Справа № 346/1661/25
Провадження № 1-кс/346/385/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2025 р.м. Коломия

Слідчий суддя Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 , отримавши клопотання слідчої СВ Коломийського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Івано-Франківській області: ОСОБА_3 , погоджене прокурором Коломийської окружної прокуратури: ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та інформації з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, по кримінальному провадженню №0000760, з правовою кваліфікацією: частина 2 статті 190 КК України,

в с т а н о в и в :

Звернувшись із вказаним клопотанням, слідча просила надати їй тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: про особу (осіб), на ім?я якої (яких) були відкриті банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (надати копії документів на підставі яких були відкриті банківські картки та рахунок. Якщо банківські картки та рахунок відкриті через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вказати усі дані при реєстрації у додатку: номер мобільного телефону, якщо реєстрація карток та банківського рахунку відбувалась через будь-який інший пристрій, вказати ІР-адрес, ІМЕІ пристрою. Інформацію про рух коштів банківських карток картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових номерів, розрахункових рахунків за період з 02.11.2022 року по дату виконання ухвали. Інформації про дату, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вказаних банківських карток за період з 02.11.2022 року по дату виконання ухвали (у разі перерахування чи зняття грошових коштів надати точні дані про вчинення вказаних дій (в тому числі в електронному вигляді). Інформацію щодо інших відкритих банківських карток та рахунків у даній банківській установі клієнтами вищевказаних банківських карток. Чи є дані банківські картки заблоковані, якщо так, то з яких причин. У випадку перерахунку коштів з вищевказаної банківської картки на мобільний номер телефону, вказати номер мобільного телефону та кому він належить, з можливістю вилучення даної інформації на паперовому чи електронному носії.

Аргументи слідчої.

06.11.2022 року до Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_2 про те, що в період часу з 02.11.2022 року по 04.11.2022 року невідома особа, зловживаючи його довірою під приводом продажі автомобіля взаволоділа його грошовими коштами в сумі 153000 гривень.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 зацікавився купівлею автомобіля, а тому зателефонував за номером телефону НОМЕР_3 , який йому ппорадив його знайомий. За вказаним номером телефону йому представився чоловік, який назвався ОСОБА_7 , який запропонував ОСОБА_5 придбати у нього автомобіль марки «Opel Vectra C» 2008 року випуска за ціною 1600 доларів США та розмитнення 3000 доларів США, який уже знаходиться ніби то на пункі пропуску легкових автомобілів у м. Краковець. Під час спілкування чоловік, який назвався ОСОБА_8 сказав ОСОБА_5 дати йому завдаток у сумі 57000 гривень та здійснити на платіж на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 . Після цього 02.11.2022 року о 17.01 год. ОСОБА_5 перший переказ здійснює у сумі 29000 гривень зі своєї платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 на платіжнку карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 ; другий 02.11.2022 о 17.01 год. у сумі 17000 гривень та третій раз 02.11.2022 року о 17.04 год. у сумі 10500 гривень.

В подальшому чоловік, який представився ОСОБА_8 під час спілкування із ним розповідає про те, що у нього виникли якісь проблеми із оформленням даного автомобіля та для того, щоб їх вирішити ОСОБА_5 необхідно знову переказати йому гроші, на що останній погодився та 03.11.2022 року о 08 годині 43 хв. ОСОБА_5 зі своєї платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 на платіжнку карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 здійснює переказ грошових коштів у сумі 29999 гривень, 03.11.2022 року о 08.43 гож. знову здійснбє переказ грошових коштів у сумі 27000 гривень. Однак, 04.11.2022 року чоловік, який назвався ОСОБА_9 знову повідомив потерпілому про якоби якісь виникнувши проблеми з документами на автомобіль, а тому попросив його знову переказати йому гроші. 04.11.2022 року ОСОБА_5 , о 16.38 год. Здійснює знову переказ грошових коштів у сумі 29000 гривень, та того ж дня о 16.39 год. знову здійснює переказ коштів у сумі 9000 гривень. Після цього зв`язок із ОСОБА_8 ьуло втрачено, останній на зв`язок не виходить та його номер мобільного телефону знаходиться поза зоною досяжності.

Наведені обставини підтверджуються: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню №00000760 (а.с.6), постановою про визначення слідчого для здійснення досудового розслідування (а.с.7); протоколом допиту потерпілого (а.с.8-10); платіжними дорученнями (а.с. 11-17); постановою про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів (а.с. 18-23); протокол тимчасового доступу до речей і документів (а.с. 24-25); опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду (а.с. 26) випискою по картковому рахунку (а.с.27-29).

Тому, на думку слідчої, є всі підстави для задоволення її клопотання.

Оцінка суду.

Слідчий суддя - це суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому КПК України, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні (пункт 18 частини 1 статті 3 КПК України).

І розглядаючи клопотання слідчої про надання тимчасового доступу до комп`ютерних систем та електронних інформаційних систем і їх частин, що знаходиться у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », суд виходить із того, що тут має місце вирішення питання про втручання держави у право власності цієї юридичної особи на речі матеріального світу, в аспекті їх недоторканості без згоди володільця речі. Тож суд одразу відзначає, що в силу положень статті 30 Конституції України, проникнення до володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку допускається, але за вмотивованим рішенням суду.

Також, зважаючи на те, що слідча має потребу в отриманні інформації, яка є банківською таємницею, суд застосовує і положення статті 32 Конституції України, з урахуванням рішення Конституційного Суду України від 20 січня 2001 року у справі №2-рп/2012 за якими, ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України; положення частини другої статті 32 Основного Закону України передбачають вичерпні підстави можливого правомірного втручання в особисте та сімейне життя особи (в тому числі й тієї, яка займає посаду, пов`язану з функціями держави або органів місцевого самоврядування, та членів її сім`ї). Такими підставами є: згода особи на збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації стосовно неї, а також, у разі відсутності такої згоди, випадки, визначені законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Також суд застосовує і враховує положення статті 8 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод за якими, кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції; органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Таким чином, з огляду на викладене суд констатує, що і право на комп`ютерні системи та електронні інформаційні системи і їх частини, і право людини на особисте (приватне) і сімейне життя, не є абсолютними і можуть зазнавати втручання держави, але на підставах встановлених виключно законом.

Зокрема, положеннями статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення (частина 1); тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (частина 2).

Разом з цим, в силу положень частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

А згідно з частиною 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

І у даному випадку, слідчий суддя вважає, що додані слідчим до клопотання документи: (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню №00000760 (а.с.6), постановою про визначення слідчого для здійснення досудового розслідування (а.с.7); протоколом допиту потерпілого (а.с.8-10); платіжними дорученнями (а.с. 11-17); постановою про наджання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів (а.с. 18-23); протокол тимчасового доступу до речей і документів (а.с. 24-25); опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду (а.с. 26) випискою по картковому рахунку (а.с.27-29), у їх сукупності, дійсно доводять наявність достатніх підстав вважати, що:

- як сама по собі, так і у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження №00000760, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, і яка може міститись у комп`ютерних системах та електронних інформаційних системах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення таких важливих обставин кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 190 КК України, як час, місце і спосіб його вчинення, що може бути зафіксовано у інформації яка міститься у вказаних джерелах;

- інформація, доступ до якої просить надати слідчий дійсно на підставі пунктів 5-8 частини 1 статті 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці. Але зважаючи на суть діяння, яке розслідується і можливий спосіб його вчинення, слідчий суддя вважає, що слідчий довів можливість використання як доказів тієї інформації до якої він просить надати доступ і яка міститься у вказаних джерелах, а також дійсно реальну неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, до якої він просить отримати доступ через комп`ютерні системи та електронні інформаційні системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Разом з цим суд враховує, що в силу положень частини 3 статті 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження (а значить і тимчасового доступу до речей чи документів) не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Суд вважає, що доданими до клопотання доказами, у їх сукупності (які викладені вище), слідчий дійсно доводить наявність підстав вважати, що: існує обґрунтована підозра вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене частиною 2 статті 190 КК України, і ступінь його тяжкості є підставою для застосування тимчасового доступу до комп`ютерних систем та електронних інформаційних систем АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що може бути доказом цього конкретного кримінального правопорушення; потреби досудового розслідування, зокрема збір доказів та недопущення їх приховування чи знищення, виправдовують тимчасовий доступ до запитуваної слідчим інформації, що може міститись у вказаних джерелах, і яка (з огляду на свою цифрову форму) може бути легко прихована або знищена, якщо не дозволити тимчасовий доступ; і саме завдяки тимчасовому доступу до вказаних джерел може бути виконано таке завдання, як запобігання приховуванню чи знищенню доказів.

Таким чином, на підставі усього вище викладеного суд вважає, що слідча довела перед судом наявність усіх підстав, з наявністю яких закон дозволяє втручання у право власності і володіння та право на особисте (приватне) і сімейне життя, шляхом тимчасового доступу до електронних інформаційних та комп`ютерних систем, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

І тому, клопотання слідчої підлягає задоволенню, але частково, оскільки тимчасовий доступ до речей і документів та до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем здійснюється тільки шляхом надання доступу до них і зняття копії інформації, що міститься в таких системах, без їх вилучення. Також при поданні таких клопотань та їх розгляді судом, суд не може зобов`язувати особу, доступ до речей, документів і систем якої надається, вказувати будь-де будь-що, як просила слідча. А надання доступу до речей та іншої інформації, а також у наданні доступу за більший період часу слідчою не доведено.

Отже, на підставі наведеного та керуючись статтями 2,3,7-33,36-40-1,84-99,103-117,131-132,159-166, 214-219,309-310,369-372,376,532 КПК України слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчої СВ Коломийського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Івано-Франківській області: ОСОБА_3 , погоджене прокурором Коломийської окружної прокуратури: ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів та інформації з електронних інформаційних та комп`ютерних систем задовольнити частково.

Надати слідчій слідчого відділу Коломийського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Івано-Франківській області: ОСОБА_3 тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), шляхом зняття копії наступної інформації: про особу (осіб), на ім?я якої (яких) були видані банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та документи на підстаів яких було видано банківські картки та відкрито рахунок до них; про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період з 02.11.2022 року по 31.12.2022 року; про дату, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період 02.11.2022 року по 31.12.2022 року.

Представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) ОСОБА_3 зняття копії вказаної інформації, без вилучення електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем, які містять вказану інформацію і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України. Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за умисне невиконання ухвали, що набрала законної сили або перешкоджання її виконанню, частиною 1 статті 382 КК України передбачена кримінальна відповідальність.

Відмовити у наданні доступу до речей та іншої інформації, а також у наданні доступу за більший період часу.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення суддею та має строк дії по 04 червня 2025 року. Ухвала не може бути оскаржена в апеляційному порядку, але заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали оголошено 09.04.2025 р. о 08 год. 20 хвилин.

Слідчий суддя: ОСОБА_1