Справа № 522/7863/25
Провадження № 1-кс/522/2581/25
УХВАЛА

17 квітня 2025 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП №5 Одеського РУП №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000763 від 07.10.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВП №5 Одеського РУП №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000763 від 07.10.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Зазначене клопотання обґрунтовано тим, що СВ ВП №5 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000763 від 07.10.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 протягом останніх семи років була підписана на сторінку «Autoriderusa» в соціальній мережі Instagram (торгова марка « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), яка спеціалізується на постачанні транспортних засобів на територію України з-за кордону. На сьогоднішній день вказана організація здійснює свою діяльність через сторінку в Instagram - ІНФОРМАЦІЯ_2 та в Telegram - « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На початку 2024 року ОСОБА_5 вирішила придбати транспортний засіб і обрати для цього посередника - вказану компанію. Вона перейшла за посиланням, розміщеним на зазначеній вище Telegram-сторінці: ІНФОРМАЦІЯ_3 , де розпочалося листування з невідомим їй раніше чоловіком на ім`я ОСОБА_6 (можливо, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ), який користується номером телефону НОМЕР_1 . Усе подальше спілкування відбувалося через Telegram: ІНФОРМАЦІЯ_3 .

29.12.2023 ОСОБА_5 вперше написала ОСОБА_6 , щоб дізнатися вартість автомобілів, умови розрахунків та доставки. Надалі вони продовжили спілкування в зазначеному месенджері та обговорювали умови придбання автомобіля.

07.03.2024 ОСОБА_7 надіслав їй через месенджер проект договору без номера, щодо надання послуг із підбору автомобіля на аукціонах США, організації доставки та розмитнення. Відповідно до тексту договору, виконавцем є ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 . Вартість послуг - 500 доларів США. У той же день ОСОБА_7 повідомив про діючу акцію, за якою в разі передплати в розмірі 1000 доларів США вартість послуг становитиме 100 доларів США. Він переконав ОСОБА_5 взяти участь в акції та надав реквізити: карту НОМЕР_3 , яка, за його словами, належить керівнику ПП « ОСОБА_8 » - ОСОБА_9 .

08.03.2024 о 14:44 ОСОБА_5 переказала зі своєї карти НОМЕР_4 на вказану карту 30000 грн. як гарантійний платіж та передплату за придбання майбутнього автомобіля.

Пізніше ОСОБА_7 повідомив, що підготує договір та акт передачі коштів і відправить їх ІНФОРМАЦІЯ_5 .

13.03.2024 ОСОБА_5 отримала договір №510/24/03/08 від 08.03.2024, підписаний директором ПП « ОСОБА_8 » ОСОБА_9 , а також акт приймання-передачі коштів з підписом і печаткою.

14.03.2024 ОСОБА_7 надіслав фото поштового відправлення 7769.

13.04.2024 ОСОБА_5 повідомила про готовність розпочати підбір авто. Протягом наступних днів ОСОБА_6 надсилав їй варіанти з аукціонів США.

17.04.2024 було обрано авто: Volkswagen Tiguan, 2018 р.в., VIN: НОМЕР_5 . ОСОБА_6 надав розрахунок: 13335 дол. США (з доставкою до Львова, без ремонту). Цього ж дня він повідомив про необхідність сплатити перший етап - 6400 дол. США (вартість авто, аукціон, комісії). Гроші потрібно було передати чоловіку на ім`я ОСОБА_10 (ймовірно ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , тел. НОМЕР_6 ). Зустріч відбулася о 19:00 на парковці бізнес-центру за адресою: АДРЕСА_2 . ОСОБА_12 було передано 6400 дол. США. О 19:16 ОСОБА_6 підтвердив отримання коштів.

18.04.2024 ОСОБА_6 повідомив про потребу оплатити залишок (за винятком розмитнення) - 141784 грн. Кошти потрібно було переказати на карту НОМЕР_7 (ім`я - ОСОБА_13 ). Перекази здійснювались частинами, не більше 30 000 грн:

17:26 - 30 000 грн.

18:16 - 30 000 грн.

18:16 - 30 000 грн.

18:20 - 30 000 грн.

18:21 - 21 790 грн.

25.04.2024 ОСОБА_6 надіслав інвойс на ім`я ОСОБА_14 (ймовірно ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , тел. НОМЕР_8 ), пояснивши, що це оформлення на іншу особу. Також пообіцяв надати код для відстеження контейнера.

01.05.2024 ОСОБА_6 скинув фото автомобіля.

08.05.2024 надано трекінг-код - авто відправлено з США.

06.06.2024 ОСОБА_6 попросив оплатити доставку евакуатором зі Львова до Одеси - 4000 грн. на карту НОМЕР_9 , яку ОСОБА_5 переказала о 17:53.

24.06.2024 авто прибуло до Клайпеди (за трекінгом), але понад місяць ОСОБА_6 не відповідав щодо подальших дій.

16.07.2024 надано фото автомобіля в Клайпеді.

29.08.2024 ОСОБА_6 повідомив, що далі авто перевозитиме директор - ОСОБА_9 (тел. НОМЕР_10 ). Номер працює лише для отримання повідомлень. Також ОСОБА_6 повідомив про можливі додаткові платежі - 2700 євро + 700 євро, без конкретного пояснення.

12.08.2024 зателефонував ОСОБА_9 , повідомив про платіж 2600 євро, також не пояснив призначення. На прохання перевірити авто в Клайпеді - відреагував негативно, наполягав на переказі коштів на свою карту.

Того ж дня ОСОБА_9 надіслав «Додаток №1» до договору, підписаний вже іншим підприємством - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_11 ), згідно з яким також пропонувалось оплатити 2 600 євро. На пропозицію оплати через нотаріуса - відмовив.

У подальшому ОСОБА_5 неодноразово намагалась зв`язатися з представниками компанії та з`ясувати місцезнаходження автомобіля, проте чіткої відповіді не отримала. У відповідь на претензії їй заявляли, що вона взагалі може нічого не отримати.

У зв`язку з викладеним, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, джерел надходження коштів, подальшого їх руху, а також інших обставин, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, (оригіналів, в тому числі), які містять охоронювану законом таємницю, а саме: документів, які перебувають у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_12 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Іншими способами, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію, що має доказове значення в провадженні, неможливо.

До суду надійшла заява слідчого, у якій зазначено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів він підтримує, та просить провести розгляд за його відсутності.

Виклик особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Слідчий суддя встановив, що у провадженні слідчого відділу у відділу поліції № 5 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000763 від 07.10.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами у сумі 175790 грн. та 6400 євро, належними потерпілій ОСОБА_5 .

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що інформація та документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », мають важливе значення для досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні інформації та документів.

Керуючись ст.ст. 159-166, 369-372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №5 Одеського РУП №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000763 від 07.10.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №5 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 та/або іншому слідчому слідчої групи у кримінальному провадженні №0000763 від 07.10.2024 року, тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, в паперовому або електронному вигляді, що можуть знаходитись у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_12 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , за період з 07.10.2024 по момент виконання ухвали, із можливістю вилучення інформації та документів, а саме:

- інформації по банківських картковим рахункам відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме: №№ НОМЕР_3 ; НОМЕР_7 .

- завірених належним чином копій документів щодо відкриття (закриття) рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування по рахункам, довіреностей, довідок, копій паспортів, опитувальників клієнта (у тому випадку, якщо такий складався) тощо;

- копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, які мають право першого та другого підписів (осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або довіреності, надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів);

- банківських виписок (руху коштів) по рахункам в електронному вигляді у форматі «Microsoft Excel», із зазначенням: призначення платежів; повних даних платників та отримувачів з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежів; номеру платіжного документу) за період з дня відкриття рахунків по момент виконання ухвали;

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів, в тому числі заяв на зняття коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки, інших документів за рахунками;

- відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові кошти (у тому випадку, якщо по відповідному рахунку проводились видаткові готівкові розрахунки) з банківських рахунків;

- документів щодо встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із зазначенням відомостей про телефонних абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою, договорів щодо надання зазначеною вище банківською установою послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-Банк», а також будь - яких додатків до такого договору, якщо вони складались, технічної документації щодо проведення працівниками відповідної установи встановлення (інсталяції) на ПЕОМ вказаної системи, включаючи дату та місце проведення вказаної операції;

- виписок з номерами телефонів, ІР - адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між комп`ютером банку і клієнтом, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, за вказаний період часу;

- документи щодо проведення фінансового моніторингу операцій по рахункам, а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта тощо;

- матеріалів фото/відео фіксації факту зняття готівки з рахунків вказаних вище осіб, в банківських відділеннях/банкоматах, або при здійсненні будь-яких інших операцій у відділенні банку або із використанням банкомату;

- копії вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власниками рахунків (клієнт банку), інформації щодо проведення моніторингу по операціях, з наданням підтверджуючих документів, із можливістю вилучення копій вказаних матеріалів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, а саме до 17.06.2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1