Провадження № 1-кс/752/3121/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

11 квітня 2025 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0000396 від 21.04.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 ч. 4 ст. 358 КК України, клопотання старшого слідчого СВ Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явилась, подала заяву в якій просить розглядати клопотання за її відсутності.

Також у клопотанні, просила розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

З клопотання слідчого вбачається, що Слідчим відділом Голосіївського управління поліції ГУНП у місті Києві здійснюється досудове розслідування по матеріалах, внесених 21.04.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000396, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 ч. 4 ст. 358 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ передбачені ч. 2 ст. 160 КПК України, відповідно до якої, у клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обгрунтування клопотання слідчого зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи в невстановленим досудовим розслідування час та місці, вступили в попередню змову між собою, та розробили план щодо заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, а саме нерухомим майном, після чого діючи кожен згідно відведеної йому ролі, використавши завідомо підроблені документи у період 2019 по 2020 рік заволоділи чужим майном шляхом шахрайства, зокрема: квартирами АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 ; квартирою АДРЕСА_5 ; квартирою АДРЕСА_6 та квартирами АДРЕСА_7 . АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 .

Зокрема, згідно листа КП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від29.05.2020 за вих. №062/14-5396 (И-2020) встановлено, що квартира АДРЕСА_4 , квартира АДРЕСА_5 , квартира АДРЕСА_6 та квартири АДРЕСА_13 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_12 на праві власності не зареєстровані.

29.05.2020 в ході проведення огляду встановлено, що квартири з нумерацією АДРЕСА_14 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_14 АДРЕСА_15 , квартира АДРЕСА_5 , квартира АДРЕСА_6 та квартири АДРЕСА_13 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_12 - відсутні.

Відповідно до листів від 18.05.2020 №110/908-910 та від 20.05.2020 № 110/908-933 свідоцтва про право власності на квартиру АДРЕСА_4 , квартира АДРЕСА_5 , квартира АДРЕСА_6 та квартири АДРЕСА_13 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_12 ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) не видавались.

Враховуючи вищевикладене, слідству необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій, заходів забезпечення кримінального провадження та експертизи, які допоможуть встановити істину в кримінальному провадженні та притягнути винних осіб до кримінальної відповідальності.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- матеріалів реєстраційної справи, сформованої шляхом сканування під час проведення реєстраційних дій приватними нотаріусами щодо об`єкту нерухомості квартири АДРЕСА_4 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 000);

- матеріалів реєстраційної справи, сформованої шляхом сканування під час проведення реєстраційних дій приватними нотаріусами щодо об`єкту нерухомості квартири АДРЕСА_4 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 000);

- матеріалів реєстраційної справи, сформованої шляхом сканування під час проведення реєстраційних дій приватними нотаріусамищодо об`єкту нерухомості квартири АДРЕСА_4 загальною площею 60.9 кв.м., (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 000);

- матеріалів реєстраційної справи, сформованої шляхом сканування під час проведення реєстраційних дій приватними нотаріусамищодо об`єкту нерухомості квартиру АДРЕСА_12 загальною площею 37.3 кв.м. (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 000);

матеріалів реєстраційної справи, сформованої шляхом сканування під час проведення реєстраційних дій приватними нотаріусамищодо об`єкту нерухомості квартири АДРЕСА_12 загальною площею 50.9 кв.м. (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 000);

- матеріалів реєстраційної справи, сформованої шляхом сканування під час проведення реєстраційних дій приватними нотаріусамищодо об`єкту нерухомості квартиру АДРЕСА_12 загальною площею 72.4 кв.м. (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 000);

матеріалів реєстраційної справи, сформованої шляхом сканування під час проведення реєстраційних дій приватними нотаріусамищодо об`єкту нерухомості квартири АДРЕСА_12 загальною площею 72.4 кв.м. (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 000);

- матеріалів реєстраційної справи, сформованої шляхом сканування під час проведення реєстраційних дій приватними нотаріусамищодо об`єкту нерухомості квартиру АДРЕСА_12 загальною площею 37.2 кв.м. (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 000);

матеріалів реєстраційної справи, сформованої шляхом сканування під час проведення реєстраційних дій приватними нотаріусамищодо об`єкту нерухомості квартири АДРЕСА_5 загальною площею 50.1 кв.м. (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 000);

- матеріалів реєстраційної справи, сформованої шляхом сканування під час проведення реєстраційних дій приватними нотаріусамищодо об`єкту нерухомості квартири АДРЕСА_6 загальною площею 25.3 кв.м. (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 000);

- виконані дії (проведені реєстраційні дії) приватними нотаріусами, державними реєстраторами, із зазначенням логіну доступу до єдиних та державних реєстрів - ім`я користувача; серійного номер захищеного носія інформації, відомостей про використані сертифікати при здійсненні реєстраційних дій, з прив`язкою до інтернет-провайдера (IP-адресу - унікального числового номеру мережевого рівня, який використовується для адресації комп`ютерів чи пристроїв у мережі Інтернет), MAC-адреси комп`ютера чи пристрою за допомогою якого здійснено реєстраційну та/або пов`язану з нею дію, дати та часу проведених дій окремо в Єдиному державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, окремо Державному реєстрі Іпотек, окремо в Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, окремо в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо реєстрації заяв та запитів, роботи з розділами, ОНМ, реєстрації прав власності, реєстрації інших речових прав, реєстрації обтяжень та Іпотек, формуванні друкованих документів, за період часу 01.01.2019 по теперішній час;

- витягів, рішень, пошукових запитів, створених заяв в Єдиному державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Державному реєстрі Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, та Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо об`єктів по яким здійснювались реєстраційні дії приватними нотаріусами Київського міського нотаріального округу та державними реєстраторами, із зазначенням логіну доступу до єдиних та державних реєстрів - ім`я користувача; серійного номер захищеного носія інформації, відомостей про використані сертифікати при здійсненні реєстраційних дій, з прив`язкою до інтернет-провайдера (IP-адресу - унікального числового номеру мережевого рівня, який використовується для адресації комп`ютерів чи пристроїв у мережі Інтернет), MAC-адреси комп`ютера чи пристрою за допомогою якого здійснено таку дію;

- копії документів на підставі яких приватними нотаріусами та державним реєстраторам, які чинили дії з вищезазначеними об`єктами нерухомого майна. видано доступ до єдиних та державних реєстрів, як державному реєстратору, а саме: паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків, тощо.

- копії розписок, які надавали для доступу до єдиних та державних реєстрів.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів старшому слідчому СВ Голосіївського УП ГУ НП України у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000396, які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- матеріалів реєстраційної справи, сформованої шляхом сканування під час проведення реєстраційних дій приватними нотаріусами щодо об`єкту нерухомості квартири АДРЕСА_4 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 000);

- матеріалів реєстраційної справи, сформованої шляхом сканування під час проведення реєстраційних дій приватними нотаріусами щодо об`єкту нерухомості квартири АДРЕСА_4 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 000);

- матеріалів реєстраційної справи, сформованої шляхом сканування під час проведення реєстраційних дій приватними нотаріусами щодо об`єкту нерухомості квартири АДРЕСА_4 загальною площею 60.9 кв.м., (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 000);

- матеріалів реєстраційної справи, сформованої шляхом сканування під час проведення реєстраційних дій приватними нотаріусами щодо об`єкту нерухомості квартиру АДРЕСА_12 загальною площею 37.3 кв.м. (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 000);

матеріалів реєстраційної справи, сформованої шляхом сканування під час проведення реєстраційних дій приватними нотаріусами щодо об`єкту нерухомості квартири АДРЕСА_12 загальною площею 50.9 кв.м. (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 000);

- матеріалів реєстраційної справи, сформованої шляхом сканування під час проведення реєстраційних дій приватними нотаріусами щодо об`єкту нерухомості квартиру АДРЕСА_12 загальною площею 72.4 кв.м. (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 000);

матеріалів реєстраційної справи, сформованої шляхом сканування під час проведення реєстраційних дій приватними нотаріусами щодо об`єкту нерухомості квартири АДРЕСА_12 загальною площею 72.4 кв.м. (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 000);

- матеріалів реєстраційної справи, сформованої шляхом сканування під час проведення реєстраційних дій приватними нотаріусами щодо об`єкту нерухомості квартиру АДРЕСА_12 загальною площею 37.2 кв.м. (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 000);

матеріалів реєстраційної справи, сформованої шляхом сканування під час проведення реєстраційних дій приватними нотаріусами щодо об`єкту нерухомості квартири АДРЕСА_5 загальною площею 50.1 кв.м. (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 000);

- матеріалів реєстраційної справи, сформованої шляхом сканування під час проведення реєстраційних дій приватними нотаріусами щодо об`єкту нерухомості квартири АДРЕСА_6 загальною площею 25.3 кв.м. (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 000);

- виконані дії (проведені реєстраційні дії) приватними нотаріусами, державними реєстраторами, із зазначенням логіну доступу до єдиних та державних реєстрів - ім`я користувача; серійного номер захищеного носія інформації, відомостей про використані сертифікати при здійсненні реєстраційних дій, з прив`язкою до інтернет-провайдера (IP-адресу - унікального числового номеру мережевого рівня, який використовується для адресації комп`ютерів чи пристроїв у мережі Інтернет), MAC-адреси комп`ютера чи пристрою за допомогою якого здійснено реєстраційну та/або пов`язану з нею дію, дати та часу проведених дій окремо в Єдиному державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, окремо Державному реєстрі Іпотек, окремо в Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, окремо в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо реєстрації заяв та запитів, роботи з розділами, ОНМ, реєстрації прав власності, реєстрації інших речових прав, реєстрації обтяжень та Іпотек, формуванні друкованих документів, за період часу 01.01.2019 по теперішній час;

- витягів, рішень, пошукових запитів, створених заяв в Єдиному державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Державному реєстрі Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, та Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо об`єктів по яким здійснювались реєстраційні дії приватними нотаріусами Київського міського нотаріального округу та державними реєстраторами, із зазначенням логіну доступу до єдиних та державних реєстрів - ім`я користувача; серійного номер захищеного носія інформації, відомостей про використані сертифікати при здійсненні реєстраційних дій, з прив`язкою до інтернет-провайдера (IP-адресу - унікального числового номеру мережевого рівня, який використовується для адресації комп`ютерів чи пристроїв у мережі Інтернет), MAC-адреси комп`ютера чи пристрою за допомогою якого здійснено таку дію;

- копії документів на підставі яких приватними нотаріусами та державним реєстраторам, які чинили дії з вищезазначеними об`єктами нерухомого майна. видано доступ до єдиних та державних реєстрів, як державному реєстратору, а саме: паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків, тощо.

- копії розписок, які надавали для доступу до єдиних та державних реєстрів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1