ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 210/1885/25
Провадження № 1-кс/210/720/25
У Х В А Л А

іменем України

03 квітня 2025 року

Слідча суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000074 від 17.03.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

До суду 01 квітня 2025 року надійшло клопотання дізнавача про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів. В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що 20.09.2024 до відділення поліціі? №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровськіи? області з письмовою заявою звернувся громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що до відділення поліціі? №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровськіи? області з письмовою заявою звернулась громадянка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невстановлена особа в проміжок з 03.03.2025 по 13.03.2025, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом надання роботи в інтернет-мережі, заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 20 402,00 гривень, які остання самостіи?но та добровільно переказала на картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 внаслідок чого заявниці було завдано матеріального збитку на вказану суму.

За даним фактом сектором дізнання відділення поліції №2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області було внесено відомості до Єдиного державного реєстру досудових розслідування за №0000074 від 17.03.2025 за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 (старший групи).

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів у складі прокурора Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 (старша групи), прокурорів ОСОБА_7 та ОСОБА_8

19.03.2025 в якості потерпілої було допитано заявницю ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про що було складено протокол допиту потерпілого з детальним відображенням усіх обставин події. З показань потерпілої ОСОБА_6 встановлено, що невстановлена особа в проміжок з 03.03.2025 по 13.03.2025, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом надання роботи в інтернет-мережі, заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 20 402 (двадцять тисяч чотириста дві) гривні, які остання самостіи?но та добровільно переказала на картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

Так 03.03.2025 о 10:38 перебуваючи за адресою свого мешкання, використовуючи свій мобільний телефон, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зі своєї картки № НОМЕР_4 , ОСОБА_6 здійснила переказ грошових коштів у сумі 680 (шістсот вісімдесят) гривень на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 . 09.03.2025 о 09:20 зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 потерпіла здійснила переказ грошових коштів у сумі 7 676 (сім тисяч шістсот сімдесят шість) гривень на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 . 13.03.2025 о 16:23 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зі своєї картки № НОМЕР_5 потерпіла здійснила переказ грошових коштів у сумі 12 046 (дванадцять тисяч сорок шість) гривень на картковий рахунок № НОМЕР_1 , внаслідок чого ОСОБА_6 було завдано матеріального збитку на загальну суму 20 402,00 гривень.

Показання потерпілої ОСОБА_6 підтверджуються долученою випискою по картковому рахунку, яка підтверджує вищевказані перекази грошових коштів.

В ході проведення подальшого досудового розслідування встановлено, що банківські картки, на які потерпіла перерахувала грошові кошти НОМЕР_3 та НОМЕР_2 емітовані акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 код з ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

В судовому засіданні прокурор та дізнавач не з`явились, надали заяви про можливість розгляду клопотання у їх відсутність.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України в судове засідання представники організації, у володінні якої перебувають зазначені матеріали не викликались.

У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, за письмовою заявою учасників судового засідання, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 298 КПК України досудове розслідування кримінальних проступків (дізнання) здійснюється згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави. Згідно з ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Для досудового розслідування кримінальних проступків дозволяється виконувати всі слідчі (розшукові) дії, передбачені цим Кодексом, та негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені частиною другою статті 264 та статтею 268 цього Кодексу, а також відбирати пояснення для з`ясування обставин вчинення кримінального проступку, проводити медичне освідування, отримувати висновок спеціаліста, що має відповідати вимогам до висновку експерта, знімати показання технічних приладів і технічних засобів у провадженнях щодо вчинення кримінальних проступків, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, вилучати знаряддя і засоби вчинення кримінального проступку, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку, або які виявлені під час затримання особи, особистого огляду або огляду речей, до внесення відомостей про кримінальний проступок до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ст. 300 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Речі, доступ до яких, із правом вилучення, просить надати прокурор, не відносяться до речей і документів передбачених ст.161 КПК України.

Статтею 162 КПК України передбачено, що відомості, які містять банківську таємницю, відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В зв`язку з тим, що в інший спосіб задокументувати діяльність причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також довести вищезазначені обставини - не можливо, оскільки інформацією про банківські рахунки володіє лише АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а їх вилучення, відповідно до ч. 1 ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можливе лише у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, оскільки вони становлять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження встановлена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи можуть бути використані в якості доказів, встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, визначення кола осіб, причетних до його вчинення, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 40, 110, 159-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000074 від 17.03.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення їх копії (в тому числі електронних) без вилучення оригіналів, шляхом виготовлення в паперовому або електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю, а саме по банківської картці « НОМЕР_2 »:

-належним чином юридично завірені копії документів будь-яких довіреностей, або інших документів, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду власника рахунку, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки, а також інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даних рахунків;

-документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по банківській картці за номером НОМЕР_2 , у прибутковій і видатковій частині із зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дати, часу операції, відправника й одержувача коштів (із розшифруванням місцезнаходження об`єктів), даних відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період з 00 годин 00 хвилин 01.03.2025 по 00 годин 00 хвилин 20.03.2025;

-фотографії та відеозаписи із інформацію про зняття грошових коштів із зазначеного рахунку, на яких міститься інформація про осіб, які знімали грошові кошти за період часу з 00 годин 00 хвилин 01.03.2025 по 00 годин 00 хвилин 20.03.2025;

-письмові відомості про операції по даному рахунку, здійснені через банкомат без використання банківської картки, та з використанням банківської картки в період часу з 00 годин 00 хвилин 01.03.2025 по 00 годин 00 хвилин 20.03.2025, фінансові номери, які були прив`язані до даного рахунку в період часу з 01.03.2025 по 20.03.2025, а також інформацію про ІР-адреси, часи входу та інші наявні дані, які були використані при користуванні даним рахунком.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, в тому числі електронних, які перебувають (або можуть перебувати) у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , та можливість їх вилучення старшому дізнавачу СД ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та дізнавачам відповідно до постанови групи дізнавачів, у кримінальному провадженні №0000074 від 17.03.2025.

Строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 01 червня 2025 року включно.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1