Справа № 497/2186/24
Провадження № 1-кс/497/1/25
УХВАЛА

03.01.2025 року Болградський районний суд Одеської області в складі:

головуючого - слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Болград, клопотання старшого слідчого СВ Болградського районного відділу поліції Головного управління національного поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

03.01.2025 року старший слідчий СВ Болградського районного відділу поліції Головного управління національного поліції в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням погодженим з заступником керівника Білгород-Дністровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів в зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000424 від 01.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

З поданого клопотання вбачається, що слідчим відділом Болградського РВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000424 відомості щодо якого 01 серпня 2024 року, внесені до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

Нагляд за додержанням законності під час досудового розслідування у вигляді процесуального керівництва здійснює Білгород - Дністровська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

31 липня 2024 року з 7 управління департаменту військової контррозвідки служби безпеки України до Болградського РВП ГУНП в Одеській області надійшло повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

З зазначеного повідомлення вбачається, що в ході контррозвідувального забезпечення підрозділів збройних сил України отримано данні щодо розтрати грошових коштів з боку командного складу ІНФОРМАЦІЯ_1 (в/ч НОМЕР_2 ) шляхом безпідставного нарахування та виплати грошового забезпечення військовослужбовцям, які самовільно залишали визначене місце служби, в особі: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 .

У вказаному кримінальному провадженні призначено та проведено судову економічну експертизу, відповідно до висновку якої №СЕ-19/112-24/11700-ЕК від 18.12.2024 документально підтверджується безпідставне нарахування коштів:

- ОСОБА_11 за період з 31.10.2022 по 30.06.2023 в сумі 372 305,38 грн.

- ОСОБА_17 за період з 24.10.2022 по 30.06.2023 в сумі 288 175,22 грн.;

- ОСОБА_15 за період з 13.10.2022 по 30.06.2023 в сумі 289 501,90 грн.;

- ОСОБА_5 за період з 25.10.2022 по 31.01.2023 в сумі 143 033,80 грн.;

- ОСОБА_18 за період з 28.07.2023 по 31.07.2023 в сумі 23 934,14 грн.;

- ОСОБА_9 за період з 08.10.2022 по 17.07.2023 в сумі 314 658,21 грн.;

- ОСОБА_10 в сумі 102 501,00 грн. за період з липня по жовтень 2023 року;

- ОСОБА_14 за період з 20.10.2022 по 24.02.2023 в сумі 257 410,55 грн.;

- ОСОБА_19 , з жовтня 2022 по лютий 2023 та за травень 2023 в сумі 322 773,33 грн.;

- ОСОБА_13 за період з листопада 2022 по січень 2023 в сумі 136 824,75 грн.

Загальна сума незаконно нарахованих грошей військовослужбовцям становить 2 251 118,28 грн.

Вказані виплати здійснювались на підставі Наказів командира військової частини НОМЕР_2 , які складалисія на підставі рапортів про виплату грошових забезпечень військовослужбовцям.

У порядку ст. 165 КПК України з військової частини НОМЕР_2 раніше вилучались копії рапорті про виплати особовому складу грошових забезпечень за вищевказані періоди.

З урахуванням висновку судової економічної експертизи зазначені рапорти є предметом кримінального правопорушення та зберігають на собі його сліди, а від так у органу досудового розслідування виникає гостра потреба у вилученні оригіналів рапортів про виплати всіх видів грошових забезпечень військовослужбовцям: ОСОБА_11 за період з 31.10.2022 по 30.06.2023, ОСОБА_17 за період з 24.10.2022 по 30.06.2023, ОСОБА_15 за період з 13.10.2022 по 30.06.2023, ОСОБА_5 за період з 25.10.2022 по 31.01.2023, ОСОБА_18 за період з 28.07.2023 по 31.07.2023, ОСОБА_9 за період з 08.10.2022 по 17.07.2023, ОСОБА_10 за період з липня по жовтень 2023 року, ОСОБА_14 за період з 20.10.2022 по 24.02.2023, ОСОБА_19 за період з жовтня 2022 року по лютий 2023 року та за травень 2023 року, ОСОБА_13 за період з листопада 2022 року по січень 2023 року, а також виданих у той же період наказів командира військової частини НОМЕР_2 про нарахування всіх видів грошових забезпечень вказаним військовослужбовцям.

Вказані документи в оригіналі необхідні не тільки для збереження речових доказів у кримінальному провадженні, але і для проведення по ним технічної експертизи документів та почеркознавчої експертизи метою яких є встановлення періоду (часу) створення рапортів та ідентифікації осіб від імені яких виготовлений підпис у рапортах.

Відповідно до науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 26.12.2012 № 1950/5), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Без вилучення оригіналів рапортів про виплати всіх видів грошових забезпечень військовослужбовцям: ОСОБА_11 за період з 31.10.2022 по 30.06.2023, ОСОБА_17 за період з 24.10.2022 по 30.06.2023, ОСОБА_15 за період з 13.10.2022 по 30.06.2023, ОСОБА_5 за період з 25.10.2022 по 31.01.2023, ОСОБА_18 за період з 28.07.2023 по 31.07.2023, ОСОБА_9 за період з 08.10.2022 по 17.07.2023, ОСОБА_10 за період з липня по жовтень 2023 року, ОСОБА_14 за період з 20.10.2022 по 24.02.2023, ОСОБА_19 за період з жовтня 2022 року по лютий 2023 року та за травень 2023 року, ОСОБА_13 за період з листопада 2022 року по січень 2023 року орган досудового розслідування буде позбавлений речових доказів та можливості проведення якісного та всебічного досудового розслідування.

Орган досудового розслідування вважає, що в рамках кримінального провадження вбачається потреба в отриманні документів, які перебувають у володінні та розпорядженні військової частини НОМЕР_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в оригіналі, а саме: рапортів про виплати всіх видів грошових забезпечень військовослужбовцям: ОСОБА_11 за період з 31.10.2022 по 30.06.2023, ОСОБА_17 за період з 24.10.2022 по 30.06.2023, ОСОБА_15 за період з 13.10.2022 по 30.06.2023, ОСОБА_5 за період з 25.10.2022 по 31.01.2023, ОСОБА_18 за період з 28.07.2023 по 31.07.2023, ОСОБА_9 за період з 08.10.2022 по 17.07.2023, ОСОБА_10 за період з липня по жовтень 2023 року, ОСОБА_14 за період з 20.10.2022 по 24.02.2023, ОСОБА_19 за період з жовтня 2022 року по лютий 2023 року та за травень 2023 року, ОСОБА_13 за період з листопада 2022 року по січень 2023 року.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються предметом кримінального правопорушення та несуть в собі інформацію про кримінальне правопорушення за наслідками якого розпочато досудове розслідування.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п.10 ч.1 ст.309 КПК України, оскільки вони перебувають у володінні посадових осіб військової частини НОМЕР_2 , отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Вказані документи знаходиться у володінні та розпорядженні військової частини НОМЕР_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Потреба у вилученні вказаних документів пов`язана, з необхідністю збереження речових доказів, проведення по ним технічної експертизи документів та почеркознавчої експертизи.

Відповідно до науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 26.12.2012 № 1950/5), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Без вилучення вищевказаних рапортів орган досудового розслідування буде позбавлений речових доказів у кримінальному провадженні та можливості проведення всебічного та якісного досудового розслідування, встановлення винних осіб.

Подальше використання вказаних документів в рамках кримінального провадження можливо лише за умовою їх вилучення в оригіналі у встановленому процесуальному порядку, тобто шляхом отримання до них тимчасового доступу з можливістю вилучення в оригіналі. Іншим чином отримати оригінали документів не можливо.

Іншим чином не можливо отримати вищевказані рапорти, які знаходяться у військовій частині НОМЕР_2 .

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, що може бути використано в подальшому як докази протиправної діяльності, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, тому старший слідчий СВ звертається з вищевикладеним клопотанням.

Також слідчий в своєму клопотанні зазначає, що відповідно до ч 2. ст. 163 КПК України, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, тому просить розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Старший слідчий СВ Болградського районного відділу поліції Головного управління національного поліції в Одеській області капітан поліції ОСОБА_22 надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, посилаючись на те, що в клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів викладені всі обставини справи (а.с.57).

Розглянувши матеріали кримінального провадження, обставини та підстави наведені в клопотанні, суд вважає, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами клопотання доведено, що вчинено злочин, передбачений ч.4 ст. 191 КК України, до якого ймовірно причетні службові особи військової частини НОМЕР_2 . Крім того, матеріалами клопотання підтверджується, що перелічені документи перебувають у розпорядженні військової частини НОМЕР_2 , оскільки службові особи вказаної військової частини видавали перелічені документи на підставі відповідних рапортів, які повинні зберігати їх та вказували про виплату грошових забезпечень військовослужбовцям.

Вказані документи в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для підтвердження або спростування факту розтрати чужого майна шляхом зловживання службовими особами військової частини НОМЕР_2 своїм службовим становищем, у великих розмірах, в умовах воєнного стану, проведення у кримінальному провадженні судових економічних, почеркознавчих та технічних експертиз документів з метою встановлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину, а також можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів, оскільки ініціатором клопотання доведено, що у володінні військової частини НОМЕР_2 перебувають зазначені у клопотанні документи, які є необхідними для проведення слідчих дій, та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Болградського районного відділу поліції Головного управління національного поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та начальнику СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_23 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (з можливістю їх вилучення в оригіналі), що перебувають у володінні та розпорядженні військової частини НОМЕР_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: рапортів про виплати всіх видів грошових забезпечень військовослужбовцям: ОСОБА_11 за період з 31.10.2022 по 30.06.2023, ОСОБА_17 за період з 24.10.2022 по 30.06.2023, ОСОБА_15 за період з 13.10.2022 по 30.06.2023, ОСОБА_5 за період з 25.10.2022 по 31.01.2023, ОСОБА_18 за період з 28.07.2023 по 31.07.2023, ОСОБА_9 за період з 08.10.2022 по 17.07.2023, ОСОБА_10 за період з липня по жовтень 2023 року, ОСОБА_14 за період з 20.10.2022 по 24.02.2023, ОСОБА_19 за період з жовтня 2022 року по лютий 2023 року та за травень 2023 року, ОСОБА_13 за період з листопада 2022 року по січень 2023 року, а також виданих у той же період наказів командира військової частини НОМЕР_2 про нарахування всіх видів грошових забезпечень вказаним військовослужбовцям.

Зобов`язати посадових осіб військової частини НОМЕР_2 забезпечити тимчасовий доступ та можливість вилучення перелічених документів старшим слідчим СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та/або начальником СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_23 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1