Справа № 570/102/25
Номер провадження 1-кс/570/18/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 січня 2025 року м.Рівне

Слідчий суддя Рівненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненської області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які мають охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження №0000009, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 03.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 182 Кримінального кодексу України,-

в с т а н о в и в :

СВ ВП №1 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненської області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які мають охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження №0000009, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 03.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 182 Кримінального кодексу України.

У клопотанні слідчий просить надати дозвіл слідчому СВ ВП № 1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 або за їх дорученням іншій уповноваженій службовій особі на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і розкриття інформації, яка містить банківську таємницю А-Банку (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення та виготовлення копії наявних у даній банківській установі документів про власників та рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 з повною розшифровкою контрагентів їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код. ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) та інші призначенням платежів, адреси банкоматів з яких здійснювалось поповнення банківської картки або зняття грошових коштів (фотографії з банкоматів), IP-адрес та номери банківських карток з яких здійснювались перекази грошових коштів, фінансові номери, які підв`язані до картки, інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеною банківською карткою (доступ до системи клієнт-банк) (в паперовому виді та на електронних носіях) у період з 00 год. 00 хв., 01.11.2024, по 00 год. 00 хв. 03.01.2025, копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення банківського рахунку № НОМЕР_2 , відкритий на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що 03.01.2025 до ВП №1 Рівненського РУП надійшла заява ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 тел.: НОМЕР_3 про те, що невстановлена особа неодноразово, без дозволу, використала конфіденційні дані заявника, внаслідок чого було оформлено кредити у мікрофінансових організаціях, тим самим неодноразово втручаючись у його приватне життя. Таким чином, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по банківському рахунку № НОМЕР_2 який належить потерпілому ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 яка відкрита в ІНФОРМАЦІЯ_3 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ) (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

У клопотанні слідчий стверджує, що на даний час неможливо іншими способами крім втручання в банківську таємницю отримати інформацію про оформлення банківського рахунку № НОМЕР_2 та операції, які проводились по ній, які становлять банківську таємницю, необхідні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема, підтвердити або спростувати наявність події проступку (часу та місця його вчинення), встановити та в подальшому ідентифікувати осіб, які можуть бути причетними до заволодіння грошовими коштами потерпілої.

Слідчий, будучи належним чином повідомленим про час, дату та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився. Разом з тим, 16 січня 2025 року на електронну пошту суду скерував заяву, в якій просив розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі, у зв`язку із зайнятістю у слідчих діях по інших кримінальних провадженнях, клопотання підтримав та просив задоволити.

Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи слідчого про необхідність розгляду клопотання за відсутності представників володільця документів, а тому з урахуванням неявки слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Ознайомившись з клопотанням та наданими матеріалами досудового розслідування, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим СВ ВП №1 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненської області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000009, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.01.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.2ст.182 КК України.

Обставини, викладені у клопотанні, підтверджуються витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 03.01.2025 у кримінальному провадженні №0000009 від 03.01.2025, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_8 від 03.01.2025.

Згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею (ч.1 ст.60 Закону України "Про банки і банківську діяльність").

Порядок розкриття банками банківської таємниці регулюється ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", відповідно до якої інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи, що слідчим доведено, що інформація про оформлення банківських карток та операції, які проводились по ній знаходяться в розпорядженні головного офісу ІНФОРМАЦІЯ_3 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться по АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази протиправної діяльності винних осіб для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненської області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які мають охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження №0000009, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 03.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 182 Кримінального кодексу України, - задоволити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 або за їх дорученням іншій уповноваженій службовій особі на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і розкриття інформації, яка містить банківську таємницю А-Банку (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення та виготовлення копії наявних у даній банківській установі документів про власників та рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 з повною розшифровкою контрагентів їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код. ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) та інші призначенням платежів, адреси банкоматів з яких здійснювалось поповнення банківської картки або зняття грошових коштів (фотографії з банкоматів), IP-адрес та номери банківських карток з яких здійснювались перекази грошових коштів, фінансові номери, які підв`язані до картки, інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеною банківською карткою (доступ до системи клієнт-банк) (в паперовому виді та на електронних носіях) у період з 00 год. 00 хв., 01.11.2024, по 00 год. 00 хв. 03.01.2025, копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення банківського рахунку № НОМЕР_2 , відкритий на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати вищевказану інформацію особам, зазначеним у резолютивній частині даної ухвали, також на електронному носієві інформації - оптичному диску.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1