Справа № 464/7062/24
пр.№ 1-кс/464/164/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

12 лютого 2025 року м. Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Львівського районного управління №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000108 від 04.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України,

встановив:

слідчий СВ відділу поліції №2 Львівського районного управління №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000108 від 04.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, тобто можливість ознайомлення з ними та вилучення їх копій, що становлять банківську таємницю та перебувають у приміщенні/володінні, ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), по рахунку НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 АДРЕСА_2 , які підтверджують рух коштів та надати паперову та електронну роздруківку руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу) та виписки із банку з розшифровкою контрагентів (номера рахунку, назви банку, П.І.П. отримувача, адресу проживання, ідентифікаційного номера отримувача, та іншу контакту інформацію), часом проведення платежу, сумою платежу, по банківських операціях, а також копії документів та анкет, які надавались та заповнялись під час відкриття даного рахунку, нмоера мобільних телефонів, дані всіх осіб яким надано доступ чи довіреності для користування даним рахунком, ІР-адреси входу із 14.08.2023 по 31.12.2024 у філії Львівської обласної дирекції ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , що за адресою АДРЕСА_3 .

Клопотання обґрунтовує наступним.

В провадженні СВ відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції № 2 ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження за №0000108 від 04.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.364-1 КК України.

Франківською окружною прокуратурою м. Львова в ході здійснення представницької діяльності у сфері публічних закупівель встановлено факт зловживання повноваженнями службовими особами юридичної особи приватного права, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам в особі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму понад 200 тис. грн.

На виконання будівельних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт підлогового покриття відкритої частини променади ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_4 » укладено договір від 14.08.2023 №14-08/23-01 на суму 11996542,0 грн. Договір було укладено між замовником державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 юридична адреса підприємства АДРЕСА_5 та підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 АДРЕСА_2 .

Так в ході перевірки щодо договору «Капітальний ремонт підлогового покриття відкритої частини променади ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_4 » було проведено контрольні обміри. За результатами контрольного обміру по вказаному об`єкту встановлено завищення обсягів робіт із улаштування бетонної стяжки 20 мм. приміщення площею понад 20м.кв. в кількості 26 м. кв. завищення обсягів робіт з шліфування та залізнення цементних покривів 26 м. кв, завищення обсягів робіт з нарізування та заповнення швів у бетонних підлогах 785 м. завищення обсягів робіт з улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах 41 м.

З врахуванням вищенаведеного, завищення обсягів виконаних робіт призвело до завищення їх вартості та зайвого використання бюджетних коштів в сумі 201252,00 грн.

Так 26.11.2024 року слідчим ВП № 2 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області призначено будівельно-технічну експертизу яку було доручено судовому експерту ЛНДІСЕ.

Також було встановлено що для проведення вищевказаних робіт було укладено договори підряду та залучено субпідрядні організації.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у підтвердженні проведення оплати грошових коштів за виконані роботи та підтвердження відносин між всіма учасниками при виконанні робіт по об`єкту «Капітальний ремонт підлогового покриття відкритої частини променади ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_4 » по рахунку НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 АДРЕСА_2 .

Враховуючи наведене та те, що отримання доступу до вказаних документів дасть можливість слідству отримати важливі речові докази, постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування, з метою унеможливлення їх зміни, або знищення, в тому числі у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин, а також задля здійснення дослідження вказаних документів, в тому числі шляхом проведення відповідних експертних досліджень, просить клопотання задовольнити.

Крім того, у зв`язку із можливістю знищення або заміни даної інформації (документів) необхідністю вилучення таких у стислі строки, просить здійснювати розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно надати тимчасовий доступ.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою про проведення розгляду клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та просить таке задовольнити.

Враховуючи те, стороною кримінального провадження не доведено наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, розгляд клопотання здійснювався з викликом особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, повідомлений належним чином.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

В силу ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. А згідно зі ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

При цьому, відповідно до вимог ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України та подано повноважною особою.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зазначені в клопотанні документи та інформація не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК).

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

На доведення обставин, викладених у клопотанні, слідчим надано наступні докази: витяг з ЄРДР, копію договору підряду на виконання будівельно-монтажних робіт від 20.08.2023.

За таких обставин слідчий суддя встановив, що СВ відділу поліції №2 Львівського районного управління №2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000108 від 04.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України.

З матеріалів клопотання встановлено, що документи, про доступ до яких прохає слідчий, перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які в сукупності з іншими речами та документам кримінального провадження дані матеріали мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, стороною кримінального провадження доведено, що документи, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять інформацію про рух коштів за призначенням платежів по об`єкту «Капітальний ремонт підлогового покриття відкритої частини променади ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою АДРЕСА_4 », а саме: роздруківка руху коштів з повною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу) та виписки банку з розшифровкою контрагентів (номера рахунку, назви банку, П.І.Б. отримувача, адреси проживання, ідентифікаційного номера отримувача, іншої контактної інформації), а також копій документів, що містять інформацію про осіб, яким надано доступ чи довіреності для користування даним рахунком, за період часу з 14.08.2023 до 31.12.2024, мають значення для повноти досудового розслідування, отримання тимчасового доступу до вказаної інформації дасть можливість слідчому встановити обставини кримінального правопорушення, використовувати її під час доказування вчинення кримінального правопорушення, зокрема шляхом проведення відповідних експертних досліджень, а в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, у зв`язку із чим клопотання в цій частині слід задовольнити.

Разом з тим, зважаючи на те, що слідчим не доведено необхідності в отриманні тимчасового доступу до повного руху коштів по рахунку НОМЕР_2 за період часу з 14.08.2023 до 31.12.2024, відомості про час проведення платежів та сум транзакцій, ІР-адрес, з яких здійснювалось користування таким рахунком, а також до анкет, які надавались та заповнялись під час відкриття такого рахунку, номерів мобільних телефонів, зокрема, не наведено обставин, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку із чим, а також з метою недопущення втручання у господарську діяльність суб`єкта господарювання, у цій частині клопотання необхідно відмовити.

Обґрунтованим строком, який слід надати для тимчасового доступу до вказаних документів, є два місяці.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Уповноваженим особам ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) надати слідчим СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про рух по рахунку НОМЕР_2 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 , з призначенням платежів по об`єкту «Капітальний ремонт підлогового покриття відкритої частини променади ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою АДРЕСА_4 », шляхом надання роздруківок руху коштів з повною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу) та виписки банку з розшифровкою контрагентів (номера рахунку, назви банку, П.І.Б. отримувача, адреси проживання, ідентифікаційного номера отримувача, іншої контактної інформації), а також копій документів, що містять інформацію про осіб, яким надано доступ чи довіреності для користування даним рахунком, за період часу з 14.08.2023 до 31.12.2024, з можливістю ознайомлення з такими документами та вилучення їх копій у філії Львівської обласної дирекції ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 .

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Ухвала підлягає до виконання слідчими СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та уповноваженими особами ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить два місяці.

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали складено 12 лютого 2025 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1