Справа №463/1284/25
Провадження №1-кс/463/2267/25
У Х В А Л А

про арешт майна

10 березня 2025 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Львові клопотання старшого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене виконувачем обов`язків заступника начальника відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні за №0000008 від 6 лютого 2025 року, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 201-1, ч. 1 ст. 209 КК України, -

в с т а н о в и в:

детектив звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), що полягатиме у тимчасовому позбавлені за ухвалою слідчого судді права на відчуження такого майна як: частки квартири загальною площею 68,3 кв. м. за адресою: АДРЕСА_1 ; транспортний засіб сідловий тягач марки Renault моделі Premium 450 DXI, 2009 року випуску, держаний реєстраційний номер НОМЕР_2 ; транспортний засіб напівпричіп-бортовий марки Koegel SN 24, 2008 року випуску, державний реєстраційний номер НОМЕР_3 . З метою забезпечення арешту майна у відповідності до положень ч. 2 ст. 170 КПК України просить проводити розгляд даного клопотання без повідомлення підозрюваного та його захисника.

Подане клопотання мотивує тим, що в провадженні Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000008 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 201-1, ч. 1 ст. 209 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , будучи з 1 липня 2021 року фізичною особою-підприємцем (РНОКПП НОМЕР_1 ), здійснюючи підприємницьку діяльність у сфері оптової торгівлі деревиною та експорту лісоматеріалів, у зв`язку з чим, будучи обізнаною про порядок переміщення лісоматеріалів через митний кордон України, достеменно знаючи про встановлені Законом України «Про особливості державного регулювання діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» обмеження та правила щодо експорту деревини, лісо- та/або пиломатеріалів, вчинила незаконне переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю заборонених до вивезення лісоматеріалів. Встановлено, що ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів та виконання свого злочинного умислу, з метою виконання умов укладеного контракту №15/07 від 15 липня 2021 на постачання пиломатеріалів: дошок, заготовок, ламелі (тонка дошка до 6 мм): з хвойних та листяних дерев, а також різні готові вироби з деревини, асортимент та кількість яких буде вказано в інвойсах, із покупцем - фірмою «Floorcenter Bv.», яка зареєстрована та здійснює діяльність на території Нідерландів, та їх експорту до Боснії та Герцеговини, придбала у невстановлених досудовим розслідуванням осіб з числа місцевих мешканців Шептицького району Львівський області круглі лісоматеріали породи дуб приблизним об`ємом 40 куб.м., невідомого походження, без будь-яких товарно-супровідних документів та документів про їх походження, забезпечивши їх складування, за місцем здійснення господарської діяльності, за адресою: Львівська область, Шептицький район, с. Тичок, вул. М. Марисюка, 40, де здійснила їх подальшу обробку на лісоматеріали дубові обрізні, пилені, не шліфовані 1-4 сорту, розміром 29*150-300*1250-2520 мм, об`ємом 22,25 куб. м. На початку червня 2024 року, але не пізніше 12 червня 2024 року (більш точний час органом досудового розслідування не встановлено), ОСОБА_5 , отримавши у своє розпорядження партію лісоматеріалів дубових обрізних, пилених, не шліфованих 1-4 сорту, розміром 29*150-300*1250-2520 мм, об`ємом 22,25 куб. м., на яку відсутні підтверджуючі документи про придбання у законний спосіб, усвідомлюючи, що законним шляхом вона не зможе отримати Сертифікат, однак, будучи обізнаною, що Сертифікат у відповідності до вимог Закону є обов`язковим під час експорту (переміщення через митний кордон України) лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, а вимогами пунктів 4, 5 Порядку передбачено, що для отримання Сертифікату експортери подають територіальному органу Держлісагенства заяву, до якої додаються товарно-транспортна та/або залізнична накладна із технічною специфікацією та/або ТТН-ліс та/або ТТН-ліс-продукція або лісорубний квиток (для постійних лісокористувачів) та у разі коли експортер не є первинним отримувачем лісоматеріалів або виготовлених з них пиломатеріалів, вимагаються додаткові документи, які підтверджують повний шлях руху лісоматеріалів або виготовлених з них пиломатеріалів з місця заготівлі або виготовлення до експортера (товарно-транспортна та/або товарна накладна), маючи первинні документи, які не підтверджують походження наявної у неї партії лісоматеріалів, усвідомлюючи неможливість здійснення реалізації вказаного товару в законний спосіб, з метою приховування незаконності походження лісоматеріалів, призначених для продажу на експорт, спланувала вчинити незаконне переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю заборонених до вивезення лісоматеріалів. Реалізуючи зазначений злочинний умисел, ОСОБА_5 вирішила використати попередньо отримані нею у невстановлених слідством для цієї мети документи на іншу лісопродукцію, яка нею фактично не придбавалась, але була аналогічною за параметрами та обсягом вироблених нею при вищевказаних обставинах, а саме: ТТН-ліс серії ЧАА 171278 від 16.04.2024, ЧАА 171279 від 16.04.2024, ЧАА 171280 від 16.04.2024, ЧАА 510522 від 14.05.2024 та відповідні перехідні товарні накладні від 17.04.2024 та 21.05.2024, тобто з відомостями, які фактично не підтверджували законності отримання саме нею лісопродукції, з метою оформлення сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, з метою подальшого митного оформлення та вивезення їх за межі митної території України. З цією метою, ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, 12.06.2024 увійшла від свого імені (використовуючи логін та пароль) до Єдиної екологічної платформи «ЕкоСистема», де сформувала заяву № 0304, до якої долучила скановані копії ТТН-ліс серії ЧАА 171278 від 16.04.2024, ЧАА 171279 від 16.04.2024, ЧАА 171280 від 16.04.2024, ЧАА 510522 від 14.05.2024 та відповідні перехідні товарні накладні від 17.04.2024 та 21.05.2024, з відомостями, які не підтверджували походження та законності отримання наявної у неї партії лісоматеріалів. Після чого підписала вказану заяву разом із додатками, використовуючи свій електронний цифровий підпис. На підставі поданої заяви № 0304, ОСОБА_5 отримала у своє розпорядження сертифікат № 0393 від 12.06.2024 про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, що надав їй право експортувати виключно зазначену в ньому партію лісоматеріалів об`ємом 22,25 куб. м. (лісоматеріали дубові обрізні, пилені, не шліфовані 1-4 сорту, розміром 29*150-300*1250-2520 мм). У подальшому, ОСОБА_5 , отримавши у своє розпорядження сертифікат № 0393 від 12.06.2024 про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, до якого внесені недостовірні відомості щодо походження лісоматеріалів, розуміючи неправдивість відомостей зазначених у сертифікаті, що свідчить про одержання його незаконним шляхом, за відсутності законних підстав, 19.06.2024 за адресою: Львівська область, Шептицький район, с. Тичок, вул. М. Марисюка, 40 забезпечила завантаження вказаних лісоматеріалів (лісоматеріали дубові обрізні, пилені, не шліфовані 1-4 сорту, розміром 29*150-300*1250-2520 мм) об`ємом 22,25 куб. м. у транспортний засіб марки «Volvo» державний номерний знак НОМЕР_4 з напівпричепом з державним номерним знаком НОМЕР_5 , під керуванням водія ОСОБА_6 , який не був обізнаним із злочинною діяльністю ОСОБА_5 , залученого до перевезення компанією-нерезидентом «Floorcenter Bv.» згідно умов контракту №15/07 від 15.07.2021 на умовах FCA. Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, ОСОБА_5 , 19 червня 2024 року надала митному брокеру ОСОБА_7 копії товарно-супровідних документів необхідних для здійснення митних процедур, а саме: контракт №15/07 від 15.07.2021, міжнародну товарно-транспортну накладну CMR № 330818 від 18.06.2024, рахунок-фактуру № 28 від 07.06.2024, сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів від 12.06.2024 № 0393, не ставлячи останнього до відома щодо намірів своєї злочинної діяльності. На підставі наданих документів на партію експортованих лісоматеріалів митний брокер ОСОБА_7 оформив електронну митну декларацію типу ЕК10АА № 24UA21U7 на експорт лісоматеріалів обрізних з деревини твердих порід, дубових, пилених, не шліфованих розміром 29*150-300*1250-2520 мм 22,25 куб. м. Після чого, 19 червня 2024 року, з метою проходження митних формальностей водій ОСОБА_8 , будучи не обізнаним із злочинними намірами ОСОБА_5 , з використанням транспортного засобу марки «Volvo» державний номерний знак НОМЕР_4 з напівпричепом з державним номерним знаком НОМЕР_5 , в якому перебував вантаж лісоматеріалів загальним обсягом 22,25 куб. м., прибув на територію відділу митного оформлення «Львів-Північний» Львівської митниці за адресою: Львівська обл., Львівський район, смт. Запитів, вул. Київська, 236 та подав пакет зазначених товарно-супровідних документів, у тому числі сертифікат № 0393 від 12.06.2024 про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, до якого внесені недостовірні відомості щодо походження товару (лісоматеріалів) та його законного отримання. В подальшому, 21 червня 2024 року після завершення відповідних митних процедур у відділі митного оформлення «Львів-Північний» Львівської митниці за адресою: Львівська обл., Львівський район, смт. Запитів, вул. Київська, 236, лісоматеріали обрізні з деревини твердих порід, дубові, пилені не шліфовані в обсязі 22,25 м3 за допомогою транспортного засобу марки «Volvo» державний номерний знак НОМЕР_4 із напівпричепом з державним номерним знаком НОМЕР_5 , під керуванням ОСОБА_6 , що не був обізнаним із злочинними намірами ОСОБА_5 були переміщені до Боснії та Герцеговини через пункт пропуску «Чоп-Захонь» митного поста «Тиса» Закарпатської митниці, що знаходиться за адресою: Закарпатська область, Ужгородський район, с. Соломоново. Таким чином ОСОБА_5 , з метою переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю інших лісоматеріалів, заборонених до вивозу за межі митної території України через їх незаконне походження та внесення недостовірних відомостей до документів, які використовуються при проходженні митних формальностей, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки, із використанням транспортного засобу марки «Volvo» з державним номерним знаком НОМЕР_4 із напівпричепом з державним номерним знаком НОМЕР_5 , під керуванням водія ОСОБА_6 , який не був обізнаним із злочинною діяльністю ОСОБА_5 , забезпечила переміщення лісоматеріалів обрізних дубових об`ємом 22,25 м3 до Боснії та Герцеговини, використовуючи для цього сертифікат від 12.06.2024 №0393 про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, який був виданий на підставі документів із недостовірними даними щодо законного отримання лісопродукції, приховавши у такий спосіб підстави для заборони вивозу за межі митної території України лісоматеріалів та перемістивши через митний кордон України з приховуванням від митного контролю інші лісоматеріали (лісоматеріали обрізні з деревини твердих порід, дубові, пилені, не шліфовані 1-4 сорту, розміром 29*150-300*1250-2520 мм загальним об`ємом 22,25 куб. м.

Крім цього, ОСОБА_5 , будучи з 1 липня 2021 року фізичною особою-підприємцем (РНОКПП НОМЕР_1 ), здійснюючи підприємницьку діяльність у сфері оптової торгівлі деревиною та експорту лісоматеріалів у зв`язку з чим, будучи обізнаною про порядок переміщення лісоматеріалів через митний кордон України, достеменно знаючи про встановлені Законом України «Про особливості державного регулювання діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» обмеження та правила щодо експорту деревини, лісо- та/або пиломатеріалів, вчинила незаконне переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю заборонених до вивезення лісоматеріалів. Встановлено, що ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів та виконання свого злочинного умислу, з метою виконання умов укладеного контракту №15/07 від 15.07.2021 на постачання пиломатеріалів: дошок, заготовок, ламелі (тонка дошка до 6 мм): з хвойних та листяних дерев, а також різні готові вироби з деревини, асортимент та кількість яких буде вказано в інвойсах, із покупцем - фірмою «Floorcenter Bv.», яка зареєстрована та здійснює діяльність на території Нідерландів, та їх експорту до Боснії та Герцеговини, придбала у невстановлених досудовим розслідуванням осіб з числа місцевих мешканців Шептицького району Львівський області круглі лісоматеріали породи дуб приблизним об`ємом 40 куб. м., невідомого походження, без будь-яких товарно-супровідних документів та документів про їх походження, забезпечивши їх складування, за місцем здійснення господарської діяльності, за адресою: Львівська область, Шептицький район, с. Тичок, вул. М. Марисюка, 40, де здійснила їх подальшу обробку на лісоматеріали дубові обрізні, пилені, не шліфовані 1-4 сорту, розміром 29*150-260*1250-2520 мм, об`ємом 22,19 куб. м. На початку липня 2024 року, але не пізніше 08.07.2024 (більш точний час органом досудового розслідування не встановлено), ОСОБА_5 , отримавши у своє розпорядження партію лісоматеріалів дубових обрізних, пилених, не шліфованих 1-4 сорту, розміром 29*150-260*1250-2520 мм, об`ємом 22,19 куб. м., на яку відсутні підтверджуючі документи про придбання у законний спосіб, усвідомлюючи, що законним шляхом вона не зможе отримати Сертифікат, однак, будучи обізнаною, що Сертифікат у відповідності до вимог Закону є обов`язковим під час експорту (переміщення через митний кордон України) лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, а вимогами пунктів 4, 5 Порядку передбачено, що для отримання Сертифікату експортери подають територіальному органу Держлісагенства заяву, до якої додаються товарно-транспортна та/або залізнична накладна із технічною специфікацією та/або ТТН-ліс та/або ТТН-ліс-продукція або лісорубний квиток (для постійних лісокористувачів) та у разі коли експортер не є первинним отримувачем лісоматеріалів або виготовлених з них пиломатеріалів, вимагаються додаткові документи, які підтверджують повний шлях руху лісоматеріалів або виготовлених з них пиломатеріалів з місця заготівлі або виготовлення до експортера (товарно-транспортна та/або товарна накладна), маючи первинні документи, які не підтверджують походження наявної у неї партії лісоматеріалів, усвідомлюючи неможливість здійснення реалізації вказаного товару в законний спосіб, з метою приховування незаконності походження лісоматеріалів, призначених для продажу на експорт, спланувала вчинити незаконне переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю заборонених до вивезення лісоматеріалів. Реалізуючи зазначений злочинний умисел, ОСОБА_5 вирішила використати попередньо отримані нею у невстановлених слідством для цієї мети документи на іншу лісопродукцію, яка нею фактично не придбавалась, але була аналогічною за параметрами та обсягом вироблених нею при вищевказаних обставинах, а саме: ТТН-ліс серії ЧАА 510621 від 14.05.2024, серії ЧАА 510624 від 15.05.2024, серії ЧАА 510622 від 14.05.2024, та відповідні перехідні товарні накладні 21.05.2024 від 21.05.2024, 31.05.2024 від 31.05.2024, 29.05.2024 від 29.05.2024, тобто з відомостями, які фактично не підтверджували законності отримання саме нею лісопродукції, з метою оформлення сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, з метою подальшого митного оформлення та вивезення їх за межі митної території України. З цією метою, ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, 8 липня 2024 року увійшла від свого імені (використовуючи логін та пароль) до Єдиної екологічної платформи «ЕкоСистема», де сформувала заяву № 0220, до якої долучила скановані копії ТТН-ліс серії ЧАА 510621 від 14.05.2024, серії ЧАА 510624 від 15.05.2024, серії ЧАА 510622 від 14.05.2024, та відповідні перехідні товарні накладні 21.05.2024 від 21.05.2024, 31.05.2024 від 31.05.2024, 29.05.2024 від 29.05.2024, які не підтверджували походження та законності отримання наявної у неї партії лісоматеріалів. Після чого підписала вказану заяву разом із додатками, використовуючи електронний цифровий підпис. На підставі поданої заяви № 0220, ОСОБА_5 отримала у своє розпорядження сертифікат № 0394 від 08.07.2024 про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, що надав їй право експортувати виключно зазначену в ньому партію лісоматеріалів об`ємом 22,19 куб. м. (лісоматеріали дубові обрізні, пилені, не шліфовані 1-4 сорту, розміром 29*150-260*1250-2520 мм). У подальшому, ОСОБА_5 , отримавши у своє розпорядження сертифікат № 0394 від 08.07.2024 про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, до якого внесені недостовірні відомості щодо походження лісоматеріалів, розуміючи неправдивість відомостей зазначених у сертифікаті, що свідчить про одержання його незаконним шляхом, за відсутності законних підстав, 10.07.2024, за адресою: Львівська область, Шептицький район, с. Тичок, вул. М. Марисюка, 40 забезпечила завантаження вказаних лісоматеріалів (лісоматеріали дубові обрізні, пилені, не шліфовані 1-4 сорту, розміром 29*150-260*1250-2520 мм) об`ємом 22,19 куб. м. у транспортний засіб марки «MAN» під керуванням водія ОСОБА_9 , який не був обізнаним із злочинною діяльністю ОСОБА_5 , державний номерний знак НОМЕР_6 із напівпричепом з державним номерним знаком НОМЕР_7 , залучених до перевезення компанією-нерезидентом «Floorcenter Bv.» згідно умов контракту №15/07 від 15.07.2021 на умовах FCA. Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, ОСОБА_5 , 10 липня 2024 року надала митному брокеру ОСОБА_7 копії товарно-супровідних документів необхідних для здійснення митних процедур, а саме: контракт №15/07 від 15.07.2021, міжнародну товарно-транспортну накладну CMR № 703698 від 09.07.2024, рахунок-фактуру №29 від 05.07.2024, сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів від 08.07.2024 № 0394, не ставлячи останнього до відома щодо намірів своєї злочинної діяльності. На підставі наданих документів на партію експортованих лісоматеріалів митний брокер ОСОБА_7 оформив електронну митну декларацію типу ЕК10АА № 24UA97U1 на експорт лісоматеріалів обрізних з деревини твердих порід, дубових, пилених, не шліфованих розміром 29*150-260*1250-2520 мм 22,19 куб. м. Після чого, 10 липня 2024 року, з метою проходження митних формальностей водій ОСОБА_10 , будучи не обізнаним із злочинними намірами ОСОБА_5 , з використанням транспортного засобу марки «MAN» державний номерний знак НОМЕР_6 із напівпричепом з державним номерним знаком НОМЕР_7 , в якому перебував вантаж лісоматеріалів загальним обсягом 22,19 куб. м., прибув на територію відділу митного оформлення «Львів-Північний» Львівської митниці за адресою: Львівська обл., Львівський район, смт. Запитів, вул. Київська, 236 та подав пакет зазначених товарно-супровідних документів, у тому числі сертифікат № 0394 від 08.07.2024 про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів до якого внесені недостовірні відомості щодо походження товару (лісоматеріалів) та його законного отримання. В подальшому, 15 липня 2024 року після завершення відповідних митних процедур у відділі митного оформлення «Львів-Північний» Львівської митниці за адресою: Львівська обл., Львівський район смт. Запитів, вул. Київська, 236, лісоматеріали обрізні з деревини твердих порід, дубові, пилені не шліфовані в обсязі 22,19 м3 за допомогою транспортного засобу марки «MAN» державний номерний знак НОМЕР_6 із напівпричепом з державним номерним знаком НОМЕР_7 , під керуванням ОСОБА_9 , що не був обізнаним із злочинними намірами ОСОБА_5 були переміщені до Боснії та Герцеговини через пункт пропуску «Дякове-Халмеу» митного поста «Дякове» Закарпатської митниці, що знаходиться за адресою: Закарпатська область, Виноградівський район, село Неветленфолу. Таким чином ОСОБА_5 , з метою переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю інших лісоматеріалів, заборонених до вивозу за межі митної території України через їх незаконне походження та внесення недостовірних відомостей до документів, які використовуються при проходженні митних формальностей, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки, із використанням транспортного засобу марки «MAN» з державним номерним знаком НОМЕР_6 із напівпричепом з державним номерним знаком НОМЕР_7 , під керуванням водія ОСОБА_9 , який не був обізнаним із злочинною діяльністю ОСОБА_5 , забезпечила переміщення лісоматеріалів обрізних дубових об`ємом 22,19 м3 до Боснії та Герцеговини, використовуючи для цього сертифікат від 08.07.2024 № 0394 про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, який був виданий на підставі документів із недостовірними відомостями щодо законного отримання лісопродукції, приховавши у такий спосіб підстави для заборони вивозу за межі митної території України лісоматеріалів та перемістивши через митний кордон України з приховуванням від митного контролю інші лісоматеріали (лісоматеріали обрізні з деревини твердих порід, дубові, пилені, не шліфовані 1-4 сорту, розміром 29*150-260*1250-2520 мм загальним об`ємом 22,19 куб. м.

Окрім цього, ОСОБА_5 вчинила легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, тобто, набуття, володіння та розпорядження майном (коштами) щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом. Так, ОСОБА_5 , будучи фізичною особою-підприємцем (РНОКПП НОМЕР_1 ), здійснюючи підприємницьку діяльність у сфері оптової торгівлі деревиною та експорту лісоматеріалів, діючи всупереч вимогам Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів», на виконання умов контракту № 15/07 від 15.07.2021, укладеного між ФОП ОСОБА_5 та компанією-нерезидентом «Floorcenter Bv.», яка зареєстрована та здійснює діяльність на території Нідерландів на постачання пиломатеріалів: дошок, заготовок, ламелі (тонка дошка до 6 мм): з хвойних та листяних дерев, а також різні готові вироби з деревини, 21.06.2024 здійснила незаконне переміщення (експорт) заборонених до вивозу за межі митної території України з приховуванням від митного контролю незаконності походження інших лісоматеріалів обрізних дубових, пилених, не шліфованих, 1-4 сорту, розміром 29*150-300*1250-2520 мм загальним об`ємом 22,25 куб. м. вартістю 23242 євро, що за офіційним курсом Національного банку України станом на 21.06.2024 становило 1 009 632 гривні. Після чого, 19.08.2024 на виконання умов контракту № 15/07 від 15.07.2021 на банківський валютний рахунок ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_8 в АТ «КРЕДОБАНК» отримано 23232 євро або 1 052 407 гривень за офіційним курсом Національного банку України від компанії «Floorcenter» B.v.», як плата за незаконно переміщені за межі митної території України лісоматеріали. У подальшому ОСОБА_5 достовірно розуміючи, що вказані кошти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення, отримавши 20.08.2024 зарахування безготівкових грошових коштів на свій банківський рахунок № НОМЕР_9 в АТ «КРЕДОБАНК» внаслідок конвертації (обміну) євро у гривню, після фінансових операцій із зняття з банківського рахунку частини готівкових грошових коштів в сумі 100 000 гривень, які здійснила 20.08.2024 через POS-термінал за адресою: Львівська область, м. Кам`янка-Бузька, вул. Гаватовича, 9. В подальшому, перебуваючи в с. Тичок Шептицького району Львівської області в період часу з 20.08.2025 по 15.09.2025 використала їх для оплати 15 куб. м. круглих лісоматеріалів невстановленим на даний час досудовим розслідуванням особам, які до 18.09.2024 забезпечили доставку ОСОБА_5 лісопродукції без документів про законність її походження, та яка зберігалась на території за адресою: Львівська область, Шептицький район, с. Тичок, вул. М. Марисюка, 40, до її виявлення та вилучення працівниками поліції. За таких обставин, ОСОБА_5 вчинила дії пов`язані із легалізацією (відмиванням) доходу у сумі 100 000 гривень, що одержаний злочинним шляхом внаслідок вчинення кримінального правопорушення, шляхом набуття, розпорядження та використання вищевказаного майна (доходу) з метою оплати вартості лісоматеріалів (круглих лісоматеріалів породи «дуб»), невідомого походження.

Детектив вказує, що 22 лютого 2025 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру в чиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 201-1 КК України. Також 6 березня 2025 року ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України. Зазначає, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201-1 КК України, та у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, санкцією ч. 1 ст. 209 КК України передбачено покарання з конфіскацією майна. Вказує, що беручи до уваги викладене, на підставі ч. 2 ст. 170 КПК України, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання виникла необхідність у накладені арешту на майно підозрюваної ОСОБА_5 , наявність якого встановлено під час досудового слідства, а саме: частки квартири загальною площею 68,3 кв. м. за адресою: АДРЕСА_1 ; транспортний засіб сідловий тягач марки Renault моделі Premium 450 DXI, 2009 року випуску, держаний реєстраційний номер НОМЕР_2 ; транспортний засіб напівпричіп-бортовий марки Koegel SN 24, 2008 року випуску, державний реєстраційний номер НОМЕР_3 , належність яких підозрюваній підтверджується інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та відомостями з «НАІС ДДАІ» МВС України щодо транспортних засобів. У зв`язку з наведеним, задля запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження майна, подане клопотання просить задовольнити.

Матеріали клопотання були подані до Личаківського районного суду м. Львова 7 березня 2025 року та автоматизованою системою документообігу суду такі для розгляду передано раніше визначеному слідчому судді ОСОБА_1 , клопотання призначено до розгляду на 10 березня 2025 року.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна, розгляд клопотання здійснюється без повідомлення підозрюваної ОСОБА_5 та захисника останньої.

В судове засідання детектив ОСОБА_3 не з`явився, разом з клопотанням подав до суду заяву про розгляд такого без його участі та участі прокурора вказуючи, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Оглянувши представлені матеріали клопотання, приходжу до наступного.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Частиною 5 ст. 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Частинами 11, 12 ст. 170 КПК України визначено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна. Заборона використання житлового приміщення особам, які на законних підставах проживають у такому житловому приміщенні, не допускається.

При вирішенні питання про арешт майна, якщо такий накладається у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої статті 170 цього Кодексу, слідчий суддя, суд відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З матеріалів клопотання вбачається, що Відділ детективів Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження №0000008 від 6 лютого 2025 року, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 201-1, ч. 1 ст. 209 КК України.

Зокрема 22 лютого 2025 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру в чиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 201-1 КК України.

6 березня 2025 року ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

З клопотання матеріалів вбачається, що обґрунтованість підозри у вчиненні підозрюваною вказаних кримінальних правопорушень (сукупність наявних на даний час доказів припущення про вчинення підозрюваним кримінальних правопорушень) свідчать матеріали кримінального провадження.

При цьому частиною 1 ст. 209 КК України передбачено, що вчинення даного кримінального правопорушення карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років та з конфіскацією майна.

З Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта №415949466 від 3 березня 2025 року вбачається, що ОСОБА_5 належить на праві приватної спільної часткової власності частки квартири загальною площею 68,3 кв. м. за адресою: АДРЕСА_1 .

Також з реєстраційної картки транспортного засобу - сідлового тягача марки Renault моделі Premium 450 DXI, 2009 року випуску, держаний реєстраційний номер НОМЕР_2 , вбачається, що власником такого є ОСОБА_5 .

Окрім того з з реєстраційної картки транспортного засобу - бортового напівпричіпа марки Koegel SN 24, 2008 року випуску, державний реєстраційний номер НОМЕР_3 , вбачається, що власником такого теж є ОСОБА_5 .

Відтак детективдовів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі санкцією ч. 1 ст. 209 КК України передбачено можливість конфіскації майна.

Слідчий суддя погоджується з тим, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні детектива.

Завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням може бути виконане. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження майна.

Метою накладення арешту на майно, є забезпечення конфіскації як виду покарання.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про арешт майна, заявленого слідчим у клопотанні.

Незастосування арешту майна може привести до настання наслідків, що перешкоджатимуть збереженню майна, яке може бути знищене або відчужене.

Враховуючи вищевикладене, а також правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 98, 170-173, 236, 395 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання старшого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт шляхом заборони відчуження, на майно підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), а саме:

частки квартири загальною площею 68,3 кв. м. за адресою: АДРЕСА_1 ;

транспортний засіб сідловий тягач марки Renault моделі Premium 450 DXI, 2009 року випуску, держаний реєстраційний номер НОМЕР_2 ;

транспортний засіб напівпричіп-бортовий марки Koegel SN 24, 2008 року випуску, державний реєстраційний номер НОМЕР_3 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Слідчий суддя ОСОБА_1