Справа № 211/3407/25
Провадження № 1-кс/211/623/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 квітня 2025 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000018 від 24.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

04.04.2025 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000018 від 24.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України звернувся до суду з клопотанням та надав заяву про розгляд справи за його відсутності, на клопотанні наполягав.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що в ході досудового розслідування встановлено, що 24.02.2024 до відділення поліції №2 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 23 лютого 2024 р. приблизно o 12 год. 00 хв., невстановлена особа перебуваючи в невстановленому місці, діючи умисно, шляхом зловживання довірою, заволоділа належними їй грошовими коштами на загальну суму 21000 грн., які вона самостійно перерахувала через платіжний термінал, який розташований в АДРЕСА_2 на банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 . Мобільні номери телефону шахрая, який був (є) у використанні останнього - НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

За вказаним фактом 24.02.2024 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України та 28.06.2024 скеровано за підслідністю до ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області.

В ході досудового розслідування було встановлено наступне: 23 лютого 2024 приблизно о 12 год. 00 хв., невідома особа зателефонувала з мобільних номерів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 на мобільний номер телефону НОМЕР_6 , який належить потерпілій ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , представилася співробітником поліції та повідомила, що для того щоб урегулювати конфлікт з її донькою, їй треба скинути на банківську картку невстановленої особи грошові кошти в сумі 20000 грн. тим самим невстановлена особа перебуваючи в невстановленому місці, діючи умисно, шляхом зловживання довірою, заволоділа належними їй грошовими коштами на загальну суму 21000 грн., потерпіла ОСОБА_4 самостійно перерахувала через платіжний термінал Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- 23.02.2024 о 13 год. 34 хв. перерахувала через вищевказаний платіжний термінал грошові кошти в сумі 5000 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 (ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »);

- 23.02.2024 о 13 год. 39 хв. перерахувала через вищевказаний платіжний термінал грошові кошти в сумі 5000 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 (Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 »);

- 23.02.2024 о 13 год. 45 хв. перерахувала через вищевказаний платіжний термінал грошові кошти в сумі 5000 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 (Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Також зі слів потерпілої ОСОБА_4 , вона перерахувала грошові кошти в сумі 5000 грн. на номер картки, який їй повідомила невстановлена особа, але потерпіла платіжний чек не надала.

На підставі ухвали слідчого судді Саратського районного суду Одеської області ОСОБА_5 від 21 березня 2024 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у Публічного акціонерного товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було вилучено документи номерами банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 , на які шахрайським шляхом було зараховано грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 в сумі 10000 грн.

За результатами вилучених документів у Публічного акціонерного товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 (поточний рахунок НОМЕР_7 ), належать ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженцю м. Макіївка Донецької області, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , а проживаючий за адресою: АДРЕСА_4 .

Також на підставі ухвали слідчого судді Саратського районного суду Одеської області ОСОБА_7 від 20 березня 2024 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у Акціонерного товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було вилучено документи за номером банківської картки № НОМЕР_2 , на які шахрайським шляхом було зараховано прошові кошти потерпілої ОСОБА_4 в сумі 5000 грн. 3а результатами вилучених документів у Акціонерного товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 відкрита також на ОСОБА_6 (фінансовий номер НОМЕР_8 ).

Таким чином особа, яка користувалась абонентськими номерами телефону НОМЕР_4 , НОМЕР_5 (з яких здійснювались телефонні дзвінки потерпілій) та НОМЕР_8 (фінансовий номер рахунків, на які переводились грошові кошти потерпілої), володіє відомостями щодо даного злочину, враховуючи що, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні операторів мобільного зв`язку.

Згідно положень ст. 93 ч. 2 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих та процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до вимог ст. 94 ч. 1 КПК України слідчий та прокурор за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

Відповідно до ст. 40 ч. 2 п. 2 КПК України слідчий уповноважений проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, встановлених Кримінально-процесуальним кодексом України.

Таким чином, в ході досудового розслідування для виконання завдань кримінального провадження, встановлених ст. 2 КПК України щодо захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, виявлення місцезнаходження, зв`язку, переміщення та маршруту руху осіб причетних до вчинення зазначеного злочину, необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей про абонента рухомого мобільного зв`язку, який перебуває в районі скоєння злочину в зоні дії базових станцій, а також нульових з`єднань абонентів мобільного зв`язку на електронному носії, з обов`язковою прив`язкою до місцевості, за період часу з 12.02.2023 року по час отримання тимчасового доступу, які фактично перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Саме тимчасовий доступ до речей і документів, у даному випадку забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000018 від 24.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати групі слідчих у складі слідчих СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , тимчасовий доступ до речей та документів, що містять наступну інформацію, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_5 , а саме, що містять інформацію про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 00:00 год. 12.02.2023 по час отримання тимчасового доступу з абонентськими номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_8 :

- Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент А);

- Ідентифікаційні ознаки, кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо;

- Типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо;

- Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А;

- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б).

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали два місяці з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1