Справа № 131/50/25
Провадження № 1-кс/131/10/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.01.2025м. Іллінці

Слідчий суддя Іллінецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м.Іллінці без фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження клопотання дізнавача СД ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, відомості по якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 січня 2025 року за №0000006, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач СД ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання вказав, що з метою найбільш всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили, виникла необхідність в отриманні відомостей, які можуть становити банківську таємницю, та знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, оскільки іншими способами не можливо встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, відомості яких в подальшому можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Дізнавач СД ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився. Подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав та просить його задовольнити. Крім того, вважає за необхідне розгляд клопотання провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Прокурор Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 подала до суду заяву, в якій заявлене слідчим клопотання підтримала, просила розгляд проводити у її відсутності.

Слідчий суддя постановив розгляд клопотання проводити без фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження у відсутності дізнавача, прокурора та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, що відповідає положенням ч.4 ст.107, ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, вбачаються підстави для задоволення клопотання.

Так, згідно ч.1 ст.159, ч.1 ст.160 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

З клопотання та доданих матеріалів вбачається, що 08.01.2025 року до відділення поліції № З Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 08.01.2025 року, у період часу з 14 год. до 15 год. 30 хв., невідома особа, шахрайським способом, шляхом зловживання довірою, під приводом продажу мотоцикла марки «Мустанг», заволоділа її грошовими коштами у загальній сумі 44908,00 грн., які потерпіла скинула на картковий рахунок НОМЕР_1 трьома платежами, загальна сума яких, разом із комісією за трансакції склала 45132,00 грн. Мобільний номер телефону шахрая НОМЕР_2 .

09.01.2025 року за даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 08.01.2025 року, близько 12 год. 30 хв., вона перебувала на роботі в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться по АДРЕСА_2 , де в мережі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », знайшла оголошення щодо продажу мотоцикла марки «Мустанг» вартістю 21000, грн., та оскільки про такий мотоцикл мріяв її чоловік, вона вирішила його замовити, у зв`язку з чим написала повідомлення продавцю.

В подальшому, о 12 год. 43 хв., до потерпілої зателефонували з номера мобільного телефону НОМЕР_2 . Піднявши слухавку, ОСОБА_5 спілкувалась із чоловічої статі. Даний чоловік ніяк не представлявся, однак пояснив, що він являється продавцем мотоцикла з мережі « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В ході розмови, потерпіла домовилась із даним чоловіком про те, що він зробить їй знижку, та продасть мотоцикл за 19727,00 грн., та разом із доставкою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 2727,00 грн., вартість оплати становитиме 22454,00 грн.

В подальшому, потерпіла запитала у даного чоловіка, яким чином він буде здійснювати доставку даного мотоцикла, на що він відповів, що є можливість здійснення доставки за допомогою послуги « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та він може уже зараз поїхати до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_7 », де оформити заявку.

Пізніше, а саме о 13год. 36хв., потерпіла знову зв`язались із даним чоловіком, та він повідомив, що передає слухавку працівниці « ІНФОРМАЦІЯ_7 », після чого ОСОБА_5 спілкувалась із невідомою жінкою, яка також ніяк не представлялась, однак вказала що являється працівником « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та вказала, що домовлену раніше із продавцем суму коштів (22454,00 грн.) потрібно буде скинути на картковий рахунок НОМЕР_1 (який в подальшому дана жінка скинула потерпілій у месенджері «Вайбер», разом із фотографіями нібито упакування замовлення з номеру мобільного телефону НОМЕР_3 .)

Таким чином, для виконання вимоги вказаних вище осіб, потерпіла через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , де на свій картковий рахунок зараховувала грошові кошти, та за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на картковий рахунок, написаний у «Вайбері», перерахувала грошові двома платежами: 19727,00 грн. (за сам мотоцикл), разом із комісією 98,64 грн. (загальна сума платежу 19825,64 грн., та 2727,00 грн. (за доставку товару), за комісією 13,63 грн. (загальна сума платежу 2740,63 грн.).

Після цього, о 14год. 32 хв., ОСОБА_5 , зателефонувала до вказаного вище невідомого чоловіка, та повідомила, що перерахувала кошти, однак він у свою чергу передав знову слухавку жінці, яка повідомила потерпілій, що вона зробила неправильно перерахувавши кошти двома платежами, оскільки нібито потрібно було переказувати одним, у зв`язку з чим доведеться знову перерахувати кошти, однак одним платежем на суму 22454,00 грн. (мотоцикл та доставка разом), а попередні кошти згодом повернуться.

Так, знову повіривши даним особам, шляхом зарахування коштів у згаданому терміналі та за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_9 », переказала кошти на картковий рахунок шахраїв, у сумі 22454 грн., з комісією 112,27 грн. (загальна сума платежу склала 22566,27 грн.)

Після цього, о 15 год. 09 хв., ОСОБА_5 знову зателефонувала до вказаного вище невідомого чоловіка (нібито продавця) та повідомила що скинула кошти, а також запитала, коли їй повернуться попередньо скинуті кошти, на що останній відповів, що вони повернуться в найближчі 20 хв.

Потім потерпіла неодноразово зв`язувалась із даним чоловіком, та розпитувала коли повернуться кошти, однак він просто відповідав що потрібно чекати, а через деякий час взагалі перестав піднімати слухавку.

Таким чином, загальна сума коштів, якими заволоділи шахраї становить 44908,00 грн. Матеріальна шкода заподіяна потерпілій ОСОБА_5 (разом із комісією за трансакції на суму 224,00 грн.) становить 45132,00 грн.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що банківська картка НОМЕР_1 , на яку перераховано грошові кошти, належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ).

Тому, з метою найбільш всебічного, повного і об`єктивного розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили, та вважаючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами даної справи має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання інформації про здійсненні фінансові операції по реквізитам банківської карти НОМЕР_1 .

Згідно ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

У відповідності до вимог п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, про надання доступу та вилучення яких заявлено клопотання, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Слідчий суддя визнає доведеними стороною кримінального провадження достатні підстави вважати, що вказані в клопотанні речі і документи перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та/або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні (встановлення осіб, що вчинили кримінальне правопорушення), можуть бути використані як доказ. Крім того на даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159 - 166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача СД ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

У межах кримінального провадження, відомості по якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 січня 2025 року за №0000006, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, надати працівникам Відділення поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області дізнавачу СД відділення поліції № З Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділення поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 ; начальнику СД відділення поліції № З Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 ; начальнику СКП відділення поліції № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_9 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення інформації (у електронному або паперовому вигляді), яка знаходиться в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме:

- інформації про здійснені фінансові операції із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операцій по реквізитам банківської картки № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 00:00 год 01.01.2025 року до 00:00 год 15.01.2025 року;

- відеозаписів та/або фото-роздруківок з камери банкомату, через який з банківської картки № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знімалася готівка у період часу з 00:00 год 01.01.2025 року до 00:00 год 15.01.2025 року;

- інформації про власника банківської картки № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ксерокопія паспорту та ідентифікаційного коду тощо).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі цієї ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_12