єдиний унікальний номер справи 531/823/25
номер провадження 1-кс/531/199/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 квітня 2025 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 0000053 від 19.03.2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_3 , шляхом ознайомлення та надання копій інформації належним чином завіреної, а саме стосовно особи яка списала грошові кошти з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номерами: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та здійснила шахрайські дії, а саме:

1.Копія паспорту власника карткового рахунку та/або реєстраційний документів юридичної особи, та особи яка має доступ до керування вказаним рахунком;

2.Анкета-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг;

3.Додаткова інформація (якщо є);

4.Фотознімок власника, при отриманні рахунку, та інші відомості, які знаходяться в особовій справі у власника вказаного рахунку;

5.Фотознімки та відео зйомку (при умовах її застосування) особи, якою були переведені в готівку грошові кошти з вказаного рахунку в період часу з 01.03.2025 року по 01.04.2025 року (якщо грошові кошти переводилися у готівку);

6.Відомості, щодо руху грошових коштів по карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , в період часу з 01.03.2025 року по 01.04.2025 рік;

7.Відомості, щодо місць зняття грошових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , (якщо грошові кошти переводилися у готівку) або розрахункові рахунки на які здійснювалося переведення грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , в період часу з 01.03.2025 року по 01.04.2025 року;

8.Відомості, щодо користування послугами керування банківськими картковими рахунками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000053 від 19.03.2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився. Причини неявки суду не повідомив.

Дізнавач до суду не з`явилася. Від неї в матеріалах, доданих до клопотання, містися клопотання про розгляд справи за її відсутності.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

19.03.2025 року до ЧЧ відділу поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканка АДРЕСА_4 , з приводу того, що 16.03.2025 року невідома особа, під видом продажу ноутбука, використовуючи сторінку соцмережі "Інстаграм", шляхом обману, заволоділа коштами сина заявниці ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканця АДРЕСА_4 , в загальній сумі 15 000 грн., які останній перерахував на банківську картку № НОМЕР_3 емітовану в ІНФОРМАЦІЯ_5 із своєї банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 .

В ході досудового розслідування було надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40-1 КПК України відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області ДКП НПУ. За результатами виконання доручення, встановлено, що 16.03.2025 о 16:48:46 з карткового рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " № НОМЕР_3 у сумі 15000 грн. відбувся переказ на рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " № НОМЕР_4 .

З банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " № НОМЕР_4 відбулись наступні перекази грошових коштів:

- 16.03.2025 о 17:22:50 у сумі 8398 грн. На рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " № НОМЕР_5 . З рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " № НОМЕР_5 18.03.2025 о 18:30:17 відбулась оплата в торговій точці у сумі 182 грн., термінал SIKI09R2, 5499, смт. Пісківка, Бучанського району, Київської області у ФОП ОСОБА_6 .

- 16.03.2025 о 17:28:35 у сумі 10000 грн. На рахунок АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 . 20.03.2025 о 09:24:15 з рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 відбулась оплата в торговій точці за адресою: АДРЕСА_5 .

З метою встановлення особи яка вчинила відносно неповнолітнього потерпілого ОСОБА_5 шахрайські дії, виникла необхідність в отриманні інформація про особу, яка вчинила шахрайські дії. Крім цього відомості про рух коштів по зазначеній банківській картці в день вчинення відносно ОСОБА_5 кримінального проступку підтвердять факт отримання користувачем банківської картки грошових коштів, добутих в результаті вчинення кримінального проступку. В сукупності зазначена інформація має важливе значення для кримінального провадження оскільки за її допомогою можливо встановити повне коло осіб, що вчинили відносно ОСОБА_5 кримінальний проступок та підтвердити факт його вчинення.

Іншим способом, окрім отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію про особу яка використала банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером № НОМЕР_1 та здійснив шахрайські дії, отримати зазначену інформацію не можливо.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та для встановлення істини по справі, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до вище вказаної інформації шляхом ознайомлення та вилучення, яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що, оскільки згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до документів може бути надано стороні кримінального провадження. Відповідно до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України стороною кримінального провадження, зокрема, з боку обвинувачення є слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.3, 27, 107, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 0000053 від 19.03.2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_3 , шляхом ознайомлення та надання копій інформації належним чином завіреної, а саме стосовно особи яка списала грошові кошти з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номерами: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та здійснила шахрайські дії, а саме:

1.Копія паспорту власника карткового рахунку та/або реєстраційний документів юридичної особи, та особи яка має доступ до керування вказаним рахунком;

2.Анкета-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг;

3.Додаткова інформація (якщо є);

4.Фотознімок власника, при отриманні рахунку, та інші відомості, які знаходяться в особовій справі у власника вказаного рахунку;

5.Фотознімки та відео зйомку (при умовах її застосування) особи, якою були переведені в готівку грошові кошти з вказаного рахунку в період часу з 01.03.2025 року по 01.04.2025 року (якщо грошові кошти переводилися у готівку);

6.Відомості, щодо руху грошових коштів по карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , в період часу з 01.03.2025 року по 01.04.2025 рік;

7.Відомості, щодо місць зняття грошових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , (якщо грошові кошти переводилися у готівку) або розрахункові рахунки на які здійснювалося переведення грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , в період часу з 01.03.2025 року по 01.04.2025 року;

8.Відомості, щодо користування послугами керування банківськими картковими рахунками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу.

Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення, тобто по 21 червня 2025 року включно.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя ОСОБА_1