Справа № 953/3020/25
Провадження № 1-кс/953/2543/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 квітня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого слідчого управління ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000069 від 16.01.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого управління ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл слідчому слідчого управління ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , слідчому слідчого управління ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000069 від 16.01.2025, а саме до речей і документів, з можливістю вилучення копій документів, які стосуються банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО) НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю виконання ухвали у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване у м. Харкові за банківською карткою клієнту банку із № НОМЕР_3 , а саме:

-особова справа клієнта банку (заява на відкриття рахунку, договір, додатки до нього, анкета тощо) паспорт, перелік фінансових номерів телефонів прив`язаних клієнта банку за банківською карткою № НОМЕР_3 ;

-відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про дату, час, рух грошових коштів з розшифруванням контрагентів в тому числі назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів по рахунках клієнтів банку за банківською карткою № НОМЕР_3 та інших картках і рахунках належних особі, яка користується вказаною карткою банку з дня відкриття рахунків (оформлення карток, зокрема № НОМЕР_3 )по день винесення ухвали слідчим суддею;

-призначення та суми платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів клієнтів банку за розрахунковим рахунком власника (користувача) банківської картки № НОМЕР_3 (по всім карткам та р/р володільця вказаної картки) з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали слідчим суддею;

-відомості щодо номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів клієнтів банку за карткою № НОМЕР_3 з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали слідчим суддею;

-відомості щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до Web - банкінгу (Інтернет-додатку) (дата та час) та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації у Web банкінгу клієнтів банку за банківською карткою № НОМЕР_3 з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали слідчим суддею;

-відомості стосовно МАС - адреси комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і комп`ютерами (мобільними терміналами) користувачів із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, відомості щодо портів з зазначенням дати та часу клієнтів банку за банківською карткою № НОМЕР_3 з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали слідчим суддею;

-фото зняття грошових коштів у банкоматах клієнтів банку за банківською карткою № НОМЕР_3 з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали слідчим суддею;

-відомості щодо акаунтів месенджера «Telegram» (ID та User name), які мають відношення до банківської картки № НОМЕР_3 (подача заявок, звернення до служби підтримки, тощо).

У разі задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий просить встановити строк дії ухвали слідчого судді терміном один місяць.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив таке.

Відділом розслідування злочинів загальної кримінальної спрямованості СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000069 від 16.01.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15 січня 2025 року об 11:00, невстановлена особа, шляхом зловживання довірою та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, під виглядом офіційного боту служби підтримки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у месенджері «Телеграм», заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_6 у сумі 59 000 гривень з банківської картки № НОМЕР_4 , чим спричинила останній матеріальну шкоду.

Встановлено, що грошові кошти потерпілої з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 15.01.2025 об 11:11 двома транзакціями по 29500 гривень було переведено на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 , яка зареєстрована на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_6 , зареєстрований: АДРЕСА_2 , фінансовий номер мобільного телефону, який зареєстровано в банку НОМЕР_7 .

В ході досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до особової справи та руху коштів за карткою ОСОБА_7 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оглядом якого встановлено, що грошові кошти потерпілої з картки ОСОБА_7 15.01.2025 об 11:15 переказано на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (29500 гривень) та 15.01.2025 об 11:34 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_8 (29000 гривень).

Враховуючи вищезазначене, слідчий зазначає, що виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищезазначених документів з можливістю вилучення копій цих документів, які стосуються банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО) НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий стверджує, що вказані відомості мають важливе доказове значення для подальшого досудового розслідування та можуть бути використані як доказ при встановленні обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема, але не виключно: зарахування грошових коштів за виконані шахрайські дії від інших осіб ймовірно причетних до вчинення злочину, виявлення інших співучасників злочину, визначення суми розподілу грошових коштів між учасниками спільноти тощо. Без отримання відомостей, що містяться у володінні банківської установи відсутня можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищезазначених відомостей.

Враховуючи вищезазначене, слідчий просив задовільнити клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, був повідомлений про день та час розгляду справи, про причини неявки суду не повідомив, що відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню №0000069 від 16.01.2025 та інші матеріали, додані на обґрунтування клопотання про надання тимчасового доступу до документів, знаходить достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких слідчий просить надати в своєму клопотанні, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою:АДРЕСА_1 ; вказані документи в сукупності з документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані в якості доказів в рамках даного кримінального провадження, слідчим обґрунтована неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні №0000069 від 16.01.2025, слідчий суддя вважає доведеною слідчим наявність необхідності у наданні тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів з можливістю зробити копії.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання слідчого слідчого управління ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000069 від 16.01.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Надати дозвіл слідчому слідчого управління ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , слідчому слідчого управління ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю зробити їх копії, які стосуються банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО) НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю виконання ухвали у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване у м. Харкові за банківською карткою клієнту банку із № НОМЕР_3 , а саме:

-особова справа клієнта банку (заява на відкриття рахунку, договір, додатки до нього, анкета тощо) паспорт, перелік фінансових номерів телефонів прив`язаних клієнта банку за банківською карткою № НОМЕР_3 ;

-відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про дату, час, рух грошових коштів з розшифруванням контрагентів в тому числі назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів по рахунках клієнтів банку за банківською карткою № НОМЕР_3 та інших картках і рахунках належних особі, яка користується вказаною карткою банку з дня відкриття рахунків (оформлення карток, зокрема № НОМЕР_3 )по 02.04.2025;

-призначення та суми платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів клієнтів банку за розрахунковим рахунком власника (користувача) банківської картки № НОМЕР_3 (по всім карткам та р/р володільця вказаної картки) з дня відкриття рахунків по 02.04.2025;

-відомості щодо номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів клієнтів банку за карткою № НОМЕР_3 з дня відкриття рахунків по 02.04.2025;

-відомості щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до Web - банкінгу (Інтернет-додатку) (дата та час) та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації у Web банкінгу клієнтів банку за банківською карткою № НОМЕР_3 з дня відкриття рахунків по 02.04.2025;

-відомості стосовно МАС - адреси комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і комп`ютерами (мобільними терміналами) користувачів із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, відомості щодо портів з зазначенням дати та часу клієнтів банку за банківською карткою № НОМЕР_3 з дня відкриття рахунків по 02.04.2025;

-фото зняття грошових коштів у банкоматах клієнтів банку за банківською карткою № НОМЕР_3 з дня відкриття рахунків по 02.04.2025;

-відомості щодо акаунтів месенджера «Telegram» (ID та User name), які мають відношення до банківської картки № НОМЕР_3 (подача заявок, звернення до служби підтримки, тощо).

Встановити строк дії ухвали місяць з дня її постановлення, тобто до 02 травня 2025 року включно.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1