Справа № 202/67/25
Провадження № 1-кс/202/2184/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 квітня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання старшого слідчого відділу РОТЗ СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001464 від 02.12.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000870, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 10.06.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, виявлено склад іншого (окремого) кримінального правопорушення, а саме: сприяння незаконного переправлення осіб через державний кордон України з наданням засобів та усуненням перешкод, через інформаційну систему «Шлях», вчинені щодо декількох осіб, шляхом оформлення фіктивних документів для отримання дозволу на перетин державного кордону у якості водіїв.

Так, під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні 0000870 від 10.06.2024 під час здійснення тимчасового доступу до речей і документів та проведення інших слідчих розшукових дій, було встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , був зареєстрований, як суб`єкт підприємницької діяльності - ФОП « ОСОБА_5 » від 04.02.2015, код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , основний вид діяльності КВЕД 49.91 Вантажний автомобільний транспорт, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

У подальшому, ОСОБА_5 отримав ліцензію на право провадження господарської діяльності з дозволеними видами робіт: міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів). У невстановлений час та місці, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , маючи сертифікат користувача, за допомогою якого підписував заявки в особистому кабінеті на внесення осіб до системи «Шлях» заповнив відомості у заяві на внесення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 до системи «Шлях» як працівників ФОП « ОСОБА_5 » на посаді водіїв транспортного засобів, після чого ОСОБА_5 будучи обізнаним, про незаконність своїх дій, оскільки, відповідно до відомостей, які містяться у Реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 не отримував дохід від ФОП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , подав запит на включення в систему «Шлях» з метою перетину державного кордону України вищезазначених осіб та підтвердив подання заяви за допомогою особистого кваліфікованого електронного підпису, чим усунув перешкоди у незаконному переправленні через державний кордон України військовозобов`язаним особам.

Враховуючи той факт, що виявлення факту організації незаконного переправлення чоловіків призивного віку ФОП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , а саме ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інших осіб чоловічої статі, через державний кордон України, були отримані в ході досудового розслідування №0000870 від 10.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до матеріалів вищевказаного кримінального правопорушення.

Таким чином, в ході проведення слідчих дій встановлено, що в матеріалах ЄРДР №0000870 від 10.06.2024 містяться докази, які мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні № 0001464 від 02.12.2024, оскільки можуть свідчити про обставини, які відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: спосіб, місце вчинення кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, та наявний умисел на вчинення кримінального правопорушення.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і без їх відкриття сторона обвинувачення іншим чином не зможе довести обставини вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до вказаних матеріалів.

Під час досудового розслідування з метою отримання доказів та їх перевірки, для повного, всебічного та об`єктивного розслідування обставин кримінального провадження, з метою забезпечення кримінального провадження, вважаю за необхідне отримати дозвіл слідчого судді на тимчасовий доступ до матеріалів ЄРДР №0000870 від 10.06.2024, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 з метою отримання та вилучення:

1. належним чином завірених копій матеріалів кримінального провадження, які можливо використати як доказ у кримінальному провадженні № 0001464 від 02.12.2024, а саме:

- постанову про створення слідчої групи від 10.06.2024;

- постанову про визначення групи прокурорів від 12.06.2024;

- рапорт від 07.06.2024;

- доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України від 13.06.2024 № 2/1119;

- рапорт відповідь на доручення від 14.06.2024;

- доручення у порядку ст.40 КПК України від 21.06.2024 № 2/1191др;

- запит у порядку ст.93 КПК України від 13.06.2024 №2/2475;

- відповідь з «Трансбезпеки»;

- запит порядку ст.93 КПК України до ІНФОРМАЦІЯ_6 від 08.07.2024 №2/2302дт;

- відповідь про надання інформації з ІНФОРМАЦІЯ_6 від 17.07.2024;

- відповідь про виконання доручення від 09.07.2024 №05/747-24-вих;

- супровідний лист від 11.07.2024 №2/2340дт до ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- постанову про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (згідно п.207 Перехідних положень КПК України від 10.07.2024) до ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- протокол тимчасового доступу до речей і документів від 30.07.2024 у ІНФОРМАЦІЯ_7 , з описом;

- додаток до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 30.07.2024: - лист від 15.07.2024 ;400-01-06-04-6/145856, форми ОК-7, довідка про відсутність індивідуальних відомостей про особу;

- доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України від 01.08.2024 №2/1436др;

- відповідь на доручення від 07.08.2024 № 4/1-1577;

- супровідний лист від 11.07.2024 №2/2341 до ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

- постанову про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (згідно п.207 Перехідних положень КПК України від 10.07.2024) до ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

- протокол тимчасового доступу до речей і документів від 09.08.2024 у ІНФОРМАЦІЯ_8 , з описом;

- лист №37115/5/04-36-24-07-07 від 08.08.2024;

- оптичний диск з інформацією, яку було вилучено в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів від 09.08.2024 у ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

- доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України від 12.08.2024 №2/1507др;

- відповідь на доручення від 16.08.2024 №4/11637;

- запит у порядку ст..93 КПК України від 08.07.2024 №2/2302дт до ТСЦ 1242 ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

- відповідь про надання інформації від 17.07.2024 з ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

- відповідь з ІНФОРМАЦІЯ_10 від 27.06.2024;

- доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України від 20.09.2024 №2/1727др;

- відповідь про виконання доручення від 03.10.2024 №05/916-24-вих з додатками, відносно ОСОБА_5 ;

- запит у порядку ст. 93 КПК України до ІНФОРМАЦІЯ_11 ІНФОРМАЦІЯ_12 від 13.11.2024;

- запит у порядку ст. 93 КПК України до ІНФОРМАЦІЯ_13 від 08.11.2024 № 2/9003- дт та відповідь на нього;

- запит у порядку ст. 93 КПК України від 08.11.2024 № 2/9006-дт та відповідь на нього;

- відповідь з ІНФОРМАЦІЯ_11 ІНФОРМАЦІЯ_12 від 20.11.2024;

- постанову про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (згідно п.207 Перехідних положень КПК України від 14.11.2024) до ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

- протокол тимчасового доступу до речей і документів від 26.11.2024 з описом;

- оптичний диск з інформацією, яку було вилучено в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів від 26.11.2024 у ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

- запит у порядку ст. 93 КПК України до ІНФОРМАЦІЯ_11 від 19.10.2024 № 2/8798 та відповідь на нього;

- оригінал вимоги у порядку ст. 93 КПК України до ІНФОРМАЦІЯ_14 , відносно ОСОБА_8 від 19.10.2024 № 2/8793-дт та відповідь на вимогу;

- оригінал вимоги у порядку ст. 93 КПК України до ІНФОРМАЦІЯ_15 , відносно ОСОБА_7 від 19.10.2024 № 2/8794-дт та відповідь на вимогу, в зв`язку з чим слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник особи у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, його неявка відповідно до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділенням ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001464 від 02.12.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

Статтею 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій вказаної статті.

Відповідно до статті 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи : 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей, які містяться у визначених у клопотанні документах не можливо, отже потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні у зв`язку із чим слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області - групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001464 ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні ОСОБА_4 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , дозвіл на здійснення тимчасового доступу та вилучення належним чином завірених копій матеріалів кримінального провадження №0000870 від 10.06.2024 та оригіналів документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

належним чином завірених копій матеріалів кримінального провадження, які можливо використати як доказ у кримінальному провадженні № 0001464 від 02.12.2024:

- постанову про створення слідчої групи від 10.06.2024;

- постанову про визначення групи прокурорів від 12.06.2024;

- рапорт від 07.06.2024;

- доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України від 13.06.2024 № 2/1119;

- рапорт відповідь на доручення від 14.06.2024;

- доручення у порядку ст.40 КПК України від 21.06.2024 № 2/1191др;

- запит у порядку ст.93 КПК України від 13.06.2024 №2/2475;

- відповідь з «Трансбекзпеки»;

- запит порядку ст.93 КПК України до ІНФОРМАЦІЯ_6 від 08.07.2024 №2/2302дт;

- відповідь про надання інформації з ІНФОРМАЦІЯ_6 від 17.07.2024;

- відповідь про виконання доручення від 09.07.2024 №05/747-24-вих;

- супровідний лист від 11.07.2024 №2/2340дт до ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- постанову про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (згідно п.207 Перехідних положень КПК України від 10.07.2024) до ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- протокол тимчасового доступу до речей і документів від 30.07.2024 у ІНФОРМАЦІЯ_7 , з описом;

- додаток до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 30.07.2024: - лист від 15.07.2024 ;400-01-06-04-6/145856, форми ОК-7, довідка про відсутність індивідуальних відомостей про особу;

- доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України від 01.08.2024 №2/1436др;

- відповідь на доручення від 07.08.2024 № 4/1-1577;

- супровідний лист від 11.07.2024 №2/2341 до ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

- постанову про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (згідно п.207 Перехідних положень КПК України від 10.07.2024) до ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

- протокол тимчасового доступу до речей і документів від 09.08.2024 у ІНФОРМАЦІЯ_8 , з описом;

- лист №37115/5/04-36-24-07-07 від 08.08.2024;

- оптичний диск з інформацією, яку було вилучено в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів від 09.08.2024 у ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

- доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України від 12.08.2024 №2/1507др;

- відповідь на доручення від 16.08.2024 №4/11637;

- запит у порядку ст..93 КПК України від 08.07.2024 №2/2302дт до ТСЦ 1242 ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

- відповідь про надання інформації від 17.07.2024 з ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

- відповідь з ІНФОРМАЦІЯ_10 від 27.06.2024;

- доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України від 20.09.2024 №2/1727др;

- відповідь про виконання доручення від 03.10.2024 №05/916-24-вих з додатками, відносно ОСОБА_5 ;

- запит у порядку ст. 93 КПК України до ІНФОРМАЦІЯ_11 ІНФОРМАЦІЯ_12 від 13.11.2024;

- запит у порядку ст. 93 КПК України до ІНФОРМАЦІЯ_13 від 08.11.2024 № 2/9003- дт та відповідь на нього;

- запит у порядку ст. 93 КПК України від 08.11.2024 № 2/9006-дт та відповідь на нього;

- відповідь з ІНФОРМАЦІЯ_11 ІНФОРМАЦІЯ_12 від 20.11.2024;

- постанову про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (згідно п.207 Перехідних положень КПК України від 14.11.2024) до ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

- протокол тимчасового доступу до речей і документів від 26.11.2024 з описом;

- оптичний диск з інформацією, яку було вилучено в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів від 26.11.2024 у ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

- запит у порядку ст. 93 КПК України до ІНФОРМАЦІЯ_11 від 19.10.2024 № 2/8798 та відповідь на нього;

- оригінал вимоги у порядку ст. 93 КПК України до ІНФОРМАЦІЯ_14 , відносно ОСОБА_8 від 19.10.2024 № 2/8793-дт та відповідь на вимогу;

- оригінал вимоги у порядку ст. 93 КПК України до ІНФОРМАЦІЯ_15 , відносно ОСОБА_7 від 19.10.2024 № 2/8794-дт та відповідь на вимогу.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1