Справа № 610/188/24
провадження № 1-кс/610/1219/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

06 грудня 2024 року слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 грудня 2023 року за №0001053, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

03.12.2024 на розгляд слідчого судді надійшло клопотання слідчої СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Балаклійського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке 27.12.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001053 за ч. 4 ст. 190 КК України.

У клопотанні слідча просить надати право тимчасового доступу та можливість вилучити документи, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що відповідно до матеріалів ЄО № 7549 від 26.12.2023, ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області, встановлено, що невідомі особи шахрайським шляхом, а саме: шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в сумі 23 500 грн, що належать ОСОБА_5 чим спричинили останній матеріальний збиток.

Клопотання обґрунтоване тим, що під час досудового розслідування кримінального провадження №0001053 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Для отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю і розслідуванню даного кримінального правопорушення, необхідно отримати інформацію з банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідча не з`явилася, подала до суду письмову заяву, в якій просить клопотання задовольнити та розгляд проводити без її участі.

Представник особи, у володінні якого знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання викликався належним чином.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є підставне і підлягає до задоволення.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001053. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - ЄРДР) було внесено 27.12.2023 з кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що вона офіційно працевлаштована до КНП ІНФОРМАЦІЯ_3 , медсестрою та отримує виплати (заробітну плату) на банківську картку НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) зареєстровану на її ім`я з банківської установи ІНФОРМАЦІЯ_2 , ця банківська картка закріплена за її мобільним номером НОМЕР_3 .

Так, 26.12.2023 близько 18-35 год. вона переглядала повідомлення на своєму мобільному телефоні в додатку Viber, та в батьківській групі вона побачила посилання з підписом « ОСОБА_6 реальна допомога 6700» та вказане посилання. Вона без вагань перейшла за цим посиланням, бо це сповіщення надіслала її знайома. Як тільки вона натиснула посилання висвітилось віконце власного банківського кабінету , після чого вона ввела свій пароль для входу в мобільний застосунок, але ця сторінка банківського кабінету одразу зникла. Вона вийшла повністю з усіх посилань на телефоні та вирішила одразу перевірити стан особистого рахунку, де в неї повинно було бути 24 200 грн, але побачила, що спочатку була спроба переказу коштів в сумі 12 500 грн, але ця операція не була проведена, потім відбулась повторна спроба на ту ж саму суму на картку НОМЕР_4 та одразу ще відбулось одне списання її грошових коштів на цю ж саму картку в сумі 11 000 грн, на ці два перекази вона не надавала своєї згоди нікому. Банківська установа ІНФОРМАЦІЯ_2 після цього незаконного переказу грошових коштів одразу заблокувала банківську картку. В цей момент їй надійшов вхідний дзвінок від незнайомого номеру, який був записаний як « ОСОБА_7 » за номером НОМЕР_5 , але вона відразу не відреагувала на цей вхідний дзвінок, потім о 21.42 вона написала повідомлення на вищезазначений номер « Ты кто?» « Что Вы хотели как звонили?» на що їй надійшла відповідь з цього номеру- « Да уже ничего», «Вор я мошенник».

На підставі ухвали слідчого судді Балаклійського районного суду Харківської області від 07.02.2024 про тимчасовий доступ до речей і документів було вилучено виписку з банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по руху коштів з картки потерпілої № НОМЕР_1 на картку № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

Аналіз наданих слідчому судді доказів вказує на те, що в документах та речах, на отримання яких слідча просить надати тимчасовий доступ та які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », можуть міститися дані, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного, керуючись статтями 160-164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити документи, які знаходяться у акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (місцезнаходження юридичної особи - АДРЕСА_1 ), адреса здійснення зв`язку з юридичною особою - АДРЕСА_2 , з правом проведення вилучення (здійснення виїмки) в регіональному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- інформацію (в паперовому та електронному носії документ), що містить відомості щодо банківської картки № НОМЕР_7 НОМЕР_8 , зокрема інформацію в період часу з 25.12.2023 по теперішній час, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з 25.12.2023 по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунків, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1