Справа № 372/784/25
Провадження 1-кс-262/25
ухвала

Іменем України

10 березня 2025 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши в залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області в місті Обухів Київської області клопотання т.в.о. заступника начальника відділення слідчого відділу Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Т.в.о. заступника начальника відділення слідчого відділу Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів. На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що до До Обухівського РУП надійшов обґрунтований висновок НАЗК про те, що депутат ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 здійснила декларування недостовірних відомостей, а саме умисно внесла завідомо недостовірні відомості до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції», за 2023 рік, що відрізняються від достовірних на суму понад 2000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

В ході досудового розслідування, з метою перевірки обґрунтованості даних про майно та доходи, зазначені ОСОБА_4 у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції» за 2023 рік, у слідства виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по рахунках, відкритих ОСОБА_4 та її сином ОСОБА_5 в банківських установах за період виконання нею повноважень депутата ІНФОРМАЦІЯ_1 , тобто з 01.12.2020 по теперішній час.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має відкриті банківські рахунки, а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

Також, в ході розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має відкриті банківські рахунки, а саме: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

Враховуючи викладені обставини, у слідства виникла необхідність в отриманні документів, які перебувають на даний час у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що виключає можливість до них вільного доступу.

Вказані документи можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження події кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України. Іншим способом, у тому числі шляхом допиту свідків та проведенням інших слідчих (розшукових) дій, довести ці обставини неможливо.

Відомості, які містяться у зазначених документах нададуть можливість перевірити факт вчинення ОСОБА_4 вказаного кримінального правопорушення.

Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту у слідства виникла необхідність у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю та персональні дані особи, по відкриттю та обслуговуванню рахунків клієнтів банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , інформацію про факти надходження грошових коштів на рахунки вказаних осіб, встановлення їх джерела та напрямку руху, походження та подальший рух грошових коштів по рахункам клієнтів банку ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , інформації про ІР-адреси користувачів, з яких здійснювався вхід до аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківських рахунків, відкритих на ім`я клієнтів Банку ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , а також місця, час та дати зняття коштів з банківських карток, випущених на ім`я клієнтів Банку ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , за період з 00:00 год. 01.12.2020 по час з моменту отримання ухвали, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Слідчий СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області в судове засідання не з`явилась, в поданому клопотанні просила розглядати клопотання без участі слідчого та прокурора, вимоги клопотання підтримала в повному обсязі, просив не здійснювати фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів, в тому числі не здійснювати аудіо запис та відеозапис за допомогою технічних засобів.

Розгляд клопотання відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться річ і документи, оскільки дізнавачем було доведено наявність достатніх підстав вважати, що доступ до дані речі мають значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації.

Згідно норми ч. 4 ст. ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці відносяться документи, які містять персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Судом встановлено, що слідчим відділом Обухівського РУП ГУНП в Київській області здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000244 від 27.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366-2 КК України.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань) доведено достатність даних про здійснення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також те, що документи тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій просить слідчий перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення правопорушення, іншим способом зазначені документи під час досудового розслідування отримати не є можливим, а отже клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання т.в.о. заступника начальника відділення слідчого відділу Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області про надання тимчасового доступу до речей і документів, задовольнити.

Зобов`язати уповноважених АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати доступ до персональних даних особи, та надати заступнику начальника відділення слідчого відділу Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та персональні дані особи, та стосуються клієнтів банку ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_9 ) та ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_10 ), а саме:

- виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунках клієнта банку ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_9 ) НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , за період з 00:00 год. 01.12.2020 по час з дня отримання ухвали, з інформацією про: дати відкриття рахунків; точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; суму перерахунків; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ОСОБА_4 та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП;

- документів, які формують банківську справу за розрахунковими рахунками, відкритими на ім`я клієнта банку ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_9 ), в тому числі номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якого відкриті вказані рахунки, та які прив`язані до вказаних розрахункових рахунків;

- інформації про ІР-адреси користувачів (в електронному та паперовому вигляді), з яких здійснювався вхід до аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по розрахунковим рахункам, відкритими на ім`я клієнта банку ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_9 ), з датами, часом з`єднання, логінів абонентів та поштові скриньки за період з 00:00 год. 01.12.2020 по час з дня отримання ухвали;

- інформацію у вигляді довідки про усі розрахункові рахунки, відкриті на ім`я клієнта банку ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_9 ), із зазначенням номерів рахунків, дати відкриття та закриття рахунків, залишку грошових коштів станом на 01.01.2023 та залишку грошових коштів станом на 31.12.2023, валюту рахунку, вид рахунку;

- інформацію у вигляді довідки про суми отриманих клієнтом банку ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_9 ) кредитних коштів, із зазначенням суми кредиту, виду кредиту та на якій цілі був виданий, дати видачі кредиту, дати погашення кредиту, залишок заборгованості станом на 01.01.2023 та залишок заборгованості станом на 31.12.2023;

- виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунку клієнта банку ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_10 ) НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , за період з 00:00 год. 01.12.2020 по час з дня отримання ухвали, з інформацією про: дати відкриття рахунків; точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; суму перерахунків; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ОСОБА_5 та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП;

- документів, які формують банківську справу за розрахунковими рахунками, відкритими на ім`я клієнта банку ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_10 ), в тому числі номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якого відкриті вказані рахунки, та які прив`язані до вказаних розрахункових рахунків;

- інформації про ІР-адреси користувачів (в електронному та паперовому вигляді), з яких здійснювався вхід до аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по розрахунковим рахункам, відкритими на ім`я клієнта банку ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_10 ), з датами, часом з`єднання, логінів абонентів та поштові скриньки за період з 00:00 год. 01.12.2020 по час з дня отримання ухвали;

- інформацію у вигляді довідки про усі розрахункові рахунки, відкриті на ім`я клієнта банку ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_10 ), із зазначенням номерів рахунків, дати відкриття та закриття рахунків, залишку грошових коштів станом на 01.01.2023 та залишку грошових коштів станом на 31.12.2023, валюту рахунку, вид рахунку;

- інформацію у вигляді довідки про суми отриманих клієнтом банку ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_10 ) кредитних коштів, із зазначенням суми кредиту, виду кредиту та на якій цілі був виданий, дати видачі кредиту, дати погашення кредиту, залишок заборгованості станом на 01.01.2023 та залишок заборгованості станом на 31.12.2023; з подальшим вилученням належним чином завірених копій документів.

Строк дії ухвали визначити до 08 травня 2025 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1