17 лютого 2025 року м. Запоріжжя
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, в обґрунтування якого зазначив наступне.
Досудовим розслідуванням встановлено, що наприкінці травня 2024 року невстановлені особи шляхом обману під приводом продажу сільськогосподарської продукції заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 300 000 гривень.
Наприкінці травня 2024 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » працівниками його компанії було знайдено оголошення з приводу продажу очисника вороху. Зв`язавшись з автором оголошення, за номером мобільного телефону НОМЕР_1 , останній представився як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 . В ході бесіди ОСОБА_6 пояснив, що для придбання вказаного товару необхідно укласти договір та оплатити грошові кошти у сумі 300 000 гривень на розрахунковий рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . В подальшому, 30.05.2024 о 08 годині 34 хвилини ОСОБА_5 , з рахунку своєї фірми в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , були перераховані грошові кошти у сумі 300 000 гривень, на банківський рахунок, який вказав ОСОБА_6 , а саме № НОМЕР_2 . В подальшому після отримання грошових коштів ОСОБА_6 обіцяв надати товар у десятиденний строк, про те у спілкуванні з ОСОБА_5 , за допомогою мобільного зв`язку постійно переносив строк надання товару та по цей час його не надав. Спілкувався ОСОБА_6 з номерів мобільного зв`язку НОМЕР_1 та НОМЕР_4 .
Встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». В ході здійснення аналізу з відкритих джерел інформації таких як « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » використовує для приймання оплати за товар банківський рахунок № НОМЕР_2 . В якості контактів з продавцем зазначені наступні номера мобільних телефонів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .
Крім того, встановлено, що після надходження грошових коштів від потерпілих на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вони перераховуються на розрахунковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_9 , який належить фізичній особі підприємцю ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 . В подальшому на підставі виданої банківської довіреності від ОСОБА_8 , обготівкування грошових коштів в касі відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 здійснює ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 . Також встановлено, що останній здійснює обготівкування грошових коштів з розрахункового рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_10 , який належить фізичній особі підприємцю ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_11 .
Також встановлено, що з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » грошові кошти перераховуються на розрахункові рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_9 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_2 .
Враховуючи вищевикладене, є достатні підстави вважати, що на вказані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » банківські рахунки надходять грошові кошти від потерпілих, які в подальшому виводяться та обготівковуються через підставні рахунки фізичних осіб підприємців.
З метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, для з`ясування схеми надходження та переказів грошових коштів, орган досудового розслідування вважає за необхідне провести тимчасовий доступ до матеріалів відкриття та обслуговування рахунків НОМЕР_9 , НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_2 за період 01.07.2024 по 10.02.2025, а саме: довідки інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківським рахункам; первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по рахункам, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків; інформацію отриману банком під час обслуговування банківських рахунків, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи; даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів а також з відділень банківських установ, де відбувалось обготівкування грошових коштів в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів по банківським рахункам, в тому числі із обготівкування грошових коштів, відповідно до довіреностей; ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківським рахункам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; оригіналів документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківським рахункам, а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корішок розписки про видачу ПІН коду, корінець розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначених рахунків; копії затверджених довіреностей, із зазначенням анкетних даних осіб, на кого вони видані, по банківським рахункам, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Запоріжжя, за адресою: АДРЕСА_1 , у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Слідчий в судове засідання не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого перебувають документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не викликався у відповідності до приписів ч. 2 ст. 163 КПК України з метою запобігання втрати зазначених у клопотанні документів.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.
Вивчивши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя доходить наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Одним з заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Обов`язок доведення того, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора, покладається на сторону обвинувачення.
Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Частиною 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вищезазначених обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України).
Слідчим доведено, що документи, до яких він просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », містять охоронювану законом банківську таємницю, що обмежує здатність сторони обвинувачення отримання такої інформації, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Порядок розкриття банками банківської таємниці визначений ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», у відповідності до приписів якої інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, може бути розкрита банком за рішенням суду.
Згідно із Законом України «Про банки та банківську діяльність», інформація відносно діяльності і фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта і взаємин з ним або третіми особами при наданні послуг банком, є банківською таємницею.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
З урахуванням викладеного, виходячи з потреб та мети досудового розслідування, слідчий суддя доходить висновку, що слідчим у відповідності до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що можуть міститися в зазначених у клопотанні документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На переконання слідчого судді, слідчим у відповідності до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України надано достатньо доказів для висновку, що зазначені у клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Проте, слідчим не обґрунтовано необхідність вилучення оригіналів документів, до яких він просить надати доступ, у зв`язку з чим, у задоволенні клопотання в частині вилучення оригіналів документів слід відмовити.
З огляду на вищевикладене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слід задовольнити частково, надавши дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів зазначених у клопотанні документів, із можливістю зняття їх копій.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майор поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_11 », МФО НОМЕР_14 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Запоріжжя, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до до матеріалів відкриття та обслуговування рахунків НОМЕР_9 , НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_2 за період 01.07.2024 по 10.02.2025, а саме:
- довідки інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківським рахункам;
- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по рахункам, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;
- інформацію отриману банком під час обслуговування банківських рахунків, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів а також з відділень банківських установ, де відбувалось обготівкування грошових коштів в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів по банківським рахункам, в тому числі із обготівкування грошових коштів, відповідно до довіреностей;
- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківським рахункам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;
- документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківським рахункам, а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корішок розписки про видачу ПІН коду, корінець розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначених рахунків;
- копії затверджених довіреностей, із зазначенням анкетних даних осіб, на кого вони видані, по банківським рахункам, з можливістю вилучення завірених належним чином копій зазначених документів.
Встановити строк дії даної ухвали до 17 квітня 2025 року включно.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1