Справа №127/8937/25
Провадження №1-кс/127/3865/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 березня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000224 від 07.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4. ст. 190 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП у Вінницькій області з Управління СБУ у Вінницькій області надійшли матеріали про те, що однією з громадських організацій, що провадить свою діяльність на території Вінницької області, в умовах воєнного стану вчиняється шахрайство, з метою заволодіння чужим майном, шляхом обману у великих розмірах.

У ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження, від співробітників Управління Служби безпеки України у Вінницькій області надійшли матеріали отримані в ході проведення заходів, направлених на розкриття вказаного кримінального правопорушення, зокрема про те, що до вчинення вищевказаного злочину можуть бути причетні представники громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ), керівником якої являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відповідно до наданої інформації, керівники місцевих фермерських господарств, розташованих у даній територіальній громаді, щороку перераховують 100 гривень з кожного гектара земельних масивів, що ними обробляються, на рахунок ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із призначенням платежу «безповоротна благодійна допомога в рамках підтримки української армії», однак вказані кошти у подальшому перераховуються на рахунки місцевих суб`єктів господарювання з метою подальшого виведення в тіньовий сектор економіки та подальшим незаконним використанням.

Так, було встановлено, що грошові кошти надходили та списувались із використанням банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема, частина грошових коштів, які надійшли на рахунок ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у подальшому було перераховано на рахунки ФОП ОСОБА_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Таким чином, з метою підтвердження здобутих відомостей, на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо наявних рахунків ФОП ОСОБА_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), руху коштів на таких рахунках, за період часу з 24.02.2022 року по дату розгляду даного клопотання, а також документів, що стали підставою для відкриття банківських рахунків зазначеної особи.

Зважаючи на вищевикладене та те, що на даний час у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000224 від 07.03.2024 проводиться досудове розслідування, а також те, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), знаходиться інформація у друкованому та електронному вигляді про наявні рахунки ФОП ОСОБА_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), рух грошових коштів на таких рахунках за період часу з 24.02.2022 по дату розгляду даного клопотання, а також документів, що стали підставою для відкриття банківських рахунків вказаної особи, що має істотне значення для цього кримінального провадження, з метою вжиття заходів щодо здійснення всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, які у інший спосіб отримати неможливо, для подальшого використання в якості доказів, виникла необхідність в отримання тимчасового доступу до вказаних документів, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився. На адресу суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі, попередньо суду було надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання були повідомленні завчасно та належним чином, шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі слідчого. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, враховуючи наступне.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000224 від 07.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4. ст. 190 КК України.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000224 від 07.03.2024 та іншими документами доданими на обґрунтування клопотання.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 на тимчасовий доступ, з можливістю ознайомлення та вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), а саме: документів, що містять інформацію про наявні банківські рахунки на ФОП ОСОБА_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), документів, що стали підставою для відкриття таких банківських рахунків; рух коштів по зазначених банківських рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (із зазначенням повних анкетних даних контрагентів) та призначенням платежів; платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, у тому числі із зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системі інтернет-банкінгу; наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалося зняття готівкових коштів із зазначених рахунків за період часу з 24.02.2022 по дату розгляду даного клопотання.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя