Провадження № 1-кс/761/7344/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 березня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива відділу детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Детектив відділу детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 за погодженням із прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, зазначив, що Підрозділом детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000040 від 06.09.2023, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та іншими суб`єктами господарської діяльності, в тому числі, що входять в фінансово-промислові групи « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 », « ІНФОРМАЦІЯ_14 », протягом 2015-2020 років під час реалізації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нафтопродуктів в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 1 551 601 848,0 грн., яка з метою обготівкування з отриманих від реалізації нафтопродуктів грошових коштів перерахувала на користь інших суб`єктів господарювання, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) та інших невстановлених на даний час осіб, чим занизили податкове зобов`язання з податку на прибуток на суму 279 288 332,64 грн., ухилившись від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до державного бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Так, невстановленими посадовими особами бізнес-груп « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 », « ІНФОРМАЦІЯ_14 », за попередньою змовою із службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_19 ) та службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), протягом 2015-2020 років організовано протиправну фінансову схему з метою умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах під час реалізації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нафтопродуктів підприємствам реального сектору економіки.

Зокрема, вищевказаними СГД у 2016 - 2018 роках здійснені заходи зі штучного нарощування кредиторської заборгованості ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед компаніями, що контролюються бізнес-групами « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та « ІНФОРМАЦІЯ_14 » шляхом:

- надання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з боку ряду компаній - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » поворотної фінансової допомоги в розмірі 1,03 млрд. грн.;

- укладання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як первісним боржником договорів про переведення свого боргу перед вказаними компаніями - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ) в розмірі 1,03 млрд. грн., як на нового боржника.

Зокрема, встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 27.01.2016 по 07.03.2018 роки здійснила реалізацію нафтопродуктів на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) на загальну суму 1,5 млрд. грн. (в т.ч. 258,6 млн. грн. ПДВ). Вказані нафтопродукти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » реалізувало підприємствам реального сектору економіки на ринкових умовах.

У подальшому службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у взаємодії зі службовим особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » з метою невключення до складу доходів суми кредиторської заборгованості в розмірі 1 551 млн.грн. за поставлені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » нафтопродуктів за минулим строком позовної давності, ініціювали 18.09.2019 процедуру банкрутства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 29.09.2016 по 31.03.2018 з отриманих від реалізації нафтопродуктів перерахувала грошові кошти у сумі 2 332,81 млн.грн. на користь інших суб`єктів господарювання на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 408,05 млн. грн., на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) 167,49 млн. грн., на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) 646,54 млн. грн., на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) 285,26 млн. грн., на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) 157,08 млн. грн., на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) 33,53 млн. грн., на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) 224,14 млн. грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) 153,79 млн.грн, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) та інших невстановлених на даний час осіб, де грошові кошти були легалізовані шляхом придбання нерухомості та цінних паперів, а частково переведено у готівку.

Відповідно до укладених договорів, поставки нафтопродуктів передбачали обов`язок оплати товару в розмірі 100% від загальної вартості кожної партії поставленого товару протягом 180-ти календарних днів від дати поставки товару згідно акту приймання-передачі нафтопродуктів.

В той же час, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у визначений умовами договору термін не розрахувалася з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за поставлені нафтопродукти.

У зв`язку із невиконанням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » умов договорів на поставку нафтопродуктів, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2017 році відступила право вимоги у розмірі 1,03 млрд. грн. до компанії-боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як на нових кредиторів.

12.04.2017 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відступило права вимоги до компанії-боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за поставлені нафтопродукти на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) з розміром права вимоги на загальну суму 908 004 083,74 грн.

12.04.2017 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснило відступлення права вимоги до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за поставлені нафтопродукти на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з розміром права вимоги на суму 908 004 083,74 грн.

26.12.2017 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснило відступлення права вимоги до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за поставлені нафтопродукти на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з розміром права вимоги на суму 651 478 293,77 грн.

З метою погашення своїх боргових зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило розрахунок з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » за поставлені нафтопродукти, «технічними» цінними паперами (векселями), які випущені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », НОМЕР_20 , розпорядником яких було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_21 ).

У подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » здійснили операції по взаємозаліку зустрічних однорідних вимог ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шляхом припинення зустрічних однорідних боргових зобов`язань сторін один до одного.

Таким чином, реальний рух коштів по договорам відступлення прав вимог між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » по борговим зобов`язанням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за поставлені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нафтопродукти фактично не відбувся.

Відповідно до Договору № 440-БВ купівлі-продажу цінних паперів від 10.10.2017 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що далі іменується «Покупець» та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що далі іменується «Продавець» передало цінні папери (вексилі) на загальну суму 302 498 008 грн., які були придбані від емітентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ).

Крім того відповідно до Рішення ІНФОРМАЦІЯ_32 від 21.09.2020 за заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про банкрутство, ліквідатором встановлено, що цінні папери (векселя) п`яти емітентів номінальною вартістю 429,6 млн. грн. обліковані на банківському рахунку у цінних паперах компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_25 - НОМЕР_26 , мають фактичну оціночну вартість 7,00 грн.

Також, встановлено, що підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ) були задіяні учасниками протиправної схеми в організації проведення взаємопов`язаних циклічних трансакцій, пов`язаних між собою єдиним центром управління з метою штучного нарощування кредитового та дебетового обігу грошових коштів по рахункам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », накопичення кредиторської заборгованості ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та створення у такий спосіб передумов для виведення грошових коштів вказаного товариства поза легальний обіг.

09.10.2024 на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва проведено тимчасовий доступ до речей і документів, володільцем яких є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за результатами якого встановлено абонентські номери телефонів, IP-адреси, та інші відомості які були задіяні для активації рахунків клієнтів.

Так, в межах кримінального провадження, з метою забезпечення повноти та всебічності досудового розслідування, перевірки отриманих в ході досудового розслідування відомостей виникла необхідність у витребуванні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_51 ) наступної інформації та документів, які могли використовувати для вчинення кримінального правопорушення, паперові та/або електронні копії документів, за період 01.01.2015 по 31.12.2018.

Отже, для встановлення викладених вище обставин кримінального правопорушення необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_51 ), яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .

Детектив у судове засідання не з`явився, до суду подано заяву про розгляд справи без його участі та просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання про тимчасовий доступ без виклику представників особи у володінні якої перебувають речі та документи.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що Підрозділом детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000040 від 06.09.2023, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що інформація може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, детективом у клопотанні доведено можливість використання як доказу інформації та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою даної інформації неможливо, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання детектива відділу детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати детективам групи детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю, шляхом їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_51 ), яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , або за фактичним місцем знаходженням документів та інформації, паперові та/або електронні копії документів за період з 01.01.2015 по 31.12.2018, а саме:

- відомості, ліцензійні умови, технічну документацію щодо порядку обслуговування клієнтів банку за допомогою модемного «Клієнт банку»;

- протоколи роботи системи «Клієнт банк» (адміністративний та технічний), роздруківок баз даних (архіву) системи «Клієнт банк»;

- протоколи модемного зв`язку, що обслуговувалися системою «Клієнт банк»;

- витяги з реєстру банку щодо сумнівних фінансових операцій;

- договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками;

- договорів щодо надання вищевказаним підприємствам, клієнтам банку послуг системою « ІНФОРМАЦІЯ_57 » із зазначенням місця встановлення;

- відомості щодо найчастіших точок фактичного місцезнаходження пристрою(ів) з яких відбувалося підключення вищевказаних підприємств, клієнтів банку до системи «Клієнт-банк» та проведення сесії, а також за допомогою яких здійснювався доступ до мобільного додатку (онлайн доступ) при їх використанні;

- договори про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками;

- договори щодо надання вищевказаним підприємствам, клієнтам банку послуг системою « ІНФОРМАЦІЯ_57 » із зазначенням місця встановлення;

- протоколи роботи системи «Клієнт банк» (адміністративний та технічний), роздруківок баз даних (архіву) системи «Клієнт банк»;

- протоколи модемного зв`язку, що обслуговувалися системою «Клієнт банк»;

- протоколів обліку інформації системи «Клієнт-Банк» з відображенням ІР-адрес, з яких відбувалось з`єднання з системою, з якої вказаний клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, а також порядковий номер транзакції на сервері банку (ID), ім`я користувача (логін - USERED), операційна система клієнта (OS), програмне забезпечення, ім`я комп`ютера начала сеансу-кінець сеансу за допомогою якого здійснюється з`єднання клієнта з системою, тобто клієнтська програма банківської установи (BROWSER) за період з 01.01.2015 по 31.12.2018;

- всі наявні відомості без виключення, щодо інсталяції модемного «Клієнт-Банку» а також всіх наявних даних сеансів коннекта з відображенням ІР-адрес, з яких відбувалось з`єднання з системою тобто клієнтською програмою банківської установи за період з 01.01.2015 по 31.12.2018;

- відомостей про ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» з дня відкриття рахунку та по дату постановлення ухвали слідчим суддею в електронному вигляді;

- відомості ЕЦП Клієнтів, якими підписувалось електронні платіжні документи з повними даними, які фіксуються та містяться у відповідних системах підсистемах автоматизованих робочих місць (АРМ), зокрема але не виключно;

- протоколи по ЕЦП Клієнта щодо підписання електронних документів які направлялися до банку з повним протоколом їх надходження (маршрути, шлюзи ІP адреси тощо) відкритими АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (ЄДРПОУ НОМЕР_52 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (ЄДРПОУ НОМЕР_48 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (ЄДРПОУ НОМЕР_50 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (ЄДРПОУ НОМЕР_53 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (ЄДРПОУ НОМЕР_47 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (ЄДРПОУ НОМЕР_54 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (ЄДРПОУ НОМЕР_55 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 );

- інформацію про рух коштів по банківським рахункам з по-секундною реєстрацією у формі таблиці у форматі xlsx (Microsoft Excel, розміром до 1 млн. записів) або csv (текстовий файл у вигляді значень, відокремлених комою у кодуванні UTF-8 або Windows-1251) на оптичному або іншому переносному носії електронних даних із зазначенням призначення платежу, часу проведення платежів (дати, години, хвилини, секунди), розшифровкою кореспондентів, зокрема, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, РНОКПП, ПІБ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу, дати, суми та валюти платежу, номеру платіжного документу, типу платежу), з розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунках та визначенням ІР-адрес транзакції за період з 01.01.2015 по 31.12.2018, із документальними матеріалами, що стали підставами для ініціювання транзакції, а також про операції з відкриттям рахунків відкритими:

- № НОМЕР_56 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за період з 01.01.2015 по 31.12.2024, який належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 );

- № НОМЕР_57 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за період з 01.01.2015 по 31.12.2024, який належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 );

- № НОМЕР_58 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за період з 01.01.2015 по 31.12.2024, який належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 );

- № НОМЕР_59 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за період з 01.01.2015 по 31.12.2024, який належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 );

- № НОМЕР_60 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за період з 01.01.2015 по 31.12.2024, який належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 );

- № НОМЕР_61 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за період з 01.01.2015 по 31.12.2024, який належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 );

- № НОМЕР_62 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за період з 01.01.2015 по 31.12.2024, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

- № НОМЕР_63 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за період з 01.01.2015 по 31.12.2024, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- № НОМЕР_64 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за період з 01.01.2015 по 31.12.2024, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 );

- № НОМЕР_65 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за період з 01.01.2015 по 31.12.2024, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 );

- № НОМЕР_66 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за період з 01.01.2015 по 31.12.2024, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 );

- № НОМЕР_67 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за період з 01.01.2015 по 31.12.2024, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 );

- № НОМЕР_68 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за період з 01.01.2015 по 31.12.2024, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 );

- № НОМЕР_69 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за період з 01.01.2015 по 31.12.2024, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

- № НОМЕР_70 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за період з 01.01.2015 по 31.12.2024, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 );

- № НОМЕР_71 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за період з 01.01.2015 по 31.12.2024, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 );

- № НОМЕР_72 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за період з 01.01.2015 по 31.12.2024, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 );

- № НОМЕР_73 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за період з 01.01.2015 по 31.12.2024, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 );

- № НОМЕР_74 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за період з 01.01.2015 по 31.12.2024, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 );

- № НОМЕР_75 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за період з 01.01.2015 по 31.12.2024, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- № НОМЕР_76 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за період з 01.01.2015 по 31.12.2024, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

- № НОМЕР_77 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за період з 01.01.2015 по 31.12.2024, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- № НОМЕР_78 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за період з 01.01.2015 по 31.12.2024, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 );

- № НОМЕР_79 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за період з 01.01.2015 по 31.12.2024, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 );

- № НОМЕР_80 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за період з 01.01.2015 по 31.12.2024, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

- № НОМЕР_81 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за період з 01.01.2015 по 31.12.2024, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 );

- інформацію по банківським рахункам по денно хls/cvs у форматі: - Дата балансу - BMO_DAT_OD; Вхідний залишок - ONV; Оборот Дт - OBDV; Оборот Кт -OBKV; Вихідний залишок - OKV;

- інформацію по банківським рахункам в розрізі кожної операції хls/cvs у форматі: Референс проводки - BPL_REF; Додаток референту - BPL_REFN; Номер документу - BPL_NUM_DOC; Дата проведення - BPL_DAT_OD; Час проведення - TIM_P; Дт/Кт-DC; Сума - BPL_SUM; Валюта - BPL_CCY; Залишок після операції - BAL; Рахунок контрагента - CONTR_ACC; ЄДРПОУ контрагента - CONTR_EDRPOU; Назава контрагента - CONTR_NAM; МФО банку-контрагента - CONTR_MFO; Назва банку контрагента - CONTR_MFO_NAM; Призначення платежу-BPL_OSND;

- інформацію щодо протоколів роботи коннекта, що стосується, роботи технологічного ключа / ключа клієнта, якими підписані платіжні доручення;

- копії актів/наказів на знищення а також наявних документів чим підтверджується відсутність - повних даних наявних модемних логів «Клієнт-банку» після припинення ділових відносин з користувачем або завершення разової фінансової операції без встановлення таких відносин;

- перелік осіб/працівників банку відповідальних за збереження та знищення відповідних даних в т.ч. модемних логів «Клієнт-банку», а також інших даних, що стосуються інсталяції модемного «клієнт-банку» та відповідних даних ЙP -адрес - що стосуються модемного «клієнт-банку» в базах даних;

- первинних банківських документів (чеків, платіжних доручень, квитанцій, видаткових ордерів тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання грошових коштів по відповідним банківським рахункам;

Відповідно даних наданих до протоколу тимчасового доступу ВЧ НОМЕР_82 від 26.11.2024, наданих в додатку 20 частково містяться ідентифікуючи дані, в зв`язку з чим надати, а саме:

- відомості щодо суб`єктів господарської діяльності, визначених за полем (client_okpo) у співставленні з полем (rep_time) з (числа клієнтів банку - а також їх фінансові абонентські номери телефонів за полем clid_inn), які використовували нижчевказані ІР-адреси під час входу до системи «Клієнт-банк», модемний «Клієнт-банк», а саме: НОМЕР_83 ; НОМЕР_84 ; НОМЕР_85 ; НОМЕР_86 ; НОМЕР_87 ; НОМЕР_88 ; НОМЕР_89 ; НОМЕР_90 ; НОМЕР_91 ; НОМЕР_92 ; НОМЕР_93 ; НОМЕР_94 ; НОМЕР_95 ; НОМЕР_96 ; НОМЕР_97 ; НОМЕР_98 ; НОМЕР_99 ; НОМЕР_100 ; НОМЕР_101 ; НОМЕР_102 ; НОМЕР_103 ; НОМЕР_104 ; НОМЕР_105 ; НОМЕР_106 ; НОМЕР_107 ; НОМЕР_108 ; НОМЕР_109 ; НОМЕР_110 ; НОМЕР_111 ; НОМЕР_112 ; НОМЕР_113 ; НОМЕР_114 ; НОМЕР_115 ; НОМЕР_116 ; НОМЕР_117 ; НОМЕР_118 ; НОМЕР_119 ; НОМЕР_120 ; НОМЕР_121 ; НОМЕР_122 ; НОМЕР_123 ; НОМЕР_124 ; НОМЕР_125 ; НОМЕР_126 ; НОМЕР_127 ; НОМЕР_128 ; НОМЕР_129 ; НОМЕР_130 ; НОМЕР_131 ; НОМЕР_132 ; НОМЕР_133 ; НОМЕР_134 ; НОМЕР_135 ; НОМЕР_136 ; НОМЕР_137 ; НОМЕР_138 ; НОМЕР_139 ; НОМЕР_140 ; НОМЕР_141 ; НОМЕР_142 ; НОМЕР_143 ; НОМЕР_144 ; НОМЕР_145 ; НОМЕР_146 ; НОМЕР_147 ; НОМЕР_148 ; НОМЕР_149 ; НОМЕР_150 ; НОМЕР_151 ; НОМЕР_152 ; НОМЕР_153 ; НОМЕР_154 ; НОМЕР_155 ; НОМЕР_156 ; НОМЕР_157 ; НОМЕР_158 ; НОМЕР_159 ; НОМЕР_160 ; НОМЕР_161 ; НОМЕР_162 ; НОМЕР_163 ; НОМЕР_164 ; НОМЕР_165 ; НОМЕР_166 ; НОМЕР_167 ; НОМЕР_168 ; НОМЕР_169 ; НОМЕР_170 ; НОМЕР_171 ; НОМЕР_172 ; НОМЕР_173 ; НОМЕР_174 ; НОМЕР_175 ; НОМЕР_176 ; НОМЕР_177 ; НОМЕР_178 ; НОМЕР_179 ; НОМЕР_180 ; НОМЕР_181 ; НОМЕР_182 ; НОМЕР_183 ; НОМЕР_184 ; НОМЕР_185 ; НОМЕР_186 ; НОМЕР_187 ; НОМЕР_188 ; НОМЕР_189 ; НОМЕР_190 ; НОМЕР_191 ; НОМЕР_192 ; НОМЕР_193 ; НОМЕР_194 ; НОМЕР_195 ; НОМЕР_196 ; НОМЕР_197 ; НОМЕР_198 ; НОМЕР_199 ; НОМЕР_200 ; НОМЕР_201 ; НОМЕР_202 ; НОМЕР_203 ; НОМЕР_204 ; НОМЕР_205 ; НОМЕР_206 ; НОМЕР_207 ; НОМЕР_208 ; НОМЕР_209 ; НОМЕР_210 ; НОМЕР_211 ; НОМЕР_212 ; НОМЕР_213 ; НОМЕР_214 ; НОМЕР_215 ; НОМЕР_216 ; НОМЕР_217 ; НОМЕР_218 ; НОМЕР_219 ; НОМЕР_220 ; НОМЕР_221 ; НОМЕР_222 ; НОМЕР_223 ; НОМЕР_224 ; НОМЕР_225 ; НОМЕР_226 ; НОМЕР_227 ; НОМЕР_228 ; НОМЕР_229 ; НОМЕР_230 ; НОМЕР_231 ; НОМЕР_232 ; НОМЕР_233 ; НОМЕР_234 ; НОМЕР_235 ; НОМЕР_236 ; НОМЕР_237 ; НОМЕР_238 ; НОМЕР_239 ; НОМЕР_240 ; НОМЕР_241 ; НОМЕР_242 ; НОМЕР_243 ; НОМЕР_244 ; НОМЕР_245 ; НОМЕР_246 ; НОМЕР_247 ; НОМЕР_248 ; НОМЕР_249 ; НОМЕР_250 ; НОМЕР_251 ; НОМЕР_252 ; НОМЕР_253 ; НОМЕР_254 ; НОМЕР_255 ; НОМЕР_256 ; НОМЕР_257 ; НОМЕР_258 ; НОМЕР_259 ; НОМЕР_260 ; НОМЕР_261 ; НОМЕР_262 ; НОМЕР_263 ; НОМЕР_264 ; НОМЕР_265 ; НОМЕР_266 ; НОМЕР_267 ; НОМЕР_268 ; НОМЕР_269 ; НОМЕР_270 ; НОМЕР_271 ; НОМЕР_272 ; НОМЕР_273 ; НОМЕР_274 ; НОМЕР_275 ; НОМЕР_276 ; НОМЕР_277 ; НОМЕР_278 ; НОМЕР_279 ; НОМЕР_280 ; НОМЕР_281 ; НОМЕР_282 ; НОМЕР_283 ; НОМЕР_284 ; НОМЕР_285 ; НОМЕР_286 ; НОМЕР_287 ; НОМЕР_288 ; НОМЕР_289 ; НОМЕР_290 ; НОМЕР_291 ; НОМЕР_292 ; НОМЕР_293 ; НОМЕР_294 ; НОМЕР_295 ; НОМЕР_296 ; НОМЕР_297 ; НОМЕР_298 ; НОМЕР_299 ; НОМЕР_300 ; НОМЕР_301 ; НОМЕР_302 ; НОМЕР_303 ; НОМЕР_304 ; НОМЕР_305 ; НОМЕР_306 ; НОМЕР_307 ; НОМЕР_308 ; НОМЕР_309 ; НОМЕР_310 ; НОМЕР_311 ; НОМЕР_312 ; НОМЕР_313 ; НОМЕР_314 ; НОМЕР_315 ; НОМЕР_316 ; НОМЕР_317 ; НОМЕР_318 ; НОМЕР_319 ; НОМЕР_320 ; НОМЕР_321 ; НОМЕР_322 ; НОМЕР_323 ; НОМЕР_324 ; НОМЕР_325 ; НОМЕР_326 ; НОМЕР_327 ; НОМЕР_328 ; НОМЕР_329 ; НОМЕР_330 ; НОМЕР_331 ; НОМЕР_332 ; НОМЕР_333 ; НОМЕР_334 ; НОМЕР_335 ; НОМЕР_336 ; НОМЕР_337 ; НОМЕР_338 ; НОМЕР_339 ; НОМЕР_340 ; НОМЕР_341 ; НОМЕР_342 ; НОМЕР_343 ; НОМЕР_344 ; НОМЕР_345 ; НОМЕР_346 ; НОМЕР_347 ; НОМЕР_348 ; НОМЕР_349 ; НОМЕР_350 ; НОМЕР_351 ; НОМЕР_352 ; НОМЕР_353 ; НОМЕР_354 ; НОМЕР_355 ; НОМЕР_356 ; НОМЕР_357 ; НОМЕР_358 ; НОМЕР_359 ; НОМЕР_360 ; НОМЕР_361 ; НОМЕР_362 ; НОМЕР_363 ; НОМЕР_364 ; НОМЕР_365 ; НОМЕР_366 ; НОМЕР_367 ; НОМЕР_368 ; НОМЕР_369 ; НОМЕР_370 ; НОМЕР_371 ; НОМЕР_372 ; НОМЕР_373 ; НОМЕР_374 ; НОМЕР_375 ; НОМЕР_376 ; НОМЕР_377 ; НОМЕР_378 ; НОМЕР_379 ; НОМЕР_380 ; НОМЕР_381 ; НОМЕР_382 ; НОМЕР_383 ; НОМЕР_384 ; НОМЕР_385 ; НОМЕР_386 ; НОМЕР_387 ; НОМЕР_388 ; НОМЕР_389 ; НОМЕР_390 ; НОМЕР_391 ; НОМЕР_392 ; НОМЕР_393 ; НОМЕР_394 ; НОМЕР_395 ; НОМЕР_396 ; НОМЕР_397 ; НОМЕР_398 ; НОМЕР_399 ; НОМЕР_400 ; НОМЕР_401 ; НОМЕР_402 ; НОМЕР_403 ; НОМЕР_404 ; НОМЕР_405 ; НОМЕР_406 ; НОМЕР_407 ; НОМЕР_408 ; НОМЕР_409 ; НОМЕР_410 ; НОМЕР_411 ; НОМЕР_412 ; НОМЕР_413 ; НОМЕР_414 ; НОМЕР_415 ; НОМЕР_416 ; НОМЕР_417 ; НОМЕР_418 ; НОМЕР_419 ; НОМЕР_420 ; НОМЕР_421 ; НОМЕР_422 ; НОМЕР_423 ; НОМЕР_424 ; НОМЕР_425 ; НОМЕР_426 ; НОМЕР_427 ; НОМЕР_428 ; НОМЕР_429 ; НОМЕР_430 ; НОМЕР_431 ; НОМЕР_432 ; НОМЕР_433 ; НОМЕР_434 ; НОМЕР_435 ; НОМЕР_436 ; НОМЕР_437 ; НОМЕР_438 ; НОМЕР_439 ; НОМЕР_440 ; НОМЕР_441 ; НОМЕР_442 ; НОМЕР_443 ; НОМЕР_444 ; НОМЕР_445 ; НОМЕР_446 ; НОМЕР_447 ; НОМЕР_448 ; НОМЕР_449 ; НОМЕР_450 ; НОМЕР_451 ; НОМЕР_452 ; НОМЕР_453 ; НОМЕР_454 ; НОМЕР_455 ; НОМЕР_456 ; НОМЕР_457 ; НОМЕР_458 ; НОМЕР_459 ; НОМЕР_460 ; НОМЕР_461 ; НОМЕР_462 ; НОМЕР_463 ; НОМЕР_464 ; НОМЕР_465 ; НОМЕР_466 ; НОМЕР_467 ; НОМЕР_468 ; НОМЕР_469 ; НОМЕР_470 ; НОМЕР_471 ; НОМЕР_472 ; НОМЕР_473 ; НОМЕР_474 ; НОМЕР_475 ; НОМЕР_476 ; НОМЕР_477 ; НОМЕР_478 ; НОМЕР_479 ; НОМЕР_480 ; НОМЕР_481 ; НОМЕР_482 ; НОМЕР_483 ; НОМЕР_484 ; НОМЕР_485 ; НОМЕР_486 ; НОМЕР_487 ; НОМЕР_488 ; НОМЕР_489 ; НОМЕР_490 ; НОМЕР_491 ; НОМЕР_492 ; НОМЕР_493 ; НОМЕР_494 ; НОМЕР_495 ; НОМЕР_496 ; НОМЕР_497 ; НОМЕР_498 ; НОМЕР_499 ; НОМЕР_500 ; НОМЕР_501 ; НОМЕР_502 ; НОМЕР_503 ; НОМЕР_504 ; НОМЕР_505 ; НОМЕР_506 ; НОМЕР_507 ; НОМЕР_508 ; НОМЕР_509 ; НОМЕР_510 ; НОМЕР_511 ; НОМЕР_512 ; НОМЕР_513 ; НОМЕР_514 ; НОМЕР_515 ; НОМЕР_516 ; НОМЕР_517 ; НОМЕР_518 ; НОМЕР_519 ; НОМЕР_520 ; НОМЕР_521 ; НОМЕР_522 ; НОМЕР_523 ; НОМЕР_524 ; НОМЕР_525 ; НОМЕР_526 ; НОМЕР_527 ; НОМЕР_528 ; НОМЕР_529 ; НОМЕР_530 ; НОМЕР_531 ; НОМЕР_532 ; НОМЕР_533 ; НОМЕР_534 ; НОМЕР_535 ; НОМЕР_536 ; НОМЕР_537 ; НОМЕР_538 ; НОМЕР_539 ; НОМЕР_540 ; НОМЕР_541 ; НОМЕР_542 ; НОМЕР_543 ; НОМЕР_544 ; НОМЕР_545 ; НОМЕР_546 ; НОМЕР_547 ; НОМЕР_548 ; НОМЕР_549 ; НОМЕР_550 ; 46.211.120.0; НОМЕР_551 ; НОМЕР_552 ; НОМЕР_553 ; НОМЕР_554 ; НОМЕР_555 ; НОМЕР_556 ; НОМЕР_557 ; НОМЕР_558 ; НОМЕР_559 ; НОМЕР_560 ; НОМЕР_561 ; НОМЕР_562 ; НОМЕР_563 ; НОМЕР_564 ; НОМЕР_565 ; НОМЕР_566 ; НОМЕР_567 ; НОМЕР_568 ; НОМЕР_569 ; НОМЕР_570 ; НОМЕР_571 ; НОМЕР_572 ; НОМЕР_573 ; НОМЕР_574 ; НОМЕР_575 ; НОМЕР_576 ; НОМЕР_577 ; НОМЕР_578 ; НОМЕР_579 ; НОМЕР_580 ; НОМЕР_581 ; НОМЕР_582 ; НОМЕР_583 ; НОМЕР_584 ; НОМЕР_585 ; НОМЕР_586 ; НОМЕР_587 ; НОМЕР_588 ; НОМЕР_589 ; НОМЕР_590 ; НОМЕР_591 ; НОМЕР_592 ; НОМЕР_593 ; НОМЕР_594 ; НОМЕР_595 ; НОМЕР_596 ; НОМЕР_597 ; НОМЕР_598 ; НОМЕР_599 ; НОМЕР_600 ; НОМЕР_601 ; НОМЕР_602 ; НОМЕР_603 ; НОМЕР_604 ; НОМЕР_605 ; НОМЕР_606 ; НОМЕР_607 ; НОМЕР_608 ; НОМЕР_609 ; НОМЕР_610 ; НОМЕР_611 ; НОМЕР_612 ; НОМЕР_613 ; НОМЕР_614 ; НОМЕР_615 ; НОМЕР_616 ; НОМЕР_617 ; НОМЕР_618 ; НОМЕР_619 ; НОМЕР_620 ; НОМЕР_621 ; НОМЕР_622 ; НОМЕР_623 ; НОМЕР_624 ; НОМЕР_625 ; НОМЕР_626 ; НОМЕР_627 ; НОМЕР_628 ; НОМЕР_629 ; НОМЕР_630 ; НОМЕР_631 ; НОМЕР_632 ; НОМЕР_633 ; НОМЕР_634 ; НОМЕР_635 ; НОМЕР_636 ; НОМЕР_637 ; НОМЕР_638 ; НОМЕР_639 ; НОМЕР_640 ; НОМЕР_641 ; НОМЕР_642 ; НОМЕР_643 ; НОМЕР_644 ; НОМЕР_645 ; НОМЕР_646 ; НОМЕР_647 ; НОМЕР_648 ; НОМЕР_649 ; НОМЕР_650 ; НОМЕР_651 ; НОМЕР_652 ; НОМЕР_653 ; НОМЕР_654 ; НОМЕР_655 ; НОМЕР_656 ; НОМЕР_657 ; НОМЕР_658 ; НОМЕР_659 ; НОМЕР_660 ; НОМЕР_661 ; НОМЕР_662 ; НОМЕР_663 ; НОМЕР_664 ; НОМЕР_665 ; НОМЕР_666 ; НОМЕР_667 ; НОМЕР_668 ; НОМЕР_669 ; НОМЕР_670 ; НОМЕР_671 ; НОМЕР_672 ; НОМЕР_673 ; НОМЕР_674 ; НОМЕР_675 ; НОМЕР_676 ; НОМЕР_677 ; НОМЕР_678 ; НОМЕР_679 ; НОМЕР_680 ; НОМЕР_681 ; НОМЕР_682 ; НОМЕР_683 ; НОМЕР_684 ; НОМЕР_685 ; НОМЕР_686 ; НОМЕР_687 ; НОМЕР_688 ; НОМЕР_689 ; НОМЕР_690 ; НОМЕР_691 ; НОМЕР_692 ; НОМЕР_693 ; НОМЕР_694 ; НОМЕР_695 ; НОМЕР_696 ; НОМЕР_697 ; НОМЕР_698 ; НОМЕР_699 ; НОМЕР_700 ; НОМЕР_701 ; НОМЕР_702 ; НОМЕР_703 ; НОМЕР_704 ; НОМЕР_705 ; НОМЕР_706 ; НОМЕР_707 ; НОМЕР_708 ; НОМЕР_709 ; НОМЕР_710 ; НОМЕР_711 ; НОМЕР_712 ; НОМЕР_713 ; НОМЕР_714 ; НОМЕР_715 ; НОМЕР_716 ; НОМЕР_717 ; НОМЕР_718 ; НОМЕР_719 ; НОМЕР_720 ; НОМЕР_721 ; НОМЕР_722 ; НОМЕР_723 ; НОМЕР_724 ; НОМЕР_725 ; НОМЕР_726 ; НОМЕР_727 ; НОМЕР_728 ; НОМЕР_729 ; НОМЕР_730 ; НОМЕР_731 ; НОМЕР_732 ; НОМЕР_733 ; НОМЕР_734 ; НОМЕР_735 ; НОМЕР_736 ; НОМЕР_737 ; НОМЕР_738 ; НОМЕР_739 ; НОМЕР_740 ; НОМЕР_741 ; НОМЕР_742 ; НОМЕР_743 ; НОМЕР_744 ; НОМЕР_745 ; НОМЕР_746 ; НОМЕР_747 ; НОМЕР_748 ; НОМЕР_749 ; НОМЕР_750 ; НОМЕР_751 ; НОМЕР_752 ; НОМЕР_753 ; НОМЕР_754 ; НОМЕР_755 ; НОМЕР_756 ; НОМЕР_757 ; НОМЕР_758 ; НОМЕР_759 ; НОМЕР_760 ; НОМЕР_761 ; НОМЕР_762 ; НОМЕР_763 ; НОМЕР_764 ; НОМЕР_765 ; НОМЕР_766 ; НОМЕР_767 ; НОМЕР_768 ; НОМЕР_769 ; НОМЕР_770 ; НОМЕР_771 ; НОМЕР_772 ; НОМЕР_773 ; НОМЕР_774 ; НОМЕР_775 ; НОМЕР_776 ; НОМЕР_777 ; НОМЕР_778 ; НОМЕР_779 ; НОМЕР_780 ; НОМЕР_781 ; НОМЕР_782 ; НОМЕР_783 ; НОМЕР_784 ; НОМЕР_785 ; НОМЕР_786 ; НОМЕР_787 ; НОМЕР_788 ; НОМЕР_789 ; НОМЕР_790 ; НОМЕР_791 ; НОМЕР_792 ; НОМЕР_793 ; НОМЕР_794 ; НОМЕР_795 ; НОМЕР_796 ; НОМЕР_797 ; НОМЕР_798 ; НОМЕР_799 ; НОМЕР_800 ; НОМЕР_801 ; НОМЕР_802 ; НОМЕР_803 ; НОМЕР_804 ; НОМЕР_805 ; НОМЕР_806 ; НОМЕР_807 ; НОМЕР_808 ; НОМЕР_809 ; НОМЕР_810 ; НОМЕР_811 ; НОМЕР_812 ; НОМЕР_813 ; НОМЕР_814 ; НОМЕР_815 ; НОМЕР_816 ; НОМЕР_817 ; НОМЕР_818 ; НОМЕР_819 ; НОМЕР_820 ; НОМЕР_821 ; НОМЕР_822 ; НОМЕР_823 ; НОМЕР_824 ; НОМЕР_825 ; НОМЕР_826 ; НОМЕР_827 ; НОМЕР_828 ; НОМЕР_829 ; НОМЕР_830 ; НОМЕР_831 ; НОМЕР_832 ; НОМЕР_833 ; НОМЕР_834 ; НОМЕР_835 ; НОМЕР_836 ; НОМЕР_837 ; НОМЕР_838 ; НОМЕР_839 ; НОМЕР_840 ; НОМЕР_841 ; НОМЕР_842 ; НОМЕР_843 ; НОМЕР_844 ; НОМЕР_845 ; НОМЕР_846 ; НОМЕР_847 ; НОМЕР_848 ; НОМЕР_849 ; НОМЕР_850 ; НОМЕР_851 ; НОМЕР_852 ; НОМЕР_853 ; НОМЕР_854 ; НОМЕР_855 ; НОМЕР_856 ; НОМЕР_857 ; НОМЕР_858 ; НОМЕР_859 ; НОМЕР_860 ; НОМЕР_861 ; НОМЕР_862 ; НОМЕР_863 ; НОМЕР_864 ; НОМЕР_865 ; НОМЕР_866 ; НОМЕР_867 ; НОМЕР_868 ; НОМЕР_869 ; НОМЕР_870 ; НОМЕР_871 ; НОМЕР_872 ; НОМЕР_873 ; НОМЕР_874 ; НОМЕР_875 ; НОМЕР_876 ; НОМЕР_877 ; НОМЕР_878 ; НОМЕР_879 ; НОМЕР_880 ; НОМЕР_881 ; НОМЕР_882 ; НОМЕР_883 ; НОМЕР_884 ; НОМЕР_885 ; НОМЕР_886 ; НОМЕР_887 ; НОМЕР_888 ; НОМЕР_889 ; НОМЕР_890 ; НОМЕР_891 ; НОМЕР_892 ; НОМЕР_893 ; НОМЕР_894 ; НОМЕР_895 ; НОМЕР_896 ; НОМЕР_897 ; НОМЕР_898 ; НОМЕР_899 ; НОМЕР_900 ; НОМЕР_901 ; НОМЕР_902 ; НОМЕР_903 ; НОМЕР_904 ; НОМЕР_905 ; НОМЕР_906 ; НОМЕР_907 ; НОМЕР_908 ; НОМЕР_909 ; НОМЕР_910 ; НОМЕР_911 ; НОМЕР_912 ; НОМЕР_913 ; НОМЕР_914 ; НОМЕР_915 ; НОМЕР_916 ; НОМЕР_917 ; НОМЕР_918 ; НОМЕР_919 ; НОМЕР_920 ; НОМЕР_921 ; НОМЕР_922 ; НОМЕР_923 ; НОМЕР_924 ; НОМЕР_925 ; НОМЕР_926 ; НОМЕР_927 ; НОМЕР_928 ; НОМЕР_929 ; НОМЕР_930 ; НОМЕР_931 ; НОМЕР_932 ; НОМЕР_933 ; НОМЕР_934 ; НОМЕР_935 ; НОМЕР_936 ; НОМЕР_937 ; НОМЕР_938 ; НОМЕР_939 ; НОМЕР_940 ; НОМЕР_941 ; НОМЕР_942 ; НОМЕР_943 ; НОМЕР_944 ; НОМЕР_945 ; НОМЕР_946 ; НОМЕР_947 ; НОМЕР_948 ; НОМЕР_949 ; НОМЕР_950 ; НОМЕР_951 ; НОМЕР_952 ; НОМЕР_953 ; НОМЕР_954 ; НОМЕР_955 ; НОМЕР_956 ; НОМЕР_957 ; НОМЕР_958 ; НОМЕР_959 ; НОМЕР_960 ; НОМЕР_961 ; НОМЕР_962 ; НОМЕР_963 ; НОМЕР_964 ; НОМЕР_965 ; НОМЕР_966 ; НОМЕР_967 ; НОМЕР_968 ; НОМЕР_969 ; НОМЕР_970 ; НОМЕР_971 ; НОМЕР_972 ; НОМЕР_973 ; НОМЕР_974 ; НОМЕР_975 ; НОМЕР_976 ; НОМЕР_977 ; НОМЕР_978 ; НОМЕР_979 ; НОМЕР_980 ; НОМЕР_981 ; НОМЕР_982 ; НОМЕР_983 ; НОМЕР_984 ; НОМЕР_985 ; НОМЕР_986 ; НОМЕР_987 ;

- копії актів/матеріалів, пояснень, службових записок внутрішньої кореспонденції всіх наявних без виключення додатків тощо, що стосується проведення службової перевірки відносно питань щодо часткової відсутності протоколів модемного «Клієнт-Банку» по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2016 по 31.12.2016.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя

Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1