Справа № 686/3542/20
Провадження № 1-кс/686/931/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 березня 2025 року м. Хмельницький

Суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 розглянувши відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницький клопотання клопотання прокурора Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_3 про знищення речових доказів у кримінальному провадженні №0000487 від 04.02.2020 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням у кримінальному провадженні 0000487 від 04.02.2020 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, в якому просить надати дозвіл на знищення речових доказів у кримінальному провадження за №0000487 від 04.02.2020 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, а саме:

- монітору марки «VIDEOSEVEN» серійний номер 193991916S410Е60400810;

- монітору марки «DELL» серійний номер ORM 866-46633-73S-14UU;

- монітору марки «DELL» серійний номер CN-8-712-BBF8;

- монітору марки «DELL» серійний номер CN-OOC289-71618-675-A198;

- монітору марки «DELL» серійний номер CN-OTX071-72872-6A4-2144;

- монітору марки «DELL» серійний номер CN-OCHRUK-744-45-02N- 0084;

- монітору марки «DELL» серійний номер CN-OCHRUK-7445-130-GNT;

- монітору марки «DELL» серійний номер CNOC9770-64180-63JOB3S;

- системного блоку марки «HP» серійний номер КО-99904224;

- системного блоку марки «HP» серійний номер KO 99913077;

- системного блоку марки «Dell» серійний номер 5BMYW4J 7);

- системного блоку марки «HP» серійний номер CZC83570TW;

- системного блоку марки «Dell» серійний номер GGBX25J 3);

- системного блоку «HP» серійний номер К099914668;

- системного блоку марки «Dell» серійний номер FGLQX4J9;

- системного блоку марки «НР» серійний номер KO-RFJP-JAN2016;

- мобільного телефону марки «ASTRO» IMEI: НОМЕР_1 , ІМЕІ: НОМЕР_2 , які знаходяться на зберіганні у камері зберігання речових доказів Хмельницького РУП ГУНГТ в Хмельницькій області, що за адресою: м. Хмельницький, вул. О.Скоблі, 15.

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що 04.02.2020 до Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області надійшло повідомлення, що за адресою: м. Хмельницький, вулиця Ціолковського, 19/1, невстановлені особи здійснюють зайняття гральним бізнесом в порушення вимог Закону України «Про Заборону грального бізнесу в Україні», а саме діє гральний заклад без відповідних дозвільних документів (ліцензії) під виглядом державних лотерей.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000487 від 04.02.2020 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

При цьому, в період часу з 01:30 години по 04:00 годину 4 лютого 2020 року, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукання, виявлення і вилучення знаряддя кримінального правопорушення проведено огляд приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за результатами проведення якого виявлено та вилучено наступні предмети: монітор марки «VIDEOSEVEN» серійний номер 193991916S410Е60400810, монітор марки «DELL» серійний номер ORM 866-46633-73S-14UU, монітор марки «DELL» серійний номер CN-8-712-BBF8, монітор марки «DELL» серійний номер CN-OOC289-71618-675-A198, монітор марки «DELL» серійний номер CN-OTX071-72872-6A4-2144, монітор марки «DELL» серійний номер CN- OCHRUK-744-45-02N-0084, монітор марки «DELL» серійний номер CN- OCHRUK-7445-130-GNTL, монітор марки «DELL» серійний номер CNOC9770- 64180-63JOB3S, системний блок марки «HP» серійний номер КО-99904224, системний блок марки «HP» серійний номер KO 99913077, системний блок марки «Dell» серійний номер 5BMYW4J 7), системний блок марки «HP» серійний номер CZC83570TW, системний блок марки «Dell» серійний номер GGBX25J 3), системний блок марки «HP» серійний номер К099914668, системний блок марки «Dell» серійний номер FGLQX4J9, системний блок марки «HP» серійний номер KO-REP- JAN2016, мобільний телефон марки «ASTRO» IMEL2791, НОМЕР_3 .

В подальшому, у кримінальному провадженні вищевказані речі визнано речовими доказами та ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 07.02.2020 накладено арешт (з забороною користування, розпорядження та відчуження).

Також в ході досудового розслідування, 07.02.2020 призначено комп`терно-технічні експертизи та згідно висновків яких, №10.09-0028:20 від 28.02.2020 встановлено, що в ході дослідження об`єктів наданих на експертизу, а саме системного блоку «Dell» встановлено, що на жорсткому диску Seagate об`ємом 250 GB даного системного блока не виявлено історії доступу до всесвітньої мережі Інтернет (збережених історій веб-браузерів). На жорсткому диску Seagate об`ємом 250 GB виявлено програмне забезпечення «Locker», принцип роботи якого полягає в блокуванні основного інтерфейсу операційної системи та запуску програмного забезпечення «iConnect» зі зміною інтерфейсу. Інтерфейс програмного забезпечення «iConnect» схожий на інтерфейс програмного забезпечення «Iconnect Champion Casino», яке за своїм функціоналом є програмною системою для казино, де всі ігрові процеси виконуються на серверах компанії iConnect. У зв`язку із тим, що в матеріалах кримінального провадження відсутні будь-які коди доступу до програмного забезпечення, дослідити функціонал програмного забезпечення iConnect не виявилось можливим.

На об`єкті, що підлягає дослідженню, а саме жорсткий диск Western Digital об`ємом 80 GB системного блока «HP», відповідно до висновку експерта №10.9-0027:20 від 25.02.2020 встановлено, що на жорсткому диску Western Digital об`ємом 80 GB даного системного блока виявлено історії доступу до всесвітньої мережі Інтернет (збережених історій веб-браузерів). Історія веб- браузеру, що міститься на об`єкті дослідження скопійовано на DVD-R диск (Додаток № 1 до висновку). На жорсткому диску Western Digital об`ємом 80 GB виявлено програмне забезпечення «Locker», принцип роботи якого полягає в блокуванні основного інтерфейсу операційної системи та запуску програмного забезпечення «iConnect» зі зміною інтерфейсу. Інтерфейс програмного забезпечення «iConnect» схожий на інтерфейс програмного забезпечення «Iconnect Champion Casino», яке за своїм функціоналом є програмною системою для казино, де всі ігрові процеси виконуються на серверах компанії iConnect.

У зв`язку із тим, що в матеріалах кримінального провадження відсутні будь-які коди доступу до програмного забезпечення, дослідити функціонал програмного забезпечення iConnect не виявилось можливим.

На об`єкті, що підлягає дослідженню, а саме жорсткий диск Western Digital об`ємом 80 GB системного блока «HP», відповідно до висновку експерта №10.9-0026:20 від 21.02.2020 встановлено, що на жорсткому диску Western Digital об`ємом 80 GB даного системного блока виявлено історії доступу до всесвітньої мережі Інтернет (збережених історій веб-браузерів). Історія веб- браузеру, що міститься на об`єкті дослідження скопійовано на DVD-R диск (Додаток № 1 до висновку). На жорсткому диску Western Digital об`ємом 80 GB не виявлено спеціалізованого програмного забезпечення сторонніх розробників, що дозволяє проводити ігри автономно або за допомогою всесвітньої мережі Інтернет.

На об`єкті, що підлягає дослідженню, а саме жорсткий диск SAMSUNG об`ємом 80 GB системного блока «Dell», відповідно до висновку експерта №10.9-0029:20 від 03.03.2020 встановлено, що на жорсткому диску SAMSUNG об`ємом 80 GB даного системного блока не виявлено історії доступу до всесвітньої мережі Інтернет (збережених історій веб-браузерів). На жорсткому диску SAMSUNG об`ємом 80 GB виявлено програмне забезпечення «Спорт- JIoTO-idea-золотий-кубок», принцип роботи якого полягає в блокуванні основного інтерфейсу операційної системи та запуску програмного забезпечення «iConnect» зі зміною інтерфейсу. Інтерфейс програмного забезпечення «iConnect» схожий на інтерфейс програмного забезпечення «Iconnect Champion Casino», яке за своїм функціоналом є програмною системою для казино, де всі ігрові процеси виконуються на серверах компанії iConnect. У зв`язку із тим, що в матеріалах кримінального провадження відсутні будь-які коди доступу до програмного забезпечення, дослідити функціонал програмного забезпечення iConnect не виявилось можливим.

На об`єкті, що підлягає дослідженню, а саме жорсткий диск Seagate об`ємом 80 GB системного блока «HP», відповідно до висновку експерта №10.9-0030:20 від 11.03.2020 встановлено, що на жорсткому диску Seagate об`ємом 80 гб даного системного блока виявлено історії доступу до всесвітньої мережі Інтернет (збережених історій веб-браузерів). Історія веб-браузеру, що міститься на об`єкті дослідження скопійовано на DVD-R диск (Додаток № 1 до висновку). На жорсткому диску Seagate об`ємом 80 гб виявлено програмне забезпечення «Спорт-Лото-ісіеа-золотий-кубок», принцип роботи якого полягає в блокуванні основного інтерфейсу операційної системи та запуску програмного забезпечення «iConnect» зі зміною інтерфейсу. Інтерфейс програмного забезпечення «iConnect» схожий на інтерфейс програмного забезпечення «Iconnect Champion Casino», яке за своїм функціоналом є програмною системою для казино, де всі ігрові процеси виконуються на серверах компанії iConnect. У зв`язку із тим, що що в матеріалах кримінального провадження відсутні будь-які коди доступу до програмного забезпечення, дослідити функціонал програмного забезпечення iConnect не виявилось можливим.

На об`єкті, що підлягає дослідженню, а саме жорсткий диск Western Digital об`ємом 80 GB системного блока «Dell», відповідно до висновку експерта №10.9-0031:20 від 13.03.2020 встановлено, що на жорсткому диску Western Digital об`ємом 80 GB даного системного блока не виявлено історії доступу до всесвітньої мережі Інтернет (збережених історій веб-браузерів). На жорсткому диску Western Digital об`ємом 80 GB виявлено програмне забезпечення «Спорт-Лото-ібеа-золотий-кубок», принцип роботи якого полягає в блокуванні основного інтерфейсу операційної системи та запуску програмного забезпечення «iConnect» зі зміною інтерфейсу. Інтерфейс програмного забезпечення «iConnect» схожий на інтерфейс програмного забезпечення «Iconnect Champion Casino», яке за своїм функціоналом є програмною системою для казино, де всі ігрові процеси виконуються на серверах компанії iConnect. У зв`язку із тим, що в матеріалах кримінального провадження відсутні будь-які коди доступу до програмного забезпечення, дослідити функціонал програмного забезпечення iConnect не виявилось можливим.

На об`єкті, що підлягає дослідженню, а саме жорсткий диск Seagate об`ємом 160 GB системного блока «Dell», відповідно до висновку експерта №10.9-0032:20 від 17.03.2020 встановлено, що на жорсткому диску Seagate об`ємом 160 GB даного системного блока не виявлено історії доступу до всесвітньої мережі Інтернет (збережених історій веб-браузерів). На жорсткому диску Seagate об`ємом 160 GB виявлено програмне забезпечення «Спорт-Лото- idea-золотий-кубок», принцип роботи якого полягає в блокуванні основного інтерфейсу операційної системи та запуску програмного забезпечення «iConnect» зі зміною інтерфейсу. Інтерфейс програмного забезпечення «iConnect» схожий на інтерфейс програмного забезпечення «Iconnect Champion Casino», яке за своїм функціоналом є програмною системою для казино, де всі ігрові процеси виконуються на серверах компанії iConnect. У зв`язку із тим, що в матеріалах кримінального провадження відсутні будь-які коди доступу до програмного забезпечення, дослідити функціонал програмного забезпечення iConnect не виявилось можливим.

На об`єкті, що підлягає дослідженню, а саме жорсткий диск Western Digital об`ємом 80 GB системного блока «HP», відповідно до висновку експерта №10.9-0033:20 від 19.03.2020 встановлено, що на жорсткому диску Western Digital об`ємом 80 GB даного системного виявлено історії доступу до всесвітньої мережі Інтернет (збережених історій веб-браузерів). Історія веб- браузеру, що міститься на об`єкті дослідження скопійовано на DVD-R диск. На жорсткому диску Western Digital об`ємом 80 GB програмне забезпечення «Спорт-Лото-ібеа-золотий-кубок», принцип роботи якого полягає в блокуванні основного інтерфейсу операційної системи та запуску програмного забезпечення «iConnect» зі зміною інтерфейсу. Інтерфейс програмного забезпечення «iConnect» схожий на інтерфейс програмного забезпечення «Iconnect Champion Casino», яке за своїм функціоналом є програмною системою для казино, де всі ігрові процеси виконуються на серверах компанії iConnect. У зв`язку із тим, що в матеріалах кримінального провадження відсутні будь-які коди доступу до програмного забезпечення, дослідити функціонал програмного забезпечення iConnect не виявилось можливим.

На об`єкті, що підлягає дослідженню, а саме жорсткий диск Seagate об`ємом 80 GB системного блока «HP», відповідно до висновку експерта №10.9-0034:20 від 23.03.2020 встановлено, жорсткому диску Seagate об`ємом 80 гб даного системного блока не виявлено історії доступу до всесвітньої мережі Інтернет (збережених історій веб-браузерів). На жорсткому диску Seagate об`ємом 80 гб виявлено програмне забезпечення «Locker», принцип роботи якого полягає в блокуванні основного інтерфейсу операційної системи та запуску програмного забезпечення «iConnect» зі зміною інтерфейсу. Інтерфейс програмного забезпечення «iConnect» схожий на інтерфейс програмного забезпечення «Iconnect Champion Casino», яке за своїм функціоналом є програмною системою для казино, де всі ігрові процеси виконуються на серверах компанії iConnect. У зв`язку із тим, що в матеріалах кримінального провадження відсутні будь-які коди доступу до програмного забезпечення, дослідити функціонал програмного забезпечення iConnect не виявилось можливим.

Так, за результатами проведеного досудового розслідування у кримінальному провадженні, 31.07.2020 прийнято рішення в порядку, передбаченому п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України про закриття у зв`язку з відсутністю складу вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Натомість, слідчим при прийняті рішення про закриття кримінального провадження, згідно постанови визначено місцем зберігання вищеописаних речових доказів - кімнату зберігання речових доказів Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області та речові докази фактично зберігаються за адресою: м. Хмельницький, вул. Героя України Олексія Скоблі, 15.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, наполягав на його задоволенні.

Заслухавши учасників процесу та дослідивши надані матеріали, приходжу до наступних висновків.

Згідно з п.4 ч.6 ст.100 КПК України, речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів, великих партій товарів, зберігання яких через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів або витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання яких співмірні з їх вартістю, а також речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню: 1) повертаються власнику (законному володільцю) або передаються йому на відповідальне зберігання, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження; 2) передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду для реалізації, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження; 3) знищуються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду, якщо такі товари або продукція, що піддаються швидкому псуванню, мають непридатний стан; 4) передаються для їх технологічної переробки або знищуються за рішенням слідчого судді, суду, якщо вони відносяться до вилучених з обігу предметів чи товарів, а також якщо їх тривале зберігання небезпечне для життя чи здоров`я людей або довкілля.

Відповідно до ч. 7 ст. 100 КПК України, у випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, а в кримінальних провадженнях щодо кримінальних правопорушень, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - до слідчого судді Вищого антикорупційного суду, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із статтями 171-173 цього Кодексу.

Згідно з ч. 9 ст. 100 КПК України, питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів, які були надані суду, вирішується судом під час ухвалення судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження. Такі докази і документи повинні зберігатися до набрання рішенням законної сили. У разі закриття кримінального провадження слідчим або прокурором питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів вирішується ухвалою суду на підставі відповідного клопотання, яке розглядається згідно із статтями 171-174 цього Кодексу. При цьому: 1) гроші, цінності та інше майно, які підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та/або зберегли на собі його сліди, конфіскуються, крім випадків, коли власник (законний володілець) не знав і не міг знати про їх незаконне використання. У такому разі зазначені гроші, цінності та інше майно повертаються власнику (законному володільцю); 2) гроші, цінності та інше майно, які призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення, конфіскуються; 3) майно, що було предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з незаконним обігом, та/або вилучене з обігу, передається відповідним установам або знищується; 4) майно, яке не має ніякої цінності і не може бути використане, знищується, а у разі необхідності - передається до криміналістичних колекцій експертних установ або заінтересованим особам на їх прохання; 5) гроші, цінності та інше майно, що були предметом кримінального правопорушення або іншого суспільно небезпечного діяння, конфіскуються, крім тих, які повертаються власнику (законному володільцю), а якщо його не встановлено - переходять у власність держави в установленому Кабінетом Міністрів України порядку; 6) гроші, цінності та інше майно, що одержані фізичною або юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від нього, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено, конфіскуються; 6-1) майно (грошові кошти або інше майно, а також доходи від них) засудженого за вчинення корупційного злочину, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, його пов`язаної особи конфіскується, якщо в суді не підтверджено законність підстав набуття прав на таке майно; 7) документи, що є речовими доказами, залишаються в матеріалах кримінального провадження протягом усього часу їх зберігання.

Зі змісту ч.ч.1, 2 ст.171 КПК України, вбачається, що з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, і до такого клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Так, клопотання прокурора та надані матеріали кримінального провадження не містять інформації з приводу власника зазначеного майна, що позбавляє можливості належного повідомлення власника про час та місце розгляду клопотання про надання дозволу на знищення речових доказів та з`ясування думки з приводу заявленого клопотання, що призводить до порушення прав особи.

Окрім того, береться до уваги, рішення прийняте за результатами проведення досудового розслідування від 31.07.2020 в порядку, передбаченому п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України про закриття у зв`язку з відсутністю складу вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Згідно з ч. 6 ст. 9 КПК України, у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу.

Так, ч. 3 ст. 172 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог ст.171 КПК, повертає це клопотання прокурору, цивільному позивачу для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

Враховуючи вказані норми закону та зазначені вище обставини, вважаю за необхідне подане клопотання повернути прокурору, який це клопотання подав.

Керуючись ст.ст. 9, 100, 171, 172 КПК України, суддя -

постановив:

Клопотання прокурора Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_3 про надання дозволу на знищення речових доказів у кримінальному провадження за №0000487 від 04.02.2020 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України - повернути ініціатору.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя