Справа № 481/2085/24
Провадж.№ 1-кс/481/740/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.12.2024 слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яка здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеному 19.12.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000578 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

В клопотанні слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю вказано, що 19.12.2024 до чергової частини ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 19.12.2024 невідома особа оформила кредит на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що видана на ім`я ОСОБА_4 на суму коштів 36000 грн., після чого, шахрайським шляхом, із застосуванням електронно обчислювальної техніки, заволоділа кредитними грошовим коштами в сумі 35813,65 грн. перерахувавши їх на невідомий рахунок. Незадовго до цього, ОСОБА_4 переходила за невідомим посиланням в мережі «Facebook» з оголошенням про отримання грошової допомоги.

Відомості про дане кримінальне правопорушення 19.12.2024 зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000578, правова кваліфікація правопорушення ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 19.12.2024, о 11.20 год., вона перебувала в соціальній мережі «Фейсбук», а саме гортала сторінку оголошень, де виявила оголошення про отримання фінансової зимової допомоги у розмірі 10000 гривень з посиланням. В подальшому зацікавившись даним оголошенням вона перейшла за вказаним посиланням в оголошенні та натиснула дізнатись більше, після чого на табло мобільного телефону висвітилось відділення банку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 (емблему), де вона натиснула даний банк та в подальшому висвітило, що необхідно вести код-паролі, які надійшли на її мобільний номер, що в подальшому і зробила. Будь-які дзвінки їй не надходили. Далі, вона побачила смс-повідомлення за грошові кошти і зайшла в мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 , де побачила, що її банківська картка/рахунок ( НОМЕР_1 ) заблокована. Потім у приміщенні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 в м. Новий Буг дізналась що був оформлений кредит в сумі 36000 грн. на її ім`я і в подальшому невідома особа заволоділа ними після того як потерпіла перейшла за невідомим посиланням та виконала всі умови отримання нібито грошової допомоги. Потім згідно по виписці рахунку відомо, що невідомою особою було здійснено 3 операції у сумах 528,63 грн, 35242,29 грн., 42,73 грн. о 11.19 год., 11.20 год., та 11.21 год. Таким чином, невідома особа увівши потерпілу в оману заволоділа кредитними грошовими коштами в сумі 35813,60 грн.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_1 . Інформація в зазначених документах має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ. Крім цього, при отриманні вказаних відомостей, це надасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення та номер банківських карток, на які здійснювалося перерахування грошових коштів з банківської карти потерпілої.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», яка регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З огляду на вищезазначене, існують достатні підстави вважати, що особа (особи), на банківський рахунок якої (яких) здійснено перерахунок (зняття) вищевказаних грошових коштів, безпосередньо вчинила зазначене кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, а також враховуючи те, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), з можливістю їх вилучення у м. Києві у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , чи за можливості у регіональному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Миколаєві.

Відтак, слідчий, посилаючись на встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю виїмки документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх вилучення, у електронному і паперовому вигляді, а саме: 1. Відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , в період з 18.12.2024 по 20.12.2024 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування грошових коштів за вказаний період та до часу фактичного зняття інформації; 2. Інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з 18.12.2024 по 20.12.2024 року здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме вхід через інтернет додаток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; 3. Повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 в період з 18.12.2024 по 20.12.2024; 4. Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 в період з 18.12.2024 по 20.12.2024, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; 5. У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій; 6. Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період з 18.12.2024 по 20.12.2024, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; 7. Інформацію про особу, яка відкривала банківський рахунок № НОМЕР_1 з наданням копій документів про вказану особу та документами, які були надані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для відкриття банківського рахунку; 8. У випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по даному факту.

У судове засідання слідчий не з`явився, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, що в силу вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вивчивши надані слідчим копії документів з матеріалів кримінального провадження за №0000578, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000578 від 19.12.2024 року, рапорт помічника чергового ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 від 19.12.2024 року, заява ОСОБА_4 від 19.12.2024 року, протокол допиту потерпілої ОСОБА_4 від 20.12.2024 року, скріншот з мобільного телефону свідчать про встановлення слідчим подій, що мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Виходячи з наведених вище доказів існують достатні підстави вважати, що особа (особи), на банківський рахунок якої (яких) здійснено перерахунок вищевказаних грошових коштів, безпосередньо вчинила кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення.

Крім того, документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можуть бути використані в якості речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні/користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132, ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати начальнику СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_6 , групі слідчих: старшому слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУН в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 та за дорученням: оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_14 , заступнику начальника СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_15 , начальнику СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю виїмки документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх вилучення, у електронному і паперовому вигляді, а саме:

1. Відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , в період з 18.12.2024 по 20.12.2024 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування грошових коштів за вказаний період та до часу фактичного зняття інформації.

2. Інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з 18.12.2024 по 20.12.2024 року здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме вхід через інтернет додаток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

3. Повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 в період з 18.12.2024 по 20.12.2024.

4. Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 в період з 18.12.2024 по 20.12.2024, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

5. У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

6. Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період з 18.12.2024 по 20.12.2024, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

7. Інформацію про особу, яка відкривала банківський рахунок № НОМЕР_1 з наданням копій документів про вказану особу та документами, які були надані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для відкриття банківського рахунку.

8. У випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по даному факту.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » покласти на керівника (або особу, яка виконує його обов`язки).

Строк дії ухвали до 24.02.2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно, після її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1