Справа № 592/2474/25
Провадження № 1-кс/592/1240/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 лютого 2025 року м.Суми

Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого СУ ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000081, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.04.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2, 4 ст. 190 КК України,

встановила:

Старший слідчий звернувся до слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми з цим клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку автомобіля Hyundai Sonata, д.н.з. НОМЕР_1 , який перебуває у користуванні ОСОБА_4 , та належить на праві власності ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення речей, документів, в яких маються записи про отримання грошових коштів, їх кількість та дати проведення транзакцій, документів за допомогою яких здійснюється зняття грошових коштів, зокрема, пластикові платіжні засоби (банківські картки), номери криптогаманців, відомостей про розрахункові рахунки відкриті в установах банку та інформацію про отримання надходжень на останні, чорнових записів щодо розподілу грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, мобільних терміналів (телефони), комп`ютерів, ноутбуків, носіїв інформації, в пам`яті яких можуть міститись відомості про вчинення шахрайства, листування на платформах з продажу товарів, надання послуг, переносних модемів та роутерів, сім карт за допомогою яких здійснювались шахрайські дії, грошових коштів здобутих злочинним шляхом.

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000081 від 05.04.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2, 4 ст. 190 КК України, про те, що група осіб з метою особистого збагачення займаються шахрайськими діями з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Потерпілий ОСОБА_6 повідомив, що 05.04.2024 о 12:59 год невстановлена особа, користуючись телефонами, під приводом продажу автомобільних дисків на сайті оголошень «ОLХ», зловживаючи довірою шахрайським шляхом, заволоділа коштами в сумі 6500 грн, котрі ОСОБА_6 перерахував зі своєї банківської картки АТ «Універсал банк» на банківську картку АТ «А-банк», чим завдала останньому матеріальної шкоди на вище вказану суму.

Крім того, 26.09.2024 до ЧЧ ВП №4 (м. Суми) СРУП ГУНП в Сумській області надійшов рапорт начальника УКР ГУНП в Сумській області щодо встановлення групи осіб, які 28.06.2024 під приводом продажу неіснуючих товарів на інтернет платформі «ОLХ», шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 20000 гривень у громадянки ОСОБА_7 , чим завдали останній матеріального збитку.

Потерпіла ОСОБА_8 повідомила, що 28.06.2024 здійснила перерахування грошових коштів на загальну суму 20664 грн з власної карти AT КБ «Приватбанк» в рахунок придбання та доставки басейну на банківську карту та в подальшому не отримала товар.

Проведеними слідчими та розшуковими діями установлено, що до вчинення злочину може бути причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який за попередньою змовою з іншими особами, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, в тому числі, мобільні термінали, модеми, роутери, сім карти, банківські карти третіх осіб вчиняють шахрайські дії на території м. Суми та Сумського району.

Згідно з матеріалами кримінального провадження ОСОБА_4 користується транспортним засобом марки Hyundai Sonata, д.н.з. НОМЕР_1 , який належить на праві власності ОСОБА_5 .

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Слідча суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання та дослідивши матеріали, додані до нього, дійшла такого висновку.

Відповідно до ч. 1 та ч. 2 ст. 223 КПК України, слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Частиною 1 статті 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

У судовому засіданні встановлено, що у провадженні ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000081 від 05.04.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2, 4 ст. 190 КК України, про те, що група осіб з метою особистого збагачення займаються шахрайськими діями з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Слідча суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що були вчинені кримінальні правопорушення, передбачені ч. 1, 2, 4 ст. 190 КК України, що вбачається з протоколів прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію; протоколів допиту потерпілих; рапорту начальника УКР ГУНП в Сумській області.

Крім того слідчим доведено, що до вчинення цього кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_4 , що також вбачається з протоколів допиту свідків; протоколів прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію; протоколів допиту потерпілих; рапорту начальника УКР ГУНП в Сумській області; протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

До того ж, наявні підстави вважати, що відшукувані речі можуть знаходитись у автомобілі Hyundai Sonata, д.н.з. НОМЕР_1 , який перебуває у користуванні ОСОБА_4 та належить на праві власності ОСОБА_5 .

Вислухавши думку слідчого, перевіривши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі, а саме: документи, в яких маються записи про отримання грошових коштів, їх кількість та дати проведення транзакцій, документи за допомогою яких здійснюється зняття грошових коштів, зокрема пластикові платіжні засоби (банківські картки), номери криптогаманців, відомості про розрахункові рахунки відкриті в установах банку та інформацію про отримання надходжень на останні, чорнові записи щодо розподілу грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, мобільні термінали (телефони), комп`ютери, ноутбуки, носії інформації, в пам`яті яких можуть міститись відомості про вчинення шахрайства, листування на платформах з продажу товарів, надання послуг, переносні модеми та роутери, сім карти за допомогою яких здійснювались шахрайські дії, мають значення для досудового розслідування та відомості, які містяться у відшукуваних речах, можуть бути доказами під час судового розгляду, відшукувані речі можуть знаходитись у автомобілі Hyundai Sonata, д.н.з. НОМЕР_1 , який перебуває у користуванні ОСОБА_4 .

Що стосується відшукання та вилучення грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, то в цій частині слід відмовити, з огляду на таке.

Відповідно до п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України в разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням.

Грошові кошти здобуті злочинним шляхом, які при обшуці слідчий має на меті відшукати та вилучити, не містять родових ознак, а також зв`язку із вчиненим кримінальним правопорушенням.

За встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення документів та речей, які мають значення для досудового розслідування, оскільки застосування менш обтяжливих заходів забезпечення кримінального провадження може призвести до розголошення відомостей про розшукувані предмети та їх знищення або знищення наявної на них інформації з метою ухилення від кримінальної відповідальності за вчинення злочину, а також сфальсифіковані в разі спроби отримати їх іншими передбаченими КПК України способами.

З огляду на викладене, клопотання старшого слідчого про дозвіл на проведення обшуку підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 223, 234, 235 КПК України, слідча суддя

постановила:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про дозвіл на проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати у кримінальному провадженні № 0000081 від 05.04.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2, 4 ст. 190 КК України, дозвіл на проведення обшуку автомобіля Hyundai Sonata, д.н.з. НОМЕР_1 , який перебуває у користуванні ОСОБА_4 , та належить на праві власності ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення речей, документів, в яких маються записи про отримання грошових коштів, їх кількість та дати проведення транзакцій, документів за допомогою яких здійснюється зняття грошових коштів у тому числі пластикові платіжні засоби (банківські картки), номери криптогаманців, відомостей про розрахункові рахунки відкриті в установах банку та інформацію про отримання надходжень на останні, чорнових записів щодо розподілу грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, мобільних терміналів (телефони), комп`ютерів, ноутбуків, носіїв інформації, в пам`яті яких можуть міститись відомості про вчинення шахрайства, листування на платформах з продажу товарів, надання послуг, переносних модемів та роутерів, сім карт за допомогою яких здійснювались шахрайські дії.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали - місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчої судді про дозвіл на обшук з підстав, зазначених у клопотанні, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала слідчої судді оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1