Справа №463/6740/24
Провадження №1-кс/463/834/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

27 січня 2025 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВД Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000630 від «12» липня 2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, -

встановив:

Дізнавач ВД Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого клопотання.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні ВД ЛРУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000630 від «12» липня 2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.07.2024 до Львівського РУП 1 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою АДРЕСА_1 про те, що 11.07.2024 невідома їй особи під приводом здачі квартири в оренду шляхом зловживання довірою заволоділа її грошовими коштами у сумі 7500 які остання переказала перебуваючи за адресою АДРЕСА_1 одним платежем з банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 . ІКС ІПНП 23012 від 12.07.2024

Дізнавачем відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області в процесуальному статусі потерпілого допитана ОСОБА_5 , яка повідомила, що 10.07.2024 приблизно о 18:40 перебувала вдома за вище вказаною адресою, де користуючись додатком «Bird» знайшла оголошення від невідомої особи про здачу квартири яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 на довгий термін, де було вказано що квартира здається через те, що власник переїжджає до жінки, а також було закріплено номер телефону НОМЕР_3 по якому можливо було зв`язатись для спілкування на рахунок даної квартири.11.07.2024 приблизно о 10:45 ОСОБА_5 перебувала вдома та зателефонувала за вище вказаним номером телефону, та в ході розмови уточнила усі питання щодо здачі квартири. Після уточнення цих питань невідома їй особа продиктувала через телефонний дзвінок номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 на яку ОСОБА_5 , переказала кошти у сумі 7500 грн. одним платежем зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 . Після чого остання передзвонила даній невідомій мені особі та повідомила про те, що переказала кошти, на що дана особа відповіла, що отримала кошти та повідомив про те, що підготує стан квартири до огляду. 12.07.2024 приблизно о 13:47 ОСОБА_5 , перездзвонила вище вказаній невідомій особі для того щоб перенести огляд квартири на пізніше але телефон був відключений, в подальшому намагаючись здзвонитись із цією невідомою особою з інших телефонних номерів, однак абонент не підіймав слухавку. Після чого ОСОБА_5 , намагалась знайти те саме оголошення але воно було видалене.

В ході досудового розслідування дізнавач ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова із відповідним клопотанням та отримано ухвалу слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова справа №463/6740/24, провадження №1-кс/463/5478/24 про задоволення надання тимчасового доступу до речей та документів.

В ході проведення тимчасового доступу до речей та документів, а саме до інформації, що міститься на банківській карті НОМЕР_2 встановлено, що на вказану банківську карту 11.07.2024 о 11:33:35 год., було нараховано грошові кошти у сумі 7537,69 грн., які потерпіла переказала з власної банківської карти НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому встановлено, що 11.07.2024 о 12:19:11год., грошові кошти у сумі 7185.75 грн., було переказано з банківської карти НОМЕР_2 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківську карту НОМЕР_4 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Так, емітентом карткового рахунку № НОМЕР_4 є АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення зазначених у клопотанні документів дізнавач мотивує тим, що такі документи необхідні з метою повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування кримінального провадження. Зокрема, рух коштів по даному рахунку має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що тимчасовий доступ до зазначеної інформації, надасть можливість дослідити подальший рух викрадених коштів, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Тобто, на думку дізнавача, такі документисамі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Іншим способом, аніж як отримати тимчасовий доступ до відповідних документів, встановити відповідні обставини неможливо, оскільки інформація, яка міститься у вказаних документах належить до банківської таємниці (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

А тому дізнавач звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати дізнавач.

Дізнавач просив розгляд клопотання проводити у його та прокурора відсутність та без фіксування технічними засобами, підтримує його в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю,належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати дізнавач мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000630 від «12» липня 2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та іншим дізнавачам, які входять в слідчу групу у кримінальному провадженні №0000630, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити належним чином засвідчені їх копії (письмові документи), а також зняття копії інформації на електронному та паперовому носіях (якщо така міститься в електронних інформаційних чи комп`ютерних системах) без її вилучення, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код банку (МФО) НОМЕР_5 код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення копій таких документів та/або зняття копії інформації без її вилучення за місцем знаходження відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: до детальної інформації про власника (анкетні, паспортні дані, в тому числі номер мобільного телефону) банківської карти НОМЕР_4 , а також копій документів, які слугували підставою для відкриття рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; руху коштів з розкриттям змісту усіх реквізитів (контрагентів) банківської карти № НОМЕР_4 , за період часу з 11:25 год. 11.07.2024 по 11.09.2024; відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які належать банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з карти № НОМЕР_4 або ж інформацію про банкомати (адреса розташування) інших банків, якщо зняття коштів відбувалось в таких.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", покладається на уповноважену особу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням дізнавача, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1