Справа № 629/635/25
Провадження № 1-кс/629/318/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 лютого 2025 року слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання дізнавача СД Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000035 від 17.01.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :

Дізнавач СД Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Лозівського міськрайонного суду Харківської області з клопотанням, погодженим з прокурором Лозівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документації, що містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташовано за адресою: АДРЕСА_1 та зобов`язати представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію стосовно міжнародного номеру банківського рахунку (IBAN) та банківського карткового рахунку, що оформлено на громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця міста Котовськ Одеської області, що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 (паспорт громадянина України серія НОМЕР_1 виданий 09.02.2006 Котовським МРВ УМВС України в Одеській області), РНОКПП: НОМЕР_2 , а саме:-завірені копій договорів про відкриття міжнародного номеру банківського рахунку (IBAN) та банківських карткових рахунків закріплених за вищевказаним міжнародним номером банківського рахунку (IBAN), заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;-інформацію про банківську операцію переказу грошових коштів у сумі 13000 гривень на банківський картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , що оформлений на громадянку ОСОБА_6 , що відбулась 15.01.2025. Також дізнавач просив зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати вищевказану інформацію в електронному вигляді на диску CD-R, чи в друкованому вигляді із можливістю їх вилучення.

Дізнавач надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Статтею 160 ч. 1 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Виходячи з вимог ч.4 ст.132 КПК України, при розгляді зазначених клопотань, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які

можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про достатність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст.160, 162 КПК України, дізнавач довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; вказав до яких саме документів, в яких містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, потрібен доступ та аргументував неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Згідно ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 372 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання дізнавача СД Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000035 від 17.01.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу СД Лозівського РВП лейтенанту поліції ОСОБА_3 , ст. дізнавачу СД Лозівського РВП капітану поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачам СД Лозівського РВП капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Лозівського РВП ст. лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД Лозівського РВП ст. лейтенанту поліції ОСОБА_12 , ст. дізнавачу СД Лозівського РВП капітану поліції ОСОБА_13 , дозвіл здфйснити тимчасовий доступ до документації, що містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташовано за адресою: АДРЕСА_1 та зобов`язати представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію стосовно міжнародного номеру банківського рахунку (IBAN) та банківського карткового рахунку, що оформлено на громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця міста Котовськ Одеської області, що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 (паспорт громадянина України серія НОМЕР_1 виданий 09.02.2006 Котовським МРВ УМВС України в Одеській області), РНОКПП: НОМЕР_2 , а саме:-завірені копій договорів про відкриття міжнародного номеру банківського рахунку (IBAN) та банківських карткових рахунків закріплених за вищевказаним міжнародним номером банківського рахунку (IBAN), заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;-інформацію про банківську операцію переказу грошових коштів у сумі 13000 гривень на банківський картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , що оформлений на громадянку ОСОБА_6 , що відбулась 15.01.2025.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати вищевказану інформацію в електронному вигляді на диску CD-R, чи в друкованому вигляді із можливістю їх вилучення.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1