Справа № 203/1987/25
Провадження № 1-кс/0203/1247/2025
УХВАЛА

07 квітня 2025 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000352 від 01.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

25 березня 2025 року до Кіровського районного суду м. Дніпропетровська звернувся старший слідчий СВ Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області майор поліції ОСОБА_3 з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000352 від 01.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В обґрунтування вимог клопотання слідчий зазначив, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР за передньою змовою із службовими особами суб`єктів господарювання, одні з яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) заволоділи бюджетними коштами під час реалізації комплексу енергозберігаючих та інших заходів, що мають на меті зменшення споживання енергії бюджетними установами міста Дніпра, чим спричинили матеріальну шкоду місцевому бюджету.

Відповідно до обставин викладених в листі ІНФОРМАЦІЯ_6 , між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР та Європейським банком реконструкції та розвитку укладено кредитний договір щодо реалізації етапів програми «Інвестиційний проект з підвищення енергоефетивності у бюджетних установах (закладах освіти) міста Дніпра». Для реалізації інвестиційного проекту з проведення термомодернізації у 98 бюджетних установах без проведення відповідного тендеру та будь-яких конкурсів було обрано підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з яким було укладено ряд договорів з капітального ремонту закладів освіти.

Також досудовим розслідуванням було встановлено, що бюджетні кошти, які були отриманні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР, в подальшому перераховувались за будівельні роботи та будівельні матеріали на підприємства з ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), можливо створені для впровадження протиправних фінансових механізмів, оскільки на підприємствах відсутні кваліфіковані трудові ресурси, виробничі активи, складські приміщення та інші необхідні умови для досягнення результатів господарської економічної діяльності. Керівником та бухгалтером числиться одна особа, що унеможливлює здійснення реальної фінансово-господарської діяльності, в тому числі поставку товарів, проведення робіт, надання послуг у великих розмірах, оскільки ведення такої діяльності потребує залучення значної кількості співробітників та техніки.

Вищевикладене свідчить про маніпулювання податковою звітністю та безтоварність проведених взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з вищевказаними підприємствами.

У зв`язку з вищевикладеним, слідчий просить суд:

- надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та інших носіїв інформації (у паперовому та електронному вигляді, з можливістю вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридичною та фактичною адресою якої є: АДРЕСА_1 , а саме: всіх відомостей та документів податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , (у паперовому та електронному вигляді, з помісячною розбивкою): реєстраційні дані з зазначенням банківських рахунків (відкриті, закриті), Додатку 4 Звіту про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб інформації щодо офіційного працевлаштування, працевлаштування за цивільно-правовими договорами, угодами тощо, отриманого прибутку, за період з 01.01.2022 по теперішній час включно; відомості про основні засоби, відомості з реєстру податкових накладних щодо придбання та подальшої реалізації товарів/робіт/послуг, що знаходяться в електронних базах ДПСУ АІС Єдиний Реєстр Податкових Накладних, ДПСУ АІС «Податковий блок», електронних базах ДПСУ АІС Єдиний Реєстр Податкових Накладних, ДПСУ АІС «Податковий блок», за період з 01.01.2022 року по теперішній час.

Відповідно до протоколу передачі судової справи раніше визначеному складу суду від 25.03.2025 року, судову справу №203/1987/25, провадження №1-кс/0203/1247/2025, про тимчасовий доступ до речей і документів, було розподілено слідчому судді ОСОБА_1 , яка передана канцелярією суду 01.04.2025 року.

Судове засідання з розгляду клопотання було призначено на 07.04.2025 року.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто судом без виклику ІНФОРМАЦІЯ_7 .

У судове засідання, призначене на 07.04.2025 року, слідчий не з`явився, проте до початку судового засідання подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Слідчий суддя на підставі частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України розглянув клопотання слідчого за його відсутності та без фіксування судового засідання технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши подані матеріали клопотання в їх сукупності, проаналізувавши норми КПК України, вважає за необхідне клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити у повному обсязі.

Відповідно до статей 131, 162 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України), заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно зі статтею 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

За правилами, встановленими частиною 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктами 4, 5 частини 1 статті 162 КПК встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За приписами частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено та матеріалами справи підтверджено, що у провадженні Третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Полтаві, перебуває кримінальне провадження №0000528 від 06.11.2023 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

На підтвердження обставин, викладених у клопотанні, слідчим також було долучено витяг з ЄРДР №0000352 від 01.08.2024 року, копію повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від 31.07.2024 року, копію Акту ІНФОРМАЦІЯ_8 №040417-21/22 від 01.07.2024 року планової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради, копію інформації з ЄДР станом на 23.03.2025 року.

У ході досудового розслідування слідчим було встановлено, що бюджетні кошти, які були отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради, перераховувались за будівельні роботи та будівельні матеріали на підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), які, можливо, були створені для впровадження протиправних фінансових механізмів, маніпулювання податковою звітністю та безтоварність взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий суддя, враховуючи викладене вище, зважаючи на наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення мети заявленого клопотання, вважає за необхідне його задовольнити у повному обсязі.

Керуючись статтями 94, 110, 131, 159, 162-166, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000352 від 01.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, задовольнити повністю.

Надати слідчому слідчого відділу Дніпровського районного управління поліції №1 ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до оригіналів речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій (у паперовому та електронному вигляді), що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридичною та фактичною адресою якої є: АДРЕСА_1 , а саме: всіх відомостей та документів податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) (у паперовому та електронному вигляді з помісячною розбивкою): реєстраційні дані з зазначенням банківських рахунків (відкриті, закриті), Додатку 4 Звіту про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб інформації щодо офіційного працевлаштування, працевлаштування за цивільно-правовими договорами, угодами, отриманого прибутку, за період з 01.01.2022 по 07.04.2025 включно; відомості про основні засоби, відомості з реєстру податкових накладних щодо придбання та подальшої реалізації товарів/робіт/послуг, що знаходяться в електронних базах ДПСУ АІС Єдиний Реєстр Податкових Накладних, ДПСУ АІС «Податковий блок», електронних базах ДПСУ АІС Єдиний Реєстр Податкових Накладних, ДПСУ АІС «Податковий блок», за період з 01.01.2022 року по 07.04.2025 включно.

Роз`яснити, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом двох місяців з дня постановлення, тобто до 07.06.2025 року включно.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1