Суворовський районний суд міста Одеси
Провадження №1-кс/523/155/25
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

17 січня 2025 року м. Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 та прокурора Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду клопотання слідчого в кримінальному провадженні №0001342 від 29 серпня 2024 року, за ознаками ч.4 ст.190 КК України,про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в:

16 січня 2025 року до Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого СВ Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка володіє документом, оскільки існує загроза знищення запропонованих до вилучення речей і документів.

Дослідивши клопотання, додані до нього матеріали, а також отримавши пояснення прокурора - в підтримку внесеного клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Слідчим відділенням Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0001342 від 29 серпня 2024 року, за ознаками ч.4 ст.190 КК України.

В ході проведеного досудового розслідування встановлено, що в період часу з 14 години 30 хвилин до 15 години 37 хвилин 28 серпня 2024 року невстановлена особа, здійснивши телефонний дзвінок ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з № НОМЕР_1 , представившись співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отримала від потерпілої відомості про номер її банківської картки, CVC-код, пін-код та строк дії картки. Після чого, заволодівши конфіденційними даними для доступу до онлайн банкінгу, невстановлена особа, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами в загальному розмірі 10000 грн, а саме п`ятьма транзакціями по 2000 грн кожна, з емітованої на ім`я потерпілої банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , шляхом їх переказу на інший рахунок, який наразі встановлюється.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження в порядку ст.40 КПК України надано доручення УКР ГУНП в Одеській області про проведення слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення.

З матеріалів виконаного доручення вбачається, про вивід грошових коштів здійснювався наступним чином: о 15:06:16, о 15:06:47, 15:07:25, о 15:08:28, 28 серпня 2024 року - п`ять транзакцій, по 2000 грн кожна, на банківську картку № НОМЕР_3 , емітовану на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; після чого о 15:10:31 цієї ж доби - переказом у сумі 9950 грн з останньої картки на банківську картку № НОМЕР_4 ; в подальшому, о 15:49:24 цієї ж доби у сумі 5465 грн з цієї картки на банківську картку № НОМЕР_5 , емітовану на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; а також о 15:51:26 цієї ж доби переказом грошових коштів у сумі 4238 грн на банківську картку № НОМЕР_6 , емітовану на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність зняття банківської таємниці та тимчасового доступу до речей та документів які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про обставини вчинення даного кримінального правопорушення стосовно банківської карти № НОМЕР_4 .

Слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу до речей і документів у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та можуть стати доказами у кримінальному провадженні і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим його задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163-165,369-372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати слідчим СВ Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Одесі, а саме до відомостей за період з 27 серпня 2024 року до 30 серпня 2024 року:

- про рух коштів на банківській картці № НОМЕР_4 , із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача з вказанням їх рахунків, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомата, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування;

- документів наданих та оформлених при відкритті банківської картки № НОМЕР_4 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за рахунком № НОМЕР_4 , та використовувались як фінансові, з відображенням усіх змін фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1