Справа № 724/1026/25
Провадження № 1-кс/724/57/25
У Х В А Л А

03 квітня 2025 року слідчий суддя Хотинського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , за участі секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000247 від 31.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000247 від 31.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 30.05.2024 близько 12 години 20 хвилин, до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , коли вона перебувала за місцем роботи у м. Любомль, Ковельського району Волинської області, після відкриття фішингового посилання, яке було відправлене повідомленням через додаток «Viber», зателефонувала невстановлена особа, яка представилась представником банку. В ході телефонної розмови невстановлена особа вказала перебувати на лінії зв`язку. В результаті з банківської картки № НОМЕР_1 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та належної ОСОБА_4 , були переказані грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_2 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та належну ОСОБА_5 у загальній сумі 68792,07 гривень, чим було завдано потерпілій майнової шкоди на зазначену суму.

В ході супроводження вище вказаного кримінального провадження працівниками ВПК в Чернівецькій області було проведено комплекс заходів спрямованих на встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, під час яких достовірно встановлено, що: картковий рахунок № НОМЕР_2 належить гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_1 .

В подальшому встановлено, що з карткового рахунку № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 4900 грн. були перераховані 30.05.2024 на картковий рахунок № НОМЕР_4 , який теж належить гр. ОСОБА_5 та грошові кошти трьома транзакціями (24500 грн.; 24500 грн.; 7570 грн.) 30.05.2024 на картковий рахунок емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , який належить гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

Після цього, з карткового рахунку емітованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 грошові кошти були перераховані 30.05.2024 о 13:25:42 год. в сумі 2500 грн. на картковий рахунок емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 , який належить гр. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_8 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .

Надалі, з карткового рахунку № НОМЕР_7 грошові кошти в сумі 5000 грн. 30.05.2024 о 19:14:17 год. були перераховані на картковий рахунок емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_10 , жительці АДРЕСА_4 , з якого 30.05.2024 о 19:53:51 год. відбулося обготівкування грошових коштів за адресою: АДРЕСА_5 , в сумі 5000 грн.

На даний час у кримінальному провадженні №0000247 виникла необхідність у проведенні комплексу слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 .

На підставі вищевикладеного, приймаючи до уваги, що особа, яка заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 не встановлена, а тому необхідно отримати інформацію про особу, яка отримала надіслані кошти із вищевказаної банківської картки потерпілої, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », у володінні якого може знаходитися вказана інформація, для подальшого її опрацювання та використання в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, як доказу.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбаченою п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Слідчий СВ відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області в судове засідання не з`явився, однак надав суду заяву в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити та розглянути без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в судове засідання не з`явився, однак його неприбуття відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000247 від 31.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про те, що 30.05.2024 близько 12 години 20 хвилин, до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , коли вона перебувала за місцем роботи у м. Любомль, Ковельського району Волинської області, після відкриття фішингового посилання, яке було відправлене повідомленням через додаток «Viber», зателефонувала невстановлена особа, яка представилась представником банку. В ході телефонної розмови невстановлена особа вказала перебувати на лінії зв`язку. В результаті з банківської картки № НОМЕР_1 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та належної ОСОБА_4 , були переказані грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_2 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та належну ОСОБА_5 у загальній сумі 68792,07 гривень, чим було завдано потерпілій майнової шкоди на зазначену суму.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно матеріалами клопотання слідчим доведено, наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, та те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання до документів і іншим способом встановити інформацію, яка має доказове значення неможливо.

Таким чином, вважаю, що дане клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 41, 163-166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000247 від 31.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , старшому слідчому ОСОБА_10 та начальнику СВ ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_6 , зобов`язавши володільця документів надати інформацію з можливістю її вилучення у Чернівецькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_7 , щодо:

1.1 операцій, які проводилися по банківській карті № НОМЕР_9 у період з 29.05.2024 по 31.05.2024;

1.2 деталізовану виписку руху коштів за вищевказаний період часу;

1.3 документи, що містять анкетні дані власника рахунку (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання карт);

1.4 інформацію про фінансовий номер власника рахунку (який фінансовий номер був зазначений в системі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » станом на 29.05.2024, в разі його подальшої зміни зазначити дату, час зміни та на який номер його було змінено);

1.5 ІР-адресу, яка використовувалась під час логування в онлайн-банкінгу;

1.6 пристрій з якого здійснювали вхід та його GPS-координати;

1.7 при знятті коштів з банківських карт через банкомати, вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій;

1.8 фотознімків осіб, які проводили операції та знімали кошти з карти у період з 29.05.2024 по 31.05.2024, з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Інформацію подати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel, Microsoft Word Document або ж іншому форматі в електронному вигляді.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_12