Провадження 1-кс/557/51/2025
Справа 557/336/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

04 березня 2025 року с-ще Гоща

Слідчий суддя Гощанського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в с-щі Гоща клопотання прокурора Гощанського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000005 від 23.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Гощанського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Гощанського районного суду Рівненської області з вказаним клопотанням.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що 22.01.2025 до відділення поліції № 5 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області із ДКП, номер звернення №408376, надійшло звернення ОСОБА_4 про те, що 21.01.2025 вона зробила замовлення дров в компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які за попередньою домовленістю мали доставити 22.01.2025 за адресою, зазначеною нею у замовленні. ОСОБА_4 оплатила замовлення, після чого з нею в цей же вечір мав зв`язатися кур`єр, але жодних дзвінків не надходило. Зранку 22.01.2025 заявниця спробувала зателефонувати за номером телефону, який був зазначений в оголошенні, однак ніхто не відповідав, в подальшому дзвінки збивали. Після чого, звернувшись за номером телефону, зазначеним на офіційному сайті, заявниця дізналася, що дані по її замовленню відсутні, особа у якої вона зробила замовлення до них немає жодного відношення. Грошові кошти в сумі 10800 грн заявниця перерахувала 21.01.2025 об 11 год 27 хв на ім`я ОСОБА_5 , номер банківської картки № НОМЕР_1 , банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відомості за вказаним фактом 23.01.2025 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000005, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З метою повного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, прокурор у поданому клопотанні вказує на необхідність у тимчасовому доступі до документів (інформації), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській карті № НОМЕР_1 . Вказана інформація, як зазначено у клопотанні, матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення та в інший спосіб отримати таку неможливо.

У судове засідання прокурор Гощанського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_3 надала заяву про розгляд клопотання без її участі, просила його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого перебуває зазначена у клопотанні інформація, у судове засідання не з`явився, хоча про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином за допомогою надіслання повістки про виклик до суду на електронну адресу, про причини неприбуття у судове засідання не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши клопотання, ознайомившись з матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000005 від 23.01.2025 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, проаналізувавши доводи клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів та надавши їм оцінку, слідчий суддя дійшла таких висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який ідеться в клопотанні слідчого, та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним документи (інформація), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та становлять банківську таємницю, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, та те, що іншим способом отримати до них доступ неможливо, а процедура такого вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути на діяльність установи, слідчий суддя прийшла висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст.ст. 110, 163 - 165 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 5 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 та начальнику сектору дізнання відділення поліції № 5 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів (інформації), яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання тимчасового доступу до речей та документів у Рівненському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса: АДРЕСА_2 ), по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме: до документів справи з юридичного оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети) та відомостей про рух грошових коштів з 21.01.2025 по строк виконання ухвали із розшифровкою призначення платежів, повних даних платника та отримувача платежу із зазначенням банків-екваєрів (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даною карткою (у разі відсутності фото/відео з камер вказати причину за якої неможливо надати фото/відео), інформації щодо осіб, які готівкою отримували кошти із вказаної картки у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, інформації про ІР-адреси логування в обліковий запис акаунту по банківській карті № НОМЕР_1 , час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні вказаною карткою, (доступ до системи клієнт-банк), а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, які вказувались при оформленні карткового рахунку, фото особи з належним їй вищевказаним картковим рахунком (які здійснювались при оформленні договору про надання банківських послуг).

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зазначену вище інформацію надати на електронному носієві інформації.

Строк дії ухвали до 03.05.2025.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1