Справа № 930/2987/24
Провадження №1-кс/930/662/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.12.2024 року м. Немирів

Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Немирові клопотання старшого слідчого СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000588 від 22.03.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 3, 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

До Немирівського районного суду Вінницької області звернувся з клопотанням старший слідчий СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000588 від 22.03.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 3, 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи його тим, що постановою заступника керівника Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_5 від 12.05.2023 про доручення здійснення досудового розслідування іншому органу досудового розслідування, здійснювати досудове розслідування кримінального провадження № 0000588 від 22.03.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 3, 4 ст. 190 КК України, доручено слідчому відділенню ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області.

В період часу з 26.07.2016 року по 20.09.2016 року, невідомі особи, перебуваючи в м. Вінниці, шляхом обману та зловживаючи довірою, під приводом продажу житлової квартири АДРЕСА_1 , заволоділи грошовими коштами в загальній сумі 490 202,00 грн., що належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителю АДРЕСА_2 , чим завдали останньому матеріальної шкоди на вказану суму.

Окрім цього у ході досудового розслідування установлено, що 04.03.2016 року невідомі особи, перебуваючи в м. Вінниці, шляхом обману та зловживаючи довірою, під приводом продажу житлової квартири АДРЕСА_3 , заволоділи грошовими коштами у сумі 15 000 доларів США, що еквівалентно 393 150,00 грн., що належали ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю АДРЕСА_4 , чим завдали останньому матеріальної шкоди на вказану суму.

Окрім цього у ході досудового розслідування установлено, що 13.11.2017 року невідомі особи, перебуваючи в м. Вінниці, шляхом обману та зловживаючи довірою, під приводом продажу житлової квартири АДРЕСА_5 , заволоділи грошовими коштами в сумі 609 730,00 грн., що належали ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителю АДРЕСА_6 , чим завдали останньому матеріальної шкоди на вказану суму.

Окрім цього у ході досудового розслідування установлено, що у період часу з 04.08.2016 по 19.05.2017 невідомі особи, перебуваючи в м. Вінниці, шляхом обману та зловживаючи довірою, під приводом продажу житлової квартири АДРЕСА_7 , заволоділи грошовими коштами в сумі 15 800 доларів США, що еквівалентно 399 935,00 грн., що належали ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жительці АДРЕСА_8 , чим завдали останній матеріальної шкоди на вказану суму.

У подальшому квартири за АДРЕСА_9 , за які потерпілі у даному кримінальному провадженні: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , сплачували грошові кошти, були перепродані стороннім особам.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями установлено, що до вчинення вищевказаних шахрайських дій можуть бути причетні ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , житель АДРЕСА_10 , який являвся директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , житель АДРЕСА_11 , які по теперішній час грошові кошти сплачені ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 їм у повному обсязі не повернули.

На даний час виникла необхідність у отриманні інформації про те, чи звітує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про свою фінансову діяльність по теперішній час, а також з метою вилучення інформації про те, чи сплачуються податки до органів податкової служби від гр. ОСОБА_10 (РНОКПП: НОМЕР_2 ).

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи те, що для доведення обставин, які відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, є необхідність у здійсненні тимчасового доступу та вилученні інформації про фінансову звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2015 по теперішній час та інформації про те, чи сплачуються податки до органів податкової служби від гр. ОСОБА_10 (РНОКПП: НОМЕР_2 ), що зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_8 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_12 .

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав суду заяву, в якій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути клопотання у його відсутність.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки сторони в судове засідання не з`явилися.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Водночас, відповідно до ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу;

11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

Відповідно до ч. 7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого ОСОБА_3 підлягає задоволенню, оскільки інформація, яка міститься у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_12 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР № 0000588 від 22.03.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 3, 4 ст. 190 КК України, та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Керуючись ст.ст. 40, 107, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000588 від 22.03.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 3, 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ ВП № 5 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ВП № 5 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП № 5 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП № 5 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП № 5 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП № 5 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 з можливістю вилучення у письмовому вигляді або на цифровому носії інформації про фінансову звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2015 по теперішній час та інформації про те, чи сплачуються податки до органів податкової служби від гр. ОСОБА_10 (РНОКПП: НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителя АДРЕСА_10 , який являвся директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_8 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_12 .

Зобов`язати керівництво та посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 , видати оригінали та/або завірені належними чином копії вищевказаних документів.

Попередити керівництво ІНФОРМАЦІЯ_8 , що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, що у разі невиконання ували про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступу до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили після її підписання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1