Справа № 752/4870/25
Провадження №: 1-кс/752/1913/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.03.2025 м. Київ

слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане за матеріалами запиту компетентних органів Республіки Німеччина про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 320 Js 13104/23,-

в с т а н о в и в :

26.02.2025 до Голосіївського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане за матеріалами запиту компетентних органів Республіки Німеччина про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 320 Js 13104/23.

Клопотання обґрунтовується тим, що у слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві на виконанні перебуває запит компетентних органів Республіки Німеччина про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 320 Js 13104/23.

Відповідно до матеріалів запиту встановлено, що прокуратура міста Ґерліц на даний час проводить попереднє розслідування проти обвинувачених у справі № 320 Js 13104/23 за підозрою в комерційному шахрайстві та шахрайстві скоєне у складі банди.

Провадження ґрунтується на наступних фактах. Обвинувачені разом з іншими невідомими особами обвинувачуються в тому, що вони ошукали громадянку ОСОБА_4 , яка народилася ІНФОРМАЦІЯ_1 у Віттіхенау, що проживає за адресою: АДРЕСА_1 ), шляхом так званого "любовного шахрайства (Love-Scamming).

Зловмисники зв`язувалися з ОСОБА_5 з 8 травня 2021 року і вдавали, що перебувають з нею в романтичних стосунках. Особа, яка представлялася ім`ям ОСОБА_6 ), видавала себе за канадського інженера - суднобудівельника. Частиною цієї легенди було повідомлення про нібито відправлення посилки з великою кількістю цінностей, яку потерпіла мала отримати для «ОСОБА_6».

В оманливому очікуванні, що посилка з цінностями незабаром буде відправлена, потерпіла зрештою перерахувала на різні рахунки за кордоном 243 419, 50 євро через різні нібито ускладнення і проблеми, описані їй обвинуваченими, такі як нібито зіткнення з сомалійськими піратами, нібито раптові податкові вимоги, нібито плата за обробку посилки та інші.

Обвинувачені хотіли використати гроші для себе і мали намір витратити їх на фінансування свого способу життя.

На підставі вищевикладеного компетентні органи Республіки Німеччина у запиті про міжнародну правову допомогу просять отримати інформацію стосовно операцій (у паперовому та електронному вигляді із зазначенням власнику рахунка та всіх інших уповноважених розпорядників відповідного рахунку; із наданням копій документів, пов`язаних з відкриттям та закриттям рахунку, наданням повноважень, випуском платіжних карток та наданням повноважень доступу до системи інтернет - банкінгу, а також копій документів, що засвідчують особу, поданих для цієї мети; із зазначенням: номера документа, дати документа, суми операції, валюти операції, номера рахунку платника, коду банку платника, банку платника, найменування платника, номера/коду платника, IP-адреси платника, коду банку отримувача, банку отримувача, найменування отримувача, номера рахунку отримувача, номера/коду отримувача, призначення платежу, дати проведення операції, часу здійснення операції, залишку коштів на рахунку), за наступними банківськими рахунками: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період часу з дати відкриття зазначених рахунків по 01.06.2022, відкритими в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ).

Виходячи з вищевикладеного, з метою виконання міжнародного запиту компетентних органів Республіки Німеччина, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), яке розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , з метою отримання вищевказаної інформації.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про слухання клопотання у його відсутності.

Особа у володінні якої знаходяться речі до суду до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що у слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві на виконанні перебуває запит компетентних органів Республіки Німеччина про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 320 Js 13104/23, за фактом шахрайства.

З метою виконання вказаного запиту, слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до приписів статті 1 Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах, що підписана в Страсбурзі 20 квітня 1959 року, Договірні Сторони зобов`язуються надавати одна одній, відповідно до положень цієї Конвенції, якнайширшу взаємну допомогу у кримінальному переслідуванні правопорушень, покарання яких, на момент прохання про надання допомоги, підпадає під юрисдикцію судових властей запитуючої Сторони.

Згідно із ч. 1 ст. 541 КПК України, міжнародна правова допомога - це проведення компетентними органами однієї держави процесуальних дій, виконання яких необхідне для досудового розслідування, судового розгляду або для виконання вироку, ухваленого судом іншої держави або міжнародною судовою установою.

Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

У даному випадку зазначені у клопотанні документи мають істотне значення для всебічного і повного розслідування у межах даного кримінального провадження і можуть у подальшому бути використані, як докази у межах стадії судового розгляду вказаних дій, у звязку із чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), яке розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме: стосовно операцій у паперовому та електронному вигляді із зазначенням власнику рахунка та всіх інших уповноважених розпорядників відповідного рахунку; із наданням копій документів, пов`язаних з відкриттям та закриттям рахунку, наданням повноважень, випуском платіжних карток та наданням повноважень доступу до системи інтернет - банкінгу, а також копій документів, що засвідчують особу, поданих для цієї мети; із зазначенням: номера документа, дати документа, суми операції, валюти операції, номера рахунку платника, коду банку платника, банку платника, найменування платника, номера/коду платника, IP-адреси платника, коду банку отримувача, банку отримувача, найменування отримувача, номера рахунку отримувача, номера/коду отримувача, призначення платежу, дати проведення операції, часу здійснення операції, залишку коштів на рахунку, за наступними банківськими рахунками: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період часу з дати відкриття зазначених рахунків по 01.06.2022, відкритими в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ).

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали, тобто до 05.05.2025.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1