Немирівський районний суд Вінницької області
Справа № 930/19/25
Провадження № 1-кс/930/152/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"07" березня 2025 р. м. Немирів

Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Немирові клопотання старшого слідчого СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 на підставі матеріалів кримінального провадження за № 0000007, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.01.2025 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України ,-

ВСТАНОВИВ:

До Немирівського районного суду звернувся з клопотанням старший слідчий СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 на підставі матеріалів кримінального провадження за № 0000007, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.01.2025 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, мотивуючи його тим, що до чергової частини ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області 02.01.2024 надійшла письмова заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 (тел. НОМЕР_1 ) з приводу того, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 , маючи намір на заволодіння чужим майном шляхом обману в умовах воєнного стану, користуючись мобільним телефонами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , під приводом купівлі за кордоном та подальшого розмитнення для ОСОБА_4 автомобіля марки «SKODA OCTAVIA COMBI 1.6», у шахрайський спосіб заволодів належними їй грошовими коштами у загальній сумі 281 890,69 грн., які остання перерахувала зі своїх банківських рахунків банку АТ «КБ «ПРИВАТБАНК» НОМЕР_4 та НОМЕР_5 в період з 28.04.2024 по 04.05.2024 на зареєстровані на його ім`я рахунки банку АТ «КБ «ПРИВАТБАНК» НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , у зв`язку із чим ОСОБА_4 завдано значної шкоди.

У ході досудового розслідування установлено, що ОСОБА_4 28.04.2024 о 14:13 год. перерахувала зі свого банківського рахунку НОМЕР_4 на банківський рахунок ОСОБА_5 НОМЕР_6 грошові кошти в сумі 89590,69 грн., 29.04.2024 о 16:43 год. ОСОБА_4 перерахувала зі свого банківського рахунку НОМЕР_4 на банківський рахунок ОСОБА_5 НОМЕР_6 грошові кошти в сумі 100800 грн., 04.05.2024 о 13:20 год. ОСОБА_4 перерахувала зі свого банківського рахунку НОМЕР_5 на банківський рахунок ОСОБА_5 НОМЕР_7 грошові кошти в сумі 42000 грн. та 04.05.2024 о 18:08 год. ОСОБА_4 перерахувала зі свого банківського рахунку НОМЕР_4 на банківський рахунок ОСОБА_5 НОМЕР_7 грошові кошти в сумі 49500 грн., що підтверджується відповідними платіжними інструкціями з АТ «КБ ПРИВАТБАНК».

З метою встановлення подальшого руху коштів по рахунках ОСОБА_5 після отримання ним грошових коштів від ОСОБА_4 , 28.01.2025 на підставі ухвали слідчого судді Немирівського районного суду здійснено тимчасовий доступ та вилучено інформацію з банку АТ «КБ «ПРИВАТБАНК».

У ході опрацювання вилученої інформації установлено, що банківський рахунок за № НОМЕР_6 та банківський рахунок за № НОМЕР_7 , дійсно відкриті на ім`я ОСОБА_5 , а також за ним зареєстрований картковий рахунок у банку АТ «КБ «ПРИВАТБАНК» за № НОМЕР_8 .

Так, після отримання 28.04.2024 о 14:13 год. від ОСОБА_4 грошових коштів в сумі 89590,69 грн., ОСОБА_5 того ж дня о 16:18 год. перерахував зі свого банківського рахунку НОМЕР_6 грошові кошти в сумі 30000 грн. на банківський рахунок банку АТ «КБ «ПРИВАТБАНК» НОМЕР_9 , зареєстрований на його ім`я. У подальшому того ж дня, ОСОБА_5 о 22:11 год. перерахував зі свого банківського рахунку НОМЕР_6 грошові кошти в сумі 12200 грн. на банківський рахунок банку АТ «КБ «ПРИВАТБАНК» НОМЕР_10 , зареєстрований на його ім`я. Наступного дня, 29.04.2025 ОСОБА_5 о 15:28 год. перерахував зі свого банківського рахунку НОМЕР_6 грошові кошти в сумі 45000 на банківський рахунок банку АТ «КБ «ПРИВАТБАНК» НОМЕР_7 , зареєстрований на його ім`я.

Після отримання 29.04.2024 о 16:43 год. від ОСОБА_4 грошових коштів в сумі 100800 грн., з карткового рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_8 були списані 29.04.2024 о 17:06 год. грошові кошти в сумі 4424.35 на карту банку АТ «КБ «ПРИВАТБАНК» за № НОМЕР_11 . У подальшому того ж дня, ОСОБА_5 о 17:07 год. перерахував грошові кошти в сумі 30000 грн. зі своєї банківської картки № НОМЕР_8 на банківську картку банку АТ «КБ «ПРИВАТБАНК» за № НОМЕР_12 , що відкрита на ім`я ОСОБА_6 . У подальшому того ж дня, ОСОБА_5 о 17:11 год. перерахував двома платежами у сумі 20100 грн. та у сумі 21105 грн. на банківську карту ПАТ «Таскомбанк» за № НОМЕР_13 , відкриту на ім`я невстановленої особи. У подальшому того ж дня, ОСОБА_5 о 17:16 год. перерахував грошові кошти в сумі 24120 грн. зі своєї банківської картки № НОМЕР_8 на банківську картку банку АТ «Sense bank» за № НОМЕР_14 , відкриту на ім`я невстановленої особи. У подальшому того ж дня, ОСОБА_5 о 17:47 год. перерахував грошові кошти в сумі 1000 грн. зі своєї банківської картки № НОМЕР_8 на банківську картку банку АТ «КБ «ПРИВАТБАНК» за № НОМЕР_15 , відкриту на ім`я ОСОБА_7 .

Після отримання 04.05.2024 о 13:20 год. від ОСОБА_4 грошових коштів в сумі 42000 грн. з карткового рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_8 були списані 04.05.2024 о 13:20 год. грошові кошти в сумі 1256,12 грн. на карту банку АТ «КБ «ПРИВАТБАНК» за № НОМЕР_11 . У подальшому того ж дня, ОСОБА_5 о 15:54 год. перерахував грошові кошти в сумі 25125 грн. зі своєї банківської картки № НОМЕР_8 на банківську картку банку АТ «Укргазбанк» за № НОМЕР_16 , відкриту на ім`я невстановленої особи. У подальшому того ж дня, ОСОБА_5 також о 15:54 год. перерахував грошові кошти в сумі 25125 грн. зі своєї банківської картки № НОМЕР_8 на банківську картку банку АТ «Укргазбанк» за № НОМЕР_16 , відкриту на ім`я невстановленої особи. У подальшому того ж дня, ОСОБА_5 о 16:22 год. перерахував грошові кошти в сумі 10050 грн. зі своєї банківської картки № НОМЕР_8 на банківську картку банку АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» («ПУМБ») за № НОМЕР_17 , відкриту на ім`я невстановленої особи.

Після отримання 04.05.2024 о 18:08 год. від ОСОБА_4 грошових коштів в сумі 49500 грн., ОСОБА_5 того ж дня о 18:13 год. перерахував грошові кошти в сумі 29145 грн. зі своєї банківської картки № НОМЕР_8 на банківську картку банку АТ «Укргазбанк» за № НОМЕР_16 , відкриту на ім`я невстановленої особи. У подальшому того ж дня, ОСОБА_5 о 18:14 год. перерахував грошові кошти в сумі 20100 грн. зі своєї банківської картки № НОМЕР_8 на банківську картку банку АТ «Укргазбанк» за № НОМЕР_16 , відкриту на ім`я невстановленої особи.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи те, що для доведення обставин, які відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, є необхідність у здійсненні тимчасового доступу до банку АТ «КБ «ПриватБанк», адреса якого: вул. 49094, Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, до банку АТ «Sense bank», адреса якого: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100, до банку АТ «ТАСКОМБАНК» за адресою: 01032, м. Київ, вул. С. Петлюри, 30, до банку АТ «Укргазбанк», адреса якого: 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1, та до банку АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» («ПУМБ»), розташованого за адресою: 04070, вул. Андріївська, 4, м. Київ, з метою отримання інформації про здійснені фінансові операції по банківським рахункам, вказаним вище за період часу з 00:00 год. 27.04.2024 по 00:00 год. 10.05.2024.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів полягає у надання стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Старший слідчий СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 , у судове засідання не з`явився, надав суду заяву в якій просить клопотання розглянути без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, тому клопотання слідчим суддею було розглянуто без виклику представників АТ «КБ «ПриватБанк», АТ «Sense bank», «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» («ПУМБ»), АТ «ТАКСОМБАНК» та АТ «Укргазбанк».

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно зобов`язати керівництво банку АТ «КБ «ПриватБанк», адреса якого: вул. 49094, Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, керівництво банку АТ «Sense bank», адреса якого: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100, керівництво банку АТ «ТАСКОМБАНК» за адресою: 01032, м. Київ, вул. С. Петлюри, 30, керівництво банку АТ «Укргазбанк», адреса якого: 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1, та керівництво банку АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» («ПУМБ»), розташованого за адресою: 04070, вул. Андріївська, 4, м. Київ, надати інформацію про здійснені фінансові операції по банківській картці № НОМЕР_17 за період часу з 00:00 год. 27.04.2024 по 00:00 год. 10.05.2024.

Керуючись ст.ст.40,110,131,132,159-164 КПК України п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя , -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання Ст. слідчого СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Зобов`язати керівництво АТ «КБ «ПриватБанк», адреса якого: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, надати інформацію про здійснені фінансові операції по банківській картці за № НОМЕР_8 , що відкрита на ім`я ОСОБА_5 , по банківській картці за № НОМЕР_12 , що відкрита на ім`я ОСОБА_6 , по банківській картці № НОМЕР_15 , відкриту на ім`я ОСОБА_7 , та по банківській картці № НОМЕР_11 , та про здійснені фінансові операції по банківських рахунках НОМЕР_9 та НОМЕР_10 , відкритих на ім`я ОСОБА_5 , зобов`язати керівництво АТ «Sense bank», адреса якого: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100, надати інформацію про здійснені фінансові операції по банківській картці № НОМЕР_14 , зобов`язати керівництво АТ «ТАСКОМБАНК» за адресою: 01032, м. Київ, вул. С. Петлюри, 30 надати інформацію про здійснені фінансові операції по банківській картці НОМЕР_13 та зобов`язати керівництво АТ «Укргазбанк», адреса якого: 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1, надати інформацію про здійснені фінансові операції по банківській картці № НОМЕР_16 , зобов`язати керівництво АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» («ПУМБ»), розташованого за адресою: 04070, вул. Андріївська, 4, м. Київ, надати інформацію про здійснені фінансові операції по банківській картці № НОМЕР_17 за період часу з 00:00 год. 27.04.2024 по 00:00 год. 10.05.2024;

Забезпечити тимчасовий доступ і можливість вилучення з вищевказаних банківських установ старшим слідчим СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_2 , або заступником начальника СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_8 , або слідчим СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_9 , або старшим слідчим СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_10 , або слідчим СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_11 , або старшим слідчим СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_12 , або слідчим СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_13 , або слідчим СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_14 , або слідчим СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_15 або слідчим СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_16 або заступником начальника СКП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_17 , або старшим оперуповноваженим СКП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_18 , або оперуповноваженим СКП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_19 , або оперуповноваженим СКП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майором поліції ОСОБА_20 або оперуповноваженим СКП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майором поліції ОСОБА_21 наступної інформації: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по банківській картці за № НОМЕР_8 , по банківській картці за № НОМЕР_12 , по банківській картці № НОМЕР_15 , по банківській картці № НОМЕР_11 , по банківських рахунках НОМЕР_9 та НОМЕР_10 , по банківській картці № НОМЕР_14 , по банківській картці НОМЕР_13 , по банківській картці № НОМЕР_16 та по банківській картці № НОМЕР_17 , в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів та призначенням платежів); інформацію щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до систем інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системах інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системах інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вищевказаних банківських рахунків та банківських карток, а також повних пакетів документів на осіб-власників вищевказаних банківських рахунків та банківських карток, відеозаписів (фотознімків) з банкоматів/терміналів та місцезнаходження банкоматів/терміналів, через які з банківських карток № НОМЕР_8 , за № НОМЕР_12 , за № НОМЕР_15 , за № НОМЕР_11 , за № НОМЕР_13 та за № НОМЕР_16 , а також з банківських рахунків НОМЕР_9 та НОМЕР_10 знімались (переводились у готівку) грошові кошти, за період часу з 00:00 год. 27.04.2024 по 00:00 год. 10.05.2024, а також інформацію про інші банківські рахунки, зареєстровані на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , у вищевказаних банківських установах;

Зобов`язати керівництво банку АТ «КБ «ПриватБанк», розташованого за адресою: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, видати вищевказану інформацію з відділення АТ «КБ «ПриватБанк», розташованого за адресою: вул. Келецька, 69-А, в м. Вінниця, зобов`язати керівництво банку АТ «Sense bank», розташованого за адресою: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100, видати вищевказану інформацію з відділення, розташованого за адресою: вул. Привокзальна, 2/1, м. Вінниця, або з відділення за адресою: Хмельницьке Шосе, 25 А, м. Вінниця, зобов`язати керівництво банку АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» («ПУМБ»), розташованого за адресою: 04070, вул. Андріївська, 4, м. Київ, видати вищевказану інформацію з відділення АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» («ПУМБ»), розташованого за адресою: вул. Миколи Оводова, 38, в м. Вінниця, або розташованого за адресою: пров. Коцюбинського, 28, в м. Вінниця, зобов`язати керівництво банку АТ «ТАСКОМБАНК», розташованого за адресою: 01032, м. Київ, вул. С. Петлюри, 30, видати вищевказану інформацію з відділення АТ «ТАСКОМБАНК» за адресою: м. Київ, вул. С. Петлюри, 30, або з відділення АТ «ТАСКОМБАНК» за адресою: вул. Привокзальна, 2/1, м. Вінниця, або з відділення АТ «ТАСКОМБАНК» за адресою: вул. Пирогова, 6, м. Вінниця, або з відділення АТ «ТАСКОМБАНК» за адресою: пр-т Коцюбинського, 32, м. Вінниця, зобов`язати керівництво банку АТ «Укргазбанк», розташованого за адресою: 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1, видати вищевказану інформацію з відділення, розташованого за адресою: вул. Гімназійна, 10, м. Немирів Вінницького району Вінницької області або з відділення, розташованого за адресою: вул. Івана Бевза, 34, в м. Вінниця, або з відділення, розташованого за адресою: вул. Ботанічна, 24, в м. Вінниця, або з відділення, розташованого за адресою: вул. Брацлавська, 85, в м. Вінниця, або з відділення, розташованого за адресою: вул. Р.Скалецького, 4, в м. Вінниця.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її винесення та є обов`язковою для виконання АТ «КБ «ПриватБанк», адреса якого: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, АТ «Sense bank», адреса якого: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100, АТ «ТАКСОМБАНК» адреса якого: 01032, м. Київ, вул. С. Петлюри, 30, «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» («ПУМБ») розташованого за адресою: 04070 вул. Андріївська, 4, м. Київ та АТ «Укргазбанк» розташованого за адресою: 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1