Провадження № 1-кс/344/5466/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 яке погоджено з начальником відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку в рамках кримінального провадження № 0000001,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням із прокурором звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000001за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 212 та ч. 2 ст. 209 КК України.

Встановлено, що мешканці Івано-Франківської області, за попередньою змовою з окремими жителями Львівської області, продовжують реалізовувати протиправну схему незаконного виготовлення, зберігання, збуту підакцизних товарів з використанням підроблених документів, без сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) та з подальшою легалізацією (відмиванням) незаконно отриманих коштів.

Так, встановлено, що ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) з іншими невстановленими особами організував протиправний механізм незаконного виготовлення, зберігання, збуту, транспортування з метою збуту підакцизних товарів (спирту етилового) об`ємом 25-30 тонн щомісячно.

Реалізацію зазначеної продукції на території області ОСОБА_5 здійснює через довірену особу - приватного підприємця ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ).

Крім того, під час здійснення протиправної діяльності ОСОБА_6 використовує приміщення, розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером :02:003:0020, де здійснює зберігання з метою збуту підакцизних товарів.

Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, власникомземельної ділянки з кадастровим номером:02:003:0020 є ОСОБА_7 .

Таким чином, матеріали провадження дають органу досудового розслідування достатні підстави вважати, що на території будівель і споруд, розташованихна земельній ділянці з кадастровим номером :02:003:0020, можуть знаходитись речі і документи, які мають значення доказів у вказаному кримінальному провадженні, зокрема: незаконно виготовлені алкогольні напої та тютюнові вироби, бочки та ємності в яких зберігається спиртовмісна речовина, підроблені марки акцизного податку тощо, банківські картки, чорнові записи, «чорна» бухгалтерія, мобільні термінали та сім-карти, планшети, ноутбуки, комп`ютери, флеш-карти, на яких можуть міститися відомості щодо вищевказаних злочинів, знаряддя для виготовлення незаконно виготовлених горілчаних та тютюнових виробів, відтак просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

З матеріалів клопотання вбачається достатньо підстав вважати, що в адміністративних, господарських, житлових приміщень та споруд, розташованих на земельній ділянці з кадастровим номером :02:003:0020, які використовує ОСОБА_6 може зберігатись: незаконно виготовлені алкогольні напої та тютюнові вироби, без марок акцизного податку та голографічні захисні елементи або із ознаками підроблення марок акцизного податку та голографічних захисних елементів, спирт етиловий, бочки та ємності в яких зберігається спиртовмісна, горілчана продукція та спирт етиловий, підроблені марки акцизного податку, знаряддя кримінального правопорушення, які використовуються для виготовлення та розливу горілчаних виробів у тари (бочки, ємності), банківські картки, чорнові записи, мобільні термінали та сім-карт ОСОБА_6 і осіб, які причетні до виготовлення необлікованої горілчаної продукції, її транспортування та зберігання, планшети, ноутбуки, комп`ютери, флеш-карти, на яких можуть міститися відомості щодо обліку контрафактної продукції, обрахунку витрат, отримання прибутків від реалізації незаконно виготовленої чи необлікованої продукції, дані щодо придбання продукції, накладні з ознаками підроблення щодо торгівлі підакцизними товарами.

Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, власником земельної ділянки з кадастровим номером:02:003:0020 є ОСОБА_7 .

Метою проведення обшуку слідчий зазначив відшукання та вилучення вищезазначених речей.

В той же час стороною кримінального провадження, яка звернулась з вказаним клопотанням доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття вказаного вище кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, а також наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи можуть знаходитися у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи, та неможливість отримати інформацію в інший спосіб.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю, що необхідність проведення такої слідчої дії, як обшук, відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку адміністративних, господарських, житлових приміщень та споруд, розташованих на земельній ділянці з кадастровим номером :02:003:0020, які використовує ОСОБА_6 , з метою виявлення незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів, без марок акцизного податку та голографічних захисних елементів або із ознаками підроблення марок акцизного податку та голографічних захисних елементів, спирту етилового, бочок та ємностей в якихзберігається спиртовмісна, горілчана продукція та спирт етиловий, підроблені марки акцизного податку, знаряддя кримінального правопорушення, які використовуються для виготовлення та розливу горілчаних виробів у тари (бочки, ємності), банківських карток, чорнових записів, мобільних терміналів та сім-карт ОСОБА_6 і осіб, які причетні до виготовлення необлікованої горілчаної продукції, її транспортування та зберігання, планшетів, ноутбуків, комп`ютерів, флеш-карт, на яких можуть міститися відомості щодо обліку контрафактної продукції, обрахунку витрат, отримання прибутків від реалізації незаконно виготовленої чи необлікованої продукції, дані щодо придбання продукції, накладні з ознаками підроблення щодо торгівлі підакцизними товарами.

Ухвала діє до 17 серпня 2024 року включно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1