Справа № 132/2281/24
Провадження №11-сс/801/1006/2024
Головуючий у суді 1-ї інстанції: ОСОБА_1
ВІННИЦЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 грудня 2024 року м. Вінниця

Вінницький апеляційний суд у складі:

головуючого судді ОСОБА_2

суддів: ОСОБА_3 , ОСОБА_4

при секретарі судового засідання ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вінниці в режимі відеоконференції апеляційну скаргу ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Калинівського районного суду Вінницької області від 08.11.2024 про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження № 0000071, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.02.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч.2 ст. 307 КК України

за участю сторін провадження:

прокурора: ОСОБА_7

заявниці: ОСОБА_6

захисника: ОСОБА_8

встановив:

Ухвалою слідчого судді Калинівського районного суду Вінницької області від 08.11.2024 задоволено клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_9 , погодженого керівником Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_10 , про арешт майнав рамках кримінальному провадженні № 0000071, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.02.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 307 КК України.

Накладено арешт на майно, що було вилучене відповідно до протоколу затримання особи, підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення та протоколу обшуку, складеного 06.11.2024р. старшим слідчим СВ ВП №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_9 , та яке відповідно до постанови старшого слідчого СВ ВП №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_9 від 07.11.2024р., визнано речовими доказами в даному кримінальному провадженні, а саме на грошові кошти в сумі 1500 грн. наступними купюрами: 7 купюр номіналом 200 гривень (ТЕ 606556, ПЄ 9519385, АЖ 6511774, УЙ 53228435, ХА 3660465, СВ 9419670, УЗ 2788353), 1 купюру номіналом 100 грн. (ЕЕ6965793); мобільний телефон марки «Tecno Pova» IMEI-1: НОМЕР_1 , IMEI-2: НОМЕР_2 ; два предмети циліндричної форми схожі на патрони; рослину зеленого кольору, зовні схожу на коноплю; дві металеві коробки з речовиною рослинного походження зовні схожу на коноплю; cірникову коробку з подрібненою речовиною рослинного походження схожу на коноплю; полімерну банку із написом «Акрил» з речовиною білого кольору; полімерний пакет із речовиною зеленого кольору, зовні схожу на коноплю; фольгові згортки в кількості 30 шт. із залишками порошкоподібної речовини білого кольору; грошові кошти в сумі 751 грн. (48 купюр номіналом 1 грн., 24 купюри номіналом 2 грн., 39 купюр номіналом 5 грн., 18 купюр номіналом 10 грн. та 14 купюр номіналом 20 грн.); ваги сірого кольору із нашаруванням порошкоподібної речовини білого кольору та ваги синього кольору із нашаруванням порошкоподібної речовини білого кольору; картону коробку із насінням зеленого кольору зовні схожим на коноплю та пластикову коробку з насінням зовні схожим на коноплю; пластикову ємність із нашаруванням речовини білого кольору; нові ZIP пакети, 5 згортків фольги; чотири квитанції на переказ грошових коштів на суми 5000 грн., 5000 грн., 3000 грн. та 2000 грн.; два ZIP пакети із нашаруванням порошкоподібної речовини білого кольору; ZIP пакет із порошкоподібною речовиною білого кольору; два скляних пристрої для куріння коноплі; ZIP пакет із залишками порошкоподібної речовини білого кольору; ваги сірого кольору із нашаруванням порошкоподібної речовини білого кольору; два фрагменти пляшок (саморобний пристрій для куріння коноплі) із нашаруванням коричневого кольору на стінках; наперсток (саморобний пристрій для куріння коноплі) із нашаруванням коричневого кольору на стінках та залишками речовини зеленого кольору зовні схожої на коноплю; паперову коробку із подрібненою речовиною рослинного походження, зовні схожу на коноплю; постріл калібру 23 мм; постріл калібру 30 мм; предмет зовні схожий на запал; предмет зовні схожий на гранату; грошові кошти в сумі 6000 грн. (6 купюр номіналом по 1000 грн.), грошові кошти в сумі 9700 Євро (124 купюри номіналом 50 Євро, 29 купюр номіналом 100 Євро, 3 купюри номіналом 200 Євро), грошові кошти в сумі 30 доларів США (2 купюри номіналом 5 доларів США, 1 купюра номіналом 20 доларів США), грошові кошти в сумі 1300 злотих Республіки Польща (2 купюри номіналом 200 злотих, 9 купюр номіналом 100 злотих); речовину рослинного походження зеленого кольору, зовні схожу на коноплю; згортки фольги в кількості 10 шт.; грошові кошти в сумі 15 100 грн. (15 купюр номіналом 1000 грн., 5 купюр номіналом 20 грн.), грошові кошти в сумі 350 Євро (1 купюра номіналом 50 Євро, 3 купюри номіналом 100 Євро), грошові кошти в сумі 96 доларів США (1 купюра номіналом 1 долар США, 1 купюра номіналом 5 доларів США, 2 купюри номіналом 10 доларів США, 1 купюра номіналом 20 доларів США та 1 купюра номіналом 50 доларів США); грошові кошти в сумі 20 злотих Республіки Польща (2 купюри номіналом 10 злотих); полімерний пакет із речовиною рослинного походження зеленого кольору, зовні схожу на коноплю; мобільний телефон марки «BQ» чорного кольору із sim карткою НОМЕР_3 та речовину рослинного походження зовні схожу на коноплю.

Не погодившись з ухвалою слідчого судді, ОСОБА_6 подала апеляційну скаргу, просила ухвалу слідчого судді Калинівського районного суду Вінницької області від 08.11.2024 року змінити, постановити нову ухвалу, якою частково відмовити у задоволенні клопотання слідчого про арешт тимчасово вилученого майна та зобов`язати слідчого повернути їй вилучені під час обшуку 06.11.2024 грошові кошти: купюри номіналом по 1000,00 грн 6 шт., купюри номіналом по 50 євро 124 шт., купюри номіналом по 100 євро 29 шт., купюри номіналом по 200 євро 3 шт., купюри номіналом по 5 доларів США 2 шт., купюру номіналом 20 доларів США 1 шт., купюри номіналом по 200 злотих 2 шт., купюри номіналом по 100 злотих 9 шт.

Вимоги апеляційної скарги мотивовано тим, що зазначені грошові кошти є її особистими заощадженнями та внаслідок помилкового накладення арешту вона, як добросовісний власник, обмежена у праві володіння, користування та розпорядження своїм майном. Сам по собі факт спільного проживання з особою, якій повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, не робить інших осіб, що мешкають у приміщенні причетними до скоєного та не дає підстави стверджувати, що всі наявні у житловому приміщенні грошові кошти належать особі, якій повідомлено про підозру та здобуті злочинним шляхом.

Заслухавши доповідача, заявницю ОСОБА_6 та захисника ОСОБА_8 , які підтримали апеляційну скаргу, думку прокурора ОСОБА_7 , який заперечив щодо її задоволення, дослідивши матеріали судового провадження, суд апеляційної інстанції вважає, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 404 КПК України, суд апеляційної інстанції переглядає судові рішення суду першої інстанції в межах апеляційної скарги.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Як вбачається з клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_9 , в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000071 від 15 лютого 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 307 КК України досудовим розслідуванням встановлено, що в ході проведення оперативної закупки ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , діючи повторно, незаконно збув ОСОБА_12 психотропну речовину амфетамін за грошові кошти в сумі 1500 грн. 06.11.2024р. в порядку ст.208 КПК України затримано ОСОБА_11 за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України. Під час затримання ОСОБА_11 в останнього було вилучено: грошові кошти в сумі 1500 грн. наступними купюрами: 7 купюр номіналом 200 гривень (ТЕ 606556, ПЄ 9519385, АЖ 6511774, УЙ 53228435, ХА 3660465, СВ 9419670, УЗ 2788353), 1 купюру номіналом 100 грн. (ЕЕ6965793), які упаковано до спецпакету НПУ ICR 0154546; мобільний телефон марки «Tecno Pova» IMEI-1: НОМЕР_1 , IMEI-2: НОМЕР_2 , який упаковано до спецпакету НПУ ICR 0154544; два предмети циліндричної форми схожі на патрони, які упаковані до спецпакету НПУ ICR 0154545.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та відшукання речових доказів старшим слідчим ОСОБА_9 на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України було проведено обшук домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 . Під час проведення обшуку було виявлено та вилучено наступне майно. З автомобіля марки «Audi», д.н.з. « НОМЕР_4 » - рослину зеленого кольору, зовні схожу на коноплю упаковано до спецпакету НПУ WAR 1966603. З гаражного приміщення вилучено дві металеві коробки з речовиною рослинного походження зовні схожу на коноплю упаковано до спецпакету НПУ ICR 0154543, cірникову коробку з подрібненою речовиною рослинного походження схожу на коноплю поміщено до спецпакету НПУ ICR 0154542, полімерну банку із написом «Акрил» з речовиною білого кольору упаковано до спецпакету НПУ ICR 0154541, полімерний пакет із речовиною зеленого кольору, зовні схожу на коноплю упаковано до спецпакету НПУ ICR 0154553; фольгові згортки в кількості 30 шт. із залишками порошкоподібної речовини білого кольору упаковано до спецпакету НПУ ICR 0154540; грошові кошти в сумі 751 грн. (48 купюр номіналом 1 грн., 24 купюри номіналом 2 грн., 39 купюр номіналом 5 грн., 18 купюр номіналом 10 грн., 14 купюр номіналом 20 грн.) упаковано до спецпакету НПУ ICR 0154552; ваги сірого кольору із нашаруванням порошкоподібної речовини білого кольору та ваги синього кольору із нашаруванням порошкоподібної речовини білого кольору упаковано до спецпакету НУП ICR 0154550; картону коробку із насінням зеленого кольору, зовні схожу на коноплю та пластикову коробку з насінням зовні схожим на коноплю упаковано до спецпакету НПУ ICR 0154554; пластикову ємність із нашаруванням речовини білого кольору упаковано до спецппкету НПУ ICR 0154555; нові ZIP пакети та 5 згортків фольги упаковано до спецпакету НПУ ICR 0154556; чотири квитанції на переказ грошових коштів на суми 5000 грн., 5000 грн., 3000 грн. та 2000 грн. упаковано до спецпакету НПУ ICR 0154557; два ZIP пакети із нашаруванням порошкоподібної речовини білого кольору упаковано до спецпакету НПУ ICR 0154539; ZIP пакет із порошкоподібною речовиною білого кольору упаковано до спецпакету НПУ ICR 0154538; два скляних пристрої для куріння коноплі упаковано до спецпакету НПУ WAR 196660; ZIP пакет із залишками порошкоподібної речовини білого кольору упаковано до спецпакету НПУ ICR 0154558; ваги сірого кольору із нашаруванням порошкоподібної речовини білого кольору упаковано до спецпакету НПУ ICR 0154559; два фрагменти пляшок (саморобний пристрій для куріння коноплі) із нашаруванням коричневого кольору на стінках упаковано до спеціального паперового конверту та опломбовано пломбою НПУ NPP 0011040; наперсток (саморобний пристрій для куріння коноплі) із нашаруванням коричневого кольору на стінках та залишками речовини зеленого кольору зовні схожої на коноплю упаковано до спецпакету НПУ ICR 0154560; паперову коробку із подрібненою речовиною рослинного походження, зовні схожу на коноплю упаковано до спеціального пакету НПУ ICR 0154561; постріл калібру 23 мм упакований до спецпакету НПУ RAWO 178552; постріл калібру 30 мм упакований до спецпакету НПУ RAWO 178551; предмет зовні схожий на запал упаковано до спецпакету НПУ ВС АВ 1162474; предмет зовні схожий на гранату упаковано до спецпакету НПУ ВС АВ 1162475. З приміщення літньої кухні було вилучено грошові кошти в сумі 6000 грн. (6 купюр номіналом по 1000 грн.), грошові кошти в сумі 9700 Євро (124 купюри номіналом 50 Євро, 29 купюр номіналом 100 Євро, 3 купюри номіналом 200 Євро), грошові кошти в сумі 30 доларів США (2 купюри номіналом 5 доларів США, 1 купюра номіналом 20 доларів США), грошові кошти в сумі 1300 злотих Республіки Польща (2 купюри номіналом 200 злотих, 9 купюр номіналом 100 злотих) упаковано до спецпакету НПУ ICR 0154562. З кімнати ОСОБА_11 в приміщенні будинку було вилучено: речовину рослинного походження зеленого кольору, зовні схожу на коноплю упаковано до спецпакету НПУ ICR 0154563; згортки фольги в кількості 10шт. упаковано до спецпакету НПУ ICR 0154565; грошові кошти в сумі 15 100 грн. (15 купюр номіналом 1000 грн., 5 купюр номіналом 20 грн.), грошові кошти в сумі 350 Євро (1 купюра номіналом 50 Євро, 3 купюри номіналом 100 Євро), грошові кошти в сумі 96 доларів США (1 купюра номіналом 1 долар США, 1 купюра номіналом 5 доларів США, 2 купюри номіналом 10 доларів США, 1 купюра номіналом 20 доларів США та 1 купюра номіналом 50 доларів США); грошові кошти в сумі 20 злотих Республіки Польща (2 купюри номіналом 10 злотих) упаковано до спецпакету НПУ WAR 1966601; полімерний пакет із речовиною рослинного походження зеленого кольору, зовні схожу на коноплю упаковано до спецпакету НПУ WAR 1966600; мобільний телефон марки «BQ» чорного кольору із sim карткою НОМЕР_3 упаковано до спецпакету НПУ ICR 0154564. З вітальної кімнати будинку вилучено речовину рослинного походження зовні схожу на коноплю упаковано до спецпакету НПУ WAR 1966599.

В подальшому, 07.11.2024 вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та передано на зберігання до кімнати зберігання речових доказів ВП №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області.

Зазначене вилучене майно має істотне значення для кримінального провадження, оскільки безпосередньо є об`єктом злочину та може бути використано під час проведення судових експертиз, інших слідчих дій для з`ясування дійсних обставин події.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Приймаючи рішення про накладення арешту на майно, слідчий суддя врахував, що у разі не накладення арешту на вказане майно до прийняття остаточного рішення по кримінальному провадженню, є достатні підстави вважати, що можуть настати негативні наслідки, які перешкоджатимуть кримінальному провадженню.

З наведеним повністю погоджується колегія апеляційного суду.

Доводи апеляційної скарги ОСОБА_6 про відсутність підстав для арешту грошових коштів, не заслуговують на увагу, оскільки як вбачається з наданих матеріалів, арешт вказаного у клопотанні майна, необхідний для забезпечення збереження речових доказів, відповідно до положень п. 1 ч. 2 ст.170 КПК України.

Санкцією ч. 2 ст. 307 КК України, якою кваліфіковане вказане кримінальне правопорушення, встановлено додаткове покарання у виді конфіскації майна.

Як вбачається з оскаржуваної ухвали, слідчий суддя, дійшов висновку про наявність підстав для накладення арешту на вилучені при проведені обшуку за місцем мешкання ОСОБА_6 та ОСОБА_11 грошові кошти, врахувавши правову кваліфікацію кримінального правопорушення, наявність достатніх підстав вважати, що виявлені в ході проведення обшуку предмети, зокрема грошові кошти є об`єктом кримінального правопорушення, пов`язаного з незаконним обігом наркотичних засобів, грошовими коштами та іншими речами, набутими кримінально протиправним шляхом, та можливістю використання тимчасово вилученого майна як доказу у даному кримінальному провадженні.

Під час апеляційного розгляду не було встановлено доказів того, що ці грошові кошти отримані добросовісним набувачем, а саме апелянтом ОСОБА_6 , у передбачений законом спосіб та не отримані злочинним шляхом, відсутні виписки з банку, квитанції про купівлю валюти та інші документи, які підтверджують правомірність володіння останньою цими грошовими коштами.

Обставини кримінального провадження на час прийняття рішення вимагали вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту.

На думку колегії суддів слідчий суддя, задовольняючи клопотання про накладення арешту на майно, діяв у спосіб та у межах діючого законодавства, арешт застосував на засадах розумності та співмірності.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, суду не надано та колегією суддів не встановлено.

На думку суду апеляційної інстанції рішення слідчого судді про задоволення клопотання слідчого щодо арешту майна, є законним та обґрунтованим, а тому, як вважає колегія суддів, підлягає залишенню без змін.

При постановленні ухвали слідчим суддею у відповідності до вимог ст. 173 КПК України, були враховані наведені в клопотанні органу досудового розслідування правові підстави для арешту майна, у зв`язку з чим слідчим суддею обґрунтовано задоволено клопотання слідчого про арешт майна з урахуванням наявних для цього підстав, передбачених ст. 170 КПК України.

Арешт майна є тимчасовим заходом забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження, який в подальшому може бути скасований у визначеному законом порядку.

На переконання апеляційного суду, судом при ухваленні оскаржуваного рішення було враховано не лише вимоги щодо захисту фундаментальних прав власника майна та прав третіх осіб, а й «справедливий баланс» між інтересом суспільства та приватним інтересом, що узгоджується з практикою Європейського суду з прав людини матеріали провадження свідчать, що застосування заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим та необхідним.

Порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, колегією суддів не вбачається.

Враховуючи вищевикладене, колегія суддів приходить до висновку, що ухвала слідчого судді про накладення арешту на майно обґрунтована та належним чином мотивована і підстави для її скасування відсутні.

Керуючись ст. 422 КПК України, суд апеляційної інстанції-

п о с т а н о в и в :

Відмовити в задоволенні апеляційної скарги ОСОБА_6 .

Ухвалу слідчого судді Калинівського районного суду Вінницької області від 08.11.2024 про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження № 0000071, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.02.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч.2 ст. 307 КК України, залишити без змін.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Судді:

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4