Справа №534/3100/24
Провадження №1-кс/534/580/24
КОМСОМОЛЬСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 грудня 2024 року м. Горішні Плавні

Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 за матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000726 від 30.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

-про надання тимчасового доступу до документів, встановив:

До Комсомольського міського суду Полтавської області звернулася слідча ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , в якому просить задовольнити клопотання та надати дозвіл групі слідчих СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП N? 2 Кременчуцького РУП ГУ НІ в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ ВП N? 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНІ в Полтавській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_1 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:05 год. 28.11.2024 по 23:55 год. 30.11.2024; фото- та відео- зображень проведених операцій, пов?язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкриго у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), за період часу 00:05 год. 28.11.2024 по 23:55 год. 30.11.2024; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 00:05 год. 28.11.2024 по 23:55 год. 30.11.2024; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 00:05 год. 28.11.2024 по 23:55 год. 30.11.2024.

Виходячи із змісту внесеного клопотання, вбачається що до чч ВП №2 КРУП надійшла заява від ОСОБА_8 про те що 29.11.2024 року під приводом купівлі товару на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 , невідома особа через фішингове посилання у мобільному додатку вайбер з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 здійснила відкриття кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » N? НОМЕР_3 , з якої потерпіла перерахувала грошові кошти в сумі 72300 гривень на рахунок НОМЕР_1 .

Під час здійснення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню було допитано в якості потерпілої ОСОБА_8 , яка під час допиту в якості потерпілої повідомила, що 29.11.2024 року під приводом купівлі товару на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 , невідома особа через фішингове посилання у мобільному додатку вайбер з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 здійснила відкриття кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , з якої потерпіла перерахувала грошові кошти в сумі 72300 гривень на рахунок НОМЕР_1 , НОМЕР_1 відкритий у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який потерпіла перераховувала гроші.

Таким чином, своїми умисними діями, що виразилися у заволодінні чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману невідома особа, вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000726 від 30.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У судове засідання слідча не з`явилася, направила до суду клопотання про розгляд справи у його відсутність, наполягала на задоволенні клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Будучи належно повідомленим про дату, час і місце розгляду клопотання, представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не прибув.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим з наступних підстав.

Відповідно до ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів (ч.6 ст.163 КПК України).

Згідно протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 29.11.2024 та прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення до відділення поліції №2 Кременчуцького РУП звернулася ОСОБА_8 , про те, що 29.11.2024 року невідома особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами.

Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваної інформації .

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання клопотання слідчого ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 за матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000726 від 30.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України- задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НІ в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ ВП 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНІ в Полтавській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_1 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:05 год. 28.11.2024 по 23:55 год. 30.11.2024; фото- та відео- зображень проведених операцій, пов?язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), за період часу 00:05 год. 28.11.2024 по 23:55 год. 30.11.2024;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 00:05 год. 28.11.2024 по 23:55 год. 30.11.2024;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 00:05 год. 28.11.2024 по 23:55 год. 30.11.2024.

Строк дії ухвали до 28 лютого 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1