УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.03.2025 Справа №607/5532/25 Провадження №1-кс/607/1687/2025

м.Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження, внесеного в ЄРДР під № 0000010 від 18.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України, звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме, до інформації, яка знаходиться в оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2022 по 19.02.2025, по номерах мобільних телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , . НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , . НОМЕР_5 , . НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , . НОМЕР_10 , НОМЕР_11 .

Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000010 від 18.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Тернопільської обласної прокуратури.

Як зазначає слідчий, 18.01.2024 в Тернопільську обласну прокуратуру надійшла інформація від УСБУ в Тернопільській області про те, що на території м. Тернополя громадяни ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , діючи у співучасті із невстановленими особами, з метою власного збагачення та в інтересах російської рекламної інтернет-платформи, виконуючи на платній основі замовлення з інформаційного просування в мережі Інтернет даних про підсанкційні комерційні структури та їх послуги, отриману винагороду номіновану в російських рублях неправомірно конвертував із використанням електронних гаманців у криптовалюту чи обмінював у фіатні гроші, тобто вчиняв неправомірні дії з використанням електронних грошей.

18.01.2024 за даним фактом Тернопільською обласною прокуратурою внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000010, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України.

Встановлено, що вищевказані особи, з метою власного збагачення, будучи учасниками російської платформи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_12 ) виконували замовлення з інформаційного просування в мережі Інтернет даних про комерційні структури та їх послуги, котрі зареєстровані в росії або на тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Згідно умов та правил багатофункціональної платформи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вище вказані особи, встановив у себе на ПЕОМ та мобільному терміналі спеціалізоване програмне забезпечення, а саме додаток до Інтернет-браузера « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою якого систематично отримували до виконання оплачувані інформаційні завдання, котрі полягають в розміщенні, поширенні та просуванні (шляхом простановки реакції «подобаєтся») рекламного контенту російських структур, в т.ч. підсанкційних.

Задля отримання більшого прибутку до описаної діяльності останні залучили інших невстанволених користувачів, надаючи їм особисте реферальне посилання на реєстрацію на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також використовує значну кількість додаткових підконтрольних акаунтів в соціальних мережах «Вконтакте» та «Однокласники», які ймовірно створив та адмініструє з використанням спеціалізованих апаратно-програмних комплексів - т.зв. «ботоферм».

Після виконання вищевказаних інформаційних завдань, вище вказні особи отримували винагороду, номіновану в російських рублях, на «рекламний баланс ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Подальший вивід коштів з рекламного балансу вони здійснювали на власні гаманці зареєстровані в російських небанківських платіжних системах: « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », діяльність яких заборонена на території України, відповідно до Указу Президента України від 19.03. 2021№ 107/2021 «Про рішення ІНФОРМАЦІЯ_7 від 11.03.2021 «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» та Указу Президента України від 21.05.2021 № 203/2021 «Про рішення ІНФОРМАЦІЯ_7 від 14.05.2021 «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)». В подальшому вище вказані особи легалізовували зараховані на електронні гаманці « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » кошти шляхом їх конвертації в криптовалюту, поповнення мобільного рахунку чи обміну в фіатні гроші.

В рамках досудового розслідування, відділом КІБ УСБУ в Тернопільській області встановлено, наступну інформацію а саме:

1. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІН не встановлено, уродженець та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , моб. НОМЕР_10 , НОМЕР_11 .

2. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_13 , уродженка та зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , моб. НОМЕР_9 .

3. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_14 , уродженець та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , моб. НОМЕР_8 .

5. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_15 , уродженець та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , моб. НОМЕР_7 .

6. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_16 , уродженка та зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 , моб. НОМЕР_6 .

7. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_17 , уродженець та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 , моб. НОМЕР_5 , сторінки в соціально-орієнтованих мережах «Вконтакте» та «Однокласники»: « ОСОБА_14 » - ІНФОРМАЦІЯ_14 « ОСОБА_14 », ІНФОРМАЦІЯ_15

8. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН НОМЕР_18 , уродженець та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 , моб. НОМЕР_4 , сторінка в соціально-орієнтованих мережах «Вконтакте»: « ОСОБА_15 ».

9. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , IПH НОМЕР_19 ), уродженець рф, омської області, муромцевського р-н, с. Надежденка та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 , моб. НОМЕР_3 , сторінка в соціально-орієнтованих мережах «Вконтакте»: « ОСОБА_16 » - ІНФОРМАЦІЯ_18

10. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІПН НОМЕР_20 , уродженець та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_11 , моб. НОМЕР_2 , сторінка в соціально орієнтованих мережах «Вконтакте»: « ОСОБА_17 ».

11. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІПН НОМЕР_21 , уродженець та був зареєстрований за адресою: АДРЕСА_12 користувався т. НОМЕР_1 .

Слідчий вказує, що з метою повного, неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення та встановлення свідків, і осіб які причетні до вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати ухвалу суду на тимчасовий доступ до речей і документів а саме до трафіків з`єднань абонентських номерів, електронних засобів зв`язку із картками оператора стільникового зв`язку ПрАт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , оскільки вказана інформація про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення

Ураховуючи вище викладене, та неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також те, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, яка має значення для досудового розслідування, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання старший СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 не з`явився, проте подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, підтримує у повному обсязі та просить задовольнити.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, що відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи вимоги ст.ст. 28 та 163 КПК України, приймаючи до уваги розумні строки кримінального провадження, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з`явились.

Згідно з ч.4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження, встановлених ч. 3, 6 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.

У відповідності до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передання тощо належить до охоронюваної законом таємниці.

Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 в Україні з 05 год. 30 хв. 24.02.2022 був введений воєнний стан строком на 30 діб, який неодноразово продовжувався і діє на теперішній час.

Згідно з п. 20-7 Перехідних положень КПК України під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 цього Кодексу, здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 615 КПК України у разі введення воєнного стану та якщо відсутня об`єктивна можливість виконання слідчим суддею повноважень, передбачених ст.ст. 140, 163 (розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів), 164, 170, 173, 206, 219, 232, 233, 234, 235, 245- 248, 250, 294 КПК України, - такі повноваження виконує керівник відповідного органу прокуратури за клопотанням прокурора або за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором. Рішення керівника органу прокуратури приймається у формі постанови та має містити обґрунтування правомірності здійснення ним повноважень слідчого судді

Використання повноважень, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 615, п. 20-7 Перехідних положень КПК України, в частині здійснення керівником органу прокуратури повноважень слідчого судді недоцільно, оскільки суд виконує свої повноваження та наявна об`єктивна можливість розгляду клопотання слідчим суддею під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України.

Відповідно до п. п. 1, 2 ч. 5, ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За наслідками судового розгляду слідчий суддя дійшов висновку, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звернувся із цим клопотанням.

На думку слідчого судді у клопотанні слідчим доведено, що інформація, яка становить охоронювану законом таємницюта перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2022 по 19.02.2025, по номерах мобільних телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_9 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000010 від 18.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України. Вказане підтверджується доданими до клопотання матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

З урахуванням того, що у матеріалах клопотання є достатні підстави вважати, що вищевказана інформація по номерах мобільних телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_9 , що наявна в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, отримання доказів тощо для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідна для проведення слідчих (процесуальних) дій, та беручи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, клопотання підлягає задоволенню частково.

Так, слідчим у клопотанні не доведено, що особи, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення користуються номерами мобільного телефону: НОМЕР_4 , . НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ,. НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , оскільки на підтвердження вказаних обставин не додано належних доказів.

Зокрема, до поданого клопотання не додано документів які б вказували, хто користується номерами мобільного телефону: НОМЕР_4 , . НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ,. НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , та на підставі чого слідчий вважає, що інформація по вказаних номерах мобільного телефону має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Із наведених підстав, зважаючи, що слідчим не доведено обґрунтованість тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , по номерам мобільного телефону: НОМЕР_4 , . НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ,. НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , слідчий суддя вважає, що клопотання в цій частині до задоволення не підлягає.

Окрім цього, слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ слідчим СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 та ОСОБА_20 , оскільки до клопотання не додано документів, які підтверджують, що вони мають відповідні повноваження у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_21 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_22 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме, до інформації, яка знаходиться в оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2022 по 19.02.2025, за номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_9 , а саме:

-адреса розташування базової станції, (абонента А)

-адреса розташування базової станції, (абонента Б)

-тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація)

-дата, час та тривалість з`єднання;

-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ),

-ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонента Б), з`єднання нульової тривалості.

Надати можливість вилучити вищезазначену інформацію скопіювавши її на електронний носій.

У задоволенні решти вимог, відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1