Єдиний унікальний номер 341/608/25
Номер провадження 1-кс/341/204/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 квітня 2025 року м. Галич

Слідчий суддя Галицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Галицького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000001 від 08.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

в с т а н о в и в :

09.04.2025 слідчий відділення поліції № 3 (м. Галич) за погодженням з прокурором Галицького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів з правом їх вилучення на паперовий та електронний носій, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділенням поліції № 3 (м. Галич) проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні 0000001 від 08.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.12.2024 ОСОБА_5 знаходилася за місцем праці в с. Демешківці Івано-Франківської області у місцевому магазині. Близько 16-50 годин 17.12.2024 ОСОБА_5 через мобільний пристрій, у якому знаходилася сім карта НОМЕР_1 увійшла у застосунок «Фейбук» у мережі Інтернет, де серед дописів натрапила на оголошення щодо фінансової допомоги. Надавши інформацію щодо свого банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » емітованого на її ім`я, за деякий час на мобільний пристрій поступив дзвінок від абонента АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який вимагав підтвердити банківську операцію. ОСОБА_5 підтвердила операцію. Однак фінансову допомогу вона не отримала та виявила трансакції щодо списання коштів. Повідомивши про вчинення протиправних дій відносно її готівки від представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », їй стало відомо, що у період часу з 16-53 годин 17.12.2024 до 17-20 годин 17.12.2024 невідома особа здійснила ряд трансакцій на загальну суму 11000,0 грн. Також від представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » їй стало відомо, що кошти надійшли на наступні банківські картки: № НОМЕР_2 емітованого ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_3 емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_4 емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_5 емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

14.02.2025 здійснено тимчасовий доступ до документів наявних у

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », звідки отримано оптичний носій інформації із копіями електронних документів, щодо банківської картки № НОМЕР_3 .

У ході подальшого огляду описаного носія інформації встановлено, що банківська установа уклала договір про надання послуг громадянці ОСОБА_6 , яка працює на посаді медичної сестри ІНФОРМАЦІЯ_6 (фінансовий номер вказаний НОМЕР_6 та НОМЕР_7 ) (ІПН НОМЕР_8 ).

При детальному огляді вказаної виписки встановлено, що 17.12.2024

о 17:15:34 годин надійшли кошти у розмірі 100,0 грн від особи « ОСОБА_7 », а також 17.12.2024 о 17:15:58 годин надійшли кошти у розмірі 300,0 грн від особи « ОСОБА_7 ». Після цього від особи, що користується карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (дані яких у органу досудового розслідування не встановленні) 17.12.2024 о 21:25:17 годин отримано кошти у розмірі 10000,0 грн. Отримані кошти клієнт ОСОБА_6 надіслала у розмірі 10000,0 грн на реквізити банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_9 , що мало місце 17.12.2024 о 21:53:49 годин. Окрім цього, до отримання коштів від « ОСОБА_7 » із банківської картки № НОМЕР_3 здійснено оплату послуг за користуванням абонентським номером телефону НОМЕР_10 у розмірі 160,0 грн, що мало місце 17.12.2024 о 16:30:09 годин.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, фактів, що підлягають доказуванню в ході провадження, а також прийняття законного і обґрунтованого рішення та досягнення завдань цього кримінального провадження, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей які перебувають у акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ,

Відомості у документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати дадуть можливість провести слідчі дії спрямовані на встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також будуть використані як докази вчинення проступку, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо.

У судове засідання слідчий відділення поліції № 3 (м. Галич) не з`явився, надавши заяву про розгляд справи за його відсутності, наполягав на задоволенні клопотання на підставі поданих доказів.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився, проте належним чином повідомлений про день, час та місце розгляду справи.

Ураховуючи викладене вище, суд розглядає клопотання на підставі вимог ч. 4 ст. 107 КПК України без фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей й документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей й документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

За вказаним фактом слідчим СВ відділення поліції № 3 (м. Галич) проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000001 від 08.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Для доведення обставин, які мають суттєве значення у кримінальному провадженні, а саме для встановлення факту незаконного заволодінням грошовими коштами, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що містить банківську таємницю, та знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Ураховуючи те, що сторона кримінального провадження, що подала клопотання слідчий відділення поліції № 3 (м. Галич) довів, що дана інформація знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю вчиненого кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази і є банківською таємницею, а іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

У той же час вказана інформація перебуває в електронних документах у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Однак без отримання доступу до вищезазначеної інформації неможливо встановити осіб, які незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 .

Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 2 ст. 32 Конституції України, не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, що підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: 1) витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000001 від 08.01.2025, 2) протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 07.01.2025; 3) ухвалою слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів від 24.01.2025; 4) рапортом працівника поліції від 07.01.2025; 5) протоколом огляду речового доказу від 31.03.2025.

Зважаючи, що вказаний захід забезпечення кримінального провадження у цьому випадку є доцільним та відповідає завданням кримінального провадження, є необхідним для використання як доказів відомостей, що містяться в інформації й документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації й документів, враховуючи, що подане клопотання відповідає вимогам, встановленим КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для його задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 (м. Галич) Івано-Франківського РУП ГУ НП в Івано Франківській області, старшому лейтенанту поліції, ОСОБА_8 , слідчим слідчої групи: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківської картки № НОМЕР_9 емітованої акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), на яку 17.12.2024 о 21:53:49 годин надійшли кошти у розмірі 10000,0 грн, а також інших договорів відкритих вказаним клієнтом, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, а також фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_9 емітованої акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інших банківських карток (рахунків) відкритих вказаним клієнтом, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 16.12.2024 до 01.04.2025;

- фото та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вищевказаних карткових рахунків, які відкрито в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , за період з 16.12.2024 до 01.04.2025;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування банківській картці № НОМЕР_9 емітованої акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інших банківських карток (рахунків) відкритих вказаним клієнтом, за період з 16.12.2024 до 01.04.2025;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою, яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_9 емітованої акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інших банківських карток (рахунків) відкритих вказаним клієнтом, за період з 16.12.2024 до 01.04.2025, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або електронному носіях інформації.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виготовляється дві копії ухвали, які чітко позначаються як копії.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_13