279/1331/25 1-кс/279/320/25 УХВАЛА
10 березня 2025 року м. Коростень
03 березня 2025 року слідчий СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до інформації , яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
В обґрунтування клопотання вказує, що 03.02.2025 року близько 21 години вечора ОСОБА_5 перейшла за посиланням в додатку «Viber» щодо отримання допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_2 в розмірі 10 800 гривень та ввела номер своєї банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в результаті чого з банківської картки останньої було списано грошові кошти в сумі 10 125 гривень.
04 лютого 2025 року допитана в якості потерпілої громадянка ОСОБА_5 , повідомила, що 03.02.2025 року після того, як вона перейшла за посиланням та ввела банківський номер картки, а саме НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а також номер свого телефону НОМЕР_4 , їй надійшло повідомлення з ІНФОРМАЦІЯ_1 з CMC-кодом, код вона нікому не повідомляла. Їй телефонували з номерів НОМЕР_5 та НОМЕР_6 представилися працівниками банку та попросили не класти слухавку, поки не прийдуть коди підтвердження, що вона і зробила. Десь за 20 хвилин після цього, коли вона здійснила спробу зайти в свій мобільний банкінг для перевірки зарахування грошових коштів,то виявила, що не може авторизуватися. У подальшому, коли вона зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 03.02.2025 о 00:07, то їй повідомили, що помітили надзвичайну активність в мобільному акаунті та тимчасово заблокували його. Також, працівник банку повідомив, що з її кредитної картки № НОМЕР_7 було списано грошові кошти в сумі 10 150 гривень. На наступний день вона звернулася до ІНФОРМАЦІЯ_1 , де їй надали виписки повідомили, що грошові кошти були перераховані на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_8 п`ятьма транзакціями.
Банківська картка потерпілої ОСОБА_5 : рахунок НОМЕР_9 відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 найменування юридичної особи: ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташована за адресою: АДРЕСА_1 . ;
У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю, а саме до виписки руху коштів по рахунку НОМЕР_9 за період з 00:000 годин 03.02.2025 по 00:00 05.02.2025 року, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговувався вказаний рахунок, володільцем яких є AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ
НОМЕР_10 , найменування юридичної особи: AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташована за адресою: АДРЕСА_1 , так як вказана інформація і документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве та вирішальне значення для встановленні фактичниих даних та важливих обставин у кримінальному провадженні.
Крім того, зазначає, що відповідно до положень Науково мегодичних рекомендацій з питань підготовки та призиачення судових експертиз та експертних досліджень,затверджених наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10,1998, для проведення досліджень орган (особа), який призначив експертизу (залучив експерта), повинен надати експерту відомості та документи, які будуть використані під час проведення експерти.
Враховуючи, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду, а також, що виїмка документів, що становить банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою ухвалоюї судді і в порядку, погодженим з керівництвом відповідної установи, звернулася дослідчого судді з відповідним клопотанням.
Про дату, час та місце розгляду клопотання учасники провадження та особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, повідомлені належним чином, в судове засіданя не з`явилися. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
У зв`язку з неявкою всіх учасників відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх.
До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, в силу п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать відомості, які можуть становить банківську таємницю.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висвновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки з доказів, наданих на його обґрунтування, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення по кримінальному провадженню, відомості, які містяться в документах, можуть бути використані як докази, при цьому вказану інформацію на даному етапі досудового розслідування отримати в інший законний спосіб неможливо, тому є всі підстави для надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Керуючись ст. 131-132, 159, 162-165 КПК України,
Клопотання слідчого СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , за погодженням з прокурором Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , задовольнити.
Надати слідчим СВ Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчим СВ Коростеиського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , старшим слідчим СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , капітану поліції ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, і перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку; МФО банківської установи), з зазначенням номерів референтів, призначення платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунку, дат та часу їх здійснення, відомості про документи, иа підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух коштів на рахунку НОМЕР_9 за період 00:00 03.02.2025 по 00:00 05.02.2025 року, з зазначенням дати відкриття вищевказаного рахунку рахунку. Про перелік банківських терміналів, із зазначенням адрес їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування коштів з рахунку НОМЕР_9 із зазначенням точних дат та часу зняття коштів, наданням фото та відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного зняття та перерахування коштів із зазначеного рахунку за період за період 00:00 03.02.2025 но 00:00 05.02.2025 року. Копії документів, які подавались на відкриття рахунку НОМЕР_9 (включаючи копії документів та фото особи,на яку оформлено рахунок та інше). Про інформацію, яка містить номери мобільних
телефонів, на які підключена послуга SMS- інформування про рух кошті по вказаному рахунку, відомостей стосовно IP- адрес, GPS- координат, та МАС-адрес, з яких здійснювався вхід до WEB-банкінгу (онлайн-застосунку) та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в WЕB-банкінгу (онлайн-застосунку) з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії ухвали за вказаним рахунком.
Зобов`язати AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 ) виготовити копії належним чином завірених документів, що містять наведену інформацію, та видати працівникам Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області.
Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 10 травня 2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_15