Провадження № 1-кс/734/610/24 Справа № 734/3417/24
У х в а л а

іменем України

19 серпня 2024 року селище Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 (кримінальне провадження № 0000168, відомості про яке 25 липня 2024 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України) про тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

дізнавач СД відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Козелецької окружної прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , звернулася у Козелецький районний суд Чернігівської області у кримінальному провадженні № 0000168, відомості про яке 25 липня 2024 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю. Клопотання обґрунтоване тим, що 24 липня 2024 року надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що доньці - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прийшло повідомлення в додаток «Телеграм», ніби-то від брата ОСОБА_7 , з проханням надіслати гроші в розмірі 3500 гривень. ОСОБА_6 зателефонувала їй і попросила, щоб перерахувала вказані грошові кошти братові. ОСОБА_5 о 15.38 годині 24 липня 2024 року здійснила переказ грошових коштів у сумі 3500 гривень зі своєї банківської карти НОМЕР_1 на банківську карту НОМЕР_2 . Допитана потерпіла ОСОБА_5 показала, що о 15.10 годині 24 липня 2024 року доньці - ОСОБА_6 надійшло повідомлення на телефон у додаток «Телеграм», ніби-то від брата ОСОБА_7 , який знаходиться в зоні бойових дій, із проханням надіслати гроші в розмірі 3500 гривень. ОСОБА_6 зателефонувала їй та попросила, щоб вона перерахувала грошові кошти братові. О 15.38 годині 24 липня 2024 року здійснила переказ грошових коштів у розмірі 3500 гривень зі своєї банківської карти НОМЕР_1 на банківську карту НОМЕР_2 . В подальшому ОСОБА_5 зателефонувала сину, який повідомив, що повідомлення не присилав, гроші не просив. Відповідно до рапорту старшого оперуповноваженого ВПК в Чернігівській області ДКП НП України виходить, що під час проведення заходів, спрямованих на встановлення фактичного місця вчинення шахрайських дій, шляхом використання платформи Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем «ЄМА», встановлено, що кошти в сумі 6994 гривень із банківської картки НОМЕР_2 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ) о 20.21 годині 24 липня 2024 року переказані на карту НОМЕР_3 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), після чого вказана карта заблокована/закрита. Для всебічного і неупередженого з`ясування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення виникла необхідність у отриманні доступу до інформації щодо руху грошових коштів із банківської картки, що зареєстрована в установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_3 , та дані особи, на яку зареєстрований рахунок, тощо.

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 подала заяву про судовий розгляд клопотання за її відсутності, вимоги клопотання підтримала. Судовий розгляд клопотання проводиться без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », - на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств установ та організацій, службових та фізичних осіб речей та документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Враховуючи обставини, встановлені при судовому розгляді клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, на підставі ст. 163 КПК України підлягає задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав вважати, що відповідна інформація перебуває або може перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », і може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати дізнавачам СД відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , о/у відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 право тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ): відомості про рух грошових коштів з банківської картки, що зареєстрована в установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_3 , та дані про особу, на яку зареєстрований рахунок, зокрема, копії заяв особи на отримання вказаної картки, які вона надавала при їх отриманні та копії паспорту цієї особи, дати та суми зарахування коштів, дати та суми зняття готівки з рахунків, надання адреси місця знаходження банкомату з відеоінформацією або фотофіксацією про осіб, які знімали готівку з цього рахунку, інформацію щодо користування обліковим записом клієнта додатком « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, що підключались до облікового запису клієнта у сервісі ІНФОРМАЦІЯ_5 ; IP-адрес, із яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, що підключались до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_5 ; змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_5 ; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_5 , у період із 01 травня 2024 року до дня надходження ухвали, із можливістю вилучення таких документів (копій документів).

Ухвала слідчого судді є чинною впродовж одного місяця з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів із дня проголошення.

Слідчий суддя