печерський районний суд міста києва
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10.12.2024 м. Київ

Печерський районний суд м. Києва

у складі: головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

кримінальне провадження № 0002123 відомості про яке 17.10.2024 внесені до ЄРДР за обвинуваченням

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Києва, громадянки України, українки, в силу ст. 89 КК України раніше не судимої, розлученої, офіційно не працюючої, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 ,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, -

Учасники судового провадження:

прокурор ОСОБА_4 , обвинувачена ОСОБА_5

В С Т А Н О В И В :

ОСОБА_3 , приблизно в квітні 2020 року, більш точний час не встановлено, але не пізніше 30.04.2020, перебуваючи в м. Києві, більш точного місця не встановлено, отримала пропозицію від невстановленої особи чоловічої статі на ім`я ОСОБА_6 , який раніше неодноразово робив такі пропозиції ОСОБА_3 та який діяв в інтересах Особа_І, за грошову винагороду у розмірі 1000 гривень стати засновником (учасником) та директором юридичної особи, а саме: Товариства з обмеженою відповідальністю «Терра ВВВ» (), без наміру здійснювати ОСОБА_3 господарської діяльності, передбаченої статутом вказаного товариства.

Отримавши зазначену пропозицію, усвідомлюючи протиправний характер дій, запропонованих їй невстановленою слідством особою чоловічої статі, ОСОБА_3 , перебуваючи у скрутному матеріальному становищі, погодилась на вказану пропозицію.

Таким чином, у ОСОБА_3 виник умисел на вчинення кримінального правопорушення, а саме на вчинення підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи.

Зокрема, ОСОБА_3 , не маючи наміру здійснювати господарську діяльність передбачену статутом вказаного Товариства, розуміючи, що вона стане засновником ТОВ «Терра ВВВ» та перебуватиме на посаді директора, однак в подальшому до діяльності ТОВ «Терра ВВВ» не буде мати ніякого відношення ані як засновник, ані як директор, а фінансово-господарську діяльність з використанням зазначеного товариства будуть здійснювати інші особи, а відтак усвідомлюючи, що фактично в документах, які будуть виготовлені та які будуть використані для здійснення державної реєстрації зміни засновника та директора ТОВ «Терра ВВВ» будуть внесені завідомо неправдиві відомості.

Відповідно до ст. 14 «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 (в редакції, яка діяла на момент вчинення кримінального правопорушення)у разі подання документів для проведення державної реєстрації представником додатково подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує його повноваження.

Так, згідно частини 4 статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 (в редакції, яка діяла на момент вчинення кримінального правопорушення) визначено, що для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи, крім змін до відомостей, передбачених частиною п`ятою цієї статті, зокрема подаються такі документи:

- заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі;

- примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру, крім внесення змін до інформації про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичної особи, у тому числі кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) її засновника, якщо засновник - юридична особа, про місцезнаходження та про здійснення зв`язку з юридичною особою;

- відомості про керівні органи громадського формування (ім`я, дата народження керівника, членів інших керівних органів, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), посада, контактний номер телефону та інші засоби зв`язку) - у разі внесення змін до складу керівних органів;

- установчий документ юридичної особи в новій редакції - у разі внесення змін, що містяться в установчому документі;

- примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) передавального акта або розподільчого балансу - у разі внесення змін, пов`язаних із внесенням даних про юридичну особу, правонаступником якої є зареєстрована юридична особа;

-примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про вихід із складу засновників (учасників) та/або заява фізичної особи про вихід із складу засновників (учасників), справжність підпису на якій нотаріально засвідчена, та/або договору, іншого документа про перехід чи передачу частки засновника (учасника) у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) юридичної особи, та/або рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про примусове виключення із складу засновників (учасників) юридичної особи або ксерокопія свідоцтва про смерть фізичної особи, судове рішення про визнання фізичної особи безвісно відсутньою - у разі внесення змін, пов`язаних із зміною складу засновників (учасників) юридичної особи.

Пунктом 1 частини 1 статті 25 указаного Закону передбачено, що державна реєстрація та інші реєстраційні дії проводяться на підставі документів, що подаються заявником для державної реєстрації.

Далі, отримавши згоду від ОСОБА_3 на пропозицію за грошову винагороду у розмірі 1000 гривень стати засновником (учасником) та директором юридичної особи, а саме: ТОВ «ТерраВВВ» та передачу відомостей про її особисті дані та копій (реквізитів) її особистих документів, зокрема паспорту громадянки України з безконтактним електронним носієм: НОМЕР_1 , орган видачі: 8027, дата оформлення: 23 серпня 2017 року та картки фізичної особи - платника податків про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_2 ,з метою підготовки документів необхідних для проведення державної реєстрації ТОВ «Терра ВВВ», невстановлена досудовим розслідуванням особа чоловічої статі на ім`я ОСОБА_6 передав вказані відомості та копії документів Особа_І.

При цьому, ОСОБА_3 надаючи згоду передати та використати відомості та копії документів,що містять її персональні дані для складання реєстраційних документів, розуміла, що вона надає їх для внесення неправдивих відомостей у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Терра ВВВ», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, оскільки фактично директором та засновником вказаної юридичної особи вона не буде, а фінансово-господарською діяльністю будуть займатись інші особи.

В подальшому, Особа_І, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у невстановлений слідством час та невстановленому місці, на підставі наданих їй, невстановленою особою чоловічої статі на ім`я ОСОБА_6 відомостей та копій документів, які містять персональні дані ОСОБА_3 , виготовила:

-Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Терра ВВВ» від 03.05.2020, в якому зазначено, що ОСОБА_3 прийняла частку у статутному капіталі вказаного товариства в розмірі 100 (сто)%, що в грошовому еквіваленті складає вартістю 50 000 (п`ятдесят тисяч) гривень 00 копійок;

-Рішення учасника ТОВ «Терра ВВВ» № 8 від 04.05.2020 в якому зазначено, що ОСОБА_3 вирішила затвердити нову редакцію Статуту Товариства та надано повноваження директору Товариства ОСОБА_3 та представникам за довіреністю на внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;

-Статут ТОВ «Терра ВВВ», затверджений рішенням учасника № 8 від 04.05.2020, відповідно до якого засновником (учасником) є ОСОБА_3 , вклад останньої до статутного капіталу Товариства становить 100% у сумі вартістю 50 000 (п`ятдесят тисяч) гривень 00 копійок;

-Заяву Форми 3 про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб -підприємців та громадських формувань, від 06.05.2020, в якій ОСОБА_3 зазначена як керівник ТОВ «Терра ВВВ» та містяться відомості щодо зміни інформації для здійснення зв`язку з юридичною особою;

-Заяву Форми 3 про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб -підприємців та громадських формувань, від 05.05.2020, в якій містяться відомості щодо зміни складу засновників (учасників) або зміни відомостей про засновників (учасників) юридичної особи.

Надалі, ОСОБА_3 , реалізовуючи спільний з невстановленою особою на ім`я ОСОБА_6 злочинний умисел, направлений на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей стосовно реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Терра ВВВ», визначення ОСОБА_3 його засновником (учасником) та призначення директором, 03.05.2020 року у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи у м. Києві де, неподалік від ТЦ «Колібріс» за адресою: м. Київ, вул. Гната Юри, 9, за вказівкою особи чоловічої статі на ім`я ОСОБА_6 зустрілась з Особа_І, звідки автомобілем останньої вони попрямували до офісу за місцем здійснення діяльності приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_2 , де ОСОБА_3 в присутності приватного нотаріуса ОСОБА_7 , підписала отримані від Особа_І попередньо складений за невстановлених обставин акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Терра ВВВ» від 03.05.2020, в якому містились відомості про те, що ОСОБА_3 прийняла частку номінальною вартістю 50 000 (п`ятдесят тисяч) гривень 00 копійок, що складає 100 (сто) % у Статутному капіталі ТОВ «Терра ВВВ».

В подальшому, ОСОБА_3 04.05.2020 переслідуючи спільний з Особа_І та невстановленою особою на ім`я ОСОБА_6 прямий умисел, направлений на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та передаючи їх наслідки, разом з Особа_І знову прибули до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , за адресою: 01001, м. Київ, вул. Еспланадна, буд. 32-В, де в її присутності Особа_І підписала отримані від Особа_І попередньо складені за невстановлених обставин документи, а саме:

-Рішення єдиного учасника ТОВ «Терра ВВВ» № 8 від 04.05.2020 в якому зазначено, що ОСОБА_3 вирішила затвердити нову редакцію Статуту Товариства та надала повноваження директору Товариства ОСОБА_3 та представникам за довіреністю на внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, зокрема щодо звільнення Особа_І з посади директора Товариства та призначення на посаду Директора ОСОБА_3 з 05.05.2020, а також зміни місцезнаходження Товариства за наступною адресою: 13401, Житомирська область, Андрушівський район, місто Андрушівка, вулиця Софіївська, будинок, 2.

-Статут ТОВ «Терра ВВВ», затверджений рішенням учасника № 8 від 04.05.2020, відповідно до якого засновником (учасником) є ОСОБА_3 , вклад останньої до статутного капіталу Товариства становить 100% у сумі вартістю 50 000 (п`ятдесят тисяч) гривень 00 копійок;

-Заяву Форми 3 про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб -підприємців та громадських формувань, від 06.05.2020, в якій ОСОБА_3 зазначена як керівник ТОВ «Терра ВВВ» та містяться відомості щодо зміни інформації для здійснення зв`язку з юридичною особою;

-Заяву Форми 3 про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб -підприємців та громадських формувань, від 05.05.2020, в якій містяться відомості щодо зміни складу засновників (учасників) або зміни відомостей про засновників (учасників) юридичної особи.

Тим самим, ОСОБА_3 своїми умисними діями внесла до вищевказаних документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи - ТОВ «Терра ВВВ» завідомо неправдиві відомості.

Так, до тексту вищезазначених, документів, які ОСОБА_3 особисто підписала, було внесено завідомо неправдиві відомості, у зв`язку з тим, що ОСОБА_3 , не мала реального наміру створювати правові наслідки, які зазначені у вищевказаних документах ТОВ «Терра ВВВ», а саме: не мала наміру та фактично не приймала рішення в якості засновника (учасника) ТОВ «Терра ВВВ»; фактично не отримувала частку у статутному капіталі Товариства; не мала фактичного наміру здійснювати від імені Товариства господарську діяльність, передбачену статутом та діючим законодавством України та фактично не здійснювала її; не мала фактичного наміру користуватись правами засновника (учасника) товариства та брати в якості директора участь в управлінні справами Товариства, у розподілі прибутку тощо, вирішувати всі питання пов`язані із фінансово-господарською діяльністю Товариства.

На час підписання акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Терра ВВВ» від 03.05.2020, рішення єдиного учасника ТОВ «Терра ВВВ» № 8 від 04.05.2020, заяв про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, Форми 3 від 05.05.2020 та 06.05.2020, ОСОБА_3 розуміла, що вона вносить неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації ТОВ «Терра ВВВ», тим самим реалізувала спільний з Особа_І та невстановленою слідством особою на ім`я ОСОБА_6 злочинний умисел, оскільки ОСОБА_3 та Особа_І і невстановлена особа попередньо домовились про те, що засновником (учасником) та директором вищевказаного підприємства буде формально значитися ОСОБА_3 проте до діяльності ТОВ «Терра ВВВ» в подальшому вона не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарською діяльністю з використанням вказаного вище підприємства буде займатись Особа_І.

Після підписання вказаних вище документів, ОСОБА_3 передала їх Особа_І, після чого отримала від неї раніше обумовлену грошову винагороду у розмірі 1 000 (одної тисячі) гривень.

В подальшому, Особа_І у травні 2020 року, підписані вищевказані ОСОБА_3 документи, були подані державному реєстратору, на підставі яких реєстратором проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «Терра ВВВ», про що внесено відповідні записи у Єдиному державному реєстрі від 07.05.2020.

Після перереєстрації ТОВ «Терра ВВВ» на ім`я ОСОБА_3 та призначення її на посаду директора Товариства, остання не здійснювала підприємницьку діяльність, не укладала угоди фінансового характеру, не здійснювала управління банківськими рахунками, не розпоряджалася коштами, які перебували на рахунках, не користувалася печаткою підприємства, при цьому реєстраційні, установчі документи, та печатку Товариства фактично від Особа_І не отримувала, що в свою чергу надало змогу останній фактично керувати юридичною особою, вчиняти правочини та дії фінансового характеру від імені ОСОБА_3 , як директора та засновника Товариства, а саме: складали від імені ОСОБА_3 , як директора підприємства необхідні документи фінансово-господарської діяльності (договори, додаткові угоди до договорів, акти приймання наданих послуг, податкові накладні, податкову звітність та інші документи), звітні документи та відповідно надали змогу перераховувати грошові кошти без фактичного здійснення господарської діяльності Товариством. Використовуючи вказані документи, Особа_І діючи від імені ОСОБА_3 , як директораТОВ «Терра ВВВ».

У вказаний спосіб, ОСОБА_3 вчинила внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, вчинене за попередньою змовою групою осіб, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 205-1 КК України, винною у вчиненні якого визнається.

Допитана у судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_3 свою вину у вчиненні інкримінованого їй кримінального правопорушення визнала у повному обсязі, з відповідною кримінально-правовою кваліфікацією її дій погодилася, зазначивши, що хлопець її подруги на ім`я ОСОБА_6 запропонував їй за грошову винагороду у розмірі 1000 гривень стати засновником (учасником) та директором юридичної особи, без наміру здійснювати господарської діяльності, передбаченої статутом вказаного товариства, на що остання погодилася та вчинила всі подальші дії з внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей стосовно державної реєстрації юридичної особи. Щиро розкаюється у вчиненому.

Покази ОСОБА_3 є послідовними, логічними, а тому не викликають у суду сумніву щодо правильності розуміння обвинуваченою змісту обставин кримінального правопорушення, добровільності та істинності її позиції.

У судовому засіданні учасникам кримінального провадження судом роз`яснено положення ч. 3 ст. 349 КПК України.

За згодою учасників судового провадження, які не оспорюють фактичні обставини справи, кваліфікацію кримінального правопорушення, судом встановлено, що вони вірно розуміють зміст обставин кримінального провадження, відсутні сумніви в добровільності їх позиції, тому суд, у порядку ч. 3 ст. 349 КПК України, визнав недоцільним дослідження доказів щодо обставин, які ніким не оспорюються, обмежившись допитом обвинуваченої та дослідженням письмових матеріалів, зокрема: письмових документів, які характеризують особу обвинуваченої ОСОБА_3 та матеріалів, дослідження яких є необхідним для вирішення питань, передбачених ч. 1 ст. 368 КПК України.

За таких обставин, суд вважає, що вина ОСОБА_3 у вчиненні нею кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України в повному обсязі доведена, а відтак її дії вірно кваліфіковані за ч. 2 ст. 205-1 КК України, як внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

При призначенні обвинуваченій ОСОБА_3 покарання, суд зазначає, що відповідно до ч. 2 ст. 50 КК України, покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених, а також запобігання вчиненню нових злочинів як засудженими, так і іншими особами.

Відповідно до ч. 2 ст. 65 КК України, особі, яка вчинила злочин, має бути призначене покарання, необхідне і достатнє для її виправлення та попередження нових злочинів.

Призначаючи обвинуваченій ОСОБА_3 покарання, у відповідності до ст. 65 КК України, суд враховує ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, яке згідно з класифікацією, наведеною у ст. 12 КК України відносяться до категорії нетяжкого злочину, особу винної та обставину, що пом`якшує та відсутність обставин що обтяжують покарання.

Відповідно до ст. 66 КК України, обставиною, що пом`якшує покарання обвинуваченої ОСОБА_3 є щире каяття.

Обставин, що згідно до ст. 67 КК України обтяжують покарання обвинуваченої ОСОБА_3 судом не встановлено.

При призначенні обвинуваченій ОСОБА_3 покарання, суд приймає до уваги характер вчиненого кримінального правопорушення, характеризуючі обвинувачену дані, відповідно до яких, остання має молодий вік, на обліку у лікаря психіатра не перебуває, має постійне місце реєстрації та проживання, де характеризується посередньо, раніше притягалася до кримінальної відповідальності за кримінальні правопорушення у сфері господарської діяльності, 26.11.2020 Дніпровським районним судом м. Києва за ч. 2 ст. 205-1 КК Українидо покарання у виді штрафу в розмірі однієї тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 17 000 (сімнадцять тисяч) гривень, проте в силу ст. 89 КК України є такою, що не має судимості.

Враховуючи характеризуючі дані особи обвинуваченої, обставини вчинення кримінального правопорушення, наявність обставин, що пом`якшує покарання та відсутність обставин що його обтяжує, суд вважає, що виправлення обвинуваченоїОСОБА_3 можливе без ізоляції від суспільства, та приходить до висновку про можливість призначення покарання у виді позбавлення волі в межах санкції, передбаченої ч. 2ст. 205-1КК України із додатковим покаранням, та на підставі ст. 75 КК України звільненнямОСОБА_3 від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком, поклавши на неї обов`язки, передбачені ст. 76 КК України.

Речові докази у кримінальному провадженні відсутні.

Процесуальні витрати у кримінальному провадженні відсутні.

Цивільний позов в межах кримінального провадження не заявлений.

Запобіжний захід до ОСОБА_3 не застосовувався.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 370, 371, 374 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

Визнати винуватою ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України та призначити їй покарання у виді позбавлення волі на строк 3 (три) роки з позбавленням права обіймати керівні посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності строком на 1 (один) рік.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_3 від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком на 1 (один) рік.

Відповідно до ст. 76 КК України, покласти на ОСОБА_3 наступні обов`язки: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання.

Додатково згідно з ч. 3 ст. 76 КК Українипокласти на ОСОБА_3 обов`язок працевлаштуватися або за направленням уповноваженого органу з питань пробації звернутися до органів державної служби зайнятості для реєстрації як безробітного та працевлаштуватися, якщо йому буде запропоновано відповідну посаду (роботу).

Додаткове обов`язкове покарання у виді позбавлення ОСОБА_3 права обіймати керівні посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності строком на 1 (один) рік, підлягає виконанню, строк якого слід обраховувати з моменту набрання вироком законної сили.

На вирок учасниками кримінального провадження може бути подана апеляційна скарга до Київського апеляційного суду через Печерський районний суд м. Києва протягом тридцяти днів з моменту його проголошення.

Якщо апеляційну скаргу не подано, то вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги.

Копію вироку негайно після його проголошення вручити учасникам судового провадження.

Суддя ОСОБА_8