НОВОМИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

Іменем України

06 березня 2025 року ЄУ № 322/213/25 (Провадження № 1-кс/322/49/25)

Слідчий суддя Новомиколаївського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_4 (далі по тексту дізнавач), погоджене прокурором Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури ОСОБА_5 , в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.01.2025 за №0000002, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.172 КК України про тимчасовий доступ до документів,

встановив:

дізнавач звернувся до слідчого судді зі вказаним клопотанням в якому зазначив, що 07.01.2025 до відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізької області надійшла ухвала Новомиколаївського районного суду Запорізької області про зобов`язання уповноважених осіб відділення поліції №3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізької внести відомості до ЄРДР про кримінальне правопорушення за заявою ОСОБА_6 від 31.12.2024 за фактом грубого порушення законодавства про працю, директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що виразилась в порушенні умов оплати праці.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , який надав свідчення про те, що в 2020 році, до нього приїхав рідний брат ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , разом із товаришем ОСОБА_8 , та запропонували створити ТОВ по вирощуванню сільсько-госпорарської продукції оскільки у нього було 46 гектар власної землі, а у брата було 20 гектар, та на базі оброблення загальних земель створити товариство обмеженої відповідальності та бути співвласником вказаного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 яке зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 . Засновниками вказаного товариства був він, та ОСОБА_7 , який проживає по АДРЕСА_2 . Директором вказаного товариства був і є ОСОБА_8 , який проживає по АДРЕСА_3 . Основним видом діяльності вказаного товариства є вирощування сільськогосподарської продукції на земельних ділянках, розташованих на території Тернуватської об`єднаної територіальної громади Запорізького (колишнього Новомиколаївського) району Запорізької області. Організацією створення ТОВ займався ОСОБА_8 , будь яких документів йому не надавали, що може підтвердити його статус співвласника у нього на даний не має. Та у 2022 році він вирішив вийти із товариства, на що також будь яких підтверджуючих документів не має, де знаходяться документи на даний момент не знає, так як будь які документи в даний момент у нього відсутні. Офіційно він не був працевлаштований в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На скільки йому відомо в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » крім нього працював один чоловік ОСОБА_8 , на посаді директора товариства.

09.01.2025, 10.01.2025 та 10.02.2025 року дізнавачем СД ВнП №З Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області було направлено вимоги в порядку ст.93 КПК України директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо надання завірених копій наступних документів:

1) Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) Установчий договір ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 3) Свідоцтво про реєстрацію юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 4) Наказу про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 5) Рішення загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 6) Відомості працевлаштування ОСОБА_6 , в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (наказ про призначення на посаду, переміщення, звільнення або цивільно- правова угода) його функціональні обов`язки; 7) Відомості працевлаштування працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (наказ про призначення на посаду, переміщення, звільнення) їхні функціональні обов`язки; 8) Відомостей про нараховану та виплачену заробітну плату ОСОБА_6 з початку створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до січня 2023 року; 9) Статистичних звітів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які охоплюють з січня 2020 року по січень 2023 рік; 10) завірені копії документів щодо судових спорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ОСОБА_6 , в разі якщо були такі спори, якщо ні то надати відповідну інформацію про відсутність спорів.

Відповідь на вказані вимоги не надійшли до теперішнього часу.

Тимчасовий доступ (виїмка) завірених копій вказаних документів, обумовлена необхідністю для подальшого досудового розслідування кримінального провадження та проведення інших слідчих дій.

Крім того, розгляд даного клопотання необхідно провести без участі представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як їх завчасна обізнаність про необхідність тимчасового доступу до вказаних матеріалів може призвести до їх знищення або переховування та унеможливлення проведення повного всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження.

В судовму засіданні 26.02.2025 вирішувалось питання щодо доцільності розгляду клоптання без виклику особи у володінні якої знаходяться запитувані документи. Втім у даному засідання дізнавач не надав відповідних доказів тому особа у володінні якої знаходяться запитувані документи була повідомлена про час і місце розгляду клопотання.

В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться документи, не з`явилася, про час і місце розгляду клопотання повідомлена належним чином.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття особи, у володінні якої знаходяться документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судовому засіданні дізнавач частково підтримав доводи клопотання і уточнив його. Зазначив, що після його звернення до слідчого судді із клопотанням, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вийшов з ним на зв`язок, був опитаний, і надав частину із запитуваних документів. Водночас частину документів, які можуть мати значення для даного провадження надано не було, на думку дізнавача, без належного обґрунтування. Тому дізнавач просив надати доступ до статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в редакції чи редакціях до 16.05.2023, а також рішення загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і/або протоколів загальних зборів (зокрема, якщо такі рішення не ухвалювались окремими документами).

Вивчивши клопотання і додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Згідно з витягом із Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000002 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.172 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.ч.5, 7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дізнавачем дотримано усі перелічені вимоги процесуального закону. Додані до клопотання матеріали підтверджують його обґрунтованість. Доводами клопотання зокрема доведено, що запитувані документи мають перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і що вони мають суттєве значення для даного досудового провадження в контексті з`ясування способів і механізмів і виду діяльності ТОВ, зокрема задля перевірки (підтвердження чи спростування) показань потерпілого щодо його трудових відносин зі згаданим ТОВ, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тому клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню з урахуванням наданих під час судового розгляду уточнень дізнавача.

Керуючись ст.ст.159, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

клопотання дізнавача з урахуванням уточнень, задовольнити.

Надати прокурору Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_9 , начальнику Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_10 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 , уповноваженій особі на здійснення дізнання начальнику СКП відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_13 , уповноваженій особі на здійснення дізнання оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_14 , уповноваженій особі на здійснення дізнання інспектору СРПП відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, а саме: статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в редакції (ях), яка(і) діяла(и) до 16.05.2023; рішення загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і протоколи до них,

з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів становить два місяці з дня її винесення, тобто до 06.05.2025.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, у володінні якої знаходяться документи, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та вилучення належно завірених їх копії слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1