УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003135 від 31.07.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві ОСОБА_3 звернулась до Шевченківського районного суду м.Києва з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором Шевченківської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003135 від 31.07.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів у паперовому та електронному вигляді, які містять інформацію щодо:

1) фізичної особи: ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , а саме: розмірів та джерел отриманих доходів за період часу з 01.01.2022 р. по дату постановлення ухвали, з помісячною розбивкою та розшифровкою ознаки доходу; кількості найманих працівників та здійснених відповідних податкових відрахувань за кожного найманого працівника; відомостей щодо електронних скриньок та IP-адрес, з яких здійснюється подача податкової, фінансової звітності та реєстрація податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних; відомостей відносно директорів, заступників, бухгалтерів, працівників та засновників, відокремлених підрозділів, осіб, які мають право підпису, інформації про їх доходи за період часу з 01.01.2022 р. по дату постановлення ухвали, із зазначенням їх РНОКПП та повних анкетних даних цих осіб (прізвище, ім`я та по батькові, дата народження, адреса, контактні номери телефонів, електронні адреси);

2) фізичної особи: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , а саме: розмірів та джерел отриманих доходів за період часу з 01.01.2022 р. по дату постановлення ухвали, з помісячною розбивкою та розшифровкою ознаки доходу; кількості найманих працівників та здійснених відповідних податкових відрахувань за кожного найманого працівника; відомостей щодо електронних скриньок та IP-адрес, з яких здійснюється подача податкової, фінансової звітності та реєстрація податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних; відомостей відносно директорів, заступників, бухгалтерів, працівників та засновників, відокремлених підрозділів, осіб, які мають право підпису, інформації про їх доходи за період часу з 01.01.2022 р. по дату постановлення ухвали, із зазначенням їх РНОКПП та повних анкетних даних цих осіб (прізвище, ім`я та по батькові, дата народження, адреса, контактні номери телефонів, електронні адреси);

3) фізичної особи: ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_4 , а саме: розмірів та джерел отриманих доходів за період часу з 01.01.2022 р. по дату постановлення ухвали, з помісячною розбивкою та розшифровкою ознаки доходу; кількості найманих працівників та здійснених відповідних податкових відрахувань за кожного найманого працівника; відомостей щодо електронних скриньок та IP-адрес, з яких здійснюється подача податкової, фінансової звітності та реєстрація податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних; відомостей відносно директорів, заступників, бухгалтерів, працівників та засновників, відокремлених підрозділів, осіб, які мають право підпису, інформації про їх доходи за період часу з 01.01.2022 р. по дату постановлення ухвали, із зазначенням їх РНОКПП та повних анкетних даних цих осіб (прізвище, ім`я та по батькові, дата народження, адреса, контактні номери телефонів, електронні адреси).

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділом Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003135 від 31.07.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що починаючи з січня 2022 року ФОП « ОСОБА_5 », діяльністю якої фактично керує ОСОБА_6 , припинила виконання своїх фінансових зобов`язань в повному обсязі перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тобто фактично заволоділа грошовими коштами призначеними для оплати послуг наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та спричинила матеріальний збиток товариству у розмірі 2192859,16 грн.

З метою досягнення дієвості кримінального провадження та у зв`язку з тим, що вказана у документах інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у доступі до документів, оскільки одержати їх іншими способами, без ухвали слідчого судді, не вбачається можливим.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак на адресу суду надійшла письмова заява, зі змісту якої вбачається, що останній клопотання підтримав, просив слідчого суддю задовольнити його у повному обсязі, а також розглянути клопотання за його відсутності.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких планується отримати доступ, оповіщалась в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаних осіб, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що отримати зазначені документи у добровільному порядку органам досудового розслідування не вдається, при цьому вони мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи перебувають лише у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), разом з тим вони можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження № 0003135 від 31.07.2024 р., як докази у даному кримінальному провадженні, за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003135 від 31.07.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві ОСОБА_3 , а також іншим слідчим слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів у паперовому та електронному вигляді, які містять інформацію щодо:

1) фізичної особи: ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , а саме: розмірів та джерел отриманих доходів за період часу з 01.01.2022 р. по 14.11.2024 р., з помісячною розбивкою та розшифровкою ознаки доходу; кількості найманих працівників та здійснених відповідних податкових відрахувань за кожного найманого працівника; відомостей щодо електронних скриньок та IP-адрес, з яких здійснюється подача податкової, фінансової звітності та реєстрація податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних; відомостей відносно директорів, заступників, бухгалтерів, працівників та засновників, відокремлених підрозділів, осіб, які мають право підпису, інформації про їх доходи за період часу з 01.01.2022 р. по 14.11.2024 р., із зазначенням їх РНОКПП та повних анкетних даних цих осіб (прізвище, ім`я та по батькові, дата народження, адреса, контактні номери телефонів, електронні адреси);

2) фізичної особи: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , а саме: розмірів та джерел отриманих доходів за період часу з 01.01.2022 р. по 14.11.2024 р., з помісячною розбивкою та розшифровкою ознаки доходу; кількості найманих працівників та здійснених відповідних податкових відрахувань за кожного найманого працівника; відомостей щодо електронних скриньок та IP-адрес, з яких здійснюється подача податкової, фінансової звітності та реєстрація податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних; відомостей відносно директорів, заступників, бухгалтерів, працівників та засновників, відокремлених підрозділів, осіб, які мають право підпису, інформації про їх доходи за період часу з 01.01.2022 р. по 14.11.2024 р., із зазначенням їх РНОКПП та повних анкетних даних цих осіб (прізвище, ім`я та по батькові, дата народження, адреса, контактні номери телефонів, електронні адреси);

3) фізичної особи: ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_4 , а саме: розмірів та джерел отриманих доходів за період часу з 01.01.2022 р. по 14.11.2024 р., з помісячною розбивкою та розшифровкою ознаки доходу; кількості найманих працівників та здійснених відповідних податкових відрахувань за кожного найманого працівника; відомостей щодо електронних скриньок та IP-адрес, з яких здійснюється подача податкової, фінансової звітності та реєстрація податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних; відомостей відносно директорів, заступників, бухгалтерів, працівників та засновників, відокремлених підрозділів, осіб, які мають право підпису, інформації про їх доходи за період часу з 01.01.2022 р. по 14.11.2024 р., із зазначенням їх РНОКПП та повних анкетних даних цих осіб (прізвище, ім`я та по батькові, дата народження, адреса, контактні номери телефонів, електронні адреси).

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: