Справа № 215/986/25
У Х В А Л А

Іменем України

14 лютого 2025 року слідчий суддя Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 розглянувши в порядку ч.1 ст.107 КПК України без застосування технічних засобів, клопотання слідчого СД ВП №5 КРУП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за розслідувань за № 0000084 від 03.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

11.02.2025 слідчій СД ВП №5 КРУП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, вказує, 03.02.2025 до ВП № 5 Криворізького РУП з письмовою заявою звернулася ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з проханням притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу яка 31.01.2025 року приблизно о 15.00 годині, в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надіслала заявнику фішингове посилання, після чого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з банківських карток № НОМЕР_1 , рахунку: НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , рахунку: НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , рахунку: НОМЕР_6 , які оформлені в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на ОСОБА_3 , чим спричинила останній матеріального збитку на загальну суму 145933,53 гривень. (ЄО №2479 від 03.02.2025).

За вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за розслідувань за № 0000084 від 03.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила наступне, що 31.01.2025 у застосунку «Вайбер» останній надійшло повідомлення від контакту, який був підписаний як « ОСОБА_4 » про бажання придбати велосипед, який потерпіла розмістила на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході листування з контактом « ОСОБА_4 » повідомила, що замовила онлайн доставку та надіслала фішингове посилання перейшовши за яким та встановити раніше не відомий потерпілій додаток, з банківських карток з особовим НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , було шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки спричинено матеріальної шкоди у розмірі 145 933, 52 гривень.

У зв`язку із викладеним, виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , телефон: 3700, пошта: ІНФОРМАЦІЯ_4 , про рух грошових коштів по банківським рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_4 ,

НОМЕР_6 , яким користується ОСОБА_3 , оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і може привести до встановлення особи що скоїла вказане правопорушення.

Слідчий та прокурор подали до суду заяви про підтримання клопотання та розгляд справи в їх відсутність.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ст. 62 ЗУ "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 163 ч.6-7 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та може дати розпорядження про надання можливості їх вилучення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , телефон: 3700, пошта: ІНФОРМАЦІЯ_4 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з метою викриття винної особи, встановлення руху грошових коштів, місця їх зняття, необхідно надати тимчасовий доступ до інформації, документів, які становлять банківську таємницю, по банківським рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період часу 00 години 00 хвилин 31.01.2025 по 00 годи 00 хвилин 01.02.2025.

Керуючись ст. ст.107,162 ч.1 п.5, 163, 164,166, 300, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати групі слідчих у вказаному кримінальному провадженні, ОСОБА_5 , ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , які містять в собі:

- інформацію по банківським рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформації про рух грошових коштів по банківським рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , в період часу 00 години 00 хвилин 31.01.2025 по 00 години 00 хвилини 01.02.2025, із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів по банківським рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;

- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів з банківських рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , з 00 години 00 хвилин 10.04.2024 по 00 години 00 хвилини 01.02.2025, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по банківським рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплат, переказу по банківським рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо..

Зобов`язати представника Акціонерного Товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати вказану інформацію та документи на паперових та/або магнітних носіях з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала діє до 14.03.2025 року та оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: