н/п 1-кс/953/9466/24
УХВАЛА
"27" грудня 2024 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
26.12.2024 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій , а саме:
- Реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься рахунок НОМЕР_3 , в період часу з 10.10.2024 по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ;
- заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відноситься рахунок НОМЕР_3 , заяви на видачу-отримання вказаного рахунку, розписок про його отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання рахунку НОМЕР_3 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказаний рахунок;
- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься рахунок НОМЕР_3 ;
- Інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по рахунку НОМЕР_3 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу акаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаним рахунком;
- Фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням рахунку НОМЕР_3 , який випущен, фінансовою установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 в період з 10.10.2024 по теперішній час.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.10.2024 близько 16:27 ОСОБА_4 на мобільний телефон у додаток "Телеграм" прийшло повідомлення від його знайомого ОСОБА_6 . У вказаному повідомленні йшлося про, те що ОСОБА_7 попрохав ОСОБА_4 зайняти йому грошові кошти у розмірі 5500 грн на короткий термін, а саме до вечора 13.10.2024. У ході даної переписки ОСОБА_4 погодився та ОСОБА_8 відправив номер банківської картки на яку треба перерахувати кошти НОМЕР_3 - " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". У ході чого ОСОБА_4 зі своєї банківської картки НОМЕР_4 - " ІНФОРМАЦІЯ_3 " перерахував 5500 грн на вищезазначену картку. Після чого, приблизно о 17:10 ОСОБА_4 отримав повідомлення від ОСОБА_6 про те, що його аккаунт у мобільному додатку "Телеграм" зламаний шахраями, та будь-яких коштів він не прохав.
На даний час у органу проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка є емітентом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що становить банківську таємницю та має обмежений доступ.
Дізнавач до судового засідання не з`явилась, надала до суду заяву, в якій просила розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без її участі, подане клопотання підтримала в повному обсязі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлений своєчасно та належним чином.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.
Дізнавач довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні не прибули в судове засідання.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачу СД Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:
- Реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься рахунок НОМЕР_3 , в період часу з 10.10.2024 по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ;
- заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відноситься рахунок НОМЕР_3 , заяви на видачу-отримання вказаного рахунку, розписок про його отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання рахунку НОМЕР_3 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказаний рахунок;
- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься рахунок НОМЕР_3 ;
- Інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по рахунку НОМЕР_3 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу акаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаним рахунком;
- Фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням рахунку НОМЕР_3 , який випущен, фінансовою установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 в період з 10.10.2024 по 27.12.2024.
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 27.02.2025.
Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1