Справа № 202/2060/25
Провадження № 1-кс/202/1741/2025
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

Іменем України

04 березня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням, Офісом Генерального прокурора України організовано виконання запиту компетентного органу Угорщини про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі № 17040/207/2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.375 та ч. 1 ст.399 Закону № С від 2012 року «Про Кримінальний кодекс».

Встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 виставила оголошення про продаж велосипед на сайті «Фейсбук Маркетплейс». Згодом з`явився покупець і, обговоривши всі деталі продажу, отримала повідомлення про замовлення кур`єрської доставки, котру необхідно було підтвердити, шляхом переходу на лінк, внаслідок чого перейшла на фішинговий сайт, де надала свої банківські дані та ідентифікатор. Після чого невстановлена особа отримала доступ до її мобільного банку і незаконно переказав з її рахунку НОМЕР_1 форинтів на рахунок ПЕК ОСОБА_5 .

Встановлено, що з рахунку ПЕК ОСОБА_5 невстановлена особа о 16:33 годині 05.04.2024 року переказала 542.000 форинтів на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 ОСОБА_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою доказування факту вчинення протиправної діяльності, прокурор просив надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів та інформації про банківський рахунок, до котрого було видано картку № НОМЕР_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме відомості щодо власника рахунку, осіб, що мали право ним розпоряджатися на момент вчинення злочину, тобто 05 квітня 2024 року, та після того, вказавши їх персональні дані (прізвище та ім`я, місце народження, дата народження, серія і номер паспорта, місце проживання, адреса для листування, телефон, електронна пошта); чи залишається цей розрахунковий рахунок активним чи вже закритий?; чи пов`язаний цей рахунок з будь-якими кримінальними провадженнями, відкритими правоохоронними органами України, або чи надходило щодо нього прохання про надання правової допомоги (якщо так, то від якого правоохоронного органу, під яким реєстраційним номером, у зв`язку з яким кримінальним правопорушенням та його фактичними обставинами); копії паспорту, наданого при відкритті рахунку; копії договору, укладеного з банком; виписки про обіг коштів на рахунку після 05 квітня 2024 року.

Прокурор у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та дату розгляду клопотання був повідомлений.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки з метою доказування факту вчинення протиправної діяльності, необхідний тимчасовий доступ до документів та інформації, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

З огляду на наведене, клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 підлягає задоволенню.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати прокурору Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів та інформації про банківський рахунок, до котрого було видано картку № НОМЕР_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме відомості щодо власника рахунку, осіб, що мали право ним розпоряджатися на момент вчинення злочину, тобто 05 квітня 2024 року, та після того, вказавши їх персональні дані (прізвище та ім`я, місце народження, дата народження, серія і номер паспорта, місце проживання, адреса для листування, телефон, електронна пошта); чи залишається цей розрахунковий рахунок активним чи вже закритий?; чи пов`язаний цей рахунок з будь-якими кримінальними провадженнями, відкритими правоохоронними органами України, або чи надходило щодо нього прохання про надання правової допомоги (якщо так, то від якого правоохоронного органу, під яким реєстраційним номером, у зв`язку з яким кримінальним правопорушенням та його фактичними обставинами); копії паспорту, наданого при відкритті рахунку; копії договору, укладеного з банком; виписки про обіг коштів на рахунку після 05 квітня 2024 року.

Строк виконання ухвали до 03 квітня 2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1