Справа №127/463/25
Провадження №1-кс/127/137/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 січня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Детектив Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000010 від 16.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) впродовж 2021 - 2024 років, шляхом декларування проведення фінансово - господарських операцій з реалізації ТМЦ (телекомунікаційних послуг - телебачення, інтернет) в адресу кінцевих споживачів від підконтрольних фізичних осіб - підприємців, умисно ухилились від сплати податку на прибуток в сумі 41 19 215 грн., що є особливо великим розміром.

Проведеним аналізом фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_18 ), ФОП ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ФОП ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_20 ), ФОП ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_21 ), ФОП ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_22 ), ФОП ОСОБА_25 , (РНОКПП НОМЕР_23 ), ФОП ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_24 ), ФОП ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_25 ), ФОП ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_26 ), ФОП ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_27 ), ФОП ОСОБА_30 (РНОКПП НОМЕР_28 ), ФОП ОСОБА_31 (РНОКПП НОМЕР_29 ), ФОП ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_30 ), ФОП ОСОБА_33 (РНОКПП НОМЕР_31 ), ФОП ОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_32 ), ФОП ОСОБА_35 (РНОКПП НОМЕР_33 ), ФОП ОСОБА_36 (РНОКПП НОМЕР_34 ), ФОП ОСОБА_37 , (РНОКПП НОМЕР_35 ), ФОП ОСОБА_38 (РНОКПП НОМЕР_36 ), ФОП ОСОБА_39 (РНОКПП НОМЕР_37 ), ФОП ОСОБА_40 (РНОКПП НОМЕР_38 ), ФОП ОСОБА_41 (РНОКПП НОМЕР_39 ), ФОП ОСОБА_42 (РНОКПП НОМЕР_40 ), ФОП ОСОБА_43 (РНОКПП НОМЕР_41 ), ФОП ОСОБА_44 (РНОКПП НОМЕР_42 ), ФОП ОСОБА_45 (РНОКПП НОМЕР_43 ), ФОП ОСОБА_46 (РНОКПП НОМЕР_44 ), ФОП ОСОБА_47 (РНОКПП НОМЕР_45 ), ФОП ОСОБА_48 (РНОКПП НОМЕР_46 ), ФОП ОСОБА_49 (РНОКПП НОМЕР_47 ), ФОП ОСОБА_50 (РНОКПП НОМЕР_48 ), ФОП ОСОБА_51 (РНОКПП НОМЕР_49 ), ФОП ОСОБА_52 (РНОКПП НОМЕР_50 ), ФОП ОСОБА_53 , (РНОКПП НОМЕР_51 ), ФОП ОСОБА_54 (РНОКПП НОМЕР_52 ), ФОП ОСОБА_55 (РНОКПП НОМЕР_53 ), ФОП ОСОБА_56 (РНОКПП НОМЕР_54 ), ФОП ОСОБА_57 (РНОКПП НОМЕР_55 ), ФОП ОСОБА_58 (РНОКПП НОМЕР_56 ), ФОП ОСОБА_59 (РНОКПП НОМЕР_57 ), ФОП ОСОБА_60 (РНОКПП НОМЕР_58 ), ФОП ОСОБА_61 (РНОКПП НОМЕР_59 ), ФОП ОСОБА_62 (РНОКПП НОМЕР_60 ), ФОП ОСОБА_63 (РНОКПП НОМЕР_61 ), ФОП ОСОБА_64 (РНОКПП НОМЕР_62 ), ФОП ОСОБА_65 (РНОКПП НОМЕР_63 ), ФОП ОСОБА_66 (РНОКПП НОМЕР_64 ), ФОП ОСОБА_67 (РНОКПП НОМЕР_65 ), ФОП ОСОБА_68 (РНОКПП НОМЕР_66 ), ФОП ОСОБА_69 (РНОКПП НОМЕР_67 ), ФОП ОСОБА_70 (РНОКПП НОМЕР_68 ), ФОП ОСОБА_71 (РНОКПП НОМЕР_69 ), ФОП ОСОБА_72 (РНОКПП НОМЕР_70 ), ФОП ОСОБА_73 (РНОКПП НОМЕР_71 ), ФОП ОСОБА_74 (РНОКПП НОМЕР_72 ), ФОП ОСОБА_75 (РНОКПП НОМЕР_73 ), а саме їх реєстраційних даних, податкової звітності, інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, інформації з відкритих джерел, встановлено, що вказані фізичні особи створені без реальної мети здійснення підприємницької діяльності, а реалізація ТМЦ (телекомунікаційних послуг - телебачення, інтернет) в адресу кінцевих споживачів фактично здійснювалось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Окрім цього встановлено, що вищевказані фізичні особи підприємці у своїй діяльності використовували розрахункові рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_74 ), по яких проводилися відповідні фінансові операції, а саме:

?№ НОМЕР_75 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_76 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_77 (980 - українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 );

?№ НОМЕР_78 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_79 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_80 (980 - українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 );

?№ НОМЕР_81 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_82 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_83 (980 - українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4 );

?№ НОМЕР_84 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_85 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_86 (980 - українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_5 );

?№ НОМЕР_87 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_88 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_89 (980 - українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_6 );

?№ НОМЕР_90 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_91 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_92 (980 - українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_7 );

?№ НОМЕР_93 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_94 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_95 (980 - українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_8 );

?№ НОМЕР_96 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_97 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_98 (980 - українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_9 );

?№ НОМЕР_99 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_100 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_101 (980 - українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_10 );

?№ НОМЕР_102 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_103 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_104 (980 - українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_11 );

?№ НОМЕР_105 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_106 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_107 (980 - українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_12 );

?№ НОМЕР_108 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_109 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_110 (980 - українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_13 );

?№ НОМЕР_111 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_112 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_113 (980 - українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_14 );

?№ НОМЕР_114 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_115 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_116 (980 - українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_15 );

?№ НОМЕР_117 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_118 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_119 (980 - українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_16 );

?№ НОМЕР_120 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_121 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_122 (980 - українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_17 );

?№ НОМЕР_123 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_124 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_125 (980 - українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_18 );

?№ НОМЕР_126 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_127 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_128 (980 - українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_19 );

?№ НОМЕР_129 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_130 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_131 (980 - українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_20 );

?№ НОМЕР_132 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_133 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_134 (980 - українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_21 );

?№ НОМЕР_135 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_136 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_137 (980 - українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_22 );

?№ НОМЕР_138 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_139 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_140 (980 - українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_23 );

?№ НОМЕР_141 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_142 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_143 (980 - українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_24 );

?№ НОМЕР_144 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_145 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_146 (980 - українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_25 );

?№ НОМЕР_147 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_148 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_149 (980 - українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_26 );

?№ НОМЕР_150 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_151 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_152 (980 - українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_27 );

?№ НОМЕР_153 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_154 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_155 (980 - українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_30 (РНОКПП НОМЕР_28 );

?№ НОМЕР_156 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_157 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_158 (980 - українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_31 (РНОКПП НОМЕР_29 );

?№ НОМЕР_159 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_160 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_161 (980 - українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_30 );

?№ НОМЕР_162 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_163 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_164 (980 - українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_33 (РНОКПП НОМЕР_31 );

?№ НОМЕР_165 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_166 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_167 (980 - українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_32 );

?№ НОМЕР_168 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_169 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_170 (980 - українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_35 (РНОКПП НОМЕР_33 );

?№ НОМЕР_171 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_172 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_173 (980 - українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_36 (РНОКПП НОМЕР_34 );

?№ НОМЕР_174 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_175 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_176 (980 - українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_37 (РНОКПП НОМЕР_35 );

?№ НОМЕР_177 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_178 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_179 (980 - українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_38 (РНОКПП НОМЕР_36 );

?№ НОМЕР_180 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_181 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_182 (980 - українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_39 (РНОКПП НОМЕР_37 );

?№ НОМЕР_183 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_184 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_185 (980 - українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_40 (РНОКПП НОМЕР_38 );

?№ НОМЕР_186 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_187 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_188 (980 - українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_41 (РНОКПП НОМЕР_39 );

?№ НОМЕР_189 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_190 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_191 (980 - українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_42 (РНОКПП НОМЕР_40 );

?№ НОМЕР_192 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_193 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_194 (980 - українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_43 (РНОКПП НОМЕР_41 );

?№ НОМЕР_195 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_196 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_197 (980 - українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_44 (РНОКПП НОМЕР_42 );

?№ НОМЕР_198 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_199 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_200 (980 - українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_45 (РНОКПП НОМЕР_43 );

?№ НОМЕР_201 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_202 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_203 (980 - українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_46 (РНОКПП НОМЕР_44 );

?№ НОМЕР_204 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_205 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_206 (980 - українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_47 (РНОКПП НОМЕР_45 );

?№ НОМЕР_207 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_208 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_209 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_210 (980 - українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_48 (РНОКПП НОМЕР_46 );

?№ НОМЕР_211 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_212 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_213 (980 - українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_49 (РНОКПП НОМЕР_47 );

?№ НОМЕР_214 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_215 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_216 (980 - українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_50 (РНОКПП НОМЕР_48 );

?№ НОМЕР_217 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_218 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_219 (980 - українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_51 (РНОКПП НОМЕР_49 );

?№ НОМЕР_220 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_221 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_222 (980 - українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_52 (РНОКПП НОМЕР_50 ),

?№ НОМЕР_223 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_224 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_225 (980 - українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_53 (РНОКПП НОМЕР_51 );

?№ НОМЕР_226 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_227 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_228 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_229 (980 - українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_54 (РНОКПП НОМЕР_52 );

?№ НОМЕР_230 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_231 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_232 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_233 (980 - українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_55 (РНОКПП НОМЕР_53 );

?№ НОМЕР_234 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_235 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_236 (980 - українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_56 (РНОКПП НОМЕР_54 );

?№ НОМЕР_237 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_238 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_239 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_240 (980 - українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_57 (РНОКПП НОМЕР_55 );

?№ НОМЕР_241 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_242 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_243 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_244 (980 - українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_58 (РНОКПП НОМЕР_56 );

?№ НОМЕР_245 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_246 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_247 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_248 (980 - українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_59 (РНОКПП НОМЕР_57 );

?№ НОМЕР_249 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_250 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_251 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_252 (980 - українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_60 (РНОКПП НОМЕР_58 );

?№ НОМЕР_253 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_254 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_255 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_256 (980 - українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_61 (РНОКПП НОМЕР_59 );

?№ НОМЕР_257 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_258 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_259 (980 - українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_62 (РНОКПП НОМЕР_60 ),

?№ НОМЕР_260 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_261 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_262 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_263 (980 - українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_65 (РНОКПП НОМЕР_63 );

?№ НОМЕР_264 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_265 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_266 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_267 (980 - українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_64 (РНОКПП НОМЕР_62 );

?№ НОМЕР_268 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_269 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_270 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_271 (980 - українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_65 (РНОКПП НОМЕР_63 );

?№ НОМЕР_272 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_273 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_274 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_275 (980 - українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_66 (РНОКПП НОМЕР_64 );

?№ НОМЕР_276 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_277 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_278 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_279 (980 - українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_67 (РНОКПП НОМЕР_65 );

?№ НОМЕР_280 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_281 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_282 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_283 (980 - українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_68 (РНОКПП НОМЕР_66 );

?№ НОМЕР_284 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_285 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_286 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_287 (980 - українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_69 (РНОКПП НОМЕР_67 );

?№ НОМЕР_288 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_289 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_290 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_291 (980 - українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_70 (РНОКПП НОМЕР_68 );

?№ НОМЕР_292 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_293 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_294 (980 - українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_71 (РНОКПП НОМЕР_69 );

?№ НОМЕР_295 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_296 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_297 (980 - українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_72 (РНОКПП НОМЕР_70 );

?№ НОМЕР_298 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_299 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_300 (980 - українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_73 (РНОКПП НОМЕР_71 );

?№ НОМЕР_301 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_302 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_303 (980 - українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_74 (РНОКПП НОМЕР_72 );

?№ НОМЕР_304 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_305 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_306 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_307 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_308 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_309 (980 - українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_75 (РНОКПП НОМЕР_73 ).

25.11.2024 за №23.1/03.3/2083-24 Голові правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у порядку ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» було направлено запит про: наявність рахунків, номери рахунків, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, сум та дат платежів, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента, а також щодо телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємством із даними про номерний ресурс підприємства (номери телефонів та ІР-адреси), фізичні адреси засобів комунікації (МАС-адреси), а також час і дати проведення з`єднань, відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів вищевказаними фізичних осіб - підприємців.

Вказаний запит АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було проігноровано та залишено без відповіді.

Єдиним можливим способом встановлення подальшого руху грошових коштів є дослідження руху безготівкових коштів по банківським рахункам вищевказаних фізичних осіб - підприємців відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_74 ), по яких проводилися відповідні фінансові операції.

Враховуючи вищевикладене, детектив просив клопотання задовольнити.

В судове засідання детектив не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_74 ), за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання детектива Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл детективу Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 , старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_76 , т.в.о. керівника відділу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_77 на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, в тому числі у Вінницьких філіях (відділеннях), що перебувають в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_74 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях за період з 01.01.2021 по день винесення ухвали суду (дату закриття рахунку), з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахункам, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків:

?№ НОМЕР_75 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_76 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_77 (980 - українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 );

?№ НОМЕР_78 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_79 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_80 (980 - українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 );

?№ НОМЕР_81 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_82 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_83 (980 - українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4 );

?№ НОМЕР_84 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_85 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_86 (980 - українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_5 );

?№ НОМЕР_87 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_88 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_89 (980 - українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_6 );

?№ НОМЕР_90 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_91 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_92 (980 - українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_7 );

?№ НОМЕР_93 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_94 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_95 (980 - українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_8 );

?№ НОМЕР_96 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_97 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_98 (980 - українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_9 );

?№ НОМЕР_99 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_100 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_101 (980 - українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_10 );

?№ НОМЕР_102 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_103 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_104 (980 - українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_11 );

?№ НОМЕР_105 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_106 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_107 (980 - українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_12 );

?№ НОМЕР_108 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_109 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_110 (980 - українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_13 );

?№ НОМЕР_111 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_112 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_113 (980 - українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_14 );

?№ НОМЕР_114 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_115 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_116 (980 - українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_15 );

?№ НОМЕР_117 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_118 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_119 (980 - українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_16 );

?№ НОМЕР_120 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_121 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_122 (980 - українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_17 );

?№ НОМЕР_123 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_124 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_125 (980 - українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_18 );

?№ НОМЕР_126 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_127 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_128 (980 - українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_19 );

?№ НОМЕР_129 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_130 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_131 (980 - українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_20 );

?№ НОМЕР_132 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_133 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_134 (980 - українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_21 );

?№ НОМЕР_135 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_136 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_137 (980 - українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_22 );

?№ НОМЕР_138 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_139 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_140 (980 - українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_23 );

?№ НОМЕР_141 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_142 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_143 (980 - українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_24 );

?№ НОМЕР_144 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_145 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_146 (980 - українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_25 );

?№ НОМЕР_147 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_148 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_149 (980 - українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_26 );

?№ НОМЕР_150 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_151 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_152 (980 - українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_27 );

?№ НОМЕР_153 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_154 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_155 (980 - українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_30 (РНОКПП НОМЕР_28 );

?№ НОМЕР_156 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_157 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_158 (980 - українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_31 (РНОКПП НОМЕР_29 );

?№ НОМЕР_159 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_160 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_161 (980 - українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_30 );

?№ НОМЕР_162 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_163 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_164 (980 - українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_33 (РНОКПП НОМЕР_31 );

?№ НОМЕР_165 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_166 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_167 (980 - українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_32 );

?№ НОМЕР_168 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_169 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_170 (980 - українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_35 (РНОКПП НОМЕР_33 );

?№ НОМЕР_171 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_172 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_173 (980 - українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_36 (РНОКПП НОМЕР_34 );

?№ НОМЕР_174 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_175 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_176 (980 - українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_37 (РНОКПП НОМЕР_35 );

?№ НОМЕР_177 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_178 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_179 (980 - українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_38 (РНОКПП НОМЕР_36 );

?№ НОМЕР_180 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_181 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_182 (980 - українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_39 (РНОКПП НОМЕР_37 );

?№ НОМЕР_183 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_184 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_185 (980 - українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_40 (РНОКПП НОМЕР_38 );

?№ НОМЕР_186 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_187 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_188 (980 - українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_41 (РНОКПП НОМЕР_39 );

?№ НОМЕР_189 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_190 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_191 (980 - українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_42 (РНОКПП НОМЕР_40 );

?№ НОМЕР_192 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_193 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_194 (980 - українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_43 (РНОКПП НОМЕР_41 );

?№ НОМЕР_195 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_196 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_197 (980 - українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_44 (РНОКПП НОМЕР_42 );

?№ НОМЕР_198 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_199 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_200 (980 - українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_45 (РНОКПП НОМЕР_43 );

?№ НОМЕР_201 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_202 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_203 (980 - українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_46 (РНОКПП НОМЕР_44 );

?№ НОМЕР_204 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_205 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_206 (980 - українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_47 (РНОКПП НОМЕР_45 );

?№ НОМЕР_207 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_208 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_209 (980 - українська гривня), № НОМЕР_210 (980 - українська гривня);що належать ФОП ОСОБА_48 (РНОКПП НОМЕР_46 );

?№ НОМЕР_211 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_212 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_213 (980 - українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_49 (РНОКПП НОМЕР_47 );

?№ НОМЕР_214 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_215 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_216 (980 - українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_50 (РНОКПП НОМЕР_48 );

?№ НОМЕР_217 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_218 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_219 (980 - українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_51 (РНОКПП НОМЕР_49 );

?№ НОМЕР_220 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_221 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_222 (980 - українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_52 (РНОКПП НОМЕР_50 );

?№ НОМЕР_223

?№ НОМЕР_224 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_225 (980 - українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_53 (РНОКПП НОМЕР_51 );

?№ НОМЕР_226 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_227 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_228 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_229 (980 - українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_54 (РНОКПП НОМЕР_52 );

?№ НОМЕР_230 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_231 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_232 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_233 (980 - українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_55 (РНОКПП НОМЕР_53 );

?№ НОМЕР_234 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_235 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_236 (980 - українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_56 (РНОКПП НОМЕР_54 );

?№ НОМЕР_237 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_238 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_239 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_240 (980 - українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_57 (РНОКПП НОМЕР_55 );

?№ НОМЕР_241 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_242 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_243 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_244 (980 - українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_58 (РНОКПП НОМЕР_56 );

?№ НОМЕР_245 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_246 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_247 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_248 (980 - українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_59 (РНОКПП НОМЕР_57 );

?№ НОМЕР_249 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_250 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_251 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_252 (980 - українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_60 (РНОКПП НОМЕР_58 );

?№ НОМЕР_253 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_254 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_255 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_256 (980 - українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_61 (РНОКПП НОМЕР_59 );

?№ НОМЕР_257 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_258 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_259 (980 - українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_62 (РНОКПП НОМЕР_60 );

?№ НОМЕР_260 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_261 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_262 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_263 (980 - українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_65 (РНОКПП НОМЕР_63 );

?№ НОМЕР_264 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_265 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_266 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_267 (980 - українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_64 (РНОКПП НОМЕР_62 );

?№ НОМЕР_268 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_269 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_270 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_271 (980 - українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_65 (РНОКПП НОМЕР_63 );

?№ НОМЕР_272 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_273 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_274 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_275 (980 - українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_66 (РНОКПП НОМЕР_64 );

?№ НОМЕР_276 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_277 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_278 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_279 (980 - українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_67 (РНОКПП НОМЕР_65 );

?№ НОМЕР_280 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_281 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_282 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_283 (980 - українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_68 (РНОКПП НОМЕР_66 );

?№ НОМЕР_284 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_285 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_286 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_287 (980 - українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_69 (РНОКПП НОМЕР_67 );

?№ НОМЕР_288 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_289 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_290 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_291 (980 - українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_70 (РНОКПП НОМЕР_68 );

?№ НОМЕР_292 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_293 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_294 (980 - українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_71 (РНОКПП НОМЕР_69 );

?№ НОМЕР_295 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_296 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_297 (980 - українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_72 (РНОКПП НОМЕР_70 );

?№ НОМЕР_298 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_299 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_300 (980 - українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_73 (РНОКПП НОМЕР_71 );

?№ НОМЕР_301 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_302 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_303 (980 - українська гривня),

що належать ФОП ОСОБА_74 (РНОКПП НОМЕР_72 ),

?№ НОМЕР_304 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_305 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_306 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_307 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_308 (980 - українська гривня),

?№ НОМЕР_309 (980 - українська гривня),

що належать ФОП ОСОБА_75 (РНОКПП НОМЕР_73 ),

?Фото та відеофайлів засобів фіксації, із зазначенням терміналу (адреси) та місця розташування банкомату (терміналу), чи адреси банківської установи, через яку проводилися операції із зняття та зарахування коштів на рахунки із зазначенням дати, часу, номера платіжного документа та найменування операції.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя