Справа № 195/2278/24
У Х В А Л А

іменем України

27.12.2024 року с-ще Томаківка Дніпропетровської області

Слідчий суддя Томаківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Нікопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000005 від 14.01.2024року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД відділення поліції №3 Нікопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 , звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів із можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином копій наступних документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , яке знаходиться за адресою, юридична адреса: АДРЕСА_1 а саме: інформацію в паперовому вигляді, щодо особистих банківського карткового рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 невідомою особою за період з 12:00 години 14.01.2024 року по день надання інформації; документи на підставі яких невстановленою особою було відкрито рахунок (рахунки) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по рахункам невстановленої особи, відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; фото, відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 належного невстановленій особі відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 12:00 години 14.01.2024 року по день надання інформації; ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по рахунку належного невстановленій особі № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 12:00 години 14.01.2024 року по день надання інформації.

Клопотання обґрунтовано тим, що сектором дізнання ВП №3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000005, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 14.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.01.2024 року у вечірній час гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 знайшла оголошення в мережі " ІНФОРМАЦІЯ_3 " про продаж дитячого квадрацикла та 14.01.2024 року о 11.59 год зателефонувала зі свого номера мобільного телефону НОМЕР_4 на вказаний в оголошені мобільний номер телефону продавця НОМЕР_5 , та після з`ясування деталей ОСОБА_3 здійснила оплату за товар, а саме добровільно перерахувала зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » номер НОМЕР_6 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» на карту номер НОМЕР_7 , повну оплату за товар у сумі 12480 грн. На теперішній час товар потерпіла не отримала, грошові кошти їй не повернуті. Шахрайськими діями невстановленої особи ОСОБА_3 завдана майнова шкода у сумі 12480 грн.

В ході досудового розслідування по кримінальному провадженню було допитано в якості потерпілого ОСОБА_3 , яка надала покази про те, що 13.01.2024 року в обідній час доби ОСОБА_3 перебувала за своїм місцем мешкання за допомогою свого мобільного телефону шукала оголошення на просторах Інтернет сайту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про продаж квадроциклу для її сина. Знайшовши таке оголошення з назвою «Продаж бензинового квадро циклу 12500 грн.» ОСОБА_3 зацікавила сума товару то ж ОСОБА_3 , на наступний день, а саме 14.01.2024 року об 11:59 год. зателефонувала зі свого мобільного номеру телефону НОМЕР_4 зателефонувала на номер телефону продавця, який був вказаний у вказаному оголошенні НОМЕР_5 . Слухавку взяв невідомий чоловік, з яким у ОСОБА_3 почався діалог та він наголосив на тому, що квадроцикл коштує 12500 грн., а також що квадроцикл в наявності у продавця та його продаж ще є актуальним. Після чого продавець запитав адресу ОСОБА_3 та коли ОСОБА_3 назвала куди треба доставити товар, продавець повідомив, що перетелефонує ОСОБА_3 коли дізнається точну суму доставки на адресу ОСОБА_3 , однак про те, що слід вносити повну передоплату продавець не говорив.

Продавець перетелефонував ОСОБА_3 з того ж номеру через декілька хвилин та повідомив, що треба сплатити суму 1480 грн. за доставку, після чого ОСОБА_3 погодилася та попрохала його надати їй реквізити куди саме відправляти грошові кошти. Вказані реквізити продавець відправив ОСОБА_3 на її номер телефону в додаток «Viber», реквізити були на картку № НОМЕР_7 , як продавець повідомив ОСОБА_3 , що це картка « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Після чого ОСОБА_3 зі своєї банківської картки № НОМЕР_6 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на картку № НОМЕР_7 сплатила 1480 грн. Після вказаного переказу коштів ОСОБА_3 знову зателефонував продавець та повідомив, що їй слід заплатити ще 11 000 грн. так як йому треба повна оплата за товар, на що ОСОБА_3 повідомила продавцю, що вони так не домовлялися, однак він почав переконувати ОСОБА_3 різними способами та надіслав у мобільний додаток «Viber» фото наче його паспорту з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ім`я « ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 », на що ОСОБА_3 відповіла, що вона подумає.

Через декілька годин, а саме о 13:19 год. 14.01.2024 року продавець знову перетелефонував ОСОБА_3 та повідомив, що він не бачить оплати за товар, на що ОСОБА_3 відповіла йому, що вона зараз перетелефоную йому. Та ОСОБА_3 знову перерахувала на його картку 11 000 грн. зі своєї вище зазначеної картки. Після чого ОСОБА_3 перетелефонувала продавцю та повідомила, що перерахувала грошові кошти, а продавець відповів ОСОБА_3 що бачить та невдовзі із нею зв`яжеться брат продавця, який буде займатися саме відправкою товару.

14.01.2024 року о 13:57 год. ОСОБА_3 зателефонували з номеру телефону НОМЕР_8 та чоловік повідомив ОСОБА_3 , що він брат продавця, який продає їй квадроцикл та що він зараз знаходиться у відділенні нової почти та йому зараз треба сплатити з доставку в сумі 2500 грн. ОСОБА_3 повідомила вказаному чоловіку, що вона вже про все домовилася з його братом та здійснила повну оплату за товар. Невідомий чоловік повідомив ОСОБА_3 , що він сам заплатить за доставку квадроциклу, але попрохав її обов`язково повернути її йому грошові кошти як тільки ОСОБА_3 отримає квадроцикл, на що ОСОБА_3 запевнила чоловіка, що вона йому поверне поверне кошти кошти за доставку при отриманні та чоловік сказав ОСОБА_3 , що вишле ТТН як тільки відправить товар.

Після чого ОСОБА_3 перетелефонувала продавцю та він повідомив їй, що він узгодив всі питання з братом і що брат зараз відправить ОСОБА_3 товар та надішле ТТН для відслідковування.

Через деякий час в цей же день ОСОБА_3 телефонувала на вище вказані номери, однак вони запевняли ОСОБА_3 , що все буде гаразд і товар надішлють.

Також ОСОБА_3 побачила у себе у дзвінках, що 13.01.2024 року ОСОБА_3 вже телефонувала на номер телефону НОМЕР_8 , адже бачила його в оголошені на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про продаж квадро циклів, однак в той час ОСОБА_3 не сподобалась ціна і вона не надсилала тому продавцеві грошові кошти.

14.01.2023 року о 16:01 год. ОСОБА_3 зателефонувала до працівників поліції, щоб повідомити про вище зазначений факт шахрайства. Однак в цей час посилання на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про продаж квадроциклу вже не було.

Загальна сума збитку (перерахованих коштів продавцю) складає 12480 грн.

Під час досудового розслідування було проведено огляд мобільного телефону, який для огляду добровільно надала ОСОБА_3 : об`єктом огляду був мобільний телефон Redmi Note 12 S, 256 Gb, версія android 13 TP 1 A220624014. При натисканні комбінації *#06#: ІМЕІ 1: НОМЕР_9 , ІМЕІ 2: НОМЕР_10 , ІССІД2: НОМЕР_11 , серійний номер НОМЕР_12 . При натисканні комбінації *#161# номер: НОМЕР_4 . При відкритті вкладки «дзвінки» встановлено, що 14.01.2024 року. у період часу з 11:59 год. до 16:26 год. дзвінки вхідні та вихідні на номер телефону НОМЕР_5 . При натисканні на вкладку головний екран виявлено мобільні додатки «Viber», «Telegram», «Raiffeisen», «Instagram», «Netflix» тощо. При натиканні на вкладку мобільного додатку «Viber» виявлено листування з номером телефону НОМЕР_5 . 14.01.2024 року о 12:18 год. вище зазначений номер надіслав номер картки НОМЕР_7 з підписом « ІНФОРМАЦІЯ_4 . 1475 грн.». Далі вказаний номер надіслав скрін-зображення паспорту з «Дії» на ім`я « ОСОБА_4 », ІНФОРМАЦІЯ_8 , номер НОМЕР_13 та картка платника податків на ім`я « ОСОБА_4 », ІНФОРМАЦІЯ_8 , картка платника податків НОМЕР_14 . Далі йде листування, яке відображено в додатку до протоколу. Також при огляді мобільного телефону у вкладці дзвінки виявлено номер телефону: НОМЕР_8 з вихідним дзвінком о 14:34 год. 14.01.2024 року, вхідним дзвінком цього ж дня, але раніше о 13:57 год. Також 13.01.2024 року о 09:55 год. вихідний дзвінок, потерпіла вказала це номер «брата».

При перевірці вкладки додатку «Raiffeisen» встановлено банківську картку № НОМЕР_6 , кредитна картка на ім`я ОСОБА_3 , НОМЕР_15 , ІПН/ЄДРПОУ отримувача: НОМЕР_16 . Під час огляду було встановлено, що 14.01.2024 року о 13:22 год. переказ грошових коштів у сумі11000 грн. та о 12:26 год. переказ у сумі 1480 грн. на картку: НОМЕР_17 . Загальна ума переказу грошових коштів «продавцю», тобто невстановленій особі у сумі 12480 грн. Під час огляду проводилося фотографування. Після огляду телефон повернуто власнику.

В квитанції про оплату наданій потерпілою зазначено, що 14.01.2024 року час 12:26 було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 1480 гривень, платник ОСОБА_3 , код платника НОМЕР_16 , картка платника: НОМЕР_18 , номер карти отримувача НОМЕР_17 .

В квитанції про оплату наданій потерпілою зазначено, що 14.01.2024 року час 13:22 було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 11000 гривень, платник ОСОБА_3 , код платника НОМЕР_16 , картка платника: НОМЕР_18 , номер карти отримувача НОМЕР_17 .

13.02.02024 року в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно ухвали слідчого судді Томаківського районного суду Дніпропетровської області №195/128/24 від 24.01.2024 сектором дізнання відділення поліції №3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_7 , на яку потерпіла ОСОБА_3 13.01.2024 року відправила грошові кошти у сумі 12480 грн., видавалась АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відповідно до отриманих відомостей в результати проведеного вище зазначеного тимчасового доступу було встановлено, що особа, якій належить вказана банківська картка має наступні дані: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 . В ході результату аналізу руху грошових коштів з вказаного рахунку було встановлено, що 14.01.2024 року на рахунок № НОМЕР_7 було зараховані грошові кошти двома транзакціями у сумах 1480 грн. та 11000 грн. з рахунку НОМЕР_19 , однак не встановлено місце зняття вказаних грошових коштів або переказ іншій особі, що унеможливлює настання наступних етапів проведення досудового розслідування вказаного кримінального проступку.

24.12.2024 року було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В результаті аналізу виписки по рахунку гр. ОСОБА_4 , на картковий рахунок якого 14.01.2024 року було перераховано грошові кошти потерпілою у сумі 12480 грн. було встановлено, що в цей же день, тобто 14.01.2024 року ОСОБА_4 було здійснено переказ грошової суми 12480 гр. на інший свій картковий рахунок, а саме: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Забезпечення тимчасового доступу та вилучення вказаної інформації та документів, необхідне для подальшого звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з метою отримання інформації щодо руху коштів по рахунку особи, яка отримала грошові кошти на банківські рахунки № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та в подальшому встановлення інших об`єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення та використання у подальшому в якості доказів у кримінальному провадженні.

Відповідно до частини 1 ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За приписами ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, окрім того, можуть бути використані під час досудового розслідування, як докази факту протиправних дій, встановлення ймовірних потерпілих від вчинених кримінальних правопорушень, тощо, необхідно провести тимчасовий доступ до цієї інформації.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в інший спосіб отримана бути не може, однак вона є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, необхідно провести тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути дане клопотання без участі представників Індустріального районного суду м.Дніпро, так як їх завчасна обізнаність про необхідність тимчасового доступу до вказаних вище документів може призвести до розголошення таємниці досудового розслідування та унеможливлення проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження. Крім того, представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи обізнаними про необхідність тимчасового доступу, можуть знищити чи змінити документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

З огляду на вищевикладене, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст.ст.40,131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Нікопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000005 від 14.01.2024року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином копій наступних документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , яке знаходиться за адресою, юридична адреса: АДРЕСА_1 а саме: інформацію в паперовому вигляді, щодо особистих банківського карткового рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 невідомою особою за період з 12:00 години 14.01.2024 року по день надання інформації; документи на підставі яких невстановленою особою було відкрито рахунок (рахунки) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по рахункам невстановленої особи, відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; фото, відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 належного невстановленій особі відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 12:00 години 14.01.2024 року по день надання інформації; ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по рахунку належного невстановленій особі № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 12:00 години 14.01.2024 року по день надання інформації.

Виконання ухвали слідчого судді Томаківського районного суду Дніпропетровської області доручити: начальнику СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 ;

дізнавачу СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ;

дізнавачу СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 ;

заступнику начальника СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 ;

старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 ;

начальнику СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_9 ;

оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ;

оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 ;

оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ;

оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту ОСОБА_13 ;

оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту ОСОБА_14 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту ОСОБА_15 .

Ухвала діє на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч.3 ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1

27.12.2024