печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 грудня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000202 від 22.01.2024

ВСТАНОВИВ:

25.12.2024 прокурор Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно.

Сторона обвинувачення подала до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

На підставі ч.2 ст.172 КПК України, розгляд клопотання проводився без виклику особи, щодо майна якої вирішується питання про накладення арешту.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України, за процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000202 від 22.01.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що група невстановлених слідством осіб під приводом продажу онлайн відео курсів-уроків із заробітку у сфері криптовалюти, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах заволоділи крипто активами потерпілої ОСОБА_4 на загальну суму 500 000 USDT.

Так, в ході допиту потерпілої встановлено, що ОСОБА_4 здійснила платну підписку на аккаунт у соціальній мережі «Twitter» за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_1 , за яку щомісяця сплачувала по 500 доларів США. На даному аккаунті публікуються матеріали, курси, відео уроки стосовно заробітку на криптовалютах. Невідома особа, яка вела листування з потерпілою з даного аккаунту та розміщувала на ньому публікації, з метою втертися у довіру потерпілої продемонстрував свою майстерність у даній сфері на прикладі одного токену на криптобіржі «BiBit».

В подальшому, 25.07.2024 невідома особа в ході листування запропонувала ОСОБА_4 надати йому капітал під управління для трейдингу, тобто розкрутки, у розмірі 500 000 USDT. В свою чергу, невідомий брав на себе зобов`язання та обіцяв подвоїти дану суму для потерпілою, а для себе залишав 10 відсотків від прибутку. Невідомий пообіцяв надати потерпілий повний доступ до крипто гаманця на якому знаходитимуться крипто активи.

Від так, нічого не підозрюючи, маючи намір отримати додатковий прибуток у новій для себе сфері діяльності, ОСОБА_4 здійснила два перекази криптоактивів зі свого гаманця НОМЕР_4 на криптогаманець наданий шахраєм НОМЕР_1 на загальну суму 500 000 USDT.

Так, отримавши криптоактиви невідомий заблокував у соціальних мережах потерпілу, попередньо видаливши фрагменти листування. Своїх зобов`язань перед ОСОБА_4 не виконав, грошові кошти у формі криптовалюти не повернув, доступу до криптогаманця не надав.

В подальшому, в ході огляду інформації отриманої оперативними співробітника на виконання доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України встановлено, що криптоактиви з гаманця потерпілої НОМЕР_4 були переведені двома транзакціями з сумами 199 960 та 299 940 USDT на криптогаманець особи ймовірно причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, а саме НОМЕР_1. В ході аналізу руху криптоактивів здобутих шахрайським шляхом встановлено, що в подальшому вони були переведені на криптогаманець НОМЕР_5, який зареєстрований на біржі «Binanсе».

Надалі, в ході огляду інформації отриманої на запит від біржі «Binanсе» встановлено, що криптогаманець НОМЕР_5 належить громадянину Великобританії ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та в подальшому 26.07.2024 криптоактиви у розмірі 505 457 USDT виведені на криптогаманець НОМЕР_2 .

В подальшому, за допомогою загальнодоступного ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що крипто активи у розмірі 505 457 USDС виведені на гарячий криптогаманець, біржі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме НОМЕР_6 з хеш НОМЕР_7.

Надалі, на виконання доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України оперуповноваженими ДКП НП України скеровано запит до представників біржі «Coinbase.com» з метою встановлення особи, що причетна до скоєння злочину.

Так, у відповідь на вказаний запит від представників біржі «Coinbase.com» отримано відповідь з якої вбачається, що здобуті шахрайським шляхом активи отримала та ж особа, що вказана у відповіді «Binance»: громадянин Великобританії ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , документ, що надавався при проходженні процедури KYC - водійське посвідчення НОМЕР_3 , електронна пошта, що зазначалась при реєстрації аккаунту на біржі ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Крім того, з отриманої інформації вбачається, що електронний гаманець НОМЕР_2 перебуває у власності громадянин Великобританії ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Разом з тим, в ході огляду веб-сторінки у відкритій мережі інтернет за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що даний профіль публікує на своїй сторінці фото та відео матеріали з різних крипто платформ із сумами та способами заробітку.

Враховуючи вище викладене, на підставі допитів свідка та потерпілої, а також матеріалів зібраних оперативним підрозділом ДКП НПУ на виконання доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України наявні достатні підстави вважати, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетним громадянин Великобританії ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 який користується крипто гаманцем НОМЕР_2

Таким чином, у ході досудового розслідування на даний час зібрано достатньо доказів та встановлені вагомі обставини, які свідчать, що криптовалютий гаманець НОМЕР_2 , який належить громадянину Великобританії ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та обслуговується криптобіржею «Coinbase.com» та віртуальні активи, що розміщені на ньому отримані злочинним шляхом.

Постановою слідчого від 24.12.2024 криптовалютний гаманець НОМЕР_2 , який належить громадянину Великобританії ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та обслуговується криптобіржею «Coinbase.com» визнано речовим доказом, оскільки він був засобом вчинення кримінального правопорушення, зберіг відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження; віртуальні активи, які знаходяться на вказаному криптовалютному гаманці, оскільки вони могли бути предметом легалізації коштів, які отримані кримінально протиправним шляхом.

Прокурор зазначає, що на даній стадії досудового розслідування виникла необхідність у збереженні речових доказів шляхом накладення на них арешту.

Згідно з нормою ч.4 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч.2 ст.131 КПК України).

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Під час судового розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України, за процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000202 від 22.01.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України.

Постановою слідчого від 24.12.2024 криптовалютний гаманець НОМЕР_2 , який належить громадянину Великобританії ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та обслуговується криптобіржею «Coinbase.com» визнано речовим доказом, оскільки він був засобом вчинення кримінального правопорушення, зберіг відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження; віртуальні активи, які знаходяться на вказаному криптовалютному гаманці, оскільки вони могли бути предметом легалізації коштів, які отримані кримінально протиправним шляхом.

В клопотанні прокурора вбачаються підстави для накладення арешту на майно, оскільки вказане майно відповідає критеріям, передбаченим ст.98 КПК України, визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, а також на те, що прокурором у клопотанні доведено необхідність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно, оскільки в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів, тому слідчий суддя з метою забезпечення кримінального провадження та можливого використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумності та співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також, враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про арешт майна.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 131, 132, 170-174, 392, 532 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні №0000202 від 22.01.2024 на криптовалютні активи, заборонивши користуватися і розпоряджатися ними у будь-який спосіб та заблокувати увесь функціонал, на криптовалютному гаманці НОМЕР_2 , USER ID 63e56abb45bbf0163b905499, який належить громадянину Великобританії ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та обслуговується криптобіржею «Coinbase.com».

Ухвала підлягає негайному виконанню прокурором/слідчим у кримінальному провадженні №0000202 від 22.01.2024

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1