Справа № 569/889/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

25 лютого 2025 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000003 від 06.01.2025 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.209 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

Слідча відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 звернулась до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідча зазначила, що 10.08.2023 Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Рівненської обласної ради (далі - КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » РОР) в електронній системі закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оприлюднено оголошення про проведення відкритих торгів за номером ІНФОРМАЦІЯ_4 на закупівлю за предметом «Взуття», очікуваною вартістю 3 757 770 грн, строк поставки до 29.12.2023.

У Додатку № 1 до тендерної документації вказана інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, зокрема:

-черевики в кількості 1036 пар повинні відповідати вимогам ДСТУ EN ISO 20345:2016;

-черевики з високими берцями в кількості 11 пар повинні відповідати вимогам ДСТУ EN ISO 20347:2015.

В подальшому, 23.08.2023 в електронній системі закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оприлюднено повідомлення про наміри укласти договір з переможцем процедури, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Так, 29.08.2023 КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » РОР, в особі директора ОСОБА_5 (далі Покупець), з однієї сторони, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в особі директора ОСОБА_6 (далі Постачальник), з іншої сторони, уклали Договір № 143 (далі Договір).

Відповідно до п. 1.1 Договору Постачальник зобов`язується протягом 2023 року поставити Покупцеві взуття ДК 021:2015:18810000-0:Взуття різне, крім спортивного та захисного (далі товар), які зазначені в специфікації, що додається до цього Договору і є його невід`ємною частиною, а Покупець прийняти і оплатити такі товари.

Згідно з п. 2.1 розділу ІІ Договору «Якість товарів» Постачальник гарантує якість Товару, що є предметом договору. Товар, що постачається, повинен мати необхідні інструкції (настанови) української мовою; супроводжуватися документами щодо найменування (в т.ч. торгівельного), комплектації, тощо.

Згідно з п. 2.2 розділу ІІ Договору «Якість товарів» Постачальник повинен поставити Замовнику товар, якість якого відповідає затвердженим стандартам України та/або технічним умовам підприємства-виробника, затвердженим на цю продукцію та мати відповідний сертифікат якості (якщо це передбачено законодавством України), також товар повинен відповідати умовам Специфікації, яка обов`язково містить вимоги до товару передбачені тендерною документацією. Постачальник повинен передати (поставити) Покупцю товар, якість якого відповідає вимогам ДСТУ, що має бути підтверджено відповідними сертифікатами.

Відповідно до 5.3. Договору приймання-передача Товару по кількості проводиться відповідно до товаросупровідних документів, а по якості відповідно до документів, що засвідчують його якість згідно з розділом ІІ цього Договору.

Відповідно до п. 6.3.2 Договору Постачальник зобов`язаний забезпечити поставку Товару, якість якого відповідає умовам, установленим розділом ІІ цього Договору.

Так, з метою реалізації свого протиправного умислу, спрямованого на привласнення коштів КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » РОР, ОСОБА_6 , будучи службовою особою, а саме директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період з 28.09.2023 по 23.10.2023, діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки, шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи в умовах воєнного стану, заздалегідь не маючи на меті виконувати умови Договору № 143 від 29.08.2023 в частині поставки товару, якість якого відповідає вимогам ДСТУ EN ISO 20345:2016 «Засоби індивідуального захисту. Взуття безпечне», діючи в порушення п. 2.1 - п. 2.4, п. 5.3, п. 6.3.2 Договору № 143 від 29.08.2023, вимог ч. 1 ст. 193 Господарського кодексу України від 16.01.2003 № 436-IV із змінами, ст. 629 Цивільного кодексу України від 16.01.2003№ 435-ІV із змінами, здійснив поставку на адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » РОР Товару, а саме 1036 пар черевиків, який не відповідає вимогам ДСТУ EN ISO 20345:2016 «Засоби індивідуального захисту. Взуття безпечне», вимогам тендерної документації під час закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 та умовам Договору № 143 від 29.08.2023.

В подальшому, КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » РОР згідно платіжних інструкцій на виконання умов Договору від 29.08.2023 № 143 перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » кошти в загальній сумі 3 754 802,40 грн з ПДВ, в тому числі 3 738 302,40 грн з ПДВ за Товар, а саме 1036 пар черевиків.

Таким чином, ОСОБА_6 шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи в умовах воєнного стану, незаконно заволодів коштами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » РОР на загальну суму 3 738 302,40 грн, заподіявши КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » РОР матеріальну шкоду у особливо великому розмірі.

В подальшому, ОСОБА_6 усвідомлюючи незаконне походження коштів, а також маючи право на розпорядження ними, легалізував отримані грошові кошти на загальну суму 3 738 302,40 грн шляхом проведення фінансових операцій.

16.01.2025 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України.

У договорі № 143 від 29.08.2023 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Рівненської обласної ради (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) предметом якого є постачання взуття ДК 021:2015:18810000-0: Взуття різне, крім спортивного та захисного на суму 3 754 802, 40 грн вказано розрахунковий рахунок в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_3 .

У ході здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлені розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення усіх фактичних даних у кримінальному провадженні, виникла необхідність у вилученні документів (інформації), які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідча у клопотанні вказала, що документи, доступ до яких планується отримати, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення. Окрім, цього отримання зазначеної вище інформації, яка міститься в документах має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.

Слідча у клопотанні вказала, що виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу, а саме можливості ознайомитися та зробити

Слідча у судове засідання не з`явилась, однак подала до суду заяву в якій клопотання підтримала та просила суд провести розгляд без її участі.

З урахуванням заяви дізнавача, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно із ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Дослідивши надані матеріали клопотання в судовому засіданні, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідча у своєму клопотанні довела достатньо підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що за адресою: АДРЕСА_1 , мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідча суддя,-

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим, що входять до складу слідчої групи, яка здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000003 від 06.01.2025, а саме: старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_7 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_8 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Рівненській ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що за адресою: АДРЕСА_1 шляхом надання можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, зокрема до:

- НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_3 із зазначенням банків-екваєрів та мерчантів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій/номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, з розкриттям повних даних контрагентів з указуванням повного номеру їхніх рахунків) за період часу з 01.09.2024 по максимальний строк дії ухвали (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття та перекази грошових коштів у вказаний період часу, інформацію щодо осіб, які готівкою отримували кошти із вказаного рахунку у відділеннях банків із наданням підтверджуючих документів, а також інформації щодо встановлення системи «Клієнт-банк» з прив`язкою до банківських рахунків вказаної юридичної особи, інформації про осіб, що мають до неї доступ та володіють правом користування, пристрої, на які послуга клієнт банку встановлювалася, ІР-адреси логування в облікові записи аккаунтів по вказаному рахунку, час входу/виходу, номер телефону, до якого здійснено прив`язку банківських рахунків (фінансовий номер телефону), інші наявні дані щодо осіб, які були використані при користуванні рахунками.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », надати інформацію також (додатково) на електронному носієві інформації оптичному диску.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя Рівненського міського суду ОСОБА_10