Єдиний унікальний номер 205/3765/25
Номер провадження 1-кс/205/257/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.03.2025 м. Дніпро

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровські лейтенант поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000291 від 05.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

На обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначив, що 05.03.2025 до відділу поліції № 1 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 16.01.2025 приблизно о 17 годині невстановлена особа, знаходячись у приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_1 , таємно, в умовах воєнного стану, шляхом вільного доступу викрала належний йому мобільний телефон марки «Motorola» моделі «XT2159-9 moto e4g», та у подальшому із його використанням викрала грошові кошти з банківського рахунку потерпілого, емітованого в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 , шляхом зняття готівки в банкоматі.

За вказаним фактом зареєстроване кримінальне провадження №0000291 від 05.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, яке на теперішній перебуває у провадженні слідчого відділу відділу поліції № 1 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які знаходяться в володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин при проведенні досудового розслідування, а документи зазначеного банку можуть бути використані як докази при встановленні особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , слідчий просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу та вилучення документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо даних про власника банківських рахунків, руху коштів, фото та відеоданих з банкоматів, де здійснювалося зняття грошових коштів за період з 16.01.2025 по 18.01.2025 включно із зазначенням операцій через касу банку, мережу банкоматів (з вказівкою на їх місцезнаходження, із наданням копії фото та відеозображень особи, яка знімала грошові кошти.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, просили розглянути клопотання без їхньої участі.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов такого висновку.

Відповідно до вимог ст. 159-160 КПК України слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Клопотання слідчий обґрунтував долученими до нього матеріалами, а саме: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000291 від 06.03.2024, дорученням на проведення досудового розслідування від 05.03.2025, повідомленням про початок досудового розслідування від 05.03.2025, постановою про визначення слідчого у кримінальному провадженні від 05.03.2025, постановою про призначення групи прокурорів від 05.03.2025, протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 05.03.2025, рапортом про надходження заяви ОСОБА_5 про крадіжку його майна, заявою ОСОБА_5 про роз`яснення йому вимог ст.222 КПК України, заявою ОСОБА_5 про визнання його потерпілим у кримінальному провадженні від 05.03.2025, постановою про визнання потерпілим у кримінальному провадженні ОСОБА_5 від 05.03.2025, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 05.03.2025, копією паспорта потерпілого, копією інформації щодо викраденого мобільного телефона, копією чека про придбання викраденого телефона, копією виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку потерпілого.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та надані до нього копії документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, слідчий наданими в обґрунтування клопотання доказами довів слідчому судді підстави вважати, що інформація, доступ до якої він просить надати, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 110, 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000291 від 05.03.2025 за ч.4 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції №№ 1 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділу поліції № 1 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ відділу поліції № 1 ДРУП № 1 ГУНП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції № 1 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції № 1 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме інформації щодо руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 за період часу з 16.01.2025 по 18.01.2025 включно:

-інформації про власника рахунків: ПІБ, дата народження, місце реєстрації, контактні телефони, відомості про відділення банку, де був відкритий банківський рахунок;

-інформації про банківські операції, які було здійснено з 16.01.2025 по18.01.2025 включно (поповнення рахунку, зняття з рахунку, переводи між рахунками), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції.

-фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з 16.01.2025 по 18.01.2025 включно;

-розкрити повні реквізити карток, в тому числі і інших банків, з яких було здійснено перекази грошових коштів на банківському рахунку НОМЕР_1 за період часу з 16.01.2025 по 18.01.2025 включно;

-інформацію про наявність фінансового номеру за вказаним рахунком, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;

-інформацію про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаним рахунком, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта;

-інформацію про реєстрацію за вказаним рахунком;

-відомості щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта;

-відомості щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису відносно зазначеного клієнта;

-відомості щодо підключення функції NFС розрахунків до облікового запису відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів «Google Pay», «Apple Pay».

Зобов`язати посадових осібАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати таку інформацію на паперових носіях, завірених належних чином, з можливістю здійснення тимчасового доступу у будь-якому відділенні/офісі м. Дніпро.

Строк дії ухвали по 13 квітня 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1