Дата документу 26.02.2025Справа № 554/7079/21
Провадження № 1-кс/554/3272/2025
УХВАЛА

Іменем України

26 лютого 2025 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Полтаві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000055 від 07.04.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч.4 та ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 364; ч.4 та ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся з даним клопотанням, у якому посилається на те, що слідчими першого слідчого відділу (з дислокацією в місті Полтаві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000055, відомості по якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.04.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч.4 та ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 364; ч.4 та ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що взимку 2018 року, більш точну дату на даний час органом досудового розслідування не встановлено, однак не пізніше 20.12.2018, у особи на прізвисько « ОСОБА_5 », дійсні анкетні дані якого на даний час не встановлено, виник злочинний умисел, направлений на ухилення від сплати податків, митних зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, під час митного оформлення товару, що імпортується на територію України - кави розчинної сублімованої від різних постачальників ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , COMPANHIA CACIQUE DE CAFE SOLUVEL, CAFES DE ESPECIALIDAD DE CHIPAS, COCAM CIA DE CAFE SOLUVEL за вартістю, яка є значно нижчою ринкової та економічно необґрунтованою, що призведе до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах, з метою особистого збагачення.

Так, згідно висновків експертів Полтавського відділення Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Міністерства юстиції за 2024 рік, документально підтверджена несплата до державного бюджету України митних платежів внаслідок протиправних дій ОСОБА_6 на суму понад 15 млн. грн.

10.11.2022 діючим службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_4 (на момент вчинення кримінального правопорушення обіймали посади державних інспекторів та начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ) та колишньому начальнику ІНФОРМАЦІЯ_4 вручено повідомлення про підозри.

Під час досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_6 , здійснювалось митне оформлення та подальше відвантаження із зони митного оформлення контейнерів із продукцією.

Таким чином у сторони обвинувачення виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів (в письмовому та електронному вигляді), на підставі котрих здійснювалось надходження/відвантаження із зони митного контролю контейнерів з продукцією, які знаходяться у володінні Одеської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_8

В судове засідання слідчий не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав. Розглянути дане клопотання прохав без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені вище речі та документи, у зв`язку з існуванням реальної загрози їх зміни або знищення.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах клопотання достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи містять дані, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 160, 163, 166, 309 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим та старшим слідчим ТУ ДБР у м. Полтаві, що входять до складу слідчої групи, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а також прокурорам групи прокурорів ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_4 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії (в тому числі електронних копій), які перебувають у володінні Одеської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме до усіх наявних документів (в письмовому та електронному вигляді), на підставі котрих здійснювалось надходження/відвантаження (відпуск) наступних контейнерів: DRYU9766638, UASU1002671, FDCU0120618, HLBU2I04539, TGBU5738815, FDCU0134150, TCNU3 764841, CMAU7970346, TCNU3217660, HLBU1627561, TLLU5310746, TCNU4855226, FSCU7I6338O, SEGU4722398, CXDU2149036, ZCSU7049980, MSCU7881873, CAIU7022425, TCNU1817109, HAMU1042828, GESU6157666, SEGU4692360, DFSU7721954, FDCU0250674, MEDU7175298, TCNU4569963, CXDU2139491, HLBU2085249, CARU5187490, CAIU4300076, TCNU4988764, SEGU6232928, MSCU7785674, MEDU7303085, SEGU6249068, SEGU6104172, HLBU192I690, HLBU2055100, TGBU5497847, TCKU6448251, HLBU1968953 за період часу з 01.12.2018 по 01.07.2019.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали два місяці.

разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1