Провадження №1-кс/523/159/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2025 року м. Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 діючого в інтересах ОСОБА_5 розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , про арешт майна в матеріалах кримінального провадження за №0001071 від 13.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділенням відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001071 від 13.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 2 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.07.2024 на адресу відділу поліції № 3 ОРУП № 1 надійшла інформація з Управління стратегічних розслідувань в Одеській області ДСР НП України та Головного відділу внутрішньої та власної безпеки «Південь» ДПС України, що група осіб налагодила схему незаконного переправлення через державний кордон України особами, яким тимчасово заборонено перетин державного кордону в умовах правового режиму воєнного стану, введеного Указом Президента України № 64 від 24.02.2022, за грошову винагороду в сумі від 4000 доларів США до 1 1000 доларів США з однієї особи.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження в порядку ст. 40 КПК України надано доручення УМП ГУНП в Одеській області про проведення слідчих (розшуковик) дій, направлених на перевірку отриманої інформації та встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення.

На виконання вищевказаного доручення надійшов рапорт ст. о/у УМИ ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , що в ході перевірки інформації УСР в Одеській області ДСР НП України та Головного відділу внутрішньої та власної безпеки «Південь» ДПС України, отримано дані щодо можливого, вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного з незаконним переправленням осіб через державний кордон України. За наявними даними, громадяни України організували стійкий канал незаконного переправлення через державний кордон України військовозобов`язаних громадян України, шляхом оформлення відповідних документів, які надають змогу перетнути державний кордон України в межах пунктів пропуску.

Разом з тим, під час виконання даного доручення встановлено, що до скоєння зазначеного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, 15.01.2025 у період часу з 07:24 години до 09:55 години на підставі ухвали слідчого судді Суворовського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 від 27.12.2024, справа №523/19466/24, провадження №1-кс/523/4008/24, проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та тимчасово вилучено наступне: копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на 1 арк.; копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_8 на 1 арк.; копія військового квитка НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 на 2 арк.; копія довідки, військово-лікарської комісії від 01.05.2023 на ім`я ОСОБА_8 на 1 арк.; копія довідки № 18-07-02-03/45 на ім`я ОСОБА_9 , 1992 р.н., на 1 арк.; копія довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією серія 12 ААА №895131 на 1 арк.; копія картки фізичної особи - платника податків на ім`я ОСОБА_9 на 1 арк.; копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_9 на 1 арк.; копія свідоцтва про народження ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на 1 арк.; копія паспорту громадянина України з копією довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_8 на 1 арк.; нотаріально завірена копія військового квитка НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8 на 5 арк.; копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на 3 арк. у 2 примірниках; копія довідки від 02.05.2023 №5105- про взяття на облік ВПО на ім`я ОСОБА_11 на 1 арк. у 2 примірниках; копія тимчасового посвідчення №2238 на ім`я ОСОБА_11 на 1 арк. 2 примірниках; копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_11 на 1 арк. у 2 примірниках; копія підтвердження про отримання копій освітніх і кваліфікаційних документів моряка на ім`я ОСОБА_11 на 1 арк.; копія посвідчення моряка на ім`я ОСОБА_11 на 1 арк.; копія додатку до свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_11 на 1 арк.; копія свідоцтва фахівця на ім`я ОСОБА_11 на 1 арк.; копія свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації НОМЕР_3 на 1 арк.; копія довідки №7933 від 24.01.2024 на ім`я ОСОБА_11 на 1 арк.; копія комп`ютерного гомографічного обстеження ОСОБА_11 па 1 арк.; бланк свідоцтва про народження НОМЕР_4 ; бланк свідоцтва про одруження НОМЕР_5 з печаткою; бланк свідоцтва про одруження VI- НОМЕР_6 з печаткою; тимчасове посвідчення № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_12 ; копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та копія картки фізичної особи - платі податків на ім`я ОСОБА_12 на 2 арк.; нотаріально завірена копія довідки №18-07-02-03/45 на ОСОБА_9 , 1992 р.н., про отримання соціальної допомоги і арк.; нотаріально завірена копія довідки до акта огляду медико-соціальї експертною комісією серія 12 ААА №895131 на 1 арк.; чотири фотографії 3x4; копія тимчасового посвідчення військовозобов`язаного № НОМЕР_8 ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , на 1. арк.; копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_14 на 2 арк.; копія довідки від 20.11.2023 №2327- про взяття на облік ВІ на 1 арк.; копія картки фізичної особи - платника податків на ім`я ОСОБА_14 1 арк.; копія тимчасового посвідчення № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_12 на арк.; чотири фотографії 3x4; копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , на 4 арк.; копія картки платника податків на ім`я ОСОБА_15 на 1 арк.; копія обліково-послужної картки до військового білету 110 №5062234 1 арк.; копія картки обстеження та медичного огляду на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , на 1 арк.; довідка від 20.06.2024 на ім`я ОСОБА_5 , 1976 р.н на 1 арк.; копія виписки із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворої' ОСОБА_5 від 06.02.2024 на 1 арк.; консультативний висновок на ім`я ОСОБА_5 від 14.05.2024 на арк.; бланк заяви на допуск до участі у конкурсному відборі на навчання де НУ «ОЮА» на 1 арк.; мобільний телефон марки «iPhone 15 Pro Мах» ІМЕІ: НОМЕР_10 , ІМЕІ2: НОМЕР_11 з сім-карткою № НОМЕР_12 .

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Адвокат заперечував проти накладання арешту та просив повернути вилучене майно.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 2 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у ч. 2 другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

На підставі ч. 2 вищевказаної норми, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1.підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2.призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3.є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4.одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій статті 98 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 64-2 КПК України третьою особою, щодо майні вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридична особа. Згідно з ч. 2 ст. 64-2 КПК України, третьою особою, щодо майна якої вирішує питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до су, клопотанням про арешт майна. Відповідно до ч. 3 ст. 64-2 КПК України, особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт, має права та обов`язки передбачені цим Кодексом для підозрюваного, обвинуваченого, в частин стосуються арешту майна. Третя особа, щодо майна якої вирішується питанню арешт, повідомляється про прийняті процесуальні рішення в кримінальному провадженні, що стосується арешту майна, та отримує їх копії у випадку порядку, встановленому ним Кодексом.

Метою арешту вказаного майна є збереження речових - доказі кримінальному провадженні.

Підставою для арешту вказаного майна є сукупність підстав та poзмір підозр вважати, що тимчасово вилучені речі можуть містити сліди злочин також інші відомості, які в подальшому можуть мати доказове значення досудового розслідування.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачає- наявність достатніх підстав вважати, що виявлені та тимчасово вилучені в обшуку, можуть містити сліди злочину, а також інші відомості, що мають суті значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні фіксації слідів злочину і іншої інформації, що в подальшому може мати доказ значення для даного досудового розслідування та необхідні для проведення в х подальшого досудового розслідування відповідних експертних досліджень, його вилучення існує реальна загроза зміни, або знищення слідової інформації яка в подальшому може бути використана як доказ, необхідно накласти арешт тимчасово вилучене майно, на підставі чого суд прийшов до висновку, що клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 32, 98, 110, 131, 132, 167, 170-175, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , про арешт майна в матеріалах кримінального провадження за №0001071 від 13.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт, (із забороною відчужені розпорядження та користування), який було проведено 15.01.2025 у період часу 07:24 години до 09:55 години на підставі ухвали слідчого судді Суворовського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 від 27.12.2024, справа №523/19466/24, провадження №1-кс/523/4008/24, за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та тимчасово вилучено наступне:

?копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на 1 арк.;

?копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_8 на 1 арк.;

?копія військового квитка НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 на 2 арк.;

?копія довідки, військово-лікарської комісії від 01.05.2023 на ім`я ОСОБА_8 на 1 арк.;

?копія довідки № 18-07-02-03/45 на ім`я ОСОБА_9 , 1992 р.н., на 1 арк.;

?копія довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією серія 12 ААА №895131 на 1 арк.;

?копія картки фізичної особи - платника податків на ім`я ОСОБА_9 на 1 арк.;

?копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_9 на 1 арк.;

?копія свідоцтва про народження ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на 1 арк.;

?копія паспорту громадянина України з копією довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_8 на 1 арк.;

?нотаріально завірена копія військового квитка НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8 на 5 арк.;

?копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на 3 арк. у 2 примірниках;

?копія довідки від 02.05.2023 №5105- про взяття на облік ВПО на ім`я ОСОБА_11 на 1 арк. у 2 примірниках;

?копія тимчасового посвідчення №2238 на ім`я ОСОБА_11 на 1 арк. 2 примірниках;

?копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_11 на 1 арк. у 2 примірниках;

?копія підтвердження про отримання копій освітніх і кваліфікаційних документів моряка на ім`я ОСОБА_11 на 1 арк.;

?копія посвідчення моряка на ім`я ОСОБА_11 на 1 арк.;

?копія додатку до свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_11 на 1 арк.;

?копія свідоцтва фахівця на ім`я ОСОБА_11 на 1 арк.;

?копія свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації НОМЕР_3 на 1 арк.;

?копія довідки №7933 від 24.01.2024 на ім`я ОСОБА_11 на 1 арк.;

?копія комп`ютерного гомографічного обстеження ОСОБА_11 па 1 арк.;

?бланк свідоцтва про народження НОМЕР_4 ;

?бланк свідоцтва про одруження НОМЕР_5 з печаткою;

?бланк свідоцтва про одруження VI- НОМЕР_6 з печаткою;

?тимчасове посвідчення № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_12

?копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та копія картки фізичної особи - платі податків на ім`я ОСОБА_12 на 2 арк.;

?нотаріально завірена копія довідки №18-07-02-03/45 на ОСОБА_9 , 1992 р.н., про отримання соціальної допомоги і арк.;

?нотаріально завірена копія довідки до акта огляду медико-соціальї експертною комісією серія 12 ААА №895131 на 1 арк.;

?чотири фотографії 3x4;

?копія тимчасового посвідчення військовозобов`язаного № НОМЕР_8 ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , на 1. арк.;

?копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_14 на 2 арк.;

?копія довідки від 20.11.2023 №2327- про взяття на облік ВІ на 1 арк.;

?копія картки фізичної особи - платника податків на ім`я ОСОБА_14 1 арк.;

?копія тимчасового посвідчення № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_12 на арк.;

?чотири фотографії 3x4;

?копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , на 4 арк.;

?копія картки платника податків на ім`я ОСОБА_15 на 1 арк.;

?копія обліково-послужної картки до військового білету 110 №5062234 1 арк.;

?копія картки обстеження та медичного огляду на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , на 1 арк.;

?довідка від 20.06.2024 на ім`я ОСОБА_5 , 1976 р.н на 1 арк.;

?копія виписки із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворої' ОСОБА_5 від 06.02.2024 на 1 арк.;

?консультативний висновок на ім`я ОСОБА_5 від 14.05.2024 на арк.;

?бланк заяви на допуск до участі у конкурсному відборі на навчання де НУ «ОЮА» на 1 арк.;

?мобільний телефон марки «iPhone 15 Pro Мах» ІМЕІ: НОМЕР_10 , ІМЕІ2: НОМЕР_11 з сім-карткою № НОМЕР_12 .

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1