печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8187/25-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 березня 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання адвоката ОСОБА_3 , подане в інтересах Акціонерного товариства «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІНИЙ ФОНД «Д2» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 21.06.2023 року у справі № 757/25265/23-к, у кримінальному провадженні № 0000464 від 09.04.2019 року, -

В С Т А Н О В И В :

19.02.2025 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 , подане в інтересах Акціонерного товариства «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІНИЙ ФОНД «Д2» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 21.06.2023 року у справі № 757/25265/23-к.

Просить скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 21.06.2023 року у справі № 757/25265/23-к, із забороною відчуження, розпорядження та користування, на корпоративні права, у тому числі шляхом відчуження, розпорядження та користування цінних паперів, а також заборону державним реєстраторам та органам держаної реєстрації та уповноваженим ним особам вчиняти реєстраційні дії стосовно 100 % статутного капіталу Акціонерного товариства «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «Д2» (АТ «ЗНВКІФ «Д2») (, код ЄДРІСІ 13301316), зареєстрованого за адресою: Україна, 03150, м. Київ, вул. Ділова, буд. 5, корпус 2 B1.

В обґрунтування поданого клопотання зазначає, що АТ «ЗНВКІФ «Д2» створено через понад три роки після подій можливих кримінальних правопорушень, засновники не мають відношення до кримінального провадження, не пов?язані з обставинами можливих кримінальних правопорушень, тому майно АТ «ЗНВКІФ «Д2» не містить інформації про факти або обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема: не було знаряддям вчинення кримінального правопорушення, не зберегло на собі його слідів, не містять інших відомостей, які можуть бути використані як доказ, не було об?єктом кримінально протиправних дій, не було грошима, цінностями та іншими речами, набутими кримінально протиправним шляхом, або не отримувалось юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Також зазначає, що майно АТ «ЗНВКІФ «Д2» не відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України та ст. 170 КПК України.

Представник власника майна - адвокат ОСОБА_3 подав заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримав із зазначених у ньому підстав.

Прокурор у кримінальному провадженні ОСОБА_4 подав до суду заперечення, в яких просив відмовити у задоволенні клопотання з викладених підстав та розглядати справу у його відсутність.

За таких обставин, слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність учасників судового провадження на підставі ст. 26 КПК України.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що прокурорами Офісу Генерального прокурора здійснюється процесуальний нагляд у кримінальному провадженні № 0000464 від 09.04.2019 року, досудове розслідування у якому здійснюється слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва у справі № 757/25265/23-к від 21.06.2023 задоволено клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 та накладено арешт на майно, зокрема на те, стосовно якого заявник звертається із клопотанням про скасування арешту майна.

Накладаючи арешт на майно, слідчий суддя виходив з того, що є достатні підстави вважати, що майно, на яке просить накласти арешт прокурор, відповідає критеріям визначеним ст. 98 КПК України, а тому є підстави для накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів.

Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав і основоположних свобод, який ратифікований Верховною Радою України 17 липня 1997 року, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Європейський суд з прав людини через призму своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» [ВП], заява №31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі «Антріш проти Франції», від 22 вересня 1994 року, Series А №296-А, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії», заява №48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», пп. 69 і 73, Series A №52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства», n. 50, Series A №98).

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадженні слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою, гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб; умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Згідно з ч. 1 та ч. 3 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона захисту, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.

Обов`язок доказування обставин, на які посилається заявник, покладається саме на нього.

Заявник у клопотанні посилається на те, що засновником та кінцевим бенефіціаром Акціонерного товариства «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІНИЙ ФОНД «Д2» є ОСОБА_6 , який немає відношення до вчинення даного кримінального провадження, на підтвердження чого додає до матеріалів справи скрін із сайту Clarity Project та ухвалу слідчого судді про арешт майна, отриману заявником з Єдиного державного реєстру судових рішень.

Разом з тим, надана ухвала, яка міститься в матеріалах клопотання має зашифровані дані, а, отже, слідчий суддя не може встановити, хто був власником майна на етапі винесення слідчим суддею ухвали про арешт майна і чи має ця особа відношення до кримінального провадження.

Також, слідчий суддя не бере до уваги доводи органу досудового розслідування, викладені у запереченнях, оскільки з наданої заявником ухвали неможливо встановити, хто був власником майна на етапі винесення слідчим суддею ухвали про арешт майна, і, чи накладений арешт, стосується осіб, щодо яких виділено кримінальне провадження та направлено з обвинувальним актом до суду.

За таких обставин слідчий суддя вважає, що в задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 174, 303, 305-307 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Відмовити у задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 , поданого в інтересах Акціонерного товариства «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІНИЙ ФОНД «Д2» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 21.06.2023 року у справі № 757/25265/23-к, у кримінальному провадженні № 0000464 від 09.04.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7