Провадження № 1-кс/742/2047/24
Єдиний унікальний № 742/6433/24
УХВАЛА

23 грудня 2024 року місто Прилуки

Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Прилуки клопотання ст.слідчого ВРЗСГСД СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0001110 від 06.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.246 КК України,-

установив:

Ст.слідчим ВРЗСГСД СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , подано до суду клопотання, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Сенс-Банк), зокрема руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , а також іншим розрахунковим рахункам ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою використання як доказів, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0001110 від 06.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.246 КК України.

Своє клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження №0001110, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 246 КК України, яке розпочато за фактом незаконної порубки дерев.

У кримінальному провадженні проведено огляди місця події від 05.11.2024 та 06.11.2024 та встановлено, що на території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на лісовій ділянці, що розташовується між селами Артеменків та Сокиринці, Прилуцького району, Чернігівської області виявлено дві ділянки місцевості де здійснювалась порубка дерев. Під час огляду місця події на ділянці № 1, що відповідає 6 кварталу виділу № 54 виявлено спиляних колод дерев породи дуб у кількості 26. Також на даній ділянці порубки виявлено гр. ОСОБА_6 , який згідно пояснень очевидця здійснював порубку дерев. Також виявлено на місці події трактор «Білорус МТЗ-82.1» з д.н.з НОМЕР_3 до якого причеплений причеп невстановленої марки з д.н.з. « НОМЕР_4 », всередині якого маються спиляні дрова, власником якого є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 працює в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на посаді лісника.

Оглядом місця події земельної ділянки лісу, що відповідає 6 кварталу 28 виділу виявлено зрубаних колод дерев у загальній кількості 123. Також на місці події виявлено колісний трактор МТЗ-82, реєстраційний номеро НОМЕР_5 , 1978 року випуску, власником якого являється ОСОБА_8 .

Під час досудового розслідування встановлено, що на порубку дерев породи дуб на території 6 кварталу 54 виділу видано спеціальний дозвіл на спеціальне використання лісових ресурсів (лісорубний квиток) № 0143 для проведення вибіркової санітарної рубки, початок дії лісорубного квитка 27.09.2024 із строком заготівлі до 31.12.2024. Виконавцем рубки зазначений ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).

Крім цього під час проведення досудового розслідування встановлено, що між ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ФОП " ОСОБА_5 " 01.08.2024 укладено договір №4 про надання послуг, пов`язаних із лісозаготівлею, відповідно до якого виконавець в особі ФОП " ОСОБА_5 " має право та зобов`язується на власний ризик, власними силами, засобами та матеріалами надати послуги, пов`язані з лісозаготівлею. Відповідно до додаткової угоди від 01.2024 до даного договору визначено перелік місць проведення вибіркової санітарно рубки, до якої входить квартал 6 квиділ 54 ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". На час проведення ОМП 05.11.2024 та 06.11.2024 представника ФОП " ОСОБА_5 ", або робітників, які здійснювали роботи пов`язані з вибірковою санітарною рубкою або лісозаготівлею виявлено не було. Натомість представниками ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " здійснювалася реалізація лісових матеріалів з кварталу 6 виділу 54 ДП Срібнерайагролісництво" без складання актів наданих послуг або інших документів, що підтверджували б надання послуг пов`язаних з лісозаготівлею даним ФОП.

Також з метою з`ясування обставин, що підлягають доказуванню, на адресу ФОП " ОСОБА_5 " направлено письмовий запит, щодо надання відомостей про проведення робіт на території кварталу 6 виділу 54 ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", який станом на 15.11.2024 залишено без відповіді, що вказує на можливі обставини створення фіктивних документів, щодо надання таких послуг на вищезазначеній території та спотворення відомостей, про об`єктивну дійсність виконання умов договору.

Відповідно до постанови КМУ від 27.07.1995 «Про затвердження Санітарних правил в лісах України» передбачено заходи поліпшення санітарного стану лісів: вибіркові санітарні рубки, суцільні санітарні рубки, ліквідація захаращеності, профілактика виникнення та поширення осередків шкідників і хвороб лісу, боротьба з ними та захист заготовленої деревини від шкідників і хвороб лісу.

Вибіркові санітарні рубки проводяться власниками лісів, постійними лісокористувачами шляхом вилучення з насаджень сухостійних, відмираючих, дуже ослаблених внаслідок пошкодження насаджень пожежами, шкідниками, хворобами лісу і внаслідок аварій та стихійного лиха окремих дерев або їх груп.

Власники лісів, постійні лісокористувачі призначають на основі матеріалів лісовпорядкування, лісопатологічних обстежень та повідомлень про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень вибіркові санітарні рубки, про що інформують обласну, Київську та Севастопольську міські держадміністрації, а на території Автономної Республіки Крим - орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища та орган місцевого самоврядування, на території якого зростають насадження, що потребують вибіркової санітарної рубки.

Відповідно до акту лісопатологічного обстеження та оцінки санітарного стану насаджень від 25.04.2024 ДСЛП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вході якого проведено обстеження виділів №54 площею 7,4 га та 28 площею 6,1 га кварталу 6, встановлено: що дерева та їх групи в насадженнях ослаблені та відмирають в наслідок ураження комплексом інфекцйних хвороб, ступінь ураження слабкий та середній, характер розповсюдження дифузний та груповий. Виявлено характерні ознаки розповсюдження таких захворювань: несправжній дубовий трутовик, опеньок осінній, печіночниця звичайна, сірчано-жовтий трутовик, несправжній осиковий трутовик, березова губка, бактеріальний рак водянка, трахеомікоз та вертицильозне в`янення. Про що свідчить наявність стовбурових та комлевих гнилей, сухостою, плодові тіла на стовбурах всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки верхівки дерева.

При цьому вбачається, що повідомлення про повідомлення про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень, який складалося майстром лісу перед лісопатологічним обстеженням складено в короткий проміжок часу з актом лісопатологічного обстеження, що викликає сумніви в належному розгляді такого повідомлення та оцінці стану дерев на місцевості.

Також під час проведення оглядів місця події, 05.11.2024 та 06.11.2024 викликало сумніви наявність ознак захворювання на виявлених колодах дерев, які визначені під вибіркову санітарну вирубку на вказаних ділянках лісу. Дана обставина також підлягає дослідженню під час досудового розслідування із залучення відповідних спеціалістів та експертів а також перевірка фактичного перебування представника ДСЛП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на території лісництва.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що на виділі 54 квартал № 6 випилку дерев 05.11.2024 проводив лісник ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , в той час як підприємством укладено відповідний договір на лісозаготівельні роботи із ФОП ОСОБА_5 , належних документів перебування і проведення лісозаготівельних робіт на даній ділянці він не надав, лише пояснив, що так підприємство робить завжди.

Також під час досудового розслідування встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » частково оплатило надані послуги.

Крім того, моніторингом відкритих даних щодо виданих лісорубних квитків на сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що протягом 2024 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 отримано 11 лісорубних квитків, з них у 10 виконавцем робіт з лісозаготівель доручено ФОП ОСОБА_5 , що зважаючи на місце здійснення господарської діяльності зазначеного ФОП та особливостей проведення даного виду робіт, пов`язаних із залученням значної кількості робітників та спеціалізованої техніки, що потребує перевірки обсягу фактично виконаних робіт на ділянках та сплату коштів за надані послуги з відомостями, зазначеними в документах первинного бухгалтерського обліку.

ФОП ОСОБА_5 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в своєму користуванні має розрахунковий рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) № НОМЕР_1 .

З метою встановлення обставин отримання коштів вказаною особою, вбачається необхідність в отриманні руху коштів по рахунку даної особи. Вказана інформація має значення доказів під час досудового розслідування так як, кваліфікація кримінального правопорушення передбачає безпосереднє отримання коштів за вчинення дій пов`язаних з наданням послуг, щодо лісозаготівлі, оплати таких послуг та інших відомостей, що свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення. Вказані відомості містять в собі банківську таємницю, та отримати її в інший спосіб не можливо.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, ст.слідчий просить проводити розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

У судове засідання ст.слідчий не з`явився, проте подав звяву про розгляд справи у його відсутності, подане клопотання підтримує та просить задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, дійшов висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку) та здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зокрема, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зміст частини 7 ст. 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення факту причетності осіб до вчинення даного кримінального правопорушення, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Сенс-Банк), зокрема руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , а також іншим розрахунковим рахункам ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), що знаходиться АДРЕСА_2 : про оформлення та обслуговування рахунку, а також про особу, яка відкривала(закривала) даний рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку(копія паспорта, ІПН карток з підписами власника рахунку та іншої інформації щодо відкриття зазначеного р/р), інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному рахунку з 01.01.2024 по 17.12.2024 із зазначенням поденних операцій, що проводилися у вказаний період часу із зазначенням місць зняття коштів та сум коштів. Тому слідчий суддя вважає за необхідне на даному етапі досудового розслідування, що клопотання ст..слідчого про тимчасовий доступ підлягає задоволенню.

Зазначені відомості в подальшому можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

постановив:

Клопотання ст.слідчого ВРЗСГСД СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0001110 від 06.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.246 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Сенс-Банк), зокрема руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , а також іншим розрахунковим рахункам ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), що знаходиться АДРЕСА_2 : про оформлення та обслуговування рахунку, а також про особу, яка відкривала(закривала) даний рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку(копія паспорта, ІПН карток з підписами власника рахунку та іншої інформації щодо відкриття зазначеного р/р), інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному рахунку з 01.01.2024 по 17.12.2024 із зазначенням поденних операцій, що проводилися у вказаний період часу із зазначенням місць зняття коштів та сум коштів.

Працівникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) АДРЕСА_2 надати слідчому можливість виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документи з вказаними вище даними.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_11