Справа № 732/1958/24
Провадження № 1-кс/732/209/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 грудня 2024 року м. Городня

Слідчий суддя Городнянського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , у присутності секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Городня клопотання слідчого СВ ВП №3 (м.Городня) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.11.2024 за №0000198, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №3 (м.Городня) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в якому просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ і можливість вилучення інформації щодо операцій з банківськими рахунками, які обслуговуються картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Слідчий в судове засідання не з`явилася, у клопотанні просила провести розгляд справи без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином (а.с.14)

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття учасника провадження у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступних висновків.

Слідчим відділом ВП №3 (м.Городня) Чернігівського РУП ГУНП у Чернігівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.11.2024 за №0000198, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

06.11.2024 до ВП №3 (м.Городня) ЧРУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 05.11.2024, близько 16:30 год., невстановлена особа, невідомим способом викрала з його банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 24 850 грн шляхом переведення двох транзакцій (одна на суму 17650 гривень, друга на суму 7200 гривень), які були переведені на невідомий рахунок, через ІНФОРМАЦІЯ_4 .

При допиті потерпілий ОСОБА_5 показав, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на його ім`я відкритий банківський рахунок, до якого підв`язано дві банківські картки, а саме пенсійна картка № НОМЕР_3 та кредитна № НОМЕР_4 . Так, 05.11.2024 приблизно о 16:30 годині він отримав на картку № НОМЕР_3 пенсію в сумі 17736,75 гривень, про що отримав СМС - повідомлення. За тим відразу поїхав до аптеки, щоб придбати ліки. Перебуваючи в аптеці «Подорожник», він замовив ліки і під час розрахунку карткою з`ясувалося, що кошти на ній відсутні. Зателефонувавши на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_3 , з`ясував, що з його пенсійної картки були списані грошові кошти в сумі 17650 грн, а з кредитної 7200 грн. Гроші були переведені на картку іншого банку. Інформацію про свої банківські картки він нікому не надавав, за посиланням не переходив. Потерпілий власною заявою долучив виписки по своїм банківським карткам.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що 05.11.2024 з картки потерпілого № НОМЕР_3 було здійснено 2 перекази грошових коштів, а саме о 16:39:24 в сумі 17000 грн на картковий рахунок № НОМЕР_5 та о 16:40:22 в сумі 200 грн на картковий рахунок № НОМЕР_5 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » В подальшому 05.11.2024 о 16:42:07 з карткового рахунку № НОМЕР_5 було здійснено 1 транзакцію на суму 27573 грн на картку отримувача № НОМЕР_6 , яка обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». За тим 05.11.2024 з карткового рахунку № НОМЕР_6 було здійснено перерахування грошових коштів на інші карткові рахунки, а саме: о 16:53:28 на суму 1200 грн на картку отримувача № НОМЕР_7 , яка обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; о 16:53:48 на суму 1500 грн на картку отримувача № НОМЕР_8 , яка обслуговується в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; о 16:54:27 на суму 5000 грн на картку отримувача № НОМЕР_9 , яка обслуговується в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; о 16:55:27 на суму 2000 грн на картку отримувача №975525, яка обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; о 16:56:12 на суму 8000 грн на картку отримувача № НОМЕР_10 , яка обслуговується в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; о 16:57:08 на суму 5000 грн на картку отримувача №457518, яка обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; о 16:57:38 на суму 3500 грн на картку отримувача № НОМЕР_2 , яка обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З іншої банківської картки потерпілого № НОМЕР_4 31.10.2024 було здійснено 2 перекази по перерахунку грошових коштів, а саме : о 16:18:56 на суму 7400 грн на картку отримувача № НОМЕР_11 , яка обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; о 16:21:27 на суму 100 грн на картку отримувача № НОМЕР_11 , яка обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Також встановлено, що 31.10.2024 о 16:22:32 з карткового рахунку № НОМЕР_11 був здійснений один переказ грошових коштів на суму 7500 грн на рахунок отримувача НОМЕР_12 .

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, та встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, слідчий звернулася до суду з цим клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які інтересують слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5, 6 ст.163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання слідчий суддя дійшла висновку про те, що зазначені у ньому відомості дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу ВП №3 ( м.Городня) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_13 , ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, і можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді слідчому СВ ВП №3 (м.Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №3 (м.Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , т.в.о. начальника СВ ВП №3 (м.Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 щодо операцій з рахунками, які обслуговуються картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме:

- копії документів, що стосуються відкриття карткових рахунків (договір, копія паспорту);

- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткових рахунків;

- виписки з руху коштів по картковим рахункам (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів в період часу з 05.11.2024 по 17.12.2024;

- повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку) з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти);

- інформації про зміну рахунків, зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаними банківськими картами та іншої інформації із зазначенням, дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою якого банкомату або ж відділення банку, було проведено зміну вказаних даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткових рахунків;

-даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки з банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 - 05.11.2024;

- інформації щодо номерів мобільного зв`язку, які прив`язані до рахунків за допомогою яких здійснювалися підтвердження платіжних операцій по рахунках;

- інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам текст смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку, за допомогою якого здійснювались підтвердження платіжних операцій по рахунках та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій по рахунках у період часу з 05.11.2024 по 17.12.2024;

- інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс- повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів;

- фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де були здійсненні операції по рахунку в період часу з 05.11.2024 по 17.12.2024;

- IP-адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між суб`єктами господарювання і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань за період з 05.11.2024 і по 17.12.2024.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити до 17 січня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий-суддя ОСОБА_1