Провадження № 1-кс/204/2985/24
УХВАЛА

Іменем України

18 грудня 2024 року Красногвардійський районний суд м.Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпрі, клопотання прокурора Західної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_6 , у кримінальному провадженні №0000016 від 05.01.2024 року, про продовження строку відсторонення від посади підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 366, ч.5 ст. 191 КК України,-

встановив:

До суду надійшло клопотання прокурора Західної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_6 , у кримінальному провадженні №0000016 від 05.01.2024 року, про продовження строку відсторонення від посади підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 366, ч.5 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчими СВ ВП №3 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області спільно зі слідчими СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000016 від 05.01.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.07.2021 розпорядженням Дніпровського міського голови ОСОБА_7 №10-6/7-рн ОСОБА_5 призначено на посаду голови Лівобережної адміністрації Дніпровської міської ради. Відповідно до п.6.1 Положення про Лівобережну адміністрацію Дніпровської міської ради, затвердженого рішенням Дніпровської міської ради №71/4 від 24.02.2021, адміністрацію очолює голова адміністрації, який призначається та звільняється з посади міським головою у порядку, визначеним чинним законодавством України. Положенням про Лівобережну адміністрацію Дніпровської міської ради, передбачено функціональні обов`язки голови Адміністрації, так зокрема: здійснює керівництво діяльністю Адміністрації; несе персональну відповідальність за виконання покладених на адміністрацію завдань; розпоряджається коштами Адміністрації в межах затвердженого кошторису; укладає договори, контракти, угоди для забезпечення діяльності Адміністрації; відкриває і закриває поточні рахунки у Державній казначейській службі України, в установах банків, має право першого підпису на банківських документах; діє від імені Адміністрації, представляє її інтереси у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, політичними партіями та громадськими організаціями, підприємствами (об`єднаннями), установами, організаціями, громадянами без доручення; забезпечує виконання працівниками Адміністрації вимог чинного законодавства. Отже, ОСОБА_5 наділений адміністративно-господарськими та організаційно-розпорядчими функціями та у відповідності до ч. 3 ст. 18 та примітки 1 до ст. 364 КК України є службовою особою, та є депутатом Дніпровської міської ради VІІІ скликання. Так, у невстановленому слідством місці та час, але не пізніше листопада 2023 року, більш точної дати в ході проведення досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 , маючи злочинний умисел, спрямований на заволодіння бюджетними коштами Дніпровської міської ради, запропонував ОСОБА_8 директору ПП «Акцент С» () та невстановленої у ході досудового розслідування особі, здійснювати діяльність, яка буде направлена на участь у тендерних торгах Лівобережної адміністрації Дніпровської міської ради щодо реконструкції мереж водопостачання на ж/м Чаплі, м. Дніпро (вулиць Підгірної, Дубінінської, провулку Дербентському) на території Самарського району, з подальшим отриманням прибутку шляхом неякісного та неповного надання відповідних послуг, тим самим вступив у попередню злочинну змову на вчинення умисного особливо тяжкого кримінального правопорушення, під час дії воєнного стану, на що остання надала свою згоду. Далі, ОСОБА_8 , маючи умисел на заволодіння бюджетними коштами за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи, що є директором

ПП «Акцент С» () погодився на злочинну пропозицію ОСОБА_5 на здійснення такої діяльності. Дійшовши згоди, у невстановленому слідством місці та час, але не пізніше листопада 2023 року, більш точної дати в ході проведення досудового розслідування не встановлено ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , та невстановлена у ході досудового розслідування особа, перебуваючи на території м. Дніпра, у невстановленому під час досудового розслідування місці, діючи умисно, за попередньою змовою, групою осіб, із корисливих мотивів, та особистої зацікавленості з метою особистого збагачення, протиправним шляхом, бажаючи збільшення своїх прибутків, розробили план вчинення злочину, пов`язаного з незаконним заволодінням бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем. Будучи обізнаним, що 24 лютого 2022 року на підставі Указу Президента України № 64/2022, у зв`язку з військовою агресією російської федерації, на території України було введено воєнний стан, а також те, що у подальшому, відповідно до Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 06.11.2023 № 734/2023, затверджений Законом України від 08.11.2023 № 3429-IX, строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 16.11.2023 продовжено на строк 90 діб (тобто до 14.02.2024), ОСОБА_5 приступив до реалізації вищевказаного злочинного умислу. Так, 31.10.2023 Лівобережною адміністрацією Дніпровської міської ради оприлюднено процедуру закупівлі предметом якої є виконання завершення робіт по об`єкту, а саме: будівельно-монтажних робіт по об`єкту: «Реконструкція мереж водопостачання на ж/м Чаплі, м. Дніпро (вулиць Підгірної, Дубінінської, провулку Дербентському». (коригування проекту)» до документації якої внесли завідомо завищену вартість робіт, а саме: 3 880 013, 97 грн., ідентифікатор закупівлі UA-2023-10-31-010425-a. Після цього ОСОБА_8 , будучи директором ПП «Акцент С» (), виконуючи свою роль у злочинному плані, перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці та у невстановлений час, підготувала та подала тендерну документацію для участі у процедурі закупівлі про виконання завершення робіт по об`єкту, а саме будівельно-монтажних робіт по об`єкту: «Реконструкція мереж водопостачання на ж/м Чаплі, м. Дніпро (вулиць Підгірної, Дубінінської, провулку Дербентському». (коригування проекту)». В подальшому, 08.11.2023 ПП «Акцент С» () визнано переможцем та між Лівобережною адміністрацією Дніпровської міської ради в особі голови ОСОБА_5 та ПП «Акцент С» () в особі директора ОСОБА_8 , укладено договір №В2011 від 20.11.2023 про виконання завершення робіт по об`єкту, а саме будівельно-монтажних робіт по об`єкту: «Реконструкція мереж водопостачання на ж/м Чаплі, м. Дніпро (вулиць Підгірної, Дубінінської, провулку Дербентському». (коригування проекту)». В подальшому, точний час досудовим слідством не встановлено, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами Дніпровської міської ради, директор ПП «Акцент С» () ОСОБА_8 , будучи службовою особою, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, зловживаючи своїм службовим становищем, разом із невстановленою слідством особою, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи умисно, із корисливих мотивів, діючи за попередньою змовою групою осіб, достовірно знаючи, що вартість робіт та матеріалів є значно завищеною по об`єкту, а саме будівельно-монтажних робіт по об`єкту: «Реконструкція мереж водопостачання на ж/м Чаплі, м. Дніпро (вулиць Підгірної, Дубінінської, провулку Дербентському». (коригування проекту)» ПП «Акцент С» () за договором №В2011 від 20.11.2023 не відповідає об?єму та вартості робіт зазначених в актах приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) надала до Лівобережної адміністрації Дніпровської міської ради офіційний документ акт №1 приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) за листопад 2023 року, акт №2 та № 3 приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) за грудень 2023 року, в який були внесені завідомо неправдиві відомості про об?єм та вартість робіт зазначених у вищезазначених актах. В свою чергу, ОСОБА_5 , знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи умисно, із корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, достовірно знаючи, що фактичний об?єм та вартість по об`єкту, а саме будівельно-монтажних робіт по об`єкту: «Реконструкція мереж водопостачання на ж/м Чаплі, м. Дніпро (вулиць Підгірної, Дубінінської, провулку Дербентському». (коригування проекту)» за договором № В2011 від 20.11.2023 не відповідає об?єму та вартості робіт зазначених в актах приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в), підписав акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2023 року та №2, №3, в який директором ПП «Акцент С» () ОСОБА_9 були внесені завідомо неправдиві відомості про об?єм та вартість робіт зазначених в актах на загальну суму 3 533 484, 02 грн., тобто із перевищенням фактичної вартості матеріалів та об`єму на 1 031 575, 72 грн. В подальшому, в період часу з 25.12.2023 по 27.12.2023 Лівобережною адміністрацією Дніпровської міської ради на рахунок ПП «Акцент С» () проведено оплату в загальній сумі 3 533 484, 02 грн. Внаслідок злочинної діяльності ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та невстановленої в ході досудового розслідування особи, останні заволоділи бюджетними грошовими коштами Дніпровської міської ради на загальну суму 1 031 575, 72 грн., спричинивши Дніпровській міській раді матеріальну шкоду у вказаному розмірі. Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, тобто у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах. Окрім того, у листопаді грудні 2023 року, однак не пізніше 25.12.2023, більш точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 будучи службовою особою головою Лівобережної адміністрації Дніпровської міської ради, депутатом Дніпровської міської ради VІІІ скликання, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, разом із директором ПП «Акцент С» (), ОСОБА_8 та невстановленою у ході досудового розслідування особою, діючи за попередньою змовою групою осіб, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, а саме коштами Дніпровської міської ради, під час виконання робіт за договором №В2011 від 20.11.2023 щодо реконструкції мереж водопостачання на ж/м Чаплі, м. Дніпро (вул. Підгірної, Дубініської, провулку Дербентському), зловживаючи своїм службовим становищем, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи умисно, із корисливих мотивів, достовірно знаючи, що об`єм робіт та вартість матеріалів за проектом «Реконструкція мереж водопостачання на ж/м Чаплі, м. Дніпро (вул. Підгірної, Дубініської, провулку Дербентському». (коригування проекту)» є фактично нижчими ніж вказано у вищезазначеному проекті та договорі, підписали акти форми КБ-2В: Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2023 року, Акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року, Акт №3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року, на загальну суму 3 533 484, 02 грн., тим самим внесли до офіційних документів завідомо неправдиві відомості стосовно об`єму виконаних робіт та вартості матеріалів. Фактична невідповідність використаних матеріалів та виконаних робіт з виконання робіт «Реконструкція мереж водопостачання на ж/м Чаплі, м. Дніпро (вул. Підгірної, Дубініської, провулку Дербентському». (коригування проекту)» складає 1 031 575,72 грн. Умисні дії ОСОБА_5 , які виразилися у внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, кваліфікуються за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України. 23.08.2024 року повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених 5 ст. 191 КК України, ч. 1 ст. 366 КК України: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Посилання на докази, якими обґрунтовується підозра ОСОБА_5 : рапорт працівника УСР в Дніпропетровській області ДСР НПУ; протоколи тимчасових доступів до речей і документів у Лівобережній адміністрації ДМР; протоколи тимчасових доступів до речей і документів у ПП «Акцент С»;протоколи допиту свідка ОСОБА_10 ;висновок експерта №51-24 за результатами проведення судової товарознавчої експертизи;висновок експерта №52-24 за результатами проведення судової товарознавчої експертизи;протокол огляду місця події;висновок будівельно-технічної експертизи №83-24 від 16.08.2024;висновки судових почеркознавчих експертиз;протоколи обшуків;речові докази;інші матеріали кримінального провадження в цілому. 16.09.2024 слідчим суддею Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська підозрюваного ОСОБА_5 відсторонено від посади голови Лівобережної адміністрації Дніпровської міської ради до 21 жовтня 2024. 21.10.2024 ухвалою слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська продовжено строк відсторонення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від посади голови Лівобережної адміністрації Дніпровської міської ради, строком на два місяці, тобто до 21 грудня 2024 року. Під час розгляду клопотання прокурора у кримінальному провадженні про про відсторонення підозрюваного ОСОБА_5 від посади голови Лівобережної адміністрації Дніпровскої міської ради та подальшого його продовження, слідчий суддя прийшов до висновку, що слідчим та прокурором доведено, що: підозрюваний ОСОБА_5 , який є головою Лівобережної адміністрації Дніпровської міської ради, використовуючи своє службове становище, може незаконно впливати шляхом підбурювання, вмовляння, залякування, підкупу на показання свідків - працівників очолюваної ним установи, а також шляхом погроз та у інший спосіб впливати на свідків, а також власників, керівників та співробітників суб`єктів господарювання, діяльність яких пов`язана колом посадових обов`язків ОСОБА_5 ; ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді заступника голови Лівобережної адміністрації Дніпровської міської ради, може продовжувати вчиняти тотожні кримінальні правопорушення, перешкоджати з`явленню підпорядкованих йому співробітників, примушування їх до відмови від давання показань для уникнення покарання за злочин, у скоєнні якого підозрюється. За викладених обставин, відсторонення від посади є найбільш доцільним та ефективним способом встановлення об`єктивних обставин злочину, додержання повноти, всебічності та неупередженості під час досудового розслідування. Так, під час досудового розслідування, вказані вище обставини, які стали підставою для відсторонення від посади, продовжують існувати, оскільки на даний час досудове розслідування триває, здійснюється збір доказів, встановлюється коло всіх свідків та очевидців у даному кримінальному провадженні, зокрема під час досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідно: завершити проведення судових почеркознавчих експертиз відносно ОСОБА_8 ; провести тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Пенсійного фонду України, АТ КБ «ПриватБанк», ТОВ «ДК «Оріон», за результатами проведення яких завершити проведення судових почеркознавчих експертиз відносно ОСОБА_11 ; завершити проведення додаткової судової інженерно-технічної експертизи; встановити та допитати свідків та очевидців вказаного кримінального правопорушення; виконати інші слідчі дії, необхідність в яких виникне в ході виконання вище перелічених слідчих дій; скласти обвинувальний акт та вручити його копії підозрюваним після ознайомлення з матеріалами кримінального провадження у порядку ст. 290 КПК України. Результати проведення вказаних слідчих та процесуальних дій мають суттєве значення для судового розгляду, оскільки отримані відомості нададуть змогу органам досудового розслідування надати належну правову кваліфікацію діям підозрюваного, встановити інших ймовірних співучасників кримінальних правопорушень у кримінальному провадженні, та забезпечити доведення вини у інкримінованому кримінальному правопорушенні. Окрім того, в результаті проведення вказаних слідчих дій, можуть бути отримані докази, які матимуть суттєве значення для даного кримінального провадження, і в подальшому можуть бути використані в суді під час судового розгляду, та нададуть можливість суду винести законне, обґрунтоване і вмотивоване рішення, яке буде ґрунтуватись на дотриманні завдань та загальних засад кримінального провадження. Зазначені слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії не могли бути проведені раніше, оскільки виконання такого виду слідчих дій у коротші строки залежить не лише від діяльності органу досудового розслідування, а й від діяльності експертних установ та юридичних осіб, у володіння яких знаходиться охоронювана законом інформація. Окрім того, розпочата 24.02.2022 триваюча військова агресія російської федерації проти України, активні бойові дії, постійні ракетні обстріли цивільної інфраструктури України, зокрема, міста Дніпро, постійні тривоги, унеможливлюють здійснення слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій у кримінальному провадженні особливої складності у двох місячний строк. Обставини, що перешкоджали здійснити вказані слідчі та процесуальні дії раніше, тобто у двомісячний строк, є об`єктивними, не залежать від органу досудового розслідування та обумовлені особливою складністю кримінального провадження. Враховуючи особливу складність кримінального провадження, для збирання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, а також для завершення проведення експертиз, проведення тимчасових доступів до речей і документів, аналізу дій підозрюваного ОСОБА_5 з метою їх подальшої правильної кваліфікації та прийняття рішення, передбаченого ч. 2 ст. 283 КПК України, а також встановлення інших підозрюваних, з урахуванням всіх обставин, які буде встановлено в ході досудового розслідування, необхідно продовжити строк відсторонення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від посади голови Лівобережної адміністрації Дніпровської міської ради ще на 2 місяці. Вказані обставини у сукупності свідчать про необхідність продовження відсторонення від посади підозрюваного ОСОБА_5 . Враховуючи, що строк срок відсторонення від посади підозрюваного ОСОБА_5 спливає 21 грудня 2024 року, а обставини, які стали підставою для відсторонення від посади продовжують існувати. У зв`язку з викладеним, прокурор звертається до суду зданим клопотанням.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, посилаючись на обставини, викладені у клопотанні, просив задовольнити.

В судовому засіданні підозрюваний та його захисник заперечували проти клопотання прокурора щодо продовження строку відсторонення від посади підозрюваного, оскільки вважає клопотання необґрунтованим, просили у задоволені клопотання відмовити.

Вислухавши думку учасників судового засідання, вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, якими обґрунтовується необхідність відсторонення від посади, письмові заперечення, враховуючи положення ст.ст. 154-156 КПК України, слідчий суддя приходить до наступного.

Як вбачається з матеріалів клопотання та встановлено в судовому засіданні, у слідчими СВ ВП №3 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області спільно зі слідчими СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000016 від 05.01.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України. Підозрюваний ОСОБА_5 займає посаду голови Лівобережної адміністрації Дніпровської міської ради. Тобто, як вбачається, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні умисного особливо тяжкого злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, вчиненого під час перебування на посаді голови Лівобережної адміністрації Дніпровської міської ради, шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Ухвалою Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 21.10.2024 року підозрюваного ОСОБА_5 відсторонено від посади голови Лівобережної адміністрації Дніпровської міської ради строком на два місяці, а саме до 21 грудня 2024 року.

Ухвалою слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 21.10.2024 року продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000016 від 05.01.20245 року, строком до шести місяців, тобто до 23 лютого 2025 року.

Ухвалою Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська від 18 грудня 2024 року продовжено відносно підозрюваного ОСОБА_5 строк дії запобіжного західу у вигляді домашнього арешту у період з 23.00 год. до 05.00 год., строком на 60 діб, а саме до 15 лютого 2025 року.

Відповідно до статті 154 КПК України, відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину.

В ході судового розгляду слідчим та прокурором доведено, що було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке 05.01.2024 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000016. 23 серпня 2024 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч.5 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України. Підозрюваний ОСОБА_5 , який є головою Лівобережної адміністрації Дніпровської міської ради, використовуючи своє службове становище, може продовжити вчиняти кримінальні правопорушення, окрім того, може впливати на працівників підпорядкованого йому Лівобережної адміністрації Дніпровської міської ради, може впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження, продовжити розпоряджатися бюджетними коштами і таким чином повторно заволодіти ними. За викладених обставин, відсторонення від посади є найбільш доцільним та ефективним способом встановлення об`єктивних обставин злочину, додержання повноти, всебічності та неупередженості під час досудового розслідування.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для відсторонення від посади ОСОБА_5 , строком на 2 місяці, а саме до 15 лютого 2024 року, у зв`язку з чим клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 110, 154-156, 219, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання прокурора Західної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_6 , у кримінальному провадженні №0000016 від 05.01.2024 року, про продовження строку відсторонення від посади підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 366, ч.5 ст. 191 КК України - задовольнити.

Продовжити строк заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді відсторонення від займаної посади голови Лівобережної адміністрації Дніпровської міської ради ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком на 2 місяці, а саме до 15.02.2025 року.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1