УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 листопада 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , із участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001754 від 14 грудня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 3 статті 110-2, частиною 1 статті 111-2 Кримінального кодексу України, -

в с т а н о в и в:

Прокурор звернувся до суду з клопотанням в порядку статті 36 КПК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ).

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні слідчого управлінням Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001754 від 14 грудня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 3 статті 110-2, частиною 1 статті 111-2 Кримінального кодексу України.

Офісом Генерального прокурора забезпечується процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні.

Під час досудового розслідування встановлено, що протягом 2022 року службові особи групи суб`єктів господарської діяльності, які фактично підконтрольні громадянам рф, та розташовані на території України, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », БО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), Дочірнє Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та інші, будучі клієнтами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (колишня назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »), який перебуває у стані припинення вчиняють дії направлені на отримання від ІНФОРМАЦІЯ_12 грошових коштів в сумі 260 млн. грн., які можуть бути використані для фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

Так, органом досудового розслідування встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 провадив свою діяльність ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , 10.12.2021 року змінено назву на Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_10 », далі - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »). Статутний капітал АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » становить 24 065 460 500,00 гривень, основний вид діяльності - інші види грошового посередництва, керівник - ОСОБА_4 (ІПН ), засновник - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( АДРЕСА_2 , власність 100%). АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » знаходиться в санкційному списку РНБО з 22.12.2015 року та станом на листопад 2022 року перебуває у стані припинення.

На даний час, органом досудового розслідування встановлено, що посадові особи ряду суб`єктів господарювання, які фактично підконтрольні громадянам рф, у зв`язку з припиненням діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », звернулися до ІНФОРМАЦІЯ_12 , який діє на підставі Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» від № 4452 та покликаний забезпечити проведення комплексу заходів, спрямованих на захист вкладів і забезпечення їх гарантованого повернення у повному або частковому обсязі в разі банкрутства фінансової установи та виведення неплатоспроможних банків з ринку і ліквідації банків, з метою отримання вкладених коштів, які зберігаються на рахунках.

Так, серед вказаних суб`єктів господарювання:

1. ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 . Засновником є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , що знаходиться в санкційному списку РНБО. Керівник - ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_7 ). Бухгалтер - ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_8 ). Основний вид діяльності: Добування природного газу.

2. Дочірнє Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 , основний вид діяльності - виробництво добрив і активних сполук, засновник та керівник - ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_9 ). Головний бухгалтер - ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_10 ).

Також, органом досудового розслідування встановлено, що на даний час ІНФОРМАЦІЯ_16 погодив задоволення вимог кредиторів 7-ї черги, у якій перебувають зазначені вище підприємства. Уповноважена особа Фонду, сформувала перелік рахунків, за якими вкладники мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок коштів ІНФОРМАЦІЯ_16 , із визначенням сум, що підлягають відшкодуванню.

Разом з тим, органом досудового розслідування встановлено, що вказані суб`єкти господарської діяльності мають пряме чи опосередковане відношення до російської федерації через бенефіціарних власників, які являються громадянами рф або громадянами України, які здійснюють діяльність на тимчасово окупованих територіях та підтримують збройну агресію рф проти України. Вищевказані суб`єкти господарської діяльності здійснювали фінансово-господарську діяльність на території України, а всі податки від такої діяльності могли сплачуватись до країни-агресора. На даний час, бенефіціарні власники, через посадових осіб ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та Дочірнього Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), мають намір отримати кошти в особливо великих розмірах від ІНФОРМАЦІЯ_16 , які можуть бути використані на підтримку рішень та/або дій держави-агресора, у т.ч. вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, а також на підтримку збройних формувань окупаційної адміністрації держави-агресора або для передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора та її окупаційної адміністрації.

Крім того, прокурор у клопотанні зазначив, що службові особи ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та Дочірнього Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), можуть використати вказані грошові кошти на підтримку рішень та/або дій держави-агресора, у т.ч. вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, а також на підтримку збройних формувань окупаційної адміністрації держави-агресора або для передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора та її окупаційної адміністрації.

Органом досудового розслідування встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) має рахунки відкриті у банківських установах, зокрема:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), рахунки НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), рахунок НОМЕР_14 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) рахунки НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 .

У зв`язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні та з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, в органа досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), та містять відомості щодо рахунків відкрити ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в зазначених банківських установах, за період з дати відкриття по дату винесення ухвали, з можливістю вилучення їх копій, які мають істотне значення для даного досудового розслідування.

В судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з`явився, проте 27 листопада 2024 року надіслав заяву, в якій підтримала доводи, викладені в клопотанні та просив розглядати клопотання у його відсутності. Тому, відповідно до вимог статті 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутності.

Крім того, прокурор просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі частини 2 статті 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених прокурором підстав.

Згідно частини 4 статті 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з частини 1 статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до частини 3 статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Частиною 4 статті 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини 2 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація щодо відкриття та обслуговування банківських рахунків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), міститься в речах та документах, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.

Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів, оскільки прокурором в клопотанні не доведено слідчому судді, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Крім того, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання тимчасового доступу до вказаної інформації з дати відкриття по дату винесення ухвали, оскільки з матеріалів клопотання вбачається, що обставинам, які є предметом розслідування в даному кримінальному провадженні, відповідає саме період з 14 грудня 2022 року по дату звернення з клопотанням року, тобто 22 листопада 2024 року, включно, крім того, слідчим не доведено слідчому судді, яким чином інформація, яка міститься в даних речах та документах з моменту відкриття рахунків по дату постановлення ухвали, може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні.

За таких обставин, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись статтями 131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 370-373, 376, 395 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0001754 ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому АДРЕСА_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), розташованому АДРЕСА_6 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованому АДРЕСА_7 , та містять відомості щодо відкриття та обслуговування банківських рахунків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ):

- по рахункам НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 );

- по рахунку НОМЕР_14 вікритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

- по рахункам НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), за період 14 грудня 2022 року по 22 листопада 2024 року, з можливістю здійснити виїмку їх копій в паперовому та електронному вигляді, а саме:

1. Юридичних справ; анкет клієнта банку; всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківських рахунків; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; договорів та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки вказаних суб`єктів господарювання;

2. Платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам вищевказаних суб`єктів господарювання;

3. Відомостей щодо IP-адрес підключення до системи клієнт-банк, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), а також довідку про залишок коштів (на момент проведення тимчасового доступу) на рахунках вищевказаних суб`єктів господарювання;

4. Заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків вищевказаних суб`єктів господарювання;

5. Відомостей щодо суб`єктів господарювання, які використовували такі ж самі IP - адреси підключення до системи клієнт-банк, як і вищезазначені юридичні особи, з наступними документами: відомостей щодо IP - адрес підключення до системи клієнт-банк, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу).

6. Відомостей щодо здійснення фінансового моніторингу операцій вчинених за участю ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), у т. ч. листів (звернень, запитів) скерованих в адресу підприємства та отриманих відповідей.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1