печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8028/25-к
пр. № 1-кс-9117/25
Примірник №__
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001270 від 21.06.2024, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Головним слідчим управлінням Національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0001270 від 21.06.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 7 ст. 111-1,ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання встановлено, що ОСОБА_5 , будучи обізнаним, що керівник та засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , який постійно проживає на території так званої «Луганської Народної Республіки» та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , починаючи 2016 року взагалі не відвідував підконтрольну територію України, а також те, що останній через працевлаштування до підрозділів росгвардії у майбутньому також не їхатиме на підконтрольну Україні територію, запропонував ОСОБА_7 , що зареєстрована за єдиною з ОСОБА_6 адресою у м. Луганську, а саме: у будинку АДРЕСА_3 , взяти паспорт громадянина України, виданий на ім`я ОСОБА_6 , до якого у тої є доступ, з метою подальшого використання зазначеного документу для переоформленняТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на неї.

У подальшому 19.03.2024, за домовленістю ОСОБА_5 з приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , у період триваючого воєнного стану, останньою без фізичної присутності ОСОБА_6 у приміщенні нотаріальної контори, розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , засвідчено правочин, нібито укладенийміж ОСОБА_6 та громадянкою України ОСОБА_9 , а саме: акт приймання-передачі частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до якого ОСОБА_6 особисто передав у власність ОСОБА_9 100% частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вказаний акт зареєстровано приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 в Реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за № № 113, 114.

Так, 04.10.2016 ОСОБА_6 , який постійно проживає на території так званої «Луганської Народної Республіки» та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , здійснив державну реєстрацію та став директором і засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , місце реєстрації: АДРЕСА_5 ).

При цьому, не маючи на меті здійснювати підприємницьку діяльність та виконувати організаційно-розпорядчі функції керівника суб`єкта господарської діяльності - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також не маючи можливості регулярно відвідувати неокуповану частину України, ОСОБА_6 уповноважив свого знайомого адвоката ОСОБА_5 бути представником в органах державної влади, а також розпоряджатися майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », директором і засновником якого він являється.

Крім того, встановлено, що 29.11.2022 громадянин ОСОБА_6 вступив в ряди незаконних військових формувань, будучи призначеним на посаду до так званого « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а 30.08.2023 перейшов на службу до філіалу федерального державного унітарного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Також ОСОБА_6 отримав реєстраційний номер облікової картки платника податків Російської Федерації № НОМЕР_2 , а також оформив поліс страхування (страховий номер «индивидуального лицевого счета СНИЛС» № 212-909-136 44), що свідчить про факт набуття останнім громадянства Російської Федерації.

Під час досудового розслідування, також виявлено, що громадянин України ОСОБА_6 протягом 2014-2024 років на підконтрольну територію України в`їжджав 02.10.2016 о 03 год 30 хв через пункт перетину державного кордону Гоптівка автобусом «SETRA», державний номерний знак НОМЕР_3 , виїхав 23.10.2016 о 23 год 26 хв через пункт перетину державного кордону Гоптівка автобусом «SETRA», державний номерний знак НОМЕР_4 , а також в`їжджав 08.11.2016 року о 22 год 01 хв через пункт перетину державного кордону Гоптівка автобусом «SETRA», державний номерний знак НОМЕР_5 , виїхав 12.11.2016 о 22 год 51 хв через пункт перетину державного кордону Гоптівка автобусом «SETRA», державний номерний знак НОМЕР_6 .

У зв`язку зі встановленими обставинами у кримінальному провадженні, з метою забезпечення повноти, всебічності та об`єктивності розслідування, в органу досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та містять відомості про доходи за період з 01.01.2014 по 31.12.2024, отримані ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: № НОМЕР_7 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001270 від 21.06.2014 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомлення та вилучення їх копій, що містять відомості про доходи у період з 01.01.2014 по 31.12.2024, отриманні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_7 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_21