Провадження № 1-кс/185/46/25
14 січня 2025 року м.Павлоград
- мобільний телефон, марки «Poco F3», чорного кольору, imei: НОМЕР_1 , з сім-картою «Лайфселл» № НОМЕР_2 та «Київстар» № НОМЕР_3 , упаковано та опечатано до с.п. № PSP 1084759;
- три відрізки ТТН-накладної, упаковано та опечатано до с.п. № PSP 1084752;
- мобільний телефон, марки «Poco», чорного кольору (вимкнений), мобільний телефон, марки «Sigma X-Style 14 mini Black» (з коробкою), imei: НОМЕР_4 з сім-картами: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , які упаковано та опечатано до с.п. № PSP 1084745;
- залишки від ізоляційної стрічки різних кольорів у кількості 7 одиниць, поміщено та упаковано до с.п. № PSP 1084758;
- сім-карта з № НОМЕР_7 , упакування сім-карток у кількості 12 одиниць «Водафон» та 4 упакування «Лайфселл» та сім-карта «Лайфселл» з № НОМЕР_8 , банківська карта «ПУМБ» з № НОМЕР_9 , банківська карта «ПриватБанк» № НОМЕР_10 , упаковано та опечатано до с.п. № SUD 2042331;
- коробка з упакувальним матеріалом (ізоляційна стрічка, пластикові ємності, сліп-пакети), які опечатано біркою з підписами понятих;
- прозорий пакувальний рулон, опечатаний паперовою біркою;
- вакуматор «Ryhhy 00023447 з коробкою, опечатано біркою з підписами понятих;
- 6 сліп-пакетів з залишками речовини білого кольору, поміщено до с.п. № CRI 1151516;
- системний блок, чорного кольору, опечатано паперовою біркою з підписами понятих;
- пластиковий контейнер з ложкою та залишками речовини синього кольору, упаковано та опечатано біркою з підписами понятих;
- упакувальні матеріали, поміщено до коробки та опечатано біркою з підписами понятих;
- ноутбук «Lenovo», чорного кольору з зарядним пристроєм, упаковано та опечатано до с.п. № 008084592;
- ваги малі, сріблястого кольору, ваги великі, білого кольору, упаковано та поміщено до с.п. № RIC 2028998.
- грошові кошти, купюрами номіналом по 500 гривень, у кількості 308, які мають наступні номера купюр АК3454378, ЕЗ8660675, ЗН4621418, ЗН3533152,АД7807973, ГК2686571, ВИ0013625, ЄБ9799573, ЕБ3383004, ЕР9472857, ВЖ4659695, ВТ5552133, ВТ0818218, ВУ2198221, ВТ6177250, ЕВ9078673, ЄГ0722104, ЄЕ2151301, АК6193387, ВЄ6428170, ЄЖ5510362, АП4427712, ВЗ3352893, ВД8281331, ЕН8406128, ГМ0634131, ЗА5907268, АЛ9668066, ВЕ4088678, ЄЕ0891205, ЕН9128509, ЕЕ8691174, ГК5028026, ЕА6597974, БА5295501, ХГ5289628, ЄЗ7765251, ЕЗ0911051, ЗГ0398327, ЦБ8182725, АИ3281743, ЦА0113901,ЄЗ5031021, ЗА4836458, ЗВ4270536, ВЖ7994610, ХЗ4190955, ГБ7598792, ГМ0193290, ЕИ2367167, ЗН6850277, ЄА7904396, ЄЗ1142417, ГЛ5494688, ГЛ8999064, ЄЛ1057645, ГМ4055315, ГК9551084, АВ2400160, АЛ7565597, ГМ2764440, ЕИ8889218, БВ8701240, ЦБ0303744, АЕ2897238, ЗГ0837175, ЕД4344133, ЕД0769339, АК2422859, АИ1732832, ЕА8075071, ВЗ4527843, ВИ0096623, ГМ8622299, ВД1396626, ВД4068892, АП2768599, ЄЕ1262156, ЄЖ1786791, ХЖ8220792, АБ1105440, ХВ4058922, ВД6484447, АЕ8836626, ЕЗ2198080, ЕЄ1983716, ВЄ9380786, ХВ2208381, ГН3452392, ЗГ6666676, ЄН2482003, ЕГ5419599, ББ3188714, АН5647037, ЗМ4644340, АД1089448, АН5411172, ХЄ4379843, ХД4979788, ГА5511836, АБ8057286, ЄД9713429, ЄД2601666, ЕЕ9141830, ЕВ3804512, ЕБ3859064, ВЗ3247440, ЄЛ8201214, АК8303849, АА4834472, АБ9080158, АМ5543967, ЄЄ3927256, ЕИ9606092, ЄЄ1294813, ВЄ4673735, АМ1001300, ЄГ9068650, ЗБ6372982, ЄЛ1280746, ГК3529237, ЕЗ5473365, ГН3902218, ЗА8801259, ЄВ4210331, ВИ7323134, АЗ4101842, ЕА4355094, АМ1811019, ВЕ8256167, АБ9144256, ГЛ8292920, ХБ2402929, ВУ9839335, ЄЖ0500989, ВТ0356415, ЄА2970030,АП7343205, ГК5497498, ЕЗ4418621, ЕВ4890793, ХА5842836, ЕТ7691749,ЄЖ7199107, ВУ4340798, ХВ0971667, АЛ2493725, ЕВ6005758, АВ9338625, ВТ7248173, ГН8376316, ЄИ5632071, ЕГ4440874, ГЛ8292921, ГЛ8518615, АБ2498357, АК0955145, ЄВ6095676, ГН7179427, АМ6511772, ЗА2216888, ЄА8745886, АЛ0874531, ВТ0356417, ВТ6218726, ГК4752707, ЄД6057752, АГ0512277, ЕЗ4757605, ЕЕ1651170, ВИ8497899, ЄА8308583, ВД4506372, АЛ8912155, ЕД2154293, ВИ2696641, ЄЄ1963090,ВЕ4956175, ЗН0584221, АЛ5758481, ВС5195932, ГЛ9677468, ХБ7332413, ГБ0252543, АЄ5331950, ГЛ4052463, ЕБ7477875, АЛ9370580, ЄЖ7709681, АЄ7155114, ЄЖ9407520, ГВ6112115, ЄА3433428, ЄЛ9690356, ЄЛ9690359, ЄД4851466,ВУ8003488, ГМ1913024, ЄЗ1320081, АК5145230, АВ1550590, ЕУ5667715, ЕИ1810952, ЕЕ7112442, БВ8285937, ВЗ0782814, ВУ9467532, ВС6685901, ЕИ2141218, ХГ4061668, ЄП0302389, ВЖ2311362, ЕД3382829, ГК9021877, ЕН4153242, ЕГ8213000, АЕ7172559, ЄЕ6572064, ЕЄ4011214, ЄМ4441705, ВЖ0349676, ЄА4932543, ЕИ2338226,ЄБ3016822, ВЖ6059232, ЕЗ8076903, АЛ9320105, ЦБ3528802, ЕЗ3440599, ВЗ8284917, ЄГ7056602, ЕЖ5993612, АИ8516454, БА5872192, ЄА3034284, БВ2336197, ЄИ8386859, ГК1820047, ЕБ6247822, ЕИ0263782, ЄД7270638, АП7211971, ЄЕ2412177, ГЛ5414265, ВТ7248006, ХЄ9601089, АЗ1095848, ЄА0494283, ГК4999389, ЕЗ7776521, ЄД7957273, ББ6696125, ЄЛ8244419, АЛ1049222, ВЖ2256685, ЄЛ9736850, ЕИ5570200, ЄЗ4889122, АД0946729, ВУ7023862, ГК7319821, ГМ2560776, АБ1870082, ЕВ2308497, ЄЛ9192297, ХИ2753925, ВУ1462531, ГН5204071, ЗБ2641671, ЄЗ2643306, ВЄ6428142, ВС7627097, ЕБ7438737, ЕД2253878, ГЛ0956693, ББ0740169, ЄЖ0291811, ГМ8766896, ХД8936376, ГК4016797, ВУ1511801, ЗН3533174, ЕГ9639772, ВЖ7549127,ЄС8260009, ВУ4806229, ХД0785894, АБ0776491, ВУ9838263, АД3252989, АЛ4239001, ГЛ5140109, ВС1713038, ЄА8871540, ВС5434923, ГА4716948, ГЛ6059294, АД9868321, ХГ8729651, АЖ4149720, ХА0341707, ЄБ3024883, ЕТ6153122, ЗМ0502417, ЕГ7274215, АГ6581167, ЕТ9698014, ЕС9187647;
- грошові кошти, купюрами номіналом по 1000 гривень, в кількості 246, які мають наступні номера купюр: ГР0678633, АГ8828816, ГС0445324, ВТ8751621, АН9528742, ВТ7451585, АУ8015582, ГС4816720, АА8673061, ВУ3041062, ЕБ8679004, ЕА4631457, АК8560667, БК1390963, АЗ4902889, ЕБ3305028, АЛ8484122, ГН0829692, ГК1677148, ГК1677149, АС8822397, БА2910423,АБ8945518, БН2976659, АР2172898, АД1141843, АП1927329, АН9743613, ГР4261293, ВУ2073556, АС7033823, БК0214200, ГМ3997267, ГС4281699, БА0415353, АМ8893699, ВУ4333977, БЛ1397287, АЛ1056006, БН8604673, ГС9465846, АМ7990598, АЄ5661596, АС5140515, ГН8567578, АИ2792905, ГР7951919, ЕА7308955, ГП1047702, АК8454271, АЕ0118533, БА0279539, АУ0765642, АЄ3630788, АС9147830, БР6369510, АВ7153749, ГК1677150, АТ6453813,АП4658797, АН3868850, БН6637025, АД7553796, АИ3689641, АС5238586, АЗ6084498, АР0433995, АН3249997, ЕГ2235686, ЯБ6703823, ГП7075543, БЛ5349505, ЕВ7540258, ВТ6200843, ГП7075550, ГП7075549, ГП7075544, ГП7075546, ГП775547, ГП7075548, ГП7075542, ГП7075541, ГК1677160, ГК1677158, ГК1677159, ГК1677151, ГК1677157, ГК1677152, ГК1677154, ГК1677153, ГК1677155, ГК1677156, ЕА8597694,ВУ8327221, ВТ2874877, ЕБ0261062, АН9510550, АМ0690211, АН1504006, АЛ5381022, ГР3912033, АЛ2943571, БМ2795490, ЕВ3734665, БН8143226, ВТ7484361, АИ6451358, БП6568721, ЯБ1198755, ВУ8659979, БЛ4998049, ГР3912677, ГС5522428, БМ8626238, АЕ6300500, ЕР6511197, БН0940181, ЕВ1271169, ВТ5365092, АК4560409, ЕА2596527, ВС9795132, ВС8257822, ГС0610066, АД9512126, АН4569564, БЛ7036709, АУ1969205, АУ5785766, АБ2415065, БЛ8474348, АС7430737, БМ5923670, АЛ1267371, ГР3912034, ГР3912045, ГР3912044, ГР3912035, ГР3912036 ,ГР3912038, ГР3912039, ГР3912041, ГР3912042, БН7279542, АН0021043, АС9340365, АЄ1053891, ГН8410955, БН8621516, БН4920765, БЛ8234086, АЗ 8927635, АМ 4088450, АН 7678409, АЄ 9399926, ЕА 3750680, АР 6969874, БЛ 0683290, АН 2059230, АС 9971069, ГС 8156109, АМ 5258796, АБ 0475098, ЯБ 5763150, БМ 2575387, БК 6456219, АП 5939441, АП 5939443, АП 1621080, ГР 8185709, АМ 7787363, ЕБ 2898507, АМ 0735832, БМ 1361460, АЖ 7564516, БЛ 4666162, ЕР 6511201, ГР 8655475, АЗ 8475093, ЕБ 0037888, АС 7531690, АБ 9700418, АК 8535222, АМ 1411266, АА 5383011, АЗ8774341, ГС 1538168, БК 4063838, ЕА 0374376, БН 5131780, ГС 4841915, АЖ 4263703, БМ 5135755, БП 6996479, АМ 7157456, АЛ 5395457, ВС 2544031, АТ 2273656, ГН 1515495, АП 4239238, ГП 0206244, АН 0337045, ВС 0631790, АС 4065014, АЛ 9164249, АА 8702792, АС 1395685, ГП 7394576, БМ 6929718, ГР 1346915, ЕВ 4829885, ЕГ 0738707, БН 3555210, ВТ 5932879, АН 2360008, ГН 3408414, ГР 1957806, ЕА 6999763, АТ 0835671, ГП 3974643, ГП 3974646, ГП 3974620, АН 3029814, ГП 0206247, БП 2379436, ГН 3001779, АМ 8012877, АР 6809291, БР 0516192, АЖ 6814259, АА 2243091, БК 5384063, АС 2456479, БМ 8635645, ГР 4661547, БП 0775438, ЕВ 6284252, БЛ 0062559, АГ 0758554, БК 2314300, ГР 8026074, АН 2625242, ВТ 5591422, АТ 1393718, АЖ 2222936, БА 3316527, які упаковано та опечатано до с.п. № CRI 1131519;
- грошові кошти, купюрами номіналом по 100 дол. США, в кількості 14 одиниць, які мають наступні номера купюр: PB 68917191VB2, PB 68917190VB2, PB 68917350V B2, КН 36039864АН8, PB 68917192VB2, PB 68917193VB2, PB 68917194VB2, PB 68917195VB2, PB 68917196VB2, PB 68917197VB2, PB 68917198VB2, PB 68917199VB2, PB 68917200VB2, PB 68917792VB2;
- грошові кошти, купюрами номіналом по 1000 рублів в кількості 2 штук з серією та номером - ЛЗ 6651924, АТ 9832030; купюри номіналом по 500 рублів з серією та номером: НЛ 5135756, ИВ 5167424; купюри номіналом 100 рублів у кількості 4 штуки з серією та номером: сТ 2325936, тЕ 3503487, ьО 1305833, еХ 7163437, упаковано та опечатано до с.п. . № KIV 3103384 разом з первинним пакуванням, які було вилучено за адресою: АДРЕСА_1 , а саме за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
06 грудня 2024 року, у період часу з 14 год. 46 хв. до 14 год. 49 хв., громадянка ОСОБА_6 , застосовуючи вигадані данні, використовуючи тимчасовий номер телефону, через поштомат відділення № 5045 ТОВ «Нова пошта», перебуваючи на вул. Степового Фронту,15 у м. Павлограді, Дніпропетровської області, відправила декільком адресатам посилки, що містять психотропні речовини, здійснивши тим самим повторне пересилання, з метою збуту, психотропних речовин.
09 січня 2025 року, в період часу з 17.15 год. по 01.35 год., під час проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено:
- мобільний телефон, марки «Poco F3», чорного кольору, imei: НОМЕР_1 , з сім-картою «Лайфселл» № НОМЕР_2 та «Київстар» № НОМЕР_3 , упаковано та опечатано до с.п. № PSP 1084759;
- три відрізки ТТН-накладної, упаковано та опечатано до с.п. № PSP 1084752;
- мобільний телефон, марки «Poco», чорного кольору (вимкнений), мобільний телефон, марки «Sigma X-Style 14 mini Black» (з коробкою), imei: НОМЕР_4 з сім-картами: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , які упаковано та опечатано до с.п. № PSP 1084745;
- залишки від ізоленти різних кольорів у кількості 7 одиниць, поміщено та упаковано до с.п. № PSP 1084758;
- сім-карта з № НОМЕР_7 , упакування сім-карток у кількості 12 одиниць «Водафон» та 4 упакування «Лайфселл» та сім-карта «Лайфселл» з № НОМЕР_8 , банківська карта «ПУМБ» з № НОМЕР_9 , банківська карта «ПриватБанк» № НОМЕР_10 , упаковано та опечатано до с.п. № SUD 2042331;
- коробка з упакувальним матеріалом (ізоляційна стрічка, пластикові ємності, сліп-пакети), які опечатано біркою з підписами понятих;
- прозорий пакувальний рулон, опечатаний паперовою біркою;
- вакуматор «Ryhhy 00023447 з коробкою, опечатано біркою з підписами понятих;
- 6 сліп-пакетів з залишками речовини білого кольору, поміщено до с.п. № CRI 1151516;
- системний блок, чорного кольору, опечатано паперовою біркою з підписами понятих;
- пластиковий контейнер з ложкою та залишками речовини синього кольору, упаковано та опечатано біркою з підписами понятих;
- упакувальні матеріали, поміщено до коробки та опечатано біркою з підписами понятих;
- ноутбук «Lenovo», чорного кольору з зарядним пристроєм, упаковано та опечатано до с.п. № 008084592;
- ваги малі, сріблястого кольору, ваги великі, білого кольору, упаковано та поміщено до с.п. № RIC 2028998;
- грошові кошти, купюрами номіналом по 500 гривень, у кількості 308, які мають наступні номера купюр АК3454378, ЕЗ8660675, ЗН4621418, ЗН3533152, АД7807973, ГК2686571, ВИ0013625, ЄБ9799573, ЕБ3383004, ЕР9472857, ВЖ4659695, ВТ5552133, ВТ0818218, ВУ2198221, ВТ6177250, ЕВ9078673, ЄГ0722104, ЄЕ2151301, АК6193387, ВЄ6428170, ЄЖ5510362, АП4427712, ВЗ3352893, ВД8281331, ЕН8406128, ГМ0634131, ЗА5907268, АЛ9668066, ВЕ4088678, ЄЕ0891205, ЕН9128509, ЕЕ8691174, ГК5028026, ЕА6597974, БА5295501, ХГ5289628, ЄЗ7765251, ЕЗ0911051, ЗГ0398327, ЦБ8182725, АИ3281743, ЦА0113901,ЄЗ5031021, ЗА4836458, ЗВ4270536, ВЖ7994610, ХЗ4190955, ГБ7598792, ГМ0193290, ЕИ2367167, ЗН6850277, ЄА7904396, ЄЗ1142417, ГЛ5494688, ГЛ8999064, ЄЛ1057645, ГМ4055315, ГК9551084, АВ2400160, АЛ7565597, ГМ2764440, ЕИ8889218, БВ8701240, ЦБ0303744, АЕ2897238, ЗГ0837175, ЕД4344133, ЕД0769339, АК2422859, АИ1732832, ЕА8075071, ВЗ4527843, ВИ0096623, ГМ8622299, ВД1396626, ВД4068892, АП2768599, ЄЕ1262156, ЄЖ1786791, ХЖ8220792, АБ1105440, ХВ4058922, ВД6484447, АЕ8836626, ЕЗ2198080, ЕЄ1983716, ВЄ9380786, ХВ2208381, ГН3452392, ЗГ6666676, ЄН2482003, ЕГ5419599, ББ3188714, АН5647037, ЗМ4644340, АД1089448, АН5411172, ХЄ4379843, ХД4979788, ГА5511836, АБ8057286, ЄД9713429, ЄД2601666, ЕЕ9141830, ЕВ3804512, ЕБ3859064, ВЗ3247440, ЄЛ8201214, АК8303849, АА4834472, АБ9080158, АМ5543967, ЄЄ3927256, ЕИ9606092, ЄЄ1294813, ВЄ4673735, АМ1001300, ЄГ9068650, ЗБ6372982, ЄЛ1280746, ГК3529237, ЕЗ5473365, ГН3902218, ЗА8801259, ЄВ4210331, ВИ7323134, АЗ4101842, ЕА4355094, АМ1811019, ВЕ8256167, АБ9144256, ГЛ8292920, ХБ2402929, ВУ9839335, ЄЖ0500989, ВТ0356415, ЄА2970030,АП7343205, ГК5497498, ЕЗ4418621, ЕВ4890793, ХА5842836, ЕТ7691749,ЄЖ7199107, ВУ4340798, ХВ0971667, АЛ2493725, ЕВ6005758, АВ9338625, ВТ7248173, ГН8376316, ЄИ5632071, ЕГ4440874, ГЛ8292921, ГЛ8518615, АБ2498357, АК0955145, ЄВ6095676, ГН7179427, АМ6511772, ЗА2216888, ЄА8745886, АЛ0874531, ВТ0356417, ВТ6218726, ГК4752707, ЄД6057752, АГ0512277, ЕЗ4757605, ЕЕ1651170, ВИ8497899, ЄА8308583, ВД4506372, АЛ8912155, ЕД2154293, ВИ2696641, ЄЄ1963090,ВЕ4956175, ЗН0584221, АЛ5758481, ВС5195932, ГЛ9677468, ХБ7332413, ГБ0252543, АЄ5331950, ГЛ4052463, ЕБ7477875, АЛ9370580, ЄЖ7709681, АЄ7155114, ЄЖ9407520, ГВ6112115, ЄА3433428, ЄЛ9690356, ЄЛ9690359, ЄД4851466,ВУ8003488, ГМ1913024, ЄЗ1320081, АК5145230, АВ1550590, ЕУ5667715, ЕИ1810952, ЕЕ7112442, БВ8285937, ВЗ0782814, ВУ9467532, ВС6685901, ЕИ2141218, ХГ4061668, ЄП0302389, ВЖ2311362, ЕД3382829, ГК9021877, ЕН4153242, ЕГ8213000, АЕ7172559, ЄЕ6572064, ЕЄ4011214, ЄМ4441705, ВЖ0349676, ЄА4932543, ЕИ2338226,ЄБ3016822, ВЖ6059232, ЕЗ8076903, АЛ9320105, ЦБ3528802, ЕЗ3440599, ВЗ8284917, ЄГ7056602, ЕЖ5993612, АИ8516454, БА5872192, ЄА3034284, БВ2336197, ЄИ8386859, ГК1820047, ЕБ6247822, ЕИ0263782, ЄД7270638, АП7211971, ЄЕ2412177, ГЛ5414265, ВТ7248006, ХЄ9601089, АЗ1095848, ЄА0494283, ГК4999389, ЕЗ7776521, ЄД7957273, ББ6696125, ЄЛ8244419, АЛ1049222, ВЖ2256685, ЄЛ9736850, ЕИ5570200, ЄЗ4889122, АД0946729, ВУ7023862, ГК7319821, ГМ2560776, АБ1870082, ЕВ2308497, ЄЛ9192297, ХИ2753925, ВУ1462531, ГН5204071, ЗБ2641671, ЄЗ2643306, ВЄ6428142, ВС7627097, ЕБ7438737, ЕД2253878, ГЛ0956693, ББ0740169, ЄЖ0291811, ГМ8766896, ХД8936376, ГК4016797, ВУ1511801, ЗН3533174, ЕГ9639772, ВЖ7549127,ЄС8260009, ВУ4806229, ХД0785894, АБ0776491, ВУ9838263, АД3252989, АЛ4239001, ГЛ5140109, ВС1713038, ЄА8871540, ВС5434923, ГА4716948, ГЛ6059294, АД9868321, ХГ8729651, АЖ4149720, ХА0341707, ЄБ3024883, ЕТ6153122, ЗМ0502417, ЕГ7274215, АГ6581167, ЕТ9698014, ЕС9187647, упаковано та опечатано до с.п. № CRI 1131520;
- грошові кошти, купюрами номіналом по 1 000 гривень, в кількості 246, які мають наступні номера купюр: ГР0678633, АГ8828816, ГС0445324, ВТ8751621, АН9528742, ВТ7451585, АУ8015582, ГС4816720, АА8673061, ВУ3041062, ЕБ8679004, ЕА4631457, АК8560667, БК1390963, АЗ4902889, ЕБ3305028, АЛ8484122, ГН0829692, ГК1677148, ГК1677149, АС8822397, БА2910423,АБ8945518, БН2976659, АР2172898, АД1141843, АП1927329, АН9743613, ГР4261293, ВУ2073556, АС7033823, БК0214200, ГМ3997267, ГС4281699, БА0415353, АМ8893699, ВУ4333977, БЛ1397287, АЛ1056006, БН8604673, ГС9465846, АМ7990598, АЄ5661596, АС5140515, ГН8567578, АИ2792905, ГР7951919, ЕА7308955, ГП1047702, АК8454271, АЕ0118533, БА0279539, АУ0765642, АЄ3630788, АС9147830, БР6369510, АВ7153749, ГК1677150, АТ6453813,АП4658797, АН3868850, БН6637025, АД7553796, АИ3689641, АС5238586, АЗ6084498, АР0433995, АН3249997, ЕГ2235686, ЯБ6703823, ГП7075543, БЛ5349505, ЕВ7540258, ВТ6200843, ГП7075550, ГП7075549, ГП7075544, ГП7075546, ГП775547, ГП7075548, ГП7075542, ГП7075541, ГК1677160, ГК1677158, ГК1677159, ГК1677151, ГК1677157, ГК1677152, ГК1677154, ГК1677153, ГК1677155, ГК1677156, ЕА8597694,ВУ8327221, ВТ2874877, ЕБ0261062, АН9510550, АМ0690211, АН1504006, АЛ5381022, ГР3912033, АЛ2943571, БМ2795490, ЕВ3734665, БН8143226, ВТ7484361, АИ6451358, БП6568721, ЯБ1198755, ВУ8659979, БЛ4998049, ГР3912677, ГС5522428, БМ8626238, АЕ6300500, ЕР6511197, БН0940181, ЕВ1271169, ВТ5365092, АК4560409, ЕА2596527, ВС9795132, ВС8257822, ГС0610066, АД9512126, АН4569564, БЛ7036709, АУ1969205, АУ5785766, АБ2415065, БЛ8474348, АС7430737, БМ5923670, АЛ1267371, ГР3912034, ГР3912045, ГР3912044, ГР3912035, ГР3912036 ,ГР3912038, ГР3912039, ГР3912041, ГР3912042, БН7279542, АН0021043, АС9340365, АЄ1053891, ГН8410955, БН8621516, БН4920765, БЛ8234086, АЗ 8927635, АМ 4088450, АН 7678409, АЄ 9399926, ЕА 3750680, АР 6969874, БЛ 0683290, АН 2059230, АС 9971069, ГС 8156109, АМ 5258796, АБ 0475098, ЯБ 5763150, БМ 2575387, БК 6456219, АП 5939441, АП 5939443, АП 1621080, ГР 8185709, АМ 7787363, ЕБ 2898507, АМ 0735832, БМ 1361460, АЖ 7564516, БЛ 4666162, ЕР 6511201, ГР 8655475, АЗ 8475093, ЕБ 0037888, АС 7531690, АБ 9700418, АК 8535222, АМ 1411266, АА 5383011, АЗ8774341, ГС 1538168, БК 4063838, ЕА 0374376, БН 5131780, ГС 4841915, АЖ 4263703, БМ 5135755, БП 6996479, АМ 7157456, АЛ 5395457, ВС 2544031, АТ 2273656, ГН 1515495, АП 4239238, ГП 0206244, АН 0337045, ВС 0631790, АС 4065014, АЛ 9164249, АА 8702792, АС 1395685, ГП 7394576, БМ 6929718, ГР 1346915, ЕВ 4829885, ЕГ 0738707, БН 3555210, ВТ 5932879, АН 2360008, ГН 3408414, ГР 1957806, ЕА 6999763, АТ 0835671, ГП 3974643, ГП 3974646, ГП 3974620, АН 3029814, ГП 0206247, БП 2379436, ГН 3001779, АМ 8012877, АР 6809291, БР 0516192, АЖ 6814259, АА 2243091, БК 5384063, АС 2456479, БМ 8635645, ГР 4661547, БП 0775438, ЕВ 6284252, БЛ 0062559, АГ 0758554, БК 2314300, ГР 8026074, АН 2625242, ВТ 5591422, АТ 1393718, АЖ 2222936, БА 3316527, які упаковано та опечатано до с.п. № CRI 1131519;
- грошові кошти, купюрами номіналом по 100 дол. США, у кількості 14 одиниць, які мають наступні номера купюр: PB 68917191VB2, PB 68917190VB2, PB 68917350V B2, КН 36039864АН8, PB 68917192VB2, PB 68917193VB2, PB 68917194VB2, PB 68917195VB2, PB 68917196VB2, PB 68917197VB2, PB 68917198VB2, PB 68917199VB2, PB 68917200VB2, PB 68917792VB2, упаковано та опечатано до с.п. № CRI 1131517;
- грошові кошти, купюрами номіналом по 1000 рублів в кількості 2 штук з серією та номером - ЛЗ 6651924, АТ 9832030; купюри номіналом по 500 рублів з серією та номером: НЛ 5135756, ИВ 5167424; купюри номіналом 100 рублів у кількості 4 штуки з серією та номером: сТ 2325936, тЕ 3503487, ьО 1305833, еХ 7163437, упаковано та опечатано до с.п. № CRI 1131518. Вищевказані речі вилучено до Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області.
10 січня 2025 року вищевказані грошові кошти було оглянуто та поміщено до с.п. № KIV 3103384 разом з первинним пакуванням.
Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ч. 5 ст. 9 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, а саме у рішенні по справі «Жушман проти України» зазначається - «Кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності».
Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно ч. 3 частини другої цієї статті у випадку, передбаченому пунктом 1, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Одночасно при розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 172 КПК України, слідчий суддя не вирішує питання належності та допустимості доказів, отриманих в ході досудового розслідування, оскільки оцінка допустимості доказів має бути вирішена відповідно до вимог ст. 89 КК України під час ухвалення судового рішення при судовому розгляді кримінального провадження.
Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен враховувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.
У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.
Матеріали клопотання свідчать, що вказане майно має відношення до кримінального провадження і таким чином може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Керуючись ст. ст. 110, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В :
Накласти арешт, шляхом заборони на користування, розпорядження та відчуження на:
- мобільний телефон, марки «Poco F3», чорного кольору, imei: НОМЕР_1 , з сім-картою «Лайфселл» № НОМЕР_2 та «Київстар» № НОМЕР_3 , упаковано та опечатано до с.п. № PSP 1084759;
- три відрізки ТТН-накладної, упаковано та опечатано до с.п. № PSP 1084752;
- мобільний телефон, марки «Poco», чорного кольору (вимкнений), мобільний телефон, марки «Sigma X-Style 14 mini Black» (з коробкою), imei: НОМЕР_4 з сім-картами: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , які упаковано та опечатано до с.п. № PSP 1084745;
- залишки від ізоляційної стрічки різних кольорів у кількості 7 одиниць, поміщено та упаковано до с.п. № PSP 1084758;
- сім-карта з № НОМЕР_7 , упакування сім-карток у кількості 12 одиниць «Водафон» та 4 упакування «Лайфселл» та сім-карта «Лайфселл» з № НОМЕР_8 , банківська карта «ПУМБ» з № НОМЕР_9 , банківська карта «ПриватБанк» № НОМЕР_10 , упаковано та опечатано до с.п. № SUD 2042331;
- коробка з упакувальним матеріалом (ізоляційна стрічка, пластикові ємності, сліп-пакети), які опечатано біркою з підписами понятих;
- прозорий пакувальний рулон, опечатаний паперовою біркою;
- вакуматор «Ryhhy 00023447 з коробкою, опечатано біркою з підписами понятих;
- 6 сліп-пакетів з залишками речовини білого кольору , поміщено до с.п. № CRI 1151516;
- системний блок, чорного кольору, опечатано паперовою біркою з підписами понятих;
- пластиковий контейнер з ложкою та залишками речовини синього кольору, упаковано та опечатано біркою з підписами понятих;
- упакувальні матеріали, поміщено до коробки та опечатано біркою з підписами понятих;
- ноутбук «Lenovo», чорного кольору з зарядним пристроєм, упаковано та опечатано до с.п. № 008084592;
- ваги малі, сріблястого кольору, ваги великі, білого кольору, упаковано та поміщено до с.п. № RIC 2028998.
- грошові кошти, купюрами номіналом по 500 гривень, у кількості 308, які мають наступні номера купюр АК3454378, ЕЗ8660675, ЗН4621418, ЗН3533152,АД7807973, ГК2686571, ВИ0013625, ЄБ9799573, ЕБ3383004, ЕР9472857, ВЖ4659695, ВТ5552133, ВТ0818218, ВУ2198221, ВТ6177250, ЕВ9078673, ЄГ0722104, ЄЕ2151301, АК6193387, ВЄ6428170, ЄЖ5510362, АП4427712, ВЗ3352893, ВД8281331, ЕН8406128, ГМ0634131, ЗА5907268, АЛ9668066, ВЕ4088678, ЄЕ0891205, ЕН9128509, ЕЕ8691174, ГК5028026, ЕА6597974, БА5295501, ХГ5289628, ЄЗ7765251, ЕЗ0911051, ЗГ0398327, ЦБ8182725, АИ3281743, ЦА0113901,ЄЗ5031021, ЗА4836458, ЗВ4270536, ВЖ7994610, ХЗ4190955, ГБ7598792, ГМ0193290, ЕИ2367167, ЗН6850277, ЄА7904396, ЄЗ1142417, ГЛ5494688, ГЛ8999064, ЄЛ1057645, ГМ4055315, ГК9551084, АВ2400160, АЛ7565597, ГМ2764440, ЕИ8889218, БВ8701240, ЦБ0303744, АЕ2897238, ЗГ0837175, ЕД4344133, ЕД0769339, АК2422859, АИ1732832, ЕА8075071, ВЗ4527843, ВИ0096623, ГМ8622299, ВД1396626, ВД4068892, АП2768599, ЄЕ1262156, ЄЖ1786791, ХЖ8220792, АБ1105440, ХВ4058922, ВД6484447, АЕ8836626, ЕЗ2198080, ЕЄ1983716, ВЄ9380786, ХВ2208381, ГН3452392, ЗГ6666676, ЄН2482003, ЕГ5419599, ББ3188714, АН5647037, ЗМ4644340, АД1089448, АН5411172, ХЄ4379843, ХД4979788, ГА5511836, АБ8057286, ЄД9713429, ЄД2601666, ЕЕ9141830, ЕВ3804512, ЕБ3859064, ВЗ3247440, ЄЛ8201214, АК8303849, АА4834472, АБ9080158, АМ5543967, ЄЄ3927256, ЕИ9606092, ЄЄ1294813, ВЄ4673735, АМ1001300, ЄГ9068650, ЗБ6372982, ЄЛ1280746, ГК3529237, ЕЗ5473365, ГН3902218, ЗА8801259, ЄВ4210331, ВИ7323134, АЗ4101842, ЕА4355094, АМ1811019, ВЕ8256167, АБ9144256, ГЛ8292920, ХБ2402929, ВУ9839335, ЄЖ0500989, ВТ0356415, ЄА2970030,АП7343205, ГК5497498, ЕЗ4418621, ЕВ4890793, ХА5842836, ЕТ7691749,ЄЖ7199107, ВУ4340798, ХВ0971667, АЛ2493725, ЕВ6005758, АВ9338625, ВТ7248173, ГН8376316, ЄИ5632071, ЕГ4440874, ГЛ8292921, ГЛ8518615, АБ2498357, АК0955145, ЄВ6095676, ГН7179427, АМ6511772, ЗА2216888, ЄА8745886, АЛ0874531, ВТ0356417, ВТ6218726, ГК4752707, ЄД6057752, АГ0512277, ЕЗ4757605, ЕЕ1651170, ВИ8497899, ЄА8308583, ВД4506372, АЛ8912155, ЕД2154293, ВИ2696641, ЄЄ1963090,ВЕ4956175, ЗН0584221, АЛ5758481, ВС5195932, ГЛ9677468, ХБ7332413, ГБ0252543, АЄ5331950, ГЛ4052463, ЕБ7477875, АЛ9370580, ЄЖ7709681, АЄ7155114, ЄЖ9407520, ГВ6112115, ЄА3433428, ЄЛ9690356, ЄЛ9690359, ЄД4851466,ВУ8003488, ГМ1913024, ЄЗ1320081, АК5145230, АВ1550590, ЕУ5667715, ЕИ1810952, ЕЕ7112442, БВ8285937, ВЗ0782814, ВУ9467532, ВС6685901, ЕИ2141218, ХГ4061668, ЄП0302389, ВЖ2311362, ЕД3382829, ГК9021877, ЕН4153242, ЕГ8213000, АЕ7172559, ЄЕ6572064, ЕЄ4011214, ЄМ4441705, ВЖ0349676, ЄА4932543, ЕИ2338226,ЄБ3016822, ВЖ6059232, ЕЗ8076903, АЛ9320105, ЦБ3528802, ЕЗ3440599, ВЗ8284917, ЄГ7056602, ЕЖ5993612, АИ8516454, БА5872192, ЄА3034284, БВ2336197, ЄИ8386859, ГК1820047, ЕБ6247822, ЕИ0263782, ЄД7270638, АП7211971, ЄЕ2412177, ГЛ5414265, ВТ7248006, ХЄ9601089, АЗ1095848, ЄА0494283, ГК4999389, ЕЗ7776521, ЄД7957273, ББ6696125, ЄЛ8244419, АЛ1049222, ВЖ2256685, ЄЛ9736850, ЕИ5570200, ЄЗ4889122, АД0946729, ВУ7023862, ГК7319821, ГМ2560776, АБ1870082, ЕВ2308497, ЄЛ9192297, ХИ2753925, ВУ1462531, ГН5204071, ЗБ2641671, ЄЗ2643306, ВЄ6428142, ВС7627097, ЕБ7438737, ЕД2253878, ГЛ0956693, ББ0740169, ЄЖ0291811, ГМ8766896, ХД8936376, ГК4016797, ВУ1511801, ЗН3533174, ЕГ9639772, ВЖ7549127,ЄС8260009, ВУ4806229, ХД0785894, АБ0776491, ВУ9838263, АД3252989, АЛ4239001, ГЛ5140109, ВС1713038, ЄА8871540, ВС5434923, ГА4716948, ГЛ6059294, АД9868321, ХГ8729651, АЖ4149720, ХА0341707, ЄБ3024883, ЕТ6153122, ЗМ0502417, ЕГ7274215, АГ6581167, ЕТ9698014, ЕС9187647;
- грошові кошти, купюрами номіналом по 1000 гривень, в кількості 246, які мають наступні номера купюр: ГР0678633, АГ8828816, ГС0445324, ВТ8751621, АН9528742, ВТ7451585, АУ8015582, ГС4816720, АА8673061, ВУ3041062, ЕБ8679004, ЕА4631457, АК8560667, БК1390963, АЗ4902889, ЕБ3305028, АЛ8484122, ГН0829692, ГК1677148, ГК1677149, АС8822397, БА2910423,АБ8945518, БН2976659, АР2172898, АД1141843, АП1927329, АН9743613, ГР4261293, ВУ2073556, АС7033823, БК0214200, ГМ3997267, ГС4281699, БА0415353, АМ8893699, ВУ4333977, БЛ1397287, АЛ1056006, БН8604673, ГС9465846, АМ7990598, АЄ5661596, АС5140515, ГН8567578, АИ2792905, ГР7951919, ЕА7308955, ГП1047702, АК8454271, АЕ0118533, БА0279539, АУ0765642, АЄ3630788, АС9147830, БР6369510, АВ7153749, ГК1677150, АТ6453813,АП4658797, АН3868850, БН6637025, АД7553796, АИ3689641, АС5238586, АЗ6084498, АР0433995, АН3249997, ЕГ2235686, ЯБ6703823, ГП7075543, БЛ5349505, ЕВ7540258, ВТ6200843, ГП7075550, ГП7075549, ГП7075544, ГП7075546, ГП775547, ГП7075548, ГП7075542, ГП7075541, ГК1677160, ГК1677158, ГК1677159, ГК1677151, ГК1677157, ГК1677152, ГК1677154, ГК1677153, ГК1677155, ГК1677156, ЕА8597694,ВУ8327221, ВТ2874877, ЕБ0261062, АН9510550, АМ0690211, АН1504006, АЛ5381022, ГР3912033, АЛ2943571, БМ2795490, ЕВ3734665, БН8143226, ВТ7484361, АИ6451358, БП6568721, ЯБ1198755, ВУ8659979, БЛ4998049, ГР3912677, ГС5522428, БМ8626238, АЕ6300500, ЕР6511197, БН0940181, ЕВ1271169, ВТ5365092, АК4560409, ЕА2596527, ВС9795132, ВС8257822, ГС0610066, АД9512126, АН4569564, БЛ7036709, АУ1969205, АУ5785766, АБ2415065, БЛ8474348, АС7430737, БМ5923670, АЛ1267371, ГР3912034, ГР3912045, ГР3912044, ГР3912035, ГР3912036 ,ГР3912038, ГР3912039, ГР3912041, ГР3912042, БН7279542, АН0021043, АС9340365, АЄ1053891, ГН8410955, БН8621516, БН4920765, БЛ8234086, АЗ 8927635, АМ 4088450, АН 7678409, АЄ 9399926, ЕА 3750680, АР 6969874, БЛ 0683290, АН 2059230, АС 9971069, ГС 8156109, АМ 5258796, АБ 0475098, ЯБ 5763150, БМ 2575387, БК 6456219, АП 5939441, АП 5939443, АП 1621080, ГР 8185709, АМ 7787363, ЕБ 2898507, АМ 0735832, БМ 1361460, АЖ 7564516, БЛ 4666162, ЕР 6511201, ГР 8655475, АЗ 8475093, ЕБ 0037888, АС 7531690, АБ 9700418, АК 8535222, АМ 1411266, АА 5383011, АЗ8774341, ГС 1538168, БК 4063838, ЕА 0374376, БН 5131780, ГС 4841915, АЖ 4263703, БМ 5135755, БП 6996479, АМ 7157456, АЛ 5395457, ВС 2544031, АТ 2273656, ГН 1515495, АП 4239238, ГП 0206244, АН 0337045, ВС 0631790, АС 4065014, АЛ 9164249, АА 8702792, АС 1395685, ГП 7394576, БМ 6929718, ГР 1346915, ЕВ 4829885, ЕГ 0738707, БН 3555210, ВТ 5932879, АН 2360008, ГН 3408414, ГР 1957806, ЕА 6999763, АТ 0835671, ГП 3974643, ГП 3974646, ГП 3974620, АН 3029814, ГП 0206247, БП 2379436, ГН 3001779, АМ 8012877, АР 6809291, БР 0516192, АЖ 6814259, АА 2243091, БК 5384063, АС 2456479, БМ 8635645, ГР 4661547, БП 0775438, ЕВ 6284252, БЛ 0062559, АГ 0758554, БК 2314300, ГР 8026074, АН 2625242, ВТ 5591422, АТ 1393718, АЖ 2222936, БА 3316527, які упаковано та опечатано до с.п. № CRI 1131519;
- грошові кошти, купюрами номіналом по 100 дол. США, в кількості 14 одиниць, які мають наступні номера купюр: PB 68917191VB2, PB 68917190VB2, PB 68917350V B2, КН 36039864АН8, PB 68917192VB2, PB 68917193VB2, PB 68917194VB2, PB 68917195VB2, PB 68917196VB2, PB 68917197VB2, PB 68917198VB2, PB 68917199VB2, PB 68917200VB2, PB 68917792VB2;
- грошові кошти, купюрами номіналом по 1000 рублів в кількості 2 штук з серією та номером - ЛЗ 6651924, АТ 9832030; купюри номіналом по 500 рублів з серією та номером: НЛ 5135756, ИВ 5167424;
- купюри номіналом 100 рублів у кількості 4 штуки з серією та номером: сТ 2325936, тЕ 3503487, ьО 1305833, еХ 7163437, упаковано та опечатано до с.п. . № KIV 3103384 разом з первинним пакуванням, які було вилучено за адресою: АДРЕСА_1 , а саме за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Відповідно до ч. 1 ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1