УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №505/3961/24

Провадження №1-кс/505/443/2025

07.02.2025 р. Слідчий суддя Котовського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , у відсутності прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000087 від 03.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Подільської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000087 від 03.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області перебуває кримінальне провадження № 0000087 від 03.02.2023, за фактом організації незаконного переправлення осіб призовного віку через державний кордон України поза пунктами пропуску, з корисливих мотивів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні, 06.07.2023 ГУ ВБ СБ України надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій, на виконання якого встановлено, що мешканка м. Донецьк ОСОБА_4 при спілкуванні з ОСОБА_5 запропонувала останньому організувати його незаконне переправлення через державний кордон України поза пунктами пропуску, та їй необхідно сплатити 1000 доларів США в якості авансу, шляхом перерахування на банківську карту.

Так, при документуванні протиправної діяльності фігурантів кримінального провадження 19.09.2023 ОСОБА_5 видано кошти з фінансово-економічного управління СБ України у сумі 1000 доларів США, які останній в цей же день конвертував у національну валюту на суму 38200 грн. та відповідно до квитанції до платіжної інструкції на переказ готівки № 351930038 перерахував кошти в сумі 38200 грн. на банківську карту № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 в якості авансу за організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

При проведенні тимчасового доступу до інформації що містить банківську таємницю встановлено, що розрахунковий рахунок НОМЕР_2 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , на ім`я ОСОБА_6 та використовується разом з банківською карткою № НОМЕР_1 .

В подальшому після перерахунку вказаної суми коштів, ОСОБА_5 разом з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 29.09.2023 та 30.09.2023 намагалися незаконно перетнути державний кордон України, однак були виявлені працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Далі, не полишаючи надію виїхати з території держави Україна, 08.10.2023 ОСОБА_5 разом з ОСОБА_9 повторно намагалися перетнути державний кордон України, однак були виявлені працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 , при цьому кошти в сумі 38200 грн. ОСОБА_5 не повернуто.

Крім цього, при дослідженні інформації, яка містить банківську таємницю встановлено, що з розрахункового рахунку НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код МФО НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 , останній здійснював фінансові операції та перераховував кошти на розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , яка фактично й організовувала незаконний перетин ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

Враховуючи те, що санкція ч.3 ст. 332 КК України передбачає конфіскацію майна та те, що вказаний розрахунковий рахунок може використовуватися в подальшому для організації та переправлення інших осіб через державний кордон України поза пунктами пропуску та на ньому можуть зберігатися кошти отримані від протиправної діяльності виникла необхідність в накладенні арешту на вказаний розрахунковий рахунок.

З огляду на викладене, з метою належної перевірки інформації, виникла необхідність в отриманні доступу до речей та документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме: інформації про власників вищевказаних рахунків, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та отримання банківських карток, про рух коштів по вказаним банківським картам та рахункам по ним (із зазначенням точного часу проведення прибуткових і видаткових операцій, номери та коди транзакцій, дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства від якого надійшли грошові кошти, код підприємства, дату списання коштів з рахунку, сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назву підприємства куди перераховані грошові кошти, код підприємства),відомості про осіб (прізвище, ім`я, по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) осіб, які отримували готівкові грошові кошти; заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття вказаних карткових рахунків, інформацію про абонентські номери, прив`язані до банківських карток та поточного рахунку послугою «мобільного банкінгу», де та яким чином вони були підключені; інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито вказані банківські картки та поточний рахунок; заяви клієнта інших осіб про припинення/розірвання договору, інформацію про працівника банку який закрив вказаний договір, інформацію про IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківськими картками та поточними рахунками, довіреностей на право користування рахунками, відомостей в якості наявних фото, відео, скріншотів з камер відео спостереження, вироблені з автоматизованої системи, щодо зняття коштів, по рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 01.01.2023 по 04.02.2025.

Зазначені документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Прокурор ОСОБА_3 , надав до суду заяву, в якій просить розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у його відсутність.

Слідчий суддя, вивчивши письмові матеріали, надані на підтвердження заявленого клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі необхідності прийняття рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку) на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Таким чином, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи, у зв`язку з тим, що є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

Згідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 даної статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в витребуваних речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на викладене слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури ОСОБА_10 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000087 від 03.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 зокрема до інформації про власників рахунків, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та отримання банківських карток, про рух коштів по банківським картам та рахункам по ним (із зазначенням точного часу проведення прибуткових і видаткових операцій, номери та коди транзакцій, дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства від якого надійшли грошові кошти, код підприємства, дату списання коштів з рахунку, сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назву підприємства куди перераховані грошові кошти, код підприємства),відомості про осіб (прізвище, ім`я, по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) осіб, які отримували готівкові грошові кошти; заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття вказаних карткових рахунків, інформацію про абонентські номери, прив`язані до банківських карток та поточного рахунку послугою «мобільного банкінгу», де та яким чином вони були підключені; інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито вказані банківські картки та поточний рахунок; заяви клієнта інших осіб про припинення/розірвання договору, інформацію про працівника банку який закрив вказаний договір, інформацію про IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківськими картками та поточними рахунками, довіреностей на право користування рахунками, відомостей в якості наявних фото, відео, скріншотів з камер відео спостереження, вироблені з автоматизованої системи, щодо зняття коштів, по рахунку № НОМЕР_4 , який відкрито на ім`я ОСОБА_4 за період часу з 01.01.2023 по 04.02.2025, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Виконання ухвали про здійснення тимчасового доступу до речей і документів доручити старшому слідчому СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , слідчому відділення №2 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , заступнику начальника СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_17 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1