УХВАЛА

Іменем України

24.03.2025 Справа №607/5455/25 Провадження №1-кс/607/1647/2025

м. Тернопіль

Слідча суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000033 від 31.05.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 369-2 КК України,

УСТАНОВИЛА:

18.03.2025 старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до слідчої судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000033 від 31.05.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , організував злочинну групу, до якої залучив ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також працівника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та інших, на даний час невстановлених досудовим розслідуванням осіб, з метою протиправного вимагання та одержання неправомірної вигоди за підготовку та видачу фіктивних документів, які надають право на відстрочку особам від проходження військової служби під час мобілізації. Указана група осіб також за грошову винагороду здійснює несанкціоноване внесення недостовірних даних в Єдиний електронний реєстр військовозобов`язаних «Оберіг» щодо надання права на відстрочку особам від проходження військової служби під час мобілізації.

Так, 29.11.2024 ОСОБА_5 , перебуваючи у м. Тернополі, отримав неправомірну вигоду у сумі 3000 доларів США у військовозобов`язаного ОСОБА_9 за сприяння у вирішенні питання щодо зняття останнього з розшуку у зв`язку з порушенням військовозобов`язаним правил військового обліку.

25.02.2025 у цьому кримінальному провадженні ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Крім того, 25.02.2025 під час проведення огляду автомобіля марки та моделі «Toyota Highlander», державний номерний знак НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_5 , було виявлено та вилучено банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_2 .

Також під час огляду мобільного телефону, яким користується ОСОБА_5 , було встановлено, що останній отримував грошові кошти за сприяння у вирішенні питання про видачу фіктивних документів, які надають право на відстрочку особам від проходження військової служби під час мобілізації, на банківську картку № НОМЕР_3 .

Слідчий зазначив, що для підтвердження факту вчинення зазначеними вище особами інкримінованих їм кримінальних правопорушень, встановлення співучасників та викриття повної злочинної діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів (інформації), що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) документів, на підставі яких відкриті всі банківські рахунки, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 , а також документів, на підставі яких відкриті карткові рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , у тому числі фотознімків осіб, на ім`я яких відкриті такі рахунки;

2) інформації про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів по всіх банківських рахунках, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 , та по карткових рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 01.01.2024 до 10.03.2025;

3) фото-, відеозаписів з відділів (відділень) і банкоматів (терміналів самообслуговування), де здійснювалися банківські операції (поповнення, зняття, пересилання грошових коштів тощо) із використанням всіх банківських рахунків, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 , та із використанням карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 01.01.2024 до 10.03.2025.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився. Попередньо подав заяву про здійснення судового розгляду у його відсутність, клопотання підтримав та просив клопотання задовольнити.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, про тимчасовий доступ до яких слідчий клопоче, слідча суддя дійшла висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду, у судове засідання не з`явився без повідомлення про причини неприбуття.

Указане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, а згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши зміст клопотання та додані до нього документи, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Частина 1 ст. 159 КПК України визначає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Відповідно до п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1). перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2). самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000033 від 31.05.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 369-2 КК України.

З доданих до клопотання матеріалів кримінального провадження вбачається, що інформація, яка перебуває у володінні АТ« ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо банківських рахунків, які належать ОСОБА_5 , а також щодо карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому.

Також слідчий довів, що такі відомості можуть бути використані як докази обставин, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, та такі обставини неможливо довести іншим способом.

Разом з тим слідча суддя не вбачає підстав для надання доступу до речей і документів за період, за який просить у клопотанні слідчий, та вважає, що доступ до речей і документів необхідно надати за період з 31.05.2024 до 10.03.2025. Доказів на підтвердження необхідності доступу до речей і документів за інший період слідчим не надано. Про жодні обставини, які б свідчили, що така інформація матиме доказове значення у цьому кримінальному провадженні, слідчий у своєму клопотанні також не зазначив.

За таких підстав слідча суддя доходить висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160, 162 КПК України, є обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідча суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000033 від 31.05.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 369-2 КК України, задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю зробити їх копії та копію інформації, яка в них міститься, в паперовому та електронному вигляді, а саме до:

1) документів, на підставі яких відкриті всі банківські рахунки, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 , а також документів, на підставі яких відкриті карткові рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , у тому числі фотознімків осіб, на ім`я яких відкриті такі рахунки;

2) інформації про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів по всіх банківських рахунках, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 , та по карткових рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 31.05.2024 до 10.03.2025;

3) фото-, відеозаписів з відділів (відділень) і банкоматів (терміналів самообслуговування), де здійснювалися банківські операції (поповнення, зняття, пересилання грошових коштів тощо) із використанням всіх банківських рахунків, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 , та із використанням карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 31.05.2024 до 10.03.2025.

У іншій частині клопотання відмовити.

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1