Справа№751/849/25
Провадження №1-кс/751/253/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 січня 2025 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000240 від 06.09.2023 за підозрою ОСОБА_5 за ч. 2 ст. 307 КК України, ОСОБА_6 за ч. 2 ст. 307 КК України, ОСОБА_7 за ч.ч. 1, 2 ст. 307 КК України, ОСОБА_8 за ч.ч. 1, 2 ст. 307 КК України, ОСОБА_9 за ч.ч. 1, 2 ст. 307 КК України, ОСОБА_10 за ч. 2 ст. 307 КК України, ОСОБА_11 за ч.ч. 1, 2 ст. 307 КК України, ОСОБА_12 за ч.ч. 1, 2 ст. 307 КК України та ОСОБА_13 за ч. 1 ст. 307 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулась до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, з можливістю її вилучення, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ).

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000240 від 06.09.2023 за підозрою ОСОБА_5 за ч. 2 ст. 307 КК України, ОСОБА_6 за ч. 2 ст. 307 КК України, ОСОБА_7 за ч.ч. 1, 2 ст. 307 КК України, ОСОБА_8 за ч.ч. 1, 2 ст. 307 КК України, ОСОБА_9 за ч.ч.1,2 ст. 307 КК України, ОСОБА_10 за ч. 2 ст. 307 КК України, ОСОБА_11 за ч.ч. 1, 2 ст. 307 КК України, ОСОБА_12 за ч.ч. 1, 2 ст. 307 КК України та ОСОБА_13 за ч. 1 ст. 307 КК України.

Встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 з вересня 2023 року по листопад 2024 року систематично незаконно придбавали, зберігали, пересилали з метою збуту та збували психотропну речовину, обіг якої обмежено, амфетамін та наркотичний засіб, обіг якого обмежено канабіс.

У ході розслідування кримінального провадження № 0000240 від 06.09.2023 повідомлено про підозри у вчиненні кримінальних правопорушень:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_3 ) за ч. 2 ст. 307 КК України;

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_4 ) за ч. 1 ст. 307 КК України, використовував у злочинній діяльності банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 .

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_6 ) за ч.1, 2 ст. 307 КК України, використовував у злочинній діяльності банківські картки: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_10 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_11 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 .

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП НОМЕР_15 ) за ч. 1, 2 ст. 307 КК України, використовував у злочинній діяльності банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_16 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_17 .

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (РНОКПП НОМЕР_18 ) за ч. 2 ст. 307 КК України, використовував у злочинній діяльності банківські картки: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 .

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , (РНОКПП НОМЕР_29 ) за ч. 2 ст. 307 КК України, використовував у злочинній діяльності банківські картки: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_30 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_33 .

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (РНОКПП НОМЕР_34 ) за ч. 2 ст. 307 КК України, використовував у злочинній діяльності банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_38 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_39

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (РНОКПП НОМЕР_40 ) за ч. 1, 2 ст. 307 КК України, використовував у злочинній діяльності банківські картки: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_41 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_46 .

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_19 (РНОКПП НОМЕР_47 ) за ч. 2 ст. 307 КК України, використовував наступні банківські картки: банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » № НОМЕР_50 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 .

Також в ході досудового розслідування було встановлено, що під час оплати за наркотичні речовини члени використовували банківські картки на ім`я інших громадян, а саме:

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_22 (РНОКПП НОМЕР_59 );

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_23 (РНОКПП НОМЕР_60 );

ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_24 (РНОКПП НОМЕР_61 );

ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_25 (РНОКПП НОМЕР_62 );

ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_26 (РНОКПП НОМЕР_63 );

ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_27 (РНОКПП НОМЕР_64 ).

Також в ході проведення досудового розслідування було встановлено постійних «споживачів», таких як ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , яка під час оплати за наркотичні засоби та психотропні речовини використовувала наступні банківські картки: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_65 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_66 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_67 та ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , під час оплати за наркотичні засоби та психотропні речовини використовував наступні банківські картки: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_68 .

Також було встановлено осіб, які придбавали наркотичні засоби у підозрюваних, при цьому грошові кошти вони перераховували зі своїх банківських карток , а саме:

ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_29 (РНОКПП НОМЕР_69 );

ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_30 (РНОКПП НОМЕР_70 ).

Встановлено, що банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_16 належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ).

З метою здійснення всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, прийняття по ньому об`єктивного і законного рішення, а також підтвердження або спростування вищевказаної інформації, виникла необхідність в долученні до матеріалів кримінального провадження інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо руху коштів на рахунках зазначеного суб`єкта господарювання, оскільки вона сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у тому числі містять відомості, необхідні для встановлення причетності винних осіб до вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий у судове засідання не з`явилась, клопотання просить розглядати у її відсутність.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, в судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив.

Суд, керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України, ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя доходить наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000240 від 06.09.2023, а саме: ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_3 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 право тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення:

- копій документів, в яких міститься інформація про стан усіх карткових рахунків клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з реєстраційними номерами облікових карток платників податків: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_15 , НОМЕР_18 , НОМЕР_29 , НОМЕР_34 , НОМЕР_40 , НОМЕР_47 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , суми наявних на них грошових коштів на даний момент, а також руху коштів з зазначенням кореспондентів і призначення платежів, а також часу та місця їх поповнення, зняття за період часу з 01.01.2023 до 29.01.2025;

- копій документів, в яких міститься інформація про рух коштів по рахунках, які відкриті клієнтами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з реєстраційними номерами облікових карток платників податків: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_15 , НОМЕР_18 , НОМЕР_29 , НОМЕР_34 , НОМЕР_40 , НОМЕР_47 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 та по банківській картці № НОМЕР_16 з 01.01.2023 до 29.01.2025, з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій, в тому числі при використаних систем, платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив`язку фінансових номерів власників вказаних рахунків до систем із деталізацією IP-адреси, з якої здійснювався вхід до системи, часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунками, місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку;

- копій документів, в яких містяться анкетні дані власників карткових рахунків клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на якого відкрита банківська картка № НОМЕР_16 прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання, контактних мобільних телефонів, документів які використовувались для ідентифікацій даних клієнтів, заяв на відкриття рахунків, анкети-заяви клієнта, фотознімки клієнта;

- копій документів, в яких міститься інформація про всі фінансові абонентські номери та контактні абонентські номери, які закріплювалися за клієнтами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківською карткою № НОМЕР_16 та клієнтами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з реєстраційними номерами облікових карток платників податків: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_15 , НОМЕР_18 , НОМЕР_29 , НОМЕР_34 , НОМЕР_40 , НОМЕР_47 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 в т.ч. інформація про фінансові номери та всі контактні номери, які фіксувалися вказаними клієнтами в системі (із датами та часом зміни номерів), за період часу від моменту відкриття рахунків до 29.01.2025;

- фото та відеоматеріали осіб, які здійснювали фактичне зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_16 та з банківських карток клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з реєстраційними номерами облікових карток платників податків: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_15 , НОМЕР_18 , НОМЕР_29 , НОМЕР_34 , НОМЕР_40 , НОМЕР_47 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 за період часу з 01.01.2023 до 29.01.2025.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1