Суддя ОСОБА_1 .
Провадження № 1-кс/644/1581/24
У Х В А Л А

06 грудня 2024 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , по матеріалу досудового розслідування, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000310 від 25.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

В провадження Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці - документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, інформації про рух коштів по вищезазначеній картці в період часу з 23.02.2024 по 31.03.2024, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківської картки, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу з 23.02.2024 по 31.03.2024 та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Клопотання вмотивоване тим, що 24.02.2024 року в період часу з 12:21 год. по 12:29 год. невстановлена особа за адресою: АДРЕСА_2 , шахрайським шляхом, розсилаючи посилання з метою виманювання реквізитів банківських карток на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 18045 грн.

За даним фактом 25.02.2024 року до ЄРДР за № 0000310 були внесені відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий та прокурор в судове засідання не прибули, про час та місце розгляду клопотання були належним чином повідомлені, причину неявки суду не повідомили.

Представник юридичної особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володіння якої знаходяться речі і документи.

Вивчивши матеріали клопотання, суд доходить такого висновку.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 вбачається, що вона має банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ), які відкриті на її ім`я. 20.02.24 вона виставила на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 оголошення з приводу продажу дитячих речей. 21.02.24 приблизно о 20:40 їй у месенджері «ІНФОРМАЦІЯ_8» написав користувач з ім`ям « ОСОБА_6 » з приводу вищевказаного оголошення. Також цей користувач запропонував оформити ІНФОРМАЦІЯ_5 . Потерпіла погодилась. 24.02.24 приблизно о 10:30 вищевказаний користувач у месенджері «ІНФОРМАЦІЯ_8» надіслала їй повідомлення в якому було посилання нібито для підтвердження замовлення. Коли вона перейшла по вказаному посиланню, у неї в телефоні відкрилося вікно візуально схоже на додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Там їй було запропоновано ввести номер телефону та пароль від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». ОСОБА_5 ввела вказані дані. Після цього потерпіла в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » побачила, що з її картки почали зникати кошти, та перейшла до вкладки «Історія переказів», де побачила, що з її картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) були виконані перекази коштів в сумі 9500 грн. від 12:05 24.02.24, в сумі 9500 грн. від 12:23 24.02.24 та в сумі 9500 грн. від 12:30 24.02.24 на її банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ), а також з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) були виконані перекази коштів в сумі 9000 грн. від 12:21 24.02.24 на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_8 та в сумі 9000 грн. від 12:29 24.02.24 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 . Побачивши ці перекази потерпіла зателефонувала на лінію гарячої НОМЕР_10 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та заблокувала її банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ).

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 добровільно надала виписки по її картковим рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) та платіжні інструкції, які підтверджують факти переказів грошових коштів з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) в сумі 9000 грн. від 12:21 24.02.24 на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_8 та в сумі 9000 грн. (45 грн. - комісія) від 12:29 24.02.24 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 .

На підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », було вилучено CD-R диск на якому міститься інформація про рух коштів по банківській картці потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_11 (старий номер - № НОМЕР_6 ) із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків.

В ході огляду вилученого CD-R диску було встановлено, що грошові кошти з банківської картки потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_11 в сумі 9045 грн. від 12:29 24.02.24 були переведені на банківську картку № НОМЕР_12 .

У порядку ст. 264 КПК України здійснено моніторинг загальнодоступних сайтів всесвітньої мережі Інтернет з метою встановлення інформації, що може сприяти подальшому досудовому розслідуванню. В ході огляду загальнодоступного сайту ІНФОРМАЦІЯ_7 було отримано інформацію про те, що банківські картки із BIN НОМЕР_13 емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », були вилучено документи із інформацією про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_12 із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки.

Відповідно до вилучених документів, на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_12 було зарахування коштів в сумі 9000 грн. о 12:29 24.02.24. Після цього грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_12 в сумі 20001 грн. о 12:46 24.02.24 були переведені на банківську картку № НОМЕР_3 .

У порядку ст. 264 КПК України, здійснено моніторинг загальнодоступних сайтів всесвітньої мережі Інтернет з метою встановлення інформації, що може сприяти подальшому досудовому розслідуванню. В ході огляду загальнодоступного сайту ІНФОРМАЦІЯ_7 було отримано інформацію про те, що банківські картки із BIN НОМЕР_14 емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Для повноти проведення досудового розслідування у слідчого виникла необхідність в отриманні даних особи, на рахунок якої було здійснено переказ коштів в сумі 20001 грн. о 12:46 24.02.24 та інші дані, що необхідні для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Частиною 1 статті 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Банківською таємницею, згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Порядок розкриття банківської таємниці визначений ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», у якій зазначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

За ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі наданих доказів, слідчий суддя дійшов висновку, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, їх вилучення необхідне для досягнення мети застосування такого способу збирання доказів як вилучення документів, і тому клопотання в частині надання до них тимчасового доступу слідчому підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 159, 163 КПК України, суд,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці - документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, інформації про рух коштів по вищезазначеній картці в період часу з 23.02.2024 по 31.03.2024, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківської картки, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу в період часу з 23.02.2024 по 31.03.2024 та можливості отримання доступу до інформації в електронному вигляді.

Встановити строк дії ухвали до 25 січня 2025 року.

Роз`яснитиАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1