1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/3010/25 1-кс/335/1086/2025
07 квітня 2025 року м. Запоріжжя
01.04.2025 слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до матеріалів щодо відкриття та обслуговування рахунків за банківською карткою з номером НОМЕР_1 : особової справи власника із зазначенням прив`язки до номеру мобільного телефону, виписки про рух грошових коштів по рахунку абонента вказаної банківської картки, з вказівкою дати, місця, часу і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, за період часу з 01.11.2024 по 01.04.2025 - з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у філії Запорізьке РУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання слідчий послалась на таке.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.11.2024 до ВП № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення від громадянина ОСОБА_5 про те, що невстановлені особи в умовах воєнного стану вимагають у нього грошові кошти.
В ході проведення допиту потерпілого ОСОБА_5 від 01.11.2024 встановлено, що у 2021 році він дав товар під реалізацію малознайомим особам, які до теперішнього часу не відділи борг. При спробі повернути собі борг, потерпілого почали залякувати та навпаки з нього вимагати грошові кошти, нібито за образливі слова зі сторони потерпілого. В результаті, потерпілому ОСОБА_5 , була висунута вимога перерахувати грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_1 . Однак потерпілий так і не перерахував, оскільки ні перед ким у нього боргу не було, і вказані особи займаються незаконною діяльністю.
Враховуючи вищевикладене, є достатні підстави вважати, що на вказані картки надходять грошові кошти, здобуті злочинним шляхом.
На даний момент з метою підтвердження або спростування легалізації коштів, отриманих від вказаної протиправної діяльності, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів.
Слідчий в судове засідання не з`явилась, що не є перешкодою для розгляду клопотання по суті.
Представник особи, у володінні якої перебувають документи, про тимчасовий доступ до яких заявлене клопотання, в судове засідання не з`явився без повідомлення причин, що не є перешкодою для розгляду клопотання по суті.
Фіксування судового процесу технічними засобами звукозапису не здійснювалось в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України.
Вирішуючи подане слідчим клопотання, слідчий суддя виходить з такого.
Загальні вимоги щодо порядку застосування будь-яких заходів забезпечення визначені статтями 131 та 132 КПК України.
Статтями 159-166 КПК України визначено спеціальні вимоги щодо застосування такого виду заходу забезпечення як тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом вказаних загальних та спеціальних норм, тимчасовий доступ до речей і документів може бути застосований, якщо:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування тимчасового доступу до речей і документів;
2) запитувані речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) запитувані речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, або ж якщо вони її містять, сторона кримінального провадження має довести можливість використання наявних у них відомостей в якості доказів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів;
4) за допомогою такого заходу забезпечення може бути виконане завдання, для виконання якого сторона звертається із відповідним клопотанням;
5) запитувані речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи;
6) запитувані речі і документи неможливо отримати без застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження;
7) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні;
З урахуванням вказаного, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, застосовуючи стандарт доказування «достатньої підстави», слідчий суддя, надаючи відповіді на вказані питання, приходить до таких висновків.
Викладені у клопотанні обставини підтверджуються доданими до нього матеріалами досудового розслідування. З протоколу допиту потерпілого випливає, що приблизно у листопаді грудні 2024 невстановлена особа, а скоріш за все група невстановлених осіб, висунула потерпілому вимогу сплатити на їх користь грошові кошти під загрозою заподіяння шкоди життю та здоров`ю потерпілого. При цьому потерпілий отримав вказівку сплатити суму грошей, яку з нього вимагали, шляхом їх переказу на вказану у клопотанні банківську картку.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом інформації.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відтак, слідчий суддя погоджується з доводами слідчого щодо того, що отримання інформації, яка зазначена у клопотанні і яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може мати істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також необхідна для встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення. Отримати цю інформацію в інший спосіб є неможливим через поширення на неї режиму банківської таємниці.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, щоматеріалами клопотання підтверджуються сукупність підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, зазначених у клопотанні.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 163-165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до матеріалів щодо відкриття та обслуговування рахунків за банківською карткою з номером НОМЕР_1 : особової справи власника із зазначенням прив`язки до номеру мобільного телефону, виписки про рух грошових коштів по рахунку абонента вказаної банківської картки, з вказівкою дати, місця, часу і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, за період часу з 01.11.2024 по 01.04.2025 - з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у філії Запорізьке РУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обчислювати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання цієї ухвали за клопотаннямсторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1