У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

13 лютого 2025 року м. Бар

Слідчий суддя Барського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у м. Бар Вінницької області клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №1 Жмеринського РВП ГУ НП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000110 від 13.11.2024 року про надання тимчасового доступу до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання Відділення поліції №1 Жмеринського РВП ГУ НП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, яке погоджене із прокурором Барського відділу Жмеринської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтувала тим, що 13.11.2024 до ВП № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 13.05.2024 невідома особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу музичного інструменту на Інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заволоділа коштами в сумі 26 500 грн., які заявницею 13.05.2024 о 20:40 год. перераховано на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 емітовану на ім`я ОСОБА_6 . ЄO 4217.

За даним фактом 13.11.2024 були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000110 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 13.05.2024 о 18:55 годині вона на сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 знайшла оголошення про продаж музичного інструменту, а саме тромбон Yamaha YSAL-356G (Japan) puzon basowo tenorowy за 2599 злотих. Тоді ж у додатку «Вайбер», потерпіла ОСОБА_5 надіслала повідомлення « ОСОБА_7 » яка користується мобільним номером телефону НОМЕР_2 , з проханням викупити вказаний музичний інструмент. На що «Юлія Товари з ЄС» погодилася, з умовою того, що потерпіла ОСОБА_5 надішле їй кошти у повній вартості, тобто 26 000 гривень за тромбон та 500 гривень за послуги. Після чого, потерпіла ОСОБА_5 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 13.05.2024 о 20:41 годині перерахувала кошти в сумі 26500 гривень та надіслала їй квитанцію про оплату. Тоді « ОСОБА_7 » повідомила, що 15.05.2024 вона привезе музичний інструмент, який вже викупила. Однак, по теперішній час потерпіла ОСОБА_5 вищевказаний музичний інструмент так і не отримала та звертається до «Юлія Товари з ЄС» з проханням повернути їй кошти. Таким чином, ОСОБА_5 стала жертвою шахрайства. На підтвердження своїх показів, остання надала свій телефон для огляду та платіжну інструкцію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевикладене, з метою вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини особи, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей, щодо власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 з особовим рахунком НОМЕР_3 , а також руху коштів по вказаній банківській картці та особовому рахунку в період часу з 00:00 год. 13.05.2024 по 00:00 год. 13.06.2024.

В судове засідання дізнавач не з`явилась, однак останньою було подано заяву про розгляд клопотання без її участі. Вимоги клопотання підтримала за обставин, викладених у ньому.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності слідчого, відповідно до вимог ч. 3 ст. 244 КПК України.

У судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не прибув, про день час та місце розгляду даного клопотання судом заздалегідь був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не сповістив, з клопотанням про відкладення розгляду клопотання до суду не звернувся, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов до наступного висновку.

Відповідно ст. 40 п. 2 КПК України слідчий органу досудового розслідування уповноважений проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, встановленим цим Кодексом.

Відповідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб, речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом. Порядок доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному КПК України та законом.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, як іншим способом неможливо отримати документи, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 162 КПК України, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене із прокурором Барського відділу Жмеринської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам у кримінальному провадженні: дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , уповноваженим на здійснення дізнання: поліцейському офіцеру громади сектору взаємодії з громадою відділення поліції № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , поліцейському офіцеру громади сектору взаємодії з громадою відділення поліції № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , поліцейському офіцеру громади сектору взаємодії з громадою відділення поліції № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_11 , здійснити тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , ел. Пошта - ІНФОРМАЦІЯ_7 ), а саме до відомостей щодо власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 з особовим рахунком НОМЕР_3 , а також руху коштів по вказаній банківській картці та особовому рахунку в період часу з 00:00 год. 13.05.2024 по 00:00 год. 13.06.2024 та документи, що підтверджують осіб власників даної картки та рахунку. Відомості про перерахування, зняття готівкових коштів, та інші операції по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 з особовим рахунком НОМЕР_3 із зазначенням повної інформації, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаній картці та рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку в період часу з 00:00 год. 13.05.2024 по 00:00 год. 13.06.2024, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного карткового рахунку з можливістю ознайомитись та здійснити виїмку інформації в Вінницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на паперовому носії.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: