Справа № 686/6867/25
Провадження № 1-кс/686/3182/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 березня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Хмельницький клопотання заступника начальника відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000113 від 27.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України,

встановив:

Заступник начальника відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, про накладення арешту на майно.

Прокурор в судове засідання не з`явився, суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі та участі власника майна, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Дослідивши наявні матеріали, приходжу до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали правоохоронного органу про те, що група осіб, а саме ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , за попередньо змовою з іншими невстановленими особами, під надуманим приводом, з погрозою насильства, в умовах воєнного стану, вимагають у жителя Хмельницької області ОСОБА_8 грошові кошти.

Так, у лютому 2018 року, ОСОБА_4 звернулася до суду із позовом до свого чоловіка ОСОБА_8 про поділ майна, що є об`єктом спільної сумісної власності подружжя. Свої вимоги позивач обґрунтовувала тим, що за час шлюбу (1988-2018 р.р.) сторони набули рухоме та нерухоме майно.

24.11.2021, постановою Верховного суду України ухвалено рішення щодо розподілу 1/2 частини об`єктів спільної сумісної власності останніх, після чого, ОСОБА_4 , незважаючи на відкрите виконавче провадження висунула вимогу ОСОБА_8 про негайну сплату вартості 1/2 частини об`єктів спільної сумісної власності, що становило близько 33 000 000 гривень.

Встановлено, що після відмови ОСОБА_8 , виконати висунуті вимоги, ОСОБА_4 , для вирішення на свою користь виниклої «конфліктної» ситуації з ОСОБА_8 , звернулась для здійснення тиску (фізичного, психологічного) до свого знайомого ОСОБА_5 на прізвисько « ОСОБА_9 », який володіє широким колом кримінальних зв`язків на території держави.

Так, на початку жовтня 2023 року, на територію приватного підприємства, що за адресою: м. Ізяслав, вул. Онищука 59/1, Хмельницької області, фактичним власником якого являється ОСОБА_8 , на автотранспортних засобах: «Toyota Land Cruiser Prado» сірого кольору, «Toyota Corolla» білого кольору, приїхали невстановлені потерпілому особи (один з яких представився на ім`я ОСОБА_10 ), які під приводом повернення неіснуючого боргу ОСОБА_4 , шляхом погроз, здійснили психологічний тиск на працівників підприємства, при цьому погрожували застосування фізичного впливу відносно ОСОБА_8 у разі відмови останнім повернення грошових коштів у розмірі 700 000 доларів США, при цьому потерпілий відмовився сплачувати надумане боргове зобов`язання, оскільки здійснює виплати колишній дружині відповідно до постанови Верховного суду України.

За результатами проведених заходів встановлено, що особою на ім`я ОСОБА_10 , являється колишній т.з. «смотрящий» за м. Дрогобич Львівської області, який обізнаний з методами роботи правоохоронних органів, а тому під час приїзду використовував зміненні номерні знаки на транспортних засобах (невідповідні вказаним автомобілям) та одноразові номера стільникового зв`язку.

10.10.2023, з метою продовження злочинної діяльності, до ОСОБА_8 , з абонентського номеру НОМЕР_1 зателефонував ОСОБА_11 , який представляючись ОСОБА_10 з міста Києва, повідомив, що до нього звернулась ОСОБА_4 , з приводу повернення їй боргу у розмірі 700 000 доларів США, при цьому погрожуючи фізичною розправою потерпілому та членам його сім`ї, висунув вимогу щодо передачі грошових коштів у найкоротший термін.

Після вказаної розмови, потерпілий побоюючись за своє та близьких родичів життя, з метою вирішення та врегулювання конфліктної ситуації з ОСОБА_11 , повідомив свого знайомого ОСОБА_5 на прізвисько « ОСОБА_9 », який організував проведення 17.10.2023 в місті Житомир зустрічі між ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_11 , в ході якої ОСОБА_4 , ОСОБА_11 та інші невстановлені залучені останнім кримінальні особи, під надуманими борговими зобов`язаннями, із погрозами застосуванням фізичного насильства, повторно здійснили вимагання коштів.

15.01.2025, до ОСОБА_8 у месенджері «WhatsApp» ( НОМЕР_2 ) зателефонувала невстановлена особа на ім`я ОСОБА_12 , який повідомив, що являється «представником» ОСОБА_4 , яка звернулась до них за допомогою щодо повернення наявного «боргу» у розмірі 300000 доларів США, при цьому погрожував фізичною розправою та наголосив, що їм відомо про місця проживання та перебування потерпілого.

За результатами проведених заходів встановлено, що особою на ім`я ОСОБА_12 являється раніше судимий ОСОБА_6 на кримінальне прізвисько « ОСОБА_13 ».

В подальшому, ОСОБА_6 , систематично телефонував потерпілому, та шляхом погроз фізичною розправою вимагав передачі в найкоротші строки грошових коштів в сумі 300000 доларів США.

У лютому п.р., ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , продовжуючи свою злочинну діяльність з вимагання, залучили раніше судимого мешканця м. Одеси ОСОБА_7 , який систематично почав телефонувати потерпілому, та шляхом погроз фізичною розправою вимагав передачі в найкоротші строки грошових коштів в сумі 300000 доларів США.

Проведеними заходами встановлено, що до даного кримінального правопорушення обґрунтовано причетний: ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець Грузії, проживає за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , раніше судимий за ч. 4 ст. 189 КК України. Користується автомобілем: Land Rover Range Rover Autobiography 2013 р.в., чорного кольору, д.н.з. « НОМЕР_3 ».

27.03.2025 ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 затримано в порядку п. 2 ч. 1 ст. 208 КПК України (якщо безпосередньо після вчинення злочину очевидець, в тому числі потерпілий, або сукупність очевидних ознак на тілі, одязі чи місці події вказують на те, що саме ця особа щойно вчинила злочин).

27.03.2025 у вказаному кримінальному провадженні на підставі ухвали слідчого судді проведено санкціонований обшук у квартирі АДРЕСА_3 , де проживає ОСОБА_14 , в ході якого виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 36 000 доларів США купюрами номіналом по 100 доларів США.

Згідно з положеннями ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно з положеннями ч. 5 ст. 170 КПК України майно, на яке накладається арешт, може перебувати у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння. Таке майно може перебувати як у вказаних осіб, так і в інших фізичних або юридичних осіб. Пленум Верховного Суду України звертав увагу на те, що при виконанні вироків у частині відшкодування матеріальної шкоди судам необхідно звертати стягнення на грошові суми та майно засудженого, що знаходяться у інших осіб. При запереченні володільцем факту належності засудженому грошей чи майна, переданих з метою приховання їх, вони можуть бути витребувані шляхом пред`явлення позову за підставами, передбаченими цивільним законодавством. Не підлягають конфіскації, а тому і не підлягають з цією метою арешту, предмети першої необхідності, що використовуються особою і членами її родини.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна - ч.1 ст.170 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, оскільки санкція частини 4 статті 189 КК України, що інкримінується ОСОБА_14 , передбачає конфіскацію майна, а тому, з метою конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

У відповідності до вимог ст.ст.170-173 КПК України арешт на вказані речі накладається з метою конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, запобігання можливості відчуження, розпорядження та/або користування майном, можливості його пошкодження, знищення.

Керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт накласти арешт на вилучені в ході проведення санкціонованого обшуку у квартирі АДРЕСА_3 , де проживає ОСОБА_14 , грошові кошти а саме: грошові кошти в сумі 36 000 доларів США купюрами номіналом по 100 доларів США, серіями: PA28386900C, PA28386895C, PK34735759H, PF28997087L, PF39347069P, LL31087710I, MF12681446E, PF30881195D, PI12330790B, LB16392014J, PF29271110L, PB93560818A, PE90246454E, PB7208948G, LB06037771S, PL91449049F, LI04796386B, PB75201338D, PF26031920K, PG52102835C, PE51453156B, QH25702435A, PE15641701E, PA43254845C, PJ59214041A, PK19143574E, PE16857038A, MB73165943S, PK39097944H, PD68890060C, PF39982926P, PH76923325B, LB21435330A, PF78642894I, PE33194876E, PE33194878E, PF00120073H, PE09744541D, PF11526247L, PF11526260L, PG25694332C, PG25694326C, PF52481517F, LB26268344E, PF61927198N, PF61927196N, PB65998824L, LE86224424A, PH18930621A, LB85940146S, HB32890957M, PF00120028H, PA29386879C, PL10338787Q, PI12330789B, LA42025082A, LC45554929B, PE77010324E, PF23350359I, PK39514281H, PL10338792Q, LB76782580H, LB00771495P, LB92862913T, MB35613410C, LL88051396E, ML27439517B, LB11952504K, MB85588773E, MB38253987A, LB18889882H, LD45775978C, LF24353218L, LB96291892I, PB30231038G, PF11805693L, PH40853754B, PF39042686P, MB93935583S, PH97543386B, HB49307464E, LL04463416E, PF09297032F, MG39762720B, QA34353301A, PD69953968C, QK81622195A, QB95815972A, QB95815970A, PE81429078C, MB05572043I, LA90919618A, PB44302914E, LB95828232H, PA43530783A, LC35623940B, PH73588286B, LB18357911V, HB32630158L, LB82396897N, LL57221732G, LC69530299A, LD15290556D, LB32809532S, MF83570462A, MB62177551F, LB18626388W, MD14319136A, MF55054997B, LB13372964A, MC03788346A, MF28381080E, LB96491781E, MD14319137A, PD86038687B, LE80604785E, LB08431386R, LB31756490H, PK83662318H, QK54343268A, MB65856931S, LL86193516C, MF22550351G, LG96576836B, PF77980603C, PF01329792M, PK54148735B, ML50281345F, ML50281344F, PB75369224I, PK59915290H, PF00088048H, PF00088047H, LJ80273260A, PL67895752A, PB37400707E, PE69294422D, ML50281390F, QC28011592A, QC28011588A, QB55125719A, QB52746041A, LB13163265H, PK06319491H, LE25729750D, LD37611583C, PF63618525F, PF00088046H, PF12713592B, LI04134166B, QH25702436A, PM02674930E, PM02674231E, MB73238421S, PL86890672A, PL33404642J, MB07699402P, PF05103336F, LB77818235J, PK06319467H, LB62128579K, PB59240650B, PA14645506A, PD18153229B, PB91556492K, PF73676034P, QC12823719A, PG42277357B, PF98175292E, PF51497923H, MH93810660A, LB23952218K, PF33540975A, LD80262140A, PB89247074A, MB75113141B, MB20521127F, PL71697876C, LF43746977F, ML83855703E, PF22433190D, PB89485475A, LD48972049C, PB24245582C, MB00363344Q, MJ16155466A, MG17105868B, MC12777686A, LF49308069J, LF13876380H, PL37003739C, PL37003728C, PL37003727C, MB86158265D, PL71697878C, PE27225989B, PL32238196D, LA27995757C, LK48219649D, QE07861806A, QL30397630A, QL30397631A, QL30397632A, QL30397633A, QL30397997A, QL30397996A, QL30397993A, QL30397992A, QL30387963A, QE07861105A, QL30397994A, QL30397609A, QL30387927A, QE07861104A, QL30387926A, QL30387925A, PF37647541P, PF37647540P, PK32718938F, LD45942659C, QE07861805A, QL30387922A, QL30387924A, QL30387923A, QL30387928A, QL30387962A, QL30397995A, QL30397989A, QL30397990A, QL30397991A, ML83855671E, LB50742222E, LK91893963F, ML83855713E, LF59110203C, ME52568610B, PE64353345A, ML83855709E, LF01631069G, PK90192763F, LK05942258G, MB18162774A, LL08001535D, MG03240879*, PB23494230B, PB76710937D, PB26002120H, LE88589588D, PB26002148H, MF85360137F, PJ65756411B, PL24942697C, LL77454092A, PL37003732C, PF87130114E, LB46995631E, ML80478655C, LF81378868G, PA14645548A, PB26002199H, PE16007344D, PE68999294C, QB21432137A, QB59054458A, PF21685704L, PF21685702L, PA72993184A, ML18538041E, PA88570655A, PA88570651A, PB03538126D, PB03538175D, PF09265201L, PE14547546D, PF09265209L, PE09265202L, QB21432141A, PB40685998S, QB59054473A, MB27242659N, PB92671459I, PB44346420M, PL57491322E, PK89933680D, PB92671401I, PB92671402I, LB80410753A, LB80410773A, LB80410755A, LB80410754A, PB92671418I, PB92671460I, PB92671171I, LI59030163A, MB73525943R, MB73525942R, PL53719030B, LD90000717D, MB51679326R, MB06656621S, LL71532783G, PB23845740A, LI86130734A, LE37147205D, LE37147206D, PB65871640M, PB85406609K, PA11683538B, PH15972899B, MF01967541E, ME70866003B, QB21432140A, PE78203620E, MF77914565D, MB11313601G, MK18960486B, QB19660847B, QE05353178A, PF86007163K, PD69078134B, PF86371717K, PE62442702D, PF44455060J, PB92023705H, PF93256583E, LB54345990A, LF17888964M, LB14167030K, LF88267863K, PE20992523C, PB69094581D, LB61209238D, JH49716732A, PE18316708D, PF56070070J, PF82142560K, MB90231676A, PE68999295C, PH68277948B, LB30188117J, PB38222483N, MB06349482M, PE22570316D, LL26301166B, PB92671124I, PB92671419I, LH47439164C, LC07058306B, MB12348955D, PF87341950H, PB53407659F, PB39137998C, MB62320359E, MB20792289J, PB42923998K, PB05868462H, LA78847145B, PF08785104I, PA72993188A, ML18540724E, із забороною розпоряджатись та відчужувати їх.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1