Справа № 344/6838/25
Провадження № 1-кс/344/3096/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 квітня 2025 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , його захисника - адвоката ОСОБА_5 , розглянувши в судовому засіданні клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді застави щодо ОСОБА_4 , в межах кримінального провадження № 0000020 від 05.03.2024,

В С Т А Н О В И В:

Слідча, за погодженням з прокурором, звернулася з клопотанням про застосування запобіжного заходу у виді застави щодо ОСОБА_4 , в обґрунтування якого вказала, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000020 від 05.03.2024, за підозрою ОСОБА_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_6 , діючи з корисливих спонукань, з метою збагачення від діяльності, пов`язаної з незаконним збутом незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що містяться, зокрема, в картриджах, заправних контейнерах та інших ємностях, не будучи особою, яка зареєстрована як суб`єкт підприємницької діяльності і не маючи спеціального дозволу на право здійснення торгівлі підакцизними товарами, діючи всупереч чинних нормативно-правових актів, з метою отримання неконтрольованого державою доходу в березні 2022 року вирішив займатись незаконною діяльністю, пов`язаною з придбанням, зберіганням та подальшою реалізацію незаконно виготовлених рідин, що використовуються в електронних сигаретах.

Зазначено, що у березні 2022 року в ОСОБА_6 виник умисел на незаконне збагачення шляхом придбання, зберігання та подальшої реалізації незаконно виготовлених рідин, що використовуються в електронних сигаретах. Придбавати незаконно виготовлені рідини, що використовуються в електронних сигаретах ОСОБА_6 вирішив через мережу інтернет у невстановлених слідством осіб, які, за допомогою поштових служб, доставляли йому такі підакцизні товари в м. Івано-Франківськ. Придбані незаконно виготовлені товари ОСОБА_6 зберігав з метою подальшого збуту, свідомо розуміючи, що вони є незаконно виготовленими, без відповідних документів та у подальшому збував зі своєю націнкою через відділення ТОВ «Нова Пошта» в різні регіони України, а також мешканцям м. Івано-Франківська при особистих зустрічах.

При цьому, з метою збільшення кількості проданих незаконно виготовлених підакцизних товарів, ОСОБА_6 у березні 2022 року створив Telegram-канали « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де розмістив оголошення про продаж рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що містяться, зокрема, в картриджах, заправних контейнерах та інших ємностях, їх асортимент, ціни, умови оплати та доставки.

У клопотанні вказано, що водночас з метою збільшення обізнаності споживачів вейпів про асортимент, ціни та способи доставки незаконно виготовлених рідин, що використовуються в електронних сигаретах, які містились в картриджах, заправних контейнерах та інших ємностях, діючи на виконання спільного злочинного плану, направленого на отримання доходів від реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 7 січня 2024 року ОСОБА_6 створив telegram-канал ІНФОРМАЦІЯ_3 , а в квітні 2024 року створив додаткові канали інформування споживачів: обліковий запис « ОСОБА_7 » у соціальній мережі «Instagram» з відомостями щодо наявності для продажу готових рідин для вейпів, картриджів, класичних електронних сигарет, одноразових електронних сигарет, POD-систем з одночасним посиланням на Telegram-канал « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де розміщена більш розширена інформація щодо асортименту та способів доставки й оплати за товар.

Крім цього, з метою полегшення вчинення кримінального правопорушення та збільшення обсягів реалізації незаконно виготовленої підакцизної продукції, ОСОБА_6 призначив 07.01.2024 співадміністратором телеграм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » свого брата ОСОБА_4 , який погодився брати участь у злочинній діяльності, і спільно з ним почав виконувати функції адміністратора для створення та розміщення в інтернет - сервісах рекламних оголошень, тобто в такий спосіб здійснювати просування (розповсюдження) незаконно виготовлених підакцизних товарів серед інтернет-користувачів шляхом розміщення актуальних відомостей про їх асортимент, наявність, ціни у зазначеному телеграм-каналі.

Таким чином ОСОБА_6 і ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб, в порушення вимог ст. ст. 1, 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах та пального» № 481/95-ВР від 19.12.1995, ст. ст. 1, 41 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» № 3817-IX від 18.06.2024, п. 7 ч. 1 ст. 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» № 222-VIII від 02.03.2015, з березня 2022 року незаконно придбавали з метою збуту, зберігали з цією метою, а також збували незаконно виготовлені рідини, що використовуються в електронних сигаретах, які відповідно до ст. 215 Податкового кодексу України є підакцизними товарами.

Вказується на те, що не припиняючи свою незаконну діяльність ОСОБА_6 , усвідомлюючи, що започаткована та очолювана ним незаконна підприємницька діяльність з реалізації незаконно виготовленої підакцизної продукції приносить значний фінансовий результат, розуміючись на кон`юнктурі вказаного ринку, зважаючи на широкий спектр запитів споживачів (різні смакові ароматизатори, вміст нікотину, пропіленгліколю та гліцерину, об`єм відпуску тощо), у липні 2024 року вирішив розширити (масштабувати) незаконну діяльність шляхом залучення іще одного співучасника ( ОСОБА_8 ) та організації виробництва такої продукції, яка б дозволяла накопичувати її достатню кількість для задоволення потреб гуртових покупців та оперативно реагувати на різноманітні запити споживачів щодо поєднання різноманітних смаків і ефектів рідин для куріння.

З цією метою ОСОБА_6 з відома та згоди ОСОБА_4 залучив до вчинення кримінальних правопорушень ОСОБА_8 , який, керуючись прагненням до наживи, усвідомлюючи суспільно небезпечний протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, достовірно розуміючи, що діяльність з виготовлення, зберігання та реалізації незаконно виготовлених рідин, що використовуються в електронних сигаретах, яка міститься, зокрема, в картриджах, заправних контейнерах та інших ємностях, є незаконною, надав свою добровільну згоду на участь у такій злочинній діяльності.

Для організації цієї незаконної діяльності ОСОБА_6 , з відома та згоди ОСОБА_4 і ОСОБА_8 , орендував офісне приміщення № 213, що за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Макогона, 31А, де учасники групи незаконно зберігали з метою збуту, виготовляли й фасували рідини, що використовуються в електронних сигаретах, а також картриджі, заправні контейнери і складові для їх виготовлення, після чого збували їх наручно та з використанням телеграм-каналів і ТОВ «Нова Пошта».

У ході досудового розслідування задокументовано, що ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 упродовж березня-листопада 2024 року незаконно придбавали з метою збуту, а також незаконно виготовляли, зберігали з метою збуту та збували (у ході досудового розслідування задокументовано 13 епізодів збуту) рідини, що використовуються в електронних сигаретах, які входять до переліку підакцизних товарів, а саме: «Рідини, що використовуються в електронних сигаретах, що містяться, зокрема, в картриджах, заправних контейнерах та інших ємностях».

Як слідує з матеріалів клопотання, 15 квітня 2024 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204 КК України.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені у ньому обставини. Просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні захисник підозрюваного просила врахувати, що ОСОБА_4 є особою молодого віку, навчається у Львівському національному університеті ім. Івана Франка, будучи студентом денної форми навчання, повністю перебуває на утриманні батьків. На даний час підозрюваний шкодує про вчинене. Зазначила що до старшого брата підозрюваного також застосовано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 20 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, а тому для їх сім`ї буде накладно оплатити зазначену у клопотанні суму застави.

Підозрюваний у судовому засіданні підтримав позицію, висловлену його захисником.

Заслухавши думку прокурора, підозрюваного та його захисника, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, встановлено наступне.

Як слідує з матеріалів клопотання, у вчиненні кримінальних правопорушень підозрюється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м. Івано-Франківська, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , громадянин України, раніше не судимий.

Можлива причетність ОСОБА_4 до інкримінованих йому кримінальних правопорушень підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами, а саме: висновками проведених експертиз, допитати свідків, протоколами оглядів, документами, вилученими в ході проведених обшуків та тимчасових доступів, протоколами НСРД, а також іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 204 КК України, санкція статті якого, згідно ст. 12 КК України відноситься до категорії нетяжких злочинів, а за його вчинення передбачене покарання у виді штрафу від п`яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

У клопотанні та в судовому засіданні прокурором наведено наявність ризиків, передбачених передбачених п.п. 1, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме можливість підозрюваного:

п. 1 - переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, свідчить та обставина, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі та він усвідомлює ймовірну неминучість покарання за вчинення такого злочину у разі доведення його вини в суді;

п. 3 - незаконно впливати на свідків, свідчить та обставина, що підозрюваному ОСОБА_4 відомі анкетні дані учасників кримінального провадження;

п. 4 - перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, оскільки ОСОБА_4 може не з`являтися на виклик, посилаючись на різні нібито форс-мажорні чи поважні обставини, або ж симулювати хворобу.

Окрім того сторона обвинувачення вказує на ризик, що ОСОБА_4 може вчинити нові злочини у сфері господарської діяльності та продовжувати вчинення злочинів, у яких він підозрюється.

З урахуванням санкції, визначеної ч. 1 ст. 204 КК України, яка визначає покарання виді штрафу від п`яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів, слідчим суддею враховується вимоги ч. 8 ст. 194 КПК України, якою визначено, що до підозрюваного, обвинуваченого у вчиненні злочину, за який передбачено основне покарання у виді штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, може бути застосовано запобіжний захід лише у вигляді застави або тримання під вартою у випадках та в порядку, передбачених цією главою.

Частиною 1 ст. 182 КПК України визначено, що застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків.

Відповідно до ч. 2 ст. 182 КПК України, застава може бути внесена як самим підозрюваним, обвинуваченим, так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем). Заставодавцем не може бути юридична особа державної або комунальної власності або така, що фінансується з місцевого, державного бюджету, бюджету Автономної Республіки Крим, або у статутному капіталі якої є частка державної, комунальної власності, або яка належить суб`єкту господарювання, що є у державній або комунальній власності.

Згідно із ч. 4 ст. 182 КПК України, розмір застави визначається з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених ст. 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 182 КПК України, розмір застави щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні нетяжкого злочину, - від одного до двадцяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, просить визначити підозрюваному ОСОБА_4 заставу у розмірі двадцяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 60 560 грн.

При визначення розміру застави слідчий суддя, враховує доводи сторони обвинувачення та сторони захисту, критерії співмірності, дані про особу підозрюваного, міцність його соціальних зв`язків, його майновий стан, те, що ОСОБА_4 є студентом вищого навчального закладу денної форми навчання. Також враховано те, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні нетяжкого злочину.

Відтак вважаю, що з метою забезпечення виконання процесуальних обов`язків та запобігання наведеним у клопотанні ризикам до ОСОБА_4 необхідно застосувати запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 7 (семи) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 21 196 (двадцять одну тисячу сто дев`яносто шість) гривень. На переконання слідчого судді внесення застави саме у такому розмірі може гарантувати виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків і такий запобіжний захід буде достатнім для забезпечення дієвості даного кримінального провадження.

Крім цього, вважаю за необхідне у разі внесення застави покласти на підозрювану обов`язки, передбачені ч. 5 ст.194 КПК України: прибувати до слідчого, прокурора та суду за їх першою вимогою; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; утримуватися від спілкування з свідками сторони обвинувачення у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

З огляду на вище наведене, клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст.ст. 176-178, 182, 193, 194, 196, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Застосувати стосовно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , запобіжний захід у вигляді застави в межах 7 (семи) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 21 196 (двадцять одну тисячу сто дев`яносто шість) гривень, у національній грошовій одиниці, яка може бути внесена як самим підозрюваним так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на депозитний рахунок Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області (одержувач: ТУ ДСА України в Івано-Франківській області, код отримувача: 26289647, банк: ДКСУ України, м. Київ, МФО 820172, рахунок: UA15 259 002 000 002 265).

Підозрюваний, який не тримається під вартою, не пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави зобов`язаний внести кошти на відповідний рахунок або забезпечити їх внесення заставодавцем та надати документ, що це підтверджує, слідчому, прокурору, суду.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 до 14.06.2025 року включно, в межах строку досудового розслідування наступні обов`язки:

прибувати до слідчого, прокурора та суду за їх першою вимогою;

повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

утримуватися від спілкування з свідками сторони обвинувачення у даному кримінальному провадженні;

здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

В решті вимог клопотання - відмовити.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена, шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду, протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Повний текст ухвали складено 16.04.2025 року.