Номер провадження № 1-кс/243/1035/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 грудня 2024 року м. Слов`янськ

Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в режимі відеоконференції на підставі наказу № 29 «Про впровадження дистанційної роботи Слов`янського міськрайонного суду Донецької області від 10.05.2022 року» клопотання дізнавача СД ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000459 від 07.12.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

09 грудня 2024 року до Слов`янського міськрайонного суду Донецької області надійшло клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Клопотання обґрунтоване тим, що ОСОБА_4 07.12.2024 отримав повідомлення у Телеграм меседжері від нібито його знайомого ОСОБА_5 з проханням позичити йому грошові кошти у сумі 17000 гривень шляхом переказу на картку. В той же день о 16 годині 10 хвилин потерпілий перерахував вищевказану суму зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на банківську карту НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зателефонував знайомому, який скмзав, що жодних повідомлень нікому не надсилав, а його акаунт «Телеграм» зламали.

Оскільки банківська карта потерпілого ОСОБА_4 - НОМЕР_3 відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а інформація про рух по карті становить банківську таємницю, просив надати тимчасовий доступ з можливістю ознайомитися та вилучити інформацію, що знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме: роздруківки, виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за 07.12.2024 року, дані про особу, на ім`я якої відкрито рахунок (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані, фото особи), а також копії документів, які оформлювались та надавались клієнтом банку при відкритті рахунку (копія документа, що посвідчує особу, заява на відкриття рахунку, договір тощо), інформація щодо фінансових операцій, які проводились в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по банківській картці НОМЕР_1 , а також з використанням яких ІР-адрес та номерів мобільних телефонів відбувався вхід в систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за вказаний період часу. Зазначив, що вказана інформаціє є необхідною для встановлення особи, яка вчинила вказаний кримінальний проступок та ідентифікування кола таких осіб, має доказове значення, а отримання її в інший спосіб є неможливим.

Прокурор ОСОБА_6 та дізнавач ОСОБА_3 до судового засідання не з`явились, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, повідомлений про розгляд клопотання належним чином, жодних заяв до суду не надав.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення з огляду на такі встановлені в судовому засіданні обставини та відповідні ним докази.

Сектором дізнання ВП № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області за процесуального керівництва Слов`янської окружної прокуратури здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000459 від 07.12.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання про надання тимчасового доступу до документів дізнавачем повністю обґрунтовано долученими до клопотання матеріалами, а саме: копією витягу з ЄРДР №0000459 від 07.12.2024 року, заявою ОСОБА_4 про вчинене кримінальне правопорушення, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_4 від 09.12.2024 року, випискою по картці ОСОБА_4 за 07.12.2024 року, протоколом огляду місця події від 09.12.2024 року, витягом з державного реєстру банків.

Окрім того, в судовому засіданні встановлено, що документи, зазначені дізнавачем у клопотанні про надання тимчасового доступу, отримати в інший спосіб від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо, оскільки вони можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, суд приходить до переконання, що клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення їх копій, підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ дізнавачам сектору дізнання СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області рядовому поліції ОСОБА_11 , тобто надати можливість ознайомитися та вилучити інформацію, яка містить банківську таємницю та зберігається у Головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), банківська ліцензія НБУ №22 від 05.10.2011 року, що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: роздруківки, виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за 07.12.2024 року, дані про особу, на ім`я якої відкрито рахунок (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані, фото особи), а також копії документів, які оформлювались та надавались клієнтом банку при відкритті рахунку (копія документа, що посвідчує особу, заява на відкриття рахунку, договір тощо), інформація щодо фінансових операцій, які проводились в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по банківській картці НОМЕР_1 , а також з використанням яких ІР-адрес та номерів мобільних телефонів відбувався вхід в систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за вказаний період часу.

Строк дії ухвали встановити до 13.01.2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Слов`янського міськрайонного суду

Донецької області ОСОБА_1