Справа №766/284/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.01.2025 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 0001017 вiд 12.11.2024 року, слідчого СВ Відділення поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0001017 вiд 12.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, слідчого СВ Відділення поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документі, які містяться в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) котре розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді у відділенні банку яке розташоване у м. Миколаєві, а саме:

-Інформацію про рух грошових коштів у паперовому та електронному вигляді за номерами банківських рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 період часу з 00:00 години 10.11.2024 року по 00:00 години 15.11.2024 року із зазначенням номерів банківських рахунків та інших реквізитів одержувачів грошових коштів;

-Інформацію про фінансовий номер до якого прив`язані вказані банківські рахунки;

-Копії підтверджуючих документів, щодо відкриття даних банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-Місце зняття грошових коштів за номерами банківських рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 період часу з 00:00 години 10.11.2024 року по 00:00 години 15.11.2024 року, а також фото та відео файли з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час здійснення таких операцій;

-Про логи (дата, час, ір, пристрій) входу в акаунт електронного платіжного засобу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою якого здійснюється обслуговування банківських рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 період часу з 00:00 години 10.11.2024 року по 00:00 години 15.11.2024 року;

-Інформацію про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу час та дата входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу електронного платіжного засобу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який підключений до номерів банківських рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 період часу з 00:00 години 10.11.2024 року по 00:00 години 15.11.2024 року з використанням яких здійснювалось обслуговування банківських рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 період часу з 00:00 години 10.11.2024 року по 00:00 години 15.11.2024 року;

-Інформацію про наявність відкритих цими особами інших (всіх) рахунків в цьому ж банку з наданням підтверджуючих документів щодо їх наявності, руху коштів по них інформації про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу фото- та відео-зображень проведених операцій пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим відділенням Відділення поліції № 1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування за № 0001017 вiд 12.11.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В ході досудового розслідування встановлено, що 11.11.2024 року до Чергової частини Відділення поліції № 1 ХРУП ГУНП в Херсонській області, надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ( м.т. НОМЕР_4 ), про те, що невідома особа 11.11.2024 року близько 11.35 год. зателефонувавши з номеру телефона ( НОМЕР_5 ), шахрайським шляхом, представившись співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повідомивши заявниці про нібито підозрілі транзакції з банківськими картками заявниці та її чоловіка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , заволоділа грошовими коштами заявниці та її чоловіка з номерів карток дані, яких встановлюються, в загальній сумі 93 982 гривень.

Будучи допитаною в якості потерпілого ОСОБА_4 , показала наступне, що: 11.11.2024 року близько о 11:34 годині, перебувала вдома за раніше зазначеною адресою в Херсонській області, її чоловіку ОСОБА_5 , зателефонували з номеру телефону НОМЕР_6 , на початку голос був жіночий (перепрограмований комп`ютерний), який представився представником банку та повідомив, що його рахунки заблоковані та були спроби зняття грошових коштів, після чого через декілька секунд, голос змінився на реальний чоловічий голос, який також представився консультантом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в цей момент чоловік передав телефон ОСОБА_4 , невідомий повідомив їй, що були спроби шахрайства з їх банківськими рахунками, почав уточнювати, які в них відкриті рахунки та в яких банках, також невідомий запитав у останньої номер банківської картки № НОМЕР_7 та строк дії даної картки, ОСОБА_4 повідомила невідомому чоловіку цю інформацію, після чого після невідомий сказав очікувати та він допоможе повернути кошти, але на момент розмови грошові кошти вже були списані з рахунків. О 12:15 год. 11.11.2024 з пенсійного банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 з банківського рахунку НОМЕР_2 було зроблено переказ грошових коштів на зарплатну картку № НОМЕР_8 з банківським рахунком НОМЕР_3 на суму 25 000 гривень, після чого з останньої картки гроші було знято на невідомий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_5 . Також з пенсійної банківської картки було знято грошові кошти в сумі 19 7000 гривень, на невідомий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Також ОСОБА_4 додає, що до її номеру телефона НОМЕР_9 , прив`язана банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_10 з банківським рахунком НОМЕР_11 , яка належить її чоловіку ОСОБА_5 , на балансі вказаної картки було 5000 гривень. Після вищевказаних дзвінків, під час яких вона також повідомила номер банківської картки чоловіка, з вищевказаної картки о 12:47 годин 11.11.2024 було знято грошові кошти в сумі 24 520 гривень на невідомий рахунок через « ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_12 » та на « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 24 760 гривень.

З урахуванням викладеного, слід дійти висновку, що у розпорядженні банківської установи Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходяться документи, які становлять банківську таємницю та містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин вчиненого злочину, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Посилаючись на вищевикладені обставини слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах клопотання відсутні докази на підтвердження того, що зазначені у клопотанні банківські рахунки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), мають відношення до кримінального провадження № 0001017 вiд 12.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, та інформація по ним має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1