УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 грудня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000293 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

10.12.2024 року заступник начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області підполковник поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання завідуючого складськими приміщеннями ТОВ «Зоряний Світанок» - ОСОБА_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 (прибудинковій території та господарських приміщеннях), з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення документів які стосуються підготовки та укладення договорів між ТОВ «Зоряний Світанок» та ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та ОСОБА_23 , а також інших документів: бланків договорів оренди, витяги з реєстрів речових прав щодо вказаних земельних ділянок, копій/оригіналів документів, що посвідчують право власності на вказані ділянки та документи які посвідчують відомості щодо осіб орендодавців у власності яких перебувають вказані земельні ділянки, інших документів, щодо земельних ділянок :03:001:0033, :03:001:0034, :02:015:0030, :02:015:0031, :02:004:0006, :02:006:0046, :02:015:0080, :03:001:0081, :03:001:0080, :04:010:0019, :04:010:0032, :04:001:0152, :04:020:0009, :06:012:0013, :06:012:0014, :04:001:0150, :06:006:0009, :06:012:0017, :06:006:0010, :06:012:0016, :04:001:0060, :04:010:0022, програмно керованих пристроїв для обробки інформації за допомогою яких здійснювалось виготовлення та збереження зазначених документів, мобільних телефонів, які містять фактичні данні щодо вчиненого кримінального правопорушення.

В судовому засіданні слідча наполягала на задоволенні клопотання.

Заслухавши пояснення слідчої, дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В обґрунтування свого клопотання слідча зазначила, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження відомості про яке 26.06.2017 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000293 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, щодо неправомірних дій окремих службових осіб ТОВ «ЗОРЯНИЙ СВІТАНОК» пов`язаних із підробленням офіційних документів (договорів оренди) та подачею їх до відповідних органів для здійснення державної реєстрації речових прав на майно.

Досудовим розслідуванням встановлено, що впродовж 2017-2023, невстановлені досудовим розслідуванням службові особи ТОВ «ЗОРЯНИЙ СВІТАНОК» підробили договори оренди, щодо оренди земельних ділянок з кадастровими номерами: :03:001:0033, :03:001:0034, :02:015:0030, :02:015:0031, :02:004:0006, :02:006:0046, :02:015:0080, :03:001:0081, :03:001:0080, :04:010:0019, :04:010:0032, :04:001:0152, :04:020:0009, :06:012:0013, :06:012:0014, :04:001:0150, :06:006:0009, :06:012:0017, :06:006:0010, :06:012:0016, :04:001:0060, :04:010:0022.

На підставі підроблених договорів оренди, директором ТОВ «Зоряний Світанок» ОСОБА_24 здійснено Державну реєстрацію речових прав на вищезазначені земельні ділянки.

Згідно показань власників земельних ділянок: ОСОБА_6 :03:001:0033,:03:001:0034), ОСОБА_7 :02:015:0030, :02:015:0031), ОСОБА_8 :02:004:0006), ОСОБА_9 :02:006:0046), ОСОБА_10 :02:015:0080), ОСОБА_11 :03:001:0081,:03:001:0080), ОСОБА_12 :04:010:0019), ОСОБА_13 :04:010:0032), ОСОБА_14 :04:001:0152,:04:020:0009), ОСОБА_15 :06:012:0013, :06:012:0014), ОСОБА_16 :04:001:0150), ОСОБА_17 :06:006:0009), ОСОБА_19 :06:012:0017), ОСОБА_20 :06:006:0010), ОСОБА_21 :06:012:0016), ОСОБА_22 :04:001:0060) та ОСОБА_23 :04:010:0022), вони не укладали договорів оренди з вказаним товариством.

Згідно свідчень осіб які здійснювали державні реєстрації речових прав на майно,директор ТОВ «Зоряний Світанок» ОСОБА_24 особисто надав повний пакет документів для здійснення державної реєстрації, за вищеперерахованими земельними ділянками.

Неодноразово допитаний у якості свідка виконавчий директор ТОВ «Зоряний Світанок» ОСОБА_25 , а саме:10.11.2022, 20.02.2024, 19.04.2024, 30.07.2024, 18.01.2024 -однак у своїх свідченнях зазначає, що інформацією, щодо вищеописаних злочинів не володіє.

Зібрані матеріали досудового розслідування, дають підстави вважати, що директор ТОВ «Заряний Світанок » - ОСОБА_24 діяв за попередньою змовою групи осіб, а саме: завідувачем складських приміщень ОСОБА_5 1962 р.н., виконавчим директором ТОВ «Зоряний Світанок» ОСОБА_25 , 1994 р.н., особами які виконували функції бухгалтерів (землевпорядників), а саме: ОСОБА_26 1965 р.н., ОСОБА_27 1976 р.н., ОСОБА_17 1992 р.н. та особами які виконували функції юристів ОСОБА_28 1981 р.н., ОСОБА_29 1981 р.н.

Оскільки проведеними 10.11.2022, 18.01.2024, 20.02.2024, 19.04.2024, 30.07.2024 обшуками місця здійснення господарської діяльності ТОВ «Зоряний Світанок», що за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, с. Головчинці, вул. Шевченка, 2/3,2/4,2/5 не виявлено документів які мають значення для вказаного досудового розслідування, оскільки метою обшуків були лише виявлення фізично наявних документів, тому на даний час є очевидним, що документи які мають значення для вказаного досудового розслідування зберігаються на програмно керованих пристроях та/або мобільних телефонах причетних до злочинів осіб.

На підставі наведеного, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, слідча просить надти дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання завідуючого складськими приміщеннями ТОВ «Зоряний Світанок» - ОСОБА_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання оригіналів/копій договорів оренди укладених між ТОВ «Зоряний Світанок» та ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та ОСОБА_23 , а також інших документів: бланки договорів оренди, витяги з реєстрів речових прав щодо вказаних земельних ділянок, копій/оригіналів документів, що посвідчують правовласності на вказані ділянки та документи та посвідчують відомості щодо осіб орендодавців у власності яких перебувають вказані земельні ділянки, програмно керовані пристрої за допомогою яких здійснювалось виготовлення та збереження зазначених документів, мобільні телефони.

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 400780879 від 24.10.2024 право власності на об`єкт нерухомості, що адресою АДРЕСА_1 - відсутні.

Відповідно до пунктів 1, 2, 6, 8 частини першої статті 7 КПК України зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, належать: верховенство права; законність; недоторканність житла чи іншого володіння особи; невтручання у приватне життя.

Частинами першою, другою статті 234 КПК України встановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

За змістом наведеної норми закону слідча дія може бути санкціонована слідчим суддею виключно у разі наявності достатніх відомостей про те, що шляхом її реалізації буде досягнуто мети слідчої дії.

Відповідно до частини п`ятої статті 234 КПК України на слідчого суддю покладено обов`язок перевірити наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Згідно з ч.3 ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук, слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке, окрім іншого, повинно містити індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням, підстави для обшуку.

Слідчою наведені підстави для проведення обшуку, клопотання слідчої, погоджене з прокурором, відповідає вимогам статті 234 КПК України, існують достатні дані вважати, що за місцем проживання завідуючого складськими приміщеннями ТОВ «Зоряний Світанок» - ОСОБА_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 (прибудинковій території та господарських приміщеннях), можуть зберігатись речі та документи, які містять інформацію про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, а тому клопотання слідчої, погоджене з прокурором, підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 234, 235 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 - задовольнити .

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000293 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України на проведення обшуку за місцем проживання завідуючого складськими приміщеннями ТОВ «Зоряний Світанок» - ОСОБА_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 (прибудинковій території та господарських приміщеннях), з метою виявлення та вилучення документів які стосуються підготовки та укладення договорів між ТОВ «Зоряний Світанок» та ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та ОСОБА_23 , а також інших документів: бланків договорів оренди, витяги з реєстрів речових прав щодо вказаних земельних ділянок, копій/оригіналів документів, що посвідчують право власності на вказані ділянки та документи які посвідчують відомості щодо осіб орендодавців у власності яких перебувають вказані земельні ділянки, інших документів, щодо земельних ділянок :03:001:0033, :03:001:0034, :02:015:0030, :02:015:0031, :02:004:0006, :02:006:0046, :02:015:0080, :03:001:0081, :03:001:0080, :04:010:0019, :04:010:0032, :04:001:0152, :04:020:0009, :06:012:0013, :06:012:0014, :04:001:0150, :06:006:0009, :06:012:0017, :06:006:0010, :06:012:0016, :04:001:0060, :04:010:0022, програмно керованих пристроїв для обробки інформації за допомогою яких здійснювалось виготовлення та збереження зазначених документів, мобільних телефонів, які містять фактичні данні щодо вчиненого кримінального правопорушення.

Ухвала діє по 10 січня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя