Провадження № 1-кс/932/474/25
У Х В А Л А

про розгляд клопотання слідчого

11 лютого 2025 року слідча суддя Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровськ ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Дніпро Дніпропетровської області клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и л а:

Слідчий слідчого відділення ВП №4 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором, звернувся із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого вказав, що у період з 13.09.2024 по 25.09.2024 невстановлена особа, шляхом обману оформила кредити на ім?я ОСОБА_4 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого, діючи повторно, шляхом обману оформила кредити на ім?я ОСОБА_4 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ ФК «€ ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та заволоділа кредитними коштами, розмір яких встановлюється.

В ході проведення досудового розслідування, було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка пояснила, що в кінці вересня 2024 року їй на мобільний номер телефону почали надходити повідомлення від різних банківських установ про обов`язковий внесок коштів за надані їй кредитні кошти. Після вказаних повідомлень, потерпіла через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » запросила свою кредитну історію та виявила, що невстановлена особа, використовуючи її конфіденційні відомості оформила кредити, а саме:

1) 25.09.2024 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 5400 грн.;

2) 24.09.2024 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 6197 грн.,

3) 29.09.2024 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 4300 грн.;

4) 23.09.2024 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (ШВИДКО ГРОШІ) на суму 5000 грн.;

5) 13.09.2024 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 4720 грн.,

6) 11.07.2024 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 7164 грн.

Просив надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Слідчий належним чином сповіщений про час та місце розгляду клопотання, надав суду заяву із проханням розглядати клопотання за його відсутності, задовольнити його у повному обсязі.

Належним чином сповіщене про час та місце розгляду справи, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » представника до суду не направило, будь-які заяви по суті справи судді не подавали.

Вивчивши додані до клопотання матеріали, слідча суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно витягу з кримінального провадження №0000012, у межах якого подане клопотання, відомості про вчинення кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.10.2024 року і розпочато досудове розслідування.

Постановою прокурора від 23.12.2024 надано дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів. Однак у відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 10.01.2025 у виконані постанови було відмовлено, оскільки в вищевказаній постанові не було зазначено жодних обставин, за яких слідчий суддя м. Дніпро об`єктивно не може виконувати повноваження, передбачені ст. 163, 164 КК України, а саме розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та постановити відповідну ухвалу.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: - відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному Банку України; - операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду.

За умовами статті 162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, до яких постановою слідчого судді може бути наданий тимчасовий доступ, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та здійснити їх виїмку на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, доступ до відомостей, в яких відображається рух по рахунку та інформація про власника рахунку, що містять банківську таємницю, та їх виїмка з метою можливого встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення та використання цієї інформації в якості доказів у кримінальному провадженні, можуть бути здійснені тільки на підставі рішення слідчого судді.

Зібрані матеріали провадження вказують на необхідність надання доступу до інформації, про яку у своєму клопотанні просить слідчий.

Оскільки отримання такої інформації, яка може бути використана в ході досудового розслідування для доведення або спростування обставин злочину, можливо лише на підставі ухвали слідчого судді чи суду, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.40, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідча суддя,

п о с т а н о в и л а:

Клопотання слідчого відділення ВП № 4 ДРУП № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 4 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 4 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 4 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 4 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 4 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 4 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 4 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, у тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, а саме:

-завірених копій договорів про відкриття банківської картки НОМЕР_3 , які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

-фото- та відео-зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного рахунку, який відкрито у володінні у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з 01.01.2024 по теперішній час;

-виписку по банківській картці НОМЕР_3 , в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів/П.І.Б. фізичної особи, назва підприємств, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків/ номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референт кожного платіжного документу/ номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів/ включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів/ команд/ на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів). Надати повні дані транзакції, такі як контрагенти переводів. Згідно постанови Національного банку України від 10.03.2023 року №21 «Про затвердження змін до Положення про порядок емісії та еквайрингу платіжних інструментів» еквайри та інших постачальники платіжних послуг (банки та небанківські фінансові установи), які беруть участь у здійсненні платіжної операції, повинні супроводжувати її детальною інформацією;

-вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет - банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет - банків, інтернет - платформ, інтернет сайтів -вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-щодо номерів телефону, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1