Справа № 676/8473/24
Номер провадження 1-кс/676/2156/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 грудня 2024 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кам`янці-Подільському клопотання старшого дізнавача СД Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженню, відомості про яке внесені 04 грудня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000502, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

встановив:

Старший дізнавач СД Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, у яких міститься інформація про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 08 години 00 хвилин 16 листопада 2024 року по 23 годину 59 хвилин 30 листопада 2024 року.

В обґрунтування клопотання зазначається, що 16 листопада 2024 року 0 09:07 год., невстановлена особа, користувач Інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » соціальній мережі Instagram, під приводом продажу новорічної ялинки та новорічного віночка, шахрайським шляхом, ввівши в оману гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , заволоділа грошовими коштами у розмірі 3860 грн., які останній, знаходячись в м. Кам`янець-Подільському Хмельницької області, скориставшись додатком « ІНФОРМАЦІЯ_4 » свого мобільного телефону із належної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 перерахував на вказаний в повідомленні номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_1 , чим завдала майнової шкоди на вказану суму.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що 15 листопада 2024 року потерпілий ОСОБА_5 попросив свою дочку ОСОБА_6 , 1989 р.н. вибрати йому новорічну ялинку в мережі Інтернет. Наступного дня, дочка сповістила потерпілого ОСОБА_5 , що переглядала рекламні оголошення на сторінці Інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в соціальній мережі Instagram та вибрала новорічну ялинку та новорічний віночок. Також дочка повідомила, що в даному Інтернет-магазині позитивні відгуки та порадила батьку здійснити оплату, повна вартість яких складала 3860 грн. Тоді ж потерпілий ОСОБА_5 , перебуваючи в місті Кам`янець-Подільському, 16 листопада 2024 року о 09:07 год., скориставшись додатком ІНФОРМАЦІЯ_4 свого мобільного телефону, із належної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 перерахував на вказаний в повідомленні номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 3860 грн. Про переказ коштів потерпілий повідомив дочку, скинувши квитанцію про оплату. Згідно домовленості, яка здійснювалась ОСОБА_6 суто в листуванні мережі Instagram Інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », продавець мав надіслати товар протягом 5 робочих днів, 21.11.2024 товар мав бути надісланий на відділення ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_3 , що в м. Кам`янець-Подільському. Однак, користувач (продавець) Інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » листування із дочкою потерпілого ОСОБА_7 заблокував, всі спроби надсилань повідомлень блокувались також, та зв`язок із продавцем було повністю втрачено. Потерпілий ОСОБА_5 повідомляє, що зі своєї сторони виконав умови договору купівлі-продажу в повній мірі, однак продавець, після здійснених перерахунків коштів, на зв`язок не виходив та товар не надіслав. Таким чином, як зазначає потерпілий ОСОБА_5 внаслідок, свого ризику, в певній мірі необережності, довірливості в перерахунку грошових коштів, бажання купити новорічну ялинку та новорічний віночок, невстановлена особа - шахрайським шляхом, ввівши в оману, завдала потерпілому ОСОБА_5 майнову шкоду в розмірі 3860 гривень.

05 грудня 2024 року в період часу з 10:00 год. до 10:21 год. проведено огляд документів, (платіжних квитанцій, скрін-шотів листування з особою-шахраєм) долучених під час допиту у якості потерпілого ОСОБА_5 до матеріалів кримінального провадження в кількості 3 (трьох) арк. паперу формату А4 як одностороннього, так і двостороннього друку, які долучені до протоколу огляду документів. Вищевказані документи старшим дізнавачем СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 визнано речовими доказами в межах кримінального провадження та вирішено місце їх зберігання.

З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, підтвердження або спростування інформації про перерахунок коштів, дізнавач ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення дізнавач не може.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, проте в клопотанні просила слідчого суддю розглядати клопотання у її відсутності та задовольнити із зазначених у ньому підстав. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності дізнавача, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України її неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання. В судове засідання представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, не з`явився, про місце та час розгляду клопотання повідомлені належним чином, причини неявки слідчого суддю не повідомили, у зв`язку з чим на підставі ч.4 ст.163 КПК України клопотання розглядається у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000502 від 04 грудня 2024 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено із п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено, що було вчинене кримінальне правопорушення, що підтверджується даними протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 03 грудня 2024 року, протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 , а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів та в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення дізнавач не може.

Зокрема, відомості, які містяться у зазначених у клопотанні документах мають значення для встановлення події кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, тобто відомості мають значення для встановлення передбачених у ч.1 ст.91 КПК України обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, встановити особу, яка користувалася банківською карткою та банківськими рахунками, без отримання тимчасового доступу до документів, які зазначені у клопотання та які є банківською таємницею, іншим чином не можливо, відтак клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дізнавачам СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ) та в яких міститься інформація по банківській картці № НОМЕР_1 , за період часу з 08 години 00 хвилин 16 листопада 2024 року по 23 годину 59 хвилин 30 листопада 2024 року, включно, зокрема:

здійснення банківських операцій про рух коштів по банківському (картковому) рахунку із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій;

завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала - рахунок;

фото - та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку;

інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку;

інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ дізнавачам СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 до документів, що містять вищевказану інформацію, із можливістю ознайомитися із ними та провести вилучення копій (в тому числі електронних) цих документів.

Встановити строк дії ухвали з 13 грудня 2024 року до 13 січня 2025 року включно.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити дізнавачу для виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського

міськрайонного суду

Хмельницької області ОСОБА_1