Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/1115/25
Номер провадження 1-кс/711/342/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2025 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000302, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 ,по кримінальному провадженню №0000302, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивовано тим, що комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Уманської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в електронній системі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розмістили звіт № ІНФОРМАЦІЯ_4 про договір про закупівлю, укладений між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Уманської міської ради та ФОП ОСОБА_5 (ІПН № НОМЕР_2 ) без використання електронної системи закупівель із вартістю 49 800 грн. Предметом договору закупівлі від 28.10.2022 №47 є послуги з розробки дизайну сайту.

Під час виконання доручення слідчого відділом протидії кіберзлочинам в Черкаській області встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Уманської міської ради не має власного веб-сайту.

Окрім того встановлено, що ФОП ОСОБА_5 , зареєстрований як суб`єкт господарської діяльності 06.07.2022, а перший договір укладений із КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » УМР 02.08.2022 істаном на теперішній час послуг іншим розпорядникам бюджетних коштів не надавав, що може свідчити про те, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Уманської міської ради діючи з метою привласнення коштів підприємства, за попередньою змовою, протягом 2022-2023 року уклали фіктивні договори про закупівлю послуг, які фактично не виконувалися, а саме:

- за результатами процедури закупівлі № ІНФОРМАЦІЯ_5 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Уманської міської ради та ФОП ОСОБА_5 , 13.12.2022 укладено договір без використання електронноі? системи закупівель №95 про надання послуг, щодо функціонального наповнення продукту для замовника розробленого та впровадженого програмного забезпечення.

Відповідно до звіту від 26.12.2022 про договір про закупівлю, укладении? без використання електронноі? системи закупівель № ІНФОРМАЦІЯ_5 , сума оплати за договором склала 49 800 грн. без ПДВ. Термін виконання договору: від 13.12.2022 по 31.12.2022.

- за результатами процедури закупівлі № ІНФОРМАЦІЯ_6 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Уманської міської ради та ФОП ОСОБА_5 , 26.12.2022 укладено договір без використання електронноі? системи закупівель №157 про надання послуг з розробки технологіі? обміну даними між продуктом та базами даними замовника.

Відповідно до звіту від 29.12.2022 про договір про закупівлю, укладении? без використання електронноі? системи закупівель № ІНФОРМАЦІЯ_6 , сума оплати за договором склала 49 000 грн. без ПДВ. Термін виконання договору: від 26.12.2022 по 31.12.2022.

- за результатами процедури закупівлі № ІНФОРМАЦІЯ_7 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Уманської міської ради та ФОП ОСОБА_5 , 02.08.2022 укладено договір без використання електронноі? системи закупівель № 88 про надання послуг консультаціі? з питань інформатизаціі?. Зазначений договір оприлюднено на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель 03.08.2022.

Відповідно до звіту від 03.08.2022 про виконання договору про закупівлю № ІНФОРМАЦІЯ_7 , розміщеного в електронній системі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_8 », сума оплати за договором склала 49 800 грн. без ПДВ:

- за результатами процедури закупівлі № ІНФОРМАЦІЯ_9 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Уманської міської ради та ФОП ОСОБА_5 , 18.08.2022 укладено договір без використання електронноі? системи закупівель б/н про надання послуг з обробки бази даних 1С.

Відповідно до звіту від 19.08.2022 про договір про закупівлю, укладении? без використання електронноі? системи закупівель № ІНФОРМАЦІЯ_7 , сума оплати за договором склала 35 000 грн. без ПДВ.

- за результатами процедури закупівлі № ІНФОРМАЦІЯ_10 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Уманської міської ради та ФОП ОСОБА_5 , 20.01.2023 укладено договір без використання електронноі? системи закупівель № 68 про надання послуг обробка бази даних 1 с.

Відповідно до звіту від 01.02.2023 про договір про закупівлю, укладении? без використання електронноі? системи закупівель № ІНФОРМАЦІЯ_10 , сума оплати за договором склала 97 500 грн. без ПДВ.

05.02.2025, згідно ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 17.01.2025 у ІНФОРМАЦІЯ_11 проведено тимчасовий доступ до документів в ході виконання якого вилучено відомості про всі відкриті, закриті (архівні) банківські рахунки суб`єкта ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), відкритих у банківських установах із зазначенням: номерів рахунків, назви банківських установ в яких відкрито рахунки, дату відкриття (закриття) рахунків за період з 06.07.2022 по час дії ухвали, а саме встановлено, що ОСОБА_5 (податковий номер НОМЕР_2 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито наступні рахунки: 05.09.2024 відкрито рахунок № НОМЕР_3 , 12.11.2023 відкрито рахунок № НОМЕР_4 , 04.07.2022 відкрито рахунок № НОМЕР_5 , 10.04.2024 відкрито рахунок № НОМЕР_6 - НОМЕР_7 , валюта рахунків 980-українська гривня, 12.11.2023 відкрито рахунок № НОМЕР_8 , валюта рахунку 978-Євро.

З метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, подальшого призначення почеркознавчих, технічних, судово-економічних та інших експертиз, а також належного документального підтвердження виявлених порушень та встановлення повного кола осіб причетних до його вчинення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів по розрахункових рахунках: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 - НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , що належать ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ), (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) АДРЕСА_1 , а саме:

- документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування розрахункових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 - НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , що належать ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) з 04.07.2022 по час дії ухвали суду, зокрема, заяви на відкриття рахунків, договорів обслуговування банківського рахунку, карток із зразками підпису, документів стосовно довірених осіб, копій паспортів та інше;

- роздруківки про рух коштів по розрахункових рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 - НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , що належать ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) з 04.07.2022 по час дії ухвали суду із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми, даних про платіжні термінали, за допомогою яких проводились банківські операції;

- фото - та відеоматеріали зняття грошових коштів з розрахункових рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 - НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , що належать ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) з 04.07.2022 по час дії ухвали судуіз зазначенням часу, дати та місця проведення операцій.

Враховуючи клопотання слідчого та керуючись положеннями ч.2 ст.163 КПК України, судове засідання проводилося без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися. Слідчий ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності та без фіксації судового розгляду технічними засобами. Разом з цим, просив задовольнити подане клопотання на підставі наведеного обґрунтування та з урахуванням доданих доказів.

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, слідчий суддя повважав за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу технічними засобами.

Дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктами 4, 5 та 8 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до положень ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 2) винуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або є предметом кримінального правопорушення.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до положень ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

У відповідності до положень ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Згідно з ч.2 ст.100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000302, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Аналіз доданих до клопотання документів, дають достатньо підстав вважати, що відбулися події, які підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191КК України.

За таких обставин, враховуючи вищевикладене, на думку слідчого судді, інформація та документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події вчинення кримінального правопорушення, можуть бути використані в якості доказів, можуть підтвердити або спростувати обставини, що є предметом досудового розслідування.

Враховуючи те, що на теперішній час вищевказані документи неможливо отримати іншим способом, слідчий суддя вважає, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, про який ідеться в клопотанні, а тому клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 21, 84, 91, 92, 98, 99, 100, 131, 132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000302, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ; старшим слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ), (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_1 ) з можливістю подальшого вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

- документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування розрахункових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 - НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , що належать ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) з 04.07.2022 по час дії ухвали суду, зокрема, заяви на відкриття рахунків, договорів обслуговування банківського рахунку, карток із зразками підпису, документів стосовно довірених осіб, копій паспортів та інше;

- роздруківки про рух коштів по розрахункових рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 - НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , що належать ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) з 04.07.2022 по час дії ухвали суду, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми, даних про платіжні термінали, за допомогою яких проводились банківські операції;

- фото - та відеоматеріали зняття грошових коштів з розрахункових рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 - НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , що належать ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) з 04.07.2022 по час дії ухвали суду,із зазначенням часу, дати та місця проведення операцій.

Строк дії ухвали - до 12 березня 2025 року включно.

Роз`яснити відповідальним посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1