Справа №: 398/3695/24
провадження №: 1-кс/398/1360/24
УХВАЛА

Іменем України

"30" липня 2024 р. м. Олександрія

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000628 від 02 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України,

ВСТАНОВИВ

Старший слідчий СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області майор поліції ОСОБА_3 ,за погодженням з прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з вказаним клопотанням, у якому просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів щодо відомостей, які перебувають у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили.

Старший слідчий на розгляд клопотання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник особи, у володінні якої перебувають відомості, в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З урахуванням положень ст. 2 Закону України «Про захист персональних даних», інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчий, відповідно до п. п. 6, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, оскільки містить конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю, а також персональні дані осіб.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області знаходиться кримінальне провадження № 0000628 від 02 квітня 2024 року, розпочате за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що директор Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , (далі КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») ОСОБА_5 розробив схеми заволодіння належними КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошовими коштами шляхом зловживання своїм службовим становищем, що полягає в наступному.

Заволодіння грошовими коштами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом безпідставного преміювання певних працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із метою подальшого отримання від них частини виплаченої премії. Грошові кошти у вигляді премій виплачувалися працівникам КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 (повні анкетні дані не встановлені). В подальшому зазначені особи передавали частину отриманої премії ОСОБА_5 .

Крім того, заволодіння грошовими коштами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом нарахування та виплати заробітної плати «мертвим душам» - особам, які рахуються на різних посадах КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проте фактично не виконують обов`язки згідно займаних посад та не отримують заробітну платню, а її фактично отримує директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 . Фактично не виконували функціональні обов`язки, але отримували заробітну платню наступні працівники КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_11 , ОСОБА_10 (повні анкетні дані не встановлені), ОСОБА_12 (повні анкетні дані не встановлені).

Крім того, заволодіння грошовими коштами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом передачі в оренду автомобіля.

Так, під час розслідування кримінального провадження встановлено, що 25.11.2022 ОСОБА_5 придбав у ОСОБА_13 автомобіль марки Subaru, модель Forester, реєстраційний номер НОМЕР_2 , який оформив на підставну особу - ОСОБА_14 , а в подальшому на ім`я ОСОБА_8 . В подальшому між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_14 , а згодом із ОСОБА_8 укладено договір оренди зазначеного автомобіля. Орендну плату за вказаний автомобіль ОСОБА_5 встановив в розмірі 46 000 грн. Щомісячну орендну платню в розмірі 46 000 грн. за оренду вказаного автомобіля ОСОБА_14 та ОСОБА_8 повертали ОСОБА_5 .

Крім того, заволодіння грошовими коштами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом передачі в оренду холодильних вітрин.

Так, під час розслідування кримінального провадження здобуто докази, що восени 2022 року ОСОБА_5 за власні кошти в м. Запоріжжя у особи на ім`я ОСОБА_15 , тел. НОМЕР_3 , придбав 36 холодильних вітрин, які передав приватному підприємцю ОСОБА_16 , тел. НОМЕР_4 , та в подальшому, діючи від імені КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як директор вказаного підприємства, уклав із ОСОБА_16 договір оренди вказаних холодильних вітрин. Отриману від КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щомісячну орендну плату в розмірі 166 500 грн. за використання холодильних вітрин ОСОБА_16 готівкою передає ОСОБА_5 .

Крім того, заволодіння грошовими коштами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом укладення договору про надання послуг із ремонту та утримування каналізаційної системи Олександрійського центрального ринку.

Так, під час розслідування кримінального провадження здобуто докази, що між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») укладено договір про надання послуг із утримування каналізаційної системи Олександрійського центрального ринку. При цьому фактично вказані роботи проводять працівники КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Отриману від КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щомісячну оплату за вказані роботи в розмірі 76 000 грн. директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_17 готівкою передає ОСОБА_5 . Розтрата грошових коштів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для створення для себе позитивного іміджу.

Зокрема, під час розслідування кримінального провадження здобуто докази, що за рахунок КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була відремонтована автобусна зупинка, яка розташована по АДРЕСА_3 , та балансоутримувачем якої КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не являється. При цьому в 2023 році вказана автобусна зупинка була відремонтована була за рахунок КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і працівниками КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та іншими працівниками. В той же час, у соціальній мережі Facebook ОСОБА_21 виклав відеозапис, у якому розповідає, що відремонтував вказану автобусу зупинку власним коштом.

16 липня 2024 з метою перевірки вказаних фактів протиправної діяльності до КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » слідчим направлено запит в порядку ст. 93 КПК України про надання документів, що можуть містити відомості їх вчинення. Проте, на вказаний запит 19 липня 2024 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано відповідь про неможливість надання зазначених у запиті документів у зв`язку із проведенням перевірки фінансово-господарської діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , постійними аварійними та плановими відключеннями електропостачання та підвищеним показником температурного режиму. При цьому, КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будь-яких документів, які б підтверджували проведення перевірки фінансово-господарської діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також передання працівникам вказаного контролюючого органу документів, які були перераховані у поданому запиті, надано не було.

Враховуючи викладене існують усі підстави вважати, що необхідні органу досудового розслідування документи з відповідними відомостями перебувають у володінні у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

На підставі зазначеного слідчий суддя дійшов висновку, що отримання зазначеної у клопотанні інформації, що міститься у внутрішніх документах підприємства, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, вичерпані всі інші можливості отримати інформацію про осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а тому клопотання є обґрунтованим.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ

Клопотання старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000628 від 02 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України, задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих по кримінальному провадженні №0000628 від 02 квітня 2024 року, а саме: старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_24 , старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_25 , слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_26 , слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_27 , слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_28 , слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_29 , слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_30 , слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_31 , слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_32 , слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_33 , слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_34 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_4 , тел. ( НОМЕР_6 , керівник ОСОБА_5 .

Зобов`язати службових осіб Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до:

-рішень про призначення, звільнення з посад чи переведення на інші посади Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») робітників ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , виданих за 2021-2024 роки.

-посадових інструкцій працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_35 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_36 , що діяли в період часу з 2021-2024 роки;

-штатних розписів працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_35 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_36 за 2021-2024 роки;

-документів, що відображають повні відомості щодо оплати праці працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_35 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_36 (оклади, надбавки, преміювання, чи інш) за 2021-2024 роки;

-письмових відомостей обліку робочого часу працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_35 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_36 за період 2021-2024 років;

-рішень про нарахування заробітної плати працівникам КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_35 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_36 за період 2021-2024 років;

-рішень про нарахування премій працівникам КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_35 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_36 за період 2021-2024 років;

-документів, що містять відомості про відсутність ОСОБА_11 , ОСОБА_35 або ОСОБА_37 на робочих місцях за період 2021-2024 років;

-наказів про відрядження або про надання відпусток працівникам КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 , ОСОБА_35 або ОСОБА_37 за період 2021-2024 років;

-особових справ працівників ОСОБА_11 , ОСОБА_35 та ОСОБА_37 ;

-колективних договорів між працівниками КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що діяли в період з 2021-2024 роках;

-документів, які містять відомості про способи виплати заробітної платні всім працівникам КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2021-2024 роки, в тому числі і номери розрахункових рахунків, дані фінансових установ, у яких вони відкриті, на які здійснювалася виплата заробітної платні;

-договору (договорів) оренди автомобіля марки Subaru, модель Forester, реєстраційний номер НОМЕР_2 , що діяли в період 2021-2024 роках;

-акту (актів) прийому передачі автомобіля марки Subaru, модель Forester, реєстраційний номер НОМЕР_2 , за вказаний період між власниками та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-актів надання послуг з найму (оренди) автомобіля марки Subaru, модель Forester, реєстраційний номер НОМЕР_2 , за кожен місяць з моменту оренди КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » даного автомобіля;

-документів, що підтверджують оплату КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оренду автомобіля марки Subaru, модель Forester, реєстраційний номер НОМЕР_2 , з моменту оренди комунальним підприємством автомобіля;

-документів щодо використання автомобіля марки Subaru, модель Forester, реєстраційний номер НОМЕР_2 , в роботі КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (шляхові листи, відомості про використання палива, тощо);

-відомостей про витрачені КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштів на ремонт автомобіля марки Subaru, модель Forester, реєстраційний номер НОМЕР_2 , за період його оренди, з одночасним долученням документів щодо закупівлі деталей і механізмів, та оплати робіт по ремонту;

-договорів оренди 36 холодильних вітрин для функціонування м`ясного павільйону Олександрійського центрального ринку, що діяли в період з 2021 по 2024 роки;

-актів прийому передачі 36 холодильних вітрини м`ясного павільйону Олександрійського центрального ринку за вказаний період між власниками та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-актів надання послуг з найму (оренди) 36 холодильних вітрини ІНФОРМАЦІЯ_5 за кожен місяць з моменту оренди комунальним підприємством даних вітрин;

-документів, що підтверджують оплату комунальним підприємством оренду холодильних вітрин м`ясного павільйону Олександрійського центрального ринку з моменту оренди комунальним підприємством вітрин;

-відомостей про витрачені КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кошти на ремонт 36 холодильних вітрин м`ясного павільйону Олександрійського центрального ринку за період їх оренди, з одночасним долученням документів щодо закупівлі деталей і механізмів, та оплати робіт по ремонту;

-договорів, укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо надання послуг по обслуговуванню каналізаційних мереж ІНФОРМАЦІЯ_5 , що діяли в період з 2021 по 2024 роки;

-актів прийому передачі наданих послуг (актів прийняття виконаних робіт) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаними договорами у зазначений період;

-документів, що підтверджують оплату КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » послуг, з моменту укладення договору (договорів);

-відомості (прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, займана посада, адреса проживання, контактний мобільний телефон) працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посадові інструкції яких стосуються робіт із каналізаційними мережами ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

-наказів про призначення на посади працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_20 та звільнення вказаних працівників із займаної посади за період часу з 2021-2024 роки;

-документів, які містять відомості щодо точного місця будування працівниками КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » автобусної зупинки в мікрорайоні « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м .Олександрія Кіровоградської області, що мало місце в 2023 році, переліку будівельних матеріалів, техніки, працівників, інших ресурсів комунального підприємства, витрачених для побудови зупинки.

Зобов`язати службових осіб Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ документів з можливістю їх вилучення, а саме: трудових договорів, які укладені між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з одного боку та ОСОБА_10 , ОСОБА_11 або ОСОБА_12 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1