Справа №705/1751/23
1-кс/705/149/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 січня 2025 року м.Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане старшим слідчим ВРЗСПЖЗО СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000366 від 29.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В:

Старший слідчий ВРЗСПЖЗО СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджене начальником Христинівського відділу Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначає, досудовим розслідуванням встановлено, що 28 травня 2022 року до чергової служби ВПД № 3 Уманського РУП ГУ НП в Черкаській області надійшла письмова заява про вчинення кримінального правопорушення від гр. ОСОБА_5 , який повідомив про те, що 28 травня 2022 року в період близько 17 години до 18 годин 50 хвилин невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, зателефонувала до нього з номера НОМЕР_1 та в розмові шляхом обману, незаконно заволоділа з карткового рахунку № НОМЕР_2 грошовими коштами в сумі 65000 гривень, чим спричинила гр. ОСОБА_5 матеріальну шкоду (ЖЄО №1588 від 28.05.2022).

Також встановлено, що 28 травня 2022 року до чергової служби ВПД №3 Уманського РУП ГУ НП в Черкаській області надійшла письмова заява про вчинення кримінального правопорушення від гр. ОСОБА_6 , який повідомив про те, що 28 травня 2022 року близько 15 години 30 хвилин невідома особа, зателефонувала з номера НОМЕР_1 , перебуваючи у невстановленому місці, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 20000 гривень, чим спричинила гр. ОСОБА_6 матеріальну шкоду (ЖЄО №1585 від 28.05.2022).

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 дав покази про те, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в нього відкритий рахунок № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ). 28.05.2022 близько 15:30 год. він перебував в с. Івангород Уманського району Черкаської області, де на мобільний номер телефону НОМЕР_4 його товариша ОСОБА_6 надійшов вхідний дзвінок із номеру НОМЕР_1 від невідомої особи, яка назвалась працівником служби безпеки на ім`я ОСОБА_7 повідомила, що на його банківський рахунок здійснено кібер атаку, та щоб запобігти цьому, необхідно пройти процедуру верифікації. Для цього останньому необхідно було назвати кількість карток та залишок коштів на цих рахунках, при цьому необхідно перевести кошти на запропоновану банківську картку, яку назвала ОСОБА_8 , за наступним номером № НОМЕР_5 . Далі, ОСОБА_6 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував три платежі в сумі: 4 522,61 грн., 6 524,79 грн. та 9 325,18 грн. Далі, ОСОБА_8 повідомила, що для підтвердження його особи потрібно дати поспілкуватись із особами, які знаходяться безпосередньо біля нього. Саме в цей час з ОСОБА_9 знаходився він. Взявши слухавку, він почав спілкуватись із ОСОБА_8 , при цьому в ході розмови остання зімітувала переключення телефонної розмови вже із іншим працівником, який назвався ОСОБА_10 . В розмові ОСОБА_10 запропонував встановити потрійну систему захисту його рахунків. З цією метою йому необхідно було слідувати усних інструкцій, а саме: з його картки «Універсальної» № НОМЕР_6 необхідно перерахувати на картку «Для виплат» НОМЕР_2 певну суму коштів, після чого з його наявної картки, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ним було перераховано на картку НОМЕР_5 грошові кошти в сумі приблизно 63 тисячі гривень. Після чого він зрозумів, що їх з товаришем ошукали.

Згідно ухвали Уманського міськрайонного суду від 05.04.2023 року, 29.06.2023 року проведено тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у відповідності до якого отримано інформацію, що з карткового рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) володільцем якого є ОСОБА_5 в період з 28 по 29 травня 2022 року здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 8844 гривень на банківську картку № НОМЕР_5 .

Згідно листа АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » картковий рахунок/АЙБАН № НОМЕР_5 обслуговується фінансовою установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В клопотанні слідчий просить надати дозвіл групі слідчих слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснити та надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю її вилучення на паперові та електронні носії, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДПОУ НОМЕР_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по картці № НОМЕР_5 , оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначення дат, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дату та час перерахування, залишок коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції за період з 00:01 год. 28.05.2022 по 23:59 год. 31.05.2022;

-фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з картки № НОМЕР_5 , зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів за період з 00:01 год. 28.05.2022 по 23:59 год. 31.05.2022;

-копії документів особи за якою рахується банківська картка № НОМЕР_5 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », копії заяв, анкет, інших документів, що надавалися при оформленні банківської картки та рахунку, за яким вона закріплена;

-номери телефонів, які були закріплені за банківською карткою № НОМЕР_5 , з відображенням змін фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити дату зміни та процедуру, за якою відбувалася така зміна;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_5 , за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет сайтів) вказати їх з зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання та зазначити МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період з 00:01 год. 28.05.2022 по 23:59 год. 31.05.2022;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_5 , на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період з 00:01 год. 28.05.2022 по 23:59 год. 31.05.2022.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву, в якій просить розглянути клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженні №0000366 від 29.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

За правилами ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України» Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини.

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи, додані на обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що є достатні та необхідні підстави для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та містить відомості про надання послуг банку, діяльність та фінансовий стан клієнта банку, на ім`я якого відкрито банківську картку № НОМЕР_5 .

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи мають вагоме значення для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що повинні бути встановлені під час досудового розслідування, та відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати групі слідчих Уманського РУГІ ГУНП в Черкаській області, а саме: майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_26 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_27 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_28 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_29 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_30 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_31 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_32 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_33 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_34 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_35 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_36 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_37 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_38 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_39 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_40 , заступнику начальника відділу-начальнику слідчого відділення Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_41 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_42 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення на паперові та електронні носії, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДПОУ НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

-відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по картці № НОМЕР_5 , оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначення дат, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дату та час перерахування, залишок коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції за період з 00:01 год. 28.05.2022 по 23:59 год. 31.05.2022;

-фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з картки № НОМЕР_5 , зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів за період з 00:01 год. 28.05.2022 по 23:59 год. 31.05.2022;

-копії документів особи за якою рахується банківська картка № НОМЕР_5 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », копії заяв, анкет, інших документів, що надавалися при оформленні банківської картки та рахунку, за яким вона закріплена;

-номери телефонів, які були закріплені за банківською карткою № НОМЕР_5 , з відображенням змін фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити дату зміни та процедуру, за якою відбувалася така зміна;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_5 , за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет сайтів) вказати їх з зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання та зазначити МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період з 00:01 год. 28.05.2022 по 23:59 год. 31.05.2022;

у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_5 , на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період з 00:01 год. 28.05.2022 по 23:59 год. 31.05.2022.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку.

Слідчий суддя ОСОБА_1