Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/395/25
номер провадження 1-кс/695/134/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 лютого 2025 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000087 від 24.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до суду з погодженим начальником Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000087 від 24.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 23.01.2025 до ВПД № 2 Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області із заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , яка повідомила про те, що вона за фішинговими посиланнями не переходила, будь-які дані своєї банківської карти не надавала та підозрілих дзвінків не надходило, а 23.01.2025 року виявила відсутність грошових коштів із належної їй банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 у сумі 1000.00 грн., зняття відбулося о 12:04 год. деталі транзакції: переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_3 та із належної їй кредитної банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 у сумі 21 900.00 грн, зняття відбулось о 12:04 год. деталі транзакції: переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_6 .

За даним фактом до ЄРДР внесено відомості за № 0000087 від 24.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

У ході проведення досудового розслідування допитано потерпілоу ОСОБА_5 , яка пояснила, що є клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в користуванні знаходяться банківські картки № НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 . 23 січня 2025 близько 12:00 години їй на мобільний телефон НОМЕР_7 , що має додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надійшло повідомлення про зняття грошових коштів в сумі 1000.00 грн. У подальшому вона зателефонувала по номеру гарячої лінії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_8 , де дізналася, що з її карток було здійснено переказ грошових коштів у сумі 1000.00 грн. та 21 900.00 грн.

Згідно з даними виписки наданої ТВБВ філії-Черкаського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », встановлено, що по рахунку № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 , було здійснено транзакцію: 23.01.2025 12:04 Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_3 на суму 1000.00 грн.

Відповідно до виписки наданої ТВБВ філії-Черкаського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », встановлено, що по рахунку № НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_6 , було здійснено транзакцію: 23.01.2025 12:04 Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_6 на суму 21 900.00 грн.

Для проведення подальшого досудового слідства є необхідним встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення за період часу із 23.01.2025 року по 24.01.2025 року, в тому числі необхідна інформація про рух коштів по банківських картках потерпілої, сум перерахованих коштів, призначення платежів та ін.

Володільцем вказаної інформації є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_9 ), а вказана інформація містить банківську таємницю, а тому неможливо її отримати іншим шляхом, що і стало підставою для звернення до суду із даним клопотанням.

У судове засідання слідчий та прокурор не прибули, згідно з клопотанням просять здійснювати розгляд даного клопотання за їх відсутності.

Особа, у володінні якої перебуває інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий свого представника для розгляду клопотання не направила, хоча про час та місце розгляду справи повідомлялася належним чином у порядку визначеному законодавством.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, зазначає, що тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом п`ятим частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000087 від 24.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 користується банківською картою № НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню. Крім того, враховуючи, що вказані відомості становлять банківську таємницю то іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ст.163 КПК України доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, якщо сторона кримінального провадження доведе, що одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати відповідну інформацію, яка має доказове значення для встановлення фактичних обставин справи.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне вказане клопотання в цій частині задовольнити.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 84-86,159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити. Надати дозвіл старшому слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_7 , т.в.о. заступника начальника СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_8 , слідчій СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_17 , начальнику відділення СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_20 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , т.в.о. старшого слідчого СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_24 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, наявних у розпорядженні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), розміщеного за адресою: АДРЕСА_2 , оригіналів чи копій документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) з можливістю їх вилучення, а саме:

-інформацію про рух коштів по рахунках № НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, 3 розшифруванням призначення платежів та з зазначенням контрагентів. (їх кодів, та: банківських рахунків) за період з 23.01.2025 до 24.01.2025;

-інформацію про фінансові номери телефонів, чи підв`язані до карткових рахунках № НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 та НОМЕР_4 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 ;

-інформацію про іР адреси, GPS-координати (довгота, широту) чи марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний банкінг по карткових рахунках № НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 та НОМЕР_4 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 , в період часу з 23.01.2025 до 24.01.2025;

-фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по карткових рахунках № НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 та НОМЕР_4 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 в період часу з 23.01.2025 до 24.01.2025;

-копії, документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткових рахунках № НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 та НОМЕР_4 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 .

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто по 05.03.2025 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1