Справа № 569/960/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 січня 2025 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ІНФОРМАЦІЯ_4 капітана юстиції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, у рамках кримінального провадження №0000065 від 10.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 111-1 КК України, звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання вказує, що відповідно до наявних матеріалів, громадянка України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в 2022 році, після окупації російськими військами с. Новополтавка Бердянського району Запорізької області, добровільно зайняла посаду директора навчального закладу ІНФОРМАЦІЯ_3 під керівництвом окупаційної влади та вчиняє дії, спрямовані на здійснення пропаганди у закладах освіти з метою сприяння здійсненню збройної агресії проти України, а також дії спрямовані на впровадження стандартів освіти держави-агресора у закладах освіти.

У ході досудового розслідування на адресу слідчого відділу Управління надійшла відповідь з відділу у м. Вараш ІНФОРМАЦІЯ_4, відповідно до якої ОСОБА_6 обслуговувалась у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), де мала відкриті рахунки.

Таким чином в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зберігаються документи, які дають змогу ідентифікувати ОСОБА_6 , зокрема: інформація щодо руху коштів по рахункам, анкетні дані особи по рахункам, фото та відеоматеріали обготівкування коштів через банкомати, що дають змогу ідентифікувати особу, зразки голосу вказаної громадянки, копії паспорта громадянина України, інші документи, які дають змогу ідентифікувати особу (фото тощо).

Покликаючись на вищевикладене, з метою встановлення усіх фактичних даних у кримінальному провадженні, слідчий вказує на необхідність тимчасового доступу до документів, які дають змогу ідентифікувати ОСОБА_6 , зокрема: інформації щодо руху коштів по рахункам, анкетні дані особи по рахункам, фото та відеоматеріали обготівкування коштів через банкомати, що дають змогу ідентифікувати особу, зразки голосу вказаної громадянки, копії паспорта громадянина України, інші документи, які дають змогу ідентифікувати особу (фото тощо).

Дані документи (інформація) можуть бути використані як докази обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення, фактичних місць перебування зазначених осіб у конкретні періоди часу, отримання грошової винагороди за проведення вищезазначеної протиправної діяльності тощо.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України» Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Оскільки у клопотанні слідчим наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч.5 ст. 163 КПК України, що речі та документи, про які йдеться у клопотанні, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, і без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл заступнику начальника слідчого відділу Управління СБ України в Рівненській області ОСОБА_7 , старшому слідчому того ж відділу ОСОБА_3 , старшому слідчому в особливо важливих справах того ж відділу ОСОБА_8 , старшому слідчому в особливо важливих справах того ж відділу ОСОБА_9 , старшому слідчому в особливо важливих справах того ж відділу ОСОБА_10 , старшому слідчому в особливо важливих справах того ж відділу ОСОБА_11 , старшому слідчому того ж відділу ОСОБА_12 , слідчому того ж відділу ОСОБА_13 , слідчому того ж відділу ОСОБА_14 , слідчому того ж відділу ОСОБА_15 , на проведення тимчасового доступу, із можливістю вилучення, до документів (інформації), які становлять банківську таємницю та знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), зокрема:

- документів, які стали підставою для відкриття та обслуговування банківських рахунків на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 , з можливістю вилучення копій зазначених документів, як в паперовому так і в електронному вигляді, фотокартки особи, яка здійснила відкриття відповідних рахунків, установчі дані цієї особи (прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце народження, місце проживання та реєстрації, контактні номери мобільних телефонів), рух коштів по рахункам із зазначенням IP-адрес, під час проведення платежів, установчі дані отримувачів коштів та їх карткові рахунки, поповнення мобільних номерів;

- зразків голосу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (записів розмов із представниками банку щодо якості обслуговування, відкриття/закриття рахунків, кредитної лінії та ін.);

- фото та відеоматеріалів обготівкування коштів через банкомати по рахункам, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя -