Справа №465/9830/24
Провадження1-кс/465/2069/24
УХВАЛА

слідчого судді

19.12.24 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавачки СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000641 від 04.12.2024 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавачка, як сторона кримінального провадження № 0000641 від 04.12.2024, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді Франківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей, та документів, які знаходяться у володінні Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та провести вилучення оригіналів таких документів у філії відділення № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження № 0000641 від 04.12.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 04.12.2024 до Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_3 , про те, що 04.12.2024 о 10:20, перебуваючи за місцем свого проживання, остання, під приводом збереження грошових коштів, перерахувала їх в сумі 84 000 грн. на картковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 .

У ході досудового розслідування в процесуальному статусі потерпілого було допитано ОСОБА_5 , яка повідомила, що 04.12.2024 близько 11:22 на її мобільний номер телефону зателефонував абонентський номер НОМЕР_5 . Потерпіла піднесла слухавку й почула чоловічий голос, невідома особа представилась представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і повідомила потерпілій, що її банківські рахунки заблоковані. Потерпіла ОСОБА_5 у відповідь повідомила, що вона не являється клієнтом даної банківської установи, на що їй повідомили, що відтепер усі банківські установи працюють разом і сказали їй залишатись на лінії. Тоді потерпіла очікувала на лінії і через декілька хвилин на зв`язок вийшла інша особа, яка вже представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і повторила, що її банківські рахунки заблоковані, а для збереження грошових коштів потерпіла повинна переказати кошти на інший рахунок. Тоді потерпіла за вказівками особи, з якою розмовляла по телефону, відкрила додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в своєму мобільному телефоні та ввела картковий рахунок, який продиктували: НОМЕР_4 , суму 14 000 грн. та підтвердила платіж. Весь час потерпіла знаходилась на зв`язку з невідомою особою і виконувала її вказівки, ще неодноразово переказувала грошові кошти транзакціями по 14 000 гривень. Переказ коштів здійснювала із своїх банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 . Після здійснення переказів потерпілій повідомили, що через деякий час їй гроші повернуть, однак цього не відбулось. Орієнтовна сума заподіяної матеріальної шкоди, із слів потерпілої, становить 126 000 грн., однак точну суму вона повідомити не може, оскільки кошти вона рахувала по смс-повідомленнях, що надходили на її мобільний номер телефону. Доступу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » потерпіла більше не має, тому квитанції долучити не може, фізично звернутись у банківську установу для взяття руху коштів по своєму картковому рахунку теж не має можливості, оскільки є інвалідом і обмежена у пересуванні.

Емітентом карткового рахунку № НОМЕР_4 є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Дізнавачка покликається на те, що виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на банківському рахунку, що належить акціонерному товариству " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_4 за період з 04.12.2024 по час виконання ухвали (у випадку підтвердження блокування по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Необхідні документи це інформація:

-інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок у акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_4 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису по картковому рахунку акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

-відомості про рух коштів по картковому рахунку, який відкритий в акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_4 , за період з 04.12.2024 по теперішній час із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи, назву юридичної особи та код ЄДРПОУ);

-відомості, чи підключена до рахунку акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_4 послуга онлайн банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему, а також відомості про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківській картці та інші операції;

-фото/відео з камер банків, банкоматів, при користуванні даним рахунком, який відкрито в акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (у разі відсутності фото/відео з камер вказати причину за якої не можливо надати фото/відео матеріали) із записом на електронний носій інформації за період часу з 04.12.2024 по теперішній час;

-інформацію про зняття грошових коштів з вищевказаної банківської картки у банкоматах мережі акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (з вказанням місця розташування такого банкомату, точного часу коли було здійснено зняття грошових кошті та розміру грошових коштів які було знято);

-інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, з 04.12.2024 по теперішній час;

-документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківській карті;

-інформацію щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківській картці.

Враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів (інформації), яка знаходиться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та провести вилучення оригіналів таких документів у філії відділення № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Просить клопотання задовольнити.

У судове засідання старша дізнавачка не з`явилася, подала до суду заяву у якій просить клопотання розглядати у її відсутності.

Прокурор у судове засідання не прибув, хоча належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання, про причини неявки суд не повідомив.

Зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить дізнавачка.

У відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вище вказані обставини, та те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати дізнавачка, перебувають у володінні Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та провести вилучення оригіналів таких документів у філії відділення № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000641, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачці СД ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області старшій лейтенантці поліції ОСОБА_3 , старшій дізнавачці сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області капітанці поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшій дізнавачці сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачці сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області старшій лейтенантці поліції ОСОБА_9 , дізнавачці сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області старшій лейтенантці поліції ОСОБА_10 , старшій дізнавачці сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області старшій лейтенантці поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачці сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенантці поліції ОСОБА_13 , дізнавачці сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області старшій лейтенантці поліцї ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення належних чином завірених копій документів на магнітному і паперовому носіях, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та провести вилучення оригіналів таких документів у філії відділення № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок у акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_4 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису по картковому рахунку акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

-відомості про рух коштів по картковому рахунку, який відкритий в акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_4 , за період з 04.12.2024 по теперішній час із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи, назву юридичної особи та код ЄДРПОУ);

-відомості, чи підключена до рахунку акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_4 послуга онлайн банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему, а також відомості про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківській картці та інші операції;

-фото/відео з камер банків, банкоматів, при користуванні даним рахунком, який відкрито в акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (у разі відсутності фото/відео з камер вказати причину за якої не можливо надати фото/відео матеріали) із записом на електронний носій інформації за період часу з 04.12.2024 по теперішній час;

-інформацію про зняття грошових коштів з вищевказаної банківської картки у банкоматах мережі акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (з вказанням місця розташування такого банкомату, точного часу коли було здійснено зняття грошових кошті та розміру грошових коштів які було знято);

-інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, з 04.12.2024 по теперішній час;

-документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківській карті;

-інформацію щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківській картці.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням дізнавача має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1