Справа № 539/484/25
Провадження № 1-кс/539/88/2025
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 лютого 2025 року м. Лубни
Лубенський міськрайонний суд Полтавської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
В С Т А Н О В И В :
Дізнавач СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням.
В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 02.12.2024 приблизно о 14 годині 30 хвилин невстановлена особа зателефонувала з номеру НОМЕР_1 на номер телефону дружини ОСОБА_5 та представилася на ім?я ОСОБА_6 повідомивши, що він є працівником кіберполіції. В ході розмови особа на ім?я ОСОБА_6 повідомила, що дружина придбала на сайті «Розетка» товар на суму 800 гривень, однак дружина повідомила, що дану покупку не здійснювала. Після чого, ОСОБА_6 повідомив, що також був взятий ще кредит на суму 42 тисячі гривень, оформлений в АТ КБ «Приватбанк». Дружина зайшла до особистого кабінету «Приват24» та виконуючи певні дій дійсно оформила кредит на суму 42 тисячі гривень. Після цього, особа сказала що дані кошти негайно треба повернути в інакшому випадку приїдуть з поліції. Приїхавши до міста, дружина почала переводити грошові кошти із своєї кредитки на номери банківських карток, які називав їй ОСОБА_6 . Дружина виконувала всі дії, які їй наказував ОСОБА_6 . Пізніше дружина взяла телефон та о 19 годині 37 хвилин 02.12.2024, здійснила переказ грошових коштів в сумі 22 тисячі 255 гривень з банківського рахунку НОМЕР_3 на номер банківської картки № НОМЕР_2 . Потім з іншої банківської картки № НОМЕР_4 відкритої в АТ КБ «Приватбанк» переказала грошові кошти в сумі 4 тисячі 020 гривень та 4 тисячі 221 гривню. ОСОБА_6 телефонував з різних номерів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .
Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію про рух коштів по картці АТ «Ощадбанк» за № НОМЕР_2 у період часу з 02.12.2024 по 10.12.2024, номер банківського рахунку (картки), на який 02.12.2024 здійснено перерахування грошових коштів, інформацію про власника картки (рахунку) на яку було здійснено вказане перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ «Ощадбанк» для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.
Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність».
Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, повністю його підтримує, просить задовольнити.
Представники осіб, у володінні яких знаходиться зазначена інформація, в судове засідання не з`явилися, повідомлялися належним чином про час та місце розгляду клопотання.
Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація охоронювану законом таємницю, передбачену п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».
Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
На виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що ця інформація перебуває у АТ «Державний ощадний банк України», а саме в документах (в тому числі електронних); самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містять зазначену інформацію, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст. ст. 27, 107, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання дізнавача СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів дізнавачу СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , що зберігаються в АТ «Ощадбанк», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, з правом їх вилучення у відділенні АТ «Ощадбанк» в м. Полтава, вул. Соборності 63, а саме інформацію про рух коштів по картці АТ «Ощадбанк» за № НОМЕР_2 у період часу з 02.12.2024 по 10.12.2024, номер банківського рахунку (картки), на який 02.12.2024 здійснено перерахування грошових коштів, інформацію про власника картки (рахунку) на яку було здійснено вказане перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами.
Строк дії ухвали з дня постановлення ухвали два місяці.
Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1