Справа №718/392/25
Провадження №1-кс/718/107/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" квітня 2025 р. м.Кіцмань Чернівецька область

Слідчий суддя Кіцманського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кіцманського районного суду Чернівецької області клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000031, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Відділення поліції № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 (далі - слідчий), за погодженням з прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 (далі - прокурор), звернувся до слідчого судді Кіцманського районного суду Чернівецької області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю (далі - клопотання), в якому просить надати групі слідчих СВ ВП №2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області: лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , майору поліції ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків НОМЕР_1 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 03.02.2025 по 10.02.2025;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківських (карткових) рахунків НОМЕР_1 ;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків НОМЕР_1 ;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків НОМЕР_1 за період часу з 03.02.2025 по 10.02.2025, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 із можливістю отримання вказаних відомостей у Чернівецькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Обґрунтовуючи вказане клопотання, слідчий посилається на те, що 05.02.2025 надійшла заява ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_3 , про те, що 04.02.2025 у соціальній мережі "Фейсбук" перейшов за посиланням " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", після чого невідома особа під приводом оформлення допомоги використовуючи номера телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , ввійшла в довіру та шахрайським шляхом заволоділа грошима із банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_8 на загальну суму 145 761 грн., чим завдала матеріальної шкоди.

Також, слідчий зазначає, що 13.02.2025 отримано ухвалу Кіцманського районного суду про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, яку виконано 07.03.2025 та надано доручення працівникам ДКП з метою здійснення аналізу тимчасового доступу.

У клопотанні зазначено, що 07.04.2025 отримано відповідь на доручення, де вказано, що згідно виписки по карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 встановлено подальший рух коштів з картки № НОМЕР_8 , 2025-02-04 23:40:12000 відбулась транзакція з переказу коштів у сумі 20171 грн на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 ; 2025-02-04 23:43:15.000 відбулась транзакція з переказу коштів у сумі 19941 грн на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; 2025-02-04 23:45:38.000 відбулась транзакція з переказу коштів у сумі 19674 грн на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; 2025-02-04 23:46:51.000 відбулась транзакція з переказу коштів у сумі 19478 грн на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; 2025-02-04 23:47:22000 відбулась транзакція з переказу коштів у сумі 19271 грн на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; 2025-02-04 23:48:00:000 відбулась транзакція з переказу коштів у сумі 19073 грн на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; 2025-02-04 23:49: НОМЕР_9 відбулась транзакція з переказу коштів у сумі 18874 грн на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; 2025-02-04 23:49:44.000 відбулась транзакція з переказу коштів у сумі 5026 грн на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

За змістом клопотання, вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На території Чернівецької області діє філія банку Чернівецька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

У клопотанні слідчий стверджує, що наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої документації, а тому вважає, що розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться дана документація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

До клопотання долучено заяви прокурора та слідчого про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без їх участі, в яких вони просили розглянути клопотання без їхньої участі, у зв`язку із службовою необхідністю.

Враховуючи вищезазначене, слідчий суддя дійшов висновку про розгляд даного клопотання без участі представників власника (володільця) документів, прокурора та слідчого.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Ознайомившись із клопотанням та наданими матеріалами досудового розслідування, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий просить надати йому доступ до документів, у яких містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, яка відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до вимог ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею (ч.1 ст.60 Закону України "Про банки і банківську діяльність").

Порядок розкриття банками банківської таємниці регулюється ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", відповідно до якої інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Слідчим суддею встановлено, що відділенням поліції №2 (м.Кіцмань) Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000031, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Обставини, викладені у клопотанні, підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 01.04.2025 у кримінальному провадженні № 0000031, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.02.2025 року, протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 05.02.2025 року, протоколом допиту потерпілого від 06.02.2025, випискою по картках/рахунку, що відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 04.02.2025-04.02.2025 року та листом начальника відділу протидії кіберзлочинам в Чернівецькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_10 №14038-2025 від 07.04.2025.

Враховуючи вищезазначене, а також те, що слідчим доведено, що інформація, доступ до якої він просить надати, містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, може бути використана як доказ протиправної діяльності винних осіб для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, слідчий суддя дійшов висновку, що подане клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000031, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, - задоволити.

Надати групі слідчих СВ ВП №2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області: лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , майору поліції ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків НОМЕР_1 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 03.02.2025 по 10.02.2025;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківських (карткових) рахунків НОМЕР_1 ;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків НОМЕР_1 ;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків НОМЕР_1 за період часу з 03.02.2025 по 10.02.2025, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 із можливістю отримання вказаних відомостей у Чернівецькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1