печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 лютого 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню за № 0002767 від 18.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

УСТАНОВИВ:

Короткий виклад вимог клопотання

До провадження слідчого судді надійшло клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні банка ІНФОРМАЦІЯ_1 адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання вказано, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0002767 від 18.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Як вбачається з клопотання, досудовим розслідуванням установлено, що 14 серпня 2022 року між товариством з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), який виступав покупцем, та продавцем - юридичною особою зареєстрованою в Словацькій Республіці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ICO: НОМЕР_2 , IC DPH: НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ) укладено контракт № 23/04/LAS на поставку мінометних пострілів у кількості 100 000 шт., а саме: мінометних пострілів калібру 120 мм у кількості 40 000 штук та мінометних пострілів калібру 82 мм у кількості 60 000 штук, на загальну суму 36 000 000 доларів США. Згідно специфікації, що є невід`ємним додатком до контракту, країна походження товару - Республіка Хорватія.

У подальшому, 11 жовтня 2022 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено державний контракт № 403/1/22/317 на поставку (закупівлю) товарів оборонного призначення з ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_5 ), а саме: мінометних пострілів калібру 120 мм у кількості 40 000 шт. та мінометних пострілів калібру 82 мм у кількості 60 000 шт. на загальну суму 36 600 000 доларів США.

У подальшому, ІНФОРМАЦІЯ_4 , на підставі наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документів, які нібито підтверджують наявність товару на складах заводу виробника, а саме: компанії зареєстрованої в Республіці Хорватія « ІНФОРМАЦІЯ_6 », здійснено попередню оплату в сумі 1 381 923 400 грн на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у порушення вимог укладеного контракту, не отримавши відповідних підтверджуючих документів, зокрема експортної ліцензії Республіки Хорватії на експорт мінометних пострілів, здійснено оплату частини коштів за поставку вказаного озброєння на рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме: 24.11.2022 перераховано 3 659 970 доларів США та 05.12.2022 перераховано 9 150 000 Євро.

У подальшому, вказані грошові кошти перераховані на рахунки компаній нерезидентів, у тому числі « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_4 , OIB НОМЕР_5 , АДРЕСА_4 ) керівником якої є громадянин Республіки Хорватії ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ).

Після сплати грошових коштів та до сьогодні товари до ІНФОРМАЦІЯ_5 не поставлені.

У вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_7 та іншим особам (досудове розслідування щодо яких здійснюється в іншому кримінальному провадженні) повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України.

Після сплати грошових коштів та до сьогодні, товари до ІНФОРМАЦІЯ_4 не поставлені, кошти не повернуті.

Для встановлення обставин вчинення зазначеного кримінального правопорушення та виконання вимог Кримінального процесуального кодексу України, виникла необхідність у проведенні на території Республіки Словенії таких процесуальних дій, як отримання інформації та документів, які перебувають у володінні банка ІНФОРМАЦІЯ_1 адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх в копіях.

Дані процесуальні дії провести на території України неможливо, оскільки документи, до яких необхідно отримати доступ, знаходяться на території Республіки Словенії.

Явка сторін

Прокурор в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належно. Подав слідчому судді заяву, в якій клопотання підтримав, просив провести розгляд за його відсутності та задовольнити.

Правове обґрунтування та мотиви слідчого судді

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Вимогами ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно практики Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).

Також, з метою дотримання принципу верховенства права, органи влади повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання та збереження доказів, які стосуються події злочину. Це не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Зазначені усталені принципи були висловлені, у тому числі, у справах: «Холодков і Холодкова проти України» (заява 29697/08, рішення від 07 травня 2015 року), «Сердюк проти України» (заява 61876/08, рішення від 12 березня 2015 року), «Мащенко проти України» (заява №42279/08, рішення від 11 червня 2015 року).

Так, за вимогами статті 1 Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах 1959 року договірні Сторони зобов`язуються надавати одна одній, відповідно до положень цієї Конвенції, якнайширшу взаємну допомогу у кримінальному переслідуванні правопорушень, покарання яких, на момент прохання про надання допомоги, підпадає під юрисдикцію судових властей запитуючої Сторони.

Частиною 1 ст. 3 Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах 1959 року запитувана Сторона виконує, у передбачений її законодавством спосіб, будь-які судові доручення, які стосуються кримінальної справи і які надсилаються їй судовими властями запитуючої Сторони з метою забезпечення свідоцьких показань або передачі предметів, які являють собою речові докази, матеріалів судової справи або документів.

Процесуальні дії по збору доказів на території іноземних держав здійснюється в порядку міжнародного співробітництва.

Відповідно до статті 562 КПК України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому, строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні банка ІНФОРМАЦІЯ_1 адреса: АДРЕСА_1 , враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, слідчий суддя вважає, що вимоги клопотання є обґрунтованим та підлягають задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 132, 159 - 164, 562 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0002767 від 18.12.2024, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні, а саме ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_4 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , як передумову для звернення із запитом про міжнародну правову допомогу до компетентних органів Республіки Словенії, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні банка ІНФОРМАЦІЯ_1 адреса: АДРЕСА_1 , у якому відкрито рахунок IBAN/SWIFT № НОМЕР_6 , який належить компанії ІНФОРМАЦІЯ_9 (адреса: АДРЕСА_5 ), з можливістю вилучення їх належно завірених копій, а саме:

-документи щодо даних рахунку IBAN/SWIFT № НОМЕР_6 (номер, дата відкриття, резюме або заява бенефіціара);

-документи, що підтверджують залишок грошових коштів на рахунку IBAN/SWIFT № НОМЕР_6 ;

-виписки руху грошових коштів за банківськими рахунками компанії ІНФОРМАЦІЯ_9 (адреса: АДРЕСА_5 ), відкритими в у ІНФОРМАЦІЯ_10 на які зараховувались кошти за період з 10.03.2023 по теперішній час, із зазначенням призначення платежів, назв контрагентів, тощо;

-у разі якщо банківська виписка буде містити відомості компанії ІНФОРМАЦІЯ_9 (адреса: АДРЕСА_5 ), про операції внутрішнього трансферу коштів на інший рахунок відкритий ІНФОРМАЦІЯ_1 надати документи щодо даних по такому рахунку (номер, дата відкриття, резюме або заява бенефіціара, виписка за запитуваний період);

-документи, які містять відомості відносно осіб, уповноважених проводити операції за рахунками компанії ІНФОРМАЦІЯ_9 (адреса: АДРЕСА_5 ), відкритими в установі ІНФОРМАЦІЯ_1 (керуючих за рахунками, повірених), та копії їх документів;

-документи компанії ІНФОРМАЦІЯ_9 (адреса: АДРЕСА_5 ), або інші документи, які ідентифікують бенефіціарного власника рахунку IBAN/SWIFT № НОМЕР_6 ;

-документи, які містять відомості про те чи можливе здійснення транзакцій за рахунками, в т.ч. IBAN/SWIFT № НОМЕР_6 без участі уповноваженої особи банківського рахунку;

-документи щодо укладення банком договорів про віддалене управління рахунками, в т.ч. IBAN/SWIFT № НОМЕР_6 . Якщо так, то ким подано заяви про надання послуг віддаленого управління рахунками;

-документи, які містять відомості з якої країни, яких електронних адрес, номерів телефонів надходили розпорядження за рахунком/рахунками;

-документи про те чи вносились зміни до анкети клієнта та переліку довірених осіб, в т.ч. за рахунком IBAN/SWIFT № НОМЕР_6 . Якщо так, надати відомості та перелік осіб, якими подано такі заяви.

Строк дії ухвали, відповідно до ч. 2 ст. 562 КПК України, не обмежено.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках:

примірник № 1 - у матеріалах судового провадження;

примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому або прокурору.

Слідчий суддя ОСОБА_1