СВАЛЯВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 306/2460/24
Провадження № 1-кс/306/295/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 грудня 2024 року м. Свалява

Слідчий суддя Свалявського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 Мукачівського РУП ГУ НП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником - прокурором Свалявського відділу Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000362 від 11 вересня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ звернувся в суд із вищезгаданим клопотанням, посилаючись на те, що 18.08.2024 року невідома особа жіночої статі, зателефонувавши заявниці ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканці АДРЕСА_1 , з номеру телефону НОМЕР_1 , ввівши останню в оману, повідомила заявниці ОСОБА_5 , що для отримання спадщини в сумі 500000 Євро, останній необхідно здійснити перерахування грошових коштів в сумі 425941,12 гривень на банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 . Після перерахування вказаних грошових коштів, заявниця ОСОБА_5 спадщини не отримала, належних їй грошових коштів повернуто не було, чим саме спричинено матеріальну шкоду на суму 425941,12 гривень.

Відомості за даним фактом 11.09.2024 року було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий СВ вказує на те, що в ході досудового розслідування 12.09.2024 року було допитано громадянку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що у червні 2024 року їй на мобільний телефон зателефонувала невідома особа жіночої статі з номеру НОМЕР_4 та повідомила потерпілій, що вона може підключитися до православної релігійної проповіді, на що остання погодилася та її було приєдано до групи «ІНФОРМАЦІЯ_3» в соціальній мережі «ІНФОРМАЦІЯ_2» і потерпіла там прослуховувала релігійні проповіді. Потерпілій ОСОБА_5 писала дівчина з даної групи ОСОБА_6 з номеру НОМЕР_5 , питала про її самопочуття та відправляла останній релігійні смс-повідомлення та картинки. Також потерпілій писала особа з номеру НОМЕР_6 , яка питала потерпілу про її самопочуття та відправляла останній релігійні смс-повідомлення та картинки. Також потерпілій ОСОБА_5 зателефонувала жінка ОСОБА_7 (Франція) з номеру НОМЕР_1 та повідомила, що вона в лікарні хворіє і вона має грошові кошти у сумі 500000 Євро і має намір їх передати на потреби ЗСУ і для цього вона вибрала потерпілу, щоб остання отримала грошові кошти і передала їх ЗСУ. Сказала, що потерпілій ОСОБА_5 потрібно відправити грошові кошти на банківські рахунки № НОМЕР_2 - ОСОБА_8 та № НОМЕР_3 - ОСОБА_9 , для оформлення спадщини на потерпілу ОСОБА_5 грошових коштів у сумі 500000 Євро, які остання в подальшому має передати на ЗСУ. Потерпілій написав юрист «Магістр Юрист ОСОБА_18» з номеру НОМЕР_7 і вони спілкувалися по факту оформлення спадщини на потерпілу грошових коштів. Після цього потерпілій ОСОБА_5 написали з банку «BNP PARIBAS» з номеру НОМЕР_8 та повідомили, що останній потрібно підтвердити отримання грошових коштів у сумі 500000 Євро від пані ОСОБА_10 , на що потерпіла підтвердила отримання та надала свої дані, фото карти № НОМЕР_9 , адресу проживання та фото паспорту. Для підтвердження отримання грошових коштів потерпіла ОСОБА_5 через касу «ІНФОРМАЦІЯ_4» в м. Свалява у відділенні банку 11.06.2024 о 09:26 здійснила переказ коштів на картку № НОМЕР_2 у сумі 66575.04 гривні, отримувач ОСОБА_8 та 03.07.2024 о 10:11 годині потерпіла ОСОБА_5 через касу «ІНФОРМАЦІЯ_4» в м. Свалява у відділенні банку здійснила переказ коштів на картку № НОМЕР_2 у сумі 132817.57 гривень, отримувач ОСОБА_8 . Також 09.07.2024 о 11:55 годині потерпіла ОСОБА_5 через касу «ІНФОРМАЦІЯ_4» в м. Свалява у відділенні банку здійснила переказ коштів на картку № НОМЕР_2 у сумі 212412.51 гривень, отримувач ОСОБА_8 та14.08.2024 о 14:47 годині потерпіла ОСОБА_5 через касу «ІНФОРМАЦІЯ_4» в м. Свалява у відділенні банку здійснила переказ коштів на картку № НОМЕР_3 у сумі 14136 гривень, отримувач ОСОБА_9 . Після чого потерпіла зрозуміла, що дана особа являється шахраєм і грошових коштів їй повернуто не було.

Крім цього, слідчий СВ у клопотанні зазначає, що згідно рапорту начальника СКП ВП №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_11 , по вказаному кримінальному провадженні було проведено ряд ОРЗ в ході яких встановлено, що особи, які вчинили шахрайські дії часто змінюють номера мобільних телефонів і користуються номером мобільного телефону НОМЕР_10 .

Клопотання мотивує тим, що з метою всебічного, повного та об`єктивного розслідування даного кримінального правопорушення, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлення осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв"язку у оператора мобільного зв`язку ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_5". Просить клопотання задовольнити з підстав зазначених у клопотанні.

Окрім того, вважає, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, прошу розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий СВ ВП № 1 Мукачівського РУП ГУ НП в Закарпатській області, в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, так як зайнятий в інших слідчих діях (а.с. 3).

За таких обставин слідчий суддя вважає, за можливе розглядати клопотання без участі слідчого та представника особи, у володінні якої знаходяться запитувані документи.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Як убачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, у провадженні слідчого відділення ВП №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області знаходиться кримінальне провадження №0000362 від 11.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (а.с.6).

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стала заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (а.с.7-8).

Згідно рапорту начальника СКП ВП №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_11 у кримінальному провадженні було проведено ОРЗ в ході яких встановлено, що особи, які вчинили шахрайські дії часто змінюють номера мобільних телефонів і користуються номером мобільного телефону НОМЕР_10 (а.с.11).

Положенням ч. 1 ст. 131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 9 Закону України "Про телекомунікації" - охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передається технічними засобами телекомунікацій та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж, гарантується Конституцією та законами України.

Відповідно до ст. 31 Конституції України - кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. Винятки можуть бути встановлені лише судом у випадках, передбачених законом, з метою запобігти злочинові чи з`ясувати істину під час розслідування кримінальної справи, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо.

Відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» - оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України - сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до ч.1 ст. 99 КПК України - документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження; п. 1 ч. 2 ст. 99 КПК України - до документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених ч.1 ст. 99 КПК України, можуть належати носії інформації (у тому числі електронні).

Відповідно до ст. ст. 161, 162 КПК України документи (у даному випадку електронні носії інформації), до яких слідчий СВ просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю; ч. 6 ст. 163 КПК України - слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч.1 ст. 162 КПК України - до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень п.18 ст.3 КПК України до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому КПК України, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні; ч.3 ст.26 КПК України - слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень КПК України.

Слідчий суддя встановив, що доводи слідчого СВ ОСОБА_3 підтверджені доказами та доведені матеріалами кримінального провадження № 0000362, бере до уваги неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що міститься у оператора мобільного зв`язку ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_5", що обгрунтування слідчого СВ у клопотанні є виправданими потребами досудового розслідування, спрямованим на встановлення обставин по справі та забезпечення дієвості кримінального провадження за ч.4 ст.190 КК України, а тому доходить висновку, що клопотання необхідно задовольнити.

Відповідно до ч.1 ст. 165 КПК України - особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді; ч. 2 ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Керуючись ст. 159, 160, 162-164, 166 309, 371-372, 376, 392-393, 395 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Мукачівського РУП ГУ НП в Закарпатській області - задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчому СВ відділення поліції №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 та дорученням слідчого - начальникові СКП відділення поліції №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Мукачівського РУП ГУ НП в Закарпатській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Мукачівського РУП ГУ НП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Мукачівського РУП ГУ НП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Мукачівського РУП ГУ НП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Мукачівського РУП ГУ НП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 тимчасовий доступ до інформації про зв`язок мобільного номеру НОМЕР_10 за період з 00:01 год. 01.06.2024 по 23:59 год. 10.09.2024, із зазначенням наступної інформації: тип, дата, час, тривалість з`єднання, в тому числі нетарифіковані дзвінки (дзвінки нульової тривалості, якщо викликаємий абонент не відповів), номер абонента А, його IMSI, номер абонента Б, ІМЕІ мобільного терміналу в яких використовувалась дані СІМ картки з прив`язкою до базових станцій (LAC -CID, азимут та адресу розташування) абонентських номерів, а також інформації щодо власника вказаного номеру та місця його проживання, або інформації про особу, яка оплачує (поповнює) картку абонента зв`язку НОМЕР_10 для ознайомлення та виготовлення копій.

Обов`язок по наданню права (забезпечення) тимчасового доступу до вищевказаної інформації про зв`язок мобільного номеру НОМЕР_10 за період з 00:01 год. 01.06.2024 по 23:59 год. 10.09.2024 покласти на керівництво ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_5" (адреса: АДРЕСА_2).

Строк дії ухвали до 10 лютого 2025 року включно.

У разі невиконання ували про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстав ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ

СВАЛЯВСЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ ОСОБА_1