печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 жовтня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0001085, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0001085, яке погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001085, зареєстрованому в ЄРДР 07.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 361 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території України та поза її межами діє хакерське угрупування, яке складається в тому числі й з громадян України та має виражені напрямки протиправної діяльності, що полягають у створенні фішингових веб-ресурсів з метою отримання доступу до банківських рахунків іноземних корпорацій, криптовалютних гаманців криптоінфлюенсерів та відомих трейдерів, а також розповсюдженні "ransomeware", з метою блокування інформаційно-комунікаційних систем іноземних корпорацій, в тому числі й об?єктів критичної інфраструктури для подальшого вимагання грошових коштів у криптовалюті за розблокування.

Так, в ході досудового розслідування, встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення можуть бути причетні наступні особи:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_10 .

Крім того встановлено, що вказані особи у своїй протиправній діяльності можуть використовувати банківські рахунки відкриті у банківських установах на які могли перераховуватись кошти отримані злочинним шляхом та для оплати послуг, що необхідні для забезпечення протиправної діяльності, таким чином отримано інформацію про те, що:

ОСОБА_5 може мати відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах:АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄРДПОУ НОМЕР_11 ), що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 ;АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄРДПОУ НОМЕР_12 ), НОМЕР_13 , що розташовується за адресою: АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄРДПОУ НОМЕР_14 ), що розташовується за адресою: АДРЕСА_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄРДПОУ НОМЕР_15 ), який ліквідовано ІНФОРМАЦІЯ_15 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄРДПОУ НОМЕР_17 ), що розташовується за адресою: АДРЕСА_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄРДПОУ НОМЕР_18 ), що розташовується за адресою:

АДРЕСА_6 ; ОСОБА_6 може мати відкриті банківські рахунки в наступних установах: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄРДПОУ НОМЕР_11 ), що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄРДПОУ НОМЕР_19 ), що розташовується за адресою: АДРЕСА_7 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄРДПОУ НОМЕР_20 ), що розташовується за адресою: АДРЕСА_8 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄРДПОУ НОМЕР_21 ), що розташовується за адресою: АДРЕСА_9 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄРДПОУ НОМЕР_22 ). що розташовується за адресою: АДРЕСА_10 .

ОСОБА_8 може мати відкриті банківські рахунки в наступних установах:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄРДПОУ НОМЕР_19 ), що розташовується за адресою: АДРЕСА_7 ;АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄРДПОУ НОМЕР_11 ), що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄРДПОУ НОМЕР_23 ), що розташовується за адресою: АДРЕСА_11 ; ОСОБА_12 може мати відкриті банківські рахунки в наступних установах: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄРДПОУ НОМЕР_19 ), що розташовується за адресою: АДРЕСА_7 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄРДПОУ НОМЕР_11 ), що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 .

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄРДПОУ НОМЕР_18 ), що розташовується за адресою:

АДРЕСА_6 ; ОСОБА_15 може мати відкриті банківські рахунки в наступних установах: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄРДПОУ НОМЕР_19 ), що розташовується за адресою: АДРЕСА_7 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄРДПОУ НОМЕР_24 ), що розташовується за адресою: АДРЕСА_12 .

ОСОБА_13 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_14 , можуть відкриті банківські рахунки в наступних установах:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄРДПОУ НОМЕР_19 ), що розташовується за адресою: АДРЕСА_7 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄРДПОУ НОМЕР_11 ), що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що містять відомості про рух грошових коштів по рахункам фізичних осіб, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 . ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_10 .

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представники володільця майна в судове засідання не з`явивились.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001085, зареєстрованому в ЄРДР 07.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 361 Кримінального кодексу України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні низки банківських установ.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 у кримінальному провадженні № 0001085 від 07.06.2024 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (з можливістю виготовлення копій), що перебувають у володінні:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄРДПОУ НОМЕР_11 ), що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_10 ;

- АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄРДПОУ НОМЕР_12 ), НОМЕР_13 , що розташовується за адресою: АДРЕСА_2 , відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄРДПОУ НОМЕР_14 ), що розташовується за адресою: АДРЕСА_3 , відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄРДПОУ НОМЕР_15 ), який ліквідовано ІНФОРМАЦІЯ_15 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄРДПОУ НОМЕР_17 ), що розташовується за адресою: АДРЕСА_5 , відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄРДПОУ НОМЕР_18 ), що розташовується за адресою: АДРЕСА_6 , відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄРДПОУ НОМЕР_19 ), що розташовується за адресою: АДРЕСА_7 , відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_10 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄРДПОУ НОМЕР_20 ), що розташовується за адресою: АДРЕСА_8 , відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄРДПОУ НОМЕР_21 ), що розташовується за адресою: АДРЕСА_9 , відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄРДПОУ НОМЕР_22 ). що розташовується за адресою: АДРЕСА_10 , відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄРДПОУ НОМЕР_23 ), що розташовується за адресою: АДРЕСА_11 , відносно ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄРДПОУ НОМЕР_24 ), що розташовується за адресою: АДРЕСА_12 , відносно ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , а саме:

- установчі документи; довіреності; офіційне листування; ксерокопії паспортів, на підставі чого було відкрито (закрито) вищезазначені рахунки, заяви про відкриття та закриття вказаних рахунків, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки), юридичні справи (документи щодо відкриття рахунків) вказаними клієнтами з моментів відкриття рахунків по дату винесення ухвали;

- договори на підключення до системи «Клієнт-Банк»; документи на отримання електронних ключів доступу до системи «Клієнт-Банк» вказаними клієнтами, повних анкетних даних, ідентифікуючих ознак мобільних чи інших технічних пристроїв, які використовувались під час отримання доступу до системи мобільного банкінгу, а також під час проведення платежів, зарахування та зняття коштів (протоколів обміну інформацією, LOG файли) з вказівкою ІР-адреси пристрою, з якого здійснювалось з`єднання з системою, ідентифікаційних ознак пристрою (МАС адреси пристрою тощо), включаючи години, хвилини, секунди з`єднань та місцезнаходження пристроїв з моментів відкриття рахунків по дату винесення ухвали;

- розписки щодо отримання всіх платіжних карток, закріплених за рахунками вказаних клієнтів;

- інформацію щодо всіх номерів телефонів («фінансових номерів») закріплених за вказаними клієнтами, в тому числі вказанням номеру в разі зміни;

- (виписка) про рух коштів по всіх відкритих та закритих рахунках вказаних клієнтів у електронному вигляді формату Excel та паперовому з зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі - клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунку, МФО банківської установи та призначення платежів в період часу з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали або закриття рахунку;

- матеріали наявних перевірок (фінансовий моніторинг) операцій, що проводилися по рахункам вказаних клієнтів.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1