У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09.12.2024 Справа №607/26388/24 Провадження №1-кс/607/7203/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

Сторона обвинувачення у межах кримінального провадження №0001025 від 20 листопада 2024 року, розпочатого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358 та ч. 1 ст. 194 КК України, звернулась до слідчого судді із клопотанням про арешт майна, у якому просить накласти арешт на корпоративні права юридичної особи ТОВ «ЖАСМИН ДЕЛЮКС» (код ЄДРПОУ 4255187, юридична адреса: м. Київ, вул. Тютюнника Василя, 5В), шляхом заборони реєстраторам вносити зміни пов`язані зі зміною керівника, підписанта, зміни адреси, складу засновників та інших можливих дій, які можуть привести до втрати та розтрати майна ТОВ «ЖАСМИН ДЕЛЮКС».

Як вбачається із клопотання, у провадженні слідчого відділення СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001025 від 20 листопада 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358 та ч. 1 ст. 194 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 19.11.2024 до Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшло повідомлення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що група осіб підробила документи на право власності готелю "Жасмін", що за адресою: м. Тернопіль, вул. Тесктильна 28.

20.11.2024 відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001025 з кримінально-правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 358 КК України.

Окрім цього в ході проведення досудового розслідування, 21.11.2024 на адресу Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшов рапорт заступника начальника СМ Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_6 про те, що на сайті "politerno.com.ua" виявлено публікацію щодо невідомих осіб, які 19.11.2024 здійснили пошкодження майна у готелі "Жасмін", який розташований по вул. Текстильна, 28 у м. Тернопіль.

21.11.2024 відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002651 за кримінально-правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 194 КК України.

25.11.2024 постановою прокурора Тернопільської окружної прокуратури вказані кримінальні провадження об`єднанні, та одне з них перекваліфіковано з ч. 1 ст. 358 на ч. 3 ст. 358 КК України, оскільки заявниця ОСОБА_5 вказує на підробку документів групою осіб.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до показів ОСОБА_5 , 17 жовтня 2024 року державний реєстратор Підгаєцької міської ради ОСОБА_7 , здійснила реєстраційну дію, а саме зміну складу засновників ТОВ «ЖАСМИН ДЕЛЮКС» код ЄДРПОУ 4255187, в ході якої ОСОБА_8 було виключено із учасників вище вказаного товариства.

Відповідно до статуту вказаного товариства учасниками (засновниками) до 17 жовтня 2024 року, тобто до моменту вчинення реєстраційної дії, були:

- ОСОБА_5 , АДРЕСА_1 , розмір внеску якої до статутного капіталу підприємства складає 75,47%;

- ОСОБА_9 , АДРЕСА_2 , розмір внеску якого до статутного капіталу підприємства складає 24,53%.

Нежитлові приміщення ТОВ «ЖАСМИН ДЕЛЮКС» код ЄДРПОУ 4255187, складаються з двох приміщень за реєстраційними номерами №040 площею 41 кв.м та №040 площею 487.1 кв.м.

17 жовтня 2024 року ОСОБА_10 звернувся до державного реєстратора Підгаєцької міської ради Тернопільської області ОСОБА_7 про вчинення реєстраційної дії, а саме виключення із числа учасників (засновників) товариства ОСОБА_5 , яка з його показів не здійснювала внески своєї частки до статутного капіталу ТОВ «ЖАСМИН ДЕЛЮКС» код ЄДРПОУ 4255187 та не прибула на загальні збори вказаного товариства, в ході даної реєстраційної дії ОСОБА_10 став єдиним учасником (засновником) ТОВ «ЖАСМИН ДЕЛЮКС» код ЄДРПОУ 4255187.

Надалі 04 листопада 2024 року ОСОБА_10 звернувся вже до згаданого реєстратора Підгаєцької міської ради з метою вчинення реєстраційної дії, а саме зміни власника приміщень вказаного товариства за реєстраційним номером №040 площею 41 кв.м на ОСОБА_11 , на підставі «інший тип договору, Договір купівлі продажу нежитлового приміщення, серія та номер: 3670, виданий 28.10.2024, видавник: Приватний нотаріус Київського міського округу ОСОБА_12 ; документ, що підтверджує наявність факту виконання умов правочину, Заява, серія та номер: 3672, виданий 29.10.2024, видавник: Приватний нотаріус Київського міського округу ОСОБА_12 » вказана вартість при укладені договору купівлі продажу 100000 (сто тисяч) гривень.

Та, вчинено перереєстрацію другого приміщення ТОВ «ЖАСМИН ДЕЛЮКС» код ЄДРПОУ 4255187 за реєстраційним номером №040 площею 487.1 кв.м на того ж самого, на підставі «інший тип договору, Договір купівлі продажу нежитлового приміщення, серія та номер: 3669, виданий 28.10.2024, видавник: Приватний нотаріус Київського міського округу ОСОБА_12 ; документ, що підтверджує наявність факту виконання умов правочину, Заява, серія та номер: 3672, виданий 29.10.2024, видавник: Приватний нотаріус Київського міського округу ОСОБА_12 » вказана вартість при укладені договору купівлі продажу 300000 (триста тисяч) гривень.

У той же день відбулась зміна адреси ТОВ «ЖАСМИН ДЕЛЮКС» код ЄДРПОУ 4255187 з м. Тернопіль, вул. Текстильна, 28, на м. Київ, вул. Тютюнника Василя, буд. 5В.

Внаслідок таких злочинних дій ОСОБА_5 17 жовтня 2024 року було спочатку виключено із числа учасників (засновників) ТОВ «ЖАСМИН ДЕЛЮКС» код ЄДРПОУ 4255187 та після чого 04 листопада 2024 року, вказані вище нежитлові приміщення товариства перейшли у власність ОСОБА_11 , який на момент заснування та весь період функціонування ТОВ «ЖАСМИН ДЕЛЮКС» код ЄДРПОУ 4255187 не мав жодного відношення.

Надалі ОСОБА_5 звернулась до Міністерства юстиції України зі скаргою про скасування вчинених реєстраційних дій державним реєстратором Підгаєцької міської ради Тернопільської області ОСОБА_7 .

Дата розгляду центральною Колегією Міністерства юстиції України скарги ОСОБА_8 на вказаного державного реєстратора була призначена на 18 листопада 2024 року, але станом на сьогодні (станом на 09.12.2024) жодного результату невідомо.

У відповідності до вимог ст. 170 КПК України, а саме: частин 1, 2, 3, 4, 11 цієї статті, щодо того, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому КПК України порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втратити, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні. Арешт майна допускається з метою забезпечення: забезпечення речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна, як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення чи стягнення із юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, як виду покарання. Арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначених у статті 98 КПК України. Арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, підсудного або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках передбачених КК України. Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої статті 96-2 КК України, зокрема, якщо таке майно одержане внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Згідно, ч. 10 ст. 170 КПК України надає право накласти арешт на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права.

Окрім цього, у відповідності ч. 2 ст. 172 КПК України дане клопотання слід розглядати без повідомлення теперішнього власника корпоративних прав, а саме ОСОБА_10 , оскільки дане майно, не є тимчасово вилученим майном, і його власник до моменту розгляду клопотання та у разі його задоволення буде мати можливість приховати його та відчужити.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що на теперішній час існують ризики прийняття подальших і незаконних рішень відносно нежитлових приміщень за реєстраційними номерами №040 площею 41 кв.м та №040 площею 487.1 кв.м. ТОВ «ЖАСМИН ДЕЛЮКС» код ЄДРПОУ 4255187, змін до установчих документів, їх знищення та прийняття незаконних рішень щодо вказаної юридичної особи, подальшої зміни керівництва складу засновників, адреси юридичної реєстрації, яка вже на момент скерування клопотання була змінена, назви, з метою втрати та розтрати майна цієї юридичної особи або приховування вчиненого злочину, в тому числі шляхом внесення в подальшому від імені незаконно призначеного складу засновників рішень під виглядом законних, просить клопотання задовольнити.

Виклик осіб, у які володіють якої правами, на які слідчий просить накласти арешт, не здійснювався на підставі ч.2 ст.172 КПК України.

Вивчивши клопотання з доданими до нього копіями документів, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч.ч.1,2 ст.96-1 ЦК України, права учасників юридичних осіб (корпоративні права) - це сукупність правомочностей, що належать особі як учаснику (засновнику, акціонеру, пайовику) юридичної особи відповідно до закону та статуту товариства. Корпоративні права набуваються особою з моменту набуття права власності на частку (акцію, пай або інший об`єкт цивільних прав, що засвідчує участь особи в юридичній особі) у статутному капіталі юридичної особи.

Як вбачається із ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

На думку слідчого судді, дане клопотання підлягає задоволенню для збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя відзначає, що у даному випадку, із врахуванням обставин кримінального провадження, накладення арешту є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження, та потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи.

Одночасно роз`яснюю, що згідно з ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 167, 170, 172, 173 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на корпоративні права учасників юридичної особи ТОВ «ЖАСМИН ДЕЛЮКС» (код ЄДРПОУ 4255187, юридична адреса: м. Київ, вул. Тютюнника Василя, 5В), шляхом заборони реєстраторам вносити зміни, пов`язані зі зміною керівника, підписанта, зміни адреси, складу засновників ТОВ «ЖАСМИН ДЕЛЮКС» (код ЄДРПОУ 4255187, юридична адреса: м. Київ, вул. Тютюнника Василя, 5В) та інших дій, які можуть привести до втрати та розтрати майна ТОВ «ЖАСМИН ДЕЛЮКС».

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим СВ Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 .

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на слідчого СВ Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 .

Згідно з ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково, якщо буде доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1