Провадження № 1-кс/686/1354/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 лютого 2025 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000062 від 01.09.2023 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Кам`янець-Подільського районного нотаріального округу ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що «у провадженні слідчого управління ГУ НП в Хмельницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000062 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.09.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366-2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до Хмельницької обласної прокуратури надійшла ухвала слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 24.08.2023 про зобов?язання внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за скаргою ОСОБА_6 щодо умисного внесення ОСОБА_7 завідомо недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Так, із повідомлення про злочин встановлено, що при наданні юридичної допомоги ОСОБА_8 та належним їй товариствам з обмеженою відповідальністю, тобто безпосередньою із трудової діяльністю, ОСОБА_6 стало відомо, що громадянин України ОСОБА_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , будучи депутатом ІНФОРМАЦІЯ_1 з 2006 року, приховав від обов`язкового декларування необґрунтовані активи в сумі понад 10 000 000 (десяти мільйонів) доларів США які, з метою їх подальшої легалізації, у листопаді 2019 року надав у позику громадянину України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 під заставу нерухомого майна із строком повернення до 20.11.2024 року.

Окрім того, громадянин ОСОБА_7 , використовуючи статус приватного підприємця у період 2020 2022 років придбав предмети розкоші на суму понад 500 000 (п`ятсот тисяч ) євро, зокрема літак марки Аеропракт-32, 2021 року виготовлення та прогулянкове судно яхту «Sealine» А 42 , 2011 року побудови.

Окрім того, 05.11.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366-2 КК України за № 0001474 за матеріалами НАЗК щодо виявлення ознак корупційного або пов`язаного з корупцією правопорушення, за яке передбачено кримінальну відповідальність.

Вказані кримінальні провадження 05.11.2024 року об`єднанні в одне та об`єднаному кримінальному провадженню присвоєно №0000062.

Встановлено, що депутат ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 умисно вніс завідомо недостовірні відомості, які відрізняються від достовірних на суму понад 2000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України "Про запобігання корупції".

Так, відповідно до обґрунтованого висновку щодо виявлення ознак корупційного або пов`язаного з корупцією правопорушення, за яке передбачено кримінальну відповідальність суб`єкт декларування не зазначив відомостей про земельну ділянку для індивідуального житлового, гаражного і дачного будівництва, загальною площею 0,2500 га, кадастровий номер :01:001:0062, розташовану по АДРЕСА_2 , що належить йому на праві власності на підставі договору купівлі-продажу від 27.10.2007 № 2215, що підтверджується відомостями, наданими ІНФОРМАЦІЯ_4 . Окрім того, суб`єкт декларування не зазначив відомостей про земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства, загальною площею 0,0230 га, кадастровий номер :01:001:0063, розташовану в с. Гринчук Кам`янець-Подільського р-ну Хмельницької області, що належить йому на праві власності на підставі договору купівлі-продажу від 27.10.2007 № 2219, що підтверджується відомостями, наданими ІНФОРМАЦІЯ_4 .

На даний час, виникла необхідність у встановлені вартості вказаних земельних ділянок на момент їх придбання ОСОБА_7 , тому, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Кам`янець-Подільського районного нотаріального округу ОСОБА_5 за адресою АДРЕСА_1 .

Отримати в інший спосіб інформацію, яка міститься у вищевказаних документах, не представляється можливим.

В ході досудового розслідування для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність у здійснення тимчасового доступу та вилучення належним чином завірених копій Договору купівлі-продажу земельної ділянки від 27.10.2007 року укладеного між ОСОБА_10 , яка діє від імені ОСОБА_11 та ОСОБА_7 щодо купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :01:001:0062 та Договору купівлі-продажу земельної ділянки від 27.10.2007 року укладеного між ОСОБА_10 , яка діє від імені ОСОБА_11 та ОСОБА_7 щодо купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :01:001:0063.

Вищезазначені документи необхідні для встановлення важливих обставин, що мають значення у кримінальному провадженні, а саме встановлення вартості придбаних ОСОБА_7 земельних ділянок, та можуть бути використані як доказ під час досудового розслідування,а іншимиспособами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи можуть бути використані як доказ факту та обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу та вилучення належним чином завірених копій документів.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що у разі судового виклику для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів приватного нотаріуса ОСОБА_5 існує реальна загроза приховання оригіналів вказаних вище документів, які знаходяться у володінні останньої, та що мають істотне значення для встановлення обставин розслідуваного кримінального правопорушення, тому на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно здійснити без виклику ОСОБА_5 »

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.3 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні приватного нотаріуса Кам`янець-Подільського районного нотаріального округу ОСОБА_5 , такі документи, відповідно до п.3 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій, самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Водночас, слідчий суддя вважає за можливе надати тимчасовий доступ до документів тим слідчим, які є уповноважені на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № №0000062 (згідно з витягом з ЄРДР від 05.02.2025 р.).

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій у приватного нотаріуса Кам`янець-Подільського районного нотаріального округу ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ), а саме до: договору купівлі-продажу земельної ділянки від 27.10.2007 року укладеного між ОСОБА_10 , яка діє від імені ОСОБА_11 та ОСОБА_7 , щодо купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :01:001:0062; договору купівлі-продажу земельної ділянки від 27.10.2007 року укладеного між ОСОБА_10 , яка діє від імені ОСОБА_11 та ОСОБА_7 щодо купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :01:001:0063.

Приватному нотаріусу Кам`янець-Подільського районного нотаріального округу ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів та надати можливість вилучити їх належним чином завірені копії.

Ухвала діє по 16 квітня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя