Справа № 524/8402/24
Провадження № 1-кс/524/2991/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2024 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 0000668 від 18.07.2024 року, -

В С Т А Н О В И В:

Старший дізнавач сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000668, зареєстрованого 18.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яке погоджене з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання зазначає, що здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 18.07.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом шахрайства.

Під час досудового розслідування встановлено, що невідома особа створила у мережі інтернет на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 оголошення про продаж сонячних панелей автор ОСОБА_5 з Дніпропетровської області ID оголошення НОМЕР_1 . У подальшому, невідома особа, використовуючи номери м.т. НОМЕР_2 , спілкувалась з потерпілим через мобільний додаток Вайбер та з номеру НОМЕР_3 спілкувалась через мобільний зв`язок. У ході спілкування потерпілого ОСОБА_6 з невідомою особою останній вирішив придбати вітряк з комплектуючими для отримання електроенергії. Потерпілому надано рахунок для оплати ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_4 , на який він 16.07.2024 року перерахував 75000 грн. За усною домовленістю товар йому повинні були доставити до адреси мешкання 22.07.2024 року, але 17.07.2024 року потерпілий виявив, що смс-повідомлення з Вайберу видалені, мобільні телефони неактивні, тому останній зрозумів, що його ошукали шахраї і звернувся до поліції.

На підставі ухвали слідчого судді надано доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до інформації по рахунку НОМЕР_4 .

23.09.2024 року у ході виконання ухвали суду у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вилучено цифровий носій інформації диск з інформацією згідно ухвали суду.

24.09.2024 року у ході огляду диску встановлено, що рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , місцезнаходження АДРЕСА_1 . Згідно з ЄДР зареєстрований як ФОП АДРЕСА_2 .

Під час огляду руху коштів по рахунку НОМЕР_4 належного ОСОБА_7 встановлено, що 16.07.2024 року о 12:47 год. зараховані грошові кошти від потерпілого в сумі 75000 грн. У подальшому 16.07.2024 року о 12:57 грошові кошти з зазначеного рахунку в сумі 75000 грн. перераховуються на інший рахунок належний ОСОБА_7 , а саме НОМЕР_5 .

Під час огляду руху коштів по рахунку по рахунку НОМЕР_6 встановлено, що 16.07.2024 року о 12:57 год. зараховані грошові кошти в сумі 75000 грн. з рахунку НОМЕР_4 .

У подальшому грошові кошти з рахунку НОМЕР_6 перераховуються на інші рахунку відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:

1)16.07.2024 року о 12:58 год. в сумі 20000 грн. на рахунок належний ОСОБА_8 НОМЕР_7 .

2)16.07.2024 року о 12:59 год. в сумі 20000 грн. на рахунок належний ОСОБА_8 НОМЕР_7

3)16.07.2024 року о 13:04:25 год. в сумі 25000 грн. на рахунок належний ОСОБА_9 НОМЕР_8 .

4)16.07.2024 року о 13:04:43 год. в сумі 10000 грн. на рахунок належний ОСОБА_9 НОМЕР_8 .

На даний час вбачається допінг між банківськими картками щодо перерахунку та подальшим заволодінням грошовими коштами.

Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що досудовим розслідуванням для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до банківських документів з наступними відомостями: щодо власника банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , а саме його повні анкетні дані, РНОКПП, адреси реєстрації, номерів телефонів, що зазначені як фінансові; документи, що подані для відкриття рахунку (копія паспорта, коду, заяви для відкриття рахунків, приєднання до умов банку, тощо); відомостей щодо зміни номерів телефону, у терміналі самообслуговування або у відділенні банку; інформацію щодо усіх номерів рахунків даного клієнта, що відкриті банком (з зазначенням номеру картки, як фізичної, так і віртуальної та у форматі IBAN; а також до документів, що відображають рух грошових коштів по банківському рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 16.07.2024 по кінцевий термін дії ухвали, а також до інших рахунків клієнта банка № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 у банківській установі з обов`язковим зазначенням повних номерів рахунків з яких здійснювались надходження коштів, та на які здійснювався подальших переказ, повних номерів карток та рахунків у форматі ІВАN усіх контрагентів (з зазначенням дати, часу, суми переказів, кодів авторизації, кодів RRN платежів, банків-еквайєрів проведених транзакцій тощо) з 16.07.2024 по кінцевий термін дії ухвали; інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту його блокування; інформацію про IP та MAC адреси комп`ютерів, за допомогою яких в період часу з 00:00 год. 16.07.2024 по кінцевий термін дії ухвали здійснювався доступ через мережу інтернет до банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , а саме банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ; геолокацій входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку) для керування банківським рахунком (з зазначенням дати, часу та координатами входу до онлайн-банкінгу); відомості щодо проведення службових розслідувань за результатами розгляду скарг на можливі шахрайські дії з використанням банківського рахунку (картки) № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 з доданням матеріалів вказаних службових розслідувань, а також, те що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи та речі не представляється можливим.

Вище вказані відомості знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Відповідно до витягу з ЄРДР (а.с. 3) створено слідчу групу у складі: старшого дізнавача ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , дізнавачів: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 .

Клопотання про надання дозволу про тимчасовий доступ та вилучення речей просить розглянути без виклику особи у володінні, якої вони знаходяться.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують його доводи, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також те, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, можуть знаходитися в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, містять охоронювану законом таємницю, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, та можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які його скоїли.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на даний час неможливо.

Враховуючи, що метою тимчасового доступу до речей та документів є встановлення осіб, які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення та приєднання отриманих документів в якості речового доказу, слідчий суддя вважає за можливе надати розпорядження на вилучення зазначених в клопотанні документів на паперовому та електронному носії інформації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного дізнавачем клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 0000668 від 18.07.2024 року, задовольнити.

Надати групі дізнавачів у складі: старшого дізнавача сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_10 , старшого дізнавача сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_12 , старшого дізнавача сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_11 , старшого дізнавача сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , старшого дізнавача сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_13 , дізнавача сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_14 , дізнавача сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_15 , дізнавача сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_16 , дізнавача сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_17 , дізнавача сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_18 , дізнавача сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_19 тимчасовий доступ до банківських документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 , в яких міститься інформація з наступними відомостями: щодо власника банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , а саме його повні анкетні дані, РНОКПП, адреси реєстрації, номерів телефонів, що зазначені як фінансові; документи, що подані для відкриття рахунку (копія паспорта, коду, заяви для відкриття рахунків, приєднання до умов банку, тощо); відомостей щодо зміни номерів телефону, у терміналі самообслуговування або у відділенні банку; інформацію щодо усіх номерів рахунків даного клієнта, що відкриті банком (з зазначенням номеру картки, як фізичної, так і віртуальної та у форматі IBAN; а також до документів, що відображають рух грошових коштів по банківському рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 16.07.2024 по кінцевий термін дії ухвали, а також до інших рахунків клієнта банка № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 у банківській установі з обов`язковим зазначенням повних номерів рахунків з яких здійснювались надходження коштів, та на які здійснювався подальших переказ, повних номерів карток та рахунків у форматі ІВАN усіх контрагентів (з зазначенням дати, часу, суми переказів, кодів авторизації, кодів RRN платежів, банків-еквайєрів проведених транзакцій тощо) з 16.07.2024 по кінцевий термін дії ухвали; інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту його блокування; інформацію про IP та MAC адреси комп`ютерів, за допомогою яких в період часу з 00:00 год. 16.07.2024 по кінцевий термін дії ухвали здійснювався доступ через мережу інтернет до банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , а саме банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ; геолокацій входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку) для керування банківським рахунком (з зазначенням дати, часу та координатами входу до онлайн-банкінгу); відомості щодо проведення службових розслідувань за результатами розгляду скарг на можливі шахрайські дії з використанням банківського рахунку (картки) № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 з доданням матеріалів вказаних службових розслідувань, з метою ознайомлення з ними та з можливістю вилучення завірених належним чином копій.

Строк дії ухвали визначити до 23 грудня 2024 року (включно).

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1