Cправа № 127/9293/25
Провадження № 1-кс/127/4006/25
ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

10 квітня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , поданого в рамках кримінального провадження №0000824 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 травня 2024 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий ОСОБА_3 звернулась до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0000824 від 29.05.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу УПК у Вінницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. АДРЕСА_2 , моб. тел. НОМЕР_2 , яка повідомила про те, що поки вона перебувала за місцем свого проживання, невстановлена особа, шахрайським шляхом, представившись працівником банку, використовуючи моб. тел НОМЕР_3 , ввела заявницю в оману, повідомивши про блокування її банківської картки та отримала доступ до її веб-банкінгу, після чого, 22.05.2024 о 19:06 год. здійснила списання належних їй грошових коштів з банківської карти НОМЕР_4 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 17763 грн.

08.06.2024 в період часу з 11:07 год. по 12:01 год. було допитано потерпілу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що 22.05.2024 вона перебувала за місцем свого проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_3 , та о 18:49 на її мобільний номер телефону НОМЕР_2 , зателефонував невідомий номер НОМЕР_3 , в слухавці був жіночий голос, дана жінка представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка повідомила, що банківська картка потерпілої, яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заблокована, та щоб її розблокувати, необхідно повідомити останні чотири цифри картки, що остання і зробила. Після чого невідома жінка сказала, що зараз на її телефон зателефонує робот з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомить код для розблокування картки, та після чого, вона їй знову сама зателефонує і потерпіла має їй його повідомити. Після цього розмова завершилась. Та о 18:55 ОСОБА_4 зателефонував інший номер телефону, а саме: НОМЕР_5 , в слухавці була жінка-робот, яка повідомила їй, що для того щоб отримати код, необхідно натиснути 1 для підтвердження, що вона і зробила. Після чого вона ОСОБА_4 повідомила код з чотирьох цифр. Розмова завершилась. Відразу потерпілій знову зателефонував перший номер, а саме: НОМЕР_3 , та сама жінка невідома, якій вона повідомила даний код. На цьому розмова завершилась.

Наступного дня, тобто 26.05.2024 ОСОБА_4 виявила, що з її банківської картки НОМЕР_4 ( НОМЕР_6 ), яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 22.05.2024 о 19:06 відбулось списання грошових коштів в розмірі 17 763, 83 (з урахуванням комісії 180,83 грн).

10.06.2024 було надано доручення працівникам УПК у Вінницькій обл. ДКП НПУ про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України, а саме на встановлення руху коштів по банківській картці потерпілої 22.05.2024.

21.06.2024 надійшов рапорт від оперуповноваженого 1-го відділу УПК у Вінницькій обл. ДКП НПУ про те, що в ході оперативного пошуку інформації встановлено, що 22.05.2024 о 19:06:45 з картки потерпілої НОМЕР_4 здійснено переказ грошових коштів на картковий рахунок НОМЕР_7 , емітований ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 17583,00 грн.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації про операції за реквізитом рахунку: НОМЕР_7 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме відкриття та обслуговування банківського рахунку, персональні дані особи даного рахунку, рух коштів по банківському рахунку, фото/відеозйомки осіб, які отримували кошти в банкоматній мережі, інформації, щодо ІВАN, та електронної угоди під час здійснення банківських операцій, електронного файлу, що визначає послідовні дії учасників електронної комерції (фінансової установи та споживача) в інформаційно-телекомунікаційній системі (Log file), інформації, щодо контрагентів на рахунки яких надходили кошти, а також інформацію коли саме та скільки разів здійснювався вхід у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за вищевказаним рахунком (коли саме, з яких IP адрес та з якого номеру мобільного телефону), інформації, щодо зміни паролю до вищевказаного додатку (коли саме, з яких IP адрес та з якого номеру мобільного телефону) за період з 01.04.2024 по дату винесення Ухвали.

Отримання вказаної інформації, як самостійно, так і в сукупності з іншими документами, здобутими під час досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, місця, часу, способу, ідентифікації особи, причетної до скоєння злочину. При цьому дані документи будуть використанні, як речові докази у суді.

Іншими способами, окрім тимчасового доступу до вказаної інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , встановити у кримінальному провадженні неможливо.

Таким чином, з метою всебічного та об`єктивного дослідження обставин справи, керуючись вимогами ст. 159, ст. 160, п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, старший слідчий просить слідчого суддю клопотання задовольнити.

Старший слідчий в судове засідання не з`явилась, завчасно подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність. Клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням старшого слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче старший слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих старшим слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 та членам групи слідчих, на тимчасовий доступ до документів в друкованому та електронному вигляді (ознайомлення з ними та вилучення їх), які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з інформацією про операції за реквізитами рахунку: НОМЕР_7 , а саме відкриття та обслуговування банківського рахунку, персональні дані особи даного рахунку, рух коштів по банківському рахунку, платіжні доручення; чеки та касові ордери про зняття готівки; повну розшифровку контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів); фото/відеозйомки осіб, які отримували кошти в банкоматній мережі, інформації, щодо ІВАN, та електронної угоди під час здійснення банківських операцій, електронного файлу, що визначає послідовні дії учасників електронної комерції (фінансової установи та споживача) в інформаційно-телекомунікаційній системі (Log file), інформацію коли саме та скільки разів здійснювався вхід у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за вищевказаним рахунком (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційні дані), інформації, щодо зміни паролю до вищевказаного додатку (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено зміни, геолокаційні даних); СМС-повідомлення між користувачем та банком ( в тому числі системні) історію листувань з онлайн-підтримкою банку, за період з 01.04.2024 по дату постановлення ухвали.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_5