Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/66/25
номер провадження 1-кс/695/49/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 січня 2025 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Драбівського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002138 від 12.12.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з погодженим начальником Драбівського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002158 від 17.12.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що в період часу з 14:15 год. до 14:31 год. 10.12.2024 року в період дії воєнного стану з банківських карток, емітованих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », держателем яких є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 :

- № НОМЕР_1 р/р НОМЕР_2 викрадено кошти п`ятьма транзакціями на суму 23 921.00 грн,

- № НОМЕР_3 р/р НОМЕР_4 викрадено кошти п`ятьма транзакціями в сумі 18 793.00 грн, чим завдано останній майнової шкоди на вказані суми. За даним фактом до ЄРДР внесено відомості за №0002138 від 12.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Під час проведення досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і є держателем двох банківських карток емітованих у вказаній установі, а саме: № НОМЕР_1 р/р НОМЕР_2 , та № НОМЕР_3 р/р НОМЕР_4 . Так, приблизно о 14 год 35 хв. 10.12.2024 до неї на мобільний телефон НОМЕР_5 почали надходити SMS-повідомлення про здійснення трансакцій з її банківських карток із переказу коштів на якісь карткові рахунки. Вона зайшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і дійсно побачила, що з її банківських карток викрадено кошти, а саме: в період часу з 14 год. 15 хв. до 14 год. 31 хв. 10.12.2024 з карткового рахунку № НОМЕР_1 р/р НОМЕР_2 п`ятьма трансакціями в сумі 23 921.00 грн, та з карткового рахунку № НОМЕР_3 р/р НОМЕР_4 п`ятьма трансакціями в сумі 18 793.00 гривень. Коли вона переглянула розділ «Деталі операції» - там було зазначено наступні відомості «на картку», без деталізації номера карткового рахунку. Також потерпіла повідомила, що проживає вона разом з донькою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , чоловіком ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та сином ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яким вона дані банківські картки не надавала, доступа до її телефона вони не мають. На момент здійснення вказаних трансакцій дані банківські картки та мобільний телефон знаходились при ній, ними ніхто не користувався. Нікого із членів своєї родини у причетності до вчинення даного кримінального правопорушення не підозрює. Потерпіла має РНОКПП № НОМЕР_6 . Крім того ОСОБА_5 надала виписку по картковому рахунку, де зазначено в розділі «Деталі трансакції» - на картку.

Для проведення подальшого досудового слідства є необхідним встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення за період часу із 14:10 год. 10.12.2024 року по 14:40 год. 10.12.2024 року, в тому числі необхідна інформація про рух коштів по банківських картка, сум перерахованих коштів, призначення платежів та ін.

Володільцем вказаної інформації є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), а вказана інформація містить банківську таємницю, а тому неможливо її отримати іншим шляхом, що і стало підставою для звернення до суду із даним клопотанням.

У судове засідання слідчий та прокурор не прибули, згідно з клопотанням просять здійснювати розгляд даного клопотання за їх відсутності.

Особа, у володінні якої перебуває інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий свого представника для розгляду клопотання не направила, хоча про час та місце розгляду справи повідомлялася належним чином у порядку визначеному законодавством.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, зазначає, що тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом п`ятим частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002138 від 12.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 є держателем двох банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: № НОМЕР_1 р/р НОМЕР_2 , та № НОМЕР_3 р/р НОМЕР_4 .

Інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню. Крім того, враховуючи, що вказані відомості становлять банківську таємницю то іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ст.163 КПК України доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, якщо сторона кримінального провадження доведе, що одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати відповідну інформацію, яка має доказове значення для встановлення фактичних обставин справи.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне вказане клопотання в цій частині задовольнити.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 84-86,159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; заступнику начальника СВ Золотоніського РВП ГУНП майору поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП майору поліції ОСОБА_13 ; слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП майору поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_17 ; начальнику відділення СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_18 ; старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНН н Черкаській області капітану поліції ОСОБА_19 : слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_20 ; слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП майору поліції ОСОБА_21 ; слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_22 ; старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_23 ; заступнику начальника СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення документів та інформації, що перебувають у володінні службових осіб Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_8 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , а саме:

-копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткових рахунків № НОМЕР_1 р/р НОМЕР_9 та № НОМЕР_3 р/р НОМЕР_10 , держателем яких є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_6 ;

-інформацію про рух коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 р/р НОМЕР_9 та № НОМЕР_3 р/р НОМЕР_10 із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифруванням призначення платежів та з зазначенням контрагентів, (їх кодів, та: банківських рахунків) за період з 14 год. 10 хв. по 14 год. 40 хв. 10 грудня 2024 року;

-інформацію про фінансові номери телефонів, що підв`язані під карткові рахунки № НОМЕР_1 р/р НОМЕР_9 та № НОМЕР_3 р/р НОМЕР_10 ;

-інформацію про іР-адреси, GPS-координати (довгота, широту) чи марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний банкінг по картковим рахункам № НОМЕР_1 р/р НОМЕР_9 та № НОМЕР_3

р/р НОМЕР_10 за період з 14 год. 10 хв. по 14 год. 40 хв. 10.12.2024;

- фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по картковим рахункам № НОМЕР_1 р/р НОМЕР_9 та № НОМЕР_3

р/р НОМЕР_10 за період з 14 год. 10 хв. по 14 год. 40 хв. 10.12.2024.

Зазначену інформацію в електронному та письмовому вигляді надіслати за місцем знаходження представництва банку у м. Черкаси за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто по 16.02.2025 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1