Справа № 712/1422/25
Провадження № 1-кс/712/669/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 лютого 2025 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкас ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000137 від 01.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

У лютому 2025 року до слідчого судді звернулася дізнавач сектору дізнання Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.

Клопотання обґрунтовано тим, що 31.01.2025 невідома особа під приводом заробітку в мережі «Інтернет» використовуючи мережу «Телеграм», шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в сумі 80383 грн., які остання перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_1 . (ЄО 8065, 8064, 7806 від 31.01.2025).

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 25.01.2025 року їй в месенджері «Телеграм» надійшло повідомлення від невідомої особи на ім`я « ОСОБА_6 », яка запропонувала додатковий заробіток в туристичній компанії онлайн і в подальшому прописувала весь алгоритм дій роботи. Суть роботи полягала у виконанні завдань, в яких потрібно було зареєструватися на сайті ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) Букінг Cosmos та бронювати 30 кімнат в готелях за власний рахунок по вказаних на сайті банківських картках, а саме: № НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), № НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), № НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ).

Спочатку ОСОБА_5 надсилала невеликі суми грошей, до 500 гривень, які в подальшому їй повертали в більшому розмірі, орієнтовно 650 гривень. Згодом вартість завдань ставала дорожчою, де потерпіла витрачала 7000 гривень, а їй повертали 9500 грн.

Коли невстановлені особи запевнили ОСОБА_5 у своїй доброчесності, їй почали пропонувати завдання на 10000-290000 гривень. Після виконання відповідного завдання, потерпіла повідомила фінансового менеджера « ОСОБА_6 » про відсутність коштів та попросила повернути їй витрачені гроші на бронювання, але менеджер повідомила, що необхідно переслати 68000 гривень, від чого ОСОБА_5 відмовилась.

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа користується банківською карткою № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Таким чином, отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період з 25.01.2025 по 05.02.2025 року по рахунку, пов`язаного з указаною банківської карткою, необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої є предметом в судове засідання не з`явилася.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

За таких обставин, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувальних засобів не здійснювалось.

Дослідивши матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя дійшов до наступного.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що 01 лютого 2025 року до ЄРДР внесено відомості pf ч. 1 ст. 190 КК України, відповідно до яких 31.01.2025 невідома особа під приводом заробітку в мережі «Інтернет», використовуючи мережу «Телеграм», шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в розмірі 80383 грн., які вона перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_1 . (ЄО 8065, 8064, 7806 від 31.01.2025).

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- щодо власника рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та пов`язаного з банківською карткою № НОМЕР_1 , із зазначенням персональних даних власника рахунку та його контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку та відомостей про номери інших банківських рахунків, відкритих на цю особу;

- інформацію про рух коштів з 25.01.2025 по 05.02.2025 року по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), пов`язаного з банківською карткою за № НОМЕР_1 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), пов`язаного з банківською карткою за № НОМЕР_1 за період із 25.01.2025 по 05.02.2025 року;

- інформацію щодо пристрою, за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), пов`язаному з банківською карткою за № НОМЕР_1 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 25.01.2025 по 05.02.2025 року;

-висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), пов`язаному з банківською карткою за № НОМЕР_1 ;

- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), пов`язаного з банківською карткою за № НОМЕР_1 .

Виконання ухвали слідчого судді доручити дізнавачу сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області сержанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Черкаського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , або за їх дорученням в порядку ст. 40 КПК України оперуповноваженим відділу кримінальної поліції Черкаського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області, а саме: старшому оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_17 .

Строк дії ухвали до 10 квітня 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1