Справа №209/7754/24
Провадження №1-кс/209/1426/24
У Х В А Л А

Іменем України

18 грудня 2024 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 000201 від 19 вересня 2024 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

Дізнавач звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (речей) у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, якою володіє ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання зазначено, що 18 вересня 2024 року до ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що в період часу з 15 вересня 2024 року по 16 вересня 2024 року невстановлена особа, спілкуючись за допомогою соціальної мережі «Інстаграм», шляхом обману, під приводом продажу мобільного телефону, заволоділа належними йому грошовими коштами в загальній сумі 7200 гривень, які він самостійно, добровільно переказав двома платежами, з належної йому банківської картки за номером НОМЕР_1 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: 15 вересня 2024 року - в сумі 2300 гривень на вказаний невстановленою особою банківський рахунок НОМЕР_2 та 16 вересня 2024 року - в сумі 4900 гривень на вказану невстановленою особою банківську картку за номером НОМЕР_3 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », телефон не надіслано, грошові кошти не повернуто, чим ОСОБА_4 спричинено матеріальної шкоди на вказану суму.

19 вересня 2024 року за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000201 за правовою кваліфікацією - ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який пояснив, що 15 вересня 2024 року у соціальній мережі «Instagram» знайшов сторінку магазину під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та вирішив написати продавцю із бажанням придбати смартфон iphone 11 на 128 GB білого кольору, на що продавець повідомив, що вартість товару становить 7700 гривень, з урахуванням знижки 7200 гривень, ОСОБА_4 це влаштовувало та він погодився на пропозицію. Надалі, продавець переслав надіслав ОСОБА_5 реквізити для сплати товару, а саме номер банківської картки НОМЕР_4 , яка відкрита в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та потерпілий зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснив переказ на вищевказану банківську картку у сумі 2300 гривень. 16 вересня 2024 ОСОБА_4 під час листування із продавцем запитав у останнього коли буде відправка товару, на що продавець запевнив, що все буде добре, однак повідомив, що треба сплатити всю суму, на що ОСОБА_4 погодився, та продавець надіслав номер банківської картки № НОМЕР_3 , яка відкрита в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на яку ОСОБА_4 здійснив переказ грошових коштів у сумі 4900 гривень зі своєї вищевказаної банківської картки. Грошові кошти не повернуто, товар не надіслано.

В ході досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме до відомостей про стан та рух коштів на банківській картці № НОМЕР_4 , яка відкрита в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 . Згідно з отриманою інформацією, 15 вересня 2024 року грошові кошти у сумі 2300 гривень переказані на вищевказану банківську картку. Також виявлено, що 16 вересня 2024 року з вищевказаної банківської картки здійснено переказ грошових коштів у сумі 19400 гривень на банківський рахунок НОМЕР_5 , який відкрито в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування отримувача не зазначено.

У зв`язку з вищевикладеним, під час досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, клопотання підтримали у повному обсязі.

Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності дізнавача та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, суд -

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 000201 від 19 вересня 2024 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_10 або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України, старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янському РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янському РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю її зняття (виготовлення копій), а саме до:

- банківської справи особи, на яку зареєстровано банківський рахунок НОМЕР_5 , який відкритий в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням номеру основної та додаткової картки, зареєстрованої на її ім`я, рух грошових коштів власника карт із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зарахування грошових коштів на рахунок власника, а також зазначити банківські операції по отриманню грошових коштів із карт, що належать власнику банківського рахунку НОМЕР_5 , який відкритий в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зняття грошових коштів в період часу з 16 вересня 2024 року по 18 грудня 2024 року. Фотознімок власника карти. Вказати адресу місця реєстрації (вулиця, місто, районний центр, область). Контактний зв`язок;

- вказати день, час, місце (місто, область, районний центр, вулиця) зняття грошових коштів із банківського рахунку НОМЕР_5 , який відкритий в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію, та будь-яку іншу комбінацію за допомогою терміналу банку, в тому числі через мобільний додаток, вказати на який рахунок та чиє ім`я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 16 вересня 2024 року по 18 грудня 2024 року. Фотознімки хто знімав грошові кошти.

Строк дії цієї ухвали - один місяць з дня її постановлення, з 18 грудня 2024 року по 18 січня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1