Справа № 583/4157/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" грудня 2024 р. м. Охтирка

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000117 від 26.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

06.12.2024 слідчий звернувся з зазначеним клопотанням.

В провадженні СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000117 від 26.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України .

Встановлено, що 25.02.2023 ОСОБА_4 на мобільний телефон НОМЕР_1 зателефонувала невстановлена особа з номеру телефону НОМЕР_2 , яка представилась співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що з банківською карткою ОСОБА_4 намагаються вчинити шахрайські дії та попрохали назвати чотири останніх цифри банківської картки та цифри з смс-повідомлення які йому надійшли з номеру « ІНФОРМАЦІЯ_2 . Після чого з банківської картки ОСОБА_4 № НОМЕР_3 невстановленою особою було знято грошові кошти в сумі 12800 грн та з кредитної картки (номер якої він не пам`ятає) було знято 12900 грн.

24.02.2023 близько 15:55 год. ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_4 та представившись працівником банку, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, діючи в умовах воєнного стану, заволоділа грошовими коштами з картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_5 , завдавши потерпілому матеріального збитку на заявлену суму 13 500 грн. (ЖЄО 9857 від 12.03.2023).

Окрім цього, 26.02.2023 близько о 09:27 год. невстановлена особа, використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_4 , у ході телефонної розмови з потерпілою ОСОБА_6 , яка знаходилась за адресою: АДРЕСА_1 , представившись працівником банку, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 58 000 грн з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_6 , що емітована на ім`я ОСОБА_6 , чим завдала останній матеріального збитку на вказану суму (ЄО № 12051 від 25.03.2023).

Також, 06.03.2023 приблизно о 08:00 год. невстановлена особа зателефонувала з номеру НОМЕР_4 та представилася працівником банку, гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 повідомив останній коди, що надійшли йому на особистий мобільний номер телефону НОМЕР_7 , після чого з банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 емітованої на ім`я ОСОБА_7 зникли грошові кошти у сумі 67 900 грн.

Далі, 06.03.2023 приблизно о 17 годині на номер мобільного телефону НОМЕР_9 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканця АДРЕСА_2 , зателефонував невідомий з номеру НОМЕР_4 , який представився співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 , що належать ОСОБА_8 , зникли грошові кошти на загальну суму 34200 гривень.

03.05.2023 здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо банківської картки НОМЕР_3 , яка належить потерпілому ОСОБА_4 та рахунку НОМЕР_12 , за результатами якого, встановлено, що грошові кошти були переведені на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_13 (на той самий рахунок, на який невідомими особами перераховано грошові кошти потерпілої ОСОБА_6 ).

В подальшому, 08.11.2023 здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо банківської картки № НОМЕР_13 , за результатами якого, встановлено, що грошові кошти, викрадені у ОСОБА_6 були перераховані на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_14 та № НОМЕР_15 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його вчинила, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_14 , за період часу з 00 год. 00 хв. 15.02.2023 року до 23 год. 59 хв. 05.12.2024 року до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою АДРЕСА_3 .

В зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не прибув.

Згідно із ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в зазначених слідчим документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

Керуючись ст.ст.159-164, 370, 372 КПК України

ухвалив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області у кримінальному провадженні №0000117 від 26.02.2023 року а саме ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » інформації:

щодо власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_14 ;

щодо руху коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_14 , за період часу з 00 год. 00 хв. 15.02.2023 року до 23 год. 59 хв. 05.12.2024 року, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), розміщення коштів на депозитах, оплати товарів, робіт (послуг), сплати податків та податкових платежів, платіжних доручень, банківських відомостей та заяв на розміщення траншів на депозитний рахунок;

про час здійснення зняття чи переказу грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_14 , за період часу з 00 год. 00 хв. 15.02.2023 року до 23 год. 59 хв. 05.12.2024 року, із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), розміщення коштів на депозитах, оплати товарів, робіт (послуг), сплати податків та податкових платежів, платіжних доручень, банківських відомостей та заяв на розміщення траншів на депозитний рахунок;

про отримувачів грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_14 , за період часу з 00 год. 00 хв. 15.02.2023 року до 23 год. 59 хв. 05.12.2024 року, їх банківські рахунки, номери мобільних телефонів, які прикріплені були до проведення операції з переказу грошових коштів, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), розміщення коштів на депозитах, оплати товарів, робіт (послуг), сплати податків та податкових платежів, платіжних доручень, банківських відомостей та заяв на розміщення траншів на депозитний рахунок;

щодо IP-адрес підключення до інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінг), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_14 , за період часу з 00 год. 00 хв. 15.02.2023 року до 23 год. 59 хв. 05.12.2024 року,

що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою АДРЕСА_3 , з правом вилучення оригіналів.

Строк дії ухвали до 10.02.2025.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_19