Провадження №: 1-кс/336/1146/2024
УХВАЛА

Іменем України

09 грудня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області по кримінальному провадженню № 0000221 від 20.04.2024 року за ст. 190 ч. 1 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області по кримінальному провадженню № 0000221 від 20.04.2024 року за ст. 190 ч. 1 КК України в порядку ст. 159-160 КПК України звернулась до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 10.04.2024 року по 20.04.2024 року, а саме виписок руху по банківській картці із зазначенням вхідних залишків, роз шифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів із зазначенням вихідних залишків за вказаний період у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації; усіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні банківського рахунку, в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів, які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ІР-адреси підключення до Інтернет банкінгу по рахунку у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківської картки з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбулось з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідний період; фото фіксації та відео фіксації зняття грошових коштів з банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 10.04.2024 року по 20.04.2024 року.

В судове засідання дізнавач та прокурор не прибули.

При досліджені клопотання слідчим суддею встановлено наступне.

З наданих до клопотання документів вбачається, що дізнавачем проводиться досудове розслідування за фактом заволодіння 10.04.2024 року шахрайським шляхом коштами ОСОБА_3 в сумі 5000 гривень, які останній перерахував в якості передплати для придбання товару.

З протоколу допиту потерпілого вбачається, 10.04.2024 року в соцмережі Інстаграм ОСОБА_3 знайшов сторінку з оголошеннями про продаж техніки та знайшов оголошення з продажу електросамокату вартістю 5000 гривень та написав повідомлення продавцеві. Після чого йому відповіли, надавши посилання в мессенджер Телеграм та перейшов за даним посиланням. В ході спілкування з продавцем, останній повідомив про необхідність внести передоплату та надав номер банківської картки. 10.04.2024 року о 21.56 годині ОСОБА_3 зі своєї банківської картки здійснив перерахування коштів та надіслав продавцю квитанцію та йому було повідомлено, щоб він очікував на відправку через 5 днів після отримання товару з Німеччини, але станом на 20.04.2024 року товар не отримав, продавець на зв`язок не виходить та листування частково видалене, тому ОСОБА_3 вважає себе потерпілим.

Також до клопотання додано квитанцію, з якої вбачається, що потерпілий перерахував 10.04.2024 року о 21.56 годині 5000 гривень в якості купівлі самокату на картковий рахунок відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно з ілюстраційною фото таблицею до протоколу огляду предмету від 20.04.2024 року, ОСОБА_3 були надіслані реквізити банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я ОСОБА_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Статтею 160 КПК України визначено, що у клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Статтею 163 ч. 5, 6 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Дослідивши доводи клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вбачає підстави для часткового задоволення клопотання та надання доступу до документів щодо відкриття карткового рахунку за 10.04.2024 року, виписки руху коштів, дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів із зазначенням кінцевих отримувачів та номерів їх рахунків.

Водночас, підстав для надання дізнавачам доступу до ІР-адреси підключення до Інтернет банкінгу по картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, а також фото та відеофіксації зняття коштів з банківської картки за відповідний період слідчий суддя не вбачає у зв`язку з відсутністю обґрунтування необхідності отримання даних відомостей.

Слідчий суддя також не вбачає підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ оперативним працівникам ВП, адже вказані особи суб`єктами збирання доказів не являються.

Керуючись ст. 163 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області по кримінальному провадженню № 0000221 від 20.04.2024 року за ст. 190 ч. 1 КК України про надання тимчасового доступу до документів задовольнити частково.

Надати дізнавачам СД відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_2 , а саме:

-виписок руху по банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням вхідних залишків, роз шифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів із зазначенням вихідних залишків за 10.04.2024 року у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації;

-усіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні банківського рахунку за номером банківської картки № НОМЕР_1 , в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

Встановити строк дії ухвали до 08 січня 2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1