Справа № 215/1087/25
1-кс/215/180/25
У Х В А Л А

Іменем України

19 лютого 2025 року слідчий суддя Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області леткнанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000038 від 22.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

22.01.2025 до ВП №5 надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про притягнення до кримінальної відповідальності невстановлену особу яка 20.01.2025, у месенджері "Телеграм" запропонувала заявнику додатковий підробіток в мережі Інтернет, під приводом надання завдань, за виконання яких ОСОБА_5 повинен отримати кошти, та шляхом обману, вмовила останнього перерахувати грошові кошти в сумі 9500 грн., які останній самостійно та добровільно перерахував на банківську картку НОМЕР_1 , однак грошові кошти не повернула, внаслідок чого спричинила ОСОБА_5 матеріального збитку на суму 9,500 грн. (ЄО 1316 від 22.01.2025)

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який вказав, що 20.01.2025, знаходячись за адресою свого проживання, йому у месенджері «Телеграм» надійшло повідомлення від невідомого чоловіка під нікнеймом « ОСОБА_6 », який у приватному чаті запропонував роботу у мережі Інтернет, яка полягає у тому, щоб виконувати різні завдання та отримувати за виконання завдань кошти. Потерпілий погодився, після чого невідомий чоловік запропонував перерахувати грошові кошти, в якості оплати за надання завдань, у розмірі 3000 гривень які ОСОБА_5 перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 , також одразу, після того, як останній перерахував грошові кошти у розмірі 3000 грн. невідомий йому чоловік повідомив, що потрібно перерахувати на вищевказану банківську карту грошові кошти у розмірі 6500 грн. також за надання завдань для виконання. Грошові кошти у розмірі 6500 грн потерпілий самостійно переказав зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 , через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Отже, ОСОБА_5 20.01.2025, перерахував власні грошові кошти одним платежем в сумі 9500 грн., на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 . В органів дізнання виникла необхідність в отриманні інформації по банківській картці № НОМЕР_1 .

Дізнавач у своєму клопотанні зазначає, що вище вказана інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , про рух грошових коштів по банківському рахунку, за яким була видана банківська карта № НОМЕР_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і може привести до встановлення особи що скоїла вказане правопорушення. І враховуючи викладене, просить надати групі дізнавачів сектору дізнання відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття в суд не надходили, неявка даної особи, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явилися, кожен окремо надали суду клопотання в яких зазначили, що клопотання підтримують в повному обсязі, з підстав та доводів наведених в ньому, просили проводити розгляд у їх відсутність.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Вивчивши клопотання, додані до нього копії документів та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано в суд клопотання, суд приходить до наступного.

Так, згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, у випадку необхідності отримання інформації про персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Виходячи з норм ст.160 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів надається тільки сторонам кримінального провадження.

Статтею 40 КПК України визначено, що слідчі вправі доручати виконання лише слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, а не заходів забезпечення кримінального провадження. Тобто, право на тимчасовий доступ до речей і документів мають тільки слідчий, прокурор, які здійснюють досудове розслідування та процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні.

Згідно зі ст. 401 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з метою викриття винної особи, дізнавачу необхідно отримати тимчасовий доступ до даних, про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », до якого прикріплена картка № НОМЕР_1 , на яку потерпілий перерахував грошові кошти, в період часу з 00 години 00 хвилин 20.01.2025, тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача щодо надання доступу до інформації та документів підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,- задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , які містять в собі:

- інформацію про власника банківському рахунку, з метою обслуговування якого видана картка № НОМЕР_1 , а саме: номер банківського рахунку; прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження власника цього рахунку, адреса його реєстрації та фактичного місця проживання, з можливістю тимчасового вилучення даної інформації з копією паспорта громадянина України власника рахунку (за наявності);

- виписок щодо руху коштів по банківській картці за номером № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 годин 20.01.2025 по дату винесення ухвали із зазначенням наступних відомостей по кожній фінансовій операції: дата та час фінансової операції, найменування платника - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, номеру ІПН, повного номеру картки (рахунку) платника, найменування отримувача коштів - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, ІПН, повного номеру картки (рахунку) отримувача коштів, суми коштів, цільового призначення, фото та відео з банкоматів в зазначений проміжок часу;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів (фінансового телефону) до банківського рахунку, з метою обслуговування якого видана картка № НОМЕР_1 ;

- інформацію про ІР-адреси користувачів, з яких здійснювався вхід до акаунту по картковому рахунку за номером № НОМЕР_1 , з датами, часом з`єднання, логінів абонентів та поштові скриньки за період з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали;

- інформацію у вигляді довідки про місця, час та дату зняття грошових коштів з банківської картки та інших карток випущених до рахунку користувача банківською карткою № НОМЕР_1 , а також фото-, відеоматеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів в банкоматах (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці) за період часу з 00:00 години 20.01.2025 по дату винесення ухвали, з можливістю вилучення вищевказаної інформації, документів в електронному вигляді на матеріальному носії інформації, за період з 20.01.2025 по дату винесення ухвали.

Зобов`язати представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати вказану інформацію та документи на паперових та/або магнітних носіях з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвали слідчого судді та суду, які не можуть бути оскаржені, набирають законної сили з моменту їх оголошення.

Слідчий суддя: