Справа №718/769/25
Провадження №1-кс/718/76/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.03.2025 року м.Кіцмань Чернівецька область

Кіцманський районний суд Чернівецької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000022 від 28.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, -

У С Т А Н О В И В:

Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.

25.03.2025 до Кіцманського районного суду Чернівецької області надійшло клопотання, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000022 від 28.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

У клопотанні слідчий вказує, що 27.01.2025 надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 18.01.2025 невідома особа щахрайським шляхом із застосуванням ЕОМ, заволоділа доступом до її додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та здійснила переказ коштів в сумі 12 982 гривень з її банківської картки НОМЕР_1 на р/р НОМЕР_2 , чим завдала матеріальної шкоди.

28.01.2025 допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що 13.01.2025 її телефонували з банку підтвердити незрозумілі транзакції, на що вона зателефонувала на 3700, щоб з`ясувати чи є пенсія, де їй сказали, що в неї борг 12 900 гривень. 27.01.2025 у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_3 повідомили, що 18.01.2025 грошові кошти в сумі 12 982 гривень були перераховані на рахунок НОМЕР_2 .

Зазначає, що 03.02.2025 отримано ухвалу Кіцманського районного суду про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

14.02.2025 виконано ухвалу Кіцманського районного суду.

25.02.2024 надано доручення працівникам ДКП з метою здійснення аналізу тимчасового доступу.

13.03.2025 отримано відповідь на доручення, де вказано, що здійснено аналіз виписки по картці № НОМЕР_1 та встановлено:

Отже, 2025-01-18 о 10:58:34 відбулась транзакція з переказу коштів у сумі 12 982 грн. на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , відкритий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_3 .

У зв`язку із наведеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до копій документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »» (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), які містять:

- повну наявну інформацію про власника рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з серійним № НОМЕР_2 ;

- відомості про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з серійним

№ НОМЕР_2 .за період часу з 18.01.2025 по момент винесення ухвали (із зазначенням номера картки на яку здійснено переказ, повні дані власника картки та ін. );

- інформацію про час, дату та місце зняття грошових коштів з рахункуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з серійним№ НОМЕР_2 , за період часу з 18.01.2025 по момент винесення ухвали, включно (із наданням фото/відеозаписів записів у електронному вигляді, які стосуються операцій зняття чи спроб зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу з датою проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювалось зняття готівки з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »);

Тому з метою перевірки вказаного факту та згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність запитувана інформація віднесена до банківської таємниці. Порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону, у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Потреби досудового розслідування виправдовують втручання у права і свободи осіб, розкриття інформації, яка згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці, у тому числі інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку, оскільки це пов`язано із визначеними у ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження щодо охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення повного та неупередженого розслідування, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

В той же час вказана інформація перебуває в електронних документах Відділення № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Чернівці, 58001 за адресою: АДРЕСА_3 та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до банківської таємниці, а отримання вказаної інформації надасть змогу органу досудового розслідування встановити дані для швидкого, повного та об`єктивного досудового розслідування, встановлення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення та виконати завдання, передбачені ст. 2 КПК України, а тому буде використовуватись як доказ у кримінальному провадженні.

Позиція учасників кримінального провадження.

Слідчий СВ ВП №2 (м.Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 та прокурор Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_7 , в судове засідання не з`явились, подали заяву про підтримання клопотання в повному обсязі та його розгляд без їх участі.

Встановлені судом обставини та мотиви, з яких виходить слідчий суддя при постановленні ухвали, і положення закону, якими керується.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Як зазначено у ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно, ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

Клопотання надійшло до суду 25.03.2025.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Таке клопотання подано у межах досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.01.2025 за №0000022, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення ч.4 ст. 190 КК України, що підтверджується даними доданого до клопотання витягу, даними протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 27.01.2025, протоколом допиту потерпілого від 28.01.2025, даними виписки по картці/рахунку ОСОБА_5 за період 01.01.2025 27.01.2025, роздруківкою смс повідомлень потерпілої, протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 19.02.2025, описом речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді Кіцманського районного суду Чернівецької області від 19.02.2025, даними Доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст.40 КПК України та даними відповіді на Доручення від 21.03.2024, що підтверджує існування обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення і що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи громадян, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Оскільки існують підстави вважати, що відомості, які містяться в документах, та які знаходяться у володінні Відділення № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »» (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ). допоможуть довести обставини, які не зможуть бути доведені іншим шляхом. Без застосування до цього заходу забезпечення кримінального провадження отримати вказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим доведено можливість використання такої інформації та отриманих відомостей, як доказу у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо забезпечити швидке, повне та неупереджене досудове розслідування у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що виникла необхідність отримати відомості, які становлять банківську таємницю та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою такого тимчасового доступу, сама по собі інформація, отримана в результаті тимчасового доступу, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність застосування тимчасового доступу до речей та документів.

Крім того, було встановлено, що вищевказана інформація сама по собі та в сукупності із іншими речами та документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливим обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в даних документах допоможуть довести обставини, які не зможуть бути доведені іншим шляхом. Без застосування до цього заходу забезпечення кримінального провадження отримати вказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.132, 159-163, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000022 від 28.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати, слідчому СВ ВП №2 (м.Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області капітану ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 2 (м.Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №2 (м.Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника ВП №2 (м.Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області начальнику СВ майору поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »» (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 )., та отримання повної інформації за рахунком № НОМЕР_2 , із можливістю отримання вказаних відомостей у Відділення № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м.Чернівці, 58001 за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- Інформацію про рух грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »№ НОМЕР_2 вперіод часу із 18.01.2025 по момент винесення ухвали слідчого судді, із зазначенням суми всіх операції за вказаними картковими рахунками, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, номерами банківських карток в разі переказу грошових коштів.

- Інформацію про власника рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 з наданням завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення завірених копій;

- Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 в період часу із 18.01.2025 по момент винесення ухвали слідчого судді, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

- У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_7 інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

- У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

- У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

- Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 в період часу із 18.01.2025 по момент винесення ухвали слідчого судді, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

Ухвала підлягає виконанню протягом 50 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1