Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/415/24
Провадження № 1-кс/552/521/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.03.2025 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку в межах кримінального провадження № 0000086 від 03 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку за місцем розташування офісів ТОВ «Міст Інжінірінг» (код 42261258) у адміністративній будівлі за адресою: м. Київ, вул. Кульженків Сім`ї (Дехтяренка), буд. 35.

В клопотанні вказував, що детективами підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000086 від 03.10.2023 за ч. 2 ст. 364 КК України, відносно службових осіб Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області (код 30885376), які у змові з іншими службовими особами суб`єктів господарювання реального сектору економіки упродовж 2020-2023 років здійснили перерахування безготівкових коштів на розрахункові рахунки останніх за послуги з надання товарів, робіт, послуг у сфері будівництва та реконструкції інфраструктурних об`єктів, які фактично не надавались або надавались у неповному обсязі. У подальшому грошові кошти перераховувались на розрахункові рахунки підприємств транзитно конвертаційної спрямованості, з метою «конвертації» у готівкові та заволодіння ними на суму, яка у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що є тяжкими наслідками.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється прокурорами Полтавської обласної прокуратури.

В межах провадження встановлено, що 23.11.2022 Службою відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області оголошено тендерну закупівлю без використання електронної системи: «Капітальний ремонт мосту на км 42+580 автомобільної дороги загального користування державного значення Т-21-10 Шевченкове Балаклія Первомайський Кегичівка, Харківської області», за якою оприлюднено результат про перемогу ТОВ «Міст Інжінірінг» (код 42261258) та укладено договір № Н168-ШБПК-42кр/22 від 16.11.2022, на суму 252 766 609 грн.

Відповідно до проектної документації та договірної ціни по об`єкту будівницва: «Капітальний ремонт мосту на км 42+580 автомобільної дороги загального користування державного значення Т-21-10 Шевченкове Балаклія Первомайський Кегичівка, Харківської області», визначено обсяги робіт та види будівельних матеріалів для улаштування нових опор, в яких зазначено використання у монолітних ростверках опор та монолітних стійок опор бетон марки В30, F200, W6, що мають, згідно вимог ДСТУ Б.В.2.7-4396, міцність на стиск 38,5 МПа.

У той же час, згідно протоколу випробувальної лабораторії Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області, при виконанні робіт з бетонування стійок 1,2 на ОП 1 та монолітних ростверків ОП 2 на вказаному об`єкті виявлено використання бетону, який не відповідав заявленим паспортним характеристикам міцність на стиск та склав 27,7 МПа та 23,1 МПа, відповідно.

Таким чином, службовими особами ТОВ «Міст Інжінірінг» створюється завищення вартості виконаних робіт внаслідок використання матеріалів неналежної якості.

ТОВ «Міст Інжінірінг» () зареєстровано за адресою: м. Київ, вул. Кульженків Сім`ї (Дехтяренка), буд. 35.

Тому з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення слідчий просив суд надати дозвіл на проведення обшуку за місцем розташування офісів ТОВ «Міст Інжінірінг» (код 42261258) у адміністративній будівлі за адресою: м. Київ, вул. Кульженків Сім`ї (Дехтяренка), буд. 35.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також місцезнаходження розшукуваних осіб.

Встановлено, що в провадженні підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0000086 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

З доданих до матеріалів клопотання доказів вбачається достатньо підстав вважати, що дійсно було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 364 КК України.

Зазначене підтверджується, зокрема:

даними витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню №0000086 від 03 жовтня 2023 року,

матеріалами виконання доручення детектива про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України;

протоколом лабораторії з контролю якості виробництва Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області від 10 серпня 2023 року;

інформаційною довідкою щодо невідповідності цементобетонної суміші на об`єктах відновлення транспортної інфраструктури у Харківській області;

договором №Н168-ШБПК42кр/22 від 16 листопада 2022 року з додатками;

відомостями обсягів робіт на об`єкт від 07 листопада 2022 року;

протоколом узгодження договірної ціни від 16 листопада 2022 року;

висновком експертів №2442/9031 за результатами проведення судової комісійної будівельно-технічної та дорожньо-технічної експертизи від 14 листопада 2024 року,

інформацією про перерахування коштів з рахунків Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області,

інформаційним документом за результатами аналізу фінансово-господарської діяльності службових осіб ТОВ «Міст Інжінірінг».

З долучених до матеріалів клопотання доказів вбачається, що предметом досудового розслідування є обставини щодо наявності або відсутності фактів здійснення службовими особами Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Полтавській області (код 25898491) та у Харківській області (код 30885376), іншими службовими особами суб`єктів господарювання реального сектору економіки перерахування безготівкових коштів за послуги з надання товарів, робіт, послуг у сфері будівництва та реконструкції інфраструктурних об`єктів, які фактично не надавались або надавались у неповному обсязі.

Таким чином документи, що стосуються діяльності та співпраці Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Полтавській області та у Харківській області, а також інших службових осіб суб`єктів господарювання реального сектору економіки, зокрема ТОВ «Міст Інжінірінг», є доказами, якими можуть бути встановлені обставини, що підлягають встановленню в даному кримінальному провадженні.

Відповідно, існують обґрунтовані підстави вважати, що за місцем розташування офісів ТОВ «Міст Інжінірінг» (код 42261258) у адміністративній будівлі за адресою: м. Київ, вул. Кульженків Сім`ї (Дехтяренка), буд. 35, знаходяться відшукувані детективом речі та документи, які можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

Як вбачається з клопотання, детектив просить надати дозвіл на проведення обшуку за місцем розташування офісів ТОВ «Міст Інжінірінг» (код 42261258) у адміністративній будівлі за адресою: м. Київ, вул. Кульженків Сім`ї (Дехтяренка), буд. 35 з метою виявлення та вилучення речей і документів щодо виконання робіт ТОВ «Міст Інжінірінг» із залученням субпідрядника - ТОВ «Укрбуд-Проект-Реконструкція», на замовлення Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області по об`єкту: «Капітальний ремонт мосту на км 42+580 автомобільної дороги загального користування державного значення Т-21-10 Шевченкове Балаклія Первомайський Кегичівка Харківської області».

Слідчий суддя бере до уваги, що у даному кримінальному провадженні обставинами, які підлягають встановленню, є наявність або відсутність фактів здійснення службовими особами перерахування коштів за послуги з надання товарів, робіт, послуг у сфері будівництва та реконструкції інфраструктурних об`єктів, які фактично не надавались або надавались у неповному обсязі.

Встановити вказані обставини можливо за допомогою вказаних вище доказів, які має намір відшукати та вилучити детектив.

Крім того, встановлено, що відшукувані детективом документи, зокрема щодо операцій з оплати за поставлені товари, роботи, послуги, сертифікати про походження, сертифікати відповідності, паспорти якості, якісні свідоцтва, декларації виробника на бетон та інші будівельні матеріали, які використовувалися під час проведення робіт, необхідні для проведення експертного дослідження.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №412339124 від 10.02.2025, власниками нерухомості розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , є ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_5 ), ТОВ «АГЕНЦІЯ АНТИКРИЗОВИХ РІШЕНЬ» ().

Але та обставина, що за вказаною адресою знаходяться офіси ТОВ «Міст Інжінірінг» (код 42261258), підтверджується долученими до клопотання доказами, зокрема відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, згідно яких вказане товариство зареєстровано за зазначеною адресою.

Таким чином відповідно до вимог ст. 234 КПК України слідчим суддею встановлено, що за місцем розташування офісів ТОВ «Міст Інжінірінг» (код 42261258) у адміністративній будівлі за адресою: м. Київ, вул. Кульженків Сім`ї (Дехтяренка), буд. 35, знаходяться відшукувані детективом речі та документи, які можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного додані до клопотання докази в їх сукупності надають підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 364 КК України, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, та вони перебувають за вказаною у клопотанні адресою.

Тому клопотання про проведення обшуку є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Оскільки місце розташування офісів ТОВ «Міст Інжінірінг» знаходиться в іншому місті, ніж орган досудового розслідування, проведення обшуку в даному кримінальному провадженні потребує підготовки, слідчий суддя вважає за необхідне встановити строк дії даної ухвали двадцять днів.

Проведення даної слідчої дії необхідно доручити групі слідчих та групі прокурорів з розслідування даного кримінального провадження.

Керуючись ст.234 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем розташування офісів ТОВ «Міст Інжінірінг» (код 42261258) у адміністративній будівлі за адресою: м. Київ, вул. Кульженків Сім`ї (Дехтяренка), буд. 35, що перебувають у власності ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_5 ), ТОВ «АГЕНЦІЯ АНТИКРИЗОВИХ РІШЕНЬ» () та якими користується ТОВ «Міст Інжінірінг», з метою відшукання і вилучення речей і документів щодо виконання робіт ТОВ «Міст Інжінірінг» із залученням субпідрядника - ТОВ «Укрбуд-Проект-Реконструкція», на замовлення Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області по об`єкту: «Капітальний ремонт мосту на км 42+580 автомобільної дороги загального користування державного значення Т-21-10 Шевченкове Балаклія Первомайський Кегичівка Харківської області», а саме: рахунків фактури та платіжних доручень стосовно проведення операцій з оплати за поставлені товари, роботи, послуги; сертифікатів про походження, сертифікатів відповідності, паспортів якості, якісних свідоцтв, декларацій виробника на бетон та інші будівельні матеріали, які використовувалися під час проведення робіт; договорів поставки (будівельних матеріалів, які використовувалися під час проведення робіт); видаткових накладних, податкових накладних, товарно-транспортних (вантажних) накладних на придбання та перевезення бетону та інших будівельних матеріалів, шляхових листів з перевезення бетону та інших будівельних матеріалів; актів приймання передачі ТМЦ; актів здачі-приймання робіт (наданих послуг); технічних звітів виробника щодо будівельних матеріалів, які використовувалися під час проведення робіт; документів, що підтверджують оплату поставлених будівельних матеріалів, які використовувалися під час проведення робіт (квитанцій до прибуткового касового ордеру, платіжних доручень, банківських виписок тощо); листування між замовником та виконавцями робіт, оборотно-сальдових відомостей (карток аналітичного обліку), журналів ордери помісячно за субрахунками та у їх розрізі (із зазначенням залишків на початок та кінець періоду, номенклатури, руху за операціями у грошовому та кількісному показниках) у розгорнутому вигляді по рахункам бюджетного обліку стосовно операцій ТОВ «Міст Інжінірінг» із замовником Службою відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області та субпідрядником - ТОВ «Укрбуд-Проект-Реконструкція»; регістрів синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку ТОВ «Міст Інжінірінг» із замовником - Службою відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області та субпідрядником ТОВ «Укрбуд-Проект-Реконструкція» - в розрізі договору №Н168-ШБПК-42кр/22 від 16.11.2022 та всіх додаткових угод; угод (договорів, контрактів), додаткових угод, з додатками та специфікаціями; угод (договорів, контрактів) із субпідрядниками по виконанню робіт на об`єкті; договірної ціни; протоколів відібрання кернів та протоколів випробувань матеріалів (бетону) усіх випробувальних лабораторій: замовника, генпідрядника, субпідрядників, безпосередніх виробників та постачальників бетону, а також інших СГД залучених до проведення випробувань; актів виконаних робіт форми КБ-2в, довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3, актів на приховані роботи, журналів обліку виконаних робіт форми КБ-6, дефектових актів, звітів замовнику від генпідрядників та субпідрядників про виконані роботи; положення (статуту) ТОВ «Міст Інжінірінг», наказів про призначення та посадових інструкцій директора ТОВ «Міст Інжінірінг», всіх заступників директора, уповноважених осіб та головного бухгалтера, наказів про призначення на посаду та закріплення за вказаним об`єктом будівництва працівників ТОВ «Міст Інжінірінг» та ТОВ «Укрбуд-Проект-Реконструкція», а також посадових інструкцій відповідальних осіб, з числа працівників ТОВ «Міст Інжінірінг» та ТОВ «Укрбуд-Проект-Реконструкція», які підписували договори на надання робіт (послуг), забезпечували контроль за ходом виконання будівельних робіт на об`єктах, підписували акти виконаних робіт форми КБ-2в та довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3, проводили кернування на об`єктах та лабораторні дослідження (випробування матеріалів - бетону), комп`ютерної техніки (флеш-накопичувачів, блоків, ноутбуків, жорстких дисків), мобільних терміналів (телефонів) присутніх в обшукуваному приміщенні осіб, в яких можуть міститися дані про конкретні номера телефонів, що використовуються певними особами (телефонні книги); відомості про вхідні та вихідні з`єднання, які пов`язують певних осіб між собою; а також листування за допомогою програмного забезпечення WhatsApp, Telegram, Viber, Skype та інших, текстові та графічні файли з відомостями про обставини кримінального правопорушення, що мають доказове значення, в т.ч. і серед видалених файлів, які можуть бути відновлені лише під час їх експертного дослідження.

Виконання ухвали доручити слідчим (детективам) слідчої групи (групи детективів), прокурорам групи прокурорів з можливістю залучення до даної процесуальної дії оперативних працівників.

Строк дії ухвали двадцять днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1