Справа № 134/91/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

04 квітня 2025 року Крижопільський районний суд

Вінницької області

Слідчий суддя Крижопільського районного суду ОСОБА_1

з участю: секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання заступника начальника СВ Відділення поліції №1 Тульчинського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000011 від 14 січня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника СВ Відділення поліції №1 Тульчинського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Вказав, що 13.01.2025 до ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки с. Чорномин Тульчинського району Вінницької області про те, що 08.11.2024 невстановлена особа шахрайським шляхом оформила на її рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 два кредитних договори на суму 26660 грн. та 60000 грн. Кредитні кошти невідомою особою відразу ж після оформлення за декілька платежів переведені на невідомі рахунки. У подальшому із рахунку ОСОБА_5 почали відраховувати кошти на погашення кредитів та станом на 13.01.2025 із її рахунку перераховано для погашення заборгованості по кредитах 4898 грн.

За даним фактом розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000011 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у ОСОБА_4 наявна банківська картка «Для виплат» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 та рахунок НОМЕР_2 .

При отриманні тимчасового доступу до рахунків ОСОБА_4 здобуто інформацію про те, що ОСОБА_4 належить картковий рахунок НОМЕР_4 на який 08.11.2024 о 16:15:07 год. було здійснено переказ коштів у сумі 60000 грн та о 16:16:37 год. Здійснено переказ коштів у сумі 26660 грн.

Проведеним аналізом по рахунку НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_4 встановлено, що у подальшому із даної картки було здійснено перекази кількома транзакціями:

1) 08.11.2024 о 18:26:11 в сумі 4000 на ІНФОРМАЦІЯ_3 , KYIV P 32;

2) 08.11.2024 о 18:27:45 в сумі 4000 на ІНФОРМАЦІЯ_3 , KYIV P 32;

3) 08.11.2024 о 18:30:08 в сумі 4000 на ІНФОРМАЦІЯ_3 , KYIV P 32;

4) 08.11.2024 о 18:35:18 в сумі 4000 на ІНФОРМАЦІЯ_3 , KYIV P 32;

5) 08.11.2024 о 18:37:30 в сумі 4000 на ІНФОРМАЦІЯ_3 , KYIV P 32;

6) 08.11.2024 о 18:38:56 в сумі 4000 на ІНФОРМАЦІЯ_3 , KYIV P 32;

7) 08.11.2024 о 18:40:17 в сумі 4000 на ІНФОРМАЦІЯ_3 , KYIV P 32;

8) 08.11.2024 о 18:41:26 в сумі 4000 на ІНФОРМАЦІЯ_3 , KYIV P 32;

9) 08.11.2024 о 18:43:02 в сумі 4000 на ІНФОРМАЦІЯ_3 , KYIV P 32;

10) 08.11.2024 о 18:44:40 в сумі 4000 на ІНФОРМАЦІЯ_3 , KYIV P 32;

11) 08.11.2024 о 18:45:51 в сумі 4000 на ІНФОРМАЦІЯ_3 , KYIV P 32;

12) 08.11.2024 о 18:47:41 в сумі 4000 на ІНФОРМАЦІЯ_3 , KYIV P 32;

13) 08.11.2024 о 18:49:44 в сумі 4000 на ІНФОРМАЦІЯ_3 , KYIV P 32;

14) 08.11.2024 о 18:50:56 в сумі 4000 на ІНФОРМАЦІЯ_3 , KYIV P 32;

15) 08.11.2024 о 18:57:04 в сумі 7035 на картку НОМЕР_5 .

Встановлено, що картковий рахунок НОМЕР_5 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований в АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене, з метою отримання інформації про подальший рух коштів, є доцільним отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що містяться у володіння банківської установи (емітента), а саме, щодо банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 , та за ідентифікаторами транзакції, щодо невстановлених рахунків отримувачів грошових коштів, а саме: дата та час транзакції, сума транзакції та картка відправника.

Виклик представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на розгляд даного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, не бажано, оскільки останній може знищити та змінити інформацію про які йде мова в клопотанні, без їхнього первісного збереження у тому вигляді, який вони мають на момент отримання слідчим, в рамках досудового розслідування, тому просить також дане клопотання розглянути слідчим суддею, судом, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В зв`язку із тим, що Інформація, щодо належності карткових рахунків та транзакцій в період вчинення кримінального правопорушення належить до банківської таємниці та зберігається в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований в АДРЕСА_1 , та має суттєве значення для встановлення істини в справі, тому виникла необхідність звернутись до суду з клопотанням.

В судове засідання надійшла заява слідчого про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося на підставі ч.4 ст. 107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що згідно витягу з кримінального провадження № 0000011 13.01.2025 до ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки с. Чорномин Тульчинського району Вінницької області про те, що 08.11.2024 невстановлена особа шахрайським шляхом оформила на її рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 два кредитних договори на суму 26660 грн. та 60000 грн. Кредитні кошти невідомою особою відразу ж після оформлення за декілька платежів переведені на невідомі рахунки. У подальшому із рахунку ОСОБА_5 почали відраховувати кошти на погашення кредитів та станом на 13.01.2025 із її рахунку перераховано для погашення заборгованості по кредитах 4898 грн.

За даним фактом розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000011 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у ОСОБА_4 наявна банківська картка «Для виплат» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 та рахунок НОМЕР_2 .

При отриманні тимчасового доступу до рахунків ОСОБА_4 здобуто інформацію про те, що ОСОБА_4 належить картковий рахунок НОМЕР_4 на який 08.11.2024 о 16:15:07 год. було здійснено переказ коштів у сумі 60000 грн та о 16:16:37 год. Здійснено переказ коштів у сумі 26660 грн.

Проведеним аналізом по рахунку НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_4 встановлено, що у подальшому із даної картки було здійснено перекази кількома транзакціями:

1) 08.11.2024 о 18:26:11 в сумі 4000 на ІНФОРМАЦІЯ_3 , KYIV P 32;

2) 08.11.2024 о 18:27:45 в сумі 4000 на ІНФОРМАЦІЯ_3 , KYIV P 32;

3) 08.11.2024 о 18:30:08 в сумі 4000 на ІНФОРМАЦІЯ_3 , KYIV P 32;

4) 08.11.2024 о 18:35:18 в сумі 4000 на ІНФОРМАЦІЯ_3 , KYIV P 32;

5) 08.11.2024 о 18:37:30 в сумі 4000 на ІНФОРМАЦІЯ_3 , KYIV P 32;

6) 08.11.2024 о 18:38:56 в сумі 4000 на ІНФОРМАЦІЯ_3 , KYIV P 32;

7) 08.11.2024 о 18:40:17 в сумі 4000 на ІНФОРМАЦІЯ_3 , KYIV P 32;

8) 08.11.2024 о 18:41:26 в сумі 4000 на ІНФОРМАЦІЯ_3 , KYIV P 32;

9) 08.11.2024 о 18:43:02 в сумі 4000 на ІНФОРМАЦІЯ_3 , KYIV P 32;

10) 08.11.2024 о 18:44:40 в сумі 4000 на ІНФОРМАЦІЯ_3 , KYIV P 32;

11) 08.11.2024 о 18:45:51 в сумі 4000 на ІНФОРМАЦІЯ_3 , KYIV P 32;

12) 08.11.2024 о 18:47:41 в сумі 4000 на ІНФОРМАЦІЯ_3 , KYIV P 32;

13) 08.11.2024 о 18:49:44 в сумі 4000 на ІНФОРМАЦІЯ_3 , KYIV P 32;

14) 08.11.2024 о 18:50:56 в сумі 4000 на ІНФОРМАЦІЯ_3 , KYIV P 32;

15) 08.11.2024 о 18:57:04 в сумі 7035 на картку НОМЕР_5 .

Встановлено, що картковий рахунок НОМЕР_5 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований в АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене, з метою отримання інформації про подальший рух коштів, є доцільним отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що містяться у володіння банківської установи (емітента), а саме, щодо банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 , та за ідентифікаторами транзакції, щодо невстановлених рахунків отримувачів грошових коштів, а саме: дата та час транзакції, сума транзакції та картка відправника.

В зв`язку із тим, що Інформація, щодо належності карткових рахунків та транзакцій в період вчинення кримінального правопорушення належить до банківської таємниці та зберігається в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований в АДРЕСА_1 , та має суттєве значення для встановлення істини в справі, тому виникла необхідність звернутись до суду з клопотанням.

Частина друга статті 163 КПК України, вказує, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного факту, зокрема враховуючи, що вище викладена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається у AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

А тому суд, вважає, що є підстави задовольнити клопотання заступника начальника СВ Відділення поліції №1 Тульчинського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Крижопільського відділу Тульчинської окружної прокуратури ОСОБА_6 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000011 від 14 січня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи вище викладене та керуючись ст. ст.163-165, 369-372 КПК

УХ В А Л И В:

Клопотання заступника начальника СВ Відділення поліції №1 Тульчинського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Зобов`язати дирекцію AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_11 та оперативним працівникам, а саме: старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Тульчинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Тульчинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Тульчинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Тульчинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Тульчинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Тульчинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Тульчинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Тульчинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_19 наступну інформацію, а саме: відомостей щодо банківської картки НОМЕР_5 , зокрема інформації в період часу з 01.11.2024 по теперішній час: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн- підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця картки НОМЕР_5 .

А також надати відомості, щодо банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на які було здійснено перерахування коштів за ідентифікаторами транзакції, а саме, що транзакцій із картки НОМЕР_4 :

1) 08.11.2024 о 18:26:11 в сумі 4000 на ІНФОРМАЦІЯ_3 , KYIV P 32;

2) 08.11.2024 о 18:27:45 в сумі 4000 на ІНФОРМАЦІЯ_3 , KYIV P 32;

3) 08.11.2024 о 18:30:08 в сумі 4000 на ІНФОРМАЦІЯ_3 , KYIV P 32;

4) 08.11.2024 о 18:35:18 в сумі 4000 на ІНФОРМАЦІЯ_3 , KYIV P 32;

5) 08.11.2024 о 18:37:30 в сумі 4000 на ІНФОРМАЦІЯ_3 , KYIV P 32;

6) 08.11.2024 о 18:38:56 в сумі 4000 на ІНФОРМАЦІЯ_3 , KYIV P 32;

7) 08.11.2024 о 18:40:17 в сумі 4000 на ІНФОРМАЦІЯ_3 , KYIV P 32;

8) 08.11.2024 о 18:41:26 в сумі 4000 на ІНФОРМАЦІЯ_3 , KYIV P 32;

9) 08.11.2024 о 18:43:02 в сумі 4000 на ІНФОРМАЦІЯ_3 , KYIV P 32;

10) 08.11.2024 о 18:44:40 в сумі 4000 на ІНФОРМАЦІЯ_3 , KYIV P 32;

11) 08.11.2024 о 18:45:51 в сумі 4000 на ІНФОРМАЦІЯ_3 , KYIV P 32;

12) 08.11.2024 о 18:47:41 в сумі 4000 на ІНФОРМАЦІЯ_3 , KYIV P 32;

13) 08.11.2024 о 18:49:44 в сумі 4000 на ІНФОРМАЦІЯ_3 , KYIV P 32;

14) 08.11.2024 о 18:50:56 в сумі 4000 на MONODirect, KYIV P 32;

зокрема надати інформацію за період часу з 01.11.2024 по теперішній час: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн- підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на осіб володільців карток на які були здійснені транзакції.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали суду винесена в 2-х екземплярах, одна з якої зберігається у матеріалах справи.

Суддя