Справа № 585/369/24
Номер провадження 1-кс/585/246/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 лютого 2025 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Роменського РВП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000087 від 24.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Роменського міськрайонного суду Сумської області з клопотанням, погодженим прокурором Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000087 від 24.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

У клопотанні слідчий вказує, що до Роменського РВП ГУНП В Сумській області звернувся ОСОБА_5 , 1993 р.н., 24.01.2024 року близько 14 год. 10 хв., під час перебування на робочому місці у с. Пустовійтівка Роменського району на автомобілі «Форд Карго» перейшов за посиланням в робочі групі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у додатку «Вайбер» натиснув на посилання з назвою, схожою на допомогу у зв`язку з війною, після чого з зарплатної карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у період з 14:12 по 14:13 годин списано кошти за три оплати по 900 грн., та з 14:28 по 14:38 списано кошти з кредитної карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » N? НОМЕР_2 у сумі 8800 грн. та 10 050 грн. (у тому числі комісія 308 грн. та 351 грн. відповідно). Завдано (збитку на суму 22 209,00 грн.)

Відомості за даним фактом 24.01.2024 року було внесено в ЄРДР за №0000087 від 24.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідне клопотання було подане раніше до Роменського міськрайонного суду та отримано ухвалу суду, котру в подальшому було відправлено виконавцю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак під час контактування з працівниками даної банківської установи було встановлено, що через навантаженість на відділ безпеки, банком не було підготовлено вказану інформацію в межах вказаного строку

В ході досудового розслідування встановлено, що в ОСОБА_5 відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок НОМЕР_3 , до якого приєднані банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

В подальшому, в ході виконання тимчасового доступу в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було встановлено, що частина грошових коштів в сумі 10 тисяч 50 грн., 24.01.2024 року з рахунку НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були перераховані на відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківську картку № НОМЕР_4 .

Рух коштів по вищевказаному рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інші дані у сукупності з іншими доказами, здобутими у кримінальному провадження може підтвердити факт злочинної діяльності, надасть змогу прослідити рух нарахування, перекази та зняття грошових коштів здобутих злочинним шляхом.

В судове засідання слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області не з`явилася, в заяві до суду клопотання підтримав, просив розглядати без її участі.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи, в судове засідання не з`явився, проте належним чином був повідомлений про час і місце розгляду клопотання.

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Судом встановлено, згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000087 від 24.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, в рамках якого розглядається вказане клопотання.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання слідчого, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що знаходяться у вищеназваного товариства, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Роменського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Сумській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , на

тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до паперових та електронних документів:

- інформацію про паспортні дані власника банківської картки: № НОМЕР_4 ;

- інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 та місцях їх переведення в готівку за термін з 22.01.2024 по 27.01.2024 із зазначенням точного часу проведення

прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій, також вказати по кожній платіжній операції: дату та час платіжної операції, відомості, щодо платника та або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків потерпілої після кожної банківської операції;

- інформацію про абонентські номери, прив?язані до банківської картки: N? НОМЕР_4 , послуги «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені, їх зміну;

- інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківську картку N? НОМЕР_4 ;

- інформацію про IP - адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління цією банківською карткою N? НОМЕР_4 у період з 22.01.2024 року та до 27.01.2024 року у банківській установі, з можливістю ознайомитися з документами та вилучити їх (здійснити виїмку) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя Роменського

міськрайонного суду ОСОБА_1