справа № 208/8/23
№ провадження 1-кс/208/333/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 січня 2025 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м.Дніпродзержинська Дніпропетровської області в складі:

Слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участі секретаря: ОСОБА_2 ,

розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду № 7 м. Кам`янське клопотання дізнавача сектору дізнання Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам`янської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000381 від 29.12.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

До Заводського районного суду м.Дніпродзержинська Дніпропетровської області надійшло вказане клопотання.

Клопотання мотивовано тим, що 29.12.2022 до ЧЧ Кам`янського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 26.12.2022 приблизно о 21:26 год. невстановлена особа, під приводом продажу товару через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 9200 грн., які остання переказала на розрахунковий рахунок.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , пояснила, що 26.12.2022 ввечері знаходилась за своїм місцем проживання і вирішила здійснити купівлю військової куртки для свого чоловіка. Потерпіла знайшла сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ввела запит «військова куртка» та натрапила на оголошення про продаж чоловічої куртки. Після чого натиснула на посилання та знайшла контактні дані продавця.

На сторінці продавця було зазначено, що даний чоловік зареєстрований на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 2019 року. В описі оголошення було зазначено посилання на телеграм канал продавця ІНФОРМАЦІЯ_2 Военторг (військторг) Україна, (більше контактних даних у описі товару зазначено не було), на котрий перейшла і почала листування у додатку «Telegram». Під час листування зробила замовлення куртки BAF OCP ECWCS Level 7 Hooded Primaloft Parka, вартість якої була 9 200 грн.

Під час листування продавець надав реквізити для оплати ОСОБА_6 НОМЕР_1 , ІПН НОМЕР_2 , КАРТКА ФОП: НОМЕР_3 . 26.12.2022 перебуваючи за своїм місцем проживання приблизно о 21:26 годині через додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 потерпіла ОСОБА_5 особисто здійснила перерахування грошових коштів у сумі 9200 грн. на банківський рахунок НОМЕР_1 і одразу ж скинула продавцю квитанцію про здійснення оплати за товар.

28.12.2022 продавець сказав, що здійснить відправлення куртки, але він заблокував сторінку потерпілої у «Telegram» і перестав виходити на зв`язок.

06.10.2023 було отримано інформацію по банківському рахунку НОМЕР_1 , котра належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Проаналізувавши отриману інформацію було встановлено, що 26.12.2022 о 22:58 годині грошові кошті у сумі 9200 гривень були перераховані на розрахунковий рахунок НОМЕР_4 , отримувач: ОСОБА_7 .

24.06.2024 було отримано інформацію по банківському рахунку НОМЕР_4 , та в подальшому встановлено, що грошові кошти 27.12.2022 у сумі 12 750 були відправлені на банківську картку НОМЕР_5 , 27.12.2022 були відправлені грошові кошти у сумі 12 750 на банківську картку НОМЕР_6 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що інформація та документи, які знаходяться в володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин при проведенні досудового розслідування, та документи зазначеного банку можуть бути використані як докази при встановленні особи, яка шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами та згідно ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, дізнавач, за погодженням з прокурором, звернулись до слідчого судді з зазначеним клопотанням.

В судове засідання дізнавач та прокурор не з`явились, однак до матеріалів справи долучено заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, на задоволенні клопотання наполягають.

В судове засідання представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у володінні якого перебуває документація, в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, в зв`язку з неявкою всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню за такими підставами.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема, належить інформація, яка містить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5, ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як встановлено в ході судового розгляду клопотання, наявні достатні підстави вважати, що тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у цьому кримінальному провадженні. Відомості, які містяться у речах і документах, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », можуть бути використані як докази обставин, які підлягають доказуванню у цьому кримінальному провадженні, а іншими способами довести ці обставини неможливо.

Водночас, п.7 ч.2 ст.160 КПК України визначено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів має містити, зокрема, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження. Так, дізнавачем у клопотанні не наведено жодного обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, відтак слідчий суддя приходить до висновку про відмову у задоволенні клопотання в цій частині.

Також, у вказаному клопотанні дізнавач просить слідчого суддю надати дозвіл на право на здійснення тимчасового доступу начальнику сектору дізнання Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , т.в.о начальника сектору шахрайств ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 .

Так, п. 3 ч. 2 ст. 40-1 КПК України визначено, що дізнавач уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій у випадках, установлених цим Кодексом, відповідним оперативним підрозділам.

Статтею 41 КПК України визначено, що оперативні підрозділи органів Національної поліції, органів безпеки, Національного антикорупційного бюро України, органів Державного бюро розслідувань, органів Бюро економічної безпеки України, органів Державної прикордонної служби України, органів, установ виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, дізнавача, прокурора, а підрозділ детективів, оперативно-технічний підрозділ та підрозділ внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України - за письмовим дорученням детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Під час виконання доручень слідчого, дізнавача, прокурора співробітник оперативного підрозділу користується повноваженнями слідчого. Співробітники оперативних підрозділів (крім підрозділу детективів, підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України) не мають права здійснювати процесуальні дії у кримінальному провадженні за власною ініціативою або звертатися з клопотаннями до слідчого судді чи прокурора.

Доручення слідчого, дізнавача, прокурора щодо проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій є обов`язковими для виконання оперативним підрозділом.

З огляду на наведене слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що визначення оперуповноваженого ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області або інших посадових осіб Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області щодо виконання ухвали про тимчасовий доступ (надання відповідного доручення) відноситься до компетенції дізнавача.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам`янської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000381 від 29.12.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , дізнавачу сектору дізнання Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) надати інформацію щодо банківської картки НОМЕР_5 , за період часу з 27.12.2022 по 27.01.2023 та надати наступну інформацію:

- інформацію про власника картки ПІБ, дата народження, місце реєстрації, контактні телефони, відомості про відділення банку, де була видана картка, назва вид та призначення вказаної картки;

- інформацію про банківські операції, які було здійснено з 27.12.2022 по 27.01.2023 (поповнення рахунку, зняття з рахунку, переводи між рахунками), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції;

- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаних рахунках (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з 27.12.2022 по 27.01.2023;

- розкрити повні реквізити карток, в тому числі і інших банків, з яких було здійснено перекази грошових коштів на банківської картки НОМЕР_5 за період часу з 27.12.2022 по 27.01.2023;

- інформацію про зміну pin-сod по вказаним банківським карткам (без розкриття змісту pin-сod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна;

- інформація про наявність фінансових номерів за вказаними рахунками, номера мобільних абонентів, місця, дати та часу реєстрації фінансових номерів, зміни фінансових номерів, номерів мобільних абонентів, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;

- інформація про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаними рахунками, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта;

- інформація про реєстрацію за вказаними рахунками у сервісі;

- відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі;

- відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів, відносно зазначеного клієнта з 27.12.2022 по 27.01.2023.

- відомостей, щодо змін паролів до облікового запису, відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису, відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису, відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів «Google Pay», «Apple Pay».

- інформацію про кінцеве зняття або перерахування грошових коштів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення ухвали, тобто до 27.03.2025.

Роз`яснити, що відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1