Справа № 457/81/25
провадження №1-кс/457/22/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

15 січня 2025 року м. Трускавець

Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання слідчого СВ ВП № 2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000296 та яке надійшло до суду 15.01.2025 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,

В С Т А Н О В И В:

15.01.2025 року до слідчого судді Трускавецького міського суду Львівської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000296 від 11.12.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Дане клопотання мотивоване тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що 10.12.2024 до відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що невідома особа, шляхом обману, представившись представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою електронно-обчислювальної техніки, з використанням інформаційних технологій, заволоділа його грошовими коштами в сумі 28 000 гривень, які знаходилися на його банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 рахункового рахунку НОМЕР_2 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 06.12.2024 близько 18:30 год. до нього зателефонували з невідомого мобільного телефону НОМЕР_3 та представились працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході розмови йому повідомили, що його банківська карта № НОМЕР_1 рахункового рахунку НОМЕР_2 відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заблокована. ОСОБА_5 здивувався адже він не блокував свою вище вказану банківську карту. Після чого через деякий час до ОСОБА_5 знову зателефонували на мобільний телефон з мобільного номеру НОМЕР_4 , піднявши слухавку, ОСОБА_5 почув, що для підтвердження операції потрібно натиснути на цифру «1», на що ОСОБА_5 так і зробив та підтвердив дану операцію. 09.12.2024 ОСОБА_5 вирішив зайти і перевірити свій залишок грошових коштів, які знаходились на його банківській карті № НОМЕР_1 рахункового рахунку НОМЕР_2 та побачив відсутність своїх грошових коштів з своєї банківської карти в загальній сумі 28 000 гривень.

Цього ж дня ОСОБА_5 підійшов у місцеве відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Трускавці, де консультант банку надав йому виписку руху коштів по його банківській карті № НОМЕР_1 рахункового рахунку НОМЕР_2 , в якій зафіксовано те, що в період часу з 06.12.2024 по 08.12.2024 7-ма транзакціями відбулось зняття грошових коштів.

12.12.2024 протоколом огляду предмета (документів) було оглянуто виписку по банківській карті № НОМЕР_1 рахункового рахунку НОМЕР_2 та встановлено що в період часу з 06.12.2024 по 08.12.2024 7-ма транзакціями відбулось зняття грошових коштів в загальній сумі 28 000 гривень.

Отже, в ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена слідством особа шляхом шахрайських дій заволоділа грошовим коштами у сумі 28 000 гривень з банківської картки № НОМЕР_1 рахункового рахунку НОМЕР_2 , власником вказаної банківської карти є банк - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Для встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення, а також всіх встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять банківську таємницю, зокрема до даних про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів з 01.12.2024 по 15.12.2024 карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 рахункового рахунку НОМЕР_2 , ір-адреси з яких здійснювався доступ в обліковий запис особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_2 » карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 рахункового рахунку НОМЕР_2 з 01.12.2024 по 15.12.2024, з одночасним наданням можливості вилучити копії вищезазначеної інформації шляхом їх копіювання на електронний носій (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_5 .

Відповідно до ст.39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом. Здійснення вилучення вказаних документів для кримінального провадження буде мати доказове значення, однак, їх вилучення в особи, у якої вони перебувають, є за своєю сутністю обмеженням права власності, котре за вимогами ст. 16 КПК України не може бути здійснено без судового рішення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак в клопотанні зазначив, що просить розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з`явився, однак в клопотанні зазначив, що просить розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного:

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, то викладені слідчим в клопотанні доводи підтверджуються доданими до клопотання документами, а саме: витягом з ЄРДР №0000296 від 11.12.2024, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_6 від 11.12.2024, випискою по рахунку ОСОБА_6 .

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідає вимогам ст.160 КПК України і в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, необхідно витребувати документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_5 , тому клопотання слідчого підлягає до задоволення.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ст.ст. 132, ч.1 ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчій СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчій СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшій слідчій СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до даних про рух коштів з розшифровкою повних реквізитів контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів з 01.12.2024 по 15.12.2024 по банківській карті/рахунку ОСОБА_5 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 рахункового рахунку НОМЕР_2 , ір-адреси з яких здійснювався доступ в обліковий запис (вхід) особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вказаному рахунку з 01.12.2024 по 15.12.2024, а також інформацію про зняття грошових коштів в терміналах банківської установи, вказавши місце з розшифровкою адреси місця знаходження терміналів (кас), банківських установ, яким належить термінал, де здійснювалось зняття грошових коштів, з наданням відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_5 .

Надати можливість вилучити вищевказані речі і документи (інформацію) та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій у філії «Західне головне регіональне управління» ПТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали до 15.03.2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1