Справа № 213/3662/15-к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 січня 2025 року Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області в складі колегії суддів:

головуючого судді ОСОБА_1

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

за участю:

секретаря ОСОБА_4

прокурора ОСОБА_5

захисників ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8

обвинувачених ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ,

представника потерпілого - ОСОБА_12

потерпілої ОСОБА_13

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Кривому Розі кримінальне провадження внесене в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000056 від 05.01.2013 відносно:

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Бертешева, Жидячивського району Львівської області, громадянки України, яка має вищу освіту, пенсіонерки, на утриманні неповнолітніх дітей не маючої, проживаючої: АДРЕСА_1 ; раніше не судимої,

обвинуваченої у вчиненні у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч.3 ст.358, ч.4 ст.358 КК України,

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки м. Кривого Рогу, громадянки України, маючої вищу освіту, пенсіонерки, на утримання неповнолітніх дітей не маючої, проживаючої : АДРЕСА_2 ; раніше не судимої

обвинуваченої у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженкм м. Кривого Рогу, громадянки України, маючої освіту вищу, не працюючої, на утриманні неповнолітніх дітей не маючої, проживаючої: АДРЕСА_3 , раніше не судимої

обвинуваченої у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

05 жовтня 2015 року у провадження судді надійшов обвинувальний акт відносно ОСОБА_9 , обвинуваченої у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч.3 ст.358, ч.4 ст.358 КК України, ОСОБА_10 , обвинуваченої у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України, ОСОБА_11 , обвинуваченої у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 366 КК України (внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000056 від 05.01.2013 року).

16 квітня 2024 року розгляд справи передано колегії суддів: головуючий суддя ОСОБА_1 , судді ОСОБА_2 , ОСОБА_3

4 травня 2023 року від захисника обвинуваченої ОСОБА_11 адвоката ОСОБА_7 , 21 червня.2023 року від захисника ОСОБА_10 адвоката ОСОБА_8 , 27 вересня 2023 року від захисника обвинуваченої ОСОБА_9 адовката ОСОБА_6 надійшли клопотання про звільнення обвинувачених відкримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК УКраїни у зв`язку із закінченням строків давності.

В судовому засіданні захисники свої клопотання підтримали. Обвинувачені ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , кожна окремо, клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності з зв`язку із закінченням строків давності та закриття кримінального провадження підтримали, вони цілком розуміють наслідки закриття кримінального провадження, розуміють, що таке звільнення від кримінальної відповідальності не є реабілітуючим та може викликати негативні наслідки.

Прокурор погодився з заявленими клопотаннями не заперечував проти звільнення обвинувачених від відповідальності у зв`язку із закінченням максимальних строків давності притягнення до кримінальної відповідальності 15 років. При закритті кримінального провадження просить вирішити питання речових доказів та заходів забезпечення кримінального провадження, цивільні позови залишити без розгляду.

Потерпіла ОСОБА_13 та представник потерпілого АТ «Державний ощадний банк України» (правонаступник ПАТ «Державний ощадний банк України») ОСОБА_12 не заперечувала проти задоволення клопотання.

Потерпілі ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 в судове засідання не з`явились, про дату судового розгляду повідомлялись належним чином.

Вирішуючи клопотання сторони захисту про закриття кримінального провадження судом встановлено наступне.

Так, відповідно до Обвинувального акту від 30.09.2015 року в період з березня 2006 року по травень 2008 року ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 (на час пред`явлення обвинувачення мала прізвище ОСОБА_27 ) організованою групою вчинили ряд умисних нетяжких та тяжких злочинів .

Так, ОСОБА_9 на початку 2000-их років будучи приватним підприємцем у сільськогосподарській сфері, приймала на роботу громадян, які надавали останній оригінали паспортів, довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів, копії яких вона залишала у себе на зберіганні.

ОСОБА_9 , маючи досвід щодо порядку кредитування юридичних та фізичних осіб у банківських установах України, на початку 2006 року, з метою особистого збагачення, розробила злочинний план заволодіння грошовими коштами шляхом використання раніше отриманих копій документів колишніх працівників без їх відома при отриманні кредитів у банках.

При підготовці та плануванні своїх злочинних намірів, ОСОБА_9 переконала раніше знайомих ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 та ОСОБА_31 допомогти їй у відкритті та реєстрації підприємства за їх документами, не посвячуючи останніх про свої злочині наміри, при цьому ОСОБА_9 усвідомлювала, що зареєстровані підприємства вона буде особисто використовувати для складання фіктивних документів при оформленні кредитних договорів.

З метою реалізації своїх злочинних намірів, ОСОБА_9 об`єктом злочину було обрано ВАТ "Державний Ощадний банк України". При цьому, остання, усвідомлюючи, що без допомоги посадових осіб банку заволодіти майном установи не можливо, звернулась до раніше знайомої керуючої Інгулецького відділення АТ «Ощадбанк» ОСОБА_10 , з якою підтримувала довірчі стосунки та переконала останню, за грошову винагороду, прийняти участь у скоєнні злочинів.

ОСОБА_10 , маючи великій досвід та тривалий час роботи в банківській сфері, володіючи організаторськими здібностями, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, переконала та долучила до скоєння злочинів підлеглого її робітника вказаного відділення головного економіста відділу розвитку банківського бізнесу ОСОБА_32

ОСОБА_10 та ОСОБА_33 в березні 2006 року, з корисливих мотивів, дали згоду ОСОБА_9 на спільне скоєння злочину, тобто в складі організованої групи.

Так, згідно досягнутої домовленості, розподілених ролей, при вчиненні злочину, ОСОБА_9 , будучи організатором та керівником скоєння злочинів виконувала наступне:

- розробляла спосіб вчинення злочину;

- розподіляла ролі кожного учасника вчинення злочину;

- здійснювала керівництво діями і забезпечувала взаємозв`язок між усіма членами організованої групи;

- організовувала отримання та виготовлення підроблених документів (анкет, заяв, довідок про доходи), необхідних для оформлення кредиту;

- для досягнення злочинного плану організованої групи залучала необхідних осіб, яких не посвячувала у свої злочинні наміри та переконувала у відсутності противоправних дій;

- забезпечувала оплату фінансових витрат, пов`язаних з підготовкою та вчиненням злочину, розподіляла грошові кошти, здобуті злочинним шляхом.

ОСОБА_10 будучи виконавцем скоєння злочину :

- приймала від ОСОБА_9 та направляла ОСОБА_34 підроблені документи, які необхідні для оформлення кредиту;

- затверджувала завідомо неправдиві висновки, щодо підстав отримання кредиту;

- використовуючи своє службове становище, забезпечувала позитивне рішення кредитного комітету, щодо видачі кредитних коштів;

- використовуючи своє службове становище, укладала завідомо підроблені договори та додаткові договори по кредитуванню;

- затверджувала завідомо неправдиві висновки щодо відстрочки платежів по кредиту;

- затверджувала завідомо неправдиві висновки щодо перевірки заставного майна;

- використовуючи своє службове становище, з метою приховування дій організованої групи, вносила в електронну систему обліку банку завідомо підроблені дані про погашення заборгованості по кредитам;

- використовуючи своє службове становище, з метою приховування дій організованої групи, шляхом втручання в систему бухгалтерського обліку створювала видимість погашення заборгованості по кредитам;

- використовуючи своє службове становище, всупереч касової дисципліни, організовувала видачу безпосередньо ОСОБА_9 грошових коштів.

ОСОБА_33 , будучи виконавцем скоєння злочину:

-формувала на підставі підроблених документів матеріали кредитних справ;

-складала завідомо неправдиві висновки щодо підстав отримання кредиту;

-складала завідомо неправдиві висновки кредитного комітету;

-використовуючи службове становище ОСОБА_10 , забезпечувала отримання ОСОБА_9 грошових коштів у касі Інгулецького відділення АТ «Ощадбанк» всупереч касової дисципліни.

ОСОБА_9 , створивши і очолюючи організовану групу, якій були притаманні такі ознаки:

- до складу організованої групи постійно входило три особи, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_33 ;

- ОСОБА_9 , використовуючи корисливий мотив, попередньо зорганізувала учасників групи в стійке об`єднання для вчинення особливо тяжких умисних злочинів, забезпечивши взаємозв`язок між діями всіх членів групи;

- учасники організованої групи були об`єднані єдиним планом з чітким розподілом функцій учасників групи, обізнаністю всіх співучасників про механізм скоєних злочинів і мали єдиний умисел на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, складанням службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, підробки документів та використання завідомо підроблених документів;

- усі члени організованої групи, достовірно знаючи про незаконність своїх дій, виконуваної ролі, місця і часу вчинення злочину, і не бажаючи бути викритими, дотримувалися конфіденційності скоєних ними злочинів, тому не посвячували інших осіб у свою злочинну діяльність;

- організована група діяла протягом тривалого періоду часу - з березня 2006 р. по травень 2008р.

Таким чином, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_35 , діючи в складі організованої групи, в період з березня 2006р. по травень 2008р. здійснили ряд умисних корисливих особливо тяжких злочинів за таких обставин.

Так, ОСОБА_10 згідно наказу №445-к від 30.12.2005 року виконувала обов`язки на посаді керуючого філії Інгулецького відділення №7857 ВАТ «Ощадбанк». Згідно наказу №24-1 від 03.04.2006 року, ОСОБА_10 було призначено на посаду керуючого філії Інгулецького відділення №7857 ВАТ «Ощадбанк», яке на підставі наказу №513 від 28.12.2011 року реорганізоване у територіальне відокремлене безбалансове відділення 1-го типу №10003/0407 філії - Дніпропетровське обласне управління акціонерного товариства «Ощадбанк», розташованого за адресою: 50026, м. Кривий Ріг, пр.Південний, 36 (надалі ТВБВ №10003/0407 ДОУ АТ «Ощадбанк»). Відповідно до посадової інструкції керуючого філією зазначеного відділення, ОСОБА_10 забезпечувала належне виконання покладених на відділення завдань та функцій, здійснювала керівництво діяльністю відділення та виконувала організаційно-розпорядчі обов`язки щодо організації та контролю виробничої діяльності підзвітних ТВБВ, у межах повноважень, розпоряджалась майном і грошовими коштами, укладала від імені банку договори (угоди) в межах повноважень, відповідала за забезпечення повної схоронності готівки, цінностей, цінних бланків та іншого майна у відділенні та підзвітних ТВБВ, відповідала за дотримання працівниками відділення та підзвітних ТВБВ вимог чинного законодавства та нормативних документів Банку при виконанні банківських та інших операцій. Відповідно до посадової інструкції ОСОБА_10 є службовою особою, яка наділена організаційно - розпорядними та адміністративно-господарськими функціями.

ОСОБА_33 згідно наказу №45-к від 08.02.2005 року працювала на посаді головного економіста відділу розвитку банківського бізнесу філії Інгулецького відділення №7857 ВАТ «Ощадбанк», яке на підставі наказу №513 від 28.12.2011 року реорганізоване у ТВБВ №10003/0407 ДОУ АТ «Ощадбанк», розташованого за адресою: 50026, м. Кривий Ріг, пр. Південний, 36. Відповідно до посадової інструкції головного економіста відділу розвитку банківського бізнесу, ОСОБА_33 мала слідуючи права та обов`язки:

- здійснювати пошук потенціальних клієнтів фізичних та юридичних осіб;

- здійснювати первинний збір необхідних документів;

- проводити попередню оцінку фінансового стану клієнтів, оцінку відповідності клієнта та умов кредитування до вимог внутрішніх документів банку;

- готувати висновки, щодо можливості кредитування клієнтів фізичних осіб, ініціювати розгляд службами банківської безпеки, проблемних активів та юридичного вивчення кредитного проекту в межах їх компетенції, узагальнювати висновки таких служб, готувати необхідні матеріали, щодо кредитного проекту та вносити їх на розгляд кредитного комітету;

- ініціювати видачу кредитних коштів, шляхом підготовки та надання необхідних розпоряджень (щодо відкриття рахунків, оприбуткування суми забезпечення, на видачу кредитних коштів) службі, що здійснює облік кредитних операцій в ручному режимі і операційній частині (касовому вузлу) про оприбуткування оригіналів договорів;

- здійснювати моніторинг кредитного портфеля та вживати заходи, щодо своєчасного погашення заборгованості по виданих кредитах.

ОСОБА_32 згідно наказу № 116(а)-к від 01.06.2007 року було призначено на посаду завідуючого сектором з кредитування філії Інгулецького відділення № 7857 ВАТ «Ощадбанк» і, відповідно до посадової інструкції завідуючого сектором організації роздрібного кредитування відділу ОСОБА_33 мала слідуючи права та обов`язки:

-виконувати роботу по контролю за додержанням установами встановлених правил та норм кредитування;

-брати участь у цільових та комплексних перевірках, ревізіях відділень ВАТ «Ощадбанк»;

-забезпечувати виявлення фінансових операцій, які можуть бути пов`язанні з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму;

-брати участь у складанні кредитного плану довгострокового та короткострокового кредитування та відповідної статистичної звітності;

-організовувати роботу з кредитування фізичних осіб у підзвітних установах;

-підтримувати діяльність кредитного комітету регіонального управління в частині, що стосується фізичних осіб.

Також ОСОБА_33 входила до кредитного комітету вищезазначеного відділення, діючого згідно положення «Про кредитування фізичних осіб», затвердженого постановою Правління ВАТ «Державний Ощадний банк України» від 18.06.03р. № 110 та приймала, згідно своїх посадових інструкцій, рішення про кредитування фізичних осіб.

Так, ОСОБА_9 у березні 2006 року, в неустановленому слідством місті, діючи за попередньою змовою з неустановленою слідством особою, виготовила від імені ОСОБА_29 документи, тобто підробила заявку на отримання кредиту та анкету позичальника, довідку про доходи фізичних осіб, відповідно до вимог при оформленні кредиту в АТ «Ощадбанк».

У березні 2006 року, в денний час, ОСОБА_33 , перебуваючи на своєму робочому місті в приміщенні Інгулецького відділення АТ «Ощадбанк», розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, пр. Південний, 36, діючи згідно своєї ролі в складі організованої групи, на підставі наданих ОСОБА_9 документів, що належать гр. ОСОБА_29 , а саме копії паспорту, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, підробленої довідки про доходи фізичних осіб, усвідомлюючи про подальшу незаконну передачу чужого майна, в порушення вимог положення «Про кредитування фізичних осіб», затвердженого постановою Правління ВАТ «Державний Ощадний банк України» від 18.06.03р. № 110, вчинила службове підроблення, всупереч інтересам служби, використовуючи фактичні дані, вказані в документах гр. ОСОБА_29 , без її відома та згоди, підготовила невідповідні дійсності висновки про фінансовий стан позичальника, протокол засідання комісії кредитного комітету, висновки кредитної служби за результатами підробленої кредитної заявки позичальника, розпорядження про відкриття рахунку для обліку позабалансових зобов`язань банку з кредитування клієнта, розпорядження бухгалтерії, кредитні договори, додатки до кредитних договорів для отримання кредитних коштів в сумі 250000 гривень.

Крім цього, з метою обов`язкового виконання положення «Про кредитування фізичних осіб», щодо наявності заставного майна, ОСОБА_9 , діючи згідно своєї ролі в складі організованої групи, будучи фактичним власником цілісного майнового комплексу, розташованого за адресою: Дніпропетровська область, Криворізький район, с. Широке, вул. Зоотехнічна,5 та тракторів: МТЗ -82.1.26 державний номер НОМЕР_1 та МТЗ -82.1.26 державний номер НОМЕР_2 , які документально зареєстровані на ОСОБА_36 , надала до банківської установи документи для оформлення майнової поруки та договору застави, переконавши останнього у відсутності протиправних дії.

06.03.2006 року, в денний час, ОСОБА_10 , перебуваючи на своєму робочому місті в приміщенні Інгулецького відділення АТ «Ощадбанк», розташованого по пр. Південний,36 в м. Криви Ріг, діючи згідно своєї ролі в складі організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем, на підставі підготовлених та наданих ОСОБА_37 і ОСОБА_9 вищезазначених підроблених кредитних документів, завідомо усвідомлюючи про незаконне заволодіння чужим майном, у порушення вимог положення «Про кредитування фізичних осіб», склала завідомо неправдивий офіційний документ, тобто незаконно уклала без відома та участі ОСОБА_29 кредитний договір №2223 про надання грошових коштів в сумі 250000 гривень, під заставу майна, цілісного майнового комплексу, розташованого за адресою: Дніпропетровська область, Криворізький район, с. Широке, вул.. Зоотехнічна,5, тракторів: МТЗ -82.1.26 державний номер НОМЕР_1 та МТЗ -82.1.26 державний номер НОМЕР_2 , яке документально належало ОСОБА_38 , а фактично розпоряджалась ОСОБА_9

06.03.2006 року, в денний час, у приміщенні Інгулецького відділення АТ «Ощадбанк», розташованого по пр. Південний,36 в м. Кривий Ріг ОСОБА_33 , діючи у складі організованої групи, використовуючи своє службове становище, в порушення вимог касової дисципліни, отримала в касі від імені ОСОБА_29 грошові кошти в сумі 250000 гривень, які згідно злочинного плану передала ОСОБА_9 .

У подальшому, з метою приховування злочинної діяльності організованої групи, ОСОБА_9 , здійснила погашення коштів по вказаному кредиту в сумі 7000 гривень.

Таким чином, організована група в складі ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_39 , шляхом підроблення офіційних документів, використання завідомо підроблених документів, складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів та зловживання службовою особою своїм службовим становищем, заволоділи державним майном ВАТ «Державний Ощадний банк України», чим спричинили збитки державним інтересам на суму 243 000 гривень, що на момент скоєння злочину складало 1388 неоподаткованих мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

Також повторно, ОСОБА_9 у березні 2006 року, в неустановленому слідством місті, діючи за попередньою змовою з неустановленою слідством особою, виготовила від імені гр. ОСОБА_15 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_28 документи, тобто підробила заявку на отримання кредиту та анкету позичальника, довідку про доходи фізичних осіб, відповідно до вимог при оформленні кредиту в АТ «Ощадбанк».

У свою чергу, в березні 2006 року, в денний час, ОСОБА_33 , перебуваючи на своєму робочому місті в приміщенні Інгулецького відділення АТ «Ощадбанк», розташованого по пр. Південий,36 в м. Кривий Ріг, діючи згідно своєї ролі в складі організованої групи, отримавши від ОСОБА_9 документи, що належать гр. ОСОБА_15 , ОСОБА_44 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_45 , ОСОБА_28 , а саме копії паспортів, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду громадян, підроблені довідки про доходи фізичних осіб, усвідомлюючи про подальшу незаконну передачу чужого майна, в порушення вимог положення «Про кредитування фізичних осіб», затвердженого постановою Правління ВАТ «Державний Ощадний банк України» від 18.06.03 р. № 110 вчинила службове підроблення, всупереч інтересам служби, використовуючи фактичні дані вказані в документах гр. ОСОБА_15 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_28 без їх відома та згоди, підготовила невідповідні дійсності висновки про фінансовий стан позичальника, протоколи засідання комісії кредитного комітету, висновки кредитної служби за результатами підробленої кредитної заявки позичальника, розпорядження про відкриття рахунку для обліку позабалансових зобов`язань банку з кредитування клієнта, розпорядження бухгалтерії, кредитні договори, додатки до кредитних договорів для отримання кредитних коштів в сумі 190000 гривень на кожну із вищезазначених осіб.

Крім цього, з метою обов`язкового виконання положення «Про кредитування фізичних осіб», щодо наявності заставного майна, ОСОБА_9 , діючи згідно своєї ролі в складі організованої групи, будучи фактичним власником та керівником ТОВ «Трікс-Компані», яке документально належало ОСОБА_29 та ОСОБА_28 , надала до банківської установи документи, що підтверджували наявність майна для оформлення майнової поруки та договору застави майна по кожному кредиту.

11.04.2006 року співробітники кредитного комітету філії-Дніпропетровського обласного управління ВАТ «Державний ощадний банк України», які не були обізнані про злочинні наміри ОСОБА_10 , ОСОБА_39 та ОСОБА_9 надали згоду Інгулецькому відділенню на видачу кредиту за документами ОСОБА_15 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_28 .

12.04.2006 року, в денний час, повторно, ОСОБА_10 , перебуваючи на своєму робочому місті в приміщенні Інгулецького відділення АТ «Ощадбанк», розташованого по пр. Південний,36 в м. Криви Ріг, діючи згідно своєї ролі в складі організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем, на підставі підготовлених та наданих ОСОБА_37 і ОСОБА_9 вищезазначених підроблених кредитних документів, завідомо усвідомлюючи про подальше незаконне заволодіння чужим майном, в порушення вимог положення «Про кредитування фізичних осіб», склала завідомо неправдивий офіційний документ, тобто незаконно уклала без відома та участі ОСОБА_15 кредитний договір №2237 про надання грошових коштів в сумі 190000 гривень, під заставу наступного майна: комбайна «Славутич» марки КЗС-9-1 СК, реєстраційний номер НОМЕР_3 , який документально належав ТОВ «Трікс-Компані», а фактично розпоряджалась ОСОБА_9

12.04.2006 року, в денний час, у приміщенні Інгулецького відділення АТ «Ощадбанк», розташованого по пр. Південний,36 в м. Кривий Ріг ОСОБА_33 , діючи у складі організованої групи, використовуючи своє службове становище, в порушення вимог касової дисципліни отримала в касі від імені ОСОБА_15 грошові кошти в сумі 190000 гривень, які згідно злочинного плану передала ОСОБА_9 .

У подальшому, з метою приховування злочинної діяльності організованої групи, ОСОБА_9 , здійснила погашення коштів по вказаному кредиту в сумі 4000 гривень.

Таким чином, організована група в складі ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_39 , шляхом підроблення офіційних документів, використання завідомо підроблених документів, складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів та зловживання службовою особою своїм службовим становищем, заволоділи державним майном ВАТ «Державний Ощадний банк України», чим спричинили збитки державним інтересам на суму 186 000 гривень, що на момент скоєння злочину складало 1062 неоподаткованих мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

Також повторно, 12.04.2006 року, в денний час, ОСОБА_10 , перебуваючи на своєму робочому місті в приміщенні Інгулецького відділення АТ «Ощадбанк», розташованого по пр. Південний,36 в м. Криви Ріг, діючи згідно своєї ролі в складі організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем, на підставі підготовлених та наданих ОСОБА_37 і ОСОБА_9 вищезазначених підроблених кредитних документів, завідомо усвідомлюючи про подальше незаконне заволодіння чужим майном, в порушення вимог положення «Про кредитування фізичних осіб», склала завідомо неправдивий офіційний документ, тобто незаконно уклала без відома та участі ОСОБА_40 кредитний договір №2238 про надання грошових коштів в сумі 190000 гривень, під заставу наступного майна: комбайна «Славутич» марки КЗС-9-1 СК, реєстраційний номер НОМЕР_4 , який документально належав ТОВ «Трікс-Компані», а фактично розпоряджалась ОСОБА_9

12.04.2006 року, в денний час, у приміщенні Інгулецького відділення АТ «Ощадбанк», розташованого по пр. Південний,36 в м. Кривий Ріг, ОСОБА_33 , діючи у складі організованої групи, використовуючи своє службове становище, в порушення вимог касової дисципліни отримала в касі від імені ОСОБА_40 грошові кошти в сумі 190000 гривень, які згідно злочинного плану передала ОСОБА_9 .

У подальшому, з метою приховування злочинної діяльності організованої групи, ОСОБА_9 здійснила погашення коштів по вказаному кредиту в сумі 4000 гривень.

Таким чином, організована група в складі ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_39 , шляхом підроблення офіційних документів, використання завідомо підроблених документів, складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів та зловживання службовою особою своїм службовим становищем, заволоділи державним майном ВАТ «Державний Ощадний банк України», чим спричинили збитки державним інтересам на суму 186 000 гривень, що на момент скоєння злочину складало 1062 неоподаткованих мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

Також повторно, 12.04.2006 року, в денний час, ОСОБА_10 , перебуваючи на своєму робочому місті в приміщенні Інгулецького відділення АТ «Ощадбанк», розташованого по пр. Південний,36 в м. Криви Ріг, діючи згідно своєї ролі в складі організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем, на підставі підготовлених та наданих ОСОБА_37 і ОСОБА_9 вищезазначених підроблених кредитних документів, завідомо усвідомлюючи про подальше незаконне заволодіння чужим майном, в порушення вимог положення «Про кредитування фізичних осіб», склала завідомо неправдивий офіційний документ, тобто незаконно уклала без відома та участі ОСОБА_28 кредитний договір №2239 про надання грошових коштів в сумі 190000 гривень, під заставу наступного майна: комбайна «Славутич» марки КЗС-9-1 СК, реєстраційний номер НОМЕР_5 , який документально належав ТОВ «Трікс-Компані», а фактично розпоряджалась ОСОБА_9

12.04.2006 року, в денний час, у приміщенні Інгулецького відділення АТ «Ощадбанк», розташованого по пр. Південний,36 в м. Кривий Ріг, ОСОБА_33 , діючи у складі організованої групи, використовуючи своє службове становище, в порушення вимог касової дисципліни отримала в касі від імені ОСОБА_28 грошові кошти в сумі 190000 гривень, які згідно злочинного плану передала ОСОБА_9 .

У подальшому, з метою приховування злочинної діяльності організованої групи, ОСОБА_9 здійснила погашення коштів по вказаному кредиту в сумі 4000 гривень.

Таким чином, організована група в складі ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_39 , шляхом підроблення офіційних документів, використання завідомо підроблених документів, складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів та зловживання службовою особою своїм службовим становищем, заволоділи державним майном ВАТ «Державний Ощадний банк України», чим спричинили збитки державним інтересам на суму 186 000 гривень, що на момент скоєння злочину складало 1062 неоподаткованих мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

Також повторно, 12.04.2006 року, в денний час, ОСОБА_10 , перебуваючи на своєму робочому місті в приміщенні Інгулецького відділення АТ «Ощадбанк», розташованого по пр. Південний,36 в м. Криви Ріг, діючи згідно своєї ролі в складі організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем, на підставі підготовлених та наданих ОСОБА_37 і ОСОБА_9 вищезазначених підроблених кредитних документів, завідомо усвідомлюючи про подальше незаконне заволодіння чужим майном, в порушення вимог положення «Про кредитування фізичних осіб», склала завідомо неправдивий офіційний документ, тобто незаконно уклала без відома та участі ОСОБА_41 кредитний договір №2240 про надання грошових коштів в сумі 190000 гривень, під заставу наступного майна: комбайна «Славутич» марки КЗС-9-1 СК, реєстраційний номер НОМЕР_6 , який документально належав ТОВ «Трікс-Компані», а фактично розпоряджалась ОСОБА_9

12.04.2006 року, в денний час, у приміщенні Інгулецького відділення АТ «Ощадбанк», розташованого по пр. Південний,36 в м. Кривий Ріг ОСОБА_33 діючи у складі організованої групи, використовуючи своє службове становище, в порушення вимог касової дисципліни отримала в касі від імені ОСОБА_41 грошові кошти в сумі 190000 гривень, які згідно злочинного плану передала ОСОБА_9 .

У подальшому, з метою приховування злочинної діяльності організованої групи, ОСОБА_9 , здійснила погашення коштів по вказаному кредиту в сумі 4000 гривень.

Таким чином, організована група в складі ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_39 , шляхом підроблення офіційних документів, використання завідомо підроблених документів, складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів та зловживання службовою особою своїм службовим становищем, заволоділи державним майном ВАТ «Державний Ощадний банк України», чим спричинили збитки державним інтересам на суму 186 000 гривень, що на момент скоєння злочину складало 1062 неоподаткованих мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

Також 12.04.2006 року, в денний час, повторно, ОСОБА_10 , перебуваючи на своєму робочому місті в приміщенні Інгулецького відділення АТ «Ощадбанк», розташованого по пр. Південний,36 в м. Кривий Ріг, діючи згідно своєї ролі в складі організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем, на підставі підготовлених та наданих ОСОБА_37 і ОСОБА_9 вищезазначених підроблених кредитних документів, завідомо усвідомлюючи про подальше незаконне заволодіння чужим майном, в порушення вимог положення «Про кредитування фізичних осіб», склала завідомо неправдивий офіційний документ, тобто незаконно уклала без відома та участі ОСОБА_42 кредитний договір №2241 про надання грошових коштів в сумі 190000 гривень, під заставу наступного майна: комбайна «Славутич» марки КЗС-9-1 СК, реєстраційний номер НОМЕР_7 , який документально належав ТОВ «Трікс-Компані», а фактично розпоряджалась ОСОБА_9 .

Також повторно, 12.04.2006 року, в денний час, у приміщенні Інгулецького відділення АТ «Ощадбанк», розташованого по пр. Південний,36 в м. Кривий Ріг, ОСОБА_33 , діючи у складі організованої групи, використовуючи своє службове становище, в порушення вимог касової дисципліни отримала в касі від імені ОСОБА_42 грошові кошти в сумі 190000 гривень, які згідно злочинного плану передала ОСОБА_9 .

У подальшому, з метою приховування злочинної діяльності організованої групи, ОСОБА_9 здійснила погашення коштів по вказаному кредиту в сумі 4000 гривень.

Таким чином, організована група в складі ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_39 , шляхом підроблення офіційних документів, використання завідомо підроблених документів, складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів та зловживання службовою особою своїм службовим становищем, заволоділи державним майном ВАТ «Державний Ощадний банк України», чим спричинили збитки державним інтересам на суму 186 000 гривень, що на момент скоєння злочину складало 1062 неоподаткованих мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

Також повторно, 12.04.2006 року, в денний час, ОСОБА_10 , перебуваючи на своєму робочому місті в приміщенні Інгулецького відділення АТ «Ощадбанк», розташованого по пр. Південний,36 в м. Криви Ріг, діючи згідно своєї ролі в складі організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем, на підставі підготовлених та наданих ОСОБА_37 і ОСОБА_9 вищезазначених підроблених кредитних документів, завідомо усвідомлюючи про подальше незаконне заволодіння чужим майном, в порушення вимог положення «Про кредитування фізичних осіб», склала завідомо неправдивий офіційний документ, тобто незаконно уклала без відома та участі ОСОБА_43 кредитний договір №2242 про надання грошових коштів в сумі 190000 гривень, під заставу наступного майна: комбайна «Славутич» марки КЗС-9-1 СК, реєстраційний номер НОМЕР_5 , який документально належав ТОВ «Трікс-Компані», а фактично розпоряджалась ОСОБА_9

12.04.2006 року, в денний час, в приміщенні Інгулецького відділення АТ «Ощадбанк», розташованого по пр. Південний,36 в м. Кривий Ріг, ОСОБА_33 , діючи у складі організованої групи, використовуючи своє службове становище, в порушення вимог касової дисципліни отримала в касі від імені ОСОБА_43 грошові кошти в сумі 190000 гривень, які згідно злочинного плану передала ОСОБА_9 .

У подальшому, з метою приховування злочинної діяльності організованої групи, ОСОБА_9 здійснила погашення коштів по вказаному кредиту в сумі 4000 гривень.

Таким чином, організована група в складі ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_39 , шляхом підроблення офіційних документів, використання завідомо підроблених документів, складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів та зловживання службовою особою своїм службовим становищем, заволоділи державним майном ВАТ «Державний Ощадний банк України», чим спричинили збитки державним інтересам на суму 186 000 гривень, що на момент скоєння злочину складало 1062 неоподаткованих мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, повторно, ОСОБА_9 у листопаді 2006 року, в неустановленому слідством місті, діючи за попередньою змовою з неустановленою слідством особою, виготовили від імені гр. ОСОБА_46 та ОСОБА_47 документи, тобто підробила заявку на отримання кредиту та анкету позичальника, довідку про доходи фізичних осіб, а також підробили анкету індивідуального поручителя від імені ОСОБА_21 , ОСОБА_48 та довідку про їх доходи, відповідно до вимог при оформленні кредиту в АТ «Ощадбанк».

У листопаді 2006 року, в денний час, ОСОБА_33 , перебуваючи на своєму робочому місті в приміщенні Інгулецького відділення АТ «Ощадбанк», розташованого по пр. Південний,36 в м. Кривий Ріг, діючи згідно своєї ролі в складі організованої групи, на підставі наданих ОСОБА_9 документів, що належать гр. ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_21 , ОСОБА_48 , а саме копій паспортів, довідок про присвоєння ідентифікаційного коду, підроблених довідок про доходи фізичних осіб, усвідомлюючи про подальшу незаконну передачу чужого майна, в порушення вимог положення «Про кредитування фізичних осіб», затвердженого постановою Правління ВАТ «Державний Ощадний банк України »від 18.06.03 р № 110 вчинила службове підроблення, всупереч інтересам служби, використовуючи фактичні дані вказані в документах гр. ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_21 , ОСОБА_48 , без їх відома та згоди, підготовила невідповідні дійсності висновки про фінансовий стан позичальника, протокол засідання комісії кредитного комітету, висновки кредитної служби за результатами підробленої кредитної заявки позичальника, розпорядження про відкриття рахунку для обліку позабалансових зобов`язань банку з кредитування клієнта, розпорядження бухгалтерії, кредитні договори, додатки до кредитних договорів для отримання кредитних коштів в сумі 250000 гривень на кожну вищезазначену особу.

Крім цього, з метою обов`язкового виконання положення «Про кредитування фізичних осіб», щодо наявності заставного майна, ОСОБА_9 , діючи згідно своєї ролі в складі організованої групи, будучи власником зрошувальної системи «BAUER Е-41» реєстраційний номер НОМЕР_8 та зрошувальної системи «BAUER Е-41» реєстраційний номер НОМЕР_9 надала до банківської установи документи для оформлення майнової поруки та договору застави.

09.11.2006 року, співробітники кредитного комітету філії-Дніпропетровського обласного управління ВАТ «Державний ощадний банк України», які не були обізнані про злочинні наміри ОСОБА_10 , ОСОБА_39 та ОСОБА_9 , надали згоду Інгулецькому відділенню на видачу кредиту за документами ОСОБА_46 та ОСОБА_47

10.11.2006 року, в денний час, повторно, ОСОБА_10 , перебуваючи на своєму робочому місті в приміщенні Інгулецького відділення АТ «Ощадбанк», розташованого по пр. Південний,36 в м. Кривий Ріг, діючи згідно своєї ролі в складі організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем, на підставі підготовлених та наданих ОСОБА_37 і ОСОБА_9 вищезазначених підроблених кредитних документів, завідомо усвідомлюючи про незаконне заволодіння чужим майном, в порушення вимог положення «Про кредитування фізичних осіб», склала завідомо неправдивий офіційний документ, тобто незаконно уклала без відома та участі ОСОБА_46 кредитний договір №2358 про надання грошових коштів в сумі 250000 гривень, під заставу наступного майна: зрошувальної системи «BAUER Е-41» реєстраційний номер НОМЕР_8 , яке належало ОСОБА_9 , та індивідуальне поручительство ОСОБА_21

10.11.2006 року, в денний час, в приміщенні Інгулецького відділення АТ «Ощадбанк», розташованого по пр. Південний,36 в м. Кривий Ріг, ОСОБА_33 , діючи у складі організованої групи, використовуючи своє службове становище, в порушення вимог касової дисципліни отримала в касі від імені ОСОБА_46 грошові кошти в сумі 250000 гривень, які згідно злочинного плану передала ОСОБА_9 .

У подальшому, з метою приховування злочинної діяльності організованої групи, ОСОБА_9 , здійснила погашення коштів по вказаному кредиту в сумі 3012,75 гривень.

Таким чином, організована група в складі ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_39 , шляхом підроблення офіційних документів, використання завідомо підроблених документів, складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів та зловживання службовою особою своїм службовим становищем, заволоділи державним майном ВАТ «Державний Ощадний банк України», чим спричинили збитки державним інтересам на суму 246987,25 гривень, що на момент скоєння злочину складало 1411 неоподаткованих мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

Також повторно, 10.11.2006 року, в денний час, ОСОБА_10 , перебуваючи на своєму робочому місті в приміщенні Інгулецького відділення АТ «Ощадбанк», розташованого по пр. Південний,36 в м. Кривий Ріг, діючи згідно своєї ролі в складі організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем, на підставі підготовлених та наданих ОСОБА_37 і ОСОБА_9 вищезазначених підроблених кредитних документів, завідомо усвідомлюючи про незаконне заволодіння чужим майном, в порушення вимог положення «Про кредитування фізичних осіб», склала завідомо неправдивий офіційний документ, тобто незаконно уклала без відома та участі ОСОБА_47 кредитний договір №2359 про надання грошових коштів в сумі 250000 гривень, під заставу наступного майна: зрошувальної системи «BAUER Е-41» реєстраційний номер НОМЕР_9 , яке належало ОСОБА_9 та індивідуальне поручительство ОСОБА_48

10.11.2006 року, в денний час, в приміщенні Інгулецького відділення АТ «Ощадбанк», розташованого по пр. Південний,36 в м. Криви Ріг ОСОБА_33 діючи у складі організованої групи, використовуючи своє службове становище, в порушення вимог касової дисципліни отримала в касі від імені ОСОБА_47 грошові кошти в сумі 250000 гривень, які згідно злочинного плану передала ОСОБА_9 .

У подальшому, з метою приховування злочинної діяльності організованої групи, ОСОБА_9 здійснила погашення коштів по вказаному кредиту в сумі 3000 гривень.

Таким чином, організована група в складі ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_39 , шляхом підроблення офіційних документів, використання завідомо підроблених документів, складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів та зловживання службовою особою своїм службовим становищем, заволоділи державним майном ВАТ «Державний Ощадний банк України», чим спричинили збитки державним інтересам на суму 247000 гривень, що на момент скоєння злочину складало 1411 неоподаткованих мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

Також повторно, ОСОБА_9 у листопаді 2006 року, в неустановленому слідством місті, діючи за попередньою змовою з неустановленою слідством особою, виготовили від імені гр. ОСОБА_51 документи, тобто підробила заявку на отримання кредиту та анкету позичальника, довідку про доходи фізичних осіб, а також підробили анкету індивідуального поручителя від імені ОСОБА_22 , та довідку про її доходи, відповідно до вимог при оформленні кредиту в АТ «Ощадбанк».

Надалі, в листопаді 2006 року, в денний час, ОСОБА_33 перебуваючи на своєму робочому місті в приміщенні Інгулецького відділення АТ «Ощадбанк», розташованого по пр. Південний,36 в м. Кривий Ріг, діючи згідно своєї ролі в складі організованої групи, на підставі наданих ОСОБА_9 документів, що належать гр. ОСОБА_51 , ОСОБА_22 , а саме копії паспорту, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, підробленої довідки про доходи фізичних осіб, усвідомлюючи про подальшу незаконну передачу чужого майна, в порушення вимог положення «Про кредитування фізичних осіб», затвердженого постановою Правління ВАТ «Державний Ощадний банк України »від 18.06.03 р № 110 вчинила службове підроблення, всупереч інтересам служби, використовуючи фактичні дані вказані в документах гр. ОСОБА_51 , без її відома та згоди, підготовила невідповідні дійсності висновки про фінансовий стан позичальника, протокол засідання комісії кредитного комітету, висновки кредитної служби за результатами підробленої кредитної заявки позичальника, розпорядження про відкриття рахунку для обліку позабалансових зобов`язань банку з кредитування клієнта, розпорядження бухгалтерії, кредитні договори, додатки до кредитних договорів для отримання кредитних коштів в сумі 2490000 гривень.

Крім цього, з метою обов`язкового виконання положення «Про кредитування фізичних осіб», щодо наявності заставного майна, ОСОБА_9 діючи згідно своєї ролі в складі організованої групи, будучи власником зрошувальної системи «BAUER MONOSTAR ВMS-100» реєстраційний номер НОМЕР_10 надала до банківської установи документи для оформлення майнової поруки та договору застави.

21.11.2006 року, співробітники кредитного комітету філії-Дніпропетровського обласного управління ВАТ «Державний ощадний банк України», які не були обізнані про злочинні наміри ОСОБА_10 , ОСОБА_39 та ОСОБА_9 , надали згоду Інгулецькому відділенню на видачу кредиту за документами ОСОБА_51

22.11.2006 року, в денний час, повторно ОСОБА_10 , перебуваючи на своєму робочому місті в приміщенні Інгулецького відділення АТ «Ощадбанк», розташованого по пр. Південний,36 в м. Кривий Ріг, діючи згідно своєї ролі в складі організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем, на підставі підготовлених та наданих ОСОБА_37 і ОСОБА_9 вищезазначених підроблених кредитних документів, завідомо усвідомлюючи про незаконне заволодіння чужим майном, в порушення вимог положення «Про кредитування фізичних осіб», склала завідомо неправдивий офіційний документ, тобто незаконно уклала без відома та участі ОСОБА_51 кредитний договір №2369 про надання грошових коштів в сумі 249000 гривень, під заставу наступного майна: зрошувальної системи «BAUER MONOSTAR ВMS-100» реєстраційний номер НОМЕР_10 , яким володіла ОСОБА_9 та індивідуальне поручительство ОСОБА_22

22.11.2006 року, в денний час, в приміщенні Інгулецького відділення АТ «Ощадбанк», розташованого по пр. Південний,36 в м. Кривий Ріг ОСОБА_33 діючи у складі організованої групи, використовуючи своє службове становище, в порушення вимог касової дисципліни, отримала в касі від імені ОСОБА_51 грошові кошти в сумі 249000 гривень, які згідно злочинного плану передала ОСОБА_9 .

У подальшому, з метою приховування злочинної діяльності організованої групи, ОСОБА_9 здійснила погашення коштів по вказаному кредиту в сумі 3000 гривень.

Таким чином, організована група в складі ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_39 , шляхом підроблення офіційних документів, використання завідомо підроблених документів, складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів та зловживання службовою особою своїм службовим становищем, заволоділи державним майном ВАТ «Державний Ощадний банк України», чим спричинили збитки державним інтересам на суму 246 000 гривень, що на момент скоєння злочину складало 1405 неоподаткованих мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

Також повторно, ОСОБА_9 у грудні 2006 року, в неустановленому слідством місті, діючи за попередньою змовою з неустановленою слідством особою, виготовила від імені гр. ОСОБА_52 документи, тобто підробила заявку на отримання кредиту та анкету позичальника, довідку про доходи фізичних осіб, відповідно до вимог при оформленні кредиту в АТ «Ощадбанк».

Продовжуючи свою злочину діяльність, у грудні 2006 року, в денний час, ОСОБА_33 перебуваючи на своєму робочому місті в приміщенні Інгулецького відділення АТ «Ощадбанк», розташованого по пр. Південний,36 в м. Кривий Ріг, діючи згідно своєї ролі в складі організованої групи, на підставі наданих ОСОБА_9 документів, що належать гр. ОСОБА_52 , а саме копії паспорту, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, підробленої довідки про доходи фізичних осіб, усвідомлюючи про подальшу незаконну передачу чужого майна, в порушення вимог положення «Про кредитування фізичних осіб», затвердженого постановою Правління ВАТ «Державний Ощадний банк України» від 18.06.03 р № 110 вчинила службове підроблення, всупереч інтересам служби, використовуючи фактичні дані вказані в документах гр. ОСОБА_52 , без його відома та згоди, підготовила невідповідні дійсності висновки про фінансовий стан позичальника, протокол засідання комісії кредитного комітету, висновки кредитної служби за результатами підробленої кредитної заявки позичальника, розпорядження про відкриття рахунку для обліку позабалансових зобов`язань банку з кредитування клієнта, розпорядження бухгалтерії, кредитні договори, додатки до кредитних договорів для отримання кредитних коштів в сумі 2500000 гривень.

Крім цього, з метою обов`язкового виконання положення «Про кредитування фізичних осіб», щодо наявності заставного майна, ОСОБА_9 діючи згідно своєї ролі в складі організованої групи,будучи фактичним власником та керівником ТОВ « Сервіс - Груп ЛТД » надала до банківської установи документи, підтверджуючи наявність майна для оформлення майнової поруки та договору застави майна.

14.12.2006 року, співробітники кредитного комітету філії-Дніпропетровського обласного управління ВАТ «Державний ощадний банк України», які не були обізнані про злочинні наміри ОСОБА_10 , ОСОБА_39 та ОСОБА_9 , надали згоду Інгулецькому відділенню на видачу кредиту за документами ОСОБА_52

18.12.2006 року, в денний час, повторно, ОСОБА_10 , перебуваючи на своєму робочому місті в приміщенні Інгулецького відділення АТ «Ощадбанк», розташованого по пр. Південний,36 в м. Кривий Ріг, діючи згідно своєї ролі в складі організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем, на підставі підготовлених та наданих ОСОБА_37 і ОСОБА_9 вищезазначених підроблених кредитних документів, завідомо усвідомлюючи про незаконне заволодіння чужим майном, в порушення вимог положення «Про кредитування фізичних осіб», склала завідомо неправдивий офіційний документ, тобто незаконно уклала без відома та участі ОСОБА_52 кредитний договір №2380 про надання грошових коштів в сумі 250000 гривень, під заставу наступного майна ТОВ « Сервіс - Груп ЛТД », а саме: тракторної бригади, розташованої за адресою: Херсонська область, Голопристанський район с. Сліпушинське, вул. Тельмана,5, яким фактично розпоряджалась ОСОБА_9

18.12.2006 року, в денний час, в приміщенні Інгулецького відділення АТ «Ощадбанк», розташованого по пр. Південний,36 в м. Кривий Ріг, ОСОБА_33 , діючи у складі організованої групи, використовуючи своє службове становище, в порушення вимог касової дисципліни отримала в касі від імені ОСОБА_52 грошові кошти в сумі 250000 гривень, які згідно злочинного плану передала ОСОБА_9 .

У подальшому, з метою приховування злочинної діяльності організованої групи, ОСОБА_9 , здійснила погашення коштів по вказаному кредиту в сумі 18000 гривень.

Таким чином, організована група в складі ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_39 , шляхом підроблення офіційних документів, використання завідомо підроблених документів, складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів та зловживання службовою особою своїм службовим становищем, заволоділи державним майном ВАТ «Державний Ощадний банк України», чим спричинили збитки державним інтересам на суму 232000 гривень, що на момент скоєння злочину складало 1325 неоподаткованих мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

Також повторно, ОСОБА_9 в грудні 2006 року, в неустановленому слідством місті, діючи за попередньою змовою з неустановленою слідством особою, виготовили від імені гр. ОСОБА_16 та ОСОБА_53 документи, тобто підробила заявку на отримання кредиту та анкету позичальника, довідку про доходи фізичних осіб, а також підробили анкету індивідуального поручителя від імені ОСОБА_19 , ОСОБА_54 та довідку про їх доходи, відповідно до вимог при оформленні кредиту в АТ «Ощадбанк».

Надалі, в грудні 2006 року, в денний час, ОСОБА_33 перебуваючи на своєму робочому місті в приміщенні Інгулецького відділення АТ «Ощадбанк», розташованого по пр. Південний,36 в м. Кривий Ріг, діючи згідно своєї ролі в складі організованої групи, на підставі наданих ОСОБА_9 документів, що належать гр. ОСОБА_16 та ОСОБА_55 , ОСОБА_19 та ОСОБА_54 , а саме копії паспорту, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, підробленої довідки про доходи фізичних осіб, усвідомлюючи про подальшу незаконну передачу чужого майна, в порушення вимог положення «Про кредитування фізичних осіб», затвердженого постановою Правління ВАТ «Державний Ощадний банк України » від 18.06.03 р. № 110 вчинила службове підроблення, всупереч інтересам служби, використовуючи фактичні дані вказані в документах гр. ОСОБА_16 , ОСОБА_56 , ОСОБА_19 та ОСОБА_54 , без їх відома та згоди, підготовила невідповідні дійсності висновки про фінансовий стан позичальників, протоколи засідання комісії кредитного комітету, висновки кредитної служби за результатами підробленої кредитної заявки позичальників, розпорядження про відкриття рахунку для обліку позабалансових зобов`язань банку з кредитування клієнта, розпорядження бухгалтерії, кредитні договори, додатки до кредитних договорів для отримання кредитних коштів в сумі 194000 гривень по документам ОСОБА_16 та в сумі 250000 гривень по документам ОСОБА_57 ..

Крім цього, з метою обов`язкового виконання положення «Про кредитування фізичних осіб», щодо наявності заставного майна, ОСОБА_9 , діючи згідно своєї ролі в складі організованої групи,будучи фактичним власником та керівником ТОВ « Сервіс - Груп ЛТД », а також фактичним власником майна, яке документально зареєстровано на ОСОБА_31 , надала до банківської установи документи, підтверджуючи наявність майна для оформлення майнової поруки та договору застави майна по вказаним кредитам.

25.12.2006 року, співробітники кредитного комітету філії-Дніпропетровського обласного управління ВАТ «Державний Ощадний банк України», які не були обізнані про злочинні наміри ОСОБА_10 , ОСОБА_39 та ОСОБА_9 , надали згоду Інгулецькому відділенню на видачу кредиту за документами ОСОБА_16

26.12.2006 року, в денний час, повторно, ОСОБА_10 , перебуваючи на своєму робочому місті в приміщенні Інгулецького відділення АТ «Ощадбанк», розташованого по пр. Південний,36 в м. Кривий Ріг, діючи згідно своєї ролі в складі організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем, на підставі підготовлених та наданих ОСОБА_37 і ОСОБА_9 вищезазначених підроблених кредитних документів, завідомо усвідомлюючи про незаконне заволодіння чужим майном, в порушення вимог положення «Про кредитування фізичних осіб», склала завідомо неправдивий офіційний документ, тобто незаконно уклала, без відома та участі ОСОБА_16 кредитний договір №2389 про надання грошових коштів в сумі 194000 гривень, під заставу майна ТОВ « Сервіс - Груп ЛТД », а саме: трактор «Білорус» 82.1 реєстраційний номер НОМЕР_11 ; трактор ЮМЗ 8071.3 реєстраційний номер НОМЕР_12 ; борона ДМТ-6 (Деметра) реєстраційний номер 04-07537; борона ДМТ-6 (Деметра) реєстраційний номер 04-07538; борона ДМТ-6 (Деметра) реєстраційний номер 04-07519; косарка плющилка FAMAROL S.A.Z. 125/2 реєстраційний номер НОМЕР_13 ; жниварка ЖВП-4,9 реєстраційний номер НОМЕР_14 та індивідуальне поручительство ОСОБА_54

26.12.2006 року, в денний час, в приміщенні Інгулецького відділення АТ «Ощадбанк», розташованого по пр. Південний,36 в м. Кривий Ріг, ОСОБА_33 , діючи у складі організованої групи, використовуючи своє службове становище, в порушення вимог касової дисципліни отримала в касі від імені ОСОБА_16 грошові кошти в сумі 194000 гривень, які згідно злочинного плану передала ОСОБА_9 .

У подальшому, з метою приховування злочинної діяльності організованої групи, ОСОБА_9 здійснила погашення коштів по вказаному кредиту в сумі 3814,24 гривень.

Таким чином, організована група в складі ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_39 , шляхом підроблення офіційних документів, використання завідомо підроблених документів, складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів та зловживання службовою особою своїм службовим становищем, заволоділи державним майном ВАТ «Державний Ощадний банк України», чим спричинили збитки державним інтересам на суму 190185,76 гривень, що на момент скоєння злочину складало 1086 неоподаткованих мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

Також повторно, 26.12.2006 року, в денний час, ОСОБА_10 , перебуваючи на своєму робочому місті в приміщенні Інгулецького відділення АТ «Ощадбанк», розташованого по пр. Південний,36 в м. Кривий Ріг, діючи згідно своєї ролі в складі організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем, на підставі підготовлених та наданих ОСОБА_37 і ОСОБА_9 вищезазначених підроблених кредитних документів, завідомо усвідомлюючи про незаконне заволодіння чужим майном, в порушення вимог положення «Про кредитування фізичних осіб», склала завідомо неправдивий офіційний документ, тобто незаконно уклала без відома та участі ОСОБА_53 кредитний договір №2390 про надання грошових коштів в сумі 250000 гривень, під заставу майна, яке документально належало ОСОБА_58 , а саме: каток зубчато-кільчатий К-6 реєстраційний номер 04-07531; борона ДМТ-6 (Деметра) реєстраційний номер 04-07534; борона ДМТ-6 (Деметра) реєстраційний номер 04-07532; прес-підборщик тюковий реєстраційний номер 04-0753; оприскувач ОПШ-2000 реєстраційний номер НОМЕР_15 ; сіялка СЗТ-5.1.4 реєстраційний номер 04-07522; сіялка СЗТ-5.1.4 реєстраційний номер 04-07521; сіялка СЗТ-5.1.4 реєстраційний номер 04-07524; причіпний комбайн цибулезбиральний «FAMAROL реєстраційний номер 04-07528; сіялка СУПН -6А02 реєстраційний номер НОМЕР_16 , яким фактично розпоряджалась ОСОБА_9 та індивідуальне поручительство ОСОБА_19

26.12.2006 року, в денний час, в приміщенні Інгулецького відділення АТ «Ощадбанк», розташованого по пр. Південний,36 в м. Кривий Ріг ОСОБА_33 , діючи у складі організованої групи, використовуючи своє службове становище, в порушення вимог касової дисципліни отримала в касі від імені ОСОБА_53 грошові кошти в сумі 250000 гривень, які згідно злочинного плану передала ОСОБА_9 .

У подальшому, з метою приховування злочинної діяльності організованої групи, ОСОБА_9 здійснила погашення коштів по вказаному кредиту в сумі 3000 гривень.

Таким чином, організована група в складі ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_39 , шляхом підроблення офіційних документів, використання завідомо підроблених документів, складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів та зловживання службовою особою своїм службовим становищем, заволоділи державним майном ВАТ «Державний Ощадний банк України», чим спричинили збитки державним інтересам на суму 247000 гривень, що на момент скоєння злочину складало 1411 неоподаткованих мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

Продовжуючи свою злочину діяльність, повторно, ОСОБА_9 у січні 2007 року, в неустановленому слідством місті, діючи за попередньою змовою з неустановленою слідством особою, виготовили від імені гр. ОСОБА_23 документи, тобто підробила заявку на отримання кредиту та анкету позичальника, довідку про доходи фізичних осіб, а також підробили анкету індивідуального поручителя від імені ОСОБА_59 та довідку про його доходи, відповідно до вимог при оформленні кредиту в АТ «Ощадбанк».

Надалі, в січні 2007 року, в денний час, ОСОБА_33 перебуваючи на своєму робочому місті в приміщенні Інгулецького відділення АТ «Ощадбанк», розташованого по пр. Південний,36 в м. Кривий Ріг, діючи згідно своєї ролі в складі організованої групи, на підставі наданих ОСОБА_9 документів, що належать гр. ОСОБА_23 та ОСОБА_59 , а саме копії паспорту, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, підробленої довідки про доходи фізичних осіб, усвідомлюючи про подальшу незаконну передачу чужого майна, в порушення вимог положення «Про кредитування фізичних осіб», затвердженого постановою Правління ВАТ «Державний Ощадний банк України »від 18.06.03 р № 110 вчинила службове підроблення, всупереч інтересам служби, використовуючи фактичні дані вказані в документах гр. ОСОБА_23 та ОСОБА_59 , без його відома та згоди, підготовила невідповідні дійсності висновки про фінансовий стан позичальника, протокол засідання комісії кредитного комітету, висновки кредитної служби за результатами підробленої кредитної заявки позичальника, розпорядження про відкриття рахунку для обліку позабалансових зобов`язань банку з кредитування клієнта, розпорядження бухгалтерії, кредитні договори, додатки до кредитних договорів для отримання кредитних коштів в сумі 2500000 гривень.

Крім цього, з метою обов`язкового виконання положення «Про кредитування фізичних осіб», щодо наявності заставного майна, ОСОБА_9 , діючи згідно своєї ролі в складі організованої групи, будучи власником зрошувальної системи «BAUER Е-41» реєстраційний номер НОМЕР_17 надала до банківської установи документи для оформлення майнової поруки та договору застави.

01.02.2007 року, співробітники кредитного комітету філії-Дніпропетровського обласного управління ВАТ «Державний Ощадний банк України», які не були обізнані про злочинні наміри ОСОБА_10 , ОСОБА_39 та ОСОБА_9 , надали згоду Інгулецькому відділенню на видачу кредиту за документами ОСОБА_23

05.02.2007 року, в денний час, повторно, ОСОБА_10 , перебуваючи на своєму робочому місті в приміщенні Інгулецького відділення АТ «Ощадбанк», розташованого по пр. Південний,36 в м. Кривий Ріг, діючи згідно своєї ролі в складі організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем, на підставі підготовлених та наданих ОСОБА_37 і ОСОБА_9 вищезазначених підроблених кредитних документів, завідомо усвідомлюючи про незаконне заволодіння чужим майном, в порушення вимог положення «Про кредитування фізичних осіб», склала завідомо неправдивий офіційний документ, тобто незаконно уклала без відома та участі ОСОБА_23 кредитний договір №2401 про надання грошових коштів в сумі 250000 гривень, під заставу наступного майна: зрошувальної системи «BAUER Е-41» реєстраційний номер НОМЕР_17 , яке належало ОСОБА_9 та індивідуальне поручительство ОСОБА_60

05.02.2007 року, в денний час, в приміщенні Інгулецького відділення АТ «Ощадбанк», розташованого по пр. Південний,36 в м. Кривий Ріг, ОСОБА_33 , діючи у складі організованої групи, використовуючи своє службове становище, в порушення вимог касової дисципліни отримала в касі від імені ОСОБА_23 грошові кошти в сумі 250000 гривень, які згідно злочинного плану передала ОСОБА_9 .

У подальшому, з метою приховування злочинної діяльності організованої групи, ОСОБА_9 здійснила погашення коштів по вказаному кредиту в сумі 3000 гривень.

Таким чином, організована група в складі ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_39 , шляхом підроблення офіційних документів, використання завідомо підроблених документів, складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів та зловживання службовою особою своїм службовим становищем, заволоділи державним майном ВАТ «Державний Ощадний банк України», чим спричинили збитки державним інтересам на суму 247000 гривень, що на момент скоєння злочину складало 1235 неоподаткованих мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

Продовжуючи свою злочину діяльність, повторно, ОСОБА_9 у квітні 2007 року, в неустановленому слідством місті, діючи за попередньою змовою з неустановленою слідством особою, виготовили від імені гр. ОСОБА_61 документи, тобто підробили заявку на отримання кредиту та анкету позичальника, довідку про доходи фізичних осіб, а також підробили анкети майнових поручителів від імені ОСОБА_62 та ОСОБА_63 , відповідно до вимог при оформленні кредиту в АТ «Ощадбанк».

Надалі, в квітні 2007 року, в денний час, ОСОБА_33 , перебуваючи на своєму робочому місті в приміщенні Інгулецького відділення АТ «Ощадбанк», розташованого по пр. Південний,36 в м. Кривий Ріг, діючи згідно своєї ролі в складі організованої групи, на підставі наданих ОСОБА_9 документів, що належать гр. ОСОБА_64 , ОСОБА_65 та ОСОБА_66 , а саме копії паспорту, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, підробленої довідки про доходи фізичних осіб, усвідомлюючи про подальшу незаконну передачу чужого майна, в порушення вимог положення «Про кредитування фізичних осіб», затвердженого постановою Правління ВАТ «Державний Ощадний банк України » від 18.06.03 р. № 110 вчинила службове підроблення, всупереч інтересам служби, використовуючи фактичні дані вказані в документах гр. ОСОБА_61 , ОСОБА_62 та ОСОБА_63 , без їх відома та згоди, підготовила невідповідні дійсності висновки про фінансовий стан позичальника, протокол засідання комісії кредитного комітету, висновки кредитної служби за результатами підробленої кредитної заявки позичальника, розпорядження про відкриття рахунку для обліку позабалансових зобов`язань банку з кредитування клієнта, розпорядження бухгалтерії, кредитні договори, додатки до кредитних договорів для отримання кредитних коштів в сумі 2400000 гривень.

Крім цього, з метою обов`язкового виконання положення «Про кредитування фізичних осіб», щодо наявності заставного майна, ОСОБА_9 , діючи згідно своєї ролі в складі організованої групи,будучи фактичним власником тракторів МТЗ 82.1.26 реєстраційний номер НОМЕР_18 та МТЗ -82.1.26 реєстраційний номер НОМЕР_19 , які документально зареєстровані на ОСОБА_62 , а також фактичним власником комплексу для переробки молока, яке документально зареєстровано на ОСОБА_63 , надала до банківської установи документи для оформлення майнової поруки та договору застави, переконавши останніх у відсутності протиправних дій.

05.04.2007 року, співробітники кредитного комітету філії-Дніпропетровського обласного управління ВАТ «Державний Ощадний банк України», які не були обізнані про злочинні наміри ОСОБА_10 , ОСОБА_39 та ОСОБА_9 , надали згоду Інгулецькому відділенню на видачу кредиту за документами ОСОБА_61

06.04.2007 року, в денний час, повторно, ОСОБА_10 , перебуваючи на своєму робочому місті в приміщенні Інгулецького відділення АТ «Ощадбанк», розташованого по пр. Південний,36 в м. Кривий Ріг, діючи згідно своєї ролі в складі організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем, на підставі підготовлених та наданих ОСОБА_37 і ОСОБА_9 вищезазначених підроблених кредитних документів, завідомо усвідомлюючи про незаконне заволодіння чужим майном, в порушення вимог положення «Про кредитування фізичних осіб», склала завідомо неправдивий офіційний документ, тобто незаконно уклала без відома та участі ОСОБА_61 кредитний договір №2436 про надання грошових коштів в сумі 240000 гривень, під заставу наступного майна: тракторів МТЗ 82.1.26 реєстраційний номер 36691 та МТЗ -82.1.26 реєстраційний номер НОМЕР_19 , які документально зареєстровані на ОСОБА_62 , комплексу для переробки молока, який документально зареєстрований на ОСОБА_63 , а фактично розпоряджалась ОСОБА_9

06.04.2007 року, в денний час, в приміщенні Інгулецького відділення АТ «Ощадбанк», розташованого по пр. Південний,36 в м. Кривий Ріг, ОСОБА_33 , діючи у складі організованої групи, використовуючи своє службове становище, в порушення вимог касової дисципліни отримала в касі від імені ОСОБА_61 грошові кошти в сумі 240000 гривень, які згідно злочинного плану передала ОСОБА_9 .

У подальшому, з метою приховування злочинної діяльності організованої групи, ОСОБА_9 здійснила погашення коштів по вказаному кредиту в сумі 3000 гривень.

Таким чином, організована група в складі ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_39 , шляхом підроблення офіційних документів, використання завідомо підроблених документів, складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів та зловживання службовою особою своїм службовим становищем, заволоділи державним майном ВАТ «Державний Ощадний банк України», чим спричинили збитки державним інтересам на суму 237000 гривень, що на момент скоєння злочину складало 1185 неоподаткованих мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

Продовжуючи свою злочину діяльність, повторно, ОСОБА_9 у жовтні 2007 року, в неустановленому слідством місті, діючи за попередньою змовою з неустановленою слідством особою, виготовила від імені гр. ОСОБА_67 документи, тобто підробила заявку на отримання кредиту та анкету позичальника, довідку про доходи фізичних осіб, відповідно до вимог при оформленні кредиту в АТ «Ощадбанк».

Надалі, в жовтні 2007 року, в денний час, ОСОБА_33 , перебуваючи на своєму робочому місті в приміщенні Інгулецького відділення АТ «Ощадбанк», розташованого по пр. Південий,36 в м. Кривий Ріг, діючи згідно своєї ролі в складі організованої групи, на підставі наданих ОСОБА_9 документів, що належать гр. ОСОБА_67 , а саме копії паспорту, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, підробленої довідки про доходи фізичних осіб, усвідомлюючи про подальшу незаконну передачу чужого майна, в порушення вимог положення «Про кредитування фізичних осіб», затвердженого постановою Правління ВАТ «Державний Ощадний банк України »від 18.06.03 р. № 110 вчинила службове підроблення, всупереч інтересам служби, використовуючи фактичні дані вказані в документах гр. ОСОБА_67 , без її відома та згоди, підготовила невідповідні дійсності висновки про фінансовий стан позичальника, протокол засідання комісії кредитного комітету, висновки кредитної служби за результатами підробленої кредитної заявки позичальника, розпорядження про відкриття рахунку для обліку позабалансових зобов`язань банку з кредитування клієнта, розпорядження бухгалтерії, кредитні договори, додатки до кредитних договорів для отримання кредитних коштів в сумі 70000 гривень.

Крім цього, з метою обов`язкового виконання положення «Про кредитування фізичних осіб», щодо наявності заставного майна, ОСОБА_9 , діючи згідно своєї ролі в складі організованої групи, будучи фактичним власником трактора МТЗ 82.1.26 реєстраційний номер НОМЕР_20 , який ОСОБА_9 під виглядом надання їй допомоги, зареєструвала на гр. ОСОБА_67 , надала до банківської установи документи для оформлення майнової поруки та договору застави.

30.10.2007 року, в денний час, повторно, ОСОБА_10 , перебуваючи на своєму робочому місті в приміщенні Інгулецького відділення АТ «Ощадбанк», розташованого по пр. Південний,36 в м. Кривий Ріг, діючи згідно своєї ролі в складі організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем, на підставі підготовлених та наданих ОСОБА_37 і ОСОБА_9 вищезазначених підроблених кредитних документів, завідомо усвідомлюючи про незаконне заволодіння чужим майном, в порушення вимог положення «Про кредитування фізичних осіб», склала завідомо неправдивий офіційний документ, тобто незаконно уклала без відома та участі ОСОБА_67 кредитний договір №5046 про надання грошових коштів в сумі 70000 гривень, під заставу наступного майна: трактора МТЗ 82.1.26 реєстраційний номер НОМЕР_20 , який документально був зареєстрований на ОСОБА_67 , а фактично розпоряджалась ОСОБА_9

30.10.2007 року, в денний час, в приміщенні Інгулецького відділення АТ «Ощадбанк», розташованого по пр. Південний,36 в м. Кривий Ріг, ОСОБА_33 , діючи у складі організованої групи, використовуючи своє службове становище, в порушення вимог касової дисципліни отримала в касі від імені ОСОБА_67 грошові кошти в сумі 70000 гривень, які згідно злочинного плану передала ОСОБА_9 .

У подальшому, з метою приховування злочинної діяльності організованої групи, ОСОБА_9 здійснила погашення коштів по вказаному кредиту в сумі 27496 гривень.

Таким чином, організована група в складі ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_39 , шляхом підроблення офіційних документів, використання завідомо підроблених документів, складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів та зловживання службовою особою своїм службовим становищем, заволоділи державним майном ВАТ «Державний Ощадний банк України», чим спричинили збитки державним інтересам на суму 42504 гривень.

Продовжуючи свою злочину діяльність, повторно, ОСОБА_9 у грудні 2007 року, в неустановленому слідством місті, діючи за попередньою змовою з неустановленою слідством особою, виготовили від імені гр. ОСОБА_18 документи, тобто підробили заявку на отримання кредиту та анкету позичальника, довідку про доходи фізичних осіб, а також підробили анкету фінансового поручителя від імені ОСОБА_17 та довідку про її доходи, відповідно до вимог при оформленні кредиту в АТ «Ощадбанк».

Надалі, в грудні 2007 року, в денний час, ОСОБА_33 перебуваючи на своєму робочому місті в приміщенні Інгулецького відділення АТ «Ощадбанк», розташованого по пр. Південний,36 в м. Кривий Ріг, діючи згідно своєї ролі в складі організованої групи, на підставі наданих ОСОБА_9 документів, що належать гр. ОСОБА_18 , ОСОБА_17 , а саме копії паспорту, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, підробленої довідки про доходи фізичних осіб, усвідомлюючи про подальшу незаконну передачу чужого майна, в порушення вимог положення «Про кредитування фізичних осіб», затвердженого постановою Правління ВАТ «Державний Ощадний банк України » від 18.06.03 р. № 110 вчинила службове підроблення, всупереч інтересам служби, використовуючи фактичні дані вказані в документах гр. ОСОБА_18 , ОСОБА_17 без її відома та згоди, підготовила невідповідні дійсності висновки про фінансовий стан позичальника, протокол засідання комісії кредитного комітету, висновки кредитної служби за результатами підробленої кредитної заявки позичальника, розпорядження про відкриття рахунку для обліку позабалансових зобов`язань банку з кредитування клієнта, розпорядження бухгалтерії, кредитні договори, додатки до кредитних договорів для отримання кредитних коштів в сумі 2500000 гривень.

Крім цього, з метою обов`язкового виконання положення «Про кредитування фізичних осіб», щодо наявності заставного майна, ОСОБА_9 діючи згідно своєї ролі в складі організованої групи, будучи фактичним власником та керівником ТОВ « Сервіс - Груп ЛТД », а також фактичним власником майна, яке документально зареєстровано на ОСОБА_31 надала до банківської установи документи, підтверджуючи наявність майна для оформлення майнової поруки та договору застави майна.

25.12.2007 року, співробітники кредитного комітету філії-Дніпропетровського обласного управління ВАТ «Державний Ощадний банк України», які не були обізнані про злочинні наміри ОСОБА_10 , ОСОБА_39 та ОСОБА_9 , надали згоду Інгулецькому відділенню на видачу кредиту за документами ОСОБА_18

26.12.2007 року, в денний час, повторно, ОСОБА_10 , перебуваючи на своєму робочому місті в приміщенні Інгулецького відділення АТ «Ощадбанк», розташованого по пр. Південний,36 в м. Кривий Ріг, діючи згідно своєї ролі в складі організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем, на підставі підготовлених та наданих ОСОБА_37 і ОСОБА_9 вищезазначених підроблених кредитних документів, завідомо усвідомлюючи про незаконне заволодіння чужим майном, в порушення вимог положення «Про кредитування фізичних осіб», склала завідомо неправдивий офіційний документ, тобто незаконно уклала без відома та участі ОСОБА_18 кредитний договір №5080 про надання грошових коштів в сумі 250000 гривень, під фінансове поручительство ОСОБА_17 та під заставу наступного майна: сіялка СЗ-5,4-0,6 технічний номер АБ404590, сіялка СЗ-5,4-0,6 технічний номер АБ404588, сіялка СЗ-5,4-0,6 технічний номер АБ404589, дисковий агрегат УДА-4,5-20 технічний номер АБ404591, дисковий агрегат УДА-4,5-20 технічний номер АБ404592, дисковий агрегат УДА-4,5-20 технічний номер АБ404593, дисковий агрегат УДА-4,5-20 технічний номер АБ404594, борона дискова ДМТ (Деметра) технічний номер АБ404596, борона дискова ДМТ (Деметра) технічний номер АБ404595, яке належить ТОВ «Сервіс Груп- ЛТД», автобус «YouYiZGT6710D реєстраційний номер 2013АА, який належить ОСОБА_68 , але фактично розпоряджалась ОСОБА_9

26.12.2007 року, в денний час, в приміщенні Інгулецького відділення АТ «Ощадбанк», розташованого по пр. Південний,36 в м. Кривий Ріг, ОСОБА_33 , діючи у складі організованої групи, використовуючи своє службове становище, в порушення вимог касової дисципліни отримала в касі від імені ОСОБА_18 грошові кошти в сумі 250000 гривень, які згідно злочинного плану передала ОСОБА_9 .

У подальшому, з метою приховування злочинної діяльності організованої групи, ОСОБА_9 , здійснила погашення коштів по вказаному кредиту в сумі 48608 гривень.

Таким чином, організована група в складі ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_39 , шляхом підроблення офіційних документів, використання завідомо підроблених документів, складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів та зловживання службовою особою своїм службовим становищем, заволоділи державним майном ВАТ «Державний Ощадний банк України», чим спричинили збитки державним інтересам на суму 201392 гривень, що на момент скоєння злочину складало 1106 неоподаткованих мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

Продовжуючи свою злочину діяльність, повторно, ОСОБА_9 у квітні 2008 року, в неустановленому слідством місті, діючи за попередньою змовою з неустановленою слідством особою, виготовила від імені гр. ОСОБА_69 документи, тобто підробила заявку на отримання кредиту та анкету позичальника, довідку про доходи фізичних осіб, відповідно до вимог при оформленні кредиту в АТ «Ощадбанк».

Надалі, в квітні 2008 року, в денний час, ОСОБА_33 , перебуваючи на своєму робочому місті в приміщенні Інгулецького відділення АТ «Ощадбанк», розташованого по пр. Південний,36 в м. Кривий Ріг, діючи згідно своєї ролі в складі організованої групи, на підставі наданих ОСОБА_9 документів, що належать гр. ОСОБА_69 , а саме копії паспорту, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, підробленої довідки про доходи фізичних осіб, усвідомлюючи про подальшу незаконну передачу чужого майна, в порушення вимог положення «Про кредитування фізичних осіб», затвердженого постановою Правління ВАТ «Державний Ощадний банк України » від 18.06.03 р. № 110 вчинила службове підроблення, всупереч інтересам служби, використовуючи фактичні дані вказані в документах гр. ОСОБА_69 , без її відома та згоди, підготовила невідповідні дійсності висновки про фінансовий стан позичальника, протокол засідання комісії кредитного комітету, висновки кредитної служби за результатами підробленої кредитної заявки позичальника, розпорядження про відкриття рахунку для обліку позабалансових зобов`язань банку з кредитування клієнта, розпорядження бухгалтерії, кредитні договори, додатки до кредитних договорів для отримання кредитних коштів в сумі 70000 гривень.

Крім цього, з метою обов`язкового виконання положення «Про кредитування фізичних осіб», щодо наявності заставного майна, ОСОБА_9 , діючи згідно своєї ролі в складі організованої групи, будучи фактичним власником трактора МТЗ 82.1.26 реєстраційний номер НОМЕР_21 , який ОСОБА_9 під виглядом надання їй допомоги, зареєструвала на ОСОБА_69 , надала до банківської установи документи підтверджуючи наявність майна для оформлення майнової поруки та договору застави майна.

15.04.2008 року, в денний час, повторно, ОСОБА_10 , перебуваючи на своєму робочому місті в приміщенні Інгулецького відділення АТ «Ощадбанк», розташованого по пр. Південний,36 в м. Кривий Ріг, діючи згідно своєї ролі в складі організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем, на підставі підготовлених та наданих ОСОБА_37 і ОСОБА_9 вищезазначених підроблених кредитних документів, завідомо усвідомлюючи про незаконне заволодіння чужим майном, в порушення вимог положення «Про кредитування фізичних осіб», склала завідомо неправдивий офіційний документ, тобто незаконно уклала без відома та участі ОСОБА_69 кредитний договір №5131 про надання грошових коштів в сумі 70000 гривень, під заставу наступного майна: трактора МТЗ 82.1.26 реєстраційний номер НОМЕР_21 , який зареєстрований на ОСОБА_69 , а фактично розпоряджалась ОСОБА_9

15.04.2008 року, в денний час, в приміщенні Інгулецького відділення АТ «Ощадбанк», розташованого по пр. Південний,36 в м. Кривий Ріг, ОСОБА_33 , діючи у складі організованої групи, використовуючи своє службове становище, в порушення вимог касової дисципліни отримала в касі від імені ОСОБА_69 грошові кошти в сумі 70000 гривень, які згідно злочинного плану передала ОСОБА_9 .

У подальшому, з метою приховування злочинної діяльності організованої групи, ОСОБА_9 здійснила погашення коштів по вказаному кредиту в сумі 5832 гривень.

Таким чином, організована група в складі ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_39 , шляхом підроблення офіційних документів, використання завідомо підроблених документів, складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів та зловживання службовою особою своїм службовим становищем, заволоділи державним майном ВАТ «Державний Ощадний банк України», чим спричинили збитки державним інтересам на суму 64168 гривень.

Також повторно, ОСОБА_9 у квітні 2008 року, в неустановленому слідством місті, діючи за попередньою змовою з неустановленою слідством особою, виготовила від імені гр. ОСОБА_13 та ОСОБА_14 документи, тобто підробила заявку на отримання кредиту та анкету позичальника, довідку про доходи фізичних осіб, відповідно до вимог при оформленні кредиту в АТ «Ощадбанк».

Надалі, в квітні 2008 року, в денний час, ОСОБА_70 , перебуваючи на своєму робочому місті в приміщенні Інгулецького відділення АТ «Ощадбанк», розташованого по пр. Південний,36 в м. Кривий Ріг, діючи згідно своєї ролі в складі організованої групи, на підставі наданих ОСОБА_9 документів, що належать гр. ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , а саме копії паспортів, довідки про присвоєння ідентифікаційного кодів, підроблених довідок про доходи фізичних осіб, усвідомлюючи про подальшу незаконну передачу чужого майна, в порушення вимог положення «Про кредитування фізичних осіб», затвердженого постановою Правління ВАТ «Державний Ощадний банк України » від 18.06.03 р. № 110 вчинила службове підроблення, всупереч інтересам служби, використовуючи фактичні дані вказані в документах гр. ОСОБА_13 , ОСОБА_14 без їх відома та згоди, підготовила невідповідні дійсності висновки про фінансовий стан позичальника, протокол засідання комісії кредитного комітету, висновки кредитної служби за результатами підробленої кредитної заявки позичальника, розпорядження про відкриття рахунку для обліку позабалансових зобов`язань банку з кредитування клієнта, розпорядження бухгалтерії, кредитні договори, додатки до кредитних договорів для отримання кредитних коштів в сумі 70000 гривень, на кожну вищезазначену особу.

Крім цього, з метою обов`язкового виконання положення «Про кредитування фізичних осіб», щодо наявності заставного майна ОСОБА_9 , діючи згідно своєї ролі в складі організованої групи, будучи фактичним власником трактора МТЗ 82.1.26 реєстраційний номер НОМЕР_22 та трактора МТЗ-82.1.26 реєстраційний номер НОМЕР_23 , які ОСОБА_9 під виглядом надання її допомоги зареєструвала на гр.. ОСОБА_13 та гр.. ОСОБА_14 надала до банківської установи документи підтверджуючи наявність майна для оформлення майнової поруки та договору застави майна.

23.04.2008 року, в денний час, повторно, ОСОБА_10 , перебуваючи на своєму робочому місті, в приміщенні Інгулецького відділення АТ «Ощадбанк», розташованого по пр. Південний,36 в м. Кривий Ріг, діючи згідно своєї ролі в складі організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем, на підставі підготовлених та наданих ОСОБА_37 і ОСОБА_9 вищезазначених підроблених кредитних документів, завідомо усвідомлюючи про незаконне заволодіння чужим майном, в порушення вимог положення «Про кредитування фізичних осіб», склала завідомо неправдивий офіційний документ, тобто незаконно уклала без відома та участі ОСОБА_13 кредитний договір №5132 про надання грошових коштів в сумі 70000 гривень під заставу наступного майна: трактора МТЗ 82.1.26 реєстраційний номер НОМЕР_22 , який зареєстрований на ОСОБА_13 , а фактично розпоряджалась ОСОБА_9

23.04.2008 року, в денний час, в приміщенні Інгулецького відділення АТ «Ощадбанк», розташованого по пр. Південний,36 в м. Кривий Ріг, ОСОБА_33 , діючи у складі організованої групи, використовуючи своє службове становище, в порушення вимог касової дисципліни отримала в касі від імені ОСОБА_13 грошові кошти в сумі 70000 гривень, які згідно злочинного плану передала ОСОБА_9 .

У подальшому, з метою приховування злочинної діяльності організованої групи, ОСОБА_9 здійснила погашення коштів по вказаному кредиту в сумі 5832 гривень.

Таким чином, організована група в складі ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_39 , шляхом підроблення офіційних документів, використання завідомо підроблених документів, складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів та зловживання службовою особою своїм службовим становищем, заволоділи державним майном ВАТ «Державний Ощадний банк України», чим спричинили збитки державним інтересам на суму 64168 гривень.

Також 23.04.2008 року, в денний час, повторно, ОСОБА_10 , перебуваючи на своєму робочому місті в приміщенні Інгулецького відділення АТ «Ощадбанк», розташованого по пр. Південний,36 в м. Кривий Ріг, діючи згідно своєї ролі в складі організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем, на підставі підготовлених та наданих ОСОБА_37 і ОСОБА_9 вищезазначених підроблених кредитних документів, завідомо усвідомлюючи про незаконне заволодіння чужим майном, в порушення вимог положення «Про кредитування фізичних осіб», склала завідомо неправдивий офіційний документ, тобто незаконно уклала без відома та участі ОСОБА_14 кредитний договір №5133 про надання грошових коштів в сумі 70000 гривень, під заставу наступного майна: трактора МТЗ 82.1.26 реєстраційний номер НОМЕР_23 , який зареєстрований на ОСОБА_14 , а фактично розпоряджалась ОСОБА_9

23.04.2008 року, в денний час, в приміщенні Інгулецького відділення АТ «Ощадбанк», розташованого по пр. Південний,36 в м. Кривий Ріг, ОСОБА_33 , діючи у складі організованої групи, використовуючи своє службове становище, в порушення вимог касової дисципліни отримала в касі від імені ОСОБА_14 грошові кошти в сумі 70000 гривень, які згідно злочинного плану передала ОСОБА_9 .

В подальшому, з метою приховування злочинної діяльності організованої групи, ОСОБА_9 здійснила погашення коштів по вказаному кредиту в сумі 5832 гривень.

Таким чином, організована група в складі ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_39 , шляхом підроблення офіційних документів, використання завідомо підроблених документів, складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів та зловживання службовою особою своїм службовим становищем, заволоділи державним майном ВАТ «Державний Ощадний банк України», чим спричинили збитки державним інтересам на суму 64168 гривень.

Продовжуючи свою злочину діяльність, повторно, ОСОБА_9 в квітні 2008 року, в неустановленому слідством місті, діючи за попередньою змовою з неустановленою слідством особою, виготовила від імені гр. ОСОБА_25 документи, тобто підробила заявку на отримання кредиту та анкету позичальника, довідку про доходи фізичних осіб, відповідно до вимог при оформленні кредиту в АТ «Ощадбанк».

Надалі, в квітні 2008 року, в денний час, ОСОБА_33 , перебуваючи на своєму робочому місті в приміщенні Інгулецького відділення АТ «Ощадбанк», розташованого по пр. Південний,36 в м. Кривий Ріг, діючи згідно своєї ролі в складі організованої групи, на підставі наданих ОСОБА_9 документів, що належать гр. ОСОБА_25 , а саме копії паспорту, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, підробленої довідки про доходи фізичних осіб, усвідомлюючи про подальшу незаконну передачу чужого майна, в порушення вимог положення «Про кредитування фізичних осіб», затвердженого постановою Правління ВАТ «Державний Ощадний банк України » від 18.06.03 р. № 110 вчинила службове підроблення, всупереч інтересам служби, використовуючи фактичні дані вказані в документах гр. ОСОБА_25 , без її відома та згоди, підготовила невідповідні дійсності висновки про фінансовий стан позичальника, протокол засідання комісії кредитного комітету, висновки кредитної служби за результатами підробленої кредитної заявки позичальника, розпорядження про відкриття рахунку для обліку позабалансових зобов`язань банку з кредитування клієнта, розпорядження бухгалтерії, кредитні договори, додатки до кредитних договорів для отримання кредитних коштів в сумі 70000 гривень.

Крім цього, з метою обов`язкового виконання положення «Про кредитування фізичних осіб», щодо наявності заставного майна, ОСОБА_9 , діючи згідно своєї ролі в складі організованої групи, будучи фактичним власником трактора МТЗ 82.1.26 реєстраційний номер НОМЕР_24 , який ОСОБА_9 під виглядом надання її допомоги зареєструвала на гр. ОСОБА_25 , надала до банківської установи документи підтверджуючи наявність майна для оформлення майнової поруки та договору застави майна.

08.05.2008 року, в денний час, повторно, ОСОБА_10 , перебуваючи на своєму робочому місті в приміщенні Інгулецького відділення АТ «Ощадбанк», розташованого по пр. Південний,36 в м. Кривий Ріг, діючи згідно своєї ролі в складі організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем, на підставі підготовлених та наданих ОСОБА_37 і ОСОБА_9 вищезазначених підроблених кредитних документів, завідомо усвідомлюючи про незаконне заволодіння чужим майном, в порушення вимог положення «Про кредитування фізичних осіб», склала завідомо неправдивий офіційний документ, тобто незаконно уклала без відома та участі ОСОБА_25 кредитний договір №5134 про надання грошових коштів в сумі 70000 гривень, під заставу наступного майна: трактора МТЗ 82.1.26 реєстраційний номер НОМЕР_24 , який зареєстрований на ОСОБА_25 , а фактично розпоряджалась ОСОБА_9

08.05.2008 року, в денний час, в приміщенні Інгулецького відділення АТ «Ощадбанк», розташованого по пр. Південний,36 в м. Кривий Ріг, ОСОБА_33 , діючи у складі організованої групи, використовуючи своє службове становище, в порушення вимог касової дисципліни отримала в касі від імені ОСОБА_25 грошові кошти в сумі 70000 гривень, які згідно злочинного плану передала ОСОБА_9 .

В подальшому, з метою приховування злочинної діяльності організованої групи, ОСОБА_9 здійснила погашення коштів по вказаному кредиту в сумі 3888 гривень.

Таким чином, організована група в складі ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_39 , шляхом підроблення офіційних документів, використання завідомо підроблених документів, складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів та зловживання службовою особою своїм службовим становищем, заволоділи державним майном ВАТ «Державний Ощадний банк України», чим спричинили збитки державним інтересам на суму 66112 гривень.

В результаті умисних дій організованої групи, до складу якої входили ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_33 , з 06.03.2006 року по 08.05.2008 року, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, заволоділи державним майном ВАТ «Державний Ощадний банк України» на загальну суму 3754685,01 гривень.

Надалі, до грудня 2012 року, ОСОБА_10 , зловживаючи своїм службовим становищем, з метою приховування скоєних злочинів, створювали видимість розрахунків громадянами,по вищевказаним кредитним договорам, шляхом оформлення розстрочки сплати суми заборгованості, а також шляхом втручання у електронні програми банківської звітності «Скарб» та «ASVO», подавала до філії Дніпропетровського обласного управління ВАТ «Державний ощадний банк України» неправдиві відомості про погашення заборгованості по вказаним кредитам, що спричинило неможливість банківській установі проводити претензійну роботу з погашення кредитів та оплати штрафних санкцій за простроченими кредитами.

Крім цього, повторно, ОСОБА_9 в липні 2007 року, в неустановленому слідством місті, діючи за попередньою змовою з неустановленою слідством особою, виготовили від імені гр. ОСОБА_20 документи, тобто підробили заявку на отримання кредиту та анкету позичальника, довідку про доходи фізичних осіб, анкету індивідуального поручителя від імені ОСОБА_71 , відповідно до вимог при оформленні кредиту в АТ «Ощадбанк».

Надалі, в липні 2007 року, в денний час, провідний економіст служби по роботі з проблемними активами Інгулецького відділення АТ «Ощадбанк» ОСОБА_72 , перебуваючи на своєму робочому місті в приміщенні Інгулецького відділення АТ «Ощадбанк», розташованого по пр. Південний,36 в м. Кривий Ріг, на підставі наданих ОСОБА_9 документів, що належать гр. ОСОБА_20 та ОСОБА_73 , будучи не обізнана в злочинних намірах ОСОБА_9 , виконуючи усні вказівки ОСОБА_10 , використовуючи фактичні дані вказані в документах гр. ОСОБА_20 та ОСОБА_71 підготовила висновки про фінансовий стан позичальника, та індивідуального поручителя, протокол засідання комісії кредитного комітету, висновки кредитної служби за результатами підробленої кредитної заявки позичальника, розпорядження про відкриття рахунку для обліку позабалансових зобов`язань банку з кредитування клієнта, розпорядження бухгалтерії, кредитний договір, додатки до кредитних договорів для отримання кредитних коштів в сумі 70000 гривень.

Крім цього, з метою обов`язкового виконання положення «Про кредитування фізичних осіб», щодо наявності заставного майна, ОСОБА_9 , , будучи фактичним власником трактора МТЗ 82.1.26 реєстраційний номер НОМЕР_25 , який ОСОБА_9 під виглядом надання її допомоги зареєструвала на гр. ОСОБА_20 , надала до банківської установи документи підтверджуючи наявність заставного майна.

24.07.2007 року, в денний час, ОСОБА_74 виконуючі обов`язки керуючого Інгулецькім відділенням АТ «Ощадбанк», перебуваючи на своєму робочому місті в приміщенні Інгулецького відділення АТ «Ощадбанк», розташованого по пр. Південний,36 в м. Кривий Ріг, діючи за усною вказівкою ОСОБА_10 , на підставі підготовлених та наданих ОСОБА_72 вищезазначених кредитних документів, будучи не обізнаною та не усвідомлюючи про подальше незаконне заволодіння чужим майном, склала кредитний договір №2498 про надання грошових коштів в сумі 70000 гривень, під заставу наступного майна: трактора МТЗ 82.1.26 реєстраційний номер НОМЕР_25 , який зареєстрований на ОСОБА_20 , а фактично розпоряджалась ОСОБА_9 та індивідуальне поручительство ОСОБА_71

24.07.2007 року, в денний час, в приміщенні Інгулецького відділення АТ «Ощадбанк», розташованого по пр. Південний,36 в м. Кривий Ріг, ОСОБА_9 , при неустановлених слідством обставинах отримала в касі від імені ОСОБА_20 грошові кошти в сумі 70000 гривень.

В подальшому, з метою приховування злочинної діяльності, ОСОБА_9 здійснила погашення коштів по вказаному кредиту в сумі 25272,45 гривень.

Таким чином, ОСОБА_9 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 , шляхом підроблення офіційних документів, використання завідомо підроблених документів, зловживання службовою особою своїм службовим становищем, заволоділи державним майном ВАТ «Державний Ощадний банк України», чим спричинили збитки державним інтересам на суму 44727,55 гривень.

Своїми умисними діями ОСОБА_9 скоїла злочин в сукупності:

- передбачений ст. 191 ч. 3 КК України, за ознаками заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб.

-передбачені ст.358 ч.3 КК України, за ознаками:підроблення офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, установою,організацією,і який надає право або звільняє від обов`язків, з метою використання його підроблювачем, вчинені повторно за попередньою змовою групою осіб;

-передбачені ст.358 ч.4 КК України, за ознаками: використання підробленого документу.

ОСОБА_10 на початку 2006 року, з корисливих мотивів дала згоду на участь в скоєнні злочинів при наступних обставинах.

ОСОБА_9 на початку 2000-их років будучи приватним підприємцем у сільськогосподарській сфері, приймала на роботу громадян, які надавали останній оригінали паспортів, довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів, копії яких вона залишала у себе на зберіганні.

ОСОБА_9 , маючи досвід щодо порядку кредитування юридичних та фізичних осіб у банківських установах України, на початку 2006 року, з метою особистого збагачення, розробила злочинний план заволодіння грошовими коштами шляхом використання раніше отриманих копій документів колишніх працівників без їх відома при отриманні кредитів у банках.

При підготовці та плануванні своїх злочинних намірів, ОСОБА_9 переконала раніше знайомих ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 та ОСОБА_31 допомогти їй у відкритті та реєстрації підприємства за їх документами, не посвячуючи останніх про свої злочині наміри, при цьому ОСОБА_9 усвідомлювала, що зареєстровані підприємства вона буде особисто використовувати для складання фіктивних документів при оформленні кредитних договорів.

З метою реалізації своїх злочинних намірів, ОСОБА_9 об`єктом злочину було обрано ВАТ "Державний Ощадний банк України". При цьому, остання, усвідомлюючи, що без допомоги посадових осіб банку заволодіти майном установи не можливо, звернулась до раніше знайомої керуючої Інгулецького відділення АТ «Ощадбанк» ОСОБА_10 , з якою підтримувала довірчі стосунки та переконала останню, за грошову винагороду, прийняти участь у скоєнні злочинів.

ОСОБА_10 , маючи великій досвід та тривалий час роботи в банківській сфері, володіючи організаторськими здібностями, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, переконала та долучила до скоєння злочинів підлеглого її робітника вказаного відділення головного економіста відділу розвитку банківського бізнесу ОСОБА_32

ОСОБА_10 та ОСОБА_33 в березні 2006 року, з корисливих мотивів, дали згоду ОСОБА_9 на спільне скоєння злочину, тобто в складі організованої групи.

Так, згідно досягнутої домовленості, розподілених ролей, при вчиненні злочину, ОСОБА_9 , будучи організатором та керівником скоєння злочинів виконувала наступне:

- розробляла спосіб вчинення злочину;

- розподіляла ролі кожного учасника вчинення злочину;

- здійснювала керівництво діями і забезпечувала взаємозв`язок між усіма членами організованої групи;

- організовувала отримання та виготовлення підроблених документів (анкет, заяв, довідок про доходи), необхідних для оформлення кредиту;

- для досягнення злочинного плану організованої групи залучала необхідних осіб, яких не посвячувала у свої злочинні наміри та переконувала у відсутності противоправних дій;

- забезпечувала оплату фінансових витрат, пов`язаних з підготовкою та вчиненням злочину, розподіляла грошові кошти, здобуті злочинним шляхом.

ОСОБА_10 будучи виконавцем скоєння злочину :

- приймала від ОСОБА_9 та направляла ОСОБА_34 підроблені документи, які необхідні для оформлення кредиту;

- затверджувала завідомо неправдиві висновки, щодо підстав отримання кредиту;

- використовуючи своє службове становище, забезпечувала позитивне рішення кредитного комітету, щодо видачі кредитних коштів;

- використовуючи своє службове становище, укладала завідомо підроблені договори та додаткові договори по кредитуванню;

- затверджувала завідомо неправдиві висновки щодо відстрочки платежів по кредиту;

- затверджувала завідомо неправдиві висновки щодо перевірки заставного майна;

- використовуючи своє службове становище, з метою приховування дій організованої групи, вносила в електронну систему обліку банку завідомо підроблені дані про погашення заборгованості по кредитам;

- використовуючи своє службове становище, з метою приховування дій організованої групи, шляхом втручання в систему бухгалтерського обліку створювала видимість погашення заборгованості по кредитам;

- використовуючи своє службове становище, всупереч касової дисципліни, організовувала видачу безпосередньо ОСОБА_9 грошових коштів.

ОСОБА_75 , будучи виконавцем скоєння злочину:

-формувала на підставі підроблених документів матеріали кредитних справ;

-складала завідомо неправдиві висновки щодо підстав отримання кредиту;

-складала завідомо неправдиві висновки кредитного комітету;

-використовуючи службове становище ОСОБА_10 , забезпечувала отримання ОСОБА_9 грошових коштів у касі Інгулецького відділення АТ «Ощадбанк» всупереч касової дисципліни.

ОСОБА_9 , створивши і очолюючи організовану групу, якій були притаманні такі ознаки:

- до складу організованої групи постійно входило три особи, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_33 ;

- ОСОБА_9 , використовуючи корисливий мотив, попередньо зорганізувала учасників групи в стійке об`єднання для вчинення особливо тяжких умисних злочинів, забезпечивши взаємозв`язок між діями всіх членів групи;

- учасники організованої групи були об`єднані єдиним планом з чітким розподілом функцій учасників групи, обізнаністю всіх співучасників про механізм скоєних злочинів і мали єдиний умисел на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, складанням службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, підробки документів та використання завідомо підроблених документів;

- усі члени організованої групи, достовірно знаючи про незаконність своїх дій, виконуваної ролі, місця і часу вчинення злочину, і не бажаючи бути викритими, дотримувалися конфіденційності скоєних ними злочинів, тому не посвячували інших осіб у свою злочинну діяльність;

- організована група діяла протягом тривалого періоду часу - з березня 2006 р. по травень 2008р.

Таким чином, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_35 , діючи в складі організованої групи, в період з березня 2006р. по травень 2008р. здійснили ряд умисних корисливих особливо тяжких злочинів за таких обставин.

Так, ОСОБА_10 згідно наказу №445-к від 30.12.2005 року виконувала обов`язки на посаді керуючого філії Інгулецького відділення №7857 ВАТ «Ощадбанк». Згідно наказу №24-1 від 03.04.2006 року, ОСОБА_10 було призначено на посаду керуючого філії Інгулецького відділення №7857 ВАТ «Ощадбанк», яке на підставі наказу №513 від 28.12.2011 року реорганізоване у територіальне відокремлене безбалансове відділення 1-го типу №10003/0407 філії - Дніпропетровське обласне управління акціонерного товариства «Ощадбанк», розташованого за адресою: 50026, м. Кривий Ріг, пр.Південний, 36 (надалі ТВБВ №10003/0407 ДОУ АТ «Ощадбанк»). Відповідно до посадової інструкції керуючого філією зазначеного відділення, ОСОБА_10 забезпечувала належне виконання покладених на відділення завдань та функцій, здійснювала керівництво діяльністю відділення та виконувала організаційно-розпорядчі обов`язки щодо організації та контролю виробничої діяльності підзвітних ТВБВ, у межах повноважень, розпоряджалась майном і грошовими коштами, укладала від імені банку договори (угоди) в межах повноважень, відповідала за забезпечення повної схоронності готівки, цінностей, цінних бланків та іншого майна у відділенні та підзвітних ТВБВ, відповідала за дотримання працівниками відділення та підзвітних ТВБВ вимог чинного законодавства та нормативних документів Банку при виконанні банківських та інших операцій. Відповідно до посадової інструкції ОСОБА_10 є службовою особою, яка наділена організаційно - розпорядними та адміністративно-господарськими функціями.

ОСОБА_75 згідно наказу №45-к від 08.02.2005 року працювала на посаді головного економіста відділу розвитку банківського бізнесу філії Інгулецького відділення №7857 ВАТ «Ощадбанк», яке на підставі наказу №513 від 28.12.2011 року реорганізоване у ТВБВ №10003/0407 ДОУ АТ «Ощадбанк», розташованого за адресою: 50026, м. Кривий Ріг, пр. Південний, 36. Відповідно до посадової інструкції головного економіста відділу розвитку банківського бізнесу, ОСОБА_75 мала слідуючи права та обов`язки:

- здійснювати пошук потенціальних клієнтів фізичних та юридичних осіб;

- здійснювати первинний збір необхідних документів;

- проводити попередню оцінку фінансового стану клієнтів, оцінку відповідності клієнта та умов кредитування до вимог внутрішніх документів банку;

- готувати висновки, щодо можливості кредитування клієнтів фізичних осіб, ініціювати розгляд службами банківської безпеки, проблемних активів та юридичного вивчення кредитного проекту в межах їх компетенції, узагальнювати висновки таких служб, готувати необхідні матеріали, щодо кредитного проекту та вносити їх на розгляд кредитного комітету;

- ініціювати видачу кредитних коштів, шляхом підготовки та надання необхідних розпоряджень (щодо відкриття рахунків, оприбуткування суми забезпечення, на видачу кредитних коштів) службі, що здійснює облік кредитних операцій в ручному режимі і операційній частині (касовому вузлу) про оприбуткування оригіналів договорів;

- здійснювати моніторинг кредитного портфеля та вживати заходи, щодо своєчасного погашення заборгованості по виданих кредитах.

ОСОБА_32 згідно наказу № 116(а)-к від 01.06.2007 року було призначено на посаду завідуючого сектором з кредитування філії Інгулецького відділення № 7857 ВАТ «Ощадбанк» і, відповідно до посадової інструкції завідуючого сектором організації роздрібного кредитування відділу ОСОБА_75 мала слідуючи права та обов`язки:

-виконувати роботу по контролю за додержанням установами встановлених правил та норм кредитування;

-брати участь у цільових та комплексних перевірках, ревізіях відділень ВАТ «Ощадбанк»;

-забезпечувати виявлення фінансових операцій, які можуть бути пов`язанні з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму;

-брати участь у складанні кредитного плану довгострокового та короткострокового кредитування та відповідної статистичної звітності;

-організовувати роботу з кредитування фізичних осіб у підзвітних установах;

-підтримувати діяльність кредитного комітету регіонального управління в частині, що стосується фізичних осіб.

Також ОСОБА_75 входила до кредитного комітету вищезазначеного відділення, діючого згідно положення «Про кредитування фізичних осіб», затвердженого постановою Правління ВАТ «Державний Ощадний банк України» від 18.06.03р. № 110 та приймала, згідно своїх посадових інструкцій, рішення про кредитування фізичних осіб.

Так, ОСОБА_9 у березні 2006 року, в неустановленому слідством місті, діючи за попередньою змовою з неустановленою слідством особою, виготовили від імені ОСОБА_29 документи, тобто підробили заявку на отримання кредиту та анкету позичальника, довідку про доходи фізичних осіб, відповідно до вимог при оформленні кредиту в АТ «Ощадбанк».

У березні 2006 року, в денний час, ОСОБА_33 , перебуваючи на своєму робочому місті в приміщенні Інгулецького відділення АТ «Ощадбанк», розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, пр. Південний, 36, діючи згідно своєї ролі в складі організованої групи, на підставі наданих ОСОБА_9 документів, що належать гр. ОСОБА_29 , а саме копії паспорту, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, підробленої довідки про доходи фізичних осіб, усвідомлюючи про подальшу незаконну передачу чужого майна, в порушення вимог положення «Про кредитування фізичних осіб», затвердженого постановою Правління ВАТ «Державний Ощадний банк України» від 18.06.03р. № 110, вчинила службове підроблення, всупереч інтересам служби, використовуючи фактичні дані, вказані в документах гр. ОСОБА_29 , без її відома та згоди, підготовила невідповідні дійсності висновки про фінансовий стан позичальника, протокол засідання комісії кредитного комітету, висновки кредитної служби за результатами підробленої кредитної заявки позичальника, розпорядження про відкриття рахунку для обліку позабалансових зобов`язань банку з кредитування клієнта, розпорядження бухгалтерії, кредитні договори, додатки до кредитних договорів для отримання кредитних коштів в сумі 250000 гривень.

Крім цього, з метою обов`язкового виконання положення «Про кредитування фізичних осіб», щодо наявності заставного майна, ОСОБА_9 , діючи згідно своєї ролі в складі організованої групи, будучи фактичним власником цілісного майнового комплексу, розташованого за адресою: Дніпропетровська область, Криворізький район, с. Широке, вул. Зоотехнічна,5 та тракторів: МТЗ -82.1.26 державний номер НОМЕР_1 та МТЗ -82.1.26 державний номер НОМЕР_2 , які документально зареєстровані на ОСОБА_36 , надала до банківської установи документи для оформлення майнової поруки та договору застави, переконавши останнього у відсутності протиправних дії.

06.03.2006 року, в денний час, ОСОБА_10 , перебуваючи на своєму робочому місті в приміщенні Інгулецького відділення АТ «Ощадбанк», розташованого по пр. Південний,36 в м. Криви Ріг, діючи згідно своєї ролі в складі організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем, на підставі підготовлених та наданих ОСОБА_37 і ОСОБА_9 вищезазначених підроблених кредитних документів, завідомо усвідомлюючи про незаконне заволодіння чужим майном, у порушення вимог положення «Про кредитування фізичних осіб», склала завідомо неправдивий офіційний документ, тобто незаконно уклала без відома та участі ОСОБА_29 кредитний договір №2223 про надання грошових коштів в сумі 250000 гривень, під заставу майна, цілісного майнового комплексу, розташованого за адресою: Дніпропетровська область, Криворізький район, с. Широке, вул.. Зоотехнічна,5, тракторів: МТЗ -82.1.26 державний номер НОМЕР_1 та МТЗ -82.1.26 державний номер НОМЕР_2 , яке документально належало ОСОБА_38 , а фактично розпоряджалась ОСОБА_9

06.03.2006 року, в денний час, у приміщенні Інгулецького відділення АТ «Ощадбанк», розташованого по пр. Південний,36 в м. Кривий Ріг ОСОБА_76 , діючи у складі організованої групи, використовуючи своє службове становище, в порушення вимог касової дисципліни, отримала в касі від імені ОСОБА_29 грошові кошти в сумі 250000 гривень, які згідно злочинного плану передала ОСОБА_9 .

У подальшому, з метою приховування злочинної діяльності організованої групи, ОСОБА_9 , здійснила погашення коштів по вказаному кредиту в сумі 7000 гривень.

Таким чином, організована група в складі ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_39 , шляхом підроблення офіційних документів, використання завідомо підроблених документів, складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів та зловживання службовою особою своїм службовим становищем, заволоділи державним майном ВАТ «Державний Ощадний банк України», чим спричинили збитки державним інтересам на суму 243 000 гривень, що на момент скоєння злочину складало 1388 неоподаткованих мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

Також повторно, ОСОБА_9 у березні 2006 року, в неустановленому слідством місті, діючи за попередньою змовою з неустановленою слідством особою, виготовили від імені гр. ОСОБА_15 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_28 документи, тобто підробила заявку на отримання кредиту та анкету позичальника, довідку про доходи фізичних осіб, відповідно до вимог при оформленні кредиту в АТ «Ощадбанк».

У свою чергу, в березні 2006 року, в денний час, ОСОБА_33 , перебуваючи на своєму робочому місті в приміщенні Інгулецького відділення АТ «Ощадбанк», розташованого по пр. Південий,36 в м. Кривий Ріг, діючи згідно своєї ролі в складі організованої групи, отримавши від ОСОБА_9 документи, що належать гр. ОСОБА_15 , ОСОБА_44 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_45 , ОСОБА_28 , а саме копії паспортів, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду громадян, підроблені довідки про доходи фізичних осіб, усвідомлюючи про подальшу незаконну передачу чужого майна, в порушення вимог положення «Про кредитування фізичних осіб», затвердженого постановою Правління ВАТ «Державний Ощадний банк України» від 18.06.03 р. № 110 вчинила службове підроблення, всупереч інтересам служби, використовуючи фактичні дані вказані в документах гр. ОСОБА_15 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_28 без їх відома та згоди, підготовила невідповідні дійсності висновки про фінансовий стан позичальника, протоколи засідання комісії кредитного комітету, висновки кредитної служби за результатами підробленої кредитної заявки позичальника, розпорядження про відкриття рахунку для обліку позабалансових зобов`язань банку з кредитування клієнта, розпорядження бухгалтерії, кредитні договори, додатки до кредитних договорів для отримання кредитних коштів в сумі 190000 гривень на кожну із вищезазначених осіб.

Крім цього, з метою обов`язкового виконання положення «Про кредитування фізичних осіб», щодо наявності заставного майна, ОСОБА_9 , діючи згідно своєї ролі в складі організованої групи, будучи фактичним власником та керівником ТОВ «Трікс-Компані», яке документально належало ОСОБА_29 та ОСОБА_28 , надала до банківської установи документи, що підтверджували наявність майна для оформлення майнової поруки та договору застави майна по кожному кредиту.

11.04.2006 року співробітники кредитного комітету філії-Дніпропетровського обласного управління ВАТ «Державний ощадний банк України», які не були обізнані про злочинні наміри ОСОБА_10 , ОСОБА_39 та ОСОБА_9 надали згоду Інгулецькому відділенню на видачу кредиту за документами ОСОБА_15 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_28 .

12.04.2006 року, в денний час, повторно, ОСОБА_10 , перебуваючи на своєму робочому місті в приміщенні Інгулецького відділення АТ «Ощадбанк», розташованого по пр. Південний,36 в м. Криви Ріг, діючи згідно своєї ролі в складі організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем, на підставі підготовлених та наданих ОСОБА_37 і ОСОБА_9 вищезазначених підроблених кредитних документів, завідомо усвідомлюючи про подальше незаконне заволодіння чужим майном, в порушення вимог положення «Про кредитування фізичних осіб», склала завідомо неправдивий офіційний документ, тобто незаконно уклала без відома та участі ОСОБА_15 кредитний договір №2237 про надання грошових коштів в сумі 190000 гривень, під заставу наступного майна: комбайна «Славутич» марки КЗС-9-1 СК, реєстраційний номер НОМЕР_3 , який документально належав ТОВ «Трікс-Компані», а фактично розпоряджалась ОСОБА_9

12.04.2006 року, в денний час, у приміщенні Інгулецького відділення АТ «Ощадбанк», розташованого по пр. Південний,36 в м. Кривий Ріг ОСОБА_33 , діючи у складі організованої групи, використовуючи своє службове становище, в порушення вимог касової дисципліни отримала в касі від імені ОСОБА_15 грошові кошти в сумі 190000 гривень, які згідно злочинного плану передала ОСОБА_9 .

У подальшому, з метою приховування злочинної діяльності організованої групи, ОСОБА_9 , здійснила погашення коштів по вказаному кредиту в сумі 4000 гривень.

Таким чином, організована група в складі ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_39 , шляхом підроблення офіційних документів, використання завідомо підроблених документів, складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів та зловживання службовою особою своїм службовим становищем, заволоділи державним майном ВАТ «Державний Ощадний банк України», чим спричинили збитки державним інтересам на суму 186 000 гривень, що на момент скоєння злочину складало 1062 неоподаткованих мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

Також повторно, 12.04.2006 року, в денний час, ОСОБА_10 , перебуваючи на своєму робочому місті в приміщенні Інгулецького відділення АТ «Ощадбанк», розташованого по пр. Південний,36 в м. Криви Ріг, діючи згідно своєї ролі в складі організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем, на підставі підготовлених та наданих ОСОБА_37 і ОСОБА_9 вищезазначених підроблених кредитних документів, завідомо усвідомлюючи про подальше незаконне заволодіння чужим майном, в порушення вимог положення «Про кредитування фізичних осіб», склала завідомо неправдивий офіційний документ, тобто незаконно уклала без відома та участі ОСОБА_40 кредитний договір №2238 про надання грошових коштів в сумі 190000 гривень, під заставу наступного майна: комбайна «Славутич» марки КЗС-9-1 СК, реєстраційний номер НОМЕР_4 , який документально належав ТОВ «Трікс-Компані», а фактично розпоряджалась ОСОБА_9

12.04.2006 року, в денний час, у приміщенні Інгулецького відділення АТ «Ощадбанк», розташованого по пр. Південний,36 в м. Кривий Ріг, ОСОБА_33 , діючи у складі організованої групи, використовуючи своє службове становище, в порушення вимог касової дисципліни отримала в касі від імені ОСОБА_40 грошові кошти в сумі 190000 гривень, які згідно злочинного плану передала ОСОБА_9 .

У подальшому, з метою приховування злочинної діяльності організованої групи, ОСОБА_9 здійснила погашення коштів по вказаному кредиту в сумі 4000 гривень.

Таким чином, організована група в складі ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_39 , шляхом підроблення офіційних документів, використання завідомо підроблених документів, складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів та зловживання службовою особою своїм службовим становищем, заволоділи державним майном ВАТ «Державний Ощадний банк України», чим спричинили збитки державним інтересам на суму 186 000 гривень, що на момент скоєння злочину складало 1062 неоподаткованих мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

Також повторно, 12.04.2006 року, в денний час, ОСОБА_10 , перебуваючи на своєму робочому місті в приміщенні Інгулецького відділення АТ «Ощадбанк», розташованого по пр. Південний,36 в м. Криви Ріг, діючи згідно своєї ролі в складі організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем, на підставі підготовлених та наданих ОСОБА_37 і ОСОБА_9 вищезазначених підроблених кредитних документів, завідомо усвідомлюючи про подальше незаконне заволодіння чужим майном, в порушення вимог положення «Про кредитування фізичних осіб», склала завідомо неправдивий офіційний документ, тобто незаконно уклала без відома та участі ОСОБА_28 кредитний договір №2239 про надання грошових коштів в сумі 190000 гривень, під заставу наступного майна: комбайна «Славутич» марки КЗС-9-1 СК, реєстраційний номер НОМЕР_5 , який документально належав ТОВ «Трікс-Компані», а фактично розпоряджалась ОСОБА_9

12.04.2006 року, в денний час, у приміщенні Інгулецького відділення АТ «Ощадбанк», розташованого по пр. Південний,36 в м. Кривий Ріг, ОСОБА_33 , діючи у складі організованої групи, використовуючи своє службове становище, в порушення вимог касової дисципліни отримала в касі від імені ОСОБА_28 грошові кошти в сумі 190000 гривень, які згідно злочинного плану передала ОСОБА_9 .

У подальшому, з метою приховування злочинної діяльності організованої групи, ОСОБА_9 здійснила погашення коштів по вказаному кредиту в сумі 4000 гривень.

Таким чином, організована група в складі ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_39 , шляхом підроблення офіційних документів, використання завідомо підроблених документів, складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів та зловживання службовою особою своїм службовим становищем, заволоділи державним майном ВАТ «Державний Ощадний банк України», чим спричинили збитки державним інтересам на суму 186 000 гривень, що на момент скоєння злочину складало 1062 неоподаткованих мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

Також повторно, 12.04.2006 року, в денний час, ОСОБА_10 , перебуваючи на своєму робочому місті в приміщенні Інгулецького відділення АТ «Ощадбанк», розташованого по пр. Південний,36 в м. Криви Ріг, діючи згідно своєї ролі в складі організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем, на підставі підготовлених та наданих ОСОБА_37 і ОСОБА_9 вищезазначених підроблених кредитних документів, завідомо усвідомлюючи про подальше незаконне заволодіння чужим майном, в порушення вимог положення «Про кредитування фізичних осіб», склала завідомо неправдивий офіційний документ, тобто незаконно уклала без відома та участі ОСОБА_41 кредитний договір №2240 про надання грошових коштів в сумі 190000 гривень, під заставу наступного майна: комбайна «Славутич» марки КЗС-9-1 СК, реєстраційний номер НОМЕР_6 , який документально належав ТОВ «Трікс-Компані», а фактично розпоряджалась ОСОБА_9

12.04.2006 року, в денний час, у приміщенні Інгулецького відділення АТ «Ощадбанк», розташованого по пр. Південний,36 в м. Кривий Ріг ОСОБА_75 діючи у складі організованої групи, використовуючи своє службове становище, в порушення вимог касової дисципліни отримала в касі від імені ОСОБА_41 грошові кошти в сумі 190000 гривень, які згідно злочинного плану передала ОСОБА_9 .

У подальшому, з метою приховування злочинної діяльності організованої групи, ОСОБА_9 , здійснила погашення коштів по вказаному кредиту в сумі 4000 гривень.

Таким чином, організована група в складі ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_39 , шляхом підроблення офіційних документів, використання завідомо підроблених документів, складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів та зловживання службовою особою своїм службовим становищем, заволоділи державним майном ВАТ «Державний Ощадний банк України», чим спричинили збитки державним інтересам на суму 186 000 гривень, що на момент скоєння злочину складало 1062 неоподаткованих мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

Також 12.04.2006 року, в денний час, повторно, ОСОБА_10 , перебуваючи на своєму робочому місті в приміщенні Інгулецького відділення АТ «Ощадбанк», розташованого по пр. Південний,36 в м. Кривий Ріг, діючи згідно своєї ролі в складі організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем, на підставі підготовлених та наданих ОСОБА_37 і ОСОБА_9 вищезазначених підроблених кредитних документів, завідомо усвідомлюючи про подальше незаконне заволодіння чужим майном, в порушення вимог положення «Про кредитування фізичних осіб», склала завідомо неправдивий офіційний документ, тобто незаконно уклала без відома та участі ОСОБА_42 кредитний договір №2241 про надання грошових коштів в сумі 190000 гривень, під заставу наступного майна: комбайна «Славутич» марки КЗС-9-1 СК, реєстраційний номер НОМЕР_7 , який документально належав ТОВ «Трікс-Компані», а фактично розпоряджалась ОСОБА_9 .

Також повторно, 12.04.2006 року, в денний час, у приміщенні Інгулецького відділення АТ «Ощадбанк», розташованого по пр. Південний,36 в м. Кривий Ріг, ОСОБА_33 , діючи у складі організованої групи, використовуючи своє службове становище, в порушення вимог касової дисципліни отримала в касі від імені ОСОБА_42 грошові кошти в сумі 190000 гривень, які згідно злочинного плану передала ОСОБА_9 .

У подальшому, з метою приховування злочинної діяльності організованої групи, ОСОБА_9 здійснила погашення коштів по вказаному кредиту в сумі 4000 гривень.

Таким чином, організована група в складі ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_39 , шляхом підроблення офіційних документів, використання завідомо підроблених документів, складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів та зловживання службовою особою своїм службовим становищем, заволоділи державним майном ВАТ «Державний Ощадний банк України», чим спричинили збитки державним інтересам на суму 186 000 гривень, що на момент скоєння злочину складало 1062 неоподаткованих мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

Також повторно, 12.04.2006 року, в денний час, ОСОБА_10 , перебуваючи на своєму робочому місті в приміщенні Інгулецького відділення АТ «Ощадбанк», розташованого по пр. Південний,36 в м. Криви Ріг, діючи згідно своєї ролі в складі організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем, на підставі підготовлених та наданих ОСОБА_37 і ОСОБА_9 вищезазначених підроблених кредитних документів, завідомо усвідомлюючи про подальше незаконне заволодіння чужим майном, в порушення вимог положення «Про кредитування фізичних осіб», склала завідомо неправдивий офіційний документ, тобто незаконно уклала без відома та участі ОСОБА_43 кредитний договір №2242 про надання грошових коштів в сумі 190000 гривень, під заставу наступного майна: комбайна «Славутич» марки КЗС-9-1 СК, реєстраційний номер НОМЕР_5 , який документально належав ТОВ «Трікс-Компані», а фактично розпоряджалась ОСОБА_9

12.04.2006 року, в денний час, в приміщенні Інгулецького відділення АТ «Ощадбанк», розташованого по пр. Південний,36 в м. Кривий Ріг, ОСОБА_33 , діючи у складі організованої групи, використовуючи своє службове становище, в порушення вимог касової дисципліни отримала в касі від імені ОСОБА_43 грошові кошти в сумі 190000 гривень, які згідно злочинного плану передала ОСОБА_9 .

У подальшому, з метою приховування злочинної діяльності організованої групи, ОСОБА_9 здійснила погашення коштів по вказаному кредиту в сумі 4000 гривень.

Таким чином, організована група в складі ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_39 , шляхом підроблення офіційних документів, використання завідомо підроблених документів, складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів та зловживання службовою особою своїм службовим становищем, заволоділи державним майном ВАТ «Державний Ощадний банк України», чим спричинили збитки державним інтересам на суму 186 000 гривень, що на момент скоєння злочину складало 1062 неоподаткованих мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, повторно, ОСОБА_9 у листопаді 2006 року, в неустановленому слідством місті, діючи за попередньою змовою з неустановленою слідством особою, виготовили від імені гр. ОСОБА_46 та ОСОБА_47 документи, тобто підробили заявку на отримання кредиту та анкету позичальника, довідку про доходи фізичних осіб, а також підробили анкету індивідуального поручителя від імені ОСОБА_21 , ОСОБА_48 та довідку про їх доходи, відповідно до вимог при оформленні кредиту в АТ «Ощадбанк».

У листопаді 2006 року, в денний час, ОСОБА_33 , перебуваючи на своєму робочому місті в приміщенні Інгулецького відділення АТ «Ощадбанк», розташованого по пр. Південний,36 в м. Кривий Ріг, діючи згідно своєї ролі в складі організованої групи, на підставі наданих ОСОБА_9 документів, що належать гр. ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_21 , ОСОБА_48 , а саме копій паспортів, довідок про присвоєння ідентифікаційного коду, підроблених довідок про доходи фізичних осіб, усвідомлюючи про подальшу незаконну передачу чужого майна, в порушення вимог положення «Про кредитування фізичних осіб», затвердженого постановою Правління ВАТ «Державний Ощадний банк України »від 18.06.03 р № 110 вчинила службове підроблення, всупереч інтересам служби, використовуючи фактичні дані вказані в документах гр. ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_21 , ОСОБА_48 , без їх відома та згоди, підготовила невідповідні дійсності висновки про фінансовий стан позичальника, протокол засідання комісії кредитного комітету, висновки кредитної служби за результатами підробленої кредитної заявки позичальника, розпорядження про відкриття рахунку для обліку позабалансових зобов`язань банку з кредитування клієнта, розпорядження бухгалтерії, кредитні договори, додатки до кредитних договорів для отримання кредитних коштів в сумі 250000 гривень на кожну вищезазначену особу.

Крім цього, з метою обов`язкового виконання положення «Про кредитування фізичних осіб», щодо наявності заставного майна, ОСОБА_9 , діючи згідно своєї ролі в складі організованої групи, будучи власником зрошувальної системи «BAUER Е-41» реєстраційний номер НОМЕР_8 та зрошувальної системи «BAUER Е-41» реєстраційний номер НОМЕР_9 надала до банківської установи документи для оформлення майнової поруки та договору застави.

09.11.2006 року, співробітники кредитного комітету філії-Дніпропетровського обласного управління ВАТ «Державний ощадний банк України», які не були обізнані про злочинні наміри ОСОБА_10 , ОСОБА_39 та ОСОБА_9 , надали згоду Інгулецькому відділенню на видачу кредиту за документами ОСОБА_46 та ОСОБА_47

10.11.2006 року, в денний час, повторно, ОСОБА_10 , перебуваючи на своєму робочому місті в приміщенні Інгулецького відділення АТ «Ощадбанк», розташованого по пр. Південний,36 в м. Кривий Ріг, діючи згідно своєї ролі в складі організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем, на підставі підготовлених та наданих ОСОБА_37 і ОСОБА_9 вищезазначених підроблених кредитних документів, завідомо усвідомлюючи про незаконне заволодіння чужим майном, в порушення вимог положення «Про кредитування фізичних осіб», склала завідомо неправдивий офіційний документ, тобто незаконно уклала без відома та участі ОСОБА_46 кредитний договір №2358 про надання грошових коштів в сумі 250000 гривень, під заставу наступного майна: зрошувальної системи «BAUER Е-41» реєстраційний номер НОМЕР_8 , яке належало ОСОБА_9 , та індивідуальне поручительство ОСОБА_21

10.11.2006 року, в денний час, в приміщенні Інгулецького відділення АТ «Ощадбанк», розташованого по пр. Південний,36 в м. Кривий Ріг, ОСОБА_33 , діючи у складі організованої групи, використовуючи своє службове становище, в порушення вимог касової дисципліни отримала в касі від імені ОСОБА_46 грошові кошти в сумі 250000 гривень, які згідно злочинного плану передала ОСОБА_9 .

У подальшому, з метою приховування злочинної діяльності організованої групи, ОСОБА_9 , здійснила погашення коштів по вказаному кредиту в сумі 3012,75 гривень.

Таким чином, організована група в складі ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_39 , шляхом підроблення офіційних документів, використання завідомо підроблених документів, складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів та зловживання службовою особою своїм службовим становищем, заволоділи державним майном ВАТ «Державний Ощадний банк України», чим спричинили збитки державним інтересам на суму 246987,25 гривень, що на момент скоєння злочину складало 1411 неоподаткованих мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

Також повторно, 10.11.2006 року, в денний час, ОСОБА_10 , перебуваючи на своєму робочому місті в приміщенні Інгулецького відділення АТ «Ощадбанк», розташованого по пр. Південний,36 в м. Кривий Ріг, діючи згідно своєї ролі в складі організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем, на підставі підготовлених та наданих ОСОБА_37 і ОСОБА_9 вищезазначених підроблених кредитних документів, завідомо усвідомлюючи про незаконне заволодіння чужим майном, в порушення вимог положення «Про кредитування фізичних осіб», склала завідомо неправдивий офіційний документ, тобто незаконно уклала без відома та участі ОСОБА_47 кредитний договір №2359 про надання грошових коштів в сумі 250000 гривень, під заставу наступного майна: зрошувальної системи «BAUER Е-41» реєстраційний номер НОМЕР_9 , яке належало ОСОБА_9 та індивідуальне поручительство ОСОБА_48

10.11.2006 року, в денний час, в приміщенні Інгулецького відділення АТ «Ощадбанк», розташованого по пр. Південний,36 в м. Криви Ріг ОСОБА_33 діючи у складі організованої групи, використовуючи своє службове становище, в порушення вимог касової дисципліни отримала в касі від імені ОСОБА_47 грошові кошти в сумі 250000 гривень, які згідно злочинного плану передала ОСОБА_9 .

У подальшому, з метою приховування злочинної діяльності організованої групи, ОСОБА_9 здійснила погашення коштів по вказаному кредиту в сумі 3000 гривень.

Таким чином, організована група в складі ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_39 , шляхом підроблення офіційних документів, використання завідомо підроблених документів, складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів та зловживання службовою особою своїм службовим становищем, заволоділи державним майном ВАТ «Державний Ощадний банк України», чим спричинили збитки державним інтересам на суму 247000 гривень, що на момент скоєння злочину складало 1411 неоподаткованих мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

Також повторно, ОСОБА_9 у листопаді 2006 року, в неустановленому слідством місті, діючи за попередньою змовою з неустановленою слідством особою, виготовили від імені гр. ОСОБА_51 документи, тобто підробили заявку на отримання кредиту та анкету позичальника, довідку про доходи фізичних осіб, а також підробили анкету індивідуального поручителя від імені ОСОБА_22 , та довідку про її доходи, відповідно до вимог при оформленні кредиту в АТ «Ощадбанк».

Надалі, в листопаді 2006 року, в денний час, ОСОБА_33 перебуваючи на своєму робочому місті в приміщенні Інгулецького відділення АТ «Ощадбанк», розташованого по пр. Південний,36 в м. Кривий Ріг, діючи згідно своєї ролі в складі організованої групи, на підставі наданих ОСОБА_9 документів, що належать гр. ОСОБА_51 , ОСОБА_22 , а саме копії паспорту, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, підробленої довідки про доходи фізичних осіб, усвідомлюючи про подальшу незаконну передачу чужого майна, в порушення вимог положення «Про кредитування фізичних осіб», затвердженого постановою Правління ВАТ «Державний Ощадний банк України »від 18.06.03 р № 110 вчинила службове підроблення, всупереч інтересам служби, використовуючи фактичні дані вказані в документах гр. ОСОБА_51 , без її відома та згоди, підготовила невідповідні дійсності висновки про фінансовий стан позичальника, протокол засідання комісії кредитного комітету, висновки кредитної служби за результатами підробленої кредитної заявки позичальника, розпорядження про відкриття рахунку для обліку позабалансових зобов`язань банку з кредитування клієнта, розпорядження бухгалтерії, кредитні договори, додатки до кредитних договорів для отримання кредитних коштів в сумі 2490000 гривень.

Крім цього, з метою обов`язкового виконання положення «Про кредитування фізичних осіб», щодо наявності заставного майна, ОСОБА_9 діючи згідно своєї ролі в складі організованої групи, будучи власником зрошувальної системи «BAUER MONOSTAR ВMS-100» реєстраційний номер НОМЕР_10 надала до банківської установи документи для оформлення майнової поруки та договору застави.

21.11.2006 року, співробітники кредитного комітету філії-Дніпропетровського обласного управління ВАТ «Державний ощадний банк України», які не були обізнані про злочинні наміри ОСОБА_10 , ОСОБА_39 та ОСОБА_9 , надали згоду Інгулецькому відділенню на видачу кредиту за документами ОСОБА_51

22.11.2006 року, в денний час, повторно ОСОБА_10 , перебуваючи на своєму робочому місті в приміщенні Інгулецького відділення АТ «Ощадбанк», розташованого по пр. Південний,36 в м. Кривий Ріг, діючи згідно своєї ролі в складі організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем, на підставі підготовлених та наданих ОСОБА_37 і ОСОБА_9 вищезазначених підроблених кредитних документів, завідомо усвідомлюючи про незаконне заволодіння чужим майном, в порушення вимог положення «Про кредитування фізичних осіб», склала завідомо неправдивий офіційний документ, тобто незаконно уклала без відома та участі ОСОБА_51 кредитний договір №2369 про надання грошових коштів в сумі 249000 гривень, під заставу наступного майна: зрошувальної системи «BAUER MONOSTAR ВMS-100» реєстраційний номер НОМЕР_10 , яким володіла ОСОБА_9 та індивідуальне поручительство ОСОБА_22

22.11.2006 року, в денний час, в приміщенні Інгулецького відділення АТ «Ощадбанк», розташованого по пр. Південний,36 в м. Кривий Ріг ОСОБА_33 діючи у складі організованої групи, використовуючи своє службове становище, в порушення вимог касової дисципліни, отримала в касі від імені ОСОБА_51 грошові кошти в сумі 249000 гривень, які згідно злочинного плану передала ОСОБА_9 .

У подальшому, з метою приховування злочинної діяльності організованої групи, ОСОБА_9 здійснила погашення коштів по вказаному кредиту в сумі 3000 гривень.

Таким чином, організована група в складі ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_39 , шляхом підроблення офіційних документів, використання завідомо підроблених документів, складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів та зловживання службовою особою своїм службовим становищем, заволоділи державним майном ВАТ «Державний Ощадний банк України», чим спричинили збитки державним інтересам на суму 246 000 гривень, що на момент скоєння злочину складало 1405 неоподаткованих мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

Також повторно, ОСОБА_9 у грудні 2006 року, в неустановленому слідством місті, діючи за попередньою змовою з неустановленою слідством особою, виготовили від імені гр. ОСОБА_52 документи, тобто підробили заявку на отримання кредиту та анкету позичальника, довідку про доходи фізичних осіб, відповідно до вимог при оформленні кредиту в АТ «Ощадбанк».

Продовжуючи свою злочину діяльність, у грудні 2006 року, в денний час, ОСОБА_76 перебуваючи на своєму робочому місті в приміщенні Інгулецького відділення АТ «Ощадбанк», розташованого по пр. Південний,36 в м. Кривий Ріг, діючи згідно своєї ролі в складі організованої групи, на підставі наданих ОСОБА_9 документів, що належать гр. ОСОБА_52 , а саме копії паспорту, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, підробленої довідки про доходи фізичних осіб, усвідомлюючи про подальшу незаконну передачу чужого майна, в порушення вимог положення «Про кредитування фізичних осіб», затвердженого постановою Правління ВАТ «Державний Ощадний банк України» від 18.06.03 р № 110 вчинила службове підроблення, всупереч інтересам служби, використовуючи фактичні дані вказані в документах гр. ОСОБА_52 , без його відома та згоди, підготовила невідповідні дійсності висновки про фінансовий стан позичальника, протокол засідання комісії кредитного комітету, висновки кредитної служби за результатами підробленої кредитної заявки позичальника, розпорядження про відкриття рахунку для обліку позабалансових зобов`язань банку з кредитування клієнта, розпорядження бухгалтерії, кредитні договори, додатки до кредитних договорів для отримання кредитних коштів в сумі 2500000 гривень.

Крім цього, з метою обов`язкового виконання положення «Про кредитування фізичних осіб», щодо наявності заставного майна, ОСОБА_9 діючи згідно своєї ролі в складі організованої групи,будучи фактичним власником та керівником ТОВ « Сервіс - Груп ЛТД » надала до банківської установи документи, підтверджуючи наявність майна для оформлення майнової поруки та договору застави майна.

14.12.2006 року, співробітники кредитного комітету філії-Дніпропетровського обласного управління ВАТ «Державний ощадний банк України», які не були обізнані про злочинні наміри ОСОБА_10 , ОСОБА_39 та ОСОБА_9 , надали згоду Інгулецькому відділенню на видачу кредиту за документами ОСОБА_52

18.12.2006 року, в денний час, повторно, ОСОБА_10 , перебуваючи на своєму робочому місті в приміщенні Інгулецького відділення АТ «Ощадбанк», розташованого по пр. Південний,36 в м. Кривий Ріг, діючи згідно своєї ролі в складі організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем, на підставі підготовлених та наданих ОСОБА_37 і ОСОБА_9 вищезазначених підроблених кредитних документів, завідомо усвідомлюючи про незаконне заволодіння чужим майном, в порушення вимог положення «Про кредитування фізичних осіб», склала завідомо неправдивий офіційний документ, тобто незаконно уклала без відома та участі ОСОБА_52 кредитний договір №2380 про надання грошових коштів в сумі 250000 гривень, під заставу наступного майна ТОВ « Сервіс - Груп ЛТД », а саме: тракторної бригади, розташованої за адресою: Херсонська область, Голопристанський район с.Сліпушинське, вул.Тельмана,5, яким фактично розпоряджалась ОСОБА_9

18.12.2006 року, в денний час, в приміщенні Інгулецького відділення АТ «Ощадбанк», розташованого по пр. Південний,36 в м. Кривий Ріг, ОСОБА_33 , діючи у складі організованої групи, використовуючи своє службове становище, в порушення вимог касової дисципліни отримала в касі від імені ОСОБА_52 грошові кошти в сумі 250000 гривень, які згідно злочинного плану передала ОСОБА_9 .

У подальшому, з метою приховування злочинної діяльності організованої групи, ОСОБА_9 , здійснила погашення коштів по вказаному кредиту в сумі 18000 гривень.

Таким чином, організована група в складі ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_39 , шляхом підроблення офіційних документів, використання завідомо підроблених документів, складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів та зловживання службовою особою своїм службовим становищем, заволоділи державним майном ВАТ «Державний Ощадний банк України», чим спричинили збитки державним інтересам на суму 232000 гривень, що на момент скоєння злочину складало 1325 неоподаткованих мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

Також повторно, ОСОБА_9 в грудні 2006 року, в неустановленому слідством місті, діючи за попередньою змовою з неустановленою слідством особою, виготовили від імені гр. ОСОБА_16 та ОСОБА_53 документи, тобто підробили заявку на отримання кредиту та анкету позичальника, довідку про доходи фізичних осіб, а також підробили анкету індивідуального поручителя від імені ОСОБА_19 , ОСОБА_54 та довідку про їх доходи, відповідно до вимог при оформленні кредиту в АТ «Ощадбанк».

Надалі, в грудні 2006 року, в денний час, ОСОБА_33 перебуваючи на своєму робочому місті в приміщенні Інгулецького відділення АТ «Ощадбанк», розташованого по пр. Південний,36 в м. Кривий Ріг, діючи згідно своєї ролі в складі організованої групи, на підставі наданих ОСОБА_9 документів, що належать гр. ОСОБА_16 та ОСОБА_55 , ОСОБА_19 та ОСОБА_54 , а саме копії паспорту, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, підробленої довідки про доходи фізичних осіб, усвідомлюючи про подальшу незаконну передачу чужого майна, в порушення вимог положення «Про кредитування фізичних осіб», затвердженого постановою Правління ВАТ «Державний Ощадний банк України » від 18.06.03 р. № 110 вчинила службове підроблення, всупереч інтересам служби, використовуючи фактичні дані вказані в документах гр. ОСОБА_16 , ОСОБА_56 , ОСОБА_19 та ОСОБА_54 , без їх відома та згоди, підготовила невідповідні дійсності висновки про фінансовий стан позичальників, протоколи засідання комісії кредитного комітету, висновки кредитної служби за результатами підробленої кредитної заявки позичальників, розпорядження про відкриття рахунку для обліку позабалансових зобов`язань банку з кредитування клієнта, розпорядження бухгалтерії, кредитні договори, додатки до кредитних договорів для отримання кредитних коштів в сумі 194000 гривень по документам ОСОБА_16 та в сумі 250000 гривень по документам ОСОБА_57 ..

Крім цього, з метою обов`язкового виконання положення «Про кредитування фізичних осіб», щодо наявності заставного майна, ОСОБА_9 , діючи згідно своєї ролі в складі організованої групи,будучи фактичним власником та керівником ТОВ « Сервіс - Груп ЛТД », а також фактичним власником майна, яке документально зареєстровано на ОСОБА_31 , надала до банківської установи документи, підтверджуючи наявність майна для оформлення майнової поруки та договору застави майна по вказаним кредитам.

25.12.2006 року, співробітники кредитного комітету філії-Дніпропетровського обласного управління ВАТ «Державний Ощадний банк України», які не були обізнані про злочинні наміри ОСОБА_10 , ОСОБА_39 та ОСОБА_9 , надали згоду Інгулецькому відділенню на видачу кредиту за документами ОСОБА_16

26.12.2006 року, в денний час, повторно, ОСОБА_10 , перебуваючи на своєму робочому місті в приміщенні Інгулецького відділення АТ «Ощадбанк», розташованого по пр. Південний,36 в м. Кривий Ріг, діючи згідно своєї ролі в складі організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем, на підставі підготовлених та наданих ОСОБА_37 і ОСОБА_9 вищезазначених підроблених кредитних документів, завідомо усвідомлюючи про незаконне заволодіння чужим майном, в порушення вимог положення «Про кредитування фізичних осіб», склала завідомо неправдивий офіційний документ, тобто незаконно уклала, без відома та участі ОСОБА_16 кредитний договір №2389 про надання грошових коштів в сумі 194000 гривень, під заставу майна ТОВ « Сервіс - Груп ЛТД », а саме: трактор «Білорус» 82.1 реєстраційний номер НОМЕР_11 ; трактор ЮМЗ 8071.3 реєстраційний номер НОМЕР_12 ; борона ДМТ-6 (Деметра) реєстраційний номер 04-07537; борона ДМТ-6 (Деметра) реєстраційний номер 04-07538; борона ДМТ-6 (Деметра) реєстраційний номер 04-07519; косарка плющилка FAMAROL S.A.Z. 125/2 реєстраційний номер НОМЕР_13 ; жниварка ЖВП-4,9 реєстраційний номер НОМЕР_14 та індивідуальне поручительство ОСОБА_54

26.12.2006 року, в денний час, в приміщенні Інгулецького відділення АТ «Ощадбанк», розташованого по пр. Південний,36 в м. Кривий Ріг, ОСОБА_33 , діючи у складі організованої групи, використовуючи своє службове становище, в порушення вимог касової дисципліни отримала в касі від імені ОСОБА_16 грошові кошти в сумі 194000 гривень, які згідно злочинного плану передала ОСОБА_9 .

У подальшому, з метою приховування злочинної діяльності організованої групи, ОСОБА_9 здійснила погашення коштів по вказаному кредиту в сумі 3814,24 гривень.

Таким чином, організована група в складі ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_39 , шляхом підроблення офіційних документів, використання завідомо підроблених документів, складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів та зловживання службовою особою своїм службовим становищем, заволоділи державним майном ВАТ «Державний Ощадний банк України», чим спричинили збитки державним інтересам на суму 190185,76 гривень, що на момент скоєння злочину складало 1086 неоподаткованих мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

Також повторно, 26.12.2006 року, в денний час, ОСОБА_10 , перебуваючи на своєму робочому місті в приміщенні Інгулецького відділення АТ «Ощадбанк», розташованого по пр. Південний,36 в м. Кривий Ріг, діючи згідно своєї ролі в складі організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем, на підставі підготовлених та наданих ОСОБА_37 і ОСОБА_9 вищезазначених підроблених кредитних документів, завідомо усвідомлюючи про незаконне заволодіння чужим майном, в порушення вимог положення «Про кредитування фізичних осіб», склала завідомо неправдивий офіційний документ, тобто незаконно уклала без відома та участі ОСОБА_53 кредитний договір №2390 про надання грошових коштів в сумі 250000 гривень, під заставу майна, яке документально належало ОСОБА_58 , а саме: каток зубчато-кільчатий К-6 реєстраційний номер 04-07531; борона ДМТ-6 (Деметра) реєстраційний номер 04-07534; борона ДМТ-6 (Деметра) реєстраційний номер 04-07532; прес-підборщик тюковий реєстраційний номер 04-0753; оприскувач ОПШ-2000 реєстраційний номер НОМЕР_15 ; сіялка СЗТ-5.1.4 реєстраційний номер 04-07522; сіялка СЗТ-5.1.4 реєстраційний номер 04-07521; сіялка СЗТ-5.1.4 реєстраційний номер 04-07524; причіпний комбайн цибулезбиральний «FAMAROL реєстраційний номер 04-07528; сіялка СУПН -6А02 реєстраційний номер НОМЕР_16 , яким фактично розпоряджалась ОСОБА_9 та індивідуальне поручительство ОСОБА_19

26.12.2006 року, в денний час, в приміщенні Інгулецького відділення АТ «Ощадбанк», розташованого по пр. Південний,36 в м. Кривий Ріг ОСОБА_33 , діючи у складі організованої групи, використовуючи своє службове становище, в порушення вимог касової дисципліни отримала в касі від імені ОСОБА_53 грошові кошти в сумі 250000 гривень, які згідно злочинного плану передала ОСОБА_9 .

У подальшому, з метою приховування злочинної діяльності організованої групи, ОСОБА_9 здійснила погашення коштів по вказаному кредиту в сумі 3000 гривень.

Таким чином, організована група в складі ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_39 , шляхом підроблення офіційних документів, використання завідомо підроблених документів, складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів та зловживання службовою особою своїм службовим становищем, заволоділи державним майном ВАТ «Державний Ощадний банк України», чим спричинили збитки державним інтересам на суму 247000 гривень, що на момент скоєння злочину складало 1411 неоподаткованих мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

Продовжуючи свою злочину діяльність, повторно, ОСОБА_9 у січні 2007 року, в неустановленому слідством місті, діючи за попередньою змовою з неустановленою слідством особою, виготовили від імені гр. ОСОБА_23 документи, тобто підробили заявку на отримання кредиту та анкету позичальника, довідку про доходи фізичних осіб, а також підробили анкету індивідуального поручителя від імені ОСОБА_59 та довідку про його доходи, відповідно до вимог при оформленні кредиту в АТ «Ощадбанк».

Надалі, в січні 2007 року, в денний час, ОСОБА_33 перебуваючи на своєму робочому місті в приміщенні Інгулецького відділення АТ «Ощадбанк», розташованого по пр. Південний,36 в м. Кривий Ріг, діючи згідно своєї ролі в складі організованої групи, на підставі наданих ОСОБА_9 документів, що належать гр. ОСОБА_23 та ОСОБА_59 , а саме копії паспорту, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, підробленої довідки про доходи фізичних осіб, усвідомлюючи про подальшу незаконну передачу чужого майна, в порушення вимог положення «Про кредитування фізичних осіб», затвердженого постановою Правління ВАТ «Державний Ощадний банк України »від 18.06.03 р № 110 вчинила службове підроблення, всупереч інтересам служби, використовуючи фактичні дані вказані в документах гр. ОСОБА_23 та ОСОБА_59 , без його відома та згоди, підготовила невідповідні дійсності висновки про фінансовий стан позичальника, протокол засідання комісії кредитного комітету, висновки кредитної служби за результатами підробленої кредитної заявки позичальника, розпорядження про відкриття рахунку для обліку позабалансових зобов`язань банку з кредитування клієнта, розпорядження бухгалтерії, кредитні договори, додатки до кредитних договорів для отримання кредитних коштів в сумі 2500000 гривень.

Крім цього, з метою обов`язкового виконання положення «Про кредитування фізичних осіб», щодо наявності заставного майна, ОСОБА_9 , діючи згідно своєї ролі в складі організованої групи, будучи власником зрошувальної системи «BAUER Е-41» реєстраційний номер НОМЕР_17 надала до банківської установи документи для оформлення майнової поруки та договору застави.

01.02.2007 року, співробітники кредитного комітету філії-Дніпропетровського обласного управління ВАТ «Державний Ощадний банк України», які не були обізнані про злочинні наміри ОСОБА_10 , ОСОБА_39 та ОСОБА_9 , надали згоду Інгулецькому відділенню на видачу кредиту за документами ОСОБА_23

05.02.2007 року, в денний час, повторно, ОСОБА_10 , перебуваючи на своєму робочому місті в приміщенні Інгулецького відділення АТ «Ощадбанк», розташованого по пр. Південний,36 в м. Кривий Ріг, діючи згідно своєї ролі в складі організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем, на підставі підготовлених та наданих ОСОБА_37 і ОСОБА_9 вищезазначених підроблених кредитних документів, завідомо усвідомлюючи про незаконне заволодіння чужим майном, в порушення вимог положення «Про кредитування фізичних осіб», склала завідомо неправдивий офіційний документ, тобто незаконно уклала без відома та участі ОСОБА_23 кредитний договір №2401 про надання грошових коштів в сумі 250000 гривень, під заставу наступного майна: зрошувальної системи «BAUER Е-41» реєстраційний номер НОМЕР_17 , яке належало ОСОБА_9 та індивідуальне поручительство ОСОБА_60

05.02.2007 року, в денний час, в приміщенні Інгулецького відділення АТ «Ощадбанк», розташованого по пр. Південний,36 в м. Кривий Ріг, ОСОБА_33 , діючи у складі організованої групи, використовуючи своє службове становище, в порушення вимог касової дисципліни отримала в касі від імені ОСОБА_23 грошові кошти в сумі 250000 гривень, які згідно злочинного плану передала ОСОБА_9 .

У подальшому, з метою приховування злочинної діяльності організованої групи, ОСОБА_9 здійснила погашення коштів по вказаному кредиту в сумі 3000 гривень.

Таким чином, організована група в складі ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_39 , шляхом підроблення офіційних документів, використання завідомо підроблених документів, складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів та зловживання службовою особою своїм службовим становищем, заволоділи державним майном ВАТ «Державний Ощадний банк України», чим спричинили збитки державним інтересам на суму 247000 гривень, що на момент скоєння злочину складало 1235 неоподаткованих мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

Продовжуючи свою злочину діяльність, повторно, ОСОБА_9 у квітні 2007 року, в неустановленому слідством місті, діючи за попередньою змовою з неустановленою слідством особою, виготовили від імені гр. ОСОБА_61 документи, тобто підробили заявку на отримання кредиту та анкету позичальника, довідку про доходи фізичних осіб, а також підробили анкети майнових поручителів від імені ОСОБА_62 та ОСОБА_63 , відповідно до вимог при оформленні кредиту в АТ «Ощадбанк».

Надалі, в квітні 2007 року, в денний час, ОСОБА_33 , перебуваючи на своєму робочому місті в приміщенні Інгулецького відділення АТ «Ощадбанк», розташованого по пр. Південний,36 в м. Кривий Ріг, діючи згідно своєї ролі в складі організованої групи, на підставі наданих ОСОБА_9 документів, що належать гр. ОСОБА_64 , ОСОБА_65 та ОСОБА_66 , а саме копії паспорту, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, підробленої довідки про доходи фізичних осіб, усвідомлюючи про подальшу незаконну передачу чужого майна, в порушення вимог положення «Про кредитування фізичних осіб», затвердженого постановою Правління ВАТ «Державний Ощадний банк України » від 18.06.03 р. № 110 вчинила службове підроблення, всупереч інтересам служби, використовуючи фактичні дані вказані в документах гр. ОСОБА_61 , ОСОБА_62 та ОСОБА_63 , без йх відома та згоди, підготовила невідповідні дійсності висновки про фінансовий стан позичальника, протокол засідання комісії кредитного комітету, висновки кредитної служби за результатами підробленої кредитної заявки позичальника, розпорядження про відкриття рахунку для обліку позабалансових зобов`язань банку з кредитування клієнта, розпорядження бухгалтерії, кредитні договори, додатки до кредитних договорів для отримання кредитних коштів в сумі 2400000 гривень.

Крім цього, з метою обов`язкового виконання положення «Про кредитування фізичних осіб», щодо наявності заставного майна, ОСОБА_9 , діючи згідно своєї ролі в складі організованої групи,будучи фактичним власником тракторів МТЗ 82.1.26 реєстраційний номер НОМЕР_18 та МТЗ -82.1.26 реєстраційний номер НОМЕР_19 , які документально зареєстровані на ОСОБА_62 , а також фактичним власником комплексу для переробки молока, яке документально зареєстровано на ОСОБА_63 , надала до банківської установи документи для оформлення майнової поруки та договору застави, переконавши останніх у відсутності протиправних дій.

05.04.2007 року, співробітники кредитного комітету філії-Дніпропетровського обласного управління ВАТ «Державний Ощадний банк України», які не були обізнані про злочинні наміри ОСОБА_10 , ОСОБА_39 та ОСОБА_9 , надали згоду Інгулецькому відділенню на видачу кредиту за документами ОСОБА_61

06.04.2007 року, в денний час, повторно, ОСОБА_10 , перебуваючи на своєму робочому місті в приміщенні Інгулецького відділення АТ «Ощадбанк», розташованого по пр. Південний,36 в м. Кривий Ріг, діючи згідно своєї ролі в складі організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем, на підставі підготовлених та наданих ОСОБА_37 і ОСОБА_9 вищезазначених підроблених кредитних документів, завідомо усвідомлюючи про незаконне заволодіння чужим майном, в порушення вимог положення «Про кредитування фізичних осіб», склала завідомо неправдивий офіційний документ, тобто незаконно уклала без відома та участі ОСОБА_61 кредитний договір №2436 про надання грошових коштів в сумі 240000 гривень, під заставу наступного майна: тракторів МТЗ 82.1.26 реєстраційний номер 36691 та МТЗ -82.1.26 реєстраційний номер НОМЕР_19 , які документально зареєстровані на ОСОБА_62 , комплексу для переробки молока, який документально зареєстрований на ОСОБА_63 , а фактично розпоряджалась ОСОБА_9

06.04.2007 року, в денний час, в приміщенні Інгулецького відділення АТ «Ощадбанк», розташованого по пр. Південний,36 в м. Кривий Ріг, ОСОБА_33 , діючи у складі організованої групи, використовуючи своє службове становище, в порушення вимог касової дисципліни отримала в касі від імені ОСОБА_61 грошові кошти в сумі 240000 гривень, які згідно злочинного плану передала ОСОБА_9 .

У подальшому, з метою приховування злочинної діяльності організованої групи, ОСОБА_9 здійснила погашення коштів по вказаному кредиту в сумі 3000 гривень.

Таким чином, організована група в складі ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_39 , шляхом підроблення офіційних документів, використання завідомо підроблених документів, складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів та зловживання службовою особою своїм службовим становищем, заволоділи державним майном ВАТ «Державний Ощадний банк України», чим спричинили збитки державним інтересам на суму 237000 гривень, що на момент скоєння злочину складало 1185 неоподаткованих мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

Продовжуючи свою злочину діяльність, повторно, ОСОБА_9 у жовтні 2007 року, в неустановленому слідством місті, діючи за попередньою змовою з неустановленою слідством особою, виготовили від імені гр. ОСОБА_67 документи, тобто підробили заявку на отримання кредиту та анкету позичальника, довідку про доходи фізичних осіб, відповідно до вимог при оформленні кредиту в АТ «Ощадбанк».

Надалі, в жовтні 2007 року, в денний час, ОСОБА_33 , перебуваючи на своєму робочому місті в приміщенні Інгулецького відділення АТ «Ощадбанк», розташованого по пр. Південий,36 в м. Кривий Ріг, діючи згідно своєї ролі в складі організованої групи, на підставі наданих ОСОБА_9 документів, що належать гр. ОСОБА_67 , а саме копії паспорту, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, підробленої довідки про доходи фізичних осіб, усвідомлюючи про подальшу незаконну передачу чужого майна, в порушення вимог положення «Про кредитування фізичних осіб», затвердженого постановою Правління ВАТ «Державний Ощадний банк України »від 18.06.03 р. № 110 вчинила службове підроблення, всупереч інтересам служби, використовуючи фактичні дані вказані в документах гр. ОСОБА_67 , без її відома та згоди, підготовила невідповідні дійсності висновки про фінансовий стан позичальника, протокол засідання комісії кредитного комітету, висновки кредитної служби за результатами підробленої кредитної заявки позичальника, розпорядження про відкриття рахунку для обліку позабалансових зобов`язань банку з кредитування клієнта, розпорядження бухгалтерії, кредитні договори, додатки до кредитних договорів для отримання кредитних коштів в сумі 70000 гривень.

Крім цього, з метою обов`язкового виконання положення «Про кредитування фізичних осіб», щодо наявності заставного майна, ОСОБА_9 , діючи згідно своєї ролі в складі організованої групи, будучи фактичним власником трактора МТЗ 82.1.26 реєстраційний номер НОМЕР_20 , який ОСОБА_9 під виглядом надання їй допомоги, зареєструвала на гр. ОСОБА_67 , надала до банківської установи документи для оформлення майнової поруки та договору застави.

30.10.2007 року, в денний час, повторно, ОСОБА_10 , перебуваючи на своєму робочому місті в приміщенні Інгулецького відділення АТ «Ощадбанк», розташованого по пр. Південний,36 в м. Кривий Ріг, діючи згідно своєї ролі в складі організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем, на підставі підготовлених та наданих ОСОБА_37 і ОСОБА_9 вищезазначених підроблених кредитних документів, завідомо усвідомлюючи про незаконне заволодіння чужим майном, в порушення вимог положення «Про кредитування фізичних осіб», склала завідомо неправдивий офіційний документ, тобто незаконно уклала без відома та участі ОСОБА_67 кредитний договір №5046 про надання грошових коштів в сумі 70000 гривень, під заставу наступного майна: трактора МТЗ 82.1.26 реєстраційний номер НОМЕР_20 , який документально був зареєстрований на ОСОБА_67 , а фактично розпоряджалась ОСОБА_9

30.10.2007 року, в денний час, в приміщенні Інгулецького відділення АТ «Ощадбанк», розташованого по пр. Південний,36 в м. Кривий Ріг, ОСОБА_33 , діючи у складі організованої групи, використовуючи своє службове становище, в порушення вимог касової дисципліни отримала в касі від імені ОСОБА_67 грошові кошти в сумі 70000 гривень, які згідно злочинного плану передала ОСОБА_9 .

У подальшому, з метою приховування злочинної діяльності організованої групи, ОСОБА_9 здійснила погашення коштів по вказаному кредиту в сумі 27496 гривень.

Таким чином, організована група в складі ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_39 , шляхом підроблення офіційних документів, використання завідомо підроблених документів, складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів та зловживання службовою особою своїм службовим становищем, заволоділи державним майном ВАТ «Державний Ощадний банк України», чим спричинили збитки державним інтересам на суму 42504 гривень.

Продовжуючи свою злочину діяльність, повторно, ОСОБА_9 у грудні 2007 року, в неустановленому слідством місті, діючи за попередньою змовою з неустановленою слідством особою, виготовили від імені гр. ОСОБА_18 документи, тобто підробили заявку на отримання кредиту та анкету позичальника, довідку про доходи фізичних осіб, а також підробили анкету фінансового поручителя від імені ОСОБА_17 та довідку про її доходи, відповідно до вимог при оформленні кредиту в АТ «Ощадбанк».

Надалі, в грудні 2007 року, в денний час, ОСОБА_33 перебуваючи на своєму робочому місті в приміщенні Інгулецького відділення АТ «Ощадбанк», розташованого по пр. Південний,36 в м. Кривий Ріг, діючи згідно своєї ролі в складі організованої групи, на підставі наданих ОСОБА_9 документів, що належать гр. ОСОБА_18 , ОСОБА_17 , а саме копії паспорту, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, підробленої довідки про доходи фізичних осіб, усвідомлюючи про подальшу незаконну передачу чужого майна, в порушення вимог положення «Про кредитування фізичних осіб», затвердженого постановою Правління ВАТ «Державний Ощадний банк України » від 18.06.03 р. № 110 вчинила службове підроблення, всупереч інтересам служби, використовуючи фактичні дані вказані в документах гр. ОСОБА_18 , ОСОБА_17 без її відома та згоди, підготовила невідповідні дійсності висновки про фінансовий стан позичальника, протокол засідання комісії кредитного комітету, висновки кредитної служби за результатами підробленої кредитної заявки позичальника, розпорядження про відкриття рахунку для обліку позабалансових зобов`язань банку з кредитування клієнта, розпорядження бухгалтерії, кредитні договори, додатки до кредитних договорів для отримання кредитних коштів в сумі 2500000 гривень.

Крім цього, з метою обов`язкового виконання положення «Про кредитування фізичних осіб», щодо наявності заставного майна, ОСОБА_9 діючи згідно своєї ролі в складі організованої групи, будучи фактичним власником та керівником ТОВ « Сервіс - Груп ЛТД », а також фактичним власником майна, яке документально зареєстровано на ОСОБА_31 надала до банківської установи документи, підтверджуючи наявність майна для оформлення майнової поруки та договору застави майна.

25.12.2007 року, співробітники кредитного комітету філії-Дніпропетровського обласного управління ВАТ «Державний Ощадний банк України», які не були обізнані про злочинні наміри ОСОБА_10 , ОСОБА_39 та ОСОБА_9 , надали згоду Інгулецькому відділенню на видачу кредиту за документами ОСОБА_18

26.12.2007 року, в денний час, повторно, ОСОБА_10 , перебуваючи на своєму робочому місті в приміщенні Інгулецького відділення АТ «Ощадбанк», розташованого по пр. Південний,36 в м. Кривий Ріг, діючи згідно своєї ролі в складі організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем, на підставі підготовлених та наданих ОСОБА_37 і ОСОБА_9 вищезазначених підроблених кредитних документів, завідомо усвідомлюючи про незаконне заволодіння чужим майном, в порушення вимог положення «Про кредитування фізичних осіб», склала завідомо неправдивий офіційний документ, тобто незаконно уклала без відома та участі ОСОБА_18 кредитний договір №5080 про надання грошових коштів в сумі 250000 гривень, під фінансове поручительство ОСОБА_17 та під заставу наступного майна: сіялка СЗ-5,4-0,6 технічний номер АБ404590, сіялка СЗ-5,4-0,6 технічний номер АБ404588, сіялка СЗ-5,4-0,6 технічний номер АБ404589, дисковий агрегат УДА-4,5-20 технічний номер АБ404591, дисковий агрегат УДА-4,5-20 технічний номер АБ404592, дисковий агрегат УДА-4,5-20 технічний номер АБ404593, дисковий агрегат УДА-4,5-20 технічний номер АБ404594, борона дискова ДМТ (Деметра) технічний номер АБ404596, борона дискова ДМТ (Деметра) технічний номер АБ404595, яке належить ТОВ «Сервіс Груп- ЛТД», автобус «YouYiZGT6710D реєстраційний номер 2013АА, який належить ОСОБА_68 , але фактично розпоряджалась ОСОБА_9

26.12.2007 року, в денний час, в приміщенні Інгулецького відділення АТ «Ощадбанк», розташованого по пр. Південний,36 в м. Кривий Ріг, ОСОБА_33 , діючи у складі організованої групи, використовуючи своє службове становище, в порушення вимог касової дисципліни отримала в касі від імені ОСОБА_18 грошові кошти в сумі 250000 гривень, які згідно злочинного плану передала ОСОБА_9 .

У подальшому, з метою приховування злочинної діяльності організованої групи, ОСОБА_9 , здійснила погашення коштів по вказаному кредиту в сумі 48608 гривень.

Таким чином, організована група в складі ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_39 , шляхом підроблення офіційних документів, використання завідомо підроблених документів, складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів та зловживання службовою особою своїм службовим становищем, заволоділи державним майном ВАТ «Державний Ощадний банк України», чим спричинили збитки державним інтересам на суму 201392 гривень, що на момент скоєння злочину складало 1106 неоподаткованих мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

Продовжуючи свою злочину діяльність, повторно, ОСОБА_9 у квітні 2008 року, в неустановленому слідством місті, діючи за попередньою змовою з неустановленою слідством особою, виготовила від імені гр. ОСОБА_69 документи, тобто підробила заявку на отримання кредиту та анкету позичальника, довідку про доходи фізичних осіб, відповідно до вимог при оформленні кредиту в АТ «Ощадбанк».

Надалі, в квітні 2008 року, в денний час, ОСОБА_33 , перебуваючи на своєму робочому місті в приміщенні Інгулецького відділення АТ «Ощадбанк», розташованого по пр. Південний,36 в м. Кривий Ріг, діючи згідно своєї ролі в складі організованої групи, на підставі наданих ОСОБА_9 документів, що належать гр. ОСОБА_69 , а саме копії паспорту, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, підробленої довідки про доходи фізичних осіб, усвідомлюючи про подальшу незаконну передачу чужого майна, в порушення вимог положення «Про кредитування фізичних осіб», затвердженого постановою Правління ВАТ «Державний Ощадний банк України » від 18.06.03 р. № 110 вчинила службове підроблення, всупереч інтересам служби, використовуючи фактичні дані вказані в документах гр. ОСОБА_69 , без її відома та згоди, підготовила невідповідні дійсності висновки про фінансовий стан позичальника, протокол засідання комісії кредитного комітету, висновки кредитної служби за результатами підробленої кредитної заявки позичальника, розпорядження про відкриття рахунку для обліку позабалансових зобов`язань банку з кредитування клієнта, розпорядження бухгалтерії, кредитні договори, додатки до кредитних договорів для отримання кредитних коштів в сумі 70000 гривень.

Крім цього, з метою обов`язкового виконання положення «Про кредитування фізичних осіб», щодо наявності заставного майна, ОСОБА_9 , діючи згідно своєї ролі в складі організованої групи, будучи фактичним власником трактора МТЗ 82.1.26 реєстраційний номер НОМЕР_21 , який ОСОБА_9 під виглядом надання їй допомоги, зареєструвала на ОСОБА_69 , надала до банківської установи документи підтверджуючи наявність майна для оформлення майнової поруки та договору застави майна.

15.04.2008 року, в денний час, повторно, ОСОБА_10 , перебуваючи на своєму робочому місті в приміщенні Інгулецького відділення АТ «Ощадбанк», розташованого по пр. Південний,36 в м. Кривий Ріг, діючи згідно своєї ролі в складі організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем, на підставі підготовлених та наданих ОСОБА_37 і ОСОБА_9 вищезазначених підроблених кредитних документів, завідомо усвідомлюючи про незаконне заволодіння чужим майном, в порушення вимог положення «Про кредитування фізичних осіб», склала завідомо неправдивий офіційний документ, тобто незаконно уклала без відома та участі ОСОБА_69 кредитний договір №5131 про надання грошових коштів в сумі 70000 гривень, під заставу наступного майна: трактора МТЗ 82.1.26 реєстраційний номер НОМЕР_21 , який зареєстрований на ОСОБА_69 , а фактично розпоряджалась ОСОБА_9

15.04.2008 року, в денний час, в приміщенні Інгулецького відділення АТ «Ощадбанк», розташованого по пр. Південний,36 в м. Кривий Ріг, ОСОБА_33 , діючи у складі організованої групи, використовуючи своє службове становище, в порушення вимог касової дисципліни отримала в касі від імені ОСОБА_69 грошові кошти в сумі 70000 гривень, які згідно злочинного плану передала ОСОБА_9 .

У подальшому, з метою приховування злочинної діяльності організованої групи, ОСОБА_9 здійснила погашення коштів по вказаному кредиту в сумі 5832 гривень.

Таким чином, організована група в складі ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_39 , шляхом підроблення офіційних документів, використання завідомо підроблених документів, складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів та зловживання службовою особою своїм службовим становищем, заволоділи державним майном ВАТ «Державний Ощадний банк України», чим спричинили збитки державним інтересам на суму 64168 гривень.

Також повторно, ОСОБА_9 у квітні 2008 року, в неустановленому слідством місті, діючи за попередньою змовою з неустановленою слідством особою, виготовили від імені гр. ОСОБА_13 та ОСОБА_14 документи, тобто підробили заявку на отримання кредиту та анкету позичальника, довідку про доходи фізичних осіб, відповідно до вимог при оформленні кредиту в АТ «Ощадбанк».

Надалі, в квітні 2008 року, в денний час, ОСОБА_33 , перебуваючи на своєму робочому місті в приміщенні Інгулецького відділення АТ «Ощадбанк», розташованого по пр. Південний,36 в м. Кривий Ріг, діючи згідно своєї ролі в складі організованої групи, на підставі наданих ОСОБА_9 документів, що належать гр. ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , а саме копії паспортів, довідки про присвоєння ідентифікаційного кодів, підроблених довідок про доходи фізичних осіб, усвідомлюючи про подальшу незаконну передачу чужого майна, в порушення вимог положення «Про кредитування фізичних осіб», затвердженого постановою Правління ВАТ «Державний Ощадний банк України » від 18.06.03 р. № 110 вчинила службове підроблення, всупереч інтересам служби, використовуючи фактичні дані вказані в документах гр. ОСОБА_13 , ОСОБА_14 без їх відома та згоди, підготовила невідповідні дійсності висновки про фінансовий стан позичальника, протокол засідання комісії кредитного комітету, висновки кредитної служби за результатами підробленої кредитної заявки позичальника, розпорядження про відкриття рахунку для обліку позабалансових зобов`язань банку з кредитування клієнта, розпорядження бухгалтерії, кредитні договори, додатки до кредитних договорів для отримання кредитних коштів в сумі 70000 гривень, на кожну вищезазначену особу.

Крім цього, з метою обов`язкового виконання положення «Про кредитування фізичних осіб», щодо наявності заставного майна ОСОБА_9 , діючи згідно своєї ролі в складі організованої групи, будучи фактичним власником трактора МТЗ 82.1.26 реєстраційний номер НОМЕР_22 та трактора МТЗ-82.1.26 реєстраційний номер НОМЕР_23 , які ОСОБА_9 під виглядом надання її допомоги зареєструвала на гр.. ОСОБА_13 та гр.. ОСОБА_14 надала до банківської установи документи підтверджуючи наявність майна для оформлення майнової поруки та договору застави майна.

23.04.2008 року, в денний час, повторно, ОСОБА_10 , перебуваючи на своєму робочому місті, в приміщенні Інгулецького відділення АТ «Ощадбанк», розташованого по пр. Південний,36 в м. Кривий Ріг, діючи згідно своєї ролі в складі організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем, на підставі підготовлених та наданих ОСОБА_37 і ОСОБА_9 вищезазначених підроблених кредитних документів, завідомо усвідомлюючи про незаконне заволодіння чужим майном, в порушення вимог положення «Про кредитування фізичних осіб», склала завідомо неправдивий офіційний документ, тобто незаконно уклала без відома та участі ОСОБА_13 кредитний договір №5132 про надання грошових коштів в сумі 70000 гривень під заставу наступного майна: трактора МТЗ 82.1.26 реєстраційний номер НОМЕР_22 , який зареєстрований на ОСОБА_13 , а фактично розпоряджалась ОСОБА_9

23.04.2008 року, в денний час, в приміщенні Інгулецького відділення АТ «Ощадбанк», розташованого по пр. Південний,36 в м. Кривий Ріг, ОСОБА_33 , діючи у складі організованої групи, використовуючи своє службове становище, в порушення вимог касової дисципліни отримала в касі від імені ОСОБА_13 грошові кошти в сумі 70000 гривень, які згідно злочинного плану передала ОСОБА_9 .

У подальшому, з метою приховування злочинної діяльності організованої групи, ОСОБА_9 здійснила погашення коштів по вказаному кредиту в сумі 5832 гривень.

Таким чином, організована група в складі ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_39 , шляхом підроблення офіційних документів, використання завідомо підроблених документів, складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів та зловживання службовою особою своїм службовим становищем, заволоділи державним майном ВАТ «Державний Ощадний банк України», чим спричинили збитки державним інтересам на суму 64168 гривень.

Також 23.04.2008 року, в денний час, повторно, ОСОБА_10 , перебуваючи на своєму робочому місті в приміщенні Інгулецького відділення АТ «Ощадбанк», розташованого по пр. Південний,36 в м. Кривий Ріг, діючи згідно своєї ролі в складі організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем, на підставі підготовлених та наданих ОСОБА_37 і ОСОБА_9 вищезазначених підроблених кредитних документів, завідомо усвідомлюючи про незаконне заволодіння чужим майном, в порушення вимог положення «Про кредитування фізичних осіб», склала завідомо неправдивий офіційний документ, тобто незаконно уклала без відома та участі ОСОБА_14 кредитний договір №5133 про надання грошових коштів в сумі 70000 гривень, під заставу наступного майна: трактора МТЗ 82.1.26 реєстраційний номер НОМЕР_23 , який зареєстрований на ОСОБА_14 , а фактично розпоряджалась ОСОБА_9

23.04.2008 року, в денний час, в приміщенні Інгулецького відділення АТ «Ощадбанк», розташованого по пр. Південний,36 в м. Кривий Ріг, ОСОБА_33 , діючи у складі організованої групи, використовуючи своє службове становище, в порушення вимог касової дисципліни отримала в касі від імені ОСОБА_14 грошові кошти в сумі 70000 гривень, які згідно злочинного плану передала ОСОБА_9 .

В подальшому, з метою приховування злочинної діяльності організованої групи, ОСОБА_9 здійснила погашення коштів по вказаному кредиту в сумі 5832 гривень.

Таким чином, організована група в складі ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_39 , шляхом підроблення офіційних документів, використання завідомо підроблених документів, складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів та зловживання службовою особою своїм службовим становищем, заволоділи державним майном ВАТ «Державний Ощадний банк України», чим спричинили збитки державним інтересам на суму 64168 гривень.

Продовжуючи свою злочину діяльність, повторно, ОСОБА_9 в квітні 2008 року, в неустановленому слідством місті, діючи за попередньою змовою з неустановленою слідством особою, виготовили від імені гр. ОСОБА_25 документи, тобто підробили заявку на отримання кредиту та анкету позичальника, довідку про доходи фізичних осіб, відповідно до вимог при оформленні кредиту в АТ «Ощадбанк».

Надалі, в квітні 2008 року, в денний час, ОСОБА_33 , перебуваючи на своєму робочому місті в приміщенні Інгулецького відділення АТ «Ощадбанк», розташованого по пр. Південний,36 в м. Кривий Ріг, діючи згідно своєї ролі в складі організованої групи, на підставі наданих ОСОБА_9 документів, що належать гр. ОСОБА_25 , а саме копії паспорту, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, підробленої довідки про доходи фізичних осіб, усвідомлюючи про подальшу незаконну передачу чужого майна, в порушення вимог положення «Про кредитування фізичних осіб», затвердженого постановою Правління ВАТ «Державний Ощадний банк України » від 18.06.03 р. № 110 вчинила службове підроблення, всупереч інтересам служби, використовуючи фактичні дані вказані в документах гр. ОСОБА_25 , без її відома та згоди, підготовила невідповідні дійсності висновки про фінансовий стан позичальника, протокол засідання комісії кредитного комітету, висновки кредитної служби за результатами підробленої кредитної заявки позичальника, розпорядження про відкриття рахунку для обліку позабалансових зобов`язань банку з кредитування клієнта, розпорядження бухгалтерії, кредитні договори, додатки до кредитних договорів для отримання кредитних коштів в сумі 70000 гривень.

Крім цього, з метою обов`язкового виконання положення «Про кредитування фізичних осіб», щодо наявності заставного майна, ОСОБА_9 , діючи згідно своєї ролі в складі організованої групи, будучи фактичним власником трактора МТЗ 82.1.26 реєстраційний номер НОМЕР_24 , який ОСОБА_9 під виглядом надання її допомоги зареєструвала на гр. ОСОБА_25 , надала до банківської установи документи підтверджуючи наявність майна для оформлення майнової поруки та договору застави майна.

08.05.2008 року, в денний час, повторно, ОСОБА_10 , перебуваючи на своєму робочому місті в приміщенні Інгулецького відділення АТ «Ощадбанк», розташованого по пр. Південний,36 в м. Кривий Ріг, діючи згідно своєї ролі в складі організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем, на підставі підготовлених та наданих ОСОБА_37 і ОСОБА_9 вищезазначених підроблених кредитних документів, завідомо усвідомлюючи про незаконне заволодіння чужим майном, в порушення вимог положення «Про кредитування фізичних осіб», склала завідомо неправдивий офіційний документ, тобто незаконно уклала без відома та участі ОСОБА_25 кредитний договір №5134 про надання грошових коштів в сумі 70000 гривень, під заставу наступного майна: трактора МТЗ 82.1.26 реєстраційний номер НОМЕР_24 , який зареєстрований на ОСОБА_25 , а фактично розпоряджалась ОСОБА_9

08.05.2008 року, в денний час, в приміщенні Інгулецького відділення АТ «Ощадбанк», розташованого по пр. Південний,36 в м. Кривий Ріг, ОСОБА_33 , діючи у складі організованої групи, використовуючи своє службове становище, в порушення вимог касової дисципліни отримала в касі від імені ОСОБА_25 грошові кошти в сумі 70000 гривень, які згідно злочинного плану передала ОСОБА_9 .

В подальшому, з метою приховування злочинної діяльності організованої групи, ОСОБА_9 здійснила погашення коштів по вказаному кредиту в сумі 3888 гривень.

Таким чином, організована група в складі ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_39 , шляхом підроблення офіційних документів, використання завідомо підроблених документів, складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів та зловживання службовою особою своїм службовим становищем, заволоділи державним майном ВАТ «Державний Ощадний банк України», чим спричинили збитки державним інтересам на суму 66112 гривень.

В результаті умисних дій організованої групи, до складу якої входили ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_33 , з 06.03.2006 року по 08.05.2008 року, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, заволоділи державним майном ВАТ «Державний Ощадний банк України» на загальну суму 3754685,01 гривень.

Надалі, до грудня 2012 року, ОСОБА_10 , зловживаючи своїм службовим становищем, з метою приховування скоєних злочинів, створювали видимість розрахунків громадянами,по вищевказаним кредитним договорам, шляхом оформлення розстрочки сплати суми заборгованості, а також шляхом втручання у електронні програми банківської звітності «Скарб» та «ASVO», подавала до філії Дніпропетровського обласного управління ВАТ «Державний ощадний банк України» неправдиві відомості про погашення заборгованості по вказаним кредитам, що спричинило неможливість банківській установі проводити претензійну роботу з погашення кредитів та оплати штрафних санкцій за простроченими кредитами.

Крім цього, повторно, ОСОБА_9 в липні 2007 року, в неустановленому слідством місті, діючи за попередньою змовою з неустановленою слідством особою, виготовили від імені гр. ОСОБА_20 документи, тобто підробили заявку на отримання кредиту та анкету позичальника, довідку про доходи фізичних осіб, анкету індивідуального поручителя від імені ОСОБА_71 , відповідно до вимог при оформленні кредиту в АТ «Ощадбанк».

Надалі, в липні 2007 року, в денний час, провідний економіст служби по роботі з проблемними активами Інгулецького відділення АТ «Ощадбанк» ОСОБА_72 , перебуваючи на своєму робочому місті в приміщенні Інгулецького відділення АТ «Ощадбанк», розташованого по пр. Південний,36 в м. Кривий Ріг, на підставі наданих ОСОБА_9 документів, що належать гр. ОСОБА_20 та ОСОБА_73 , будучи не обізнана в злочинних намірах ОСОБА_9 , виконуючи усні вказівки ОСОБА_10 , використовуючи фактичні дані вказані в документах гр. ОСОБА_20 та ОСОБА_71 підготовила висновки про фінансовий стан позичальника, та індивідуального поручителя, протокол засідання комісії кредитного комітету, висновки кредитної служби за результатами підробленої кредитної заявки позичальника, розпорядження про відкриття рахунку для обліку позабалансових зобов`язань банку з кредитування клієнта, розпорядження бухгалтерії, кредитний договір, додатки до кредитних договорів для отримання кредитних коштів в сумі 70000 гривень.

Крім цього, з метою обов`язкового виконання положення «Про кредитування фізичних осіб», щодо наявності заставного майна, ОСОБА_9 , , будучи фактичним власником трактора МТЗ 82.1.26 реєстраційний номер НОМЕР_25 , який ОСОБА_9 під виглядом надання її допомоги зареєструвала на гр. ОСОБА_20 , надала до банківської установи документи підтверджуючи наявність заставного майна.

24.07.2007 року, в денний час, ОСОБА_74 виконуючі обов`язки керуючого Інгулецькім відділенням АТ «Ощадбанк», перебуваючи на своєму робочому місті в приміщенні Інгулецького відділення АТ «Ощадбанк», розташованого по пр. Південний,36 в м. Кривий Ріг, діючи за усною вказівкою ОСОБА_10 , на підставі підготовлених та наданих ОСОБА_72 вищезазначених кредитних документів, будучи не обізнаною та не усвідомлюючи про подальше незаконне заволодіння чужим майном, склала кредитний договір №2498 про надання грошових коштів в сумі 70000 гривень, під заставу наступного майна: трактора МТЗ 82.1.26 реєстраційний номер НОМЕР_25 , який зареєстрований на ОСОБА_20 , а фактично розпоряджалась ОСОБА_9 та індивідуальне поручительство ОСОБА_71

24.07.2007 року, в денний час, в приміщенні Інгулецького відділення АТ «Ощадбанк», розташованого по пр. Південний,36 в м. Кривий Ріг, ОСОБА_9 , при неустановлених слідством обставинах отримала в касі від імені ОСОБА_20 грошові кошти в сумі 70000 гривень.

В подальшому, з метою приховування злочинної діяльності, ОСОБА_9 здійснила погашення коштів по вказаному кредиту в сумі 25272,45 гривень.

Таким чином, ОСОБА_9 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 , шляхом підроблення офіційних документів, використання завідомо підроблених документів, зловживання службовою особою своїм службовим становищем, заволоділи державним майном ВАТ «Державний Ощадний банк України», чим спричинили збитки державним інтересам на суму 44727,55 гривень.

Своїми умисними діями ОСОБА_10 скоїла злочин в сукупності:

- передбачені ст. 191 ч. 3 КК України, за ознаками заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб.

-передбачені ст.366 ч.2 КК України, за ознаками: складання, видача службовою собою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей,інше підроблення офіційних документів,якщо вони спричинили тяжкі наслідки.

ОСОБА_33 на початку 2006 року, з корисливих мотивів дала згоду на участь в скоєнні злочинів при наступних обставинах.

ОСОБА_9 на початку 2000-их років будучи приватним підприємцем у сільськогосподарській сфері, приймала на роботу громадян, які надавали останній оригінали паспортів, довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів, копії яких вона залишала у себе на зберіганні.

ОСОБА_9 , маючи досвід щодо порядку кредитування юридичних та фізичних осіб у банківських установах України, на початку 2006 року, з метою особистого збагачення, розробила злочинний план заволодіння грошовими коштами шляхом використання раніше отриманих копій документів колишніх працівників без їх відома при отриманні кредитів у банках.

При підготовці та плануванні своїх злочинних намірів, ОСОБА_9 переконала раніше знайомих ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 та ОСОБА_31 допомогти їй у відкритті та реєстрації підприємства за їх документами, не посвячуючи останніх про свої злочині наміри, при цьому ОСОБА_9 усвідомлювала, що зареєстровані підприємства вона буде особисто використовувати для складання фіктивних документів при оформленні кредитних договорів.

З метою реалізації своїх злочинних намірів, ОСОБА_9 об`єктом злочину було обрано ВАТ "Державний Ощадний банк України". При цьому, остання, усвідомлюючи, що без допомоги посадових осіб банку заволодіти майном установи не можливо, звернулась до раніше знайомої керуючої Інгулецького відділення АТ «Ощадбанк» ОСОБА_10 , з якою підтримувала довірчі стосунки та переконала останню, за грошову винагороду, прийняти участь у скоєнні злочинів.

ОСОБА_10 , маючи великій досвід та тривалий час роботи в банківській сфері, володіючи організаторськими здібностями, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, переконала та долучила до скоєння злочинів підлеглого її робітника вказаного відділення головного економіста відділу розвитку банківського бізнесу ОСОБА_32

ОСОБА_10 та ОСОБА_33 в березні 2006 року, з корисливих мотивів, дали згоду ОСОБА_9 на спільне скоєння злочину, тобто в складі організованої групи.

Так, згідно досягнутої домовленості, розподілених ролей, при вчиненні злочину, ОСОБА_9 , будучи організатором та керівником скоєння злочинів виконувала наступне:

- розробляла спосіб вчинення злочину;

- розподіляла ролі кожного учасника вчинення злочину;

- здійснювала керівництво діями і забезпечувала взаємозв`язок між усіма членами організованої групи;

- організовувала отримання та виготовлення підроблених документів (анкет, заяв, довідок про доходи), необхідних для оформлення кредиту;

- для досягнення злочинного плану організованої групи залучала необхідних осіб, яких не посвячувала у свої злочинні наміри та переконувала у відсутності противоправних дій;

- забезпечувала оплату фінансових витрат, пов`язаних з підготовкою та вчиненням злочину, розподіляла грошові кошти, здобуті злочинним шляхом.

ОСОБА_10 будучи виконавцем скоєння злочину :

- приймала від ОСОБА_9 та направляла ОСОБА_34 підроблені документи, які необхідні для оформлення кредиту;

- затверджувала завідомо неправдиві висновки, щодо підстав отримання кредиту;

- використовуючи своє службове становище, забезпечувала позитивне рішення кредитного комітету, щодо видачі кредитних коштів;

- використовуючи своє службове становище, укладала завідомо підроблені договори та додаткові договори по кредитуванню;

- затверджувала завідомо неправдиві висновки щодо відстрочки платежів по кредиту;

- затверджувала завідомо неправдиві висновки щодо перевірки заставного майна;

- використовуючи своє службове становище, з метою приховування дій організованої групи, вносила в електронну систему обліку банку завідомо підроблені дані про погашення заборгованості по кредитам;

- використовуючи своє службове становище, з метою приховування дій організованої групи, шляхом втручання в систему бухгалтерського обліку створювала видимість погашення заборгованості по кредитам;

- використовуючи своє службове становище, всупереч касової дисципліни, організовувала видачу безпосередньо ОСОБА_9 грошових коштів.

ОСОБА_33 , будучи виконавцем скоєння злочину:

-формувала на підставі підроблених документів матеріали кредитних справ;

-складала завідомо неправдиві висновки щодо підстав отримання кредиту;

-складала завідомо неправдиві висновки кредитного комітету;

-використовуючи службове становище ОСОБА_10 , забезпечувала отримання ОСОБА_9 грошових коштів у касі Інгулецького відділення АТ «Ощадбанк» всупереч касової дисципліни.

ОСОБА_9 , створивши і очолюючи організовану групу, якій були притаманні такі ознаки:

- до складу організованої групи постійно входило три особи, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_33 ;

- ОСОБА_9 , використовуючи корисливий мотив, попередньо зорганізувала учасників групи в стійке об`єднання для вчинення особливо тяжких умисних злочинів, забезпечивши взаємозв`язок між діями всіх членів групи;

- учасники організованої групи були об`єднані єдиним планом з чітким розподілом функцій учасників групи, обізнаністю всіх співучасників про механізм скоєних злочинів і мали єдиний умисел на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, складанням службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, підробки документів та використання завідомо підроблених документів;

- усі члени організованої групи, достовірно знаючи про незаконність своїх дій, виконуваної ролі, місця і часу вчинення злочину, і не бажаючи бути викритими, дотримувалися конфіденційності скоєних ними злочинів, тому не посвячували інших осіб у свою злочинну діяльність;

- організована група діяла протягом тривалого періоду часу - з березня 2006 р. по травень 2008р.

Таким чином, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_35 , діючи в складі організованої групи, в період з березня 2006р. по травень 2008р. здійснили ряд умисних корисливих особливо тяжких злочинів за таких обставин.

Так, ОСОБА_10 згідно наказу №445-к від 30.12.2005 року виконувала обов`язки на посаді керуючого філії Інгулецького відділення №7857 ВАТ «Ощадбанк». Згідно наказу №24-1 від 03.04.2006 року, ОСОБА_10 було призначено на посаду керуючого філії Інгулецького відділення №7857 ВАТ «Ощадбанк», яке на підставі наказу №513 від 28.12.2011 року реорганізоване у територіальне відокремлене безбалансове відділення 1-го типу №10003/0407 філії - Дніпропетровське обласне управління акціонерного товариства «Ощадбанк», розташованого за адресою: 50026, м. Кривий Ріг, пр.Південний, 36 (надалі ТВБВ №10003/0407 ДОУ АТ «Ощадбанк»). Відповідно до посадової інструкції керуючого філією зазначеного відділення, ОСОБА_10 забезпечувала належне виконання покладених на відділення завдань та функцій, здійснювала керівництво діяльністю відділення та виконувала організаційно-розпорядчі обов`язки щодо організації та контролю виробничої діяльності підзвітних ТВБВ, у межах повноважень, розпоряджалась майном і грошовими коштами, укладала від імені банку договори (угоди) в межах повноважень, відповідала за забезпечення повної схоронності готівки, цінностей, цінних бланків та іншого майна у відділенні та підзвітних ТВБВ, відповідала за дотримання працівниками відділення та підзвітних ТВБВ вимог чинного законодавства та нормативних документів Банку при виконанні банківських та інших операцій. Відповідно до посадової інструкції ОСОБА_10 є службовою особою, яка наділена організаційно - розпорядними та адміністративно-господарськими функціями.

ОСОБА_33 згідно наказу №45-к від 08.02.2005 року працювала на посаді головного економіста відділу розвитку банківського бізнесу філії Інгулецького відділення №7857 ВАТ «Ощадбанк», яке на підставі наказу №513 від 28.12.2011 року реорганізоване у ТВБВ №10003/0407 ДОУ АТ «Ощадбанк», розташованого за адресою: 50026, м. Кривий Ріг, пр. Південний, 36. Відповідно до посадової інструкції головного економіста відділу розвитку банківського бізнесу, ОСОБА_33 мала слідуючи права та обов`язки:

- здійснювати пошук потенціальних клієнтів фізичних та юридичних осіб;

- здійснювати первинний збір необхідних документів;

- проводити попередню оцінку фінансового стану клієнтів, оцінку відповідності клієнта та умов кредитування до вимог внутрішніх документів банку;

- готувати висновки, щодо можливості кредитування клієнтів фізичних осіб, ініціювати розгляд службами банківської безпеки, проблемних активів та юридичного вивчення кредитного проекту в межах їх компетенції, узагальнювати висновки таких служб, готувати необхідні матеріали, щодо кредитного проекту та вносити їх на розгляд кредитного комітету;

- ініціювати видачу кредитних коштів, шляхом підготовки та надання необхідних розпоряджень (щодо відкриття рахунків, оприбуткування суми забезпечення, на видачу кредитних коштів) службі, що здійснює облік кредитних операцій в ручному режимі і операційній частині (касовому вузлу) про оприбуткування оригіналів договорів;

- здійснювати моніторинг кредитного портфеля та вживати заходи, щодо своєчасного погашення заборгованості по виданих кредитах.

ОСОБА_32 згідно наказу № 116(а)-к від 01.06.2007 року було призначено на посаду завідуючого сектором з кредитування філії Інгулецького відділення № 7857 ВАТ «Ощадбанк» і, відповідно до посадової інструкції завідуючого сектором організації роздрібного кредитування відділу ОСОБА_33 мала слідуючи права та обов`язки:

-виконувати роботу по контролю за додержанням установами встановлених правил та норм кредитування;

-брати участь у цільових та комплексних перевірках, ревізіях відділень ВАТ «Ощадбанк»;

-забезпечувати виявлення фінансових операцій, які можуть бути пов`язанні з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму;

-брати участь у складанні кредитного плану довгострокового та короткострокового кредитування та відповідної статистичної звітності;

-організовувати роботу з кредитування фізичних осіб у підзвітних установах;

-підтримувати діяльність кредитного комітету регіонального управління в частині, що стосується фізичних осіб.

Також ОСОБА_33 входила до кредитного комітету вищезазначеного відділення, діючого згідно положення «Про кредитування фізичних осіб», затвердженого постановою Правління ВАТ «Державний Ощадний банк України» від 18.06.03р. № 110 та приймала, згідно своїх посадових інструкцій, рішення про кредитування фізичних осіб.

Так, ОСОБА_9 у березні 2006 року, в неустановленому слідством місті, діючи за попередньою змовою з неустановленою слідством особою, виготовила від імені ОСОБА_29 документи, тобто підробила заявку на отримання кредиту та анкету позичальника, довідку про доходи фізичних осіб, відповідно до вимог при оформленні кредиту в АТ «Ощадбанк».

У березні 2006 року, в денний час, ОСОБА_33 , перебуваючи на своєму робочому місті в приміщенні Інгулецького відділення АТ «Ощадбанк», розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, пр. Південний, 36, діючи згідно своєї ролі в складі організованої групи, на підставі наданих ОСОБА_9 документів, що належать гр. ОСОБА_29 , а саме копії паспорту, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, підробленої довідки про доходи фізичних осіб, усвідомлюючи про подальшу незаконну передачу чужого майна, в порушення вимог положення «Про кредитування фізичних осіб», затвердженого постановою Правління ВАТ «Державний Ощадний банк України» від 18.06.03р. № 110, вчинила службове підроблення, всупереч інтересам служби, використовуючи фактичні дані, вказані в документах гр. ОСОБА_29 , без її відома та згоди, підготовила невідповідні дійсності висновки про фінансовий стан позичальника, протокол засідання комісії кредитного комітету, висновки кредитної служби за результатами підробленої кредитної заявки позичальника, розпорядження про відкриття рахунку для обліку позабалансових зобов`язань банку з кредитування клієнта, розпорядження бухгалтерії, кредитні договори, додатки до кредитних договорів для отримання кредитних коштів в сумі 250000 гривень.

Крім цього, з метою обов`язкового виконання положення «Про кредитування фізичних осіб», щодо наявності заставного майна, ОСОБА_9 , діючи згідно своєї ролі в складі організованої групи, будучи фактичним власником цілісного майнового комплексу, розташованого за адресою: Дніпропетровська область, Криворізький район, с. Широке, вул. Зоотехнічна,5 та тракторів: МТЗ -82.1.26 державний номер НОМЕР_1 та МТЗ -82.1.26 державний номер НОМЕР_2 , які документально зареєстровані на ОСОБА_36 , надала до банківської установи документи для оформлення майнової поруки та договору застави, переконавши останнього у відсутності протиправних дії.

06.03.2006 року, в денний час, ОСОБА_10 , перебуваючи на своєму робочому місті в приміщенні Інгулецького відділення АТ «Ощадбанк», розташованого по пр. Південний,36 в м. Криви Ріг, діючи згідно своєї ролі в складі організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем, на підставі підготовлених та наданих ОСОБА_37 і ОСОБА_9 вищезазначених підроблених кредитних документів, завідомо усвідомлюючи про незаконне заволодіння чужим майном, у порушення вимог положення «Про кредитування фізичних осіб», склала завідомо неправдивий офіційний документ, тобто незаконно уклала без відома та участі ОСОБА_29 кредитний договір №2223 про надання грошових коштів в сумі 250000 гривень, під заставу майна, цілісного майнового комплексу, розташованого за адресою: Дніпропетровська область, Криворізький район, с. Широке, вул.. Зоотехнічна,5, тракторів: МТЗ -82.1.26 державний номер НОМЕР_1 та МТЗ -82.1.26 державний номер НОМЕР_2 , яке документально належало ОСОБА_38 , а фактично розпоряджалась ОСОБА_9

06.03.2006 року, в денний час, у приміщенні Інгулецького відділення АТ «Ощадбанк», розташованого по пр. Південний,36 в м. Кривий Ріг ОСОБА_33 , діючи у складі організованої групи, використовуючи своє службове становище, в порушення вимог касової дисципліни, отримала в касі від імені ОСОБА_29 грошові кошти в сумі 250000 гривень, які згідно злочинного плану передала ОСОБА_9 .

У подальшому, з метою приховування злочинної діяльності організованої групи, ОСОБА_9 , здійснила погашення коштів по вказаному кредиту в сумі 7000 гривень.

Таким чином, організована група в складі ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_39 , шляхом підроблення офіційних документів, використання завідомо підроблених документів, складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів та зловживання службовою особою своїм службовим становищем, заволоділи державним майном ВАТ «Державний Ощадний банк України», чим спричинили збитки державним інтересам на суму 243 000 гривень, що на момент скоєння злочину складало 1388 неоподаткованих мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

Також повторно, ОСОБА_9 у березні 2006 року, в неустановленому слідством місті, діючи за попередньою змовою з неустановленою слідством особою, виготовила від імені гр. ОСОБА_15 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_28 документи, тобто підробила заявку на отримання кредиту та анкету позичальника, довідку про доходи фізичних осіб, відповідно до вимог при оформленні кредиту в АТ «Ощадбанк».

У свою чергу, в березні 2006 року, в денний час, ОСОБА_33 , перебуваючи на своєму робочому місті в приміщенні Інгулецького відділення АТ «Ощадбанк», розташованого по пр. Південий,36 в м. Кривий Ріг, діючи згідно своєї ролі в складі організованої групи, отримавши від ОСОБА_9 документи, що належать гр. ОСОБА_15 , ОСОБА_44 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_45 , ОСОБА_28 , а саме копії паспортів, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду громадян, підроблені довідки про доходи фізичних осіб, усвідомлюючи про подальшу незаконну передачу чужого майна, в порушення вимог положення «Про кредитування фізичних осіб», затвердженого постановою Правління ВАТ «Державний Ощадний банк України» від 18.06.03 р. № 110 вчинила службове підроблення, всупереч інтересам служби, використовуючи фактичні дані вказані в документах гр. ОСОБА_15 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_28 без їх відома та згоди, підготовила невідповідні дійсності висновки про фінансовий стан позичальника, протоколи засідання комісії кредитного комітету, висновки кредитної служби за результатами підробленої кредитної заявки позичальника, розпорядження про відкриття рахунку для обліку позабалансових зобов`язань банку з кредитування клієнта, розпорядження бухгалтерії, кредитні договори, додатки до кредитних договорів для отримання кредитних коштів в сумі 190000 гривень на кожну із вищезазначених осіб.

Крім цього, з метою обов`язкового виконання положення «Про кредитування фізичних осіб», щодо наявності заставного майна, ОСОБА_9 , діючи згідно своєї ролі в складі організованої групи, будучи фактичним власником та керівником ТОВ «Трікс-Компані», яке документально належало ОСОБА_29 та ОСОБА_28 , надала до банківської установи документи, що підтверджували наявність майна для оформлення майнової поруки та договору застави майна по кожному кредиту.

11.04.2006 року співробітники кредитного комітету філії-Дніпропетровського обласного управління ВАТ «Державний ощадний банк України», які не були обізнані про злочинні наміри ОСОБА_10 , ОСОБА_39 та ОСОБА_9 надали згоду Інгулецькому відділенню на видачу кредиту за документами ОСОБА_15 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_28 .

12.04.2006 року, в денний час, повторно, ОСОБА_10 , перебуваючи на своєму робочому місті в приміщенні Інгулецького відділення АТ «Ощадбанк», розташованого по пр. Південний,36 в м. Криви Ріг, діючи згідно своєї ролі в складі організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем, на підставі підготовлених та наданих ОСОБА_37 і ОСОБА_9 вищезазначених підроблених кредитних документів, завідомо усвідомлюючи про подальше незаконне заволодіння чужим майном, в порушення вимог положення «Про кредитування фізичних осіб», склала завідомо неправдивий офіційний документ, тобто незаконно уклала без відома та участі ОСОБА_15 кредитний договір №2237 про надання грошових коштів в сумі 190000 гривень, під заставу наступного майна: комбайна «Славутич» марки КЗС-9-1 СК, реєстраційний номер НОМЕР_3 , який документально належав ТОВ «Трікс-Компані», а фактично розпоряджалась ОСОБА_9

12.04.2006 року, в денний час, у приміщенні Інгулецького відділення АТ «Ощадбанк», розташованого по пр. Південний,36 в м. Кривий Ріг ОСОБА_33 , діючи у складі організованої групи, використовуючи своє службове становище, в порушення вимог касової дисципліни отримала в касі від імені ОСОБА_15 грошові кошти в сумі 190000 гривень, які згідно злочинного плану передала ОСОБА_9 .

У подальшому, з метою приховування злочинної діяльності організованої групи, ОСОБА_9 , здійснила погашення коштів по вказаному кредиту в сумі 4000 гривень.

Таким чином, організована група в складі ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_39 , шляхом підроблення офіційних документів, використання завідомо підроблених документів, складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів та зловживання службовою особою своїм службовим становищем, заволоділи державним майном ВАТ «Державний Ощадний банк України», чим спричинили збитки державним інтересам на суму 186 000 гривень, що на момент скоєння злочину складало 1062 неоподаткованих мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

Також повторно, 12.04.2006 року, в денний час, ОСОБА_10 , перебуваючи на своєму робочому місті в приміщенні Інгулецького відділення АТ «Ощадбанк», розташованого по пр. Південний,36 в м. Криви Ріг, діючи згідно своєї ролі в складі організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем, на підставі підготовлених та наданих ОСОБА_37 і ОСОБА_9 вищезазначених підроблених кредитних документів, завідомо усвідомлюючи про подальше незаконне заволодіння чужим майном, в порушення вимог положення «Про кредитування фізичних осіб», склала завідомо неправдивий офіційний документ, тобто незаконно уклала без відома та участі ОСОБА_40 кредитний договір №2238 про надання грошових коштів в сумі 190000 гривень, під заставу наступного майна: комбайна «Славутич» марки КЗС-9-1 СК, реєстраційний номер НОМЕР_4 , який документально належав ТОВ «Трікс-Компані», а фактично розпоряджалась ОСОБА_9

12.04.2006 року, в денний час, у приміщенні Інгулецького відділення АТ «Ощадбанк», розташованого по пр. Південний,36 в м. Кривий Ріг, ОСОБА_33 , діючи у складі організованої групи, використовуючи своє службове становище, в порушення вимог касової дисципліни отримала в касі від імені ОСОБА_40 грошові кошти в сумі 190000 гривень, які згідно злочинного плану передала ОСОБА_9 .

У подальшому, з метою приховування злочинної діяльності організованої групи, ОСОБА_9 здійснила погашення коштів по вказаному кредиту в сумі 4000 гривень.

Таким чином, організована група в складі ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_39 , шляхом підроблення офіційних документів, використання завідомо підроблених документів, складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів та зловживання службовою особою своїм службовим становищем, заволоділи державним майном ВАТ «Державний Ощадний банк України», чим спричинили збитки державним інтересам на суму 186 000 гривень, що на момент скоєння злочину складало 1062 неоподаткованих мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

Також повторно, 12.04.2006 року, в денний час, ОСОБА_10 , перебуваючи на своєму робочому місті в приміщенні Інгулецького відділення АТ «Ощадбанк», розташованого по пр. Південний,36 в м. Криви Ріг, діючи згідно своєї ролі в складі організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем, на підставі підготовлених та наданих ОСОБА_37 і ОСОБА_9 вищезазначених підроблених кредитних документів, завідомо усвідомлюючи про подальше незаконне заволодіння чужим майном, в порушення вимог положення «Про кредитування фізичних осіб», склала завідомо неправдивий офіційний документ, тобто незаконно уклала без відома та участі ОСОБА_28 кредитний договір №2239 про надання грошових коштів в сумі 190000 гривень, під заставу наступного майна: комбайна «Славутич» марки КЗС-9-1 СК, реєстраційний номер НОМЕР_5 , який документально належав ТОВ «Трікс-Компані», а фактично розпоряджалась ОСОБА_9

12.04.2006 року, в денний час, у приміщенні Інгулецького відділення АТ «Ощадбанк», розташованого по пр. Південний,36 в м. Кривий Ріг, ОСОБА_33 , діючи у складі організованої групи, використовуючи своє службове становище, в порушення вимог касової дисципліни отримала в касі від імені ОСОБА_28 грошові кошти в сумі 190000 гривень, які згідно злочинного плану передала ОСОБА_9 .

У подальшому, з метою приховування злочинної діяльності організованої групи, ОСОБА_9 здійснила погашення коштів по вказаному кредиту в сумі 4000 гривень.

Таким чином, організована група в складі ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_39 , шляхом підроблення офіційних документів, використання завідомо підроблених документів, складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів та зловживання службовою особою своїм службовим становищем, заволоділи державним майном ВАТ «Державний Ощадний банк України», чим спричинили збитки державним інтересам на суму 186 000 гривень, що на момент скоєння злочину складало 1062 неоподаткованих мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

Також повторно, 12.04.2006 року, в денний час, ОСОБА_10 , перебуваючи на своєму робочому місті в приміщенні Інгулецького відділення АТ «Ощадбанк», розташованого по пр. Південний,36 в м. Криви Ріг, діючи згідно своєї ролі в складі організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем, на підставі підготовлених та наданих ОСОБА_37 і ОСОБА_9 вищезазначених підроблених кредитних документів, завідомо усвідомлюючи про подальше незаконне заволодіння чужим майном, в порушення вимог положення «Про кредитування фізичних осіб», склала завідомо неправдивий офіційний документ, тобто незаконно уклала без відома та участі ОСОБА_41 кредитний договір №2240 про надання грошових коштів в сумі 190000 гривень, під заставу наступного майна: комбайна «Славутич» марки КЗС-9-1 СК, реєстраційний номер НОМЕР_6 , який документально належав ТОВ «Трікс-Компані», а фактично розпоряджалась ОСОБА_9

12.04.2006 року, в денний час, у приміщенні Інгулецького відділення АТ «Ощадбанк», розташованого по пр. Південний,36 в м. Кривий Ріг ОСОБА_33 діючи у складі організованої групи, використовуючи своє службове становище, в порушення вимог касової дисципліни отримала в касі від імені ОСОБА_41 грошові кошти в сумі 190000 гривень, які згідно злочинного плану передала ОСОБА_9 .

У подальшому, з метою приховування злочинної діяльності організованої групи, ОСОБА_9 , здійснила погашення коштів по вказаному кредиту в сумі 4000 гривень.

Таким чином, організована група в складі ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_39 , шляхом підроблення офіційних документів, використання завідомо підроблених документів, складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів та зловживання службовою особою своїм службовим становищем, заволоділи державним майном ВАТ «Державний Ощадний банк України», чим спричинили збитки державним інтересам на суму 186 000 гривень, що на момент скоєння злочину складало 1062 неоподаткованих мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

Також 12.04.2006 року, в денний час, повторно, ОСОБА_10 , перебуваючи на своєму робочому місті в приміщенні Інгулецького відділення АТ «Ощадбанк», розташованого по пр. Південний,36 в м. Кривий Ріг, діючи згідно своєї ролі в складі організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем, на підставі підготовлених та наданих ОСОБА_37 і ОСОБА_9 вищезазначених підроблених кредитних документів, завідомо усвідомлюючи про подальше незаконне заволодіння чужим майном, в порушення вимог положення «Про кредитування фізичних осіб», склала завідомо неправдивий офіційний документ, тобто незаконно уклала без відома та участі ОСОБА_42 кредитний договір №2241 про надання грошових коштів в сумі 190000 гривень, під заставу наступного майна: комбайна «Славутич» марки КЗС-9-1 СК, реєстраційний номер НОМЕР_7 , який документально належав ТОВ «Трікс-Компані», а фактично розпоряджалась ОСОБА_9 .

Також повторно, 12.04.2006 року, в денний час, у приміщенні Інгулецького відділення АТ «Ощадбанк», розташованого по пр. Південний,36 в м. Кривий Ріг, ОСОБА_33 , діючи у складі організованої групи, використовуючи своє службове становище, в порушення вимог касової дисципліни отримала в касі від імені ОСОБА_42 грошові кошти в сумі 190000 гривень, які згідно злочинного плану передала ОСОБА_9 .

У подальшому, з метою приховування злочинної діяльності організованої групи, ОСОБА_9 здійснила погашення коштів по вказаному кредиту в сумі 4000 гривень.

Таким чином, організована група в складі ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_39 , шляхом підроблення офіційних документів, використання завідомо підроблених документів, складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів та зловживання службовою особою своїм службовим становищем, заволоділи державним майном ВАТ «Державний Ощадний банк України», чим спричинили збитки державним інтересам на суму 186 000 гривень, що на момент скоєння злочину складало 1062 неоподаткованих мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

Також повторно, 12.04.2006 року, в денний час, ОСОБА_10 , перебуваючи на своєму робочому місті в приміщенні Інгулецького відділення АТ «Ощадбанк», розташованого по пр. Південний,36 в м. Криви Ріг, діючи згідно своєї ролі в складі організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем, на підставі підготовлених та наданих ОСОБА_37 і ОСОБА_9 вищезазначених підроблених кредитних документів, завідомо усвідомлюючи про подальше незаконне заволодіння чужим майном, в порушення вимог положення «Про кредитування фізичних осіб», склала завідомо неправдивий офіційний документ, тобто незаконно уклала без відома та участі ОСОБА_43 кредитний договір №2242 про надання грошових коштів в сумі 190000 гривень, під заставу наступного майна: комбайна «Славутич» марки КЗС-9-1 СК, реєстраційний номер НОМЕР_5 , який документально належав ТОВ «Трікс-Компані», а фактично розпоряджалась ОСОБА_9

12.04.2006 року, в денний час, в приміщенні Інгулецького відділення АТ «Ощадбанк», розташованого по пр. Південний,36 в м. Кривий Ріг, ОСОБА_33 , діючи у складі організованої групи, використовуючи своє службове становище, в порушення вимог касової дисципліни отримала в касі від імені ОСОБА_43 грошові кошти в сумі 190000 гривень, які згідно злочинного плану передала ОСОБА_9 .

У подальшому, з метою приховування злочинної діяльності організованої групи, ОСОБА_9 здійснила погашення коштів по вказаному кредиту в сумі 4000 гривень.

Таким чином, організована група в складі ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_39 , шляхом підроблення офіційних документів, використання завідомо підроблених документів, складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів та зловживання службовою особою своїм службовим становищем, заволоділи державним майном ВАТ «Державний Ощадний банк України», чим спричинили збитки державним інтересам на суму 186 000 гривень, що на момент скоєння злочину складало 1062 неоподаткованих мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, повторно, ОСОБА_9 у листопаді 2006 року, в неустановленому слідством місті, діючи за попередньою змовою з неустановленою слідством особою, виготовили від імені гр. ОСОБА_46 та ОСОБА_47 документи, тобто підробила заявку на отримання кредиту та анкету позичальника, довідку про доходи фізичних осіб, а також підробили анкету індивідуального поручителя від імені ОСОБА_21 , ОСОБА_48 та довідку про їх доходи, відповідно до вимог при оформленні кредиту в АТ «Ощадбанк».

У листопаді 2006 року, в денний час, ОСОБА_33 , перебуваючи на своєму робочому місті в приміщенні Інгулецького відділення АТ «Ощадбанк», розташованого по пр. Південний,36 в м. Кривий Ріг, діючи згідно своєї ролі в складі організованої групи, на підставі наданих ОСОБА_9 документів, що належать гр. ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_21 , ОСОБА_48 , а саме копій паспортів, довідок про присвоєння ідентифікаційного коду, підроблених довідок про доходи фізичних осіб, усвідомлюючи про подальшу незаконну передачу чужого майна, в порушення вимог положення «Про кредитування фізичних осіб», затвердженого постановою Правління ВАТ «Державний Ощадний банк України »від 18.06.03 р № 110 вчинила службове підроблення, всупереч інтересам служби, використовуючи фактичні дані вказані в документах гр. ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_21 , ОСОБА_48 , без їх відома та згоди, підготовила невідповідні дійсності висновки про фінансовий стан позичальника, протокол засідання комісії кредитного комітету, висновки кредитної служби за результатами підробленої кредитної заявки позичальника, розпорядження про відкриття рахунку для обліку позабалансових зобов`язань банку з кредитування клієнта, розпорядження бухгалтерії, кредитні договори, додатки до кредитних договорів для отримання кредитних коштів в сумі 250000 гривень на кожну вищезазначену особу.

Крім цього, з метою обов`язкового виконання положення «Про кредитування фізичних осіб», щодо наявності заставного майна, ОСОБА_9 , діючи згідно своєї ролі в складі організованої групи, будучи власником зрошувальної системи «BAUER Е-41» реєстраційний номер НОМЕР_8 та зрошувальної системи «BAUER Е-41» реєстраційний номер НОМЕР_9 надала до банківської установи документи для оформлення майнової поруки та договору застави.

09.11.2006 року, співробітники кредитного комітету філії-Дніпропетровського обласного управління ВАТ «Державний ощадний банк України», які не були обізнані про злочинні наміри ОСОБА_10 , ОСОБА_39 та ОСОБА_9 , надали згоду Інгулецькому відділенню на видачу кредиту за документами ОСОБА_46 та ОСОБА_47

10.11.2006 року, в денний час, повторно, ОСОБА_10 , перебуваючи на своєму робочому місті в приміщенні Інгулецького відділення АТ «Ощадбанк», розташованого по пр. Південний,36 в м. Кривий Ріг, діючи згідно своєї ролі в складі організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем, на підставі підготовлених та наданих ОСОБА_37 і ОСОБА_9 вищезазначених підроблених кредитних документів, завідомо усвідомлюючи про незаконне заволодіння чужим майном, в порушення вимог положення «Про кредитування фізичних осіб», склала завідомо неправдивий офіційний документ, тобто незаконно уклала без відома та участі ОСОБА_46 кредитний договір №2358 про надання грошових коштів в сумі 250000 гривень, під заставу наступного майна: зрошувальної системи «BAUER Е-41» реєстраційний номер НОМЕР_8 , яке належало ОСОБА_9 , та індивідуальне поручительство ОСОБА_21

10.11.2006 року, в денний час, в приміщенні Інгулецького відділення АТ «Ощадбанк», розташованого по пр. Південний,36 в м. Кривий Ріг, ОСОБА_33 , діючи у складі організованої групи, використовуючи своє службове становище, в порушення вимог касової дисципліни отримала в касі від імені ОСОБА_46 грошові кошти в сумі 250000 гривень, які згідно злочинного плану передала ОСОБА_9 .

У подальшому, з метою приховування злочинної діяльності організованої групи, ОСОБА_9 , здійснила погашення коштів по вказаному кредиту в сумі 3012,75 гривень.

Таким чином, організована група в складі ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_39 , шляхом підроблення офіційних документів, використання завідомо підроблених документів, складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів та зловживання службовою особою своїм службовим становищем, заволоділи державним майном ВАТ «Державний Ощадний банк України», чим спричинили збитки державним інтересам на суму 246987,25 гривень, що на момент скоєння злочину складало 1411 неоподаткованих мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

Також повторно, 10.11.2006 року, в денний час, ОСОБА_10 , перебуваючи на своєму робочому місті в приміщенні Інгулецького відділення АТ «Ощадбанк», розташованого по пр. Південний,36 в м. Кривий Ріг, діючи згідно своєї ролі в складі організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем, на підставі підготовлених та наданих ОСОБА_37 і ОСОБА_9 вищезазначених підроблених кредитних документів, завідомо усвідомлюючи про незаконне заволодіння чужим майном, в порушення вимог положення «Про кредитування фізичних осіб», склала завідомо неправдивий офіційний документ, тобто незаконно уклала без відома та участі ОСОБА_47 кредитний договір №2359 про надання грошових коштів в сумі 250000 гривень, під заставу наступного майна: зрошувальної системи «BAUER Е-41» реєстраційний номер НОМЕР_9 , яке належало ОСОБА_9 та індивідуальне поручительство ОСОБА_48

10.11.2006 року, в денний час, в приміщенні Інгулецького відділення АТ «Ощадбанк», розташованого по пр. Південний,36 в м. Криви Ріг ОСОБА_33 діючи у складі організованої групи, використовуючи своє службове становище, в порушення вимог касової дисципліни отримала в касі від імені ОСОБА_47 грошові кошти в сумі 250000 гривень, які згідно злочинного плану передала ОСОБА_9 .

У подальшому, з метою приховування злочинної діяльності організованої групи, ОСОБА_9 здійснила погашення коштів по вказаному кредиту в сумі 3000 гривень.

Таким чином, організована група в складі ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_39 , шляхом підроблення офіційних документів, використання завідомо підроблених документів, складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів та зловживання службовою особою своїм службовим становищем, заволоділи державним майном ВАТ «Державний Ощадний банк України», чим спричинили збитки державним інтересам на суму 247000 гривень, що на момент скоєння злочину складало 1411 неоподаткованих мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

Також повторно, ОСОБА_9 у листопаді 2006 року, в неустановленому слідством місті, діючи за попередньою змовою з неустановленою слідством особою, виготовили від імені гр. ОСОБА_51 документи, тобто підробила заявку на отримання кредиту та анкету позичальника, довідку про доходи фізичних осіб, а також підробили анкету індивідуального поручителя від імені ОСОБА_22 , та довідку про її доходи, відповідно до вимог при оформленні кредиту в АТ «Ощадбанк».

Надалі, в листопаді 2006 року, в денний час, ОСОБА_33 перебуваючи на своєму робочому місті в приміщенні Інгулецького відділення АТ «Ощадбанк», розташованого по пр. Південний,36 в м. Кривий Ріг, діючи згідно своєї ролі в складі організованої групи, на підставі наданих ОСОБА_9 документів, що належать гр. ОСОБА_51 , ОСОБА_22 , а саме копії паспорту, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, підробленої довідки про доходи фізичних осіб, усвідомлюючи про подальшу незаконну передачу чужого майна, в порушення вимог положення «Про кредитування фізичних осіб», затвердженого постановою Правління ВАТ «Державний Ощадний банк України »від 18.06.03 р № 110 вчинила службове підроблення, всупереч інтересам служби, використовуючи фактичні дані вказані в документах гр. ОСОБА_51 , без її відома та згоди, підготовила невідповідні дійсності висновки про фінансовий стан позичальника, протокол засідання комісії кредитного комітету, висновки кредитної служби за результатами підробленої кредитної заявки позичальника, розпорядження про відкриття рахунку для обліку позабалансових зобов`язань банку з кредитування клієнта, розпорядження бухгалтерії, кредитні договори, додатки до кредитних договорів для отримання кредитних коштів в сумі 2490000 гривень.

Крім цього, з метою обов`язкового виконання положення «Про кредитування фізичних осіб», щодо наявності заставного майна, ОСОБА_9 діючи згідно своєї ролі в складі організованої групи, будучи власником зрошувальної системи «BAUER MONOSTAR ВMS-100» реєстраційний номер НОМЕР_10 надала до банківської установи документи для оформлення майнової поруки та договору застави.

21.11.2006 року, співробітники кредитного комітету філії-Дніпропетровського обласного управління ВАТ «Державний ощадний банк України», які не були обізнані про злочинні наміри ОСОБА_10 , ОСОБА_39 та ОСОБА_9 , надали згоду Інгулецькому відділенню на видачу кредиту за документами ОСОБА_51

22.11.2006 року, в денний час, повторно ОСОБА_10 , перебуваючи на своєму робочому місті в приміщенні Інгулецького відділення АТ «Ощадбанк», розташованого по пр. Південний,36 в м. Кривий Ріг, діючи згідно своєї ролі в складі організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем, на підставі підготовлених та наданих ОСОБА_37 і ОСОБА_9 вищезазначених підроблених кредитних документів, завідомо усвідомлюючи про незаконне заволодіння чужим майном, в порушення вимог положення «Про кредитування фізичних осіб», склала завідомо неправдивий офіційний документ, тобто незаконно уклала без відома та участі ОСОБА_51 кредитний договір №2369 про надання грошових коштів в сумі 249000 гривень, під заставу наступного майна: зрошувальної системи «BAUER MONOSTAR ВMS-100» реєстраційний номер НОМЕР_10 , яким володіла ОСОБА_9 та індивідуальне поручительство ОСОБА_22

22.11.2006 року, в денний час, в приміщенні Інгулецького відділення АТ «Ощадбанк», розташованого по пр. Південний,36 в м. Кривий Ріг ОСОБА_33 діючи у складі організованої групи, використовуючи своє службове становище, в порушення вимог касової дисципліни, отримала в касі від імені ОСОБА_51 грошові кошти в сумі 249000 гривень, які згідно злочинного плану передала ОСОБА_9 .

У подальшому, з метою приховування злочинної діяльності організованої групи, ОСОБА_9 здійснила погашення коштів по вказаному кредиту в сумі 3000 гривень.

Таким чином, організована група в складі ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_39 , шляхом підроблення офіційних документів, використання завідомо підроблених документів, складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів та зловживання службовою особою своїм службовим становищем, заволоділи державним майном ВАТ «Державний Ощадний банк України», чим спричинили збитки державним інтересам на суму 246 000 гривень, що на момент скоєння злочину складало 1405 неоподаткованих мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

Також повторно, ОСОБА_9 у грудні 2006 року, в неустановленому слідством місті, діючи за попередньою змовою з неустановленою слідством особою, виготовила від імені гр. ОСОБА_52 документи, тобто підробила заявку на отримання кредиту та анкету позичальника, довідку про доходи фізичних осіб, відповідно до вимог при оформленні кредиту в АТ «Ощадбанк».

Продовжуючи свою злочину діяльність, у грудні 2006 року, в денний час, ОСОБА_75 перебуваючи на своєму робочому місті в приміщенні Інгулецького відділення АТ «Ощадбанк», розташованого по пр. Південний,36 в м. Кривий Ріг, діючи згідно своєї ролі в складі організованої групи, на підставі наданих ОСОБА_9 документів, що належать гр. ОСОБА_52 , а саме копії паспорту, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, підробленої довідки про доходи фізичних осіб, усвідомлюючи про подальшу незаконну передачу чужого майна, в порушення вимог положення «Про кредитування фізичних осіб», затвердженого постановою Правління ВАТ «Державний Ощадний банк України» від 18.06.03 р № 110 вчинила службове підроблення, всупереч інтересам служби, використовуючи фактичні дані вказані в документах гр. ОСОБА_52 , без його відома та згоди, підготовила невідповідні дійсності висновки про фінансовий стан позичальника, протокол засідання комісії кредитного комітету, висновки кредитної служби за результатами підробленої кредитної заявки позичальника, розпорядження про відкриття рахунку для обліку позабалансових зобов`язань банку з кредитування клієнта, розпорядження бухгалтерії, кредитні договори, додатки до кредитних договорів для отримання кредитних коштів в сумі 2500000 гривень.

Крім цього, з метою обов`язкового виконання положення «Про кредитування фізичних осіб», щодо наявності заставного майна, ОСОБА_9 діючи згідно своєї ролі в складі організованої групи,будучи фактичним власником та керівником ТОВ « Сервіс - Груп ЛТД » надала до банківської установи документи, підтверджуючи наявність майна для оформлення майнової поруки та договору застави майна.

14.12.2006 року, співробітники кредитного комітету філії-Дніпропетровського обласного управління ВАТ «Державний ощадний банк України», які не були обізнані про злочинні наміри ОСОБА_10 , ОСОБА_39 та ОСОБА_9 , надали згоду Інгулецькому відділенню на видачу кредиту за документами ОСОБА_52

18.12.2006 року, в денний час, повторно, ОСОБА_10 , перебуваючи на своєму робочому місті в приміщенні Інгулецького відділення АТ «Ощадбанк», розташованого по пр. Південний,36 в м. Кривий Ріг, діючи згідно своєї ролі в складі організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем, на підставі підготовлених та наданих ОСОБА_37 і ОСОБА_9 вищезазначених підроблених кредитних документів, завідомо усвідомлюючи про незаконне заволодіння чужим майном, в порушення вимог положення «Про кредитування фізичних осіб», склала завідомо неправдивий офіційний документ, тобто незаконно уклала без відома та участі ОСОБА_52 кредитний договір №2380 про надання грошових коштів в сумі 250000 гривень, під заставу наступного майна ТОВ « Сервіс - Груп ЛТД », а саме: тракторної бригади, розташованої за адресою: Херсонська область, Голопристанський район с.Сліпушинське, вул.Тельмана,5, яким фактично розпоряджалась ОСОБА_9

18.12.2006 року, в денний час, в приміщенні Інгулецького відділення АТ «Ощадбанк», розташованого по пр. Південний,36 в м. Кривий Ріг, ОСОБА_33 , діючи у складі організованої групи, використовуючи своє службове становище, в порушення вимог касової дисципліни отримала в касі від імені ОСОБА_52 грошові кошти в сумі 250000 гривень, які згідно злочинного плану передала ОСОБА_9 .

У подальшому, з метою приховування злочинної діяльності організованої групи, ОСОБА_9 , здійснила погашення коштів по вказаному кредиту в сумі 18000 гривень.

Таким чином, організована група в складі ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_39 , шляхом підроблення офіційних документів, використання завідомо підроблених документів, складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів та зловживання службовою особою своїм службовим становищем, заволоділи державним майном ВАТ «Державний Ощадний банк України», чим спричинили збитки державним інтересам на суму 232000 гривень, що на момент скоєння злочину складало 1325 неоподаткованих мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

Також повторно, ОСОБА_9 в грудні 2006 року, в неустановленому слідством місті, діючи за попередньою змовою з неустановленою слідством особою, виготовили від імені гр. ОСОБА_16 та ОСОБА_53 документи, тобто підробила заявку на отримання кредиту та анкету позичальника, довідку про доходи фізичних осіб, а також підробили анкету індивідуального поручителя від імені ОСОБА_19 , ОСОБА_54 та довідку про їх доходи, відповідно до вимог при оформленні кредиту в АТ «Ощадбанк».

Надалі, в грудні 2006 року, в денний час, ОСОБА_33 перебуваючи на своєму робочому місті в приміщенні Інгулецького відділення АТ «Ощадбанк», розташованого по пр. Південний,36 в м. Кривий Ріг, діючи згідно своєї ролі в складі організованої групи, на підставі наданих ОСОБА_9 документів, що належать гр. ОСОБА_16 та ОСОБА_55 , ОСОБА_19 та ОСОБА_54 , а саме копії паспорту, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, підробленої довідки про доходи фізичних осіб, усвідомлюючи про подальшу незаконну передачу чужого майна, в порушення вимог положення «Про кредитування фізичних осіб», затвердженого постановою Правління ВАТ «Державний Ощадний банк України » від 18.06.03 р. № 110 вчинила службове підроблення, всупереч інтересам служби, використовуючи фактичні дані вказані в документах гр. ОСОБА_16 , ОСОБА_56 , ОСОБА_19 та ОСОБА_54 , без їх відома та згоди, підготовила невідповідні дійсності висновки про фінансовий стан позичальників, протоколи засідання комісії кредитного комітету, висновки кредитної служби за результатами підробленої кредитної заявки позичальників, розпорядження про відкриття рахунку для обліку позабалансових зобов`язань банку з кредитування клієнта, розпорядження бухгалтерії, кредитні договори, додатки до кредитних договорів для отримання кредитних коштів в сумі 194000 гривень по документам ОСОБА_16 та в сумі 250000 гривень по документам ОСОБА_57 ..

Крім цього, з метою обов`язкового виконання положення «Про кредитування фізичних осіб», щодо наявності заставного майна, ОСОБА_9 , діючи згідно своєї ролі в складі організованої групи,будучи фактичним власником та керівником ТОВ « Сервіс - Груп ЛТД », а також фактичним власником майна, яке документально зареєстровано на ОСОБА_31 , надала до банківської установи документи, підтверджуючи наявність майна для оформлення майнової поруки та договору застави майна по вказаним кредитам.

25.12.2006 року, співробітники кредитного комітету філії-Дніпропетровського обласного управління ВАТ «Державний Ощадний банк України», які не були обізнані про злочинні наміри ОСОБА_10 , ОСОБА_39 та ОСОБА_9 , надали згоду Інгулецькому відділенню на видачу кредиту за документами ОСОБА_16

26.12.2006 року, в денний час, повторно, ОСОБА_10 , перебуваючи на своєму робочому місті в приміщенні Інгулецького відділення АТ «Ощадбанк», розташованого по пр. Південний,36 в м. Кривий Ріг, діючи згідно своєї ролі в складі організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем, на підставі підготовлених та наданих ОСОБА_37 і ОСОБА_9 вищезазначених підроблених кредитних документів, завідомо усвідомлюючи про незаконне заволодіння чужим майном, в порушення вимог положення «Про кредитування фізичних осіб», склала завідомо неправдивий офіційний документ, тобто незаконно уклала, без відома та участі ОСОБА_16 кредитний договір №2389 про надання грошових коштів в сумі 194000 гривень, під заставу майна ТОВ « Сервіс - Груп ЛТД », а саме: трактор «Білорус» 82.1 реєстраційний номер НОМЕР_11 ; трактор ЮМЗ 8071.3 реєстраційний номер НОМЕР_12 ; борона ДМТ-6 (Деметра) реєстраційний номер 04-07537; борона ДМТ-6 (Деметра) реєстраційний номер 04-07538; борона ДМТ-6 (Деметра) реєстраційний номер 04-07519; косарка плющилка FAMAROL S.A.Z. 125/2 реєстраційний номер НОМЕР_13 ; жниварка ЖВП-4,9 реєстраційний номер НОМЕР_14 та індивідуальне поручительство ОСОБА_54

26.12.2006 року, в денний час, в приміщенні Інгулецького відділення АТ «Ощадбанк», розташованого по пр. Південний,36 в м. Кривий Ріг, ОСОБА_33 , діючи у складі організованої групи, використовуючи своє службове становище, в порушення вимог касової дисципліни отримала в касі від імені ОСОБА_16 грошові кошти в сумі 194000 гривень, які згідно злочинного плану передала ОСОБА_9 .

У подальшому, з метою приховування злочинної діяльності організованої групи, ОСОБА_9 здійснила погашення коштів по вказаному кредиту в сумі 3814,24 гривень.

Таким чином, організована група в складі ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_39 , шляхом підроблення офіційних документів, використання завідомо підроблених документів, складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів та зловживання службовою особою своїм службовим становищем, заволоділи державним майном ВАТ «Державний Ощадний банк України», чим спричинили збитки державним інтересам на суму 190185,76 гривень, що на момент скоєння злочину складало 1086 неоподаткованих мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

Також повторно, 26.12.2006 року, в денний час, ОСОБА_10 , перебуваючи на своєму робочому місті в приміщенні Інгулецького відділення АТ «Ощадбанк», розташованого по пр. Південний,36 в м. Кривий Ріг, діючи згідно своєї ролі в складі організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем, на підставі підготовлених та наданих ОСОБА_37 і ОСОБА_9 вищезазначених підроблених кредитних документів, завідомо усвідомлюючи про незаконне заволодіння чужим майном, в порушення вимог положення «Про кредитування фізичних осіб», склала завідомо неправдивий офіційний документ, тобто незаконно уклала без відома та участі ОСОБА_53 кредитний договір №2390 про надання грошових коштів в сумі 250000 гривень, під заставу майна, яке документально належало ОСОБА_58 , а саме: каток зубчато-кільчатий К-6 реєстраційний номер 04-07531; борона ДМТ-6 (Деметра) реєстраційний номер 04-07534; борона ДМТ-6 (Деметра) реєстраційний номер 04-07532; прес-підборщик тюковий реєстраційний номер 04-0753; оприскувач ОПШ-2000 реєстраційний номер НОМЕР_15 ; сіялка СЗТ-5.1.4 реєстраційний номер 04-07522; сіялка СЗТ-5.1.4 реєстраційний номер 04-07521; сіялка СЗТ-5.1.4 реєстраційний номер 04-07524; причіпний комбайн цибулезбиральний «FAMAROL реєстраційний номер 04-07528; сіялка СУПН -6А02 реєстраційний номер НОМЕР_16 , яким фактично розпоряджалась ОСОБА_9 та індивідуальне поручительство ОСОБА_19

26.12.2006 року, в денний час, в приміщенні Інгулецького відділення АТ «Ощадбанк», розташованого по пр. Південний,36 в м. Кривий Ріг ОСОБА_33 , діючи у складі організованої групи, використовуючи своє службове становище, в порушення вимог касової дисципліни отримала в касі від імені ОСОБА_53 грошові кошти в сумі 250000 гривень, які згідно злочинного плану передала ОСОБА_9 .

У подальшому, з метою приховування злочинної діяльності організованої групи, ОСОБА_9 здійснила погашення коштів по вказаному кредиту в сумі 3000 гривень.

Таким чином, організована група в складі ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_39 , шляхом підроблення офіційних документів, використання завідомо підроблених документів, складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів та зловживання службовою особою своїм службовим становищем, заволоділи державним майном ВАТ «Державний Ощадний банк України», чим спричинили збитки державним інтересам на суму 247000 гривень, що на момент скоєння злочину складало 1411 неоподаткованих мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

Продовжуючи свою злочину діяльність, повторно, ОСОБА_9 у січні 2007 року, в неустановленому слідством місті, діючи за попередньою змовою з неустановленою слідством особою, виготовили від імені гр. ОСОБА_23 документи, тобто підробила заявку на отримання кредиту та анкету позичальника, довідку про доходи фізичних осіб, а також підробили анкету індивідуального поручителя від імені ОСОБА_59 та довідку про його доходи, відповідно до вимог при оформленні кредиту в АТ «Ощадбанк».

Надалі, в січні 2007 року, в денний час, ОСОБА_33 перебуваючи на своєму робочому місті в приміщенні Інгулецького відділення АТ «Ощадбанк», розташованого по пр. Південний,36 в м. Кривий Ріг, діючи згідно своєї ролі в складі організованої групи, на підставі наданих ОСОБА_9 документів, що належать гр. ОСОБА_23 та ОСОБА_59 , а саме копії паспорту, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, підробленої довідки про доходи фізичних осіб, усвідомлюючи про подальшу незаконну передачу чужого майна, в порушення вимог положення «Про кредитування фізичних осіб», затвердженого постановою Правління ВАТ «Державний Ощадний банк України »від 18.06.03 р № 110 вчинила службове підроблення, всупереч інтересам служби, використовуючи фактичні дані вказані в документах гр. ОСОБА_23 та ОСОБА_59 , без його відома та згоди, підготовила невідповідні дійсності висновки про фінансовий стан позичальника, протокол засідання комісії кредитного комітету, висновки кредитної служби за результатами підробленої кредитної заявки позичальника, розпорядження про відкриття рахунку для обліку позабалансових зобов`язань банку з кредитування клієнта, розпорядження бухгалтерії, кредитні договори, додатки до кредитних договорів для отримання кредитних коштів в сумі 2500000 гривень.

Крім цього, з метою обов`язкового виконання положення «Про кредитування фізичних осіб», щодо наявності заставного майна, ОСОБА_9 , діючи згідно своєї ролі в складі організованої групи, будучи власником зрошувальної системи «BAUER Е-41» реєстраційний номер НОМЕР_17 надала до банківської установи документи для оформлення майнової поруки та договору застави.

01.02.2007 року, співробітники кредитного комітету філії-Дніпропетровського обласного управління ВАТ «Державний Ощадний банк України», які не були обізнані про злочинні наміри ОСОБА_10 , ОСОБА_39 та ОСОБА_9 , надали згоду Інгулецькому відділенню на видачу кредиту за документами ОСОБА_23

05.02.2007 року, в денний час, повторно, ОСОБА_10 , перебуваючи на своєму робочому місті в приміщенні Інгулецького відділення АТ «Ощадбанк», розташованого по пр. Південний,36 в м. Кривий Ріг, діючи згідно своєї ролі в складі організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем, на підставі підготовлених та наданих ОСОБА_37 і ОСОБА_9 вищезазначених підроблених кредитних документів, завідомо усвідомлюючи про незаконне заволодіння чужим майном, в порушення вимог положення «Про кредитування фізичних осіб», склала завідомо неправдивий офіційний документ, тобто незаконно уклала без відома та участі ОСОБА_23 кредитний договір №2401 про надання грошових коштів в сумі 250000 гривень, під заставу наступного майна: зрошувальної системи «BAUER Е-41» реєстраційний номер НОМЕР_17 , яке належало ОСОБА_9 та індивідуальне поручительство ОСОБА_60

05.02.2007 року, в денний час, в приміщенні Інгулецького відділення АТ «Ощадбанк», розташованого по пр. Південний,36 в м. Кривий Ріг, ОСОБА_33 , діючи у складі організованої групи, використовуючи своє службове становище, в порушення вимог касової дисципліни отримала в касі від імені ОСОБА_23 грошові кошти в сумі 250000 гривень, які згідно злочинного плану передала ОСОБА_9 .

У подальшому, з метою приховування злочинної діяльності організованої групи, ОСОБА_9 здійснила погашення коштів по вказаному кредиту в сумі 3000 гривень.

Таким чином, організована група в складі ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_39 , шляхом підроблення офіційних документів, використання завідомо підроблених документів, складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів та зловживання службовою особою своїм службовим становищем, заволоділи державним майном ВАТ «Державний Ощадний банк України», чим спричинили збитки державним інтересам на суму 247000 гривень, що на момент скоєння злочину складало 1235 неоподаткованих мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

Продовжуючи свою злочину діяльність, повторно, ОСОБА_9 у квітні 2007 року, в неустановленому слідством місті, діючи за попередньою змовою з неустановленою слідством особою, виготовили від імені гр. ОСОБА_61 документи, тобто підробили заявку на отримання кредиту та анкету позичальника, довідку про доходи фізичних осіб, а також підробили анкети майнових поручителів від імені ОСОБА_62 та ОСОБА_63 , відповідно до вимог при оформленні кредиту в АТ «Ощадбанк».

Надалі, в квітні 2007 року, в денний час, ОСОБА_33 , перебуваючи на своєму робочому місті в приміщенні Інгулецького відділення АТ «Ощадбанк», розташованого по пр. Південний,36 в м. Кривий Ріг, діючи згідно своєї ролі в складі організованої групи, на підставі наданих ОСОБА_9 документів, що належать гр. ОСОБА_64 , ОСОБА_65 та ОСОБА_66 , а саме копії паспорту, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, підробленої довідки про доходи фізичних осіб, усвідомлюючи про подальшу незаконну передачу чужого майна, в порушення вимог положення «Про кредитування фізичних осіб», затвердженого постановою Правління ВАТ «Державний Ощадний банк України » від 18.06.03 р. № 110 вчинила службове підроблення, всупереч інтересам служби, використовуючи фактичні дані вказані в документах гр. ОСОБА_61 , ОСОБА_62 та ОСОБА_63 , без йх відома та згоди, підготовила невідповідні дійсності висновки про фінансовий стан позичальника, протокол засідання комісії кредитного комітету, висновки кредитної служби за результатами підробленої кредитної заявки позичальника, розпорядження про відкриття рахунку для обліку позабалансових зобов`язань банку з кредитування клієнта, розпорядження бухгалтерії, кредитні договори, додатки до кредитних договорів для отримання кредитних коштів в сумі 2400000 гривень.

Крім цього, з метою обов`язкового виконання положення «Про кредитування фізичних осіб», щодо наявності заставного майна, ОСОБА_9 , діючи згідно своєї ролі в складі організованої групи,будучи фактичним власником тракторів МТЗ 82.1.26 реєстраційний номер НОМЕР_18 та МТЗ -82.1.26 реєстраційний номер НОМЕР_19 , які документально зареєстровані на ОСОБА_62 , а також фактичним власником комплексу для переробки молока, яке документально зареєстровано на ОСОБА_63 , надала до банківської установи документи для оформлення майнової поруки та договору застави, переконавши останніх у відсутності протиправних дій.

05.04.2007 року, співробітники кредитного комітету філії-Дніпропетровського обласного управління ВАТ «Державний Ощадний банк України», які не були обізнані про злочинні наміри ОСОБА_10 , ОСОБА_39 та ОСОБА_9 , надали згоду Інгулецькому відділенню на видачу кредиту за документами ОСОБА_61

06.04.2007 року, в денний час, повторно, ОСОБА_10 , перебуваючи на своєму робочому місті в приміщенні Інгулецького відділення АТ «Ощадбанк», розташованого по пр. Південний,36 в м. Кривий Ріг, діючи згідно своєї ролі в складі організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем, на підставі підготовлених та наданих ОСОБА_37 і ОСОБА_9 вищезазначених підроблених кредитних документів, завідомо усвідомлюючи про незаконне заволодіння чужим майном, в порушення вимог положення «Про кредитування фізичних осіб», склала завідомо неправдивий офіційний документ, тобто незаконно уклала без відома та участі ОСОБА_61 кредитний договір №2436 про надання грошових коштів в сумі 240000 гривень, під заставу наступного майна: тракторів МТЗ 82.1.26 реєстраційний номер 36691 та МТЗ -82.1.26 реєстраційний номер НОМЕР_19 , які документально зареєстровані на ОСОБА_62 , комплексу для переробки молока, який документально зареєстрований на ОСОБА_63 , а фактично розпоряджалась ОСОБА_9

06.04.2007 року, в денний час, в приміщенні Інгулецького відділення АТ «Ощадбанк», розташованого по пр. Південний,36 в м. Кривий Ріг, ОСОБА_33 , діючи у складі організованої групи, використовуючи своє службове становище, в порушення вимог касової дисципліни отримала в касі від імені ОСОБА_61 грошові кошти в сумі 240000 гривень, які згідно злочинного плану передала ОСОБА_9 .

У подальшому, з метою приховування злочинної діяльності організованої групи, ОСОБА_9 здійснила погашення коштів по вказаному кредиту в сумі 3000 гривень.

Таким чином, організована група в складі ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_39 , шляхом підроблення офіційних документів, використання завідомо підроблених документів, складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів та зловживання службовою особою своїм службовим становищем, заволоділи державним майном ВАТ «Державний Ощадний банк України», чим спричинили збитки державним інтересам на суму 237000 гривень, що на момент скоєння злочину складало 1185 неоподаткованих мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

Продовжуючи свою злочину діяльність, повторно, ОСОБА_9 у жовтні 2007 року, в неустановленому слідством місті, діючи за попередньою змовою з неустановленою слідством особою, виготовила від імені гр. ОСОБА_67 документи, тобто підробила заявку на отримання кредиту та анкету позичальника, довідку про доходи фізичних осіб, відповідно до вимог при оформленні кредиту в АТ «Ощадбанк».

Надалі, в жовтні 2007 року, в денний час, ОСОБА_33 , перебуваючи на своєму робочому місті в приміщенні Інгулецького відділення АТ «Ощадбанк», розташованого по пр. Південий,36 в м. Кривий Ріг, діючи згідно своєї ролі в складі організованої групи, на підставі наданих ОСОБА_9 документів, що належать гр. ОСОБА_67 , а саме копії паспорту, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, підробленої довідки про доходи фізичних осіб, усвідомлюючи про подальшу незаконну передачу чужого майна, в порушення вимог положення «Про кредитування фізичних осіб», затвердженого постановою Правління ВАТ «Державний Ощадний банк України »від 18.06.03 р. № 110 вчинила службове підроблення, всупереч інтересам служби, використовуючи фактичні дані вказані в документах гр. ОСОБА_67 , без її відома та згоди, підготовила невідповідні дійсності висновки про фінансовий стан позичальника, протокол засідання комісії кредитного комітету, висновки кредитної служби за результатами підробленої кредитної заявки позичальника, розпорядження про відкриття рахунку для обліку позабалансових зобов`язань банку з кредитування клієнта, розпорядження бухгалтерії, кредитні договори, додатки до кредитних договорів для отримання кредитних коштів в сумі 70000 гривень.

Крім цього, з метою обов`язкового виконання положення «Про кредитування фізичних осіб», щодо наявності заставного майна, ОСОБА_9 , діючи згідно своєї ролі в складі організованої групи, будучи фактичним власником трактора МТЗ 82.1.26 реєстраційний номер НОМЕР_20 , який ОСОБА_9 під виглядом надання їй допомоги, зареєструвала на гр. ОСОБА_67 , надала до банківської установи документи для оформлення майнової поруки та договору застави.

30.10.2007 року, в денний час, повторно, ОСОБА_10 , перебуваючи на своєму робочому місті в приміщенні Інгулецького відділення АТ «Ощадбанк», розташованого по пр. Південний,36 в м. Кривий Ріг, діючи згідно своєї ролі в складі організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем, на підставі підготовлених та наданих ОСОБА_37 і ОСОБА_9 вищезазначених підроблених кредитних документів, завідомо усвідомлюючи про незаконне заволодіння чужим майном, в порушення вимог положення «Про кредитування фізичних осіб», склала завідомо неправдивий офіційний документ, тобто незаконно уклала без відома та участі ОСОБА_67 кредитний договір №5046 про надання грошових коштів в сумі 70000 гривень, під заставу наступного майна: трактора МТЗ 82.1.26 реєстраційний номер НОМЕР_20 , який документально був зареєстрований на ОСОБА_67 , а фактично розпоряджалась ОСОБА_9

30.10.2007 року, в денний час, в приміщенні Інгулецького відділення АТ «Ощадбанк», розташованого по пр. Південний,36 в м. Кривий Ріг, ОСОБА_33 , діючи у складі організованої групи, використовуючи своє службове становище, в порушення вимог касової дисципліни отримала в касі від імені ОСОБА_67 грошові кошти в сумі 70000 гривень, які згідно злочинного плану передала ОСОБА_9 .

У подальшому, з метою приховування злочинної діяльності організованої групи, ОСОБА_9 здійснила погашення коштів по вказаному кредиту в сумі 27496 гривень.

Таким чином, організована група в складі ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_39 , шляхом підроблення офіційних документів, використання завідомо підроблених документів, складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів та зловживання службовою особою своїм службовим становищем, заволоділи державним майном ВАТ «Державний Ощадний банк України», чим спричинили збитки державним інтересам на суму 42504 гривень.

Продовжуючи свою злочину діяльність, повторно, ОСОБА_9 у грудні 2007 року, в неустановленому слідством місті, діючи за попередньою змовою з неустановленою слідством особою, виготовили від імені гр. ОСОБА_18 документи, тобто підробили заявку на отримання кредиту та анкету позичальника, довідку про доходи фізичних осіб, а також підробили анкету фінансового поручителя від імені ОСОБА_17 та довідку про її доходи, відповідно до вимог при оформленні кредиту в АТ «Ощадбанк».

Надалі, в грудні 2007 року, в денний час, ОСОБА_33 перебуваючи на своєму робочому місті в приміщенні Інгулецького відділення АТ «Ощадбанк», розташованого по пр. Південний,36 в м. Кривий Ріг, діючи згідно своєї ролі в складі організованої групи, на підставі наданих ОСОБА_9 документів, що належать гр. ОСОБА_18 , ОСОБА_17 , а саме копії паспорту, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, підробленої довідки про доходи фізичних осіб, усвідомлюючи про подальшу незаконну передачу чужого майна, в порушення вимог положення «Про кредитування фізичних осіб», затвердженого постановою Правління ВАТ «Державний Ощадний банк України » від 18.06.03 р. № 110 вчинила службове підроблення, всупереч інтересам служби, використовуючи фактичні дані вказані в документах гр. ОСОБА_18 , ОСОБА_17 без її відома та згоди, підготовила невідповідні дійсності висновки про фінансовий стан позичальника, протокол засідання комісії кредитного комітету, висновки кредитної служби за результатами підробленої кредитної заявки позичальника, розпорядження про відкриття рахунку для обліку позабалансових зобов`язань банку з кредитування клієнта, розпорядження бухгалтерії, кредитні договори, додатки до кредитних договорів для отримання кредитних коштів в сумі 2500000 гривень.

Крім цього, з метою обов`язкового виконання положення «Про кредитування фізичних осіб», щодо наявності заставного майна, ОСОБА_9 діючи згідно своєї ролі в складі організованої групи, будучи фактичним власником та керівником ТОВ « Сервіс - Груп ЛТД », а також фактичним власником майна, яке документально зареєстровано на ОСОБА_31 надала до банківської установи документи, підтверджуючи наявність майна для оформлення майнової поруки та договору застави майна.

25.12.2007 року, співробітники кредитного комітету філії-Дніпропетровського обласного управління ВАТ «Державний Ощадний банк України», які не були обізнані про злочинні наміри ОСОБА_10 , ОСОБА_39 та ОСОБА_9 , надали згоду Інгулецькому відділенню на видачу кредиту за документами ОСОБА_18

26.12.2007 року, в денний час, повторно, ОСОБА_10 , перебуваючи на своєму робочому місті в приміщенні Інгулецького відділення АТ «Ощадбанк», розташованого по пр. Південний,36 в м. Кривий Ріг, діючи згідно своєї ролі в складі організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем, на підставі підготовлених та наданих ОСОБА_37 і ОСОБА_9 вищезазначених підроблених кредитних документів, завідомо усвідомлюючи про незаконне заволодіння чужим майном, в порушення вимог положення «Про кредитування фізичних осіб», склала завідомо неправдивий офіційний документ, тобто незаконно уклала без відома та участі ОСОБА_18 кредитний договір №5080 про надання грошових коштів в сумі 250000 гривень, під фінансове поручительство ОСОБА_17 та під заставу наступного майна: сіялка СЗ-5,4-0,6 технічний номер АБ404590, сіялка СЗ-5,4-0,6 технічний номер АБ404588, сіялка СЗ-5,4-0,6 технічний номер АБ404589, дисковий агрегат УДА-4,5-20 технічний номер АБ404591, дисковий агрегат УДА-4,5-20 технічний номер АБ404592, дисковий агрегат УДА-4,5-20 технічний номер АБ404593, дисковий агрегат УДА-4,5-20 технічний номер АБ404594, борона дискова ДМТ (Деметра) технічний номер АБ404596, борона дискова ДМТ (Деметра) технічний номер АБ404595, яке належить ТОВ «Сервіс Груп- ЛТД», автобус «YouYiZGT6710D реєстраційний номер 2013АА, який належить ОСОБА_68 , але фактично розпоряджалась ОСОБА_9

26.12.2007 року, в денний час, в приміщенні Інгулецького відділення АТ «Ощадбанк», розташованого по пр. Південний,36 в м. Кривий Ріг, ОСОБА_33 , діючи у складі організованої групи, використовуючи своє службове становище, в порушення вимог касової дисципліни отримала в касі від імені ОСОБА_18 грошові кошти в сумі 250000 гривень, які згідно злочинного плану передала ОСОБА_9 .

У подальшому, з метою приховування злочинної діяльності організованої групи, ОСОБА_9 , здійснила погашення коштів по вказаному кредиту в сумі 48608 гривень.

Таким чином, організована група в складі ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_39 , шляхом підроблення офіційних документів, використання завідомо підроблених документів, складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів та зловживання службовою особою своїм службовим становищем, заволоділи державним майном ВАТ «Державний Ощадний банк України», чим спричинили збитки державним інтересам на суму 201392 гривень, що на момент скоєння злочину складало 1106 неоподаткованих мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

Продовжуючи свою злочину діяльність, повторно, ОСОБА_9 у квітні 2008 року, в неустановленому слідством місті, діючи за попередньою змовою з неустановленою слідством особою, виготовила від імені гр. ОСОБА_69 документи, тобто підробила заявку на отримання кредиту та анкету позичальника, довідку про доходи фізичних осіб, відповідно до вимог при оформленні кредиту в АТ «Ощадбанк».

Надалі, в квітні 2008 року, в денний час, ОСОБА_33 , перебуваючи на своєму робочому місті в приміщенні Інгулецького відділення АТ «Ощадбанк», розташованого по пр. Південний,36 в м. Кривий Ріг, діючи згідно своєї ролі в складі організованої групи, на підставі наданих ОСОБА_9 документів, що належать гр. ОСОБА_69 , а саме копії паспорту, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, підробленої довідки про доходи фізичних осіб, усвідомлюючи про подальшу незаконну передачу чужого майна, в порушення вимог положення «Про кредитування фізичних осіб», затвердженого постановою Правління ВАТ «Державний Ощадний банк України » від 18.06.03 р. № 110 вчинила службове підроблення, всупереч інтересам служби, використовуючи фактичні дані вказані в документах гр. ОСОБА_69 , без її відома та згоди, підготовила невідповідні дійсності висновки про фінансовий стан позичальника, протокол засідання комісії кредитного комітету, висновки кредитної служби за результатами підробленої кредитної заявки позичальника, розпорядження про відкриття рахунку для обліку позабалансових зобов`язань банку з кредитування клієнта, розпорядження бухгалтерії, кредитні договори, додатки до кредитних договорів для отримання кредитних коштів в сумі 70000 гривень.

Крім цього, з метою обов`язкового виконання положення «Про кредитування фізичних осіб», щодо наявності заставного майна, ОСОБА_9 , діючи згідно своєї ролі в складі організованої групи, будучи фактичним власником трактора МТЗ 82.1.26 реєстраційний номер НОМЕР_21 , який ОСОБА_9 під виглядом надання їй допомоги, зареєструвала на ОСОБА_69 , надала до банківської установи документи підтверджуючи наявність майна для оформлення майнової поруки та договору застави майна.

15.04.2008 року, в денний час, повторно, ОСОБА_10 , перебуваючи на своєму робочому місті в приміщенні Інгулецького відділення АТ «Ощадбанк», розташованого по пр. Південний,36 в м. Кривий Ріг, діючи згідно своєї ролі в складі організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем, на підставі підготовлених та наданих ОСОБА_37 і ОСОБА_9 вищезазначених підроблених кредитних документів, завідомо усвідомлюючи про незаконне заволодіння чужим майном, в порушення вимог положення «Про кредитування фізичних осіб», склала завідомо неправдивий офіційний документ, тобто незаконно уклала без відома та участі ОСОБА_69 кредитний договір №5131 про надання грошових коштів в сумі 70000 гривень, під заставу наступного майна: трактора МТЗ 82.1.26 реєстраційний номер НОМЕР_21 , який зареєстрований на ОСОБА_69 , а фактично розпоряджалась ОСОБА_9

15.04.2008 року, в денний час, в приміщенні Інгулецького відділення АТ «Ощадбанк», розташованого по пр. Південний,36 в м. Кривий Ріг, ОСОБА_33 , діючи у складі організованої групи, використовуючи своє службове становище, в порушення вимог касової дисципліни отримала в касі від імені ОСОБА_69 грошові кошти в сумі 70000 гривень, які згідно злочинного плану передала ОСОБА_9 .

У подальшому, з метою приховування злочинної діяльності організованої групи, ОСОБА_9 здійснила погашення коштів по вказаному кредиту в сумі 5832 гривень.

Таким чином, організована група в складі ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_39 , шляхом підроблення офіційних документів, використання завідомо підроблених документів, складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів та зловживання службовою особою своїм службовим становищем, заволоділи державним майном ВАТ «Державний Ощадний банк України», чим спричинили збитки державним інтересам на суму 64168 гривень.

Також повторно, ОСОБА_9 у квітні 2008 року, в неустановленому слідством місті, діючи за попередньою змовою з неустановленою слідством особою, виготовила від імені гр. ОСОБА_13 та ОСОБА_14 документи, тобто підробила заявку на отримання кредиту та анкету позичальника, довідку про доходи фізичних осіб, відповідно до вимог при оформленні кредиту в АТ «Ощадбанк».

Надалі, в квітні 2008 року, в денний час, ОСОБА_33 , перебуваючи на своєму робочому місті в приміщенні Інгулецького відділення АТ «Ощадбанк», розташованого по пр. Південний,36 в м. Кривий Ріг, діючи згідно своєї ролі в складі організованої групи, на підставі наданих ОСОБА_9 документів, що належать гр. ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , а саме копії паспортів, довідки про присвоєння ідентифікаційного кодів, підроблених довідок про доходи фізичних осіб, усвідомлюючи про подальшу незаконну передачу чужого майна, в порушення вимог положення «Про кредитування фізичних осіб», затвердженого постановою Правління ВАТ «Державний Ощадний банк України » від 18.06.03 р. № 110 вчинила службове підроблення, всупереч інтересам служби, використовуючи фактичні дані вказані в документах гр. ОСОБА_13 , ОСОБА_14 без їх відома та згоди, підготовила невідповідні дійсності висновки про фінансовий стан позичальника, протокол засідання комісії кредитного комітету, висновки кредитної служби за результатами підробленої кредитної заявки позичальника, розпорядження про відкриття рахунку для обліку позабалансових зобов`язань банку з кредитування клієнта, розпорядження бухгалтерії, кредитні договори, додатки до кредитних договорів для отримання кредитних коштів в сумі 70000 гривень, на кожну вищезазначену особу.

Крім цього, з метою обов`язкового виконання положення «Про кредитування фізичних осіб», щодо наявності заставного майна ОСОБА_9 , діючи згідно своєї ролі в складі організованої групи, будучи фактичним власником трактора МТЗ 82.1.26 реєстраційний номер НОМЕР_22 та трактора МТЗ-82.1.26 реєстраційний номер НОМЕР_23 , які ОСОБА_9 під виглядом надання її допомоги зареєструвала на гр.. ОСОБА_13 та гр.. ОСОБА_14 надала до банківської установи документи підтверджуючи наявність майна для оформлення майнової поруки та договору застави майна.

23.04.2008 року, в денний час, повторно, ОСОБА_10 , перебуваючи на своєму робочому місті, в приміщенні Інгулецького відділення АТ «Ощадбанк», розташованого по пр. Південний,36 в м. Кривий Ріг, діючи згідно своєї ролі в складі організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем, на підставі підготовлених та наданих ОСОБА_37 і ОСОБА_9 вищезазначених підроблених кредитних документів, завідомо усвідомлюючи про незаконне заволодіння чужим майном, в порушення вимог положення «Про кредитування фізичних осіб», склала завідомо неправдивий офіційний документ, тобто незаконно уклала без відома та участі ОСОБА_13 кредитний договір №5132 про надання грошових коштів в сумі 70000 гривень під заставу наступного майна: трактора МТЗ 82.1.26 реєстраційний номер НОМЕР_22 , який зареєстрований на ОСОБА_13 , а фактично розпоряджалась ОСОБА_9

23.04.2008 року, в денний час, в приміщенні Інгулецького відділення АТ «Ощадбанк», розташованого по пр. Південний,36 в м. Кривий Ріг, ОСОБА_33 , діючи у складі організованої групи, використовуючи своє службове становище, в порушення вимог касової дисципліни отримала в касі від імені ОСОБА_13 грошові кошти в сумі 70000 гривень, які згідно злочинного плану передала ОСОБА_9 .

У подальшому, з метою приховування злочинної діяльності організованої групи, ОСОБА_9 здійснила погашення коштів по вказаному кредиту в сумі 5832 гривень.

Таким чином, організована група в складі ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_39 , шляхом підроблення офіційних документів, використання завідомо підроблених документів, складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів та зловживання службовою особою своїм службовим становищем, заволоділи державним майном ВАТ «Державний Ощадний банк України», чим спричинили збитки державним інтересам на суму 64168 гривень.

Також 23.04.2008 року, в денний час, повторно, ОСОБА_10 , перебуваючи на своєму робочому місті в приміщенні Інгулецького відділення АТ «Ощадбанк», розташованого по пр. Південний,36 в м. Кривий Ріг, діючи згідно своєї ролі в складі організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем, на підставі підготовлених та наданих ОСОБА_37 і ОСОБА_9 вищезазначених підроблених кредитних документів, завідомо усвідомлюючи про незаконне заволодіння чужим майном, в порушення вимог положення «Про кредитування фізичних осіб», склала завідомо неправдивий офіційний документ, тобто незаконно уклала без відома та участі ОСОБА_14 кредитний договір №5133 про надання грошових коштів в сумі 70000 гривень, під заставу наступного майна: трактора МТЗ 82.1.26 реєстраційний номер НОМЕР_23 , який зареєстрований на ОСОБА_14 , а фактично розпоряджалась ОСОБА_9

23.04.2008 року, в денний час, в приміщенні Інгулецького відділення АТ «Ощадбанк», розташованого по пр. Південний,36 в м. Кривий Ріг, ОСОБА_33 , діючи у складі організованої групи, використовуючи своє службове становище, в порушення вимог касової дисципліни отримала в касі від імені ОСОБА_14 грошові кошти в сумі 70000 гривень, які згідно злочинного плану передала ОСОБА_9 .

В подальшому, з метою приховування злочинної діяльності організованої групи, ОСОБА_9 здійснила погашення коштів по вказаному кредиту в сумі 5832 гривень.

Таким чином, організована група в складі ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_39 , шляхом підроблення офіційних документів, використання завідомо підроблених документів, складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів та зловживання службовою особою своїм службовим становищем, заволоділи державним майном ВАТ «Державний Ощадний банк України», чим спричинили збитки державним інтересам на суму 64168 гривень.

Продовжуючи свою злочину діяльність, повторно, ОСОБА_9 в квітні 2008 року, в неустановленому слідством місті, діючи за попередньою змовою з неустановленою слідством особою, виготовила від імені гр. ОСОБА_25 документи, тобто підробила заявку на отримання кредиту та анкету позичальника, довідку про доходи фізичних осіб, відповідно до вимог при оформленні кредиту в АТ «Ощадбанк».

Надалі, в квітні 2008 року, в денний час, ОСОБА_33 , перебуваючи на своєму робочому місті в приміщенні Інгулецького відділення АТ «Ощадбанк», розташованого по пр. Південний,36 в м. Кривий Ріг, діючи згідно своєї ролі в складі організованої групи, на підставі наданих ОСОБА_9 документів, що належать гр. ОСОБА_25 , а саме копії паспорту, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, підробленої довідки про доходи фізичних осіб, усвідомлюючи про подальшу незаконну передачу чужого майна, в порушення вимог положення «Про кредитування фізичних осіб», затвердженого постановою Правління ВАТ «Державний Ощадний банк України » від 18.06.03 р. № 110 вчинила службове підроблення, всупереч інтересам служби, використовуючи фактичні дані вказані в документах гр. ОСОБА_25 , без її відома та згоди, підготовила невідповідні дійсності висновки про фінансовий стан позичальника, протокол засідання комісії кредитного комітету, висновки кредитної служби за результатами підробленої кредитної заявки позичальника, розпорядження про відкриття рахунку для обліку позабалансових зобов`язань банку з кредитування клієнта, розпорядження бухгалтерії, кредитні договори, додатки до кредитних договорів для отримання кредитних коштів в сумі 70000 гривень.

Крім цього, з метою обов`язкового виконання положення «Про кредитування фізичних осіб», щодо наявності заставного майна, ОСОБА_9 , діючи згідно своєї ролі в складі організованої групи, будучи фактичним власником трактора МТЗ 82.1.26 реєстраційний номер НОМЕР_24 , який ОСОБА_9 під виглядом надання її допомоги зареєструвала на гр. ОСОБА_25 , надала до банківської установи документи підтверджуючи наявність майна для оформлення майнової поруки та договору застави майна.

08.05.2008 року, в денний час, повторно, ОСОБА_10 , перебуваючи на своєму робочому місті в приміщенні Інгулецького відділення АТ «Ощадбанк», розташованого по пр. Південний,36 в м. Кривий Ріг, діючи згідно своєї ролі в складі організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем, на підставі підготовлених та наданих ОСОБА_37 і ОСОБА_9 вищезазначених підроблених кредитних документів, завідомо усвідомлюючи про незаконне заволодіння чужим майном, в порушення вимог положення «Про кредитування фізичних осіб», склала завідомо неправдивий офіційний документ, тобто незаконно уклала без відома та участі ОСОБА_25 кредитний договір №5134 про надання грошових коштів в сумі 70000 гривень, під заставу наступного майна: трактора МТЗ 82.1.26 реєстраційний номер НОМЕР_24 , який зареєстрований на ОСОБА_25 , а фактично розпоряджалась ОСОБА_9

08.05.2008 року, в денний час, в приміщенні Інгулецького відділення АТ «Ощадбанк», розташованого по пр. Південний,36 в м. Кривий Ріг, ОСОБА_33 , діючи у складі організованої групи, використовуючи своє службове становище, в порушення вимог касової дисципліни отримала в касі від імені ОСОБА_25 грошові кошти в сумі 70000 гривень, які згідно злочинного плану передала ОСОБА_9 .

В подальшому, з метою приховування злочинної діяльності організованої групи, ОСОБА_9 здійснила погашення коштів по вказаному кредиту в сумі 3888 гривень.

Таким чином, організована група в складі ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_39 , шляхом підроблення офіційних документів, використання завідомо підроблених документів, складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів та зловживання службовою особою своїм службовим становищем, заволоділи державним майном ВАТ «Державний Ощадний банк України», чим спричинили збитки державним інтересам на суму 66112 гривень.

В результаті умисних дій організованої групи, до складу якої входили ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_33 , з 06.03.2006 року по 08.05.2008 року, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, заволоділи державним майном ВАТ «Державний Ощадний банк України» на загальну суму 3754685,01 гривень.

Надалі, до грудня 2012 року, ОСОБА_10 , зловживаючи своїм службовим становищем, з метою приховування скоєних злочинів, створювали видимість розрахунків громадянами,по вищевказаним кредитним договорам, шляхом оформлення розстрочки сплати суми заборгованості, а також шляхом втручання у електронні програми банківської звітності «Скарб» та «ASVO», подавала до філії Дніпропетровського обласного управління ВАТ «Державний ощадний банк України» неправдиві відомості про погашення заборгованості по вказаним кредитам, що спричинило неможливість банківській установі проводити претензійну роботу з погашення кредитів та оплати штрафних санкцій за простроченими кредитами.

Своїми умисними діями ОСОБА_33 скоїла злочини в сукупності:

передбачені ст. 191 ч. 5 КК України, за ознаками: заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені повторно, організованою групою, в особливо великих розмірах;

передбачені ст.366 ч.2 КК України, за ознаками: складання, видача службовою собою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей,інше підроблення офіційних документів,якщо вони спричинили тяжкі наслідки.

Таким чином, органом досудового розслідування дії ОСОБА_9 кваліфіковані за ст. 191 ч.5 КК України за ознаками: заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені повторно, організованою групою в особливо великих розмірах; за ст.191 ч.3 КК України за ознаками заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинен6і повторно, за попередньою змовою групою осіб; за ст. 358 ч.3 КК України за ознаками: підроблення офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією, і який надає право або звільняє від обов`язків, з метою використання його підроблювачем, вчинені повторно за попередньою змовою групою осіб; за ст. 358 ч.4 КК України за ознаками використання підробленого документа;

ОСОБА_10 за ознаками заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб; за ст.366 ч.2 КК України за ознаками складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів, якщо вони спричинили тяжкі наслідки;

ОСОБА_77 за ст. 191 ч.5 КК України за ознаками: заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені повторно, організованою групою в особливо великих розмірах; за ст.366 ч.2 КК України за ознаками складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів, якщо вони спричинили тяжкі наслідки.

Визначені у статті 49 КК України строки давності за змістом становлять проміжки часу, у разі спливу яких з моменту вчинення кримінального правопорушення до набрання вироком законної сили особа звільняється від кримінальної відповідальності. Передбачаючи в цих випадках відмову держави від застосування заходів кримінальної репресії, законодавець виходить із того, що з плином часу вчинене в далекому минулому діяння перестає бути показником соціальної небезпечності особи, а тривала законослухняна поведінка людини в подальшому свідчить про її виправлення.

Частиною першою статті 49 КК України встановлено диференційовані строки давності, тривалість яких є пропорційною тяжкості кримінального правопорушення й суворості покарання: 1) два роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі;

2) три роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років;

-3) п`ять років - у разі вчинення нетяжкого злочину, крім випадку, передбаченого у пункті 2 цієї частини;

-4) десять років - у разі вчинення тяжкого злочину;

-5) п`ятнадцять років - у разі вчинення особливо тяжкого злочину.

Враховуючи, що кримінальні правопорушення у вчинені яких пред`явлено обвинувачення вчинені у 2008 році, на даний час минули строки давності притягнення до кримінальної відповідальності у даному кримінальному провадженні, обвинувачені просять про закриття кримінального провадження у зв`язку із закінченням строків притягнення до кримінальної відповідальності, підстав, які б переривали перебіг строків давності судом не становлено, обвинувачені ОСОБА_9 , обвинувачена у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч.3 ст.358, ч.4 ст.358 КК України, ОСОБА_10 , обвинувачена у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України, ОСОБА_11 , обвинувачена у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 366 КК України підлягають звільненню від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності на підставі ст.49 КК України, а кримінальне провадження підлягає закриттю на підставі ст. 285 ч.1 КПК України у зв`язку зі звільненням обвинувачених ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 від кримінальної відповідальності .

В ході розгляду справи були заявлені цивільні позови потерпілими ОСОБА_25 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_26 , ОСОБА_24 та АТ «Державний Ощадний банк України» .

У зв`язку з закриттям кримінального провадження на підставі ст. 49 КК України цивільні позови потерпілих підлягають залишенню буз розгляду, а за потерпілими зберігається право звернення з цивільними позовами в порядку цивільного судочинства.

Питання речових доказів, вирішити відповідно до ст.100 КПК України.

В ході досудового рослідування вживались заходи забезпечення кримінального провадження: арешт майна:кошти у сумі 585400 гривень (п`ятсот вісімдесят п`ять тисяч чотириста) та 8300 (вісімтисяч триста) доларів США, вилучені 22.04.2015 в офісному приміщені буд 73 по вул.Сімбірцева в м.Кривому Розі, орендованому ТОВ «МІРА МАКС», квартира 39 в будинку 25 по вул.Кропивницького в м.Кривого Рогу, накладений 24.04.2015 року слідчим суддею.

Так, відповідно до ст. 96-1 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого частиною першою статті 150, статтею 154, частинами другою і третьою статті 159-1, частиною першою статті 190, статтею 192, частиною першою статей 204, 209-1, 210, частинами першою і другою статей 212, 212-1, частиною першою статей 222, 229, 239-1, 239-2, частиною другою статті 244, частиною першою статей 248, 249, частинами першою і другою статті 300, частиною першою статей 301, 302, 310, 311, 313, 318, 319, 362, статтею 363, частиною першою статей 363-1, 364-1, 365-2 цього Кодексу.

Відпловідно до ст. 96-2 КК України спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно:

1) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) були предметом кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави;

4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

Також, суд вважає за необхідне зазначити, що передбачені в частині першій статті 96-2 КК України випадки застосування спеціальної конфіскації нерозривно пов`язані з умовами такої конфіскації, викладеними у статті 96-1 КК України.

В ході розгляду справи прокурором не наведено підстави для застосування спеціальної конфіскації арештованого майна.

Підсумовуючи викладене, суд дійшов висновку про те, що заходи забезпечення - арешт майна підлягають скасуванню, вилучені кошти у сумі 585400 гривень (п`ятсот вісімдесят п`ять тисяч чотириста) та 8300 (вісімтисяч триста) доларів США, 22.04.2015 в офісному приміщені буд 73 по вул.Сімбірцева в м.Кривому Розі, орендованому ТОВ «МІРА МАКС», підлягають поверненню власнику ОСОБА_78 .

На час постановлення ухвали строк дії запобіжних заходів обвинувачених закінчився.

Суд керуючись ст. 285 ч.1, 372 КПК України, ст. 49 КК України,

- П О С Т А Н О В И ЛА:

ОСОБА_9 , обвинувачену у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч.3 ст.358, ч.4 ст.358 КК України, ОСОБА_10 , обвинувачену у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України, ОСОБА_11 , обвинувачену у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 366 КК України звільнити від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Закрити кримінальне провадження, внесене до Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000056 від 05.01.2013 року, відносно ОСОБА_9 , обвинуваченої у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч.3 ст.358, ч.4 ст.358 КК України, ОСОБА_10 , обвинуваченої у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України, ОСОБА_11 , обвинуваченої у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 366 КК України на підставі ст. 285 ч.1 КК України у зв`язку звільнення обвинувачених від кримінальної відповідальності.

Речові докази:

-1.Завірена копія розпорядження бухгалтерії від 06.03.2006 року за кредитним договором № 2223 на 1 аркуші;

-2. Завірена копія розпорядження бухгалтерії від 12.04.2006 року за кредитним договором № 2237 на 1 аркуші;

-3. Завірена копія розпорядження бухгалтерії від 12.04.2006 року за кредитним договором № 2238 на 1 аркуші;

-4. Завірена копія розпорядження бухгалтерії від 12.04.2006 року за кродитним договором № 2239 на 1 аркуші;

-5. Завірена копія розпорядження бухгалтерії від 12.04.2006 року за кредитним договором № 2240 на 1 аркуші;

-6. Завірена копія розпорядження бухгалтерії від 12.04.2006 року за кредитним договором № 2241 на 1 аркуші;

-7. Завірена копія розпорядження бухгалтерії від 12.04.2006 року за кредитним договором № 2242 на 1 аркуші;

-8. Завірені копії розпоряджень бухгалтерії від 07.07.2006 та 13.07.2006 року за кредитним договором № 2283 на 2 аркушах;

-9. Завірена копія розпорядження бухгалтерії від 04.10.2006 року за кредитним договором № 2334 на 1 аркуші;

-10. Завірена копія розпорядження бухгалтерії від 10.11.2006 року за кредитним договором № 2358 на 1 аркуші;

-11 Завірена копія розпорядження бухгалтерії від 22.11.2006 року за кредитним № 2369 на 1 аркуші;

-12. Завірена копія розпорядження бухгалтерії від 15.12.2006 року за кредитним договором № 2379 на 1 аркуші;

-13. Завірена копія розпорядження бухгалтерії від 18.12.2006 року за кредитним договором № 2380 на 1 аркуші;

-14. Завірена копія розпорядження бухгалтерії від 26.12.2006 року за кредитним договором № 2390 на 1 аркуші;

-15. Завірена копія розпорядження бухгалтерії від 05.02.2007 року за кредитним договором № 2401 на 1 аркуші;

-16. Завірена копія розпорядження бухгалтерії від 06.04.2007 року за кредитним договором № 2436 на 1 аркуші;

-17. Завірена копія розпорядження бухгалтерії від 25.12.2007 року за кредитним договором № 5077 на 1 аркуші;

-18. Завірена копія розпорядження бухгалтерії від 25.12.2007 року за кредитним договором № 5078 на 1 аркуші;

-19. Завірена копія розпорядження бухгалтерії від 26.12.2007 року за кредитним договором № 5080 на 1 аркуші;

-20. Завірена копія розпорядження бухгалтерії від 23.04.2008 року за кредитним договором № 5132 на 1 аркуші;

-21. Завірена копія розпорядження бухгалтерії від 24.04.2008 року за кредитним договором № 5133 на 1 аркуші;

-52. Завірена копія розпорядження бухгалтерії від 08.05.2008 року за кредитним договором № 5134 на 1 аркуші;

-23. Виписка з реєстру документів про видачу кредиту від 15-09.2004 року на ім`я ОСОБА_79 на 1 аркуші;

-24. Виписка з реєстру документів про видачу кредиту від 15.09.2004 року на ім`я ОСОБА_80 на 1 аркуші;

-55. Виписка з реєстру документів про видачу кредиту від 27.09.2004 року на ім`я ОСОБА_81 на 1 аркуші;

-26. Виписка з реєстру документів про видачу кредиту від 30.11.2004 року на ім`я ОСОБА_82 на 1 аркуші;

-27. Виписка з реєстру документів про видачу кредиту від 14-11.2006 року на ім`я ОСОБА_47 на 1 аркуші;

-28 Виписка з реєстру документів про видачу кредиту від 27.12.2006 року на ім`я ОСОБА_16 на 1 аркуші;

-29. Виписка з реєстру документів про видачу кредиту від 08.06.2007 року на ім`я ОСОБА_83 на 1 аркуші;

-30. Виписка з реєстру документів про видачу кредиту від 24.07.2007 року на ім`я ОСОБА_84 на 1 аркуші;

-31. Виписка з реєстру документів про видачу кредиту від 24.10.2007 року на ім`я ОСОБА_85 на 1 аркуші;

-32. Виписка з реєстру документів про видачу кредиту від 31.10.2007 року на їм`я ОСОБА_67 на 1 аркуші;

-33. Виписка з реєстру документів про видачу кредиту від 25.02.2008 року на ім`я ОСОБА_86 на 1 аркуші;

-34. Виписка з реєстру документів про видачу кредиту від 25.02.2008 року на ім`я ОСОБА_87 на 1 аркуші;

-35. Виписка з реєстру документів про видачу кредиту від 17.04.2008 року на ім`я | ОСОБА_88 на 1 аркуші;

-36. Виписка з реєстру документів про видачу кредиту від 04.06.2008 року на ім`я ОСОБА_89 на 1 аркуші;

-37. Виписка по рахунку № 373980 за період 30.09.2004 року на 1 аркуші;

-38. Виписка по рахунку № НОМЕР_26 за період 30.09.2004 року на 4 аркушах;

-39. Виписка по рахунку № НОМЕР_27 за період 29.10.2004 року на 1 аркуші;

-40. Виписка по рахунку № НОМЕР_26 за період 29.10.2004 року на 4 аркушах;

-41. Виписка по рахунку № НОМЕР_26 за період 30.11.2004 року на 4 аркушах;

-42, Виписка по рахунку № НОМЕР_26 за період 08.12.2004 року на 3 аркушах;

-43, Виписка по рахунку № за період 22.12.2004 року на 2 аркушах;

-44. Виписка по рахунку № НОМЕР_27 за період 31.12.2004 року на 1 аркуші;

-45. Виписка по рахунку № НОМЕР_28 за період 06.01.2005 року на 2 аркушах;

-46. Виписка по рахунку № НОМЕР_29 за період 28.01.2005 року на З аркушах;

-47. Виписка по рахунку № НОМЕР_29 за період 31.01.2005 року на 5 аркушах;

-48. Виписка по рахунку М» 373980 за період 31.01.2005 року на 1 аркуші; 49. Виписка по рахунку № НОМЕР_29 за період 09.02.2005 року на З аркушах;

-59. Виписка по рахунку № НОМЕР_29 за період 28.02.2005 року на 5 аркушах;

-51, Виписка по рахунку № НОМЕР_27 за період 28.02.2005 року на 1 аркуші;

-52. Виписка по рахунку № НОМЕР_29 за період 09.03.2005 року на З аркушах;

-53. Виписка по рахунку № НОМЕР_29 за період 25.03.2005 року на 3 аркушах;

-54. Виписка по рахунку Ме за період 29.03.2005 року на З аркушах; 55. Виписка по рахунку № НОМЕР_27 за період 31.03.2005 року на 1 аркуші;

-56. Виписка по рахунку № НОМЕР_29 за період 26.04.2005 року на 3 аркушах;

-57. Виписка по рахунку № НОМЕР_29 за період 27.04.2005 року на З аркушах;

-58. Виписка по рахунку № НОМЕР_27 за період 28.04.2005 року на 1 аркуші;

-59. Виписка по рахунку № НОМЕР_27 за період 31.05.2005 року на 1 аркуші; 60. Виписка по рахунку № НОМЕР_29 за період 31.05.2005 року на 4 аркушах;

-61. Виписка по рахунку № НОМЕР_29 за період 29.06.2005 року на З аркушах;

-62. Виписка по рахунку № НОМЕР_29 за період 30.06.2005 року на 4 аркушах;

-63. Виписка по рахунку № НОМЕР_27 за період 30.06.2005 року на 1 аркуші;

-64. Виписка по рахунку № НОМЕР_29 за період 29.07.2005 року на 4 аркушах;

-65. Виписка по рахунку № НОМЕР_27 за період 29.07.2005 року на 1 аркуші;

-66. Виписка по рахунку № НОМЕР_29 за період 11.08.2005 року на З аркушах;

-67. Виписка по рахунку № НОМЕР_29 за період 30.08.2005 року на З аркушах;

-68. Виписка по рахунку № НОМЕР_29 за період 31.08.2005 року на З аркушах;

-69. Виписка по рахунку № НОМЕР_27 за період 31.08.2005 року на 1 аркуші;

-70. Виписка по рахунку № НОМЕР_29 за період 29.09.2005 року на З аркушах;

-71. Виписка по рахунку № НОМЕР_27 за період 30.09.2005 року на 1 аркуші;

-72. Виписка по рахунку № НОМЕР_29 за період 30.09.2005 року на З аркушах;

-73. Виписка по рахунку № НОМЕР_29 за період 31.10.2005 року на 5 аркушах;

-74. Виписка по рахунку № НОМЕР_27 за період 31.10.2005 року на 1 аркуші;

-75. Виписка по рахунку № НОМЕР_27 за період 30.11.2005 року на 1 аркуші;

-76. Виписка по рахунку № НОМЕР_29 за період 02.12.2005 року на З аркушах;

-77. Виписка по рахунку № НОМЕР_29 за період 07.12.2005 року на 4 аркушах;

-78. Виписка по рахунку № НОМЕР_29 за період 07.11.2005 року на 4 аркушах;

-79. Виписка по рахунку № НОМЕР_29 за період 26.12.2005 року на 8 аркушах;

-80. Виписка по рахунку № НОМЕР_29 за період 29.12.2005 року на 2 аркушах;

-81. Виписка по рахунку № НОМЕР_27 за період 30.12.2005 року на 1 аркуші;

-82. Виписка по рахунку № НОМЕР_29 за період 30.01.2006 року на 5 аркушах;

-83. Виписка по рахунку № НОМЕР_27 за період 31.01.2006 року на 1 аркуші;

-84. Виписка по рахунку № НОМЕР_29 за період 16.02.2006 року на 2 аркушах;

-85. Виписка по рахунку № НОМЕР_29 за період 27.02.2006 року на 7 аркушах;

-86. Виписка по рахунку № НОМЕР_27 за період 28.02.2006 року на 1 аркуші;

-87 Виписка по рахунку № НОМЕР_29 за період 28.02.2006 року на 3 аркушах;

-88. Виписка по рахунку № НОМЕР_29 за період 07.03.2006 року на З аркушах;

-89. Виписка по рахунку № НОМЕР_29 за період 23.03.2006 року на 4 аркушах;

-90. Виписка по рахунку № НОМЕР_29 за період 31.03.2006 року на 5 аркушах;

-91. Виписка по рахунку № НОМЕР_27 за період 31.03.2006 року на 1 аркуші;

-92. Виписка по рахунку № НОМЕР_29 за період 12.04.2006 року на 3 аркушах;

-93. Виписка по рахунку № НОМЕР_29 за період 14.04.2006 року на 3 аркушах;

-94. Виписка по рахунку № НОМЕР_29 за період 17.04.2006 року на 7 аркушах;

-95. Виписка по рахунку № НОМЕР_29 за період 26.04.2006 року на 4 аркушах;

-96. Виписка по рахунку № НОМЕР_27 за період 28.04.2006 року на 1 аркуші;

-97. Виписка по рахунку № НОМЕР_29 за період 23.05.2006 року на 4 аркушах;

-98. Виписка по рахунку № НОМЕР_29 за період 25.05.2006 року на 4 аркушах;

-99. Виписка по рахунку № НОМЕР_29 за період 29.05.2006 року на 5 аркушах;

-100. Виписка по рахунку № НОМЕР_27 за період 30.06.2006 року на 1 аркуші;

-101. Виписка по рахунку № НОМЕР_29 за період 30.06.2006 року на 6 аркушах;

-102. Виписка по рахунку № НОМЕР_29 за період 10.07.2006 року на 5 аркушах;

-103. Виписка по рахунку № НОМЕР_29 за період 26.07.2006 року на 5 аркушах;

-104. Виписка по рахунку № НОМЕР_27 за період 31.07.2006 року на 1 аркуші;

-105. Виписка по рахунку № НОМЕР_29 за період 09.08.2006 року на 3 аркушах;

-106. Виписка по рахунку № НОМЕР_29 за період 28.08.2006 року на 8 аркушах;

-107. Виписка по рахунку № НОМЕР_29 за період 29.08.2006 року на 4 аркушах;

-108. Виписка по рахунку № НОМЕР_29 за період 30.08.2006 року на 4 аркушах;

-109. Виписка по рахунку № НОМЕР_30 за період 31.08.2006 року на 1 аркуші;

-110. Виписка по рахунку № НОМЕР_29 за період 06.09.2006 року на 4 аркушах;

-111. Виписка по рахунку № НОМЕР_29 за період 25.09.2006 року на 5 аркушах;

-112. Виписка по рахунку № НОМЕР_29 за період 29.09.2006 року на 3 аркушах;

-113. Виписка по рахунку № НОМЕР_29 за період 29.09.2006 року на 7 аркушах;

-114. Виписка по рахунку № НОМЕР_29 за період 06.10.2006 року на 3 аркушах;

-115, Виписка по рахунку № НОМЕР_29 за період 25-10.2006 року на 6 аркушах;

-116. Виписка по рахунку № НОМЕР_29 за період 26.10.2006 року на 3 аркушах;

-117. Виписка по рахунку № НОМЕР_29 за період 30.10.2006 року на 4 аркушах;

-118. Виписка по рахунку № НОМЕР_30 за період 31.10.2006 року на 1 аркуші;

-119. Виписка по рахунку № ІО01801980 за період 14.11.2006 року на 3 аркушах;

-120. Виписка по рахунку № НОМЕР_29 за період 20.11.2006 року на 4 аркушах;

-121. Виписка по рахунку № НОМЕР_29 за період 23.11.2006 року на 4 аркушах;

-122 Виписка по рахунку № НОМЕР_29 за період 28.11.2006 року на 4 аркушах;

-123. Виписка по рахунку № НОМЕР_29 за період 30.11.2006 року на 5 аркушах;

-124. Виписка по рахунку № НОМЕР_30 за період 31.11.2006 року на 1 аркуші;

-125. Виписка по рахунку № НОМЕР_29 за період 07.12.2006 року на 4 аркушах;

-126, Виписка по рахунку№ НОМЕР_29 за період 18.12.2006 року на 4 аркушах;

-127. Виписка по рахунку№ НОМЕР_29 за період 20.12.2006 року на 3 аркушах ;

-128. Виписка по рахунку № НОМЕР_29 за період 26.12.2006 року на 4 аркушах ;

-129 Виписка по рахунку № НОМЕР_29 за період 27.12.2006 року на 5 аркушах;

-130. Виписка по рахунку № НОМЕР_29 за період 29.01.2007 року на 5 аркушах;

-131. Виписка по рахунку № НОМЕР_30 за період 31.01.2007 року на 1аркуші;

-132. Виписка по рахунку № НОМЕР_31 за період 06.02.2007 року на 2 аркушах;

-133. Виписка по рахунку № НОМЕР_29 за період 21.02.2007 року на З аркушах;

-134, Виписка по рахунку № НОМЕР_29 за період 27.02.2007 року на 4 аркушах;

-135. Виписка по рахунку № НОМЕР_30 за період 28.02.2007 року на 1 аркуші;

-136. Виписка по рахунку № НОМЕР_29 за період 27.03.2007 року на 4 аркушах;

-137. Виписка по рахунку № НОМЕР_29 за період 10.04.2007 року на 5 аркушах;

-138. Виписка по рахунку № НОМЕР_29 за період 26.04.2007 року на 4 аркушах;

-139. Виписка по рахунку № НОМЕР_29 за період 27.04.2007 року на 4 аркушах;

-140. Виписка по рахунку № НОМЕР_29 за період 28.04.2007 року на 5 аркушах;

-141. Виписка по рахунку № НОМЕР_30 за період 30.03.2007 року на 1 аркуші;

-142. Виписка по рахунку № НОМЕР_30 за період 28.04.2007 року на 1 аркуші;

-143. Виписка по рахунку № НОМЕР_29 за період 25.05.2007 року на 4 аркушах;

-144. Виписка по рахунку № НОМЕР_29 за період 31.05.2007 року на 4 аркушах;

-145. Виписка по рахунку № НОМЕР_30 за період 31.05.2007 року на 1 аркуші;

-146. Виписка по рахунку № НОМЕР_29 за період 27.06.2007 року на 10 аркушах;

-147. Виписка по рахунку № НОМЕР_29 за період 24.07.2007 року на 5 аркушах;

-148. Виписка по рахунку № НОМЕР_29 за період 30.07.2007 року на 5 аркушах;

-149. Виписка по рахунку № НОМЕР_30 за період 31.07.2007 року на 1 аркуші;

-150. Виписка по рахунку № НОМЕР_29 за період 27.08.2007 року на 6 аркушах;

-151, Виписка по рахунку № НОМЕР_30 за період 31.08.2007 року на 1 аркуші;

-152. Виписка по рахунку № НОМЕР_29 за період 26.09.2007 року на 4 аркушах;

-153. Виписка по рахунку № НОМЕР_29 за період 27.09.2007 року на 6 аркушах;

-154. Виписка по рахунку № НОМЕР_30 за період 28.09.2007 року на 1 аркуші;

-155. Виписка по рахунку № НОМЕР_29 за період 24.10.2007 року на 4 аркушах;

-156. Виписка по рахунку № НОМЕР_30 за період 31.10.2007 року на 1 аркуші;

-157. Виписка по рахунку № НОМЕР_29 за період 31.10.2007 року на 7 аркушах;

-158. Виписка по рахунку № НОМЕР_32 за період 12.11.2007 року на 1 аркуші;

-159. Виписка по рахунку № НОМЕР_29 за період 29.11.2007 року на 4 аркушах;

-160. Виписка по рахунку № НОМЕР_30 за період 30.11.2007 року на 1 аркуші;

-161, Виписка по рахунку № НОМЕР_29 за період 30.11.2007 року на 7 аркушах;

-162. Виписка по рахунку № НОМЕР_30 за період 27.12.2007 року на 6 аркушах;

-163.Виписка по рахунку № НОМЕР_29 за період 29.12.2007 року на 4 аркушах;

-164. Виписка по рахунку № НОМЕР_29 за період 28.01.2008 року на 6 аркушах;

-165. Виписка по рахунку № НОМЕР_30 за період 31.01.2008 року на 2 аркушах;

-166.Виписка по рахунку № НОМЕР_29 за період 31.01.2008 року на 8 аркушах;

-167.Виписка по рахунку № НОМЕР_29 за період 22.02.2008 року на 5 аркушах;

-168. Виписка по рахунку № НОМЕР_29 за період 25.02.2008 року на 6 аркушах;

-169.Виписка по рахунку № НОМЕР_29 за період 28.02.2008 року на 4 аркушах;

-170.Виписка по рахунку № НОМЕР_29 за період 29.02.2008 року на 8 аркушах;

-171.Виписка по рахунку № НОМЕР_29 за період 27.03.2008 року на 6 аркушах;

-172. Виписка по рахунку № НОМЕР_30 за період 31.03.2008 року на 1 аркуші;

-173.Виписка по рахунку № НОМЕР_29 за період 31.03.2008 року на 8 аркушах;

-174 Виписка по рахунку № НОМЕР_29 за період 29.04.2008 року на 9 аркушах;

-175. Виписка по рахунку № НОМЕР_30 за період 30.04.2008 року на 2 аркушах;

-176. Виписка по рахунку № НОМЕР_30 за період 30.05.2008 року на 3 аркушах;

-177.Виписка по рахунку № НОМЕР_29 за період 06.06.2008 року на З аркушах;

-178. Виписка по рахунку № НОМЕР_30 за період 27.06.2008 року на 5 аркушах;

-179.Виписка по рахунку № НОМЕР_29 за період 07.07.2008 року на 5 аркушах;

-180.Виписка по рахунку № НОМЕР_29 за період 14.07.2008 року на 8 аркушах;

-181.Виписка по рахунку № НОМЕР_30 за період 29.07.2008 року на 5 аркушах;

-182.Виписка по рахунку № НОМЕР_29 за період 31.07.2008 року на 7 аркушах;

-183.Виписка по рахунку № НОМЕР_30 за період 28.08.2008 року на 5 аркушах;

-184. Виписка по рахунку № НОМЕР_30 за період 30.09.2008 року на 4 аркушах;

-185. Виписка по рахунку № НОМЕР_30 за період 31.10.2008 року на 3 аркушах;

-186.Виписка по рахунку № НОМЕР_29 за період 11.11.2008 року на 4 аркушах;

-187. Виписка по рахунку № НОМЕР_30 за період 28.11.2008 року на 4 аркушах;

-188.Виписка по рахунку № НОМЕР_30 за період 30.12.2008 року на 2 аркушах;

-189. Виписка по рахунку № НОМЕР_30 за період 31.12.2008 року на 2 аркушах;

-190. Виписка по рахунку № НОМЕР_33 за період 29.01.2009 року на З аркушах;

-191.Виписка по рахунку № НОМЕР_33 за період 30.01.2009 року на 4 аркушах;

-192. Виписка по рахунку № НОМЕР_33 за період 26.02.2009 року на З аркушах;

-193. Виписка по рахунку № НОМЕР_33 за період 27.02.2009 року на 4 аркушах;

-194. Виписка по рахунку № НОМЕР_33 за період 30.03.2009 року на 6 аркушах;

-195. Виписка по рахунку № НОМЕР_33 за період 31.03.2009 року на 3 аркушах;

-196. Виписка по рахунку № НОМЕР_33 за період 29.04.2009 року на 5 аркушах;

-197.Виписка по рахунку № НОМЕР_29 за період 27.05.2009 року на 2 аркушах;

-198. Виписка по рахунку № НОМЕР_33 за період 28.05.2009 року на З аркушах;

-199. Виписка по рахунку № НОМЕР_33 за період 26.06.2009 року на 3 аркушах;

-200. Виписка по рахунку № НОМЕР_29 за період 30.06.2009 року на 6 аркушах;

-201. Виписка по рахунку № НОМЕР_33 за період 30.07.2009 року на З аркушах;

-202. Виписка по рахунку № НОМЕР_29 за період 31.07.2009 року на 6 аркушах;

-203. Виписка по рахунку № НОМЕР_29 за період 28.08.2009 року на 6 аркушах;

-204. Виписка по рахунку № НОМЕР_29 за період 31.08.2009 року на 6 аркушах;

-205. Виписка по рахунку № НОМЕР_34 за період 28.09.2009 року на 3 аркушах;

-206. Виписка по рахунку № НОМЕР_34 за період 29.09.2009 року на 2 аркушах;

-207. Виписка по рахунку № НОМЕР_29 за період 30.09.2009 року на 6 аркушах;

-208. Виписка по рахунку № НОМЕР_35 за період 30.09.2009 року на 4 аркушах

-209. Виписка по рахунку № НОМЕР_35 за період 26.11.2009 року на 3 аркушах;

-210. Виписка по рахунку № НОМЕР_35 за період 27.11..2009 року на 2 аркушах

-211. Виписка по рахунку № НОМЕР_36 за період 29.12.2009 року на 4 аркушах

-212. Виписка по рахунку № НОМЕР_36 за період 30.12.2009 року на 4 аркушах

-213. Виписка по рахунку № НОМЕР_36 за період 28.01.2010 року на 3 аркушах

-214. Виписка по рахунку № НОМЕР_36 за період 29.01.2010 року на 4 аркушах

-215. Виписка по рахунку № НОМЕР_35 за період 24.02.2010 року на 2 аркушах;

-216.Виписка по рахунку № НОМЕР_35 за період 25.02.2010 року на 2 аркушах;

-217.Випиока по рахунку № НОМЕР_35 за період 26.02.2010 року на 4 аркушах;

-218.Виписка по рахунку № НОМЕР_35 за період 29.03.2010 року на 3 аркушах;

-219.Виписка по рахунку № НОМЕР_35 за період 30.03.2010 року на 2 аркушах;

-220. Виписка по рахунку № НОМЕР_35 за період 31.03.2010 року на 3 аркушах;

-221. Виписка по рахунку № НОМЕР_34 за період 28.04.2010 року на 3 аркушах;

-222.Виписка по рахунку № НОМЕР_34 за період 30.04.2010 року на 3 аркушах;

-223.Виписка по рахунку № НОМЕР_29 за період 27.05.2010 року на 3 аркушах;

-224.Виписка по рахунку № НОМЕР_29 за період 28.05.2010 року на 8 аркушах;

-225. Виписка по рахунку № НОМЕР_29 за період 29.06.2010 року на 6 аркушах;

-226. Виписка по рахунку № НОМЕР_33 за період 29.07.2010 року на 5 аркушах;

-227 Виписка по рахунку № НОМЕР_33 за період 30.07.2010 року на З аркушах;

-228 Виписка по рахунку № НОМЕР_33 за період 30.06.2010 року на 4 аркушах;

-229 Виписка по рахунку № 604270152 |за період 18.08.2010 року на 2 аркушах;

-230Виписка по рахунку № НОМЕР_33 за період 30.08.2010 року на 6 аркушах;

-231 Виписка по рахунку № НОМЕР_33 за період 29.09.2010 року на 3 аркушах;

-232 Виписка по рахунку № НОМЕР_37 за період 30.09.2010 року на 1 аркуші;

-233. Виписка по рахунку № НОМЕР_33 за період 28.10.2010 року на 3 аркушах;

-234 Виписка по рахунку № НОМЕР_33 за період 29.11.2010 року на 4 аркушах;

-235 Виписка по рахунку № НОМЕР_33 за період 28.12.2010 року на 2 аркушах;

-236 Виписка по рахунку № НОМЕР_33 за період 28.01.2011 року на 3 аркушах;

-237 Виписка по рахунку № НОМЕР_33 за період 24.02.2011 року на 2 аркушах;

-238 Виписка по рахунку № НОМЕР_33 за період 14.03.2011 року на 1 аркуші;

-239 Виписка по рахунку № НОМЕР_38 за період 15.03.2011 року на 1 аркуші;

-240. .Виписка по рахунку № НОМЕР_33 за період 16.03.2011 року на 1 аркуші;

-241. Виписка по рахунку № НОМЕР_34 за період 30.03.2011 року на 3 аркушах;

-242 Виписка по рахунку № НОМЕР_33 за період 28.04.2011 року на 2 аркушах;

-243 Виписка по рахунку № НОМЕР_33 за період 29.04.2011 року на 1 аркуші;

-244 Виписка по рахунку № НОМЕР_34 за період 30.05.2011 року на 3 аркушах;

-245 Виписка по рахунку № НОМЕР_39 за період 31.05.2011 року на 3 аркушах;

-246.Виписка по рахунку № НОМЕР_34 за період 31.05.2011 року на 1 аркуші;

-247. Виписка по рахунку № НОМЕР_36 за період 25.06.2011 року на 3 аркушах;

-248 Виписка по рахунку № НОМЕР_34 за період 28.07.2011 року на 2 аркушах;

-249.Виписка по рахунку № НОМЕР_34 за період 29.07.2011 року на 2 аркушах;

-250 Виписка по рахунку № НОМЕР_36 за період 05.08.2011 року на 1 аркуші;

-251.Виписка по рахунку № НОМЕР_34 за період 30.08.2011 року на 1 аркуші;

-252 Виписка по рахунку № НОМЕР_34 за період 31.08.2011 року на 2 аркушах;

-253.Виписка по рахунку № НОМЕР_36 за період 30.09.2011 року на 3аркушах;

-254 Виписка по рахунку № НОМЕР_34 за період 30.09.2011 року на 2 аркушах;

-255 Виписка по рахунку № НОМЕР_40 за період 31.10.2011 року на 2 аркушах;

-256 Виписка по рахунку № НОМЕР_41 за період 29.11.2011 року на 1 аркуші;

-257 Виписка по рахунку № НОМЕР_41 за період 30.11.2011 року на 1 аркуші;

-258 Виписка по рахунку № НОМЕР_42 за період 26.12.2011 року на 1 аркуші;

-259.Виписка по рахунку № НОМЕР_43 за період 30.12.2011 року на 1 аркуші;

-260 Виписка по рахунку № НОМЕР_44 за період 31.01.2012 року на 1 аркушії;

-261 Виписка по рахунку № НОМЕР_45 за період 10.02.2012 року на 46 аркушах;

-262. Положення про організацію бухгалтерського обліку та звітності в установах АТ «Ощадбанк» № 275 від 16.05.2012 року на 73 аркушах;

-263. Кредитна політика АТ «Ощадбанк» при кредитуваниї (додаток № 2 до постанови правління АТ «Ощадбанк» від 25.09.2013 р. № 657) на 3 аркушах;

-264. Інструкція з організації касової роботи та здійснення касових операцій в установах АТ «Ощадбанк» від І3-12.2012 року № 693 на 106 аркушах;

-265. Порядок відкриття, ведення та закриття рахунків фізичних осіб у національній валюті установами АТ «Ощадбанк» (постанова № 17-2 від 16.02.2004 року) на 96 аркушах;

-266. Положення про територіальне відокремлення без балансове відділення № 10003/0407філії Дніпропетровського обласного управління ПАТ Державний;

-267. Інструкція «Про застосування Плану розрахунків бухгалтерського обліку банків України» (постанова НБУ № 280 від 17.06.2004 року) на 175 аркушах, які зберігаються в камері сховища Криворізького МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області - повернути за належністю потерпілому АТ «Державний Ощадний банк України » , квитанція № 12112 (Т. 7 а.с. 40-47, 48 );

-

-1. Свідоцтво про реєстрацію машини серії НОМЕР_46 на BAUER E 41, заводський номер 00Х538102- 1 шт.;

-2. Свідоцтво про реєстрацію машини серії НОМЕР_47 на BAUER E 41, заводський номер 00Х538102- 1 шт.;

-3. Вихідний лист ТОВ «Сервіс -Груп ЛТД № 65 від 19.12.2011 року на 1-му арк.;

-4. Копія статуту ТОВ «Фактор СК» на 6 -ти арк.

-5. Лист на начальника Північної МДПІ М 2 від 11.12.2009 року від директора ТОВ «Капітал С» Жоги ОП на 1-му арк.

-6. Аркуш з відтиском печатки та штампу ТОВ «Капітал С» з підписом на 1-му арк.

-7. Перелік учасників ТОВ «Капітал С» від 01.03.2012 року з відбитками печаток ТОВ «Капітал С» та ТОВ «О.Л.Д. Транс» та підписами від всіх учасників на 1-му арк..;

-8. Доручення ТОВ «Капітал. С» Ме 12 від 01.03.2012 року з відтиском печатки ТОВ «Капітал.С» та підписом від імені засновника на 3-х арк.)

-9. Протокол загальних зборів № 4 від 01.03.2012 року з відбитками печаток ТОВ «Капітал С» та ТОВ «О.Л.Д. Транс» та підписами від всіх учасників на 1-му арк..;

-10. Довідка про взяття на облік платника податків від 15.05.2012 року на 1-му арк;

-11. Копія свідоцтва про шлюб серії НОМЕР_48 на 1-му арк..;

-12. Копія паспорту та ІНН гр. ОСОБА_24 на 1-му арк.

-13. Виписка з ЄДРЮОФОП ТОВ «Капітал.С» серії ААБ № 988224 на 1-му арк.;

-14. Наказ № 14 «По кадрам» ТОВ «Капітал.С» від 10.04.2012 року з відтиском печатки ТОВ «Капітал. С.» на 1-му арк..

-15. Копія письмового заперечення ТОВ «Сервіс- Груп ЛТД» щодо ПАТ «Державний Ощадний банк України» на 6-ти арк..;

-16. Копія додаткової угоди №1 до кредитного договору № 2380 від 18.21.2006 року на 1-му арк..; 17. Копія додаткової угоди № 2 до кредитного договору № 2380 від 18.21.2006 року на 1-му арк.

-18. Інвентарний список основних засобів ТОВ «Сервіс - Груп ЛТД» на 1-му

-19. Копія свідоцтв про реєстрації машин на 4 х арк.. Трактор ЮМЗ-8037 реєстраційний номер НОМЕР_49 , автобус реєстраційний номер YOVZI НОМЕР_50 , борона ДМТ-6 «Деметра» реєстраційний номер 04-075-19, жневарка ЖВП -4,9, реєстраційний номер 04-07517, трактор ЮМЗ-8071.3 реєстраційний номер НОМЕР_12 , ЮМЗ -8073 реєстраційний номер НОМЕР_51 »

-20 .Завірена копія договору іпотеки № 2380 на 3-х арк.

-21. Копія договору іпотеки № 2380 на 6-ти арк.

-22. Рішення суду від 18.02.2014 року на 3-х арк.

-23. Позовна заява про визнання договору іпотеки припиненим на 4-х арк.;

-24. Копія кредитного договору № 2380 від 18.12.2006 року на 4-х арк..;

-25. Акт оцінки майна ТОВ «Сервіс - Груп ЛТД» виданої 01.03.2010 року на 1-му арк.

-26.. Копія паспорту та ІНН ОСОБА_90 на 1-му арк..

-27. Акт обстеження водогосподарської діяльності ТОВ «Сервіс-ГРУП ЛТД» на 1-му арк.;

-28. Список орендодавців по угоді оренди землі на 2005-2010 роки, затверджений головою Нововолодимирівської сільської ради на 1-му арк.,;

-29. Чистий аркуш з підписами на 19 арк.;

-30. Договір оренди № 27 від 01.10.2005 року з печаткою ТОВ «Агро - ЛТД`та підписом ОСОБА_29 , на 1-му арк..;

-31. Договір оренди від 01.02.2010 року між ТОВ «Сервіс -Груп ЛТД» та ТОВ«Гопрі Сервіс груп ЛТД» з печатками вказаних підприємотв на 1-му арк.,;

-32. Договір купівлі-продажу № 8 від 28.07.2010 року між ТОВ. «Міра Макс» та ТОВ «Сервіс -Груп ЛТД» з печатками вказаних підприємств на 1-му арк..;

-33.Накладна № 18 від 28.07.2010 року з печатками ТОВ «Міра Макс» та ТОВ «Сервіс -Груп ЛТД» на 1-му арк.

-34.Акт прийому - передачі від 28.07.2010 року між ТОВ «Сервіс -Груп ЛТД» та ТОВ «Гопрі Сервіс груп ЛТД» з печатками вказаних підприємств;

-35. Звіт про незалежну оцінку індивідуально визначеного майна ТОВ «Міра Макс» на 26 -ти арк. 36. Списки пайшиків спілки «Астрея» на 7 аркушах,

-37. Заява приватного підприємця ОСОБА_9 від 14.02.2014;

-38. «Завлениє Сенкевич» від 29.03.2011;

-39. «Обьяснительная» ОСОБА_91 від 29.03.2011

-40. Податковий розрахунок ФОП ОСОБА_9 , на одному аркуші;

-41. Податкова декларація ФОП ОСОБА_9 за 2011 рік на 3-х аркушах;

-42. Податкова декларація ФОП ОСОБА_9 за 2013 рік на 2-х аркушах

-43. Клопотання від 22.06.2012 ОСОБА_9 на 1-му арк.;

-44. Заява від 25.06.2012 ОСОБА_9 на 1 му арк..

-45. Реєстраційна картка від 05.08.2014 на ОСОБА_9 на одному аркуші,

-46. Звітність (форма № Д5) за 2013 рік ОСОБА_9 на двох аркушах;

-47. Опис документів від 14.02.2014 на одному аркуші., які зберігаються в камері схову речових доказів Криворізького МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області, квитанція № 12110 - знищити (т.8 а.с. 187-192),

-- довідка ТОВ «Сервіс -Груп ЛТД» в кількості 3-х примірників; тимчасовий реєстраційний талон РРТ № 4204449, автобус YOGYI реєстраційний номер НОМЕР_52 ; які зберігаються в камері сховища Криворізького МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області, квитанція № 1219 знищити (т.7 а.с. 165-166, 167);

-Металева трафаретка з набитим текстом «Україна 04-07536 СпецТехНагляд»:

-Металева трафаретка з набитим текстом «Україна 04-07537 СпецТех Нагляд»;

-Металева трафаретка з набитим текстом «Україна 04-07538 СпеціТех Нагляд»;

-Металева трафаретка з набитим текстом «Україна 04-07539 СпецТехНагляд;

-- Металева трафаретка з набитим текстом «Україна 04-07541 СпецТехНагляду;

-Металева трафаретка з набитим текстом «00Х 5657718»;

-Металева трафаретка з набитим текстом «00Х 5657717»;

-Металева трафаретка з набитим текстом «ХХ205102»;

-Свідоцтво про реєстрацію машини серія НОМЕР_53 , каток зубчато-кільчатий № НОМЕР_54 , власник ОСОБА_92 ,

-Свідоцтво про реєстрацію машини серія НОМЕР_55 , прес-підборщик № НОМЕР_56 , власник ОСОБА_68 ;

-Свідоцтво про реєстрацію машини серія № НОМЕР_57 , оприскувач № НОМЕР_15 , власник ОСОБА_92 ;

-Копія паспорту ОСОБА_93 ,

-Печатка з відтиском «ТОВ Сервіс-Груп ЛТД»;

-Печатка з відтиском. «ТОВ Маш- Експортрейду;

-Штамп з відтиском «Криворізька міжрайонна Державна податкова інспекція», які зберігаються в камері схову речових доказів Криворізького МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області, квитанція № 12114 - знищити (т 8 а.с. 221-223, 224).

-Кредитна справа № 2238 на ОСОБА_40 на 230 арк.; Кредитна справа № 2358 на ОСОБА_46 на 173арк.; Кредитна справа № 2380 на ОСОБА_52 на 276 арк.; кредитна справа № 2239 на ОСОБА_28 на 161 аркушах; Кредитна справа № 2240 на ОСОБА_41 на 189 аркушах; Кредитна справа № 2241 на ОСОБА_42 на 163 аркушах; Кредитна справа № 2242 на ОСОБА_94 , на 171 аркушах; Кредитна справа № 2359 на ОСОБА_47 на 168 аркушах: кредитна справа № 2369 на ОСОБА_51 на 164 аркушах; Кредитна справа № 2389 на ОСОБА_16 , на 287 аркушах; Кредитна справа № 2390 на ОСОБА_53 на 370 аркушах; Кредитна справа № 2401 на ОСОБА_23 на 166 аркушах; Кредитна справа № 2436 на ОСОБА_61 на 287 аркушах; Кредитна справа № 2498 на ОСОБА_20 на 84 аркушах; Кредитна справа № 5046 на ОСОБА_67 на 84 аркушах; Кредитна справа № 5080 на ОСОБА_18 на 397 аркушах: Кредитна справа № 5131 на ОСОБА_69 на 76 аркушах; Кредитна справа № № 5132 на ОСОБА_13 , на 91 аркушах; Кредитна справа № 5133 на ОСОБА_14 на 83 аркушах; Кредитна справа № 5134 на ОСОБА_25 на 81 аркушах. , Кредитна справа № 2223 на ОСОБА_29 на 137 арк.; Кредитна справа № 2237 на ОСОБА_15 на 193 арк.;

-По кредитній справі № 2223: кредитний договір на 3 аркушах, додаткова угода №1 н а 2 аркушах, договір застави на 4 аркушах, договір іпотеки на 4 аркушах; по кредитній справі №.2237 кредитний договір на 3 аркушах, додаткова угода №1 на 2 арк., договір застави на 4 аркушах, договір поруки на 2 аркушах; по кредитній справі № 2238: кредитний договір на З аркушах, додаткова угода №1 на 2 арк, договір застави на 4 аркушах, договір поруки на 2 аркушах; по кредитній справі № 2239 : кредитний договір на 3 аркушах, додаткова угода №1 на 2 арк., договір застави на 4 аркушах, договір поруки на 2 аркушах; по кредитній справі № 2240: кредитний договір на 3 аркушах, додаткова угода №1 на 2 арк, договір застави на 4 аркушах, договір поруки на 2 аркушах; по кредитній справі № 2241: кредитний договір на З аркушах, додаткова угода №1 на 2 арк, договір застави на 4 аркушах, договір поруки на 2 аркушах; по кредитній справі № 2242 : кредитний договір на З аркушах, додаткова угода №1 на 2 арк, договір застави на 4 аркушах, договір поруки на 2 аркушах; по кредитній справі № 2358 : кредитний договір на 2 аркушах, додаткова угода №1 на 2 арк, договір застави на З аркушах, договір поруки на 1 аркуші; по кредитній справі № 2359 : кредитний договір на 2 аркушах, додаткова угода №1 на 2 арк., договір застави на З аркушах, договір поруки на 1 аркуші; по кредитній справі № 2369 : кредитний договір на 2 аркушах, додаткова угода №1 на 2 арк., договір застави на 4 аркушах, договір поруки на 1 арк., по кредитній справі № 2380: договір іпотеки на З аркушах; по кредитній справі № 2389: договір застави на 4 аркушах; по кредитній справі № 390 : договір застави на 4 аркушах; по кредитній справі № 2401: договір застави на 3 аркушах; по кредитній справі № 2436 : додаткова угода на 3 аркушах, договір застави №1 на 3 арк; по кредитній справі № 5046: кредитний договір на 2 аркушах, договір застави на 3 аркушах; по кредитній справі № 5080: договір застави майна №1 на 3 арк., договір застави майна №2 на 3 арк., по кредитній справі № 5131 : кредитний договір на 2 арк., договір застави на 3 арк., по кредитній справі №5132 кредитний договір на 2 арк., договір застави на 3арк., по кредитній справі № 5133: кредитний договір на 2 арк., договір застави на 3арк., по кредитній справі №5134 кредитний договір на 2 арк., договір застави на 3 арк., по кредитній справі №2498 договір застави на 4 арк. , які зберігаються в камері схову речових доказів Криворізького МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області повернути потерпілому АТ «Державний Ощадбанк України » (т. 14 а.с. 34-37, 38) квитанція № 12111.

Скасувати заходи забезпечення кримінального провадження:

скасувати арешт майна ОСОБА_9 : квартири АДРЕСА_4 , накладений 24.04.2015 року слідчим суддею Центрально-міського районного суду м.Кривого Рогу, (а.с.229 том7).

скасувати арешт, накладений 24.04.2015 року слідчим суддею Центрально-міського районного суду м.Кривого Рогу, (а.с.229 том7) на кошти у сумі 585400 гривень (п`ятсот вісімдесят п`ять тисяч чотириста) та 8300 (вісімтисяч триста) доларів США, вилучені 22.04.2015 в офісному приміщені буд 73 по вул.Сімбірцева в м.Кривому Розі, орендованому ТОВ «МІРА МАКС», які передані на зберігання до фінансового відділу Криворізького Управління МВС України в Дніпропетровській області за квитанціями №002801, 001491 від 24.04.2015, вилучені кошти повернути власнику ОСОБА_78 (а.с. 168, 229-231 том 7)

Цивільні позови ОСОБА_25 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_26 , ОСОБА_24 та АТ «Державний Ощадний банк України» залишити без розгляду, роз`яснити потерпілим право на звернення з позовними вимогами в порядку цивільного судочинства.

Ухвала суду може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду через Саксаганський районний суд м.Кривого Рогу Дніпропетровської області протягом 7 днів з момента оголошення .

Судом роз`яснено право на ознайомлення з Журналом судового засідання та подачі письмових зауважень на нього.

Повний тест складено та оголошено 30.01.2025 об 14-20 год.

Судді: ОСОБА_1

ОСОБА_2

ОСОБА_3