Справа № 481/1736/23
Провадж.№ 1-кс/481/60/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.02.2025 року м. Новий Буг

Слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Новобузького відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До Новобузького районного суду Миколаївської області надійшло клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000391 від 05.08.2023 року.

З клопотання слідує, що 04.08.2023 року до ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 09.07.2023 о 14:21 та 12:22 год. невідома особа, таємно заволоділа грошовими коштами у розмірі 8200 грн. з банківської картки (кредитної) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , остання не здійснювала жодних дій, та з невідомими особами не спілкувалася.

05.08.2023 року відомості за вказаним фактом було внесено до ЄРДР за №0000391 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що вона являюся клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та має банківську картку «для виплат» № НОМЕР_2 , на яку їй приходять грошові кошти заробітна плата, також вона має банківську картку «кредитна» № НОМЕР_1 , на якій малися кредитні гроші (ліміт) у розмірі приблизно 8400 грн.

07.07.2023 вона перебувала за власним місцем проживання, де вирішила зайти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щоб переглянути баланс на картках, однак не змогла.

18.07.2023 о 14:54 год. вона зайшла до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та придбавши товар стала розраховуватися кредитною карткою № НОМЕР_1 , на що продавець повідомила, що недостатньо грошових коштів, тому вона сказала, щоб продавець відклала половину товару та залишила товар на суму 100 грн., та оплата пройшла. Так як вона не добре розбираюся у банківських послуг, вона вирішила, що на кредитні грошові кошти стоїть ліміт, в тому щоб знімати лише по 100 грн. в день, тому особливої уваги не приділяла ситуації, що склалася в магазині.

02.08.2023 у вечірній час близько 17:00 год. вона помітила смс - повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому було вказано, що потрібно погасити кредитний ліміт у розмірі 8000 грн., на що вона була здивована так як витратила лише 100 грн. з кредитної картки, тому зателефонувавши наступного дня до гарячої лінії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де їй повідомили, що 09.07.2023 о 14:21 та 14:22 год. з її кредитної картки було перераховано грошові кошти у розмірі 8000 грн. та 200 грн. на картку іншого банку, на що вона відповіла, що такі суми вона нікому не перераховувала та працівники банку заблокували її картки та доступ до особистого кабінету.

02.10.2023 року отримано ухвалу слідчого судді Новобузького районного суду Миколаївської області, справа № 481/1736/23, провадження №1-кс/481/714/2023.

28.11.2023 року проведено тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та вилучили копію інформації, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", щодо відомості про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 .

В ході проведення аналізу вилученої інформації АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", щодо відомості про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , було встановлено, що 09.07.2023 о 14:21 год. з рахунку потерпілої ОСОБА_5 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », було здійснено переказ грошових коштів у сумі 8000 грн. на карту іншого банку № НОМЕР_3 .

Наразі виникла необхідність в отриманні інформації (виписки) про рух грошових коштів на банківській карті, відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на картковому рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), у тому числі даних про телефоні номера та ІР-адреси, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет-банкінг».

Також необхідно отримані інформацію та копії документів про особу, яка відкрила банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 .

З метою встановлення відомостей про рух коштів по рахунках, з якого та на який було перераховано грошові кошти, виникла необхідність в наданні органу досудового розслідування дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які можуть становити банківську таємницю), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та містять інформацію:

1. відомості про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_3 , в період з 09.07.2023 року по дату винесення ухвали Новобузького районного суду Миколаївської області з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування грошових коштів за вказаний період та до часу фактичного зняття інформації.

2. інформацію про IP та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з 09.07.2023 року по дату винесення ухвали Новобузького районного суду Миколаївської області здійснювався доступ через мережу інтернет до банківської карти № НОМЕР_3 , а саме вхід через інтернет додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

3. повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_3 , в період з 09.07.2023 року по дату винесення ухвали Новобузького районного суду Миколаївської області.

4. інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів з банківської карти № НОМЕР_3 , в період з 09.07.2023 року по дату винесення ухвали Новобузького районного суду Миколаївської області, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

5. у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

6. інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської карти № НОМЕР_3 , в період 09.07.2023 року по дату винесення ухвали Новобузького районного суду Миколаївської області, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

7. у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по даному факту.

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені. Від заступника начальника СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 надійшла заява про розгляд клопотання за її відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Згідно зі ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначено, до яких саме документів планується отримати доступ та підстави вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Із положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» слідує, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В ході розгляду клопотання встановлено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні №0000391 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Такі документи дійсно мають суттєве значення для даного кримінального провадження та для їх дослідження, оцінки і подальшого розслідування кримінального провадження є необхідність в тимчасовому доступі до зазначених документів шляхом ознайомлення з ними сторони обвинувачення з можливістю зробити їх копії.

Також одним із загальних правил застосування заходів забезпечення кримінального провадження відповідно до ст. 132 КПК України є те, що певний захід забезпечення може застосовуватись тоді, коли потреби досудового розслідування виправдовують подібне втручання у права і свободи особи.

Крім того, відповідно до ст. 164 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Вказане свідчить про необхідність надання слідчо-оперативній групі ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та надання можливості ознайомлення з ними, вилучення їх копії.

Такий чином доступ, на переконання слідчого судді, достатньою мірою забезпечить баланс інтересів особи, у володінні якої перебувають відповідні документи, та органів досудового розслідування на досягнення завдань кримінального провадження, визначених в ст. 2 КПК України.

Керуючись ст. ст. 131,132, 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання, задовольнити.

Зобов`язати керівника або особу яка виконує його обов`язки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати начальнику та його заступнику СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_3 , групі слідчих СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області: лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_9 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_10 та групі оперуповноважених СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області: майору поліції ОСОБА_11 , майору поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , лейтенанту поліції ОСОБА_16 , капітану поліції ОСОБА_17 , капітану поліції ОСОБА_18 , заступнику начальника СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_19 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; МФО НОМЕР_5 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , та містять інформацію:

1. відомості про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_3 , в період з 09.07.2023 року по дату винесення ухвали Новобузького районного суду Миколаївської області з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування грошових коштів за вказаний період та до часу фактичного зняття інформації.

2. інформацію про IP та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з 09.07.2023 року по дату винесення ухвали Новобузького районного суду Миколаївської області здійснювався доступ через мережу інтернет до банківської карти № НОМЕР_3 , а саме вхід через інтернет додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

3. повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_3 , в період з 09.07.2023 року по дату винесення ухвали Новобузького районного суду Миколаївської області.

4. інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів з банківської карти № НОМЕР_3 , в період з 09.07.2023 року по дату винесення ухвали Новобузького районного суду Миколаївської області, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

5. у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

6. інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської карти № НОМЕР_3 , в період 09.07.2023 року по дату винесення ухвали Новобузького районного суду Миколаївської області, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

7. у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по даному факту.

Строк дії ухвали - до 04. 04.2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_20