Справа № 712/1754/25
Провадження № 1-кс/712/770/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 лютого 2025 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницюу кримінальному провадженні № 0000184 від 16.01.2025 за ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Зміст поданого клопотання та його обґрунтування

До слідчого судді звернувся слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні вказує, що слідчим відділом Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000184від 16.01.2025 за ч. 4 ст. 190 КК України за фактом того, що 15.01.2025 близько 14 год 00 хв невстановлена особа, під приводом купівлі товару, з використаннямтелефонного номеру НОМЕР_1 та фішингового посилання на " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ввела в оману ОСОБА_5 , шахрайським способом отримала доступ до його банківського карткового рахунку в AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , здійснивши незаконні операції по перерахунку коштів, заволоділа грошима в сумі 11 630 грн.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 15.01.2025 розмістив оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про продаж гаманця, після чого отримав смс-повідомлення у месенджері «Вайбер» від невстановленої особи, яка написала потерпілому, що вона здійснила оформлення " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", через « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та надіслала посилання, за яким ОСОБА_5 перейшов та підтвердив отримання коштів у сумі 300 грн за гаманець, однак грошові кошти на рахунок не надійшли, натомість 15.01.2025 об 14 год 09 хв з банківської картки ОСОБА_5 , відкритої в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 рахунок НОМЕР_3 було списано грошові кошти в сумі 5 459 грн, які були перераховані на невстановлені рахунки. Згодом ОСОБА_5 надійшло смс-повідомлення про те, що йому необхідно поповнити власну банківську кратку на суму 5 459 грн., що він і зробив, поповнивши банківську картку за допомогою терміналу на суму 6 000 грн, після чого 15.01.2025 об 14 год. 49 хв. з вище вказаної банківської картки потерпілого було списано грошові кошти в сумі 5 459 грн, та 15.01.2025 об 14 год 59 хв - в сумі 712 грн, які були перераховані на невстановлені рахунки. Отже, загальна сума збитків становить 11 630 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що потерпілий користується рахунком НОМЕР_4 , відкритого в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Підставами вважати, що вказані документи перебувають в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є наявність інформації, що потерпілий використовує рахунок вказаної фінансової установи.

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період 00 год 00 хв 14 січня 2025 року до 00 год 00 хв 28 січня 2025 року до рахунку потерпілого, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, іншим способом отримати вказані таку інформацію, окрім як за ухвалою суду, неможливо.

Враховуючи, що така інформація має виняткове значення для розкриття даного злочину, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- щодо власника рахунку НОМЕР_4 із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, окрім того номери інших банківських рахунків відкритих на вказаному особу;

- інформацію про рух коштів за період з 00 год 00 хв 14 січня 2025 року до 00 год 00 хв 28 січня 2025 року по рахунку НОМЕР_4 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки;

- фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_4 за період з 00 год 00 хв 14 січня 2025 року до 00 год 00 хв 28 січня 2025 року;

- інформацію щодо пристрою, за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку НОМЕР_4 із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год 00 хв 14 січня 2025 року по 00 год 00 хв 28 січня 2025 року;

- інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку НОМЕР_4 із зазначенням дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичних адрес банківських установ, за період з 00 год 00 хв 14 січня 2025 року до 00 год 00 хв 28 січня 2025 року;

- повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб, на яких зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_4 за період часу з 00 год 00 хв 14 січня 2025 року до 00 год 00 хв 28 січня 2025 року.

- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунку НОМЕР_4 .

Позиції учасників у судовому засіданні

В судове засідання слідчий не з`явився, в прохальній частині клопотання зазначивши, що просить проводити розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі.

Володілець інформації в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений.

При цьому слідчий суддя бере до уваги положення ч. 4 ст. 163 КПК України, відповідно до якої неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Нормативне регулювання тимчасового доступу до речей і документів, як заходу забезпечення кримінального провадження

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Мотиви та оцінка слідчого судді

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для його часткового задоволення, оскільки у клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до інформації за період часу з 00 год 00 хв 14.01.2025 до 00 год 00 хв 28.01.2025, у той час як досудовий розслідуванням встановлено, що невстановлена особа фактично заволоділа коштами потерпілого о 14 год 09 хв 15.01.2025, тобто у пізніший період. Водночас, слідчий просить надати інформацію стосовно номерів інших банківських рахунків, відкритих на ім`я потерпілого. Разом з тим, жодного обґрунтування щодо необхідності отримання інформації до вищевказаних речей і документів за більш ранній період (00 год 00 хв 14.01.2025 до 00 год 00 хв 28.01.2025) та необхідності надання інформації стосовно номерів інших банківських рахунків, окрім тієї, з якої було здійснено грошові перекази (рахунок НОМЕР_4 , картка № НОМЕР_2 ) клопотання не містить.

До того ж, слідчий просить доручити виконання даної ухвали особі, яка згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, не бере участі у проведенні досудового розслідування (дізнання) у даному кримінальному провадженні, а саме на слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , а тому підстави для надання такій особам тимчасового доступу до вищезазначених речей і документів відсутні.

З огляду на вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за період з 14 год 00 хв 15.01.2025 до 00 год 00 хв 28.01.2025 та про відмову у наданні інформацію стосовно номерів інших банківських рахунків, відкритих на ім`я потерпілого, окрім того, який зазначений у клопотанні.

Керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- щодо власника рахунку НОМЕР_4 із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку;

- інформацію про рух коштів за період 14 год 00 хв 15 січня 2025 року до 00 год 00 хв 28 січня 2025 року по рахунку НОМЕР_4 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів: призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки;

- фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_4 за період з 14 год 00 хв 15 січня 2025 року до 00 год 00 хв 28 січня 2025 року;

- інформацію щодо пристрою, за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку НОМЕР_4 із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 14 год 00 хв 15 січня 2025 року до 00 год 00 хв 28 січня 2025 року;

- інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку НОМЕР_4 із зазначенням дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичних адрес банківських установ, за період 14 год 00 хв 15 січня 2025 року до 00 год 00 хв 28 січня 2025 року;

- повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб, на яких зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_4 за період часу з 14 год 00 хв 15 січня 2025 року до 00 год 00 хв 28 січня 2025 року;

- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунку НОМЕР_4 .

Виконання цієї ухвали покласти на слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , чи за їх дорученням на старшого оперуповноваженого сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , старшого оперуповноваженого сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , оперуповноваженого сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , оперуповноваженого сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , оперуповноваженого сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , оперуповноваженого сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , старшого оперуповноваженого сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 .

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1