Справа № 583/5144/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" грудня 2024 р. Охтирський міськрайонний суд Сумської області в складі :

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в м. Охтирка клопотання слідчого СВ Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000137 від 29.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

10.12.2024 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, в якому просить надати групі слідчих тимчасовий доступ з правом вилучення оригіналів документів, щодо укладання та виконання договору підряду №01/07/245 від 07.07.2021, оплати за виконані роботи, документів з приводу авторського та технічного нагляду, що перебувають у володіння ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

З огляду на наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, керуючись п.2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, а саме представника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, тому слідчий суддя вважає за можливе згідно ч. 3 ст. 244 КПК України розглянути клопотання без їх участі та без здійснення фіксації за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Встановлено, що Охтирським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000137 від 29.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000004 від 12.01.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, відповідальність за які передбачена ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ст. 209 КК України було встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 в наслідок неналежного виконання своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них в серпні, жовтні та листопаді 2021 року підписали офіційні документи, а саме: акт № 1 від 30.08.2021, № 3 від 08.10.2021, № 4 від 18.11.2021 приймання виконаних будівельних робіт за серпень, жовтень і листопад 2021 року (форма № КБ-2в), та довідки, за серпень, жовтень, листопад 2021 року від 30.08.2021, від 08.10.2021, від 18.11.2021, про вартість виконаних будівельних робіт по об`єкту «Будівництво спортивно-оздоровчого комплексу по вул. Кеніга в м. Тростянець Сумської області ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В наслідок чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було здійснено перерахування зайвих коштів з державного та місцевого бюджетів в сумі 1 915 150,00 грн. за роботи, які підрядник не проводив під час виконання робіт по Будівництву спортивно-оздоровчого комплексу по АДРЕСА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ). Таким чином державним інтересам заподіяно збитки в сумі 1 915 150,00 грн.

07.07.2021 р. в м. Тростянець Сумської області між ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка є Замовником, в особі голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке є підрядником, в особі директора ОСОБА_6 , укладено Договір підряду № 01/07/245 про закупівлю робіт за рахунок коштів державного бюджету. Відповідно до п. 3.1. даного договору строк виконання робіт встановлено до 01.12.2023 р. Додатковою угодою № 4 від 27.12.2023 р. внесено зміни до п. 3.2 та п. 14.1 Договору відповідно до яких закінчення виконання робіт до 01.12.2024 р. Договір діє до 31.12.2024 р., але в будь-якому разі до повного виконання сторонами своїх зобов`язань.

Крім того встановлено, що 31.03.2023 по акту приймання виконаних будівельних робіт № 4 від 20.12.2022 здійснено перерахування бюджетних коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 4 257 067, 74 грн. та по акту приймання виконаних будівельних робіт № 3 від 20.12.2023 2 875 702,99 грн.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 4, 5, 8 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку, що матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, перебуває у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та не може бути встановлена у інший спосіб.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в права і свободи, про який йдеться в клопотанні слідчий та завдання, для виконання якого слідчий вертається із клопотанням, може бути виконано.

Слідчий суддя дійшов висновку, що матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не може бути встановлена у інший спосіб, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 166, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

1.Надати групі слідчих СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_20 тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів щодо виконання договору підряду №01/07/245 від 07.07.2021, оплати за виконані роботи, оплати за виконані роботи, а саме:

-договору підряду №01/07/245 від 07.07.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по об`єкту будівництва «Будівництво спортивно-оздоровчого комплексу по вул. Кеніга в м. Тростянець Сумської області ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 Правила визначення вартості будівництва (Н2О-МАХІ) (ДК 021:2015:45210000-2 Будівництво будівель)», з відповідними додатками, в тому числі план-графіками робіт;

-додаткових договорів (угод) до договору підряду №01/07/245 від 07.07.2021, у тому числі договорів укладених внаслідок коригування проектно-кошторисної документації;

-договорів з субпідрядними організаціями, які залучались під час виконання робіт;

-актів приймання виконаних робіт та довідок про вартість виконаних будівельних робіт за договором підряду №01/07/245 від 07.07.2021;

-актів приймання виконаних робіт з розрахунком одиничної вартості;

-локального кошторису, відомостей ресурсів, довідок договірних цін;

-журналів обліку виконаних робіт, загальних журналів робіт;

-актів на закриття прихованих робіт;

-проектної документації, що стосується «Будівництво спортивно-оздоровчого комплексу по вул. Кеніга в м. Тростянець Сумської області ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 Правила визначення вартості будівництва (Н2О-МАХІ) (ДК 021:2015:45210000-2 Будівництво будівель)»;

-коригованої проектної документації, що стосується «Будівництво спортивно-оздоровчого комплексу по вул. Кеніга в м. Тростянець Сумської області ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 Правила визначення вартості будівництва (Н2О-МАХІ) (ДК 021:2015:45210000-2 Будівництво будівель)»;

-експертного звіту щодо розгляду проектно-кошторисної документації по зазначеному об`єкту;

-експертного звіту щодо розгляду корегованої проектно-кошторисної документації по зазначеному об`єкту;

-тендерної документації, тендерної пропозиції щодо зазначеного об`єкту;

-повідомлення про початок будівництва по об`єкту;

-сертифікату про готовність об`єкту до експлуатації;

-видаткових накладних, товарних чеків, податкових накладних, а також інших документів, що підтверджують придбання матеріалів, які використовувались для проведення робіт;

-видаткових накладних на використані будівельні матеріали під час проведення будівельних робіт;

-сертифікатів (паспортів) якості (відповідності) на використані будівельні матеріали під час проведення будівельних робіт;

-відомості на використані транспорті засоби та механізми по об`єкту дослідження, а саме: дорожньо-транспортні листи, наряди на роботу механізмів;

-товарно-транспортних накладних на перевезення сміття (ґрунту) по об`єкту дослідження;

-виконавчі та інші схеми, які складалися під час виконання робіт на об`єкті;

-платіжних доручень щодо виплати за виконану роботу за договором підряду підряду №01/07/245 від 07.07.2021;

-списки робітників, які фактично виконували роботи за даним договором, з підтверджуючими документами (трудові договори чи цивільно-правові договори);

-наказ про призначення відповідальної особи на об`єкті будівництва;

-належним чином завірених копій статутних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- належним чином завірених копій посадових інструкцій та наказів про призначення керівника та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (станом на 07.07.2021 по теперішній час),

що перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Слідчий суддя Охтирського міськрайсуду

Сумської області ОСОБА_1