печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3161/25-к
пр. № 1-кс-5060/25
Примірник №__
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого групи слідчих 4 відділу управління розслідування особливо тяжких злочинів ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий групи слідчих 4 відділу управління розслідування особливо тяжких злочинів ГСУ НП України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Судовим розглядом встановлено, що 4 відділом Управління розслідування особливо тяжких злочинів Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001950 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 246, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України.

У даному кримінальному провадженні, в тому числі, досліджуються обставини за яких група осіб за попередньою змовою, на території лісництв Дочірнього підприємства Ємільчинський лісгосп АПК Житомирського обласного комунального агролісогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Житомирської обласної ради, за сприяння службових осіб вказаного вище підприємства, які користуючись службовим становищем, явно виходячи за межі наданих їм повноважень, умисно занижують класність та об`єм деревини під час рубок догляду та головного користування на користь суб`єктів господарської діяльності шляхом внесення недостовірних відомостей до лісовпорядної та службової документації, а також, взагалі без дозволу на спеціальне використання лісових ресурсів (лісорубного квитка), здійснюють незаконну порубку дерев та чагарників у лісах, захисних та інших лісових насадженнях з подальшим їх незаконним перевезенням, зберіганням та збутом незаконно зрубаних дерев та чагарників, що спричинило тяжкі наслідки.

На підставі вилучених органом досудового розслідування документів - платіжних доручень було встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мали фінансові операції з ФОП « ОСОБА_5 », код: НОМЕР_2 , ФОП « ОСОБА_6 » ( ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ), код: НОМЕР_3 , ПП « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код: НОМЕР_4 , ПП « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код: НОМЕР_5 .

В рамках кримінального провадження 20.12.2024 року повідомлено про підозру наступним особам:

-ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 ;

-ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_7 ;

-ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_8 .

23.12.2024 року було повідомлено про підозру ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_9 .

Окрім цього, в ході досудового розслідування встановлено осіб, які також можуть бути причетні до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, а саме:

-ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_10 ;

-ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_2 ;

-ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_11 ;

-ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_12 .

Отже, з метою встановлення повноти обставин кримінального правопорушення, а саме перевірки законності діяльності Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄРДПОУ НОМЕР_13 , та ФОП « ОСОБА_5 » код: НОМЕР_2 , ПП « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код: НОМЕР_4 , ПП « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код: НОМЕР_5 , ФОП « ОСОБА_6 » ( ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ), код: НОМЕР_3 , враховуючи виявлені факти незаконної подачі фінансової звітності та маніпуляції із грошовими коштами та незаконними порубками деревини, а також перевірки останніх на причетність до вчинення вищевказаних злочинів, а також спростування/підтвердження даної інформації, у тому числі з метою проведення ряду експертиз, перевірок, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця.

Частина 6 ст. 163 КПК України регламентує, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_16 або слідчим слідчої групи у цьому кримінальному провадженні - старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України: ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 ОСОБА_22 , а також слідчому слідчого відділу Подільського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_23 , старшому слідчому слідчого відділу Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_24 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,з можливістю вилучення їх копій в паперовому та (або) електронному вигляді, а саме:

інформації з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків за період з 01.01.2022 по 12.02.2025 щодо:

-ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 ;

-ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_7 ;

-ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_8 ;

-ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_14 ;

-ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_10 ;

-ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_2 ;

-ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_11 ;

-ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_12 .

Окрім цього щодо наступних суб`єктів - дочірнє підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄРДПОУ НОМЕР_13 , ФОП « ОСОБА_5 », код НОМЕР_2 , ПП « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код НОМЕР_4 , ПП « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код НОМЕР_5 , ФОП « ОСОБА_6 » ( ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ), код НОМЕР_3 , необхідно отримати наступну інформацію:

-податкову звітність по всім податкам, у тому числі: форма 1 ДФ, декларацій з податку на прибуток підприємства та декларацій з податку на додану вартість (у тому числі інформації за ними, роздрукованої з баз даних ДГІА) за період з 01.01.2022 по 12.02.2025;

-юридичні (облікові) справи із взяття на облік платника податків (у тому числі відкритих та закритих рахунків) за період часу з 01.01.2022 по 12.02.2025;

-додаток 5 «розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» до декларації з ПДВ за період часу з 01.01.2022 по 12.02.2025;

-електронний вигляд переліку виданих та отриманих податкових накладних в розрізі товару/послуг згідно даних ЄРПН за період часу з 01.01.2022 по 12.02.2025;

-листування між податковим органом та підприємствами за період часу з 01.01.2022 по 12.02.2025;

-податкової звітності по всім податкам, у тому числі: форма 1 ДФ, декларацій з податку на прибуток підприємства та декларацій з податку на додану вартість (у тому числі інформації за ними, роздрукованої з баз даних ДГІА) за період часу з 01.01.2022 по 12.02.2025.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_26