1Справа № 335/7326/17 1-кп/335/36/2025
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2025 року м. Запоріжжя

Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя у складі колегії: головуючого судді ОСОБА_1 , суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , процесуального прокурора ОСОБА_6 , обвинуваченого ОСОБА_7 , захисника адвоката ОСОБА_8 , захисника обвинуваченого ОСОБА_9 адвоката ОСОБА_10 , представника цивільного позивача ОСОБА_11 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду, об`єднане кримінальне провадження (№0000198 від 26.07.2016, №0000200 від 13.05.2017) за обвинуваченням:

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Оріхів, Запорізької області, громадянина України, мав вищу освіту, мешкав за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий, помер ІНФОРМАЦІЯ_2 ,

у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст.191, ч.2 ст.366 Кримінального кодексу України,-

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця с. Баранівка, Житомирської області, громадянина України, має середню освіту, розлучений, має на утриманні двох неповнолітніх дітей, зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст.191, ч.2 ст.366 Кримінального кодексу України,-

ВСТАНОВИВ:

Органом досудового розслідування СУ ГУНП в Запорізькій області, яким завершено досудове розслідування кримінального провадження №0000200 від 13.05.2017, за погодженням прокурора відділу Запорізької обласної прокуратури, до суду направлено обвинувальний акт, відповідно до якого кваліфіковано дії ОСОБА_9 за ч. 5 ст. 191 КК України, як розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинена в особливо великих розмірах, та за 2 ст. 366 КК України, як (службове підроблення) видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки, з викладенням наступних обставин.

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , займаючи посаду директора Департаменту з питань цивільного захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації (з 03.10.2012), зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи про те, що у ТОВ «Сучасні екологічні інновації» (переможець відкритих торгів) та у TОВ НДІ «Укрекопроект», договір з яким було додано переможцем до складу тендерної документації пропозицій конкурсних торгів, відсутня ліцензія на провадження господарської діяльності на здійснення будь-яких операцій із відходами пестицидів чи. агрохімікатів та відсутня матеріально-технічна база, відповідно обладнані місця (майданчики, складські приміщення) та споруди, обладнання, устаткування для оброблення, знешкодження, захоронення, утилізації вищевказаних небезпечних відходів, розуміючи наперед неспроможність ТОВ «Сучасні екологічні інновації» та ТОВ «НДІ» Укрекопроект» виконати будь-які операції з відходами пестицидів чи агрохімікатів, 09.11.2015 уклав договір № 02/11 про надання послуг із видалення небезпечних зібраних відходів між Департаментом з питань цивільного захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації () (Замовник) в особі директора Департаменту ОСОБА_9 з однієї сторони та ТОВ «Сучасні екологічні інновації» (Виконавець), як переможцем відкритих торгів, в особі директора ОСОБА_7 з іншої сторони.

Відповідно до умов вищевказаного договору Виконавець зобов`язався до 31.12.2015 надати послуги з видалення «Відходи небезпечні, зібрані» («Проведення робіт із забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення та знешкодження непридатних до використання та заборонених до застосування хімічних засобів захисту рослин і тари від них (в тому числі тари, в якій зберігаються відходи та транспортна тара, в якій перевозяться відходи) на території Запорізької області»), а Замовник - прийняти та оплатити такі послуги в порядку та на умовах цього договору. П. 4.1. договору передбачено, що розрахунки проводяться після підписання Сторонами акта приймання-передачі наданих послуг або шляхом поетапної оплати Замовником наданих послуг після підписання Сторонами акта приймання-передачі послуг. Відповідно до п. 4.3. договору відповідний акт приймання-передачі наданих послуг може бути підписано та оплачено Замовником після підтвердження виконаних послуг (або їх частини), передбачених цим Договором.

Відповідно до додаткової угоди № 1 від 14.12.2015 та додатку № 1 до неї - кількість відходів складає 100, 560 тонн, які розміщені на полях Запорізької області (Новомиколаївський, Оріхівський та Пологівський райони). Відповідно до ціни договору - сума договору становить 3 972 120,00 грн. в т.ч. ПДВ 662 020, 00 грн.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, директор Департаменту ОСОБА_9 , зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи про те, що умови вищевказаного договору № 02/11 від 09.11.2015 не виконані, так як роботу у ТОВ «Сучасні екологічні інновації» він не прийняв та не оглянув її, 25.12.2015, знаходячись на своєму робочому місці в приміщенні Департаменту за адресою : м. Запоріжжя, пр. Соборний, 180а, завірив своїми підписами та печаткою Департаменту складені за невстановлених обставин Акти надання послуг № 472, 473 та 474 між Департаментом (Замовник) в особі директора Департаменту ОСОБА_9 з однієї сторони та ТОВ «Сучасні екологічні Інновації» (Виконавець), в особі директора ОСОБА_7 з іншої сторони. Відповідно до вказаних актів виконавцем нібито надані послуги проведення робіт із забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення та знешкодження непридатних до використання та заборонених до застосування хімічних засобів захисту рослин і тари від них на 100,56 тонн на загальну суму 3 972 120,00 грн. В дійсності, вищевказані непридатні до використання та заборонені до застосування хімічні засоби захисту рослин в загальній кількості 100, 560 тонн перевезені з полів Запорізької області, де вони знаходилися, в орендоване ТОВ НДІ «Укрекопроект» складське приміщення за адресою: м. Запоріжжя, вул.. Теплична, 27, та передбачений умовами вищевказаного договору №02/11 від 09.11.2015 комплекс заходів щодо них не проведено, знешкодження не здійснено, частина засобів підготовлена до захоронення без зменшення чи усунення їх небезпечності. Після чого 25.12.2015 ОСОБА_9 завірив своїми підписами та печаткою Департаменту платіжні доручення №4 на суму 966 802,00 грн., №5 на суму 1 019 376,50 грн., та №6 на суму 1 985 941,50 грн., складені 25.12.2015 працівниками бухгалтерії Департаменту за його вказівкою, на підставі яких здійснено безготівковий переказ коштів з розрахункового рахунку Департаменту № НОМЕР_1 , відкритого в ГУДКУ у Запорізькій області на розрахунковий рахунок ТОВ «Сучасні екологічні інновації» № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ «Укрсоцбанк», на загальну суму 3 972 120,00 грн., яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімумів доходів громадян на момент вчинення злочину, за нібито виконані умови договору № 02/11 від 09.11.2015, які в дійсності виконані не були і таким чином вчинив розтрату майна територіальної громади Запорізької області в особливо великих розмірах.

Відповідно до висновку експерта № 10-66 від 03.02.2017 - по наданим на дослідження документам (платіжним дорученням, руху коштів), 25.12.2015 з розрахункового рахунку Департаменту з питань цивільного захисту населення Запорізької області № 7839, відкритого в ГУДКУ у Запорізькій області, документально підтверджується перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Сучасні екологічні інновації» № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ «Укрсоцбанк», на загальну суму 3 972 120,00 грн.

Крім того, ОСОБА_9 , обіймаючи посаду директора Департаменту з питань цивільного захисту населення ЗОДА, будучи службовою особою суб`єкта господарської діяльності, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції по організації діяльності підприємства, маючи право підпису як керівник та розпорядження майном підприємства в межах наданих повноважень, достовірно знаючи, що фактично послуги не надані, як передбачено умовами договору № 02/11 від 09.11.2015, так як роботу у ТОВ «Сучасні екологічні інновації» він не прийняв та не оглянув її, 25.12.2015. знаходячись на своєму робочому місці в приміщенні Департаменту за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 180а, завірив своїми підписами та печаткою Департаменту складені за невстановлених обставин Акти надання послуг № 472, 473 та 474 між Департаментом (Замовник) в особі директора Департаменту ОСОБА_9 з однієї сторони та ТОВ «Сучасні екологічні інновації» (Виконавець), в особі директора ОСОБА_7 з іншої сторони, до яких було внесено недостовірні відомості про те що Виконавцем нібито надані послуги - проведення робіт із забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення та знешкодження непридатних до використання та заборонених до застосування хімічних засобів захисту рослин і тари від них на 100,56 тон на загальну суму 3 972 120,00 грн, яка у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, на момент вчинення злочину та являється тяжкими наслідками, які в дійсності не надані, на підставі яких в подальшому здійснено безготівковий переказ коштів з розрахункового рахунку Департаменту на розрахунковий рахунок ТОВ «Сучасні екологічні інновації» на вказану суму.

Органом досудового розслідування СУ ГУНП в Запорізькій області, яким завершено досудове розслідування кримінального провадження №0000198 від 26.07.2016, за погодженням прокурора відділу Запорізької обласної прокуратури, до суду направлено обвинувальний акт, відповідно до якого кваліфіковано дії ОСОБА_7 за ч. 5 ст. 191 КК України, як заволодіння чудим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, та за 2 ст. 366 КК України, як (службове підроблення) видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки, з викладенням наступних обставин.

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , обіймав посаду генерального директора ТОВ «Сучасні екологічні інновації» (з 15.04.2015), яка пов`язана з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, а отже, згідно з ч. 3 ст. 18 КК України він є службовою особою.

Згідно з рішеннями сесій Запорізької обласної ради від 05.03.2015 № 33 «Про внесення змін та доповнень до рішення обласної ради від 16.01.2015 № 12 «Про обласний бюджет на 2015 рік» та від 05.03.2015 № 30 «Про перелік заходів, спрямованих на охорону та раціональне використання природних ресурсів, які фінансуються за рахунок фондів охорони навколишнього природного середовища місцевих бюджетів у 2015 році» Департаменту з питань цивільного захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації (далі - Департамент) було доручено проведення робіт із забезпечення екологічно-безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення та знешкодження непридатних до використання та заборонених до застосування хімічних засобів захисту рослин і тари від них (в тому числі тари, в якій зберігаються відходи та транспортна тара, в якій перевозяться відходи) на території Запорізької області. Відповідно до зазначених вище рішень Департамент був визначений виконавцем та розпорядником коштів (джерело фінансування обласний бюджет).

16.09.2015 Департаментом оголошено про проведення процедури закупівлі на предмет - «Відходи небезпечні, зібрані» («Проведення робіт із забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення та знешкодження непридатних до використання та заборонених до застосування хімічних засобів захисту рослин і тари від них (в тому числі тари, в якій зберігаються відходи та транспортна тара, в якій перевозяться відходи) на території Запорізької області») Код ДК 016-2010-38.12.2. 16.10.2015 проведено оцінку пропозицій конкурсних торгів та визначено учасника переможця ТОВ «Сучасні екологічні інновації» (, Київська область, м. Бориспіль, вул. Ботанічна, 1/6, кім. 10). При цьому, до складу тендерної документації пропозицій конкурсних торгів ТОВ «Сучасні екологічні інновації» надано договір № 290615-КУ про надання послуг у сфері поводження з небезпечними відходами від 29.07.2015, укладений між ТОВ «НДІ «Укрекопроект», в особі в.о. директора Обухової OJB. (Виконавець) з одного боку, та ТОВ «Сучасні екологічні інновації» в особі директора ОСОБА_7 (Замовник) з іншого боку. Відповідно до умов вищевказаного договору, передбачених п.1.1., Виконавець на замовлення Замовника зобов`язується здійснити комплекс заходів у сфері поводження з небезпечними відходами, в т.ч. прийняти у власність небезпечні відходи для їх подальшого знешкодження або утилізації протягом строку дії цього договору, а Замовник зобов`язується прийняти та оплатити отримані в межах цього договору послуги (роботи). Відповідно до п.5.6, договору надання Послуг (виконання Робіт), підтверджується шляхом підписання сторонами відповідного акту надання Послуг (виконання Робіт). Відповідно до п.6.1. договору оплата за надані Послуги (виконані Роботи) здійснюється шляхом перерахування відповідної суми грошових коштів на поточний рахунок Виконавця, зазначеного в цьому договорі, не пізніше наступного дня з моменту підписання Сторонами Акту наданих послуг (виконаних робіт) на підставі виставленого Виконавцем рахунку.

Діючою ліцензією АЕ № 288629 від 28.07.2014 та переліку видів небезпечних відходів, на поводження з якими видана ліцензія ТОВ «Сучасні екологічні інновації», надано дозвіл на операції у сфері поводження з небезпечними відходами (збирання, перевезення, зберігання), відповідно до п. 8 переліку, тільки на відходи упаковок та контейнерів, забруднені (у тому числі тара з-під пестицидів та агрохімікатів). Діючою ліцензією АЕ № 460710 від 22.01.2015 та переліку видів небезпечних відходів, на поводження з якими видана ліцензія ТОВ «НДІ «Укрекопроект», надано дозвіл на операції у сфері поводження з небезпечними відходами (збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізація, знешкодження), відповідно до п. 12 переліку, тільки на відходи упаковок та контейнерів, забруднені (у тому числі тара з-під пестицидів та агрохімікатів).

Відповідно до листа Міністерства екології та природних ресурсів України № 7/720-16 від 18.03.2016 ТОВ «НДІ «Укрекопроект» дійсно має ліцензію Мінприроди на право провадження господарської діяльності у сфері поводження з небезпечними відходами. Згідно виданої Мінприроди ліцензії та висновку Департаменту екології та природних ресурсів Запорізької ОДА від 24.03.2014 № 35/14 ТОВ «НДІ «Укрекопроект» має право здійснювати операції збирання, транспортування та оброблення виключно з тарою з-під пестицидів та агрохімікатів. Здійснення будь-яких операцій з відходами пестицидів чи агрохімікатів не передбачено ні ліцензією Мінприроди, ні висновком державної екологічної експертизи та заборонено.

Так, ОСОБА_7 , займаючи посаду генерального директора ТОВ «Сучасні екологічні інновації», маючи умисел на заволодіння чужим майном, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою з директором Департаменту ОСОБА_9 , достовірно знаючи про те, що у ТОВ «Сучасні екологічні інновації» (переможець відкритих торгів) та у ТОВ «НДІ «Укрекопроект», договір з яким було додано переможцем до складу тендерної документації пропозицій конкурсних торгів, відсутня ліцензія на провадження господарської діяльності на здійснення будь-яких операцій з відходами пестицидів чи агрохімікатів та відсутня матеріально-технічна база, відповідно обладнані місця (майданчики, складські приміщення) та споруди, обладнання, устаткування для оброблення, знешкодження, захоронення, утилізації вищевказаних небезпечних відходів, розуміючи наперед неспроможність ТОВ «Сучасні екологічні інновації» та ТОВ «НДІ «Укрекопроект» виконати будь-які операції з відходами пестицидів чи агрохімікатів, 09.11.2015 уклав та підписав договір № 02/11 про надання послуг із видалення небезпечних зібраних відходів між Департаментом з питань цивільного захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації (Замовник) в особі директора Департаменту ОСОБА_9 з однієї сторони та ТОВ «Сучасні екологічні інновації» (Виконавець), як переможцем відкритих торгів, в особі директора ОСОБА_7 з іншої сторони.

Відповідно до умов вищевказаного договору Виконавець зобов`язався до 31.12.2015 надати послуги з видалення «Відходи небезпечні, зібрані» («Проведення робіт із забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення та знешкодження непридатних до використання та заборонених до застосування хімічних засобів захисту рослин і тари від них (в тому числі тари, в якій зберігаються відходи та транспортна тара, в якій перевозяться відходи) на території Запорізької області»), а Замовник - прийняти та оплатити такі послуги в порядку та на умовах цього договору.

П. 4.1. договору передбачено, що розрахунки проводяться після підписання Сторонами акта приймання-передачі наданих послуг або шляхом поетапної оплати Замовником наданих послуг після підписання Сторонами акта приймання-передачі послуг.

Відповідно до п. 4.3. договору відповідний акт приймання-передачі наданих послуг може бути підписано та оплачено Замовником після підтвердження виконаних послуг (або їх частини), передбачених цим Договором.

Відповідно до додаткової угоди № 1 від 14.12.2015 та додатку № 1 до неї, кількість відходів складає 100, 560 тон, які розміщені на полях Запорізької області (Новомиколаївський, Оріхівський та Пологівський райони).

Відповідно до ціни договору , сума договору становить 3 972 120,00 грн. в т.ч. ПДВ 662 020,00 грн.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, директор ТОВ «Сучасні екологічні інновації» ОСОБА_7 , зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи про те, що умови вищевказаного договору № 02/11 від 09.11.2015 не виконані, так як роботу у ТОВ «НДІ «Укрекопроект» він не приймав та не оглянув її, акти надання послуг (виконання робіт) із вказаним підприємством не підписано, розрахунки не проведено, за невстановлених обставин, завірив підписами та печатками підприємства Акти надання послуг № 472 на суму 966 802,00 грн, № 473 на суму 1 019 376,50 грн та № 474 на суму 1 985 941,50 грн., від 25.12.2015 між Департаментом (Замовник) в особі директора Департаменту ОСОБА_9 з однієї сторони та ТОВ «Сучасні екологічні інновації» (Виконавець), в особі директора ОСОБА_7 з іншої сторони та надав їх для здійснення оплати до Департаменту. Відповідно до вказаних актів виконавцем нібито надані послуги - проведення робіт із забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення та знешкодження непридатних до використання та заборонених до застосування хімічних засобів захисту рослин і тари від них на 100,56 тонн на загальну суму 3 972 120,00 грн.

В дійсності, вищевказані непридатні до використання та заборонені до застосування хімічні засоби захисту рослин в загальній кількості 100, 560 тонн перевезені з полів Запорізької області, де вони знаходились, в орендоване ТОВ «НДІ «Укрекопроект» складське приміщення за адресою : м. Запоріжжя, вул. Теплична, 27, та передбачений умовами вищевказаного договору № 02/11 від 09.11.2015, комплекс заходів щодо них не проведено, знешкодження не здійснено.

У свою чергу, 25.12.2015 директор департаменту ОСОБА_9 , завірив своїми підписами вищевказані Акти надання послуг № 472 на суму 966 802 грн, № 473 на суму 1 019 376,5 грн та акт № 474 на суму 1 985 941, 5 грн, а всього на 100,56 тонн на загальну суму 3 972 120 грн. Після чого, директор департаменту ОСОБА_9 завірив своїми підписами платіжні доручення № 4, № 5 та № 6, складені 25.12.2015, на підставі яких здійснено безготівковий переказ коштів у сумі 3 972 120,00 грн. з рахунку Департаменту, відкритого в Управлінні Державної казначейської служби України в Запорізькій області на рахунок ТОВ «Сучасні екологічні інновації» і таким чином вчинив розтрату майна територіальної громади Запорізької області в особливо великих розмірах.

Відповідно до висновку експерта № 10-66 від 03.02.2017 - по наданим на дослідження документам (платіжним дорученням, руху коштів), 25.12.2015 з розрахункового рахунку Департаменту з питань цивільного захисту населення Запорізької області № 7839, відкритого в ГУДКУ у Запорізькій області, документально підтверджується перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Сучасні екологічні інновації» № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ «Укрсоцбанк», на загальну суму 3 972 120,00 грн. (три мільйони дев`ятсот сімдесят дві тисячі сто двадцять грн. 00 коп.).

Таким чином, директор ТОВ «Сучасні екологічні інновації» ОСОБА_12 , маючи умисел на заволодіння чужим майном, зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи відсутність у підприємства дозвільних документів, матеріально-технічної бази, обладнання та устаткування для виконання комплексу послуг з вищевказаними небезпечними відходами, розуміючи наперед неспроможність виконання підприємством будь-яких операцій із вказаними небезпечними речовинами, уклав договір № 02/11 від 09.11.2015 про надання послуг із видалення небезпечних зібраних відходів з Департаментом з питань цивільного захисту населення ЗОДА. Після чого, продовжуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння коштами, діючи у порушення вимог діючого законодавства та умов вказаного договору №02/11 від 09.11.2015, за попередньою змовою з директором Департаменту ОСОБА_9 , достовірно знаючи про те, що умови вищевказаного договору не виконані, так як роботу у підрядної організації ТОВ НДІ «Укрекопроект» він не приймав та не оглянув її, , акти надання послуг (виконання робіт) із вказаним підприємством не підписав, розрахунки не провів, завірив підписами Акти надання послуг між ТОВ «Сучасні екологічні інновації» та Департаментом, відповідно до яких нібито були в повному обсязі надані послуги, відповідно до умов договору, які в дійсності не виконані. Отримавши з рахунку Департаменту по договору №02/11 від 09.11.2015 на рахунок ТОВ «Сучасні екологічні інновації» у сумі 3 972 120,00 грн., яка в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та являється особливо великим розміром, та маючи право ним розпоряджатися, відповідно до займаної ним посади, ОСОБА_7 розпорядився ними і таким чином заволодів майном територіальної громади Запорізької області в особливо великих розмірах.

Крім того, ОСОБА_7 , обіймаючи посаду директора ТОВ «Сучасні екологічні інновації», тобто будучи відповідно до ст. 18 КК України службовою особою суб`єкта господарської діяльності, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції по організації діяльності підприємства, маючи право підпису як керівник та розпорядження майном підприємства в межах наданих повноважень, від імені вказаного товариства уклав 09.11.2015 з Департаментом з питань цивільного захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації в особі директора ОСОБА_9 (далі Департамент) договір № 02/11 про надання послуг із видалення небезпечних зібраних відходів відповідно до умов якого Виконавець (ТОВ «Сучасні екологічні інновації») зобов`язався до 31.12.2015 надати послуги з видалення «Відходи небезпечні, зібрані» («Проведення робіт із забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення та знешкодження непридатних до використання та заборонених до застосування хімічних засобів захисту рослин і тари від них (в тому числі тари, в якій зберігаються відходи та транспортна тара, в якій перевозяться відходи) на території Запорізької області»), а Замовник - прийняти та оплатити такі послуги в порядку та на умовах цього договору.

П. 4.1. договору передбачено, що розрахунки проводяться після підписання Сторонами акта приймання-передачі наданих послуг або шляхом поетапної оплати Замовником наданих послуг після підписання Сторонами акта приймання-передачі послуг. Відповідно до п. 4.3. договору відповідний акт приймання-передачі наданих послуг може бути підписано та оплачено Замовником після підтвердження виконаних послуг (або їх частини), передбачених цим Договором.

Відповідно до додаткової угоди № 1 від 14.12.2015 та додатку № 1 до неї , кількість відходів складає 100, 560 тонн, які розміщені на полях Запорізької області (Новомиколаївський, Оріхівський та Пологівський райони).

Відповідно до ціни договору - сума договору становить 3 972 120,00 грн. в т.ч. ПДВ 662 020,00 грн.

З метою заволодіння грошовими коштами Департаменту, виділених на проведення робіт із забезпечення екологічно-безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення та знешкодження непридатних до використання та заборонених до застосування хімічних засобів захисту рослин і тари від них (в тому числі тари, в якій зберігаються відходи та транспортна тара, в якій перевозяться відходи) на території Запорізької області, та прикриття своїх протиправних дій, достовірно розуміючи, що відповідно до п. 4.1. договору № 02/11 від 09.11.2015 підставою для перерахування коштів Департаментом на поточний рахунок Підрядника, тобто ТОВ «Сучасні екологічні інновації», є підписання актів приймання-передачі наданих послуг, ОСОБА_7 , достовірно знаючи, що фактично послуги не надані, як передбачено умовами договору № 02/11 від 09.11.2015, у невстановлений органом досудового розслідування час та місці завірив підписами та печатками підприємства складені за невстановлених обставин невстановленими особами Акти надання послуг № 472 на суму 966 802,00 грн., № 473 на суму 1 019 376,50 грн., та № 474 на суму 1 985 941, 50 грн. від 25.12.2015 між Департаментом (Замовник) в особі директора Департаменту ОСОБА_9 з однієї сторони та ТОВ «Сучасні екологічні інновації» (Виконавець), в особі директора ОСОБА_7 до яких було внесено недостовірні відомості про те, що Виконавцем нібито надані послуги - проведення робіт із забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення та знешкодження непридатних до використання та заборонених до застосування хімічних засобів захисту рослин і тари від них на 100,56 тон на загальну суму 3 972 120, 00 грн., яка у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та являється тяжкими наслідками, які в дійсності не надані, та надав їх до Департаменту для проведення розрахунків за вищевказаним договором і, таким чином, видав підроблені документи.

Ухвалою Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 24.04.2019, кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_7 у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України, об`єднано з кримінальним провадженням за обвинуваченням ОСОБА_9 у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України.

У судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_7 провину в інкримінованих злочинах не визнав повністю, та не визнав заявлені позовні вимоги, відповідно до поданого цивільного позову. Надавати показання відмовився у порядку ст.63 Конституції України, зазначивши, що роботи, відповідно до умов договору укладеного 09.11.2015 за №02/11 між ТОВ «Сучасні екологічні інновації» та Департаментом з питань цивільного захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації, виконані у повному обсязі.

Обвинувачений ОСОБА_9 у судовому засіданні провину в інкримінованих злочинах не визнавав повністю, та не визнавав заявлені позовні вимоги, відповідно до поданого цивільного позову.

09.03.2021 обвинувачений ОСОБА_9 помер, що підтверджується копією свідоцтва про смерть НОМЕР_3 , виданого 10.03.2021 Шевченківським районним у місті Запоріжжя відділом державної реєстрації актів цивільного стану Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро), актовий запис №486 складений 10.03.2021. (т.3 а.к.п.104).

У подальшому захист обвинуваченого ОСОБА_9 здійснював адвокат ОСОБА_10 , який зазначив, що в діях ОСОБА_9 відсутній склад інкримінованих злочинів, стороною обвинувачення провину ОСОБА_9 в інкримінованих йому злочинах не доведено, органом досудового розслідування застосовано норми матеріального права, що не підлягали застосуванню до спірних правовідносин, та при проведені досудового розслідування допущені процесуальні порушення.

У ході судового розгляду були допитані наступні свідки.

Допитаний у судовому засіданні свідок ОСОБА_13 , пояснив, що з ОСОБА_9 був знайомий, у них були ділові стосунки. У 2015 році свідок займав посаду заступника директора Департаменту з питань цивільного захисту Запорізької облдержадміністрації. У цьому ж році Департамент проводив заходи, крім основної роботи, щодо контролю проведення заходів із збирання, утилізації, знешкодження хімічних засобів захисту рослин. Була проведена процедура відкритих торгів, яку було признано такою, що відповідає чинному законодавству і акцептували пропозицію, фірму переможця (назву підприємства) не пам`ятає. Акцептували пропозицію, яка у подальшому уклала договір і виконувала роботи. ОСОБА_9 організував роботу на належному рівні, та працівники Департаменту виїжджали на місця де проходило збирання цих засобів захисту рослин. Дані працівники були присутні при завантажені, зважуванні цих речовин, і вивезенні з місця де вони знаходилися (зберігалися). Куди їх вивозили свідок не знає, оскільки умовами договору не передбачено вивезення та знешкодження. Також зазначив, що директор Департаменту ОСОБА_9 , відрядив його на місце зберігання цих речовин. Він прибув на територію де розвантажили речовини, сфотографував зовнішній вигляд приміщення, там стояли бетонні контейнери, та за результатом виїзду написав доповідну записку директору з цього приводу. Працівники даного підприємства, які були на території пояснили, що у відповідні «куби» (бетонні контейнери) вони складають шкідливі речовини та герметизують їх, а після їх знешкодження вивозять. Пояснив, що на територію Запорізької області, де збирали ці засоби, він не виїжджав. За ходом збирання хімічних речовин здійснювали контроль інші співробітники департаменту, які слідкували за тим щоб місця збирання були очищенні від них. Головне завдання полягало у контролі кількості зібраних речовин, яка повинна була відповідати складеним документам. Працівники Департаменту контролювали виконання умов договору. Суб`єкту господарювання були перераховані грошові кошти після виконання відповідних робіт, зазначених у договорі. Пам`ятає, що відповідно до умов договору було визначено: збирання хімічних речовин; очистка місць зберігання від цих речовин; перевезення хімічних речовин. На виконання умов договору було надано відповідні акти про виконані послуги. ОСОБА_9 не повинен був контролювати саме знешкодження. Працівники Департаменту не мали дозволу на роботу з небезпечними речовинами. Умовами договору було передбачено надання тільки актів про виконані роботи.

Допитаний у судовому засіданні свідок ОСОБА_14 , пояснив, що з ОСОБА_9 мав суто ділові відносини, який був його керівником, та він перебував у його підпорядкуванні у 2015 році. Така особа, як ОСОБА_7 йому не відомий. У 2015 році проводилися торги щодо закупівлі послуг з вилучення та вивезення хімічних засобів захисту рослин, які за своїми показниками не придатні для використання та не мають власника (безхазяйні засоби). Проведення торгів відбувалося у відповідності до чинного законодавства, переможця обрано по умовам тендерної документації, яку вони виставляли та переможець відповідав усім заданим критеріям. Хто був переможцем у 2015 році не пам`ятає, оскільки пройшло 6 років. Пам`ятає тільки, що переможця обрано тендерним комітетом. Тендерний комітет направив на укладення договір директору Департаменту. Він один раз був присутнім у ході вилучення хімічних засобів захисту рослин, але в якому році це було не пам`ятає, де також були присутні представники Департаменту, поліція, ДСНС. Вони контролювали, щоб вилучення хімічних засобів не нашкодило навколишньому середовищу. Також зазначив, що він здійснював частково контроль за виконанням договору, а саме в частині контроль зібраної кількісті хімікатів. Договір був укладений на конкретну кількість тонн, розмір якої не пам`ятає. По даному договору пам`ятає, що відбулося вилучення (збирання), а далі зібрані хімікати підлягали упакуванню у бетонні чи металеві бочки. Ліцензія на даний вид діяльності у Товариства відповідала вимогам законодавства, однак пояснив, що багато вже не пам`ятає, оскільки пройшло 6 років. Зазначив, що на той час, усі документи перевірялися (дозволи, ліцензії, тощо). Особисто перевіряв всі документи, які відповідали умовам тендерної документації. У 2015 році обіймав посаду, або спеціаліста, або провідного чи головного спеціаліста. У Департаменті займав посаду провідного спеціаліста відділу фінансово-матеріального забезпечення. Посади вже не пам`ятає, оскільки кожен рік назви їх змінювалися. У договорах не було зазначено, що ОСОБА_9 повинен був їхати та перевіряти умови виконання договору. ТОВ повинно було надати звіти, акти виконаних робіт, відповідно до цих документів, які свідок та ОСОБА_9 повинні були їх підписати. Свідку не відомо жодних обставин щодо того, що ОСОБА_9 отримував від будь кого грошові кошти чи був у змові з генеральним директором Товариства, та зазначив, що такого бути не могло. Також зазначив, що предметом Договору було саме надання послуг, це не був договір підряду, оскільки вони замовники робіт, а договір підряду укладається між виконавцем тієї організації, яка надає послуги.

Допитана у судовому засіданні свідок ОСОБА_15 , яка працює у Департаменті цивільного захисту населення ЗОДА на посаді заступника начальника відділу фінансово-господарської діяльності і матеріального забезпечення, суду пояснила, що з ОСОБА_9 у неї були суто робочі відносини, оскільки вона перебувала у його підпорядкуванні. Така особа, як ОСОБА_7 їй не відомий. У 2015 році вона була членом тендерного комітету, та приймала участь у проведенні тендеру. Тендерна документація відповідала умовам проведення торгів. Членами комісії було обрано переможця відповідно поданих пропозицій та документів, яким стало ТОВ «Сучасні економічні технології». Подана документація цього ТОВ повністю відповідала тендерній процедурі. Закупівля послуг проводилась для знешкодження хімічних засобів, а саме: ХЗЗР, які підлягали знешкодженню. У 2015 році тендер проводився 1 раз. Вона, як член комітету перевіряла ліцензію даного Товариства. У переможця торгів була ліцензія на даний вид діяльності. Також пояснила, що вона не приймала участі у знешкодженні даних ХЗЗР, була тільки на засіданні тендерного комітету. Свідок не залучалась до виконання укладеного договору. В її обов`язки не входило контролювати умови виконання договору. За умовами договору, оплата здійснювалась на підставі актів виконаних робіт. Відповідно до норм законодавства, директор Департаменту ОСОБА_9 не повинен був виїжджати та перевіряти умови виконання договору, цього не було зазначено в умовах договору. Укладено було саме договір надання послуг. Умовами цього договору було вивезення та знешкодження хімічних засобів захисту рослин. Умови самого договору надання послуг, свідок не пам`ятає.

Допитана у судовому засіданні свідок ОСОБА_16 , яка займає посаду головного бухгалтера ТОВ «НДІ «Укрекопроект», та у 2015 році була в.о. директора ТОВ «НДІ «Укрекопроект», пояснила, що особисто із ОСОБА_9 не знайома, жодних відносин з ним не мала. ОСОБА_7 також не знає взагалі. У 2015 році виконувала обов`язки керівника ТОВ «НДІ «Укрекопроект», яке було утилізатором відходів. ТОВ «Інноваційні технології», за договором, було передано для знешкодження пестициди, кількість яких не пам`ятає, які по теперішній час перебувають на їх виробничих майданчиках, що розташовані за адресою: м. Запоріжжя, вул. Теплична, 27. Дані пестициди було зібрано та перевезено на автомобілях. ТОВ «НДІ «Укрекопроект» займається збиранням, транспортуванням, зберіганням, утилізацією, знешкодженням і захороненням відходів безпечних та небезпечних. ТОВ «НДІ «Укрекопроект» зібрало та перевезло відходи, які були розміщені за адресою: м. Запоріжжя, вул. Теплична, 27, де знаходиться обладнання для переробки, знешкодження. ТОВ «НДІ «Укрекопроект» не виконало умов договору, у частині знешкодження пестицидів, оскільки не встигли це зробити, оскільки їх було арештовано працівниками поліції у грудні 2015 року. У зв`язку з тим, що пройшло багато часу, свідок багато чого не пам`ятає. Чи був встановлений строк виконання умов договору зі знищення ХЗЗР, свідок не пам`ятає. Вказані відходи було зібрано, перевезено та підготовлено до знешкодження у грудні 2015 року. Також пояснила, що пестициди підлягають захороненню шляхом поміщення у бетонні куби з кришкою та передаються на полігон. Частину відходів було запаковано, але не вивезено, оскільки заборонено працівниками поліції. Процедура такого знешкодження (знезараження) для їх вивезення, займає від 10 до 15 діб. На той час, підприємство направляло листи Міністерству екології, та в інші відповідні організації, для вирішення питання про допомогу у знищенні відходів, однак позитивного результату не досягли. Зазначила, що ТОВ «НДІ «Укрекопроект» мало ліцензію на такий вид діяльності. Однак, ТОВ «НДІ «Укрекопроект» не було розроблено чіткого технологічного регламенту конкретно на цей вид діяльності, що і стало перешкодою повної утилізації цих відходів. Пояснила, що хтось з працівників Товариства надав їй договір для підписання. Також пояснила, що підприємство не отримувало жодних грошових коштів за цим договором.

Допитаний у судовому засіданні свідок ОСОБА_17 , який працює Державним інспектором з охорони навколишнього природного середовища Південного округу Запорізької та Херсонської області Державної екологічної інспекції Південного округу, пояснив, що ОСОБА_9 та ОСОБА_7 не знає. У 2016 році свідок працював на посаді головного спеціаліста відділу державного екологічного нагляду і контролю з забороненими відходами та охорони земель у Державній екологічній інспекції в Запорізькій області. ТОВ «НДІ «Укрекопроект» перевіряв неодноразово, та можливо перевіряв у 2016 році, точно не пам`ятає, оскільки було дуже багато перевірок. Є уніфіковані акти перевірок в яких зазначено вичерпний перелік питань з яких здійснюється захист державного нагляду і контролю. З 2014 або 2016 року були вже уніфіковані акти, в яких викладений вичерпний перелік стосовно самої Ліцензії, умови в яких не входять до переліку питань перевірок, але наявність Ліцензії повинна бути. Акти змінювалися, але питання щодо наявності Ліцензії на поводження з небезпечними відходами, саме наявність ліцензії - не змінювалось у 2016, 2017 роках. Пояснив, що якщо у ліцензії ТОВ «НДІ «Укрекопроект» не зазначено, що воно має право на поводження з відходами, то Товариство тоді не має право на здійснення такої діяльності. Переробка та знешкодження, це окремий вид діяльності, як і збір, перевезення та зберігання. Все це регулюється Законом України «Про відходи». Ліцензія отримується підприємством у сфері поводження з небезпечними відходами, в якій зазначається вид діяльності, зокрема: обробка, переробка, перевезення, зберігання та до цього виду діяльності йде перелік відходів небезпечних, з якими підприємство має право здійснювати цю діяльність. Цей перелік Ліцензії є у відкритому доступі на сайті Мінприроди. При кожній перевірці, інспектора виїжджають на місце де здійснюється діяльність. В інспекції дистанційних перевірок не має, спеціалісти повинні виїхати на місце та провести перевірку, тому що повинен бути здійснений візуальний огляд, саме як зберігаються відходи, оскільки вони є небезпечні. Ліцензіат повинен зберігати кожен вид відходу окремо (перший, другий та третій вид). Кожен вид відходів повинен зберігатися в окремих приміщеннях, не дозволяється зберігати 4 клас з 1,2,3 класом сумісно. За адресою знаходження промислових майданчиків ТОВ «НДІ «Укрекопроект» (м. Запоріжжя, вул. Теплична), виїжджали спеціалісти, все оглядали, там знаходились люмінесцентні лампи для знешкодження та пристрій для знешкодження та переробки відходів. Також, знаходились приміщення для складання окремих видів відходів. Пестициди та агрохімікати, це болюче питання для Запорізької області, тому що було багато безхазяйних складів на території Запорізької області. Дані відходи були не у належному стані за місцем зберігання.

Допитаний у судовому засіданні свідок ОСОБА_18 , пояснив, що з ОСОБА_9 знайомий, оскільки він був директором Департаменту, а свідок у 2015 році працював у Департаменті на посаді головного спеціаліста, та був у ОСОБА_9 у підпорядкуванні. На той час, входив до складу відповідної комісії та його обов`язок був фото та відео супроводження з приводу збору хімічних засобів, їх завантаження у великі мішки в автомобілі, та їх зважування. ХЗЗР знаходилися у приміщеннях, комісія від Департаменту разом з представниками району приїжджали до приміщень де знаходились ХЗЗР, завантажували їх та зважували спочатку на місці загрузки, потім на вісовій. Один раз комісія виїжджала на територію якогось заводу, де була велика ангарна будівля, до якої їх не пустили, мотивувавши тим, що не має захисних костюмів. На території даного підприємства бачив пусті «кубишки», в які поміщали відходи для захоронення, це були залізні контейнери, які потім заливалися бетоном. Також пояснив, що вага ХЗЗР співпадала з вагою, яку було зазначено у відповідних актах. Завданням комісії від Департаменту була тільки фіксація завантаження цих відходів.

Допитаний у судовому засіданні свідок ОСОБА_19 , пояснив, що з ОСОБА_9 знайомий, оскільки він був директором Департаменту, а свідок у 2015 році працював у Департаменті на посаді заступника або начальника відділу, та був у ОСОБА_9 у підпорядкуванні. Така особа, як ОСОБА_7 йому не знайома. Договір надання послуг укладався згідно чинного законодавства. У 2015 році свідок був членом тендерного комітету. У підприємства, яке було оголошено переможцем у торгах, були усі дозволи, Ліцензія та наявна вся необхідна документація, яку тендерний комітет перевірив, та допустив до участі у торгах. У подальшому тендерний комітет прийняв рішення щодо укладення з цим ТОВ відповідного Договору про надання послуг, внаслідок чого Департамент уклав з ТОВ Договір про надання послуг по вивезенню та утилізації ХЗЗР. Представники Департаменту виїжджали на місця зберігання, де здійснювали контроль щодо перевірки збирання, завантаження та зважування цих ХЗЗР. Після виконання робіт складалися відповідні акти виконаних робіт, після чого перераховувались грошові кошти за виконані послуги.

Допитаний у судовому засіданні свідок ОСОБА_20 , пояснив, що ОСОБА_9 бачив декілька разів, ніяких відносин з ним не мав. З ОСОБА_7 не знайомий. У 2015 році був стажером у ТОВ «НДІ «Укрекопроект». З приводу укладання договору між ТОВ «Сучасні екологічні інновації» та ТОВ «НДІ «Укрекопроект», йому нічого не відомо. Знає, що ТОВ «НДІ «Укрекопроект» звичайна працююча фірма, яка має Ліцензію, обладнання на утилізацію.

Допитаний у судовому засіданні свідок ОСОБА_21 , який працює у ТОВ «НДІ «Укрекопроект» пояснив, що ОСОБА_9 та ОСОБА_7 не знає. ТОВ «НДІ «Укрекопроект» займається утилізацією відходів. У 2015 році на вказаному підприємстві працював простим робітником. Дане підприємство знаходиться на вул. Тепличній, 27, у м. Запоріжжя. На території підприємства вже багато років знаходяться «куби», які залиті бетоном, вміст яких йому не відомий. Зазначив, що співробітники поліції його раніше допитували, після чого він підписував протокол допиту. Однак свої покази вже не пам`ятає, оскільки надавав їх у 2016 році. Працюючі у 2015 році у ТОВ «НДІ «Укрекопроект», розвантажував вантажні автомобілі зі сміттям.

На підтвердження винуватості обвинувачених прокурором надано наступні письмові докази, які досліджені судом.

Рапорт старшого слідчого СУ ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_22 від 26.07.2016, згідно якого зазначено, що у ході розслідування кримінального провадження № 0000216 від 10.02.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1,2 ст. 364, ч. 1 ст. 239 КК України, 22.07.2016 процесуальним прокурором винесено постанову про виділення матеріалів досудового розслідування щодо зловживання владою та службовим становищем службовими особами Департаменту цивільного захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації. Виділенню підлягають всі матеріали кримінального провадження щодо зловживання владою та службовим становищем службовими особами Департаменту цивільного захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації під час оплати робіт в сумі біля 4 млн. грн. за договором укладеним 09.11.2015 із ТОВ «Сучасні екологічні інновації» №02/11. У діях службових осіб Департаменту цивільного захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. (т. 5 а.к.п. 168).

Постанову про виділення матеріалів досудових розслідувань в окреме провадження від 22.07.2016, відповідно до якої прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Запорізької області ОСОБА_23 виділено із кримінального провадження № 0000216 матеріали досудового розслідування щодо зловживання владою та службовим становищем посадовими особами Департаменту цивільного захисту Запорізької обласної державної адміністрації під час оплати робіт за договором, укладеним 09.11.2015 із ТОВ «Сучасні екологічні інновації» №02/11 «Про надання комплексу послуг із забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення та знешкодження непридатних до використання та заборонених до застосування хімічних засобів захисту рослин і тари від них (в тому числі тари, в якій зберігаються відходи та транспортна тара, в якій перевозяться відходи) на території Запорізької області» в окреме провадження. Внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. Виділенню підлягають всі матеріали кримінального провадження, щодо зловживання владою та службовим становищем посадовими особами Департаменту цивільного захисту Запорізької обласної державної адміністрації під час оплати робіт за договором, укладеним 09.11.2015 із ТОВ «Сучасні екологічні інновації» №02/11 «Про надання комплексу послуг із забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення та знешкодження непридатних до використання та заборонених до застосування хімічних засобів захисту рослин і тари від них (в тому числі тари, в якій зберігаються відходи та транспортна тара, в якій перевозяться відходи) на території Запорізької області». (т. 5 а.к.п. 170-172).

Витяг з ЄРДР №0000198, відповідно до якого 26.07.2016 внесено відомості за ч.2 ст.364 КК України, із коротким викладом обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення: «Відповідно до Договору про надання послуг із видалення небезпечних відходів № 02/11 від 09.11.2015, укладеного між Департаментом з питань цивільного захисту Запорізької обласної державної адміністрації та ТОВ «Сучасні екологічні інновації», остання зобов`язалась до 31.12.2015 надати послуги з видалення «Відходи небезпечні, зібрані» («Проведення робіт із забезпечення екологічного, безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення та знешкодження непридатних до використання та заборонених до застосування хімічних засобів захисту рослин тари від них) в тому числі тари, в які зберігаються відходи та транспортна тара, в якій перевозяться відходи) на території Запорізької області»). Однак, ТОВ «Сучасні екологічні інновації» умови договору не виконали та не здійснили комплекс заходів, передбачених договором. Не дивлячись на це, службові особі Департаменту цивільного захисту Запорізької державної адміністрації, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, 25.12.2015 здійснили перерахування коштів на рахунок ТОВ «Сучасні екологічні інновації» по Договору №02/11 від 09.11.2015, умови якого не виконанні та послуги не надані, чим спричинили тяжкі наслідки.». (т.6 а.к.п.85).

Витяг з ЄРДР №0000189, відповідно до якого 19.04.2017 внесено відомості за ч.2 ст.366 КК України, із коротким викладом обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення: «Директор Департаменту з питань цивільного захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації ОСОБА_9 , розуміючи, що відповідно до п. 4.1. Договору № 02/11 від 09.11.2015, укладено з ТОВ «Сучасні екологічні інновації», підстави для перерахування коштів Департаментом на поточний рахунок Підрядника, є підписання Актів приймання-передачі, надання послуг, достовірно знаючи, що фактично послуги не надані, як передбачено умовами вищевказаного договору, так як роботу у ТОВ «Сучасні екологічні інновації» він не прийняв та не оглянув її, 25.12.2015 завірив своїми підписами та печаткою Департаменту Акти надання послуг № 472, 473 та 474 між Департаментом (Замовник), в особі директора Департаменту ОСОБА_9 з однієї сторони та ТОВ «Сучасні екологічні інновації» (Виконавець), в особі директора ОСОБА_7 з іншої сторони до яких було внесено недостовірні відомості про те, що Виконавцем нібито надані послуги проведення робіт із забезпеченням екологічного збирання, перевезення, зберігання, оброблення та знешкодження непридатних до використання та заборонених до застосування хімічних засобів захисту рослин і тари від них на 100,56 тонн, на загальну суму 3 972 120,00 грн. (т. 6 а.к.п.86).

Постанову про об`єднання матеріалів досудових розслідувань в одне провадження від 20.04.2017, відповідно до якої матеріали досудових розслідувань №0000189 (за ч.2 ст.366 КК України), №0000198 (за ч.2 ст.364 КК України) об`єднати в одне провадження. (т.6 а.к.п.96-97).

Витяг з ЄРДР № 0000198 від 26.07.2016 (станом на 22.04.2017), відповідно до якого, на підставі самостійного виявлення прокурором факту вчинення кримінального правопорушення, внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за ч. 5 ст. 191 КК України, із коротким викладом обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення: «Відповідно до Договору про надання послуг із видалення небезпечних відходів № 02/11 від 09.11.2015, укладеного між Департаментом з питань цивільного захисту Запорізької обласної державної адміністрації та ТОВ «Сучасні екологічні інновації», остання зобов`язалась до 31.12.2015 надати послуги з видалення «Відходи небезпечні, зібрані» («Проведення робіт із забезпечення екологічного, безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення та знешкодження непридатних до використання та заборонених до застосування хімічних засобів захисту рослин тари від них) в тому числі тари, в які зберігаються відходи та транспортна тара, в якій перевозяться відходи) на території Запорізької області»). Однак, ТОВ «Сучасні екологічні інновації» умови договору не виконали та не здійснили комплекс заходів, передбачених договором. Не дивлячись на це, службові особі Департаменту цивільного захисту Запорізької державної адміністрації, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, 25.12.2015 здійснили перерахування коштів на рахунок ТОВ «Сучасні екологічні інновації» по Договору №02/11 від 09.11.2015, умови якого не виконанні та послуги не надані, чим спричинили тяжкі наслідки.». Особи, яким повідомлено про підозру: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Крім того, на підставі матеріалів правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень, до ЄРДР 19.04.2017 внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 366 КК України, із коротким викладом обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення: «Директор Департаменту з питань цивільного захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації ОСОБА_9 , розуміючи, що відповідно до п. 4.1. Договору № 02/11 від 09.11.2015, укладено з ТОВ «Сучасні екологічні інновації», підстави для перерахування коштів Департаментом на поточний рахунок Підрядника, є підписання Актів приймання-передачі, надання послуг, достовірно знаючи, що фактично послуги не надані, як передбачено умовами вищевказаного договору, так як роботу у ТОВ «Сучасні екологічні інновації» він не прийняв та не оглянув її, 25.12.2015 завірив своїми підписами та печаткою Департаменту Акти надання послуг № 472, 473 та 474 між Департаментом (Замовник), в особі директора Департаменту ОСОБА_9 з однієї сторони та ТОВ «Сучасні екологічні інновації» (Виконавець), в особі директора ОСОБА_7 з іншої сторони до яких було внесено недостовірні відомості про те, що Виконавцем нібито надані послуги проведення робіт із забезпеченням екологічного збирання, перевезення, зберігання, оброблення та знешкодження непридатних до використання та заборонених до застосування хімічних засобів захисту рослин і тари від них на 100,56 тонн, на загальну суму 3 972 120,00 грн. (т. 6 а.к.п.88-89).

Витяг з ЄРДР № 0000198 від 26.07.2016 (станом на 11.01.2018), згідно якого на підставі самостійного виявлення прокурором факту вчинення кримінального правопорушення, внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за ч. 5 ст. 191 КК України, із коротким викладом обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення: «Відповідно до Договору про надання послуг із видалення небезпечних відходів № 02/11 від 09.11.2015, укладеного між Департаментом з питань цивільного захисту Запорізької обласної державної адміністрації та ТОВ «Сучасні екологічні інновації», остання зобов`язалась до 31.12.2015 надати послуги з видалення «Відходи небезпечні, зібрані» («Проведення робіт із забезпечення екологічного, безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення та знешкодження непридатних до використання та заборонених до застосування хімічних засобів захисту рослин тари від них) в тому числі тари, в які зберігаються відходи та транспортна тара, в якій перевозяться відходи) на території Запорізької області»). Однак, ТОВ «Сучасні екологічні інновації» умови договору не виконали та не здійснили комплекс заходів, передбачених договором. Не дивлячись на це, службові особі Департаменту цивільного захисту Запорізької державної адміністрації, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, 25.12.2015 здійснили перерахування коштів на рахунок ТОВ «Сучасні екологічні інновації» по Договору №02/11 від 09.11.2015, умови якого не виконанні та послуги не надані, чим спричинили тяжкі наслідки.». Особа, яку повідомлено про підозру: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Крім того, на підставі матеріалів правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень, до ЄРДР 19.04.2017 внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 366 КК України, із коротким викладом обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення: «Директор Департаменту з питань цивільного захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації ОСОБА_9 , розуміючи, що відповідно до п. 4.1. Договору № 02/11 від 09.11.2015, укладено з ТОВ «Сучасні екологічні інновації», підстави для перерахування коштів Департаментом на поточний рахунок Підрядника, є підписання Актів приймання-передачі, надання послуг, достовірно знаючи, що фактично послуги не надані, як передбачено умовами вищевказаного договору, так як роботу у ТОВ «Сучасні екологічні інновації» він не прийняв та не оглянув її, 25.12.2015 завірив своїми підписами та печаткою Департаменту Акти надання послуг № 472, 473 та 474 між Департаментом (Замовник), в особі директора Департаменту ОСОБА_9 з однієї сторони та ТОВ «Сучасні екологічні інновації» (Виконавець), в особі директора ОСОБА_7 з іншої сторони до яких було внесено недостовірні відомості про те, що Виконавцем нібито надані послуги проведення робіт із забезпеченням екологічного збирання, перевезення, зберігання, оброблення та знешкодження непридатних до використання та заборонених до застосування хімічних засобів захисту рослин і тари від них на 100,56 тонн, на загальну суму 3 972 120,00 грн. (т. 5 а.к.п. 166-167).

Витяг з ЄРДР № 0000200 (станом на 13.05.2017), згідно якого, на підставі самостійного виявлення прокурором факту вчинення кримінального правопорушення, внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за ч. 5 ст. 191 КК України, із коротким викладом обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення: «Відповідно до Договору про надання послуг із видалення небезпечних відходів № 02/11 від 09.11.2015, укладеного між Департаментом з питань цивільного захисту Запорізької обласної державної адміністрації та ТОВ «Сучасні екологічні інновації», остання зобов`язалась до 31.12.2015 надати послуги з видалення «Відходи небезпечні, зібрані» («Проведення робіт із забезпечення екологічного, безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення та знешкодження непридатних до використання та заборонених до застосування хімічних засобів захисту рослин тари від них) в тому числі тари, в які зберігаються відходи та транспортна тара, в якій перевозяться відходи) на території Запорізької області»). Однак, ТОВ «Сучасні екологічні інновації» умови договору не виконали та не здійснили комплекс заходів, передбачених договором. Не дивлячись на це, службові особі Департаменту цивільного захисту Запорізької державної адміністрації, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, 25.12.2015 здійснили перерахування коштів на рахунок ТОВ «Сучасні екологічні інновації» по Договору №02/11 від 09.11.2015, умови якого не виконанні та послуги не надані, чим спричинили тяжкі наслідки.».

Крім того, на підставі матеріалів правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень, до ЄРДР 19.04.2017 внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 366 КК України, із коротким викладом обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення: «Директор Департаменту з питань цивільного захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації ОСОБА_9 , розуміючи, що відповідно до п. 4.1. Договору № 02/11 від 09.11.2015, укладено з ТОВ «Сучасні екологічні інновації», підстави для перерахування коштів Департаментом на поточний рахунок Підрядника, є підписання Актів приймання-передачі, надання послуг, достовірно знаючи, що фактично послуги не надані, як передбачено умовами вищевказаного договору, так як роботу у ТОВ «Сучасні екологічні інновації» він не прийняв та не оглянув її, 25.12.2015 завірив своїми підписами та печаткою Департаменту Акти надання послуг № 472, 473 та 474 між Департаментом (Замовник), в особі директора Департаменту ОСОБА_9 з однієї сторони та ТОВ «Сучасні екологічні інновації» (Виконавець), в особі директора ОСОБА_7 з іншої сторони до яких було внесено недостовірні відомості про те, що Виконавцем нібито надані послуги проведення робіт із забезпеченням екологічного збирання, перевезення, зберігання, оброблення та знешкодження непридатних до використання та заборонених до застосування хімічних засобів захисту рослин і тари від них на 100,56 тонн, на загальну суму 3 972 120,00 грн. (т. 6 а.к.п. 90-91).

Постанову про виділення матеріалів досудових розслідувань в окреме провадження від 13.05.2017, згідно якої виділено із кримінального провадження №0000198 матеріали досудового розслідування щодо вчинення ОСОБА_9 злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України під час оплати робіт за договором укладеним 09.11.2015 із ТОВ «Сучасні екологічні інновації» №02/11 «Про надання комплексу послуг із забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення та знешкодження непридатних до використання та заборонених до застосування хімічних засобів захисту рослин і тари від них (в тому числі тари, в якій зберігаються відходи та транспортна тара, в якій перевозяться відходи) на території Запорізької області. (т.6 а.к.п.104-106).

Постанову про об`єднання матеріалів досудових розслідувань в одне провадження від 13.05.2017, згідно якої матеріали досудових розслідувань №0000201 (за ч.2 ст.366 КК України), №0000200 (за ч.5 ст.191 КК України) об`єднано в одне провадження. (т.6 а.к.п.107-108).

Постанову слідчого від 26.04.2017, згідно якої оголошено розшук підозрюваного ОСОБА_7 (т.6 а.к.п.118-119)

Постанову слідчого від 13.05.2017, згідно якої досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000198 від 26.07.2016 - зупинено, у зв`язку із переховуванням підозрюваного ОСОБА_7 від органу досудового розслідування. (т.6 а.к.п.121-122).

Постанову слідчого від 17.05.2017, згідно якої досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000198 від 26.07.2016 - відновлено, у зв`язку із потребою у проведенні слідчих (розшукових) дій, відповідно до постанови слідчого від 17.05.2017. (т.6 а.к.п.124-125).

Постанову слідчого від 23.08.2017, згідно якої досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000198 від 26.07.2016 - відновлено, у зв`язку із потребою у проведенні слідчих (розшукових) дій, відповідно до постанови слідчого від 23.08.2017. (т.6 а.к.п.126-127).

Постанову слідчого від 23.08.2017, згідно якої досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000198 від 26.07.2016 - зупинено, у зв`язку із переховуванням підозрюваного ОСОБА_7 від органу досудового розслідування. (т.6 а.к.п. 128-129).

Постанову слідчого від 26.06.2018, згідно якої досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000198 від 26.07.2016 - відновлено, у зв`язку із потребою у проведенні слідчих (розшукових) дій, відповідно до постанови слідчого від 26.06.2018. (т.6 а.к.п.130-131).

Договір № 02/11 про надання послуг із видалення небезпечних зібраних відходів від 09.11.2015 укладений Департаментом з питань цивільного захисту населення ЗОДА, іменоване «Замовник», в особі директора Департаменту ОСОБА_9 , який діє на підставі положення з однієї сторони та ТОВ «Сучасні екологічні інновації», іменоване «Виконавець», в особі генерального директора ОСОБА_7 , який діє на підставі Статуту з іншої сторони, відповідно до якого визначено: п. 1.1. Виконавець зобов`язується до 31 грудня 2015 року надати послуги з видалення «Відходи небезпечні, зібрані» («Проведення робіт із забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення та знешкодження непридатних до використання та заборонених до застосування хімічних засобів захисту рослин і тари від них (у тому числі тари, в якій зберігаються відходи та транспортна тара, в якій перевозяться відходи) на території Запорізької області»), а Замовник прийняти та оплатити такі Послуги в порядку та на умовах цього Договору; п. 1.4. Обсяги закупівлі Послуг за цим Договором можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.; п. 3.1. Сума цього Договору становить 3 972 120,00 грн. у тому числі ПДВ 662 020,00 грн.; п. 3.2. Сума цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін через додаткову угоду; п.4.1. Розрахунки проводяться після підписання Сторонами акта приймання-передачі наданих послуг або шляхом поетапної оплати Замовником наданих послуг після підписання Сторонами акта приймання-передачі наданих послуг.; п. 5.1. Строк надання Послуг: до 31.12.2015 включно. Підписано Замовником: директором Департаменту ОСОБА_9 та Виконавцем: генеральним директором ТОВ «Сучасні екологічні інновації» ОСОБА_7 (т. 3 а.к.п. 18-24).

Додаток 1 до Договору про надання послуг із видалення небезпечних зібраних відходів від 09.11.2015 № 02/11, згідно якого встановлено кількість відходів та їх місцезнаходження на території Запорізької області. (т.3 а.к.п. 25-26).

Додаток 2 до Договору про надання послуг із видалення небезпечних зібраних відходів від 09.11.2015 № 02/11, Технічне завдання послуг з видалення «Відходи небезпечні, зібрані», згідно якого встановлено, зокрема: вихідні дані для проведення послуг: назва заходу Проведення робіт із забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення та знешкодження непридатних до застосування хімічних та заборонених до застосування хімічних засобів захисту рослин і тари від них (в тому числі тари, в яких зберігаються відходи та транспортна тара, в яких перевозяться відходи) на території Запорізької області, у кількості 100,560 тонн. (т.3 а.к.п. 27-29).

Додаток 3 до Договору про надання послуг із видалення небезпечних зібраних відходів від 09.11.2015 № 02/11, згідно якого встановлено графік надання послуг, термін виконання якого: 16.11.2015 31.12.2015. (т.3 а.к.п.30).

Додаток 4 до Договору про надання послуг із видалення небезпечних зібраних відходів від 09.11.2015 № 02/11, згідно якого сторонами досягнуто узгодження ціни щодо надання послуг з видалення «Відходи небезпечні, зібрані» («Проведення робіт із забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення та знешкодження непридатних до використання та заборонених до застосування хімічних засобів захисту рослин і тари від них (у тому числі тари, в якій зберігаються відходи та транспортна тара, в якій перевозиться відходи) на території Запорізької області») у сумі 3 972 120 грн. 00 коп. у тому числі ПДВ 662020,00 грн. (т. 3 а.к.п. 31).

Додаток 5 до Договору про надання послуг із видалення небезпечних зібраних відходів від 09.11.2015 № 02/11, згідно якого встановлено, що калькуляція кошторисних витрат послуги по виконанню комплексу заходів щодо утилізації (знешкодження) непридатних для використання засобів захисту рослин (проведення робіт із забезпечення екологічно безпечного збирання, перезатарювання, організації перевезення, тимчасового зберігання, та утилізації (знешкодження) непридатних або заборонених до використання пестицидів і агрохімікатів і тари з-під них (транспортної тари та тари в якій зберігались відходи), становить у загальній вартості у сумі 39500,00 грн. (т. 3 а.к.п. 32).

Додаткову угоду № 1 до Договору про надання послуг із видалення небезпечних зібраних відходів № 02/11 від 09.11.2015, укладену 14.12.2015, згідно якої, у зв`язку з невідповідністю фактичного обсягу хімічних засобів захисту рослин і тари від них у місцях їх розміщення кількості зазначеній у Додатку №1 до Договору, викладено Додаток 1 до Договору у новій редакції, що додається (Кількість відходів та їх місцезнаходження), а саме: Новомиколаївський район 24,476 тонн; Оріхівський район 25,807 тонн; Пологівський район 100,560 тонн. (т. 3 а.к.п. 117-118).

Лист (без дати та номеру) Генерального директора ТОВ «Сучасні екологічні інновації» ОСОБА_7 , згідно якого повідомлено Департамент з питань цивільного захисту населення ЗОДА, що на виконання умов Договору №02/11 від 09.12.2015 про надання послуг із видалення небезпечних зібраних відходів, непридатні до використання та заборонені до користування хімічні засоби захисту рослин, у кількості 24,476 тон знешкодженні фізико-хімічним методом субпідрядною організацією ТОВ «НДІ «Укрекопроект» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Теплична, буд. 27-А, згідно погодженої Висновком державної санітарно-епідеміологічної експертизи Міністерства охорони здоров`я України №05.03.02-04 від 14.03.2014 Інструкції «По збиранню, транспортуванню, зберіганню, обробленню (переробленню) небезпечних відходів». Залишки, що утворились вивезені на спеціалізовані підприємства, які розташовані у Дніпропетровській області (т. 3 а.к.п. 119).

Звіт про виконання Договору від 09.11.2015 №02/11 про надання послуг із видалення небезпечних зібраних відходів до Акту надання послуг № 472 від 25.12.2015 підписаного генеральним директором ТОВ «Сучасні екологічні інновації» ОСОБА_7 , згідно якого встановлено, що Виконавець згідно Договору № 02/11 від 09.11.2015, здійснив комплексний об`єм послуг із видалення небезпечних зібраних відходів у кількості 24,476 тон (т. 3 а.к.п. 120).

Калькуляцію кошторисної вартості послуг до Акту надання послуг № 472 від 25.12.2015 до Договору від 09.11.2015 №02/11 про надання послуг із видалення небезпечних зібраних відходів, підписаного генеральним директором ТОВ «Сучасні екологічні інновації» ОСОБА_7 , згідно якої встановлено, що загальна вартість послуг по виконанню комплексу заходів щодо утилізації (знешкодження) непридатних для використання засобів захисту рослин (проведення робіт із забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення та знешкодження непридатних до використання та заборонених до застосування хімічних засобів захисту рослин і тари від них (транспортної тари та тари в якій зберігались відходи) у кількості 24,476 тон на території Запорізької області, становить 966 802,00 грн. (з ПДВ 20%) (т. 3 а.к.п. 121).

Рахунок до сплати №67 від 25.12.2015, який складено ТОВ «Сучасні екологічні інновації» для сплати Департаментом з питань цивільного захисту населення ЗОДА, за послуги з проведення робіт із забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення та знешкодження, непридатних до використання та заборонених до застосування хімічних засобів захисту рослин і тари від них, на загальну суму з ПДВ 966 802,00 грн. (24,476 тон). (т. 3 а.к.п. 122).

Лист (без дати та номеру) Генерального директора ТОВ «Сучасні екологічні інновації» ОСОБА_7 , згідно якого повідомлено Департамент з питань цивільного захисту населення ЗОДА, що на виконання умов Договору №02/11 від 09.12.2015 про надання послуг із видалення небезпечних зібраних відходів, що непридатні до використання та заборонені до користування хімічні засоби захисту рослин, у кількості 25,807 тон знешкодженні фізико-хімічним методом субпідрядною організацією ТОВ «НДІ «Укрекопроект» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Теплична, буд. 27-А, згідно погодженої Висновком державної санітарно-епідеміологічної експертизи Міністерства охорони здоров`я України №05.03.02-04 від 14.03.2014 Інструкції «По збиранню, транспортуванню, зберіганню, обробленню (переробленню) небезпечних відходів». Залишки, що утворились вивезені на спеціалізовані підприємства, які розташовані у Дніпропетровській області (т. 3 а.к.п. 123).

Звіт про виконання Договору від 09.11.2015 №02/11 про надання послуг із видалення небезпечних зібраних відходів до Акту надання послуг № 473 від 25.12.2015 наданий генеральним директором ТОВ «Сучасні екологічні інновації» ОСОБА_7 , згідно якого Виконавець згідно Договору № 02/11 від 09.11.2015, здійснив комплексний об`єм послуг із видалення небезпечних зібраних відходів у кількості 25,807 тон. (т. 3 а.к.п. 124).

Калькуляцію кошторисної вартості послуг до Акту надання послуг № 473 від 25.12.2015 до Договору від 09.11.2015 №02/11 про надання послуг із видалення небезпечних зібраних відходів, складену генеральним директором ТОВ «Сучасні екологічні інновації» ОСОБА_7 , згідно якої загальна вартість послуг по виконанню комплексу заходів щодо утилізації (знешкодження) непридатних для використання засобів захисту рослин (проведення робіт із забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення та знешкодження непридатних до використання та заборонених до застосування хімічних засобів захисту рослин і тари від них (транспортної тари та тари в якій зберігались відходи) у кількості 25,807 тон на території Запорізької області, становить 1 019 376,00 грн. (з ПДВ 20%) (т. 3 а.к.п. 125).

Рахунок до сплати №68 від 25.12.2015, який складено ТОВ «Сучасні екологічні інновації для сплати Департаментом з питань цивільного захисту населення ЗОДА послуги з проведення робіт із забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення та знешкодження, непридатних до використання та заборонених до застосування хімічних засобів захисту рослин і тари від них, на загальну суму з ПДВ 1 019 376,50 грн. (25,807 тон). (т. 3 а.к.п. 126).

Рахунок до сплати №69 від 25.12.2015, який складено ТОВ «Сучасні екологічні інновації» для сплати Департаментом з питань цивільного захисту населення ЗОДА послуги з проведення робіт із забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення та знешкодження, непридатних до використання та заборонених до застосування хімічних засобів захисту рослин і тари від них, на загальну суму з ПДВ 1 985 941,50 грн. (50,277 тон.). (т. 3 а.к.п. 127).

Калькуляцію кошторисної вартості послуг до Акту надання послуг № 474 від 25.12.2015 до Договору від 09.11.2015 №02/11 про надання послуг із видалення небезпечних зібраних відходів, підписану генеральним директором ТОВ «Сучасні екологічні інновації» ОСОБА_7 , згідно якої загальна вартість послуг по виконанню комплексу заходів щодо утилізації (знешкодження) непридатних для використання засобів захисту рослин (проведення робіт із забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення та знешкодження непридатних до використання та заборонених до застосування хімічних засобів захисту рослин і тари від них (транспортної тари та тари в якій зберігались відходи) у кількості 50,277 тон на території Запорізької області, становить 1 985 941,50 грн. (з ПДВ 20%) (т. 3 а.к.п. 128).

Звіт про виконання Договору від 09.11.2015 №02/11 про надання послуг із видалення небезпечних зібраних відходів до Акту надання послуг № 474 від 25.12.2015 підписаного генеральним директором ТОВ «Сучасні екологічні інновації» ОСОБА_7 , згідно якого Виконавець згідно Договору № 02/11 від 09.11.2015, здійснив комплексний об`єм послуг із видалення небезпечних зібраних відходів у кількості 50,277 тон (т. 3 а.к.п. 129).

Лист (без дати та без номеру) Генерального директора ТОВ «Сучасні екологічні інновації» ОСОБА_7 , згідно якого повідомлено Департамент з питань цивільного захисту населення ЗОДА, що на виконання умов Договору №02/11 від 09.12.2015 про надання послуг із видалення небезпечних зібраних відходів, що непридатні до використання та заборонені до користування хімічні засоби захисту рослин, у кількості 7,845 тон знешкодженні фізико-хімічним методом субпідрядною організацією ТОВ «НДІ «Укрекопроект» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Теплична, буд. 27-А, згідно погодженої Висновком державної санітарно-епідеміологічної експертизи Міністерства охорони здоров`я України №05.03.02-04 від 14.03.2014 Інструкції «По збиранню, транспортуванню, зберіганню, обробленню (переробленню) небезпечних відходів». Залишки, що утворились вивезені на спеціалізовані підприємства, які розташовані у Дніпропетровській області (т. 3 а.к.п. 130).

Лист (без дати та без номеру) Генерального директора ТОВ «Сучасні екологічні інновації» ОСОБА_7 , згідно якого повідомлено Департамент з питань цивільного захисту населення ЗОДА, що на виконання умов Договору №02/11 від 09.12.2015 про надання послуг із видалення небезпечних зібраних відходів, що непридатні до використання та заборонені до користування хімічні засоби захисту рослин, у кількості 23,908 тон знешкодженні фізико-хімічним методом субпідрядною організацією ТОВ «НДІ «Укрекопроект» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Теплична, буд. 27-А, згідно погодженої Висновком державної санітарно-епідеміологічної експертизи Міністерства охорони здоров`я України №05.03.02-04 від 14.03.2014 Інструкції «По збиранню, транспортуванню, зберіганню, обробленню (переробленню) небезпечних відходів». Залишки, що утворились вивезені на спеціалізовані підприємства, які розташовані у Дніпропетровській області (т. 3 а.к.п. 131).

Лист (без дати та без номеру) Генерального директора ТОВ «Сучасні екологічні інновації» ОСОБА_7 , згідно якого повідомлено Департамент з питань цивільного захисту населення ЗОДА, що на виконання умов Договору №02/11 від 09.12.2015 про надання послуг із видалення небезпечних зібраних відходів, що непридатні до використання та заборонені до користування хімічні засоби захисту рослин, у кількості 18,524 тон знешкодженні фізико-хімічним методом субпідрядною організацією ТОВ «НДІ «Укрекопроект» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Теплична, буд. 27-А, згідно погодженої Висновком державної санітарно-епідеміологічної експертизи Міністерства охорони здоров`я України №05.03.02-04 від 14.03.2014 Інструкції «По збиранню, транспортуванню, зберіганню, обробленню (переробленню) небезпечних відходів». Залишки, що утворились вивезені на спеціалізовані підприємства, які розташовані у Дніпропетровській області (т. 3 а.к.п. 132).

Акт надання послуг № 474 від 25.12.2015, згідно якого директором Департаменту з питань цивільного захисту населення ЗОДА ОСОБА_9 та генеральним директором ТОВ «Сучасні екологічні інновації» ОСОБА_7 погоджено та підписано загальну вартість робіт (послуг), у сумі 1 985 941,50 грн. (т. 3 а.к.п. 133).

Акт надання послуг № 473 від 25.12.2015, згідно якого директором Департаменту з питань цивільного захисту населення ЗОДА ОСОБА_9 та генеральним директором ТОВ «Сучасні екологічні інновації» ОСОБА_7 погоджено та підписано загальну вартість робіт (послуг), у сумі 1 019 376,50 грн. (а.к.п. 134).

Акт надання послуг № 472 від 25.12.2015, згідно якого директором Департаменту з питань цивільного захисту населення ЗОДА ОСОБА_9 та генеральним директором ТОВ «Сучасні екологічні інновації» ОСОБА_7 погоджено та підписано загальну вартість робіт (послуг), у сумі 966 802,00 грн. (т. 3 а.к.п. 135).

Платіжні доручення №4 від 25.12.2015, №5 від 25.12.2015 та №6 від 25.12.2015, згідно яких Департаментом з ПЦЗН ЗОДА перераховано ТОВ «Сучасні екологічні інновації» грошові кошти за виконанні роботи (послуги) у розмірі 966 802,00 грн., 1 019 376,50 грн. та 1 985 941,50 грн. (т. 3 а.к.п. 136, 137, 138).

Звіт про виконання Договору від 09.11.2015 №02/11 про надання послуг із видалення небезпечних зібраних відходів від 25.12.2015, підписаний генеральним директором ТОВ «Сучасні екологічні інновації» ОСОБА_7 , згідно якого Виконавець згідно Договору № 02/11 від 09.11.2015, здійснив комплексний об`єм послуг із видалення небезпечних зібраних відходів у кількості 100,560 тон. (Новомиколаївський, Оріхівський, Пологівський райони). (т. 4 а.к.п. 115).

Доповідну записку заступника директора Департаменту з питань цивільного захисту населення Запорізької облдержадміністрації ОСОБА_13 про проведення контролю за виконанням наказу директора Департаменту (з долученими фото таблицями), згідно якої, відповідно до пропозиції заступника зазначено: «Вважати, що контроль за виконанням п.1 Наказу директора Департаменту від 12.11.2015 № 131 «Про створення комісії Департаменту з організації контролю за виконанням заходів із видалення відходів з території області», у межах компетенції здійснений, оскільки було перевірено стан виконання заходу із знешкодження небезпечних відходів відповідно до умов Договору №02/11 від 09.11.2015, з виїздом та фото фіксуванням, за вказаною Виконавцем послуг адресою: м. Запоріжжя, вул. Теплична, 27-А). (т. 4 а.к.п. 116-119).

Акт №2 від 03.12.2015 Приймання-передачі відходів до Договору №290615-КУ, укладений між ТОВ «НДІ «Укрекопроект» (Виконавець), в собі в.о. директора ОСОБА_16 та ТОВ «Сучасні екологічні інновації» (Замовник), в особі генерального директора ОСОБА_7 про те, що Замовник передав, а Виконавець прийняв на тимчасове зберігання з подальшим знешкодженням відходи, а саме: хімічні засоби захисту рослин не придатні або заборонені до використання, а також тару з під них у кількості 24,476 тон., з погодженою вартістю послуг із тимчасового зберігання з подальшим знешкодженням відходів, у розмірі 20 000,00 грн. (т. 4 а.к.п. 120).

Акт №3 від 07.12.2015 Приймання-передачі відходів до Договору №290615-КУ, укладений між ТОВ «НДІ «Укрекопроект» (Виконавець), в собі в.о. директора ОСОБА_16 та ТОВ «Сучасні екологічні інновації» (Замовник), в особі генерального директора ОСОБА_7 про те, що Замовник передав, а Виконавець прийняв на тимчасове зберігання з подальшим знешкодженням відходи, а саме: хімічні засоби захисту рослин не придатні або заборонені до використання, а також тару з під них у кількості 25,807 тон., з погодженою вартістю послуг із тимчасового зберігання з подальшим знешкодженням відходів у розмірі 20 000,00 грн. (т. 4 а.к.п. 121).

Акт №4 від 08.12.2015 Приймання-передачі відходів до Договору №290615-КУ, укладений між ТОВ «НДІ «Укрекопроект» (Виконавець), в собі в.о. директора ОСОБА_16 та ТОВ «Сучасні екологічні інновації» (Замовник), в особі генерального директора ОСОБА_7 про те, що Замовник передав, а Виконавець прийняв на тимчасове зберігання з подальшим знешкодженням відходи, а саме: хімічні засоби захисту рослин не придатні або заборонені до використання, а також тару з під них у кількості 23,908 тон., з погодженою вартістю послуг із тимчасового зберігання з подальшим знешкодженням відходів у розмірі 20 000,00 грн. (т. 4 а.к.п. 122).

Акт №5 від 09.12.2015 Приймання-передачі відходів до Договору №290615-КУ, укладений між ТОВ «НДІ «Укрекопроект» (Виконавець), в собі в.о. директора ОСОБА_16 та ТОВ «Сучасні екологічні інновації» (Замовник), в особі генерального директора ОСОБА_7 про те, що Замовник передав, а Виконавець прийняв на тимчасове зберігання з подальшим знешкодженням відходи, а саме: хімічні засоби захисту рослин не придатні або заборонені до використання, а також тару з під них у кількості 18,524 тон., з погодженою вартістю послуг із тимчасового зберігання з подальшим знешкодженням відходів у розмірі 20 000,00 грн. (т. 4 а.к.п. 123).

Акт №6 від 10.12.2015 Приймання-передачі відходів до Договору №290615-КУ укладений між ТОВ «НДІ «Укрекопроект» (Виконавець), в собі в.о. директора ОСОБА_16 та ТОВ «Сучасні екологічні інновації» (Замовник), в особі генерального директора ОСОБА_7 про те, що Замовник передав, а Виконавець прийняв на тимчасове зберігання з подальшим знешкодженням відходи, а саме: хімічні засоби захисту рослин не придатні або заборонені до використання, а також тару з під них у кількості 7,845 тон., з погодженою вартістю послуг із тимчасового зберігання з подальшим знешкодженням відходів у розмірі 20 000,00 грн. (т. 4 а.к.п. 124).

Виписки по рахунку від 01.06.2016, платіжні доручення: №6 від 25.12.2016; №5 від 25.12.2015; №4 від 25.12.2015, згідно яких Департаментом з питань цивільного захисту населення Запорізької області перераховано грошові кошти у загальному розмірі 3 972 120,00 грн. (1985941,50 грн., 1019376,50 грн. та 966802,00 грн.) на рахунок ТОВ «Сучасні екологічні інновації» з призначенням платежу: за договором від 09.11.2015 №02/11. (т. 5 а.к.п.35-45).

Висновок експерта № 10-66 від 03.02.2017, який складено за результатами проведення судової економічної експертизи, по матеріалам кримінального провадження № 0000198 від 26.07.2016, на підставі постанови слідчого від 24.10.2016, з урахуванням постанови слідчого про коригування питань від 21.12.2016, яким встановлено, що:

1. По наданим на дослідження документам (платіжним дорученням, руху коштів), 25.12.2015 з розрахункового рахунку Департаменту з питань цивільного захисту населення Запорізької області № 7839, відкритого в ГУДКУ у Запорізькій області, документально підтверджується перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Сучасні екологічні інновації» № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ «Укрсоцбанк», на загальну суму 3 972 120,00 грн. (три мільйони дев`ятсот сімдесят дві тисячі сто двадцять грн. 00 коп.).

2. По наданим на дослідження документам (актам надання послуг: від 25.12.2015 № 472, від 25.12.2015 № 473, від 25.12.2015 № 474), документально підтверджується „Проведення робіт із забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення та знешкодження непридатних до використання та заборонених до застосування хімічних засобів захисту рослин і тари від них по договору № 02/11 від 09.11.2015 в загальній кількості 100,56 т. на загальну суму 3 972 120,00 грн. (три мільйони дев`ятсот сімдесят дві тисячі сто двадцять грн. 00 коп.).

3. Згідно наданих на дослідження документів: „калькуляції кошторисних витрат (додаток 5 до договору від 09.11.2015 №02/11) вартість послуг за „Розвантаження, сортування, складування, тимчасове зберігання, знешкодження (знищення) заборонених до застосування хімічних засобів захисту рослин в кількості 1 тн. складає 22000,00 грн.; „калькуляцій кошторисної вартості послуг до Актів надання послуг (від 25.12.2015 № 472, від 25.12.2015 № 473, від 25.12.2015 №474) по договору від 09.11.2015 № 02/11, вартість послуг за „Розвантаження, сортування, складування, тимчасове зберігання, знешкодження (знищення) заборонених до застосування хімічних засобів захисту рослин, в загальній кількості 100,56 т. складає 2 212 320,00 грн. (два мільйони двісті дванадцять тисяч триста двадцять грн. 00 коп.).

4. Відповідно до ст. 8 роз. 3 Закон України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: „п.3 Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років, несе власник (власники) або уповноважений орган (посадова особа), який здійснює керівництво підприємством відповідно до законодавства та установчих документів; п.7 Головний бухгалтер або особа, на яку покладено проведення бухгалтерського обліку підприємства (далі - бухгалтер): забезпечує дотримання на підприємстві встановлених єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку, складання і подання у встановлені строки фінансової звітності; організує контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій; бере участь в оформленні матеріалів, пов`язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки і псування активів підприємства; забезпечує перевірку стану бухгалтерського обліку у філіях, представництвах, відділеннях та інших відокремлених підрозділах підприємства; п.8 ст.9 Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні передбачено: „Відповідальність за несвоєчасне складання первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку та недостовірність відображених у них даних несуть особи, які склали та підписали ці документи. (т.5 а.к.п.48-67).

Висновок експерта № 226-16 від 22.06.2016, який складено за результатами проведення судової почеркознавчої експертизи, по матеріалам кримінального провадження № 0000216, на підставі постанови слідчого від 14.06.2016, відповідно до якого встановлено наступне:

По питанню № 1. Підпис, виконаний від імені ОСОБА_9 у платіжному дорученні № 4 від 25.12.2015 на суму 966 802,00 гривень, згідно до якого платником є Департамент з питань цивільного захисту населення Запорізької ОДА //, отримувачем ТОВ «Сучасні екологічні інновації» //, а саме: гелевою ручкою синього кольору на першому рядку в графі «Підписи», виконаний самим ОСОБА_9 .

По питанню № 2. Підпис, виконаний від імені ОСОБА_9 у платіжному дорученні № 5 від 25.12.2015 на суму 1 019 376,50 гривень, зігдно до якого платником є Департамент з питань цивільного захисту населення Запорізької ОДА //, отримувачем ТОВ «Сучасні екологічні інновації» //, а саме: гелевою ручкою синього кольору на першому рядку в графі «Підписи?», виконаний самим ОСОБА_9 .

По питанню № 3. Підпис, виконаний від імені ОСОБА_9 у платіжному доручення № 6 від 25.12.2015 на суму 1 985 941,50 гривень, згідно до якого платником є Департамент з питань цивільного захисту населення Запорізької ОДА //, отримувачем ТОВ «Сучасні екологічні інновації» //, а саме: гелевою ручкою синього кольору на першому рядку в графі «Підписи?», виконаний самим ОСОБА_9 . (т.5 а.к.п.155-165).

Акт №1 від 03.12.2015 завантаження у транспорт непридатних до використання пестицидів (агрохімічних відходів) (Новомиколаївський район, Запорізької області), згідно якого зазначено, що відповідно до умов договору №02/11 від 09.11.2015 укладеного між Департаментом ПЦЗН ЗОДА та ТОВ «Сучасні екологічні інновації», в місцезнаходженні відходів у Новомиколаївському районі, Запорізької області, 03.12.2015 проведено завантаження автомобіля з державним номером MAN № НОМЕР_4 , причеп № НОМЕР_5 , непридатними до використання пестицидами (агрохімічними відходами), які визнані безхазяйними, у кількості 27 товарних одиниць, загальною вагою з тарою 24,476 тон. Вищевказана кількість непридатних до використання пестицидів (агрохімічними відходами), була зібрана, перезатарена, затарена (завантажена до транспортної тари) з наступних місць зберігання та складування згідно переліку: с. Новоіванківка 16 тарних одиниць 12690 кг., с. Михайлівське 2 тарні одиниці 2124 кг., с. Барвінівка 9 тарних одиниць 9662 кг. Вказаний Акт підписано головою комісії ОСОБА_24 та членами комісії: ОСОБА_18 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , представник ТОВ «Сучасні екологічні інновації» ОСОБА_30 (т. 3 а.к.п. 139-140).

Акт №2 від 07.12.2015 завантаження у транспорт непридатних до використання пестицидів (агрохімічних відходів) (Оріхівський район, Запорізької області), відповідно до якого зазначено, що відповідно до умов договору №02/11 від 09.11.2015 укладеного між Департаментом ПЦЗН ЗОДА та ТОВ «Сучасні екологічні інновації», в місцезнаходженні відходів в Оріхівському районі, Запорізької області, 07.12.2015 проведено завантаження автомобіля з державним номером MAN тягач № НОМЕР_4 , причеп № НОМЕР_5 , непридатними до використання пестицидами (агрохімічними відходами), які визнані безхазяйними, у кількості 27 товарних одиниць, загальною вагою з тарою 25,807 тон. Вищевказана кількість непридатних до використання пестицидів (агрохімічними відходами), була зібрана, перезатарена, затарена (завантажена до транспортної тари) з наступних місць зберігання та складування згідно переліку: с. Мала Токмачка 26 тарних одиниць 25662 кг., с. Камишуваха 1 тарне місце 145 кг., Вказаний Акт підписано головою комісії ОСОБА_24 та членами комісії: ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , ОСОБА_25 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , представник ТОВ «Сучасні екологічні інновації» ОСОБА_30 (т. 3 а.к.п. 141-142).

Акт №3 від 08.12.2015 завантаження у транспорт непридатних до використання пестицидів (агрохімічних відходів) (Пологівський район, Запорізької області), відповідно до якого зазначено, що відповідно до умов договору №02/11 від 09.11.2015 укладеного між Департаментом ПЦЗН ЗОДА та ТОВ «Сучасні екологічні інновації», в місцезнаходженні відходів в Оріхівському районі, Запорізької області, 08.12.2015 проведено завантаження автомобіля з державним номером MAN тягач № НОМЕР_4 , причеп № НОМЕР_5 , непридатними до використання пестицидами (агрохімічними відходами), які визнані безхазяйними, у кількості 21 тарна одиниця, загальною вагою з тарою 23,908 тон. Вищевказана кількість непридатних до використання пестицидів (агрохімічними відходами), була зібрана, перезатарена, затарена (завантажена до транспортної тари) з наступних місць зберігання та складування згідно переліку: с. Кінські Роздори 21 тарна одиниця 23,908 тон. Вказаний Акт підписано головою комісії ОСОБА_24 та членами комісії: ОСОБА_14 , ОСОБА_25 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , представник ТОВ «Сучасні екологічні інновації» ОСОБА_30 (т. 3 а.к.п. 143-144).

Акт №4 від 09.12.2015 завантаження у транспорт непридатних до використання пестицидів (агрохімічних відходів) (Пологівський район, Запорізької області), згідно якого зазначено, що відповідно до умов договору №02/11 від 09.11.2015 укладеного між Департаментом ПЦЗН ЗОДА та ТОВ «Сучасні екологічні інновації», в місцезнаходженні відходів в Оріхівському районі, Запорізької області, 09.12.2015 проведено завантаження автомобіля з державним номером MAN тягач № НОМЕР_4 , причеп № НОМЕР_5 , непридатними до використання пестицидами (агрохімічними відходами), які визнані безхазяйними, у кількості 16 тарних одиниць, загальною вагою з тарою 18,524 тони. Вищевказана кількість непридатних до використання пестицидів (агрохімічними відходами), була зібрана, перезатарена, затарена (завантажена до транспортної тари) з наступних місць зберігання та складування згідно переліку: с. Чапаєвка 16 тарних одиниць 18,524 тони. Вказаний Акт підписано головою комісії ОСОБА_24 та членами комісії: ОСОБА_14 , ОСОБА_25 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , представник ТОВ «Сучасні екологічні інновації» ОСОБА_30 (т. 3 а.к.п. 145-146).

Акт №5 від 10.12.2015 завантаження у транспорт непридатних до використання пестицидів (агрохімічних відходів) (Пологівський район, Запорізької області), згідно якого зазначено, що відповідно до умов договору №02/11 від 09.11.2015 укладеного між Департаментом ПЦЗН ЗОДА та ТОВ «Сучасні екологічні інновації», в місцезнаходженні відходів в Оріхівському районі, Запорізької області, 10.12.2015 проведено завантаження автомобіля з державним номером MAN тягач № НОМЕР_4 , причеп № НОМЕР_5 , непридатними до використання пестицидами (агрохімічними відходами), які визнані безхазяйними, у кількості 7 тарних одиниць, загальною вагою з тарою 7,845 тон. Вищевказана кількість непридатних до використання пестицидів (агрохімічними відходами), була зібрана, перезатарена, затарена (завантажена до транспортної тари) з наступних місць зберігання та складування згідно переліку: с. Новофедорівка 7 тарних одиниць 7,845 тон. Вказаний Акт підписано головою комісії ОСОБА_24 та членами комісії: ОСОБА_14 , ОСОБА_25 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , представник ТОВ «Сучасні екологічні інновації» ОСОБА_30 (т. 3 а.к.п. 147-148).

Акт від 03.12.2015 інвентаризації фактичної наявності зібраних та завантажених в тару безхазяйних непридатних ХЗЗР із складу с. Михайлівське, Новомиколаївського району, Запорізької області, згідно якого зазначено, що відповідно висновку комісії у складі: голови комісії ОСОБА_26 та членів комісії: ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 загальна вага завантажених у пластикові мішки (big bag) непридатних ХЗЗР разом з тарою складає 2124 кг (2,124 тонни), у тому числі вага самих непридатних ХЗЗР 2121,2 кг., загальна вага тари (вага одного пластикового мішка (big bag) 1,4 кг. (т. 3 а.к.п. 149).

Акт від 03.12.2015 вилучених непридатних ХЗЗР із складу с. Михайлівське, Новомиколаївського району, Запорізької області, згідно якого комісія у складі: голови комісії ОСОБА_26 та членів комісії: ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 спостерігала на території складу с. Михайлівське за вилученням та завантаженням в малі мішки та big bag безхазяйних непридатних ХЗЗР, що проводило ТОВ «Сучасні екологічні інновації», представник ОСОБА_30 , за результатами зважування на електронних вагах виявлено 2,124 тонни разом з тарою (у тому числі 2 big bag 2х1,4=2,8 кг) безхазяйних непридатних ХЗЗР, що відповідає даним акту інвентаризації фактичної наявності зібраних та завантажених в тару непридатних ХЗЗР (т. 3 а.к.п. 150).

Акт про санітарне очищення територій складів, сховищ та відкритих площ, на яких відбувалося збереження, складування, перевантаження відходів від 03.12.2015 (с. Михайлівське), згідно якого зазначено, що головою Новомиколаївської селищної ради та представника: ТОВ «Сучасні екологічні інновації» ОСОБА_30 складено Акт про те, що до умов договору № 02/11 від 09.11.2015 укладеного між Департаментом ПЦЗН та ТОВ «Сучасні екологічні інновації», було проведено повне санітарне очищення територій складів, сховищ та відкритих площ, на яких відбувалося збереження, складування, перевантаження відходів, а саме місцезнаходження відходів: с. Михайлівське, Новомиколаївського району, Запорізької області. (т. 3 а.к.п. 151).

Акт від 03.12.2015 інвентаризації фактичної наявності зібраних та завантажених в тару безхазяйних непридатних ХЗЗР із складу с. Барвінівка, Новомиколаївського району, Запорізької області, згідно якого зазначено, що відповідно висновку комісії у складі: голови комісії ОСОБА_26 та членів комісії: ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 загальна вага завантажених у пластикові мішки (big bag) непридатних ХЗЗР разом з тарою складає 9662 кг (9,662 тонни), у тому числі вага самих непридатних ХЗЗР 9649,4 кг., загальна вага тари (вага одного пластикового мішка (big bag) 1,4 кг. (т. 3 а.к.п. 152).

Акт від 03.12.2015 вилучених непридатних ХЗЗР із складу с. Барвінівка, Новомиколаївського району, Запорізької області, згідно якого зазначено, що комісія у складі: голови комісії ОСОБА_26 та членів комісії: ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 спостерігала на території складу с. Барвінівка за вилученням та завантаженням в малі мішки та big bag безхазяйних непридатних ХЗЗР, що проводило ТОВ «Сучасні екологічні інновації», представник ОСОБА_30 , за результатами зважування на електронних вагах виявлено 9,662 тонни разом з тарою (у тому числі 9 big bag 9х1,4=12,6 кг) безхазяйних непридатних ХЗЗР, що відповідає даним акту інвентаризації фактичної наявності зібраних та завантажених в тару непридатних ХЗЗР (т. 3 а.к.п. 153).

Акт про санітарне очищення територій складів, сховищ та відкритих площ, на яких відбувалося збереження, складування, перевантаження відходів від 03.12.2015 (с. Барвінівка), згідно якого зазначено, що головою Барвінівської сільської ради ОСОБА_41 та представника: ТОВ «Сучасні екологічні інновації» ОСОБА_30 складено Акт про те, що до умов договору № 02/11 від 09.11.2015 укладеного між Департаментом ПЦЗН та ТОВ «Сучасні екологічні інновації», було проведено повне санітарне очищення територій складів, сховищ та відкритих площ, на яких відбувалося збереження, складування, перевантаження відходів,, а саме місцезнаходження відходів: с. Барвінівка, Новомиколаївського району, Запорізької області (т. 3 а.к.п. 154).

Акт від 03.12.2015 інвентаризації фактичної наявності зібраних та завантажених в тару безхазяйних непридатних ХЗЗР із складу с. Новоіванківка, Новомиколаївського району, Запорізької області, згідно якого зазначено, що відповідно висновку комісії у складі: голови комісії ОСОБА_26 та членів комісії: ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 загальна вага завантажених у пластикові мішки (big bag) непридатних ХЗЗР разом з тарою складає 12690 кг (12,690 тонни), у тому числі вага самих непридатних ХЗЗР 12667,6 кг., загальна вага тари (вага одного пластикового мішка (big bag) 1,4 кг. (т. 3 а.к.п. 155).

Акт від 03.12.2015 вилучених непридатних ХЗЗР із складу с. Новоіванківка, Новомиколаївського району, Запорізької області, згідно якого зазначено, що комісія у складі: голови комісії ОСОБА_26 та членів комісії: ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 спостерігала на території складу с. Барвінівка за вилученням та завантаженням в малі мішки та big bag безхазяйних непридатних ХЗЗР, що проводило ТОВ «Сучасні екологічні інновації», представник ОСОБА_30 , за результатами зважування на електронних вагах виявлено 12,690 тонни разом з тарою (у тому числі 16 big bag 16х1,4=22,4 кг) безхазяйних непридатних ХЗЗР, що відповідає даним акту інвентаризації фактичної наявності зібраних та завантажених в тару непридатних ХЗЗР (т. 3 а.к.п. 156).

Акт про санітарне очищення територій складів, сховищ та відкритих площ, на яких відбувалося збереження, складування, перевантаження відходів від 03.12.2015 (с. Новоіванковка), згідно якого зазначено, що головою Новоіванківської сільської ради ОСОБА_42 та представника: ТОВ «Сучасні екологічні інновації» ОСОБА_30 складено Акт про те, що до умов договору № 02/11 від 09.11.2015 укладеного між Департаментом ПЦЗН та ТОВ «Сучасні екологічні інновації», було проведено повне санітарне очищення територій складів, сховищ та відкритих площ, на яких відбувалося збереження, складування, перевантаження відходів,, а саме місцезнаходження відходів: с. Новоіванківка, Новомиколаївського району, Запорізької області (т. 3 а.к.п. 157).

Акт від 07.12.2015 інвентаризації фактичної наявності зібраних та завантажених в тару безхазяйних непридатних ХЗЗР на складі смт. Комишувахи, Оріхівського району, Запорізької області, згідно якого зазначено, що відповідно висновку комісії у складі: голови комісії ОСОБА_43 та членів комісії: ОСОБА_44 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_45 загальна вага завантажених у пластикові мішки (big bag) непридатних ХЗЗР разом з тарою складає 145 кг (0,145 тонни), у тому числі вага самих непридатних ХЗЗР 145 кг., загальна вага тари (вага одного пластикового мішка (big bag) 1,4 кг. (т. 3 а.к.п. 160).

Акт від 07.12.2015 вилучення безхазяйних непридатних ХЗЗР із колишнього складу КСП «Україна» смт. Комишуваха, Оріхівського району, Запорізької області, згідно якого зазначено, що комісія у складі: голови комісії ОСОБА_43 та членів комісії: ОСОБА_44 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_45 спостерігала на території колишнього КСП «Україна» (смт. Комишуваха) за вилученням та завантаженням в малі мішки та big bag безхазяйних непридатних ХЗЗР, що проводило ТОВ «Сучасні екологічні інновації», представник ОСОБА_30 , за результатами зважування на електронних вагах виявлено 0,145 тонни разом з тарою (у тому числі 1 big bag 1х1,4=1,4 кг) безхазяйних непридатних ХЗЗР, що відповідає даним акту інвентаризації 2015 року (або акту інвентаризації фактичної наявності зібраних та завантажених в тару непридатних ХЗЗР (т. 3 а.к.п. 161).

Акт про санітарне очищення та оброблення територій складів, сховищ та відкритих площ, на яких відбувалось збереження, складування, перевантаження відходів ХЗЗР і тари від них від 07.12.2015 (Оріхівський район, смт. Комишуваха), згідно якого зазначено, що селищним головою ОСОБА_46 та представником: ТОВ «Сучасні екологічні інновації» ОСОБА_30 складено Акт про те, що до умов договору № 02/11 від 09.11.2015 укладеного між Департаментом ПЦЗН та ТОВ «Сучасні екологічні інновації», було проведено повне санітарне очищення та оброблення територій складів, сховищ на яких відбувалось збереження, складування, перевантаження та відкритих площ від непридатних до використання та заборонених до застосування хімічних засобів захисту рослин і тари від них, а саме місцезнаходження відходів: Запорізька область, Оріхівський район, 500 м. від смт. Комишуваха (просте поле) 0,145 т. (т. 3 а.к.п. 162).

Акт від 07.12.2015 інвентаризації фактичної наявності зібраних та завантажених в тару безхазяйних непридатних ХЗЗР на складі с. Мала Токмачка, Оріхівського району, Запорізької області, згідно якого зазначено, що відповідно висновку комісії у складі: голови комісії ОСОБА_31 та членів комісії: ОСОБА_44 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_45 загальна вага завантажених у пластикові мішки (big bag) непридатних ХЗЗР разом з тарою складає 25662 кг (25,662 тонни), у тому числі вага самих непридатних ХЗЗР 25662 кг., загальна вага тари (вага одного пластикового мішка (big bag) 1,4 кг. (т. 3 а.к.п. 163).

Акт від 07.12.2015 вилучення безхазяйних непридатних ХЗЗР із колишнього складу КСП «Перемога» с. Мала Токмачка, Оріхівського району, Запорізької області, згідно якого зазначено, що комісія у складі: голови комісії ОСОБА_43 та членів комісії: ОСОБА_44 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_45 , представник ТОВ «Сучасні екологічні інновації» ОСОБА_30 спостерігала на території колишнього КСП «Перемога» (с. Мала Токмачка) за вилученням та завантаженням в малі мішки та big bag безхазяйних непридатних ХЗЗР, що проводило ТОВ «Сучасні екологічні інновації», представник ОСОБА_30 , за результатами зважування на електронних вагах виявлено 25,662 тонни разом з тарою (у тому числі 26 big bag 26х1,4=36,4 кг) безхазяйних непридатних ХЗЗР, що відповідає даним акту інвентаризації 2015 року (або акту інвентаризації фактичної наявності зібраних та завантажених в тару непридатних ХЗЗР (т. 3 а.к.п. 164).

Акт про санітарне очищення та оброблення територій складів, сховищ та відкритих площ, на яких відбувалось збереження, складування, перевантаження відходів ХЗЗР і тари від них від 07.12.2015 (Оріхівський район, с. Мала Токмачка), згідно якого зазначено, що сільським головою ОСОБА_47 та представником: ТОВ «Сучасні екологічні інновації» ОСОБА_30 складено Акт про те, що до умов договору № 02/11 від 09.11.2015 укладеного між Департаментом ПЦЗН та ТОВ «Сучасні екологічні інновації», було проведено повне санітарне очищення та оброблення територій складів, сховищ на яких відбувалось збереження, складування, перевантаження та відкритих площ від непридатних до використання та заборонених до застосування хімічних засобів захисту рослин і тари від них, а саме місцезнаходження відходів: Запорізька область, Оріхівський район, 500 м. від смт. Мала Токмачка (просте поле) 25,662 т. (т. 3 а.к.п. 165).

Акт від 08.12.2015 інвентаризації фактичної наявності зібраних та завантажених в тару безхазяйних непридатних ХЗЗР на колишньому складі СВК «А/ф ім. Чапаєва» с. Кінські Роздори, Кінсько-Роздорівської сільської ради, Пологівського району, Запорізької області, згідно якого зазначено, що відповідно висновку комісії у складі: голови комісії ОСОБА_35 , заступника голови комісії ОСОБА_48 , секретаря комісії ОСОБА_49 та членів комісії: ОСОБА_36 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 загальна вага завантажених у пластикові мішки (big bag) непридатних ХЗЗР разом з тарою складає 23908 кг (23,908 тонни), у тому числі вага самих непридатних ХЗЗР 23878,6 кг., загальна вага тари 29,4 кг. (вага одного пластикового мішка (big bag) 1,4 кг. (т. 3 а.к.п. 166).

Акт від 08.12.2015 вилучення безхазяйних непридатних ХЗЗР із колишнього складу СВК «А/ф ім. Чапаєва» с. Кінські Роздори, Кінсько-Роздорівської сільської ради, Пологівського району, Запорізької області, згідно якого зазначено, що комісія у складі: голови комісії ОСОБА_35 та членів комісії: ОСОБА_37 , ОСОБА_39 , ОСОБА_36 , ОСОБА_40 , ОСОБА_38 спостерігала на території колишнього СВК «А/ф ім. Чапаєва» за вилученням та завантаженням в малі мішки та big bag безхазяйних непридатних ХЗЗР, що проводило ТОВ «Сучасні екологічні інновації», представник ОСОБА_30 , за результатами зважування на електронних вагах виявлено 23,908 тонни разом з тарою (у тому числі 21 big bag 21х1,4=29,4 кг) безхазяйних непридатних ХЗЗР, що відповідає даним акту інвентаризації фактичної наявності зібраних та завантажених в тару непридатних ХЗЗР (т. 3 а.к.п. 167).

Акт про санітарне очищення територій складів, сховищ та відкритих площ, на яких відбувалось збереження, складування, перевантаження відходів від 08.12.2015 (Пологівський район, Запорізької області) згідно якого зазначено, що головою ліквідаційної комісії Кінсько-Роздорівської сільської ради ОСОБА_52 та представником: ТОВ «Сучасні екологічні інновації» ОСОБА_30 складено Акт про те, що до умов договору № 02/11 від 09.11.2015 укладеного між Департаментом ПЦЗН та ТОВ «Сучасні екологічні інновації», було проведено повне санітарне очищення територій складів, сховищ та відкритих площ, на яких відбувалось збереження, складування, перевантаження відходів, а саме місцезнаходження відходів: поле, відстань від найближчого населеного пункту (с. Кінські Роздори, Пологівського району, 0,3 км. загальна вага 23,908 тон (т. 3 а.к.п. 168).

Акт від 09.12.2015 інвентаризації фактичної наявності зібраних та завантажених в тару безхазяйних непридатних ХЗЗР на колишньому складі КСП «ім. Дзержинського» с. Чапаєвка, Чапаєвської сільської ради, Пологівського району, Запорізької області, згідно якого зазначено, що відповідно висновку комісії у складі: голови комісії ОСОБА_35 , заступника голови комісії ОСОБА_48 , секретаря комісії ОСОБА_49 та членів комісії: ОСОБА_36 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 загальна вага завантажених у пластикові мішки (big bag) непридатних ХЗЗР разом з тарою складає 18524 кг (18,524 тонни), у тому числі вага самих непридатних ХЗЗР 18501,6 кг., загальна вага тари 22,4 кг. (вага одного пластикового мішка (big bag) 1,4 кг. (т. 3 а.к.п. 169).

Акт від 09.12.2015 вилучення безхазяйних непридатних ХЗЗР із колишнього складу КСП «ім. Дзержинського» с. Чапаєвка, Чапаєвської сільської ради, Пологівського району, Запорізької області, згідно якого зазначено, що комісія у складі: голови комісії ОСОБА_35 та членів комісії: ОСОБА_37 , ОСОБА_39 , ОСОБА_36 , ОСОБА_40 , ОСОБА_38 спостерігала на території колишнього КСП «ім. Дзержинського» за вилученням та завантаженням в малі мішки та big bag безхазяйних непридатних ХЗЗР, що проводило ТОВ «Сучасні екологічні інновації», представник ОСОБА_30 , за результатами зважування на електронних вагах виявлено 18,524 тон разом з тарою (у тому числі 16 big bag 16х1,4=22,4 кг) безхазяйних непридатних ХЗЗР, що відповідає даним акту інвентаризації фактичної наявності зібраних та завантажених в тару непридатних ХЗЗР (т. 3 а.к.п. 170).

Акт про санітарне очищення територій складів, сховищ та відкритих площ, на яких відбувалось збереження, складування, перевантаження відходів від 09.12.2015 (Пологівський район, Запорізької області) згідно якого зазначено, що Чапаєвським сільським головою ОСОБА_53 та представником: ТОВ «Сучасні екологічні інновації» ОСОБА_30 складено Акт про те, що до умов договору № 02/11 від 09.11.2015 укладеного між Департаментом ПЦЗН та ТОВ «Сучасні екологічні інновації», було проведено повне санітарне очищення територій складів, сховищ та відкритих площ, на яких відбувалось збереження, складування, перевантаження відходів, а саме місцезнаходження відходів: поле, відстань від найближчого населеного пункту (с. Чапаєвка, Пологівського району, 0,1 км. загальна вага 18,52 тони (т. 3 а.к.п. 171).

Акт від 10.12.2015 інвентаризації фактичної наявності зібраних та завантажених в тару безхазяйних непридатних ХЗЗР на колишньому складі ПП «Ольга» с. Новофедорівка, Інженерненської сільської ради, Пологівського району, Запорізької області, згідно якого зазначено, що відповідно висновку комісії у складі: голови комісії ОСОБА_35 , заступника голови комісії ОСОБА_48 , секретаря комісії ОСОБА_49 та членів комісії: ОСОБА_36 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 загальна вага завантажених у пластикові мішки (big bag) непридатних ХЗЗР разом з тарою складає 7845 кг (7,845 тон), у тому числі вага самих непридатних ХЗЗР 7835,2 кг., загальна вага тари 9,8 кг. (вага одного пластикового мішка (big bag) 1,4 кг. (т. 3 а.к.п. 172).

Акт від 10.12.2015 вилучення безхазяйних непридатних ХЗЗР із колишнього складу ПП «Ольга» с. Новофедорівка, Інженерненської сільської ради, Пологівського району, Запорізької області, згідно якого зазначено, що комісія у складі: голови комісії ОСОБА_35 та членів комісії: ОСОБА_37 , ОСОБА_39 , ОСОБА_36 , ОСОБА_40 , ОСОБА_38 спостерігала на території колишнього ПП «Ольга» за вилученням та завантаженням в малі мішки та big bag безхазяйних непридатних ХЗЗР, що проводило ТОВ «Сучасні екологічні інновації», представник ОСОБА_30 , за результатами зважування на електронних вагах виявлено 7,845 тон разом з тарою (у тому числі 7 big bag 7х1,4=9,8 кг) безхазяйних непридатних ХЗЗР, що відповідає даним акту інвентаризації фактичної наявності зібраних та завантажених в тару непридатних ХЗЗР (т. 3 а.к.п. 173).

Акт про санітарне очищення територій складів, сховищ та відкритих площ, на яких відбувалось збереження, складування, перевантаження відходів від 10.12.2015 (Пологівський район, Запорізької області) згідно якого зазначено, що Інженерненським сільським головою ОСОБА_54 та представником: ТОВ «Сучасні екологічні інновації» ОСОБА_30 складено Акт про те, що до умов договору № 02/11 від 09.11.2015 укладеного між Департаментом ПЦЗН та ТОВ «Сучасні екологічні інновації», було проведено повне санітарне очищення територій складів, сховищ та відкритих площ, на яких відбувалось збереження, складування, перевантаження відходів, а саме місцезнаходження відходів: поле, відстань від найближчого населеного пункту (с. Новофедорівка, Пологівського району, 1,5 км. загальна вага 7,845 тони (т. 3 а.к.п. 174).

Наказ директора Департаменту з питань цивільного захисту населення ЗОДА ОСОБА_9 про створення та організацію роботи комітету з конкурсних торгів Департаменту № 202 від 27.12.2013, згідно якого створено комітет з конкурсних торгів Департаменту у складі: голови комітету заступник директора Департаменту ОСОБА_13 , члени комітету: начальник управління моніторингу надзвичайних ситуацій та організаційної роботи ОСОБА_19 ; начальник відділу фінансово-господарського забезпечення ОСОБА_55 ; заступник начальника відділу фінансово-господарського забезпечення ОСОБА_15 ; головний спеціаліст відділу фінансово-господарського забезпечення ОСОБА_14 ; головний спеціаліст-юрисконсульт відділу кадрової, організаційної, режимно-секретної роботи та діловодства управління моніторингу надзвичайних ситуацій та організаційної роботи ОСОБА_56 . Затверджено Положення про комітет з конкурсних торгів Департаменту. Визнано таким, що втратив чинність пункт 21 наказу директора Департаменту від 02.01.2013 № 1 «Про організацію роботи Департаменту у 2013 році» (т. 3 а.к.п. 241-245).

Наказ № 44 від 15.04.2014 директора Департаменту з питань цивільного захисту населення ЗОДА ОСОБА_9 про внесення змін до наказу директора Департаменту від 27.12.2013 № 202, Затверджено у новій редакції Положення про комітет з конкурсних торгів Департаменту, яким внесено зміни до наказу директора Департаменту від 27.12.2013 № 202 «Створення та організацію роботи комітету з конкурсних торгів Департаменту», включено пункт 2 та додаток (т. 3 а.к.п. 246-249).

Наказ № 130 від 11.11.2014 директора Департаменту з питань цивільного захисту населення ЗОДА ОСОБА_9 про внесення змін до наказу директора Департаменту від 20.10.2014 № 124 та від 27.12.2013 № 202, яким внесено зміни а саме: 1) у наказ директора Департаменту від 20.10.2014 № 124 «Про проведення річної інвентаризації»: у пункті 1 до складу комісії: головою комісії на термін з 13 по 27 листопада 2014 року додатково включено заступника директора департаменту - начальника управління планування та реагування на надзвичайні ситуації ОСОБА_57 ; у пункті 3 у графі 4 наведеної таблиці «Прізвище членів комісії, які залучаються до інвентаризації» на термін з 13 по 27 листопада 2014 року замість ОСОБА_24 включено ОСОБА_57 , заступника директора департаменту - начальника управління планування та реагування на надзвичайні ситуації. 2) у наказ директора Департаменту від 27.12.2013 № 202 «Про створення та організацію роботи комітету з конкурсних торгів Департаменту»: у додатку до пункту 1 назву посади «головний спеціаліст відділу фінансово-господарського забезпечення» замінено на назву посади «головний спеціаліст відділу цивільного захисту населення та матеріально-технічного забезпечення управління цивільного захисту населення і територій»; у додатку до пункту 1 до складу членів комісії замість «начальник відділу фінансово-господарського забезпечення ОСОБА_58 » включено «начальник відділу фінансово-господарського та транспортного забезпечення ОСОБА_59 » (т. 3 а.к.п. 250).

Витяг з Наказу № 57 від 02.04.2015 директора Департаменту з питань цивільного захисту населення ЗОДА ОСОБА_9 про внесення змін до наказу директора Департаменту від 05.01.2015 № 1 та від 19.12.2014 № 147, згідно якого створено постійний діючий комітет з конкурсних торгів Департаменту у складі: голови комітету: заступник директора Департаменту ОСОБА_13 , члени комітету: начальник управління моніторингу надзвичайних ситуацій та організаційної роботи ОСОБА_19 ; начальник відділу фінансово-господарського та транспортного забезпечення ОСОБА_59 ; заступник начальника відділу фінансово-господарського та транспортного забезпечення ОСОБА_60 ; заступник начальника відділу кадрової, організаційної, режимно-секретної роботи та діловодства управління моніторингу надзвичайних ситуацій та організаційної роботи ОСОБА_61 ; старший інспектор відділу цивільного захисту населення та матеріально-технічного забезпечення управління цивільного захисту населення і територій ОСОБА_14 (т. 3 а.к.п. 251).

Протокол №7 засідання комітету з конкурсних торгів Департаменту з питань цивільного захисту населення ЗОДА щодо організації проведення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти в 2015 році від 09.09.2015, відповідно до якого, вирішили:

1.Провести процедуру «Відкриті торги» по закупівлі послуг з видалення твердих відходів «Відходи небезпечні, зібрані» (Проведення робіт із забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення та знешкодження непридатних до використання та заборонених до застосування хімічних засобів захисту рослин і тари від них (у тому числі тари, в яких зберігаються відходи та транспортна тара, в яких перевозяться відходи) на території Запорізької області), у зв`язку з чим подати оголошення на веб-порталі Уповноваженого органу та розмістити його на веб-порталі Департаменту до 15.09.2015.

2.Відповідальний за проведення процедури закупівлі призначити голову комітету з конкурсних торгів ОСОБА_13 .

3.Затверджено документацію конкурсних торгів по послуг з видалення твердих відходів «Відходи небезпечні, зібрані» (Проведення робіт із забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення та знешкодження непридатних до використання та заборонених до застосування хімічних засобів захисту рослин і тари від них (у тому числі тари, в яких зберігаються відходи та транспортна тара, в яких перевозяться відходи) на території Запорізької області) (т. 3 а.к.п. 175).

Лист №04-06/0294 від 07.09.2015 Департаменту агропромислового розвитку ЗОДА адресованого Директору Департаменту з питань цивільного захисту населення Облдержадміністрації ОСОБА_9 , яким повідомлено, що Департаментом агропромислового розвитку облдержадміністрації зроблені запити до Управління СБУ в Запорізькій області та до Головного управління МВС України в Запорізькій області щодо законності визначення непридатних безхазяйних ХЗЗР, які знаходяться на складах отрутохімікатів у с. Тарасівка Пологівського району, у кількості 120 тонн та с. Велика Білозерка Велико-Білозерського району у кількості 23,380 тонн. Остаточної відповіді від СБУ України не надійшло. З метою уникнення непорозумінь з правоохоронніми органами пропонуємо не включати вищезазначену кількість непридатних ХЗЗР до тендерних пропозицій з об`явлення торгів до остаточного прийняття рішення обласною постійно діючою комісією з питань поводження з безхазяйними, забороненими і непридатними до використання в сільському господарстві хімічними засобами захисту рослин щодо їх належності. (т. 3 а.к.п. 176).

Оголошення про проведення відкритих торгів, підписане Головою комітету з конкурсних торгів ОСОБА_13 , затвердженого Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 15.09.2014 №1106, відповідно до якого, замовник: Департамент з питань цивільного захисту населення ЗОДА; розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі 4 000 000,00 грн.; найменування предмета закупівлі: «Відходи небезпечні, зібрані» (Проведення робіт із забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення та знешкодження непридатних до використання та заборонених до застосування хімічних засобів захисту рослин і тари від них (у тому числі тари, в яких зберігаються відходи та транспортна тара, в яких перевозяться відходи) на території Запорізької області) Код ДК 016-2010-38.12.2. (т. 3 а.к.п. 177).

Копію Документації конкурсних торгів для підготовки пропозицій конкурсних торгів щодо закупівлі: послуг з видалення «Відходи небезпечні, зібрані» на території Запорізької області, затвердженої Рішенням комітету з конкурсних торгів Протокол №7 від 09.09.2015, з додатками, згідно якої визначено: загальні положення в документації конкурсних торгів; порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів; підготовка пропозицій конкурсних торгів; подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів; оцінка пропозицій конкурсних торгів; оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця; укладання договору про закупівлю; додатки.(т.3 а.к.п.178-194).

Документацію проведення конкурсних торгів (реєстр, протоколи комітету з конкурсних торгів, повідомлень голови комітету з конкурсних торгів, оголошення про результати проведення торгів, звіт про результати процедур відкритих і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації, звіт про виконання договору, повідомлення учасникам про результати процедури закупівлі), згідно яких зазначено, що переможцем торгів стало ТОВ «Сучасні екологічні інновації» на укладення договору №02/11 від 09.11.2015, із визначеною сумою 3 972 120,00 з урахуванням ПДВ, та строком виконання до 31.12.2015. (т.3 а.к.п.195-215).

Протокол № 7 обласної постійно діючої комісії з питань поводження з безхазяйними, забороненими і непридатними до використання в сільському господарстві хімічними засобами захисту рослин від 02.11.2015, з доданою таблицею щодо зведених даних, згідно яких зазначено, що обласною постійно діючої комісії виключено із загального Переліку безхазяйних ХЗЗР, що зберігаються у Пологівському районі, с. Тарасівка у кількості близько 120,0 тонн та у Велико-Білозерському районі с. Велика Білозерка 23,380 тонн до отримання остаточної відповіді від СБУ (відповідно до п.1 пп. 2 Протоколу №6 від 21.05.2015). Затверджено Перелік територій (об`єктів) Запорізької області на яких планується виконання комплексу робіт із знешкодження безхазяйних непридатних хімічних засобів захисту рослин за кошти обласного бюджету у 2015 році. Департаменту з питань цивільного захисту населення облдержадміністрації у листопаді 2015 року визначитись з орієнтовними обсягами непридатних ХЗЗР, на які заплановані кошти облради, скласти список територій, де будуть проводитись роботи та розпочати здійснення необхідної процедури щодо закупівлі послуг по збиранню, перевезенню, зберіганню, обробленню і знешкодженню непридатних засобів захисту рослин (т. 3 а.к.п. 216-221).

Протокол № 8 обласної постійно діючої комісії з питань поводження з безхазяйними, забороненими і непридатними до використання в сільському господарстві хімічними засобами захисту рослин від 01.12.2015, згідно якого зазначено, що обласною постійно діючої комісії вирішено, що у разі виявлення перевищення або меншої кількості в місцях накопичення безхазяйних непридатних ХЗЗР в межах «Зведених даних», затверджених протоколом № 7 від 02.11.2015 засідання обласної постійно діючої комісії з питань поводження з безхазяйними, забороненими і непридатними до використання в сільському господарстві хімічними засобами захисту рослин, здійснювати їх збір та перезатарювання в повному обсязі (за фактичною кількістю); про прийняте рішення поінформувати переможця торгів ТОВ «Сучасні екологічні інновації» та райдержадміністрації в яких виконувались роботи. Головам райдержадміністрації Пологівського, Новомиколаївського та Оріхівського районів підтвердити фактичну кількість зібраних та перезатарених ХЗЗРів (т. 3 а.к.п. 222-224).

Протокол № 9 обласної постійно діючої комісії з питань поводження з безхазяйними, забороненими і непридатними до використання в сільському господарстві хімічними засобами захисту рослин від 11.12.2015, згідно якого зазначено, що обласною постійно діючої комісії вирішено погодити Перелік наявності фактично вилучених непридатних ХЗЗР у 2015 році (додаток до протоколу). Департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації підготувати та направити запит на фінансування у 2016 році робіт з екологічно безпечного збирання, перевезення і знешкодження непридатних та заборонених до застосування хімічних засобів захисту рослин і тари від них, які розміщені на території Запорізької області, за рахунок Державного фонду охорони навколишнього природного середовища. Термін до кінця 1-го кварталу 2016 року. Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації: надати Департаменту екології та природних ресурсів облдерж адміністрації зведені дані інвентаризації ХЗЗР з урахуванням вивозу непридатних ХЗЗР, які підлягали знешкодженню за кошти обласного бюджету у 2015 році. Термін до кінця 1-го кварталу 2016 року. Направити повторний запит до Управління СБУ в Запорізькій області щодо законності визначення непридатних безхазяйних ХЗЗР, які знаходяться на складах отрутохімікатів колишнього КСП «росія» у с. Тарасівка, Пологівського району, у кількості 120 тонн та с. Велика Білозерка, Велико-Білозерського району, у кількості близько 23,380 тонн (т. 3 а.к.п. 225-228).

Лист Пологівської районної державної адміністрації Запорізької області №01-40/882 від 27.11.2015 адресований директору Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації ОСОБА_62 , з якого вбачається, що Пологівська районна адміністрація повідомила про те, що з 25.11.2015 підрядною організацією ТОВ «Сучасні екологічні новації» на території району проводяться заходи із вилучення непридатних заборонених хімічних засобів захисту рослин. Станом на 27.11.2015 роботи проводяться у трьох місцях зберігання ХЗЗР і в кожному з них фактична наявність більша ніж обліковується, а саме: Чапаєвська сільрада КСП ім. Дзержинського, вага 3,0 тонн, фактична наявність непридатних ХЗЗР, близько 6,3 тонн; с. Чубарівка ВАТ «К-п ім. Чубаря» вага 3,2 тонни, фактична наявність непридатних ХЗЗР, близько 3,6 тонн; Кінсько-Роздорівська сільрада СВК «АФ ім. Чапаєва» вага 2,97 тонн, фактична наявність непридатних ХЗЗР, близько 20 тонн. (т. 3 а.к.п. 229-230).

Лист голови Оріхівської районної держадміністрації Запорізької області, голови районної постійно діючої комісії ОСОБА_31 № 1101/01-22 від 30.11.2015 адресований заступнику голові обласної постійно діючої комісії з питань поводження з безхазяйними, забороненими непридатними до використання в сільському господарстві хімічними засобами рослин, згідно якого вбачається, що Оріхівська районна адміністрація просить вирішити питання щодо утилізації непридатних до використання хімічних засобів захисту рослин на території Оріхівського району, а саме на території с. Мала Токмачка, смт. Комишуваха та с. Новояківлівка (т. 3 а.к.п. 231).

Лист першого заступника голови Новомиколаївської районної держадміністрації Запорізької області ОСОБА_26 № 01-01-17/1773 від 27.11.2015 адресований обласній постійно діючої комісії з питань поводження з безхазяйними, забороненими непридатними до використання в сільському господарстві хімічними засобами рослин, згідно якого зазначено, що роботи по утилізації проводить ТОВ «Сучасні екологічні інновації». При проведенні затарювання непридатних до використання хімічних засобів захисту рослин, виявлено значно більша їх кількість, як було заявлено, у зв`язку з чим, просить розглянути питання збільшення ліміту, та утилізувати ХЗЗР у повному обсязі. (т. 3 а.к.п. 232).

Акт зважування тари для завантаження ХЗЗР від 03.12.2015, згідно якого зазначено, що комісією у складі ОСОБА_26 ; ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , проведено контрольне зважування порожнього big-bega на електронних вагах (паспорт по експлуатації), вага порожнього big-bega склала 1,4 кг (т. 3 а.к.п. 233-238).

Наказ № 131 від 12.11.2015 підписаний директором Департаменту з питань цивільного захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації ОСОБА_9 , про створення комісії Департаменту з організації контролю за використанням заходів із видалення відходів з території області, створено комісію Департаменту для перевірки завантаження відходів у транспорт виконавця з видалення відходів з території Запорізької області до складу якої призначено: Голова комісії заступник директора департаменту начальник управління цивільного захисту населення і територій ОСОБА_24 ; заступник директора департаменту начальник управління планування та реагування на надзвичайні ситуації ОСОБА_19 (резерв); Члени комісії: головний спеціаліст відділу планування заходів з питань запобігання виникненню надзвичайних ситуацій управління планування та реагування на надзвичайні ситуації ОСОБА_18 ; старший інспектор відділу планування заходів з питань запобігання виникненню надзвичайних ситуацій управління планування та реагування на надзвичайні ситуації ОСОБА_25 ; старший інспектор відділу цивільного захисту населення та матеріально-технічного забезпечення управління цивільного захисту населення і територій ОСОБА_63 (т. 3 а.к.п. 239-240).

Також, досліджені документи, які були подані ТОВ «Сучасні екологічні інновації» для участі у торгах щодо закупівлі послуг з видалення «Відходи небезпечні, зібрані», а саме.

Реєстр документів № 07/10-1 від 02.10.2015, пропозиції конкурсних торгів щодо закупівлі: послуг з видалення «Відходи небезпечні, зібрані» (Проведення робіт із забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення та знешкодження непридатних до використання та заборонених до застосування хімічних засобів захисту рослин і тари від них (в тому числі тари, в якій зберігаються відходи та транспортна тара, в якій перевозяться відходи) на території Запорізької області, затверджений генеральним директором ТОВ «Сучасні екологічні інновації» ОСОБА_7 (т. 4 а.к.п. 1-3).

Конкурсну пропозицію № 07/10-1 від 07.10.2015, затверджену генеральним директором ТОВ «Сучасні екологічні інновації» ОСОБА_7 , згідно якої загальна вартість пропозиції: 3 972 120,00 грн., з ПДВ, у тому числі ПДВ: - 662 020,00 грн.; 3 310 100,00 грн. без ПДВ. (т. 4 а.к.п. 4-5).

Протокол №14-04/2015 загальних зборів Учасників ТОВ «Сучасні екологічні інновації» від 14.04.2015, відповідно до якого вирішено: 1. Обрати голову загальних зборів Товариства ОСОБА_64 , секретарем ОСОБА_7 . 2. Відкликано (звільнено) з посади генерального директора Товариства ОСОБА_65 за угодою сторін з 14.04.2015. 3. Призначено на посаду генерального директора Товариства ОСОБА_7 з правом підпису на всіх банківських і господарських документах та з повноваженнями згідно Статуту Товариства з 15.04.2015. 4. Доручено ОСОБА_7 вчиняти усі необхідні дії, пов`язані з реєстрацією змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. (т. 4 а.к.п. 6).

Наказ №10 о/с від 15.04.2015 щодо особового складу, відповідно до якого ОСОБА_7 , заступника директора за сумісництвом ТОВ «Сучасні екологічні інновації» з 15.04.2015 переведено на посаду генерального директора за сумісництвом ТОВ «Сучасні екологічні інновації» на підставі протоколу загальних зборів Учасників ТОВ «Сучасні екологічні інновації» від 14.04.2015 № 14-04/2015. (т. 4 а.к.п. 7).

Довідку про виконання аналогічних договорів від 07.10.2015 за №07/10-3, з доданими відповідними договорами, підписану генеральним директором ТОВ «Сучасні екологічні інновації» ОСОБА_7 , згідно яких зазначено (долучено) ряд договорів укладених протягом 2014 року та виконаних у строк до 31.12.2014, у тому числі, з Департаментом з питань цивільного захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації. (т. 4 а.к.п. 8-25).

Калькуляцію вартості послуг від 07.10.2015 за №07/10-4, підписану генеральним директором ТОВ «Сучасні екологічні інновації» ОСОБА_7 , згідно якої встановлено, що вартість послуг на проведення робіт із забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення та знешкодження непридатних до використання та заборонених до застосування хімічних засобів захисту рослин і тари від них, на території Запорізької області із розрахунку на 1 тонну становить 39500,00 грн., у тому числі ПДВ 20% - 6583,33 грн. (т. 4 а.к.п. 26).

Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємства ТОВ «Сучасні екологічні інновації» за 2013 та 2014, зазначені активи, пасиви та звіти про фінансові результати. (т. 4 а.к.п. 27-32).

Довідку про відсутність заборгованості з платежів до бюджету, видану Бориспільською ОДПІ ГУ ДФС у Київській області від 06.10.2015 № 5482/10/10-28-25-36-40, згідно якої зазначено, що ТОВ «Сучасні екологічні інновації» станом на 06.10.2015 не має заборгованості із сплати податків, зборів, платежів. (т. 4 а.к.п. 33).

Довідку, видану Управлінням Пенсійного фонду України в м. Борисполі та Бориспільському районі Київської області від 05.08.2015 № 8647/02, згідно якої зазначено, що ТОВ «Сучасні екологічні інновації» станом на 30.09.2013 заборгованості по сплаті соціального внеску перед Управлінням Пенсійного фонду України в м. Борисполі та Бориспільському районі Київської області не має. По сплаті страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування, станом на 05.08.2015 заборгованості не має. (т. 4 а.к.п. 34).

Довідку, видану Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності Київське обласне відділення Бориспільська районна виконавча дирекція від 22.11.2013 № 659-08, згідно якої зазначено, що ТОВ «Сучасні екологічні інновації» станом на 06.08.2015 заборгованості по сплаті внесків відсутня. (т. 4 а.к.п. 35).

Довідку, видану Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України №12-225 від 05.08.2015, згідно якої зазначено, що ТОВ «Сучасні екологічні інновації», згідно з електронною базою розрахунків із платниками заборгованості перед Фондом не має. (т. 4 а.к.п. 36).

Довідку, видану начальником Московського відділення ПАТ «Укрсоцбанк» ОСОБА_66 №06-11/96-18549 від 13.10.2015, згідно якої зазначено, що ТОВ «Сучасні екологічні інновації», станом на 13.10.2015 заборгованість за кредитом відсутня. (т. 4 а.к.п. 37).

Копію Ліцензії серії АЕ № 288629 від 04.08.2014 (строк дії 28.07.2014-28.07.2019) на Операції у сфері поводження з небезпечними відходами (збирання, перевезення, зберігання), видану ТОВ «Сучасні екологічні інновації». (т. 4 а.к.п. 38-39).

Договір № 290615-КУ про надання послуг у сфері поводження з небезпечними відходами від 29.07.2015 укладений між ТОВ «НДІ «Укрекопроект», в особі виконуючого обов`язки директора ОСОБА_16 , яке має статус платника податку на прибуток на загальних підставах, та працює згідно Ліцензії серії АЕ № 460710 виданої Міністерством екології та природних ресурсів України (Виконавець), який діє на підставі Статуту, з одного боку та ТОВ «Сучасні екологічні інновації», в особі генерального директора ОСОБА_7 (Замовник), який діє на підставі Статуту та відповідно до отриманої Ліцензії Міністерства екології та природних ресурсів України серії АЕ № 288629 від 04.08.2014. (т. 4 а.к.п. 40-44).

Протокол узгодження договірної ціни до договору № 290615-КУ від 29.06.2015, згідно якого вартість складає 20000,00 грн. за 1 тонну (т. 4 а.к.п. 45).

Ліцензію серії АЕ №460710 від 05.02.2015 (строк дії 08.01.2014-08.01.2019), на Операції у сфері поводження з небезпечними відходами (збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізація, знешкодження), видану ТОВ «Науково-дослідний інститут «Укрекопроект». (т. 4 а.к.п. 46-47).

Довідку №07-10/12 від 07.10.2015 підписану генеральним директором ТОВ «Сучасні екологічні інновації» ОСОБА_7 , згідно якої зазначено, що товариство має у наявності обладнання та матеріально-технічну базу з відповідним переліком. (т. 4 а.к.п. 48-49).

Довідку в.о. директора ТОВ «Науково-дослідний інститут «Укрекопроект» ОСОБА_16 від 01.10.2015, згідно якої заначено, що товариство має у наявності обладнання та матеріально-технічну базу з відповідним переліком. (т. 4 а.к.п. 50-52).

Довідку №07/10-5 від 07.10.2015 генерального директора ТОВ «Сучасні екологічні інновації» ОСОБА_7 , згідно якої зазначено, що товариство має у наявності працівників відповідної кваліфікації, що будуть залучені до надання послуг, з додатком посвідчень. (т. 4 а.к.п. 53-56).

Довідку №07/10-6 від 07.10.2015 генерального директора ТОВ «Сучасні екологічні інновації» ОСОБА_7 , згідно якої зазначено, що товариство на договірній основі залучило субпідрядника ТОВ «Науково-досслідний інститут «Укрекопроект», яке буде надавати послуги зі знешкодження небезпечних відходів. (т. 4 а.к.п. 57).

Довідку №07/10-7 від 07.10.2015 підписану генеральним директором ТОВ «Сучасні екологічні інновації» ОСОБА_7 , з долученим додатком 1 (територіальні одиниці), згідно якої зазначено, що ТОВ «Сучасні екологічні інновації», згідно вимог документації конкурсних торгів повідомляє про те, що Підприємство підтверджує відповідність технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі (послуги з видалення «Відходи небезпечні, зібрані» («Проведення робіт із забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення та знешкодження непридатних до використання та заборонених до застосування хімічних засобів захисту рослин і тари від них (в тому числі тари, в якій зберігаються відходи та транспортна тара, в якій перевозяться відходи) на території Запорізької області»)), згідно казаного технічного завдання. (т. 4 а.к.п. 58-63).

Статут ТОВ «Сучасні екологічні інновації» (нова редакція), затверджений Загальними зборами Учасників ТОВ «Сучасні екологічні інновації» від 21.08.2015 №21-08/2015, проведено державну реєстрацію установчих документів 11.09.2015, який містить: загальні положення; цілі та предмет діяльності товариства (у тому числі Інша діяльність щодо поводження з відходами); майно товариства; права товариства; права та обов`язки учасників товариства; органи управління товариством та їх посадові особи; статутний капітал; фонди; розподіл прибутків та збитків; вихід учасника із товариства; зовнішньоекономічна діяльність; трудові відносини; облік, звітність та контроль; вирішення спорів; припинення діяльності; інші умови. (т. 4 а.к.п. 64-84).

Витяг від 07.10.2015 щодо реєстрації юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Сучасні екологічні інновації» (). (т. 4 а.к.п. 85-89).

Відомості з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, згідно яких керівником ТОВ «Сучасні екологічні інновації» (), є ОСОБА_7 , дата первинної реєстрації 04.12.2012, дата останньої реєстраційної дії 18.05.2015. (т. 4 а.к.п. 90-91).

Витяг 030 з Реєстру платників податку на додану вартість, згідно якого ТОВ «Сучасні екологічні інновації» є платником єдиного податку на додану вартість. (т. 4 а.к.п. 92).

Повну інформаційну довідку з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, згідного якої вбачається, що ТОВ «Сучасні екологічні інновації» у Єдиному реєстрі підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, відсутня інформація за вказаним кодом ЄДРПОУ/Номером та датою запису в ЄДР. (т. 4 а.к.п. 93).

Протокол № 14-04/2015 Загальних зборів Учасників ТОВ «Сучасні екологічні інновації» від 14.04.2015, згідно якого зазначено, що Загальними зборами Учасників даного Товариства, призначено на посаду генерального директора Товариства ОСОБА_7 . (т. 4 а.к.п. 94).

Наказ №10 о/с від 15.04.2015 щодо особового складу, згідно якого ОСОБА_7 переведено з посади заступника генерального директора за сумісництвом ТОВ «Сучасні екологічні інновації» з 15.04.2015 на посаду генерального директора за сумісництвом ТОВ «Сучасні екологічні інновації», на підставі Загальних зборів Учасників ТОВ «Сучасні екологічні інновації» від 14.04.2015 №14-04/2015. (т. 4 а.к.п. 95).

Довідку генерального директора ТОВ «Сучасні екологічні інновації» ОСОБА_7 від 07.10.2015 № 07/10-8, згідно якої зазначено, що ТОВ «Сучасні екологічні інновації» згідно вимог документації конкурсних торгів підтверджується про відсутність підстав для відмови в участі у торгах, згідно п. 2,4,5 ч. 1 ст. 17 Закону України «Про здійснення державних закупівель». (т. 4 а.к.п. 96).

Довідку Бориспільської об`єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС Київської області, згідно якої встановлено, що ТОВ «Сучасні екологічні інновації», станом на 06.10.2015 не має заборгованості зі сплати податків, зборів, платежів (т. 4 а.к.п. 97).

Договір без номера та дати про закупівлю послуг за державні кошти (Відходи небезпечні, зібрані, код згідно ДКПП 016-2010: 38.12.2) укладеним між Департаментом з питань цивільного захисту населення ЗОДА, іменоване надалі «Замовник», в особі директора Департаменту ОСОБА_9 , який діє на підставі Положення з однієї Сторони, та ТОВ «Сучасні екологічні інновації», в особі генерального директора ОСОБА_7 (Замовник), який діє на підставі Статуту, згідно якого зазначено, що уклали Договір, в якому містяться умови, зокрема: п. 1.1. Виконавець зобов`язується до 31.12.2015 надати послуги з видалення «Відходи небезпечні, зібрані» («Проведення робіт із забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення та знешкодження непридатних до використання та заборонених до застосування хімічних засобів захисту рослин і тари від них (у тому числі тари, в якій зберігаються відходи та транспортна тара, в якій перевозяться відходи) на території Запорізької області»), а Замовник - прийняти та оплатити такі послуги в порядку та на умовах цього Договору. П. 1.3. Обсяги закупівлі Послуг за цим Договором можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків. П.3.1. Сума цього Договору становить 3 972 120,00 грн. з ПДВ 662 020,00 грн. П.3.2. Сума цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін. (т. 4 а.к.п. 98-104).

Довідку МВС України, згідно якої за обліками МВС гр. ОСОБА_7 (станом на 29.09.2015) та ОСОБА_67 (станом на 08.10.2015) на території України до кримінальної відповідальності не притягуються, не знятої чи не погашеної судимості не мають та в розшуку не перебувають. (т.4 а.к.п.105-106).

Довідку від 07.10.2015 за №07/10-10 підписану генеральним директором ТОВ «Сучасні екологічні інновації» ОСОБА_7 , згідно якої зазначено, що ТОВ згідно вимог документації конкурсних торгів повідомляє про те, що юридичну особу, як учасника не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов`язані з корупцією правопорушення. (т.4 а.к.п.107).

Наказ №3-Д від 20.05.2015 Про затвердження антикорупційної програми на підприємстві та призначення відповідальної особи, яким затверджено антикорупційну програму ТОВ «Сучасні екологічні інновації» та відповідальною особою за запобігання корупції у ТОВ та виконання антикорупційної програми призначено ОСОБА_7 (т.4 а.к.п.108).

Лист-згоду на виправлення арифметичних помилок від 07.10.2015 за №07/10-11, згідно якого ТОВ «Сучасні екологічні інновації» погоджується на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, у порядку, визначеному документацією конкурсних торгів. (т.4 а.к.п.109).

Висновок експерта № 400-17 від 02.10.2017, який складено за результатами проведення судової почеркознавчої експертизи по матеріалам кримінального провадження № 0000198, на підставі постанови слідчого від 23.08.2017 (т.4 а.к.п.125-133), яким встановлено, що:

По питанню № 1

Підпис, виконаний від імені ОСОБА_7 на сторінках №№ 1 -7 в графах «Від виконавця » та в графі «Генеральний директор ОСОБА_7 » на сторінці № 7 в Договорі № 02/11 про надання послуг із видалення небезпечних зібраних відходів від 09 листопада 2015 року, укладеному між Департаментом з питань цивільного захисту населення Запорізької ОДА в особі директора ОСОБА_9 та ТОВ «Сучасні екологічні інновації» в особі генерального директора ОСОБА_7 , виконаний самим ОСОБА_7 .

По питанню № 2

Підпис, виконаний від імені ОСОБА_7 в графі «Від виконавця генеральний директор ОСОБА_7 та актах надання послуг № 472 від 25 грудня 2015р., № 473 від 25 грудня 2015р., виконаний самим ОСОБА_7 .

Підпис, виконаний від імені ОСОБА_7 в акті про надання послуг № 474 від 25 грудня 2015 р. по договору № 02/11 від 09.11.2015, складених між Департаментом з питань цивільного захисту населення Запорізької ОДА в особі директора ОСОБА_9 та ТОВ «Сучасні екологічні інновації» в особі генерального директора ОСОБА_7 , виконаний не ОСОБА_7 , а іншою особою.

По питанню № 3

Підпис, виконаний від імені ОСОБА_7 в Додатку № 1 до Договору про надання послуг із видалення небезпечних зібраних відходів від 09.11.2015 № 02/11 «Кількість відходів та їх місце знаходження» в графі «Генеральний директор ОСОБА_7 », виконаний самим ОСОБА_7 .

По питанню № 4

Підпис, виконаний від імені ОСОБА_7 в Додатку № 2 до Договору про надання послуг із видалення небезпечних зібраних відходів від 09.11.2015 № 02/11 «Технічне завдання» на сторінці № 1 в місці відтиску печатки ТОВ «Сучасні екологічні інновації», в графах «Від виконавця» на сторінках № 2 та № 3, а також в графі «Генеральний директор ОСОБА_7 » на сторінці № 3, виконаний самим ОСОБА_7 .

По питанню № 5

Підпис, виконаний від імені ОСОБА_7 в Додатку № 3 до Договору про надання послуг із видалення небезпечних зібраних відходів від 09.11.2015 № 02/11 «Графік надання послуг» в графі «Генеральний директор виконаний самим ОСОБА_7 .

По питанню № 6

Підпис, виконаний від імені ОСОБА_7 в Додатку № 4 до Договору про надання послуг із видалення небезпечних зібраних відходів від 09.11.2015 № 02/11 «Протокол погодження договірної ціни» в графі «Генеральний директор ОСОБА_7 », виконаний самим ОСОБА_7 .

По питанню № 7

Підпис, виконаний від імені ОСОБА_7 в Додатку № 5 до Договору про надання послуг із видалення небезпечних зібраних відходів від 09.11.2015 № 02/11 «Калькуляція кошторисних витрат» в графі «Генеральний директор ОСОБА_7 », виконаний самим ОСОБА_7 .

По питанню № 8

Підпис, виконаний від імені ОСОБА_7 в Додатковій угоді № 1 до Договору про надання послуг із видалення небезпечних зібраних відходів № 02/11 від 09.11.2015 в графах «Генеральний директор ОСОБА_7 » та «Від виконавця», виконаний самим ОСОБА_7 .

По питанню № 9

Підпис, виконаний від імені ОСОБА_7 в Додатку № 1 до додаткової угоди № 1 від 14.12.2015 до Договору про надання послуг із видалення небезпечних зібраних відходів від 09.11.2015 № 02/11 «Кількість відходів та їх місце знаходження» в графі «Генеральний директор ОСОБА_7 », виконаний самим ОСОБА_7 .

По питанню № 10

Підпис, виконаний від імені ОСОБА_7 в Рахунку до сплати № 67 від 25 грудня 2015 р. постачальника ТОВ «Сучасні екологічні інновації» по договору № 02/11 від 09.11.2015 в графі «Виписав (ла)», виконаний самим ОСОБА_7 .

По питанню № 11

Підпис, виконаний від імені ОСОБА_7 в калькуляції кошторисної вартості послуг до Акту надання послуг № 472 від 25 грудня 2015 року до Договору від 09.11.2015 р. № 02/11 про надання послуг із видалення небезпечних зібраних відходів в графі «Генеральний директор ОСОБА_7 », виконаний самим ОСОБА_7 .

По питанню № 12

Підпис, виконаний від імені ОСОБА_7 в звіті про виконання Договору від 09.11.2015 № 02/11 про надання послуг із видалення небезпечних зібраних відходів до Акту надання послуг № 472 від 25 грудня 2015 року в графі «Генеральний директор ОСОБА_7 », виконаний самим ОСОБА_7 .

По питанню № 13

Підпис, виконаний від імені ОСОБА_7 в повідомленні про знешкодження ТОВ «Сучасні екологічні інновації» на адресу Департаменту з питань цивільного захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації б/н (про знешкодження 24,476 тон) в графі «генеральний директор ___ ОСОБА_7 », виконаний самим ОСОБА_7 .

По питанню № 14

Підпис, виконаний від імені ОСОБА_7 в рахунку до сплати № 68 від 25 грудня 2015 р. постачальника ТОВ «Сучасні екологічні інновації» по договору № 02/11 від 09.11.2015 в графі «Виписав (ла) », виконаний самим ОСОБА_7 .

По питанню № 15

Підпис, виконаний від імені ОСОБА_7 в калькуляції кошторисної вартості послуг до Акту надання послуг № 473 від 25 грудня 2015 року до Договору від 09.11.2015 р. № 02/11 про надання послуг із видалення небезпечних зібраних відходів в графі «Генеральний директор ОСОБА_7 ». виконаний самим ОСОБА_7 .

По питанню № 16

Підпис, виконаний від імені ОСОБА_7 в звіті про виконання Договору від 09.11.2015 № 02/11 про надання послуг із видалення небезпечних зібраних відходів до Акту надання послуг № 473 від 25 грудня 2015 року в графі «Генеральний директор ОСОБА_7 », виконаний самим ОСОБА_7 .

По питанню № 17

Підпис, виконаний від імені ОСОБА_7 в повідомленні про знешкодження ТОВ «Сучасні екологічні інновації» на адресу Департаменту з питань цивільного захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації б/н (про знешкодження 25,807 тон) в графі «Генеральний директор ОСОБА_7 », виконаний не ОСОБА_7 , а іншою особою.

По питанню № 18

Підпис, виконаний від імені ОСОБА_7 в рахунку до сплати № 69 від 25 грудня 2015 р. постачальника ТОВ «Сучасні екологічні інновації» по договору № 02/11 від 09.11.2015 в графі «Виписав (ла) .», виконаний не ОСОБА_7 , а іншою особою.

По питанню № 19

Підпис, виконаний від імені ОСОБА_7 в калькуляції кошторисної вартості послуг до Акту надання послуг № 474 від 25 грудня 2015 року до Договору від 09.11.2015 р. № 02/11 про надання послуг із видалення небезпечних зібраних відходів в графі «Генеральний директор ОСОБА_7 », виконаний не ОСОБА_7 , а іншою особою.

По питанню № 20

Підпис, виконаний від імені ОСОБА_7 в звіті про виконання Договору від 09.11.2015 № 02/11 про надання послуг із видалення небезпечних зібраних відходів до Акту надання послуг № 474 від 25 грудня 2015 року в графі «Генеральний директор ОСОБА_7 », виконаний не ОСОБА_7 , а іншою особою.

По питанню № 21

Підпис, виконаний від імені ОСОБА_7 в повідомленні про знешкодження ТОВ «Сучасні екологічні інновації» на адресу Департаменту з питань цивільного захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації б/н (про знешкодження 7,845 тон) в графі «Генеральний директор ОСОБА_7 », виконаний не ОСОБА_7 , а іншою особою.

По питанню № 22

Підпис, виконаний від імені ОСОБА_7 в повідомленні про знешкодження ТОВ «Сучасні екологічні інновації» на адресу Департаменту з питань цивільного захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації б/н (про знешкодження 23.908 тон) в графі «Генеральний директор ОСОБА_7 », виконаний не ОСОБА_7 , а іншою особою.

По питанню № 23

Підпис, виконаний від імені ОСОБА_7 в повідомленні про знешкодження ТОВ «Сучасні екологічні інновації» на адресу Департаменту з питань цивільного захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації б/н (про знешкодження 18,524 тон) в графі «Генеральний директор ОСОБА_7 », виконаний не ОСОБА_7 , а іншою особою. (т. 4 а.к.п. 125-154).

Висновок експерта № 179-16 від 21.06.2016, який складено за результатами проведення судової почеркознавчої експертизи, по матеріалам кримінального провадження № 0000216, на підставі постанови слідчого від 17.05.2016, згідно якого встановлено наступне:

По питанню № 1. Підпис, виконаний від імені ОСОБА_9 та розміщений на 12,3,4,5,6 та 7 сторінці Договору № 02/11 про надання послуг із видалення небезпечних зібраних відходів від 09.11.2015, укладеного між Департаментом з питань цивільного захисту заселення Запорізької ОДА // та ТОВ «Сучасні екологічні інновації» / в графі «Від замовника» та на сьомій сторінці зазначеного договору в графі «Директор Департаменту ОСОБА_9 , виконаний самим ОСОБА_9 .

По питанню № 2. Підпис, виконаний від імені ОСОБА_9 та розміщений на другому аркуші Додатку 1 до Договору про надання послуг із видалення небезпечних зібраних відходів від 09.11.2015 № 02/11 «Кількість відходів та їх місце знаходження на території Запорізької області, де необхідно надати послуги з видалення твердих відходів» в графі «Директор Департаменту ОСОБА_9 » та графі «Від замовника», виконаний самим ОСОБА_9 .

По питанню № 3. Підпис, виконаний від імені ОСОБА_9 та розміщений на 1,2 та 3 аркуші Додатку 2 до Договору про надання послуг із видалення небезпечних зібраних відходів від 09.11.15 № 02/11 «Технічне завдання послуг з видалення «Відходи небезпечні, зібрані»» в лівому нижньому куті аркуша в графі «Від замовника » та на третьому аркуші в графі «Директор Департаменту ОСОБА_9 », виконаний самим ОСОБА_9 .

По питанню № 4. Підпис, виконаний від імені ОСОБА_9 та розміщений в графі «Директор Департаменту ОСОБА_9 » Додатку 3 до Договору про надання послуг із видалення небезпечних зібраних відходів від 09.11.2015 № 02/11 «Графік надання послуг з видалення «Відходи небезпечні, зібрані», виконаний самим ОСОБА_9 .

По питанню № 5. Підпис, виконаний від імені ОСОБА_9 та розміщений в графі «Директор Департаменту ОСОБА_9 » Додатку 3 до Договору про надання послуг із видалення небезпечних зібраних відходів від 09.11.2015 № 02/11 «Графік надання послуг з видалення «Відходи небезпечні, зібрані», виконаний самим ОСОБА_9 .

По питанню № 6. Підпис, виконаний від імені ОСОБА_9 та розміщений в графі «Директор Департаменту ОСОБА_9 » Додатку 4 до Договору про надання послуг із видалення небезпечних зібраних відходів від 09.11.15 № 02/11 «Протокол погодження договірної ціни послуг з видалення «Відходи небезпечні, зібрані», виконаний самим ОСОБА_9 .

По питанню № 7. Підпис, виконаний від імені ОСОБА_9 та розміщений в графі «Директор Департаменту ОСОБА_9 » Додатку 5 до Договору про надання послуг із видалення небезпечних зібраних відходів від 09.11.15 № 02/11 «Калькуляція кошторисних витрат», виконаний самим ОСОБА_9 .

По питанню № 8. Підпис, виконаний від імені ОСОБА_9 та розміщений в графі «Директор Департаменту ОСОБА_9 » та графі «Від замовника» Додаткової угоди № 1 від 14.12.2015 до Договору про надання послуг із видалення небезпечних зібраних відходів № 02/11 від 09.11.2015», виконаний самим ОСОБА_9 .

По питанню № 9. Підпис, виконаний від імені ОСОБА_9 та розміщений в графі «Директор Департаменту ОСОБА_9 » Додатку № 1 до додаткової угоди № 1 від 14.12.2015, Додатку 1 до Договору про надання послуг із видалення небезпечних зібраних відходів від 02.11.2015 № 02/11 (Нова редакція) «Кількість відходів та їх місце знаходження, виконаний самим ОСОБА_9 .

По питанню № 10. Підпис, виконаний від імені ОСОБА_9 та розміщений в графі «Від замовника Директор Департаменту ОСОБА_9 » та графі «Затверджую Директор Департаменту з питань цивільного захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації ОСОБА_9 :» акту надання послуг № 472 від 25 грудня 2015 р. до договору № 02/11 від 09.11.2015, акту надання послуг № 473 від 25 грудня 2015 р. до договору № 02/11 від 09.11.2015 та акту надання послуг № 474 від 25 грудня 2015 р. до договору № 02/11 від 09.11.2015», виконаний самим ОСОБА_9 .

По питанню № 11. Підпис, виконаний від імені ОСОБА_13 та розміщений в графі «Голова комітету ОСОБА_13 » на зворотній стороні Протоколу № 7 засідання комітету з конкурсних торгів Департаменту з питань цивільного захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації щодо організації проведення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти в 2015 році від «09» вересня 2015 року, виконаний ОСОБА_13 .

По питанню № 12. Підпис, виконаний від імені ОСОБА_13 та розміщений в графі «Голова комітету з конкурсних торгів ОСОБА_13 » Оголошення про ведення відкритих торгів, затвердженого Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 15.09.2014 № 1106, виконаний ОСОБА_13 .

По питанню № 13. Підпис, виконаний від імені ОСОБА_13 та розміщений на першому аркуші паперу Документації конкурсних торгів для підготовки пропозицій конкурсних торгів щодо закупівлі: послуг з видалення «Відходи небезпечні, зібрані», код ДК 016-2010-38.12.2, 2015 рік, затвердженої рішенням комітету з конкурсних торгів Протокол № 7 від «09» вересня 2015 року, Голова комітету з конкурсних торгів ОСОБА_13 , виконаний ОСОБА_13 .

По питанню № 14. Підпис, виконаний від імені ОСОБА_13 та розміщений в графі «Голова комітету з конкурсних торгів ОСОБА_13 » на другому аркуші Реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів, кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій, затвердженому Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 15.09.2014 № 1106, предмет закупівлі «Відходи небезпечні зібрані» («Проведення робіт із забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення та знешкодження непридатних до використання та заборонених до застосування хімічних засобів захисту рослин і тари від них (в тому числі тари, в якій зберігаються відходи та транспортна тара, в якій перевозяться відходи) на території Запорізької області) Код ДК 016-2010-38.12.2, виконаний ОСОБА_13 .

По питанню № 15. Підпис, виконаний від імені ОСОБА_13 та розміщений в графі «Голова комітету з конкурсних торгів ОСОБА_13 » та графі «Голова комітету ОСОБА_13 » на другому аркуші Протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів, кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій, затвердженого Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 15.09.2014 № 1106, предмет закупівлі «Відходи небезпечні зібрані» («Проведення робіт із забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення та знешкодження непридатних до використання та заборонених до застосування хімічних засобів захисту рослин і тари від них (в тому числі тари, в якій зберігаються відходи та транспортна тара, в якій перевозяться відходи) на території Запорізької області) Код ДК 016-2010-38.12.2, виконаний ОСОБА_13 .

По питанню № 16. Підпис, виконаний від імені ОСОБА_13 та розміщений в графі «Голова комітету з конкурсних торгів ОСОБА_13 » та графі «Голова комітету ОСОБА_13 » на другому аркуші Протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів, цінових пропозицій, затвердженого Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 15.09.2014 № 1106, предмет закупівлі «Відходи небезпечні зібрані» («Проведення робіт із забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення та знешкодження непридатних до використання та заборонених до застосування хімічних засобів захисту рослин і тари від них в тому числі тари, в якій зберігаються відходи та транспортна тара, в якій перевозяться відходи) на території Запорізької області) Код ДК 016-2010-38.12.2, виконаний ОСОБА_13 .

По питанню № 17. Підпис, виконаний від імені ОСОБА_13 та розміщений в графі «Заступник директора департаменту ОСОБА_13 » Повідомлення про акцепт пропозицій конкурсних торгів, або цінової пропозиції, або пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі, затвердженого Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 15.09.2014 № 1106, предмет закупівлі «Відходи небезпечні зібрані» («Проведення робіт із забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення та знешкодження непридатних до використання та заборонених до застосування хімічних засобів захисту рослин і тари від них (в тому числі тари, в якій зберігаються відходи та транспортна тара, в якій перевозяться відходи) на території Запорізької області) Код ДК 016-2010-38.12.2, виконаний ОСОБА_13 .

По питанню № 18. Підпис, виконаний від імені ОСОБА_13 та розміщений в графі «Голова комітету з конкурсних торгів ОСОБА_13 » у Листі Голови комітету з конкурсних торгів ОСОБА_13 на адресу ТОВ «Сучасні екологічні інновації» за вих. 19/хззр від 01.09.2015 (виправлено на вих. № 21/хззр/2 від 19.10.2015), виконаний ОСОБА_13 .

По питанню № 19. Підпис, виконаний від імені ОСОБА_13 та розміщений в графі «Заступник директора департаменту ОСОБА_13 » у Повідомленнях учасникам про результати процедури закупівлі, затверджених Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 15.09.2014 № 1106, виконаний ОСОБА_13 .

По питанню № 20. Підпис, виконаний від імені ОСОБА_13 та розміщений в графі «Голова комітету з конкурсних торгів ОСОБА_13 » у Листі Голови комітету з конкурсних торгів ОСОБА_13 на адресу ТОВ «Регіональний центр поводження з відходами» за вих. № 23/хззр/2 від 19.10.2015, виконаний ОСОБА_13 .

По питанню № 21. Підпис, виконаний від імені ОСОБА_13 та розміщений в графі «Голова комітету з конкурсних торгів ОСОБА_13 » у Листі Голови комітету з конкурсних торгів ОСОБА_13 на адресу ТОВ «Науково-дослідний інститут Укрекопроект» за вих. № 22/хззр/2 від 19.10.2015, виконаний ОСОБА_13 .

По питанню № 22. Підпис, виконаний від імені ОСОБА_13 та розміщений в графі «Заступник директора департаменту ОСОБА_13 » на другому аркуші Оголошення про результати проведення торгів, затвердженого Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 15.09.2014 № 1106, предмет закупівлі «Відходи небезпечні зібрані» («Проведення робіт із забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення та знешкодження непридатних до використання та заборонених до застосування хімічних засобів захисту рослин і тари від них (в тому числі тари, в якій зберігаються відходи та транспортна тара, в якій перевозяться відходи) на території Запорізької області) Код ДК 0616-2010-38.12.2, виконаний ОСОБА_13 .

По питанню № 23. Підпис, виконаний від імені ОСОБА_13 та розміщений в графі «Заступник директора Департаменту ОСОБА_13 » на третьому аркуші Звіту про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації № 2 від 20.11.2015, затвердженого Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 15.09.2014 № 1106, предмет закупівлі «Відходи небезпечні зібрані» («Проведення робіт із забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення та знешкодження непридатних до використання та заборонених до застосування хімічних засобів захисту рослин і тари від них (в тому числі тари, в якій зберігаються відходи та транспортна тара, в якій перевозяться відходи) на території Запорізької області) Код ДК 016-2010-38.12.2, виконаний ОСОБА_13 .

По питанню № 24. Підпис, виконаний від імені ОСОБА_13 та розміщений в графі «Заступник директора Департаменту ОСОБА_13 » Звіту про виконання договору, затвердженого Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 15.09.2014 № 1106, предмет закупівлі «Відходи небезпечні зібрані» («Проведення робіт із забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення та знешкодження непридатних до використання та заборонених до застосування хімічних засобів захисту рослин і тари від них (в тому числі тари, в якій зберігаються відходи та транспортна тара, в якій перевозяться відходи) на території Запорізької області) Код ДК 016-2010-38.12.2?», виконаний ОСОБА_13 .

По питанню № 25. Підпис, виконаний від імені ОСОБА_13 та розміщений в графі «Заступник директора Департаменту з питань цивільного захисту населення Запорізької облдержадміністрації ОСОБА_13 » Доповідної записки заступника директора Департаменту з питань цивільного захисту населення Запорізької облдержадміністрації ОСОБА_13 директору Департаменту з питань цивільного захисту населення Запорізької облдержадміністрації ОСОБА_9 про здійснення контролю за виконанням наказу директора Департаменту від 12.11.2015 № 131, виконаний ОСОБА_13 .

По питанню № 26. «Підпис, виконаний від імені ОСОБА_13 та розміщений в графі «Погоджено: Голова комітету з конкурсних торгів Департаменту ОСОБА_13 » на третьому аркуші положення про комітет з конкурсних торгів Департаменту з питань цивільного захисту населення Запорізької ОДА, затвердженого наказом директора Департаменту № 44 від 15.04.2014, виконаний ОСОБА_13 . (т.5 а.к.п.124-154).

Документи щодо проведення оглядів приміщень та території ТОВ «Укрекопроект» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Теплична, 27, а саме.

Протокол огляду від 23.03.2016, з доданим диском з відеозаписом вказаної слідчої дії, відтвореною у судовому засіданні, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 24.02.2016, згідно яких проведено огляд приміщень та прилеглої території, що розташована за адресою: Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Теплична, 27, де знаходиться проммайданчик для зберігання та знешкодження небезпечних відходів ТОВ «НДІ Укрекопроект» та ТОВ «Украторутилізація». У ході проведення огляду приміщення проммайданчика ТОВ «НДІ Укрекопроект» встановлено наявність обладнання: демеркулязатор, призначений для знешкодження люмінесцентних ламп; бетономішалки; шрейдер (подрібнювач); брикетний станок; насоси, ємкості для зневаження; встановлена наявність «Біг-бег» у кількості 100 шт, в яких за поясненнями учасників, знаходяться хімічні засоби захисту рослин-пестициди, гербіциди та агрохімікати, які надійшли від ТОВ «Сучасні екологічні інновації» на підставі договору про збереження, знешкодження та утилізації, близько 100 т. зазначених хімічних речовин. Також, виявлені бетонні куби у кількості 13 штук, в яких містяться законсервовані відходи пестицидів та агрохімікатів. У ході проведення огляду було здійснено відбір зразків хімічних засобів захисту рослин і пестицидів та агрохімікатів. (т. 5 а.к.п.4-11).

Висновок експерта № 142 від 19.05.2016, який складено за результатами проведення судової хімічної експертизи матеріалів хімічних виробництв та спеціальних хімічних речовин, по матеріалам кримінального провадження № 0000216, на підставі постанови слідчого від 04.04.2016, яким встановлено наступне:

1. Провести визначення повного хімічного складу наданої речовини не виявилося можливим у зв`язку з обмеженими можливостями інструментальної бази Запорізького НДЕКЦ МВС України та відсутністю відповідних методик. У складі наданої речовини встановлено присутність наступних сполук - тріфлураліну (сіноніми - нітран, трефлан та інш.) та сімазіну (сіноніми - гербекс, аквазін та інш.).

2. Згідно літературних джерел ( ОСОБА_68 ОСОБА_69 : Агропромиздат. 1990. - 240 с.) [4] тріфлуралін є гербіцидом - похідним ароматичних амінів, заміщеним 2,6 - дінітроаніліном, сімазін - є гербіцидом - похідним 1,3,5-триазіну. Нормативна документація щодо вказаних речовин в Запорізькому НДЕКЦ МВС України відсутня.

3. Відповідь на питання «Чи є надана на дослідження невідома речовина відходами виробництва, одержання і застосування пестицидів та гербіцидів, які не відповідають стандартам, мають прострочений термін придатності чи не придатні для використання за призначенням тощо?» не є предметом судової хімічної експертизи.

4. Відповідь на питання «Яким є клас небезпеки представленої речовини відповідно до нормативної документації?» не є предметом судової хімічної експертизи.

5. Відповідь на питання «Чи є надана на дослідження невідома речовина шкідливою для життя, здоров`я людей або довкілля?» не є предметом судової хімічної експертизи.

6. Відповідь на питання «Чи може надана на дослідження невідома речовина спричинити загибель людей, їх масове захворювання або інші тяжкі наслідки? Чи є надана на дослідження невідома речовина відходом хімічного виробництва, в тому числі небезпечним, особливо небезпечним відходом?» не є предметом судової хімічної експертизи.

7. Відповідь на питання «За яких умов надана на дослідження невідома речовина може створити небезпеку для життя, здоров`я людей чи довкілля, загибель людей, їх масове захворювання, інші тяжкі наслідки?» не є предметом судової хімічної експертизи. (т.5 а.к.п.12-19).

Вилучене 23.03.2016 із приміщення ТОВ «НДІ Укрекопрект» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Теплична, 27, цеберко зі зразками хімічних речовин долучено до матеріалів кримінального провадження, відповідно до постанови слідчого від 15.11.2016. (т.5 а.к.п.20-22).

Мішки «Біг-бег» в кількості 100 (сто) штук та бетонні куби в кількості 13 (тринадцять) штук, в яких містяться хімічні засоби захисту рослин (пестициди та агрохімікати) - долучено до матеріалів кримінального провадження, відповідно до постанови слідчого від 05.08.2016. (т.5 а.к.п.24-25).

Відповідно до ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 09.08.2016, накладено арешт на непридатні до використання та заборонені до застосування хімічні засоби захисту рослин і тару від них (в тому числі тару, в якій зберігаються відходи та транспортну тару, в якій перевозяться відходи) в кількості 100, 560 тон, розфасовані до мішків «Біг-бег» в кількості 100 (сто) штук та бетонні куби в кількості 13 (тринадцять) штук, які згідно умов договору № 290615-КУ про надання послуг у сфері поводження з небезпечними відходами від 29.07.2015 року, укладеного між ТОВ «НДІ «Укрекопроект»», та ТОВ «Сучасні екологічні інновації», передані ТОВ «НДІ «Укрекопроект» для здійснення комплексу заходів у сфері поводження з небезпечними відходами та на теперішній час перебувають на території приміщень ТОВ «НДІ «Укрекопроект», що розташовані за адресою: м. Запоріжжя, вул. Теплична, 27, шляхом заборони користуватися, розпоряджатися та відчужувати зазначене майно. (т.5 а.к.п.23).

Відповідно до протоколу огляду від 10.11.2016, з доданими фото таблицями, проведено огляд прилеглої до промислової зони ТОВ «НДІ Укрекопроект» території, що розташована за адресою: м. Запоріжжя, вул.. Теплична, 27, у ході проведення якого встановлено наявність бетонних кубів кількості 13 штук, вміст яких встановити не має можливості. Виявлено наявність приблизно 100 штук мішків «Біг-бег», в яких за поясненнями учасників, знаходяться хімічні засоби захисту рослин-пестициди, гербіциди та агрохімікати, які надійшли від ТОВ «Сучасні екологічні інновації» на підставі договору про збереження, знешкодження та утилізації, та на даний час знаходяться на території на зберіганні, відповідно до рішення суду. Мають сліди часткового ураження вогнем унаслідок пожежі на території складу. (т.5 а.к.п.27-34).

Отже, судом встановлено, що вищевказані докази зібрані у ході досудового розслідування слідчими СУ ГУНП в Запорізькій області, за процесуального керівництва прокурорів Запорізької обласної прокуратури, за результатами проведення слідчих (розшукових) дій у вказаному кримінальному провадженні.

Прокурор вважає, що органом досудового розслідування здобуто належну кількість доказів які у своїй сукупності повною мірою підтверджують винуватість ОСОБА_7 та ОСОБА_9 у вчиненні інкримінованих їм злочинів.

У своїх промовах у судових дебатах захисники адвокат ОСОБА_10 , адвокат ОСОБА_8 , зокрема, посилаються на те, що досудове розслідування вказаного кримінального провадження здійснювалося не уповноваженими на те особами (органом), що визнається істотним порушенням прав людини і основоположних свобод та має наслідком визнання отриманих доказів недопустимими.

Заслухавши доводи сторони захисту щодо порушення вимог підслідності, дослідивши матеріали кримінального провадження, в контексті прийняття процесуальних рішень органом досудового розслідування в рамках даного кримінального провадження, суд доходить наступного висновку.

Відповідно до приписів ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь.

Згідно з вимогами ст. 91 КПК України, доказуванню у кримінальному провадженні підлягає, зокрема, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), а також винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення.

При цьому, зазначені обставини встановлюються на підставі доказів, які повинні відповідати критеріям належності, допустимості та у своїй сукупності - достатності для постановлення обвинувального вироку.

Відповідно до вимог ст. 86 КПК України, докази визнаються допустимими, якщо їх отримано у порядку, встановленому цим Кодексом.

Докази мають бути отримані тільки уповноваженими на це особами (органами); способами і засобами, які призначені для одержання певних доказів; у процесі отримання доказів мають бути дотримані вимоги закону, що визначають порядок проведення конкретних дій, їхню послідовність, склад учасників; докази мають бути закріплені належним чином.

Недодержання вказаних вимог має наслідком визнання доказів недопустимими, вони не можуть бути використані при прийнятті процесуальних рішень, на них не може послатися суд при ухваленні судового рішення.

Згідно приписів ст. 87 КПК України, недопустимими є докази, отримані внаслідок істотного порушення прав та свобод людини, гарантованих Конституцією та законами України, в тому числі, внаслідок порушення права особи на захист та шляхом реалізації органами досудового розслідування чи прокуратури своїх повноважень, не передбачених КПК України, для забезпечення досудового розслідування кримінальних правопорушень.

Тобто здійснення досудового розслідування неуповноваженими на те особами (органами) визнається істотним порушенням прав людини і основоположних свобод та має наслідком визнання отриманих доказів недопустимими.

Про те, що докази мають бути отримані тільки уповноваженими на це особами (органами); способами і засобами, які призначені для одержання певних доказів; у процесі отримання доказів мають бути дотримані вимоги закону, що визначають порядок проведення конкретних дій, їхню послідовність, склад учасників; докази мають бути закріплені належним чином, зазначала й об`єднана палата Касаційного кримінального суду Верховного Суду в постанові від 24 травня 2021 року (провадження № 51-2917кмо20, справа № 640/5023/19). У цій справі колегія суддів дійшла висновку, що наслідком недотримання належної правової процедури як складового елементу принципу верховенства права є визнання доказів, одержаних у ході досудового розслідування, недопустимими на підставі ст. 86, п. 2 ч. 3 ст. 87 КПК України як таких, що зібрані (отримані) неуповноваженими особами (органом) у конкретному кримінальному провадженні, з порушенням установленого законом порядку.

Підслідність кримінальних проваджень визначається виключно кримінальним процесуальним законом, а саме ст. 216 КПК України.

Відповідно до п.2 ч.5 ст.216 КПК України (в редакції станом на час вчинення злочинів та здійснення досудового розслідування), Детективи Національного антикорупційного бюро України здійснюють досудове розслідування злочинів, передбачених статтями 191, 206-2, 209, 210, 211, 354 (стосовно працівників юридичних осіб публічного права), 364, 366-1, 368, 368-2, 369, 369-2, 410 Кримінального кодексу України, якщо, зокрема, розмір предмета злочину або завданої ним шкоди в п`ятсот і більше разів перевищує розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленої законом на час вчинення злочину (якщо злочин вчинено службовою особою державного органу, правоохоронного органу, військового формування, органу місцевого самоврядування, суб`єкта господарювання, у статутному капіталі якого частка державної або комунальної власності перевищує 50 відсотків).

Таким чином, відповідно до вимог п.2 ч.5 ст. 216 КПК України досудове розслідування злочинів передбачених ст.ст.364, 191 КК України, в якому розмір предмету злочину в п`ятсот і більше разів перевищує розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленої законом на час вчинення злочину, скоєння якого інкримінується здійснюється виключно Детективами Національного антикорупційного бюро України.

Розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, на час вчинення злочину, а саме на 2015 рік, відповідно до Закону України «Про державний бюджет України на 2015 рік», станом на 31.12.2015 складав 1378,00 грн., отже 500 розмірів 689 000,00 грн., що перевищує шкоду встановлену органом досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні, яка складає суму у розмірі 3 972 120,00 грн.

Як убачається з матеріалів кримінального провадження, та встановлено судом, досудове розслідування у кримінальному провадженні по обвинуваченню ОСОБА_7 та ОСОБА_9 у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України, здійснювалось слідчими СУ ГУНП в Запорізькій області.

Так, 22.07.2016 відповідно до постанови прокурора виділено з матеріалів кримінального провадження № 0000216 від 10.02.2015 за ч.2 ст.364 КК України, матеріали досудового розслідування щодо зловживання владою та службовим становищем посадовими особами Департаменту цивільного захисту Запорізької обласної державної адміністрації під час оплати робіт за договором, укладеним 09.11.2015 із ТОВ «Сучасні екологічні інновації» №02/11 «Про надання комплексу послуг із забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення та знешкодження непридатних до використання та заборонених до застосування хімічних засобів захисту рослин і тари від них (в тому числі тари, в якій зберігаються відходи та транспортна тара, в якій перевозяться відходи) на території Запорізької області» в окреме провадження. Внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до Витягу з ЄРДР №0000198 встановлено, що 26.07.2016 внесено відомості за ч.2 ст.364 КК України, із коротким викладом обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення: «Відповідно до Договору про надання послуг із видалення небезпечних відходів № 02/11 від 09.11.2015, укладеного між Департаментом з питань цивільного захисту Запорізької обласної державної адміністрації та ТОВ «Сучасні екологічні інновації», остання зобов`язалась до 31.12.2015 надати послуги з видалення «Відходи небезпечні, зібрані» («Проведення робіт із забезпечення екологічного, безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення та знешкодження непридатних до використання та заборонених до застосування хімічних засобів захисту рослин тари від них) в тому числі тари, в які зберігаються відходи та транспортна тара, в якій перевозяться відходи) на території Запорізької області»). Однак, ТОВ «Сучасні екологічні інновації» умови договору не виконали та не здійснили комплекс заходів, передбачених договором. Не дивлячись на це, службові особі Департаменту цивільного захисту Запорізької державної адміністрації, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, 25.12.2015 здійснили перерахування коштів на рахунок ТОВ «Сучасні екологічні інновації» по Договору №02/11 від 09.11.2015, умови якого не виконанні та послуги не надані, чим спричинили тяжкі наслідки.». (т.6 а.к.п.85).

Відповідно до Витягу з ЄРДР №0000189 встановлено, що 19.04.2017 внесено відомості за ч.2 ст.366 КК України, із коротким викладом обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення: «Директор Департаменту з питань цивільного захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації ОСОБА_9 , розуміючи, що відповідно до п. 4.1. Договору № 02/11 від 09.11.2015, укладено з ТОВ «Сучасні екологічні інновації», підстави для перерахування коштів Департаментом на поточний рахунок Підрядника, є підписання Актів приймання-передачі, надання послуг, достовірно знаючи, що фактично послуги не надані, як передбачено умовами вищевказаного договору, так як роботу у ТОВ «Сучасні екологічні інновації» він не прийняв та не оглянув її, 25.12.2015 завірив своїми підписами та печаткою Департаменту Акти надання послуг № 472, 473 та 474 між Департаментом (Замовник), в особі директора Департаменту ОСОБА_9 з однієї сторони та ТОВ «Сучасні екологічні інновації» (Виконавець), в особі директора ОСОБА_7 з іншої сторони до яких було внесено недостовірні відомості про те, що Виконавцем нібито надані послуги проведення робіт із забезпеченням екологічного збирання, перевезення, зберігання, оброблення та знешкодження непридатних до використання та заборонених до застосування хімічних засобів захисту рослин і тари від них на 100,56 тонн, на загальну суму 3 972 120,00 грн. (т. 6 а.к.п.86).

Вказані кримінальні провадження 20.04.2017 були об`єднані в одне провадження (№0000198).

У подальшому в кримінальному провадженні № 0000198 від 26.07.2016 за ч.2 ст.364, ч.2 ст.366 КК України змінено правову кваліфікацію з ч.2 ст.364 КК України на ч.5 ст.191 КК України, та пред`явлено підозри: ОСОБА_7 у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України та ОСОБА_9 у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України, за обставин викладених в обвинувальному акті, який є предметом судового розгляду.

13.05.2017 постановою прокурора виділено з матеріалів кримінального провадження №0000198 матеріали досудового розслідування щодо вчинення ОСОБА_9 злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України, в окреме провадження (№0000200 - за ч.5 ст.191 КК України, № 0000201 - за ч.2 ст.366 КК України).

Матеріали досудових розслідувань №0000200 та № 0000201 об`єднано в одне провадження, відповідно до постанови прокурора від 13.05.2017. (т.6 а.к.п.107-108).

Виходячи з викладеного, судом встановлено, що усі докази, які були зібрані у ході досудового розслідування та надані суду для дослідження, були отримані слідчими СУ ГУНП в Запорізькій області в рамках кримінального провадження №0000216 від 10.02.2015 за ч.2 ст.364 КК України та кримінального провадження № 0000198 від 26.07.2016 за ч.2 ст.364 (змінено на ч.5 ст.191), ч.2 ст.366 КК України.

Отже, злочини, які розслідувалися у кримінальних провадженнях №0000216 та № 0000198, підпадали під визначені п. 2 ч. 5 ст. 216 КПК України ознаки підслідності злочинів детективам НАБУ як такі, що могли бути вчинені спеціальним суб`єктом, та за ознакою розміру предмета злочину і шкоди, завданої злочином. Таким чином, суд дійшов висновку про те, що досудове розслідування у даному кримінальному провадженні здійснювалося з порушенням правил підслідності, визначених ст. 216 КПК України.

За наведених вище обставин, відповідно до вимог ч. 7 ст. 214 КПК України, прокурор протягом п`яти робочих днів з дня внесення відомостей до ЄРДР був зобов`язаний передати наявні в нього матеріали до Національного антикорупційного бюро України. Однак, відповідні дії уповноваженим прокурором вчинені не були, внаслідок чого допущено порушення процесуального закону в частині визначення підслідності, яке в подальшому усунуте також не було.

Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду у постанові від 14.04.2020 у справі № 761/34909/17 сформулював правову позицію, відповідно до якої підслідність кримінальних проваджень визначається виключно кримінальним процесуальним законом, а саме статтею 216 КПК України. Передумовою реалізації прокурором передбачених ч. 5 ст. 36 КПК України повноважень має бути здійснення відповідним органом, визначеним у ст. 216 КПК України, досудового розслідування у кримінальному провадженні та встановлення за наслідками такого розслідування його неефективності.

Крім того, суд враховує положення ч.10 ст.216 КПК України (станом на час проведення досудового розслідування), якою передбачено, що якщо під час досудового розслідування буде встановлено інші злочини, вчинені особою, щодо якої ведеться досудове розслідування, або іншою особою, якщо вони пов`язані із злочинами, вчиненими особою, щодо якої ведеться досудове розслідування, і які не підслідні тому органу, який здійснює у кримінальному провадженні досудове розслідування, прокурор, який здійснює нагляд за досудовим розслідуванням, у разі неможливості виділення цих матеріалів в окреме провадження своєю постановою визначає підслідність всіх цих злочинів.

Як убачається з наданих прокурором та досліджених у судовому засіданні процесуальних документів, передбачених ч. 5 ст. 36 КПК України, процесуальним прокурором не вирішувалося питання щодо визначення підслідності злочинів.

Розслідування кримінальних проваджень підслідних НАБУ іншими слідчими органами прямо заборонено вимогами ч.5 ст.36 КПК України, відповідно до яких Генеральному прокурору, керівнику регіональної прокуратури, їх заступникам забороняється доручати здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, віднесеного до підслідності Національного антикорупційного бюро України, іншим органам досудового розслідування. Вказана норма кримінального процесуального законодавства є нормою прямої дії та не може бути порушена прокурором.

При цьому, відповідно до діючого кримінального процесуального законодавства (а саме абзацу 3 пункту 1 Розділу XI «Перехідні положення» КПК України), з 01.03.2016 всі кримінальні провадження, які підслідні НАБУ та розслідувались до цього часу іншими правоохоронними органами, повинні були бути направлені для організації подальшого розслідування в НАБУ.

Враховуючи, що кримінальні правопорушення, які розслідувалися у вищевказаних кримінальних провадженнях, відповідно до приписів ч. 5 ст. 216 КПК України були підслідні детективам НАБУ, - при здійсненні досудового розслідування у даному кримінальному провадженні слідчі СУ ГУНП в Запорізькій області та прокурори Запорізької обласної прокуратури діяли поза межами наданих їм процесуальним законом повноважень, а отже, в силу вимог п. 2 ч. 3 ст. 87 КПК України, всі зібрані ними докази є недопустимими та не можуть бути покладені судом в основу свого рішення.

При цьому, здійснення досудового розслідування неуповноваженими на те особами (органами), є істотним порушенням прав людини і основоположних свобод та призводить до визнання отриманих доказів недопустимими.

Вказана правова позиція висловлена і Верховним Судом, зокрема, постановою ВС від 14.04.2020 у справі №761/34909/17 було зроблено висновок про те, що порушення підслідності є однозначною підставою для визнання доказів в провадженні недопустимими. При цьому, ВС погодився з висновками судів першої та апеляційної інстанцій що цей факт є підставою для винесення виправдувального вироку в провадженні. Аналогічні рішення було прийнято Верховним Судом 28.10.2021 у справі №725/5014/18 та інших.

Про те, що докази мають бути отримані тільки уповноваженими на це особами (органами); способами і засобами, які призначені для одержання певних доказів; у процесі отримання доказів мають бути дотримані вимоги закону, що визначають порядок проведення конкретних дій, їхню послідовність, склад учасників; докази мають бути закріплені належним чином, зазначала й об`єднана палата Касаційного кримінального суду Верховного Суду в постанові від 24 травня 2021 року (провадження № 51-2917кмо20, справа № 640/5023/19). У цій справі колегія суддів дійшла висновку, що наслідком недотримання належної правової процедури як складового елементу принципу верховенства права є визнання доказів, одержаних у ході досудового розслідування, недопустимими на підставі ст. 86, п. 2 ч. 3 ст. 87 КПК України як таких, що зібрані (отримані) неуповноваженими особами (органом) у конкретному кримінальному провадженні, з порушенням установленого законом порядку.

Таким чином, суд дійшов висновку про те, що всі докази, отримані у кримінальних провадженнях №0000216 та № 0000198 слідчими Національної поліції, були здобуті з порушенням визначених ст. 216 КПК України правил підслідності та внаслідок реалізації процесуальними керівниками повноважень, не передбачених Конституцією України та КПК України, а отже, вони є недопустимими, та як наслідок свідчить про недопустимість всіх проведених неуповноваженим органом слідчих дій та отриманих доказів та неможливість покладення їх в основу обвинувального вироку.

Частиною другою статті 1 КПК України встановлено, що кримінальне процесуальне законодавство України складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України.

Відповідно до рішення Конституційного Суду України № 12рп/2011 від 20.10.2011 (справа № 1-31/2011), положення статті 62 Конституції України спрямовані на забезпечення прав і свобод людини і громадянина, а саме: обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, тобто обвинувачення у вчиненні злочину не може гуртуватися на фактичних даних, одержаних у результаті оперативно - розшукової діяльності уповноваженою на те особою без дотримання конституційних положень або з порушенням порядку, встановленого законом, а також одержаних шляхом вчинення цілеспрямованих дій щодо їх збирання і фіксації із застосуванням заходів, передбачених Законом України № 2135-Х11 від 18 лютого 1992 року «Про оперативно-розшукову діяльність» (далі - Закон № 2135-ХІІ), особою, не уповноваженою на здійснення такої діяльності.

Згідно частини першої статті 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні данні, отриманні у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Частиною другою вказаної статті закріплені процесуальні джерела доказів, якими є : показання, речові докази, документи, висновки експертів.

У відповідності до частини першої статті 85 КПК України, належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.

Відповідно до положень ст. 62 Конституції України, ст. 17 КПК України, в основу вироку можуть бути покладені тільки достовірні докази, досліджені в судовому засіданні. Обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності обвинувачення, якщо їх неможливо усунути, повинні тлумачитись на користь обвинуваченого. Коли зібрані по справі докази не підтверджують обвинувачення і всі можливості збирання додаткових доказів вичерпані, суд зобов`язаний ухвалити виправдувальний вирок.

Згідно з положеннями ч.1 ст. 373 КПК України, виправдувальний вирок ухвалюється у разі, якщо не доведено, що: 1) вчинено кримінальне правопорушення, в якому обвинувачується особа; 2) кримінальне правопорушення вчинене обвинуваченим; 3) в діянні обвинуваченого є склад кримінального правопорушення.

Таким чином, з урахуванням викладеного у цьому вироку, в ході судового розгляду, за наслідками всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, суд приходить до висновку, що висунуте ОСОБА_7 та ОСОБА_9 обвинувачення у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, не знайшло свого підтвердження, оскільки допустимих доказів на доведення участі у вчиненні інкримінованих злочинів, стороною обвинувачення не надано, судом не встановлено, в зв`язку з чим суд вважає за необхідне в силу презумпції невинуватості, закріпленої у ст.62 Конституції України, виправдати обвинувачених на підставі п.2 ч.1 ст. 373 КПК України, оскільки у судовому засіданні не було доведене, що ОСОБА_7 та ОСОБА_9 вчинено злочини, передбачені ч.1 ст.191, ч.2 ст.366 КК України.

Ураховуючи вищевикладені висновки про недопустимість отриманих у результаті досудового розслідування доказів через порушення правил підслідності, суд не вважає за доцільне надавати оцінку іншим доводам сторони обвинувачення та сторони захисту щодо оцінки доказів, як окремо так і в сукупності.

Цивільний позов заявлений Запорізькою обласною прокуратурою, в інтересах держави в особі Департаменту з питань цивільного захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації про відшкодування шкоди у розмірі 3 972 120,00 грн., слід залишити без розгляду, відповідно до положень ч.3 ст.129 КПК України.

Арешт накладений слідчим суддею Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 09.08.2016 (справа №335/8950/16-к, провадження №1-кс/335/5346/2016) на непридатні до використання та заборонені до застосування хімічні засоби захисту рослин і тару від них (в тому числі тару, в якій зберігаються відходи та транспортну тару, в якій перевозяться відходи) в кількості 100, 560 тон, розфасовані до мішків «Біг-бег» в кількості 100 (сто) штук та бетонні куби в кількості 13 (тринадцять) штук, які згідно умов договору № 290615-КУ про надання послуг у сфері поводження з небезпечними відходами від 29.07.2015 року, укладеного між ТОВ «НДІ «Укрекопроект»», та ТОВ «Сучасні екологічні інновації», передані ТОВ «НДІ «Укрекопроект» для здійснення комплексу заходів у сфері поводження з небезпечними відходами, які перебувають на території приміщень ТОВ «НДІ «Укрекопроект», що розташовані за адресою: м. Запоріжжя, вул. Теплична, 27, - скасувати, на підставі ч.4 ст.174 КПК України.

Питання про речові докази суд вирішує у відповідності до вимог ст. 100 КПК України.

Процесуальні витрати відсутні.

Керуючись ст.ст. 100, 174, 368-371, 373-376 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , визнати невинуватим у пред`явленому обвинуваченні за ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України та виправдати на підставі п.2 ч.1 ст.373 КПК України.

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , визнати невинуватим у пред`явленому обвинуваченні за ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України та виправдати на підставі п.2 ч.1 ст.373 КПК України.

Цивільний позов Запорізької обласної прокуратури, в інтересах держави в особі Департаменту з питань цивільного захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації, про відшкодування шкоди у розмірі 3 972 120,00 грн. - залишити без розгляду.

Скасувати арешт накладений слідчим суддею Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 09.08.2016 (справа №335/8950/16-к, провадження №1-кс/335/5346/2016) на непридатні до використання та заборонені до застосування хімічні засоби захисту рослин і тару від них (в тому числі тару, в якій зберігаються відходи та транспортну тару, в якій перевозяться відходи) в кількості 100, 560 тон, розфасовані до мішків «Біг-бег» в кількості 100 (сто) штук та бетонні куби в кількості 13 (тринадцять) штук, які згідно умов договору № 290615-КУ про надання послуг у сфері поводження з небезпечними відходами від 29.07.2015 року, укладеного між ТОВ «НДІ «Укрекопроект»», та ТОВ «Сучасні екологічні інновації», передані ТОВ «НДІ «Укрекопроект» для здійснення комплексу заходів у сфері поводження з небезпечними відходами, які перебувають на території приміщень ТОВ «НДІ «Укрекопроект», що розташовані за адресою: м. Запоріжжя, вул. Теплична, 27. Речові докази:

- виписку руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому Департаментом з питань цивільного захисту населення Запорізької ОДА у Головному управлінні Державної казначейської служби України у Запорізькій області за період часу з листопада 2015 по 10.05.2016; платіжне доручення № 4 від 25.12.2015 на суму 966 802,00 грн., платник Департамент з питань цивільного захисту населення Запорізької ОДА (), отримувач ТОВ «Сучасні екологічні інновації» (); платіжне доручення № 5 від 25.12.2015 на суму 1 019 376,50 грн., платник Департамент з питань цивільного захисту населення Запорізької ОДА (), отримувач ТОВ «Сучасні екологічні інновації» (); платіжне доручення № 6 від 25.12.2015 на суму 1 985 941,50 грн., платник Департамент з питань цивільного захисту населення Запорізької ОДА (), отримувач ТОВ «Сучасні екологічні інновації» (), які долучені до матеріалів кримінального провадження залишити в матеріалах судової справи ЄУН 335/7326/17;

- полімерне цеберко зі зразками хімічних речовин, вилучених 23.03.2016 із приміщення ТОВ «НДІ «Укрекопроект» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Теплична, 27, (к/п №0000198 від 26.07.2016), яке передано на зберігання до камери зберігання речових доказів СУ ГУНП в Запорізькій області номер книги обліку речових доказів 1, порядковий номер 256) знищити;

- мішки «Біг-бег» в кількості 100 (сто) штук та бетонні куби в кількості 13 (тринадцять) штук, в яких містяться хімічні засоби захисту рослин (пестициди та агрохімікати), які передані на зберігання ТОВ «НДІ «Укрекопроект» - залишити за належністю ТОВ «НДІ «Укрекопроект».

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Вирок може бути оскаржено до Запорізького апеляційного суду через Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя протягом тридцяти днів з моменту його проголошення.

У судовому засіданні проголошено резолютивну частину вироку, відповідно до ч.15 ст.615 КПК України.

Копія повного тексту вироку після проголошення резолютивної частини вручається учасникам судового провадження.

Головуючий суддя ОСОБА_1

Судді ОСОБА_2

ОСОБА_3