Провадження №: 1-кп/752/2204/24
В И Р О К

Іменем України

(на підставі угоди)

09 грудня 2024 року м. Київ

Голосіївський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді ОСОБА_1

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні кримінальне провадження №0001921 відносно обвинуваченої за ч. 1 ст. 255 (в редакції Закону № 2341-III від 05.04.2001), ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України:

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Шахтарськ, Донецької області, громадянки України, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої, -

з участю сторін кримінального провадження -

прокурора ОСОБА_4 ,

представника потерпілого ОСОБА_5 ,

захисника ОСОБА_6 ,

обвинуваченої ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:

Прокурором до Голосіївського районного суду м. Києва надіслано обвинувальний акт відносно ОСОБА_3 , з угодою про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченою.

Як видно з формулювання обвинувачення, приблизно у липні 2014 року, більш точний час і місце досудовим розслідуванням встановити не вдалося, у Особа 1 та інших осіб виник злочинний умисел, спрямований на незаконне збагачення шляхом вчинення корисливих злочинів, підроблення документів, печаток, використання підроблених документів, печаток, внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою, а також набуття, володіння або використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню доходів), заволодіння чужим майном в особливо великому розмірі.

Усвідомлюючи неспроможність одноосібно реалізувати свій злочинний намір, Особа 1 спланувала досягти поставленої мети за рахунок створення і керування стійкою ієрархічною структурою - злочинною організацією (конвертаційним центром), яку вона почала формувати приблизно у 2014 році (більш точний період часу стороною обвинувачення не встановлений), обравши метою її діяльності незаконне власне збагачення шляхом ухилення від сплати податків до бюджетів, підроблення документів, печаток, збуту чи використання підроблених документів, внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисного подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою, а також набуття, володіння або використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню доходів), заволодіння чужим майном в особливо великому розмірі.

Визначившись із напрямом протиправної діяльності, взявши на себе функції організатора і керівника злочинної організації, Особа 1 особисто підібрала її учасників, забезпечуючи при цьому стійкість злочинної організації, керованість і тривалість запланованих нею злочинних дій, використовуючи для відбору кандидатів їх особисті якості - схильність до вчинення корисливих злочинів, умови та спосіб їх життя, фізичний стан, зв`язки, здатність до підпорядкування тощо.

У різний період часу, починаючи з літа 2014 року, Особа 1 разом з іншими особами вирішила створити стійке ієрархічне об`єднання осіб для спільної діяльності з метою вчинення особливо тяжких, тяжких та інших корисливих злочинів, до складу якої у різний період часу входили: Особа 2, Особа 3, Особа 4, Особа 5, ОСОБА_7 , Особа 7, Особа 8, ОСОБА_3 , Особа 10, Особа 11, ОСОБА_8 , Особа 13, ОСОБА_9 , Особа 15, Особа 16, Особа 17, Особа 18, Особа 19, Особа 20, Особа 21, Особа 22, Особа 23, Особа 24, Особа 25, Особа 26, Особа 27, Особа 28, Особа 29, Особа 30, Особа 31, Особа 32, Особа 33, Особа 34, Особа 35, ОСОБА_10 та інші не встановлені на теперішній час особи, запропонувавши останнім взяти участь у вчиненні запланованих нею злочинів, пов`язаних з:

- ухиленням від сплати податків до бюджетів;

- підробленням документів, печаток, використанням підроблених документів, печаток;

- внесенням у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисним поданням для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості з подальшою метою використання таких юридичних осіб у протиправній діяльності;

- заволодінням чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою;

- набуттям, володінням або використанням коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню доходів);

- заволодінням чужим майном, в особливо великому розмірі.

Указані особи усвідомлювали факт існування злочинної організації та підтвердили реальність своїх намірів шляхом заняття спільною злочинною діяльністю у складі злочинної організації з розподілом ролей.

Отримавши від згаданих осіб згоду на участь у складі злочинної організації, Особа 1 згідно з функціями її організатора і керівника, з метою підготовки до вчинення корисливих злочинів, дотримання співучасниками заходів конспірації для протидії викриттю правоохоронними органами, розробляла загальні плани, які на етапі створення організації та стадії підготовки до скоєння кожного окремого злочину довела особисто та через підпорядкованих їй осіб, а саме: Особа 2, Особа 3, Особа 4, Особа 5, ОСОБА_7 , Особа 7, Особа 8, ОСОБА_3 , Особа 10, Особа 11, ОСОБА_8 , Особа 13, ОСОБА_9 , Особа 15, Особа 16, Особа 17, Особа 18, Особа 19, Особа 20, Особа 21, Особа 22, Особа 23, Особа 24, Особа 25, Особа 26, Особа 27, Особа 28, Особа 29, Особа 30, Особа 31, Особа 32, Особа 33, Особа 34, Особа 35, ОСОБА_10 та іншим невстановленим на даний час особам відповідно до відведених їм ролей.

Для досягнення єдиного злочинного результату, пов`язаного з незаконним збагаченням шляхом ухилення від сплати податків до бюджетів, підроблення документів, печаток, штампів і бланків, збуту чи використання підроблених документів, печаток, внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисного подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою, а також набуття, володіння або використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню доходів), заволодіння чужим майном, в особливо великому розмірі Особа 1 згідно з відведеною їй роллю організатора та керівника злочинної організації розробила план злочинної діяльності, яким передбачалося створення ряду фіктивних юридичних осіб у порушення вимог законодавчих актів України, що регулюють порядок створення (реєстрації) суб`єктів підприємницької діяльності юридичних осіб, які будуть створювати видимість законного ведення фінансово-господарської діяльності суб`єктів господарської діяльності з метою подальшого прикриття незаконної діяльності, оформлення безтоварних операцій, легалізації майна, незаконної конвертації коштів, надання послуг зі штучного зменшення податкових зобов`язань підприємствам реального сектору економіки, з подальшим вчиненням фінансових операцій та правочинів з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, а також вчинення дій, спрямованих на приховування незаконного походження таких коштів, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення / переведення безготівкових коштів у готівку), заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою в особливо великих розмірах та заволодіння чужим майном, в особливо великому розмірі.

З метою реалізації вказаних злочинних намірів, Особа 1, минаючи систему оподаткування, вирішила надавати підприємствам діючого сектору економіки платні послуги з протиправного ухилення від сплати податків, в особливо великих розмірах, шляхом документального оформлення фінансово-господарських операцій з придбання товарів (виконання робіт, отримання послуг) з іншими юридичними особами, що в дійсності не повинні були відбуватись (безтоварні операції), з подальшою легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних від таких операцій, в особливо великих розмірах.

Характерним було визначення способів конспірації та прикриття злочинної діяльності від викриття правоохоронними органами.

Для забезпечення зв`язку між учасниками злочинної організації під час вчинення кримінальних правопорушень використовувалися мобільні телефони із встановленими на них мобільними додатками «WhatsApp», «Viber», «Telegram», а також електронні поштові адреси, які забезпечують конфіденційність спілкування з метою невикриття злочинних планів учасників злочинної організації.

Відповідно до злочинних намірів Особа 1, послуги з ухилення від сплати податків підприємствам реального сектору економіки, в особливо великих розмірах, повинні були надаватися шляхом створення штучної документальної видимості здійснення фінансово-господарських операцій з придбання товарів (виконання робіт, отримання послуг) між цими підприємствами та іншими юридичними особами, які останні планували використовувати для здійснення незаконної діяльності, попередньо встановивши контроль над вказаними суб`єктами підприємницької діяльності, в тому числі шляхом їх створення та придбання на підставних (фіктивних) директорів і засновників.

Також Особа 1 було організовано порядок розрахунку з підприємствами-контрагентами за надання послуг з проведення безтоварних операцій та послуг з ухилення від сплати податків та інших обов`язкових платежів до бюджету, а також приховування незаконно отриманих коштів, які надходили на рахунки підконтрольних підприємств за операціями, пов`язаними з незаконним заволодінням чужим майном, шляхом зняття готівки з розрахункових рахунків підконтрольних їй фіктивних підприємств, відкритих у банківських установах: АТ «Банк інвестицій та заощаджень», АТ «Кредо Банк», АТ КБ «ПриватБанк», АТ «Таскомбанк», АТ «ПУМБ», ПАТ «Ощадбанк», АТ «Креді Агріколь Банк», АТ «Банк Кредит Дніпро», АТ «ОТП Банк», АТ «УкрСиббанк», АТ «Промінвест Банк», АТ «Діамант Банк», АТ «Банк Восток», АТ «Банк «Юнісон» та інших, з подальшою їх легалізацією (відмиванням) в особливо великих розмірах.

Таким чином, Особа 1, будучи організатором та керівником стійкої ієрархічної структури - злочинної організації, здійснювала відведену загальним планом роль, яка полягала у наступному:

- встановленні контролю над суб`єктами підприємницької діяльності (юридичними особами), отриманні права розпорядження майном, у тому числі грошовими коштами, які надходять на їх банківські рахунки;

- складанні та видачі від імені вказаних суб`єктів підприємницької діяльності підроблених первинних документів бухгалтерського та податкового обліку, які б свідчили про здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг суб`єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки;

- отриманні від зазначених суб`єктів безготівкових коштів у рахунок оплати за начебто реалізовані товари, виконані роботи, надані послуги та подальшого їх переведення в готівку, всупереч вимогам чинного податкового законодавства;

- вчиненні фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню коштів);

- організації вчинення злочинів з особистим визначенням потенційних потерпілих, майном або правом на майно яких планувалося заволодіти шляхом обману або зловживання довірою;

- керуванні процесом збору інформації про потенційних потерпілих та їх близьких родичів, спосіб їх життя, іншої конфіденційної інформації;

- керуванні підготовкою злочинів зі спрямуванням дій виконавців на їх готування, а саме: на замовлення злочину, підшукування та пристосування засобів та знарядь його вчинення, залучення співучасників, інструктування їх щодо виконання відповідних злочинних дій;

- безпосередньому керуванні вчиненням злочинів шляхом спрямування зусиль інших співучасників на безпосереднє вчинення злочинів;

- наданні настанов та забезпеченні їх виконання, координації та керуванні діями співучасників, що дали згоду на спільне вчинення злочинів, забезпеченні прикриття злочинних дій співучасників;

- безпосередньому керуванні діями учасників створеної нею злочинної організації, визначенні своїми наказами та розпорядженнями обов`язків та дій кожного з її учасників під час підготовки та вчинення злочинів для досягнення спільної злочинної мети, розробці та доведенні до відома учасників очолюваної нею злочинної організації загальних правил поведінки й дисципліни, розподілу між ними функціональних обов`язків, плануванні конкретних злочинів і злочинної діяльності загалом;

- забезпеченні функціонування злочинної організації шляхом створення необхідних умов для її існування, зокрема прикритті її злочинної діяльності під виглядом законної діяльності підприємств реального сектору економіки;

- здійсненні фінансування протиправної діяльності злочинної організації зі спрямуванням коштів на обслуговування транспортних засобів, що використовувались у злочинній діяльності, на придбання та обслуговування комп`ютерної техніки, засобів зв`язку, оренду офісних приміщень, де велась чорнова бухгалтерія, зберігались печатки та документи підприємств з ознаками фіктивних та створених з метою прикриття незаконної діяльності очолюваної нею злочинної організації;

- організації, контролю та координації дій учасників злочинної організації та залучених нею до вчинення злочинів осіб, які не входили до її складу, під час здійснення ними заходів із маскування протиправних дій у банківських установах, які використовувалися при незаконному знятті готівкових коштів;

- створенні та розробці схем руху безготівкових коштів на банківських рахунках підконтрольних підприємств, які задіяні в незаконних схемах з ухилення від сплати податків та заволодіння коштами фізичних та юридичних осіб шляхом обману чи зловживання довірою;

- контактуванні з керівниками та власниками підприємств - клієнтами конвертаційного центру, узгодженні обставин проведення безтоварних операцій з придбання та реалізації товарів (послуг) з метою формування податкової вигоди зі штучного зменшення податкових зобов`язань та незаконної конвертації грошових коштів;

- наданні розпоряджень на здійснення перерахування коштів на банківських рахунках фіктивних підприємств;

- наданні вказівок щодо організації роботи конвертаційного центру, в тому числі щодо забезпечення явки директорів фіктивних підприємств та інших учасників злочинної організації для зняття готівки до установ банків та подальшого транспортування до офісу конвертаційного центру та в інші визначені нею місця;

- безпосередній участі у злочинах, вчинюваних створеною та очолюваною нею злочинною організацією, зокрема здійсненні зняття готівкових коштів з терміналів за допомогою банківських карток фізичних осіб, реквізити яких були використані за грошову винагороду при незаконному заволодінні правом на майно шляхом обману чи зловживання довірою;

- організації приховування злочинної діяльності у вигляді переховування знарядь та засобів вчинення злочину, наданні вказівок щодо здійснення протиправної діяльності, тощо.

За вчинення зазначених вище кримінальних правопорушень Особа 1 повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 255 (в редакції Закону № 2341-III від 05.04.2001), ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1, ч. 3, ч. 4, ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 2, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 209 (в редакції Закону № 770-VIII від 10.11.2015), ч. 2, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження та оголошено в розшук у зв`язку з переховуванням її від слідства.

Особа 2, будучи активним учасником злочинної організації - пособником, відповідно до відведених йому функцій:

- забезпечував прикриття функціонування конвертаційного центру та його супроводження шляхом корупційної взаємодії з представниками правоохоронних ї контролюючих органів, забезпечував непроведення ними перевірок підприємств з ознаками фіктивності, задіяних у схемі, а також невжиття передбачених законом заходів реагування, спрямованих на припинення протиправної діяльності та відшкодування збитків, завданих державі;

- підшукував суб`єктів підприємницької діяльності реального (діючого) сектору економіки з метою надання для них послуг з мінімізації податкових зобов`язань в особливо великих розмірах з подальшою легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, в особливо великих розмірах;

- залучав до вчинення злочинів осіб, які б мали забезпечити виконання злочинних намірів та досягнення злочинної мети, розподіляв між ними функції у вчиненні злочинів, особисто контролював і спрямовував їх злочинну діяльність;

- брав участь у фінансуванні злочинної діяльності і розподілі прибутку, отриманого від вчинення злочинів, між усіма співучасниками;

- забезпечував безпеку під час зняття готівкових коштів з банківських терміналів і банківських установ з подальшою передачею замовникам незаконних послуг, забезпечував охорону офісів та інших приміщень конвертаційного центру;

- іншим чином сприяв вчиненню особливо тяжких та інших злочинів.

За вчинення зазначених вище кримінальних правопорушень Особа 1 повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 255 (в редакції Закону № 2341-III від 05.04.2001), ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження та оголошено в розшук у зв`язку з переховуванням його від слідства.

Особа 3, будучи активним учасником злочинної організації - виконавцем, пособником та підбурювачем, відповідно до відведених їй функцій:

- координувала діяльність підпорядкованих виконавців-бухгалтерів, пов`язану з оформленням безтоварних операцій з придбання та реалізації товарів (послуг) з метою формування податкової вигоди зі штучного зменшення податкових зобов`язань та незаконної конвертації грошових коштів;

- контролювала надходження безготівкових коштів на банківські рахунки підконтрольних фіктивних підприємств;

- координувала діяльність керівників (засновників) фіктивних підприємств, діяльність яких пов`язана з ухиленням від сплати податків, легалізацією коштів шляхом зняття готівкових коштів з банківських рахунків підконтрольних злочинній організації фіктивних підприємств;

- віддавала розпорядження на здійснення оформлення документів, необхідних для отримання ключів електронного цифрового підпису підставних службових осіб, статусу платника податку на додану вартість, засобів доступу до банківських рахунків;

- віддавала розпорядження на здійснення перерахування коштів на банківських рахунках фіктивних підприємств;

- контактувала з бухгалтерами та керівниками підприємств - клієнтів конвертаційного центру, узгоджуючи обставини проведення безтоварних операцій з придбання та реалізації товарів (послуг) з метою формування податкової вигоди зі штучного зменшення податкових зобов`язань та незаконної конвертації грошових коштів;

- віддавала розпорядження на внесення недостовірних даних до податкової звітності та її подання до контролюючих органів, внесення недостовірних даних та маніпулювання податковими документами в Єдиному реєстрі податкових накладних з метою оформлення безтоварних операцій з оприбуткування продукції незаконного походження та формування податкової вигоди зі штучного зменшення податкових зобов`язань третім особам, підприємствам реального сектору економіки;

- здійснювала контроль за суб`єктами господарювання з ознаками фіктивності;

- забезпечувала отримання грошової винагороди у готівковому вигляді засновниками, директорами та бухгалтерами товариств з ознаками фіктивності;

- здійснювала інші адміністративно-господарські функції, незаконно знімала готівку через банкомати з банківських карток інших осіб;

- контролювала підконтрольних фіктивних директорів і засновників товариств, залучених до злочинної діяльності, та керувала їх діями;

- вела тіньову бухгалтерію, пов`язану з витратами на обслуговування транспортних засобів, що використовувались у злочинній діяльності, на придбання та обслуговування комп`ютерної техніки, засобів зв`язку, оренду офісних приміщень, де велася чорнова бухгалтерія, зберігалися печатки і документи підприємств з ознаками фіктивних, створених з метою прикриття незаконної діяльності очолюваної Особа 1 злочинної організації.

Особа 4, будучи активним учасником злочинної організації - організатором, виконавцем (співвиконавцем) та пособником, відповідно до відведених йому функцій:

- керував підготовкою та вчиненням злочинів;

- здійснював підготовку документів, необхідних для реєстрації, перереєстрації та функціонування фіктивних підприємств;

- з метою реєстрації, перереєстрації фіктивних підприємств підбирав осіб, на яких за грошову винагороду покладалися функції бути формальними директорами та засновниками суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, для їх подальшого використання у протиправній діяльності злочинної організації;

- використовував документи, видані на його ім`я, в тому числі паспорт громадянина України та ідентифікаційний код, для подальшого внесення відомостей з них до документів, що подаються для державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з метою призначення його директором і засновником ряду фіктивних підприємств, які використовувались у злочинній схемі, не маючи реального наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені таких підприємств;

- підписував документи, в яких містяться завідомо неправдиві відомості, а також брав участь у поданні таких документів до державних реєстраційних органів для державної реєстрації (перереєстрації) ряду фіктивних підприємств, які використовувались у злочинній схемі, не маючи реального наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені таких підприємств;

- надавав поради, вказівки, засоби і знаряддя для складання та підготовки документів, потрібних для державної реєстрації суб`єктів підприємницької діяльності, організовував вчинення реєстраційних та інших дій, необхідних для створення штучної видимості законного ведення фінансово-господарської діяльності підприємств, які мали ознаки фіктивності;

- надавав поради, вказівки, засоби і знаряддя для оформлення та подання підроблених документів до банківських установ, необхідних для відкриття банківських рахунків фіктивних підприємств, для їх подальшого використання у протиправній діяльності злочинної організації;

- здійснював супроводження до банківських установ директорів фіктивних підприємств для забезпечення відкриття банківських рахунків та отримання ключів доступу «клієнт-банк» до таких рахунків для їх подальшого використання у протиправній діяльності злочинної організації;

- виконував доручення Особа 1 щодо організації роботи конвертаційного центру, в тому числі щодо забезпечення явки директорів фіктивних підприємств та інших учасників злочинної організації для зняття готівки до установ банку та подальшого транспортування до офісу конвертаційного центру та в інші визначені Особа 1 місця;

- забезпечував отримання грошової винагороди номінальними засновниками, директорами та бухгалтерами фіктивних підприємств у готівковому вигляді, які здійснювали реєстрацію підприємств без мети проведення господарської діяльності шляхом внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдивих відомостей;

- сприяв у виготовленні та використанні підроблених документів суб`єктів підприємницької діяльності, підроблених печаток, бланків, штампів та інших документів;

- шляхом усунення перешкод під час відкриття банківських рахунків фіктивних підприємств та отримання ключа електронного цифрового підпису сприяв виконавцям злочинних дій у вчиненні злочинною організацією тяжких та особливо тяжких злочинів, зокрема в ухиленні від сплати податків, заволодінні майном шахрайським шляхом тощо.

За вчинення зазначених вище кримінальних правопорушень Особа 4 повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 255 (в редакції Закону № 2341-III від 05.04.2001), ч. 2, ч. 3, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1, ч. 3, ч. 4, ст. 358, ч. 3, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 3, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 2, ч. 3, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 (в редакції Закону № 770-VIII від 10.11.2015), ч. 2, ч. 3, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження та оголошено в розшук у зв`язку з його переховуванням від слідства.

Особа 5, будучи активним учасником злочинної організації - виконавцем (співвиконавцем) та пособником, відповідно до відведених їй функцій:

- складала завідомо неправдиві документи та вносила завідомо неправдиві відомості в документи, які необхідні для державної реєстрації (перереєстрації) суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, задіяних у злочинній схемі;

- з метою проведення державної реєстрації та перереєстрації підприємств з ознаками фіктивності подавала до органів державної реєстрації документи, які містять завідомо неправдиві відомості;

- з метою реєстрації, перереєстрації фіктивних підприємств підбирала із числа членів злочинної організації осіб, на яких за грошову винагороду покладалися функції бути формальними директорами та засновниками суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, для їх подальшого використання у протиправній діяльності злочинної організації;

- використовувала документи, видані на її ім`я, в тому числі паспорт громадянина України та ідентифікаційний код, для подальшого внесення відомостей з них до документів, що подаються для державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з метою призначення її директором та засновником ряду фіктивних підприємств, які використовувались у злочинній схемі, не маючи реального наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені таких підприємств;

- підписувала документи в яких містяться завідомо неправдиві відомості, а також брала участь у поданні таких документів до державних реєстраційних органів для державної реєстрації (перереєстрації) ряду фіктивних підприємств, які використовувались у злочинній схемі, не маючи реального наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені таких підприємств;

- брала участь у виготовленні підроблених фінансово-господарських документів суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, задіяних у злочинній схемі;

- забезпечувала ведення підприємствами з ознаками фіктивності бухгалтерської, податкової та фінансової звітності;

- забезпечувала отримання грошової винагороди номінальними засновниками, директорами та бухгалтерами фіктивних підприємств у готівковому вигляді, які здійснювали реєстрацію підприємств без мети здійснення господарської діяльності шляхом внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдивих відомостей.

За вчинення зазначених вище кримінальних правопорушень Особа 5 повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 255 (в редакції Закону № 2341-III від 05.04.2001), ч. 2, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1, ч. 3, ч. 4, ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 2, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 (в редакції Закону №770-VIII від 10.11.2015), ч. 2, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження та оголошено в розшук у зв`язку з її переховуванням від слідства.

ОСОБА_7 , будучи учасником злочинної організації - виконавцем (співвиконавцем) та пособником, відповідно до відведених йому функцій:

- надавав учасникам злочинної організації документи, видані на його ім`я, в тому числі паспорт громадянина України та ідентифікаційний код, для подальшого внесення відомостей з них до документів, що подаються для державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з метою призначення його директором та засновником ряду фіктивних підприємств, які використовувались у злочинній схемі;

- надавав юридичні довіреності від свого імені щодо уповноваження інших осіб бути представниками в усіх державних установах, включаючи органи державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з питань пов`язаних з реєстрацією змін до установчих та інших документів юридичних осіб, в яких він є засновником та директором;

- виконував необхідні дії за вказівкою інших учасників злочинної організації, зокрема ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , спрямовані на створення фіктивної господарської діяльності підприємства (відкриття банківських рахунків);

- подавав від свого імені документи, виготовлені та підписані іншими особами, на реєстрацію фіктивних підприємств;

- за вказівкою інших учасників злочинної організації підписував підроблені документи, подавав до банківських установ документи, які необхідні для отримання особистого сертифіката, секретного особистого ключа ЕЦП системи «Клієнт - Банк», а також відкриття банківських рахунків, з яких у подальшому здійснювалось перерахування грошових коштів, отриманих злочинним шляхом;

- за вказівкою Особа 1, Особа 3 та інших активних учасників злочинної організації здійснював супроводження до банківських установ осіб, які знімали з банківських рахунків грошові кошти, одержані злочинним шляхом;

- за вказівкою Особа 1, Особа 3 та інших активних учасників злочинної організації перевозив та зберігав печатки підприємств з ознаками фіктивності, задіяних у злочинній схемі, здійснював передачу грошової винагороди (заробітної плати) фіктивним директорам і засновникам підприємств, які використовувались у діяльності конвертаційного центру;

- здійснював супроводження до банківських установ осіб, які знімали з банківських рахунків грошові кошти, одержані злочинним шляхом.

За вчинення зазначених вище кримінальних правопорушень ОСОБА_7 засуджений вироком Голосіївського районного суду м. Києва від 05.04.2023 за ч. 1 ст. 255 КК України (в редакції Закону № 2341-III від 05.04.2001), ч. 2, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1 КК України (в редакції Закону № 361-ІХ від 06.12.2019), ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України у справі №757/33188/22-к (провадження № 1-КП/752/1536/23), що на теперішній час набрав законної сили.

Особа 7, будучи учасником злочинної організації - виконавцем (співвиконавцем) та пособником, відповідно до відведених їй функцій:

- надавала учасникам злочинної організації документи, видані на її ім`я, в тому числі паспорт громадянина України та ідентифікаційний код, для подальшого внесення відомостей з них до документів, що подаються для державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з метою призначення її директором та засновником ряду фіктивних підприємств, які використовувались у злочинній схемі, не маючи реального наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені таких підприємств;

- підписувала документи, в яких містяться завідомо неправдиві відомості, а також брала участь у поданні таких документів до державних реєстраційних органів для державної реєстрації (перереєстрації) ряду фіктивних підприємств, які використовувались у злочинній схемі, не маючи реального наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені таких підприємств;

- за вказівкою інших учасників злочинної організації підписувала підроблені документи, з метою здійснення безтоварних операцій укладала фіктивні фінансово-господарські договори з підприємствами-контрагентами про купівлю-продаж товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт, надання послуг, перераховувала / отримувала грошові кошти з використанням рахунків товариств з ознаками фіктивності, подавала до банківських установ документи, які необхідні для отримання особистого сертифіката, секретного особистого ключа ЕЦП системи «Клієнт - Банк», а також відкриття банківських рахунків, з яких у подальшому здійснювала зняття грошових коштів, одержаних злочинним шляхом;

- за вказівкою інших активних учасників злочинної організації прибувала до банківських установ, де знімала з банківських рахунків незаконно проконвертовані готівкові кошти, які в подальшому перевозила до офісу конвертаційного центру та в інші визначені Особа 1 місця;

- надавала юридичні довіреності від свого імені щодо уповноваження інших осіб бути представниками в усіх державних установах, включаючи органи державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з питань пов`язаних з реєстрацією змін до установчих та інших документів юридичних осіб, в яких вона є засновником і директором.

Особа 8, будучи учасником злочинної організації - виконавцем (співвиконавцем) та пособником, відповідно до відведених йому функцій:

- надавав учасникам злочинної організації документи, видані на його ім`я, в тому числі паспорт громадянина України та ідентифікаційний код, для подальшого внесення відомостей з них до документів, що подаються для державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з метою призначення його директором та засновником ряду фіктивних підприємств, які використовувались у злочинній схемі, не маючи реального наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені таких підприємств;

- підписував документи, в яких містяться завідомо неправдиві відомості, а також брав участь у поданні таких документів до державних реєстраційних органів для державної реєстрації (перереєстрації) ряду фіктивних підприємств, які використовувались у злочинній схемі, не маючи реального наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені таких підприємств;

- за вказівкою інших учасників злочинної організації підписував підроблені документи, з метою здійснення безтоварних операцій укладав фіктивні фінансово-господарські договори з підприємствами-контрагентами про купівлю-продаж товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт, надання послуг, перераховував / отримував грошові кошти з використанням рахунків товариств з ознаками фіктивності, подавав до банківських установ документи, які необхідні для отримання особистого сертифіката, секретного особистого ключа ЕЦП системи «Клієнт - Банк», а також відкриття банківських рахунків, з яких у подальшому здійснювалося незаконне списання (перерахування) грошових коштів, одержаних злочинним шляхом;

- за вказівкою інших активних учасників злочинної організації прибував до банківських установ, де відкривав банківські рахунки фіктивних фірм, у яких рахувався директором;

- надавав юридичні довіреності від свого імені щодо уповноваження інших осіб бути представниками в усіх державних установах, включаючи органи державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з питань, пов`язаних з реєстрацією змін до установчих та інших документів юридичних осіб, в яких він є засновником і директором.

ОСОБА_3 , будучи учасником злочинної організації - виконавцем (співвиконавцем) та пособником, відповідно до відведених їй функцій:

- надавала учасникам злочинної організації документи, видані на її ім`я, в тому числі паспорт громадянина України та ідентифікаційний код, для подальшого внесення відомостей з них до документів, що подаються для державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з метою призначення її директором і засновником ТОВ «Форкий», не маючи реального наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені такого підприємства, розуміючи, що такі документи будуть використовувати з протиправною метою, сприяючи діяльності злочинної організації, очолюваної Особа 1;

- підписувала документи, в яких містяться завідомо неправдиві відомості, які подавалися до державних реєстраційних органів для державної реєстрації (перереєстрації) ряду фіктивних підприємств, що використовувались у злочинній схемі;

- за вказівкою інших учасників злочинної організації підписувала підроблені документи, які використовувалися для здійснення безтоварних операцій між фіктивними підприємствами та підприємствами-контрагентами реального сектору економіки, отримувала грошові кошти з використанням рахунків товариств з ознаками фіктивності, подавала до банківської установи документи, які необхідні для отримання особистого сертифіката, секретного особистого ключа ЕЦП системи «Клієнт - Банк» ТОВ «Форкий», а також відкриття банківського рахунку;

- надала юридичну довіреність від свого імені, щодо уповноваження іншої особи бути представником в усіх державних установах, включаючи органи державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з питань, пов`язаних з реєстрацією змін до установчих та інших документів юридичних осіб, в яких вона є засновником і директором;

- за вказівкою інших активних учасників злочинної організації прибувала до банківських установ, де на підставі підроблених документів знімала з банківських рахунків незаконно проконвертовані готівкові кошти, які в подальшому перевозила до офісу конвертаційного центру та в інші визначені Особа 1 місця;

- відкривала банківські рахунки в банківських установах міста Києва, як фізична особа на свої анкетні дані. Вказані банківські рахунки використовувалися членами злочинної організації для зняття готівки, яка надходила від незаконної діяльності фіктивних підприємств.

Особа 10, будучи учасником злочинної організації - виконавцем (співвиконавцем) та пособником, відповідно до відведених їй функцій:

- надавала учасникам злочинної організації документи, видані на її ім`я, в тому числі паспорт громадянина України та ідентифікаційний код, для подальшого внесення відомостей з них до документів, що подаються для державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з метою призначення її директором і засновником ряду фіктивних підприємств, які використовувались у злочинній схемі, не маючи реального наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені таких підприємств;

- підписувала документи, в яких містяться завідомо неправдиві відомості, а також брала участь у поданні таких документів до державних реєстраційних органів для державної реєстрації (перереєстрації) ряду фіктивних підприємств, які використовувались у злочинній схемі, не маючи реального наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені таких підприємств;

- за вказівкою інших учасників злочинної організації підписувала підроблені документи, з метою здійснення безтоварних операцій укладала фіктивні фінансово-господарські договори з підприємствами-контрагентами про купівлю-продаж товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт, надання послуг, перераховувала / отримувала грошові кошти з використанням рахунків товариств з ознаками фіктивності, подавала до банківських установ документи, які необхідні для отримання особистого сертифіката, секретного особистого ключа ЕЦП системи «Клієнт - Банк», а також відкриття банківських рахунків, з яких у подальшому здійснювала зняття грошових коштів, одержаних злочинним шляхом;

- за вказівкою інших активних учасників злочинної організації прибувала до банківських установ, де знімала з банківських рахунків незаконно проконвертовані готівкові кошти, які в подальшому перевозила до офісу конвертаційного центру та в інші визначені Особа 1 місця;

- надавала юридичні довіреності від свого імені щодо уповноваження інших осіб бути представниками в усіх державних установах, включаючи органи державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з питань, пов`язаних з реєстрацією змін до установчих та інших документів юридичних осіб, в яких вона є засновником і директором.

Особа 11, будучи учасником злочинної організації - виконавцем (співвиконавцем) та пособником, відповідно до відведених їй функцій:

- надавала учасникам злочинної організації документи, видані на її ім`я, в тому числі паспорт громадянина України та ідентифікаційний код, для подальшого внесення відомостей з них до документів, що подаються для державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з метою призначення її директором та засновником ряду фіктивних підприємств, які використовувались у злочинній схемі, не маючи реального наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені таких підприємств;

- підписувала документи, в яких містяться завідомо неправдиві відомості, а також брала участь у поданні таких документів до державних реєстраційних органів для державної реєстрації (перереєстрації) ряду фіктивних підприємств, які використовувались у злочинній схемі, не маючи реального наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені таких підприємств;

- за вказівкою інших учасників злочинної організації підписувала підроблені документи, з метою здійснення безтоварних операцій укладала фіктивні фінансово-господарські договори з підприємствами-контрагентами про купівлю-продаж товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт, надання послуг, перераховувала / отримувала грошові кошти з використанням рахунків товариств з ознаками фіктивності, подавала до банківських установ документи, які необхідні для отримання особистого сертифіката, секретного особистого ключа ЕЦП системи «Клієнт - Банк», а також відкриття банківських рахунків, з яких у подальшому здійснювала зняття грошових коштів, одержаних злочинним шляхом;

- за вказівкою інших активних учасників злочинної організації прибувала до банківських установ, де знімала з банківських рахунків незаконно проконвертовані готівкові кошти, які в подальшому перевозила до офісу конвертаційного центру та в інші визначені Особа 1 місця;

- надавала юридичні довіреності від свого імені щодо уповноваження інших осіб бути представниками в усіх державних установах, включаючи органи державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з питань, пов`язаних з реєстрацією змін до установчих та інших документів юридичних осіб, в яких вона є засновником і директором.

ОСОБА_8 , будучи учасником злочинної організації - виконавцем (співвиконавцем) та пособником, відповідно до відведених йому функцій:

- надавав учасникам злочинної організації документи, видані на його ім`я, в тому числі паспорт громадянина України та ідентифікаційний код, для подальшого внесення відомостей з них до документів, що подаються для державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з метою призначення його директором і засновником ряду фіктивних підприємств, які використовувались у злочинній схемі (зокрема ТОВ «Вакта-Буд», ТОВ «Гарантінвест ЛТД», ТОВ «Рікардо Груп», ТОВ «Міртл», ТОВ «Спецмікс Монтаж», ТОВ «Оверкаст» тощо), не маючи реального наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені таких підприємств, розуміючи, що такі документи будуть використовувати з протиправною метою, сприяючи діяльності злочинної організації, очолюваної Особа 1;

- надавав юридичні довіреності від свого імені щодо уповноваження інших осіб бути представниками в усіх державних установах, включаючи органи державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з питань, пов`язаних з реєстрацією змін до установчих та інших документів юридичних осіб, в яких він є засновником і директором;

- виконував необхідні дії за вказівкою інших учасників злочинної організації, зокрема Особа 5, Особа 4 і ОСОБА_3 , спрямовані на створення фіктивної господарської діяльності підприємств (відкриття банківських рахунків);

- подавав від свого імені документи, виготовлені та підписані іншими особами, на реєстрацію фіктивних підприємств за вказівкою Особа 4 і Особа 5;

- за вказівкою інших учасників злочинної організації підписував підроблені документи, подавав до банківських установ документи, які необхідні для отримання особистого сертифіката, секретного особистого ключа ЕЦП системи «Клієнт - Банк», а також відкриття банківських рахунків, з яких у подальшому здійснювалося перерахування грошових коштів, одержаних злочинним шляхом;

- за вказівкою Особа 1, Особа 4, ОСОБА_3 та інших активних учасників злочинної організації здійснював супроводження до банківських установ осіб, які знімали з банківських рахунків грошові кошти, одержані злочинним шляхом;

- за вказівкою Особа 1, Особа 4, ОСОБА_3 та інших активних учасників злочинної організації перевозив та зберігав печатки підприємств з ознаками фіктивності, задіяних у злочинній схемі, здійснював передачу грошової винагороди (заробітної плати) фіктивним директорам і засновникам підприємств, які використовувались у діяльності конвертаційного центру.

ОСОБА_8 засуджений вироком Голосіївського районного суду м. Києва від 25.10.2021 за ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 358, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України у справі №757/45995/21-к (провадження № 1-КП/752/1911/21), що на теперішній час набрав законної сили.

Також ОСОБА_8 засуджений вироком Голосіївського районного суду м. Києва від 05.10.2023 за ч. 1 ст. 255 (в редакції Закону № 2341-III від 05.04.2001) КК України, ч. 2, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1 КК України, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України у справі №757/13851/23-к (провадження № 1-КП/752/1897/23), що на цей час набрав законної сили.

Особа 13, будучи учасником злочинної організації - виконавцем (співвиконавцем) та пособником, відповідно до відведених йому функцій:

- надавав учасникам злочинної організації документи, видані на його ім`я, в тому числі паспорт громадянина України та ідентифікаційний код, для подальшого внесення відомостей з них до документів, що подаються для державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з метою призначення його директором і засновником ряду фіктивних підприємств, які використовувались у злочинній схемі, не маючи реального наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені таких підприємств;

- за вказівкою інших учасників злочинної організації підписував підроблені документи, з метою здійснення безтоварних операцій укладав фіктивні фінансово-господарські договори з підприємствами-контрагентами про купівлю-продаж товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт, надання послуг, перераховував /отримував грошові кошти з використанням рахунків товариств з ознаками фіктивності, подавав до банківських установ документи, які необхідні для отримання особистого сертифіката, секретного особистого ключа ЕЦП системи «Клієнт - Банк», а також відкриття банківських рахунків, з яких у подальшому здійснював зняття грошових коштів, одержаних злочинним шляхом;

- надавав юридичні довіреності від свого імені щодо уповноваження інших осіб бути представниками в усіх державних установах, включаючи органи державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з питань, пов`язаних з реєстрацією змін до установчих та інших документів юридичних осіб, в яких він є засновником і директором;

- за вказівкою Особа 1, Особа 3 та інших активних учасників злочинної організації прибував до банківських установ, де знімав з банківських рахунків незаконно проконвертовані готівкові кошти, які в подальшому перевозив до офісу конвертаційного центру та в інші визначені Особа 1 місця;

- за вказівкою Особа 1, Особа 3 та інших активних учасників злочинної організації за допомогою автомобіля перевозив інших учасників злочинної організації, документи та печатки підприємств з ознаками фіктивності, задіяних у злочинній схемі, незаконно проконвертовані у готівку кошти, здійснював видачу цих коштів клієнтам конвертаційного центру;

- здійснював супроводження до банківських установ осіб, які знімали з банківських рахунків грошові кошти, одержані злочинним шляхом.

ОСОБА_9 , будучи учасником злочинної організації - виконавцем (співвиконавцем) та пособником, відповідно до відведених їй функцій:

- надавала учасникам злочинної організації документи, видані на її ім`я, в тому числі паспорт громадянина України та ідентифікаційний код, для подальшого внесення відомостей з них до документів, що подаються для державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з метою призначення її директором і засновником фіктивних підприємств, які використовувались у злочинній схемі, не маючи реального наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені таких підприємств;

- підписувала документи, в яких містяться завідомо неправдиві відомості, а також брала участь у поданні таких документів до державних реєстраційних органів для державної реєстрації (перереєстрації) фіктивних підприємств, які використовувались у злочинній схемі, не маючи реального наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені таких підприємств;

- за вказівкою інших учасників злочинної організації підписувала підроблені документи, подавала до банківських установ документи, які необхідні для отримання особистого сертифіката, секретного особистого ключа ЕЦП системи «Клієнт - Банк», а також відкриття банківських рахунків;

- надавала юридичні довіреності від свого імені щодо уповноваження інших осіб бути представниками в усіх державних установах, включаючи органи державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з питань пов`язаних з реєстрацією змін до установчих та інших документів юридичних осіб, в яких вона є засновником та директором.

За вчинення зазначених вище кримінальних правопорушень ОСОБА_9 засуджена вироком Дубенського міськрайонного суду Рівненської області від 19.02.2024 за ч. 1 ст. 255 КК України (в редакції Закону № 2341-III від 05.04.2001), ч. 2, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1 КК України (в редакції Закону № 361-ІХ від 06.12.2019), ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України у справі № 559/543/24 (провадження № 1-КП/559/153/2024), що на цей час набрав законної сили.

Особа 15, будучи учасником злочинної організації - виконавцем (співвиконавцем) та пособником, відповідно до відведених їй функцій:

- надавала учасникам злочинної організації документи, видані на її ім`я, в тому числі паспорт громадянина України та ідентифікаційний код, для подальшого внесення відомостей з них до документів, що подаються для державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з метою призначення її директором і засновником ряду фіктивних підприємств, які використовувались у злочинній схемі, не маючи реального наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені таких підприємств;

- за вказівкою інших учасників злочинної організації підписувала підроблені документи, з метою здійснення безтоварних операцій укладала фіктивні фінансово-господарські договори з підприємствами-контрагентами про купівлю-продаж товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт, надання послуг, перераховувала / отримувала грошові кошти з використанням рахунків товариств з ознаками фіктивності, подавала до банківських установ документи, які необхідні для отримання особистого сертифіката, секретного особистого ключа ЕЦП системи «Клієнт - Банк», а також відкриття банківських рахунків;

- надавала юридичні довіреності від свого імені щодо уповноваження інших осіб бути представниками в усіх державних установах, включаючи органи державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з питань, пов`язаних з реєстрацією змін до установчих та інших документів юридичних осіб, в яких вона є засновником і директором.

Особа 16, будучи учасником злочинної організації - виконавцем (співвиконавцем) та пособником, відповідно до відведених йому функцій:

- надавав учасникам злочинної організації документи, видані на його ім`я, в тому числі паспорт громадянина України та ідентифікаційний код, для подальшого внесення відомостей з них до документів, що подаються для державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з метою призначення його директором та засновником ряду фіктивних підприємств, які використовувались у злочинній схемі, не маючи реального наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені таких підприємств;

- підписував документи, в яких містяться завідомо неправдиві відомості, а також брав участь у поданні таких документів до державних реєстраційних органів для державної реєстрації (перереєстрації) ряду фіктивних підприємств, які використовувались у злочинній схемі, не маючи реального наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені таких підприємств;

- за вказівкою інших учасників злочинної організації підписував підроблені документи, з метою здійснення безтоварних операцій укладав фіктивні фінансово-господарські договори з підприємствами-контрагентами про купівлю-продаж товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт, надання послуг, перераховував / отримував грошові кошти з використанням рахунків товариств з ознаками фіктивності, подавав до банківських установ документи, які необхідні для отримання особистого сертифіката, секретного особистого ключа ЕЦП системи «Клієнт - Банк», а також відкриття банківських рахунків, з яких у подальшому здійснювалося незаконне списання (перерахування) грошових коштів, одержаних злочинним шляхом;

- за вказівкою інших активних учасників злочинної організації прибував до банківських установ, де відкривав банківські рахунки фіктивних фірм, у яких рахувався директором;

- надавав юридичні довіреності від свого імені щодо уповноваження інших осіб бути представниками в усіх державних установах, включаючи органи державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з питань, пов`язаних з реєстрацією змін до установчих та інших документів юридичних осіб, в яких він є засновником та директором;

- за вказівкою Особа 1 допомагав Особа 18 отримувати в банківських установах незаконно проконвертовані через банківські рахунки фіктивних підприємства кошти, одержані злочинним шляхом.

Особа 17, будучи учасником злочинної організації - виконавцем (співвиконавцем) та пособником, відповідно до відведених йому функцій:

- надавав учасникам злочинної організації документи, видані на його ім`я, в тому числі паспорт громадянина України та ідентифікаційний код, для подальшого внесення відомостей з них до документів, що подаються для державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з метою призначення його директором і засновником ряду фіктивних підприємств, які використовувались у злочинній схемі, не маючи реального наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені таких підприємств;

- за вказівкою інших учасників злочинної організації підписував підроблені документи, з метою здійснення безтоварних операцій укладав фіктивні фінансово-господарські договори з підприємствами-контрагентами про купівлю-продаж товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт, надання послуг, перераховував /отримував грошові кошти з використанням рахунків товариств з ознаками фіктивності, подавав до банківських установ документи, які необхідні для отримання особистого сертифіката, секретного особистого ключа ЕЦП системи «Клієнт - Банк», а також відкриття банківських рахунків;

- надавав юридичні довіреності від свого імені щодо уповноваження інших осіб бути представниками в усіх державних установах, включаючи органи державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з питань, пов`язаних з реєстрацією змін до установчих та інших документів юридичних осіб, в яких він є засновником і директором.

Особа 18, будучи учасником злочинної організації - виконавцем (співвиконавцем), відповідно до відведених йому функцій:

- здійснював підготовку документів, які у подальшому подавав до банківських установ для відкриття банківських рахунків підприємств, задіяних у злочинній схемі, з яких у подальшому здійснював зняття грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, здійснював супроводження до банківських установ осіб, які знімали з банківських рахунків грошові кошти, одержані злочинним шляхом;

- за вказівкою Особа 1 отримував у банківських установах: АТ «Таскомбанк», «Банк інвестицій та заощаджень», у відділеннях «ПриватБанку», банку «Восток», «ДіамантБанк» незаконно проконвертовані через банківські рахунки фіктивних підприємств кошти, одержані злочинним шляхом;

- особисто здійснював розрахунки з клієнтами конвертаційного центру, контролював витрати, пов`язані з наданням грошової винагороди працівникам банківських установ за забезпечення безперешкодної діяльності конвертаційного центру, передавав грошову винагороду працівникам банківських установ, де були відкриті рахунки фіктивних підприємств конвертаційного центру та знімалися готівкові кошти з рахунків цих підприємств у банківських установах.

Особа 19, будучи учасником злочинної організації - виконавцем (співвиконавцем) та пособником, відповідно до відведених йому функцій:

- надавав учасникам злочинної організації документи, видані на його ім`я, в тому числі паспорт громадянина України та ідентифікаційний код, для подальшого внесення відомостей з них до документів, що подаються для державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з метою призначення його директором і засновником ряду фіктивних підприємств, які використовувались у злочинній схемі, не маючи реального наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені таких підприємств;

- підписував документи, в яких містяться завідомо неправдиві відомості, а також брав участь у поданні таких документів до державних реєстраційних органів для державної реєстрації (перереєстрації) ряду фіктивних підприємств, які використовувались у злочинній схемі, не маючи реального наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені таких підприємств;

- за вказівкою інших учасників злочинної організації підписував підроблені документи, з метою здійснення безтоварних операцій укладав фіктивні фінансово-господарські договори з підприємствами-контрагентами про купівлю-продаж товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт, надання послуг, перераховував / отримував грошові кошти з використанням рахунків товариств з ознаками фіктивності, подавав до банківських установ документи, які необхідні для отримання особистого сертифіката, секретного особистого ключа ЕЦП системи «Клієнт - Банк», а також відкриття банківських рахунків, з яких у подальшому здійснювалося незаконне списання (перерахування) грошових коштів, одержаних злочинним шляхом;

- за вказівкою інших активних учасників злочинної організації прибував до банківських установ, де відкривав банківські рахунки фіктивних фірм, у яких рахувався директором;

- надавав юридичні довіреності від свого імені щодо уповноваження інших осіб бути представниками в усіх державних установах, включаючи органи державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з питань, пов`язаних з реєстрацією змін до установчих та інших документів юридичних осіб, в яких він є засновником і директором.

Особа 20, будучи учасником злочинної організації - виконавцем (співвиконавцем) та пособником, відповідно до відведених їй функцій:

- надавала учасникам злочинної організації документи, видані на її ім`я, в тому числі паспорт громадянина України та ідентифікаційний код, для подальшого внесення відомостей з них до документів, що подаються для державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з метою призначення її директором і засновником ряду фіктивних підприємств, які використовувались у злочинній схемі, не маючи реального наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені таких підприємств;

- підписувала документи, в яких містяться завідомо неправдиві відомості, а також брала участь у поданні таких документів до державних реєстраційних органів для державної реєстрації (перереєстрації) ряду фіктивних підприємств, які використовувались у злочинній схемі, не маючи реального наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені таких підприємств;

- за вказівкою інших учасників злочинної організації підписувала підроблені документи, з метою здійснення безтоварних операцій укладала фіктивні фінансово-господарські договори з підприємствами-контрагентами про купівлю-продаж товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт, надання послуг, перераховувала / отримувала грошові кошти з використанням рахунків товариств з ознаками фіктивності, подавала до банківських установ документи, які необхідні для отримання особистого сертифіката, секретного особистого ключа ЕЦП системи «Клієнт - Банк», а також відкриття банківських рахунків, з яких у подальшому здійснювалося незаконне списання (перерахування) грошових коштів, одержаних злочинним шляхом;

- за вказівкою інших активних учасників злочинної організації прибувала до банківських установ, де відкривала банківські рахунки фіктивних фірм, у яких рахувалася директором;

- надавала юридичні довіреності від свого імені щодо уповноваження інших осіб бути представниками в усіх державних установах, включаючи органи державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з питань, пов`язаних з реєстрацією змін до установчих та інших документів юридичних осіб, в яких вона є засновником і директором.

Особа 21, будучи учасником злочинної організації - виконавцем (співвиконавцем) та пособником, відповідно до відведених йому функцій:

- надавав учасникам злочинної організації документи, видані на його ім`я, в тому числі паспорт громадянина України та ідентифікаційний код, для подальшого внесення відомостей з них до документів, що подаються для державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з метою призначення його директором і засновником ряду фіктивних підприємств, які використовувались у злочинній схемі, не маючи реального наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені таких підприємств;

- підписував документи, в яких містяться завідомо неправдиві відомості, а також брав участь у поданні таких документів до державних реєстраційних органів для державної реєстрації (перереєстрації) ряду фіктивних підприємств, які використовувались у злочинній схемі, не маючи реального наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені таких підприємств;

- за вказівкою інших учасників злочинної організації підписував підроблені документи, з метою здійснення безтоварних операцій укладав фіктивні фінансово-господарські договори з підприємствами-контрагентами про купівлю-продаж товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт, надання послуг, перераховував/ отримував грошові кошти з використанням рахунків товариств з ознаками фіктивності, подавав до банківських установ документи, які необхідні для отримання особистого сертифіката, секретного особистого ключа ЕЦП системи «Клієнт - Банк», а також відкриття банківських рахунків, з яких у подальшому здійснювалося незаконне списання (перерахування) грошових коштів, одержаних злочинним шляхом;

- за вказівкою інших активних учасників злочинної організації прибував до банківських установ, де відкривав банківські рахунки фіктивних фірм, у яких рахувався директором;

- надавав юридичні довіреності від свого імені щодо уповноваження інших осіб бути представниками в усіх державних установах, включаючи органи державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з питань, пов`язаних з реєстрацією змін до установчих та інших документів юридичних осіб, в яких він є засновником і директором.

Особа 22, будучи учасником злочинної організації - виконавцем (співвиконавцем) та пособником, відповідно до відведених йому функцій:

- надавав учасникам злочинної організації документи, видані на його ім`я, в тому числі паспорт громадянина України та ідентифікаційний код, для подальшого внесення відомостей з них до документів, що подаються для державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з метою призначення його директором і засновником ряду фіктивних підприємств, які використовувались у злочинній схемі, не маючи реального наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені таких підприємств;

- підписував документи, в яких містяться завідомо неправдиві відомості, а також брав участь у поданні таких документів до державних реєстраційних органів для державної реєстрації (перереєстрації) ряду фіктивних підприємств, які використовувались у злочинній схемі, не маючи реального наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені таких підприємств;

- за вказівкою інших учасників злочинної організації підписував підроблені документи, з метою здійснення безтоварних операцій укладав фіктивні фінансово-господарські договори з підприємствами-контрагентами про купівлю-продаж товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт, надання послуг, перераховував / отримував грошові кошти з використанням рахунків товариств з ознаками фіктивності, подавав до банківських установ документи, які необхідні для отримання особистого сертифіката, секретного особистого ключа ЕЦП системи «Клієнт - Банк», а також відкриття банківських рахунків, з яких у подальшому здійснювалося незаконне списання (перерахування) грошових коштів, одержаних злочинним шляхом;

- за вказівкою інших активних учасників злочинної організації прибував до банківських установ, де відкривав банківські рахунки фіктивних фірм, у яких рахувався директором;

- надавав юридичні довіреності від свого імені щодо уповноваження інших осіб бути представниками в усіх державних установах, включаючи органи державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з питань, пов`язаних з реєстрацією змін до установчих та інших документів юридичних осіб, в яких він є засновником і директором;

- займався підшукуванням осіб та подальшим їх вербуванням для реєстрації на їх паспортні дані фіктивних підприємств, що використовувались у злочинній діяльності.

Особа 23, будучи учасником злочинної організації - виконавцем (співвиконавцем) та пособником, відповідно до відведених йому функцій:

- надавав учасникам злочинної організації документи, видані на його ім`я, в тому числі паспорт громадянина України та ідентифікаційний код, для подальшого внесення відомостей з них до документів, що подаються для державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з метою призначення його директором і засновником ряду фіктивних підприємств, які використовувались у злочинній схемі, не маючи реального наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені таких підприємств;

- підписував документи, в яких містяться завідомо неправдиві відомості, а також брав участь в поданні таких документів до державних реєстраційних органів для державної реєстрації (перереєстрації) ряду фіктивних підприємств, які використовувались у злочинній схемі, не маючи реального наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені таких підприємств;

- за вказівкою інших учасників злочинної організації підписував підроблені документи, з метою здійснення безтоварних операцій укладав фіктивні фінансово-господарські договори з підприємствами-контрагентами про купівлю-продаж товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт, надання послуг, перераховував / отримував грошові кошти з використанням рахунків товариств з ознаками фіктивності, подавав до банківських установ документи, які необхідні для отримання особистого сертифіката, секретного особистого ключа ЕЦП системи «Клієнт - Банк», а також відкриття банківських рахунків, з яких у подальшому здійснювалося незаконне списання (перерахування) грошових коштів, одержаних злочинним шляхом;

- за вказівкою інших активних учасників злочинної організації прибував до банківських установ, де відкривав банківські рахунки фіктивних фірм, у яких рахувався директором;

- надавав юридичні довіреності від свого імені щодо уповноваження інших осіб бути представниками в усіх державних установах, включаючи органи державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з питань, пов`язаних з реєстрацією змін до установчих та інших документів юридичних осіб, в яких він є засновником і директором.

Особа 24, будучи учасником злочинної організації - пособником, відповідно до відведених їй функцій:

- будучи працівником банку АТ «Банк інвестицій та заощаджень», використовуючи своє службове становище, діючи умисно, забезпечувала безперешкодне відкриття банківських рахунків фіктивних підприємств, задіяних у конвертаційному центрі Особа 1;

- у порушення банківської інструкції та існуючого порядку відкривала банківські рахунки без ідентифікації директорів фіктивних підприємств;

- отримувала від Особа 4 грошову винагороду за відкриття рахунків у банку та забезпечення безперешкодної роботи фіктивних підприємств, підконтрольних Особа 1.

Особа 25, будучи учасником злочинної організації - виконавцем (співвиконавцем), відповідно до відведених їй функцій:

- за вказівкою Особа 1 вела бухгалтерію та систему «Клієнт - Банк» фіктивних підприємств, задіяних у конвертаційному центрі;

- контролювала надходження та списання безготівкових коштів на банківських рахунках підконтрольних фіктивних підприємств;

- залучала осіб для реєстрації на них фіктивних підприємств, які в подальшому використовувались у схемі конвертаційного центру, очолюваного Особа 1 і Особа 27;

- контролювала банківські операції щодо фіктивних підприємств, частково контролювала залучених нею до протиправної діяльності фіктивних директорів, у тому числі виплачувала їм «заробітну плату».

Особа 26, будучи учасником злочинної організації - виконавцем (співвиконавцем) та пособником, відповідно до відведених йому функцій:

- за вказівкою Особа 2 виступав формальним директором та засновником ряду фіктивних підприємств задіяних у злочинній діяльності конвертаційного центру, які використовувалась у злочинній діяльності як Особа 2 так і Особа 1;

- надавав учасникам злочинної організації документи, видані на його ім`я, в тому числі паспорт громадянина України та ідентифікаційний код, для подальшого внесення відомостей з них до документів, що подаються для державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з метою призначення його директором і засновником ряду фіктивних підприємств, які використовувались у злочинній схемі, не маючи реального наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені таких підприємств;

- підписував документи, в яких містяться завідомо неправдиві відомості, а також брав участь в поданні таких документів до державних реєстраційних органів для державної реєстрації (перереєстрації) ряду фіктивних підприємств, які використовувались у злочинній схемі, не маючи реального наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені таких підприємств;

- за вказівкою інших учасників злочинної організації підписував підроблені документи, з метою здійснення безтоварних операцій укладав фіктивні фінансово-господарські договори з підприємствами-контрагентами про купівлю-продаж товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт, надання послуг, перераховував / отримував грошові кошти з використанням рахунків товариств з ознаками фіктивності, подавав до банківських установ документи, які необхідні для отримання особистого сертифіката, секретного особистого ключа ЕЦП системи «Клієнт - Банк», а також відкриття банківських рахунків, з яких у подальшому здійснювалось незаконне списання (перерахування) грошових коштів, одержаних злочинним шляхом;

- за вказівкою інших активних учасників злочинної організації прибував до банківських установ де відкривав банківські рахунки фіктивних фірм, у яких рахувався директором;

- надавав юридичні довіреності від свого імені щодо уповноваження інших осіб бути представниками в усіх державних установах, включаючи органи державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з питань пов`язаних з реєстрацією змін до установчих та інших документів юридичних осіб, в яких він є засновником і директором.

Особа 27, будучи співорганізатором стійкої ієрархічної структури - злочинної організації, здійснював відведену загальним планом роль, яка полягала у наступному:

- встановленні контролю над суб`єктами підприємницької діяльності (юридичними особами), отриманні права розпорядження майном, у тому числі грошовими коштами, які надходять на їх банківські рахунки;

- отриманні від указаних суб`єктів безготівкових коштів у рахунок оплати за начебто реалізовані товари, виконані роботи, надані послуги та подальшому їх переведені в готівку у порушення вимог чинного податкового законодавства;

- вчиненні фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню коштів);

- організації вчинення злочинів з особистим визначенням потенційних потерпілих, майном або правом на майно яких планувалося заволодіти шляхом обману або зловживання довірою;

- керуванні процесом збору інформації про потенційних потерпілих та їх близьких родичів, спосіб їх життя, іншої конфіденційної інформації;

- керуванні підготовкою злочинів зі спрямування дій виконавців на їх готування, а саме: на замовлення злочину, підшукування та пристосування засобів та знарядь його вчинення, залучення співучасників, інструктування їх щодо виконання відповідних злочинних дій;

- безпосередньому керуванні вчиненням злочинів шляхом спрямування зусиль інших співучасників на безпосереднє вчинення злочинів;

- наданні настанов та забезпеченні їх виконання, координації та керуванні діями співучасників, що дали згоду на спільне вчинення злочинів, забезпеченні прикриття злочинних дій співучасників;

- безпосередньому керуванні діями учасників створеної ним спільно з Особа 1 та іншими співорганізаторами злочинної організації, визначенні своїми наказами та розпорядженнями обов`язків та дій кожного з її учасників під час підготовки та вчинення злочинів для досягнення спільної злочинної мети, розробці та доведенні до відома учасників очолюваної нею злочинної організації загальних правил поведінки й дисципліни, розподілу між ними функціональних обов`язків, плануванні конкретних злочинів і злочинної діяльності загалом;

- забезпеченні функціонування злочинної організації шляхом створення необхідних умов для її існування, зокрема прикритті її злочинної діяльності під виглядом законної діяльності підприємств реального сектору економіки;

- здійсненні фінансування протиправної діяльності злочинної організації зі спрямовання коштів на обслуговування транспортних засобів, що використовувались у злочинній діяльності, на придбання та обслуговування комп`ютерної техніки, засобів зв`язку, оренду офісних приміщень, де велась чорнова бухгалтерія, зберігалися печатки та документи підприємств з ознаками фіктивних і створених з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації;

- організації, контролю та координації дій учасників злочинної організації та залучених ним до вчинення злочинів осіб, які не входили до її складу, при здійсненні ними заходів з маскування протиправних дій у банківських установах, які використовувались під час незаконного зняття готівкових коштів;

- створенні та розробці схем руху безготівкових коштів на банківських рахунках підконтрольних підприємств, які задіяні в незаконних схемах щодо ухилення від сплати податків та заволодіння коштами фізичних та юридичних осіб шляхом обману чи зловживання довірою;

- контактуванні з керівниками та власниками підприємств - клієнтами конвертаційного центру, узгодженні обставин проведення безтоварних операцій з придбання та реалізації товарів (послуг) з метою формування податкової вигоди зі штучного зменшення податкових зобов`язань та незаконної конвертації грошових коштів;

- наданні розпоряджень на здійснення перерахування коштів на банківських рахунках фіктивних підприємств;

- наданні вказівок щодо організації роботи конвертаційного центру, організації зняття готівки в банківських установах та подальшого транспортування до офісу конвертаційного центру та в інші визначені місця;

- організації приховування злочинної діяльності у вигляді переховування знарядь і засобів вчинення злочину, наданні вказівок щодо здійснення протиправної діяльності тощо.

Особа 28, будучи учасником злочинної організації - виконавцем (співвиконавцем) та пособником, відповідно до відведених йому функцій:

- за вказівкою Особа 1 та інших активних учасників злочинної організації автомобілем перевозив інших учасників злочинної організації, документи та печатки підприємств з ознаками фіктивності, задіяних у злочинній схемі, незаконно проконвертовані у готівку кошти, здійснював видачу зазначених коштів клієнтам конвертаційного центру;

- здійснював супроводження до банківських установ осіб, які відкривали та закривали банківські рахунки, знімали з банківських рахунків грошові кошти, одержані злочинним шляхом.

Особа 29, будучи активним учасником злочинної організації - виконавцем (співвиконавцем) та пособником, відповідно до відведених їй функцій:

- складала завідомо неправдиві документи та вносила завідомо неправдиві відомості в документи, які необхідні для державної реєстрації (перереєстрації) суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, задіяних у злочинній схемі;

- з метою проведення державної реєстрації та перереєстрації підприємств з ознаками фіктивності подавала до органів державної реєстрації документи, які містять завідомо неправдиві відомості;

- підписувала документи, в яких містяться завідомо неправдиві відомості, а також брала участь у поданні таких документів до державних реєстраційних органів для державної реєстрації (перереєстрації) ряду фіктивних підприємств, які використовувались у злочинній схемі, не маючи реального наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені таких підприємств;

- брала участь у виготовленні підроблених фінансово-господарських документів суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, задіяних у злочинній схемі.

Особа 30, будучи співорганізатором стійкої ієрархічної структури - злочинної організації, здійснював відведену загальним планом роль, яка полягала у наступному:

- був організатором окремого конвертаційного центру, мав з Особа 1 спільні фіктивні підприємства;

- встановленні контролю над суб`єктами підприємницької діяльності (юридичними особами), отриманні права розпорядження майном, у тому числі грошовими коштами, які надходять на їх банківські рахунки;

- отриманні від зазначених суб`єктів безготівкових коштів у рахунок оплати за начебто реалізовані товари, виконані роботи, надані послуги та подальшому їх переведенні в готівку, всупереч вимогам чинного податкового законодавства;

- вчиненні фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню коштів);

- керуванні підготовкою злочинів зі спрямуванням дій виконавців на їх готування, а саме: на замовлення злочину, підшукування та пристосування засобів і знарядь його вчинення, залучення співучасників, інструктування їх щодо виконання відповідних злочинних дій;

- безпосередньому керуванні вчиненням злочинів шляхом спрямування зусиль інших співучасників на безпосереднє вчинення злочинів;

- наданні настанов та забезпеченні їх виконання, координації та керуванні діями співучасників, що дали згоду на спільне вчинення злочинів, забезпеченні прикриття злочинних дій співучасників;

- безпосередньому керуванні діями учасників створеної ним спільно з Особа 1 та іншими співорганізаторами злочинної організації, визначенні своїми наказами та розпорядженнями обов`язків та дій кожного з її учасників під час підготовки та вчинення злочинів для досягнення спільної злочинної мети, розробці та доведенні до відома учасників очолюваної ними злочинної організації загальних правил поведінки й дисципліни, розподілу між ними функціональних обов`язків, плануванні конкретних злочинів і злочинної діяльності загалом;

- забезпеченні функціонування злочинної організації шляхом створення необхідних умов для її існування, зокрема прикритті такої злочинної діяльності під виглядом законної діяльності підприємств реального сектору економіки;

- здійсненні фінансування протиправної діяльності злочинної організації зі спрямуванням коштів на обслуговування транспортних засобів, що використовувались у злочинній діяльності, на придбання та обслуговування комп`ютерної техніки, засобів зв`язку, оренду офісних приміщень, де велася чорнова бухгалтерія, зберігалися печатки та документи підприємств з ознаками фіктивних та створених з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації;

- організації, контролі та координації дій учасників злочинної організації та залучених ним до вчинення злочинів осіб, які не входили до її складу, під час здійснення ними заходів з маскування протиправних дій у банківських установах, які використовувалися при незаконному знятті готівкових коштів;

- створенні та розробці схем руху безготівкових коштів на банківських рахунках підконтрольних підприємств, які задіяні в незаконних схемах щодо ухилення від сплати податків та заволодіння коштами фізичних та юридичних осіб шляхом обману чи зловживання довірою;

- контактуванні з керівниками та власниками підприємств - клієнтами конвертаційного центру, узгодженні обставин проведення безтоварних операцій з придбання та реалізації товарів (послуг) з метою формування податкової вигоди зі штучного зменшення податкових зобов`язань та незаконної конвертації грошових коштів;

- наданні розпоряджень на здійснення перерахування коштів на банківських рахунках фіктивних підприємств;

- наданні вказівок щодо організації роботи конвертаційного центру, організації зняття готівки в банківських установах і подальшого транспортування до офісу конвертаційного центру та в інші визначені місця;

- організації приховування злочинної діяльності у вигляді переховування знарядь та засобів вчинення злочину, наданні вказівок щодо здійснення протиправної діяльності тощо.

Особа 31, будучи активним учасником злочинної організації - виконавцем (співвиконавцем) та пособником, відповідно до відведених їй функцій:

- за вказівкою Особа 30 готувала бухгалтерські документи, пов`язані з оформленням безтоварних операцій з придбання та реалізації товарів (послуг) з метою формування податкової вигоди зі штучного зменшення податкових зобов`язань та незаконної конвертації грошових коштів;

- контролювала надходження та списання безготівкових коштів на банківських рахунках підконтрольних фіктивних підприємств;

- контактувала з бухгалтерами та керівниками підприємств - клієнтів конвертаційного центру, узгоджуючи обставини оформлення бухгалтерських документів щодо проведених безтоварних операцій з придбання та реалізації товарів (послуг) з метою формування податкової вигоди зі штучного зменшення податкових зобов`язань та незаконної конвертації грошових коштів;

- готувала документи для відкриття банківських рахунків фіктивних підприємств, задіяних у конвертаційному центрі.

Особа 32, будучи активним учасником злочинної організації - виконавцем (співвиконавцем) та пособником, відповідно до відведених їй функцій:

- складала завідомо неправдиві документи та вносила завідомо неправдиві відомості в документи, які необхідні для державної реєстрації (перереєстрації) суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, задіяних у злочинній схемі;

- з метою проведення державної реєстрації та перереєстрації підприємств з ознаками фіктивності подавала до органів державної реєстрації документи, які містять завідомо неправдиві відомості;

- з метою реєстрації, перереєстрації фіктивних підприємств підбирала із числа членів злочинної організації осіб, на яких за грошову винагороду покладалися функції бути формальними директорами і засновниками суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, для їх подальшого використання у протиправній діяльності злочинної організації;

- використовувала документи, видані на її ім`я, в тому числі паспорт громадянина України та ідентифікаційний код, для подальшого внесення відомостей з них до документів, що подаються для державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з метою призначення її директором і засновником ряду фіктивних підприємств, які використовувались у злочинній схемі, не маючи реального наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені таких підприємств;

- підписувала документи, в яких містяться завідомо неправдиві відомості, а також брала участь у поданні таких документів до державних реєстраційних органів для державної реєстрації (перереєстрації) ряду фіктивних підприємств, які використовувались у злочинній схемі, не маючи реального наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені таких підприємств;

- брала участь у виготовленні підроблених фінансово-господарських документів суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, задіяних у злочинній схемі;

- забезпечувала ведення підприємствами з ознаками фіктивності бухгалтерської, податкової та фінансової звітності;

- забезпечувала отримання грошової винагороди номінальними засновниками, директорами та бухгалтерами фіктивних підприємств у готівковому вигляді, які здійснювали реєстрацію підприємств без мети здійснення господарської діяльності, шляхом внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей.

Особа 33, будучи активним учасником злочинної організації - пособником, відповідно до відведених йому функцій:

- усував перешкоди правового характеру, пов`язані з діяльністю правоохоронних органів, для забезпечення прикриття діяльності конвертаційного центру Особа 1;

- допомагав у юридичному оформленні документів конвертаційного центру, займався розблокуванням арештованих рахунків фіктивних підприємств;

- забезпечував корупційні зв`язки у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб та у різних банківських установах;

- забезпечував надання правової допомоги фіктивним директорам конвертаційного центру, які викликалися на допити до правоохоронних органів;

- надавав поради, засоби і знаряддя для підготовки та скоєння злочинів, пов`язаних із шахрайським заволодінням майном потерпілих;

- підшукував потерпілих осіб з метою заволодіння їхнім майном в особливо великому розмірі шляхом обману та зловживання довірою;

- отримував розподілені грошові кошти від злочинної діяльності Особа 1, пов`язаної із заволодінням чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою.

Особа 34, будучи активним учасником злочинної організації - пособником, відповідно до відведених йому функцій:

- був клієнтом конвертаційного центру Особа 1, тобто конвертував грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, у готівку, використовуючи реквізити підприємств, підконтрольних Особа 1;

- надавав поради, засоби і знаряддя для підготовки та скоєння злочинів, пов`язаних із шахрайським заволодінням майном потерпілих;

- підшукував потерпілих осіб з метою заволодіння їхнім майном в особливо великому розмірі шляхом обману та зловживання довірою;

- отримував розподілені грошові кошти від злочинної діяльності Особа 1, пов`язаної із заволодінням чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою.

Особа 35, будучи активним учасником злочинної організації - організатором та пособником, відповідно до відведених йому функцій:

- керував підготовкою та вчиненням злочинів;

- підшукував клієнтів Особа 33 та іншим особам, якими надавалися послуги з незаконної конвертації грошових коштів, та отримував із цього свій відсоток;

- надавав поради, засоби і знаряддя для підготовки та скоєння злочинів, пов`язаних із шахрайським заволодінням майном потерпілих;

- підшукував потерпілих осіб з метою заволодіння їхнім майном в особливо великому розмірі шляхом обману та зловживання довірою;

- забезпечував корупційні зв`язки з органами юстиції з питань здійснення незаконних реєстраційних дій;

- отримував розподілені грошові кошти від злочинної діяльності Особа 1, пов`язаної із заволодінням чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою.

ОСОБА_10 , будучи учасником злочинної організації - виконавцем (співвиконавцем) та пособником, відповідно до відведених йому функцій:

- надавав учасникам злочинної організації документи, видані на його ім`я, в тому числі паспорт громадянина України та ідентифікаційний код, для подальшого внесення відомостей з них до документів, що подаються для державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з метою призначення його директором та засновником фіктивних підприємств, які використовувались у злочинній схемі, не маючи реального наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені таких підприємств;

- підписував документи, в яких містяться завідомо неправдиві відомості, а також брав участь у поданні таких документів до державних реєстраційних органів для державної реєстрації (перереєстрації) фіктивних підприємств, які використовувались у злочинній схемі, не маючи реального наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені таких підприємств;

- за вказівкою інших учасників злочинної організації підписував підроблені документи, подавав до банківських установ документи, які необхідні для отримання особистого сертифіката, секретного особистого ключа ЕЦП системи «Клієнт - Банк», а також відкриття банківських рахунків;

- надавав юридичні довіреності від свого імені щодо уповноваження інших осіб бути представниками в усіх державних установах, включаючи органи державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з питань, пов`язаних з реєстрацією змін до установчих та інших документів юридичних осіб, в яких він є засновником і директором.

За вчинення зазначених вище кримінальних правопорушень ОСОБА_10 засуджений вироком Дубенського міжрайонного суду Рівненської області від 19.02.2024 за ч. 1 ст. 255 КК України (в редакції Закону № 2341-III від 05.04.2001), ч. 2, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1 КК України (в редакції Закону № 361-ІХ від 06.12.2019), ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України у справі № 559/542/24 (провадження № 1-КП/559/152/2024), що на цей час набрав законної сили.

Не встановлені стороною обвинувачення особи, які обрали участь у злочинній організації:

- надавали копії своїх документів (паспорт громадянина України, ідентифікаційний код) для подальшого внесення відомостей з них до документів, що подаються для державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

- надавали юридичні довіреності від свого імені щодо уповноваження інших осіб бути представниками в усіх державних установах, включаючи органи державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з питань пов`язаних з реєстрацією змін до установчих та інших документів юридичних осіб, в яких вони є засновниками та директорами;

- ставали формальними засновниками та директорами ряду юридичних осіб, до діяльності яких не мали жодного стосунку, а фінансово-господарською діяльністю у вказаних підприємствах займались інші особи;

- знімали з банківських установ готівкові кошти, що надходили на рахунки фіктивних юридичних осіб, в яких вони були директорами або засновниками, від своїх контрагентів - підприємств реального сектору економіки і в подальшому передавали їх Особа 1 та іншим чином сприяли вчиненню особливо тяжких та інших злочинів;

- здійснювали ведення бухгалтерської документації фіктивних підприємств, контролювали банківські рахунки фіктивних підприємств за допомогою системи «Клієнт-банк», здійснювали перерахування грошових коштів на банківських рахунках фіктивних підприємств.

Створена Особа 1 злочинна організація характеризувалася протягом всієї своєї діяльності такими ознаками:

- тривалістю свого існування - з початку 2014 року до лютого 2022 року;

- наявністю детально розробленого Особа 1 та доведеного нею особисто або через підпорядкованих їй осіб до кожного з її учасників, а саме: Особа 2, Особа 3, Особа 4, Особа 5, ОСОБА_7 , Особа 7, Особа 8, ОСОБА_3 , Особа 10, Особа 11, ОСОБА_8 , Особа 13, ОСОБА_9 , Особа 15, Особа 16, Особа 17, Особа 18, Особа 19, Особа 20, Особа 21, Особа 22, Особа 23, Особа 24, Особа 25, Особа 26, Особа 27, Особа 28, Особа 29, Особа 30, Особа 31, Особа 32, Особа 33, Особа 34, Особа 35, ОСОБА_10 та інших невстановлених осіб, механізму незаконного власного збагачення шляхом ухилення від сплати податків до бюджетів, підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збуту чи використання підроблених документів, печаток, штампів, внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою, а також набуття, володіння або використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню доходів), заволодіння чужим майном, в особливо великому розмірі;

- стійкістю її складу, що виразилась у тривалому періоді часу перебування в ній кожного зі співучасників злочинної організації;

- ієрархічністю структури злочинної організації, що виразилась у наявності загального керівництва з боку Особа 1 діями учасників цієї організації та невстановлених осіб;

- постійним пошуком як самим керівником злочинної організації Особа 1, так і її активними учасниками нових виконавців учинення злочинів, які мали наміри брати участь у вчиненні тяжких та інших злочинів;

- постійним пошуком як самим керівником злочинної організації Особа 1, так і її активними учасниками нових клієнтів конвертаційного центру та осіб, майном яких можливо заволодіти шахрайським шляхом;

- наявністю розроблених правил поведінки в середині злочинної організації, які виконувалися в суворому порядку всіма її учасниками, у тому числі обов`язкове виконання вимог конспірації під час спілкування з виконавцями;

- наявністю інструктажів виконавців щодо спілкування з правоохоронними органами та контролюючими організаціями при реєстрації підприємств з ознаками фіктивних та при знятті коштів з підконтрольних підприємств, а також заборони контактів з працівниками правоохоронних органів, нерозголошення інформації по суті діяльності злочинної організації та її складу, безпосереднього керівника і рядових учасників;

- застосуванням методів конспірації всіх виконавців учинення злочинів.

Учасники злочинної організації під час готування та вчинення злочинів використовували численні засоби мобільного зв`язку для найбільш успішної координації та узгодженості своїх дій, згідно з раніше розробленим планом злочинної діяльності, пов`язаної з незаконним заволодінням чужим майном, підробкою документів, печаток, штампів та бланків з подальшим їх використанням, внесенням у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця, завідомо неправдивих відомостей, а також умисним поданням для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, ухиленням від сплати податків, легалізацією майна, одержаного злочинним шляхом.

Так, здійснюючи злочинні наміри створеної та очоленої Особа 1 злочинної організації, діючи умисно, з корисливих мотивів та реалізуючи злочинний план, спрямований на незаконне збагачення шляхом ухилення від сплати податків до бюджетів, легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збуту чи використання підроблених документів, печаток, штампів, внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей та заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою, з метою реєстрації (перереєстрації) та придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), які будуть використовуватись у злочинній діяльності, встановлення контролю над даними суб`єктами підприємницької діяльності (юридичними особами), отриманні права розпорядження їхнім майном, у тому числі грошовими коштами, які надходять на їх банківські рахунки, Особа 1, Особа 3, починаючи з 2014 року до лютого 2021 року, надавали вказівки Особа 5, Особа 4 та іншим підпорядкованим учасникам злочинної організації здійснювати реєстрацію та перереєстрацію підприємств на залучених до складу організованого злочинного угруповання осіб, шляхом включення їх до числа засновників (учасників) відповідних підприємств, призначення їх директорами.

ОСОБА_3 , згідно відведеної їй ролі, як виконавець та пособник підробляла документи, що подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, використовувала підроблені документи для відкриття банківського рахунку ТОВ «Форкий».

Зокрема у період з листопада 2017 року до квітня 2019 року, за грошову винагороду, за вказівкою Особа 1 формально рахувалась директором ТОВ «Форкий», яке використовувалося злочинною організацією в противоправних схемах. Підписувала від імені директора і засновника даного підприємства реєстраційні, установчі документи та документи, що подавались до банківської установи для відкриття рахунків.

За вказівкою інших активних учасників злочинної організації прибувала до банківських установ, де на підставі підробних документів знімала з банківських рахунків незаконно проконвертовані готівкові кошти, які в подальшому перевозила до офісу конвертаційного центру та в інші визначені Особа 1 місця.

Так, у період з лютого 2017 року по січень 2018 року Особа 1 спільно із Особа 5 і Особа 4 та іншими на даний час не встановленими досудовим розслідуванням особами, використовуючи фіктивні підприємства ТОВ «Темида» (), ТОВ «Норіс Терейд» (), ТОВ «Квент Компані» (), ТОВ «Деміленд» (), ТОВ «Нимфаплюс» (), ТОВ «Велен Аргента» (), ТОВ «Вторпродукт груп» (), ТОВ «Інкомікс Груп» (), ТОВ «Шокінг Груп» (), ТОВ «Білд Інвест Компані» (), ТОВ «Нілас Груп» (), ТОВ «Алфеп» (), ТОВ «Айбіон» (), ТОВ «Альпін Торг» (), ТОВ «Білфард» (), ТОВ «Ахерон» (), ТОВ «Ібей» (), ТОВ «Форкий» (), ТОВ «Мальта Лайк» (), ТОВ «Альфа Харт» (), ТОВ «Інфокар Груп» (), ТОВ «Офион» (), ТОВ «Сперхей» () створила на базі банківської установи АТ «Таскомбанк» протиправну схему переведення безготівкових коштів у готівку, спрямовану на приховування джерел походження коштів та мінімізацію податків, що підлягають сплаті до бюджету України.

На виконання зазначених домовленостей, за вказівкою Особа 1, Особа 5 і Особа 4 спільно з іншими не встановленими на даний час особами, відкрили в АТ «Таскомбанк» банківські рахунки зазначених фіктивних підприємств.

Після цього, Особа 1 залучила до даної злочинної схеми інших учасників злочинної організації: Особа 10, ОСОБА_3 , Особа 13. Зазначені учасники злочинної організації, не укладаючи трудових відносин та інших договорів про надання будь-яких послуг з підприємствами, на підставі підроблених довіреностей та грошових чеків в які внесено недостовірні дані, одержували з банківських рахунків зазначених фіктивних підприємств грошові кошти в касі банківської установи. Отримані кошти передавали третім особам, без документального оформлення передачі таких коштів.

Після надходження коштів на відкриті банківські рахунки ТОВ «Темида», ТОВ «Норіс Терейд», ТОВ «Квент Компані», ТОВ «Деміленд», ТОВ «Нимфаплюс», ТОВ «Велен Аргента», ТОВ «Вторпродукт груп», ТОВ «Інкомікс Груп», ТОВ «Шокінг Груп», ТОВ «Білд Інвест Компані», ТОВ «Нілас Груп», ТОВ «Алфеп», ТОВ «Айбіон», ТОВ «Альпін Торг», ТОВ «Білфард», ТОВ «Ахерон», ТОВ «Ібей», ТОВ «Форкий», ТОВ «Мальта Лайк», ТОВ «Альфа Харт», ТОВ «Інфокар Груп», ТОВ «Офион», ТОВ «Сперхей» та документального оформлення нікчемних правочинів, дані кошти, за вказівкою Особа 1, в період часу з лютого 2017 року по січень 2018 року були зняті з банківських рахунків зазначених підприємств та отримані в касі відділень банківської установи АТ «Таскомбанк» учасниками злочинної організації Особа 10, ОСОБА_3 , Особа 13. У результаті зазначених операцій державі було завдано збитків у вигляді не сплати податків та обов`язкових платежів до бюджету в особливо великих розмірах.

Також, у період з 23.01.2018 по 02.02.2018 за співучасті ОСОБА_3 , Особа 1 спільно з іншими учасниками злочинної організації за допомогою підконтрольних їй підприємств ТОВ «ФК Аттал», ТОВ «Рікардо Груп», ТОВ «Физер», ТОВ «ФК «Річмонд», ТОВ «ТД Траверсал», ТОВ «ТД Санітрейд», ТОВ «Спецполімер Сервіс», ТОВ «ТД Полімер Плюс», ТОВ «Інвестріджен», ТОВ «Спец-Iнвест-Трейдiнг», ТОВ «Гранде Фінанс», ТОВ «Гранд Пей», ТОВ «Фактор Пей», ТОВ «Фактор Гарант», ТОВ «Кредит Світ», ТОВ «Терра-Капітал», ТОВ «ФК «Добробут» здійснено фінансові операції щодо шахрайського заволодіння коштами ТОВ «Інвестиційна Долина» на загальну суму 162 000 100 грн шляхом їх незаконної конвертації та легалізації через банківські рахунки зазначених фіктивних підприємств та подальшим їх зняттям у готівковій формі в ПАТ «Банк «Юнісон» та ПАТ КБ «ПриватБанк».

Тобто, ОСОБА_3 , визнається винною за ч. 1 ст. 255 КК України (в редакції Закону № 2341-III від 05.04.2001), а саме в участі у злочинній організації, створеній з метою вчинення особливо тяжкого злочину, а також в участі у злочинах, вчинюваних такою організацією.

У період з лютого 2017 року по січень 2018 року Особа 1 спільно із Особа 5 і Особа 4 та іншими на даний час не встановленими досудовим розслідуванням особами, використовуючи фіктивні підприємства ТОВ «Темида» (), ТОВ «Норіс Терейд» (), ТОВ «Квент Компані» (), ТОВ «Деміленд» (), ТОВ «Нимфаплюс» (), ТОВ «Велен Аргента» (), ТОВ «Вторпродукт груп» (), ТОВ «Інкомікс Груп» (), ТОВ «Шокінг Груп» (), ТОВ «Білд Інвест Компані» (), ТОВ «Нілас Груп» (), ТОВ «Алфеп» (), ТОВ «Айбіон» (), ТОВ «Альпін Торг» (), ТОВ «Білфард» (), ТОВ «Ахерон» (), ТОВ «Ібей» (), ТОВ «Форкий» (), ТОВ «Мальта Лайк» (), ТОВ «Альфа Харт» (), ТОВ «Інфокар Груп» (), ТОВ «Офион» (), ТОВ «Сперхей» () створила на базі банківської установи АТ «Таскомбанк» протиправну схему переведення безготівкових коштів у готівку, спрямовану на приховування джерел походження коштів та мінімізацію податків, що підлягають сплаті до бюджету України.

На виконання зазначених домовленостей, за вказівкою Особа 1, Особа 5 і Особа 4 спільно з іншими не встановленими на даний час особами, відкрили в АТ «Таскомбанк» банківські рахунки зазначених фіктивних підприємств.

Після цього, Особа 1 залучила до даної злочинної схеми інших учасників злочинної оганізації: Особа 10, ОСОБА_3 , Особа 13. Зазначені учасники злочинної оганізації, не укладаючи трудових відносин та інших договорів про надання будь-яких послуг з підприємствами, на підставі підробних довіреностей та грошових чеків в які внесено недостовірні дані, одержували з банківських рахунків зазначених фіктивних підприємств грошові кошти в касі банківської установи. Отримані кошти передавали третім особам, без документального оформлення передачі таких коштів.

Після надходження коштів на відкриті банківські рахунки ТОВ «Темида», ТОВ «Норіс Терейд», ТОВ «Квент Компані», ТОВ «Деміленд», ТОВ «Нимфаплюс», ТОВ «Велен Аргента», ТОВ «Вторпродукт груп», ТОВ «Інкомікс Груп», ТОВ «Шокінг Груп», ТОВ «Білд Інвест Компані», ТОВ «Нілас Груп», ТОВ «Алфеп», ТОВ «Айбіон», ТОВ «Альпін Торг», ТОВ «Білфард», ТОВ «Ахерон», ТОВ «Ібей», ТОВ «Форкий», ТОВ «Мальта Лайк», ТОВ «Альфа Харт», ТОВ «Інфокар Груп», ТОВ «Офион», ТОВ «Сперхей» та документального оформлення нікчемних правочинів, дані кошти, за вказівкою Особа 1, в період часу з лютого 2017 року по січень 2018 року були зняті з банківських рахунків зазначених підприємств та отримані в касі відділень банківської установи АТ «Таскомбанк» учасниками злочинної організації Особа 10, ОСОБА_3 , Особа 13. У результаті зазначених операцій державі було завдано збитків у вигляді не сплати податків та обов`язкових платежів до бюджету в особливо великих розмірах.

Так, у продовж лютого - червня 2017 року ОСОБА_3 у не встановленому досудовим розслідуванням місці, розуміючи, що нижчезазначені юридичні особи не ведуть законної господарської діяльності, а їх банківські рахунки та документи використовуються Особа 1 у злочинних цілях, надала свої паспортні дані Особа 4 і Особа 5 для підроблення довіреностей на отримання грошових коштів в АТ «Таскомбанк», в яких в подальшому проставила зразок свого підпису, а саме підробила такі довіреності:

- довіреність № 3 від 22.02.2017, відповідно до якої директор ТОВ «Білд Інвест Компані» ОСОБА_13 уповноважив ОСОБА_3 отримувати грошові кошти по чеку в касі АТ «Таскомбанк»;

- довіреність № 1 від 03.03.2017, відповідно до якої директор ТОВ «Інкомікс Груп» ОСОБА_14 уповноважила ОСОБА_3 отримувати грошові кошти по чеку в касі АТ «Таскомбанк»;

- довіреність № 1 від 06.03.2017, відповідно до якої директор ТОВ «Нілас Груп» ОСОБА_15 уповноважив ОСОБА_3 отримувати грошові кошти по чеку в касі АТ «Таскомбанк»;

- довіреність № 1 від 07.03.2017, відповідно до якої директор ТОВ «Вторпродукт Груп» ОСОБА_16 уповноважив ОСОБА_3 отримувати грошові кошти по чеку в касі АТ «Таскомбанк»;

- довіреність № 1 від 07.03.2017, відповідно до якої директор ТОВ «Велен Аргента» ОСОБА_17 уповноважила ОСОБА_3 отримувати грошові кошти по чеку в касі АТ «Таскомбанк»;

- довіреність № 2 від 17.03.2017, відповідно до якої директор ТОВ «Алфеп» ОСОБА_18 уповноважив ОСОБА_3 отримувати грошові кошти по чеку в касі АТ «Таскомбанк»;

- довіреність № 3 від 20.03.2017, відповідно до якої директор ТОВ «Айбіон» ОСОБА_19 уповноважив ОСОБА_3 отримувати грошові кошти по чеку в касі АТ «Таскомбанк»;

- довіреність № 3 від 20.03.2017, відповідно до якої директор ТОВ «Альпін Торг» ОСОБА_20 уповноважив ОСОБА_3 отримувати грошові кошти по чеку в касі АТ «Таскомбанк»;

- довіреність № 3 від 20.03.2017, відповідно до якої директор ТОВ «Білфард» ОСОБА_21 уповноважив ОСОБА_3 отримувати грошові кошти по чеку в касі АТ «Таскомбанк»;

- довіреність № 1 від 22.03.2017, відповідно до якої директор ТОВ «Деміленд» ОСОБА_22 уповноважив ОСОБА_3 отримувати грошові кошти по чеку в касі АТ «Таскомбанк»;

- довіреність № 2 від 05.04.2017, відповідно до якої директор ТОВ «Ахерон» ОСОБА_23 уповноважила ОСОБА_3 отримувати грошові кошти по чеку в касі АТ «Таскомбанк»;

- довіреність № 4 від 12.04.2017, відповідно до якої директор ТОВ «Вторпродукт Груп» ОСОБА_16 уповноважив ОСОБА_3 отримувати грошові кошти по чеку в касі АТ «Таскомбанк»;

- довіреність № 2 від 12.04.2017, відповідно до якої директор ТОВ «Ібей» ОСОБА_24 уповноважив ОСОБА_3 отримувати грошові кошти по чеку в касі АТ «Таскомбанк»;

- довіреність № 4 від 12.04.2017, відповідно до якої директор ТОВ «Інкомікс Груп» ОСОБА_14 уповноважила ОСОБА_3 отримувати грошові кошти по чеку в касі АТ «Таскомбанк»;

- довіреність № 4 від 12.04.2017, відповідно до якої директор ТОВ «Велен Аргента» ОСОБА_17 уповноважила ОСОБА_3 отримувати грошові кошти по чеку в касі АТ «Таскомбанк»;

- довіреність № 2 від 13.04.2017, відповідно до якої директор ТОВ «Форкий» ОСОБА_25 уповноважив ОСОБА_3 отримувати грошові кошти по чеку в касі АТ «Таскомбанк»;

- довіреність № 3 від 14.04.2017, відповідно до якої директор ТОВ «Шокінг Груп» ОСОБА_26 уповноважив ОСОБА_3 отримувати грошові кошти по чеку в касі АТ «Таскомбанк»;

- довіреністю № 5 від 18.04.2017, відповідно до якої директор ТОВ «Айбіон» ОСОБА_19 уповноважив ОСОБА_3 отримувати грошові кошти по чеку в касі АТ «Таскомбанк»;

- довіреність № 5 від 18.04.2017, відповідно до якої директор ТОВ «Деміленд» ОСОБА_22 уповноважив ОСОБА_3 отримувати грошові кошти по чеку в касі АТ «Таскомбанк»;

- довіреність № 5 від 18.04.2017, відповідно до якої директор ТОВ «Альпін Торг» ОСОБА_20 уповноважив ОСОБА_3 отримувати грошові кошти по чеку в касі АТ «Таскомбанк»;

- довіреність № 5 від 18.04.2017, відповідно до якої директор ТОВ «Білфард» ОСОБА_21 уповноважив ОСОБА_3 отримувати грошові кошти по чеку в касі АТ «Таскомбанк»;

- довіреність № 5 від 18.04.2017, відповідно до якої директор ТОВ «Квент Компані» ОСОБА_27 уповноважив ОСОБА_3 отримувати грошові кошти по чеку в касі АТ «Таскомбанк»;

- довіреність № 2 від 20.04.2017, відповідно до якої директор ТОВ «Мальта Лайк» ОСОБА_28 уповноважив ОСОБА_3 отримувати грошові кошти по чеку в касі АТ «Таскомбанк»;

- довіреність № 1 та довіреністю № 3 від 28.04.2017, відповідно до яких директор ТОВ «Норіс Трейд» ОСОБА_29 уповноважив ОСОБА_3 отримувати грошові кошти по чеку в касі АТ «Таскомбанк»;

- довіреність № 6 від 13.06.2017, відповідно до якої директор ТОВ «Нілас Груп» ОСОБА_15 уповноважив ОСОБА_3 отримувати грошові кошти по чеку в касі АТ «Таскомбанк»;

- довіреність № 6 від 13.06.2017, відповідно до якої директор ТОВ «Алфеп» ОСОБА_18 уповноважив ОСОБА_3 отримувати грошові кошти по чеку в касі АТ «Таскомбанк»;

- довіреність № 6/1 від 13.06.2017, відповідно до якої директор ТОВ «Ібей» ОСОБА_24 уповноважив ОСОБА_3 отримувати грошові кошти по чеку в касі АТ «Таскомбанк»;

- довіреність № 6 від 13.06.2017, відповідно до якої директор ТОВ «Форкий» ОСОБА_25 уповноважив ОСОБА_3 отримувати грошові кошти по чеку в касі АТ «Таскомбанк»;

- довіреність № 6 від 13.06.2017, відповідно до якої директор ТОВ «Альфа Харт» ОСОБА_30 уповноважила ОСОБА_3 отримувати грошові кошти по чеку в касі АТ «Таскомбанк»;

- довіреність № 6/1 від 13.06.2017, відповідно до якої директор ТОВ «Інфокар Груп» ОСОБА_31 уповноважив ОСОБА_3 отримувати грошові кошти по чеку в касі АТ «Таскомбанк»;

- довіреність № 6/1 від 13.06.2017, відповідно до якої директор ТОВ «Ахерон» ОСОБА_23 уповноважила ОСОБА_3 отримувати грошові кошти по чеку в касі АТ «Таскомбанк»;

- довіреність № 6 від 23.06.2017, відповідно до якої директор ТОВ «Нимфаплюс» ОСОБА_32 уповноважила ОСОБА_3 , ОСОБА_33 та ОСОБА_34 отримувати грошові кошти по чеку в касі АТ «Таскомбанк»;

- довіреність № 6 від 23.06.2017, відповідно до якої директор ТОВ «Офион» ОСОБА_35 уповноважив ОСОБА_3 , ОСОБА_33 та ОСОБА_34 отримувати грошові кошти по чеку в касі АТ «Таскомбанк»;

- довіреність № 6 від 23.06.2017, відповідно до якої директор ТОВ «Сперхей» ОСОБА_36 уповноважив ОСОБА_3 , ОСОБА_33 та ОСОБА_34 отримувати грошові кошти по чеку в касі АТ «Таскомбанк»;

- довіреність № 6 від 23.06.2017, відповідно до якої директор ТОВ «Темида» ОСОБА_37 уповноважив ОСОБА_3 отримувати грошові кошти по чеку в касі АТ «Таскомбанк»;

- довіреність № 6/1 від 26.06.2017, відповідно до якої директор ТОВ «Норіс Трейд» ОСОБА_29 уповноважив ОСОБА_3 отримувати грошові кошти по чеку в касі АТ «Таскомбанк».

Крім того, протягом квітня - серпня 2017 року ОСОБА_3 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, розуміючи, що нижчезазначені юридичні особи не ведуть законної господарської діяльності, а їх банківські рахунки та документи використовуються Особа 1 у злочинних цілях, надала свої дані Особа 4 і Особа 5 для підроблення заяв щодо отримання чекових книжок в АТ «Таскомбанк», в яких у подальшому проставила зразок свого підпису, а саме підробила такі заяви:

- заяву № 1 від 21.04.2017, відповідно до якої директор ТОВ «Альпін Торг» уповноважив ОСОБА_3 отримати чекову книжку в АТ «Таскомбанк», яку остання отримала 21.04.2017;

- заяву № 1 від 21.04.2017, відповідно до якої директор ТОВ «Айбіон» уповноважив ОСОБА_3 отримати чекову книжку в АТ «Таскомбанк», яку остання отримала 21.04.2017;

- заяву № 1 від 21.04.2017, відповідно до якої директор ТОВ «Квент Компані» уповноважив ОСОБА_3 отримати чекову книжку в АТ «Таскомбанк», яку остання отримала 21.04.2017;

- заяву № 1 від 24.04.2017, відповідно до якої директор ТОВ «Велен Аргента» уповноважив ОСОБА_3 отримати чекову книжку в АТ «Таскомбанк», яку остання отримала 24.04.2017;

- заяву № 1 від 27.04.2017, відповідно до якої директор ТОВ «Деміленд» уповноважив ОСОБА_3 отримати чекову книжку в АТ «Таскомбанк», яку остання отримала 27.04.2017;

- заяву № 1 від 28.04.2017, відповідно до якої директор ТОВ «Вторпродукт Груп» уповноважив ОСОБА_3 отримати чекову книжку в АТ «Таскомбанк», яку остання отримала 28.04.2017;

- заяву № 1 від 28.04.2017, відповідно до якої директор ТОВ «Інкомікс Груп» уповноважив ОСОБА_3 отримати чекову книжку в АТ «Таскомбанк», яку остання отримала 28.04.2017;

- заяву № 1 від 14.06.2017, відповідно до якої директор ТОВ «Білфард» уповноважив ОСОБА_3 отримати чекову книжку в АТ «Таскомбанк», яку остання отримала 14.06.2017;

- заяву № 1 від 14.06.2017, відповідно до якої директор ТОВ «Ахерон» уповноважив ОСОБА_3 отримати чекову книжку в АТ «Таскомбанк», яку остання отримала 14.06.2017;

- заяву № 1 від 14.06.2017, відповідно до якої директор ТОВ «Альпін Торг» уповноважив ОСОБА_3 отримати чекову книжку в АТ «Таскомбанк», яку остання отримала 14.06.2017;

- заяву № 1 від 14.06.2017, відповідно до якої директор ТОВ «Айбіон» уповноважив ОСОБА_3 отримати чекову книжку в АТ «Таскомбанк», яку остання отримала 14.06.2017;

- заяву № 1 від 14.06.2017, відповідно до якої директор ТОВ «Квент Компані» уповноважив ОСОБА_3 отримати чекову книжку в АТ «Таскомбанк», яку остання отримала 14.06.2017;

- заяву № 1 від 14.06.2017, відповідно до якої директор ТОВ «Вторпродукт Груп» уповноважив ОСОБА_3 отримати чекову книжку в АТ «Таскомбанк», яку остання отримала 14.06.2017;

- заяву № 1 від 14.06.2017, відповідно до якої директор ТОВ «Велен Аргента» уповноважив ОСОБА_3 отримати чекову книжку в АТ «Таскомбанк», яку остання отримала 14.06.2017;

- заяву № 1 від 16.06.2017, відповідно до якої директор ТОВ «Інкомікс Груп» уповноважив ОСОБА_3 отримати чекову книжку в АТ «Таскомбанк», яку остання отримала 16.06.2017;

- заяву № 1 від 27.06.2017, відповідно до якої директор ТОВ «Алфеп» уповноважив ОСОБА_3 отримати чекову книжку в АТ «Таскомбанк», яку остання отримала 30.06.2017;

- заяву № 3 від 30.06.2017, відповідно до якої директор ТОВ «Нимфаплюс» уповноважив ОСОБА_3 отримати чекову книжку в АТ «Таскомбанк», яку остання отримала 30.06.2017;

- заяву № 1 від 18.07.2017, відповідно до якої директор ТОВ «Форкий» уповноважив ОСОБА_3 отримати чекову книжку в АТ «Таскомбанк», яку остання отримала 18.07.2017;

- заяву № 1 від 18.07.2017, відповідно до якої директор ТОВ «Ібей» уповноважив ОСОБА_3 отримати чекову книжку в АТ «Таскомбанк», яку остання отримала 18.07.2017;

- заяву № 1 від 18.07.2017, відповідно до якої директор ТОВ «Шокінг Груп» уповноважив ОСОБА_3 отримати чекову книжку в АТ «Таскомбанк», яку остання отримала 18.07.2017;

- заяву № 1 від 18.07.2017, відповідно до якої директор ТОВ «Алфеп» уповноважив ОСОБА_3 отримати чекову книжку в АТ «Таскомбанк», яку остання отримала 18.07.2017;

- заяву № 1 від 18.07.2017, відповідно до якої директор ТОВ «Вторпродукт Груп» уповноважив ОСОБА_3 отримати чекову книжку в АТ «Таскомбанк», яку остання отримала 18.07.2017;

- заяву № 1 від 18.07.2017, відповідно до якої директор ТОВ «Деміленд» уповноважив ОСОБА_3 отримати чекову книжку в АТ «Таскомбанк», яку остання отримала 18.07.2017;

- заяву № 1 від 11.08.2017, відповідно до якої директор ТОВ «Білд Інвест Компані» уповноважив ОСОБА_3 отримати чекову книжку в АТ «Таскомбанк», яку остання отримала 11.08.2017.

Крім того, в період з березня 2017 року по січень 2018 року ОСОБА_3 у не встановленому досудовим розслідуванням місці, розуміючи, що нижчезазначені юридичні особи не ведуть законної господарської діяльності, а їх банківські рахунки та документи використовуються Особа 1 у злочинних цілях, підробила грошові чеки зазначених фіктивних підприємств шляхом внесення свого прізвища, імені, по батькові, паспортних даних та призначення платежу (цілі витрат), у яких у проставила свій підпис, а саме:

- грошовий чек ТОВ «Інкомікс Груп» № МА5905002, на підставі якого ОСОБА_3 07.03.2017 в Київському відділенні № 45 АТ «Таскомбанк» одержала 10 500 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Інкомікс Груп» №МА5905006, на підставі якого ОСОБА_3 07.03.2017 в Київському відділенні № 45 АТ «Таскомбанк» одержала 13 500 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Інкомікс Груп» №МА5905006, на підставі якого ОСОБА_3 09.03.2017 в Київському відділенні № 45 АТ «Таскомбанк» одержала 5 590 600 грн;

- грошовий чек ТОВ «Інкомікс Груп» №МА5905008, на підставі якого ОСОБА_3 10.03.2017 в Київському відділенні № 45 АТ «Таскомбанк» одержала 135 370 грн;

- грошовий чек ТОВ «Велен Аргента» №МА5905053, на підставі якого ОСОБА_3 10.03.2017 в Київському відділенні № 45 АТ «Таскомбанк» одержала 200 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Інкомікс Груп» №МА5905009, на підставі якого ОСОБА_3 13.03.2017 в Київському відділенні № 45 АТ «Таскомбанк» одержала 125 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Велен Аргента» №МА5905054, на підставі якого ОСОБА_3 13.03.2017 в Київському відділенні № 45 АТ «Таскомбанк» одержала 8 000 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Велен Аргента» №МА5905055, на підставі якого ОСОБА_3 13.03.2017 в Київському відділенні № 45 АТ «Таскомбанк» одержала 1 450 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Велен Аргента» №МА5905056, на підставі якого ОСОБА_3 13.03.2017 в Київському відділенні № 45 АТ «Таскомбанк» одержала 6 200 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Велен Аргента» №МА5905057, на підставі якого ОСОБА_3 14.03.2017 в Київському відділенні № 45 АТ «Таскомбанк» одержала 2 000 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Велен Аргента» №МА5905058, на підставі якого ОСОБА_3 14.03.2017 в Київському відділенні № 45 АТ «Таскомбанк» одержала 1 600 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Велен Аргента» №МА5905059, на підставі якого ОСОБА_3 14.03.2017 в Київському відділенні № 45 АТ «Таскомбанк» одержала 7 000 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Велен Аргента» №МА5905060, на підставі якого ОСОБА_3 14.03.2017 в Київському відділенні № 45 АТ «Таскомбанк» одержала 1 920 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Велен Аргента» №МА5905061, на підставі якого ОСОБА_3 14.03.2017 в Київському відділенні № 45 АТ «Таскомбанк» одержала 1 800 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Велен Аргента» №МА5905062, на підставі якого ОСОБА_3 14.03.2017 в Київському відділенні № 45 АТ «Таскомбанк» одержала 15 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Вторпродукт Груп» №МА5905026, на підставі якого ОСОБА_3 14.03.2017 в Київському відділенні № 45 АТ «Таскомбанк» одержала 1 500 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Вторпродукт Груп» №МА5905028, на підставі якого ОСОБА_3 14.03.2017 в Київському відділенні № 45 АТ «Таскомбанк» одержала 2 185 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Вторпродукт Груп» №МА5905029, на підставі якого ОСОБА_3 15.03.2017 в Київському відділенні № 45 АТ «Таскомбанк» одержала 2 850 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Вторпродукт Груп» №МА5905030, на підставі якого ОСОБА_3 15.03.2017 в Київському відділенні № 45 АТ «Таскомбанк» одержала 4 000 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Вторпродукт Груп» №МА5905031, на підставі якого ОСОБА_3 16.03.2017 в Київському відділенні № 45 АТ «Таскомбанк» одержала 6 175 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Вторпродукт Груп» №МА5905032, на підставі якого ОСОБА_3 16.03.2017 в Київському відділенні № 45 АТ «Таскомбанк» одержала 1 650 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Вторпродукт Груп» №МА5905033, на підставі якого ОСОБА_3 17.03.2017 в Київському відділенні № 45 АТ «Таскомбанк» одержала 500 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Вторпродукт Груп» №МА5905034, на підставі якого ОСОБА_3 17.03.2017 в Київському відділенні № 45 АТ «Таскомбанк» одержала 2 230 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Вторпродукт Груп» №МА5905035, на підставі якого ОСОБА_3 20.03.2017 в Київському відділенні № 45 АТ «Таскомбанк» одержала 1 400 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Вторпродукт Груп» №МА5905037, на підставі якого ОСОБА_3 20.03.2017 в Київському відділенні № 45 АТ «Таскомбанк» ОСОБА_3 одержала 4 000 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Вторпродукт Груп» №МА5905038, на підставі якого ОСОБА_3 20.03.2017 в Київському відділенні № 45 АТ «Таскомбанк» одержала 770 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Вторпродукт Груп» №МА5905039, на підставі якого ОСОБА_3 21.03.2017 в Київському відділенні № 45 АТ «Таскомбанк» одержала 2 740 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Алфеп» №МА5905078, на підставі якого ОСОБА_3 21.03.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 2 000 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Алфеп» №МА5905077, на підставі якого ОСОБА_3 21.03.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 1 260 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Алфеп» №МА5905079, на підставі якого ОСОБА_3 22.03.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 5 000 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Айбіон» №МА9943977, на підставі якого ОСОБА_3 23.03.2017 в Київському відділенні № 61 АТ «Таскомбанк» одержала 5 000 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Алфеп» №МА5905082, на підставі якого ОСОБА_3 23.03.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 5 000 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Алфеп» №МА5905083, на підставі якого ОСОБА_3 24.03.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 1 000 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Альпін Торг» №МА9943910, на підставі якого ОСОБА_3 24.03.2017 в Київському відділенні № 61 АТ «Таскомбанк» одержала 5 000 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Айбіон» №МА9943981, на підставі якого ОСОБА_3 24.03.2017 в Київському відділенні № 61 АТ «Таскомбанк» одержала 3 450 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Айбіон» №МА9943982, на підставі якого ОСОБА_3 27.03.2017 в Київському відділенні № 61 АТ «Таскомбанк» одержала 6 170 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Айбіон» №МА9943983, на підставі якого ОСОБА_3 27.03.2017 в Київському відділенні № 61 АТ «Таскомбанк» одержала 2 500 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Алфеп» №МА5905085, на підставі якого ОСОБА_3 28.03.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 7 500 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Алфеп» №МА5905086, на підставі якого ОСОБА_3 29.03.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 650 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Деміленд» №МА9943941, на підставі якого ОСОБА_3 30.03.2017 в Київському відділенні № 61 АТ «Таскомбанк» одержала 10 000 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Айбіон» № МА9943985, на підставі якого ОСОБА_3 30.03.2017 в Київському відділенні № 61 АТ «Таскомбанк» одержала 6 000 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Велен Аргента» №МА5905063, на підставі якого ОСОБА_3 31.03.2017 в Київському відділенні № 45 АТ «Таскомбанк» одержала 6 600 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Алфеп» №МА5905087, на підставі якого ОСОБА_3 31.03.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 8 000 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Вторпродукт Груп» №МА5905040, на підставі якого ОСОБА_3 31.03.2017 в Київському відділенні № 45 АТ «Таскомбанк» одержала 2 900 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Вторпродукт Груп» №МА5905041, на підставі якого ОСОБА_3 31.03.2017 в Київському відділенні № 45 АТ «Таскомбанк» одержала 3 100 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Інкомікс Груп» №МА5905003, на підставі якого ОСОБА_3 31.03.2017 в Київському відділенні № 45 АТ «Таскомбанк» одержала 7 400 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Вторпродукт Груп» №МА5905042, на підставі якого ОСОБА_3 03.04.2017 в Київському відділенні № 45 АТ «Таскомбанк» ОСОБА_3 одержала 2 000 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Вторпродукт Груп» №МА5905043, на підставі якого ОСОБА_3 03.04.2017 в Київському відділенні № 45 АТ «Таскомбанк» одержала 9 250 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Алфеп» №МА5905088, на підставі якого ОСОБА_3 03.04.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 4 400 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Інкомікс Груп» № МА5905011, на підставі якого ОСОБА_3 03.04.2017 в Київському відділенні № 45 АТ «Таскомбанк» одержала 11 250 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Велен Аргента» №МА5905065, на підставі якого ОСОБА_3 03.04.2017 в Київському відділенні № 45 АТ «Таскомбанк» одержала 11 250 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Інкомікс Груп» №МА5905012, на підставі якого ОСОБА_3 04.04.2017 в Київському відділенні № 45 АТ «Таскомбанк» одержала 2 750 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Інкомікс Груп» №МА5905007, на підставі якого ОСОБА_3 04.04.2017 в Київському відділенні № 45 АТ «Таскомбанк» одержала 15 000 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Інкомікс Груп» №МА5905013, на підставі якого ОСОБА_3 04.04.2017 в Київському відділенні № 45 АТ «Таскомбанк» одержала 5 000 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Велен Аргента» №МА5905066, на підставі якого ОСОБА_3 04.04.2017 в Київському відділенні № 45 АТ «Таскомбанк» одержала 5 000 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Велен Аргента» №МА5905067, на підставі якого ОСОБА_3 04.04.2017 в Київському відділенні № 45 АТ «Таскомбанк» одержала 8 575 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Велен Аргента» №МА5905068, на підставі якого ОСОБА_3 04.04.2017 в Київському відділенні № 45 АТ «Таскомбанк» одержала 10 000 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Вторпродукт Груп» №МА5905046, на підставі якого ОСОБА_3 04.04.2017 в Київському відділенні № 45 АТ «Таскомбанк» одержала 10 750 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Вторпродукт Груп» №МА5905047, на підставі якого ОСОБА_3 05.04.2017 в Київському відділенні № 45 АТ «Таскомбанк» одержала 21 250 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Інкомікс Груп» №МА5905014, на підставі якого ОСОБА_3 05.04.2017 в Київському відділенні № 45 АТ «Таскомбанк» одержала 5 000 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Інкомікс Груп» №МА5905017, на підставі якого ОСОБА_3 05.04.2017 в Київському відділенні № 45 АТ «Таскомбанк» одержала 7 000 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Велен Аргента» №МА5905069, на підставі якого ОСОБА_3 05.04.2017 в Київському відділенні № 45 АТ «Таскомбанк» ОСОБА_3 одержала 17 500 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Інкомікс Груп» №МА5905018, на підставі якого ОСОБА_3 06.04.2017 в Київському відділенні № 45 АТ «Таскомбанк» ОСОБА_3 одержала 1 250 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Інкомікс Груп» №МА5905015, на підставі якого ОСОБА_3 06.04.2017 в Київському відділенні № 45 АТ «Таскомбанк» одержала 11 325 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Інкомікс Груп» №МА5905019, на підставі якого ОСОБА_3 06.04.2017 в Київському відділенні № 45 АТ «Таскомбанк» одержала 300 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Велен Аргента» №МА5905070, на підставі якого ОСОБА_3 06.04.2017 в Київському відділенні № 45 АТ «Таскомбанк» одержала 6 250 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Білфард» №МА9943729, на підставі якого ОСОБА_3 07.04.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 18 000 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Айбіон» №МА9943986, на підставі якого ОСОБА_3 07.04.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 18 000 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Деміленд» №МА9943942, на підставі якого ОСОБА_3 07.04.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 13 000 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Деміленд» №МА9943943, на підставі якого ОСОБА_3 07.04.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 5 000 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Альпін Торг» №МА9943909, на підставі якого ОСОБА_3 07.04.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 16 350 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Квент Компані» №МА9943958, на підставі якого ОСОБА_3 10.04.2017 в Київському відділенні № 61 АТ «Таскомбанк» одержала 9 000 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Квент Компані» №МА9943960, на підставі якого ОСОБА_3 11.04.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 5 555 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Білфард» №МА9943731, на підставі якого ОСОБА_3 11.04.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 17 500 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Білфард» №МА9943732, на підставі якого ОСОБА_3 12.04.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 6 115 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Інкомікс Груп» №МА5905020, на підставі якого ОСОБА_3 12.04.2017 в Київському відділенні № 45 АТ «Таскомбанк» одержала 2 251 800 грн;

- грошовий чек ТОВ «Альпін Торг» №МА9943916, на підставі якого ОСОБА_3 12.04.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 2 110 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Айбіон» №МА9943991, на підставі якого ОСОБА_3 12.04.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 11 950 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Квент Компані» №МА9943962, на підставі якого ОСОБА_3 12.04.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 1 915 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Деміленд» №МА1869731, на підставі якого ОСОБА_3 13.04.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 8 470 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Айбіон» №МА9943992, на підставі якого ОСОБА_3 13.04.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 15 385 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Білфард» №МА9943733, на підставі якого ОСОБА_3 13.04.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 15 385 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Деміленд» №МА1869730, на підставі якого ОСОБА_3 13.04.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 4 000 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Квент Компані» №МА9943963, на підставі якого ОСОБА_3 13.04.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 3 270 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Альпін Торг» №МА9943918, на підставі якого ОСОБА_3 13.04.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 3 475 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Альпін Торг» №МА9943917, на підставі якого ОСОБА_3 13.04.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 9 800 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Деміленд» №МА1869729, на підставі якого ОСОБА_3 13.04.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 2 915 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Альпін Торг» №МА9943919, на підставі якого ОСОБА_3 14.04.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 11 420 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Квент Компані» №МА9943968, на підставі якого ОСОБА_3 18.04.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 2 430 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Білфард» №МА9943736, на підставі якого ОСОБА_3 18.04.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 5 080 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Квент Компані» №МА9943966, на підставі якого ОСОБА_3 18.04.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 1 090 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Альпін Торг» №МА9943921, на підставі якого ОСОБА_3 19.04.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 3 720 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Деміленд» №МА1869734, на підставі якого ОСОБА_3 19.04.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 2 620 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Квент Компані» №МА9943969, на підставі якого ОСОБА_3 19.04.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 3 750 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Айбіон» №МА9943995, на підставі якого ОСОБА_3 19.04.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 6 420 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Білфард» №МА9943737, на підставі якого ОСОБА_3 19.04.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» ОСОБА_3 одержала 4 770 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Деміленд» №МА1869736, на підставі якого ОСОБА_3 21.04.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 3 407 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Білфард» №МА9943738, на підставі якого ОСОБА_3 21.04.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 3 107 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Білфард» №МА9943739, на підставі якого ОСОБА_3 21.04.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 1 650 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Білфард» №МА9943741, на підставі якого ОСОБА_3 21.04.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 500 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Альпін Торг» №МА9943923, на підставі якого ОСОБА_3 21.04.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 3 407 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Квент Компані» №МА9943971, на підставі якого ОСОБА_3 21.04.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 6 972 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Білфард» №МА9943744, на підставі якого ОСОБА_3 24.04.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 1 435 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Квент Компані» №МА9943972, на підставі якого ОСОБА_3 24.04.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 2 950 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Білфард» №МА9943745, на підставі якого ОСОБА_3 25.04.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 3 145 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Білфард» №МА9943746, на підставі якого ОСОБА_3 25.04.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 5 680 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Квент Компані» №МА9943973, на підставі якого ОСОБА_3 25.04.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 3 795 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Велен Аргента» №МА5905071, на підставі якого ОСОБА_3 25.04.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 995 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Велен Аргента» №МА5905072, на підставі якого ОСОБА_3 25.04.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 4 005 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Алфеп» №МА5905097, на підставі якого ОСОБА_3 25.04.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 5 000 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Альпін Торг» №МА9943925, на підставі якого ОСОБА_3 25.04.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 2 750 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Альпін Торг» №МА1869651, на підставі якого ОСОБА_3 25.04.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 2 000 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Айбіон» №МА9943999, на підставі якого ОСОБА_3 25.04.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 4 970 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Айбіон» №МА9943998, на підставі якого ОСОБА_3 25.04.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 3 855 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Деміленд» №МА1869739, на підставі якого ОСОБА_3 25.04.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 5 320 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Деміленд» №МА1869738, на підставі якого ОСОБА_3 25.04.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 2 395 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Квент Компані» №МА9943975, на підставі якого ОСОБА_3 27.04.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 4 080 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Деміленд» №МА1869741, на підставі якого ОСОБА_3 27.04.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 1 900 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Вторпродукт Груп» №МА5905050, на підставі якого ОСОБА_3 27.04.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 8 825 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Айбіон» №МА9944000, на підставі якого ОСОБА_3 27.04.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 3 100 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Алфеп» №МА5905098, на підставі якого ОСОБА_3 27.04.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 3 825 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Альпін Торг» №МА1869653, на підставі якого ОСОБА_3 27.04.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 4 410 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Велен Аргента» №МА5905073, на підставі якого ОСОБА_3 27.04.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 3 825 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Білфард» №МА9943748, на підставі якого ОСОБА_3 27.04.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 1 510 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Велен Аргента» №МА5905074, на підставі якого ОСОБА_3 28.04.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 5 000 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Айбіон» №МА1869676, на підставі якого ОСОБА_3 28.04.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 1 495 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Алфеп» №МА5905099, на підставі якого ОСОБА_3 28.04.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 5 000 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Альпін Торг» №МА1869654, на підставі якого ОСОБА_3 28.04.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 1 503 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Вторпродукт Груп» №МА1869527, на підставі якого ОСОБА_3 28.04.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 5 000 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Деміленд» №МА1869742, на підставі якого ОСОБА_3 28.04.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 1 493 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Квент Компані» №МА1869701, на підставі якого ОСОБА_3 28.04.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 1 408 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Інкомікс Груп» №МА5905023, на підставі якого ОСОБА_3 28.04.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 6 197 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Білфард» №МА9943749, на підставі якого ОСОБА_3 28.04.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 1 494 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Інкомікс Груп» №МА5905025, на підставі якого ОСОБА_3 03.05.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 2 150 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Альпін Торг» №МА1869655, на підставі якого ОСОБА_3 04.05.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 115 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Ахерон» №МА4758027, на підставі якого ОСОБА_3 04.05.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 200 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Інкомікс Груп» №МА1869551, на підставі якого ОСОБА_3 04.05.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 7 970 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Інкомікс Груп» №МА1869552, на підставі якого ОСОБА_3 05.05.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 4 200 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Альпін Торг» №МА1869656, на підставі якого ОСОБА_3 05.05.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 3 940 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Айбіон» №МА1869678, на підставі якого ОСОБА_3 11.05.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 5 685 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Деміленд» №МА1869745, на підставі якого ОСОБА_3 11.05.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 1 110 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Альпін Торг» №МА1869658, на підставі якого ОСОБА_3 15.05.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 1 685 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Білфард» №МА1869629, на підставі якого ОСОБА_3 16.05.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 2 580 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Деміленд» №МА1869747, на підставі якого ОСОБА_3 16.05.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 3 485 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Альпін Торг» №МА1869659, на підставі якого ОСОБА_3 16.05.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 3 000 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Велен Аргента» №МА1869601, на підставі якого ОСОБА_3 17.05.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 3 600 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Айбіон» №МА1869682, на підставі якого ОСОБА_3 18.05.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 2 050 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Алфеп» №МА4758101, на підставі якого ОСОБА_3 18.05.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 3 500 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Вторпродукт Груп» №МА1869530, на підставі якого ОСОБА_3 19.05.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 5 910 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Алфеп» №МА4758103, на підставі якого ОСОБА_3 19.05.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 5 130 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Алфеп» №МА4758102, на підставі якого ОСОБА_3 19.05.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 5 785 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Велен Аргента» №МА1869603, на підставі якого ОСОБА_3 19.05.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 2 190 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Велен Аргента» №МА1869604, на підставі якого ОСОБА_3 19.05.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 7 210 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Велен Аргента» №МА1869605, на підставі якого ОСОБА_3 19.05.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 5 130 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Квент Компані» №МА1869706, на підставі якого ОСОБА_3 19.05.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 4 700 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Велен Аргента» №МА1869606, на підставі якого ОСОБА_3 22.05.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 2 570 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Білфард» №МА1869632, на підставі якого ОСОБА_3 23.05.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 4 500 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Інкомікс Груп» №МА1869556, на підставі якого ОСОБА_3 23.05.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 3 470 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Велен Аргента» №МА1869607, на підставі якого ОСОБА_3 23.05.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 4 500 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Вторпродукт Груп» №МА1869534, на підставі якого ОСОБА_3 25.05.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 835 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Вторпродукт Груп» №МА1869535, на підставі якого ОСОБА_3 26.05.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 250 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Ахерон» №МА4758033, на підставі якого ОСОБА_3 26.05.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 2 715 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Велен Аргента» №МА1869608, на підставі якого ОСОБА_3 07.06.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 2 800 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Ахерон» №МА4758042, на підставі якого ОСОБА_3 08.06.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 8 805 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Деміленд» №МА1869577, на підставі якого ОСОБА_3 08.06.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 2 815 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Айбіон» №МА1869686, на підставі якого ОСОБА_3 08.06.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 2 815 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Форкий» №МА4758076, на підставі якого ОСОБА_3 09.06.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 10 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Ібей» №МА4758052, на підставі якого ОСОБА_3 09.06.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 10 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Квент Компані» №МА1869715, на підставі якого ОСОБА_3 09.06.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 165 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Шокінг Груп» №МА4758126, на підставі якого ОСОБА_3 09.06.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 10 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Ахерон» №МА4758046, на підставі якого ОСОБА_3 12.06.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 2 240 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Алфеп» №МА4758110, на підставі якого ОСОБА_3 13.06.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 3 965 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Альпін Торг» №МА1869669, на підставі якого ОСОБА_3 13.06.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 3 850 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Ахерон» №МА4758047, на підставі якого ОСОБА_3 13.06.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 4 735 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Форкий» №МА4758078, на підставі якого ОСОБА_3 13.06.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 4 400 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Білфард» №МА1869638, на підставі якого ОСОБА_3 13.06.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 3 850 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Ібей» №МА4758054, на підставі якого ОСОБА_3 13.06.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 4 400 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Деміленд» №МА1869582, на підставі якого ОСОБА_3 13.06.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 400 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Деміленд» №МА1869581, на підставі якого ОСОБА_3 13.06.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 3 850 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Айбіон» №МА1869690, на підставі якого ОСОБА_3 13.06.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 3 850 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Квент Компані» №МА1869718, на підставі якого ОСОБА_3 13.06.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 2 400 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Шокінг Груп» №МА4758128, на підставі якого ОСОБА_3 13.06.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 4 400 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Алфеп» №МА4758111, на підставі якого ОСОБА_3 14.06.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 530 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Деміленд» №МА1869583, на підставі якого ОСОБА_3 15.06.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 2 800 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Альпін Торг» №МА1869670, на підставі якого ОСОБА_3 15.06.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 3 500 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Квент Компані» №МА1869722, на підставі якого ОСОБА_3 15.06.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 2 735 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Айбіон» №МА1869691, на підставі якого ОСОБА_3 15.06.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 3 200 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Вторпродукт Груп» №МА1869546, на підставі якого ОСОБА_3 15.06.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 2 585 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Ахерон» №МА4758049, на підставі якого ОСОБА_3 15.06.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 2 995 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Форкий» №МА4758079, на підставі якого ОСОБА_3 15.06.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 3 100 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Шокінг Груп» №МА4758129, на підставі якого ОСОБА_3 15.06.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 3 085 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Білфард» №МА1869639, на підставі якого ОСОБА_3 16.06.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 3 200 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Ібей» №МА4758056, на підставі якого ОСОБА_3 16.06.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 605 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Велен Аргента» №МА1869609, на підставі якого ОСОБА_3 16.06.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 2 225 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Алфеп» №МА4758112, на підставі якого ОСОБА_3 16.06.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 2 970 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Велен Аргента» №МА1869612, на підставі якого ОСОБА_3 16.06.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 3 975 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Інкомікс Груп» №МА1869562, на підставі якого ОСОБА_3 19.06.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 380 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Велен Аргента» №МА1869613, на підставі якого ОСОБА_3 19.06.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 4 000 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Алфеп» №МА4758113, на підставі якого ОСОБА_3 19.06.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 4 000 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Ібей» №МА4758057, на підставі якого ОСОБА_3 19.06.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 3 305 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Шокінг Груп» №МА4758130, на підставі якого ОСОБА_3 19.06.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 3 515 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Вторпродукт Груп» №МА1869547, на підставі якого ОСОБА_3 19.06.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 3 000 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Білфард» №МА1869640, на підставі якого ОСОБА_3 19.06.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 4 300 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Форкий» №МА4758080, на підставі якого ОСОБА_3 19.06.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 3 500 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Вторпродукт Груп» №МА1869548, на підставі якого ОСОБА_3 20.06.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 2 000 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Шокінг Груп» №МА4758131, на підставі якого ОСОБА_3 20.06.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 2 850 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Інкомікс Груп» №МА1869563, на підставі якого ОСОБА_3 20.06.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 3 000 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Форкий» №МА4758081, на підставі якого ОСОБА_3 20.06.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 3 380 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Ібей» №МА4758058, на підставі якого ОСОБА_3 20.06.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 2 700 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Велен Аргента» №МА1869614, на підставі якого ОСОБА_3 20.06.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 3 210 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Велен Аргента» №МА1869617, на підставі якого ОСОБА_3 21.06.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 3 290 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Велен Аргента» №МА1869618, на підставі якого ОСОБА_3 22.06.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 4 500 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Вторпродукт Груп» №МА1870801, на підставі якого ОСОБА_3 22.06.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 1 615 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Вторпродукт Груп» №МА1870802, на підставі якого ОСОБА_3 23.06.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 3 900 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Вторпродукт Груп» №МА1870803, на підставі якого ОСОБА_3 23.06.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 600 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Велен Аргента» №МА1869619, на підставі якого ОСОБА_3 23.06.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 3 000 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Інкомікс Груп» №МА1869571, на підставі якого ОСОБА_3 03.07.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 995 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Вторпродукт Груп» №МА1870805, на підставі якого ОСОБА_3 03.07.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 930 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Вторпродукт Груп» №МА1870807, на підставі якого ОСОБА_3 04.07.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 2 870 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Інкомікс Груп» №МА1869572, на підставі якого ОСОБА_3 04.07.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 5 500 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Вторпродукт Груп» №МА1870808, на підставі якого ОСОБА_3 05.07.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 1 950 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Вторпродукт Груп» №МА1870811, на підставі якого ОСОБА_3 06.07.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 4 620 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Деміленд» №МА1869586, на підставі якого ОСОБА_3 06.07.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 1 510 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Інкомікс Груп» №МА1869574, на підставі якого ОСОБА_3 06.07.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 770 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Ібей» №МА4758061, на підставі якого ОСОБА_3 07.07.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 6 500 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Альпін Торг» №МА1869674, на підставі якого ОСОБА_3 07.07.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 5 000 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Шокінг Груп» №МА4758134, на підставі якого ОСОБА_3 07.07.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 4 100 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Айбіон» №МА1869694, на підставі якого ОСОБА_3 07.07.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 6 000 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Форкий» №МА4758086, на підставі якого ОСОБА_3 07.07.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 3 800 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Білфард» №МА1869643, на підставі якого ОСОБА_3 07.07.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 5 100 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Алфеп» №МА4758114, на підставі якого ОСОБА_3 07.07.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 6 000 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Велен Аргента» №МА1869620, на підставі якого ОСОБА_3 07.07.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 3 000 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Інкомікс Груп» №МА1870751, на підставі якого ОСОБА_3 07.07.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» ОСОБА_3 одержала 4 600 000 грн., згідно грошового чеку ТОВ «Інкомікс Груп» № МА1870751;

- грошовий чек ТОВ «Інкомікс Груп» №МА1870752, на підставі якого ОСОБА_3 10.07.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 7 000 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Альпін Торг» №МА1869675, на підставі якого ОСОБА_3 10.07.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 2 810 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Вторпродукт Груп» №МА1870813, на підставі якого ОСОБА_3 10.07.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 3 520 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Вторпродукт Груп» №МА1870814, на підставі якого ОСОБА_3 10.07.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 6 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Білфард» №МА1869644, на підставі якого ОСОБА_3 10.07.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 3 945 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Шокінг Груп» №МА4758135, на підставі якого ОСОБА_3 10.07.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 3 405 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Шокінг Груп» №МА4758136, на підставі якого ОСОБА_3 11.07.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 2 495 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Квент Компані» №МА1870826, на підставі якого ОСОБА_3 11.07.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 3 000 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Інкомікс Груп» №МА1870753, на підставі якого ОСОБА_3 11.07.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 780 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Айбіон» №МА1869696, на підставі якого ОСОБА_3 11.07.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 4 000 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Норіс Трейд» №МА8226276, на підставі якого ОСОБА_3 11.07.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 4 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Мальта Лайк» №МА4758152, на підставі якого ОСОБА_3 11.07.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 5 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Альфа Харт» №МА8226251, на підставі якого ОСОБА_3 11.07.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 7 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Альфа Харт» №МА8226252, на підставі якого ОСОБА_3 12.07.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 2 993 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Норіс Трейд» №МА8226277, на підставі якого ОСОБА_3 12.07.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 2 996 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Інкомікс Груп» №МА1870755, на підставі якого ОСОБА_3 12.07.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 6 185 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Деміленд» №МА1869590, на підставі якого ОСОБА_3 12.07.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 5 000 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Квент Компані» №МА1870827, на підставі якого ОСОБА_3 12.07.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 5 000 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Велен Аргента» №МА1869621, на підставі якого ОСОБА_3 12.07.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 7 000 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Альпін Торг» №МА8226427, на підставі якого ОСОБА_3 12.07.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 6 000 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Велен Аргента» №МА1869622, на підставі якого ОСОБА_3 12.07.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 5 000 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Форкий» №МА4758089, на підставі якого ОСОБА_3 12.07.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 5 250 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Ахерон» №МА8226452, на підставі якого ОСОБА_3 12.07.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 5 000 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Ахерон» №МА8226451, на підставі якого ОСОБА_3 12.07.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 7 000 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Ібей» №МА4758063, на підставі якого ОСОБА_3 12.07.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 5 000 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Ібей» №МА4758062, на підставі якого ОСОБА_3 12.07.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 3 500 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Айбіон» №МА1869697, на підставі якого ОСОБА_3 12.07.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 5 000 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Шокінг Груп» №МА4758137, на підставі якого ОСОБА_3 12.07.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 5 000 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Вторпродукт Груп» №МА1870815, на підставі якого ОСОБА_3 12.07.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 6 120 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Вторпродукт Груп» №МА1870816, на підставі якого ОСОБА_3 12.07.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 4 000 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Мальта Лайк» №МА4758153, на підставі якого ОСОБА_3 12.07.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 2 995 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Білфард» №МА1869645, на підставі якого ОСОБА_3 12.07.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 5 955 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Білфард» №МА1869647, на підставі якого ОСОБА_3 13.07.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 7 000 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Мальта Лайк» №МА4758154, на підставі якого ОСОБА_3 13.07.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 6 500 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Вторпродукт Груп» №МА1870817, на підставі якого ОСОБА_3 13.07.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 5 600 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Альфа Харт» №МА8226254, на підставі якого ОСОБА_3 13.07.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 7 000 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Шокінг Груп» №МА4758138, на підставі якого ОСОБА_3 13.07.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 6 000 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Велен Аргента» №МА1869623, на підставі якого ОСОБА_3 13.07.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 6 000 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Норіс Трейд» №МА8226278, на підставі якого ОСОБА_3 13.07.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 6 000 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Інкомікс Груп» №МА1870756, на підставі якого ОСОБА_3 13.07.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 4 300 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Деміленд» №МА1869591, на підставі якого ОСОБА_3 13.07.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 6 000 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Ібей» №МА4758064, на підставі якого ОСОБА_3 13.07.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 5 500 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Айбіон» №МА1869698, на підставі якого ОСОБА_3 13.07.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 4 000 000 грн., згідно грошового чеку ТОВ «Айбіон» №МА1869698;

- грошовий чек ТОВ «Альпін Торг» №МА8226428, на підставі якого ОСОБА_3 13.07.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 5 000 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Форкий» №МА4758090, на підставі якого ОСОБА_3 13.07.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 5 000 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Ахерон» №МА8226453, на підставі якого ОСОБА_3 13.07.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 5 000 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Квент Компані» №МА1870828, на підставі якого ОСОБА_3 13.07.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 7 000 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Форкий» №МА4758091, на підставі якого ОСОБА_3 14.07.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 5 000 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Вторпродукт Груп» №МА1870818, на підставі якого ОСОБА_3 14.07.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 5 000 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Деміленд» №МА1869592, на підставі якого ОСОБА_3 14.07.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 4 000 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Шокінг Груп» №МА4758139, на підставі якого ОСОБА_3 14.07.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 4 000 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Велен Аргента» №МА1869624, на підставі якого ОСОБА_3 14.07.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 4 000 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Альпін Торг» №МА8226429, на підставі якого ОСОБА_3 14.07.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 5 000 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Айбіон» №МА1869699, на підставі якого ОСОБА_3 14.07.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 6 000 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Квент Компані» №МА1870829, на підставі якого ОСОБА_3 14.07.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 3 000 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Норіс Трейд» №МА8226279, на підставі якого ОСОБА_3 17.07.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 4 000 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Інкомікс Груп» №МА1870757, на підставі якого ОСОБА_3 17.07.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 3 500 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Квент Компані» №МА1870830, на підставі якого ОСОБА_3 17.07.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 8 500 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Шокінг Груп» №МА4758140, на підставі якого ОСОБА_3 17.07.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 8 000 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Айбіон» №МА1869700, на підставі якого ОСОБА_3 17.07.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 7 500 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Деміленд» №МА1869593, на підставі якого ОСОБА_3 17.07.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 8 100 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Альфа Харт» №МА8226255, на підставі якого ОСОБА_3 17.07.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 3 000 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Форкий» №МА4758094, на підставі якого ОСОБА_3 17.07.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 7 800 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Альпін Торг» №МА8226430, на підставі якого ОСОБА_3 17.07.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 8 300 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Ахерон» №МА8226454, на підставі якого ОСОБА_3 17.07.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 3 000 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Вторпродукт Груп» №МА1870819, на підставі якого ОСОБА_3 17.07.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 1 089 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Ібей» №МА4758065, на підставі якого ОСОБА_3 17.07.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 4 500 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Вторпродукт Груп» №МА1870820, на підставі якого ОСОБА_3 17.07.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 3 015 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Вторпродукт Груп» №МА1870821, на підставі якого ОСОБА_3 17.07.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 1 000 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Велен Аргента» №МА1869625, на підставі якого ОСОБА_3 17.07.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 8 050 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Мальта Лайк» №МА4758155, на підставі якого ОСОБА_3 17.07.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 3 500 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Білфард» №МА1869648, на підставі якого ОСОБА_3 17.07.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 3 000 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Білфард» №МА1869649, на підставі якого ОСОБА_3 18.07.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 5 000 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Велен Аргента» №МА1870776, на підставі якого ОСОБА_3 18.07.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 2 850 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Деміленд» №МА1869594, на підставі якого ОСОБА_3 18.07.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 1 500 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Айбіон» №МА8226401, на підставі якого ОСОБА_3 18.07.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 3 500 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Альпін Торг» №МА8226431, на підставі якого ОСОБА_3 18.07.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 2 700 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Ахерон» №МА8226455, на підставі якого ОСОБА_3 18.07.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 5 950 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Ібей» № МА4758066, на підставі якого ОСОБА_3 18.07.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 5 000 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Форкий» №МА4758095, на підставі якого ОСОБА_3 18.07.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 3 200 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Квент Компані» №МА1870831, на підставі якого ОСОБА_3 18.07.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 2 500 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Ахерон» №МА8226456, на підставі якого ОСОБА_3 19.07.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 1 350 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Вторпродукт Груп» №МА1870822, на підставі якого ОСОБА_3 19.07.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 6 650 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Велен Аргента» №МА1870777, на підставі якого ОСОБА_3 19.07.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 2 100 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Квент Компані» №МА1870832, на підставі якого ОСОБА_3 20.07.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 1 990 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Альпін Торг» №МА8226432, на підставі якого ОСОБА_3 20.07.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 3 220 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Деміленд» №МА1869595, на підставі якого ОСОБА_3 20.07.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 1 995 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Ахерон» №МА8226458, на підставі якого ОСОБА_3 20.07.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 675 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Ахерон» №МА8226457, на підставі якого ОСОБА_3 20.07.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 1 295 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Шокінг Груп» №МА4758142, на підставі якого ОСОБА_3 20.07.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 1 970 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Ахерон» №МА8226459, на підставі якого ОСОБА_3 21.07.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 970 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Вторпродукт Груп» №МА1870823, на підставі якого ОСОБА_3 21.07.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 520 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Шокінг Груп» №МА4758143, на підставі якого ОСОБА_3 21.07.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 2 330 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Ахерон» №МА8226460, на підставі якого ОСОБА_3 24.07.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 3 160 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Офион» №МА8226377, на підставі якого ОСОБА_3 24.07.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 6 500 грн;

- грошовий чек ТОВ «Ібей» №МА4758067, на підставі якого ОСОБА_3 25.07.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 5 550 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Айбіон» №МА8226402, на підставі якого ОСОБА_3 25.07.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 1 300 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Ахерон» №МА8226461, на підставі якого ОСОБА_3 25.07.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 4 600 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Шокінг Груп» №МА4758144, на підставі якого ОСОБА_3 25.07.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 800 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Форкий» №МА4758096, на підставі якого ОСОБА_3 25.07.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 2 400 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Білфард» №МА1869650, на підставі якого ОСОБА_3 25.07.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 2 800 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Білфард» №МА8226476, на підставі якого ОСОБА_3 26.07.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 7 150 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Форкий» №МА4758097, на підставі якого ОСОБА_3 26.07.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 2 100 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Вторпродукт Груп» №МА6084976, на підставі якого ОСОБА_3 28.07.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 1 120 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Вторпродукт Груп» № А1870825, на підставі якого ОСОБА_3 28.07.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 880 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Шокінг Груп» №МА4758145, на підставі якого ОСОБА_3 31.07.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 2 400 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Ахерон» №МА8226462, на підставі якого ОСОБА_3 31.07.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 2 500 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Вторпродукт Груп» №А6084977, на підставі якого ОСОБА_3 02.08.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 3 000 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Айбіон» №МА8226405, на підставі якого ОСОБА_3 03.08.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 1 200 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Ібей» №МА4758071, на підставі якого ОСОБА_3 07.08.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 1 450 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Ібей» №МА4758072, на підставі якого ОСОБА_3 08.08.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 900 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Мальта Лайк» №МА4758156, на підставі якого ОСОБА_3 08.08.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 1 400 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Вторпродукт Груп» №МА6084980, на підставі якого ОСОБА_3 08.08.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 1 850 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Інкомікс Груп» №МА1870758, на підставі якого ОСОБА_3 09.08.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 995 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Мальта Лайк» №МА4758158, на підставі якого ОСОБА_3 10.08.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 950 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Ібей» №МА4758073, на підставі якого ОСОБА_3 10.08.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 3 150 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Вторпродукт Груп» №МА6084981, на підставі якого ОСОБА_3 10.08.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 650 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Білфард» №МА8226479, на підставі якого ОСОБА_3 11.08.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 5 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Ібей» №МА4758075, на підставі якого ОСОБА_3 14.08.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 5 700 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Шокінг Груп» №МА4758146, на підставі якого ОСОБА_3 17.08.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 2 000 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Форкий» №МА4758098, на підставі якого ОСОБА_3 17.08.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 2 050 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Офион» №МА8226378, на підставі якого ОСОБА_3 17.08.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 1 800 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Форкий» №МА4758099, на підставі якого ОСОБА_3 18.08.2017 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 2 100 000 грн;

- грошовий чек ТОВ «Ахерон» №МА1870920, на підставі якого ОСОБА_3 25.01.2018 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 305 грн;

- грошовий чек ТОВ «Нимфаплюс» №МА1870867, на підставі якого ОСОБА_3 25.01.2018 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 305 грн;

- грошовий чек ТОВ «Офион» №МА1870897, на підставі якого ОСОБА_3 25.01.2018 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 305 грн;

- грошовий чек ТОВ «Сперхей» №МА5504907, на підставі якого ОСОБА_3 25.01.2018 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 305 грн;

- грошовий чек ТОВ «Інфокар Груп» №МА5905162, на підставі якого ОСОБА_3 30.01.2018 в Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк» одержала 1 420 грн.

Отримані на підставі зазначених грошових чеків коши у Київському відділенні № 45 АТ «Таскомбанк» за адресою: м. Київ вул. Данила Щербківського, 64, Київському відділенні № 61 АТ «Таскомбанк» за адресою: м. Київ бульвар Л. Українки, 7-Б, Київському відділенні № 75 АТ «Таскомбанк», що розташоване в Голосіївському районі м. Києва за адресою: м. Київ вул. Плещеєва, 10, ОСОБА_3 передавала ОСОБА_8 , Особа 13 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам, які у подальшому передавали їх Особа 1, яка розпорядилася ними на власний розсуд.

Тобто, ОСОБА_3 , визнається винною за ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 200 КК України, а саме в умисному підробленні довіреностей, заяв на отримання чекових книжок та грошових чеків, що надали доступ до банківських рахунків, вчиненому повторно у складі злочинної організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 , діючи у складі злочинної організації, вчинила пособництво та внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей та пособництво і умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, в порушення законодавчих актів України, що регулюють цю сферу, за таких обставин.

Для реалізації злочинного наміру, а саме внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, за вказівкою Особа 1 з відома та за погодженням інших учасників злочинної організації на першочерговому етапі здійснювала підбір осіб, які дадуть згоду на участь у вчиненні вказаних злочинів, погодяться зареєструвати на своє ім`я створені або придбані злочинною організацією підприємства з ознаками фіктивності та будуть обіймати в таких підприємствах керівні посади.

Після встановлення таких осіб та одержання їх згоди на вчинення злочинів Особа 5 і Особа 4 за вказівкою Особа 1 разом з іншими учасниками злочинної організації брали участь у підготовці установчих документів для створення та функціонування відповідних суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, з метою прикриття злочинної діяльності, забезпечуючи посвідчення їх нотаріусами та подальшим поданням до відповідних державних органів з метою здійснення державної реєстрації, постановки на облік в органах податкової служби, отримання електронних ключів для подання звітності, відкриття розрахункових рахунків в банківських установах на території України, та виконували інші дії, надаючи злочинній діяльності таких підприємств законного вигляду.

Отримавши персональні дані залучених осіб, які мали виступити одноосібними засновниками та (або) директорами суб`єктів господарської діяльності, Особа 5 і Особа 4 за вказівкою Особа 1, виконуючи обумовлені з іншими учасниками злочинної організації ролі, забезпечували складання, підписання та подання від імені залучених підставних осіб законодавчо визначених документів для проведення державної реєстрації у відділах державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців на території України.

Офіційні документи створених, придбаних підприємств, задіяних у злочинній схемі, разом з їх печатками, установчими документами, договорами на відкриття рахунків у банківських установах, ключами електронного цифрового підпису до програми «Клієнт-Банк» перебували під контролем Особа 1 і використовувались у протиправній діяльності Особа 4 і Особа 5, які займалися веденням документації спеціально створених та залучених підприємств з ознаками фіктивності, виготовляли підроблені документи, необхідні для реєстрації (перереєстрації) та функціонування підприємств.

Так, у період з листопада 2017 року до квітня 2019 року ОСОБА_3 за вказівкою Особа 1 та уповноважених нею осіб із числа злочинної організації здійснювала реєстрацію та перереєстрацію підприємств з внесенням до документів юридичних осіб завідомо неправдивих відомостей, зокрема щодо дійсної мети діяльності, статутного капіталу, дійсних органів управління (засновників і директорів). У подальшому такі юридичні особи використовувалися в протиправній діяльності злочинної організації, очолюваної Особа 1, зокрема для обготівкування коштів (у складі конвертаційного центру), легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом, тощо. Крім цього, документи юридичних осіб часто підписувалися не особами, що зазначені в протоколах, довіреностях, статутах. Також особи, чиї паспортні дані використовувалися для оформлення юридичних осіб, не мали намірів здійснювати реальну господарську діяльність, свої паспорти громадянина України надавали представникам злочинної організації, очолюваної Особа 1, за одноразову або щомісячну винагороду.

ОСОБА_3 усвідомлювала, що відповідно до ст. 55? Господарського кодексу України фіктивною діяльність суб`єкта господарювання визнається, зокрема, тоді, коли юридичну особу зареєстровано (перереєстровано) в органах державної реєстрації фізичними особами з подальшою передачею (оформленням) у володіння чи управління підставним (неіснуючим), померлим, безвісно зниклим особам або таким особам, що не мали наміру провадити фінансово-господарську діяльність або реалізовувати повноваження керівника, засновника, учасника.

ОСОБА_3 розуміла, що законодавство України (зокрема ст. 203 ЦК України) регламентує, щоб правочини (протоколи, статути) юридичних осіб були спрямовані на реальне настання правових наслідків, які ними обумовлені та відповідали внутрішній волі підписантів, а також те, що правочин не може вчинятися з метою, що суперечить інтересам суспільства і держави, тобто порушувати суспільний порядок та бути інструментом досягнення злочинних цілей.

ОСОБА_3 було відомо, що, створюючи та подаючи документи для державної реєстрації, відповідно до ст. 4 закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» необхідно дотримуватися принципів достовірності та об`єктивності. Також ОСОБА_3 була обізнана з нормами ст. 35 цього Закону, яка встановлює, що особи, винні у внесенні до установчих документів або інших документів, що подаються для державної реєстрації, завідомо неправдивих відомостей, що підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, несуть відповідальність, встановлену законом.

ОСОБА_3 усвідомлювала, що учасники злочинної організації використовуючи її паспортні данні, за її згодою здійснювали виготовлення та подання до державних органів для проведення державної реєстрації юридичної особи документи, які містять завідомо неправдиву інформацію, зокрема стосовно купівлі-продажу часток та внесення частки до статутних капіталів юридичної особи, про дійсні наміри здійснювати законну господарську діяльність суб`єктом господарювання.

За не встановлених досудовим розслідуванням обставин та в невстановленому місці, в листопаді 2017 року, з відома інших учасників злочинної організації Особа 4 за вказівкою Особа 1, виконуючи заздалегідь обумовлену частину плану, з метою використання суб`єкта господарської діяльності та подальшого прикриття незаконної діяльності залучив до участі у незаконній діяльності ОСОБА_3 , запропонувавши їй за грошову винагороду бути директором і засновником ТОВ «Форкий» (), яке буде використано за злочинним планом організаторів та співвиконавців злочинної організації для прикриття та здійснення незаконної діяльності.

Так, ОСОБА_3 , перебуваючи у Київському відділені № 75 АТ «Таскомбанк», що розташоване в Голосіївському районі м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Плещєєва, 10 погодилась на пропозицію Особа 1, передану їй через Особа 4 стати фіктивним директором і засновником ТОВ «Форкий» за грошову винагороду у розмірі 5 000 грн на місяць.

Після цього, ОСОБА_3 за допомогою додатку «Ватсап», використовуючи власний мобільний телефон надіслала Особа 4 фотокопію власного паспорту та ідентифікаціного коду.

Для проведення державних реєстраційний дій Особа 4 і Особа 5, використовуючи паспортні дані ОСОБА_3 , виготовили документи ТОВ «Форкий» (), в які було внесено завідомо неправдиві відомості, а саме: протокол № 4 загальних зборів учасників ТОВ «Форкий» від 15.11.2017, згідно з яким учасниками товариства виступали ОСОБА_25 та ОСОБА_3 , які на підставі поданих заяв прийняли рішення звільнити ОСОБА_25 з посади директора та призначити ОСОБА_3 з 16.11.2017, в якому підробили підпис від імені ОСОБА_3 ;

- довіреність від імені ТОВ «Форкий» (довіритель) в особі директора ОСОБА_25 на уповноваження ОСОБА_7 бути представником товариства від 15.11.2017;

- заяву від імені ТОВ «Форкий», від 20.11.2017 в особі ОСОБА_7 , який діяв на підставі довіреності виданої 15.11.2017 ОСОБА_25 , щодо зміни директора товариства.

Після цього ОСОБА_7 за вказівкою Особа 5 заповнив та підписав зазначений бланк заяви від імені ТОВ «Форкий» про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

20.11.2017 ОСОБА_7 , діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, усвідомлюючи настання юридичних наслідків, за вказівкою Особа 1 переданої йому через Особа 5, на підставі довіреності виданої 15.11.2017 від імені ОСОБА_25 , подав державному реєстратору виконавчого комітету Броварської міської ради Київської області ОСОБА_38 за адресою: Київська область м. Бровари, вул. Героїв України, 18.

Також, ОСОБА_12 і Особа 5, використовуючи паспортні дані ОСОБА_3 , виготовили документи ТОВ «Форкий» (), в які було внесено завідомо неправдиві відомості, а саме:

протокол № 5 загальних зборів учасників ТОВ «Форкий» від 24.11.2017, згідно з яким учасниками товариства виступали ОСОБА_25 та ОСОБА_3 , які на підставі договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі прийняли рішення уповноважити ОСОБА_3 провести реєстраційні зміни з правом передоручення, в якому підробили підпис від імені ОСОБА_3 ;

- договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Форкий» від 24.11.2017, відповідно до якого ОСОБА_25 продав ОСОБА_3 частку в статутному капіталі товариства у розмірі 500 000 грн, що становить 100% статутного капіталу товариства, в якому підробили підпис від імені ОСОБА_3 ;

- довіреність від імені ТОВ «Форкий» (довіритель) в особі директора ОСОБА_3 на уповноваження ОСОБА_7 бути представником товариства від 15.11.2017, в якій підробили підпис від імені ОСОБА_3 ;

- заяву від імені ТОВ «Форкий» про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, від 27.11.2017 в особі ОСОБА_7 , який діяв на підставі підробленої довіреності виданої 15.11.2017 від імені ОСОБА_3 , щодо зміни засновника товариства.

Після цього ОСОБА_7 за вказівкою Особа 5 заповнив та підписав зазначений бланк заяви від імені ТОВ «Форкий» про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

27.11.2017 ОСОБА_7 , діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, усвідомлюючи настання юридичних наслідків, за вказівкою Особа 1 переданої йому через Особа 5, на підставі довіреності виданої 15.11.2017 від імені ОСОБА_3 , подав вище зазначені документи державному реєстратору виконавчого комітету Броварської міської ради Київської області ОСОБА_38 за адресою: Київська область м. Бровари, вул. Героїв України, 18.

Крім того, Особа 4 і Особа 5, використовуючи паспортні дані ОСОБА_3 , виготовили документи ТОВ «Форкий» (), в які було внесено завідомо неправдиві відомості, а саме:

- акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Форкий» від 16.04.2019, відповідно до якого ОСОБА_3 передала, а ОСОБА_39 прийняв частку в статутному капіталі товариства у розмірі 500 000 грн, що становить 100% статутного капіталу товариства;

- рішення учасників ТОВ «Форкий» від 16.04.2019 на підставі якого, учасником товариства, який володіє 100% статутного капіталу ОСОБА_40 прийнято рішення про звільнення ОСОБА_3 з посади директора товариства з 17.04.2019 та призначення директором товариства ОСОБА_41 з 18.04.2019

- заяву від імені ТОВ «Форкий» про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, від 16.04.2019 в особі ОСОБА_3 щодо зміни складу засновників товариства.

- заяву від імені ТОВ «Форкий» про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, від 17.04.2019 в особі ОСОБА_3 щодо зміни керівника товариства.

16.04.2019 ОСОБА_3 разом із Особа 5 за вказівкою Особа 1 поїхали в офіс приватного нотаріуса ОСОБА_42 за адресою: АДРЕСА_2 , де в присутності вказаного нотаріуса ОСОБА_3 підписала акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Форкий» від 16.04.2019 та дві заяви від імені ТОВ «Форкий» про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу щодо зміни складу засновників товариства та директора товариства, які їй надала Особа 5.

У подальшому, 16.04.2019 та 17.04.2019 невстановлені особи, які входили до скалу злочинної організації, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, усвідомлюючи настання юридичних наслідків, за вказівкою Особа 1, подали від імені ОСОБА_3 вище зазначені документи державному реєстратору виконавчого комітету Броварської міської ради Київської області ОСОБА_43 за адресою: Київська область м. Бровари, вул. Героїв України, 18.

При цьому, ОСОБА_3 було достеменно відомо, що ТОВ «Форкий»() використовується Особа 1 та її підлеглими для незаконної конвертації грошових коштів та в інших злочинних схемах. Загальні збори товариства ТОВ «Форкий» фактично не проводились, Особа 22 вона ніколи не бачила та не знайома з ним, корпоративних прав ТОВ «Форкий» у нього вона не придбавала, грошових коштів в розмірі 1 000 грн не сплачувала. Учасником і директором ТОВ «Форкий» ОСОБА_3 стала за вказівкою Особа 1. У подальшому вищевказані підроблені документи, які містять завідомо неправдиві відомості про зміну засновників та директора ТОВ «Форкий», ОСОБА_3 спільно з Особа 4 і Особа 5 виконуючи обумовлену з іншими учасниками злочинної організації роль, подали державному реєстратору для проведення реєстрації.

Тобто, ОСОБА_3 , визнається винною за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1 КК України, а саме в пособництві у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також пособництві в умисному поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчиненому у складі злочинної організації.

Крім того, ОСОБА_3 у складі злочинної організації вчинила підроблення офіційних документів.

Для реалізації злочинного наміру, а саме: незаконного збагачення шляхом ухилення від сплати податків до бюджетів, легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збуту чи використання підроблених документів, печаток, штампів, внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей та заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою, Особа 5 та Особа 4 з відома та за погодженням інших учасників злочинної організації на першочерговому етапі здійснювали підбір осіб, які дадуть згоду на участь у вчиненні вказаних злочинів, погодяться зареєструвати на своє ім`я створені або придбані організованою групою підприємства з ознаками фіктивності та обіймати в таких підприємствах керівні посади.

Після встановлення таких осіб та одержання їх згоди на вчинення злочинів, Особа 5 та Особа 4 разом з іншими учасниками злочинної організації за вказівкою Особа 1 брали участь у підготовці установчих документів для створення та функціонування відповідних суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності з метою прикриття злочинної діяльності, забезпечуючи посвідчення їх нотаріусами та подальше подання до відповідних державних органів з метою здійснення державної реєстрації, постановки на облік в органах податкової служби, отримання електронних ключів для подання звітності, відкриття розрахункових рахунків у банківських установах на території України та інші дії, надаючи злочинній діяльності таких підприємств законного вигляду.

Отримавши персональні дані залучених до злочинної схеми осіб, які мали бути одноосібними засновниками або директорами підприємств з ознаками фіктивності, Особа 4 і Особа 5 за вказівкою Особа 1, виконуючи обумовлену з іншими учасниками злочинної організації роль, забезпечували складання, підписання та подання від імені залучених осіб, які не мали реального наміру займатися підприємницькою діяльністю, законодавчо визначених документів для проведення державної реєстрації у відділах державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців на території України.

Офіційні документи створених, придбаних підприємств, які були задіяні в злочинній схемі, разом з їх печатками, установчими документами, договорами на відкриття рахунків у банківських установах, ключами електронного цифрового підпису до програми «Клієнт-Банк» перебували під контролем Особа 1 та використовувались Особа 4, Особа 5 та іншими не встановленими досудовим розслідуванням особами у протиправній діяльності.

ОСОБА_3 , як член злочинної організації Особа 1, за вказівкою останньої, переданої через Особа 4, сприяла у відкритті банківського рахунку юридичної особи, де виконувала функцію фіктивного директора та засновника.

Так, ОСОБА_3 , розуміючи, що юридична особа не веде законної господарської діяльності, а її банківський рахунок та документи використовуються Особа 1 в злочинних цілях, знаючи, що перед відкриттям рахунку банки проводять ідентифікацію та верифікацію клієнтів, подавала завідомо підроблені документи та вносила в документи банків завідомо недостовірну інформацію щодо дійсної мети діяльності юридичної особи, мети використання банківського рахунку, дійсного розпорядника рахунком тощо. В порушення Інструкції про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів, затвердженої постановою Правління НБУ № 492 від 12.11.2003, ОСОБА_3 під час проходження процедури ідентифікації та верифікації клієнта 22.12.2017 в АТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 65, підробляла та подавала завідомо підроблені документи ТОВ «Форкий» ().

Так, 22.12.2017 ОСОБА_3 підробила в приміщенні АТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 65 та подала до даної банківської установи, такі документи:

- заяву на відкриття рахунку та анкету про приєднання до Умов і Правил надання банківських послуг від 22.12.2017, підписану від імені директора ТОВ «Форкий» ОСОБА_3 у приміщенні банку в присутності Особа 4, який поставив печатку з відбитком ТОВ «Форкий» на цьому документі;

- копію протоколу № 4 загальних зборів учасників ТОВ «Форкий» від 15.11.2017 щодо звільнення ОСОБА_25 з посади директора з 15.11.2017 та призначення ОСОБА_3 з 16.11.2017, який завірила власним підписом у приміщенні банку;

- копію наказу № 5 від 16.11.2017 про призначення директором ТОВ «Форкий» ОСОБА_3 , який завірила власним підписом у приміщенні банку;

- копію протоколу № 5 загальних зборів учасників ТОВ «Форкий» від 24.11.2017 щодо купівлі-продажу ОСОБА_3 частки в розмірі 500 000 грн., що становить 100% статутного капіталу, який завірила власним підписом у приміщенні банку;

- картку зі зразком підпису директора ТОВ «Форкий» ОСОБА_3 та відбитком печатки ТОВ «Форкий», завірену 21.12.2017 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_44 та підписану ОСОБА_3 .

При цьому ОСОБА_3 було достеменно відомо, що ТОВ «Форкий» використовується Особа 1 та її підлеглими для незаконної конвертації грошових коштів та в інших злочинних схемах. Загальні збори товариства ТОВ «Форкий» фактично не проводились, корпоративних прав ТОВ «Форкий» вона не придбавала, рішення щодо вступу до складу учасників товариства не приймала, ніякого вкладу до статутного капіталу ТОВ «Форкий» не вносила. Засновником і директором ТОВ «Форкий» стала за вказівкою Особа 1, передану їй через Особа 4.

ОСОБА_3 , формально будучи директором і засновником ТОВ «Форкий», не мала наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені вказаного товариства, а саме: укладати фінансово-господарські договори з підприємствами-контрагентами про купівлю-продаж товарно-матеріальних цінностей, виконувати роботи, надавати послуги, перераховувати / отримувати грошові кошти з використанням рахунків товариства за здійснення законної фінансово-господарської діяльності тощо.

Тобто, ОСОБА_3 , визнається винною, за ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України, а саме в умисному підробленні офіційних документів, вчиненому, у складі злочинної організації.

Крім того, ОСОБА_3 у складі злочинної організації вчинила використання завідомо підроблених документів.

В порушення Інструкції про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів, затвердженої постановою Правління НБУ № 492 від 12.11.2003, за вказівкою, Особа 1, передану через Особа 4, ОСОБА_3 поїхала 22.12.2017, до відділення АТ КБ «ПриватБанк», за адресою: м. Київ проспект Перемоги, 65, де подала завідомо підроблені документи, для відкриття та обслуговування поточного рахунку ТОВ «Форкий» ().

Так, 22.12.2017 ОСОБА_3 підробила в приміщенні АТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 65 та подала до даної банківської установи, такі документи:

- заяву на відкриття рахунку та анкету про приєднання до Умов і Правил надання банківських послуг від 22.12.2017, підписану від імені директора ТОВ «Форкий» ОСОБА_3 у приміщенні банку в присутності Особа 4, який поставив печатку з відбитком ТОВ «Форкий» на цьому документі;

- копію протоколу № 4 загальних зборів учасників ТОВ «Форкий» від 15.11.2017 щодо звільнення ОСОБА_25 з посади директора з 15.11.2017 та призначення ОСОБА_3 з 16.11.2017, який завірила власним підписом у приміщенні банку;

- копію наказу № 5 від 16.11.2017 про призначення директором ТОВ «Форкий» ОСОБА_3 , який завірила власним підписом у приміщенні банку;

- копію протоколу № 5 загальних зборів учасників ТОВ «Форкий» від 24.11.2017 щодо купівлі-продажу ОСОБА_3 частки в розмірі 500 000 грн., що становить 100% статутного капіталу, який завірила власним підписом у приміщенні банку;

- картку зі зразком підпису директора ТОВ «Форкий» ОСОБА_3 та відбитком печатки ТОВ «Форкий», завірену 21.12.2017 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_44 та підписану ОСОБА_3 .

При цьому ОСОБА_3 було достеменно відомо, що ТОВ «Форкий» використовується Особа 1 та її підлеглими для незаконної конвертації грошових коштів та в інших злочинних схемах. Загальні збори товариства ТОВ «Форкий» фактично не проводились, корпоративних прав ТОВ «Форкий» вона не придбавала, рішення щодо вступу до складу учасників товариства не приймала, ніякого вкладу до статутного капіталу ТОВ «Форкий» не вносила. Засновником і директором ТОВ «Форкий» стала за вказівкою Особа 1, передану їй через Особа 4.

ОСОБА_3 , формально будучи директором і засновником ТОВ «Форкий», не мала наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені вказаного товариства, а саме: укладати фінансово-господарські договори з підприємствами-контрагентами про купівлю-продаж товарно-матеріальних цінностей, виконувати роботи, надавати послуги, перераховувати / отримувати грошові кошти з використанням рахунків товариства за здійснення законної фінансово-господарської діяльності тощо.

Таким чином, ОСОБА_3 , визнається винною за ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України, а саме в умисному використанні завідомо підробленого документа вчиненому у складі злочинної організації.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, у не встановлений досудовим розслідуванням час Особа 1 через не встановлених на цей час осіб познайомилась з Особа 33 та Особа 34. Під час знайомства Особа 1 повідомила їм, що нею організовано та налагоджено діяльність конвертаційного центру, робота якого пов`язана з наданням послуг суб`єктам реального сектору економіки з ухилення від сплати податків до бюджетів, підробленням документів, печаток, штампів та бланків, збутом чи використанням підроблених документів, печаток, штампів, внесенням в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисному поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, та заволодінням чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою, та запропонувала працювати на цьому напрямку разом. На вказану пропозицію Особа 33 і Особа 34 дали свою згоду, таким чином увійшли до складу злочинної організації, очолюваної Особа 1.

На виконання раніше обумовлених домовленостей Особа 34 та Особа 33 забезпечили Особа 1 клієнтами, яким надавалися послуги з незаконної конвертації грошових коштів з метою ухилення від сплати податків з подальшою їх легалізацією. За виконання зазначених послуг Особа 34 і Особа 33 отримували від Особа 1 грошову винагороду у вигляді певного відсотку від загальної суми незаконно проконвертованих грошових коштів.

У подальшому Особа 34 і Особа 33 запропонували свої послуги бізнес-партнеру Особа 35 щодо незаконної конвертації грошових коштів з метою ухилення від сплати податків та подальшою їх легалізацією, на що останній дав свою згоду і таким чином увійшов до складу злочинної організації, очолюваної Особа 1.

У вересні 2017 року, більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_45 , який займався девелоперською діяльністю та представляв інтереси потерпілого ОСОБА_46 , зустрівся з Особа 35 і Особа 34 у приміщенні готелю «Прем`єр Палац», що знаходиться за адресою: м. Київ, бульв. Тараса Шевченка / вул. Пушкінська, 5-7/29. Під час розмови ОСОБА_45 повідомив Особа 35, що ОСОБА_47 , який представляє інтереси ТОВ «Інвестиційна Долина», має намір придбати земельну ділянку під забудову котеджного містечка на території міста Києва. У свою чергу Особа 35 зазначив, що має близьких знайомих, які працюють у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб, які зможуть допомогти в придбанні земельної ділянки, а також з її юридичним оформленням.

Через деякий час ОСОБА_45 повідомив Особа 35, що у власності АТ «Родовід Банк», який знаходиться у стані ліквідації, перебуває земельна ділянка з кадастровим номером :78:139:0055 площею 113,52 гектарів, розташована за адресою: м. Києві вул. Озерна, Оболонський район, цільове призначення: будівництво, експлуатація та обслуговування житлових будинків та об`єктів соціально-культурного призначення, та запитав, чи зможе він допомогти з її придбанням.

У цей час у Особа 35 виник злочинний умисел на заволодіння майном ОСОБА_46 і ТОВ «Інвестиційна Долина», інтереси яких представляв ОСОБА_45 , а саме щодо заволодіння грошовими коштами останніх.

Усвідомлюючи, що реалізація злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном, можлива лише при об`єднанні зусиль декількох (групи) осіб та їх спрямуванні на вчинення злочинів, детальному розподілі між ними обов`язків під час їх вчинення, забезпеченні взаємозв`язку між діями всіх учасників злочинної організації, а також координації їх поведінки, приблизно у вересні 2017 року, більш точної дати стороною обвинувачення не встановлено, Особа 35 у різний час запропонував своїм знайомим Особа 34, Особа 33, а ті, в свою чергу, Особа 1 та іншим не встановленим стороною обвинувачення особам, взяти участь у вчиненні запланованого ним злочину, пов`язаного із заволодінням чужим майном в особливо великих розмірах шляхом обману. На вказану пропозицію останні дали свою згоду.

У подальшому, реалізовуючи свій злочинний план з метою заволодіння грошовими коштами в особливо великому розмірі, Особа 35 познайомив ОСОБА_48 із Особа 33, представивши його як юриста, який є співробітником юридичної компанії, що акредитована у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб, та зможе допомогти придбати земельну ділянку з її юридичним оформленням і зареєструвати право власності.

Особа 33, діючи за вказівкою Особа 35 умисно з корисливих спонукань, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману повідомив ОСОБА_49 заздалегідь неправдиві відомості про те, що нібито існує можливість придбання земельної ділянки, і зазначив, що для цього необхідно сплатити 162 000 000 гривень в безготівковій формі та 4 500 000 доларів США готівкою, на що ОСОБА_45 погодився.

Насправді Особа 35, Особа 34, Особа 33 узагалі не маючи жодного стосунку до діяльності ПАТ «Родовід Банк», заздалегідь не збираючись виконувати свої обіцянки щодо оформлення земельної ділянки для ОСОБА_45 , переслідували умисел заволодіти грошима ОСОБА_46 і ТОВ «Інвестиційна Долина» шляхом обману.

25.09.2017 ОСОБА_45 передав Особа 33 грошові кошти в розмірі 50 000 доларів США як аванс про підтвердження реального наміру придбати земельну ділянку.

06.12.2017 між ОСОБА_50 та Особа 33 було укладено договір про надання юридичних та консультаційних послуг, предметом якого була земельна ділянка з кадастровим номером :78:139:0055 площею 113,52 га, розташована за адресою: м. Києві вул. Озерна, Оболонський район. Згідно з указаним договором ОСОБА_45 повинен був сплатити 4 500 000 доларів США готівкою Особа 33 та 160 000 000 грн шляхом перерахування на рахунок біржі відповідно до наданих йому банківських реквізитів.

11.12.2017 ОСОБА_45 на виконання умов договору передав Особа 33 грошові кошти в розмірі 100 000 доларів США.

13.12.2017 ОСОБА_45 на виконання умов договору передав Особа 33 грошові кошти в розмірі 200 000 доларів США.

14.12.2017 ОСОБА_45 на виконання умов договору передав Особа 33 грошові кошти в розмірі 150 000 доларів США.

Після цього, Особа 35, Особа 34, Особа 33, для вчинення незаконних реєстраційних дій залучили невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які шляхом незаконного втручання у реєстри від імені одного з нотаріусів, а потім від імені державного реєстратора зняли накладені арешти на земельну ділянку з кадастровим номером :78:139:0055 і зареєстрували право власності на неї за ТОВ «ФК «Аттал».

Так, 21.12.2017 у не встановленому досудовим слідством місці невстановлені особи, використовуючи шкідливе програмне забезпечення, від імені приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_51 , використовуючи ключ ті пароль доступу приватного нотаріуса, без її відома здійснили дві реєстраційні дії у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (індексний номер рішення: 38897887), а саме: зняття обмеження на земельну ділянку (кадастровий номер :78:139:0055) та перереєстрацію права власності з ПАТ «Родовід Банк» на компанію «Nebot Holding Limited».

28.12.2017 у не встановленому досудовим слідством місці невстановлені особи, використовуючи шкідливе програмне забезпечення, від імені державного реєстратора КП «Ніжинське міжміське бюро технічної інвентаризації» Чернігівської обласної ради ОСОБА_52 , використовуючи його логін та пароль ЕЦП до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, здійснили перереєстрацію права власності земельної ділянки (кадастровий номер :78:139:0055) на компанію «Stilemax Investment Limited».

29.12.2017 у не встановленому досудовим слідством місці невстановлені особи, використовуючи шкідливе програмне забезпечення, від імені державного реєстратора КП «Ніжинське міжміське бюро технічної інвентаризації» Чернігівської обласної ради ОСОБА_52 , використовуючи його логін та пароль ЕЦП до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, здійснили переєстрацію права власності земельної ділянки (кадастровий номер :78:139:0055) за ТОВ «Фінансова компанія «Аттал».

Крім цього, Особа 34 у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, звернувся до свого знайомого ОСОБА_53 , який працював директором ПП «Експертне Агенство», що надавало послуги з організації та проведення електронних торгів (аукціону) через електронну торгову систему. Під час спілкування з ОСОБА_54 , ОСОБА_55 попросив його організувати та провести електронні торги щодо продажу земельної ділянки (кадастровий номер :78:139:0055) зареєстрованої на той час за ТОВ «ФК «Аттал». На вказану пропозицію ОСОБА_56 погодився.

05.01.2018 Особа 33 повідомив ОСОБА_49 , що земельна ділянка (кадастровий номер :78:139:0055) виставлена для продажу на електронні торги через ПП «Експертне Агентство» () та з метою її придбання необхідно прийняти участь у даних торгах.

У подальшому, 10.01.2018, Особа 33 та Особа 34 перебуваючи в приміщенні готелю «Хілтон», що розташований за адресою: м Київ, бульвар Тараса Шевченка, 30 надав підлеглому ОСОБА_48 , ОСОБА_57 підроблене рішення ФГВФО № 4216 від 23.11.2017 та свідоцтво про придбання майна з публічних торгів кіпрською компанією «Nebot Holding Limited» №13458 від 13.12.2017, видане Оболонським районним відділом державної виконавчої служби. Крім того, на підтвердження своїх намірів Особа 33 та Особа 34 надали ОСОБА_57 копію договору купівлі-продажу земельної ділянки (кадастровий номер :78:139:0055) ТОВ «ФК «Аттал».

12.01.2018 перемогу в електронних торгах (аукціоні) одержало ТОВ «Інвестиційна Долина» та викупило вказану земельну ділянку (кадастровий номер :78:139:0055) за суму у 162 000 100 грн. За результатами проведених електронних торгів (аукціону) посадовими особами ПП «Експертне Агентство» було складено протокол електронних торгів № ЕХР-000001 від 12.01.2018 в чотирьох оригінальних примірниках. Даний протокол повинні були підписати переможець електронних торгів: ТОВ «Інвестиційна Долина», адміністратор ЕТС (електронного майданчика): ПП «Експертне Агентство» та замовником електронних торгів: ТОВ «ФК «Аттал».

В цей же день 12.01.2018, директор ТОВ «Інвестиційна Долина» ОСОБА_58 , з метою подальшого підписання договору купівлі-продажу земельної ділянки між ТОВ «ФК «Аттал» та ТОВ «Інвестиційна Долина», підписав чотири оригінальних примірника протоколу електронних торгів № ЕХР-000001 від 12.01.2018 в приміщенні офісу ПП «Експертне Агентство» за адресою: м. Київ провулок Куренівський, 4/8, офіс 54. Також вказані протоколи були підписані директором ПП «Експертне Агентство» ОСОБА_59 .

Проте, для підписання протоколу електронних торгів № ЕХР-000001 від 12.01.2018 з боку ТОВ «ФК «Аттал», Особа 34 вимагав у ОСОБА_48 спочатку сплатити йому послуги, згідно договору про надання юридичних та консультаційних послуг щодо купівлі зазначеної земельної ділянки на загальну суму 4 500 000 доларів США.

На виконання умов договору про надання юридичних та консультаційних послуг, який попередньо був укладений між Особа 33 та ОСОБА_50 , останній отримав кошти від ОСОБА_46 та передав їх через своїх підлеглих працівників Особа 35, за наступних обставин.

Так, 12.01.2018 (приблизно о 18-19 годині) уповноважений ОСОБА_50 - ОСОБА_60 , за вказівкою Особа 35, передав ОСОБА_61 біля бізнес-центру IQ (за адресою: м. Київ вулиця Болсуновська, 13-15) грошові кошти в сумі 500 тисяч доларів США.

16.01.2018 (приблизно о 14-15 годині) уповноважений ОСОБА_50 - ОСОБА_62 за адресою: м. Київ, вул. Ярославів Вал, 14а, в присутності Особа 35 та за його вказівкою передав грошові кошти в сумі 1 мільйон доларів США не встановленій досудовим слідством особі.

16.01.2018 (приблизно о 15-16 годині) уповноважений ОСОБА_50 - ОСОБА_62 за адресою: м. Київ, вул. Ярославів Вал, 14а, за вказівкою Особа 35 передав грошові кошти в сумі 500 тисяч доларів США не встановленій досудовим слідством особі.

19.01.2018 (приблизно між 12 та 14 годинами) уповноважений ОСОБА_50 - ОСОБА_62 біля станції метро Кловська у м. Києві за вказівкою Особа 35 передав грошові кошти в сумі 800 тисяч доларів США не встановленій досудовим слідством особі.

22.01.2018 (приблизно о 15-16 годині) уповноважений ОСОБА_50 - ОСОБА_62 за адресою: м. Київ, вул. Ярославів Вал, 14а, за вказівкою Особа 35 передав грошові кошти в сумі 700 тисяч доларів США не встановленій досудовим слідством особі.

24.01.2018 (приблизно о 15-16 годині) уповноважений ОСОБА_50 - ОСОБА_62 за адресою: м. Київ, вул. Ярославів Вал, 14а, за вказівкою Особа 35 передав грошові кошти в сумі 385 тисяч доларів США не встановленій досудовим слідством особі.

26.01.2018 у невстановленому досудовим слідством місці, невстановлені особи, використовуючи логін та пароль ЕЦП до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно державного реєстратора Київської філії КП «Реєстрація нерухомості та бізнесу» м. Києва ОСОБА_63 , здійснили перереєстрацію права власності земельної ділянки (кадастровий номер :78:139:0055) з ТОВ «Фінансова компанія «Аттал» на ТОВ «Інвестиційна Долина» ( підстава здійснення реєстраційної дії - протокол електронних торгів № EXP-000001 від 12.01.2018).

Після цього, Особа 34 повідомив ОСОБА_49 про те, що перереєстрація права власності у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно щодо земельної ділянки (кадастровий номер :78:139:0055) з ТОВ «Фінансова компанія «Аттал» на ТОВ «Інвестиційна Долина» відбулась. На підтвердження проведених реєстраційних дій Особа 34 в невстановленому місці та в не встановлений час 27.01.2018 надав ОСОБА_49 інформаційний витяг з Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

В цей же період часу, але не пізніше 27.12.2017, Особа 35, Особа 33, Особа 34, розуміючи що не в змозі довести їх злочинний план щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_46 і ТОВ «Інвестиційна Долина» до кінця, керуючись корисливим мотивом та переслідуючи мету незаконного особистого збагачення, достовірно знаючи, що Особа 1 надає послуги з ухилення від сплати податків до бюджетів, підробляє документи, печатки, штампи та бланки, використовує підроблені документи, печатки, штампи, вносить у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості, а також умисно подає для проведення такої реєстрації документи, які містять завідомо неправдиві відомості, займається заволодінням чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою, а також здійснює незаконну конвертацію коштів з подальшим їх переведенням у готівку та подальшою їх легалізацією, запропонували Особа 1 приєднатися до вчинення вказаного злочину. На вказану пропозицію Особа 1 погодилась.

Після цього, Особа 1 керуючи злочинною організацією, розробила план заволодінням грошовими коштами ОСОБА_46 , ТОВ «Інвестиційна Долина» та їх представника ОСОБА_48 , розподіливши ролі кожного учасника злочинної організації, залучила до скоєння вказаного злочину підконтрольних нею осіб.

Так, Особа 1 та підконтрольні їй учасники злочинної організації, в тому числі Особа 4, Особа 5 та інші не встановлені досудовим розслідуванням особи, повинні були:

- здійснити підготовку відповідних документів;

- підібрати осіб та здійснити реєстрацію на них за грошову винагороду суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності для їх подальшого використання у протиправній діяльності злочинної організації, визначити їх засновників і керівників;

- забезпечити складання та підготовку документів, необхідних для державної реєстрації фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності;

- організувати вчинення реєстраційних та інших дій, необхідних для створення видимості законного функціонування підприємств з ознаками фіктивності;

- забезпечити отримання грошової винагороди засновниками, директорами та бухгалтерами таких підприємств у готівковому вигляді;

- забеспечити відкриття в банківських установах рахунків, які використовувались у подальшому для поточних витрат, пов`язаних зі здійсненням банківських операцій;

- брати участь у виготовленні підроблених документів суб`єктів підприємницької діяльності та в підробленні печаток, бланків, штампів та інших документів;

- організувати перерахування коштів на рахунки фіктивних підприємств з подальшим їх обготівкуванням у банківських установах.

Надалі, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на заволодіння коштами ОСОБА_46 і ТОВ «Інвестиційна Долина» в особливо великих розмірах, Особа 1 та підконтрольні їй інші учасники злочинної організації: Особа 4 Особа 5, Особа 7, ОСОБА_3 , Особа 10, Особа 11, ОСОБА_8 , Особа 13, ОСОБА_9 , Особа 35, Особа 33, Особа 34 та інші не встановлені досудовим розслідуванням особи, діючи умисно, узгоджено між собою, не маючи наміру виконувати жодні дії, спрямовані на придбання ОСОБА_64 та ТОВ «Інвестиційна Долина» права власності на земельну ділянку з кадастровим номером :78:139:0055 площею 113,52 га, розташовану в м. Києві, вул. Озерна, Оболонський район, а переслідуючи лише заволодіння належними їм коштами в особливо великих розмірах, вчинили наступне.

Так, за не встановлених досудовим розслідуванням обставин в офісному приміщенні на другому поверсі магазину «BOGGI», розташованого за адресою: м. Київ, бульвар Лесі Українки, 7-Б, з відома інших учасників злочинної організації Особа 4 спільно зі Особа 5 за вказівкою Особа 1, виконуючи заздалегідь обумовлену частину плану, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_46 і ТОВ «Інвестиційна Долина», шляхом використання банківських рахунків підконтрольних їй фіктивних суб`єктів господарської діяльності та подальшого прикриття незаконної діяльності, залучили до участі у противоправній діяльності таких учасників злочинної організації, а саме:

- ОСОБА_8 , який формально за грошову винагороду рахувався директором ТОВ «Рікардо Груп»;

- ОСОБА_9 , яка формально за грошову винагороду рахувалася директором ТОВ «Физер», яке в подальшому було перейменовано на ТОВ «Венетік Спорт»;

- ОСОБА_10 , який формально за грошову винагороду рахувався директором ТОВ «ТД Санітрейд», яке в подальшому було перейменовано на ТОВ «Мілейніум інвест»;

- Особа 7, яка формально за грошову винагороду рахувалася директором ТОВ «ФК «Річмон» та ТОВ «ТД Траверсал» та знімала незаконно проконвертовані грошові кошти в готівковій формі в банківських установах;

- ОСОБА_3 , яка за грошову винагороду знімала незаконно проконвертовані грошові кошти в готівковій формі в банківських установах;

- Особа 13, який на власному автомобілі супроводжував ОСОБА_3 та Особа 7 до банківських установ з метою зняття ними незаконно проконвертованих грошових коштів у готівку;

- Особа 15, яка формально за грошову винагороду рахувалася директором ТОВ «Фактор Гарант»;

- Особа 16, який формально за грошову винагороду рахувався директором ТОВ «Гранде Фінанс» та ТОВ «Фактор пей», а також був бенефіціарним власником ТОВ «Терра - Капітал», яке у подальшому перейменовано на ТОВ «Мантор»;

- Особа 8, який формально за грошову винагороду рахувався директором ТОВ «Гранд Пей»;

- Особа 18, який за грошову винагороду отримував незаконно проконвертовані грошові кошти в готівковій формі в банківських установах;

- інших не встановлених досудовим розслідуванням осіб, які виконували вказівки Особа 1 для закінчення вказаного злочину та заволодіння грошовими коштами ОСОБА_46 і ТОВ «Інвестеційна долина».

Після цього 23.01.2018 за результатами електронних торгів ТОВ «Інвестиційна Долина» () з власного рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «Альфа Банк», перерахувало в адресу ТОВ «ФК «Аттал» () на рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ «ІндустріалБанк», грошові кошти в сумі 162 000 100 грн з призначенням платежу: «Оплата згідно протоколу електронних торгів № EXP-000001 від 12.01.2018 року, за земельну ділянку кадастровий номер :78:139:0055. Без ПДВ».

У подальшому 25.01.2018 та 29.01.2018, продовжуючи вчиняти вказаний злочин, спрямований на заволодіння грошовими коштами, не встановлені досудовим слідством особи за вказівкою Особа 1 перерахували з рахунку ТОВ «ФК «Аттал», відкритого в АТ «ІндустріалБанк», на рахунок ТОВ «Рікардо Груп», відкритий у ПАТ «Банк Інвестицій та Заощаджень», грошові коштів в сумі 161 999 900,00 грн з призначенням платежу: «Часткова сплата за частку статутного капітал ТОВ "ВАЛОРЕС ЮА" згідно попереднього договору про відступлення купівлі-продажу від 24.01.2018 р. Без ПДВ».

25.01.2018 та 26.01.2018 ТОВ «Рікардо Груп» () перерахувало на адресу ТОВ «Физер» () 160 193 522,00 грн з призначенням платежу: «Часткова плата за металобрухт згідно Договору № 28-1217/2 від 28.12.2017 року. Без ПДВ».

У свою чергу, з рахунку № НОМЕР_3 ТОВ «Физер» (), відкритого у ПАТ «Банк Інвестицій та Заощаджень» (МФО 380281), вищезазначені кошти (110,92 млн грн) у сумі 112,05 млн грн за період з 25.01.2018 до 01.02.2018 були перераховані на рахунки 5-ти підприємств (ТОВ «ФК «Річмонд» (), ТОВ «ТД «Траверсал» (), ТОВ «ТД «Спецполімер Сервіс» (), ТОВ «ТД «Санітрейд» () та ТОВ «Комерц-Сервіс» () та на інші власні рахунки, що відкриті у зазначеному банку та у АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), як оплату за ТМЦ, металобрухт та згідно з факторингом.

У подальшому за період з 01.02.2018 до 02.02.2018 кошти, що надходили з рахунків вищезазначених підприємств, було закумульовано на рахунку № НОМЕР_4 , відкритому ТОВ «ФК «Річмонд» () в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), на загальну суму 21,36 млн грн як оплата за договором факторингу.

З метою обготівковування було здійснено подальше перерахування коштів з рахунків ТОВ «ФК «Річмонд», відкритих у ПАТ «Банк Інвестицій та Заощаджень» та АТ КБ «ПриватБанк», на транзитний рахунок ПАТ «Банк «Юнісон» (МФО 380902) і знято готівкою на загальну суму 101,83 млн грн як підкріплення готівкою видачу кредитів. Згідно з документами, отримання готівкових коштів здійснював безпосередньо касовий працівник - ОСОБА_65

26.01.2018 кошти з рахунку № НОМЕР_5 , відкритого ТОВ «Рікардо Груп» () у ПАТ «Банк Інвестицій та Заощаджень» (МФО 380281), також були спрямовані через рахунки ТОВ «Кредит Світ» (), ТОВ «Терра-Капітал» (), відкриті у ПАТ «Банк Інвестицій та Заощаджень» та АТ КБ «ПриватБанк», на рахунок № НОМЕР_6 , відкритий ТОВ «ФК «Добробут» () у АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), та в подальшому розміщені на транзитному рахунку в ПАТ «Банк «Юнісон», з якого знято готівкою кошти на суму 119,42 млн грн з призначенням платежу: «Підкріплення готівкою ТОВ «ФК «Добробут» видачі кредитів» (у т.ч., 26.01.2018 - сума 1,04 млн грн (первісна сума, перерахована від ТОВ «Рікардо Груп», становила 0,82 млн грн).

29.01.2018 ТОВ «Рікардо Груп» () перерахувало на адресу ТОВ «Інвестріджен» () 40 000 000,00 грн з призначенням платежу: «Оплата за ТМЦ згiдно договору № 05-01/07-2017 вiд 05.01.2018, в т.ч. ПДВ 20% 3 333 333.33 грн», указані кошти у складі інших надходжень у подальшому перераховані:

- 02.02.2018 - на рахунок № НОМЕР_7 , відкритий ТОВ «Спец-Iнвест-Трейдiнг» () у зазначеному банку, у складі суми 137,36 млн грн;

- за період з 03.01.2018 до 02.02.2018 - на рахунок № НОМЕР_8 , відкритий ТОВ «Гранде Фінанс» () у зазначеному банку, у складі суми 229,12 млн грн;

Надалі кошти, зараховані на рахунки ТОВ «Спец-Iнвест-Трейдiнг» () та ТОВ «Гранде Фінанс» (), відкриті у ПАТ «Банк Інвестицій та Заощаджень», використані таким чином.

Значна частина коштів була перерахована на користь групи фінансових компаній (ТОВ «Гранде Фінанс» (), ТОВ «Гранд Пей» (), ТОВ «Фактор Пей» (), ТОВ «Фактор Гарант» (41147068)) як оплата за договором факорингу та після перерахування між власними рахунками, відкритими у ПАТ «Банк Інвестицій та Заощаджень» та АТ КБ «ПриватБанк», були спрямовані на транзитні рахунки ПАТ «Банк «Юнісон» (МФО 380902) та зняті готівкою на загальну суму 397,90 млн грн як підкріплення готівкою видачі кредитів (у т.ч., первісна сума, отримана від ТОВ «Рікардо Груп», у розмірі 27,90 млн грн).

29.01.2018 ТОВ «Рікардо Груп» () перерахувало на адреси ТОВ «ТД Траверсал» (), ТОВ «ТД Санітрейд» (), ТОВ «Спецполімер Сервіс» (), ТОВ «ТД Полімер Плюс» () 10 279 274,30 грн., з призначенням платежу: «Часткова плата за металобрухт згідно Договору №28-1217/6 від 28.12.2017 року. Без ПДВ».

У подальшому кошти, що надійшли на поточний рахунок № НОМЕР_9 ТОВ «ТД «Полімер Плюс» () в ПАТ КБ «ПриватБанк» в сумі 2 015 000,00 грн, перераховані 31.01.2018 о 17 год 49 хв на картковий рахунок ОСОБА_3 № НОМЕР_10 , відкритий ПАТ КБ «ПриватБанк».

31.01.2018 о 17 год 55 хв ОСОБА_3 згідно із заявою на видачу готівки з карткового рахунку № НОМЕР_10 в ПАТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 65, зняті готівкові кошти в сумі 2 000 000,00 грн за пред`явленим документом - паспортом серії НОМЕР_11 , виданим 31.07.2002 Шахтарським РВ УМВС України в Донецькій області.

Надалі кошти, що надійшли на поточний рахунок № НОМЕР_12 ТОВ «Спецполімер Сервіс» () у ПАТ КБ «ПриватБанк» у сумі 6 045 000,00 грн перераховані 02.02.2018 о 18 год 05 хв на картковий рахунок ОСОБА_3 № НОМЕР_13 , відкритий ПАТ КБ «ПриватБанк».

02.02.2018 о 18 год 15 хв ОСОБА_3 згідно із заявою на видачу готівки з карткового рахунку № НОМЕР_13 в ПАТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 65, зняті готівкові кошти в сумі 4 500 000,00 грн та цього ж дня о 18 год 16 хв зняті готівкові кошти в сумі 1 500 000,00 грн за пред`явленим документом - паспортом серії НОМЕР_11 , виданим 31.07.2002 Шахтарським РВ УМВС України в Донецькій області.

Також, 29 та 30 січня 2018 року ОСОБА_66 здійснила обготівковування грошових коштів в загальній сумі 4 800 000,00 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_14 , за пред`явленим документом - паспорт серії НОМЕР_15 , виданим 14.11.2007 Белоцірківським ГОМ 1 ГУ МВД України в Київській області, які надійшли з рахунку ТОВ «ТД «Траверсал».

Загалом у період часу з 23.01.2018 до 02.02.2018 Особа 1 спільно з учасниками очолюваної нею злочинної організації Особа 35, Особа 33, Особа 34 за співучасті Особа 4, Особа 5, Особа 7, Особа 8, ОСОБА_3 , Особа 10, Особа 11, ОСОБА_8 , Особа 13, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , Особа 15, Особа 16, Особа 18 та участі інших осіб, причетність яких перевіряється в ході досудового розслідування, за допомогою підконтрольних їй підприємств ТОВ «ФК «Аттал», ТОВ «Рікардо Груп», ТОВ «Физер», ТОВ «ФК «Річмонд», ТОВ «ТД Траверсал», ТОВ «ТД Санітрейд», ТОВ «Спецполімер Сервіс», ТОВ «ТД Полімер Плюс», ТОВ «Інвестріджен», ТОВ «Спец-Iнвест-Трейдiнг», ТОВ «Гранде Фінанс», ТОВ «Гранд Пей», ТОВ «Фактор Пей», ТОВ «Фактор Гарант», ТОВ «Кредит Світ», ТОВ «Терра-Капітал», ТОВ «ФК «Добробут» здійснено фінансові операції щодо шахрайського заволодіння коштами ТОВ «Інвестиційна Долина» на загальну суму 162 000 100 грн шляхом їх незаконної конвертації через банківські рахунки зазначених фіктивних підприємств та подальшим їх зняттям у готівковій формі в ПАТ «Банк «Юнісон» та ПАТ «ПриватБанк».

Тобто, ОСОБА_3 , визнається винною за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, а саме у пособництві у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство) в особливо великому розмірі, вчиненому у складі злочинної організації.

05.12.2024 року між прокурором ОСОБА_4 , та обвинуваченою ОСОБА_3 , укладено угоду про визнання винуватості, згідно якої ОСОБА_3 , беззастережно визнала свою винуватість у вчиненні інкримінованих їй стороною обвинувачення кримінальних правопорушень, передбачних ч. 1 ст. 255 (в редакції Закону № 2341-III від 05.04.2001), ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України.

Сторони узгодили покарання за ч. 1 ст. 255 КК України (в редакції Закону №2341-III від 05.04.2001) у виді позбавлення волі строком на 5 (п`ять) років 1 (один) місяць; за ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 200 КК України у виді штрафу у розмірі 5000 (пять тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85 000 (вісімдесят п`ять тисяч) гривень; за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1 КК України, у виді позбавлення волі строком на 4 (чотири) роки, з позбавленням права обіймати певні посади, повязані з використанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на 3 роки; за ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України у виді 1 (одного) року позбавлення волі; за ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України у виді 1 (одного) року обмеження волі; за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України у виді позбавлення волі строком на 5 (п`ять) років з конфіскацією майна. Відповідно ч. 1 ст. 70, ст. 72 КК України, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно визначивши ОСОБА_3 , покарання у вигляді (пяти) років 1 місяця з конфіскацією майна та з позбавленням права обіймати певні посади, повязані з використанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на 3 роки. На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_3 , від відбування покарання з випробуванням.

Обвинувачена, якій роз`яснено наслідки укладення та затвердження угоди передбачені ст. 473 КПК України та наслідки невиконання угоди, дала згоду на його призначення.

Відповідно до вимог ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо: 1) кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів; 2) особливо тяжких злочинів, віднесених до підслідності Національного антикорупційного бюро України за умови викриття підозрюваним чи обвинуваченим іншої особи у вчиненні злочину, віднесеного до підслідності Національного антикорупційного бюро України, якщо інформація щодо вчинення такою особою злочину буде підтверджена доказами; 3) особливо тяжких злочинів, вчинених за попередньою змовою групою осіб, організованою групою чи злочинною організацією або терористичною групою за умови викриття підозрюваним, який не є організатором такої групи або організації, злочинних дій інших учасників групи чи інших, вчинених групою або організацією злочинів, якщо повідомлена інформація буде підтверджена доказами. Угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена щодо кримінальних проступків, злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.

Угода про визнання винуватості може ініціюватись в будь-який момент після повідомлення особі про підозру.

В статті 472 КПК України визначені основні вимоги до змісту угоди про визнання винуватості.

Згідно вимог ст. 474 КПК України якщо угоду досягнуто, обвинувальний акт із підписаною між сторонами угодою невідкладно надсилається до суду. Розгляд щодо угоди проводиться судом під час підготовчого судового засідання за обов`язковою участі сторін угоди з повідомленням інших учасників судового провадження.

Враховуючи вищевикладене, заслухавши думку прокурора, який просив затвердити угоду про визнання винуватості, думку обвинуваченго та його захисника, які підтримали позицію прокурора, вивчивши обвинувальний акт, перевіривши угоду про визнання винуватості, яка відповідає вимогам ч. 4 ст. 469, ст. 472 КПК України, суд вважає за необхідне винести у даному провадженні вирок відносно ОСОБА_3 , яким затвердити угоду про визнання винуватості та призначену узгоджену сторонами міру покарання.

Перед затвердженням угоди судом з`ясовано, що обвинувачений розуміє викладені в ч. 4 ст. 474 КПК України обставини, зокрема, те, що має право на судовий розгляд, під час якого прокурор зобов`язаний довести кожну обставину щодо кримінального правопорушення, у вчиненні якого його обвинувачують та має права: мовчати, і факт мовчання не матиме для суду жодного доказового значення, мати захисника, у тому числі на отримання правової допомоги безоплатно у порядку та випадках, передбачених законом, або захищатись самостійно, допитати під час судового розгляду свідків обвинувачення, подати клопотання про виклик свідків і подати докази, що свідчать на його користь; наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені ст. 473 КПК України; характер обвинувачення, щодо якого він визнає себе винуватим; вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом та переконавшись, що укладення даної угоди сторонами є добровільним.

Оскільки обвинувачена ОСОБА_3 , вчинила ряд злочинів, які передбачені різними статтями Кримінального Кодексу України, то остаточне покарання необхідно їй призначити відповідно до ст. 70 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим.

На підставі вищевикладеного, визнати ОСОБА_3 , винуватою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (в редакції Закону № 2341-III від 05.04.2001), ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, за викладених у вироку обставин та призначити узгоджену сторонами міру покарання, яка відповідає загальним засадам призначення покарання, передбаченим санкціями ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, при цьому на підставі ст. 75 КК України звільнити від відбування призначеного покарання з випробуванням, якщо вона протягом визначеного іспитового строку не вчинить нового кримінального правопорушення та покласти обов`язки передбачені ст.76 КК України.

Відповідно до ст. 77 КК України, у разі звільнення від відбування покарання з випробуванням можуть бути призначені додаткові покарання у виді штрафу, позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю та позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу.

Отже, конфіскація майна, при застосуванні ст. 75 КК України, не може бути призначена в якості додатково покарання.

Керуючись ст.ст. 368, 370 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Затвердити угоду про визнання винуватості у кримінальному провадженні №0001921, укладену 05.12.2024 року між прокурором другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , та обвинуваченою ОСОБА_3 . ОСОБА_3 визнати винуватою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (в редакції Закону № 2341-III від 05.04.2001), ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України.

Призначити ОСОБА_3 узгоджене сторонами угоди про визнання винуватості покарання:

- за ч. 1 ст. 255 КК України (в редакції Закону № 2341-III від 05.04.2001) у виді позбавлення волі строком на 5 (п`ять) років 1 (один) місяць;

- за ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 200 КК України у виді штрафу у розмірі 5000 (пять тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85 000 (вісімдесят п`ять тисяч) гривень;

- ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1 КК України, у виді позбавлення волі строком на 4 (чотири) роки, з позбавленням права обіймати певні посади, повязані з використанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на 3 роки;

- за ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України у виді 1 (одного) року позбавлення волі;

- за ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України у виді 1 (одного) року обмеження волі;

за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України у виді позбавлення волі строком на 5 (п`ять) років з конфіскацією майна;

На підставі ч. 1 ст. 70, ст. 70 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно визначити ОСОБА_3 покарання у виді позбавлення волі строком на 5 (пяти) років 1 місяця з конфіскацією майна та з позбавленням права обіймати певні посади, повязані з використанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на 3 роки;

Відповідно до ч. 1 ст. 69 КК України, враховуючи кількість обставин, що помякшують покараннята та істотно знижуют ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушеннь, з урахуванням особи винного, призначити основне покарання нижче від найнижчої межі, встановленої в санкції частини 1 статті 255 КК України (в редакції Закону № 2341-III від 05.04.2001) та визначити остаточно покарання ОСОБА_3 у вигляді 5 років позбавлення волі з кофіскацією майна та з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на 3 роки.

На підставі ст. 75 КК України звільнити засуджену ОСОБА_3 від відбування призначеного основного покарання з випробуванням, якщо вона протягом 3 (трьох) років іспитового строку не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на неї обов`язки.

Відповідно до ст. 76 КК України покласти на засуджену ОСОБА_3 наступні обов`язки:

- періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

- повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання;

- не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченій та прокурору.

Вирок суду може бути оскаржений до Київського апеляційного суду через Голосіївський районний суд м. Києва протягом 30 днів з дня проголошення.

Суддя ОСОБА_1