ОЧАКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 483/1168/24
Провадження № 1-кс/483/24/2025
УХВАЛА

Іменем України

24 лютого 2025 року м. Очаків

Слідча суддя Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчої СВ ВП № 7 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію,

В С Т А Н О В И Л А :

Слідча СВ ВП № 7 МРУП ГУНП в Миколаївській області звернулася до Очаківського міськрайонного суду Миколаївській області з клопотанням, погодженим з прокурором Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання обґрунтувала тим, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000300 від 28 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що 27 лютого 2024 року до чергової частини ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 24 лютого 2024 року на його мобільний телефон надійшло повідомлення про грошову допомогу з посиланням (номер, з якого надійшло повідомлення, та вищевказане посилання не збереглися), за яким перейшов ОСОБА_5 , після чого з його банківської картки, відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер якої НОМЕР_1 (банківський рахунок НОМЕР_2 ), було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 35120 грн., чим завдано йому майнову шкоду на вищезазначену суму.

В ході проведення слідчих (розшукових) дій, старшим слідчим СВ ВП № 3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації про рух грошових коштів по картці, відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер якої НОМЕР_1 , що належить потерпілому ОСОБА_5 , в результаті чого було встановлено, що 24 лютого 2024 року о 13:47:23 год. невстановлена особа, перебуваючи в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , за допомогою терміналу самообслуговування ІНФОРМАЦІЯ_1 № TS206491, свідоцтво № НОМЕР_3 , здійснила переказ грошових коштів у розмірі 35 120 грн, що належали ОСОБА_5 ..

На підставі вищевказаного прокурором Криворізької північної окружної прокуратури Дніпропетровської обласної прокуратури було винесено постанову про визначення територіальної підслідності та направлено матеріали кримінального провадження №0000300 від 28 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, до відділення поліції № 7 Миколаївського РУП Головного управління Національної поліції в Миколаївській області для подальшого проведення досудового розслідування.

Після цього, 12 вересня 2024 року слідчий СВ відділення поліції № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області звернувся до Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для отримання фото- та відеоінформації з терміналу самообслуговування ІНФОРМАЦІЯ_1 №TS206491, свідоцтво № НОМЕР_3 , що розташований у приміщенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 13:20 год. 24 лютого 2024 по 14:20 год. 24 лютого 2024 року, а також інформації щодо номеру банківської картки та рахунку, на які було переказано грошові кошти у розмірі 35 120 грн., із наданням розгорнутих даних одержувача грошових коштів.

В ході проведення слідчих (розшукових) дій, 26 вересня 2024 року о/у СКП відділення поліції № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_6 здійснено тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час якого на підставі ухвали Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області (справа №483/1168/24, провадження № 1-кс/483/193/2024) було вилучено CD-R диск з інформацією, наданою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час проведення огляду вищевказаного CD-R диску з інформацією, наданою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було встановлено, що фото- та відеоінформація з терміналу самообслуговування ІНФОРМАЦІЯ_1 №TS206491, свідоцтво № НОМЕР_3 , за допомогою якого 24 лютого 2024 о 13:47:23 год. невстановлена особа, перебуваючи в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , здійснила переказ грошових коштів у розмірі 35 120 грн, що належали ОСОБА_5 , відсутня, так як у терміналі самообслуговування ІНФОРМАЦІЯ_1 не налаштовані фото- та відеокамери. Також відомо, що вищевказані грошові кошти були перераховані на банківську картку № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В ході проведення слідчих (розшукових) дій, 06 листопада 2024 року здійснено тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час якого на підставі ухвали Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області (справа №483/1168/24, провадження № 1-кс/483/217/2024) було вилучено CD-R диск з інформацією, наданою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , за період часу з 24.02.2024 по 31.08.2024, з найменуванням власника рахунку ОСОБА_7 . Під час огляду вищевказаного CD-R диск, при перегляді та вивченні таблиці Excel з випискою по карті № НОМЕР_4 , вбачається транзакція за 24.02.2024 о 15:50:12 год., а саме переказ коштів у розмірі 35 050 грн з банківської картки № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , на банківську картку № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_7 . Також, вбачається транзакція за 24.02.2024 о 15:53:18 год., а саме переказ коштів у розмірі 25 125 грн з банківської картки № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_7 , на банківську картку № НОМЕР_5 . Також, вбачається транзакція за 24.02.2024 о 16:13:18 год., а саме переказ коштів у розмірі 9 875 грн. з банківської картки № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_7 , на банківську картку № НОМЕР_6 .

На підставі отриманої інформації, 08 листопада 2024 року до матеріалів кримінального провадження було долучено ініціативне інформування о/у СКП ОСОБА_8 щодо необхідності проведення тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_5 , що відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на яку 24.02.2024р. о 15:53:18 год. було переведено кошти у розмірі 25 125 грн з банківської картки № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_9 .

В ході проведення слідчих (розшукових) дій, 09.12.2024 о/у СКП відділення поліції № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 здійснено тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », під час якого на підставі ухвали Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області (справа №483/1168/24, провадження № 1-кс/483/235/2024) було вилучено документи та інформацію у паперовому вигляді щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_5 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Під час огляду вищевказаних документів було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_5 відкрита на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 . При перегляді та вивченні копії виписки по картковому рахунку НОМЕР_7 , відкритого на ім`я ОСОБА_11 по банківській картці № НОМЕР_5 , вбачається, що кошти у розмірі 25 000 грн, які 24.02.2024 о 15 год. 53 хв. 20 сек., надійшли з банківської картки № НОМЕР_4 , клієнта ОСОБА_12 , на банківську карту№ НОМЕР_5 клієнта на ім`я ОСОБА_11 , після надходження були перераховані з банківської карти № НОМЕР_5 клієнта на ім`я ОСОБА_11 двома переказами, а саме 24.02.2024 о 15 год. 57 хв. 28 сек., на банківську картку № НОМЕР_8 у розмірі 10 000 грн, та 24.02.2024 о 16 год. 07 хв. 44 сек., на банківську картку № НОМЕР_9 , відкриту на ім`я ОСОБА_13 , у розмірі 15 000 грн.

В клопотанні слідча посилається на те, що в рамках досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні інформації по рахунку № НОМЕР_8 , що містить банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використана як доказ. Крім того, отримання вказаних відомостей дасть змогу встановити місце знаходження особи, яка вчинила кримінальне правопорушення. Вказана інформація перебуває у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (повне найменування ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), МФО НОМЕР_10 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 (філія АБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", розташована за адресою: АДРЕСА_4 ).

На підставі вищевикладеного, слідча просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначеної інформації з можливістю вилучення її копії.

Слідча в судове засідання не з`явилася, про час та місце судового засідання повідомлена належним чином, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Статтею 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці.

За змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення досудового розслідування вказаного вище кримінального правопорушення, а також про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідча, знаходиться у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", і має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України підстави для задоволення внесеного слідчою клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 372, 376 КПК України,

У Х В А Л И Л А :

Клопотання слідчої СВ ВП № 7 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію, задовольнити.

Надати слідчій СВ ВП № 7 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , або за дорученням оперативним працівникам СКП ВП №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області: начальнику СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 (жетон № 0075723), старшому о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 (жетон № 0075436); старшому о/у СКП ВП № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_16 (жетон № 0075432); старшому о/у СКП ВП № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_17 (жетон № 0076404); о/у СКП ВП № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 (жетон № 0144573); о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_18 (жетон № 0179731); о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 (жетон 0155734); о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_19 (жетон 0145553); ст. о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_20 (жетон № 0775443); о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_21 (жетон 0145653) тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, а саме:

інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_8 за період часу з 24.02.2024 по 24.04.2024 включно, із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості); у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

копій документів, з можливістю їх вилучення, наданих та оформлених при відкритті банківської кредитної картки № НОМЕР_8 , а саме документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше, зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття коштів з банківської картки № НОМЕР_8 за період часу з 24.02.2024 по 24.04.2024 включно, а також фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської кредитної картки, із зазначенням їх розташування;

інформації про абонентські номери телефонів, які закріплені за банківською карткою № НОМЕР_8 та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни за період часу з 24.02.2024 по 24.04.2024 включно;

інформації про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки № НОМЕР_8 за період часу з 24.02.2024 по 24.04.2024 включно, а саме поповнень мобільних телефонів, оплат комунальних послуг, зв`язку тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів

Зазначена інформація перебуває у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (повне найменування ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), МФО НОМЕР_10 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 (філія АБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", розташована за адресою: АДРЕСА_4 ).

Роз`яснити АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали визначити до 24 березня 2025 року.

Ухвала слідчої судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: