Провадження № 1-кс/750/3898/24
У Х В А Л А

28 серпня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0003959 від 16.10.2023,-

в с т а н о в и в :

Старший слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, щодо карткових рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , мотивуючи тим, що надання такого доступу необхідне з метою отримання відомостей, які мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та які можуть бути використані як докази, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, у зв`язку з тим, що 15.10.2023 до ЧРУП звернулася ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 по факту того, що з її банківської картки вночі при невідомих обставинах було знято грошові кошти в сумі 33 000 грн. Будь-яких даних банківської картки нікому не повідомляла, телефонні дзвінки не надходили.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка вказала, що має в користуванні банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 (універсальна кредитна) та НОМЕР_4 / НОМЕР_5 (пенсійна). 14.10.2023 року вона перебувала вдома та у вечірній час, отримала дзвінок близько 22 год. 55 хв., де невідомий чоловік, повідомив її, що необхідно здійснити переведення з картки на картку, для цього у автовідповідачі з банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », потрібно буде натиснути «1». Засумнівавшись в тому, що це працівник банку, так як окрім посилання на банк, він ніяк не відрекомендувався, вона поклала слухавку. Та отримавши дзвінок з банку, натисла «2». Після чого спробувала зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але здійснити цього не змогла. Не знаючи номера гарячої лінії вирішила зачекати до ранку, після чого, пішла до своїх колег, зателефонувала в банк, де їй заблокували картки. Прийшовши у відділення банку в процесі видачі виписки повідомили, що у період часу з 20 год. 56 хв. по 20 год. 59 хв. невідомі особи здійснили зняття коштів, з заблокованої раніше на її прохання кредитної картки НОМЕР_3 на якій був до заблокування встановлений ліміт 20 000 грн. та якою вона не користувалася, здійснили списання на суму 513 доларів США, після чого з пенсійної картки НОМЕР_5 перерахували кошти у сумі 14 962 грн. та зняли з їх урахуванням 386 доларів США. Дані транзакції відбулися як оплата за навчання ІНФОРМАЦІЯ_4 , Frankfurt. Хто саме міг здійснити ці транзакції їй невідомо. Дані своїх карток нікому не повідомляла, операцій не проводила,

Згідно інформації наданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вбачаються проведені операції 14.10.2023, щодо оплати навчання ІНФОРМАЦІЯ_4 , Frankfurt, дані операції без винятку проведені у валюті USD, згідно до української валюти гривня списання відбувались на суму 14 464, 79 коп. та 19 214,83 грн.

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів, а враховуючи, що іншим способом отримати таку інформацію неможливо, оскільки дані відомості містять охоронювану законом таємницю, необхідно надати такий дозвіл.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, в судове засідання не викликався.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання в його відсутність, у зв`язку зі службовою зайнятістю та просив таке задовольнити.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що зазначені документи, в яких наявні відомості, що містять охоронювану законом таємницю та можуть бути використані як докази, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та у зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні заявлене слідчим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_2 , інформації щодо карткових рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП: НОМЕР_6 , а саме:

копії документів, що стосується відкриття рахунку (копія паспорту, договори) та фото зроблені під час відкриття рахунку.

?виписки з руху коштів по рахункам (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів за період часу з 14.10.2023 до 20.10.2023;

?інформацію про те, чи відбувалися за період часу з 13.10.2023 до 14.10.2023 входи в особистий кабінет в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по рахунках, якщо так, то вказати інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » прив`язаного до банківської картки та інформацію про місцезнаходження пристроїв (геолокацію) з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в зазначений період часу.

?аудіозаписи телефонних дзвінків на номер контакт-центру, які здійснювалися за період часу з 13.10.2023 до 14.10.2023, з метою проведення будь-яких операцій по рахунку із зазначенням номеру телефону з якого відбувався дзвінок;

?інформацію про те, чи відбувалися за період часу з 13.10.2023 до 14.10.2023 спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив`язаного до рахунку.

?інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-коду доступу до рахунку за період часу з 13.10.2023 до 14.10.2023;

?інформацію про те, чи відбувалися зміни (або спроби зміни) пін-коду доступу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період часу з 13.10.2023 до 14.10.2023;

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1