Справа № 202/2821/25
Провадження № 1-кс/202/2290/2025
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

Іменем України

07 квітня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням Офісом Генерального прокурора України організовано виконання запиту компетентних органів Республіки Польща про надання правової допомоги у кримінальній справі № 4053-1.Ds.99.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого параграфом 2 статті 190а Кримінального кодексу Республіки Польща.

Встановлено, що 01.06.2023 року ОСОБА_4 виставив на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 оголошення про продаж дитячого велосипеда. Цього ж дня він отримав смс від відправника, котрим мала бути платформа ІНФОРМАЦІЯ_1 , з інформацією про те, що клієнт оплатив товар та доставку, і з метою отримання платежу та етикетки відправки, увійшов на вказане у повідомленні посилання та ввів повні дані своєї платіжної картки.

Пізніше ОСОБА_4 виявив, що з його банківського рахунку зникли грошові кошти у сумі 3160 польських злотих. Платежі здійснено за посередництвом британського посередника платежів ІНФОРМАЦІЯ_2 . Грошові кошти в українських гривнях переказано на картку за номером НОМЕР_1 , котра належить до українського банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Власником рахунку в Paysend значиться ОСОБА_5 .

З метою доказування факту вчинення протиправної діяльності, слідчий просив надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації про банківський рахунок, до котрого була приписана платіжна картка № НОМЕР_1 , видана 01 червня 2023 року, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про номер банківського рахунку, до котрого була приписана платіжні картка № НОМЕР_1 ; на які дані була видана вищевказана платіжна картка, із зазначенням повних персональних та теле-адресних даних; персональні дані власника рахунку, а також адреси його проживання, контактних номерів телефонів, інформації щодо способу відкриття та закриття вказаного рахунку; ксерокопії договору відкриття вищевказаного банківського рахунку та інших документів, пов`язаних з відкриттям та веденням рахунку; інформації про місце, час та форму відкриття вищевказаного банківського рахунку та яким документом особи користувалась, особа, яка відкривала вищевказаний рахунок, а у випадку реєстрації банківського рахунку он-лайн даних рахунку, з котрого було виконано перевірочний грошовий перерахунок; персональних даних осіб, яким видано банківські картки, уповноважуючи до виплати грошових засобів з вищевказаного банківського рахунку; методу авторизації грошових перерахунків, у випадку кодів СМС повідомлення номеру телефону, на котрий висилались дані коди; повна історія банківського рахунку, надходжень та виплат, відомостей про здійснені операції на вказаному рахунку та місця виплати грошових коштів в період часу з 01 червня 2023 по 15 жовтня 2024 року; повних персональних та адресних даних усіх осіб, які були уповноважені до використання з вищевказаного банківського рахунку та надання оригіналів і наявних в архівах ксерокопій усіх документів, котрі були надані вищевказаними особами; відомості про форми та місця виплат грошових коштів з вищевказаного банківського рахунку в період часу з 01 червня 2023 року по 15 жовтня 2024 року; відомості, якщо мали місце, номерів ІР авторизації разом із повідомленням порталів джерельних/кінцевих до вказаного рахунку в рамках електронного банкінгу, а також чи перед розпорядженням виплати грошових коштів за рахунку транзакції авторизувались кодом, надісланим у повідомленні СМС, а якщо так, то на який номер телефону надсилались ці повідомлення в період часу з 01 червня 2023 року по 15 жовтня 2024 року; чи були перераховані грошові кошти з вказаного банківського рахунку на інші банківські рахунки, якщо так, то які саме, і чи були це розпорядження індивідуальні чи автоматичні з визначенням кінцевого рахунку отримувача.

Слідча у судове засідання не з`явилася, надала заяву, в котрій клопотання підтримала, просила задовольнити та розглянути без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, про час та дату судового засідання був повідомлений.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки з метою доказування факту вчинення протиправної діяльності, необхідний тимчасовий доступ до документів та інформації, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

З огляду на наведене, клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 підлягає задоволенню.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати прокурору Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації про банківський рахунок, до котрого була приписана платіжна картка № НОМЕР_1 , видана 01 червня 2023 року, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про номер банківського рахунку, до котрого була приписана платіжні картка № НОМЕР_1 ; на які дані була видана вищевказана платіжна картка, із зазначенням повних персональних та теле-адресних даних; персональні дані власника рахунку, а також адреси його проживання, контактних номерів телефонів, інформації щодо способу відкриття та закриття вказаного рахунку; ксерокопії договору відкриття вищевказаного банківського рахунку та інших документів, пов`язаних з відкриттям та веденням рахунку; інформації про місце, час та форму відкриття вищевказаного банківського рахунку та яким документом особи користувалась, особа, яка відкривала вищевказаний рахунок, а у випадку реєстрації банківського рахунку он-лайн даних рахунку, з котрого було виконано перевірочний грошовий перерахунок; персональних даних осіб, яким видано банківські картки, уповноважуючи до виплати грошових засобів з вищевказаного банківського рахунку; методу авторизації грошових перерахунків, у випадку кодів СМС повідомлення номеру телефону, на котрий висилались дані коди; повна історія банківського рахунку, надходжень та виплат, відомостей про здійснені операції на вказаному рахунку та місця виплати грошових коштів в період часу з 01 червня 2023 по 15 жовтня 2024 року; повних персональних та адресних даних усіх осіб, які були уповноважені до використання з вищевказаного банківського рахунку та надання оригіналів і наявних в архівах ксерокопій усіх документів, котрі були надані вищевказаними особами; відомості про форми та місця виплат грошових коштів з вищевказаного банківського рахунку в період часу з 01 червня 2023 року по 15 жовтня 2024 року; відомості, якщо мали місце, номерів ІР авторизації разом із повідомленням порталів джерельних/кінцевих до вказаного рахунку в рамках електронного банкінгу, а також чи перед розпорядженням виплати грошових коштів за рахунку транзакції авторизувались кодом, надісланим у повідомленні СМС, а якщо так, то на який номер телефону надсилались ці повідомлення в період часу з 01 червня 2023 року по 15 жовтня 2024 року; чи були перераховані грошові кошти з вказаного банківського рахунку на інші банківські рахунки, якщо так, то які саме, і чи були це розпорядження індивідуальні чи автоматичні з визначенням кінцевого рахунку отримувача.

Строк виконання ухвали до 07 травня 2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1