Провадження № 1-кс/202/8661/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 грудня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3

власника майна ОСОБА_4

представника власника майна ОСОБА_5

розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001051 від 26.06.2024 за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту у кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001051 від 26.06.2024 за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України.

Прокурор у судовому засіданні підтримав подане клопотання, просив накласти арешт на тимчасово вилучене майно.

Власник майна вилученого автомобіля та його представник заперечили проти задоволення клопотання, оскільки прокурором не доведено, що власник знав про використання транспортного засобу як предмета кримінального правопорушення, бо автомобіль було надано у користування не кілька годин. Вважає, що заборона відчудження буде перешкоджати праву володіння. Не може бути арештованим майно, яке перебуває у власності добросовісного власника.

Дослідивши клопотання та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

З клопотання вбачається, що слідчими відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001051, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 26.06.2024 за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що група осіб, відповідно до заздалегідь розподілених функцій та ролей, задля досягнення єдиного злочинного результату - незаконного збагачення при скоєнні кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності, організували незаконне зберігання, придбання, перевезення, пересилання, а також збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного податку, а також придбання з метою збуту, зберігання, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну, на території Дніпропетровської області.

17.12.2024 у період часу з 10.32 год. по 11.42 год., на підставі заяви про надання добровільної згоди ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проведено огляд іншого володіння особи автомобілю марки «Renault Master» державний номерний знак НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_4 .

За результатами огляду виявлено та вилучено:

1. Тютюнові вироби:

- 50 блоків (500 пачок) тютюнових виробів, сигарет марки «NZ Gold», без марок акцизного податку.

2. Ключі від автомобілю марки «Renault Master», державний номерний знак НОМЕР_1 .

3. Транспортний засіб автомобіль марки «Renault Master», державний номерний знак НОМЕР_1 .

17.12.2024 вказані речі та предмети визнано речовими доказами, оскільки самостійно чи в сукупності з іншими доказами вони мають суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, про що слідчим винесено відповідну постанову.

Вилучені в ході огляду від 17.12.2024 тютюнові вироби без марок акцизного збору є предметами кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України; є доказами обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а отже відповідають критеріям ст. 98 КПК України.

Крім того, в ході досудового розслідування буде призначено ряд експертиз вилучених тютюнових виробі, з метою проведення яких слід забезпечити їх збереження та подальшу передачу для дослідження.

Вилучений автомобіль марки «Renault Master», державний номерний знак НОМЕР_1 є безпосереднім знаряддям вчинення кримінального правопорушення, оскільки використовувався для перевезення (транспортування) незаконно виготовлених тютюнових виробів, у зв`язку з чим наявні достатні підстави вважати, що транспортний засіб підлягає спецконфіскації.

Відповідно до ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення речових доказів, спеціальної конфіскації.

Враховуючи, що вилучений транспортний засіб та тютюнові вироби без марок акцизного збору мають істотне значення для проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, оскільки можуть зберігати або нести на собі сліди скоєного правопорушення або нести у собі відомості, що можуть бути використані як доказ факту та обставин, які встановлюються під час досудового розслідування, відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, постановою від 17.12.2024 були визнані речовим доказом, для їх збереження як речових доказів та проведення ряду експертиз, заебрзечення модливої спеціальної конфіскації, слід застосувати захід забезпечення кримінального провадження, у зв`язку з чим слідчий суддя дійшов до переконання, що в клопотання в цій частині обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На даному етапі досудового розслідування обґрунтовані підстави для накладення арешту на вилучене майно (підакцизні товари та транспортний засіб), оскільки потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та інтереси власника майна, зважаючи, що невжиття таких заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту зазначеного майна може призвести до негативних наслідків.

Щодо вилучених ключів від автомобіля, слідчий суддя, зважаючи, що на автомобіль накладено арешт у виді заборони його відчудження, що не перешкоджає використанню, вважає доцільним в цій частині клопотання відмовити.

Керуючись вимогами ст.ст. 170, 172, 173, 175, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Застосувати захід забезпечення кримінального провадження у виді накладення арешту на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0001051 від 26.06.2024 за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, а саме на:

-транспортний засіб - автомобіль марки «Renault Master», державний номерний знак НОМЕР_1 , шляхом позбавлення власника права його відчуження,

-тютюнові вироби: 50 блоків (500 пачок) тютюнових виробів, сигарет марки «NZ Gold», без марок акцизного податку шляхом позбавлення права власника на відчуження, розпорядження та користування,

з метою забезпечення їх збереження, як речових доказів у кримінальному провадженні та спеціальної конфіскації.

В іншої частини клопотання про арешт ключів від транспортного засобу відмовити.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Арешт майна може бути скасований у порядку встановленому КПК України.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1