печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2653/25-к
пр. № 1-кс-4296/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2025 року суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши слідчий у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

22.01.2025 старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.

Слідчий в судове засідання подав заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості щодо якого внесені до ЄРДР за № 0001150 від 16.10.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 255 КК України.

Під час досудового розслідування досліджуються обставини здійснення злочинної діяльності ряду фізичних осіб, яка полягає у легалізації майна одержаного злочинним шляхом, а також діяльності цих фізичних осіб, які діючи умисно, з корисливих мотивів, обравши вчинення шахрайських дій, як спосіб отримання стабільного незаконного прибутку, увійшли до складу стійкого ієрархічного злочинного об`єднання - злочинної організації, що діє на території України, в переважній більшості на території Дніпропетровської, Київської, Одеської областей.

Таким чином, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення у ході досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме відомості щодо місця працевлаштування та отриманих доходів (виплат), сум сплачених страхових внесків, наступних осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_12 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_13 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_14 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_15 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_16 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_17 ; ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_18 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_19 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_20 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_21 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_22 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_23 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_24 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_25 ; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_26 ; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_27 РНОКПП НОМЕР_27 ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_28 ; ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_29 ; ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП НОМЕР_30 ; ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , РНОКПП НОМЕР_31 ; ОСОБА_35 , РНОКПП НОМЕР_32 ; ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , РНОКПП НОМЕР_33 ; ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , РНОКПП НОМЕР_34 ; ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , РНОКПП НОМЕР_35 ; ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_36 ; ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , РНОКПП НОМЕР_37 ; ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , РНОКПП НОМЕР_38 ; ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , РНОКПП НОМЕР_39 ; ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , РНОКПП НОМЕР_40 ; ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , РНОКПП НОМЕР_41 ; ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , РНОКПП НОМЕР_42 ; ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , РНОКПП НОМЕР_43 ; ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_44 , у період часу з 01.01.2000 по дату виконання ухвали, з можливістю ознайомлення з ними та здійснення їх копій.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру;інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань, та наявності у вказаному кримінальному провадженні та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відтак, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , а також слідчим слідчої групи - ОСОБА_52 на тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме відомості щодо місця працевлаштування та отриманих доходів (виплат), сум сплачених страхових внесків наступних осіб за період часу з 01.01.2000 по 30.01.2025:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ;

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 ;

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 ;

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_6 ;

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_7 ;

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_8 ;

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_9 ;

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_10 ;

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_11 ;

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_12 ;

ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_13 ;

ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_14 ;

ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_15 ;

ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_16 ;

ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_17 ;

ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_18 ;

ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_19 ;

ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_20 ;

ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_21 ;

ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_22 ;

ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_23 ;

ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_24 ;

ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_25 ;

ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_26 ;

ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_27 РНОКПП НОМЕР_27

ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_28 ;

ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_29 ;

ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП НОМЕР_30 ;

ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , РНОКПП НОМЕР_31 ;

ОСОБА_35 , РНОКПП НОМЕР_32 ;

ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , РНОКПП НОМЕР_33 ;

ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , РНОКПП НОМЕР_34 ;

ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , РНОКПП НОМЕР_35 ;

ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_36 ;

ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , РНОКПП НОМЕР_37 ;

ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , РНОКПП НОМЕР_38 ;

ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , РНОКПП НОМЕР_39 ;

ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , РНОКПП НОМЕР_40 ;

ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , РНОКПП НОМЕР_41 ;

ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , РНОКПП НОМЕР_42 ;

ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , РНОКПП НОМЕР_43 ;

ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_44 ;

ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , РНОКПП НОМЕР_45 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_54

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_54