Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/8264/24
Провадження № 1-кс/552/401/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.02.2025 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива відділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив відділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку.

Клопотання обґрунтоване тим, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Полтавські області за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000037 від 17.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, за фатом того, що групою осіб на території Полтавської, Харківської, Дніпропетровської областей організовано протиправну діяльність з незаконного обігу підакцизних товарів, зокрема паливно-мастильних матеріалів, їх зберігання, транспортування з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів.

Вказував, що під час проведення ряду слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення встановлено, що придбання незаконно виготовленого пального здійснюється у

ТОВ «ХІМКОНСАЛТИНГ ТРЕЙД» (код 41751976), службовими особами якого організовано незаконне виготовлення, зберігання та збут пального. Службові особи ТОВ «ХІМКОНСАЛТИНГ ТРЕЙД» організували незаконне виготовлення, зберігання, а також збут бензину та дизельного пального, для виробництва якого використовують придбаний газовий конденсат. З метою приховування вказаної протиправної діяльності у податковій звітності ТОВ «ХІМКОНСАЛТИНГ ТРЕЙД» відображається реалізація нібито виготовленої з використанням газового конденсату продукції «сировина вуглеводнева» (непідакцизний товар) в адресу підприємств з ознаками ризиковості, без фактичного руху товару.

Детектив зазначав, що роздрібна реалізація незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів здійснюється ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які у своїй незаконній діяльності використовують садовий будинок за адресою: АДРЕСА_1 .

Просив надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також місцезнаходження розшукуваних осіб.

З наданих до слідчого судді матеріалів вбачається, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Полтавські області за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000037 від 17.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, за фатом того, що групою осіб на території Полтавської, Харківської, Дніпропетровської областей організовано протиправну діяльність з незаконного обігу підакцизних товарів, зокрема паливно-мастильних матеріалів, їх зберігання, транспортування з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів.

Органом досудового розслідування встановлено, що придбання незаконно виготовленого пального здійснюється у ТОВ «ХІМКОНСАЛТИНГ ТРЕЙД» (код 41751976), службовими особами якого організовано незаконне виготовлення, зберігання та збут пального. Службові особи ТОВ «ХІМКОНСАЛТИНГ ТРЕЙД» організували незаконне виготовлення, зберігання, а також збут бензину та дизельного пального, для виробництва якого використовують придбаний газовий конденсат, у податковій звітності ТОВ «ХІМКОНСАЛТИНГ ТРЕЙД» відображається реалізація нібито виготовленої з використанням газового конденсату продукції «сировина вуглеводнева» (непідакцизний товар) в адресу підприємств з ознаками ризиковості, без фактичного руху товару.

З наданих слідчому судді матеріалів клопотання вбачається достатньо підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000037 від 17.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Достатність підстав вважати, що за адресою: АДРЕСА_1 . можуть знаходитися знаряддя злочину, в т.ч. незаконно виготовлені паливно-мастильні матеріали, документи, речі, предмети, комп`ютерна техніка, засоби зв`язку та інші докази, які мають значення для досудового розслідування як такі, що свідчать про обставини та наслідки вчиненого кримінального правопорушення пов`язаного із незаконним виготовленням, зберіганням, транспортуванням з метою збуту, а також збутом підакцизної продукції, підтверджується даними здійснених заходів (а.с. 8-14), даними протоколу допиту свідка (а.с. 15-17).

Підставами для проведення обушку за вищевказаною адресою є здобуті в ході розслідування дані, які вказують на наявність обґрунтованих підстав щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Метою проведення обшуку є виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення зазначених злочинів.

Є обґрунтованим твердження детектива про те, що іншого способу здобути зазначені речі і документи, які містять важливу інформацію про кримінальне правопорушення, крім проведення обшуку немає, оскільки на запит сторони обвинувачення їх не надано, за допомогою інших слідчих (розшукових) дій існує ризик можливого знищення або приховання таких документів, предметів та відомостей.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно власником нежитлових приміщень за адресою:

АДРЕСА_1 , є ОСОБА_6

(код НОМЕР_1 ).

Додані до клопотання докази в їх сукупності надають достатні та обґрунтовані підстави вважати, що відшукувані речі та предмети мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, та вони дійсно перебувають у вказаному у клопотанні володінні особи.

За встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Тому клопотання про проведення обшуку є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Враховуючи, що проведення обшуку не вимагає тривалої підготовки та дана слідча дія може бути здійснена в найкоротші строки, необхідно встановити строк дії даної ухвали - двадцять днів.

Керуючись ст.234 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим (детективам) слідчої групи (групи детективів), прокурорам групи прокурорів, на проведення обшуку земельної ділянки кадастровий номер: :00:030:0106 та садового будинку з господарськими будівлями за адресою: АДРЕСА_1 , належних ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 ), з метою виявлення, фіксації, відшукання та вилучення: незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів, комп`ютерної техніки, магнітних, електронних та цифрових носіїв інформації, засобів зв`язку (мобільних телефонів), комп`ютерної оргтехніки за допомогою якої здійснювалася фото-, відеофіксація збуту (продажу) товару, відвантаження готової продукції тощо, первинних фінансово-господарських документів СГД задіяних у вчиненні злочину, що свідчить про виготовлення, транспортування та збут незаконно виготовленої підакцизної продукції, а саме: договорів, контрактів, угод з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, актів завантаження, актів прийому-передачі товару, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, специфікацій, реєстрів податкових накладних, видаткових накладних, журнали-ордери, сертифікатів якості, прибуткових ордерів, карток складського обліку, довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей, платіжних доручень, виписок банків, касових документів, сертифікатів якості (відповідності), журналів, вхідної та вихідної кореспонденції, книг обліку придбання і продажу товарів, документів щодо випробування продукції, документів щодо якості готової продукції, картки та журнали складського обліку, документів внутрішнього обліку щодо залишків продукції, документів внутрішнього обліку, чорнових записів, що свідчать про факти збуту підакцизної продукції, записних книг, чистих бланків з відбитками печаток, банківських карток, договорів про банківське обслуговування, грошових коштів та майна, здобутих у результаті вчинення кримінального правопорушення.

Строк дії ухвали - двадцять днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1