Справа № 991/164/25
Провадження 1-кс/991/163/25
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 січня 2025 року м.Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , захисника ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання захисника ОСОБА_4 в інтересах підозрюваної ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001637 від 18.11.2022,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Вищого антикорупційного суду надійшло клопотання адвоката ОСОБА_4 в інтересах підозрюваної ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження АДРЕСА_1 ), з можливістю зробити їх копії в електронній формі.

У судовому засіданні захисник підозрюваної ОСОБА_5 - адвокат ОСОБА_3 підтримав подане клопотання та просив задовольнити з викладених у ньому підстав.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не прибув, хоча належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду.

Слідчий суддя, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Заслухавши пояснення захисника, дослідивши матеріали, на які посилається сторона захисту, обґрунтовуючи доводи клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Як вбачається із клопотання захисника, детективами Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні

№ 0001637 від 18.11.2022, у якому ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 368-5 КК України, тобто у набутті особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, активів, вартість яких більше ніж на шість тисяч п`ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує її законні доходи.

Кримінальне провадження здійснюється щодо обставин набуття народним депутатом ОСОБА_5 за період з січня по вересень 2021 року активів у вигляді готівкових коштів у сумі 5 378 560 грн та годинника Zenit модель DEFY MIDNICHT вартістю 310 000 грн, а також щодо набуття за період з вересня 2021 року по січень 2022 року активів у сумі 14 335 000 грн.

При цьому, за версією слідства, з метою приховання факту незаконного набуття таких активів ОСОБА_5 створила видимість законності їх набуття шляхом отримання від свого батька ОСОБА_6 , про що 04.09.2021 та 04.02.2022 внесла відповідні повідомлення до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави, або місцевого самоврядування.

Водночас сторона обвинувачення стверджує про те, що у ОСОБА_6 були відсутні кошти на здійснення подарунків у грошовій та негрошовій формах ОСОБА_5 .

Такі твердження, на переконання сторони захисту, є необґрунтованими, оскільки ОСОБА_6 мав у розпорядженні значні майнові активи.

З огляду на зазначене, з метою підтвердження того, що ОСОБА_6 займав керівні посади в рибогосподарських підприємствах, а саме ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також мав можливість розпоряджатися майном вказаних підприємств та отримувати дохід, був приватним підприємцем та керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виникла необхідність в отриманні доступу до реєстраційних документів зазначених юридичних осіб, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Вказане стало підставою для звернення захисника до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження АДРЕСА_1 ).

Вирішуючи питання про наявність чи відсутність підстав для задоволення клопотання захисника та здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя виходить з наступного.

Виходячи з положень ч. ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 4 ст. 132 КПК України).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України).

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних (п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Про факт перебування у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 документів, доступ до яких просить захисник, свідчать листи Департаменту від 27.12.2024 та ІНФОРМАЦІЯ_5 від 30.12.2024 на адвокатські запити захисника ОСОБА_4 .

Водночас директор ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомляє, що надання копій документів, що містяться в реєстраційних справах, здійснюється на підставі судового рішення про витребування документів, ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до документів або за запитом при зверненні до суб`єкта зберігання реєстраційної справи.

Відповідно до ст. 30 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» тимчасовий доступ до документів з реєстраційної справи здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.

Таким чином, іншим способом, ніж шляхом отримання тимчасового доступу до реєстраційних справ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановити необхідні стороні захисту відомості неможливо.

Так, ч. 1 та 2 ст. 22 КПК встановлено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Слідчий суддя враховує, що надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), надасть змогу захиснику встановити обставини, які підлягають доказуванню у цьому кримінальному провадженні, зокрема щодо майнового стану ОСОБА_6 та можливості здійснення ним подарунків його доньці ОСОБА_5 .

Отже, такий захід забезпечення кримінального провадження покликаний сприяти стороні захисту у реалізації нею свого права на захист.

На переконання слідчого судді, відомості, які містяться у реєстраційних документах юридичних осіб, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що потреба сторони захисту у з`ясуванні фактів, які мають суттєве значення для установлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей реєстраційних справ, що перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , виправдовують втручання у права осіб, шляхом тимчасового доступу до документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до запитуваних захисником документів та інформації, оскільки такі документи та відомості, що в них містяться, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для з`ясування обставин, які підлягають доказуванню у цьому провадженні, зокрема, дійсного майнового стану ОСОБА_6 , та в подальшому можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а також враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей та документів.

Окрім цього, клопотання захисника, у частині визначення способу тимчасового доступу до документів, а саме з можливістю виготовлення копії визначеної інформації в електронній формі, відповідає приписам ч. 1 ст. 159 КПК України.

За таких обставин, клопотання захисника підлягає задоволенню.

Із огляду на обсяг документів, доступ до яких надається цією ухвалою, строк дії ухвали належить визначити в два місяці, який обраховувати з дня її постановлення.

Керуючись ст. ст. 9, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання.

Надати адвокату ОСОБА_4 , який діє в інтересах ОСОБА_5 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження АДРЕСА_1 ), з можливістю зробити копії в електронній формі, а саме до:

- реєстраційної справи щодо ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка зареєстрована 30.06.1998, код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ( АДРЕСА_2 );

- реєстраційної справи щодо Приватного підприємства « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , яке було зареєстровано 04.06.2007 ( АДРЕСА_3 );

- реєстраційної справи щодо ІНФОРМАЦІЯ_3 , яке зареєстроване 07.11.2001, код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ( АДРЕСА_3 );

- реєстраційної справи щодо юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , яке було зареєстровано 21.12.2006 ( АДРЕСА_4 ).

Визначити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1