Справа №:755/3223/25
Провадження №: 1-кс/755/695/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"28" лютого 2025 р. слідча суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000134 від 10.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и л а :

слідча СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернулась з клопотанням про надання дозволу на вилучення документів , що містять відомості, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 .

Мотивуючи клопотання, слідча посилається на те, що СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 10.01.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000134, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Дніпровського УП ГУНП в м. Києві, надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 07.01.2025, перебуваючи вдома адресою: АДРЕСА_2 приблизно о 09 год 20 хв заявниця отримала дзвінок на свій мобільний телефон НОМЕР_2 від невстановленої досудовим розслідуванням особи, що представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використовувала номери телефонів: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

В подальшому, невстановлена досудовим розслідуванням особа, надавала вказівки, які заявниця виконувала (точних не пам`ятає). В результаті чого з карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у заявниці списано грошові кошти в сумі 8 000 гривень однією транзакцією. Грошові кошти були переказані на карту, номер якої у виписці не відображено. Таким чином, невстановлена досудовим розслідуванням особа за допомогою електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 (ЄО 1629 від. 09.01.2025).

Будучи допитаною як потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 07.01.2025 року близько 09:20 хвилин перебувала за місцем проживання, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , та на її мобільний надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_3 , невідома особа, представившись з Національного банку та вказавши анкетні дані потерпілої, повідомили, що наразі проводиться перевірка по пенсіонерах та їх місця знаходження на території України чи закордоном, після чого ОСОБА_5 підтвердила, що знаходиться на території України. В подальшому невідома особа почала уточнювати яким банком користується потерпіла ОСОБА_5 , на що остання відповіла, що має у користуванні банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого ОСОБА_6 повідомлено, що інформацію уточнено та варто очікувати надходження пенсійних виплат 12.01.2025 року. Через невеликий проміжок часу на мобільний номер телефону потерпілої ОСОБА_5 надходили дзвінки з інших номерів, а саме: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , де в розмові розмовляв роботизований працівник та під час бесіди потерпіла ОСОБА_5 за їх вказівкою підтверджувала дії, але що саме вказати не змогла.

Після розмови потерпіла ОСОБА_5 здійснила вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де виявила списання грошових коштів із свого рахунку за номером № НОМЕР_8 , на якій були пенсійні кошти в сумі 8 120 гривень, які було переведено банківським переказом сумою 8 040, 00 гривень з урахуванням комісії. ОСОБА_5 одразу зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та попросила, щоб їй заблокували банківські картки у зв`язку з виявленням шахрайських дій.

За таких обставин виникає необхідність в отриманні інформації про рух коштів з банківської картки № НОМЕР_8 , яка належить потерпілій ОСОБА_5 з метою встановлення руху коштів по банківській карті, встановлені номеру рахунку на який перераховано грошові кошти, фото відео фіксацію зняття грошових коштів, місце зняття грошових коштів.

Оскільки у відповідності до положень ст. ст. 159, 160, 162, 163, КПК України та ст. ст. 60, 162 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» витребувати вказану інформацію та матеріали, окрім як проведення тимчасового доступу не представляється можливим.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Інформація, яка міститься в документах щодо руху коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дані про власника картки, дані про місце зняття коштів чи їх переводу, а також відео та фото фіксація зняття даних коштів з картки на яку було здійснено перевід, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місце знаходження юридичної особи АДРЕСА_1 тел. НОМЕР_9 , офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 , офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_5 , та становлять банківську таємницю. Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб її отримати не представляється можливим, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, що полягає в можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії чи вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У судове засідання слідча СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 для розгляду даного клопотання не з`явилася, проте подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, його неявка, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідча обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого подано до суду клопотання, слідча суддя приходить такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у ній і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідча суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и л а :

клопотання слідчої СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000134 від 10.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати розпорядження (забезпечити) слідчим СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та вилучення (здійснення виїмки)на тимчасовий доступ до документів про відкриття і використання рахунку за банківською карткою № НОМЕР_8 , яка належить потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_2 , що зберігаються в Акціонерному Товаристві Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 тел. НОМЕР_9 , офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 , офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_5 , за період часу: з 07.01.2025 року 00:00 год. по 08.01.2025 року 00:00 год.: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних, контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інших банків, повного номеру рахунку на який здійснено перерахування коштів) та призначенням платежів; інформацію щодо її встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), вході у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі з зазначеннмя дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », CMC-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, повне розшифрування рахунків на які здійснювались перекази із карткового рахунку, за період часу: з 07.01.2025 року 00:00 год. по 08.01.2025 року 00:00 год., інформацію про рух коштів по рахунку на який, з 07.01.2025 року 00:00 год. по 08.01.2025 року 00:00 год. здійснено перерахування грошових коштів в разі якщо він обслуговується у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (наявні матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного рахунку), з можливістю вилучення копій вказаних документів.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1