04 лютого 2025 року м. Запоріжжя
Слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
У ході досудового розслідування встановлено, що 05.12.2024 до Запорізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони надійшов рапорт співробітника УСР ГУНП в Запорізькій області про факт незаконного заволодіння бюджетними грошовими коштами у виді грошового забезпечення військовослужбовцем військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_4 . Причетним до вказаного злочину є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 . До ІНФОРМАЦІЯ_2 був направлений запит, з метою отримання інформації щодо отриманих доходів, джерел їх походження та місця роботи ОСОБА_4 з 2022 року по теперішній час. Відповідно до довідки, наданої ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлено, що згідно Регламенту комп`ютерної обробки податкової звітності, звітності з єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та іншої звітності в органах ДФС, затверджено Наказом ДФС України від 04.08.2017 №515, термін перенесення даних податкового розрахунку сум доходу, нараховано (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску за 4 квартал 2024 року до електронних баз звітності закінчується 20 лютого 2025 року. Крім того, згідно вказаної довідки, наданої ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлено, що у січні 2024 році та у лютому 2024 році військовою частиною НОМЕР_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_4 , нараховані виплати, як військовослужбовцю. Також наявні дані відносно ОСОБА_4 за грудень 2023, де джерелом отримання доходів є військовою частиною НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 .
З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування у даному кримінальному провадженні, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні військової частини НОМЕР_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .
Слідчий клопотання підтримала, про що надала відповідну заяву.
Представник військової частини НОМЕР_1 у судове засідання не з`явився, повідомлявся належним чином.
Розглянувши клопотання, перевіривши наданні матеріали до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні військової частини НОМЕР_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зазначені слідчим обставини вказують на наявність достатніх підстав для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні військової частини НОМЕР_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 до документів, з можливістю вилучення їх копій, завірених належним чином, які перебувають у володінні військової частини НОМЕР_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- Витяг із Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадський формувань військової частини НОМЕР_1 , а також їх Положення про бухгалтерську службу, Інструкція про преміювання військовослужбовців, Штат військової частини та штатні розписи;
- Розрахунково-платіжні відомості на виплату грошового забезпечення: заробітної плати, преміювання, щомісячних/додаткових/одноразових надбавок, доплат, винагород і допомог, та інших виплат військовослужбовцю військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період з грудня 2023 по теперішній час;
- реєстри зарахування коштів на карткові (поточні) рахунки військовослужбовцю військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період з грудня 2023 по теперішній час;
- звіти про фактично зараховані кошти на рахунки військовослужбовця військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з грудня 2023 по теперішній час;
- документи, що стали підставами для нарахування та виплату заробітної плати, надбавок, доплат, преміювання, щомісячних/додаткових/одноразових винагород і допомог, та інших виплат військовослужбовцю військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з грудня 2023 по теперішній час, а саме: Бойові накази (розпорядження), Рапорти про участь військовослужбовців у виконанні бойових (спеціальних) завдань, довідки тощо, Накази про відрядження, Журнали бойових дій, Журнали ведення оперативної обстановки, Бойові донесення, Постові відомості та Листки непрацездатності;
- регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку (журнали-ордери, картки рахунків, аналіз рахунків, оборотно-сальдові відомості) по рахункам 311 «Банк», 30 «Каса», 661 «Розрахунки по заробітної платі» та 64 «Розрахунки по податкам», на яких відображено суми нарахованого та виплаченого грошового забезпечення, заробітної плати, надбавок, доплат, преміювання, щомісячних/додаткових/одноразових винагород і допомог, та інших виплат військовослужбовцю військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з грудня 2023 по теперішній час;
- документи фінансової звідності за період з грудня 2023 по теперішній час, а саме: Форма № 1-дс, Форма № 2-дс, Форма № 3-дс, Форма № 4-дс та Форма № 5-дс (в розрізі військової частини НОМЕР_1 ).
Встановити строк дії вказаної ухвали до 04 березня 2025 року.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1