Справа № 466/3551/25
Провадження № 1-кс/466/1228/25
У Х В А Л А

17 квітня 2025 року м. Львів

Слідча суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування №0000278 від 01.03.2025 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и л а :

16.04.2025 слідчий СВ ВП № 1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчої судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000278 від 01.03.2025 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 28.02.2025 до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідома особа, користуючись номерами телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом зловживання довірою та шахрайським способом з використанням ЕОМ, заволоділа грошовими коштами з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), на яку потерпілий переказав кошти з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 у сумі 60 000 грн. Надалі невідома особа маючи доступ до особистого кабінету " ІНФОРМАЦІЯ_3 " потерпілого здійснила переказ зазначених грошових коштів на банківську картку ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , чим завдала потерпілому матеріальної шкоди на загальну суму 60 000 грн.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000278 від 01.03.2025.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого громадянина ОСОБА_5 , який надав наступні показання, а саме 28 лютого 2025 року, перебуваючи у місті Дубляни, Львівської області, на своєму робочому місці, орієнтовно о 12:08 год., на його мобільний номер зателефонувала особа з невідомого номера телефону НОМЕР_1 . Особа чоловічої статі, яка телефонувала, представилася працівником служби безпеки компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та запитала, чи здійснює він наразі покупку ноутбука в кредит у компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Потерпілий повідомив, що жодних покупок не здійснює та жодних кредитів не оформляє. Після цього невідома особа порекомендувала йому негайно звернутися на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 за номером НОМЕР_7 для скасування можливого несанкціонованого платежу. О 12:10 год. потерпілий зателефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 за номером НОМЕР_7 , а одразу після цього, також о 12:10 год., йому зателефонували з іншого невідомого номера телефону НОМЕР_2 . Особа чоловічої статі, яка телефонувала, представилася працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 . Він повідомив, що з кредитної банківської картки потерпілого, прив`язаної до рахунку НОМЕР_5 , здійснюються підозрілі операції, які мають ознаки шахрайських дій. З метою нібито захисту коштів потерпілого ця особа переконала його здійснити переказ на іншу банківську картку, оформлену в банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_3 . Діючи під психологічним тиском, потерпілий переказав зі свого рахунку у ІНФОРМАЦІЯ_2 на свій новостворений рахунок у ІНФОРМАЦІЯ_3 грошові кошти у загальній сумі 60 000 грн, які були поділені на три транзакції. Протягом розмови потерпілий також передавав невідомій особі SMS-коди, які надходили на його номер телефону НОМЕР_8 . Після зарахування коштів на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 , прив`язану до рахунку НОМЕР_4 , невідомим способом кошти були переказані на іншу банківську картку ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 . Ймовірно, невідома особа отримала несанкціонований доступ до облікового запису потерпілого у системі ІНФОРМАЦІЯ_3 та самостійно здійснила цей переказ. Це свідчить про те, що мало місце втручання у роботу його онлайн-банкінгу без дозволу. Також потерпілий зазначає, що загальна тривалість його телефонної розмови з особою за номером НОМЕР_2 склала орієнтовно 1 годину 27 хвилин 56 секунд.

Крім цього, в ході досудового росзлідування встановлено, що емітентом і власником карток з BIN № НОМЕР_9 є ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У зв`язку з вищенаведеним, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, зокрема інформацію щодо відкриття банківських рахунків, руху коштів по рахунках у період із 01.01.2025 по 10.03.2025, прив`язаних до банківської карти ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ; місцезнаходження АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_6 .

Оскільки дана інформація містить банківську таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході досудового розслідування, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, іншим способом отримати зазначену інформацію та довести відповідні обставини можливості немає, просить клопотання задовольнити. Також просить розгляд клопотання здійснювати без виклику осіб, у володінні яких знаходиться дана інформація.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав на адресу суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності. Дане клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України, суд вважає за можливе розглянути дане клопотання у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що таке є підставним і підлягає до задоволення з таких підстав.

Слідчою суддею встановлено, що ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000278 від 01.03.2025 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Задовольняючи клопотання, приймаю до уваги доведення слідчим наявності достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході досудового розслідування, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, іншим способом отримати зазначену інформацію та довести відповідні обставини можливості немає, тому необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, що містить банківську таємницю і є у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На підставі наведеного та керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідча суддя,

П О С Т А Н О В И Л А :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення Відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22

у кримінальному провадженні №0000278 від 01.03.2025

тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ; місцезнаходження АДРЕСА_1 ), а саме:

- копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській карті НОМЕР_6 , в період часу з 01.01.2025 по 10.03.2025, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття коштів (з повними номерами карткових рахунків) по рахунках, які прив`язані до банківської карти НОМЕР_6 , з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знято грошові кошти, в період часу з 01.01.2025 по 10.03.2025;

- ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківській карті НОМЕР_6 , в період часу з 01.01.2025 по 10.03.2025;

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківській карті НОМЕР_6 , в період часу з 01.01.2025 по 10.03.2025;

- аудіозаписи звернень по банківській карті НОМЕР_6 , в період часу з 01.01.2025 по 10.03.2025, на гарячу лінію за номером у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківській карті НОМЕР_6 , в період часу з 01.01.2025 по 10.03.2025, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю.

-інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені по банківській карті НОМЕР_6 , в період часу з 01.01.2025 по 10.03.2025.

- інформації про те, який фінансовий номер, який був верифікований по банківській карті НОМЕР_6 , в період часу з 01.01.2025 по 10.03.2025,

з можливістю вилучення таких документів у відділенні або іншому приміщенні у м. Львові, які використовуються такою фінансовою установою у зв`язку із введеним воєнним станом на території України.

Зобов`язати уповноважену особу ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати документи з вищевказаними відомостями на паперовому та/або електронному носіях.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1