печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м.Києві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000022 від 31.10.2024, про тимчасовий доступ до речей і документів

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м.Києві ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що слідчою групою у складі детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000022 від 31.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 206 КК України, за фактом вчинення ОСОБА_5 та афілійованими із ним особами умисних дій, спрямованих на протидію законній господарській діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРОУ: НОМЕР_2 ).

В ході досудового розслідування встановлено, що що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є одноособовим учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР).

08.09.2022 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Пунктом 1.2.4. зазначеного Договору передбачено, що статутний капітал складає 100 000 (сто тисяч) гривень 00 копійок, який сформований у повному обсязі.

Відповідно до п. 2.1. Договору за відчуження частки покупець зобов`язується оплатити продавцю - 8 200 000, 00 (вісім мільйонів двісті тисяч) гривень 00 копійок.

На виконання умов даного пункту Договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало на поточний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » кошти у сумі 8 200 000, 00 (вісім мільйонів двісті тисяч) гривень 00 копійок, що підтверджується платіжним дорученням № 219 від 14.09.2022 року та платіжним дорученням № 224 від 19.09.2022 року.

На підставі вказаного Договору, 09 вересня 2022 року укладено між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Акт приймання-передачі частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який був нотаріально посвідчений, реєстрові номери за №739, 740.

В подальшому, 13.09.2022 року здійснено державну реєстрацію відповідних змін до відомостей про юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме зміну складу засновників (учасників) юридичної особи, внаслідок якої єдиним засновником із часткою 100% у статутному капіталі став ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Після набуття 100% корпоративних прав у власність, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оцінивши явну необхідність підтримати та розвивати таку компанію як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », основним видом діяльності якої є виробництво, ремонт та модернізація військової техніки та зброї, що є надзвичайно актуальним для забезпечення обороноздатності нашої держави, яка бореться проти збройної агресії російської федерації, прийняло ряд рішень щодо фінансування господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом збільшення розміру статутного капіталу.

У ході досудового розслідування встановлено, що один із колишніх учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме гр. ОСОБА_5 , намагаючись заволодіти 100% корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,

не визнає як добросовісного набувача корпоративних прав - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та правомірність збільшення статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до 30 000 000 грн.

Так, ОСОБА_5 був співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». При цьому, в ході опрацювання усіх статутних та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », стало очевидним, що фактично у власності гр. ОСОБА_5 починаючи ще з 2011 року залишилось 0% корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » внаслідок недоформованості статутного капіталу Товариства (тобто невідповідність фактично сплачених внесків до статутного капіталу і зареєстрованого розміру статутного капіталу).

ОСОБА_5 та афілійовані із ним особи, заздалегідь спланувавши і діючи узгоджено, з метою протидії законній господарській діяльності, ініціюють велику кількість судових та кримінальних проваджень, де вводячи суд

та правоохоронні органи в оману, стверджуюючи, що він є і має бути визнаним власником 100 % корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зазначені вище дії свідчать про корисливі мотиви останніх.

Окрім того, допитаний в якості свідка генеральний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 надав показання про те, що в судових інстанціях знаходяться необхідні для проведення досудового розслідування оригінали документів.

В судове засідання слідчий не з`явивився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник володільця майна, а саме ІНФОРМАЦІЯ_5 в судове засідання не з`явився, надав заяву, в якій просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчою групою у складі детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000022 від 31.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 206 КК України, за фактом вчинення ОСОБА_5 та афілійованими із ним особами умисних дій, спрямованих на протидію законній господарській діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРОУ: НОМЕР_2 ).

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000022 від 31.10.2024, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до документів та здійснення виїмки копій у ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_1 , або за іншою адресою місцезнаходження, в електронному та друкованому вигляді, а саме:

- матеріали справи № 911/1430/23, а також належним чином завірені копії рішень постановлених ІНФОРМАЦІЯ_6 у цій справі.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1