печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією Украі?ни та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна в кримінальному провадженні № 0000534 від 23.10.2023,-

В С Т А Н О В И В:

01.11.2024 року прокурор третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією Украі?ни та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешт на тимчасово вилучене майно, а саме: українська гривня номіналом 1000 грн. в кількості 614 купюр, українська гривня номіналом 500 грн. в кількості 557 купюр; українська гривня номіналом 200 грн. в кількості 218 купюр, українська гривня номіналом 100 грн. в кількості 627 купюр; українська гривня номіналом 50 грн. в кількості 344 купюр, українська гривня номіналом 20 грн. в кількості 2058 купюр, українська гривня номіналом 10 грн. в кількості 90 купюр, українська гривня номіналом 5 грн. в кількості 2 купюри, євро номіналом 200 євро в кількості 5 купюр, євро номіналом 100 євро в кількості 38 купюр, євро номіналом 50 євро в кількості 80 купюр, євро номіналом 20 євро в кількості 12 купюр, євро номіналом 10 євро в кількості 5 купюр, євро номіналом 5 євро в кількості 8 купюр, долар США номіналом 100 доларів США в кількості 371 купюра, долар США номіналом 50 доларів США в кількості 81 купюра; долар США номіналом 20 доларів США в кількості 45 купюр, долар США номіналом 10 доларів США в кількості 31 купюра, долар США номіналом 5 доларів США в кількості 10 купюр, квитанції, щодо проведення фінансово-валютних операцій, а також виписку з АТ «Банк Український Капітал» на 6 арк., виписка з АТ «Банк Український Капітал» на 11 арк., квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки № 1718 на 1 арк., договір (розписка) від 28.02.2023 за підписами ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , квитанції щодо здійснення фінансово-валютних операцій ТОВ «Октава-Фінанс», посвідчення водія на ім`я ОСОБА_6 , копія покрокових відповідей щодо фактичних перевірок ДПС на 1 арк., копія пам`ятки для касових працівників на 3 арк., копія положення про порядок здійснення валютних-фінансових операцій в ТОВ «Октава Фінанс» на 16 арк., копія схеми розташування та назви приміщень на 10 арк., копія наказу №01/0816-36 від 01.08.2016 на 1 арк., копія положення про порядок здійснення валютно-обмінних операцій в ТОВ «Октава Фінанс» на 4 арк., копія ліцензії на переказ коштів у Національній валюті на 1 арк., копія виписки з ЄДР на 2 арк., копії посвідчень НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, копія договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 02.10.2017 на 1 арк., копія посадової інструкції касира ТОВ «Октава Фінанс» на 1 арк., копія договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 13.08.2018 на 1 арк., копія загальних положень на 1 арк., копія про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 02.10.2017 на 1 арк., копія посадових інструкцій касира ТОВ «Октава Фінанс» на 1 арк., копія договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 02.10.2017 на 1 арк., копія посадових інструкцій касира ТОВ «Октава Фінанс» на 1 арк., копія договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 02.10.2017 на 1 арк., копія посадових інструкцій касира ТОВ «Октава Фінанс», копія трудового договору на 1 арк., копія посадових інструкцій на 2 арк., копія договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність на 1 арк., копія довідки про перелік приміщень, у яких здійснюються операції з цінностями на 1 арк., копія положення щодо організації охорони та технічний стан приміщень ТОВ «Октава Фінанс» на 4 арк., копія положення про порядок здійснення валютних обмінних операцій в ТОВ «Октава Фінанс» на 21 арк., копія наказу №393/2-к від 26.06.2020 на 1 арк., копія договору оренди нежитлових приміщень №08/12-23 від 08.12.2022 з додатками на 6 арк., копія акту прийому-передачі об`єкта оренди в оренду від 01.12.2023 на 1 арк., у рамках кримінального провадження № 0000534., з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні, а також запобігання можливості приховування, псування, втрати, знищення, використання, перетворення, передачі, відчуження майна. Прокурор в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у відсутність, просить задовольнити. Адвокат ОСОБА_7 - адвокат ОСОБА_8 подав до суду письмові заперечення, в яких зазначив, що грошові кошти були вилучені у ході обшуку за адресою м.Дніпро, вул. Воскресенська,4 були вилучені особисті кошти ОСОБА_7 на суму 1 085 060 грн., 9130 євро та на загальну суму 42 410 доларів США, оскільки 16.10.2024 року ОСОБА_7 було передано ОСОБА_9 грошові кошти для здійснення перевірки достовірності банкнот. В підтвердження факту передачі коштів ОСОБА_9 було складено акт прийому передачі грошових коштів від 16.10.2024 р. Проте в порушення рішення суду слідчим на власний розсуд було прийнято рішення про вилучення належних ОСОБА_7 кошти. Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку. Головним слідчим управлінням Національної поліції України, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000534 від 23.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 332 КК України за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України, організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями, сприяння їх вчиненню порадами, вчинені щодо кількох осіб, за попередньою змовою групою осіб, вчинені з корисливих мотивів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з лютого 2022 року по теперішній час на території України та Республіки Молдова діє організована група осіб, яка взявши за основу своєї діяльності вчинення транскордонних злочинів, учасники якої мають чіткий розподіл ролей, здійснюють за грошову винагороду незаконне переправлення громадян України до Європейського союзу транзитом через Республіку Молдова.

Певні учасники вказаної організованої групи виявляють чоловіків-українців віком від 18 до 60 років, які мають намір виїхати за межі України, але у зв`язку з введенням воєнного стану не можуть цього зробити, та пропонують їм незаконно перетнути кордон між Україною та Республікою Молдова.

Учасники організованої групи доводять до відома таких чоловік, які мають намір виїхати за межі України вартість послуги, яка становить від 7500 доларів США за одного чоловіка.

Так, з метою приховання та маскування шляхів отримання грошових коштів отриманих за надання послуг з незаконного переправлення громадян України через державний кордон України, учасники організованої групи створили ряд крипто гаманці на які отримували грошові кошти від осіб які мають намір незаконно перетнути державний кордон України.

Крім того встановлено, що учасники організованої групи налагодили зв`язки з рядом крипто валютних обмінників у які направляли осіб які мають намір незаконно перетнути український кордон, де останні надавали готівкові кошти у іноземних валютах та гривні після чого гроші потрапляли на крипто валютні гаманці осіб які надають послуги з незаконного переправлення людей через український кордон.

У подальшому, після отримання грошових коштів, осіб, які мають намір незаконно перетнути український кордон, учасники організованої групи підбирають їх у заздалегідь визначених населених пунктах на території України та привозять до спеціального місця поблизу річки Дністер.

Після прибуття до місця призначення особи, які мають намір незаконно перетнути український кордон, разом із одним із членів організованої групи сідають на човен і незаконно переправляються через річку на території Республіки Молдова.

Таким чином, у діях організованої групи вбачається наявність складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Так, проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що за адресою: м. Дніпро, вул. Воскресенська, 4, приміщення 1 знаходиться приміщення, яке підконтрольне учасникам організованої групи, через яке особи, які виявили намір незаконно перетнути державний кордон України, здійснювали перекази коштів за таку послугу.

Зокрема, підозрювана ОСОБА_10 та інші невстановлені на даний час особи, направляли осіб які мають намір незаконно перетнути державний кордон України до певних пунктів обміну валют, де останні надавали готівкові кошти, які у подальшому в пункті обміну валют за адресою: м. Дніпро, вул. Воскресенська, 4, приміщення 1, видавали особам причетним до організації незаконного перетину кордону.

У зв?язку з цим, 17.10.2024 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_11 від 19.09.2024 проведено обшук пункту обміну валют за адресою: м. Дніпро, вул. Воскресенська, 4, приміщення 1.

За результатами обшуку з-поміж іншого вилучено майно, дозвіл на вилучення якого не надавався, а саме:

- українська гривня номіналом 1000 грн. в кількості 614 купюр;

- українська гривня номіналом 500 грн. в кількості 557 купюр;

- українська гривня номіналом 200 грн. в кількості 218 купюр;

- українська гривня номіналом 100 грн. в кількості 627 купюр;

- українська гривня номіналом 50 грн. в кількості 344 купюр;

- українська гривня номіналом 20 грн. в кількості 2058 купюр;

- українська гривня номіналом 10 грн. в кількості 90 купюр;

- українська гривня номіналом 5 грн. в кількості 2 купюри;

- євро номіналом 200 євро в кількості 5 купюр;

- євро номіналом 100 євро в кількості 38 купюр;

- євро номіналом 50 євро в кількості 80 купюр;

- євро номіналом 20 євро в кількості 12 купюр;

- євро номіналом 10 євро в кількості 5 купюр;

- євро номіналом 5 євро в кількості 8 купюр;

- долар США номіналом 100 доларів США в кількості 371 купюра;

- долар США номіналом 50 доларів США в кількості 81 купюра;

- долар США номіналом 20 доларів США в кількості 45 купюр;

- долар США номіналом 10 доларів США в кількості 31 купюра;

- долар США номіналом 5 доларів США в кількості 10 купюр;

- квитанції, щодо проведення фінансово-валютних операцій, а також виписку з АТ «Банк Український Капітал» на 6 арк.;

- виписка з АТ «Банк Український Капітал» на 11 арк.;

- квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки № 1718 на 1 арк.;

- договір (розписка) від 28.02.2023 за підписами ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ;

- квитанції щодо здійснення фінансово-валютних операцій ТОВ «Октава-Фінанс»;

- посвідчення водія на ім`я ОСОБА_6 ;

- копія покрокових відповідей щодо фактичних перевірок ДПС на 1 арк.;

- копія пам`ятки для касових працівників на 3 арк.;

- копія положення про порядок здійснення валютних-фінансових операцій в ТОВ «Октава Фінанс» на 16 арк.;

- копія схеми розташування та назви приміщень на 10 арк.;

- копія наказу №01/0816-36 від 01.08.2016 на 1 арк.;

- копія положення про порядок здійснення валютно-обмінних операцій в ТОВ «Октава Фінанс» на 4 арк.;

- копія ліцензії на переказ коштів у Національній валюті на 1 арк.;

- копія виписки з ЄДР на 2 арк.;

- копії посвідчень НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5;

- копія договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 02.10.2017 на 1 арк.;

- копія посадової інструкції касира ТОВ «Октава Фінанс» на 1 арк.;

- копія договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 13.08.2018 на 1 арк.;

- копія загальних положень на 1 арк.;

- копія про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 02.10.2017 на 1 арк.;

- копія посадових інструкцій касира ТОВ «Октава Фінанс» на 1 арк.;

- копія договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 02.10.2017 на 1 арк.;

- копія посадових інструкцій касира ТОВ «Октава Фінанс» на 1 арк.;

- копія договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 02.10.2017 на 1 арк.;

- копія посадових інструкцій касира ТОВ «Октава Фінанс»;

- копія трудового договору на 1 арк.;

- копія посадових інструкцій на 2 арк.;

- копія договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність на 1 арк.;

- копія довідки про перелік приміщень, у яких здійснюються операції з цінностями на 1 арк.;

- копія положення щодо організації охорони та технічний стан приміщень ТОВ «Октава Фінанс» на 4 арк.;

- копія положення про порядок здійснення валютних обмінних операцій в ТОВ «Октава Фінанс» на 21 арк.;

- копія наказу №393/2-к від 26.06.2020 на 1 арк.;

- копія договору оренди нежитлових приміщень №08/12-23 від 08.12.2022 з додатками на 6 арк.;

- копія акту прийому-передачі об`єкта оренди в оренду від 01.12.2023 на 1 арк.;

Рішення про вилучення вказаних коштів та документів прийняте слідчим виходячи з обставин проведення обшуку, відсутністю пояснень працівників щодо походження вказаних коштів та матеріалів кримінального провадження.

За таких обставин, з врахуванням обшуку, матеріалів кримінального провадження, наявні підстав вважати, що вони є такими, які здобуті злочинним шляхом, а отже, у відповідності до п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України підпадають під тимчасово вилучене майно.

Частиною 7 ст. 236 КПК України передбачено, що при обшуку слідчий має право тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Частина 2 ст. 168 КПК України визначає, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку.

Абзацом другим ч. 5 ст. 171 КПК України визначено, що у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, здійснюваного на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Частиною 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку передбаченому п. 1 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної особи або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначених у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З огляду на вищевказану статтю, вилучене відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, оскільки містить в собі відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема шляхом проведення експертних досліджень, проведенням впізнання предмету, а також є такими, що дають підстави вважати, що є здобутими злочинним шляхом.

18.10.2024 слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_12 прийнято рішення про визнання речовим доказом у розслідуваному кримінальному провадженні зазначеного майна. Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про накладення арешту на вилучені речі та документи з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні, а також запобігання можливості приховування, псування, втрати, знищення, використання, перетворення, передачі, відчуження майна.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити. Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме: українська гривня номіналом 1000 грн. в кількості 614 купюр, українська гривня номіналом 500 грн. в кількості 557 купюр; українська гривня номіналом 200 грн. в кількості 218 купюр, українська гривня номіналом 100 грн. в кількості 627 купюр; українська гривня номіналом 50 грн. в кількості 344 купюр, українська гривня номіналом 20 грн. в кількості 2058 купюр, українська гривня номіналом 10 грн. в кількості 90 купюр, українська гривня номіналом 5 грн. в кількості 2 купюри, євро номіналом 200 євро в кількості 5 купюр, євро номіналом 100 євро в кількості 38 купюр, євро номіналом 50 євро в кількості 80 купюр, євро номіналом 20 євро в кількості 12 купюр, євро номіналом 10 євро в кількості 5 купюр, євро номіналом 5 євро в кількості 8 купюр, долар США номіналом 100 доларів США в кількості 371 купюра, долар США номіналом 50 доларів США в кількості 81 купюра; долар США номіналом 20 доларів США в кількості 45 купюр, долар США номіналом 10 доларів США в кількості 31 купюра, долар США номіналом 5 доларів США в кількості 10 купюр, квитанції, щодо проведення фінансово-валютних операцій, а також виписку з АТ «Банк Український Капітал» на 6 арк., виписка з АТ «Банк Український Капітал» на 11 арк., квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки № 1718 на 1 арк., договір (розписка) від 28.02.2023 за підписами ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , квитанції щодо здійснення фінансово-валютних операцій ТОВ «Октава-Фінанс», посвідчення водія на ім`я ОСОБА_6 , копія покрокових відповідей щодо фактичних перевірок ДПС на 1 арк., копія пам`ятки для касових працівників на 3 арк., копія положення про порядок здійснення валютних-фінансових операцій в ТОВ «Октава Фінанс» на 16 арк., копія схеми розташування та назви приміщень на 10 арк., копія наказу №01/0816-36 від 01.08.2016 на 1 арк., копія положення про порядок здійснення валютно-обмінних операцій в ТОВ «Октава Фінанс» на 4 арк., копія ліцензії на переказ коштів у Національній валюті на 1 арк., копія виписки з ЄДР на 2 арк., копії посвідчень НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, копія договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 02.10.2017 на 1 арк., копія посадової інструкції касира ТОВ «Октава Фінанс» на 1 арк., копія договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 13.08.2018 на 1 арк., копія загальних положень на 1 арк., копія про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 02.10.2017 на 1 арк., копія посадових інструкцій касира ТОВ «Октава Фінанс» на 1 арк., копія договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 02.10.2017 на 1 арк., копія посадових інструкцій касира ТОВ «Октава Фінанс» на 1 арк., копія договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 02.10.2017 на 1 арк., копія посадових інструкцій касира ТОВ «Октава Фінанс», копія трудового договору на 1 арк., копія посадових інструкцій на 2 арк., копія договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність на 1 арк., копія довідки про перелік приміщень, у яких здійснюються операції з цінностями на 1 арк., копія положення щодо організації охорони та технічний стан приміщень ТОВ «Октава Фінанс» на 4 арк., копія положення про порядок здійснення валютних обмінних операцій в ТОВ «Октава Фінанс» на 21 арк., копія наказу №393/2-к від 26.06.2020 на 1 арк., копія договору оренди нежитлових приміщень №08/12-23 від 08.12.2022 з додатками на 6 арк., копія акту прийому-передачі об`єкта оренди в оренду від 01.12.2023 на 1 арк., у рамках кримінального провадження № 0000534. Ухвала підлягає виконанню слідчим/прокурором у кримінальному провадженні № 0000534 від 23.10.2023 Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення, може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1