Справа № 686/8178/25
Провадження № 1-кс/686/3125/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 березня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000097 від 18.03.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

27.03.2025 старший дізнавач сектору дізнання ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, в клопотанні вказано, що 13.03.2025, близько 10:57 год., невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці, зателефонувавши з номеру телефону НОМЕР_1 та представившись працівником банку, шахрайським способом, шляхом обману, під приводом збереження кредитних коштів, заволоділа грошовими коштами у сумі 18 000 грн., які ОСОБА_5 , перерахувала на банківську картку НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою терміналу самообслуговування по АДРЕСА_1 , чим завдала останній майнової шкоди на вказану суму.

У провадженні сектору дізнання відділення поліції № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000097 від 18.03.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 13.03.2025, близько 10:30 год. потерпілій надійшов телефонний дзвінок від невідомої особи з номеру телефону НОМЕР_1 . Піднявши слухавку невідома особа представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я « ОСОБА_6 », який повідомив, що їм із служби безпеки кіберполіції надійшла інформація, про те, що з банківської картки потерпілої невідомі особи намагаються зняти кошти. Задля збереження коштів, потерпілій необхідно зайти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та авторизуватись, перевіривши стан рахунку, що потерпіла і зробила. Після чого, працівник банку повідомив потерпілій, що їй необхідно зарахувати кошти на безпечний рахунок знявши їх із своєї банківської карти на перерахувати на інший безпечний рахунок. Тоді ж потерпіла за допомогою банкомату по АДРЕСА_2 зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 зняла готівку у сумі 18 000 грн. Після чого, о 10:57 год. потерпіла розмовляючи по телефону із вищевказаною особою під диктовку за допомогою терміналу самообслуговування по АДРЕСА_1 , поповнила банківську карту НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 18 000 грн., яку продиктував потерпілій « ОСОБА_6 ». Продовжуючи розмову « ОСОБА_6 » повідомив потерпілій, про необхідність зняття коштів з її кредитної карти на що потерпіла відмовила, та їхня розмова перервалась. Одразу потерпіла намагалась зателефонувати за вищевказаним номером, однак зв`язок був відсутній. Тоді ж потерпіла зрозуміла, що відносно неї вчинено шахрайські дії.

В ході досудового розслідування в порядку ст.ст. 40-1, 41 КПК України надано доручення працівникам відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області ДКП НП України на проведення комплексу гласних слідчих дій спрямованих на встановлення власника банківської карти НОМЕР_2 , за допомогою якої було вчинено шахрайські дії відносно потерпілої. Під час виконання доручення встановлено, що у відділенні банку заявниці надали інформацію про те, що з карткового рахунку НОМЕР_2 , який емітований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відкрито на ім`я ОСОБА_7 , кошти перераховано на картковий рахунок НОМЕР_4 , який емітовано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та відкрито на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , адреса реєстрації: Вінницька обл., Тульчинський р-н, с. Маяки.

В подальшому працівниками ВПК надано запит до Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем «ЄМА» та встановлено рух коштів з карткового рахунку НОМЕР_2 без відомостей щодо суми грошових операцій, а саме:13.03.2025 о 11:08:26 год. здійснено обготівкування грошових коштів у терміналі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_3 ; 13.03.2025 о 20:05:13 год. здійснено транзакцію на картковий рахунок НОМЕР_5 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказана транзакція на картковий рахунок НОМЕР_5 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відбулась після зарахування коштів з банківської картки НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що може свідчити про причетність власника банківської картки НОМЕР_5 до заволодіння грошових коштів шахрайським шляхом.

На даний час з метою встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення кримінального проступку, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_4 , з можливістю отримання інформації в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою долучення роздруківки про рух коштів банківського рахунку НОМЕР_5 в період часу з 00.00 год. 12.03.2025 по 22.03.2025 та долучення відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів з рахунку у терміналах та на яких може бути зафіксована особа причетна до вчинення вказаного кримінального проступку.

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання за її відсутності, у якому вона підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Крім того, дізнавач просить розглянути це клопотання за відсутності володільця вказаних документів, з причин можливості знищення інформації через обмежені строки зберігання.

У зв`язку із недоведенням слідчою наявності достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких вона клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про розгляд клопотання з викликом особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання дізнавачем доведено наявність достатніх підстав уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки нададуть можливість встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення та її місцезнаходження.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя уважає, що клопотання дізнавача є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.163, 164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , які містять інформацію про:

1. рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 12.03.2025 по 22.03.2025;

2. завірені копії договорів про відкриття по банківському рахунку НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

3. Фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківського рахунку НОМЕР_5 , який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 12.03.2025 по 22.03.2025;

4. перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_5 , за період часу з 12.03.2025 по 22.03.2025.

Уповноваженим службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів та надати можливість отримати їх копії.

Ухвала діє по 27 травня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_9