БОЛГРАДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний №497/1841/24
Провадження №1-кс/497/1033/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

09.12.24 року м. Болград

Слідчий суддя Болградського районного суду Одеської області, ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

без участі сторін,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Болград, клопотання старшого слідчого відділення №1 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

06.12.2024 до суду надійшло клопотання старшого слідчого відділення №1 Слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю в зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000254 від 02.04.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.307, ч.3 ст.307 КК України

Досудове розслідування даного кримінального провадження здійснюється стосовно трьох епізодів збуту психотропних речовин шляхом направлення відповідних посилок з м. Арциз Болградського району до Львівської та Кіровоградської областей.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 01.03.2024 приблизно о 17 год. 15 хв. в АДРЕСА_1 у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виявлено та вилучено поліетиленовий зіп-пакет із порошкоподібною речовиною білого кольору.

Під час проведення огляду місця події, встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , отримав посилку №4443 в поштамті № НОМЕР_1 магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого по АДРЕСА_1 з психотропною речовиною, обіг якої обмежено - амфетамін, від невстановленої особи з відділення № НОМЕР_2 " ІНФОРМАЦІЯ_3 " АДРЕСА_2 .

Згідно протоколу огляду предмету від 01.03.2024, а саме полімерного пакету з логотипом ІНФОРМАЦІЯ_3 , на якому є ТТН №4443 з написом «Львів посилковий, Новояворівськ, від 27.02/15:12 приватна особа ОСОБА_6 , м. Арциз, відділення № НОМЕР_2 мобільний номер телефону НОМЕР_3 , кому: приватна особа ОСОБА_5 м. Новояворівськ, поштамт № НОМЕР_1 , мобільний номер телефону НОМЕР_4 . Вартість доставки: 70 грн. Поштамт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 : вул. Січових Стрільців, 9 А, маг. « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 0.51 обємо. 29.02. 18:00».

Крім того, 27.03.2024 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , отримав посилку №1519 в поштамті №26930 відділення № НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого по АДРЕСА_3 з психотропною речовиною, обіг якої заборонено, від невстановленої особи з відділення № НОМЕР_2 " ІНФОРМАЦІЯ_3 " АДРЕСА_2 .

Згідно протоколу огляду речей від 24.04.2024, а саме полімерного пакету з логотипом ІНФОРМАЦІЯ_3 , на якому є ТТН №1519 з написом від 24.03.2024/22:18 приватна особа ОСОБА_8 , м. Арциз, відділення № НОМЕР_2 мобільний номер телефону НОМЕР_6 , кому: приватна особа ОСОБА_9 м. Кривій Ріг, поштамт № НОМЕР_7 , мобільний номер телефону НОМЕР_8 . Вартість доставки:70 грн. (отрим, г-ка) Поштамт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 : АДРЕСА_3 , біля відділення № НОМЕР_5 .

Також, 28.03.2024 року невстановлена особа, із анкетними даними відправника - ОСОБА_8 , незаконно збула шляхом пересилання, особливо небезпечну психотропну речовину РVР ОСОБА_10 , із м. Арциз, з відділення № НОМЕР_2 " ІНФОРМАЦІЯ_3 " Одеської області.

Згідно протоколу огляду предмета від 01.04.2024, а саме полімерного пакету з логотипом ІНФОРМАЦІЯ_3 , на якому є ТТН №0799 з написом від 28.03.2024/11:42 приватна особа ОСОБА_8 , м. Арциз, відділення № НОМЕР_2 мобільний номер телефону НОМЕР_6 , кому: приватна особа ОСОБА_11 м. Львів, відділення № НОМЕР_9 , мобільний номер телефону НОМЕР_10 . Вартість доставки:70 грн. (отрим, г-ка).

Згідно протоколу огляду від 01.04.2024 року, а саме мобільного телефону «Samsung», ІМЕІ: НОМЕР_11 , абонентський номер НОМЕР_10 , який належить ОСОБА_10 , в якому виявлено переписку у соціальній мережі мобільного додатка «Телеграм». Під час огляду встановлено, що ОСОБА_10 , перерахував гроші на картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 .

Допитаний за вказаним фактом ОСОБА_10 , пояснив, що 24.03.2024 року в Телеграм каналі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » він замовив наркотичний засіб РVР. За наркотичний засіб він заплатив гроші в сумі 5000 грн, замовив 20 г, 1 грам на сайті коштував близько 650 грн Після чого на його ім`я було відправлено посилку яку він отримав у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 м. Львів 30.03.2024. Далі, ОСОБА_10 зупинили співробітники поліції та він добровільно видав посилку в якій знаходилась наркотична речовина.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами встановити особу, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення (проступок) не представилося можливим.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів банківського рахунку, за яким закріплено банківські карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 в період 24.03.2024 по 30.03.2024.

Зазначений період часу, надасть органу досудового розслідування можливість повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження. Крім того вказана інформація, надасть органу досудового розслідування доступ до інформацію про осіб, які отримали грошові кошти злочинним шляхом.

Отримання даних, що містяться у документах, що підтверджують переказ грошових коштів на банківські карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 та проведено оплату за придбання наркотичної речовини, необхідне для об`єктивного розслідування кримінального правопорушення та правильної кваліфікації діяння.

Крім того, інформація яка міститься в документах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Єдиним джерелом інформації про вчинення кримінального правопорушення, спосіб його вчинення, є документація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів банківського рахунку, за яким закріплено банківські карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 .

Слідчий надала до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, посилаючись на те, що в клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів викладені всі обставини кримінального провадження, просила клопотання задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, слідчий просила розгляд даного клопотання провести без особи, у володінні якої знаходиться інформація на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчим суддею не вживалися заходи для повідомлення особи, у володінні якої перебувають документи, тому розгляд клопотання відповідно до ч.2 ст.163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Розглянувши подане клопотання, дослідивши обставини та підстави наведені в клопотанні, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Положення ч.2 ст.9 КПК України передбачають, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Відповідно до положень ч.2 ст.84 КПК України процесуальними джерелами доказів є: показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Порядок реалізації повноважень слідчого щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій, визначений главою 15 КПК України, і здійснюється лише у формі здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді місцевого суду.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 цього Кодексу сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Положення ч.2 ст.223 КПК України передбачають, що підставами для проведення слідчої (розшукової) дії наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення мети.

Відповідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст. 162 КПК України, речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця.

Відтак, вказані слідчим документи, відповідно до положень п.7 ч.1 ст.162 КПК України, відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що саме ці документи, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати дані відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні неможливо.

Слідчий суддя звертає увагу на положення ст. 165 КПК України, які у частині виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, передбачають, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя вважає, що дійсно інформація, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Органи, особи, які виконують судове рішення, повідомляють суд, який постановив судове рішення, про його виконання (ч.4 ст.535 КПК України).

За викладених обставин, слідчий суддя дійшов до обґрунтованого висновку, що клопотання слідчого відповідає вимогам ст.160 КПК України та підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділення №1 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташоване за адресою: АДРЕСА_4 - надати слідчому відділення №1СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області старшому капітану поліції ОСОБА_3 або за її дорученням в порядку ст. 40 КПК України оперативному підрозділу Болградського РВП ГУНП в Одеській області в особі його співробітника підполковника поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення на паперовому або електронному носії документ, до інформації, а саме:

-надати документи, що стосуються відкриття та використання банківських карток № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 , а саме: копію паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальника клієнта, згоди на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них;

-надати інформацію про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 у період часу з 24.03.2024 по 30.03.2024 із зазначенням повних номерів рахунків або номерів карток, на які були перераховані грошові кошти або з яких надходили грошові кошти, та отримувачів платежів;

-надати дані систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки з банківських карток № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 у період часу з 24.03.2024 по 30.03.2024;

-інформацію щодо ІР-адрес підключення до інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу таких з`єднань.

Зобов`язати посадових осіб Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення вказаної інформації зазначеними особами.

Зобов`язати органи, осіб, які виконують судове рішення, повідомити суд, який постановив судове рішення, про його виконання.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1