Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/4573/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2024 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Миколаєва, громадянина України, офіційно непрацючого, раніше несудимого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 ,

який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

02.08.2023 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстроване кримінальне провадження №0000390 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2,3 ст. 307 КК України.

05.06.2024 року ОСОБА_4 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

20.11.2024 року ОСОБА_4 було повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у червні 2023 року, більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, мешканець м. Миколаєва, Миколаївської області, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи всупереч вимогам Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», який визначає правові та організаційні засади державної політики щодо обігу в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, встановлює порядок державного контролю, повноваження органів виконавчої влади, права та обов`язки фізичних і юридичних осіб у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також всупереч Постанови Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 (із наступними змінами), володіючи якостями лідера та організаторськими здібностями, діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, вирішив сформувати стійке об`єднання організовану групу, з метою особистого незаконного збагачення шляхом вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, пов`язаних з незаконним придбанням, зберіганням з метою збуту, а також незаконним збутом на території України наркотичного засобу «канабісу» та особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено PVР.

З метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на організацію стабільної системи збуту наркотичних засобів та психотропних речовин на території України, ОСОБА_4 , у червні 2023 року, більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, у інтернет-месенджері «Телеграм», знайшов інтернет-крамницю під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де була розміщена інформація про можливість придбання наркотичних засобів та психотропних речовин. Адміністратором вказаної інтернет-крамниці був ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

За допомогою вказаної інтернет-крамниці ОСОБА_7 збував ОСОБА_4 наркотичні засоби та особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, шляхом надсилання ОСОБА_4 фото та навігаційних координатів місця розташування «схованки».

Вказана інтернет-крамниця «VeterOk» активно використовувалась ОСОБА_4 до січня 2024 року. В січні 2024 року з метою оптимізації злочинної діяльності, вказана інтернет-крамниця була ліквідована, а замість неї у месенджері «Телеграм» створено бот автопродажу під назвою «VeterNew», власником якого являвся ОСОБА_7 , в якому знаходилась інформація щодо наявних для продажу наркотичних засобів та психотропних речовин, місць їх розташування із поділом на райони міста. Користуючись ботом автопродажу під назвою «VeterNew», ОСОБА_4 , слідуючи автоматизованим вказівкам, отримував номер банківської картки на яку він має перерахувати грошові кошти в якості оплати за придбання наркотичного засобу впродовж обмеженого періоду часу. Після підтвердження оплати, ОСОБА_4 отримував фото та навігаційні координати місця розташування «схованки» із придбаним товаром наркотичним засобом або психотропною речовиною.

Налагодивши систематичне придбання з метою збуту наркотичного засобу та психотропних речовин, у червні місяці 2023, більш точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 , розробив план злочинної діяльності.

Вказаний злочинний план передбачав:

- придбання у ОСОБА_7 наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин з метою збуту наркозалежним особам, як особисто, так і через довірених осіб на території м. Миколаєва та шляхом відправлень посилок через ТОВ «Нова Пошта» в інші міста на території України;

- передачу придбаних наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин іншим членам організованої групи з метою подальшого збуту за грошову винагороду;

- пошук покупців наркотичного засобу та особливо небезпечних психотропних речовин;

- формування із застосуванням методів конспірації посилки в якій необхідно було заховати обумовлену кількість наркотичного засобу та особливо небезпечних психотропних речовин;

- пересилання посилки з наркотичним засобом та особливо небезпечними психотропними речовинами безпосереднім покупцям;

- використання засобів мобільного зв`язку з метою координації та контролю дій учасників організованої групи під час збуту наркозалежним особам особливо небезпечних психотропних речовин та наркотичного засобу;

- дотримання членами організованої групи правил конспірації своєї незаконної діяльності, шляхом здійснення зв`язку за допомогою месенджеру «Telegram» та відправлення посилок через поштомати ТОВ «Нова Пошта»;

- розподіл між учасниками організованої групи грошових коштів, отриманих за незаконний збут наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин.

Розуміючи, що самостійно здійснювати діяльність щодо незаконного придбання, зберігання, пересилання з метою збуту, а також незаконного збуту наркотичного засобу «канабісу» та особливо небезпечної психотропної речовини «PVP» буде складно, оскільки вказаний процес є довготривалим, потребує підготовки та залучення значних людських ресурсів, ОСОБА_4 вирішив залучити до протиправної діяльності раніше знайомих йому мешканців міста Миколаєва - ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та особу_1 (досудове розслідування відносно якої виділено в окреме провадження), які умисно і добровільно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, не маючи постійного заробітку та джерела доходів, погодились на пропозицію останнього та увійшли до складу організованої групи під керівництвом ОСОБА_4 , давши свою згоду на спільну злочинну діяльність.

Добровільно зорганізувавшись таким чином, у стійке об`єднання, ОСОБА_4 довів членам організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та особі_1, (досудове розслідування відносно якої виділено в окреме провадження) детальний план спільної злочинної діяльності, та розподілив ролі і функції кожного співучасника, направлені на успішне його виконання та досягнення злочинної мети отримання прибутку, а також загальні правила поведінки та обумовленої конспірації.

Відповідно до плану злочинної діяльності ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та особі_1 (досудове розслідування відносно якої виділено в окреме провадження), були відведенні наступні функції:

- формувати із застосуванням методів конспірації посилки, в яких необхідно було заховати обумовлену кількість наркотичного засобу та особливо небезпечних психотропних речовин;

- повідомляти ОСОБА_4 про відправлення відповідної посилки в якій вже знаходиться наркотичний засіб та особливо небезпечні психотропні речовини;

- отримувати від ОСОБА_4 замовлення, щодо необхідності формування нового відправлення, в якому буде знаходитись наркотичний засіб та особливо небезпечні психотропні речовини;

- здійснювати збут отриманих від ОСОБА_4 наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин наркозалежним особам за грошову винагороду;

- звітувати ОСОБА_4 про обсяг збутої особливо небезпечної психотропної речовини та наркотичного засобу та про кількість отриманих за це грошових коштів;

- зберігати за місцем свого мешкання наркотичні засоби та психотропні речовини з метою подальшого збуту.

Функцію керівника злочинної групи взяв на себе ОСОБА_4 , який згідно з планом злочинної діяльності, відвів собі функції щодо:

- загального керівництва діями членів організованої групи;

- контролю за дотриманням членами організованої групи установлених загальних правил поведінки та конспірації незаконної діяльності;

- придбання у ОСОБА_7 особливо небезпечних психотропних речовин та наркотичного засобу з метою подальшого збуту та передачі цих речовин іншим членам організованої групи;

- контролю за безпосереднім збутом наркотичного засобу та особливо небезпечних психотропних речовин;

- безпосереднього збуту особливо небезпечної психотропної речовини;

- розподілу грошових коштів між учасниками організованої групи.

Стійкість організованої групи забезпечена стабільним складом її учасників, постійним зв`язком усіх співучасників з метою незаконного придбання, зберігання, пересилання з метою збуту, а також незаконного збуту наркотичного засобу «канабісу» та особливо небезпечної психотропної речовини «PVP», дисциплінованістю членів організованої групи, контролем з боку організатора за діяльністю всіх учасників, наявністю плану злочинної діяльності і чіткого розподілу функцій учасників щодо його досягнення.

При цьому, вказані особи були обізнані про дії один одного і направляли свої зусилля на досягнення єдиного для всіх злочинного результату - отримання незаконного прибутку від збуту наркотичного засобу «канабісу» та особливо небезпечної психотропної речовини «PVP».

Так, у період з 10 грудня 2023 року по 05 червня 2024 року, члени організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та особа_1, (досудове розслідування відносно якої виділено в окреме провадження), реалізуючи свій спільний умисел на отримання незаконного прибутку, діючи у складі організованої групи, скоїли ряд особливо тяжких злочинів, пов`язаних з незаконним придбанням, зберіганням та пересиланням з метою збуту, а також незаконним збутом наркотичного засобу «канабісу» та особливо небезпечної психотропної речовини «PVP», передачею цих речовин у місця позбавлення волі, за наступних обставин.

Так, ОСОБА_8 , діючи у складі організованої групи разом з ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та особою_1 (досудове розслідування відносно якої виділено в окреме провадження), згідно плану злочинної діяльності та відведених функцій, керуючись корисливим мотивом, при невстановлених в ході досудового розслідування обставинах, але не пізніше 10.12.2023 незаконно придбала у невстановленої особи з метою збуту невстановлену кількість особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено «PVP», але масою не менше 0,1234 г. та невстановлену кількість наркотичного засобу, обіг якого обмежено «канабісу», але масою не менше 0,0147 г., які стала зберігати при собі з метою подальшого збуту.

Після чого, 10.12.2023 о 18:37 год. ОСОБА_8 , діючи у складі організованої групи, прибула до відділення № 14 ТОВ «Нова Пошта», яке розташоване по проспекту Центральному, 173, у м. Миколаєві, де здійснила відправлення за номером транспортної накладної № 4280, а саме коробки з-під електронного пристрою для куріння, в якій ОСОБА_8 із застосуванням методів конспірації заздалегідь заховала невстановлену кількість особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено «PVP», але масою не менше 0,1234 г. та невстановлену кількість наркотичного засобу, обіг якого обмежено «канабісу», але масою не менше 0,0147 г.

Вказаний наркотичний засіб та психотропну речовину ОСОБА_8 відправила на ім`я ОСОБА_13 , абонентський номер № НОМЕР_1 , при цьому вказавши у даних відправника свої анкетні дані ОСОБА_8 та абонентський номер НОМЕР_2 .

Крім того, ОСОБА_8 , діючи у складі організованої групи разом з ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та особою_1 (досудове розслідування відносно якої виділено в окреме провадження), згідно плану злочинної діяльності та відведених функцій, керуючись корисливим мотивом, при невстановлених в ході досудового розслідування обставинах, але не пізніше 28.01.2024, незаконно придбала у невстановленої в ході досудового розслідування особи з метою подальшого збуту невстановлену кількість особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено 4-ММС, але масою не менше 0,3082 г., яку стала зберігати при собі з метою подальшого збуту.

Після чого, 28.01. ОСОБА_8 , діючи у складі організованої групи разом з ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та особою_1 (досудове розслідування відносно якої виділено в окреме провадження), згідно плану злочинної діяльності та відведених функцій, керуючись корисливим мотивом, за допомогою мобільного додатку ТОВ «Нова Пошта» створила ТТН 8887 на відправлення посилки через поштомат ТОВ «Нова Пошта» № 26998, який розташований у м. Миколаєві за адресою: пр-т. Центральний, 259/1, вказавши у даних відправника свої анкетні дані ОСОБА_8 та абонентський номер НОМЕР_2 . Крім того, ОСОБА_8 вказала ім`я отримувача посилки ОСОБА_14 та його мобільний телефон , з кінцевою точкою прибуття посилки до поштомату № 5058 по проспекту Центральному, 26ц (магазин АТБ) у м. Миколаєві.

Після чого, 28.01.2024 о 22:28 год., ОСОБА_8 , діючи у складі організованої групи, повторно, прибула до поштомату ТОВ «Нова Пошта» № 26998, розташованого у м. Миколаєві за адресою: пр. Центральний, 259/1, та здійснила відправку посилки за вищевказаною накладною, а саме коробки з-під запальнички у вигляді пістолету, в якій ОСОБА_8 із застосуванням методів конспірації заздалегідь заховала невстановлену кількість особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено 4-ММС, але масою не менше 0,3082 г.

Крім того, ОСОБА_8 , діючи у складі організованої групи разом з ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та особою_1 (досудове розслідування відносно якої виділено в окреме провадження), згідно плану злочинної діяльності та відведених функцій, керуючись корисливим мотивом, при невстановлених в ході досудового розслідування обставинах, але не пізніше 06.02.2024, незаконно придбала з метою збуту у невстановленої в ході досудового розслідування особи невстановлену кількість особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено «PVP», яку стала зберігати при собі з метою подальшого збуту.

Після чого, ОСОБА_8 , знаходячись у відділенні № 14 ТОВ «Нова Пошта», розташованому по пр. Центральному, 173 у м. Миколаєві 06.02.2024 о 19:19 год., діючи у складі організованої групи, повторно, здійснила відправлення невідомої кількості особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено PVP. Вказану особливо небезпечну психотропну речовину ОСОБА_8 конспіративно приховала, розчинивши у рідині коричневого кольору об`ємом 950 мл. у пляшці напою «Ice Tea» торгової марки «Біола» та оформила у поштове відправлення ТТН 4989 на ім`я ОСОБА_15 кур`єрською доставкою ТОВ «Нова Пошта», з кінцевою точкою отримання посилки у ДУ «Миколаївський слідчий ізолятор» за адресою: м. Миколаїв, вул. Лагерне Поле, 5, при цьому вказавши у даних відправника свої анкетні дані ОСОБА_8 та абонентський номер № НОМЕР_2 .

Крім того, встановлено, що ОСОБА_10 , діючи у складі організованої групи разом з ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та особою_1 (досудове розслідування відносно якої виділено в окреме провадження), згідно плану злочинної діяльності та відведених функцій, керуючись корисливим мотивом, при невстановлених в ході досудового розслідування обставинах, але не пізніше 15.02.2024, незаконно придбала у невстановленої особи з метою подальшого збуту невстановлену кількість особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено «PVP», але масою не менше 0,1038 г., яку стала зберігати при собі з метою подальшого збуту.

В подальшому ОСОБА_10 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, згідно плану злочинної діяльності та відведених функцій, передала наявну в неї особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, у невстановленій кількості, але масою не менше 0,1038 г. ОСОБА_11 та особі_1 (досудове розслідування відносно якої виділено в окреме провадження), вже упаковану у посилку, в якій психотропний засіб з метою конспірації розмістила у продуктах харчування. При цьому, ОСОБА_10 надала ОСОБА_11 вказівку відправити зазначену психотропну речовину за наданими нею реквізитами засобами поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта».

В свою чергу, виконуючи вказівку ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та особа_1 (досудове розслідування відносно якої виділено в окреме провадження), згідно плану злочинної діяльності та відведених функцій, діючи у складі організованої групи, в той же день 15.02.2024 о 19:33 год., знаходячись у відділенні №14 ТОВ «Нова Пошта», розташованому по пр. Центральному, 173, у м. Миколаєві, здійснили відправлення невідомої кількості особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено PVP, але масою не менше 0,1038 г. Вказану посилку ОСОБА_11 та особа_1 (досудове розслідування відносно якої виділено в окреме провадження) оформили у поштове відправлення ТТН 9579 на ім`я ОСОБА_16 , абонентський номер НОМЕР_3 з кінцевою точкою доставки ДУ «Миколаївський слідчий ізолятор», за адресою: м. Миколаїв, вул. Лагерне Поле, 5, при цьому вказавши у даних відправника анкетні дані ОСОБА_11 та абонентський номер НОМЕР_3 , який перебував у її користуванні.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_10 , діючи у складі організованої групи разом з ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та особою_1 (досудове розслідування відносно якої виділено в окреме провадження), згідно плану злочинної діяльності та відведених функцій, керуючись корисливим мотивом, при невстановлених в ході досудового розслідування обставинах, але не пізніше 21.02.2024, придбала у невстановленої в ході досудового розслідування особи, невстановлену кількість особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено PVP, але масою не менше 0,0599 г., яку стала зберігати при собі з метою подальшого збуту.

В подальшому 21.02.2024 ОСОБА_10 передала наявну в неї особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, у невстановленій кількості, але масою не менше 0,0599 г. особі_1 (досудове розслідування відносно якої виділено в окреме провадження), вже упаковану у посилку, в якій психотропний засіб з метою конспірації розмістила у іграшковому пістолеті. Також ОСОБА_10 надала особі_1 (досудове розслідування відносно якої виділено в окреме провадження) вказівку відправити зазначену психотропну речовину за наданими нею реквізитами покупця засобами поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта».

Виконуючи вказівку ОСОБА_10 , особа_1 (досудове розслідування відносно якої виділено в окреме провадження), діючи у складі організованої групи, повторно, в той же день 21.02.2024 о 13:38 год., згідно плану злочинної діяльності та відведених функцій, керуючись корисливим умислом, знаходячись у відділенні №14 ТОВ «Нова Пошта» розташованому по пр. Центральному, 173, у м. Миколаєві, здійснив відправлення невідомої кількості особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено PVP, але масою не менше 0,0599 г. Вказану посилку особа_1 (досудове розслідування відносно якої виділено в окреме провадження) оформив у поштове відправлення ТТН 3362 на ім`я ОСОБА_17 , абонентський номер № НОМЕР_4 з кінцевою точкою доставки м. Черкаси, відділення ТОВ «Нова Пошта» № 23, при цьому вказавши у даних відправника свої анкетні дані особа_1 (досудове розслідування відносно якої виділено в окреме провадження) та абонентський номер № НОМЕР_5 , який перебував у його користуванні.

Крім того, 07.03.2024 о 09.30 год., ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи разом з ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та особою_1 (досудове розслідування відносно якої виділено в окреме провадження), згідно плану злочинної діяльності та відведених функцій, в ході телефонної розмови з невстановленою в ході досудового розслідування особою, в користуванні якої перебував мобільний телефон № НОМЕР_6 , запропонував останній придбати два грами особливо небезпечної психотропної речовини - PVP за 1000 гривень, на що невстановлена особа погодилась.

В той же день 07.03.2024 о 14:05 год., діючи згідно плану злочинної діяльності та відведених функцій, у складі організованої групи, повторно, ОСОБА_10 , попередньо отримавши від ОСОБА_9 невстановлену кількість особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якого заборонено - PVP, але масою не менше 0,1075 г., керуючись корисливим умислом, за вказівкою ОСОБА_9 , знаходячись у відділенні №14 ТОВ «Нова Пошта», розташованому по пр. Центральному, 173, у м. Миколаєві, здійснила відправлення невстановленої кількості особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якого заборонено - PVP, але масою не менше 0,1075 г.. Вказану особливо небезпечну психотропну речовину ОСОБА_10 конспіративно приховала, розмістивши її в двох прозорих полімерних зіп-пакетах в коробці з-під USB-кабелю та оформила у поштове відправлення ТТН 5238 на ім`я ОСОБА_18 , абонентський номер НОМЕР_6 , з кінцевою точкою отримання посилки у поштоматі № 46030 за адресою: Миколаївська область, м. Снігурівка, вул. Суворова, 104 (магазин «Аврора»), при цьому вказавши у даних відправника свої анкетні дані ОСОБА_10 та абонентський номер НОМЕР_7 , який перебував у її володінні та користуванні.

Крім того, 27.03.2024 о 12:01 год., ОСОБА_19 , особисті дані якого були змінені відповідно до Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні», діючи під контролем працівників поліції, в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, в якості покупця, з використанням мобільного телефону зв`язався з ОСОБА_4 за номером телефону НОМЕР_8 , повідомивши останньому, що бажає придбати психотропну речовину. В ході телефонної розмови, ОСОБА_4 повідомив, що може збути 4 грами «солей» (сленгова назва особливо небезпечної психотропної речовини PVP) та речі для посилки, в яких психотропна речовина має бути схована, на що ОСОБА_19 відповів, що йому підходить запропонована вага та попросив надати реквізити банківського рахунку для оплати. ОСОБА_4 в свою чергу за допомогою месенджеру «WhatsApp» відправив ОСОБА_19 повідомлення із реквізитами банківської картки.

В подальшому, 27.03.2024 о 12:18 год., ОСОБА_19 здійснив оплату за реквізитами банківської карти, наданими ОСОБА_4 , про що ОСОБА_19 повідомив ОСОБА_4 , зателефонувавши йому за номером телефону НОМЕР_8 . В свою чергу, ОСОБА_4 підтвердив факт отримання оплати та повідомив, що психотропна речовина буде схована серед речей, оформлена в посилку та відправлена засобами поштового зв`язку за місцем перебування ОСОБА_19 до ДУ «Миколаївський слідчий ізолятор». При цьому, ОСОБА_19 та ОСОБА_4 домовились про те, що психотропна речовина буде схована у парі шкарпеток.

В подальшому, ОСОБА_4 разом з ОСОБА_8 , отримавши від ОСОБА_19 замовлення на придбання психотропної речовини та оплату за неї, діючи у складі організованої групи разом з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та особою_1 (досудове розслідування відносно якої виділено в окреме провадження), згідно плану злочинної діяльності та відведених функцій, в той же день сформували посилку та разом направились до відділення ТОВ «Нова Пошта».

Так, 27.03.2024 о 17.01 год., ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , знаходячись у відділенні ТОВ «Нова Пошта» № 32, розташованому по вул. Чкалова, 108/9, у м. Миколаєві, здійснили відправлення особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено PVP вагою 1,8575 г., оформивши посилку у поштове відправлення ТТН 5850 на ім`я ОСОБА_19 , абонентський номер НОМЕР_2 , кур`єрською доставкою ТОВ «Нова Пошта», з кінцевою точкою отримання посилки у ДУ «Миколаївський слідчий ізолятор» за адресою: м. Миколаїв, вул. Лагерне Поле, 5, при цьому у даних відправника ОСОБА_8 вказала свої анкетні дані ОСОБА_8 та абонентський номер НОМЕР_2 .

28.03.2024 ОСОБА_19 , знаходячись в ДУ «Миколаївський слідчий ізолятор» за адресою: м. Миколаїв, вул. Лагерне Поле, 5 та діючи під контролем працівників поліції, отримав посилку від ОСОБА_4 , яку добровільно видав працівникам поліції.

Крім того, 28.03.2024 ОСОБА_10 , діючи у складі організованої групи разом з ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та особою_1 (досудове розслідування відносно якої виділено в окреме провадження), повторно, згідно плану злочинної діяльності та відведених функцій, керуючись корисливим мотивом, отримала з метою подальшого збуту від ОСОБА_4 невстановлену кількість особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якого заборонено - PVP, але масою не менше 0,0954 г.

В подальшому, 28.03.2024 о 18.04 год., ОСОБА_10 , діючи у складі організованої групи, повторно, керуючись корисливим мотивом, знаходячись у відділенні № 32 ТОВ «Нова Пошта», розташованому по вул. Чкалова, 108/9, у м. Миколаєві, здійснила відправлення невстановленої кількості особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено PVP, але масою не менше 0,0954 г. Вказану особливо небезпечну психотропну речовину ОСОБА_10 конспіративно приховала, розмістивши її в коробці у мікро-схемі та оформила у поштове відправлення ТТН 9598 на ім`я ОСОБА_17 , абонентський номер НОМЕР_4 , з кінцевою точкою доставки м. Черкаси, відділення ТОВ «Нова Пошта» №23, при цьому вказавши у даних відправника свої анкетні дані ОСОБА_10 та абонентський номер № НОМЕР_7 , який перебував у її користуванні.

Крім того, 04.04.2024 о 19.49 год. ОСОБА_10 , діючи у складі організованої групи разом з ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та особою_1 (досудове розслідування відносно якої виділено в окреме провадження), повторно, згідно плану злочинної діяльності та відведених функцій, керуючись корисливим мотивом, отримавши від ОСОБА_4 , невстановлену кількість особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якого заборонено - PVP, але масою не менше 0,0389 г., знаходячись у відділенні № 14 ТОВ «Нова Пошта», розташованому по пр. Центральному, 173, у м. Миколаєві, здійснила відправлення невстановленої кількості особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено PVP, але масою не менше 0,0389 г.. Вказану особливо небезпечну психотропну речовину ОСОБА_10 конспіративно приховала, розмістивши її у правій задній кишені шортів та оформила у поштове відправлення ТТН 3580 на ім`я ОСОБА_20 , абонентський номер НОМЕР_6 , з кінцевою точкою отримання посилки у поштоматі № 46030 за адресою: Миколаївська область, м. Снігурівка, вул. Суворова, 104 (магазин «Аврора»), при цьому вказавши у даних відправника свої анкетні дані ОСОБА_10 та абонентський номер НОМЕР_7 , який перебував у її користуванні.

Крім того, 04.04.2024 о 19.50 год. ОСОБА_10 , діючи у складі організованої групи разом з ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та особою_1 (досудове розслідування відносно якої виділено в окреме провадження), повторно, згідно плану злочинної діяльності та відведених функцій, керуючись корисливим мотивом, отримавши від ОСОБА_4 , невстановлену кількість особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP, але масою не менше 0,0453 г., знаходячись у відділенні № 14 ТОВ «Нова Пошта» розташованому по пр. Центральному, 173, у м. Миколаєві, здійснила відправлення невстановленої кількості особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено PVP, але масою не менше 0,0453 г.. Вказану особливо небезпечну психотропну речовину ОСОБА_10 конспіративно приховала, розмістивши її в павербанку та оформила у поштове відправлення ТТН 4359 на ім`я ОСОБА_21 , абонентський номер НОМЕР_9 , з кінцевою точкою отримання посилки у м. Рені (Одеська область), відділення ТОВ «Нова Пошта» № 1, при цьому вказавши у даних відправника свої анкетні дані ОСОБА_10 та абонентський номер НОМЕР_7 , який перебував у її користуванні.

Крім того, 15.04.2024 ОСОБА_8 , діючи у складі організованої групи разом з ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та особою_1 (досудове розслідування відносно якої виділено в окреме провадження), повторно, згідно плану злочинної діяльності та відведених функцій, керуючись корисливим мотивом, отримавши від ОСОБА_4 невстановлену кількість особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якого заборонено - PVP, але масою не менше 0,0639 г., за допомогою мобільного додатку ТОВ «Нова Пошта» створила ТТН 4984 на відправлення посилки через поштомат ТОВ «Нова Пошта» № 36965, який розташований у м. Миколаєві за адресою: пр. Центральний, 154, вказавши у даних відправника свої анкетні дані ОСОБА_8 та абонентський номер НОМЕР_2 , який перебував у її володінні та користуванні. Крім того, ОСОБА_8 вказала ім`я отримувача посилки ОСОБА_21 , абонентський номер НОМЕР_9 з кінцевою точкою отримання посилки у м. Рені (Одеська область), відділення ТОВ «Нова Пошта» №1.

В подальшому, 15.04.2024 о 22:12 год., ОСОБА_8 , прибула до поштомату ТОВ «Нова Пошта» № 36965, який розташований у м. Миколаєві за адресою: пр. Центральний, 154, та здійснила фактичну відправку посилки за вищевказаною накладною, яка містила в собі невстановлену кількість особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено PVP, але масою не менше 0,0639 г., яка була конспіративно прихована нею у полімерній колбі білого кольору з червоною кришкою у коробці з-під електронного побутового приладу.

Крім того, 17.05.2024, ОСОБА_22 , особисті дані якої були змінені відповідно до Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні», діючи під контролем працівників поліції, в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, в якості покупця, з використанням мобільного телефону зв`язалася з ОСОБА_12 за номером мобільного телефону НОМЕР_10 , повідомивши, що бажає придбати психотропні речовини. В свою чергу, ОСОБА_12 повідомив ОСОБА_22 , що може продати їй психотропні речовини та надав вказівку направлятися до квіткового ринку в районі вул. 6-ї Слобідської у м. Миколаєві.

В подальшому, 17.05.2024, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої групи разом з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 та особою_1 (досудове розслідування відносно якої виділено в окреме провадження), згідно плану злочинної діяльності та відведених функцій, керуючись корисливим мотивом, в ході телефонної розмови запитав про наявність у ОСОБА_4 психотропної речовини для подальшого її збуту, на що останній відповів, що така речовина є в наявності та повідомив про місце передачі психотропної речовини в приміщені магазину «Червоний маркет», який розташований на 1 поверсі бізнес-центру «Марк плаза».

В подальшому, 17.05.2024 о 16.54 год., ОСОБА_22 , прибувши за вказаною їй адресою, зустрілась з ОСОБА_12 біля входу до бізнес-центру «Марк плаза». За вказівкою ОСОБА_12 , ОСОБА_22 направилась з ним до магазину «Червоний маркет», розташованого на 1 поверсі вказаного бізнес-центру. Перебуваючи всередині магазину, ОСОБА_12 зупинив ОСОБА_22 між торговими рядами та сказав надати йому грошові кошти. В свою чергу, ОСОБА_22 передала ОСОБА_12 грошові кошти в сумі 2500 грн. в якості оплати за придбання психотропної речовини.

Після цього, ОСОБА_12 сказав ОСОБА_22 зачекати на нього, а сам пройшов далі по магазину та зупинився у місці, де біля одного з торгових прилавків його очікував ОСОБА_4 з коробкою в руках. ОСОБА_12 поклав ОСОБА_4 на коробку отримані від ОСОБА_22 гроші в сумі 2500 грн., які той забрав та сховав. Після нетривалої розмови ОСОБА_4 передав ОСОБА_12 два полімерних пакети з порошкоподібною речовиною. Взявши вказані пакети, ОСОБА_12 направився до виходу з магазину. Покинувши територію магазину та пройшовши кілька метрів, ОСОБА_12 зупинився та став чекати на ОСОБА_22 , яка теж вийшла з магазину та слідувала за ним. В подальшому, 17.05.2024 о 16:58 год, коли ОСОБА_22 підійшла до ОСОБА_12 , останній пересипав частину особливо небезпечної психотропної речовини масою 0,7520 г. у згорток з паперу та передав його ОСОБА_22 .

В той же день ОСОБА_22 добровільно видала співробітникам поліції раніше придбану за вищевказаних обставин у ОСОБА_12 речовину, яка була вилучена та поміщена до сейф-пакету.

Крім того, 05.06.2024 в період часу з 08:38 год. по 14:36 год., в ході проведення санкціонованого судом обшуку, за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме, за адресою: АДРЕСА_2 , було виявлено та вилучено особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, загальна маса якої становить 18, 2156 г., яку останній незаконно зберігав за місцем свого мешкання з метою подальшого збуту.

Крім того, 05.06.2024 в період часу з 08:00 год. по 11:14 год., в ході проведення санкціонованого судом обшуку, за місцем мешкання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_3 , було виявлено та вилучено особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, загальною масою 0,1458 г., яку останні незаконно зберігали за місцем свого мешкання з метою подальшого збуту.

Крім того, 05.06.2024 в період часу з 08:30 год. по 13:40 год. в ході проведення санкціонованого судом обшуку, за місцем мешкання ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_4 , було виявлено та вилучено особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, загальною масою 0,2655 г., яку останні незаконно зберігали за місцем свого мешкання з метою подальшого збуту.

Крім того, 05.06.2024 в період часу з 08:04 год. по 13:27 год. в ході проведення санкціонованого судом обшуку, за місцем мешкання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_5 , було виявлено та вилучено особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, загальною масою - 0,7042 г., яку остання незаконно зберігала за місцем свого мешкання з метою подальшого збуту.

Крім того, 23.04.2024 ОСОБА_23 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , будучи не обізнаною про функціонування організованої групи під керівництвом ОСОБА_4 , незаконно придбала у невстановленої в ході досудового розслідування особи, невстановлену кількість особливо небезпечної психотропної речовини - PVP, але масою не менше 0,1293 г.

В подальшому, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_23 , отримавши від останньої невстановлену кількість особливо небезпечної психотропної речовини - PVP, але масою не менше 0,1293 г., керуючись корисливим мотивом, за допомогою мобільного додатку ТОВ «Нова Пошта», створив ТТН № 0396, на відправлення посилки через поштомат ТОВ «Нова Пошта» № 5540, який розташований у м. Миколаєві, за адресою: пр. Центральний, 261/1, вказавши у даних відправника свої анкетні дані ОСОБА_4 та абонентський номер НОМЕР_11 , який перебував у його володінні та користуванні. Крім того, ОСОБА_4 вказав ім`я отримувача посилки ОСОБА_21 , абонентський номер НОМЕР_9 з кінцевою точкою отримання посилки у м. Рені (Одеська область), відділення ТОВ «Нова Пошта» №1.

В подальшому, 23.04.2024 о 15:48 год., ОСОБА_4 та ОСОБА_23 , діючи за попередньою змовою, прибули до поштомату ТОВ «Нова Пошта» № 5540, який розташований у м. Миколаєві за адресою: пр. Центральний, 261/1, та здійснили відправку посилки за вищевказаною накладною, яка містила в собі невстановлену кількість особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено PVP, але масою не менше 0,1293 г., яка була конспіративно прихована ними у зарядному пристрої для електронного пристрою для паління.

05.06.2024 підозрюваному ОСОБА_4 ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком до 03.08.2024, з правом внесення застави у розмірі 5 000 000 (п`ять мільйонів) гривень.

29.07.2024 ухвалою Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_4 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 05.09.2024 включно з можливістю звільнення під заставу на умовах визначених в ухвалі про обрання запобіжного заходу.

29.08.2024 слідчим суддею Центрального районного суду міста Миколаєва продовжено строк досудового розслідування до 6 місяців, тобто до 05.12.2024 включно.

30.08.2024 ухвалою Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_4 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 27.10.2024 включно з можливістю звільнення під заставу на умовах визначених в ухвалі про обрання запобіжного заходу.

24.10.2024 ухвалою Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_4 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 05.12.2024 включно з можливістю звільнення під заставу на умовах визначених в ухвалі про обрання запобіжного заходу.

22.11.2024, відповідно до ст. 290 КПК України, зібравши достатньо доказів відносно підозрюваного для складання та передачі обвинувального акту до суду, процесуальним керівником у цьому кримінальному провадженні було надано слідчому доручення на відкриття сторонам матеріалів досудового розслідування.

22.11.2024 підозрюваному ОСОБА_4 , в порядку ст. 290 КПК України, повідомлено про завершення досудового розслідування та надано доступ до наявних матеріалів досудового розслідування.

Слідчий звернулася до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 клопотанням про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо ОСОБА_4 строком на 60 діб. В обґрунтування клопотання вказав, що на даний час необхідно провести ряд процесуальних дій. Необхідність продовження строку дії запобіжного заходу обумовлена тим, що ризики, які стали підставою для обрання запобіжного заходу, продовжують існувати.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримала та просила задовольнити.

Підозрюваний та його захисник заперечували проти задоволення клопотання, посилаючись на недоведеність ризиків. Просили обрати ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Заслухавши думку учасників процесу, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, приходжу до наступного.

ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 307 КК України, яке відноситься до категорії особливо тяжких злочинів та за вчинення якого передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від дев`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Підозра є обґрунтованою та підтверджується наступними зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій накладення арешту на кореспонденцію, в ході яких було відібрано зразки відправляємих ОСОБА_4 та ОСОБА_8 речовин та з яких знято гриф секретності «таємно»; протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій аудіо-, відеоконтроль стосовно особи закупника ОСОБА_19 ; протоколом допиту підозрюваної ОСОБА_23 ; протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_24 ; протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_7 ; висновком експерта № СЕ 19/115-24/9262-НЗПРАП від 27.05.2024; висновком експерта № КСЕ 19/115-24/9260-НЗПРАП від 27.05.2024; іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

З матеріалів клопотання та пояснень прокурора у судовому засіданні вбачається, що для закінчення досудового розслідування необхідно виконати ряд та процесуальних дій, а саме: Скласти та погодити обвинувальний акт; Виконати вимоги ст. ст. 290-291 КПК України з підозрюваним, захисником підозрюваного, та надати їм достатній час для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.

При обранні запобіжного заходу з урахуванням тяжкості покарання, яке загрожує підозрюваному ОСОБА_4 у разі визнання його виним в інкримінованому правопорушенні, особи підозрюваного, обставин вчиненого кримінального правопорушення, були встановлені ризики того, що він може що підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні, вчинити інше кримінальне правопорушення. На даний час вказані ризики не зникли та не зменшилися, за такого, підстави для зміни запобіжного заходу відсутні.

З урахуванням викладеного, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 183, 193, 194, 196, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , продовжити строк тримання під вартою до 27 січня 2025 року з можливістю звільнення під заставу на умовах, визначених ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва від 05.06.2024 року.

Ухвала може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду протягом 5 днів.

Повний текст ухвали оголошено 03 грудня 2024 року о 11 год. 00 хв.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_25