СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1861/25
ун. № 759/6675/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 квітня 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Святошинського районного суду м. Києва провадження за клопотанням адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про накладення арешту на майно № № 0004156 від 03.11.2023 року, -

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва із клопотанням про накладення арешту, а саме: - на банківські рахунки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт серія НОМЕР_1 , виданий 14.02.1996 року Слов?янським МВ УМВС України в Донецькій області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , відкриті у АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ», ідентифікаційний код юридичної особи 33695095, юридична адреса: Україна, 04119, м. Київ, вул. Мельникова, буд. 83-Д, МФО банку 380281, а саме на наступні рахунки: НОМЕР_3 , валюта рахунку: 980-українська гривня, дата відкриття рахунку 22.10.2018; НОМЕР_4 , валюта рахунку: 840-долар США, дата відкриття рахунку 12.07.2013; НОМЕР_5 , валюта рахунку: 980-українська гривня, дата відкриття рахунку 02.07.2018; НОМЕР_6 , валюта рахунку: 978-ЄВРО, дата відкриття рахунку 02.07.2018; НОМЕР_7 , валюта рахунку: 840-долар США, дата відкриття рахунку 10.07.2018; НОМЕР_8 , валюта рахунку: 980-українська гривня, дата відкриття рахунку 02.07.2018; НОМЕР_9 , валюта рахунку: 980-українська гривня, дата відкриття рахунку 27.03.2008; НОМЕР_10 , валюта рахунку: 840-долар США, дата відкриття рахунку 02.07.2018; НОМЕР_11 , валюта рахунку: 980-українська гривня, дата відкриття рахунку 26.06.2013; НОМЕР_12 , валюта рахунку: 840-долар США, дата відкриття рахунку 17.05.2017; НОМЕР_13 , валюта рахунку: 840-долар США, дата відкриття рахунку 07.06.2021; НОМЕР_14 , валюта рахунку: 978-ЄВРО, дата відкриття рахунку 07.06.2021; НОМЕР_15 , валюта рахунку: 840-долар США, дата відкриття рахунку 11.06.2020; НОМЕР_16 , валюта рахунку: 980-українська гривня, дата відкриття рахунку 31.03.2022; НОМЕР_17 , валюта рахунку: 980-українська гривня, дата відкриття рахунку 08.07.2022; НОМЕР_18 , валюта рахунку: 980-українська гривня, дата відкриття рахунку 09.11.2021; - на банківські рахунки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт серія НОМЕР_1 , виданий 14.02.1996 року Слов?янським МВ УМВС України в Донецькій області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , відкриті у АТ «УНІВЕРСАЛБАНК», ідентифікаційний код юридичної особи 21133352, юридична адреса: 04082, Україна, м. Київ, вул. Автозаводська 54/19, МФО банку 322001, а саме на наступні рахунки: НОМЕР_19 , валюта рахунку: 980-українська гривня, дата відкриття рахунку 13.07.2021; НОМЕР_20 , валюта рахунку: 980-українська гривня, дата відкриття рахунку 28.03.2022; - на банківські рахунки у цінних паперах ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт серія НОМЕР_1 , виданий 14.02.1996 року Слов?янським МВ УМВС України в Донецькій області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , відкриті у Приватному акціонерному товаристві «ФОНДОВЕ АГЕНТСТВО «СХІД-ІНВЕСТ», ідентифікаційний код юридичної особи 25228595, юридична адреса: 43020, Україна, Волинська область, м. Луцьк, вул. Рівненська, буд. 48, а саме на наступний рахунок: НОМЕР_21 - НОМЕР_22 дата відкриття 02.10.2019, взято на облік 07.10.2019; - на рухоме майно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт серія НОМЕР_1 , виданий 14.02.1996 року Слов?янським МВ УМВС України в Донецькій області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , а саме на: Легковий автомобіль SKODA OKTAVIA A5, 2007 року випуску, д.н.з. НОМЕР_23 , номер кузову НОМЕР_24 , номер двигуна НОМЕР_25 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_26 . Легковий автомобіль TOYOTA LAND CRUISER 200, д.н.з. НОМЕР_27 , рік випуску 2016, номер кузова НОМЕР_28 , номер двигуна НОМЕР_29 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_30 . Рушницю гладкоствольну марки FABARM, номер НОМЕР_31 , 2019 року випуску, дозвіл № НОМЕР_32 від 08.07.2021, діє до 27.04.2026, виданий Дніпровським управлінням поліції ГУНП в м. Києві. Пістолет (спецзасіб) марки ВИЙ-А, серія ЧН, номер НОМЕР_34, 2020 року випуску, дозвіл № НОМЕР_33 від 28.10.2020, дійсний до 27.10.2023, виданий Головним управлінням Національної поліції в м. Києві.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні слідчих СВ Святошинського УП ГУ НП в м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0004156 від 03.11.2023 року за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, у кримінальному провадженні № 0004156 від 03.11.2023 року ОСОБА_4 заявлено цивільний позов про відшкодування майнової шкоди, в якому просить стягнути з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на його користь майнову шкоду у розмірі , 00 грн.

Представник особи в інтересах, якої подано клопотання у засівання не з`явився звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, прийшов до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч. 2, ч. 6 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Відповідно до ч. 8 ст. 170 КПК вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до положень ч. ч. 2, 3 ст. 61 КПК України, права та обов`язки цивільного позивача виникають з моменту подання позовної заяви органу досудового розслідування або суду. Цивільний позивач має права та обов`язки, передбачені цим Кодексом для потерпілого, в частині, що стосуються цивільного позову, а також має право підтримувати цивільний позов або відмовитися від нього до видалення суду в нарадчу кімнату для ухвалення судового рішення. Цивільний позивач повідомляється про прийняті процесуальні рішення в кримінальному провадженні, що стосуються цивільного позову, та отримує їх копії у випадках та в порядку, встановлених цим Кодексом для інформування та надіслання копій процесуальних рішень потерпілому.

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що в межах кримінального провадження №№ 0004156 від 03.11.2023 року, року до старшого слідчого слідчого відділу Святошинського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_7 подано позовну заяву адвоката ОСОБА_3 , в інтересах ОСОБА_4 до ОСОБА_5 , ОСОБА_6 про відшкодування майнової шкоди у розмірі 1 205 580 400, 00 грн.

Постановою старшого слідчого слідчого відділу Святошинського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_8 від 13.03.2025 року постановлено розглянути у вказаному кримінальному провадженні позовну заяву адвоката ОСОБА_3 , про відшкодування матеріальних збитків внаслідок вчинення злочину, відповідно до якої залучено ОСОБА_4 до кримінального провадження у якості цивільного позивача.

Разом з тим, як вбачається з матеріалів клопотання в межах кримінального провадження № 0004156 від 03.11.2023 року, постановою від 05.12.2023 року визнано ОСОБА_4 потерпілим у вказаному кримінвльному провадженні.

Таким чином, враховуючи те, що у кримінальному провадженні заявлено цивільний позов про відшкодування шкоди, зокрема є достатні підстави вважати, що не застосування арешту може призвести до перетворення чи відчуження (перереєстрації) майна, щодо якого ставиться питання про накладення арешту, беручи до уваги розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, виходячи із розумності та співмірності обмеження права власності в результаті накладення арешту на вказане майно, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про арешт майна обґрунтоване та підлягає задоволенню, оскільки накладення арешту на вказане майно буде розумним та співрозмірним заходом, який зможе забезпечити належним чином відшкодування шкоди у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170-174, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про накладення арешту на майно № № 0004156 від 03.11.2023 року - задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні № 0004156 від 03.11.2023 року:

- на банківські рахунки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт серія НОМЕР_1 , виданий 14.02.1996 року Слов?янським МВ УМВС України в Донецькій області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , відкриті у АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ», ідентифікаційний код юридичної особи 33695095, юридична адреса: Україна, 04119, м. Київ, вул. Мельникова, буд. 83-Д, МФО банку 380281, а саме на наступні рахунки: НОМЕР_3 , валюта рахунку: 980-українська гривня, дата відкриття рахунку 22.10.2018; НОМЕР_4 , валюта рахунку: 840-долар США, дата відкриття рахунку 12.07.2013; НОМЕР_5 , валюта рахунку: 980-українська гривня, дата відкриття рахунку 02.07.2018; НОМЕР_6 , валюта рахунку: 978-ЄВРО, дата відкриття рахунку 02.07.2018; НОМЕР_7 , валюта рахунку: 840-долар США, дата відкриття рахунку 10.07.2018; НОМЕР_8 , валюта рахунку: 980-українська гривня, дата відкриття рахунку 02.07.2018; НОМЕР_9 , валюта рахунку: 980-українська гривня, дата відкриття рахунку 27.03.2008; НОМЕР_10 , валюта рахунку: 840-долар США, дата відкриття рахунку 02.07.2018; НОМЕР_11 , валюта рахунку: 980-українська гривня, дата відкриття рахунку 26.06.2013; НОМЕР_12 , валюта рахунку: 840-долар США, дата відкриття рахунку 17.05.2017; НОМЕР_13 , валюта рахунку: 840-долар США, дата відкриття рахунку 07.06.2021; НОМЕР_14 , валюта рахунку: 978-ЄВРО, дата відкриття рахунку 07.06.2021; НОМЕР_15 , валюта рахунку: 840-долар США, дата відкриття рахунку 11.06.2020; НОМЕР_16 , валюта рахунку: 980-українська гривня, дата відкриття рахунку 31.03.2022; НОМЕР_17 , валюта рахунку: 980-українська гривня, дата відкриття рахунку 08.07.2022; НОМЕР_18 , валюта рахунку: 980-українська гривня, дата відкриття рахунку 09.11.2021;

- на банківські рахунки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт серія НОМЕР_1 , виданий 14.02.1996 року Слов?янським МВ УМВС України в Донецькій області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , відкриті у АТ «УНІВЕРСАЛБАНК», ідентифікаційний код юридичної особи 21133352, юридична адреса: 04082, Україна, м. Київ, вул. Автозаводська 54/19, МФО банку 322001, а саме на наступні рахунки: НОМЕР_19 , валюта рахунку: 980-українська гривня, дата відкриття рахунку 13.07.2021; НОМЕР_20 , валюта рахунку: 980-українська гривня, дата відкриття рахунку 28.03.2022;

- на банківські рахунки у цінних паперах ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт серія НОМЕР_1 , виданий 14.02.1996 року Слов?янським МВ УМВС України в Донецькій області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , відкриті у Приватному акціонерному товаристві «ФОНДОВЕ АГЕНТСТВО «СХІД-ІНВЕСТ», ідентифікаційний код юридичної особи 25228595, юридична адреса: 43020, Україна, Волинська область, м. Луцьк, вул. Рівненська, буд. 48, а саме на наступний рахунок: НОМЕР_21 - НОМЕР_22 дата відкриття 02.10.2019, взято на облік 07.10.2019; - на рухоме майно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт серія НОМЕР_1 , виданий 14.02.1996 року Слов?янським МВ УМВС України в Донецькій області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , а саме на: легковий автомобіль SKODA OKTAVIA A5, 2007 року випуску, д.н.з. НОМЕР_23 , номер кузову НОМЕР_24 , номер двигуна НОМЕР_25 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_26 ; легковий автомобіль TOYOTA LAND CRUISER 200, д.н.з. НОМЕР_27 , рік випуску 2016, номер кузова НОМЕР_28 , номер двигуна НОМЕР_29 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_30 ; рушницю гладкоствольну марки FABARM, номер НОМЕР_31 , 2019 року випуску, дозвіл № НОМЕР_32 від 08.07.2021, діє до 27.04.2026, виданий Дніпровським управлінням поліції ГУНП в м. Києві; пістолет (спецзасіб) марки ВИЙ-А, серія ЧН, номер НОМЕР_34 , 2020 року випуску, дозвіл № НОМЕР_33 від 28.10.2020, дійсний до 27.10.2023, виданий Головним управлінням Національної поліції в м. Києві.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії. Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1