Справа № 288/1930/23
Провадження № 1-кс/288/5/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 січня 2025 року . селище Попільня

Слідчий суддя Попільнянського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в селищі Попільня Житомирської області внесене до ЄРДР в кримінальному провадженні за № 0000062 від 08.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Попільнянського відділу Коростишівської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_3 , клопотання начальника сектору дізнання Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Начальник сектору дізнання Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

На обґрунтування клопотання начальник сектору дізнання Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області зазначає, що у провадженні сектору дізнання Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000062 від 08.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.04.2023 року приблизно о 20 годині 00 хвилин ОСОБА_5 перебуваючи по АДРЕСА_1 , по мобільному телефону за номером НОМЕР_1 домовився із невідомим чоловіком, який представився як ОСОБА_6 придбати в нього легковий автомобіль марки ВАЗ 21099, та за попередньою домовленістю здійснив перерахунок частини грошових коштів через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із своєї банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в сумі 5500 гривень. Однак, невідома особа на обумовлене місце для здійснення продажу автомобіля не з`явилася та умисно, шахрайським шляхом заволоділа вказаними грошовими коштами, не здійснивши продажу вказаного автомобіля.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 було встановлено, що 05.04.2023 року він знаходився за місцем несення служби у в/ч НОМЕР_4 по АДРЕСА_1 , і за допомогою свого мобільного телефону. Номер мобільного телефону НОМЕР_5 він увійшов у соціальну мережу «інтернет», де на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов оголошення з продажу автомобіля ВАЗ 21099. Після цього він зателефонував на номер мобільного телефону продавця НОМЕР_1 , і в ході розмови вони домовилися про купівлю- продаж вказаного автомобіля. Продавець представився як ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 . В ході розмови продавець запропонував йому внести предоплату в сумі 5500 гривень для того, щоб ОСОБА_6 не продавав автомобіль та доставить автомобіль до міста Житомира, де відбудеться повний розрахунок. 05.04.2023 року приблизно о 20.00 годині він за допомогою мобільного додатку у своєму мобільному телефоні перерахував гроші в сумі 5500 гривень із рахунку своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 на рахунок банківської картки за № НОМЕР_3 , який йому було надано продавцем ОСОБА_6 .

На підставі вище вказаного, до Попільнянського районного суду Житомирської області було подано клопотання, погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів по банківській картці потерпілого, з якої здійснювався переказ грошових коштів у сумі 5500 гривень, а саме № НОМЕР_2 , дане клопотання було задоволено Попільнянським районним судом Житомирської області та винесено відповідну ухвалу, справа № 288/914/23 від 12.12.2023 року. Дану ухвалу суду було надіслано до AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з метою надання інформації відносно руху коштів по банківській картці потерпілого № НОМЕР_2 .

У центральному відділення AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " вилучено наявну інформацію, зазначену вище, та в ході подальшого аналізу встановлено, що грошові кошти у сумі 5500 гривень, о 20:36 годині 05.04.2023 року одним плетежем переведено з банківської картки потерпілого № НОМЕР_2 на іншу банківську картку № НОМЕР_3 , яка відповідно до аналізу, обслуговується AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В ході досудового розслідування ухвали слідчого судді Попільнянського районного суду Житомирської області справа № 288/914/23, провадження № 1-кс/288/69/24, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів від 15.03.2024 року було здійснено тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_6 та в представника AT " ІНФОРМАЦІЯ_4 " отримано та проаналізовано інформацію по банківській картці банківській картці № НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_6 , які належать ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_7 ).

В ході аналізу було встановлено, що грошові кошти в сумі 5500 гривень, якими шахрайським шляхом заволодів невідомий після отримання на банківську картку № НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_6 в подальшому ним 05.04.2023 року о 20:42:22 годині платежом на суму 5500 гривень були перераховані на банківську картку № НОМЕР_8 в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

Враховуючи вищевикладене та те, що необхідна дізнанню інформація містить охоронювану законом таємницю тому отримати її іншими способами не представляється можливим, а без зазначеної інформації подальше проведення досудового розслідування не можливе.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, ї керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Інформація про банки чи клієнтів, що зберігається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені в клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п.10 ч. 1 ст.309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні Акціонерному Товаристві Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 », коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , отримання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме руху коштів по банківській картці за № НОМЕР_8 в період часу з 05.04.2023 року по час надання інформації - не позбавляє жодну юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст.42 Конституції України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, а саме до руху коштів по банківській картці № НОМЕР_8 , яка зареєстрована в Акціонерному Товаристві Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , в період часу з 05.04.2023 року по час надання інформації - мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Встановлено, що під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснює діяльність Акціонерне Товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , та у службових осіб якого знаходяться вищезазначені речі та документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженні, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, отже виникла необхідність у розкритті банківської таємниці.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою повного та всебічного проведення досудового розслідування, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів (інформації) по банківському рахунку та руху коштів на ньому, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_9 ); юридична адреса: АДРЕСА_4 .

Враховуючи вищевикладене, начальник сектору дізнання Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю начальнику сектору дізнання Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_4 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , а саме до інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_8 , яка зареєстрована в Акціонерному Товаристві Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , в період часу з 00 годин 01 хвилин 05.04.2023 року по час надання інформації.? Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_9 ; юридична адреса: АДРЕСА_4 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 ), надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківській картці № НОМЕР_8 за період з 00 годин 01 хвилин 05.04.2023 року по час надання інформації, а саме: - Про рух грошових коштів по банківському рахунку особи, за якою закріплена банківська карта за вище зазначеним номером (повна роздруківка руху грошових коштів по рахункам за запрошуваний період часу). - Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку. - Про рух грошових коштів по банківському рахунку особи, за якою закріплена банківська карта за вище зазначеним номером (повна роздруківка руху грошових коштів по рахункам за запрошуваний період часу). -Номер банківського рахунку та анкетні дані особи, на яку відкрито банківський рахунок за вказаним номером картки та зареєстровано банківську картку, з наданням копії паспорту, заяви на відкриття рахунку та договору. - Номер телефону, який прив`язаний до банківської картки. -Рух коштів по банківському рахунку та інформацію про проведення будь- яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземних валют) із використанням вищевказаної банківської картки (із зазначенням дати, часу, та місця проведення банківської операції). - Факти зняття грошових коштів, із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місце розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснено операції. - Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

В клопотанні начальник сектору дізнання Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області зазначає про необхідність розглядати клопотання без присутності осіб, у володінні яких знаходиться необхідна інформація, оскільки це може призвести до передчасного розголошення важливої для слідства інформації.

Начальником сектору дізнання доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза передчасного розголошення інформації, а тому клопотання розглядається без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Прокурор та начальник сектору дізнання в судове засідання не з`явились, надали до суду заяви, в яких просили клопотання розглядати без їх участі та дане клопотання задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що у провадженні СД Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені 08 квітня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000062, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

До матеріалів клопотання долучено: - витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000062 від 08.04.2023 року; - постанову про провадження досудового розслідування дізнавачом; - постанову про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні від 05.09.2023 року; - протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 07.04.2023 року; - заяву про залучення до провадження як потерпілого ОСОБА_5 від 08.04.2023 року; - пам`ятку про процесуальні права та обов`язки потерпілого; - протокол допиту потерпілого від 08.04.2023 року; - скриншоти з мобільного телефону; - квитанцію від 05.04.2023 року на суму 5550,00 гривень; - копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу; - копію паспорта на ім`я ОСОБА_6 ; - постанову про створення слідчої групи від 09.05.2023 року; - протокол тимчасового вилучення майна від 15.04.2024 року; - опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду від 15.04.2024 року; - виписку по картковому рахунку ОСОБА_9 за період з 01.04.2023-28.03.2024; - довідку начальника сектору дізнання Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУ НП в Житомирській області, які містять дані для здійснення сектору дізнання Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження.

Таким чином, встановлені всі, передбачені статтею 163 КПК України, підстави для задоволення внесеного начальником сектору дізнання Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Як встановлено пунктом 1 частини першої статті 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Керуючись статтями 163-165, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника сектору дізнання Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю начальнику сектору дізнання Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_4 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , а саме до інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_8 , яка зареєстрована в Акціонерному Товаристві Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , в період часу з 00 годин 01 хвилин 05.04.2023 року по час надання інформації.?

Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_9 ; юридична адреса: АДРЕСА_4 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 ), надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківській картці № НОМЕР_8 за період з 00 годин 01 хвилин 05.04.2023 року по час надання інформації, а саме:

- Про рух грошових коштів по банківському рахунку особи, за якою закріплена банківська карта за вище зазначеним номером (повна роздруківка руху грошових коштів по рахункам за запрошуваний період часу).

- Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

- Про рух грошових коштів по банківському рахунку особи, за якою закріплена банківська карта за вище зазначеним номером (повна роздруківка руху грошових коштів по рахункам за запрошуваний період часу).

-Номер банківського рахунку та анкетні дані особи, на яку відкрито банківський рахунок за вказаним номером картки та зареєстровано банківську картку, з наданням копії паспорту, заяви на відкриття рахунку та договору.

- Номер телефону, який прив`язаний до банківської картки.

-Рух коштів по банківському рахунку та інформацію про проведення будь- яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземних валют) із використанням вищевказаної банківської картки (із зазначенням дати, часу, та місця проведення банківської операції).

- Факти зняття грошових коштів, із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місце розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснено операції.

- Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення до 03 лютого 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Попільнянського

районного суду ОСОБА_1