УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 грудня 2024 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого - судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділення 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий в ОВС 1 відділення 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням погодженим прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000480 від 20.04.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 113, ч. 2 ст. 258-5, ч. 2 ст. 110-2, ч. 3 ст. 110-2, ч. 4 ст. 110-2, ч. 2 ст. 436-2 КК України, в якому просить: надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів.

Клопотання мотивоване тим, що 2 відділом 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000480 від 20.04.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 113, ч. 2 ст. 258-5, ч. 2 ст. 110-2, ч. 3 ст. 110-2, ч. 4 ст. 110-2, ч. 2 ст. 436-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що низка громадян Російської Федерації, які є кінцевими бенефіціарними власниками підприємств, що зареєстровані на території України, здійснюють фінансування в особливо великих розмірах дій, направлених на зміну меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, що призвело до тяжких наслідків, а також за фактом використання грошових коштів, отриманих від здійснення на території України фінансово-господарської діяльності, підконтрольних Російській Федерації чи її громадянам, юридичних осіб, для фінансування діяльності на території України диверсійно-розвідувальних груп, з метою ослаблення України та підриву економічної безпеки України.

Зокрема, в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000480 відповідно до інформації оперативного підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_2 , який здійснює оперативний супровід у даному кримінальному провадженні від 12.09.2024 №8/5/1-7260 отримано додаткові відомості щодо громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (уродженця м. Калуга, РРФСР) та пов`язаних із ним юридичних осіб.

ОСОБА_5 - колишній Прем`єр-міністр України (обіймав посаду з 11 березня 2010 року по 28 січня 2014 року) від Партії регіонів, двічі виконувач обов`язків Прем`єра-міністра України (з 05 по 24 січня 2005 року таз 03 по 13 грудня 2012 року), перший віце-прем`єр-міністр та міністр фінансів України в першому та другому урядах ОСОБА_6 , голова ІНФОРМАЦІЯ_4 у період з 1996 по 2002 рр. З серпня 2015 року голова організації «Комітет спасіння України», організація вважає себе «законним урядом України в еміграції», не визнає чинну владу України, називає її «військовою хунтою». З 2014 перебуває під санкціями Євросоюзу за привласнення державних коштів та корупцію в Україні.

Слідчим управлінням ГУ СБ України у місті Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000540 від 27.06.2023 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 436-2, ч. 3 ст. 436-2 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді голови ІНФОРМАЦІЯ_5 , використовував ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та його дочірні компанії у власних корисних інтересах та інтересах членів своєї родини. Як повідомляється у ЗМІ відповідно до наказу голови ІНФОРМАЦІЯ_4 № 570 від 15.10.1999 «Про стан роботи по надходженню коштів від реалізації конфіскованого майна» ОСОБА_5 прийняв рішення надати ВСЕУКРАЇНСЬКОМУ БЛАГОДІЙНОМУ ФОНДУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » позачергове право на реалізацію конфіскованого співробітниками податкових органів майна. Також повідомляється, що ВБФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » масово скуповував санаторії та іншу нерухомість, яка була на балансі ІНФОРМАЦІЯ_4 .

У 2004 році ВБФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » почав ліквідаційну процедуру, а все майно за договорами благодійного пожертвування передані ВБФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Новий благодійний фонд мав тих самих засновників і директорів, що і ВБФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Змінилась лише адреса: ВБФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » розмістився в будівлі за адресою: АДРЕСА_2 , яка також була йому передана ВБФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Також, за повідомленнями в ЗМІ, в подальшому на об`єктах нерухомості, які були передані ВБФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » розпочалися будівельні роботи зі зведення житлових комплексів, що здійснювалися ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (також зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 ). Головою ради директорів вказаної компанії виступав син ОСОБА_5 - ОСОБА_7 .

Зазначене вказує на використання ОСОБА_5 підконтрольних юридичних осіб з метою набуття та приховування активів на території України.

На даний час встановлено місця зберігання матеріалів реєстраційних справ юридичних осіб, пов`язаних з ОСОБА_5 , а саме:

- Благодійна організація Всеукраїнський благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- Благодійна організація Всеукраїнський благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) - ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) - ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) - ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Вказані відомості отримані в результаті відпрацювання в межах компетенції листа ІНФОРМАЦІЯ_11 щодо підстав для застосування санкцій стосовно ОСОБА_5 , відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_12 від 18.11.2023 «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», введеним в дію Указом Президента України від 18.11.2023 № 758/2023.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом вилучення їх копій, а саме: обліково-реєстраційних справ Благодійної організації Всеукраїнський благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Матеріалами кримінального провадження встановлено, що документи обліково-реєстраційних справ Благодійної організації Всеукраїнський благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів до яких надається доступ, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0000480, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до п.6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000480, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим 2 відділу 4 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копій документів обліково-реєстраційної справи Благодійної організації Всеукраїнський благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2, 3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться документи, її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1