Справа № 405/8078/24
провадження № 1-кс/405/3366/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.12.2024 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий суддя перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001137 від 15.10.2024 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0001137 від 15.10.2024 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудових розслідувань внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001137 від 15.10.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.04.2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як продавцем, та Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як покупцем, було укладено контракт, за умовами якого:

-продавець зобов`язується поставити та передати у власність покупцю олію соєву гідратовану наливом за ціною, у кількості та у строки відповідно до Контракту та додаткових угод до нього, укладених сторонами, і які є невід`ємними частинами Контракту; покупець зобов`язується прийняти й оплатити товар, згідно з умовами Контракту і додатковими угодами до нього; покупець купує товар для технічного або промислового застосування крім виробництва продукті харчування (пункт 1.1 Контракту);

-товар поставляється партіями; кількість товару в партії узгоджується сторонами у додатковій угоді (пункт 2.1 Контракту);

-поставка товару здійснюється автомобільним або залізничним транспортом на умовах, що узгоджуються сторонами у додатковій угоді, згідно з Інкотермс 2010; Правили ІСС з використання термінів для внутрішньої й міжнародної торгівлі, за винятком застережень, прямо передбачених Контрактом (пункт 3.1 Контракту);

-при поставці товару автомобільним транспортом на умовах FCA, відповідно до Інкотермс 2010, датою поставки партії товару вважається дата складання CMR-накладної, зазначена в графі 21; факт приймання партії перевізником підтверджується підписом водія, що прийняв товар для перевезення; при поставці товару залізничним транспортом на умовах FCA, згідно з Інкотермс 2010 датою поставки партії товару, вважається дата календарного штемпеля станції відправлення на залізничній накладній СМГС, якщо інше не передбачено додатковою угодою (пункт 3.2 Контракту);

-ціна одиниці (тони) товару, кількість товару в партії та загальна вартість кожної партії товару вказуються у відповідних додаткових угодах (пункт 4.1 Контракту);

-умови оплати товару визначаються індивідуально для кожної доставки у додатковій угоді (пункт 5.1 Контракту);

-Контракт набирає чинності з дня його підписання сторонами та діє до 31.12.2022 включно; закінчення строку дії Контракту не звільняє покупця від виконання тих зобов`язань, які залишилися невиконаними (пункт 11.2 Контракту в редакції додаткової угоди від 31.12.2021).

Сторонами до Контракту було укладено такі додаткові угоди на поставку соєвої олії:

-від 16.04.2021 № 1 (з додатком від 22.01.2022 № 1), з умовами поставки 151 метричних тон, за ціною 1 310 доларів США, на загальну суму 197 810 доларів США, в строк до 28.04.2021, з оплатою протягом 3-х банківських з моменту належного оформлення вантажної митної декларації;

-від 05.08.2021 № 3 (з додатком від 22.01.2022 № 1), з умовами поставки 80 метричних тон, за ціною 1160 доларів США, на загальну суму 92 800 доларів США, в строк до 31.08.2021, з оплатою протягом 3-х банківських з моменту належного оформлення вантажної митної декларації;

-від 05.08.2021 № 4 (з додатком від 22.01.2022 № 1), з умовами поставки 80 метричних тон, за ціною 1160 доларів США, на загальну суму 92 800 доларів США, в строк до 31.08.2021, з оплатою протягом 3-х банківських з моменту належного оформлення вантажної митної декларації;

-від 01.11.2021 № 5 (з додатком від 22.01.2022 № 1), з умовами поставки 120 метричних тон, за ціною 1 329 доларів США, на загальну суму 159 480 доларів США, в строк до 30.11.2021, з оплатою протягом 3-х банківських з моменту належного оформлення вантажної митної декларації;

-від 01.11.2021 № 6 (з додатком від 22.01.2022 № 1), з умовами поставки 240 метричних тон, за ціною 1 353 доларів США, на загальну суму 324 720 доларів США, в строк до 30.11.2021, з оплатою протягом 3-х банківських з моменту належного оформлення вантажної митної декларації;

-від 21.01.2022 № 8 (з додатком від 22.01.2022 № 1), з умовами поставки 380 метричних тон, за ціною 1 322 доларів США, на загальну суму 502 360 доларів США, в строк до 31.01.2022, з оплатою протягом 3-х банківських з моменту належного оформлення вантажної митної декларації.

У відповідності до умов Контракту та додаткових угод до нього в період з 05.11.2021 по 28.01.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснило поставку соєвої олії у кількості 982, 90 тон на загальну суму 1 290 408, 70 доларів США. Згідно з умовами пунктів 6 додатків до додаткових договорів до Контракту покупець здійснює 100% оплату за поставлений товар протягом 3-х банківських днів з моменту належного оформлення вантажної митної декларації.

Вантажні митні декларації були оформленні:

-23.04.2021 UA500130/2021/014252 вага партії товару 143, 660 т, ціна партії товару 188 194,60 доларів США;

-31.08.2021 UA500130/2021/207589 вага партії товару 95, 920 т, ціна партії товару 111 267,20 доларів США;

-18.11.2021 UA500130/2021/215879 вага партії товару 119, 960 т, ціна партії товару 159 426,84 доларів США;

-24.11.2021 UA500130/2021/216593 вага партії товару 239, 940 т, ціна партії товару 324 638,82 доларів США;

-01.02.2022 UA500040/2022/001229 вага партії товару 383, 420 т, ціна партії товару 506 881,24 доларів США.

Всього було поставлено товару на 982, 90 тон на загальну суму 1 290 408,70 доларів США.

Разом із тим, не зважаючи на отримання товару та виконання своїх зобов`язань зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в повному обсязі, керуючі акціонери Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дотримуючись свого заздалегідь розробленого злочинного плану та переслідуючи корисливу мету особисте незаконне збагачення, під приводом здійснення господарської діяльності, оплатили отриманий товар тільки в частині, на суму 7 033 527,46 доларів США (20.04.2021 197 810 доларів США; 14.01.2022 585 717, 46 доларів США; 22.02.2022 250 000 доларів США), в той час як інша частина товару на суму 256 881, 24 доларів США залишилася ними умисно не оплаченою.

Викладені фактичні обставини додатково підтверджуються рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 від 11.09.2023 у справі № 910/14041/22, яким задоволений позов ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та стягнуто з Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ; ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) заборгованість у сумі 256 881 (двісті п`ятдесят шість тисяч вісімсот вісімдесят один) долар США 24 центи.

Станом на 01.02.2022, дату останньої поставки товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », офіційний курс НБУ долара США до гривні складав 28,4555 гривні за 1 долар США.

Таким чином, станом на 01.02.2022 розмір майнової шкоди, спричиненої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайськими діями, в перерахунку складає 7 309 684 (сім мільйонів триста дев`ять тисяч шістсот вісімдесят чотири) гривні 12 копійок.

Офіс та усі працівники, які підлеглі, керуючим акціонерам Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », станом на дату викладених подій та вчинення кримінального правопорушення, були розташовані за адресою: АДРЕСА_3 .

На даний час, у сторони обвинувачення є необхідність встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме переліку службових осіб, які входили та входять в керівний склад ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу/осіб, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують її/їх покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (юридична адреса: АДРЕСА_4 ) відносно усіх матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, зазначив, що клопотання підтримує та просить його задовольнити з підстав викладених у ньому.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що слідчими ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001137 від 15.10.2024 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (юридична адреса: АДРЕСА_4 ).

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення, ці документи не становлять собою та не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю, а тому, слідчий суддя прийшов до висновку про надання тимчасового доступу до речей і документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУПН в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 та слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, а саме усіх матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (юридична адреса: АДРЕСА_4 ), з можливістю вилучити їх належним чином завіренні копії.

Строк дії ухвали встановити до 03.02.2025.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_12