Справа №760/1821/25 1-кс/760/1955/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2025 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_5 , про накладення арешту на майно, вилучене у кримінальному провадженні № 0010407, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 02.11.2017 за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367 КК України, а також за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 191, ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України,

встановив:

До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло зазначене клопотання прокурора про накладення арешту на майно, у цьому кримінальному провадженні, у зв`язку зі здійсненням досудового розслідування у ньому та необхідністю встановлення обставин визначених ст.ст. 2, 91 КПК України за наявності передумов визначених ст.ст. 132, 170 того ж Кодексу.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0010407, зареєстрованого в ЄРДР 02.11.2017 за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367 КК України, а також за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що колишні керівники КП «Київтранспарксервіс» ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, у період з 2019 по 2022 роки, перебуваючи у м. Києві, не приймали належних управлінських рішень з використанням їх службових повноважень, зокрема не видали відповідних наказів та розпоряджень підпорядкованих по службі працівникам щодо проведення інвентаризації, обстежень, перевірок паркувальних майданчиків, не вживали заходів щодо розробки нових схем організації дорожнього руху накладення штрафів та розірвання договорів щодо паркувальних майданчиків на яких були зафіксовані факти експлуатації контрагентами Підприємства значно більшої кількості паркувальних (машиномісць) місць, аніж та кількість, яка їм передана згідно договорів про надання права на експлуатацію фіксованих місць для паркування, в наслідок чого, завдано матеріальної шкоди КП «Київтранспарксервіс» та місцевому бюджету м. Києва на суму 23 480 386, 37 гривень.

У ході досудового слідства, встановлено службових осіб КП «Київтранспарксервіс» та приватних суб`єктів господарювання, які можуть бути причетними до протиправної діяльності під час розподілу та адміністрування нічних паркувальних майданчиків в м. Києві.

Колишніми керівниками КП «Київтранспарксервіс» ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 за участі підконтрольних суб`єктів господарської діяльності-експлуатантів паркувальних майданчиків організовано вказану протиправну схему з метою отримання неправомірної вигоди від надання в експлуатацію підконтрольним суб`єктам господарської діяльності нічних паркувальних майданчиків в м. Києві.

Зокрема, службовими особами комунального підприємства до впровадження протиправної схеми залучено ряд комерційних підприємств, які зареєстровані громадянами України ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_4 на підконтрольних осіб, а саме: ТОВ «Автосом», ТОВ «Гоу2нет», ТОВ «Інвестиційний союз Києва», ТОВ «Кепітал Інвест Менеджмент», ТОВ «Кепітал Менеджмент», ТОВ «Київ Парк Сервіс», ТОВ «Котранса», ТОВ «Парксервіс плюс», ТОВ «Сістем Кепітал Груп», ТОВ «Скай-Транс», ТОВ «Столиця Автопаркінг», ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_17 .

Вищевказані підприємства використовують паркувальні майданчики у

м. Києві без підписаних актів приймання-передачі, внаслідок чого не здійснюється оплата на рахунки КП «Київтранспарксервіс», за наступними адресами: просп. Науки, 5 під шляхопроводом та поруч; вул. Ахматової Анни, 30; просп. Бажана Миколи (з парної сторони під шляхопроводом ст. м. «Осокорки»); на перетині вул. Милославської та просп. Володимира Маяковського (майданчик №2); на перетині вул. Милославської та просп. Володимира Маяковського (майданчик №3);перетин вул. Милославської та вул. Володимира Маяковського (Майданчик №1); вул. Оноре де Бальзака, (навпроти, буд. №4); перетин вул. Милославської та вул. Лісківської (навпроти вул. Славської, 58); вул. Ентузіастів, 49; Велика Кільцева дорога (навпроти буд. 1-3 по вул. Кондратюка); вул. Бережанська (між будинками №9 та №15); вул. Набережно-Хрещатицька, 31-29; вул. Новокостянтинівська, 8-а; вул. Кільцева дорога (ринок «Шпалерний»); вул. Зодчих, 1; вул. Біличанська, 1; площа Героїв Бресту (ст. м. «Святошин»); вул. Обухівська, 139 (навпроти); вул. Зодчих, 3-а; площа Вокзальна, 1 (вокзал «Центральний»); вул. Лабораторна, 28; вул. Вершигори Петра, 9, 9-а; вул. Зодчих, 37-38; просп. Оболонський, навпроти буд. 43 (майданчик №1).

Встановлено, що фактичне офісне приміщення, яке використовується працівниками ТОВ «Скай-транс» (, теперішня назва ТОВ «Скайді»), ТОВ «Кепітал інвест менеджмент» (), розташовано за адресою: м. Київ, вул. Закревського, буд. 21.

У зв`язку з чим, 20.01.2025 у рамках вказаного кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва було проведено обшук за адресою: м. Київ, вул. Закревського, буд. 21, а саме двох приміщень розташованих на другому поверсі, що використовуються ТОВ «Скай-транс» (, теперішня назва ТОВ «Скайді»), ТОВ «Кепітал інвест менеджмент» ().

Під час вказаного обшуку приміщень було виявлено десять аркушів у клітинку з рукописними записами у вигляді числових підрахунків та сум з зазначенням адрес; зошит у клітинку формату А-4 з рукописними записами, у вигляді числових підрахунків та сум з зазначенням адрес; шістнадцять аркушів паперу формату А-4 на яких надруковані таблиці з датами та розрахунками; лист від ТОВ «Фінтек Сомошенс» до КП «Київтранспарксервіс», №б/н від 17.01.2025; лист від ТОВ «Київ Пастранс Сервіс» до КП «Київтранспарксервіс», №б/н від 16.01.2025; печатки наступних юридичних осіб: ТОВ «Скай-Транс», ТОВ «Сістем Кепітал Груп», ТОВ «Котранса», ТОВ «ГОу2нет», ТОВ «Столиця Автопаркінг», ТОВ «Автосом», ТОВ «Київа Пари Сервіс», ТОВ «Інвестиційний Союз Києва», ТОВ «Кепітал Інвест Менеджмент», ТОВ «Кепітал Менеджемн», ФОП « ОСОБА_4 », ФОП « ОСОБА_17 »; ноутбук марки - «HP», с/н: 7203DW4, в ході огляду якого виявлено відомості щодо вчиненого кримінального правопорушення; дванадцять аркушів паперу з рукописними записами, таблицями адресами та прорахунками.

Виявлені предмети підтверджують протиправну діяльність ТОВ «Скай-транс» (, теперішня назва ТОВ «Скайді»), ТОВ «Кепітал інвест менеджмент» ().

Також виявлено грошові кошти загальною сумою 527630 (п`ятсот двадцять сім тисяч шістсот тридцять) гривень та 2780 (дві тисячі сімсот вісімдесят) доларів США, були розфасовані по пачкам, які в свою чергу мали ідентифікуючі написи, існують підстави вважати, що вказані грошові кошти були здобуті злочинним шляхом та можуть містити на собі сліди та відомості про вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим були вилучені слідчим.

Вилучені в ході проведення обшуку грошові кошти підтверджують факт отримання надприбутків від значно більшої кількості паркувальних (машиномісць) місць, аніж та кількість, яка їм передана згідно договорів про надання права на експлуатацію фіксованих місць для паркування.

У зв`язку з викладеним, 20.01.2025 постановою слідчого вказані предмети визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0010407.

Прокурор в судовому засіданні підтримав подане клопотання та просив його задовольнити, з підстав зазначених у клопотання.

Власник майна, ОСОБА_4 вказав, що вилучені грошові кошти є особистими коштами іншої особи, які були залишені на зберіганні по усній домовленості, так як він зараз знаходиться на фронті. Просить відмовити в задоволенні клопотання арешту на майно в частині грошових коштів, в іншій частині не заперечує проти задоволення клопотання прокурора.

Слідчий суддя, заслухавши учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього копії матеріалів кримінального провадження на дотримання вимог КПК України, дійшов такого висновку.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ч. 2 ст. 1 КПК України).

Відповідно ж до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт на майно накладається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Речовими доказами згідно ч. 1 ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Так, слідчим суддею встановлено, що клопотання про арешт майна подано, у відповідності до ст. 170 КПК України, оскільки останнє містить в собі критерії визначені ч. 2 цієї статті Кодексу, а саме є речовими доказами, згідно постанови від 20.01.2025.

При цьому, слідчим суддею шляхом дослідження матеріалів провадження у порядку ст. 94 КПК України встановлено, що таке майно відповідає критеріям ст. 98 вказаного Кодексу, тобто існує дійсна сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є речовими доказами.

Саме клопотання відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

Зазначене у клопотанні майно відноситься до видів передбачених Главою 17 Розділу ІІ КПК України, на які може бути накладено арешт.

При цьому, в судовому засіданні слідчим суддею не встановлено, що клопотання суперечить вищезазначеним вимогам КПК України, тобто не містить правових підстав для арешту майна, достатності доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, вказівки на розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження або не є пропорційним, тобто не відповідає тяжкості правопорушення і становитиме особистий і надмірний тягар для володільця майна.

Тож, слідчий суддя погоджується з клопотанням прокурора про необхідність накладення арешту на майно на підставі ст. 170 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що майно виявлене та вилучене 20.01.2025 під час проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Закревського, буд. 21, а саме двох приміщень розташованих на другому поверсі, що використовуються ТОВ «Скай-транс» (, теперішня назва ТОВ «Скайді»), ТОВ «Кепітал інвест менеджмент» (), відповідає критеріям, зазначеним у пункті першому частини другої статті 170 цього Кодексу.

Проте, не підлягає задоволенню клопотання прокурора про накладення арешту на грошові кошти загальною сумою 527630 (п`ятсот двадцять сім тисяч шістсот тридцять) гривень та 2780 (дві тисячі сімсот вісімдесят) доларів США, оскільки матеріали клопотання не містять обґрунтування та відповідних доказів, що вказані грошові кошти були здобуті злочинним шляхом та можуть містити на собі сліди та відомості про вчинення кримінального правопорушення.

За таких обставин, слідчий суддя враховуючи правову підставу для арешту майна; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 170-173, 309, 369-372, 376, 534 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_5 , про накладення арешту на майно, вилучене у кримінальному провадженні № 0010407 від 02.11.2017 - задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Закревського, буд. 21, а саме двох приміщень розташованих на другому поверсі, що використовуються ТОВ «Скай-транс» (, теперішня назва ТОВ «Скайді»), ТОВ «Кепітал інвест менеджмент» (), із забороною відчуження, користування та розпорядження вказаним майном, з метою забезпечення збереження речових доказів, а саме на: десять аркушів у клітинку з рукописними записами у вигляді числових підрахунків та сум з зазначенням адрес; зошит у клітинку формату А-4 з рукописними записами, у вигляді числових підрахунків та сум з зазначенням адрес; шістнадцять аркушів паперу формату А-4 на яких надруковані таблиці з датами та розрахунками; лист від ТОВ «Фінтек Сомошенс» до КП «Київтранспарксервіс», №б/н від 17.01.2025; лист від ТОВ «Київ Пастранс Сервіс» до КП «Київтранспарксервіс», №б/н від 16.01.2025; печатки наступних юридичних осіб: ТОВ «Скай-Транс», ТОВ «Сістем Кепітал Груп», ТОВ «Котранса», ТОВ «ГОу2нет», ТОВ «Столиця Автопаркінг», ТОВ «Автосом», ТОВ «Київа Пари Сервіс», ТОВ «Інвестиційний Союз Києва», ТОВ «Кепітал Інвест Менеджмент», ТОВ «Кепітал Менеджемн», ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_17 ; ноутбук марки «HP», с/н 7203DW4.

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню на всій території України.

В силу ст. 175 КПК України, негайне виконання ухвали про арешт майна покласти на слідчих, прокурорів, які входять до відповідних груп слідчих, прокурорів у кримінальному провадженні за № 0010407 від 13.02.2024.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Роз`яснити сторонам кримінального провадження, що підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за їх клопотанням, якщо вони доведуть, що в подальшому в застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Дата та час проголошення повного тексту ухвали 11.02.2025 о 17.00 год.

Слідчий суддя: ОСОБА_18