Справа № 712/1629/25
Провадження № 1-кс/712/734/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2025 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницюу кримінальному провадженні № 0003519 від 15.10.2024 за ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Зміст поданого клопотання та його обґрунтування

До слідчого судді звернувся слідчий слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаського відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні вказує, що слідчим відділом Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003519 від 15.10.2024 за ч. 4 ст. 191 КК України за фактом того, що від представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 надійшло повідомлення про те, що під час перевірки роботи відділення № 19603, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено факт недостачі на рахунках грошових коштів, що може свідчити про розтрату та привласнення вчинене службовою особою, в умовах воєнного стану.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період з 01.06.2024 до 26.09.2024 з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відділення № НОМЕР_1 з авторизованого в «Post pay» «АРМВЗ» акаунту користувача ОСОБА_6 , яка на підставі наказу № 4013-к від 04.09.2015 працювала на посаді начальника відділення поштового зв`язку, здійснено перерахування коштів на карткові банківські рахунки в загальній сумі близько 649 500 грн.

Відповідно до акту про результати проведення перевірки (акту інвентаризації) відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 14.10.2024 встановлено невідповідність (нестачу) фактичного залишку готівкових коштів на обліку в сумі 649 500 грн та невідповідність (нестачу) фактичного залишку ТМЦ на обліку на суму 4 687 грн 90 коп.

За результатами аналізу еквайрингових звітів відділення № НОМЕР_1 та чеків (платіжних інструкцій) на поповнення готівкою ЕПЗ (банківських карток) за період з 01.06.2024 до 26.09.2024, встановлено, що перерахування здійснювались, зокрема, на банківські картки які належать безпосередньо ОСОБА_6 , її чоловіку ОСОБА_7 , її дочкам ОСОБА_8 та ОСОБА_9 та зятю ОСОБА_10 .

Від Сектору кримінального аналізу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області отримано інформацію та аналітичні профілі, відповідно до яких ОСОБА_7 використовує мобільний телефон із номером НОМЕР_2 , ОСОБА_8 використовує мобільний телефон із номером НОМЕР_3 , ОСОБА_9 використовує мобільний телефон із номером НОМЕР_4 , ОСОБА_10 використовує мобільний телефон із номером НОМЕР_5 . Дані ж телефони вказані як контактні в анкетах вищевказаних осіб, отриманих в ході тимчасового доступу проведених у банківських установах.

Також в ході досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відносно сім-карти з номером НОМЕР_6 , яким користувалась ОСОБА_6 в період здійснення перерахувань коштів. В ході проведеного аналізу отриманої інформації про з`єднання вхідних та вихідних дзвінків встановлено, що ОСОБА_6 регулярно здійснювала та отримувала дзвінки з абонентськими номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , які відповідно до зібраної інформації належали та використовувались ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 .

З метою підтвердження або спростування фактичного місця знаходження у відділенні поштового зв`язку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 в час проведення операцій з поповнення належних останнім банківських карток, а також підтвердження чи спростування ініціювання даними особами таких платіжних операцій, враховуючи неможливість отримання відомостей про вчинення даного кримінального правопорушення в інший спосіб, а також той факт, що з матеріалів кримінального провадження вбачаються підстави вважати, що інформація про з`єднання абонентських номерів, які використовувались ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , з прив`язкою до базових станцій, дасть можливість встановити місця перебування даних осіб в час здійснення платіжних операцій, а також підтвердити їх участь у схемі привласнення коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в період часу з 01.06.2024 до 26.09.2024.

Отримання та опрацювання інформації щодо типу з`єднання, вхідних та вихідних дзвінків, SMS і MMS повідомлень, інформації про GPRS трафік, 3G зв`язок, 4G зв`язок, переадресацію, дати, часу і тривалості з`єднання, ідентифікаційні ознаки кінцевого (абонент А), абонентський серійний ICCID, SMSI, номери сім карти і IMEI, ідентифікаційні ознаки, термінали, з яким відбувається сеанс зв`язку, (абонент В), відносно належних ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 мобільних номерів телефонів, надасть змогу підтвердити чи спростувати зв`язок між собою та ймовірну групову причетність вказаних осіб до незаконного привласнення коштів, належних АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та їх подальшої легалізації.

Дану інформацію можна отримати лише в ході проведення тимчасового доступу до речей та документів володільця такої інформації оператора телекомунікації мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » .

У зв`язки з чим слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні оператора (провайдера) мобільного (рухомого) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: про ІМЕІ телефонів, типу з`єднання, вхідних та вихідних дзвінків, SMS і MMS повідомлень, інформації про GPRS трафік, 3G зв`язок, 4G зв`язок, переадресацію, дати, часу і тривалості з`єднання, ідентифікаційні ознаки кінцевого (абонент А), абонентський серійний ICCID, SMSI, номери сім карти та IMEI, ідентифікаційні ознаки, термінали, з якими відбувається сеанс зв`язку, (абонент В), з`єднання нульової тривалості, за наявності контрактної умови надання відомостей про абонента, моніторингу телефонних з`єднань абонента, з прив`язкою до місцевості та зазначенням адреси встановлення базових станцій (ретрансляційних антен) та азимутів в електронному вигляді, з прив`язкою до базових станцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » абонентських номерів: НОМЕР_2 яким користувався ОСОБА_7 ; НОМЕР_3 яким користувалась ОСОБА_8 ; НОМЕР_4 яким користувалась ОСОБА_11 ; НОМЕР_5 яким користувався ОСОБА_10 , за період часу з 01.06.2024 по 26.09.2024.

Також слідчий просить зобов?язати службових/посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконати ухвалу суду, виготовити та надати вищеперераховану інформацію.

Позиції учасників у судовому засіданні

В судове засідання слідчий не з`явився, в прохальній частині клопотання зазначивши, що просить проводити розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Володілець інформації в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений.

При цьому слідчий суддя бере до уваги положення ч. 4 ст. 163 КПК України, відповідно до якої неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Нормативне регулювання тимчасового доступу до речей і документів, як заходу забезпечення кримінального провадження

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Мотиви та оцінка слідчого судді

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для його задоволення, оскільки сторона кримінального провадження довела наявність обставин, передбачених ч. 3 ст. 132, ч. 5 ст. 163 КПК, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні оператора (провайдера) мобільного (рухомого) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та зобов`язати посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виготовити їх копії а саме: про ІМЕІ телефонів, типу з`єднання, вхідних та вихідних дзвінків, SMS і MMS повідомлень, інформації про GPRS трафік, 3G зв`язок, 4G зв`язок, переадресацію, дати, часу і тривалості з`єднання, ідентифікаційні ознаки кінцевого (абонент А), абонентський серійний ICCID, SMSI, номери сім карти та IMEI, ідентифікаційні ознаки, термінали, з якими відбувається сеанс зв`язку, (абонент В), з`єднання нульової тривалості, за наявності контрактної умови надання відомостей про абонента, моніторингу телефонних з`єднань абонента, з прив`язкою до місцевості та зазначенням адреси встановлення базових станцій (ретрансляційних антен) та азимутів в електронному вигляді, з прив`язкою до базових станцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » абонентських номерів: НОМЕР_2 яким користувався ОСОБА_7 , НОМЕР_3 яким користувалась ОСОБА_8 , НОМЕР_4 яким користувалась ОСОБА_11 , НОМЕР_5 яким користувався ОСОБА_10 , за період часу з 01.06.2024 по 26.09.2024.

Виконання цієї ухвали покласти на слідчого слідчого відділу ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчого слідчого відділу ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , слідчого слідчого відділу ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , слідчого слідчого відділу ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , т.в.о. начальника відділення слідчого відділу ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 , слідчого слідчого відділу ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 , старшого слідчого слідчого відділу ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 .

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1