Справа №295/1410/25
УХВАЛА

щодо надання дозволу на проведення обшуку

29.01.2025 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира ОСОБА_1

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2

слідчого ТУ ДБР ОСОБА_3

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання про надання дозволу на проведення обшуку, подане старшим слідчим другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0002202 від 19.06.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

І Суть клопотання

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення оригіналів фінансово-розрахункових документів, які підтверджують факти нарахування, перерахування, зарахувань, проведення утримань із грошового забезпечення військовослужбовців під час проходження ними служби у військовій частині НОМЕР_1 .

Згідно з клопотанням в провадженні другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, перебуває кримінальне провадження №0002202, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.06.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України.

В клопотанні вказано, що командир військової частини НОМЕР_1 підполковник ОСОБА_6 , будучи військовою службовою особою, діючи умисно, за попередньою змовою з начальником фінансово-економічної служби військової частини НОМЕР_1 молодшим лейтенантом ОСОБА_5 , налагодили механізм незаконного збагачення шляхом внесення до фінансових документів недостовірних відомостей про розміри грошового забезпечення за час проходження служби військовослужбовцями у військовій частині НОМЕР_1 Збройних Сил України, що впливає на розмір їх грошового забезпечення, соціальних виплат, які в подальшому привласнюють шляхом їх перерахунку на власні розрахункові банківські рахунки та рахунки довірених осіб.

Так, допитаний в якості свідка колишній військовослужбовець військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_7 повідомив, що з 25.08.2022 по 03.11.2023 він проходив військову службу у військовій частині НОМЕР_1 ; з 03.11.2023 був звільнений з військової служби в запас Збройних Сил України у зв`язку із сімейними обставинами. За час проходження військової служби щомісячно отримував заробітну плату на банківську картку, орієнтовна сума заробітної плати у 2023 становила 22 000 грн щомісячно. Разом з тим, після звільнення зі служби у додатку Пенсійного фонду він виявив відомості про проведення йому нарахувань та виплату заробітної плати в таких розмірах: у червні 2023 року -11 802,35 грн., у липні 2023 року - 248 604,70 грн, у серпні 2023 року - 73 604,70 грн, у вересні 2023 року - 129 733,73 грн; у жовтні 2023 року - 110 669,22 грн та в листопаді 2023 року -156 104,87 грн, які фактично він не отримував та на його картковий рахунок кошти не надходили.

В клопотанні слідчий посилається на те, що під час проведення оперативних заходів та слідчих дій встановлено, що до вчинення злочину можуть бути причетні службові особи військової частини НОМЕР_1 , зокрема, командир частини ОСОБА_6 та начальник фінансово-економічної служби ОСОБА_5 .

Обгрунтовуючи клопотання слідчий вказує, що є достатні підстави вважати, що за фактичним місцем проживання ОСОБА_5 за адресою АДРЕСА_1 , право власності на яке зареєстроване за ОСОБА_8 , можуть знаходитись речі і документи, які можуть мати значення речових доказів у кримінальному провадженні, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, які встановлюються під час кримінального провадження.

Слідчий в клопотанні зазначає, що іншим способом здобути такі відомості є неможливим, оскільки залучені до скоєння злочину особи є зацікавленими у підміні, приховуванні або знищенні доказів, що виключає можливість їх отримання іншим передбаченим КПК України способом.

ІІ Процедура та позиція учасників справи

Під час розгляду клопотання про надання дозволу на проведення обшуку здійснювалось повне фіксування судового засідання технічними засобами.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав з підстав, викладених в ньому. Додатково вказав, що існують підстави вважати, що за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 можуть знаходить речі і докумени, які мають значення доказів і можуть підтверджувати обставини його вчинення, оскільки обставини вчинення кримінального правопорушення передбачають наявність значної кількості документації для прикриття злочинної діяльності, яка може зберігатися в місцях, якими користуються особи, які можуть бути причетними до вчинення злочину.

Також слідчий пояснив, що під час здійснення досудового розслідування, в тому числі, проведення негласних слідчих дій, дозвіл на проведення яких наданий на підставі ухвал апеляційного суду, за результатами здійснення оперативно-технічних засобів встановлено дію мобільного терміналу, яким постійно користується ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , що підтверджується змістом протоколу про результати проведення негласної слідчої дії щодо установлення місця знаходження радіообладнання (радіоелектронного засобу), що дає підстави вважати, що він фактично проживає за цією адресою.

ІІІ Кримінально-процесуальне законодавство

Частини 1 та 2 ст. 223 КПК України визначають, що слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України визначає, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про, зокрема, підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

Згідно ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

ІV. Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки

Слідчим суддею встановлено, що слідчими другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0002202 від 19.06.2024, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України, за фактом перевищення військовими службовими особами військової частини НОМЕР_1 службових повноважень, вчинене в умовах воєнного стану.

Доводи, викладені слідчим в клопотанні, підтверджуються наданими копіями з матеріалів кримінального провадження, які долучені до клопотання, зокрема, змістом особової картки ОСОБА_5 , змістом протоколу допиту свідка ОСОБА_7 , змістом інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №39491914 від 14.09.2024.

З матеріалів, які долучені до клопотання, вбачається, що квартира АДРЕСА_2 на праві власності належить ОСОБА_8 .

Згідно з листом Управління СБ України від 16.09.2024 №57/5/1-4549 начальник фінансово-економічної служби військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_5 фактично проживає у квартирі АДРЕСА_2 .

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; надано достатньо переконливі відомості, які вказують на те, що документи та речі, які планується відшукати, можуть бути використані як докази для підтвердження обставин кримінального провадження, які повинні бути встановлені в ході досудового розслідування; доведено, що вказані речі можуть перебувати за фактричним місцем проживанняОСОБА_5 , що вони необхідні для проведення слідчих дій, слідчий суддя дійшов висновку, що з урахуванням встановлених обставин кримінального провадження обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання речей, які можуть містити відомості про обставини вчинення злочину, іншим способом отримати їх не вбачається можливим, тобто підтверджені підстави, передбачені ст. 234 КПК України, для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 233, 234, 235, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчим другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яку зарестровне за ОСОБА_8 , з метою відшукання та вилучення оригіналів таких документів:

-наказу командира військової частини НОМЕР_1 про призначення на посаду ОСОБА_7 ;

-наказу командира військової частини НОМЕР_1 про звільнення зі Збройних Сил України ОСОБА_7 ;

-наказу командира військової частини НОМЕР_1 щодо призначення на посаду ОСОБА_5 ;

-особового рахунку військовослужбовця ОСОБА_7 ;

-особового рахунку військовослужбовця ОСОБА_5 ;

-відомостей щодо зарахування ОСОБА_7 заробітної плати та інших доплат за 2023- 2024;

-відомостей щодо зарахування ОСОБА_5 заробітної плати та інших доплат за 2023- 2024;

-розрахунково-платіжних відомостей (з розрахунку сум грошового забезпечення, додаткової винагороди та інших нарахувань), нарахованих та виплачених ОСОБА_7 за 2023- 2024;

-розрахунково-платіжних відомостей (з розрахунку сум грошового забезпечення, додаткової винагороди та інших нарахувань), нарахованих та виплачених ОСОБА_5 за 2023- 2024;

-платіжних інструкцій до розрахунково-платіжних відомостей за 2023- 2024;

-наказів командира військової частини щодо виплати грошового забезпечення, додаткової винагороди та інших нарахувань військовослужбовцю ОСОБА_7 за 2023- 2024 та документів, на підставі яких вони видавались;

-наказів командира військової частини щодо виплати грошового забезпечення, додаткової винагороди та інших нарахувань військовослужбовцю ОСОБА_5 за 2023- 2024 та документів, на підставі яких вони видавались;

-зведених відомостей сум для зарахування на картковий рахунок військовослужбовців ОСОБА_7 , ОСОБА_5 за 2023-2024 в аналітичному розрізі розрахунку;

-зведених відомостей про нарахування компенсацій та зведених відомостей сум для зарахування компенсацій військовослужбовцям ОСОБА_7 та ОСОБА_5 за 2023- 2024;

-документів, на підставі яких здійснювалось нарахування та виплата грошового забезпечення, додаткової винагороди та інших нарахувань військовослужбовцю ОСОБА_7 за 2023- 2024;

-документів, на підставі яких здійснювалось нарахування та виплата грошового забезпечення, додаткової винагороди та інших нарахувань військовослужбовцю ОСОБА_5 за НОМЕР_2 ;

-виписок з карткового рахунку ОСОБА_7 , з використанням яких здійснювалися розрахунки по заробітній платі (у тому числі додаткових винагород) за 2023 -2024;

-виписок з карткового рахунку ОСОБА_5 , з використанням яких здійснювалися розрахунки по заробітній платі (у тому числі додаткових винагород) за 2023 -2024;

-інших документів бухгалтерського обліку, підтверджуючих нарахування і виплату заробітної плати (у тому числі додаткових винагород) ОСОБА_7 та ОСОБА_5 за 2023-2024;

-чорнових записів, записників, у яких міститься інформація про нарахування та виплату заробітної плати (у тому числі додаткових винагород) ОСОБА_7 ;

-комп`ютерної техніки, інших електронних носіїв інформації, в яких може міститись інформація та документи про нарахування та виплату заробітної плати (у тому числі додаткових винагород) ОСОБА_7 ;

-мобільних телефонів ОСОБА_5 та сімкарток мобільного оператора, в яких може міститись інформація про нарахування та виплату заробітної плати (у тому числі додаткових винагород), у тому числі переписка із ОСОБА_7 ;

-грошових коштів, здобутих злочинним шляхом;

-банківських карток, які використовувались під час вчинення протиправної діяльності та на котрі зараховувалась заробітна плата (у тому числі додаткові винагороди) ОСОБА_7

-документів, на підставі яких безпідставно нараховано та виплачено заробітну плату, у тому числі, додаткові винагороди, іншим військовослужбовцям військової частини НОМЕР_1 , зокрема: особових рахунків військовослужбовців, розрахункових платіжних відомостей, платіжних інструкцій до розрахункових платіжних відомостей, наказів командира військової частини по стройовій частині, зведені відомості сум для зарахування на карткові рахунки, відомості про нарахування компенсацій, зведених сум для зарахування компенсацій, рапортів військовослужбовців про нарахування та виплату додаткових винагород, тощо;

-документів фінансової та статистичної звітності про нарахування та виплату заробітної плати та додаткових виплат військовослужбовцям військової частини НОМЕР_1 за період з 2023 -2024;

-документів (розписок), написаних військовослужбовцями військової частини НОМЕР_1 про боргові зобов`язання.

Строк дії ухвали встановити до 28.02.2025.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1