Справа № 214/1175/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 лютого 2025 року слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 ,

за участю судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчого СВ ВП № 4 КРУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000133 від 28.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, -

Встановив:

До Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотанняслідчого СВ ВП № 4 КРУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000133 від 28.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що містять виписки по номеру банківської карти № НОМЕР_2 , яка відкрита на невідому особу. Зокрема необхідно надати відомості про рух коштів за період часу з 26.01.2024 по строк виконання ухвали по номеру банківської карти № НОМЕР_2 , яка відкрита на невідому особу, в тому числі щодо інформації та документів про здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням, вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); відомості про документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку, у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адрееи, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), зокрема входи до онлайн-банкінгу та зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) користувачах, фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з карткового рахунку за зазначений вище період, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді а також в електронному вигляді (СD-диск).

В обґрунтування клопотання вказує, що 27.01.2024 року до ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 26.01.2024 приблизно о 12:00 год. на його мобільний телефон НОМЕР_3 подзвонила невідома особа з контактного номеру НОМЕР_4 , НОМЕР_5 представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила, що його пенсійна картка заблокована, після чого він повідомив реквізити картки та отриманий код смс-повідомлення, після чого з його пенсійної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 списалися грошові кошти у сумі 3 647,94 гривень та з кредитної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 списалися грошові кошти у сумі 2 400 гривень.

Допитано у якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який дав свідчення: що 26.01.2023 року перебуваючи за місцем свого мешкання приблизно о 13 годині 37 хвилин мені подзвонили за номером НОМЕР_8 , в ході розмови мені представився працівник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомив, що моя картка заблокована і для того, щоб її розблокувати потрібно сказати дані, а саме останні 4 цифри моєї пенсійної картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_6 , що я і зробив. Потім на мій телефон прийшло два смс-повідомлення з певними цифрами, які я повідомив особі, що представилася працівником банку за номером телефону НОМЕР_9 . Після всіх вищезазначених дій з моєї пенсіонної картки емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_6 було проведено транзакцію, після чого з цієї ж картки були списані грошові кошти у сумі «3614,50 грн.» *26.01.2024 час 13:41 годині. За кредитною банківською картою № НОМЕР_7 я невідомій особі не надавав ніякої інформації, але грошові кошти були шахрайським шляхом зараховані на мою карту пенсійну у сумі 2400 грн. 26.01.2024 час 13:41 год., а потім з пенсійної карти № НОМЕР_6 переказані 26.01.2024 час 13:42 переказ коштів з рахунку через рахунок ІНФОРМАЦІЯ_5 за № 00001 у сумі 5950,00 грн., комісія 64,50 грн. перелік транзакцій:

-26.01.2024 року час 13:41 зараховано переказ на рахунок CH Payment UKR KYIV Perekaz vid Ihor R за № 10001 на суму «2400,00 грн.» комісія «0,00 грн.»

-26.01.2024 час 13:42 переказ коштів з рахунку через рахунок ІНФОРМАЦІЯ_5 за № НОМЕР_10 у сумі «5950,00 грн.», комісія «64,50 грн.»

Під час проведення досудового розслідування на підставі ухвали Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу від 13.02.2024 року справа №214/1175/24 1-кс/214/222/24

здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В ході аналізу здійсненого тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що з банківського рахунку потерпілого ОСОБА_5 здійснено переказ грошових коштів через ІНФОРМАЦІЯ_5 у сумі 5950,00 грн., комісія -64,50 грн.» на банківську карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка відкрита на невідому особу.

Слідчий в судове засідання не з`явився, клопотань про відкладення не надав.

У відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд доходить до наступного висновку.

Так, до клопотання додані витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000133 від 28.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання (а.с.3), протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 від 31.01.2024 року (а.с.4), виписку по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 25.01.2024 року по 29.01.2024 року (а.с.5), електронне повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (а.с.6)

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеному у ст. 161 КПК України.

Згідно п. 5) ч. 1 ст. 162 ЦПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З метою встановлення особи, причетних до вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів зазначених у клопотанні.

Щодо надання можливості виконання даної ухвали членам слідчо-оперативної групи в даному кримінальному провадженні, суд зазначає наступне.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 19) ч. 1 ст. 3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

Таким чином, враховуючи вищевикладене, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до речей і документів стороні кримінального провадження, які зазначені в даному клопотанні.

Враховуючи аргументи та докази, що були надані суду слідчим, вбачаю підстави для часткового задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, для досягнення повноти та об`єктивності досудового розслідування необхідно отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » лише в період часу з 26.01.2024 року і по дату звернення слідчого до суду з даним клопотанням, тобто по 16.01.2025 року, оскільки слідчий суддя не має можливості надавати тимчасовий доступ до документів в майбутнє без зазначення слідчим конкретних обставин та надання відповідних доказів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України,

Постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП № 4 КРУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000133 від 28.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що містять виписки по номеру банківської карти № НОМЕР_2 , яка відкрита на невідому особу. Зокрема необхідно надати відомості про рух коштів за період часу з 26.01.2024 по 16.01.2025 року по номеру банківської карти № НОМЕР_2 , яка відкрита на невідому особу, в тому числі щодо інформації та документів про здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням, вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); відомості про документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку, у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адрееи, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), зокрема входи до онлайн-банкінгу та зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) користувачах, фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з карткового рахунку за зазначений вище період, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді а також в електронному вигляді (СD-диск).

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали по 26.04.2025 року.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1