Справа №295/3794/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про накладення арешту на майно

28.03.2025 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, в рамках кримінального провадження №0003993 від 21.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Богунського районного суду м. Житомира звернулася слідчий СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 з клопотанням про накладення арешту на майно, в рамках кримінального провадження №0003993 від 21.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Подане клопотання обґрунтоване тим, що 19.12.2024 року, службові особи ТОВ «АВТОШКОЛА ДРАЙВ», шляхом обману, в період воєнного стану, під приводом видачі медичних довідок із завідомо неправдивими даними, заволоділи грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , чим спричинили матеріального збитку останньому на суму, що встановлюється.

Крім того, 21.01.2025 року службові особи ТОВ «АВТОШКОЛА ДРАЙВ», шляхом обману, в період воєнного стану, під приводом видачі медичних довідок із завідомо неправдивими даними, заволоділи грошовими коштами гр. ОСОБА_6 , чим завдали матеріального збитку на суму, що встановлюється.

06.03.2025 вказані кримінальні провадження було об`єднано і утвореному провадженню присвоєно основний номер №0003993.

За результатом проведених оперативно-розшукових заходів стало відомо, що на території м. Житомира, діє стійке об`єднання громадян група осіб, діяльність якого направлена на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману та зловживання довірою. Вказану діяльність учасники даної групи здійснюють, відповідно до наявної інформації із 2022 року.

Фактично стало відомо, що службові особи суб`єкту господарської діяльності підприємства ТОВ «АВТОШКОЛА ДРАЙВ» () займаються діяльністю шкіл підготовки водіїв транспортних засобів на території м. Житомира. Одним із дозвільних документів допущення громадяни до практичного навчання є довідка щодо придатності до керування транспортним засобом форми №083/о. З метою отримання додаткового доходу, службові особи зазначеного вище, підприємства не будучи зареєстровані як юридична чи фізична особа, якій з дотриманням вимог п. 15 ч. 1 ст. 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», надано право на провадження господарської діяльності з медичної практики, в порушення Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики, затверджених постановою КМУ №285 від 02.03.2016 та Порядку проведення медичного огляду дітей та інших осіб для зарахування їх до закладу освіти, дитячого закладу оздоровлення та відпочинку, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров`я України №1351 від 25.07.2023, розуміючи, що такі медичні огляди проводяться у закладах охорони здоров`я за місцем медичного обслуговування особи, за результатами проведення яких видається витяг з медичної картки амбулаторного хворого за формою № 086/о «Медична довідка (витяг з медичної картки амбулаторного хворого)», що є офіційним документом, який підтверджує певні факти, здатні спричинити наслідки правового характеру та форма якого затверджена наказом Міністерства охорони здоров`я України від 14 лютого 2012 року № 110, не маючи жодної медичної освіти чи досвіду роботи у медичних установах, організували злочинну діяльність пов`язану незаконним виготовленням, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, бланків медичних довідок щодо придатності до керування транспортним засобом форми №083/о, та внесення в дані довідки недостовірних відомостей завідомо неправдиві відомості про проходження медичного огляду громадянами, з метою їх подальшого збуту громадянам грошові кошти, чим саме шляхом обману заволодівають грошовими коштами. Крім того стало відомо, що в своїй злочинній діяльності службові особи підприємства ТОВ «АВТОШКОЛА ДРАЙВ» (), здійснюючи свою діяльність в офісних приміщеннях №303 та 303А у будівлі, що за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги, 10, використовують відтиски печаток та штампів суб`єктів господарської діяльності - підприємства ТОВ «Медичний центр «МЕДКЛАСІК» (код ) та ТОВ «ГУД-ДОК» ().

Серед встановлених учасників злочинної групи, наявні наступні особи:

- засновник та кінцевий бенефіціарний власник підприємства ТОВ «АВТОШКОЛА ДРАЙВ» () - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , значиться за адресою: АДРЕСА_1 , який використовує мобільний термінал із абонентським номером НОМЕР_2 , останній є організатором вказаної вище злочинної діяльності;

- керівник підприємства ТОВ «АВТОШКОЛА ДРАЙВ» () - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , значиться за адресою: АДРЕСА_2 , яка використовує мобільні термінали із абонентськими номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , остання займається спілкуванням із потерпілими, отримує грошові кошти та передає медичні довідки із недостовірними відомостями.

10.03.2025 року слідчим суддею Богунського районного суду м. Житомир винесено ухвалу №295/3296/25 про надання дозволу на проведення обшуку за адресою АДРЕСА_2 , за місцем реєстрації/проживання ОСОБА_8 .

18.03.2025 року було проведено обшук в квартирі АДРЕСА_3 , в ході якого виявлено та вилучено:

- 1 (одну) медичну довідку щодо придатності до керування ТЗ серії МДО №688875 на імя ОСОБА_9 ;

-ноутбук марки Lenovo G505S model name 20255, SIN:CB28024772 PIN:59409773, MO:CB03122270, Factory/D: PRC4 в корпусі чорного кольору;

- планшет марки «Huavei», моделі «BAH2-L09» IMEI: НОМЕР_7 в корпусі чорного кольору.

18.03.2025 слідчим СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області вилучені предмети визнано речовими доказами у кримінальному провадженні. В подальшому є необхідність у призначенні експертиз по вилученим речам для з`ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.

З метою недопущення відчуження, розпоряджання та користування вказаним майном, слідчий вважає за необхідне накласти на нього арешт.

В судове засідання слідчий не з`явилася, про розгляд справи повідомлялася належним чином, до матеріалів клопотання долучила заяву, в якій просить розгляд проводити у її відсутність.

Власник майна в судове засідання не з`явилася, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином, причини неявки не повідомила.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Положенням ч. 1 ст. 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру, щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

За змістом ст.173 КПК України особа, яка подала клопотання про арешт майна, має довести необхідність такого арешту. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Враховуючи вищезазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що викладені обставини у клопотанні та долучені до нього докази є обґрунтованим та достатніми для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

У зв`язку з цим, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити та накласти арешт на вилучене майно під час обшуку, шляхом заборони його відчуження, користування та розпорядження, з метою забезпечення кримінального провадження та збереження речового доказу.

Керуючись ст.ст.170-175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С ТА Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на:

- 1 (одну) медичну довідку щодо придатності до керування ТЗ серії МДО №688875 на ім`я ОСОБА_9 ;

-ноутбук марки Lenovo G505S model name 20255, SIN:CB28024772 PIN:59409773, MO:CB03122270, Factory/D: PRC4 в корпусі чорного кольору;

- планшет марки «Huavei», моделі «BAH2-L09» IMEI: НОМЕР_7 в корпусі чорного кольору, які було виявлено та вилучено за адресою АДРЕСА_2 за місцем реєстрації/проживання ОСОБА_8 ( НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ), метою запобігання приховування, пошкодження, псування, знищення, відчуження речових доказів, тобто забезпечення їх збереження по кримінальному провадженню №0003993.

Позбавити володільця права відчужувати, розпоряджатися та користуватися вказаним майном.

Ухвала слідчого судді про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1