Справа № 930/197/25
№ 1-кс/930/74/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23.01.2025 року.

Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Немирові клопотання слідчого СВ Відділу поліції №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000022, від 20.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю -

ВСТАНОВИВ:

До Немирівського районного суду звернувся слідчий СВ відділу поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , із клопотанням, яке погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000022, від 20.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи його тим, що до ВП N?5 Вінницького РУП 20.01.2025 надійшло звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки с. Велика Бушинка Вінницька область про те, що невідома особа зателефонувавши їй з номера телефону НОМЕР_1 під приводом надання допомоги, ввійшовши в довіру отримала доступ до її мобільного телефону, та у подальшому телефон був заблокований. У подальшому через деякий час заяниця виявила відсутність грошових коштів на власному рахунку НОМЕР_2 картка НОМЕР_3 банку ІНФОРМАЦІЯ_2 в сумі біля 80264 грн., які були перераховані на невідому картку.

Відомості по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 січня 2025 року за N? 0000022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілу громадянку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительку АДРЕСА_1 , встановлено, що вона перебувала за місцем проживання та їй зателефонувала невідома особа з номера телефону НОМЕР_1 , та запропонувала надати потерпілій грошову допомогу у сумі 6500 грн, на що остання погодилась. Особа що зателефонувала потерпілій, повідомила, що для того щоб отримати дану допомогу необхідно надати доступ до телефону, що ОСОБА_5 зробила, після чого на екрані її телефону писалось що йде переказ коштів. Після цього ОСОБА_5 зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виявила що з її банківської карти N? НОМЕР_4 рахунок НОМЕР_5 здійснено перекази грошових коштів у сумі 2400 грн. о 17:37 17.01.2025 та 15000 грн. о 17:47 17.01.2025 на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 в подальшому із даного рахунку грошові кошти у сумі 80264 грн. декількома переказами перераховано на рахунок невідомої особи.

В ході додаткового допиту потерпілої ОСОБА_5 , стало відомо, що із її рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 здійснено перекази грошових коштів о 23:16 20.01.2025, в сумі 9673 грн. та 355 грн. на рахунок невідомої особи.

У зв?язку з вищевикладеними, є необхідність у здійсненні тимчасового доступу до банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою отримання інформації про фінансові операції, здійснені по банківських рахункам НОМЕР_6 та НОМЕР_2 .

Слідчий СВ Відділу поліції №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та просить суд його задовольнити.

Представники АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " в судове засідання не викликалися на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Слідчий суддя, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Керуючись ст.ст.40, 107, 131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Відділу поліції №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 - задовольнити повністю.

Зобов`язати АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , надати дозвіл на тимчасовий доступ старшим слідчим СВ відділу поліції N? 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , слідчим СВ відділу поліції N? 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , заступнику начальника СВ відділу поліції N? 5 Вінницького РУП ГУНІ у Вінницькій області ОСОБА_14 до інформації з можливістю її виїмки або виготовлення копій, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунків AT KБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 та НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01.01.2025 по теперішній час;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету, час та дату входу до особистого кабінету банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 та НОМЕР_2 , за період часу з 01.01.2025 по теперішній час;

- інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, зміни паролів входу до системи, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час;

- повного пакету документів на особу володільця номерів рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 та НОМЕР_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1