Справа №613/370/25 Провадження № 1-кс/613/173/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2025 року Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000039 від 15.02.2025,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомості про коло родинних зв`язків ОСОБА_5 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- відомості щодо того, в яких родинних зв`язках перебуває ОСОБА_5 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_2 , з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що 14.02.2025 до чергової частини Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від заступника начальника управління соціального захисту населення ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що невідомі особи заволоділи грошовими коштами у сумі 18 000 гривень 00 копійок, які не мали права на використання коштів померлого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , що проживав, як внутрішньо переміщена особа за адресою: АДРЕСА_3 , який був отримувачем допомоги на проживання внутрішньо переміщених осіб, чим спричинили матеріальну шкоду державі.

За вказаним фактом СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 15.02.2025 було розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000039, за ознаками кримінального правопорушення проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості свідка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , надала свідчення про те, що гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який був зареєстрований: АДРЕСА_4 , та з 29.08.2022 зареєструвався як внутрішньо переміщена особа за адресою: АДРЕСА_3 , у зв`язку з чим кожного місяця з серпня 2022 року по липень 2023 року отримував виплати у сумі 2 000 гривень 00 копійок на свій банківський рахунок відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_1 .

Для перерахування грошових коштів списки внутрішньо переміщених осіб, які звернулися щодо виплати допомоги формуються із застосуванням засобів Єдиної системи органами соціального захисту населення на підставі поданих заяв після проведення перевірки інформації та подається державному підприємству ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Державне підприємство ІНФОРМАЦІЯ_7 на підставі списків, сформованих органами соціального захисту населення із застосуванням засобів Єдиної системи, формує щомісяця до 14 і 27 числа перелік внутрішньо переміщених осіб, які звернулися щодо виплати допомоги через АТ ІНФОРМАЦІЯ_8 на банківський рахунок (за стандартом IBAN) у банку, в якому відкрито рахунок уповноваженої особи (отримувача).

Перелік внутрішньо переміщених осіб, які звернулися щодо виплати допомоги, подається до ІНФОРМАЦІЯ_9 із застосуванням засобів Єдиної системи. Мінсоцполітики формує виплатні відомості та платіжні інструкції для подання Казначейству.

При проведенні призначення і формування списків для виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщених осіб в управлінні задіяні: відділ з питань призначення державних соціальних допомог; відділ з питань виплати державних соціальних допомог; головні спеціалісти з відділу по роботі з персоналом та інформаційної діяльності, які відповідно до посадових інструкцій відповідають за супроводження програмних комплексів і процесів в управлінні.

Протягом 2023 року відповідно до Закону України «Про верифікацію та моніторинг державних виплат» до управління на опрацювання надходили файли рекомендацій Мінфіну щодо одержувачів державних соціальних допомог. Опрацювання рекомендацій відбувалось в двох програмних комплексах, а саме ПК « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та Єдина інформаційна система соціальної сфери (ЄІССС). На виконання завдань Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та впровадження у промислову експлуатацію ЄІССС у жовтні 2022 року з ПК « ІНФОРМАЦІЯ_10 » до ЄІССС відбулась міграція особових справ отримувачів допомоги на проживання внутрішньо переміщених осіб. Всі справи в ПК « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у жовтні 2022 року були закриті за ознакою «закінчення строку виплати». Рекомендації які надходили для опрацювання в ПК « ІНФОРМАЦІЯ_10 » не можливо було опрацьовувати, так, як особові справи були закриті.

Головним спеціалістом відділу по роботі з персоналом та інформаційної діяльності не було вчасно роздруковані списки осіб, які були у файлах верифікації Мінфіна з ознакою «померла», що призвело до несвоєчасного опрацювання файлів рекомендацій верифікації.

З жовтня 2022 року призначення допомоги на проживання внутрішньо переміщених осіб відбувалось в ЄІССС. У серпні 2023 року в ЄІССС надішли файли для опрацювання рекомендацій відповідно до Закону України «Про верифікацію та моніторинг державних виплат» за період грудня 2022 року та січня-липня 2023 року, що призвело до невчасного опрацювання рекомендацій.

По померлим особам всі особові справи автоматично були призупинені. При опрацюванні рекомендацій верифікації державних допомог було виявлено осіб, які померли протягом 2022 - 2023 років, але, нажаль, інформації про ці факти до управління не надходили, вони були виявлені тільки під час опрацювання особових справ, що призвело до зайво виплачених коштів. По померлим особам були підготовлені списки на банківські установи щодо повернення коштів, які були перераховані в якості допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особа, попередньо опрацювавши це питання з банківськими установами в телефонному режимі. Під час опрацювання було з`ясовано, що рахунки в банках померлих осіб не блокувались і причини не проведення блокувань рахунків управлінню не відомо. Станом на сьогодні відповідь надійшла лише з КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », не в повному обсязі, що не уможливлює якісне і своєчасне опрацювання особових справ, що призвело до надміру виплачених коштів, зазначених в акті позапланової перевірки. Наразі підготовлені повторні листи до банківських установ щодо повернення надміру виплачених коштів.

Так, було встановлено, що гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , помер ІНФОРМАЦІЯ_2 , однак на його банківський рахунок НОМЕР_1 продовжували нараховуватися грошові кошти в розмірі 2 000 гривень кожного місяця в період з листопада 2022 року по липень 2023 року, на загальну суму 18 000 гривень.

Після чого, до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було направлено лист з вимогою повернути вищевказані грошові кошти, які не повинні були зараховуватися на банківський рахунок ОСОБА_5 у зв`язку із його смертю, але грошові кошти не повернуто у зв`язку з їх відсутністю на банківському рахунку останнього. Таким чином, об`єктивно можна вважати, що вказані грошові кошти були зняті з банківського рахунку ОСОБА_5 невідомими особами, які ймовірно неправомірно користувалися вказаними коштами.

В ході проведення дізнання на вимогу дізнавача у порядку ст. 93 КПК України ІНФОРМАЦІЯ_11 було надано інформацію про те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в період часу з 29.08.2022 по 05.10.2022 був зареєстрований як внутрішньо переміщена особа за адресою: АДРЕСА_3 , та отримував кошти на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Крім того, в ході проведення дізнання дізнавачем СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області було надано запит до ІНФОРМАЦІЯ_1 за вихідним номером 1682вс/119-71/2025 від 17.02.2025 з вимогою підтвердити факт державної реєстрації смерті громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

20.02.2025 з ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшла відповідь відповідно до якої підтверджено факт смерті громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Актовий запис про смерть № 856 складений ІНФОРМАЦІЯ_12 від 06.10.2022, дата смерті 06.10.2022.

В ході проведення дізнання на запит дізнавача за вих. № 1667вс/119-71/2025 від 17.02.2025, в рамках розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 10000039 від 15.02.2025, слідчим відділом було надано копії документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей про рух коштів по банківському рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_1 .

Відповідно до наданих документів встановлено, що на банківський рахунок НОМЕР_1 здійснювалася виплата допомоги внутрішньо переміщеним особам в розмірі 2 000 гривень 00 копійок кожного місяця в період часу з 17.11.2022 року по 12.11.2023.

Так, грошова допомога внутрішньо переміщеним особам зараховувалася на банківський рахунок ОСОБА_5 НОМЕР_1 , а в подальшому була перерахована на банківську картку № НОМЕР_2 емітовану в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_6 .

Разом з тим, в ході проведення дізнання було встановлено, що за адресою: АДРЕСА_3 , де був зареєстрований як внутрішньо переміщена особа ОСОБА_5 , відповідно до інформації з Реєстру територіальної громади зареєстровані ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_16 . Власником будинку є померлий чоловік ОСОБА_11 .

Дізнавач зазначає, що отримання вказаної у клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб, які є близькими родичами померлого ОСОБА_5 , для подальшого допиту їх в якості свідків з приводу нарахування грошової допомоги ОСОБА_5 як внутрішньо переміщеній особі та зняття грошових коштів після його смерті, тому виникла необхідність у доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 .

Окрім того, зазначена в клопотанні інформація може надалі сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження використовуватись як доказ.

В судовому засіданні дізнавач підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_17 в судове засідання не з`явився, про місце, день та час судового засідання повідомлявся в установленому законом порядку.

Фіксування судового засідання не здійснювалося, відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши думку дізнавача, дослідивши додані до клопотання документи, приходить до наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Таким чином, одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

З матеріалів клопотання вбачається, що СД Богодухівським РВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000039 від 15.02.2025, відомості про яке внесені до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно з протоколом допиту свідка ОСОБА_7 від 15.02.2025, гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з 29 серпня 2022 року був зареєстрований як внутрішньо переміщена особа за адресою: АДРЕСА_3 , у зв`язку з чим кожного місяця з серпня 2022 року по липень 2023 року отримував виплати у сумі 2 000 гривень 00 копійок на свій банківський рахунок, відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_1 . ОСОБА_5 помер ІНФОРМАЦІЯ_18 , однак на його банківський рахунок НОМЕР_1 продовжували нараховуватися грошові кошти в розмірі 2 000 гривень кожного місяця в період з листопада 2022 року по липень 2023 року на загальну суму 18 000 гривень. Інформація про факт смерті ОСОБА_5 до управління соціального захисту населення не надходила, вказаний факт був виявлений тільки під час опрацювання особових справ. Крім того, управлінням соціального захисту населення було встановлено, що рахунки в банках померлих осіб не блокувались і причини не проведення блокувань рахунків управлінню не відомі. Управлінням соціального захисту населення до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було направлено лист з вимогою повернути вищевказані грошові кошти, які не повинні були зараховуватися на банківський рахунок ОСОБА_5 у зв`язку із його смертю, але грошові кошти не повернуто у зв`язку з їх відсутністю на банківському рахунку останнього.

На запит дізнавача ІНФОРМАЦІЯ_11 було надано відповідь за № 06-24/627 від 20 лютого 2025 року, з якої вбачається, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_19 перебував на обліку в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб по Богодухівському району як внутрішньо переміщена особа з 29 серпня 2022 року по 05 жовтня 2022 року за адресою: АДРЕСА_3 , за номером мобільного телефону НОМЕР_3 .

Крім того, на запит дізнавача заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_20 надано відповідь № 03-11/640 від 21.02.2025, з якої вбачається, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , отримував допомогу на проживання внутрішньо переміщеним особам на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Згідно з повідомленням ІНФОРМАЦІЯ_17 від 20.02.2025, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , помер ІНФОРМАЦІЯ_18 , актовий запис про смерть № 856, складений ІНФОРМАЦІЯ_12 від 06 жовтня 2022 року. Вимога щодо долучення до відповіді документ, який підтверджує факт смерті (свідоцтво про смерть) ОСОБА_5 залишено без виконання, у зв`язку з тим, що свідоцтво про смерть оформлюється та видається заявнику під час його звернення до органу державної реєстрації актів цивільного стану, відповідно у Відділі свідоцтво відсутнє.

В ході проведення дізнання на запит дізнавача за вих. № 1667вс/119-71/2025 від 17.02.2025, в рамках розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 10000039 від 15 лютого 2025 року, слідчим відділом було надано копії документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей про рух коштів по банківському рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_1 .

Відповідно до наданих документів встановлено, що на банківський рахунок НОМЕР_1 здійснювалася виплата допомоги внутрішньо переміщеним особам в розмірі 2 000 гривень 00 копійок кожного місяця в період часу з 17.11.2022 по 12.07.2023, а в подальшому була перерахована на банківську картку № НОМЕР_2 , емітовану в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_6 .

Згідно з повідомленням секретаря ІНФОРМАЦІЯ_21 , відповідно до інформації з Реєстру територіальної громади за адресою: АДРЕСА_3 зареєстровані: ОСОБА_8 , 1985 р.н., ОСОБА_6 , 2006 р.н., ОСОБА_9 , 2010 р.н., ОСОБА_10 , 2014 р.н. Власником будинку є померлий ОСОБА_11 .

Отже, з матеріалів клопотання вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що документи, які містять відомості про родинні зв`язки ОСОБА_5 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - ІНФОРМАЦІЯ_17 та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть опосередковано підтвердити або спростувати наявність у ОСОБА_6 , 2006 року народження, доступу до мобільного телефону померлого ОСОБА_5 , за допомогою якого здійснювався переказ грошових коштів з рахунку померлого на рахунок ОСОБА_6 .

Щодо надання тимчасового доступу до документів, що містять відомості про коло родинних зв`язків ОСОБА_5 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_2 , слідчий суддя зазначає про таке.

Відповідно до ст. 131 КПК України, одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що дізнавачем не обґрунтовано яке суттєве значення мають ці відомості для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не доведено, що може бути виконане завдання, для виконання якого дізнавач звернувся із цим клопотанням, оскільки наявність чи відсутність родинних зв`язків померлого з певними особами не впливають на можливість допиту їх як свідків.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000039 від 15.02.2025 задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості, що становлять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме відомості щодо того, в яких родинних зв`язках перебуває ОСОБА_5 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_18 , з ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя