Справа № 526/4713/24
Провадження № 1-кс/526/558/2024
У Х В А Л А

іменем України

30 грудня 2024 року слідчий суддя Гадяцького районного суду ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання начальника сектору дізнання ВП № 1 Миргородського РВП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000153 від 06.10.2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

27 грудня 2024 року начальник сектору дізнання ВП № 1 Миргородського РВП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000153 від 06.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, в якому просить надати групі дізнавачів сектору дізнання відділення поліції №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні:

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та зобов`язати уповноважених осіб надати доступ до інформацію, з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та/або електронному вигляді документів, які містять відомості про рух грошових коштів по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.08.2024 до часу дії ухвали з метою підтвердження належності вищезазначеного рахунку конкретному клієнту (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була видана картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру); копії документів, що підтверджують належність (банківських карток) конкретному клієнту банку (копії паспорту, договорів укладених з банком, документи, щодо закріпленого номера мобільного зв`язку за рахунками); - інформацію про проведені транзакції за період з 00 год. 00 хв. 04.10.2024 до часу дії ухвали на вищевказаний рахунок з вказанням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані)? за наявністю фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання вищевказаної картки за 05.10.2024.

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ) та зобов`язати уповноважених осіб надати доступ до інформацію, з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та/або електронному вигляді документів, які містять відомості про рух грошових коштів по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.08.2024 до часу дії ухвали з метою підтвердження належності вищезазначеного рахунку конкретному клієнту (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була видана картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру); копії документів, що підтверджують належність (банківських карток) конкретному клієнту банку (копії паспорту, договорів укладених з банком, документи, щодо закріпленого номера мобільного зв`язку за рахунками); - інформацію про проведені транзакції за період з 00 год. 00 хв. 04.10.2024 до часу дії ухвали на вищевказаний рахунок з вказанням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані)? за наявністю фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання вищевказаної картки за 05.10.2024.

-оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 ), а також зобов`язати уповноважених осіб даного Товариства надати роздруківки, які містять інформації щодо абонентського номера телефону НОМЕР_4 в період часу з 01.09.2024 до часу дії ухвали, із якими здійснювався зв`язок за встановленими ІМЕІ їх терміналів під час роботи таких терміналів, а також розташування базових станцій, через які здійснювався зв`язок (азимут, відстань) та адреси розташування і номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів, типи з`єднання абонентів: вихідні та вхідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; дати, часу та тривалості з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам; інформацію про рух грошових коштів з мобільного номера НОМЕР_4 інформації щодо абонентів мобільного зв`язку; способів поповнення рахунків (оплати послуг) по зазначеним номерам телефонів та мобільним пристроям зі зазначенням суми, дати та часу поповнення, номерів банківських рахунків (банківських карток), реквізитів банківських установ, які при цьому використано, адреси банкоматів, терміналів поповнення рахунків тощо.

Обґрунтовуючи клопотання, начальником СД зазначено, що 06.10.2024 до ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , про те, що 04 жовтня 2024 року невстановлена особа під приводом додаткового заробітку в Всесвітній мережі інтернеті (інвестування в криптовалюту) через мобільний месенджер «Телеграм» шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 3500 гривень які ОСОБА_5 добровільно переказала одним платежем на банківську картку № НОМЕР_5 .

В ході дізнання отримано тимчасовий доступ до картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 та встановлено, що вона належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 жительці с. Варваринці Тернопільської області, номер телефону НОМЕР_4 .

Крім цього в ході виконання доручення встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 були переказані на ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

В зв`язку з цим виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме до роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку (картці) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.08.2024 до часу дії ухвали з метою підтвердження належності вищезазначеного рахунку конкретному клієнту (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була видана картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру); інформацію про проведені транзакції за період з 00 год. 00 хв. 04.10.2024 до часу дії ухвали на вищевказаний рахунок з вказанням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані).

Роздруківка вищезазначеної інформації про рух грошових коштів та анкетні дані власника даної картки можуть бути сформовані та перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване в АДРЕСА_1 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Іншим чином отримати такі відомості неможливо.

У судове засідання прокурор та начальник СД не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Начальник СД подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Особи, у володінні яких знаходяться документи, до суду не з`явились, про час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, які не з`явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5, п.6 ч.2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Законом України від 22.11.2018р. N 2617-VIII, який набрав законної сили 01.07.2020 р., передбачено, що відповідно до частини 1 статті 40-1 Кримінального процесуального кодексу України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Пунктом 7 частини 1 ст. 162 КПК України також передбачено, що інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, а саме що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини, викладені слідчим у клопотанні та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, суд вбачає достатність підстав для задоволення клопотання начальника сектору дізнання про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та до речей і документів операторів мобільного зв`язку.

Керуючись ст. 159 - 166 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Клопотання начальника сектору дізнання ВП № 1 Миргородського РВП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000153 від 06.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати групі дізнавачів сектору дізнання відділення поліції №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні :

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та зобов`язати уповноважених осіб надати доступ до інформацію, з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та/або електронному вигляді документів, які містять відомості про рух грошових коштів по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.08.2024 до часу дії ухвали з метою підтвердження належності вищезазначеного рахунку конкретному клієнту (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була видана картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру); копії документів, що підтверджують належність (банківських карток) конкретному клієнту банку (копії паспорту, договорів укладених з банком, документи, щодо закріпленого номера мобільного зв`язку за рахунками); - інформацію про проведені транзакції за період з 00 год. 00 хв. 04.10.2024 до часу дії ухвали на вищевказаний рахунок з вказанням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані)? за наявністю фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання вищевказаної картки за 05.10.2024.

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ) та зобов`язати уповноважених осіб надати доступ до інформацію, з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та/або електронному вигляді документів, які містять відомості про рух грошових коштів по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.08.2024 до часу дії ухвали з метою підтвердження належності вищезазначеного рахунку конкретному клієнту (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була видана картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру); копії документів, що підтверджують належність (банківських карток) конкретному клієнту банку (копії паспорту, договорів укладених з банком, документи, щодо закріпленого номера мобільного зв`язку за рахунками); - інформацію про проведені транзакції за період з 00 год. 00 хв. 04.10.2024 до часу дії ухвали на вищевказаний рахунок з вказанням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані)? за наявністю фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання вищевказаної картки за 05.10.2024.

-оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 ), а також зобов`язати уповноважених осіб даного Товариства надати роздруківки, які містять інформації щодо абонентського номера телефону НОМЕР_4 в період часу з 01.09.2024 до часу дії ухвали, із якими здійснювався зв`язок за встановленими ІМЕІ їх терміналів під час роботи таких терміналів, а також розташування базових станцій, через які здійснювався зв`язок (азимут, відстань) та адреси розташування і номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів, типи з`єднання абонентів: вихідні та вхідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; дати, часу та тривалості з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам; інформацію про рух грошових коштів з мобільного номера НОМЕР_4 інформації щодо абонентів мобільного зв`язку; способів поповнення рахунків (оплати послуг) по зазначеним номерам телефонів та мобільним пристроям зі зазначенням суми, дати та часу поповнення, номерів банківських рахунків (банківських карток), реквізитів банківських установ, які при цьому використано, адреси банкоматів, терміналів поповнення рахунків тощо.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді діє два місяці.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1