Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/3111/25
Провадження № 1-кс/644/361/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 квітня 2025 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по об`єднаномукримінальному провадженню, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000367 від 22.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого 4 ст. 185 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ВП №1 Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів по об`єднаномукримінальному провадженню, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000367 від 22.03.2025 за ознаками ч. 4 ст. 185 КК України.

Клопотання слідчого погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова - ОСОБА_4 .

Заслухавши доводи слідчого, перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи із наступного.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим СВ відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у об`єднаномукримінальному провадженню, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000367 від 22.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого 4 ст. 185 КК України.

В ході проведення досудового розслідування була допитана потерпіла ОСОБА_5 яка надала наступні показання: 16.03.2025 року ОСОБА_5 знаходячись вдома вирішила перевірити скільки в неї грошових коштів на картці та зайшла до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » після чого помітила що на картці не вистачає грошових коштів в сумі 4701 грн.. Після чого остаток грошових коштів ОСОБА_5 перерахувала на іншу картку іншого банку яким вона користується « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 двома транзакціями перша в сумі 2380,85 грн, друга в сумі 818,85 грн. 17.03.2025 року ОСОБА_5 подзвонили співробітники ІНФОРМАЦІЯ_3 в котрій годині ОСОБА_5 не пам`ятає, номер телефону не зберігся, та повідомили їй, щобанківська картка заблокована за шахрайські дії, та порадили звернутись до кіберполіції, після чого їх розмова завершилась. Далі ОСОБА_5 зайшла до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та помітила, що її банківська картка № НОМЕР_1 заблокована, після чого ОСОБА_5 подзвонила на гарячу лінію до ІНФОРМАЦІЯ_4 , далі їй передзвонили співробітники ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_5 в них запитала чого її банківська картка № НОМЕР_1 заблокована, на що їй відповіли що її банківську картку заблоковано через те, але за що заблокували картку ОСОБА_5 так і не зрозуміла, казали щось про треті особи. Після чого ОСОБА_5 зателефонували з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у застосунку «telegram» по відео дзвінку для того щоб підтвердити що ОСОБА_5 , є власником картки та для розблокування банківської картки, також ОСОБА_5 працівники банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомили про те, що вона винна сплатити 3200 грн, для того щоб розблокувати банківську картку, також повідомили що їй потрібно сплатити штраф у розмірі 500 грн. 21.03.2025 року ОСОБА_5 пішла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , де повідомила про обставини що склались, їй надали виписку з банку про рух коштів, переробили банківську картку, та порадили звернутись до відділу поліції за адресою мешкання. В ході досудового розслідування потерпіла надала випуску по своєму картковому рахунку НОМЕР_2 , в якому підтверджує дійсність незаконного грошового переказу.

Таким чином, з метою забезпечення швидкого, повного, неупередженого досудового розслідування, виявлення і фіксації слідів вчинення тяжкого злочину, що мають значення для досудового розслідування, для встановлення злочинних зв?язків особи, отримання інформації, яка має важливість для подальшого досудового розслідування, а саме встановлення усіх осіб, що можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення щодо яких тривають слідчі (розшукові) дії, викриття злочинної діяльності фігурантів, встановлення місцезнаходження речових доказів, отримання іншої інформації, яка має значення для всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, а також з метою встановлення обставин, які відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення) в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Вищевказана інформація та копії відповідних документів може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення для подальшого досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Підставою для звернення із вказаним клопотанням є необхідність отримання інформації, що в них міститься, з метою використання для доведення обставин під час проведення досудового розслідування, єдиним способом отримання доступу є ухвала слідчого судді.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а також те, що іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні зазначеної організації.

Враховуючи вищевикладене, з метою проведення подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння даного кримінального правопорушення, а також з метою встановлення усіх обставин, які відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно провести ряд слідчих дій.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, оцінивши надані докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи із наступного.

Доводи викладені в підтвердження клопотання підтверджуються наданими до клопотання матеріалами з кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів також шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів та відомостей.

Застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів (ч.7 ст.163 КПК України) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо: 1) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи; 2) речі та документи згідно зі ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої гл.15 КПК України.

В главі 15 КПК України визначений та регульований спосіб вилучення речей і документів у особи, у володінні якої вони знаходяться, шляхом тимчасового доступу до них.

Так, відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим в клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи, які перебувають або можуть перебувати у володінні зазначених осіб, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання про надання права тимчасового доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по об`єднаномукримінальному провадженню, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000367 від 22.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого 4 ст. 185 КК України - задовольнити.

Надати слідчому ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , прокурору Немишляньскої окружної прокуратури ОСОБА_6 , прокурору Немишляньскої окружної прокуратури ОСОБА_7 право тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці - до документів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_3 (юридична адреса: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 телефон НОМЕР_4 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_5 ), а саме:

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахунковим рахунком НОМЕР_2 яка видана на ім`я ОСОБА_5 , з 10.03.2025 року по теперішній час, із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів.

- інформації відносно персональних даних осіб, на яких здійснювалися грошові перекази з картки розрахунковим НОМЕР_2 яка видана на ім`я ОСОБА_5 , з 10.03.2025 року, вказати адреси реєстрацій цих осіб, підстав для видачі карток, фото цих осіб під час отримання банківських карток (при наявності), інформації про рух коштів картці/рахунку, а також відомостей про наявність в осіб, інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі слідчого судді особам.

Зазначені в ухвалі слідчого судді, особи зобов`язані пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Роз`яснити особам, які повинні надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали слідчого судді складає два місяці з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1