ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________________
Справа № 636/2579/21 Провадження 1-кс/636/176/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.01.2025 місто Чугуїв

Слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали за клопотанням слідчого СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором першим заступником керівника Чугуївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню № 0000106 від 24.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

УСТАНОВИЛА:

У провадженні СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000106 від 24.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України тобто заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем у великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що впродовж 2019 та 2020 років між ІНФОРМАЦІЯ_1 та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) укладено 101 договорів на реконструкцію системи електропостачання багатоквартирних житлових будинків по м. Вовчанськ.

Разом з цим, встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклав договори реконструкції системи електропостачання багатоквартирних житлових будинків по м. Вовчанськ з субпідрядником Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_5 , мається відкритий розрахунковий рахунок в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ) код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за № НОМЕР_5 , на котрий за результатами робіт були перераховані грошові кошти на підставі заздалегідь підроблених офіційних документів.

На даний час, з метою встановлення істини, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження та встановлення обставин, що підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме до рахунку № НОМЕР_5 відкритий в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) про операції (рух) грошових коштів за період з 20 грудня 2019 року по 20 січня 2021 року з можливістю копіювання даних рахунку на носії інформації та отримання його у друкованому вигляді.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, органом досудового розслідування вичерпані процесуальні можливості отримання інформації поза судовим контролем, орган досудового розслідування вважає за необхідне необхідно отримати тимчасовий доступ до вище зазначених документів.

Відповідно до ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ними чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, надали заяви, в яких просили суд розглядати клопотання без їх участі, клопотання підтримали.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, встановила такі обставини.

24.03.2021 до ЄРДР внесено відомості за №0000106, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР від 27.01.2025.

Частиною 1 статті 159 КПК України установлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 7 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

З наданих слідчому судді матеріалів убачається, що запитувані відомості мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та можуть мати доказове значення під час судового розгляду. Слідчий суддя вважає, що слідчий довела наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім цього, слідчий довів можливість використання як доказів запитуваних відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких відомостей.

На підставі викладеного слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40-1, 131, 132, 159, 162-164, 166, 370-372, 376, 532 КПК України

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором першим заступником керівника Чугуївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню № 0000106 від 24.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з метою вилучення їх копій та отримання у друкованому вигляді (за період з 20 грудня 2019 року по 20 січня 2021 року), що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ) код ЄДРПОУ НОМЕР_4 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) в особі центрального відділення АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Харків (МФО НОМЕР_3 ) код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів (банківських справ) щодо юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_6 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), а саме: документів, які надавались для відкриття та подавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, договорів „а відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу клієнт-банк;

- платіжних доручень з 20 грудня 2019 року по 20 січня 2021 року, а у випадку їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів), шо подавались до банку від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) під час користування рахунком, НОМЕР_6 із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;

- документів (цінних паперів, договорів, актів, рахунків, накладних розпоряджень бухгалтерії, реєстрів, векселів, платіжних доручень, чеків та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність клієнта), на підставі яких у період з 20 грудня 2019 року по 20 січня 2021 року здійснювалось зарахування і списання грошових коштів по рахунку № НОМЕР_6 ;

- документів, що свідчать про видачу з рахунку НОМЕР_5 готівки (чеки, доручення на отримання готівки, акти перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації;

- інформації (в електронному та друкованому вигляді) про стан та рух коштів з 20 грудня 2019 року по 20 січня 2021 року по банківському рахунку № НОМЕР_5 із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту;

- інформації (в електронному та друкованому вигляді) про рух коштів із застосуванням системи клієнт-банк (тощо) з 20 грудня 2019 року по 20 січня 2021 року по банківському рахунку № НОМЕР_6 із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою (перелік телефонних номерів абонентів та ІР-адрес, з яких здійснювався переказ грошових коштів на рахунки клієнта банку, інформація щодо часу надходжень електронних платіжних документів на здійснення розрахункових операцій);

- аркушів журналу видачі ключів електронного цифрового підпису (журналу обліку генерації ключів ЕЦП чи іншого документу, що його замінює) директору чи іншим посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), довіреностей, що видавалися для отримання ключів ЕЦП та інших документів щодо встановлення та обслуговування системою клієнт-банк для користування рахунком № НОМЕР_6 ;

- інформаційну довідку з інформацією про залишок коштів, які фактично наявні на банківському рахунку № НОМЕР_6 .

Установити строк дії ухвали по 02.03.2025 включно.

Згідно з ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1