Номер провадження 1-кс/754/1153/25
Справа № 754/5476/25
У Х В А Л А

Іменем України

11 квітня 2025 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Деснянського УП ГУНП у м. Києві про тимчасовий доступ до речей і документів,

Встановив:

Старший слідчий СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодження з прокурором 10.04.2025 року подав до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що слідчим відділом Деснянського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000428 від 08.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до матеріалів досудового розслідування та витягу з кримінального провадження встановлено, що 07.02.2025 року невстановлена особа, знаходячись у невстановленому місці, під приводом купівлі товару, надіслала потерпілій ОСОБА_4 повідомлення з посиланням, та в подальшому шляхом обману та з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_4 на загальну суму 1306,33 долари США (54016,75 гривень), чим спричинила останній матеріальної шкоди на вищезазначену суму.

В ході досудового розслідування кримінального провадження, в тому числі шляхом проведення тимчасових доступів до документів, які містять банківську таємницю, стосовно карток потерпілої ОСОБА_4 та осіб, на картки яких були зараховані кошти потерпілої, було встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 шляхом неодноразових транзакцій були перераховані на банківські картки, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які належать невстановленим особам.

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного правопорушення, встановлення та перевірки всіх обставин кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення копій документів, які містять дані стосовно банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та інформації по даним рахункам за період часу з 07.02.2025 року по 01.03.2025 року.

Вказані у клопотанні документи мають суттєве доказове значення в даному кримінальному провадженні, іншим способом отримати зазначені в клопотанні документи орган досудового розслідування позбавлений можливості, у зв`язку з чим слідчий вносить дійсне клопотання до суду.

Слідчий подав до суду заяву, згідно якої підтримала подане клопотання та просила його задовольнити, а також просила проводити розгляд клопотання без її участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, не з`явився, не повідомив причин неявки.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий, дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з наданих стороною обвинувачення матеріалів кримінального провадження, якими обґрунтовується клопотання, зазначені у клопотанні обставини мають місце та підтверджуються на даному етапі розслідування сукупністю даних, детальний перелік яких міститься у клопотанні.

Слідчий в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Враховуючи, що вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, а тому, враховуючи обставини вчиненого кримінального правопорушення, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

Ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0000428 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати старшому слідчому Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та виготовлення копій документів (в паперовому та електронному вигляді), які містять дані стосовно банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та інформації по даним рахункам за період часу з 14.00 год. 07.02.2025 року по 01.03.2025 року, а саме до:

- копії документів про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та призначення платежів за вказаний період часу, з повним розшифруванням фінансових операцій та реквізитів платіжних документів, а також із розкриттям повної інформації про власників банківських рахунків та їх персональної інформації, а саме: прізвище, ім?я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортні дані, наявність інших відкритих банківських рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням їх повних реквізитів;

- копій документів про рух грошових коштів, а саме зарахування 100 гривень 07.02.2025 року о 14:52:54 на банківську картку № НОМЕР_1 , 5000 гривень 07.02.2025 року о 14:58:24 на банківську картку № НОМЕР_2 , 100 гривень 07.02.2025 року о 14:59:15 на банківську картку № НОМЕР_3 - з повним розшифруванням фінансових операцій та банківських реквізитів платіжних документів, повної інформації про власників банківських рахунків та їх персональної інформації (прізвище, ім?я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортні дані, наявність інших відкритих банківських рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням їх повних реквізитів);

- в разі, якщо вказані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 було перераховано на інший банківський рахунок, вказати повний номер такого рахунку із зазначенням дати, часу та суми переказу, а також анкетні дані особи, якій кошти перераховано, а саме: прізвище, ім?я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційний код, паспортні дані;

- у разі, якщо вказані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 перераховано на абонентський номер оператора мобільного зв`язку, вказати такий абонентський номер та відомості про оператора;

- у разі, якщо вказані грошові кошти з з банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 готівковані, надати інформацію про адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату тощо, де здійснювались вказані операції та надати фото- та відеоматеріали із зображенням особи, яка здійснювала операції із зняття готівки за вказаний період часу;

- копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов?язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта за вказаний період часу;

- копії договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по банківським карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за вказаний період часу;

- у разі доступу до банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 з використанням електронно-обчислювальної техніки - до копій документів, які містять повну інформацію про ІР-адресу та інші ідентифікатори такої техніки за вказаний період часу;

- у разі підключення послуги смс-інформування про операції по банківським карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 - до копій документів, які містять інформацію про номер та/або адресу, за якими здійснюється інформування за вказаний період часу;

- у разі підключення послуги «Інтернет-банкінг» по банківським карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 - до копій документів, які містять інформацію про номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід в таку систему, ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювався вхід у вказану систему за вказаний період часу.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя -