Справа № 676/6971/24
Провадження № 1-кс/676/481/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 березня 2025 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000504 від 18.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий ВРЗЗС СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації щодо щодо перерахунку грошових коштів, які були перераховані 16.09.2022 о 19:40:46 через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ,Visa Direct,UA», AcquirerId « НОМЕР_1 »; 16.09.2022 о 19:42:57 через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ,Visa Direct,UA», AcquirerId « НОМЕР_1 »; 16.09.2022 о 20:04:24 через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ,Visa Direct,UA», AcquirerId « НОМЕР_1 », що перебуває у володінні ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

На обґрунтування клопотання зазначає, щодо Краматорського РУП звернувся військовослужбовець ВЧ НОМЕР_4 ОСОБА_4 із заявою про те, що 16.09.2022 невідома особа зателефонувала йому з номеру мобільного оператора НОМЕР_5 , представившись співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_5 », шляхом зловживання довірою заявника заволоділа з його банківської картки НОМЕР_6 грошовими коштами у сумі 44000 грн., ЖЄО 191.

За вказаним фактом слідчим відділом Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000504 від 18.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 13.09.2022 на мобільний номер телефону потерпілого ОСОБА_4 НОМЕР_7 надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_8 , по голосу це була жінка, яка представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В ході розмови з абонентом НОМЕР_8 потерпілому повідомили, що наразі проводиться оновлення банківської програми, тому необхідно провести зміну пін-коду на картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_4 , який є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Для того, щоб провести таку операцію, зі слів невідомого абонента НОМЕР_8 , ОСОБА_4 необхідно було надати актуальний пін-код зазначеної картки. На що потерпілий, думаючи, що розмовляє з працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », назвав свій дійсний пін-код по картці НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

08 листопада 2024 року в період часу з 12 години 40 хвилин по 13 годину 00 хвилин у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на підставі ухвали слідчого судді ОСОБА_1 , було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, під час якого було отримано DVD-R диск з інформацією по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 . В подальшому даний DVD-R диск з наданою інформацією по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 було оглянуто та встановлено, що:

- грошові кошти в сумі 29500,00 гривень з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 були перераховані 16.09.2022 о 19:40:46 через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ,Visa Direct,UA», AcquirerId « НОМЕР_1 »;

- грошові кошти в сумі 13882,00 гривень,з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 були перераховані 16.09.2022 о 19:42:57 через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ,Visa Direct,UA», AcquirerId « НОМЕР_1 »;

- грошові кошти в сумі 2985,00 гривень з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 були перераховані 16.09.2022 о 20:04:24 через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ,Visa Direct,UA», AcquirerId «402964».

Таким чином, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію щодо перерахунку грошових коштів, які були перераховані 16.09.2022 о 19:40:46 через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ,Visa Direct,UA», AcquirerId «402964»; 16.09.2022 о 19:42:57 через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ,Visa Direct,UA», AcquirerId « НОМЕР_1 »; 16.09.2022 о 20:04:24 через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ,Visa Direct,UA», AcquirerId «402964», за період часу з 13 вересня 2022 року по 13 жовтня 2022 року.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, долучивши до матеріалів справи заяву, в якій просила розгляд клопотання провести без її участі.

Особи, у володінні яких знаходяться речі та документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться у клопотанні, в судове засідання не викликалась на підставі відповідного клопотання слідчого та положень частини 2 статті 163 КПК України.

Відповідно до частини 4 статті 107 КПК України клопотання розглянуто без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Дослідивши надані матеріали (в копіях): витяг з ЄРДР №0000504 від 18.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України; протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від ОСОБА_4 від 18.09.2022; протокол допиту потерпілого ОСОБА_4 від 19.09.2022; постанову від 24.09.2024 про визначення підслідності; постанову від 28.09.2024 про визначення групи прокурорів у кримінальному провадженні; постанову від 14.10.2024 про створення групи слідчих у кримінальному провадженні; протокол від 08.11.2024 тимчасового доступу до речей і документів у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з описом вилучених документів; повідомлення банку від 08.11.2024; протокол від 15.01.2025 огляду диску з матеріалами банківських документів з додатком, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Статтею 131 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений статтею 131 КПК України.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За змістом статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які становлять банківську таємницю.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, є банківською таємницею.

Пунктом 2 частини 1 статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено розкриття банківської таємниці на підставі рішення суду.

Оскільки вказані слідчим матеріали необхідні для забезпечення швидкого, повного і неупередженого розслідування кримінального провадження, іншим способом отримати які неможливо, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, із можливістю отримання їх копій.

Під час розгляду клопотання встановлено необхідність застосування цього заходу, що передбачено статтею 132 КПК України. Вказані слідчим обставини є достатніми підставами, передбаченими статтею 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів.

За наведених обставин клопотання підлягає задоволенню.

Одночасно суд роз`яснює, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання, вилучення зазначених речей та документів.

Керуючись статтями 40, 84, 132, 159, 163, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000504 від 18.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, які містять інформацію щодо перерахунку грошових коштів, які були перераховані

16.09.2022 о 19:40:46 через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ,Visa Direct,UA», AcquirerId «402964»;

16.09.2022 о 19:42:57 через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ,Visa Direct,UA», AcquirerId « НОМЕР_1 »;

16.09.2022 о 20:04:24 через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ,Visa Direct,UA», AcquirerId «402964»,

та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу) з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів, з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких, за період часу з 13 вересня 2022 року по 13 жовтня 2022 року, а також інформації про власника рахунку та копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку.

Строк дії ухвали двадцять п`ять днів з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1