Справа № 484/31/25
Провадження №1-кс/484/19/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

07.01.2025 року слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , без участі слідчого, прокурора, представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0001203 від 27.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України клопотання старшого слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницу,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майор поліції ОСОБА_2 звернулася до суду із даним клопотанням, в якому зазначає, що слідчим відділенням Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001203 від 27.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що 27 грудня 2024 року, до ЧЧ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївської області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 24.12.2024 невстановлені особи, під приводом надання допомоги, шляхом введення потерпілої ОСОБА_4 в оману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, отримали доступ до її банківського рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 . У результаті цих дій шахраї здійснили низку транзакцій на загальну суму 74001,30 грн, спричинивши матеріального збитку на вказану суму.

З виписки АТКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з рахунку № НОМЕР_1 на імя ОСОБА_4 , було проведено наступні операції, а саме: 1) дата операції 24.12.24 13:46; рахунок НОМЕР_2 ; деталі операції MONODirekt,KYIV; сума у валюті операції -29000,00 UAN; сума у валюті карки -30013,80; сума комісій 1013,80; Залишок після операції: -29973,80; 2) дата операції 24.12.24 13:47; рахунок НОМЕР_2 ; деталі операції MONODirekt,KYIV; сума у валюті операції -28000,00 UAN; сума у валюті карки -28980,00; сума комісій 980,00; Залишок після операції: -58953,80; 3) дата операції 24.12.24 13:50; рахунок НОМЕР_2 ; деталі операції MONODirekt,KYIV; сума у валюті операції -14500,00 UAN; сума у валюті карки 15007,50; сума комісій 507,50; Залишок після операції: -73961,30;

Під час досудового розслідування, допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка пояснила, що вона має платіжну картку в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , якою користуюся за допомогою додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 . Так, 23.12.2024 в обідній період доби, вона переглядала записи в додатку "Фейсбук" на своєму телефоні та натрапила на оголошення про надання допомоги усім громадянам України в сумі 10000грн. Вона перейшла по посиланню, відкрився браузер вмонтований у додаток "Фейсбук", у відкрившися вікно вона ввела своє ім`я та свою стать, стала дзвонити на вказаний телефон контактний (начебто перші цифри 056), але ніхто не узяв слухавку. Після цього вона уже і забула про дану ситуацію, доки наступного дня, близько 12.10 годин, їй зателефонував невідомий номер та почула голос невідомого хлопця, він запитав, чи вона дійсно подавала заявку на отримання допомоги в додатку "Фейсбук". Невідомий хлопець сказав, що гроші 10000 гривень допомоги прийдуть на її картку та попрощався. Через 10 хвилин невідомий чоловік знову зателефонував, та повідомив, що вони не можуть вони їй перерахувати гроші в сумі 10000 грн допомоги, бо на її телефоні нема додатку "ЄпідртимкаПриват24" та сказав, що може переслати даний додаток через додаток "Телеграм" для подальшої установки. Після цього їй в додаток "Телеграм" був надісланий зазначений додаток та установлений. Потім їй на телефон стали приходити СМС підтвердження операцій та вона за вказівкою невідомого хлопця надсилала у додаток Телеграм. Потім через близько 10 хвилин їй зателефонував знову даний хлопець та повідомив, що вони не можуть перерахувати гроші на вказану вище мою картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а можуть лише на картку " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Потім вона відкрила тоді додаток " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", увімкнулася камера телефону та стала її знімати та телефон заблокувався. В цей час гроші почали кудись перераховуватися, вона зрозуміла, що стала жертвою шахраїв. На телефоні висвітився надпис "Не вимикайте телефон 10-15 хвилин". Вона тоді перевантажила свій телефон. А коли включила, її телефон був наче нібито тільки, що куплений- порожня історія дзвінків, СМС повідомлень, стерті усі додатки, в тому числі і додатки Телеграм, ІНФОРМАЦІЯ_2 і тд, браузер Фейсбук не відкривається. Коли вона звернулася до відділення банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", їй повідомили, що шахраї створили картку віртуальну АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 , на яку перерахували гроші із її картки універсальної АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_4 . Потім шахраї зняли зі створеної ними картки на її ім`я АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 гроші в сумі загальній 71500гривень. У подальшому вона також дізналася, що зловмисник поміняв пін-код на більшості її платіжних карткок.

Зважаючи на вищевикладене існує достатньо підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю та знаходяться у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", щодо повних номерів банківських карток (карткового рахунку) на які було зараховано 24.12.2024 грошові кошти в загальній сумі 74001,30 грн, з рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , а також осіб, які відкривали та здійснюють операції по картковим рахункам, рух коштів по рахункам дадуть змогу встановити особу, яка причетнадо вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, чим забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Відповідно до вимог глави 10 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, серед іншого, зокрема, є: - відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; -інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; -фінансово-економічний стан клієнтів; -інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку.

Отже, зміст вищевказаної інформації, до якої необхідно отримати тимчасовий доступ, представляє банківську таємницю.

За допомогою ідентифікаційної властивості "BIN» (Bank Identification Number) встановлено, що володільцем даної інформації (банківської таємниці) є АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до статті 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відомості, що містяться в речах і документах, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, представляють суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також винної особи.

У даному випадку результати отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, можуть представляти доказове значення у кримінальному провадженні. Доведення зазначених обставин іншим способом неможливо.

Враховуючи, що результати даного заходу забезпечення кримінального провадження можуть представляти доказове значення, тимчасовий доступ до речей і документів (охоронюваної законом таємниці) доцільно отримати із можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді.

В судове засідання слідчий та прокурор надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

З метою збереження інформації, яка міститься в документах, які містять банківську таємницю , також просили розглядати клопотання без участі представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

Явка слідчого до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність особи яка його подала.

Згідно норми ч. 1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до Закону України "Про банки та банківську діяльність", а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тому, відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати групі слідчих СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області, а саме: старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_2 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів ( в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого проведення тимчасового доступу у приміщенні Миколаївського регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію про рух коштів рахунок АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 , за період часу з 12:00 год. 24.12.2024 по 17:00 год. 24.12.2024, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, сум переказу;

- інформації про подальший рух коштів, які було перераховано 24.12.2024 з рахунок АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 на імя ОСОБА_4 , дата операції 24.12.24 13:46; рахунок НОМЕР_2 ; деталі операції MONODirekt,KYIV; сума у валюті операції -29000,00 UAN; сума у валюті карки -30013,80; сума комісій 1013,80; Залишок після операції: -29973,80; 2) дата операції 24.12.24 13:47; рахунок НОМЕР_2 ; деталі операції MONODirekt,KYIV; сума у валюті операції -28000,00 UAN; сума у валюті карки -28980,00; сума комісій 980,00; Залишок після операції: -58953,80; 3) дата операції 24.12.24 13:50; рахунок НОМЕР_2 ; деталі операції MONODirekt,KYIV; сума у валюті операції -14500,00 UAN; сума у валюті карки -15007,50; сума комісій 507,50; Залишок після операції: -73961,30; кому належить рахунок; інформацію про подальший рух зазначеної суми; в разі, якщо суми була знята, способу зняття (картка, чи по чеку), інформації про повні анкетні дані особи, що знімала кошти, точного місця (адреса) та часу зняття перерахованих коштів, фото або відео фіксацію особи-отримувача, яка отримала зазначену суму;

документів, поданих для відкриття рахунків, на які було переведено грошові кошти, в тому числі фінансовий номер телефону;

- інформації щодо пристроїв за допомогою яких здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по зазначеним рахункам, із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв?язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 23 грудня 2024 року по 23 год. 00 хв. 24 грудня 2024 року.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1