Справа № 953/9731/24
н/п 1-кс/953/7841/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"30" жовтня 2024 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчої судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Харкові клопотання дізнавача СД Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000514 від 06.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

21 жовтня 2024 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання дізнавача СД Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, згідно із зазначеним у клопотанні переліком.

В обґрунтування клопотання дізнавач вказує, що сектором дізнання Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, №0000514 від 06.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом того, що до ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення про те, що 19.08.2024 ОСОБА_5 перебував вдома, коли йому надійшло повідомлення з моб.тел. НОМЕР_3 про можливість дистанційного заробітку, де потрібно в соціальній мережі "Тік Ток" писати коментарі та отримувати за це грошові кошти. Але для цього треба зробити внесок. Заявник погодився та шляхом декількох переказів здійснив оплату з власної банківської картки на банківські карти " НОМЕР_4 та НОМЕР_5 в сумі 54800 гривень Після деякого часу заявнику написали, що гроші було втрачено так як були порушені вимоги заробітку. На даний час грошові кошти ніхто не повернув.

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 19.08.2024 він знаходився вдома, коли на його номер мобільного телефону, який вказаний вище надійшло повідомлення з номеру мобільного телефону НОМЕР_3 . В повідомленні ОСОБА_5 пропонувався варіант заробітку дистанційним шляхом, де в його обов`язки буде входити переглядання відео в соціальній мережі «Тік Ток» та коментування цих відео, ще він мав ставити вподобання на ці відео. ОСОБА_5 перейшов за електронною адресою і йому відкрився автоматично мобільний додаток «Ватсап». Там він написав повідомлення, що хоче більш детально дізнатися про цей спосіб заробітку. ОСОБА_5 відповіли, що за вищевказані дії, які він буде виконувати в соц.мережі « ОСОБА_6 » йому будуть нараховуватись грошові кошти. Він вказав свою банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 , куди йому нараховувалися грошові кошти. В цілому ОСОБА_5 вдалося заробити 100 гривень. Пізніше потерпілому запропонували взяти участь у грі, він вів листування з власного аккаунту в соціальній мережі «Телеграм» з користувачем, який був зазначений як « ОСОБА_7 » та зареєстрований був під ім`ям користувача ІНФОРМАЦІЯ_3 . ОСОБА_5 надіслав грошові кошти в сумі 500 гривень, а отримав 800 гривень. Далі йому запропонували вже збільшити суму до 12800 гривень, він погодився та переказав вказану суму, потім йому повідомити що на ігровому рахунку він має вже 16000 гривень. Після чого ОСОБА_5 знову написали повідомлення, що якщо він погоджується, то може збільшити суму і заробити таким чином ще більше. На що ОСОБА_5 погодився, після чого йому надійшло повідомлення від користувача в соц.мережі «Телеграм» під ім`ям ІНФОРМАЦІЯ_4 який надіслав потерпілому номер банківської картки НОМЕР_4 куди останній перерахував грошові кошти о 17:45 в сумі 21000 гривень. А потім вищевказаний користувач ще надіслав один номер банківської картки НОМЕР_5 куди ОСОБА_5 переказав ще 21000 гривень о 17:50.

Після вказаних дій ОСОБА_5 побачив що на його грошовому віртуальному рахунку вказано -35000 гривень та запитав що це означає, на що йому повідомили, що він порушив правила гри і теперь його гроші втрачено. ОСОБА_5 пропонували зіграти ще, щоб відновити гру треба було внести суму 62000 гривень, але він зрозумів, що це шахраї тому відмовився виконувати дії далі. Грошові кошти ОСОБА_5 не повернули тому він вирішив звернутися до поліції.

Дізнавач зазначає, що на даний час у органу проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації платіжної картки ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка є емітентом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який діє в регулятивному полі НБУ та на підставі своєї банківської ліцензії, що становить банківську таємницю та має обмежений доступ, а саме: - Реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься банківська картка № НОМЕР_5 , в період часу з 19.08.2024 по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій. - Належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відноситься банківська картка № НОМЕР_5 , заяви на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання банківської картки № НОМЕР_5 . - ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься банківська картка № НОМЕР_5 . - Інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківській картці № НОМЕР_5 ,яка випущена АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу акаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою. - Фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської картки № НОМЕР_5 , яка випущена, фінансовою установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 в період з 19.08.2024 по теперішній час.

Приймаючи до уваги те, що інформація з приводу відомостей по банківській картці № НОМЕР_5 , яка відкрита у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є банківською таємницею і згідно ст. 162 КПК України віднесена до охоронюваної законом, однак отримання зазначених відомостей має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема щодо встановлення відомостей з приводу інформації про рух грошей по вказаному рахунку, а також інформацію з приводу картки або рахунку на які було відправлено гроші, які належать потерпілому ОСОБА_5 , та встановлення осіб, які користувались (користуються) вказаними банківськими картками, оскільки є достатні підстави вважати, що зазначена особа (група осіб) причетна до вчиненого кримінального проступку.

При цьому, отримання такої інформації можливе лише шляхом надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Тобто хоча вказана інформація і відноситься до охоронюваної законом таємниці, проте вона є необхідною для розкриття кримінального правопорушення і будь-яким іншим способом її отримати та довести зазначені обставини не можливо. Крім того вказана інформація має суттєве значення для повного та всебічного проведення досудового розслідування.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання була належним чином повідомлена. Дізнавачем групи дізнавачів у кримінальному провадженні ОСОБА_8 подано до суду заяву з проханням розглядати клопотання без її участі, в зв`язку з службовою зайнятістю.

Представник володільця документів в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання належним чином був повідомлений. Причини неявки суду невідомі.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи, що неявка дізнавача та володільця документів у судове засідання не перешкоджає розгляду даного клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання за відсутності дізнавача та представника володільця документів.

Слідча суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшла наступного висновку.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені у ч.2 ст. 160 КПК України.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що клопотання погоджено з прокурором та відповідає вимогам КПК України.

Як вбачається із витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню, Сектором дізнання Харківського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000514 від 06.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.09.2024 за фактом того, що до ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення про те, що 19.08.2024 ОСОБА_5 перебував вдома, коли йому надійшло повідомлення з моб.тел. НОМЕР_3 про можливість дистанційного заробітку, де потрібно в соціальній мережі "Тік Ток" писати коментарі та отримувати за це грошові кошти. Але для цього треба зробити внесок. Заявник погодився та шляхом декількох переказів здійснив оплату з власної банківської картки на банківські карти " НОМЕР_4 та НОМЕР_5 в сумі 54800 гривень Після деякого часу заявнику написали, що гроші було втрачено так як були порушені вимоги заробітку. На даний час грошові кошти ніхто не повернув.

Підозра у даному кримінальному провадженні будь-якій особі не повідомлена.

Відповідно до даних, які містяться у протоколі допиту потерпілого ОСОБА_5 від 15.10.2024, останній надав пояснення про те, що 19.08.2024 він знаходився вдома, коли на його номер мобільного телефону, який вказаний вище надійшло повідомлення з номеру мобільного телефону НОМЕР_3 . В повідомленні ОСОБА_5 пропонувався варіант заробітку дистанційним шляхом, де в його обов`язки буде входити переглядання відео в соціальній мережі «Тік Ток» та коментування цих відео, ще він мав ставити вподобання на ці відео. ОСОБА_5 перейшов за електронною адресою і йому відкрився автоматично мобільний додаток «Ватсап». Там він написав повідомлення, що хоче більш детально дізнатися про цей спосіб заробітку. ОСОБА_5 відповіли, що за вищевказані дії, які він буде виконувати в соц.мережі « ОСОБА_6 » йому будуть нараховуватись грошові кошти. Він вказав свою банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 , куди йому нараховувалися грошові кошти. В цілому ОСОБА_5 вдалося заробити 100 гривень. Пізніше потерпілому запропонували взяти участь у грі, він вів листування з власного аккаунту в соціальній мережі «Телеграм» з користувачем, який був зазначений як « ОСОБА_7 » та зареєстрований був під ім`ям користувача ІНФОРМАЦІЯ_3 . ОСОБА_5 надіслав грошові кошти в сумі 500 гривень, а отримав 800 гривень. Далі йому запропонували вже збільшити суму до 12800 гривень, він погодився та переказав вказану суму, потім йому повідомити що на ігровому рахунку він має вже 16000 гривень. Після чого ОСОБА_5 знову написали повідомлення, що якщо він погоджується, то може збільшити суму і заробити таким чином ще більше. На що ОСОБА_5 погодився, після чого йому надійшло повідомлення від користувача в соц.мережі «Телеграм» під ім`ям ІНФОРМАЦІЯ_4 який надіслав потерпілому номер банківської картки НОМЕР_4 куди останній перерахував грошові кошти о 17:45 в сумі 21000 гривень. А потім вищевказаний користувач ще надіслав один номер банківської картки НОМЕР_5 куди ОСОБА_5 переказав ще 21000 гривень о 17:50. Після вказаних дій ОСОБА_5 побачив що на його грошовому віртуальному рахунку вказано -35000 гривень та запитав що це означає, на що йому повідомили, що він порушив правила гри і теперь його гроші втрачено. ОСОБА_5 пропонували зіграти ще, щоб відновити гру треба було внести суму 62000 гривень, але він зрозумів, що це шахраї тому відмовився виконувати дії далі. Грошові кошти ОСОБА_5 не повернули.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідча суддя вважає, що дізнавачем доведено, що вищевказані документи перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Крім того, слідчій судді стороною обвинувачення надано достатньо доказів, які дають розумних підозр вважати, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають значення для досудового розслідування, оскільки вони можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мають доказове значення та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Враховуючи вищевикладене, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 369-372 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000514 від 06.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу СД Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , зобов`язавши відповідальну особу Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , виготовити на паперовому та/або електронному носії документи, які містять банківську таємницю, та видати вказані документи у Харківському відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься банківська картка № НОМЕР_5 , в період часу з 19.08.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відносяться банківська картка № НОМЕР_5 отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання банківської картки № НОМЕР_5 на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказану банківську картку;

- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відносяться банківська картка № НОМЕР_5 ;

- інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківській картці № НОМЕР_5 , яка випущена АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу акаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою;

- фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської картки № НОМЕР_5 , яка випущена, фінансовою установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 19.08.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу.

Строк дії ухвали до 30.12.2024 включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя - ОСОБА_1