1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/1487/24 1-кс/335/943/2025
20 березня 2025 року м. Запоріжжя
18.03.2025 слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 , за погодженням з начальником Мелітопольського відділу Запорізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_5 , звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у центральному відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме про:
-поштові відправлення, адресовані, відправлені або отримані громадянином ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (м.т. НОМЕР_2 ), за період з 01.11.2023 до 31.12.2023 із зазначенням анкетних даних відправника та отримувача, виду поштового відправлення, дати та місця відправлення та отримання;
-поштові відправлення, адресовані, відправлені або отримані громадянином ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (м.т. НОМЕР_3 ), за період з 01.11.2023 до 31.12.2023 із зазначенням анкетних даних відправника та отримувача, виду поштового відправлення, дати та місця відправлення та отримання;
-поштові відправлення, адресовані або відправлені за допомогою абонентського номеру НОМЕР_2 , за період з 01.11.2023 до 31.12.2023, із зазначенням анкетних даних відправника та отримувача, виду поштового відправлення, дати та місця відправлення та отримання;
-поштові відправлення, адресовані або відправлені за допомогою абонентського номеру НОМЕР_3 , за період з 01.11.2023 до 31.12.2023, із зазначенням анкетних даних відправника та отримувача, виду поштового відправлення, дати та місця відправлення та отримання;
-відеозапис з усіх наявних камер відеоспостереження, які встановлені у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час відправлення або отримання відправлень за допомогою абонентських номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , у період часу з 01.11.2023 до 31.12.2023.
В обґрунтування клопотання слідчий послався на таке.
Досудовим розслідування встановлено, що посадові особи військової частини НОМЕР_4 у групі з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 у листопаді 2023 року заволоділи шляхом обману грошовими коштами у сумі 455 тисяч гривень.
24.01.2024 на адресу Запорізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, в якому зазначається, що силами і засобами ДВКР СБ України по НОМЕР_5 АК СВ ЗС України, в ході в здійснення контррозвідувального забезпечення в/ч НОМЕР_6 , отримано інформацію про те, що майор ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ), перебуваючи на посаді заступника командира вказаної військової частини, у можливій змові з невстановленими особами з числа працівників ІНФОРМАЦІЯ_4 , 24.11.2023 року привласнив грошові кошти з бюджету зазначеного органу місцевого самоврядування в сумі 450 000 грн.
Допитаний в якості свідка солдат військової частини НОМЕР_4 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 пояснив, що у листопаді 2023 року до нього звернувся ОСОБА_7 , повідомивши про готовність посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 виділити матеріальну допомогу у сумі 450 тисяч гривень для потреб військової частини НОМЕР_6 . Для отримання коштів ОСОБА_6 надав ОСОБА_7 документи та реквізити (власного) банківського рахунку, а саме:
- IBAN: НОМЕР_7 , рахунок отримувача № НОМЕР_8 , призначення платежу «Поповнення рахунку ОСОБА_6 », та номер банківської картки № НОМЕР_9 , -
при цьому зауважив, жодних заяв до ІНФОРМАЦІЯ_4 він не складав (підписував) та не подавав.
24.11.2023, на банківську картку, емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 , яка належить ОСОБА_6 надійшли грошові кошти у розмірі 449950 гривень з коментарем: «DSZN ZMR 0813242;2730; Hrosh dop viisksluzh; ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_10 , rish07.12.22 №128, Nak21.11.23 №01-09/1370 reiest 23.11.23».
В подальшому, у період з листопада по грудень 2023 року ОСОБА_7 , маючи доступ до банківської картки ОСОБА_6 , витратив грошові кошти на власний розсуд, з метою вирішення власних побутових питань, не погодивши цільове призначення з командуванням частини та не витративши кошти на її потреби.
В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя проведено тимчасовий доступ до інформації, що становить банківську таємницю, а саме інформації щодо руху грошових коштів на банківському рахунку, що належить ОСОБА_6 .
В ході огляду отриманої в ході тимчасового доступу інформації, встановлено неодноразові грошові перекази за оплату «кур`єрських та поштових послуг: ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На теперішній час виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також встановлення осіб, які причетні до скоєння ймовірних злочинів, тощо.
Вказану інформацію неможливо отримати в інший спосіб, окрім як на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав з підстав, викладених у ньому. Уточнив, що у клопотанні допущено описку, оскільки слідчий мав намір просити про доступ не до самих поштових відправлень, а про документовану інформацію про них за вказаними параметрами.
Представник особи, у володінні якої перебувають документи, про тимчасовий доступ до яких заявлене клопотання, в судове засідання не викликався в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.
Розглянувши матеріали клопотання та його доводи, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, з огляду на таке.
Загальні вимоги щодо порядку застосування будь-яких заходів забезпечення визначені статтями 131 та 132 КПК України.
Статтями 159-166 КПК України визначено спеціальні вимоги щодо застосування такого виду заходу забезпечення як тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом вказаних загальних та спеціальних норм, тимчасовий доступ до речей і документів може бути застосований, якщо:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування тимчасового доступу до речей і документів;
2) запитувані речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) запитувані речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, або ж якщо вони її містять, сторона кримінального провадження має довести можливість використання наявних у них відомостей в якості доказів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів;
4) за допомогою такого заходу забезпечення може бути виконане завдання, для виконання якого сторона звертається із відповідним клопотанням;
5) запитувані речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи;
6) запитувані речі і документи неможливо отримати без застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження;
7) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні;
З урахуванням вказаного, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, застосовуючи стандарт доказування «достатньої підстави», слідчий суддя, надаючи відповіді на вказані питання, приходить до таких висновків.
Досудовим розслідування встановлено, що посадові особи військової частини НОМЕР_4 у групі з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 у листопаді 2023 року, ймовірно, заволоділи шляхом обману грошовими коштами у сумі 455 тисяч гривень.
При цьому ОСОБА_6 зауважив, що жодних заяв до ІНФОРМАЦІЯ_4 він не складав (підписував) та не подавав.
24.11.2023, на банківську картку, емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 , яка належить ОСОБА_6 надійшли грошові кошти у розмірі 449950 гривень з коментарем: «DSZN ZMR 0813242;2730; Hrosh dop viisksluzh; ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_10 , rish07.12.22 №128, Nak21.11.23 №01-09/1370 reiest 23.11.23».
В подальшому, у період з листопада по грудень 2023 року ОСОБА_7 , маючи доступ до банківської картки ОСОБА_6 , витратив грошові кошти на власний розсуд, з метою вирішення власних побутових питань, не погодивши цільове призначення з командуванням частини та не витративши кошти на її потреби.
В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя проведено тимчасовий доступ до інформації, що становить банківську таємницю, а саме інформації щодо руху грошових коштів на банківському рахунку, що належить ОСОБА_6 .
В ході огляду отриманої в ході тимчасового доступу інформації, встановлено неодноразові грошові перекази за оплату «кур`єрських та поштових послуг: ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином, встановлення особи, яка де-факто відправляла та (або) отримувала поштові відправлення, а також оплачувала їх за рахунок коштів, що були виділені з бюджету за вказаних вище обставин, має істотне значення для встановлення кола осіб, причетних до вчинення діяння, що розслідується в межах цього кримінального провадження.
Відтак, клопотання слідчого є обґрунтованим і підлягає задоволенню.
Також слідчий суддя бере до уваги пояснення слідчого, надані в судовому засіданні, щодо того, що слідчий просить надати доступ до відомостей про поштові відправлення, а не до самих поштових відправлень.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 26, 159, 163-165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя
-поштові відправлення, адресовані, відправлені або отримані громадянином ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (м.т. НОМЕР_2 ), за період з 01.11.2023 до 31.12.2023 із зазначенням анкетних даних відправника та отримувача, виду поштового відправлення, дати та місця відправлення та отримання;
-поштові відправлення, адресовані, відправлені або отримані громадянином ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (м.т. НОМЕР_3 ), за період з 01.11.2023 до 31.12.2023 із зазначенням анкетних даних відправника та отримувача, виду поштового відправлення, дати та місця відправлення та отримання;
-поштові відправлення, адресовані або відправлені за допомогою абонентського номеру НОМЕР_2 , за період з 01.11.2023 до 31.12.2023, із зазначенням анкетних даних відправника та отримувача, виду поштового відправлення, дати та місця відправлення та отримання;
-поштові відправлення, адресовані або відправлені за допомогою абонентського номеру НОМЕР_3 , за період з 01.11.2023 до 31.12.2023, із зазначенням анкетних даних відправника та отримувача, виду поштового відправлення, дати та місця відправлення та отримання;
-відеозаписів з усіх наявних камер відеоспостереження, які встановлені у відповідних відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за періоди часу, на які припадали відправлення або отримання поштових відправлень за допомогою абонентських номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , у період часу з 01.11.2023 до 31.12.2023 (за наявності).
Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обчислювати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання цієї ухвали за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя ОСОБА_1