Справа № 473/1276/25
Номер провадження 1-кс/473/405/2025
У Х В А Л А

іменем України

"03" квітня 2025 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Вознесенська без застосування фіксації процесу технічними засобами на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання слідчої СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, в провадженні №0001067 від 28.12.2022 за ч.3 ст.190 КК України

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання слідчої, погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю.

На підставі наданого клопотання та долучених до нього матеріалів слідчим суддею встановлено, що 28.12.2022 року до ч/ч Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що 28.12.2022 о 10.20 год. невстановлена особа шляхом обману, а саме зателефонувавши з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , представившись представником банку і отримавши від заявника необхідні дані, за допомогою електронно-обчислювальної техніки здійснила доступ до карткових рахунків № НОМЕР_2 і № НОМЕР_3 та заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 15 714 грн. Слідча в клопотанні зазначила, що в ході досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до банківських карток потерпілого ОСОБА_4 № НОМЕР_2 і № НОМЕР_3 та в ході огляду матеріалів тимчасового доступу встановлено наступні транзакції: 28.12.2022 о 10:20 годин - перерахунок грошових коштів в сумі 15 000 гривень на банківську картку НОМЕР_4 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »); 28.12.2022 о 10:22 годин - оплата мобільного зв`язку на 700 гривень НОМЕР_5 (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».)

Слідча також вказала, що з метою отримання доказів у кримінальному провадженні, відслідковування руху грошових коштів, встановлення місцезнаходження осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, виникає необхідність в отримані тимчасового доступу до інформації (документів), яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) з можливістю її вилучення, так як іншим способом отримати зазначену інформацію (документи) неможливо.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності слідчої та володільця речей та документів з огляду на заяви, надані слідчою, на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя враховує, що згідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці - тому слідчий суддя враховує вимоги ч.6 ст.163 КПК України, згідно із якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Згідно із ч.7 ст.163 КПК слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Оскільки в ході розгляду клопотання доведено наявність обставин, визначених ч.5, ч.6 та ч.7 ст.163 КПК України підстав, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, проте частково, а саме за 28.12.2022 року, оскільки як вбачається, з самого клопотання та наданих до нього документів, перерахунок грошових коштів з картки потерпілого відбувався саме в цю дату. Про це свідчить дані протоколу тимчасового доступу від 11 лютого 2023 року та отримані на його підставі банківські документи.

Керуючись ст.ст.159-164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчої СВ Вознесенського РУП ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом банківську таємницю, в провадженні №0001067 від 28.12.2022 за ч.3 ст.190 КК України, - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківські таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ), з подальшою можливістю їх вилучення (виїмки), у електронному і паперовому вигляді, а саме:

відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_8 за 28.12.2022 року з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти за 28.12.2022,

повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних особи, на яку зареєстровано рахунок та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_8 за 28.12.2022,

інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткового рахунку № НОМЕР_8 за 28.12.2022, а також копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів,

у випадку здійснення банківських операцій по вказаним рахункам в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій,

інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_8 за 28.12.2022, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів,

інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, за допомогою яких 28.12.2022 здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_8 , а саме входи через інтернет-додатки чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ,

у випадку наявності - матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за фактами шахрайських дій з використанням карткового рахунку № НОМЕР_8 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали. Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1