Справа № 132/3048/23
Провадження № 1-кс/132/610/24
Ухвала

про тимчасовий доступ до речей та документів

09 грудня 2024 року Калинівський районний суд Вінницької області

Слідчий суддя Калинівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 від 20.11.2024 року по кримінальному провадженню № 0000155 від 14.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, погоджене прокурором Калинівського відділу Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ :

20 листопада 2024 року слідчий СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_2 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що в ході досудового розслідування установлено, що під час вивчення відомостей, що містяться на веб-порталі " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в діях невстановлених службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 вбачаються ознаки зловживання своїм службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди під час здійснення у 2023 році публічних закупівель на виконання робіт з капітального та поточного ремонту.

Відомості про дане кримінальне правопорушення відповідно до вимог ст. 214 КПК України 14.09.2023 внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Під вивчення відомостей, що містяться на веб - порталі, встановлено, що 02.06.2023 ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) опубліковано оголошення про проведення процедури закупівлі (закупівля без використання електронної системи) за ID: ІНФОРМАЦІЯ_4 . Предмет закупівлі - роботи, а саме «Поточний ремонт пішохідної доріжки від буд. 28-А до буд. 34 вул. Возз?єднання м. Калинівка Хмільницького району Вінницької області». Очікувана вартість предмета закупівлі - 120 359,72 грн.

За результатом зазначеної закупівлі переможцем визнано ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Договір, укладений за результатом закупівлі, на веб - порталі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не опубліковано.

Обґрунтування проведення закупівлі без використання електронної системи Замовником не зазначено.

Поряд з цим, опрацюванням інших закупівель, проведених ІНФОРМАЦІЯ_3 , встановлено, що відділом проведено ще 10 публічних закупівель без використання електронної системи за аналогічним предметом закупівлі, а саме:

1) 02.06.2023 за предметом «Поточний ремонт пішохідної доріжки від буд. 30 до буд. 28-А по вул. Возз?єднання м. Калинівка Хмільницького району Вінницької області». Вартість предмета закупівлі 195 931.35 грн. ( ІНФОРМАЦІЯ_5 );

2) 03.07.2023 за предметом «Поточний ремонт пішохідної доріжки від вул. Князя Володимира до будинку по АДРЕСА_2 ». Вартість предмета закупівлі 189 998,40 грн. ( ІНФОРМАЦІЯ_6 );

3) 03.07.2023 за предметом «Поточний ремонт дорожнього покриття проїзду від будинку № 3/2 до будинку № 9 по вул. Василя Стуса, м. Калинівка Хмільницького району Вінницької області». Вартість предмета закупівлі - 199 880.35 грн. ( ІНФОРМАЦІЯ_7 );

4) 03.07.2023 за предметом «Капітальний ремонт дорожнього покриття частини вулиці Івана Ковальчука від вулиці Мізяківська до буд. № 27 с. Павлівка Хмільницького району Вінницької області». Вартість предмета закупівлі - 1 435 500,50 грн. ( ІНФОРМАЦІЯ_8 );

5) 04.07.2023 за предметом «Капітальний ремонт благоустрою території біля житлового будинку по АДРЕСА_3 ». Вартість предмета закупівлі - 1 304 134,70 грн. ( ІНФОРМАЦІЯ_9 );

6) 05.07.2023 за предметом «Капітальний ремонт благоустрою прибудинкової території біля гуртожитку по АДРЕСА_4 ». Вартість предмета закупівлі - 907 337.57 грн. ( ІНФОРМАЦІЯ_10 );

7) 13.07.2023 за предметом «Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзду від вулиці О.Теліги до вулиці Пархоменко м. Калинівка Хмільницького району Вінницької області». Вартість предмета закупівлі - 452 886,80 грн. ( ІНФОРМАЦІЯ_11 );

8) 03.08.2023 за предметом «Благоустрій (капітальний ремонт) населеного пункту з облаштуванням прибудинкової території по АДРЕСА_5 ». Вартість предмета закупівлі 234 894.00 грн. ( ІНФОРМАЦІЯ_12 );

9) 03.08.2023 за предметом «Благоустрій (капітальний ремонт) населеного пункту з облаштуванням прибудинкової території по АДРЕСА_5 ». Вартість предмета закупівлі - 1 230 445.75 грн. ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ):

10) 14.08.2023 за предметом «Капітальний ремонт пішохідної доріжки від вулиці Возз?єднання до вулиці Машинобудівників м. Калинівка Хмільницького району Вінницької області». Вартість предмета закупівлі - 460 033,39 грн. ( ІНФОРМАЦІЯ_14 );

За результатами проведення зазначених процедур закупівель переможцем визнано ФОП ОСОБА_4 . Договіри, укладені за результатом закупівель, на веб - порталі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не опубліковано.

Обгрунтування проведення закупівель без використання електронної системи Замовником не зазначено.

Таким чином, ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено 11 публічних закупівель без використання електронної системи за результатом яких укладено договори з ФОП ОСОБА_5 на загальну суму 7 731 402,53 грн.

Поряд з цим, встановлено що згідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань ФОП ОСОБА_4 зареєструвався та почав свою діяльність з 08.05.2023. Тобто, перший договір укладено менш чим через місяць після реєстрації ФОП.

17.10.2024 отримано висновок аналітичного дослідження № 53/02-32-08-00-13/44121409, однак отримано первинні документи, що свідчать про проведення фінансових операцій.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, зокрема місця, часу та способу його вчинення, виникає необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про власника та руху коштів по картковому рахунку по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , в період часу з 01.01.2023 до моменту реєстрації ухвали суду операторами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дана інформація знаходиться головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що отримання роздруківки руху коштів з відображенням всіх фінансових операцій із місцем їх проведення по банківських рахунках, які обслуговуються за допомогою рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 .

Тимчасовий доступ до вказаних документів має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та надасть можливість використати як докази відомості, що містяться у них, а отже встановити наявність або відсутність фактів, які підлягають доказуванню.

У поданій письмовій заяві слідчий СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 підтримала заявлене нею клопотання, просить розглядати клопотання без її участі та без фіксації процесуальних дій за допомогою технічних засобів.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, шляхом направлення повістки про виклик до суду на електронну адресу банку.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вважаю, що клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Так, сторона обвинувачення довела суду наявність достатніх підстав вважати, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для забезпечення швидкого розслідування, є потреба в тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться в головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 163-165 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 від 20 листопада 2024 року задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , зокрема виписки про рух коштів по даному рахунку за період часу з 01.01.2023 до моменту реєстрації ухвали суду операторами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дати здійснення та місць проведення операцій, фото-відео матеріалів фіксування проведення операцій по рахунках, фото та паспортних даних особи, якій належить рахунок, документів, що підтверджують зняття коштів з вказаних рахунків або подальше їх перерахування (чеки, платіжні доручення, квитанції, інші документи), шляхом зняття копій вказаних матеріалів із можливістю їх вилучення на електронний носій та приєднання до матеріалів провадження.

Надати можливість вилучення даних матеріалів у приміщенні Вінницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 .

Дозволити здійснення тимчасового доступу слідчому СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_11 та заступнику начальника відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області начальнику СВ підполковнику поліції ОСОБА_12 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1