Справа № 953/3241/25
н/п 1-кс/953/2717/25
"17" квітня 2025 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
07.04.2025 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у відділенні банку за адресою: АДРЕСА_2 :
- Реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 , в період часу з 30.09.2024 по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у відділенні банку за адресою: АДРЕСА_2 .
- Належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунку НОМЕР_3 , заяви на видачу-отримання вказаної банківської картки № НОМЕР_4 , розписок про її отримання, фото/відео матеріали виготовлені під час отримання банківської картки № НОМЕР_4 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказані банківські картки.
- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відносяться банківська картка № НОМЕР_4 , із зазначенням GPS- координатів.
- Інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по рахунку НОМЕР_3 , з номером банківської картки № НОМЕР_4 , яка випущена в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, їх місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу акаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону які закріплені за вказаними банківськими картками.
- Фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської картки № НОМЕР_4 , яка випущена фінансовою установою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , в період з 30.09.2024 по теперішній час.
Досудовим розслідуванням встановлено, що банківський картковий рахунок № НОМЕР_4 , рахунок НОМЕР_3 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Орган досудового розслідування зазначає, що інформація, яка є в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » являється доказом у кримінальному провадженні, має суттєве значення для встановлення істини у справі, осіб, які скоїли кримінальне правопорушення та кваліфікації кримінального правопорушення, що стало підставою для звернення з вказаним клопотанням до слідчого судді.
Дізнавач ОСОБА_3 до судового засідання не з`явилась, на електронну адресу суду спрямувала заяву про розгляд клопотання без її участі у зв`язку з службовою зайнятістю.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, повідомлявся у встановленому законом порядку.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими засобами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачу СД Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій у Харківському відділенні вказаного банку, а саме:
- реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 , в період часу з 30.09.2024 по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства;
- заяви на відкриття-закриття рахунку НОМЕР_3 , заяви на видачу-отримання вказаної банківської картки № НОМЕР_4 , розписок про її отримання, фото/відео матеріали виготовлені під час отримання банківської картки № НОМЕР_4 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказану банківську картку;
- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відносяться банківська картка № НОМЕР_4 , із зазначенням GPS- координатів;
- інформацію щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по рахунку НОМЕР_3 , з номером банківської картки № НОМЕР_4 , яка випущена в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, їх місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу акаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону, який закріплений за вказаною банківською карткою;
- фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської картки № НОМЕР_4 , яка випущена АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 30.09.2024 по теперішній час.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 17.05.2025.
Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_5