У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.02.2025 р. м. Жмеринка

Слідчий суддя Жмеринського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000199 від 12.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

Згідно клопотання, що 12.04.2023 о 15:05 по спецлінії 102 надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , який повідомив про те, що під час продажу товару, проходячи авторизацію на сайті, вказав всі дані картки, після чого було знято кошти. По виїзді на місце події було встановлено, що ОСОБА_4 12.04.2023 о 10:17 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розмістив оголошення про продаж тримеру для бороди за кошти у сумі 200 грн. У подальшому, невідома особа, використовуючи соціальний месенджер для обміну повідомленнями «Вайбер» зв`язалась із заявником із номеру телефону НОМЕР_1 з нік-неймом « ОСОБА_5 » та домовилась про придбання товару за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого, ОСОБА_4 із вищевказаного номеру телефону отримав посилання: « ІНФОРМАЦІЯ_3 », через яке перейшов та увів реквізити власної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_2 , із якої о 13:16, було здійснено переказ на загальну суму 15400 грн із деталями: « ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Відомості по даному факту було внесено до ЄРДР за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час допиту у якості потерпілого ОСОБА_4 підтвердив вищевказані обставини, а також до матеріалів кримінального провадження надав виписку по указаній картці № НОМЕР_2 із рахунком НОМЕР_3 , відповідно до якої встановлено, що із картки ОСОБА_4 12.04.2023 здійснено переказ коштів з рахунку через « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на загальну суму 15 400 гривень.

У подальшому, на підставі постанови прокурора було здійснено тимчасовий доступ до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » стосовно руху коштів по банківській картці потерпілого ОСОБА_4 та встановлено, що невідомою особою шахрайським шляхом здійснено транзакцію переказу грошових коштів 12.04.2023 о 13:16:53 із банківської картки НОМЕР_2 в сумі 15400,00 грн із описом транзакції, однак інформація щодо картки на яку було здійснено переказ не встановлено.

16.11.2023 на підставі постанови прокурора Жмеринської окружної прокуратури ОСОБА_6 від 20.11.2023, проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо отримувача переказу грошових коштів здійсненого 12.04.2023 о 13:16:53 із банківської картки НОМЕР_2 в сумі 15400,00 грн в ході огляду документів, встановлено, що вище вказаний переказ грошових коштів здійснений на особовий банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_8 , адреса проживання АДРЕСА_2 . ІПН НОМЕР_4 , м.т. НОМЕР_5 . Проаналізувавши рух коштів із зазначенням контрагентів по особовому рахунку НОМЕР_6 клієнта ОСОБА_7 , який є депозитним, встановлено наступні транзакції, що становлять інтерес для досудового розслідування:

2023-04-12 о 13:16:55 зарахування переказу грошових коштів на особовий рахунок НОМЕР_6 в сумі 15400,00 грн. із призначення платежу «Для поповнення договору № 92.30.» платник НОМЕР_7 , банк платника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Проаналізувавши дану транзакцію та матеріали провадження, встановлено, що даний переказ здійснений із банківської картки потерпілого ОСОБА_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 .

2023-04-12 о 13:17:56 із особового рахунку НОМЕР_6 здійснено зняття з банки/Виплата депозиту До вимоги грошових коштів в сумі 15400 грн. на рахунок « НОМЕР_8 » клієнта ОСОБА_7 .

Проаналізувавши рух коштів із зазначенням контрагентів по особовому рахунку НОМЕР_9 клієнта ОСОБА_7 , встановлено наступні транзакції, що становлять інтерес для досудового розслідування:

2023-04-12 о 13:17:56 зарахування на особовий рахунок НОМЕР_9 грошових коштів в сумі 15400,00 грн. з вкладу по дог. № 92.30. від 31.03.2023

2023-04-12 о 13:18:29 переказ грошових коштів із особового рахунку НОМЕР_9 в сумі 15400,00 грн. на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » клієнта ОСОБА_8 , Номер/Код отримувача « НОМЕР_10 ».

Слідчий вказав, що враховуючи вищевикладене, з метою вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин злочину, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини особи, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо особових рахунків відкритих на ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_10 з 11.04.2023 до 11.06.2023.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в судове засідання для розгляду клопотання на підставі ч.2 ст. 163 КК України не викликався.

Висновки суду.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належить, зокрема, відомості, які можуть містити банківську таємницю.

Як вбачається з частинами 5 і 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000199 від 12.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для задоволення клопотання та надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » щодо особових рахунків відкритих на ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_10 , в період часу з 12.04.2023 по 11.06.2023, оскільки матеріалами кримінального провадження підтверджено підстави вважати, що інформація (відомості), про доступ до яких клопоче слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації (відомостей), неможливо. Доступ надається з 12.04.2023 (час вчинення кримінального правопорушення).

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 41, 159, 160,163,164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділення Жмеринського районного відділу поліції ГУНП у Вінницької області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , підполковнику поліції ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитись та здійснити виїмку інформації на паперовому та електронному носії, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_10 ), щодо особових рахунків відкритих на ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_10 , в період часу з 12.04.2023 до 11.06.2023 із наданням інформації щодо: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_10 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_10 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків) а також повного пакету документів на особу володільця вказаних рахунків.

Строк дії ухвали - місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів та речей, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1