Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/2650/2024 Справа № 641/1147/24
УХВАЛА
24 грудня 2024 року м.Харків
Орган досудового розслідування в клопотанні, погодженому прокурором, просить надати тимчасовий доступ та вилучення (виїмку) документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактні телефони: НОМЕР_1 ) та його структурних підрозділах.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що що 20.02.2024 року до ВП № 2 ХРУП № 1 ГУ НП в Харківській області надійшло повідомлення від ДКП НПУ за фактом того, шо 20.02.2024 приблизно о 17:40 до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 який проживає за адресою: АДРЕСА_2 . зателефонували з невідомого номеру від імені банку, що на його рахунки йде атака та потрібно негайно зробити захист карток, далі за їх вказівками ОСОБА_6 здійснив перекази на картку № НОМЕР_2 . Після цього, йому повідомили, що гроші скоро повернуться, але гроші так і не повернули. Загальна сума завданого збитку складає 82 500 гривень.
Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно допиту потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , 20.02.2024 року біля 13:00 він знаходився вдома за вищевказаною адресою та на його мобільний зателефонував невідомий номер, а саме НОМЕР_3 та незнайомий чоловік представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, що шахраї намагаються списати грошові кошти з належної йому банківської картки та для того, щоб зберегти гроші необхідно підключити додатковий захист, але вони допоможуть це зробити. ОСОБА_6 увімкнув гучний зв`язок та зайшов у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » де невідомий продиктував рахунок на котрий необхідно переказати гроші, для їх збереження, також на телефон надійшло смс-повідомлення, а саме код з 4 цифр, котрий він продиктував невідомому, після чого самостійно перерахував на рахунок IBAN НОМЕР_4 (картка № НОМЕР_5 ) ім`я ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 28 078 гривень, після чого невідомий спитав чи с в нього доларова картка, потерпілий сказав, що так та йому запропонували перерахувати кошти з доларової картки на Універсальну картку. О 14:35 ОСОБА_6 самостійно переказав зі своєї валютної картки на Універсальну грошові кошти у сумі 445, 48 доларів США в гривневому еквіваленті (приблизно 17 267 гривень). Після цього, переказав на свою картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 грошові кошти у сумі 20 185 гривень, та з вищезазначеної картки перевів гроші у сумі 56 477 гривень на ще одну свою картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 . Майже одразу почали телефонувати з різних номерів телефону, а саме: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , які також представлялися службою безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Для збереження коштів він самостійно перерахував зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 грошові кошти на картку, яку вони продиктували № НОМЕР_2 . Гроші перераховував двома транзакціями, а саме о 15:10 годині у сумі 50 050 гривень та о 15:19 годині 4444 гривень. Після того, як переказав усі грошові кошти йому надійшло повідомлення у месенджері «Вайбер» з номеру НОМЕР_11 , який був підписаний як « ОСОБА_8 , в якому було фото шахрая на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .
В ході досудового розслідування було встановлено, що картка № НОМЕР_2 належить банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка видана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
22.07.2024 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів за карткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_2 та встановлено, що грошові кошти у сумі 25 000 гривень було переведено на користь картки « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_12 .
05.12.2024 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів за карткою « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_12 та встановлено, що грошові кошти було переведено на користь карток « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 .
3 метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », орган досудового розслідування прийшов до висновку про необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У судове засідання прокурор та слідчий не з`явились, про дату та час судового засідання повідомлялись належним чином, до суду подали заяви про розгляд клопотання за їх відсутністю.
Відповідно до ч. 2,4 ст. 163 КПК України, суд вважає за можливе дане клопотання розглянути без виклику особи, у володінні якої можуть знаходяться речі і документи про тимчасовий доступ до яких, просить слідчий. Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Отже, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності вказаних осіб.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо, оскільки згідно зі ст.ст. 60,62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація, відносно діяльності та фінансового стану клієнта є банківською таємницею і розкривається за рішенням суду.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.
Проте, в частині вимог "з можливістю їх вилучення" клопотання задоволенню не підлягає з наступних підстав.
Так, відповідно до абзацу 2 ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-163,166 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.
Надати слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ, шляхом отримання копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактні телефони: НОМЕР_1 ) та його структурних підрозділах, з можливістю здійснення тимчасового доступу у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Харків, а саме: довідки - інформації про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківських картках № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з 18.02.2024 по 18.03.2024; первинних банківських документів, у т. ч. видаткових ордерів, касових чеків, довіреностей, грошових чеків тощо, що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 за період з 18.02.2024 по 18.03.2024; інформацію отриману банком під час обслуговування по банківських картках № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 (номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, осіб, які надають поруку, довірені особи (довірителі); даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи в паперовому вигляді і на електронному носії щодо переказ грошових коштів за аналогічний період по банківських картках № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ; ІР адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківських картках № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київськимчасом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період; оригіналів документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківських картках № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корінець розписки про видачу ПІН коду, корінець розписки про видачу пластикової картки, та інші документи, що підтверджують відкриття зазначених рахунків; інформацію про інші відкриті рахунки володільців банківських карток № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , із інформації про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку.
В задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.
Строк дії ухвали два місяці.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1