Справа № 466/15/25
Провадження № 1-кс/466/49/25
У Х В А Л А

07 січня 2025 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені № 0001788 від 27.12.2024 року, розпочатого, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

у с т а н о в и в:

03 січня 2025 року слідчий СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням, погодженим прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному проваджені № 0001788 від 27.12.2024 року, розпочатого, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на наступне.

У провадженні слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001788 від 27.12.2024 року, розпочатого, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.12.2024 до ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , щоб притягнути до відповідальності невідому її особу, котра зателефонувавши з номеру НОМЕР_1 представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки зняла грошові кошти з її банківської карточки ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 приблизно у сумі 80000 тис. грн., чим завдала матеріальної школи на вказану суму. ІПНП 33811 від 26.11.2024.

Допитано у процесуальному статусі потерпілої ОСОБА_5 , котра повідомила, що 26.12.2024 року близько 17.00 год. на її номер мобільного телефону зателефонували з номеру НОМЕР_1 та особа чоловічої статі представилася представником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який назвався ОСОБА_6 та повідомив, що з її банківської карточки № НОМЕР_2 , виданої ІНФОРМАЦІЯ_2 невідома особа хоче зняти кошти та конвертувати у рублі. Представник банку зазначив, що йому відомо, що потерпіла таких операцій не здійснює та повідомив чи вона готова підтвердити вказану операцію. Після чого, потерпіла повідомила, що не готова вказану операцію підтвердити. Далі чоловік у телефонній розмові повідомив, що до неї перетелефонує працівник ІНФОРМАЦІЯ_1 , розмовляючи по телефону з нібито працівником Банку її телефонують з номеру НОМЕР_3 , однак потерпіла слухавку не піднімала. Далі потерпілій на її номер мобільного телефону прийшло смс-повідомлення з кодом НОМЕР_4 , який вона повідомила ОСОБА_6 . У ході розмови вищевказана особа повідомила, що з її банківської карточки намагаються здійснити незаконні операції і далі особа інформує потерпілу, що вона повинна зробити. Спілкуючись по телефону з даним чоловіком потерпілі прийшло смс-повідомлення о 17.33 26.12.2024, що з її банківської карточки № НОМЕР_2 списано кошти у сумі 20 000 тис. грн. та комісія 800 грн., після того о 17.35 списано кошти у сумі 8 000 тис. грн., комісія 320 грн., далі 17.36 грн. списано кошти у сумі 8000 грн., комісія 320 грн. Разом з тим, потерпіла у додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 увійти не могла. Так, як потерпла особисто не могла зконтактуватися з гарячою лінією ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки шахраї уже мали доступ до її банківської карточки та її фінансового номеру, вона в подальшому зателефонувала до свого друга щоб він подзвонив на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою того щоб працівник банку до потерпілої ОСОБА_5 зателефонував. Після того, до потерпілої телефонують з номеру НОМЕР_3 тоді уже працівник гарячої лінію повідомив про те, що з її банківської карточки списано кошти чотирьма операціями по 20000 тис. грн.

До матеріалів кримінального провадження потерпіла долучила виписку від з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській карточці № НОМЕР_2 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, розслідування вищезазначеного кримінального провадження, зокрема для перевірки свідчень заявниці, встановлення факту належності банківських рахунків (будь-якого виду) відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проведених банківських операцій по рахунках, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ; місцезнаходження АДРЕСА_1 ), зокрема інформації щодо повного руху коштів, операцій по банківській картці № НОМЕР_2 , який належить потерпілій, з розшифруванням контрагентів, в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, інформацію про банк-еквайєр, який здійснював проведення операцій, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_2 , а також факти відкриття кредитів по вказаному рахунку в період часу із 26.12.2024 по термін дії ухвали.

Зважаючи на те, що кримінальне провадження порушене за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами у великих розмірах, які ймовірно були зараховані на банківські рахунки, будь-яка інформація по яких є банківською таємницею доведення обставини, які передбачається довести у кримінальному провадженні іншими способами ніж через безпосереднє дослідження документів та інформації, які є банківською таємницею - неможливо.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначені документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ; місцезнаходження АДРЕСА_1 ), та мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації з можливістю її вилучення. Просить клопотання задовольнити.

Крім того, розгляд клопотання просить розглядати без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання слідчий СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 не з`явилася, до матеріалів клопотання долучила зяаву про розгляд справи у її відсутності, клопотання підтримала та просила таке задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що таке є підставним і підлягає задоволенню з таких підстав.

Згідно ст. 215 КПК України, досудове розслідування злочинів здійснюється у формі досудового слідства, а кримінальних проступків - у формі дізнання в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іншим шляхом неможливо, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вирішуючи клопотання, приймаю до уваги те, що прокурор, слідчий, дізнавач зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, вказана інформація, сама по собі, а також у сукупності з іншими доказами може мати значення речових доказів по справі та бути використана як доказ у суді, а також те, що вона відноситься до охоронюваної законом таємниці, зберігається не постійно та з часом буде знищена, а іншим чином вказану інформацію (докази) отримати неможливо, так як і неможливе іншим способом встановити вказані обставини, з метою швидкого, повного неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені № 0001788 від 27.12.2024 року, розпочатого, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ; місцезнаходження АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення таких документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою, АДРЕСА_2 : повну інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , зокрема зняття, переказ грошових коштів за період з 26.12.2024 по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів отримувача та (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, інформацію про банк-еквайєр, який здійснював проведення операцій, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття, переказу грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття, переказу грошових коштів, за період з 26.12.2024 по дату виконання ухвали; ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківській картці № НОМЕР_2 в період часу з 26.12.2024 по дату виконання ухвали; повну інформацію щодо оформлення онлайн кредиту по банківській картці № НОМЕР_2 в період часу з 26.12.2024 по дату виконання ухвали; координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківській картці № НОМЕР_2 в період часу з 26.12.2024 по дату виконання ухвали; аудіозаписи звернень по банківській картці № НОМЕР_2 в період часу з 26.12.2024 по дату виконання ухвали, на гарячу лінію за номером у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) у період часу з 26.12.2024 по дату виконання ухвали, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю; інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені у період часу з 26.12.2024 по дату виконання ухвали; інформацію про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даним рахунком у період часу з 26.12.2024 по дату виконання ухвали.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали доручити слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1