Справа №295/64/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.02.2025 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря с/з ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене в кримінальному провадженні №0003752 слідчою СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , та погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ :

Слідча СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернулася до Богунського районного суду м. Житомира із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, посилаючись на те, що СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003752 від 02.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.12.2024 року, невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , з використанням електронно-обчислюваної техніки, використавши номер телефону НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами, у сумі 64 000 грн., з банківської картки останньої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що грошові кошти, якими заволоділа невідома особа було перераховано з рахунку потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

Слідча зазначає, що зв`язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилися із використанням банківських карток, а саме операцій грошових переказів з банківського рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 30.11.2024 по термін дії ухвали.

Слідча в судове засідання не з`явилася, просила розгляд клопотання проводити без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів клопотання вбачається, що СВ Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області в рамках кримінального провадження №0003752 здійснюється досудове розслідування за фактом заволодіння грошовими коштами, які належать ОСОБА_5 шляхом обману та зловживання довірою, із правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до положень п.п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на викладене, а також доведення слідчою наявності достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають речі чи документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 99, 132, 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 (посвідчення ЖТП 013334 від 11.10.2023), ОСОБА_7 (посвідчення ЖТП 009723 від 12.07.2021), ОСОБА_3 (посвідчення ЖТП 010260 від 15.09.2021), ОСОБА_8 (посвідчення ЖТП №012548 від 19.04.2023), тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме до документів: що стали підставою для відкриття рахунку картки з якої здійснився грошовий переказ, а саме з банківської картки № НОМЕР_2 ; інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, способу переказу на картку невідомої особи та проведення платежів з 30.11.2024 по термін дії ухвали; інформації про банківський рахунок отримувача грошових коштів з 30.11.2024 по термін дії ухвали; інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції з картки отримувача, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції; інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки на яку було здійснено списання вище вказаних грошових коштів з наданням фото або відео фіксування операцій з 30.11.2024 по термін дії ухвали, а також номери рахунків та банківських карток, номер сім-картки стільникового зв`язку (фінансовий номер) за яким закріплена вище вказана банківська картка отримувача або за яким використовувалась з 30.11.2024 по термін дії ухвали, із зазначенням входу та ІР-адреси користувача в разі використання мобільного додатку, якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку, ІПН фізичних осіб, що зараховували грошові кошти на банківську карту, та розшифровку вищезазначеної інформації шляхом зняття їх копій на паперовому або електронному носії.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), виготовити на паперовому та/або електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію, та видати її наступним працівникам:

- старшому слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 (посвідчення ЖТП №013334 від 11.10.2023);

- слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 (посвідчення ЖТП №009723 від 12.07.2021);

- слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 (посвідчення ЖТП №010260 від 15.09.2021);

- слідчому СВ Житомирського РУП ОСОБА_8 (посвідчення ЖТП №012548 від 19.04.2023);

- оперуповноваженому Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 (посвідчення ЖТП №011434 від 13.07.2022);

- оперуповноваженому Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 (посвідчення ЖТП № 013244 від 20.09.2023 ).

-оперуповноваженому Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 (посвідчення ЖТП №010480 від 27.10.2021);

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до 06.03.2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1