УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 грудня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 00078 від 21.05.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 , відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що службові особи Дочірнього підприємства Державної акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, в порушення ч. 1-2 ст. 284, ч. 1 ст. 287 Господарського кодексу України, ст. ст. 5, 9, 10, 11 Закону України «Про оренду державного і комунального майна» від 10.04.1992 №2269-XII, без відома та погодження ІНФОРМАЦІЯ_4 і ІНФОРМАЦІЯ_5 , в липні-серпні 2016 року у м. Волочиськ уклали із ПП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » чотири договори оренди державного майна загальною площею 4533,2 кв. м, що розташоване по АДРЕСА_3 , та з метою одержання неправомірної вигоди ПП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » занизили розмір орендної плати, чим використали своє службове становище всупереч інтересам служби. В результаті вказаних дій службових осіб спричинено майнову шкоду Дочірньому підприємству ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та державним інтересам орієнтовною сумою понад 491 тис. грн, що більш як у 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є тяжкими наслідками.

Відомості про вчинення зазначеного кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000078 від 21.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Окрім цього, до Хмельницької обласної прокуратури надійшли матеріали ІНФОРМАЦІЯ_6 щодо проведеної перевірки використання цілісного майнового комплексу, якими встановлено порушення у діяльності службових особі державного підприємства на території Хмельницької області, що призвели до незаконного використання об`єктів нерухомості, шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки державі.

Відомості про вчинення зазначеного кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017від13.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

21.03.2024 на підставі постанови прокурора Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_6 вказані кримінальні провадження об`єднані в одне за №0000078.

Так, Державна акціонерна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » утворена відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22.08.1996 №1000 у формі відкритого акціонерного товариства. Компанія є правонаступником Головного управління по хлібопродуктах та ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Пунктом 2 постанови Кабінету Міністрів України від 05.11.1997 №1218 «Про прискорення приватизації хлібоприймальних та хлібозаготівельних підприємств» ІНФОРМАЦІЯ_8 зобов`язано передати у двомісячний термін до статутного фонду Державної акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » державне майно підприємств, зазначених у додатку №3 до цієї постанови, перетворивши їх у дочірні підприємства Компанії.

В переліку хлібоприймальних і зернопереробних підприємств, державне майно яких передається до статутного фонду ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (додаток №3 до постанови Кабінету Міністрів України від 05.11.1997 №1218) по Хмельницькій області значиться ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Постановою Кабінету Міністрів України від 12.11.1996 №1375 затверджено статут ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до п. 8 якого, майно компанії є власністю держави і закріплюється за компанією на праві повного господарського відання.

На виконання вказаної постанови на підставі акта приймання-передачі ІНФОРМАЦІЯ_8 і ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 15.12.1998 оцінки наявного власного майна підприємства ІНФОРМАЦІЯ_9 ) до статутного фонду ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передано майновий комплекс вартістю 7 288 741 гривень.

За п. 1.1 статуту Дочірнього підприємства ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та згідно із даними Єдиного державного реєстру юридичних, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань засновником та органом управління Дочірнього підприємства ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Підприємство створено шляхом реорганізації державного підприємства ІНФОРМАЦІЯ_3 на виконання згаданої вище постанови Кабінету Міністрів України від 05.11.1997 №1218.

Відповідно до п. 4.3 статуту Дочірнього підприємства ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » майно компанії передано у користування.

У липні-серпні 2016 року Дочірнім підприємством ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » укладено 4 договори оренди державного майна загальною площею 4533,2 кв. м по АДРЕСА_3 без відома та погодження ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 , без вивчення попиту та проведення аукціонів на право оренди та за заниженими оцінками вартостей об`єктів оренди та орендної плати.

Зокрема встановлено, що 29.07.2016 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_7 та ПП " ІНФОРМАЦІЯ_13 " в особі директора ОСОБА_8 укладено договір оренди нерухомого майна, за умовами якого ПП " ІНФОРМАЦІЯ_13 " передано в строкове, платне користування приміщення комбіркомового заводу, загальною площею 856,9 кв.м., що за адресою: АДРЕСА_3 . Термін дії договору - до 29.07.2031 року. Розмір орендної плати за умовами вище вказаного договору - 5000 гривень на місяць.

Також, 29.07.2016 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_7 та ПП " ІНФОРМАЦІЯ_13 " в особі директора ОСОБА_8 укладено договір оренди нерухомого майна, за умовами якого ПП " ІНФОРМАЦІЯ_13 " передано в строкове, платне користування пр иміщення складу з підлоговим збереженням, загальною площею 2720,9 кв.м., що за адресою: АДРЕСА_3 . Термін дії договору - до 29.07.2031 року. Розмір орендної плати за умовами вище вказаного договору - 15000 гривень на місяць.

Окрім того, 16.08.2016 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_7 та ПП " ІНФОРМАЦІЯ_13 " в особі директора ОСОБА_8 укладено договір оренди нерухомого майна, за умовами якого ПП " ІНФОРМАЦІЯ_13 " передано в строкове, платне користування приміщення ГРП, загальною площею 12,9 кв.м., що за адресою: АДРЕСА_3 . Термін діх договору - до 16.08.2031 року. Розмір орендної плати за умовами вище вказаного договору - 1500 тисячі гривень на місяць.

Також, 16.08.2016 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_7 та ПП " ІНФОРМАЦІЯ_13 " в особі директора ОСОБА_8 укладено договір оренди нерухомого майна, за умовами якого ПП " ІНФОРМАЦІЯ_13 " передано в строкове, платне користування приміщення прохідної та лабораторії, загальною площею 936,7 кв.м., що за адресою: АДРЕСА_3 . Термін дії договору - до 16.08.2031 року. Розмір орендної плати за умовами вище вказаного договору - 8000 гривень на місяць.

З огляду на викладене, Хмельницькою обласною прокуратурою у грудні 2020 року до ІНФОРМАЦІЯ_10 пред`явлено 4 позови в інтересах держави в особі ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 до Дочірнього підприємства ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » про визнання недійсними вказаних договорів оренди (зі змінами від 09.06.2017) державного майна загальною площею 4533,2 кв. метрів.

Рішеннями ІНФОРМАЦІЯ_10 від 26.04.2021 у справі № 924/1431/20, від 29.04.2021 у справі № 924/1429/20, від 12.05.2021 у справах № 924/1430/20 та 924/1428/20 задоволено 4 позови обласної прокуратури про визнання недійсними договорів оренди державного майна загальною площею 4533,2 кв. м. по АДРЕСА_3 (приміщення прохідної та лабораторії загальною площею 936,7 кв. м, приміщення комбікормового заводу загальною площею 856,9 кв. м, приміщення цеху по переробці олійних культур загальною площею 2726,7 кв. м, приміщення ГРП загальною площею 12,9 кв. м).

Підставами для задоволення судом позовів прокуратури є порушення вимог ч. 1 ст. 287 Господарського кодексу України, ст. 5, 9, 10, 11 Закону України «Про оренду державного і комунального майна» від 10 квітня 1992 року № 2269-XII, (у редакції, що діяла на момент укладення спірних договорів оренди) під час укладення договорів оренди, зокрема, укладення договорів оренди неналежним орендодавцем - не ІНФОРМАЦІЯ_4 та без погодження ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документальна інформація щодо руху коштів по банківських рахунках має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також містять інформацію, яка може підтвердити факт зловживання службовим становищем та необхідні для призначення судово-економічної експертизи, а іншим чином отримати докази, які відображені у документах із рухом коштів по банківських рахунках не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділені розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документальної інформації щодо руху коштів по відкритих та закритих розрахункових рахунках ПП « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з контрагентом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , за період часу з 16.07.2016 року по час виконання ухвали.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у разі судового виклику для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також, слідчий просить розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якого знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню частково з таких підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

При цьому, обов`язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.

Як передбачено ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий навів підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.

З урахуванням обставин кримінального провадження і відповідно до його кваліфікації слідчий суддя вважає за необхідне конкретизувати перелік документів до яких слід надати тимчасовий доступ.

У зв`язку з цим клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Надати дозвіл заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 , відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме документальної інформації щодо руху коштів по відкритих та закритих розрахункових рахунках ПП « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з контрагентом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , за період часу з 16.07.2016 року по 2021 року.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 , відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), забезпечити тимчасовий доступ до документів та надати можливість отримати їх копії.

Ухвала діє по 15 лютого 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі ч.4 ст. 535 КПК України повідомити суд про виконання ухвали суду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя