Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/2974/25
Номер провадження 1-кс/711/814/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 квітня 2025 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000469 від 26 листопада 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15, ч.4 ст.190, ч.2 ст.307, ч.1 ст.309, ч.2 ст.15, ч.1 ст.309 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Своє клопотання слідчий обґрунтує тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000469 від 26 листопада 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15, ч.4 ст.190, ч.2 ст.307, ч.1 ст.309, ч.2 ст.15, ч.1 ст.309 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що до слідчого управління ГУНП в Черкаській області з управління СБ України в Черкаській області надійшли матеріали, з яких вбачається, що групою осіб вчинено закінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом обману у великих розмірах під виглядом отримання благодійної допомоги Збройним силам України.

Так, оперативними працівниками Управління СБ України в Черкаській області встановлено, що 26.10.2024 директору ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 , 1990 р.н., котрий користується мобільним номером телефону НОМЕР_1 , у месенджері «Viber» з номеру НОМЕР_2 надійшло повідомлення з листом №03/В-61/277 від 26.10.2024 нібито від імені голови ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 у якому викладено прохання про участь у програмі гуманітарної допомоги НОМЕР_3 окремій механізованій бригаді та за можливості задонатити кошти на придбання антидронових комплексів, квадрокоптерів «Валькірія», позашляховиків, генераторів, приладів нічного бачення, тепловізорів та GPS-навігаторів, що сприятиме їх підтримці та захисту кордонів нашої країни. Також, у листі були вказані реквізити для перерахування грошових коштів, а саме розрахунковий рахунок НОМЕР_4 , та картка: НОМЕР_5 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Україна, ІПН одержувача НОМЕР_6 , одержувач ОСОБА_8 , МФО Банку НОМЕР_7 . Призначення платежу: одноразова фінансова допомога згідно з листом-зверненням №61/260 від 26.10.2024 від 26.10.2024р., зі сплатою ПДФО та ВЗ, без ПДВ, а 28.10.2024 директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 , 1985 р.н., котрий користується мобільним номером телефону НОМЕР_8 у месенджері «Viber» з номеру НОМЕР_2 надійшло повідомлення з листом №03/Д-07/183 від 29.10.2024 нібито від імені голови ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 у якому викладено прохання про участь у програмі гуманітарної допомоги НОМЕР_3 окремій механізованій бригаді та за можливості задонатити кошти на придбання антидронових комплексів, квадрокоптерів «Валькірія», позашляховиків, генераторів, приладів нічного бачення, тепловізорів та GPS-навігаторів, що сприятиме їх підтримці та захисту кордонів нашої країни. Також, у листі були вказані реквізити для перерахування грошових коштів, а саме розрахунковий рахунок НОМЕР_9 , та картка: НОМЕР_10 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Україна, ІПН одержувача НОМЕР_6 , одержувач ОСОБА_8 , МФО Банку НОМЕР_7 . Призначення платежу: одноразова фінансова допомога згідно з листом-зверненням №07/183 від 29.10.2024 від 29.10.2024р., зі сплатою ПДФО та ВЗ, без ПДВ.

Однак, в ході досудового розслідування було встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 жодних листів на ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не направляла та вказаних зборів донатів не проводила. Також встановлено, що номер мобільного телефону НОМЕР_2 , з якого надійшли вище вказані листи, знаходиться в користуванні жителів м. Черкаси.

В ході проведення тимчасового доступу до руху коштів по розрахункових рахунках № НОМЕР_9 та № НОМЕР_4 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та подальшого аналізу вказаних рахунків було встановлено, що 04.11.2024 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_9 з рахунку № НОМЕР_11 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було перераховану грошові кошти в сумі 64400 грн. з призначенням платежу «Одноразова фінансова допомога згідно з листом-зверненням №07/183 від 04.112024р., зі сплатою ПДФО та ВЗ без ПДВ». Того ж дня, вказані грошові кошти сумами 28000 грн., 10000 грн. та 26400 грн. було перераховано на рахунок № НОМЕР_12 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході подальшого досудового розслідування, оперативними працівниками УСБ України в Черкаській області встановлено, що 04.11.2024 від ІНФОРМАЦІЯ_6 на мобільний телефон НОМЕР_13 , що належить директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , з номеру НОМЕР_14 надійшов лист з проханням про участь у програмі гуманітарної допомоги ЗСУ та необхідністю перерахунку грошових коштів на рахунок № НОМЕР_9 . В зв`язку з вище викладеним, директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_10 і було перераховано на вказаний розрахунковий рахунок грошові кошти в сумі 64400 грн. з призначенням платежу «Одноразова фінансова допомога згідно з листом-зверненням №07/183 від 04.112024р., зі сплатою ПДФО та ВЗ без ПДВ», однак ІНФОРМАЦІЯ_8 вказаного листа не направляла і жодного відношення до зазначених зборів донатів вона не має.

Також оперативними працівниками УСБ України в Черкаській області, в ході виконання доручення встановлено, що до вчинення вище вказаного кримінального правопорушення причетні ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , які також з листопада 2024 року, переважно у нічний час, за місцем свого проживання, а саме: АДРЕСА_1 , займаються розфасуванням та зважуванням наркотичних засобів та психотропних речовин у різні пакети вагою від 0,5 гр. до 1 гр. кожен, після цього ОСОБА_11 здійснює розміщення вказаних пакетів у схованках на території різних районів м. Черкаси. Після розміщення товару у схованках вказана особа відправляє номери банківських карто різних банківських установ замовникам з використанням месенджера «Telegram», а саме: номер розрахункового рахунку № НОМЕР_15 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та номер банківської картки № НОМЕР_16 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та після отримання коштів на вказаний рахунок або банківську картку, передає фотознімки місця розміщення схованок та координати замовникам.

27.03.2025 ОСОБА_12 затриманий в порядку п.2 ч.1 ст.208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України та 28.03.2025 ОСОБА_12 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307 КК України, а саме незаконне придбання, зберігання з метою збуту та збут наркотичного засобу, вчиненого за попередньою змовою групою осіб та незаконне придбання, зберігання з метою збуту та збут наркотичного засобу, вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Разом з тим, 27.03.2025, згідно ухвали Придніпровського районного суду м. Черкаси від 25.03.2025, у кв. АДРЕСА_2 проведено обшук в ході якого вилучено ряд речей, серед яких банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », а саме: № НОМЕР_17 .

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження (ч.2 ст.91 КПК України).

Обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, відповідно до ч.1 ст.92 КПК України, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Відповідно ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Слідчий вказує, що з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, подальшого призначення почеркознавчих, технічних, судово-економічних та інших експертиз, а також належного документального підтвердження виявлених порушень та встановлення повного кола осіб причетних до його вчинення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів по банківській картці № НОМЕР_17 , що відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( АДРЕСА_3 ), а саме документів:

- документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування банківської картки № НОМЕР_17 в період часу з 24.02.2022 по час дії ухвали суду, зокрема, заяви на відкриття рахунків, договорів обслуговування банківського рахунку, карток із зразками підпису, документів стосовно довірених осіб, копій паспортів та інше;

- роздруківки про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_17 в період часу з 24.02.2022 по час дії ухвали суду із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми, даних про платіжні термінали, за допомогою яких проводились банківські операції;

- фото- та відеоматеріали зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_17 з 24.02.2022 в період часу з 24.02.2022 по час дії ухвали судуіз зазначенням часу, дати та місця проведення операцій;

- інформацію щодо входу в дистанційне банківське обслуговування, з вказанням ІР-адреси, ідентифікатору пристрою з якого здійснювався вхід за період часу з 24.02.2024 по термін дії ухвали.

Додає, що вказана інформація має важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду та вона перебуває у володінні службових/посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( АДРЕСА_3 ) і у відповідності до п.5 ст.162 КПК України містить відомості, які можуть становити банківську таємницю, тому вилучення вказаних документів не можливе без відповідної ухвали суду.

Слідчий зазначає, що враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, беручи до уваги, що вказані вище документи, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як доказ в суді, тому просить задовольнити клопотання в повному обсязі.

Разом з тим, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, просить розглянути зазначене клопотання без представника володільця документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, проте надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України та за клопотанням слідчого, судове засідання проводилося без виклику представників володільця документів.

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0000469 від 26 листопада 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15, ч.4 ст.190, ч.2 ст.307, ч.1 ст.309, ч.2 ст.15, ч.1 ст.309 КК України, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для часткового задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.п.4, 5, 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Положення п.п.1.2 ч.5 ст.163 КПК України, передбачають, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням (ст.132 КПК України).

Кримінальне провадження №0000469 від 26 листопада 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15, ч.4 ст.190, ч.2 ст.307, ч.1 ст.309, ч.2 ст.15, ч.1 ст.309 КК України, здійснюється на підставі матеріалів, які надійшли до слідчого управління ГУНП в Черкаській області з управління СБ України в Черкаській області, з яких вбачається, що групою осіб вчинено закінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом обману у великих розмірах під виглядом отримання благодійної допомоги Збройним силам України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають в володінні посадових/службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( АДРЕСА_3 ), з можливістю подальшого вилучення завірених належним чином копій документів.

В той же час, клопотання слідчого необхідно задовольнити частково, надавши доступ до вказаних документів та інформації за період з 24.02.2022 по 04.04.2025, тобто по дату звернення із клопотанням, з огляду на неконкретизовану визначеність часового проміжку, що зазначений слідчим у формулюванні «по теперішній час». При цьому, враховано, що посилання в рішенні має бути на конкретні дати чи події, що мають настати без застосування абстрактних часових проміжків, крім цього, строк дії ухвали становить один місяць.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають в володінні посадових/службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( АДРЕСА_3 ), а саме належним чином завірених копій наступних документів:

- документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування банківської картки № НОМЕР_17 в період часу з 24.02.2022 по 04.04.2025, зокрема, заяви на відкриття рахунків, договорів обслуговування банківського рахунку, карток із зразками підпису, документів стосовно довірених осіб, копій паспортів та інше;

- роздруківки про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_17 в період часу з 24.02.2022 по 04.04.2025 із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми, даних про платіжні термінали, за допомогою яких проводились банківські операції;

- фото- та відеоматеріали зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_17 з 24.02.2022 по 04.04.2025 із зазначенням часу, дати та місця проведення операцій;

- інформацію щодо входу в дистанційне банківське обслуговування, з вказанням ІР-адреси, ідентифікатору пристрою з якого здійснювався вхід за період часу з 24.02.2024 по 04.04.2025.

Виконання ухвали покласти на заступників начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , старших слідчих в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Черкаській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ; старших слідчих відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Черкаській області: ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ; слідчих відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Черкаській області: ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 .

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1