СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1926/25
ун. № 759/6952/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 квітня 2025 року місто Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, подане в кримінальному провадженні за № 0000497 від 11.11.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 382 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням, яке погоджене прокурором ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що СУ ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000497 від 11.11.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 382 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 від 04.10.2021 видали наказ № 84 «Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування об`єкта будівництва» громадянину ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) на нове будівництво садибного будинку на земельній ділянці з кадастровими номерами :01:021:5011; :01:021:5012 по АДРЕСА_1 .

Крім цього, гр. ОСОБА_5 не маючи проїзду до земельних ділянок з кадастровими номерами :01:021:5011; :01:021:5012 що по АДРЕСА_1 , звернувся до службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 про відведення йому у власність земельної ділянки з кадастровим номером: :01:021:0022 «Для ведення особистого селянського господарства».

Земельну ділянку з кадастровим номером :01:021:5011, площею - 0,065 га, що знаходиться по АДРЕСА_1 , відповідно до договору купівлі-продажу земельної ділянки, від 15.04.2019 року, посвідченого приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу ОСОБА_6 , ОСОБА_5 придбав у ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . Оціночна вартість об`єкта оцінки - земельної ділянки, відповідно до звіту про експертно грошову оцінку земельної ділянки, наданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », станом на 09.04.2019, складала 104 000, 00 грн.

Земельну ділянку з кадастровим номером :01:021:5012, площею - 0,065 га, що знаходиться по АДРЕСА_1 , відповідно до договору купівлі-продажу земельної ділянки, від 29.05.2019 року, посвідченого приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу ОСОБА_6 , ОСОБА_5 придбав у ОСОБА_8 , (РНОКПП НОМЕР_3 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 . Оціночна вартість об`єкта оцінки - земельної ділянки, відповідно до звіту про експертно грошову оцінку земельної ділянки, наданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », станом на 09.04.2019, складала 104 013, 00 грн.

В подальшому, в порушення вимог, визначних містобудівними умовами та обмеженнями земельних ділянках, кадастрові номери :01:021:5011 та :01:021:5012, ОСОБА_5 , збудував 4-ох поверховий багатоквартирний будинок, що підтверджується висновком судової будівельно-технічної експертизи від 14.04.2023 № 23242.

Також, наміри ОСОБА_5 щодо продажу квартир, з самого початку будівництва підтверджуються рекламними оголошенням, розміщеними на шпальтах рієлторських сайтів в мережі Інтернет, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 та інші, тощо.

Земельна ділянка з кадастровим номером: :01:021:0022 використовується не для ведення особистого селянського господарства, а для проїзду автомобілів до земельних ділянок з кадастровими номерами: :01:021:5011; :01:021:5012, на якому розташований багатоквартирний будинок.

Подальшим виконанням доручення встановлено, що останній з метою побудувати другий будинок аналогічного типу, у 2023 році придбав будинок АДРЕСА_1 , які розташований впритул до земельних ділянок з кадастровими номерами :01:021:5011; :01:021:5012 та :01:021:0022.

ОСОБА_5 набув право власності на будинок АДРЕСА_1 , як дарунок від громадянина ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП НОМЕР_4 ).

Від імені ОСОБА_9 на підставі довіреності, посвідченої 18.04.2023 року ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , діяв рідний брат ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , (РНОКПП НОМЕР_5 ).

Договір дарування частки у праві власності на житловий будинок посвідчував приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , яка здійснює свою господарську діяльність за адресою: АДРЕСА_3 , користується мобільними номерами телефонів НОМЕР_6 та НОМЕР_7 .

Встановлено, що ОСОБА_9 проживав у вказаному будинку близько з 1989 року. Вказаний будинок має два власники, тому він володів часткою. 22.02.2019 з вини ОСОБА_9 сталася пожежа, внаслідок чого будинок став не придатним для проживання.

З метою уникнення відповідальності 05.09.2019 ОСОБА_9 перетнув кордон України на потязі «Київ - Москва». З тих пір на територію України не повертався. Теперішнє місце перебування останнього не відомо.

Як відомо, інша частина будинку на праві приватної власності належить ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_8 ).

У зв`язку з чим ОСОБА_13 звернулась з позовом до ІНФОРМАЦІЯ_9 (справа № 369/8654/21, номер судового провадження №6/369/329/21), відповідно до якого прийнято рішення стягнути з ОСОБА_9 на користь останньої грошові кошти в сумі 253 926 грн., відшкодування матеріальних збитків та 10 000 грн., відшкодування моральної шкоди.

З приводу прізвища ОСОБА_14 виникає питання, оскільки у рішенні суду зазначено прізвище як ОСОБА_15 , тому під час виконання доручення необхідно встановити правильне прізвище останнього.

В подальшому у невстановлений час, дату та місце ОСОБА_5 реалізовуючи свої злочинні наміри забудувати земельну ділянку кадастровий номер якої :01:021:0024, площею 0.1049 га, та на якій розташований пошкоджений внаслідок пожежі будинок, придумав схему з нібито даруванням будинку.

Про злочинні наміри ОСОБА_5 свідчать наступні факти, які містяться у договорі дарування частки у праві власності на житловий будинок, зокрема дублікат договору, посвідченого 19 липня 1989 року ОСОБА_16 , заступником старшого нотаріуса ІНФОРМАЦІЯ_10 за реєстровим номером № 6233, дублікат якого виданий 22.12.2021 року ОСОБА_17 , державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_11 за реєстровим № 2-169, при чому як зазначено вище, що ОСОБА_9 , з 05.09.2019 року до України не повертався.

Тобто не відомо, яким чином ОСОБА_9 звертався до державного нотаріуса ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_17 для отримання дублікату договору купівлі-продажу будинку, який є предметом договору дарування.

Також, за наявною інформацією у судовому рішенні, відомості про які відображено вище, встановлено, що згідно інформації наданої КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за ОСОБА_15 , зареєстровано право власності на частину будинку АДРЕСА_4 . Право власності зареєстровано на підставі договору купівлі продажу, посвідченого 19.07.1989 заступником старшого державного нотаріуса ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_16 та зареєстровано в реєстрі №6233 (зареєстровано в БТІ 02.08.1989 під реєстровим № 77 в книзі 1).

Ураховуючи вище викладене, невідомо, яким чином ОСОБА_9 міг подарувати будинку, яка йому фактично не належить.

Подальшим аналізом вказаного договору дарування встановлено, що згідно висновку про вартість майна (ідентифікатор за базою ФДМУ ПКМДАС 136109), складеного 10.04.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », становить лише 53 000 грн.

Крім того, встановити фактичного замовника висновку про вартість майна не надалося можливим, однак встановлено що ОСОБА_9 замовити висновок не мав можливості, оскільки перебував за межами території України.

Також виникають сумніви у справжності складання вказаного висновку вартості майна, оскільки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 створено лише 07.02.2023, юридична адреса реєстрації: АДРЕСА_5 .

Так як 24.04.2023 ІНФОРМАЦІЯ_14 видано Наказ «Про анулювання сертифіката суб`єкта оціночної діяльності від 17.03.2023 № 162/2023» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », у зв`язку із заявою суб`єкта оціночної діяльності.

Таким чином, вказане підтверджує злочинні наміри ОСОБА_5 , який залучив до своєї схеми заволодіння земельною ділянкою з кадастровим номером :01:021:0024, площею 0.1049 га, на якій в подальшому планує побудувати за аналогічною схемою багатоквартирний будинок, з метою продажу квартир, без оформлення відповідних дозвільних документів та ухилитися від сплати податків.

Вказане також підтверджується інформацією з Єдиного реєстру довіреностей, так як ОСОБА_9 видавав лише одну довіреність, посвідчену 18.04.2023 ІНФОРМАЦІЯ_8 за реєстровим № 570/4-20.

Тобто яким чином були виготовлені дублікат договору купівлі-продажу будинку, замовлено висновок про вартість будинку не відомо.

До своєї злочинної схеми з продажу квартир у збудованому будинку ОСОБА_18 залучив свого рідного брата ОСОБА_19 , для незаконного придбання пошкодженого будинку АДРЕСА_1 свого рідного брата ОСОБА_11 , приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , яка посвідчувала договір дарування, державного нотаріуса ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_17 , директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ОСОБА_20 , який склав завідомо підроблений висновок про вартість будинку та інших невстановлених осіб.

Враховуючи викладене, у ході розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, тобто ознайомитися з ними та здійснити вилучення їх оригіналів у паперовому вигляді та копій у разі перебування таких документів в електронному вигляді (здійснити їх виїмку), що перебувають у володінні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_6 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригінали проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянках у власність ОСОБА_5 з кадастровими номерами :01:021:5011; :01:021:5012; :01:021:0022 за адресою: АДРЕСА_1 ; оригінал проектно-кошторисної документації на «Нове будівництво садибного будинку на земельній ділянці з кадастровими номерами :01:021:5011; :01:021:5012; за адресою: АДРЕСА_1 ; оригінал проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок, цільове призначення яких змінюється для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) з ведення особистого селянського господарства ОСОБА_5 в с. Софіївська Борщагівка на території Софіївської-Борщагівської ради сільської ради Київської області;

Зазначені документи та відомості нададуть можливість провести судові експертизи, встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, механізм та спосіб злочинних дій осіб щодо набуття права власності на житловий будинок, використати їх як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами довести зазначені обставини неможливо.

У судове засідання т.в.о. слідчого не з`явилася, просила розглянути клопотання за її відсутності.

У відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких планується отримати органом досудового розслідування.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та матеріали, якими т.в.о. слідчого обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Як встановлено в судовому засіданні, СУ ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000497 від 11.11.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 382 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачених ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Як встановлено у судовому засіданні клопотання відповідає вимогам, передбачених ч. 2 ст. 160 КПК України.

Враховуючи мету тимчасового доступу до документів, слідчий суддя вважає достатнім надання дозволу на вилучення копій цих документів, завірених належним чином.

Також слідчий суддя дійшов до висновку про те, що т.в.о. слідчого у своєму клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, довів наявність підстав вважати, що відповідні документи перебувають або можуть перебувати у володінні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_1 , вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, підозрюваних у вчинені кримінального правопорушення, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи, та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом їх встановити неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання т.в.о. слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 131-132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, подане в кримінальному провадженні за № 0000497 від 11.11.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 382 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні за № 0000497, а саме: ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , (земельна ділянка зареєстрована за кадастровим номером :01:021:5011, :01:021:5012), а саме: до оригіналів проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянках у власність ОСОБА_5 з кадастровими номерами :01:021:5011; :01:021:5012; :01:021:0022 за адресою: АДРЕСА_1 ; оригіналів проектно-кошторисної документації на «Нове будівництво садибного будинку на земельній ділянці з кадастровими номерами :01:021:5011; :01:021:5012; за адресою: АДРЕСА_1 ; оригіналів проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок, цільове призначення яких змінюється для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) з ведення особистого селянського господарства ОСОБА_5 в с. Софіївська Борщагівка на території Софіївської-Борщагівської ради сільської ради Київської області.

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1