н/п 1-кс/953/9417/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"30" грудня 2024 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000256 від 01.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

24.12.2024 до суду надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 ,погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , яким орган досудового розслідування просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , по банківським карткам № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 , а саме до: анкети-заяви клієнта на якого видана вище вказана картка, з наданням документів, які посвідчують особу, а саме копію паспорта та ідентифікаційно-податкового номеру, з зазначенням мобільних телефонів власника картки, фотозображень власника; документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання банківською установою; інформації про рух грошових коштів по рахункам з 01.03.2024 по теперішній час з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним значенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу; інформації про місцезнаходження банкоматів, які використовувалися особами для обготівкування грошових коштів; інформації про ІР-адреси, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів; відео-фотознімків з банкоматів, на яких зафіксовано отримання готівкових коштів з вищезазначених банківських карт; інформації про блокування банківських карт, та підстави їх блокування, із можливістю вилучення належним чином завірених копій у Харківському відділенні вказаного банку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що відділом розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000256 від 01.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення ч. 2 ст. 149 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.03.2024 до СУ ГУНП в Харківській області надійшли матеріали з УМП ГУНП в Харківській області про те, що жінка на ім`я ОСОБА_5 разом з невстановленими особами на території м. Харкова вербує дівчат які перебувають в уразливому стані та переміщує їх до іншого міста для подальшої сексуальної експлуатації.

В ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а саме зняття інформації з електронних інформаційних систем встановлені банківські картки банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 із № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , які оформлені на ОСОБА_6 . Вказані картки використовувалися для оплати послуг з розміщення та просування сторінок у соціальній мережі «Фейсбук».

На даний час, у органу досудового розслідування, з метою забезпечення проведення повного, всебічного, ефективного та неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального провадження, для встановлення всіх осіб, причетних до вчинення злочину, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), перелік яких зазначено у клопотанні.

Крім того, слідчий зазначає, що в інший спосіб неможливо отримати вищевказані відомості та довести обставини, які підлягають доказуванню в рамках вказаного кримінального правопорушення.

В судове засідання слідчий СУ ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. 30.12.2024 через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за№ 0000256 від 01.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити слідчим СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчим СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 право тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), по банківським карткам № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 , а саме до: анкети-заяви клієнтів на яких видані вище вказані картки, з наданням документів, які посвідчують особу, а саме копію паспорта та ідентифікаційно-податкового номеру, з зазначенням мобільних телефонів власника картки, фотозображень власника; документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання банківською установою; інформації про рух грошових коштів по рахункам з 01.02.2024 по 30.12.2024 з детальним значенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу; інформації про місцезнаходження банкоматів, які використовувалися особами для обготівкування грошових коштів; інформації про ІР-адреси, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів; відео-фотознімків з банкоматів, на яких зафіксовано отримання готівкових коштів з вищезазначених банківських карт; інформації про блокування банківських карт, та підстави їх блокування, із можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому та електронному виглядах у Харківському відділенні вказаного банку.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 30.01.2025 року включно.

Роз`яснити представнику " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1