Красилівський районний суд Хмельницької області
Справа № 677/360/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12.03.2025м.Красилів

Слідчий суддя Красилівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВнП №4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000042 від 12.02.2025,-

в с т а н о в и в:

15.03.2024 слідчий СВ ВнП №4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , у провадженні якої знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 12.02.2025 до ЄРДР за № 0000042 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, звернулася до суду з погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про надання їй та іншим СВ ВнП №4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю здійснити їх вилучення у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , а саме до:

- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » САНМ8572 за адресою АДРЕСА_3 та терміналах із карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період часу з 11:15 год. по 11:35 год. 30.01.2025;

- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_4 та терміналах із карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період часу з 13:10 год. по 13:20 год. 06.02.2025;

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- документів, які містить інформацію про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 11:15 год. по 11:35 год. 30.01.2025 та з 13:10 год. по 13:20 год. 06.02.2025;

- документів, які містять інформацію про заміну пін-коду по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, способу заміни за період часу з 00:00 год. 30.01.2025 по 00:00 год. 07.02.2025.

Клопотання мотивує тим, що 30.01.2025 близько 11.20 год, невстановлена особа, перебуваючи в смт. Антоніни, в умовах воєнного стану, з корисливих мотивів, таємно викрала з банківського картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 14000 грн, спричинивши ОСОБА_5 майнової шкоди на вказану суму.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що в останньої у володінні перебуває банківська карта універсальна АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яка є кредитною. Вказаною банківською картою потерпіла майже не користується, саме на вказану карту надсилає грошові кошти її син ОСОБА_6 . В період часу з 19.01.2025 по 07.02.2025 року ОСОБА_5 захворіла та перебувала на лікуванні, та банківська карта перебувала у її онуків, будь які зняття грошових коштів онуками їй були відомі, оскільки вони за вказані кошти купували ОСОБА_5 ліки. 30.01.2025 року о 11.20 год та 06.02.2025 о 13:16 год. невстановлена особа у банкоматі смт. Антоніни здійснила зняття грошових коштів із банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 суму 14 800 грн., про зняття яких потерпілій відомо не було.

На даний час, задля проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, здобуття інформації, що становить слідчий та оперативний інтерес, відновлення порушених прав громадян, виникла необхідність отримати доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказала, що отримана в ході проведення досудового розслідування інформація сприятиме встановленню усіх обставин кримінального правопорушення, здобуття інформації, що становить слідчий та оперативний інтерес, відшкодування заподіяних збитків, відновлення порушених прав громадян. Отримати будь-яким іншим шляхом вказані відомості неможливо.

В судове засідання слідча, яка був належним чином повідомленою про час та місце судового розгляду, не з`явився, у клопотанні просила справу розглянути за відсутності слідчого, викладені вимоги підтримує у повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». в судове засідання не з`явився, хоча належним чином повідомлений про час і місце розгляду клопотання.

Слідчим суддею клопотання слідчого розглянуте у відсутності слідчого та осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, оскільки відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України їх неприбуття у судове засідання не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, доходжу таких висновків.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні крім іншого, доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідча довела наявність достатніх підстав вважати, що зазначені нею в клопотанні документи та речі, самі по собі, або в сукупності з іншими документами чи речами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і без відомостей, що містяться в цих речах чи документах неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей чи документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ ВнП №4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення ВнП №4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення ВнП № 4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення ВнП № 4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю здійснити їх вилучення у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , а саме до:

- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » САНМ8572 за адресою АДРЕСА_3 та терміналах із карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період часу з 11:15 год. по 11:35 год. 30.01.2025;

- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_4 та терміналах із карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період часу з 13:10 год. по 13:20 год. 06.02.2025;

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- документів, які містить інформацію про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 11:15 год. по 11:35 год. 30.01.2025 та з 13:10 год. по 13:20 год. 06.02.2025;

- документів, які містять інформацію про заміну пін-коду по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, способу заміни за період часу з 00:00 год. 30.01.2025 по 00:00 год. 07.02.2025.

Зобов`язати керівника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити старшому слідчому слідчого відділення ВнП №4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення ВнП № 4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення ВнП № 4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучення їх копій.

Вилучення оригіналів документів згідно цієї ухвали не допускається.

Ухвала підлягає до виконання в строк до 12.05.2025.

Роз`яснити керівнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1