Єдиний унікальний номер 341/1814/24
Номер провадження 1-кс/341/185/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 квітня 2025 року м.Галич

Слідчий суддя Галицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції №3 (м.Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано Франківській області, капітана поліції ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000001 від 01.09.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

УСТАНОВИВ:

До Галицького районного суду Івано-Франківської області надійшло вищезазначене клопотання.

В клопотанні зазначені наступні речі та документи: завірені копії договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 емітованого Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на який 15.08.2025 о 22:12 год. надійшли кошти у розмірі 18000 грн. від банківської картки № НОМЕР_2 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інші рахунки відкриті вказаною особою, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інші документи, надані при відкритті рахунку, а також фотозображення особи, яка відкривала рахунок; документи, що містять інформацію про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 емітованого Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші рахунки відкриті даним клієнтом акціонерного товариства, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 14.08.2024 до 01.04.2025; фото та відеозображення проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вищевказаних карткових рахунків, які відкрито у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 14.08.2024 до 01.04.2025; документи, що містять інформацію про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 емітованого Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші рахунки відкриті даним клієнтом акціонерного товариства, за період часу з 14.08.2024 до 01.04.2025; документи, що містять інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою, яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 емітований Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші рахунки відкриті даним клієнтом акціонерного товариства, за період часу з 14.08.2024 до 01.04.2025.

Документи та речі вказані у клопотанні слідчого, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування встановлено, що у мережі інтернет в застосунку "Фейсбук" ОСОБА_4 виявив оголошення, щодо продажу транспортного засобу марки "Фольксваген" моделі "Т4" чорного кольору 2003 року випуску. Користуючись абонентськими номерами НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ОСОБА_4 ззв`язавшись із продавцем по абонентському номеру НОМЕР_6 було узгоджено всі істотні умови продажу транспортного засобу. Після чого у період часу з 15.08.2024 до 21.08.2024

ОСОБА_4 за допомогою банківської картки емітованої АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_7 здійснив грошові перекази на банківські картки № НОМЕР_8 та № НОМЕР_2 на загальну суму 193000 грн. Однак у визначений час не отримав транспортний засіб як і не відбулося повернення коштів. Вказаними діями ОСОБА_4 завдано матеріальної шкоди.

01.04.2025 здійснено тимчасовий доступ до інформації наявної у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до ухвали слідчого судді. Проведеним подальшим оглядом отриманих паперових копій документів встанослено, що у них наявна анкетна інформація, щодо клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жит. АДРЕСА_2 , який користується фінансовим номером НОМЕР_9 .

При ознайомленні із копією документа із найменуванням «Виписка по рахунку клієнта фізичної особи № НОМЕР_10 » встановлено, що вказаний документ відображає рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_11 емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якою користується клієнт ОСОБА_5 .

На даний банківський рахунок поступали кошти від потерпілого ОСОБА_4 у наступній послідовності:

1. 15.08.2025 о 21:58 год. отримано грошовий переказ від банківської картки № НОМЕР_7 на суму 5000 грн.

2. 15.08.2025 о 22:01 год. отримано грошовий переказ від банківської картки № НОМЕР_7 на суму 25000 грн.

3. 16.08.2025 о 00:47 год. отримано грошовий переказ від банківської картки № НОМЕР_7 на суму 10000 грн.

4. 17.08.2025 о 12:24 год. отримано грошовий переказ від банківської картки № НОМЕР_7 на суму 25000 грн.

5. 21.08.2025 о 10:15 год. отримано грошовий переказ від банківської картки № НОМЕР_7 на суму 18000 грн.

Після отримання вище описаних коштів, виявлено їх подальший рух здебільшого у грошових переказах на реквізити інших банківських карт у наступній послідовності:

1. 15.08.2025 о 22:12 год. здійснено грошовий переказ на реквізити банківської картки № НОМЕР_1 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 22500 грн.

2. 15.08.2025 о 22:17 год. здійснено грошовий переказ на реквізити банківської картки № НОМЕР_12 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 15000 грн.

3. 15.08.2025 о 22:28 год. здійснено грошовий переказ на реквізити банківської картки № НОМЕР_13 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 5200 грн.

4. 16.08.2025 о 00:38 год. здійснено грошовий переказ на реквізити банківської картки № НОМЕР_12 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 400 грн.

5. 16.08.2025 о 02:55 год. здійснено грошовий переказ на реквізити банківської картки № НОМЕР_14 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 500 грн.

6. 16.08.2025 о 16:44 год. здійснено грошовий переказ на реквізити банківської картки № НОМЕР_15 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 15700 грн.

7. 16.08.2025 о 16:47 год. здійснено грошовий переказ на реквізити банківської картки № НОМЕР_14 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 1000 грн.

8. 17.08.2025 о 16:36 год. здійснено грошовий переказ на реквізити банківської картки № НОМЕР_1 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 20000 грн.

9. 17.08.2025 о 16:38 год. здійснено грошовий переказ на реквізити банківської картки № НОМЕР_12 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 1450 грн.

10. 17.08.2025 о 16:47 год. здійснено грошовий переказ на реквізити банківської картки № НОМЕР_13 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 11950 грн.

11. 21.08.2025 о 16:44 год. здійснено поповнення балансу абонентського номера НОМЕР_9 належного ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 110 грн.

12. 21.08.2025 о 16:58 год. здійснено грошовий переказ на реквізити банківської картки № НОМЕР_16 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 200 грн.

13. 21.08.2025 о 22:03 год. здійснено грошовий переказ на реквізити банківської картки № НОМЕР_17 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на суму 5000 грн.

14. 23.08.2025 о 20:46 год. здійснено грошовий переказ на реквізити банківської картки № НОМЕР_18 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 300 грн.

15. 23.08.2025 о 21:19 год. здійснено грошовий переказ на реквізити банківської картки № НОМЕР_19 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 2500 грн.

16. 23.08.2025 о 23:20 год. здійснено грошовий переказ на реквізити банківської картки № НОМЕР_19 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 1500 грн.

17. 23.08.2025 о 23:39 год. здійснено грошовий переказ на реквізити банківської картки № НОМЕР_17 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на суму 1500 грн.

18. 24.08.2025 о 18:55 год. здійснено грошовий переказ на реквізити банківської картки № НОМЕР_20 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 8000 грн.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, фактів, що підлягають доказуванню в ході провадження, а також прийняття законного і обґрунтованого рішення та досягнення завдань цього кримінального провадження, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

Учасники процесу в судове засідання не з`явились.

Слідчий звернувся із заявою про розгляд клопотання за його відсутності.

В розумінні ст. 172 КПК України, неприбуття осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження технічними засобами не застосовується.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Клопотання тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відомості у документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати, дадуть можливість провести слідчі дії спрямовані на встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також будуть використані як докази вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо.

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 4.2 «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці» банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей та документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю.

Відповідно до п. 3.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці» банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю;

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, слідчий у своєму клопотанні навів належні обґрунтування про наявність достатніх підстав визначених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

З огляду на викладене дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого, та наявність правових підстав для його задоволення.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Відділення поліції №3 (м.Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано Франківській області ОСОБА_3 , та іншим слідчим у слідчій групі: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, що знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 емітованого Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на який 15.08.2025 о 22:12 год. надійшли кошти у розмірі 18000 грн. від банківської картки № НОМЕР_2 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших рахунків відкритих вказаною особою, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, а також фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- документів, що містять інформацію про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 емітованого Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших рахунків відкритих даним клієнтом акціонерного товариства, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 14.08.2024 до 01.04.2025;

- фото та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вищевказаних карткових рахунків, які відкрито у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 14.08.2024 до 01.04.2025;

- документів, що містять інформацію про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 емітованого Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших рахунків відкритих даним клієнтом акціонерного товариства, за період часу з 14.08.2024 до 01.04.2025;

- документів, що містять інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою, яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 емітований Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших рахунків відкритих даним клієнтом акціонерного товариства, за період часу з 14.08.2024 до 01.04.2025,

з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або електронному носіях інформації.

Строк дії ухвали 60 днів.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Згідно вимог ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_10