Провадження №1-кс/751/2711/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 грудня 2024 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся слідчий, вказавши, що в провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за № 0001000 від 27.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

З метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення та документування злочинної діяльності осіб, винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, а також отримання можливості в подальшому проведення судової експертизи, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса та місцезнаходження: АДРЕСА_1 , а саме: договору відповідального зберігання № 3009/21-1 від 30.09.2021 між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », актів приймання-передачі майна за вказаним Договором; документів на підтвердження місця зберігання майна за договором відповідального зберігання № 3009/21-1 від 30.09.2021; листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ліквідатора № 130 від 09.02.2024 про знищення майна у результаті бойових дій; листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо виконання умов договору відповідального зберігання № 3009/21-1 від 30.09.2021; листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 127/1 від 20.05.2022 про неможливість виконання умов договору відповідального зберігання № 3009/21-1 від 30.09.2021 та втрати частини майна внаслідок форс-мажорних обставин; документів на підтвердження реалізації майна, переданого за договором відповідального зберігання № 3009/21-1 від 30.09.2021.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд справи без його участі.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався, у зв`язку із загрозою зміни або знищення документів.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Так, слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001000 від 27.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

З Новозаводського районного суду міста Чернігова до СУ ГУ НП в Чернігівській області надійшла ухвала слідчого судді, якою зобов`язано уповноважену особу ГУНП в Чернігівській області внести відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 26.08.2024.

Так, із заяви про вчинення кримінального правопорушення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 26.08.2024, органом досудового розслідування встановлено, що постановою господарського суду Київської області від 23.01.2023 у справі № 911/248/21 визнано банкрутом ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відкрито відносно нього ліквідаційну процедуру. Судом визнано грошові вимоги АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де залишок кредиторських вимог станом на день подання заяви становив 126 697 054,07 грн.

Зокрема, 30.09.2021 між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (поклажодавець) в особі Голови Правління ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (зберігач), укладено договір відповідального зберігання № 3009/2101, за умовами якого поклажодавець передає за актом приймання-передачі, а зберігач приймає на відповідальне зберігання товарно-матеріальні цінності, що перераховані в акті приймання-передачі, який є невід`ємною частиною цього Договору. Для зберігання майна зберігач виділяє окремі приміщення, що забезпечують зберігання майна поклажодавця, переданого за цим Договором.

Відповідно до акту приймання-передачі майна за договором відповідального зберігання № 3009/21-1 від 30.09.2021, поклажодавець передав, а зберігач прийняв на відповідальне зберігання товарно-матеріальні цінності на загальну суму 10 240 673,44 грн. (додаток № 1 до договору); за актом приймання-передачі майна за договором відповідального зберігання № 3009/21-1 від 30.09.2021, поклажодавець передав, а зберігач прийняв на відповідальне зберігання товарно-матеріальні цінності на загальну суму 14 042 758,70 грн. (додаток № 2 до Договору).

Станом на 31.12.2020, відповідно до заяви від 26.08.2024, вартість активів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за даними останньої річної фінансової звітності становила 104 774 000,00 грн.

У подальшому, листом № 130 від 09.02.2024 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомило ліквідатора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що майно останнього, яке передано на зберігання за договором відповідального зберігання № 3009/21-1 від 30.09.2021, знищено в результаті бойових дій у м. Чернігові.

Однак, як вбачається із заяви від 26.08.2024, на електронну адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 28.02.2024 надійшов лист від громадянина України ОСОБА_6 від 19.12.2023, підписаний електронним цифровим підписом, яким повідомляється з наданням відповідних документів та фотографічними зображеннями про незаконне вивезення та реалізацію майна боржника з боку його пов`язаних осіб, а саме про:

- передачу майна боржника насправді на зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) пов`язана з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особа;

- реалізації частини майна боржника у період з листопада 2021 року по лютий 2022 року на загальну суму 2 198 456,00 грн.;

- реалізації частини майна божника у період з червня 2022 року по липень 2022 року на загальну суму 151 000,00 грн.;

- реалізації частини майна боржника у вересні 2023 року за готівкові кошти в сумі 670 000,00 грн.

У вказаному зверненні ОСОБА_6 від 09.02.2024 особливо наголошується, що майно ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », стосовно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомляє про його знищення в результаті бойових дій у м. Чернігові у 2022 році, в дійсності продане, зокрема, частково ще до початку збройної агресії РФ.

Серед іншого, 02.04.2024 на підставі постанови ІНФОРМАЦІЯ_6 від 23.01.2023 у справі № 911/248/21, інвентаризаційною комісією за участю представників Банку, а також ліквідатора ОСОБА_7 здійснено виїзд до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою проведення інвентаризації.

Так, інвентаризаційною комісією оглянуто частину корпусу № 2, який знаходиться на території заводу, де, зі слів представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який є зберігачем відповідно до договору від 30.09.2021, знаходиться майно, отримане зазначеним Товариством, відповідно до Актів приймання-передачі від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на відповідальне зберігання.

У зв`язку із значними руйнуваннями перекриття даху корпусу № 2 внаслідок авіаудару за наслідками збройної агресії РФ у період повномасштабного вторгнення, залишки яких впали на майданчик, що раніше мав металеву огорожу, яка в результаті руйнувань даху також частково пошкоджена, де зберігалось отримане відповідно до договору майно, пересвідчитись у його наявності/відсутності на території майданчику корпусу № 2, визначеному представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо. З вищевказаних причин також неможливим є перевірка його компетентності та стану.

Зі слів представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який є зберігачем за Договором від 30.09.2021, отримане на зберігання майно зберігалось виключно на території майданчику частини корпусу, яку надано до огляду. В інших приміщеннях чи на інших майданчиках корпусу дане майно не зберігалось. Методом візуального огляду встановити факт пожежі чи загоряння представниками інвентаризаційної комісії неможливо, інші будівлі заводу та приміщення комісією не оглядались.

Крім цього, інвентаризаційною комісією виявлено копію листа заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 20.05.2022 № 127/1, яким повідомляється ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про неможливість виконання зобов`язань за договором відповідального зберігання та втрату майна внаслідок форс-мажорних обставин.

У вказаному листі стверджується, що внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено зовсім інші приміщення ніж ті, які надані для огляду інвентаризаційній комісії. Крім того, у листі зазначено, що питання стосовно пожежі, яка спричинена ворожим обстрілом, досліджувалось головним інспектором ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_8 , про що складено відповідний акт про пожежу від 21.04.2022.

Водночас, слідів пожежі у приміщеннях, які надані для огляду інвентаризаційній комісії не виявлено в ході інвентаризації за участі працівників Банку та представників Товариства.

Постановою ІНФОРМАЦІЯ_6 у справі № 911/248/21 від 23.01.2023 призначено ліквідатором банкрута ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » арбітражного керуючого ОСОБА_7 та визначено, зокрема, що з 23.01.2023 до ліквідатора банкрута арбітражного керуючого ОСОБА_7 переходять всі права керівника (органів управління) банкрута ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса та місцезнаходження: АДРЕСА_1 , а саме: договору відповідального зберігання № 3009/21-1 від 30.09.2021 між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », актів приймання-передачі майна за вказаним Договором; документів на підтвердження місця зберігання майна за договором відповідального зберігання № 3009/21-1 від 30.09.2021; листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ліквідатора № 130 від 09.02.2024 про знищення майна у результаті бойових дій; листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо виконання умов договору відповідального зберігання № 3009/21-1 від 30.09.2021; листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 127/1 від 20.05.2022 про неможливість виконання умов договору відповідального зберігання № 3009/21-1 від 30.09.2021 та втрати частини майна внаслідок форс-мажорних обставин; документів на підтвердження реалізації майна, переданого за договором відповідального зберігання № 3009/21-1 від 30.09.2021, з можливістю вилучення їх оригіналів, є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація наявна в даних документах, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що міститься в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також коло осіб, які мають право здійснювати тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим відділу СУ ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та заступнику начальника відділу СУ ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_13 - тимчасовий доступ до документів, а саме: договору відповідального зберігання № 3009/21-1 від 30.09.2021 між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », актів приймання-передачі майна за вказаним Договором; документів на підтвердження місця зберігання майна за договором відповідального зберігання № 3009/21-1 від 30.09.2021; листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ліквідатора № 130 від 09.02.2024 про знищення майна у результаті бойових дій; листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо виконання умов договору відповідального зберігання № 3009/21-1 від 30.09.2021; листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 127/1 від 20.05.2022 про неможливість виконання умов договору відповідального зберігання № 3009/21-1 від 30.09.2021 та втрати частини майна внаслідок форс-мажорних обставин; документів на підтвердження реалізації майна, переданого за договором відповідального зберігання № 3009/21-1 від 30.09.2021, - які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса та місцезнаходження: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше двох місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1