Справа №295/129/25
УХВАЛА

12.02.2025 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів,

внесене слідчим Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 ,

погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,

в рамках кримінального провадження №0000563 від 15.08.2024,

за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, та додані до нього матеріали,

в с т а н о в и в:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів щодо відкриття та обслуговування банківських рахунків КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЖМР в ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , у період 01.01.2022 по 31.12.2023, які можуть бути використані як докази факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме: обліково-реєстраційної справи підприємства; інформації (в форматі EXEL) про рух грошових коштів по рахунках із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу; платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках; документів, що засвідчують видачу та отримання чекових книжок; корінців чеків на отримання готівки по рахунках; довіреності на осіб, що мають право користуватися рахунками; документів, які засвідчують встановлення та обслуговування системи клієнт-банк; документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів; інформації про ІР-адреси кінцевого обладнання користувачів телекомунікаційних послуг, які здійснювали доступ до банківської системи дистанційного управління рахунками «клієнт-банк»; інформації про номера мобільних телефонів, які використовувались для ідентифікацій (персоналізації) користувачів банківської системи дистанційного управління рахунками «клієнт-банк» та інших документів, що надавалися для відкриття та обслуговування вищевказаних рахунків, які можуть бути використані як докази факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Клопотання обґрунтоване тим, що протягом 2022-2024 років, службові особи комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради, діючи за попередньою змовою між собою, разом з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зловживаючи службовим становищем, в умовах діючого воєнного стану, на виконання договорів, здійснили привласнення бюджетних коштів, шляхом створення штучно завищеної ціни під час укладення договорів закупівлі генераторів, в результаті чого заподіяли збитки на суму, яка встановлюється.

У ході перевірки інформації, згідно з даними сайту ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено ряд закупівель, що мають безпосереднє значення, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_7 , договір №887-23 від 01.09.2023, укладений між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , щодо закупівлі дизельного генератору номінальною потужністю 1600 кВт на загальну суму 10 197 152 грн, сплачено 10 197 152 грн; ІНФОРМАЦІЯ_9 , договір № 90-23 від 18.01.2023, укладений між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 щодо закупівлі генераторів на суму 4 980 000 грн, сплачено 4 980 000 грн; ІНФОРМАЦІЯ_10 , договір №1090-23 від 31.10.2023 укладений між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 щодо закупівлі генераторів на суму 11 295 000 грн, сплачено 11 295 000 грн.

Відповідно до вантажно-митної декларації №IM40EA від 09.12.2022, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » здійснило придбання генератора SDMO 2000 кВА, 2001 року випуску, за ціною 8 695 917,26 грн, який в подальшому був реалізований КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЖМР по ціні 10 197 152,40 грн (різниця між вартістю продажу та вартістю придбання становить 1 501 235, 10 грн).

Крім того, відповідно до моніторингу додатків №5 до декларації з ПДВ встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » реалізувало для КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЖМР чотири генератори ТMGB 750 по ціні 3 030 000 грн за одиницю, в той час, як придбало вищевказані генератори по ціні 2 253 297 грн за одиницю (різниця між вартістю продажу та вартістю придбання становить 776 703 грн за один генератор).

Також, відповідно до моніторингу додатків №5 до декларації з ПДВ, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » реалізувала для КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЖМР два генератори BEK BGR 700 по ціні 2 490 000 грн за одиницю, в той час як придбало вищевказані генератори по ціні 1 823 189 грн за одиницю (різниця між вартістю продажу та вартістю придбання становить 666 811 грн за один генератор).

Крім того, відповідно до отриманої оперативної інформації встановлено, що посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " при імпорті на територію України дизельного генератора SDMO 2000 кВА, серійний номер: XS2000K01007977, рік виробництва: 2001, не здійснювали оплату митних платежів, у зв`язку з тим, що він використовується для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізації та ліквідації спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусною інфекцією.

Також встановлено, що аналогічний тендер « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на поставку дизельного генератора оголошено 20.06.2023, при цьому учасниками торгів зазначено, що вказаний генератор є не ліквідним та виготовляється під потреби клієнта, тому поставити його в терміни вказані замовником неможливо. В подальшому дану закупівлю було відмінено, хоча учасник процедури запропонував ціну нижчу за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на 1 197 000 грн.

Слідчий вказує, що з метою підтвердження/спростування фактів привласнення бюджетних коштів у великих розмірах службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЖМР, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та обслуговування банківських рахунків КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЖМР в ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 у період 01.01.2022 по 31.12.2023, які можуть бути використані як докази факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Зазначена інформація є банківською таємницею та міститься у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Слідчий у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином, причини неявки не повідомив. Особа, у володінні якої перебувають документи, належним чином повідомлена про розгляд справи, оскільки слідчим суддею не встановлено обставин для застосування у даному випадку ч.2 ст.163 КПК України, про що заявлялось слідчим. ІНФОРМАЦІЯ_2 свого представника не направило, причин неявки не повідомило.

Слідчим суддею враховується, що неявка в судове засідання слідчого та особи, у володінні якої перебувають документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

У відповідності до ч. 3-5 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

За приписами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчим суддею встановлено, що до матеріалів клопотання не додано жодних належних доказів щодо пов`язаності документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ (щодо відкриття та обслуговування банківських рахунків КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЖМР), з кримінальним провадженням, у якому заявлене дане клопотання, та не обґрунтовано, що така інформація є необхідною у цьому кримінальному провадженні.

За таких обставин, оскільки слідчим не доведено, що інформація та документи, до яких він просить надати тимчасовий доступ, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання слідчого про тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні речей і документів задоволенню не підлягає.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

У задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, поданого слідчим Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №0000563 від 15.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий ОСОБА_1