Справа № 212/4174/25
У Х В А Л А

22 квітня 2025 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Бахмутського РВП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бахмутської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000045 від 05.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановила таке.

Суть питання, що вирішується, за чиєю ініціативою воно розглядається.

Дізнавач звернувся до слідчого судді, просив винести Ухвалу про тимчасовий доступ до документів, а саме надати можливість вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у друкованому та/або електронному вигляді належним чином їх завірених копій щодо таких транзакцій:

1) Дата транзакції 2021-01-27 00:00:41.000 Банк власника рахунку: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Сума операції (UAH): 8240.00 Найменування еквайрингу: JOINT-STOCK COMPANY SENSE BANK Назва контрагента: РОЗРАХУНОК VISA (COMPASS+-ЕМIСIЯ) Рахунок контрагента: 3001 Тип транзакції: переказ з карти

2) Дата транзакції 2021-01-27 00:09:38.000 Банк власника рахунку: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Сума операції (UAH): 2000.00 Найменування еквайрингу: JOINT-STOCK COMPANY SENSE BANK Назва контрагента: РОЗРАХУНОК VISA (COMPASS+-ЕМIСIЯ) Рахунок контрагента: 3001 Тип транзакції: переказ з карти

3) Дата транзакції 2021-02-01 20:24:23.000 Банк власника рахунку: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Сума операції (UAH): 4705.00 Найменування еквайрингу: JOINT-STOCK COMPANY SENSE BANK Назва контрагента: РОЗРАХУНОК VISA (COMPASS+-ЕМIСIЯ) Рахунок контрагента: 3001 Тип транзакції: переказ з карти. Строк дії ухвали просив визначити два місяці.

В обґрунтування клопотання зазначив таке. Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.02.2021 невстановлена особа під приводом продажу мобільного телефону IPhone XR 64Gb, використовуючи платформу інтернет оголошень " ІНФОРМАЦІЯ_3 " шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 у сумі 15 300 грн., які остання перерахувала 26.01.2021 приблизно о 23 год. 40 хв. на банківську карту АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 зі своєї банківської карти, перебуваючи у м. Бахмут Донецької області. Після чого, автор оголошення більше не виходив на зв`язок із потерпілою та замовлений товар не був надісланий.

У ході проведення досудового розслідування було встановлено, що банківська карта АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

У ході проведення тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, було встановлено, що з карти ОСОБА_6 № НОМЕР_1 було здійснено декілька транзакцій, вказаних вище.

Викладене дає підстави вважати, що в Головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебуває інформація про вищевказані три транзакції, а саме номери рахунків або карт отримувача(ів) коштів за вищевказаними транзакціями та данні власника(ів) отримувачів коштів за транзакціями; історія транзакцій по рахункам, на які були перекази по вищевказаним трьом транзакціям.

Такі дані віднесені до категорії інформації, яка становить банківську таємницю. Дана інформація надасть можливість органу досудового розслідування встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення та ідентифікувати коло таких осіб, інформація має доказове значення, а в інший спосіб отримати до неї доступ неможливо.

Вказана інформація (документи) є процесуальними джерелами фактичних даних (доказів), на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для цього кримінального провадження та підлягають доказуванню.

З огляду на реальну загрозу зміни або знищення такої інформації, дізнавач просив розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Позиція учасників у судовому засіданні.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явились, при зверненні до слідчого судді із клопотанням, дізнавач подав заяву, де просив розглянути клопотання без його участі.

Особа, у володінні якої знаходиться інформація, не викликалась.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та матеріали, долучені до нього, слідчий суддя дійшла висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Застосовані норми права та оцінка суду.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю та відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За положеннями ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зі змісту ч. 3 ст. 132 КПК України очевидно, що перше, що має перевірити слідчий суддя (після перевірки виконання формальних вимог до клопотання), - це наявність обґрунтованої підозри.

Згідно ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з матеріалів клопотання, а саме з: витягу з ЄРДР від 14.04.2025; заяви про залучення до провадження як потерпілого від 05.02.2021; протоколу допиту потерпілого від 06.02.2021; Ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів від 31.10.2024, протоколу тимчасового доступу до речей і документів, анкети-заяви клієнта фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, виписок по картці, протоколу огляду предмету, а також запиту та відповіді від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до речей та документів, які зазначені у клопотанні дізнавача, матиме суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановлення речових доказів та осіб, причетних до даного злочину, тому клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Отже, клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Враховуючи зазначене, керуючись ст. 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

постановила таке.

Клопотання дізнавача СД Бахмутського РВП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бахмутської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000045 від 05.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ дізнавачу СД Бахмутського РВП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Бахмутського РВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД Бахмутського РВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_8 , начальнику СД Бахмутського РВП ГУ НП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_9 , а також головному інспектору Департаменту кіберполіції (міжрегіональний територіальний орган) Національної поліції України майору поліції ОСОБА_10 , старшому інспектору з особливих доручень Департаменту кіберполіції (міжрегіональний територіальний орган) Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_11 , тобто надати можливість вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , у друкованому та/або електронному вигляді належним чином їх завірених копій інформації щодо таких транзакцій:

1) Дата транзакції 2021-01-27 00:00:41.000 Банк власника рахунку: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Сума операції (UAH): 8240.00 Найменування еквайрингу: JOINT-STOCK COMPANY SENSE BANK Назва контрагента: РОЗРАХУНОК VISA (COMPASS+-ЕМIСIЯ) Рахунок контрагента: 3001 Тип транзакції: переказ з карти;

2) Дата транзакції 2021-01-27 00:09:38.000 Банк власника рахунку: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Сума операції (UAH): 2000.00 Найменування еквайрингу: JOINT-STOCK COMPANY SENSE BANK Назва контрагента: РОЗРАХУНОК VISA (COMPASS+-ЕМIСIЯ) Рахунок контрагента: 3001 Тип транзакції: переказ з карти;

3) Дата транзакції 2021-02-01 20:24:23.000 Банк власника рахунку: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Сума операції (UAH): 4705.00 Найменування еквайрингу: JOINT-STOCK COMPANY SENSE BANK Назва контрагента: РОЗРАХУНОК VISA (COMPASS+-ЕМIСIЯ) Рахунок контрагента: 3001 Тип транзакції: переказ з карти;

а саме: номери рахунків або карт отримувача(ів) коштів за вищевказаними транзакціями та данні власника(ів) отримувачей коштів за транзакціями; історію транзакцій по рахункам, на які були перекази по вищевказаним трьом транзакціям, у тому числі, інформації та документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку), грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, у тому числі реквізитів їх рахунків/номер рахунку; код ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); фото- та відеоінформації щодо осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з рахунку, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, документів, що містять відомості про номери телефонів, які використовувалися як фінансові, з відображенням всіх змін фінансових телефонів, номерів цих телефонів, точних дат та часу таких змін, а також процедур, за допомогою яких відбулися такі зміни документів, що містять відомості про переведення коштів за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків,інтернет-платформ, інтернет-сайтів), відомості про них, а також про IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять відомості про переведення грошових коштів на абонентський номер оператора зв?язку, з відображенням абонентського номеру, оператора зв?язку, повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах: документів, що містять відомості про використання грошових коштів на оплату послуг, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять інші відомості по рахунку та банківській платіжній (кредитній)картці, які можуть бути надані (доступні) банку.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії цієї ухвали - до 21 травня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1