Дата документу 10.10.2024Справа № 554/1512/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10.10.2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Полтави клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Полтавській області майора юстиції ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000187 від 07.12.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбачених ч. 1 ст. 111-2 КК України про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із зазначеним клопотанням, в обґрунтування якого зазначав, що слідчим відділом Управління СБ України в Полтавській області проводиться досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні,за ознаками вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.111-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , на підставі рішення Ради адвокатів Полтавської області № 1 від 13.01.2016 є адвокатом, про що 13.01.2016 йому видано свідоцтво № 1507 та внесені відповідні відомості до Єдиного реєстру адвокатів України.

Так, 28.06.1996 Верховною Радою України прийнято Основний Закон України Конституцію України.

Згідно Конституції України, Україна є суверенною і незалежною державою. Суверенітет України поширюється на всю її територію, яка в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною.

Відповідно до ст. 68 Конституції України кожен зобов`язаний неухильно додержуватись Конституції України та законів України.

Перебування на території України підрозділів збройних сил інших держав з порушенням процедури, визначеної Конституцією та законами України, Гаазькими конвенціями 1907 року, IV Женевською конвенцією 1949 року, а також всупереч Меморандуму про гарантії безпеки у зв`язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї 1994 року, Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією 1997 року та іншими міжнародно-правовими актами, є окупацією частини території суверенної держави Україна та міжнародним протиправним діянням з усіма наслідками, передбаченими міжнародним правом.

Всупереч вказаним нормам міжнародного гуманітарного права президент Російської Федерації (далі - рф) ОСОБА_7 , а також інші невстановлені на цей час досудовим розслідуванням представники влади рф, діючи всупереч вимогам п. п. 1, 2 Меморандуму про гарантії безпеки у зв`язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї від 05.12.1994, принципам Заключного акта Наради з безпеки та співробітництва в Європі від 01.08.1975 та вимогам ч. 4 ст. 2 Статуту ООН і Декларацій Генеральної Асамблеї Організації Об`єднаних Націй від 09.12.1981 № 36/103, від 16.12.1970 № 2734 (ХХV) від 21.12.1965 № 2131 (ХХ), від 14.12.1974 № 3314 (ХХІХ), спланували, підготували і розв`язали агресивну війну та воєнний конфлікт проти України, а саме віддали наказ на вторгнення підрозділів збройних сил російської федерації (далі зс рф) на територію України.

Так, 24.02.2022 військовослужбовці зс рф, шляхом збройної агресії, з погрозою застосування зброї та її фактичним застосуванням, незаконно вторглись на територію Україну через державні кордони України в Херсонській, Миколаївській, Сумській, Чернігівській, інших областях та здійснили збройний напад на державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, військові частини, інші об`єкти, які мають важливе народногосподарське чи оборонне значення, та здійснили окупацію частини території України, чим змінили межі території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Збройна агресія рф проти України продовжується по теперішній час та призводить до загибелі людей та інших тяжких наслідків.

У зв`язку з військовою агресією рф проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до п.20 ч.1 ст.106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022, із 05 год. 30 хв. 24.02.2022 в Україні введено воєнний стан.

У подальшому, Указами Президента України від 14 березня 2022 року № 133/2022, від 18 квітня 2022 року № 259/2022, від 17 травня 2022 року № 341/2022, від 12 серпня 2022 року № 573/2022, від 07 листопада 2022 року № 757/2022, від 06 лютого 2023 року № 58/2023, від 01 травня 2023 року № 254/2023, від 26 липня 2023 року № 451/2023, від 06 листопада 2023 року

№734/2023, від 05 лютого 2024 року № 49/2024, від 06 травня 2024 року

№ 271/2024 та від 23 липня 2024 року № 469/2024 у зв`язку з триваючою широкомасштабною збройною агресією російської федерації проти України, строк дії воєнного стану в Україні продовжувався. Дія воєнного стану в Україні триває до теперішнього часу.

23.04.2022 набрав чинності Закон України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо удосконалення відповідальності за колабораційну діяльність та особливостей застосування запобіжних заходів за вчинення злочинів проти основ національної та громадської безпеки», № 2198-IX, від 14.04.2022, яким Кримінальний кодекс України доповнено статтею 111-2 «Пособництво державі-агресору».

Крім того, 27.09.2022 прийнято Постанову Кабінету Міністрів України №1076 «Про заборону вивозу товарів з України на митну територію Російської Федерації», якою заборонено вивезення за межі митної території України товарів за зовнішньоекономічними договорами (контрактами), торговельною країною та/або країною призначення яких є рф.

Встановлено, що ОСОБА_5 , у 2017 році придбав 49% простих іменних акцій ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент» (, юридична адреса: м. Полтава, вул. Ціолковського, буд. 34), яке засноване у 1966 році, а також обраний головою наглядової ради, та у 2020 році придбав іншу частину акцій, ставши власником 100 % іменних акцій вказаного підприємства, та набув статусу єдиного акціонера.

Зазначене підприємство спеціалізується на виробництві широкого асортименту алмазного інструменту, та до 2022 року основним ринком збуту продукції ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент» були суб`єкти господарської діяльності розташовані на території рф, яким реалізовувалося понад 50% виробленої продукції.

Разом із цим, у зв`язку повномасштабною військовою агресією рф проти України, ОСОБА_5 усвідомлюючи, що прямий експорт продукції ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент» суб`єктам господарської діяльності рф буде неможливим, спільно з громадянином ОСОБА_8 протягом березня-квітня 2022 року організували схему постачання продукції ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент», суб`єктам господарської діяльності рф, через треті країни, з метою забезпечення ринку рф продукцією, яка широко використовується у важкій промисловості, у тому числі ВПК держави-агресора.

Так, ОСОБА_5 , бажаючи здійснити матеріальне забезпечення держави-агресора алмазним інструментом, залучив до реалізації продукції власного виробництва засновника та директора «Общества с ограниченой ответственностью «Белгородський Алмазний Инструмент», (за адресою: рф, 308010, Бєлгородська область, м. Бєлгород, вул. Промислова, 17а, офіс 15), (далі по тексту ООО «Белгородський Алмазний Инструмент») - громадянина рф ОСОБА_9 , яке засновано останнім 13.03.2018.

Крім того, ОСОБА_9 з 12.08.2011 обіймає посаду директора ООО «Полтавский Алмазный Инструмент», адреса реєстрації: 308023, рф, Бєлгородська область, м. Бєлгород, вул. Промислова, 17а, поверх 3, АДРЕСА_1 , засновником якого є ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент», та яке до 24.02.2022 було дистриб`ютором продукції ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент» на території рф.

З метою реалізації схеми постачання продукції ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент» на територію рф, ОСОБА_5 залучив громадянина Республіки Казахстан ОСОБА_10 , який 15.04.2022 за раніше оговореним планом зареєстрував суб`єкт господарської діяльності «Товарищество с ограниченой ответственностю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (за адресою: АДРЕСА_2 ), (далі по тексту ТОО «Алмазный Мир»).

Також, відповідно до рішення наглядової ради ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент» №163 від 17.07.2019 директором підприємства обрано ОСОБА_11 та відповідно до наказу № 13 від 17.07.2019 останній приступив до виконання обов`язків директора ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент». Відповідно до положень статуту ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент» директор є одноосібним виконавчим органом та здійснює управління поточною діяльністю товариства, до компетенції якого належить вирішення всіх питань, пов`язаних з керівництвом поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до компетенції загальних зборів. Директор підзвітний загальним зборам, організовує виконання їх рішень.

Так, ОСОБА_5 , діючи умисно та бажаючи довести злочинний умисел до кінця, як єдиний акціонер, надав вказівку директору ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент» ОСОБА_11 на укладення договору поставки продукції № 373-220001 від 18.04.2022 з України на адресу ТОО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та згідно раніше узгодженого плану, доставлена на територію Республіки Казахстан продукція директором ТОО «Алмазный Мир» ОСОБА_10 повинна направлятись на адресу ООО «Белгородський Алмазний Инструмент» рф з метою подальшої реалізації на території держави-агресора, у тому числі підприємствам військово-промислового комплексу згідно раніше заявлених тендерних заявок (Федеральным государственным предприятием атомного флота, Акционерным обществом «государственный научный центр научно-иследовательский институт атомных реакторов», Уралатомэнергоремонт филиал ОАО Атомэнергоремонт, филиалом ОАО «Инжиниренговая компания «АЭМ технологии» «Атоммаш», АО «Производственное Объединение «Электрохимический завод»).

В період часу з 18.04.2022 по 30.01.2023 ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент» експортував на адресу ТОО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продукцію в асортименті згідно специфікацій (далі найменування зазначені мовою оригіналу):

№ 1 від 18.04.2022: шлифовальный инструмент из синтетических алмазов: бруски шлифовальные ручные, головки шлифовальные, круги алмазные отрезные, круги отрезные сегментные, круги шлифовальные, ролики, хон бруски, паста из карбида титана, паста из синтетических алмазов; шлифовальный инструмент из кубического нитрида бора: круги отрезные,круги шлифовальные, хон бруски,сверла алмазные, резцы, вставки; правящий инструмент из синтетических алмазов: карандаши, загальноюкількістю 13962 шт., на суму 206 305,40 EUR;

№ 2 від 30.05.2022: шлифовальный инструмент из синтетических алмазов: круги алмазные отрезные, круги отрезные сегментные, круги шлифовальные, надфили, сегмент, хон бруски, надфили, шлифовальный инструмент из кубического нитрида бора: круги шлифовальные, надфили хон бруски, загальноюкількістю 16428 шт. на суму 192 686,80 EUR;

№ 3 від 21.07.2022: шлифовальный инструмент из синтетических алмазов: круги алмазные отрезные, круги отрезные сегментные, круги шлифовальные, сегмент, хон бруски; шлифовальный инструмент из кубического нитрида бора: круги шлифовальные, хон бруски; свердла из синтетических алмазов: сверла алмазные,загальноюкількістю 16628 шт. на суму 395 290,94 EUR;

№ 4 від 20.07.2022: шлифовальный инструмент из синтетических алмазов: головки шлифовальные, круги алмазные отрезные, круги отрезные сегментные, круги шлифовальные, ролики, сегмент, хон бруски; шлифовальный инструмент из кубического нитрида бора: круги шлифовальные, хон бруски,загальноюкількістю 26003 шт. на суму 279 597,28 EUR;

№ 5 від 28.07.2022: шлифовальный инструмент из синтетических алмазов: круги алмазные отрезные, круги отрезные сегментные, круги шлифовальные, ролики, сегмент, хон бруски; шлифовальный инструмент из кубического нитрида бора: круги шлифовальные, хон бруски,загальноюкількістю 5142 шт. на суму 138 244,95 EUR;

№ 6 від 08.09.2022: шлифовальный инструмент из синтетических алмазов: бруски шлифовальные ручные, головки шлифовальные, круги алмазные отрезные, круги отрезные сегментные, круги шлифовальные, ролики, сегмент, надфили; шлифовальный инструмент из кубического нитрида бора: круги шлифовальные; сверла из синтетических алмазов: сверла алмазные; правящий инструмент из синтетических алмазов: карандаши,загальноюкількістю 18218 шт. на суму 461 573,03 EUR;

№ 7 від 08.09.2022: шлифовальный инструмент из синтетических алмазов: головки щлифовальные, круги алмазные отрезные, круги отрезные сегментные, круги шлифовальные, сегмент, хон бруски; шлифовальный инструмент из кубического нитрида бора: круги шлифовальные, хон бруски; сверла из синтетических алмазов: сверла алмазные; правящий инструмент из синтетических алмазов: карандаши,загальноюкількістю 16498 шт. на суму 343 533,59 EUR;

№ 11 від 03.11.2022: шлифовальный инструмент из синтетических алмазов: круги алмазные отрезные, круги отрезные сегментные, круги шлифовальные, ролики, сегмент, хон бруски; шлифовальный инструмент из кубического нитрида бора на керамических связках: круги шлифовальные; шлифовальный инструмент из кубического нитрида бора: круги отрезные, круги шлифовальные, хон бруски; правящий инструмент из синтетических алмазов: карандаши,загальноюкількістю 21857 шт. на суму 407 922,47 EUR;

№ 12 від 08.11.2022: шлифовальный инструмент из синтетических алмазов: круги алмазные отрезные, круги отрезные сегментные, круги шлифовальные, ролики, сегмент; шлифовальный инструмент из кубического нитрида бора: круги шлифовальные; сверла из синтетических алмазов: сверла алмазные; металлорежущий инструмент из сверхтвердых материалов: резцы; правящий инструмент из синтетических алмазов: карандаши,загальноюкількістю 16004 шт. на суму 473 713,86 EUR;

№ 15 від 27.01.2023: шлифовальный инструмент из синтетических алмазов: бруски шлифовальные ручные, головки шлифовальные, круги алмазные отрезные, круги шлифовальные, ролики; шлифовальный инструмент из кубического нитрида бора: круги шлифовальные; металлорежущий инструмент из сверхтвердых материалов: резцы,загальноюкількістю 7882 шт. на суму 323 765,26 EUR;

№ 16 від 30.01.2023: шлифовальный инструмент из синтетических алмазов: головки шлифовальные, круги алмазные отрезные, круги отрезные сегментные, круги шлифовальные, сегмент, хон бруски; шлифовальный инструмент из кубического нитрида бора: круги шлифовальные, хон бруски; сверла из синтетических алмазов: сверла алмазные; правящий инструмент из синтетических алмазов: карандаши,загальноюкількістю 37667 шт. на суму 454 532,00 EUR.

Тобто, вказані умисні дії громадянина України ОСОБА_5 , направлені на приховуванням факту поставок продукції виробництва ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент» суб`єктам господарської діяльності рф, серед яких підприємства військово-промислового комплексу, шляхом підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора.

В свою чергу службові особи ТОО «Алмазный Мир» (Республіка Казахстан) будучи підконтрольні ОСОБА_5 та діючи за його вказівками, з метою реалізації задуму останнього пов`язаного з доставкою продукції виробництва ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент» на територію рф, 15.04.2022 уклали відповідний договір №1 про поставку продукції з Республіки Казахстан на адресу ООО «Белгородський Алмазний Инструмент» (рф).

Після надходження продукції виробництва ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент» на адресу ООО «Белгородський АлмазныйИнструмент», ОСОБА_9 організовано отримання та подальшу її реалізацію на території рф, в тому числі для забезпечення, підприємств критичної інфраструктури і військово-промислового комплексу рф.

Перелік суб`єктів господарювання рф, які працюють виключно для потреб військово-промислового комплексу рф та яким здійснювалася реалізація доставленої продукції ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент», ОСОБА_9 доводилося до відому ОСОБА_5 при звітуванні про результати роботи підприємства, зокрема: ООО «Карбонадо», ООО «Група Консул», ООО «Белгородский завод сапфиров «Монокристал», ООО «Научно-технический центр «ПЛУТОН».

Крім того, реалізація поставленої продукції ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент» на території рф здійснювалася від імені ООО «Белгородський Алмазний Инструмент» наступним підприємствам військово-промислового комплексу рф: Федеральным государственным предприятием атомного флота, Акционерным обществом «Государственный научный центр научно-иследовательский институт атомных реакторов», Уралатомэнергоремонт филиал ОАО Атомэнергоремонт, филиалом ОАО «Инжиниренговая компания «АЭМ технологии» «Атоммаш», АО «Производственное Объединение «Электрохимический завод».

Поряд із цим, ОСОБА_5 та вищевказані службові особи ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент», ТОО «Алмазный Мир» та ООО «Белгородський АлмазныйИнструмент», з використанням мессенджерів, обговорювали деталі здійснення поставок продукції від імені ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент» до ТОО «Алмазный Мир» та в подальшому до ООО «Белгородський Алмазний Инструмент», їх обсяги, ціну, строк та спосіб доставки і оплати, а також здійснювали обговорення щодо загальної стратегії розвитку, сплати податків та збільшення об`ємів продажу продукції ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент» на ринку рф.

Так, 30.01.2023, на виконання вищевказаного злочинного плану, згідно рахунка-фактури № 48978 від 30.01.2023 та специфікації №16 від 30.01.2023 на території ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент» здійснено завантаження алмазного інструменту загальною кількістю 37667 шт. до автомобіля марки SCANIAR440 д.н.з. НОМЕР_1 , разом із тентовим причепом марки SCHMITZSPR24Lд.н.з. НОМЕР_2 , а саме:

1) Алмазные и CBN заточные бруски;

2) 1А1. Круги шлифовальные прямого профиля;

3) 4А2. Круги шлифовальныетарельчатые;

4) 6А9. Круги шлифовальныеплоские с выточкой;

5) 12М2-45. Круги шлифовальныетарельчатые;

6) 6А2. Круги шлифовальныеплоские с выточкой;

7) 12V5-20. Круги шлифовальныетарельчатые;

8) 12A2-45. Круги шлифовальныечашечные;

9) Круги шлифовальныетарельчатые 12A2-20,12R4, 4В2, 4V2, 4ВТ9, 12V9-25, 12V9-20;

10) 12V9-45. Круги шлифовальныечашечныеконические;

11) 11V9-70. Круги шлифовальныечашечные;

12) 14ЕЕ1. Круги шлифовальныеплоские с двухстороннимконическимпрофилем;

13) 1FF1. Круги шлифовальныеплоские с полукругло-выпуклымпрофилем;

14) 1V1. Круги шлифовальныеконические;

15) 14А1. Круги шлифовальные прямого профиля;

16) 14FF1. Круги шлифовальныеплоские с полукругло-выпуклымпрофилем;

17) 12V5-45. Круги алмазныешлифовальныечашечные;

18) 1A1R. Алмазныйотрезной круг;

19) 14А1. Круги шлифовальные прямого профиля;

20) 3А1. Круги шлифовальные прямого профиля;

21) 9А3. Круги шлифовальныеплоские с двухстороннейвыточкой;

22) 14U1. Круги шлифовальные прямого профилятрехсторонние;

23) 1V1. Круги шлифовальныеконические;

24) 1A1R. Круги отрезные;

25) 6А2. Круги шлифовальныеплоские с выточкой;

26) 6А2Т. Круги шлифовальныеплоские;

27) 6А9. Круги шлифовальныеплоские с выточкой;

28) 12A2-45. Круги шлифовальныечашечные;

29) 12V5-20. Круги шлифовальныетарельчатые;

30) 12D9. Круги шлифовальные;

31) 1FF1. Круги шлифовальныеплоские с полукругло-выпуклымпрофилем;

32) 14FF1. Круги шлифовальныеплоские с полукругло-выпуклымпрофилем;

33) Круги плоские, полукругло-вогнутыйпрофиль 1F6V, 14F6V для SULAK;

34) 14F6V. Круги шлифовальные для обработки кромки стекла;

35) 1F6V. Круги шлифовальныеплоские с полукругло-вогнутымпрофилем;

36) 1DD6V. Круги шлифовальные (трапеция);

37) 2F6V. Круги шлифовальныеплоские с полукругло-вогнутымпрофилем;

38) 6A2. Круги шлифовальныеплоские с выточкой;

39) 1EE1, 14ЕЕ1. Круги шлифовальныеплоские с двухстороннимконическимпрофилем;

40) 2А2. Круги шлифовальныекольцевые;

41) 1А2. Круги шлифовальныеплоские;

42) Сверлаалмазные по стеклу;

43) Алмазныепрофильныеправящие ролики R-0628, R22612, R24330;

44) Алмазные ролики с CVD вставками;

45) Головки алмазные;

46) ЕW Головки конические: 9-3111, 9-3113, 9-3115, 9-3117, 9-3121;

47) F1W Головки сводчатые;

48) AW Головки цилиндрические;

49) А8 Круги алмазныешлифовальныеплоские;

50) Карандашиалмазные 080094 исполнение С тип 04;

51) Карандашиалмазные, исполнение А, С, (800053, 800054, 800083);

52) Алмазные и CBN пасты. Пастыизкарбида титана;

53) Сверласегментные и сегменты;

54) Сегментыалмазные с подложкой;

55) Сегмент Marble для отрезныхкругов 1A1RSS;

56) Сегмент Cranite для отрезныхкругов 1A1RSS;

57) Сегмент MonolitthHard для отрезныхкругов 1A1RSS.».

Загальна сума поставки вищевказаного товару згідно специфікації № 16 від 30.01.2023 до договору № 373-220001 від 18.04.2022 454 532,00 EUR (станом на 30.01.2023 по курсу НБУ 18 066 8280,8 грн.).

Вказаний алмазний інструмент, а саме (далі найменування зазначені мовою оригіналу): «круги алмазные отрезные 820905LS_S 1A1R 400 2.2 10 32 LSAPPHIRES» та «круги алмазные отрезные820907LSR 1A1R 400 2.2 10 32 LEYKOSAPFIR» - використовується виключно для потреб впкрф.

Окрім вказаного, на виконання злочинного наміру ОСОБА_5 працівниками ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент» підготовлено відповідні документи на здійснення експортної операції до Республіки Казахстан та здійснено митне оформлення вказаного вантажу.

Надалі, 14.02.2023 автомобіль марки SCANIAR440 д.н.з. НОМЕР_1 , з причепом марки SCHMITZSPR24Lд.н.з. НОМЕР_3 керуванням ОСОБА_12 із зазначеною продукцією ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент», перетнули митний кордон України в КПП Порубне, Чернівецької області, та прослідували наступним маршрутом, а саме: 14.02.2023 прибули до Румунії, 15.02.2023 прибули до Республіки Болгарії, 16.02.2023 прибули до Турецької Республіки, 22.02.2023 прибули до Грузії, 25.02.2023 прибули до Азербайджанської Республіки та 28.02.2023 прибули до морського порту розташованого в м. Баку, Азербайджанської Республіки. На паромній переправі, вищевказаний транспортний засіб з продукцією ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент» 03.03.2023 прибув на територію морського порту в населений пункт Курик Республіки Казахстан, а 07.03.2023 прибув до митних органів в м. Актобе Республіки Казахстан та 10.03.2023 на складських приміщеннях логістичної компанії АО «Кедентранссервис» в м. Актобе Республіки Казахстан, продукцію ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент» під керівництвом ОСОБА_10 перевантажено до залізничного транспорту компанії-оператора логістичних терміналів АО «Кедентранссервис», з метою реалізації раніше оговореного порядку дій щодо поставки продукції ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент» саме на територію рф. Продукція ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент» з м. Актобе Республіки Казахстан до складських приміщень ООО «Белгородський Алмазный Инструмент» слідував наступним маршрутом: Актобе-Уральськ-Саратов-Тамбов-Воронеж-Старий Оскол-Белгород.

20.03.2023 продукцію ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент» доставлено до складських приміщень ООО «Белгородський Алмазний Инструмент», за адресою: рф Бєлгородська область, м. Бєлгород, вул. Промислова, 17а, з метою подальшої її реалізації на території держави-агресора.

При цьому, упродовж квітня 2022 року-травня 2024 року підконтрольний ОСОБА_5 ООО «Белгородський Алмазный Инструмент ОГРН: 530), та під фактичним керуванням останнього, за наслідками провадження господарської діяльності у взаємодії із державою агресором нараховані та сплачені податки, обов`язкові платежі до бюджету Російської Федерації у 2022 році 14 млн. 890 тис 840 руб., у 2023 році 6 млн. 388 тис руб., які в подальшому, у тому числі використані на потреби нарощування військового та промислового потенціалу та ведення агресивної війни проти України.

Тобто, ОСОБА_5 , з метою завдання шкоди Україні організував та налагодив постачання алмазного інструменту виробництва ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент» суб`єктам господарської діяльності рф, в тому числі підприємствам військово-промислового комплексу та критичної інфраструктури рф , через треті країни, а саме Республіку Казахстан.

Вина підозрюваного ОСОБА_5 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.111-2КК України, підтверджується зібраними у провадженні доказами, а саме:

повідомленням 2 відділу ГВ ЗНД УСБУ в Полтавській області про виявлення ознак кримінального правопорушення;

протоколами допиту свідків ОСОБА_13 , ОСОБА_10 ;

протоколами оглядів мережі Інтернет;

протоколами огляду, вилучених речей (моб. телефоні) під час обшуків 01.03.2023;

відповідями оперативного підрозділу на доручення слідчого;

розсекреченими протоколами за результатами проведення НСРД;

іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

Злочини проти основ національної безпеки України є найбільш небезпечними посяганнями на суспільні відносини, що забезпечують державну безпеку, обороноздатнiсть, незалежність країни, її конституційний лад. Без належної кримінально-правової охорони цих соціальних цiнностей неможливе нормальне функціонування держави та вiдповiдних її iнститутiв.

Об`єктом злочинів проти основ національної безпеки є суспiльнi відносини, що забезпечують саме існування України як суверенної, незалежної, демократичної, соціальної i правової держави (ст. 1 Конституцiї України).

ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом підготовки та передачі матеріальних ресурсів чи інших активів представникам держави-агресора, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Підозрюваному може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п`ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Разом із цим, у даному кримінальному провадженні виникли ризики, передбачені ст.177 КПК України, у зв`язку із чим, є необхідність в обранні ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, з його утриманням у Державній установі «Полтавська установа виконання покарань (№23)».

Так, підозрюваний ОСОБА_5 може переховуватися від органів досудового розслідування, як на території України, так і на території тимчасово окупованих Донецької та Луганської областей, Автономної Республіки Крим, а також закордоном, у т.ч. на території Російської Федерації через усвідомлення втрати свободи на тривалий час, за скоєння ним злочину, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п`ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Також враховуючи особливу зухвалість вчиненого кримінального правопорушення підозрюваний перебуваючи на волі зможе вжити заходів конспірації з метою ухилення від кримінальної відповідальності.

Переховування ОСОБА_5 від органів досудового розслідування унеможливить своєчасне виконання процесуальних рішень та призначення йому покарання за вчинене ним кримінальне правопорушення.

Окрім цього, зазначений ризик може бути реалізований підозрюваним шляхом зловживання процесуальними правами, що може виразитись у неявці для проведення слідчих дій у справі чи затягуванні з отриманням та ознайомленням з процесуальними документами, вручення яких чи надання для ознайомлення є обов`язковим під час проведення досудового розслідування.

Також, підозрюваний ОСОБА_5 перебуваючи поза аудіо-, візуальним контролем працівників установи виконання покарань, може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, оскільки на даний час у вказаному кримінальному провадженні не встановлені всі обставини, які підлягають доказуванню, зокрема ОСОБА_5 матиме змогу власноручно або за допомогою інших невстановлених осіб, знищити чи підробити речі і документи, які мають суттєве значення для досудового розслідування(фото-, та відеоматеріали, документи, тощо).

Окрім цього, підозрюваний ОСОБА_5 може незаконно впливати на свідків ( ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 а також інші працівники ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент», які обізнані та задіяні до протиправної схеми постачання продукції до рф через треті країни), які можуть давати викривальні покази щодо нього.

При встановленні наявності ризику впливу на свідків слід враховувати встановлену КПК України процедуру отримання показань від осіб, які є свідками у кримінальному провадженні, а саме: спочатку на стадії досудового розслідування показання отримуються шляхом допиту слідчим чи прокурором, а після направлення обвинувального акту до суду на стадії судового розгляду - усно шляхом допиту особи в судовому засіданні (частини 1, 2 статті 23, стаття 224 КПК України).

При цьому, суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання або отриманих у порядку, передбаченому статтею 225 КПК України, тобто допитаних на стадії досудового розслідування слідчим суддею. Суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них (частина 4 статті 95 КПК України).

За таких обставин ризик впливу на свідків, експертів, спеціалістів існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при зібранні доказів, а й продовжує існувати на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань від свідків та дослідження їх судом.

Крім того з метою ухилення від кримінальної відповідальності він зможе як сам так і на його вимогу використовуючи інших осіб, шляхом вмовлянь, погроз видати інформацію про інших учасників злочину, чи підкупу впливати, або вимагати впливу на свідків, потерпілого та очевидців вчиненого злочину, відомості про які він може отримати як з копій матеріалів кримінального провадження так із інших джерел.

Також, підозрюваний може продовжити вчинення кримінального правопорушення, у якому він підозрюється або вчинити інше кримінальне правопорушення.

Так, у разі обрання запобіжного заходу не пов`язаного з триманням під вартою, неможливо буде запобігти контактам з іншими невстановленими співучасниками вчинення злочину, з якими перебуваючи на свободі ОСОБА_5 зможе вільно спілкуватись та координувати їхні дії щодо приховування слідів та засобів вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, ОСОБА_5 матиме змогу продовжити вчиняти дії спрямовані на допомогу державі-агресору, шляхом підготовки та передачі матеріальних ресурсів чи інших активів представникам держави-агресора.

Згідно з ч. 6 ст. 176 КПК України, під час дії воєнного стану до осіб, які підозрюються або обвинувачуються у вчиненні злочинів, передбачених статтями 109-114-2, 258-258-5, 260, 261, 437-442Кримінального кодексу України, за наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, застосовується запобіжний захід, визначений пунктом 5 частини першої цієї статті.

Матеріали кримінального провадження, які додаються до даного клопотання, підтверджують обґрунтованість підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінального правопорушення та обставини здійснення підозрюваним конкретних дій, доведеність його причетності до інкримінованого злочину потребують перевірки та оцінки у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні під час подальшого досудового розслідування, що не виключає можливості застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Фактичні обставини інкримінованого ОСОБА_5 кримінального правопорушення за ч.1 ст. 111-2 КК України свідчать про його підвищену суспільну небезпеку, особливо в умовах воєнного стану та триваючої збройної агресії рф проти України.

Прокурор та слідчий у судовому засіданні підтримали клопотання та просили його задовольнити з підстав, викладених у клопотанні.

Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечували, просили відмовити.

Заслухавши пояснення прокурора, підозрюваного та захисника дослідивши матеріали клопотання, матеріали надані адвокатом в судовому засіданні, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків , а також запобігання спробам: переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому же кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Статтею 183 КПК України визначено, що тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу, крім випадків, передбачених частинами шостою та сьомою статті 176 цього Кодексу.

При цьому, згідно ст.178 КПК України, крім наявності ризиків, слідчий суддя на підставі наданих сторонами матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності інші обставини, що стосуються тяжкості покарання та вагомості доказів вчинення кримінального правопорушення, особу підозрюваного.

У обґрунтування клопотання, як на підставу застосування вказаного запобіжного заходу, слідчий посилається на наявність ризиків, передбачених п.п.1,3,4,5 ч.1 ст.177 КПК України, тобто запобігання спробам підозрюваного переховуватися від органу досудового розслідування та суду, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення.

04.10.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянину України, уродженцю м. Кіровоград, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_3 , голові наглядової ради ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент», раніше не судимому, з вищою освітою, адвокату (свідоцтво №1507 від 13.01.2016), одруженому, маючому на утриманні трьох дітей, раніше не судимому, вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2КК України, яке віднесене законом про кримінальну відповідальність до злочинів проти основ національної безпеки України.

Проаналізувавши доводи прокурора в обґрунтування обрання такого запобіжного заходу, як тримання під вартою відносно ОСОБА_5 слідчий суддя вважає, що ризики, визначені п.п. 1,3,5 ч.1 ст. 177 КПК України, знайшли своє підтвердження в судовому засіданні, а саме: через усвідомлення втрати свободи, за скоєння ним злочину підозрюваний ОСОБА_5 може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; може вчинити інше кримінальне правопорушення, крім того слідчий суддя бере до уваги те, що останній, підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від десяти та п`ятнадцяти років.

Відповідно до п.3 ч.2 ст.183 КПК України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою може бути застосований до раніше не судимої особи, яка підозрюється чи обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до семи років, - виключно у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, буде доведено, що перебуваючи на волі, ця особа переховувалася від органу досудового розслідування чи суду, перешкоджала кримінальному провадженню або йому повідомлено про підозру у вчиненні іншого злочину.

Беручи до уваги дані про особу підозрюваного, стан його здоров`я, наявність повідомлення про підозру, інші обставини справи, та з урахуванням тяжкості вчиненого, наявності ризиків, визначених п.п.1,3,4,5 ч.1 ст.177 КПК України, які є доведеними прокурором, слідчий суддя дійшов до висновку про неможливість застосувати більш м`який запобіжний захід.

Керуючись ст.ст. 176-178, 182-184, 186, 193-194, 196, 197, 376 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Полтавській області майора юстиції ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000187 від 07.12.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбачених ч. 1 ст. 111-2 КК України про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на шістдесят днів з утриманням у ДУ «Полтавська установа виконання покарань (№ 23)».

Строк тримання під вартою рахувати з 10 жовтня 2024 року з 15 год. 40 хв.

Строк дії ухвали до 15 год. 40 хв. 07 грудня 2024 року.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка перебуває під вартою, - в той же строк з моменту вручення їй копії ухвали.

Слідчий суддя : ОСОБА_1