ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/3139/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"05" листопада 2024 р. "05" листопада 2024 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001683, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 квітня 2024 року за ч. 4 ст. 185 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим відділом Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001683 від 03 квітня 2024 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28 березня 2024 року о 19 год.36 хв. за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа заволоділа грошовими коштами з карти № НОМЕР_1 в сумі 25 300 грн.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що 28 березня 2024 року він перебував вдома за адресою АДРЕСА_2 та в цей час йому надійшло смс-повідомлення про те, що з його банківської картки № НОМЕР_1 знято грошові кошти в сумі 25 300 грн. В ході допиту потерпілий пояснив, що він нікому не повідомляв ні свої анкетні дані, ні дані своєї банківської картки. Як і хто міг зняти з його банківської картки грошові кошти він не здогадується.

В подальшому, оперативному підрозділу ДКП НП України було надано доручення в порядку ст. 40 КПК України для проведення слідчих (розшукових) дій.

В ході виконання доручення оперативними працівниками ДКП НУ України було встановлено, що грошові кошти з банківської картки потерпілого були перераховані на банківську картку № НОМЕР_2 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_6 .

В подальшому, ОСОБА_6 було допитано в якості свідка, який в ході допиту повідомив, що в нього є знайомий на ім`я ОСОБА_7 , який запропонував ОСОБА_6 відкрити на свої дані банківську картку, та обіцяв за це дати грошові кошти в сумі 300 грн. ОСОБА_6 на це погодився та відкрив на себе банківську картку № НОМЕР_2 .

02 жовтня 2024 року ухвалою слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва було надано тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до банківської картки № НОМЕР_1 , емітентом якої є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

01 листопада 2024 року було проведено огляд отриманої інформації від Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_1 , яка належить потерпілому ОСОБА_5 було зроблено грошовий переказ на банківську картку № НОМЕР_2 .

При здійсненні розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, і перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- інформацію про особу, на яку зареєстрована банківська картка (рахунки) № НОМЕР_2 ;

- роздруківки руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (в тому числі обміну іноземної валюти, їх кодів, та банківських рахунків), з 01 лютого 2024 року по 28 травня 2024 року;

- інформацію про адреси розташування банківських платіжних терміналів, з яких було знято грошові кошти в період часу з 01 лютого 2024 року по 28 травня 2024 року з банківської картки № НОМЕР_2 , а також відео та фото файлів з камер спостереження вищевказаних банківських платіжних терміналів.

- інформацію щодо випуску віртуальних кредитних карток за банківською карткою № НОМЕР_2 .

- інформацію щодо отримання кредитів за допомогою кредитної картки № НОМЕР_2 з можливим зарахуванням на вказану карту отриманих кредитних коштів в системах онлайн-кредитування.

Зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.

Слідчий суддя вважає за можливе відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України розглянути клопотання за відсутності представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки 05 листопада 2024 року від представника Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 до суду надійшла заява про проведення розгляду справи за її відсутності.

У зв`язку з тим, що учасники кримінального провадження в судове не прибули, повна технічна фіксація засідання не здійснювалася (ч. 4 ст. 107 КПК України).

Вивчивши доводи, зазначені у клопотанні та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з таких мотивів.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду (ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зазначені у клопотанні обставини свідчать про існування обґрунтованої підозри у незаконному заволодінні належними ОСОБА_5 грошовими коштами.

Ці обставини підтверджуються достатніми на даному етапі розслідування доказами, які містяться у матеріалах кримінального провадження.

За приписом ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягає доказуванню, зокрема, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення).

Доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів чи обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів (ст. 84 КПК).

Відтак з огляду на предмет доказування у цьому кримінальному провадженні вважаю обґрунтованими доводи слідчого про те, що у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться інформація щодо власника карткового рахунку та руху коштів за банківською карткою № НОМЕР_2 , яка має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, наявні у них відомості можуть бути використані як доказ, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (унікальний ідентифікаційний номер юридичної особи: НОМЕР_3 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 ), а саме:

- інформацію про особу, на яку зареєстрована банківська картка (рахунки) № НОМЕР_2 ;

- роздруківки руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (в тому числі обміну іноземної валюти, їх кодів, та банківських рахунків), з 01 лютого 2024 року по 28 травня 2024 року;

- інформацію про адреси розташування банківських платіжних терміналів, з яких було знято грошові кошти в період часу з 01 лютого 2024 року по 28 травня 2024 року з банківської картки № НОМЕР_2 , а також відео та фото файлів з камер спостереження вищевказаних банківських платіжних терміналів.

- інформацію щодо випуску віртуальних кредитних карток за банківською карткою № НОМЕР_2 .

- інформацію щодо отримання кредитів за допомогою кредитної картки № НОМЕР_2 з можливим зарахуванням на вказану карту отриманих кредитних коштів в системах онлайн-кредитування.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1