Провадження №1-кс/752/2167/25
У Х В А Л А

про проведення обшуку

07.03.2025 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши внесене в рамках кримінального провадження № 0000762 від 25.06.2024 року старшим слідчим СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про проведення обшуку, -

в с т а н о в и в:

старший слідчий СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

В обгрунтування клопотання слідчий зазначає, що у провадженні слідчого управління ГУ НП в м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0000762 від 25.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.06.2024 року невстановлені особи, заволоділи належними грошовими коштами з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 громадянки ОСОБА_5 , 1989 року народження.

Встановлено, що кошти потерпілої переказали на підконтрольні карткові рахунки шахраїв, а саме АТ «ПУМБ» № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_4 .

Встановлено, що кошти потерпілої переказали на підконтрольні карткові рахунки шахраїв, а саме АТ « ПУМБ» № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 , 2003 року народження, у сумі 27 135 гривень, № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_7 , 2008 року народження, у сумі 10 050 гривень, та АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_8 , 2001 р.н. у сумі 54 000 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8 віддав свою банківську картку своєму брату, який в подальшому передав свому знайомому ОСОБА_9 , 2004 р.н., який проживає за адресою: АДРЕСА_2 . Також встановлено, що зняття грошових коштів з банкомату здійснював ОСОБА_9 , 2004 р.н., та ОСОБА_10 , 2004 р.н., який проживає за адресою: АДРЕСА_3 , який пояснив, що дані кошти громадянин ОСОБА_9 отримав через біржу бінанс та надав ордери угоди.

Направлено запит на біржу бінанс, після отримання відповіді проведено аналіз та встановлено що власником бінанс акаунту являється ОСОБА_11 , 1984 р.н., яка проживає за адресою АДРЕСА_2 , яка отримала грошові кошти за продаж своєї крипто валюти «USDT», громадянину ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_1 який проживає за адресою: АДРЕСА_4 , який в подальшому здійснив обмін вище зазначеної криптовалюти на «TRX» та відправив на інший крипто гаманець НОМЕР_5 , з якого, в свою чергу, перерахували «TRX» на крипто НОМЕР_6 , який, скоріш за все, належить пункту обігу криптовалюти.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення, причетний ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий зазначає, що виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Приймаючи до уваги, що за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитися речі та документи, що містять на собі сліди кримінального правопорушення та мають доказове значення для досудового розслідування, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню як обгрунтоване.

Керуючись ст.ст. 110, 234, 235 та 236 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Клопотання, внесене старшим слідчим СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000762 від 25.06.2024 року дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення інформації, що міститься у мобільному терміналі, планшеті, ноутбуках щодо спілкування співучасників вчинення злочину та які узгоджують спільні протиправні дії, відомості про вхідні та вихідні з`єднання, які пов`язують вказаних осіб між собою, а також листування за допомогою програмного забезпечення WhatsApp, Telegram, Viber, Skype та інших; банківські картки; адреси криптовалютних гаманців, електронні гаманці, які використовуються під час здійснення протиправної діяльності; записні книжки, нотатки, чорнові записи, які містять таку інформацію; речі та документи щодо діяльності Інтернет - ресурсу за допомогою якого здійснюються заволодіння грошовими коштами потерпілих.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя