Справа № 333/544/25
Провадження № 1-кс/333/448/25
УХВАЛА

(вступна та резолютивна частини)

28 січня 2025 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0006271, відомості про яке внесені до ЄРДР 06.09.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до вимог ч.2 ст.376 КПК України якщо складання судового рішення у формі ухвали вимагає значного часу, суд має право обмежитися складанням і оголошенням його резолютивної частини. Повний текст ухвали повинен бути складений не пізніше п`яти діб з дня оголошення резолютивної частини і оголошений учасниками судового провадження.

Керуючись ч.2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0006271, відомості про яке внесені до ЄРДР 06.09.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 185 КК України задовольнити частково.

Надати старшим слідчим в ОВС першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , старшим слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , старшому слідчому криміналісту першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі ОСОБА_10 , а також слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів, що знаходяться в юридичній справі оформлення рахунків на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , а саме: документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 12.09.2022 року по 24.07.2024 року;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 12.09.2022 року по 24.07.2024 року, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS-інформування про рух грошових коштів по банківським рахункам на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

- роздруківки сесій користування послугами інтернет-банкінгу, а саме: інформації із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг за період з 12.09.2022 року по 24.07.2024 року по банківським рахункам на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

- документів, що знаходяться в юридичній справі оформлення рахунків на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , а саме: документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 12.09.2022 року по 24.07.2024 року;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 12.09.2022 року по 24.07.2024 року, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS-інформування про рух грошових коштів по банківським рахункам на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 ;

- роздруківки сесій користування послугами інтернет-банкінгу, а саме інформації із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг за період з 12.09.2022 по 24.07.2024 по банківським рахункам на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 ;

з можливістю вилучення завірених належним чином їх копій, а також з отриманням інформації в електронному та паперовому виглядах.

Зобов`язати керівника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або особу, яка виконує його обов`язки, надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Ухвала діє два місяці з дня її постановлення по 28.03.2025 року (включно).

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Повний текст ухвали буде оголошено учасникам провадження 30.01.2025 року о 14-40 год.

Слідчий суддя Комунарського районного суду

м. Запоріжжя ОСОБА_1