Справа № 716/645/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.04.2025 м.Заставна

Слідчий суддя Заставнівського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого відділення №1 (м.Заставна) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та надання тимчасового доступу до документів, подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001253 від 09.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

10.04.2025 слідчим відділення №1 (м.Заставна) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 подано до суду клопотання, погоджене прокурором Заставнівського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та надання тимчасового доступу до документів.

Клопотання обґрунтоване тим, що 09.04.2025 відділенням №1 (м. Заставна) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області розпочате кримінальне провадження внесене до ЄРДР за №0001253 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 08.04.2025 звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , пенсіонерка, жителька АДРЕСА_1 , із заявою про те, що 07.04.2025 біля 16.00 год. невідома особа зателефонувала через месенеджер «Viber», із чату зареєстрованого за номером НОМЕР_1 , і під приводом надання допомоги, скинула посилання " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ІНФОРМАЦІЯ_3 та після переходу на вказане посилання в період часу з 20.38 год. по 20.49 год. 07.04.2025 із її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , були перераховані кошти в сумі 2194 євро, на її іншу банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - НОМЕР_3 , після чого було шахрайським шляхом перераховано грошові кошти в сумі 97970 грн. на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - НОМЕР_4 , який зареєстрований за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , прож. АДРЕСА_2

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність запитувана інформація віднесена до банківської таємниці. Порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону, у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Потреби досудового розслідування виправдовують втручання у права і свободи осіб, розкриття інформації, яка згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці, у тому числі інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку, оскільки це пов`язано із визначеними у ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження щодо охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення повного та неупередженого розслідування, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

В інший спосіб, ніж вилучення документів, які містять вищезазначену інформацію, неможливо довести такі обставини кримінального провадження, як: місце, час вчинення кримінального правопорушення, неможливо встановити всіх осіб, які причетні до схеми злочинних дій.

В судове засідання слідчий, який ініціював розгляд клопотання не з`явився. Надав суду заяву з проханням проводити розгляд без його участі, вказав, що клопотання підтримує повністю та просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та такими, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

У відповідності до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Виходячи з цього, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин.

З поданого слідчим клопотання обставин, які б перешкоджали розгляду вказаного клопотання, передбачених ст. 161 КПК України судом не встановлено.

Запитувана слідчим інформація міститься в документах, яка містять банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Дана інформація сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в даних документах допоможуть довести обставини, які не зможуть бути доведені іншим шляхом. Без застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження отримати вказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо.

З метою встановлення особи, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення необхідним є тимчасово отримати доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », найменування юридичної особи: Акціонерне Товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 , з можливістю її вилучення та отримання повної інформації.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 3, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого відділення №1 (м.Заставна) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та надання тимчасового доступу до документів, подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001253 від 09.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України -задовольнити.

Надати слідчому відділення №1 (м. Заставна) слідчого відділу Чернівецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому відділення №1(м. Заставна) слідчого відділу Чернівецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому відділення №1 (м. Заставна) слідчого відділу Чернівецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; начальнику відділення №1 (м. Заставна) слідчого відділу Чернівецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю та зберігається АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », найменування юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 ) з можливістю її вилучення у Чернівецькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_4 , та отримання повної інформації за банківськими рахунками № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , а саме:

- деталізовані виписки руху коштів за період часу із 06.04.2025 по дату винесення ухвали;

- документи, що містять анкетні дані власника рахунку (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання карт);

- інформацію про фінансовий номер власника (який фінансовий номер був зазначений в базі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » станом на 06.04.2025, в разі його подальшої зміни зазначити дату, час зміни та на який номер його було змінено);

- час входу в онлайн-банкінг та тривалість кожної сесії в період часу із 06.04.2025 по дату винесення ухвали, ІР-адресу, яка використовувалися під час логування в онлайн-банкінгу по банківській карті № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , та пристрої з яких здійснювався вхід (марка, модель, ІМЕІ 1 та ІМЕІ 2, номер оператора), його GPS-координати та якщо здійснювалось підтвердження транзакцій, по вказаних картках, вказати в який спосіб (телефонний дзвінок, смс-повідомлення, підтвердження в онлайн-банкінгу);

- при знятті коштів з банківських карт через банкомати, вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій; фотознімків осіб, які проводили операції та знімали кошти з карти у період з 06.04.2025 по дату винесення ухвали, з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із можливістю вилучення їх копій, в тому числі електронних.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її винесення, а саме до 14.05.2025 року включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1