Справа № 577/920/25
Провадження № 1-кс/577/254/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"21" лютого 2025 р.

Слідчий суддя Конотопського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотоп клопотання дізнавача про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000191 від 30 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

20 лютого 2025 року до суду надійшло клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУ НП в Сумській області, погоджене з прокурором, який призначений у даному кримінальному провадженні, про надання дізнавачам СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та начальнику СД Конотопського РВІ ГУНІ в Сумській області ОСОБА_8 тимчасового доступу до речей, документів та інформації з можливістю виготовлення копій, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: за банківською карткою № НОМЕР_1 , що обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 28.03.2024 року по 01.05.2024 року, в тому числі щодо інформації на чиє ім?я було відкрито банківську картку № НОМЕР_1 , хто отримував вказану банківську карту з наданням усіх документів (копії документів, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети, відповіді, запити, тощо), які підтверджують видачу/отримання чи закриття банківської картки за наявності з фотозображенням; виписки руху грошових коштів, починаючи з 28.03.2024 року по 01.05.2024 року у паперовому та електронному вигляді (з обов`язковим відображенням дати операції, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, номер рахунку та реквізитів установи банку, призначення платежу, суми та підстав для руху грошових коштів, із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати на призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала; ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу; історії зміни або доповнення фінансових номерів за банківською картою; зображень з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням банківської карти за період з 28.03.2024 року по 01.05.2024 року; у разі наявності в особистій юридичній справі клієнта по зазначеній банківській карті довіреності на іншу особу на право розпорядження (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію, IMEI номерів пристрою, з якою здійснювався зв?язок через інтернет мережу та з якого здійснювалась авторизація та доступ до інтернет-банкінгу. За наявності документації про укладання угоди (договору), надати копії таких документів. Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів дізнавач пов`язує з розслідуванням кримінального провадження № 0000191 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В судове засідання дізнавач СД Конотопського РВП ГУ НП в Сумській області не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з?явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов?язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволення.

Згідно з ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п?ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що відомості про кримінальне правопорушення внесено 26 грудня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000191 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України (а.с.5).

З витягу з ЄРДР вбачається, що 24.03.2024 року в соціальній мережі Інстаграм ОСОБА_9 знайшла оголошення про продаж мобільного телефону, перейшовши на сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснила оформлення замовлення. В подальшому при оформленні замовлення на вищевказаному сайті вона вказала дані своєї банківської картки, а саме номер картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , термін дії та CVV код. Після цього вона отримала квитанцію на здійснення платежу від 26.03.2024 року о 19 год. 01 хв. на суму 7762 грн. 00 коп., який здійснила, проте мобільний телефон так і не отримала.

Дізнавачем доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки у вказаних відомостях містяться дані про рух коштів, особу яка користувалась даною готівкою, а також інформація про місце розташування банківських терміналів, банкоматів та відділень банку, якими користувались.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні дізнавача та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, вважаю за необхідне задовольнити клопотання.

Керуючись ст. ст. 132,159-164,166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 задовольнити.

Надати дізнавачам СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та начальнику СД Конотопського РВІ ГУНІ в Сумській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей, документів та інформації з можливістю виготовлення копій, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: за банківською карткою № НОМЕР_1 , що обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 28.03.2024 року по 01.05.2024 року, в тому числі щодо інформації на чиє ім?я було відкрито банківську картку № НОМЕР_1 , хто отримував вказану банківську карту з наданням усіх документів (копії документів, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети, відповіді, запити, тощо), які підтверджують видачу/отримання чи закриття банківської картки за наявності з фотозображенням; виписки руху грошових коштів, починаючи з 28.03.2024 року по 01.05.2024 року у паперовому та електронному вигляді (з обов`язковим відображенням дати операції, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, номер рахунку та реквізитів установи банку, призначення платежу, суми та підстав для руху грошових коштів, із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати на призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала; ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу; історії зміни або доповнення фінансових номерів за банківською картою; зображень з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням банківської карти за період з 28.03.2024 року по 01.05.2024 року; у разі наявності в особистій юридичній справі клієнта по зазначеній банківській карті довіреності на іншу особу на право розпорядження (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію, IMEI номерів пристрою, з якою здійснювався зв?язок через інтернет мережу та з якого здійснювалась авторизація та доступ до інтернет-банкінгу. За наявності документації про укладання угоди (договору), надати копії таких документів.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

СуддяОСОБА_1