Справа № 635/5944/24
Провадження № 1-кс/635/271/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 квітня 2025 року смт Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000021 від 07.03.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

УСТАНОВИВ:

в провадження слідчого судді Харківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 надійшло клопотання, в якому дізнавач просить суд надати дізнавачу СД відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальникові СД відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_5 , тимчасовий доступ строком на 60 діб, до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю отримання (вилучення) інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях, а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої була видана банківська картка № НОМЕР_1 та рахунок отримувача № НОМЕР_2 , адреси реєстрації цих осіб/особи, підстав для видачі карток/рахунків, фото цієї особи/осіб під час отримання банківських карток/рахунків, номерів телефонів, інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахункам, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківської картки, а також ІР адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет- банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період з 01.03.2024 по 31.12.2024.

Розгляд вказаного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів згідно ч. 2 ст. 163 КПК України просить проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, у зв`язку з тим, що існує загроза зміни або знищення вказаних документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що 07.03.2024 до відділення поліції №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що 28.11.2023 ОСОБА_6 у месенджері "Телеграм" знайшов оголошення про роботу в інтернеті, після чого списався з невідомою особою, номер телефону якої не встановлено, яка запевнила його, що для отримання роботи необхідно сплатити грошові кошти. На дану пропозицію ОСОБА_6 погодився, та з належної йому банківської картки , номер якої наразі встановлюється, переказав на банківську картку НОМЕР_3 двома транзакціями грошові кошти у сумі 5000 гривень та 7000 гривень, та на банківську картку НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 2040 гривень. На теперішній час грошові кошти не повернуті (ЖЄО 599 від 07.03.2024).

За вказаним фактом 07.03.2024 сектором дізнання відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області внесені відомості до ЄРДР за № 0000021 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Заявникові неодноразово здійснювалися телефонні дзвінки з метою виклику до СД відділення поліції №1 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області задля телефонні дзвінки задля виклику останнього до СД ВП №1 ХРУП №2 для вручення витягу з ЄРДР, пам`ятки про процесуальні права та обов`язки потерпілого, допиту в якості потерпілого але ОСОБА_6 на телефонні дзвінки не відповідає та теперішнє місце його перебування наразі не встановлено.

Раніше заявник в телефонній розмові повідомляв, що проходить службу в Збройних силах України та наразі не має змоги прибути до відділення поліції № 1, оскільки перебуває на позиції.

21.08.2024 на підставі ухвали слідчого судді Харківського районного суду Харківської області проведено виїмку документів у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де було вилучено оптичний диск марки «Verbatim» на якому міститься інформація згідно ухвали слідчого судді Харківського районного суду Харківської області.

05.12.2024 до СД відділення поліції №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надійшов рапорт оперуповноваженого СКП ВнП №1 ХРУП №2 про проведення аналізу вилученої інформації 21.08.2024 в якому останній зазначає, що грошові кошти які були зараховані на банківські карти особи «роботодавця» перераховувалися на банківську карту № НОМЕР_1 , та на рахунок отримувача № НОМЕР_2 .

В подальшому через інформаційний веб-ресурс встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 була видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та рахунок отримувача № НОМЕР_2 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Суд вважає таке клопотання обґрунтованим виходячи із наступного.

На підставі ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд вважає доведеним, що вказані відомості, мають важливе значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження та можуть бути використані як доказ факту та обставин вчинення злочину. З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення.

На підставі наведеного суд задовольняє подане клопотання.

Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000021 від 07.03.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СД відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю отримання (вилучення) інформації на паперовому або цифровому носіях, а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої була видана банківська картка № НОМЕР_1 та рахунок отримувача № НОМЕР_2 , адреси реєстрації цих осіб/особи, підстав для видачі карток/рахунків, фото цієї особи/осіб під час отримання банківських карток/рахунків, номерів телефонів, інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахункам, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківської картки, а також ІР адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет- банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період з 01.03.2024 по 31.12.2024.

Зобов?язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених в цій ухвалі суду.

Встановити строк дії ухвали суду в два місяці, а саме до 10 червня 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1