Дата документу 25.12.2024Справа № 554/1242/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 грудня 2024 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000109 від 12.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 ч. 5 ст.191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідча звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, із поданого клопотання слідує, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000109 від 12.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудове розслідування розпочато на підставі отриманої інформації про те, що посадові особи ПОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) вчиняють незаконні дії щодо отримання неправомірної вигоди, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом укладення договорів про закупівлю товарів за завищеними цінами із заздалегідь підшуканими суб`єктами господарської діяльності, внаслідок чого заподіюється матеріальна шкода.

Відповідно до розділу I Статуту ПОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженого наказом начальника управління майном ІНФОРМАЦІЯ_2 від 21.05.2021 № 53 зазначено, що Підприємство засноване на майні спільної (комунальної) власності територіальних громад сіл, селищ і міст Полтавської області і підпорядковане управлінню майном обласної ради. Засновником Підприємства є ІНФОРМАЦІЯ_3 . Власником Підприємства є територіальні громади, сіл, селищ і міст Полтавської області і особі ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Крім того, Розділом вказаного Статуту ПОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передбачено, що майно Підприємства є спільною (комунальною) власністю територіальних громад сіл, селищ і міст Полтавської області і закріплюється за ним на праві господарського відання. Джерелами формування майна Підприємства є: майно, передане йому замовником; доходи, одержані від реалізації продукції, а також від інших видів фінансово-господарської діяльності; доходи від цінних паперів; кредити банків та інших кредиторів; капітальні вкладення і дотації з бюджетів; безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян; придбання та приймання майна іншого підприємства, організації; інше майно, набуте на підставах, не заборонених законодавством.

В ході досудового розслідування встановлено, що у період з жовтня 2023 року посадові особи ПОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) зловживаючи своїм службовим становищем, організували схему щодо одержання неправомірної вигоди від суб`єктів господарської діяльності, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), укладаючи з останнім договори на закупівлю товарів за значно завищеними цінами від їх вартості, внаслідок чого обласному бюджету заподіюються тяжкі наслідки.

Так, 31.10.2023 року між ПОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі першого заступника генерального директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_6 укладено договір № 31-10-23/1 про закупівлю 16 одиниць дизель-генераторних установок, код закупівлі: ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Зокрема, згідно специфікації до Договору № 31-10-23/1 ПОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснює закупівлю дизельних генераторів EnerSol SCMS-35 DM у кількості 5 шт. за ціною 480 500 грн. за одиницю без ПДВ.

В той час отримано оперативну інформацію, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 26.05.2023 року здійснило реалізацію дизельного генератора EnerSol SCMS-35DM ПП « ОСОБА_7 » за ціною 237 450 грн. за одиницю товару, що на 243 050 грн. дешевше ніж вказаний вид генератору реалізований ПОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до відомостей, що містяться у відкритих інтернет-ресурсах виявлено, що суб`єктами господарської діяльності здійснюється реалізація дизельного генератора EnerSol SCMS-35DM за значно нижчими цінами: ПП « ОСОБА_7 »-352 400 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »- 326 400 грн.

Крім того, 08.09.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснило реалізацію дизельного генератора EnerSol STBS-50BNP ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за ціною 389 475 грн. за одиницю, що на 143 475 грн. дешевше ніж вказаний генератор, реалізований ПОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

03.11.2023 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснило реалізацію дизельного генератора EnerSol STBS-50BNP ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за ціною 336 625 за одиницю, що на 196 324, 95 грн. дешевше, ніж вказаний генератор реалізований ПОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, встановлено, що завищення ціни по договору № 31-10-23/1 за дизельний генератор EnerSol STBS-50 BNP може складати від 143 475 грн. до 196 324,95 за одиницю.

В подальшому встановлено, що 02.01.2024 ПОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклало додаткову угоду № 1 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », згідно якої внесено зміни до договору № 31-10-23/1 від 31.10.2024 щодо кількості генераторів, яку зменшено з 16 одиниць до 14, у зв`язку із чим зменшено остаточну ціну закупівлі, яка становить 14 829 060, 00 грн.

В той же час допитаний у якості свідка начальник виробничої служба ПОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 пояснив, що заключення додаткової угоди № 1 від 02.01.2024 щодо зменшення кількості генераторів за вказаним договором обумовлено тим, що Червоний Хрест поставив ПОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 2 генератора наприкінці 2023 року, у зв`язку із чим відпала потреба у їх придбанні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Крім того, встановлено, що оголошення тендеру ПОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на закупівлю генераторів наприкінці жовтня 2023 року, тобто у розпал опалюваного сезону, коли зазвичай відбувається підвищення цін на такі товари, обумовлено тим, що саме у цей період вказане підприємство мало можливість використовувати грошові кошти передбачені на такі витрати інвестиційною програмою на 2023-2024 роки.

22.10.2024 за № 23146-2024 СУ ГУНП в Полтавській області спрямовано запит в порядку ст. 93 КПК України до ПОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для отримання копій документів необхідних для досудового розслідування, а саме: посадових інструкцій начальника виробничої служби, начальника служби експлуатації та начальника відділу матеріально-технічного постачання ПОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документів, на підставі яких ПОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поставлено два генератора від Червоного Хреста наприкінці 2023 року; інвестиційної програми ПОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 2023/2024 р.р. або витягу з неї; реєстрів платежів, на підставі яких сформовані платіжні доручення за № 7043 від 02.11.2023 року та № 8142 від 29.12.2023 року.

Однак, 13.11.2024 за № 29-17/5483 ПОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відмовила у наданні вказаної вище документації, посилаючись на вимоги ст. 159 КПК України щодо витребування необхідної документації шляхом тимчасового доступу до речей і документів.

У зв`язку з викладеним вище, у ході досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до речей і документів з метою вилучення належним чином завірених копій наступних документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні:

- посадові інструкції начальника виробничої служби ПОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , начальника служби експлуатації ПОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 та начальника відділу матеріально-технічного постачання ПОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10

- накази про відпустки, службові відрядження, лікарняні листи за період часу з 01.09.2023 по 31.12.2023 року тодішнього директора ПОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 , першого заступника генерального директора ПОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , начальника виробничої служби ПОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 та начальника відділу тендерних закупівель ОСОБА_12

- запити виробникам, офіційним представникам та дилерам, постачальникам товару, у тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), щодо надання цінових пропозицій по дизельним генераторам для подальшого розрахунку очікуваної вартості для здійснення закупівлі 16 одиниць дизель-генераторних установок, код закупівлі: ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- документація щодо розрахунку очікуваної вартості для здійснення закупівлі 16 одиниць дизель-генераторних установок, код закупівлі: ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- документація, щодо підстав прийняття рішення про зменшення кількості генераторів за договором від 31.10.2023 № 31-10-23/1 та заключення додаткової угоди №1 від 02.01.2024 до вказаного договору;

- документація, щодо поставки генераторів від Червоного хреста у період з 01.09.2023 по 31.01.2024, у тому числі ТТН, накладі, акти приймання-передачі, паспорти, інструкції з експлуатації, інша технічна документація до поставлених генераторів, у тому числі інформація щодо місця їх перебування станом на теперішній час;

- інвестиційна програма Полтавського обласного комунального виробничого підприємства теплового господарства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 2023/2024 р.р.», витяг з вказаної програми в частині інформації з приводу закупівлі ПОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дизельних генераторів, їх кількості та вартості;

- реєстри платежів, на підставі яких сформовані платіжні доручення за № 7043 від 02.11.2023 року та № 8142 від 29.12.2023 року.

Слідча зазначає, що на даний час існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які необхідно вилучити, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України прохала розглянути дане клопотання без участі представників володільця документів ПОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з метою забезпечення їх збереження у первинному вигляді.

У судове засідання слідча не з`явилася, до суду подала заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не включають документів, що містять охоронювану законом таємницю. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчої - задовольнити.

Надати групі слідчих СУ ГУНП в Полтавській області у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та прокурору у кримінальному провадженні прокурору Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів:

- посадові інструкції начальника виробничої служби ПОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , начальника служби експлуатації ПОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 та начальника відділу матеріально-технічного постачання ПОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 ;

- накази про відпустки, службові відрядження, лікарняні листи за період часу з 01.09.2023 по 31.12.2023 року тодішнього директора ПОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 , першого заступника генерального директора ПОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , начальника виробничої служби ПОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 та начальника відділу тендерних закупівель ОСОБА_12 ;

- запити виробникам, офіційним представникам та дилерам, постачальникам товару, у тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), щодо надання цінових пропозицій по дизельним генераторам для подальшого розрахунку очікуваної вартості для здійснення закупівлі 16 одиниць дизель-генераторних установок, код закупівлі: ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- документація щодо розрахунку очікуваної вартості для здійснення закупівлі 16 одиниць дизель-генераторних установок, код закупівлі: ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- документація, щодо підстав прийняття рішення про зменшення кількості генераторів за договором від 31.10.2023 № 31-10-23/1 та заключення додаткової угоди №1 від 02.01.2024 до вказаного договору;

- документація, щодо поставки генераторів від Червоного хреста у період з 01.09.2023 по 31.01.2024, у тому числі ТТН, накладі, акти приймання-передачі, паспорти, інструкції з експлуатації, інша технічна документація до поставлених генераторів, у тому числі інформація щодо місця їх перебування станом на теперішній час;

- інвестиційна програма Полтавського обласного комунального виробничого підприємства теплового господарства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 2023/2024 р.р., витяг з вказаної програми в частині інформації з приводу закупівлі ПОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дизельних генераторів, їх кількості та вартості;

- реєстри платежів, на підставі яких сформовані платіжні доручення за № 7043 від 02.11.2023 року та № 8142 від 29.12.2023 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1