06.03.2025
Справа № 331/5600/24
Провадження № 1-кс/331/443/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2025 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжі клопотання старшого слідчого 1-го відділення СВ УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_6 , погоджене начальником відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_7 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000068 від 25.07.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України про застосування запобіжного заходу у вигляді застави відносно підозрюваної

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Запоріжжя, громадянки України, освіта повна загальна середня, сімейний стан незаміжня, має на утриманні двох малолітніх дітей, обіймає посаду директора ТОВ «АВЕСТА КОМПАНІ», яка зареєстрована за адресою: м. Запоріжжя, вул. Архітектурна, буд. 33, фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_6 за погодженням з начальником відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_7 звернувся до слідчого судді з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді застави відносно підозрюваної ОСОБА_5 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000068 від 25.07.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що ОСОБА_5 , обіймаючи посаду директора ТОВ «Авеста Компані», маючи умисел на незаконне збагачення, не маючи спеціального дозволу (ліцензії) на право оптової чи роздрібної торгівлі пальним, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, діючи умисно, з корисливих мотивів, для досягнення своєї злочинної мети, направленої на особисте збагачення шляхом незаконного транспортування з метою збуту незаконно виготовленого пального, яке не відповідає вимогам та стандартам, що затверджені та зареєстровані у встановленому законодавством порядку, нормативних документів, що діють в Україні, порушуючи вимоги законодавства України про обіг пального, вважаючи, що торгівля незаконно виготовленим пальним є легким та швидким способом покращити своє матеріальне становище, у період грудня 2023 року вересня 2024 року придбавала з метою збуту нафтові продукти, які не є пальним але схожі за фізико-хімічними властивостями, використовуючи найманий транспортний засіб, здійснювала незаконне транспортування з метою збуту незаконно виготовленого пального, зберігала такі хімічні речовини в ємностях на АЗС мережі «BARELL» та через найманих працівників таких АЗС здійснювала збут таких хімічних речовин під виглядом палива, чим вчинила збут незаконно виготовленого пального.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, ОСОБА_5 , 01.08.2024 придбала хімічні речовини, які мають властивості пального з метою розміщення їх під виглядом дизельного пального на території АЗС за адресою: місто Запоріжжя, вулиця Українська, будинок 52Д за попередньо укладеними договором зберігання.

В подальшому, з метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_5 за розробленою схемою 01.08.2024 директор ТОВ «Авеста Компані» на підставі договору 18.07.2023 згідно акту приймання-передачі № 18/07/23-3 під виглядом «дизельного пального» передала хімічні речовини, які мають властивості пального, у кількості 2000 літрів ТОВ «Простор-ДС».

Станом на 25.09.2024 ОСОБА_5 зберігала за місцем розташування АЗС за адресою: місто Запоріжжя, вулиця Українська, будинок 52Д під виглядом «дизельного пального» передала хімічні речовини масою 540 кг, в яких згідно з висновком судової експертизи «вміст сірки» не відповідає вимогам ДСТУ 7688:2015 «паливо дизельне Євро. Технічні умови» та за вмістом сірки установлено завищення показника до 291,0725 при нормі 10.

Крім того, діючи за розробленою схемою за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, ОСОБА_5 , 01.08.2024 придбала хімічні речовини, які мають властивості пального з метою розміщення їх під виглядом дизельного пального на території АЗС за адресою: місто Запоріжжя, вулиця Барикадна, будинок 58Г за попередньо укладеними договором зберігання.

В подальшому з метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_5 за розробленою схемою 01.08.2024 директор ТОВ «Авеста Компані» ОСОБА_5 на підставі договору 18.07.2023 згідно акту приймання-передачі № 18/07/23-3 під виглядом «дизельного пального» передала хімічні речовини, які мають властивості пального, у кількості 1500 літрів ТОВ «Промінь Груп».

Станом на 25.09.2024 ОСОБА_5 зберігала за місцем розташування АЗС за адресою: місто Запоріжжя, вулиця Барикадна, будинок 58Г під виглядом «дизельного пального» передала хімічні речовини масою 3109 кг, в яких згідно з висновком судової експертизи «вміст сірки» не відповідає вимогам ДСТУ 7688:2015 «паливо дизельне Євро. Технічні умови» та за вмістом сірки установлено завищення показника до 147,4764 при нормі 10.

Таким чином, ОСОБА_5 , за викладених вище обставин, підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України - незаконне придбання з метою збуту, зберіганні з цією метою, транспортування з метою збуту та збуті незаконно виготовленого пального.

04.03.2025 року о 13 годині 05 хвилин ОСОБА_5 в присутності захисника ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого її кримінального правопорушення, повністю підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами, а саме:

- повідомленням про виявлення кримінального правопорушення в порядку ст. 214 КПК України;

- протоколом обшуку від 25.09.2024 за місцем розташування АЗС, яка розташована за адресою: місто Запоріжжя, вулиця Барикадна, будинок 58Г;

- протоколом обшуку від 25.09.2024 за місцем розташування АЗС, яка розташована за адресою: місто Запоріжжя, вулиця Українська, будинок 52Д;

- отриманими під час допиту підозрюваної документами щодо господарської діяльності між ТОВ «АВЕСТА КОМПАНІ» та ТОВ «ПРОСТОР-ДС», відповідно до яких ТОВ «АВЕСТА КОМПАНІ» зберігала в ємностях АЗС за адресою місто Запоріжжя, вулиця Українська, будинок 52Д хімічну сировину під виглядом дизельного пального масою 540 кг;

- отриманими під час допиту підозрюваної документами щодо господарської діяльності між ТОВ «АВЕСТА КОМПАНІ» та ТОВ «ПРОМІНЬ ГРУП» відповідно до яких ТОВ «АВЕСТА КОМПАНІ» зберігала в ємностях АЗС за адресою місто Запоріжжя, вулиця Барикадна, будинок 58Г хімічну сировину під виглядом дизельного пального масою 3109 кг;

- висновком судової експертизи матеріалів, речовин та виробів №12282/24-34 від 13.02.2025;

- висновком судової експертизи матеріалів, речовин та виробів №12280/24-34 від 15.01.2025;

- іншими матеріалами кримінального провадження.

Органом досудового розслідування, відповідно до положення п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України встановлено наявність ризику, передбаченого п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме те, що ОСОБА_5 може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а саме документів, які підтверджують факт купівлі та передачі хімічних речовин та паливно-мастильних матеріалів.

Таким чином, слідство приходить до висновку, що для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваної ОСОБА_5 , з метою уникнення ризику, передбаченого п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України, необхідно застосувати відносно неї запобіжний захід у вигляді застави в розмірі двадцяти прожиткових мінімумів для працездатних осіб, тому слідчий звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.

Прокурор в судовому засіданні внесене клопотання підтримав за викладеними вище мотивами та обґрунтуванням, просив його задовольнити.

Захисник підозрюваної адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні проти задоволення вказаного клопотання заперечував, посилаючись на відсутність ризику, на який посилається орган досудового розслідування, оскільки вказані документи, засвідчені належним чином підозрюваною та долучені до матеріалів кримінального провадження. Всі документи, які мають значення для досудового розслідування визнані речовими доказами та зберігаються при матеріалах провадження. Підозрювана ОСОБА_5 співпрацює зі слідством, має постійне місце проживання в м. Запоріжжі, має на утриманні двох малолітніх дітей, на даний час не має джерела доходу, оскільки перебуває у відпустці по догляду за дитиною, єдиним джерелом її доходу є грошові перекази від чоловіка, з яким вона не перебуває у зареєстрованому шлюбі і який на даний час проходить військову службу. Просив в задоволенні клопотання органу досудового розслідування відмовити та застосувати більш м`який запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Підозрювана ОСОБА_5 в судовому засіданні повністю підтримала позицію свого захисника, в задоволенні клопотання органу досудового розслідування просила відмовити.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та надані матеріали, вислухавши пояснення осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, дійшов наступного висновку.

04 березня 2025 року о 13 годині 05 хвилин ОСОБА_5 в присутності захисника адвоката ОСОБА_4 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

04 березня 2025 року о 15 годині 55 хвилин підозрюваний ОСОБА_5 в присутності захисника адвоката ОСОБА_4 вручено клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді застави та копії матеріалів до нього.

Клопотання вмотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлена причетність підозрюваної ОСОБА_5 до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України та наявний ризик того, що підозрювана може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а саме документів, які підтверджують факт купівлі та передачі хімічних речовин та паливно-мастильних матеріалів.

Згідно з вимогами ст. ст. 177, 178 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а підставою - є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою статті 177 КПК України.

Згідно з ч. 1 ст. 182 КПК України, застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків.

Відповідно до частин 1 та 2 ст. 194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні. Слідчий суддя, суд зобов`язаний постановити ухвалу про відмову в застосуванні запобіжного заходу, якщо під час розгляду клопотання прокурор не доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті.

Слідчий суддя приходить до висновку, що матеріалами, зібраними в ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженню та долученими до клопотання, підтверджується на даній стадії слідства обґрунтованість повідомленої ОСОБА_5 підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Перевіривши доводи прокурора на предмет наявності ризику, зазначеного в клопотанні, слідчий суддя зазначає наступне.

Слідчий суддя приймає до уваги, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні нетяжкого кримінального правопорушення у сфері господарської діяльності, не має судимості і раніше до кримінальної відповідальності не притягалась, має стійкі соціальні зв`язки, має на утриманні двох малолітніх дітей, офіційно працевлаштована, проте на даний час не має офіційного джерела доходу, оскільки перебуває у відпустці по догляду за дитиною, має постійне місце проживання.

Доводи щодо можливого знищення або спотворення речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, є малоймовірними та необґрунтованими. Зокрема, враховуючи те, що, по-перше, органом досудового розслідування здобуто достатню кількість доказів для обґрунтованої підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого їй кримінального правопорушення, по-друге, документи, які підтверджують факт купівлі та передачі хімічних речовин та паливно-мастильних матеріалів, на які посилається орган досудового розслідування, як на ризик їх знищення, вже долучені до матеріалів кримінального провадження та визнані речовими доказами, що підтверджено прокурором в судовому засіданні.

За таких обставин, враховуючи наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення на даній стадії досудового розслідування, з метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваної, слідчий суддя вважає необхідним застосувати до ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, з покладанням обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК, який забезпечить цілі кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 176-178, 182, 184, 193-194, 196 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого 1-го відділення СВ УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_6 , погодженого начальником відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_7 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000068 від 25.07.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України про застосування запобіжного заходу у вигляді застави відносно підозрюваної ОСОБА_5 відмовити.

Застосувати відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання строком на 2 (два) місяці та покласти на неї обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України на строк до 06 травня 2025 року, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора або суду за першим викликом та у призначений час, залежно від стадії кримінального провадження;

- не відлучатися за межі м. Запоріжжя без дозволу слідчого, прокурора або суду залежно від стадії кримінального провадження;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання.

Роз`яснити підозрюваній наслідки невиконання вказаних обов`язків, а саме: у разі, якщо підозрювана, будучи належним чином повідомленою, не з`явиться за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, без поважних причин, не повідомить про причину своєї неявки, або якщо порушить інші покладені на неї при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, до неї може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру мінімальної заробітної плати до 2 розмірів мінімальної заробітної плати.

Контроль за виконанням ухвали слідчого судді доручити слідчому, в провадженні якого знаходиться вказане кримінальне провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1