Провадження № 1-кс/592/6849/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

11 жовтня 2024 року м.Суми

Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0004664 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

у с т а н о в и л а:

10.10.2024 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання старшого слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що 29.11.2023 до Сумського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в серпні 2023 року познайомилась із мешканцем штату ОСОБА_6 , який протягом довготривалого спілкування запропонував грошову допомогу, для чого запропонував останній відкрити рахунок у закордонному банку. Після відкриття рахунку заявниця отримала повідомлення про зарахування 25 000 доларів США, однак для їх отримання необхідно заплатити комісію в сумі 3000 доларів США, після чого ОСОБА_5 сплатила суму 5000 доларів США, однак зарахованих знайомим коштів не отримала.

З клопотання вбачається, що грошові кошти для оплати комісії на вимогу шахрая потерпіла ОСОБА_5 перераховувала з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », емітованих на її ім`я, на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (номер якої наразі невідомий), емітовану на ім`я ОСОБА_7 .

Слідча зазначає, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані від АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

У клопотанні слідча зазначила про розгляд без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя дійшла такого висновку.

Слідчою суддею встановлено, що 01.12.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004664 були внесені відомості за ч. 3 ст. 190 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання належить задовольнити.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и л а:

Надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація:

- про всі рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_3 ;

- роздруківку руху грошових коштів по банківським карткам, відкритим на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з наданням детальної інформації за період часу з 01.08.2023 по 01.12.2023, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, номерів банківських карток, на які здійснювались перекази;

- про рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_7 , із наданням підтверджуючих документів (копії паспортів, РНОКПП, анкет);

- роздруківку руху грошових коштів по банківським рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_7 , з наданням детальної інформації за період часу з 01.08.2023 по 01.10.2024, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, номерів банківських карток, на які здійснювались перекази, а також із зазначенням місця зняття грошових коштів або оплати;

- фотознімки з камер банкоматів, де було здійснення зняття готівки за банківськими рахунками, відкритими на ім`я ОСОБА_7 за період часу з 01.01.2024 по 02.05.2024.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали шістдесят днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1