Провадження № 1-кс/947/3730/25
УХВАЛА

10.03.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого групи слідчих слідчого управління ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000878 від 08.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий групи слідчих слідчого управління ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000878 від 08.07.2024 за фактом можливого привласнення бюджетних коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою з керівниками підконтрольних установ, шляхом внесення до актів виконаних робіт завідомо неправдивих відомостей про обсяги виконаних робіт, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється Одеською обласною прокуратурою.

Органом досудового розслідування досліджуються факти того, що в ході аналізу системи "ProZoro" встановлено, що посадові особи КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_4 (платник), Комунального закладу позашкільної освіти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_5 (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі директора ОСОБА_6 (підрядник)укладено договір підряду № 95 від 18.04.2024. щодо капітального ремонту підвального приміщення з влаштуванням споруди цивільного захисту (споруди подвійного призначення) Комунального закладу позашкільної освіти " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за адресою: АДРЕСА_1 , на суму 890 139,20 грн. (ідентифікатор тендеру ІНФОРМАЦІЯ_5 ).

В подальшому до договору № 95 від 18.04.2024 укладена додаткова угода №1 від 16.08.2024, якою внесено зміни до договору щодо кінцевого терміну виконання робіт.

Також, встановлено, що посадові особи КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_4 (платник), ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в особі директора ОСОБА_7 (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі директора ОСОБА_6 (підрядник) укладено договір № 120 від 06.05.2024 щодо капітального ремонту підвального приміщення з влаштуванням споруди цивільного захисту (споруди подвійного призначення) ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 , на суму 1 418 695,00 грн. (ідентифікатор тендеру ІНФОРМАЦІЯ_7 ).

В подальшому до договору № 120 від 06.05.2024 укладена додаткова угода №1 від 20.08.2024, якою внесено зміни до договору щодо кінцевого терміну виконання робіт.

Поряд із цим, між посадовими особами КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_4 (платник), ІНФОРМАЦІЯ_6 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в особі директора ОСОБА_8 (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі директора ОСОБА_6 (підрядник) укладено договір підряду № 112 від 25.04.2024 щодо капітального ремонту підвального приміщення з влаштуванням споруди цивільного захисту (споруди подвійного призначення -улаштування системи вентиляції підвального приміщення) ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_3 , на суму 1 390 489,00 грн. (ідентифікатор тендеру ІНФОРМАЦІЯ_8 ).

Крім того, між посадовими особами КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_4 (платник), ІНФОРМАЦІЯ_9 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в особі директора ОСОБА_9 (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі директора ОСОБА_6 (підрядник) укладено договір підряду № 98 від 22.04.2024 щодо капітального ремонту підвального приміщення з влаштуванням споруди цивільного захисту (споруди подвійного призначення - улаштування відмостки підвального приміщення) ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_4 , на суму 1 359 246,00 грн. (ідентифікатор тендеру ІНФОРМАЦІЯ_10 ).

Також, між посадовими особами КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_4 (платник), ІНФОРМАЦІЯ_11 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в особі директора ОСОБА_10 (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі директора ОСОБА_6 (підрядник) укладено договір підряду № 73 від 02.04.2024 щодо капітального ремонту підвального приміщення з влаштуванням споруди цивільного захисту (споруди подвійного призначення - улаштування відмостки підвального приміщення) ІНФОРМАЦІЯ_11 за адресою: АДРЕСА_5 , на суму 919 721,00 грн (ідентифікатор тендеру ІНФОРМАЦІЯ_12 ).

В подальшому до договору № 73 від 02.04.2024 укладена додаткова угода №1 від 25.04.2024, якою внесено зміни до договору щодо кінцевого терміну виконання робіт.

В зв`язку із викладеним, орган досудового розслідування вважає, що посадові особи особами КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), вчиняють дії направлені на незаконне привласнення грошових коштів місцевого бюджету, шляхом укладення договору на будівельні та ремонтні роботи, з подальшим підписанням актів виконаних будівельних робіт (ф. № КБ -2в) та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф. № КБ -3) з завищеними цінами.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність часткового задоволення клопотання сторони обвинувачення.

В той же час, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що слідчим у клопотанні не було належним чином підтверджено та обґрунтовано доказами необхідність вилучення оригіналів документів. Так, слідчий у клопотанні посилається на вилучення документів для необхідності проведення почеркознавчих експертиз, однак до клопотання не додано постанову слідчого про призначення експертиз та клопотання експерта про необхідність надання оригіналів документів у зв?язку з чим вилученню підлягають лише копії документів.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого групи слідчих слідчого управління ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому групи слідчих слідчого управління ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи та прокурорам у кримінальному провадженні, а також особам, що будуть діяти за дорученням чи постановою, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення оформлених належним чином копій документів, які перебувають у володінні: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 , а саме:

¦Накази про призначення уповноважених осіб котрими підписано вищевказані договори та акти приймання виконаних будівельних робіт до них, посадові інструкції вказаних осіб;

¦Інформаційна довідка, яка містить відомості з зазначенням наступної інформації: повне найменування/прізвище, ім`я по батькові; ідентифікаційний код учасника; юридична та фактична адреса; телефон; факс; електронна адреса; форма/система оподаткування; форма власності; профілюючий вид діяльності; найменування банку, що обслуговує; розрахунковий рахунок; МФО (код банку);

¦Договори та додатки до них, додаткові угоди по договорам підряду № 95 від 18.04.2024, № 73 від 02.04.2024, № 98 від 22.04.2024, № 120 від 06.05.2024 , № 112 від 25.04.2024;

¦Договірну ціну з додатками по договорам підряду № 95 від 18.04.2024, № 73 від 02.04.2024, № 98 від 22.04.2024, № 120 від 06.05.2024 , № 112 від 25.04.2024;

¦Кошторисну документацію по договорам підряду № 95 від 18.04.2024, № 73 від 02.04.2024, № 98 від 22.04.2024, № 120 від 06.05.2024 , № 112 від 25.04.2024;

¦Дефектні акти, договірні ціни, пояснювальні записки, локальні кошториси, звідні кошторисні розрахунки вартості робіт, відомості ресурсів, підсумкові відомості ресурсів, акти звірення взаємних розрахунків між підрядником та замовниками, рахунки на застосовані будівельні матеріали, товарно-транспортні накладні на використані механізми з машино змінами по договорам підряду № 95 від 18.04.2024, № 73 від 02.04.2024, № 98 від 22.04.2024, № 120 від 06.05.2024 , № 112 від 25.04.2024;

¦Відомості щодо залучених субпідрядних організацій до виконання робіт по договорам підряду № 95 від 18.04.2024, № 73 від 02.04.2024, № 98 від 22.04.2024, № 120 від 06.05.2024, № 112 від 25.04.2024, договори із субпідрядними організаціями з додатками та додатковими угодами, розрахунки із субпідрядними організаціями, акти взаємозвірок, акти виконаних робіт, товаро-транспортні накладні, листування;

¦Листування між КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з питань укладання, виконання договорів підряду № 95 від 18.04.2024, № 73 від 02.04.2024, № 98 від 22.04.2024, № 120 від 06.05.2024 , № 112 від 25.04.2024;

¦Платіжні доручення, виписки по банківським рахункам про здійсненні оплати по договорам підряду № 95 від 18.04.2024, № 73 від 02.04.2024, № 98 від 22.04.2024, № 120 від 06.05.2024 , № 112 від 25.04.2024;

¦Акт приймання виконаних будівельних робіт, довідку про вартість виконаних робіт та витрати (форма № КБ-2В та КБ-3) по договорам підряду № 95 від 18.04.2024, № 73 від 02.04.2024, № 98 від 22.04.2024, № 120 від 06.05.2024, № 112 від 25.04.2024 на електронному носії у форматі IMD та IMP програмного комплексу АБК-5, якщо документи виконані у іншому програмному комплексу у форматі IBD (*.bpdcu, *.bpdcr та *.bpdu, *.bpdr);

¦Експертний звіт щодо розгляду проектів, у т.ч. кошторисної частини на будівництво по договорам підряду № 95 від 18.04.2024, № 73 від 02.04.2024, № 98 від 22.04.2024, № 120 від 06.05.2024 , № 112 від 25.04.2024;

¦Проектну документацію по договорам підряду № 95 від 18.04.2024, № 73 від 02.04.2024, № 98 від 22.04.2024, № 120 від 06.05.2024 , № 112 від 25.04.2024;

¦Виконавчу документацію по договору по договорам підряду № 95 від 18.04.2024, № 73 від 02.04.2024, № 98 від 22.04.2024, № 120 від 06.05.2024 , № 112 від 25.04.2024;

¦Виконавчі схеми (робочі креслення, схеми) по договорам підряду № 95 від 18.04.2024, № 73 від 02.04.2024, № 98 від 22.04.2024, № 120 від 06.05.2024 , № 112 від 25.04.2024;

¦Акти на закриття прихованих робіт по договорам підряду № 95 від 18.04.2024, № 73 від 02.04.2024, № 98 від 22.04.2024, № 120 від 06.05.2024 , № 112 від 25.04.2024;

¦Журнал виробництва робіт по договорам підряду № 95 від 18.04.2024, № 73 від 02.04.2024, № 98 від 22.04.2024, № 120 від 06.05.2024 , № 112 від 25.04.2024;

¦Журнал технічного нагляду по договорам підряду № 95 від 18.04.2024, № 73 від 02.04.2024, № 98 від 22.04.2024, № 120 від 06.05.2024 , № 112 від 25.04.2024;

¦Журнал авторського нагляду по договорам підряду № 95 від 18.04.2024, № 73 від 02.04.2024, № 98 від 22.04.2024, № 120 від 06.05.2024 , № 112 від 25.04.2024;

¦Накладні на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування по нагляду по договорам підряду № 95 від 18.04.2024, № 73 від 02.04.2024, № 98 від 22.04.2024, № 120 від 06.05.2024 , № 112 від 25.04.2024;

¦Сертифікати відповідності на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування по договорам підряду № 95 від 18.04.2024, № 73 від 02.04.2024, № 98 від 22.04.2024, № 120 від 06.05.2024 , № 112 від 25.04.2024;

¦Довідки про наявність у працівників відповідного досвіду, стажу роботи, кваліфікації, трудові договори, тощо, які приймали участь у виконанні будівельних робіт по договорам підряду № 95 від 18.04.2024, № 73 від 02.04.2024, № 98 від 22.04.2024, № 120 від 06.05.2024 , № 112 від 25.04.2024;

¦Штатний розпис та накази про призначення на посаду працівників, які приймали участь у виконанні будівельних робіт по договорам підряду № 95 від 18.04.2024, № 73 від 02.04.2024, № 98 від 22.04.2024, № 120 від 06.05.2024 , № 112 від 25.04.2024;

В решті клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1