СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

пр. № 1-кс/759/1719/25

ун. № 759/6046/25

25 березня 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про арешт майна, подане в кримінальному провадженні №0003650 відомості які 16.11.2024 року внесені до ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 369-2, ч. 3 ст. 332, ч. 27 ч. 5, ст. 336, ч. 3 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва надійшло вищезгадане клопотання, в якому суб`єктом звернення порушено питання про накладення арешту на майно, яке було виявлено та вилучено в ході обшуку 20.03.2025 року, за адресою: АДРЕСА_1 , саме: грошові кошти в сумі 59300 грн., номіналом 1000 грн. (43 шт.); 500 грн. (31 шт.); 200 грн. (4 шт), поміщено до спецпакету №ICR0094212, опечатано та скріплено підписами понятих; - грошові кошти 90 євро, номіналом 20 євро (3 шт): SA, UE, UB; 10 євро (1 шт.): WA; 5 євро (4 шт.): NC, SA6, MA, VB, поміщено до спецпакету №ICR0094211, опечатано та скріплено підписами понятих; грошові кошти в сумі 395 000 грн. номіналом 1000 грн. (332 шт.), 500 грн. (126 шт.), поміщено до спецпакету №WAR1314014, опечатано та скріплено підписами понятих; грошові кошти в сумі 820 євро та 370 доларів номіналом: 100 євро (1 шт.): SO; 50 євро (14 шт.): ZC, RE, VB, WA, ZC035937456, UC, EB, SE,UB, EB; 20 євро (1 шт.): EM019516744; 50 доларів США (7 шт.): MC11575359A, ML57988976A, MA21371215A, GE27476675A, PK27140820A, ME251388418B, JL01438780A; 20 доларів США (1 шт): BJ03232882A, поміщено до спецпакету №NPU1512013, опечатано та скріплено підписами понятих; - паперовий конверт білого кольору з написом « НОМЕР_1 ОСОБА_4 », поміщено до спецпакету №ICR0094210, опечатано та скріплено підписами понятих; - грошові кошти в сумі 208 000 грн., номіналом 1000 грн. (154 шт.), 500 грн. (108 шт.), поміщено до спецпакету №PSP2267631, опечатано та скріплено підписами понятих; - Мобільний телефон «Microsoft», чорного кольору, без ідентифікаційфних знаків, з трішинами на склі, мобільний телефон «Nokia», чорного кольору, в чорному чохлі «Melkco» та ще одному чорному чохлі, позаду кого на скотч прикріплений тримач для сім-карти «Kyivstar», мобільний телефон «Samsung», срібного кольору, в чорному чохлі, IMEI1: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 , SN: НОМЕР_4 , флеш-носій чорного кольору з срібною розсувною планкою «GoodRam 32 GB», флеш-носій срібного кольору з написом «М24», вище вказані речі поміщено до спецпакету №PSP2267632, опечатано та скріплено підписами понятих; - 8 дисків: ОСОБА_5 15.06.24, ОСОБА_6 13.02.23, ОСОБА_7 21.05.24, ОСОБА_8 06.06.24, ОСОБА_9 02.05.24, ОСОБА_10 01.06.24, ОСОБА_11 10.11.2023, Gora 04.04.24, поміщено до спецпакету №RAW0137179 опечатано та скріплено підписами понятих; - предмет ззовні схожий на дробовик чорного кольору, з маркуванням «Cuzkon 14-2082 TRX», на іншій стороні маркування «Magnum», на стволі маркування «BahkliMakinaSilahSanTS870 12/76 NBD», «MadeinTurkey», опечатано біркою та скріплено підписами понятих. - грошові кошти 500 доларів США, 660 євро та 60 євро, номіналом 100 доларів США (5 шт.): PF25962427P, PF25962428P, PF25962429P, PF25962430P, PF25962431P; 100 євро (2 шт): RB, SB, 50 євро (9 шт.): SB, SB, SC, SD, SB, SC, SB, SC, SD; 5 євро (2 шт.): VB, NC, 20 євро (2 шт.): EM, RP; 10 євро (1 шт.): VA, 5 євро (2 шт.): VA, ND, вище вказані грошові кошти поміщено до спецпакету №NPU1300694, опечатано та скріплено підписами понятих; - грошові кошти 7 000 грн., номіналом 500 грн. (14 шт.), поміщено до спецпакету №NPU130909.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчими Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0003650 від 16.11.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч 3 ст. 369-2, ч. 3 ст. 332, ч. 27 ч. 5, ст. 336, ч. 3 ст. 358 КК України.

20.03.2025 року, за ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 19 березня 2025 року по справі №759/5705/25 було проведено обшук за адресою проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: АДРЕСА_1 , в ході проведення обшуку виявлено та вилучено вищезгадане майно.

Постановою слідчого Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_12 від 21.03.2025 року вищезгадане майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0003650.

На разі, в ході досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на майно, яке було виявлено та вилучено в ході обшуку 20.03.2025 року, за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки є вагомі підстави вважати, що вищевказані речі самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для документування протиправної діяльності вказаної вище особи та встановлення істини по даному кримінальному провадженню.

У судове засідання прокурор не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про причини неприбуття слідчого суддю не повідомив та подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 7) ч. 2 ст. 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Положенням ч. 1 ст. 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Судом встановлено, що 19.03.2025 року ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва у справі №759/5705/25 - клопотання слідчого задоволено. Надано дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у м. Києві, ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_15 , старшому слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_17 , слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_12 , та іншим слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні № 0003650 на проведення обшуку за фактичним місцем проживання ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 а саме в будинку розміщеному за адресою: АДРЕСА_1 земельна ділянка :38:115:0175, що на праві власності, належить ОСОБА_18 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме відшукання та подальше вилучення грошових коштів здобутих злочинним шляхом, чорнових записів, електронної та комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації, мобільних терміналів (телефонів), карток операторів мобільного зв`язку, банківських карток та банківської документації, які використовує ОСОБА_5 , у своїй діяльності, підроблених документів, печаток, штампів, бланків офіційних документів, пристроїв для виготовлення документів, медичної документації, заборонених в обігу предметів та речовин, вогнепальної зброї, чорнових записів та інших речей, що стосуються даного кримінального провадження.

20.03.2025 року, за ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 19 березня 2025 року по справі №759/5705/25 було проведено обшук за адресою проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: АДРЕСА_1 , в ході проведення обшуку виявлено та вилучено наступне майно: грошові кошти в сумі 59300 грн., номіналом 1000 грн. (43 шт.); 500 грн. (31 шт.); 200 грн. (4 шт), поміщено до спецпакету №ICR0094212, опечатано та скріплено підписами понятих; - грошові кошти 90 євро, номіналом 20 євро (3 шт): SA, UE, UB; 10 євро (1 шт.): WA; 5 євро (4 шт.): NC, SA6, MA, VB, поміщено до спецпакету №ICR0094211, опечатано та скріплено підписами понятих; грошові кошти в сумі 395 000 грн. номіналом 1000 грн. (332 шт.), 500 грн. (126 шт.), поміщено до спецпакету №WAR1314014, опечатано та скріплено підписами понятих; грошові кошти в сумі 820 євро та 370 доларів номіналом: 100 євро (1 шт.): SO; 50 євро (14 шт.): ZC, RE, VB, WA, ZC035937456, UC, EB, SE,UB, EB; 20 євро (1 шт.): EM019516744; 50 доларів США (7 шт.): MC11575359A, ML57988976A, MA21371215A, GE27476675A, PK27140820A, ME251388418B, JL01438780A; 20 доларів США (1 шт): BJ03232882A, поміщено до спецпакету №NPU1512013, опечатано та скріплено підписами понятих; - паперовий конверт білого кольору з написом « НОМЕР_1 ОСОБА_4 », поміщено до спецпакету №ICR0094210, опечатано та скріплено підписами понятих; - грошові кошти в сумі 208 000 грн., номіналом 1000 грн. (154 шт.), 500 грн. (108 шт.), поміщено до спецпакету №PSP2267631, опечатано та скріплено підписами понятих; - Мобільний телефон «Microsoft», чорного кольору, без ідентифікаційфних знаків, з трішинами на склі, мобільний телефон «Nokia», чорного кольору, в чорному чохлі «Melkco» та ще одному чорному чохлі, позаду кого на скотч прикріплений тримач для сім-карти «Kyivstar», мобільний телефон «Samsung», срібного кольору, в чорному чохлі, IMEI1: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 , SN: НОМЕР_4 , флеш-носій чорного кольору з срібною розсувною планкою «GoodRam 32 GB», флеш-носій срібного кольору з написом «М24», вище вказані речі поміщено до спецпакету №PSP2267632, опечатано та скріплено підписами понятих; - 8 дисків: ОСОБА_5 15.06.24, ОСОБА_6 13.02.23, ОСОБА_7 21.05.24, ОСОБА_8 06.06.24, ОСОБА_9 02.05.24, ОСОБА_10 01.06.24, ОСОБА_11 10.11.2023, Gora 04.04.24, поміщено до спецпакету №RAW0137179 опечатано та скріплено підписами понятих; - предмет ззовні схожий на дробовик чорного кольору, з маркуванням «Cuzkon 14-2082 TRX», на іншій стороні маркування «Magnum», на стволі маркування «BahkliMakinaSilahSanTS870 12/76 NBD», «MadeinTurkey», опечатано біркою та скріплено підписами понятих. - грошові кошти 500 доларів США, 660 євро та 60 євро, номіналом 100 доларів США (5 шт.): PF25962427P, PF25962428P, PF25962429P, PF25962430P, PF25962431P; 100 євро (2 шт): RB, SB, 50 євро (9 шт.): SB, SB, SC, SD, SB, SC, SB, SC, SD; 5 євро (2 шт.): VB, NC, 20 євро (2 шт.): EM, RP; 10 євро (1 шт.): VA, 5 євро (2 шт.): VA, ND, вище вказані грошові кошти поміщено до спецпакету №NPU1300694, опечатано та скріплено підписами понятих; - грошові кошти 7 000 грн., номіналом 500 грн. (14 шт.), поміщено до спецпакету №NPU130909.

Постановою слідчого Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_12 від 21.03.2025 року вищезгадане майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0003650.

На думку прокурора, в ході досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на майно, яке було виявлено та вилучено в ході обшуку 20.03.2025 року, за адресою: АДРЕСА_1 .

Разом з тим, згідно з ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Так, положеннями ч. 2 ст. 168 КПК України передбачено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку.

Статтею 169 КПК України визначено порядок припинення тимчасово вилученого майна.

Так, тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволені клопотання прокурора про арешт цього майна; у випадках, передбачених ч. 5 ст. 171, ч. 6 ст. 173 КПК України; у разі скасування арешту; за вироком суду в кримінальному провадженні щодо кримінального проступку.

Згідно з ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої ст. 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Частиною 6 ст. 173 КПК України передбачено, що ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя, суд постановляє не пізніше сімдесяти двох годин із дня находження до суду клопотання, інакше таке майно повертається особі, у якої його було вилучено.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Отже, тимчасово вилученим майном вважаються лише речі та документи, які не входять до переліку, щодо яких прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку.

З огляду на викладене, аналізуючи ухвалу слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку та протокол обшуку, слід дійти висновку, що майно, на яке прокурор просить накласти арешт, входить до переліку майна, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку, а відтак вказане майно не є тимчасово вилученим.

Вищевикладене свідчить, що вилучене майно не має статусу тимчасово вилученого майна, тобто на режим його подальшого утримання не поширюються вимоги ст. 169, ч. 5 ст. 171 КПК України, а, отже, на слідчого та прокурора не покладався обов`язок протягом 48 годин ініціювати перед слідчим суддею вирішення долі зазначеного майна шляхом накладення арешту на нього.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про арешт майна, подане в кримінальному провадженні №0003650 відомості які 16.11.2024 року внесені до ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 369-2, ч. 3 ст. 332, ч. 27 ч. 5, ст. 336, ч. 3 ст. 358 КК України.

Керуючись ст.ст. 3, 7, 22, 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про арешт майна, подане в кримінальному провадженні №0003650 відомості які 16.11.2024 року внесені до ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 369-2, ч. 3 ст. 332, ч. 27 ч. 5, ст. 336, ч. 3 ст. 358 КК України - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з моменту її оголошення або отримання її копії.

Ухвала слідчого судді виготовлена 25.03.2025 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1