Справа № 738/10/25
№ провадження 1-кс/738/1/2025
Ухвала

08 січня 2025 року місто Мена Чернігівської області

Слідчий суддя Менського районного суду Чеpнiгiвської областi ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000415, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 грудня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України,

за участю секретаря судового засіданняОСОБА_3 ,

встановив:

1.Суть питання, що вирішується ухвалою.

03 січня 2025 року до слідчого судді надійшло клопотання слідчого Відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Клопотання, обґрунтоване тим, що слідчий здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України, яке полягає в тому, що 13 грудня 2024 року близько 18 години дивлячись інформацію в соціальній мережі «Фейсбук» ОСОБА_4 знайшов оголошення про оформлення 1000 грн за програмою «Зимова єПідтримка», натиснув посилання «Подати заявку», після чого був перенаправлений до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де ОСОБА_4 нічого не вводив та вийшов із додатку. 15 грудня 2024 року виявив, що вхід у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заблокований. 17 грудня 2024 року звернувся до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та дізнався, що 13 грудня 2024 року в період часу з 18 години 08 хвилин до 18 години 22 хвилини з його кредитної карти № НОМЕР_1 з кредитним лімітом 59 000 грн були зняті грошові кошти в сумі 56 196,00 грн.

Слідчий встановив, що рахунок за банківською карткою № НОМЕР_1 ОСОБА_4 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тому і документи та відомості, що стосуються переказів перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: про відкриття карткового рахунку; відомості про фінансові операції, проведені із їх використанням; фотознімки з відеокамер банкоматів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю.

Слідчий, посилаючись на статті 40, 131-132, 159-164 КПК України, просить надати слідчим: ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей: про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за 13 грудня 2024 року із зазначенням номерів карток на які було перераховано кошти, якого банку, суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаних рахунків по дату виконання ухвали; інформації про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до карткового рахунку № НОМЕР_1 чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вказаному факту по картковому рахунку № НОМЕР_1 ; інформації про здійснення 13 грудня 2024 року будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 з можливістю вилучення у Чернігівському регіональному управлінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване в АДРЕСА_2 .

2.Виклад позиції учасників кримінального провадження.

Слідчий, особа, у володінні якої знаходяться запитувані документи у судове засідання не з`явилися.

3.Встановлені слідчим суддею обставини.

Слідчий суддя встановив, що 23 грудня 2024 року ОСОБА_4 звернувся із заявою до Т.в.о. начальника ВП № 1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , у якій зазначив, що 13 грудня 2024 року в період часу з 18 години 08 хвилин до 18 години 22 хвилини невстановлена особа шляхом шахрайських дій незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 56 169,00 грн, які знаходились на кредитній картці № НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на його ім`я.

За заявою ОСОБА_4 до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 грудня 2024 року внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України, про що зазначено у Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, кримінальне провадження № 0000415.

Із протоколу допиту потерпілого від 23 грудня 2024 року, вбачається, що потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що тривалий час є клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де у нього є відкрита кредитна картка № НОМЕР_1 , на якій встановлений кредитний ліміт в сумі 59 000,00 грн. Карткою він жодного разу не користувався. Особистих грошей на вказаній карті не було. 13 грудня 2024 року близько 18 години, у соціальній мережі «Фейсбук» знайшов оголошення із сайту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про оформлення 1000 грн за програмою «Зимова єПідтримка», натиснув на посилання «Подати заявку», після чого був перенаправлений до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де необхідно було ввести пін код однієї з карток. Після чого, нічого не вводивши, вийшов з додатку. 15 грудня 2024 року для того, щоб поповнити собі рахунок на мобільний телефон, вирішив зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проте зробити йому це не вдалося, оскільки він не відкривався. 17 грудня 2024 року у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в місті Мена, дізнався, що з кредитної картки 13 грудня 2024 року в період часу з 18 години 08 хвилин до 18 години 22 хвилини трьома платежами було знято 56 196,00 грн. Картка була застрахована від шахрайських дій. Коли знімались грошові кошти, будь-яких смс повідомлень не приходило та ніхто не телефонував, підтверджень платежів не здійснював.

Згідно із Випискою по картковому рахунку, картковий рахунок № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 , 13 грудня 2024 року з рахунку були переказані грошові кошти у сумах 29 538,49 грн, 18 412,13 грн, 8 246,70 грн.

Повноваження слідчих: ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у даному кримінальному провадженні підтверджуються Постановою про визначення групи слідчих на здійснення досудового розслідування від 23 грудня 2024 року.

4.Мотиви, з яких слідчий суддя виходить при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керується.

Відповідно до положень статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя дійшов висновку, що заявник клопотання, відповідно до положень частин п`ятої та шостої статті 163 КПК України, довів наявність достатніх підстав вважати, що запитувані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Запитувана слідчим інформація належить до охоронюваної законом таємниці, матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Слідчий суддя дійшов висновку, клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю необхідно задовольнити.

Керуючись статтями 159, 160, 162-164, 395 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого Відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000415, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 грудня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчим Відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_2 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 право тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , яке розташоване в АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Чернігівському регіональному управлінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване в АДРЕСА_2 у друкованому та електронному вигляді копій документів:

- про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за 13 грудня 2024 року із зазначенням номерів карток на які було перераховано кошти, якого банку, суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаних рахунків до 08 січня 2025 року;

- інформації про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до 08 січня 2024 року здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до карткового рахунку № НОМЕР_1 чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вказаному факту по картковому рахунку № НОМЕР_1 ;

- інформації про здійснення 13 грудня 2024 року будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Строк дії ухвали з 08 січня 2025 року до 08 березня 2025 року.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі і документи стосовно яких надано тимчасовий доступ, що відповідно до положень частини першої статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя ОСОБА_1