Дата документу 27.03.2025
Справа № 334/2498/25
Провадження № 1-кс/334/833/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2025 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання слідчого з розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання слідчого з розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000029 були виявлені фактичні дані щодо вчинення невідомими посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Запорізької міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) кримінального правопорушення, пов`язаного з розтратою коштів підприємства шляхом зловживання службовим становищем під час укладання та виконання умов договорів про постачання електричної енергії, укладених протягом 2019-2020років.

Встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗМР на уповноваженому порталі з питань закупівель оприлюднено оголошення про проведення відкритих торгів із закупівлі «Електричної Енергії» за кошти місцевого бюджету із очікуваною вартістю 168 024,50 грн. (ідентифікатор закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

За наслідком проведеної процедури 11.01.2020 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗМР та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено Договір №32-ЕЕ-20про постачання електричної енергії споживачу, вартістю 145 575 грн.

В подальшому, додатковими угодами до Договору №32-ЕЕ-20 від 11.01.2020 неодноразово безпідставно підвищувалась ціна на постачання енергетичної енергії, що призвело до зменшення обсягів її поставки.

Аналогічно, КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗМР на уповноваженому порталі з питань закупівель оприлюднено оголошення про проведення відкритих торгів із закупівлі «Електричної Енергії», із очікуваною вартістю 348 000,00грн (ідентифікатор закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 ) за кошти місцевого бюджету.

За наслідком проведеної процедури 31.01.2020 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗМР та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено Договір №31-ЕЕ-20 про постачання електричної енергії споживачу, вартістю 303 400 грн.

В подальшому, додатковими угодами до Договору №11.01.2020 від 11.01.2020 неодноразово безпідставно підвищувалась ціна на постачання енергетичної енергії, що призвело до зменшення обсягів її поставки.

Аналогічно, КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗМР на уповноваженому порталі з питань закупівель оприлюднено оголошення про проведення відкритих торгів із закупівлі «Електричної Енергії», із очікуваною вартістю 158 600,00грн. (ідентифікатор закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 ) за кошти місцевого бюджету.

За наслідком проведеної процедури 27.01.2021 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗМР та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено Договір №40-ЕЕ-21 про постачання електричної енергії споживачу, вартістю 133 250 грн.

В подальшому, додатковими угодами до Договору №40-ЕЕ-21 від 27.01.2021 неодноразово безпідставно підвищувалась ціна на постачання енергетичної енергії, що призвело до зменшення обсягів її поставки

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, зокрема, з метою з`ясування фактичного обсягу поставленої електричної енергії, призначення судово економічної експертизи щодо встановлення розміру завданих збитків за вказаними договорами,призначення почеркознавчої експертизи щодо автентичності підписів в укладених договорах та додаткових угодах, у досудового слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу із можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у розпорядженні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Запорізької міської ради, а саме:

1.Проектно-кошторисної документації, робочих проектів, договорів з невід`ємними додатками до Договорів про постачання електричної енергії споживачу № 32-ЕЕ-20від 11.01.2020, 31-ЕЕ-20 від 11.01.2020, №40-ЕЕ-21 від 27.11.2021;

2.Платіжних доручень, платіжних інструкцій та інших документів, що підтверджують оплату Договорів про постачання електричної енергії споживачу № 32-ЕЕ-20від 11.01.2020, 31-ЕЕ-20 від 11.01.2020, №40-ЕЕ-21 від 27.11.2021;

3.Актів та довідок приймання-передачі електричної енергії за Договорами про постачання електричної енергії споживачу № 32-ЕЕ-20від 11.01.2020, 31-ЕЕ-20 від 11.01.2020, №40-ЕЕ-21 від 27.11.2021;

4.Копій наказів про призначення відповідальних осіб за проведення закупівлі за вказаними договорами (у випадку їх наявності), наказів про призначення осіб, які підписували довідки та акти приймання-передачі електричної енергії за такими договорами, їх посадових інструкцій з відмітками про ознайомлення;

5.Копії статуту Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Запорізької міської ради, який діяв на момент укладення вищевказаних договорів;

6.Копії наказу про призначення директором КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗМР ОСОБА_4 , його посадової інструкції (трудового контракту) з відміткою про ознайомлення;

7.Документів зі зразками підпису директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗМР ОСОБА_4 , на момент укладання вищевказаних договорів та додаткових угод, у кількості не менше 15 шт.;

8.Документів зі зразками підпису посадової особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗМР, якою підписано акти приймання-передачі електричної енергії, на момент укладання вищевказаних договорів та додаткових угод, у кількості не менше 15 шт.

Іншим способом, окрім отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів, довести обставини вчинення кримінального правопорушення не надається можливим, оскільки у вказаних документах містяться відомості які потребують вивчення та встановлення кола осіб, причетних до вказаного злочину, а також проведення експертиз. На теперішній час вказані документи зберігаються в Комунальному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Запорізької міської ради, за адресою: АДРЕСА_1 .

Вилучення саме оригіналів зазначених документів також необхідне для запобігання їх знищення, пошкодження або заміни, що з огляду на обставини справи може мати місце.

Крім того, слідчий просить проводити розгляд клопотання без виклику представників Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Запорізької міської ради.

Дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути вказане клопотання слідчого за відсутності вказаних осіб, в якої перебувають документи, тимчасовий доступ до яких слідчий просить надати дозвіл, оскільки слідчим були доведені підстави щодо існування реальної загрози зміни або знищення доказів.

Так, частиною 2 статті 163 КПК України зазначається, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно зі ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи перебувають у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Запорізької міської ради, за адресою: АДРЕСА_1 . Ці документи самі по собі та у сукупності з іншими речами документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, можуть бути використані як докази.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого з розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів. про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 ,старшому слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000032 від 17жовтня 2024 року на тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів:

-Проектно-кошторисної документації, робочих проектів, договорів з невід`ємними додатками до Договорів про постачання електричної енергії споживачу № 32-ЕЕ-20від 11.01.2020, 31-ЕЕ-20 від 11.01.2020, №40-ЕЕ-21 від 27.11.2021;

-Платіжних доручень, платіжних інструкцій та інших документів, що підтверджують оплату Договорів про постачання електричної енергії споживачу № 32-ЕЕ-20від 11.01.2020, 31-ЕЕ-20 від 11.01.2020, №40-ЕЕ-21 від 27.11.2021;

-Актів та довідок приймання-передачі електричної енергії за Договорами про постачання електричної енергії споживачу № 32-ЕЕ-20від 11.01.2020, 31-ЕЕ-20 від 11.01.2020, №40-ЕЕ-21 від 27.11.2021;

-Копій наказів про призначення відповідальних осіб за проведення закупівлі за вказаними договорами (у випадку їх наявності), наказів про призначення осіб, які підписували довідки та акти приймання-передачі електричної енергії за такими договорами, їх посадових інструкцій з відмітками про ознайомлення;

-Копії статуту Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Запорізької міської ради, який діяв на момент укладення вищевказаних договорів;

-Копії наказу про призначення директором КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗМР ОСОБА_4 , його посадової інструкції (трудового контракту) з відміткою про ознайомлення;

-Документів зі зразками підпису директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗМР ОСОБА_4 , на момент укладання вищевказаних договорів та додаткових угод, у кількості не менше 15 шт.;

-Документів зі зразками підпису посадової особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗМР, якою підписано акти приймання-передачі електричної енергії, на момент укладання вищевказаних договорів та додаткових угод, у кількості не менше 15 шт.

Зобов`язати службових осіб Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Запорізької міської ради, за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє два місяця з дня її постановлення до 27.05.2025 року.

Ухвала про тимчасовий доступ протягом п`яти днів може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду, якщо дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльності.

Суддя: ОСОБА_1