Справа № 216/8085/24
провадження 1-кс/216/2420/24
УХВАЛА

іменем України

21 листопада 2024 року місто Кривий Ріг

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № 0002020 від 23.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

19 листопада 2024 року слідчий слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури, про надання слідчому дозволу на здійснення тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що 22.09.2024 до Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області з заявою звернулась ОСОБА_4 , про те, що 19.09.2024 року невстановлена особа, діючи в умовах військового стану, шляхом обману, через мережу інтернет, оформлюючи оплату за товар, заволоділа грошовими коштами з банківської картки № НОМЕР_1 відкритої на імя ОСОБА_4 в сумі 26000 грн.

Вході проведення досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_4 , згідно свідчень якої було встановлено, що 19.09.2024 приблизно 14.00 год. вона виклала оголошення про продаж дитячого комбінезону на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В цей же день з нею у «Телеграм» зв`язався невідомий номер, який був підписаний як « ОСОБА_5 », номер вона не бачила. У повідомлені було вказано, що особа погоджується придбати їїй товар за умовами ІНФОРМАЦІЯ_2 доставки. Після чого у «Телеграмі», їй у повідомлення було надіслано посилання по якому потрібно було перейти, для оформлення продажу товару ІНФОРМАЦІЯ_3 . Зайшовши за посиланням, одним з умов було вказати всі данні банківської картки, але вона відмовилась та вийшла з посилання. Про це вона вказала у повідомленні з особу яка їй його надіслала. Після чого їй було запропоновано надіслати номер свої картки, для відправки на неї оплату за товар, на що вона погодилась та надіслала номер картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після було повідомлено, що начебто відправлені на картку грошові кошти в сумі 250 грн, та їй запропоновано зайти до додатку, перевірити. Вона зайшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де побачила, що грошові кошти не надійшли та в цей час їй надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_2 . Невідомий чоловік представився працівником банку, та повідомив, що невідомі особи намагаються отримати доступ до мого додатку, та їй потрібно натиснути 1, щоб відмінити. Після чого вона одразу побачила, що з її кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 списані грошові кошти в сумі 26000 грн. Крім того, вона дізнавшись з відділення банку, про те, що грошові кошти були списані на с-ма ІНФОРМАЦІЯ_6 , та вона звернулась до даного додатку, де їй було надіслано квитанцію у якій вказано, що грошові кошти списані через ІНФОРМАЦІЯ_6 на банківську картку № НОМЕР_3 .

У зв`язку з вищевикладеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, котра зберігається у документах, котрими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме у отриманні інформації, котра містить відомості банківську картку № НОМЕР_3 , тому слідчий просила клопотання задовольнити.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, підтримавши клопотання в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, неприбуття представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0002020 від 23.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України з обставин того, що 22.09.2024 до Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області з заявою звернулась ОСОБА_4 , про те, що 19.09.2024 року невстановлена особа, діючи в умовах військового стану, шляхом обману, через мережу інтернет, оформлюючи оплату за товар, заволоділа грошовими коштами з банківської картки № НОМЕР_1 відкритої на імя ОСОБА_4 в сумі 26000 грн.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, вилучення викраденого майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому слідчого відділу Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , а також іншим слідчим, які входять до групи слідчих за даним кримінальним провадженням, дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю проведення тимчасового доступу та вилучення завірених належним чином копії документів у паперовому вигляді та електронному носієві інформації(СD-R або DVD-R диск) у відділення (філії) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів, котрі містять відомості банківської картки НОМЕР_4 , а саме:

- рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківській картці № НОМЕР_3 відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів.

- первинні банківські документи у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 .

- інформацію отриману банком під час обслуговування по банківській картці № НОМЕР_3 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

- данні систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів а також з відділень банківської установи.

- ІР-адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по картковим рахункам з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди.

За період з часу відкриття рахунку по строк винесення ухвали слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять вищенаведені відомості.

Отримати зазначену вище інформацію у письмовому вигляді для зняття з них копій, та доручення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні (філії) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Термін дії ухвали два місяця з дня її постановлення, тобто по 21 січня 2025 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6