Справа № 314/4925/24
Провадження № 1-кс/314/450/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.04.2025 м. Вільнянськ

Слідчий суддя Вільнянського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000674 від 12.10.2024, за фактом шахрайських дій, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

за участю прокурора ОСОБА_4 ,

В С Т А Н О В И В:

До Вільнянського районного суду Запорізької області надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання обґрунтоване тим, що 11.10.2024 до відділення поліції №2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 10.10.2024 у вечірній час доби потерпілий, переглядаючи соціальну мережу «Фейсбук», перейшов за фішинговим посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою отримання одноразової грошової допомоги. Перейшовши за посиланням, потерпілий обрав АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ввів усі необхідні данні для входу, та в подальшому підтвердив вхід у додаток. У подальшому ОСОБА_5 виявив, що з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 10.10.2024 в період з 23:33 до 23:35 год. невстановлена особа шахрайським шляхом за допомого електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами 2-ма транзакціями на загальну суму 40 000 з назвою транзакції «Благодійність». (ЄО №12205 від 11.10.2024)

Під час тимчасового доступу до інформації та документів, які знаходяться у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було виявлено наступні транзакції:

-10.10.2024 о 23:33:54 год. грошові кошти потерпілого у сумі 20 000 грн були перераховані на благодійний збір з описом транзакції «Благодійсність ЗБІР ДЛЯ SUPERHUMANS ОБЛИЧЧЯ ЛЮДЯНОСТІ»;

-10.10.2024 о 23:35:27 год. грошові кошти потерпілого у сумі 20 000 грн були перераховані на благодійний збір з описом транзакції «Благодійсність ЗБІР ДЛЯ SUPERHUMANS ОБЛИЧЧЯ ЛЮДЯНОСТІ» ЄДРПОУ даної організації: 44803597.

У ході проведення досудового розслідування з метою викриття злочинної діяльності невстановленої особи виникла необхідність в отриманні інформації та документів, які знаходяться у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: копії договорів надання послуг фізичній або юридичній особі за картковим рахунком, який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером ЄДРПОУ НОМЕР_2 БО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », рахунок контрагента: НОМЕР_3 з додатками, інформації щодо руху грошових коштів за вказаним банківським рахунком, із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала, IP-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керуванням рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_6 », номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, фотоматеріали з банкоматів, в тому числі за операції без картки за вказаним рахунком, в період часу з 00.00 год 10.10.2024 до 00.00 год. 15.10.2024.

Прокурор підтримав клопотання у судовому засіданні.

Слідчий суддя, розглянувши матеріали клопотання, вислухавши прокурора, вважає, що внесене клопотання підлягає задоволенню, оскільки, наявні підстави для надання тимчасового доступу до речей та документів, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, згідно положень ч. 5 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Враховуючи вищенаведене, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166, ст. 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції №2 Запорізького РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: копії договорів надання послуг фізичній або юридичній особі за картковим рахунком, який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером ЄДРПОУ НОМЕР_2 БО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », рахунок контрагента: НОМЕР_3 з додатками, інформації щодо руху грошових коштів за вказаним банківським рахунком, із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала, IP-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керуванням рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_6 », номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, фотоматеріали з банкоматів, в тому числі за операції без картки за вказаним рахунком, в період часу з 00.00 год 10.10.2024 до 00.00 год. 15.10.2024.

Визначити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Кінцевим днем дії ухвали визначити 17.06.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування та вилучення вказаних речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

17.04.2025