Справа №: 630/1258/24 Провадження № 1-кс/630/602/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 грудня 2024 року м. Люботин

Слідчий суддя Люботинського міського суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000127 від 17.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 204, ч.1 ст.209 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор у кримінальному провадженні звернувся до слідчого судді із даним клопотанням про накладення арешту на вилучене під час обшуку майно.

У провадженні СВ відділення поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000127 від 17.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.2 ст.204, ч.1 ст.209 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що

в ході проведення оперативно - розшукових заходів на території селища Пісочин, Харківського району Харківської області, встановлено групу осіб, які під виглядом відомих світових брендів, здійснюю продаж лікеро - горілчаних виробів сумнівного походження, без марок акцизного податку. До зазначеної групи осіб входять наступні.

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНН: НОМЕР_1 , користується номерами мобільних телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . Останній здійснюючи протиправну діяльність пов`язану з незаконним придбанням, зберіганням, транспортуванням з метою збуту та безпосередньо збут підакцизних товарів використовує приміщення магазину, яке облаштоване скляною вітриною для торгівлі з вулиці, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , який розташований на земельній ділянці з кадастровим номером: :00:005:0182 (GPS-координати: НОМЕР_5), що на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

25 грудня на підставі ухвал слідчого судді Люботинського міського суду Харківської області на території селища Пісочин, Харківського району Харківської області, за матеріалами кримінального провадження проведено ряд обшуків.

За результатом обшуку у частині приміщення магазинну зі скляною вітриною на вулицю, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , який належить ОСОБА_4 виявлено та вилучено тютюнові вироби без марок акцизного податку:

сигарети ТМ Marlboro blue у кількості 10 пачок; сигарети ТМ Winstone у кількості 10 пачок; сигарети ТМ Focus у кількості 22 пачок; сигарети ТМ Marlboro red у кількості 22 пачок; сигарети ТМ Rothmans blue у кількості 20 пачок; сигарети ТМ Compliment у кількості 20 пачок; сигарети ТМ Compliment red у кількості 17 пачок; сигарети ТМ Compliment blue у кількості 63 пачок; сигарети ТМ Compliment blue 25 у кількості 32 пачок; сигарети ТМ Compliment Violette у кількості 20 пачок; сигарети ТМ Compliment Amber у кількості 19 пачок; сигарети ТМ Kent Crystal у кількості 32 пачок; сигарети ТМ Rothmans demi у кількості 33 пачок; сигарети ТМ Brut slim Black у кількості 59 пачок; сигарети ТМ Urta White у кількості 30 пачок; сигарети ТМ Urta Black у кількості 20 пачок; сигарети ТМ Marshall classic у кількості 38 пачок; сигарети ТМ Marshall power у кількості 16 пачок; сигарети ТМ Прима класична у кількості 53 пачок; сигарети ТМ Lifa menthol у кількості 15 пачок; сигарети ТМ King red у кількості 13 пачок; сигарети ТМ Brut leader nano у кількості 9 пачок; сигарети ТМ Urta Slims у кількості 9 пачок; сигарети ТМ Urta Neo Black slims у кількості 7 пачок; сигарети ТМ Camel yellow у кількості 11 пачок; сигарети ТМ Compliment blue demi у кількості 8 пачок; сигарети ТМ Compliment blue demi 25 у кількості 8 пачок; сигарети ТМ Rothmans King size у кількості 8 пачок; сигарети ТМ Marlboro touch у кількості 7 пачок; сигарети ТМ Marbel red у кількості 8 пачок; сигарети ТМ Lucky Strike у кількості 10 пачок; сигарети ТМ Desantis red у кількості 9 пачок; сигарети ТМ Desantis black у кількості 1 пачки; сигарети ТМ Kent у кількості 5 пачок;

Загалом вилучено 664 пачки сигарет, без марок акцизного податку.

Окрім цього, в ході зазначеного обшуку виявлено та вилучено тютюнові вироби, на яких міститься марка акцизного податку, яка містить ознаки підробки, а саме: сигарети ТМ TT Copper у кількості 42 пачок; сигарети ТМ TT Blue steel у кількості 43 пачок; сигарети ТМ TT Gold у кількості 22 пачок; сигарети ТМ TT Silver у кількості 23 пачок; сигарети ТМ Marshal classic у кількості 52 пачок; сигарети ТМ Marshal power у кількості 12 пачок; сигарети ТМ Winston XSpression Violette у кількості 18 пачок; сигарети ТМ West blue 25 у кількості 15 пачок; сигарети ТМ Jade у кількості 19 пачок; сигарети ТМ Rotuman's London у кількості 16 пачок; сигарети ТМ Winston super slims silver у кількості 8 пачок; сигарети ТМ Winston white у кількості 8 пачок; сигарети ТМ Camel 111 у кількості 9 пачок; сигарети ТМ Bond Blue selection у кількості 8 пачок; сигарети ТМ Capri super slims у кількості 5 пачок; сигарети ТМ Capri azzurro у кількості 9 пачок; сигарети ТМ LD Violette у кількості 7 пачок; сигарети ТМ LD Pink у кількості 5 пачок; сигарети ТМ Parliament у кількості 10 пачок; сигарети ТМ Davidoff Reach Blue у кількості 4 пачок; сигарети ТМ Davidoff Reach Silver у кількості 7 пачок; сигарети ТМ Winston XS blue у кількості 10 пачок; сигарети ТМ Rotuman's London demi silver у кількості 10 пачок; сигарети ТМ Kent nano у кількості 6 пачок; сигарети ТМ Dendy black nano у кількості 10 пачок; сигарети ТМ LD Red 25 у кількості 4 пачок; сигарети ТМ Winston Green у кількості 5 пачок; сигарети ТМ Winston White у кількості 2 пачок; сигарети ТМ Capri Bianco у кількості 2 пачок; сигарети ТМ Winston Silver у кількості 1 пачки;

Загалом вилучено 392 пачки сигарет, з марками акцизного податку, які містять ознаки підробки.

Також вилучено тютюн для кальяну ТМ Serbetli, різних смаків, виробництва Республіки Казахстан, без марок акцизного податку у кількості 22 пачок

Під час подальшого обшуку зазначеного приміщення виявлено та вилучено лікеро-горілчані вироби, без марок акцизного податку, а саме: горілка ТМ Finlandia, об`ємом 3 літри у кількості 4 тетрапаків; горілка ТМ Finlandia Black Currant, об`ємом 3 літри у кількості 2 тетрапаків; горілка ТМ Finlandia redberry, об`ємом 3 літри у кількості 2 тетрапаків; віскі ТМ Jameson, об`ємом 3 літри у кількості 3 тетрапаків; віскі ТМ Jack Denials, об`ємом 3 літри у кількості 3 тетрапаків; бренді ТМ Metaxa, об`ємом 3 літри у кількості 2 тетрапаків; ром ТМ Bacardi, об`ємом 3 літри у кількості 1 тетрапаку; шампанське ТМ Capris об`ємом 0,75 літри у кількості 2 пляшок; горілка, без будь-яких маркувальних позначень у 14 прозорих полімерних пляшках.

Загалом вилучено 33 лікеро-горілчані вироби, без марок акцизного податку.

Також, під час подальшого обшуку зазначеного приміщення виявлено та вилучено лікеро-горілчані вироби, з марками акцизного податку, які містять ознаки підробки, а саме:

горілка ТМ HOLDOFF об`ємом 0,25 літри у кількості 4 пляшок; горілка ТМ HOLDOFF об`ємом 0,5 літри у кількості 1 пляшки; горілка ТМ Улюблена об`ємом 0,5 літри у кількості 7 пляшок; горілка ТМ Хуторок об`ємом 0,5 літри у кількості 2 пляшок; горілка ТМ Житна сльоза об`ємом 0,7 літри у кількості 2 пляшок; горілка ТМ Старольвівська об`ємом 0,5 літри у кількості 2 пляшок; горілка ТМ Житна сльоза діамант об`ємом 0,5 літри у кількості 1 пляшки; горілка ТМ Хуторок експортна об`ємом 0,5 літри у кількості 1 пляшки; горілка ТМ Долина озер прозора об`ємом 0,5 літри у кількості 5 пляшок; горілка ТМ Білий налив об`ємом 0,5 літри у кількості 2 пляшок; горілка ТМ Хлібна криниця об`ємом 0,7 літри у кількості 2 пляшок; коньяк ТМ Україна Казбегі об`ємом 0,5 літри у кількості 3 пляшок;

Загалом вилучено 32 лікеро-горілчані вироби з марками акцизного податку, які містять ознаки підробки

Оглядом вище перелічених речей встановлено, що вони зберегли на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення, тому слідчим визнані речовими доказами по кримінальному провадженню.

У судове засідання прокурор не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Власник майна ОСОБА_4 у судове засідання не з`явився. Про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.

Суд, дослідивши клопотання з додатками, приходить до наступного.

Відповідно до ст. 131 КПК України, арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч.ч. 1-3 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинен вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених п.п. 3, 4 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження. 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Як зазначає орган досудового розслідування, власником вилученого майна є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Зазначене у клопотанні майно зберегло на собі сліди злочину, постановою слідчого від 26.12.2024 визнані речовими доказами у справі, і з ними є необхідним провести експертні дослідження. Отже, з метою запобігання втрати, приховання, ненавмисного або навмисного знищення чи спотворення вказаних у клопотанні предметів, є доцільним накласти арешт на це майно. Невжиття накладення арешту може призвести до зміни, спотворення, приховання, або знищення речових доказів, що унеможливить встановлення істини по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 170, 171, 173 КПК України -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на вилучене майно в ході обшуку 25.12.2024 за адресою: АДРЕСА_2 , у вигляді тютюнових виробів, без марок акцизного податку, а саме:

сигарети ТМ Marlboro blue у кількості 10 пачок;

сигарети ТМ Winstone у кількості 10 пачок;

сигарети ТМ Focus у кількості 22 пачок;

сигарети ТМ Marlboro red у кількості 22 пачок;

сигарети ТМ Rothmans blue у кількості 20 пачок;

сигарети ТМ Compliment у кількості 20 пачок;

сигарети ТМ Compliment red у кількості 17 пачок;

сигарети ТМ Compliment blue у кількості 63 пачок;

сигарети ТМ Compliment blue 25 у кількості 32 пачок;

сигарети ТМ Compliment Violette у кількості 20 пачок;

сигарети ТМ Compliment Amber у кількості 19 пачок;

сигарети ТМ Kent Crystal у кількості 32 пачок;

сигарети ТМ Rothmans demi у кількості 33 пачок;

сигарети ТМ Brut slim Black у кількості 59 пачок;

сигарети ТМ Urta White у кількості 30 пачок;

сигарети ТМ Urta Black у кількості 20 пачок;

сигарети ТМ Marshall classic у кількості 38 пачок;

сигарети ТМ Marshall power у кількості 16 пачок;

сигарети ТМ Прима класична у кількості 53 пачок;

сигарети ТМ Lifa menthol у кількості 15 пачок;

сигарети ТМ King red у кількості 13 пачок;

сигарети ТМ Brut leader nano у кількості 9 пачок;

сигарети ТМ Urta Slims у кількості 9 пачок;

сигарети ТМ Urta Neo Black slims у кількості 7 пачок;

сигарети ТМ Camel yellow у кількості 11 пачок;

сигарети ТМ Compliment blue demi у кількості 8 пачок;

сигарети ТМ Compliment blue demi 25 у кількості 8 пачок;

сигарети ТМ Rothmans King size у кількості 8 пачок;

сигарети ТМ Marlboro touch у кількості 7 пачок;

сигарети ТМ Marbel red у кількості 8 пачок;

сигарети ТМ Lucky Strike у кількості 10 пачок;

сигарети ТМ Desantis red у кількості 9 пачок;

сигарети ТМ Desantis black у кількості 1 пачки;

сигарети ТМ Kent у кількості 5 пачок;

Тютюнові вироби, на яких міститься марка акцизного податку, яка містить ознаки підробки, а саме:

сигарети ТМ TT Copper у кількості 42 пачок;

сигарети ТМ TT Blue steel у кількості 43 пачок;

сигарети ТМ TT Gold у кількості 22 пачок;

сигарети ТМ TT Silver у кількості 23 пачок;

сигарети ТМ Marshal classic у кількості 52 пачок;

сигарети ТМ Marshal power у кількості 12 пачок;

сигарети ТМ Winston XSpression Violette у кількості 18 пачок;

сигарети ТМ West blue 25 у кількості 15 пачок;

сигарети ТМ Jade у кількості 19 пачок;

сигарети ТМ Rotuman's London у кількості 16 пачок;

сигарети ТМ Winston super slims silver у кількості 8 пачок;

сигарети ТМ Winston white у кількості 8 пачок;

сигарети ТМ Camel 111 у кількості 9 пачок;

сигарети ТМ Bond Blue selection у кількості 8 пачок;

сигарети ТМ Capri super slims у кількості 5 пачок;

сигарети ТМ Capri azzurro у кількості 9 пачок;

сигарети ТМ LD Violette у кількості 7 пачок;

сигарети ТМ LD Pink у кількості 5 пачок;

сигарети ТМ Parliament у кількості 10 пачок;

сигарети ТМ Davidoff Reach Blue у кількості 4 пачок;

сигарети ТМ Davidoff Reach Silver у кількості 7 пачок;

сигарети ТМ Winston XS blue у кількості 10 пачок;

сигарети ТМ Rotuman's London demi silver у кількості 10 пачок;

сигарети ТМ Kent nano у кількості 6 пачок;

сигарети ТМ Dendy black nano у кількості 10 пачок;

сигарети ТМ LD Red 25 у кількості 4 пачок;

сигарети ТМ Winston Green у кількості 5 пачок;

сигарети ТМ Winston White у кількості 2 пачок;

сигарети ТМ Capri Bianco у кількості 2 пачок;

сигарети ТМ Winston Silver у кількості 1 пачки;

тютюн для кальяну ТМ Serbetli, різних смаків, виробництва Республіки Казахстан, без марок акцизного податку у кількості 22 пачок

Лікеро-горілчані вироби, без марок акцизного податку, а саме:

горілка ТМ Finlandia, об`ємом 3 літри у кількості 4 тетрапаків;

горілка ТМ Finlandia Black Currant, об`ємом 3 літри у кількості 2 тетрапаків;

горілка ТМ Finlandia redberry, об`ємом 3 літри у кількості 2 тетрапаків;

віскі ТМ Jameson, об`ємом 3 літри у кількості 3 тетрапаків;

віскі ТМ Jack Denials, об`ємом 3 літри у кількості 3 тетрапаків;

бренді ТМ Metaxa, об`ємом 3 літри у кількості 2 тетрапаків;

ром ТМ Bacardi, об`ємом 3 літри у кількості 1 тетрапаку;

шампанське ТМ Capris об`ємом 0,75 літри у кількості 2 пляшок;

горілка, без будь-яких маркувальних позначень у 14 прозорих полімерних пляшках.

лікеро-горілчані вироби, з марками акцизного податку, які містять ознаки підробки, а саме:

горілка ТМ HOLDOFF об`ємом 0,25 літри у кількості 4 пляшок;

горілка ТМ HOLDOFF об`ємом 0,5 літри у кількості 1 пляшки;

горілка ТМ Улюблена об`ємом 0,5 літри у кількості 7 пляшок;

горілка ТМ Хуторок об`ємом 0,5 літри у кількості 2 пляшок;

горілка ТМ Житна сльоза об`ємом 0,7 літри у кількості 2 пляшок;

горілка ТМ Старольвівська об`ємом 0,5 літри у кількості 2 пляшок;

горілка ТМ Житна сльоза діамант об`ємом 0,5 літри у кількості 1 пляшки;

горілка ТМ Хуторок експортна об`ємом 0,5 літри у кількості 1 пляшки;

горілка ТМ Долина озер прозора об`ємом 0,5 літри у кількості 5 пляшок;

горілка ТМ Білий налив об`ємом 0,5 літри у кількості 2 пляшок;

горілка ТМ Хлібна криниця об`ємом 0,7 літри у кількості 2 пляшок;

коньяк ТМ Україна Казбегі об`ємом 0,5 літри у кількості 3 пляшок.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1