Справа № 756/1863/25
Провадження № 1-кс/756/369/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 березня 2025 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участі секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні м. Києва клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у межах кримінального провадження №0000805, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 березня 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України (далі - КК України),

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до Оболонського районного суду м. Києва із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у межах кримінального провадження №0000805 від 12 березня 2024 року.

Суть клопотання

У клопотанні слідчий просить надати слідчим СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , інформацію щодо банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 а саме:

- інформацію щодо номерів карткових рахунків, а також копії заяв та договорів про відкриття даних рахунків, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по банківським даним, у період часу з 1 січня 2023 року по 8 листопада 2024 року;

- особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси за якими закріплені карткові рахунки;

- роздруківки руху грошових коштів по карткових рахунках, у період часу з 1 січня 2023 року по 8 листопада 2024 року, з зазначенням всіх наявних даних, стосовно особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів;

- відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку з зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах з карткових рахунків, у період часу з 1 січня 2023 року по 8 листопада 2024 року;

- матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів з карткових рахунків, у період часу з 1 січня 2023 року по 8 листопада 2024 року;

- всі наявні відомості, включаючи IP, що могли використовуватися при здійсненні операцій по картковим рахункам, з використанням мережі «Інтернет», у період часу з 1 січня 2023 року по 8 листопада 2024 року;

- інформацію та аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо, по карткових рахунках, у період часу з 1 січня 2023 року по 8 листопада 2024 року;

- дані ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів по картковим рахункам, з використанням мережі «Інтернет» у період часу з 1 січня 2023 року по 8 листопада 2024 року;

- інформацію, чи являються особи, які користуються банківськими послугами по картковим рахункам користувачами інтернет-банкінгу, якщо так, то надати всі наявні відомості включаючи IP адреси, що могли використовуватися при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформацію про засоби зв`язку, які закріплені за вказаним сервісом з використанням мережі «Інтернет», у період часу з 1 січня 2023 року по 8 листопада 2024 року.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення слідчим визначена згідно з частиною 2 статті 190 КК України.

Позиція сторін кримінального провадження

Слідчий у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце проведення судового засідання повідомлявся належним чином. При цьому подав заяву про розгляд справи без його участі та просив задовольнити клопотання у повному обсязі.

У судове засідання прокурор не з`явився, про дату, час та місце проведення судового засідання повідомлявся належним чином, при цьому подав заяву про розгляд справи без його участі.

Суд, зважаючи на обставини кримінального провадження та суть клопотання, вирішив здійснити судовий розгляд з викликом особи, у володінні якої знаходяться документи. Проте, така особа не з`явилася, про місце, день та час розгляду справи повідомлена належним чином. Причини неявки не повідомила.

За таких обставин слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності зазначених осіб.

Дослідивши клопотання і додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до такого висновку.

Встановлені обставини

Згідно Витягу від 12 березня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про кримінальне правопорушення за частиною 2 статті 190 КК України №0000805.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території України функціонує група осіб, які під приводом продажу оригінальних навушників моделі AirPods компанії Apple через інтернет-магазини здійснюють продаж підробленого товару громадянам України.

Під час допиту потерпіла ОСОБА_6 повідомила, що 9 лютого 2024 року вона вирішила придбати навушники моделі AirPods Pro компанії Apple в інтернеті. У мережі «Інтернет» побачила сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де ціна зазначеної моделі була нижчою, а саме коштували навушники 5 499 грн. Потерпіла оформила замовлення, і вже 11 лютого 2024 року з поштового відділення їй прийшло повідомлення про доставку посилки. Деталі відправлення: Відправник: ОСОБА_7 , телефон: НОМЕР_9 , адреса відправки: цифрова адреса: 91/28, відділення № НОМЕР_10 , АДРЕСА_2 . Після візуального огляду коробки, ОСОБА_6 посилку забрала. Вже вдома потерпіла розпакувала навушники та виявила, що їх неможливо під`єднати до телефону. Після чого вона намагалася зв`язатися за контактним номером НОМЕР_11 , однак відповіді не отримала.

Крім того, потерпілі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 під час допиту надали квитанції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до яких накладні на відправку товару оформлені на ОСОБА_7 . Відповідно до інформації, яка отримана від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено, що у разі відмови замовника від товару відправник здійснював перенаправлення навушників на ОСОБА_11 .

Під час допиту свідка ОСОБА_11 зазначила, що з метою підробітку, знайшла оголошення про роботу кур`єром. Мета роботи полягала в отриманні товару партіями у відділеннях « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і відправляти їх замовникам.

У подальшому, встановлено, що ОСОБА_12 здійснює відправлення підробленого товару компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 при замовленні товару на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », також здійснює відправлення не оригінальних навушників при замовленні товару покупцями на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Також встановлено, що для відправлення товару, замовленого на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за допомогою логістичної компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », невстановлена особа користується наступними підставними даними ОСОБА_13 .

Згідно інформації отриманої від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мобільним номером телефону НОМЕР_12 використовувався ОСОБА_14 для надсилання відправлень з відділень НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві.

На підставі постанови слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві знято показання з технічних приладів, що мають функції відеозапису, а саме з камер відеоспостереження, що розташовані в приміщенні відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період здійснення відправлення «аксесуарів до фототехніки» контактною особою ОСОБА_14 . Встановлено, що особою, яка здійснює відправлення на вказаних відеозаписах від імені ОСОБА_14 є ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 .

Крім того, здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у операторів мобільного зв`язку, а саме до інформації, яка містить дані щодо мобільних номерів телефонів, які вказані у відправників навушників, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_22 . Зазначені особи користувалися послугами логістичної компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і здійснювали відправлення товару за допомогою підставних даних.

У подальшому був проведений обшук за місцем проживання ОСОБА_15 у квартирі за адресою: АДРЕСА_3 , під час якого вилучено номер телефону який містить докази листування з ОСОБА_22 щодо продажу не оригінальних навушників. З огляду вилученого предмету встановлено банківські рахунки, які використовувалися під час вчинення правопорушень.

Встановлено, що банківські рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , належать Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Матеріалами кримінального провадження підтверджується факт вчинення кримінального правопорушення, а саме: протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 11 березня 2024 року; протоколом допиту потерпілого від 12 березня 2024 року; копіями фіскальних чеків №№, № від 11 лютого 2024 року; протоколом огляду від 12 березня 2024 року; протоколом допиту свідка ОСОБА_23 від 20 березня 2024 року; копією акту виконаних робіт №IKR02439X0053 від 26 вересня 2024 року; протоколом огляду відеозапису від 10 жовтня 2024 року; постановою про визнання речовими доказами та приєднання до кримінального провадження вилучених об`єктів від 8 листопада 2024 року; протоколом огляду від 4 грудня 2024 року; протоколом огляду від 30 грудня 2024 року.

Отже, застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим та необхідним, оскільки інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000805, оскільки може містити докази, які неможливо отримати у інший спосіб, окрім як за ухвалою слідчого судді.

Мотиви, з яких слідчий суддя виходить і положення закону, яким керується

Відповідно до статті 2 Кримінально процесуального кодексу України (далі - КПК України) завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати засадам, визначеним статтею 7 КПК України, у тому числі щодо верховенства права, законності, рівності перед законом поваги до людської гідності, забезпечення права на свободу та особисту недоторканність, недоторканність житла чи іншого володіння особи, невтручання у приватне життя, недоторканність права власності, презумпції невинуватості та забезпечення доведеності вини тощо.

Частиною 1 статті 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з частиною першою та третьою статті 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

У відповідності до частин першої та другої статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 2 статті 160 КПК України передбачено, що у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинно бути зазначено: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, нале жать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя враховує правову позицію Європейського суду з прав людини, зокрема у рішеннях «Malone v. The United Kingdom», «Ben Faiza c. France», «L.H. v. Latvia», «M.N. and Others v. San Marino», в яких сформульовано детальні критерії, яким повинно відповідати таке втручання, зокрема: інформація збирається на підставі закону, положення закону відповідають вимогам доступності, чіткості та передбачуваності, прийняття рішень щодо надання доступу повинні бути предметом судового контролю, такий контроль повинен передбачати можливість особі навести свої аргументи, рішення суду повинно бути обґрунтованим, вказівки в ухвалі суду щодо того, до якої інформації (документів) надається доступ, повинні бути максимально чіткими, особа, інформація щодо якої передається, повинна володіти ефективними засобами захисту, що передбачали б можливість оскарження законності та обґрунтованості отримання доступу до такої інформації, а також отримання компенсації в разі виявлення порушення, доступ повинен надаватися лише до інформації, що необхідна для цілей розслідування, отримана інформація повинна належним чином фіксуватися, зберігатися та захищатися, щоб запобігати її модифікації, незаконному знищенню та поширенню, отримана інформація повинна невідкладно знищуватися в разі зникнення подальшої в ній потребі. В іншому випадку - недотримання вказаних правил тягтиме за собою констатацію ЄСПЛ порушення прав особи, гарантованих статтею 8 Конвенції.

Таким чином слідчий суддя вважає доведеним, що надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, оскільки дані, що містяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть бути використані як докази причетності певних осіб до скоєння даного кримінального правопорушення, і у інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

Керуючись статтями 2, 7, 131, 132, 159-160, 162, 372 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Задовольнити клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у межах кримінального провадження №0000805, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 березня 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 190 КК України.

Надати слідчим СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , інформацію щодо банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 а саме:

- інформацію щодо номерів карткових рахунків, а також копії заяв та договорів про відкриття даних рахунків, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по банківським даним, у період часу з 1 січня 2023 року по 8 листопада 2024 року;

- особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси за якими закріплені карткові рахунки;

- роздруківки руху грошових коштів по карткових рахунках, у період часу з 1 січня 2023 року по 8 листопада 2024 року, з зазначенням всіх наявних даних, стосовно особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів;

- відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку з зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах з карткових рахунків, у період часу з 1 січня 2023 року по 8 листопада 2024 року;

- матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів з карткових рахунків, у період часу з 1 січня 2023 року по 8 листопада 2024 року;

- всі наявні відомості, включаючи IP, що могли використовуватися при здійсненні операцій по картковим рахункам, з використанням мережі «Інтернет», у період часу з 1 січня 2023 року по 8 листопада 2024 року;

- інформацію та аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо, по карткових рахунках, у період часу з 1 січня 2023 року по 8 листопада 2024 року;

- дані ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів по картковим рахункам, з використанням мережі «Інтернет» у період часу з 1 січня 2023 року по 8 листопада 2024 року;

- інформацію, чи являються особи, які користуються банківськими послугами по картковим рахункам користувачами інтернет-банкінгу, якщо так, то надати всі наявні відомості включаючи IP адреси, що могли використовуватися при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформацію про засоби зв`язку, які закріплені за вказаним сервісом з використанням мережі «Інтернет», у період часу з 1 січня 2023 року по 8 листопада 2024 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

СУДДЯ ОСОБА_24