МИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 945/1666/23
Провадження № 1-кс/945/95/25
УХВАЛА

Іменем України

26 лютого 2025 року м.Миколаїв

Слідчий суддя Миколаївського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 (приймає участь дистанційно), розглянувши в режимі відеоконференції клопотання прокурора Спеціалізованої екологічної прокуратури Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.06.2023 року за №0000284 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.201-2, ч.4 ст.240 КК України про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Потсдам, Німеччина, який проживає за адресою: АДРЕСА_1 ,

встановив:

Прокурор Спеціалізованої екологічної прокуратури Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно ОСОБА_4 , який підозрюється у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.240 КК України, з покладенням обов`язків, передбачених ст.194 КПК України. В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилається на існування ризиків, передбачених ст.177 КПК України.

Згідно повідомлення про підозру ОСОБА_4 від 03.10.2024 року досудовим розслідуванням встановлено, що статтею 13 Конституції України передбачено, що земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об`єктами права власності Українського народу. Від імені Українського народу права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, визначених цією Конституцією. Кожний громадянин має право користуватися природними об`єктами права власності народу відповідно до закону.

Відповідно до частини другої статті 5 Кодексу України «Про надра», родовища корисних копалин - це нагромадження мінеральних речовин в надрах, на поверхні землі, в джерелах вод та газів, на дні водоймищ, які за кількістю, якістю та умовами залягання, є придатними для промислового використання.

Статтею 6 Кодексу України «Про надра» передбачено, що корисні копалини за своїм значенням поділяються на корисні копалини загальнодержавного і місцевого значення.

Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення» від 12.12.1994 року за №827 визначено, що підземні води (мінеральні, питні, промислові та теплоенергетичні) віднесені до корисних копалин загальнодержавногозначення.

Згідно з частиною 1 статті 23 Кодексу України «Про надра», землевласники і землекористувачі в межах земельних ділянок, які перебувають у їх власності або користуванні, мають право без спеціального дозволу та гірничого відводу видобувати для своїх господарських і побутових потреб, не пов`язаних із відчуженням видобутих корисних копалин, корисні копалини місцевого значення і торф загальною глибиною розробки до 2 метрів, а також підземні води (крім мінеральних) для всіх потреб, крім виробництва фасованої питної води, за умови, що обсяг видобування підземних вод із кожного з водозаборів не перевищує 300 метрів кубічних на добу.

Враховуючи вищезазначене, видобування мінеральних вод (незалежно від мети видобування) та підземних вод з метою виробництва фасованої питної води та підземних вод із кожного з водозаборів, обсяг яких перевищує 300 метрів кубічних на добу, має здійснюватися лише після отримання в установленому порядку спеціального дозволу на користування надрами.

Відповідно до частини 1 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», фасована питна вода - питна вода підземних джерел питного водопостачання або питна вода централізованого водопостачання, додатково оброблена з метою поліпшення її якості, у герметичній тарі.

Підприємство питного водопостачання - суб`єкт господарювання, що здійснює експлуатацію об`єктів централізованого питного водопостачання, забезпечує населення питною водою за допомогою пунктів розливу (в тому числі пересувних), застосування установок (пристроїв) підготовки питної води та/або виробництво фасованої питної води.

Нецентралізоване питне водопостачання - забезпечення індивідуальних споживачів питною водою з джерел питного водопостачання за допомогою пунктів розливу води (в тому числі пересувних), застосування установок (пристроїв) підготовки питної води та/або виробництво фасованої питної води.

Відповідно до статті 16 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» забезпечення споживачів питної води централізованим питним водопостачанням, а також за допомогою пунктів розливу питної води (в тому числі пересувних) або фасованою питною водою здійснюють підприємства питного водопостачання.

Підприємство питного водопостачання провадить свою діяльність на підставі дозволу на спеціальне водокористування або дозволу на користування надрами (у разі використання підземних вод).

Вимоги до фасованої води нормуються Державними санітарними нормами і правилами «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною (ДСанПіН 2.2.4-171-10), відповідно до пунктів 3.20, 3.26 якого встановлено, що транспортування води з місць водозаборів до місць фасування на підприємствах з виробництва необробленої питної води повинно здійснюватись виключно трубопроводами.

На етикетці питної води фасованої зазначається: «вода питна, її назва, вид (оброблена, необроблена (природна), штучно-мінералізована, штучно-фторована, штучно-йодована з оптимальним вмістом мінеральних речовин, газована (сильно-, середньо-, слабо-, чи не газована), склад («вода питна» та перелік уведених речовин, зокрема консервантів, макро- та мікро - елементів), фактичні значення показників фізіологічної повноцінності мінерального складу питної води згідно з додатком 4, умови зберігання, об`єм тари, дата виготовлення та дата закінчення строку придатності до споживання, найменування, місце знаходження та телефони виробника і місце її виготовлення, вид вихідної води, місце знаходження підземного джерела питного водопостачання та номер і глибина свердловини, номер партії виробництва, назва нормативного документа, який визначає вимоги щодо якості питної води.

Відповідно до «Переліку корисних копалин загальнодержавного значення», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 12.12.1994 року за №827, підземні води є корисною копалиною загальнодержавного значення.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що на протязі тривалого періоду часу, ОСОБА_4 , будучи у дружніх відносинах з ОСОБА_5 та працюючи з останнім у сфері розповсюдження питної води торгової марки/торгового знаку «ІНФОРМАЦІЯ_4» та представляючись комерційним директором ТОВ «ПАРМ ІНВЕСТ», якому належить торгова марка/знак « ІНФОРМАЦІЯ_3», маючи на меті корисливий мотив, усвідомлюючи, що на видобуток води необхідні спеціальні дозволи, а їх одержання могло зайняти тривалий час, погодився на участь у стійкому об`єднанні для вчинення злочину з незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення - води зі свердловин розташованих на території Миколаївської області, у складі організованої групи, шляхом надання порад, вказівок співробітникам ТОВ «ПАРМ ІНВЕСТ» та іншим залученим особам, яким не було відомо про вчинення злочину організованою групою, та усуненням перешкод зо виникали в процесі видобування та розповсюдження питної води населенню, з метою сприяння вчиненню кримінального правопорушення іншими співучасниками.

Розробивши план злочинної діяльності, усвідомлюючи неможливість самостійної його реалізації, розуміючи переваги здійснення злочинної діяльності у складі організованої групи, ОСОБА_5 , як активний учасник організованої групи та її організатор, перебуваючи у міцних дружніх зв`язках із ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 шляхом переконань та заохочень запропонував їм взяти участь у злочинній діяльності, пов`язаній із незаконним видобуванням корисних копалин загальнодержавного значення - а саме підземних вод, з подальшою підготовкою питної води, її фасуванням та реалізацією.

ОСОБА_4 для досягнення заздалегідьобумовленої мети щодо функціонування незаконної діяльності, виконував наступні злочинні дії:

- за вказівкою ОСОБА_5 , представлявся робітникам та третім особам, в тому числі на території, де здійснювалась підготовка до питноїта фасування протиправно видобутої води, за адресою: АДРЕСА_4, комерційним директором ТОВ «ПАРМ ІНВЕСТ», якому належить торгова марка/знак « ІНФОРМАЦІЯ_3»;

- за вказівкою ОСОБА_5 , взяв на себе більшу частину відносин, в тому числі і трудові відносини, пов`язані з виплатою заробітної плати та вирішення виробничих питань, які виникали в ході вказаною протиправної діяльності, з робітниками, які не були обізнані про злочинний план зазначених осіб, та виконували дії щодо видобування, перевезення, підготовкою води до питної, фасуваннята реалізацію незаконно видобутих корисних копалин загальнодержавного значення - а саме підземних вод;

- за вказівкою ОСОБА_5 , координував логістику щодо видобування та перевезення до місця підготовки води до питної,фасування та подальшої реалізації протиправно видобутої води, за адресою: АДРЕСА_4;

- за вказівкою ОСОБА_5 , особисто перевіряв якість протиправно видобутої та підготовленої води.

Члени організованої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, розуміючи що незаконне видобування корисних копалин загального державного зазначення - а саме підземних вод, з подальшою її підготовкою до питної, шляхом очищення, фасування та реалізацією, потребує ретельної довготривалої підготовки, вчинили наступні дії:

- облаштували 2 свердловини, що розташовані за адресами: АДРЕСА_3, на яких вже на момент початку вчинення злочину вже були встановлені насоси значної потужності, відповідним необхідним обладнанням, а саме: ємності об`ємом 5 кубів не менше 6-ти штук, що забезпечить накопичення протиправно видобутих корисних копалин загальнодержавного значення - а саме підземних вод; встановили електричні генератори, що забезпечать можливість здійснювати протиправне видобування корисних копалин загального державного значення - а саме підземних вод в період систематичного відключення електроенергії; змонтували очисні системи «зворотній осмос» для підготовки протиправно видобутих корисних копалин загальнодержавного значення - підземних вод до питної води, шляхом очищення;

- в порушення вимог ст.23 Кодексу України про надра, без отримання відповідного дозволу в період часу з 11.05.2022 року по 20.08.2022 року здійснили незаконний видобуток корисних копалин загальнодержавного значення - підземних вод, з використання насосів максимальної потужності 4,3 куб.м/годину та 6 куб.м/годину, тим самими забезпечили щодобовий обсяг видобування у кількості 247,2 кубічних метрів;

- облаштували під виробничу базу, приміщення та територію розташовані за адресою: АДРЕСА_4, під зберігання, додаткове очищення, фасування, накопичення та реалізацію протиправно видобутих корисних копалин загальнодержавного значення - а саме підземних вод, необхідним обладнанням, до якого увійшли: баки для накопичення, насоси, автоматична лінія для фасування, очисна система «зворотній осмос», що в свою чергу забезпечить здійснення масового виготовлення питної води, її фасування та реалізацію, з протиправно видобутих корисних копалин - підземних вод;

- залучили автомобілі MERCEDES-BENZ ACTORS 1840 д.н.з. НОМЕР_2 , MERCEDES-BENZ 1828 д.н.з. НОМЕР_3 , MAN TGA д.н.з. НОМЕР_4 , які перебувають у власності ФОП « ОСОБА_8 » (батько ОСОБА_5 ) для транспортування протиправно видобутих корисних копалин загальнодержавного значення - а саме підземних вод, з місця видобутку до виробничої бази;

- створили та обслуговували на території м.Миколаєва не менше 20-ти пунктів продажу питної води населенню, яка є кінцевим результатом протиправно видобутих корисних копалин загальнодержавного значення - а саме підземних вод;

- з метою конспірації протиправних дій та надання їм законності, створили, зареєстрували та використали торгівельний знак/марку «ІНФОРМАЦІЯ_5», яка зареєстрована за ТОВ «ПАРМ ІНСВЕСТ» (), керівником та засновником якого являється ОСОБА_7 , для начебто законного продажу протиправно видобутих корисних копалин загальнодержавного значення - а саме підземних вод;

- з використанням ПП «Інтерлєгіс» (), власником якого є ОСОБА_9 (мати ОСОБА_5 ), а директором ОСОБА_10 (сестра ОСОБА_5 ) розмістили рекламні щити території м.Миколаєва з метою просування на ринку питної води під торговою маркою «ІНФОРМАЦІЯ_5», збільшення обсягу продаж;

- залучили до видобування, фасування та реалізації протиправно видобутих корисних копалин загальнодержавного значення - а саме підземних вод осіб, яким не було відомо про злочинні наміри членів організованої групи, до яких входили: адміністратори, бухгалтери, реалізатори, диспетчера, водії та інші.

Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 діючи умисно, керуючись корисливим мотивом, який направлений на протиправн е видобування корисних копалин загальнодержавного значення - а саме підземних вод, з подальшою її підготовкою до питної, шляхом очищення, фасуванням та реалізацією питної води, здійснили ретельну, довготривалу підготовку до вчинення злочину передбаченого ч.4 ст.240 КК України, а саме незаконне видобування корисних копалин загальнодержавногозначення вчинене організованою групою.

В невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 11.05.2022 року, точний час та дата в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 розпочали протиправне видобування корисних копалин загальнодержавного значення - а саме підземних вод, з подальшим їх транспортуванням в порушенняпунктів 3.20, 3.26 Державних санітарних норм і правил «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною (ДСанПіН 2.2.4-171-10) не трубопроводом, а автомобільним транспортом до приміщення за адресою: АДРЕСА_4, де відповідно до розробленого ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 злочинного плану, відбувалось підготовка води до питної, шляхом її очищення, фасування та зберігання з метою продажу населенню.

Зазначені протиправні дії членів організованої злочинної групи, до якої входили: ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 є грубим порушенням ст. 23 Кодексу України «Про надра», завдали шкоди державним інтересам, порушили встановлені законом правила раціонального використання природних ресурсів та заподіяли збитки на загальну суму 6 463102,00 грн., внаслідок незаконного видобутку за адресами: АДРЕСА_2 в період часу з 11.05.2022 по 20.08.2023 року підземних вод у кількості 115 194 м?.

08.10.2024 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.240 КК України, а саме у незаконному видобуванні корисних копалин загальнодержавного значення, вчинене організованою групою.

04.11.2024 року, слідчим суддею Миколаївського районного суду Миколаївської області, до ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов?язання, 3 покладенням обов?язків, який було продовжено ухвалою слідчого судді Миколаївського районного суду Миколаївської області від 03.12.2024 року, а потім ухвалою від 02.01.2025 року на строк до 02.03.2025 року, включно.

27.11.2024 року постановою виконуючого обов?язки керівника Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_12 строк досудового розслідування продовжено до 03.01.2025 року,

включно.

31.12.2024 року, слідчим суддею Миколаївського районного суду Миколаївської області продовжено строк досудового розслідування до 03.04.2025 року.

В судовому засіданні прокурор клопотання про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно підозрюваного ОСОБА_4 уточнив. Просив слідчого суддю продовжити строк застосування вказаного запобіжного заходу в межах строку досудового розслідування - до 03.04.2025 року. Також, просив слідчого суддю покласти на ОСОБА_4 такі обов`язки: повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками, підозрюваними, спеціалістами та експертами у даному кримінальному провадженні.

Підозрюваний ОСОБА_4 не заперечував щодо продовження застосування відносно нього запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання.

Заслухавши у судовому засіданні прокурора, думку підозрюваного, розглянувши клопотання, дослідивши надані докази, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до положень ст.177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:

1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;

2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;

4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;

5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Зокрема, згідно з ч.1 ст.178 КПК України, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: відповідно до п.2 ч.1 ст.178 КПК України тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється; відповідно до п.4 ч.1 ст.178 КПК України міцність соціальних зв`язків; відповідно до п.6 ч.1 ст.178 КПК України репутацію підозрюваного.

Розглядаючи клопотання прокурора Спеціалізованої екологічної прокуратури Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно ОСОБА_4 , який підозрюється у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.240 КК України, аналізуючи питання існування у клопотанні ризиків, слідчий суддя дійшов до висновку про їх наявність з огляду на особу підозрюваного та його репутацію, слідчий суддя дійшов такого.

Так,ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 240 КК України, яке відповідно до ст.12 КК України відносяться до категорії тяжкого, та за яке законом, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Усвідомлюючи тяжкість інкримінованого йому злочину та розуміючи невідворотність покарання, яке загрожує підозрюваному у разі визнання виннуватим за вироком суду, ОСОБА_4 , з метою уникнення кримінальної відповідальності, може вдатись до втечі та переховуватись від органів досудового розслідування з метою уникнення кримінальної відповідальності за вчинені ним кримінальні правопорушення як за межі України, так і на непідконтрольні на даний час Україні території, тим паче враховуючи умови воєнного стану, в яких наразі перебуває Україна з 24.02.2022 року. А тому, слідчий суддя вважає, що ОСОБА_4 може переховуватись від органів досудового розслідування та суду.

Крім того, оскільки ОСОБА_4 є працівником ТОВ «ПАРМ ІНВЕСТ» та має доступ до будь-яких документів фінансово-господарської діяльності підприємства, в тому числі щодо походження води, поставки якої здійснюються на підприємство та реалізовуються під торговою маркою/торговим знаком «ІНФОРМАЦІЯ_4», він може внести до таких документів неправдиві відомості щодо поставок води, а також спотворити документи, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, однак які на цій стадії досудового розслідування вилучені не були. Отже, вбачається ризик знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення (ризик, передбачений п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України).

Станом на день розгляду клопотання зазначені вище ризики не зменшились.

Відповідно до ч.ч.1-3 ст.179 КПК України особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу.

Підозрюваному, обвинуваченому письмово під розпис повідомляються покладені на нього обов`язки та роз`яснюється, що в разі їх невиконання до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Контроль за виконанням особистого зобов`язання здійснює слідчий, а якщо справа перебуває у провадженні суду, - прокурор.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора слід задовольнити та продовжити строк застосування відносно підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання із продовження зобов`язання виконувати покладені на нього судом обов`язків, передбачених ст.194 КПК України, а саме: повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками, підозрюваними, спеціалістами та експертами у даному кримінальному провадженні, в межах строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.06.2023 року за №0000284 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.201-2, ч.4 ст.240 КК України, а саме до 03 січня 2025 року.

Строк дії запобіжного заходу спливає 03 квітня 2025 року (включно).

Керуючись ст.ст. 177, 178, 194, 196, 197, 205, 369, ч.1 ст.370 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання прокурора Спеціалізованої екологічної прокуратури Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.06.2023 року за №0000284 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.201-2, ч.4 ст.240 КК України про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно підозрюваного ОСОБА_4 - задовольнити.

Продовжити застосування відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання строком до 03 квітня 2025 року (включно) з покладенням обов`язків:

1) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

2) утримуватися від спілкування зі свідками, підозрюваними, спеціалістами та експертами у даному кримінальному провадженні;

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_4 , що у разі невиконання цих зобов`язань до нього може бути застосовано більш жорсткий запобіжний захід, а також накладено грошове стягнення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_13 .

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня оголошення ухвали.

Повний текст ухвали проголошений 28 лютого 2025 року о 08 годині 00 хвилин.

Слідчий суддя ОСОБА_1

28.02.2025