Справа № 166/144/25
Провадження 1-кс/166/51/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

31 січня 2025 року смт Ратне

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 (сел Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області (далі ВП № 2 (сел Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області) капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у матеріалах кримінального провадження за №0000005 від 21 січня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

З клопотання слідує, що 19.01.2025 року близько 18:43 год невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом збереження коштів, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 11 398 грн, які остання самостійно перерахувала зі своєї банківської картки НОМЕР_1 на банківську картку НОМЕР_2 , чим завдала матеріальної шкоди на вказану суму.

Потерпіла ОСОБА_5 показала, що 19.01.2025 до неї зателефонували з раніше невідомого мобільного номеру телефону НОМЕР_3 особа чоловічої статі, який представився працівником банку та повідомив, що її картку № НОМЕР_1 хочуть взламати та зняти грошові кошти, а також те, що на картці хотіли збільшити кредитний ліміт. В подальшому невідомий чоловік пояснив, що для того, щоб гроші не знялися, необхідно ввести відповідні значення у відповідні поля. А тому у поле «отримувач» заявниця вписала номер картки, яку казав чоловік, а саме № НОМЕР_2 , а в призначенні «скасування операції від 19.01.2025р.». Також в подальшому у поле «сума» остання вписала цифри, які вказаний чоловік також диктував, а саме НОМЕР_4 і натиснула внизу «оплатити», відповідно переказавши грошові кошти зі своєї картки на картку невідомої особи № НОМЕР_2 . Після цього 19.01.2025 близько 18:30 вона зайшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб переглянути скільки грошових коштів лишилось на рахунку. Зайшовши, остання побачила, що з вищевказаного рахунку знято грошові кошти в сумі 11398 грн на картку невідомого банку № НОМЕР_2 .

У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься може бути використана як доказ підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення та особи/осіб/, що можуть бути причетні до його скоєння. На даний час виключно на підставі документів, що містять інформацію про картковий рахунок НОМЕР_2 рух коштів по них, чи знімались кошти з даної картки, якщо так, то коли і в якому місті, можливо встановити особу (осіб), яка вчинила зазначене кримінальне правопорушення (проступок).

Проте відомості по банківській картці відносяться до банківської таємниці відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Документи, і повні відомості по картковому рахунку НОМЕР_2 , відкритої в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами є доказами в цьому кримінальному провадженні.

З урахуванням характеру та обставин вчинення розслідуваного кримінального правопорушення неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Дізнавач ОСОБА_3 звернулася до суду із заявою про розгляд клопотання без її участі, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не викликався.

Дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов наступного.

За правилами ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність"( далі Закону)інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Поряд з цим, ст. 62 Закону визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Копією документів, долучених до клопотання - витягом з ЄРДР, рапортом ОСОБА_6 , протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 22.01.2025 року, протоколом огляду речей від 22.01.2025 з фототаблицями, підтверджується, проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000005 від 21.01.2025 року за ч.1 ст.190 КК України по факту, що 19.01.2025 року близько 18:43 год невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом збереження коштів, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 11 398 грн, які остання самостійно перерахувала зі своєї банківської картки НОМЕР_1 на банківську картку НОМЕР_2 , чим завдала матеріальної шкоди на вказану суму.

Враховуючи встановлені обставини, інформація, яка знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має суттєве значення для розкриття кримінального правопорушення, встановлення особи, що його скоїла та встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження і таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Іншим способом встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження неможливо, а тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.132,160, 163,164 КПК України, суд,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити .

Надати стороні кримінального провадження - начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 (сел Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (сел Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , або за їх дорученням начальнику СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , або старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , ст. оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 , або старшому оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_18 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_19 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ОСОБА_20 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_21 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_22 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_23 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_24 , у кримінальному провадженні № 0000005 від 20.05.2025 з можливістю ознайомлення та вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »( АДРЕСА_1 ), інформації про банківські операції по картковому рахунку НОМЕР_2 з 00 год 15.01.2025 по 23.01.2025, а саме:

- інформацію щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до банківського рахунку № НОМЕР_2 ;

- копію документів, на підставі яких був відкритий банківський рахунок № НОМЕР_2 ;

- інформацію щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались із вказаних карткових рахунків грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

- інформацію та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по банківському рахунку № НОМЕР_2 (про переказ та отримання коштів);

історію авторизації по банківському рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;

ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаному банківському рахунку з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;

-фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому банківському рахунку.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 31 березня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ратнівського

районного суду ОСОБА_1