Провадження № 1-кп/344/35/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 лютого 2025 року м.Івано-Франківськ

Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурорів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

обвинуваченої ОСОБА_7 ,

розглядаючи у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Івано-Франківськ матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом щодо:

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м.Київ, жительки АДРЕСА_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , українки, громадянки України, з середньою освітою, розлученої, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , раніше судимої 23.04.2015 року Стрийським міськрайонним судом Львівської області за ч.2 ст.361 КК України до двох років позбавлення волі з конфіскацією програмних та технічних засобів, за допомогою яких було вчинено несанкціоноване втручання,

якій повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.361, ч.2 ст.28 ч.1 ст.231, ч.2 ст.200, ч.3 ст.190, ч.2 ст.15 ч.3 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Відповідно до обвинувального акта, ОСОБА_7 вчинила несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем, що призвело до витоку інформації, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, незаконне отримання відомостей, що становлять комерційну або банківську таємницю, з метою використання цих відомостей, вчинене за попередньою змовою групою осіб, а також незаконне використання таких відомостей, які спричинили істотну шкоду суб`єкту господарської діяльності, придбання, а також використання підроблених платіжних карток, вчинене повторно, заволодінні чужим майном, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, та закінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

ОСОБА_7 спільно із ОСОБА_8 , мешканцем м. Києва, з метою незаконного заволодіння чужим майном шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, несанкціонованого втручання у роботу електронно-обчислювальних машин, автоматизованих систем, комп`ютерних мереж, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах придбала пристрій «накладка на банкомат» для зчитування інформації магнітних стрічок платіжних карт клієнтів та малогабаритну відеокамеру для відео фіксації введення клієнтами банку персональних ідентифікаційних номерів (ПІН кодів ), відомих лише власникам банківських карток і які, згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність», становлять банківську таємницю, а також придбала засоби для монтажу та демонтажу даних пристроїв.

В подальшому, 27.11.2014 ОСОБА_7 спільно із ОСОБА_8 , втілюючи свій злочинний намір, прибули разом із невстановленими досудовим розслідуванням особами до м. Івано-Франківська, де вчинили кримінальні правопорушення при наступних обставинах:

29.11.2014 о 03 год. 54 хв. ОСОБА_7 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_8 та невстановленими слідством особами, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки та свідомо бажаючи настання таких наслідків, здійснила несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем, а саме: банкомату САIF5101, модель «Wincor Nixdorf ProCash 2050(4)», серійний номер , що працює під керуванням операційної системи «Wincor Nixdorf ProTopas» (надалі - банкомат САIF5101) і призначений для видачі та прийому готівкових коштів з використанням платіжних карт, який функціонував і був у справному стані, та знаходився по вул. Млинарська, 50 в м. Івано-Франківську і належить Прикарпатському РУ ПАТ КБ «Приватбанк». Зокрема, ОСОБА_7 , за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_8 та невстановленими слідством особами, шляхом демонтування антискімінгової накладки у вищенаведений час встановила на банкоматі САIF5101 два несанкціоновані пристрої, які мають умовну назву «накладка на банкомат» і призначені для прихованого розміщення на типовому банкоматі з метою отримання інформації з магнітних стрічок банківських карт користувачів та здійснення відео фіксації виконання ними операцій на цифровій клавіатурі банкомату. Вказаний пристрої виготовлені саморобним способом з використаням портативної відеокамери та стандартної антискімінгової накладки. Несанкціоноване встановлення ОСОБА_7 , за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_8 та невстановленими слідством особами, відповідних пристроїв призвело до проникнення в автоматизовану систему вказаного банкомату, витоку інформації 194 клієнтів ПАТ КБ «Приватбанк», яка містилась на магнітних стрічках карт та ПІН кодів зазначених клієнтів банку.

В подальшому, 02.12.2014 о 02 год. 40 хв. ОСОБА_7 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_8 та невстановленими слідством особами, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки та свідомо бажаючи настання таких наслідків, здійснила несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем, а саме: банкомату САIF8331, модель «Wincor Nixdorf ProCash 2050(4)», серійний номер , що працює під керуванням операційної системи «Wincor Nixdorf ProTopas» (надалі - банкомат САIF8331) і призначений для видачі та прийому готівкових коштів з використанням платіжних карт, який функціонував і був у справному стані та знаходиться по вул. Тролейбусна, 13 в м. Івано-Франківську і належить Прикарпатському РУ ПАТ КБ «Приватбанк». Зокрема, ОСОБА_7 , за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_8 та невстановленими слідством особами, шляхом демонтування антискімінгової накладки у вищенаведений час встановила на банкоматі САIF8331 два несанкціоновані пристрої , які мають умовну назву «накладка на банкомат» і призначені для прихованого розміщення на типовому банкоматі з метою отримання інформації з магнітних стрічок банківських карт користувачів та здійснення відео фіксації виконання ними операцій на цифровій клавіатурі банкомату. Вказані пристрої виготовлені саморобним способом з використаням портативної відеокамери та стандартної антискімінгової накладки. Несанкціоноване встановлення ОСОБА_7 , за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_8 та невстановленими слідством особами, відповідних пристроїв призвело до проникнення в автоматизовану систему вказаного банкомату, витоку інформації 101 клієнта ПАТ КБ «Приватбанк», яка містилась на магнітних стрічках карт та ПІН кодів зазначених клієнтів банку.

Водночас, 29.11.2014 о 03 год. 54 хв. ОСОБА_7 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_8 , та невстановленими слідством особами, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки та свідомо бажаючи настання таких наслідків, встановила на банкомат CAIF 5101 ПАТ КБ «Приватбанк» у м. Івано-Франківську, по вул. Млинарська, 50, несанкціонований пристрій «накладку на банкомат» для зчитування інформації магнітних стрічок платіжних карт клієнтів та малогабаритну відеокамеру для відео фіксації набору клієнтами ПІН-кодів. В подальшому за допомогою вищевказаних пристроїв у період з 29.11.2014 по 30.11.2014, було незаконно зібрано відомості, що становлять банківську таємницю - інформацію з оригіналів 194 платіжних карт клієнтів ПАТ КБ «Приватбанк», на яких знаходилися кошти в загальній сумі 104 111, 84 грн., а саме про рахунки: № НОМЕР_2 на якому знаходилося 4 000 грн.; № 203731 на якому знаходилося 1 000 грн.; № 854038 на якому знаходилося 400 грн.; № 617628 на якому знаходилося 800 грн.; № 837383 на якому знаходилося 4 000 грн.; № 711041 на якому знаходилося 700 грн.; № 827843 на якому знаходилося 4 000 грн.; № 765864 на якому знаходилося 1 600 грн.; № 328485 на якому знаходилося 2 400 грн.; № 201552 на якому знаходилося 1 200 грн.; № 914998 на якому знаходилося 200 грн.; № 005848 на якому знаходилося 1 800 грн.; № 630550 на якому знаходилося 100 грн.; № 618860 на якому знаходилося 1 700 грн.; № 713048 на якому знаходилося 500 грн.; № 423910 на якому знаходилося 1 300 грн.; № 536067 на якому знаходилося 5 300 грн.; № 193354 на якому знаходилося 100 грн.; № 756417 на якому знаходилося 900 грн.; № 064279 на якому знаходилося 900 грн.; № 239900 на якому знаходилося 400 грн.; № 732092 на якому знаходилося 900 грн.; № 731532 на якому знаходилося 500 грн.; № 926659 на якому знаходилося 3 100 грн.; № 654057 на якому знаходилося 1 900 грн.; № 237108 на якому знаходилося 8 300 грн.; № 801771 на якому знаходилося 1 300 грн.; № 155514 на якому знаходилося 100 грн.; № 810313 на якому знаходилося 1 600 грн.; № 716041 на якому знаходилося 800 грн.; № 252582 на якому знаходилося 12 700 грн.; № 722445 на якому знаходилося 600 грн.; № 541936 на якому знаходилося 500 грн.; № 887182 на якому знаходилося 200 грн.; № 711107 на якому знаходилося 400 грн.; № 648516 на якому знаходилося 1 000 грн.; № 276979 на якому знаходилося 500 грн.; № 494615 на якому знаходилося 500 грн.; № 022290 на якому знаходилося 1 400 грн.; № 789632 на якому знаходилося 600 грн.; № 042349 на якому знаходилося 200 грн.; № 699813 на якому знаходилося 300 грн.; № 647440 на якому знаходилося 300 грн.; № 861588 на якому знаходилося 200 грн.; № 950370 на якому знаходилося 14 000 грн.; № 639533 на якому знаходилося 100 грн.; № 736015 на якому знаходилося 44, 84 грн.; № 873021 на якому знаходилося 917, 58 грн.; № 560482 на якому знаходилося 475, 31 грн.; № 773829 на якому знаходилося 7 752, 94 грн.; № 095740 на якому знаходилося 67, 25 грн.; № 588027 на якому знаходилося 1 235, 62 грн.; № 379744 на якому знаходилося 950, 44 грн.; № 335317 на якому знаходилося 855, 38 грн.; № 313692 на якому знаходилося 2 293, 75 грн.; № 450578 на якому знаходилося 475, 31 грн.; № 046116 на якому знаходилося 448,32 грн.; № 898106 на якому знаходилося 3 295, 10 грн., а також з рахунків, № 663770, № 699953, № 567936, № 932893, № 842421, № 724197, № 890509, № 530056, № 279495, № 051092, № 649628, № 837900, № 699318, № 200721, 639622, № 206806, № 310150, № 513751, № 636146, № 914998, № 398419, № 642658, № 686333, № 452684, № 221691, № 641217, № 005053, № 775574, № 249491, № 849624, № 756813, № 183019, № 141166, № 499492, № 926766, № 809408, № 005876, № 421102, № 150728, № 767832, № 461487, № 227423, № 744182, № 005962, № 728758, № 618493, № 245206, № 245248, № 136628, № 537420, № 054972, № 808763, № 942776, № 160119, № 967782, № 679268, № 535529, № 732498, № 808672, № 968081, № 626195, № 199840, № 430912, № 654057, № 721185, № 940912, № 338419, № 721243, № 695226, № 086300, № 504694, № 680872, № 307142, № 150454, № 081987, № 664141, № 263214, № 720984, № 568796, № 697252, № 271027, № 793015, № 777633, № 837728, № 226305, № 044795, № 158410, № 819117, № 744364, № 276805, № 796943, № 465642, № 311249, № 707695, № 570537, № 723558, № 222551, № 567506, № 005446, № 763155, № 871517, № 698690, № 632889, № 224036, № 488547, № 949547, № 044808, № 829006, № 804867, № 238389, № 292914, № 797610, № 332404, № 854129, № 541383, № 612029, № 926790, № 654172, № 698658, № 643171, № 721740, № 585308, № 176316, № 339490, № 185888, № 249552, № 610324, № 610423, № 767881, № 091026, № 549823, № 334939, № 719409, № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , на яких не було коштів, та ПІН коди доступу до вказаних рахунків.

В подальшому, 02.12.2014 о 02 год. 40 хв. ОСОБА_7 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_8 , та невстановленими слідством особами, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки та свідомо бажаючи настання таких наслідків, встановила на банкомат CAIF 8331 ПАТ КБ «Приватбанк» у м. Івано-Франківську, по Тролейбусна, 13, несанкціонований пристрій «накладку на банкомат» для зчитування інформації магнітних стрічок платіжних карт клієнтів та малогабаритну відеокамеру для відео фіксації набору клієнтами ПІН-кодів. В подальшому за допомогою вищевказаних пристроїв у період з 02.12.2014 по 04.12.2014, було незаконно зібрано відомості, що становлять банківську таємницю - інформацію з оригіналів 101 платіжних карт клієнтів ПАТ КБ «Приватбанк», на яких знаходилися кошти в загальній сумі 104 409, 25 грн., а саме рахунки : № НОМЕР_6 на якому знаходилося 2 944, 61 грн.; № 675435 на якому знаходилося 2 994, 87 грн.; № 084721 на якому знаходилося 3 249, 31 грн.; № 107140 на якому знаходилося 814, 95 грн.; № 691238 на якому знаходилося 2 971, 89 грн.; № 913868 на якому знаходилося 2 994, 87 грн.; № 733848 на якому знаходилося 1 030, 82 грн.; № 317959 на якому знаходилося 3 102, 40 грн.; № 724075 на якому знаходилося 4 083, 70 грн.; № 405179 на якому знаходилося 2 041, 85 грн.; № 799461 на якому знаходилося 2 000 грн.; № 673939 на якому знаходилося 600 грн.; № 698442 на якому знаходилося 1 900 грн.; № 007707 на якому знаходилося 3 400 грн.; № 363565 на якому знаходилося 2 000 грн.; № 822640 на якому знаходилося 200 грн.; № 865658 на якому знаходилося 100 грн.; № 460826 на якому знаходилося 530 грн.; № 968264 на якому знаходилося 150 грн.; № 411562 на якому знаходилося 100 грн.; № 576419 на якому знаходилося 500 грн.; № 806684 на якому знаходилося 50 грн.; № 389505 на якому знаходилося 400 грн.; № 418153 на якому знаходилося 1 900 грн.; № 044654 на якому знаходилося 4 000 грн.; № 701357 на якому знаходилося 250 грн.; № 068807 на якому знаходилося 600 грн.; № 271759 на якому знаходилося 100 грн.; № 201431на якому знаходилося 1 600 грн.; № 551729 на якому знаходилося 1 600 грн.; № 708770 на якому знаходилося 3 200 грн.; № 567149 на якому знаходилося 5 000 грн.; № 039258 на якому знаходилося 150 грн.; № 942565 на якому знаходилося 800 грн.; № 054349 на якому знаходилося 950 грн.; № 737537 на якому знаходилося 1 000 грн.; № 484241 на якому знаходилося 350 грн.; № 529727 на якому знаходилося 950 грн.; № 261564 на якому знаходилося 2 200 грн.; № 944741 на якому знаходилося 600 грн.; № 925906 на якому знаходилося 1 500 грн.; № 175004 на якому знаходилося 400 грн.; № 510363 на якому знаходилося 1 000 грн.; № 273307 на якому знаходилося 3 700 грн.; № 482026 на якому знаходилося 800 грн.; № 820339 на якому знаходилося 300 грн.; № 284689 на якому знаходилося 5 200 грн.; № 565254 на якому знаходилося 2 900 грн.; № 017114 на якому знаходилося 2 000 грн.; № 855876 на якому знаходилося 1 050 грн.; № 294126 на якому знаходилося 11 300 грн.; № 756876 на якому знаходилося 650 грн.; № 417021 на якому знаходилося 400 грн.; № 593633 на якому знаходилося 1 000 грн.; № 607923 на якому знаходилося 4 000 грн.; № 881637 на якому знаходилося 200 грн.; № 145572 на якому знаходилося 200 грн.; № 535568 на якому знаходилося 800 грн.; № 172433 на якому знаходилося 1 800 грн.; № 565986 на якому знаходилося 800 грн.; № 534073 на якому знаходилося 300 грн.; № 223910 на якому знаходилося 700 грн., а також рахунки: № 136934, № 852325, № 990118, № 317666, № 408964, № 653342, № 572022, № 913549, № 394554, № 481551, № 321500, № 364892, № 565437, № 833667, № 672217, № 202404, № 091012, № 090816, № 059139, № 366774, № 306638, № 807914, № 938994, № 050228, № 667292, № 894494, № 692381, № 590277, № 466031, № 238001, № 597264, № 482879, № 721724, № 716870, № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , на яких не було коштів, та ПІН коди доступу до вказаних рахунків.

В подальшому, в середині грудня 2014 року ОСОБА_7 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки та свідомо бажаючи настання таких наслідків, використала незаконно отримані відомості, що становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рахунки: № НОМЕР_2 на якому знаходилося 4 000 грн.; № 203731 на якому знаходилося 1 000 грн.; № 854038 на якому знаходилося 400 грн.; № 617628 на якому знаходилося 800 грн.; № 837383 на якому знаходилося 4 000 грн.; № 711041 на якому знаходилося 700 грн.; № 064279 на якому знаходилося 900 грн.; № 239900 на якому знаходилося 400 грн.; № 820339 на якому знаходилося 300 грн.; № 284689 на якому знаходилося 5 200 грн.; № 565254 на якому знаходилося 2 900 грн.; № 017114 на якому знаходилося 2 000 грн.; № 855876 на якому знаходилося 1 050 грн.; № 294126 на якому знаходилося 11 300 грн.; № 756876 на якому знаходилося 650 грн., а також про рахунки № 663770, № 699953, № 567936, № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_9 на яких не було коштів, та ПІН коди доступу до вказаних рахунків, та здійснила несанкціоновані транзакції по вищевказаним рахункам клієнтів банку на території Чернігівської та Житомирської областей.

Крім цього, в грудні 2014 року ОСОБА_7 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки та свідомо бажаючи настання таких наслідків, використала незаконно отримані відомості, що становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рахунки: № НОМЕР_24 на якому знаходилося 4 000 грн.; № 765864 на якому знаходилося 1 600 грн.; № 328485 на якому знаходилося 2 400 грн.; № 201552 на якому знаходилося 1 200 грн.; № 914998 на якому знаходилося 200 грн.; № 005848 на якому знаходилося 1 800 грн.; № 630550 на якому знаходилося 100 грн.; № 618860 на якому знаходилося 1 700 грн.; № 713048 на якому знаходилося 500 грн.; № 423910 на якому знаходилося 1 300 грн.; № 536067 на якому знаходилося 5 300 грн.; № 193354 на якому знаходилося 100 грн.; № 756417 на якому знаходилося 900 грн.; № 732092 на якому знаходилося 900 грн.; № 731532 на якому знаходилося 500 грн.; № 926659 на якому знаходилося 3 100 грн.; № 654057 на якому знаходилося 1 900 грн.; № 237108 на якому знаходилося 8 300 грн.; № 801771 на якому знаходилося 1 300 грн.; № 155514 на якому знаходилося 100 грн.; № 810313 на якому знаходилося 1 600 грн.; № 716041 на якому знаходилося 800 грн.; № 252582 на якому знаходилося 12 700 грн.; № 722445 на якому знаходилося 600 грн.; № 541936 на якому знаходилося 500 грн.; № 887182 на якому знаходилося 200 грн.; № 711107 на якому знаходилося 400 грн.; № 648516 на якому знаходилося 1 000 грн.; № 276979 на якому знаходилося 500 грн.; № 494615 на якому знаходилося 500 грн.; № 022290 на якому знаходилося 1 400 грн.; № 789632 на якому знаходилося 600 грн.; № 042349 на якому знаходилося 200 грн.; № 699813 на якому знаходилося 300 грн.; № 647440 на якому знаходилося 300 грн.; № 861588 на якому знаходилося 200 грн.; № 950370 на якому знаходилося 14 000 грн.; № 639533 на якому знаходилося 100 грн.; № 736015 на якому знаходилося 44, 84 грн.; № 873021 на якому знаходилося 917, 58 грн.; № 560482 на якому знаходилося 475, 31 грн.; № 773829 на якому знаходилося 7 752, 94 грн.; № 095740 на якому знаходилося 67, 25 грн.; № 588027 на якому знаходилося 1 235, 62 грн.; № 379744 на якому знаходилося 950, 44 грн.; № 335317 на якому знаходилося 855, 38 грн.; № 313692 на якому знаходилося 2 293, 75 грн.; № 450578 на якому знаходилося 475, 31 грн.; № 046116 на якому знаходилося 448,32 грн.; № 898106 на якому знаходилося 3 295, 10 грн., № 137968 на якому знаходилося 2 944, 61 грн.; № 675435 на якому знаходилося 2 994, 87 грн.; № 084721 на якому знаходилося 3 249, 31 грн.; № 107140 на якому знаходилося 814, 95 грн.; № 691238 на якому знаходилося 2 971, 89 грн.; № 913868 на якому знаходилося 2 994, 87 грн.; № 733848 на якому знаходилося 1 030, 82 грн.; № 317959 на якому знаходилося 3 102, 40 грн. № 724075 на якому знаходилося 4 083, 70 грн.; № 405179 на якому знаходилося 2 041, 85 грн.; № 799461 на якому знаходилося 2 000 грн.; № 673939 на якому знаходилося 600 грн.; № 698442 на якому знаходилося 1 900 грн.; № 007707 на якому знаходилося 3 400 грн. № 363565 на якому знаходилося 2 000 грн.; № 822640 на якому знаходилося 200 грн.; № 865658 на якому знаходилося 100 грн.; № 460826 на якому знаходилося 530 грн.; № 968264 на якому знаходилося 150 грн.; № 411562 на якому знаходилося 100 грн.; № 576419 на якому знаходилося 500 грн.; № 806684 на якому знаходилося 50 грн.; № 389505 на якому знаходилося 400 грн.; № 418153 на якому знаходилося 1 900 грн.; № 044654 на якому знаходилося 4 000 грн.; № 701357 на якому знаходилося 250 грн.; № 068807 на якому знаходилося 600 грн.; № 271759 на якому знаходилося 100 грн.; № 201431на якому знаходилося 1 600 грн.; № 551729 на якому знаходилося 1 600 грн.; № 708770 на якому знаходилося 3 200 грн.; № 567149 на якому знаходилося 5 000 грн.; № 039258 на якому знаходилося 150 грн.; № 942565 на якому знаходилося 800 грн.; № 054349 на якому знаходилося 950 грн.; № 737537 на якому знаходилося 1 000 грн.; № 484241 на якому знаходилося 350 грн.; № 529727 на якому знаходилося 950 грн.; № 261564 на якому знаходилося 2 200 грн.; № 944741 на якому знаходилося 600 грн.; № 925906 на якому знаходилося 1 500 грн.; № 175004 на якому знаходилося 400 грн.; № 510363 на якому знаходилося 1 000 грн.; № 273307 на якому знаходилося 3 700 грн.; № 482026 на якому знаходилося 800 грн., № 417021 на якому знаходилося 400 грн.; № 593633 на якому знаходилося 1 000 грн.; № 607923 на якому знаходилося 4 000 грн.; № 881637 на якому знаходилося 200 грн.; № 145572 на якому знаходилося 200 грн.; № 535568 на якому знаходилося 800 грн.; № 172433 на якому знаходилося 1 800 грн.; № 565986 на якому знаходилося 800 грн.; № 534073 на якому знаходилося 300 грн.; № 223910 на якому знаходилося 700 грн., а також рахунки: № 890509, № 530056, № 279495, № 051092, № 649628, № 837900, 699318, № 200721, № 639622, № 206806, № 310150, № 513751, № 636146, № 914998, № 398419, № 642658, № 686333, № 452684, № 221691, № 641217, № 005053, № 775574, № 249491, № 849624, 756813, № 183019, № 141166, № 499492, № 926766, № 809408, № 005876, № 421102, № 150728, № 767832, № 461487, № 227423, № 744182, № 005962, № 728758, № 535529, № 732498, № 808672, 968081, № 626195, № 199840, № 430912, № 654057, № 721185, № 940912, № 338419, № 721243, № 695226, № 086300, № 504694, № 680872, № 307142, № 150454, № 081987, № 664141, № 263214, № 720984, № 568796, № 697252, № 271027, № 793015, № 777633, № 837728, № 226305, № 044795, № 158410, № 819117, № 744364, № 276805, № 796943, № 465642, № 311249, № 707695, № 570537, № 723558, № 222551, № 567506, № 005446, № 763155, № 871517, № 698690, № 632889, № 224036, № 488547, № 949547, № 044808, № 829006, № 804867, № 238389, № 292914, № 797610, № 332404, № 854129, № 541383, № 612029, № 926790, № 654172, № 698658, № 643171, № 721740, № 585308, № 176316, № 339490, № 185888, № 249552, № 610324, № 610423, № 767881, № 091026, № 549823, № 334939, № 719409, № 338394, № 095444, № 816063, № 136934, № 852325, № 990118, № 317666, № 408964, № 653342, № 572022, № 913549, № 394554, № 481551, № 321500, № 364892, № 565437, № 833667, № 672217, № 202404, № 091012, № 090816, № 059139, № 366774, № 306638, № 807914, № 938994, № 050228, № 667292, 894494, № 692381, № 590277, № 466031, № 238001, № 597264, № 482879, № 721724, № 716870, № 472953, № НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 , на яких не було коштів, та ПІН коди доступу до вказаних рахунків, шляхом їх розголошення невстановленим слідством особам, які в подальшому використали одержані відомості, та здійснили несанкціоновані транзакції по вищевказаним рахункам клієнтів банку на території Чернігівської, Житомирської, Львівської, Київської областей, та на території Республіки Казахстан.

Таким чином, ПАТ КБ «Приватбанк» незаконними діями ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановлених слідством осіб спричинено істотну шкоду, яка виразилася у підриві ділової репутації суб`єкту господарської діяльності.

Продовжуючи свої злочинні дії, в середині грудня 2014 року, ОСОБА_7 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки та свідомо бажаючи настання таких наслідків, при невстановлених слідством обставинах придбала підроблені платіжні картки з інформацією, незаконно отриманою з платіжних карток клієнтів ПАТ КБ «ПриватБанк», а саме про рахунки: № НОМЕР_2 на якому знаходилося 4 000 грн.; № 203731 на якому знаходилося 1 000 грн.; № 854038 на якому знаходилося 400 грн.; № 617628 на якому знаходилося 800 грн.; № 837383 на якому знаходилося 4 000 грн.; № 711041 на якому знаходилося 700 грн.; № 064279 на якому знаходилося 900 грн.;№ 239900 на якому знаходилося 400 грн.; № 820339 на якому знаходилося 300 грн.; № 284689 на якому знаходилося 5 200 грн.; № 565254 на якому знаходилося 2 900 грн.; № 017114 на якому знаходилося 2 000 грн.; № 855876 на якому знаходилося 1 050 грн.; № 294126 на якому знаходилося 11 300 грн.; № 756876 на якому знаходилося 650 грн., а також з рахунків: № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , на яких не було коштів.

Крім цього, 11.12.2014 в м. Прилуки Чернігівської області, в період часу з 02 год. 24 хв. по 02 год. 57 хв., ОСОБА_7 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки та свідомо бажаючи настання таких наслідків, використала підроблені платіжні картки, які містили в собі інформацію незаконно отриману з платіжних карток клієнтів ПАТ КБ «ПриватБанк», а саме про рахунки: № НОМЕР_2 на якому знаходилося 4 000 грн.; № 203731 на якому знаходилося 1 000 грн.; № 854038 на якому знаходилося 400 грн.; № 617628 на якому знаходилося 800 грн.; № 837383 на якому знаходилося 4 000 грн.; № 711041 на якому знаходилося 700 грн.; № 064279 на якому знаходилося 900 грн.; № 239900 на якому знаходилося 400 грн., а також про рахунки: № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 ,№ НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , на яких не було коштів, та здійснила несанкціоновані транзакції по вищевказаним рахункам клієнтів банку.

В подальшому, 15.12.2014, в період часу з 01 год. 48 хв. по 02 год. 26 хв., в м. Житомир, ОСОБА_7 , діючи умисно, повторно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки та свідомо бажаючи настання таких наслідків, використала підроблені платіжні картки, які містили в собі інформацію незаконно отриману з платіжних карток клієнтів ПАТ КБ «ПриватБанк», а саме про рахунки: № НОМЕР_28 на якому знаходилося 300 грн.; № 284689 на якому знаходилося 5 200 грн.; № 565254 на якому знаходилося 2 900 грн.; № 017114 на якому знаходилося 2 000 грн.; № 855876 на якому знаходилося 1 050 грн.; № 294126 на якому знаходилося 11 300 грн.; № 756876 на якому знаходилося 650 грн., а також про рахунки: № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , на яких не було коштів, та здійснила несанкціоновані транзакції по вищевказаним рахункам клієнтів банку.

Продовжуючи свої злочинні дії 11.12.2014, в період часу з 02 год. 24 хв. по 02 год. 35хв., ОСОБА_7 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки та свідомо бажаючи настання таких наслідків, бажаючи довести свій злочинний умисел до кінця, вставила підроблені платіжні картки, з інформацією незаконно отриманою з платіжних карток клієнтів ПАТ КБ «ПриватБанк», до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» № CACN7216 в м. Прилуки по вул. Незалежності, 65, Чернігівської області, та ввела незаконно здобуті пін-коди доступу до рахунків клієнтів ПАТ КБ «ПриватБанк». Таким чином, ОСОБА_7 несанкціоновано, тобто без згоди власників рахунків, заволоділа грошовими коштами, що перебували на банківських рахунках наступних клієнтів ПАТ КБ «ПриватБанк»: № НОМЕР_2 що належить ОСОБА_9 , в сумі 4 000 грн.; № 203731 що належить ОСОБА_10 , в сумі 1 000 грн.; № 854038 що належить ОСОБА_11 , в сумі 400 грн.; № 617628 що належить ОСОБА_12 , в сумі 800 грн.; № 837383 що належить ОСОБА_13 , в сумі 4 000 грн.; № 711041 що належить ОСОБА_14 , в сумі 700 грн., чим заподіяла ПАТ КБ «ПриватБанк» матеріальну шкоду в розмірі 10 900 грн.

В подальшому, 11.12.2014, в період часу з 02 год. 41 хв. по 02 год. 57 хв., ОСОБА_7 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки та свідомо бажаючи настання таких наслідків, бажаючи довести свій злочинний умисел до кінця, вставила підроблені платіжні картки, з інформацією незаконно отриманою з платіжних карток клієнтів ПАТ КБ «ПриватБанк», до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» № CACN8748 в м. Прилуки, по вул. Вокзальна, 6, Чернігівської області, та ввела незаконно здобуті пін-коди доступу до рахунків клієнтів ПАТ КБ «ПриватБанк». Таким чином, ОСОБА_7 несанкціоновано, тобто без згоди власників рахунків, заволоділа грошовими коштами, що перебували на банківських рахунках наступних клієнтів ПАТ КБ «ПриватБанк»: № НОМЕР_29 , що належить ОСОБА_15 , в сумі 900 грн.; № 239900, що належить ОСОБА_16 , в сумі 400 грн., чим заподіяла ПАТ КБ «ПриватБанк» матеріальну шкоду в розмірі 1 300 грн.

Також, продовжуючи свої злочинні дії, 15.12.2014, в період часу з 01 год. 52 хв. по 01 год. 55 хв., ОСОБА_7 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки та свідомо бажаючи настання таких наслідків, бажаючи довести свій злочинний умисел до кінця, вставила підроблені платіжні картки, з інформацією незаконно отриманою з платіжних карток клієнтів ПАТ КБ «ПриватБанк», до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» № CAZH0595 в м. Житомир, по вул. Щорса, 151, та ввела незаконно здобуті пін-коди доступу до рахунків клієнтів ПАТ КБ «ПриватБанк». Таким чином, ОСОБА_7 несанкціоновано, тобто без згоди власників рахунків, заволоділа грошовими коштами, що перебували на банківських рахунках наступних клієнтів ПАТ КБ «ПриватБанк»: № НОМЕР_28 , що належить ОСОБА_17 , в сумі 300 грн.; № НОМЕР_30 , що належить ОСОБА_18 , в сумі 5 200 грн., чим заподіяла ПАТ КБ «ПриватБанк» матеріальну шкоду в розмірі 5 500 грн.

В подальшому, 15.12.2014, в період часу з 01 год. 48 хв. по 02 год. 26 хв., ОСОБА_7 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки та свідомо бажаючи настання таких наслідків, бажаючи довести свій злочинний умисел до кінця, вставила підроблені платіжні картки, з інформацією незаконно отриманою з платіжних карток клієнтів ПАТ КБ «ПриватБанк», до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» № CAZH3482 в м. Житомир, по вул. Щорса, 94, та ввела незаконно здобуті пін-коди доступу до вищевказаних рахунків клієнтів ПАТ КБ «ПриватБанк». Таким чином, ОСОБА_7 несанкціоновано, тобто без згоди власників рахунків, заволоділа грошовими коштами, що перебували на банківських рахунках наступних клієнтів ПАТ КБ «ПриватБанк»: № НОМЕР_31 , що належить ОСОБА_19 , в сумі 2 900 грн.; № 017114, що належить ОСОБА_20 , в сумі 2 000 грн.; № 855876, що належить ОСОБА_21 , в сумі 1 050 грн.; № 294126, що належить ОСОБА_22 , в сумі 11 300 грн.; № 756876, що належить ОСОБА_23 , в сумі 650 грн., чим заподіяла ПАТ КБ «ПриватБанк» матеріальну шкоду в розмірі 17 900 грн.

В сукупності, ОСОБА_7 , діючи умисно, незаконно заволоділа чужим майном грошовими коштами ПАТ КБ «Приватбанк» на загальну суму 35 600 грн., які використала на власні потреби.

Водночас, 11.12.2014, в період часу з 02 год. 24 хв. по 02 год. 35хв., ОСОБА_7 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки та свідомо бажаючи настання таких наслідків, бажаючи довести свій злочинний умисел до кінця, вставила підроблені платіжні картки, з інформацією незаконно отриманою з платіжних карток клієнтів ПАТ КБ «ПриватБанк», до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» № CACN7216 в м. Прилуки по вул. Незалежності, 65, Чернігівської області, та ввела незаконно здобуті пін-коди доступу до вищевказаних рахунків клієнтів ПАТ КБ «ПриватБанк». Таким чином, ОСОБА_7 несанкціоновано, тобто без згоди власників рахунків, здійснила закінчений замах на заволодіння грошовими коштами, що перебували на банківських рахунках наступних клієнтів ПАТ КБ «ПриватБанк»: № НОМЕР_25 , що належить ОСОБА_24 ; № НОМЕР_27 , що належить ОСОБА_25 ; № НОМЕР_11 , що належить ОСОБА_26 ; № НОМЕР_12 , що належить ОСОБА_27 ; № НОМЕР_13 , що належить ОСОБА_28 , однак не довела свої дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банку, до кінця з причин, що не залежали від її волі, у зв`язку із недостатньою кількістю грошових коштів на вищевказаних рахунках для успішного проведення транзакції.

В подальшому, 11.12.2014, в період часу з 02 год. 41 хв. по 02 год. 57 хв., ОСОБА_7 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки та свідомо бажаючи настання таких наслідків, бажаючи довести свій злочинний умисел до кінця, вставила підроблені платіжні картки, з інформацією незаконно отриманою з платіжних карток клієнтів ПАТ КБ «ПриватБанк», до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» № CACN8748 в м. Прилуки, по вул. Вокзальна, 6, Чернігівської області, та ввела незаконно здобуті пін-коди доступу до вищевказаних рахунків клієнтів ПАТ КБ «ПриватБанк». Таким чином, ОСОБА_7 несанкціоновано, тобто без згоди власників рахунків, здійснила закінчений замах на заволодіння грошовими коштами, що перебували на банківських рахунках наступних клієнтів ПАТ КБ «ПриватБанк»: № НОМЕР_14 , що належить ОСОБА_29 ; № НОМЕР_15 , що належить ОСОБА_30 ; № НОМЕР_16 , що належить ОСОБА_31 ; № НОМЕР_17 , що належить ОСОБА_32 ; № НОМЕР_18 , що належить ОСОБА_33 ; № НОМЕР_19 , що належить ОСОБА_34 ; № НОМЕР_20 , що належить ОСОБА_35 ; № НОМЕР_21 , що належить ОСОБА_36 ; № НОМЕР_22 , що належить ОСОБА_37 ; № НОМЕР_23 , що належить ОСОБА_38 , однак не довела свої дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банку, до кінця з причин, що не залежали від її волі, у зв`язку із недостатньою кількістю грошових коштів на вищевказаних рахунках для успішного проведення транзакції.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 15.12.2014, в період часу з 01 год. 48 хв. по 02 год. 26 хв., ОСОБА_7 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки та свідомо бажаючи настання таких наслідків, бажаючи довести свій злочинний умисел до кінця, вставила підроблену платіжну картку, з інформацією незаконно отриманою з платіжної картки клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_39 , до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» № CAZH3482 в м. Житомир, по вул. Щорса, 94, та ввела незаконно здобутий пін-код доступу до рахунку вищевказаного клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк». Таким чином, ОСОБА_7 несанкціоновано, тобто без згоди власника рахунку, здійснила закінчений замах на заволодіння грошовими коштами, що перебували на банківському рахунку № НОМЕР_9 вищевказаного клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», однак не довела свої дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банку, до кінця з причин, що не залежали від її волі, у зв`язку із недостатньою кількістю грошових коштів на вищевказаному рахунку для успішного проведення транзакції.

В судовому засідання захисник ОСОБА_6 заявила клопотання про звільнення обвинуваченої ОСОБА_7 від кримінальної відповідальності, передбаченої ч.2 ст.361, ч.2 ст.28 ч.1 ст.231, ч.2 ст.200, ч.3 ст.190, ч.2 ст.15 ч.3 ст.190 КК України на підставі ст.49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності, про що подала суду письмове клопотання.

Обвинувачена ОСОБА_7 клопотання захисника підтримала, також просила суд звільнити її від кримінальної відповідальності, передбаченої ч.2 ст.361, ч.2 ст.28 ч.1 ст.231, ч.2 ст.200, ч.3 ст.190, ч.2 ст.15 ч.3 ст.190 КК України у зв`язку з закінченням строків давності. Правові наслідки закриття провадження з таких підстав судом роз`яснено та обвинуваченій зрозумілі.

Інші учасники кримінального провадження зазначили, що заявлене захисником клопотання підлягає до задоволення, а тому також просили суд звільнити ОСОБА_7 від кримінальної відповідальності у зв`язку з закінченням строків давності.

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали кримінального провадження, суд вважає, що ОСОБА_7 підлягає звільненню від кримінальної відповідальності, передбаченої ч.2 ст.361, ч.2 ст.28 ч.1 ст.231, ч.2 ст.200, ч.3 ст.190, ч.2 ст.15 ч.3 ст.190 КК України на підставі ст.49 КК України, виходячи з наступного.

Згідно матеріалів провадження кримінальні правопорушення вчинені ОСОБА_7 у 2014 році - тобто більше десяти років тому.

Так, відповідно до матеріалів кримінального провадження, кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.361, ч.2 ст.28 ч.1 ст.231, ч.2 ст.200 КК України відноситься до категорії нетяжкого злочину, за яке передбачено покарання у виді штрафу від двох тисяч до п`яти тисяч п`ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від двох до п`яти років, а кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.190 КК України (на момент вчинення кримінального правопорушення), за яке передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до восьми років, відноситься до категорії тяжких злочинів.

Відповідно до вимог п.3 ч.1 ст.49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки: п`ять років - у разі вчинення нетяжкого злочину, крім випадку, передбаченого у пункті 2 цієї частини; десять років - у разі вчинення тяжкого злочину.

Таким чином, у зв`язку з тим, що з дня вчинення ОСОБА_7 кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.361, ч.2 ст.28 ч.1 ст.231, ч.2 ст.200, ч.3 ст.190, ч.2 ст.15 ч.3 ст.190 КК України, які відносяться до категорії нетяжкого злочину та відповідно тяжкого злочину, пройшло більше десяти років, остання підлягає звільненню від кримінальної відповідальності на підставі ч.1 ст.49 КК України, а тому клопотання захисника підлягає до задоволення.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.284 КПК України, кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Даних, які б перешкоджали застосування до ОСОБА_7 вимог ч.1 ст.49 КК України, судом не встановлено.

На підставі наведеного, ст.49 КК України, керуючись ст.ст.284, 286, 370, 372 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

Клопотання захисника ОСОБА_6 - задовольнити.

Звільнити ОСОБА_7 від кримінальної відповідальності, передбаченої ч.2 ст.361, ч.2 ст.28 ч.1 ст.231, ч.2 ст.200, ч.3 ст.190, ч.2 ст.15 ч.3 ст.190 КК України на підставі ст.49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності. Кримінальне провадження в частині обвинувачення ОСОБА_7 за ч.2 ст.361, ч.2 ст.28 ч.1 ст.231, ч.2 ст.200, ч.3 ст.190, ч.2 ст.15 ч.3 ст.190 КК України на підставі п.1 ч.2 ст.284 КПК України закрити.

Цивільний позов ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" до ОСОБА_7 про відшкодування матеріальної шкоди, завданої злочином - залишити без розгляду.

Арешт накладений на майно, відповідно до ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 14 серпня 2015 року скасувати.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. Ухвала може бути оскаржена до Івано-Франківського апеляційного суду протягом семи днів з дня її оголошення, шляхом подачі апеляційної скарги через Івано-Франківський міський суд.

Суддя ОСОБА_40