Справа № 488/5723/24
Провадження № 1-кс/488/797/24 р.
УХВАЛА

24.12.2024 року

Слідчий суддя Корабельного районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000156 від 20.03.2024 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

18.12.2024 року до суду надійшло клопотання дізнавача про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження, що порушене 20.03.2024 року за №0000156, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що 19.03.2024 близько 15:57 год., невідома особа перебуваючи у невстановленому місці шляхом обману, зателефонувавши із номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , під приводом переоформлення земельної ділянки, заволоділа грошовими коштами, які були Власовим перераховані двома платежами на загальну суму 15275 грн., із банківської карти АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 на банківську карту АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 .

В ході проведення тимчасовий доступ до речей і документів, що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час огляду яких встановлено надходження грошових коштів 19.03.2024 о 16:50 год., в сумі 10275 грн., та 19.03.2024 о 17:16 год., 5000 грн., від потерпілого ОСОБА_3 на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , котрий належить ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 . В подальшому встановлено, що ОСОБА_4 розпорядився вказаними грошовими коштами на власний розсуд, здійснивши подальший їх переказ 19.03.2024 о 17:21 год., в сумі 15100 грн., на картковий рахунок № НОМЕР_4 . Оперативним шляхом встановлено повний номер банківської картки, на яку ОСОБА_4 здійснив переказ 19.03.2024 о 17:21 год., в сумі 15100 грн, а саме № НОМЕР_5 .

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що банківська картка НОМЕР_5 , на яку було здійснено переказ грошових коштів потерпілим, емітована банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З метою документування протиправної діяльності фігурантів кримінального провадження, встановлення їх протиправних зв`язків, отримання доказів, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні відомостей про рух коштів по банківській картці НОМЕР_5 , в період часу з 00:00 год. 19.03.2024 до 23:59 год. 22.03.2024.

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, до якої ініціюється доступ, становить банківську таємницю, тому доступ до неї, з урахуванням положень п.5 ч.1 ст.162, ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України, може бути надано лише на підставі ухвали слідчого судді.

У клопотанні просив про його розгляд за відсутності дізнавача.

Ознайомившись зі змістом клопотання та доданими до нього доказами, приймаючи до уваги, що відомості, що містяться в документах, на які посилається дізнавач, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні та містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України, та в інший спосіб неможливо здобути вказані докази, враховуючи, що дізнавачем доведено підстави, визначені ч.5 та ч.6 ст. 163 КПК України, приходжу до висновку, що клопотання обгрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , дізнавачу СД ВП №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; старшому дізнавачу СД ВП №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні/користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (Код СДРПОУ НОМЕР_6 , (МФО) НОМЕР_7 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх копій на електронному носії інформації (диск), а саме:

- відомості про рух коштів по банківській картці НОМЕР_5 , даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переведення її на інший рахунок в період часу з 00:00 год. 19.03.2024 до 23:59 год. 22.03.2024;

- фото особи під час зняття готівки з банківської картки НОМЕР_5 а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по картці в період часу з 00:00 год. 19.03.2024 до 23:59 гол. 22.03.2024.

- інформацію про особу, яка отримувала банківську картку НОМЕР_5 , з наданням копій документів про вказану особу та з документами, які були надані до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для отримання банківської картки.

Строк дії ухвали до 24 лютого 2025 року включно.

У відповідності до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1