Справа № 307/1033/25
Провадження №1-кс/307/178/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 березня 2025 року м. Тячів

Слідчий суддя Тячівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , володільця та власника майна ОСОБА_5 , його представника ОСОБА_6 , розглянувши клопотання слідчого СВ Тячівського РВП ГУНП в Закарпатській області про арешт тимчасово вилученого майна,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Тячівського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_7 , за погодженням з прокурором Тячівської окружної прокуратури ОСОБА_8 звернувся до суду із клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що в провадженні СВ Тячівського РВП ГУНП в Закарпатській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000008 від 04 лютого 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України.

Вказує на те, що досудовим розслідуванням вставлено, що громадянин А, на території Тячівського району у групі з невстановленими особами налагодили схему організації незаконного переправлення громадян через кордон України поза межами пунктів офіційного пропуску громадян України призовного віку за грошову винагороду у розмірі близько 4000 доларів США, а також організацію незаконного переправлення через державний кордон у межах офіційного пропуску шляхом внесення недостовірних відомостей до системи "Шлях" за грошову винагороду у сумі 6000 доларів США. 04 лютого 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000008 було внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.332 КК України, та за вказаним фактом розпочато досудове розслідування. В ході здійснення досудового розслідування було реалізовано інформацію, в ході якої встановлено, що 24.03.2025 року, близько 18 години, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешк. АДРЕСА_1 , громадянин України, з базовою загальною середньою освітою, не працюючий, одружений, організував незаконне переправлення громадянина ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_2 в незаконний спосіб через державний кордон України поза межами пункту пропуску з корисливих мотивів, за суму коштів в розмірі 3500 доларів США, де ОСОБА_5 , знаходячись в с-ще.Солотвино, біля готелю «Віза», що по вул. Спортивна, №108, Тячівського району Закарпатської області, після отримання грошових коштів від ОСОБА_9 , був затриманий працівниками Тячівського МРВ УСБУ в Закарпатській області та оперативно-розшукового відділу ІНФОРМАЦІЯ_3 . Проведеним оглядом місця події, було виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Blackview», моделі «BV9900E»,серійний номер « НОМЕР_1 », IMEI 1: НОМЕР_2 та IMEI 2: НОМЕР_3 , в якому наявні два номера мобільного оператора ПрАТ Київстар НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , який упаковано в спеціальний пакет НПУ ICR 0183000; грошові кошти - 1100 чеських крон, а саме; одна купюра номіналом 500 чеських крон із серійними номерами R40617604; дві купюри номіналом 200 чеських крон із серійними номерами M74255478 та W05152300; дві купюри номіналом 100 чеських крон із серійними номерами N59751371 та N74724646; 200 Євро, а саме чотири купюри номіналом 50 Євро із серійними номерами XC, VC, RE та PB; 400 доларів США, а саме чотири купюри номіналом 100 доларів США із серійними номерами PH46286270B, PH46286266B, PH46286269B та PB81040776M; 54 румунських лей, а саме одна купюра номіналом 50 румунських лей із серійним номером 191G4576006 та чотири купюри номіналом 1 румунський лей 095В9296718, 192G9567297, 241K4855988 та 195F9842667, які упаковано в спеціальний пакет НПУ ICR 0183001; предмети схожі на грошові кошти (імітовані грошові кошти) номіналом 100 доларів США, із серійними номерами PI94499076A, в кількості 35 штук, які було загорнуті в паперовий згорток, та в подальшому упаковано в спеціальний пакет НПУ ICR 0182999; чотири блокноти із чорновими записами, які упаковані в спеціальний пакет НПУ PSP 2151141; автомобіль марки «Mercedes-Benz» моделі «Vito 111 CDI», державний номерний знак НОМЕР_6 , білого кольору, який згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_7 належить ОСОБА_5 , мешк. АДРЕСА_1 , який поміщено на арешт майданчик Тячівського РВП ГУНП в Закарпатській області. Вказаний огляд місця події було вчинено слідчим СВ Тячівського РВП ГУНП в Закарпатській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_7 з метою виявлення і фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь та предметів кримінального правопорушення, при цьому, зазначені заходи були проведені з дотримання вимог статей 233 та 234 КПК України. 25 березня 2025 року слідчим СВ Тячівського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_7 грошові кошти та вилучене майно визнано речовими доказами.

З метою збереження речових доказів слідчий просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно: мобільний телефон марки «Blackview»,моделі «BV9900E», серійний номер « НОМЕР_1 », IMEI 1: НОМЕР_2 та IMEI 2: НОМЕР_3 , в якому наявні два номера мобільного оператора ПрАТ Київстар НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , який упаковано в спеціальний пакет НПУ ICR0183000; грошові кошти - 1100 чеських крон, а саме: одна купюра номіналом 500 чеських крон із серійними номерами R40617604; дві купюри номіналом 200 чеських крон із серійними номерами M74255478 та W05152300; дві купюри номіналом 100 чеських крон із серійними номерами N59751371 та N74724646; 200 Євро, а саме: чотири купюри номіналом 50 Євро із серійними номерами XC, VC, RE та PB; 400 доларів США, а саме: чотири купюри номіналом 100 доларів США із серійними номерами PH46286270B, PH46286266B, PH46286269B та PB81040776M; 54 румунських лей, а саме одна купюра номіналом 50 румунських лей із серійним номером 191G4576006 та чотири купюри номіналом 1 румунський лей 095В9296718, 192G9567297, 241K4855988 та 195F9842667; предмети схожі на грошові кошти (імітовані грошові кошти) номіналом 100 доларів США із серійними номерами PI94499076A, в кількості 35 штук; чотири блокноти із чорновими записами; автомобіль марки «Mercedes-Benz» моделі «Vito 111 CDI», державний номерний знак НОМЕР_6 , білого кольору, який згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_7 належить ОСОБА_5 , мешк. АДРЕСА_1 , шляхом заборони користування, розпорядження та відчуження вказаного майна.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні клопотання підтримали та просять його задовольнити.

Володілець майна ОСОБА_5 та його представник ОСОБА_6 в судовому засіданні проти часткового задоволення клопотання не заперечували, однак просили транспортний засіб повернути власнику ОСОБА_5 , оскільки даний автомобіль необхідний для користування дружині, так як вона хворіє та потребує відвідування лікарні.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши з цього приводу учасників провадження, суд дійшов наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні СВ Тячівського РВП ГУНП України в Закарпатській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000008 від 04.02.2025 року, за правовою кваліфікацією за ч.3 ст. 332 КК України.

Після проведення 24 березня 2025 року огляду місця події в селищі Солотвино з 19 год. 26 хв. по 21 год. 01 хв., слідчим СВ Тячівського РВП ГУНП в Закарпатській області було вилучено майно, яке в подальшому постановою слідчого від 25 березня 2025 року в даному кримінальному провадженні визнано речовими доказами, зокрема: мобільний телефон марки «Blackview», моделі «BV9900E», серійний номер « НОМЕР_1 », IMEI 1: НОМЕР_2 та IMEI 2: НОМЕР_3 , в якому наявні два номери мобільного оператора ПрАТ Київстар НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , який належить володільцюОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешк. АДРЕСА_1 ; грошові кошти, а саме: 1100 чеських крон - одну купюру номіналом 500 чеських крон із серійним номером R40617604; дві купюри номіналом по 200 чеських крон із серійними номерами M74255478 та W05152300; дві купюри номіналом по 100 чеських крон із серійними номерами N59751371 та N74724646; 200 Євро, а саме: чотири купюри номіналом по 50 Євро із серійними номерами XC, VC, RE, PB; 400 доларів США, а саме: чотири купюри номіналом по 100 доларів США із серійними номерами PH46286270B, PH46286266B, PH46286269B та PB81040776M; 54 румунські леї, а саме: одна купюра номіналом 50 румунських лей із серійним номером 191G4576006 та чотири купюри номіналом по 1 румунський лей 095В9296718, 192G9567297, 241K4855988 та 195F9842667, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешк. АДРЕСА_1 ; предмети схожі на грошові кошти (імітовані грошові кошти) номіналом по 100 доларів США із серійними номерами PI94499076A, в кількості 35 штук, чотири блокноти із чорновими записами, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешк. АДРЕСА_1 ; автомобіль марки «Mercedes-Benz» моделі «Vito 111 CDI», державний номерний знак НОМЕР_6 , білого кольору, який належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешк. АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст.131 КПК України заходи кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості провадження.

Згідно з ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Як вбачається зі змісту ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен оцінити кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення; існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; правову підставу для арешту майна, можливість використання останнього, як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Як зазначено в ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За правилами ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.2 ст.171 КПК України у клопотанні про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Відповідно до ч.4 ст. 170 КПК України заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані у випадках, коли їх застосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя враховує правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; розмір можливої конфіскації майна, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням та цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, що передбачено ч.2 ст.173 КПК України.

Як вбачається з витягу з кримінального провадження за №0000008 від 04.02.2025 року до ЄРДР внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України.

Матеріалами клопотання доведено, що зазначене кримінальне правопорушення було вчинено, правову підставу для накладення арешту та можливість використання зазначених речей як доказів в даному кримінальному провадженні.

На даному етапі досудового розслідування його потреби виправдовують втручання у права та інтереси володільця майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити та з метою збереження речових доказів слід накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке вилучено в ході огляду місця події 24 березня 2025 року, а саме на: мобільний телефон марки «Blackview», моделі «BV9900E», серійний номер « НОМЕР_1 », IMEI 1: НОМЕР_2 та IMEI 2: НОМЕР_3 , в якому наявні два номери мобільного оператора ПрАТ Київстар НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , який належить володільцюОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешк. АДРЕСА_1 , шляхом заборони користування, розпорядження та відчуження вказаного майна; грошові кошти, а саме: 1100 чеських крон - одну купюру, номіналом 500 чеських крон із серійним номером R40617604, дві купюри, номіналом по 200 чеських крон із серійними номерами M74255478 та W05152300, дві купюри, номіналом по 100 чеських крон із серійними номерами N59751371 та N74724646; 200 Євро, а саме: чотири купюри, номіналом по 50 Євро із серійними номерами XC, VC, RE, PB, 400 доларів США, а саме: чотири купюри, номіналом по 100 доларів США із серійними номерами PH46286270B, PH46286266B, PH46286269B та PB81040776M, 54 румунські леї, а саме: одну купюру, номіналом 50 румунських лей із серійним номером 191G4576006 та чотири купюри, номіналом по 1 румунський лей із серійними номерами 095В9296718, 192G9567297, 241K4855988 та 195F9842667, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешк. АДРЕСА_1 , шляхом заборони користування, розпорядження та відчуження вказаних грошових коштів; предмети, схожі на грошові кошти (імітовані грошові кошти), номіналом по 100 доларів США із серійними номерами PI94499076A, в кількості 35 штук, шляхом заборони користування, розпорядження та відчуження вказаних грошових коштів; чотири блокноти із чорновими записами, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешк. АДРЕСА_1 , шляхом заборони користування, розпорядження та відчуження вказаного майна; автомобіль марки «Mercedes-Benz» моделі «Vito 111 CDI», державний номерний знак НОМЕР_6 , білого кольору, який належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешк. АДРЕСА_1 , шляхом заборони користування, розпорядження та відчуження вказаного транспортного засобу.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Тячівського РВП ГУНП в Закарпатській області про арешт тимчасово вилученого майна, - задовольнити.

Накласти у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за №0000008 від 04 лютого 2025 року, арешт на тимчасово вилучене майно, а саме на:

-мобільний телефон марки «Blackview», моделі «BV9900E», серійний номер « НОМЕР_1 », IMEI 1: НОМЕР_2 та IMEI 2: НОМЕР_3 , в якому наявні два номери мобільного оператора ПрАТ Київстар НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , який належить володільцюОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешк. АДРЕСА_1 , шляхом заборони користування, розпорядження та відчуження вказаного майна;

-грошові кошти, а саме: 1100 чеських крон - одну купюру, номіналом 500 чеських крон із серійним номером R40617604, дві купюри, номіналом по 200 чеських крон із серійними номерами M74255478 та W05152300, дві купюри, номіналом по 100 чеських крон із серійними номерами N59751371 та N74724646; 200 Євро, а саме: чотири купюри, номіналом по 50 Євро із серійними номерами XC, VC, RE, PB, 400 доларів США, а саме: чотири купюри, номіналом по 100 доларів США із серійними номерами PH46286270B, PH46286266B, PH46286269B та PB81040776M, 54 румунські леї, а саме: одну купюру, номіналом 50 румунських лей із серійним номером 191G4576006 та чотири купюри, номіналом по 1 румунський лей із серійними номерами 095В9296718, 192G9567297, 241K4855988 та 195F9842667, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешк. АДРЕСА_1 , шляхом заборони користування, розпорядження та відчуження вказаних грошових коштів;

-предмети, схожі на грошові кошти (імітовані грошові кошти), номіналом по 100 доларів США із серійними номерами PI94499076A, в кількості 35 штук, шляхом заборони користування, розпорядження та відчуження вказаних грошових коштів;

-чотири блокноти із чорновими записами, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешк. АДРЕСА_1 , шляхом заборони користування, розпорядження та відчуження вказаного майна;

-автомобіль марки «Mercedes-Benz» моделі «Vito 111 CDI», державний номерний знак НОМЕР_6 , білого кольору, який належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешк. АДРЕСА_1 , шляхом заборони користування, розпорядження та відчуження вказаного транспортного засобу.

Копію ухвали направити слідчому, прокурору, власнику та володільцю майна..

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим.

Ухвала може бути оскаржена до Закарпатського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня оголошення.

Повний текст ухвали складено та оголошено 28 березня 2025 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1