Справа № 288/2611/24
Провадження № 1-кс/288/291/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

26 грудня 2024 року . смт. Попільня

Слідчий суддя Попільнянського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Попільня Житомирської області внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань в кримінальному провадженні за № 0000101 від 08.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Попільнянського відділу Коростишівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , клопотання начальника сектору дізнання Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали,

ВСТАНОВИВ:

Начальник сектору дізнання Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

На обґрунтування клопотання зазначає, що у провадженні сектору дізнання Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУ НП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000101 від 08.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.08.2024 о 18 год. 14 хв., до чергової частини відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця та жителя АДРЕСА_1 , українця, гр. України, освіта середня, працює водієм ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », одружений, про те, що 05.07.2024 року близько 16:30 години невідома жінка, яка представилася працівником " ІНФОРМАЦІЯ_3 " під приводом активації кредитної картки, шляхом обману заволоділа з належної заявнику кредитної картки грошовими коштами в сумі 84 922 грн.

Відповідно до наданих матеріалів встановлено, що 05.07.2024 близько 16 год. 00 хв. на мобільний телефон заявника № НОМЕР_1 з номеру телефона НОМЕР_2 зателефонувала невідома жінка яка представилася працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В ході телефонної розмови невідома жінка повідомила заявнику що у належній йому кредитній банківській картці № НОМЕР_3 рахунок НОМЕР_4 закінчується термін дії, тому потрібно здійснити заміну банківської картки. Для збереження наявних грошових коштів на картці, заявнику невідома жінка повідомила, що їх потрібно зняти та в подальшому покласти на нову картку. Після даної розмови заявник пішов до банкомату та зняв з кредитної картки грошові кошти в сумі 20800 грн., через деякий час до заявника зателефонувала невідома жінка з № НОМЕР_5 та продиктувала йому номер рахунку на який потрібно перерахувати зняті грошові кошти в сумі 20 000 грн., що останній в подальшому зробив за допомогою банківського терміналу. Після перерахунку грошових коштів заявник квитанцію не зберіг, тому номер рахунку на який він здійснив грошовий переказ останній не пам`ятає. В подальшому заявнику невідома жінка телефонувала з різних номерів телефону № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 та надавала в телефонній розмові реквізити рахунків на які необхідно перерахувати грошові кошти. Після вказаних дзвінків заявник ще здійснив перерахунок через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із належної йому кредитної картки грошові кошти в сумі 60 000 грн. трьома транзакціями.

В ході проведення досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Попільнянського районного суду Житомирської області справа №288/2246/24 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів від 17.10.2024 було здійснено тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 рахунок НОМЕР_4 та в представника АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_6 отримано та проаналізовано інформацію по банківській картці № НОМЕР_3 рахунок НОМЕР_4 ..

В ході аналізу було встановлено, що грошові кошти в сумі 60000 гривень, якими шахрайським шляхом заволодів невідомий, потерпілим 05.07.2024 року о 19:14 годині платежом на суму 20000 гривень, 05.07.2024 року о 19:31 годині платежом на суму 20000 гривень та 05.07.2024 року о 19:38 годині платежом на суму 20000 гривень були перераховані на банківську картку № НОМЕР_13 в АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 .

В подальшому на підставі ухвали слідчого судді Попільнянського районного суду Житомирської області справа №288/2409/24, провадження № 1-кс/288/268/24 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів від 21.11.2024 було здійснено тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_13 та № НОМЕР_14 рахунок НОМЕР_15 , які належать ОСОБА_6 та в представника АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_7 отримано та проаналізовано інформацію по банківських картках № НОМЕР_13 та № НОМЕР_14 рахунок НОМЕР_15 , які належать ОСОБА_6 .

В ході аналізу було встановлено, що грошові кошти в сумі 60000 гривень, якими шахрайським шляхом заволодів невідомий на рахунок НОМЕР_15 , ним 05.07.2024 року о 19:21:00 годині платежом на суму 29000 гривень було перераховано на банківську картку № НОМЕР_16 АТ ІНФОРМАЦІЯ_8 та 05.07.2024 року о 19:34:55 годині платежом на суму 20000 гривень було перераховано на банківську картку МОНО № НОМЕР_17 в АТ ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Враховуючи вищевикладене та те, що необхідна дізнанню інформація містить охоронювану законом таємницю тому отримати її іншими способами не представляється можливим, а без зазначеної інформації подальше проведення досудового розслідування не можливе.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені в клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п.10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_9 », коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », (код за ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), отримання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме руху коштів по банківській картці МОНО № НОМЕР_17 в АТ ІНФОРМАЦІЯ_9 , в період часу з 00 год. 01 хв. 05.07.2024 по час надання інформації - не позбавляє жодну юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст.42 Конституції України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, а саме до руху коштів по банківській картці МОНО № НОМЕР_17 в АТ ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка зареєстрована в Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_9 », коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », (код за ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), в період часу з 00 год. 01 хв. 05.07.2024 по час надання інформації - мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Встановлено, що під назвою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » здійснює діяльність Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_9 », коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », (код за ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , та у службових осіб якого знаходяться вищезазначені речі та документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженні, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, отже виникла необхідність у розкритті банківської таємниці.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою повного та всебічного проведення досудового розслідування, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів (інформації) по банківському рахунку та руху коштів на ньому, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », (код за ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного, начальник сектору дізнання просить, надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю начальнику сектору дізнання Відділення поліції № 2 ЖРУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_4 та оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Житомирського РУПГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ,

а саме до інформації про рух коштів по банківській картці МОНО № НОМЕР_17 в АТ ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка зареєстрована в Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_9 », коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », (код за ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), в період часу з 00 год. 01 хв. 05.07.2024 по час надання інформації.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », (код за ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківській картці МОНО № НОМЕР_17 , за період з 00 год. 01 хв. 05.07.2024 по час надання інформації, а саме :

-Про рух грошових коштів по банківському рахунку особи, за якою закріплена банківська карта за вище зазначеним номером (повна роздруківка руху грошових коштів по рахункам за запрошуваний період часу).

-Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

-Про рух грошових коштів по банківському рахунку особи, за якою закріплена банківська карта за вище зазначеним номером (повна роздруківка руху грошових коштів по рахункам за запрошуваний період часу).

-номер банківського рахунку та анкетні дані особи, на яку відкрито банківський рахунок за вказаним номером картки та зареєстровано банківську картку, з наданням копії паспорту, заяви на відкриття рахунку та договору;

-номер телефону, який прив`язаний до банківської картки;

-рух коштів по банківському рахунку та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземних валют) із використанням вищевказаної банківської картки (із зазначенням дати, часу, та місця проведення банківської операції);

-факти зняття грошових коштів, із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місце розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснено операції.

-Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Начальник сектору дізнання в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив розгляд здійснювати без його участі.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив клопотання розглядати без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник АТ ІНФОРМАЦІЯ_9 , в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце слухання справи належним чином повідомлено.

Відповідно до частини 4 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до частини 1 статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 статті 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Судом встановлено, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000101 від 08.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

До матеріалів клопотання долучено: - витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000101 від 08.08.2024; - постанова сектору дізнання відділення поліції №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області від 08.08.2024 про провадження досудового розслідування дізнавачом; - рапорт інспектора - чергового відділення поліції №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області від 07.08.2024; - протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 07.08.2024; - заява про залучення до провадження як потерпілого від 08.08.2024 та пам`ятка;- протокол допиту потерпілого від 08.08.2024;- копія квитанції; - протокол тимчасового доступу до речей та документів від 09.12.2024; - опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 09.12.2024; - довідка ВП №2 Житомирського РУП ГУ НП в Житомирській області; - постанова сектору дізнання відділення поліції №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області про створення слідчої групи від 10.08.2024; - постанова Коростишівської окружної прокуратури від 20.11.2024 про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні, які містять достатні дані для здійснення сектором дізнання відділення поліції №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження.

Враховуючи викладене та те, що начальником сектору дізнання доведено необхідність отримання доступу до документів та інформації, яка має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації, слідчий суддя вважає клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Як встановлено пунктом 1 частини першої статті 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, відповідно до статті 164 КПК України, встановлює строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця.

Керуючись статтями 110, 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника сектору дізнання Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю начальнику сектору дізнання Відділення поліції № 2 ЖРУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_4 та оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Житомирського РУПГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , а саме до інформації про рух коштів по банківській картці МОНО № НОМЕР_17 в АТ ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка зареєстрована в Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_9 », коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », (код за ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), в період часу з 00 год. 01 хв. 05.07.2024 по час надання інформації.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », (код за ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківській картці МОНО № НОМЕР_17 , за період з 00 год. 01 хв. 05.07.2024 по час надання інформації, а саме:

-Про рух грошових коштів по банківському рахунку особи, за якою закріплена банківська карта за вище зазначеним номером (повна роздруківка руху грошових коштів по рахункам за запрошуваний період часу);

-Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку;

-Про рух грошових коштів по банківському рахунку особи, за якою закріплена банківська карта за вище зазначеним номером (повна роздруківка руху грошових коштів по рахункам за запрошуваний період часу);

-Номер банківського рахунку та анкетні дані особи, на яку відкрито банківський рахунок за вказаним номером картки та зареєстровано банківську картку, з наданням копії паспорту, заяви на відкриття рахунку та договору;

-Номер телефону, який прив`язаний до банківської картки;

-Рух коштів по банківському рахунку та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземних валют) із використанням вищевказаної банківської картки (із зазначенням дати, часу, та місця проведення банківської операції);

-Факти зняття грошових коштів, із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місце розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснено операції;

-Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Попільнянського

районного суду ОСОБА_1