Справа № 686/9237/24
Провадження № 1-кс/686/3991/25
УХВАЛА

21 квітня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у місті Хмельницькому клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000117 від 01.03.2024, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч.ч. 2, 3 ст. 307 КК України,

встановив:

19.04.2025 старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду із клопотанням, погодженим із прокурором, про накладення арешту на: - мобільний телефон марки «Samsung» моделі «Galaxe A14», ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 , із сім картками із абонентськими номерами НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , який поміщено в сейф пакет №RAWO 126001;

- мобільний телефон марки «Samsung» моделі «SM-J320H», ІМЕІ1: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 , із сім карткою із абонентським номером НОМЕР_7 , який поміщено в сейф пакет №RAWO 125999;

- мобільний телефон марки «Samsung» моделі «Galaxe A15», ІМЕІ1: НОМЕР_8 , ІМЕІ2: НОМЕР_9 , із сім карткою із абонентським номером НОМЕР_10 , який поміщено в сейф пакет №RAWO 125997;

- три картонних упакування із назвою «Окинава активна добавка…» кожна з яких містить по 60 капсул в блістерах, а також прозору пластикову баночку із різнокольоровими капсулами, які поміщено в сейф пакет №RAWO 125998;

- грошові кошти купюра 100 грн. УЖ9257668, та купюра 200 грн. ЕЄ 0456596,

- банківська картка АТ КБ «Приват банк» № НОМЕР_11 (якою користувалась ОСОБА_4 ),

- чотири накладні ТОВ «Нова пошта», які поміщені в сейф пакет №7372948;

мобільний телефон марки «LG» моделі «Е400f», ІМЕІ: НОМЕР_12 , із сім карткою із абонентським номером НОМЕР_13 , який поміщено в сейф пакет № PSP 4331333;

- білі пластикові баночки без заводського маркування із капсулами, які позначені від руки «Кардонат» 16 баночок, «Ніфроксазид» - 10 баночок, «Ормакс» - 6 баночок., а також латексна рукавичка заповнена капсулами із написом «Вітамін», які поміщено в сейф пакет № PSP 4331332;

- грошові кошти 4 купюри по 500 грн. ХВ2974783, ЦБ4355049, ЗВ 1105813, а також дві купюри по 200 грн. АП6061807, АР6920659,

- сім картка оператора телекомунікаційних послуг «Лайфселл», які поміщені у сейф пакет № PSP 4331330;

- упакування із капсулами які позначені «Vimax» - 1 упакування, «Cayonne» - 1 упакування, «Fatzorb» - 7 упакувань, «Molecule» - 3 упакувань, «АТОМ» - 1 упакування, «Lishou» - 1 упакування, «30slimming» - 2 упакувань, які поміщені в сейф пакет № PSP 4331329;

- металева коробка із тисненням у вигляді літер «Black Panter» в якій міститься 40 капсул, які поміщено в сейф пакет №RAWO 126000;

- картонні та металеві упакування із капсулами, які мають позначки «USA Black Gold» - 17 упакувань, «Niger King» - 10 упакувань, «Big penis» - 11 упакувань, «Y-9» -18 упакувань, «Fatzorb» - упакування, «Fito Lida» - упакування, «Molecule» - 1 відкритий стік, які поміщені в сейф пакет № PSP 4331331;

- мобільний телефон марки «Nokia» моделі «ТА-1034» ІМЕІ1: НОМЕР_14 , ІМЕІ2: НОМЕР_15 , із сім картками із абонентськими номерами НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , а також три кнопкових телефони із сім картками, по одному марок «Nomi», «Ergo», «Bravis», які поміщені сейф пакет №7335565, з позбавленням права відчужувати, розпоряджатися та/або користуватися майном, шляхом його вилучення у тимчасового володільця або власника та поміщення на зберігання до СУ ГУНП в Хмельницькій області, чи УЛМТЗ ГУНП в Хмелницькій області, грошові кошти в комірку АТ КБ «Приват Банк», на час проведення досудового розслідування кримінального провадження №0000117 від 01.03.2024.

Слідчий у судове засідання не з`явився. У клопотанні міститься прохання про розгляд клопотання без участі ініціатора та фактичного володільця.

Володілець майна у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Положеннями ч. 1 ст. 172 КПК України передбачено, що неприбуття слідчого та/або прокурора,цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Зважаючи на ці положення закону, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності прокурора та володільця майна, належним чином повідомлених про дату та час судового розгляду.

Дослідивши наявні матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню із наступних підстав.

Так, слідчим відділом слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000117 від 01.03.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч.ч. 2, 3 ст. 307 КК України.

Так, ОСОБА_5 не пізніше квітня 2024 року дізналась про наявність значного попиту на психотропну речовину, обіг якої обмежено сибутрамін, а також можливість його придбання у великих обсягах на території Республіки Молдова. Діючи умисно, з корисливих мотивів, обравши як спосіб отримання стабільного незаконного прибутку вчинення злочинів у сфері незаконного обігу психотропних речовин, які полягали у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні та пересиланні з метою збуту, а також незаконному збуті психотропної речовини обіг якої обмежено сибутраміну, розуміючи, що самостійно вчиняти такі злочини буде складно, не пізніше квітня 2024 року прийняла рішення про створення злочинної організації з чіткою ієрархічною структурою, де виступила як керівник (організатор).

З метою отримання на території Республіки Молдова замовлених ОСОБА_5 партій препаратів, що містять сибутрамін, та доставки їх до прикордонного з Україною міста Отач для подальшого переміщення з приховуванням від митного контролю до м. Хмельницький, остання залучила до злочинної організації громадян Республіки Молдова ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з якими має близькі відносини.

До вищої ланки вказаної організації на основі добровільності та єдності злочинних намірів організатор залучила ОСОБА_8 , який проживає поблизу державного кордону з Республікою Молдова та має можливості організувати та забезпечити функціонування каналу переправлення психотропної речовини з Республіки Молдова. Виконуючи відведену йому роль та доручення організатора ОСОБА_8 керував діями підпорядкованої йому ОСОБА_9 , яка згідно плану злочинної організації отримувала від ОСОБА_6 на території м. Отач (Молдова) психотропну речовину сибутрамін, для доставки в Україну поза митним контролем.

Для досягнення злочинного задуму ОСОБА_5 , не маючи можливості самостійно збувати препарати із вмістом сибутриміну у великих кількостях, реалізовуючи відведену собі роль організатора, створила мережу збуту вказаного психотропного засобу. При цьому організатор забезпечувала постійний взаємозв`язок між діями учасників злочинної організації, що здійснювали незаконне придбання та переправлення в Україну препаратів із вмістом сибутриміну, з діями учасників, які збували такі препарати кінцевим споживачам, узгоджуючи при цьому необхідні обсяги психотропної речовини. Зокрема, ОСОБА_5 залучила в якості безпосередніх збувачів осіб, які раніше купували у неї препарати, що містять сибутрамін, для особистого вживання: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 .

З метою забезпечення конспірації злочинних дій ОСОБА_5 створила для спілкування учасників організації закриті групи у месенджері Viber.

Крім того, з метою допомоги у підтриманні функціонування злочинної організації та виконання вказівок щодо забезпечення взаємозв`язку між діями структурних частин злочинного об`єднання, що займалися постачанням та збутом психотропної речовини, ОСОБА_5 залучила ОСОБА_15 .

Таким чином, упродовж квітня червня 2024 року ОСОБА_5 підшукавши співучасників та розподіливши між ними обов`язки, об`єднала їхні зусилля для реалізації узгодженого плану, тобто створила злочинну організацію.

Члени злочинної організації в період з червня 2024 по квітень 2025 року вчинили ряд тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень, що полягали у придбанні, зберіганні, перевезенні, пересиланні з метою збуту та збуті психотропної речовини сибутраміну.

Таким чином до вчинення кримінальних правопорушень причетна: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка і жителька АДРЕСА_1 , , українку, громадянку України, не працююча, раніше не судима, підозрювану за ч.2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України.

19.04.2025, ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст.28, ч. 3 ст. 307 КК України.

19.04.2025 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , затримано в порядку п. 4 ч. 1 ст. 208 КПК України (якщо є обґрунтовані підстави вважати, що можлива втеча з метою ухилення від кримінальної відповідальності особи, підозрюваної у вчиненні злочину, передбаченого статтями 255, 255-1, 255-2 Кримінального кодексу України).

19.04.2025 у вказаному кримінальному провадженні на підставі ухвали слідчого судді проведено санкціонований обшук за адресою проживання ОСОБА_10 , а саме: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено:

- мобільний телефон марки «Samsung» моделі «Galaxe A14», ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 , із сім картками із абонентськими номерами НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , який поміщено в сейф пакет №RAWO 126001;

- мобільний телефон марки «Samsung» моделі «SM-J320H», ІМЕІ1: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 , із сім карткою із абонентським номером НОМЕР_7 , який поміщено в сейф пакет №RAWO 125999;

- мобільний телефон марки «Samsung» моделі «Galaxe A15», ІМЕІ1: НОМЕР_8 , ІМЕІ2: НОМЕР_9 , із сім карткою із абонентським номером НОМЕР_10 , який поміщено в сейф пакет №RAWO 125997;

- три картонних упакування із назвою «Окинава активна добавка…» кожна з яких містить по 60 капсул в блістерах, а також прозору пластикову баночку із різнокольоровими капсулами, які поміщено в сейф пакет №RAWO 125998;

- грошові кошти купюра 100 грн. УЖ9257668, та купюра 200 грн. ЕЄ 0456596,

- банківська картка АТ КБ «Приват банк» № НОМЕР_11 (якою користувалась ОСОБА_4 ),

- чотири накладні ТОВ «Нова пошта», які поміщені в сейф пакет №7372948;

мобільний телефон марки «LG» моделі «Е400f», ІМЕІ: НОМЕР_12 , із сім карткою із абонентським номером НОМЕР_13 , який поміщено в сейф пакет № PSP 4331333;

- білі пластикові баночки без заводського маркування із капсулами, які позначені від руки «Кардонат» 16 баночок, «Ніфроксазид» - 10 баночок, «Ормакс» - 6 баночок., а також латексна рукавичка заповнена капсулами із написом «Вітамін», які поміщено в сейф пакет № PSP 4331332;

- грошові кошти 4 купюри по 500 грн. ХВ2974783, ЦБ4355049, ЗВ 1105813, а також дві купюри по 200 грн. АП6061807, АР6920659,

- сім картка оператора телекомунікаційних послуг «Лайфселл», які поміщені у сейф пакет № PSP 4331330;

- упакування із капсулами які позначені «Vimax» - 1 упакування, «Cayonne» - 1 упакування, «Fatzorb» - 7 упакувань, «Molecule» - 3 упакувань, «АТОМ» - 1 упакування, «Lishou» - 1 упакування, «30slimming» - 2 упакувань, які поміщені в сейф пакет № PSP 4331329;

- металева коробка із тисненням у вигляді літер «Black Panter» в якій міститься 40 капсул, які поміщено в сейф пакет №RAWO 126000;

- картонні та металеві упакування із капсулами, які мають позначки «USA Black Gold» - 17 упакувань, «Niger King» - 10 упакувань, «Big penis» - 11 упакувань, «Y-9» -18 упакувань, «Fatzorb» - упакування, «Fito Lida» - упакування, «Molecule» - 1 відкритий стік, які поміщені в сейф пакет № PSP 4331331;

- мобільний телефон марки «Nokia» моделі «ТА-1034» ІМЕІ1: НОМЕР_14 , ІМЕІ2: НОМЕР_15 , із сім картками із абонентськими номерами НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , а також три кнопкових телефони із сім картками, по одному марок «Nomi», «Ergo», «Bravis», які поміщені сейф пакет №7335565.

19.04.2025, вказані речі визнано речовими доказами про що винесено постанову.

Вищезазначені предмети та документи, мають важливе значення оскільки залишили на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та містять в собі відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення,а тому можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального правопорушення, у зв`язку із чим виникає необхідність у їх детальному дослідженні та проведенні огляду наявної в них інформації та необхідність збереженні їх як речових доказів.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно із ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

За ч. 2 цієї ж статті, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що вилучене 19.04.2025 під час проведеного санкціонованого обшуку за адресою проживання ОСОБА_10 , а саме: АДРЕСА_1 , майно відповідає критеріям речових доказів відповідно до положень ст. 98 КПК України, оскільки існує сукупність підстав та розумних підозр уважати, що указані речі зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, а отже можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

При цьому, існують обставини, щодо необхідності у застосуванні заборон відчуження та розпорядження тимчасово вилученим майном, що можуть належати потерпілому, оскільки не накладення ухвалою слідчого судді на вказані речі арешту та відповідно їх подальше повернення володільцю унеможливить подальше проведення відповідних експертних досліджень та може призвести до їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження, та відповідно, до визнання неналежними речовими доказами при подальшому судовому розгляді вказаного кримінального провадження.

За таких обставин, з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий суддя уважає за необхідне накласти арешт із тимчасовим позбавленням права відчуження, розпорядження та користування на вказане вище майно.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна на даній стадії кримінального провадження не надано. На даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання в права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст.170-173, 372 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт із тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування на майно, яке 19.04.2025 було вилучено в ході санкціонованого обшуку за адресою проживання ОСОБА_10 , а саме: АДРЕСА_1 , а саме на:

- мобільний телефон марки «Samsung» моделі «Galaxe A14», ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 , із сім картками із абонентськими номерами НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , який поміщено в сейф пакет №RAWO 126001;

- мобільний телефон марки «Samsung» моделі «SM-J320H», ІМЕІ1: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 , із сім карткою із абонентським номером НОМЕР_7 , який поміщено в сейф пакет №RAWO 125999;

- мобільний телефон марки «Samsung» моделі «Galaxe A15», ІМЕІ1: НОМЕР_8 , ІМЕІ2: НОМЕР_9 , із сім карткою із абонентським номером НОМЕР_10 , який поміщено в сейф пакет №RAWO 125997;

- три картонних упакування із назвою «Окинава активна добавка…» кожна з яких містить по 60 капсул в блістерах, а також прозору пластикову баночку із різнокольоровими капсулами, які поміщено в сейф пакет №RAWO 125998;

- грошові кошти купюра 100 грн. УЖ9257668, та купюра 200 грн. ЕЄ 0456596,

- банківська картка АТ КБ «Приват банк» № НОМЕР_11 (якою користувалась ОСОБА_4 ),

- чотири накладні ТОВ «Нова пошта», які поміщені в сейф пакет №7372948;

мобільний телефон марки «LG» моделі «Е400f», ІМЕІ: НОМЕР_12 , із сім карткою із абонентським номером НОМЕР_13 , який поміщено в сейф пакет № PSP 4331333;

- білі пластикові баночки без заводського маркування із капсулами, які позначені від руки «Кардонат» 16 баночок, «Ніфроксазид» - 10 баночок, «Ормакс» - 6 баночок., а також латексна рукавичка заповнена капсулами із написом «Вітамін», які поміщено в сейф пакет № PSP 4331332;

- грошові кошти 4 купюри по 500 грн. ХВ2974783, ЦБ4355049, ЗВ 1105813, а також дві купюри по 200 грн. АП6061807, АР6920659,

- сім картка оператора телекомунікаційних послуг «Лайфселл», які поміщені у сейф пакет № PSP 4331330;

- упакування із капсулами які позначені «Vimax» - 1 упакування, «Cayonne» - 1 упакування, «Fatzorb» - 7 упакувань, «Molecule» - 3 упакувань, «АТОМ» - 1 упакування, «Lishou» - 1 упакування, «30slimming» - 2 упакувань, які поміщені в сейф пакет № PSP 4331329;

- металева коробка із тисненням у вигляді літер «Black Panter» в якій міститься 40 капсул, які поміщено в сейф пакет №RAWO 126000;

- картонні та металеві упакування із капсулами, які мають позначки «USA Black Gold» - 17 упакувань, «Niger King» - 10 упакувань, «Big penis» - 11 упакувань, «Y-9» -18 упакувань, «Fatzorb» - упакування, «Fito Lida» - упакування, «Molecule» - 1 відкритий стік, які поміщені в сейф пакет № PSP 4331331;

- мобільний телефон марки «Nokia» моделі «ТА-1034» ІМЕІ1: НОМЕР_14 , ІМЕІ2: НОМЕР_15 , із сім картками із абонентськими номерами НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , а також три кнопкових телефони із сім картками, по одному марок «Nomi», «Ergo», «Bravis», які поміщені сейф пакет №7335565;

грошові кошти 4 купюри по 500 грн. ХВ2974783, ЦБ4355049, ЗВ 1105813, а також дві купюри по 200 грн. АП6061807, АР6920659,

- грошові кошти купюру 100 грн. УЖ9257668, та купюру 200 грн. ЕЄ 0456596.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення; якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя