Справа № 676/8796/24
Номер провадження 1-кс/676/2265/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 грудня 2024 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кам`янці-Подільському клопотання старшого дізнавача СД Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженню, відомості про яке внесені 19 грудня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000521, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

встановив:

Старший дізнавач СД Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, у яких міститься інформація про рух коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 за період часу з 14 грудня 2024 року по 24 грудня 2024 року.

В обґрунтування клопотання зазначається, що 14 грудня 2024 року о 16 год. 32 хв. невстановлена особа під приводом надання послуг з пригону автомобіля, оголошення про що було розміщене в соціальній мережі «Fасеbоок», спілкувавшись за допомогою к.н. НОМЕР_2 , ввівши в оману ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шахрайським шляхом, незаконно заволоділа коштами у сумі 12550 грн., які ОСОБА_6 перерахувала за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 на банківську картку НОМЕР_1 , чим завдала ОСОБА_5 матеріальної шкоди на вказану суму.

За вказаним фактом СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000521 від 19 грудня 2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 12 грудня 2024 року він побачив в мережі «Fасеbоок» на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оголошення про можливість пригону автомобіля з-за кордону, та написав адміністратору сторінки, вони почали спілкуватися у вайбері за допомогою голосового зв`язку, в даного чоловіка був к.н. НОМЕР_2 , вони узгодили деталі доставки, потерпілий мав за авто заплатити 1700 доларів США, а доставка мала вартувати 12550 гривень. Вони домовилися про доставку авто на 17 грудня, в подальшому 14 грудня 2024 року о 16:24 год. потерпілий перерахував за допомогою платіжного терміналу дружині ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 12713 гривень, оскільки на його картці був ліміт, і його дружина о 16:32 год. перерахувала 12550 гривень за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 на банківську картку НОМЕР_1 . В подальшому потерпілий зв`язався з продавцем, скинув йому квитанцію про оплату. Останній повідомив, що все в силі, авто прижене 17 грудня 2024 року. В подальшому 17 грудня 2024 року потерпілий телефонував до даного чоловіка, в нього був відсутній зв`язок, тоді він зрозумів, що його ошукали.

З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, підтвердження або спростування інформації про перерахунок коштів, дізнавач ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення дізнавач не може.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, прокурор не з`явилася, проте подала заяву та просила слідчого суддю розглядати клопотання у його відсутності та задовольнити із зазначених у ньому підстав. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності дізнавача, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України її неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

В судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться документи, не з`явився, про місце та час розгляду клопотання повідомлені належним чином, причини неявки слідчого суддю не повідомили, у зв`язку з чим на підставі ч.4 ст.163 КПК України клопотання розглядається у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000521 від 19 грудня 2024 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено із п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено, що було вчинене кримінальне правопорушення, що підтверджується даними протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 , свідка ОСОБА_6 , а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів та в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення дізнавач не може.

Зокрема, відомості, які містяться у зазначених у клопотанні документах мають значення для встановлення події кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, тобто відомості мають значення для встановлення передбачених у ч.1 ст.91 КПК України обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, встановити особу, яка користувалася банківською карткою та банківськими рахунками, без отримання тимчасового доступу до документів, які зазначені у клопотання та які є банківською таємницею, іншим чином не можливо, відтак клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дізнавачам СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (адреса: АДРЕСА_1 ) та в яких міститься інформація по картковому рахунку НОМЕР_1 за період часу з 14 грудня 2024 року по 24 грудня 2024 року, включно, зокрема:

здійснення банківських операцій про рух коштів по банківському (картковому) рахунку із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій;

завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала - рахунок;

фото - та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку;

інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку;

інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ дізнавачам СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 до документів, що містять вищевказану інформацію, із можливістю ознайомитися із ними та провести вилучення копій (в тому числі електронних) цих документів.

Встановити строк дії ухвали з 30 грудня 2024 року до30 січня 2025 року включно.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити дізнавачу для виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського

міськрайонного суду

Хмельницької області ОСОБА_1