У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07.10.2024 Справа №607/21305/24 Провадження №1-кс/607/5831/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у залі суду клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 від 30.09.2024, яке погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №0000014 від 07.02.2023 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою із визначенням застави відносно підозрюваного:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця селища міського типу Донець Ізюмського району Харківської області, громадянина України, із неповною вищою освітою, не одруженого, працюючого на посаді директора та засновника ТОВ «Фаст Фектори», зареєстрованого по АДРЕСА_1 , проживаючого на АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

-- у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України,

-- за участю: прокурора ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_6 , підозрюваного ОСОБА_5 ,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №0000014 від 07.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України звернулася із клопотанням про застосування до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою із визначенням застави в розмірі 300 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 908 400 грн. із покладенням обов`язків в разі її сплати, яке мотивується наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у ОСОБА_5 , який ніколи не працював у промисловому виробництві, ніколи не був самостійним суб`єктом господарювання, натомість працював на умовах найманої праці на посадах провідного спеціаліста статистично-інформаційного відділу та фахівця з інформаційних технологій, у листопаді 2022 року, в період введеного воєнного стану в Україні (точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) виник злочинний умисел спрямований на заволодіння бюджетними коштами Тернопільської міської ради.

11.11.2022 ОСОБА_5 створено та зареєстровано у встановленому законом порядку товариство з обмеженою відповідальністю «ФАСТ ФЕКТОРИ» (; юридична адреса на момент реєстрації - АДРЕСА_3 ) та відповідно до відомостей із Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та громадських формувань визначено основним видом економічної діяльності «Виробництво готових текстильних виробів, крім одягу» (код 13.92). В дійсності ОСОБА_5 створив товариство, не маючи ні найманих працівників-спеціалістів, ні відповідного обладнання, ні виробничих приміщень. Письмовим рішенням засновника ТОВ «ФАСТ ФЕКТОРИ» №1 від 11.11.2022 вирішено створити у товаристві одноосібний виконавчий орган в особі директора, на посаду якого призначити ОСОБА_5 (пункт 6 рішення). Цим же рішенням, а саме пунктом 5 вирішено затвердити Статут товариства у запропонованій редакції від 11.11.2022. Згідно п. 4.1. Статуту виконавчим органом товариства, що здійснює управління його поточною діяльністю є директор (одноособовий орган). Директор товариства вирішує всі питання діяльності товариства, за винятком тих, які віднесені відповідно до законодавства або цього Статуту до компетенції інших органів товариства (п. 4.2.). Згідно п. 4.5. Директор товариства має право, зокрема: 4.5.1. без довіреності вчиняти юридичні дії від імені Товариства; 4.5.3. приймати та звільняти працівників; 4.5.5. без згоди загальних зборів вчиняти правочини, вчиняти юридичні дії від імені Товариства, давати доручення, відкривати, використовувати та закривати рахунки Товариства в установах банків; 4.5.6. приймати рішення без отримання згоди на вчинення правочину, якщо вартість майна, робіт або послуги, що є предметом такого правочину, перевищує 50% вартості чистих активів товариства відповідно до останньої затвердженої фінансової звітності.

Отож, в силу ст. 18 КК України, за наявним статусом директор ТОВ «ФАСТ ФЕКТОРИ» ОСОБА_5 є службовою особою юридичної особи приватного права, так як згідно Статуту наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, та враховуючи п. 3 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції» є також суб`єктом відповідальності за корупційне правопорушення.

Надалі, 15.11.2022 уповноваженою особою Тернопільською міської ради, враховуючи наявну потребу у закупівлі товарів, з метою здійснення швидкої та ефективної закупівлі, а також враховуючи те, що закупівля здійснювалась на виконання заходів Програми захисту населення і території Тернопільської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2019-2022 роки, затвердженої рішенням сесії від 22.11.2018 №7/30/20 (зі змінами) та враховуючи протокол засідання місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Тернопільській міській раді від 27.10.2022 №24, прийнято рішення: здійснити закупівлю товарів (в тому числі спальних мішків) без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу для закупівлі товару відповідно до підпункту 3 (1) пункту 13 Особливостей, затверджених постановою №1178, затвердити та оприлюднити річний план закупівель на 2022 рік в електронній системі, а також оприлюднити в електронній системі звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель.

Наступного дня, а саме 16.11.2022 між Тернопільською міською радою в особі заступника міського голови керуючого справами ОСОБА_7 , який діяв на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розпорядження міського голови від 12.11.2015 №331 (далі-Замовник) та ТОВ «ФАСТ ФЕКТОРИ» в особі директора ОСОБА_5 , який діяв на підставі Статуту (далі-Постачальник), з іншої сторони, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 №1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні протягом 90 днів з дня його припинення та скасування», з урахування положень Закону України «Про публічні закупівлі», Цивільного і Господарського кодексів України, було укладено Договір №253.

Так, відповідно до п.п. 1.1. Договору Постачальник зобов`язується поставити та передати у власність Замовника товар: спальні мішки, код 39520000-3 за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника (далі - товар), визначений в асортименті, якості, кількості та за цінами, які зазначені у специфікації (Додаток 1) до Договору, що є його невід`ємною частиною, а Замовник зобов`язується прийняти товар та сплатити його вартість. Положеннями п.п. 2.1. Договору передбачено, що Постачальник повинен поставити Замовнику товар, якість якого відповідатиме чинним нормам якості для товару даного виду, технічним вимогам, зазначеним у специфікації (Додаток №1) до Договору. Окрім того, підпунктом 2.3. Договору визначено, що Постачальник повинен засвідчити якість товару, що постачається належним чином оформленими документами, які надаються разом із товаром, а саме сертифікатом якості. Також п.п. 3.3. визначено, що сума Договору становить 12 690 000 грн., без ПДВ. Підпунктом 4.1. зазначено, що розрахунок здійснюється у безготівковій формі шляхом перерахування Замовником грошових коштів на поточний рахунок Постачальника. Розрахунок за поставлену партію товару здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету Тернопільської міської територіальної громади. (п.п. 4.2.). За наявності відповідного фінансування Замовник має право надати Постачальнику попередню оплату (аванс) на придбання матеріалів та виробів, необхідних для забезпечення поставки товару Замовнику. Замовник визначає розмір авансу, який у будь-якому випадку не може перевищувати 30% вартості товару, згідно умов цього Договору (п.п.4.3.). Підпунктом 4.4. визначено, що попередня оплата здійснюється Замовником шляхом спрямування бюджетних коштів на рахунок Постачальника, відкритий на його ім`я, у встановленому законодавством порядку, до 5 робочих днів з дати укладення договору, з подальшим використанням Постачальником зазначених коштів виключно з таких рахунків на цілі, визначені Договором. Окрім того Договором визначено, що товар має бути промаркований згідно з умовами чинних нормативних документів (п.п. 5.5). Постачальник зобов`язаний, зокрема, забезпечити відповідність якості товару встановленим нормам якості на даний товар (п.п.п. 6.3.2.); надавати разом з товаром супроводжувальні документи, визначені п.п. 2.3. Договору (п.п.п. 6.3.3.). Підпунктом 12.1. визначено термін дії Договору з дня його підписання та до 31.12.2022.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння коштами виділеними на виконання Договору №53 від 16.11.2022 ОСОБА_5 , керуючись корисливим мотивом, слідуючи меті незаконного збагачення, використовуючи своє службове становище, як директора ТОВ «ФАСТ ФЕКТОРИ», не маючи жодного наміру поставляти зазначений у Договорі №253 товар спальні мішки, якість яких підтверджена сертифікатом якості, які відповідатимуть чинним нормам якості для товару даного виду, технічним вимогам, зазначеним у специфікації, які промарковані згідно з умовами чинних нормативних документів, що відповідають встановленим нормам якості на даний товар, отримав авансовий платіж згідно доручення №1412 (внутрішній номер 238959336) від 17.11.2022 - 3 807 000 грн. (три мільйони вісімсот сім тисяч гривень) з рахунку Тернопільської міської ради, відкритого в Державній Казначейській службі України за № НОМЕР_1 на рахунок ТОВ «ФАСТ ФЕКТОРИ», відкритий в АТ «ПУМБ» за № НОМЕР_2 (фактична дата надходження 21.11.2022).

Вказані кошти, що були на рахунку Тернопільської міської ради є субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток спортивної інфраструктури, збережені на рахунках бюджету Тернопільської міської територіальної громади станом на 01.01.2022, що були перерозподілені згідно рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради від 28.10.2022 та згідно п.п. 4.3. Договору №253 були перераховані Постачальнику як «попередня оплата (аванс) на придбання матеріалів та виробів, необхідних для забезпечення поставки товару (спальні мішки)».

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, керівник ТОВ «ФАСТ ФЕКТОРИ» ОСОБА_5 , діючи з корисливим мотивом, використовуючи службове становище, з метою подальшого приховування своїх злочинних дій та отримання решти коштів, виділених на реалізацію Договору №253, 25.11.2022, використовуючи для здійснення перевезення послуги фізичної особи-підприємця ОСОБА_8 (відповідно до укладеного Договору перевезення від 20.11.2022, однак органом досудового розслідування не встановлений конкретний транспортний засіб, що використовувався під час даних перевезень), поставив на територію будинку АДРЕСА_4 спальних мішків, які не передбачені зазначеним договором, на загальну суму 3 807 000 грн. Натомість, згідно встановлених досудовим розслідуванням обставин, доставлені спальні мішки не відповідають чинним нормам якості (відсутній сертифікат якості) та вимогам стандартів для товару даного виду, однак які були прийняті посадовими особами Тернопільської міської ради в порушення п.п.п. 6.3.2. Договору №253 без будь-яких супроводжуючих документів. Надалі, 25.11.2022 ОСОБА_5 в підтвердження поставки товару проставлено власний підпис та відтиск печатки ТОВ «ФАСТ ФЕКТОРИ» на видатковій накладній №253/1 від 25.11.2022, яка в майбутньому мала слугувати підтвердженням часткового виконання умов Договору №253.

Окрім того, з метою реалізації свого злочинного умислу спрямованого на заволодіння бюджетними коштами, виділеними на закупівлю спальних мішків, ОСОБА_5 , діючи умисно, у не встановлений досудовим розслідуванням спосіб, 29.11.2022 подав юридичній особі - ДП «Львівстандартметрологія» (м. Львів, вул. Князя Романа, 38) з метою надання своїм діям вигляду законності, які полягали у представленні Замовнику, відповідно до п.2.3. Договору №253 сертифіката відповідності, замість сертифікату якості, заявку на проведення сертифікації продукції, що виготовляється серійно, виготовлену на невстановленому досудовим розслідуванням комп`ютерному обладнанні, яка зареєстрована у ДП «Львівстандартметрологія» 29.11.2022 за вхідним номером 1275.

Так, у згаданій заявці від 29.11.2022 ОСОБА_5 , а саме у пункті 1 зазначено: «Товариство з обмеженою відповідальністю «ФАСТ ФЕКТОРИ», 0132, м. Київ, б. Шевченка Тараса, буд.35; ) Директор ОСОБА_5 , АДРЕСА_1 заявляє, що спальні мішки код НОМЕР_3 код ДКПП 13.92.24-30.00 випускається серійно згідно ДСТУ EN 3537:2008 «Мішки спальні. Вимоги (EN 13537:2022, ІDТ»)». За результатами розгляду вказаної заявки, ДП «Львівстандартметрологія» 29.11.2022 прийнято рішення про здійснення робіт із сертифікації продукції; складено План з оцінювання №53/31/ від 29.11.2022 за заявкою на проведення сертифікацї продукції; складено Акт відбору зразків (проб №1) від 29.11.2022. В кінцевому результаті 07.12.2022 посадовими особами ДП «Львівстандартметрологія» складено Висновок щодо сертифікації продукції, в якому вирішено видати ТОВ «ФАСТ ФЕКТОРИ» сертифікат відповідності, наявність якого стала підставою для незаконного заволодіння ТОВ «ФАСТ ФЕКТОРИ» бюджетними коштами, виділеними на закупівлю спальних мішків у розмірі 12 690 000 грн. Наявність вказаного сертифікату відповідності, зареєстрованого 07.12.2022 за № UA.021.00214-22 (серія бланку №000384) слугувала також меті приховати вчинюваний злочин по заволодінні бюджетними коштами Тернопільської територіальної громади, адже ОСОБА_5 вказаний документ був поданий замість сертифікату якості.

З метою забезпечення реалізації наступного етапу свого злочинного умислу та подальшого приховання злочинних дій ОСОБА_5 , діючи умисно, корисливо, з використанням свого службового становища та з метою отримання решти коштів, виділених на реалізацію Договору №253, 19.12.2022, використовуючи для здійснення перевезення послуги фізичної особи-підприємця ОСОБА_8 (відповідно до укладеного Договору перевезення від 20.11.2022, однак органом досудового розслідування не встановлено конкретний транспортний засіб, що використовувався під час даних перевезень), поставив на територію будинку АДРЕСА_5 спальних мішків, які не передбачені зазначеним договором, на загальну суму 8 883 000 грн. Натомість, згідно встановлених досудовим розслідуванням обставин, вказані спальні мішки не відповідають чинним нормам якості (відсутній сертифікат якості) та вимогам стандартів для товару даного виду, однак які були прийняті посадовими особами Тернопільської міської ради в порушення п.п.п. 6.3.2. Договору №253, адже до уваги останніми взято сертифікат відповідності, замість сертифікату якості.

Надалі 19.12.2022 ОСОБА_5 в підтвердження поставки товару проставлено власний підпис та відтиск печатки ТОВ «ФАСТ ФЕКТОРИ» на видаткові накладній №253 від 19.12.2022, яка стала підставою для визначення зобов`язань за Договором № 253 такими як виконані та в подальшому оплаченими. Завершуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння коштами, виділеними на виконання Договору №253 від 16.11.2022 ОСОБА_5 , керуючись корисливим мотивом, слідуючи меті незаконного збагачення, використовуючи своє службове становище, як директора ТОВ «ФАСТ ФЕКТОРИ», не маючи жодного наміру поставляти зазначений у Договорі №253 товар спальні мішки, якість яких підтверджена сертифікатом якості, які відповідатимуть чинним нормам якості для товару даного виду, технічним вимогам, зазначеним у специфікації, які промарковані згідно з умовами чинних нормативних документів, що відповідають встановленим нормам якості на даний товар, отримав згідно платіжного доручення №1679 (внутрішній номер 245890224) від 19.12.2022 8 883 000 грн. (вісім мільйонів вісімсот вісімдесят три тисячі гривень) з рахунку Тернопільської міської ради, відкритого в Державній Казначейській службі України за № UA 1046604 на рахунок ТОВ «ФАСТ ФЕКТОРИ», відкритий в АТ «ПУМБ» за № НОМЕР_2 (фактична дата надходження 28.12.2022). Вказані кошти, що були на рахунку Тернопільської міської ради є субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток спортивної інфраструктури, збережені на рахунках бюджету Тернопільської міської територіальної громади станом на 01.01.2022, що були перерозподілені згідно рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради від 28.10.2022.

Підсумовуючи, Тернопільській міській раді постановлено спальних мішків у кількості 4500 штук, що не відповідають умовам Договору №253, зокрема без сертифікату якості, а враховуючи, що даний документ чітко визначений як такий, що підтверджує належну якість товару, вказане зумовлює настання збитків в силу невідповідності якості продукції.

Таким чином, директор ТОВ «ФАСТ ФЕКТОРИ» ОСОБА_5 у період дії воєнного стану на території України, шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи з корисливим мотивом, заволодів грошовими коштами, виділеними для виконання Договору №253 від 16.11.2022 та не поставив Тернопільській міській раді 4500 спальних мішків, якість яких підтверджена сертифікатом якості, які повинні відповідати чинним нормам якості для товару даного виду, технічним вимогам, зазначеним у специфікації, які промарковані згідно з умовами чинних нормативних документів, що відповідають встановленим нормам якості на даний товар на суму 12 690 000 грн. (дванадцять мільйонів шістсот дев`яносто тисяч гривень), натомість, з метою маскування свого злочину та наданням своїм злочинним діями вигляду законних, поставив спальні мішки, що в повній мірі не відповідають умовам Договору №253. Обернувши бюджетні кошти на власну користь, ОСОБА_5 в подальшому розпорядився ними на власний розсуд. Сума, спричиненої шкоди Тернопільській міській раді у 1022 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення, що відповідно до пункту 4 примітки до ст. 185 КК України є особливо великим розміром.

Таким чином, органом досудового розслідування зібрано докази, згідно яких ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, тобто у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем у особливо великих розмірах, вчиненому в умовах воєнного стану.

Також у листопаді 2022 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, у директора ТОВ «ФАСТ ФЕКТОРИ» ОСОБА_5 виник злочинний умисел, спрямований на розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у великому розмірі, а саме грошовими коштами, якими він заволодів шляхом зловживанням своїм службовими становищем та які призначалися як оплата за виконання умов Договору №253 від 16.11.2022, а саме поставку 4500 спальних мішків, якість яких підтверджена сертифікатом якості, які повинні відповідати чинним нормам якості для товару даного виду, технічним вимогам, зазначеним у специфікації, які промарковані згідно з умовами чинних нормативних документів, що відповідають встановленим нормам якості на даний товар на суму 12 690 000 грн.

З метою забезпечення реалізації свого злочинного умислу та подальшого приховання злочинних дій ОСОБА_5 , будучи службовою особою юридичної особи приватного права, діючи з корисливих мотивів, достовірно знаючи про незаконне походження грошових коштів, одержаних внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, легалізував 8 336 445,00 грн. за наступних обставин.

Так, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів, достовірно знаючи, що наявні в нього кошти, отримані внаслідок вчинення злочину, 25.11.2022 о 13 год. 49 хв. здійснив фінансову операцію, а саме перерахував із розрахункового рахунку ТОВ «ФАСТ ФЕКТОРИ» № НОМЕР_2 , відкритого в АТ «ПУМБ» бюджетні кошти в сумі 1 140 945 грн., отримані від Тернопільської міської ради як аванс за виконання Договору №253, на розрахунковий рахунок товариства з обмеженою відповідальністю «АТП 310407» (код ЄДРПУО 43119713; зареєстроване місцезнаходження: вул. Полтавський шлях, 32, м. Харків, Харківська обл.) № НОМЕР_4 , відкритий в АБ «УКРГАЗБАНК». Надалі, продовжуючи реалізацію злочинного умислу щодо відмивання коштів, директор ТОВ «ФАСТ ФЕКТОРИ», перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, 25.11.2022 о 16 год. 53 хв. здійснив 2 (другу) фінансову операцію з перерахунку 1 249 000 грн. бюджетних коштів, отриманих від Тернопільської міської ради, як аванс за виконання Договору №253 за тими ж реквізитами. Продовжуючи реалізувати свій злочинний умисел ОСОБА_5 29.12.2022 о 14 год. 04 хв., перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці здійснив 3 (третю) фінансову операцію з перерахунку бюджетних коштів в сумі 1 600 000 грн., отриманих від Тернопільської міської ради за ніби-то виконання умов Договору №253 за тими ж реквізитами. Загалом ОСОБА_5 із залученням ТОВ «АТП 310407» легалізовано 3 989 945 грн., адже останнім товариством згідно поданих декларацій в органи державної податкової служби задекларовано за період листопада-грудня 2022 року нульовий дохід, тобто сума у 3 989 945 грн. виведена з фінансового обліку.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу щодо легалізації (відмивання) грошових коштів, отриманих від Тернопільської міської ради за ніби-то виконання умов Договору №253 ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, керуючись корисливим мотивом, здійснив фінансову операцію, а саме 13.01.2023 об 11 год. 05 хв. перерахував із розрахункового рахунку ТОВ «ФАСТ ФЕКТОРИ» № НОМЕР_2 , відкритого в АТ «ПУМБ», на розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 в АТ «Унiверсал Банк», належний фізичній особі підприємцю ОСОБА_9 (реєстрацій номер облікової картки платника податків НОМЕР_6 ; юридична адреса: АДРЕСА_6 ), кошти в сумі 285 500 грн. Вказані кошти в подальшому були виведені з обліку шляхом перерахунку ФОП ОСОБА_9 на власний розрахунковий рахунок НОМЕР_7 в АТ «Універсал Банк» різними платежами (13.01.2023 о 13 год. 16 хв. - 135500 грн.; 13.01.2023 о 17 год. 44 хв. - 57800 грн.; 13.01.2023 о 19 год. 33 хв. - 1000 грн.; 16.01.2023 о 13 год. 10 хв. - 6600 грн.; 16.01.2023 о 13 год. 15 хв. - 84600 грн.), призначення платежу: переказ між власними рахунками для поповнення картки.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу щодо легалізації (відмивання) грошових коштів, отриманих від Тернопільської міської ради за ніби-то виконання умов Договору №253 ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, керуючись корисливим мотивом, здійснив фінансову операцію, а саме 13.01.2023 об 11 год. 48 хв. перерахував із розрахункового рахунку ТОВ «ФАСТ ФЕКТОРИ» № НОМЕР_2 , відкритого в АТ «ПУМБ» на розрахунковий рахунок № НОМЕР_8 в АТ «Унiверсал Банк», належний фізичній особі підприємцю ОСОБА_10 (реєстрацій номер облікової картки платника податків НОМЕР_9 ; юридична адреса: АДРЕСА_7 ) кошти в сумі 356 000 грн. Вказані кошти в подальшому були виведені з обліку шляхом перерахунку ФОП ОСОБА_10 на власний розрахунковий рахунок НОМЕР_10 в АТ «Універсал Банк» різними платежами (13.01.2023 о 12 год. 53 хв. 100 000 грн.; 15.01.2023 о 20 год. 58 хв. 102 000 грн.; 16.01.2023 о 12 год. 41 хв. 101 000 грн.; 16.01.2023 о 16 год. 33 хв. 55 000 грн.), призначення платежу: переказ між власними рахунками для поповнення картки.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу щодо легалізації (відмивання) грошових коштів, отриманих від Тернопільської міської ради за ніби-то виконання умов Договору № 253 ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, керуючись корисливим мотивом здійснив фінансову операцію, а саме 13.01.2023 о 13 год. 49 хв. перерахував із розрахункового рахунку ТОВ «ФАСТ ФЕКТОРИ» № НОМЕР_2 , відкритого в АТ «ПУМБ» на розрахунковий рахунок № НОМЕР_11 в АБ «УКРГАЗБАНК», належний товариству з обмеженою відповідальністю «Статус облік плюс» (код ЄДРПУО 44610485; юридична адреса: вул. Ярославська, 39г, м. Київ), кошти в сумі 700 000 грн. (призначення платежу - оплата за бухгалтерські послуги згідно рахунку на оплату №1 від 10.01.2023). Водночас, досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «ФАСТ ФЕКТОРИ» зареєстровано платником третьої групи єдиного податку 11.11.2022 зі ставкою 2% до 01.08.2023, з 01.08.2023 ставка 5%. За період здійснення діяльності директором ОСОБА_5 подано лише податкові декларації платника єдиного податку третьої групи на період дії воєнного, надзвичайного стану в Україні, таким чином оформлено всього 11 бухгалтерських документів. Таким чином, інших бухгалтерських операцій, за період листопада 2022 року січня 2023 року, які б потребували бухгалтерських знань, органом досудового розслідування не виявлено.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу щодо легалізації (відмивання) грошових коштів, отриманих від Тернопільської міської ради за ніби-то виконання умов Договору №253 ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, керуючись корисливим мотивом здійснив фінансову операцію, а саме 16.01.2023 о 15 год. 54 хв. перерахував із розрахункового рахунку ТОВ «ФАСТ ФЕКТОРИ» № НОМЕР_2 , відкритого в АТ «ПУМБ» на розрахунковий рахунок № НОМЕР_12 в АТ «УКРСИББАНК», належний товариству з обмеженою відповідальністю «Смарт Альтернатива» (код ЄДРПУО 43526576; юридична адреса: вул. Івана Мазепи, 14, м. Київ) кошти в сумі 1 025 000 грн. (призначення платежу - за маркетингові послуги згідно з договором 1-45088394 від 23.12.2022). Водночас, досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «ФАСТ ФЕКТОРИ» з 11.11.2022 по 31.01.2023 здійснило реалізацію продукції лише 2 контрагентам: Тернопільській міській раді та ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_13 ), тобто за період здійснення господарської діяльності у товариства не було широкого ринку збуту продукції, а від так не було предмету для маркетингового аналізу.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу щодо легалізації (відмивання) грошових коштів, отриманих від Тернопільської міської ради за ніби-то виконання умов Договору №253 ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, керуючись корисливим мотивом, здійснив фінансову операцію, а саме 16.01.2023 о 12 год. 39 хв. перерахував із розрахункового рахунку ТОВ «ФАСТ ФЕКТОРИ» № НОМЕР_2 , відкритого в АТ «ПУМБ» на розрахунковий рахунок № НОМЕР_14 в АТ «АКБ «КОНКОРД», належний товариству з обмеженою відповідальністю «Інтегрум Кепітал Партнерс» (код ЄДРПУО 39723379; юридична адреса: вул. Бориспільська, буд. 26д, офіс 4, м. Київ), кошти в сумі 990 000 грн. (призначення платежу - оплата послуг з програмування 1С по рахунку №1 від 11.01.2023).

Надалі, продовжуючи реалізацію злочинного умислу щодо відмивання коштів, директор ТОВ «ФАСТ ФЕКТОРИ», перебуваючи у невстановленому досудовим місці, 17.01.2023 о 10 год. 34 хв. здійснив 2 (другу) фінансову операцію з перерахунку 990 000 грн. бюджетних коштів, отриманих від Тернопільської міської ради за ніби-то виконання Договору №253 за тими ж реквізитами. Водночас, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 як директор ТОВ «ФАСТ ФЕКТОРИ» не мав у підпорядкуванні жодного працівника, натомість залучав до виконання двох угод, укладених за згадуваний період часу інші товариства, а також не мав власної сировини та складських приміщень із товарами, які б потребували програмування 1С.

Зазначеними вище діями ОСОБА_5 розпорядився майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, вчиненням фінансових операцій, а саме грошовими коштами якими він заволодів шляхом зловживанням своїм службовими становищем та які призначалися як оплата за виконання Договору №253 на загальну суму 8 335 945 грн., що у 6211 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та відповідно до пункту 1 примітки до ст. 209 КК України є великим розміром.

Таким чином, згідно зібраних доказів, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, тобто у розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у великому розмірі.

30 вересня 2024 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України та ч. 2 ст. 209 КК України.

У клопотанні слідчий зазначає, що наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованих йому кримінальних правопорушень підтверджують зібрані у кримінальному провадженні докази, а саме: рапорт про виявлене кримінальне правопорушення; статут ТОВ «ФАСТ ФЕКТОРИ» від 11.11.2022 та рішення засновника № 1 від 11.11.2022; Договір № 253 та видаткові накладні; Акт перевірки закупівлі, проведеної Тернопільською міською радою за період з 01.11.2022 по 30.01.2023 №19-22/01 від 24.03.2023; висновок експерта № СЕ-19/120-24/2968-ЕК від 15.03.2024 за результатами проведення судової економічної експертизи. Згідно висновку документально підтверджуються збитки за загальну суму 12 690 000 грн.; рух коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «ФАСТ ФЕКТОРИ»; висновок аналітичного дослідження №5/19-00-08-11/45088394 від 21.02.2024; заявка на проведення сертифікації продукції, що виготовляється серійно за вхідним № 1275; сертифікати відповідності № 000384 та № 000377; висновок експерта № СЕ-19/120-24/3668-ПЧ від 12.06.2024. Згідно висновку почеркознавчої експертизи підписи на видаткових накладних належні ОСОБА_5 ; висновок експерта №СЕ-19/120-24/7337-ПЧ від 02.07.2024. Згідно висновку почеркознавчої експертизи підпис на заявці про сертифікацію продукції виконаний ОСОБА_5 ; протокол допиту свідка ОСОБА_12 ; протокол допиту ОСОБА_13 ; протокол допиту свідка ОСОБА_14 ; протокол допиту свідка ОСОБА_15 ; протокол допиту свідка ОСОБА_8 та інші зібрані матеріали кримінального провадження.

Слідчий у клопотанні зазначає і підтримується в судовому засіданні прокурором, що відповідно до ст. 177 КПК України підставою для застосування відносно ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та визначення застави у максимальному розмірі, є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ним особливо тяжкого та тяжкого злочину у період дії воєнного стану на території країни за ч. 5 ст. 191 і ч. 2 ст. 209 КК України відповідно, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, оскільки усвідомлюючи тяжкість покарання та невідворотність кримінальної відповідальності, ОСОБА_5 може використати наявні у нього засоби та можливості для переховування від правоохоронних органів і суду, у тому числі, може покинути територію України з метою уникнення кримінальної відповідальності; незаконно впливати на свідків, які йому відомі, а також продовжити вчинення іншого кримінального правопорушення, враховуючи легковажну поведінку підозрюваного.

Метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_5 покладених на нього процесуальних обов`язків, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України, враховуючи віддалене місце його проживання, а також запобігання вказаних ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України.

Також, незважаючи на те, що досудове розслідування в даному кримінальному провадженні не завершено, проводяться ряд слідчих дій, досудовим розслідуванням не встановлено даних, за допомогою яких би обґрунтовувалася можливість запобігти зазначеним ризикам будь-яким іншим із передбачених у КПК України запобіжних заходів, ніж обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою із визначенням застави в розмірі 300 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Захисник, заперечення якого підтримав підозрюваний, просять в задоволенні клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу відмовити за необґрунтованості підозри у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованих йому кримінальних правопорушень, долученими доказами ніяких чином не підтверджуються причетності ОСОБА_5 до обставини кримінального правопорушення, які викладені у клопотання та в повідомленні про підозру, оскільки ОСОБА_5 належним чином та у визначені в договорі терміни поставив продукцію, яка має сертифікат відповідності, що відповідає умовам договору. Поставлені спальні мішки були прийняті уповноваженою особу договору без заперечень та зауважень. Тернопільська міська рада не розривала договору, не повернулася отримані, нібито неналежної якості мішки, не ставить питання про повернення коштів, а відтак правовідносини, які виникли між ОСОБА_5 та Тернопільською міською радою є господарські та повинні врегульовуватися в позовному провадженні. Тому просить, в разі доведення клопотання, за висновками слідчого судді, застосувати ОСОБА_5 запобіжний захід у виді застави мінімальному розмірі для даної категорії злочину, оскільки ризики, які наведені у клопотанні, які на думку сторони захисту взагалі відсутні, можуть бути забезпечені більш м`ягким із запобіжних задів, враховуючи позитивні характеризуючи дані ОСОБА_5 .

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення прокурора, захисника, підозрюваного, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 183 КПК України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосовано, окрім як до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років.

Згідно ч. 1 ст. 178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, зокрема, вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється; вік та стан здоров`я підозрюваного; міцність соціальних зв`язків підозрюваного, у тому числі наявність в нього родини утриманців; наявність постійного місця проживання у підозрюваного; наявність судимостей; репутацію підозрюваного та майновий стан.

Частина 2 статті 177 цього Кодексу передбачає, що підставою для застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті, а саме переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженню; перешкоджати кримінальному провадженню іншими чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється обвинувачується.

Під достатніми доказами відносно акту повідомлення особи про підозру слід розуміти достовірні відомості, зібрані, перевірені і оцінені слідчим, прокурором у встановленому законом порядку, які в своїй сукупності приводять до єдиного висновку на даний момент розслідування про те, що конкретна особа вчинила кримінальне правопорушення, яке передбачене КК України, і не підлягає звільненню від відповідальності за нього. При цьому, повідомлення особи про підозру, повинно базуватися не на простій сукупності доказів, а на їх системі. Якщо немає системи доказів, а є лише окремі докази винуватості, що не узгоджуються з іншими, значить не можна приймати рішення про повідомлення особи про підозру.

Обґрунтованість повідомлення про підозру означає, що кожне положення, сформульоване в ній, ґрунтується на зібраних доказах.

Так, під час розгляду клопотання встановлено, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 5 ст. 191 КК України, яке є особливо тяжким злочином, санкція якого передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна, а також у кримінальному правопорушенні за ч. 2 ст. 209 КК України, яке є тяжким злочином, санкція якого передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до восьми років з конфіскацією майна. При цьому, підозра у вчиненні ОСОБА_5 вказаних кримінальних правопорушень підтверджується оголошеними та дослідженими у судовому засіданні доказами в їх сукупності.

Вказані докази в даному випадку є достатніми при вирішенні клопотання про застосування запобіжного заходу, виходячи із системного аналізу зібраних доказів.

При цьому необхідно відзначити, що на даній стадії досудового розслідування слідчий суддя не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності та допустимості для вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо нього заходу забезпечення кримінального провадження, одним із яких є запобіжний захід, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Зважаючи на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що органом досудового розслідування підтверджено у клопотанні та відповідно і доведено в судовому засіданні прокурором наявність ризиків, передбаченого ст. 177 КПК України, для запобігання яких слідчий звернувся із клопотанням про застосування запобіжного заходу, а саме, враховуючи обставини вчинених кримінальних правопорушень можливість незаконно впливати на свідків, які знайомі підозрюваному, уникнення від органу досудового розслідування та суду, враховуючи місце проживання підозрюваного з метою уникнення кримінальної відповідальності, приймаючи до уваги санкції статей підозри при доведенні його вини, а також, що не виключено, продовжувати вчинення аналогічних чи інших кримінальних правопорушень, будучи обізнаним в цьому та перешкоджання кримінальному провадженню іншим відповідно.

Вивченням особи ОСОБА_5 встановлено, що він має постійне місце проживання та реєстрації, не одружений, офіційно працевлаштований, проте, його посада, яку він займає на Товаристві і Товариство, яке ним засноване, сприяло вчиненню інкримінованих злочинів, до кримінальної відповідальності не притягувався.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених ст. 177 цього Кодексу і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Згідно ч. 4 ст. 194 КПК України встановлено, що якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе обставини, передбачені пунктами 1 та 2 частини 1 цієї статті, але не доведе обставин, передбачені пунктом 3 частини 1 цієї статті, слідчий суддя, суд має право застосувати більш м`який запобіжний захід, ніж той, який зазначений у клопотанні, а також покласти на підозрюваного, обвинуваченого обов`язки, передбачені частиною 5 цієї статті, необхідність покладення яких встановлена з наведеного прокурором обґрунтування клопотання.

Зважаючи на вище встановлене, за наслідками встановлених обставин за розглядом клопотання щодо вчинення кримінальних правопорушень, не доведенням прокурором недостатність застосування більш м`якого запобіжного заходу для недопущення виникнення вказаних слідчим і доведеними в судовому засіданні ризиків, враховуючи особу підозрюваного, приймаючи тривалий проміжок часу від інкримінованих ОСОБА_5 дій та не підтвердження фактів перешкоджання останнім кримінальному провадженню, за відсутності обґрунтування з посиланням на належні докази необхідність застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою і що такий захід в даному випадку буде виправданий, слідчий суддя приходить до висновку, що для дієвості кримінального провадження, належного виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків та уникнення доведених ризиків до підозрюваного ОСОБА_5 слід застосувати запобіжний захід у вигляді застави.

Розмір застави визначається слідчим суддею, судом з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього.

Відповідно до ст. 182 КПК України застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків.

Розмір застави визначається у таких межах, зокрема, щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні особливо тяжкого злочину від вісімдесяти до трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

При обставинах, які встановленні під час розгляду клопотання щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень та їх наслідків, зокрема розміру збитків, наявності обґрунтованих ризиків, майнового стану підозрюваного, особу ОСОБА_5 , який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність визначення розміру застави в сумі, яка визначена органом досудового розслідування у клопотанні та який достатньою мірою гарантуватиме виконання підозрюваним покладених процесуальних обов`язків.

Крім цього, застосовуючи запобіжний захід у вигляді застави, вважаю за необхідне покласти на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 176-178, 182, 193, 194, 196, 205, 309 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 від 30.09.2024, яке погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №0000014 від 07.02.2023 про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою із визначенням застави в розмірі 300 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 908 400 грн. підозрюваному ОСОБА_5 задовольнити частково.

Клопотання сторони захисту про застосування запобіжного заходу у виді застави в розмірі 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 242240 грн. задовольнити частково.

Застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 300 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 908 400 (дев`ятсот вісім тисяч чотириста) грн. для внесення на депозитний рахунок ТУ ДСА України у Тернопільській області, Банк отримувача ДКСУ м. Київ; код банку отримувача (МФО) 820172; рахунок отримувача UA0003454; призначення платежу: застава за ОСОБА_5 у справі №607/21305/24 згідно ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 07 жовтня 2024 року.

У випадку внесення застави, покласти на ОСОБА_5 наступні обов`язки:

-- прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою;

-- повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання, перебування та/або місця роботи;

-- не відлучатися за межі Київської області без дозволу слідчого прокурора, суду;

-- здати до УДМСУ у Тернопільській чти Київській області на зберігання свій паспорт громадянина України для виїзду за кордон, інші документи, що надають відповідне право;

-- утримуватися від спілкування із свідками у кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали в частині покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків встановити до 23 год. 59 хв. 27 листопада 2024 року.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_5 , що він не пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави, зобов`язаний внести кошти на відповідний рахунок або забезпечити їх внесення заставодавцем та надати документ, що це підтверджує, слідчому, прокурору, суду, якщо на момент здійснення вказаних дій не буде прийнято рішення про зміну запобіжного заходу.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 .

Ухвала суду щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1