Провадження № 1-кс/635/1819/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 грудня 2024 року селище Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчий суддя ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000562 від 17 червня 2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

до суду надійшло клопотання, в якому слідчий просить суд надати слідчим СВ відділення поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю та перебувають в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та можливість вилучити належним чином завірені ксерокопії вказаних документів за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації відносно персональних даних особи на ім`я якої було видано банківську картку за номером НОМЕР_1 , адресу реєстрації особи, підстав для видачі карток, фото цих осіб під час отримання банківських карток (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеним карткам/рахункам, відомостей про наявність усіх інших банківських карток, та руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на цих осіб в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих рахунків/карток, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківської карти, а також ІP адрес з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу в період з 00:00 17.06.2024 по 00:00 18.06.2024, та можливості отримання копії інформації, зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Клопотання вмотивовано тим, що в провадженні СВ відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000562 від 17 червня 2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за заявою ОСОБА_10 про те, що 17.06.2024 невстановлена особа зателефонувала з номеру НОМЕР_2 й представившись працівником банку з використанням електронно-обчислювальної техніки незаконно заволоділа грошовими коштами з банківської картки заявниці в сумі 63994,00 гривні. Під час досудового розслідування в якості потерпілої було допитано ОСОБА_10 , яка надала покази, що 17.06.2024 останній зателефонувала з номеру НОМЕР_3 жінка, яка представилась співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що у ОСОБА_10 давно не було оновлення на мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого вищевказана жінка запитала в ОСОБА_10 , що її номер мобільного телефону не той, що підв`язаний до картки, на що ОСОБА_10 відповіла, що так, до картки прив`язаний інший номер телефону. Потім вказана жінка попросила ОСОБА_10 продиктувати код з 4 цифр, який прийшов повідомленням на номер телефону останній, що ОСОБА_10 і зробила. Одразу після цього, з картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знялись кошти у сумі 63994,00 гривні чотирма транзакціями, а саме: об 11:57 зняття з картки на суму 29541,00 гривня, об 11:58 29451,00 гривня, ою 11:58 4001,00 гривня, об 11:59 1001,00 гривня. Як тільки ОСОБА_10 зрозуміла про списання коштів з її банківської картки, одразу зателефонувала до банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та заблокувала картку. Наявність документів, які перебувають в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: повних даних власника карти № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; відомостей про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 у період з 00:00 17.06.2024 по 00:00 18.06.2024; інформації з камер відеоспостереження терміналу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де була здійснена операція по зняттю грошей з картки № НОМЕР_1 з 00:00 17.06.2024 по 00:00 18.06.2024, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників, свідків та має доказове значення по справі. Беручи до уваги те, що іншими способами отримати вказані документи не можливо, подано клопотання до суду.

Слідчий СВ ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області в судове засідання не з`явився, подав суду заяву, в якій підтримав клопотання в повному обсязі, просив задовольнити, також просив розглянути справу за його відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Суд, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, на підставі ст. 163 КПК України, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та доступ до яких просить слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000562 від 17 червня 2024 року, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України, усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виявлення співучасників кримінального правопорушення, свідків, що сприятиме розкриттю вказаного кримінального правопорушення, при цьому перевірити вказану інформацію без отримання даних від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не можливо, тому вважає необхідним надати тимчасовий доступ до: інформації відносно персональних даних особи на ім`я якої було видано банківську картку за номером НОМЕР_1 , адресу реєстрації особи, підстав для видачі карток, фото цих осіб під час отримання банківських карток (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеним карткам/рахункам, відомостей про наявність усіх інших банківських карток, та руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на цих осіб в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих рахунків/карток, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківської карти, а також ІP адрес з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу в період з 00:00 17.06.2024 по 00:00 18.06.2024, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , та надати можливість вилучити вказану інформацію на паперовому або цифровому носіях, при цьому виходить з того, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю надати слідчим СВ відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження № 0000562 від 17 червня 2024 року.

Таким чином, суд задовольняє клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000562 від 17 червня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Керуючись ст. 163 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , т.в.о. старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчим СВ відділення поліції №1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , начальнику СВ відділення поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_4 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до інформації відносно персональних даних особи на ім`я якої було видано банківську картку за номером НОМЕР_1 , адресу реєстрації особи, підстав для видачі карток, фото цих осіб під час отримання банківських карток (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеним карткам/рахункам, відомостей про наявність усіх інших банківських карток, та руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на цих осіб в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих рахунків/карток, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківської карти, а також ІP адрес з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу в період з 00:00 17.06.2024 по 00:00 18.06.2024, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій в паперовому вигляді та/або на електронних носіях.

Зобов`язати керівника та відповідальних посадових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити виконання цієї ухвали про надання тимчасового доступу до документів та попередити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали до 25 лютого 2025 року.

Ухвала суду апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1