ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________________
Справа № 636/4004/24 Провадження № 1-кс/636/903/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М УКРАЇНИ

20 вересня 2024 року м. Чугуїв

Слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання слідчого СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000536, яке внесене 24.05.2025 до ЄРДР, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя-

в с т а н о в и в:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чугуївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000536, яке внесене 24.05.2025 до ЄРДР, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів, а саме:

- відомостей про власника банківської картки № НОМЕР_2 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням всіх анкетних даних про володільця зазначеного банківського рахунку, фотозображення особи, номерів телефонів;

- інформацію про рух грошових коштів у період часу з 00 години 10 хвилини 22.05.2024 року по 00 години 10 хвилини 25.05.2024 року по банківській картці № НОМЕР_2 на яку було перераховано грошові кошти;

- даних про точний час перерахування коштів включаючи години, хвилини та секунди на банківську карту № НОМЕР_2 та з цієї карти на інші банківські рахунки (карти) у період часу з 00 години 10 хвилини 22.05.2024 року по 00 години 10 хвилини 25.05.2024 року;

- перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з карти № НОМЕР_2 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 00 години 10 хвилини 22.05.2024 року по 00 години 10 хвилини 25.05.2024 року;

- фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначених рахунків з 00 години 10 хвилини 22.05.2024 року по 00 години 10 хвилини 25.05.2024 року;

- інформації по IP-адресах входу до системи клієнт-банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за картою № НОМЕР_2 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що в ході досудового розслідування встановлено, що 23.05.2024 до Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення за № 4113 від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкає за адресою : АДРЕСА_2 , про те, що 23.05.2024 близько 14 години 15 хвилин, вона зайшла до додатку «Telegram» до чат-боту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ввела особисті дані банківської карти № НОМЕР_3 , в результаті чого невстановлена особа шляхом зловживання довірою, за допомогою електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у розмірі 14200 гривень.

Відомості про кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено слідчим СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 , до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.05.2024 за №0000536, за попередньою кваліфікацією ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що 23.05.2024 року грошові кошти з банківської карти потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були переведені на картку № НОМЕР_2 . В подальшому, було встановлено, що дана карта № НОМЕР_2 знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення документів, а саме:

- відомостей про власника банківської картки № НОМЕР_2 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням всіх анкетних даних про володільця зазначеного банківського рахунку, фотозображення особи, номерів телефонів;

- інформацію про рух грошових коштів у період часу з 00 години 10 хвилини 22.05.2024 року по 00 години 10 хвилини 25.05.2024 року по банківській картці № НОМЕР_2 на яку було перераховано грошові кошти;

- даних про точний час перерахування коштів включаючи години, хвилини та секунди на банківську карту № НОМЕР_2 та з цієї карти на інші банківські рахунки (карти) у період часу з 00 години 10 хвилини 22.05.2024 року по 00 години 10 хвилини 25.05.2024 року;

- перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з карти № НОМЕР_2 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 00 години 10 хвилини 22.05.2024 року по 00 години 10 хвилини 25.05.2024 року;

- фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначених рахунків з 00 години 10 хвилини 22.05.2024 року по 00 години 10 хвилини 25.05.2024 року;

- інформації по IP-адресах входу до системи клієнт-банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за картою № НОМЕР_2 ;

- іншої інформації, що має значення для кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, що містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та в разі вилучення зазначеної інформації, відомості, що містять в ній можуть бути використані, як доказ вчинення кримінального правопорушення.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про дату судового засідання повідомлений своєчасно та належним чином.

Слідчий та прокурор надали заяви, в яких клопотання підтримали та просили проводити розгляд за її відсутності.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження та додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає, що дані, які містяться в документах, вказаних в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та в подальшому можуть бути використані як доказ.

За наведеним вказані відомості дійсно є доказами і іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.

Тобто, під час досудового розслідування з метою встановлення істини, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження та встановлення обставин, що підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю відомостей, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, слідчий довів що документи, які перебувають на зберіганні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази по справі, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

Надання вказаної інформації має суттєве значення для встановлення істини у провадженні, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення злочин та може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.

З урахуванням встановлених обставин, суд вважає за доцільне надати слідчому тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто надати можливість ознайомитися з ними та зробити копії для запобігання можливому знищенню, з можливістю вилучення документів.

Керуючись ст. ст. 131, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000536, яке внесене 24.05.2025 до ЄРДР, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів, а саме:

- відомостей про власника банківської картки № НОМЕР_2 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням всіх анкетних даних про володільця зазначеного банківського рахунку, фотозображення особи, номерів телефонів;

- інформацію про рух грошових коштів у період часу з 00 години 10 хвилини 22.05.2024 року по 00 години 10 хвилини 25.05.2024 року по банківській картці № НОМЕР_2 на яку було перераховано грошові кошти;

- даних про точний час перерахування коштів включаючи години, хвилини та секунди на банківську карту № НОМЕР_2 та з цієї карти на інші банківські рахунки (карти) у період часу з 00 години 10 хвилини 22.05.2024 року по 00 години 10 хвилини 25.05.2024 року;

- перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з карти № НОМЕР_2 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 00 години 10 хвилини 22.05.2024 року по 00 години 10 хвилини 25.05.2024 року;

- фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначених рахунків з 00 години 10 хвилини 22.05.2024 року по 00 години 10 хвилини 25.05.2024 року;

- інформації по IP-адресах входу до системи клієнт-банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за картою № НОМЕР_2 ;

- іншої інформації, що має значення для кримінального провадження.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 надати слідчому Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , вищезазначену інформацію на паперовому та електронному носіях.

Строк дії ухвали - тридцять днів, який обраховувати з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя