Справа № 639/1615/25
Провадження № 1-кс/639/512/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 квітня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане у кримінальному провадженні № 0000252 від 10.03.2025 за ознаками кримінальних правопорушень злочинів, передбачених ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 194 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Жовтневого районного суду м. Харкова із клопотанням, яке погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копій документів у банківській установі, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові, щодо банківської картки: № НОМЕР_2 , за період часу з 07.03.2025 по теперішній час, а саме:

- повних анкетних даних, відомих адрес та інших номерів мобільного та стаціонарного зв`язку, копій паспортів тощо, які прив`язані до вказаних рахунків, номерів мобільних та стаціонарних телефонів;

- копій матеріалів фото- відеоспостереження поповнення рахунків, зняття грошових коштів з рахунків, а також інших наявних фотоматеріалів, що стосуються рахунків вказаного громадянина;

- повної інформації про прив`язані до рахунків інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), картки, із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ір-адрес, інтернет-провайдерів, тощо;

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунків на вказаного громадянина, а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ № 492 від 12.11.2003;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам, які належать вказаному громадянину та відкриті на його ім`я, із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначень платежів та сальдо, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000252 від 10.03.2025 за ознаками кримінальних правопорушень злочинів, передбачених ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 194 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09 березня 2025 року приблизно о 20 годині 50 хвилин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , діючи умисно, маючи умисел, направлений на перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період, вчинив підпал автомобіля марки «Honda», моделі «CR-V», з іноземним реєстраційним номером « НОМЕР_3 », VIN-код НОМЕР_4 , чорного кольору, 2007 року випуску, який за зовнішнім виглядом належить військовослужбовцям, оскільки мав відповідне маскувальне забарвлення, вилив на лобове скло автомобіля заздалегідь заготовлену горючу суміш та підпалив її, чим спричинив пошкодження зазначеного автомобіля, завдавши матеріальної шкоди начальнику відділення БпС бригади військової частини НОМЕР_5 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

25.03.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень злочинів, передбачених ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 194 КК України, а саме: перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період, умисне пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу.

Під час досудового розслідування на виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України працівниками СКП ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області встановлено, що особа, причетна до скоєння вказаного вище злочину, в своїй протиправній діяльності використовувала бензин для запальнички «Вогник» та розпалювач для дерева та вугілля «AURA», пляшки яких вилучено з місця події. У зв`язку з тим, що на вилучених з місця події пляшках можливо розібрати номер штрих-коду, а також проведеним аналізом встановлено, що такий набір речовин можна придбати в магазині мережі «Аврора», на вказану мережу магазинів направлено запит щодо продажу вказаної продукції, а також щодо номеру партії вказаного товару, що реалізується в магазинах.

З магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , отримано записи з камер відеоспостереження, на яких зафіксовано особу, що 09.03.2025 о 18 год 30 хв робить покупку вказаного вище товару з номером партії (штрих-код), схожим з вилученим з місця події, а саме: підлітка, одягнутого у темну куртку до коліна, темні спортивні штани та шапку темного кольору, на якого, серед іншого, вказують допитані у ході досудового розслідування свідки. Останній проводить оплату за допомогою терміналу. Використовуючи оперативні можливості та взаємодію з працівниками кіберполіції встановлено, що вищевказана особа проводить оплату карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Вказана банківська картка належить гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_4 .

Враховуючи вищевикладене, у органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що однією з можливостей підтвердити причетність зазначеної особи до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення є отримання тимчасового доступу до банківської таємниці, а саме до руху грошових коштів за період часу з 07.03.2025 по теперішній час по банківським картам зазначеної особи. Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Відомості, які містяться у документах, що становлять банківську таємницю про відкриття, використання та рух грошових коштів по рахунках, відкритих на ім`я зазначеної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані слідством як докази.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялись своєчасно та належним чином.

Прокурор Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 на адресу суду надав заяву про розгляд справи без його участі, доводи клопотання підтримує та просить клопотання задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином, про причини неявки суд не повідомив, заяв чи клопотань на адресу суду не надходило, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000252 від 10.03.2025 за ознаками кримінальних правопорушень злочинів, передбачених ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 194 КК України, надані до суду докази в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з вимогами статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) містять охоронювану законом таємницю; 4) можуть бути використані як докази; 5) іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Враховуючи вищевикладене, неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приймає рішення про надання тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копій документів у банківській установі, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, є законним, обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ,слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ,слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копій документів у банківській установі, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові, щодо банківської картки: № НОМЕР_2 , за період часу з 07.03.2025 по теперішній час, а саме:

- повних анкетних даних, відомих адрес та інших номерів мобільного та стаціонарного зв`язку, копій паспортів тощо, які прив`язані до вказаних рахунків, номерів мобільних та стаціонарних телефонів;

- копій матеріалів фото- відеоспостереження поповнення рахунків, зняття грошових коштів з рахунків, а також інших наявних фотоматеріалів, що стосуються рахунків вказаного громадянина;

- повної інформації про прив`язані до рахунків інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), картки, із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ір-адрес, інтернет-провайдерів, тощо;

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунків на вказаного громадянина, а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ № 492 від 12.11.2003;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам, які належать вказаному громадянину та відкриті на його ім`я, із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначень платежів та сальдо, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента.

Встановити строк дії цієї ухвали 2 (два) місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали справи № 639/1615/25;

провадження № 1-кс/639/512/25.

Примірник 2 слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1