Дата документу 03.04.2025Справа № 554/4697/25
Провадження № 1-кс/554/4966/2025
У Х В А Л А

03 квітня 2025 року Октябрський районний суд м. Полтави у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

з участю: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю дізнавача сектору дізнання Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000166 від 01.04.2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

встановив:

03.04.2025 року в провадження слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави надійшло клопотання сторони кримінального провадження - дізнавача сектору дізнання Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Полтавської окружної прокуратури Полтавської області про надання дозволуна тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000166 від 01.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавач СД Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала в повному обсязі, а тому її неявка не перешкоджає розгляду.

Відповідно до матеріалів клопотання, до Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області звернувся із письмовою заявою громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в період 27.01.2025 року по 03.02.2025 року невідома особа, використовуючи мобільний номер НОМЕР_1 під приводом пригону автомобіля з Нідерладів заволоділа грошовими коштами в сумі 86500 грн, які ОСОБА_4 самостійно перерахував на банківську карту № НОМЕР_2 , чим останньому завдано матеріального збитку на вищевказану суму.

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, перевірки показань потерпілого, фактичних обсягів надходження грошових коштів на рахунки фізичної особи та подальшого їх використання, встановлення осіб, які причетні до вчинення злочину, а також осіб, яким відомі обставини досліджуваного злочину, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до належним чином засвідчених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю та виготовлення на паперових та електронних носіях документів, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, які знаходяться у банківської установи по розрахунковій картці (рахунку) № НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення інформації у м. Полтава.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг їх тривалості змісту маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а також відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться у м. Полтава, знаходяться відомості, щодо руху коштів по відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інші документи щодо відкриття та обслуговування картки (рахунку) № НОМЕР_2 , можуть бути отримані докази, які, як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування істотних обставин вчинення кримінального правопорушення.

Іншим способом, без проведення тимчасового доступу до речей та документів, отримати вищевказані документи, як і довести обставини, за яких було вчинено вказаний кримінальний проступок неможливо, оскільки такі документи та речі, відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України є відомості, які можуть становити банківську таємницю та відносяться до охоронюваної законом таємниці.

На підставі п. 2 ст. 163 КПК України здійснити розгляд вказаного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться відповідні документи, через ризик знищення, спотворення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ.

Здобути в інший спосіб необхідні для доказування об`єктивної сторони розслідуваного діяння документи неможливо, з огляду на їх фіксацію виключно в матеріальних носіях інформації, які перебувають у володінні зазначеного в клопотанні суб`єкта.

Дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки встановлення заявлених відомостей має значення для встановлення істини у справі.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації) та належним чином засвідчених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, виготовивши на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію по картці (рахунку) № НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; адреса: АДРЕСА_2 ), а також відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться у м. Полтава, із зазначенням наступної інформації:

- повного номеру банківських карток, документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка;

- виписки по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- фото- та відеоінформацію, щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Виконання ухвали доручити групі дізнавачів Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області та уповноваженим особам на проведення досудового розслідування, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Строк виконання ухвали встановити 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_12