Справа №127/486/25
Провадження №1-кс/127/152/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 січня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до Вінницького міського суду Вінницької області з клопотанням арешт майна.

Клопотання мотивовано тим, що здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000016 від 10.01.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10 січня 2024 року до ВП № 1 Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 у якій просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, котра в період із 10 по 12 листопада 2023 року шляхом обману та зловживання довірою під приводом надання послуг із додаткового заробітку шляхом виконання завдань із бронювання товарів на сайті Амазон, заволоділа її грошовими коштами 48350 грн., які ОСОБА_4 самостійно оплатила декількома платежами із своєї банківської карти Приват Банку на карти «Моно» банку НОМЕР_8, НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та картки ПриватБанку НОМЕР_6 , перебуваючи за місцем проживання у с. Дмитровичі Яворівського району Львівської області.

Крім того, згідно квитанцій наданих потерпілою 12.11.2023 о 17:32 год. одним із платежів було перераховано грошові кошти у сумі 29 800 грн. на банківську картку № НОМЕР_7 АТ КБ «Приват Банк» емітовану на ім`я ОСОБА_5 .

Відповідно до банківської інформації отриманої в результаті тимчасового доступу вищевказані кошти зараховано на зазначений рахунок, який відкрито на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 . Також встановлено, що того ж дня після направлення потерпілою коштів, відбулось зняття грошових коштів у сумі 20 000,00 грн. у банкоматі за адресою: м. Вінниця, вул. О. Антонова, буд. 138. Також, 12.11.2023 року відбулось зняття грошових коштів в банкоматі за адресою: м. Вінниця, вул. Максима Шимка, 24, а саме:

- о 18:05 год в сумі 20 000,00 грн.;

- о 18:09 год. в сумі 5 000,00 грн.;

- о 18:11 год. в сумі 5 000,00 грн.;

- о 18:13 год. в сумі 5 000,00 грн.;

- о 18:14 год. в сумі 5 000,00 грн.

Отже проведеними заходами встановлено, що до вчинення даного кримінального проступку причетний гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформації з Єдиного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що право власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_2 має ОСОБА_6 .

Таким чином, враховуючи вищевикладене були всі наявні об`єктивні підстави вважати, що за адресою: АДРЕСА_1 знаходяться предмети, що слугували знаряддям вчинення кримінального проступку.

Після цього, згідно Ухвали Вінницького міського суду Вінницької області №127/39600/24 від 04.12.2024, в ході проведення обшуку 04.01.2025 в період часу з 06:55 до 08:10 год., за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 добровільно видав банківську картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_7 , яка була вилучена та поміщена до спеціального пакету «Національна поліція України» із написом CRI 1005722 із підписами понятих та дізнавача.

Вказані речі, які було вилучено, мають істотне значення для кримінального провадження, оскільки можуть містити сліди злочину та бути використані під час проведення судових експертиз, інших слідчих дій для з`ясування дійсних обставин події.

Арешт вказаних речей, які вже вилучені, необхідний для попередження зміни чи знищення їх властивостей в результаті використання третіми особами, що може призвести до втрати ними значення речового доказу та перешкодить встановленню істини у провадженні.

Враховуючи вищевикладене, дізнавач просила клопотання задовольнити.

В судове засідання дізнавач не з`явилась. Подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала у повному обсязі.

Суд, перевіривши клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов до наступного висновку.

СД відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000016 від 10.01.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

04.01.2025 на підставі ухвали Вінницького міського суду Вінницької області справа №127/39600/24 було проведено обшук, за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено вищевказане в клопотанні майно.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст.ст.94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Встановлені на даний час досудовим розслідуванням обставини кримінального провадження містять об`єктивні дані, які вказують на те, що вилучене майно відповідає критеріям, визначеним у ст. 170 КПК України, має істотне значення для кримінального провадження, оскільки безпосередньо містить відомості щодо обставин злочину та може бути використане під час проведення судових експертиз.

Зважаючи на вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що дізнавачем доведено необхідність накладення арешту на майно, яке вилучено 04.01.2025 року в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , для забезпечення його збереження, при цьому дізнавачем доведено наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України, а тому клопотання про арешт майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 171, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено 04.01.2025 року під час обшуку, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- банківську картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_7 , яку вилучено та поміщено до спеціального пакету «Національна поліція України» із написом CRI 1005722 із підписами понятих та дізнавача.

Виконання ухвали про арешт майнадоручити дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до Вінницького апеляційного суду.

Слідчий суддя