Справа № 752/937/25
Провадження № 1-кс/752/538/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

21 січня 2025 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в кримінальному провадженні № 0000890 від 05.08.2024, за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, клопотання старшого дізнавача ВД Голосіївського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого дізнавача ВД Голосіївського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 .

Дізнавач в судове засідання не з`явився надав заяву про проведення судового засіданнябез його участі.

Також, у клопотанні просить дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя розглядає клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані речі, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що відділом дізнання Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000890 від 05.08.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановлює ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, у т.ч., звертатись за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотанням про застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

З клопотання вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що 04.08.2024, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , через додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " отримав ряд повідомлень щодо запиту на кредитну історію, після чого стало відомо, що на ім`я ОСОБА_5 відкрито декілька кредитів.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив наступне: «04.08.2024 я, перебуваючи поряд з будівлею за адресою: АДРЕСА_2 , в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримав ряд повідомлень щодо запиту на кредитну історію. Оскільки я будь-яких кредитів не відкривав, мені видалось це дивним. В той же час у месенджері «Телеграм», канал « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мною було отримано низку повідомлень про авторизацію, з наданням кодів підтвердження. Розуміючи, що жодних дій з мого боку, направлених на отримання кредитів не вчинялось, мною було встановлено, через оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що мою сім-картку, номер телефону НОМЕР_2 , було пере випущено та видано іншій, невідомій мені особі, яка вчиняє дії для отримання кредиту або доступу до моїх додатків « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_7 »). Про вказаний факт я повідомив « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ФК « ІНФОРМАЦІЯ_10 », який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Було вказано про відкриття кредитів на суму 4000 грн. та 5000 грн. відповідно, з використанням мобільного номеру телефону НОМЕР_2 . Повний перелік фінустанов, до яких могли звернутись шахраї, мені невідомий. В подальшому, я зателефонував на свій вищевказаний номер телефону НОМЕР_2 та слухавку підняв невідомий мені чоловік, який відповів «да, да» та після того як я почав з ним спілкуватись - кинув слухавку.».

Крім того, ОСОБА_5 було надано знімок екрану для доручення до матеріалів кримінального провадження, в якому наявна переписка з представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » щодо наявності кредитних договорів.

Дізнавачем в клопотанні доведено, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу відділу дізнання Голосіївського управління поліції ГУНП у м. Києві, ОСОБА_3 , групі дізнавачів по вказаному кримінальному провадженню, тимчасового доступу до документів які перебувають у володінні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , а саме:

- інформацію (а також належним чином завірені копії документів) щодо укладання та виконання договорів (угод, інших правочинів) з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , індивідуальний податковий номер НОМЕР_3 ;

- інформацію про рахунки (номер, установа, ПІБ та ІПН власника), на які було здійснено перерахування коштів за вказаними договорами (угодами, іншими правочинами), із зазначенням дати перерахування та його суми (обсягу);

- інформацію про порядок укладання договорів (угод, інших правочинів), які здійснюються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також який порядок застосовувався при укладанні договору з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , індивідуальний податковий номер НОМЕР_3 та спосіб ідентифікації (підтвердження) його особи, як отримувача позик (кредитів, тощо) за укладеними з ним угодами;

- надати розгорнуту інформацію про місце, дату, час та спосіб подання заявки та подальшого оформлення кредитного договору, із зазначенням всіх ІР-адрес, які використовувались для подання та оформлення даної заявки, з яких відбувалось завантаження, а також інші ідентифікуючі ознаки; МАС-адреси обладнання тощо, документів, які надані для відкриття кредитних договорів;

- відомості в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо виплати кредитних коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківську картку/банківський рахунок, який було зазначено в кредитному договорі, оформленому на ім`я ОСОБА_5 та виплати на вказану банківську картку/банківський рахунок по іншим кредитним договорам, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на банківську картку;

- надати копії всіх наявних кредитних договорів по банківський картці/банківському рахунку, який зазначено в кредитному договорі на ім`я ОСОБА_5 ;

- у разі укладання кредитного договору на ім`я ОСОБА_5 в одному з відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначити адресу такого відділення, ПІБ співробітника, який здійснював укладання договору та надати належним чином завірені копії документів, які були надані для укладання такого договору та фото- відеофіксацію з вказаного відділення (пункту оформлення кредиту).

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1