Справа № 579/2958/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"25" грудня 2024 р. слідчий суддя Кролевецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Кролевець клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000181 від 16.12.2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

до суду надійшло вищевказане клопотання, погоджене з прокурором Кролевецького відділу Конотопської окружної прокуратури, в якому ставиться питання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 , у яких міститься інформація щодо номеру картки (рахунку) отримувача, на який через термінал № TS212703 15.12.2024 близько 17 години було перераховано грошові кошти в сумі 16300 грн.

На обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що сектором дізнання відділення поліції № 1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000181 від 16.12.2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.12.2024 року о 14 год. 19 хв. гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканці АДРЕСА_3 на мобільний телефон зателефонував невідомий номер НОМЕР_1 . З останньою спілкувалася особа чоловічої статі, який представився працівником банку, анкетні дані останнього потерпіла не запам`ятала, та повідомив їй, що на її кредитну картку «Універсальна ІНФОРМАЦІЯ_3 » невідома особа хотіла взяти кредит в сумі 48000 грн (сорок вісім тисяч гривень) та для того, щоб врегулювати цю ситуацію та не потрапити до рук шахраїв їй потрібно переказати грошові кошти в сумі 11000 грн. на їхній рахунок (який потерпілій повідомили в телефонному режимі, але остання його не запам`ятала). Невідома особа пропонувала сплатити кошти через додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 , при цьому ОСОБА_4 не повинна була зупиняти розмови, але в останньої не виходило зайти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Цього ж дня близько 16 години ОСОБА_4 поїхала в центр міста неподалік Кролевецького ринку та в банкоматі біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_4 зі своєї кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 зняла грошові кошти в сумі 12800 грн (дванадцять тисяч вісімсот гривень) та з картки для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 3400 грн (три тисячі чотириста гривень). При цьому весь цей час чоловік був на зв`язку, який повідомив ОСОБА_4 , що потрібно вже сплатити не 11000 грн, а 16300 грн, після чого потерпіла пішла до терміналу, який розташований в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по АДРЕСА_5 . В даному магазині розташовано два термінали, ОСОБА_4 підійшла до того що ближче до дверей (входу), номер терміналу якого TS212703 та в телефонному режимі чоловік повідомив рахунок на який потрібно перерахувати грошові кошти.

В подальшому ОСОБА_4 15.12.2024 року близько 17 години в терміналі ввела номер рахунку, який їй повідомили по телефону, але остання не запам`ятала та не записала його та перерахувала грошові кошти в сумі 16300 грн (шістнадцять тисяч триста гривень), після перерахування невідомий чоловік сказав «Дякую» та відключився від розмови, після чого ОСОБА_4 приїхала до свого місця проживання, розповіла своїм знайомим про дану ситуацію та зрозуміла, що її ошукали.

На даний час виникла необхідність у збиранні додаткових доказів для встановлення об`єктивних обставин справи, збитки потерпілій стороні не відшкодовано, а тому виникла необхідність в здійсненні доступу до речей і документів, які містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, будучи належним чином повідомленою про місце, дату та час розгляду клопотання, надала заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити (а.с.11).

Представник володільця документів, доступ до яких просять надати, у судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомленим про місце, дату та час розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Таким чином, в порядку ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Вивчивши додані до клопотання документи кримінального провадження №00000181 від 16.12.2024 року, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно абз.1 ч.1, ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Внесене дізнавачем клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань містять достатні дані про те, що документи, тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, відомості в них мають бути використані з метою встановлення фактичних обставин скоєння кримінального правопорушення.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дізнавачем у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою їх, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучення їх копій.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.5 ст.163 КПК України, підстави до задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» ст.ст.107, 132, 160, 163-165, 166, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000181 від 16.12.2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх копій у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься інформація щодо номеру картки (рахунку) отримувача, на який через термінал № TS212703 15.12.2024 року близько 17 години було перераховано грошові кошти в сумі 16300 грн.

Виконання ухвали покласти на групу дізнавачів СД відділення поліції №1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області у складі: начальника СД ВП №1 (м. Кролевець) Конотопського РВП капітана поліції ОСОБА_5 , старший дізнавача СД ВП №1 (м. Кролевець) Конотопського РВП старшого лейтенанта поліцій ОСОБА_6 , дізнавача СД ВП №1 (м. Кролевець) Конотопського РВП старшого лейтенанта поліцій ОСОБА_7 , дізнавача СД ВП №1 (м. Кролевець) Конотопського РВП старшого лейтенанта поліцій ОСОБА_3 .

Роз`яснити відповідальній особі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1