УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 лютого 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , із участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого слідчого відділу Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погодженого прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000023 від 29 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого статтею частиною 5 статті 361 Кримінального кодексу України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий слідчого відділу звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене прокурором, в порядку статті 40-1 КПК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні слідчого відділу Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000023 від 29 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого статтею ч.5 ст.361 Кримінального кодексу України.

Під час досудового розслідування встановлено, встановлено, що групою осіб із числа громадян України, зокрема мешканців міста Одеса, здійснюється несанкціоноване втручання в роботу електронних комунікаційних мереж (комплексів технічних засобів електронних комунікацій та програмного забезпечення, призначених для збереження, передавання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого), а саме акаунтів соціальної Інтернет-мережі «Instagram» ряду громадян України, які мають індивідуальні ідентифікуючі ознаки (логіни) та захищені відповідними паролями, тобто вчиняється кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 361 КК України.

Також, органом досудового розслідування встановлено, у період, починаючи з кінця 2022 року по теперішній час, невстановлені особи з числа мешканців м. Одеса організували незаконну схему щодо взлому та несанкціонованого доступу до Instagram-акаунтів осіб - громадян України (серед яких наявні мешканці Солом`янського району м. Києва) шляхом отримання даних їх паролів через направленні фішингові листи, та подальшого розміщення від імен справжніх користувачів неіснуючих оголошень про необхідність перерахування грошових коштів під виглядом допомоги на лікування хворих осіб та постраждалих в результаті збройної агресії рф проти України, з метою шахрайського заволодіння грошима осіб, які здійснюють відповідні переведення коштів.

Зокрема, 15.01.2024 невстановлені особи діючи на виконання свого злочинного плану надіслали в приватне повідомлення фішинговий лист, який містив посилання на шкідливе програмне забезпечення на особисту Інстаграм-сторінку громадянці України ОСОБА_5 , після переходу по вказаному посиланні у фішинговому листі та введені своїх авторизаційних даних ОСОБА_5 втратила доступ до власного Інстаграм-акаунту ( ІНФОРМАЦІЯ_2

В подальшому, з вказаного Instagram-акаунту невстановлені особи розіслали листи родичам та друзям ОСОБА_5 , в яких містилась неправдива інформація про необхідність перерахування грошових кошті на лікування. При цьому, у вказаних повідомленнях для переказу грошових коштів було зазначено номер карткового рахунку НОМЕР_1 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я громадянки України ОСОБА_6 .

Департаментом контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби України встановлено, до вищевказаної протиправної діяльності причетні громадяни України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , які особисто здійснювали зняття в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 вказаних грошових коштів, а також знімали грошові кошти з інших банківських карт, які їм не належать та використовуються у злочинній схемі.

В подальшому, на виконання доручення прокурора, ДКІБ СБ України встановлено, що ОСОБА_7 та ОСОБА_8 залучили до вказаної злочинної схеми громадян України, а саме: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПРР НОМЕР_11 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_16 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_17 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_18 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_19 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_20 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_21 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_22 , в обов`язки яких входить пошук людей в профільних телеграм-каналах, які за грошову винагороду будуть реєструвати на своє ім`я банківські картки та передавати останнім.

Встановлено, що зазначені громадяни на виконання вказівок організаторів схеми за грошову винагороду оформлюють банківські платіжні картки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_23 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_24 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО НОМЕР_25 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_26 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_27 ) та в подальшому передають зазначені картки, а також ідентифікатори (логін та пароль) для онлайн доступу в електронний банкінг Еміну та ОСОБА_30 . Останні використовують вказані картки у вищезазначеній шахрайській діяльності для обготівкування та заволодіння грошовими коштами громадян України, які перерахували їх в якості допомоги потерпілим особам.

Також, в ході досудового розслідування та допиту свідка ОСОБА_31 встановлено, що його визнано потерпілим в кримінальному провадженні внесеного до ЄРДР за № 0004609 від 27.11.2023 року, за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, за фактом шахрайській діяльності вищевказаних осіб.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004609 від 27.11.2023 року, за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України здійснює СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

З метою забезпечення належного проведення досудового розслідування, досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, беручи до той факт, що вказані документи в сукупності з іншими документами, що містяться у матеріалах кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до матеріалів кримінального провадження № 0004609 від 27.11.2023 року, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце знаходження: АДРЕСА_1 .

У зв`язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні та з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, в органах досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме матеріали кримінального провадження № 0004609 від 27.11.2023, з можливістю їх огляду та здійснення виїмки їх належним чином завірених копій, які мають істотне значення для даного досудового розслідування.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, проте 21 лютого 2025 року надіслав заяву, в якій підтримав доводи, викладені в клопотанні та просив розглядати клопотання за його відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутності.

Крім того, слідчий просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику службових осіб у володінні яких вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі частини 2 статті 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Згідно частини 4 статті 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з частини 1 статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до частини 3 статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Частиною 4 статті 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини 2 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що документи які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного, керуючись статтями 131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 370-373, 376, 395 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання - задовольнити.

-Надати слідчим слідчого відділу Солом`янського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 та прокурорам Солом`янської окружної прокуратури міста Києва - ОСОБА_4 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , або уповноваженим особам за дорученням в порядку ст.36 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення належно завірених копій матеріалів кримінального провадження № 0004609 від 27.11.2023 року, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-Протокол огляду речей (предметів) від 07.02.2024 року;

-Доручення про проведення слідчих (розшукових) дій за вих. 1725д від 04.03.2024 року;

-Рапорт від 21.03.2024 року;

-Супровідний лист за вих. 746/38/118-2024 від 21.03.2024 року;

-Доручення про проведення слідчих (розшукових) дій за вих. 1724д від 04.03.2024 року;

-Доручення про проведення слідчих (розшукових) дій за вих. 11237д/55/03-23 від 21.12.2023 року;

-Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 23.01.2024 із описом та додатками;

-Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_30 від 14 грудня 2023 року ;

-Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 04.12.2023 року ;

-Ухвала про тимчасовий доступ до речей та документів ІНФОРМАЦІЯ_30 1-кс/592/7876/23 ;

-Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 29.11.2023 року ;

-Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_30 1-кс/592/7874/23 ;

-Супровідний лист за вих. 51899/св від 04.12.2023 року;

-Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 30.11.2023 із описом та додатками;

-Відповідь на вказівки за вих. 57681/СВ від 29 грудня 2023 року;

-Службова телеграма за № 12361/02/24/5-2023 від 29.11.2023 року;

-Супровідний лист ІНФОРМАЦІЯ_31 від 01.04.2024 року;

-Узагальнений матеріал № 0263/2024/ДСК від 26.03.2024 року із додатками;

-Компактний диск КД № 295/440_0263/2024/дск ;

-Лист за вих. № 31890/СВ від 21.12.2023 року;

-Рапорт від 02.12.2023 року;

-Супровідний лист за вих. 4146/38/118-2023 від 02.12.2023 року;

-Доручення про проведення слідчих (розшукових) дій за вих. 10514д від 29.11.2023 року;

-Протокол огляду предмету від 22.12.2023 року;

-Заява ОСОБА_31 від 22.12.2023 року;

-Протокол додаткового допиту потерпілого ОСОБА_31 від 22.12.2023 року ;

-Доручення про проведення слідчих (розшукових) дій за вих. 10513д від 29.11.2023 року;

-Супровідний лист за вих. 31889/св від 21.12.2023 року;

-Протокол допиту потерпілого ОСОБА_31 від 27.11.2023 року із додатками;

-Протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та інші події від 26.11.2023 року;

-Повідомлення про початок досудового розслідування від 27.11.2023 року;

-Постанова про створення групи слідчих та доручення проведення досудового розслідування від 27.11.2023 року ;

-Доручення про проведення досудового розслідування від 27.11.2023 року;

-Витяг з ЄРДР від 27.11.2023 року;

-Платіжна інструкція № DN4K-Y248-MWRI-40CB від 26.11.2023;

-Платіжна інструкція № 38285156 від 26.11.2023 ;

-Платіжна інструкція № 1PE3-1IWL-003F-XYNF від 26.11.2023;

-Платіжна інструкція № C906-339C-QW3I-XE4U від 26.11.2023;

-Платіжна інструкція № 2ITO-4NQE-DCCW-81VB від 26.11.2023;

-Платіжна інструкція № A903-4HFC-PHLO-2KOL від 26.11.2023;

-Платіжна інструкція № 5E6C-WZMB-NUV0-TL6R від 26.11.2023;

-Платіжна інструкція № 4ZWH-73Y4-28NN-AMUT від 26.11.2023;

-Платіжна інструкція № CCEJ-AB5G-75ZM-8RYF від 26.11.2023;

-Платіжна інструкція № 7COY-5DO9-8J7A-REWE від 26.11.2023;

-Платіжна інструкція № BJOV-R9YG-3T36-YHN8 від 26.11.2023;

-Платіжна інструкція № AWT9-617E-TWNG-PBMN від 26.11.2023;

-Платіжна інструкція № 7GAP-051H-5FDT-CPYX від 26.11.2023;

-Платіжна інструкція № 2O5D-D78T-R76N-UFGL від 26.11.2023;

-Платіжна інструкція № 9IWO-OUMS-ZDGL-B5CB від 26.11.2023;

-Платіжна інструкція № 9H7Y-4CLB-ZMOY-PVYY від 26.11.2023.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1