Справа № 466/2225/25
Провадження № 1-кс/466/908/25
У Х В А Л А

26 березня 2025року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СВ відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , адвоката ОСОБА_5 , розглянув клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_6 , про арешт майна, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001132 від 25.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :

21.03.2025 старший слідчий СВ відділу поліції №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_6 , про арешт майна, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001132 від 25.07.2024 року, розпочатого, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, у провадженні слідчого відділення ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001132 від 25.07.2024 року, розпочатого, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 25.07.2024 до СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшли матеріали із ВКІБ УСБУ у Львівській області, про те, що отримано інформацію щодо дій невстановленої особи « ОСОБА_7 » власника телеграм-акаунта « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який організував на території м. Львова шахрайську схему з обману громадян України, заволодіння їх персональними даними для входу в онлайн-банкінг та виведення грошових коштів з цих банківських рахунків.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до інформації отриманої співробітниками УСБ України у Львівській області, в ході виконання доручення слідчого в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, з учасниками злочинної групи співпрацює громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , ІПН: НОМЕР_1 . Зазначена особа надає послуги легалізації отриманих незаконним шляхом грошових коштів з використанням спеціалізованих сервісів для анонімізації транзакцій у блокчейні, що дозволяє приховувати походження і призначення криптовалют, розбиваючи транзакції на частини та змішуючи їх з іншими криптовалютами. ОСОБА_4 використовує номер мобільного телефону НОМЕР_2 на який зареєстровані облікові записи на криптовалютних онлайн біржах «binance.com» та «okx.com», що створені на імена підставних осіб. Окрім цього, ОСОБА_4 спільно з іншими особами протиправної групи, використовує програмне забезпечення для автоматизації процесу залучення значної кількості криптогаманців, чим імітують актуальність підконтрольних їм проектів, з метою здійснення інвестицій третіх осіб (потерпілих). В такий спосіб ОСОБА_4 та інші учасники протиправної групи створюють проекти за принципом фінансової піраміди. В подальшому, після надходження значних сум коштів у вигляді криптовалюти, ОСОБА_4 та інші учасники протиправної групи здійснюють вивід залучених коштів інесторами на власні криптогаманці.

Таким чином, ОСОБА_4 та інші учасники протиправної групи організовують та реалізовують підконтрольні їм шахрайські проекти.

Окрім цього, останній для особистих та ділових зустрічей використовує власний транспортний засіб марки «BMW» модель «М5» із д.н.з. НОМЕР_3 VIN-номер НОМЕР_4 , який належить йому на підставі права власності згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_5 від 03.07.2024 р., та зокрема у вказаному автомобілі здійснює обговорення протиправної діяльності та може зберігати у вказаному транспортному засобі речі та предмети, що мають важливе значення для досудового розслідування.

В ході здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, було отримано ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду від 24.02.2025 року справа № 466/1734/25 провадження № 1-кс/466/568/25 про надання дозволу на проведення обшуку у транспортному засобі марки «BMW» модель «М5» із д.н.з. НОМЕР_3 VIN-номер НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання предметів та речей, які можуть бути використані як докази, мобільних телефонів, сім-карток, електронних носіїв інформації або їх частин, флеш-накопичувачів, жорстких дисків, ноутбуків, комп`ютерної і мережевої техніки, комп`ютерного та телекомунікаційного обладнання, або їх частин, планшетів, блокнотів із записами щодо здійснення протиправної діяльності інших чорнових записів, засобів доступу до банківських, електронних рахунків, засобів роботи з електронними грошима, грошових коштів в тому числі в електронному форматі, які могли бути здобуті в результаті вчинення злочинних дій, документів банківської документації (квитанції, чеки, заяви про відкриття, закриття рахунку, платіжні доручення) інші паперових носіїв інформації, де містяться дані про незаконну діяльність, а також інших речей та предметів, які можуть мати значення для розслідування даного кримінального правопорушення.

На підставі зазначеної вище ухвали слідчого судді, 21 березня 2025 року було проведено санкціонований обшук у транспортному засобі марки «BMW» модель «М5» із д.н.з. НОМЕР_3 VIN-номер НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ході якого виявлено та вилучено наступні речі:

- мобільний телефон марки та моделі «Redmi 2201117ТY» чорного кольору;

- транспортний засіб марки «BMW» модель «М5» із д.н.з. НОМЕР_3 VIN-номер НОМЕР_4 та ключ до нього.

Вищевказані вилучені речі 21.03.2025 року визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0001132 від 25.07.2024 року.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

З метою недопущення знищення та відчуження речей, вилучених під час проведення обшуку у транспортному засобі марки «BMW» модель «М5» із д.н.з. НОМЕР_3 VIN-номер НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_4 , які визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, старший слідчий СВ відділу поліції №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

У судове засідання для розгляду клопотання викликався слідчий, володілець майна ОСОБА_4 та його адвокат ОСОБА_5 .

У судовому засіданні ОСОБА_4 клопотання слідчого просив задовольнити частково.

Адвокат ОСОБА_5 просив клопотання задоволити частково, оскільки володілець майна не заперечує в частині накладення арешту на вилучений мобільний, а в частині накладення арешту на транспортний засіб, який належить ОСОБА_4 не погоджується, мотивуючи ти, що досудовим слідством не оголошена підозра ОСОБА_4 , а транспортний засіб, який було вилучено в ході проведеного огляду на підставі ухвали судді не містить обов`язкових ознак передбачених в ст. 98 КПК України.Ухвалою слідчого судді, зокрема, надавався дозвіл на проведення обшуку у транспортному засобі, а не на вилучення автомобіля.

Заслухавши пояснення учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання, , слідчий суддя дійшов наступного висновку.

У провадженні слідчого відділення ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001132 від 25.07.2024 року, розпочатого, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

21.03.2025 року було проведено санкціонований обшук у транспортному засобі марки «BMW» модель «М5» із д.н.з. НОМЕР_3 VIN-номер НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ході якого виявлено та вилучено наступні речі: мобільний телефон марки та моделі «Redmi 2201117ТY» чорного кольору; транспортний засіб марки «BMW» модель «М5» із д.н.з. НОМЕР_3 VIN-номер НОМЕР_4 та ключ до нього.

Вищевказані вилучені речі 21.03.2025 року визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0001132 від 25.07.2024 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є, зокрема, доказом кримінального правопорушення. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно частини 10 цієї статті1 арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність накладення арешту на вилучений автомобіль, який має полягати у забороні його відчуження з передачею транспортного засобу на зберігання власнику ОСОБА_4 .

Відповідно до положень ч. 3 ст. 173 КПК України відмова в задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

З огляду на вказане внесене клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 98, 131,132,170,171,173,372 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на мобільний телефон марки та моделі «Redmi» 2201117ТY, чорного кольору.

Накласти арешт на транспортний засіб марки «BMV» модель «М5», державний номерний знак НОМЕР_3 VIN -номер НОМЕР_6 , та ключ до нього, що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з передачею транспортного засобу на зберігання власнику ОСОБА_4 із забороною його відчуження.

Виконання ухвали доручити слідчому СВ відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_6 .

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали складено 28.03.2025.

Слідча суддя ОСОБА_1