Справа № 274/5994/23
Провадження № 1-кс/0274/92/25
про тимчасовий доступ до документів
"13" січня 2025 р. м. Бердичів
Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
07.01.2025 слідчий СВ Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, у якому просить:
- надати слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме по картці № НОМЕР_1 та банківського рахунку, який належний даній банківській картці, невідомої особи із зазначенням суми, номеру та власника банківської картки та рахунку який належний даній картці (анкетні дані), перерахування коштів з даної картки та рахунку на зазначенні банківські картки та банківські рахунки, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, ІР- адреса, фото чи відео осіб, які знімають грошові кошти з даної банківської картки в банкоматах, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год 00 хв 20.01.2023 до 00 год 00 хв. 22.02.2023;
- зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію.
Обставини, на які посилається особа, яка подала клопотання
Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.01.2023 в період часу з 20 год. 32 хв. по 20 год. 34 хв. невстановлена особа, діючи з метою крадіжки, таємно викрала грошові кошти в загальній сумі 40 199 грн, із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , яка належна потерпілому ОСОБА_6 , та перерахувала їх на невстановлений рахунок, чим потерпілому було завдано матеріального збитку на вище вказану суму.
У подальшому слідчим отримано тимчасовий доступ до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , яка належна потерпілому ОСОБА_6 та встановлено, що 21.01.2023 о 20:32:28 відбулася транзакція перерахування грошових коштів в сумі 30 149 грн, з банківської картки № НОМЕР_2 , яка імітована на ОСОБА_6 , на банківську картку № НОМЕР_1 .
Також встановлено, що 21.01.2023 о 20:34:02 відбулася транзакція перерахування грошових коштів в сумі 10 050 грн., з банківської картки № НОМЕР_2 , яка імітована на ОСОБА_6 на банківську картку № НОМЕР_1 .
У подальшому, в ході досудового розслідування ухвалою слідчого судді від 07.12.2023 (справа №274/5994/23) надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та подальше вилучення інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до банківської картки № НОМЕР_1 невідомої особи.
Вказану ухвалу належним чином спрямовано до установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 .
У зв`язку з неможливістю групи слідчих виїзду за межі Житомирської області до м. Києва в строк, який зазначений в ухвалі старшим групи слідчих - ОСОБА_7 , не було вилучено інформацію в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в строк до 07 лютого 2024 року.
Також слідчий повторно звертався до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , невстановленої особи, на яку пішли грошові кошти потерпілого ОСОБА_6 , але ухвалами слідчого суді (справа №274/5994/23, провадження № 1 кс/0274/928/24) від 20.05.2024 року та (справа №274/5994/23, провадження № 1 кс/0274/1020/24) від 03.06.2024 у задоволенні в клопотаннях було відмовлено у зв`язку з тим, що не наведено обставин та до клопотання не долучено доказів щодо виконання ухвали слідчого судді від 07.12.2023 або причин неможливості виконати вказану ухвалу та отримання тимчасового доступу, відсутні посилання на докази щодо відмови осіб, у володінні яких знаходяться такі речі і документи, надати слідчому інформацію, зазначену в ухвалі слідчого судді.
У зв`язку з вище викладеним у кримінальному провадженні було складено рапорт, так як реалізувати вилучення необхідної інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 не виявилось за можливим, отже вказана вище інформація має доказове значення по кримінальному провадженню та іншими способами неможливо отримати зазначену вище інформацію, окрім тимчасового доступу до речей та документів.
Також слідчим через Інтернет-мережу за офіційним сайтом ІНФОРМАЦІЯ_4 було встановлено, що банківська картка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У зв`язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківським операціям, які проводилися із використанням банківської картки, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належна невідомій особі, за період 20.01.2023 до 22.02.2023
Слідчий просить розглянути клопотання за відсутністю сторони, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи, таким чином в разі будь-якого зволікання з її вилученням, будуть створені можливості для її втрати та подальшого унеможливлення прийняття законного рішення по даному провадженню.
Вказані відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Процедура, позиції учасників провадження
Слідчий, належним чином повідомлений про дату, час і місце слухання справи, у судове засідання не з`явився, до суду спрямував заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просить задовольнити.
Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК розглянуто за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Кримінально-процесуальне законодавство
Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 159 КПК України).
Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
До охоронюваної законом таємниці, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).
Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки
Тому клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підлягає задоволенню.
Розгляд вимоги слідчого про зобов`язання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію, зважаючи на норми Кримінального процесуального кодексу України, не належить до компетенції слідчого судді, тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.
Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України,
п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати слідчим СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по картці № НОМЕР_1 та банківського рахунку, відкритого по даній банківській картці, із зазначенням суми, номеру та власника банківської картки та рахунку який належний даній картці (анкетні дані), перерахування коштів з даної картки та рахунку на зазначенні банківські картки та банківські рахунки, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, ІР- адреса, фото чи відео осіб, які знімають грошові кошти з даної банківської картки в банкоматах, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год 00 хв 20.01.2023 до 00 год 00 хв 22.02.2023.
В іншій частині клопотання відмовити.
Встановити строк дії ухвали два місяці, з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1