єдиний унікальний номер справи 531/352/25
номер провадження 1-кс/531/101/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 березня 2025 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , власників майна: ОСОБА_4 , його представника адвоката ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000555 від 04 вересня 2024 року, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 звернулась до суду з вищевказаним клопотанням, погодженим прокурором Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_9 , в якому просить накласти арешт на майно, а саме на вилучені 17 лютого 2025 року: 1) під час затримання ОСОБА_4 : змив та контрольний зразок з лівої руки ОСОБА_4 ; змив та контрольний зразок з правої руки ОСОБА_4 ; грошові кошти на загальну суму 3450 грн., купюрами номіналом: 500 грн. 4 шт., 200 грн. 5 шт., 100 грн. 4 шт., 50 грн. 1 шт.; мобільний телефон в корпусі чорного кольору та в чохлі сірого кольору, марки «Motorola», модель «moyo g72», ІМЕІ1: НОМЕР_1 ІМЕІ2: НОМЕР_2 , із сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_3 ; 2) під час проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 : долари США на загальну суму 2400, купюри номіналом 100 доларів США 24 шт.; гривні на загальну суму 11 600, купюри номіналом 500 грн. 23 шт., 50 грн. 2 шт.; банківську картку емітовану в АТ «Полтава Банк» № НОМЕР_4 ; банківську картку емітовану в АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_5 ; грошові кошти в сумі 600 грн., купюри номіналом 100 грн. 2 шт., 200 грн. 2 шт.; банківську картку емітовану в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_6 ; грошові кошти в загальній сумі 85 500 грн., купюри номіналом 500 грн. 109 шт., 200 грн. 50 шт., 1000 грн. 21 шт.; грошові кошти в загальній сумі 200 грн, однією купюрою; грошові кошти в сумі 5500 грн., купюри номіналом 1000 грн 5 шт., 500 грн. 1 шт.; грошові кошти у сумі 30 000 грн., купюри номіналом 500 грн. 60 шт.; банківська карта АТ КБ «ПриватБанк» «Універсальна» № НОМЕР_7 ; банківська карта АТ КБ «ПриватБанк» «Для виплат» № НОМЕР_8 ; банківська карта АТ «МоноБанк» № НОМЕР_9 « ОСОБА_10 »; банківська картка АТ КБ «ПриватБанк» «Для виплат» № НОМЕР_10 ; квитанція №000373292 від 16.02.2025, що належать ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ,які будуть зберігатися в кімнаті зберігання речових доказів ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області за адресою: вул. Симоненка, 1, м. Карлівка, Полтавського району, Полтавської області, до вирішення питання про долю речових доказів у порядку ст. 100 КПК України та до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Клопотання мотивовано тим, що в ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000555 від 04 вересня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, було встановлено, що 04 вересня 2024 року до чергової частини ВП №3 Полтавського РУП ГУНІ в Полтавській області надійшов рапорт заступнику начальника ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_11 , про те. що ним в ході оперативного супроводження матеріалів ОРС було встановлено, що ОСОБА_4 . ІНФОРМАЦІЯ_1 , займається збутом наркотичних речовин на території Карлівської ТІ Полтавського району Полтавської області.

05 вересня 2024 року надійшов рапорт від заступника начальника ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_11 про те. що додатково була отримана оперативна інформація. про те, що до даного злочину в якості співучасника може бути причетний громадянин ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який безпосередньо надає громадянину ОСОБА_4 наркотичні речовини для реалізації.

За даним фактом 04 вересня 2024 року слідчим відділенням ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

13 лютого 2025 року до чергової частини ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшов рапорт від старшого слідчого СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_13 про те, що в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР №0000555 від 04 вересня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України по факту незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів було встановлено, що громадянин ОСОБА_14 повторно 13 лютого 2024 року на території Карлівської громади збув наркотичну речовину.

За даним фактом 13 лютого 2025 року слідчим відділенням ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

17 лютого 2025 року до чергової частини ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла повідомлення від старшого слідчого СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про те, що 17 лютого 2025 року, близько 13 години 30 хвилин, за адресою: АДРЕСА_1 , за повторний збут наркотичних речовин було затримано громадянина ОСОБА_4 .

За даним фактом 17 лютого 2025 року слідчим СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

17 лютого 2025 року, під час затримання ОСОБА_4 в порядку ст. 208 КПК України, було проведено особистий обшук, в ході чого виявлено та вилучено: змив та контрольний зразок з лівої руки ОСОБА_4 , що поміщено до спеціального конверту НПУ; змив та контрольний зразок з правої руки ОСОБА_4 , що поміщено до спеціального конверту НПУ; грошові кошти на загальну суму 3450 грн., купюрами номіналом: 500 грн. 4 шт., 200 грн. 5 шт., 100 грн. 4 шт., 50 грн. 1 шт., що поміщені до сейф-пакету НПУ WAR1178946; мобільний телефон в корпусі чорного кольору та в чохлі сірого кольору, марки «Motorola», модель «moyo g72», ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 , із сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_3 , поміщений до сейф-пакету НПУ №ICR0117940.

У рамках вказаного кримінального провадження, на підставі ухвали слідчого судді Карлівського районного суду Полтавської області від 13 лютого 2025 року (справа №531/352/25 провадження №1-кс/531/90/25), у період часу із 16 години 22 хвилин до 23 години 42 хвилину, 17 лютого 2025 року проведено обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 , під час проведення якого було виявлено та вилучено: 1) ОСОБА_6 (дружина ОСОБА_4 ) добровільно видала металевий предмет циліндричної форми зовні схожий на патрон калібру 7х62 з маркуванням W/73, який поміщено до спеціального сейф-пакету НПУ №WAR0080723; 2) у вітальній кімнаті на вішалці в рюкзаку чорного кольору у косметичці фіолетового кольору виявлено грошові кошти, а саме: долари США на загальну суму 2400, купюри номіналом 100 доларів США 24 шт.; гривні на загальну суму 11 600, купюри номіналом 500 грн. 23 шт., 50 грн. 2 шт., вказані грошові кошти поміщено до спеціального сейф-пакету НПУ WAR0030725; банківська картка емітована в АТ «Полтава Банк» № НОМЕР_4 , поміщено до сейф-пакету НПУ №WAR0080724; 3) у приміщенні кухонної кімнати: банківську картку емітовану в АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_5 , яку поміщено до спеціального сейф-пакету НПУ №WAR0080727; 4) у приміщенні спальної кімнати будинку: грошові кошти в сумі 600 грн., купюри номіналом 100 грн. 2 шт., 200 грн. 2 шт., які поміщено до спеціального сейф-пакету НПУ № WAR0080726; банківська картка емітована в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_6 , яку поміщено до спеціального сейф-пакету НПУ KIV1127052; грошові кошти в загальній сумі 85 500 грн., купюри номіналом 500 грн. 109 шт., 200 грн. 50 шт., 1000 грн. 21 шт., які поміщено до спеціального сейф-пакету НПУ №KIV1127053; грошові кошти в загальній сумі 200 грн, однією купюрою, які поміщено до спеціального сейф-пакету № KIV 1127054; 5) у приміщенні другою спільної кімнати будинку: грошові кошти в сумі 5500 грн., купюри номіналом 1000 грн 5 шт., 500 грн. 1 шт., які поміщено до спеціального сейф-пакету НПУ №KIV 1127037; 6) у приміщенні зали будинку: грошові кошти у сумі 30 000 грн., купюри номіналом 500 грн. 60 шт., які поміщено до спеціального сейф-пакету НПУ №KIV 1127040; банківська карта АТ КБ «ПриватБанк» «Універсальна» № НОМЕР_7 та банківська карта АТ КБ «ПриватБанк» «Для виплат» № НОМЕР_8 , які поміщено до спеціального сейф-пакету НПУ №KIV 1127041; банківська карта АТ «МоноБанк» № НОМЕР_9 «OLEKSANDR MYRNYI», яку поміщено до спеціального сейф-пакету НПУ №KIV 11277042; 7) у будівлі гаражу: банківська картка АТ КБ «ПриватБанк» «Для виплат» № НОМЕР_10 та квитанція №000373292 від 16.02.2025, які поміщено до спеціального сейф-пакету НПУ №PSP 1103822; поліетиленовий прозорий «зіп-пакет» із невідомою речовиною темно-зеленого кольору, поміщено до спеціального сейф-пакету НПУ №ICP 0117893.

Постановою старшого слідчого СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 від 18 лютого 2025 року вказаний речі було визнано речовими доказами.

В судове засідання слідчий СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 не з`явилась.

Старший слідчий СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , який є у складі групи слідчих по даному кримінальному провадженню, у суду клопотання підтримав у повному обсязі.

Представник власника майна ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_5 заперечував проти задоволення клопотання в частині накладення арешту на грошові кошти та банківські картки, які були вилучені під час обшуку, оскільки, на його думку, вони не можуть бути речовими доказами у даному кримінальному провадженні, тим більше, що вони належать дружині та матері ОСОБА_4 , на підтвердження чого надав відповідні виписки.

ОСОБА_4 повністю підтримав позицію свого представника.

ОСОБА_6 повідомила, що грошові кошти вона видавала добровільно та вони не мають жодного відношення до збуту наркотичних засобів, оскільки є її власністю та власністю матері ОСОБА_4 .

ОСОБА_7 повідомила, що грошові кошти в розмірі 85500 грн. є її особистою власністю, які вона зняла з банківського рахунку після закінчення строку дії договору банківського вкладу.

Вислухавши присутніх, дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, і збереження речових доказів. При цьому, згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Застосовуючи заходи забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод і законних інтересів, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного і обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Як вбачається з матеріалів справи, досудове розслідування проводиться в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000555 від 04 вересня 2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Слідчий порушує питання про накладення арешту на речі та грошові кошти, власником яких є, зокрема, і ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , однак ні клопотання, ні додані до нього матеріали не підтверджують існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатні докази, що вказують на вчинення злочину саме ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . Тим більше, що ні з клопотання, ні з доданих до нього матеріали неможливо дійти висновку кому саме належать вилучені під час обшуку грошові кошти та банківські картки.

Відповідно до ч. 2 ст. 642 КПК України, третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна.

Також, відповідно до ч. 1 ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

У той же час, в порушення вимог ч. 2 ст. 642 та ч. 1 ст. 171 КПК України, ініціатором клопотання про арешт вище вказаного майна, вилученого під час обшуку, був не прокурор, а слідчий, який звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна погодженого прокурором.

В зв`язку з викладеним, на думку слідчого судді, клопотання підлягає частковому задоволенню з накладенням арешту на майно, яке було вилучено під час затримання ОСОБА_4 безпосередньо після вчинення злочину.

Керуючись ст. ст. 642, 167, 170-173, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000555 від 04 вересня 2024 року, задовольнити частково.

Накласти арешт на вилучені 17 лютого 2025 року під час затримання ОСОБА_4 речі, а саме: змив та контрольний зразок з лівої руки ОСОБА_4 ; змив та контрольний зразок з правої руки ОСОБА_4 ; грошові кошти на загальну суму 3450 грн., купюрами номіналом: 500 грн. 4 шт., 200 грн. 5 шт., 100 грн. 4 шт., 50 грн. 1 шт.; мобільний телефон в корпусі чорного кольору та в чохлі сірого кольору, марки «Motorola», модель «moyo g72», ІМЕІ1: НОМЕР_1 ІМЕІ2: НОМЕР_2 , із сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_3 , шляхом позбавлення права користування, володіння і розпорядження, та які будуть зберігатися в кімнаті зберігання речових доказів ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області за адресою: вул. Симоненка, 1, м. Карлівка, Полтавської області.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом 5 днів з дня її оголошення.

Повний текс ухвали оголошено 12 березня 2025 року о 09 годині 15 хвилин.

Слідчий суддя