Справа №613/2241/24 Провадження № 1-кс/613/513/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 грудня 2024 року Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000630 від 12.12.2024,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання заступника начальника СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-відомостей про рух коштів по рахунку банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » N? НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період проведення транзакції, а саме: з 08 години 00 хвилини по 23 годину 59 хвилин, 11.12.2024 на загальну суму 25 059 грн. 41 коп., переказ яких здійснено з рахунку невідомому одержувачу, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів;

-відомостей про власника банківської картки одержувача, із зазначенням номеру рахунку, до якого підв?язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк);

відомостей про платіжний сервіс, який обслуговував операції у виді переказу коштів з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , через безготівкові платежі на METAPAY NXEL*W4IS та FACEBK*76ZWDFLZF2, в загальній сумі 25 059 грн. 41 коп. у період часу з 08 години 00 хвилини по 23 годину 59 хвилин 11.12.2024.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 12.12.2024 до Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невстановлена особа, 11.12.2024, близько 11.59 години за допомогою електронно-обчислювальної техніки, незаконно, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з її банківської картки № НОМЕР_2 , отриманої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у загальній сумі 25 059 грн. 41 коп., чим спричинила ОСОБА_5 майнову шкоду на вказану суму.

За вказаним фактом 12.12.2024 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000630 від 12.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 надала показання про те, що вона є клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому має пенсійну банківську картку за № НОМЕР_2 .

10.12.2024 під час перегляду інформації у соціальній мережі «Фейсбук» ОСОБА_5 помітила оголошення про виплату 1000 гривень та перейшла за посиланням. Для ідентифікації вона перейшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де пройшла реєстрацію. 11.12.2024 потерпілій зателефонували з номеру НОМЕР_3 та попрохали підтвердити заявку на отримання 1000 гривень, після чого ОСОБА_5 підтвердила заявку і з її картки було знято грошові кошти у сумі 25 059 грн. 41 коп.

Слідчий зазначає, що отримання вказаної у клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, тому виникла необхідність у доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Окрім того, зазначена в клопотанні інформація може надалі сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження використовуватись як доказ.

Отримати вказану інформацію іншим способом, крім проведення тимчасового доступу, неможливо.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 13.12.2024 вбачається, що вона є клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому має пенсійну банківську картку за № НОМЕР_2 . 10.12.2024 під час перегляду інформації у соціальній мережі «Фейсбук» ОСОБА_5 помітила оголошення про виплату 1000 гривень та перейшла за посиланням. Для ідентифікації вона перейшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де пройшла реєстрацію. 11.12.2024 потерпілій зателефонували з номеру НОМЕР_3 та попрохали підтвердити заявку на отримання 1000 гривень, після чого ОСОБА_5 підтвердила заявку і з її картки було знято грошові кошти у сумі 25 059 грн. 41 коп.

З копії виписки по картці/рахунку НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC5 ( НОМЕР_6 ) від 14.06.2016, відкритих на ім`я ОСОБА_5 вбачається, що 11.12.2024 з картки відбулось списання коштів у загальній сумі 25 059, 41 грн.

Отже, з матеріалів клопотання вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи та речі, зазначені в клопотанні, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто мають доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131,132, 159-164,166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000630 від 12.12.2024 задовольнити.

Надати слідчому у кримінальному провадженні заступнику начальника СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-відомостей про рух коштів по рахунку банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » N? НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період проведення транзакції, а саме: з 08 години 00 хвилини по 23 годину 59 хвилин, 11.12.2024 на загальну суму 25 059 грн. 41 коп., переказ яких здійснено з рахунку невідомому одержувачу, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів;

-відомостей про власника банківської картки одержувача, із зазначенням номеру рахунку, до якого підв?язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк);

-відомостей про платіжний сервіс, який обслуговував операції у виді переказу коштів з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , через безготівкові платежі на METAPAY NXEL*W4IS та FACEBK*76ZWDFLZF2, в загальній сумі 25 059 грн. 41 коп. у період часу з 08 години 00 хвилини по 23 годину 59 хвилин 11.12.2024.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя