Провадження № 1-кс/638/717/25
УХВАЛА

Іменем України

18 лютого 2025 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого відділення № 2 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Барвінківського відділу Ізюмської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000017 від 03 грудня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

17 лютого 2025 року слідчий відділення № 2 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Барвінківського відділу Ізюмської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документації та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 або в іншому визначеному Банком відділенні, що розташовані в м. Харкові Харківської області, за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме:

- Документів банківської справи (договір, заяви), щодо відкриття банківського рахунку на картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

- Документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (фото клієнта, заява, паспорт, ідентифікаційний номер тощо);

- Відомості абонентських номерів мобільних операторів, на які прив`язана картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , з зазначенням дати прив`язування;

- Відомості щодо встановлення мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , з зазначенням ІР- адреси, Мас-адреси, пристрою на якому, здійснюється вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- Документи, про здійснення з 02.12.2022 по 15.12.2022 фінансових операцій по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

- Документів, про рух коштів за період з 02.12.2022 по 15.12.2022, за карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , термінал, відділення банку, назва, точне місцезнаходження, ІР адреси, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів) з наданням фото-відеозапису моменту зняття коштів (у разі наявності);

- Документів з інформацією коли останній раз з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , відбувався переказ та зняття коштів;

- Документів про поточний стан розрахункових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (сума грошових коштів на вказаному рахункку, активний чи закритий рахунок, якщо заритий, то коли і на яких підставах).

Клопотання мотивоване тим, що до відділення поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 про те, що 02.12.2022 року невстановлена особа, шляхом обману, з його банківського рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зняла гроші в сумі 41000 грн., які належали потерпілому, чим заподіяла матеріальну шкоду на вказану суму.

За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження за № 0000017 від 03.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. З ст. 190 КК України, а саме: шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Згідно виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по картці/рахунку НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ) встановлено, що з даної картки/рахунку були здійснені наступні транзакції:

- 02.12.2022 року переказ із карти/рахунку НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) через термінал ТБ 212644 який розташований в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 на рахунок НОМЕР_6 .

- 02.12.2022 року переказ через термінал ТБ 212644 який розташований в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 на рахунок НОМЕР_7 .

Під час допиту потерпілого ОСОБА_6 було встановлено, що він під впливом шахраїв перерахував їм своєї кошти в сумі 41000 гривень, через термінал ТБ 212644 який знаходиться в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_6 » що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що потерпілий ОСОБА_6 02.12.2022 року із власної карти № НОМЕР_8 перерахував на карту № НОМЕР_9 гроші в сумі 7350 гривень. Далі відповідно до матеріалів тимчасового доступу встановлено, що власник карти № НОМЕР_9 перерахував грошові кошти із своєї карти на карт рахунок № НОМЕР_10 (« ІНФОРМАЦІЯ_7 ) ОСОБА_7 , котрий перерахував грошові кошти із своєї карти на карт рахунок № НОМЕР_2 .

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 або в інших філіях банку, що розташовані в місті Харків за період часу 02.12.2022 по 15.12.2022 за банківською карткою № НОМЕР_2 , оскільки ця інформація має суттєве значення для встановлення істини у провадженні, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення - злочин, може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.

В судове засідання слідчий не з`явилася, просила розглянути клопотання за її відсутністю.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання викликався у встановленому законом порядку, однак в судове засідання не з`явився, причини неприбуття не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, суд дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Судом встановлено, що Ізюмським РУП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000017 від 03 грудня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом того, що до відділення поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 про те, що 02.12.2022 року невстановлена особа, шляхом обману, з його банківського рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заволоділа грошовими коштами в сумі 41000 грн.

Постановою прокурора Барвінківського відділу Ізюмської окружної прокуратури ОСОБА_4 визначено територіальну підслідність кримінального провадження № 0000017 за відділення поліції №2 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 від 03 грудня 2022 року вбачається, що останній під впливом шахраїв перерахував їм своєї кошти в сумі 41000 гривень, через термінал ТБ 212644 який знаходиться в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_6 » що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по картці/рахунку НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ) встановлено, що з даної картки/рахунку було здійснено такі транзакції:

- 02.12.2022 року переказ із карти/рахунку НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) через термінал ТБ 212644 який розташований в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 на рахунок НОМЕР_6 ;

- 02.12.2022 року переказ через термінал ТБ 212644 який розташований в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 на рахунок НОМЕР_7 .

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що потерпілий ОСОБА_6 02.12.2022 року із власної карти № НОМЕР_8 перерахував на карту № НОМЕР_9 гроші в сумі 7350 гривень. Далі відповідно до матеріалів тимчасового доступу встановлено, що власник карти № НОМЕР_9 перерахував грошові кошти із своєї карти на карт рахунок № НОМЕР_10 (« ІНФОРМАЦІЯ_7 ) ОСОБА_7 , котрий перерахував грошові кошти із своєї карти на карт рахунок № НОМЕР_2 . Вказані обставини підтверджуються випискою по картковому рахунку ОСОБА_8 за період з 02.12.2022 до 07.12.2022.

Згідно з ч. 1 ст. 133, п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 5 ст. 132 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

До інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особами при наданні послуг банку, в тому числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про тимчасовий доступ до якої просить надати дозвіл слідчий, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. При цьому отримати інформацію, про яку зазначено в клопотанні, неможливо без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, оскільки зазначена інформація містить банківську таємницю. На переконання слідчого судді, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, як розкриття банківської таємниці.

З урахуванням викладеного, суд дійшов висновку про задоволення клопотання слідчого та надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини.

Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Керуючись ст.107, 131-132, 159, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого відділення № 2 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Барвінківського відділу Ізюмської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000017 від 03 грудня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчим Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації, з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 або в іншому визначеному Банком відділенні, що розташовані в м. Харкові Харківської області, за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме:

- Документів банківської справи (договір, заяви), щодо відкриття банківського рахунку на картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

- Документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (фото клієнта, заява, паспорт, ідентифікаційний номер тощо);

- Відомості абонентських номерів мобільних операторів, на які прив`язана картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , з зазначенням дати прив`язування;

- Відомості щодо встановлення мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , з зазначенням ІР- адреси, Мас-адреси, пристрою на якому, здійснюється вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- Документи, про здійснення з 02.12.2022 по 15.12.2022 фінансових операцій по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

- Документів, про рух коштів за період з 02.12.2022 по 15.12.2022, за карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , термінал, відділення банку, назва, точне місцезнаходження, ІР адреси, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів) з наданням фото-відеозапису моменту зняття коштів (у разі наявності);

- Документів з інформацією коли останній раз з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , відбувався переказ та зняття коштів;

- Документів про поточний стан розрахункових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (сума грошових коштів на вказаному рахункку, активний чи закритий рахунок, якщо заритий, то коли і на яких підставах).

Встановити строк дії ухвали до 17 квітня 2025 року.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1