Справа № 643/3676/25
Провадження № 1-кс/643/1228/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 березня 2025 року Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні зали суду погоджене прокурором Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 клопотання старшого слідчого СВ ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження за №0000001 від 15.01.2025, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000001 від 15.01.2025, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному проваджені розпочато по підставі повідомлення УСБУ в Харківській області за фактом виявлення ознак привласнення грошових коштів під час виконання договорів про надання послуг з організації харчування, укладеного між КНП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Замовник) та ФОП ОСОБА_5 (Виконавець)

Зокрема встановлено, що у відкритому доступі в мережі Інтернет. в системі Ргогогго, на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 розміщено інформацію про проведення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Харківської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) закупівлі - послуги з організації гарячого харчування пацієнтів.

Після оголошення тендеру надійшла лише одна тендерна пропозиція від ФОП ОСОБА_5 , вартістю 5 090 000 грн.

20.12.2024 тендерна пропозиція розкрита та прийнято рішення про укладення договору. Вказані рішення прийняті не зважаючи на той факт, що тендерна пропозиція не відповідає вимогам, установленим у тендерній документації та мала бути відхилена.

Невідповідності тендерної пропозиції та тендерної документації полягають в наступному:

Вимоги Додатку 3 до тендерної документації щодо наявності в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій.

Пунктом 2.1. вимог передбачено, що учаснику необхідно надати інформаційну довідку про потужності (об`єкти), де буде здійснюватися виробництво та/або обіг предмету закупівлі (власні, орендовані, тощо)

В рамках тендерної пропозиції ФОП ОСОБА_5 надано договір оренди нежитлового приміщення № 02/02-23 від 30.01.2023, відповідно до якого ФОП ОСОБА_5 орендує у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » побутові приміщення площею 80 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 .

Необхідно зазначити, що відповідно до вказаного договору оренди термін об`єкта оренди складає з 01.02.2023 по 01.02.2024. Після отримання від замовника запиту на роз`яснення ФОП ОСОБА_5 надав довідку відповідно до якої він продовжує користуватись приміщеннями, в зв`язку з автоматичною пролонгацією передбаченою договором. Будь-яких додаткових угод на підтвердження вказаного факту надано не надано.

Крім того, в рамках тендерної пропозиції ФОП ОСОБА_5 надано інформаційну довідку про наявність потужності, обладнання, матеріально-технічної бази та технології. В довідці зазначені: орендовані приміщення площею 80 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 , автомобіль, а також обладнання розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Також, в рамках тендерної пропозиції ФОП ОСОБА_5 окремо надав документи на придбання обладнання та гарантійні талони на техніку.

Необхідно зазначити, що вся зазначена техніка, відповідно до наданих документів, придбана в період з 2010 по 2014 роки, а також у гарантійних талонах до техніки зазначено, що вона має використовуватись ВИКЛЮЧНО в побутових (домашніх) умовах.

Пунктом 2.3. вимог передбачено, що учаснику необхідно надати інформаційну довідку про наявність автотранспорту, який буде використовуватися під час виконання договору про закупівлю.

В рамках тендерної пропозиції ФОП ОСОБА_5 надано довідку про наявність автомобілю RENAULT TRAFIC держ. № НОМЕР_2 .

Необхідно зазначити, що відповідно до свідоцтва про технічну реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 автомобіль RENAULT TRAFIC д.н.з. НОМЕР_2 відноситься до типу пасажирських, з кількістю сидячих місць 9.

Пунктом 2.4. вимог передбачено, що учаснику необхідно надати діючий на кінцеву дату подання тендерної пропозиції договір про послуги з дезінфекції (санітарної обробки) транспортних засобів, якими буде здійснюватись доставка.

В рамках тендерної пропозиції ФОП ОСОБА_5 надано договір №41 про надання послуг профілактичної дезінфекції, укладений 31.03.2023, між замовником - ФОП ОСОБА_5 та виконавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Крім того, надано акт № 41/12/1 прийому передачі виконання робіт, якій складено 09.12.2024 по одноразове надання послуг з дезінфекції транспортного засобу RENAULT TRAFIC держ. № НОМЕР_2 в рамках договору №41 від 31.03.2023.

Необхідно зазначити, що відповідно до п.6.1. договору 41 цей договір набуває чинності з моменту підписання і діє до 31.12.2023.

Крім того, тендерною документацією запитувались акти виконаних робіт, а надано акт одноразового надання послуг по вже закінченому договору.

Пунктом 2.6. вимог передбачено, що учаснику необхідно надати чинний сертифікат учасника або особи, залученої ним до виконання договору про закупівлю, який посвідчує, що система управління безпечністю харчових продуктів відповідає ДСТУ ISO 22000:2019 (ISO 22000:2018, IDT) «Системи управління безпечністю харчових продуктів.

В рамках тендерної пропозиції ФОП ОСОБА_5 надано сертифікат яким засвідчено, що ФОП ОСОБА_5 здійснює свою діяльність відповідно до системи управління безпечністю харчових продуктів відповідає ДСТУ ISO 22000:2019 (ISO 22000:2018, IDT) «Системи управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги до будь-якої організації в харчовому ланцюгу». Сертифікат видано ТОВ НПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 »

Необхідно зазначити, що в статті 1 Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» зазначаються терміни, які вживаються у цьому законі та їх значення.

Крім того, зазначений пункт повністю дублює інший пункт тендерної документації, відповідно до якого учасник в рамках своєї тендерної пропозиції має подати - документи, що підтверджують впровадження та застосування учасником, як оператором ринку, постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи HACCP.

Виходячи з вищевикладеного, вимоги вищевказаного пункту тендерної документації є дискримінаційними. Необхідно зазначити, вказана вимога з`явилась в тендерній документації КПН « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ХОР лише в грудні 2023 року, на той момент ФОП ОСОБА_5 вже співпрацював з підприємством з 2022 року та мав в наявності зазначені документи.

Відповідно до частини 4 статті 5 Закону України «Про публічні закупівлі» - замовники не мають права встановлювати жодних дискримінаційних вимог до учасників.

Пунктом 2.8. вимог передбачено, що учаснику необхідно надати копії документів, які підтверджують проведення санітарно-мікробіологічних досліджень зразків виготовлених Учасником продуктів харчування та копії результатів дослідження.

В рамках тендерної пропозиції ФОП ОСОБА_5 надав договір № 67/20.0 укладений 26.04.2023, між ФОП ОСОБА_5 (Замовник) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Виконавець). Відповідно до п.1.1 Договору № 67/20.0 Виконавець виконує для Замовника роботи (послуги): лабораторні дослідження кулінарних виробів та води питної, за адресою: АДРЕСА_2 . Відповідно до пункту 5.1 Договору №67/20.0 цей договір набирає чинності з моменту його підписання та діє до 31.12.2023.

Також, в рамках тендерної пропозиції надано Результат №МБЛ 1028/2023 санітарно-мікробіологічного дослідження, назва зразка: вода комунального водогону, місце відбору зразка: кран у варильному цеху, ФОП ОСОБА_5 , АДРЕСА_2 . А також, 3 дослідження зразків їжі відібрані у ФОП ОСОБА_5 , АДРЕСА_2 .

Необхідно зазначити ФОП ОСОБА_5 , що вказані потужності за адресою: АДРЕСА_2 , не вказав в довідці про наявні потужності, а також не надав жодного дозвільного документу щодо них. А дослідження виконані за півтора року до проведення тендеру.

Наявність в учасника процедури закупівлі працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід:

Пунктом 2.1. вимог передбачено, що учаснику необхідно надати інформацію у формі таблиці про працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід за участі яких буде здійснюватися обіг предмету закупівлі, обов`язково наявність водіїв автотранспортних засобів (мінімум 1 особа), кухар (мінімум 1 особа).

Надано довідку щодо наявності у учасника процедури закупівлі працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід. В довідці зазначені: ОСОБА_5 (керівник, помічник кухаря, водій), ОСОБА_6 (кухар-технолог), ОСОБА_7 (кухар), ОСОБА_8 (помічник кухаря).

Необхідно зазначити, що ФОП ОСОБА_5 перестав зазначати ОСОБА_7 у своїй податковій звітності з 01.05.2024, а ОСОБА_8 з 01.10.2024. ФОП ОСОБА_5 взагалі ніколи не вказував ОСОБА_6 у своїй податковій звітності.

Пунктом 2.2. вимог передбачено, що учаснику необхідно надати щодо всіх вказаних працівників підтвердження трудових відносин між Учасником або суб`єктом (суб`єктами) господарювання, якого (яких) Учасник залучає для обігу предмету закупівлі.

В рамках тендерної пропозиції подано договір підряду укладений 04.01.2024 між ФОП ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , також додаткову угоду до договору підряду від 04.01.2024, укладену 15.05.2024.

При цьому, що ФОП ОСОБА_5 , перестав зазначати ОСОБА_7 у своїй податковій звітності з 01.05.2024

Подано договір підряду укладений 04.01.2024 між ФОП ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 , також додаткову угоду до договору підряду від 03.01.2024, укладену 15.05.2024.

Необхідно зазначити, що ФОП ОСОБА_5 взагалі ніколи не вказував ОСОБА_6 у своїй податковій звітності.

Фоп ОСОБА_5 . Подано договір підряду укладений 01.01.2024 між ФОП ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , також додаткову угоду до договору підряду від 01.01.2024, укладену 15.05.2024.

Необхідно зазначити, що ФОП ОСОБА_5 перестав зазначати ОСОБА_8 у своїй податковій звітності з 01.10.2024

Пунктом 2.3. вимог передбачено, що учаснику необхідно надати особисті медичні книжки (з відміткою медичного закладу про проходження медогляду) вказаних працівників, дійсні станом на момент подання пропозиції

В рамках тендерної пропозиції ФОП ОСОБА_5 надав особисті медичні книжки видані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_3 ), дата проведення огляду 13.09.2024.

В ході досудового розслідування отримано відповідь на запит від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про те, що ФОП ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 не зверталися до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » стосовно проведення медичного огляду, а лікар, який значиться у вказаних медичних картках, ОСОБА_10 ніколи не працювала на підприємстві.

Згідно до відповіді ІНФОРМАЦІЯ_9 ФОП « ОСОБА_11 » (код НОМЕР_4 ) має ряд облікованих розрахункових рахунків, а саме у № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , відкриті у АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 .

Враховуючи вищевикладене, вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України, та для повного і всебічного досудового розслідування, перевірки фактичних обставин у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до руху коштів за усіма банківськими рахунками ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_4 , відкритих у АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , за період часу з 01.01.2023 по теперішній час, а також юридичних справ про відкриття таких рахунків, з метою отримання відомостей, що мають істотне значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.

Володільцем вказаних речей і документів є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_4 .

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому будуть використані як докази в кримінальному провадженні та під час судового розгляду.

У судове засідання сторона обвинувачення не з`явилась, разом з клопотанням надали заяву у якій клопотання підтримали та просили розглянути без їх участі. Підстав для визнання явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Представник власника майна в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином. Підстав для визнання явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

В зв`язку з розглядом клопотання за відсутності учасників кримінального провадження, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалось відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що відповідно до вимог ст. ст. 160, 163 КПК України стороною обвинувачення доведено, що вказана у клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин з можливістю використання їх як доказів у кримінальному провадженні провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000001 від 15.01.2025, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Отже, з урахуванням положень ст. 2; п. 6, п. 9, п. 10 ч. 1 ст. 7 КПК України, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення, відповідно ч. 3 ст.132; п. 5 ч. 2 ст.160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України, доведено, що потреба досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 ч. 2 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Харківського РУП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 , слідчим СВ Харківського РУП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , прокурору Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 з можливістю вилучення копій документів у паперовому чи електронному виді, а саме:

- документів, в повному обсязі, які знаходяться в юридичних справах оформлення усіх рахунків ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_4 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », в тому числі № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , а саме документів, що передбачені Інструкцією, що НБУ.

- розшифрованих відомостей, за період з 01.01.2023 та до теперішнього часу, про рух грошових коштів по усім рахункам ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_4 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », в тому числі № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо, із зазначенням дати, часу, номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента.

- інформації про місце, час, спосіб та фото-відео матеріалів (з камер відео-спостереження) зняття коштів та перерахування коштів, з рахунків ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_4 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », в тому числі № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , з зазначенням утримувача, у період часу з 01.01.2023 по теперішній час.

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахункам ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_4 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », в тому числі № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 .

- відомостей стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_4 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », у період з 01.01.2023, та до теперішнього часу по вказаним рахункам.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1