Справа № 211/3084/23
Провадження № 1-кс/211/222/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 лютого 2025 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000452 від 21.04.2023 року, з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

30.01.2025 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000452 від 21.04.2023 року, з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України звернувся до суду з клопотанням та надав заяву про розгляд справи за його відсутності, на клопотанні наполягав.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП: ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 .. Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Криворізької східної окружної прокуратури: ОСОБА_17 (старший групи), ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ..

До ВП № 1 надійшла письмова заява від ОСОБА_20 щодо проведення розгляду за фактом того, що 19.04.2023 року, близько о 12.51 год., їй на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік та представившись працівником служби безпеки АТ "Ощадбанк" повідомив заявниці про те, що її начебто заблоковані та для їх розблокування необхідно повідомити код, який був у надісланому їй смс-повідомленні, що віона і зробила, після чого з її банківської картки АТ "Ощадбанк" № НОМЕР_1 , було списано грошові кошти в розмірі 14500 грн. Таким чином невідома особа шахрайським шляхом завдала заявниці майнового збитку на вказану суму. В ході досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ «РайффайзенБанк». В ході огляду якого було встановлено, що після переказу грошових коштів з банківської картки потерпілої на банківську картку емітовану в «РайффайзенБанк» 19.04.2023 о 12:59:02 год., грошові кошти було надіслано на банківську картку № НОМЕР_2 (на вказану банківську картку 19.04.2023 о 13:26 год. здійснюється переказ грошових коштів у сумі 36 806 грн., частина з яких належить потерпілій ОСОБА_20 ), № НОМЕР_3 (на вказану банківську картку 19.04.2023 о 13:20 год. здійснюється переказ грошових коштів у сумі 9 634 грн., частина з яких належить потерпілій ОСОБА_20 ) та № НОМЕР_4 (на вказану банківську картку 19.04.2023 о 13:30 год. здійснюється переказ грошових коштів у сумі 3 120 грн., частина з яких належить потерпілій ОСОБА_20 ), № НОМЕР_5 (на вказану банківську картку 19.04.2023 о 13:36 год. здійснюється переказ грошових коштів у сумі 6 300 грн., частина з яких належить потерпілій ОСОБА_20 ). У сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка міститься в банківських документах АТ «РайффайзенБанк»: - руху коштів по карткам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та усіх інших рахунках відкритих на ім`я власників зазначених карток із зазначенням підстав для здійснення операцій (видача готівки в банкоматах, касах тощо з наведенням реквізитів та адрес їх місцезнаходження, матеріалів фото та відео фіксації) за період часу з 00:00 год 01.04.2023 року до моменту надання тимчасового доступу до речей та документів . З можливістю вилучення засвідчених належним чином копій вищевказаних документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск); - дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу «РайффайзенБанк», способів авторизації, часу активного користування банкінгом, який належить вищевказаним особам, за період часу з 00:00 год 01.04.2023 року до моменту надання тимчасового доступу до речей та документів. З можливістю вилучення засвідчених належним чином копій вищевказаних документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск); - номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо, на які було переведено грошові кошти з карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та усіх інших рахунках вищевказаних осіб та назву фінансової установи де відкрито данні рахунки, за період часу з 00:00 год 01.04.2023 року до моменту надання тимчасового доступу до речей та документів. З можливістю вилучення засвідчених належним чином копій вищевказаних документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск); - повних анкетних даних, номеру мобільного телефону та копій документів, які надавались банку при відкритті банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 . З можливістю вилучення засвідчених належним чином копій вищевказаних документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск); - інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ «РайффайзенБанк» за допомогою ЕЦП. З можливістю вилучення засвідчених належним чином копій вищевказаних документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск); - інформацію про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ «РайффайзенБанк» та видавались АТ «РайффайзенБанк» та копії цих ЕЦП. З можливістю вилучення засвідчених належним чином копій вищевказаних документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск); - Про всі номери банківських карток та розрахункові рахунки відкриті на осіб, які користуються банківськими картками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 у період часу з 00:00 год 01.04.2023 року до моменту надання тимчасового доступу до речей та документів. З можливістю вилучення засвідчених належним чином копій вищевказаних документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск).

Дана інформація необхідна для встановлення особи або групи осіб, які вчинило злочин, встановлення способу використання грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності та збирання доказової бази для притягнення винних осіб до відповідальності.

Саме тимчасовий доступ до речей і документів у даному випадку забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000452 від 21.04.2023 року, з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в банківських документах, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ «РайффайзенБану» (Код ЄДРПОУ № 14305909), юридична адреса: вул. Генерала Алмазова 4А, м. Київ, Україна, 01011,, а саме:

- руху коштів по карткам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та усіх інших рахунках відкритих на ім`я власників зазначених карток із зазначенням підстав для здійснення операцій (видача готівки в банкоматах, касах тощо з наведенням реквізитів та адрес їх місцезнаходження, матеріалів фото та відео фіксації) за період часу з 00:00 год 01.04.2023 року до моменту надання тимчасового доступу до речей та документів . З можливістю вилучення засвідчених належним чином копій вищевказаних документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск);

- дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу «РайффайзенБанк», способів авторизації, часу активного користування банкінгом, який належить вищевказаним особам, за період часу з 00:00 год 01.04.2023 року до моменту надання тимчасового доступу до речей та документів. З можливістю вилучення засвідчених належним чином копій вищевказаних документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск);

- номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо, на які було переведено грошові кошти з карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та усіх інших рахунках вищевказаних осіб та назву фінансової установи де відкрито данні рахунки, за період часу з 00:00 год 01.04.2023 року до моменту надання тимчасового доступу до речей та документів. З можливістю вилучення засвідчених належним чином копій вищевказаних документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск);

- повних анкетних даних, номеру мобільного телефону та копій документів, які надавались банку при відкритті банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 . З можливістю вилучення засвідчених належним чином копій вищевказаних документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск);

- інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ «РайффайзенБанк» за допомогою ЕЦП. З можливістю вилучення засвідчених належним чином копій вищевказаних документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск);

- інформацію про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ «РайффайзенБанк» та видавались АТ «РайффайзенБанк» та копії цих ЕЦП. З можливістю вилучення засвідчених належним чином копій вищевказаних документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск);

- Про всі номери банківських карток та розрахункові рахунки відкриті на осіб, які користуються банківськими картками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 у період часу з 00:00 год 01.04.2023 року до моменту надання тимчасового доступу до речей та документів. З можливістю вилучення засвідчених належним чином копій вищевказаних документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск).

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1