печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8258/25-к
пр. № 1-кс-9298/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 лютого 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління НП України капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління НП України капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав. Представник особи у володінні якої знаходяться речі та документи, в судове засідання не з`явився, належним чином повідомленні, причини неявки суду не відомі. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002465 від 05.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.03.2023 ОСОБА_4 , будучи працівником благодійної організації НУО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи отримані знання у сфері благодійності та залучивши колишню працівницю згаданої організації - громадянку України ОСОБА_5 до свого злочинного плану, разом з останньою заснувала БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діяльність якої повністю дублює діяльністьНУО « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Так, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , діючи як керівники новоствореної благодійної організації, залучили до своє протиправної діяльності інших осіб, яким довели попередньо узгоджений злочинний план, направлений на привласнення грошових коштів, зібраних на потреби постраждалих від війни областей України, використовуючи попередньо напрацьовані зв`язки та контакти, увійшли у довіру до керівників обласних державних військових цивільних адміністрацій, постраждалих від війни областей.

Користуючись зазначеними зв`язками, останні вводять в оману приватних підприємців та товариства, яких залучають в ролі підрядників, до будівельних робіт або реконструкцій на об`єктах, зруйнованих в результаті агресії рф. Працівники БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » змушують таких підрядників надавати послуги у сфері ремонту та реконструкції об`єктів житлових будинків та адміністративних споруд за власний кошт, обіцяючи компенсувати вартість таких робіт із рахунків, згаданої благодійної організації, після звіту виконаних робіт громадянам США та безпосередньо містам побратимам, заздалегідь не маючи наміру повертати вказані грошові кошти.

Лише одного із таких підрядників, працівникам БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вдалось ошукати на суму понад 804 064 грн., які останні так і не повернули.

В результаті вчинення описаної вище злочинної діяльності, БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » завдають майнової шкоди громадянам України, а також підривають довіру як громадян України і керівників обласних державних військових цивільних адміністрацій, постраждалих від війни, областей, так і громадян США, які не бажають надалі вносити свої пожертви на допомогу Україні, після того, як інформація про дії БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » доходять до них.

Всі грошові кошти, зібрані та отримані на потреби постраждалих від війни областей України, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та інші працівники БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » привласнюють та розпоряджаються на власний розсуд. Дану незаконну діяльність, направлену на привласнення грошових коштів, останні вчиняють систематично у різних містах та областях України.

Таким чином, з метою отримання відомостей, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у слідства виникає необхідність у отриманні доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій документів, від банківських установ.

Ураховуючи викладене, з метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчинених кримінальних правопорушень, одержання доказів, встановлення усіх осіб, які причетні до їх вчинення, а також осіб, яким відомі обставини досліджуваних злочинів, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин та копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу) та IP-адрес комп`ютерної техніки, з якої здійснювалися зазначені операції, що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків - договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток, довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем «Клієнт-банк» чи іншої програми по рахункам із зазначенням IP-адрес комп`ютерної техніки, з якої здійснювався вхід до вказаних програм, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, контактного абонентського номеру клієнта, актуальні та неактуальні номери банківських карток, руху коштів по всім картковим, поточним, депозитним, кредитним та іншим рахункам із наданням відомостей щодо руху коштів по вищевказаним рахункам, відомостей по кожній платіжній операції, а саме: дата, час кожної платіжної операції, вид платіжної операції - прибуткова чи видаткова, номер карткового рахунку (банківської картки) платника та отримувача коштів, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії.

Доступ до вказаних документів та відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати у добровільному порядку шляхом витребування документів та відомостей відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, або за допомогою інших слідчих (розшукових) дій, передбачених КПК України, оскільки частина з них у відповідності до п. 4 та п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України може містити конфіденційну та банківську таємницю. Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківська таємниця - це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі п. 2 (за рішенням суду) ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність». Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління НП України капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0002465 від 05.12.2024, ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , на отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , як на паперових так і електронних носіях, відносно клієнта ОСОБА_24 ( ОСОБА_25 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 (identification number НОМЕР_2 ), IBAN: НОМЕР_3 , громадянки Литовської Республіки, із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу) та IP-адрес комп`ютерної техніки, з якої здійснювалися зазначені операції, що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків - договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток, довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем «Клієнт-банк» чи іншої програми по рахункам із зазначенням IP-адрес комп`ютерної техніки, з якої здійснювався вхід до вказаних програм, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, контактного абонентського номеру клієнта, актуальні та неактуальні номери банківських карток, руху коштів по всім картковим, поточним, депозитним, кредитним та іншим рахункам із наданням відомостей щодо руху коштів по вищевказаним рахункам, відомостей по кожній платіжній операції, а саме: дата, час кожної платіжної операції, вид платіжної операції - прибуткова чи видаткова, номер карткового рахунку (банківської картки) платника та отримувача коштів за період часу з 24.02.2022 по дату постановлення ухвали, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії. Службовим уповноваженим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 Підготовлено в 2 примірниках Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/8258/25-к Прим.2 - Слідчому ОСОБА_3 Копія: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Виконавець: ОСОБА_1 26.02.2025 р.