Справа № 484/839/25
Провадження № 1-кс/484/159/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.02.2025 м.Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні за № 0000040, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, клопотання старшого дізнавача СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження №0000040 від 10.02.1025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В межах цього кримінального провадження старший дізнавач СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся із клопотанням, в якому зазначає, що 10.02.2024 року до Первомайського РВП ГУНП надійшла заява ОСОБА_4 , про те, що 10.02.2025 року о 18.03 год., невідома особа шляхом зловживання довірою (під приводом позичання грошей при листуванні у соціальній мережі «Телеграм» від імені родички) заволоділа грошовими коштами в сумі 4300 гривень, які ОСОБА_4 за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на своєму телефоні перерахувала з своєї платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № № НОМЕР_2 , внаслідок чого останній завдано майнової шкоди на вказану суму.

За даним фактом розпочато досудове розслідування (дізнання), відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000040 від 10.02.1025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство).

В результаті проведення досудового розслідування (дізнання) з допиту потерпілої встановлено, що ОСОБА_4 тривалий час являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має банківську картку № НОМЕР_1 , якою добросовісно користується. Також ОСОБА_4 має в своєму телефоні установлений додаток, а саме соціальний мессенджер «Telegram», яким вона також користується під час спілкування з родичами та друзями.

У потерпілої є родичка ОСОБА_5 , яка також користується соціальним мессенджером «Telegram» та має в ньому акаунт ОСОБА_6 , з вказаним її номером телефону НОМЕР_3 .

10 лютого 2025 року приблизно о 17.58 годин, від вищевказаного акаунту родички ОСОБА_7 в соціальному мессенджері «Telegram» потерпіла ОСОБА_4 отримала вхідне повідомлення про те, що їй терміново необхідні грошові кошти в загальній сумі 4300 гривень, тому і звернулася за допомогою щоб позичити. Гроші обіцяла повернути. Причину для позичання грошей не зазначила. Разом із проханням про позичання грошей їй надійшло повідомлення із номером банківської картки, на яку необхідно перерахувати зазначену нею суму, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

Цієї ж доби, близько 18 год. 03 хв. потерпіла за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала грошові кошти у загальній сумі 4300 гривень з балансу свого банківського (карткового) рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № № НОМЕР_2 .

У подальшому після здійснення даних транзакцій потерпілій ОСОБА_4 стало відомо, що невідома особа отримала несанкціонований доступ до акаунту її родички у соціальному мессенджері «Telegram», за допомогою якого здійснювала розсилання текстових повідомлень із проханням про позичання грошей. Таким чином, відносно потерпілої вчинено шахрайство та їй завдано майнової шкоди на загальну суму 4300 гривень.

Окрім цього було встановлено, що картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 належить особі, вірогідно, причетній до скоєння даного кримінального проступку.

З метою виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та всебічного досудового розслідування, а також встановлення значимих обставин вчинення кримінального проступку, виникла необхідність отримати інформацію щодо карткового рахунку № НОМЕР_2 , а також інформацію про те за ким саме зареєстрований даний картковий рахунок, а також інші наявні матеріали, що стосуються даного карткового рахунку за період часу з 09 лютого 2025 року до часу фактичного зняття інформації, інформацію про рух грошових коштів по зазначеному картковому рахунку, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.

Дані відомості перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та відомості, що мають важливе значення для кримінального провадження, а саме інформація по рахунку та рух переказів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відносяться до інформації, яка згідно зі ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці.

Зміст даної інформації має відомості, що представляють банківську таємницю. Необхідна інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Відомості в інформації, до якої необхідно отримати тимчасовий доступ, в подальшому можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, а також детально вказати на спосіб вчинення кримінального проступку та конкретної особи, причетної до його вчинення.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в іншій спосіб, дізнавачу необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Дізнавач та прокурор в судове засідання, для розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, не з`явились, надали до суду заяви про розгляд вказаного клопотання у їх відсутність. Клопотання підтримують, просять задовольнити.

Вивчивши клопотання старшого дізнавача ОСОБА_3 та додані до нього матеріали, заяви дізнавача та прокурора, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (ч.1 ст.159 КПК України).

Відповідно до ст. 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи відповідно до ст. 162 КПК України відносяться до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує одного місяця з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , начальнику сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , заступнику начальника сектора дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , тимчасовий доступ (із можливістю вилучення) інформації ( у паперовому або електронному вигляді), що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомостей кому належить банківський рахунок за номером карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 (прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, місце мешкання, копія паспорта, тощо);

- відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку (у тому числі інших фінансових установ) та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 09 лютого 2025 року до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо платіжна картка (картковий рахунок) № НОМЕР_2 була перевипущена до вищезазначеної інформації по новому картковому рахунку;

- до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з платіжної карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , за період часу з 09 лютого 2025 року до часу фактичного зняття інформації, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № НОМЕР_2 була перевипущена до вищезазначеної інформації по новому картковому рахунку;

- до відомостей про номер телефону (фінансовий номер телефону), на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та інші операції.

Доступ надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до ч.2 ст.165 КПК України ухвала виготовлена в двох оригінальних примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи, а інший видано слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1