СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1986/25
ун. № 759/7110/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000516, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

07.04.2025 слідчому судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , в якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та становлять банківську таємницю.

Клопотання обґрунтовано тим, що Слідчим відділом Святошинського управління ГУ Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000516 від 07.02.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , спільно з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, які достовірно знаючи про те, що на території України Указом Президента України №64/2022 від 24 лютого 2022 року «Про введення воєнного стану в Україні» в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року, що встановлює обмеження на виїзд осіб чоловічої статі та призивного віку за межі України, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, виник злочинний умисел, спрямований на сприяння громадянам України чоловічої статі та призивного віку у організації незаконного переправлення їх через державний кордон України за грошову винагороду, шляхом надання порад та вказівок, а також засобів для усунення перешкод при незаконному перетині, оминаючи контрольно-пропускні пункти перетину кордону, тим самим, здійснити організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, шляхом усунення перешкод.

Після цієї домовленості ОСОБА_5 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, з метою реалізації спільного злочинного умислу почали діяти узгоджено, за попередньою змовою між собою, при цьому дії кожного з них охоплювалися умислом кожного іншого члена групи.

Так, реалізуючи спільний злочинний умисел, ОСОБА_5 , під час зустрічей з громадянином ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 в м. Києві, повідомляв, що може сприяти в незаконному переправленні громадян через державний кордон України, оминаючи контрольно-пропускні пункти перетину кордону, за грошову винагороду в сумі 10 000 (десять тисяч) доларів США.

В подальшому, діючи за попередньою домовленістю, ОСОБА_5 повідомив невстановлену особу про ОСОБА_6 як про особу, яка бажає за грошові кошти попри встановлені режимом воєнного стану та оголошеною загальною мобілізацією заборони та обмеження перетнути державний кордон України.

11.11.2024, приблизно о 20 годині 15 хвилин, ОСОБА_5 діючи умисно, з корисливих мотивів за попередньою домовленістю з невстановленою особою та з відома останнього, для доведення спільного злочинного умислу до кінця, знаходячись за адресою АДРЕСА_1 , поблизу закладу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зустрівся з ОСОБА_6 , від якого отримав грошову винагороду у сумі 10000 (десять тисяч) доларів США оплати, для організації та отримання засобів, порад та сприяння безперешкодного перетину державного кордону України під час дії воєнного стану на території України, таким чином, сприяючи в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України шляхом усунення перешкод.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , спільно з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, які достовірно знаючи про те, що на території України Указом Президента України №64/2022 від 24 лютого 2022 року «Про введення воєнного стану в Україні» в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року, що встановлює обмеження на виїзд осіб чоловічої статі та призивного віку за межі України, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, виник злочинний умисел, спрямований на сприяння громадянам України чоловічої статі та призивного віку у організації незаконного переправлення їх через державний кордон України, за незаконно виготовленими за грошову винагороду документами, які є підставою для працевлаштування на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з метою отримання бронювання від військового призову та подальшою можливістю виїзду у службове відрядження за кордон, тим самим, здійснити організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, шляхом усунення перешкод.

Після цієї домовленості ОСОБА_7 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, з метою реалізації спільного злочинного умислу почали діяти узгоджено, за попередньою змовою між собою, при цьому дії кожного з них охоплювалися умислом кожного іншого члена групи.

Так, реалізуючи спільний злочинний умисел, ОСОБА_7 , під час зустрічей з громадянином ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 в м. Києві, що діяв в інтересах ОСОБА_8 та ОСОБА_9 повідомляв, що може працевлаштувати до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 з метою отримання бронювання від військового призову та подальшою можливістю виїзду у службове відрядження за кордон, тим самим, здійснити організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, шляхом усунення перешкод особам, за грошову винагороду на загальну суму 48 000 (сорок вісім тисяч) доларів США.

В подальшому, діючи за попередньою домовленістю, ОСОБА_7 повідомив невстановлену особу про ОСОБА_8 та ОСОБА_9 як про осіб, які бажають за грошові кошти попри встановлені режимом воєнного стану та оголошеною загальною мобілізацією заборони та обмеження у будь-який спосіб перетнути державний кордон України.

11.11.2024, приблизно о 20 годині 15 хвилин, ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів за попередньою домовленістю з невстановленою особою та з відома останнього, для доведення спільного злочинного умислу до кінця, знаходячись за адресою АДРЕСА_1 , поблизу закладу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зустрівся з ОСОБА_6 , який діяв від імені ОСОБА_8 та ОСОБА_9 та від якого отримав грошову винагороду у сумі 48 000 (сорок вісім тисяч) доларів США оплати, для організації працевлаштування до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 з метою отримання бронювання від військового призову та подальшою можливістю виїзду у службове відрядження за кордон, тим самим, здійснити організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, шляхом усунення перешкод особам, за грошову винагороду.

В ході документування злочинної діяльності та в ході проведення обшуку 11.11.2024 року за адресою проживання ОСОБА_10 було виявлено та вилучено 11 банківських карток ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ): НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 - належні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_11 - належна АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_12 - належна АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

З метою встановлення події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), осіб, які його вчинили, у ході слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_13 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 ( АДРЕСА_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_15 , код НОМЕР_16 ), адреса АДРЕСА_4 , а саме:

- документів, на підставі яких було відкрито вказані карткові рахунки, документів власника рахунку, виписки руху грошових коштів з їх розшифруванням (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше), платіжні доручення, платіжні інструкції, на підставі яких здійснювались списання з карткового рахунку, відомості щодо дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), та інформації «ІР-адрес», запитів на зміну паролів, авторизованих входів до системи клієнт-банк; фото- та відеозапис з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів (фото з банкомату), фотографії клієнтів в момент отримання карток, документів в яких міститься інформація про суму та валюту платіжних операцій, дату проведення платіжних операцій, тип платіжних операцій, геопросторові дані, IP-адресу, адресу засобу дистанційної комунікації (включно з платіжним застосунком) або платіжного пристрою, що використовувався для платіжних операцій (за наявності), а в разі здійснення платіжної операції через касу - адресу каси (за наявності), ідентифікаційні дані отримувача: для фізичної особи - прізвище, ім`я та по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків; для юридичної особи - повне найменування, ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України, повне найменування надавача платіжних послуг отримувача, унікальний ідентифікатор отримувача та/або повний номер електронного платіжного засобу та/або рахунку отримувача; найменування та код еквайра (за наявності); ідентифікатор платіжного пристрою (за наявності); код, який ідентифікує операцію в платіжній системі (за наявності); унікальний ідентифікатор платника та/або повний номер електронного платіжного засобу та/або рахунку платника, за період з 00:00 01.01.2024 по 23:59 11.11.2024.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та становлять банківську таємницю.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача - задовольнити.

Надати слідчому Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_13 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 ( АДРЕСА_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_15 , код НОМЕР_16 ), адреса АДРЕСА_4 , а саме за картковими рахунками:

НОМЕР_2

НОМЕР_3

НОМЕР_4

НОМЕР_5

НОМЕР_6

НОМЕР_7

НОМЕР_8

НОМЕР_17 - належні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

НОМЕР_11 - належна АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

НОМЕР_12 - належна АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

- документів, на підставі яких було відкрито вказані карткові рахунки, документів власника рахунку, виписки руху грошових коштів з їх розшифруванням (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше), платіжні доручення, платіжні інструкції, на підставі яких здійснювались списання з карткового рахунку, відомості щодо дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), та інформації «ІР-адрес», запитів на зміну паролів, авторизованих входів до системи клієнт-банк; фото- та відеозапис з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів (фото з банкомату), фотографії клієнтів в момент отримання карток, документів в яких міститься інформація про суму та валюту платіжних операцій, дату проведення платіжних операцій, тип платіжних операцій, геопросторові дані, IP-адресу, адресу засобу дистанційної комунікації (включно з платіжним застосунком) або платіжного пристрою, що використовувався для платіжних операцій (за наявності), а в разі здійснення платіжної операції через касу - адресу каси (за наявності), ідентифікаційні дані отримувача: для фізичної особи - прізвище, ім`я та по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків; для юридичної особи - повне найменування, ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України, повне найменування надавача платіжних послуг отримувача, унікальний ідентифікатор отримувача та/або повний номер електронного платіжного засобу та/або рахунку отримувача; найменування та код еквайра (за наявності); ідентифікатор платіжного пристрою (за наявності); код, який ідентифікує операцію в платіжній системі (за наявності); унікальний ідентифікатор платника та/або повний номер електронного платіжного засобу та/або рахунку платника, за період з 00:00 01.01.2024 по 23:59 11.11.2024 в друкованому та електронному вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1