УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.04.2025 Справа №607/7377/25 Провадження №1-кс/607/2153/2025

м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання дізнавача СД Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000216 від 04.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

09.04.2025 до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000216 від 04.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, звернувся дізнавач СД Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтовано тим, що СД Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, дані про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000216 від 04.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Дізнавач у клопотанні зазначає, що 04.04.2025 до Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшли матеріали з УСР в Тернопільській області про те, що фізична особа-підприємець ОСОБА_5 підробила товарно-транспортні накладні під час здійснення митного оформлення в режимі експорту товару «Деревне вугілля, неагломероване».

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.03.2025 ІНФОРМАЦІЯ_1 до митного оформлення в режимі експорт подано декларацію №25UA32U9 на товар «вугілля деревне неагломероване», відправником виступає ФОП ОСОБА_6 , а вантажоотримувачем «B&P DIENSTLEISTUNGEN UND SERVICE UG (HAFTUNGSBESCHRANKT) &CO.KG». Під час здійснення перевірки походження сировини для виготовлення товару «вугілля деревне, неагломероване» було проведено аналіз документів, доданих до ЕМД №25UA32U9, за результатами чого встановлено, що вантажоодержувач лісоматеріалів згідно ТТН ЮЖЗ№220628 від 21.06.2024 є ОСОБА_7 , який під час телефонної розмови повідомив про те, що перебуває в зоні бойових дій, в зв`язку із чим лист ІНФОРМАЦІЯ_2 №7.25-1/20-03/10/1800 від 25.03.2025 щодо підтвердження або спростування факту отримання товару «Деревину дров`яну, Дуб», «Деревину дров`яну, Береза» та «Деревину дров`яну, Граб» направлено месенджером ВАЙБЕР на номер ?+348?. 26.03.2025 ОСОБА_8 засобом електронного зв`язку надіслав лист, в якому зазначив, що з початку повномасштабної війни він проходить службу в Збройних силах України та з 24.02.2022 не купував і не продавав лісоматеріали.?

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, дізнавач у клопотанні вказав на необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів товарно-транспортних накладних за наступними номерами: ЮЖМ№210498 від 23.12.2024, ЮЖМ№210485 від 13.12.2024, ЮЖМ№330106 від 04.09.2024, ЮЖМ№350113 від 20.12.2024, ЮЖЗ№150739 від 18.10.2024, ЮЖМ№210491 від 17.12.2024, ЮЖЗ№231187 від 11.09.2024, ЮЖМ№330327 від 04.12.2024 та ЮЖЗ№220628 від 21.06.2024, поданих ФОП ОСОБА_5 під час здійснення митного оформлення в режимі експорт товару «Деревне вугілля, неагломероване» ЕМД №25UA32U9, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вказаних документів.

У клопотанні також ставиться питання про його розгляд без участі представника особи, у володінні якої знаходяться документи, з підстав, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України, втім слідчий суддя вважає недоведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, тимчасовий доступ до якої планується отримати, тому знаходить підстави для виклику у судове засідання представника особи, у володінні якої знаходяться документи.

В судовому засіданні дізнавач ОСОБА_3 клопотання підтримав, з підстав, викладених у ньому, просив задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, причин неявки не повідомив, що з урахуванням ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Заслухавши пояснення дізнавача на підтримання клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, дані про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000216 від 04.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

У своєму клопотанні дізнавач зазначає, що інформація, яка міститься у товарно-транспортних накладних ЮЖМ№210498 від 23.12.2024, ЮЖМ№210485 від 13.12.2024, ЮЖМ№330106 від 04.09.2024, ЮЖМ№350113 від 20.12.2024, ЮЖЗ№150739 від 18.10.2024, ЮЖМ№210491 від 17.12.2024, ЮЖЗ№231187 від 11.09.2024, ЮЖМ№330327 від 04.12.2024 та ЮЖЗ№220628 від 21.06.2024, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та до яких просить надати тимчасовий доступ, необхідна для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження. встановлених ч. ч. 3, 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього кодексу.

Подане до суду клопотання відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.

Обставини кримінального правопорушення, зазначені у клопотанні, підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема: витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні №0000216 від 04.04.2025; заявою в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_9 від 04.04.2025; митною декларацією №25UA32U9; договором поставки №1 від 14.02.2025; випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 12.10.2021; копіями товарно-транспортних накладних ЮЖМ№210498 від 23.12.2024, ЮЖМ№210485 від 13.12.2024, ЮЖМ№330106 від 04.09.2024, ЮЖМ№350113 від 20.12.2024, ЮЖЗ№150739 від 18.10.2024, ЮЖМ№210491 від 17.12.2024, ЮЖЗ№231187 від 11.09.2024, ЮЖМ№330327 від 04.12.2024 та ЮЖЗ№220628 від 21.06.2024; пояснювальною запискою ОСОБА_7 від 26.03.2025; договором оренди від 02.01.2023; інвойсом №1 від 13.03.2025; листами в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_9 від 14.03.2025 та 21.03.2025; рапортами старшого оперуповноваженого УСР в Тернопільській області ДСР НП України ОСОБА_10 від 03.04.2025 та 04.04.2025, іншими матеріалами в їх сукупності.

Враховуючи зміст клопотання, перелік документів, до яких орган досудового розслідування планує отримати тимчасовий доступ, та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, враховуючи додані до клопотання матеріали, пояснення дізнавача, слідчий суддя дійшов висновку, що стороною обвинувачення доведено необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , які в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для проведення слідчих (процесуальних) дій та встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000216 від 04.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів (в паперовому вигляді), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: товарно-транспортних накладних ЮЖМ№210498 від 23.12.2024, ЮЖМ№210485 від 13.12.2024, ЮЖМ№330106 від 04.09.2024, ЮЖМ№350113 від 20.12.2024, ЮЖЗ№150739 від 18.10.2024, ЮЖМ№210491 від 17.12.2024, ЮЖЗ№231187 від 11.09.2024, ЮЖМ№330327 від 04.12.2024 та ЮЖЗ№220628 від 21.06.2024, поданих ФОП ОСОБА_5 (РПОКПП: НОМЕР_1 ) під час здійснення митного оформлення в режимі експорт товару «Деревне вугілля, неагломероване» (ЕМД №25UA32U9), з можливістю вилучення вказаних документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1