Справа № 761/3221/25
Провадження № 1-кс/761/2833/2025
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0004619 від 25.11.2024, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві, старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , звернулася до Шевченківського районного суду міста Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРОПУ: НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Клопотання мотивовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що на початку 2023 року, з метою привласнення бюджетних коштів на проведенні будівельних робіт по завищеній вартості, невстановленими посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_3 ), підібрано об`єкт будівництва для проведення капітального ремонту - будівлю Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Шевченківського району м. Києва (ремонт фасадів та покрівлі), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Після чого, ними було залучено СПД - ФОП ОСОБА_5

(ІПН НОМЕР_2 ), яким, на початку 2023, розроблено проектно-кошторисну документацію в якій попередньо було закладено завищення вартості будівельних робіт та матеріалів ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та забезпечено проходження експертизи проектно-кошторисної документації.

Також, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , підібрано підрядну організацію на виконання вказаних будівельних робіт - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яку оголосили переможцем у публічній закупівлі

( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) «Капітальний ремонт будівлі по АДРЕСА_1 , з метою розміщення Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Шевченківського району м. Києва (ремонт фасадів та покрівлі) за кодом ДК021:2015-45453000-7 - капітальний ремонт і реставрація», на суму 43,3 млн. грн., попередньо завищивши очікувану вартість публічної закупівлі приблизно на 30% та відхиливши більш економічно вигідні пропозиції інших учасників з метою подальшого заволодіння бюджетними грошовими коштами.

Станом на 12.11.2024 року, будівельні роботи майже завершено, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 забезпечено підписання актів форми КБ-2в на суму 32,3 млн. грн. на підставі яких здійснено оплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У той же час, в ході проведення попереднього аналізу кошторисної документації, керуючись «Настановою з визначення вартості будівництва, з урахуванням змін № 1, № 2, №3, № 4», затвердженої наказом ІНФОРМАЦІЯ_7 № 281 від 01.11.2021 «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві» п. 5.10 «Поточні ціни на матеріальні ресурси приймаються на підставі проведеного учасником процедури закупівлі (підрядником) аналізу цін (при рівних якісних характеристиках), за обґрунтованою ціною матеріальних ресурсів, що склалася на дату оформлення ціни пропозиції та яка не повинна перевищувати середню ціну в регіоні», виявлено завищення вартості будівельних матеріалів у 2 - 3 рази в порівнянні середньої ціни в регіоні, зокрема: вартість віконних блоків завищено на 5 298 014 грн.; вартість металочерепиці завищено на 398 813 грн.; вартість саморізів завищено на 125 278 грн.; вартість цементно-піщаної штукатурки завищено на 374 232 грн.; вартість декоративної штукатурки завищено на 94 377 грн.; вартість повнотілої керамічної цегли завищено на 76 907 грн.

Крім цього, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - Центр) 14.10.2024 оприлюднено публічну закупівлю ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) «Капітальний ремонт будівлі по АДРЕСА_1 , з метою розміщення Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Шевченківського району м. Києва (ремонт фасадів та покрівлі) за кодом ДК021:2015-45453000-7 - капітальний ремонт і реставрація» з очікуваною вартістю 36 906 374,00 грн.

Відповідно до технічного завдання, оприлюдненого замовником в системі електронних закупівель, вид, об`єм та обсяг робіт за багатьма позиціями збігається з роботами, закупленими при проведенні публічної закупівлі у 2023 році ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) «Капітальний ремонт будівлі по АДРЕСА_1 , з метою розміщення Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Шевченківського району м. Києва (ремонт фасадів та покрівлі) за кодом ДК021:2015-45453000-7 - капітальний ремонт і реставрація».

Відповідно до результатів вищевказаної проведеної публічної закупівлі, переможцем було визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) та укладено договір №Н-10 від 27.11.2024 (ціна договору 36 738 029, 59 грн.).

Вказане свідчить про наявність наміру посадових осіб Центру провести «подвійні роботи» по вищевказаному об`єкту капітального ремонту з метою привласнення бюджетних коштів, виділених на проведення капітального ремонту.

Так, відповідно до відомостей з відкритих джерел, а саме з Єдиного веб-порталу використання публічних коштів, аналізуючи рух коштів по Єдиному казначейському рахунку, було встановлено, що від ІНФОРМАЦІЯ_1 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » 23.12.2024 було перераховано 9 512 389, 63 грн. та 25.12.2024 перераховано 6 505 401, 52 грн.

Враховуючи незначний проміжок часу та значний обсяг будівельних робіт, орган досудового розслідування має сумніви щодо фактичного виконання будівельних робіт за договором №Н-10 від 27.11.2024.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у призначенні будівельно-технічної експертизи, з метою співставлення вартості та обсягу виконаних будівельних робіт, відображених у складених документах з роботами, які фактично були виконані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за договором №Н-10 від 27.11.2024, укладеним з ІНФОРМАЦІЯ_1 .

17.01.2025 слідчим призначено будівельно-технічну експертизу, для проведення якої необхідно надати на дослідження судовим експертам усю технічну та виконавчу документацію, однак вищевказаний договір №Н-10 від 27.11.2024 та оприлюднені додатки до нього не містять необхідну інформацію.

Проведення будівельно-технічної експертизи має велике значення для кримінального провадження, оскільки висновок експерта надасть органу досудового розслідування підтвердження ймовірного завищення на будівельні матеріали та роботи, виконані в результаті проведених вищевказаної публічної закупівлі.

Враховуючи вищевикладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування по даному кримінальному провадженню, перевірки даних, підтвердження причетності осіб до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, в органу досудового розслідування виникла необхідність звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (інформації), щодо укладеного договору про закупівлю робіт №Н-10 від 27.11.2024, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРОПУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме: річного плану закупівель ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРОПУ: НОМЕР_1 ), на 2024 рік із внесеними змінами; усіх документів щодо умов проведення тендеру «Капітальний ремонт будівлі по АДРЕСА_1 , з метою розміщення Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Шевченківського району м. Києва (ремонт фасадів та покрівлі) за кодом ДК021:2015-45453000-7 - капітальний ремонт і реставрація»; документів, які містять інформацію (П.І.П., займана посада, контактні номери телефону) щодо посадових та службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРОПУ: НОМЕР_1 ), які були визначені відповідальними (уповноваженими) за організацію та проведення процедури закупівлі з ідентифікатором «Капітальний ремонт будівлі по АДРЕСА_1 , з метою розміщення Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Шевченківського району м. Києва (ремонт фасадів та покрівлі) за кодом ДК021:2015-45453000-7 - капітальний ремонт і реставрація», зокрема накази про призначення, посадові інструкції, трудові договори, положення про уповноважену особу; офіційного листування у вигляді вхідної та вихідної кореспонденції між уповноваженою особою, відповідальною за організацію та проведення закупівлі «Капітальний ремонт будівлі по АДРЕСА_1 , з метою розміщення Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Шевченківського району м. Києва (ремонт фасадів та покрівлі) за кодом ДК021:2015-45453000-7 - капітальний ремонт і реставрація», чи особами, уповноваженими діяти від імені Замовника, з суб`єктами господарювання у формі попередніх ринкових консультації з метою аналізу ринку, на підставі яких Замовником визначено очікувану вартість предметів закупівель; належним чином завірений договір про закупівлю робіт №Н-10 від 27.11.2024 з усіма додатками та додатковими угодами; повного комплекту проектно-кошторисної документації (пояснювальні записки, об?ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, інженерні та технологічні креслення, кошторисна частина тощо) до договору №Н-10 від 27.11.2024; додатків та додаткових угод тощо (за наявності) до договору №Н-10 від 27.11.2024; виконавчої документації про проведені роботи на об?єкті (загальні журнали робіт, журнали технічного та авторського нагляду, акти на закриття прихованих робіт тощо) в повному обсязі до договору №Н-10 від 27.11.2024; первинну звітну і виробничу документацію (акти виконаних робіт, відомості списання матеріалів, журнал виконання робіт, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань тощо) на виконання будівельних робіт до договору №Н-10 від 27.11.2024; підтверджуючих документів щодо використання будівельних машин та механізмів за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2в (балансової довідки, свідоцтва про реєстрацію машин, договорів оренди машин та механізмів з актами виконаних робіт до них тощо), якщо їх було використано при проведенні робіт по договору №Н-10 від 27.11.2024; технічного паспорту на об?єкт за адресою: АДРЕСА_1 ; товарних чеків, видаткових накладних, актів закупівлі, ТТН, квитанцій, фіскальних чеків тощо за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2в за договором №Н-10 від 27.11.2024; інформаційного блоку даних (ІБД) на електронному носії (бажано флеш-пам?ять) з розширенням __.bds, __.bdd, __.bsdu, __.bсdu для імплементації ІБД до кошторисного програмного комплексу (ІБД сформувати окремо для кошторису в складі локального кошторису, окремо для договірної ціни, окремо для актів за формою КБ-2в); інформацію, разом з копіями підтверджуючих документів, щодо головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРОПУ: НОМЕР_1 ) (із зазначенням повних анкетних даних та мобільного номеру телефону), який був працевлаштований протягом 2024 року; наказ про призначення, посадову інструкцію директора ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРОПУ: НОМЕР_1 ), т.в.о. директора ОСОБА_6 та усіх заступників директора, станом на 2024 рік із зазначенням повних анкетних даних та телефонів та наказом про розподіл функцій.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином. Подала слідчому судді заяву, в якій клопотання підтримала, просила провести розгляд за її відсутності та задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В даному випадку, слідчим доведено, що у випадку виклику в судове засідання володільця документів існує ризик зміни та/або знищення запитуваних документів, а тому слідчий суддя вбачає підстави для розгляду клопотання за відсутності представника

ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.1, ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно практики Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п.67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).

Також, з метою дотримання принципу верховенства права, органи влади повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання та збереження доказів, які стосуються події злочину. Це не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Зазначені усталені принципи були висловлені, у тому числі, у справах: «Холодков і Холодкова проти України» (заява 29697/08, рішення від 07 травня 2015 року), «Сердюк проти України» (заява 61876/08, рішення від 12 березня 2015 року), «Мащенко проти України» (заява №42279/08, рішення від 11 червня 2015 року).

Як встановлено слідчим суддею та вбачається з матеріалів кримінального провадження, які долучені до клопотання слідчого, Слідчим відділом Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за №0004619 від 25.11.2024, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення за яким відкрите кримінальне провадження та в межах якого подано вказане клопотання, обставини, встановлені під час досудового розслідування даного кримінального провадження, наведені у клопотанні слідчого, слідчий суддя вважає, що конкретизований перелік документів за виключенням інформації та документів щодо посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, у зв`язку з чим, клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.

Керуючись вимогами ст.ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , прокурору Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , на тимчасовий доступ до наступних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРОПУ: НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме:

- річного плану закупівель ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРОПУ: НОМЕР_1 ), на 2024 рік із внесеними змінами;

- документів щодо умов проведення тендеру «Капітальний ремонт будівлі по АДРЕСА_1 , з метою розміщення Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Шевченківського району м. Києва (ремонт фасадів та покрівлі) за кодом ДК021:2015-45453000-7 - капітальний ремонт і реставрація»;

- документів, які містять інформацію (П.І.П., займана посада, контактні номери телефону) щодо посадових та службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРОПУ: НОМЕР_1 ), які були визначені відповідальними (уповноваженими) за організацію та проведення процедури закупівлі «Капітальний ремонт будівлі по АДРЕСА_1 , з метою розміщення Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Шевченківського району м. Києва (ремонт фасадів та покрівлі) за кодом ДК021:2015-45453000-7 - капітальний ремонт і реставрація», зокрема накази про призначення, посадові інструкції, трудові договори, положення про уповноважену особу;

- офіційного листування у вигляді вхідної та вихідної кореспонденції між уповноваженою особою, відповідальною за організацію та проведення закупівлі «Капітальний ремонт будівлі по АДРЕСА_1 , з метою розміщення Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Шевченківського району м. Києва (ремонт фасадів та покрівлі) за кодом ДК021:2015-45453000-7 - капітальний ремонт і реставрація», чи особами, уповноваженими діяти від імені Замовника, з суб`єктами господарювання у формі попередніх ринкових консультації з метою аналізу ринку, на підставі яких Замовником визначено очікувану вартість предметів закупівель;

- належним чином завірений договір про закупівлю робіт №Н-10 від 27.11.2024 з усіма додатками та додатковими угодами;

- повного комплекту проектно-кошторисної документації (пояснювальні записки, об?ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, інженерні та технологічні креслення, кошторисна частина тощо) до договору №Н-10 від 27.11.2024;

-додатків та додаткових угод тощо (за наявності) до договору №Н-10 від 27.11.2024;

-виконавчої документації про проведені роботи на об?єкті (загальні журнали робіт, журнали технічного та авторського нагляду, акти на закриття прихованих робіт тощо) в повному обсязі до договору №Н-10 від 27.11.2024;

-первинну звітну і виробничу документацію (акти виконаних робіт, відомості списання матеріалів, журнал виконання робіт, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань тощо) на виконання будівельних робіт до договору №Н-10 від 27.11.2024;

-підтверджуючих документів щодо використання будівельних машин та механізмів за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2в (балансової довідки, свідоцтва про реєстрацію машин, договорів оренди машин та механізмів з актами виконаних робіт до них тощо), якщо їх було використано при проведенні робіт по договору №Н-10 від 27.11.2024;

-технічного паспорту на об?єкт за адресою: АДРЕСА_1 ;

-товарних чеків, видаткових накладних, актів закупівлі, ТТН, квитанцій, фіскальних чеків за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2в за договором №Н-10 від 27.11.2024;

-інформаційного блоку даних (ІБД) на електронному носії (бажано флеш-пам?ять) з розширенням __.bds, __.bdd, __.bsdu, __.bсdu для імплементації ІБД до кошторисного програмного комплексу (ІБД сформувати окремо для кошторису в складі локального кошторису, окремо для договірної ціни, окремо для актів за формою КБ-2в).

В іншій частині вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_7