Справа № 947/3617/25
Провадження № 1-кс/947/1519/25
УХВАЛА

22.01.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів проти довкілля слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000971 від 01.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 3 ст. 240, ч. 1 ст. 209 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий відділу розслідування злочинів проти довкілля слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, в адміністративних межах Усатівської сільської громади Одеського району Одеської області за межами населеного пункту Іллінка на земельній ділянці з кадастровим номером :01:002:0281 із координатами розміщення входу до місця видобування 5176077,10., 6317888,07 під поверхнею земельної ділянки здійснюється діяльність, пов`язана з видобутком корисних копалин (вапняк, камінь пиляльний), шахтним промислом, суб`єктом господарювання Мале підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), залучивши до даного незаконного видобутку третіх осіб.

У зв`язку із відсутністю у витязі інформації Державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку власника земельної ділянки з кадастровим номером :01:002:0281 на якій провадиться діяльність, згідно п. 24 Перехідних положень Земельного кодексу України земельні ділянки, які перебувають за межами населених пунктів, не перебувають у користуванні чи власності державних підприємств відносяться до земель комунальної власності (ОТГ). Відповідно до чого, господарська діяльність у вигляді незаконного видобутку та реалізації копалин провадиться за земельній ділянці комунальної власності, яка фактично належить ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Згідно інформації Державного геологічного порталу встановлено, що Малому підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 надано спецдозвіл № 5224 від 07.06.2021 на ІНФОРМАЦІЯ_4 , в тому числі дослідно-промислова розробка родовищ корисних копалин загальнодержавного значення, ділянки Тихівська, на площу 6,1 га, корисної копалини Вапняк.

Під час здійснення первинного порівняльного аналізу географічних координат, відповідно баз даних та цифрових карт геологічного змісту за дозволами ІНФОРМАЦІЯ_3 на проведення видобувної діяльності та координат фактичного провадження діяльності встановлено, що суб`єктами господарювання здійснюється видобуток корисних копалин без відповідного спеціального дозволу на видобуток та користування надрами межі координат яких, у зв`язку з відсутністю спеціального дозволу, не визначено ІНФОРМАЦІЯ_3 за місцем знаходження земельної ділянки.

Згідно отриманої інформації відносно Малого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ, які залучили до своєї протиправної діяльності третіх осіб встановлено, що вказані суб`єкти господарювання в порушенні вимог чинного законодавства шляхом прикриття своєї злочинної діяльності отриманим спецдозволом на ІНФОРМАЦІЯ_4 , в тому числі дослідно-промислову розробку родовищ корисних копалин загальнодержавного значення фактично здійснюють діяльність із промислового видобутку, перевезення, а також реалізації корисних копалин поза межами наданого підприємству спецдозволу № 5224. Видобута копалина реалізується за готівкові грошові кошти у розмірі 25 грн. за 1 одиницю обтесаної цегли вапняку.

Видобуток корисної копалини (вапняк) проводиться за допомогою спеціалізованої техніки шахтним способом із облаштуванням місця входу до шахти металевими воротами.

В подальшому, видобута корисна копалина із залученням спеціальної техніки вивантажується на відкриту земельну ділянку із вищевказаними координатами, де перевантажується на транспортні засоби для її подальшої реалізації.

Крім того, за результатами проведених слідчих (розшукових) дій встановлено, що до вчинення вказаного злочину може бути причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , який є директором Малого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ.

Крім того, встановлено, кошти здобуті незаконним шляхом, внаслідок незаконного видобутку корисних копалин ОСОБА_4 отримував на банківську картку відкритої у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " на його ім`я з № НОМЕР_2 , розрахунковий рахунок НОМЕР_3 - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_4 )

Водночас, під час досудового розслідування здобуті докази про здійснення фінансових операцій, які могли проводитись в якості розрахунків за незаконні дії по видобуванню корисних копалин загальнодержавного значення.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МЦП НОМЕР_6 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явилась, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МЦП НОМЕР_6 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів проти довкілля слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МЦП НОМЕР_6 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 надати (забезпечити) слідчому СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , та/або іншим слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000971 від 01.08.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3 ст. 240, ч.1 ст.209 КК України, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та/або процесуальним керівникам по даному кримінальному провадженню ОСОБА_10 , прокурорам спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Одеської обласної прокуратури тимчасовий доступ до речей та документів та можливість вилучити (здійснити виїмку) копії документів в електронному та паперовому вигляді (у разі їх відсутності сканованих копій, електронних копій) відносно розрахункового рахунку НОМЕР_3 відкритого у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_4 ) у період часу з 01.01.2023 по теперішній час, зокрема:

- відомості про рух грошових коштів, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, ПІБ та ідентифікаційний код), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, із відображенням рахунків, на які здійснювалося переведення грошових коштів та анкетних даних їх кінцевого отримувача, а також із вказівкою вхідного, вихідного залишків коштів на рахунках на початок та кінець кожного дня, місяця, та року та загальну суму надходжень грошових коштів за рік, інформації, щодо місця зняття грошових коштів, відомостей щодо ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет - банкінгу та подальші транзакції, номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювалося підтвердження транзакцій, а також документів необхідних для відкриття банківських карток та ведення банківських рахунків (копія паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, анкета-заява тощо), за період з дня відкриття рахунків по теперішній час;

- рух коштів по іншим банківським рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відкритим на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_4 );

- довідку із зазначенням балансу вказаних рахунків (банківських карток), станом на момент виконання судового рішення.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МЦП 305299, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1