Справа № 953/9583/24
Провадження № 1-кс/953/626/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 січня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000174 від 26.08.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого за ч.1 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до оригіналів реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в тому числі й документів щодо державної реєстрації змін до відомостей про вказану юридичну особу (зміна кінцевого бенефіціарного власника (контролера) або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера); зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи; зміна місцезнаходження юридичної особи; зміна складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи) у паперовому вигляді з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в клопотанні також зазначив, у зв`язку з тяжкістю вчиненого кримінального правопорушення та його тривалістю існує реальна загроза зміни або знищення документів, до яких необхідно отримати доступ; через це просив здійснювати розгляд клопотання без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В обгрунтування клопотання слідчий зазначив таке.

У провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000174 від 26.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України про те, що службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ) з метою умисного ухилення від сплати податків упродовж 2021-2023 років незаконно відобразили в бухгалтерському та податковому обліках підприємства фінансово-господарські операції з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_8 ), які фактично не здійснювались, що призвело до несплати податку на додану вартість на загальну суму 4 406 599 гривень.

В ході досудового розслідування допитано свідка ОСОБА_7 з приводу державної реєстрації юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), який надав показання, що на реєстраційних документах вказаних юридичних осіб стоїть не його підпис. Більше того, на час реєстрації вказаних юридичних осіб, він знаходився у м. Городище Черкаської області та до м. Києва не приїздив.

08.10.2024 на підставі постанови про відібрання зразків для експертизи у ОСОБА_7 були відібрані експериментальні зразки підпису.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні судово-почеркознавчої експертизи з метою ідентифікації особи, яка підписувала документи, які необхідні для реєстрації юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

26.11.2024 було призначено 4 почеркознавчі експертизи, виконання яких було доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Надійшли 4 клопотання експерта ІНФОРМАЦІЯ_9 щодо надання оригіналів документів, а саме:

- оригіналу заяви щодо державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (крім громадських формувань та органів влади від 14.09.2021);

- оригіналу опису документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації змін до відомостей щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань «Державна реєстрація створення юридичної особи»;

- оригіналу рішення єдиного учасника №14/09/2021 Товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 14.09.2021;

- оригіналу статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 14.09.2021;

- оригіналу структури власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- оригіналу заяви щодо державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу (крім громадських формувань та органів влади від 14.09.2021);

- оригіналу опису документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації змін до відомостей по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що містяться в ЄДР щодо змін;

- оригіналу рішення єдиного учасника №14/09/2021 Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 14.09.2021;

- оригіналу акту приймання-передачі частки статутного складеного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 13.09.2021;

- оригіналу статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- оригіналу структури власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- оригіналу заяви щодо державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (крім громадських формувань та органів влади від 14.09.2021);

- оригіналу опису документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації змін до відомостей щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань «Державна реєстрація створення юридичної особи»;

- оригіналу рішення єдиного учасника Ne14/09/2021 Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 14.09.2021;

- оригіналу статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 14.09.2021;

- оригіналу структури власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- оригіналу опису документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації змін до відомостей щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань «Державна реєстрація створення юридичної особи»;

- оригіналу заяви щодо державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », крім громадських формувань та органів влади) від 13.09.2021; оригіналу рішення єдиного учасника №13/09/2021 Товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 13.09.2021;

- оригіналу статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 14.09.2021;

- оригіналу структури власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- оригіналу опису документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації змін до відомостей щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » В Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань «Державна реєстрація створення юридичної особи»;

- оригіналу заяви щодо державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (крім громадських формувань та органів влади) від 14.09.2021;

- оригіналу рішення єдиного учасника №14/09/2021 Товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 14.09.2021;

- оригіналу заяви щодо державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу відносно « ОСОБА_8 » (крім громадських формувань та органів влади) від 14.09.2021;

Слідчий зазначає, що відповідно до п. 3.5. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5, коли об`єкт дослідження не може бути представлений експертові, експертиза може проводитись за фотознімками та іншими копіями об`єкта, окрім об`єктів почеркознавчих досліджень. Разом із тим, відповідно до п.1.1. ч. 1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення усіх обставин вчиненого злочину та повного кола осіб, які причетні до його вчинення, слідчий стверджує, що наразі виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , а саме до оригіналів реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в тому числі й документів щодо державної реєстрації змін до відомостей про вказану юридичну особу (зміна кінцевого бенефіціарного власника (контролера) або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера); зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи; зміна місцезнаходження юридичної особи; зміна складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи) у паперовому вигляді з можливістю їх вилучення.

Слідчий в клопотанні зазначає, що вказана інформація та документи будуть використані як докази як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, а також мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та істини у даному кримінальному провадженні та кваліфікації кримінального правопорушення.

Окрім того, слідчий стверджує, що у сторони обвинувачення відсутня можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу отримати документи, які можуть бути доказами факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. За результатами досудового розслідування без наявності вказаної інформації і документів іншими способами довести обставини, що встановлюються під час вказаного кримінального провадження, неможливо.

Враховуючи, що в матеріалах досудового розслідування наявні точні дані, що зазначені документи знаходяться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні і отримати їх у інший спосіб неможливо, слідчий просив задовольнити клопотання.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) був про дату, час і місце судового засідання належним чином у встановленому законом порядку повідомлений, у судове засідання не з`явився, про причини неявки слідчому судді не повідомив, що відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя зазначає, що слідчим не наведено жодної підстави, яка могла б вказувати на існування реальної загрози зміни або знищення речей чи документів, що, у свою чергу, могло б давати підстави для здійснення розгляду вказаного клопотання без участі особи, у якої зберігаються речі чи документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до частини третьої статті 21 КПК України кожен має право на участь у розгляді в суді будь-якої інстанції справи, що стосується його прав та обов`язків, у порядку, передбаченому КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню №0000174 від 26.08.2024 та інші матеріали, додані в обґрунтування клопотання про надання тимчасового доступу до документів, знаходить достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких слідчий просить надати в своєму клопотанні знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); що вказані документи в сукупності з документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000174 від 26.08.2024.

Окрім того, слідчий суддя висновує про те, що слідчим в клопотанні обґрунтовано необхідність вилучення оригіналів вищезазначених документів, оскільки вони необхідні для подальшого проведення в рамках даного кримінального провадження 4 призначених почеркознавчих експертиз, виконання яких було доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_8 і, окрім того, в матеріалах клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів наявні 4 клопотання експерта ІНФОРМАЦІЯ_9 щодо надання оригіналів тих документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ в клопотанні. Слідчий суддя також зазначає, що надання тимчасового доступу до вищезазначених оригіналів документів з можливістю їх вилучення буде відповідати ст. 2 і ст. 7 КПК України.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя висновує, що зазначені в клопотанні документи можуть бути використані як доказ фактів і обставин, що встановлюються у даному кримінальному провадженні, а також вказує на обґрунтованість клопотання слідчого в частині необхідності дослідження зазначених документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000174 від 26.08.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого за ч.1 ст. 212 КК України.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до оригіналів реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в тому числі й документів щодо державної реєстрації змін до відомостей про вказану юридичну особу (зміна кінцевого бенефіціарного власника (контролера) або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера); зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи; зміна місцезнаходження юридичної особи; зміна складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи) у паперовому вигляді з можливістю їх вилучення на час проведення досудового розслідування у вищезазначеному кримінальному провадженні, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії ухвали два місяці дня її постановлення, тобто до 27 березня 2025 року включно.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1