СНІГУРІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

іменем України

02 січня 2025 року м.Снігурівка

справа №485/1592/24

провадження № 1-кс/485/4/25

Слідча суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Снігурівка Миколаївської області клопотання прокурора Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000045 від 27 вересня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

установила:

02 січня 2025 року прокурор Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням.

У судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені. Від прокурора надійшла заява про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримала.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідча суддя дійшла до таких висновків.

Клопотання про доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заявлено у кримінальному провадженні, відомості про яке 27 вересня 2023 року внесено до ЄРДР за № 0000045 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. У провадженні СВ ВП № 2 Баштанського ВРП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 0000045 від 27.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за заявою голови ІНФОРМАЦІЯ_2 про притягнення до кримінальної відповідальності колишнього керівництва ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), якими у період з липня 2020 року по березень 2023 року, у тому числі у період воєнного стану, шляхом зловживання службовим становищем вчинено привласнення та розтрату бюджетних коштів (освітньої субвенції), призначеної на оплату праці і нарахувань на заробітну плату комунальних закладів загальної середньої освіти ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою слідчих у складі слідчого СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 (старший групи), старшого слідчого СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , т.в.о. начальника СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 . Здійснення процесуального керівництва у кримінальному провадженні № 0000045 покладено на групу прокурорів у складі начальника Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури ОСОБА_7 (старший групи), а також прокурорів цього ж відділу ОСОБА_8 , ОСОБА_3 та ОСОБА_9 .

За клопотанням ІНФОРМАЦІЯ_5 проведено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 за період із 07.07.2020 по 31.03.2023 (акт № 15-14-11/54 від 01.12.2023). За результатами ревізії встановлено незаконне нарахування та виплату окремим педагогічним працівникам та керівникам навчальних закладів ІНФОРМАЦІЯ_6 доплат у вигляді премії за період з вересня 2020 року по березень 2023 року без первинних підтверджуючих документів (наказів) на загальну суму понад 2 млн 900 тис грн. Перевірочними заходами встановлено, що деякі працівники, які безпідставно отримали виплати (заробітну плату), в подальшому частину грошових коштів перераховували посадовим особам відділу освіти, зокрема, директорам закладів загальної середньої освіти (шкіл, ліцеїв, гімназії), у яких працюють.

Згідно з висновком експерта від 28.11.2024 №СЕ-19/115-24/18781-ЕК встановлено, що вчителю математики ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_10 безпідставно нараховано 648 250 грн, з них: за вересень 2020 - 6500 грн, жовтень 2020 - 5100 грн, листопад - 22150 грн, грудень 2020 - 41500 грн, січень 2021 - 15000 грн, лютий 2021 - 15000 грн, березень 2021 - 15000 грн, квітень 2021 - 30000 грн, травень 2021 - 30000 грн, червень 2021 - 30000 грн, серпень 2021 - 30000 грн, вересень 2021 - 30000 грн, жовтень 2021 - 30000 грн, листопад 2021 - 15000 грн (згідно наказу від 21.11.2021 № 59-к премія призначена в сумі 15000 грн, фактично нараховано 30000 грн), грудень 2021 - 60000 грн, січень 2022 - 15000 грн, лютий 2022 - 35000 грн, березень 2022 - 45000 грн (доплата), квітень 2022 - 25000 грн (доплата), травень 2022 - 25000 грн (доплата), жовтень 2022 - 30000 грн, грудень 2022 - 30000 грн, січень 2023 - 13000 грн, лютий 2023 - 25000 грн, березень 2023 - 30000 грн.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено інші випадки безпідставно (без видання відповідного наказу) нарахування та виплати премії педагогу ОСОБА_10 . Так, згідно з розрахунковими відомостями за відповідні періоди педагогу ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_10 у серпні 2020 року нараховано та виплачено премії в сумі 22500 грн. Також за час роботи у ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_10 виплачено премії у листопаді 2022 - 38000 грн.

За даними ІНФОРМАЦІЯ_10 виплата заробітної плати працівникам здійснювалась через ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі і ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_2 ) на картку № НОМЕР_3 .

У клопотанні прокурор просить надати доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, якими володіє банківська установа - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 та філія - Миколаївське регіональне управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме щодо банківських операцій по перерахуванню ІНФОРМАЦІЯ_3 на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 , належної ОСОБА_10 , сум грошових коштів, виплачених останній, як заробітна плата, за період із липня 2020 по квітень 2023 року (період, охоплений ревізією ІНФОРМАЦІЯ_11 ), та подальшого руху грошових коштів, в тому числі в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переказу її на інший рахунок; відомостей про отримувачів грошових коштів та номери банківських карток (розрахункові рахунки) отримувачів грошових коштів при проведенні переказу коштів; фото особи під час зняття готівки з вказаного рахунку, а також телефонних номерів, логінів входу та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по рахунку.

Статтею 99 КПК України визначено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно зі ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами клопотання підтверджено, що є наявні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР, зазначені в клопотанні документи, які знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин й у подальшому вони можуть бути використані як докази, оскільки містять інформацію про обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме про рух коштів по банківських рахунках. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Враховуючи викладене, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.132,160,163,164 КПК України, слідча суддя,

постановила:

Задовольнити клопотання прокурора Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 .

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , заступнику начальника СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , начальнику СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , прокурорам Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 та начальнику Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_4 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 та/або філії - Миколаївському регіональному управлінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

- відомості про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_2 ), в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переказу її на інший рахунок; відомостей про отримувачів грошових коштів та номери банківських карток (розрахункові рахунки) отримувачів грошових коштів при проведенні переказу коштів; фото особи під час зняття готівки із вказаного рахунку, а також телефонних номерів, логінів входу та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по рахунку, за період із 01.07.2020 по 30.04.2023.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та/або філії - Миколаївського регіонального управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покласти на керівника або особу, яка виконує його обов`язки.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 02 березня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1