Справа № 282/1255/23
Провадження № 1-кс/282/84/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 березня 2025 року

cелище Любар

Слідчий суддя Любарського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої слідчого відділення відділення поліції №1 Житомирського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Чуднівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

У С Т А Н О В И В:

Слідча слідчого відділення відділення поліції №1 Житомирського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому зазначає, що у провадженні СВ відділення поліції №1 Житомирського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебуває кримінальне провадження за №0000046 внесене до ЄРДР 15.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 14.09.2022 невідома особа, із банківської картки № НОМЕР_1 належної ОСОБА_5 , заволоділа грошовими коштами в сумі 6334 гривні. Внаслідок чого завдала останній матеріального збитку в розмірі 6334 гривень.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що проведеною перевіркою по матеріалах кримінального провадження та вивченням вилученої інформації з рахунку потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 встановлено, що її грошові кошти були перераховані через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Отримавши тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та надавши по вилученій інформації доручення в порядку ст.40 КПК України, встановлено, що грошові кошти потерпілої були перераховані на картку за номером НОМЕР_2 , яка має належність до фінансової установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В подальшому з вказаної картки, кошти знову ж були переслані на рахунок, фінансової установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 належний ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Під час розслідування кримінального провадження було встановлено, що з вказаного рахунку, було здійснено 14.09.2022 три грошові перекази на суму 178753 грн між банківськими картами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » належними ОСОБА_6 , одна з яких НОМЕР_4 , після чого з вищезазначеної карти НОМЕР_4 було здійснено переказ коштів на наступні картки:

- 14.09.2022 о 16 год 57 хв здійснено переказ коштів на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 в сумі 29999 грн.

- 14.09.2022 о 16 год 58 хв здійснено переказ коштів на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 в сумі 29999 грн.

- 14.09.2022 о 16 год 59 хв здійснено переказ коштів на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 в сумі 15002 грн.

- 14.09.2022 о 17 год 00 хв здійснено переказ коштів на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_8 належну ОСОБА_6 в сумі 75000 грн.

- 14.09.2022 о 17 год 08 хв здійснено переказ коштів на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_8 належну ОСОБА_6 в сумі 28753 грн.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення істини у справі у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, інформація яких становить банківську таємницю, а саме на отримання інформації про проведення будь-яких банківських операцій клієнтами банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по банківських картах НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 в період часу з 14.09.2022 по 14.10.2022.

Дана інформація має суттєве значення для справи та може бути використана, як доказ для встановлення особи причетної до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення місця здійснення фінансових операцій, зняття готівки, пристрою особи зловмисника та місце перебування причетної особи в момент вчинення злочину.

Вказані відомості, неможливо отримати іншим способом, окрім як отримання доступу до банківського рахунку потерпілої для доведення обставин, які передбачається довести за допомогою цих відомостей, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

В той же час, вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці і отримати вказану інформацію іншим шляхом неможливо.

В подальшому після вилучення, зазначеної інформації, буде вирішено питання про її подальше приєднання до матеріалів кримінального провадження як речового доказу, оскільки вона містить достатньо фактів та обставин, що мають важливе значення для розслідування кримінального провадження.

Таким чином, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до неї та вилучити її.

Слідча в судове засідання не з`явилася, однак надала заяву про проведення судового засідання за її відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не з`явився причини неявки суду не повідомив. Клопотань та заяв до суду не подавав.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті, а тому суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Встановлено, що 15.09.2022 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, та розпочато кримінальне провадження №0000046, що стверджується витягом з ЄРДР.

Відповідно до ст.91 КПК України, вказані вище документи можуть бути використані як докази у провадженні, так як вони вказують на факти та обставини, що мають значення для досудового розслідування.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Розглянувши та дослідивши матеріали клопотання, а саме: докази, що вказують на доцільність надання тимчасового доступу до речей і документів та виконання норм КПК України, які регулюють порядок звернення з відповідним клопотанням до суду, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську та комерційну таємницю і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Згідно ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст.ст.159, 161 - 163, 166, 309, 369 - 372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчої СВ відділення поліції №1 Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл в рамках кримінального провадження №0000046 від 15.09.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч. З ст. 190 КК України, слідчим у кримінальному провадженні - ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та також за їх дорученням працівникам СКП відділення поліції №1 Житомирського РУП№1 ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , на отримання інформації про проведення будь-яких банківських операцій за період з 14.09.2022 по 14.10.2022 по картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , інформації про осіб на яких вони зареєстровані, інформація з зазначенням дати, часу та місця здійснення банківських операцій, руху коштів, клієнтами банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за допомогою інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з визначенням банку - еквайєра, геолокацію пристрою з якого здійснювався вхід в інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ІР-адресу з якої здійснювався вхід до інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та/або МАС адрес пристрою за вказаний період, відомості про кінцевого отримувача під час проведення фінансових операцій по банківських картках, їх ідентифікуючі дані, абонентських номерів мобільних операторів до яких здійсненна прив`язка платіжних карток та банківського рахунку, відомості про їх зміну, шляхом вилучення останньої, на паперовому або електронному носієві (здійснити її виїмку), яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса головного офісу АДРЕСА_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1