Провадження № 1-кс/359/2406/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 грудня 2024 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні без технічної фіксації в приміщенні суду клопотання слідчого у кримінальному провадженні старшого слідчий СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій у кримінальному провадженні №0002790, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 грудня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч43 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

09 грудня 2024 року старший слідчий СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Бориспільської окружної прокуратури, звернувся до суду з указаним клопотанням. Вказане клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділенням Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002790, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 грудня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч43 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування установлено, що 27.12.2023 до Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області надійшла заява ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 27.12.2023 невідома особа зателефонувала на абонентський номер мобільного телефону потерпілого НОМЕР_1 зі стаціонарного номеру НОМЕР_2 та представилась працівником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого, з метою перевірки клієнта, потерпілий ОСОБА_4 вказав останні 4 цифри власної банківської картки. У подальшому, 27.12.2023 з картки потерпілого ОСОБА_4 з номером НОМЕР_3 здійснено одну транзакцію грошових коштів у сумі 19 346 грн. на картку невідомої особи.

25.07.2024 на підставі ухвали Бориспільського міськрайонного суду про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (справа № 359/7337/24) вилучено інформацію, яка містить банківську таємницю по платіжному засобу потерпілого ОСОБА_4 . Під час огляду руху коштів встановлено, що 27.12.2023 о 09 годині 56 хвилин з картки потерпілого здійснено переказ грошових коштів у сумі 19 100 грн. на картку невідомої особи № НОМЕР_4 (банк емітент АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).

26.09.2024 на підставі ухвали Бориспільського міськрайонного суду про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (справа № 359/9095/24) вилучено інформацію, яка містить банківську таємницю по платіжному засобу невідомої особи. Під час огляду вилученої інформації встановлено держателя платіжного засобу з номером НОМЕР_4 , а саме ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , номер мобільного телефону НОМЕР_5 .

Зокрема встановлено, що 27.12.2023 о 09 годині 56 хвилин на рахунок ОСОБА_5 надійшли грошові кошти у сумі 19 100 грн. від потерпілого ОСОБА_4

27.12.2023 о 09 годині 58 хвилин з рахунку ОСОБА_5 здійснено переказ грошових коштів у сумі 19 100 грн., на рахунок невідомої особи НОМЕР_6 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З метою встановлення об`єктивної істини у вказаному кримінальному провадженні та перевірки на причетність до вчинення даного злочину ОСОБА_5 , враховуючи те, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана як доказ, у слідства виникає необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться в Приватне Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до відомостей у друкованому та електронному вигляді по мобільному номеру НОМЕР_5 за період часу з 00 години 01 хвилини 27.12.2023 по дату проведення вибірки.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення необхідно отримати доступ до речей і документів, з можливістю виготовлення копій та їх вилучення, що знаходяться у оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме роздруківки телефонних з`єднань абонентів, що користуються сім-картками за вказаним вище номером телефону, а також період часу до кожного номеру мобільного/стаціонарного телефону, щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних дзвінків, з прив`язкою до територіальних базових станцій і їх адресу, в момент кожного вхідного/вихідного дзвінка, вхідних/вихідних SMS MMS-повідомлень із зазначенням коду IMEI телефонних апаратів, інформацію про GPRS-трафіки, з урахуванням нульових дзвінків (у випадку відсутності інформації за даний проміжок часу надати інформацію щодо причин ненадання інформації за вказаним номером мобільного телефону), паперовому та/або електронному вигляді відповідно до технічних можливостей володільця документів та КПК України.

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. В поданому клопотанні просив проводити розгляд клопотання у його відсутність.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до вимог ч. 4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуття в судове засідання слідчого в даному кримінальному провадженні.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про час та місце розгляду клопотання не повідомлявся, з урахуванням приписів ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, приходить до наступного висновку.

Встановлено, що в ЄРДР внесені відомості про те, що 27.12.2023 до Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області надійшла заява ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 27.12.2023 невідома особа зателефонувала на абонентський номер мобільного телефону потерпілого НОМЕР_1 зі стаціонарного номеру НОМЕР_2 та представилась працівником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого, з метою перевірки клієнта, потерпілий ОСОБА_4 вказав останні 4 цифри власної банківської картки. У подальшому, 27.12.2023 з картки потерпілого ОСОБА_4 з номером НОМЕР_3 здійснено одну транзакцію грошових коштів у сумі 19 346 грн. на картку невідомої особи. Дії невстановлених осіб кваліфіковані за ч. 4 ст.190 КК України.

Ця обставина підтверджується витягом з кримінального провадження № 0002790 від 27 грудня 2023 року.

Відповідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення злочинів можуть бути причетні особи, які на момент та безпосередньо під час вчинення злочинів користувалися абонентським номерам НОМЕР_5 .

Ця інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може використовуватись як доказ. Документи, що містять її, перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Таким чином, з матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до інформації, яка містить обмежений доступ, і перебуває у оператора мобільного зв`язку, оскільки такі дані нададуть можливість органу досудового слідства встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, встановити осіб, що вчинили вищевказане кримінальне правопорушення, та задокументувати їх злочинну діяльність, а також отримати дані, що сприятимуть розкриттю злочину.

З огляду на це слідчий суддя вважає, що слідчому слідчого відділу Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 допустимо надати тимчасовий доступ та можливість вилучення, вказаних слідчою в клопотанні, документів.

Керуючись ст. 163, 164, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні старшого слідчий СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в оператора телекомунікацій Приватне Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до відомостей у друкованому та електронному вигляді по мобільному номеру НОМЕР_5 за період часу з 00 години 01 хвилини 27.12.2023 по дату проведення вибірки, щодо вхідних та вихідних дзвінків здійснених з вказаних номерів телефону, місце їх здійснення з прив`язкою до базових станцій, по абонентах «А» та «Б», а також щодо мобільних/стаціонарних номерів, які використовувалися в даному терміналі, дата, час, тривалість вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій і їх адресу, а також адресу місця перебування абонента зазначеного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання та зміст вхідних, вихідних SMS-повідомлень і інформацію про GPRS - трафік, у період часу який вище зазначений.

2. Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » виготовити в електронному вигляді на носії інформації документ за вказаним вище періодом часу з наступними відомостями:

2.1. Типи з`єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.

2.2. Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А.

2.3. Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів «А» та абонентів «Б».

2.4. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б).

Строк дії ухвали визначити до 07 лютого 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно до вимог ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотання слідчого (прокурора) має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.

Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1