Справа № 216/6300/24
провадження 1-кс/216/2644/24
УХВАЛА

іменем України

26 грудня 2024 року місто Кривий Ріг

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого СВ Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № 0001098 від 12.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

17 грудня 2024 року слідчий СВ Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури, про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в ході моніторингу офіційного майданчика електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що посадові особи Комунального закладу позашкільної освіти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » КМР (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в умовах воєнного стану, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення недостовірних відомостей про обсяг наданих послуг «нерегулярні пасажирські перевезення», що призвело до подальшого укладення договору з суб`єктом приватного власності, здійснили дії направлені на розтрату бюджетних коштів.

За для досягнення мети між посадовими особами Комунального закладу позашкільної освіти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » КМР та ПП « ОСОБА_4 » винесено рішення укладено договір № 92 від 23.05.2024 на здійснення нерегулярних пасажирських перевезень, а саме «доставка до/від КЗПО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » КМР за маршрутом м. Кривий Ріг-ДТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (с.Гурівка) м. Кривий Ріг.

На виконання умов договору умисно внесено відомості про заплановане надання обсягу послуг та їх вартості, а саме кількості годин без зазначення кілометражу та калькуляції витрат у кількості 320 годин за ціною години 3992,50 грн. на загальну суму 1 277 600,00 грн.

Беручи до уваги вищевикладене, в результаті здійснення закупки посадовими особами Комунального закладу позашкільної освіти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » КМР за необґрунтованими завищеними цінами, в результаті умисних дій останніх може бути спричинено шкоди місцевому бюджету.

Враховуючи вищевикладене, в діях посадових осіб Комунального закладу позашкільної освіти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » КМР вбачаються ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Відповідно до довідки з ІНФОРМАЦІЯ_5 ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) має відкриті рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , Таким чином враховуючи вищевикладене, з метою проведення всебічного та повного досудового розслідування, для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з метою встановлення руху грошових коштів та використання бюджетних коштів на рахунках, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому слідчий просив клопотання задовольнити.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, подали заяви, в якій клопотання підтримали, просили справу розглянути без їх участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, Неприбуття представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що СД Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0001098 від 12.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України з обставин того, що посадові особи Комунального закладу позашкільної освіти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » КМР (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в умовах воєнного стану, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення недостовірних відомостей про обсяг наданих послуг «нерегулярні пасажирські перевезення», що призвело до подальшого укладення договору з суб`єктом приватного власності, здійснили дії направлені на розтрату бюджетних коштів.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , право на здійснення тимчасового доступу до завірених належним чином копій усіх документів у паперовому вигляді та/або електронному носії, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_5 ), місцезнаходженням якого є адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- Інформацію по усім рахункам клієнта банку ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), на магнітному носії інформація (за неможливості паперовому) за період з 01.05.2024 по теперішній час:

1) інформація про усі наявні рахунки банку (включаючи закриті) з зазначенням дати відкриття чи закриття, способу проведення операції відкриття чи закриття та документами (заява, фото, анкета), що надавались при відкритті чи закритті;

2) виписками по відкритих рахунках з розшифруванням повних даних контрагентів;

3) інформації стосовно зняття грошових коштів з рахунків у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату;

4) інформації стосовно зняття грошових коштів з рахунків у банкоматах чи касах інших банків з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату, банку (якому належить банкомат чи каса);

5) інформації стосовно переказів грошових коштів на інші рахунки платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, номера платіжної картки та або рахунку (на які здійснено переказ);

6) договори, заяви про відкриття банківських рахунків клієнта

ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), усіх додатків до заяв та договорів про відкриття банківських рахунків.

Термін дії ухвали два місяця з дня її постановлення, тобто по 26 лютого 2025 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6