Справа № 195/2220/24
У Х В А Л А

іменем України

20.12.2024 року с-ще Томаківка Дніпропетровської області

Слідчий суддя Томаківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за №0000117 від 18.12.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 внесла на розгляд клопотання, погоджене з повноважним прокурором, про тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю виїмки їх оригіналів, копій в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .

Клопотання обґрунтовано тим, що в період часу з серпня 2024 року по листопад 2024 року за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа шахрайськими діями заволоділа грошовими коштами у сумі 11702 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Шахрайськими діями невстановленої особи потерпілому ОСОБА_4 завдана майнова шкода у сумі 11702 грн.

18.12.2024 року відомості про зазначене кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України за № 0000117.

При допиті в якості потерпілого ОСОБА_4 останній пояснив наступне: «в серпні 2024 року ОСОБА_4 знаходився в центрі смт. Томаківка зі своєю компанією та познайомився з ОСОБА_5 , дату народження не знає, зі слів ОСОБА_5 йому 22 роки, переселився до смт. Томаківка з окупованої території України (звідки саме мені не відомо), зараз проживає по АДРЕСА_2 разом зі своєю матір`ю. Після знайомства хлопці обмінялись номерами телефонів таким чином зв`язувались та виходили разом на вечірні прогулянки. Після спливу двох тижнів спілкування ОСОБА_6 запропонував ОСОБА_4 підзаробити грошей, наступним чином, для цього ОСОБА_4 потрібна банківська картка, паспорт гр. України, ідентифікаційний код, щоб ОСОБА_6 ними скористувався для оформлення онлайн-кредитів на ім`я ОСОБА_4 , він сказав що після оформлення десятого кредиту, грошові кошти з десятого кредиту ОСОБА_4 отримає як винагороду. ОСОБА_5 , сказав що йому потрібно це для того щоб погасити свої борги та пообіцяв ОСОБА_4 що після надходження грошових коштів за кредитними договорами на картковий рахунок ОСОБА_4 , ОСОБА_5 частково буде повертати заборгованості по кредитним договорам. На що ОСОБА_4 погодився та надав йому номер своєї банківської картки № НОМЕР_1 відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на своє ім`я та пароль від неї. Відразу ОСОБА_5 сказав що для оформлення кредиту йому потрібен мобільний телефон ОСОБА_4 на що ОСОБА_4 передав йому свій телефон в руки та спостерігав за його діями, після цього ОСОБА_5 через браузер ОСОБА_7 почав здійснювати пошук фінансових установ в яких можна здійснити оформлення онайн-кредитів, для цього необхідно було створити особистий кабінет в кожній фінансовій установі. Для створення особистого кабінету треба було заповнити анкету на що ОСОБА_5 зазначив персональні паспортні дані ОСОБА_4 які ОСОБА_4 йому продиктував та номер карткового рахунку ОСОБА_4 - № НОМЕР_1 , таким чином він створював електронні кабінети в багатьох фінансових установах та здійснював розсилки на отримання кредитних коштів. Для підтвердження заявок ОСОБА_5 зазначав номер мобільного телефону ОСОБА_4 НОМЕР_2 та свій НОМЕР_3 . Після надходження грошових коштів від фінансових установ на картковий рахунок ОСОБА_4 - № НОМЕР_1 відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 здійснював перерахунки грошей на рахунки які ОСОБА_4 вказував ОСОБА_6 , а саме на картковий рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_4 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інші каркові рахунки які диктував ОСОБА_4 . ОСОБА_5 .

Загалом ОСОБА_5 оформив на ім`я ОСОБА_4 більше десяти онлайн-кредитів, особисто ОСОБА_4 не користувався кредитними коштами, лише діяв за вказівками ОСОБА_5 . Ніяких грошових коштів за користування ОСОБА_4 картковим рахунком ОСОБА_4 не отримував.

Після того, як матір ОСОБА_4 - ОСОБА_8 дізналася про вищезазначені події, вона дала ОСОБА_4 грошові кошти на погашення деяких кредитів, а саме, ОСОБА_4 погасив заборгованості за кредитним договором з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 1319,93 грн. та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в сумі 3850 грн.

Станом на сьогодні на ім`я ОСОБА_4 відкрито три онлайн-кредити в наступних фінансових установах - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Загальна сума заборгованості становить - 3700 грн. (без нарахування пені), з нарахуванням пені 6533 грн.

Долучає до матеріалів кримінального провадження виписку відносно запиту бюро кредитних історій на 19 арк. та виписку з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на 4 арк.».

В ході огляду мобільного телефону марки Redmi Note 11 встановлено імеі 1 НОМЕР_5 імеі 2 НОМЕР_6 , з сім карткою оператору мобільного зв`язку Пр АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_2 . Здійснено перегляд мобільно додатку « ІНФОРМАЦІЯ_9 », при натисканні на вказаний додаток на екрані мобільного телефону з`являється меню банкінгу та зображення картки відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » картка для виплат № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_4 . Переглянуто транзакції переказу коштів на рахунок № НОМЕР_4 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 ».

Потерпілий добровільно надав виписку з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », при огляді якої встановлено що потерпілий ОСОБА_4 здійснював переказ грошових коштів на банківську картку гр. ОСОБА_5 у сумі: 12.10.2024 1563 грн., 12.10.2024 3412,06 грн., 11.10.2024 33,17 грн., 11.10.2024 1290 грн., 11.10.2024 - 195 грн., 12.10.2024 1002 грн., 11.10.2024 1068 грн.

Забезпечення тимчасового доступу та вилучення вказаної інформації та документів, необхідне для подальшого звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з метою отримання інформації щодо руху коштів по картці ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який перерахував грошові кошти з карткового рахунку: № НОМЕР_1 та в подальшому встановлення інших об`єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення та використання у подальшому в якості доказів у кримінальному провадженні.

Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, що не перешкоджає розгляду вказаної справи, нею подано заяву про розгляд справи за її відсутності.

Розглянувши матеріали справи, та перевіривши додані матеріали досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що дане клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підлягає задоволенню, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що дана інформація, відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом.

Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, суд вважає можливим розглянути дане клопотання за відсутності сторони, у володінні якої знаходяться дані документи.

З огляду на вищевикладене, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131-132, 160-166 , 309 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за №0000117 від 18.12.2024 - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю виїмки їх оригіналів, копій в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

інформацію в паперовому вигляді, щодо особистих банківських рахунків відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_7 , держателем якого є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період з 08:00 год. 01.08.2024 року по день надання інформації;

документи на підставі яких ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було відкрито рахунок у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_7 ;

роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по рахункам ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_7 ;

фото, відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з номеру рахунків № НОМЕР_1 , НОМЕР_7 , держателем яких є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у період з 08:00 год. 01.08.2024 року по день надання інформації;

ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в « ІНФОРМАЦІЯ_10 » по рахунку належного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , номер картки № НОМЕР_1 , НОМЕР_7 , у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 08:00 год. 01.08.2024 по день надання інформації;

Надати дозвіл на отримання даної інформації в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

начальнику СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 ;

дізнавачу СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ;

дізнавачу СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ;

заступнику начальника СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 ;

старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 ;

начальнику СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_13 ;

оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 ;

оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_15 ;

оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 ;

оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту ОСОБА_17 ;

оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту ОСОБА_18 ;

оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 .

Ухвала діє на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

20.12.2024