Дата документу 11.09.2024Справа № 554/337/24
Провадження № 1-кс/554/9342/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11.09.2024 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000418 від 20.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

В провадженні Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000418 від 20.10.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.20.2023 року до відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області надійшла заява від ОСОБА_3 , про те, що спілкуючись з особою, яка телефонувала з телефонних номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , вона шляхом обману зі своїх банківських карток ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 за період часу з серпня по жовтень 2023 року, частинами перерахувала на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_6 та рахунок НОМЕР_7 невстановлених осіб грошові кошти в сумі біля 500 тис.грн., чим було заподіяно ОСОБА_3 матеріальну шкоду.

В ході досудового розслідування встановлено, що особа яка причетна до вчинення злочину використовує банківські картки: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 .

Крім того за результатами проведених заходів встановлено, що учасниками злочинної діяльності являються ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП: НОМЕР_22 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_23 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_24 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_25 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_26 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_27 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_28 .

Із метою перевірки та уточнення вказаних відомостей, а також встановлення повного кола учасників кримінального провадження та взаємодію останніх, а також встановлення та зазначення розподілу грошових коштів, які отримані від незаконної діяльності, a також повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні додаткових матеріалів до кримінального провадження, а саме документів, які містять інформацію про будь-які рахунки, які відкривались та власниками яких є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП: НОМЕР_22 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_23 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_24 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_25 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_26 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_27 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_28 , з моменту їx відкриття та які є діючими станом на момент виконання ухвали суду.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Судом встановлено, що відповідно до постанови прокурора Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_11 від 24.11.2023 року підслідність у кримінальному провадженні №0000418 від 20.10.2023 року визначено за Полтавським районним управлінням поліції ГУНП в Полтавській області.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИЛА:

Зобов`язати службових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_29 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківським карткам НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 за період з 00:00 01.01.2022 по дату винесення ухвали:

1.1.Документів, які надані для відкриття рахунку за яким закріплена банківська карта.

1.2.Про рух грошових коштів по банківському рахунку особи, за якою закріплена банківська карта за вище зазначеним номером (повна роздруківка руху грошових коштів по рахункам за запрошуваний період часу).

1.3.Номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

1.4.У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.5.У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.6.У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.7.Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

1.8.Фотозображення з єдиної клієнтської бази особи, за якою рахується вищезазначена банківська карта.

1.9.Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

1.10.Надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів та/або в електронному вигляді, що містять банківську таємницю, а саме інформацію про банківські рахунки, які відкривались та є діючими станом на момент виконання ухвали суду, власниками яких є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП: НОМЕР_22 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_23 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_24 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_25 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_26 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_27 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_28 , стосовно:

- Відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання), із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, в тому числі перерахування із електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на банківські рахунки;

- Фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

- Копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), на яких відкрито рахунок у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

- Номерів телефонів, які були закріпленими за рахунками відкритими в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 01.01.2022 року по кінцевий термін дії ухвали;

- У разі перерахунку грошових коштів з банківських рахунків, за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.01.2022 по кінцевий термін дії ухвали;

- У разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку, на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.01.2022 по кінцевий термін дії ухвали.

-Зобов`язати службових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_29 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_2 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 ,

можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_29 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1