Справа № 202/1665/25
Провадження № 1-кс/202/1365/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР № №0000165 від 25.10.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 361 КК України клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів вчинених організованими групами та злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів вчинених організованими групами та злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська з клопотанням про тимчасовий доступ документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий надав заяву про розгляду клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України розглянуто слідчим суддею без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання, тому що існує реальна загроза втрати, зміни чи знищення інформації, щодо якої стосується вказане клопотання, що унеможливить подальше її дослідження в рамках проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Дослідивши клопотання, перевіривши додані до нього матеріали, слідчий суддя до наступного висновку.

Як вбачається з клопотання в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000165 від 25.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 361 КК України за повідомленням Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області ДКП НПУ, встановлено, що група осіб, діючи за попередньою змовою на території міста Дніпра, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснюють заволодіння чужим майном шляхом обману.

Управлінням протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області ДКП НПУ в ході моніторингу мережі Інтернет виявлено ресурс ІНФОРМАЦІЯ_2 на якому користувачам надається доступ до азартних он-лайн ігор, граючи в які можна, як виграти грошові кошти, так і програти, а також робити ставки на спорт, у тому числі віртуальний.

Оглядом зазначеного веб-ресурса встановлено, що на ньому розміщені азартні онлайн ігри, є можливість грати в лотерею та здійснювати ставки на спорт, у тому числі віртуальний.

Після реєстрації на сайті в якості гравця, надається великий перелік способів поповнення електронного гаманця у тому числі їх виведення, а саме через:

- за допомогою платіжних систем та банків Visa/Mastercard;

- криптовалюта, bitcoin.

Грошові кошти в подальшому переводяться на банківські картки, які оформленні на підставних осіб, за допомогою яких останні отримують готівку.

Кошти, отримані в якості надприбутків, організаторами вказаних фінансових операцій в подальшому привласнюються та використовуються для придбання нерухомості, транспортних засобів, тощо.

Згідно інформації з відкритого інтернет-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_3 за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 наявні відомості щодо наданих/анульованих ліцензій. Відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 від 30.04.2021 № 214 надано Інформація щодо наявності у суб`єкта господарювання права на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет, відповідно до якого відомості щодо доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_2 або/та ІНФОРМАЦІЯ_6 відсутні.

Відповідно до Розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_7 мережами телекомунікацій ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) ІНФОРМАЦІЯ_9 від 07.06.2024 № 460/2265 «Про блокування доменних імен», прийнято рішення про блокування доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_2 . При відкритті посилання на сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 (Реєстратор доменного ім`я: ІНФОРМАЦІЯ_10 ), відбувається переадресація на інший домен - ІНФОРМАЦІЯ_2 (Реєстратор доменного ім`я: ОСОБА_5 ). Така можливість наявна через можливість функціонування в мережі Інтернет дзеркала веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_11 точної копії даних одного сервера на іншому. У всесвітній мережі Інтернет, дзеркалом сайту називають точну копію іншого сайту. Найчастіше дзеркала сайтів використовуються для надання декількох джерел однієї інформації. Найголовнішим критерієм дзеркала є його ідентичність основному сайту.

На підтвердження вищевказаної інформації, надійшла заява ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , який добровільно передав невстановленим особам данні своїх карток, а також фінансовий номер телефону та конфіденційні дані для доступу до свого акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_13 ». Після того, як ОСОБА_6 передав картки, по них було здійснено операції на загальну суму 437 311,61 грн. Під час розмови з оператором Банку ОСОБА_6 повідомив, що передав карти, фінансовий номер та конфіденційні дані стороннім особам під час особистої зустрічі. За ним заїхало таксі і його відвезли в офісне приміщення в м. Дніпро, ді він надав невідомим конфіденційні дані. Після здійснення операцій по рахунках ОСОБА_6 було повернуто його фінансовий номер.

В ході перевірки інформації, встановлено, що офісне приміщення, куди відвозили ОСОБА_6 , за місцем знаходження якого скоються злочини, пов`язані з незаконною діяльністю з організації або проведення азартних ігор знаходиться на території АДРЕСА_1 , на території ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ». Також, встановлено, що за місцем протиправної діяльності, зловмисники розмістили термінали easypay (ВНПС « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ). Вказанні термінали використовуються для поповнення грошовими коштами, отриманими від злочинної діяльності, банківських карток та розрхункових рахунків, з метою подальшого обготівкування в якості «чистого» прибутку. Встановлено один з таких терміналів з ідентифікуючими ознаками термінал № 1054335.

Співробітниками Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області ДКП НПУ було проведено аналіз входів в аккаунт « ІНФОРМАЦІЯ_13 » клієнта ОСОБА_6 встановлено, що 12.07.2024 входи було здійснено за допомогою нетипових пристроїв:

- 09:47:49 SMARTPHONE MOZILLA/5.0 (IPHONE; CPU IPHONE OS 17_5_1 LIKE MAC OS X) APPLEWEBKIT/605.1, ІР-адреса НОМЕР_2 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »);

- 00:02:43 IPHONE14,3 (IMEI НОМЕР_3 -BE26-4EEA-BBFD-75ABC51FB8B6), ІР-адреса НОМЕР_4 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 ») з вказаного пристрою також було здійснено входи в облікові записи 28 клієнтів;

- 09:53:03 IPHONE11,6 (IMEI C0D6626F-15F5-4C9E-8E11-8969662A7B2D), ІР-адреса НОМЕР_5 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »), ІР-адреса НОМЕР_2 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 ») географічні координати 48..98991358, з вказаного пристрою також було здійснено входи в облікові записи ще 52 клієнтів;

- 06:04:26 IPHONE12,1 (IMEI D50C592F-895E-4696-A4C6-D9866DEF8E43), ІР-адреса НОМЕР_2 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 ») з вказаного пристрою також було здійснено входи в облікові записи ще 74 клієнтів.

В подальшому, 12.07.2024 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_13 », з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 , клієнта ОСОБА_6 здійснено перекази грошових коштів на певну кількість банківських карт, в тому числі на банківську карту:

-о 07:55:40 год. на суму 4132 грн., на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 , клієнта ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , т.м. НОМЕР_8 . В ході перевірки вказаної інформації, встановлено, що вказані грошові кошти їй були зараховані в якості виграшу в «онлайн казино» на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 (є «дзеркалом» веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_11

Також, співробітниками Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області ДКП НПУ здійснено аналіз ІР-адрес реєстрації в мережі Інтернет при використанні Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ОСОБА_6 , інших користувачів, а також координати геопозицій пристроїв, в результаті чого встановлено, що:

-ІР НОМЕР_9 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_3 ). Відомості відносно абонента не встановлені.

-ІР НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , АДРЕСА_4 ) АДРЕСА_1 . Вжитими заходами встановлено, що вказана ІР-адреса закріплена за абонентом: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_23 . Координати геопозицій пристроїв при використанні 48..98991358 та 48.4650712 34.9891693 відповідають адресі: АДРЕСА_1 , на території ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ).

-Координати геопозицій пристроїв при використанні 48.4643786 34.9747979 та 48.4639914 34.97489 розташування поруч з будинком АДРЕСА_5 місце, де перебував вночі ОСОБА_6

-ІР НОМЕР_13 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ). Вжитими заходами встановлено, що вказана ІР-адреса закріплена за абонентом: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_15 , т.м. НОМЕР_16 , НОМЕР_17 . Доступ до мережі Інтернет надано за адресою: АДРЕСА_6 . Координати геопозицій пристроїв при використанні 48..90619781 м. Дніпро, розташування за місцем знаходження будинку по АДРЕСА_7 .

Співробітниками Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області ДКП НПУ, встановлено, що до незаконної діяльності з організації та проведення азартних ігор на території України причетні наступні особи:

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ,

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_26 ,

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ,

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_27 ,

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_28 ,

Встановлено та допитано в якості свідка ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , банківську карту, якої також було використано для обготівкування грошових коштів, яка в ході допиту надала свідчення відносно осіб, які також причетні до скоєння правопорушення, а саме невстановлені особи на ім`я: ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , які пересувались на автомобілях BMW білого кольору та TESLA, а також які встановлені як:

ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_30 ;

ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_31 ;

ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_32 ;

ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_33 .

Відповідно до протоколу огляду оптичного диску DVD-R, який було надано до заяви головним фахівцем з безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_20 , Управлінням протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області ДКП НПУ, встановлено попередній перелік осіб (їх анкетні дані), облікові записи онлайнбанкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (також встановлено, що злочинці використовували онлайнбанкінг таких банків як АТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 »), які було використано третіми особами з метою скоєння злочину.

З метою встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, які можуть бути використанні як речові докази, а також мають суттєве значення для встановлення істини у справі та подальшого проведення судової економічної експертизи виникла необхідність в отриманні інформації, яка містить банківську таємницю, а саме інформації по розрахунковим рахункам встановлених осіб, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_8 , фактична адреса: АДРЕСА_9 .

Згідно зі ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» вказана інформація відноситься до банківської таємниці, яка розкривається банками виключно за рішенням суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Іншими способами, окрім як шляхом тимчасового доступу до вищевказаних відомостей, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». отримати необхідну для цілей кримінального провадження інформацію, а також довести обставини, які передбачається довести, неможливо.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, що зазначені у клопотанні документи можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази та обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо довести іншими способами, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Враховуючи мету доступу, слідчий суддя прийшов до переконання, що доцільно надати доступ до оригіналів документів із можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Керуючись ст. ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя -

П о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_25 , слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_26 , слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_27 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_28 , старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_29 , старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_30 , оперуповноваженому 1-го управління ДКП НП України ОСОБА_31 , оперуповноваженому 1-го управління ДКП НП України ОСОБА_32 , оперуповноваженому 5-го управління ДКП НП України ОСОБА_33 , оперуповноваженому 7-го управління ДКП НП України ОСОБА_34 дозвіл на тимчасовий доступ документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) , яке знаходиться за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_8 , фактична адреса: АДРЕСА_9 , з можливістю вилучення їх завірених копій (оптичних дисків, інших носіїв інформації), а саме:

Інформацію про всі відкриті рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фізичними особами:

ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , РНОКПП НОМЕР_19 ;
ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , РНОКПП НОМЕР_20 ;
ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , РНОКПП НОМЕР_21 ;
ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , РНОКПП НОМЕР_22 ;
ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , РНОКПП НОМЕР_23 ;
ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , РНОКПП НОМЕР_24 ;
ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , РНОКПП НОМЕР_25 ;
ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , РНОКПП НОМЕР_26 ;
ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , РНОКПП НОМЕР_27 ;
ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , РНОКПП НОМЕР_28 ;
ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , РНОКПП НОМЕР_29 ;
ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , РНОКПП НОМЕР_30 ;
ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , РНОКПП НОМЕР_31 ;
ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_51 , РНОКПП НОМЕР_32 ;
ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , РНОКПП НОМЕР_33 ;
ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_53 , РНОКПП НОМЕР_34 ;
ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_54 , РНОКПП НОМЕР_35 ;
ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_55 , РНОКПП НОМЕР_36 ;
ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_56 , РНОКПП НОМЕР_37 ;
ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_57 , РНОКПП НОМЕР_38 ;
ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_58 , РНОКПП НОМЕР_39 ;
ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_59 , РНОКПП НОМЕР_40 ;
ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_60 , РНОКПП НОМЕР_41 ;
ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_61 , РНОКПП НОМЕР_42 ;
ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_62 , РНОКПП НОМЕР_43 ;
ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_63 , РНОКПП НОМЕР_44 ;
ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_64 , РНОКПП НОМЕР_45 ;
ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_46 ;
ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_65 , РНОКПП НОМЕР_47 ;
ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_66 , РНОКПП НОМЕР_48 ;
ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_67 , РНОКПП НОМЕР_49 ;
ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_68 , РНОКПП НОМЕР_50 ;
ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_69 , РНОКПП НОМЕР_51 ;
ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_70 , РНОКПП НОМЕР_52 ;
ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_71 , РНОКПП НОМЕР_53 ;
ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_54 ;
ОСОБА_69 , ІНФОРМАЦІЯ_72 , РНОКПП НОМЕР_55 ;
ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_73 , РНОКПП НОМЕР_56 ;
ОСОБА_71 , ІНФОРМАЦІЯ_74 , РНОКПП НОМЕР_57 ;
ОСОБА_72 , ІНФОРМАЦІЯ_75 , РНОКПП НОМЕР_58 ;
ОСОБА_73 , ІНФОРМАЦІЯ_76 , РНОКПП НОМЕР_59 ;
ОСОБА_74 , ІНФОРМАЦІЯ_77 , РНОКПП НОМЕР_60 ;
ОСОБА_75 , ІНФОРМАЦІЯ_78 , РНОКПП НОМЕР_61 ;
ОСОБА_76 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_62 ;
ОСОБА_77 , ІНФОРМАЦІЯ_79 , РНОКПП НОМЕР_63 ;
ОСОБА_78 , ІНФОРМАЦІЯ_80 , РНОКПП НОМЕР_64 ;
ОСОБА_79 , ІНФОРМАЦІЯ_81 , РНОКПП НОМЕР_65 ;
ОСОБА_80 , ІНФОРМАЦІЯ_82 , РНОКПП НОМЕР_66 ;
ОСОБА_81 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_67 ;
ОСОБА_82 , ІНФОРМАЦІЯ_83 , РНОКПП НОМЕР_68 ;
ОСОБА_83 , ІНФОРМАЦІЯ_84 , РНОКПП НОМЕР_69 ;
ОСОБА_84 , ІНФОРМАЦІЯ_85 , РНОКПП НОМЕР_70 ;
ОСОБА_85 , ІНФОРМАЦІЯ_86 , РНОКПП НОМЕР_71 ;
ОСОБА_86 , ІНФОРМАЦІЯ_87 , РНОКПП НОМЕР_72 ;
ОСОБА_87 , ІНФОРМАЦІЯ_88 , РНОКПП НОМЕР_73 ;
ОСОБА_88 , ІНФОРМАЦІЯ_89 , РНОКПП НОМЕР_74 ;
ОСОБА_89 , ІНФОРМАЦІЯ_90 , РНОКПП НОМЕР_75 ;
ОСОБА_90 , ІНФОРМАЦІЯ_91 , РНОКПП НОМЕР_76 ;
ОСОБА_91 , ІНФОРМАЦІЯ_92 ,РНОКПП НОМЕР_77 ;
ОСОБА_92 , ІНФОРМАЦІЯ_93 , РНОКПП НОМЕР_78 ;
ОСОБА_93 , ІНФОРМАЦІЯ_94 , РНОКПП НОМЕР_79 ;
ОСОБА_94 , ІНФОРМАЦІЯ_95 , РНОКПП НОМЕР_80 ;
ОСОБА_95 , ІНФОРМАЦІЯ_93 , РНОКПП НОМЕР_81 ;
ОСОБА_96 , ІНФОРМАЦІЯ_96 , РНОКПП НОМЕР_82 ;
ОСОБА_97 , ІНФОРМАЦІЯ_97 , РНОКПП НОМЕР_83 ;
ОСОБА_98 , ІНФОРМАЦІЯ_98 , РНОКПП НОМЕР_84 ;
ОСОБА_99 , ІНФОРМАЦІЯ_99 , РНОКПП НОМЕР_85 ;
ОСОБА_100 , ІНФОРМАЦІЯ_100 , РНОКПП НОМЕР_86 ;
ОСОБА_101 , ІНФОРМАЦІЯ_101 , РНОКПП НОМЕР_87 ;
ОСОБА_102 , ІНФОРМАЦІЯ_102 , РНОКПП НОМЕР_88 ;
ОСОБА_103 , ІНФОРМАЦІЯ_103 , РНОКПП НОМЕР_89 ;
ОСОБА_104 , ІНФОРМАЦІЯ_104 , РНОКПП НОМЕР_90 ;
ОСОБА_105 , ІНФОРМАЦІЯ_105 , РНОКПП НОМЕР_91 ;
ОСОБА_106 , ІНФОРМАЦІЯ_106 , РНОКПП НОМЕР_92 ;
ОСОБА_107 , ІНФОРМАЦІЯ_107 , РНОКПП НОМЕР_93 ;
ОСОБА_108 , ІНФОРМАЦІЯ_108 , РНОКПП НОМЕР_94 ;
ОСОБА_109 , ІНФОРМАЦІЯ_109 , РНОКПП НОМЕР_95 ;
ОСОБА_110 , ІНФОРМАЦІЯ_110 , РНОКПП НОМЕР_96 ;
ОСОБА_111 , ІНФОРМАЦІЯ_111 , РНОКПП НОМЕР_97 ;
ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_15 ;
ОСОБА_112 , ІНФОРМАЦІЯ_112 , РНОКПП НОМЕР_98 ;
ОСОБА_113 , ІНФОРМАЦІЯ_113 , РНОКПП НОМЕР_99 ;
ОСОБА_114 , ІНФОРМАЦІЯ_114 , РНОКПП НОМЕР_100 ;
ОСОБА_115 , ІНФОРМАЦІЯ_115 , РНОКПП НОМЕР_101 ;
ОСОБА_116 , ІНФОРМАЦІЯ_116 , РНОКПП НОМЕР_102 ;
ОСОБА_117 , ІНФОРМАЦІЯ_117 , РНОКПП НОМЕР_103 ;
ОСОБА_118 , ІНФОРМАЦІЯ_118 , РНОКПП НОМЕР_104 ;
ОСОБА_119 , ІНФОРМАЦІЯ_119 , РНОКПП НОМЕР_105 ;
ОСОБА_120 , ІНФОРМАЦІЯ_120 , РНОКПП НОМЕР_106 ;
ОСОБА_121 , ІНФОРМАЦІЯ_121 , РНОКПП НОМЕР_107 ;
ОСОБА_122 , ІНФОРМАЦІЯ_122 , РНОКПП НОМЕР_108 ;
ОСОБА_123 , ІНФОРМАЦІЯ_123 , РНОКПП НОМЕР_109 ;
ОСОБА_124 , ІНФОРМАЦІЯ_124 , РНОКПП НОМЕР_110 ;
ОСОБА_125 , ІНФОРМАЦІЯ_125 , РНОКПП НОМЕР_111 ;
ОСОБА_126 , ІНФОРМАЦІЯ_126 , РНОКПП НОМЕР_112 ;
ОСОБА_127 , ІНФОРМАЦІЯ_127 , РНОКПП НОМЕР_113 ;
ОСОБА_128 , ІНФОРМАЦІЯ_128 , РНОКПП НОМЕР_114 ;
ОСОБА_129 , ІНФОРМАЦІЯ_129 , РНОКПП НОМЕР_115 ;
ОСОБА_130 , ІНФОРМАЦІЯ_130 , РНОКПП НОМЕР_116 ;
ОСОБА_131 , ІНФОРМАЦІЯ_131 , РНОКПП НОМЕР_117 ;
ОСОБА_132 , ІНФОРМАЦІЯ_132 , РНОКПП НОМЕР_118 ;
ОСОБА_133 , ІНФОРМАЦІЯ_133 , РНОКПП НОМЕР_119 .

-Документи на відкриття карткових рахунків зазначених осіб;

-Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

-Довідки-інформацію про рух грошових коштів по всім відкритим рахункам відкритих на ім`я зазначених осіб, з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.2024 року по 04.04.2025,

-Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по всім відкритим рахункам відкритих зазначеними особами за період з 01.01.2024 року по 04.04.2025,

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по всім відкритим зазначеними особами з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 01.01.2024 року по 04.04.2025,

Строк дії ухвали до 04 червня 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1