Справа № 944/1108/25
Провадження №1-кс/944/177/25
07.03.2025 рокум.Яворів
Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.02.2025 в Яворівський РВП ГУ НП у Львівській області надійшов рапорт працівника оперуповноваженого СКП Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області по факту звернення гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 про те, що невідома особа, шляхом зловживання довіри, через соціальний месенджер "Telegram, використовуючи сторінку його знайомого ОСОБА_6 , вчинила шахрайські дії відносно нього, а саме заволоділа грошовими коштами на суму 20 000 гривень, які ОСОБА_5 26.11.2024 року особисто перерахував із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на банківську картку НОМЕР_1 .
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи, які містять важливу для розслідування кримінального провадження інформацію, самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документації, що стосується ідентифікації власника спеціального платіжного засобу (банківської картки) НОМЕР_1 , емітованої банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », руху коштів по банківському рахунку, які відповідають номеру спеціального платіжного засобу (банківської картки) НОМЕР_1 , яка є емітована банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - НБУ, та інших документів, пов`язаних з рухом коштів, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку).
Дізнавач СД Яворівського РВП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, скерував на адресу суду заяву, у якій просить розгляд справи здійснювати у його відсутності. Клопотання підтримує, просить таке задовольнити.
З урахуванням заяви слідчого відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.
Згідно інформації отриманої із сервісу визначення банку за номером картки НОМЕР_1 , на яку потерпілим ОСОБА_5 перераховувались грошові кошти є власністю Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (повна назва - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), назва англійською мовою - (ЮГМТ 8ТОСК СОМРАИУ «8ТАТЕ 8АУП4О8 БАНК ОР ЦККАШЕ»), код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 .
Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Беручи до уваги викладене вище, з метою підтвердження руху коштів на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 за період із 26.11.2024 по 26.01.2025, яка належать особі, що незаконно заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 та інших відомостей, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,
Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Яворівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Яворівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Яворівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 та начальнику сектору дізнання Яворівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції майору поліції ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до документації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомлення та копіювання документів у відділенні ПАБ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомлення та копіювання документів щодо руху коштів по банківському рахунку, який відповідає номеру спеціального платіжного засобу (банківської картки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 та інших документів, пов`язаних з рухом коштів, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), а саме:
- відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 26.11.2024 по 26.01.2025; інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків (документів які були надані власнику спеціального платіжного засобу (банківської картки) « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , емітованої банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - НБУ, який додавався до справи під час функціонування вказаного рахунку, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку;
- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок власника спеціального платіжного засобу (банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , а також зняття з неї грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 17.01.2025 по 18.02.2025.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1