печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 квітня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0000395 від 10.05.2024 надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; місцезнаходження АДРЕСА_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000395 від 10.05.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 367 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що внаслідок невиконання або неналежного виконання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , її органів та установ своїх службових обов`язків щодо необхідності забезпечення передачу в оренду комунального майна - частини реконструйованого і збудованого ЦМК КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » спричинено тяжкі наслідки державним та громадським інтересам у вигляді недоотримання бюджетом м. Одеси понад 337,9 млн грн орендної плати, а службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (у т.ч. Філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») за сприяння інших невстановлених службових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування здійснюється заволодіння вказаними грошовими коштами.

Крім того, внаслідок проведених слідчих (розшукових) дій, аналізу руху грошових коштів підприємств, службові особи, яких причетні до вчинення кримінального правопорушення, встановлено можливе протиправне використання та розпорядження грошовими коштами, які не лише не скеровувались до бюджету, але могли становити предмет чи знаряддя вчинення інших кримінальних правопорушень, з метою задоволення корисливих мотивів учасників кримінально протиправного механізму використання цілісного майнового комплексу на території Одеської міської ради.

Прокурор у судове засідання не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання .

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя у даній ухвалі повністю не наводить зміст документів доданих до клопотання (доказів), оскільки він обмежений таємницею досудового розслідування згоду на розкриття якої слідчим, прокурором йому не надано.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені у клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження речей.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання- задовольнити.

Надати прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000395 від 10.05.2024, а саме: прокурорам другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , прокурору Ужгородської окружної прокуратури Закарпатської області ОСОБА_12 , прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_13 , прокурору першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_14 , прокурору Тячівської окружної прокуратури Закарпатської області ОСОБА_15 , прокурору Криворізької північної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_16 , а також слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000395 від 10.05.2024, а саме: ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; місцезнаходження АДРЕСА_1 ; тел. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , факс НОМЕР_4 ; ІНФОРМАЦІЯ_4 ), з можливістю вилучення їх копій (на паперових носіях або у електронному виді на носії), а саме:

1) договорів, додатків, додаткових угод до них, актів приймання-передачі, наданих послуг, виконаних робіт, рахунків, платіжних доручень, видаткових накладних по взаємовідносинах із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ) щодо поставки сульфату алюмінію у 2022-2024 рр., у тому числі копій документів, які дають змогу ідентифікувати, який саме сульфат алюмінію поставлено, місця поставки, спосіб доставки, обсяги і періоди поставок, якісні характеристики поставленого сульфату алюмінію;

2) договорів, додатків, додаткових угод до них, актів приймання-передачі, рахунків, платіжних доручень, видаткових накладних по взаємовідносинах із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код НОМЕР_6 ) щодо постачання очищуючого реагенту у 2020-2021 рр., у тому числі копій документів, які дають змогу ідентифікувати, які саме реагенти поставлялись, їх якість і обсяг, спосіб постачання (доставки, транспортування);

3) договорів, додатків, додаткових угод до них, актів приймання-передачі, наданих послуг, виконаних робіт, рахунків, платіжних доручень, видаткових накладних по взаємовідносинах із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний код НОМЕР_7 ) щодо поставки хлору рідкого у 2016-2023 рр., у тому числі копій документів, які дають змогу ідентифікувати, який саме хлор поставлено, місця поставки, спосіб доставки, обсяги і періоди поставок, якісні характеристики хлору;

4) договорів, додатків, додаткових угод до них, актів приймання-передачі, наданих послуг, виконаних робіт, рахунків, платіжних доручень, видаткових накладних по взаємовідносинах із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ідентифікаційний код НОМЕР_8 ) щодо ремонту ділянки водопровідної мережі у 2020 р., у тому числі копій документів, які даються змогу ідентифікувати, яке саме обладнання ремонтувалось, у чому полягали роботи, що замінювалось;

5) договорів, додатків, додаткових угод до них, актів приймання-передачі, наданих послуг, виконаних робіт, рахунків, платіжних доручень, видаткових накладних по взаємовідносинах із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ідентифікаційний код НОМЕР_9 ) щодо ремонту каналізаційного колектору у 2019 р., у тому числі копій документів, які дають змогу ідентифікувати, які саме ремонтні роботи і де саме здійснювались, у чому такі роботи полягали;

6) договорів, додатків, додаткових угод до них, актів приймання-передачі, наданих послуг, виконаних робіт, рахунків, платіжних доручень, видаткових накладних по взаємовідносинах із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ідентифікаційний код НОМЕР_10 ) щодо ремонту вторинного відстійнику у 2022 р., у тому числі копій документів, які дають змогу ідентифікувати, які саме ремонтні роботи і де саме здійснювались, у чому такі роботи полягали, включаючи копію рахунку № 53 від 23.05.2022;

7) договорів, додатків, додаткових угод до них, актів приймання-передачі, наданих послуг, виконаних робіт, рахунків, платіжних доручень, видаткових накладних по взаємовідносинах із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ідентифікаційний код НОМЕР_11 ) щодо ремонту шафи у 2024 р., у тому числі копій документів, які дають змогу ідентифікувати, які саме ремонтні роботи і де саме (відносно якого саме обладнання (шафи)) здійснювались, у чому такі роботи полягали;

8) договорів, додатків, додаткових угод до них, актів приймання-передачі, наданих послуг, виконаних робіт, рахунків, платіжних доручень, видаткових накладних по взаємовідносинах із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ідентифікаційний код НОМЕР_12 ) щодо ремонту ділянки водопровідної мережі у 2020 р., у тому числі копій документів, які дають змогу ідентифікувати, які саме ремонтні роботи і де саме (відносно якого саме обладнання (шафи)) здійснювались, у чому такі роботи полягали;

9) договорів, додатків, додаткових угод до них, актів приймання-передачі, наданих послуг, виконаних робіт, рахунків, платіжних доручень, видаткових накладних по взаємовідносинах із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ідентифікаційний код НОМЕР_13 ) щодо ремонту будівлі у 2021 р., у тому числі копій документів, які дають змогу ідентифікувати, які саме ремонтні роботи і де саме (відносно яких саме будівель) здійснювались, у чому такі роботи полягали;

10) простого векселя, який оплачено у 2019-2020 рр. на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ідентифікаційний код НОМЕР_14 ), а також копій договорів, додатків, додаткових угод до них, актів приймання-передачі, наданих послуг, виконаних робіт, рахунків, платіжних доручень, видаткових накладних, які підтверджують наявність зобов`язань, на виконання яких видано вищевказаний вексель;

11) договору № 11-02/01/2020 добровільного страхування майна від 02.01.2020 із ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ідентифікаційний код НОМЕР_15 ), додатків, додаткових угод до них, актів приймання-передачі, рахунків, платіжних доручень, видаткових накладних до вказаного договору, включаючи документи, які підтверджують, яке саме майно страхувалось;

12) договорів, додатків, додаткових угод до них, актів приймання-передачі, рахунків, платіжних доручень, видаткових накладних по взаємовідносинах із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ідентифікаційний код НОМЕР_16 ) щодо поставки вугілля та цементу у 2019-2024 рр., у тому документів, які дають змогу встановити кількісні і якісні характеристики поставлено товару, місце і спосіб поставки;

13) договорів, додатків, додаткових угод до них, актів приймання-передачі, рахунків, платіжних доручень, видаткових накладних по взаємовідносинах із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ідентифікаційний код НОМЕР_17 ) щодо поставки очищуючого реагенту, катіонного порошкового полімеру у 2022 р., у тому числі копій документів, які дають змогу ідентифікувати, який саме товар поставлено, місця поставки, спосіб доставки, обсяги і періоди поставок, якісні характеристики поставленого товару;

14) договорів, додатків, додаткових угод до них, актів приймання-передачі, надання послуг, звітів про надані послуги, рахунків, платіжних доручень, видаткових накладних по взаємовідносинах із ФОП ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_18 ) щодо надання юридичних послуг у 2019-2021 р., у тому числі копій документів, які дають змогу ідентифікувати, які саме юридичні послуги надано;

15) договорів, додатків, додаткових угод до них, актів приймання-передачі, надання послуг, звітів про надані послуги, рахунків, платіжних доручень, видаткових накладних по взаємовідносинах із ФОП ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_19 ) щодо надання юридичних послуг у 2019-2021 р., у тому числі копій документів, які дають змогу ідентифікувати, які саме юридичні послуги надано;

16) договорів, додатків, додаткових угод до них, актів приймання-передачі, надання послуг, звітів про надані послуги, рахунків, платіжних доручень, видаткових накладних по взаємовідносинах із ОСОБА_30 (РНОКПП НОМЕР_20 ) щодо надання юридичних послуг у 2017-2020 р., у тому числі копій документів, які дають змогу ідентифікувати, які саме юридичні послуги надано;

17) договорів, додатків, додаткових угод до них, актів приймання-передачі, надання послуг, звітів про надані послуги, рахунків, платіжних доручень, видаткових накладних по взаємовідносинах із ФОП ОСОБА_31 (РНОКПП НОМЕР_21 ) щодо надання послуг з трансформації фінансової звітності у 2019 р., у тому числі копій документів, які дають змогу ідентифікувати, які саме послуги надано та у чому полягала трансформація фінансової звітності;

18) договорів, додатків, додаткових угод до них, актів приймання-передачі, надання послуг, звітів про надані послуги, рахунків, платіжних доручень, видаткових накладних по взаємовідносинах із ФОП ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_22 ) щодо надання юридичних послуг у 2019-2020 рр., у тому числі копій документів, які дають змогу ідентифікувати, які саме послуги надано;

19) договорів, додатків, додаткових угод до них, актів приймання-передачі, надання послуг, звітів про надані послуги, рахунків, платіжних доручень, видаткових накладних по взаємовідносинах із ФОП ОСОБА_33 (РНОКПП НОМЕР_23 ) щодо надання послуг з комплексного енергетичного обстеження у 2020 р., у тому числі копій документів, які дають змогу ідентифікувати, які саме послуги надано, які саме об`єкти, процеси тощо обстежувались.

Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, які обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/14211/25-к

Примірник 2 - наданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1