У Х В А Л А

іменем України

Справа № 285/333/25

провадження № 1-кс/0285/137/25

31 січня 2025 року м. Звягель

Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду

клопотання дізнавача ОСОБА_3 СД Звягельського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області,

погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,

по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024 від 12.01.2025 року,

за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИЛА :

Дізнавач за погодженням прокурора звернувся до суду з клопотанням та просив надати тимчасового доступу інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації по картках № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 .

Своє клопотання обґрунтовує тим, що у період часу з 03.01.2025 по 11.01.2025 невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом додаткового заробітку в месенджері «Telegram», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в загальній сумі приблизно 95000 гривень, які остання перерахувала на банківські карти № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , чим останній було завдано майнового збитку на вказану суму.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 03.01.2025 їй надійшло повідомлення від невідомої раніше особи у месенджері «Telegram» із пропозицією додаткового підробітку, який полягав у бронюванні номерів готелів з метою підняття їхнього рейтингу, при цьому для виконання покладених на неї завдань необхідно було здійснювати грошові перекази з власного банківського рахунку. Таким чином, 06.01.2025 о 10 год. 10 хв. ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів на суму 2399 грн. (враховуючи комісію) з банківської карти № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я ОСОБА_5 , на банківську карту № НОМЕР_8 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Окрім того, виконуючи покладені на неї завдання, потерпілою було здійснено наступні операції з переказу грошових коштів:

-06.01.2025 о 10 год. 10 хв. ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів на суму 2399 грн. (враховуючи комісію) з банківської карти № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я ОСОБА_5 , на банківську карту № НОМЕР_8 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-06.01.2025 о 10 год. 27 хв. ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів на суму 9348 грн. (враховуючи комісію) з банківської карти № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я ОСОБА_5 , на банківську карту № НОМЕР_5 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-06.01.2025 о 10 год. 57 хв. ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів на суму 4000 грн. (враховуючи комісію) з банківської карти № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я ОСОБА_5 , на банківську карту № НОМЕР_8 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-06.01.2025 о 15 год. 09 хв. ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів на суму 17194 грн. (враховуючи комісію) з банківської карти № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я ОСОБА_5 , на банківську карту № НОМЕР_7 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-06.01.2025 о 15 год. 18 хв. ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів на суму 17194 грн. (враховуючи комісію) з банківської карти № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я ОСОБА_5 , на банківську карту № НОМЕР_7 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-06.01.2025 о 16 год. 59 хв. ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів на суму 1000 грн. (враховуючи комісію) з банківської карти № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я ОСОБА_5 , на банківську карту № НОМЕР_3 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-09.01.2025 о 09 год. 25 хв. ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів на суму 28108 грн. (враховуючи комісію) з банківської карти № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я ОСОБА_5 , на банківську карту № НОМЕР_4 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-09.01.2025 о 13 год. 07 хв. ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів на суму 17085 грн. (враховуючи комісію) з банківської карти № НОМЕР_9 , відкритої на ім`я ОСОБА_6 , на банківську карту № НОМЕР_6 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Враховуючи те, що у виписці про рух коштів по рахунку не було отримано достатньо інформації про осіб одержувачів грошових коштів, а також для встановлення місця розташування (адреси) банківських терміналів, де здійснювалося зняття коштів з вищевказаних банківських карток, фото/відео файли, де зафіксовано осіб, які знімали вищевказані грошові кошти із зазначенням імені доступу до рахунків, особу, яка вчинила даний злочин, місце скоєння злочину, яким саме способом було вчинено злочин, в тому числі ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку, інформації про те, чи не було подібних грошових операцій раніше на вказаній картці, що дасть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка міститься в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Дані документи містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі, де відкрито та обслуговується рахунок клієнта, і містять відомості з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів за вище вказаним рахунком з переліком контрагентів та призначенням платежів, зняття готівкових коштів з рахунку, що мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Дізнавач в судове засідання не прибув. В клопотанні просить розгляд справи проводити без його участі та участі прокурора.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у судове засідання не прибув, судовий виклик відповідно до ч.1 ст.135 КПК України здійснено електронною поштою від 21.01.2025 року, причини неявки суду невідомі.

За таких обставин, керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності учасників страви та згідно ч. 4 ст. 107 КПК України повне фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення на підставі наступного.

Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ст.159 КПК України).

За п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею та вонарозкривається банками, в тому числі, за рішенням суду.

У ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що в провадженні Звягельського РВП ГУНП України в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, внесеного до ЄРДР за № 0000024 від 12.01.2025 року.

На підтвердження вимог клопотання дізнавачем долучено витяг з ЄРДР; повідомлення на службу 102 про вчинення злочину, копію протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 11.01.2025, копію протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 11.01.2025 року; роздруківки з банку про перерахунок коштів, роздруківка смс переписки.

Подане дізнавачем клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та в ньому обґрунтовано доведено, що інформація, яка міститься у документах, що перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »та містять банківську таємницю, з метою їх подальшого вилучення, а саме: рух коштів по картках № НОМЕР_1 , за період часу з 00 год. 00 хв. 06.01.2025 по 00 год 00 хв 17.12.2025, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню винних осіб та їх місцезнаходження і мати доказове значення у справі.

Потреби досудового розслідування з метою забезпечення його дієвості можуть бути забезпечені при задоволенні клопотання слідчого в повному обсязі.

Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається. Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.

Строк дії ухвали слід визначити в межах строків, встановлених п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України.

З огляду на наведене, вважаю, що клопотання є обґрунтованим, підтверджується матеріалами справи, а тому підлягає задоволенню в повному обсязі.

На підставі викладеного і керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати інспектору СРПП Звягельського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області дізнавачу ОСОБА_3 , дізнавачу СД Звягельського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД Звягельського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_8 , начальнику СД Звягельського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_9 , а також за дорученням працівникам оперативного підрозділу Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області, а саме: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 ,

дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Скорочена назва АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "), код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , Електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме до інформації по банківській карті № НОМЕР_1 , відкритій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_5 , в період часу з 00 год 00 хв 06.01.2025 по 00 год 00 хв 17.01.2025, зокрема про рух коштів по наявних банківських рахунках із зазначенням номера розрахункових рахунків та розшифровки даних кореспондентів (анкетні дані, копії паспорта, номери мобільних телефонів, якими користується особа, фотографії вказаної особи), сум залишку на кожен операційний день, призначення платежів, суми та дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів (анкетні дані, копії паспорта, номери мобільних телефонів, якими користується особа, фотографії вказаної особи) і призначень платежів (інформацію про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів) із зазначенням ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку, як на паперових так і на електронних носіях (у форматі ЕХЕL).

Строк дії ухвали один місяць з дня її винесення, тобто до 28.02.2025 року.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню, у разі її невиконання слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1