Справа №127/4447/25
Провадження №1-кс/127/2002/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого, четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, майора Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, майор Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 звернувся до Вінницького міського суду Вінницької області з клопотанням, що погоджене з прокурором ОСОБА_4 про накладення арешту на майно.

Клопотання мотивоване тим, що слідчими четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000017 від 24.01.2024 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 209 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на майно власником якого являється підозрюваний ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

Досудовим розслідування встановлено, що наказом начальника Головного Управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області від 22.04.2016 № 8-к, ОСОБА_5 призначено з 22.04.2016 на посаду начальника відділу контролю у сферах захисту споживачів, реклами антитютюнового законодавства управління захисту споживачів Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області за переведенням з Інспекції з питань захисту прав споживачів у Вінницькій області та присвоєно 9 ранг державного службовця п`ятої категорії посад.

У подальшому, наказом начальника Головного Управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області від 11.07.2017 № 327-к, ОСОБА_5 , переведено з 11.07.2017 на посаду заступника начальника управління - начальника відділу контролю у сфері торгівлі, робіт та послуг управління захисту споживачів Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області.

Згідно із наказом Управління від 19.01.2023 № 45-к «Про переведення державних службовців до управління захисту прав споживачів та контролю за регульованими цінами» з 19.01.2023 переведено ОСОБА_5 на посаду заступника начальника управління - начальника відділу контролю у сфері торгівлі, робіт та послуг управління захисту прав споживачів та контролю за регульованими цінами Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області.

Відповідно до посадової інструкції заступника начальника управління - начальника відділу контролю у сфері торгівлі, робіт та послуг управління захисту прав споживачів та контролю за регульованими цінами Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області, ОСОБА_5 уповноважений серед іншого: давати суб`єктам господарювання обов`язкові для виконання приписи про припинення порушень прав споживачів, складати акти перевірок відповідно до вимог «Закону України «Про захист прав споживачів»; у разі виявленого порушення законодавства про захист прав споживачів складати протоколи про вчинення адміністративного правопорушення.

З урахування викладеного ОСОБА_5 перебуваючи на вище вказаній посаді, здійснює реалізацію правоохоронної функції, зокрема вжиття визначених законом превентивних заходів і заходів примусу, шляхом складання протоколів та винесення приписів, у зв`язку з чим відноситься до працівників правоохоронного органу, у відповідності до положень ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів».

Так, відповідно до п. 1 Положення про Управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області (нова редакція), затвердженого наказом Держпродспоживслужби від 24.02.2020 № 145 підписаним від імені т. в. о. Голови Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів ОСОБА_6 , визначено, що Головне управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області (далі - Головне управління) є територіальним органом Держпродспоживслужби та їй підпорядковане, повноваження якого поширюються на Вінницьку область.

Згідно п. 11. Положення про Управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області (нова редакція) начальник Головного управління зокрема: 7) призначає на посади за погодженням з Головою Держпродспоживслужби керівників самостійних структурних підрозділів Головного управління та звільняє їх з посад; 8) призначає та звільняє з посад інших державних службовців та працівників Головного управління, керівників установ, що належать до сфери управління Держпродспоживслужби та розташовані на території Вінницької області; 9) присвоює державним службовцям Головного управління ранги державних службовців, приймає рішення щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Головного управління (крім своїх заступників); 13) затверджує положення про структурні підрозділи Головного управління і посадові інструкції працівників; 14) затверджує штатні розписи та кошториси установ, що належать до сфери управління Держпродспоживслужби та розташовані на території Вінницької області.

Згідно п. 14. Положення про Управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області (нова редакція) Головне управління утримується за рахунок державного бюджету. Структура Головного управління затверджується Головою Держпродспоживслужби за погодженням з Міністром розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Штатний розпис та кошторис Головного управління затверджуються Головою Держпродспоживслужби.

Наказом Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області від 09.06.2016 № 01/26-0 затверджено Положення про Управління захисту споживачів Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області, затверджене (далі - Положення).

Підпунктом 1.1. вказаного Положення визначено: Управління захисту споживачів Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області (далі - Управління) є структурним підрозділом Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області.

Управління в своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, наказами Держпродспоживслужби, Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області, цим Положенням та дорученнями керівництва Держпродспоживслужби Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області (пп. 1.З.).

До складу Управління входили спочатку наступні структурні підрозділи: Відділ контролю у сферах захисту споживачів, реклами, антитютюнового законодавства. У подальшому до складу Управління входили наступні структурні підрозділи: Відділ ринкового та метрологічного нагляду; Відділ ринкового нагляду; Відділ контролю у сфері торгівлі, робіт та послуг; Відділ контролю за рекламою, дотриманням антитютюнового законодавства та пробірного контролю; Сектор метрологічного нагляду (пп. 1.5.).

Управління безпосередньо підпорядковується начальнику Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області, заступнику начальника Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області, згідно з розподілом функціональних повноважень між начальником та заступниками (пп. 1.7.).

Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади начальником Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області. У своїй діяльності начальник Управління керується цим Положенням (пп. 5.1.).

У своєму безпосередньому підпорядкуванні начальник Управління має начальника відділу контролю у сферах захисту споживачів, реклами, антитютюнового законодавства та начальника відділу ринкового та метрологічного нагляду (пп. 5.2.).

У разі тимчасової відсутності начальника Управління його обов`язки виконує заступник начальника управління-начальник відділу контролю у сфері торгівлі, робіт та послуг (пп. 5.3).

Начальники відділів Управління призначаються та звільняються з посади начальником Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області за поданням начальника Управління в установленому законодавством порядку (пп. 5.4.).

Підпунктом 5.5. визначено, що начальник Управління зокрема:

- здійснює керівництво діяльністю Управління і несе персональну відповідальність за виконання функцій, передбачених цим Положенням, організацію роботи, додержання правил внутрішнього службового розпорядку і дисципліни працівниками Управління.

- визначає обов`язки працівників Управління, виходячи із завдань, визначених цим Положенням, погоджує проекти посадових інструкцій працівників Управління.

- подає пропозиції керівництву Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області про призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників Управління, заохочення, накладення дисциплінарного стягнення, вживає необхідних заходів щодо підвищення кваліфікації працівників.

- забезпечує дотримання працівниками Управління вимог законодавства з питань державної служби, правил етичної поведінки, запобігання і протидії корупції, уживає заходів щодо недопущення та врегулювання конфлікту інтересів у разі його виникнення.

Підпунктом 5.7. визначено, що начальники відділів Управління зокрема:

- здійснюють координацію роботи структурних підрозділів, утворених у складі Управління.

- візують документи з питань, що належать до сфери діяльності Управління, які подаються на підпис керівництву Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області.

- візують супровідні листи до проектів законодавчих та нормативно- правових актів, завізованих керівництвом Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області.

Керівники структурних підрозділів, утворених у складі Управління, здійснюють керівництво у підпорядкованих їм структурних підрозділах згідно з положеннями про відповідний структурний підрозділ (пп. 5.8.).

Частиною 2 ст. 1 Закону України «Про державну службу» визначено: державний службовець - це громадянин України, який займає посаду державної служби в органі державної влади, іншому державному органі, його апараті (секретаріаті) (далі - державний орган), одержує заробітну плату за рахунок коштів державного бюджету та здійснює встановлені для цієї посади повноваження, безпосередньо пов`язані з виконанням завдань і функцій такого державного органу, а також дотримується принципів державної служби.

Правила внутрішнього службового розпорядку Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області, затверджені загальними зборами Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області Протоколом від 25.05.2016 № 1 (далі - Розпорядок).

Розпорядком визначено: службова дисципліна в Головному управлінні Держпродспоживслужби у Вінницькій області ґрунтується зокрема на засадах сумлінного та професійного виконання державним службовцем своїх обов`язків. Тривалість робочого часу державного службовця становить 40 годин на тиждень. В Головному управлінні Держпродспоживслужби у Вінницькій області встановлено п`ятиденний робочий тиждень із тривалістю роботи по днях: понеділок, вівторок, середа, четвер- по 8 годин 15 хвилин, п`ятниця - 7 годин; вихідні дні - субота, неділя. Робочий день у Головному управлінні Держпродспоживслужби у Вінницькій області розпочинається о 9 годині 00 хвилин та закінчується о 18 годині 00 хвилин, перерва, що надається, для відпочинку і харчування, розпочинається о 13 годині 00 хвилин та закінчується о 13 годині 45 хвилин. У зв`язку зі службовою необхідністю, зумовленою специфікою та особливостями роботи, у структурних підрозділах Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області може встановлюватися інший режим роботи відповідно до законодавства про працю, про що видається окремий наказ. Облік робочого часу в Головному управлінні Держпродспоживслужби у Вінницькій області здійснюється у відповідному журналі обліку робочого часу/табелі робочого часу або за допомогою відповідної електронної програми.

У подальшому загальними зборами державних службовців Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області Протоколом від 23.03.2020 № 1, затверджено зміни до Правил внутрішнього службового розпорядку Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області.

У п. 1 Змін Розпорядку вказано: «У розділі III 1) пункт 5 викласти в такій редакції: «Організація обліку робочого часу державних службовців в Головному управлінні Держпродспоживслужби у Вінницькій області покладається на керівників структурних підрозділів цього державного органу. Облік робочого часу ведеться у кожному структурному підрозділі відповідальною особою, на яку покладено такі функції, та подається до відділу управління персоналом Головного управління у формі табеля обліку робочого часу. Розділ III доповнено новим пунктом такого змісту: «7. За ініціативою державного службовця і згодою його безпосереднього керівника та керівника самостійного структурного підрозділу (за наявності) такий державний службовець може виконувати завдання за посадою за межами адміністративної будівлі Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області/адміністративних будівель, у яких розміщені структурні підрозділи Головного управління. Для цього державний службовець повинен погодити у письмовій формі, зокрема засобами телекомунікаційного зв`язку, перелік відповідних завдань та строки їх виконання з безпосереднім керівником та керівником самостійного структурного підрозділу (за наявності).

Так, досудовим розслідуванням установлено, що наказом начальника Головного Управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області від 22.04.2016 № 8-к, ОСОБА_7 призначено з 22.04.2016 на посаду головного спеціаліста відділу ринкового та метрологічного нагляду управління захисту споживачів Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області за переведенням з Інспекції з питань захисту прав споживачів у Вінницькій області Головного Управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області та присвоєно 12 ранг державного службовця шостої категорії посад.

У подальшому, наказом начальника Головного Управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області від 18.07.2017 № 379-к, головного спеціаліста відділу ринкового та метрологічного нагляду Управління захисту споживачів ОСОБА_7 переведено з 11.07.2017 на посаду головного спеціаліста відділу ринкового нагляду Управління захисту споживачів Головного Управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області.

Згідно із наказом Управління від 19.01.2023 № 45-к «Про переведення державних службовців до управління захисту прав споживачів та контролю за регульованими цінами» з 19.01.2023 переведено ОСОБА_7 , головного спеціаліста відділу ринкового нагляду управління захисту споживачів на посаду головного спеціаліста відділу контролю за рекламою, дотримання антитютюнового законодавства та пробірного контролю управління захисту прав споживачів та контролю за регульованими цінами Головного Управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області.

З урахування зазначеного, у період часу з 22.04.2016 по 01.07.2024, ОСОБА_7 , безперервно перебував на посадах державної служби в державному органі - Головному Управлінні Держпродспоживслужби у Вінницькій області та одержував заробітну плату за рахунок коштів державного бюджету, у відповідності до вимог Закону України «Про державну службу».

Частиною 1 ст. 8 Закону України «Про державну службу» визначено, що ОСОБА_7 , як державний службовець був зобов`язаний: дотримуватися Конституції та законів України, діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України; сумлінно і професійно виконувати свої посадові обов`язки та умови контракту про проходження державної служби (у разі укладення); виконувати рішення державних органів, накази (розпорядження), доручення керівників, надані на підставі та у межах повноважень, передбачених Конституцією та законами України.

Так, точної дати та часу досудовим розслідування не встановлено, але не пізніше 01.01.2021, у ОСОБА_7 , який перебував на посаді головного спеціаліста відділу ринкового нагляду Управління захисту споживачів Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області, виник злочинний умисел, спрямований на привласнення бюджетних грошових коштів, шляхом їх отримання в якості заробітної плати та інших супутніх виплат, а також зарахування його безперервної роботи на державній службі до загального трудового стажу, за обставин його фактичної відсутності на робочому місці та не виконання покладених на нього обов`язків, за вказаною посадою.

Поряд із цим, ОСОБА_7 з метою реалізації злочинного умислу, у не встановленому досудовим розслідування час та місці, однак не пізніше 01.01.2021, запропонував в.о. начальника Управління захисту споживачів Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області ОСОБА_8 та заступнику начальника Управління захисту споживачів - начальнику відділу контролю у сфері торгівлі, робіт та послуг Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області ОСОБА_5 , який у період відсутності ОСОБА_8 виконує обов`язки начальника Управління захисту споживачів, здійснювати заволодіння бюджетними грошовими коштами, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей в офіційні документи, які слугують підставою нарахування та виплати заробітної плати ОСОБА_7 , щодо обліку перебування останнього на робочому місці та виконання ним покладених службових обов`язків, на що ОСОБА_8 та ОСОБА_5 відповіли згодою.

При цьому, ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , під час виконання ним обов`язків начальника Управління захисту споживачів, відповідно до ч. З ст. 18 КК України та примітки 1 до ст. 364 Цього кодексу, являлися службовими особами, які постійно обіймають в органах державної влади (в установі) посаду, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, з урахування того, що вони за вказаною посадою начальника Управління захисту споживачів були уповноважені: визначати обов`язки працівників Управління, у тому числі ОСОБА_7 ; здійснювати контроль щодо додержання правил внутрішнього службового розпорядку працівниками Управління, у тому числі ОСОБА_7 ; подавати пропозиції керівництву Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області про звільнення з посад працівників Управління та накладення дисциплінарного стягнення, у тому числі у випадку прогулу, тощо.

В свою чергу ОСОБА_7 довів до відома ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , що він діючи в порушення Правил внутрішнього службового розпорядку Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області, не буде знаходитися на робочому місці та не буде виконувати жодної роботи, але для імітації робочої діяльності, буде періодично з`являтись у приміщенні Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області, за адресою: м. Вінниця, вул. Праведників Світу буд. 19 та відмічатись у електронній пропускній системі.

Так, реалізуючи єдиний спільний злочинний умисел, направлений на заволодіння бюджетними грошовими коштами, ОСОБА_8 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою зі ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , перебуваючи з 01.01.2021 по 21.05.2021 на посаді в.о. начальника Управління захисту споживачів Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області, а з 21.05.2021 на посаді начальника Управління захисту споживачів/ начальника Управління захисту прав споживачів та контролю за регульованими цінами Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області, зловживаючи службовим становищем, а також усвідомлюючи протиправність своїх дій, достовірно знаючи, що в проміжок часу з 01.01.2021 по 01.07.2024, ОСОБА_7 відсутній на робочому місці та не виконує покладені на нього обов`язки (обсяг роботи), внесла завідомо неправдиві відомості у складені не встановленою досудовим розслідуванням особою табелі обліку використаного робочого часу працівників Управління захисту споживачів/ Управління захисту прав споживачів та контролю за регульованими цінами Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області, щодо відпрацювання робочих днів (виконаних нормо/годин) відносно працівника зазначеного Управління ОСОБА_7 , а саме: до табелів обліку використаного робочого часу за січень 2021 р., лютий 2021 р., березень 2021 р., квітень 2021 р., травень 2021 р., липень 2021 р., серпень 2021 р., вересень 2021 р., жовтень 2021 р., листопад 2021 р., грудень 2021 р., січень 2022 р, лютий 2022 р., березень 2022 р., квітень 2022 р., травень 2022 р., серпень 2022 р., вересень 2022 р., листопад 2022 р., грудень 2022 р., січень 2023 р, лютий 2023 р., травень 2023 р., червень 2023 р, серпень 2023 р., вересень 2023 р., жовтень 2023 р., листопад 2023 р., грудень 2023 р., січень 2024 р, лютий 2024 р., березень 2024 р., квітень 2024 р., червень 2024 р, липень 2024 р., які, у подальшому, підписала та видала для здійснення зарплатних нарахувань.

У подальшому, продовжуючи реалізацію єдиного спільного злочинного умислу, направленого на заволодіння бюджетними грошовими коштами, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою зі ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , перебуваючи на посаді заступника начальника Управління - начальника відділу контролю у сфері торгівлі, робіт та послуг Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області, під час виконання ним обов`язків начальника Управління захисту споживачів/ начальника Управління захисту прав споживачів та контролю за регульованими цінами Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області, зловживаючи службовим становищем, усвідомлюючи протиправність своїх дій, достовірно знаючи, що в проміжок часу з 01.01.2021 по 31.05.2024, ОСОБА_7 відсутній на робочому місці та не виконує покладені на нього обов`язки (обсяг роботи), вніс завідомо неправдиві відомості у складені не встановленою досудовим розслідуванням особою табелі обліку робочого часу працівників Управління захисту споживачів/ Управління захисту прав споживачів та контролю за регульованими цінами Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області, щодо відпрацювання робочих днів (виконаних нормо/годин) відносно працівника зазначеного Управління ОСОБА_7 , а саме: до табелів обліку використаного робочого часу за червень 2021 р., червень 2022 р., жовтень 2022 р., березень 2023 р., квітень 2023 р., липень 2023 р., травень 2024 р., які, у подальшому, підписав та видав для здійснення зарплатних нарахувань.

Надалі, ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою зі ОСОБА_7 та ОСОБА_5 з тих же мотивів та з метою доведення злочинного умислу до кінця, а також створення враження належного виконання ОСОБА_7 своїх службових обов`язків, знаходячись у приміщенні Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області, за адресою: м. Вінниця, вул. Праведників Світу буд. 19, внесла завідомо неправдиві відомості у офіційні документи, а саме: 08.10.2021 до офіційного документа - «Результати виконання завдань державним службовцем, який займає посаду державної служби категорії «Б» або В», за 2021 рік»; 28.12.2021 - «Завдання і ключові показники результативності, ефективності та якості службової діяльності державного службовця, який займає посаду державної служби категорії «Б» або В» на 2022 рік»; 01.07.2022 - «Завдання і ключові показники результативності, ефективності та якості службової діяльності державного службовця, який займає посаду державної служби категорії «Б» або В» на 2022 рік»; 10.10.2022 - «Результати виконання завдань державним службовцем, який займає посаду державної служби категорії «Б» або В», за 2022 рік»; 20.12.2022 «Завдання і ключові показники результативності, ефективності та якості службової діяльності державного службовця, який займає посаду державної служби категорії «Б» або В» на 2023 рік»; 20.01.2023 - «Завдання і ключові показники результативності, ефективності та якості службової діяльності державного службовця, який займає посаду державної служби категорії «Б» або В» на 2023 рік»; 11.10.2023 - «Результати виконання завдань державним службовцем, який займає посаду державної служби категорії «Б» або В», за 2022 рік»; 28.12.2023 - «Завдання і ключові показники результативності, ефективності та якості службової діяльності державного службовця, який займає посаду державної служби категорії «Б» або В» на 2024 рік», затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 640 від 23.08.2017, які, у подальшому, підписала та видала, достовірно знаючи, що в проміжок часу з 01.01.2021 по 01.07.2024, ОСОБА_7 був відсутній на робочому місці та не виконував покладені на нього обов`язки (обсяг роботи), що також йому надало можливість перебувати на зазначених посадах державної служби та, відповідно, отримувати заробітну плату.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України - внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.

Продовжуючи реалізацію єдиного спільного злочинного умислу направленого на заволодіння бюджетними грошовими коштами, у період з 01.01.2021 по 01.07.2024, ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, у порушення ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 8 ЗУ «Про державну службу», ст. ст. 50, 52 Кодексу Законів про працю України, п. 5.5 Положення про Управління захисту споживачів Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області та Правил внутрішнього службового розпорядку Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області, діючи умисно та з корисливих мотивів, на підставі підписаних та виданих ОСОБА_5 табелів обліку використаного робочого часу за червень 2021 р., червень 2022 р., жовтень 2022 р., березень 2023 р., квітень 2023 р., липень 2023 р., травень 2024 р., підписаних та виданих ОСОБА_8 табелів обліку використаного робочого часу працівників Управління захисту споживачів/ Управління захисту прав споживачів та контролю за регульованими цінами Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області, щодо відпрацювання робочих днів (виконаних нормо/годин) за січень 2021 р., лютий 2021 р., березень 2021 р., квітень 2021 р., травень 2021 р., липень 2021 р., серпень 2021 р., вересень 2021 р., жовтень 2021 р., листопад 2021 р., грудень 2021 р., січень 2022 р, лютий 2022 р., березень 2022 р., квітень 2022 р., травень 2022 р., серпень 2022 р., вересень 2022 р., листопад 2022 р., грудень 2022 р., січень 2023 р, лютий 2023 р., травень 2023 р., червень 2023 р, серпень 2023 р., вересень 2023 р., жовтень 2023 р., листопад 2023 р., грудень 2023 р., січень 2024 р, лютий 2024 р., березень 2024 р., квітень 2024 р., червень 2024 р, липень 2024 р., а також підписаних та виданих ОСОБА_8 завідомо неправдивих офіційних документів, а саме: 08.10.2021 - «Результати виконання завдань державним службовцем, який займає посаду державної служби категорії «Б» або В», за 2021 рік»; 28.12.2021 - «Завдання і ключові показники результативності, ефективності та якості службової діяльності державного службовця, який займає посаду державної служби категорії «Б» або В» на 2022 рік»; 01.07.2022 - «Завдання і ключові показники результативності, ефективності та якості службової діяльності державного службовця, який займає посаду державної служби категорії «Б» або В» на 2022 рік»; 10.10.2022 - «Результати виконання завдань державним службовцем, який займає посаду державної служби категорії «Б» або В», за 2022 рік»; 20.12.2022 «Завдання і ключові показники результативності, ефективності та якості службової діяльності державного службовця, який займає посаду державної служби категорії «Б» або В» на 2023 рік»; 20.01.2023 - «Завдання і ключові показники результативності, ефективності та якості службової діяльності державного службовця, який займає посаду державної служби категорії «Б» або В» на 2023 рік»; 11.10.2023 - «Результати виконання завдань державним службовцем, який займає посаду державної служби категорії «Б» або В», за 2022 рік»; 28.12.2023 - «Завдання і ключові показники результативності, ефективності та якості службової діяльності державного службовця, який займає посаду державної служби категорії «Б» або В» на 2024 рік», затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 640 від 23.08.2017, отримав з рахунку Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області на платіжний рахунок ІІА 2945200 емітований в АТ «Укрсиббанк» заробітну плату на загальну суму 667 777,03 грн.

Доводячи до кінця єдиний злочинний умисел на заволодіння бюджетними грошовими коштами, ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, з корисливих мотивів, спільно зі ОСОБА_7 та ОСОБА_8 заволоділи бюджетними грошовими коштами у розмірі 667 777,03 грн, що на момент вчинення злочину більше ніж у 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, розпорядившись ними на свій розсуд.

При цьому, ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , будучи службовими особами та відповідно керівниками ОСОБА_7 , з 01.01.2021 весь час притримуючись заздалегідь узгодженого плану дій, приховували вказану незаконну діяльність ОСОБА_7 від викриття, не повідомляли офіційно про вказаний факт керівництво Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області та правоохоронні органи, не ініціювали вжиття будь-яких заходів дисциплінарного впливу до ОСОБА_7 , аж до моменту його звільнення 01.07.2024.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, тобто у заволодінні чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану у великих розмірах.

З огляду на зазначені вище встановлені досудовим розслідуванням обставини 07.02.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366 КК України за кваліфікуючими ознаками: внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, у т.ч. вчинених повторно, а також ч. 4 ст. 191 КК України, за кваліфікуючими ознаками: заволодіння чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану у великих розмірах.

Встановлено, що на праві власності ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКІШ НОМЕР_1 ) належить земельна ділянка кадастровий номер :08:002:0015 площею (га): 4,1958 та земельна ділянка кадастровий номер :08:002:0014 площею (га): 4,2741.

Слідчий зазначає, що санкція статті кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, передбачає покарання у вигляді конфіскації майна, у зв`язку з чим виникла необхідність у накладені арешту на рухоме та нерухоме майно підозрюваного ОСОБА_5 .

Слідчий зазначає, що з урахуванням викладеного, в ході досудового розслідування виникла необхідність у накладені арешту на майно підозрюваного ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКІШ НОМЕР_1 ), з метою забезпечення конфіскації даного майна, а саме у накладені арешту на земельну ділянку кадастровий номер :08:002:0015 площею (га): 4,1958 та земельну ділянку кадастровий номер :08:002:0014 площею (га): 4,2741.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився. На адресу суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі, попередньо суду було надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

Відповідно до частини другої статті 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

З огляду на наведене, з метою забезпечення арешту майна, підозрюваний не повідомлявся про розгляд даного клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явились, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши вказане клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до частини першої статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з абзацом 2 частини першої статті 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. (ч. 2 ст. 170 КПК)

Відповідно до частини другої статті 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна, як доказу у кримінальному провадженні, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З матеріалів справи вбачається, що слідчими четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000017 від 24.01.2024 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 209 КК України у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на майно власником якого являється підозрюваний ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

Щодо можливості накладення арешту на вищевказане нерухоме майно з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, суд звертає увагу на наступне.

Обґрунтовуючи клопотання слідчим зазначається про те, що метою накладення арешту на майно підозрюваного є конфіскація майна, як виду покарання.

Відповідно до частини п`ятої статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

З матеріалів справи вбачається, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В диспозиції та санкції ч. 4 ст. 191 КК України, зазначається, що дії, передбачені частинами першою, другою або третьою цієї статті, якщо вони вчинені у великих розмірах чи в умовах воєнного або надзвичайного стану, караються позбавленням волі на строк від п`яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Зі змісту вищезазначаної статті слідує, що санкцією ч. 4 ст. 191 КК України конфіскація майна не передбачена, з огляду на викладенене, клопотання слідчого, четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, майора Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 до задоволення не підлягає.

Відповідно до частини першої статті 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Враховуючи вищевикладене суд дійшов висновку про необґрунтованість клопотання та відсутність підстав для його задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого, четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, майора Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), з метою забезпечення конфіскації даного майна, а саме на земельну ділянку кадастровий номер :08:002:0015 площею (га): 4,1958 та земельну ділянку кадастровий номер :08:002:0014 площею (га): 4,2741 - відмовити.

На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до Вінницького апеляційного суду.

Слідчий суддя