УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 липня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 2 відділу 4 управління досудового розслідування ІНФОРМАЦІЯ_17 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах 2 відділу 4 управління досудового розслідування ІНФОРМАЦІЯ_17 ОСОБА_3 за погодженням із прокурором 2 відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, зазначив, що головним слідчим управлінням ІНФОРМАЦІЯ_18 за процесуального керівництва ІНФОРМАЦІЯ_19 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000587 від 26.06.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що впродовж 2022-2024 років, невстановленими особами запроваджено протиправний механізм обготівкування коштів національної валюти, з розрахункових рахунків громадян України - мешканців тимчасово окупованої території Луганської області, зарахованих з Державного бюджету України

(у вигляді пенсій та соціальних виплат), із залученням підконтрольних фізичних осіб - підприємців, які в свою чергу здійснюють «фіктивні операції» із використанням еквайрингових розрахунків через POS-термінали, нібито за придбання товарів. Тим самим кошти, отримані внаслідок таких операцій конвертуються у готівку, а мешканці ТОТ Луганської області у свою чергу отримують готівкові кошти у валюті «російський рубль»

для подальшого розповсюдження та обігу на території тимчасово окупованої території України та рф, тобто вчиняються умисні дії, спрямовані на завдання шкоди Україні, шляхом підготовки та передачі матеріальних ресурсів чи інших активів представникам держави-агресора.

Відповідно до отриманих під час досудового розслідування відомостей, з урахуванням інформації отриманої від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявлено фінансові операції, які здійснюються з використанням еквайрингових розрахунків через POS-термінал, ймовірно, з метою конвертації коштів громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях, у готівкові російські рублі.

Департаментом захисту інтересів держави ІНФОРМАЦІЯ_18, отримано інформацію щодо організації групою осіб з числа громадян України протиправного механізму, направленого на допомогу державі-агресору (пособництво) шляхом підтримки рішень та дій держави-агресора щодо запровадження та введення в обіг готівкових російських рублів на тимчасово окупованій території Луганської області.

Зокрема, встановлено групу осіб, які з 2022 року по теперішній час здійснили державну реєстрацію фізичної особи - підприємця на території України для здійснення фіктивної підприємницької діяльності з роздрібної торгівлі товарами широкого вжитку, а саме:

-ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , уродженець м. Генічеськ Генічеського району Херсонської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ;

-ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , уродженка с. Хомівка Сватівського району Луганської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 ;

-ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , уродженка с. Новолимарівка Біловодського району Луганської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 ;

-ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , уродженець м. Луганськ Луганської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ;

-ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 , уродженець с. Литвинівка Біловодського району Луганської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 ;

-ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_6 , уродженець с. Євсуг Біловодського району Луганської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 ;

-ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_7 , уродженка с. Первомайське Марківського району Луганської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 ;

-ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_8 , уродженець м. Василівка, Василівського району Запорізької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 ;

-ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_9 , уродженець смт Біловодськ Біловодського району Луганської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 ;

-ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_10 , уродженка смт Біловодськ Біловодського району Луганської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_10 ;

-ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_11 , уродженець смт Біловодськ Біловодського району Луганської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_11 ;

-ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_12 , уродженець с. Калмиківка Міловського району Луганської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_12 ;

-ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_13 , уродженка с. Калмиківка Міловського району Луганської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_12 .

Крім того встановлено, що ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 та ОСОБА_15 , для подання фінансової звітності до органів ІНФОРМАЦІЯ_15 використовують однакову ІР-адресу - НОМЕР_14 , що може вказувати на ведення фіктивної фінансово-господарської діяльності вищезазначених фізичних осіб - підприємців.

Під час досудового розслідування встановлено, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_15 ) відкриті рахунки наступних фізичних осіб-підприємців:

1.ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1

НОМЕР_16 ,

НОМЕР_17 ,

2.ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3

НОМЕР_18 ,

3.ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5

НОМЕР_19 ,

НОМЕР_20 ,

4.ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_7

НОМЕР_21 ,

5.ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_9

НОМЕР_22 .

У органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, шляхом їх вилучення, які містять банківську таємницю

щодо ФОП « ОСОБА_5 », ФОП « ОСОБА_7 », ФОП « ОСОБА_9 », ФОП « ОСОБА_11 » та ФОП « ОСОБА_13 », а також вилучення копій документів, що знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з 01.01.2022

по 10.07.2024 грошових коштів по рахунках вказаних підприємств, які відкриті та обслуговуються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_15 ).

В судове засідання слідчий не з`явився, слідчий ОСОБА_18 подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання про тимчасовий доступ без виклику представників особи у володінні якої перебувають речі та документи.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 132 КПК України, тимчасовий доступ є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Положення ст. 162 КПК України наводять перелік інформації, відомостей та даних, які міститься в речах і документах й належать до охоронюваної законом таємниці, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 2 відділу 4 управління досудового розслідування ІНФОРМАЦІЯ_17 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим ІНФОРМАЦІЯ_17 ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 ,

ОСОБА_29 та іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000587 від 26.06.2024 тимчасовий доступ до речей та документів (в паперовому та електронному вигляді), які в тому числі зберігаються в філіях, реєстрах, базах даних, електронних інформаційних та комп`ютерних системах, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_15 ), (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) з можливістю вилучення їх копій, а саме:

-документів, які відображують надходження та списання за період з 01.01.2022 по 10.07.2024 грошових коштів по рахунках, відкритих на ім`я:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1

НОМЕР_16 ,

НОМЕР_17 ,

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3

НОМЕР_18 ,

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5

НОМЕР_19 ,

НОМЕР_20 ,

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_7

НОМЕР_21 ,

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_9 НОМЕР_22 ,

із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДР, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

-виписок (руху) платіжних доручень за період з 01.01.2022 по 10.07.2024 по рахунках, відкритих на ім`я:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1

НОМЕР_16 ,

НОМЕР_17 ,

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3

НОМЕР_18 ,

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5

НОМЕР_19 ,

НОМЕР_20 ,

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_7

НОМЕР_21 ,

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_9

НОМЕР_22 ,

із зазначенням номеру, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження платіжного доручення, ІР-адреси з якої отримано платіжне доручення, протоколи обміну інформацією, LOG-файли;

-документів справи з юридичного оформлення рахунків відкритих на ім`я:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1

НОМЕР_16 ,

НОМЕР_17 ,

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3

НОМЕР_18 ,

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5

НОМЕР_19 ,

НОМЕР_20 ,

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_7

НОМЕР_21 ,

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_9

НОМЕР_22

(анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк», документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», ІР-адреси користувача системи «Клієнт-банк», протоколи обміну інформацією, LOG-файли, всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства, документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення);

-роздруківок телекомунікаційних з`єднань між засобами телекомунікації банку та ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ФОП ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ФОП ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ФОП ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ФОП ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_9 , із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адреси), протоколи обміну інформацією, LOG-файли, а також часу і дати проведення з`єднань за період з 01.01.2022 по 10.07.2024;

-заяви на отримання терміналів, чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках ФОП;

-документів на зняття готівкових коштів, у тому числі чеків, документів на переказ грошових коштів по рахунках відкритих на ім`я:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1

НОМЕР_16 ,

НОМЕР_17 ,

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3

НОМЕР_18 ;

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5

НОМЕР_19 ,

НОМЕР_20 ,

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_7

НОМЕР_21 ,

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_9

НОМЕР_22 за період з 01.01.2022 по 10.07.2024;

-відомостей щодо виїзду за місцем знаходження терміналів ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ФОП ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ФОП ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ФОП ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ФОП ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_9 ;

-кредитних і депозитних справ ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ФОП ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ФОП ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ФОП ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ФОП ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_9 , включаючи договорів, додаткових угод, заяв і довіреності, анкет, договорів застави, поручительства і інших документів кредитної і депозитної справи;

-договорів про відкриття особових рахунків цінних паперів ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ФОП ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ФОП ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ФОП ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ФОП ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_9 з усіма додатками і додатковими угодами до них, а також заяв на відкриття рахунків в цінних паперах, анкет розпорядницьких рахунків, анкет керуючих рахунком депонента в цінних паперах, карток із зразками підписів розпорядників рахунків і відбитками печатки, довідок банківської установи про відкриття рахунків, копій паспортів і документів про надання органами державної податкової служби номерів платників податків, розпорядників рахунків цінних паперів;

-документів, оформлених для виконання умов договору про відкриття рахунків цінних паперів: про зарахування, списання, переклад цінних паперів, актів-рахунку прийому-передачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень депонента про перерахування на його поточний рахунок грошових коштів, одержаних у вигляді доходу по цінних паперах, письмових запитів депонента на отримання виписок про стан рахунку цінних паперів по кожній даті за конкретний період, а також інших виписок і (або) інформаційних довідок, звітів, які відносяться до договірних відносин з надання послуг хранителя цінних паперів, письмових розпоряджень депонента про проведення операцій по рахунку цінних паперів і документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;

-документів з даними про осіб, які одержували виписки, інформаційні довідки і (або) звіти по рахунку в цінних паперах підприємства, з вказівкою дати їх отримання;

-витяги з внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які регламентують відносини депонента і хранителя, в частині виконання умов договорів по цінних паперах, а також копій витягів зі змінами до внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які спрямовуються хранителю після їх закінчення;

-всіх, наданих депонентом на вимогу хранителя, документів і відомостей, пов`язаних з виконанням хранителем функцій первинного фінансового моніторингу;

-документів, підтверджуючих факт придбання і продажу цінних паперів, валюти (договорів, актів прийому-передачі, звітів і інше);

-договори поворотної (зворотньої/тимчасової) фінансової допомоги.

Строк дії ухвали становить два місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.

Cлідчий суддя

Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_30