Справа № 642/84/25
Провадження № 1-кс/642/72/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 січня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 0000454 від 14.12.2024 року, в якому згідно обставин 21.11.2024 року, в той час, коли ОСОБА_4 перебувала за адресою: АДРЕСА_1 , через мобільний застосунок «Telegram» отримала повідомлення від сестри, з проханням позичити їй гроші кошти в розмірі 17000 (сімнадцять тисяч) гривень, на що остання погодилась та переказала грошові кошти однією транзакцією у сумі 17000 (сімнадцять тисяч) гривень на банківський картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , які повернуті не були. У подальшому, ОСОБА_4 зв`язалась зі своєю сестрою по мобільному телефону НОМЕР_2 , яка повідомила, що її «Telegram» було взламано, та ніякі грошові кошти вона переказати не просила.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . 21.11.2024 року приблизно о 14:20 год. перебувала на роботі за адресою: АДРЕСА_1 , коли у додатку «Telegram» на свій мобільний номер НОМЕР_3 надійшло повідомлення від « ОСОБА_5 », яка являється їй троюрідною сестрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , «Таня, очень нужны деньги до пятницы, 17000 грн.», я запитала « Когда сможешь отдать? » і отримала у відповідь « Завтра », далі вони вели переписку про те, що у неї на картці грошей немає, тільки може зробити переказ з кредитної картки, але там буде додаткова комісія, на що ОСОБА_9 згодилась, повідомила, що все віддасть. Тоді ОСОБА_4 вказала, щоб ОСОБА_9 надала їй картку. Після того, як ОСОБА_9 їй переслала номер картки - НОМЕР_1 , вона одразу зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », встановлений на її мобільному телефоні, пройшла авторизацію, подивилась скільки коштів на кредитній картці і яка буде комісія. Після чого скинула скрін ОСОБА_10 , на що остання погодилась на комісію 600 (шістсот) гривень. Крім цього ОСОБА_4 набирала ОСОБА_9 на її мобільний телефон - НОМЕР_4 , вона не відповідала. Після цього вона все ж вирішила на вказаний номер картки переказати зі своєї кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » номер НОМЕР_5 необхідну суму. ОСОБА_4 почала заходити у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але авторизуватись вийшло тільки після дзвінка зі служби підтримки, спілкування було дивним. ОСОБА_4 додатково передзвонила на номер НОМЕР_6 . Далі вона все ж авторизувалась і зробила переказ на картку НОМЕР_1 у сумі 17000 (сімнадцять тисяч) гривень, транзакція пройшла 21.11.2024 о 14:37 год.

Після того, як вона зробила переказ, приблизно через 5 хвилин їй передзвонила ОСОБА_9 та одразу почала казати, що її акуаунт у застосунку «Telegram» взламано і що вона ніяких грошових коштів не просила позичити.

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи вищевказане, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, а саме: до даних про власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , документи, що подавалися особою при оформленні розрахункового рахунку, матеріали кредитної (банківської) справи по даному рахунку; виписку руху грошових коштів по картковому рахунку в період з 21.11.2024 по теперішній час; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку у вказаний період.Дані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копій документів у Харківській філії «ХОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 .

Прокурор та слідчий подали заяви до суду про розгляд клопотання в їх відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про дату і час розгляду клопотання, причини неявки суду не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 162 КПК України документи із зазначеними відомостями належать до охоронюваної законом таємниці, тобто можуть становити банківську таємницю.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення тяжкого злочину, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення особи, причетної до кримінального правопорушення; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч.5 ст. 163 та ч.6 ст. 163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 тимчасового доступудо інформації, що містить банківську таємницю, з можливістю вилучення (здійснення виїмки), розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення копій документів у Харківській філії відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_4 до інформації, що містить банківську таємницю - за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: інформацію про власника розрахункового рахунку, документи, що подавалися особою при оформленні розрахункового рахунку, матеріали кредитної (банківської) справи по даному рахунку; виписку руху грошових коштів по картковому рахунку в період з 21.11.2024 по теперішній час; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку у вказаний період.

Вказану інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на носіїв інформації - диску CD-R.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1