КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/871/25
Провадження № 1-кс/552/487/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.02.2025 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

детектива ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого детектива підрозділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив ПД ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 в якому просить надати дозвіл на проведення обшуку приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , де здійснює свою господарську діяльність ФОП « ОСОБА_5 », право власності відповідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру зареєстроване за ОСОБА_6 ( НОМЕР_1 ) з метою виявлення та вилучення документів, алкогольні напої, тютюнові вироби, без марки акцизного податку та тютюнові вироби з марками акцизного податку з ознаками підробки.

В клопотанні послався на те, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000075 від 11.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 229 КК України.

До Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області від співробітників Управління детективів із стратегічного захисту економіки надійшли матеріали про те, що на виконання завдань закріплених ст. 4 Закону України «Про Бюро економічної безпеки України» встановлено, що місцеві жителі міста Кривий Ріг Дніпропетровської області, а саме: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 діючи за попередною змовою з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючим за адресою: АДРЕСА_3 та іншими невстановленими особами організували на території Полтавської та Дніпропетровської областей незаконне зберігання, транспортування з метою збуту та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, зокрема алкогольної продукції та тютюнових виробів.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що вказана група осіб здійснює зберігання з метою збуту незаконно виготовленої алкогольної продукції та тютюнових виробів за адресою АДРЕСА_1 .

У подальшому, в ході досудового розслідування було отримано ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Полтави про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

25.02.2025 на виконання вказаної ухвали слідчого судді про проведення обшуку детективами групи детективів ТУ БЕБ у Полтавській області здійснено виїзд до місця розташування магазину «ІНФОРМАЦІЯ_1» в м. Кривий Ріг , де прибувши на місце встановлено, що вірна назва адреса на яку надано обшук - АДРЕСА_1 , а тому з метою врятування майна, яке має вагоме значення для досудового розслідування та може бути речовим доказом у кримінальному провадженні, в порядку ст. ст. 233, 234 КПК України, як невідкладний випадок проведено обшук приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 в ході якого виявлено та вилучено документи, алкогольні напої, тютюнові вироби, без марки акцизного податку та тютюнові вироби з марками акцизного податку з ознаками підробки, а саме: пластикові пляшки об`ємом 0,5л без маркувань із прозорою рідиною із характерним запахом спирту в кільксоті 365 шт.; пластикові пляшки об`ємом 0,5л без маркувань із рідиною коричневого кольору із характерним запахом спирту в кільксоті 102 шт.; пластикові пляшки об`ємом 0,5л без маркувань із рідиною червоного кольору із характерним запахом спирту в кільксоті 178 шт.; пластикові пляшки об`ємом 5л без маркувань із рідиною коричневого кольору із характерним запахом спирту в кільксоті 5 шт.; пластикові пляшки об`ємом 5л без маркувань із прозорою рідиною із характерним запахом спирту в кільксоті 6 шт.; скляні пляшки з рідиною об`ємом 0,5л "Billi Bones" 15 шт.; скляні пляшки з рідиною об`ємом 0,5л "Калганівка настоянка петриківська" 3 шт.; скляні пляшки з рідиною об`ємом 1 л "настоянка журавлина петриківська"16 шт.; скляні пляшки з рідиною об`ємом 1 л "настоянка зернова петриківська" 4 шт.; скляні пляшки з рідиною об`ємом 0,5 л "настоянка зернова петриківська" 2 шт.; скляні пляшки з рідиною об`ємом 0,5 л "горілка особлива традиційна петриківська" 2 шт.; скляні пляшки з рідиною об`ємом 1 л "горілка особлива традиційна петриківська" 6 шт.; скляні пляшки з рідиною об`ємом 0,5л "колос житня горілка" 23 шт.; скляні пляшки з рідиною об`ємом 0,25л "колос житня горілка" 4шт.; скляні пляшки з рідиною об`ємом 0,5л "колос пшенична настоянка" 23 шт.; скляні пляшки з рідиною об`ємом 0,5 л "горілка класична петриківська" 1 шт.; скляні пляшки з рідиною об`ємом 1 л "горілка класична петриківська" 4 шт.; скляні пляшки з рідиною об`ємом 0,5 л "настоянка зернова петриківська" 2 шт.; тетрапак з рідиною об`ємом 3л "Фінляндія" 5 шт.; тетрапак з рідиною об`ємом 2л "Hennesy" 1 шт.; тетрапак з рідиною об`ємом 2 "Captain Morgan 1 шт.; тетрапак з рідиною об`ємом 2 "KVINT 2 шт.; тетрапак з рідиною об`ємом 2л "Bacardi" 1 шт.; тетрапак з рідиною об`ємом 2л "Jameson" 2 шт.; тетрапак з рідиною об`ємом 2л "Jack Daniels" 1 шт.; тетрапак з рідиною об`ємом 2л "Metaxa" 1 шт.; тетрапак з рідиною об`ємом 2л "Chivas regal 1 шт.; електронні сигарети "Elfbar CR8000" 6 шт.; електронні сигарети "RabBeats" 1 шт.; електронні сигарети "Elfbar GH23000 1шт.; електронні сигарети "Elfbar FS18000" 4 шт.; електронні сигарети "Elfbar BC10000" 4 шт.; електронні сигарети "Elfbar RI3000" 4 шт.; електронні сигарети "Elfbar BC5000" 4 шт.; електронні сигарети "Elfbar BC20000" 8 шт.; рідини для електронних сигарет Aroma 30ml 53 шт.; рідини для електронних сигарет Aroma 10ml 27 шт.; тютюнові вироби "Lifa slims" 152 пачки.; тютюнові вироби "Compliment slims" 228 пачок; тютюнові вироби "Lucky strike" 74 пачки.; тютюнові вироби "Compliment demi" 39 пачки.; тютюнові вироби "Compliment" 130 пачки.; тютюнові вироби "прима б-ф" 111 пачки.; тютюнові вироби "Astru" 25 пачки.; тютюнові вироби "Ritm" 49 пачки.; тютюнові вироби "ZIP пакети" 92 пачки.; тютюнові вироби "Brut slims" 88 пачки.; тютюнові вироби "solo" 59 пачки.; тютюнові вироби "Winston" 103 пачки.; тютюнові вироби "marshall" 240 пачки.; тютюнові вироби "rothmans" 30 пачки.; тютюнові вироби "rothmans demi" 5 пачки.; тютюнові вироби "marlboro" 74 пачки.; тютюнові вироби "ultra neo" 211 пачки.; тютюнові вироби "kent crystal82 пачки.; тютюнові вироби "kansas" 103 пачки.; тютюнові вироби "palermo" 76 пачки.; тютюнові вироби "kent" 72 пачки.; тютюнові вироби "king" 94 пачки.; тютюнові вироби "desert" 222 пачки.; тютюнові вироби "brut" 4 пачки.; тютюнові вироби "alo 171" 16 пачки. Крім того виявлено тютюнові вироби з марками акцизного податку з ознаками підробки : тютюнові вироби "Dandy white nano" 40 пачок.; тютюнові вироби "Passage gold slims" 20 пачок.; тютюнові вироби "Passage classic slims" 60 пачок.; тютюнові вироби "Passage classic" 40 пачок.; тютюнові вироби "Passage gold" 50 пачок. тютюнові вироби "DEF" 110 пачок.; тютюнові вироби "LM loft" 60 пачок.; тютюнові вироби "man light" 20 пачок.; тютюнові вироби "JM red" 10 пачок.; тютюнові вироби "UT classic blue" 50 пачок.; тютюнові вироби "morgan" 170 пачок.; тютюнові вироби "Plaisir" 70 пачок.; чорнові записи 43 арк.

Під час здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, в слідчого органу, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення (часу, місця, способу, та іншого), форми вини, мотиву і мети, виду та розміру шкоди, завданої Державному бюджету, з метою проведення швидкого та повного досудового розслідування, встановлення важливих обставин вчинення злочину, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, виникла необхідність в отриманні дозволу на проведення обшуку приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , де здійснює свою господарську діяльність ФОП « ОСОБА_5 », з метою вилучення незаконно виготовленої алкогольної продукції та тютюнових виробів, без марки акцизного податку, документів, які в сукупності використовуються для здійснення протиправної діяльності.

Заслухавши пояснення детектива, ознайомившись із матеріалами доданими до клопотання, приходжу до таких висновків.

Згідно зі ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч.5 ст.234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Відповідно до ч. 3 ст. 233 КПК України слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Надані до слідчого судді матеріали містять дані, які дають достатні підстави вважати, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000075 від 11.10.2023 було внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 229 КК України (а.с.5,6).

Згідно матеріалів клопотання, ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами організували на території Полтавської та Дніпропетровської областей незаконне зберігання, транспортування з метою збуту та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, зокрема алкогольної продукції та тютюнових виробів. Також досудовим розслідуванням встановлено, що вказана група осіб здійснює зберігання з метою збуту незаконно виготовленої алкогольної продукції та тютюнових виробів за адресою АДРЕСА_1 , що також підтверджується показаннями свідка ОСОБА_8 ( а.с.5-17).

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна в інформації про право приватної власності встановлено, що кв. АДРЕСА_4 на праві приватної власності належить ОСОБА_6 ( а.с.18).

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 06.02.2025 в рамках вищезазначеного кримінального провадження, було надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

25.02.2025 на виконання вказаної ухвали слідчого судді про проведення обшуку детективами групи детективів ТУ БЕБ у Полтавській області здійснено виїзд до місця розташування магазину «ІНФОРМАЦІЯ_1» в м. Кривий Ріг , де прибувши на місце встановлено, що вірна назва адреса магазину, на яку надано обшук - АДРЕСА_1 , а тому з метою врятування майна, яке має вагоме значення для досудового розслідування та може бути речовим доказом у кримінальному провадженні, в порядку ст. ст. 233, 234 КПК України, як невідкладний випадок проведено обшук приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 в ході якого виявлено та вилучено документи, алкогольні напої, тютюнові вироби, без марки акцизного податку та тютюнові вироби з марками акцизного податку з ознаками підробки ( а.с.7-12).

Таким чином, під час розгляду клопотання встановлено, що проведення невідкладного обшуку за адресою: АДРЕСА_1 відбувалося з метою врятуванням речей та предметів, які є речовим доказами у даному кримінальному провадженні, з метою уникнення можливості їх приховування або знищення особою, причетною до вчинення кримінального правопорушення, а тому клопотання детектива підлягає задоволенню.

Керуючись ст.234 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Надати дозвіл на проведення обшуку приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , де здійснює свою господарську діяльність ФОП « ОСОБА_5 », право власності відповідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру зареєстроване за ОСОБА_6 (НОМЕР_1) з метою виявлення та вилучення документів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, без марок акцизного податку та тютюнові вироби з марками акцизного податку з ознаками підробки, а саме:

- пластикових пляшок об`ємом 0,5л без маркувань із прозорою рідиною із характерним запахом спирту в кільксоті 365 шт.;

- пластикових пляшок об`ємом 0,5л без маркувань із рідиною коричневого кольору із характерним запахом спирту в кільксоті 102 шт.;

- пластикових пляшок об`ємом 0,5л без маркувань із рідиною червоного кольору із характерним запахом спирту в кільксоті 178 шт.;

- пластикових пляшок об`ємом 5л без маркувань із рідиною коричневого кольору із характерним запахом спирту в кільксоті 5 шт.;

- пластикових пляшок об`ємом 5л без маркувань із прозорою рідиною із характерним запахом спирту в кільксоті 6 шт.;

- скляних пляшок з рідиною об`ємом 0,5л "Billi Bones" 15 шт.;

- скляних пляшок з рідиною об`ємом 0,5л "Калганівка настоянка петриківська" 3 шт.;

- скляних пляшок з рідиною об`ємом 1 л "настоянка журавлина петриківська"16 шт.;

- скляних пляшок з рідиною об`ємом 1 л "настоянка зернова петриківська" 4 шт.;

- скляних пляшок з рідиною об`ємом 0,5 л "настоянка зернова петриківська" 2 шт.;

- скляних пляшок з рідиною об`ємом 0,5 л "горілка особлива традиційна петриківська" 2 шт.;

- скляних пляшок з рідиною об`ємом 1 л "горілка особлива традиційна петриківська" 6 шт.;

- скляних пляшок з рідиною об`ємом 0,5л "колос житня горілка" 23 шт.;

- скляних пляшок з рідиною об`ємом 0,25л "колос житня горілка" 4шт.;

- скляних пляшок з рідиною об`ємом 0,5л "колос пшенична настоянка" 23 шт.;

- скляних пляшок з рідиною об`ємом 0,5 л "горілка класична петриківська" 1 шт.;

- скляних пляшок з рідиною об`ємом 1 л "горілка класична петриківська" 4 шт.;

- скляних пляшок з рідиною об`ємом 0,5 л "настоянка зернова петриківська" 2 шт.;

- тетрапака з рідиною об`ємом 3л "Фінляндія" 5 шт.;

- тетрапака з рідиною об`ємом 2л "Hennesy" 1 шт.;

- тетрапака з рідиною об`ємом 2 "Captain Morgan 1 шт.;

- тетрапака з рідиною об`ємом 2 "KVINT 2 шт.;

- тетрапака з рідиною об`ємом 2л "Bacardi" 1 шт.;

- тетрапака з рідиною об`ємом 2л "Jameson" 2 шт.;

- тетрапака з рідиною об`ємом 2л "Jack Daniels" 1 шт.;

- тетрапака з рідиною об`ємом 2л "Metaxa" 1 шт.;

- тетрапака з рідиною об`ємом 2л "Chivas regal 1 шт.;

- електронних сигарет "Elfbar CR8000" 6 шт.;

- електронних сигарет "RabBeats" 1 шт.;

- електронних сигарет "Elfbar GH23000 1шт.;

- електронних сигарет "Elfbar FS18000" 4 шт.;

- електронних сигарет "Elfbar BC10000" 4 шт.;

- електронних сигарет "Elfbar RI3000" 4 шт.;

- електронних сигарет "Elfbar BC5000" 4 шт.;

- електронних сигарет "Elfbar BC20000" 8 шт.;

- рідин для електронних сигарет Aroma 30ml 53 шт.;

- рідин для електронних сигарет Aroma 10ml 27 шт.;

- тютюнових виробів "Lifa slims" 152 пачки.;

- тютюнових виробів "Compliment slims" 228 пачок;

- тютюнових виробів "Lucky strike" 74 пачки.;

- тютюнових виробів "Compliment demi" 39 пачки.;

- тютюнових виробів "Compliment" 130 пачки.;

- тютюнових виробів "прима б-ф" 111 пачки.;

- тютюнових виробів "Astru" 25 пачки.;

- тютюнових виробів "Ritm" 49 пачки.;

- тютюнових виробів "ZIP пакети" 92 пачки.;

- тютюнових виробів "Brut slims" 88 пачки.;

- тютюнових виробів "solo" 59 пачки.;

- тютюнових виробів "Winston" 103 пачки.;

- тютюнових виробів "marshall" 240 пачки.;

- тютюнових виробів "rothmans" 30 пачки.;

- тютюнових виробів "rothmans demi" 5 пачки.;

- тютюнових виробів "marlboro" 74 пачки.;

- тютюнових виробів "ultra neo" 211 пачки.;

- тютюнових виробів "kent crystal82 пачки.;

- тютюновіих виробів "kansas" 103 пачки.;

- тютюнових виробів "palermo" 76 пачки.;

- тютюнових виробів "kent" 72 пачки.;

- тютюнових виробів "king" 94 пачки.;

- тютюнових виробів "desert" 222 пачки.;

- тютюнових виробів "brut" 4 пачки.;

- тютюнових виробів "alo 171" 16 пачки.;

- тютюнових виробів "Dandy white nano" 40 пачок, з маркою акцизного податку з ознаками підробки;

- тютюнових виробів "Passage gold slims" 20 пачок, з маркою акцизного податку з ознаками підробки;

- тютюнових виробів "Passage classic slims" 60 пачок, з маркою акцизного податку з ознаками підробки;

- тютюнових виробів "Passage classic" 40 пачок, з маркою акцизного податку з ознаками підробки;

- тютюнових виробів "Passage gold" 50 пачок, з маркою акцизного податку з ознаками підробки;

- тютюнових виробів "DEF" 110 пачок, з маркою акцизного податку з ознаками підробки;

- тютюнових виробів "LM loft" 60 пачок, з маркою акцизного податку з ознаками підробки;

- тютюнових виробів "man light" 20 пачок, з маркою акцизного податку з ознаками підробки;

- тютюнових виробів "JM red" 10 пачок, з маркою акцизного податку з ознаками підробки;

- тютюнових виробів "UT classic blue" 50 пачок, з маркою акцизного податку з ознаками підробки;

- тютюнових виробів "morgan" 170 пачок, з маркою акцизного податку з ознаками підробки;

- тютюнових виробів "Plaisir" 70 пачок, з маркою акцизного податку з ознаками підробки;

- чорнових записів 43 арк.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1