Справа № 442/2294/24
Провадження № 1-кс/442/55/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 січня 2025 року м. Дрогобич

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, -

в с т а н о в и в:

Слідча СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до суду в рамках кримінального №00000110 від 04.12.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл до банківських документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що До Дрогобицької окружної прокуратури надійшло звернення компаній ІНФОРМАЦІЯ_2 (Франція), ІНФОРМАЦІЯ_3 (Франція), та ІНФОРМАЦІЯ_4 (Литва), про те, що посадові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), шляхом шахрайських дій, під приводом продажу товарів виготовлених з деревини, заволоділи їх грошовими коштами у загальній сумі 42127,2 Євро, чим спричинили їм майнової шкоди в особливо великих розмірах. В ході досудового розслідування вдалося встановити, що компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 (Франція), ІНФОРМАЦІЯ_2 (Франція) та ІНФОРМАЦІЯ_4 (Литва) (далі - «підприємства) постраждали внаслідок неправомірних, шахрайських дій посадових осіб Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: ОСОБА_5 (станом на сьогодні анкетні дані не встановлено) та ОСОБА_6 (громадянство: Україна, місцезнаходження: АДРЕСА_2 ). 13 жовтня 2022 року створено юридичну особу з кодом ЄДРПОУ: НОМЕР_2 під назвою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (адреса АДРЕСА_3 - за цією адресою зареєстровано 188 юридичних осіб). Директором компанії був ОСОБА_5 . Засновником цієї компанії виступало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , бенефіціаром якого був все той же ОСОБА_5 . 04 лютого 2023 року ОСОБА_5 прийняв рішення про зміну найменування юридичної особи з кодом ЄДРПОУ: НОМЕР_2 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

13 липня 2023 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі ОСОБА_6 та компанією ІНФОРМАЦІЯ_3 , в електронній формі, шляхом обміну листами та інвойсами, укладено Договір поставки №55, на виконання якого компанією ІНФОРМАЦІЯ_3 перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » суму коштів 18 786,60 Євро.

Того ж дня, 13 липня 2023 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі ОСОБА_6 та компанією ІНФОРМАЦІЯ_2 , в електронній формі, шляхом обміну листами та інвойсами, укладено Договір поставки №56, на виконання якого компанією ІНФОРМАЦІЯ_2 перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » суму коштів 18 786,6 Євро. Станом на сьогодні товар підприємствам Франції не поставлено, а представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » після отримання коштів перестали виходити на зв`язок. Таким чином, тільки від трьох відомих на сьогодні потерпілих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » отримало 42127,2 Євро що за офіційним курсом НБУ складає 1 651 297, 77 грн. Інших потерпілих та суми завданих збитків можна встановити отримавши доступ до банківських рахунків та митних декларацій.

Допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_7 повідомив, що він на підставі довіреності від 23.01.2024 уповноважений представляти інтереси ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 . Так, ОСОБА_7 повідомив, що в липні 2023 року між фірмами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було домовлено про поставку товару (дерев`яних палетів), та відповідно до цього були оформлені інвойси, які були обов?язковими до виконання: №0188 від 13.07.2023 на суму поставки 6262, 20 Євро; №0189 від 13.07.2023 на суму поставки 6262,20 Євро; №0190 від 13.07.2023 на суму поставки 6262,20 Євро між фірмами « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Та рахунки-проформи: №0188/1 від 13.07.2023 на суму поставки 6262,20 Євро; №0189/1 від 13.07.2023 на суму поставки 6262,20 Євро; №0190/1 від 13.07.2023 на суму поставки 6262.20 Євро між фірмами « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В загальному сума за товар оплачений двома товариствами на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 » становила 37 573,2 Євро. Однак, виїзд за місцем знаходження даного товару він, як представник - не здійснював, та будь-які підтверджуючі документи ні йому, ні представникам фірм « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надані не були. Відповідно товар « ОСОБА_8 » не надав до цього часу. Окрім того, від імені « ОСОБА_9 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » неодноразово на електронну адресу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » були надіслані звернення про повернення коштів за неіснуючий товар, які залишені без розгляду.

26.11.2024 слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду ОСОБА_10 виніс ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з кодом ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (таку назву отримало товариство в серпні 2023 року) з кодом є ЄДРПОУ: НОМЕР_2 за період часу з 01.11.2022 по 04.12.2023.

18.12.2024 в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено тимчасовий доступ до речей та документів. В результаті чого, проведеним аналізом встановлено, що вказаний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » активно використовувався в період часу з 17.03.2023 року по 21.08.2023 року. За цей час на банківський рахунок надходять грошові кошти від різних іноземних контрагентів в тому числі і від: ІНФОРМАЦІЯ_4 - 12.06.2023 року в сумі 197,04 грн. VIGNE ІНФОРМАЦІЯ_2 , TO: 5, INVOICE-PROFORMA № 0189, 17.07.2023 року кошти в сумі 256642,18 грн. за товар / договір 5 FROM:SAS VB-SOURCING, TO:65, VB- ІНФОРМАЦІЯ_10 , INVOICE-PROFORMA NO 188,189 18.07.2023 року кошти в сумі 771262,56 грн. FROM: ІНФОРМАЦІЯ_2 , TO: НОМЕР_4 , INVOICE-PROFORMA NO 0188 18.07.2023 року кошти в сумі 256847,88 грн. FROM: ІНФОРМАЦІЯ_2 , TO: НОМЕР_4 , INVOICE-PROFORMA NO 0190 18.07.2023 року кошти в сумі 256847,88 грн. Після вказаних надходжень грошових коштів проводяться операції з перерахування іноземної валюти для продажу, а саме 18.07.2023 року 6300 Євро, 12500 Євро та 19.07.2023 року 18800 Євро- отримувач згідно руху коштів «Кредиторська заборгованість за операції».

Однак, проведеним аналізом виконаного тимчасового доступу не встановлено факт зняття грошових коштів, а від так невідоме місце вчинення кримінального правопорушення, а тому в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні копій на паперових та електронних носіях: інформації за період з 05.12.2023 по дату винесення ухвали суду по руху коштів по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з кодом ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з кодом ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , із зазначенням дати, суми, даних контрагента і призначення платежів за вищевказаний період, по рахунку НОМЕР_5 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- детальну інформації щодо власників вказаного вище рахунку НОМЕР_5 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання слідча не з`явилася. В поданому клопотанні просила проводити розгляд справи за її відсутності.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши письмові докази клопотання, приходжу до наступного висновку.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно п.1 та п. 2 частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У клопотанні слідчої міститься інформація про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому таке підлягає до задоволення.

На підставі ст.107, 159,160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , надати слідчим СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

- інформації за період 05.12.2023 по 13.01.2025 по руху коштів по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з кодом ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з кодом ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , із зазначенням дати, суми, даних контрагента і призначення платежів за вищевказаний період, по рахунку НОМЕР_5 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- детальну інформації щодо власників вказаного вище рахунку НОМЕР_5 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою ознайомлення з нею та можливістю її вилучення шляхом отримання через приміщення відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , належним чином завірених копій.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1