печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9852/25-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 березня 2025 року Печерський районний суд міста Києва у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання cтаршого слідчого третього відділу Управління Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань майора Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000908 від 16.10.2024,

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді надійшло клопотання cтаршого слідчого третього відділу Управління Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань майора Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення першого управління Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , а саме на вилучення у паперову та електронному вигляді відомостей про осіб якими відкрито карткові рахунки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 та № НОМЕР_19 , про рух грошових коштів по вказаним картковим рахункам, а саме контрагентів з якими проводились операції щодо перерахунку грошових коштів з аутентифікацію осіб, які їх вносили (у паперовому та електронному (у форматі .xls або .xlsx) вигляді), яка містить банківську таємницю, із зазначенням повних анкетних даних цих осіб, номерів їх телефонів, за якими здійснено їх ідентифікацію, розшифровкою платежів (вказати призначення платежу, повні дані платника, номер рахунку та МФО банківської установи, конкретний час та дату платежу, номер платіжного документа), а також підстави для проведення даних перерахунків, способи та час зняття грошових коштів, що має значення для встановлення істини у вищевказаному кримінальному провадженні, а саме встановлення місцезнаходження банківського терміналу та часу зняття готівкових коштів за період з 01.01.2023 по 24.01.2025.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, слідчий вказав, що слідчими третього відділу Управління Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, за процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000908 від 16.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України.

У ході досудового розслідування, досліджуються можливі факти перевищення військовими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та військової частини НОМЕР_20 службових повноважень під час укладання договорів на придбання лопат саперних та лопат піхотних з чохлом.

Зокрема, проведеним аналізом відкритих реєстрів та баз даних встановлено, що керівництвом військової частини НОМЕР_20 ІНФОРМАЦІЯ_4 (до 2024 року частина входила до складу ІНФОРМАЦІЯ_3 ) спільно з представниками приватних структур організовано можливу схему привласнення бюджетних коштів шляхом закупівлі саперних та піхотних лопат в кількості 198 328 штук на загальну суму 167 860 760 грн за завищеними цінами з порушенням процедури закупівлі та створенням умов для перемоги заздалегідь визначеного постачальника.

У ході досудового розслідування проведеним аналізом укладених договорів (№№ 44/7 та 45/7 від 08.07.2024) встановлено завищення договірної вартості лопат саперних на 305 грн/шт, а лопат піхотних з чохлом на 500 грн/шт, що призвело до можливого завищення суми договорів на 69 825 000 грн., тобто при виконанні вищевказаних договорів на постачання саперних та піхотних лопат орієнтовна сума можливих збитків складає 90 млн. грн.

Вищевикладена інформація свідчить про змову представників приватних структур та командування військової частини НОМЕР_20 ІНФОРМАЦІЯ_12 при проведені процедур закупівлі саперних та піхотних лопат, що призвело до нанесення збитки державі в особливо великих розмірах.

Договір № 370/3/5/8/2/60 від 14.12.2023 (лопати піхотні з чохлом 33328 шт. на суму 33661280 грн (1010 грн/шт). Кошти перераховано в повному обсязі. Договір закритий.

Договір № 45/7 від 08.07.2024 (лопати піхотні з чохлом 100 000 шт. на суму 90 000 000 грн

(900 грн/шт). Кошти перераховано в повному обсязі. Договір не закритий.

Договір № 44/7 від 08.07.2024 (лопати великі саперні 65 000 шт. на суму 44 199 480 грн

(680 грн/шт). Кошти перераховано в повному обсязі. Договір не закритий.

Так, оглядом інтернет ресурсу встановлено, що лопати піхотні саперні з чохлом продають в роздріб за ціною від 399 грн до 425 грн, великі саперні лопати за ціною від 150 грн до 390 грн.

Крім того встановлено, що під час оголошення про проведення спрощеної закупівлі було передбачено умови для перемоги саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », визначивши пріоритетом заключення Договорів за 2024 інші вимоги (виконання за останні два роки аналогічного договору).

Аналізом банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (рух коштів за 2022-2024) встановлено, що під час виконання Договорів лише 26.07.2024 здійснена оплата вартості проката плоского з нелегованої сталі на суму 84 138 дол. США та товар імпортовано 13.09.2024. Зазначеної сталі недостатньо для виготовлення заявленої кількості лопат.

Також встановлено операції на загальну суму 97,67 млн грн або 62,6% від отриманих за лопати коштів, що були перераховані на підприємства, які використовуються у схемах ухилення від оподаткування та переведення безготівкових коштів у готівку, а також ФОП, які спеціалізуються на обготівкуванні обігових коштів.

Встановлено, що представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що займалося реєстрацією вказаних ФОП та відкриттям їм рахунків у банківських установах, є колишнім керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (перереєстровано назву на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »).

Окрім цього для злочинної діяльності, а саме для подальшого виведення та легалізації грошових коштів залучені наступні особи, через банківські рахунки яких виведено грошові кошти, а саме: ОСОБА_5 (код НОМЕР_21 ) 12.01.2024 року отримав на рахунок НОМЕР_2 (МФО НОМЕР_22 , Філія - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (рахунок НОМЕР_23 ) за пошиття чохлів 1,3 млн грн; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_24 ) в період з 04.01.2024 до 05.01.2024 року отримало на рахунок НОМЕР_3 (МФО НОМЕР_22 , Філія - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (рахунок НОМЕР_23 ) за держаки 3,7 млн грн; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »

(код НОМЕР_25 ) 26.12.2023 року отримало на рахунок НОМЕР_4 (МФО НОМЕР_22 , Філія - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (рахунок НОМЕР_23 ) за послуги обробки металевих заготовок 4,0 млн грн; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_26 , на теперішній час має назву ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »), яке в період з 22.12.2023 до 29.01.2024 року отримало на рахунок НОМЕР_5 (МФО НОМЕР_22 , Філія - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (рахунок НОМЕР_23 ) за послуги обробки металевих заготовок 7,1 млн грн, а 19.07.2024 року отримало на рахунок НОМЕР_5 (МФО НОМЕР_22 , Філія - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (рахунок НОМЕР_27 ) за послуги обробки металевих заготовок 0,4 млн грн; ОСОБА_6 (код НОМЕР_28 ) в період з 10.09.2024 до 18.09.2024 року отримала на рахунок НОМЕР_6 (МФО НОМЕР_29 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (рахунок НОМЕР_27 ) за послуги термічної обробки 5,8 млн грн; ОСОБА_7 (код НОМЕР_30 ) в період з 17.09.2024 до 27.09.2024 року отримала на рахунок НОМЕР_7 (МФО НОМЕР_29 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (рахунок НОМЕР_27 ) за послуги механічної обробки 3,3 млн грн; ОСОБА_8 (код НОМЕР_31 ) в період з 10.09.2024 до 11.09.2024 року отримав на рахунок НОМЕР_8 (МФО НОМЕР_29 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (рахунок НОМЕР_27 ) за послуги обробки металевих заготовок 3,3 млн грн; ОСОБА_9 (код НОМЕР_32 ) 08.08.2024 року отримала на рахунок НОМЕР_9 (МФО НОМЕР_33 , Філія - Запорізьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (рахунок НОМЕР_27 ) за держаки 1,1 млн грн; ОСОБА_10 (код НОМЕР_34 ) в період з 08.08.2024 до 21.08.2024 року отримала на рахунок НОМЕР_10 (МФО НОМЕР_29 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (рахунок НОМЕР_27 ) за матеріали та послуги пошиття 3,2 млн грн; ОСОБА_11 (код НОМЕР_35 ) 19.09.2024 року отримав на рахунок НОМЕР_11 (МФО НОМЕР_33 , Філія - Запорізьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (рахунок НОМЕР_27 ) за послуги механічної обробки 1,1 млн грн; ОСОБА_12 (код НОМЕР_36 ) період з 08.08.2024 до 21.08.2024 року отримав на рахунок НОМЕР_12 (МФО НОМЕР_29 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (рахунок НОМЕР_27 ) за послуги пошиття 3,4 млн грн; ОСОБА_13 (код НОМЕР_37 ) в період з 17.09.2024 до 18.09.2024 року отримала на рахунок НОМЕР_13 (МФО НОМЕР_29 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (рахунок НОМЕР_27 ) за послуги термічної обробки 2,2 млн грн; ОСОБА_14 (код НОМЕР_38 ) в період з 10.09.2024 до 18.09.2024 року отримав на рахунок НОМЕР_14 (МФО НОМЕР_29 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (рахунок НОМЕР_27 ) за послуги термообробки на суму 5,8 млн грн; ОСОБА_15 (код НОМЕР_39 ) в період з 17.09.2024 до 18.09.2024 року отримав на рахунок НОМЕР_15 (МФО НОМЕР_29 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (рахунок НОМЕР_27 ) за послуги термообробки на суму 2,2 млн грн; ОСОБА_16 (код НОМЕР_40 ) в період з 25.07.2024 до 26.07.2024 року отримала на рахунок НОМЕР_16 (МФО НОМЕР_29 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (рахунок НОМЕР_27 ) за держаки 2,6 млн грн; ОСОБА_17 (код НОМЕР_41 ) в період з 10.09.2024 до 19.09.2024 року отримала на рахунок НОМЕР_17 (МФО НОМЕР_33 , Філія - Запорізьке обласне управління

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (рахунок НОМЕР_27 ) за послуги штампування 4,0 млн грн; ОСОБА_18 (код НОМЕР_42 ) в період з 08.08.2024 до 19.09.2024 року отримала на рахунок НОМЕР_18 (МФО НОМЕР_29 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (рахунок НОМЕР_27 ) за послуги пошиття 5,2 млн грн; ОСОБА_19 (код НОМЕР_43 ) 19.09.2024 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » отримав на рахунок НОМЕР_19 (МФО НОМЕР_29 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (рахунок НОМЕР_27 ) за послуги пошиття 1,2 млн грн.

У ході досудового розслідування, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отримані інформації про осіб якими відкрито карткові рахунки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 та № НОМЕР_19 , про рух грошових коштів по вказаним картковим рахункам, а саме контрагентів з якими проводились операції щодо перерахунку грошових коштів з аутентифікацію осіб, які їх вносили (у паперовому та електронному (у форматі .xls або .xlsx) вигляді), яка містить банківську таємницю, із зазначенням повних анкетних даних цих осіб, номерів їх телефонів, за якими здійснено їх ідентифікацію, розшифровкою платежів (вказати призначення платежу, повні дані платника, номер рахунку та МФО банківської установи, конкретний час та дату платежу, номер платіжного документа), а також підстави для проведення даних перерахунків, способи та час зняття грошових коштів, що має значення для встановлення істини у вищевказаному кримінальному провадженні, а саме встановлення місцезнаходження банківського терміналу та часу зняття готівкових коштів за період з 01.01.2023 по 24.01.2025.

Згідно детальної інформації про юридичну, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 .Оскільки інформація про стан рахунків, рух грошових коштів, контрагентів з якими проводились операції щодо перерахунку грошових коштів, а також підстави для проведення даних перерахунків відноситься до відомостей, які становлять банківську таємницю, здобути її в інший спосіб, крім вилучення в банку з розкриттям банківської таємниці, і відповідно довести обставини, які мають значення для кримінального провадження, неможливо.

Вищевказані документи та інформація самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочинів, надати їм належну правову оцінку.

Слідчий до судового засідання не з`явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Доводи клопотання підтримує в повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до копій документів, оскільки без отримання вказаної інформації неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження, а також для проведення ряду судових експертиз.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, 159,160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ :

Клопотання cтаршого слідчого третього відділу Управління Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань майора Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000908 від 16.10.2024, - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000908 від 16.10.2024, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 426-1 КК України, а саме: ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_3 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , а саме на вилучення у паперову та електронному вигляді відомостей про осіб якими відкрито карткові рахунки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 та № НОМЕР_19 , про рух грошових коштів по вказаним картковим рахункам, а саме контрагентів з якими проводились операції щодо перерахунку грошових коштів з аутентифікацію осіб, які їх вносили (у паперовому та електронному (у форматі .xls або .xlsx) вигляді), яка містить банківську таємницю, із зазначенням повних анкетних даних цих осіб, номерів їх телефонів, за якими здійснено їх ідентифікацію, розшифровкою платежів (вказати призначення платежу, повні дані платника, номер рахунку та МФО банківської установи, конкретний час та дату платежу, номер платіжного документа), а також підстави для проведення даних перерахунків, способи та час зняття грошових коштів, що має значення для встановлення істини у вищевказаному кримінальному провадженні, а саме встановлення місцезнаходження банківського терміналу та часу зняття готівкових коштів за період з 01.01.2023 по 24.01.2025.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особами АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, зазначеній в ухвалі особі з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1