У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 серпня 2024 р. м. Кобеляки

Слідчий суддя Кобеляцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кобеляки клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні № 0000131,

Встановив:

01 серпня 2024 року до Кобеляцького районного суду Полтавської області надійшло клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, погоджене прокурором Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні ставиться питання про надання доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: 1) завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 , заяв про приєднання до банківських послуг, у тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; 2) інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 01.07.2024 по строк дії ухвали; 3) фото- та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах з карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 01.07.2024 по строк дії ухвали; 4) інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 01.07.2024 по строк дії ухвали; 5) інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 01.07.2024 по строк дії ухвали; 6) інформації про кінцеве заволодіння коштами (дата та місце їх зняття/використання) з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.07.2024 по строк дії ухвали, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, прохали надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Начальник сектору дізнання відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі та прохав задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про дату, час і місце розгляду клопотання не повідомлявся з метою недопущення зміни або знищення документів, доступ до яких прохає надати дізнавач.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до нього, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що 20.07.2024 року невстановлена особа, яка користується номером мобільного телефону НОМЕР_2 , шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в розмірі 6800,00 гривень, які вона перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 за купівлю дров опалення.

За цим фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000131 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до протоколу допиту потерпілої ОСОБА_6 , остання повідомила, що 20.07.2024 року близько 09 год. 00 хв., переглядаючи стрічку в соціальній мережі «Фейсбук» у групі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », побачила оголошення про те, що продаються дрова. Власником оголошення був « ОСОБА_7 », якого вона особисто не знає, та вирішила замовити в нього дрова. У вказаному оголошенні був зазначений номер мобільного телефону оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , за яким ОСОБА_6 зателефонувала, щоб уточнити деякі деталі замовлення. Слухавку підняв чоловічий голос, не представився. Невідомий чоловік повідомив, що вартість дров об`ємом 5 м3 коштуватиме 6800,00 гривень з доставкою, тільки потрібно зробити предоплату на карту і доставка буде цього ж дня після обіду. В подальшому ОСОБА_6 у додаток «Вайбер» на її мобільний телефон прийшло сповіщення від « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номера мобільного телефону оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 , які скинули їй реквізити картки № НОМЕР_1 , на яку вона перерахувала грошові кошти в розмірі 6800,00 гривень та відправила підтверджуючу квитанцію. ОСОБА_6 чекала два дні, але замовлення так і не було доставлено. 21.07.2024 року ОСОБА_6 спробувала зателефонувати та запитати коли буде доставлено її замовлення, але ніякого результату це не дало.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчим суддею встановлено, що інформація, доступ до якої прохає надати дізнавач, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя вважає, що інформація, доступ до якої прохає надати слідчий, може мати суттєве значення обставин справи, зокрема, встановлення особи, причетної до вчинення кримінального проступку, а відомості, що містяться в документах, можуть бути використані як доказ.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, так як відомості, що в них містяться, становлять банківську таємницю, а тому приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню повністю.

Слідчим суддею встановлено, що дізнання в даному кримінальному провадженні проводиться начальником сектору дізнання відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , дізнавачами сектору дізнання відділення поліції №2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , тому їм необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх оригіналів.

Керуючись статтями 159 164 КПК України, слідчий суддя,-

Постановив:

Клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити повністю.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 та ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

1) завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 , заяв про приєднання до банківських послуг, у тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

2) інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 01.07.2024 по строк дії ухвали;

3) фото- та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах з карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 01.07.2024 по строк дії ухвали;

4) інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 01.07.2024 по строк дії ухвали;

5) інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 01.07.2024 по строк дії ухвали;

6) інформації про кінцеве заволодіння коштами (дата та місце їх зняття/використання) з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.07.2024 по строк дії ухвали,

з можливістю вилучення вказаної інформації в електронному та друкованому вигляді.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення, але не може перевищувати строк досудового розслідування.

Представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » роз`яснити, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її підписання.

Слідчий суддя