Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 січня 2025 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000310 від 11.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушення, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

У С Т А Н О В И В:

Прокурор Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження №0000310 відомості про яке 11.10.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 358, ч.4 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, розпочато за фактом заволодіння коштами службовими особами комунального підприємства ІНФОРМАЦІЯ_1 (Київської міської адміністрації) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за попередньою змовою зі службовими особами низки юридичних осіб під час проведення публічних закупівель товарів та робіт, вчиненого в умовах воєнного стану.

Подальшим проведенням досудового розслідування встановлено, що упродовж 2023 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено низку договорів про надання послуг, зокрема договір №3071/КТМ23-23 від 29.11.2023, №3072/КТМ-23-23 від 29.11.2023 та №1864/КТМ від 09.03.2023 на загальну суму близько 33 млн. грн.

Надалі встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснило закупівлю будівельно-матеріальних товарів у суб`єктів господарювання, серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

У свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) скористалося послугами фінансово - господарських операцій від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та інших юридичних осіб, які віднесені до підприємств з ознаками «ризиковості» та є фігурантами кримінальних проваджень, за виконання будівельно-монтажних робіт, оренди універсальної бурової установки, оренди спецтехніки та інших допоміжних операцій за що перерахувало грошові кошти та зареєструвало податкові накладні на загальну суму на понад 30 млн. грн.

Відтак, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документації по взаємовідносинам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) про закупівлю будівельно-матеріальних товарів, а також документації по взаємовідносинам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

З цією метою на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) скеровано відповідний запит, в порядку передбаченому ст. 93 КПК України, водночас ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відмовлено у наданні запитуваної документації.

При цьому, наведена документація відноситься до охоронюваної законом таємниці, а саме: банківської таємниці та комерційної таємниці.

Встановлено, що вищевказана документація перебуває у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .

Вищеперерахована документація необхідна органу досудового розслідування для проведення експертних досліджень, встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення, а також встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення.

До суду надійшла заява прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про розгляд клопотання без участі, в якій прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, а саме - представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином засобами Електронного Суду, про причини неприбуття суд не повідомив.

Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про задоволення клопотання у зв`язку з наступним.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання прокурора, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

З урахуванням вищезазначених положень КПК України, суд приходить до висновку, те що документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини і можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 159 - 166, 246 - 265, 309 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000310 від 11.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушення, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні №0000310 відомості про яке 11.10.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 191 КК України, а саме: слідчим СВ УП в метрополітені ГУНП у місті Києві ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а також прокурорам групи прокурорів Подільської окружної прокуратури міста Києва, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме:

- документації по взаємовідносинам між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період 2023-2024 роки в частині закупівлі будівельно-матеріальних товарів, зокрема договорів укладених між вказаними юридичними особами, додатків та специфікацій до них, додаткових угод до вказаних договорів та всіх додатків до них, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, документів щодо повної товарної характеристики придбаних товарно-матеріальних цінностей, листування, що перебувало укладенню зазначеної угоди, а також листування, що мало місце під час виконання умов договорів, документації, що підтверджує попереднє придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) товаро-матеріальних цінностей в інших суб`єктів господарювання, які надалі були поставлені на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- документації по взаємовідносинам між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП " ОСОБА_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за період 2023-2024 роки, в частині виконання будівельно-монтажних робіт, оренди універсальної бурової установки, оренди спецтехніки та інших допоміжних операцій за що перерахувало грошові кошти та зареєструвало податкові накладні на загальну суму на понад 30 млн. грн., зокрема договорів укладених між вказаними юридичними особами, додатків та специфікацій до них, додаткових угод до вказаних договорів та всіх додатків до них, актів виконаних робіт, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, документів щодо повної товарної характеристики придбаних товарно-матеріальних цінностей, листування, що перебувало укладенню зазначених угод, а також листування, що мало місце під час виконання умов договорів.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1