Березівський районний суд Одеської області
21.02.2025
Справа № 494/385/25
Провадження № 1-кс/494/115/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 лютого 2025 року м. Березівка

Слідчий суддя Березівського районного суду Одеської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Березівка Одеської області клопотання прокурора Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про використання у кримінальному провадженні щодо злочину доказів, зібраних у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку,-

ВСТАНОВИВ:

20 лютого 2025 року до Березівського районного суду Одеської області надійшло клопотання прокурора Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про використання у кримінальному провадженні щодо злочину доказів, зібраних у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку.

Вказане клопотання визначено слідчому судді ОСОБА_1 та призначено до судового розгляду на 21 лютого 2025 року.

З клопотання вбачається, що 02.01.2025 до чергової частини відділення №1 Березівського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від представника Пенсійного фонду України про вчинення шахрайських дій, а саме після смерті громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , щомісячно знімала пенсійну виплату покійного ОСОБА_4 та розпоряджалася нею на власний розсуд.

За вказаним фактом порушено кримінальне провадження № 0000001 від 03.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Кримінальне провадження за даним фактом з урахуванням Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» розпочато за ознаками кримінальних проступків СД відділення поліції №1 Березівського РВПГУНП в Одеській області зібрано докази у вказаному кримінальному провадженні.

17.02.2025 року до чергової частини відділення поліції №1 Березівського РВП ГУНП в Одеській області надійшло 3 рапорти дізнавача відділення №1 Березівського РВП ГУНП в Одеській області про те, що в ході проведення досудового розслідування в рамках кримінального провадження №0000001 від 03.01.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України було встановлено, що в діях ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , також вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190 КК України.

17.02.2025 відділенням №1 слідчого відділу Березівського РВП ГУНП в Одеській області внесено відомості до ЄРДР під № 0000110, № 0000111 та № 0000112, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 190 КК України.

Матеріали досудових розслідувань, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 від 03.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, №0000110 від 17.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, №0000111 від 17.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, №0000112 від 17.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України були об`єднані в одне провадження, якому присвоєно номер в Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 0000001.

На підставі викладеного, у відділенні №1 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області виникла необхідність у наданні дозволу на використання у кримінальному провадженні щодо злочину доказів, зібраних у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку, зокрема:

1. Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 03.01.2025;

2. Лист начальнику ВП №1 Березівського РВП ОСОБА_6 на 1 акруші;

3. Заява про кримінальне правопорушення на 2 аркушах;

4. Копія паспорта ОСОБА_4 на 1 аркуші;

5. Лист директору Павлоградської філії ПАТ КБ «ПриватБанк» на 1 аркуші;

6. Відповідь на лист директора Павлоградської філії ПАТ КБ «ПриватБанк» на 1 аркуші;

7. Пояснення ОСОБА_7 на 1 аркуші;

8. Рапорти ДОП Павлоградського РВП від 23.12.2024 на 2 аркушах;

9. Запит до Іванівського відділу ДРАЦС на 1 аркуші;

10. Відповідь на запит з Іванівського ДРАЦС на 1 аркуші;

11. Запит голові правління АТ КБ «ПриватБанк» на 4 аркушах;

12. Запит до голови Коноплянської ОТГ на 1 аркуші;

13. Запит до Іванівської ЦРЛ на 1 аркуші;

14. Запит до управління інформаційно-аналітичного забезпечення відносно ОСОБА_5 на 1 аркуші;

15. Довідки з Іванівської ЦРЛ №23 та №10 на ОСОБА_5 ;

16. Копія довіреності Пенсійного фонду України на 1 аркуші;

17. Постанова про визнання потерпілим від 15.01.2025 на 1 аркуші;

18. Протокол допиту потерпілого від 15.01.2025 на 3 аркушах;

19. Клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю від 16.01.2025 на 3 аркушах;

20. Клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю від 16.01.2025 на 3 аркушах;

21. Клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю від 16.01.2025 на 3 аркушах;

22. Довідка-характеристика з Коноплянського ОТГ на ОСОБА_5 на 1 аркуші;

23. Копія паспорта ОСОБА_5 на 3 аркушах;

24. Доручення СКП про проведення слідчих (розшукових) дій на 1 аркуші;

25. Пояснення ОСОБА_5 на 4 аркушах;

26. Заява ОСОБА_5 на 1 аркуші;

27. 4 квитанції з АТ КБ «ПриватБанк» на 1 аркуші;

28. Платіжна інструкція з АТ КБ «ПриватБанк» від 17.01.2025 на 1 аркуші;

29. Платіжна інструкція з АТ КБ «ПриватБанк» від 16.01.2025 на 1 аркуші;

30. Копія квитанції до платіжної інструкції на 1 аркуші;

31. 4 скріншоти щодо руху коштів по рахунку ОСОБА_4 на 4 аркушах;

32. Копія параметрів виплат з АТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_4 на 1 аркуші;

33. Копія квитанції до платіжної інструкції на 1 аркуші;

34. Платіжна інструкція з АТ КБ «ПриватБанк» від 16.01.2025 на 1 аркуші;

35. Копія квитанції з АТ КБ «ПриватБанк» на 1 аркуші;

36. Копія платіжної інструкції АТ КБ «ПриватБанк» від 17.01.2025;

37. Запит до начальника ГУ Пенсійного фонду України на 1 аркуші;

38. Копія квитанцій з «УкрПошти» на 1 аркуші;

39. Лист від начальника відділу перерахунків пенсій №6 на 1 аркуші;

40. Копія перерахунку пенсій ОСОБА_4 на 3 аркушах;

41. Копія протоколу по призначенню пенсій для ОСОБА_4 на 1 аркуші;

42. Копія трудової книги ОСОБА_4 на 5 аркушах;

43. Ухвала Іванівського районного суду Одеської області від 20.01.2025, провадження №1-кс/499/6/25 на 4 аркушах;

44. Ухвала Іванівського районного суду Одеської області від 20.01.2025, провадження №1-кс/499/6/25 на 4 аркушах;

45. Ухвала Іванівського районного суду Одеської області від 20.01.2025, провадження №1-кс/499/5/25 на 4 аркушах;

46. Протокол тимчасового доступу до речей і документів та опис до нього від 07.02.2025 на 3 аркушах;

47. Виписка по карті ОСОБА_4 на 5 аркушах;

48. Копія фотографії ОСОБА_4 на 1 аркуші;

49. Копія анкети-заяви приєднання до умов і правил надання банківських послуг АТ КБ «ПриватБанк» на 2 аркушах;

50. Копія паспорта ОСОБА_4 на 2 аркушах;

51. Оптичний CD-R диск з матеріалами виїмки з АТ КБ «ПриватБанк» відносно ОСОБА_4 ;

52. Протокол тимчасового доступу до речей і документів та опис до нього від 07.02.2025 на 3 аркушах;

53. Копія фотографії ОСОБА_5 на 1 аркуші;

54. Копія реєстраційної картки платника податків на 1 аркуші;

55. Копія паспорта ОСОБА_5 на 3 аркушах;

56. Копія анкети-заяви приєднання до умов і правил наддання банківських послуг АТ КБ «ПриватБанк» на 12 аркушах;

57. Оптичний CD-R диск з матеріалами виїмки з АТ КБ «ПриватБанк» відносно ОСОБА_5 ;

58. Протокол тимчасового доступу до речей і документів та опис до нього від 07.02.2025 на 3 аркушах;

59. Оптичний CD-R диск з матеріалами виїмки з АТ КБ «ПриватБанк».

Прокурор у судове засідання 21 лютого 2025 року не з`явився. Одночасно, від нього надійшла заява про слухання клопотання у його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали кримінального провадження №0000001 від 03 січня 2025 року, врахувавши думку прокурора у його заяві від 21 лютого 2025 року, ознайомившись з клопотанням, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

З витягу кримінального провадження №0000001 від 03 січня 2025 року,вбачається, що сектор дізнання Березівського РВП ГУНП в Одеській області здійснює досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною 1 статті 190, частиною 2 статті 190 КК України.

Відповідно до вимог, встановлених частинами 1, 2 статті 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно з вимогами частин 1, 2 статті 298-1 КПК України процесуальними джерелами доказів у кримінальному провадженні про кримінальні проступки, крім визначених статтею 84 цього Кодексу, також є пояснення осіб, результати медичного освідування,висновок спеціаліста, показання технічних приладів і технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису.

Такі процесуальні джерела доказів не можуть бути використані у кримінальному провадженні щодо злочину, окрім як на підставі ухвали слідчого судді, яка постановляється за клопотанням прокурора.

За таких обставин, у відділенні №1 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області виникла необхідність у наданні дозволу на використання у кримінальному провадженні щодо злочину доказів, зібраних у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку, зокрема:

1. Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 03.01.2025;

2. Лист начальнику ВП №1 Березівського РВП ОСОБА_6 на 1 акруші;

3. Заява про кримінальне правопорушення на 2 аркушах;

4. Копія паспорта ОСОБА_4 на 1 аркуші;

5. Лист директору Павлоградської філії ПАТ КБ «ПриватБанк» на 1 аркуші;

6. Відповідь на лист директора Павлоградської філії ПАТ КБ «ПриватБанк» на 1 аркуші;

7. Пояснення ОСОБА_7 на 1 аркуші;

8. Рапорти ДОП Павлоградського РВП від 23.12.2024 на 2 аркушах;

9. Запит до Іванівського відділу ДРАЦС на 1 аркуші;

10. Відповідь на запит з Іванівського ДРАЦС на 1 аркуші;

11. Запит голові правління АТ КБ «ПриватБанк» на 4 аркушах;

12. Запит до голови Коноплянської ОТГ на 1 аркуші;

13. Запит до Іванівської ЦРЛ на 1 аркуші;

14. Запит до управління інформаційно-аналітичного забезпечення відносно ОСОБА_5 на 1 аркуші;

15. Довідки з Іванівської ЦРЛ №23 та №10 на ОСОБА_5 ;

16. Копія довіреності Пенсійного фонду України на 1 аркуші;

17. Постанова про визнання потерпілим від 15.01.2025 на 1 аркуші;

18. Протокол допиту потерпілого від 15.01.2025 на 3 аркушах;

19. Клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю від 16.01.2025 на 3 аркушах;

20. Клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю від 16.01.2025 на 3 аркушах;

21. Клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю від 16.01.2025 на 3 аркушах;

22. Довідка-характеристика з Коноплянського ОТГ на ОСОБА_5 на 1 аркуші;

23. Копія паспорта ОСОБА_5 на 3 аркушах;

24. Доручення СКП про проведення слідчих (розшукових) дій на 1 аркуші;

25. Пояснення ОСОБА_5 на 4 аркушах;

26. Заява ОСОБА_5 на 1 аркуші;

27. 4 квитанції з АТ КБ «ПриватБанк» на 1 аркуші;

28. Платіжна інструкція з АТ КБ «ПриватБанк» від 17.01.2025 на 1 аркуші;

29. Платіжна інструкція з АТ КБ «ПриватБанк» від 16.01.2025 на 1 аркуші;

30. Копія квитанції до платіжної інструкції на 1 аркуші;

31. 4 скріншоти щодо руху коштів по рахунку ОСОБА_4 на 4 аркушах;

32. Копія параметрів виплат з АТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_4 на 1 аркуші;

33. Копія квитанції до платіжної інструкції на 1 аркуші;

34. Платіжна інструкція з АТ КБ «ПриватБанк» від 16.01.2025 на 1 аркуші;

35. Копія квитанції з АТ КБ «ПриватБанк» на 1 аркуші;

36. Копія платіжної інструкції АТ КБ «ПриватБанк» від 17.01.2025;

37. Запит до начальника ГУ Пенсійного фонду України на 1 аркуші;

38. Копія квитанцій з «УкрПошти» на 1 аркуші;

39. Лист від начальника відділу перерахунків пенсій №6 на 1 аркуші;

40. Копія перерахунку пенсій ОСОБА_4 на 3 аркушах;

41. Копія протоколу по призначенню пенсій для ОСОБА_4 на 1 аркуші;

42. Копія трудової книги ОСОБА_4 на 5 аркушах;

43. Ухвала Іванівського районного суду Одеської області від 20.01.2025, провадження №1-кс/499/6/25 на 4 аркушах;

44. Ухвала Іванівського районного суду Одеської області від 20.01.2025, провадження №1-кс/499/6/25 на 4 аркушах;

45. Ухвала Іванівського районного суду Одеської області від 20.01.2025, провадження №1-кс/499/5/25 на 4 аркушах;

46. Протокол тимчасового доступу до речей і документів та опис до нього від 07.02.2025 на 3 аркушах;

47. Виписка по карті ОСОБА_4 на 5 аркушах;

48. Копія фотографії ОСОБА_4 на 1 аркуші;

49. Копія анкети-заяви приєднання до умов і правил надання банківських послуг АТ КБ «ПриватБанк» на 2 аркушах;

50. Копія паспорта ОСОБА_4 на 2 аркушах;

51. Оптичний CD-R диск з матеріалами виїмки з АТ КБ «ПриватБанк» відносно ОСОБА_4 ;

52. Протокол тимчасового доступу до речей і документів та опис до нього від 07.02.2025 на 3 аркушах;

53. Копія фотографії ОСОБА_5 на 1 аркуші;

54. Копія реєстраційної картки платника податків на 1 аркуші;

55. Копія паспорта ОСОБА_5 на 3 аркушах;

56. Копія анкети-заяви приєднання до умов і правил наддання банківських послуг АТ КБ «ПриватБанк» на 12 аркушах;

57. Оптичний CD-R диск з матеріалами виїмки з АТ КБ «ПриватБанк» відносно ОСОБА_5 ;

58. Протокол тимчасового доступу до речей і документів та опис до нього від 07.02.2025 на 3 аркушах;

59. Оптичний CD-R диск з матеріалами виїмки з АТ КБ «ПриватБанк».

Вказані докази мають значення для встановлення усіх обставин вчинення злочину та прийняття рішення для повідомлення про підозру.

Зважаючи, на те, що прокурором у поданому клопотанні доведено необхідність у наданні дозволу на використання у кримінальному провадженні №0000001 від 03 січня 2025 року щодо злочину доказів, з метою проведення належного досудового розслідування, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слід задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись статтями 84, 298-1 КПК України, слідчий суддя,-, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про використання у кримінальному провадженні щодо злочину доказів, зібраних у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку задовольнити.

Надати дозвіл на використання у кримінальному провадженні №0000001 від 03 січня 2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частино 1 статті 190, частиною 2 статті 190 КК України, доказів, а саме:

1. Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 03.01.2025;

2. Лист начальнику ВП №1 Березівського РВП ОСОБА_6 на 1 акруші;

3. Заява про кримінальне правопорушення на 2 аркушах;

4. Копія паспорта ОСОБА_4 на 1 аркуші;

5. Лист директору Павлоградської філії ПАТ КБ «ПриватБанк» на 1 аркуші;

6. Відповідь на лист директора Павлоградської філії ПАТ КБ «ПриватБанк» на 1 аркуші;

7. Пояснення ОСОБА_7 на 1 аркуші;

8. Рапорти ДОП Павлоградського РВП від 23.12.2024 на 2 аркушах;

9. Запит до Іванівського відділу ДРАЦС на 1 аркуші;

10. Відповідь на запит з Іванівського ДРАЦС на 1 аркуші;

11. Запит голові правління АТ КБ «ПриватБанк» на 4 аркушах;

12. Запит до голови Коноплянської ОТГ на 1 аркуші;

13. Запит до Іванівської ЦРЛ на 1 аркуші;

14. Запит до управління інформаційно-аналітичного забезпечення відносно ОСОБА_5 на 1 аркуші;

15. Довідки з Іванівської ЦРЛ №23 та №10 на ОСОБА_5 ;

16. Копія довіреності Пенсійного фонду України на 1 аркуші;

17. Постанова про визнання потерпілим від 15.01.2025 на 1 аркуші;

18. Протокол допиту потерпілого від 15.01.2025 на 3 аркушах;

19. Клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю від 16.01.2025 на 3 аркушах;

20. Клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю від 16.01.2025 на 3 аркушах;

21. Клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю від 16.01.2025 на 3 аркушах;

22. Довідка-характеристика з Коноплянського ОТГ на ОСОБА_5 на 1 аркуші;

23. Копія паспорта ОСОБА_5 на 3 аркушах;

24. Доручення СКП про проведення слідчих (розшукових) дій на 1 аркуші;

25. Пояснення ОСОБА_5 на 4 аркушах;

26. Заява ОСОБА_5 на 1 аркуші;

27. 4 квитанції з АТ КБ «ПриватБанк» на 1 аркуші;

28. Платіжна інструкція з АТ КБ «ПриватБанк» від 17.01.2025 на 1 аркуші;

29. Платіжна інструкція з АТ КБ «ПриватБанк» від 16.01.2025 на 1 аркуші;

30. Копія квитанції до платіжної інструкції на 1 аркуші;

31. 4 скріншоти щодо руху коштів по рахунку ОСОБА_4 на 4 аркушах;

32. Копія параметрів виплат з АТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_4 на 1 аркуші;

33. Копія квитанції до платіжної інструкції на 1 аркуші;

34. Платіжна інструкція з АТ КБ «ПриватБанк» від 16.01.2025 на 1 аркуші;

35. Копія квитанції з АТ КБ «ПриватБанк» на 1 аркуші;

36. Копія платіжної інструкції АТ КБ «ПриватБанк» від 17.01.2025;

37. Запит до начальника ГУ Пенсійного фонду України на 1 аркуші;

38. Копія квитанцій з «УкрПошти» на 1 аркуші;

39. Лист від начальника відділу перерахунків пенсій №6 на 1 аркуші;

40. Копія перерахунку пенсій ОСОБА_4 на 3 аркушах;

41. Копія протоколу по призначенню пенсій для ОСОБА_4 на 1 аркуші;

42. Копія трудової книги ОСОБА_4 на 5 аркушах;

43. Ухвала Іванівського районного суду Одеської області від 20.01.2025, провадження №1-кс/499/6/25 на 4 аркушах;

44. Ухвала Іванівського районного суду Одеської області від 20.01.2025, провадження №1-кс/499/6/25 на 4 аркушах;

45. Ухвала Іванівського районного суду Одеської області від 20.01.2025, провадження №1-кс/499/5/25 на 4 аркушах;

46. Протокол тимчасового доступу до речей і документів та опис до нього від 07.02.2025 на 3 аркушах;

47. Виписка по карті ОСОБА_4 на 5 аркушах;

48. Копія фотографії ОСОБА_4 на 1 аркуші;

49. Копія анкети-заяви приєднання до умов і правил надання банківських послуг АТ КБ «ПриватБанк» на 2 аркушах;

50. Копія паспорта ОСОБА_4 на 2 аркушах;

51. Оптичний CD-R диск з матеріалами виїмки з АТ КБ «ПриватБанк» відносно ОСОБА_4 ;

52. Протокол тимчасового доступу до речей і документів та опис до нього від 07.02.2025 на 3 аркушах;

53. Копія фотографії ОСОБА_5 на 1 аркуші;

54. Копія реєстраційної картки платника податків на 1 аркуші;

55. Копія паспорта ОСОБА_5 на 3 аркушах;

56. Копія анкети-заяви приєднання до умов і правил наддання банківських послуг АТ КБ «ПриватБанк» на 12 аркушах;

57. Оптичний CD-R диск з матеріалами виїмки з АТ КБ «ПриватБанк» відносно ОСОБА_5 ;

58. Протокол тимчасового доступу до речей і документів та опис до нього від 07.02.2025 на 3 аркушах;

59. Оптичний CD-R диск з матеріалами виїмки з АТ КБ «ПриватБанк».

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1