Справа № 349/39/25
Провадження № 1-кс/349/16/25
У Х В А Л А

15 січня 2025 року м. Рогатин

Слідчий суддя Рогатинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянув клопотання дізнавача, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

14 січня 2025 року старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Рогатин) Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ( далі - відділення поліції №4 (м. Рогатин) ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Рогатинського відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів - інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, просить клопотання розглядати за її відсутності.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався.

Згідно із нормами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснювалося.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 000005 від 11 січня 2025 року, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно з клопотанням сектором дізнання відділення поліції №4 (м. Рогатин) проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 000005 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням, яке проводиться у формі дізнання, встановлено, що 09 січня 2025 року приблизно о 14 год 52 хв. невстановлена особа, під приводом купівлі-продажу криптовалюти у застосунку «Bybit», шляхом обману та зловживання довірою, незаконно заволоділа грошовими коштами у розмірі 20 000,00 гривень, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительці АДРЕСА_1 , які остання перерахувала зі своєї карти НОМЕР_1 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на банківську карту НОМЕР_2 , яка емітована у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

11 січня 2025 року під час допиту потерпілої ОСОБА_5 , вона надала покази про те, що в жовтні 2024 року завантажила на свій мобільний телефон застосунок «Bybit», це міжнародна біржа криптовалют, яка пропонує повний набір продуктів, починаючи від спотової торгівлі до деривативів.

08 січня 2025 року потерпіла ОСОБА_5 створила торговий ордер на покупку криптовалюти на загальну суму 20 000,00 гривень. Після чого, їй надійшло підтвердження від користувача ОСОБА_6 . Вказаний користувач написав в застосунку про те, що скине номер карти в чаті, та її ордер буде відпущений в порядку черги, після оплати необхідно буде скинути квитанцію або скріншот. Після чого, між ними продовжилася переписка і казаний користувач скинув номер карти НОМЕР_2 , яка емітована у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В подальшому, 09 січня 2025 року о 14 год 52 хв. потерпіла ОСОБА_5 зі своєї банківської карти НОМЕР_1 , емітованої в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснила переказ грошових коштів на загальну суму 20 000,00 гривень. Після чого, в чат скинула скріншот квитанції про оплату. Далі вказаний вище користувач почав писати, що у нього виникли технічні проблеми та просив перезайти в ордер або подати апеляцію, що ОСОБА_5 дуже обурило, оскільки раніше таких проблем не виникало. Після чого, користувач подав апеляцію і ордер потерпілої було скасовано. Однак, грошові кошти не були повернені. Після чого, вказаний користувач у чаті не появлявся та не читав її повідомленнь.

Згідно квитанції про оплату № 83В6-4ТХХ-АММЗ-АТ55 від 09 січня 2025 року о 14 год 52 хв. встановлено, що кошти в сумі 20 000,00 гривень з банківської карти потерпілої НОМЕР_1 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано на банківську карту НОМЕР_2 , що емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З метою отримання інформації про рух коштів по банківській карті у банківській установі, необхідно отримати доступ до документів та інформації, що містить банківську таємницю, а саме: інформацію щодо руху коштів по банківські карті НОМЕР_2 , за період часу з 08 січня 2025 року по 14 січня 2025 року, на підставі яких документів була відкрита ця банківська карта, повних анкетних даних особи, якій належить вищевказана банківська картка, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Відомості, які містяться у вказаних документах, мають важливе значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази та без отримання тимчасового доступу до вказаних документів неможливо довести важливі обставини у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 1 статті 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування, чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити батьківську таємницю.

В пунтах другому та четвертому частини другої статті 60 Закону України " Про банки і банківську діяльність" зазначено, що банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; системи охорони банку та клієнтів.

Згідно п.2 ч.1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить баньківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до вимог ч. ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дізнавачем доведено, що інформація про надання тимчасового доступу до якої вона просить перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, проте в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про надання дізнавачам та уповноваженим на здійснення фунцій дізнання права тимчасового доступу до інформації, яка стосується проведення банківських операцій по банківські карті НОМЕР_2 , за період часу з 08 січня 2025 року по 14 січня 2025 року, та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зняття копії інформації.

Керуючись ст.ст.131, 132,159-166, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 4 (м. Рогатин) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 4 (м. Рогатин) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , уповноваженим на здійснення функцій дізнання - начальнику сектору превенції відділення поліції № 4 (м. Рогатин) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_8 , дільничому офіцеру поліції відділення поліції № 4 (м. Рогатин) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , по банківській карті НОМЕР_2 , а саме до:

- історії авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за банківською картою НОМЕР_2 в період часу з 08 січня 2025 року по 14 січня 2025 року;

- завірених копій договорів про відкриття банківської картки НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки, тощо з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформації про рух коштів по банківській карті НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 08 січня 2025 року по 14 січня 2025 року;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківської карти НОМЕР_2 , за період часу з 08 січня 2025 року по 14 січня 2025 року;

- інформації про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської карти НОМЕР_2 , за період часу з 08 січня 2025 року по 14 січня 2025 року;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської карти НОМЕР_2 , за період часу з 08 січня 2025 року по 14 січня 2025 року;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів по банківській карті НОМЕР_2 , за період часу з 08 січня 2025 року по 14 січня 2025 року, із зазначенням дати, часу операції та суми коштів;

- інформації про фінансовий номер телефону, що приєднаний до банківської карти НОМЕР_2 , а також чи була зміна фінансового номеру, якщо так то на який саме та в який період часу.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , через Івано-Франківську філію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , видати вище вказану інформацію на паперовий та електронний носій.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1