Справа № 442/277/25
Провадження № 1-кс/442/62/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2025 року слідча суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и л а :

Слідчій судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просить надати слідчим Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, що знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомостей про особу, на чиї ім`я емітований банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ;

- який фінансовий номер телефону прив`язаний по банківському рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ;

- виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 у період часу з 14.12.2024 по 17.12.2024, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по даних рахунках;

- інформації по інших банківських рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 та виписки по руху коштів по даних рахунках;

- чи здійснювалося зняття коштів по банківському рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 через банкомати, термінали чи каси відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовуючи універсальну банківську картку, за період часу з 14.12.2024 по 17.12.2024, якщо так, то із вказанням інформації їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео осіб, які здійснювали такі операції;

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником рахунку відкритого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб;

- інформацію про особу, якою було отримано у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківську картку за банківським рахунком НОМЕР_2 , час та дату її отримання;

- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному банківському рахунку НОМЕР_2 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що 17.12.2024 в Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_6 про те, що в період з 22.00 год. 15.12.2024 по 11.00 год. 16.12.2024 невідома особа, шляхом незаконних операцій та використанням електронно-обчислювальної техніки здійснила несанкціоноване зняття з банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , виданої на його ім`я, кредитних коштів на суму 41221 гривень.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 повідомив, що у його користуванні знаходяться видані на його ім`я банківська кредитна картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 за банківським рахунком НОМЕР_2 з максимальним лімітом 80000 гривень та банківська зарплатна картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 за банківським рахунком НОМЕР_5 . Так, станом на 15.12.2024 на кредитній карточці знаходилися кредитні кошти в сумі 75860 гривень, а на зарплатній карточці його кошти в сумі близько 6000 гривень. В нього наявний на мобільному телефоні додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », через який здійснював доступ до вказаних карток.

Так, 15.12.2024 йому на телефон здійснено дзвінок з номеру НОМЕР_6 (офіційний номер банку ІНФОРМАЦІЯ_1 ). Оператор-автовідповідач повідомив, що з її банківської картки здійснено три невдалі спроби по зняттю коштів з кредитної картки та запропоновано заблокувати вказану картку для попередження шахрайських дій. Однак, він відхилив операцію, тобто відмовився блокувати картку. Наступного дня зранку 16.12.2024 йому знову зателефонували з банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомили, що його дві банківські картки заблоковано, оскільки відносно нього вчинено шахрайські дії, тобто відбулося несанкціоноване зняття коштів з карток. Цього ж дня він звернувся у відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де його повідомили, що невідома особа 15.12.2024 намагалася здійснити зняття коштів з його кредитної картки, а коли операції були відхилені, дана особа з вказаної кредитної картки здійснила переказ з вказаної картки на його вищевказану зарплатну картку кредитні кошти в сумі 41 221 гривень, які в подальшому списано декількома трансакціями на оплату інтернет сервісу. Перевіривши баланс зарплатної картки, встановлено, що на ній залишилися кошти в сумі 6000 гривень.

З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , та для перевірки його на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні згаданої інформації, а тому просить суд задоволити клопотання.

Слідчий у судове засідання не з`явився, просив розгляд клопотання проводити без його участі та прокурора.

Представник банку у судове засідання не з`явився.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з витягу з ЄРДР, 17.12.2024 зареєстровано кримінальне провадження №0001261, правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.4 ст.190 КК України, слідчий, який здійснює досудове розслідування ОСОБА_3 , прокурори, які здійснюють процесуальне керівництво ОСОБА_7 , ОСОБА_4 .

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою згаданих документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідча суддя

у х в а л и л а:

Клопотання старшого слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 задоволити.

Надати слідчим Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 у період часу з 14.12.2024 по 17.12.2024, що знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомостей про особу, на чиї ім`я емітований банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ;

- який фінансовий номер телефону прив`язаний по банківському рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ;

- виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 у період часу з 14.12.2024 по 17.12.2024, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по даних рахунках;

- інформації по інших банківських рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 та виписки по руху коштів по даних рахунках;

- чи здійснювалося зняття коштів по банківському рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 через банкомати, термінали чи каси відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовуючи універсальну банківську картку, за період часу з 14.12.2024 по 17.12.2024, якщо так, то із вказанням інформації їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео осіб, які здійснювали такі операції;

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником рахунку відкритого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб;

- інформацію про особу, якою було отримано у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківську картку за банківським рахунком НОМЕР_2 , час та дату її отримання;

- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному банківському рахунку НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1