Єдиний унікальний номер 205/857/25
1-вп/205/368/25
У Х В А Л А

про відновлення втрачених матеріалів

27 січня 2025 року місто Дніпро

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 , про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження № 0000054 від 17.09.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України

В С Т А Н О В И В:

20 січня 2025 року до Ленінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло вищезазначене клопотання у якому ставиться питання про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження № 0000054 від 17.09.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

В обґрунтування свого клопотання прокурор зазначає, що в період часу з 01.08.2014 по 01.02.2017 перед працівниками підприємства ПрАТ «Азовзагальмаш» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Пожарського, 4; адреса виробничих потужностей: Донецька область, м. Маріуполь, пл. Машинобудівників, 1) утворилась заборгованість по заробітній платі в загальній сумі 151 млн. 364 тис. грн.(перед працюючими - у кількості 3709 осіб, перед звільненими - 2714 осіб), а також заборгованість зі сплати обов?язкових платежів, що входять у систему оподаткування в загальній сумі 82 203 396, 19 грн. Одночасно органами слідства перевіряється отримана інформація за фактом того, що окремі посадові особи ПрАТ «Азовзагальмаш», ТОВ «ТД Азовмашекспорт» та ТОВ «Азовська машинобудівна компанія» організували «схему» незаконного виведення грошових кошт, отриманих від реалізації продукції, виготовленої ПрАТ «Азовзагальмаш». Як наслідок - грошові кошти, отримані від реалізації продукції, виготовленої ПрАТ «Азовзагальмаш» надходять стороннім особам та на потреби, не пов?язані із погашенням заборгованостей по заробітній платі вказаного підприємства, що одночасно дозволяє посадовим особам вищезазначених підприємств, ухилятись від сплати податків та зборів (обов?язкових платежів), що входять у систему оподаткування.

24 лютого 2022 року у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України Указом Президента України № 64/2022 в державі введено воєнний стан.

Матеріали вказаного кримінального провадження перебувають на тимчасово окупованій території тобто у м. Маріуполі Донецької області, в приміщенні слідчого відділу ВП №1 Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області, за адресою: вулиця Контрольна, 54, Кальміуський район, м. Маріуполь, що унеможливлює прийняття у кримінальному провадженні законного процесуального рішення.

За цих підстав прокурор вважає за необхідне звернутися до слідчого судді з клопотанням щодо відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження а саме:

-????копія рапорту про вчинення кримінального проступку, зареєстрованого в журналі ЄО за № 8114 від 19.09.2014 року на 1 арк;

-??копія рапорту про вчинення кримінального проступку, зареєстрованого в журналі ЄО за № 8797 від 14.09.2015 року на 1 арк;

-??копія рапорту про вчинення кримінального проступку, зареєстрованого в журналі Єо за № 8798 від 14.09.2015 року на 1 арк;

-??копія рапорту про вчинення кримінального проступку, зареєстрованого в журналі ЄО за № 1228 від 22.08.2016 року на 1 арк;

-??копія рапорту про вчинення кримінального проступку, зареєстрованого в журналі ЄО за № 1665 від 26.12.2016 року на 1 арк;

-??копія рапорту про вчинення кримінального проступку, зареєстрованого в журналі ЄО за № 28911 від 22.12.2020 року на 1 арк;

-??копія постанови про призначення дізнавача від 30.01.2021 на 1 арк;

-??копія постанови про призначення групи прокурорів від 25.03.2021 на 1 арк;

-??копія постанови про призначення групи дізнавачів від 26.03.2021 на 1 арк;

-??копія постанови про зміну групи прокурорів від 20.05.2021 на 1 арк;

-??копія постанови про зміну групи прокурорів від 02.06.2021 на 1 арк;

-??копія постанови про призначення групи дізнавачів від 19.07.2021 на 1 арк;

-??копія постанови про зміну групи прокурорів від 14.01.2022 на 1 арк;

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутністю, наполягає на задоволенні клопотання.

Слідчий суддя розглянувши клопотання прийшов до наступного.

Відповідно до витягу з ЄРДР, доданого до клопотання, органом досудового розслідування зазначений ВП № 1 Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області.

Згідно наказу Головного управління Національної поліції в Донецькій області № 843 від 12.06.2023 року визначено з 12 червня 2023 року місцем розташування слідчого відділу Маріупольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області - місто Дніпро (Україна, 49051, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Метробудівська, буд. 14). Отже, дане розташування працівників Маріупольського районного управління Головного управління Національної поліції за загальним правилом територіальної підсудності підсудне Ленінському районному суду м. Дніпропетровська.

Згідно витягу з ЄРДР № 0000054 від 17.09.2014 року вбачається, що в період часу з 01.08.2014 по 01.02.2017 перед працівниками підприємства ПрАТ «Азовзагальмаш» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Пожарського, 4; адреса виробничих потужностей: Донецька область, м. Маріуполь, пл. Машинобудівників, 1) утворилась заборгованість по заробітній платі в загальній сумі 151 млн. 364 тис. грн.(перед працюючими - у кількості 3709 осіб, перед звільненими - 2714 осіб), а також заборгованість зі сплати обов?язкових платежів, що входять у систему оподаткування в загальній сумі 82 203 396, 19 грн. Одночасно органами слідства перевіряється отримана інформація за фактом того, що окремі посадові особи ПрАТ «Азовзагальмаш», ТОВ «ТД Азовмашекспорт» та ТОВ «Азовська машинобудівна компанія» організували «схему» незаконного виведення грошових кошт, отриманих від реалізації продукції, виготовленої ПрАТ «Азовзагальмаш». Як наслідок - грошові кошти, отримані від реалізації продукції, виготовленої ПрАТ «Азовзагальмаш» надходять стороннім особам та на потреби, не пов?язані із погашенням заборгованостей по заробітній платі вказаного підприємства, що одночасно дозволяє посадовим особам вищезазначених підприємств, ухилятись від сплати податків та зборів (обов?язкових платежів), що входять у систему оподаткування.

Згідно Переліку територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) станом на 23 вересня 2022 року Затвердженого Наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України 25 квітня 2022 року № 75 (у редакції наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 26 вересня 2022 року № 217) Маріупольська територіальна громада була віднесена до тимчасово окупованої території України.

Відповідно до ч. 1 ст. 615-1 КПК України відновленню підлягають втрачені матеріали кримінального провадження, яке не завершилося направленням обвинувального акту, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності до суду.

Частиною 2 ст. 615-1 КПК України передбачено, що матеріали кримінального провадження, не направлені з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності до суду, підлягають відновленню за рішенням слідчого судді у разі надходження клопотання від прокурора або слідчого чи дізнавача, погодженого з прокурором, або сторони захисту чи потерпілого, за умови наявності витягу з Єдиного реєстру досудового розслідування або постанови про початок досудового розслідування, винесеної у порядку, передбаченому статтею 615цього Кодексу, наявних у цьому кримінальному провадженні відповідних матеріалів фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інших носіїв інформації, а також копій документів, засвідчених з використанням кваліфікованого електронного підпису.

Згідно ч. 3 ст. 615-1 КПК України клопотання про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження розглядається слідчим суддею того суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, а в разі неможливості з об`єктивних причин здійснювати відповідним судом правосуддя - іншого суду, визначеного в порядку, передбаченому законодавством.

Відповідно до ч. 4 ст. 615-1 КПК України, до клопотання про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження додаються документи або їх копії, у тому числі не посвідчені в установленому порядку, що збереглися у прокурора, слідчого, дізнавача, сторони захисту чи потерпілого, за умови їх засвідчення кваліфікованим електронним підписом.

Відповідно до ч. 5 ст.615-1КПК України на підставі зібраних і перевірених матеріалів слідчий суддя постановляє ухвалу про відновлення матеріалів втраченого кримінального провадження повністю або в частині, яку, на його думку, необхідно відновити.

У разі недостатності зібраних матеріалів для точного відновлення матеріалів втраченого кримінального провадження слідчий суддя своєю ухвалою закриває розгляд клопотання про відновлення матеріалів втраченого кримінального провадження і роз`яснює учасникам судового провадження право на повторне звернення з таким клопотанням за наявності необхідних документів.

Звертаючись із клопотанням про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження, прокурор просить відновити матеріали кримінального провадження для подальшого продовження проведення досудового розслідування

Оцінюючи надані документи, слідчий суддя вважає їх достатніми для відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження в частині наданих документів, оскільки це необхідно для виконання завдань кримінального провадження, а тому вважає, що клопотання прокурора можливо задовольнити.

Керуючись ст. 615-1 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 , про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження № 0000054 від 17.09.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України - задовольнити.

Відновити матеріали кримінального провадження № 0000054 від 17.09.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, в наступному обсязі:

-копія рапорту про вчинення кримінального проступку, зареєстрованого в журналі ЄО за № 8114 від 19.09.2014 року на 1 арк;

-??копія рапорту про вчинення кримінального проступку, зареєстрованого в журналі ЄО за № 8797 від 14.09.2015 року на 1 арк;

-??копія рапорту про вчинення кримінального проступку, зареєстрованого в журналі ЄО за № 8798 від 14.09.2015 року на 1 арк;

-??копія рапорту про вчинення кримінального проступку, зареєстрованого в журналі ЄО за № 1228 від 22.08.2016 року на 1 арк;

-??копія рапорту про вчинення кримінального проступку, зареєстрованого в журналі ЄО за № 1665 від 26.12.2016 року на 1 арк;

-??копія рапорту про вчинення кримінального проступку, зареєстрованого в журналі ЄО за № 28911 від 22.12.2020 року на 1 арк;

-??копія постанови про призначення дізнавача від 30.01.2021 на 1 арк;

-??копія постанови про призначення групи прокурорів від 25.03.2021 на 1 арк;

-??копія постанови про призначення групи дізнавачів від 26.03.2021 на 1 арк;

-??копія постанови про зміну групи прокурорів від 20.05.2021 на 1 арк;

-??копія постанови про зміну групи прокурорів від 02.06.2021 на 1 арк;

-??копія постанови про призначення групи дізнавачів від 19.07.2021 на 1 арк;

-??копія постанови про зміну групи прокурорів від 14.01.2022 на 1 арк;

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_4