Справа № 686/9729/25
Провадження № 1-кс/686/3536/25
УХВАЛА

09 квітня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000143 від 05.04.2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

08.04.2025 старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

У провадженні сектору дізнання відділення поліції № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000143 від 05.04.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 10:51 год. 02.04.2025 по 13:21 год. 03.04.2025 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом, шляхом обману, під приводом продажу автомобіля, оголошення про продаж якого було розміщено на невідомій сторінці в соціальній мережі «Facebook», зателефонувавши із номеру телефону НОМЕР_2 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 80 000 грн., які останній перерахував готівкою на карткові рахунки НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , перебуваючи в приміщенні відділення № НОМЕР_5 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 , чим спричинила майнової шкоди на вказану суму.

Під час допиту потерпілого, ОСОБА_5 повідомив, що 02.04.2025 близько 09:40 хв. в соціальній мережі «Facebook» він знайшов оголошення про продаж автомобіля марки Volkswagen моделі T5, яке його зацікавило, тому зробив запит на сторінку автора оголошення. Близько через 1-2 хв. до нього зателефонувала невідома особи із номеру телефону НОМЕР_2 , яка представилася волонтером на ім`я ОСОБА_6 . Цього ж дня близько 10:00 год. у месенджер Viber на номер телефону НОМЕР_2 потерпілий надіслав свої особисті документи, а у відповідь продавець надіслав детальні фото автомобіля та свої документи.

Спілкуючись по телефону, продавець вказав здійснити перерахунок грошових коштів в сумі 20 000 грн. для оформлення документів на автомобіль, тому ОСОБА_5 02.04.2025 о 10:51 год. перебуваючи у приміщенні відділення № НОМЕР_5 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 готівкою здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 20 000 грн. на картковий рахунок НОМЕР_3 . Після вказаної транзакції продавець знову зателефонував потерпілому та сказав, що необхідно здійснити ще одну операцію з перерахунку грошових коштів в сумі 20 000 грн., що потерпілий зробив 02.04.2025 о 15:33 год. вищевказаним способом на вищевказаний картковий рахунок.

В подальшому, продавець знову зателефонував ОСОБА_5 та повідомив, що на автомобілі є неоплачений штраф в сумі 5 000 злотих, який потрібно оплатити, тому 03.04.2025 о 13:18 год. та о 13:21 год. потерпілий перебуваючи у приміщенні відділення № НОМЕР_5 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 готівкою здійснив дві операції із перерахунку грошових коштів, кожна по 20 000 грн. на картковий рахунок НОМЕР_4 .

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 з метою долучення документів по карткових рахунках НОМЕР_3 та НОМЕР_4 в період часу з 00:00 год. 02.04.2025 по час виконання ухвали.

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання за її відсутності, у якому вона підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Крім того, дізнавач просить розглянути це клопотання за відсутності володільця вказаних документів, з причин можливості знищення інформації через обмежені строки зберігання.

У зв`язку із недоведенням слідчою наявності достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких вона клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про розгляд клопотання з викликом особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідча суддя дійшла висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки нададуть можливість встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя уважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.

При цьому, слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 00 год. 00 хв. 02.04.2025 по 09.04.2025 (час поставлення ухвали), оскільки дізнавачем не доведено значення отримання інформації за більш тривалий період, а саме: по час виконання ухвали.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшим дізнавачам СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , дізнавачам СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення їх копій, до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- завірених копій договорів про відкриття карткових рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по карткових рахунках НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 год 02.04.2025 по 09.04.2025;

- фото- та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із карткових рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , який відкрито у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00:00 год. 02.04.2025 по 09.04.2025;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , за період часу з 00:00 год. 02.04.2025 по 09.04.2025;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , за період часу з 00:00 год. 02.04.2025 по 09.04.2025.

Уповноваженим службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вище зазначених документів.

Ухвала діє по 08 червня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя