печерський районний суд міста києва
Примірник №___
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 грудня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження кримінального провадження № 0002620 від 06.11.2023, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

04 грудня 2024 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією Украі?ни та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

В ході розгляду запиту встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України, за процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0002620 від 06.11.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 5 ст. 191, ч.ч. 2, 3, 4, 5 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період з липня 2023 року по теперішній час, на території України діє злочинна група з ознаками організованості, до складу якої входять мешканці Тернопільської області та м. Києва, учасники якої до своїх злочинних планів залучили службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та під приводом закупівлі, та реалізації квадрокоптерів (дронів), шахрайським шляхом, зловживаючи своїм службовим становищем в умовах воєнного стану заволоділи грошовими коштами потерпілих в особливо великих розмірах.

Зокрема, не пізніше 18.10.2023 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ряд інших невстановлених слідством осіб, вступивши у злочинну змову, діючи спільно за попередньою змовою групою осіб, умисно, з метою особистого збагачення, переслідуючи корисливі мотиви, розробили злочинний план, який полягав у розтраті майна, яке було ввірене ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та фактично знаходилося у відділенні № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Тернопіль за адресою: АДРЕСА_1 та перебувало у їх віданні.

Так, відповідно до даного плану ОСОБА_6 зобов`язувався знайти осіб, які були готові відправити йому на надані ним дані поштовим зв`язком на відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Тернопіль квадрокоптери (дрони) із формою розрахунку - накладений платіж.

Далі, після знаходження таких відправників, здійснення ними відправлення, ОСОБА_6 здійснював передачу відомостей про відправку ОСОБА_5 , який брав на себе обов`язок проконтролювати факт прибуття відправлення, його подальшого розміщення на стелажах складського приміщення відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Тернопіль.

Після надходження відправлень до відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи всупереч Публічного договору та посадових інструкцій, не отримавши від одержувача оплату за майно та послуги з доставки, здійснювали відкриття відправлень, діставали з них квадрокоптери (дрони) та переупаковували їх у нові фірмові картонні коробки, тобто здійснювали розтрату майна, яке перебувало у їх віданні.

Після цього, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , на виконання вказівок ОСОБА_5 , вчиняли дії, які спрямовані на розтрату майна, яке було ввірене ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та перебувало у їх віданні.

Так, розтрата відбувалася одним із двох шляхів: перший - після відкриття відправлення, яке не оплачене, майно передавалося безпосередньо ОСОБА_6 ; другий - нові картонні коробки, в яких знаходилися переупаковані квадрокоптери (дрони), відправлялися від імені та в адрес осіб, які фактично такі відправлення не оформлювали.

Оформлення таких відправлень через свої облікові записи користувачів здійснювали як ОСОБА_5 , так і ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Так, у період з 19.10.2023 по 01.11.2023 ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з керівником відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Тернопіль ОСОБА_5 , фахівцями (операторами) ОСОБА_7 ОСОБА_8 , які являються матеріально відповідальними особами, та спільно з групою інших невстановлених слідством осіб, всупереч Публічного договору та посадових інструкції, не отримавши оплати від одержувачів за наступними відправленнями: 9337, 7731, 9289, 9263, 1568, 8914, 9223, 9937, 4394, 0238, 2166, 2752, 7281, 5915, 2943, 7259, 7621, 0757, 3611, 2714, 4583, 3422, 4991, 8158, 0986, 6854, здійснили переупакування майна, яке в них знаходилося, а саме квадрокоптерів, та передали їх на користь третіх осіб, тим самим завдали збитків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як експедитору, який несе відповідальність перед замовниками за забезпечення збереження відправлення з моменту його прийняття для надання послуг з перевезення.

В подальшому, заволодівши вказаними квадрокоптерами (дронами) з метою приховання слідів вчинення кримінальних правопорушень ОСОБА_6 здійснив їх відправлення від імені третіх осіб на користь інших осіб з якими попередньо домовився про постачання квадрокоптерів (дронів).

Так, в ході досудового розслідування за даним фактом ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Разом з тим, з метою маскування протиправної діяльності учасників злочинної групи, з ознаками організованості, введення потенційних потерпілих в оману, а також подальшої легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, ОСОБА_6 залучив до свого злочинного плану активного учасника групи ОСОБА_9 , якому наказав зареєструвати суб`єкт господарської діяльності, а саме ФОП « ОСОБА_9 », банківські рахунки якого використовуються для отримання грошових коштів від потерпілих внаслідок шахрайських дій та подальший їх розподіл між учасниками злочинної групи та підконтрольними їм особами.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інші невстановлені слідством особи, діючи спільно за попередньою групою осіб, шахрайським шляхом, під приводом поставки квадрокоптерів (дронів) заволоділи грошовими коштами потерпілих в особливо великих розмірах.

В подальшому, в ході аналізу безготівкових операцій по банківським рахункам ФОП « ОСОБА_9 » встановлено, що ОСОБА_6 , спільно з ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , який теж є активним учасником групи з метою легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом протягом 2023 року здійснили переказ грошових коштів в сумі понад 1 486 000 грн. на банківські рахунки ФОП « ОСОБА_10 ».

Одночасно з цим, з банківських рахунків ФОП « ОСОБА_9 » переведено частину грошових коштів на особисті рахунки учасників злочинної групи, а саме:

- на рахунок ОСОБА_6 - 1 371 000 гривень;

- на особистий рахунок ОСОБА_11 - 1 992 249 гривень.

Однак, з показів наданих під час допиту ОСОБА_9 вбачається, що останній не приймав ніякої участі у реєстрації суб`єкта господарської діяльності ФОП « ОСОБА_9 », участі у подальшому відкритті банківських рахунків та безпосередньо веденні господарської діяльності, яка виражалася у поданні податкової звітності, здійсненні розрахункових операцій, підписанні договорів, тощо. Дані покази йдуть у розріз із показами свідків та іншими матеріалами зібраними у ході досудового розслідування.

В подальшому, в ході оглядів речових доказів вилучених під час обшуків, які мали місце 04.09.2024 та 05.09.2024 встановлено, що ОСОБА_6 , з метою безперешкодного отримання грошових коштів, які надходили на банківські рахунки ФОП « ОСОБА_9 » та були здобуті протиправним шляхом, створював фіктивні договори та платіжні доручення в яких особисто зазначав свій підпис.

Крім того, встановлено, що в період вчинення вказаних кримінальних правопорушень ОСОБА_6 перебував на керівних посадах, а також входив до складу учасників наступних суб`єктів господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Слідчий вказує, що з метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні, у слідства виникла обґрунтована необхідність в тимчасовому доступі до низки речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх належним чином завірені копії, а саме:

- відомостей щодо реквізитів всіх розрахункових, поточних, вкладних, депозитних, кредитних рахунків, відкритих такими суб`єктами господарювання, їх службовими особами, а також фігурантами кримінального провадження: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_8 , ФОП ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_9 , ФОП ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_14 , ФОП ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_16 відкритих в усіх банківських установах на території України та поза її межами з моменту їх відкриття по теперішній час;

- відомостей щодо всіх розрахункових, поточних, вкладних, депозитних, кредитних рахунків, відкритих вище вказаними суб`єктами господарювання із зазначенням відомостей щодо їх закриття (із вказанням дати закриття рахунків);

- відомостей щодо осіб, відповідальних за здійснення бухгалтерського обліку, формування та подання фінансової звітності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_8 , ФОП ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_9 , ФОП ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_10 , ФОП ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_15 ;

- відомостей щодо всіх ІР-адрес, які використовувались уповноваженими особами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_8 , ФОП ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_9 , ФОП ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_10 , ФОП ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_15 , для подання фінансової звітності, податкових декларацій, податкових накладних, тощо в електронному вигляді із використанням автоматизованих інформаційних систем ІНФОРМАЦІЯ_1 із зазначенням відомостей щодо ІР-адреси користувачів під час реєстрації користувача у вказаних інформаційних системах, а також під час кожного входу до вище вказаних інформаційних систем із зазначенням точного часу входу, за період з 01.01.2022 по день проголошення ухвали;

- податкові та юридичні справи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_8 , ФОП ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_9 , ФОП ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_14 , ФОП ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_16 ;

- відомості про об`єкти оподаткування платників податків: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_8 , ФОП ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_9 , ФОП ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_14 , ФОП ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_16 ;

- відомості з ІКП ІКС «Податковий блок» щодо нарахованих та сплачених податків/зборів/платежів: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_8 , ФОП ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_9 , ФОП ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_14 , ФОП ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_16 в період з 01.01.2022 по день проголошення ухвали;

- відомості з Єдиного реєстру податкових накладних відносно: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_8 , ФОП ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_9 , ФОП ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_14 , ФОП ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_16 в період з 01.01.2022 по день проголошення ухвали;

- форм звітності №-1ДФ та №8-ДР «Податковий рахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум, утриманого з них податку», відомості з інформаційного фонду Державного реєстру фізичних осіб - платників податків стосовно таких осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_8 , ФОП ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_9 , ФОП ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_14 , ФОП ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_16 в період з 01.01.2022 по день проголошення ухвали;

- документи подані до податкових органів щодо ведення фінансово-господарської діяльності (договори, акти, ТТН, накладні, рахунки фактури, тощо) відносно: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_8 , ФОП ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_9 , ФОП ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_10 , ФОП ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_15 в період з 01.01.2022 по день проголошення ухвали.

Дана інформація надасть можливість дослідити механізм вчинення злочину, встановити винних осіб, а також інших осіб, які можуть бути співучасниками злочину у даному кримінальному провадженні та володіти інформацією, необхідною для проведення досудового розслідування, а тому отримання тимчасового доступу до речей і документів, являється єдиним способом отримати дану інформацію.

Вказані дані можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження кримінального провадження № 0002620 від 06.11.2023, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 0002620, а саме: старшим слідчим в особливо важливих справах: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , а також іншим слідчим слідчої групи: ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , тимчасовий доступ до наступних речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх належним чином завірені копії, а саме:

- відомостей щодо реквізитів всіх розрахункових, поточних, вкладних, депозитних, кредитних рахунків, відкритих такими суб`єктами господарювання, їх службовими особами, а також фігурантами кримінального провадження: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_8 , ФОП ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_9 , ФОП ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_14 , ФОП ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_16 відкритих в усіх банківських установах на території України та поза її межами з моменту їх відкриття по 04.12.2024;

- відомостей щодо всіх розрахункових, поточних, вкладних, депозитних, кредитних рахунків, відкритих вище вказаними суб`єктами господарювання із зазначенням відомостей щодо їх закриття (із вказанням дати закриття рахунків);

- відомостей щодо осіб, відповідальних за здійснення бухгалтерського обліку, формування та подання фінансової звітності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_8 , ФОП ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_9 , ФОП ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_10 , ФОП ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_15 ;

- відомостей щодо всіх ІР-адрес, які використовувались уповноваженими особами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_8 , ФОП ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_9 , ФОП ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_10 , ФОП ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_15 , для подання фінансової звітності, податкових декларацій, податкових накладних, тощо в електронному вигляді із використанням автоматизованих інформаційних систем ІНФОРМАЦІЯ_1 із зазначенням відомостей щодо ІР-адреси користувачів під час реєстрації користувача у вказаних інформаційних системах, а також під час кожного входу до вище вказаних інформаційних систем із зазначенням точного часу входу, за період з 01.01.2022 по 04.12.2024;

- податкові та юридичні справи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_8 , ФОП ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_9 , ФОП ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_14 , ФОП ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_16 ;

- відомості про об`єкти оподаткування платників податків: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_8 , ФОП ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_9 , ФОП ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_14 , ФОП ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_16 ;

- відомості з ІКП ІКС «Податковий блок» щодо нарахованих та сплачених податків/зборів/платежів: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_8 , ФОП ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_9 , ФОП ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_14 , ФОП ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_16 в період з 01.01.2022 по 04.12.2024;

- відомості з Єдиного реєстру податкових накладних відносно: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_8 , ФОП ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_9 , ФОП ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_14 , ФОП ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_16 в період з 01.01.2022 по 04.12.2024;

- форм звітності №-1ДФ та №8-ДР «Податковий рахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум, утриманого з них податку», відомості з інформаційного фонду Державного реєстру фізичних осіб - платників податків стосовно таких осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_8 , ФОП ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_9 , ФОП ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_14 , ФОП ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_16 в період з 01.01.2022 по 04.12.2024;

- документи подані до податкових органів щодо ведення фінансово-господарської діяльності (договори, акти, ТТН, накладні, рахунки фактури, тощо) відносно: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_8 , ФОП ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_9 , ФОП ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_10 , ФОП ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_15 в період з 01.01.2022 по 04.12.2024;

- документи виготовленні (акти, аналітичні звіти, дослідження, тощо), отримані (пояснення, документи наданні суб`єктом який перевіряється) у результаті проведення перевірки фінансово-господарської діяльності, фінансово-господарських операцій, наступних суб`єктів господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_8 , ФОП ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_9 , ФОП ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_10 , ФОП ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_15 в період з 01.01.2023 по 04.12.2024.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/57136/24-к

Примірник № 2 - наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1