Справа № 461/948/25
Провадження № 1-кс/461/1047/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

17.02.2025 м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Львові клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

в с т а н о в и в :

12.02.2025 старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим заступником начальника відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації, що перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю зняття копії інформації про роздруківки з`єднань, із зазначенням інформації про тип з`єднання (вхідні/вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, в тому числі і нульової тривалості); дати, часу та тривалості з`єднання з прив`язкою до базових станцій, кут дії антени базової станції, а також адресу базової станції; ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання (абонента А), абонентський, серійний, IMSI номери сім-карти, ІМЕІ; із зазначенням місцязнаходження абонента А; інформації про спосіб поповнення рахунку, дати та часу поповнення, суми поповнення, іншої інформації щодо руху коштів. ідентифікаційних ознак терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонента Б), абонентський, серійний, IMSI номери сім-карти, ІМЕІ; із зазначенням місцязнаходження абонента Б з прив`язкою до базових станцій, кут дії антени базової станції, а також адресу базової станції; з`єднання нульової тривалості; SMS-повідомлень без розкриттям їх змісту, починаючи з 01.01.2016 по 12.02.2025 абонентського номеру НОМЕР_2 .

В обґрунтування внесеного клопотання слідчий покликається на те, що слідчим управлінням ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування про кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000027 від 06.01.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.362, ч.1 ст.263 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що керуючий територіально відокремленим безбалансовим відділенням № НОМЕР_3 філії Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 (далі ТВБВ № НОМЕР_3 ), та яке входить до складу організаційної структури акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ) (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ОСОБА_5 діючи з прямим умислом, з корисливого мотиву та за попередньою змовою із іншими працівниками вказаного відділення, а саме ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , а також іншими невстановленими на даний час слідством особами, маючи на меті заволодіти грошовими коштами клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розміщеними на поточних рахунках, здійснив несанкціоновані зміни інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах банку, вчиненою особами, які мають право доступу до неї, за наступних обставин.

Згідно із свідоцтвом про державну реєстрацію юридичної особи, 31.12.1991 проведено державну реєстрацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як юридичної особи. ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі ІНФОРМАЦІЯ_5 ) 05.10.2011 видано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківську ліцензію № НОМЕР_6 на право надання банківських послуг визначених ч.3 ст.47 Закону України «Про банки та банківську діяльність», а саме: залучення у вклади (депозити) коштів та банківських металів від необмеженого кола юридичних і фізичних осіб; відкриття та ведення поточних (кореспондентських) рахунків клієнтів, у тому числі у банківських металах, та рахунків умовного зберігання (ескроу); розміщення залучених у вклади (депозити), у тому числі на поточні рахунки, коштів та банківських металів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик.

Положеннями ч.1 ст.1058 Цивільного кодексу (далі ЦК) України визначено, що за договором банківського вкладу (депозиту) одна сторона (банк), що прийняла від другої сторони (вкладника) або для неї грошову суму (вклад), що надійшла, зобов`язується виплачувати вкладникові таку суму та проценти на неї або дохід в іншій формі на умовах та в порядку, встановлених договором.

Нормами ч.ч.1, 2, 3 ст.1066 ЦК України встановлено, що за договором банківського рахунка банк зобов`язується приймати і зараховувати на рахунок, відкритий клієнтові (володільцеві рахунка), грошові кошти, що йому надходять, виконувати розпорядження клієнта про перерахування і видачу відповідних сум з рахунка та проведення інших операцій за рахунком.

Банк має право використовувати грошові кошти на рахунку клієнта, гарантуючи його право безперешкодно розпоряджатися цими коштами.

Банк не має права визначати та контролювати напрями використання грошових коштів клієнта та встановлювати інші обмеження його права щодо розпорядження грошовими коштами, не передбачені законом, договором між банком і клієнтом або умовами обтяження, предметом якого є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку

Так, ОСОБА_11 , працюючи відповідно до наказу №164-к від 27.03.2023, на посаді керуючого ТВБВ № НОМЕР_3 , переслідуючи корисливий мотив та мету незаконного збагачення, будучи в силу своїх службових повноважень обізнаним з відомостями про клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі, про тих які постійно перебувають на тимчасово окупованих територіях південних та східних регіонів України, а також про розміри розміщених ними коштів на поточних рахунках банківської установи, діючи з прямим умислом, розробив злочинний план щодо заволодіння вищевказаними грошовими коштами.

Даний план полягав у здійсненні несанкціонованих змін в автоматизованих системах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до складу яких входять підсистеми, програмні комплекси та програмне забезпечення, а саме, АБС « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (далі - АБС), ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (далі - CardManagement), ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (далі - CRM), «Модуль обліку логістики CRM» (далі - МОЛ), ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », П3 DBManager (Desktop Client) (далі - ПЗ DBManager), ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », 13 «Omnitracker» (далі - ServiceDesk), сервісу BigDataPeople 2 (далі - ArtellenceX), за допомогою яких банківською установою вчиняється: відкриття та ведення рахунків клієнтів Банку; випуск/перевипуск платіжних карток клієнта Банку; блокування/розблокування банківських карток; підключення/відключення до користування додатковими послугами (СМС- банкінг або Послугою інформування та ін.); зміна фінансових номерів, збереження інформації про користувачів; інші дії пов`язані із введенням рахунків клієнта, та дозволяють виготовити електронні платіжні засоби (банківські картки) для безперешкодного одержання коштів з рахунків клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На завершальному етапі, після вчинення несанкціонованих змін в автоматизованих системах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виготовлення (емісії) вищевказаних електронних платіжних засобів (банківських карток), план передбачав заволодіння, за допомогою вищевказаних банківських карток, коштами, які знаходяться на поточних рахунках клієнтів, шляхом отримання таких коштів у готівковій формі в касах банків та ПОС-терміналів, розташованих у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на території Львівської області, а також проведення трансакцій по знятті готівки з використанням банкоматів (банківських автоматів самообслуговування) у інших містах України

Розуміючи, що самостійно неможливо реалізувати розроблений злочинний план та досягти поставленої мети, усвідомлюючи, що вказана діяльність є протиправною, а також вимагає чітких і узгоджених дій значної кількості осіб, що мають право доступу до автоматизованих систем АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 23.10.2024, вступив в злочинну змову із іншими працівниками ТВБВ № НОМЕР_3 на основі добровільності підпорядкованих працівників вказаного відділення Банку, з якими він перебував у тривалих довірливих відносинах, а саме:

- ОСОБА_6 , яка відповідно до наказу № 171-к від 27.03.2023 займала посаду головного економіста служби роздрібного бізнесу ТВБВ №10013/0225;

- ОСОБА_7 , яка відповідно до наказу № 167-к від 27.03.2023 займала посаду головного економіста служби роздрібного бізнесу ТВБВ №10013/0225;

- ОСОБА_8 , яка відповідно до наказу №160-к від 27.03.2024 займала посаду старшого контролера-касира служби касових операцій ТВБВ № НОМЕР_3 , котра вступила в змову не пізніше 28.03.2024;

- ОСОБА_9 , яка відповідно до наказу №167-к від 27.03.2024 займала посаду старшого контролера-касира служби касових операцій ТВБВ № НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_10 , яка відповідно до наказу №171-к від 27.03.2024 займала посаду старшого контролера-касира служби касових операцій ТВБВ № НОМЕР_3 .

Вищезазначені особи, для досягнення бажаного результату, діяли в порушення вимог та норм: положення про територіальне відокремлене безбалансове відділенням №10013/0225 філії Львівського обласного управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІІІ типу, затверджене рішенням правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 14.02.2023; своїх посадових інструкцій; порядку емісії та обслуговування платіжних карток в установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » затвердженого постановою правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 13.11.2015 №990; Закону України «Про банки і банківську діяльність»; Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні»; Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні; затвердженої Постановою НБУ №174 від 01.06.2011 «Про затвердження Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні»; Положення про порядок емісії електронних платіжних засобів і здійснення операцій з їх використанням, затвердженого Постановою НБУ №705 від 05.11.2014 «Про здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів»; Цивільного кодексу України, а також інших нормативно-правових актів.

ОСОБА_5 , як виконавець вчинення кримінальних правопорушень, здійснював та забезпечував наступне: залучення співучасників, виходячи із займаних ними посад, кола службових повноважень та ролей в автоматизований системі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; координацію дій під час вчинення кримінальних правопорушень; збір та аналіз за допомогою банківської автоматизованої системи, інформації про клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та коштів розміщених ними на поточних рахунках; забезпечення передачі інформації про окремих клієнтів Банку, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, південних та східних регіонів України іншим співучасниками; не здійснення ідентифікації клієнтів, на ім`я яких проводився перевипуск банківських платіжних карток, як електронних платіжних засобів для безперешкодного одержання коштів з рахунків клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; підтвердження (погодження) в автоматизовані системі Банку банківських операції ініційованих іншими співучасниками щодо зміни фінансових номерів клієнтів, без відома та згоди таких; отримання в касі банку банківських платіжних карток за допомогою яких можна ініціювати трансакції щодо зняття готівкових коштів в касах банків та ПОС-терміналів розташованих у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на території Львівської області, а також проведення трансакцій по знятті готівки з використанням банкоматів (банківських автоматів самообслуговування) у інших містах України; проведення у банкоматах за допомогою банківських платіжних карток трансакцій по знятті готівкових коштів з рахунків клієнтів Банку, без їх відома та згоди, та подальшого заволодіння цими грошовими коштами; передачі банківських платіжних карток невстановленим на даний час досудового розслідування особам, без відома та згоди клієнтів, з яких в подальшому проводилось зняття готівкових коштів через банкомати (банківські автомати самообслуговування) у інших містах України; розподіл між співучасниками коштів здобутих злочинним шляхом.

ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , виконуючи відведені їм функції, діючи як виконавці, здійснювали наступне: отримували дані про окремих клієнтів Банку, в тому числі тих, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, південних та східних регіонів України від ОСОБА_5 , щодо яких необхідно було вчинити дії пов`язані із несанкціонованими змінами інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; у випадках зміни фінансового номеру клієнта, із використанням невстановлених програмних засобів, проводили редагування растрових зображень клієнтів банку, змінюючи фотозображення останніх з метою створення візуального ефекту присутності такого клієнта у відділенні ТВБВ № НОМЕР_3 ; проводили заявки на зміну фінансових номерів клієнтів, які верифіковані у банку, без їх фактичної присутності у відділенні ТВБВ № НОМЕР_3 ; здійснювали ініціювання перевипуску платіжних карток клієнтів без їх фактичної присутності у відділенні ТВБВ № НОМЕР_3 , у автоматизованій банківській системі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із доставкою таких карток до вказаного ТВБВ; не здійснювали ідентифікацію, верифікацію клієнтів на ім`я яких проводився перевипуск платіжних карток, оскільки такі були відсутні у відділенні ТВБВ № НОМЕР_3 ; встановлювали ПІН коди у перевипущених платіжних картках клієнтів (зазвичай останні цифри 16-значного номеру карти);

ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_12 , діючи як співвиконавці та пособники, здійснювала наступне: усували перешкоди, щодо не здійснення ідентифікації клієнтів на ім`я яких проводився перевипуск платіжних карток, при видачі картки ОСОБА_5 , оскільки такі клієнти були відсутні у відділенні; здійснювали видачу платіжних карток клієнтів, у касах ТВБВ № НОМЕР_3 ОСОБА_5 , без фактичної присутності клієнтів у відділенні; здійснювали виставлення відмітки у автоматизованій банківській системі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про отримання банківських карток клієнтами, без їх фактичної присутності у відділенні; за відсутності клієнтів банку, здійснювали у касі відділення Банку видачу їх коштів ОСОБА_5 , які знімала за допомогою платіжних карток з поточних рахунків клієнтів;

Так, ОСОБА_5 працюючи на посаді керуючого ТВБВ № НОМЕР_3 філії Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », достовірно знаючи, що відповідно до п.п.10.12.2 «Порядку емісії та обслуговування платіжних карток в установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » затвердженого постановою правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 13.11.2015 №990», перевипуск платіжної картки проводиться лише у присутності клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та тільки після його ідентифікації, перебуваючи у відділенні ТВБВ № НОМЕР_3 розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , у невстановлений точний час, але не пізніше 25.03.2024, маючи доступ до даних про клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі, про тих які постійно перебувають на тимчасово окупованих територіях південних та східних регіонів України, здобув особисту інформацію про клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » який відкрив рахунок у ТВБВ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому, ОСОБА_5 , переслідуючи мету особистого збагачення, усвідомлюючи, що для її досягнення потрібно отримати доступ до рахунку, а для цього необхідно вчинити несанкціоновані зміни інформації, яка обробляється в автоматизованих системах, не маючи жодних на те правових підстав, передав особисту інформацію про клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » головному економісту служби роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_3 філії Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 та головному економісту служби роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_3 філії Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 .

У свою чергу ОСОБА_7 , маючи право доступу до автоматизованої банківської систем АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи виконавцем, перебуваючи на своєму робочому місці, у приміщенні відділення ТВБВ № НОМЕР_3 розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , увійшов у автоматизовану систему банку, за допомогою введення свого особистого логіну та паролю (відомого тільки їй), та в порушення своїх посадових обов`язків і відомчих нормативних актів, достовірно знаючи, що клієнт банку, фізично у ТВБВ № НОМЕР_3 відсутній, без проведення фізичної ідентифікації останнього, та будь-якого його волевиявлення, з метою отримання можливості подальшого ініціювання перевипуску платіжної картки, створила у банківській автоматизованій системі заявку про зміну фінансового номера телефону клієнта, зазначивши відомий йому новий номер.

Цього ж дня, ОСОБА_6 , достовірно знаючи, що клієнт, у приміщенні ТВБВ № НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_2 , відсутній, та вищезазначена заявка, щодо зміни його фінансового номера проводилась не за його ініціативою, а сформована ОСОБА_7 , перебуваючи на своєму робочому місці, в порушення своїх посадових обов`язків і відомчих нормативних актів, будучи особою, яка має право доступу, провела зміну інформації, яка обробляється в автоматизованих банківських системах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », погодивши заявку щодо зміни фінансового номера телефону клієнта

Продовжуючи реалізацію злочину, володіючи інформацією про успішну зміну фінансового номера клієнта банку, виконавець злочину ОСОБА_6 , маючи право доступу до автоматизованої банківської систем АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перебуваючи на своєму робочому місці, у приміщенні відділення ТВБВ № НОМЕР_3 розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , увійшов в CRM систему банку, за допомогою введення свого особистого логіну та паролю (відомого тільки їй), та в порушення своїх посадових обов`язків і відомчих нормативних актів, достовірно знаючи, що клієнт банку, у ТВБВ № НОМЕР_3 відсутній, без проведення її фізичної ідентифікації, з використанням попередньо зміненого фінансового номера клієнта банку, провела зміну інформації у автоматизованій банківській системі, ініціювавши перевипуск основної платіжної картки з новим номером на ім`я клієнта банку, з доставкою такої до ТВБВ № НОМЕР_3 .

Після проведення ОСОБА_6 зміни інформації у автоматизованій банківській системі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », платіжна картка перевипущена на ім`я клієнта банку, отримала статус «у касі» відділення ТВБВ № НОМЕР_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

В подальшому ОСОБА_5 будучи обізнаний про перевипущену шляхом здійснення несанкціонованих змін інформації, яка обробляється в автоматизованих системах, клієнту банку платіжну картку, перебуваючи біля касового вікна розташованого у приміщенні відділення ТВБВ № НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_2 , старшого контролер-касира служби касових операцій ТВБВ № НОМЕР_3 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 звертався до останніх, з вимогою про передачу йому вищевказаної банківської карти.

В свою чергу, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , будучи пособниками, в порушення своїх посадових обов`язків та вищезазначених нормативних актів, достовірно знаючи та розуміючи що клієнта, на ім`я якого перевипущена платіжна картка, фізично у відділенні ТВБВ № НОМЕР_3 розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , не має, без проведення ідентифікації останнього, отримавши від ОСОБА_5 розписку про одержання платіжної картки, розуміючи, що платіжна картка виступає засобом для зняття грошових коштів з рахунку, відкритому у банківській установі та для вчинення таких дій необхідно здійснити зміни у автоматизованій банківській системі встановити ПІН-код (активувати платіжну картку), передала перевипущену платіжну картку - керуючому ТВБВ № НОМЕР_3 ОСОБА_5 .

При цьому, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , маючи право доступу до автоматизованої банківської систем АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи виконавцями, перебуваючи у відділенні ТВБВ № НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_2 , будучи авторизованою у автоматизованій банківській системі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою введення свого особистого логіну та паролю (відомого тільки їй), без належних на те правових підстав, згідно із даними модуля обліку логістики (МОЛ), здійснювали відображення відомостей про видачу платіжної картки клієнту банку.

Також за допомогою POS-терміналів, котрі розташовані на робочому місці ОСОБА_7 та ОСОБА_6 та закріплені за останніми, без наявних на те жодних правових підстав, за відсутності клієнта банку, проведено зміни у автоматизованій банківській системі, а саме встановлено на перевипущену платіжну картку ПІН-код.

В результаті вчинення несанкціонованих змін інформації, яка обробляється в автоматизованих системах банку та перевипуску банківської картки, ОСОБА_5 отримав повний доступ до рахунку клієнта банку, та здобув можливість зняття готівкових коштів із вказаної картки як особисто так із залученням інших осіб.

Загалом у період з 23.10.2023 по 06.05.2024 вищезазначені особи, вчинили повторно несанкціоновані зміни в автоматизованих системах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в незаконний спосіб виготовила електронні платіжні засоби (банківські картки) для безперешкодного одержання коштів, з рахунків 19 клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за аналогічних обставин.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою підтвердження або спростування факту несанкціонованих змін інформації, яка обробляється у автоматизованих системах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », пошуку, фіксації, встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення та відомостей про осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, у ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вищезазначеної інформації, що перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказана інформація міститься в оператора мобільного зв`язку Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці і може бути надана лише за вмотивованим рішенням суду.

Дослідження зазначеної документації має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних документах та доказову інформацію, необхідну для розслідування вказаного провадження, зокрема встановити: конкретний час вчинення кримінального правопорушення, зв`язки між особами котрі можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, їх місце розташування, інші відомості, які можуть мати важливе значення для органу досудового розслідування.

Враховуючи наведене, просить клопотання задоволити.

Розгляд клопотання просить проводити без участі слідчого та прокурора, та у зв`язку з загрозою зміни або знищення документів, без участі володільця документів.

З метою забезпечення проведення тимчасового доступу, слідчий суддя приходить до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності учасників процесу.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 06.01.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000027, за підозрою ОСОБА_13 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.362 КК України, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.263 КК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчий довів за допомогою належних та допустимих доказів, що на даний час у ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки така має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим суддею встановлено, що внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої він просить, в тому числі та, що містять охоронювану законом таємницю, має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаної інформації, необхідно отримати тимчасовий доступ, а отримати вказану інформацію, окрім як за ухвалою суду, неможливо, оскільки така відповідно п.7 ч.1 ст.162 КПК України, може становити охоронювану законом таємницю, а тому клопотання підлягає до задоволення.

Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159, 160, 162, 163-166, 222, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації про роздруківки з`єднань, із зазначенням інформації про тип з`єднання (вхідні/вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, в тому числі і нульової тривалості); дати, часу та тривалості з`єднання з прив`язкою до базових станцій, кут дії антени базової станції, а також адресу базової станції; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А), абонентський, серійний, IMSI номери сім-карти, ІМЕІ; із зазначенням місцязнаходження абонента А; інформації про спосіб поповнення рахунку, дати та часу поповнення, суми поповнення, іншої інформації щодо руху коштів. ідентифікаційних ознак терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонента Б), абонентський, серійний, IMSI номери сім-карти, ІМЕІ; із зазначенням місцязнаходження абонента Б з прив`язкою до базових станцій, кут дії антени базової станції, а також адресу базової станції; з`єднання нульової тривалості; SMS-повідомлень без розкриття їх змісту, починаючи з 01.01.2016 по 12.02.2025 абонентського номеру НОМЕР_2 .

Виконання ухвали слідчого судді покласти на слідчих слідчої групи ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , прокурорів ОСОБА_4 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 .

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складений 17.02.2025.

Слідчий суддя ОСОБА_1