Справа № 645/1674/25
Провадження № 1-кс/645/334/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 березня 2025 року м. Харків

Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:

слідчої судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000088 від 26.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и ла:

Дізнавач СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області підполковник поліції ОСОБА_3 звернулася з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ., АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме до інформації, яка містить відомості, що становлять банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що 23.02.2025 невстановлена особа через соціальну мережу «Телеграм» під приводом працевлаштування, запропонувала гр. ОСОБА_5 . Внаслідок шахрайських дій невстановленої особи та банківських операцій по перерахуванню грошових коштів з банківської картки ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , емітованої ІНФОРМАЦІЯ_4 , на наступні банківські картки шахраїв № НОМЕР_2 (на даний час банк - емітент не встановлено); № НОМЕР_3 (на даний час банк - емітент не встановлено), з банківської картки заявниці № НОМЕР_4 (емітована Монобанком) на банківську картку шахраїв № НОМЕР_5 (на даний час банк - емітент не встановлено), ОСОБА_5 були спричинені матеріальні збитки на загальну суму 5 416 гривень 00 копійок.

За вказаним фактом 26.02.2025 року СД ВП №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області було зареєстровано кримінальне провадження за №0000088 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Визнана та допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 23.03.2025 року вона знаходилась у себе вдома, де на її мобільний телефон у додатку «Телеграм» надійшло повідомлення від незнайомої жінки-1 на ім`я ОСОБА_6 , яка надіслала наступне повідомлення: нібито вона є представником відділу кадрів компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та має пропозицією по роботі за виконання певних завдань, а саме робота полягала у тому, що необхідно було відмічати певні відео. Після того, як ОСОБА_5 прочитала дане повідомлення, вона прийняла пропозицію. ОСОБА_6 повідомила, що протягом доби з нею зв`яжеться менеджер. 24.02.2025 року вдень у додатку «Телеграм» їй надійшло повідомлення від незнайомої жінки, яка у їхньому чаті скинула фото товарів, (якогось одягу, ліхтариків) та посилання на них (сайт був дуже схожий на сайт розетку, а саме - « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де необхідно було створити свій акаунт, відмітити товари, що вона і зробила. Після чого, невідома жінка-2 написала, щоб вона прив`язала свій номер телефону та банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 до акаунту. Після виконання даних завдань на її картку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 від невідомої особи (жінки-2) надійшла виплата у розмірі 150 грн, а саме від особи ОСОБА_7 (Отп банк, номер картки не зазначено).

Приблизно через 5-6 годин чи на її акаунт у соціальній мережі «Телеграм» надійшло повідомлення від невідомої жінки-3, яка запитала у неї код з сайту, де вона реєструвалася. Після цього, невідома жінка-3 запитала у неї ім`я, назву банку та номер її банківської картки, на що вона надала невідомій жінці всю інформацію. Пізніше невідома жінка-3 додала її у спільноту vіp- клієнтів під назвою «№378 Заробляйте легко». Так, 24.02.2025 року приблизно о 13 годині 00 хвилин у даній спільноті з`явилися завдання, а саме необхідно було також відмічати товари з вищезазначеного сайту, що вона знову і зробила. Пізніше невідома жінка-3 запитала, чи має вона бажання заробити ще більше грошей, аніж по 150 гри за лайки, на що вона погодилась. Жінка -3 скинула їй посилання на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та завдання - поповнити власними коштами свій акаунт ( вона поповнила на суму 550 грн. з карти ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 через картку № НОМЕР_2 ). Після чого необхідно було викупити у продавця даний товар (що мався у наявності, тоді це була якась кофта), їй за це нараховувались бонуси, за покупки, у вигляді грошей, які зберігалися на її акаунті у тому сайті (після виконання завдання вона заробила 260 грн).

24.02.2025 року, вже ввечері, їй знову написала невідома жінка-3 запитання, чи бажає вона заробляти ще більше грошей, вона погодилась. Жінка направила їй посилання на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_6 », щоб вона перейшла та знову поповнила власними коштами свій акаунт (вона поповнила на суму 1520 грн. зі своєї вже іншої картки ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_4 через картку № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_8 ). Потім необхідно було викупити у продавця даний товар, їй за це також нараховувались бонуси, які зберігалися на її акаунті у тому сайті, за другий етап виконаних завдань вона заробила 574 грн. (Взагалі на акаунті лишилось на той час 2.094 грн.). Після, 25.02.2025 року, о 17 годині 13 хвилин їй знову написала невідома жінка-3 з тим же запитанням стосовно заробітку більшої кількості грошових коштів. Тепер необхідно було перейти на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та поповнити власними коштами свій акаунт (вона поповнила на суму 3.346 грн. зі своєї вже іншої картки ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 , переказ було здійснено через картку № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_9 , після чого необхідно було викупити у продавця даний товар. Вона викупила та їй нараховувались бонуси у вигляді грошей, які зберігалися на її акаунті у тому сайті, за третій етап виконаних завдань вона заробила 1069 грн. Взагалі на акаунті лишилось на той час 4.415грн.. Всі номери карток повідомила у листуванні невідома жінка-3. Після цього, невідома особа жінка-3 написала їй, що необхідно внести передплату у розмірі 16415 грн., (нібито за вступ до спільноти де можна заробити ще більше, аніж попередні рівні), нагорода за завдання 25% (20.518) грн.. Вона повідомила жінці, що не має таких коштів, та хоче вивести те, що вже заробила. Невідома жінка-3 почала вмовляти її залишитись. Вона відмовилась. Після чого, її видалили зі спільноти vip- клієнтів, яка має назву « №378 Заробляйте легко», та не повернули її грошові кошти. Загальна суму збитку складає 5,416 грн.

Банкінські картки потерпілої сторони:

№ НОМЕР_1 , емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (далі - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), юридична адреса є також адресою для кореспонденції: АДРЕСА_4 і:

№ НОМЕР_4 , емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), юридична адреса є також адресою для кореспонденції: АДРЕСА_1 .

Згідно «сервісу визначення банку за номером картки» банківська картки, на які потерпілою стороною були перераховані грошові кошти за наступними номерами № НОМЕР_2 , НОМЕР_5 та № НОМЕР_3 , емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (далі - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), юридична адреса є також адресою для кореспонденції: АДРЕСА_5 .

Дізнавач зазначила, що в ході досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність в підтвердженні та отриманні документів, що містять інформацію про власника банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ; зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 23.02.2025 по теперішній час; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахункам, заведеним на ім`я власника поточного рахунку № НОМЕР_4 із зазначенням найменування платників і одержувачів, розрахункових рахункових рахунків, МФО та назви банків, номерів референтів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента: фото- та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операції із зняття та зарахування коштів на рахунки, за період з дня їх оформлення та по час отримання ухвали про тимчасовий доступ на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номера платіжного документа, найменування операції.

Крім цього, існує необхідність в підтвердженні та отриманні документів, що містять інформацію про власника банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 ; зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 23.02.2025 по теперішній час; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахункам, заведеним на ім`я власника поточного рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням найменування платників і одержувачів, розрахункових рахункових рахунків, МФО та назви банків, номерів референтів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента: фото- та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операції із зняття та зарахування коштів на рахунки, за період з дня їх оформлення та по час отримання ухвали про тимчасовий доступ на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номер платіжного документа, найменування операції.

З метою швидкого розкриття даного злочину, необхідно отримати наступну інформацію, володільцем якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме інформацію про власників банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , НОМЕР_5 та № НОМЕР_3 : зняття і них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) та період з 23.02.2025 по теперішній час: розшифрованих відомостей про рух грошових коштів но розрахункам, заведеним на ім`я власників поточних рахунків № НОМЕР_6 , НОМЕР_5 та № НОМЕР_3 із зазначенням найменування платників і одержувачів, розрахункових рахункових рахунків, МФО та назви банків, номерів референтів, коду СДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента: фото- та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операції із зняття та зарахування коштів на рахунки, за період з дня їх оформлення та по час отримання ухвали про тимчасовий доступ на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номера платіжного документа, найменування операції.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дані відомості можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню, а також сприятиме розкриттю злочину і встановленню особи (осіб), яка вчинила даний злочин та осіб які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, дізнавач просила клопотання задовольнити.

Приймаючи до уваги той факт, що виклик представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » може призвести до витоку інформації стосовно запланованих процесуальних дій та надати причетним особам можливість заздалегідь приховати чи знищити відповідне абонентське обладнання чи сліди його використання, дізнавач просила дане клопотання розглянути без повідомлення володільців документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дізнавачем в клопотанні не доведено реальної загрози зміни або знищення речей чи документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тому слідча суддя відмовляє у проведенні розгляду даного клопотання без повідомлення особи, у володінні якої знаходяться речі або документи.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до судового засідання не з`явилися, про день та час розгляду клопотання повідомлені своєчасно та належним чином, причини неявки суду не відомі.

Дізнавач у судове засідання не з`явилась, разом із клопотанням надала суду заяви про розгляд справи без їх участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Підстав для визнання явки дізнавача та прокурора обов`язковою, слідча суддя не вбачає.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідча суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

За змістом ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Так, слідчий суддя, згідно з ч. 4 ст. 132 КПК, для оцінки потреб досудового розслідування зобов`язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. У цьому контексті потрібно враховувати, що речі і документи могли би бути отримані шляхом проведення слідчих дій, тобто без застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 223 КПК, саме слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідча суддя, дослідивши надані документи та залучені дізнавачем матеріали досудового розслідування, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація до якої потрібен тимчасовий доступ перебуває у банківській установі, зазначеній в клопотанні, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Разом з тим, дізнавач просила надати тимчасовий доступ до документів, зокрема, за період з 23.02.2025 року по теперішній час включно. Однак, нормами КПК передбачено тимчасовий доступ до документів, що вже утворились на момент розгляду клопотання. Відтак, у слідчого судді відсутні підстави для надання тимчасового доступу до документів, що містять інформацію яка містить відомості, що становлять банківську таємницю за період після винесення даної ухвали, тому в даній частині клопотання задоволенню не підлягає.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів.

В прохальній частині клопотання дізнавачем не конкретизовано найменування структурного підрозділу юридичної особи, у якого слід вилучити інформацію, а зазначено лише з можливістю вилучення зазначеної інформації у працюючому відділеннях відповідних банків у м. Харків.

А відтак, в частині клопотання про надання можливості вилучення інформації у працюючих відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Харків, слід відмовити, оскільки слідчим не конкретизовано відділення банку, не доведено, що така інформація перебуває саме у його володінні.

За таких обставин, слідча суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання дізнавача частково та надати дозвіл групі слідчих на отримання та вилучення інформації, яка знаходиться у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 ; у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_6 та у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_5 .

Крім того, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей і документів старшому дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , проте в клопотанні не обґрунтовано, чому саме даній особі необхідно надати доступ до інформації, оскільки, як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, досудове розслідування цим дізнавачем не проводиться, тому в даній частині клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідча суддя,

п о с т а н о в и ла:

Клопотання старого дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 ; дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_12 ; старшому дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 ; дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 ; дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), юридична адреса є також адресою для кореспонденції: АДРЕСА_1 ; у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса є також адресою для кореспонденції: АДРЕСА_6 та у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса є також адресою для кореспонденції: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме :

відомості про осіб, на чиє ім`я оформлена банківська картка, рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , із зазначенням їх адреса проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

роздруківку руху грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_4 за період часу з 23.02.2025 по 31.03.2025 включно, всі відомості про осіб, які надсилали гроші на вказаний поточний рахунок та осіб, на чиї ім`я відсилались грошові кошти з рахунку (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження);

відомості щодо місць та часу зняття грошових коштів із банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_4 за період часу з 23.02.2025 по 31.03.2025 включно з додаванням фото та відео матеріалів кожного сеансу зняття готівки;

відомості про осіб, на чиє ім`я оформлена банківська картка, рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - № НОМЕР_1 , із зазначенням їх адреса проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

роздруківку руху грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - № НОМЕР_1 за період часу з 23.02.2025 по 31.03.2025 включно, всі відомості про осіб, які надсилали гроші на вказаний поточний рахунок та осіб, на чиї ім`я відсилались грошові кошти з рахунку (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження);

відомості щодо місць та масу зняття грошових коштів із банківських рахунків Лі « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - № НОМЕР_1 за період часу з 23.02.2025 по 31.03.2025 включноз додаванням фото та відео матеріалів кожної о сеансу зняття готівки;

відомості про осіб, на чиє ім`я оформлені банківські картки, рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - № НОМЕР_2 , НОМЕР_5 та № НОМЕР_3 , із зазначенням їх адреса проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

роздруківку руху грошових коштів по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »- № НОМЕР_2 , НОМЕР_5 та № НОМЕР_3 за період часу з 23.02.2025 по 31.03.2025 включно, всі відомості про осіб, які надсилали гроші на вказаний поточний рахунок та осіб, на чиї ім`я відсилались грошові кошти з рахунку (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження);

відомості щодо місць та часу зняття грошових коштів із банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - № НОМЕР_2 , НОМЕР_5 та № НОМЕР_3 за період часу з 23.02.2025 по 31.03.2025 включноз додаванням фото та відео матеріалів кожного сеансу зняття готівки.

В іншій частині клопотання відмовити.

Виконання ухвали доручити керівникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 ; у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_6 та у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_5 .

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України - до 31.05.2025 року включно.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали виготовлено 31.03.2025 року.

Слідча суддя ОСОБА_1