Єдиний унікальний номер: 379/610/25
Провадження № 1-кс/379/127/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 квітня 2025 рокум.Тараща

Слідчий суддя Таращанського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, зареєстрованому в ЄРДР за №0000110 від 21.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів

В С Т А Н О В И В:

04.04.2025 до Таращанського районного суду Київської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Таращанського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000110 від 21.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що до Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що невстановлені особи шляхом обману заволоділи належними їй грошовими коштами в загальній сумі 79800 гривень, які вона, будучи введеною в оману, перерахувала на вказаний невідомою особою рахунок. Банківські картки шахрая НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

За даним фактом 25.03.2025 року розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що внесено до ЄРДР за № 0000110, яке перебуває в провадженні сектору дізнання відділення поліції № 2 Білоцерківського РУП ГУНП B Київській області.

Опитана з приводу розслідуваної події ОСОБА_5 пояснила, що 13.03.2025 у вечірній час перебуваючи вдома вирішила переглянути свою сторінку у інтернет мережі «TikTok». В ході перегляду вище вказаної інтернет мережі ОСОБА_5 натрапила на оголошення про віддалену роботу з телефону, а саме за перегляд відповідних відео отримувати грошові кошти (винагороду). Дана пропозиція зацікавила ОСОБА_5 та остання перейшла за посиланням вказаним в оголошенні та розпочала листування в соціальній мережі «Телеграм» з менеджером із іменем користувача « ОСОБА_6 ». Після спілкування ОСОБА_5 приступила до виконання роботи. За виконану роботу ОСОБА_5 отримала грошові кошти в загальній сумі 200 грн. на власну банківську картку № НОМЕР_3 . Далі вище вказана особа перенаправила ОСОБА_5 до іншого менеджера « ОСОБА_7 », який запропонував отримати обліковий запис, на що ОСОБА_5 погодилась та поповнила баланс облікового запису за банківською карткою, яку надав менеджер « ОСОБА_7 », а саме № НОМЕР_2 . На дану банківську картку ОСОБА_5 зі своєї банківської картки № НОМЕР_4 здійснила поповнення в сумі 29 800 грн. Після цього ОСОБА_5 були надані завдання від яких остання відмовилась, але для повернення грошових коштів назад потрібно було виконати усі завдання, а саме здійснити переказ грошових коштів у сумі 50 000 грн. на що ОСОБА_5 погодилась та здійснила два грошових перекази по 25 000 грн. на банківську карту № НОМЕР_1 . Вище вказані банківські маніпуляції ОСОБА_5 здійснювала 14.03.2025 та після здійснення яких було повернуто останній 2 500 грн.

Таким чином, невстановлена досудовим розслідуванням особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в загальній сумі 79 800 гривень, користуючись банківськими картками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування встановлено, що інформація, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по банківській картці № НОМЕР_1 , перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вище викладене, для досягнення повноти та об`єктивності розслідування вищезазначеного факту у органу досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по банківській картці № НОМЕР_1 яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 а саме до:

- документів особи власника банківського рахунку (паспорту), особової справи банку щодо вказаної особи;

- інформації (роздруківки) про рух коштів з 12.03.2025 по дату винесення ухвали суду включно по зазначеному банківському рахунку, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаного рахунку;

- інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначеного банківського рахунку з 12.03.2025 по дату винесення ухвали суду включно, а також щодо фото-, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу що відкривала банківський рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо ІР-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання представника не направив. Про день, час та місце розгляду клопотання повідомлялися належним чином.

Згідно з положенням ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК та ст. 108 КПК України, за неявки всіх учасників фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється, а ведеться журнал судового засідання.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено право розкриття банківської таємниці за рішенням суду.

Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст.131 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий, дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, тобто довести наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дослідивши клопотання та надані дізнавачем на його обґрунтування матеріали провадження в копіях, а саме: витяг з ЄРДР №0000110 від 21.03.2025 (а.с.5), рапорт (а.с. 6), заяву про вчинене кримінальне правопорушення (а.с.7), пояснення потерпілої (а.с.8-9), виписку по картковому рахунку (а.с.10), квитанції про перерахування коштів (а.с. 11-13), скріншоти спілкування потерпілої з невстановленими особами (а.с. 15-17), інформацію про визначення банку за номером картки (а.с.19), постанову про створення групи дізнавачів (а.с.21) слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено наявність обставин, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, а також те, що документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та доказове значення у справі. Крім того, іншим способом неможливо встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та виявити причетних до нього осіб, органом дізнання доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.

Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та доведена необхідність їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Таким чином, клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Крім того, звертаю увагу на те, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання, вилучення зазначених речей та документів.

Керуючись ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність", ст. 401, 131, 132, 159, 160, 162 - 164, 166 КПК України слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до банківської таємниці, а саме речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , до банківського рахунку до якого випущена банківська картка № НОМЕР_1 :

- документів особи власника банківського рахунку (паспорту), особової справи банку щодо вказаної особи;

- інформації (роздруківки) про рух коштів з 12.03.2025 по 08.04.2025 по зазначеному банківському рахунку, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаного рахунку;

- інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначеного банківського рахунку з 12.03.2025 по 08.04.2025, а також щодо фото-, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу що відкривала банківський рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо ІР-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів, що перебувають у володінні «АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати дозвіл на вилучення вищевказаних документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії.

Ухвала слідчого судді є обов`язковою для виконання «АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 07 травня 2025 року включно.

Відповідно до ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані в підготовчому провадженні в суді.

Слідчий суддя

Таращанського районного суду

Київської області ОСОБА_11