Справа № 947/7674/25
Провадження № 1-кс/947/3195/25
УХВАЛА

04.03.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання cтаршого слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000022 від 10.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області майор поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В провадженні слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 04.03.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000022 від 10.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Встановлено, що невстановлена особа, на території Київського району, за адресою: АДРЕСА_1 , намагається заволодіти земельною ділянкою під об`єктом, орієнтованою площею 222,2 кв.м, що перебуває у комунальній власності

Так, згідно даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, державним реєстратором прийнято рішення від 30.08.2019, індексний номер 42812297 (з відкриттям розділу 101) про реєстрацію права власності за Приватним підприємством « ОСОБА_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 на об`єкт нерухомого майна будівлю магазину-бару, загальною площею 37,7 кв.м, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Підставою для проведення державної реєстрації зазначені наступні документи: договір купівлі-продажу, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , зареєстрований за № 243 від 20.01.2006, акт приймання-передавання нерухомого майна від 03.09.2018 між ОСОБА_6 та ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; рішення засновників ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 1 від 25.01.2006, витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно № 10028251 від 07.03.2006, виданий Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно з договором купівлі-продажу № 243 від 20.01.2006 ПП « ОСОБА_7 » продало, а ОСОБА_6 купила приміщення магазину-бару, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , яке складається в цілому з приміщень, загальною площею 37,7 кв.м, основною площею 35,2 кв.м.

З вищевказаного встановлено, що у 2006 році ОСОБА_6 набула у власність приміщення магазину-бару за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 37,7 кв.м, яке в 2018 році вона передала до статутного капіталу ПП « ОСОБА_7 ».

В подальшому, 11.04.2019 державним реєстратором прийнято рішення від 11.04.2019, індексний номер 46421373, яким внесено зміни до розділу 101 щодо площі об`єкта з 37,7 кв.м на 332,7 кв.м на підставі декларації про готовність об`єкта до експлуатації, № ОД 65, яка 04.04.2019 зареєстрована ІНФОРМАЦІЯ_3 . Замовник ПП « ОСОБА_7 ».

Згідно декларації про готовність об`єкта до експлуатації № ОД 65 від 04.04.2019, виданої ІНФОРМАЦІЯ_3 , реконструкція приміщення магазину-бару проведено без зміни геометричних розмірів фундаментів у плані.

В п. 13 зазначеної декларації про готовність об`єкта до експлуатації вказано, що документ на земельну ділянку відсутній, оскільки проводяться будівельні роботи з реконструкції об`єктів будівництва без зміни зовнішніх геометричних розмірів їхніх фундаментів у плані.

Із п. 14 декларації вбачається, що загальна площа об`єкта становить 332,7 кв. м. Кількість поверхів 2.

Реконструкція нежитлових приміщень та збільшення їх геометричних розмірів фундаментів у плані відбулось за рахунок земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 , що належить територіальній громаді міста Одеси.

Відповідно до технічного паспорта на вказане приміщення, виготовленого ПП « ОСОБА_8 » від 05.04.2019, схема розташування будівель та споруд на земельній ділянці не зазначена, приміщення магазину-бару має 2 поверхи, всього по 1 поверху - 259,9 кв.м, по 2-му поверху 72,8 кв.м. Фундамент приміщення виконаний з бетону.

Таким чином, в результаті проведення реконструкції з комунальної власності за адресою: АДРЕСА_1 вибула земельна ділянка, орієнтованою площею 222,2 кв.м (до реконструкції площа об`єкта нерухомості становила 37,7 кв.м, після реконструкції площа 1 поверху складає 259,9 кв.м).

Вказаними діями ПП « ОСОБА_7 » порушено право власності територіальної громади міста Одеси на земельну ділянку під реконструйованим об`єктом нерухомості, орієнтованою площею 222,2 кв.м, оскільки реєстрація змін до права власності проведена на об`єкт самочинного будівництва без будь-яких документів на земельну ділянку.

Поряд з цим, приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_9 зареєстровано право власності на приміщення магазину-бару, загальною площею 332,7 кв. м, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 за ОСОБА_10 , рнокпп НОМЕР_2 , на підставі договору купівлі-продажу від 17.04.2019, зареєстрованого за № 455.

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 № 5324-VII від 30.10.2019 «Про надання дозволу громадянину ОСОБА_10 на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок, загальною орієнтовною площею 0,0500 га, за адресою: АДРЕСА_1 , та проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, орієнтовною площею 0,0300 га, за адресою: АДРЕСА_1 » надано дозвіл ОСОБА_10 на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок, загальною орієнтовною площею 0,0500 га, за адресою: АДРЕСА_1 , цільове призначення В.03.08 для будівництва та обслуговування об`єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування, а саме:

-земельної ділянки, орієнтовною площею 0,0300 га, вид використання для будівництва і обслуговування об`єктів торгівлі та закладів громадського харчування у власність;

-земельної ділянки, орієнтовною площею 0,0200 га, вид використання для експлуатації та обслуговування об`єктів торгівлі та закладів громадського харчування в оренду.

Зобов`язано ОСОБА_10 після формування земельних ділянок надати до ІНФОРМАЦІЯ_4 розроблений та погоджений у встановленому законом порядку проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок та витяги з Державного земельного кадастру про земельні ділянки.

Згідно даних Державного земельного кадастру під об`єктом нерухомості будівлею за адресою: АДРЕСА_1 у 2024 році зареєстровані дві земельні ділянки:

-земельна ділянка з кадастровим номером :31:002:0092, цільове призначення: 03.08 для будівництва та обслуговування об`єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування, форма власності: інформація відсутня, площа земельної ділянки 0,03 га;

-земельна ділянка з кадастровим номером :31:002:0093, цільове призначення: 03.08 для будівництва та обслуговування об`єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування, форма власності: інформація відсутня, площа земельної ділянки 0,02 га.

Відповідно до відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності на вказані земельні ділянки не зареєстровано.

Станом на теперішній час, міською радою не прийнято рішення про передачу у власність/користування земельної ділянки під об`єктом самочинного будівництва за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою перевірки факту отримання приватним підприємством « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від ОСОБА_10 грошових коштів за договором купівлі-продажу від 17.04.2019 приміщення магазину-бару, загальною площею 332,7 кв. м за адресою: АДРЕСА_1 , виникла необхідність в отриманні у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження, передбаченого ст. 160 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів.

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явилась, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання cтаршого слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати співробітників (представників) ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 надати (забезпечити) старшому слідчому СВ Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю тимчасового вилучення документів, а саме:

- до завірених копій юридичної та/або податкової справи приватного підприємства « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також до завірених копій всіх наявних документів на підставі яких формувалась вказана справа;

деталізовану інформацію по платнику приватного підприємства « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо результатів автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні ДПА України (помісячно по податковому кредиту та податковому зобов`язанню) по встановленим підприємствам (установам, організаціям);

податкову звітність за формою 1-ДФ відносно приватного підприємства « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- інформацію про проведенні податкові перевірки підприємств із дня їх реєстрації, матеріали на підставі яких вони проводились, копії актів таких перевірок, податкові повідомлення-рішення, схем, таблиці, копії документів наданих платником (у тому числі первинні бухгалтерські документи, листи, довіреності), накази, рішення, пояснення службових осіб тощо, інформацію щодо оскарження податкових повідомлень-рішень, документи щодо результату оскарження акту, у тому числі рішення податкового органу, рішення суду та документів які пов`язанні з таким розглядом;

перелік назв усіх фінансових установ у яких, згідно даних ІТС «Податковий блок» станом з 01.01.2019 по наступний час, обліковуються (обліковувались) рахунки приватного підприємства « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з обов`язковою вказівкою назв фінансових установ, номерів розрахункових рахунків, кодів за ЄДРПОУ, МФО, з можливістю вилучення завірених належним чином копій вказаних документів поміщених на паперовий та/або цифровий носій інформації.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1