Справа № 314/461/24
Провадження № 1-кс/314/43/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.01.2025 м. Вільнянськ

Слідчий суддя Вільнянського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні матеріали за клопотанням слідчого Слідчого відділення Відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000049 від 22.01.2024 за ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В:

06.01.2025 до Вільнянського районного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого Слідчого відділення Відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000049 від 22.01.2024 за ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 . Клопотання обгрунтовано тим, що 22.01.2024 до Відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 21.01.2024 о 15 годині 20 хвилин остання у месенджері «Вайбер» помітила оголошення з приводу надання грошової допомоги у розмірі 8500,00 грн. від міжнародної організації, після чого перейшла за фішинговим посиланням з метою отримання грошової допомоги. Перейшовши за посиланням, потерпіла обрала потрібний банк, ввела свій пароль та пін-код своєї кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 . О 15 годині 27 хвилин останній в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надійшло повідомлення, про те, що з картки були зняті грошові кошти в сумі 7593,92 грн., призначення платежу « ІНФОРМАЦІЯ_5 , 480-5058855». Після чого, о 15 годині 27 хвилин заявниці на мобільний телефон надійшов вхідний дзвінок з номеру НОМЕР_2 , невідомий чоловік назвався службою безпеки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, щоб остання діяла за його вказівками. В подальшому, невідома особа надала банківський рахунок НОМЕР_3 , на який потрібно перерахувати останні грошові кошти з кредитної картки, що потерпіла і зробила. О 15 годині 55 хвилин надійшло смс-повідомлення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про те, що знято грошові кошти в сумі 19564,34 грн. Крім цього, потерпіла діючи за вказівками невідомої особи о 15 годині 58 хвилин перерахувала грошові кошти на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 в сумі 4658,18 грн., таким чином невстановлена особа, шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами потерпілої з її банківської кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 , чим завдала останній майновий збиток на загальну суму 31816,44 грн. (ЄО №745 від 22.01.2024).

Крім цього, під час досудового розслідування шляхом тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було встановлено, що грошові кошти потерпілого було перераховано на банківську картку емітовану № НОМЕР_4 з якої в подальшому 21.01.2024 о 19 годині 02 хвилин у сумі 18900,00 грн. були перераховані на банківську картку, яка належить ОСОБА_6 , з якої в подальшому 22.01.2024 о 19:47:31 грошові кошти у сумі 28000,00 грн. були перераховані на банківську картку № НОМЕР_5 , яка також належить ОСОБА_6 . В подальшому, грошові кошти власницею банківської картки 22.01.2024 о 19 годині 49 хвилин у сумі 320268,00 грн. були перераховані на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 , отримувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », номер/код отримувача: НОМЕР_7 , опис транзакції: «Оплата по договору № 63-22/01/2024 від 22.01.2024.

Слідчий зазначає, що під час проведення досудового розслідування, з метою викриття злочинної діяльності невстановленої особи, виникла необхідність в отриманні інформації та документів, які знаходяться у володінні юридичної особи та просить надати слідчому СВ Відділення поліції № 2 Запорізького РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копії договорів надання послуг фізичній особі за номером рахунку НОМЕР_6 з додатками, інформації щодо руху грошових коштів за рахунком НОМЕР_6 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала, IP-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керуванням рахунком, « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, фотоматеріали з банкоматів, в тому числі за операції без картки за вказаним рахунком, в період часу із 00 годин 00 хвилин 21.01.2024 до 00 годин 00 хвилин 21.02.2024.

Прокурор, слідчий у судове засідання не з`явились.

Зважаючи на вимоги ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить надати слідчий.

Вивчивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання є обґрунтованим із таких підстав.

За приписами ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається із матеріалів клопотання, тимчасовий доступ до документів необхідний слідчому для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відтак є таким, що підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 31, 131, 132, 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Слідчого відділення Відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000049 від 22.01.2024 за ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , задовольнити.

Надати слідчому СВ Відділення поліції № 2 Запорізького РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копії договорів надання послуг фізичній особі за номером рахунку НОМЕР_6 з додатками, інформації щодо руху грошових коштів за рахунком НОМЕР_6 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала, IP-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керуванням рахунком, « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, фотоматеріали з банкоматів, в тому числі за операції без картки за вказаним рахунком, в період часу із 00 годин 00 хвилин 21.01.2024 до 00 годин 00 хвилин 21.02.2024.

Визначити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Кінцевим днем дії ухвали визначити 07.03.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування та вилучення вказаних речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

07.01.2025