У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/12670/23

№ 1-кс/183/2615/24

13 грудня 2024 року м. Самар

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000244 від 06 вересня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИЛА:

11.12.2024 року прокурор Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме інформацію у паперовому вигляді та на електронному носії про:

- інформацію про усі наявні рахунки та платіжні картки користувача банківської карти НОМЕР_2 , (включаючи закриті) з зазначенням дати відкриття чи закриття, способу проведення операції відкриття чи закриття та документами (заява, фото, анкета), що надавались при відкритті чи закритті;

- інформацію про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції, банківської карти № НОМЕР_3 в період з 00 год. 00 хв. 24 серпня 2023 року до 00 год. 00 хв. 24 вересня 2023 року;

- виписки до платіжних карток з розшифруванням повних даних контрагентів банківської карти № НОМЕР_3 в період з 00 год. 00 хв. 24 серпня 2023 року до 00 год. 00 хв. 24 вересня 2023 року;

- інформацію стосовно зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_3 в період з 00 год. 00 хв. 24 серпня 2023 року до 00 год. 00 хв. 24 вересня 2023 року та платіжних карток, які прив`язані до рахунку у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату та повної адреси банкомату;

- інформацію стосовно зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_3 в період з 00 год. 00 хв. 24 серпня 2023 року до 00 год. 00 хв. 24 вересня 2023 року у банкоматах чи касах інших банків з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату, банку (якому належить банкомат чи каса);

- фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_3 в період з 00 год. 00 хв. 24 серпня 2023 року до 00 год. 00 хв. 24 вересня 2023 року з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції;

- аудіо матеріали під час звернення клієнта до банку (відділення або контакт центру) з зазначенням дати, часу, номеру телефону за весь період користування банківською картою № НОМЕР_3 та платіжних карток, які прив`язані до неї;

- інформацію стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ) з банківської карти № НОМЕР_3 в період з 00 год. 00 хв. 24 серпня 2023 року до 00 год. 00 хв. 24 вересня 2023 року;

- інформацію стосовно переказів грошових коштів з інших платіжних карток на платіжні картки вищезазначеного клієнта-банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення) в період часу з 24 серпня 2023 року до 00 год. 00 хв. 24 вересня 2023 року.

- інформацію стосовно операцій користувачем банківською картою № НОМЕР_3 в період з 00 год. 00 хв. 24 серпня 2023 року до 00 год. 00 хв. 24 вересня 2023 року у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу та ідентифікатора банку еквайера;

- інформацію стосовно поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, мобільного номеру з банківської карти № НОМЕР_3 в період з 00 год. 00 хв. 24 серпня 2023 року до 00 год. 00 хв. 24 вересня 2023 року.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 29.08.2023 року до Новомосковського РВП надійшла заява про те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає: АДРЕСА_2 , просить прийняти заходи до невідомої особи, яка під приводом продажу автомобілю марки «Hyundai Tucson 2006» за 2 000,00 євро на платформі онлайн оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_3 », використовуючи мобільні номери НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , заволоділа грошовими коштами в сумі 89 750,000 грн., переказ яких заявник здійснив добровільно в якості передплати за замовлений товар на дві банківські картки НОМЕР_3 та НОМЕР_2 , заявник товар не отримав та гроші йому не повернуті.

Відповідно до допиту потерпілого ОСОБА_5 , встановлено, що 25.08.2023 року приблизно о 17 годині 00 хвилин останній знаходився у себе в дома за адресою: АДРЕСА_3 . В цей час в інтернет мережі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знайшов оголошення про продаж автомобіля марки «Хундайтоксон», сірого кольору за 2 000,00 євро. Також з інформації на сайті ОСОБА_5 дізнався, що автомобіль який зазначений на сайті доставляється з Польщі. Цього ж дня приблизно о 18 годині 00 годині останній зв`язався за допомогою мобільного зв`язку за номером НОМЕР_6 з продавцем вищевказаного автомобіля на ім`я ОСОБА_6 та обговорював питання купівлі продажу вищевказаного автомобіля.

Наступного дня, а саме 26.08.2023 року о 18 годині 32 хвилині ОСОБА_5 написав у месенжері «Viber» на номер НОМЕР_6 , продавцю ОСОБА_6 , який у сповіщенні відправив йому номер банківської картки № НОМЕР_3 на яку ОСОБА_5 перерахував спочатку 24 120,00 гривень, потім 4 000,00 гривень та 29 000,00 гривень.

27.08.2023 року ОСОБА_5 написав у месенжері «Viber» продавець ОСОБА_6 та попрохав перерахувати на номер банківської картки № НОМЕР_2 власником якої був ОСОБА_7 суми 20 500,00 та 12 250,00 гривень, на що останній погодився та перерахував.

Після чого продавець повідомив ОСОБА_5 , що машину привезуть до м. Новомосковськ 30.08.2023 року, але машина у вказаний день та місці не було. Продавець на зв`язок перестав виходити та грошові кошти ОСОБА_5 не було повернуті.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка вчинила вказаний злочин, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, які містять інформацію щодо банківської картки № НОМЕР_3 в період з 00 год. 00 хв. 24 серпня 2023 року до 00 год. 00 хв. 24 вересня 2023 року.

Прокурор в судове засідання не з`явилась, надала клопотання про розгляд справи без її участі.

За таких обставин слідчий суддя вважає, за можливе розглядати клопотання без участі прокурора.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим і здійснюється в порядку, передбаченому Положенням про Єдину судову інформаційно-комунікаційну систему та/або положеннями, що визначають порядок функціонування окремих підсистем (модулів) Єдиної судової інформаційно-комунікаційної системи. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчою суддею встановлено, що в провадженні СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені 06 вересня 2023 року до ЄРДР №0000244, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчому судді надано протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що 25.08.2023 приблизно о 17 годині 00 хвилин знаходився у себе в дома за адресою: АДРЕСА_3 . В цей час в інтернет мережі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знайшов оголошення про продаж автомобіля марки «Хундайтоксон», сірого кольору за 2 000,00 євро. Також з інформації на сайті дізнався, що автомобіль, який зазначений на сайті доставляється з Польщі. Цього ж дня приблизно о 18 годині 00 годині він зв`язався за допомогою мобільного зв`язку за номером НОМЕР_6 з продавцем вищевказаного автомобіля на ім`я ОСОБА_6 та обговорив питання купівлі продажу вищевказаного автомобіля.

Наступного дня, а саме 26.08.2023 року о 18 годині 32 хвилині ОСОБА_5 написав у месенжері «Viber» на номер НОМЕР_6 , продавцю ОСОБА_6 , який у сповіщенні відправив йому номер банківської картки № НОМЕР_3 на яку ОСОБА_5 перерахував спочатку 24 120,00 гривень, потім 4 000,00 гривень та 29 000,00 гривень.

27.08.2023 року ОСОБА_5 написав у месенжері «Viber» продавець ОСОБА_6 та попрохав перерахувати на номер банківської картки № НОМЕР_2 власником якої був ОСОБА_7 суми 20 500,00 та 12 250,00 гривень, на що останній погодився та перерахував.

Після чого продавець повідомив ОСОБА_5 , що машину привезуть до м. Новомосковськ 30.08.2023 року, але машина у вказаний день та місці не було. Продавець на зв`язок перестав виходити та грошові кошти ОСОБА_5 не було повернуті.

Виходячи із суті клопотання та вивчивши матеріали, додані до нього, приходжу до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання прокурора Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000244 від 06 вересня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати прокурору Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_8 та групі дізнавачів сектору дізнання Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію про усі наявні рахунки та платіжні картки користувача банківської карти № НОМЕР_3 , (включаючи закриті) з зазначенням дати відкриття чи закриття, способу проведення операції відкриття чи закриття та документами (заява, фото, анкета), що надавались при відкритті чи закритті;

- інформацію про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції, банківської карти № НОМЕР_3 в період з 00 год. 00 хв. 24 серпня 2023 року до 00 год. 00 хв. 24 вересня 2023 року;

- виписки до платіжних карток з розшифруванням повних даних контрагентів банківської карти № НОМЕР_3 в період з 00 год. 00 хв. 24 серпня 2023 року до 00 год. 00 хв. 24 вересня 2023 року;

- інформацію стосовно зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_3 в період з 00 год. 00 хв. 24 серпня 2023 року до 00 год. 00 хв. 24 вересня 2023 року та платіжних карток, які прив`язані до рахунку у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату та повної адреси банкомату;

- інформацію стосовно зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_3 в період з 00 год. 00 хв. 24 серпня 2023 року до 00 год. 00 хв. 24 вересня 2023 року у банкоматах чи касах інших банків з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату, банку (якому належить банкомат чи каса);

- фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_3 в період з 00 год. 00 хв. 24 серпня 2023 року до 00 год. 00 хв. 24 вересня 2023 року з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції;

- аудіо матеріали під час звернення клієнта до банку (відділення або контакт центру) з зазначенням дати, часу, номеру телефону за весь період користування банківською картою № НОМЕР_3 та платіжних карток, які прив`язані до неї;

- інформацію стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ) з банківської карти № НОМЕР_3 в період з 00 год. 00 хв. 24 серпня 2023 року до 00 год. 00 хв. 24 вересня 2023 року;

- інформацію стосовно переказів грошових коштів з інших платіжних карток на платіжні картки вищезазначеного клієнта-банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення) в період часу з 24 серпня 2023 року до 00 год. 00 хв. 24 вересня 2023 року.

- інформацію стосовно операцій користувачем банківською картою № НОМЕР_3 в період з 00 год. 00 хв. 24 серпня 2023 року до 00 год. 00 хв. 24 вересня 2023 року у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу та ідентифікатора банку еквайера;

- інформацію стосовно поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, мобільного номеру з банківської карти № НОМЕР_3 в період з 00 год. 00 хв. 24 серпня 2023 року до 00 год. 00 хв. 24 вересня 2023 року.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та надати можливість отримати копії, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1