Справа № 756/4689/25
Номер провадження № 1-кс/756/913/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 квітня 2025 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому в залі судових засідань № 6 Оболонського районного суду міста Києва клопотання прокурора Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

УСТАНОВИВ:

07.04.2025 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання прокурора Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні прокурор просить надати прокурорам Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , інформації щодо повного номеру банківської карти № НОМЕР_1 (можливий власник ОСОБА_5 ); розрахункового рахунку до якого видана вказана картка, персональних даних та контактів власників рахунку чи їх уповноважених осіб, а також, документів, які оформлялися при відкритті рахунку, довідку/виписку про рух коштів на розрахунковому рахунку, список переказів за період з дня відкриття рахунку по 30.05.2024 року.

Клопотання прокурор просить розглянути без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У судове засідання прокурор не з`явився, про місце, день та час розгляду справи був повідомлений належним чином, однак надіслав до суду заяву про розгляд справи у його відсутність та просила задовольнити клопотання.

Суд ураховує, що прокурор просив розглядати клопотання за відсутності особи у володінні якої перебувають документи, про вилучення яких йдеться у клопотанні. Однак в обґрунтування такого клопотання прокурор в порушення вимог ч. 2 ст. 163 КПК України не вказав достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим є необхідність розгляду клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. З цих підстав суд здійснив виклик у судове засідання представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судовому засіданні встановлено, що Оболонською окружною прокуратурою м. Києва здійснюється виконання запиту компетентних органів Угорщини про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 255/2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 373 Закону № С від 2012 року «Про кримінальний кодекс Угорщини».

Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпілий ОСОБА_6 , що проживає у м. Шарварі. 18 квітня 2024 року на соціальній мережі Фейсбук побачив оголошення, де інвесторам обіцялася можливість отримання вигоди шляхом торгівлею крипто валютами.

Потерпілий того ж дня зареєструвався на вказаному в оголошенні сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 , далі з ним по телефону зв`язалася особа, що назвалася ОСОБА_7 , який умовив потерпілого створити для листування адресу електронної скриньки ІНФОРМАЦІЯ_3 , на яку 18 квітня 2024 року з електронної скриньки ІНФОРМАЦІЯ_4 надіслав потерпілому посилання ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ), клікнувши на яке потерпілий здійснив на сайті реєстрацію, необхідну для початку торгівлі та створив власний онлайн кабінет для торгівлі ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ). Згодом із потерпілим зв`язалася по телефону особа, що назвалася ОСОБА_9 і сказала потерпілому, що вона буде його контактною особою і вмовила потерпілого зареєструватися на онлайн платформі ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка обслуговується товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » і займається торгівлею криптовалют.

Потерпілий після цього з місця проживання у м. Шарварі у період з 14:14 22.04.2024 року до 10:54 03.05. 2024 року придбав загалом криптовалюту на суму 9.070.000 форинтів, яку на підставі інструкцій своєї контактної особи переказав на криптогаманець іншим, наразі невстановленим особам.

Контактна особа потерпілого вмовила його і на відкриття розрахункового рахунку «Револют», що потерпілий і зробив і поповнив ЗО квітня 2024 року баланс на рахунку на 3.200 євро (це 1.246.494 форинти згідно з курсом валют на час поповнення), а згодом - знову ж таки дотримуючись інструкцій контактної особи - зареєструвався на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що займається торгівлею криптовалют, де потерпілий поповнив свій криптогаманець на суму 3.200 євро зі свого рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_12 » і з якого зі свого місця проживання в м. Шарварі купляв різні криптовалюти і їх згідно з інструкціями контактної особи переказував на криптогаманці невідомих осіб.

Невстановлені порушники ввели потерпілого в оману можливістю торгівлі криптовалютами, створені потерпілим комерційна платформа та онлайн кабінет були тільки частиною введення в оману, а метою невстановлених порушників було отримати криптовалюти, придбані потерпілим, яку вони досягли так. що потерпілий сам переказував далі криптовалюту на криптогаманці, надані злочинцями.

Потерпілий під впливом введення в оману придбав валюту на суму загалом 11.562.988 форинтів, які, дотримуючись вказівок невідомих злочинців, переказав далі і втратив таким чином свої кошти, зазнавши значної шкоди.

У ході провадження орган досудового розслідування встановив, що порушники в ході онлайн комунікації з метою приховування своєї IP адреси використовували послуги VPN (Virtraal Private Network).

Оператором VPN була компанія « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та її дочірнє підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Указані вище підприємства у рамках прохання про надання правової допомоги, надісланого в Сполучені Штати Америки, відповіли, якими банківськими картками було сплачено за користування послугами VPN. Крім цього, на підставі наданих ними даних можна було встановити ім`я особи, що скористалася послугами, та назву банку, де обслуговується рахунок, а саме: ОСОБА_5 , банківська карта № НОМЕР_1 в банку: ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Отже, згідно наданих матеріалів міжнародного запиту встановлено, що перерахування грошових коштів отриманих злочинним шляхом відбувалось на банківський рахунок, відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Приймаючи до уваги, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офiс якого розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться відомості, які мають значення для даного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні інформації щодо повного номеру банківської карти № НОМЕР_1 (можливий власник ОСОБА_5 ), розрахункового рахунку до якого видана вказана картка, персональних даних та контактів власників рахунку чи їх уповноважених осіб, а також, документів, які оформлялися при відкритті рахунку, довідку/виписку про рух коштів на розрахунковому рахунку, список переказів за період з дня відкриття рахунку по 30.05.2024 року.

Відповідно до Договору від 13.12.1993, підписаного між Республікою Молдова та Україною «Про правову допомогу та правові відносини у цивільних та кримінальних справах», сторони зобов`язуються надавати одна одній, відповідно до положень цього договору, взаємну допомогу, у в цивільних, сімейних і кримінальних справах.

Відповідно до ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Згідно з ст. 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» у документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Відповідно до ст. 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» збереження банківської таємниці здійснюється шляхом спеціального режиму зберігання та обмеженням доступу до документів, які містять банківську таємницю.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Отже, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, встановлення обставин кримінального провадження, клопотання прокурора слід задовольнити, оскільки вказані у клопотанні прокурора документи, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 7, 94, 132, 159-164, 309, 369-372, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати прокурорам Оболонської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомлення та копіювання, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо інформації про повний номер банківської карти № НОМЕР_1 (можливий власник ОСОБА_5 ), розрахункового рахунку, до якого видана вказана картка, персональних даних та контактів власників рахунку чи їх уповноважених осіб, а також, документів, які оформлялися при відкритті рахунку, довідку/виписку про рух коштів на розрахунковому рахунку, список переказів за період з дня відкриття рахунку по 30.05.2024 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1