Справа № 473/5289/24
Номер провадження 1-кс/473/1306/2024
У Х В А Л А

іменем України

"25" вересня 2024 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Вознесенська без застосування фіксації процесу технічними засобами на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, в провадженні №0000123 від 16.07.2022 року за ч.1 ст.190 КК Україн,

В С Т А Н О В И В:

В зв`язку із розслідуванням провадження №0000123 за ч.1 ст.190 КК Українидізнавач звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю. В клопотанні зазначено, що 15.07.2022 року до ВП №1 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає АДРЕСА_1 , про те. що невідома особа 15.07.2022 року шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявниці, чим завдала матеріальної шкоди на суму 28444 гривні.

Під час допиту потерпілої встановлено, що 15.07.2022 року ОСОБА_4 на мобільний телефон зателефонували з невідомих їй номерів телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , представившись працівниками служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомили, що необхідно оформити віртуальну картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для того,щоб заблокувати вивід грошових коштів за кордон. ОСОБА_4 виконала усі дії, на які вказали шахраї, після чого виявила, що перерахувала зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для виплат № НОМЕР_3 на картку невідомої особи банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 28 444 грн.

В клопотанні дізнавач вказав, що 09 серпня 2022 року було отримано постанову прокурора Краматорської окружної прокуратури Донецької області в кримінальному провадженні №0000123 від 16.07.2022 року про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та проведено виїмку. В ході проведення аналізу матеріалів тимчасового доступу до документів, вилучених в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було встановлено, що банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , на яку було зарахування грошових коштів потерпілої ОСОБА_5 15.07.2022 року о 10:53:49 год. в сумі 28444 грн., в подальшому дані кошти було перераховано на картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з № НОМЕР_6 , а саме: 29025 грн., о 11:10:35 год, та 6934 грн. о 11:15:00 год.

24.10.2022 постановою прокурора Дружківського відділу Краматорської окружної прокуратури ОСОБА_6 було визначено місце проведення досудового розслідування Вознесенський РУП ГУНП в Миколаївській області.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності дізнавача та володільця документів з огляду на заяви, надані дізнавачем, на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України. Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя враховує, що згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці - тому слідчий суддя враховує вимоги ч.6 ст.163 КПК України, згідно із якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Згідно із ч.7 ст.163 КПК слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки в ході розгляду клопотання доведено наявність обставин, визначених ч.5, ч.6 та ч.7 ст.163 КПК України підстав, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, проте частково, а саме тільки за 15.07.2022 року, оскільки з протоколу огляду предмету від 13.09.2024 року, який міститься в матеріалах справи, вбачається, що перерахування коштів потерпілої мало місце саме 15.07.2022 року .

Керуючись ст.ст.159-164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_7 , про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю в провадженні №0000123за ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити частково. Надати дозвіл групі дізнавачів СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області у складі: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 на тимчасовий доступ та вилучити в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), наступну інформацію (документи): юридична справа особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 . У тому числі - копія паспорту такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фото фіксації видачі (оформлення) кредитної та інших карток, номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти (номер та адреса терміналу, час дії) в банкоматах в період за 15.07.2022 року;

роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , за 15.07.2022 року із зазначенням дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків із розшифровкою інших відомостей про опонентів - власників рахунків, на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти за 15.07.2022 року. У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (-ки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, (при наявності ІМЕІ, МЕІD телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої за 15.07.2022 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , а саме вхід через інтернет-додаток чи інші банківські онлайн - програми АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій; у випадку наявності матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », по фактам шахрайських дій з використанням карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів. Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1