Справа № 461/8076/24
Провадження № 1-кс/461/6019/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

04.10.2024 року, слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

слідчий СУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні за №0000089 від 07.08.2023, за фактом замаху на розтрату бюджетних коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 при виконанні робіт з поточного ремонту комунального закладу, шляхом визначення ціни окремих будівельних матеріалів, вчиненому в умовах воєнного стану, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 15 ч. 4 ст. 191 КК України, погодженим прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, які відбувались ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_1 в особі в.о. начальника відділу освіти ОСОБА_5 (надалі Замовник) та ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 в особі директора ОСОБА_6 (далі- Виконавець) при виконанні робіт на об`єкті "Поточний ремонт комунального закладу " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на АДРЕСА_1 " ДК 021:2015-45450000-6-Інші завершальні будівельні роботи, зокрема:проектно-кошторисну документацію щодо виконання робіт на вказаних об`єктах з усіма змінами та доповненнями з відповідними експертними висновками та поверхневими планами, робочими проектами, вихідними даними на проектування, містобудівними обмеженнями; всіх договорів з додатками та всіма змінами і доповненнями, які укладались між ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 та іншими субпідрядними організаціями щодо виконання робіт на вказаних об`єктах за період з 01.01.2023 по час виконання ухвали, в тому числі договір №18/23 від 18.07.2023; акти виконаних робіт форми КБ-2В з довідками про вартість виконаних робіт форми КБ3, які оформлялись за результатами виконання робіт на вищевказаних об`єктах; дефектні акти, акти скритих робіт; видаткові накладні; акти приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (матеріалів); листи переписки між ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; виписки по руху коштів з підтвердженням поступлення коштів від замовника виконання робіт, а також документи, які підтверджують факт використання даних коштів; документів щодо закупівлі матеріалів на об`єкт (договорів купівлі - продажу матеріалів, що використовувались на об`єктах, видаткових накладних, розрахункових документів); журнали ведення робіт (авторського нагляду, технагляду); документів щодо здачі в експлуатацію об`єктів; актів перевірок контролюючих органів; наказів на призначення відповідальних осіб за здійснення виготовлення звітів та актів приймання робіт, технагляду їхні посадові інструкції; актів передачі об`єктів будівництва підряднику; особові справи працівників працевлаштованих на підприємстві, які були залученні до виконання робіт на вказаних об`єктах та цивільно-правових угод укладених з такими; податкової звітності форми 1 ДФ по працевлаштованих, статистичної звітності по працевлаштованих особах на підприємстві та звітності персоніфікованого обліку за період 2023-2024 років, а також звітності про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування; установчих документів чинних станом на час укладання договору надання послуг, тобто станом на 2023-2024 роки; протоколів загальних зборів підприємства на який було прийнято рішення про призначення на посаду директора ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 з наказами на його призначення та посадовими інструкціями; наказів про призначення головного бухгалтера підприємства з його посадовими інструкціями;

15 документів з вільними взірцями підпису та почерку директора ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 ОСОБА_6 ; 15 документів, із відтиском мастичної печатки ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а також інших документів, які підтверджують факт взаємовідносин та взаєморозрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період 2023-2024, і мають значення для швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування та судового розслідування кримінального правопорушення, та які перебувають у володінні ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 юридична адреса місцезнаходження якого: АДРЕСА_2 .

Подане клопотання мотивує тим, що встановлення та вилучення вищевказаної інформації та документів має істотне значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, дасть можливість отримати важливі докази, а також унеможливить їх зміну або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин.

В клопотанні слідчий просить проводити розгляд без участі слідчого та прокурора.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000089 від 07.08.2023, за фактом замаху на розтрату бюджетних коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 при виконанні робіт з поточного ремонту комунального закладу, шляхом визначення ціни окремих будівельних матеріалів, вчиненому в умовах воєнного стану, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 15 ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що18.07.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_1 в особі в.о. начальника відділу освіти ОСОБА_5 , який діє на підставі Положення (надалі Замовник) з однієї сторони, та ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 в особі директора ОСОБА_6 , який діє на підставі Статуту (далі- Виконавець), з іншої сторони укладено Договір надання послуг №18/23 від 18.07.2023.

У відповідності до умов договору, Виконавець бере на себе зобов`язання перед Замовником відповідно до умов цього Договору надати послуги з "Поточний ремонт комунального закладу " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на АДРЕСА_1 (надалі послуги з поточного ремонту), а Замовник зобов`язується прийняти й оплатити такі послуги поточного ремонту на умовах, визначених договором.

Ціна договору є твердою та складає 27 846 078,00 грн. з ПДВ ( в тому числі ПДВ 4 641 013,00 грн.)

Термін виконання робіт до 31.12.2024, але в будь-якому разі - до повного виконання Сторонами своїх зобов`язань за цим Договором.

Разом з тим, у відповідності до п. 4.2 Договору встановлено, що вартість надання послуг по даному договору на 2023 в межах бюджетного фінансування становить 3 000 000, 00 грн.

В подальшому встановлено, що 10.10.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_1 в особі в.о. начальника відділу освіти ОСОБА_5 (надалі Замовник) та ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 в особі директора ОСОБА_6 (далі- Виконавець) укладено додаткову угоду №1 до Договору надання послуг №18/23 від 18.07.2023 у відповідності до умов якої внесено зміни до п. 4.2. Договору в редакції, що Ціна договору є твердою та складає

27 846 078,00 грн. з ПДВ ( в тому числі ПДВ 4 641 013,00 грн.) Вартість надання послуг по Договору на 2023 рік в межах бюджетного фінансування становить 10 000 000,00 грн. Дана сума підлягає коригуванню у разі надходження додаткових призначень для фінансування даного об`єкту, що оформляється додатковою угодою.

При цьому внесено зміни до додатку до Договору "Календарний графік" та "План фінансування".

Водночас встановлено, що 21.12.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_1 в особі в.о. начальника відділу освіти ОСОБА_5 (надалі Замовник) та ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 в особі директора ОСОБА_6 (далі- Виконавець) укладено додаткову угоду №2 до Договору надання послуг №18/23 від 18.07.2023 у відповідності до умов якої внесено зміни до п. 4.2. Договору в редакції, що Ціна договору є твердою та складає 27 846 078,00 грн. з ПДВ ( в тому числі ПДВ 4 641 013,00 грн.)

Вартість надання послуг по Договору на 2023 рік в межах бюджетного фінансування становить 10 242 194,00 грн. Дана сума підлягає коригуванню у разі надходження додаткових призначень для фінансування даного об`єкту, що оформляється додатковою угодою.

При цьому внесено зміни до додатку до Договору "Календарний графік" та "План фінансування".

Окрім цього, встановлено що, 07.02.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_1 в особі в.о. начальника відділу освіти ОСОБА_5 (надалі Замовник) та ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 в особі директора ОСОБА_6 (далі- Виконавець) укладено додаткову угоду №3 до Договору надання послуг №18/23 від 18.07.2023 у відповідності до умов якої внесено зміни до п. 4.2. Договору в редакції, що Ціна договору є твердою та складає

19 140 891,60 грн. з ПДВ ( в тому числі ПДВ 3 190 148,60 грн.). Вартість надання послуг по Договору на 2023 рік в межах бюджетного фінансування становить 10 242 194,20 грн., а також в інші бюджетні періоди сума становить 8 898 697,40 грн. Дана сума підлягає коригуванню у разі надходження додаткових призначень для фінансування даного об`єкту, що оформляється додатковою угодою.

При цьому внесено зміни до додатку до Договору "Календарний графік" та "План фінансування".

У ході досудового розслідування встановлено, що станом на 10.06.2024 ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_1 здійснено оплату матеріалів, робіт та послуг в сумі 11,5 млн. грн.

Разом з тим у ході здійснення аналізу тендерної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 -a в органу досудового розслідування є підстави вважати, що в тендерній документації є ряд дискримінаційних вимог, що свідчить про штучне обмеження кола потенційних учасників.

Водночас, отриманими матеріалами наданими на виконання доручення в порядку ст. 40, 41 КПК України, встановлено відсутність на об`єкті деяких видів робіт, які станом на 18.06.2024 вже були заактованими. Зокрема, встановлено відсутність плінтусів, відсутність електрощитових (мали встановлюватися нові), ймовірно електромережі замінені лише частково, що в свою чергу дає органу досудового розслідування підстави вважати, що службовими особами підрядних організацій, спільно із службовими особами Замовника внесено недостовірні відомості в акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В та як наслідок в довідки про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3 щодо вартості та фактичних обсягів виконаних робіт з поточного ремонту.

При цьому здійсненням порівняльного аналізу загальнодоступних джерел інтернет ресурсів щодо фактичної ринкової вартості будівельних матеріалів, які зазначаються в кошторисній документації підрядником як такі, що використовуються для поточного ремонту комунального закладу " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на АДРЕСА_1 , встановлено суттєве завищення вартості будівельних матеріалів, а саме: щебінь - 2200,00 грн./м3 (ринкова вартість з доставкою900 грн.), металопластикові двері - 17800,00 грн./м2 (ринкова вартість10-11 тис. грн.), плити теплоізоляційні - 9000,00 грн./м3 (ринкова вартість5000,00 грн.), бетонні суміші - 5700,00 грн./куб (ринкова вартість 2800,00 грн.), самовирівнювальна суміш Ceresit CN 69 - 31 грн./кг, у той час як « ІНФОРМАЦІЯ_6 » продає аналогічний товар по 15 грн./кг, вартість покрівельної мембрани Renofol CV у кошторисі становить 794 грн./м2, при цьому компанія «Itraide» аналогічний товар пропонує за 380 грн/м2.

Вище викладене дає підстави вважати, що в діях службових осіб підрядної організації та замовника вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 15- ч. 4 ст. 191 КК України.

На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів документів, щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, які відбувались між ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_1 в особі в.о. начальника відділу освіти ОСОБА_5 (надалі Замовник) та ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 в особі директора ОСОБА_6 (далі- Виконавець) при виконанні робіт на об`єкті "Поточний ремонт комунального закладу " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на АДРЕСА_1 " ДК 021:2015-45450000-6-Інші завершальні будівельні роботи, зокрема: проектно-кошторисну документацію щодо виконання робіт на вказаних об`єктах з усіма змінами та доповненнями з відповідними експертними висновками та поверхневими планами, робочими проектами, вихідними даними на проектування, містобудівними обмеженнями; всіх договорів з додатками та всіма змінами і доповненнями, які укладались ІНФОРМАЦІЯ_7 ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 та іншими субпідрядними організаціями щодо виконання робіт на вказаних об`єктах за період з 01.01.2023 по час виконання ухвали, в тому числі договір №18/23 від 18.07.2023; акти виконаних робіт форми КБ-2В з довідками про вартість виконаних робіт форми КБ3, які оформлялись за результатами виконання робіт на вищевказаних об`єктах; дефектні акти, акти скритих робіт; видаткові накладні; акти приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (матеріалів); листи переписки ІНФОРМАЦІЯ_7 ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; виписки по руху коштів з підтвердженням поступлення коштів від замовника виконання робіт, а також документи, які підтверджують факт використання даних коштів; документів щодо закупівлі матеріалів на об`єкт(договорів купівлі-продажу матеріалів, що використовувались на об`єктах, видаткових накладних, розрахункових документів); журнали ведення робіт (авторського нагляду, технагляду); документів щодо здачі в експлуатацію об`єктів; актів перевірок контролюючих органів; наказів на призначення відповідальних осіб за здійснення виготовлення звітів та актів приймання робіт, технагляду їхні посадові інструкції; актів передачі об`єктів будівництва підряднику; особові справи працівників працевлаштованих на підприємстві, які були залученні до виконання робіт на вказаних об`єктах та цивільно-правових угод укладених з такими; податкової звітності форми 1 ДФ по працевлаштованих, статистичної звітності по працевлаштованих особах на підприємстві та звітності персоніфікованого обліку за період 2023-2024 років, а також звітності про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування; установчих документів чинних станом на час укладання договору надання послуг, тобто станом на 2023-2024 роки; протоколів загальних зборів підприємства на який було прийнято рішення про призначення на посаду директораТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 з наказами на його призначення та посадовими інструкціями; наказів про призначення головного бухгалтера підприємства з його посадовими інструкціями;

15 документів з вільними взірцями підпису та почерку директора ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 ОСОБА_6 ; 15 документів, із відтиском мастичної печаткиТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а також інших документів, які підтверджують факт взаємовідносин та взаєморозрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період 2023-2024, і мають значення для швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування та судового розслідування кримінального правопорушення.

Необхідність отримання оригіналів та завірених сканкопійдокументів наддасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні, а також така матимуть істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і полягає у тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливістьвизначити фактичні обсяги та вартість фактично виконаних будівельних робіт з поточного ремонту, відповідності заактованих робіт фактично виконаним та оплаченим по об`єкту "Поточний ремонт комунального закладу " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на АДРЕСА_1 " ,використовуючи їх при проведенні будівельно-технічної, судово-економічної експертиз, а також підтвердити підписання службовими особами підприємств та технагляду, шляхом проведенняпочеркознавчих експертиз, а також надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Оригінали вищевказаних документів, перебувають у володінні ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 юридична адреса місцезнаходження якого: АДРЕСА_2 ,а тому здобути їх можливо лише шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів та отримання розпорядження суду на її вилучення.

Слідчий вказує, що отримання такої документації у ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 надасть можливість отримати важливий речовий доказ, мати постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення його зміни, або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означена інформація може надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

надати слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 та іншим слідчим, що перебувають у групі слідчих кримінального провадження №0000089 від 07.08.2023, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, які відбувались ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_1 в особі в.о. начальника відділу освіти ОСОБА_5 (надалі Замовник) та ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 в особі директора ОСОБА_6 (далі- Виконавець) при виконанні робіт на об`єкті "Поточний ремонт комунального закладу " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на АДРЕСА_1 " ДК 021:2015-45450000-6-Інші завершальні будівельні роботи, зокрема:проектно-кошторисну документацію щодо виконання робіт на вказаних об`єктах з усіма змінами та доповненнями з відповідними експертними висновками та поверхневими планами, робочими проектами, вихідними даними на проектування, містобудівними обмеженнями; всіх договорів з додатками та всіма змінами і доповненнями, які укладались між ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 та іншими субпідрядними організаціями щодо виконання робіт на вказаних об`єктах за період з 01.01.2023 по час виконання ухвали, в тому числі договір №18/23 від 18.07.2023; акти виконаних робіт форми КБ-2В з довідками про вартість виконаних робіт форми КБ3, які оформлялись за результатами виконання робіт на вищевказаних об`єктах; дефектні акти, акти скритих робіт; видаткові накладні; акти приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (матеріалів); листи переписки між ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; виписки по руху коштів з підтвердженням поступлення коштів від замовника виконання робіт, а також документи, які підтверджують факт використання даних коштів; документів щодо закупівлі матеріалів на об`єкт (договорів купівлі - продажу матеріалів, що використовувались на об`єктах, видаткових накладних, розрахункових документів); журнали ведення робіт (авторського нагляду, технагляду); документів щодо здачі в експлуатацію об`єктів; актів перевірок контролюючих органів; наказів на призначення відповідальних осіб за здійснення виготовлення звітів та актів приймання робіт, технагляду їхні посадові інструкції; актів передачі об`єктів будівництва підряднику; особові справи працівників працевлаштованих на підприємстві, які були залученні до виконання робіт на вказаних об`єктах та цивільно-правових угод укладених з такими; податкової звітності форми 1 ДФ по працевлаштованих, статистичної звітності по працевлаштованих особах на підприємстві та звітності персоніфікованого обліку за період 2023-2024 років, а також звітності про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування; установчих документів чинних станом на час укладання договору надання послуг, тобто станом на 2023-2024 роки; протоколів загальних зборів підприємства на який було прийнято рішення про призначення на посаду директора ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 з наказами на його призначення та посадовими інструкціями; наказів про призначення головного бухгалтера підприємства з його посадовими інструкціями;

15 документів з вільними взірцями підпису та почерку директора ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 ОСОБА_6 ; 15 документів, із відтиском мастичної печатки ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а також інших документів, які підтверджують факт взаємовідносин та взаєморозрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період 2023-2024, і мають значення для швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування та судового розслідування кримінального правопорушення, та які перебувають у володінні ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 юридична адреса місцезнаходження якого: АДРЕСА_2 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1