КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ
Справа №552/245/25
Провадження № 1-кс/552/157/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.01.2025 м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженим прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання обгрунтовує тим, що у провадженні СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000087 від 16.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 12.09.2024 до Полтавської окружної прокуратури з Полтавської обласної прокуратури надійшло клопотання компетентного органу Республіки Польща про перейняття кримінального переслідування стосовно громадянки України ОСОБА_6 разом із копіями матеріалів кримінальної справи № 4153-0 Ds.413.2024.

Із матеріалів вбачається, що в ході проведення досудового розслідування у кримінальній справі №4153-0 Ds.413.2024, порушеній Районною прокуратурою міста Бжеско було встановлено, що 24.02.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 , перебуваючи на території України, діючи з метою досягнення майнової користі шляхом несанкціонованого втручання в автоматизовану обробку інформаційних даних у системі веб-банкінгу банківського рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_7 , довела її до некорисного розпорядження майном у вигляді грошей на суму 1500 злотих, здійснивши платіж платіжною краткою, попередньо увівши її в оману щодо наміру отримання грошей в розмірі 200 злотих із продажу розумного годинника марки «Maxcom», який розміщено для продажу на порталі «olx.pl» та отримання таким шахрайським способом даних платіжної картки, а також логіну й пароля для входу у систему веб-банкінгу за допомогою підробленого веб-сайту банку «Santander Bank Polska».

Належні потерпілій ОСОБА_8 грошові кошти були перераховані на литовський банківський рахунок «Zen.com» № НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_6 .

Встановлено, що потерпіла ОСОБА_9 на порталі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розмістила предмет для продажу. Невдовзі отримала посилання з застосунка «olx.pl» про те, що товар було замовлено і для підтвердження замовлення, а відтак отримання грошей за сплачений товар, слід натиснути на надіслане посилання. Як виявилося, це посилання переспрямувало її на підроблений веб сайт АТ «Santander Bank Polska», яке обслуговує її банківський рахунок. Потерпіла здійснила вхід у систему веб-банкінгу на цьому сайті, увівши необхідні дані та пароль. Після цього вона помітила, що з її банківського рахунку без її відому та згоди було знято суму 1500 злотих на литовський банківський рахунок «Zen.com» № НОМЕР_1 . Відтак встановлено, що цей рахунок було відкрито громадянкою України з анкетними даними ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , та користується номером мобільного телефону НОМЕР_2 , вказаним особою, що відкривала цей рахунок та який належить ПрАТ «ВФ Україна». Також встановлено, що вхід до вищевказаного рахунку здійснювався виключно з ІР-адрес, які належали громадянам України, а також, що ОСОБА_10 ніколи не перетинала кордону Польщі.

16.09.2024 в порядку ст. 36 КПК України надано доручення оперативному підрозділу відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області з метою перевірки ОСОБА_5 на причетність до вчинення даного злочину та інших кримінальних правопорушень аналогічного характеру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; встановлення адреси розташування обладнання, що використовувало IP-адреси: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 , а також MAC-адреси обладнання, що використовувало вказані IP-адреси, даних щодо всіх з`єднань, що відбувалися протягом вказаного періоду та адрес веб-сторінок, до яких отримувався доступ за допомогою вказаних IP-адрес; П.І.Б., з якими укладено угоди про надання доступу до інтернету за вказаними IP-адресами; відстеження руху грошових коштів по банківській картці «Zen.com» № НОМЕР_1 .

Згідно отриманих 08.10.2024 матеріалів виконаного доручення, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_10 , уродженка м. Полтава, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .

Додатково встановлено, що 17.01.2020 року Київським судом м. Полтава ОСОБА_5 визнана винуватою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України та засуджена до покарання у виді штрафу в розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 850 грн.

Згідно наданих на перевірку ІР-адрес встановлено наступне:

- НОМЕР_3 (використовувалась безпосередньо для вчинення злочину, а саме для входу в мобільний застосунок потерпілої та проведення операцій з переказу грошових коштів) - належить ТОВ «СУМСЬКІ ТЕЛЕКОМСИСТЕМИ». В подальшому оперативним шляхом встановлено, що дана ІР-адреса не закріплена за конкретною фізичною чи юридичною особою, а належить до пулу IP-адрес, що використовуються за технологією NAT, тобто може мати одночасно в користуванні понад 100 осіб. Відповідний запит направлено до вищевказаної установи.

- НОМЕР_4 (використовувалась для здійснення верифікації при оформленні банківського рахунку «Zen.com» № НОМЕР_1 ) - належить ТОВ «ТРІОЛАН». Встановити оперативним шляхом належність ІР-адреси не представилось можливим. Для встановлення інформації необхідно отримання ухвали на дозвіл на проведення тимчасового доступу.

- НОМЕР_5 - належить ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ» (використовувалась для входу до застосунку банківського рахунку «Zen.com» № НОМЕР_1 ). Для встановлення інформації необхідно отримання ухвали на дозвіл на проведення тимчасового доступу.

- НОМЕР_6 - належить ПрАТ «ВФ УКРАЇНА» (використовувалась для входу до застосунку банківського рахунку «Zen.com» № НОМЕР_1 ).

- НОМЕР_7 - належить провайдеру Республіка Польща «Polkomtel Sp.zo.o.».

- НОМЕР_9 - належить провайдеру Республіка Польща «Polkomtel Sp.zo.o.».

- НОМЕР_8 - належить ПрАТ «ВФ УКРАЇНА» (використовувалась для для входу до застосунку банківського рахунку «Zen.com» № НОМЕР_1 ).

Оперативним шляхом встановлено, що ОСОБА_5 дійсно проживає за вищевказаною адресою, а саме: АДРЕСА_1 . Додатково оперативним шляхом встановлено, що номер телефону НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 перебуває у нічний час, згідно базової станції за адресою: АДРЕСА_3 , що співпадає з адресою проживання.

Також 24.09.2024 року було направлено запит до ОСОБА_11 щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1.

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки ОСОБА_5 на причетність до вчинення кримінального правопорушення, припинення злочинної діяльності, а також виявлення, фіксації та вилучення знарядь, слідів та доказів вчинених кримінальних правопорушень, існує необхідність у проведенні обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилася, попередньо надала клопотання про розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши та дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000087 від 16.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 12.09.2024 до Полтавської окружної прокуратури з Полтавської обласної прокуратури надійшло клопотання компетентного органу Республіки Польща про перейняття кримінального переслідування стосовно громадянки України ОСОБА_6 разом із копіями матеріалів кримінальної справи № 4153-0 Ds.413.2024.

Із матеріалів вбачається, що в ході проведення досудового розслідування у кримінальній справі № 4153-0 Ds.413.2024, порушеній Районною прокуратурою міста Бжеско було встановлено, що 24.02.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 , перебуваючи на території України, діючи з метою досягнення майнової користі шляхом несанкціонованого втручання в автоматизовану обробку інформаційних даних у системі веб-банкінгу банківського рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_7 , довела її до некорисного розпорядження майном у вигляді грошей на суму 1500 злотих, здійснивши платіж платіжною краткою, попередньо увівши її в оману щодо наміру отримання грошей в розмірі 200 злотих із продажу розумного годинника марки «Maxcom», який розміщено для продажу на порталі «olx.pl» та отримання таким шахрайським способом даних платіжної картки, а також логіну й пароля для входу у систему веб-банкінгу за допомогою підробленого веб-сайту банку «Santander Bank Polska».

А тому, з метою з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність провести обшук за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно зі ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч.5 ст.234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Згідно ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Таким чином, матеріалами клопотання доведено, що існують достатні підстави вважати, що за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 можуть зберігатися предмети та речі, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, дані речі та документи в подальшому являтимуться речовими доказами у кримінальному провадженні, обґрунтовано ту обставину, що відшукувані речі можуть знаходитись у зазначеному в клопотанні місці, при цьому за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом їх відшукання та вилучення.

Крім того, враховуючи конкретні обставини, викладені в клопотанні, обґрунтування слідчого в необхідності проведення обшуку, вважаю достатнім визначити строк дії ухвали 20 днів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 233-235 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчої СВ відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а саме:

1.Пластикових банківських карток, за допомогою яких здійснювалося заволодіння грошовими коштами громадян;

2.Мобільних терміналів, за допомогою яких здійснювалося спілкування з заявниками (потерпілими) та які використовувались у злочинній діяльності.

3.Планшетів, ноутбуків та комп`ютерної техніки, за допомогою яких створювалося та розміщувалися оголошення.

4.Стартових пакетів та сім-карток операторів мобільного зв`язку, за допомогою яких здійснювалося відкриття та керування картковими рахунками, використовувались для комунікації з заявниками (потерпілими) іншими особами причетними до шахрайських дій.

5.Письмового договору щодо надання телекомунікаційних послуг, послуг (доступу до мережі інтернет), а також документів, створених на виконання наданих робіт, актів виконаних робіт, листування, квитанції про сплату за отримані послуги.

6.Письмових або електронних документів, які містять чорнові записи створені під час здійснення злочинної діяльності (логіни, паролі, дати та суми здійснення операцій).

7. Грошових коштів, які отримані злочинним шляхом,

Доручити проведення обшуку групі слідчих по даному кримінальному провадженню а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 та ОСОБА_29 з можливістю залучення, в разі необхідності, працівників оперативних підрозділів.

Термін дії ухвали 20 днів з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1