Справа № 645/1820/25
Провадження № 1-кс/645/373/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 квітня 2025 року м. Харків

Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання дізнавача СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000138 від 18.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000138 від 18.03.2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ).

Клопотання обґрунтоване тим, що 17.03.2025 року до ВП №2 ХРУП №2 надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те, що вона 12.03.2025 року перерахувала грошові кошти на загальну суму у розмірі 124928,00 грн з власного рахунку з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_4 на картки невідомої особи: № НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 карта на ім`я ОСОБА_6 ; з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_12 на картки: 17.03.2025 року на суму 29000,00 грн та 17.03.2025 року на суму 6000,00 грн під приводом можливості отримання заробітку. Під час вчинення шахрайських дій невідома особа користувалась номером мобільного телефону НОМЕР_13 . Відомості за даним фактом 18.03.2025 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000138 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. З матеріалів кримінального провадження встановлено, що в період часу з 12.03.2025 по 17.03.2025 перебуваючи за адресою місця мешкання потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , перерахувала грошові кошти на загальну суму у розмірі 124928,00 грн. з власних рахунків: ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_4 на картки невідомої особи: № НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 карта на і`мя ОСОБА_6 ; та рахунку ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_12 на картки: 17.03.2025 року на суму 29000,00 грн та 17.03.2025 року на суму 6000,00 грн з метою отримання заробітку. Під час досудового розслідування було встановлено, що викрадена сума коштів була переведена з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_4 на картки: 13.03.2025 року на картку № НОМЕР_5 на суму 500,00 грн +20,00 грн комісія; 13.03.2025 року на картку НОМЕР_6 на суму 1000,00 грн + 40,00 грн комісія; 13.03.2025 року на картку № НОМЕР_7 на суму 500,00 грн +20,00 грн комісія; 14.03.2025 року на картку № НОМЕР_8 на суму 3000,00 грн +120,00 грн комісія; 14.03.2025 року на картку № НОМЕР_9 на суму 8600,00 грн +344,00 грн комісія; 14.03.2025 року на картку № НОМЕР_10 на суму 14000,00 грн +560,00 грн комісія; 15.03.2025 року на картку № НОМЕР_11 ОСОБА_6 на суму 7800,00 грн +312,00 грн комісія; 17.03.2025 року на картку № НОМЕР_11 ОСОБА_6 на суму 30000,00 грн +1200,00 грн комісія; 17.03.2025 року на картку № НОМЕР_11 ОСОБА_6 на суму 24528,00 грн +981,00 грн комісія. З рахунку ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_12 на картки: 17.03.2025 року на суму 29000,00 грн +145,00 грн комісія; 17.03.2025 року на суму 6000,00 грн +30,00 грн комісія. Номер картки, на яку потерпіла сплачувала ці кошти не зазначена у виписці з банку, та не збереглися у листуванні. Загальна сума збитку складає 124928,00 грн. Також, під час допиту потерпіла повідомила, що невідома особа під час вчинення шахрайських дій користувалась номером мобільного телефону НОМЕР_13 .

Враховуючи викладене, з метою повного та всебічного розслідування обставин кримінального провадження, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасовий доступ до речей та документів які: містить банківську таємницю, а саме: даних щодо банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_4 ( щодо банківського рахунку, коли та ким відкрито, інформацію щодо особи; про рух грошових коштів за 12.03.2025 по 17.03.2025 року по банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_4 , з якого було переведено грошові кошти на картки: №№ НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 карта на ім`я ОСОБА_6 із зазначенням карти відправника; про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_4 з 12.03.2025 по 17.03.2025; перелік банківських терміналів, із зазначенням адреси їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_4 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 12.03.2025 по 17.03.2025; надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 12.03.2025 по 17.03.2025; інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку за рахунком ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_4 з 12.03.2025 по 17.03.2025); даних щодо рахунку ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_12 (коли та ким відкрито, інформацію щодо особи; про рух грошових коштів за 17.03.2025 року по банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_12 з якого було переведено грошові кошти на картки невідомої особи 17.03.2025 року о 12:43 на суму 29000,00 грн +145,00 грн комісія; та 17.03.2025 о 12:46 на суму 6000,00 грн +30 грн комісія із зазначенням карти відправника; про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_12 за 17.03.2025 року; перелік банківських терміналів, із зазначенням адреси їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_12 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт за 17.03.2025; надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку за 17.03.2025; інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку за рахунком ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_12 за 17.03.2025); Документів, що містять інформацію про вхідні та вихідні дзвінки, їх тривалість, анкетні дані власників, із прив`язкою до базових станцій та місця пересування, тобто адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок; типи з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, переадресація); дата, час та тривалість з`єднання, з`єднання нульової тривалості; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б); за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента, за період часу з 12.03.2025 року по 17.03.2025 року, які знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю виїмки та копіювання інформації на паперовому та/або електронному носії.

Дізнавач та прокурор, з якою було погоджено клопотання, у судове засідання не з`явились, через канцелярію суду подали заяви про розгляд справи без їх участі.

Підстав для визнання явки дізнавача та прокурора обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Згідно з положеннями ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 7 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до п. 10 ч. 3 ст. 18 Закону України «Про електронні комунікації», постачальники електронних комунікаційних мереж та/або послуг зобов`язані дотримуватися таких умов загальної авторизації: надавати доступ до своїх електронних комунікаційних мереж уповноваженим законом органам державної влади (їх посадовим особам) для правомірного зняття інформації в електронних комунікаційних мережах у випадках та порядку, встановлених законом.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 121 Закону України «Про електронні комунікації» доступ до інформації про споживача, факти надання електронних комунікаційних послуг, у тому числі до даних, що обробляються з метою передачі такої інформації в електронних комунікаційних мережах, здійснюється виключно на підставі рішення прокурора, суду, слідчого судді у випадках та порядку, передбачених законом. Зняття інформації з електронних комунікаційних мереж постачальників електронних комунікаційних послуг забезпечується єдиною системою технічних засобів, що використовується всіма уповноваженими законом органами, на умовах автономного доступу до інформації у порядку, визначеному законодавством.

Відповідно до п.п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Виходячи з вимог ч. 4 ст. 132 КПК України, при розгляді зазначених клопотань, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У провадженні СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 0000138 від 18.03.2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування доводів клопотання слідчому судді надано: копію протоколу прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від 07.03.2025 року; копію пояснень потерпілої ОСОБА_5 , копію пам`ятки про процесуальні права та обов`язки потерпілої, копію протоколу допиту потерпілої від 18.03.2025 з копією паспорта останньої; копію виписки ІНФОРМАЦІЯ_7 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») про рух коштів по картці відкритої; копію виписки по картці потерпілої ОСОБА_5 відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З виписки ІНФОРМАЦІЯ_7 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») про рух коштів по картці відкритої на ім`я потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ( НОМЕР_16 ) від 17.03.2025 за період з 12.03.2025 по 17.03.2025 вбачаються, що з рахунку потерпілої були здійснені наступні платежі: 13.03.2025 року на картку № НОМЕР_17 на суму 520,00 грн (з яких 20,00 грн комісія); 13.03.2025 року на картку НОМЕР_6 на суму 1040,00 грн (з яких 40,00 грн комісія; 13.03.2025 року на картку № НОМЕР_7 на суму 520,00 грн (з яких 20,00 грн комісія); 14.03.2025 року на картку № НОМЕР_8 на суму 3120,00 грн (з яких 120,00 грн - комісія); 14.03.2025 року на картку № НОМЕР_9 на суму 8944,00 грн (з яких 344,00 грн комісія); 14.03.2025 року на картку № НОМЕР_10 на суму 14560,00 грн (з яких 560,00 грн комісія); 15.03.2025 року на картку № НОМЕР_11 на суму 8112,00 грн (з яких 312,00 грн комісія); 17.03.2025 року на картку № НОМЕР_11 на суму 31200,00 грн (з яких 1200,00 грн комісія); 17.03.2025 року на картку № НОМЕР_11 на суму 25509,00 грн (з яких 981,00 грн комісія).

З виписки по картці потерпілої ОСОБА_5 відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по карті рахунку № НОМЕР_18 ( НОМЕР_12 ) і додатковим рахунком договору SAMDNWFС2 від 21.09.2015 за період з 16.03.2025 по 17.03.2025, з якої вбачаються, що з рахунку потерпілої 17.03.2025 року були здійснені перекази на суму 29145,00 грн (з яких 145,00 грн комісія); та на суму 6030,00 грн (з яких 30,00 грн комісія).

Суд доходить висновку, що на виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення в частині вимог клопотання довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація по номерам банківських карток з рахунками потерпілої № НОМЕР_12 та НОМЕР_4 , до яких потрібен тимчасовий доступ, перебуває у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Відповідно до ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

У ч. 1 ст. 94 КПК України вказано, що слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів ? з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

Проте, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до відомостей, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про перелік банківських терміналів, із зазначенням адреси їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунків потерплої із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів та надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначених рахунків, оскільки з пояснень викладених у протоколі допиту потерпілої вбачається, що потерпіла здійснювала перекази самостійно, відомостей про зняття/поповнення/переказ грошових коштів чи проведення інших операцій по банківським рахункам потерпілої за допомогою банківських терміналів (банкоматів) матеріали справи не містять.

Суд приходить до висновку, що дізнавачем, всупереч положенням ст.ст. 2. 7, ч.3 ст. 132; п.5 ч.2 ст. 160; п.2 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, не доведено, що інформація стосовно банківських терміналів, з яких відбувалось зняття та перерахування грошових коштів, із вказанням адрес їх розташування з наданням фото-, відеозаписів відповідає потребам досудового розслідування та має відношення до предмета доказування.

Окрім того, суд відмовляє у задоволенні частини клопотання щодо надання даних про рух грошових коштів, з якого було переведено кошти на картку № НОМЕР_5 та з конкретизацією, що переказ було здійснено на картку яка відкрита на ім`я ОСОБА_6 , оскільки зазначена інформація міститься виключно у показаннях потерпілої викладених у протоколі допиту від 18.03.2025 та не підтверджується іншими доказами, зокрема банківськими розрахунками або іншими об`єктивними даними.

Також, суд відмовляє у задоволенні частини клопотання, що стосується доступу до інформації про телефонні з`єднання апарату стільникового зв`язку з номеру: НОМЕР_13 , з якого здійснювалися дзвінки потерпілій.

Відповідно до практики Верховного Суду (постанова ККС ВС від 14.04.2021 у справі № 640/4676/19), обґрунтування необхідності отримання даних щодо абонентського номера має містити чітке підтвердження його використання саме особою, причетною до злочину. Надані слідством матеріали не містять об`єктивних доказів, які свідчать про зв`язок цього номеру з кримінальним правопорушенням, а тому таке втручання у приватне життя є надмірним і порушує принцип пропорційності,

Відомостей щодо надання будь-яких доручень на проведення оперативно-розшукових дій у кримінальному провадженні № 0000138 від 18.03.2025 року з метою встановлення власника вказаного номеру телефону матеріали клопотання не містять.

Доказів того, що органом досудового розслідування вичерпано можливість отримати інформацію по номеру мобільного телефону, яка може бути використана для встановлення обставин у кримінальному провадженні, шляхом реалізації стороною обвинувачення своїх процесуальних повноважень, передбачених статтями 40, 93 КПК України у матеріалах клопотання відсутні.

ККС ВС у постанові від 14.04.2021 по справі № 640/4676/19 було висловлено позицію, що обґрунтування необхідності отримання даних щодо абонентського номера має містити чітке підтвердження його використання саме особою, причетною до злочину.

Суд доходить висновку, що дізнавачем не надано належних і допустимих доказів на підтвердження того, що вказаний у клопотанні номеру оператора стільникового зв`язку належить особі, яка має відношення до кримінального провадження №0000138 від 18.03.2025 р., а одного протоколу допиту для надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, для задоволення клопотання дізнавача у цій частині недостатньо.

Керуючись ст. ст. 107, 162 - 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000138 від 18.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати органу дізнання в особі: дізнавача сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ; старшого дізнавача СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_7 ; дізнавача сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 ; старшого дізнавача СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_9 ; дізнавача сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_10 ; дізнавача сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_11 , дізнавача сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_12 , дізнавача СД ВП №2 ХРУП №2 лейтенанта поліції ОСОБА_13 , дізнавача СД ВП №2 ХРУП №2 старшого лейтенанта поліції ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зобов`язавши:

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ) надати доступ до:

даних щодо рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_12 , коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;

даних про рух грошових коштів за 17.03.2025 року по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_12 , з якого було переведено грошові кошти на картки невідомої особи 17.03.2025 року о 12:43 на суму 29000,00 грн (+145,00 грн комісія) та 17.03.2025 року о 12:46 на суму 6000,00 грн (+30 грн комісія) із зазначенням карти відправника;

даних про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_12 за 17.03.2025;

інформації по IP-адресах входу до системи клієнт-банку за рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_12 за 17.03.2025,

з можливістю вилучення документів у місті Харкові, у філії «Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) надати доступ до:

даних щодо банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_4 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;

даних про рух грошових коштів за період з 12.03.2025 по 17.03.2025 року по банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_4 з якого було переведено грошові кошти на картки: № НОМЕР_17 ; НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 із зазначенням картки відправника;

даних про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_4 з 12.03.2025 по 17.03.2025;

інформації по IP-адресах входу до системи клієнт-банку за рахунком ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_4 з 12.03.2025 по 17.03.2025.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Установити строк дії цієї ухвали - два місяці, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, тобто до 07.06.2025 року включно.

Роз`яснити, що згідно положень ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право тимчасового доступу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1