Справа № 562/4145/24
У Х В А Л А

26.12.2024 року слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Здолбунів клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліція №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із першим заступником керівника Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

Як зазначено у клопотанні, 21.11.2024 року до відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшла заява начальника відділу внутрішньої безпеки управління безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 про те, що управлінням безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявлено факти заволодіння грошовими коштами шляхом обману старшим фахівцем з обслуговування клієнтів Управління підтримки продажів ІКЦ Департаменту роздрібного продажу ( АДРЕСА_1 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 у період часу з 01.04.2024 по 04.11.2024, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, із застосуванням мобільних додатків, що встановлені на мобільних телефонах клієнтів банку, тобто шляхом укладення договорів кредитування від імені клієнтів банку, які були спрямовані на заволодіння грошовими коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В результаті своїх протиправних дій, ОСОБА_6 заволоділа грошовими коштами, належними АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 154 721,43грн. Також встановлено, що при оформленні кредитів ОСОБА_6 використовувала фінансові номери клієнтів банку.

Крім того, відповідно до проведеного службового розслідування, яке викладене в заяві начальника відділу внутрішньої безпеки Управління безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , встановлено, що кредитні кошти, які були взяті на ОСОБА_7 по кредиту №S13.33935.010840031 від 01.04.2024 були виплачені в оплату вартості товару. У рахунку фактурі зазначено, отримувач ФОП ОСОБА_8 , торгова точка за адресою АДРЕСА_1 . (купівля металопластикових конструкцій). Слід зазначити, за цією адресою розташовано ІНФОРМАЦІЯ_2 , що не виключає можливість знайомства підприємця з працівником ІКЦ та подальшої домовленості між ними щодо виведення готівки, або видачі товару іншій особі. При перевірці операцій по оплаті кредиту №S13.33935.010840031 від 01.04.2024 встановлено, що такі здійснювали ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_6 . Крім того, згідно із заявою начальника відділу внутрішньої безпеки Управління безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 вих. Л-2024/3173 від 06.12.2024 грошові кошти по кредиту ОСОБА_11 по договору S13.33935.010807176 від 15.03.2024 були виплачені в оплату вартості товару. У рахунку фактурі зазначено отримувач також ФОП ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , НОМЕР_1 , торгова точка за адресою АДРЕСА_1 .

Відповідні відомості по даному факту 21.11.2024 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000448 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України. Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів (інформації), які знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , НОМЕР_1 , торгова точка за адресою АДРЕСА_1 . Документи (інформація) які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та надалі можуть бути використані, як доказ. На даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини. У судове засідання слідчий СВ відділення поліції № 6 не з`явилася, подала до суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала у повному обсязі. Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку. Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю. Відповідно до ч.1 ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. З урахуванням наведеного, а також того, що документи, які знаходяться у володінні фізичної особи підприємця ОСОБА_8 є банківською таємницею, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та беручи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділення поліції № 6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні фізичної особи підприємця ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , НОМЕР_1 , торгова точка за адресою АДРЕСА_1 , відомостей за період часу з 01.01.2023 по 20.12.2024, а саме: документів (виписка) руху коштів (реєстру розрахункових операцій) по всім відкритим рахункам (зарплатні, поточні, кредитні, кореспондентські та вкладні (депозитні) рахунки), зокрема по наступних рахунках: № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 у електронному вигляді, із зазначенням класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, ідентифікацією призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) з можливістю отримати інформацію у письмовому вигляді та на електронний носій інформації, до договорів купівлі-продажу, укладених у період часу з 01.01.2023 по 20.12.2024 між фізичною особою-підприємцем ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , НОМЕР_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , НОМЕР_10 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , НОМЕР_11 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , НОМЕР_12 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНН НОМЕР_13 , ОСОБА_11 , з можливістю вилучення їх оригіналів. Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити по 26 січня 2025 року. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: