Справа № 132/793/25
Провадження № 1-кс/132/127/25
Ухвала

про тимчасовий доступ до речей та документів

14 березня 2025 року м. Калинівка

Слідчий суддя Калинівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Хмільницького районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР № 0000082 від 11.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, погоджене прокурором Вінницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

12 березня 2025 року слідчий СВ відділення поліції № 1 Хмільницького районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що 10.03.2025 до ВП №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , про те, що 07.03.2025 її знайомий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_3 (військовослужбовець в/ч НОМЕР_1 ,), який відпочивав спільно із заявницею, скориставшись тим, що вона не здійснила вихід зі своїх банківських акаунтів у його мобільному телефоні, шляхом вільного доступу, в умовах воєнного стану, викрав з її банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 5075 грн та із банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 8200 гривень, перерахувавши їх на банківську картку НОМЕР_3 , чим завдав матеріального збитку.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 11.03.2025 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000082 та СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області розпочато досудове розслідування.

Вході досудового розслідування, було допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка повідомила що з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 із використанням банківського додатку були викрадені грошові кошти у розмірі 8200 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , у період часу із 07.03 по 08.03.2025 року.

З метою встановлення істини по даному провадженні, руху коштів на банківську картку, їх походження, виникла необхідність у отриманні інформації по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що інформація щодо всіх фінансових операцій із місцем їх проведення по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 , є важливою для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, а також надасть можливість встановити рух коштів та їх походження, що має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню, тому у зв`язку з цим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У поданій письмовій заяві слідчий СВ відділення поліції № 1 Хмільницького районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 підтримав заявлене ним клопотання, просить розглядати клопотання без його участі та без фіксації процесуальних дій за допомогою технічних засобів.

Враховуючи вимоги ч.ч. 2, 4 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходиться інформація, тимчасовий дозвіл на доступ до якої просить слідчий, а також у відсутності слідчого та прокурора про що останні подали відповідні заяви.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів розгляду клопотання в суді не проводиться.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими заявник обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Документи до яких заявник просить отримати доступ, відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, і вони мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть використовуватися як докази та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, надасть можливість використати як докази відомості, що містяться у них, а отже встановити наявність або відсутність фактів, які підлягають доказуванню, тобто час, місце, спосіб вчинення кримінального правопорушення та іншим способом дану інформацію отримати неможливо, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст.110,159,163-165 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Хмільницького районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000082 від 11.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, а саме:

-до номеру банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 , зокрема виписки про рух коштів по даних картках за період часу з 00:00 год. 07.03.2025 по 00:00 год. 10.03.2025 року, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб-платників та обов`язково осіб-отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою), (номер, відомості щодо отримувача (ПІП, ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (ПІП, ІПН, код ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції).

-вказати номери «ІР адреси» дату, час, ідентифікатори пристроїв, логіни клієнтів які використовувались для входу в сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та з якого телефону (пристрою), керували карткою № НОМЕР_4 , в період з 00:00 год. 09.07.2024 по 00:00 год. 10.03.2025 року;

-вказати номери «ІР адреси» дату, час, ідентифікатори пристроїв, логіни клієнтів які використовувались для входу в сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та з якого телефону (пристрою), керували карткою № НОМЕР_3 , в період з 00:00 год. 09.07.2024 по 00:00 год. 10.03.2025 року;

Дозволити здійснення тимчасового доступу працівникам СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області: слідчому СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП України у Вінницькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_2 , слідчому СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП України у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП України у Вінницькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП України у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 та/або заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП України у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_11 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1