Справа № 592/2916/25
Провадження № 1-кс/592/1429/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої Сумського районного управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000506, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.02.2025 за частиною 5 статті 185 Кримінального кодексу України,

у с т а н о в и л а :

До слідчого судді надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором, згідно якого слідча просить надати тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка містить банківську таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що 16.02.2025, невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих спонукань, в умовах воєнного стану, у невстановлений спосіб отримала доступ до банківського рахунку ТОВ ВСК ФРОСТЛЕНД НОМЕР_1 та викрала грошові кошти, шляхом переказу на інші рахунки, а саме на рахунок НОМЕР_2 в сумі 198090 грн. отримувач ФОП ОСОБА_5 , НОМЕР_3 в сумі 478090 грн., отримувач ФОП ОСОБА_6 , НОМЕР_2 в сумі 478090 грн., отримувач ОСОБА_5 , НОМЕР_3 в сумі 478090 грн., отримувач ФОП ОСОБА_6 , НОМЕР_2 в сумі 298090 грн., чим спричинила матеріального збитку на суму 1 452 360 грн.

Встановлено, що грошові кошти з банківських рахунків ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », були перераховані на банківські рахунки, відкриті в банківських установах ОСОБА_5 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ОСОБА_6 , відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_7 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Зазначає, що особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані від банківських установ можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, керуючись вимогами

Згідно поданої заяви слідча клопотання підтримала, просила розглядати без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 18.02.2025 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000506 зареєстровано кримінальне провадження за частиною 5 статті 185 Кримінального кодексу України, досудове розслідування у якому здійснює Сумське районне управління поліції ГУНП в Сумській області.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та становить банківську таємницю.

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З урахуванням обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в рамках якого подане клопотання, та долучені до клопотання докази, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ за період часу з 16.02.2025 по 24.02.2025 включно.

З огляду на викладене, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и л а :

Клопотання задовольнити частково.

Дозволити слідчим Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 право тимчасового доступу до документів, у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації у яких міститься наступна інформація, що знаходиться у володінні:

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , яких міститься наступна інформація: відомості про всі рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_4 , із зазначенням паспортно анкетних даних, дати, місця та способу відкриття рахунку; роздруківку руху грошових коштів по банківським рахункам, відкритим в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_4 , з наданням детальної інформації за період часу з 16.02.2025 по 24.02.2025 включно, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період, ІР адреси, інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським рахункам, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг»; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником рахунків, відкритим в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_4 , з наданням детальної інформації за період часу з 16.02.2025 по 24.02.2025 включно у якості фінансових; інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу до рахунків, відкритим в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_4 , з наданням детальної інформації за період часу з 16.02.2025 по 24.02.2025 включно; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана до банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_4 за період часу з 16.02.2025 по 24.02.2025 включно;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація: відомості про всі рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_5 , із зазначенням паспортно анкетних даних, дати, місця та способу відкриття рахунку; роздруківку руху грошових коштів по банківським рахункам, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відкритих на ім`я ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_5 , з наданням детальної інформації за період часу з 16.02.2025 по 24.02.2025 включно, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період, ІР адреси, інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським рахункам, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг»; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником рахунків, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_5 , з наданням детальної інформації за період часу з 16.02.2025 по 24.02.2025 включно у якості фінансових; інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу до рахунків, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_5 , з наданням детальної інформації за період часу з 16.02.2025 по 24.02.2025 включно; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана до банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_5 , за період часу з 16.02.2025 по 24.02.2025 включно; відомості про всі рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_6 , із зазначенням паспортно анкетних даних, дати, місця та способу відкриття рахунку; роздруківку руху грошових коштів по банківським рахункам, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_6 , з наданням детальної інформації за період часу з 16.02.2025 по 24.02.2025 включно, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період, ІР адреси, інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським рахункам, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг»; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником рахунків, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_6 , з наданням детальної інформації за період часу з 16.02.2025 по 24.02.2025 включно; інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу до рахунків, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_6 , з наданням детальної інформації за період часу з 16.02.2025 по 24.02.2025 включно; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана до банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_6 , за період часу з 16.02.2025 по 24.02.2025 включно;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , в яких міститься наступна інформація: відомості про всі рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_4 , із зазначенням паспортно анкетних даних, дати, місця та способу відкриття рахунку; роздруківку руху грошових коштів по банківським рахункам, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_4 , з наданням детальної інформації за період часу з 16.02.2025 по 24.02.2025 включно, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період, ІР адреси, інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським рахункам, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг»; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником рахунків, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_4 , з наданням детальної інформації за період часу з 16.02.2025 по 24.02.2025 включно; інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу до рахунків, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_4 , з наданням детальної інформації за період часу з 16.02.2025 по 24.02.2025 включно; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана до банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_4 , за період часу з 16.02.2025 по 24.02.2025 включно;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , в яких міститься наступна інформація: відомості про всі рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_4 , із зазначенням паспортно анкетних даних, дати, місця та способу відкриття рахунку; роздруківку руху грошових коштів по банківським рахункам, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_4 , з наданням детальної інформації за період часу з 16.02.2025 по 24.02.2025 включно, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період, ІР адреси, інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським рахункам, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг»; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником рахунків, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_4 , з наданням детальної інформації за період часу з 16.02.2025 по 24.02.2025 включно у якості фінансових; інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу до рахунків, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_4 , з наданням детальної інформації за період часу з 16.02.2025 по 24.02.2025 включно; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана до банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_4 , за період часу з 16.02.2025 по 24.02.2025 включно.

Строк дії ухвали до 25.04.2025 року.

Роз`яснити, що відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані слідчій.