Справа №465/250/25
Провадження1-кс/465/119/25
УХВАЛА

слідчого судді

29.01.25 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокуроркою Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000033 вiд 12.01.2025 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Старший дізнавач, як сторона кримінального провадження № 0000033 вiд 12.01.2025, за погодженням з прокуроркою, звернувся до слідчого судді Франківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

- копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , у період з 11.01.2025 по 20.01.2025, із розкриттям повного номеру карткового рахунку, зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківському рахунку НОМЕР_2 , у період з 11.01.2025 по 20.01.2025, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- мобільний номер телефону, назву та ІМЕІ пристрою, (в десятковій системі числення), ІР-адрес входу (з вказанням точної дати та часу), який використовувався для входу в онлайн- банкінг, мобільний банкінг ІНФОРМАЦІЯ_1 по банківському рахунку НОМЕР_2 , у період з 11.01.2025 по 20.01.2025;

- координати, які були зафіксовані при вході у онлайн банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку НОМЕР_2 , у період з 11.01.2025 по 20.01.2025.

Обґрунтовуючи клопотання, дізнавач покликається на те, що 12.01.2025 до Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 11.01.2025 близько 16:37, невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці шляхом обману під приводом продажу мобільного телефону, заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 в сумі 17700 грн., котрі останній самостійно перерахував із карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .

У ході проведення дізнання було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 котрий повідомив про те, що 11.01.2025 перебуваючи за місцем свого проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_3 , знайшов на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оголошення ID: НОМЕР_4 щодо продажу Ipone 13 Pro Max за ціною у 18 000 грн., після чого написав продавцю чи в наявності вказаний телефон та продавець запропонував перейти у месенджер Telegram. Знайти продавця можна було за назвою manager_dmitriyy.

Надалі, перейшовши у Telegam за посиланням розпочав листування із продавцем, на що він повідомив що надішле мобільний телефон Ipone 13 Pro Max за ціною 17 700 грн., з повною передоплатою на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN: НОМЕР_2 назва отримувача ОСОБА_6 . Подумавши, потерпілий вирішив все ж скинути повну суму. У подальшому із своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 здійснив переказ 11.01.2025 о 16:33, в сумі 17 700 грн., на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , після чого надіслав продавцю квитанцію про переказ грошових коштів на що він відписав, що надішле мобільний телефон та наддасть фіскальний чек до 19:00, 11.01.2025 про те, надалі після 19:00, потерпілого продавець заблокував в Telegram та зробив оголошення на ІНФОРМАЦІЯ_4 неактивним. Станом на теперішній час грошових коштів ніхто не повернув та мобільний телефон не надіслав.

Дізнавач покликається на те, що отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у період з 11.01.2025 по 20.01.2025 має істотне значення для встановлення даних особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та наддасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 стосовно відкриття та обслуговування по банківському рахунку НОМЕР_2 самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо. Просить клопотання задовольнити.

У судове засідання старший дізнавач не з`явився, подав до суду заяву у якій просить клопотання розглядати у її відсутності.

Прокурорка у судове засідання не прибула, хоча належним чином була повідомлена про час та місце розгляду клопотання, про причини неявки суд не повідомила.

Представник володільця інформації тимчасовий доступ до якої просить дізнавач в судове засідання не з`явився, про день та час судового засідання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить дізнавач.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу, судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вище вказані обставини, та те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати дізнавач, знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою АДРЕСА_2 , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000033, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою АДРЕСА_2 а саме:

- копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , у період з 11.01.2025 по 20.01.2025, із розкриттям повного номеру карткового рахунку, зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківському рахунку НОМЕР_2 , у період з 11.01.2025 по 20.01.2025, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- мобільний номер телефону, назву та ІМЕІ пристрою, (в десятковій системі числення), ІР-адрес входу (з вказанням точної дати та часу), який використовувався для входу в онлайн- банкінг, мобільний банкінг ІНФОРМАЦІЯ_1 по банківському рахунку НОМЕР_2 , у період з 11.01.2025 по 20.01.2025;

- координати, які були зафіксовані при вході у онлайн банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку НОМЕР_2 , у період з 11.01.2025 по 20.01.2025.

Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова на старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_9 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_12 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_13 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_14 або у відповідності до вимог до ст. 401 КПК України за дорученням дізнавача на працівників оперативного підрозділу ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області, начальника сектору ВКП ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_15 , старшого оперуповноваженого ВКП ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженого ВКП ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_17 та зобов`язати посадових осіб надати дану документацію останнім, та зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати дану документацію останнім.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням дізнавачамає право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1