Справа № 755/4968/25
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"10" квітня 2025 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі

головуючого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні кримінальне провадження №0001078 від 19.09.2024 року за обвинуваченням

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Кривого Рогу, Дніпропетровської обл., громадянина України, із профільною середньою освітою, студента, неодруженого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.28, ч.4 ст.190, ч.2 ст.15, ч.4 ст.28, ч.4 ст.190 КК України (у редакції Закону № 2617- VIII від 22.11.2018 року), ч.2 ст.255, ч.4 ст.28, ч.5 ст.190, ч.4 ст.28, ч.2 ст.361 КК України,

за участю учасників судового провадження:

прокурора ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

обвинуваченого ОСОБА_3 ,

в с т а н о в и в:

У невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше травня 2022 року ОСОБА № 1, спільно з ОСОБОЮ № 2, ОСОБОЮ № 3 та ОСОБОЮ № 4 (матеріали відносно яких виділені в окреме кримінальне провадження № 0000301 від 26.05.2022 та далі по тексту - ОСОБА № 1, ОСОБА № 2, ОСОБА № 3 та ОСОБА № 4 відповідно), володіючи якостями лідерів, організаторськими здібностями, керуючись корисливими мотивами і прагненням до наживи, маючи на меті незаконне отримання доходів на постійній основі від вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, розробили план вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних із заволодінням чужим майном шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме грошовими коштів з банківських карток громадян Європейського Союзу, який передбачав залучення як співучасників низки осіб, які між собою будуть взаємодіяти при вчиненні кримінальних правопорушень відповідно до їх рівня в обумовленій ієрархічній структурі.

Розуміючи, що розроблений ними план, вони реалізувати самостійно не зможуть та їм потрібні співучасники, а вказана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпеки, потребує чітких та узгоджених дій значної кількості людей та вжиття заходів суворої конспірації, маючи намір здійснювати таку діяльність протягом тривалого періоду часу, ОСОБА № 1, ОСОБА № 2, ОСОБА № 3, ОСОБА № 4, вирішили створити стійке ієрархічне об`єднання декількох осіб (п`ять і більше), члени якого або структурні частини якого за попередньою змовою зорганізуються для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів учасниками цієї організації - злочинну організацію.

Згідно попередньо розробленого ОСОБОЮ № 1, ОСОБОЮ № 2, ОСОБОЮ № 3, ОСОБОЮ № 4 плану вчинення кримінальних правопорушень, члени злочинної організації, залучені ними як виконавці для виконання ролі «воркера», діючи за їх вказівками як організаторів злочинної організації, мали шукати оголошення на веб-ресурсах щодо продажу товарів громадянами Європейського Союзу: ІНФОРМАЦІЯ_73, ІНФОРМАЦІЯ_74. та інші.

Для реалізації плану вчинення кримінальних правопорушень необхідно було залучити особу на виконання ролі «кодер» - активного учасника злочинної організації, який володітиме глибокими технічними знаннями у сфері комп`ютерних технологій та здійснить встановлення на сервери організаторів придбаного ними у невстановлених досудовим розслідуванням осіб телеграм-боту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у якому будуть функції щодо здійснення пошуку осіб (виконавців), що будуть здійснювати пошук оголошень на веб-ресурсах щодо продажу товарів громадянами Європейського Союзу: ІНФОРМАЦІЯ_73, ІНФОРМАЦІЯ_74. та інші, вести спілкування з потерпілими та надавати їм фішингові (несправжні) посилання, спілкування між членами злочинної організації та повідомлення їх про «успішність» дій по незаконному заволодінню грошовими коштами потерпілих шляхом шахрайства та суми виплат, які передбачаються кожному виконавцю конкретно.

Надалі, план передбачав, що знайшовши оголошення на веб-ресурсах ІНФОРМАЦІЯ_73, ІНФОРМАЦІЯ_74. та інші, члени злочинної організації, які виконували роль «воркера», діючи за вказівками організаторів злочинної організації, переслідуючи мотиви незаконного збагачення, вводячи в оману осіб, що розмістили оголошення на зазначених веб-ресурсах щодо продажу товару, під час спілкування з ними в месенджерах або інших інтернет-ресурсах, надавали фішингове (несправжнє) посилання на веб-ресурси, яке візуально копіювало посилання сервісів доставки товарів, поштових сервісів або банківських установ, яке попередньо їм згенеровано за допомогою групи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », доступ до якої було надано організаторами.

У свою чергу, потерпілі, будучі введеними в оману членами злочинної організації, перейшовши за фішинговим посиланням, які копіювали своїм виглядом веб-сторінки сервісів доставки товарів, поштових сервісів або банківських установ, що діють на території Європейського Союзу, вводили особисті дані банківських карток та логін, пароль від інтернет-банкінгу, будучі впевненими у справжності отриманого посилання, внаслідок чого члени злочинної організації отримували особисті банківські дані потерпілих.

План вчинення кримінальних правопорушень передбачав, що після отримання від потерпілих особистих банківських даних, члени злочинної організації, які виконуватимуть роль «воркера», використовуючи месенджер «Telegram», будуть відправляти в попередньо створену організаторами групу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особисті банківські дані потерпілих, що містили номер банківської картки, строк її дії, код захисту (CVV код).

У свою чергу, інші члени злочинної організації, які виконуватимуть роль «вбівера» та які ієрархічно знаходились на вищому рівні від «воркера», були наближені до організаторів злочинної організації та підзвітні їм, отримавши від «воркерів» особисті банківські дані потерпілих, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та попередньо створені облікові записи в платіжних системах «ІНФОРМАЦІЯ_188», «ІНФОРМАЦІЯ_32» та інших, використовуючи сервіси VPN, що надавали змогу змінити інтернет адресу, що імітує перебування пристрою в країні емітенту банківської картки, за допомогою веб-ресурсу інтернет-банкінгу здійснювали вхід до особового кабінету власника банківського рахунку та здійснювали переказ грошових коштів з банківських карток потерпілих на попередньо підготовлені підконтрольні організаторам злочинної організації банківські картки, відкриті в банках України та Європейського Союзу.

Крім того, план вчинення кримінальних правопорушень передбачав, що після здійснення переводу грошових коштів з рахунків потерпілих, члени злочинної організації, які виконуватимуть роль «вбівера», будуть повідомляти організаторів злочинної організації ОСОБИ № 1, ОСОБУ № 2, ОСОБУ № 3, ОСОБУ № 4, які, будучі обізнаними, що грошові кошти з банківського рахунку потерпілого були перераховані на підконтрольні їм банківські рахунки, здійснюватимуть виведення (зняття) грошових коштів з підконтрольних банківських рахунків, що надавало змогу розпоряджатися грошовими коштами потерпілих за власним розсудом.

У разі завершення вчинення всіх вказаних дій та заволодіння грошовими коштами потерпілих шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), ОСОБА № 1, ОСОБА № 2, ОСОБА № 3 та ОСОБА № 4 здійснюватимуть розподіл цих грошових коштів між собою та членами злочинної організації (виконавцями конкретного злочину), останні отримували на двох від 50 до 70 відсотків від суми заволодіння грошовими коштами потерпілих.

Із метою реалізації вказаного плану, ОСОБА № 1, ОСОБА № 2, ОСОБА № 3 та ОСОБА № 4 в невстановленому слідством місці та час, але не пізніше травня 2022 року повідомили про свої злочинні наміри ОСОБА_3 , ОСОБІ № 5 (матеріали відносно якого виділені в окреме кримінальне провадження № 0000301 від 26.05.2022 та далі по тексту - ОСОБА № 5), ОСОБІ № 6 (матеріали відносно якого виділені в окреме кримінальне провадження № 0001080 від 19.09.2024 та далі по тексту - ОСОБА № 6), ОСОБІ № 7 (матеріали відносно якого виділені в окреме кримінальне провадження № 0001079 від 19.09.2024 та далі по тексту - ОСОБА № 7), ОСОБІ № 8 (матеріали відносно якого виділені в окреме кримінальне провадження № 0001081 від 19.09.2024 та далі по тексту - ОСОБА № 8) та іншим невстановленим слідством на даний час особам, а саме про намір створити злочинне угруповання, діяльність якого буде спрямована на заволодінням чужим майном шляхом обману (шахрайство) із використанням електронно обчислювальної техніки, довели до їх відома план вчинення кримінальних правопорушень та запропонували взяти участь в них, на що ОСОБА_3 , ОСОБОЮ № 5, ОСОБОЮ № 6, ОСОБОЮ № 7, ОСОБОЮ № 8 та іншими невстановленими особами було схвалено вказаний план та надано свою добровільну згоду на участь у злочинному угрупованні.

Отже, ОСОБА № 1, ОСОБА № 2, ОСОБА № 3 та ОСОБА № 4 зорганізувались в стійке об`єднання з ОСОБА_3 , ОСОБОЮ № 5, ОСОБОЮ № 6, ОСОБОЮ № 7, ОСОБОЮ № 8 та іншими невстановленими особами для спільної діяльності за попередньо погодженим планом з метою безпосереднього вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів у сфері заволодінням чужим майном шляхом обману (шахрайство) із використанням електронно обчислювальної техніки, тобто створили злочину організацію.

Реалізуючи злочинний план вчинення кримінальних правопорушень, ОСОБА № 1, ОСОБА № 2, ОСОБА № 3 та ОСОБА № 4, усвідомлюючи, що для конспірації своєї злочинної діяльності необхідно здійснити дії, які б дозволили відвести від них підозру та унеможливить особисті зв`язки з іншими членами злочинної організації, у невстановлений досудовим розслідуванням час за їх вказівкою ОСОБА_3 встановив на пустий сервер, вказаний ОСОБОЮ № 3: ІНФОРМАЦІЯ_191, телеграм-бот під назвою: « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який передбачав різні ступені доступу для організаторів, його як особи, яка здійснюватиме підтримку, виконавців, що поділялись на «воркерів» та «ІНФОРМАЦІЯ_189», а також інших сторонніх осіб (доступ до схеми вчинення кримінальних правопорушень для яких був закритий).

Використовуючи групу в месенджері «Telegram» - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА № 1, ОСОБА № 2, ОСОБА № 3 та ОСОБА № 4 на постійній основі здійснювали пошук осіб (виконавців), що будуть здійснювати пошук оголошень на веб-ресурсах щодо продажу товарів громадянами Європейського Союзу: ІНФОРМАЦІЯ_73, ІНФОРМАЦІЯ_74. та інші, вести спілкування з потерпілими та надавати їм фішингові (несправжні) посилання, яким доводили план вчинення кримінальних правопорушень, тим самим постійно збільшуючи кількість членів злочинної організації та кількість вчинених злочинів.

Крім того, з травня 2022 року по 10 січня 2023 року ОСОБОЮ № 1, ОСОБОЮ № 2, ОСОБОЮ № 3 та ОСОБОЮ № 4 облаштувано робоче місце для себе та членів злочинної організації, з якого здійснювались шахрайські дії та де вони взаємодіяли між собою - приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , а в подальшому - використовували інші невстановлені досудовим розслідуванням приміщення, де ОСОБОЮ № 1, ОСОБОЮ № 2, ОСОБОЮ № 3 та ОСОБОЮ № 4 були облаштовані робочі місця з електронно-обчислювальною технікою, засобами мобільного зв`язку, засобами конспірації, які унеможливлюють доступ сторонніх осіб, для їх подальшого використання іншими учасниками злочинної організації.

Злочинна організація характеризується наявністю таких ознак:

-стійкістю злочинного об`єднання декількох осіб (не менше 5 осіб), члени якого та структурні частини якого за попередньою змовою зорганізувалися для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів членами цієї організації;

-ієрархічність злочинної організації забезпечена наявністю відповідної системно-структурної побудови об`єднання, яка включає в себе наявність загального керівництва (організаторів ОСОБИ № 1, ОСОБУ № 2, ОСОБУ № 3, ОСОБУ № 4), керівників структурних частин злочинної організації «ІНФОРМАЦІЯ_75», чітко визначену підпорядкованість рядових членів об`єднання його керівникам, вертикальними зв`язками між вищими та нижчими структурами об`єднання, загальновизнаними правилами поведінки і забезпеченням дотримання їх учасниками злочинної організації, «кодера», який здійснюватиме технічне обслуговування телеграм-боту та електронно-обчислювальної техніки для продовження вчинення кримінальних правопорушень, а також ієрархії виконавців, які розподілялись на «воркерів» - осіб, які безпосередньо вводили в оману потерпілих, скидали їм згенеровані з використанням електронно-обчислювальної техніки фішингові посилання та схиляли до передання їм особистих банківських даних; «ІНФОРМАЦІЯ_189» - які ієрархічно знаходились на вищому рівні від «воркерів», були наближені до організаторів злочинної організації та підзвітні їм, отримавши від «воркерів» особисті банківські дані потерпілих, використовуючи попередньо створені облікові записи в платіжних системах «ІНФОРМАЦІЯ_188», «ІНФОРМАЦІЯ_32» та інших, використовуючи сервіси VPN, що надавали змогу змінити інтернет адресу, що імітує перебування пристрою в країні емітенту банківської картки, за допомогою веб-ресурсу інтернет-банкінгу здійснювали вхід до особового кабінету власника банківського рахунку та здійснювали переказ грошових коштів з банківських карток потерпілих на попередньо підготовлені підконтрольні організаторам злочинної організації банківські картки, відкриті в банках України та Європейського союзу;

-стабільності злочинної організації, про що свідчить тривалість, системність та детальна організація її функціонування, наявність необхідних для функціонування злочинної організації засобів вчинення злочину, згуртованості організації, встановлені загальні правила поведінки, єдиний план злочинних дій та усвідомлення кожним з члені злочинної організації факту об`єднання з іншими особами для досягнення єдиного злочинного результату;

-попередньою зорганізованістю у спільне об`єднання, про що свідчить розроблений та ухвалений членами злочинної організації, план вчинення злочинної діяльності, розподілом ролей між членами злочинної організації, наявністю організатора (керівника), забезпеченням безпеки свого функціонування шляхом визначення обмеженого довіреного кола осіб, яким було відомо про діяльність злочинного угрупування, тобто ефективного протидіяння факторам, що можуть їх дезорганізувати.

Створена ОСОБОЮ № 1, ОСОБОЮ № 2, ОСОБОЮ № 3 та ОСОБОЮ № 4 злочинна організація характеризувалась корисливою направленістю дій її членів, єдністю їх намірів щодо отримання наживи та заволодінні чужим майном шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, мобільністю, своєю стійкістю, чіткою розробкою плану вчинення злочинів, який доводився до кожного нового члена шляхом проведення навчання або інструктажів, детальною підготовкою до вчинення злочинів, а в кінцевому результаті раніше обумовленим розподілом незаконного доходу.

Крім того, всі члени злочинної організації були обізнані щодо протиправних цілей угрупування, виявляли бажання і сприяли досягненню визначеної мети в ході вчинення злочинів в межах відведеної кожному з членів спеціальної ролі.

Стійкість злочинної організації виразилася у стабільності організації, про що свідчить тривалість, системність та детальна організація функціонування організації, наявності необхідних для її функціонування фінансових можливостей, а також у згуртованості членів злочинної організації, про що свідчить постійні міцні внутрішні зв`язки між ними, встановлені загальні правила поведінки, єдиний план злочинних дій та усвідомлення кожним із співучасників факту об`єднання з іншими особами у злочинну організацію для досягнення єдиного злочинного результату.

Діяльність злочинної організації була спрямована на здійснення спільного злочинного плану щодо заволодіння чужим майном шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

У злочинній організації ролі та функції кожного члена були розподілені наступним чином:

Організатори: ОСОБА № 1, ОСОБА № 2, ОСОБА № 3, ОСОБА № 4:

-створили та очолили злочинну організацію, до складу якої залучили інших осіб як виконавців;

-розробили план вчинення кримінальних правопорушень, здійснили розподіл ролей між членами злочинної організації та координували їх дії під час готування та вчинення кримінальних правопорушень;

-діючи з корисливих мотивів, забезпечували організацію функціонування та адміністрування телеграм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де здійснювали підшукання інших учасників злочинної організації («воркерів»), здійснювали їх навчання (інструктаж) щодо процедури вчинення злочинів, необхідності використання засобів конспірації; після вводу відомостей щодо інтернет-ресурсу з розміщення оголошення про продаж певного товару, його характеристик, ціни, генерувалось фішингове посилання, яке імітувало справжнє, що в подальшому пересилалось потерпілому, який вводячи особисті банківські дані надавав доступ до них «воркерам», які за допомогою цього ж телеграм-каналу скидували персональні дані щодо карткових та банківських рахунків потерпілих «вбіверам»; а також спілкування між співучасниками, розподіл грошових коштів, отриманими за результатами шахрайських дій;

-здійснювали загальне керівництво та координацію діями всіх членів злочинної організації;

-придбавали нові мобільні телефони, сім-картки, електронно-обчислювальне обладнання, приміщення, у яких облаштовували робочі місця для співучасників, підшукували банківські рахунки, які використовувалися при вчиненні злочинів, оплату VPN сервісів з метою конспірації злочинної діяльності;

-встановлювали загально-визначені правила поведінки та конспірації, забезпечували дотримання їх членами злочинної організації, проводили їм інструктажі у разі викриття;

-встановили порядок розподілу грошових коштів, отриманих від вчинення кримінальних правопорушень між членами злочинної організації;

-здійснювали інші дії, спрямовані на досягнення єдиного злочинного плану, відомого усім членам злочинної організації.

Член злочинної організації ОСОБА_3 - активний учасник злочинної організації, виконував наступні функції «кодера»:

-за допомогою власних технічних знань на замовлення ОСОБИ № 3 встановив на пустий сервер організаторів ІНФОРМАЦІЯ_191 телеграм-бот « ІНФОРМАЦІЯ_3 » разом із системою, яка вводить в оману людей шляхом підробки площадки оголошень щодо продажу товарів та вводу банківських карток - надає фішингове (несправжнє) посилання веб-ресурс, який візуально копіював посилання сервісів доставки товарів, поштових сервісів або банківських установ;

-надав права доступу та адміністрування до телеграм-боту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для створення фішингових посилань організаторам;

-забезпечив технічне обслуговування особисто та з іншими не встановленими особами, залученими організаторами, зазначеного телеграм-боту та на постійній основі контролював роботу вказаного телеграм-боту (групи) із генерації фішингових посилань, які надавались членам злочинної організації.

Члени злочинної організації: ОСОБА № 5, ОСОБА № 6, ОСОБА № 7, ОСОБА № 8 та інші невстановлені на даний час досудовим розслідування особи як виконавці та активні члени злочинної організації, виконували наступні функції «воркерів»:

-здійснювали пошук оголошень щодо продажу товарів громадянам Європейського Союзу на веб-ресурсах: ІНФОРМАЦІЯ_73, ІНФОРМАЦІЯ_74. тощо;

-спілкування з потерпілими з метою введення їх в оману про бажання придбати товар, зазначений в оголошені потерпілого;

-надавали фішингове (несправжнє) посилання на веб-ресурси, яке візуально копіювало посилання сервісів доставки товарів, поштових сервісів або банківських установ відповідних країн Європейського Союзу, що розмістили оголошення про продаж товару;

-передавали іншим членам злочинної організації, які виконували роль «вбівера», особисту банківську інформацію потерпілих, яку буде використано для несанкціонованого зняття їх коштів з банківських рахунків.

За виконання відведених їм функцій у злочинній організації отримували від організаторів злочинної організації грошові кошти.

ОСОБА № 8 та інші невстановлені під час досудового розслідування особи як виконавці та активні учасники злочинної організації виконували наступні функції «ІНФОРМАЦІЯ_189»:

-отримували від інших членів злочинної організації («воркерів») особисту банківську інформацію потерпілих;

-здійснювали несанкціонований вхід до особистого кабінету інтернет-банкінгу потерпілих та за допомогою платіжних систем «ІНФОРМАЦІЯ_188», «ІНФОРМАЦІЯ_32» та інших здійснювали несанкціоноване списання грошових коштів потерпілих на підконтрольні організаторам злочинної організації банківські рахунки.

За виконання відведених їм функцій у злочинній організації отримували від організаторів злочинної організації грошові кошти.

Отже, ОСОБА № 1, ОСОБА № 2, ОСОБА № 3 та ОСОБА № 4 не пізніше травня 2022 року, більш точної дати на цей час не встановлено, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів - заволодінням чужим майном шляхом обману (шахрайство) із використанням електронно обчислювальної техніки, створили та здійснювали керівництво стійким ієрархічним об`єднанням - злочинною організацією, до якої залучили осіб, які добровільно вступили до складу вказаної злочинної організації та надали згоду на участь у вчинюваних нею злочинах: ОСОБА_3 , ОСОБУ № 5, ОСОБУ № 6, ОСОБУ № 7, ОСОБУ № 8 та інших невстановлених осіб, якими було схвалено єдиний план вчинення кримінальних правопорушень та надано свою добровільну згоду на участь у злочинному угрупованні.

Злочинна організація, створена ОСОБОЮ № 1, ОСОБОЮ № 2, ОСОБОЮ № 3, ОСОБОЮ № 4, якою вони керували, участь у якій прийняли ОСОБА_3 , ОСОБА № 5, ОСОБА № 6, ОСОБА № 7, ОСОБА № 8 та інші невстановлені особи, завдяки розробленим її учасниками заходами, убезпечувала себе від викриття і діяла з не встановленого досудовим розслідуванням часу, але не пізніше травня 2022 року по 27 вересня 2023 року на території міста Києва та інших міст України та припинила своє функціонування у зв`язку з її знешкодженням правоохоронними органами.

Окрім цього, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 24.03.2023 ОСОБА № 1, ОСОБА № 2, ОСОБА № 3 та ОСОБА № 4, володіючи якостями лідерів, організаторськими здібностями, керуючись корисливими мотивами і прагненням до наживи, маючи на меті незаконне отримання доходів на постійній основі від вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, розробили план вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних із заволодінням чужим майном шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме грошовими коштів з банківських карток громадян Європейського Союзу, який передбачав залучення як співучасників низки осіб, які між собою будуть взаємодіяти при вчиненні кримінальних правопорушень відповідно до їх рівня в обумовленій ієрархічній структурі.

Водночас, з 24.02.2022 на території України діє правовий режим воєнного стану, введений в дію Указом Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX (зі змінами, внесеними Указом від 14 березня 2022 року № 133/2022, затвердженим Законом України від 15 березня 2022 року № 2119-IX, який у подальшому неодноразово продовжено та діє на цей час.

У невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 24.03.2023 ОСОБА № 1, ОСОБА № 2, ОСОБА № 3 та ОСОБА № 4, перебуваючи на території міста Києва, які з невстановленого досудовим розслідуванням часу, але не пізніше з травня 2022 року, очолювали та керували діяльністю злочинної організації «ІНФОРМАЦІЯ_75» щодо вчинення злочинів, пов`язаних із заволодінням чужим майном шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме грошовими коштів з банківських карток громадян Європейського Союзу, але розуміючи, що вказаною злочинною організацією скоєно низку тяжких та особливо тяжких злочинів відносно громадян Європейського Союзу, наявні протиріччя між учасниками вказаної злочинної організації, а також з метою вжиття додаткових заходів конспірації для запобігання викриття їх правоохоронними органами, керуючись корисливими мотивами і прагненням до наживи, діючи в умовах воєнного стану, запровадженого в Україні, розуміючи, що створення ще одної злочинної організації збільшить їх дохід від незаконної діяльності, будучи обізнаними в організації та керівництві діяльністю злочинної організації «ІНФОРМАЦІЯ_75», яка вчиняє тяжкі та особливо тяжкі злочини, пов`язані із шахрайством шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, маючи необхідний досвід, знання та навички, необхідні для створення та керівництва злочинною організацією, прийняли спільне рішення створити ще одну злочину організацію - «ІНФОРМАЦІЯ_4» та розробили злочинний план вчинення на постійній основі тяжких та особливо тяжких злочинів.

Розуміючи, що розроблений ними план, вони реалізувати самостійно не зможуть та їм потрібні співучасники, а вказана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпеки, потребує чітких та узгоджених дій значної кількості людей та вжиття заходів суворої конспірації, маючи намір здійснювати таку діяльність протягом тривалого періоду часу ОСОБА № 1, ОСОБА № 2, ОСОБА № 3 та ОСОБА № 4 вирішили створити стійке ієрархічне об`єднання декількох осіб (п`ять і більше), члени якого або структурні частини якого за попередньою змовою зорганізуються для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів учасниками цієї організації - злочинну організацію.

Згідно попередньо розробленого ОСОБОЮ № 1, ОСОБОЮ № 2, ОСОБОЮ № 3 та ОСОБОЮ № 4 та плану вчинення кримінальних правопорушень, члени злочинної організації, залучені ними як виконавці для виконання ролі «воркера», діючи за їх вказівками як організаторів злочинної організації, мали шукати оголошення на веб-ресурсах щодо продажу товарів громадянами Європейського Союзу: ІНФОРМАЦІЯ_73, ІНФОРМАЦІЯ_74. та інші.

Надалі, знайшовши оголошення на зазначених веб-ресурсах, члени злочинної організації, які виконували роль «воркера», діючи за вказівками організаторів злочинної організації, переслідуючи мотиви незаконного збагачення, вводячи в оману осіб, що розмістили оголошення на зазначених веб-ресурсах щодо продажу товару, під час спілкування з ними в месенджерах або інших інтернет-ресурсах, мали надавати фішингове (несправжнє) посилання на веб-ресурси, яке візуально копіювало посилання сервісів доставки товарів, поштових сервісів або банківських установ, яке попередньо їм згенеровано за допомогою групи « ІНФОРМАЦІЯ_4 », доступ до якої було надано організаторами.

У свою чергу, потерпілі, будучи введеними в оману членами злочинної організації, перейшовши за фішинговим посиланням, які копіювали своїм виглядом веб-сторінки сервісів доставки товарів, поштових сервісів або банківських установ, що діють на території Європейського Союзу, вводили особисті дані банківських карток та логін, пароль від інтернет-банкінгу, будучи впевненими у справжності отриманого посилання, внаслідок чого члени злочинної організації отримували особисті банківські дані потерпілих.

План вчинення кримінальних правопорушень передбачав, що після отримання від потерпілих особистих банківських даних, члени злочинної організації, які виконуватимуть роль «воркера», використовуючи месенджер «Telegram», будуть відправляти в попередньо створену організаторами групу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » особисті банківські дані потерпілих, що містили номер банківської картки, строк її дії, код захисту (CVV код).

У свою чергу, інші члени злочинної організації, які виконуватимуть роль «вбівера» та які ієрархічно знаходились на вищому рівні від «воркера», були наближені до організаторів злочинної організації та підзвітні їм, отримавши від «воркерів» особисті банківські дані потерпілих, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та попередньо створені облікові записи в платіжних системах «ІНФОРМАЦІЯ_188», «ІНФОРМАЦІЯ_32» та інших, в тому числі отриманих від інших членів злочинної організації, які підшукували їх спеціально для використання у вчиненні злочинів, використовуючи сервіси VPN, що надавали змогу змінити інтернет адресу, що імітує перебування пристрою в країні емітенту банківської картки, за допомогою веб-ресурсу інтернет-банкінгу здійснювали вхід до особового кабінету власника банківського рахунку та здійснювали переказ грошових коштів з банківських карток потерпілих на попередньо підготовлені підконтрольні організаторам злочинної організації банківські картки, відкриті в банках України та Європейського Союзу.

Крім того, план вчинення кримінальних правопорушень передбачав, що після здійснення несанкціонованого доступу та переводу грошових коштів з рахунків потерпілих, члени злочинної організації, які виконуватимуть роль «вбівера», будуть повідомляти організаторів злочинної організації ОСОБИ № 1, ОСОБУ № 2, ОСОБУ № 3 та ОСОБУ № 4 та які, будучі обізнаними, що грошові кошти з банківського рахунку потерпілого були перераховані на підконтрольні їм банківські рахунки, здійснюватимуть виведення (зняття) грошових коштів з підконтрольних банківських рахунків, що надавало змогу розпоряджатися грошовими коштами потерпілих за власним розсудом.

У разі завершення вчинення всіх вказаних дій та заволодіння грошовими коштами потерпілих шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), ОСОБА № 1, ОСОБА № 2, ОСОБА № 3 та ОСОБА № 4 здійснюватимуть розподіл цих грошових коштів між собою та членами злочинної організації (виконавцями конкретного злочину), останні отримували на двох від 50 до 70 відсотків від суми заволодіння грошовими коштами потерпілих.

Із метою реалізації вказаного плану, ОСОБА № 1, ОСОБА № 2, ОСОБА № 3 та ОСОБА № 4 у невстановленому слідством місці та час, але після 24.03.2023 року, повідомили про свої злочинні наміри ОСОБА_3 , ОСОБІ № 8, ОСОБІ № 7, ОСОБІ № 9 (матеріали відносно якого виділені в окреме кримінальне провадження № 0001082 від 19.09.2024 та далі по тексту - ОСОБА № 9), ОСОБІ № 10, ОСОБІ № 11, ОСОБІ № 12, ОСОБІ № 13, ОСОБІ № 14, ОСОБІ № 15, ОСОБІ № 16, ОСОБІ № 17, ОСОБІ № 18 (матеріали відносно яких виділені в окреме кримінальне провадження № 0000301 від 26.05.2022 та далі по тексту - ОСОБА № 10, ОСОБА № 11, ОСОБА № 12, ОСОБА № 13, ОСОБА № 14, ОСОБА № 15, ОСОБА № 16, ОСОБА № 17, ОСОБА № 18 відповідно) та іншим невстановленим слідством на цей час особам, а саме про намір створити злочинне угруповання «ІНФОРМАЦІЯ_4», діяльність якого буде спрямована на заволодінням чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки в умовах воєнного стану, запровадженого в Україні, довели до їх відома план вчинення кримінальних правопорушень та запропонували взяти участь у них, на що ОСОБА_3 , ОСОБОЮ № 9, ОСОБОЮ № 10, ОСОБОЮ № 11, ОСОБОЮ № 12, ОСОБОЮ № 13 ОСОБОЮ № 8, ОСОБОЮ № 7, ОСОБОЮ № 14, ОСОБОЮ № 15, ОСОБОЮ № 16, ОСОБОЮ № 17, ОСОБОЮ № 18 та іншими невстановленими особами було схвалено вказаний план та надано свою добровільну згоду на участь у злочинній організації.

Отже, ОСОБА № 1, ОСОБА № 2, ОСОБА № 3, ОСОБА № 4 зорганізувались в стійке об`єднання з ОСОБА_3 , ОСОБОЮ № 9, ОСОБОЮ № 10, ОСОБОЮ № 11, ОСОБОЮ № 12, ОСОБОЮ № 13 ОСОБОЮ № 8, ОСОБОЮ № 7, ОСОБОЮ № 14, ОСОБОЮ № 15, ОСОБОЮ № 16, ОСОБОЮ № 17, ОСОБОЮ № 18 та іншими невстановленими особами для спільної діяльності за попередньо погодженим планом з метою вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів в умовах воєнного стану у сфері заволодінням чужим майном шляхом обману (шахрайство) та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, тобто створили злочину організацію.

Реалізуючи план вчинення кримінальних правопорушень, ОСОБА № 1, ОСОБА № 2, ОСОБА № 3, ОСОБА № 4, усвідомлюючи, що для конспірації своєї злочинної діяльності необхідно здійснити дії, які б дозволили відвести від них підозру та унеможливить особисті зв`язки з іншими членами злочинної організації, не пізніше 24.03.2023 надали вказівку ОСОБА_3 встановити на платформі месенджеру «Telegram» телеграм-бот під назвою: « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який передбачав різні ступені доступу для організаторів, його як особи, яка здійснюватиме підтримку, виконавців, що поділялись на «воркерів» та «ІНФОРМАЦІЯ_189», а також інших сторонніх осіб (доступ до схеми вчинення кримінальних правопорушень для яких був закритий).

Реалізуючи злочинний план вчинення кримінальних правопорушень, ОСОБА № 1, ОСОБА № 2, ОСОБА № 3 та ОСОБА № 4, усвідомлюючи, що для конспірації своєї злочинної діяльності необхідно здійснити дії, які б дозволили відвести від них підозру та унеможливить особисті зв`язки з іншими членами злочинної організації, отримали від ОСОБА_3 права доступу адміністраторів до «телеграм-боту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та в подальшому онтролювали та координували злочини, які вчинялись членами злочинної організації.

Окрім цього, ОСОБА № 1, ОСОБА № 2, ОСОБА № 3 та ОСОБА № 4, усвідомлюючи, що для реалізації злочинного плану необхідно мати у своєму володінні підконтрольні ним банківські рахунки з метою подальшого переказу на них грошових коштів від потерпілих, повідомили ОСОБІ № 18 про свій намір створити злочинне угруповання «ІНФОРМАЦІЯ_4», діяльність якого буде спрямована на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, та необхідність підшукання банківських рахунків відкритих на громадян України з метою переказу на них грошових коштів від потерпілих, на що ОСОБОЮ № 18 було схвалено вказаний план та надано свою добровільну згоду на участь у злочинній організації.

Організатори злочинної організації, ОСОБА № 1, ОСОБА № 2, ОСОБА № 3 та ОСОБА № 4, усвідомлюючи, що для ведення обліку грошових коштів, якими заволоділи члени злочинної організації, так званої «чорної бухгалтерії» у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 01.04.2023 створили групу в месенджері «Telegram» під назвою: « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в яку додали ОСОБУ № 9, ОСОБУ № 10, ОСОБУ № 11, ОСОБУ № 8, ОСОБУ № 7, ОСОБУ № 12, ОСОБУ № 13, ОСОБУ № 14, ОСОБУ № 15, ОСОБУ № 16, ОСОБУ № 18.

Надалі ОСОБА № 4, використовуючи попередньо створену групу в месенджері «Telegram» під назвою: « ІНФОРМАЦІЯ_5 », надав ОСОБІ № 18 рахунок електронного гаманця з ідентифікаційними даними: ІНФОРМАЦІЯ_76 та повідомив про необхідність перерахування грошових коштів, якими заволоділи члени злочинної організації та перерахували їх на підконтрольні ОСОБІ № 18 банківські рахунки, на зазначений гаманець в крипто валюті «USDT» в мережі «TRON», в еквіваленті 1 долар США - 1 USDT, за відрахуванням відсотку ОСОБУ № 18

Так, ОСОБА № 18, використовуючи попередньо створену групу в месенджері телеграм « ІНФОРМАЦІЯ_5 », отримав від інших учасників злочинної організації на підконтрольні йому банківські рахунки грошові кошти громадян Чеської Республіки на загальну суму 10 634 501 гривень, після чого виплатив ОСОБІ № 4 з підконтрольного йому рахунку електронного гаманця з ідентифікаційними даними: ІНФОРМАЦІЯ_77 грошові кошти на загальну суму 241812 USDT в еквіваленті 1 USDT - 1 долар США, отримавши в якості прибутку грошові кошти на загальну суму 36567 USDT в еквіваленті 1 USDT - 1 долар США.

У подальшому, використовуючи групу в месенджері «Telegram» - « ОСОБА_6 », ОСОБА № 1, ОСОБА № 2, ОСОБА № 3 та ОСОБА № 4 на постійній основі здійснювали пошук осіб (виконавців), що будуть знаходити оголошення на веб-ресурсах щодо продажу товарів громадянами Європейського Союзу: ІНФОРМАЦІЯ_73, ІНФОРМАЦІЯ_74. та інші, вести спілкування з потерпілими та надавати їм фішингові (несправжні) посилання, яким доводили план вчинення кримінальних правопорушень, тим самим постійно збільшуючи кількість членів злочинної організації та кількість вчинених злочинів.

Реалізуючи злочинний план вчинення кримінальних правопорушень, ОСОБА № 1, ОСОБА № 2, ОСОБА № 3 та ОСОБА № 4, усвідомлюючи, що для конспірації своєї злочинної діяльності необхідно здійснити дії, які б дозволили відвести від них підозру та унеможливить особисті зв`язки з іншими членами злочинної організації, не пізніше 24.03.2023 у чат-боті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » створили групу в месенджері «Telegram» під назвою: « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У подальшому, використовуючи групу в месенджері «Telegram» - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА № 1, ОСОБА № 2, ОСОБА № 3 та ОСОБА № 4 на постійній основі здійснювали пошук осіб (виконавців), що будуть знаходити оголошення на веб-ресурсах щодо продажу товарів громадянами Європейського Союзу: ІНФОРМАЦІЯ_73, ІНФОРМАЦІЯ_74. та інші, вести спілкування з потерпілими та надавати їм фішингові (несправжні) посилання, яким доводили план вчинення кримінальних правопорушень, тим самим постійно збільшуючи кількість членів злочинної організації та кількість вчинених злочинів.

Крім того, не пізніше, ніж з грудня 2022 року ОСОБОЮ № 1 підшукано приміщення за адресою: АДРЕСА_3, садово-дачний кооператив «ІНФОРМАЦІЯ_190», яке з часу створення злочинної організації «ІНФОРМАЦІЯ_4» ОСОБОЮ № 1, ОСОБОЮ № 2, ОСОБОЮ № 3 та ОСОБОЮ № 4 вирішено використовувати як одне із місць вчинення кримінальних правопорушень.

Зокрема, з квітня по кінець вересня 2023 року ОСОБОЮ № 1, ОСОБОЮ № 2, ОСОБОЮ № 3 та ОСОБОЮ № 4 облаштовано робоче місце для себе та членів злочинної організації, з якого здійснювались шахрайські дії та де вони взаємодіяли між собою - приміщення за адресою: АДРЕСА_3, садово-дачний кооператив «ІНФОРМАЦІЯ_190», а в подальшому - використовували також інші невстановлені досудовим розслідуванням приміщення, де ОСОБОЮ № 1, ОСОБОЮ № 2, ОСОБОЮ № 3 та ОСОБОЮ № 4 також були облаштовані робочі місця з електронно-обчислювальною технікою, засобами мобільного зв`язку, засобами конспірації, які унеможливлюють доступ сторонніх осіб, для їх подальшого використання іншими учасниками злочинної організації.

Злочинна організація характеризується наявністю таких ознак:

-стійкістю злочинного об`єднання декількох осіб (не менше 17 осіб), члени якого та структурні частини якого за попередньою змовою зорганізувалися для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів членами цієї організації;

-ієрархічність злочинної організації «ІНФОРМАЦІЯ_4» забезпечена наявністю відповідної системно-структурної побудови об`єднання, яка включає в себе наявність загального керівництва (організаторів ОСОБИ № 1, ОСОБУ № 2, ОСОБУ № 4 та ОСОБУ № 3), чітко визначену підпорядкованість членів злочинного об`єднання його керівникам, вертикальними зв`язками між вищими та нижчими структурами об`єднання, загальновизнаними правилами поведінки і забезпеченням дотримання їх учасниками злочинної організації, а також ієрархії виконавців, які розподілялись на:

-«воркерів» - осіб, які безпосередньо підшукували та вводили в оману потерпілих, скидали їм згенеровані з використанням електронно-обчислювальної техніки фішингові посилання та схиляли до передання їм особистих банківських даних;

-«осіб, які здійснювали технічну підтримку», які виконували такі ж функції, як і «воркери» за залученням останніх у разі, якщо у них не виходило самостійно ввести в оману потерпілих;

-«ІНФОРМАЦІЯ_189» - осіб, які були наближені до організаторів злочинної організації та підзвітні їм, отримавши від інших членів злочинної організації - «воркерів» особисті банківські дані потерпілих, використовуючи попередньо створені облікові записи в платіжних системах «ІНФОРМАЦІЯ_188», «ІНФОРМАЦІЯ_32» та інших, використовуючи сервіси VPN, що надавали змогу змінити інтернет адресу, що імітує перебування пристрою в країні емітенту банківської картки, за допомогою веб-ресурсу інтернет-банкінгу здійснювали несанкціонований вхід до особового кабінету власника банківського рахунку та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки здійснювали переказ грошових коштів з банківських карток потерпілих на попередньо підготовлені підконтрольні організаторам злочинної організації банківські картки, відкриті в банках України та Європейського союзу;

-осіб, за допомогою яких з рахунків потерпілих виводились грошові кошти на підконтрольні організаторам рахунки а саме: які підшукували записи платіжних різних систем та надавали іншим членам злочинної організації за їх вимогою облікові записи цих платіжних систем для їх використання для несанкціонованого заволодіння шляхом виведення на підконтрольні рахунки грошових коштів з банківських рахунків потерпілих, здійснювали підтвердження входу в попередньо наданих облікових записах платіжної системи «ІНФОРМАЦІЯ_188» а також які надавали транзитні рахунки для переведення цих грошових коштів на підконтрольні організаторам злочинної організації рахунки.

-стабільності злочинної організації, про що свідчить тривалість, системність та детальна організація її функціонування, наявність необхідних для функціонування злочинної організації засобів вчинення злочину, згуртованості організації, встановлені загальні правила поведінки, єдиний план злочинних дій та усвідомлення кожним з члені злочинної організації факту об`єднання з іншими особами для досягнення єдиного злочинного результату;

-попередньою зорганізованістю у спільне об`єднання, про що свідчить розроблений та ухвалений членами злочинної організації, план вчинення злочинної діяльності, розподілом ролей між членами злочинної організації, наявністю організатора (керівника), забезпеченням безпеки свого функціонування шляхом визначення обмеженого довіреного кола осіб, яким було відомо про діяльність злочинного угрупування, тобто ефективного протидіяння факторам, що можуть їх дезорганізувати.

Створена ОСОБОЮ № 1, ОСОБОЮ № 2, ОСОБОЮ № 3, ОСОБОЮ № 4 злочинна організація характеризувалась корисливою направленістю дій її членів, єдністю їх намірів щодо отримання наживи та заволодінні чужим майном шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, мобільністю, своєю стійкістю, чіткою розробкою плану вчинення злочинів, який доводився до кожного нового члена шляхом проведення навчання або інструктажів, детальною підготовкою до вчинення злочинів, а в кінцевому результаті раніше обумовленим розподілом незаконного доходу.

Стійкість злочинної організації виразилася у стабільності організації, про що свідчить тривалість, системність та детальна організація функціонування організації, наявності необхідних для її функціонування фінансових можливостей, а також у згуртованості членів злочинної організації, про що свідчить постійні міцні внутрішні зв`язки між ними, встановлені загальні правила поведінки, єдиний план злочинних дій та усвідомлення кожним із співучасників факту об`єднання з іншими особами у злочинну організацію для досягнення єдиного злочинного результату.

Діяльність злочинної організації була спрямована на здійснення спільного злочинного плану щодо заволодіння чужим майном шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Розподіл функцій між членами злочинної організації та роль кожного:

Організатори: ОСОБА № 1, ОСОБА № 2, ОСОБА № 3, ОСОБА № 4:

-створили та очолили злочинну організацію, до складу якої залучили інших осіб як виконавців;

-розробили план вчинення кримінальних правопорушень, здійснили розподіл ролей між членами злочинної організації та координували їх дії під час готування та вчинення кримінальних правопорушень;

-діючи з корисливих мотивів, забезпечували організацію функціонування створеного ними телеграм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де здійснювали підшукання інших учасників злочинної організації («воркерів»), здійснювали їх навчання (інструктаж) щодо процедури вчинення злочинів, необхідності використання засобів конспірації; після вводу відомостей щодо інтернет-ресурсу з розміщення оголошення про продаж певного товару, його характеристик, ціни, генерувалось фішингове посилання, яке імітувало справжнє, що в подальшому пересилалось потерпілому, який вводячи особисті банківські дані надавав доступ до них «воркерам», які за допомогою цього ж телеграм-каналу надавали персональні дані щодо карткових та банківських рахунків потерпілих «вбіверам»; а також спілкування між співучасниками, розподіл грошових коштів, отриманими за результатами шахрайських дій;

-на постійній основі перебували та адміністрували групи в Телеграм-каналах, створених для узгодження злочинних дій злочинної організації «ІНФОРМАЦІЯ_4» з метою забезпечення роботи «схеми» заволодінні грошовими коштами потерпілих;

-здійснювали загальне керівництво та координацію діями всіх членів злочинної організації;

-придбавали нові мобільні телефони, сім-картки, електронно-обчислювальну техніку, приміщення, у яких облаштовували робочі місця для співучасників, підшукували банківські рахунки та електронні гаманці, які використовувалися при вчиненні злочинів, оплату VPN сервісів з метою конспірації злочинної діяльності;

-встановлювали загально-визначені правила поведінки та конспірації, забезпечували дотримання їх членами злочинної організації, проводили їм інструктажі у разі викриття;

-встановили порядок розподілу грошових коштів, отриманих від вчинення кримінальних правопорушень між членами злочинної організації;

-здійснювали інші дії, спрямовані на досягнення єдиного злочинного плану, відомого усім членам злочинної організації.

Члени злочинної організації:

ОСОБА_3 та інші невстановлені особи, які виконували наступні функції «кодера»:

-за допомогою власних технічних знань на замовлення організаторів ОСОБА_3 особисто встановив на платформі месенджеру «Telegram» телеграм-бот « ІНФОРМАЦІЯ_6 » разом із системою, яка вводить в оману людей шляхом підробки площадки оголошень щодо продажу товарів та створює фішингове (несправжнє) посилання веб ресурс, який візуально копіював посилання сервісів доставки товарів, поштових сервісів або банківських установ;

-надав права на створені фішингові посилання організаторам;

-забезпечив разом з іншими не встановленими особами, залученими організаторами, технічне обслуговування зазначеного телеграм-боту, який на постійній основі генерував фішингові посилання членам злочинної організації.

ОСОБА № 9, ОСОБА № 14 та інші невстановлені на даний час досудовим розслідування особи як виконавці та активні члени злочинної організації, виконували наступні функції «воркерів»:

-на постійній основі перебували у групах в Телеграм-каналах, створених для узгодження злочинних дій злочинної організації «ІНФОРМАЦІЯ_4» з метою забезпечення роботи «схеми» заволодінні грошовими коштами потерпілих;

-здійснювали пошук оголошень щодо продажу товарів громадянам Європейського Союзу на веб-ресурсах: ІНФОРМАЦІЯ_73, ІНФОРМАЦІЯ_74. тощо;

-спілкування з потерпілими з метою введення їх в оману про бажання придбати товар, зазначений в оголошені потерпілого;

-надавали фішингове (несправжнє) посилання на веб-ресурси, яке візуально копіювало посилання сервісів доставки товарів, поштових сервісів або банківських установ відповідних країн Європейського Союзу, що розмістили оголошення про продаж товару;

-передавали іншим членам злочинної організації, які виконували роль «вбівера», особисту банківську інформацію потерпілих, яку буде використано для несанкціонованого зняття їх коштів з банківських рахунків.

За виконання відведених їм функцій у злочинній організації отримували від організаторів злочинної організації грошові кошти.

ОСОБА № 11 та інші невстановлені на даний час досудовим розслідування особи як виконавці та активні члени злочинної організації, виконували наступні функції «технічної підтримки»:

-на постійній основі перебували у групах в Телеграм-каналах, створених для узгодження злочинних дій злочинної організації «ІНФОРМАЦІЯ_4» з метою забезпечення роботи «схеми» заволодінні грошовими коштами потерпілих

-виконання тих же функцій, що і «воркер» за залученням останнього у разі, якщо у нього не виходить ввести в оману потерпілого самостійно, а саме: спілкування з потерпілими з метою введення їх в оману про бажання придбати товар, зазначений в оголошені потерпілого; надання фішингових (несправжніх) посилань на веб-ресурси, яке візуально копіювало посилання сервісів доставки товарів, поштових сервісів або банківських установ відповідних країн Європейського Союзу, що розмістили оголошення про продаж товару; передача іншим членам злочинної організації, які виконували роль «вбівера», особисту банківську інформацію потерпілих, яку буде використано для несанкціонованого зняття їх коштів з банківських рахунків.

За виконання відведених їм функцій у злочинній організації отримували від організаторів злочинної організації грошові кошти.

ОСОБА № 10, ОСОБА № 8, ОСОБА № 13, ОСОБА № 7, ОСОБА № 12, ОСОБА № 15, ОСОБА № 16, ОСОБА № 9 та інші невстановлені на даний час досудовим розслідування особи як виконавці та активні учасники злочинної організації виконували наступні функції «ІНФОРМАЦІЯ_189»:

-на постійній основі перебували у групах в Телеграм-каналах, створених для узгодження злочинних дій злочинної організації «ІНФОРМАЦІЯ_4» з метою забезпечення роботи «схеми» заволодінні грошовими коштами потерпілих;

-отримували від інших членів злочинної організації («воркерів») особисту банківську інформацію потерпілих, отриману шляхом обману;

-здійснювали несанкціонований вхід до особистого кабінету інтернет-банкінгу потерпілих та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки за допомогою платіжних систем «ІНФОРМАЦІЯ_188», «ІНФОРМАЦІЯ_32» та інших здійснювали несанкціоноване списання грошових коштів потерпілих на підконтрольні організаторам злочинної організації банківські рахунки та електронні гаманці.

ОСОБА № 12, як виконавець та активний учасник злочинної організації виконував наступні функції:

-за вказівкою організаторів в месенджері «Telegram», підшукував осіб у володінні яких наявні європейські платіжні системи;

-створював механізм заволодіння грошовими коштами громадян Чеської Республіки, у випадках коли заволодіти грошовими коштами громадян Чеської Республіки за допомогою наявних у організаторів платіжних систем та підконтрольних ним рахунків неможливо.

-створював групи в месенджері «Telegram», з числа організаторів та виконавців злочинної організації а також осіб у володінні яких наявні європейські платіжні системи;

ОСОБА № 17, як виконавець та активний член злочинної організації:

-підшукувала осіб для реєстрації облікових записів платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_188;

-на постійній основі перебувала у групах в Телеграм-каналах, створених для узгодження злочинних дій злочинної організації «ІНФОРМАЦІЯ_4» з метою забезпечення роботи «схеми» заволодінні грошовими коштами потерпілих та виведення їх через підконтрольні їй облікові записи платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_188 на банківські рахунки та електронні гаманці злочинної організації;

-надавала іншим членам злочинної організації за їх вимогою облікові записи платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_188 для їх використання для несанкціонованого заволодіння шляхом виведення на підконтрольні рахунки грошових коштів з банківських рахунків потерпілих;

-здійснювала підтвердження входу в попередньо наданих облікових записах платіжної системи «ІНФОРМАЦІЯ_188»;

ОСОБА № 18, як виконавець та активний член злочинної організації:

-на постійній основі перебували у групах в Телеграм-каналах, створених для узгодження злочинних дій злочинної організації «ІНФОРМАЦІЯ_4» з метою забезпечення роботи «схеми» заволодінні грошовими коштами потерпілих;

-здійснював введення обліку за грошовими коштами якими заволоділи інші члени злочинної організації;

-звітував ОСОБІ № 4 про суму грошових коштів якими заволоділи інші члени злочинної організації;

-надавав іншим членам злочинної організації «вбіверам» підконтрольні йому банківські картки для подальшого перерахування на них грошових коштів від потерпілого та підтверджував надходження грошових коштів від потерпілого на підконтрольні йому банківські рахунки;

-виплачував на підконтрольні ОСОБІ № 4 електроні гаманці грошові кошти якими заволоділи інші члени злочинної організації;

За виконання відведених їм функцій у злочинній організації отримували від організаторів злочинної організації грошові кошти.

Отже, ОСОБА № 1, ОСОБА № 4, ОСОБА № 3 та ОСОБА № 2 з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів - заволодінням чужим майном шляхом обману (шахрайство) із використанням електронно обчислювальної техніки, створили та здійснювали керівництво стійким ієрархічним об`єднанням - злочинною організацією, до якої залучили осіб, які добровільно вступили до складу вказаної злочинної організації та надали згоду на участь у вчинюваних нею злочинах: ОСОБА_3 , ОСОБА №9, ОСОБА №10, ОСОБА №11, ОСОБА №12, ОСОБА №13 ОСОБА №8, ОСОБА №7, ОСОБА №14, ОСОБА №15, ОСОБА №16, ОСОБА №17, ОСОБА №18, та інші невстановлені особи, якими було схвалено єдиний план вчинення кримінальних правопорушень та надано свою добровільну згоду на участь у злочинному угрупованні.

Злочинна організація, створена ОСОБОЮ № 1, ОСОБОЮ № 4, ОСОБОЮ № 3 та ОСОБОЮ № 2, якою вони керували, участь у якій прийняли ОСОБА_3 , ОСОБА № 9, ОСОБА № 10, ОСОБА № 11, ОСОБА № 12, ОСОБА №13 ОСОБА №8, ОСОБА №7, ОСОБА № 14, ОСОБА № 15, ОСОБА №17, ОСОБА №16, ОСОБА №18 та інші невстановлені особи, завдяки розробленим її учасниками заходами, убезпечувала себе від викриття і діяла не пізніше, ніж з 24.03.2023 року на території міста Києва та інших міст України та припинила своє функціонування у зв`язку з її знешкодженням правоохоронними органами.

Так, 28.09.2022 року громадянка Чеської Республіки ОСОБА_7 ( ОСОБА_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 , перебуваючи на території Чеської Республіки, маючи на меті продаж власних товарів, розмістила оголошення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_74 щодо продажу жіночої футболки за 250 чеських крон та вказала власну електрону пошту адресу ІНФОРМАЦІЯ_8

У цей же день, знайшовши вказане оголошення ОСОБА_9 , невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка є членом злочинної організації та виконувала функцію «воркера», діючи за вказівками організаторів злочинної організації, використовуючи групу в месенджері «Telegram» « ОСОБА_10 » повідомила членів злочинної організації щодо наявності в нього потенційного потерпілого та в цій же групі ввела відомості, необхідні для генерації із використанням електронно обчислювальної техніки фішингового (несправжнього) посилання на веб-ресурс «ІНФОРМАЦІЯ_80», що копіювало зовнішнім виглядом (інтерфейсом) справжній сайт та містило інформацію щодо необхідності вводу особистих банківських даних з метою отримання грошових коштів за продаж жіночої футболки за 250 чеських крон, яке було йому згенеровано за допомогою телеграм-боту та технічної підтримки ОСОБА_3 та інших не встановлених осіб.

28.09.2022 о 21 год. 52 хв. за місцевим часом Чеської Республіки на виконання спільного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім членам злочинної організації, невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка є членом злочинної організації та виконувала функцію «воркера», діючи з метою особистого збагачення, з електронної пошти: help@mynewadress відправила ОСОБА_11 на зазначену нею в оголошені електрону пошту: ІНФОРМАЦІЯ_8 , лист щодо підтвердження придбання зазначеної в оголошенні футболки за 250 чеських крон.

У свою чергу, ОСОБА_12 , будучи введеною в оману вищевказаною невстановленою під час досудового розслідування особою, маючи на меті продаж футболки, натиснула на посилання для підтвердження продажу, після чого її було переправлено на інтернет-сторінку, зовнішньо схожу на офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_74, де запропоновано відсканувати її особисту банківську картку та ввести інші особисті дані, що вона і зробила. Надалі, будучи введеною в оману та впевненою, що зазначення особистих банківських даних є обов`язковою умовою для отримання грошових коштів від продажу товару, ОСОБА_12 відсканувала дані своєї платіжної банківської картки № НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_3 , відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_89), що містили фото банківської картки з обох сторін, номер власного мобільного телефону, електронної пошти та код підтвердження для входу до особистого інтернет-банкінгу.

У подальшому, на виконання спільного злочинного плану, 28.09.2022, у період часу з 21 год. 52 хв. до 22 год. 29 хв., за місцевим часом Чеської Республіки невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка виконувала функцію «воркера», отримавши від ОСОБА_9 зазначену інформацію щодо доступу до належної їй платіжної банківської картки № НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_3 , відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_89), використовуючи групу в месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_2 », передала його іншим членам злочинної організації - невстановленим досудовим розслідуванням особам, які виконували функцію «вбівера», що перебували в офісному приміщені за адресою: АДРЕСА_2 .

Надалі, 28.09.2022 о 22 год. 29 хв. за місцевим часом Чеської Республіки з метою доведення злочину до кінця та реалізації спільного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім членам злочинної організації, невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка виконувала свою функцію «вбівера», використовуючи попередньо наданий організатором обліковий запис платіжної системи «ІНФОРМАЦІЯ_188» на ім`я ОСОБА_13 , використовуючи сервіс VPN, що імітував перебування пристрою на території Чеської Республіки шляхом надання чеської ІР-адреси, із використанням електронно обчислювальної техніки, здійснив несанкціоноване зняття грошових коштів з банківського рахунку ОСОБА_9 НОМЕР_3 (номер картки НОМЕР_2 ), шляхом переводу грошових коштів на підконтрольні організаторам злочинного угруповання рахунки у сумі 800 Євро (20 354 чеських крон) однієї транзакцією.

Після цього, ОСОБА № 1, ОСОБА № 2, ОСОБА № 3 та ОСОБА № 4, будучи організаторами злочинної організації, отримали інформацію щодо заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_9 у сумі 800 Євро (20 354 чеських крон) та їх переказ на підконтрольні їм банківські рахунки та в подальшому здійснили розподіл грошових коштів потерпілої ОСОБА_9 , виплативши невстановленим досудовим розслідуванням особам, що здійснювали спілкування з потерпілою, виготовляли фішингове посилання та здійснювали переказ грошових коштів на підконтрольні їм банківські рахунки, попередньо обумовлений відсоток грошових коштів від загальної суми грошових коштів.

Отже, ОСОБА № 1, ОСОБА № 2, ОСОБА № 3, ОСОБА № 4, невстановлені досудовим розслідуванням особи, використовуючи для комунікації між собою та генерації фішингових посилань групу в месенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка функціонувала за технічної підтримки ОСОБА_3 , діючи у складі злочинної організації, будь-яких раніше обіцяних потерпілій обов`язків по купівлі товару не виконали, а заволоділи грошовими коштами, незаконно отриманими шляхом перерахування з її банківської картки шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, та розпорядились ними на власний розсуд, чим заподіяли потерпілій ОСОБА_9 збитки на загальну суму 800 євро (20354 чеських крон), що згідно курсу НБУ станом на 28.09.2022 року становить 29102 гривень.

Продовжуючи діяти на виконання спільного плану злочинної організації, 05.10.2022 року громадянка Чеської Республіки ОСОБА_14 ( ОСОБА_14 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 , перебуваючи на території Чеської Республіки, маючи на меті продаж передньої решітки на автомобіль, розмістила оголошення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_73 щодо продажу передньої решітки на автомобіль, та вказала власний мобільний номер телефону НОМЕР_4 .

Надалі 05.10.2022, знайшовши вказане оголошення ОСОБА_16 , невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка є членом злочинної організації та виконувала функцію «воркера», діючи повторно за вказівками організаторів злочинної організації, використовуючи нікнейм «Бланка» в месенджері WhatsApp, надіслала на вищезазначений в оголошені номер мобільного телефону ОСОБА_16 НОМЕР_4 з номеру мобільного телефону НОМЕР_5 повідомлення про бажання придбати зазначену в оголошені передню решітку на автомобіль та в період спілкування з 05.10.2022 до 08.10.2022 в месенджері WhatsApp запропонувала оформити її доставку за допомогою сервісу поштових відправлень «DPD», що діє на території Чеської Республіки.

У свою чергу, після погодження ОСОБА_17 на такі умови доставки товару, невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка є членом злочинної організації та виконувала функцію «воркера», діючи за вказівками організаторів злочинної організації, використовуючи групу в месенджері «Telegram» « ОСОБА_10 » повідомила членів злочинної організації щодо наявності потенційного потерпілого та в цій же групі ввела відомості, необхідні для генерації із використанням електронно обчислювальної техніки фішингового (несправжнього) посилання на веб-ресурс «DPD», що копіювало зовнішнім виглядом (інтерфейсом) справжній сайт та містило інформацію про необхідність вводу особистих банківських даних з метою отримання грошових коштів за продаж передньої решітки на автомобіль, яке було згенеровано за допомогою телеграм-боту та технічної підтримки ОСОБА_3 та інших не встановлених осіб, яке 08.10.2022 за допомогою месенджера «WhatsApp» було надіслано ОСОБА_18

08.10.2022 у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_19 , будучі веденою в оману невстановленою досудовим розслідуванням особою, перейшла за фішинговим посиланням та, будучі впевненою, що зазначення особистих банківських даних є обов`язковою умовою для отримання грошових коштів від продажу товару, зазначила особисті банківські дані належного їй банківського рахунку № НОМЕР_6 , відкритого в банку ІНФОРМАЦІЯ_89, що містили інформацію про логін та пароль для входу до особистого банківського кабінету.

Після чого, ОСОБА_19 отримала повідомлення на особистий номер телефону від банку, що містило код підтвердження для входу в особистий акаунт, який вона зазначила у фішинговому посиланні, отриманому від невстановленої досудовим розслідування особи.

Продовжуючи реалізовувати спільний план вчинення кримінальних правопорушень, відомий всім учасникам злочинної організації, діючи повторно невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка виконувала свою функцію «воркера», отримавши 08.10.2022 у невстановлений досудовим розслідуванням час, від ОСОБА_17 зазначену інформацію щодо доступу до належного їй банківського рахунку № НОМЕР_6 , використовуючи групу в месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_2 », передала його іншим членам злочинної організації - невстановленим досудовим розслідуванням особам, які виконували функцію «вбівер», що перебували в офісному приміщені за адресою: АДРЕСА_3.

У цей же день, з метою реалізації спільного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам злочинної організації, невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка виконувала свою функцію «вбівера», використовуючи попередньо наданий організатором обліковий запис платіжної системи «ІНФОРМАЦІЯ_188» на ім`я ОСОБА_13 , використовуючи сервіс VPN, що імітував перебування пристрою на території Чеської Республіки шляхом надання чеської ІР адреси, із використанням електронно обчислювальної техніки повторно здійснив несанкціоноване зняття грошових коштів з банківського рахунку ОСОБА_17 НОМЕР_6 , шляхом переводу грошових коштів на підконтрольні організаторам злочинної організації рахунки на суму 500 Євро (12 693 чеських крон) однієї транзакцією.

Надалі ОСОБА № 1 спільно з ОСОБОЮ № 2, ОСОБОЮ № 3 та ОСОБОЮ № 4, діючи повторно, будучі організаторами злочинної організації, отримали інформацію щодо заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_17 на суму 12 693 чеських крон та їх переказ на підконтрольні ним банківські рахунки, після чого здійснили розподіл грошових коштів потерпілої ОСОБА_17 , виплативши невстановленим досудовим розслідуванням особам, що здійснювали спілкування з потерпілою, виготовляли фішингове посилання та здійснювали переказ грошових коштів на підконтрольні їм банківські рахунки, попередньо обумовлений відсоток грошових коштів від загальної суми грошових коштів.

Вказаними діями, ОСОБА № 1 спільно з ОСОБОЮ № 2, ОСОБОЮ № 3 та ОСОБОЮ № 4, невстановленими досудовим розслідуванням особами, використовуючи для комунікації між собою та генерації фішингових посилань групу в месенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка функціонувала за технічної підтримки ОСОБА_3 , діючи повторно та у складі злочинної організації, будь-яких раніше обіцяних потерпілій обов`язків по купівлі товару не виконали, а грошовими коштами, незаконно отриманими шляхом перерахування з її банківського рахунку шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, розпорядились на власний розсуд, чим заподіяли потерпілій ОСОБА_18 збитки на суму 12693 чеських крон, що згідно курсу НБУ станом на 08.10.2022 року становить 18704 гривень.

Продовжуючи діяти з метою реалізації спільного плану вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у складі злочинної організації, 17.10.2022 року громадянка Чеської Республіки ОСОБА_20 ( ОСОБА_21 ), ІНФОРМАЦІЯ_10 , перебуваючи на території Чеської Республіки, маючи на меті продаж власних товарів, розмістила оголошення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_73 щодо продажу чайного грибу за 74 чеських крон та вказала власний мобільний номер телефону НОМЕР_7 .

19.10.2022 об 11 год. 13 хвилин за місцевим часом Чеської Республіки, знайшовши вказане оголошення ОСОБА_21 , ОСОБА № 6, який є членом злочинної організації та виконував функцію «воркера», надіслав на зазначений в оголошені номер мобільного телефону ОСОБА_21 НОМЕР_7 в месенджері «WhatsApp» з номеру мобільного телефону НОМЕР_8 повідомлення щодо бажання придбати зазначений в оголошені товар.

Так, 19.10.2022 в період часу з 11 год. 13 хв. до 11 год. 49 хв. за місцевим часом Чеської Республіки, ОСОБА № 6, діючи за вказівками організаторів злочинної організації з метою особистого збагачення, під час переписки з ОСОБА_23 запропонував їй здійснити купівлю зазначеного в оголошені товару та відправити його за допомогою сервісу поштових відправлень «DPD», що діє на території Чеської Республіки, на що ОСОБА_24 , будучі введеною ОСОБОЮ № 6 в оману, маючи на меті продаж зазначеного товару, погодилась.

На виконання спільного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам злочинної організації, діючи за вказівками організаторів злочинної організації, ОСОБА № 6, використовуючи групу в месенджері «Telegram» « ОСОБА_10 » повідомив членів злочинної організації щодо наявності в нього потенційного потерпілого та в цій же групі ввів відомості, необхідні для генерації фішингового (несправжнього) посилання на веб-ресурс поштових відправлень «DPD», що копіювало зовнішнім виглядом (інтерфейсом) справжній сайт та містило інформацію щодо необхідності вводу особистих банківських даних з метою отримання грошових коштів за продаж вищезазначеного товару, яке було йому згенеровано за допомогою телеграм-боту та технічної підтримки ОСОБА_3 та інших не встановлених осіб.

Отримавши згенероване із використанням електронно обчислювальної техніки в месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фішингове (несправжнє) посилання веб-ресурс поштових відправлень «DPD» ІНФОРМАЦІЯ_78, ОСОБА № 6, який є членом злочинної організації та виконував функцію «воркера», 19.10.2022 об 11 год. 49 хв. за місцевим часом Чеської Республіки, діючи з метою особистого збагачення, за допомогою месенджеру «WhatsApp» надіслав його ОСОБА_25 , запевнивши, що товар та доставка оплачені, а отримані грошові кошти вона отримає, натиснувши на посилання та ввівши банківські реквізити, куди мають надійти кошти.

У свою чергу, ОСОБА_24 , будучі введеною в оману ОСОБОЮ № 6, маючи на меті продаж власного товару, натиснула на фішингове посилання для отримання оплати, після чого її було переправлено на інтернет-сторінку, зовнішньо схожу на офіційний сайт веб-ресурса поштових відправлень «DPD», де будучі введеною в оману та впевненою, що для отримання оплати необхідно зазначити реквізити банківської картки, ввела особисті банківські дані - реквізити своєї банківської картки № НОМЕР_9 , яка прив`язана до банківського рахунку НОМЕР_10 , відкритого в банку ІНФОРМАЦІЯ_82 ( ІНФОРМАЦІЯ_82 ), що містили інформацію про номер карти, термін її дії, прізвище та ім`я і номер CVV, будучі впевненою, що зазначення особистих банківських даних є обов`язковою умовою для отримання грошових коштів від продажу товару.

Продовжуючи реалізовувати спільний план вчинення кримінальних правопорушень, відомий всім учасникам злочинної організації ОСОБА № 6, який виконував свою функцію «воркера», отримавши від ОСОБА_27 зазначену інформацію щодо доступу до належного їй банківської картки № НОМЕР_9 , яка прив`язана до банківського рахунку НОМЕР_10 , відкритого в банку ІНФОРМАЦІЯ_82 ( ІНФОРМАЦІЯ_82 ), використовуючи групу в месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_2 », передав його іншим членам злочинної організації - невстановленим досудовим розслідуванням особам, які виконували функцію «вбівер».

19.10.2022 приблизно об 11 год. 49 хв. з метою доведення злочину до кінця та реалізації спільного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам злочинної організації, невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка виконувала свою функцію «вбівера», діючи повторно, використовуючи попередньо наданий організатором обліковий запис платіжної системи «ІНФОРМАЦІЯ_188», використовуючи сервіс VPN, що імітував перебування пристрою на території Чеської Республіки шляхом надання чеської ІР адреси, із використанням електронно обчислювальної техніки, здійснив додавання до інтернет-банкінгу ОСОБА_27 нового пристрою з телефонним номером НОМЕР_11 та несанкціоноване зняття грошових коштів із вищезазначеного банківського рахунку ОСОБА_27 № НОМЕР_10 , шляхом переводу грошових коштів на підконтрольний організаторам злочинної організації банківський рахунок на суму на суму 50 000 чеських крон двома транзакціями по 25 000 чеських крон кожна.

Надалі ОСОБА № 1, спільно з ОСОБОЮ № 2, ОСОБОЮ № 3 та ОСОБОЮ № 4, будучі організаторами злочинної організації та діючи повторно, отримали інформацію щодо заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_27 на суму 50 000 чеських крон та їх переказ на підконтрольні їм банківські рахунки, після чого здійснили розподіл грошових коштів потерпілої ОСОБА_27 , виплативши ОСОБІ № 6, що здійснював спілкування з потерпілою під приводом зацікавленнності її товаром, скерував їй фішингове посилання та невстановленим особам, які здійснювали переказ грошових коштів на підконтрольні їм банківські рахунки, попередньо обумовлений відсоток грошових коштів від загальної суму грошових коштів.

Вказаними діями ОСОБА № 1 спільно з ОСОБОЮ № 2, ОСОБОЮ № 3, ОСОБОЮ № 4, ОСОБОЮ № 6, невстановленими досудовим розслідуванням особами, використовуючи для комунікації між собою та генерації фішингових посилань групу в месенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка функціонувала за технічної підтримки ОСОБА_3 , діючи повторно у складі злочинної організації, будь-яких раніше обіцяних потерпілій обов`язків по купівлі товару не виконали, а грошовими коштами, незаконно отриманими шляхом перерахування з її банківського рахунку шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, розпорядились на власний розсуд, чим заподіяли потерпілій ОСОБА_25 збитки на суму 50000 чеських крон, що згідно курсу НБУ станом на 19.11.2022 року становить 77775 гривень.

Продовжуючи діяти на виконання спільного плану злочинної організації, 30.11.2022 року громадянин Чеської Республіки ОСОБА_28 ( ОСОБА_28 ), ІНФОРМАЦІЯ_11 , перебуваючи на території міста Праги Чеської Республіки, маючи на меті продаж власних товарів, розмістив оголошення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_73 щодо продажу лиж за 17 990 чеських крон та вказав власний мобільний номер телефону.

У цей же день о 00 год. 13 хв. за місцевим часом Чеської Республіки, знайшовши вказане оголошення ОСОБА_30 , невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка є членом злочинної організації та виконувала функцію «воркера», діючи повторно за вказівками організаторів злочинної організації, в месенджері «WhatsApp» на зазначений в оголошені номер мобільного телефону ОСОБА_31 з номеру мобільного телефону НОМЕР_12 надіслала повідомлення щодо бажання придбати зазначені в оголошені лижі за 17990 чеських крон та оформити їх доставку допомогою сервісу поштових відправлень «DPD», який діє на території Чеської Республіки.

У свою чергу, ОСОБА_32 , будучі введений в оману невстановленою під час досудового розслідування особою, маючи на меті продаж лиж, погодився на запропоновані невстановленою досудовим розслідуванням особою умови.

Так, 30.11.2022 о 00 год. 13 хв. на виконання спільного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам злочинної організації, невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка виконувала функцію «воркера», діючи з метою особистого збагачення, діючи повторно, використовуючи групу в месенджері «Telegram» « ОСОБА_10 » повідомила членів злочинної організації щодо наявності в нього потенційного потерпілого та за допомогою цієї ж групи згенерувала фішингове (несправжнє) посилання на веб-ресурс поштових відправлень «DPD», що копіювало зовнішнім виглядом (інтерфейсом) справжній сайт та містило інформацію щодо необхідності вводу особистих банківських даних з метою отримання грошових коштів за продаж лиж за 17 990 чеських крон, яке було згенеровано за допомогою телеграм-боту та технічної підтримки ОСОБА_3 та інших не встановлених осіб, яке в цей же день о 00 год. 21 хв. зазначеною невстановлена досудовим розслідуванням особою, яка виконувала функцію «воркера», за допомогою месенджеру «WhatsApp» було надіслано ОСОБА_32

ОСОБА_32 , будучі введеним в оману, перейшов за вказаним фішинговим посиланням та, будучі впевненим, що зазначення особистих банківських даних є обов`язковою умовою для отримання грошових коштів від продажу товару, зазначив особисті банківські дані належного йому банківського рахунку НОМЕР_13 , відкритого в банку ІНФОРМАЦІЯ_82 ( ІНФОРМАЦІЯ_82 ), що містили інформацію про логін та пароль від інтернет банкінгу.

Продовжуючи реалізовувати спільний план вчинення кримінальних правопорушень, відомий всім учасникам злочинної організації, невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка виконувала свою функцію «воркера», отримавши від ОСОБА_32 , зазначену інформацію щодо доступу до належного йому банківського рахунку НОМЕР_13 , використовуючи групу в месенджері «Telegram» « ОСОБА_10 », діючи повторно, передала її іншим членам злочинної організації - невстановленим досудовим розслідуванням особам, які виконували функцію «вбівер».

З метою реалізації спільного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам злочинної організації, невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка виконувала свою функцію «вбівера», діючи повторно, використовуючи попередньо наданий організаторами обліковий запис платіжної системи «ІНФОРМАЦІЯ_188», використовуючи сервіс VPN, що імітував перебування пристрою на території Чеської Республіки шляхом надання чеської ІР адреси, із використанням електронно обчислювальної техніки здійснив несанкціоноване зняття грошових коштів з банківського рахунку ОСОБА_30 НОМЕР_13 , шляхом переводу грошових коштів на підконтрольний організаторам злочинної організації рахунок НОМЕР_14 на суму 336 000 чеських крон.

Надалі ОСОБА № 1, спільно з ОСОБОЮ № 2, ОСОБОЮ № 3 та ОСОБОЮ № 4, будучі організаторами злочинної організації, діючи повторно, отримали інформацію щодо заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_30 на суму 336000 чеських крон та їх переказ на підконтрольний ним банківській рахунки НОМЕР_14 , здійснили розподіл грошових коштів потерпілого ОСОБА_30 , виплативши невстановленим досудовим розслідуванням особам, що здійснювали спілкування з потерпілим, відправляли фішингове посилання та здійснювали переказ грошових коштів на підконтрольні їм банківські рахунки, попередньо обумовлений відсоток грошових коштів від загальної суму грошових коштів.

Вказаними діями ОСОБА № 1 спільно з ОСОБОЮ № 2, ОСОБОЮ № 3, ОСОБОЮ № 4, невстановленими досудовим розслідуванням особами, використовуючи для комунікації між собою та генерації фішингових посилань групу в месенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка функціонувала за технічної підтримки ОСОБА_3 , діючи повторно у складі злочинної організації, будь-яких раніше обіцяних потерпілому обов`язків по купівлі товару не виконали, а грошовими коштами, незаконно отриманими шляхом перерахування з його банківської картки шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, розпорядились на власний розсуд, чим заподіяли потерпілому ОСОБА_33 збитки на суму 336 000 чеських крон, що згідно курсу НБУ станом на 30.11.2022 року становить 523 756,80 гривень.

Крім цього, продовжуючи свою незаконну діяльність, у невстановлений досудовим розслідуванням час але не пізніші 05.12.2022 громадянка Чеської Республіки ОСОБА_34 ( ОСОБА_34 ), ІНФОРМАЦІЯ_12 , перебуваючи на території Чеської Республіки, маючи на меті продаж власних товарів, розмістила оголошення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_73 щодо продажу сукні за 4 500 чеських крон та вказала власний мобільний номер телефону НОМЕР_15 .

Надалі 05.12.2022 о 14 год. 05 хв. за місцевим часом Чеської Республіки, знайшовши вказане оголошення ОСОБА_36 , невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка є членом злочинної організації та виконувала функцію «воркера», діючи повторно за вказівками організаторів злочинної організації, в месенджері «WhatsApp» на зазначений в оголошені номер мобільного телефону ОСОБА_36 з номеру мобільного телефону НОМЕР_16 надіслала повідомлення щодо бажання придбати зазначену в оголошені сукню за 4500 чеських крон та оформити його доставку допомогою сервісу поштових відправлень «DPD», що діє на території Чеської Республіки.

Після цього, на виконання спільного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам злочинної організації, діючи за вказівками організаторів злочинної організації, невстановлена досудовим розслідуванням особа (воркер), використовуючи групу в месенджері «Telegram» « ОСОБА_10 » повідомив членів злочинної організації щодо наявності в нього потенційного потерпілого та в цій же групі ввів відомості, необхідні для генерації із використанням електронно обчислювальної техніки фішингового (несправжнього) посилання на веб-ресурс поштових відправлень «DPD», що копіювало зовнішнім виглядом (інтерфейсом) справжній сайт та містило інформацію щодо необхідності вводу особистих банківських даних з метою отримання грошових коштів за продаж вищезазначеного товару, яке було згенеровано за допомогою телеграм-боту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », технічну підтримку якого здійснював ОСОБА_3 та інші не встановлені особи, яке воркер відправив у месенджері «WhatsApp» ОСОБА_37 .

06.12.2022 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 12 год. 32 хв. за місцевим часом Чеської Республіки, ОСОБА_38 , будучі веденою в оману невстановленою досудовим розслідуванням особою, перейшла за фішинговим посиланням та, будучі впевненою, що зазначення особистих банківських даних є обов`язковою умовою для отримання грошових коштів від продажу товару, зазначила особисті банківські дані належного їй карткового рахунку № НОМЕР_17 , банківський рахунок № НОМЕР_18 , відкритого в банку ІНФОРМАЦІЯ_90, що містили інформацію про номер картки, строк її дії та захисний код (CVV).

Продовжуючи реалізовувати спільний план вчинення кримінальних правопорушень, відомий всім учасникам злочинної організації, невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка виконувала свою функцію «воркера», отримавши 06.12.2022 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 12 годин 32 хвилин за місцевим часом Чеської Республіки від ОСОБА_39 зазначену інформацію щодо доступу до належного їй карткового рахунку № НОМЕР_17 , банківський рахунок № НОМЕР_18 , відкритого в банку ІНФОРМАЦІЯ_90, діючи повторно, використовуючи групу в месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_2 », передала її іншим членам злочинної організації - невстановленим досудовим розслідуванням особам, які виконували функцію «вбівер», що перебували в офісному приміщені за адресою: АДРЕСА_3.

06.12.2022 о 12 годині 32 хвилини за місцевим часом Чеської Республіки, з метою реалізації спільного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам злочинної організації, невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка виконувала свою функцію «вбівера», діючи повторно, використовуючи попередньо наданий організатором обліковий запис платіжної системи «ІНФОРМАЦІЯ_32», використовуючи сервіс VPN, що імітував перебування пристрою на території Чеської Республіки шляхом надання чеської ІР адреси, із використанням електронно обчислювальної техніки здійснив несанкціоноване зняття грошових коштів з банківського рахунку ОСОБА_39 № НОМЕР_17 шляхом переводу грошових коштів на підконтрольні організаторам злочинної організації рахунки на суму, шляхом переводу грошових коштів на підконтрольні організаторам злочинної організації рахунки на суму 3300 євро (82 475,45 чеських крон) однією транзакцією.

Надалі ОСОБА № 1 спільно з ОСОБОЮ № 2, ОСОБОЮ № 3 та ОСОБОЮ № 4, будучи організаторами злочинної організації, діючи повторно, отримали інформацію щодо заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_39 на суму 3300 євро (82 475,45 чеських крон) та їх переказ на підконтрольні ним банківській рахунки, після чого здійснили розподіл грошових коштів потерпілої ОСОБА_39 , виплативши невстановленим досудовим розслідуванням особам, що здійснювали спілкування з потерпілою, виготовляли фішингове посилання та здійснювали переказ грошових коштів на підконтрольні їм банківські рахунки, попередньо обумовлений відсоток грошових коштів від загальної суму грошових коштів.

Вказаними діями ОСОБА № 1 спільно з ОСОБОЮ № 2, ОСОБОЮ № 3 та ОСОБОЮ № 4, невстановленими досудовим розслідуванням особами, використовуючи для комунікації між собою та генерації фішингових посилань групу в месенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка функціонувала за технічної підтримки ОСОБА_3 , діючи повторно у складі злочинної організації, будь-яких раніше обіцяних потерпілій обов`язків по купівлі товару не виконали, а грошовими коштами, незаконно отриманими шляхом перерахування з її банківської картки шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, розпорядились на власний розсуд, чим заподіяли потерпілій ОСОБА_40 збитки на суму 3300 євро (82475,45 чеських крон), що згідно курсу НБУ станом на 06.12.2022 року становить 131159 гривень.

Продовжуючи діяти на виконання спільного плану злочинної організації, 11.12.2022 приблизно о 12 годині 00 хвилин за місцем часом Чеської республіки громадянка Чеської Республіки ОСОБА_41 ( ОСОБА_41 ), ІНФОРМАЦІЯ_13 , перебуваючи на території Чеської Республіки, маючи на меті продаж власних товарів, розмістила оголошення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_73 щодо продажу епілятору за 3000 чеських крон, та вказала власний мобільний номер телефону НОМЕР_19 .

Надалі в цей же день о проміжок часу між 12 год. 00 хв. та 13 год 00 хв. за місцевим часом Чеської Республіки, знайшовши вказане оголошення ОСОБА_43 , ОСОБА № 7, який є членом злочинної організації та виконував функцію «воркера», за вказівками організаторів злочинної організації, в месенджері WhatsApp на зазначений в оголошені номер мобільного телефону ОСОБА_43 з номеру мобільного телефону НОМЕР_20 під псевдонімом « ОСОБА_44 » надіслав повідомлення щодо бажання придбати зазначені в оголошені епілятор за 3000 чеських крон та оформити його доставку за допомогою сервісу поштових відправлень, що діє на території Чеської Республіки.

У свою чергу, ОСОБА_45 , під час переписки із вказаною невстановленою особою, що мала місце 11.12.2022 приблизно з 12 год. 00 хв. та 13 год 00 хвилин за місцевим часом Чеської Республіки, будучі введена в оману ОСОБОЮ № 7, маючи на меті продаж епілятора, погодилась на запропоновані ОСОБОЮ № 7 умови.

Після цього, на виконання спільного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам злочинної організації, діючи за вказівками організаторів злочинної організації, ОСОБА № 7 (воркер), використовуючи групу в месенджері «Telegram» « ОСОБА_10 », повідомив членів злочинної організації щодо наявності в нього потенційного потерпілого та в цій же групі ввів відомості, необхідні для генерації із використанням електронно обчислювальної техніки фішингового (несправжнього) посилання на веб-ресурс поштових відправлень, що копіювало зовнішнім виглядом (інтерфейсом) справжній сайт та містило інформацію щодо необхідності вводу особистих банківських даних з метою отримання грошових коштів за продаж вищезазначеного товару, яке було йому згенеровано за допомогою телеграм-боту та технічної підтримки ОСОБА_3 та інших не встановлених осіб.

Отримавши згенероване в месенджері «Telegram» « ОСОБА_10 » фішингове (несправжнє) посилання веб-ресурс поштових відправлень, ОСОБА № 7, який є членом злочинної організації та виконував функцію «воркера», 11.12.2022, діючи з метою особистого збагачення, за допомогою месенджеру «WhatsApp» надіслав його ОСОБА_46 , запевнивши, що товар та доставка оплачені, а отримані грошові кошти вона отримає, натиснувши на посилання та ввівши банківські реквізити, куди мають надійти кошти.

ОСОБА_45 , будучі веденою в оману ОСОБОЮ № 7, перейшла за фішинговим посиланням та будучі впевненою, що зазначення особистих банківських даних є обов`язковою умовою для отримання грошових коштів від продажу товару, зазначила особисті банківські дані належного їй банківської картки № НОМЕР_21 та банківського рахунку № НОМЕР_22 відкритого в банку ІНФОРМАЦІЯ_91, що містили інформацію про номер картки, строк її дії та захисний код (CVV).

Продовжуючи реалізовувати спільний план вчинення кримінальних правопорушень, відомий всім учасникам злочинної організації, ОСОБА № 7, який виконував свою функцію «воркера», отримавши від ОСОБА_47 , зазначену інформацію щодо доступу до належного їй банківської картки № НОМЕР_21 та банківського рахунку № НОМЕР_22 відкритого в банку ІНФОРМАЦІЯ_91, використовуючи групу в месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_2 », передала його іншим членам злочинної організації - невстановленим досудовим розслідуванням особам, які виконували функцію «вбівер».

У цей же день, з метою реалізації спільного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам злочинної організації, невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка виконувала свою функцію «вбівера», діючи повторно, використовуючи попередньо наданий організатором обліковий запис платіжної системи «ІНФОРМАЦІЯ_188», використовуючи сервіс VPN, що імітував перебування пристрою на території Чеської Республіки шляхом надання чеської ІР адреси, із використанням електронно обчислювальної техніки здійснив несанкціоноване зняття грошових коштів з банківського рахунку ОСОБА_47 № НОМЕР_22 шляхом переводу грошових коштів на підконтрольні організаторам злочинної організації рахунки на суму 200 євро (5504,18 чеських крон).

Надалі ОСОБА № 1 спільно з ОСОБОЮ № 2, ОСОБОЮ № 3 та ОСОБОЮ № 4, будучи організаторами злочинної організації, діючи повторно, отримавши інформацію щодо заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_47 на суму 5504,18 чеських крон та їх переказ на підконтрольні ним банківській рахунки, після чого здійснили розподіл грошових коштів потерпілої ОСОБА_47 , виплатили ОСОБІ № 7, що здійснював спілкування з потерпілою, виготовляв фішингове посилання та невстановленим особам, що здійснювали переказ грошових коштів на підконтрольні їм банківські рахунки, попередньо обумовлений відсоток грошових коштів від загальної суму грошових коштів.

Вказаними діями ОСОБА № 1 спільно з ОСОБОЮ № 2, ОСОБОЮ № 3, ОСОБОЮ № 4, ОСОБОЮ № 7, невстановленими досудовим розслідуванням особами, використовуючи для комунікації між собою та генерації фішингових посилань групу в месенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка функціонувала за технічної підтримки ОСОБА_3 , діючи повторно у складі злочинної організації, будь-яких раніше обіцяних потерпілій обов`язків по купівлі товару не виконали, а грошовими коштами, незаконно отриманими шляхом перерахування з банківської картки ОСОБА_47 шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, розпорядились на власний розсуд, чим заподіяли потерпілій ОСОБА_46 збитки на суму 5504,18 чеських крон, що згідно курсу НБУ станом на 11.12.2022 року становить 8256 гривень 20 копійок.

Продовжуючи діяти з метою реалізації спільного плану вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у складі злочинної організації, 10.12.2022 року громадянка Чеської Республіки ОСОБА_48 ( ОСОБА_48 ), ІНФОРМАЦІЯ_14 , перебуваючи на території міста Праги Чеської Республіки, маючи на меті продаж власних товарів, розмістила оголошення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_73 щодо продажу електричного велосипеда за 14 000 чеських крон, та вказала власний мобільний номер телефону НОМЕР_23 .

Надалі 13.12.2022 о 13 год. 48 хв. за місцевим часом Чеської Республіки, знайшовши вказане оголошення ОСОБА_48 , невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка є членом злочинної організації та виконувала функцію «воркера», діючи повторно та за вказівками організаторів злочинної організації, в месенджері WhatsApp на зазначений в оголошені номер мобільного телефону ОСОБА_48 з номеру мобільного телефону НОМЕР_24 надіслала повідомлення щодо бажання придбати зазначені в оголошені електровелосипед за 14000 чеських крон та оформити його доставку допомогою сервісу поштових відправлень «DPD», що діє на території Чеської Республіки.

У свою чергу, ОСОБА_51 під час переписки із вказаною невстановленою особою, що мала місце 13.12.2022 з 13 год. 48 хв. до 16 годин 15 хвилин за місцевим часом Чеської Республіки, будучі введена в оману невстановленою під час досудового розслідування особою, маючи на меті продаж електровелосипеду, погодилась на запропоновані невстановленою досудовим розслідуванням особою умови.

Після цього, на виконання спільного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам злочинної організації, діючи за вказівками організаторів злочинної організації, невстановлена досудовим розслідуванням особа (воркер), використовуючи групу в месенджері «Telegram» « ОСОБА_10 », повідомив членів злочинної організації щодо наявності в нього потенційного потерпілого та в цій же групі ввів відомості, необхідні для генерації із використанням електронно обчислювальної техніки фішингового (несправжнього) посилання на веб-ресурс поштових відправлень «DPD», що копіювало зовнішнім виглядом (інтерфейсом) справжній сайт та містило інформацію щодо необхідності вводу особистих банківських даних з метою отримання грошових коштів за продаж вищезазначеного товару, яке було йому згенеровано за допомогою телеграм-боту та технічної підтримки ОСОБА_3 та інших не встановлених осіб.

Отримавши згенероване в месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фішингове (несправжнє) посилання веб-ресурс поштових відправлень «DPD», невстановлені досудовим розслідуванням особа, який є членом злочинної організації та виконував функцію «воркера», діючи повторно, 13.12.2022 за місцевим часом Чеської Республіки, діючи з метою особистого збагачення, за допомогою месенджеру «WhatsApp» надіслав його ОСОБА_52 , запевнивши, що товар та доставка оплачені, а отримані грошові кошти він отримає, натиснувши на посилання та ввівши банківські реквізити, куди мають надійти кошти.

ОСОБА_51 , будучі веденою в оману невстановленою досудовим розслідуванням особою, перейшла за фішинговим посиланням та, будучі впевненою, що зазначення особистих банківських даних є обов`язковою умовою для отримання грошових коштів від продажу товару, зазначила особисті банківські дані належного їй банківського рахунку № НОМЕР_25 , відкритого в банку ІНФОРМАЦІЯ_82 ( ІНФОРМАЦІЯ_82 ), що містили інформацію про номер картки, строк її дії та захисний код (CVV).

Продовжуючи реалізовувати спільний план вчинення кримінальних правопорушень, відомий всім учасникам злочинної організації, невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка виконувала свою функцію «воркера», отримавши від ОСОБА_53 , зазначену інформацію щодо доступу до належного їй банківського рахунку № НОМЕР_25 , відкритого в банку ІНФОРМАЦІЯ_82 ( ІНФОРМАЦІЯ_82 ), використовуючи групу в месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_2 », передала його іншим членам злочинної організації - невстановленим досудовим розслідуванням особам, які виконували функцію «вбівер», що перебували в офісному приміщені за адресою: АДРЕСА_3.

У цей же день, з метою реалізації спільного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам злочинної організації, невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка виконувала свою функцію «вбівера», діючи повторно, використовуючи попередньо наданий організатором обліковий запис платіжної системи «ІНФОРМАЦІЯ_188», використовуючи сервіс VPN, що імітував перебування пристрою на території Чеської Республіки шляхом надання чеської ІР адреси, із використанням електронно обчислювальної техніки здійснив несанкціоноване зняття грошових коштів з банківського рахунку ОСОБА_53 № НОМЕР_25 шляхом переводу грошових коштів на підконтрольні організаторам злочинної організації рахунки на суму 29 997 чеських крон трьома транзакційями на суму 9 999 чеських крон кожна.

Надалі ОСОБА № 1 спільно з ОСОБОЮ № 2, ОСОБОЮ № 3 та ОСОБОЮ № 4, будучи організаторами злочинної організації, діючи повторно, отримавши інформацію щодо заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_53 на суму 29997 чеських крон та їх переказ на підконтрольні ним банківській рахунки, після чого здійснили розподіл грошових коштів потерпілої ОСОБА_53 , виплатили невстановленим досудовим розслідуванням особам, що здійснювали спілкування з потерпілим, виготовляли фішингове посилання та здійснювали переказ грошових коштів на підконтрольні їм банківські рахунки, попередньо обумовлений відсоток грошових коштів від загальної суму грошових коштів.

Вказаними діями ОСОБА № 1 спільно з ОСОБОЮ № 2, ОСОБОЮ № 3 та ОСОБОЮ № 4, невстановленими досудовим розслідуванням особами, використовуючи для комунікації між собою та генерації фішингових посилань групу в месенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка функціонувала за технічної підтримки ОСОБА_3 , діючи повторно у складі злочинної організації, будь-яких раніше обіцяних потерпілій обов`язків по купівлі товару не виконали, а грошовими коштами, незаконно отриманими шляхом перерахування з банківської картки ОСОБА_53 шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, розпорядились на власний розсуд, чим заподіяли потерпілій ОСОБА_54 збитки на суму 29997 чеських крон, що згідно курсу НБУ станом на 13.12.2022 року становить 47629 гривень.

Продовжуючи діяти на виконання спільного плану злочинної організації, 06.01.2023 року о 09 год. 30 хв. за місцевим часом Чеської Республіки громадянка Чеської Республіки ОСОБА_55 ( ОСОБА_55 ), ІНФОРМАЦІЯ_15 , перебуваючи на території Чеської Республіки, маючи на меті продаж власних товарів, розмістила оголошення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_73 щодо продажу підлогомийної машини та вказала власний мобільний номер телефону.

Надалі 06.01.2023 о 12 год. 43 хв. за місцевим часом Чеської Республіки, знайшовши вказане оголошення ОСОБА_57 , ОСОБА № 5, який є членом злочинної організації та виконував функцію «воркера», діючи за вказівками організаторів злочинної організації, перебуваючи в офісному приміщені за адресою: АДРЕСА_2 , надіслав у месенджері WhatsApp на зазначений в оголошені номер мобільного телефону ОСОБА_57 з номеру мобільного телефону НОМЕР_26 повідомлення щодо бажання придбати зазначений в оголошені товар та оформити його доставку допомогою сервісу поштових відправлень «DPD», що діє на території Чеської Республіки.

У свою чергу, ОСОБА_58 під час переписки із ОСОБОЮ № 5, що мала місце 06.01.2023 з 12 години 43 хвилини по 13 годину 33 хвилини за місцевим часом Чеської Республіки, будучі введена в оману, маючи на меті продаж підлогомийної машини, погодилась на запропоновані ОСОБОЮ № 5 умови.

Після цього, на виконання спільного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам злочинної організації, ОСОБА № 5, перебуваючи в офісному приміщені за адресою: АДРЕСА_2 , використовуючи групу в месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомив членів злочинної організації щодо наявності в нього потенційного потерпілого та в цій же групі ввів відомості, необхідні для генерації із використанням електронно обчислювальної техніки фішингового (несправжнього) посилання на веб-ресурс поштових відправлень «DPD», що копіювало зовнішнім виглядом (інтерфейсом) справжній сайт та містило інформацію щодо необхідності вводу особистих банківських даних з метою отримання грошових коштів за продаж вищезазначеного товару, яке було йому згенеровано за допомогою телеграм-боту та технічної підтримки ОСОБА_3 та інших залучених організаторами невстановлених осіб.

Отримавши згенероване в месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фішингове (несправжнє) посилання веб-ресурс поштових відправлень «DPD» ІНФОРМАЦІЯ_187, ОСОБА № 5, який є членом злочинної організації та виконував функцію «воркера», 06.01.2023, діючи повторно з метою особистого збагачення, за допомогою месенджеру «WhatsApp» надіслав його ОСОБА_59 , запевнивши, що товар та доставка оплачені, а отримані грошові кошти він отримає, натиснувши на посилання та ввівши банківські реквізити, куди мають надійти кошти.

У свою чергу, ОСОБА_58 , під час переписки із ОСОБОЮ № 5, будучі введеним в оману, маючи на меті продаж підлогомийної машини, натиснув на посилання для отримання оплати, після чого його було переправлено на інтернет-сторінку, зовнішньо схожу на офіційний сайт веб-ресурса поштових відправлень «DPD», де для отримання оплати, будучі введеним в оману, ввів особисті банківські дані - реквізити належного їй банкіського рахунку № НОМЕР_27 , відкритого в банку ІНФОРМАЦІЯ_82 ( ІНФОРМАЦІЯ_82 ), що містили інформацію про номер карти, термін її дії, прізвище та ім`я і номер CVV.

Продовжуючи реалізовувати спільний план вчинення кримінальних правопорушень, відомий всім учасникам злочинної організації, ОСОБА № 5, який виконував свою функцію «воркера», отримавши від ОСОБА_60 , зазначену інформацію щодо доступу до належного їй банківського рахунку № НОМЕР_27 , відкритого в банку ІНФОРМАЦІЯ_82 ( ІНФОРМАЦІЯ_82 ), використовуючи групу в месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_2 », передав її іншим членам злочинної організації - невстановленим досудовим розслідуванням особам, які виконували функцію «вбівер», що перебували в офісному приміщені за адресою: АДРЕСА_2.

У цей же день, з метою реалізації спільного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам злочинної організації, невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка виконувала свою функцію «вбівера», діючи повторно, використовуючи попередньо наданий організаторами обліковий запис платіжної системи «ІНФОРМАЦІЯ_188», використовуючи сервіс VPN, що імітував перебування пристрою на території Чеської Республіки шляхом надання чеської ІР адреси, із використанням електронно обчислювальної техніки здійснив несанкціоноване зняття грошових коштів з банківського рахунку ОСОБА_60 № НОМЕР_27 , шляхом переводу грошових коштів на підконтрольний організаторам злочинної організації рахунки на суму 40000 чеських крон.

Надалі ОСОБА № 1 спільно з ОСОБОЮ № 2, ОСОБОЮ № 3 та ОСОБОЮ № 4, будучи організаторами злочинної організації, діючи повторно, отримавши інформацію щодо заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_60 на суму 40000 чеських крон та їх переказ на підконтрольний ним банківські рахунки, після чого здійснили розподіл грошових коштів потерпілої ОСОБА_60 , виплативши ОСОБІ № 5 та невстановленим досудовим розслідуванням особам, що виготовляли фішингове посилання та здійснювали переказ грошових коштів на підконтрольні організаторам банківські рахунки, попередньо обумовлений відсоток грошових коштів від загальної суми грошових коштів, якими незаконно заволоділи.

Отже, ОСОБА № 1 спільно з ОСОБОЮ № 2, ОСОБОЮ № 3 та ОСОБОЮ № 4, ОСОБОЮ № 5, невстановленими досудовим розслідуванням особами, використовуючи для комунікації між собою та генерації фішингових посилань групу в месенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка функціонувала за технічної підтримки ОСОБА_3 , діючи у складі злочинної організації, будь-яких раніше обіцяних потерпілій обов`язків по купівлі товару не виконали, а грошовими коштами, незаконно отриманими шляхом перерахування з банківської картки ОСОБА_60 шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, розпорядились на власний розсуд, чим заподіяли потерпілій ОСОБА_59 збитки на суму 40 000 чеських крон, що згідно курсу НБУ станом на 06.01.2023 року становить 63612 гривень.

Продовжуючи свою незаконну діяльність, 06.01.2023 року громадянин Чеської Республіки ОСОБА_61 ( ОСОБА_61 ), ІНФОРМАЦІЯ_16 , перебуваючи на території Чеської Республіки, маючи на меті продаж власних товарів, розмістив оголошення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_73 щодо продажу ланцюгів протиковзання для автомобіля за 550 чеських крон та вказав власний мобільний номер телефону НОМЕР_28 .

07.01.2023 о 18 год. 47 хв. за місцевим часом Чеської Республіки, знайшовши вказане оголошення ОСОБА_63 , ОСОБА № 5, який є членом злочинної організації та виконував функцію «воркера», діючи повторно, за вказівками організаторів злочинної організації, перебуваючи в офісному приміщені за адресою: АДРЕСА_2 , надіслав у месенджері WhatsApp на зазначений в оголошені номер мобільного телефону ОСОБА_63 з номеру мобільного телефону НОМЕР_26 повідомлення щодо бажання придбати зазначені в оголошені ланцюгів протиковзання для автомобіля за 550 чеських крон.

Надалі, 07.01.2023 о 18 год. 47 хв. за місцевим часом Чеської Республіки ОСОБА № 5, діючи повторно, за вказівками організаторів злочинної організації з метою особистого збагачення, під час переписки із ОСОБА_64 , запропонував йому здійснити купівлю зазначених в оголошені ланцюгів протиковзання для автомобіля за допомогою сервісу поштових відправлень «DPD», що діє на території Чеської Республіки, на що ОСОБА_64 , будучі введений в оману ОСОБОЮ № 5, маючи на меті продаж зазначеного товару погодився на запропоновані умови.

На виконання спільного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам злочинної організації, діючи за вказівками організаторів злочинної організації, ОСОБА № 5, повторно, використовуючи групу в месенджері «Telegram» « ОСОБА_10 » повідомив членів злочинної організації щодо наявності в нього потенційного потерпілого та в цій же групі ввів відомості, необхідні для генерації із використанням електронно обчислювальної техніки фішингового (несправжнього) посилання на веб-ресурс поштових відправлень «DPD», що копіювало зовнішнім виглядом (інтерфейсом) справжній сайт та містило інформацію щодо необхідності вводу особистих банківських даних з метою отримання грошових коштів за продаж вищезазначеного товару, яке було йому згенеровано за допомогою вищевказаного телеграм-боту, діючого за технічної підтримки ОСОБА_3 та інших невстановлених осіб за вказівками організаторів.

Отримавши згенероване в месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фішингове (несправжнє) посилання веб-ресурс поштових відправлень «DPD» ІНФОРМАЦІЯ_187, ОСОБА № 5, який є членом злочинної організації та виконував функцію «воркера», 08.01.2023 о 12 год. 00 хв. за місцевим часом Чеської Республіки, діючи з метою особистого збагачення, за допомогою месенджеру «WhatsApp» надіслав його ОСОБА_65 , запевнивши, що товар та доставка оплачені, а отримані грошові кошти він отримає, натиснувши на посилання та ввівши банківські реквізити, куди мають надійти кошти.

У свою чергу, ОСОБА_61 під час переписки із ОСОБОЮ № 5, будучі введеним в оману, маючи на меті продаж ланцюгів протиковзання для автомобіля, натиснув на посилання для отримання оплати, після чого його було переправлено на інтернет-сторінку, зовнішньо схожу на офіційний сайт веб-ресурса поштових відправлень «DPD», де для отримання оплати, будучі введеним в оману, ввів особисті банківські дані - реквізити належного йому карткового рахунку № НОМЕР_29 (банківський рахунок № НОМЕР_30 ), відкритого в банку ІНФОРМАЦІЯ_90, що містили інформацію про номер карти, термін її дії, прізвище та ім`я і номер CVV.

Продовжуючи реалізовувати спільний план вчинення кримінальних правопорушень, відомий всім учасникам злочинної організації, ОСОБА № 5, який виконував свою функцію «воркера», отримавши від ОСОБА_66 зазначену інформацію щодо доступу до належного йому карткового рахунку № НОМЕР_29 та банківського рахунку № НОМЕР_30 , використовуючи групу в месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_2 », передав її іншим членам злочинної організації - невстановленим досудовим розслідуванням особам, які виконували функцію «вбівер», що перебували в офісному приміщені за адресою: АДРЕСА_2.

Із метою реалізації спільного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам злочинної організації, невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка виконувала свою функцію «вбівера», діючи повторно, використовуючи попередньо наданий організаторами обліковий запис платіжної системи «ІНФОРМАЦІЯ_188», використовуючи сервіс VPN, що імітував перебування пристрою на території Чеської Республіки шляхом надання чеської ІР адреси, 08.01.2023 приблизно о 12 год. 30 хв. за місцевим часом Чеської Республіки, із використанням електронно-обчислювальної техніки здійснив несанкціоноване зняття грошових коштів з банківського рахунку ОСОБА_66 № НОМЕР_30 шляхом переводу грошових коштів на підконтрольний організаторам злочинної організації рахунки на суму 36000 чеських крон.

Надалі ОСОБА № 1 спільно з ОСОБОЮ № 2, ОСОБОЮ № 3 та ОСОБОЮ № 4, діючи повторно, будучи організаторами злочинної організації, отримавши інформацію щодо заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_66 на суму 36 000 чеських крон та їх переказ на підконтрольні ним банківські рахунки, після чого здійснили розподіл грошових коштів потерпілого ОСОБА_66 , виплативши ОСОБІ № 5 та невстановленим досудовим розслідуванням особам, що виготовляли фішингове посилання та здійснювали переказ грошових коштів на підконтрольні організаторам банківські рахунки, попередньо обумовлений відсоток грошових коштів від загальної суми грошових коштів, якими незаконно заволоділи.

Отже, ОСОБА № 1 спільно з ОСОБОЮ № 2, ОСОБОЮ № 3, ОСОБОЮ № 4, ОСОБОЮ № 5, невстановленими досудовим розслідуванням особами, використовуючи для комунікації між собою та генерації фішингових посилань групу в месенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка функціонувала за технічної підтримки ОСОБА_3 , діючи повторно, у складі злочинної організації, будь-яких раніше обіцяних потерпілому обов`язків по купівлі товару не виконали, а грошовими коштами, незаконно отриманими шляхом перерахування з банківської картки ОСОБА_66 шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, розпорядились на власний розсуд, чим заподіяли потерпілому ОСОБА_65 збитки на суму 36000 чеських крон, що згідно курсу НБУ станом на 08.01.2023 року становить 57250 гривень.

Продовжуючи діяти на виконання спільного плану злочинної організації, 30.03.2023 року приблизно о 13 год. 00 хв. за місцевим часом Чеської Республіки громадянин Чеської Республіки ОСОБА_67 ( ОСОБА_68 ), ІНФОРМАЦІЯ_17 , перебуваючи на території Чеської Республіки, маючи на меті продаж власних товарів, розмістила оголошення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_73 щодо продажу стільця за суму 35 000 чеських крон та вказав власний мобільний номер телефону.

Надалі в цей же день о 17 год. 26 хв. за місцевим часом Чеської Республіки, знайшовши вказане оголошення ОСОБА_68 , ОСОБА № 8, який є членом злочинної організації та виконував функцію «воркера», за вказівками організаторів злочинної організації, надіслав у месенджері WhatsApp на зазначений в оголошені номер мобільного телефону ОСОБА_70 з номеру мобільного телефону НОМЕР_31 повідомлення щодо бажання придбати зазначений в оголошені товар та оформити його доставку допомогою сервісу поштових відправлень «DPD», що діє на території Чеської Республіки.

У свою чергу, ОСОБА_67 під час переписки із ОСОБОЮ № 8, що мала місце 30.03.2023 будучі введений в оману, маючи на меті продаж стільця, погодився на запропоновані ОСОБОЮ № 8 умови.

Після цього, на виконання спільного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам злочинної організації, ОСОБА № 8, використовуючи групу в месенджері «Telegram» « ОСОБА_10 » повідомив членів злочинної організації щодо наявності в нього потенційного потерпілого та в цій же групі ввів відомості, необхідні для генерації із використанням електронно обчислювальної техніки фішингового (несправжнього) посилання на веб-ресурс поштових відправлень «DPD», що копіювало зовнішнім виглядом (інтерфейсом) справжній сайт та містило інформацію щодо необхідності вводу особистих банківських даних з метою отримання грошових коштів за продаж вищезазначеного товару, яке було йому згенеровано за допомогою вищевказаного телеграм-боту та технічної підтримки ОСОБА_3 та інших залучених організаторами не встановлених осіб.

Отримавши згенероване в месенджері «Telegram» « ОСОБА_10 » фішингове (несправжнє) посилання веб-ресурс поштових відправлень «DPD», ОСОБА № 8, який є членом злочинної організації та виконував функцію «воркера», 30.03.2023, з метою особистого збагачення, за допомогою месенджеру «WhatsApp» надіслав його ОСОБА_71 , запевнивши, що товар та доставка оплачені, а отримані грошові кошти він отримає, натиснувши на посилання та ввівши банківські реквізити, куди мають надійти кошти.

У свою чергу, ОСОБА_72 , під час переписки із ОСОБОЮ № 8, будучі введеним в оману, маючи на меті продаж товару, натиснув на посилання для отримання оплати, після чого його було переправлено на інтернет-сторінку, зовнішньо схожу на офіційний сайт веб-ресурсу поштових відправлень «DPD», де для отримання оплати, будучі введеним в оману, ввів особисті банківські дані - реквізити належного йому банківського рахунку № НОМЕР_32 , відкритого в банку ІНФОРМАЦІЯ_92, що містили інформацію про номер карти, термін її дії, прізвище та ім`я і номер CVV.

Продовжуючи реалізовувати спільний план вчинення кримінальних правопорушень, відомий всім учасникам злочинної організації, ОСОБА № 8, який виконував свою функцію «воркера», отримавши від ОСОБА_73 , зазначену інформацію щодо доступу до належного їй банківського рахунку № НОМЕР_32 , відкритого в банку ІНФОРМАЦІЯ_92, використовуючи групу в месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_2 », передав її іншим членам злочинної організації - невстановленим досудовим розслідуванням особам, які виконували функцію «вбівер».

У цей же день, в період часу з 17 години 26 хвилин по 01 годину 36 хвилин 31.03.2023 з метою реалізації спільного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам злочинної організації, невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка виконувала свою функцію «вбівера», діючи повторно, використовуючи попередньо наданий організаторами обліковий запис платіжної системи «ІНФОРМАЦІЯ_188», використовуючи сервіс VPN, що імітував перебування пристрою на території Чеської Республіки шляхом надання чеської ІР адреси, із використанням електронно обчислювальної техніки здійснив несанкціоноване зняття грошових коштів з банківського рахунку ОСОБА_73 № НОМЕР_32 , шляхом переводу грошових коштів на підконтрольний організаторам злочинної організації рахунки на суму 10000 чеських крон.

Надалі ОСОБА № 1 спільно з ОСОБОЮ № 2, ОСОБОЮ № 3 та ОСОБОЮ № 4, будучи організаторами злочинної організації, діючи повторно, отримавши інформацію щодо заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_73 на суму 10000 чеських крон та їх переказ на підконтрольний ним банківські рахунки, після чого здійснили розподіл грошових коштів потерпілого ОСОБА_73 , виплативши ОСОБІ № 8 та невстановленим досудовим розслідуванням особам, що виготовляли фішингове посилання та здійснювали переказ грошових коштів на підконтрольні організаторам банківські рахунки, попередньо обумовлений відсоток грошових коштів від загальної суми грошових коштів, якими незаконно заволоділи.

Отже, ОСОБА № 1 спільно з ОСОБОЮ № 2, ОСОБОЮ № 3, ОСОБОЮ № 4, ОСОБОЮ № 8, невстановленими досудовим розслідуванням особами, використовуючи для комунікації між собою та генерації фішингових посилань групу в месенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка функціонувала за технічної підтримки ОСОБА_3 , діючи у складі злочинної організації, будь-яких раніше обіцяних потерпілій обов`язків по купівлі товару не виконали, а грошовими коштами, незаконно отриманими шляхом перерахування з банківської картки ОСОБА_73 шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, розпорядились на власний розсуд, чим заподіяли потерпілому ОСОБА_71 збитки на суму 10000 чеських крон, що згідно курсу НБУ станом на 31.03.2023 року становить 16900 гривень.

Продовжуючи свою незаконну діяльність, у невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, ОСОБА_74 , який є знайомим потерпілої - громадянки Чеської Республіки ОСОБА_75 ( ОСОБА_75 ), ІНФОРМАЦІЯ_18 , маючи на меті продаж власних товарів, було розміщено оголошення на сайті «ІНФОРМАЦІЯ_94» щодо продажу ігрової консолі PlayStation 5 за 12000 чеських крон та вказав номер мобільного телефону НОМЕР_33 .

У цей же день, знайшовши вказане оголошення, невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка є членом злочинної організації та виконувала функцію «воркера» використовуючи аккаунт в месенджері телеграм « ОСОБА_77 », діючи за вказівками організаторів злочинної організації, використовуючи групу в месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка функціонувала за технічної підтримки ОСОБА_3 та інших невстановлених осіб, залучених організаторами повідомив членів злочинної організації щодо наявності в нього потенційного потерпілого та в цій же групі ввела відомості, необхідні для генерації із використанням електронно обчислювальної техніки фішингового (несправжнього) посилання на веб-ресурс «ІНФОРМАЦІЯ_94», що копіювало зовнішнім виглядом (інтерфейсом) справжній сайт та містило інформацію щодо необхідності вводу особистих банківських даних з метою отримання грошових коштів за продаж консолі PlayStation 5 за 12000 чеських крон.

Надалі, невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка є членом злочинної організації та виконувала функцію «воркера» використовуючи аккаунт в месенджері телеграм « ІНФОРМАЦІЯ_19 », розуміючи, що для введення в оману ОСОБА_78 , необхідна ще одна особа, звернувся за допомогою через групу в месенджері «Telegram» « ОСОБА_79 ».

Так, ОСОБА № 11, використовуючи обліковий запис в месенджері «Telegram» « ОСОБА_80 », будучі учасником злочинної організації та перебуваючи в групі в месенджері «Telegram» « ОСОБА_79 », погодився допомогти заволодіти шахрайським шляхом грошовими коштами невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка є членом злочинної організації та виконувала функцію «воркера», використовуючи аккаунт в месенджері телеграм « ОСОБА_77 » та виконати роль - «технічної підтримки».

ІНФОРМАЦІЯ_20 о 17 год. 00 хв. за місцевим часом Чеської Республіки на виконання спільного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім членам злочинної організації, невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка є членом злочинної організації та виконувала функцію «воркера», використовуючи аккаунт в месенджері телеграм « ОСОБА_77 », спільно з ОСОБОЮ № 11 який є членом злочинної організації та виконував роль «технічної підтримки», діючи з метою особистого збагачення, за допомогою облікового запису в месенджері ІНФОРМАЦІЯ_94 відправили ОСОБА_81 на зазначений ним в оголошені номер телефону НОМЕР_33 лист щодо підтвердження придбання зазначеної в оголошенні ігрової консолі PlayStation 5 за 12 000 чеських крон, який містив фішингове (несправжнє) посилання, перейшовши за яким він не зміг заповнити відомості щодо банківського рахунку, який як він вважав, необхідний для отримання грошових коштів за продаж товару. Після чого ОСОБА_82 звернувся за допомогою в отриманні коштів до своєї подруги - ОСОБА_83 , якій переслав вищевказане фішингове (несправжнє) посилання, надіслане ОСОБОЮ №11 та вищевказаною невстановленою під час досудового розслідування особою, яка є членом злочинної організації та виконувала функцію «воркера».

У свою чергу, ОСОБА_83 , перебуваючи на території Чеської Республіки, 26.04.2023 року, у період часу з 17 год. 00 хв. до 18 год. 30 хв. за місцевим часом Чеської Республіки, маючи на меті допомогти ОСОБА_81 у продажі товару, натиснула на вищевказане посилання для підтвердження продажу, після чого її було переправлено на інтернет-сторінку, зовнішньо схожу на офіційний сайт банку ІНФОРМАЦІЯ_61, де запропоновано зазначити дані особистої банківської картки та ввести інші особисті дані, що вона і зробила. Надалі, будучи введеною в оману та впевненою, що зазначення особистих банківських даних є обов`язковою умовою для отримання грошових коштів від продажу товару, ОСОБА_84 вела дані своєї платіжної банківської картки № НОМЕР_34 , відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_61, що містили номер картки, строк дії, CVV-код, логін та пароль від особистого кабінету інтернет банкінгу та код підтвердження для входу до особистого інтернет-банкінгу.

У подальшому, на виконання спільного злочинного плану, 26.04.2023 у період часу з 18 год. 00 хв. до 18 год. 30 хв. за місцевим часом Чеської Республіки ОСОБА №11, отримавши від ОСОБА_78 зазначену інформацію щодо доступу до належної їй платіжної банківської картки № НОМЕР_34 , використовуючи групу в месенджері «Telegram» « ОСОБА_79 », передав його іншим членам злочинної організації - ОСОБІ № 12 що використовував обліковий запис в месенджері телеграм « ОСОБА_85 ».

Надалі, 26.04.2023 з метою доведення злочину до кінця та реалізації спільного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім членам злочинної організації, ОСОБА № 12, використовуючи обліковий запис в месенджері телеграм « ОСОБА_85 » та попередньо наданий організатором обліковий запис платіжної системи «LW-Gamerpay», використовуючи сервіс VPN, що імітував перебування пристрою на території Чеської Республіки шляхом надання чеської ІР-адреси, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснив несанкціоноване зняття грошових коштів з банківського рахунку ОСОБА_78 № НОМЕР_35 (номер картки НОМЕР_34 ), шляхом переводу грошових коштів на підконтрольні організаторам злочинного угруповання рахунки у сумі 490 євро (11905 чеських крон) однієї транзакцією.

Після цього, ОСОБА № 1, ОСОБА № 4, ОСОБА № 2, ОСОБА № 3, діючи повторно, будучи організаторами злочинної організації, отримали інформацію щодо заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_78 у сумі 490 Євро (11 905 чеських крон) та їх переказ на підконтрольні їм банківські рахунки та в подальшому здійснили розподіл грошових коштів потерпілої ОСОБА_78 , виплативши членам злочинної організації, які здійснювали спілкування з потерпілою, надавали їй фішингове посилання: невстановленій досудовим розслідуванням особі - «воркеру», який використовував аккаунт в месенджері телеграм « ОСОБА_77 », ОСОБІ № 11, технічною підтримкою якого останній скористувався для введення в оману потерпілої з метою незаконного отримання її персональних банківських даних, а також ОСОБІ № 12, який здійснював несанкціонований переказ її грошових коштів на підконтрольні злочинній організації банківські рахунки, попередньо обумовлений відсоток грошових коштів від загальної суми грошових коштів.

Отже, ОСОБА № 1, ОСОБА № 4, ОСОБА № 2, ОСОБА № 3, діючи повторно, ОСОБА № 11 та ОСОБА № 12, невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка виконувала функцію «воркера», використовуючи для комунікації між собою та генерації фішингових посилань групу в месенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка функціонувала за технічної підтримки ОСОБА_3 , діючи у складі злочинної організації, будь-яких раніше обіцяних потерпілій обов`язків по купівлі товару не виконали, а заволоділи її грошовими коштами, незаконно отриманими шляхом перерахування з її банківської картки шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, та розпорядились ними на власний розсуд, чим заподіяли потерпілій ОСОБА_86 збитки на загальну суму 490 євро (11905 чеських крон), що згідно курсу НБУ станом на 26.04.2022 року становить 20417 гривень.

Продовжуючи діяти на виконання спільного плану злочинної організації, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 02.08.2023 року громадянка Чеської Республіки ОСОБА_87 « ОСОБА_88 », ІНФОРМАЦІЯ_21 , перебуваючи на території Чеської Республіки, маючи на меті продаж власних товарів, розмістила оголошення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_94 щодо продажу рятувального жилету для собак та вказала посилання на месенджер «Messenger» в додатку ІНФОРМАЦІЯ_94.

Так, 02.08.2023, знайшовши вказане оголошення ОСОБА_89 , невстановлена досудовим розслідуванням особа, що виконувала функцію «воркера» та використовувала обліковий запис в месенджере Telegram «ІНФОРМАЦІЯ_186», діючи за вказівками організаторів злочинної організації, надіслала у месенджері «Messenger» в додатку ІНФОРМАЦІЯ_94 ОСОБА_90 з облікового запиту « ОСОБА_91 » в месенджер «Messenger» в додатку ІНФОРМАЦІЯ_94 повідомлення щодо бажання придбати зазначеного в оголошені рятувального жилету для собак.

Надалі, 02.08.2023 невстановлена досудовим розслідуванням особа, що виконувала функція «воркера», та використовувала обліковий запис в месенджері Telegram «ІНФОРМАЦІЯ_186», діючи за вказівками організаторів злочинної організації з метою особистого збагачення, під час переписки із ОСОБА_92 запропонувала їй здійснити купівлю зазначеного в оголошені товару та запропонувала перерахувати передплату на його банківський рахунок, на що ОСОБА_90 , будучи введеною в оману невстановленою досудовим розслідуванням особою, що виконувала функцію «воркера», маючи на меті продаж зазначеного товару погодилась на запропоновані умови.

На виконання спільного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам злочинної організації, діючи за вказівками організаторів злочинної організації, невстановлена досудовим розслідуванням особа, що виконувала функцію воркера та використовувала обліковий запис в месенджері Telegram «ІНФОРМАЦІЯ_186», використовуючи групу в месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка функціонувала за технічної підтримки ОСОБА_3 та інших невстановлених осіб, залучених організаторами, повідомив членів злочинної організації щодо наявності потенційного потерпілого та в цій же групі ввів відомості, необхідні для генерації із використанням електронно обчислювальної техніки фішингового (несправжнього) посилання на веб-ресурс транспортної компанії, що копіювало зовнішнім виглядом (інтерфейсом) справжній сайт та містило інформацію щодо необхідності вводу особистих банківських даних з метою отримання грошових коштів за продаж вищезазначеного товару.

Отримавши згенероване в месенджері «Telegram» « ОСОБА_79 » фішингове (несправжнє) посилання веб-ресурс транспортної компанії невстановлена досудовим розслідуванням особа, що виконувала функцію «воркера» та використовувала обліковий запис в месенджері Telegram «ІНФОРМАЦІЯ_186», 02.08.2023 о 14 год. 59 хв. за місцевим часом Чеської Республіки, діючи з метою особистого збагачення, через електрону пошту « ІНФОРМАЦІЯ_22 » надіслав його ОСОБА_93 на її електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_23 , запевнивши, що товар та доставка оплачені, а отримані грошові кошти він отримає, натиснувши на посилання та ввівши банківські реквізити, куди мають надійти кошти, яке ОСОБА_90 , будучи введеною в оману та бажаючи отримати передоплату за продаж вищевказаного товару, відкрила зазначене посилання на пристрої, до якого підключено інтернет-банкінг до її банківського рахунку № НОМЕР_36 , відкритого в банку George.

У свою чергу ОСОБА_90 , перейшовши за вказаним посиланням, надісланим невстановленою досудовим розслідуванням особою, що виконувала функцію «воркера», будучі введеною в оману, маючи на меті продаж власного товару, натиснула на посилання для отримання оплати, після чого її було переправлено на інтернет-сторінку, зовнішньо схожу на офіційний сайт веб-ресурсу банку George, де для отримання оплати ввела особисті банківські дані - реквізити належного їй банківського рахунку № НОМЕР_36 , відкритого в банку George, що містили інформацію про номер рахунку, логін та пароль від особистого облікового запису інтернет банкінгу.

Продовжуючи реалізовувати спільний план вчинення кримінальних правопорушень, відомий всім учасникам злочинної організації, невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка є членом злочинної організації та виконував функцію «воркера», отримавши від ОСОБА_92 зазначену інформацію щодо доступу до належного їй банківського рахунку № НОМЕР_36 , використовуючи групу в месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_4 », передав її ОСОБІ № 9, що використовував обліковий запис в месенджері Telegram « ОСОБА_94 » та виконував у злочинній організації функцію «вбівер».

Надалі, отримавши від невстановленої досудовим розслідуванням особи, яка є членом злочинної організації та виконував функцію «воркера», інформацію, що містила логін та пароль інтернет банкінгу ОСОБА_92 , ОСОБА № 9, який будучи членом злочинної організації, виконуючи функцію «вбівера», діючи повторно, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці на території міста Києва, використовуючи обліковий запис в месенджері «Telegram» « ОСОБА_94 », здійснив несанкціонований вхід до особистого кабінету онлайн-банкінгу до належного їй банківського рахунку № НОМЕР_36 .

Після цього, перебуваючи в особистому кабінеті онлайн - банкінгу банківського рахунку № НОМЕР_36 , ОСОБА № 9 виявив наявність грошових коштів на його банківських рахунках у сумі 7397,40 чеських крон.

Із метою реалізації спільного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам злочинної організації, ОСОБА № 9, який виконував функцію «вбівер», використовуючи обліковий запис в месенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_24 », використовуючи попередньо створену групу в месенджері «Telegram»: «Best чеки», повідомив ОСОБУ № 18, що використовував обліковий запит в месенджері Telegram «ІНФОРМАЦІЯ_185», про необхідність отримання облікового запису платіжної системи «ІНФОРМАЦІЯ_184».

Надалі 02.08.2023 ОСОБА №18 на вимогу ОСОБУ №9, надав дані облікового запису платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_184, після чого ОСОБА № 9, діючи повторно, використовуючи попередньо наданий ОСОБОЮ № 18 ІНФОРМАЦІЯ_184, використовуючи сервіс VPN, що імітував перебування пристрою на території Чеської Республіки шляхом надання чеської ІР-адреси із використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснив несанкціоноване зняття грошових коштів з банківського рахунку ОСОБА_92 № НОМЕР_36 , шляхом переводу грошових коштів на підконтрольний організаторам злочинної організації рахунок на суму 300 євро (7397,40 чеських крон).

Надалі 02.08.2023 о 15:32 за місцевим часом на території України, ОСОБА № 18, маючи у своєму розпорядженні обліковий запис платіжної системи «ІНФОРМАЦІЯ_184», використовуючи попередньо створену групу в месенджері «Telegram»: «Best чеки», повідомив про надходження грошових коштів від ОСОБА_92 на суму 11 189 гривень.

Надалі 02.08.2023 о 15:41 за місцевим часом на території України, ОСОБА № 1, ОСОБА № 2, ОСОБА № 3, ОСОБА № 4, будучи організаторами злочинної організації, діючи повторно, отримавши від ОСОБУ № 18 інформацію щодо заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_92 на суму 7406 чеських крон, після чого здійснили розподіл грошових коштів потерпілої ОСОБА_92 , використовуючи групу в месенджері Telegram «ІНФОРМАЦІЯ_79.» розмістили оголошення щодо заволодіння грошовими коштами належними ОСОБА_93 на суму 7406 чеських крон та виплативши ОСОБІ № 9, ОСОБІ № 18 та невстановленій досудовим розслідуванням особі, що надавала вводила в оману потерпілого та надавала йому фішингове посилання, попередньо обумовлений відсоток грошових коштів від загальної суми грошових коштів, якими незаконно заволоділи.

Отже, ОСОБА № 1, ОСОБА № 2, ОСОБА № 3, ОСОБА № 4, ОСОБА № 9, ОСОБА № 18 разом із невстановленими досудовим розслідуванням особами, які виконували функцію «воркера», діючи повторно та у складі злочинної організації, використовуючи для комунікації між собою та генерації фішингових посилань групу в месенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка функціонувала за технічної підтримки ОСОБА_3 , будь-яких раніше обіцяних потерпілому обов`язків по купівлі товару не виконали, а грошовими коштами, незаконно отриманими шляхом перерахування з банківської картки ОСОБА_92 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, розпорядились на власний розсуд, чим заподіяли потерпілій ОСОБА_93 , збитки на суму 7406 чеських крон, що згідно курсу НБУ станом на 02.08.2023 року становить 12 410 гривень.

Всього ОСОБА_3 , будучи виконавцем в злочинній організації «ІНФОРМАЦІЯ_75» та «ІНФОРМАЦІЯ_4» протягом 28.09.2022 по 02.08.2023 заволодів в розумінні ч.2 ст.30 КК України чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки на загальну суму 1006971, 00 грн., що більше ніж в шістсот раз перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто в особливо великих розмірах.

Крім цього, 13.08.2023 року громадянка Чеської Республіки ОСОБА_95 ( ОСОБА_95 ), ІНФОРМАЦІЯ_25 , перебуваючи на території Чеської Республіки, маючи на меті продаж власних товарів, розмістила оголошення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_74 щодо продажу майки за 70 чеських крон та вказала власний мобільний номер телефону НОМЕР_37 .

Так, 13.08.2023, близько 21 год. 20 хв., за місцевим часом Чеської Республіки, знайшовши вказане оголошення ОСОБА_97 , невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка є членом злочинної організації та виконувала функцію «воркера», використовуючи обліковий запис в месенджері Telegram « ОСОБА_98 », діючи за вказівками організаторів злочинної організації, надіслала у чаті веб - ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_80 на зазначений в оголошені обліковий запис ОСОБА_99 повідомлення щодо бажання придбати зазначену в оголошені майку за 70 чеських крон.

Надалі, 13.08.2023 о 21 год. 20 хв. за місцевим часом Чеської Республіки невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка є членом злочинної організації та виконував функцію «воркера», використовуючи обліковий запис в месенджері Telegram « ОСОБА_98 », діючи за вказівками організаторів злочинної організації з метою особистого збагачення, під час переписки із ОСОБА_100 , запропонувала їй здійснити покупку зазначеного в оголошені товару за допомогою сервісу поштових відправлень що діє на території Чеської Республіки, на що ОСОБА_101 , будучі введеною в оману невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка є членом злочинної організації та виконувала функцію «воркера», використовуючи обліковий запис в месенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_26 », маючи на меті продаж зазначеного товару, погодилась на запропоновані умови.

На виконання спільного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам злочинної організації, діючи за вказівками організаторів злочинної організації, невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка є членом злочинної організації та виконувала функцію «воркера», використовуючи групу в месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка функціонувала за технічної підтримки ОСОБА_3 та інших невстановлених осіб, залучених організаторами, повідомив членів злочинної організації щодо наявності потенційного потерпілого та в цій же групі ввела відомості, необхідні для генерації із використанням електронно-обчислювальної техніки фішингового (несправжнього) посилання на веб-ресурс банку «ІНФОРМАЦІЯ_61», що копіювало зовнішнім виглядом (інтерфейсом) справжній сайт та містило інформацію щодо необхідності вводу особистих банківських даних з метою отримання грошових коштів за продаж вищезазначеного товару.

Отримавши згенероване в месенджері «Telegram» « ОСОБА_79 » фішингове (несправжнє) посилання веб-ресурс банку «ІНФОРМАЦІЯ_61», невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка є членом злочинної організації та виконувала функцію «воркера», використовуючи обліковий запис в месенджері Telegram « ОСОБА_98 », 13.08.2023 о 21 год. 20 хв. за місцевим часом Чеської Республіки, діючи з метою особистого збагачення, за допомогою чату на веб - ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_80», надіслала його ОСОБА_102 , запевнивши, що товар та доставка оплачені, а отримані грошові кошти вона отримає, натиснувши на посилання та ввівши банківські реквізити, куди мають надійти кошти.

У свою чергу, ОСОБА_101 під час переписки із невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка є членом злочинної організації та виконувала функцію «воркера», використовуючи обліковий запис в месенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_26 », будучі введеною в оману, маючи на меті продаж майки, натиснула на посилання для отримання оплати, після чого її було переправлено на інтернет-сторінку, зовнішньо схожу на офіційний сайт веб-ресурсу банку «ІНФОРМАЦІЯ_61», де для отримання оплати, будучі введеною в оману, ввела особисті банківські дані - реквізити належного їй карткового рахунку № НОМЕР_38 (банківський рахунок № НОМЕР_39 ), відкритого в банку ІНФОРМАЦІЯ_61, що містили інформацію про логін та пароль від особистого облікового запису інтернет-банкінгу.

Продовжуючи реалізовувати спільний план вчинення кримінальних правопорушень, відомий всім учасникам злочинної організації, невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка є членом злочинної організації та виконувала функцію «воркера», отримавши від ОСОБА_97 зазначену інформацію щодо доступу до належного їй карткового рахунку № НОМЕР_38 (банківський рахунок № НОМЕР_39 ), використовуючи групу в месенджері «Telegram» «ІНФОРМАЦІЯ_4», передала її іншим членам злочинної організації - ОСОБІ № 10, який виконував у злочинній організації функцію «вбівер», використовуючи обліковий запис в месенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_27 ».

Із метою реалізації спільного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам злочинної організації, ОСОБА № 10, який виконував функцію «вбівер», перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці на території України та діючи в умовах воєнного стану, запровадженого в Україні, використовуючи обліковий запис в месенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_27 », використовуючи попередньо наданий організаторами обліковий запис платіжної системи із зазначенням ідентифікаційних даних «CONOTOXIA SP, PL Zielona Gora» використовуючи сервіс VPN, що імітував перебування пристрою на території Чеської Республіки шляхом надання чеської ІР адреси, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці на території України, 13.08.2023 приблизно о 21 год. 20 хв. за місцевим часом Чеської Республіки, шляхом незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснив несанкціоноване зняття грошових коштів з карткового рахунку ОСОБА_97 № НОМЕР_38 (банківський рахунок № НОМЕР_39 ) шляхом переводу грошових коштів на підконтрольні організаторам злочинної організації рахунки на суму 25 039,57 чеських крон.

Надалі ОСОБА № 1, спільно з ОСОБОЮ № 4 ОСОБОЮ № 2, ОСОБОЮ №3, діючи повторно, будучи організаторами злочинної організації, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці на території міста Києва, діючи повторно, в умовах воєнного стану, запровадженого в Україні, отримавши інформацію щодо заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_97 у сумі 25 039,57 чеських крон та їх переказ на підконтрольні їм банківські рахунки, здійснили розподіл грошових коштів потерпілої ОСОБА_97 , виплативши ОСОБІ № 10 та невстановленій досудовим розслідуванням особі, що здійснювала спілкування з потерпілим, вводила її в оману та надавала фішингове посилання, попередньо обумовлений відсоток грошових коштів від загальної суми грошових коштів, якими незаконно заволоділи.

Отже, ОСОБА № 1, ОСОБА № 2, ОСОБА № 3, ОСОБА № 4, ОСОБА № 10 разом із невстановленими досудовим розслідуванням особами, використовуючи для комунікації між собою та генерації фішингових посилань групу в месенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка функціонувала за технічної підтримки ОСОБА_3 , діючи у складі злочинної організації, повторно, в умовах воєнного стану, будь-яких раніше обіцяних потерпілій обов`язків по купівлі товару не виконали, а грошовими коштами, незаконно отриманими шляхом перерахування з банківської картки ОСОБА_102 шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, розпорядились на власний розсуд, чим заподіяли потерпілій ОСОБА_102 збитки у сумі 25039,57 чеських крон, що згідно курсу НБУ станом на 13.08.2023 року становить 41619 гривень.

Продовжуючи діяти з метою реалізації спільного плану вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у складі злочинної організації, 23.08.2023 року близько 16 год. 00 хв. за місцевим часом Чеської Республіки громадянка Чеської Республіки ОСОБА_103 ( ОСОБА_104 ), ІНФОРМАЦІЯ_28 , перебуваючи на території Чеської Республіки, маючи на меті продаж власних товарів, розмістила оголошення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_74 щодо продажу люльки для дитячої коляски за 1000 чеських крон та обліковий запис « ОСОБА_105 ».

Так, 23.08.2023, у період часу з 16 год. 00 хв. до 16 год. 17 хв., за місцевим часом Чеської Республіки, знайшовши вказане оголошення ОСОБА_106 , невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка виконувала функцію «воркера», діючи за вказівками організаторів злочинної організації, надіслала у чаті веб - ресурсу «ІНФОРМАЦІЯ_80» з облікового запису « ОСОБА_107 » на зазначений в оголошені обліковий запис ОСОБА_106 повідомлення щодо бажання придбати зазначеної в оголошенні дитячої коляски за 1000 чеських крон та попросила надати адресу електронної пошти для здійснення платіжної операції, на що ОСОБА_108 , маючи на меті продаж зазначеного товару, погодилась та надіслала назву своєї електронної пошти: « ІНФОРМАЦІЯ_29 ».

На виконання спільного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам злочинної організації, діючи за вказівками організаторів злочинної організації, невстановлена досудовим розслідуванням особа, що виконувала функцію «воркера», використовуючи групу в месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка функціонувала за технічної підтримки ОСОБА_3 та інших невстановлених осіб, залучених організаторами, повідомила членам злочинної організації щодо наявності потенційного потерпілого та в цій же групі ввів відомості, необхідні для генерації із використанням електронно-обчислювальної техніки фішингового (несправжнього) посилання на веб-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_74 з функцією нібито підтвердженого замовлення, а також банків Чеської Республіки, в тому числі банку «ІНФОРМАЦІЯ_90», що копіювало зовнішнім виглядом (інтерфейсом) справжній сайт та містило інформацію щодо необхідності вводу особистих банківських даних з метою отримання грошових коштів за продаж вищезазначеного товару.

Надалі, 23.08.2023 о 16 год. 17 хв. за місцевим часом Чеської Республіки невстановлена досудовим розслідуванням особа, що виконувала функцію «воркера», діючи за вказівками організаторів злочинної організації з метою введення в оману ОСОБА_106 , з електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_30 , надіслав останній повідомлення щодо придбання її товару, оплати всіх послуг та необхідністю підтвердження вказаних дій.

Отримавши згенероване в месенджері «Telegram» « ОСОБА_79 » фішингове (несправжнє) посилання веб-ресурс банку «ІНФОРМАЦІЯ_90», невстановлена досудовим розслідуванням особа, що виконувала функція «воркера», 23.08.2023 о 16 год. 17 хв. за місцевим часом Чеської Республіки, діючи з метою особистого збагачення, з електронної пошти « ІНФОРМАЦІЯ_22 » надіслав його ОСОБА_109 , на її електрону пошту « ІНФОРМАЦІЯ_29 » запевнивши, що товар та доставка оплачені, а отримані грошові кошти він отримає, натиснувши на посилання та ввівши банківські реквізити, куди мають надійти кошти.

У свою чергу, ОСОБА_108 , під час переписки із невстановленою досудовим розслідуванням особа, що виконувала функцію «воркера», будучі введеною в оману, маючи на меті продаж люльки для дитячої коляски, натиснула на посилання для отримання оплати, після чого її було переправлено на інтернет-сторінку, зовнішньо схожу на офіційний сайт веб-ресурсу банку «Fio Ban», де для отримання оплати, будучі введеною в оману, ввела особисті банківські дані - реквізити належного їй карткового рахунку № НОМЕР_40 (банківський рахунок № НОМЕР_41 , НОМЕР_42 ), відкритого в банку ІНФОРМАЦІЯ_90, що містили інформацію про номер рахунку, логін та пароль від особистого облікового запису інтернет банкінгу.

Продовжуючи реалізовувати спільний план вчинення кримінальних правопорушень, відомий всім учасникам злочинної організації, невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка є членом злочинної організації та виконував функцію «воркера», отримавши від ОСОБА_106 зазначену інформацію щодо доступу до належного їй карткового рахунку № НОМЕР_40 (банківський рахунок № НОМЕР_41 , НОМЕР_42 ), використовуючи групу в месенджері «Telegram» «ІНФОРМАЦІЯ_4», передав її іншим членам злочинної організації - ОСОБІ № 7, що використовував обліковий запис в месенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_31 ».

Надалі ОСОБА № 7, який виконував у злочинній організації функцію «вбівер», перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці на території міста Києва, діючи в умовах воєнного стану, запровадженого в Україні, використовуючи обліковий запис в месенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_31 », отримавши від невстановленої досудовим розслідуванням особи, яка є членом злочинної організації та виконував функцію «воркера», інформацію що містила логін та пароль інтернет банкінгу ОСОБА_110 , здійснив несанкціонований вхід до особистого кабінету онлайн-банкінгу до належного їй карткового рахунку № НОМЕР_40 (банківський рахунок № НОМЕР_41 , НОМЕР_42 ).

Після цього, перебуваючи в особистому кабінеті онлайн - банкінгу ОСОБА_111 , ОСОБА № 7 виявив наявність грошових коштів на її банківських рахунках у сумі 1140 євро.

Із метою реалізації спільного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам злочинної організації, ОСОБА № 7, який виконував у злочинній організації функцію «вбівер», використовуючи обліковий запис в месенджері Telegram « ОСОБА_112 », використовуючи попередньо створену ОСОБОЮ № 12 групу в месенджері Telegram «ІНФОРМАЦІЯ_32», надав о 22 год. 24 хв. за місцевим часом України інформацію, що містила особисті банківські дані ОСОБА_110 , а саме: номер карткового рахунку № НОМЕР_40 , строк дії 03/25 та CVV код НОМЕР_109.

Надалі невстановлена досудовим розслідуванням особа, що використовує в месенджері Telegram у групі « ІНФОРМАЦІЯ_32 » обліковий запис ОСОБА_113 , 23.08.2023 приблизно о 17 год. 30 хв. за місцевим часом України, з метою подолання захисту банківської установи, повідомив ОСОБІ № 7 про необхідність підтвердження переказу коштів в особистому кабінету онлайн - банкінгу шляхом PUSH-повідомлення.

У свою чергу, ОСОБА № 7, який виконував у злочинній організації функцію «вбівер», перебуваючи в особистому кабінеті онлайн - банкінгу ОСОБА_114 , здійснив підтвердження переказу коштів, про що повідомив невстановлену досудовим розслідуванням особу, що використовує обліковий запис в месенджері «Telegram» ОСОБА_115

23.08.2023, приблизно о 17 год. 30 хв., за місцевим часом України невстановлена досудовим розслідуванням особа, що використовує обліковий запис в месенджері Telegram ІНФОРМАЦІЯ_182, діючи за вказівкою ОСОБУ № 7, використовуючи попередньо наданий організаторами обліковий запис платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_183., використовуючи сервіс VPN, що імітував перебування пристрою на території Чеської Республіки шляхом надання чеської ІР-адреси із використанням електронно-обчислювальної техніки здійснив несанкціоноване зняття грошових коштів з карткового рахунку ОСОБА_110 № НОМЕР_40 (банківський рахунок № НОМЕР_41 , НОМЕР_42 ) шляхом переведення грошових коштів на підконтрольний організаторам злочинної організації рахунок на суму 1140 євро (28200,58 чеських крон).

Надалі 23.08.2023 ОСОБА № 1, спільно з ОСОБОЮ № 2, ОСОБОЮ № 3, ОСОБОЮ № 4, будучи організаторами злочинної організації, діючи повторно, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці на території міста Києва, діючи в умовах воєнного стану, запровадженого в Україні, отримавши інформацію щодо заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_106 на суму 28200,58 чеських крон та їх переказ на підконтрольні ним банківські рахунки, здійснили розподіл грошових коштів потерпілої ОСОБА_106 , виплативши ОСОБІ №7 та невстановленій досудовим розслідуванням особі, що надавала фішингове посилання, попередньо обумовлений відсоток грошових коштів від загальної суми грошових коштів, якими незаконно заволоділи.

Отже, ОСОБА № 1, ОСОБА № 2, ОСОБА № 3, ОСОБА № 4, ОСОБА № 7, невстановлені досудовим розслідуванням особи, використовуючи для комунікації між собою та генерації фішингових посилань групу в месенджері Telegram «ІНФОРМАЦІЯ_6», яка функціонувала за технічної підтримки ОСОБА_3 , діючи повторно та у складі злочинної організації, в умовах воєнного стану, будь-яких раніше обіцяних потерпілому обов`язків по купівлі товару не виконали, а грошовими коштами, незаконно отриманими шляхом перерахування з банківської картки ОСОБА_106 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, розпорядились на власний розсуд, чим заподіяли потерпілій ОСОБА_109 , збитки на суму 28200,58 чеських крон, що згідно курсу НБУ станом на 23.08.2023 року становить 46749 гривень.

Продовжуючи свою незаконну діяльність, 10.09.2023 невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка є членом злочинної організації та виконувала функцію «воркера», діючи за вказівками організаторів злочинної організації, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб отримала у своє розпорядження інформацію, що містила логін та пароль від інтернет-банкінгу громадянки Чеської Республіки ОСОБА_116 ( ОСОБА_116 ), ІНФОРМАЦІЯ_33 , від її карткового рахунку № НОМЕР_43 (банківські рахунки № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 ) у банку ІНФОРМАЦІЯ_82.

Продовжуючи реалізовувати спільний план вчинення кримінальних правопорушень, відомий всім учасникам злочинної організації, невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка є членом злочинної організації та виконував функцію «воркера», отримавши від ОСОБА_118 зазначену інформацію щодо доступу до належного їй карткового рахунку № НОМЕР_43 (банківські рахунки № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 ), використовуючи групу в месенджері «Telegram» «ІНФОРМАЦІЯ_4», яка функціонувала за технічної підтримки ОСОБА_3 та інших невстановлених осіб, залучених організаторами, передав її іншим членам злочинної організації - ОСОБІ № 8, який виконував функцію «вбівер», використовуючи обліковий запис в месенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_34 ».

Надалі ОСОБА № 8, який виконував функцію «вбівер», перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці на території міста Києва, діючи в умовах воєнного стану, запровадженого в Україні, використовуючи обліковий запис в месенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_34 », отримавши від невстановленої досудовим розслідуванням особи, яка є членом злочинної організації та виконував функцію «воркера», інформацію що містила логін та пароль інтернет банкінгу ОСОБА_118 , здійснив несанкціонований вхід до особистого кабінету онлайн-банкінгу до належного їй карткового рахунку № НОМЕР_43 (банківські рахунки № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 ).

Перебуваючи в особистому кабінеті онлайн-банкінгу ОСОБА_118 , ОСОБА №8 виявив наявність грошових коштів на її рахунку на суму 95000 чеських крон.

Із метою реалізації спільного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам злочинної організації, ОСОБА № 8, який виконував функцію «вбівер», використовуючи обліковий запис в месенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_35 », використовуючи попередньо створену ОСОБОЮ № 12 групу в месенджері Telegram «ІНФОРМАЦІЯ_81», 10.09.2023 о 19 год. 00 хв. за місцевим часом України надав інформацію, що містила особисті банківські дані ОСОБА_118 , а саме: номер карткового рахунку № НОМЕР_43 , строк дії 08/27 та CVV код НОМЕР_111, та суму наявну на рахунку 95000 чеських крон.

Надалі невстановлена особа, що використовує обліковий запис в месенджері Telegram ОСОБА_119 , 13.09.2023, приблизно о 19 год. 03 хв., за місцевим часом України, з метою подолання захисту банківської установи повідомив ОСОБІ № 8, про необхідність підтвердження переказу коштів в особистому кабінету онлайн - банкінгу шляхом PUSH-повідомлення.

У свою чергу, ОСОБА № 8, перебуваючи в особистому кабінеті онлайн - банкінгу ОСОБА_118 , здійснив підтвердження переказу коштів, про що повідомив невстановлену досудовим розслідуванням особу, що використовує обліковий запис в месенджері Telegram ІНФОРМАЦІЯ_81.

10.09.2023, приблизно о 19 год. 03 хв., за місцевим часом України невстановлена досудовим розслідуванням особа, що використовує обліковий запис в месенджері Telegram ОСОБА_119 , діючи за вказівкою ОСОБУ №8, використовуючи попередньо наданий організаторами обліковий запис платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_32, використовуючи сервіс VPN, що імітував перебування пристрою на території Чеської Республіки шляхом надання чеської ІР адреси із використанням електронно обчислювальної техніки здійснив несанкціоноване зняття грошових коштів з карткового рахунку ОСОБА_118 № НОМЕР_43 (банківський рахунок № НОМЕР_45 ) шляхом переводу грошових коштів на підконтрольний організаторам злочинної організації рахунок на суму 95000 чеських крон.

Після цього, ОСОБА № 8, перебуваючи в особистому кабінету інтернет банкінгу ОСОБА_118 , надав в групі в месенджері телеграм «ІНФОРМАЦІЯ_81» фото копію з особистого кабінету на підтвердження списання коштів на суму 95000 чеських крон.

Надалі, 10.09.2023 ОСОБА № 1 спільно з ОСОБОЮ № 4 ОСОБОЮ № 2, ОСОБОЮ № 3, будучи організаторами злочинної організації, діючи повторно, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці на території міста Києва, діючи в умовах воєнного стану, запровадженого в Україні, отримавши інформацію щодо заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_118 на суму 95 000 чеських крон та їх переказ на підконтрольний ним крипто-валютний гаманець, після чого здійснили розподіл грошових коштів потерпілої ОСОБА_118 , виплативши ОСОБІ № 8 та невстановленій досудовим розслідуванням особі, що здійснювала спілкування з потерпілою, надавала фішингове посилання, попередньо обумовлений відсоток грошових коштів від загальної суми грошових коштів, якими незаконно заволоділи.

Отже, ОСОБА № 1, спільно з ОСОБОЮ № 4 ОСОБОЮ № 2, ОСОБОЮ № 3, ОСОБОЮ № 8, невстановленими досудовим розслідуванням особами, використовуючи для комунікації між собою та генерації фішингових посилань групу в месенджері Telegram «ІНФОРМАЦІЯ_6», яка функціонувала за технічної підтримки ОСОБА_3 , створену та підконтрольну ОСОБІ № 12 групу в месенджері Telegram «ІНФОРМАЦІЯ_81», діючи повторно та у складі злочинної організації, в умовах воєнного стану, будь-яких раніше обіцяних потерпілому обов`язків по купівлі товару не виконали, а грошовими коштами, незаконно отриманими шляхом перерахування з банківської картки ОСОБА_118 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, розпорядились на власний розсуд, чим заподіяли потерпілій ОСОБА_118 , збитки на суму 95000 чеських крон, що згідно курсу НБУ станом на 10.09.2023 року становить 152406 гривень.

Продовжуючи діяти на виконання спільного плану злочинної організації, 13.09.2023 року громадянка Чеської Республіки ОСОБА_120 ( ОСОБА_120 ), ІНФОРМАЦІЯ_36 , перебуваючи на території Чеської Республіки, маючи на меті продаж власних товарів, розмістила оголошення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_74 щодо продажу майки за 45 чеських крон та вказала власні мобільні номери телефону НОМЕР_46 , НОМЕР_47 .

Так, 13.09.2023, близько 20 год. 00 хв., за місцевим часом Чеської Республіки, знайшовши вказане оголошення ОСОБА_122 , невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка є членом злочинної організації та виконував функцію «воркера», діючи за вказівками організаторів злочинної організації, надіслала у чаті веб - ресурсу «ІНФОРМАЦІЯ_80» на зазначений в оголошені обліковий запис «ІНФОРМАЦІЯ_80» ОСОБА_123 , повідомлення щодо бажання придбати зазначену в оголошені майку за 45 чеських крон.

Надалі, 13.09.2023, приблизно о 21 год. 01 хв., за місцевим часом Чеської Республіки, невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка є членом злочинної організації та виконував функцію «воркера», діючи за вказівками організаторів злочинної організації з метою особистого збагачення, під час переписки із ОСОБА_124 , з метою введення її в оману щодо купівлі товару, надіслав повідомлення на номер свого телефону НОМЕР_47 ОСОБА_122 з підтвердженням купівлі-продажу та о 21 год. 14 хв. цього ж дня за місцевим часом Чеської Республіки отримала повідомлення, що замовник придбав її товар.

На виконання спільного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам злочинної організації, діючи за вказівками організаторів злочинної організації, невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка є членом злочинної організації та виконувала функцію «воркера», 13.09.2023, у період часу з, приблизно 21 год. 01 хв. до 21 год. 35 хв., за місцевим часом Чеської Республіки, використовуючи групу в месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка функціонувала за технічної підтримки ОСОБА_3 та інших невстановлених осіб, залучених організаторами, повідомив членів злочинної організації щодо наявності в нього потенційного потерпілого та в цій же групі ввів відомості, необхідні для генерації із використанням електронно обчислювальної техніки фішингового (несправжнього) посилання на веб-ресурс сайту ІНФОРМАЦІЯ_74 та посилання на веб-ресурси банківських установ Чеської Республіки, зокрема, банку «ІНФОРМАЦІЯ_82», що копіювало зовнішнім виглядом (інтерфейсом) справжній сайт та містило інформацію щодо необхідності вводу особистих банківських даних з метою отримання грошових коштів за продаж вищезазначеного товару.

Отримавши згенероване в месенджері «Telegram» « ОСОБА_79 » фішингове (несправжнє) посилання веб-ресурс сайту ІНФОРМАЦІЯ_74 та посилання на веб-ресурси банківських установ Чеської Республіки, зокрема, банку «ІНФОРМАЦІЯ_82», невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка є членом злочинної організації та виконувала функцію «воркера», 13.09.2023 о 21 год. 35 хв. за місцевим часом Чеської Республіки, діючи з метою особистого збагачення, за допомогою СМС-повідомлення надіслала його ОСОБА_123 на номер її телефону НОМЕР_47 , до якого прив`язаний її інтернет-банкінг, із запитом на підтвердження продажу її товару, внаслідок чого ОСОБА_125 , маючи на меті продаж вищезазначеного товару, вважаючи, що отримує грошові кошти за його продаж, натиснула на вказане фішингове (несправжнє) посилання, після чого її було переправлено на інтернет-сторінку, зовнішньо схожу на офіційний сайт веб-ресурсу банку «ІНФОРМАЦІЯ_82», де для отримання оплати, будучі введеною в оману, ввела особисті банківські дані - реквізити належного їй карткового рахунку № НОМЕР_48 (банківські рахунки № НОМЕР_49 , НОМЕР_50 ), відкритого в банку ІНФОРМАЦІЯ_82, що містили інформацію про номер рахунку, логін та пароль від особистого облікового запису інтернет банкінгу.

Продовжуючи реалізовувати спільний план вчинення кримінальних правопорушень, відомий всім учасникам злочинної організації, невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка є членом злочинної організації та виконував функцію «воркера», отримавши від ОСОБА_123 , зазначену інформацію щодо доступу до належного їй карткового рахунку № НОМЕР_48 (банківський рахунок № НОМЕР_49 , НОМЕР_50 ), використовуючи групу в месенджері «Telegram» «ІНФОРМАЦІЯ_4», передав її іншим членам злочинної організації - ОСОБІ № 8, який виконував функцію «вбівер», використовуючи обліковий запис в месенджері «Telegram» « ОСОБА_126 ».

Надалі ОСОБА №8, який виконував функцію «вбівер», перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці на території України та діючи в умовах воєнного стану, запровадженого в Україні, використовуючи обліковий запис в месенджері «Telegram» « ОСОБА_126 », отримавши від невстановленої досудовим розслідуванням особа, яка є членом злочинної організації та виконував функцію «воркера», інформацію що містила логін та пароль інтернет банкінгу ОСОБА_122 , здійснив вхід до особистого кабінету онлайн банкінгу до належного їй карткового рахунку № НОМЕР_48 (банківський рахунок № НОМЕР_49 , НОМЕР_50 ).

Після цього, перебуваючи в особистому кабінеті онлайн - банкінгу ОСОБА_127 , ОСОБА №8 виявив наявність грошових коштів на її банківських рахунках у сумі 145000 чеських крон.

Із метою реалізації спільного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам злочинної організації, ОСОБА № 8, який виконував функцію «вбівер», використовуючи обліковий запис в месенджері «Telegram» « ОСОБА_128 », використовуючи попередньо створену ОСОБОЮ № 12, групу в месенджері «Telegram» «ІНФОРМАЦІЯ_81», надав о 22 год. 24 хв. за місцевим часом України інформацію, що містила особисті банківські дані ОСОБА_122 , а саме номер карткового рахунку № НОМЕР_48 , строк дії 02/27 та CVV код НОМЕР_99, та суму наявну на рахунку 145000 чеських крон.

Надалі невстановлена особа що використовує обліковий запис в месенджері «Telegram ІНФОРМАЦІЯ_81», 13.09.2023, приблизно о 22 год. 24 хв., за місцевим часом України, з метою подолання захисту банківської установи повідомив ОСОБІ № 8, про необхідність підтвердження переказу коштів в особистому кабінету онлайн - банкінгу шляхом PUSH-повідомлення.

У свою чергу, ОСОБА № 8, який виконував функцію «вбівер», перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці на території міста Києва, діючи в умовах воєнного стану, запровадженого в Україні, перебуваючи в особистому кабінеті онлайн - банкінгу ОСОБА_122 , здійснив підтвердження переказу коштів, про що повідомив невстановлену досудовим розслідуванням особу, що використовує обліковий запис в месенджері «Telegram» ОСОБА_129

13.09.2023, приблизно о 22 год. 24 хв., за місцевим часом України невстановлена досудовим розслідуванням особа, що використовує обліковий запис в месенджері Telegram ОСОБА_119 , діючи за вказівкою ОСОБУ №8, використовуючи попередньо наданий організаторами обліковий запис платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_32, використовуючи сервіс VPN, що імітував перебування пристрою на території Чеської Республіки шляхом надання чеської ІР адреси із використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснив несанкціоноване зняття грошових коштів з карткового рахунку ОСОБА_122 № НОМЕР_48 (банківський рахунок № НОМЕР_49 , НОМЕР_50 ) шляхом переводу грошових коштів на підконтрольний організаторам злочинної організації рахунок НОМЕР_51 на суму 145000 чеських крон, двома транзакціями на 100000 та 45000 чеських крон кожна.

У свою чергу, ОСОБА № 8, перебуваючи в особистому кабінету інтернет банкінгу ОСОБА_122 , надав в групі в месенджері телеграм «ІНФОРМАЦІЯ_81» фото-копію з особистого кабінету на підтвердження списання коштів на суму 145000 чеських крон.

Цього ж дня о 22 год. 49 хв. за місцевим часом України невстановлена досудовим розслідуванням особа, що використовує обліковий запис в месенджері «Telegram» ОСОБА_119 , здійснив перерахування грошових коштів ОСОБА_122 , на попередньо наданий організаторами крипто-валютний гаманець на суму 3120 USDT, що еквівалентно 3 120 доларам США, про що надав підтвердження в групі в месенджері телеграм «ІНФОРМАЦІЯ_81».

Надалі 13.09.2023 ОСОБА № 1, спільно з ОСОБОЮ № 4, ОСОБОЮ № 2, ОСОБОЮ № 3, будучі організаторами злочинної організації, діючи повторно, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці на території міста Києва, діючи в умовах воєнного стану, запровадженого в Україні, отримавши інформацію щодо заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_122 на суму 145000 чеських крон та їх переказ на підконтрольний ним крипто-валютний гаманець, після чого здійснили розподіл грошових коштів потерпілого ОСОБА_122 , виплативши ОСОБІ №8, та невстановленій досудовим розслідуванням особі, що здійснювала спілкування з потерпілим, надавала фішингове посилання, попередньо обумовлений відсоток грошових коштів від загальної суми грошових коштів, якими незаконно заволоділи.

Отже, ОСОБА № 1, спільно з ОСОБОЮ № 4 ОСОБОЮ № 2, ОСОБОЮ № 3, ОСОБОЮ № 8, ОСОБОЮ № 12, невстановленими досудовим розслідуванням особами, використовуючи для комунікації між собою та генерації фішингових посилань групу в месенджері Telegram «ІНФОРМАЦІЯ_6», яка функціонувала за технічної підтримки ОСОБА_3 , діючи повторно та у складі злочинної організації, в умовах воєнного стану, будь-яких раніше обіцяних потерпілому обов`язків по купівлі товару не виконали, а грошовими коштами, незаконно отриманими шляхом перерахування з банківської картки ОСОБА_122 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, розпорядились на власний розсуд, чим заподіяли потерпілій ОСОБА_123 , збитки на суму 145000 чеських крон, що згідно курсу НБУ станом на 13.09.2023 року становить 232621 гривень.

Продовжуючи діяти з метою реалізації спільного плану вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у складі злочинної організації, 14.09.2023 року приблизно о 16 год. 50 хв. за місцевим часом Чеської Республіки громадянка Чеської Республіки ОСОБА_130 ( ОСОБА_130 ), ІНФОРМАЦІЯ_37 , перебуваючи на території Чеської Республіки, маючи на меті продаж власних товарів, розмістила оголошення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_74 щодо продажу спортивного жіночого взуття за 5500 чеських крон та вказала власний мобільний номер телефону НОМЕР_52 .

14.09.2023, приблизно о 17 год. 00 хв., за місцевим часом Чеської Республіки, знайшовши вказане оголошення ОСОБА_132 , ОСОБА № 9, який є членом злочинної організації та виконував функцію «воркера», перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці на території міста Києва, діючи в умовах воєнного стану, запровадженого в Україні, використовуючи обліковий запис в месенджері «Telegram» « ОСОБА_94 », діючи за вказівками організаторів злочинної організації, надіслав на зазначений в оголошені номер мобільного телефону ОСОБА_132 з номеру мобільного телефону НОМЕР_53 повідомлення щодо бажання придбати зазначені в оголошені спортивного жіночого взуття за 5500 чеських крон.

Надалі, 14.09.2023 з о 17 год. 00 хв. до 17 год. 18 хв. за місцевим часом Чеської Республіки ОСОБА № 9, діючи за вказівками організаторів злочинної організації з метою особистого збагачення, під час переписки із ОСОБА_133 , запропонував їй здійснити купівлю зазначеного в оголошені товару та здійснити його оплату, на що ОСОБА_134 , будучи введеною в оману ОСОБОЮ № 9, маючи на меті продаж зазначеного товару погодилась на запропоновані умови.

На виконання спільного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам злочинної організації, діючи за вказівками організаторів злочинної організації, ОСОБА № 9, використовуючи групу в месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка функціонувала за технічної підтримки ОСОБА_3 та інших невстановлених осіб, залучених організаторами, повідомив членів злочинної організації щодо наявності в нього потенційного потерпілого та в цій же групі ввів відомості, необхідні для генерації із використанням електронно-обчислювальної техніки фішингового (несправжнього) посилання на веб-ресурс банку «ІНФОРМАЦІЯ_82», що копіювало зовнішнім виглядом (інтерфейсом) справжній сайт та містило інформацію щодо необхідності вводу особистих банківських даних з метою нібито отримання грошових коштів за продаж вищезазначеного товару.

Отримавши згенероване в месенджері «Telegram» « ОСОБА_79 » фішингове (несправжнє) посилання веб-ресурс банку «ІНФОРМАЦІЯ_82», ОСОБА № 9, який є членом злочинної організації та виконував функцію «воркера», 14.09.2023 о 17 год. 18 хв. за місцевим часом Чеської Республіки, діючи з метою особистого збагачення, за допомогою месенджеру «WhatsApp» надіслав його ОСОБА_135 , запевнивши, що товар та доставка оплачені, а отримані грошові кошти він отримає, натиснувши на посилання та ввівши банківські реквізити, куди мають надійти кошти.

У свою чергу, ОСОБА_134 , під час переписки із ОСОБОЮ №9, будучі введеною в оману, маючи на меті продаж спортивного жіночого взуття, натиснула на посилання для отримання оплати, після чого її було переправлено на інтернет-сторінку, зовнішньо схожу на офіційний сайт веб-ресурсу банку «ІНФОРМАЦІЯ_82», де для отримання оплати, будучі введеною в оману, ввела особисті банківські дані - реквізити належного їй карткового рахунку № НОМЕР_54 (банківський рахунок № НОМЕР_55 ), відкритого в банку ІНФОРМАЦІЯ_82, що містили інформацію про логін та пароль від особистого облікового запису інтернет-банкінгу.

Продовжуючи реалізовувати спільний план вчинення кримінальних правопорушень, відомий всім учасникам злочинної організації, ОСОБА №9, який виконував свою функцію «воркера», отримавши від ОСОБА_132 зазначену інформацію що містила номер банківської картки НОМЕР_54 строк її дії «02/28» та CVV код «НОМЕР_100», до належного їй карткового рахунку № НОМЕР_54 (банківський рахунок № НОМЕР_55 ), використовуючи попередньо створену членом злочинної організації ОСОБОЮ № 12 групу в месенджері «Telegram» «ІНФОРМАЦІЯ_83 работа», передав її іншим членам злочинної організації - невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка виконувала функцію «вбівер», що використовувала обліковий запис в месенджері Telegram «ІНФОРМАЦІЯ_83», а сам ОСОБА № 9 у свою чергу, виконуючи свою функцію у злочинній організації, у період часу з 17 год. 18 хв. до 17 год. 30 хв., за місцевим часом Чеської Республіки, відволікав ОСОБА_136 , надсилаючи їй повідомлення та роблячи їй дзвінки з метою неможливості блокування банківського рахунку останньою при виявленні несанкціонованих дій з її грошовими коштами на ньому.

Із метою реалізації спільного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам злочинної організації, невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка виконувала свою функцію «вбівера», що використовувала обліковий запис в месенджері Telegram «ІНФОРМАЦІЯ_83», використовуючи попередньо наданий організаторами обліковий запис платіжної системи, на імя «Didzis Gerstenbergs» використовуючи сервіс VPN, що імітував перебування пристрою на території Чеської Республіки шляхом надання чеської ІР адреси, 14.09.2023, приблизно о 17 год. 18 хв., за місцевим часом Чеської Республіки, здійснила несанкціонований вхід в обліковий запис онлайн-банкінгу ОСОБА_132 , змінивши реквізити доступу останньої до нього та цього ж дня, у період з 17 год. 18 хв. до 17 год. 38 хв., за місцевим часом Чеської Республіки, із шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснила несанкціоноване зняття грошових коштів з карткового рахунку ОСОБА_132 № НОМЕР_54 (банківський рахунок № НОМЕР_55 ) шляхом переводу грошових коштів на підконтрольні організаторам злочинної організації рахунки на суму 47676,14 чеських крон.

Надалі ОСОБА № 1, ОСОБА № 2, ОСОБА № 3, ОСОБА № 4, діючи повторно, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці на території міста Києва, діючи в умовах воєнного стану, запровадженого в Україні, будучі організаторами злочинної організації, діючи умисно, отримавши інформацію щодо заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_132 на суму 47676,14 чеських крон та їх переказ на підконтрольні ним банківські рахунки, після чого здійснили розподіл грошових коштів потерпілого ОСОБА_132 , виплативши ОСОБІ №9 та невстановленій досудовим розслідуванням особі, що здійснювала переказ грошових коштів на підконтрольні організаторам банківські рахунки, попередньо обумовлений відсоток грошових коштів від загальної суми грошових коштів, якими незаконно заволоділи.

Отже, ОСОБА № 1, ОСОБА № 2, ОСОБА № 3, ОСОБА № 4, ОСОБА № 9, ОСОБА № 12, невстановлені досудовим розслідуванням особи, використовуючи для комунікації між собою та генерації фішингових посилань групу в месенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка функціонувала за технічної підтримки ОСОБА_3 , діючи у складі злочинної організації, в умовах воєнного стану, будь-яких раніше обіцяних потерпілій обов`язків по купівлі товару не виконали, а грошовими коштами, незаконно отриманими шляхом перерахування з банківської картки ОСОБА_132 шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки розпорядились на власний розсуд, чим заподіяли потерпілій ОСОБА_135 збитки у сумі 47676,14 чеських крон, що згідно курсу НБУ станом на 14.09.2023 року становить 76486 гривень.

Продовжуючи свою незаконну діяльність, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 12.09.2023 року громадянин Чеської Республіки ОСОБА_137 ( ОСОБА_137 ), ІНФОРМАЦІЯ_38 , перебуваючи на території Чеської Республіки, маючи на меті продаж власних товарів, розмістив оголошення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_73 щодо продажу басейну за 6000 чеських крон та вказав номер мобільного телефону НОМЕР_56 .

Так, 12.09.2023, знайшовши вказане оголошення ОСОБА_137 , невстановлена досудовим розслідуванням особа, що виконувала функцію воркера, діючи за вказівками організаторів злочинної організації, надіслала у месенджері WhatsApp на зазначений в оголошені номер мобільного телефону НОМЕР_56 ОСОБА_139 з номеру телефону НОМЕР_57 повідомлення щодо бажання придбати зазначеного в оголошені басейну за 6000 чеських крон.

Надалі, 21.09.2023 о 20 год. 21 хв. за місцевим часом Чеської Республіки невстановлена досудовим розслідуванням особа, що виконувала функція «воркера», діючи за вказівками організаторів злочинної організації з метою особистого збагачення, під час переписки із ОСОБА_139 , запропонувала йому здійснити купівлю зазначеного в оголошені товару та запропонувала перерахувати передплату на його банківський рахунок, на що ОСОБА_139 , будучі введений в оману невстановленою досудовим розслідуванням особою, що виконувала функцію «воркера», маючи на меті продаж зазначеного товару погодився на запропоновані умови.

На виконання спільного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам злочинної організації, діючи за вказівками організаторів злочинної організації, невстановлена досудовим розслідуванням особа, що виконувала функція «воркера», використовуючи групу в месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка функціонувала за технічної підтримки ОСОБА_3 та інших невстановлених осіб, залучених організаторами, повідомив членів злочинної організації щодо наявності потенційного потерпілого та в цій же групі ввів відомості, необхідні для генерації із використанням електронно обчислювальної техніки фішингового (несправжнього) посилання на веб-ресурс банку ІНФОРМАЦІЯ_82 («ІНФОРМАЦІЯ_82»), що копіювало зовнішнім виглядом (інтерфейсом) справжній сайт та містило інформацію щодо необхідності вводу особистих банківських даних з метою отримання грошових коштів за продаж вищезазначеного товару.

Отримавши згенероване в месенджері «Telegram» « ОСОБА_79 » фішингове (несправжнє) посилання веб-ресурс банку «ІНФОРМАЦІЯ_82», невстановлена досудовим розслідуванням особа, що виконувала функція «воркера», 21.09.2023 о 20 год. 21 хв. за місцевим часом Чеської Республіки, діючи з метою особистого збагачення, з номеру мобільного телефону НОМЕР_58 надіслав його ОСОБА_139 на його номер мобільного телефону НОМЕР_56 , запевнивши, що товар та доставка оплачені, а отримані грошові кошти він отримає, натиснувши на посилання та ввівши банківські реквізити, куди мають надійти кошти, яке ОСОБА_139 , будучи введений в оману та бажаючи отримати передоплату за продаж вищевказаного товару, переслав повідомленням на свій номер телефону НОМЕР_59 , до якого підключено інтернет-банкінг до його карткового рахунку № НОМЕР_60 (банківський рахунок НОМЕР_61 ), відкритого в банку ІНФОРМАЦІЯ_82 (ІНФОРМАЦІЯ_82).

У свою чергу ОСОБА_139 , перейшовши за вказаним посиланням, надісланим невстановленою досудовим розслідуванням особою, що виконувала функцію «воркера», будучі введеним в оману, маючи на меті продаж власного товару, натиснув на посилання для отримання оплати, після чого його було переправлено на інтернет-сторінку, зовнішньо схожу на офіційний сайт веб-ресурсу банку ІНФОРМАЦІЯ_82 («ІНФОРМАЦІЯ_82»), де для отримання оплати ввів особисті банківські дані - реквізити належного йому карткового рахунку № НОМЕР_60 (банківський рахунок НОМЕР_61 ), відкритого в банку ІНФОРМАЦІЯ_82 («ІНФОРМАЦІЯ_82»), що містили інформацію про номер рахунку, логін та пароль від особистого облікового запису інтернет банкінгу.

Продовжуючи реалізовувати спільний план вчинення кримінальних правопорушень, відомий всім учасникам злочинної організації, невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка є членом злочинної організації та виконував функцію «воркера», отримавши від ОСОБА_140 зазначену інформацію щодо доступу до належного їй карткового рахунку № НОМЕР_60 (банківський рахунок НОМЕР_61 ), використовуючи групу в месенджері «Telegram» «ІНФОРМАЦІЯ_4», передав її ОСОБІ № 10, що використовував обліковий запис в месенджері «Telegram» « ОСОБА_141 виконував у злочинній організації функцію «вбівер».

Надалі, отримавши від невстановленої досудовим розслідуванням особи, яка є членом злочинної організації та виконував функцію «воркера», інформацію, що містила логін та пароль інтернет банкінгу ОСОБА_140 , ОСОБА №10, який будучи членом злочинної організації, виконуючи функцію «вбівера», перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці на території України, діючи в умовах воєнного стану, запровадженого в Україні, використовуючи обліковий запис в месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_27 », здійснив несанкціонований вхід до особистого кабінету онлайн-банкінгу до належного їй карткового рахунку № НОМЕР_60 (банківський рахунок НОМЕР_61 ).

Після цього, перебуваючи в особистому кабінеті онлайн - банкінгу ОСОБА_140 , ОСОБА № 10 виявив наявність грошових коштів на його банківських рахунках у сумі 9096 чеських крон.

Із метою реалізації спільного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам злочинної організації, ОСОБА № 10, який виконував функцію «вбівер», використовуючи обліковий запис в месенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_27 », використовуючи попередньо створену ОСОБОЮ № 12 групу в месенджері «Telegram»: «ІНФОРМАЦІЯ_85», повідомив ОСОБІ № 17, що використовувала обліковий запис в месенджері Telegram ОСОБА_142 , про необхідність отримання облікового запису платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_188.

Надалі ОСОБА № 17, яка використовувала обліковий запис в месенджері Telegram ОСОБА_142 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці на території України, діючи в умовах воєнного стану, запровадженого в Україні, на вимогу ОСОБУ № 10 21.09.2023 о 14 год. 17 хв. за місцевим часом України, надала дані облікового запису платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_188, що містили логін ІНФОРМАЦІЯ_39 , пароль «ІНФОРМАЦІЯ_84», та номер телефону НОМЕР_62 , а також код підтвердження для входу «140167», відкритий на ім`я ОСОБА_143 .

У свою чергу, 21.09.2023 ОСОБА № 10, використовуючи попередньо наданий ОСОБОЮ № 17, яка використовувала обліковий запис в месенджері «Telegram» ОСОБА_142 , обліковий запис платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_188, відкритий на ім`я ОСОБА_143 , використовуючи сервіс VPN, що імітував перебування пристрою на території Чеської Республіки шляхом надання чеської ІР-адреси із використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснив несанкціоноване зняття грошових коштів з карткового рахунку ОСОБА_139 № НОМЕР_60 (банківський рахунок НОМЕР_61 ), шляхом переводу грошових коштів на підконтрольний організаторам злочинної організації рахунок на суму 365,03 євро (9069 чеських крон).

Надалі 21.09.2023 ОСОБА № 1, ОСОБА № 2, ОСОБА № 3, ОСОБА № 4, будучі організаторами злочинної організації, діючи умисно, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці на території міста Києва, діючи в умовах воєнного стану, запровадженого в Україні, отримавши інформацію щодо заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_139 на суму 9069 чеських крон та їх переказ на підконтрольні ним банківські рахунки, після чого здійснили розподіл грошових коштів потерпілого ОСОБА_139 між вказаними учасниками злочинної організації.

Отже, ОСОБА № 1, ОСОБА № 2, ОСОБА № 3, ОСОБА № 4, ОСОБА № 10, використовуючи для комунікації між собою та генерації фішингових посилань групу в месенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка функціонувала за технічної підтримки ОСОБА_3 , ОСОБА № 17, яка використовувала обліковий запис в месенджері Telegram ОСОБА_142 , разом із невстановленими досудовим розслідуванням особами, які виконували функцію «воркера», діючи у складі злочинної організації, в умовах воєнного стану, будь-яких раніше обіцяних потерпілому обов`язків по купівлі товару не виконали, а грошовими коштами, незаконно отриманими шляхом перерахування з банківської картки ОСОБА_139 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, розпорядились на власний розсуд, чим заподіяли потерпілій ОСОБА_139 , збитки на суму 9069 чеських крон, що згідно курсу НБУ станом на 21.09.2023 року становить 15243,49 гривень.

Продовжуючи діяти на виконання спільного плану злочинної організації, 20.09.2023 року о 09 год. 00 хв. за місцевим часом України ОСОБА_144 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , перебуваючи на території України, маючи на меті продаж власних товарів, розмістила оголошення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_73 щодо продажу велосипеду та вказала власний мобільний номер телефону.

У цей же день, знайшовши вказане оголошення ОСОБА_145 , ОСОБА_146 , діючи під контролем правоохоронних органів та виконував спеціальне завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації, при цьому виконуючи функцію «воркера», використовуючи групу в месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомив членів злочинної організації щодо наявності в нього потенційного потерпілого та в цій же групі ввів відомості, необхідні для генерації із використанням електронно обчислювальної техніки фішингового (несправжнього) посилання на веб-ресурс «bazos», що копіювало зовнішнім виглядом (інтерфейсом) справжній сайт та містило інформацію щодо необхідності вводу особистих банківських даних з метою отримання грошових коштів за продаж велосипеда, яке було йому згенеровано за допомогою вказаного телеграм-боту та технічної підтримки ОСОБА_3 та інших залучених організаторами не встановлених осіб.

20.09.2023 о 10 год. 35 хв. на виконання спільного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім членам злочинної організації, ОСОБА_146 , який діяв під контролем правоохоронних органів та виконував спеціальне завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації, при цьому виконуючи функцію «воркера», з номеру мобільного телефону НОМЕР_63 відправив ОСОБА_147 на зазначений нею в оголошені номер мобільного телефону НОМЕР_64 в додатку «Whats app», лист щодо підтвердження придбання зазначеного в оголошенні велосипеда.

У свою чергу, ОСОБА_147 , будучи введеною в оману вищевказаною невстановленою під час досудового розслідування особою, маючи на меті продаж футболки, натиснула на посилання для підтвердження продажу, після чого її було переправлено на інтернет-сторінку, зовнішньо схожу на офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_73, де запропоновано відсканувати її особисту банківську картку та ввести інші особисті дані, що вона і зробила. Надалі, будучи введеною в оману та впевненою, що зазначення особистих банківських даних є обов`язковою умовою для отримання грошових коштів від продажу товару, ОСОБА_147 , відсканувала дані своєї платіжної банківської картки № НОМЕР_65 (банківський рахунок НОМЕР_66 , відкритий в банку RaiffeisenBank), що містили логін та пароль для входу до інтернет банкінгу, номер банківської картки, строк дії CVV-код.

У подальшому, на виконання спільного злочинного плану, 20.09.2023 ОСОБА_146 , діючи під контролем правоохоронних органів та виконуючи функцію «воркера», отримавши від ОСОБА_148 зазначену інформацію щодо доступу до належної їй платіжної банківської картки № НОМЕР_65 (банківський рахунок НОМЕР_66 , відкритий в банку RaiffeisenBank), використовуючи групу в месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_2 », передав його іншому члену злочинної організації - ОСОБІ № 8, який на цей час вже виконував у злочинній організації роль «вбівера».

Надалі, 20.09.2023 о 10 год. 46 хв. з метою доведення злочину до кінця та реалізації спільного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім членам злочинної організації, ОСОБА № 8, який виконував свою функцію «вбівера», перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці на території міста Києва, діючи в умовах воєнного стану, запровадженого в Україні, використовуючи попередньо наданий організатором обліковий запис платіжної системи hellcase.com, використовуючи сервіс VPN, що імітував перебування пристрою на території Чеської Республіки шляхом надання чеської ІР-адреси, із використанням електронно обчислювальної техніки, здійснив несанкціоноване зняття грошових коштів з банківського рахунку ОСОБА_148 НОМЕР_66 (номер картки НОМЕР_65 ), шляхом переводу грошових коштів на підконтрольні організаторам злочинного угруповання рахунки у сумі 159,16 євро однієї транзакцією.

Після цього, 22.09.2023 ОСОБА № 1 спільно з ОСОБОЮ № 2, ОСОБОЮ № 3 та ОСОБОЮ № 4, будучи організаторами злочинної організації, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці на території міста Києва, діючи в умовах воєнного стану, запровадженого в Україні, отримали інформацію щодо заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_148 у сумі 159,16 Євро та їх переказ на підконтрольні їм банківські рахунки та в подальшому здійснили розподіл грошових коштів потерпілої ОСОБА_148 , виплативши ОСОБА_149 , ОСОБІ № 8 попередньо обумовлений відсоток грошових коштів від загальної суми грошових коштів, а іншою частиною грошових коштів розпорядились на свій розсуд.

Отже, ОСОБА № 1, ОСОБА № 2, ОСОБА № 3, ОСОБА № 4, ОСОБА № 8, використовуючи для комунікації між собою та генерації фішингових посилань групу в месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка функціонувала за технічної підтримки ОСОБА_3 та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, діючи повторно, в умовах воєнного стану, у складі злочинної організації, будь-яких раніше обіцяних потерпілій обов`язків по купівлі товару не виконали, а заволоділи грошовими коштами, незаконно отриманими шляхом перерахування з її банківської картки шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, та розпорядились ними на власний розсуд, чим заподіяли потерпілій ОСОБА_148 збитки на загальну суму 159,16 євро, що згідно курсу НБУ станом на 22.09.2023 року становить 6190 гривень 43 копійки.

Всього ОСОБА_3 , будучи виконавцем в злочинній організації «ІНФОРМАЦІЯ_75» та «ІНФОРМАЦІЯ_4» протягом 13.08.2023 по 22.09.2023 заволодів в розумінні ч.2 ст.30 КК України чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки на загальну суму 571314,92 грн., що більше ніж в двісті п`ятдесят разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто у великих розмірах.

Окрім цього, 09.01.2023 невстановлена досудовим розслідуванням особа, що виконувала функцію «воркера», та використовувала обліковий запис в месенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_41 », шляхом обману заволоділа особистими захищеними банківськими даними громадянки Чеської Республіки ОСОБА_150 , що містили логін «ІНФОРМАЦІЯ_42» пароль « ІНФОРМАЦІЯ_42 », номер картки " НОМЕР_67 ", строк дії "02/27", CVV "НОМЕР_101", відкритій у ІНФОРМАЦІЯ_82 (ІНФОРМАЦІЯ_82).

Надалі невстановлена досудовим розслідуванням особа, що виконувала функцію «воркера», та використовувала обліковий запис в месенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_41 », використовуючи групу в месенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка функціонувала за технічної підтримки ОСОБА_3 та інших залучених організаторами не встановлених осіб, на виконання спільного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам злочинної організації, 09.01.2023 передав банківські дані ОСОБА_150 , іншому члену злочинної організації - ОСОБІ № 15, що виконував роль «вбівера», та використовував обліковий запис в месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_43 ».

Так, ОСОБА № 15, діючи за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, що виконувала функцію «воркера», та використовувала обліковий запис в месенджері «Telegram» « ОСОБА_151 » використовуючи групу в месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_6 », отримавши банківські дані ОСОБА_150 , використовуючи електронно - обчислювальну техніку, незважаючи на те, що доступ до особистих банківських рахунків та систем дистанційного доступу до них у ІНФОРМАЦІЯ_82 (ІНФОРМАЦІЯ_82) є захищеним, діючи у складі злочинної організації та з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_150, намагався здійснити несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем вказаного банку, а саме, видававши себе за законного володільця персональної інформації ОСОБА_150 - клієнта банку ІНФОРМАЦІЯ_82 (ІНФОРМАЦІЯ_82), без згоди та відома останньої, маючи корисливий мотив, перейшов на веб - ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_82/, офіційний сайт банку ІНФОРМАЦІЯ_82 (ІНФОРМАЦІЯ_82).

Надалі ОСОБА № 15, діючи за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, що виконувала функцію «воркера», та використовувала обліковий запис в месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_41 », у складі злочинної організації під керівництвом ОСОБИ № 1, ОСОБУ № 4, ОСОБУ № 2, ОСОБУ № 3, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці на території України, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, маючи на меті несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж перебуваючи на веб - ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_82/, офіційний сайт банку ІНФОРМАЦІЯ_82 (ІНФОРМАЦІЯ_82), перейшовши на вкладку входу в особистий кабінет, використовуючи сервіс VPN, що імітував перебування пристрою на території Чеської республіки, зазначив логін «ІНФОРМАЦІЯ_42» пароль «ІНФОРМАЦІЯ_42» необхідні для входу в особистий кабінет онлайн - банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_82 (ІНФОРМАЦІЯ_82), внаслідок чого без відома власника банківського рахунку авторизуватися в автоматизованій банківській системі з використанням захищеного аккаунта користувача.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, діючи у складі злочинної організації під керівництвом ОСОБИ № 1, ОСОБУ № 4, ОСОБУ № 2, ОСОБУ № 3, ОСОБА № 15, за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, що виконувала функцію «воркера», та використовувала обліковий запис в месенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_41 » шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, імітуючи перебування на території Чеської Республіки та дії в онлайн-банкінгу за місцевим часом Чеської Республіки, в період з 09.01.2023 з 10:54:07 до 17:04:46 за місцевим часом Чеської Республіки, перебуваючи у вказаному особистому кабінеті онлайн - банкінгу ОСОБА_150 , здійснив 3 спроби додати банківську картку № НОМЕР_67 в платіжні системи «ІНФОРМАЦІЯ_180» « ОСОБА_152 » та 5 спроб списати грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_67 на загальну суму 14 102 крони, п`ятьма транзакціями на суму 1501, 1501, 3700, 3700, 3700 в платіжну систему «ІНФОРМАЦІЯ_180» та «ІНФОРМАЦІЯ_181» з метою подальшого заволодіння її грошовими коштами, на підконтрольні банківські рахунки, тобто члени злочинної організації виконали усі дії, які вважали необхідним для доведення кримінального правопорушення до кінця, однак кримінальне правопорушення не було закінчено з причин, які не залежали від їх волі, оскільки внаслідок вказаних підозрілих незаконних дій в особистому кабінеті ОСОБА_150 , службою безпеки банку ІНФОРМАЦІЯ_82 (ІНФОРМАЦІЯ_82), було заблоковано зазначені транзакції.

Вказаними діями, ОСОБА № 13 спільно з невстановленою досудовим розслідуванням особою, що виконувала функцію «воркера», використовуючи для комунікації між собою та генерації фішингових посилань групу в месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка функціонувала за технічної підтримки ОСОБА_3 та інших невстановлених осіб, залучених організаторами, діючи у складі злочинної організації, яку очолювали ОСОБА № 1, ОСОБА № 4, ОСОБА № 2, ОСОБА № 3 та діяли повторно, здійснили закінчений замах на заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_150 з банківського рахунку № НОМЕР_67 на загальну суму 14 102 чеських крон, що згідно курсу НБУ станом на 09.01.2023 становить 23 409,32 гривень.

Продовжуючи діяти на виконання спільного плану злочинної організації, 08.04.2023 ОСОБА № 14, що виконував функцію «воркера», та використовував обліковий запис в месенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_44 », у невстановлений досудовим розслідування спосіб, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці на території України, приблизно о 17 год. 10 хв. за українським часом, використовуючи групу в месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка функціонувала за технічної підтримки ОСОБА_3 та інших невстановлених осіб, залучених організаторами, заволодів особистими захищеними банківськими даними громадянки Чеської Республіки ОСОБА_153 , що містили логін « ІНФОРМАЦІЯ_45 », пароль « ІНФОРМАЦІЯ_46 », номер картки № НОМЕР_68 ", строк дії "06/27", CVV "НОМЕР_77", відкритій у ІНФОРМАЦІЯ_82 (ІНФОРМАЦІЯ_82).

Надалі ОСОБА № 14, який виконував у злочинній організації функцію «воркера» та використовував обліковий запис в месенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_44 », використовуючи групу в месенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на виконання спільного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам злочинної організації, 08.04.2023 приблизно о 17 год. 10 хв. за українським часом, передав банківські дані ОСОБА_153 іншому члену злочинної організації - ОСОБІ № 2, що виконував роль «вбівера», та використовував обліковий запис в месенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_47 ».

Так, ОСОБА № 2, діючи за попередньою змовою з ОСОБОЮ № 14, використовуючи групу в месенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_6 », отримавши банківські дані ОСОБА_153 , використовуючи електронно - обчислювальну техніку, незважаючи на те, що доступ до особистих банківських рахунків та систем дистанційного доступу до них у ІНФОРМАЦІЯ_82 (ІНФОРМАЦІЯ_82) є захищеним, діючи у складі злочинної організації та з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_153, намагався здійснити несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем вказаного банку, а саме, видававши себе за законного володільця персональної інформації ОСОБА_153 - клієнта банку ІНФОРМАЦІЯ_82 (ІНФОРМАЦІЯ_82), без згоди та відома останньої, маючи корисливий мотив, перейшов на веб - ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_82/, офіційний сайт банку ІНФОРМАЦІЯ_82 (ІНФОРМАЦІЯ_82).

Надалі ОСОБА № 2, діючи за попередньою змовою з ОСОБОЮ № 14, у складі злочинної організації під керівництвом ОСОБИ № 1, ОСОБУ № 4, ОСОБУ № 2, ОСОБУ № 3, на виконання спільного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім членам злочинної організації, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці на території України, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, маючи на меті несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж перебуваючи на веб - ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_82/, офіційний сайт банку ІНФОРМАЦІЯ_82 (ІНФОРМАЦІЯ_82), перейшовши на вкладку входу в особистий кабінет, використовуючи сервіс VPN, що імітував перебування пристрою на території Чеської республіки, зазначив логін « ІНФОРМАЦІЯ_45 » пароль « ІНФОРМАЦІЯ_46 » необхідні для входу в особистий кабінет онлайн - банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_82 (ІНФОРМАЦІЯ_82), внаслідок чого без відома власника банківського рахунку авторизуватися в автоматизованій банківській системі з використанням захищеного аккаунта користувача.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, діючи у складі злочинної організації під керівництвом ОСОБИ № 1, ОСОБУ № 4, ОСОБУ № 2, ОСОБУ № 3, ОСОБА № 2, діючи за попередньою змовою з ОСОБОЮ № 14, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, імітуючи перебування на території Чеської Республіки та дії в онлайн-банкінгу за місцевим часом Чеської Республіки, 08.04.2023 з 16:25:30 до 16:31:05 за місцевим часом Чеської Республіки, перебуваючи у вказаному особистому кабінеті онлайн - банкінгу ОСОБА_153, здійснив спробу додати банківську картку № НОМЕР_68 в платіжну систему «ІНФОРМАЦІЯ_188» з метою подальшого незаконного заволодіння її грошовими коштами шахрайським шляхом, та здійснив спробу незаконного заволодіння шляхом списання грошових коштів на суму 2686,46 чеських крон в платіжну систему «ІНФОРМАЦІЯ_188» та 5000 чеських крон в платіжну систему «Paybis Ltd Latvia Fili» на підконтрольні банківські рахунки, тобто члени злочинної організації виконали усі дії, які вважали необхідним для доведення кримінального правопорушення до кінця, однак кримінальне правопорушення не було закінчено з причин, які не залежали від їх волі, оскільки 08.04.2023 о 16 год. 42 хв. за місцем часом Чеської Республіки, внаслідок вказаних підозрілих незаконних дій в особистому кабінеті ОСОБА_153 , службою безпеки банку ІНФОРМАЦІЯ_82 (ІНФОРМАЦІЯ_82), було заблоковано її особистий кабінет онлайн - банкінгу та транзакції.

Вказаними діями, ОСОБА № 14 спільно з ОСОБОЮ № 2, використовуючи для комунікації між собою та генерації фішингових посилань групу в месенджері Telegram «ІНФОРМАЦІЯ_6», яка функціонувала за технічної підтримки ОСОБА_3 , діючи у складі злочинної організації, яку очолювали ОСОБА № 1, ОСОБА № 4, ОСОБА № 2, ОСОБА № 3, повторно здійснили закінчений замах на заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_153 з банківського рахунку № НОМЕР_68 на загальну суму 7685,46 чеських крон, що згідно курсу НБУ станом на 08.04.2023 становить 13049 гривень.

Продовжуючи діяти з метою реалізації спільного плану вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у складі злочинної організації, 08.04.2023 ОСОБА № 14, що виконував функцію «воркера», та використовував обліковий запис в месенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_44 », у невстановлений досудовим розслідування спосіб, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці на території України, приблизно о 11 год. 51 хв. за українським часом, використовуючи групу в месенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка функціонувала за технічної підтримки ОСОБА_3 та інших невстановлених осіб, залучених організаторами, повторно заволодів особистими захищеними банківськими даними громадянки Чеської Республіки ОСОБА_154 , що містили логін «ІНФОРМАЦІЯ_86» пароль « НОМЕР_69 », номер картки " НОМЕР_70 ", строк дії "02/28", CVV "НОМЕР_102", відкритій у ІНФОРМАЦІЯ_82 (ІНФОРМАЦІЯ_82).

Надалі ОСОБА №14, який виконував у злочинній організації функцію «воркера» та використовував обліковий запис в месенджері «Telegram» « ОСОБА_155 », використовуючи групу в месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на виконання спільного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам злочинної організації, передав банківські дані ОСОБА_154 іншому члену злочинної організації - ОСОБІ № 2, що виконував роль «вбівера», та використовував обліковий запис в месенджері «Telegram» « ОСОБА_156 ».

Так, ОСОБА № 2 діючи за попередньою змовою з ОСОБОЮ № 14, повторно, використовуючи групу в месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_6 », отримавши банківські дані ОСОБА_154 , використовуючи електронно - обчислювальну техніку, незважаючи на те, що доступ до особистих банківських рахунків та систем дистанційного доступу до них у ІНФОРМАЦІЯ_82 (ІНФОРМАЦІЯ_82) є захищеним, діючи у складі злочинної організації та з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_154, намагався здійснити несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем вказаного банку, а саме, видававши себе за законного володільця персональної інформації ОСОБА_154 - клієнта банку ІНФОРМАЦІЯ_82 (ІНФОРМАЦІЯ_82), без згоди та відома останньої, маючи корисливий мотив, перейшов на веб - ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_82/, офіційний сайт банку ІНФОРМАЦІЯ_82 (ІНФОРМАЦІЯ_82).

Надалі ОСОБА № 2, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБОЮ №14, у складі злочинної організації під керівництвом ОСОБИ № 1, ОСОБУ № 4, ОСОБУ № 2, ОСОБУ №3, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці на території України, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, маючи на меті несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж перебуваючи на веб - ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_82/, офіційний сайт банку ІНФОРМАЦІЯ_82 (ІНФОРМАЦІЯ_82), перейшовши на вкладку входу в особистий кабінет, використовуючи сервіс VPN, що імітував перебування пристрою на території Чеської республіки, зазначив логін «ІНФОРМАЦІЯ_86» пароль « ІНФОРМАЦІЯ_48 » необхідні для входу в особистий кабінет онлайн - банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_82 (ІНФОРМАЦІЯ_82), внаслідок чого без відома власника банківського рахунку авторизуватися в автоматизованій банківській системі з використанням захищеного аккаунта користувача.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, діючи у складі злочинної організації під керівництвом ОСОБИ № 1, ОСОБУ № 4, ОСОБУ № 2, ОСОБУ № 3, ОСОБА № 2 діючи повторно за попередньою змовою з ОСОБОЮ № 14, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, імітуючи перебування на території Чеської Республіки та дії в онлайн-банкінгу за місцевим часом Чеської Республіки, 08.04.2023 з 12:51:03 по 16:37:30 за місцевим часом Чеської Республіки, перебуваючи у вказаному особистому кабінеті онлайн - банкінгу ОСОБА_154, здійснив спробу заволодіти її грошовими коштами шляхом списання з банківської картки № НОМЕР_70 через платіжну систему «Potrraviny Fontana» грошових коштів на суму 115 чеських крон та у платіжну систему «ІНФОРМАЦІЯ_188» на суму 5 370,92 чеських крон на підконтрольні банківські рахунки, тобто члени злочинної організації виконали усі дії, які вважали необхідним для доведення кримінального правопорушення до кінця, однак кримінальне правопорушення не було закінчено з причин, які не залежали від їх волі, оскільки 08.04.2023 о 18 год. 06 хв. за місцевим часом Чеської Республіки, внаслідок вказаних підозрілих незаконних дій в особистому кабінеті ОСОБА_154 , службою безпеки банку ІНФОРМАЦІЯ_82 (ІНФОРМАЦІЯ_82), було заблоковано її особистий кабінет онлайн - банкінгу та транзакції.

Вказаними діями, ОСОБА № 14 спільно з ОСОБОЮ № 2, використовуючи для комунікації між собою та генерації фішингових посилань групу в месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка функціонував за технічної підтримки ОСОБА_3 , діючи у складі злочинної організації, яку очолювали ОСОБА № 1, ОСОБА № 4, ОСОБА № 2, ОСОБА № 3, повторно здійснили закінчений замах на заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_154 з банківського рахунку № НОМЕР_70 на загальну суму 5 485,92 чеських крон, що згідно курсу НБУ станом на 08.04.2023 становить 9314,99 гривень.

Продовжуючи свою незаконну діяльність, 19.06.2023 невстановлена досудовим розслідуванням особа, що виконувала функцію «воркера», та використовувала обліковий запис в месенджері Telegram « ОСОБА_157 », заволоділа особистими захищеними банківськими даними громадянки Чеської Республіки ОСОБА_158 , що містили логін «ІНФОРМАЦІЯ_179» пароль « НОМЕР_71 », номер картки " НОМЕР_72 ", строк дії "02/25", CVV "НОМЕР_103", відкритій у ІНФОРМАЦІЯ_82 (ІНФОРМАЦІЯ_82).

Надалі невстановлена досудовим розслідуванням особа, що виконувала функцію «воркера», та використовувала обліковий запис в месенджері «Telegram» « ОСОБА_157 », використовуючи групу в месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка функціонувала за технічної підтримки ОСОБА_3 та інших невстановлених осіб, залучених організаторами, на виконання спільного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам злочинної організації, 19.06.2023 передав банківські дані ОСОБА_158 , іншому члену злочинної організації - ОСОБІ № 13, що виконував роль «вбівера», та використовував обліковий запис в месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_49 ».

Так, ОСОБА № 13, діючи за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, що виконувала функцію «воркера», та використовувала обліковий запис в месенджері «Telegram» « ОСОБА_157 » використовуючи групу в месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_6 », отримавши банківські дані ОСОБА_158 , використовуючи електронно - обчислювальну техніку, незважаючи на те, що доступ до особистих банківських рахунків та систем дистанційного доступу до них у ІНФОРМАЦІЯ_82 (ІНФОРМАЦІЯ_82) є захищеним, діючи у складі злочинної організації та з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_158, намагався здійснити несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем вказаного банку, а саме, видававши себе за законного володільця персональної інформації ОСОБА_158 - клієнта банку ІНФОРМАЦІЯ_82 (ІНФОРМАЦІЯ_82), без згоди та відома останньої, маючи корисливий мотив, перейшов на веб - ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_82/, офіційний сайт банку ІНФОРМАЦІЯ_82 (ІНФОРМАЦІЯ_82).

Надалі ОСОБА № 13, діючи за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, що виконувала функцію «воркера», та використовувала обліковий запис в месенджері «Telegram» « ОСОБА_157 », у складі злочинної організації під керівництвом ОСОБИ № 1, ОСОБУ № 4, ОСОБУ № 2, ОСОБУ № 3, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці на території України, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, маючи на меті несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж перебуваючи на веб - ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_82/, офіційний сайт банку ІНФОРМАЦІЯ_82 (ІНФОРМАЦІЯ_82), перейшовши на вкладку входу в особистий кабінет, використовуючи сервіс VPN, що імітував перебування пристрою на території Чеської республіки, зазначив логін «ІНФОРМАЦІЯ_179» пароль «ІНФОРМАЦІЯ_71» необхідні для входу в особистий кабінет онлайн - банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_82 (ІНФОРМАЦІЯ_82), внаслідок чого без відома власника банківського рахунку авторизуватися в автоматизованій банківській системі з використанням захищеного аккаунта користувача.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, діючи у складі злочинної організації під керівництвом ОСОБИ № 1, ОСОБУ № 4, ОСОБУ № 2, ОСОБУ № 3, ОСОБА № 13 за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, що виконувала функцію «воркера», та використовувала обліковий запис в месенджері «Telegram» « ОСОБА_157 » шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, імітуючи перебування на території Чеської Республіки та дії в онлайн-банкінгу за місцевим часом Чеської Республіки, 19.06.2023 з 11:31:27 по 15:27:28 за місцевим часом Чеської Республіки, перебуваючи у вказаному особистому кабінеті онлайн - банкінгу ОСОБА_158, здійснив спробу списання грошових коштів з банківської картки НОМЕР_72 , в платіжну систему «ІНФОРМАЦІЯ_99» на суму 4800 чеських крони, в платіжну систему «Monramp» на суму 287,43 чеських крони, в платіжну систему «ІНФОРМАЦІЯ_98.» на суму 4770,57 чеських крони, в месенджер «Telegram Premium» на суму 99 чеських крони, в платіжну систему «ІНФОРМАЦІЯ_100» на суму 2183,20 чеських крони, в платіжну систему «ІНФОРМАЦІЯ_97» на суму 896,15 чеських крони, та 8 спроб додати, банківську картку НОМЕР_72 в платіжні системи «ІНФОРМАЦІЯ_94», «ІНФОРМАЦІЯ_95», «ІНФОРМАЦІЯ_96», на підконтрольні банківські рахунки, тобто члени злочинної організації виконали усі дії, які вважали необхідним для доведення кримінального правопорушення до кінця, однак кримінальне правопорушення не було закінчено з причин, які не залежали від їх волі, оскільки внаслідок вказаних підозрілих незаконних дій в особистому кабінеті ОСОБА_158, службою безпеки банку ІНФОРМАЦІЯ_82 (ІНФОРМАЦІЯ_82), було заблоковано зазначені транзакції.

Вказаними діями, ОСОБА № 13 спільно з невстановленою досудовим розслідуванням особою, що виконувала функцію «воркера», використовуючи для комунікації між собою та генерації фішингових посилань групу в месенджері Telegram «ІНФОРМАЦІЯ_6», яка функціонувала за технічної підтримки ОСОБА_3 , діючи у складі злочинної організації, яку очолювали ОСОБА № 1, ОСОБА № 4, ОСОБА № 2, ОСОБА № 3, які діяли повторно, здійснили закінчений замах на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_158 з банківського рахунку № НОМЕР_72 на загальну суму 13036,35 чеських крон, що згідно курсу НБУ станом на 19.06.2023 становить 22031,43 гривень.

Продовжуючи діяти на виконання спільного плану злочинної організації, 09.07.2023 невстановлена досудовим розслідуванням особа, що виконувала функцію «воркера», та використовувала обліковий запис в месенджері Telegram « ОСОБА_159 », у невстановлений досудовим розслідування спосіб, заволоділа особистими захищеними банківськими даними громадянки Чеської Республіки ОСОБА_160 , що містили логін «ІНФОРМАЦІЯ_88» пароль «ІНФОРМАЦІЯ_51», номер картки " НОМЕР_73 ", строк дії "09/23", CVV "НОМЕР_83", відкритій у ІНФОРМАЦІЯ_82 (ІНФОРМАЦІЯ_82).

Надалі невстановлена досудовим розслідуванням особа, що виконувала функцію «воркера», та використовувала обліковий запис в месенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_50 », використовуючи групу в месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка функціонувала за технічної підтримки ОСОБА_3 та інших невстановлених осіб, залучених організаторами, на виконання спільного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам злочинної організації, 09.07.2023 передав банківські дані ОСОБА_183, іншому члену злочинної організації - ОСОБІ № 13, що виконував роль «вбівера», та використовував обліковий запис в месенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_49 ».

Так, ОСОБА № 13, діючи повторно, за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, що виконувала функцію «воркера», та використовувала обліковий запис в месенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_50 » використовуючи групу в месенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_6 », отримавши банківські дані ОСОБА_183, використовуючи електронно - обчислювальну техніку, незважаючи на те, що доступ до особистих банківських рахунків та систем дистанційного доступу до них у ІНФОРМАЦІЯ_82 (ІНФОРМАЦІЯ_82) є захищеним, діючи у складі злочинної організації та з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_183, намагався здійснити несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем вказаного банку, а саме, видававши себе за законного володільця персональної інформації ОСОБА_183 - клієнта банку ІНФОРМАЦІЯ_82 (ІНФОРМАЦІЯ_82), без згоди та відома останньої, маючи корисливий мотив, перейшов на веб - ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_82/, офіційний сайт банку ІНФОРМАЦІЯ_82 (ІНФОРМАЦІЯ_82).

Надалі ОСОБА № 13, діючи повторно, за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, що виконувала функцію «воркера», та використовувала обліковий запис в месенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_50 », у складі злочинної організації під керівництвом ОСОБИ № 1, ОСОБУ № 4, ОСОБУ № 2, ОСОБУ № 3, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці на території України, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, маючи на меті несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж перебуваючи на веб - ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_82/, офіційний сайт банку ІНФОРМАЦІЯ_82 (ІНФОРМАЦІЯ_82), перейшовши на вкладку входу в особистий кабінет, використовуючи сервіс VPN, що імітував перебування пристрою на території Чеської республіки, зазначив логін «ІНФОРМАЦІЯ_88» пароль « ІНФОРМАЦІЯ_51 » необхідні для входу в особистий кабінет онлайн - банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_82 (ІНФОРМАЦІЯ_82), внаслідок чого без відома власника банківського рахунку авторизуватися в автоматизованій банківській системі з використанням захищеного аккаунта користувача.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, діючи у складі злочинної організації під керівництвом ОСОБИ № 1, ОСОБУ № 4, ОСОБУ № 2, ОСОБУ № 3, ОСОБА № 13 повторно, за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, що виконувала функцію «воркера», та використовувала обліковий запис в месенджері «Telegram» « ОСОБА_159 » шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, імітуючи перебування на території Чеської Республіки та дії в онлайн-банкінгу за місцевим часом Чеської Республіки, в період з 09.07.2023 о 23:21:25 до 10.07.2023 08:48:01, за місцевим часом Чеської Республіки, перебуваючи у вказаному особистому кабінеті онлайн - банкінгу ОСОБА_183, здійснив 3 спроби додати банківську картку до платіжних систем «ІНФОРМАЦІЯ_177» «ІНФОРМАЦІЯ_80», «ІНФОРМАЦІЯ_95» та списання грошових коштів з банківської картки НОМЕР_73 , в платіжну систему «ІНФОРМАЦІЯ_99» на суму 3250 чеських крони на підконтрольні банківські рахунки, тобто члени злочинної організації виконали усі дії, які вважали необхідним для доведення кримінального правопорушення до кінця, однак кримінальне правопорушення не було закінчено з причин, які не залежали від їх волі, оскільки внаслідок вказаних підозрілих незаконних дій в особистому кабінеті ОСОБА_183, 10.07.2023 службою безпеки банку ІНФОРМАЦІЯ_82 (ІНФОРМАЦІЯ_82), було заблоковано зазначені транзакції.

Вказаними діями, ОСОБА № 13 спільно з невстановленою досудовим розслідуванням особою, що виконувала функцію «воркера», використовуючи для комунікації між собою та генерації фішингових посилань групу в месенджері Telegram «ІНФОРМАЦІЯ_6», яка функціонувала за технічної підтримки ОСОБА_3 , діючи повторно, у складі злочинної організації, яку очолювали ОСОБА № 1, ОСОБА № 4, ОСОБА № 2, ОСОБА № 3, здійснили закінчений замах на заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_183 з банківського рахунку № НОМЕР_73 на загальну суму 3250 чеських крон, що згідно курсу НБУ станом на 10.07.2023 становить 5408,65 гривень.

Продовжуючи діяти з метою реалізації спільного плану вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у складі злочинної організації, 04.08.2023 невстановлена досудовим розслідуванням особа, що виконувала функцію «воркера», та використовувала обліковий запис в месенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_52 », у невстановлений досудовим розслідування спосіб, заволоділа особистими захищеними банківськими даними громадянки Чеської Республіки ОСОБА_161 , що містили логін «ІНФОРМАЦІЯ_87» пароль « НОМЕР_74 », дату народження ІНФОРМАЦІЯ_178 номер картки " НОМЕР_75 ", строк дії "08/28", CVV "НОМЕР_104", відкритій у ІНФОРМАЦІЯ_82 (ІНФОРМАЦІЯ_82).

Надалі невстановлена досудовим розслідуванням особа, що виконувала функцію «воркера», та використовувала обліковий запис в месенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_52 », використовуючи групу в месенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка функціонувала за технічної підтримки ОСОБА_3 та інших невстановлених осіб, залучених організаторами, на виконання спільного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам злочинної організації, 04.08.2023 передав банківські дані ОСОБА_161 , іншому члену злочинної організації - ОСОБІ № 13, що виконував роль «вбівера», та використовував обліковий запис в месенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_49 ».

Так, ОСОБА № 13, діючи повторно, за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, що виконувала функцію «воркера», та використовувала обліковий запис в месенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_52 », використовуючи групу в месенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_6 », перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці на території України, отримавши 04.08.2023 не пізніше ніж 15 год. 22 хв. за українським часом банківські дані ОСОБА_161 , використовуючи електронно - обчислювальну техніку, незважаючи на те, що доступ до особистих банківських рахунків та систем дистанційного доступу до них у ІНФОРМАЦІЯ_82 (ІНФОРМАЦІЯ_82) є захищеним, діючи у складі злочинної організації та з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_161, намагався здійснити несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем вказаного банку, а саме, видававши себе за законного володільця персональної інформації ОСОБА_161 - клієнта банку ІНФОРМАЦІЯ_82 (ІНФОРМАЦІЯ_82), без згоди та відома останньої, маючи корисливий мотив, перейшов на веб - ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_82/, офіційний сайт банку ІНФОРМАЦІЯ_82 (ІНФОРМАЦІЯ_82).

Надалі ОСОБА № 13, діючи повторно, за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, що виконувала функцію «воркера», та використовувала обліковий запис в месенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_52 », у складі злочинної організації під керівництвом ОСОБИ № 1, ОСОБУ № 4, ОСОБУ № 2, ОСОБУ № 3, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці на території України, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, маючи на меті несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж перебуваючи на веб - ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_82/, офіційний сайт банку ІНФОРМАЦІЯ_82 (ІНФОРМАЦІЯ_82), використовуючи сервіс VPN, що імітував перебування пристрою на території Чеської республіки, 04.08.2023 о 14 год. 25 хв. за місцевим часом Чеської Республіки, перейшовши на вкладку входу в особистий кабінет, зазначив логін «ІНФОРМАЦІЯ_87» пароль «ІНФОРМАЦІЯ_74» необхідні для входу в особистий кабінет онлайн - банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_82 (ІНФОРМАЦІЯ_82), внаслідок чого без відома власника банківського рахунку авторизуватися в автоматизованій банківській системі з використанням захищеного аккаунта користувача.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, діючи у складі злочинної організації під керівництвом ОСОБИ № 1, ОСОБУ № 4, ОСОБУ № 2, ОСОБУ № 3, ОСОБА № 13 повторно, за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, що виконувала функцію «воркера», та використовувала обліковий запис в месенджері «Telegram» « ОСОБА_162 » шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, імітуючи перебування на території Чеської Республіки та дії в онлайн-банкінгу за місцевим часом Чеської Республіки, в період 04.08.2023 з 14:30:18 по 14:34:31 за місцевим часом Чеської Республіки, перебуваючи у вказаному особистому кабінеті онлайн - банкінгу ОСОБА_161 , здійснив 3 спроби списання грошових коштів з банківської картки НОМЕР_75 в месенджер «Telegram Premium» на суму 1015,02 чеських крон, трьома транзакціями, на суму 367,67, 378,75, 268,60 чеських крон кожна, на підконтрольні банківські рахунки, тобто члени злочинної організації виконали усі дії, які вважали необхідним для доведення кримінального правопорушення до кінця, однак кримінальне правопорушення не було закінчено з причин, які не залежали від їх волі, оскільки внаслідок вказаних підозрілих незаконних дій в особистому кабінеті ОСОБА_161 , 04.08.2023 службою безпеки банку ІНФОРМАЦІЯ_82 (ІНФОРМАЦІЯ_82), було заблоковано зазначені транзакції.

Вказаними діями, ОСОБА №13 спільно з невстановленою досудовим розслідуванням особою, що виконувала функцію «воркера», використовуючи для комунікації між собою та генерації фішингових посилань групу в месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка функціонувала за технічної підтримки ОСОБА_3 , діючи повторно, у складі злочинної організації, яку очолювали ОСОБА № 1, ОСОБА № 4, ОСОБА № 2, ОСОБА № 3, здійснили закінчений замах на заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_161 з банківського рахунку № НОМЕР_75 на загальну суму 1015,02 чеських крон, що згідно курсу НБУ станом на 04.08.2023 становить 1715,35 гривень.

Окрім цього, 28.09.2022 невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка є членом злочинної організації та виконувала функцію «воркера», у невстановлений досудовим розслідування спосіб, використовуючи групу в месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволодів особистими захищеними банківськими даними громадянки Чеської Республіки ОСОБА_7 ( ОСОБА_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 , що містили інформацію про картковий рахунок № НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_3 , відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_89).

Надалі невстановлена досудовим розслідуванням особа, що виконувала функцію «воркера», використовуючи чат-бот в месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який діяв за технічної підтримки ОСОБА_3 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, на виконання спільного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам злочинної організації, 28.09.2022 передав банківські дані ОСОБА_9 , іншому члену злочинної організації - невстановленій досудовим розслідування особи, що виконував роль «вбівера».

Так, невстановлена досудовим розслідування особи, що виконував роль «вбівера», за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, що виконувала функцію «воркера», використовуючи групу в месенджері «Telegram» « ОСОБА_10 », перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці на території України, отримавши 28.09.2022 банківські дані ОСОБА_9 , використовуючи електронно - обчислювальну техніку, незважаючи на те, що доступ до особистих банківських рахунків та систем дистанційного доступу до них у ІНФОРМАЦІЯ_89, є захищеним, діючи у складі злочинної організації та з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 , намагався здійснити несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем вказаного банку, а саме, видававши себе за законного володільця персональної інформації ОСОБА_9 - клієнта банку ІНФОРМАЦІЯ_89, без згоди та відома останньої, маючи корисливий мотив, перейшов на веб - ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_53 офіційний сайт банку ІНФОРМАЦІЯ_89.

Надалі невстановлена досудовим розслідування особи, що виконував роль «вбівера», за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, що виконувала функцію «воркера», у складі злочинної організації під керівництвом ОСОБИ № 1, ОСОБУ № 2, ОСОБУ № 3, ОСОБУ № 4, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці на території України, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, маючи на меті несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж перебуваючи на веб - ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_89/, офіційний сайт банку ІНФОРМАЦІЯ_89, використовуючи сервіс VPN, що імітував перебування пристрою на території Чеської республіки, 28.09.2022, перейшовши на вкладку входу в особистий кабінет, зазначив логін та пароль необхідні для входу в особистий кабінет онлайн - банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_53 внаслідок чого без відома власника банківського рахунку авторизуватися в автоматизованій банківській системі з використанням захищеного аккаунта користувача.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, діючи у складі злочинної організації під керівництвом ОСОБИ № 1, ОСОБУ № 2, ОСОБУ № 3, ОСОБУ № 4, за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, що виконували функції «воркера» та «вбівера», які використовували чат-бот в месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який діяв за технічної підтримки ОСОБА_3 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, імітуючи перебування на території Чеської Республіки та дії в онлайн-банкінгу ОСОБА_9 , 28.09.2022, здійснили несанкціоноване зняття грошових коштів з банківського рахунку ОСОБА_9 НОМЕР_3 (номер картки НОМЕР_2 ), шляхом переводу грошових коштів на підконтрольні організаторам злочинного угруповання рахунки у сумі 800 Євро (20 354 чеських крон) однієї транзакцією.

Продовжуючи діяти на виконання спільного плану злочинної організації, 08.10.2022 невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка є членом злочинної організації та виконувала функцію «воркера», у невстановлений досудовим розслідування спосіб, використовуючи групу в месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволодів особистими захищеними банківськими даними громадянка Чеської Республіки ОСОБА_16 ( ОСОБА_14 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 , що містили інформацію про банківський рахунок НОМЕР_6 , відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_89).

Надалі невстановлена досудовим розслідуванням особа, що виконувала функцію «воркера», використовуючи чат-бот в месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який діяв за технічної підтримки ОСОБА_3 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, на виконання спільного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам злочинної організації, 08.10.2022 передав банківські дані ОСОБА_17 , іншому члену злочинної організації - невстановленій досудовим розслідування особи, що виконував роль «вбівера».

Так, невстановлена досудовим розслідування особи, що виконував роль «вбівера», діючи повторно, за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, що виконувала функцію «воркера», використовуючи групу в месенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці на території України, отримавши 08.10.2022 банківські дані ОСОБА_17 , використовуючи електронно - обчислювальну техніку, незважаючи на те, що доступ до особистих банківських рахунків та систем дистанційного доступу до них у ІНФОРМАЦІЯ_89, є захищеним, діючи у складі злочинної організації та з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_17 , намагався здійснити несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем вказаного банку, а саме, видававши себе за законного володільця персональної інформації ОСОБА_17 , - клієнта банку ІНФОРМАЦІЯ_89, без згоди та відома останньої, маючи корисливий мотив, перейшов на веб - ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_53 офіційний сайт банку ІНФОРМАЦІЯ_89.

Надалі невстановлена досудовим розслідування особи, що виконував роль «вбівера», діючи повторно, за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, що виконувала функцію «воркера», у складі злочинної організації під керівництвом ОСОБИ № 1, ОСОБУ № 2, ОСОБУ № 3 та ОСОБУ № 4, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, маючи на меті несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж перебуваючи на веб - ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_89/, офіційний сайт банку ІНФОРМАЦІЯ_89, використовуючи сервіс VPN, що імітував перебування пристрою на території Чеської республіки, 08.10.2022, перейшовши на вкладку входу в особистий кабінет, зазначив логін та пароль необхідні для входу в особистий кабінет онлайн - банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_53 внаслідок чого без відома власника банківського рахунку авторизуватися в автоматизованій банківській системі з використанням захищеного аккаунта користувача.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, діючи у складі злочинної організації під керівництвом ОСОБИ № 1, ОСОБУ № 4, ОСОБУ № 2, ОСОБУ № 3, повторно, за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, що виконувала функцію «воркера», та невстановленою досудовим розслідування особою, що виконувала роль «вбівера», які використовували чат-бот в месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який діяв за технічної підтримки ОСОБА_3 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, імітуючи перебування на території Чеської Республіки та дії в онлайн-банкінгу ОСОБА_17 , 08.10.2022, здійснили несанкціоноване зняття грошових коштів з банківського рахунку ОСОБА_17 , НОМЕР_6 , шляхом переводу грошових коштів на підконтрольні організаторам злочинного угруповання рахунки у сумі 12693 чеських крон.

Продовжуючи діяти на виконання спільного плану злочинної організації, 19.11.2022 ОСОБА № 6, який виконував функцію «воркера» у складі злочинної організації, заволодів особистими захищеними банківськими даними громадянки Чеської Республіки ОСОБА_21 ( ОСОБА_21 ), ІНФОРМАЦІЯ_10 , що містили інформацію про банківської картки № НОМЕР_9 , яка прив`язана до банківського рахунку НОМЕР_10 , відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_82 (ІНФОРМАЦІЯ_82).

Надалі ОСОБА № 6, який виконував функцію «воркера» у складі злочинної організації, використовуючи чат-бот в месенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який діяв за технічної підтримки ОСОБА_3 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, на виконання спільного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам злочинної організації, 19.11.2022 передав банківські дані ОСОБА_27 , іншому члену злочинної організації - невстановленій досудовим розслідування особи, що виконував роль «вбівера».

Так, невстановлена досудовим розслідування особи, що виконував роль «вбівера», за попередньою змовою із ОСОБОЮ № 6, який виконував функцію «воркера» у складі злочинної організації, використовуючи групу в месенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці на території України, отримавши 19.11.2022 банківські дані ОСОБА_27 , використовуючи електронно - обчислювальну техніку, незважаючи на те, що доступ до особистих банківських рахунків та систем дистанційного доступу до них у ІНФОРМАЦІЯ_82, є захищеним, діючи у складі злочинної організації та з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_27 , намагався здійснити несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем вказаного банку, а саме, видававши себе за законного володільця персональної інформації ОСОБА_27 , - клієнта банку ІНФОРМАЦІЯ_82, без згоди та відома останньої, маючи корисливий мотив, перейшов на веб - ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_82/, офіційний сайт банку ІНФОРМАЦІЯ_82.

Надалі невстановлена досудовим розслідування особи, що виконувала роль «вбівера», за попередньою змовою із ОСОБОЮ № 6, який виконував функцію «воркера», у складі злочинної організації під керівництвом ОСОБИ № 1, ОСОБУ № 2, ОСОБУ № 3, ОСОБИ № 4, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці на території України, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, маючи на меті несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж перебуваючи на веб - ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_82 /, офіційний сайт банку ІНФОРМАЦІЯ_82, використовуючи сервіс VPN, що імітував перебування пристрою на території Чеської республіки, 19.11.2022, перейшовши на вкладку входу в особистий кабінет, зазначив логін та пароль необхідні для входу в особистий кабінет онлайн - банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_54 /, внаслідок чого без відома власника банківського рахунку авторизуватися в автоматизованій банківській системі з використанням захищеного аккаунта користувача.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, діючи у складі злочинної організації під керівництвом ОСОБИ № 1, ОСОБУ № 2, ОСОБУ № 3, ОСОБУ № 4, ОСОБА № 6, який виконував функцію «воркера» та невстановлена досудовим розслідування особа, що виконувала роль «вбівера», які використовували чат-бот в месенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який діяв за технічної підтримки ОСОБА_3 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, імітуючи перебування на території Чеської Республіки та дії в онлайн-банкінгу ОСОБА_27 , 19.11.2022, здійснили несанкціоноване зняття грошових коштів з банківського рахунку ОСОБА_27 , НОМЕР_10 , шляхом переводу грошових коштів на підконтрольні організаторам злочинного угруповання рахунки у сумі 50 000 чеських крон.

Продовжуючи свою незаконну діяльність, 30.11.2022 невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка є членом злочинної організації та виконувала функцію «воркера», у невстановлений досудовим розслідування спосіб, використовуючи групу в месенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволодів особистими захищеними банківськими даними громадяняна Чеської Республіки ОСОБА_28 ( ОСОБА_28 ), ІНФОРМАЦІЯ_11 , що містили інформацію про банківський рахунок НОМЕР_13 , відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_82 (ІНФОРМАЦІЯ_82).

Надалі невстановлена досудовим розслідуванням особа, що виконувала функцію «воркера», використовуючи чат-бот в месенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який діяв за технічної підтримки ОСОБА_3 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, на виконання спільного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам злочинної організації, 30.11.2022 передав банківські дані ОСОБА_30 , іншому члену злочинної організації - невстановленій досудовим розслідування особи, що виконував роль «вбівера».

Так, невстановлена досудовим розслідування особи, що виконував роль «вбівера», діючи повторно, за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, що виконувала функцію «воркера», використовуючи групу в месенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці на території України, отримавши 30.11.2022 банківські дані ОСОБА_30 , використовуючи електронно - обчислювальну техніку, незважаючи на те, що доступ до особистих банківських рахунків та систем дистанційного доступу до них у ІНФОРМАЦІЯ_82, є захищеним, діючи у складі злочинної організації та з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_30 , намагався здійснити несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем вказаного банку, а саме, видававши себе за законного володільця персональної інформації ОСОБА_30 , - клієнта банку ІНФОРМАЦІЯ_82, без згоди та відома останньої, маючи корисливий мотив, перейшов на веб - ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_82/, офіційний сайт банку ІНФОРМАЦІЯ_82.

Надалі невстановлена досудовим розслідування особи, що виконував роль «вбівера», діючи повторно, за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, що виконувала функцію «воркера», у складі злочинної організації під керівництвом ОСОБИ № 1, ОСОБУ № 2, ОСОБУ № 3, ОСОБИ № 4, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці на території України, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, маючи на меті несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж перебуваючи на веб - ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_82 /, офіційний сайт банку ІНФОРМАЦІЯ_82, використовуючи сервіс VPN, що імітував перебування пристрою на території Чеської республіки, 30.11.2022, перейшовши на вкладку входу в особистий кабінет, зазначив логін та пароль необхідні для входу в особистий кабінет онлайн - банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_54 /, внаслідок чого без відома власника банківського рахунку авторизуватися в автоматизованій банківській системі з використанням захищеного аккаунта користувача.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, діючи у складі злочинної організації під керівництвом ОСОБИ № 1, ОСОБУ № 2, ОСОБУ № 3, ОСОБУ № 4, повторно, за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, що виконувала функцію «воркера», та невстановленою досудовим розслідування особою, що виконувала роль «вбівера», використовуючи для комунікації між собою та генерації фішингових посилань групу в месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка функціонувала за технічної підтримки ОСОБА_3 та інших невстановлених осіб, залучених організаторами, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, імітуючи перебування на території Чеської Республіки та дії в онлайн-банкінгу ОСОБА_30 , 30.11.2022, здійснили несанкціоноване зняття грошових коштів з банківського рахунку ОСОБА_30 , НОМЕР_13 , шляхом переводу грошових коштів на підконтрольні організаторам злочинного угруповання рахунки у сумі 336 000 чеських крон.

Продовжуючи діяти на виконання спільного плану злочинної організації, 06.12.2022 невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка є членом злочинної організації та виконувала функцію «воркера», у невстановлений досудовим розслідування спосіб, використовуючи групу в месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволодів особистими захищеними банківськими даними громадянки Чеської Республіки ОСОБА_34 ( ОСОБА_34 ), ІНФОРМАЦІЯ_12 , що містили інформацію про банківської картки № НОМЕР_17 , банківський рахунок № НОМЕР_18 , відкритий в банку (ІНФОРМАЦІЯ_90).

Надалі невстановлена досудовим розслідуванням особа, що виконувала функцію «воркера», використовуючи чат-бот в месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який діяв за технічної підтримки ОСОБА_3 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб,, на виконання спільного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам злочинної організації, 06.12.2022 передав банківські дані ОСОБА_39 , іншому члену злочинної організації - невстановленій досудовим розслідування особи, що виконував роль «вбівера».

Так, невстановлена досудовим розслідування особи, що виконував роль «вбівера», діючи повторно, за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, що виконувала функцію «воркера», використовуючи групу в месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці на території України, отримавши 06.12.2022 банківські дані ОСОБА_39 , використовуючи електронно - обчислювальну техніку, незважаючи на те, що доступ до особистих банківських рахунків та систем дистанційного доступу до них у ІНФОРМАЦІЯ_90, є захищеним, діючи у складі злочинної організації та з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_39 , намагався здійснити несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем вказаного банку, а саме, видававши себе за законного володільця персональної інформації ОСОБА_39 - клієнта банку ІНФОРМАЦІЯ_90, без згоди та відома останньої, маючи корисливий мотив, перейшов на веб - ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_90/, офіційний сайт банку ІНФОРМАЦІЯ_90.

Надалі невстановлена досудовим розслідування особи, що виконував роль «вбівера», діючи повторно, за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, що виконувала функцію «воркера», у складі злочинної організації під керівництвом ОСОБИ № 1, ОСОБУ № 2, ОСОБУ № 3 та ОСОБУ № 4, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці на території України, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, маючи на меті несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж перебуваючи на веб - ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_90 /, офіційний сайт банку ІНФОРМАЦІЯ_90, використовуючи сервіс VPN, що імітував перебування пристрою на території Чеської республіки, 06.12.2022, перейшовши на вкладку входу в особистий кабінет, зазначив логін та пароль необхідні для входу в особистий кабінет онлайн - банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_55 внаслідок чого без відома власника банківського рахунку авторизуватися в автоматизованій банківській системі з використанням захищеного аккаунта користувача.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, діючи у складі злочинної організації під керівництвом ОСОБИ № 1, ОСОБУ № 2, ОСОБУ № 3 та ОСОБУ № 4, повторно, за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, що виконувала функцію «воркера», та невстановленою досудовим розслідування особою, що виконувала роль «вбівера», які використовували чат-бот в месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який діяв за технічної підтримки ОСОБА_3 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, імітуючи перебування на території Чеської Республіки та дії в онлайн-банкінгу ОСОБА_39 , 06.12.2022, здійснили несанкціоноване зняття грошових коштів з банківського рахунку ОСОБА_39 , НОМЕР_17 , банківський рахунок № НОМЕР_18 , шляхом переводу грошових коштів на підконтрольні організаторам злочинного угруповання рахунки у сумі 3300 євро (82 475,45 чеських крон).

Продовжуючи діяти на виконання спільного плану злочинної організації, 11.12.2022 ОСОБА № 7, який є членом злочинної організації та виконував функцію «воркера», заволодів особистими захищеними банківськими даними громадянки Чеської Республіки ОСОБА_41 ( ОСОБА_41 ), ІНФОРМАЦІЯ_13 , що містили інформацію про банківської картки № НОМЕР_21 та банківського рахунку № НОМЕР_22 , відкритий в банку ( ОСОБА_163 ).

Надалі ОСОБА № 7, який є членом злочинної організації та виконував функцію «воркера», використовуючи чат-бот в месенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який діяв за технічної підтримки ОСОБА_3 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, на виконання спільного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам злочинної організації, 11.12.2022 передав банківські дані ОСОБА_47 , іншому члену злочинної організації - невстановленій досудовим розслідування особи, що виконував роль «вбівера».

Так, невстановлена досудовим розслідування особи, що виконував роль «вбівера», діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБОЮ № 7, який є членом злочинної організації та виконував функцію «воркера», використовуючи групу в месенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці на території України, отримавши 11.12.2022 банківські дані ОСОБА_47 , використовуючи електронно - обчислювальну техніку, незважаючи на те, що доступ до особистих банківських рахунків та систем дистанційного доступу до них у ІНФОРМАЦІЯ_91, є захищеним, діючи у складі злочинної організації та з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_47 , намагався здійснити несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем вказаного банку, а саме, видававши себе за законного володільця персональної інформації ОСОБА_47 , - клієнта банку ІНФОРМАЦІЯ_91, без згоди та відома останньої, маючи корисливий мотив, перейшов на веб - ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_91/, офіційний сайт банку ІНФОРМАЦІЯ_91.

Надалі невстановлена досудовим розслідування особи, що виконував роль «вбівера», діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБОЮ № 7, який є членом злочинної організації та виконував функцію «воркера», у складі злочинної організації під керівництвом ОСОБИ № 1, ОСОБУ № 2, ОСОБУ № 3 та ОСОБУ № 4, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці на території України, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, маючи на меті несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж перебуваючи на веб - ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_91/, офіційний сайт банку ІНФОРМАЦІЯ_91, використовуючи сервіс VPN, що імітував перебування пристрою на території Чеської республіки, 11.12.2022, перейшовши на вкладку входу в особистий кабінет, зазначив логін та пароль необхідні для входу в особистий кабінет онлайн - банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_56 , внаслідок чого без відома власника банківського рахунку авторизуватися в автоматизованій банківській системі з використанням захищеного аккаунта користувача.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, діючи у складі злочинної організації під керівництвом ОСОБИ № 1, ОСОБУ № 2, ОСОБУ № 3 та ОСОБУ № 4, повторно, за попередньою змовою з ОСОБОЮ № 7, який є членом злочинної організації та виконував функцію «воркера», та невстановленою досудовим розслідування особою, що виконувала роль «вбівера», використовуючи для комунікації між собою та генерації фішингових посилань групу в месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка функціонувала за технічної підтримки ОСОБА_3 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, імітуючи перебування на території Чеської Республіки та дії в онлайн-банкінгу ОСОБА_47 , 11.12.2022, здійснили несанкціоноване зняття грошових коштів з банківського рахунку ОСОБА_47 , № НОМЕР_21 та банківського рахунку № НОМЕР_22 , шляхом переводу грошових коштів на підконтрольні організаторам злочинного угруповання рахунки у сумі 5504,18 чеських крон.

Продовжуючи діяти на виконання спільного плану злочинної організації, 13.12.2022 невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка є членом злочинної організації та виконувала функцію «воркера», у невстановлений досудовим розслідування спосіб, використовуючи групу в месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволодів особистими захищеними банківськими даними громадянки Чеської Республіки ОСОБА_48 ( ОСОБА_48 ), ІНФОРМАЦІЯ_14 , що містили інформацію про банківської картки № НОМЕР_25 , відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_82 (ІНФОРМАЦІЯ_82).

Надалі невстановлена досудовим розслідуванням особа, що виконувала функцію «воркера», використовуючи чат-бот в месенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який діяв за технічної підтримки ОСОБА_3 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, на виконання спільного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам злочинної організації, 13.12.2022 передав банківські дані ОСОБА_164 , іншому члену злочинної організації - невстановленій досудовим розслідування особи, що виконував роль «вбівера».

Так, невстановлена досудовим розслідування особи, що виконував роль «вбівера», діючи повторно, за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, що виконувала функцію «воркера», використовуючи групу в месенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці на території України, отримавши 13.12.2022 банківські дані ОСОБА_164 , використовуючи електронно - обчислювальну техніку, незважаючи на те, що доступ до особистих банківських рахунків та систем дистанційного доступу до них у ІНФОРМАЦІЯ_82, є захищеним, діючи у складі злочинної організації та з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_164 , намагався здійснити несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем вказаного банку, а саме, видававши себе за законного володільця персональної інформації ОСОБА_164 , - клієнта банку ІНФОРМАЦІЯ_82, без згоди та відома останньої, маючи корисливий мотив, перейшов на веб - ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_82/, офіційний сайт банку ІНФОРМАЦІЯ_82.

Надалі невстановлена досудовим розслідування особи, що виконував роль «вбівера», діючи повторно, за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, що виконувала функцію «воркера», у складі злочинної організації під керівництвом ОСОБИ № 1, ОСОБУ № 2, ОСОБУ № 3 та ОСОБУ № 4, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці на території України, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, маючи на меті несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж перебуваючи на веб - ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_82 /, офіційний сайт банку ІНФОРМАЦІЯ_82, використовуючи сервіс VPN, що імітував перебування пристрою на території Чеської республіки, 13.12.2022, перейшовши на вкладку входу в особистий кабінет, зазначив логін та пароль необхідні для входу в особистий кабінет онлайн - банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_54 /, внаслідок чого без відома власника банківського рахунку авторизуватися в автоматизованій банківській системі з використанням захищеного аккаунта користувача.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, діючи у складі злочинної організації під керівництвом ОСОБИ № 1, ОСОБУ № 2, ОСОБУ № 3 та ОСОБУ № 4, повторно, за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, що виконувала функцію «воркера», та невстановленою досудовим розслідування особою, що виконувала роль «вбівера», використовуючи для комунікації між собою та генерації фішингових посилань групу в месенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка функціонувала за технічної підтримки ОСОБА_3 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, імітуючи перебування на території Чеської Республіки та дії в онлайн-банкінгу ОСОБА_164 , 13.12.2022, здійснили несанкціоноване зняття грошових коштів з банківського рахунку ОСОБА_164 , НОМЕР_25 , шляхом переводу грошових коштів на підконтрольні організаторам злочинного угруповання рахунки у сумі 29 997 чеських крон.

Продовжуючи свою незаконну діяльність, 06.01.2023 ОСОБА № 5, який є членом злочинної організації та виконував функцію «воркера», шляхом обману заволодів особистими захищеними банківськими даними громадянки Чеської Республіки ОСОБА_55 ( ОСОБА_55 ), ІНФОРМАЦІЯ_15 , що містили інформацію про банківський рахунок № НОМЕР_27 , відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_82(ІНФОРМАЦІЯ_82).

Надалі ОСОБА № 5, який є членом злочинної організації та виконував функцію «воркера», використовуючи чат-бот в месенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який діяв за технічної підтримки ОСОБА_3 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, на виконання спільного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам злочинної організації, 06.01.2023 передав банківські дані ОСОБА_60 , іншому члену злочинної організації - невстановленій досудовим розслідування особи, що виконував роль «вбівера».

Так, невстановлена досудовим розслідування особи, що виконував роль «вбівера», діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБОЮ № 5., який є членом злочинної організації та виконував функцію «воркера», використовуючи групу в месенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці на території України, отримавши 06.01.2023 банківські дані ОСОБА_60 , використовуючи електронно - обчислювальну техніку, незважаючи на те, що доступ до особистих банківських рахунків та систем дистанційного доступу до них у ІНФОРМАЦІЯ_82, є захищеним, діючи у складі злочинної організації та з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_60 , намагався здійснити несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем вказаного банку, а саме, видававши себе за законного володільця персональної інформації ОСОБА_60 , - клієнта банку ІНФОРМАЦІЯ_82, без згоди та відома останньої, маючи корисливий мотив, перейшов на веб - ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_82/, офіційний сайт банку ІНФОРМАЦІЯ_82.

Надалі невстановлена досудовим розслідування особи, що виконував роль «вбівера», діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБОЮ № 5, який є членом злочинної організації та виконував функцію «воркера», у складі злочинної організації під керівництвом ОСОБИ № 1, ОСОБУ № 2, ОСОБУ № 3 та ОСОБУ № 4, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, маючи на меті несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж перебуваючи на веб - ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_82/, офіційний сайт банку ІНФОРМАЦІЯ_82, використовуючи сервіс VPN, що імітував перебування пристрою на території Чеської республіки, 06.01.2023, перейшовши на вкладку входу в особистий кабінет, зазначив логін та пароль необхідні для входу в особистий кабінет онлайн - банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_57 внаслідок чого без відома власника банківського рахунку авторизуватися в автоматизованій банківській системі з використанням захищеного аккаунта користувача.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, діючи у складі злочинної організації під керівництвом ОСОБИ № 1, ОСОБУ № 2, ОСОБУ № 3 та ОСОБУ № 4, за попередньою змовою з ОСОБОЮ № 5, який є членом злочинної організації та виконував функцію «воркера», та невстановленою досудовим розслідування особою, що виконувала роль «вбівера», використовуючи для комунікації між собою та генерації фішингових посилань групу в месенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка функціонувала за технічної підтримки ОСОБА_3 , повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, імітуючи перебування на території Чеської Республіки та дії в онлайн-банкінгу ОСОБА_60 , 06.01.2023, здійснили несанкціоноване зняття грошових коштів з банківського рахунку ОСОБА_60 № НОМЕР_27 , шляхом переводу грошових коштів на підконтрольні організаторам злочинного угруповання рахунки у сумі 40000 чеських крон.

Продовжуючи діяти на виконання спільного плану злочинної організації, 08.01.2023 ОСОБА № 5, який є членом злочинної організації та виконував функцію «воркера», діючи повторно, шляхом обману заволодів особистими захищеними банківськими даними громадянина Чеської Республіки ОСОБА_61 ( ОСОБА_61 ), ІНФОРМАЦІЯ_16 , що містили інформацію про картковий рахунок № НОМЕР_29 та банківського рахунку № НОМЕР_30 , відкритий в банку (ІНФОРМАЦІЯ_90).

Надалі ОСОБА № 5, який є членом злочинної організації та виконував функцію «воркера», використовуючи чат-бот в месенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який діяв за технічної підтримки ОСОБА_3 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, на виконання спільного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам злочинної організації, 08.01.2023 повторно передав банківські дані ОСОБА_66 , іншому члену злочинної організації - невстановленій досудовим розслідування особи, що виконував роль «вбівера».

Так, невстановлена досудовим розслідування особи, що виконував роль «вбівера», діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБОЮ № 5., який є членом злочинної організації та виконував функцію «воркера», використовуючи групу в месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці на території України, отримавши 08.01.2023 банківські дані ОСОБА_66 , використовуючи електронно - обчислювальну техніку, незважаючи на те, що доступ до особистих банківських рахунків та систем дистанційного доступу до них у ІНФОРМАЦІЯ_90, є захищеним, діючи у складі злочинної організації та з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_66 , намагався здійснити несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем вказаного банку, а саме, видававши себе за законного володільця персональної інформації ОСОБА_66 , - клієнта банку ІНФОРМАЦІЯ_90, без згоди та відома останньої, маючи корисливий мотив, перейшов на веб - ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_90/, офіційний сайт банку ІНФОРМАЦІЯ_90.

Надалі невстановлена досудовим розслідування особи, що виконував роль «вбівера», діючи за попередньою змовою з ОСОБОЮ № 5, який є членом злочинної організації та виконував функцію «воркера», у складі злочинної організації під керівництвом ОСОБИ № 1, ОСОБУ № 2, ОСОБУ № 3 та ОСОБУ № 4, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, маючи на меті несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж перебуваючи на веб - ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_90/, офіційний сайт банку ІНФОРМАЦІЯ_90, використовуючи сервіс VPN, що імітував перебування пристрою на території Чеської республіки, 08.01.2023, перейшовши на вкладку входу в особистий кабінет, зазначив логін та пароль необхідні для входу в особистий кабінет онлайн - банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_56 , внаслідок чого без відома власника банківського рахунку авторизуватися в автоматизованій банківській системі з використанням захищеного аккаунта користувача.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, діючи у складі злочинної організації під керівництвом ОСОБИ № 1, ОСОБУ № 2, ОСОБУ № 3 та ОСОБУ № 4 повторно, за попередньою змовою з ОСОБОЮ № 5, який є членом злочинної організації та виконував функцію «воркера», та невстановленою досудовим розслідування особою, що виконувала роль «вбівера», використовуючи для комунікації між собою та генерації фішингових посилань групу в месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка функціонувала за технічної підтримки ОСОБА_3 та інших невстановлених осіб, залучених організаторами, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, імітуючи перебування на території Чеської Республіки та дії в онлайн-банкінгу ОСОБА_66 , 08.01.2023, здійснив несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж банку ІНФОРМАЦІЯ_90 та несанкціоноване зняття грошових коштів з банківського рахунку ОСОБА_66 , № НОМЕР_29 та банківського рахунку № НОМЕР_30 у цьому ж банку, шляхом переводу грошових коштів на підконтрольні організаторам злочинного угруповання рахунки у сумі 36000 чеських крон.

Продовжуючи свою незаконну діяльність, 31.03.2023 ОСОБА № 8, який є членом злочинної організації та виконував функцію «воркера», шляхом обману заволодів особистими захищеними банківськими даними громадянина Чеської Республіки ОСОБА_68 ( ОСОБА_68 ), ІНФОРМАЦІЯ_17 , що містили інформацію про банківський рахунок № НОМЕР_76 відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_92.

Надалі ОСОБА № 8, який є членом злочинної організації та виконував функцію «воркера», використовуючи чат-бот в месенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який діяв за технічної підтримки ОСОБА_3 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, на виконання спільного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам злочинної організації, 06.01.2023 передав банківські дані ОСОБА_73 , іншому члену злочинної організації - невстановленій досудовим розслідування особи, що виконував роль «вбівера».

Так, невстановлена досудовим розслідування особи, що виконував роль «вбівера», діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБОЮ № 8, який є членом злочинної організації та виконував функцію «воркера», використовуючи групу в месенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці на території України, отримавши 31.03.2023 банківські дані ОСОБА_73 , використовуючи електронно - обчислювальну техніку, незважаючи на те, що доступ до особистих банківських рахунків та систем дистанційного доступу до них у ІНФОРМАЦІЯ_92, є захищеним, діючи у складі злочинної організації та з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_73 , намагався здійснити несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем вказаного банку, а саме, видававши себе за законного володільця персональної інформації ОСОБА_73 , - клієнта банку ІНФОРМАЦІЯ_92, без згоди та відома останньої, маючи корисливий мотив, перейшов на веб - ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_58 офіційний сайт банку ІНФОРМАЦІЯ_92.

Надалі невстановлена досудовим розслідування особи, що виконував роль «вбівера», діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБОЮ № 8, який є членом злочинної організації та виконував функцію «воркера», у складі злочинної організації під керівництвом ОСОБИ № 1, ОСОБУ № 2, ОСОБУ № 3 та ОСОБУ № 4, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці на території України, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, маючи на меті несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж перебуваючи на веб - ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_92/, офіційний сайт банку ІНФОРМАЦІЯ_92, використовуючи сервіс VPN, що імітував перебування пристрою на території Чеської республіки, 31.03.2023, перейшовши на вкладку входу в особистий кабінет, зазначив логін та пароль необхідні для входу в особистий кабінет онлайн - банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_58 внаслідок чого без відома власника банківського рахунку авторизуватися в автоматизованій банківській системі з використанням захищеного аккаунта користувача.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, діючи у складі злочинної організації під керівництвом ОСОБИ № 1, ОСОБУ № 2, ОСОБУ № 3 та ОСОБУ № 4, повторно, за попередньою змовою з ОСОБОЮ № 8, який є членом злочинної організації та виконував функцію «воркера», та невстановленою досудовим розслідування особою, що виконувала роль «вбівера», використовуючи для комунікації між собою та генерації фішингових посилань групу в месенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка функціонувала за технічної підтримки ОСОБА_3 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, імітуючи перебування на території Чеської Республіки та дії в онлайн-банкінгу ОСОБА_73 , 31.03.2023, здійснив несанкціоноване зняття грошових коштів з банківського рахунку ОСОБА_73 № НОМЕР_76 , шляхом переводу грошових коштів на підконтрольні організаторам злочинного угруповання рахунки у сумі 10 000 чеських крон.

Продовжуючи діяти на виконання спільного плану злочинної організації, 09.01.2023 невстановлена досудовим розслідуванням особа, що виконувала функцію «воркера» та використовувала обліковий запис в месенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_41 », шляхом обману заволоділа особистими захищеними банківськими даними громадянки Чеської Республіки ОСОБА_150 , що містили логін «ІНФОРМАЦІЯ_42» пароль «ІНФОРМАЦІЯ_42», номер картки « НОМЕР_67 », строк дії «02/27», CVV «НОМЕР_101», відкритій у ІНФОРМАЦІЯ_82 (ІНФОРМАЦІЯ_82).

Надалі невстановлена досудовим розслідуванням особа, що виконувала функцію «воркера», та використовувала обліковий запис в месенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_41 », використовуючи групу в месенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка функціонувала за технічної підтримки ОСОБА_3 та інших невстановлених осіб, залучених організаторами, на виконання спільного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам злочинної організації, 09.01.2023 передав банківські дані ОСОБА_150 , іншому члену злочинної організації - ОСОБІ № 15, що виконував роль «вбівера», та використовував обліковий запис в месенджері Telegram " ІНФОРМАЦІЯ_43 ».

Так, ОСОБА № 15, діючи за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, що виконувала функцію «воркера», та використовувала обліковий запис в месенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_41 » використовуючи групу в месенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_6 », отримавши банківські дані ОСОБА_150 , використовуючи електронно - обчислювальну техніку, незважаючи на те, що доступ до особистих банківських рахунків та систем дистанційного доступу до них у ІНФОРМАЦІЯ_82 (ІНФОРМАЦІЯ_82) є захищеним, діючи у складі злочинної організації та з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_150, намагався здійснити несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем вказаного банку, а саме, видававши себе за законного володільця персональної інформації ОСОБА_150 - клієнта банку ІНФОРМАЦІЯ_82 (ІНФОРМАЦІЯ_82), без згоди та відома останньої, маючи корисливий мотив, перейшов на веб - ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_82/, офіційний сайт банку ІНФОРМАЦІЯ_82 (ІНФОРМАЦІЯ_82).

Надалі ОСОБА № 15, діючи за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, що виконувала функцію «воркера», та використовувала обліковий запис в месенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_41 », у складі злочинної організації під керівництвом ОСОБИ № 1, ОСОБУ № 4, ОСОБУ № 2, ОСОБУ № 3, які діяли повторно, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці на території України, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, маючи на меті несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж перебуваючи на веб - ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_82/, офіційний сайт банку ІНФОРМАЦІЯ_82 (ІНФОРМАЦІЯ_82), перейшовши на вкладку входу в особистий кабінет, використовуючи сервіс VPN, що імітував перебування пристрою на території Чеської республіки, зазначив логін «ІНФОРМАЦІЯ_42» пароль « ІНФОРМАЦІЯ_42 » необхідні для входу в особистий кабінет онлайн - банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_82 (ІНФОРМАЦІЯ_82), внаслідок чого без відома власника банківського рахунку авторизуватися в автоматизованій банківській системі з використанням захищеного аккаунта користувача.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, діючи у складі злочинної організації під керівництвом ОСОБИ № 1, ОСОБУ № 4, ОСОБУ № 2, ОСОБУ № 3, які діяли повторно, ОСОБА № 15, за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, що виконувала функцію «воркера», та використовувала обліковий запис в месенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_41 » шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, імітуючи перебування на території Чеської Республіки та дії в онлайн-банкінгу за місцевим часом Чеської Республіки, в період з 09.01.2023 з 10:54:07 до 17:04:46 за місцевим часом Чеської Республіки, перебуваючи у вказаному особистому кабінеті онлайн - банкінгу ОСОБА_150 , здійснив 3 спроби додати банківську картку № НОМЕР_67 в платіжні системи «ІНФОРМАЦІЯ_180» « ОСОБА_152 » та 5 спроб списати грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_67 на загальну суму 14 102 крони, п`ятьма транзакціями на суму 1501, 1501, 3700, 3700, 3700 в платіжну систему «ІНФОРМАЦІЯ_180» та «ІНФОРМАЦІЯ_181» з метою подальшого заволодіння її грошовими коштами.

Продовжуючи свою незаконну діяльність, 08.04.2023 ОСОБА № 14, що виконував функцію «воркера», та використовував обліковий запис в месенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_44 », шляхом обману заволодів особистими захищеними банківськими даними громадянки Чеської Республіки ОСОБА_153 року народження, що містили логін « ІНФОРМАЦІЯ_45 », пароль « ІНФОРМАЦІЯ_46 », номер картки № НОМЕР_68 ", строк дії "06/27", CVV " НОМЕР_77 ", відкритій у ІНФОРМАЦІЯ_82 (ІНФОРМАЦІЯ_82) відкритій у ІНФОРМАЦІЯ_82 (ІНФОРМАЦІЯ_82).

Надалі ОСОБА № 14, що виконував функцію «воркера», використовуючи групу в месенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка функціонувала за технічної підтримки ОСОБА_3 та інших невстановлених осіб, залучених організаторами, на виконання спільного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам злочинної організації, 08.04.2023 передав банківські дані ОСОБА_153 , іншому члену злочинної організації - ОСОБІ № 2, який використовував обліковий запис в месенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_47 ».

Так, ОСОБА № 2, діючи за попередньою змовою з ОСОБОЮ № 14, що виконував функцію «воркера», використовуючи групу в месенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_6 », отримавши банківські дані ОСОБА_153 , використовуючи електронно - обчислювальну техніку, незважаючи на те, що доступ до особистих банківських рахунків та систем дистанційного доступу до них у ІНФОРМАЦІЯ_82 (ІНФОРМАЦІЯ_82) є захищеним, діючи у складі злочинної організації та з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_153, намагався здійснити несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем вказаного банку, а саме, видававши себе за законного володільця персональної інформації ОСОБА_153 - клієнта банку ІНФОРМАЦІЯ_82 (ІНФОРМАЦІЯ_82), без згоди та відома останньої, маючи корисливий мотив, перейшов на веб - ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_82/, офіційний сайт банку ІНФОРМАЦІЯ_82 (ІНФОРМАЦІЯ_82).

Надалі ОСОБА № 2, діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБОЮ № 14, що виконував функцію «воркера», у складі злочинної організації під керівництвом ОСОБИ № 1, ОСОБУ № 4, ОСОБУ № 2, ОСОБУ № 3, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці на території України, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, маючи на меті несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж перебуваючи на веб - ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_82/, офіційний сайт банку ІНФОРМАЦІЯ_82 (ІНФОРМАЦІЯ_82), перейшовши на вкладку входу в особистий кабінет, використовуючи сервіс VPN, що імітував перебування пристрою на території Чеської республіки, зазначив логін та пароль необхідні для входу в особистий кабінет онлайн - банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_82 (ІНФОРМАЦІЯ_82), внаслідок чого без відома власника банківського рахунку авторизуватися в автоматизованій банківській системі з використанням захищеного аккаунта користувача.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, діючи у складі злочинної організації під керівництвом ОСОБИ № 1, ОСОБУ № 4, ОСОБУ № 2, ОСОБУ № 3, за попередньою змовою з ОСОБОЮ № 14, що виконував функцію «воркера», використовуючи для комунікації між собою та генерації фішингових посилань групу в месенджері Telegram «ІНФОРМАЦІЯ_6», яка функціонувала за технічної підтримки ОСОБА_3 , здійснили несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж, а саме: імітуючи перебування на території Чеської Республіки та дії в онлайн-банкінгу 08.04.2023 з 16:25:30 до 16:31:05 за місцевим часом Чеської Республіки., перебуваючи в особистому кабінеті онлайн - банкінгу ОСОБА_153, здійснили спробу зняття грошових коштів на суму 7685,46 чеських крон.

Продовжуючи діяти на виконання спільного плану злочинної організації, 08.04.2023 ОСОБА № 14, що виконував функцію «воркера», та використовував обліковий запис в месенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_44 », повторно шляхом обману, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці на території України, приблизно об 11 год. 51 хв., за українським часом, використовуючи групу в месенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка функціонувала за технічної підтримки ОСОБА_3 та інших невстановлених осіб, залучених організаторами, повторно заволодів особистими захищеними банківськими даними громадянки Чеської Республіки ОСОБА_154 , що містили логін «ІНФОРМАЦІЯ_86» пароль « НОМЕР_69 », номер картки " НОМЕР_70 ", строк дії "02/28", CVV "НОМЕР_102", відкритій у ІНФОРМАЦІЯ_82 (ІНФОРМАЦІЯ_82).

Надалі ОСОБА № 14, діючи повторно, який виконував у злочинній організації функцію «воркера» та використовував обліковий запис в месенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_44 », використовуючи групу в месенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на виконання спільного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам злочинної організації, передав банківські дані ОСОБА_154 іншому члену злочинної організації - ОСОБІ № 2, що виконував роль «вбівера», та використовував обліковий запис в месенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_47 ».

Так, ОСОБА № 2 діючи за попередньою змовою з ОСОБОЮ № 14, використовуючи групу в месенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_6 », отримавши банківські дані ОСОБА_154 , використовуючи електронно - обчислювальну техніку, незважаючи на те, що доступ до особистих банківських рахунків та систем дистанційного доступу до них у ІНФОРМАЦІЯ_82 (ІНФОРМАЦІЯ_82) є захищеним, діючи у складі злочинної організації та з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_154, намагався здійснити несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем вказаного банку, а саме, видававши себе за законного володільця персональної інформації ОСОБА_154 - клієнта банку ІНФОРМАЦІЯ_82 (ІНФОРМАЦІЯ_82), без згоди та відома останньої, маючи корисливий мотив, перейшов на веб - ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_82/, офіційний сайт банку ІНФОРМАЦІЯ_82 (ІНФОРМАЦІЯ_82).

Надалі ОСОБА № 2, діючи повторно за попередньою змовою групою осіб з ОСОБОЮ № 14, у складі злочинної організації під керівництвом ОСОБИ № 1, ОСОБУ № 4, ОСОБУ № 2, ОСОБУ № 3, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці на території України, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, маючи на меті несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж перебуваючи на веб - ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_82/, офіційний сайт банку ІНФОРМАЦІЯ_82 (ІНФОРМАЦІЯ_82), перейшовши на вкладку входу в особистий кабінет, використовуючи сервіс VPN, що імітував перебування пристрою на території Чеської республіки, зазначив логін «ІНФОРМАЦІЯ_86» пароль « ІНФОРМАЦІЯ_48 » необхідні для входу в особистий кабінет онлайн - банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_82 (ІНФОРМАЦІЯ_82), внаслідок чого без відома власника банківського рахунку авторизуватися в автоматизованій банківській системі з використанням захищеного аккаунта користувача.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, діючи у складі злочинної організації під керівництвом ОСОБИ № 1, ОСОБУ № 4, ОСОБУ № 2, ОСОБУ № 3, ОСОБА № 2, діючи повторно за попередньою змовою з ОСОБОЮ № 14, використовуючи для комунікації між собою та генерації фішингових посилань групу в месенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка функціонувала за технічної підтримки ОСОБА_3 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, імітуючи перебування на території Чеської Республіки та дії в онлайн-банкінгу за місцевим часом Чеської Республіки, 08.04.2023 з 12:51:03 до 16:37:30 перебуваючи у вказаному особистому кабінеті онлайн - банкінгу ОСОБА_154 , здійснив спробу заволодіти її грошовими коштами шляхом списання з банківської картки № НОМЕР_70 через платіжну систему « ОСОБА_165 » грошових коштів на суму 115 чеських крон та у платіжну систему «ІНФОРМАЦІЯ_188» на суму 5 370,92 чеських крон на підконтрольні банківські рахунки.

Продовжуючи діяти на виконання спільного плану злочинної організації, 26.04.2023 невстановлена досудовим розслідуванням особа, що виконувала функцію «воркера», та використовувала обліковий запис в месенджері Telegram « ОСОБА_77 », разом із ОСОБОЮ № 11, який здійснював останньому «технічну підтримку», які узгоджували між собою дії, використовуючи групу в месенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка функціонувала за технічної підтримки ОСОБА_3 та інших невстановлених осіб, залучених організаторами, заволоділи особистими захищеними банківськими даними громадянки Чеської Республіки ОСОБА_75 ( ОСОБА_75 ), ІНФОРМАЦІЯ_18 , що містили, номер картки " НОМЕР_34 ", строк дії "10/23", CVV "НОМЕР_105", відкритій у ІНФОРМАЦІЯ_61.

Надалі невстановлена досудовим розслідуванням особа, що виконувала функцію «воркера» та використовувала обліковий запис в месенджері Telegram « ОСОБА_77 », та ОСОБА № 11, використовував обліковий запис в месенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_59 », використовуючи групу в месенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на виконання спільного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам злочинної організації, 26.04.2023 передав банківські дані ОСОБА_78 , іншому члену злочинної організації - ОСОБІ № 12, що виконував роль «вбівера»,що використовував обліковий запис в месенджері телеграм « ІНФОРМАЦІЯ_60 ».

Надалі, 26.04.2023 з метою доведення злочину до кінця та реалізації спільного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім членам злочинної організації, ОСОБА № 12, використовуючи обліковий запис в месенджері телеграм « ОСОБА_85 » та попередньо наданий організатором обліковий запис платіжної системи «LW-Gamerpay», використовуючи сервіс VPN, що імітував перебування пристрою на території Чеської Республіки шляхом надання чеської ІР-адреси, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, отримавши банківські дані ОСОБА_78 , використовуючи електронно - обчислювальну техніку, незважаючи на те, що доступ до особистих банківських рахунків та систем дистанційного доступу до них у ІНФОРМАЦІЯ_61 є захищеним, діючи у складі злочинної організації та з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_78 , намагався здійснити несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем вказаного банку, а саме, видававши себе за законного володільця персональної інформації ОСОБА_78 - клієнта банку ІНФОРМАЦІЯ_61, без згоди та відома останньої, маючи корисливий мотив, перейшов на веб - ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_61 офіційний сайт банку ІНФОРМАЦІЯ_61.

Надалі ОСОБА № 12, діючи за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, що виконувала функцію «воркера», та використовувала обліковий запис в месенджері Telegram « ОСОБА_77 », ОСОБОЮ № 11, який здійснював «технічну підтримку» та використовував обліковий запис в месенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_59 », у складі злочинної організації під керівництвом ОСОБИ № 1, ОСОБУ № 4, ОСОБУ № 2, ОСОБУ № 3, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці на території України, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, маючи на меті несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж перебуваючи на веб - ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_61/, офіційний сайт банку ІНФОРМАЦІЯ_61, перейшовши на вкладку входу в особистий кабінет, використовуючи сервіс VPN, що імітував перебування пристрою на території Чеської республіки, зазначив логін та пароль необхідні для входу в особистий кабінет онлайн - банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_61, внаслідок чого без відома власника банківського рахунку авторизуватися в автоматизованій банківській системі з використанням захищеного аккаунта користувача.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, діючи у складі злочинної організації під керівництвом ОСОБИ № 1, ОСОБУ № 4, ОСОБУ № 2, ОСОБУ № 3, ОСОБА № 12, який виконав функцію «вбівера», ОСОБА № 11 за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, що виконувала функцію «воркера», та використовувала обліковий запис в месенджері Telegram « ОСОБА_77 », використовуючи для комунікації між собою та генерації фішингових посилань групу в месенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка функціонувала за технічної підтримки ОСОБА_3 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, імітуючи перебування на території Чеської Республіки та дії в онлайн-банкінгу 26.04.2023, у період часу з 18 год. 00 хв. до 18 год. 30 хв., за місцевим часом Чеської Республіки, перебуваючи у вказаному особистому кабінеті онлайн - банкінгу ОСОБА_78 , здійснив несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж ІНФОРМАЦІЯ_61 та несанкціоноване зняття грошових коштів з банківського рахунку ОСОБА_78 № НОМЕР_35 (номер картки НОМЕР_34 ), шляхом переводу грошових коштів на підконтрольні організаторам злочинного угруповання рахунки у сумі 490 євро ( НОМЕР_78 чеських крон) однієї транзакцією.

Продовжуючи свою незаконну діяльність, 23.05.2023 невстановлена досудовим розслідуванням особа, що виконувала функцію «воркера», та використовувала обліковий запис в месенджері Telegram « ОСОБА_166 », у невстановлений досудовим розслідування спосіб, заволоділа особистими захищеними банківськими даними громадянки Чеської Республіки ОСОБА_167 , що містили логін «ІНФОРМАЦІЯ_64» пароль « ІНФОРМАЦІЯ_62 », номер картки " НОМЕР_79 ", строк дії "07/25", CVV "НОМЕР_106", відкритій у ІНФОРМАЦІЯ_82 (ІНФОРМАЦІЯ_82).

Надалі невстановлена досудовим розслідуванням особа, що виконувала функцію «воркера», та використовувала обліковий запис в месенджері Telegram « ОСОБА_166 », використовуючи групу в месенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка функціонувала за технічної підтримки ОСОБА_3 та інших невстановлених осіб, залучених організаторами, на виконання спільного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам злочинної організації, 23.05.2023 передав банківські дані ОСОБА_167 , іншому члену злочинної організації - ОСОБІ № 13, що виконував роль «вбівера», та використовував обліковий запис в месенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_49 ».

Так, ОСОБА № 13, діючи за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, що виконувала функцію «воркера», та використовувала обліковий запис в месенджері Telegram « ОСОБА_166 » використовуючи групу в месенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_6 », отримавши банківські дані ОСОБА_167 , використовуючи електронно - обчислювальну техніку, незважаючи на те, що доступ до особистих банківських рахунків та систем дистанційного доступу до них у ІНФОРМАЦІЯ_82 (ІНФОРМАЦІЯ_82) є захищеним, діючи у складі злочинної організації та з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_167, намагався здійснити несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем вказаного банку, а саме, видававши себе за законного володільця персональної інформації ОСОБА_167 - клієнта банку ІНФОРМАЦІЯ_82 (ІНФОРМАЦІЯ_82), без згоди та відома останньої, маючи корисливий мотив, перейшов на веб - ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_82/, офіційний сайт банку ІНФОРМАЦІЯ_82 (ІНФОРМАЦІЯ_82).

Надалі ОСОБА № 13, діючи за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, що виконувала функцію «воркера», та використовувала обліковий запис в месенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_63 », у складі злочинної організації під керівництвом ОСОБИ № 1, ОСОБУ № 4, ОСОБУ № 2, ОСОБУ № 3, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці на території України, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, маючи на меті несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж перебуваючи на веб - ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_82/, офіційний сайт банку ІНФОРМАЦІЯ_82 (ІНФОРМАЦІЯ_82), перейшовши на вкладку входу в особистий кабінет, використовуючи сервіс VPN, що імітував перебування пристрою на території Чеської республіки, зазначив логін « ІНФОРМАЦІЯ_64 » пароль « ІНФОРМАЦІЯ_62 » необхідні для входу в особистий кабінет онлайн - банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_82 (ІНФОРМАЦІЯ_82), внаслідок чого без відома власника банківського рахунку авторизуватися в автоматизованій банківській системі з використанням захищеного аккаунта користувача.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, діючи у складі злочинної організації під керівництвом ОСОБИ № 1, ОСОБУ № 4, ОСОБУ № 2, ОСОБУ № 3, ОСОБА № 13 за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, що виконувала функцію «воркера», та використовувала обліковий запис в месенджері Telegram « ОСОБА_166 », використовуючи для комунікації між собою та генерації фішингових посилань групу в месенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка функціонувала за технічної підтримки ОСОБА_3 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, імітуючи перебування на території Чеської Республіки та дії в онлайн-банкінгу за місцевим часом Чеської Республіки, 23.05.2023 з 08:14:56 до 10:24:28 за місцевим часом Чеської Республіки, перебуваючи у вказаному особистому кабінеті онлайн - банкінгу ОСОБА_167 , здійснив спробу додати банківську картку № НОМЕР_79 в платіжну систему «Google *Temporary Hold» з метою подальшого заволодіння її грошовими коштами, та здійснив спробу незаконного заволодіння шляхом списання грошових коштів на суму 60 чеських крон в платіжну систему «Google *Temporary Hold» двома транзакціями по 30 чеських крон кожна.

Продовжуючи діяти на виконання спільного плану злочинної організації, 19.06.2023 невстановлена досудовим розслідуванням особа, що виконувала функцію «воркера», та використовувала обліковий запис в месенджері Telegram « ОСОБА_157 », у невстановлений досудовим розслідування спосіб, заволоділа особистими захищеними банківськими даними громадянки Чеської Республіки ОСОБА_158 , що містили логін «ІНФОРМАЦІЯ_179» пароль « НОМЕР_71 », номер картки " НОМЕР_72 ", строк дії "02/25", CVV "НОМЕР_103", відкритій у ІНФОРМАЦІЯ_82 (ІНФОРМАЦІЯ_82).

Надалі невстановлена досудовим розслідуванням особа, що виконувала функцію «воркера», та використовувала обліковий запис в месенджері Telegram « ОСОБА_157 », використовуючи групу в месенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка функціонувала за технічної підтримки ОСОБА_3 та інших невстановлених осіб, залучених організаторами, на виконання спільного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам злочинної організації, 19.06.2023 передав банківські дані ОСОБА_158 , іншому члену злочинної організації - ОСОБІ № 13, що виконував роль «вбівера», та використовував обліковий запис в месенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_49 ».

Так, ОСОБА № 13, діючи повторно, за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, що виконувала функцію «воркера», та використовувала обліковий запис в месенджері Telegram « ОСОБА_157 » використовуючи групу в месенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_6 », отримавши банківські дані ОСОБА_158 , використовуючи електронно - обчислювальну техніку, незважаючи на те, що доступ до особистих банківських рахунків та систем дистанційного доступу до них у ІНФОРМАЦІЯ_82 (ІНФОРМАЦІЯ_82) є захищеним, діючи у складі злочинної організації та з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_158, намагався здійснити несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем вказаного банку, а саме, видававши себе за законного володільця персональної інформації ОСОБА_158 - клієнта банку ІНФОРМАЦІЯ_82 (ІНФОРМАЦІЯ_82), без згоди та відома останньої, маючи корисливий мотив, перейшов на веб - ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_82/, офіційний сайт банку ІНФОРМАЦІЯ_82 (ІНФОРМАЦІЯ_82).

Надалі ОСОБА № 13, діючи повторно, за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, що виконувала функцію «воркера», та використовувала обліковий запис в месенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_65 », у складі злочинної організації під керівництвом ОСОБИ № 1, ОСОБУ № 4, ОСОБУ № 2, ОСОБУ № 3, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці на території України, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, маючи на меті несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж перебуваючи на веб - ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_82/, офіційний сайт банку ІНФОРМАЦІЯ_82 (ІНФОРМАЦІЯ_82), перейшовши на вкладку входу в особистий кабінет, використовуючи сервіс VPN, що імітував перебування пристрою на території Чеської республіки, зазначив логін «ІНФОРМАЦІЯ_179» пароль «ІНФОРМАЦІЯ_71» необхідні для входу в особистий кабінет онлайн - банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_82 (ІНФОРМАЦІЯ_82), внаслідок чого без відома власника банківського рахунку авторизуватися в автоматизованій банківській системі з використанням захищеного аккаунта користувача.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, діючи у складі злочинної організації під керівництвом ОСОБИ № 1, ОСОБУ № 4, ОСОБУ № 2, ОСОБУ № 3, ОСОБА № 13 повторно, за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, що виконувала функцію «воркера», та використовувала обліковий запис в месенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_65 », використовуючи для комунікації між собою та генерації фішингових посилань групу в месенджері Telegram «ІНФОРМАЦІЯ_6», яка функціонувала за технічної підтримки ОСОБА_3 інших невстановлених осіб, залучених організаторами, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, імітуючи перебування на території Чеської Республіки та дії в онлайн-банкінгу за місцевим часом Чеської Республіки, 19.06.2023 з 11:31:27 по 15:27:28 за місцевим часом Чеської Республіки, перебуваючи у вказаному особистому кабінеті онлайн - банкінгу ОСОБА_158, здійснив спробу списання грошових коштів з банківської картки НОМЕР_72 , в платіжну систему «ІНФОРМАЦІЯ_99» на суму 4800 чеських крони, в платіжну систему «Monramp» на суму 287,43 чеських крони, в платіжну систему «ІНФОРМАЦІЯ_98.» на суму 4770,57 чеських крони, в месенджер «Telegram Premium» на суму 99 чеських крони, в платіжну систему «ІНФОРМАЦІЯ_100» на суму 2183,20 чеських крони, в платіжну систему «ІНФОРМАЦІЯ_97» на суму 896,15 чеських крони, та 8 спроб додати, банківську картку НОМЕР_72 в платіжні системи «ІНФОРМАЦІЯ_94», «ІНФОРМАЦІЯ_95», «ІНФОРМАЦІЯ_96».

Продовжуючи свою незаконну діяльність, 22.06.2023 невстановлена досудовим розслідуванням особа, що виконувала функцію «воркера» та використовувала обліковий запис в месенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_41 », шляхом обману заволоділа особистими захищеними банківськими даними громадянки Чеської Республіки ОСОБА_168 , що містили логін « НОМЕР_80 " пароль " ІНФОРМАЦІЯ_66 " дату народження ІНФОРМАЦІЯ_101 номер картки " НОМЕР_81 ", строк дії "07/23", CVV "НОМЕР_107", відкритій у ІНФОРМАЦІЯ_82 (ІНФОРМАЦІЯ_82).

Надалі невстановлена досудовим розслідуванням особа, що виконувала функцію «воркера», та використовувала обліковий запис в месенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_41 », використовуючи групу в месенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка функціонувала за технічної підтримки ОСОБА_3 та інших невстановлених осіб, залучених організаторами, на виконання спільного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам злочинної організації, 22.06.2023 передав банківські дані ОСОБА_168 , іншому члену злочинної організації - ОСОБІ № 15, що виконував роль «вбівера», та використовував обліковий запис в месенджері Telegram " ІНФОРМАЦІЯ_43 ».

Так, ОСОБА № 15, повторно, діючи за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, що виконувала функцію «воркера», та використовувала обліковий запис в месенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_41 » використовуючи групу в месенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_6 », отримавши банківські дані ОСОБА_168 , використовуючи електронно - обчислювальну техніку, незважаючи на те, що доступ до особистих банківських рахунків та систем дистанційного доступу до них у ІНФОРМАЦІЯ_82 (ІНФОРМАЦІЯ_82) є захищеним, діючи у складі злочинної організації та з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_168, намагався здійснити несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем вказаного банку, а саме, видававши себе за законного володільця персональної інформації ОСОБА_168 - клієнта банку ІНФОРМАЦІЯ_82 (ІНФОРМАЦІЯ_82), без згоди та відома останньої, маючи корисливий мотив, перейшов на веб - ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_82/, офіційний сайт банку ІНФОРМАЦІЯ_82 (ІНФОРМАЦІЯ_82).

Надалі ОСОБА № 15, повторно, діючи за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, що виконувала функцію «воркера», та використовувала обліковий запис в месенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_41 », у складі злочинної організації під керівництвом ОСОБИ № 1, ОСОБУ № 4, ОСОБУ № 2, ОСОБУ № 3, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці на території України, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, маючи на меті несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж перебуваючи на веб - ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_82/, офіційний сайт банку ІНФОРМАЦІЯ_82 (ІНФОРМАЦІЯ_82), перейшовши на вкладку входу в особистий кабінет, використовуючи сервіс VPN, що імітував перебування пристрою на території Чеської республіки, зазначив логін «ІНФОРМАЦІЯ_80" пароль " ІНФОРМАЦІЯ_66 » необхідні для входу в особистий кабінет онлайн - банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_82 (ІНФОРМАЦІЯ_82), внаслідок чого без відома власника банківського рахунку авторизуватися в автоматизованій банківській системі з використанням захищеного аккаунта користувача.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, діючи у складі злочинної організації під керівництвом ОСОБИ № 1, ОСОБУ № 4, ОСОБУ № 2, ОСОБУ № 3, ОСОБА № 15, повторно, за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, що виконувала функцію «воркера», та використовувала обліковий запис в месенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_41 », використовуючи для комунікації між собою та генерації фішингових посилань групу в месенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка функціонувала за технічної підтримки ОСОБА_3 та інших невстановлених осіб, залучених організаторами, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, імітуючи перебування на території Чеської Республіки та дії в онлайн-банкінгу за місцевим часом Чеської Республіки, в період з 22.06.2023 з 18:31:35 до 27.06.2023 12:22:32 за місцевим часом Чеської Республіки, перебуваючи у вказаному особистому кабінеті онлайн - банкінгу ОСОБА_168 , здійснив 5 спроб додати банківську картку № НОМЕР_81 в платіжну систему «ІНФОРМАЦІЯ_80» та «ІНФОРМАЦІЯ_93» з метою подальшого заволодіння її грошовими коштами.

Продовжуючи діяти на виконання спільного плану злочинної організації, 03.07.2023 року громадянин Чеської Республіки ОСОБА_169 ( ОСОБА_169 ), ІНФОРМАЦІЯ_67 , перебуваючи на території Чеської Республіки, маючи на меті продаж власних товарів, розмістив оголошення на сайті: ІНФОРМАЦІЯ_74 щодо продажу взуття за 700 чеських крон та вказала власну електрону пошту адресу ІНФОРМАЦІЯ_68

В цей же день, знайшовши вказане оголошення ОСОБА_171 , невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка є членом злочинної організації та виконувала функцію «воркера», використовуючи аккаунт в месенджері телеграм « ОСОБА_172 », діючи за вказівками організаторів злочинної організації, використовуючи групу в месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка функціонувала за технічної підтримки ОСОБА_3 та інших невстановлених осіб, залучених організаторами, повідомила членів злочинної організації щодо наявності потенційного потерпілого та в цій же групі ввела відомості, необхідні для генерації із використанням електронно обчислювальної техніки фішингового (несправжнього) посилання на веб-ресурс «ІНФОРМАЦІЯ_80», що копіювало зовнішнім виглядом (інтерфейсом) справжній сайт та містило інформацію щодо необхідності вводу особистих банківських даних з метою отримання грошових коштів за продаж взуття за 700 чеських крон.

03.07.2023 о 20 год. 39 хв. за місцевим часом Чеської Республіки на виконання спільного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім членам злочинної організації, невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка є членом злочинної організації та виконувала функцію «воркера», використовуючи аккаунт в месенджері телеграм « ОСОБА_172 », діючи з метою особистого збагачення, з електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_69 відправила ОСОБА_173 на зазначену нею в оголошені електрону пошту: ІНФОРМАЦІЯ_70 , лист щодо підтвердження придбання зазначеного в оголошенні взуття за 700 чеських крон.

У свою чергу, ОСОБА_171 , будучи введеним в оману вищевказаною невстановленою під час досудового розслідування особою, маючи на меті продаж вищезазначеного свого товару, вважаючи, що вказаний електронний лист надіслано веб-ресурсом «ІНФОРМАЦІЯ_80» на підтвердження продажу взуття, натиснув на посилання для нібито підтвердження продажу, після чого його було переправлено на інтернет-сторінку, зовнішньо схожу на офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_74 та запропоновано вибрати банк для перерахування коштів на його особисту банківську картку та ввести інші особисті дані, що вона і зробив, нависнувши на фішингове посилання, зовнішньо схоже на сторінку банку «ІНФОРМАЦІЯ_175». Надалі, будучи введеним в оману та впевненим, що зазначення особистих банківських даних є обов`язковою умовою для отримання грошових коштів від продажу товару, ОСОБА_171 ввів дані своєї платіжної банківської картки № НОМЕР_82 , відкритий в банку «ІНФОРМАЦІЯ_175», що містили номер картки, строк дії, CVV-код, логін та пароль від особистого кабінету інтернет банкінгу та код підтвердження для входу до особистого інтернет-банкінгу.

У подальшому, на виконання спільного злочинного плану, 03.07.2023 невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка виконувала функцію «воркера», отримавши внаслідок введення ОСОБА_174 у фішинговому посиланні зазначену інформацію щодо доступу до належної йому платіжної банківської картки № НОМЕР_82 , заволодів особистими захищеними банківськими даними громадянина Чеської Республіки ОСОБА_169 ( ОСОБА_169 ), ІНФОРМАЦІЯ_67 , що містили, номер картки " НОМЕР_82 ", строк дії "08/23", CVV "НОМЕР_108", відкритій у банку ОСОБА_175 , та використовуючи групу в месенджері «Telegram» « ОСОБА_79 », передала його іншому члену злочинної організації - ОСОБІ № 16, що використовував обліковий запис в месенджері телеграм « ОСОБА_176 ».

Так, ОСОБА № 16, діючи за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, що виконувала функцію «воркера», та використовувала обліковий запис в месенджері Telegram « ОСОБА_172 » використовуючи групу в месенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_6 », отримавши банківські дані ОСОБА_177 , використовуючи електронно - обчислювальну техніку, незважаючи на те, що доступ до особистих банківських рахунків та систем дистанційного доступу до них у ОСОБА_175 є захищеним, діючи у складі злочинної організації та з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_177 , намагався здійснити несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем вказаного банку, а саме, видававши себе за законного володільця персональної інформації ОСОБА_177 - клієнта банку ОСОБА_175 , без згоди та відома останньої, маючи корисливий мотив, перейшов на веб - ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_71 офіційний сайт банку ІНФОРМАЦІЯ_175.

Надалі ОСОБА № 16, діючи за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, що виконувала функцію «воркера», та використовувала обліковий запис в месенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_72 », у складі злочинної організації під керівництвом ОСОБИ № 1, ОСОБУ № 4, ОСОБУ № 2, ОСОБУ № 3, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці на території України, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, маючи на меті несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж перебуваючи на веб - ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_91/, офіційний сайт банку ІНФОРМАЦІЯ_175, перейшовши на вкладку входу в особистий кабінет, використовуючи сервіс VPN, що імітував перебування пристрою на території Чеської республіки, зазначив логін та пароль необхідні для входу в особистий кабінет онлайн - банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_175, внаслідок чого без відома власника банківського рахунку авторизуватися в автоматизованій банківській системі з використанням захищеного аккаунта користувача.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, діючи у складі злочинної організації під керівництвом ОСОБИ № 1, ОСОБУ № 4, ОСОБУ № 2, ОСОБУ № 3, ОСОБА № 16 за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, що виконувала функцію «воркера», та використовувала обліковий запис в месенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_72 », використовуючи для комунікації між собою та генерації фішингових посилань групу в месенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка функціонувала за технічної підтримки ОСОБА_3 та інших невстановлених осіб, залучених організаторами, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, імітуючи перебування на території Чеської Республіки та дії в онлайн-банкінгу 03.07.2023, перебуваючи у вказаному особистому кабінеті онлайн - банкінгу ОСОБА_177 , здійснив несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж онлайн - банкінгу ОСОБА_175 та банківського рахунку ОСОБА_177 та здійснив несанкціоноване зняття з нього грошових коштів на суму 350 чеських крон.

Продовжуючи свою незаконну діяльність, 09.07.2023 невстановлена досудовим розслідуванням особа, що виконувала функцію «воркера», та використовувала обліковий запис в месенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_50 », у невстановлений досудовим розслідування спосіб, заволоділа особистими захищеними банківськими даними громадянки Чеської Республіки ОСОБА_160 , що містили логін «ІНФОРМАЦІЯ_88» пароль «ІНФОРМАЦІЯ_51», номер картки " НОМЕР_73 ", строк дії "09/23", CVV " НОМЕР_83 ", відкритій у ІНФОРМАЦІЯ_82 (ІНФОРМАЦІЯ_82).

Надалі невстановлена досудовим розслідуванням особа, що виконувала функцію «воркера», та використовувала обліковий запис в месенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_50 », використовуючи групу в месенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка функціонувала за технічної підтримки ОСОБА_3 та інших невстановлених осіб, залучених організаторами, на виконання спільного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам злочинної організації, 09.07.2023 передав банківські дані ОСОБА_183, іншому члену злочинної організації - ОСОБІ № 13, що виконував роль «вбівера», та використовував обліковий запис в месенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_49 ».

Так, ОСОБА № 13, діючи повторно, за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, що виконувала функцію «воркера», та використовувала обліковий запис в месенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_50 » використовуючи групу в месенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_6 », отримавши банківські дані ОСОБА_183, використовуючи електронно - обчислювальну техніку, незважаючи на те, що доступ до особистих банківських рахунків та систем дистанційного доступу до них у ІНФОРМАЦІЯ_82 (ІНФОРМАЦІЯ_82) є захищеним, діючи у складі злочинної організації та з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_183, намагався здійснити несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем вказаного банку, а саме, видававши себе за законного володільця персональної інформації ОСОБА_183 - клієнта банку ІНФОРМАЦІЯ_82 (ІНФОРМАЦІЯ_82), без згоди та відома останньої, маючи корисливий мотив, перейшов на веб - ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_82/, офіційний сайт банку ІНФОРМАЦІЯ_82 (ІНФОРМАЦІЯ_82).

Надалі ОСОБА № 13, діючи повторно, за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, що виконувала функцію «воркера», та використовувала обліковий запис в месенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_50 », у складі злочинної організації під керівництвом ОСОБИ № 1, ОСОБУ № 4, ОСОБУ № 2, ОСОБУ № 3, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці на території України, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, маючи на меті несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж перебуваючи на веб - ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_82/, офіційний сайт банку ІНФОРМАЦІЯ_82 (ІНФОРМАЦІЯ_82), перейшовши на вкладку входу в особистий кабінет, використовуючи сервіс VPN, що імітував перебування пристрою на території Чеської республіки, зазначив логін «ІНФОРМАЦІЯ_88» пароль «ІНФОРМАЦІЯ_51» необхідні для входу в особистий кабінет онлайн - банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_82 (ІНФОРМАЦІЯ_82), внаслідок чого без відома власника банківського рахунку авторизуватися в автоматизованій банківській системі з використанням захищеного аккаунта користувача.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, діючи у складі злочинної організації під керівництвом ОСОБИ № 1, ОСОБУ № 4, ОСОБУ № 2, ОСОБУ № 3, ОСОБА № 13 повторно, за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, що виконувала функцію «воркера», та використовувала обліковий запис в месенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_50 », використовуючи для комунікації між собою та генерації фішингових посилань групу в месенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка функціонувала за технічної підтримки ОСОБА_3 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, імітуючи перебування на території Чеської Республіки та дії в онлайн-банкінгу за місцевим часом Чеської Республіки, в період з 09.07.2023 о 23:21:25 до 10.07.2023 08:48:01 за місцевим часом Чеської Республіки, перебуваючи у вказаному особистому кабінеті онлайн - банкінгу ОСОБА_183, здійснив несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж, а саме: 3 спроби додати банківську картку до платіжних систем «ІНФОРМАЦІЯ_177» «ІНФОРМАЦІЯ_80», «ІНФОРМАЦІЯ_95» та списання грошових коштів з банківської картки НОМЕР_73 , в платіжну систему «ІНФОРМАЦІЯ_99» на суму 3250 чеських крони.

Продовжуючи діяти на виконання спільного плану злочинної організації, 02.08.2023 невстановлена досудовим розслідуванням особа, що виконувала функцію «воркера», у невстановлений досудовим розслідування спосіб, заволоділа особистими захищеними банківськими даними громадянки Чеської Республіки ОСОБА_178 « ОСОБА_88 », ІНФОРМАЦІЯ_21 , що містили інформацію про банківський рахунок НОМЕР_36 , номер картки строк дії, CVV, відкритій у ІНФОРМАЦІЯ_176.

Надалі невстановлена досудовим розслідуванням особа, що виконувала функцію «воркера», використовуючи групу в месенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка функціонувала за технічної підтримки ОСОБА_3 та інших невстановлених осіб, залучених організаторами, на виконання спільного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам злочинної організації, 02.08.2023 передав банківські дані ОСОБА_92 , іншому члену злочинної організації - ОСОБІ № 9, що на цей час виконував роль «вбівера», та використовував обліковий запис в месенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_24 ».

Так, ОСОБА № 9, діючи за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, що виконувала функцію «воркера», використовуючи групу в месенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_6 », отримавши банківські дані ОСОБА_92 , використовуючи електронно - обчислювальну техніку, незважаючи на те, що доступ до особистих банківських рахунків та систем дистанційного доступу до них у ІНФОРМАЦІЯ_176 є захищеним, діючи у складі злочинної організації та з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_92 , намагався здійснити несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем вказаного банку, а саме, видававши себе за законного володільця персональної інформації ОСОБА_92 - клієнта банку ІНФОРМАЦІЯ_176, без згоди та відома останньої, маючи корисливий мотив, перейшов на веб - ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_176/, офіційний сайт банку ІНФОРМАЦІЯ_176.

Надалі ОСОБА № 9, діючи за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, що виконувала функцію «воркера, у складі злочинної організації під керівництвом ОСОБИ № 1, ОСОБУ № 4, ОСОБУ № 2, ОСОБУ № 3, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці на території України, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, маючи на меті несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж перебуваючи на веб - ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_176/, офіційний сайт банку ІНФОРМАЦІЯ_176, перейшовши на вкладку входу в особистий кабінет, використовуючи сервіс VPN, що імітував перебування пристрою на території Чеської республіки, зазначив логін та пароль необхідні для входу в особистий кабінет онлайн - банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_176, внаслідок чого без відома власника банківського рахунку авторизуватися в автоматизованій банківській системі з використанням захищеного аккаунта користувача.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, діючи у складі злочинної організації під керівництвом ОСОБИ № 1, ОСОБУ № 4, ОСОБУ № 2, ОСОБУ № 3, за попередньою змовою з ОСОБОЮ № 9, невстановленою досудовим розслідуванням особою, що виконувала функцію «воркера», використовуючи для комунікації між собою та генерації фішингових посилань групу в месенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка функціонувала за технічної підтримки ОСОБА_3 , здійснив несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж, а саме: імітуючи перебування на території Чеської Республіки та дії в онлайн-банкінгу 02.08.2023 о 15 год. 32 хв. за місцевим часом Чеської Республіки, перебуваючи в особистому кабінеті онлайн - банкінгу ОСОБА_92 , здійснив зняття грошових коштів на суму 7406 чеських крон.

Продовжуючи діяти на виконання спільного плану злочинної організації, 04.08.2023 невстановлена досудовим розслідуванням особа, що виконувала функцію «воркера», та використовувала обліковий запис в месенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_52 », у невстановлений досудовим розслідування спосіб, заволоділа особистими захищеними банківськими даними громадянки Чеської Республіки ОСОБА_161 , що містили логін «ІНФОРМАЦІЯ_87» пароль « НОМЕР_74 », дату народження ІНФОРМАЦІЯ_178 номер картки " НОМЕР_75 ", строк дії "08/28", CVV "НОМЕР_104", відкритій у ІНФОРМАЦІЯ_82 (ІНФОРМАЦІЯ_82).

Надалі невстановлена досудовим розслідуванням особа, що виконувала функцію «воркера», та використовувала обліковий запис в месенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_52 », використовуючи групу в месенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка функціонувала за технічної підтримки ОСОБА_3 та інших невстановлених осіб, залучених організаторами, на виконання спільного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам злочинної організації, 04.08.2023 передав банківські дані ОСОБА_161 , іншому члену злочинної організації - ОСОБІ № 13, що виконував роль «вбівера», та використовував обліковий запис в месенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_49 ».

Так, ОСОБА № 13, діючи повторно, за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, що виконувала функцію «воркера», та використовувала обліковий запис в месенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_52 », використовуючи групу в месенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_6 », перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці на території України, отримавши 04.08.2023 не пізніше ніж 15 год. 22 хв. за українським часом банківські дані ОСОБА_161 , використовуючи електронно - обчислювальну техніку, незважаючи на те, що доступ до особистих банківських рахунків та систем дистанційного доступу до них у ІНФОРМАЦІЯ_82 (ІНФОРМАЦІЯ_82) є захищеним, діючи у складі злочинної організації та з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_161, намагався здійснити несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем вказаного банку, а саме, видававши себе за законного володільця персональної інформації ОСОБА_161 - клієнта банку ІНФОРМАЦІЯ_82 (ІНФОРМАЦІЯ_82), без згоди та відома останньої, маючи корисливий мотив, перейшов на веб - ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_82/, офіційний сайт банку ІНФОРМАЦІЯ_82 (ІНФОРМАЦІЯ_82).

Надалі ОСОБА № 13, діючи повторно, за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, що виконувала функцію «воркера», та використовувала обліковий запис в месенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_52 », у складі злочинної організації під керівництвом ОСОБИ № 1, ОСОБУ № 4, ОСОБУ № 2, ОСОБУ № 3, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці на території України, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, маючи на меті несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж перебуваючи на веб - ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_82/, офіційний сайт банку ІНФОРМАЦІЯ_82 (ІНФОРМАЦІЯ_82), використовуючи сервіс VPN, що імітував перебування пристрою на території Чеської республіки, 04.08.2023 о 14 год. 25 хв. за місцевим часом Чеської Республіки, перейшовши на вкладку входу в особистий кабінет, зазначив логін «ІНФОРМАЦІЯ_87» пароль «ІНФОРМАЦІЯ_74» необхідні для входу в особистий кабінет онлайн - банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_82 (ІНФОРМАЦІЯ_82), внаслідок чого без відома власника банківського рахунку авторизуватися в автоматизованій банківській системі з використанням захищеного аккаунта користувача.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, діючи у складі злочинної організації під керівництвом ОСОБИ № 1, ОСОБУ № 4, ОСОБУ № 2, ОСОБУ № 3, ОСОБА № 13 повторно, за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, що виконувала функцію «воркера», та використовувала обліковий запис в месенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_52 », використовуючи для комунікації між собою та генерації фішингових посилань групу в месенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка функціонувала за технічної підтримки ОСОБА_3 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, імітуючи перебування на території Чеської Республіки та дії в онлайн-банкінгу за місцевим часом Чеської Республіки, в період 04.08.2023 з 14:30:18 по 14:34:31 за місцевим часом Чеської Республіки, перебуваючи у вказаному особистому кабінеті онлайн - банкінгу ОСОБА_161, ОСОБА № 13 здійснив несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж, а саме: 3 спроби списання грошових коштів з банківської картки НОМЕР_75 в месенджер «Telegram Premium» на суму 1015,02 чеських крон, трьома транзакціями, на суму 367,67, 378,75, 268,60 чеських крон кожна.

Продовжуючи свою незаконну діяльність, 13.08.2023 невстановлена досудовим розслідуванням особа, що виконувала функцію «воркера», та використовувала обліковий запис в месенджері Telegram « ОСОБА_179 », у невстановлений досудовим розслідування спосіб, шахрайським шляхом заволоділа особистими захищеними банківськими даними громадянки Чеської Республіки ОСОБА_95 ( ОСОБА_95 ), ІНФОРМАЦІЯ_25 , що містили, номер картки " НОМЕР_38 ", строк дії "10/23", CVV "НОМЕР_112", відкритій у ІНФОРМАЦІЯ_61.

Надалі невстановлена досудовим розслідуванням особа, що виконувала функцію «воркера», та використовувала обліковий запис в месенджері Telegram « ОСОБА_179 », використовуючи групу в месенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка функціонувала за технічної підтримки ОСОБА_3 та інших невстановлених осіб, залучених організаторами, на виконання спільного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам злочинної організації, 13.08.2023 передав банківські дані ОСОБА_97 , іншому члену злочинної організації - ОСОБІ № 10, що виконував роль «вбівера», та використовував обліковий запис в месенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_27 ».

Так, ОСОБА № 10, діючи за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, що виконувала функцію «воркера», та використовувала обліковий запис в месенджері Telegram « ОСОБА_179 » використовуючи групу в месенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_6 », отримавши банківські дані ОСОБА_97 , використовуючи електронно - обчислювальну техніку, незважаючи на те, що доступ до особистих банківських рахунків та систем дистанційного доступу до них у ІНФОРМАЦІЯ_61 є захищеним, діючи у складі злочинної організації та з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_97 , намагався здійснити несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем вказаного банку, а саме, видававши себе за законного володільця персональної інформації ОСОБА_97 - клієнта банку ІНФОРМАЦІЯ_61, без згоди та відома останньої, маючи корисливий мотив, перейшов на веб - ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_61/, офіційний сайт банку ІНФОРМАЦІЯ_61.

Надалі ОСОБА № 10, діючи за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, що виконувала функцію «воркера», та використовувала обліковий запис в месенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_26 », у складі злочинної організації під керівництвом ОСОБИ № 1, ОСОБУ № 4, ОСОБУ № 2, ОСОБУ № 3, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці на території України, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, маючи на меті несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж перебуваючи на веб - ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_61/, офіційний сайт банку ІНФОРМАЦІЯ_61, перейшовши на вкладку входу в особистий кабінет, використовуючи сервіс VPN, що імітував перебування пристрою на території Чеської республіки, зазначив логін та пароль необхідні для входу в особистий кабінет онлайн - банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_61, внаслідок чого без відома власника банківського рахунку авторизуватися в автоматизованій банківській системі з використанням захищеного аккаунта користувача.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, діючи у складі злочинної організації під керівництвом ОСОБИ № 1, ОСОБУ № 4, ОСОБУ № 2, ОСОБУ № 3, ОСОБА № 10 за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, що виконувала функцію «воркера», використовуючи для комунікації між собою та генерації фішингових посилань групу в месенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка функціонувала за технічної підтримки ОСОБА_3 , та використовувала обліковий запис в месенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_26 » шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, імітуючи перебування на території Чеської Республіки та дії в онлайн-банкінгу 13.08.2023 о 21 год. 20 хв. за місцевим часом Чеської Республіки, перебуваючи у вказаному особистому кабінеті онлайн - банкінгу ОСОБА_97 , здійснив несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж, а саме: зняття грошових коштів на суму 25039,57 чеських крон.

Продовжуючи діяти на виконання спільного плану злочинної організації, 23.08.2023 невстановлена досудовим розслідуванням особа, що виконувала функцію «воркера», у невстановлений досудовим розслідування спосіб, заволодів особистими захищеними банківськими даними громадянки Чеської Республіки ОСОБА_104 ( ОСОБА_104 ), ІНФОРМАЦІЯ_28 , що містили, номер картки " НОМЕР_84 ", строк дії "03/25 ", CVV "НОМЕР_109", відкритій у ІНФОРМАЦІЯ_90.

Надалі невстановлена досудовим розслідуванням особа, що виконувала функцію «воркера», використовуючи групу в месенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка функціонувала за технічної підтримки ОСОБА_3 та інших невстановлених осіб, залучених організаторами, на виконання спільного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам злочинної організації, 23.08.2023 передав банківські дані ОСОБА_106 , іншому члену злочинної організації - ОСОБІ № 7, що виконував роль «вбівера», та використовував обліковий запис в месенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_27 ».

Так, ОСОБА № 7, діючи за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, що виконувала функцію «воркера використовуючи групу в месенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_6 », отримавши банківські дані ОСОБА_106 , використовуючи електронно - обчислювальну техніку, незважаючи на те, що доступ до особистих банківських рахунків та систем дистанційного доступу до них у ІНФОРМАЦІЯ_90 є захищеним, діючи у складі злочинної організації та з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_106 , намагався здійснити несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем вказаного банку, а саме, видававши себе за законного володільця персональної інформації ОСОБА_106 - клієнта банку ІНФОРМАЦІЯ_90, без згоди та відома останньої, маючи корисливий мотив, перейшов на веб - ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_90/, офіційний сайт банку ІНФОРМАЦІЯ_90.

Надалі ОСОБА № 7, діючи за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, що виконувала функцію «воркера, у складі злочинної організації під керівництвом ОСОБИ № 1, ОСОБУ № 4, ОСОБУ № 2, ОСОБУ № 3, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці на території України, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, маючи на меті несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж перебуваючи на веб - ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_90/, офіційний сайт банку ІНФОРМАЦІЯ_90, перейшовши на вкладку входу в особистий кабінет, використовуючи сервіс VPN, що імітував перебування пристрою на території Чеської республіки, зазначив логін та пароль необхідні для входу в особистий кабінет онлайн - банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_90, внаслідок чого без відома власника банківського рахунку авторизуватися в автоматизованій банківській системі з використанням захищеного аккаунта користувача.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, діючи у складі злочинної організації під керівництвом ОСОБИ № 1, ОСОБУ № 4, ОСОБУ № 2, ОСОБУ № 3, ОСОБА № 7 за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, що виконувала функцію «воркера», використовуючи для комунікації між собою та генерації фішингових посилань групу в месенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка функціонувала за технічної підтримки ОСОБА_3 , здійснив несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж, а саме: шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, імітуючи перебування на території Чеської Республіки та дії в онлайн-банкінгу 23.08.2023 о 17 год. 30 хв. за місцевим часом України перебуваючи у вказаному особистому кабінеті онлайн - банкінгу ОСОБА_106 , здійснив зняття грошових коштів на суму 28 200,58 чеських крон.

Продовжуючи свою незаконну діяльність, 10.09.2023 невстановлена досудовим розслідуванням особа, що виконувала функцію «воркера», шляхом обману заволоділа особистими захищеними банківськими даними громадянки Чеської Республіки ОСОБА_116 ( ОСОБА_116 ), ІНФОРМАЦІЯ_33 , що містили, номер картки " НОМЕР_85 ", строк дії "08/27 ", CVV "НОМЕР_111", відкритій у ІНФОРМАЦІЯ_82 (ІНФОРМАЦІЯ_82).

Надалі невстановлена досудовим розслідуванням особа, що виконувала функцію «воркера», використовуючи групу в месенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка функціонувала за технічної підтримки ОСОБА_3 та інших невстановлених осіб, залучених організаторами, на виконання спільного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам злочинної організації, 10.09.2023 передав банківські дані ОСОБА_118 , іншому члену злочинної організації - ОСОБІ № 8, що виконував роль «вбівера», та використовував обліковий запис в месенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_34 ».

Так, ОСОБА № 8, діючи за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, що виконувала функцію «воркера використовуючи групу в месенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_6 », отримавши банківські дані ОСОБА_118 , використовуючи електронно - обчислювальну техніку, незважаючи на те, що доступ до особистих банківських рахунків та систем дистанційного доступу до них у ІНФОРМАЦІЯ_82 (ІНФОРМАЦІЯ_82) є захищеним, діючи у складі злочинної організації та з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_118 , намагався здійснити несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем вказаного банку, а саме, видававши себе за законного володільця персональної інформації ОСОБА_118 - клієнта банку ІНФОРМАЦІЯ_82 (ІНФОРМАЦІЯ_82), без згоди та відома останньої, маючи корисливий мотив, перейшов на веб - ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_82/, офіційний сайт банку ІНФОРМАЦІЯ_82 (ІНФОРМАЦІЯ_82).

Надалі ОСОБА № 8, діючи за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, що виконувала функцію «воркера», у складі злочинної організації під керівництвом ОСОБИ № 1, ОСОБУ № 4, ОСОБУ № 2, ОСОБУ № 3, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці на території України, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, маючи на меті несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж перебуваючи на веб - ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_82/, офіційний сайт банку ІНФОРМАЦІЯ_82 (ІНФОРМАЦІЯ_82), перейшовши на вкладку входу в особистий кабінет, використовуючи сервіс VPN, що імітував перебування пристрою на території Чеської республіки, зазначив логін та пароль необхідні для входу в особистий кабінет онлайн - банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_82 (ІНФОРМАЦІЯ_82), внаслідок чого без відома власника банківського рахунку авторизуватися в автоматизованій банківській системі з використанням захищеного аккаунта користувача.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, діючи у складі злочинної організації під керівництвом ОСОБИ № 1, ОСОБУ № 4, ОСОБУ № 2, ОСОБУ № 3, ОСОБА № 8 за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, що виконувала функцію «воркера», використовуючи для комунікації між собою та генерації фішингових посилань групу в месенджері Telegram «ІНФОРМАЦІЯ_6», яка функціонувала за технічної підтримки ОСОБА_3 , здійснив несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж, а саме: імітуючи перебування на території Чеської Республіки та дії в онлайн-банкінгу 10.09.2023 о 19 год. 03 хв. за місцевим часом України, перебуваючи в особистому кабінеті онлайн - банкінгу ОСОБА_118 , здійснив зняття її грошових коштів на суму 95 000 чеських крон.

Продовжуючи діяти на виконання спільного плану злочинної організації, 13.09.2023 невстановлена досудовим розслідуванням особа, що виконувала функцію «воркера», шляхом обману заволоділа особистими захищеними банківськими даними громадянки Чеської Республіки ОСОБА_120 ( ОСОБА_120 ), ІНФОРМАЦІЯ_36 , що містили, номер картки " НОМЕР_48 ", строк дії "02/27 ", CVV "НОМЕР_99", відкритій у ІНФОРМАЦІЯ_82 (ІНФОРМАЦІЯ_82).

Надалі невстановлена досудовим розслідуванням особа, що виконувала функцію «воркера», використовуючи групу в месенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка функціонувала за технічної підтримки ОСОБА_3 та інших невстановлених осіб, залучених організаторами, на виконання спільного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам злочинної організації, 13.09.2023 передав банківські дані ОСОБА_181 , іншому члену злочинної організації - ОСОБІ № 8, що виконував роль «вбівера», та використовував обліковий запис в месенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_34 ».

Так, ОСОБА № 8, діючи за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, що виконувала функцію «воркера», використовуючи групу в месенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_6 », отримавши банківські дані ОСОБА_181 , використовуючи електронно - обчислювальну техніку, незважаючи на те, що доступ до особистих банківських рахунків та систем дистанційного доступу до них у ІНФОРМАЦІЯ_82 (ІНФОРМАЦІЯ_82) є захищеним, діючи у складі злочинної організації та з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_181 , намагався здійснити несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем вказаного банку, а саме, видававши себе за законного володільця персональної інформації ОСОБА_181 - клієнта банку ІНФОРМАЦІЯ_82 (ІНФОРМАЦІЯ_82), без згоди та відома останньої, маючи корисливий мотив, перейшов на веб - ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_82/, офіційний сайт банку ІНФОРМАЦІЯ_82 (ІНФОРМАЦІЯ_82).

Надалі ОСОБА № 8, діючи за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, що виконувала функцію «воркера, у складі злочинної організації під керівництвом ОСОБИ № 1, ОСОБУ № 4, ОСОБУ № 2, ОСОБУ № 3, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці на території України, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, маючи на меті несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж перебуваючи на веб - ресурсі https://www.csobcz/, офіційний сайт банку ІНФОРМАЦІЯ_82 (ІНФОРМАЦІЯ_82), перейшовши на вкладку входу в особистий кабінет, використовуючи сервіс VPN, що імітував перебування пристрою на території Чеської республіки, зазначив логін та пароль необхідні для входу в особистий кабінет онлайн - банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_82 (ІНФОРМАЦІЯ_82), внаслідок чого без відома власника банківського рахунку авторизуватися в автоматизованій банківській системі з використанням захищеного аккаунта користувача.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, діючи у складі злочинної організації під керівництвом ОСОБИ № 1, ОСОБУ № 4, ОСОБУ № 2, ОСОБУ № 3, ОСОБУ № 8 за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, що виконувала функцію «воркера», використовуючи для комунікації між собою та генерації фішингових посилань групу в месенджері Telegram «ІНФОРМАЦІЯ_6», яка функціонувала за технічної підтримки ОСОБА_3 , здійснив несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж, а саме: імітуючи перебування на території Чеської Республіки та дії в онлайн-банкінгу 13.09.2023 о 22 год. 49 хв. за місцевим часом Чеської Республіки, перебуваючи в особистому кабінеті онлайн - банкінгу ОСОБА_181 , здійснив зняття грошових коштів на суму 145 000 чеських крон.

Продовжуючи діяти на виконання спільного плану злочинної організації, 14.09.2023 ОСОБА № 9, що виконував функцію «воркера»,діючи повторно шляхом обману заволодів особистими захищеними банківськими даними громадянки Чеської Республіки ОСОБА_130 ( ОСОБА_130 ), ІНФОРМАЦІЯ_37 , що містили, номер картки " НОМЕР_54 ", строк дії "02/28", CVV "НОМЕР_100", відкритій у ІНФОРМАЦІЯ_82 (ІНФОРМАЦІЯ_82).

Надалі ОСОБА № 9, використовуючи групу в месенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка функціонувала за технічної підтримки ОСОБА_3 та інших невстановлених осіб, залучених організаторами, на виконання спільного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам злочинної організації, 13.09.2023 передав банківські дані ОСОБА_132 , іншому члену злочинної організації - ОСОБІ № 8, що виконував роль «вбівера», та використовував обліковий запис в месенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_34 ».

Так, ОСОБА № 9, діючи за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, що виконувала функцію «воркера», використовуючи групу в месенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_6 », отримавши банківські дані ОСОБА_132 , використовуючи електронно - обчислювальну техніку, незважаючи на те, що доступ до особистих банківських рахунків та систем дистанційного доступу до них у ІНФОРМАЦІЯ_82 (ІНФОРМАЦІЯ_82) є захищеним, діючи у складі злочинної організації та з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_132 , намагався здійснити несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем вказаного банку, а саме, видававши себе за законного володільця персональної інформації ОСОБА_132 - клієнта банку ІНФОРМАЦІЯ_82 (ІНФОРМАЦІЯ_82), без згоди та відома останньої, маючи корисливий мотив, перейшов на веб - ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_82/, офіційний сайт банку ІНФОРМАЦІЯ_82 (ІНФОРМАЦІЯ_82).

Надалі ОСОБА № 9, діючи за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, що виконувала функцію «вбівера», у складі злочинної організації під керівництвом ОСОБИ № 1, ОСОБУ № 4, ОСОБУ № 2, ОСОБУ № 3, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці на території України, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, маючи на меті несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж перебуваючи на веб - ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_82/, офіційний сайт банку ІНФОРМАЦІЯ_82 (ІНФОРМАЦІЯ_82), перейшовши на вкладку входу в особистий кабінет, використовуючи сервіс VPN, що імітував перебування пристрою на території Чеської республіки, зазначив логін та пароль необхідні для входу в особистий кабінет онлайн - банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_82 (ІНФОРМАЦІЯ_82), внаслідок чого без відома власника банківського рахунку авторизуватися в автоматизованій банківській системі з використанням захищеного аккаунта користувача.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, діючи у складі злочинної організації під керівництвом ОСОБИ № 1, ОСОБУ № 4, ОСОБУ № 2, ОСОБУ № 3, ОСОБА № 9 за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, що виконувала функцію «вбівера», використовуючи для комунікації між собою та генерації фішингових посилань групу в месенджері Telegram «ІНФОРМАЦІЯ_6», яка функціонувала за технічної підтримки ОСОБА_3 , здійснив несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж, а саме: шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, імітуючи перебування на території Чеської Республіки та дії в онлайн-банкінгу 14.09.2023 о 17 год. 18 хв. за місцевим часом Чеської Республіки, перебуваючи в особистому кабінеті онлайн - банкінгу ОСОБА_132 , здійснив зняття її грошових коштів на суму 47676,14 чеських крон.

Отже ОСОБА_3 вчинив кримінальні правопорушення, передбачені ч.2 ст.255 КК України, тобто участь у злочинній організації; ч.4 ст.28, ч.4 ст.190 КК України (у редакції Закону № 2617- VIII від 22.11.2018 року), тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинені повторно, в особливо великих розмірах, злочинною організацією; ч.4 ст.28 ч.5 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиненому в умовах воєнного стану, у великих розмірах, повторно, у складі злочинної організації; ч.2 ст.15, ч.4 ст.28, ч.4 ст.190 КК України (у редакції Закону № 2617- VIII від 22.11.2018 року), тобто закінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиненому повторно, злочинною організацією; ч.4 ст.28, ч.2 ст.361 КК України, тобто несанкціоноване втручання за попередньою змовою групою осіб в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж, вчиненому повторно у складі злочинної організації.

Обставинами, які пом`якшують покарання ОСОБА_3 , згідно ст.66 КК України, суд визнає щире каяття, активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення, добровільне відшкодування завданих збитків потерпілим, вчинення кримінального правопорушення внаслідок збігу тяжких особистих та сімейних обставин.

Обставин, які обтяжують покарання обвинуваченого, згідно ст.67 КК України, судом не встановлено.

10 квітня 2025 року між прокурором ОСОБА_4 та обвинуваченим ОСОБА_3 , у присутності його захисника ОСОБА_5 укладено угоду про визнання винуватості, згідно якої ОСОБА_3 беззастережно визнав свою винуватість за обвинуваченням у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.255 КК України, ч.4 ст.28, ч.4 ст.190 КК України (у редакції Закону № 2617- VIII від 22.11.2018 року), ч.4 ст.28 ч.5 ст.190 КК України, ч.2 ст.15, ч.4 ст.28, ч.4 ст.190 КК України (у редакції Закону № 2617- VIII від 22.11.2018 року), ч.4 ст.28, ч.2 ст.361 КК України.

Сторони узгодили покарання за ч.2 ст.255 КК України - у виді позбавлення волі на строк 5 років без конфіскації майна; за ч.4 ст.28, ч.4 ст.190 КК України (у редакції Закону №2617- VIII від 22.11.2018 року), із застосуванням ст.69 КК України - у виді позбавлення волі на строк 4,9 років без конфіскації майна; за ч.2 ст.15, ч.4 ст.28, ч.4 ст.190 КК України (у редакції Закону №2617- VIII від 22.11.2018 року), із застосуванням ст.69 КК України - у виді позбавлення волі на строк 4,9 років без конфіскації майна; за ч.4 ст.28, ч.5 ст.190 КК України, із застосуванням ст.69 КК України - у виді позбавлення волі на строк 4,9 років без конфіскації майна; за ч.4 ст.28, ч.2 ст.361 КК України, із застосуванням ст.69 КК України - у виді позбавлення волі на строк 4 роки. На підставі ст.70 КК України призначити остаточне покарання за сукупністю кримінальних правопорушень шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим у виді позбавлення волі на строк 5 років, із застосуванням ст.75 КК України та у відповідності до ст.77 КК України не застосовувати додаткове покарання конфіскацію майна, оскільки виправлення обвинуваченого можливе без ізоляції від суспільства, а тому покарання повинно бути призначено з встановленням іспитового строку на підставі положень ст.75 КК України.

Згідно п.1 ч.3 ст.314 КПК України при прийнятті рішення у підготовчому судовому засіданні суд має право, зокрема, затвердити угоду.

Відповідно до ст.468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Також, згідно вимоги ст.469 КПК України, угода про визнання винуватості між прокурором і підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у проваджені щодо кримінальних проступків, нетяжких злочинів, тяжких злочинів. Угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена щодо кримінальних проступків, злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.

Укладення угоди про примирення або про визнання винуватості може ініціюватися в будь-який момент після повідомлення особі про підозру до виходу суду до нарадчої кімнати для ухвалення вироку.

У статті 472 КПК України визначені основні вимоги до змісту угоди про визнання винуватості.

Згідно вимог ст.474 КПК України якщо угоди досягнуто під час судового провадження, суд невідкладно зупиняє проведення процесуальних дій і переходить до розгляду угоди.

Із урахуванням вищевикладеного, вислухавши думку прокурора, який просив затвердити угоду про визнання винуватості, думку обвинуваченого ОСОБА_3 та його захисника, які підтримали думку прокурора, вивчивши обвинувальний акт, перевіривши угоду про визнання винуватості, яка відповідає вимогам ч.4 ст.469, ст.472 КПК України, з`ясувавши у обвинуваченого ОСОБА_3 , що він розуміє викладені в ч.4 ст.474 КПК України обставини, зокрема, те, що він має право на те, що прокурор зобов`язаний довести кожну обставину щодо кримінального правопорушення, у вчиненні якого його обвинувачують та має такі права: мовчати, і факт мовчання не матиме для суду жодного доказового значення, мати захисника, у тому числі на отримання правової допомоги безоплатно у порядку та випадках, передбачених законом, або захищатись самостійно, допитати під час судового розгляду свідків обвинувачення, подати клопотання про виклик свідків і подати докази, що свідчать на його користь; наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені ст.473 КПК України; характер обвинувачення, щодо якого він визнає себе винуватим; вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом, та переконавшись, що укладення цієї угоди сторонами є добровільним, суд вважає за необхідне винести у цьому провадженні вирок відносно ОСОБА_3 , яким затвердити угоду про визнання ним винуватості, визнати ОСОБА_3 винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.255 КК України, ч.4 ст.28, ч.4 ст.190 КК України (у редакції Закону № 2617- VIII від 22.11.2018 року), ч.4 ст.28 ч.5 ст.190 КК України, ч.2 ст.15, ч.4 ст.28, ч.4 ст.190 КК України (у редакції Закону № 2617- VIII від 22.11.2018 року), ч.4 ст.28, ч.2 ст.361 КК України за викладених у вироку обставин та призначити узгоджену сторонами міру покарання, яка відповідає загальним засадам призначення покарання, передбаченим ст.65 КК України та санкціям ч.2 ст.255 КК України, ч.4 ст.28, ч.4 ст.190 КК України (у редакції Закону № 2617- VIII від 22.11.2018 року), ч.4 ст.28 ч.5 ст.190 КК України, ч.2 ст.15, ч.4 ст.28, ч.4 ст.190 КК України (у редакції Закону № 2617- VIII від 22.11.2018 року), ч.4 ст.28, ч.2 ст.361 КК України.

Згідно ст.77 КК України у разі звільнення від відбування покарання з випробуванням не передбачено призначення додаткового покарання у виді конфіскації майна, крім як у кримінальному провадженні щодо корупційного кримінального правопорушення, пов`язаного з корупцією за умови його узгодження сторонами угоди.

У порядку ст.100 КПК України підлягає вирішенню питання речових доказів.

Цивільний позов у кримінальному провадженні не заявлявся.

Процесуальні витрати у кримінальному провадженні не понесені.

Керуючись ст.ст.314, 368, 475 КПК України, суд, -

у х в а л и в:

Затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 10 квітня 2025 року між прокурором ОСОБА_4 та обвинуваченим ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001078 від 19.09.2024 року.

ОСОБА_3 визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.255 КК України, ч.4 ст.28, ч.4 ст.190 КК України (у редакції Закону № 2617- VIII від 22.11.2018 року), ч.4 ст.28 ч.5 ст.190 КК України, ч.2 ст.15, ч.4 ст.28, ч.4 ст.190 КК України (у редакції Закону № 2617- VIII від 22.11.2018 року), ч.4 ст.28, ч.2 ст.361 КК України.

Призначити ОСОБА_3 покарання

-за ч.2 ст.255 КК України - у виді позбавлення волі на строк 5 років без конфіскації майна;

-за ч.4 ст.28, ч.4 ст.190 КК України (у редакції Закону №2617- VIII від 22.11.2018 року), із застосуванням ст.69 КК України - у виді позбавлення волі на строк 4,9 років без конфіскації майна;

-за ч.2 ст.15, ч.4 ст.28, ч.4 ст.190 КК України (у редакції Закону №2617- VIII від 22.11.2018 року), із застосуванням ст.69 КК України - у виді позбавлення волі на строк 4,9 років без конфіскації майна;

-за ч.4 ст.28, ч.5 ст.190 КК України, із застосуванням ст.69 КК України - у виді позбавлення волі на строк 4,9 років без конфіскації майна;

-за ч.4 ст.28, ч.2 ст.361 КК України, із застосуванням ст.69 КК України - у виді позбавлення волі на строк 4 роки.

Відповідно до ст.70 КК України призначити ОСОБА_3 остаточне покарання за сукупністю кримінальних правопорушень шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим у виді 5 років позбавлення волі без конфіскації майна.

На підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_3 від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком на 3 роки.

Згідно ст.76 КК України покласти на ОСОБА_3 обов`язки:

-періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

-повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи, навчання;

-не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Запобіжний захід ОСОБА_3 не обрано.

Речові докази у кримінальному провадженні: грошові кошти у кількості 224 штук номіналом по 100 доларів США, в загальній сумі 22400 доларів США; сім-карту з тримачем оператору мобільного зв`язку Vodafone НОМЕР_86 ; сім-карту мікро-сім оператору мобільного зв`язку Vodafone, на якій міститься цифри: НОМЕР_87 ; жорсткий диск Seagate Barracuda, 2 TB, S/N: WFL4J43D; ноутбук Think Pad E15 Gen 2, S/N: PF-2VP9PX; мобільний телефон Xiaomi M2101K6G, IMEI 1: НОМЕР_88 , IMEI 2: НОМЕР_89 , S/N: НОМЕР_90 з сім-картою мобільного оператору Vodafone; жорсткий диск Seagate Barracuda, 2TB, S/N: WFL516TT; сім-карту мобільного оператору Vodafone, на якій міститься цифри НОМЕР_91 ; сім-карту мобільного оператора Республіка Польща «Play», на якій містяться цифрі: НОМЕР_110; НОМЕР_92 ; SSD-диск Kingston, 9907259-078.B01G, SA400S37/240G; SSD-диск Kingston, 99C7146-003/A00G, SA400S37/960G; 2 флеш-накопичувачі Kingston Data Traveler 100G3, 64Gb; мобільний телефон Xiaomi Redmi M2006C3LG, IMEI 1: НОМЕР_93 , IMEI 2: НОМЕР_94 , S/N: НОМЕР_95 ; мобільний телефон чорного кольору з пошкодженнями, без ідентифікуючих ознак; SSD-диск Apacer Panther, 120Gb, P/N: AP120GAS340G; мобільний телефон iPhone 14 Pro Max, IMEI 1: НОМЕР_96 , IMEI 2: НОМЕР_97 , серійний номер: НОМЕР_98 - повернути власнику.

Цивільний позов у кримінальному провадженні не заявлявся.

Процесуальні витрати у кримінальному провадженні не понесені.

Скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 08.03.2024 року в частині: грошових коштів у кількості 224 штук номіналом по 100 доларів США, в загальній сумі 22400 доларів США; сім-карти з тримачем оператору мобільного зв`язку Vodafone НОМЕР_86 ; сім-карти мікро-сім оператору мобільного зв`язку Vodafone, на якій міститься цифри: НОМЕР_87 ; жорсткого диску Seagate Barracuda, 2 TB, S/N: WFL4J43D; ноутбука Think Pad E15 Gen 2, S/N: PF-2VP9PX; мобільного телефону Xiaomi M2101K6G, IMEI 1: НОМЕР_88 , IMEI 2: НОМЕР_89 , S/N: НОМЕР_90 з сім-картою мобільного оператору Vodafone; жорсткого диску Seagate Barracuda, 2TB, S/N: WFL516TT; сім-карти мобільного оператору Vodafone, на якій міститься цифри НОМЕР_91 ; сім-карти мобільного оператора Республіка Польща «Play», на якій містяться цифрі: НОМЕР_110; НОМЕР_92 ; SSD-диска Kingston, 9907259-078.B01G, SA400S37/240G; SSD-диска Kingston, 99C7146-003/A00G, SA400S37/960G; 2 флеш-накопичувачів Kingston Data Traveler 100G3, 64Gb; мобільного телефону Xiaomi Redmi M2006C3LG, IMEI 1: НОМЕР_93 , IMEI 2: НОМЕР_94 , S/N: НОМЕР_95 ; мобільний телефон чорного кольору з пошкодженнями, без ідентифікуючих ознак; SSD-диска Apacer Panther, 120Gb, P/N: AP120GAS340G; мобільного телефону iPhone 14 Pro Max, IMEI 1: НОМЕР_96 , IMEI 2: НОМЕР_97 , серійний номер: НОМЕР_98 .

Вирок може бути оскаржено в апеляційному порядку протягом 30 днів з дня проголошення.

Суддя ОСОБА_1