Справа№938/901/23
Провадження № 1-кс/938/70/25
УХВАЛА

про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю

06 березня 2025 року селище Верховина

Слідчий суддя Верховинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника сектору дізнання Верховинського районного відділення поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області (далі - СД Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області) ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором - начальником Верховинського відділу Косівської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000114 від 08.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Начальник СД Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області майор поліції ОСОБА_3 звернулася з клопотанням, яке погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (банку юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЕРДПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме до:

-інформації у формі детальної довідки про рух коштів по рахунку одержувача № НОМЕР_2 в період з 07 листопада 2023 року по 07 листопада 2024 року з детальною розшифровкою призначення платежу, реквізитів контрагентів, з якими здійснювались розрахунки, залишку на рахунку, їх кодів ЄДРПОУ.

-інформації про паспортні дані власника банківської карти;

-інформації щодо місцезнаходження (повної адреси) банкоматів, в яких відбувалося зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття коштів з даної банківської картки, за період із 07 листопада 2023 по 07 листопада 2024 року;

-інформації про рух коштів по банківській карті та місцях їх переведення в готівку з 07 листопада2023 року по 07 листопада 2024 року із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій та ін.

-інформації про абонентські номери, прив`язані до цієї банківської картки послугою «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені;

-інформації про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківська картка;

-інформації про IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління цією банківською картою;

-інформації про банківські картки, відкриті за даним розрахунковим рахунком;

-інформації про те, чи проводилось банком внутрішнє розслідування, якщо так то матеріали вказаного розслідування.

Клопотання обґрунтоване тим, що СД Верховинського РВП проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000114 від 08.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням в даному кримінальному провадженні встановлено, що 07.11.2023 року до Верховинського РВП ГУ НП в області надійшло повідомлення та в подальшому протокол-заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , про те, що 05.11.2023 року вона, перебуваючи за місцем свого проживання, з власного мобільного телефону перейшла за посиланням в Телеграм канал - ІНФОРМАЦІЯ_3 після чого упродовж періоду часу з 05 по 07 листопада 2023 року, виконуючи інструкції особи, з якою вела переписку в Телеграм-каналі, особисто перераховувала грошові кошти з власного банківського рахунку за допомогою мобільного онлайн-додатку на рахунки, які їй вказувались зловмисниками, з метою збільшення сум власних коштів та одержання прибутку за дані операції, а саме: 7000 гривень на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 номер НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 , 23 000 гривень на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_5 номер НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 , 15 000 гривень на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_6 номер НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_8 , 20 000 гривень на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 номер НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_9 , 17 000 гривень на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_7 номер НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_10 . Таким чином, упродовж періоду часу з 05 по 07 листопада 2023 року, ввівши в обману ОСОБА_5 та зловживаючи її довірою, невстановлені особи, не виконавши своїх зобов`язань, заволоділи грошовими коштами потерпілої на загальну суму 82 000 грн. (вісімдесят дві тисячі гривень).

За результатами виїмки, яка була проведена 07.11.2024 року у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », встановлено, що 07.11.2023 року о 14:59:36 годин із банківської картки потерпілої ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 17000 гривень були зараховані на банківську картку № НОМЕР_7 , яка належить громадянці ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , жительці АДРЕСА_3 , РНКНП: НОМЕР_8 , паспорт громадянина України № НОМЕР_9 , виданий 07.08.2023 року, орган, що видав №0529, н.м.т. НОМЕР_10 .

В ході аналізу виїмки також встановлено, що після надходження коштів від потерпілої ОСОБА_5 отримувач ОСОБА_11 07.11.2023 року о 15:04:28 годин переказала суму в 17000 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 , яка видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За допомогою інтернет ресурсу визначено банк, яким видано банківську картку № НОМЕР_2 , на яку були перераховано кошти потерпілої ОСОБА_12 із картки ОСОБА_11 в сумі 17000 гривень, а саме вказана картка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

03.03.2025 року начальником сектору дізнання Верховинського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області винесено постанову про проведення процесуальних дій на іншій території та скеровано матеріали до управління карного розшуку Головного управління національної поліції в Вінницькій області для встановлення та допиту особи, яка отримала грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 , а саме ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

На даний час в межах кримінального провадження наявна неохідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, пов`язаної з рахунком картку № НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ..

Така інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) . яка відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Дізнавач та прокурор, який погоджував дане клопотання, в судове засідання не з`явилися, хоча про час та місце розгляду справи були належним чином повідомлені, дізнавач подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як особа, у володінні якої знаходяться документи, щодо яких вирішується питання про тимчасовий доступ, в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Неприбуття вищевказаних осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання ( ч. 4 ст.163 КПК України).

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Слідчий суддя, перевіривши відповідність вказаного клопотання вимогам ст. 160 КПК України, приходить до такого висновку.

У силу ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів мають право звернутися до слідчого судді сторони кримінального провадження.

У ч.1 ст. 3 КПК України закріплено, що сторони кримінального провадження це з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

Із даним клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, звернувся дізнавач, який згідно з ч. 2 ст. 40-1 КПК України при здійсненні дізнання, що є формою досудового розслідування, в якій здійснюється розслідування кримінальних проступків, наділяється повноваженнями слідчого та уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі й про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, які, відповідно до ст. 161 КПК України, не відносяться до документів, до яких заборонено доступ, але згідно з вимогами п. 5 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, оскільки містить відомості, що можуть містити банківську таємницю.

Згідно з вимогами ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

З поданого клопотання та матеріалів, долучених до нього, встановлено, що документи, до яких слід надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним, та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Слідчий суддя враховує, що відповідно до постанови про створення групи дізнавачів СД Верховинського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області від 08.11.2023 року для розкриття та розслідування вищевказаного кримінального правопорушення створена група дізнавачів у складі: начальника СД Верховинського РВП капітана поліції ОСОБА_3 , дізнавачів СД Верховинського РВП капітанів поліції ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , уповноважених СД оперуповноваженого СКП Верховинського РВП капітана поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженого СКП Верховинського РВП капітана поліції ОСОБА_16 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 160, 162, 163, 164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити .

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЕДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме до:

-інформації у формі детальної довідки про рух коштів по рахунку одержувача № НОМЕР_2 в період з 07.11.2023 року по 07.11.2024 року з детальною розшифровкою призначення платежу, реквізитів контрагентів, з якими здійснювались розрахунки, залишку на рахунку, їх кодів ЄДРПОУ.

-інформації про паспортні дані власника банківської карти;

-інформації щодо місцезнаходження (повної адреси) банкоматів, в яких відбувалося зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття коштів з даної банківської картки, за період із 07.11.2023 року по 07.11.2024 року;

-інформації про рух коштів по банківській карті та місцях їх переведення в готівку з 07.11.2023 року по 07.11.2024 року із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій та ін.

-інформації про абонентські номери, прив`язані до цієї банківської картки послугою «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені;

-інформації про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківська картка;

-інформації про IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління цією банківською картою;

-інформації про банківські картки, відкриті за даним розрахунковим рахунком;

-інформації про те, чи проводилось банком внутрішнє розслідування, якщо так то матеріали вказаного розслідування.

Ухвала підлягає виконанню начальником СД Верховинського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , дізнавачами СД Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , особами уповноваженим здійснювати дізнання: оперуповноваженими СКП Верховинського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 .

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, у тому числі електронних, на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_17