печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 жовтня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, яке було вилучено 19.08.2022 в ході проведення обшуку за адресою: м. Київ, Набережно-Печерська дорога буд. 10-Г, в рамках кримінального провадження № 0000756 від 10.08.2022.

Вказане клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000756 від 10.08.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 ч. 2 ст. 203-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Києва та інших регіонів України діє група осіб, які діючи за попередньою змовою організували проведення азартних ігор без ліцензії, та з використанням електронно-обчислювальної техніки, під виглядом проведення азартних ігор, вчиняють шахарайське заволодіння грошима громадян.

В ході виконання доручення співробітниками ДКП НПУ встановлено ТОВ «ЮНІВЕРС СТУДІЯ» в особі директора ОСОБА_4 засновника ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами здійснюють діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор на території України без наявних у суб`єкта господарювання відповідних ліцензій та дозвільних документів, з використанням не сертифікованого та не підключеного до Державної системи онлайн моніторингу грального обладнання та онлайн систем організаторів азартних ігор.

Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно нежитловмй будинок з житловими та нежитловими приміщеннями розташований за адресою: м. Київ, Набережно-Печерська дорога буд. 10-Г, зареєстрований на праві власності за ТОВ «ПЛАНЕТА КАВИ», та ПІДПРИЄМСТВО ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ У ФОРМІ ТОВ «ЗЕЛЕНИЙ ГАЙ» .

19.08.2022 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва проведено обшук будинку за адресою: м. Київ, Набережно-Печерська дорога буд. 10-Г, який перебуває в користуванні ТОВ «ЮНІВЕРС СТУДІЯ» в особі директора ОСОБА_4 , засновника ОСОБА_5 та інших невстановлених осіб. В ході проведення обшуку зафіксовано діяльність яка полягала в проведенні азартних ігор які фіксувались на відеокамеру та транслювались на сайт https://casino.op123xyz.com. Обшуком зафіксовано, що в приміщеннях знаходились круп`є які перебуваючи за гральними столами здійснювали гру яка фіксувалась на відеокамери та транслювалась на сайт https://casino.op123xyz.com.

Встановлено, що ТОВ «ЮНІВЕРС СТУДІЯ» , отримали ліцензію на провадження діяльності з надання послуг у сфері організації та проведення азартних ігор від 01.08.2022.

Відповідно до постанови КМУ від 31 березня 2021 р. № 300 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження діяльності з надання послуг у сфері організації та проведення азартних ігор» ст. 5 Ліцензіат зобов`язаний виконувати вимоги цих Ліцензійних умов, а здобувач ліцензії для її одержання - їм відповідати.

Діяльність з надання послуг з постачання та/або надання програмного забезпечення, що безпосередньо використовується у сфері організації та проведення азартних ігор, у тому числі, але не виключно, організаторам азартних ігор та нерезидентам України, які мають іноземну ліцензію на провадження діяльності у сфері азартних ігор, може провадитися виключно за наявності у суб`єктів господарювання - резидентів України ліцензії на провадження діяльності з надання послуг у сфері азартних ігор.

Відповідно до частини 1 статті 2 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» на території України дозволяється організовувати та проводити виключно такі види діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор: 1) організація та проведення азартних ігор у гральних закладах казино; 2) організація та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет; 3) організація та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет; 4) організація та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів; 5) організація та проведення азартних ігор в покер в мережі Інтернет.

Визначені цією частиною види діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор на території України можуть проводитися виключно за наявності у суб`єкта господарювання відповідних передбачених цим Законом ліцензій із використанням сертифікованого відповідно до цього Закону та підключеного до Державної системи онлайн-моніторингу грального обладнання та онлайн-систем організаторів азартних ігор.

Відповідно до реєстрів Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей юридична особа ТОВ «ЮНІВЕРС СТУДІЯ» за адресою: м. Київ, Набережно-Печерська дорога буд. 10-Г, відсутні відомості щодо надання права на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор.

Враховуючи вище викладене, ТОВ «ЮНІВЕРС СТУДІЯ» , отримавши ліцензію на провадження діяльності з надання послуг у сфері організації та проведення азартних ігор, в супереч встановленому законодавству порушуючи ліцензійні умови здійснювали діяльність яка полягала в проведенні азартних ігор, використовуючи не сертифіковане гральне обладнання, які фіксувались на відеокамеру та транслювались на сайт https://casino.op123xyz.com, який відповідно до реєстрів Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей не відноситься до веб-сайтів яким надано право на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі інтернет, що спрямована на отримання прибутків, щодо яких існує законодавча заборона, передбачена розпорядженням розпорядження Кабінету міністрів України (Про протидію гральному бізнесу) від 20.12.2019 року № 1325-р та Законом України № 1334-17 від 15.05.2009 «Про заборону грального бізнесу в Україні», організували діяльність пов`язану з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор на комп`ютерних симуляторах, в електронному (віртуальному) казино незалежно від місця розташування сервера, тобто - гральний бізнес.

В ході проведення обшуку 19.08.2022 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва справа №757/27858/22-к від 12.10.2022 проведено обшук будинку за адресою: м. Київ, Набережно-Печерська дорога буд. 10-Г, виявлено та вилучено: 10 мобільних телефонів; 9 пристроїв відеозахоплення; 9 моніторів; 16 відеокамер; 48 системних блоків; кошти в загальній сумі 203310 (двісті три тисячі триста десять) гривень, 200 (двісті) доларів; документи щодо діяльності ТОВ «ЮНІВЕРС СТУДІЯ» ; чорнові записи; відеореєстратор; 13 пластикових палетів з гральними картами; 2 зарядні пристрої; сховище даних; 9 полотен для азартних ігор; 22 столи для азартних ігор, які належать ТОВ «ЮНІВЕРС СТУДІЯ» в особі директора ОСОБА_4 , засновника ОСОБА_5 , та зберегли на собі сліди вчинення злочину та відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

В ході проведення обшуку встановлено, що виявлені та вилучені 13 пластикових палетів з гральними картами, 9 полотен для азартних ігор, 22 столи для азартних ігор, являться предметами вчиненого злочину.

Постановою слідчого від 20.10.2022 вилучені в ході обшуку речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000756 від 10.08.2022.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явився, про причини своєї неявки не повідомили. Прокурор подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

В судове засідання власник майна не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини своєї неявки не повідомив, власну правову позицію не виклав.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 2 ст. 168 КПК України передбачено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Частиною 10 ст. 170 КПК України, передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно положень ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно абзацу 2 ч. 5 ст. 171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Надані суду матеріали свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що їх сукупність, відповідно до вимог ст. 170 КПК України, є достатньою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Дослідивши надані матеріали, враховуючи відповідно до вимог ст. 173 КПК України наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 ч. 2 ст. 203-2 КК України, наявність даних про належність майна, на яке прокурор просить накласти арешт, з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання, накласти арешт на майно, оскільки вважає наявні передбачені ст. 170 КПК України підстави для його накладення, та заборонити розпоряджатися та використовувати зазначене майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено 19.08.2022 в ході проведення обшуку за адресою: м. Київ, Набережно-Печерська дорога буд. 10-Г, в рамках кримінального провадження № 0000756 від 10.08.2022, а саме на:

- 13 пластикових палетів з гральними картами;

- 9 полотен для азартних ігор;

- 22 столи для азартних ігор, які належать ТОВ «ЮНІВЕРС СТУДІЯ» в особі директора ОСОБА_4 , засновника ОСОБА_5 , та зберегли на собі сліди вчинення злочину та відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження з метою збереження речових доказів із забороною володіння, користування та розпорядження вищевказаного майна.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1