Справа № 697/62/25
Провадження № 1-кс/697/15/2025
У Х В А Л А

Іменем України

07 січня 2025 року м. Канів

Слідчий суддя Канівського міськрайонного суду

Черкаської області ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СВ ВП №1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області, погоджене з прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000192 від 30.12.2024,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СВ ВП №1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до суду з погодженим прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовано наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.12.2024, невстановлена особа, розмістивши в інтернет мережі на сайті безкоштовних оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фіктивне оголошення про продаж акумуляторів, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , заволоділа грошовими коштами останнього в загальній сумі 39300 грн, які заявник з власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 перерахував грошові кошти трьома платежами на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , у зв`язку з чим потерпілому було завдано майнової шкоди на вказану суму.

30.12.2024 сектором дізнання відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000192 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З метою встановлення всіх обставин даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації у вигляді руху коштів по банківських рахунках до яких прикріплено банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначення контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період часу з 20 грудня 2024 року по 06 січня 2025 року;

- інформацію про фінансові номери телефонів належні чи підв`язані під карткові рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ;

- інформацію про ІР адреси, GPS- координати (довгота, широта) та марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в " ІНФОРМАЦІЯ_4 " по картковим рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , за період часу з 20 грудня 2024 року по 06 січня 2025 року;

- фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти про картковим рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період часу з 20 грудня 2024 року по 06 січня 2025 року;

- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ;

- чи не є платіжні картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 заблокованою? якщо так, коли саме та з яких причин?

- інформацію про інші відкритті у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням інформації про подальший рух коштів з вказаних рахунків із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 20 грудня 2024 року по 06 січня 2025 року, а також інформацію про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Зазначена інформація та документи мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з чим вони можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Отримання вказаних матеріалів іншим шляхом неможливе, що викликає необхідність тимчасового доступу до банківських документів, що знаходяться в розпорядженні банку.

Ознайомлення з вказаними матеріалами, що знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та обмежує охоронювану законом банківську таємницю, що у відповідності до ст. 162 КПК України не може бути здійснено без судового рішення.

З огляду на вищевикладене з метою перевірки фактів та обставин даного кримінального правопорушення слідчий звернувся з вказаним клопотанням.

Слідчий у судове засідання не з`явився, просив розглядати клопотання за його відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для розгляду клопотання не викликалися.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання вважає, що клопотання підлягає до задоволення виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що ВП № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000192 від 30.12.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно матеріалів клопотання (протокол допиту потерпілого від 30.12.2024) встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 21.12.2024 року переглядаючи мережу інтернет, а саме сайту безкоштовний оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_1 » помітив оголошення про продаж акумуляторів Lifepov 280ah 3,2 V, а тому вказане повідомлення потерпілого зацікавило. Після чого останній вирішив написати в додатку Viber за номером НОМЕР_4 , який було зазначено в оголошенні, що хоче придбати батареї та під час переписки було скинуто номер карткового рахунка НОМЕР_2 ОСОБА_6 та попросили, щоб останній перерахував аванс за вказані батареї, що і було зроблено перераховано грошові кошти в сумі 8000 грн. із банківської картки НОМЕР_1 за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 21.12.2024 о 11 годині 47 хвилині, в подальшому було скинуто квитанцію про оплату вказаних коштів.

27.12.2024 року потерпілому прийшло смс повідомлення, про те, що посилка приїхала в м. Канів, яка була доставлена з АДРЕСА_1 , відправник якої ОСОБА_7 ( НОМЕР_5 ). Після чого ОСОБА_5 відразу поїхав до відділення Делівері де дійсно помітив, що посилка надійшла та оглянувши її відразу зателефонував за номером НОМЕР_6 , який раніше телефонував потерпілому. Під час спілкування із невідомим чоловіком, в додатку Viber було скинуто інший номер карткового рахунка НОМЕР_3 на який потерпілий скинув з вище вказаною картки грошові кошти в сумі 29000 грн. о 16 год. 24 хв., а також о 16 год. 33 хв. було перераховано грошові кошти в сумі 2300 грн. В подальшому оператор ОСОБА_8 повідомив, що посилку заблоковано та отримати її не можливо. У зв`язку із чим потерпілий став телефонувати до відправника та говорити, що не має можливості забрати посилку на що було отримано відповідь, що кошти не були перераховані, а тому посилка заблокована для отримання. В цей же час ОСОБА_5 зателефонував за номером НОМЕР_6 на що отримав відповідь, що батареї подорожчали та потрібно скинути більшу суму, а тому зрозумів, що його ошукали шахраї. На підставі вище вказаного потерпілий вирішив звернутись до поліції.

Згідно сервісу визначення банку за номером картки, карткові рахунки перебувають на обслуговуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 ст. 160 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 1 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом першим ч.2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею зокрема є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

Органом досудового розслідування доведено, що для всебічного, повного і об`єктивного з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення особи, що причетна до вказаного кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до вказаного у клопотанні банківського рахунку.

Дана інформація може бути використана в якості доказів та має суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки може підтвердити обставини кримінального правопорушення, що неможливо довести іншим способом.

Зважаючи на наведене, оскільки інформація та документи, які вказані у клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин по кримінальному провадженню та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню, та відповідно до ч.1 ст.162 КПК України відносяться до кола речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, тому отримати цю інформацію в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів не представляється за можливе, клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, тобто зобов`язати працівників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 з можливістю їх подальшого вилучення (виїмки), надати:

- інформацію про рух коштів по банківських рахунках до яких прикріплено банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначення контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період часу з 20 грудня 2024 року по 06 січня 2025 року;

- інформацію про фінансові номери телефонів належні чи підв`язані під карткові рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ;

- інформацію про ІР адреси, GPS- координати (довгота, широта) та марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в " ІНФОРМАЦІЯ_4 " по картковим рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , за період часу з 20 грудня 2024 року по 06 січня 2025 року;

- фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти про картковим рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період часу з 20 грудня 2024 року по 06 січня 2025 року;

- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ;

- чи не є платіжні картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 заблокованою? якщо так, коли саме та з яких причин?

- інформацію про інші відкритті у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням інформації про подальший рух коштів з вказаних рахунків із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 20 грудня 2024 року по 06 січня 2025 року, а також інформацію про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування.

Ухвала дійсна протягом 2 місяців з дня постановлення ухвали.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1