Провадження № 1-кс/686/1034/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 січня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого-криміналіста першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000357 від 27.06.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 410, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 426-1, ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 146, ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 209 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

28.01.2025 року старший слідчий-криміналіст першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме матеріалів кримінального провадження № 0000357 від 27.06.2024, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що слідчими першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні № 0000357 від 27.06.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 410, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 426-1, ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 146, ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що начальник логістики-заступник командира військової частини НОМЕР_1 підполковник ОСОБА_5 , будучи службовою особою, на яку покладено адміністративно-господарські та організаційно-розпорядчі функції у військовій частині НОМЕР_1 володів інформацією про фактичну наявність особового складу по підрозділах, місця їх дислокації, відомості про призначення та переведення військовослужбовців по посадах, знав про штатну чисельність та володів інформацією про задіяний до виконання завдань особовий склад в підрозділах військової частини НОМЕР_1 та інші відомості, які міг використати у власних інтересах з метою організації злочинної схеми по заволодінню грошовими коштами.

Разом з тим, ОСОБА_5 розумів, що штатна чисельність особового складу військової частини НОМЕР_1 є значною, має структурні підрозділи, які дислокуються та виконують завдання на різних ділянках, що територіально віддалених одна від одної, а тому військовослужбовці військової частини не мають фізичної можливості знати один одного та володіти інформацією про місця перебування інших військовослужбовців під час несення військової служби. Вказані обставини надають можливість приховати відсутність військовослужбовця у військовій частині НОМЕР_1 та створити умови фіктивного проходження ним військової служби.

Одночасно, ОСОБА_5 розумів, що для заволодіння грошовими коштами, які нараховуватимуться військовослужбовцям за фіктивне проходження ними служби військової частини НОМЕР_1 , він має залучити спільника з числа особового складу штабу військової частини, який уповноважений на ведення обліку особового складу та підготовку проектів наказів по стройовій частині. Також, для реалізації злочинного плану ОСОБА_5 мав залучити вже діючого військовослужбовця військової частини НОМЕР_1 або підшукати особу, яка буде формально зарахована до списків особового складу та жодних дій пов`язаних із проходженням військової служби виконувати не буде.

ОСОБА_5 , в силу своїх службових повноважень достеменно розумів, що процес нарахування та виплати грошового забезпечення військовослужбовцям військової частини НОМЕР_1 включає в себе стадії, у т.ч., в яких безпосередній контроль та участь приймає він, як службова особа, а також інші військовослужбовці військової частини НОМЕР_1 , які перебувають у його підпорядкуванні.

Таким чином у ОСОБА_5 у січні 2024 року (точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено), виник умисел на вчинення діянь із заволодіння грошовими коштами, які призначені для нарахування та виплати грошового забезпечення військовослужбовцям військової частини НОМЕР_1 .

Для заволодіння грошовими коштами державного бюджету передбаченими для виплати грошового забезпечення військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 та додаткової грошової винагороди передбаченою постановою КМУ №168 від 28.02.2022 «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім`ям під час дії воєнного стану» у кожному випадку залучення військової частини НОМЕР_1 до виконання бойових завдань за бойовими розпорядженнями на території Донецької області, ОСОБА_5 усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та їх наслідки, залучив інших підпорядкованих йому військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 , а саме: водія їдальні взводу забезпечення групи матеріального забезпечення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , водія 2 автомобільного відділення підвозу боєприпасів 1 автомобільного взводу підвозу боєприпасів групи матеріального забезпечення ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , швеця ремонтної майстерні речового майна взводу забезпечення групи матеріального забезпечення ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , водія 2 автомобільного відділення підвозу боєприпасів 1 автомобільного взводу підвозу боєприпасів групи матеріального забезпечення ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , які в дійсності військову службу не проходили, а займались власними справами та в зону ведення бойових дій не відряджались.

В результаті вчинення умисних дій ОСОБА_5 та інших невстановлених на теперішній час військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 , спрямованих на заволодіння грошовим коштами державного бюджету на карткові рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у період часу з 01.01.2024 по 30.09.2024, а саме:

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зараховано кошти в сумі 531 758 грн., який у казаний період часу перебував за місцем проживання у м. Дніпро та фактично обов`язки військової служби за посадою не виконував;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зараховано кошти в сумі 531 758 грн., який у казаний період часу перебував за місцем проживання у м. Дніпро та фактично обов`язки військової служби за посадою не виконував;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 зараховано кошти в сумі 531 758 грн., який у казаний період часу перебував за місцем проживання у м. Дніпро та фактично обов`язки військової служби за посадою не виконував;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зараховано кошти в сумі 524 137 грн., який у казаний період часу перебував за місцем проживання у с.Погреби Броварського району Київської області та фактично обов`язки військової служби за посадою не виконував.

Після зарахування на власні карткові рахунки незаконно отриманих грошових коштів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 отримали можливість розпорядитись ними на власний розсуд, та частину таких грошових коштів повна сума яких встановлюється передали ОСОБА_5 , як винагороду за не перебування в зоні ведення бойових дій та їх прикриття з боку останнього.

На підставі викладеного, протиправними діями начальника логістики заступника командира бригади військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_5 заподіяно шкоду державним інтересам на загальну суму 2 119 411 гривень, що із врахуванням положень статті 169.1 Податкового кодексу України і Закону України «Про державний бюджет на 2024 рік», якими визначено застосування розміру податкової соціальної пільги для кваліфікації діянь як злочинів, є тяжкими наслідками, оскільки у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Окрім того, підполковник ОСОБА_5 відповідно до наказу від 15.05.2023 № 51 (по стройовій частині) командира військової частини НОМЕР_1 допущений до тимчасового виконання обов`язків за посадою начальника логістики заступника командира бригади військової частини НОМЕР_1 .

Поряд з тим у підпорядкуванні ОСОБА_5 перебував головний сержант взводу ремонту і відновлення автомобілів військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який фактично виконував обов`язки особистого водія ОСОБА_5 .

21.06.2024 ОСОБА_5 та ОСОБА_10 перебували у м. Корсунь-Шевченківський, Черкаської області, за місцем постійної дислокації військової частини НОМЕР_1 , при цьому пересувались службовим автомобілем марки «Хюндай Соната» в.н.з. НОМЕР_2 , у салоні якого ОСОБА_10 помітив особистий рюкзак ОСОБА_5 , який був наповнений грошовими коштами, які на його думку останній незаконно отримав у наслідок зловживання своїм службовим становищем.

22.06.2024 близько 1:00 год. ОСОБА_10 з метою звернення до правоохоронних органів щодо протиправної діяльності ОСОБА_5 , забрав вказаний рюкзак останнього, з грошовими коштами та на службовому автомобілі марки «Хюндай Соната» в.н.з. НОМЕР_2 , без відома ОСОБА_5 направився до м. Умань, Черкаської області де залишив вказане авто та направився до м. Хмельницького.

Надалі 22.06.2024 ОСОБА_5 виявивши відсутність вкзаних грошових коштів, почав шантажувати ОСОБА_10 , по мобільному телефоні, висловллючи погрози на адресу останнього, подати стосовно нього матеріали до правоохоронного органу за фактом самовільного залишення місця несення служби зі зброєю та боєприпасами. При цьому, ОСОБА_5 достовірно знав про місце зберігання, за місцем дислокації його підрозділу у м. Покровськ, Донецької області закріпленого за ОСОБА_10 автомату НОМЕР_3 та чотирьох магазинів спорядженими набоями калібку 7.62х39 мм.

В подальшому 27.06.2024 ОСОБА_10 добровільно з`явився до ТУ ДБР у м. Хмельницькому із заявою про вчинення на його думку протиправних дій підполковником ОСОБА_5 щодо незаконних нарахувань виплат військовослужбовцям та з інших порушень. На підтвердження своїх доводів ОСОБА_10 добровільно видав рюкзак камуфльованого зразку у якому під час огляду виявлено грошові кошти на загальну суму 1 120 350 грн. та 11 000 доларів. США, які на його думку були отримані ОСОБА_5 у наслідок зловживання своїм службовим становищем.

Надалі ОСОБА_5 у період часу з 23 по 24.06.2024 усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та їх наслідки, діючи умисно, перебуваючи у м. Покровськ, Донецької області, будучи військовою службовою особою наділеною адміністративно-розпорядчими функціями незаконно заволодів закріпленою за головним сержантом взводу ремонту і відновлення автомобілів військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_10 зброєю та боєприпасами, а саме: автоматом НОМЕР_3 та чотирма магазинами спорядженими набоями калібру 7.62х39 мм.

11.07.2024 за ініціативи ОСОБА_5 до ТУ ДБР у м. Краматорськ скеровано матеріали про вчинення ОСОБА_10 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 407, ч. 4 ст. 408, ч. 4 ст. 410 КК України.

27.12.2024 під час проведення санкціонованого слідчим суддею обшуку за місцем тимчасового проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 , вилучено закріплений за ОСОБА_11 автомат ТК6 серії БН 832 разом із чотирма магазинами спорядженими набоями калібру 7.62х39 мм.

За результатами проведення слідчих (розшукових) дій, в тому числі негласних слідчих (розшукових) дій задокументовано масштабну схему заволодіння грошовими коштами у вигляді грошової нагороди, яка безпідставно нараховувалась та виплачувалась військовослужбовцям військової частини НОМЕР_1 .

Так, у ході досудового розслідування встановлено, що начальник логістики - заступник командира бригади військової частини НОМЕР_1 , підполковник ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , за участі інших посадових осіб військової частини, включно з керівним складом організували злочинну схему заволодіння коштами державного бюджету.

Схема діяла з лютого 2023 року по 27 грудня 2024 року (день реалізації) та полягала у видачі ОСОБА_5 бойових розпоряджень з логістичного забезпечення для нарахування грошової винагороди у розмірі 50 000100 000 гривень військовослужбовцям, зокрема керівної ланки, які фактично не були направлені до зони ведення бойових дій. Частина з нарахованої грошової винагороди (в середньому 4050% щомісячно з однієї особи) передавалась ОСОБА_5 на його вимогу.

28.12.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 410, ч. 5 ст. 426-1 КК України, та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, без можливості внесення застави.

Крім цього, 14.01.2025 про підозру повідомлено начальнику групи матеріального забезпечення військової частини НОМЕР_1 , майору ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 426-1 КК України (пособництво в перевищенні службових повноважень). Зазначені дії ОСОБА_12 полягали у складанні рапортів та інших документів, які стали підставою для виплати грошової винагороди військовослужбовцям відповідно до злочинної схеми, організованої ОСОБА_5 . Допитаний як підозрюваний ОСОБА_12 повідомив, що до вказаної злочинної схеми було залучено щонайменше 20 військовослужбовців групи матеріального забезпечення військової частини НОМЕР_1 , з яких він орієнтовно збирав по 50 000 грн. щомісячно, які передав ОСОБА_5 за його вимогою. Окрім того, на думку ОСОБА_12 до вказаної схеми на його думку можуть бути залученні й інші військовослужбовців підрозділів військової частини НОМЕР_1 .

Окрім того, встановлено, що підлеглий ОСОБА_5 водій-механік польової лазні взводу групи матеріального забезпечення військової частини НОМЕР_1 солдат ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , 10.04.2023 та 11.04.2023 по наявним документам продав дві земельних ділянки площею 0,09 га та 0,0909 га розташованих за адресою: АДРЕСА_3 , кадастрові номери: :01:001:0551, вартістю 7 030, 61 грн. :01:001:0550, вартістю 6 963, 52 грн., які у подальшому об`єднані в одну ділянку за основним номером :01:001:0639. Поряд з тим, встановлено, що ОСОБА_13 за місцем проживання 28.09.2023 покінчив життя самогубством, через повішення та за вказаним фактом здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000133 від 28.09.2023 СВ Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області. Враховуючи вказане виникає необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять вільні зразки підпису ОСОБА_13 з метою встановлення дійного факту підписання ним документів щодо продажу даних земельних ділянок ОСОБА_5 за значно заниженою ціною, через можливий тиск на нього з боку останнього під час проходження служби.

Таким чином, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження № 0000133 від 28.09.2023 які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій матеріалів кримінального провадження №0000133 від 28.09.2023.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання без виклику представників у володінні яких перебувають документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Виходячи з вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163-164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому-криміналісту першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому ОСОБА_3 та старшим слідчим і слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме матеріалів кримінального провадження № 0000133 від 28.09.2023, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій матеріалів кримінального провадження № 0000133 від 28.09.2023, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Зобов`язати службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , надати доступ до зазначених матеріалів кримінального провадження № 0000133 від 28.09.2023.

Ухвала діє по 27 березня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1