Справа № 946/1306/25
Провадження № 1-кс/946/462/25
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 лютого 2025 року слідчий суддя Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділення № 1 СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ізмаїльської окружної прокуратури Одеської області, про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

Відділенням №2 Слідчим відділенням Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000285 від 21.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Одеської області функціонує група осіб, яка за попередньою змовою підроблює та збуває посвідчення, офіційні документи, які видаються медичними закладами, з метою використання їх іншими особами. За вказану протиправну діяльність особи отримують грошову винагороду. 21.02.2025 на територію пропускного пункту «Орлівка», паромного комплексу «Орлівка Ісакча», який розташований за адресою: Одеська область, Ізмаїльський район, с. Орлівка, вул. Паромна дорога, 1, в ході перевірки громадянки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , працівниками СБУ, при ній були виявлені морські документи на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з ознаками підробки.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.02.2025 під № 0000285 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України. Процесуальне керівництво здійснюється Ізмаїльською окружною прокуратурою Одеської області.

В ході досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який працює на посаді інспектора 1 категорії кінолог ДПСУ НОМЕР_1 прикордонний загін, 20.02.2025 приблизно о 21:20 годині під час проходження прикордонного контролю та огляду пасажирів автобуса сполученням Київ Анталія у громадянки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , при огляді особистих речей було виявлено папку з морськими документами на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які можливо мають ознаки підробки, які ОСОБА_4 намагалася перевезти через кордон та питання де вона їх взяла не змогла відповісти. Дозвільні документи щодо їх перевезення і неї були відсутні.

Допитано в якості свідка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зазначила, що в неї є син ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який на теперішній час перебуває в рейсі за кордоном. За дорученням сина отримала в НУ «Одеська морська академія» диплом бакалавра з додатком. Окрім того на новій пошті отримала свідоцтва та дипломи на ім`я сина, які він отримав при проходженні онлайн курсів та які дають право працювати на судні. Хто саме дані сертифікати відправляв на нову пошту їй не відомо. За проханням сина вона їх отримала та повинна була привести до Болгарії, для подальшої передачі їх своєму синові.

Під час огляду місця події в приміщенні службового кабінету на пропускному пункті «Орлівка Ісакча», за адресою: Одеська область, Ізмаїльський район, с. Орлівка, вул. Паромна дорога, 1 було виявлено та вилучено наступні документи видані на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: диплом бакалавра В24 №019516 виданий НУ «Одеська морська академія» від 28.06.2024; додаток до диплому бакалавра НОМЕР_2 виданий НУ «Одеська морська академія» від 28.06.2024; диплом №42989/2024 виданий Державною службою морського і внутрішнього транспорту та судноплавства України від 05.11.2024; диплом №42990/2024 виданий Державною службою морського і внутрішнього транспорту та судноплавства України від 05.11.2024; підтвердження, що засвідчує видачу диплома №42989/2024 виданий Державною службою морського і внутрішнього транспорту та судноплавства України від 05.11.2024; підтвердження, що засвідчує видачу диплома №42990/2024 виданий Державною службою морського і внутрішнього транспорту та судноплавства України від 05.11.2024; свідоцтво управлянні складом навігаційної вахти №02296/2024 виданий ТОВ «Учбовий тренажерний комплекс «Адмірал» від 30.07.2024; свідоцтво фахівця з індивідуальних рятувальних засобів та рятувальних шлюпок №06531/2024 виданий ТОВ «Учбовий тренажерний комплекс «Адмірал» від 11.11.2024; свідоцтво судноводіння з використанням радіолокатора, радіолокаційної прокладки та використання ЗАРП №00659/2024 виданий ТОВ «Учбовий тренажерний комплекс «Адмірал» від 11.11.2024; свідоцтво використання електронних картографічних та навігаційно інформаційних систем №02449/2024 виданий ТОВ «Учбовий тренажерний комплекс «Адмірал» від 30.07.2024; свідоцтво фахівця, відповідального за охорону судна №03013/2024 виданий ТОВ «Учбовий тренажерний комплекс «Адмірал» від 11.11.2024; свідоцтво фахівця з надання домедичної допомоги №05354/2024 виданий ТОВ «Учбовий тренажерний комплекс «Адмірал» від 11.11.2024; свідоцтво №006252/2024 виданий ТОВ «Учбовий тренажерний комплекс «Адмірал» від 11.11.2024; свідоцтво підготовка кандидатів на отримання загального диплому оператора ГМЗЛБ №00273/2024 виданий ТОВ «Учбовий тренажерний комплекс «Адмірал» від 06.09.2024, які упаковані в спеціальний сейф пакет № HYQ0192928.

Ознаки підробки вище вказаних вилучених документів на імя ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , узгоджуються з іншими матеріалами кримінального провадження у сукупності, а саме: протоколом допиту свідка ОСОБА_4 , яка повідомила, що її син ОСОБА_5 , виїхав за межі України і до 20.02.2025 на територію України не повертався. Таким чином, ОСОБА_7 не міг подавати будь-які заяви та інші документи щодо отримання вище вказаних документів, а також не міг їх офіційно, особисто отримати.

З огляду на викладене, диплом бакалавра В24 №019516 виданий НУ «Одеська морська академія» від 28.06.2024; додаток до диплому бакалавра НОМЕР_2 виданий НУ «Одеська морська академія» від 28.06.2024; диплом №42989/2024 виданий Державною службою морського і внутрішнього транспорту та судноплавства України від 05.11.2024; диплом №42990/2024 виданий Державною службою морського і внутрішнього транспорту та судноплавства України від 05.11.2024; підтвердження, що засвідчує видачу диплома №42989/2024 виданий Державною службою морського і внутрішнього транспорту та судноплавства України від 05.11.2024; підтвердження, що засвідчує видачу диплома №42990/2024 виданий Державною службою морського і внутрішнього транспорту та судноплавства України від 05.11.2024; свідоцтво управлянні складом навігаційної вахти №02296/2024 виданий ТОВ «Учбовий тренажерний комплекс «Адмірал» від 30.07.2024; свідоцтво фахівця з індивідуальних рятувальних засобів та рятувальних шлюпок №06531/2024 виданий ТОВ «Учбовий тренажерний комплекс «Адмірал» від 11.11.2024; свідоцтво судноводіння з використанням радіолокатора, радіолокаційної прокладки та використання ЗАРП №00659/2024 виданий ТОВ «Учбовий тренажерний комплекс «Адмірал» від 11.11.2024; свідоцтво використання електронних картографічних та навігаційно інформаційних систем №02449/2024 виданий ТОВ «Учбовий тренажерний комплекс «Адмірал» від 30.07.2024; свідоцтво фахівця, відповідального за охорону судна №03013/2024 виданий ТОВ «Учбовий тренажерний комплекс «Адмірал» від 11.11.2024; свідоцтво фахівця з надання домедичної допомоги №05354/2024 виданий ТОВ «Учбовий тренажерний комплекс «Адмірал» від 11.11.2024; свідоцтво №006252/2024 виданий ТОВ «Учбовий тренажерний комплекс «Адмірал» від 11.11.2024; свідоцтво підготовка кандидатів на отримання загального диплому оператора ГМЗЛБ №00273/2024 виданий ТОВ «Учбовий тренажерний комплекс «Адмірал» від 06.09.2024 мають явні ознаки підробки.

В подальшому, постановою старшого слідчого відділення № 1 СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 від 21.02.2025, вилучені документи, а саме: диплом бакалавра В24 №019516 виданий НУ «Одеська морська академія» від 28.06.2024; додаток до диплому бакалавра НОМЕР_2 виданий НУ «Одеська морська академія» від 28.06.2024; диплом №42989/2024 виданий Державною службою морського і внутрішнього транспорту та судноплавства України від 05.11.2024; диплом №42990/2024 виданий Державною службою морського і внутрішнього транспорту та судноплавства України від 05.11.2024; підтвердження, що засвідчує видачу диплома №42989/2024 виданий Державною службою морського і внутрішнього транспорту та судноплавства України від 05.11.2024; підтвердження, що засвідчує видачу диплома №42990/2024 виданий Державною службою морського і внутрішнього транспорту та судноплавства України від 05.11.2024; свідоцтво управлянні складом навігаційної вахти №02296/2024 виданий ТОВ «Учбовий тренажерний комплекс «Адмірал» від 30.07.2024; свідоцтво фахівця з індивідуальних рятувальних засобів та рятувальних шлюпок №06531/2024 виданий ТОВ «Учбовий тренажерний комплекс «Адмірал» від 11.11.2024; свідоцтво судноводіння з використанням радіолокатора, радіолокаційної прокладки та використання ЗАРП №00659/2024 виданий ТОВ «Учбовий тренажерний комплекс «Адмірал» від 11.11.2024; свідоцтво використання електронних картографічних та навігаційно інформаційних систем №02449/2024 виданий ТОВ «Учбовий тренажерний комплекс «Адмірал» від 30.07.2024; свідоцтво фахівця, відповідального за охорону судна №03013/2024 виданий ТОВ «Учбовий тренажерний комплекс «Адмірал» від 11.11.2024; свідоцтво фахівця з надання домедичної допомоги №05354/2024 виданий ТОВ «Учбовий тренажерний комплекс «Адмірал» від 11.11.2024; свідоцтво №006252/2024 виданий ТОВ «Учбовий тренажерний комплекс «Адмірал» від 11.11.2024; свідоцтво підготовка кандидатів на отримання загального диплому оператора ГМЗЛБ №00273/2024 виданий ТОВ «Учбовий тренажерний комплекс «Адмірал» від 06.09.2024, які упаковані в спеціальний сейф пакет №HYQ0192928, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що для підтвердження чи спростування ознак підроблення документу, в ході досудового розслідування необхідно призначити судову технічну експертизу документів за експертною спеціальністю 2.1. «Дослідження реквізитів документів», 2.3. «Дослідження друкарських форм та інших засобів виготовлення документів», у зв`язку з чим, для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, необхідно зберегти речові докази, а саме: диплом бакалавра В24 №019516 виданий НУ «Одеська морська академія» від 28.06.2024; додаток до диплому бакалавра НОМЕР_2 виданий НУ «Одеська морська академія» від 28.06.2024; диплом №42989/2024 виданий Державною службою морського і внутрішнього транспорту та судноплавства України від 05.11.2024; диплом №42990/2024 виданий Державною службою морського і внутрішнього транспорту та судноплавства України від 05.11.2024; підтвердження, що засвідчує видачу диплома №42989/2024 виданий Державною службою морського і внутрішнього транспорту та судноплавства України від 05.11.2024; підтвердження, що засвідчує видачу диплома №42990/2024 виданий Державною службою морського і внутрішнього транспорту та судноплавства України від 05.11.2024; свідоцтво управлянні складом навігаційної вахти №02296/2024 виданий ТОВ «Учбовий тренажерний комплекс «Адмірал» від 30.07.2024; свідоцтво фахівця з індивідуальних рятувальних засобів та рятувальних шлюпок №06531/2024 виданий ТОВ «Учбовий тренажерний комплекс «Адмірал» від 11.11.2024; свідоцтво судноводіння з використанням радіолокатора, радіолокаційної прокладки та використання ЗАРП №00659/2024 виданий ТОВ «Учбовий тренажерний комплекс «Адмірал» від 11.11.2024; свідоцтво використання електронних картографічних та навігаційно інформаційних систем №02449/2024 виданий ТОВ «Учбовий тренажерний комплекс «Адмірал» від 30.07.2024; свідоцтво фахівця, відповідального за охорону судна №03013/2024 виданий ТОВ «Учбовий тренажерний комплекс «Адмірал» від 11.11.2024; свідоцтво фахівця з надання домедичної допомоги №05354/2024 виданий ТОВ «Учбовий тренажерний комплекс «Адмірал» від 11.11.2024; свідоцтво №006252/2024 виданий ТОВ «Учбовий тренажерний комплекс «Адмірал» від 11.11.2024; свідоцтво підготовка кандидатів на отримання загального диплому оператора ГМЗЛБ №00273/2024 виданий ТОВ «Учбовий тренажерний комплекс «Адмірал» від 06.09.2024, які упаковані в спеціальний сейф пакет №HYQ0192928, які мають значення речового доказу для досудового розслідування та в подальшому будуть використані як доказ факту чи обставини, що встановлюється під час кримінального провадження, і без цих складових не можливо буде в подальшому прийняти об`єктивне рішення по кримінальному провадженню, а не накладання арешту може призвести до його приховування, пошкодження псування, знищення перетворення або відчуження, тому слідчий звернувся з клопотанням про арешт майна.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, у клопотанні просили розглянути справу за їх відсутності.

ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилася, надала заяву, якою просить розглянути справу за її відсутності, проти задоволення клопотання не заперечує.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

В силу ст. 107 КПК технічні засоби фіксування процесу не застосовувалися.

Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного висновку.

Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Як передбачено п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається, в тому числі, з метою збереження речових доказів. Арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально - протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально-протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Виходячи з наведеного та приймаючи до уваги, що завданням кримінального судочинства є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення тощо, а також зважаючи на те, що зазначене у клопотанні майно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 1 ст. 98 КПК України, вважаю за необхідне клопотання слідчого про арешт майна задовольнити.

На підставі вищезазначеного та керуючись ст. ст. 167, 170, 171, 172, 173 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого відділення № 1 СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ізмаїльської окружної прокуратури Одеської області, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт із забороною користування та розпорядження на тимчасово вилучене майно, а саме: диплом бакалавра В24 №019516 виданий НУ «Одеська морська академія» від 28.06.2024; додаток до диплому бакалавра НОМЕР_2 виданий НУ «Одеська морська академія» від 28.06.2024; диплом №42989/2024 виданий Державною службою морського і внутрішнього транспорту та судноплавства України від 05.11.2024; диплом №42990/2024 виданий Державною службою морського і внутрішнього транспорту та судноплавства України від 05.11.2024; підтвердження, що засвідчує видачу диплома №42989/2024 виданий Державною службою морського і внутрішнього транспорту та судноплавства України від 05.11.2024; підтвердження, що засвідчує видачу диплома №42990/2024 виданий Державною службою морського і внутрішнього транспорту та судноплавства України від 05.11.2024; свідоцтво управлянні складом навігаційної вахти №02296/2024 виданий ТОВ «Учбовий тренажерний комплекс «Адмірал» від 30.07.2024; свідоцтво фахівця з індивідуальних рятувальних засобів та рятувальних шлюпок №06531/2024 виданий ТОВ «Учбовий тренажерний комплекс «Адмірал» від 11.11.2024; свідоцтво судноводіння з використанням радіолокатора, радіолокаційної прокладки та використання ЗАРП №00659/2024 виданий ТОВ «Учбовий тренажерний комплекс «Адмірал» від 11.11.2024; свідоцтво використання електронних картографічних та навігаційно інформаційних систем №02449/2024 виданий ТОВ «Учбовий тренажерний комплекс «Адмірал» від 30.07.2024; свідоцтво фахівця, відповідального за охорону судна №03013/2024 виданий ТОВ «Учбовий тренажерний комплекс «Адмірал» від 11.11.2024; свідоцтво фахівця з надання домедичної допомоги №05354/2024 виданий ТОВ «Учбовий тренажерний комплекс «Адмірал» від 11.11.2024; свідоцтво №006252/2024 виданий ТОВ «Учбовий тренажерний комплекс «Адмірал» від 11.11.2024; свідоцтво підготовка кандидатів на отримання загального диплому оператора ГМЗЛБ №00273/2024 виданий ТОВ «Учбовий тренажерний комплекс «Адмірал» від 06.09.2024, які упаковані в спеціальний сейф пакет №HYQ0192928, із залишенням на зберігання в матеріалах кримінального провадження №0000057 від 12.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 126-1 КК України.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1