Справа № 635/7105/24
Провадження № 1-кс/635/267/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 лютого 2025 року смт Покотилівка Харківського району Харківської області

Харківський районний суд Харківської області у складі:

Слідчий суддя Харківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000042 від 02.06.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До суду подано зазначене клопотання, в якому дізнавач просить суд надати дізнавачу СД відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальникові СД відділення поліції №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , тимчасовий доступ строком на 60 діб, до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та його структурних підрозділів, а саме: довідки - інформації про рух коштів з по секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківській картці N? НОМЕР_2 із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з дати оформлення рахунку по теперішній час; первинних банківських документів, у т. ч. видаткових ордерів, касових чеків, довіреностей, грошових чеків тощо, що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період починаючи з дати оформлення банківської картки по 17.09.2024; інформацію отриману банком під час обслуговування по банківській картці № НОМЕР_2 (номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, осіб, які надають поруку, довірені особи (довірителі); даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період по банківській картці № НОМЕР_2 ; ІР адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківській картці № НОМЕР_2 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період; оригіналів документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківській картці № НОМЕР_2 , а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корінець розписки про видачу ПІН коду, корінець розписки про видачу пластикової картки, та інші документи, що підтверджують відкриття зазначених рахунків; інформацію про інші відкриті рахунки володільця банківської картки № НОМЕР_2 , із інформації про рух коштів з по секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку.

З клопотання слідчого вбачається, що 02.06.2024 до відділення поліції №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що 17.05.2024, невстановлена особа, номер мобільного телефону встановлюється, під приводом пригону з-за кордону та подальшого продажу автомобіля марки "Toyota" моделі "Hillux", зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами заявника, які останній самостійно перевів з належної йому банківської картки, номер якої встановлюється, на банківську картку зловмисника НОМЕР_3 загальною сумою 106700 гривень. На теперішній час грошові кошти не повернуто. Продавець на зв`язок не виходить (ЖЄО 1938 від 02.06.2024).

За вказаним фактом 02.06.2024 сектором дізнання відділення поліції № 1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області внесені відомості до ЄРДР за № 0000042 за ч.1 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні здійснюється Дергачівською окружною прокуратурою Харківської області.

В ході проведення дізнання, залучено до провадження та допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який надав наступні свідчення, що 17.05.2024 в денний час доби він перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , зайшов через свій мобільний телефон оголошення на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де невстановлена особа-продавець продавала авто марки «тойота хай люкс», загальною вартістю три тисячі доларів, чорного кольору, авто перебувало в сірій зоні, на його думку «Рава-Руська». На сайті був номер телефону невідомої особи-продавця на ім`я ОСОБА_7 (без прізвища) НОМЕР_4 . Того ж дня, ОСОБА_6 зі свого телефону в мобільному додатку «Ватсап» написав йому смс-повідомлення з питанням ціни, комплектації, скільки коштуватиме доставка на всі мої питання чоловік відповів та повідомив, що наразі йому необхідно здійснити передоплату в розмірі 12 600 грн та надав дані банківської картки на яку потрібно було здійснити грошовий переказ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 ОСОБА_6 я зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 о 10:12 перерахував грошові кошти у вищезазначеній сумі. Після цього, ОСОБА_6 повідомив невідомі особі-продавцю про те, що здійснив переказ та скинув йому чек, невідома особа-продавець знову повідомила про те, що потрібно здійснити грошовий переказ задля оформлення документів, ОСОБА_6 знову здійснив переказ зі своєї банківської карти на його о 10:25 в сумі 26 500 грн., після цього невстановлена особа-продавець повідомила, що знову потрібні гроші для оформлення документів і ОСОБА_6 знову зі своєї банківської карти переказав гроші на ту ж саму банківську карту 0 10:40 в сумі 29 800 грн., потім невстановлена особа-продавець знову сказав, що потрібні гроші знову і ОСОБА_6 того, ж дня зі своєї банківської карти перерахував гроші на його банківську карту об 11:11 в сумі 37 800 грн. та скинув чек, а потім невстановлена особа-продавець знову почала вимагати гроші і тут ОСОБА_6 зрозумів, що особа являється шахраєм та більше грошових коштів не переказував. До сьогоднішнього дня автівку не було пригнано, а грошові кошти не повернуто.

ОСОБА_6 долучив до протоколу допиту потерпілого належні йому платіжні інструкції в кількості 2-х штук.

Вказаний банківський рахунок, на який шахраю перераховувались грошові кошти відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

19.09.2024 на підставі ухвали Харківського районного суду Харківської області проведено виїмку документів у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де було вилучено оптичний диск марки «Axent» CD-R.

04.12.2024 до СД відділення поліції №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надійшов рапорт оперуповноваженого СКП відділення поліції №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області, в якому останній зазначає, що ним проведено аналіз виїмки від 19.09.2024 та встановлено, що грошові кошти які були зараховані на банківську картку НОМЕР_3 перераховувалися на банківські картки № НОМЕР_6 та № НОМЕР_2 .

В подальшому через інформаційний веб - ресурс було встановлено, що банківська картка N? НОМЕР_6 були видані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та банківська картка N? НОМЕР_2 була видна АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, належних АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , та які складають банківську таємницю, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

Дізнавач надала заяву про розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримала.

В судове засідання представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких слідчий просить доступ, не викликався, оскільки суд враховуючи положення ч.4 ст.163 КПК України, вважає за можливе розглянути дане клопотання у його відсутність.

Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріли клопотання та додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя зазначає про таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів; слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Підставою для звернення із вказаним клопотанням є необхідність отримання інформації, що в них міститься, з метою використання для доведення обставин, під час проведення досудового розслідування, єдиним способом отримання доступу є ухвала слідчого судді.

Вищевказані документи, відповідно до ст. ст. 160, 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю (відомості, які можуть становити банківську таємницю).

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ним, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання.

Відомості, що містяться у вказаних документах, становлять собою охоронювану законом таємницю, разом з тим, слідчий суддя вважає доведеною можливість використання їх як доказів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Згідно до ч.4 ст. 165 КК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 162-166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000042 від 02.06.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальникові СД відділення поліції №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та його структурних підрозділів, а саме: довідки - інформації про рух коштів з по секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківській картці № НОМЕР_2 із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з дати оформлення рахунку по теперішній час; первинних банківських документів, у т. ч. видаткових ордерів, касових чеків, довіреностей, грошових чеків тощо, що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період починаючи з дати оформлення банківської картки по 17.09.2024; інформацію отриману банком під час обслуговування по банківській картці № НОМЕР_2 (номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, осіб, які надають поруку, довірені особи (довірителі); даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період по банківській картці № НОМЕР_2 ; ІР адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківській картці № НОМЕР_2 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період; оригіналів документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківській картці № НОМЕР_2 , а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корінець розписки про видачу ПІН коду, корінець розписки про видачу пластикової картки, та інші документи, що підтверджують відкриття зазначених рахунків; інформацію про інші відкриті рахунки володільця банківської картки № НОМЕР_2 , із інформації про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити у відповідності до ст. 166 КПК України, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1