Справа №760/6023/25 1-кс/760/3804/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.03.2025 м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №2 Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному проваджені № № 0000025 від 06.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Вказане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному проваджені № 0000025 від 06.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України 06.03.2025 надійшло безпосередньо до слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва.

Клопотання мотивовано наступним.

Солом`янським управлінням поліції Головного управління Національної поліції у м. Києвіздійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000025 від 06.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до слідчого відділу Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві надійшов рапорт з СКП ВП-2 Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві, про те, що група осіб ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою, організували виготовлення та збут, шляхом закладок, наркотичного засобу «Метадон» на території Солом`янського району міста Києва. (ЄО 808 від. 06.01.2024)

З допиту свідка ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено, що він погодився взяти участь в оперативній закупівлі наркотичного засобу «метадон» та 20.02.2025 року через термінал поповнив банківську карту продавця, а саме картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на суму 10000 гривень та йому в подальшому залишили «закладку» за адресою: АДРЕСА_1 , яку в подальшому він надав для вилучення слідчому.

20.02.2025 року у ході огляду місця події за адресою: АДРЕСА_2 , у ОСОБА_10 було виявлено та вилучено 1 (один) поліетиленовий пакет з порошкоподібною речовиною світлого кольору, який поміщено до спеціального пакету № ІCR 0100240 та 1 (один) поліетиленовий пакет із кристалоподібною речовиною в грудці, який поміщено до спеціального пакету № ІCR 0100241.

Крім того, 21.02.2025 року було проведено огляд речей, а саме мобільного телефону марки «XiaomіRedmi A2», який надав для огляду ОСОБА_10 , у якому було виявлено переписку з продавцем та фотографії квитанцій про поповнення банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

У органу досудового розслідування є підстави вважати, що вказана банківська картка використовувалась для отримання оплати від клієнтів за продаж наркотичних засобів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що необхідні документи перебувають лише у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 та можуть бути використані під час досудового розслідування, як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до цих відомостей та відповідної документації, з огляду на що слідчий звернувся з даним клопотанням до слідчого судді.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України проводить розгляд клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених детективом у клопотанні підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, перевіривши клопотання на дотримання вимог Кримінального процесуального кодексу України, приходить до наступного.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).

Зокрема, питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відносяться і тимчасовий доступ до речей і документів, регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 - тимчасовий доступ до речей і документів Кримінального процесуального кодексу України.

А саме, у випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація, щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно п.5 ст.162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

При цьому, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України).

Слідчим суддею встановлено, що Солом`янським управлінням поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000025 від 06.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

Слідчим суддею досліджено та проаналізовано долучені до клопотання матеріали в їх копіях в своїй сукупності та взаємозв`язку: витяг з ЄРДР а.с. 7, протокол огляду а.с. 12-14, протокол допиту а.с. 15-19, протокол огляду речей а.с. 20-24.

При цьому, аналізуючи додані до клопотання вказані вище документи, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а також те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні.

Зокрема, внаслідок надання стороні обвинувачення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , може бути виконане завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, а саме: встановлено обставини вчинення кримінального правопорушення, ці відомості самі по собі можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні.

Таким чином, в судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування та за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст.ст. 161, 163 КПК України, не встановлено.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування, та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінюючи сукупність наданих доказів точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що долучені до клопотання докази свідчать про те, що детективом, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому клопотання підлягає задоволенню з урахуванням підстав зазначених вище.

З цих підстав слідчий суддя, керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №2 Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному проваджені № № 0000025 від 06.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Солом`янському управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , та прокурорам з числа групи прокурорів ОСОБА_4 , ОСОБА_22 тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , стосовно клієнта банку, який використовує банківську картку № НОМЕР_1 , а саме:

?Особу (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання та реєстрації, фото на яку зареєстровано банківську картку № НОМЕР_1 ;

?Інформацію щодо номеру рахунку та дати його відкриття, за яким зареєстровано банківську картку № НОМЕР_1 ;

?Документів на підставі яких було відкрито рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 за номером банківської картки № НОМЕР_1 ;

?інформацію про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 за номером банківської картки № НОМЕР_1 , з моменту відкриттів рахунку по теперішній час (із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств чи фізичних осіб з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку);

?відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу "клієнт банк" з моменту відкриття рахунку та по теперішній час, в паперовому та електронному вигляді;

?протоколи управління рахунком за допомогою системи «SMS - banking», із зазначенням приєднаних мобільних номерів, дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назва операції;

?фото-відео-фіксацію особи, яказдійснювала зняття грошових коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 за номером банківської картки № НОМЕР_1 , з моменту відкриття рахунків та по 06.03.2025 року;

?адреси банкоматів та відділень банківської установи, через які здійснювалося зняття готівкових коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 за номером банківської картки № НОМЕР_1 , з моменту відкриття рахунку та по 06.03.2025 року;

?інформацію про зміну фінансового номеру та перевипуск банківських карток по рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 за номером банківської картки № НОМЕР_1 , з моменту відкриття рахунків та по 06.03.2025 року.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов`язковою до виконання на всій території України.

Слідчий суддя ОСОБА_1