печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001051, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001051 від 24.04.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період з 2021 року по листопад 2023 року службові особи Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за попередньою змовою групою осіб, зловживаючи своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, умисно, заволоділи коштами вказаного клубу, чим спричинили акціонерам матеріальну шкоду у великих розмірах.

Так, встановлено, що у 2021 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та інші акціонери придбали акціі?, кошти за реалізацію яких мали бути направлені на будівництво полів для клубу.

В результаті купівлі акцій, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) проінвестувало на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 6 475 000 грн. та стало власником 11,55 % від загальної кількості акцій, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) проінвестувало на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 6 475 000 грн. та стало власником 11,55 % від загальної? кількості акцій, а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) проінвестувало на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 1 900 000 грн. та стало власником 3,4 % від загальної? кількості акціи?.

В подальшому, протягом 2023 року службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в порушення умов статуту, підписали 2 додаткові угоди з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за договорами № 04/08-1 від 23.07.2021 та № 04/08-2 від 23.07.2021 щодо виконання робіт по будівництву стадіонів, за якими вартість виконаних робіт із початковоі? суми - 14 418 000, 00 грн. зросла до 52 265 131,03 грн.

При цьому за ініціативи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 23.11.2023 Господарським судом Рівненськоі? області відкрито провадження у справі № 918/1116/23 про банкрутство ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та визнано вимоги вказаного товариства, як ініціюючого кредитора, на суму 52 265 131,03 грн., заборгованості (четверта черга), а також 2 439 994,06 грн., неустои?ки (шоста черга).

Окрім ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », кредиторські вимоги якої в подальшому були визнані вищевказаним Господарським судом, вимоги до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заявили:

1) Президент клубу та Голова Наглядовоі? Ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », один з и?ого наи?більших акціонерів (32,21% у статутному капіталі) ОСОБА_4 на загальну суму 27 505 000,00 грн., якии? відповідно до договорів відступлення права вимоги, став цесіонарієм кредиторів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

2) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) на суму 2 000 050,00 грн.

Таким чином, сума вимог усіх 3-х кредиторів до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » становить 84 210 175,10 грн.

Також встановлено, що ОСОБА_5 має вплив на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у зв?язку з тим, що директор ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_6 , знаходиться у відносинах фактичного підпорядкування до ОСОБА_7 , як одного із акціонерів, президента та Голови Наглядовоі? ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

ОСОБА_6 є засновником та кінцевим бенефіціарним власником «кредитора» - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Попередні адреси місцезнаходження двох кредиторів - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (попередня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») - співпадають: АДРЕСА_1 .

Засновником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є ОСОБА_8 , якии? у 2018 році був директором фан- клубу НК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Клевані Рівненськоі? області та наразі є директором ГО « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Крім того, встановлено, що 24.06.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Позикодавець), та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Позичальник) укладено Договір № 1 про надання зворотної безвідсоткової фінансової допомоги, відповідно до якого останнє отримало 2 000 000,00 грн., без ПДВ.

В подальшому 20.12.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Цедент) та ОСОБА_9 (Цесіонарій) укладено Договір відступлення права вимоги № 20/12-1, згідно якого ОСОБА_9 набуває права вимоги за Договором про надання зворотної безвідсоткової фінансової допомоги №1 від 24.06.2023.

31.08.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Позикодавець) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Позичальник) укладено Договір про надання зворотної безвідсоткової фінансової допомоги № 195УУ23, відповідно до якого останнє отримало 7 500 000,00 грн.

В подальшому, 14.12.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Цедент) та ОСОБА_9 (Цесіонарій) укладено Договір відступлення права вимоги № 14/12-2, згідно якого ОСОБА_9 набуває права вимоги за Договір про надання зворотної безвідсоткової фінансової допомоги № 195УУ23.

01.09.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Позикодавець) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Позичальник) укладено Договір про надання зворотної безвідсоткової фінансової допомоги № 01/09, відповідно до якого останнє отримало 5 000 000,00 грн. без ПДВ.

14.12.2023 ТОВ Управляюча компанія « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Цедент) та ОСОБА_9 (Цесіонарій) укладено Договір відступлення права вимоги № 14/12-1, згідно якого ОСОБА_9 набуває права вимоги за Договором про надання зворотної безвідсоткової фінансової допомоги № 01/09.

04.10.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (Позикодавець) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Позичальник) укладено Договір поворотної фінансової допомоги № 04/10/21, відповідно до якого останнє отримало 1 000 000,00 грн. без ПДВ.

20.12.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (Цедент) та ОСОБА_9 (Цесіонарій) укладено Договір відступлення права вимоги № 20/12-3/1, згідно якого ОСОБА_9 набуває права вимоги за Договір про надання зворотної безвідсоткової фінансової допомоги № 04/10/21.

01.09.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », як позикодавцем, та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як позичальником, укладено Договір про надання зворотної безвідсоткової фінансової допомоги №0109/23, відповідно до якого останнє отримало 4 000 000,00 грн. без ПДВ.

14.12.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », як цедентом, та ОСОБА_9 , як цесіонарієм, укладено Договір відступлення права вимоги № 14/12-3, згідно якого ОСОБА_9 набуває права вимоги за Договір про надання зворотної безвідсоткової фінансової допомоги № 0109/23.

14.02.2022 ОСОБА_9 , як позикодавцем, та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як позичальником, укладено Договір про надання зворотної безвідсоткової фінансової допомоги №14/2/22, відповідно до якого останнє отримало 2 000 00,00 грн. без ПДВ.

28.06.2023 ОСОБА_9 , як позикодавцем, та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як позичальником, укладено Договір про надання зворотної безвідсоткової фінансової допомоги №28/06/23, відповідно до якого останнє отримало 2 000 00,00 грн. без ПДВ.

Так, наявність простроченої заборгованості в сумі 27 505 000,00 грн. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед ОСОБА_9 підтверджена ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_13 за справою № 918/1116/23 від 09.01.2024.

Крім того, Президентом і спонсором Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ідентифікаційний код НОМЕР_7 ) є ОСОБА_10 , який є членом Наглядової ради, спонсором ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та директором Приватної виробничо-комерційної фірми « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ідентифікаційний код НОМЕР_8 ), яка здійснювала реконструкцію стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_15 » для футбольного клубу, що за даними органу досудового розслідування є одним із елементів незаконного заволодіння коштами акціонерів шляхом завищення цін за виконані роботи.

Таким чином, всі кредитори ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є тісно пов`язані як між собою, так і з самим ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Приймаючи до уваги вищевказане, службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом зловживання своі?м службовим становищем, умисно, за попередньою змовою групою осіб, заволоділи коштами акціонерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), чим спричинили маи?нову шкоду на загальну суму 14 850 000,00 грн.

При цьому, з метою вуалювання своі?х злочинних діи?, службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та призначении? ІНФОРМАЦІЯ_16 за ініціативи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » арбітражнии? керуючии? - ОСОБА_11 за попередньою змовою з невстановленими особами розробили план, відповідно до якого ОСОБА_11 , як арбітражнии? керуючии? та розпорядник маи?на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », умисно, порушуючи діюче законодавство, склав план санаціі?, відповідно до якого емітентом акціи?, має бути збільшено кількість акціи?, які увіи?дуть у статутнии? капітал ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та за і?х рахунок буде сплачено заборгованість вказаного ПАТ.

Таким чином, в разі реалізаціі? вказаного плану, частка акціи? у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 11,56% зменшиться до 4,70%, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 11,56% зменшиться до 4,70% та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з 3,4% зменшиться до 1,38%. У свою чергу частка акціи? у статутному капіталі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 збільшиться з 32,21% до 33,06 % та підконтрольні и?ому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (в рахунок оплати умисно створеного боргу) стане власником 37,94 %, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » стане власником 1,45% частки акціи?.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні наступних банківських установ.

В судове засідання слідчий у кримінальному провадженні не з`явився, надав на адресу суду заяву, відповідно до якої розгляд справи просив здійснювати за його відсутності, вимоги клопотання підтримав.

Представники особи, у володінні яких знаходяться документи, будучи повідомленими про місце, дату та час розгляду справи, в судове засідання не з`явились, відповідних заяв на адресу суду не направили.

Від представника особи, у володінні якої знаходяться документи, АБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » - ОСОБА_12 надійшла до суду заяву, згідно якої проти задоволення вилучення копій документів не заперечувала, розгляд справи просила здійснювати за її відсутності.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 0001051 від 24.04.2024: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків, за період з 01.01.2021 по 29.11.2024, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні наступних банківських установ:

- ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄРДПОУ НОМЕР_1 )

1) Публічне акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (МФО НОМЕР_9 ) номери рахунків:

1. НОМЕР_10 ,

2. НОМЕР_11 ,

3. НОМЕР_12 ,

4. НОМЕР_13 ,

5. НОМЕР_14 ,

6. НОМЕР_15 ,

7. НОМЕР_16 .

2) Публічне акціонерне товариство акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_17 », (МФО НОМЕР_17 ), номери рахунків:

1. НОМЕР_18 ,

2. НОМЕР_19 ;

3) ІНФОРМАЦІЯ_32, код банку МФО: НОМЕР_20 , номер рахунку:

НОМЕР_21 ;

- ГРОМАДСЬКА СПІЛКА " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (ЄРДПОУ НОМЕР_22 )

1) ІНФОРМАЦІЯ_21 , код банку МФО: НОМЕР_23 , номери рахунків:

1. НОМЕР_24 ,

2. НОМЕР_25 ,

3. НОМЕР_26 ,

4. НОМЕР_27 ;

2) Фiлiя - Рiвненське обласне управлiння публічного акцiонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (МФО НОМЕР_28 ), номер рахунку:

1. НОМЕР_29

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄРДПОУ НОМЕР_5 )

1) Публічне акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_18 ", (МФО НОМЕР_9 ), номери рахунків:

1. НОМЕР_30 ;

2. НОМЕР_31 ;

2) Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_23 », (МФО НОМЕР_32 ), номери рахунків:

1. НОМЕР_33 ,

2. НОМЕР_34 ,

3. НОМЕР_35 ,

4.

НОМЕР_36 ) ІНФОРМАЦІЯ_21 , (МФО: НОМЕР_23 ), номери рахунків:

1. НОМЕР_37 ,

2. НОМЕР_38 ;

4) Фiлiя - Рiвненське обласне управлiння публічного акцiонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_22 ", (МФО НОМЕР_28 ), номер рахунку:

НОМЕР_39 ) ІНФОРМАЦІЯ_32, (МФО НОМЕР_20 ), номер рахунку:

НОМЕР_40

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "(ЄРДПОУ НОМЕР_6 )

1) Публічне акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_18 ", (МФО НОМЕР_9 ), номери рахунків:

1. НОМЕР_41 ;

2. НОМЕР_42 ;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (ЄРДПОУ НОМЕР_43 )

1) ІНФОРМАЦІЯ_32, (МФО НОМЕР_20 ), номери рахунків:

1. НОМЕР_44 ;

2. НОМЕР_45 ;

2) Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_24 », (МФО НОМЕР_46 ), номери рахунків:

1. НОМЕР_47 ;

2. НОМЕР_48 ;

3. НОМЕР_49 ;

3) Публічне акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_18 ", (МФО НОМЕР_9 ), номери рахунків:

1. НОМЕР_50 ;

2. НОМЕР_51 ;

3. НОМЕР_52 ;

4) Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_23 », (МФО НОМЕР_32 ), номер рахунку:

НОМЕР_53 ;

5) Акціонерне товариство комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_25 ", (МФО НОМЕР_54 ), номер рахунку:

НОМЕР_55 ;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄРДПОУ НОМЕР_56 )

1) Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_24 », (МФО НОМЕР_46 ), номери рахунків:

1. НОМЕР_57 ;

2. НОМЕР_58 ;

3. НОМЕР_59 ;

2) ІНФОРМАЦІЯ_32, (МФО НОМЕР_20 ), номери рахунків:

1. НОМЕР_60 ,

2. НОМЕР_61 ;

3) Акціонерне товариство комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_25 ", (МФО НОМЕР_54 ), номери рахунків:

1. НОМЕР_62 ;

2. НОМЕР_63 ;

4) Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (МФО НОМЕР_64 ), номери рахунків:

1. НОМЕР_65 ;

2. НОМЕР_66 ;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ЄРДПОУ НОМЕР_67 )

1) Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_68 ), номери рахунків:

1. НОМЕР_69 ;

2. НОМЕР_70 ;

3. НОМЕР_71 ;

4. НОМЕР_72 ;

2) Акціонерне товариство комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_25 ", (МФО НОМЕР_54 ), номера рахунків:

1. НОМЕР_73 ,

2. НОМЕР_74 ,

3. НОМЕР_75

4. НОМЕР_76 ;

3) Публічне акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_18 ", (МФО НОМЕР_9 ), номер рахунку:

НОМЕР_77 ;

- ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄРДПОУ НОМЕР_7 )

1) ІНФОРМАЦІЯ_21 , (МФО НОМЕР_23 ) номер рахунку:

НОМЕР_78 .

2) Рівненська філія публічного акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_25 ", (МФО НОМЕР_79 ), номера рахунків:

1. НОМЕР_80 ;

2. НОМЕР_81 ;

3) Акціонерне товариство комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_25 ", (МФО НОМЕР_54 ), номера рахунків:

1. НОМЕР_82 ;

2. НОМЕР_83 .

- ПРИВАТНА ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (ЄРДПОУ НОМЕР_8 )

1) Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_28 ", (МФО НОМЕР_84 ), номер рахунку:

НОМЕР_85 ;

2) Рівненська філія публічного акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_25 ", (МФО НОМЕР_79 ), номер рахунку:

НОМЕР_86 ;

3) Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_29 ", (МФО НОМЕР_87 ), номери рахунків:

1. НОМЕР_88 ;

2. НОМЕР_89 .

4) Фiлiя - Рiвненське обласне управлiння публічного акцiонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_22 ", (МФО НОМЕР_28 ), номери рахунків:

1. НОМЕР_90 ;

2. НОМЕР_91 ;

5) Акціонерне товариство комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_25 ", (МФО НОМЕР_54 ), номер рахунку:

НОМЕР_92 ;

6) ІНФОРМАЦІЯ_21 , (МФО НОМЕР_23 ), номери рахунків:

1. НОМЕР_93 ;

2. НОМЕР_94 ;

3. НОМЕР_95 ;

7) Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_23 », (МФО НОМЕР_32 ), номери рахунків:

1. НОМЕР_96 ;

2. НОМЕР_97 ;

3. НОМЕР_98 ;

4. НОМЕР_99 ;

5. НОМЕР_100 ;

6. НОМЕР_99 ;

7. НОМЕР_101 ;

8) Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_24 », (МФО НОМЕР_46 ), номер рахунку:

НОМЕР_102 ;

9) ІНФОРМАЦІЯ_32, (МФО НОМЕР_20 ), номер рахунку:

НОМЕР_103 ;

10) Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_30 ", (МФО НОМЕР_104 ), номер рахунку:

НОМЕР_105 ;

11) Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_31 ", (МФО НОМЕР_106 ), номер рахунку:

НОМЕР_107

а саме:

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках юридичної особи, - в друкованому та електронному вигляді (форматі xls «Microsoft Excel») з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа;

- платіжних доручень, квитанцій, меморіальних ордерів, договорів, угод, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам юридичних осіб, документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам;

- банківських карток із зразками підписів осіб, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, статутів, наказів, протоколів, сертифікатів, свідоцтв, доручень, квитанцій, листів, документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункових рахунків юридичних осіб, матеріалів кредитних справ;

- відомостей щодо юридичних осіб, які використовували такі ж самі IP - адреси підключення до системи клієнт-банк, як і вищезазначені юридичні особи, з наступними документами: відомостей щодо IP - адрес підключення до системи клієнт-банк, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу);

- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов`язковим зазначенням ІР-адрес з яких були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номерів телефонів з яких було зроблено дзвінки.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/55376/24-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1