Справа № 457/2011/24
провадження №1-кс/457/149/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

20 березня 2025 року м. Трускавець

Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання дізнавача СД ВП № 2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000119 та яке надійшло до суду 20.03.2025 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,

В С Т А Н О В И В:

20.03.2025 року до слідчого судді Трускавецького міського суду Львівської області надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000119 від 02.11.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дане клопотання мотивоване тим, що 02.11.2024 до відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 про те, що 01.11.2024 невідома особа, зламавши акаунт її колеги в соціальному додатку «Вайбер» під приводом позики коштів, шахрайським шляхом заволоділа з її банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 грошовими коштами в сумі 10 000 гривень, які вона самостійно перерахувала на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 .

Відповідно до показів потерпілої ОСОБА_5 , встановлено, що 01.11.2024 приблизно о 18 год її мати ОСОБА_6 спитала чи не має вона змоги перерахувати гроші в сумі 10 000 гривень її колезі по роботі, так на її банківській картці не було відповідної суми на рахунку. В цей час мати показала їй переписку у додатку «вайбер» на її телефоні та вона дійсно помітила, що їй надійшло повідомлення від її колеги про позику вказаної суми грошей для надання допомоги у проведенні операції для собаки. Окрім цього у повідомлення їй було скинуто номер банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на яку потрібно було перерахувати вказану суму коштів. В подальшому вона із свого карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 перерахувала гроші в сумі 10 000 гривень про що скинула квитанцію. Переказ коштів вона здійснювала 01.11.2024 о 19 год 18 хв. Приблизно через 2 хвилини на мобільний телефон матері у додаток «вайбер» надійшло повідомлення про те, що картковий рахунок на який вона переказала гроші в сумі 10 000 гривень заблокований у зв`язку, а тому попросили переказати гроші в сумі ще 10 000 гривень на іншу банківську карту. Це її насторожило та вона попросила свою маму, щоб та подзвонила своїй колезі та спиталась чи дійсно їй потрібна вказана сума грошей. Далі в розмові із своєю колегою, остання повідомила її матері, що жодних повідомлень з приводу позики коштів вона нікому не надсилала, оскільки її акаунт було зламано шахраями та вони від її імені надсилали вказані повідомлення.

Під час досудового розслідування при отриманні тимчасового доступу в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що 01.11.2024 після переведення потерпілою ОСОБА_5 10 000 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_2 , то цього ж дня об 19 год 50 хв з даного карткового рахунку невідомою особою було переведено 11 100 гривень на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .

В ході досудового розслідування при отриманні тимчасового доступу в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що 06.11.2024 з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 об 12 год 51 хв з даного карткового рахунку невідомою особою було переведено 4 173 гривні на картковий рахунок ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 .

Дізнавач зазначає, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наступної інформації: історію авторизації карткового рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 з 03.11.2024 по день отримання ухвали володільцем інформації, копії документів, що стосуються вказаного карткового рахунку: відкриття рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунку; виписки з руху коштів по картковому рахунку з 03.11.2024 по день отримання ухвали володільцем інформації; інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка після відкриття рахунку з фото та відео фіксацією зняття грошових коштів; інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів, чи без картковий спосіб, інформацію про інші відкриті на вказану особу карткові рахунки відкриті в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із наданням руху коштів по них за період часу з 03.11.2024 по день надходження ухвали, зокрема копії документів, що стосуються карткового рахунку, відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить картковий рахунок, номер банківського рахунку); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунку, виписки з руху коштів по карткових рахунках з 03.11.2024 по день отримання ухвали володільцем інформації.

Згідно з ст. ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак в клопотанні зазначив, що просить розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з`явився, однак в клопотанні зазначив, що просить розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного:

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, то викладені дізнавачем в клопотанні доводи підтверджуються доданими до клопотання документами, а саме: витягом з ЄРДР № 0000119 від 02.11.2024, заявою ОСОБА_5 від 02.11.2024, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 03.11.2024, платіжною інструкцією від 01.11.2024, протоколом огляду предмету від 03.11.2024, постановою про визнання речовими доказами від 03.11.2024, протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 03.12.2024, постановою про визнання речовими доказами від 05.12.2024.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідає вимогам ст. 160 КПК України і в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження необхідно витребувати документи, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тому дане клопотання підлягає до задоволення.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ст.ст. 132, ч.1 ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП України в Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні юридичної особи - ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: історію авторизації карткового рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 з 03.11.2024 по день отримання ухвали володільцем інформації, копії документів, що стосуються вказаного карткового рахунку: відкриття рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунку; виписки з руху коштів по картковому рахунку з 03.11.2024 по день отримання ухвали володільцем інформації; інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка після відкриття рахунку з фото та відео фіксацією зняття грошових коштів; інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів, чи без картковий спосіб, інформацію про інші відкриті на вказану особу карткові рахунки відкриті в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із наданням руху коштів по них за період часу з 03.11.2024 по день надходження ухвали, зокрема копії документів, що стосуються карткового рахунку, відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить картковий рахунок, номер банківського рахунку); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунку, виписки з руху коштів по карткових рахунках з 03.11.2024 по день отримання ухвали володільцем інформації.

Строк дії ухвали до 20.05.2025.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1