Справа № 442/280/25
Провадження № 1-кс/442/64/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2025 року слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 0001283 від 25.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати їй дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

виписки по руху грошових коштів по картковових рахунках в АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 (перевидана на № НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 , належних ОСОБА_5 , у період часу з 23.12.2024 по термін дії ухвали із зазначення повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунках № НОМЕР_1 (перевидана на № НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 ;

у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги „Онлайн Банкінг, надати технічну інформацію щодо ІР-адрес, пристроїв, логіну користувача;

детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткових рахунків, відкритих в АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 (перевидана на № НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками, підстави їх зміни та спосіб;

фото-, відеозаписи з камер відеоспостереження, які встановлені на банкоматах АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , з яких в період з 23.12.2024 до дня виконання ухвали слідчого судді здійснювалось зняття готівкових коштів із вказаної банківської картки;

інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP-адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаних вище карткових рахунках № НОМЕР_1 (перевидана на № НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 , установі АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання через ЗАХІДНЕ ГРУ АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

В обґрунтування клопотання зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що 24.12.2024 до Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 23.12.2024 шляхом обману та зловживання довірою, зателефонувала до нього з номерів телефонів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , представившись працівником компанії „ ІНФОРМАЦІЯ_3 , та після завантаження додатку з функцією віддаленого користування його мобільним телефоном, заволоділа коштами на загальну суму 172 038 грн, які було перераховано з його карткових рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 . Вказує, що, будучи допитаним, як потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 23.12.2024 приблизно з 09:13 год. до нього почали телефонувати номери мобільних телефонів, а саме: НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 та інших, які представились компанією „ ІНФОРМАЦІЯ_3 та повідомили, що можуть повернути ОСОБА_5 його крипто валюту, якою він займався приблизно 8 років тому. У подальшому вони повідомили, що можуть повернути Шкуропату грошові кошти у сумі 6300 дол. США, та просили за це комісію у розмірі 10%. На це потерпілий погодився. Далі потерпілий за їх порадою скачав ОСОБА_6 , де створив електронний гаманець. У подальшому невідомі особи попросили, потерпілого скачати ще одну програму Anydesk та надати віддалений доступ до його телефону, що він і зробив. Після цього вони зімітували надсилання коштів на банківський рахунок, однак кошти не прийшли, та запропонували зробити рух по карті, щоб банк пропустив переказ. У подальшому 23.12.2024 о 13:47 год. з банківської картки ОСОБА_7 НОМЕР_1 (яку йому в подальшому перевидали, оскільки закінчився її термін дії, на НОМЕР_2 ) було здійснено переказ на суму 29 050 грн на картку на ім`я ОСОБА_8 . Після цього дана особа перейшла на кредитну картку ОСОБА_7 НОМЕР_3 та з неї 23.12.2024 о 14:12 год., 14:14 год. та 14:16 год. здійснила перекази на рахунок НОМЕР_29 ОСОБА_9 сумами 29 050 грн, 29 050 грн, 23 003 грн, а також 23.12.2024 о 15:25 год. з даної картки на картку потерпілого НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) переслано грошові кошти у сумі 1407 грн. Крім цього, 23.12.2024 о 15:24 год. з банківської картки потерпілого на його ж картку НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) переслано грошові кошти у сумі 6030,15 грн. Та у подальшому 23.12.2024 о 19:13 год. дані особи оформили на Шкуропата кредит у компанії „ ІНФОРМАЦІЯ_4 на суму 44 000 грн, яку було зараховано на його картку НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та після чого 23.12.2024 о 19:14 год. грошові кошти у сумі 58 003 грн було скеровано на картковий рахунок ОСОБА_10 . Загальна сума збитків складає 172 038 грн. З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 та для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації по рахунках в АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 (перевидана на № НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 , яка може бути використана як докази у кримінальному проваджені. Крім того, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку. Наголошує, що є підстави вважати, що вказані відомості перебувають у володінні відповідно в АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , довести вказані обставини неможливо іншими способами (на запит), окрім як у спосіб здійснення тимчасового доступу до них, оскільки відомості, які в них містяться можуть становити персональні дані осіб, банківську таємницю, розкриття яких можливе лише на підставі рішення суду. Враховуючи наведене, просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, у поданому клопотання просив розгляд такого здійснювати без його участі.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що розташований за адресою АДРЕСА_1 , в частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до вищевказаних документів за період часу з 23.12.2024 до 15.01.2025, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, а тому клопотання в цій частині підлягає задоволенню.

В частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до вищевказаних документів за період часу з 15.01.2025 до дня виконання ухвали слідчого судді слід відмовити, оскільки слідчим не надано суду достатні правові обґрунтування, та докази, які б давали достатні підстави вважати, що доступ до документів надасть можливість встановити обставин, які мають значення для кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та які зберігаються в установі АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що розташований за адресою АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання через ЗАХІДНЕ ГРУ АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 а саме:

виписки по руху грошових коштів по картковових рахунках в АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 (перевидана на № НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 , належних ОСОБА_5 , у період часу з 23.12.2024 по 15.01.2025 із зазначення повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунках № НОМЕР_1 (перевидана на № НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 ;

у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги „Онлайн Банкінг, надати технічну інформацію щодо ІР-адрес, пристроїв, логіну користувача;

детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткових рахунків, відкритих в АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 (перевидана на № НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками, підстави їх зміни та спосіб;

фото-, відеозаписи з камер відеоспостереження, які встановлені на банкоматах АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , з яких в період з 23.12.2024 по 15.01.2025 із здійснювалось зняття готівкових коштів із вказаної банківської картки;

інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP-адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаних вище карткових рахунках № НОМЕР_1 (перевидана на № НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 в установі АТ КБ АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1