Справа № 369/2280/25
Провадження № 1-кс/369/539/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.02.2025 м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному проваджені за № 0000017 від 23 січня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

06 лютого 2025 року до суду надійшло клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному проваджені за № 0000017 від 23 січня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що 23 січня 2025 року до ЧЧ ВП №2 Фастівського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 21 листопада 2024 року о 14 годині 35 хвилин ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , перерахував грошові кошти у сумі 32337 грн. на банківську картку НОМЕР_1 , відкриту в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якості оплати за будівельні матеріали, перед цим, зв`язавшись за номером мобільного телефону НОМЕР_2 домовився за послугу, але по теперішній час будівельні матеріали доставлені не були, на неодноразові телефоні дзвінки ніхто не відповідає. (ЄО 466 від 23.01.2025).

Згідно квитанціям, наданими потерпілим ОСОБА_5 , останній здійснював наступні транзакції:

? 22.11.2024 о 14:35 перерахував грошові кошти на банківську карту за № НОМЕР_1 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 16000 грн .;

? 22.11.2024 о 14:49 перерахував грошові кошти на банківську карту за № НОМЕР_1 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 11837 грн;

? 22.11.2024 14:59 перерахував грошові кошти на банківську карту за № НОМЕР_1 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 4500 грн.

23 січня 2025 року було надано доручення управлінню протидії кіберзлочинам в Київській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України. На виконання доручення до сектору дізнання надійшов рапорт оперуповноваженого 2-го відділу управління протидії кіберзлочинам в Київській області Департаменту Кіберполіції Національної поліції України про те, що пд час виконання вказаного доручення було встановлено власника банківської карти № НОМЕР_1 - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; РНОКПП: НОМЕР_3 ; місце реєстрації: АДРЕСА_2 .

Також, в ході відпрацювання працівниками УПК в Київській області було сформовано запит до платформи Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем «ЕМА» та отримано наступну інформацію: з банківської картки за № НОМЕР_1 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відбулись наступні транзакції:

? 22.11.2024 о 15:55:27 відбувся переказ на картку за № НОМЕР_4 , відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ОСОБА_7 );

? 22.11.2024 о 15:48:19 відбувся переказ на картку за № НОМЕР_5 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ОСОБА_8 );

? 22.11.2024 о 17:24:31 відбувся переказ на картку за № НОМЕР_5 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ОСОБА_8 );

? 22.11.2024 о 10:56:49 з вищевказаної банківської картки відбулася оплата послуг у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

? 22.11.2024 о 12:37:04 відбувся переказ на картку за № НОМЕР_5 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ОСОБА_8 );

? 22.11.2024 о 16:43:35 відбувся переказ на картку за № НОМЕР_6 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ОСОБА_9 );

? 22.11.2024 о 15:56:46 відбувся переказ на картку за № НОМЕР_7 , відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ОСОБА_10 ).

У подальшому, з картки за № НОМЕР_5 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відбулися наступні транзакції:

? 22.11.2024 о 15:49:08 відбулась оплата за товари у сумі 3627.00 грн. ІНФОРМАЦІЯ_7 , за допомогою Apple Pay. KIYEV;

? 22.11.2024 о 17:34:59 відбулось зняття готівки у сумі 5000.00 грн. у банкоматі, який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за №CAK29683, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , (ТЦ Хіт MALL) DN00 Банкомат DN00, за допомогою Apple Pay, Kyiv.

На підставі викладеного дізнавач просив слідчого суддю:

1. Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_4 , з можливостю вилучення завірених копії, а саме інформацію:

- про власників банківських карток № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 (копії повних справ юридичного оформлення рахунків);

-про рух коштів по банківським карткам № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , за період часу з 22.11.2024 по 24.11.2024 з зазначенням часу, дати, місця зняття грошових коштів, суми, номера банкомату проведення транзакцій з вказаної банківської картки, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти з вказаної банківської картки;

-якщо грошові кошти було перераховано на інші банківські рахунки, вказати номера рахунків на які перераховано грошові кошти з зазначенням дати та часу, суми та ПІБ особи, якій перераховано грошові кошти;

-у разі, якщо з банківських карток № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , за період часу з 22.11.2024 по 24.11.2024 здійснювалися платежі за покупку товарів у магазинах, то вказати назву магазинів, адресу їх розташування (з зазначенням дати, часу та суми покупок);

-інформацію про номер мобільного телефону, на який приходить смс-повідомлення про рух коштів по вказаній банківським рахункам (фінансовий номер);

-інформацію про зміни фінансового номеру з зазначенням дати змінення та новий номер телефону;

-у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем (у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою яких саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР-адресів пристроїв з адресою розташування, відомості про кінцевого отримувача коштів;

- якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора.

2. Покласти обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів на Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_4 .

3. Розглянути зазначене клопотання без участі представників Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_4 , оскільки зазначена банківська документація має значення для швидкого, повного, всебічного та неупередженого розслідування, крім цього може існувати загроза, що дізнавшись про розгляд клопотання, володілець вказаної документації може її знищити, пошкодити або спотворити.

У судове засідання слідчий/прокурор не з`явився, слідчий просив суд розгляд клопотання провести у його відсутність, та без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Суд розглядає клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходяться вказані документи з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів зазначених у клопотанні.

Клопотання розглядається без участі слідчого.

Фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Відповідно до ч. 4 с т. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 3 ч. 1ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Разом з цим, доказів того, що слідчий звертався до банківської установи з приводу розкриття банківської таємниці в порядку, визначеному ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та в цьому йому було відмовлено, слідчому судді не надано.

З урахуванням наведеного, слідчий самостійно вправі звернутися за отриманням інформації про рух коштів по банківським рахунках безпосередньо до банківської установи і в разі відмови в наданні такої інформації - звернутись з відповідним клопотання до слідчого судді.

На підставі викладеного і керуючись ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», ст. ст. 40, 218, 131, 132, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

В задоволенні клопотання дізнавача СД ВП № 2 Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному проваджені за № 0000017 від 23 січня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1