Провадження №: 1-кс/752/8322/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ

25 жовтня 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0000179 від 24.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів -

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло вищевказане клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Також, просить розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи.

Слідчий суддя розглядає клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані речі, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Із матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000179, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.03.2023 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні здійснюється Київською міською прокуратурою.

До Київської міської прокуратури надійшли матеріали УСР в м. Києві ДСР НПУ за фактом зловживання службовим становищем та розкрадання бюджетних коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та суб`єктами підприємницької діяльності під час проведення державних закупівель. Так, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) вступивши в злочинну змову з керівниками суб`єктів господарської діяльності організували злочинну схему з розкрадання та привласнення бюджетних коштів особливо великих розмірах. ІНФОРМАЦІЯ_1 в період 2021 року проведено тендерні закупівлі та укладено ряд договорів на оплату вартості та придбання майнових прав нерухомості з підконтрольними суб`єктами підприємницької діяльності, які в подальшому отримують грошові кошти на розрахункові рахунки. Після чого, вказані СПД знаходячись у змові з посадовими особами вищевказаного департаменту, з метою привласнення та розтрати бюджетних коштів, вносили завідомо неправдиві відомості в документи суворої бухгалтерської звітності щодо вартості придбаних об`єктів нерухомості та наданих послуг за бюджетні кошти.

ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом 2022 року було укладено договори з наступними контрагентами: - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо оплати частини вартості об`єктів нерухомості на суму 13185632, 18 грн.; - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) щодо оплати частини вартості об`єктів нерухомості на суму 1 327001,42 грн.; - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) щодо оплати частини вартості об`єктів нерухомості на суму 3 341084, 93 грн. - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) щодо оплати частини вартості об`єктів нерухомості на суму 1 563 900 грн.: - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) щодо оплати частини вартості обєктів нерухомості на суму 1 357387 грн.; - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) щодо придбання майнових прав на об`єкти нерухомості на суму 40786606 грн.; - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) щодо оплати частини вартості об`єктів нерухомості на суму 177789748, 4 грн.; - КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) щодо придбання майнових прав на об`єкти нерухомості на суму 54682220 грн.; - КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) щодо будівництва житлового будинку з об`єктами соціально-культурного призначення та підземним паркінгом на суму 122308468 грн.

В ході перевірки встановлено, що вартість майнових прав, об`єктів нерухомості та послуг за вищевказаними закупівлями, можливо, була завищена, зокрема у частині недостовірності та невідповідності ринкової вартості майна, шляхом завищення оціночної вартості об`єктів нерухомості, що не відповідає ринковій вартості. Враховуючи вищевикладене,у діях посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та зазначених суб`єктів підприємницької діяльності вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 КК України.

У зв`язку із вищевикладеними, виникла необхідність в тимчасовому доступі документів, із можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Дослідження вказаних документів необхідно для підтвердження чи спростування факту кримінального правопорушення; встановлення або спростування факту заподіяння шкоди охоронюваним законом державним чи громадським інтересам; встановлення всіх осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення тощо.

Отримані в результаті тимчасового доступу документи, будуть використанні під час досудового розслідування у кримінальному провадженні при проведенні допитів свідків, одночасних допитах, проведенні відповідних експертиз та проведенні інших слідчих дій, у яких виникне необхідність.

Іншими способами, окрім надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення їх оригіналів, отримати ці документи та довести важливі обставини кримінального правопорушення, неможливо.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити огляд речей, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що вказані документи, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Разом з тим, слідчим не обґрунтована та не доведена необхідність вилучення оригіналів документів, а саме до матеріалів клопотання не долучено клопотання експерта про надання оригіналів відповідних документів, тому клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме з можливістю вилучення завірених належним чином копій зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , іншим слідчим, що входять у групу слідчих у цьому кримінальному провадженні, а саме: документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ):

Усі документи щодо укладення договорів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) із

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо оплати частини вартості об`єктів нерухомості на суму 13185632, 18 грн.;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) щодо оплати частини вартості об`єктів нерухомості на суму 1 327001,42 грн.;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) щодо оплати частини вартості об`єктів нерухомості на суму 3 341084, 93 грн.

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) щодо оплати частини вартості об`єктів нерухомості на суму 1 563 900 грн.:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) щодо оплати частини вартості обєктів нерухомості на суму 1 357387 грн.;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) щодо придбання майнових прав на об`єкти нерухомості на суму 40786606 грн.;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) щодо оплати частини вартості об`єктів нерухомості на суму 177789748, 4 грн.;

- КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) щодо придбання майнових прав на об`єкти нерухомості на суму 54682220 грн.;

- КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) щодо будівництва житлового будинку з об`єктами соціально-культурного призначення та підземним паркінгом на суму 122308468 грн., в тому числі:

- усі додаткові договори (угоди), додатки до нього, специфікації, календарні плани, тощо, документи щодо технічного та економічного обґрунтування проведення будівельних робіт, доповідні записки, акти огляду об`єкту ремонтно-будівельних робіт, кошториси на проведення робіт, документи щодо економічного обґрунтування договірної ціни, документи щодо проведення процедури закупівлі/тендеру, оголошення про проведення закупівлі/ тендеру договір та додатки до нього із проектантом та документи щодо оплати робіт та послуг проектанта, проектно-кошторисна документація, експертиза проекту, договір на проведення технічного нагляду та документи щодо проведення технічного нагляду, платіжні документи, платіжні доручення, тощо, та усі документи щодо оплати послуг по здійсненню/проведенню технічного нагляду; документи щодо вибору виконавця робіт, виписки з розрахункових банківських рахунків, платіжні доручення щодо поведених перерахувань по вказаному договору, усі платіжні документи, платіжні доручення, в яких відображені перерахування грошових коштів відповідно до умов вище зазначеного договору, акти виконаних робіт за формою КБ-2В, довідки про вартість виконаних робіт за формою КБ-3, акти огляду прихованих робіт, акти звірок взаєморозрахунків, акти прийому-передачі поставлених товарів/матеріалів, виконання робіт та надання послуг; документи, складені за результатами проведених перевірок повноти та якості проведених робіт та наданих послуг. Документи щодо закупівлі товарів та послуг які були використані при виконанні будівельних робіт на об`єкті, відповідно до укладеного договору, штатний розпис, табель робочого часу за період із початку укладення договору до дати закінчення будівництва та підписання усіх документів щодо перерахування грошових коштів згідно умов укладеного договору, документи щодо вартості житлових будинків, тощо;

- копії особових справ посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), які підписували вищевказані договори та їх службові (посадові) інструкції.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховується з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1