Справа №127/2198/25
Провадження №1-кс/127/1021/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 січня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області підполковник поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000022 від 07 січня 2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до відділу поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виявлено ознаки розтрати бюджетних коштів під час виконання робіт з нового будівництва ліній електропередач КЛ-10 кВ та РУ 10 кВ, для забезпечення електропостачання території індустріального парку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по АДРЕСА_1 , що проводились протягом 2024 року силами Консорціум « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на замовлення міського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в подальшому будівельні роботи Консорціум « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були завершені і підписано акти виконаних робіт, однак об`єми виконаних робіт під час будівництва Консорціум « ІНФОРМАЦІЯ_3 » завищували, що свідчить про привласнення та розтрату грошових коштів, зловживаючи своїм службовим становищем зі сторони Консорціум « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до договору підряду за № 32/24 від 17.07.2024 між міським Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі ОСОБА_4 - (замовник) та переможцем процедури закупівлі - Консорціум « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_5 (підрядник), укладений договір: «Нове будівництво лінії електропередач КЛ-10 кВ та РУ 10 кВ, для забезпечення електропостачання території індустріального парку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по АДРЕСА_1 в якому зазначено, що строк завершення виконання робіт до 15.10.2024. Договірна ціна склала 12 589 804, 80 грн.

Згідно наявної інформації у матеріалах кримінального провадження між сторонами, а саме: між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі ОСОБА_4 - (замовник) та переможцем процедури закупівлі - Консорціум « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_5 (підрядник) підписані акти приймання виконаних робіт по об`єкту «Нове будівництво лінії електропередач КЛ-10 кВ та РУ 10 кВ, для забезпечення електропостачання території індустріального парку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по АДРЕСА_1 в якому зазначено, що строк завершення виконання робіт до 15.10.2024. Договірна ціна склала 12 589 804, 80 грн.

Відповідно до заяви голова громадської організації міжрегіональної колегії з питань боротьби з корупцією та організованою злочинністю у Вінницькій області ОСОБА_6 , та допитом останнього в якості свідка ОСОБА_6 повідомив, що згідно з підсумковими відомостями ресурсів до тендерної документації в процесі даних будівельних робіт було використано 1 298 метрів силового кабелю з алюмінієвими жилами та броньованою плівкою на напругу 10 кВ та перерізом 95 мм2 АСББ-10 3х95 відпускною вартістю 1 900 грн. за 1 метр (загальна вартість 2 466 200 грн.) та 762 м кабелю силового броньованого з алюмінієвими жилами з ізоляцією зі зшитого поліетилену типу АПвЄгаПУ 10 кВ 3х300/50 мм2 відпускною вартістю 3 612,7 грн за 1 метр (загальна вартість 2 752 892,98 грн). Усі кабелі для стаціонарної прокладки в землі.

Моніторингом ринкових цін встановлено, що роздрібна вартість першого кабелю, в тому числі його аналогів, складає від 1 591 грн до 1 770 грн за 1 метр, ціна ж аналогів другого кабелю коливається від 841,10 грн до 1 102 грн. При цьому другий кабель популярний на ринку і без броньованої плівки. Роздрібна вартість за 1 його метр складає 5 грн. Згідно з технічними характеристиками він також придатний для стаціонарної прокладки в землі.

За даними громадської організації Консорціум « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в своїй господарській діяльності пов`язаній з бюджетним фінансуванням, використовує схему закупівлі товарів по завищеним цінам через мережу підконтрольних підприємств, що входять в його склад. Враховуючи вище викладене є всі підстави вважати, що під час будівельних робіт фактично були використані аналоги силових кабелів типу АСББ-10 3х95 та АПвЄгаПу-10 кВ 3х300/50 мм2 можуть бути підроблені та є способом приховування розтрати бюджетних коштів. Сума шкоди, заподіяної місцевому бюджету, в такому випадку може складати від 500 000 грн до 2 000 000 грн.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в призначенні судової економічної експертизи до ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Консорціум « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса: АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_1 в особі ОСОБА_5 , станом на 19.11.2024 року роботи по об`єкту: «Нове будівництво лінії електропередач КЛ-10 кВ та РУ 10 кВ, для забезпечення електропостачання території індустріального парку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по АДРЕСА_1 в особі ОСОБА_5 , отримало на банківський рахунок: IBAN НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від міського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти в сумі 12 589 804, 8 грн.

Враховуючи, що зазначені вище документи мають важливе значення для повного, об`єктивного та неупередженого провадження досудового розслідування, тому що інформація, яка у них міститься необхідна для розкриття кримінального правопорушення і виявлення винних у його вчиненні осіб, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні підтвердження факту отримання Консорціум « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса: АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_1 в особі ОСОБА_5 від міського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 , р/р НОМЕР_4 в ІНФОРМАЦІЯ_7 , МФО НОМЕР_5 перерахунку грошових коштів за виконану роботу протягом з 17.07.2024 по 19.11.2024 роки, встановлення руху та спрямування даних коштів після їх отримання, що є необхідним для повноцінного проведення судово економічної експертизи, підтвердження чи спростування відомостей на наявні витрати Консорціум « ІНФОРМАЦІЯ_3 » пов`язаних з проведення вищевказаних робіт, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), МФО НОМЕР_7 юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме до документів про відкриття і використання рахунку IBAN НОМЕР_2 АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 », який належить Консорціум « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , та інформації на паперовому носії щодо реквізитів (номера, дати відкриття, місця відкриття) та балансу банківського рахунку, який зареєстрований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до банківської таємниці, а саме: документів та інформації (тобто можливість ознайомитись з ними та здійснити виїмку завірених копій), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме:

- щодо відкриття та використання Консорціум « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) ІПНП НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_2 ІПНП НОМЕР_1 в особі ОСОБА_5 , банківського рахунку IBAN НОМЕР_2 :

- роздруківку про рух коштів по даному рахунку з 17.07.2024 по 20.12.2024 рік із зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів, їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів, тощо), призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, банківських карток, свідоцтв, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо; платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом; документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку; відомості про рух грошових коштів по рахунку в електронному вигляді та на паперовому носії, номера рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів; відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів, адреси реєстрації тощо), в адресу яких перераховувались кошти з рахунку та фізичних осіб, які здійснювали перерахування коштів на рахунок, у тому числі у відділеннях банківської установи, з використанням терміналів самообслуговування, системи Інтернет-банкінгу, із зазначенням дати, часу та суми проведеної операції, а також «ІР-адреси» з якої відбувалось здійснення операції фізичними особами з переказу коштів на вказані рахунки у разі використання системи «Інтернет-банкінгу», з можливістю вилучення усіх документів (отримання відповідних копій документів на електронний носій або в друкованому вигляді) на банківському рахунку IBAN НОМЕР_2 :

- заяв на відкриття та обслуговування рахунків;

- всіх інших документів, що стали підставою для відкриття вищевказаного рахунку;

- до інформації на паперовому носії щодо реквізитів (номера, дати відкриття, місця відкриття) та балансу всіх банківських рахунків, які зареєстровані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ) на Консорціум « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_1 в особі ОСОБА_5 , а також до інформації щодо перерахування грошових коштів по вищевказаному договору від міського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 , р/р НОМЕР_9 в ІНФОРМАЦІЯ_7 , МФО НОМЕР_5 , які зареєстровані на вищевказані імена, з можливістю вилучення вказаної інформації у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які знаходяться у місті Вінниця.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя