КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ
Справа №552/2313/24
Провадження № 1-кс/552/538/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.03.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Старший детектив підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м.Полтави з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000057 від 07.03.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 209, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_3 та інших підприємств в період 2020 2023 років надавали податкову вигоду суб`єктам господарської діяльності реального сектору економіки (продавцям) шляхом проведення безтоварних операцій з придбання у них товарно матеріальних цінностей різної номенклатури, які фактично реалізовувалися на адресу інших покупців за готівку без відображення в податковому обліку, а також, в результаті проведення безтоварних операцій з придбання ТМЦ та накопичення їх залишків, формували для себе податковий кредит з ПДВ з метою його подальшого розповсюдження по ланцюгу до вигодонабувачів, в результаті чого до бюджету не надійшли кошти у великих розмірах.

Під час досудового розслідування також встановлено, що до здійснення протиправної діяльності, яка полягає у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості причетні ряд осіб, а саме: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Крім того встановлено, що під час здійснення фінансово-господарських операцій підприємства: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » використовували рахунки відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 ».

А тому, з метою повного та всебічного досудового розслідування, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » МФО НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » МФО НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » МФО НОМЕР_6 , АБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » МФО НОМЕР_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » МФО НОМЕР_8 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » МФО НОМЕР_9 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » МФО НОМЕР_10 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » МФО НОМЕР_11 та складають банківську таємницю., в зв`язку з чим детектив звернувся до суду з даним клопотанням.

В судове засідання детектив ОСОБА_3 не з`явився, попередньо надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, заяву підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин злочину, знаходиться саме у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » МФО НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » МФО НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » МФО НОМЕР_6 , АБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » МФО НОМЕР_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » МФО НОМЕР_8 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » МФО НОМЕР_9 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » МФО НОМЕР_10 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » МФО НОМЕР_11 , отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо. А тому з цих підстав клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення (виїмку) в копіях, що містять банківську таємницю:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » МФО НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , по рахунках:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код НОМЕР_12 НОМЕР_13 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код НОМЕР_14 НОМЕР_15 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код НОМЕР_16 НОМЕР_17 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код НОМЕР_18 НОМЕР_19 .

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » МФО НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , по рахунках:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код НОМЕР_14 НОМЕР_20 та НОМЕР_21 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код НОМЕР_18 НОМЕР_22 та НОМЕР_23 .

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » МФО НОМЕР_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , по рахунках:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код НОМЕР_14 НОМЕР_24 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код НОМЕР_16 НОМЕР_25 .

АБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » МФО НОМЕР_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код НОМЕР_12 НОМЕР_26 .

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » МФО НОМЕР_8 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код НОМЕР_12 НОМЕР_27 .

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » МФО НОМЕР_9 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код НОМЕР_14 НОМЕР_28 та НОМЕР_29 .

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » МФО НОМЕР_10 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , по рахунках:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код НОМЕР_14 НОМЕР_30 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код НОМЕР_18 НОМЕР_31 .

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » МФО НОМЕР_11 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , по рахунках:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код НОМЕР_12 НОМЕР_32 та НОМЕР_33 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код НОМЕР_18 НОМЕР_34 та НОМЕР_35 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код НОМЕР_14 НОМЕР_36 та НОМЕР_37 ,

а саме: документів які відображують надходження та списання грошових коштів по вищевказаних рахункам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини (у разі зняття готівкових коштів, із зазначенням місця, дати, часу здійснення операцій), призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, осіб, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, РНОКПП, МФО й номерів рахунків контрагентів з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях в форматі Microsoft EXCEL, з 01.01.2021 по 06.03.2025; документів що містяться в обліково-реєстраційних справах зазначених клієнтів, в тому числі, заяв на відкриття/закриття рахунків, договорів, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнтів, кредитних договорів, іпотечних договорів, додатків до договорів (угод), наказів, доручень, довіреностей, анкет, листів, позови, заперечення, рішень судів, розписки, квитанцій, платежів, чеків, довідок, інформації про поштові відправлення, повідомлень про вручення поштових відправлень, реєстри поштових відправлень, реєстри, документів що стосуються виконання умов договорів, довідки про заборгованість, розрахунки про наявність заборгованості та інших документів що містяться у справах; заяви на видачу чекових книжок, грошових чеків, корінців грошових чеків на отримання готівки по зазначеним рахункам; протоколи системи «Банк-клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, як на паперових так і електронних носіях; документи щодо переведення та отримання коштів від юридичних та фізичних осіб нерезидентів та їх банківських установ, з можливістю вилучення їх копій.

Право тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення (виїмку) надати детективам Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 .

Строк дії ухвали двадцять дів з дня її ухвалення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1