Справа № 473/1646/25
Номер провадження 1-кс/473/395/2025
У Х В А Л А

іменем України

"01" квітня 2025 р. м. Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Вознесенська без застосування фіксації процесу технічними засобами на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання слідчої СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в провадженні №0000288 від 26.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

В зв`язку із розслідуванням кримінального провадження №0000288 за ч.4 ст.185 КК Українислідча звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, в якому зазначено, що 25.03.2025 до ЧЧ Вознесенського РУП надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 22.03.2025 в проміжок часу з 17:01 по 17:24 невстановлена особа через мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_1 " отримала доступ до банківських рахунків потерпілої НОМЕР_1 (картковий рахунок НОМЕР_2 ) та НОМЕР_3 (картковий рахунок НОМЕР_4 ) з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 шляхом 12 грошових переказів на загальну суму 3463, 59 грн.

Слідча в клопотанні вказала, що інформація, щодо руху грошових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 , яка перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", може вказати на осіб причетних до вчинення даного злочину та може бути використана як докази по кримінальному провадженню № 0000288.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності слідчої та володільця документів з огляду на заяви, надані слідчою, на підставі ч.4 ст.163 КПК України. Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя враховує, що згідно із п.6 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів. Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці - тому слідчий суддя враховує вимоги ч.6 ст.163 КПК України, згідно із якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Згідно із ч.7 ст.163 КПК слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Оскільки доведено наявність обставин, визначених ч.5 та ч.6 ст.163 КПК України підстав, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню.

З пояснень ОСОБА_4 , які були надані слідчій 27.03.2025 року вбачається, що з її банківських рахунків були знято грошові кошти, про що також є дві довідки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про рух коштів за дату, що вказана потерпілою.

Керуючись ст.ст.159-164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

клопотання слідчої ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів в провадженні №0000288 задовольнити.

Надати групі слідчих Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з можливість вилучити в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за адресою: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденцій: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення наступних відомостей та документів:

фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з карткових рахунків АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_4 та № НОМЕР_2 із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти (місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії) в банкоматах станом на 22.03.2025 року;

роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_4 та № НОМЕР_2 станом на 22.03.2025 року з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів - власників рахунків, на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти станом на 22.03.2025 року. У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (-ки) АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ";

інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, (при наявності ІМЕІ, МЕID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої станом на 22.03.2025 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткових рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_2 , а саме вхід через інтернет-додаток АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " - ІНФОРМАЦІЯ_3 чи інші банківські онлайн - програми, а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

юридичну справу особи, на ім`я якої відкрито карткові рахунки в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_4 та № НОМЕР_2 . У тому числі - копія паспорту такої особи, наказу, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та інших карток, номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони, якій надано доступ, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали. Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_1