Справа № 456/6487/24
Провадження № 1-кс/456/1391/2024
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

13 грудня 2024 року Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), зокрема щодо кредитної справи за кредитним договором на інші споживчі цілі, зокрема №ТОР1190529 від 23.08.2024. В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що 06.09.2024 в Стрийське РУП ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_2 , яка просить прийняти міри до невідомої їй особи, яка користується мобільним номером телефону НОМЕР_2 , яка за допомогою електронно обчислювальної техніки, з використанням інформаційних технологій, 29.08.2024 отримала фото її паспорту, скористалася цим, взяла кредити в різних установах на її ім`я, чим спричинила останній матеріальну шкоду приблизно на 24 000,00 гривень. Під час допиту потерпіла ОСОБА_4 пояснила, що у 2024 році через соціальну мережу «Дайвінчик» вона познайомилась із ОСОБА_5 , 2002 р.н., який проживає по АДРЕСА_3 . З даною особою вона неодноразово зустрічалась у м. Львові, вони гуляли, добре спілкувались. Одного дня він написав їй у соціальну мережу «Інстаграм» та запропонував заробіток, а саме: потрібно було зареєструватись у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », пройти верифікацію та він обіцяв їй заплатити 1500 грн. Писав з акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Вона зробила те, що він просив і останній заплатив їй вищезазначену суму. Надалі, 29.08.2024 ОСОБА_5 написав їй в «Інстаграм», повідомив, що в нього є давній знайомий, який також займається різними схемами заробітку та запропонував їй з ним зв`язатись, пройти просту реєстрацію, за що вона б мала отримати 1500 грн. Того ж дня, у месенджері «Телеграм» їй написав ОСОБА_6 , який користується мобільним номером телефону НОМЕР_3 . В ході переписки він скинув їй посилання на сайт, у якому вона пройшла реєстрацію та верифікацію, а саме: ввела свої анкетні дані, фотографувалася з паспортом в руках. Через деякий час, ОСОБА_7 написав їй, що верифікація не пройшла і він не може їй заплатити. Через деякий час він знову їй написав та просив скинути фото з паспортом в руках, що вона і зробила. Останній повідомив, що сам пройде верифікацію на сайті і заплатить їй кошти, яку саме суму вона не пригадує та попросив видалити переписку, що вона і зробила. До матеріалів кримінального провадження потерпілою ОСОБА_4 долучено кредитний звіт від 06.11.2024 від ІНФОРМАЦІЯ_5 , з якого вбачається, що 23.08.2024 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від її імені було відкрито кредитний договір на інші споживчі цілі за №ТОР1190529 на загальну суму 5000,00 гривень. 20.11.2024 слідчим СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області скеровувався запит у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання інформації по кредитному договору №ТОР1190529, однак 20.11.2024 отримано відповідь про відмову у наданні такої. З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, для досягнення повноти, об`єктивності, активності, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення з метою встановлення усіх фігурантів даного кримінального правопорушення, свідків та очевидців події, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для доказів у кримінальному провадженні виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до матеріалів кредитної справи за кредитним договором, зокрема за кредитним договором на інші споживчі цілі за №ТОР1190529 від 23.08.2024 та додатків до нього, укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (його структурними підрозділами, Філіями) та потерпілою ОСОБА_4 .

В клопотанні слідчий СВ Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_2 та прокурор Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_3 просять проводити розгляд такого у їх відсутності.

На підставі ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 06.09.2024 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №0000902) /а.с.4/.

На правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, що знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , слідчий покликалася на ст.ст.159-164 КПК України, в обґрунтування необхідності застосування такого заходу вказав, що отримана інформація слугуватиме важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні та надасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди потерпілій, іншим способом отримати таку інформацію не можливо.

Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як вбачається зі змісту норми ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що інформація, що міститься в матеріалах кредитної справи, зокрема за кредитним договором на інші споживчі цілі за №ТОР1190529 від 23.08.2024 та додатків до нього, укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (його структурними підрозділами, Філіями) та потерпілою ОСОБА_4 , яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а також, беручи до уваги те, що слідчий обґрунтовано покликається на можливість використання як доказів відомостей, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та неможливість іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення, а тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000902 від 07.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України задоволити.

Надати тимчасовий доступ слідчим СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_2 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), а саме:

- завірені належним чином матеріали кредитних справ за кредитними договорами, зокрема за кредитним договором на інші споживчі цілі за №ТОР1190529 від 23.08.2024 та додатків до нього, укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (його структурними підрозділами, філіями) та потерпілою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП - НОМЕР_4 , в повному обсязі, в тому числі документів, що стали підставою для укладення кредитного договору;

- висновків, що подавались на засідання комітету, протоколів засідань кредитного комітету або спілки установи;

- документів щодо видачі та використання кредитних коштів, а також підтверджуючих (касових) документів стосовно погашення зазначених кредитів, відсотків та комісії;

- переписки між установою та позичальником, поручителем та кредитором;

- матеріалів про особу (документів, що підтверджують особу та інші, фото особи, котра укладала договір) в тому числі заяву на видачу кредиту;

- матеріалів аудіо-записів телефонних розмов операторів контакт-центру установи з приводу надання та оформлення кредитних договорів на ім`я потерпілої ОСОБА_4 ;

- інформації про ІР-адреси, з яких здійснювалась реєстрація та авторизація на сайті установи для отримання кредиту;

- інформацію про банківську платіжну картки або картки, на яку перераховувались грошові кошти згідно договору із зазначенням адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, або надання інформації про неповний номер рахунку, яким банком-емітентом є рахунок, з вказанням за допомогою якого платіжного сервісу були переведені грошові кошти, за виданий кредит, повну суму транзакції, номер транзакції, опис (у випадку наявності), а також код авторизації та інших електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін., на підставі яких здійснював переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах власника карти;

- інформацію про МАС-адреси комп`ютерів/технічних приладів, з яких відбувалося з`єднання з системою під час оформлення онлайн кредиту, з вказанням точного часу здійснення таких дій;

- інформації про фінансовий мобільний номер телефону та чи змінювався фінансовий (який використовувався мобільний телефон) номер, якщо так, то на який саме номер телефону було надіслано смс-повідомлення для підтвердження заявки на кредит, з якого пристрою (ідентифікатор даного пристрою (кому він належить) та отримано підтвердження, чи використовувався вказаний номер в будь-якій іншій операції раніше під час оформлення кредитів, в тому числі під час з реєстрації, авторизації та інших дій для отримання кредиту, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (CD-R або DVD-R диск).

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1