Справа № 201/1352/25
Провадження №1-м/201/4/2025
УХВАЛА

Іменем України

03 лютого 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_13, за участю секретаря судового засідання ОСОБА_14, розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_15, погодженого прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_16 про надання дозволу на тимчасовий доступ у межах міжнародного клопотання компетентних органів Словацької Республіки про надання правової допомоги у кримінальній справі № ORP-1443/6-VYS-KE-2023,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого, погоджене прокурором, про надання дозволу на проведення тимчасового доступу у межах міжнародного клопотання.

Клопотання мотивовано тим, що до Офісу Генерального прокурора засобами електронного зв`язку надійшов запит компетентного органу Словацької Республіки про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі № ORP-1443/6-VYS-KE-2023.

Відповідно до статей 554, 558 КПК України Офісом Генерального прокурора надіслано до Головного слідчого управління Національної поліції України запит іноземної держави для організації виконання згідно з вимогами законодавства України.

Головне Управління Національної поліції України скерувала до відділу поліції №2 Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області доручення про виконання запиту компетентного органу Словацької Республіки про міжнародну правову допомогу.

На підставі частини 1 статті 1 Європейської конвенції про взаємодопомогу у кримінальних справах від 20 квітня 1959 року та статті 8 Другого Додаткового протоколу до цієї конвенції від 8 листопада 2001 року, районний прокурор Районної прокуратури Кошице I звертається з проханням про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі №ORP-1443/6-VYS-KE-2023.

З матеріалів міжнародного доручення встановлено, що в кримінальній справі, яка ведеться за кримінальний проступок шахрайства відповідно до частини 1, статті 221 Кримінального кодексу та кримінальний проступок незаконного виготовлення та використання платіжного засобу відповідно до частини 1, частини 2, статті 219 Кримінального кодексу Словацької республіки, за тими ознаками, що досі невстановлений злочинець, у точно невстановленому місці, 13 вересня 2022 року відреагував повідомленням через додаток Vinted, під іменем ОСОБА_18 із села Каменіца-над-Цірохоу на оголошення потерпілої, яке стосувалося продажу дитячого одягу, опубліковане в додатку Vinted, в якому запевняв, що він зацікавлений в купівлі даного дитячого одягу, причому після отримання доступу до електронної пошти потерпілої ОСОБА_1 , яка на той момент перебувала за адресою АДРЕСА_2, їй було надіслано електронну пошту з досі невстановленим посиланням, де потерпіла поступово у форму на інтернет-сайті ввела дані платіжної картки, яка була видана до особистого рахунку потерпілої номер: НОМЕР_1 , який ведеться в Акціонерному товаристві (далі тільки АТ) «365.bank», а саме номер платіжної картки, термін її дії та CVC/CVV код, а також коди авторизації, після введення яких було з її банківського рахунку номер: НОМЕР_1 виконано три неавторизовані безготівкові операції на суму 499 Євро, 250 Євро та 250 Євро надіслані на досі невстановлений рахунок торговця «PAYSEND Creditfrom t ESP», чим злочинець ввів в оману ОСОБА_2 таким чином, що видаючи себе за зацікавленого покупця на ім?я ОСОБА_3 , під приводом покупки товару з оголошення, від неї виманив дані до платіжної картки номер: НОМЕР_2 , виданої до особистого рахунку номер: НОМЕР_1 , який ведеться на її ім?я в АТ «365.bank» та їх несанкціоновано використав та заподіяв ОСОБА_4 шкоду в розмірі 999 Євро.

Цей фактичний стан був встановлений розслідуванням, виконаним слідчим Районного управління Корпусу поліції Кошице, Відділу кримінальної поліції під номером слідчої справи номер слідчої справи: ORP-1443/6-VYS-KE-2023.

Нагляд в досудовому слідстві в цій справі виконує прокурор Районної прокуратури Кошице І під номером справи 1 Pv 15/23/8802.

З досі виконаного розслідування випливає, що діяння відбулося та має ознаки злочину. В ході розслідування була банком потерпілої надана ІР-адреса НОМЕР_3 , яка відносилася до несанкціонованих платежів з рахунку потерпілої, яка зареєстрована на компанію Uteam LTD, Івано-Франківськ, Україна на особу ОСОБА_19, АДРЕСА_3, номер телефону: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , адреса електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_1 та особу: ОСОБА_5 , АДРЕСА_1 , номер телефону: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , адреса електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_5., причому компанія Uteam LTD, Україна повинна на території України надавати послуги пов?язані з наданням Інтернету та телебачення. На цих підставах було місцевою прокуратурою в цій справі підготовлено запит про надання правової допомоги № справи Рnm 87/23/8802 від 22 червня 2023 року, предметом якого є забезпечення даних, які стосуються ІР-адреси НОМЕР_3 , який є на стадії виконання. Місцева прокуратура, на жаль, не володіє номером справи відповідного органу України, під яким цей запит виконується.

Із забезпечених доказів випливає, що всі несанкціоновані платежі були оплачені торговцю «PAYSEND», який є компанією, яка пропонує грошові перекази та дозволяє користувачам надсилати гроші безпосередньо на будь-які картки «VISA», «Mastercard» або «UnionPay» у понад 100 країнах світу. Шляхом правової допомоги було встановлено, що ці кошти були відправлені з облікового запису «Paysend», зареєстрованого на особу на ім?я ОСОБА_6 , на користь платіжної картки НОМЕР_8 , отримувач: ОСОБА_7 , банк АТ "Універсал Банк" Україна, та платіжної картки НОМЕР_9 , отримувач: ОСОБА_7 , банк АТ КБ "ПРИВАТБАНК", до якого відправник підключався з ІР-адреси НОМЕР_3 .

Згідно зі звітом «PAYSEND», при створенні облікового запису особи на ім?я ОСОБА_8 , було надано наступні дані ім?я: ОСОБА_8 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса АДРЕСА_4, адреса електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_3 , дата реєстрації 14 вересня 2022 року. Компанія у звіті також зазначила, що користувачі сервісу окремо класифікуються за різними факторами ризику, де у користувачів, які віднесені до більш ризикованих груп, згодом запитується додаткова інформація, така як надання документу що посвідчує особу або верифікація адреси. Однак від користувача на ім?я ОСОБА_8 ці дані не запитувалися, тому надані ним дані не перевірені.

Шляхом перевірки особи на ім?я ОСОБА_8 у словацьких інформаційних системах було встановлено, що щодо такої особи немає жодних записів, та також адреса АДРЕСА_4 не знаходиться на території Словацької Республіки. Таким чином, очевидно, що принаймні адреса, вказана при створенні облікового запису, є вигаданою, та щодо інших наданих даних (ім?я та дата народження) цю підозру неможливо підтвердити або спростувати.

3 перевірки ІР-адреса, з якої підключався зловмисник, випливає, що вона належить українському інтернет-провайдеру, а це ймовірно означає, що зловмисник знаходиться на території України.

У зв?язку з цим необхідно забезпечити дані, які є предметом банківської таємниці щодо рахунків, на які надходили кошти отримані шахрайським шляхом, встановити власників цих рахунків, а також осіб, які виступали як ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , та допитати їх як свідків у кримінальному провадженні.

Згідно з текстом запиту, що надійшов від компетентних органів Словацької Республіки та беручи до уваги вище наведене, виникла потреба у наступному, встановити особу на ім?я ОСОБА_8 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_2 , та провести його допит в процесуальному статусі свідка у кримінальному провадженні, а також провести слідчу дію - тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні, з метою отримання відомостей по досі неідентифікованому банківському рахунку, що відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», до якого було видано платіжну картку № НОМЕР_9 , на який було 14 вересня 2022 року надіслано суму 250- Євро, яку було списано з платіжної картки № НОМЕР_10 потерпілої ОСОБА_1 , та забезпечити отримання інформації про цей банківський рахунок в обсязі:

1. ідентифікація рахунку (тип рахунку, номер рахунку у форматі IBAN, дата відкриття рахунку, ідентифікація особи, яка відкрила цей рахунок, із зазначенням її імені, прізвища, адреси, контактний телефон та електронна пошта).

2. встановлення власника цього рахунку (ім?я, прізвище, адреса, контактний телефон та електронна пошта, інші доступні дані).

3. встановлення всіх розпорядників цим рахунком за період з 12 вересня 2022 року по теперішній час (ім?я, прізвище, адреса, контактний телефон та електронна пошта, інші доступні дані).

4. ідентифікація платіжної картки, випущеної до цього рахунку (тип платіжної картки, ім?я власника картки, номер картки, термін дії картки та інші доступні дані).

5. детальну виписку за цим рахунком та пов?язаною платіжною карткою за період з 12 вересня 2022 року по 30 вересня 2022 року.

6. ідентифікація платежу на суму 250,- Євро, який був 14 вересня 2022 року о 00:49:49 годині за центральноєвропейським часом списаний з платіжної картки потерпілої ОСОБА_1 номер НОМЕР_10 та згодом зарахований на цей рахунок, а також надання детального звіту про те, як ці кошти були в подальшому використані:

- якщо кошти були переказані, вказати рахунок, на який були надіслані кошти зі зазначенням його власника та розпорядників, пов?язаних платіжних карток, а також забезпечення виписку з цього рахунку за тиждень, коли було здійснено переказ;

- якщо відбулося зняття коштів, ідентифікувати спосіб зняття коштів (банкомат, відділення банку, інше), встановити особу, яка здійснила зняття коштів, або платіжну картку, яка була використана для зняття коштів, а також забезпечення відповідних записів з камер відеоспостереження, якщо вони в наявності.

Слідчий вказувала, що беручи до уваги вищевикладене, з метою виконання міжнародного клопотання, вбачається необхідність отримання інформації, яка належить АТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 32 (адреса проведення тимчасового доступу до речей і документів), що має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальній справі

Враховуючи викладене, слідчий просила надати слідчим слідчого відділення ВП № 2 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходиться безпосередньо у власності АТ КБ «ПриватБанк» розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 32, що містять відомості про: документи, які містять відомості про особу на ім`я ОСОБА_8 ( ОСОБА_11 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 ; документи, які містять відомості про банківський рахунок відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», до якого було видано платіжну карту № НОМЕР_9 , на який було надіслано суму 250-Євро 14 вересня 2022 року, яку було списано з платіжної картки № НОМЕР_10 потерпілої ОСОБА_12 ;

Надати документи, які містять відомості про вищевказаний банківський рахунок в наступному обсязі: документи, які містять відомості про ідентифікацію рахунку (тип рахунку, номер рахунку у форматі IBAN, дата відкриття рахунку, ідентифікація особи, яка відкрила цей рахунок, із зазначенням її імені, прізвища, адреси, контактний телефон та електронна пошта); документи, які містять відомості про власника цього рахунку (ім?я, прізвище, адреса, контактний телефон та електронна пошта, інші доступні дані); документи, які містять відомості про всіх розпорядників цим рахунком за період з 12 вересня 2022 року по теперішній час (ім?я, прізвище, адреса, контактний телефон та електронна пошта, інші доступні дані); документи, які містять відомості про ідентифікацію платіжної картки, яку випущену до цього рахунку (тип платіжної картки, ім?я власника картки, номер картки, термін дії картки та інші доступні дані); документи, які містять відомості про детальну виписку за цим рахунком та пов?язаною платіжною карткою за період з 12 вересня 2022 року по 30 вересня 2022 року; документи, які містять відомості стосовно ідентифікації платежу на суму 250- Євро, який був 14 вересня 2022 року о 00:49:49 годині за центральноєвропейським часом списаний з платіжної картки потерпілої ОСОБА_1 номер НОМЕР_10 та згодом зарахований на цей рахунок, а також надання детального звіту про те, як ці кошти були в подальшому використані:

- якщо кошти були переказані, вказати рахунок, на який були надіслані кошти із зазначенням його власника та розпорядників, пов?язаних платіжних карток, а також забезпечення виписку з цього рахунку за тиждень, коли було здійснено переказ;

- якщо відбулося зняття коштів, ідентифікувати спосіб зняття коштів (банкомат, відділення банку, інше), встановити особу, яка здійснила зняття коштів, або платіжну картку, яка була використана для зняття коштів, а також забезпечення відповідних записів з камер відеоспостереження, якщо вони в наявності.

Слідчий просила розглядати клопотання без її особистої участі.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи неприбуття заявника у судове засідання для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу не здійснювалося.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали, додані до нього, дійшов наступних висновків.

Статтею 554 КПК України визначено, порядок розгляду запиту іноземного компетентного органу про міжнародну правову допомогу.

Так, отримавши запит про міжнародну правову допомогу від запитуючої сторони, уповноважений (центральний) орган України розглядає його на предмет обґрунтованості і відповідності вимогам законів або міжнародних договорів України.

У разі прийняття рішення про задоволення запиту уповноважений (центральний) орган України надсилає запит компетентному органу України для виконання.

У межах повноважень Офіс Генерального прокурора має право надавати вказівки щодо забезпечення належного, повного та своєчасного виконання такого запиту. Наведені вказівки є обов`язковими до виконання відповідним компетентним органом України.

Відповідно до ст. 558 КПК України, встановлений порядок виконання запиту (доручення) про міжнародну правову допомогу на території України.

Відповідно до ст. 561 КПК України, на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Відповідно до ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

При розгляді клопотання встановлено, до Офісу Генерального прокурора надійшов запит компетентного органу Словацької Республіки про надання правової допомоги у кримінальній справі №ORP-1443/6-VYS-KE-2023. Відповідно до статей 554, 558 КПК України Офісом Генерального прокурора надіслано до Головного слідчого управління Національної поліції України запит іноземної держави для організації виконання згідно з вимогами законодавства України. Головне Управління Національної поліції України скерувала до слідчого відділу поліції №2 Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області доручення про виконання запиту компетентного органу Словацької Республіки про міжнародну правову допомогу.

Посилаючись на частини 1 статті 1 Європейської конвенції про взаємодопомогу у кримінальних справах від 20 квітня 1959 року та статті 8 Другого Додаткового протоколу до цієї конвенції від 8 листопада 2001 року, районний прокурор Районної прокуратури Кошице I звертається з проханням про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі № ORP-1443/6-VYS-KE-2023.

З огляду на викладене, процедуру організації виконання запиту компетентного органу Словацької Республіки дотримано відповідно до положень глави 43 Кримінально процесуального кодексу України.

Крім того, встановлено, що відповідно до положень КПК України для отримання інформації по запиту компетентного органу Словацької Республіки про надання правової допомоги у кримінальній справі № ORP-1443/6-VYS-KE-2023 необхідний дозвіл суду, що регламентовано ст. 159-166 КПК України.

Так, згідно до ч. 1ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з клопотання, документи, які просить вилучити слідчий в банківській установі, становлять банківську таємницю.

Розглядом вказаного клопотання судом було встановлено, що речі та документи, до яких заявлено клопотання про тимчасовий доступ, по-перше, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК», по-друге, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, оскільки витребувані речі та документи містять охоронювану законом таємницю, то суд вважає доведеним стороною кримінального провадження можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

При цьому з огляду на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, то суд вважає, з урахуванням наданих матеріалів, що заявлене слідчим клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, шляхом надання тимчасового доступу слідчому до зазначених у клопотанні документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163-166, 309, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення ВП № 2 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Б), розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 32, а саме:

1) до документів, які містять відомості про особу на ім`я ОСОБА_8 ( ОСОБА_11 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

2) документів, які містять відомості про банківський рахунок, відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», до якого було видано платіжну карту № НОМЕР_9 , та на який було надіслано суму 250-Євро 14 вересня 2022 року, яку було списано з платіжної картки № НОМЕР_10 потерпілої ОСОБА_12 ;

3) до документів, які містять відомості про вищевказаний банківський рахунок в наступному обсязі:

- документи, які містять відомості про ідентифікацію рахунку (тип рахунку, номер рахунку у форматі IBAN, дата відкриття рахунку, ідентифікація особи, яка відкрила цей рахунок, із зазначенням її імені, прізвища, адреси, контактний телефон та електронна пошта);

- документи, які містять відомості про власника цього рахунку (ім?я, прізвище, адреса, контактний телефон та електронна пошта, інші доступні дані);

- документи, які містять відомості про всіх розпорядників цим рахунком за період з 12 вересня 2022 року по дату виконання цієї ухвали (ім?я, прізвище, адреса, контактний телефон та електронна пошта, інші доступні дані);

- документи, які містять відомості про ідентифікацію платіжної картки, яку випущену до цього рахунку (тип платіжної картки, ім?я власника картки, номер картки, термін дії картки та інші доступні дані);

- документи, які містять відомості про детальну виписку за цим рахунком та пов?язаною платіжною карткою за період з 12 вересня 2022 року по 30 вересня 2022 року;

- документи, які містять відомості стосовно ідентифікації платежу на суму 250- Євро, який був 14 вересня 2022 року о 00:49:49 годині за центрально-європейським часом списаний з платіжної картки потерпілої ОСОБА_1 номер НОМЕР_10 та згодом зарахований на цей рахунок, а також надання детального звіту про те, як ці кошти були в подальшому використані:

- якщо кошти були переказані, вказати рахунок, на який були надіслані кошти із зазначенням його власника та розпорядників, пов?язаних платіжних карток, а також забезпечення виписку з цього рахунку за тиждень, коли було здійснено переказ;

- якщо відбулося зняття коштів, ідентифікувати спосіб зняття коштів (банкомат, відділення банку, інше), встановити особу, яка здійснила зняття коштів, або платіжну картку, яка була використана для зняття коштів, а також забезпечення відповідних записів з камер відеоспостереження, якщо вони в наявності.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя ОСОБА_13