Провадження № 1-кс/752/8643/24
У Х В А Л А

14 листопада 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане в кримінальному провадженні № 0001192 від 17.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України КК України, старшою слідчою в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів проти довкілля слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло розглянувши клопотання подане в кримінальному провадженні № 0001192 від 17.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України КК України, старшою слідчою в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів проти довкілля слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування заявлених вимог, слідча зазначила, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001192 від 17.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Підставою внесення відомостей стало направлення листа Управлінням проведення повних перевірок ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - Національного агентства) листа за вихідним № 403-01/76172-24 від 11.10.2024 та обґрунтованого висновку з матеріалами, щодо проведеної повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, щорічної за 2023 рік, унікальний ідентифікатор документа - 0e3c5ebc-78de-4512-8a95-d31e1c05394a, поданої 30.03.2024 до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування начальником відділу відновлення територій та створення безперешкодного життєвого середовища ІНФОРМАЦІЯ_2 - ОСОБА_5 .

Так, згідно описової частини обґрунтованого висновку, затвердженого 10.10.2024 Заступником Голови ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 суб`єкт декларування зазначила відомості, які не відповідають дійсності за наступних обставин: про отриманий нею дохід від надання майна в оренду від ОСОБА_7 у розмірі 198 000,00 грн, ОСОБА_8 у розмірі 153 700,00 грн що підтверджується банківськими виписками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Суб`єкт декларування пояснила, що ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші особи здійснювали перерахування коштів у зв`язку з позикою та помилково зазначали призначеннями платежів - оренда.

Пояснення суб`єкта не враховано, оскільки жодних підтвердних документів з приводу позики вона не надала, а її пояснення спростовуються тим, що на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритий на її ім`я, здійснювалося безготівкове зарахування від осіб, в кількості 11 платежів кожного місяця, з призначенням платежу - оренда за кожний місяць окремо, за який сплачувався платіж.

Суб`єкт декларування зазначила відомості, які не відповідають дійсності, про наявність у нього готівкових коштів у розмірі 1 480 000,00 грн на кінець звітного періоду.

Суб`єкт декларування пояснила, що впродовж життя, в тому числі з 2018 по 2022 роки (період, коли вона не належала до категорії осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування) у неї не виникало потреби зберігати, одержувати документи, які підтверджують факти отримання доходів та інших активів.

Під час перевірки встановлено, що 28.11.2023 суб`єкт декларування подала декларацію кандидата на посаду за 2022 рік, в якій зазначила свої наявні залишки станом на 31.12.2022 у розмірі 2 000 000,00 грн (готівкові кошти), відповідно до задекларованих доходів та отриманих доходів з офіційних джерел сукупний (нарахований) дохід дозволяв накопичити станом на 31.12.2022 готівкові кошти у розмірі 2 000 000,00 гривень.

В подальшому, в січні 2023 року, суб`єкт декларування отримала (нарахований) дохід з офіційних джерел у сумі 1 614,65 грн від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на банківський рахунок, відкритий на його ім`я в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 141 361,45 грн (в тому числі від ОСОБА_7 , ОСОБА_8 за оренду майна, позика від ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ), які були витрачені в січні 2023 року на загальну суму 108 583,15 грн, що підтверджується банківською випискою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У січні 2023 року суб`єкт декларування придбав об`єкти нерухомості на загальну суму 3 381 488, 00 грн, при цьому фінансова спроможність у січні 2023 року могла становити 2 034 393,00 грн. Таким чином, для здійснення витрат у січні 2023 року у суб`єкта декларування не вистачало доходів з офіційних джерел на загальну суму - 1 347 095,00 гривень.

Суб`єкт декларування загалом протягом звітного періоду здійснила купівлю нерухомого майна та здійснила видатки на сплату за об`єкти незавершеного будівництва, що спричинило видатки на загальну суму 7 501 971,44 гривні.

Відповідно до відомостей Державного реєстру фізичних осіб - платників податків суб`єкт декларування протягом 2023 року отримала з офіційних джерел сукупний (нарахований) дохід у розмірі 582 826,64 грн; 2 736 100,00 грн від продажу рухомого майна відповідно до Єдиного державного реєстру транспортних засобів; 312 102,00 грн соціальної допомоги від федеральної служби зайнятості Німеччини та 351 700,00 грн від оренди майна (відповідно до банківських виписок), що сукупно становить - 3 982 728,64 грн, а також надійшло на банківські рахунки 1 826 520,00 грн повернутих позик від різних осіб.

Згідно з аналізом доходів та витрат встановлено, що сукупний розмір отриманих суб`єктом декларування доходів за 2023 рік (із підтверджених джерел), задекларованих грошових активів за 2022 рік та здійснених видатків протягом 2023 року не давав змоги їй заощадити готівкові кошти у розмірі 1 480 000,00 гривень.

Таким чином, суб`єкт декларування у розділі 12 декларації зазначила відомості, які не відповідають дійсності, на загальну суму 1 480 000,00 грн

Суб`єкт декларування не зазначила відомостей про разові видатки, здійснені на придбання нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , протягом 2023 року, що підтверджується банківськими виписками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які надано копією квитанції суб`єктом декларування.

У суб`єкта декларування були наявні договірні зобов`язання з приводу сплати вартості майнових прав за нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 . Такі фінансові зобов`язання не були відображені в декларації кандидата на посаду за 2022 рік, а також суб`єкт декларування не декларувала свої доходи від надання майна в оренду, що може свідчити про приховування здійснених видатків з метою недекларування своїх джерел доходів та відображення наявності грошових активів у звітному періоді.

Суб`єкт декларування не зазначила відомостей, про правочин, на підставі яких у неї припинилося право власності на рухоме майно (договір купівлі-продажу рухомого майна від 03.05.2023 № 10-05-23), який спричинив дохід у розмірі 2 736 100,00 грн, що відображено в розділі 11 декларації.

Крім того, суб`єкт декларування не зазначила відомостей про АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), де у неї відкриті рахунки.

Недостовірні відомості, а також відомості, які не відповідають дійсності зазначені у декларації (відображені у Довідці № 486/24 від 04.10.2024 Національного агентства та обґрунтованому висновку), відрізняються від достовірних.

За результатами проведення повної перевірки декларації щодо з`ясування достовірності задекларованих відомостей встановлено, що суб`єкт декларування при поданні декларації вказала відомості, що не відповідають дійсності, на загальну суму 4 502 719,44 грн, чим не дотримала вимог пп. 7, 8, 10 ч. 1 ст. 46 Закону.

Таким чином, суб`єкт декларування зазначила відомості, які відрізняються від достовірних, на загальну суму 4 502 719,44 грн, що становить розмір понад 500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на дату подання декларації за 2023 рік та містить ознаки кримінального правопорушення.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , із можливістю вилучення, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, встановлення дійсних обставин, а також безпосереднього дослідження документів, у яких можуть бути наявні відомості, які можуть бути використані як докази причетності осіб до вчинення кримінального правопорушення.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, а саме - ІНФОРМАЦІЯ_9 явку свого представника у судове засідання не забезпечило, про дату, час та місце розгляду заяви повідомлене належним чином.

Старша слідча в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів проти довкілля слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 подала до слідчого судді заяву про розгляд заявлених у клопотанні вимог за її відсутності, з викладених у ньому підстав, просила задовольнити.

Крім того, слідча звернулася із заявою про розгляд клопотання без участі володільця документів, оскільки останні будучи повідомлені про день та час розгляду клопотання, в судове засідання не з`явилися.

Відповідно до положень ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання у зв`язку за наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з положеннями п.8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001192 від 17.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України.

Необхідність тимчасового доступу до документів слідча обґрунтувала тим, що вказані у клопотанні документи містять відомості про обставини проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, здобуті у ході такої перевірки факти і встановлені обставини. Така інформації може мати значення для підтвердження чи спростування наявності у діях

ОСОБА_5 , складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України.

Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв`язку з тим, що вони знаходяться виключно у документах, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання подане в кримінальному провадженні № 0001192 від 17.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України КК України, старшою слідчою в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів проти довкілля слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати дозвіл слідчим відділу розслідування злочинів проти довкілля слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0001192 від 17.10.2024 року на тимчасовий доступ до інформації та документів (у тому числі електронних), із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_2 ), а саме:

1)відомості щодо реєстрації на веб-сайті НАЗК у «Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування» ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_5 , дати реєстрації;

2)належним чином завірену роздруківку інформації про послідовність усіх дій користувача Інформаційно-телекомунікаційної системи (ІТС) «Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави та місцевого самоврядування» ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_5 , із зазначенням дати, часу, ІР-адрес та тривалості сесій по заповненню та оприлюдненню на офіційному веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_11 декларації особи уповноваженої на виконання функцій держави та місцевого самоврядування (щорічна, перед звільненням, кандидата на посаду), у тому числі виправлені декларації, повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, за період з 01 січня 2017 по дату здійснення тимчасового доступу;

3)копії електронної декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (щорічна, перед звільненням, кандидата на посаду), у тому числі виправлені декларації, повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, подані суб`єктом декларування - ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_5 та опубліковані на офіційному веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_11 за звітний період 2017-2024 роки із повним обсягом інформації, яка зазначалась декларантом при складанні та поданні декларації, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

4)всі матеріали проведеної ІНФОРМАЦІЯ_12 повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, щорічної за 2023 рік, унікальний ідентифікатор документа - 0e3c5ebc-78de-4512-8a95-d31e1c05394a, поданої ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_5 ;

5)відомості щодо проведених ІНФОРМАЦІЯ_12 декларацій за 2017-2023 рік відносно ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_5 та результатів таких перевірок.

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1