Справа № 349/89/24
Провадження № 1-кс/349/115/25
У Х В А Л А

11 березня 2025 року м. Рогатин

Слідчий суддя Рогатинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Рогатинського відділення поліції № 4 (м. Рогатин) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Рогатинського відділу Івано-Франківської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні № 0000113 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Згідно з клопотанням сектор дізнання відділення поліції № 4 (м. Рогатин) здійснює досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у зв`язку з тим, що 27 жовтня 2023 невстановлена особа, здійснивши телефонний дзвінок з номера НОМЕР_1 та представившись ОСОБА_5 , шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами на загальну суму 21900 грн ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки с. Фрага Івано-Франківського району Івано-Франківської області, які вона перерахувала на платіжну картку НОМЕР_2 , зареєстровану на ім`я ОСОБА_7 , як за послугу з оформлення кредиту в КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно з інформацією, отриманою внаслідок тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 27.10.2023 о 15:08:30 год. на платіжну картку № НОМЕР_2 надійшли грошові кошти в сумі 650 гривень із описом транзакції «Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № 30010001, 30010001, UNKNOWN UAH|KYIV|KYIV|UA, 6012, 27/10/2023, № картки: НОМЕР_3 , 650.00 UAH.».

У подальшому 27.10.2023 о 15:10:25 год. з платіжної картки № НОМЕР_2 здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 650 гривень на платіжну картку № НОМЕР_4 .

Цього ж дня о 17:22:06 год. на платіжну картку № НОМЕР_2 надійшли грошові кошти в сумі 2650 гривень із описом транзакції «Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № 30010001, 30010001, UNKNOWN UAH|KYIV|KYIV|UA, 6012, 27/10/2023, № картки: НОМЕР_3 , 2650.00 UAH.».

У подальшому, 27.10.2023 о 17:30:18 год., з платіжної картки № НОМЕР_5 здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 2650 гривень на платіжну картку № НОМЕР_6 .

28.10.2023 о 09:44:55 год. на банківську картку № НОМЕР_2 надійшли грошові кошти в сумі 3200 гривень із описом транзакції «Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № 30010001, 30010001, UNKNOWN UAH|KYIV|KYIV|UA, 6012, 28/10/2023, № картки: НОМЕР_3 , 3200.00 UAH.».

28.10.2023 о 09:49:44 год. з платіжної картки № НОМЕР_5 здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 3200 гривень на платіжну картку № НОМЕР_4 .

28.10.2023 о 10:55:38 год. на платіжну картку № НОМЕР_2 надійшли грошові кошти в сумі 1300 гривень із описом транзакції «Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № 30010001, 30010001, UNKNOWN UAH|KYIV|KYIV|UA, 6012, 28/10/2023, № картки: НОМЕР_3 , 1300.00 UAH.».

28.10.2023 о 10:56:22 год. з платіжної картки № НОМЕР_5 здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 500 грн на платіжну картку № НОМЕР_4 .

Тимчасовий доступ заплановано отримати до інформації про рух коштів по платіжних картках: № НОМЕР_4 та № НОМЕР_6 , емітованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з 27.10.2023 по 07.03.2025, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Дізнавач, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явилися.

Слідчий суддя, перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження від 29.12.2023; копію протоколу прийняття заяви від ОСОБА_6 від 30.12.2023, копію протоколу допиту ОСОБА_6 від 02.01.2024; копію протоколу огляду речей та документів від 16.12.2024, дійшов висновку про задоволення клопотання з таких підстав.

Так, згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог ч. ч. 5, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що вищезазначені документи можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а також на можливість використання відомостей, що містяться в цих документах, як доказів в кримінальному провадженні, слідчому необхідно надати тимчасовий доступ до них з правом їх вилучення, оскільки таке вилучення потрібне для досягнення мети доступу.

Керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

1. Надати начальникові сектору дізнання Рогатинського відділення поліції № 4 (м. Рогатин) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Рогатинського відділення поліції № 4 (м. Рогатин) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:

договорів про емітування платіжних карток: № НОМЕР_4 та № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, копій паспорта, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотографій особи, яка відкривала рахунок;

документів, що містять відомості про:

авторизації, тобто перелік всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжними картками: № НОМЕР_4 та № НОМЕР_6 за період часу з 27.10.2023 по 07.03.2025;

інші відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на власника платіжних карток: НОМЕР_4 та № НОМЕР_6 депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки, індивідуальні сейфи клієнта;

про рух коштів по платіжних картках: № НОМЕР_4 та № НОМЕР_6 у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 27.10.2023 по 07.03.2025;

фото та відео отримання готівки в банкоматах та терміналах із платіжних карток: № НОМЕР_4 та № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 27.10.2023 по 07.03.2025;

перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації, час та дату входу до особистого кабінету (інтернет-банкінг в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), з використанням якого здійснювалось обслуговування зазначених платіжних карток за період часу з 27.10.2023 по 07.03.2025;

перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету (інтернет-банкінг в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжних карток: № НОМЕР_4 та № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 27.10.2023 по 07.03.2025;

контрагентів, які здійснювали перерахунок коштів на картки: № НОМЕР_4 та № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 27.10.2023 по 07.03.2025, дату, час операції та суми коштів.

2. Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

3. Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

4. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1