Справа № 686/7432/25
Провадження № 1-кс/686/2807/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 березня 2025 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000556 від 25.02.2025 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що «досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 19.02.2025 20:50 год. по 21.02.2025 21:07 год., невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, під приводом продажу автомобіля марки Volkswagen, моделі transporter, оголошення про яке було розміщено у соціальній мережі Facebook, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які останній самостійно перерахував на карткові рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , внаслідок чого останньому було завдано значної матеріальної шкоди на суму 277710 гривень.

25.02.2025 відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000556 попередня правова кваліфікація вчиненого кримінального правопорушення ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування в якості потерпілого допитано ОСОБА_5 , який повідомив, що побачив на мобільній платформі «Facebook» оголошення про продаж автомобіля Volkswagen, моделі transporter 2006 р.в., чорного кольору. Тоді ж, останній зателефонував за номер телефону, який вказаний у оголошенні НОМЕР_7 . В ході розмови, особа представилася як ОСОБА_6 та повідомив, що займається придбанням, розмитненням та доставкою автомобіля, однак необхідно йому надіслати грошові кошти у сумі 115 тис. грн. та вони домовилися на даній сумі. Тоді ж, останній зателефонував до своєї доньки ОСОБА_7 , яка проживає у м. Київ, для того, щоб вона надіслала грошові кошти на карту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_8 у сумі 22 тис. грн., 20 тис. грн. на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , 10 тис. грн. на карту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_9 . Також, донька потерпілого попросила свого хлопця ОСОБА_8 аби той надіслав грошові кошти в сумі 37 тис. грн. на карту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_8 . Після цього, ОСОБА_5 повідомили, що необхідно надіслати ще 90 тис. грн. для розмитнення автомобіля та доставки його в Україну. Після того, останній пішов до відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_10 у с-ще Ярмолинці та здійснив два перекази грошових коштів у загальній сумі 56840 грн. на банківську карту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_11 . Згодом, останній здійснював додаткові перекази, зокрема два перекази у загальній сумі 60298, грошові кошти у сумі 3017 на карту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_12 , однак цих коштів виявилося замало. Після того, останній попросив свого сина ОСОБА_9 , який проживає у Польщі, м. Познань, розібратися у даній ситуації. Пізніше стало відомо, що останній також здійснював грошові перекази зі своєї банківської карти, зокрема у сумі 2000 злотих (в гривневому еквіваленті 20608 грн.) на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , 2100 злотих (в гривневому еквіваленті 20205 грн.), 1000 злотих (в гривневому еквіваленті 9621 грн.), а також 1000 злотих (в гривневому еквіваленті 9621 грн.).

Відповідно до виписок про рух коштів та квитанцій від потерпілого ОСОБА_5 , його доньки ОСОБА_10 , хлопця доньки ОСОБА_11 , та сина потерпілого ОСОБА_12 , встановлено, що загальна сума переказів на вищевказані банківські карти становить 277710 грн.

3 метою ідентифікації особи/осіб, яка/які могли безпосередньо скоїти кримінальне правопорушення, бути причетними до його вчинення тим чи іншим способом, а також інформації про кінцевого отримувача грошових коштів виникла необхідність у отриманні доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 , в період часу від 19.02.2025 по час звернення ухвали до виконання, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів та зазначенням IP - адрес входу до мобільного банкінгу, а також відомості про власника банківської картки на яку надійшли грошові кошти, що дасть змогу ідентифікувати особу та місце перебування у момент вчинення злочину.

З метою ідентифікації особи/осіб, яка/які могли безпосередньо скоїти кримінальне правопорушення, бути причетними до його вчинення тим чи іншим способом, а також інформації про кінцевого отримувача грошових коштів виникла необхідність в отриманні доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 щодо банківської карти № НОМЕР_2 , в період часу з 19.02.2025 по час звернення ухвали до виконання, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів та зазначенням IP - адрес входу до мобільного банкінгу, а також відомості про власника банківської картки на яку надійшли грошові кошти, що дасть змогу ідентифікувати особу та місце перебування у момент вчинення злочину.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів за банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , в період часу з 19.02.2025 по час звернення ухвали до виконання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для з`ясування місцезнаходження коштів потерпілого, та встановлення особи, яка вчинила його, що іншим способом встановити не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, стосовно руху коштів за банківською картою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , в період часу з 19.02.2025 по час звернення ухвали до виконання, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 .»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що подане слідчим клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Водночас, слідчий суддя вважає за можливе надати тимчасовий доступ до документів тим слідчим, які є уповноваженими на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000556 (згідно з витягом з ЄРДР від 07.03.2025 р.).

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до документів, які містять інформацію про: рух коштів по банківській карті № НОМЕР_2 , на яку було надіслано грошові кошти потерпілого, в період часу від 19.02.2025 по теперішній час; коли та кому видавалися банківські карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу від 19.02.2025 по теперішній час, на які перераховано грошові кошти, при цьому вказати повні анкетні дані власників карток, адресу реєстрації та місця проживання, надати фотознімок особи, яким належать дані картки, якими номерами операторів мобільного зв`язку користуються власники даних банківських карток; звідки та у яких сумах, дата та місце нарахування грошових коштів на вказані банківські карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , проведення та зняття грошових коштів із даної картки, в період часу від 19.02.2025 по теперішній час, (у разі зняття грошових коштів з банкомату надати точні дані про номер та місцезнаходження банкомату, відеозапис з камер відеоспостережень на момент зняття коштів, з метою ідентифікації осіб; отримувача коштів, а при знятті грошових коштів у відділенні відповідного банку надати інформацію хто саме та при пред`явленні якого документу отримував грошові кошти, в разі переведення на сайт місце реєстрації сайту, IP-адреса терміналу за допомогою якого проводилися операції інтернет банкінгу, в разі переведення на мобільний номер телефону номер мобільного телефону і кому він належить).

Уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє до 23 травня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя