279/1395/25 1-кс/279/327/25 УХВАЛА

12 березня 2025 року м. Коростень
04 березня 2025 року слідчий СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, та знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
В обґрунтування клопотання вказує, що 21.02.2025 о 21 год. 28 хв невідома особа, діючи в умовах воєнного стану шахрайським шляхом з використанням електронно обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами в сумі 5065 грн., належними ОСОБА_5 з банківської картки AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 '', шляхом перерахування грошових коштів на карту AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 .
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що вона 21 лютого 2025 року в мобільному додатку «Facebook» у розділі новини побачила публікацію про петицію військовослужбовця та вирішила її підписати, перейшовши за посиланням авторизувалася через « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,а після авторизації одразу вийшла. У подальшому того ж дня зайшовши в мобільний банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявила, що з її банківської картки було списано грошові кошти в сумі 5065 гривень на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 . У потерпілої не збереглося посилання. Вказаний банківський рахунок потерпілої ОСОБА_5 НОМЕР_2 відкритий в акціонерйому товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 . Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .
У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю, а саме до виписки руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 за період з в період з 00:00 21.02.2025 по 23:00 23.02.2025 року, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговувався вказаний рахунок, володільцем яких є AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зазначає, що вказана інформація і документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве та вирішальне значення для встановлення фактичних даних та важливих обставин у кримінальному провадженні.
Про дату, час та місце розгляду клопотання учасники провадження та особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, повідомлені належним чином, в судове засіданя не з`явилися. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
У зв`язку з неявкою всіх учасників відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх.
До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, в силу п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать відомості, які можуть становить банківську таємницю.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висвновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки з доказів, наданих на його обґрунтування, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення по кримінальному провадженню, відомості, які містяться в документах, можуть бути використані як докази, при цьому вказану інформацію на даному етапі досудового розслідування отримати в інший законний спосіб неможливо, тому є всі підстави для надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Керуючись ст. 131-132, 159, 162-165 КПК України,
Клопотання слідчого СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , задовольнити.
Надати слідчим СВ Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчим СВ Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , старшим слідчим СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , капітану поліції ОСОБА_14 та капітану поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю і перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 по рахунку НОМЕР_2 , а саме:
- відомості, на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), з зазначенням номерів референтів , призначення та суми платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунку, дати та часу їх здійснення, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух коштів на рахунках НОМЕР_2 за період з 00:00 21.02.2025 по 23:00 23.02.2025 року з зазначенням дати відкриття вищевказаного рахунку.
- про перелік банківських терміналів, із зазначенням адрес їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування коштів з рахунку НОМЕР_2 із зазначенням точних дат та часу зняття коштів, наданням фото та відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного зняття та перерахування коштів із зазначеного рахунку за період за 00:00 21.02.2025 по 23:00 23.02.2025 року.
- копії документів. які подавались на відкриття ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_2 (включаючи копії документів та фото особи, на яку оформлено рахунок та інше); про інформацію, яка містить номери мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS- інформування про рух коштів по вказаному рахунку, відомостей стосовно IP адрес, GPS- координат, та МАС- адрес, з яких здійснювався вхід до WEB-банкінгу (онлайн-застосунку) та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в WEB-банкінгу (онлайн-застосунку) з моменту відкриття банківських рахунків та до кінцевого строку дії ухвали за вказаним рахунком.
Зобов`язати AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 виготовити копії документів, належним чином завірені, які підтверджують рух даних коштів та видати її працівникам Коростенського районного управління поліції управління Національної поліції в Житомирській області.
Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 12 травня 2025 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_16