Справа № 369/14/25
Провадження №1-кс/369/3/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.01.2025 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотанняслідчого, слідчого відділу Бучанського РУП ГУ НП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №10000243 від 28 листопада 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділом Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 10000243 від 28 листопада 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Києво-Святошинською окружною прокуратурою Київської області.

Допитана в статусі потерпілого ОСОБА_4 повідомила, що 27.11.2024, вранці знаходилась у себе вдома за адресою: АДРЕСА_1 . Об 11.00 годин на мобільний телефон потерпілої зателефонував невідомий чоловік, з номеру телефона НОМЕР_1 , який представився співробітником служби безпеки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив про те, що по банківському рахунку прослідковується підозріла велика активність і сказав, щоб потерпіла перевірила чи все гаразд з банківським рахунком та попросив слідувати його вказівкам та виконати всі дії, які він скаже. ОСОБА_4 особисто та добровільно погодилась слідувати його вказівкам, після чого чоловік сказав, що зараз ОСОБА_4 зателефонує інший працівник банку з іншого номеру телефону. Приблизно через 3 хвилини ОСОБА_4 на мобільний телефон знову зателефонував невідомий чоловік, з номеру телефона НОМЕР_2 , який представився ОСОБА_5 та повідомив мені, що він є співробітником юридичної служби банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». також він сказав, що зараз передає слухавку співробітнику служби безпеки банку, якого звати ОСОБА_6 і який вже телефонував першого разу. Який далі скаже, що робити. Слухавку взяв інший чолові, який сказав, для того, щоб кошти ОСОБА_4 з банківської картки № НОМЕР_3 не змогли зняти сторонні особи, ОСОБА_4 повинна зробити те, що він скаже, при цьому жодних паролів та пін-кодів чоловік в мене не запитував. Чоловік сказав, що він онлайн бачить банківський рахунок та суму, яка знаходиться на рахунку. Також він сказав, щоб ОСОБА_4 перейшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що ОСОБА_4 і зробила зі свого мобільного телефону, також він попросив, щоб ОСОБА_4 не відключалась від телефонного дзвінка і не виходила з вищевказаного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Далі чоловік повідомив, що зараз грошові кошти будуть перераховані на банківський страховий рахунок і щоб ОСОБА_4 це підтвердила, в цей час в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » почались з`являтися віконця з написом «Підтвердити», куди я стала нажимати і в цей час з вищевказаної картки стали списуватися грошові кошти в загальній сумі 495 097,00 гривень. Після чого чоловік повідомив, що він перетелефонує ОСОБА_4 приблизно через 1 годину. Але чоловік так і не зателефонував і грошові кошти на картку так і не повернулись. ОСОБА_4 зрозуміла, що її обманули шахраї і відразу ж поїхала до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де заблокували всі банківські картки ОСОБА_4 та сказали йти та писати заяву до органів поліції. Також в банку надали роздруківку по виписці за банківським рахунком НОМЕР_4 , де дійсно було зазначено, що з рахунку було переведено окремими платежами: 140 000, НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , 170 000 гривень, а також комісії за переказ коштів в сумі 97 гривень, всього на загальну суму 495 097,00 гривень. Крім того, в виписці було вказано, що призначення платежів по всім цим переказам є «Зворотня фінансова допомога згідно з договором».

Додатковим допитом потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що крім раніше вказаної викраденої з мого банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів в сумі 495 097,00 гривень, також в той же час було викрадено грошові кошти з іншого банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 в загальній сумі 525 000,00 гривень. Це ОСОБА_4 виявила пізніше, чому банк одразу про це не повідомив і не дав виписку за рахунком потерпілій не відомо.

З даного рахунку, 27.11.2024 також було переведено окремими платежами належні ОСОБА_4 грошові кошти, а саме: 100 000, 145 000, 100 000, 100 000 та 80 000 гривень, всього на загальну суму 525 000,00 гривень. Крім того, в виписці було вказано, що призначення платежів по всім цим переказам є «Зворотня фінансова допомога згідно з договором».

Так, з метою підтвердження чи спростування факту перебування підозрюваних на місці вчинення злочину та в конкретний час, встановлення інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, що не можливо отримати без тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, є необхідним винести постанову про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в їх телекомунікаційних мережах та отримати дозвіл на вилучення документів - інформації про з`єднання мобільних терміналів (в тому числі інформації про абонентів «А») із визначенням прив`язок до базових станцій, а також виду, часу, дати, тривалості з`єднання, нульових з`єднань, адрес розташування базових станцій, за вказаний період часу, з метою її аналізу та проведення заходів направлених на розкриття даного злочину.

Вказані дані можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні і без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню і доказуванню.

Згідно ст. 31 Конституції України, кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. Винятками можуть бути встановлені лише судом у випадках, передбачених законом, з метою запобігти злочинові чи з`ясувати істину під час розслідування кримінального провадження, якщо іншими способами одержати інформацію не можливо.

Дії, передбачені ст. 159, п.7 ч.' ст. 162 КПК України, є заходами забезпечення кримінального провадження, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці, тобто тимчасовий доступ до змісту інформації, що передається.

У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України при прийнятті даного рішення виклик службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального правопорушення та процесуальних дій, які заплановано провести.

Враховуючи вищевикладене, слідчий просив суд надати старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 5 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 5 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 5 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 5 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про надання телекомунікаційних послуг, яка знаходиться в оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , тобто отримання роздруківки з`єднань з наданням: виду, дати, часу, тривалості з`єднання абонентів, які користуються терміналами з наступним абонентськими номерами НОМЕР_2 номера абонента «А», LAC, CID і адреси розташування базових станцій, з яких виходили на зв`язок особи, із урахуванням нульових з`єднань, а також з наданням GPRS з`єднань вказаних абонентів в період з 25.11.2024 по час отримання ухвали оператором мобільного зв`язку.

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виготовити на паперовому та електронному (диск, флешка тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію та видати її наступним працівникам: старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 5 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 5 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 5 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 5 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_11 .

В судове засідання слідчий не з`явився. До суду направив заяву у якій просив суд розгляд справи проводити без його участі. Клопотання підтримав, просив задовольнити.

Суд розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого, слідчого відділу Бучанського РУП ГУ НП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №10000243 від 28 листопада 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 5 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 5 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 5 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 5 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про надання телекомунікаційних послуг, яка знаходиться в оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , тобто отримання роздруківки з`єднань з наданням: виду, дати, часу, тривалості з`єднання абонентів, які користуються терміналами з наступним абонентськими номерами НОМЕР_2 номера абонента «А», LAC, CID і адреси розташування базових станцій, з яких виходили на зв`язок особи, із урахуванням нульових з`єднань, а також з наданням GPRS з`єднань вказаних абонентів в період з 25.11.2024 по час отримання ухвали оператором мобільного зв`язку.

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виготовити на паперовому та електронному (диск, флешка тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію та видати її наступним працівникам: старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 5 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 5 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 5 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 5 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_11 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1