Дата документу 15.01.2025Справа № 554/7204/24
Провадження № 1-кс/554/1375/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про проведення обшуку

15 січня 2025 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про проведення обшуку, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000255 від 10.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчийзвернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке мотивує наступним.

СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000255 від 10.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з УМП ГУНП в Полтавській області надійшли матеріали про те, що на території Полтавської області діє група осіб, які за попередньою змовою, з корисливих мотивів організували схему незаконного переправлення осіб через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей до системи "Шлях" щодо чоловіків призовного віку в якості водіїв міжнародних перевезень, що дало змогу останнім незаконно виїхати за межі території України.

У подальшому встановлено, що ОСОБА_4 за попередньою змовою

з ОСОБА_5 22.08.2023 зареєстрували ФОП ОСОБА_4 , код ЄДРПОУ/ РНОКПП

№ НОМЕР_1 , із основним видом діяльності вантажний автомобільний транспорт, додатковий вид діяльності надання послуг перевезення речей (переїзду), транспортне оброблення вантажів, інші допоміжні діяльності у сфері транспорту.

23.08.2023 гр. ОСОБА_6 передав в тимчасове користування ФОП

ОСОБА_4 вантажний автомобіль Peugeot Boxer д.н.з. НОМЕР_2 (свідоцтво на право користування СТО 341252 від 23.08.2023), для участі в міжнародному русі з подальшим внесенням авто до системи «Шлях» та з метою реалізації злочинного плану щодо незаконного переправлення чоловіків мобілізаційного віку через державний кордон України, зазначений транспортний засіб використовується в злочинний діяльності, за допомогою якого безпосередньо здійснюється перетин державного кордону.

30.08.2023 року ФОП ОСОБА_4 отримав ліцензію на міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів).

В вересні 2023 року гр. ОСОБА_7 , за допомогою кваліфікованого електронного підпису, що належить ФОП ОСОБА_4 , здійснювала вхід до Єдиного комплексу інформаційної системи у сфері безпеки на наземному транспорті та сприяла ОСОБА_4 здійснювати внесення неправдивих відомостей до системи «Шлях» щодо чоловіків призовного віку в якості водіїв міжнародних перевезень, що дало змогу останнім незаконно виїхати за межі території України. Крім цього здійснювала податковий облік ФОП « ОСОБА_4 » у тому числі подавала звітність через електронний кабінет ГУ ДПС України.

Під час досудового розслідування встановлено, що транспортним засобом Peugeot Boxer д.н.з. НОМЕР_2 за системою «Шлях» в період з 31.08.2023 по 16.03.2024 здійснено 26 перетинів державного кордону України, як на виїзд так і на в`їзд, під керуванням різних водіїв.

Аналізом діяльності ФОП ОСОБА_4 встановлено, що за період з 31.08.2023 по 16.04.2024 до системи «Шлях» внесено 12 водіїв міжнародних перевезень на автомобілі Peugeot Boxer д.н.з. НОМЕР_2 , які виїхавши за кордон залишалися на території інших держав від 10 до 60 діб. У подальшому поверталися іншими транспортними засобами, як української так і іноземної реєстрації, що не належать ФОП ОСОБА_4 , а автомобіль Peugeot Boxer, внесений до системи «Шлях», на протязі 5 10 днів повертався на територію України під керуванням осіб жіночої статі, які проживають на території Львівської області. Окрім цього встановлено, що більшість водіїв офіційно не працевлаштована (відсутні трудові договори) або зареєстровані в інших приватних підприємців, що свідчить про несплату податку ФОП ОСОБА_4 .

Окрім цього, виявлено три факти незаконного перетину державного кордону, яким сприяв ОСОБА_4 а саме: шість водії призовного віку та які підлягають призову під час мобілізації, виїхали за допомогою внесення останнім до системи «Шлях» та до цього часу не повернулися, а саме :

-15.12.2023 водій ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець:

АДРЕСА_1 , здійснив виїзд та до цього часу не повернувся (обмежено придатний у військовий час);

-10.01.2024 водій ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець:

АДРЕСА_2 , здійснив виїзд та до цього часу не повернувся (підлягає призову під час мобілізації);

-19.01.2024 водій ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,

АДРЕСА_3 (підлягає призову під час мобілізації);

-05.03.2024 водій ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,

АДРЕСА_4 (непридатний в мирний час, обмежено придатний у військовий час);

-30.03.2024 водій ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ,

АДРЕСА_5 ;

-02.04.2024 водій ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ,

АДРЕСА_6 (підлягає призову на військову службу під час мобілізації);

- 16.04.2024 водій ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , АДРЕСА_7 (підлягає призову на військову службу під час мобілізації).

Відповідно до наданої відповіді Полтавської митниці інформація щодо декларування вантажів ФОП ОСОБА_4 під час виїзду за межі митної території України та під час в`їзду на митну територію України відсутня, окрім цього зазначений підприємець не акредитований в митних органах як суб`єкт зовнішньоекономічної діяльності.

Беручи до уваги, наявність достатніх підстав вважати, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , за місцем проживання за адресою:

АДРЕСА_8 може зберігати оригінали документів в т.ч. електронних, що слугували підставою для виїзду за кордон ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 комп`ютерної техніки та мобільних терміналів, носіїв електронної інформації в яких міститься листування та фотографії документів щодо перетину кордону ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , чорнових записів, штампів та печаток, що можуть бути знаряддями кримінального правопорушення та можуть мати значення речових доказів для повного та об`єктивного встановлення істини по справі, існує необхідність у проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_8 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення оригіналів документів в т.ч. електронних, що слугували підставою для виїзду за кордон ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , комп`ютерної техніки та мобільних терміналів, носіїв електронної інформації в яких міститься листування та фотографії документів щодо перетину кордону ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , чорнових записів, штампів та печаток.

Згідно інформаційної довідки з реєстру прав на нерухоме майно та реєстру прав власності щодо об`єкта нерухомого майна, що за адресою:

АДРЕСА_8 , встановлено, що вказана квартира перебуває у спільній частковій власності ОСОБА_15 .

На підставі викладеного, слідчий просить задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Розглянувши дане клопотання, заслухавши слідчого, дослідивши долучені до нього матеріали, суд дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду

Обшук або огляд житла чи іншого володіння особи, обшук особи здійснюються з обов`язковою участю не менше двох понятих незалежно від застосування технічних засобів фіксування відповідної слідчої (розшукової) дії, крім особливостей, встановлених статтею 615 цього Кодексу (частина 7 абзац 2 ст. 223 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 236 КПК України ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором. Для участі в проведенні обшуку може бути запрошений потерпілий, підозрюваний, захисник, представник та інші учасники кримінального провадження. З метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в обшуку має право запросити спеціалістів. Слідчий, прокурор вживає належних заходів для забезпечення присутності під час проведення обшуку осіб, чиї права та законні інтереси можуть бути обмежені або порушені. Незалежно від стадії цієї слідчої дії слідчий, прокурор, інша службова особа, яка бере участь у проведенні обшуку, зобов`язані допустити на місце його проведення захисника чи адвоката, повноваження якого підтверджуються згідно з положеннями статті 50 цього Кодексу.

Судом встановлено, що СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000255 від 10.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з ВПК в Полтавській області ДКП НП України надійшли матеріали виконання доручення слідчого по відпрацюванню осіб, що можуть бути дотичні або причетні до осіб, що здійснюють допомогу/оформлення і т.д. громадянам у безпідставному та незаконному перетині державного кордону на основі надання безпосередніх послуг з переправлення за кордон у вигляді надавання документів, що надають можливість виїзду у будь який незаконний шлях.

Згідно ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Суд вважає, що за адресою: АДРЕСА_8 , можуть знаходитись речі та документи вилучити які просить слідчий.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування речей та документів, що можливе лише шляхом проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_8 .

Під час розгляду зазначеного клопотання слідчим в повній мірі доведено достатність підстав для проведення зазначеного обшуку, з метою виявлення та вилучення речових доказів, які мають значення для досудового розслідування, що підтверджуються матеріалами клопотання.

На підставі вищевикладеного клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 110, 234, 370, 372 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого про проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_8 , яка перебуває у спільній частковій власності ОСОБА_15 , з метою виявлення та відшукання оригіналів документів в т.ч. електронних, що слугували підставою для виїзду за кордон ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , комп`ютерної техніки та мобільних терміналів, носіїв електронної інформації в яких міститься листування та фотографії документів щодо перетину кордону ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , чорнових записів, штампів та печаток.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1