Справа № 442/2420/25
Провадження № 1-кс/442/481/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 квітня 2025 року слідча суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и л а :

Слідчій судді надійшло клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просить надати слідчому СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформацію щодо руху коштів та всіх операцій по банківському рахунку НОМЕР_2 із зазначенням дати, суми, даних контрагента, призначення платежу, платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по банківському рахунку за період часу із 01.01.2024 по 15.04.2025.

В обґрунтування клопотання зазначає, що до Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області надійшов рапорт оперуповноваженого ВКП Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 про те, що в ході проведеного моніторингу використання бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 на території обслуговування Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області встановлено, що виділення та використання бюджетних коштів на підставі постанови КМУ №68 від 30.01.2019 «Деякі питання надання послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня» виявлено непоодинокі факти безпідставного отримання компенсацій згідно вищевказаної постанови КМУ, шляхом шахрайських дій ФОПів та фізичних осіб з використанням електронно-обчислювальних систем під час виготовлення та введення в системні засоби неправдивої інформації для отримання вищезазначеної допомоги в Дрогобицькому районі.

У ході проведення досудового розслідування скеровано запити в ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 . Від останніх отримано відповіді про те, що в управлінні наявні договори на послуги з догляду за дитиною до трьох років «Муніципальна няня», відповідно до яких здійснюється компенсація такої послуги та надано оригінали діючих особових справ. Встановлено, що в ІНФОРМАЦІЯ_5 протягом протягом 2024 року перебували на обліку та отримували відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років "муніципальна няня" відповідно до Порядку, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 68 від 30.01.2019 наступні особи: заявниця - ОСОБА_6 , 1997 року народження, жителька с. Довге Гірське Дрогобицького району (ФОП- ОСОБА_7 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", місцезнаходження: АДРЕСА_3 та ФОП- ОСОБА_8 , ТЗОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", місцезнаходження: АДРЕСА_4 ).

Крім цього, ОСОБА_6 отримувала щомісячно допомогу особі, яка доглядає за хворими дітьми ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , в розмірі 6151,20 грн. з урахуванням гірських (електронна особова справа №) та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , в розмірі 6151,20 грн. з урахуванням гірських (електронна особова справа № ). У додаток надано скановану копії вказаної особової справи ОСОБА_6 .

Під час огляду вказаної особової справи встановлено, що в матеріалах справи наявні два договори щодо надання послуг по здійсненню догляду за дитиною до трьох років згідно державної програми «Муніципальна няня», а саме: договір №6/08 від 01.08.2024, згідно якого догляд здійснюється за дитиною ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , виконавцем згідно договору є ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Також договір №6/01 від 01.01.2024, згідно якого догляд здійснюється за ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , виконавцем згідно договору є ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Місцем надання послуг згідно договорів зазначено: АДРЕСА_5 .

Також до вказаної особової справи долучено копії довідок (Форма первинної облікової документації 080-3/о) №101 від 22.12.2023 та №76 від 12.07.2024, виданих ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » про тяжкий стан малолітніх дітей ОСОБА_6 .

Відповідно до відповіді ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » довідки №080-3/о «Про захворювання дитини на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне (орфанне) захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет І типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня, про те, що дитина отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги» №101 від 22.12.2023 та №№76 від 12.07.2024 не видавалися. Додатково повідомили, що лікарська консультація при ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ніколи не створювалась. Зазначили, що ОСОБА_9 та ОСОБА_10 не є пацієнтами медичного центру та ніколи до них не звертались.

Крім цього, в особовій справі наявна картка реквізитів для проведення операції поповнення карткового рахунку, де вказана установа банку: Філія Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », картковий рахунок: № НОМЕР_2 (гривня України), отримувач: ОСОБА_6 .

У зв`язку з вищенаведеним, з метою перевірки факту перерахування грошових коштів між ФОП та отримувачем послуги в період часу, коли останні отримували фіктивну послугу, а також переказ їх на інші банківські картки, в якості оплати за надання послуги « ОСОБА_11 », необхідно отримати рух коштів отримувача послуги муніципальної няні. В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами довести обставини події, просить суд задоволити клопотання.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, просила розгляд клопотання проводити без її участі та прокурора.

Представник банку в судове засідання не з`явився.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Як вбачається з витягу з ЄРДР, 04.02.2025 зареєстровано кримінальне провадження №0000122, правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.4 ст.190 КК України, слідчі ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , прокурори, які здійснюють процесуальне керівництво ОСОБА_19 , ОСОБА_4 .

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів за період часу з 01.01.2024 по час винесення ухвали - 15.04.2025. У частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до згаданої інформації по час виконання ухвали слід відмовити, оскільки слідчим не надано суду достатні правові обґрунтування та докази, які б давали підстави вважати, що є необхідність отримання інформації в майбутньому.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідча суддя

у х в а л и л а:

Клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задоволити частково.

Надати слідчому СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформацію щодо руху коштів та всіх операцій по банківському рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням дати, суми, даних контрагента, призначення платежу, платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по банківському рахунку за період часу із 01.01.2024 по 15.04.2025.

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1