Справа № 161/3107/25
Провадження № 1-кс/161/1086/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 25 лютого 2025 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 ,про тимчасовий доступ до речей і документів, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший детектив Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Оскільки, вищевказана інформація, на думку детектива має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідування за №0000004 від 10.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, являється джерелом доказів, містить відомості, які самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, будуть використані в процесі доказування наявності кримінального правопорушення в діях конкретних осіб, оскільки досудовим розслідування встановлений факт розтрати чужого майна (бюджетних коштів) службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (споживач) шляхом неналежного виконання договору від 30.12.2020 року №23-21/125 підписаного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (постачальник), в частині безпідставного підвищення цін на одиницю товару (кВт/год) у період 2021 року, що призвело до недоотримання закупленого передбаченого обсягу закупівлі на 1 810 135кВт/год. та як наслідок нанесено матеріальних збитків місцевому бюджету в особливо великих розмірах на 1 685 555,28 грн.

Крім того, встановлено, що розрахунки КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведені через розрахункові рахунки відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому з метою дослідження механізму проведених розрахунків КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлення надходження сум коштів на рахунки призначення платежів, виникла необхідність в дослідженні даних про фактичне надходження та списання грошових коштів по рахункам названих громадян та суб`єктів господарювання, у зв`язку із цим детектив звернувся із даним клопотанням.

В судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, хоча повідомлявся про час і місце розгляду клопотання, прокурор та детектив також не з`явилися, однак надіслали заяви у яких просять розгляд клопотання провести без їхньої участі, а тому слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання на підставі долучених до нього матеріалів із кримінального провадження. Відповідно до положень, передбачених ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши клопотання долучені до нього матеріали із кримінального провадження, беручи до уваги те, що вищевказані документи та інформація, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, окрім як подання відповідного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю. Отримати вказану інформацію в інший спосіб в ході досудового розслідування не являється можливим.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно до вимог ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до вимог п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч.7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п.5 ст.162; ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, враховуючи неможливість отримання запитуваної інформації іншим способом, без дослідження якої буде неможливе встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання та надання дозволу на тимчасовий доступ до запитуваних документів та інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-167 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого детектива Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати (забезпечити) дозвіл групі детективів Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області у кримінальному провадженні №0000004 від 10.02.2025 ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю з можливістю вилучення за адресами розміщення відділень та регіональних відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оригіналів документів, в разі їх відсутності, належним чином засвідчені копії вказаних документів, а саме:

- документи, які відображають надходження та списання за період з часу відкриття рахунку, або з 01.10.2020 по дату оголошення ухвали, або закриття рахунку, грошових коштів по рахунках:

- НОМЕР_1 (980-Українська гривня), дата відкриття 08.11.2021;

- НОМЕР_2 (980-Українська гривня), дата відкриття 08.11.2021;

- НОМЕР_3 (980-Українська гривня), дата відкриття 08.11.2021, що відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- НОМЕР_5 (980-Українська гривня), дата відкриття 08.11.2021;

- НОМЕР_6 (980-Українська гривня), дата відкриття 08.11.2021;

- НОМЕР_7 (985-ПОЛЬСЬКИЙ ЗЛОТИЙ), дата відк. 08.11.2021;

- НОМЕР_8 (980-Українська гривня), дата відкриття 08.11.2021;

- НОМЕР_9 (980-Українська гривня), дата відкриття 08.11.2021;

- НОМЕР_10 (985-ПОЛЬСЬКИЙ ЗЛОТИЙ), дата відк. 29.04.2014;

- НОМЕР_11 (980-Українська гривня), дата відкриття 04.06.2014;

- НОМЕР_12 (980-Українська гривня), дата відкриття 11.04.2011;

- НОМЕР_13 (978-ЄВРО), дата відкриття 06.09.2018;

- НОМЕР_14 (980-Українська гривня), дата відкриття 13.12.2019;

- НОМЕР_15 (980- Українська гривня), дата відкриття 09.01.2020, що відкриті КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 );

із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунки та перерахування з них, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ/ІПН, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- справи з юридичного оформлення рахунків клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), у тому числі, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, доручення на представництво інтересів, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт банк, заяви та доручення від імені службових осіб підприємства, а також картки зі зразками їх підписів і відбитку печатки підприємства;

- грошові чеки про видачу готівки з вказаних рахунків;

- платіжні доручення;

- протоколи системи „Клієнт банк в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта.

Тимчасовий доступ (виїмку) провести до 25.03.2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1