пр. № 1-кс/759/946/25
ун. № 759/3143/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про накладення арешту у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000069 від 27.09.2021 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону від 22.11.2018 р.) КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про накладення арешту у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000069 від 27.09.2021 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону від 22.11.2018 р.) КК України.

Клопотання мотивовано тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що у ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 15.09.2021, у невстановленому досудовим розслідуванням місці на території України виник злочинний умисел спрямований на заволодіння шахрайським шляхом дороговартісними та ліквідними об`єктами нерухомості на території Київської області.

Усвідомлюючи, що реалізація злочинного умислу потребує детального планування, залучення значної кількості осіб з відповідними особистими якостями, вжиття заходів конспірації, розподілу функцій, ОСОБА_5 вирішив організувати та очолити стійке злочинне об`єднання діяльність якого мала б бути спрямована на заволодіння шахрайським шляхом об`єктами нерухомості, на території Бучанського та Броварського районів Київської області, а саме об`єктами нерухомості, які перебували у приватній власності.

До очолюваної ОСОБА_5 злочинної групи на різних етапах її діяльності увійшли ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи.

Так, ОСОБА_5 , визначившись з напрямом протиправної діяльності, усвідомлюючи, що процес шахрайського заволодіння майном є складним, багатоетапним, потребує залучення значної кількості осіб, вжиття заходів щодо запобігання викриттю злочинів правоохоронними органами та наданню злочинній діяльності максимально можливого вигляду законності, водночас, бажаючи максимально дистанціюватися від безпосереднього вчинення злочинів з метою уникнення можливої кримінальної відповідальності, вирішує залучити до злочинної діяльності у якості співорганізатора ОСОБА_6 , якому делегувати функції підбору виконавців, організації безпосереднього вчинення кожного злочину.

Після отримання згоди ОСОБА_6 на участь у спільній злочинній діяльності, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 особисто підібрали учасників злочинної групи, з метою забезпечення стійкості організованої групи, керованості і тривалості намічених ним злочинних дій, вони використовували для відбору кандидатів їх особисті якості - схильність до вчинення корисливих злочинів шахрайським шляхом, умови та спосіб їх життя, зв`язки, здатність до підпорядкування, взаємозаміни тощо.

Таким чином, станом на 15.09.2021 до організованої злочинної групи під керівництвом ОСОБА_5 та ОСОБА_6 були залучені раніше їм знайомі особи - ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , а також інші невстановлені у ході досудового розслідування особи, до яких було доведено план злочинної діяльності та вони надали свою добровільну згоду на участь у вчиненні запланованих злочинів, пов`язаних із заволодінням нерухомим майном шляхом шахрайства на території Броварського та Бучанського районів Київської області.

В подальшому, у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 06.09.2022, діючи спільно та по взаємній згоді з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , залучили до злочинної діяльності організованої групи ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 та інших невстановлених в ході досудового розслідування осіб, які мають відповідне соціальне положення та зв`язки для вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних з заволодінням чужим майном шляхом шахрайства для прийняття участі у вчиненні запланованих ними злочинів, пов`язаних із заволодінням нерухомим майном шляхом шахрайства на території Броварського та Бучанського районів Київської області повідомивши останнім свої наміри щодо механізму їх вчинення.

Кожному з учасників злочинної групи на етапі залучення до протиправної діяльності ОСОБА_5 та ОСОБА_6 доводили суть злочинного плану та роль учасника в процесі його реалізації.

Таким чином, ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 та інших невстановлених в ході досудового розслідування осіб, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 залучили як учасників створеної ОСОБА_5 організованої групи, а саме ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 як виконавців запланованих злочинів, а ОСОБА_9 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 як пособників запланованих злочинів.

ОСОБА_6 , ОСОБА_5 залучив як співорганізатора, при цьому поклавши на себе функції загального планування протиправної діяльності групи підшукання об`єктів нерухомості, якими можна заволодіти шляхом обману та підробки документів, підшукання та отримання від невстановлених осіб підроблених документів. На ОСОБА_6 ОСОБА_5 поклав функції безпосередньої організації вчинення злочинів.

Стійкість організованої ОСОБА_5 групи, забезпечувалась за рахунок її стабільного складу, централізованого підпорядкування учасників, єдиних для всіх правил поведінки, планування злочинної діяльності, чіткого розподілу ролей та можливості взаємозаміни.

Відповідно до розробленого плану злочинних дій, завданнями і метою існування злочинної організації було заволодіння об`єктами нерухомості шляхом шахрайства на території Броварського та Бучанського районів Київської області які перебували у приватній та комунальній власності.

Організована злочинна група, яку створив ОСОБА_5 з метою вчинення злочинів, характеризувалась стійкістю, що знайшло своє вираження у згуртованості та стабільності. Так, між учасниками групи були постійні внутрішні зв`язки. Між керівником групи та її учасниками існував високий рівень узгодженості дій, взаємодовіра, єдині правила поведінки, єдину систему вчинення кримінальних правопорушень з чітким розподілом ролей кожного з учасників групи тощо.

Характерним було визначення способів конспірації та прикриття злочинної діяльності від викриття правоохоронними органами. Зокрема, підбирались особи які ведуть антигромадський спосіб, та які не можуть вказати на учасників групи, з метою ускладнення чи унеможливлення документування протиправної діяльності та перевірки дійсності правочинів, підроблювались нотаріально посвідчені документи в тому числі довіреності на розпорядження майном та договори купівлі-продажу які ніби укладались у період 2009-2012 років, тобто, за довго до фактичного заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, а також, які, ніби, укладались у Автономній Республіці Крим, яка анексована з 2014 року та отримати копії нотаріальних документів які укладались у АР Крим на даний час не можливо.

Висока якість підроблених документів, які використовували учасники організованої ОСОБА_5 злочинної групи, була одним із елементів конспірації та надавала вигляду законності злочинній діяльності, оскільки державні реєстратори та нотаріуси яким надавалися відповідні документи не могли виявити у них ознаки підробки.

Отже, ОСОБА_5 - організував та очолив організовану злочинну групу, визначивши необхідну для досягнення загальної злочинної мети кількість учасників, а також її злочинну спеціалізацію; особисто підбирав об`єкти нерухомості на території Київської області в тому числі на території Броварського та Бучанського районів Київської області, з метою заволодіння ними шахрайським шляхом; відповідав за координацію та контроль за діями інших учасників групи; підшукував осіб організовував зустрічі з нотаріусами та державними реєстраторами, для здійснення переоформлення нерухомого майна на учасників групи.

Так, зокрема ОСОБА_4 , будучи активним учасником організованої ОСОБА_5 групи, згідно розподілених функцій будучи на посаді приватного нотаріуса Броварського районного нотаріального округу, виконуючи роль пособника, надавала підроблені нотаріально посвідчені документи, чим забезпечувала виконання функцій, спрямованих на безпосереднє заволодіння об`єктами нерухомості шляхом шахрайства, з метою отримання прибутку.

Так у невстановлений у ході досудового розслідування час, але не пізніше 06.09.2022 у ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , виник злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння чужим майном шляхом шахрайства з використанням підроблених документів, а саме: квартирою, розташованою за адресою: АДРЕСА_1 , що належала на праві приватної власності ОСОБА_12 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_1 та про факт смерті якого були обізнані ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Усвідомлюючи необхідність зміни безпосередніх виконавців вчинюваних злочинів з метою конспірації злочинної діяльності, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 залучили до участі в злочинній ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 та інших невстановлених в ході досудового розслідування осіб, які надали свою добровільну згоду на участь у злочинній діяльності, після чого, до них довели план вчинення злочинних дій пов`язаних з заволодінням квартирою, яка належала ОСОБА_12 та роль кожного у процесі вчинення злочину.

В подальшому з метою реалізації спільного злочинного умислу, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , які діяли у складі організованої злочинної групи у невстановленому місці отримали від невстановлених осіб паспорт серія/номер НОМЕР_1 виданий на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який, з метою конспірації та уникнення викриття правоохоронними органами, запланували використати для незаконного заволодіння квартирою, яка належала ОСОБА_12 .

Надалі, невстановленими досудовим розслідуванням особами було підроблено паспорт ОСОБА_13 шляхом заміни фотокартки ОСОБА_13 на фотокартку ОСОБА_10 з метою оформлення права власності на квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , на ОСОБА_13 .

Продовжуючи свої протиправні дії, усвідомлюючи, що відповідно до діючих норм цивільного законодавства України, усі правочини пов`язані із відчуженням нерухомого майна мають бути нотаріально посвідченими, ОСОБА_5 від невстановлених у ході досудового розслідування осіб, діючи у складі створеної ним злочинної групи з ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 та невстановленими в ході досудового розслідування особами, отримали підроблений нотаріальний бланк договору купівлі-продажу серії ВРХ № 467348, який, нібито, укладено між ОСОБА_13 та ОСОБА_14 в АР Крим, 12.09.2012 та, нібито, посвідчений приватним нотаріусом Кіровського районного нотаріального округу АР Крим ОСОБА_15 .

Надалі ОСОБА_5 діючи у складі створеної ним злочинної групи, спільно із ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом обману, з метою реєстрації права власності на вищевказану квартиру в Єдиному реєстрі речових прав на нерухоме майно, видаючи підроблений договір купівлі-продажу ВРХ № 467348, який, нібито, укладений між ОСОБА_14 та ОСОБА_13 в АР Крим, 12.09.2012 за справжній, надали їх Державному реєстратору виконавчого комітету Вишневої міської ради Бучанського району Київської області ОСОБА_16 , яка 06.09.2022 здійснила реєстрацію права власності на квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , за ОСОБА_13 .

В подальшому ОСОБА_4 , виконуючи роль пособника, 25.01.2023 перебуваючи на посаді приватного нотаріуса Броварського районного нотаріального округу, надала нотаріальний бланк заяви НСТ 301747, який відповідно до інформації з реєстру нотаріальних дій, вона використала як заяву від ОСОБА_6 , та вказаний бланк в подальшому використано як заяву від ОСОБА_17 про надання згоди ОСОБА_13 на відчуження нерухомого майна під час укладення договору купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_1 від 03.03.2023.

Надалі, ОСОБА_10 , з метою доведення спільного злочинного умислу до кінця, 03.03.2023, діючи у складі організованої злочинної групи за вказівкою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , видаючи себе за ОСОБА_13 використовуючи підроблений паспорт ОСОБА_13 з власною фотокарткою та підроблену заяву на нотаріальному бланку НСТ 301747 від імені ОСОБА_17 , посвідчену приватним нотаріусом Броварського районного нотаріального округу ОСОБА_4 , 03.03.2023 р. уклав договір купівлі-продажу квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18 , з ОСОБА_11 , який, діючи за вказівкою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , відповідно до спільного злочинного плану та розподілених ролей був визначений особою, яка буде рахуватися власником квартири до прийняття рішення про її відчуження іншим особам.

В подальшому, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, з метою отримання прибутку, ОСОБА_11 діючи у складі організованої злочинної групи за вказівкою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , 06.07.2023 уклав договір купівлі-продажу вищевказаної квартири, посвідчений приватним нотаріусом Броварського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_19 , з ОСОБА_20 , який не був обізнаний про злочинні наміри злочинної групи у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 та інших невстановлених у ході досудового розслідування осіб.

Таким чином ОСОБА_4 , діючи у складі створеної ОСОБА_5 та ОСОБА_6 злочинної групи, спільно із ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та невстановленими в ході досудового розслідування особами шахрайським шляхом заволоділи квартирою розташованою за адресою: АДРЕСА_1 , завдавши своїми діями майнової шкоди потерпілим ОСОБА_20 та ОСОБА_21 на загальну суму 1 581 158 грн. (один мільйон п`ятсот вісімдесят одна тисяча сто п`ятдесят вісім гривень).

ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону від 22.11.2018 р.) КК України.

Відповідно до інформації отриманої в ході досудового розслідування, а саме інформації з реєстру речових прав на нерухоме майно, встановлено, що у власності у підозрюваної ОСОБА_4 , є наступні об`єкти нерухомості: земельна ділянка з кадастровим номером :00:064:0166; житловий будинок розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Санкцією ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону від 22.11.2018) КК України передбачено додаткове покарання у виді конфіскації майна.

Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення конфіскації майна підозрюваної ОСОБА_4 , як виду покарання, в органу досудового розслідування виникла необхідність в накладені арешту на її майно. Крім того, згідно клопотання, слідчий за погодженням з прокурором просять проводити розгляд клопотання без власника майна -підозрюваної ОСОБА_4 , оскільки це може зашкодити інтересам вказаного кримінального провадження.

Прокурор для розгляду клопотання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Розгляд клопотання здійснюється згідно з вимогами ст. 222, 162, ч. 2, ч. 4, ст. 27 КПК без участі власника майна.

Вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, заслухавши учасників судового розгляду, слідчий суддя встановив наступне.

Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області, місцезнаходження якого дислокується за адресою: м. Київ, вул. Святошинська, 2А, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000069 від 27.09.2021 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону від 22.11.2018 р.) КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Із ч. 5 ст. 170 КПК України вбачається, що у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Як вбачається із змісту клопотання та доданих до нього доказів 06.02.2025 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні пособництва у заволодінні майном потерпілих шляхом обману на загальну суму 1581158 грн., що є особливо великим розміром, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону від 22.11.2018 р.) КК України (а.п. 154-159).

Санкцією ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону від 22.11.2018) КК України передбачено додаткове покарання у виді конфіскації майна.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта ОСОБА_4 , останній на праві приватної власності належать: земельна ділянка з кадастровим номером :00:064:0166 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 106); житловий будинок розташований за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 106) (а.п. 159-160).

Оскільки стороною кримінального провадження доведено, що метою накладення арешту на земельну ділянку та житловий будинок є забезпечення виконання вироку суду в частині можливої конфіскації майна, а також враховуючи, що незабезпечення схоронності вказаного майна підозрюваного може призвести до його зникнення, втрати або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, вважаю за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131, 132, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про накладення арешту у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000069 від 27.09.2021 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону від 22.11.2018 р.) КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно, власником якого є підозрювана ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 шляхом заборони його відчуження, а саме на:

- земельну ділянку з кадастровим номером :00:064:0166;

- житловий будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала виконується негайно, її оскарження не зупиняє виконання.

Ухвала може бути оскаржено до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу - протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1