Справа № 359/3879/25
Провадження №1-кс/359/754/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 квітня 2025 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Бориспільського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, -

встановив :

03.04.2025 до Бориспільського міськрайонного суду Київської області надійшло вищезазначене клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000577 від 26 березня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване наступним.

Слідчим відділом Бориспільського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000577 від 26 березня 2025 троку, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 25.03.2025 до ЧЧ Бориспільського РУП надійшла заява від гр. ОСОБА_3 , про те, що 22.03.2025 в ранковий час в мобільному додатку «Marketplace» надійшло повідомлення щодо купівлі товару від невідомої особи з посилання про оплату. В подальшому, ОСОБА_4 ,перейшла за посиланням, вказала повний номер банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Після чого, 23.03.2025 у месенджері «Телеграм» надійшло повідомлення з номеру НОМЕР_2 , про те, що потрібно помістити на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 11 000 гривень, які остання поклала на банківську карту. В подальшому ОСОБА_4 , виявила, що в період часу з 22.03.2025 по 23.03.2025 з її банківських карт АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснені неодноразові перекази грошових коштів в загальній сумі 43400 гривень, чим завдано майнового збитку.

В ході допиту потерпіла ОСОБА_4 , пояснила, що являється клієнтом банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та на її ім`я відкрито рахунок НОМЕР_1 . Фінансовий номер вище вказаної картки НОМЕР_4 . Також вона є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та на її ім`я відкрито рахунок НОМЕР_5 . Близько 18 березня 2025 року потерпіла перебувала в м. Бориспіль та розмістила оголошення про продаж жіночого взуття у додатку «Marketplace» соціальній мережі «Фейсбук».

22.03.2025 вранці у мобільному додатку «Месенджер» їй надійшло текстове повідомлення від користувача з назвою профілю « ОСОБА_5 ». Вказана невідома особа запитала, щодо умов купівлі товару та надіслала посилання з інструкцією про отримання оплати. У подальшому, потерпіла перейшла за вказаним посиланням та відкрила форму для введення власних банківських реквізитів. Після чого, ввела номер банківської кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », термін дії, CVC-код.

Того ж дня, о 21 годині 37 хвилин на її номер мобільного телефону НОМЕР_4 зателефонувала невідома особа з мобільного номеру НОМЕР_6 . Особа з чоловічим голосом повідомила їй, що він працівник банку та запитав чи по її карткам були неправомірні дії протягом дня. Також останній повідомив, що на її ім`я оформлено онлайн кредити. За вказівкою вказаного чоловіка ОСОБА_4 встановила на власному мобільному телефону додаток «Допомога24». Подальша розмова відбувалась у мобільному додатку «Телеграм» з номером НОМЕР_2 .

22.03.2025 о 23 годині 32 хвилини за вказівками невідомої особи ОСОБА_4 здійснила переказ коштів зі своєї кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 14 572 грн. (комісія 509,67 грн.) на свою картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

22.03.2025 о 23 годині 35 хвилини за вказівкою невідомої особи ОСОБА_4 здійснила переказ коштів з кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 10 050 грн. (комісія 351 грн.) на свою картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Наступного дня, близько 07 години у мобільному додатку «Телеграм» потерпілій надіслали повідомлення з номеру НОМЕР_2 про те, що їй необхідно взяти свої готівкові грошові кошти, які є вдома та помістити на баланс своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (картка НОМЕР_3 ). Того ж дня, за допомогою обміну валюти потерпіла придбала 11 000 грн. (за 250 Євро). У подальшому, 23.03.2025 о 10 годині 37 хвилині вона здійснила переказ вказаних грошових коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 за допомогою банкомату.

З метою встановлення об`єктивної істини у вказаному кримінальному провадженні та перевірки враховуючи те, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема телефонних дзвінків невстановлених осіб, що може суттєво пришвидшити досудове розслідування, з`ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та в подальшому бути використана як доказ, у слідства виникає необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться компаній стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На розгляд клопотання слідчий не з`явилася, просила розглянути клопотання без її присутності, клопотання підтримує, просить задовольнити.

Розгляд клопотання здійснювався без повідомлення особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Дослідивши подане клопотання та долучені до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ч. 2 ст. 84 КПК України, процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Так, за змістом ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ч.2 цієї статті у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Крім того, відповідно до ч. 7 цієї статті слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З матеріалів справи вбачається, що з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: перевірки показань потерпілої у кримінальному провадженні, встановленні причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя погоджується, що такий ступінь процесуального примусу щодо отримання інформації, яка оберігається законом, є виправданим та відповідає завданням кримінального провадження.

Строк дії ухвали слід визначити один місяць.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-162 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » слідчим групи слідчих СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_6 та ОСОБА_2 .

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ) надати у паперовому та/або електронному вигляді, відомості по абонентським номерам НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , в період з 22.03.2025 по теперішній час, а саме: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань абонентів «А» та «Б», з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, місцеперебування абонента який користувався вказаним абонентським номером із зазначенням телефонних номерів в момент кожного вхідного/вихідного телефонного з`єднання та вхідних/вихідних SMS і ММS - повідомлень, інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону, а також отримання абонентом послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання та ІМЕІ мобільних терміналів в яких працювали зазначені абонентські номери, а також інформацію про те, чи обслуговуються вказані номери мобільного оператора, на контрактній основі (з наданням повних анкетних даних власника мобільного номеру телефону та належним чином завірених копій документів, на підставі яких виданий контрактний номер).

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: за адресою: АДРЕСА_3 ) надати у паперовому та/або електронному вигляді, відомості по абонентському номеру НОМЕР_6 , в період з 22.03.2023 по теперішній час, а саме: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань абонентів «А» та «Б», з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, місцеперебування абонента який користувався вказаним абонентським номером із зазначенням телефонних номерів в момент кожного вхідного/вихідного телефонного з`єднання та вхідних/вихідних SMS і ММS - повідомлень, інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону, а також отримання абонентом послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання та ІМЕІ мобільних терміналів в яких працювали зазначені абонентські номери, а також інформацію про те, чи обслуговуються вказані номери мобільного оператора, на контрактній основі (з наданням повних анкетних даних власника мобільного номеру телефону та належним чином завірених копій документів, на підставі яких виданий контрактний номер).

Ухвала слідчого судді діє протягом одного двох місяців з дня її проголошення до 03 травня 2025 року включно.

Ухвала слідчого судді самостійному апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7