Справа № 484/552/25
Провадження № 1-кс/484/96/25 р.
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Первомайськ 28.01.2025 року

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , розглянувши заявлене в кримінальному провадженні № 0000052 клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 звернувся до суду із даним клопотанням, в якому зазначає, що 16.01.2025 до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області, звернулась ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 15.01.2025 в період часу з 14:41 год. по 17:02 год. невідома особа, використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_1 , представившсь працівником служби охорони АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайським шляхом, за допомогою електронно обчислювальної техніки заволоділа її грошовими коштами в сумі 13 669 грн., які остання зберігала на картковому рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , чим спричинила матеріальний збиток на вищевказану суму.

Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за № 0000052 від 16.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході розслідування даного кримінального провадження було допитано в якості потерпілої ОСОБА_3 , яка в ході допиту пояснила наступне - що в неї була в користуванні картка Універсальна банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , з основним рахунком № НОМЕР_3 , на рахунку якої були грошові кошти в сумі 100 000 грн. кредитного ліміту та ще приблизно 12 240 грн. її особистих грошових коштів.

Також в неї на її мобільному телефоні марки Oppo Reno12 FS 5G, imei 1) НОМЕР_4 2) НОМЕР_5 є мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 , яким вона користується, до додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 , підключений її мобільний номер телефону НОМЕР_6 , перед тим як вона заходить в додаток то водить свій пароль, який знає тільки вона

Свій гаманець з вказаною карткою та мобільним телефоном завжди тримаю біля себе та нікому не надавала ні паролі та ніякі коди від картки, тобто вхід до додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 , маю тільки вона, крім того ніколи не заходила ні на які фішингові сайти та посилання та не вводила ніякі логіни та паролі, але інколи їй телефонують з невідомих номерів, які починаються на НОМЕР_7 , але слухавку не піднімала.

15.01.2025 вона увесь день перебувала в себе вдома, та об 14:37 год. їй на її картку надіслав її співмешканець ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 5000 грн., після чого об 14:41 год. в неї почалися якісь незрозумілі дії в додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 , тобто почалися операції по картці, вона це побачила і після чого об 16:47 год. їй з мобільного номеру НОМЕР_1 зателефонував чоловік, який представився співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », начебто зі служби безпеки, і сказав, що проводяться якісь роботи і її номер може бути заблокований на деякий час, вона по голосу зрозуміла що щось тут не так, та вказаний чоловік сказав, що зараз їй на мобільний прийде смс-повідомлення з кодом, який необхідно йому продиктувати, але вона сказала, що нічого не буде говорити та кинула слухавку, вказаний чоловік почав їй телефонувати, але вона почала відхиляти дзвінок так як намагалася зв`язатися із « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через номер НОМЕР_8 . Коли вона взяла слухавку то вказаний чоловік почав їй грубити і говорити, що гроші почали утікати? Типу що їй вже не смішно і знову кинула слухавку.

Коли вона додзвонилась на 3700 то зв`язалась із представником ІНФОРМАЦІЯ_2 і їй заблокували картку, і сказали щоб наступного дня вона пішла і перевипустила картку.

16.01.2025 вона звернулась до відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 і їй перевипустили нову картку, також Універсальна, але вже інший номер картки та дали виписку по картці, де вона побачила що по виписці 15.01.2025 починаючи з 14:41 по 17:02 год. вона не здійснювала ніяких операцій, тобто хтось зламав її додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 самостійно розпорядився її коштами.

По виписці, 250 грн. переказ на скарбничку, 91 грн. переказ на картку, 325 грн. переказ її синові ОСОБА_5 , який знаходиться та проживає в м. Івано-Франківськ вже давно.

Крім того 855 грн. на картку, якого банку не знає, 150 грн. зарахування суми вкладу з Скарбнички, 9 грн., 5 грн. та ще 5 грн. також в скарбничку, 1500 грн., та 10 500 грн. благодійний фонд, який саме не знає, 6800 при комісії в 200 грн. її синові, 100 грн. на якусь картку, 204 грн. переказ на номер мобільного телефону, НОМЕР_9 та 6 грн. на скарбинчку.

Також зазначила, що зв`язавшись зі своїм сином запитала в нього про переказ коштів, він сказав, що дійсно гроші прийшли, але після цієї транзакції його картку ІНФОРМАЦІЯ_2 заблокували.

В результаті вказаних операцій їй невідомою особою було спричинено матеріальний збиток на суму 13 669 грн., без врахування коштів, які були перераховані її синові.

Також додала що в грудні 2024 року, їй в її додатку телеграм, надійшло повідомлення з посиланням, від її знайомого на ім`я ОСОБА_6 , в повідомленні було посилання щоб вона проголосувала за когось з приводу творчого рисунку «зимовий пейзаж» вона перейшла по вказаному посиланні але нічого не відбулося, тобто тоді вона не придала цьому уваги, там не вводила свої особисті дані, пізніше їй стало відомо, що її друга взломали, тобто його телеграм.

Слідчий вказує, що зважаючи на вищевикладене та з метою отримання відомостей, які мають значення для досудового розслідування, а саме отримання інформації про рух коштів з банківського рахунку власника рахунку, рух коштів по вказаному рахунку, місця здійснення операцій, що дасть можливість встановити хто вчинив злочин, виникла необхідність у отриманні інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій, місця здійснення таких операцій, які містять банківську таємницю та знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо особи та/або осіб, яка(і) здійснює операції по вказаному рахунку (рахунках), що забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Положення ч. 2 ст. 159 КПК України визначають, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.

Слідчий та прокурор в судове засідання не надали заяви з проханням розглянути клопотання у їх відсутність.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не викликався з метою збереження інформації, яка міститься в клопотанні.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального прова-дження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального прова-дження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і до-кументів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального прова-дження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що документи, доступ до яких просить отримати слідчий, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, а тому слід надати тимчасовий доступ до документів вказаних у клопотанні слідчого.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого проведення тимчасового доступу у приміщенні Миколаївського регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- копії документів, поданих для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_3 та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку;

- інформацію або документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вказаному рахунку (про зняття грошових коштів з зазначених рахунків) - грошові чеки, платіжні доручення тощо, із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, за період часу з 15.01.2025 по 16.01.2025;

- фото та відеоінформацію щодо особи (осіб), яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 за період часу з 15.01.2025 по 16.01.2025;

- інформацію щодо підключених пристроїв та користувачів які заходити до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у якої відкритий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 з вказанням IP-адрес входу та виходу за період часу з 15.01.2025 по 16.01.2025.

Доступ слід надати строком на два місяці з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального прова-дження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право по-становити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: