Провадження №1-кп/523/1585/24
В И Р О К

І м е н е м У к р а ї н и

19.12.2024 року м. Одеса

Суворовський районний суд м. Одеси під головуванням судді ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 ,

представників потерпілого ТОВ «АВТОЛАЙН ОДЕСА» ОСОБА_4 , адвоката ОСОБА_5 ,

захисника адвоката ОСОБА_6 ,

обвинуваченої ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду кримінальне провадження №0000347 від 29 лютого 2024 року із звинувачення

ОСОБА_7 , яка народилася ІНФОРМАЦІЯ_1 в с. Григорівці, Березівського р-ну, Одеської області, громадянки України, з вищою освітою, заміжньої, утримуючої малолітню дитину, працевлаштованої, не судимої, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 ,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.190, ч.1 ст.209, ч.1 ст.361 КК України,

в с т а н о в и в:

ОСОБА_7 , будучи призначеною наказом (розпорядженням) директора ТОВ «АВТОЛАЙН ОДЕСА», , ОСОБА_4 , №19 від 30 листопада 2021 року обіймала посаду бухгалтера зазначеного товариства. Відповідно до посадової інструкції ОСОБА_7 з 30 листопада 2021 року несла відповідальність: за неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов`язків, що передбачені цією посадовою інструкцією; в межах, визначених чинним законодавством України про працю; за правопорушення, вчинені в процесі здійснення своєї діяльності; в межах, передбачених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України; за завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України; повну матеріальну відповідальність - за отримані чи передані актом матеріальні цінності, відповідно до ст.130 КЗпП України. Бухгалтер ОСОБА_7 не була наділена адміністративно - господарськими та організаційно - розпорядчими функціями.

ТОВ «АВТОЛАЙН ОДЕСА» для проведення розрахунків, призначених для виплат заробітної плати, оплати товарів, робіт, послуг, тощо використовувало систему віддаленого доступу обслуговування клієнтів банку «Клієнт-Банк» АТ «Сенс Банк» по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , доступ та використання якої, здійснюється за допомогою логіну та паролю, a також файлу електронного (секретного) ключа з паролем, виданим АТ «Сенс Банк» на ім`я директора ТОВ «АВТОЛАЙН ОДЕСА» ОСОБА_4 .

Після прийняття на посаду ОСОБА_7 , з метою виконання покладених на неї обов`язків бухгалтера, на довірливих відносинах, отримала від директора ОСОБА_4 його електронний ключ з паролем та логін/пароль доступу до системи віддаленого доступу обслуговування клієнтів банку «Клієнт-Банк» АТ «Сенс Банк», що надало їй можливість здійснення розрахунково-касових операцій по вищезазначеному розрахунковому рахунку ТОВ «АВТОЛАЙН ОДЕСА».

У невстановлений слідством час, але не пізніше 17 серпня 2022 року, у ОСОБА_7 , яка достовірно знала про запроваджений Указом Президента України №64/2022 від 24 лютого 2022 року на території України воєнний стан, дія якого була неодноразово продовжена іншими Указами Президента України, затвердженими відповідними їм Законами України, виник єдиний кримінально - протиправний умисел на вчинення одним способом ряду тотожних діянь, спрямованих на заволодіння грошовими коштами ТОВ «АВТОЛАЙН ОДЕСА», які зберігались на поточному рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у банківській установі АТ «Сенс Банк», шляхом зловживання довірою.

Реалізуючи зазначений умисел та перебуваючи на своєму робочому місці в офісі №412 ТОВ «АВТОЛАЙН ОДЕСА», за адресою: м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, буд.№115, ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливим мотивом, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, в умовах воєнного стану, використовуючи доступ до мережі Інтернет та службовий ноутбук марки «НР», який належить ТОВ «АВТОЛАЙН ОДЕСА», за допомогою логіну та паролю доступу до системи віддаленого доступу обслуговування клієнтів банку «Клієнт-Банк» АТ «Сенс Банк», без дозволу та відома директора зазначеного товариства ОСОБА_4 здійснювала вхід до зазначеної системи, де вносила неправдиві відомості до електронних платіжних інструкцій кредитованого переказу коштів про перерахування грошових коштів на особисті банківські рахунки, зазначаючи у призначенні платежу відомості про договори фінансової допомоги або рахунки про оплату за послуги, які фактично не складались, після чого, створені платіжні інструкції кредитового переказу коштів, підписувала за допомогою файлу електронного ключа з паролем, виданим АТ «Сенс Банк» на ім`я директора ТОВ «АВТОЛАЙН ОДЕСА» ОСОБА_4 , який не був обізнаний про її дійсні наміри, в таких випадках:

1) створено платіжні інструкції кредитового переказу коштів від ТОВ «АВТОЛАЙН ОДЕСА» на розрахунковий рахунок ОСОБА_7 НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» із призначенням платежу «поворотна фінансова допомога, згідно договору №17/08-1 від 17.08.2022»: 17.08.2022 о 16:25, №1385 від 17.08.2022 у сумі 35 000 грн; 19.08.2022 о 13:34, №1389 від 19.08.2022 у сумі 40 000 грн; 26.08.2022 о 16:40, №1403 від 26.08.2022 у сумі 25 000 грн; 31.08.2022 о 15:31, №1409 від 31.08.2022 у сумі 15 000 грн; 06.09.2022 о 10:40, №1414 від 06.08.2022 у сумі 20 000 грн; 07.09.2022 о 16:29, №1416 від 07.09.2022 у сумі 20 000 грн; 12.09.2022 о 16:54, №1427 від 12.09.2022 у сумі 15 000 грн; 16.09.2022 о 15:59, №1438 від 16.09.2022 у сумі 10 000 грн; 19.09.2022 о 16:32, №1439 від 19.09.2022 у сумі 20 000 грн; 21.09.2022 о 17:21, №1449 від 21.09.2022 у сумі 37 100 грн; 22.09.2022 о 16:40, №1450 від 22.09.2022 у сумі 50 000 грн; 26.09.2022 о 15:16, №1456 від 26.09.2022 у сумі 20 000 грн; 27.09.2022 о 17:08, №1457 від 27.09.2022 у сумі 20 000 грн; 05.10.2022 о 12:44, №1472 від 05.10.2022 у сумі 20 000 грн; 11.10.2022 о 13:48, №1484 від 11.10.2022 у сумі 20 000 грн; 11.10.2022 о 17:11, №1485 від 11.10.2022 у сумі 20 000 грн; 12.10.2022 о 17:17, №1489 від 12.10.2022 у сумі 10 000 грн; 14.10.2022 о 15:53, №1492 від 14.10.2022 у сумі 10 000 грн; 17.10.2022 о 16:38, №1495 від 17.10.2022 у сумі 20 000 грн; 21.10.2022 о 16:14, №1506 від 21.10.2022 у сумі 20 000 грн; 26.10.2022 о 11:36, №1516 від 26.10.2022 у сумі 20 000 грн; 27.10.2022 о 11:48, №1523 від 27.10.2022 у сумі 20 000 грн; 02.11.2022 о 16:15, №1533 від 02.11.2022 у сумі 5 000 грн; 03.11.2022 о 15:38, №1536 від 03.11.2022 у сумі 20 000 грн; 04.11.2022 о 15:31, №1538 від 04.11.2022 у сумі 5 000 грн; 11.11.2022 о 14:32, №1546 від 11.11.2022 у сумі 35 000 грн; 11.11.2022 о 14:32, №1544 від 11.11.2022 у сумі 35 000 грн; 14.11.2022 о 16:48, №1549 від 14.11.2022 у сумі 15 000 грн; 15.11.2022 о 17:14, №1557 від 15.11.2022 у сумі 20 000 грн; 18.11.2022 о 09:22, №1559 від 18.11.2022 у сумі 20 000 грн; 21.11.2022 о 10:54, №1562 від 21.11.2022 у сумі 20 000 грн; 21.11.2022 о 12:18, №1567 від 21.11.2022 у сумі 20 000 грн; 24.11.2022 о 17:53, №1572 від 24.11.2022 у сумі 20 000 грн; 07.12.2022 о 17:15, №1583 від 07.12.2022 у сумі 5 000 грн; 20.12.2022 о 14:10, №1601 від 20.12.2022 у сумі 20 000 грн; 21.12.2022 о 09:36, №1604 від 21.12.2022 у сумі 20 000 грн; 23.12.2022 о 17:08, №1608 від 23.12.2022 у сумі 20 000 грн; 29.12.2022 о 14:48, №1614 від 29.12.2022 у сумі 15 000 грн; 30.12.2022 о 13:34, №1616 від 30.12.2022 у сумі 5 000 грн; 03.01.2023 о 17:10, №1622 від 03.01.2023 у сумі 8 000 грн; 05.01.2023 о 15:22, №1629 від 05.01.2023 у сумі 7 000 грн; 06.01.2023 о 13:48, №1631 від 06.01.2023 у сумі 7 000 грн; 09.01.2023 о 16:34, №1632 від 09.01.2023 у сумі 10 000 грн; 16.01.2023 о 14:47, №1644 від 16.01.2023 у сумі 25 000 грн; 16.01.2023 о 15:57, №1646 від 16.01.2023 у сумі 10 000 грн; 20.01.2023 о 16:47, №1649 від 20.01.2023 у сумі 15 000 грн; 24.01.2023 об 11:41, №1653 від 24.01.2023 у сумі 10 000 грн; 26.01.2023 о 17:56, №1659 від 26.01.2023 у сумі 15 000 грн; 30.01.2023 о 16:51, №1663 від 30.01.2023 у сумі 18 000 грн; 31.01.2023 о 17:25, №1664 від 31.01.2023 у сумі 10 000 грн; 02.02.2023 о 16:24, №1667 від 02.02.2023 у сумі 20 000 грн; 09.02.2023 о 17:59, №1672 від 09.02.2023 у сумі 15 000 грн; 14.02.2023 о 16:48, №1680 від 14.02.2023 у сумі 7 000 грн; 15.02.2023 о 16:49, №1687 від 15.02.2023 у сумі 20 000 грн; 15.02.2023 о 16:49, №1688 від 15.02.2023 у сумі 5 000 грн; 20.02.2023 о 17:08 №1695 від 20.02.2023 у сумі 10 000 грн; 22.02.2023 о 16:09, №1706 від 22.02.2023 у сумі 15 000 грн; 24.02.2023 о 15:47, №1711 від 24.02.2023 у сумі 20 000 грн; 02.03.2023 о 16:31, №1721 від 02.03.2023 у сумі 15 000 грн; 02.03.2023 о 16:31, №1722 від 02.03.2023 у сумі 15 000 грн; 06.03.2023 о 16:16, №1730 від 06.03.2023 у сумі 10 000 грн; 06.03.2023 о 17:13, №1731 від 06.03.2023 у сумі 10 000 грн; 08.03.2023 о 15:59, №1740 від 08.03.2023 у сумі 10 000 грн; 09.03.2023 о 16:21, №1746 від 09.03.2023 у сумі 20 000 грн; 10.03.2023 о 15:16, №1751 від 10.03.2023 у сумі 10 000 грн; 14.03.2023 о 17:11, №1756 від 14.03.2023 у сумі 20 000 грн; 16.03.2023 о 12:55, №1758 від 16.03.2023 у сумі 25 000 грн; 17.03.2023 о 15:30, №1764 від 17.03.2023 у сумі 20 000 грн; 20.03.2023 о 15:59, №1770 від 20.03.2023 у сумі 20 000 грн; 20.03.2023 о 17:29 №1771 від 20.03.2023 у сумі 10 000 грн; 24.03.2023 о 14:57, №1778 від 24.03.2023 у сумі 20 000 грн; 27.03.2023 о 12:13, №1783 від 27.03.2023 у сумі 30 000 грн; 29.03.2023 о 16:23, №1792 від 29.03.2023 у сумі 20 000 грн; 31.03.2023 о 15:49, №1797 від 31.03.2023 у сумі 30 000 грн; 03.04.2023 о 17:41, №1803 від 03.04.2023 у сумі 20 000 грн; 06.04.2023 о 17:17, №1812 від 06.04.2023 у сумі 20 000 грн; 07.04.2023 о 17:00, №1814 від 07.04.2023 у сумі 4 500 грн; 11.04.2023 о 17:02, №1822 від 11.04.2023 у сумі 20 000 грн; 13.04.2023 о 14:51, №1832 від 13.04.2023 у сумі 20 000 грн; 14.04.2023 о 15:53, №1838 від 14.04.2023 у сумі 5 000 грн; 18.04.2023 о 16:46, №1840 від 18.04.2023 у сумі 7 000 грн; 21.04.2023 о 15:04, №1846 від 21.04.2023 у сумі 20 000 грн; 21.04.2023 о 15:04, №1847 від 21.04.2023 у сумі 20 000 грн; 25.04.2023 о 15:51, №1854 від 25.04.2023 у сумі 20 000 грн; 27.04.2023 о 15:56, №1879 від 27.04.2023 у сумі 20 000 грн; 27.04.2023 о 15:56, №1878 від 27.04.2023 у сумі 20 000 грн; 02.05.2023 о 16:50, №1890 від 02.05.2023 у сумі 15 000 грн; 04.05.2023 о 16:02, №1897 від 04.05.2023 у сумі 20 000 грн; 09.05.2023 о 13:15, №1906 від 09.05.2023 у сумі 20 000 грн; 09.05.2023 о 13:15, №1907 від 09.05.2023 у сумі 15 000 грн; 10.05.2023 о 16:15, №1914 від 10.05.2023 у сумі 20 000 грн; 12.05.2023 о 15:28, №1922 від 12.05.2023 у сумі 20 000 грн; 15.05.2023 о 14:51, №1926 від 15.05.2023 у сумі 20 000 грн; 19.05.2023 о 16:07, №1940 від 19.05.2023 у сумі 20 000 грн; 23.05.2023 о 16:42, №1945 від 23.05.2023 у сумі 10 000 грн; 25.05.2023 о 14:23, №1951 від 25.05.2023 у сумі 25 000 грн; 26.05.2023 о 14:09, №1956 від 26.05.2023 у сумі 20 000 грн; 26.05.2023 о 15:05, №1958 від 26.05.2023 у сумі 10 000 грн; 30.05.2023 о 14:21, №1988 від 30.05.2023 у сумі 20 000 грн; 31.05.2023 о 16:39, №1991 від 31.05.2023 у сумі 3 000 грн; 01.06.2023 о 17:18, №1992 від 01.06.2023 у сумі 20 000 грн; 02.06.2023 о 16:26, №1998 від 02.06.2023 у сумі 15 000 грн; 06.06.2023 о 17:04, №2003 від 06.06.2023 у сумі 10 000 грн; 08.06.2023 о 17:26, №2012 від 08.06.2023 у сумі 10 000 грн; 09.06.2023 о 15:15, №2015 від 09.06.2023 у сумі 15 000 грн; 09.06.2023 о 16:38, №2029 від 09.06.2023 у сумі 20 000 грн; 12.06.2023 о 17:24, №2032 від 12.06.2023 у сумі 15 000 грн; 14.06.2023 о 16:07, №2041 від 14.06.2023 у сумі 20 000 грн; 16.06.2023 о 15:25, №2045 від 16.06.2023 у сумі 15 000 грн; 16.06.2023 о 17:27, №2048 від 16.06.2023 у сумі 30 000 грн; 19.06.2023 о 16:40, №2053 від 19.06.2023 у сумі 30 000 грн; 21.06.2023 о 17:20, №2056 від 21.06.2023 у сумі 19 000 грн; 22.06.2023 о 14:37, №2057 від 22.06.2023 у сумі 20 000 грн; 26.06.2023 о 17:02, №2066 від 26.06.2023 у сумі 25 000 грн; 27.06.2023 о 16:48, №2070 від 27.06.2023 у сумі 25 000 грн; 28.06.2023 о 17:07, №2072 від 28.06.2023 у сумі 20 000 грн; 30.06.2023 о 16:31, №2079 від 30.06.2023 у сумі 20 000 грн; 04.07.2023 о 16:14, №2086 від 04.07.2023 у сумі 30 000 грн;05.07.2023 о 17:21, №2088 від 05.07.2023 у сумі 20 000 грн; 06.07.2023 о 17:50, №2090 від 06.07.2023 у сумі 20 000 грн; 10.07.2023 о 16:13, №2095 від 10.07.2023 у сумі 20 000 грн; 13.07.2023 о 17:01, №2102 від 13.07.2023 у сумі 20 000 грн; 14.07.2023 о 14:22, №2106 від 14.07.2023 у сумі 20 000 грн; 17.07.2023 о 10:33, №2107 від 17.07.2023 у сумі 20 000 грн; 17.07.2023 о 17:11, №2112 від 17.07.2023 у сумі 20 000 грн; 19.07.2023 о 10:50, №2113 від 19.07.2023 у сумі 30 000 грн; 20.07.2023 о 15:06, №2117 від 20.07.2023 у сумі 30 000 грн; 21.07.2023 о 20:52, №2123 від 21.07.2023 у сумі 20 000 грн;

2) створено платіжні інструкції кредитового переказу коштів від ТОВ «АВТОЛАЙН ОДЕСА» на розрахунковий рахунок ОСОБА_7 НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» із призначенням платежу «поворотна фінансова допомога, згідно договору №01/06-01 від 01.07.2023»: 22.07.2023 о 14:52, №2127 від 22.07.2023 у сумі 20 000 грн; 24.07.2023 о 18:04, №2132 від 24.07.2023 у сумі 20 000 грн; 26.07.2023 о 16:49, №2136 від 26.07.2023 у сумі 20 000 грн; 28.07.2023 о 16:15, №2143 від 28.07.2023 у сумі 20 000 грн; 04.08.2023 о 14:46, №2153 від 04.08.2023 у сумі 20 000 грн; 07.08.2023 о 16:24, №2155 від 07.08.2023 у сумі 30 000 грн; 08.08.2023 о 17:22, №2157 від 08.08.2023 у сумі 30 000 грн; 10.08.2023 о 15:53, №2162 від 10.08.2023 у сумі 30 000 грн; 11.08.2023 о 17:08, №2168 від 11.08.2023 у сумі 10 000 грн; 18.08.2023 о 16:08, №2179 від 18.08.2023 у сумі 35 000 грн; 24.08.2023 о 16:48, №2195 від 24.08.2023 у сумі 35 000 грн; 25.08.2023 о 16:12, №2199 від 25.08.2023 у сумі 20 000 грн; 28.08.2023 о 17:23, №2204 від 28.08.2023 у сумі 35 000 грн; 29.08.2023 о 17:20, №2212 від 29.08.2023 у сумі 40 000 грн; 29.08.2023 о 17:51, №2213 від 29.08.2023 у сумі 40 000 грн; 30.08.2023 о 16:11, №2217 від 30.08.2023 у сумі 40 000 грн; 01.09.2023 о 16:29, №2228 від 01.09.2023 у сумі 30 000 грн; 04.09.2023 о 16:52, №2231 від 04.09.2023 у сумі 40 000 грн; 06.09.2023 о 17:36, №2234 від 06.09.2023 у сумі 40 000 грн; 08.09.2023 о 14:57, №2247 від 08.09.2023 у сумі 30 000 грн; 11.09.2023 о 16:42, №2249 від 11.09.2023 у сумі 30 000 грн; 13.09.2023 о 16:06, №2252 від 13.09.2023 у сумі 40 000 грн; 14.09.2023 о 14:22, №2253 від 14.09.2023 у сумі 30 000 грн; 15.09.2023 о 15:37, №2256 від 15.09.2023 у сумі 20 000 грн; 19.09.2023 о 15:41, №2258 від 19.09.2023 у сумі 40 000 грн; 20.09.2023 о 16:30, №2263 від 20.09.2023 у сумі 40 000 грн; 21.09.2023 о 16:03, №2267 від 21.09.2023 у сумі 40 000 грн; 22.09.2023 о 12:15, №2274 від 22.09.2023 у сумі 30 000 грн;

3) створено платіжні інструкції кредитового переказу коштів від ТОВ «АВТОЛАЙН ОДЕСА» на розрахунковий рахунок ОСОБА_7 НОМЕР_3 , відкритий в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» із призначенням платежу «поворотна фінансова допомога ОСОБА_7 , згідно договору №01/09-01 від 01.09.2023»: 22.09.2023 о 14:59, №2277 від 22.09.2023 у сумі 40 000 грн; 22.09.2023 о 15:12, №2278 від 22.09.2023 у сумі 30 000 грн; 25.09.2023 о 16:40, №2280 від 25.09.2023 у сумі 30 000 грн; 26.09.2023 о 15:23, №2283 від 26.09.2023 у сумі 40 000 грн; 29.09.2023 о 14:56, №2290 від 29.09.2023 у сумі 40 000 грн; 02.10.2023 о 17:45, №2295 від 02.10.2023 у сумі 40 000 грн; 04.10.2023 о 12:12, №2298 від 04.10.2023 у сумі 40 000 грн; 04.10.2023 о 12:12, №2299 від 04.10.2023 у сумі 40 000 грн; 04.10.2023 о 15:37, №2304 від 04.10.2023 у сумі 40 000 грн; 05.10.2023 о 17:10, №2309 від 05.10.2023 у сумі 40 000 грн; 06.10.2023 о 17:34, №2311 від 06.10.2023 у сумі 40 000 грн; 11.10.2023 о 16:52, №2318 від 11.10.2023 у сумі 20 000 грн; 12.10.2023 о 15:53, №2322 від 12.10.2023 у сумі 60 000 грн; 13.10.2023 о 17:43, №2324 від 13.10.2023 у сумі 8 000 грн; 16.10.2023 о 16:49, №2325 від 16.10.2023 у сумі 50 000 грн; 20.10.2023 о 17:26, №2337 від 20.10.2023 у сумі 15 000 грн; 23.10.2023 о 16:52, №2340 від 23.10.2023 у сумі 40 000 грн; 25.10.2023 о 17:49, №2347 від 25.10.2023 у сумі 3 000 грн; 26.10.2023 о 17:42, №2352 від 26.10.2023 у сумі 40 000 грн; 28.10.2023 о 17:22, №2356 від 28.10.2023 у сумі 60 000 грн; 01.11.2023 о 16:30, №2364 від 01.11.2023 у сумі 90 000 грн; 02.11.2023 о 16:22, №2381 від 02.11.2023 у сумі 50 000 грн; 02.11.2023 о 16:22, №2382 від 02.11.2023 у сумі 50 000 грн; 02.11.2023 о 16:22, №2383 від 02.11.2023 у сумі 50 000 грн; 03.11.2023 о 15:24, №2387 від 03.11.2023 у сумі 60 000 грн; 06.11.2023 о 12:20, №2393 від 06.11.2023 у сумі 30 000 грн; 13.11.2023 о 17:51, №2405 від 13.11.2023 у сумі 9 000 грн; 15.11.2023 о 16:57, №2411 від 15.11.2023 у сумі 50 000 грн; 15.11.2023 о 17:14, №2412 від 15.11.2023 у сумі 50 000 грн; 16.11.2023 о 17:04, №2419 від 16.11.2023 у сумі 50 000 грн; 17.11.2023 о 17:09, №2422 від 17.11.2023 у сумі 40 000 грн; 21.11.2023 о 09:24, №2427 від 21.11.2023 у сумі 40 000 грн; 21.11.2023 о 09:25, №2431 від 21.11.2023 у сумі 40 000 грн; 24.11.2023 о 15:12, №2443 від 24.11.2023 у сумі 50 000 грн; 24.11.2023 о 17:31, №2447 від 24.11.2023 у сумі 50 000 грн; 29.11.2023 о 11:26, №2462 від 29.11.2023 у сумі 50 000 грн; 01.12.2023 о 16:19, №2476 від 01.12.2023 у сумі 80 000 грн; 01.12.2023 о 17:03, №2479 від 01.12.2023 у сумі 30 000 грн; 06.12.2023 о 12:44, №2485 від 06.12.2023 у сумі 40 000 грн; 08.12.2023 о 17:07, №2494 від 08.12.2023 у сумі 50 000 грн; 13.12.2023 о 17:43, №2504 від 13.12.2023 у сумі 50 000 грн; 18.12.2023 о 22:26, №2515 від 18.12.2023 у сумі 50 000 грн; 20.12.2023 о 16:26, №2528 від 20.12.2023 у сумі 50 000 грн; 29.12.2023 о 12:40, №2548 від 29.12.2023 у сумі 50 000 грн; 29.12.2023 о 16:54, №2556 від 29.12.2023 у сумі 50 000 грн; 05.01.2024 о 16:41, №2566 від 05.01.2024 у сумі 50 000 грн; 16.01.2024 о 15:00, №2589 від 16.01.2024 у сумі 30 000 грн; 19.01.2024 о 16:56, №2603 від 19.01.2024 у сумі 50 000 грн; 22.01.2024 о 17:13, №2606 від 22.01.2024 у сумі 50 000 грн; 24.01.2024 о 16:50, №2615 від 24.01.2024 у сумі 50 000 грн; 25.01.2024 о 17:03, №2619 від 25.01.2024 у сумі 50 000 грн; 29.01.2024 о 16:40, №2626 від 29.01.2024 у сумі 50 000 грн; 29.01.2024 о 16:49, №2629 від 29.01.2024 у сумі 50 000 грн; 29.01.2024 о 17:04, №2632 від 29.01.2024 у сумі 50 000 грн; 30.01.2024 о 15:46, №2636 від 30.01.2024 у сумі 50 000 грн; 30.01.2024 о 16:26, №2642 від 30.01.2024 у сумі 50 000 грн; 30.01.2024 о 16:27, №2645 від 30.01.2024 у сумі 50 000 грн; 30.01.2024 о 16:49, №2648 від 30.01.2024 у сумі 50 000 грн; 01.02.2024 о 16:56, №2655 від 01.02.2024 у сумі 50 000 грн; 05.02.2024 о 15:58, №2661 від 05.02.2024 у сумі 50 000 грн; 08.02.2024 о 19:55, №2671 від 08.02.2024 у сумі 50 000 грн; 09.02.2024 о 13:11, №2674 від 09.02.2024 у сумі 50 000 грн; 09.02.2024 о 14:06, №2677 від 09.02.2024 у сумі 50 000 грн; 09.02.2024 о 14:40, №2680 від 09.02.2024 у сумі 50 000 грн; 09.02.2024 о 16:20, №2684 від 09.02.2024 у сумі 50 000 грн; 12.02.2024 о 17:08, №2695 від 12.02.2024 у сумі 50 000 грн; 12.02.2024 о 17:08, №2689 від 12.02.2024 у сумі 50 000 грн; 12.02.2024 о 17:08, №2692 від 12.02.2024 у сумі 50 000 грн; 12.02.2024 о 17:08, №2696 від 12.02.2024 у сумі 50 000 грн; 12.02.2024 о 17:09, №2701 від 12.02.2024 у сумі 50 000 грн; 12.02.2024 о 17:26, №2704 від 12.02.2024 у сумі 50 000 грн; 12.02.2024 о 17:42, №2712 від 12.02.2024 у сумі 50 000 грн; 12.02.2024 о 17:42, №2709 від 12.02.2024 у сумі 50 000 грн; 12.02.2024 о 17:59, №2715 від 12.02.2024 у сумі 50 000 грн; 14.02.2024 о 09:09, №2719 від 14.02.2024 у сумі 50 000 грн;

4) створено платіжні інструкції кредитового переказу коштів від ТОВ «АВТОЛАЙН ОДЕСА» на розрахунковий рахунок ОСОБА_7 НОМЕР_4 , відкритий в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» із призначенням платежу «оплата за послуги, згідно рах. №15 від 09.02.2024 р.»: 14.02.2024 о 10:55, №2724 від 14.02.2024 у сумі 95 000 грн; 14.02.2024 о 13:45, №2725 від 14.02.2024 у сумі 95 000 грн.

В результаті зазначеного ОСОБА_7 , у період часу з 17 серпня 2022 року до 14 лютого 2024 року шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ТОВ «АВТОЛАЙН ОДЕСА» на загальну суму 6 782 600 грн (шість мільйонів сімсот вісімдесят дві тисячі шістсот грн), що відповідно до п.4 примітки до ст.185 КК України, складає суму, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, та є особливо великим розміром, якими в подальшому ОСОБА_7 розпорядилася на власний розсуд.

Окрім того, ОСОБА_7 , в порушення ст.4 Закону України «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах», відповідно до якої порядок доступу до інформації, перелік користувачів та їх повноваження стосовно інформації визначаються власником такої інформації, в порушення посадової інструкції бухгалтера ТОВ «АВТОЛАЙН ОДЕСА», маючи єдиний прямий умисел, спрямований на несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи віддаленого доступу обслуговування клієнтів банку «Клієнт-Банк» АТ «Сенс Банк» (база даних програмно-апаратний комплекс банку, що забезпечує здійснення клієнтом операцій по рахунках/картках/вкладах і містить інформацію про клієнта, достатню для його ідентифікації та аутентифікації відповідного договору), яка згідно Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» є програмно-технічним комплексом та відповідно до Закону України «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах» є інформаційною (автоматизованою) системою, перебуваючи у офісному приміщенні ТОВ «АВТОЛАЙН ОДЕСА» за адресою: м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 115, за наявності копії файлу електронного ключа з паролем директора ТОВ «АВТОЛАЙН ОДЕСА» ОСОБА_4 , знаючи логін/пароль доступу до системи віддаленого доступу обслуговування клієнтів банку «Клієнт-Банк» АТ «Сенс Банк», усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, керуючись метою заволодіння грошовими коштами належними ТОВ «АВТОЛАЙН ОДЕСА», за допомогою службового комп`ютера марки «НР», не маючи на те службової необхідності, та дозволу власника ключа, а саме ОСОБА_4 , тобто без законних підстав, виконувала вхід до облікового запису директора ТОВ «АВТОЛАЙН ОДЕСА» ОСОБА_4 , у системі «Клієнт-Банк» АТ «Сенс Банк», здійснивши таким чином несанкціоноване втручання до інформаційної (автоматизованої) системи АТ «Сенс Банк» та в подальшому, не маючи жодних правових підстав для проведення операцій з перерахунку коштів, у тому числі за відсутності відповідних первинних документів (укладеного договору, накладних, рахунків, актів виконаних робіт щодо надання послуг, робіт, тощо), підробила інформацію про вищезазначені 233 платежі та внесла її у автоматизовану (інформаційну) систему АТ «Сенс Банк», внаслідок чого ОСОБА_7 привласнила грошові кошти ТОВ «АВТОЛАЙН ОДЕСА» у загальній сумі 6 782 600 грн.

Окрім того, о 16 годині 48 хвилин 27 червня 2023 року ОСОБА_7 було створено чергову платіжну інструкцію кредитового переказу коштів №2070 від 27.06.2023 у сумі 25 000 грн від ТОВ «АВТОЛАЙН ОДЕСА» на власний розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» із призначенням платежу «поворотна фінансова допомога, згідно договору №01/04-01 від 01.06.2023», що дозволило їй набути грошові кошти злочинним шляхом, які були зараховані вказаним платежем о 16:49 27 червня 2024 року на її рахунок, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк».

В подальшому, о 18 годині 22 хвилини цієї ж доби ОСОБА_7 , усвідомлюючи і розуміючи протиправний характер та значення своїх дій, діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, розпорядилася вищезазначеними коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації, шляхом проведення розрахункової операції по рахунку НОМЕР_2 , відкритому в АТ КБ «ПриватБанк», a саме, здійсненням купівлі ігрової консолі «PlayStation 5» та бездротового геймпаду «DualSense» на загальну суму 25099 грн, в інтернет - магазині електроніки «MOYO» (ТОВ «НРП» ).

Обвинувачена вину у вчинених діяннях визнала повністю та показала, що з початком воєнного стану у неї, як бухгалтера ТОВ «АВТОЛАЙН ОДЕСА», було зменшено розмір заробітної плати, її чоловік втратив роботу, а тому в сім`ї виникли матеріальні труднощі. Вона вирішила їх подолати шляхом здійснення несанкціонованого доступу до автоматизованої системи «банк клієнт», куди входила за допомогою електронного ключа, шляхом зловживання довірою керівника підприємства, де створювала платіжні інструкції кредитового переказу коштів від роботодавця на власні розрахункові рахунки, із призначенням платежів «поворотна фінансова допомога, що не відповідало дійсності. Всього вона здійснила 233 подібні транзакції, на загальну суму 6 782 600 грн, з яких, після її викриття, було повернуто товариству 2 776 000 грн. Окрім того, в один із днів червня минулого року вона, при здійсненні однієї із таких банківських операцій, цими же грошима здійснила купівлю ігрової консолі «PlayStation 5» та бездротового геймпаду «DualSense» на загальну суму 25099 грн, в інтернет - магазині електроніки «MOYO». Про вчинене в даний час жалкує, щиро кається.

Отримавши показання обвинуваченої, що повністю відповідають фактичним обставинам кримінального провадження, з`ясувавши правильність розуміння всіма учасниками судового засідання змісту цих обставин та відсутності їх оспорювань, сумнівів у добровільності та істинності їх позицій, роз`яснивши правові наслідки застосування положень ч.3 ст.349 КПК України, за клопотанням прокурора, підтриманим представниками потерпілого, обвинуваченою та захисником, суд визнав недоцільним дослідження інших доказів на доведення вини ОСОБА_7 у вмінених їй діяннях.

Таким чином суд визнає доведеним вчинення ОСОБА_7 вищезазначених умисних діянь, які кваліфікує:

- за обставинами заволодіння грошовими коштами ТОВ «АВТОЛАЙН ОДЕСА», у невстановлений слідством час, але не пізніше 17 серпня 2022 року до 14 лютого 2024 року, за адресою: м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, буд.№115, на загальну суму 6 782 600 грн, які зберігались на поточному рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у банківській установі АТ «Сенс Банк», шляхом зловживання довірою керівника зазначеного товариства - за ч.5 ст.190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене в умовах воєнного стану та в особливо великих розмірах;

- за обставинами неодноразового здійснення входу до облікового запису директора ТОВ «АВТОЛАЙН ОДЕСА» ОСОБА_4 у систему «Клієнт-Банк» АТ «Сенс Банк», без службової на те необхідності та дозволу власника ключа, тобто без законних підстав, в період часу з 17 серпня 2022 року до 14 лютого 2024 року, за адресою: м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, буд.№115, за відсутності відповідних первинних документів (укладеного договору, накладних, рахунків, актів виконаних робіт щодо надання послуг, робіт, тощо), підроблення інформації про 233 платежі та внесення її у автоматизованої (інформаційної) систему АТ «Сенс Банк», внаслідок чого відбулось привласнення грошових коштів ТОВ «АВТОЛАЙН ОДЕСА» у загальній сумі 6 782 600 грн - за ч.1 ст.361 КК України, як несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем;

- за обставинами шахрайського заволодіння в період часу з 16 годині 48 хвилин до 16 години 49 хвилин 27 червня 2023 року, за адресою: м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, буд.№115, належними ТОВ «АВТОЛАЙН ОДЕСА» грошовими коштами в сумі 25 000 грн, після чого, о 18 годині 22 хвилини цієї ж доби, усвідомлення та розуміння протиправного характеру та значення своїх дій, розпорядження вищезазначеними коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації, шляхом проведення розрахункової операції по рахунку НОМЕР_2 , відкритому в АТ КБ «ПриватБанк» для здійснення купівлі в інтернет - магазині електроніки «MOYO» ігрової консолі «PlayStation 5» та бездротового геймпаду «DualSense», на загальну суму 25099 грн, - ч.1 ст.209 КК України, як набуття, володіння, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, шляхом здійснення фінансових операцій, вчинене особою, яка знала, що таке майно повністю одержано злочинним шляхом.

Судом розглянуто цивільний позов, заявлений до обвинуваченої потерпілим ТОВ «АВТОЛАЙН ОДЕСА» про стягнення спричиненої майнової шкоди в розмірі 4006600 грн, яка складається із неповернутої частини від загальної суми привласнених грошових коштів, з яким обвинувачена повністю погодилася.

Вирішуючи зазначений позов, суд виходить із наступного.

Відповідно до ст.128 КПК України особа, якій кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди, має право під час кримінального провадження до початку судового розгляду пред`явити цивільний позов до обвинуваченого. У відповідності з ч.1 ст.1166 та ч.1 ст.1177 ЦК України, шкода, завдана потерпілому від злочину, відшкодовується в повному обсязі особою, яка вчинила злочин та завдала цю шкоду.

Обвинувачена пояснила, що не має можливості відшкодувати спричинену майнову шкоду, а її розмір доводиться змістом доведеного в суді обвинувачення, у зв`язку із чим, позов підлягає задоволенню.

При призначенні покарання ОСОБА_7 суд визнає її щире каяття та активне сприяння розкриттю вчинених кримінальних правопорушень в якості обставин, які пом`якшують покарання, а також констатує про відсутність обставин, які обтяжують покарання.

Суд також враховує дані про ОСОБА_7 як про особу, яка вперше притягується до кримінальної відповідальності, має власну сім`ю, утримує малолітню дитину, офіційно працевлаштована в іншому суб`єкті господарської діяльності, показує про наміри щомісячного відрахування платежів із власної заробітної плати, в розмірі 3000 грн, на відшкодування спричиненої шкоди, частково відшкодувала завдані позивачу збитки, позитивно характеризується за новим місцем роботи та місцем проживання, не перебуває на спеціалізованому обліку в медичних установах.

На підставі викладеного, з урахуванням особи винуватої, а також позиції прокурора та представників потерпілого, суд вважає можливим виправлення ОСОБА_7 без відбування остаточного покарання у виді позбавлення волі, із встановленням іспитового строку, у зв`язку із чим, до неї слід застосувати положення ст.ст.75,76 КК України.

Долю долучених до матеріалів кримінального провадження речових доказів необхідно вирішити у відповідності з вимогами ст.100 КПК України, із скасуванням накладеного на них арешту.

Керуючись ст.ст.368, 374 КПК України, суд,

у х в а л и в:

ОСОБА_7 визнати винуватою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.190, ч.1 ст.209, ч.1 ст.361 КК України, призначивши покарання:

- за ч.5 ст.190 КК України, у виді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років, з конфіскацією належного на праві власності майна;

- за ч.1 ст.209 КК України, у виді позбавлення волі на строк 4 (чотири) роки, з позбавленням права займатися діяльністю, пов`язаною з Інтернет банкінгом, на строк 2 (два) роки та з конфіскацією належного на праві власності майна;

- за ч.1 ст.361 КК України, у виді пробаційного нагляду на строк 1 (один) рік.

На підставі ч.1 ст.70 КК України за сукупністю вищезазначених кримінальних правопорушень, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим покаранням, визначити ОСОБА_7 остаточне покарання у виді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років, з позбавленням права займатися діяльністю, пов`язаною з Інтернет банкінгом, на строк 2 (два) роки та з конфіскацією належного на праві власності майна.

На підставі ст.75 КК України ОСОБА_7 звільнити від відбування основного покарання у виді позбавлення волі з випробуванням, з іспитовим строком 2 (два) роки.

Відповідно до пунктів 1-2 ч.1 ст.76 цього ж кодексу зобов`язати ОСОБА_7 періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації та повідомляти даний орган про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Цивільний позов ТОВ «АВТОЛАЙН ОДЕСА» до ОСОБА_7 задовольнити.

Стягнути із ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_5 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , на користь ТОВ «АВТОЛАЙН ОДЕСА», , юридична адреса: м. Одеса, провул. 2-й Артилерійський, буд.№3, кв.№41, спричинену майнову шкоду в розмірі 4006600 (чотири мільйони шість тисяч шістсот) грн.

Після набрання вироком законної сили долучені до кримінального провадження в якості речових доказів:

- мобільний телефон марки «Iphone XS Max» imei: НОМЕР_6 конфіскувати;

- ноутбук марки «НР» с/н: 5CG13262QP із зарядним пристроєм вважати повернутим ТОВ «АВТОЛАЙН ОДЕСА»;

- банківську картку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_7 - повернути ОСОБА_7 .

Арешт, накладений на вищезазначені речові докази скасувати.

Вирок може бути оскаржено до Одеського апеляційного суду через Суворовський районний суд м. Одеси впродовж 30 днів з дня його проголошення.

Копію вироку негайно вручити учасникам судового розгляду.

Головуючий ОСОБА_1