печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 грудня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань капітана Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000091 від 27.01.2023, про проведення обшуку

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань капітана Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000091 від 27.01.2023, за погодженням прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 27 та ч. 4 ст. 27 КПК України, слідчий суддя, суд може прийняти рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні впродовж усього судового провадження або його окремої частини лише у разі: якщо здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом. Кримінальне провадження у закритому судовому засіданні суд здійснює з додержанням правил судочинства, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст. 222 КПК України, відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим.

Беручи до уваги наведене, слідчий суддя вважає за необхідне, розглянути зазначене клопотання про проведення обшуку в закритому судовому засіданні.

У судовому засіданні слідчий, внесене клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, дослідивши матеріали провадження, приходить наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Слідчі Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000091 від 27.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною четвертою статті 1102, частиною першою статті 111, частиною третьою статті 161, частиною третьою статті 209, частиною першою статті 2583 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ВАТ «БАЛАКЛАВСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ ІМ. О.М. ГОРЬКОГО» (ідентифікаційний код юридичної особи 00191906) входило до складу підприємств ДАК «УКРРУДРОМ», приватизація яких здійснювалась згідно із законодавством про приватизацію з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про особливості приватизації підприємств Державної акціонерної компанії «Укррудпром»» від 09.04.2004 № 1677-IV.

Відповідно до наказу Фонду державного майна України «Про підсумки спеціального конкурсу з обмеженою участю з продажу пакета акцій ВАТ «БАЛАКЛАВСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ ІМ. О.М. ГОРЬКОГО» (ідентифікаційний код юридичної особи 00191906) від 18.08.2006 № 1280, переможцем спеціального конкурсу з обмеженою участю з продажу вказаного пакета акцій розміром 93,83 % статутного фонду товариства ВАТ «БАЛАКЛАВСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ ІМ. О.М. ГОРЬКОГО» (ідентифікаційний код юридичної особи 00191906) та кількістю акцій 103 865 023 штуки - затверджено ТОВ «СМАРТ-ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи 30540319), кінцевим бенефіціарним власником якого являвся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин України, народний депутат України VII, VIII та IX скликання (2013 - 2022 роки) (далі - ОСОБА_6 ).

В подальшому 23.08.2006 між Фондом державного майна України та ТОВ «СМАРТ-ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи 30540319) укладено договір № КПП-503 купівлі-продажу пакета акцій ВАТ «БАЛАКЛАВСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ ІМ. О.М. ГОРЬКОГО» (ідентифікаційний код юридичної особи 00191906) за спеціальним конкурсом з обмеженою участю.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що після анексії рф АР Крим, бажаючи продовжувати контролювати господарську діяльність ПрАТ «БАЛАКЛАВСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ ІМ. О.М. ГОРЬКОГО» на тимчасово окупованій території та отримувати незаконні прибутки від його діяльності, ОСОБА_6 , спільно із службовими особами ТОВ «СМАРТ-ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи 30540319), кінцевим бенефіціаром якого він являється, здійснили передачу акцій, активів та майна ПрАТ «БАЛАКЛАВСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ ІМ. О.М. ГОРЬКОГО» (ідентифікаційний код юридичної особи 00191906) до компанії-нерезидента KAGEROL HOLDINGS LIMITED (реєстраційний номер 333328, м. Нікосія, Кіпр), засновником якої із 100% долею став його рідний брат - громадянин рф ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - ОСОБА_7 ).

Після чого, спільно із окупаційною владою, формально вивівши у 2014 році ПрАТ «БАЛАКЛАВСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ ІМ. О.М. ГОРЬКОГО» (ідентифікаційний код юридичної особи 00191906) з-під сфери управління ТОВ «СМАРТ-ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи 30540319), сприяли ухваленню рішення щодо реєстрації українського підприємства за законодавством рф, зі зміненою назвою АО «Балаклавское рудоуправление им. А.М. Горького» (реєстраційний номер 181, дата реєстрації - 30.12.2014).

АО «Балаклавское рудоуправление им. А.М. Горького» неодноразово виконувало поставки матеріалів для російських державних підприємств, чим забезпечувало спорудження інфраструктурних об`єктів військово-промислового комплексу рф, зокрема: траса «Тавриди» (постачання інертних матеріалів для будівництва дорожнього полотна сполученням Керч-Сімферополь-Севастополь), Керченський міст (постачання з 2014 року вапняку для будівництва мосту із використанням власного транспортно-навантажувального центру - «Железнодорожная станция АО «Балаклавское рудоуправление им. А.М. Горького»), а також аеропорти «Бельбек» та «Сімферополь», військово-патріотичний парк культутри та відпочинку збройних сил рф «Патріот» Південного військового округу в Севастополі (безоплатне надання будівельних матеріалів у 2020 році на суму 600 тис руб, а в 2021 - виділено понад 230 тон будівельних матеріалів, вироблених на підприємстві, тощо).

Також під час досудового розслідуванням встановлено, що протягом 2006 - 2014 років власниками пакета акцій ПрАТ «БАЛАКЛАВСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ ІМ. О.М. ГОРЬКОГО» (ідентифікаційний код юридичної особи 00191906), окрім ТОВ «СМАРТ-ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи 30540319), також були інші суб`єкти господарювання, в тому числі компанії-нерезиденти, кінцевим бенефіціарним власником яких також являвся ОСОБА_6 , або ж які афілійовані із ОСОБА_6 , а саме: ТОВ «СМАРТ-ХОЛДИНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи 34716646), ТОВ «СМАРТ-ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи 30540319), ТОВ «ФІНТЕХНОЛОГІЇ» (ідентифікаційний код юридичної особи 33874456), ТОВ «ГРІНВОЛТРЕЙД» (ідентифікаційний код юридичної особи 36008774), ТОВ «КЛІОС» (ідентифікаційний код юридичної особи 37700852), ТОВ «ШИПІНГ ПЛЮС ЛТД» (ідентифікаційний код юридичної особи 36473820), ТОВ «ПФБ» (ідентифікаційний код юридичної особи 37862376), ТОВ «СУДОРЕМОНТ ПЛЮС» (ідентифікаційний код юридичної особи 36473861), ТОВ «ФРІЛАЙН ТРЕЙД» (ідентифікаційний код юридичної особи 38902063), ТОВ «МІРУС» (ідентифікаційний код юридичної особи 37701636), ТОВ «РІВНЕНСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ РЕЄСТРАТОР» (ідентифікаційний код юридичної особи 32005188), ТОВ «КОНСАЛТИНГГАММА» (ідентифікаційний код юридичної особи 33873426), ТОВ «Селект» (ідентифікаційний код юридичної особи 31550511), ТОВ «КУА «Інвестиційний дім "МЕГАПОЛІС"» (ПВНЗІФ «МЕГАПОЛІС-ІНВЕСТ»), ТОВ «АГАПІТ ЛТД» (ідентифікаційний код юридичної особи 22974990), ТОВ «ДЕНКОРД АГ» (ідентифікаційний код юридичної особи 31286783), ТОВ «ЧЕЛСІ» (ідентифікаційний код юридичної особи 32692795), ТОВ «СМАРТ-НЕРУДПРОМ» (ідентифікаційний код юридичної особи 36282212),

ТОВ «ГОРАЦІО» (ідентифікаційний код юридичної особи 38126954), ТОВ «КАПРАНА» (ідентифікаційний код юридичної особи 38483138), ТОВ «СІНУСБУД» (ідентифікаційний код юридичної особи 38651534), Корпорацією «СКЕ» (ідентифікаційний код юридичної особи 35680578), компаніями «КАГЕРОЛ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД» («KAGEROL HOLDINGS LIMITED») (реєстраційний номер НОМЕР_1 ), «ФОРАМІНА ВЕНЧЕРЗ ЛТД» («FORAMINA VENTURES LTD») (реєстраційний номер 253165), «КЛІОРІЛ КОНСАЛТІНГ ЛТД» («KLIORIL CONSULTING LTD») (реєстраційний номер 253416), «МЕРОМІКАЛ ЛІМІТЕД» (реєстраційний номер 332832), «МАГДОЛЕНН ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД» («MAGDOLENN HOLDINGS LIMITED») (реєстраційний номер 332778), «ГЕСІРТАНО СЕРВІСИЗ ЛТД» («GESIRTANO SERVICES LTD») (сертифікат юридичної особи 324738), «ДЖІРОЛЕНТ ХОЛДІНГЗ ЛТД» («JIROLENT HOLDINGS LTD») (реєстраційний номер 269636), «КОМІСІАНО ІНВЕСТМЕНТС ЛТД» («KOMISIANO INVESTMENTS LTD») (реєстраційний номер 303951), «ЄРНАМІО КОНСАЛТІНГ ЛТД» («YERNAMIO CONSULTING LTD») (реєстраційний номер 250950), «КЛІНСА КОНСАЛТІНГ ЛТД» («KLINSA CONSULTING LTD») (реєстраційний номер 252405), «КОПАРІТА КОНСАЛТІНГ ЛТД» («COPARITA CONSULTING LTD») (реєстраційний номер 282153), «ПІКОЛАСТА ІНВЕСТМЕНТС ЛТД» («PIKOLASTA INVESTMENTS LTD») (реєстраційний номер 323871), «БОТАЛКО ВЕНЧЕРЗ ЛТД» («BOTALCO VENTURES LTD») (реєстраційний номер 284652), «ПАСЕНТАСО ІНВЕСТМЕНТС ЛТД» («PASENTASO INVESTMENTS LTD») (реєстраційний номер 323595), «ЛАТЕРСІНА ХОЛДІНГС ЛТД» («LATERSINA HOLDINGS LTD») (реєстраційний номер 312770), «МОМЕНАЛ МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД» («MOMENAL MANAGEMENT LTD») (реєстраційний номер 259088), «ЕСТІАМОС КОНСАЛТІНГ ЛТД» («ESTIAMOS CONSULTING LTD») (реєстраційний номер 226775), «КВЕСТАНО КОНСАЛТІНГ ЛТД» («KVESTANO CONSULTING LTD») (реєстраційний номер 312745), «БОЛІМЕНТА ІНВЕСТМЕНТС ЛТД» («BOLIMENTA INVESTMENTS LTD») (реєстраційний номер 312822), «МОРТАНТО ХОЛДІНГС ЛТД» («МОRТАNТО НОLDІNGS LТD») (реєстраційний номер 318458), «ІРАЗІЛІЯ ДЕВЕЛОПМЕНТ ЛТД» («IRAZILIA DEVELOPMENT LTD») (реєстраційний номер 247172), «НІЛІВЕСТІНО КОНСАЛТІНГ ЛТД» (реєстраційний номер 1793549), «МІСАНДАЙКО ХОЛДІНГЗ ЛТД» (реєстраційний номер 281104), «ЕНЕРДЖІЗ МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД» ( реєстраційний номер 252398), «ВИЗАЙН ІНВЕСТМЕНТС ЛТД» (реєстраційний номер 253408), «ПРАСТОЛ СЕРВІСИЗ ЛТД» (реєстраційний номер 252403), «САБВОС ЛІМІТЕД» (реєстраційний номер 242672).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 12.12.2014 компанія KAGEROL HOLDINGS LIMITED (реєстраційний номер 333328) уклала ряд договорів доручення з торговцем цінних паперів ТОВ «ПЕРШЕ РЕЄСТРАЦІЙНЕ БЮРО» на купівлю цінних паперів ПрАТ «БАЛАКЛАВСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ ІМ. О.М. ГОРЬКОГО» (ідентифікаційний код юридичної особи 00191906).

В подальшому на виконання договорів доручення торговцем цінних паперів були укладені договори за результатами яких компанія KAGEROL HOLDINGS LIMITED (реєстраційний номер 333328), окрім ТОВ «СМАРТ-ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи 30540319), придбала у ТОВ «КЛІКО КОМПАНІ» (ідентифікаційний код юридичної особи 36516150), KOMISIANO INVESTMENT LTD (реєстраційний номер 303951), GESIRTANO SERVICES LTD (реєстраційний номер 324738), JIROLENT HOLDINGS LTD (реєстраційний номер 269636), MAGDOLENN HOLDINGS LIMITED (реєстраційний номер 332778), MEROMIKAL LIMITED (реєстраційний номер 332832) та FORAMINA VENTURES LTD (реєстраційний номер 253165) цінні папери ПрАТ «БАЛАКЛАВСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ ІМ. О.М. ГОРЬКОГО» (ідентифікаційний код юридичної особи 00191906) (далі - цінні папери) у різних кількостях.

Внаслідок вказаних дій та згідно відомостей Національної комісії цінних паперів та фондового ринку встановлено, що власниками цінних паперів ПрАТ «БАЛАКЛАВСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ ІМ. О.М. ГОРЬКОГО» (ідентифікаційний код юридичної особи 00191906) з 12.12.2014 являються КАГЕРОЛ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (реєстраційний номер 333328) у кількості 968942431 штук, що становить 87,5% статутного капіталу ПрАТ «БАЛАКЛАВСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ ІМ. О.М. ГОРЬКОГО» (ідентифікаційний код юридичної особи 00191906) та ТОВ «КЛІКО КОМПАНІ» (ідентифікаційний код юридичної особи 36516150) у кількості 138000000 штук, що становить 12,5 % статутного капіталу ПрАТ «БАЛАКЛАВСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ ІМ. О.М. ГОРЬКОГО» (ідентифікаційний код юридичної особи 00191906).

Відповідно до статі 22 Закону України «Про захист економічної конкуренції», що діяв в редакції станом на 2014 рік, концентрацією визнається, зокрема, набуття безпосередньо або через інших осіб контролю одним або кількома суб?єктами господарювання над одним або кількома суб?єктами господарювання чи частинами суб?єктів опосередкованого придбання, господаровання, зокрема, шляхом безпосереднього або опосередкованого прибання, набуття у власність іншим способом чи одержання в управління часток (акцій, паїв), що забезпечує досягнення чи перевищення25 або 50 відсотків голосів у вищому органі управління відповідного суб?єкта господарювання.

Відповідно до частини першої статті 24 Закону України «Про захист економічної конкуренції», в редакції, що діяла у 2014 року, концентрація може бути здійснена лише за умови попереднього отримання дозволу Антимонопольного комітету України чи адміністративної колегії Антимонопольного комітету України, у визначених Законом випадках.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що до Антимонопольного комітету України (далі - Комітет) надходила заява від 07.11.2014 № 473 (вх. від 10.11.2014 № 15-01/668-ЕКк) про надання дозволу компанії KAGEROL HOLDINGS LIMITED (м. Нікосія, Кіпр) на придбання акцій ПрАТ «БАЛАКЛАВСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ ІМ. О.М. ГОРЬКОГО» (ідентифікаційний код юридичної особи 00191906), що забезпечує перевищення 50 % голосів у вищому органі управління товариства.

За інформацією заявників, вартість придбання становила 68 341 776, 17 євро та мала бути здійснена за рахунок залучених коштів від осіб непов?язаних відносинами контролю з компанією KAGEROL HOLDINGS LIMITED, під гарантії акціонера компанії. Однак, у наданих документах до заяви були відсутні проекти або копії документів (договорів, угод тощо), відповідно до яких буде здійснене залучення відповідних коштів та підтвердження наявних грошових коштів для здійснення заявленої концентрації.

Водночас через ненадання компанією KAGEROL HOLDINGS LIMITED запитуваної Комітетом інформації, у відповідності до вимог статті 32 Закону України «Про захист економічної конкуренції» розгляд справи № 24-25/275-14 з питань контролю за економічною концентрацію у вигляді придбання компанією KAGEROL HOLDINGS LIMITED (м. Нікосія, Кіпр) акцій ПрАТ «БАЛАКЛАВСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ ІМ. О.М. ГОРЬКОГО» (ідентифікаційний код юридичної особи 00191906), що забезпечує перевищення 50 % голосів у вищому органі управління товариства - закрито, про що 13.07.2015 прийнято відповідне рішення, фактично без вирішення справи по суті.

Отже, враховуючи, що вартісні показники учасників концентрації, з урахуванням відносин контролю за підсумками 2013 року, перевищували порогові значення, визначені частиною першою статті 24 Закону в редакції, яка діяла на той момент, то придбання компанією KAGEROL HOLDINGS LIMITED акцій ПрАТ «БАЛАКЛАВСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ ІМ. О.М. ГОРЬКОГО»» (ідентифікаційний код юридичної особи 00191906), що забезпечувало перевищення 50 % у вищому органі управління товариства у 2014 році, такі дії потребували попереднього дозволу органів Комітету та відповідно, мали ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції у відповідності до вимог пункту другого статті 50 Закону України «Про захист від економічної конкуренції».

Таким чином, придбання компанією KAGEROL HOLDINGS LIMITED (реєстраційний номер 333328) акцій ПрАТ «БАЛАКЛАВСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ ІМ. О.М. ГОРЬКОГО»» (ідентифікаційний код юридичної особи 00191906), що забезпечує перевищення 50 % голосів у вищому органі управління товариства, відбулось без отримання дозволу Комітету, з порушенням законодавства про захист економічної конкуренції.

Таким чином, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що службові особи ТОВ «СМАРТ-ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи 30540319), спільно із кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ОСОБА_6 , ймовірно сприяли незаконній реєстрації українського підприємства ПрАТ «БАЛАКЛАВСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ ІМ. О.М. ГОРЬКОГО»» (ідентифікаційний код юридичної особи 00191906) за законодавством країни-агресора рф, добровільно передали у фактичне володіння окупаційної влади активи та майно останнього, що може свідчити про матеріальне забезпечення країни-агресора рф, а саме контролюючи подальшу діяльність цього підприємства продовжували фінансувати окупаційну владу шляхом матеріального забезпечення будівництва військових об`єктів та об`єктів, що сприяло зміненню кордонів України, а також шляхом сплати податків до бюджету країни-агресора рф на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній та економічній безпеці України, що може свідчити про надання допомоги в проведенні підривної діяльності проти України.

Згідно інформації Головного управління контррозвідувального забезпечення об`єктів критичної інфраструктури та протидії фінансовому тероризму Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України вбачається, що у 2014 році ТОВ «СМАРТ-ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи 30540319) структурно увійшло до єдиної групи компаній ТОВ «СМАРТ-ХОЛДИНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи 34716646), кінцевим бенефіціарним власником (контролером) якого також являвся ОСОБА_6 .

Також з матеріалів кримінального провадження вбачається, що відповідно до ухвали Господарського суду міста Києва від 27.05.2020 (справа № 910/8098/17 про банкрутство ТОВ «КЛІКО КОМПАНІ»), в ході проведення ліквідаційної процедури встановлено факт наявності у ТОВ «КЛІКО КОМПАНІ» (ідентифікаційний код юридичної особи 36516150) права вимоги дебіторської заборгованості перед KAGEROL HOLDINGS LIMITED (реєстраційний номер 333328).

Вказане свідчить, що після 2014 року між цими компаніями вчинялись правочини та проводились фінансово-господарські операції в особливо великих розмірах, тобто у органу досудового розслідування є підстави вважати, що службові особи ТОВ «СМАРТ-ХОЛДИНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи 34716646), спільно із кінцевим бенефіціарним власником (контролером), після передачі активів та майна ПрАТ «БАЛАКЛАВСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ ІМ. О.М. ГОРЬКОГО» (ідентифікаційний код юридичної особи 00191906) окупаційній владі, продовжували контролювати його діяльність та вчиняти правочини і здійснювати фінансово-господарські операції з коштами та майном, одержаними злочинним шляхом, в особливо великих розмірах, маскувати їх походження, джерела та місцезнаходження, що може свідчити про легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, серед іншого також перевіряються обставини, за яких ОСОБА_6 , упродовж 2018-2022 років, будучи народним депутатом України VII, VIII та IX скликання (2013 - 2022 роки), підтримуючи тісні зв`язки з патріархом Московським і всієї Русі ОСОБА_18 ( ОСОБА_8 ), перебуваючи в сані протодиякона, використовуючи належні йому, як народному депутату, можливості законодавчої ініціативи, публічного становища, значні фінансові ресурси, разом з іншими невстановленими особами, вчиняв дії щодо розпалювання релігійної ворожнечі та ненависті, а також впродовж тривалого часу систематично вживав заходи, спрямовані на сприяння терористичній діяльності очільника Московського патріархату (РПЦ) патріарха ОСОБА_15 (ОСОБА_16), як представника та публічного діяча Російської Федерації (далі - РФ).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_6 з 2018 року по 2023 рік, тобто після початку збройної агресії РФ проти України, розпочатої у 2014 році і після початку повномасштабного вторгнення армії РФ в Україну, давав інтерв`ю у засобах масової інформації, публікував дописи у своєму телеграм-каналі, які повністю відповідають смислам, що культивуються сучасною російською пропагандою та які активно просуває влада держави-агресора.

Згідно висновку КНДІСЕ від 02.08.2023 № 21107/23-36/21108/23-61 за результатами проведення комплексної судової психолого-лінгвістичної експертизи у висловлюваннях ОСОБА_6 , зафіксованих у відеозаписах, наданих на дослідження, містяться ознаки розпалювання релігійної ворожнечі та ненависті і образи почуттів громадян, у зв`язку з їхніми релігійними переконаннями.

Також згідно вказаного висновку в інтерв`ю ОСОБА_6 , які зафіксовані у відеозаписах в мережі Інтернет, містяться висловлювання, які мають пропагандистський характер, формують в українському суспільстві антивладні та проросійські настрої, містять ознаки інформаційного впливу, спрямованого на шкоду суверенітетові України, її державній та інформаційній безпеці, досягнення військово-політичних цілей керівництвом РФ відносно держави Україна та надання РФ допомоги у проведенні підривної діяльності проти України в інформаційній сфері.

Крім того, ОСОБА_6 в період 2018-2019 років активно протидіяв виходу значної частини українського суспільства із структури російської православної церкви (далі - РПЦ), шляхом вжиття заходів блокування можливості отримання Томосу про надання автокефалії Православній церкві України (далі - ПЦУ), якою православна церква України, як релігійна громада православних християн, виходить зі складу російської православної церкви, та відповідно з-під впливу і підпорядкування її патріарха ОСОБА_15 (ОСОБА_16).

На виконання настанов патріарха ОСОБА_9 ), з протидії становленню та розбудові ПЦУ у 2018 році, ОСОБА_6 , з метою унеможливлення виходу зі складу Московського патріархату (РПЦ) релігійної громади православних християн України, активно перешкоджав отриманню Томосу ПЦУ, в т.ч. відвідував Вселенського Патріарха ОСОБА_17 в м. Стамбул із представниками російського кліру з метою переконання останнього в недоцільності визнання ПЦУ. Крім того, активно протидіяв організації та проведенню Об`єднавчому собору українських православних церков, що відбувся 15.12.2018, на якому вирішувались організаційні питання щодо створення ПЦУ.

Також з матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_6 може надавати фінансову підтримку Роберту Амстердаму (Robert «Bob» Amsterdam) (юридична компанія «Amsterdam & Partners LLP», реєстраційний номер: OC342567, адреса: 125 OLD BROAD STREET, ENGLAND, LONDON, EC2N 1AR), американський лобіст російської православної церкви та адвокат у сфері міжнародного права, який представляє та лобіює інтереси УПЦ МП в Україні та на міжнародній арені.

Використовуючи фінансову підтримку ОСОБА_6 останній культивує відомості про нелегітимність та звинувачує в організації її представниками розкрадання майна УПЦ (МП), влаштовуванням переслідувань, залякувань та ув`язнення православних вірян та священнослужителів на території України, тобто фактично пропагує політику держави-агресора через поширення тез ворожої пропаганди, з метою досягнення військово-політичних цілей керівництвом РФ відносно держави України та надання РФ і її представникам допомоги у проведенні підривної діяльності проти України в інформаційній сфері.

Водночас, наявна в матеріалах кримінального провадження інформація свідчить, що сприяння ОСОБА_6 у його протиправній діяльності на території України на систематичній основі надає громадянин України ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_3 , який відповідно до відомостей Єдиного реєстру довіреностей упродовж тривалого періоду часу (2009-2024 рр.) є представником ОСОБА_6 у всіх підприємствах, установах та організаціях, а також виконує його вказівки щодо управління бізнес-активами, які були набуті в результаті реалізації злочинного умислу в частині ведення господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором на базі АО «БАЛАКЛАВСКОЕ РУДОУПРАВЛЕНИЕ ИМ. А.М. ГОРЬКОГО».

Встановлено, що з метою дестабілізації суспільно-політичних процесів в Україні під час військової агресії РФ, у лютому 2024 року на виконання вказівок ОСОБА_6 , ОСОБА_10 за допомогою підконтрольного йому ресурсу забезпечував перебування та діяльність на території м. Києва лобіста у питаннях захисту УПЦ МП, резидента США ОСОБА_11 , організовував останньому зустрічі на території м. Києва із громадянином РФ ОСОБА_12 (відомий як Митрополит УПЦ (МП) ОСОБА_19 ) для обговорення питань захисту інтересів російської церкви в Україні, шляхів протидії прийняття законопроєкту № 8371 «Про заборону діяльності в Україні релігійних організацій, пов`язаних із рф», а також залучення до такої діяльності вітчизняних і закордонних засобів масової інформації та медійних осіб для пособництва інформаційній політиці держави агресора стосовно дискредитації України перед міжнародними партнерами.

Так, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_10 всупереч санкційного режиму, застосованого до ОСОБА_6 розпоряджається майном ТОВ «ТОРГОВО-ФІНАНСОВА ФІРМА «САНТИС» (, адреса: м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 1/5, кімн. 615, статутний капітал 13,6 млн грн, директор ОСОБА_10 , власник Smart Investments (CY) LTD (HE 303951), кінцевий бенефіціарний власник ОСОБА_6 через кіпрську компанію Yernamio Consulting LTD (HE 250950) і у період з 20.02.2024 по 01.03.2024 надавав у користування Роберту Амстердаму майно компанії, а саме броньовані легкові автомобілі марки MERCEDES-BENZ S600L чорного кольору, ДНЗ НОМЕР_2 та LEXUS LX 570 чорного кольору, ДНЗ НОМЕР_3 , забезпечував його особисту охорону з допомогою працівників ТОВ «ОХОРОНЕ АГЕНСТВО «ФІДЕЛЬ» (, адреса: м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 1/5, кімн. 712, кінцевий бенефіціарний власник ОСОБА_10 ), а також надав у тимчасове користування приміщення у центральному офісі групи компаній «СМАРТ-ХОЛДИНГ» за адресою: м. Київ, вул. Ігорівська, буд. 7А.

При цьому, ОСОБА_10 повністю підзвітний ОСОБА_6 і на виконання вказівок останнього, які спрямовані на підрив суверенітету, обороноздатності, територіальної цілісності та недоторканості України використовує контрольовані суб`єкти господарювання, їх активи, а також невстановлених службових осіб компаній, які входять у групу «СМАРТ-ХОЛДИНГ».

Згідно з ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, передбачених ч. 3 цієї статті.

Також у відповідності до ч. 3 ст. 233 КПК України, слідчий, прокурор

має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину.

У ході досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні отримано відомості, що особи причетні до вчинення кримінального правопорушення, з метою уникнення кримінальної відповідальності, мають намір знищити документацію, яка міститься в паперовому та електронному вигляді щодо купівлі-продажу цінних паперів (акцій) емітентом, яких є ПрАТ «Балаклавське рудоуправління імені О.М. Горького» (), документів, які підтверджують реєстраційні дії та заснування на території російської федерації АО «Балаклавское рудоуправление им. А.М. Горького» (реєстраційний номер 181, дата реєстрації - 30.12.2014).), документи, які підтверджують співпрацю з даним підприємством, а також документи, які підтверджують громадянство російської федерації його засновників чи кінцевих бенефіціарів, документи щодо використання юридичних осіб, які були власниками цінних паперів ПрАТ «Балаклавське рудоуправління імені О.М. Горького» () та компаній-нерезидентів юрисдикції Республіки Кіпр, у протиправній діяльності направленій на матеріальне забезпечення країни-агресора рф та надання допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, та інших документів, чорнових записів, мобільних телефонів, які містять листування, що можуть бути доказом вчинення ОСОБА_10 та іншими причетними особами умисних дій направлених на фінансування діяльності, спрямованої на дестабілізацію суспільно-політичної ситуації в Україні, зміну меж її території або державного кордону.

У зв`язку із зазначеним, 19.12.2024 з метою врятування майна у відповідності до положень ч. 3 ст. 233 КПК України було проведено обшук у автомобілі TOYOTA CAMRY, 2021 року випуску, державний номер НОМЕР_4 , (VIN НОМЕР_5 ) зареєстрованого за ТОВ «ТФФ «САНТИС» (), який перебуває у постійному та одноособовому користуванні ОСОБА_10 .

Під час зазначеного обшуку слідчим оглянуто речі, предмети та документи, які містились у вказаному приміщенні, за результатами чого прийнято рішення про вилучення низки речей.

Відповідно до ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Обшук, у відповідності до ч.1 ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ст. 233 КПК України, слідчий, дізнавач, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення. У такому разі прокурор, слідчий, дізнавач за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку.

Враховуючи, що обшук проводився з метою врятування майна, яке має доказове значення у кримінальному провадженні, а також те, що очікування органом досудового розслідування постановлення ухвали слідчого судді про надання дозволу на проникнення до житла чи іншого володіння особи з метою проведення обшуку призвело б до можливого приховування, знищення та втрати майна - речових доказів у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_14 у кримінальному провадженні № 0000091 від 27.01.2023 дозвіл на проведення обшуку автомобіля TOYOTA CAMRY, 2021 року випуску, державний номер НОМЕР_4 , (VIN НОМЕР_5 ) зареєстрованого за ТОВ «ТФФ «САНТИС» (), який перебуває у постійному та одноособовому користуванні ОСОБА_10 , з метою виявлення та вилучення: Мобільного телефону марки Iphone 14 Pro IMEI1: НОМЕР_6 , IMEI2: НОМЕР_7 з сім-картою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_8 ; Мобільного телефону марки Iphone 12 Pro IMEI2: НОМЕР_9 , IMEI2: НОМЕР_10 з сім-картою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_11 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1