Справа № 484/665/25
Провадження № 1-кс/484/220/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.02.2025 м.Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні за № 0000093, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, клопотання старшого слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження №0000093 від 01.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В межах цього кримінального провадження старший слідчий СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася із клопотанням, в якому зазначає, що 31 січня 2025 року, до ЧЧ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївської області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 30.01.2025 в період із 13:44 по 13:49, невстановлені особи, під приводом надання допомоги, шляхом введення потерпілого ОСОБА_4 в оману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, отримали доступ до його банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . У результаті цих дій шахраї здійснили низку транзакцій на загальну суму 28186,38 грн, спричинивши матеріального збитку на вказану суму.

Відомості про скоєне кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочате кримінальне провадження №0000093 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування, допитано потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив, що на його ім`я відкрито банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , до якого була прив`язана банківська картка № НОМЕР_2 . Дану картку після інциденту було заблоковано працівниками банку, йому видано нову. На рахунку було 54 534 грн. 30 січня 2025 року, переглядаючи соціальну мережу «Facebook», він побачив оголошення про можливість отримання фінансової допомоги у розмірі 6 500 грн від ІНФОРМАЦІЯ_2 . Натиснувши на посилання, він потрапив на вебресурс, який мав вигляд офіційного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». На сайті була форма для заповнення персональних даних. Він ввів необхідну інформацію, зокрема номер своєї банківської картки та мобільного телефону, який є його фінансовим номером. Після цього на телефон прийшло повідомлення з кодом, який він також ввів у форму. Через деякий час у нього виникли підозри щодо автентичності сайту, тому він вирішив перевірити стан свого банківського рахунку. Спробувавши увійти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », він побачив, що доступ до нього заблокований. Відразу звернувся до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де після розблокування додатку він побачив, що з його рахунку списано 28 186 грн. Списання коштів відбулося 30 січня 2025 року у період часу з 13:44 до 13:49. Загалом було здійснено 14 транзакцій по 2 000 грн кожна. Він усвідомив, що став жертвою шахрайських дій невстановлених осіб. Працівники банку негайно заблокували його картку, видали нову.

Зважаючи на вищевикладене існує достатньо підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю та знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо повного номеру банківської картки (карткового рахунку) на яку було зараховано 30.01.2025 грошові кошти в загальній сумі 28186,38 грн. з карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , а також особи, яка відкривала та здійснює операції по картковому рахунку, рух коштів по вказаному рахунку дадуть змогу встановити особу, яка причетну до вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, чим забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в іншій спосіб, слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Слідчий та прокурор в судове засідання, для розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, не з`явились, надали до суду заяви про розгляд вказаного клопотання у їх відсутність. Клопотання підтримують, просять задовольнити.

Вивчивши клопотання старшого слідчого ОСОБА_3 та додані до нього матеріали, заяви слідчого та прокурора, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (ч.1 ст.159 КПК України).

Відповідно до ст. 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи відповідно до ст. 162 КПК України відносяться до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує одного місяця з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області, а саме: старшому слідчому СВ майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_15 ,тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого проведення виїмки у Миколаївському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- прошу повідомити повний номер банківської картки (рахунку) на яку було перераховано 30.01.2025 грошові кошти в загальній сумі 28186,38 грн у період часу з 13:44 до 13:49, загалом було здійснено 14 транзакцій по 2 000 грн кожна з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , рахунок № НОМЕР_1 , (деталі транзакцій: 1) дата транзакції 30/01/25 13:44; деталі транзакції: Переказ коштів за рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_5 0001; сума -2000.00; Валюта UAN; Дата: 30/01/25; Комісія -25.00; Сума: - 2025.00; 2) дата транзакції 30/01/25 13:45; деталі транзакції: Переказ коштів за рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_5 0001; сума -2000.00; Валюта UAN; Дата: 30/01/25; Комісія -25.00; Сума: - 2025.00; 3) дата транзакції 30/01/25 13:45; деталі транзакції: Переказ коштів за рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_5 0001; сума -2000.00; Валюта UAN; Дата: 30/01/25; Комісія -25.00; Сума: - 2025.00; 4) дата транзакції 30/01/25 13:45; деталі транзакції: Переказ коштів за рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_5 0001; сума -2000.00; Валюта UAN; Дата: 30/01/25; Комісія -25.00; Сума: - 2025.00; 5) дата транзакції 30/01/25 13:45; деталі транзакції: Переказ коштів за рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_5 0001; сума -2000.00; Валюта UAN; Дата: 30/01/25; Комісія -25.00; Сума: - 2025.00; 6) дата транзакції 30/01/25 13:47; деталі транзакції: Переказ коштів за рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_5 0001; сума -2000.00; Валюта UAN; Дата: 30/01/25; Комісія -25.00; Сума: - 2025.00; 7) дата транзакції 30/01/25 13:47; деталі транзакції: Переказ коштів за рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_5 0001; сума -2000.00; Валюта UAN; Дата: 30/01/25; Комісія -25.00; Сума: - 2025.00; 8) дата транзакції 30/01/25 13:47; деталі транзакції: Переказ коштів за рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_5 0001; сума -2000.00; Валюта UAN; Дата: 30/01/25; Комісія -25.00; Сума: - 2025.00; 9) дата транзакції 30/01/25 13:47; деталі транзакції: Переказ коштів за рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_5 0001; сума -2000.00; Валюта UAN; Дата: 30/01/25; Комісія -25.00; Сума: - 2025.00; 10) дата транзакції 30/01/25 13:48; деталі транзакції: Переказ коштів за рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_5 0001; сума -2000.00; Валюта UAN; Дата: 30/01/25; Комісія -25.00; Сума: - 2025.00; 11) дата транзакції 30/01/25 13:48; деталі транзакції: Переказ коштів за рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_5 0001; сума -2000.00; Валюта UAN; Дата: 30/01/25; Комісія -25.00; Сума: - 2025.00; 12) дата транзакції 30/01/25 13:48; деталі транзакції: Переказ коштів за рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_5 0001; сума -2000.00; Валюта UAN; Дата: 30/01/25; Комісія -25.00; Сума: - 2025.00; 13) дата транзакції 30/01/25 13:48; деталі транзакції: Переказ коштів за рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_3 ; сума -2000.00; Валюта UAN; Дата: 30/01/25; Комісія -25.00; Сума: - 2025.00; 14) дата транзакції 30/01/25 13:49; деталі транзакції: Переказ коштів за рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_4 ; сума -2000.00; Валюта UAN; Дата: 30/01/25; Комісія -25.00; Сума: - 2025.00;);

- документів, поданих для відкриття рахунку (ів), на які було переведено викрадені кошти;

- інформації про подальший рух коштів за вказаним рахунком, а саме: сума 28186,38 грн., які було перераховано 30.01.2025 з картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , в разі, якщо грошові кошти були зняті, способу зняття (картка, чи по чеку), інформації про повні анкетні дані особи, що знімала кошти, точного місця (адреса) та часу зняття перерахованих коштів, фото або відео фіксацію особи-отримувача, яка отримала зазначену суму;

- інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаному рахунку (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, сум грошей, яка була перерахована 30.01.2025;

- фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку, чи банкоматах отримувала зазначені грошові кошти по вищевказаному рахунку.

Доступ надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до ч.2 ст.165 КПК України ухвала виготовлена в двох оригінальних примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи, а інший видано слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1