Справа № 738/759/24
№ провадження 1-кс/738/451/2024
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів

09 грудня 2024 року м. Мена

Слідчий суддя Менського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі в м. Мена клопотання слідчого у кримінальному провадженні старшого слідчого СВ ВП № 1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ ВП № 1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні юридичної особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивоване тим, що 01.04.2024 до чергової частини ВП №1 Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_4 жительки АДРЕСА_1 про те, що 31.03.2024 о 18:27 їй на мобільний телефон з номером НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомив, що є можливість оформити допомогу, для цього необхідно підтвердити операцію натиснувши на один, що вона і зробила і в подальшому, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволодів грошовими коштами заявниці в сумі 20 000 грн. з кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 .

01.04.2024 відомості про даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000121, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

02.04.2024 допитана потерпіла ОСОБА_4 надала показання, що 31.03.2024 о 18:27 їй надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_2 ( АДРЕСА_2 ) підписаний як ІНФОРМАЦІЯ_2 на її мобільний телефон з номером НОМЕР_1 , де особа чоловічої статі запропонувала оформити допомогу, для цього необхідно натиснути на «1», що вона і в подальшому зробила. Після цього дзвінок перервався і їй надійшло sms-повідомлення в якому було вказано, що з її кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 знято грошові кошти в сумі 10 000 грн., переказ на картку іншого банку. Потім відразу прийшло аналогічне повідомлення на зняття такої ж суми. Після чого потерпіла швидко заблокувала свої картки та доступ до ОСОБА_5 № НОМЕР_3 , з якої було знято грошові кошти.

15.08.2024 на підставі ухвали Менського районного суду було отримано тимчасовий доступ до банківської картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , куди були переведені грошові кошти з банківської картки потерпілої в сумі 10 000 грн.

28.08.2024 оглядом диску встановлено, що під час аналізу інформації вилученої в рамках тимчасового доступу, 31.03.2024 о 18:31 здійснено переказ грошових коштів у сумі 9 950 грн. з банківської картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , яка видана ОСОБА_6 .

17.10.2024 на підставі ухвали Менського районного суду було отримано тимчасовий доступ до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_6 , куди були переведені грошові кошти з банківської картки потерпілої в сумі 9 950 грн.

Відповідно до наданої інформації в подальшому з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 грошові кошти у сумі 5 219,73 грн. були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_7 .

25.11.2024 на підставі ухвали Менського районного суду було отримано тимчасовий доступ до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_7 , куди були переведені грошові кошти з банківської картки потерпілої в сумі 5 219,73 грн.

Згідно наданої інформації в подальшому з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 грошові кошти в сумі 6 523,00 грн. о 18:46 31.03.2024 були перераховані на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_8 .

Таким чином, у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знаходяться копії (оригінали) документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо місцезнаходження грошових коштів, які були перераховані на банківську карту № НОМЕР_7 та встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення. Отримані відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Старший слідчий СВ ВП № 1 (м.Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, причини неявки суду не повідомила, будь - яких клопотань не надіслала, що відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Подане слідчим клопотання погоджене з прокурором, відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Під час розгляду клопотання у судовому засіданні встановлено, що відомості про дане кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.2024 за № 0000121.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що є необхідність у використанні, як доказів відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську таємницю», що містяться в копіях (оригіналах) вищевказаних документів по рахунку № НОМЕР_7 , з метою використання отриманих відомостей у кримінальному провадженні при встановленні осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, а також зважаючи на те, що іншим способом довести обставини, що мають суттєве значення для встановлення фактичних у кримінальному провадженні неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації з можливістю вилучення копій (оригіналів) документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю щодо банківського рахунку № НОМЕР_7 .

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація знаходиться у документах та речах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Запитувана слідчим інформація належить до охоронюваної законом таємниці, матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як докази. Слідчим також доведено неможливість іншими способами отримати інформацію з метою встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст. 159-166, 395 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні - старшого слідчого СВ ВП № 1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_20 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_21 , право тимчасового доступу та можливість в подальшому вилучити належним чином завірені копії документів, які містять банківську таємницю, а саме:

-копію справи, що стосується відкриття банківського рахунку № НОМЕР_7 ;

-номеру мобільного телефону, який зазначений під час відкриття банківського рахунку № НОМЕР_7 ;

-фото та відеоматеріали, під час відкриття банківського рахунку № НОМЕР_7 ;

-руху коштів по банківського рахунку № НОМЕР_7 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 31.03.2024 до дати винесення ухвали;

-місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з банківського рахунку № НОМЕР_7 за період часу з 31.03.2024 до дати винесення ухвали;

-фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківського рахунку № НОМЕР_7 за період часу з 31.03.2024 до дати винесення ухвали;

-IP-адреси входів до рахунків через систему інтернет-банкінгу за період часу з 31.03.2024 до дати винесення ухвали,

які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 .

Строк дії ухвали з 09 грудня 2024 року по 09 лютого 2025 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені у ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1