Справа № 215/7770/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

27 січня 2025 року слідчий суддя Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в порядку ч.4 ст. 107 КПК України клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001140 від 07.12.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

23.01.2025 слідчий СВ ВП №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0001140 від 07.12.2024, з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та які містять інформації про рух грошових коштів по рахункам, що належать ФОП ОСОБА_4 , а саме: НОМЕР_1 за період часу з 00 години 00 хвилин 01 січня 2024 року до моменту винесення ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків; інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів по рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00 години 00 хвилин 01 січня 2024 року до моменту винесення ухвали, з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки; інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00 години 00 хвилин 01 січня 2024 року до моменту винесення ухвали, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00 години 00 хвилин 01 січня 2024 року до моменту винесення ухвали, в приміщеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій; інформації про здійснення будь-якого виду оплат, переказу з/на банківський рахунок НОМЕР_1 з 00 години 00 хвилин 01 січня 2024 року до моменту винесення ухвали, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, з можливістю виготовлення їх копій на паперовому та/або електронному носії.

Клопотання обґрунтовує тим, що 06.12.2024 до відділення поліції №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов лист від ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідно до якого встановлено, що на території Тернівського району, суб`єкти господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ФОП ОСОБА_5 під час виконання будівельних робіт за бюджетні кошти, з метою привласнення зайво сплачених бюджетних коштів, можуть вносити до офіційних документів завідомо неправдиву інформацію.

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_2 №ПС/3.1/20256-24 від 14.11.2024 встановлено, що 13.11.2024 працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснено заходи з проведення інформаційно-роз`яснювальні роботи в ході яких встановлено незадекларована праця у суб`єкта господарювання, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 виконували ремонтні роботи з будівництва укриття за адресою: АДРЕСА_1 та встановлено роботу 2-х працівників ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які виконували роботи без оформлення трудових відносин. Відповідно до відомостей реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування станом на 14.11.2024 останній актуальний звіт страхувальника з кодом ЄДРПОУ НОМЕР_3 за формою Додаток 4 по ЄСВ поданий 09.2024 з вказаними працівниками трудові відносини не укладались.

В ході моніторингу електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що 06.06.2024 року між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підписаний договір підряду №2-06 про «Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту № 13485, за адресою: АДРЕСА_1 » на суму 20 862 045,60 грн., у тому числі ПДВ 3 477 007,60 грн.

Також в ході проведення досудового розслідування отримана відповідь на запит від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », щодо наявності рахунків, номерів рахунків (карткових), операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки грошовий коштів, призначення платежу, зняття готівки (з зазначенням адреси терміналів/банкоматів), залишок коштів на рахунках за період часу з 01.01.2024 по 13.12.2024. контрагента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Опрацьовуючи інформацію отриману від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримавши грошові кошти після підписання договору підряду №2-06 про «Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту № 13485 здійснив транзакції на рахунки ФОП ОСОБА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

Під час досудового розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 та має банківський рахунок відкритий у АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , НОМЕР_1 .

Вважає, що, інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме про рух грошових коштів по рахункам належних ФОП ОСОБА_4 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення, тому просить надати тимчасовий доступ до вище зазначеної інформації та клопотання задовольнити.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання у їх відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, вона має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає необхідним клопотання задовольнити, надавши групі слідчих тимчасовий доступ до документів, які містять інформації про рух грошових коштів по рахункам, що належать ФОП ОСОБА_4 , а саме: НОМЕР_1 за період часу з 00 години 00 хвилин 01 січня 2024 року до 27.01.2025 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків; інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів по рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00 години 00 хвилин 01 січня 2024 року до 27.01.2025, з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки; інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00 години 00 хвилин 01 січня 2024 року до 27.01.2025, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00 години 00 хвилин 01 січня 2024 року до 27.01.2025, в приміщеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій; інформації про здійснення будь-якого виду оплат, переказу з/на банківський рахунок НОМЕР_1 з 00 години 00 хвилин 01 січня 2024 року до 27.01.2025, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, з можливістю виготовлення їх копій на паперовому та/або електронному носії.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159-166, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які містять інформації про рух грошових коштів по рахункам, що належать ФОП ОСОБА_4 , а саме: НОМЕР_1 за період часу з 00 години 00 хвилин 01 січня 2024 року до 27.01.2025 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків; інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів по рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00 години 00 хвилин 01 січня 2024 року до 27.01.2025, з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки; інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00 години 00 хвилин 01 січня 2024 року до 27.01.2025, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00 години 00 хвилин 01 січня 2024 року до 27.01.2025, в приміщеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій; інформації про здійснення будь-якого виду оплат, переказу з/на банківський рахунок НОМЕР_1 з 00 години 00 хвилин 01 січня 2024 року до 27.01.2025, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю виготовлення їх копій на паперовому та/або електронному носії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвали слідчого судді та суду, які не можуть бути оскаржені, набирають законної сили з моменту їх оголошення.

Слідчий суддя: