Справа № 592/2175/25
Провадження № 1-кс/592/1100/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянула клопотання слідчого Відділення поліції № 4 (м. Суми) Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000115, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.10.2022 за ч. 2 ст. 191, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України,

у с т а н о в и л а :

До слідчого судді надійшло клопотання, погоджене з прокурором, згідно якого слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів та завірених належним чином копій, згідно переліку, вказаному у клопотанні.

Клопотання мотивоване тим, що 04.10.2021 ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі сільського голови ОСОБА_5 та підрядника ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_6 уклали договір підряду № 124 по «Реконструкції фасаду з утепленням нежитлової адміністративної будівлі та благоустрій прилеглої території за адресою: АДРЕСА_1 » (ДК 021:2015:45400000-1 завершальні будівельні роботи).

За результатами виконання робіт по вказаному об`єкту складено акти приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) № 1 від 16.11.2021 та № 2 від 23.12.2021.

07.10.2021 ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі сільського голови ОСОБА_5 та підрядника ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 уклали договір підряду № 126 по «Капітальному ремонту КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 » (ДК 021:2015:45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт)».

За результатами виконання робіт по вказаному об`єкту складено акти приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) № 1 від 16.11.2021 та № 2 від 07.12.2021.

Контроль з технічного нагляду за виконанням будівельних робіт по вказаним об`єктам відповідно до договорів № 20-09/21ТН від 04.10.2021 та № 12-10/21ТН від 12.10.2021 покладено на фізичну особу-підприємця ОСОБА_7 , АДРЕСА_3 , код НОМЕР_1 .

Вказані акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в погоджені з боку підрядника ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ФОП ОСОБА_7 та у подальшому надані і підписані ІНФОРМАЦІЯ_2 . За результатами підписання зазначених актів останніми здійснено оплату виконаних будівельних робіт.

Зібраними матеріалами виявлено, що в результаті виконання будівельних робіт по вказаним об`єктам, за попередніми оцінками матеріальна шкода (збитки) державному бюджету становлять 312372 гривень.

Зазначає, що необхідність тимчасового доступу вказаної документації зумовлена подальшим встановленням всіх обставин кримінального правопорушення та винної особи, оскільки вказана документація може містити інформацію, що самостійно або в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчиненого злочину, що забезпечить швидке, повне та неупереджене розслідування даного кримінального провадження.

Згідно поданої заяви слідчий просив клопотання розглядати без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що 20.10.2022 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000115 зареєстровано кримінальне провадження за попередньою правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 191, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України. Орган досудового розслідування: Відділення поліції № 4 (м. Суми) Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області.

Відповідно до пункту 1 частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Так, документи, вказані у клопотанні, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_4 .

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З урахуванням обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в рамках якого подане клопотання, та долучені до клопотання докази, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ за період часу з 04.10.2021 по 07.12.2021 включно.

З огляду на викладене, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и л а:

Клопотання задовольнити частково.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_4 , надати слідчим Відділення поліції № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 доступ до інформації з можливістю вилучення належним чином завірених копій чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації за період за період з 04.10.2021 по 07.12.2021 включно, що стосується господарської діяльності фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 , адреса: АДРЕСА_3 , РНОКПП: НОМЕР_1 , а саме: статистична звітність по працевлаштованим особам та звітність персоніфікованого обліку звітність про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування; відомості про розміри фактично отриманих доходів за формою 1 ДФ «Податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого з них податку» за всі звітні періоди; номери розрахункових рахунків в банківських установах; документи податкової звітності та електронні податкові декларації, що подавались за звітні періоди; акти документальних перевірок, висновки та інші документи, що свідчать про проведення податковим органом перевірок; відомості про юридичну адресу, фактичне місцезнаходження, дату реєстрації та інші відомості відповідно до наявних баз даних; ідентифікаційні дані осіб, за яких звітував ФОП ОСОБА_7 , як за найманих працівників, у тому числі відомостей про повні анкетні дані працевлаштованих осіб, які діють на підставі цивільно-правових договорів, (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання та реєстрації, код, суми відрахувань та заробітних плат); інформація про контрагентів (додаток 1 до декларації з ПДВ); інформація з Єдиного реєстру податкових накладних.

Строк дії ухвали до 24.02.2025.

Відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані слідчому.