Справа № 166/156/24
Провадження 1-кс/166/622/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

12 листопада 2024 року смт Ратне

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотаннястаршого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 (сел Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області (далі ВП № 2 ( сел Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області) капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у матеріалах кримінального провадження за №0000011 від 17 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницюу володінні АТ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ",

в с т а н о в и в :

З клопотання слідує,що 17 січня 2024 року близько 11:28 год невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, під приводом продажу мобільного телефону, використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами в сумі 6109,39 грн ОСОБА_5 , які останній самостійно переказала на банківську картку НОМЕР_2 , чим заподіяла майнової шкоди.

З показань потерпілої ОСОБА_5 слідує, що 17.01.2024 в мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де зазначений номер телефону НОМЕР_1 замовила мобільний телефон марки «Realme C55». Далі о 11:28 год 17.01.2024 переказала грошові кошти в сумі 6109,39 грн (з яких 30,39 грн комісія) на картку НОМЕР_2 . В результаті товар не отримала, гроші не повернуто.

На виконання ухвали Ратнівського районного суду Волинської області від 166/156/24 від 18.01.2024 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які відображають рух грошових коштів по банківському рахунку ПуАТ «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , на який потерпіла переказала грошові кошти.

Встановлено, що банківська картка НОМЕР_2 відкрита на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця та жителя АДРЕСА_1 .

З виписки про рух коштів, слідує що 7.01.2024 о 11:28 на картку НОМЕР_2 зараховано грошові кошти в сумі 6079 грн. Далі, 17.01.2024 о 11:22 год здійснено переказ грошових коштів у сумі 6079 грн з картки НОМЕР_2 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (А-банк) НОМЕР_3 .

На виконання ухвали Ратнівського районного суду Волинської області від 166/156/24 від 01.03.2024 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які відображають рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (А-банк) НОМЕР_3 . Вказана картка відкрита на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителя АДРЕСА_2 . Номер телефону НОМЕР_4 . 17.01.2024 на картку зараховано грошові кошти в сумах 6079 грн; 4800 грн, 1000 грн.

Після зарахування коштів здійснюються наступні перекази з картки НОМЕР_3 :

- 17.01.2024 переказ 1296,49 грн рахунок НОМЕР_5 отримувач ОСОБА_8 ;

- 17.01.2024 переказ 1196 грн на рахунок НОМЕР_6 отримувач ОСОБА_9 ;

- 17.01.2024 переказ 1973 грн на рахунок НОМЕР_7 отримувач ОСОБА_10 ;

- 17.01.2024 переказ 1196 грн на рахунок НОМЕР_8 отримувач ОСОБА_11 ;

- 17.01.2024 переказ 2017,92 грн на рахунок НОМЕР_9 отримувач ОСОБА_12 ;

- 17.01.2024 переказ 1192,81 грн на рахунок НОМЕР_10 отримувач ОСОБА_10 .

Таким чином, виникла необхідність отримати і долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію по банківських рахунках: НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 , а саме інформацію власників банківських рахунків, про рух коштів, історію авторизації по рахунках із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, та іншу інформацію, з метою встановлення карток на які здійснено перекази грошових коштів за період з 15.01.2024 по теперішній час. Проте, відомості по вказаних банківських рахунках відносяться до банківської таємниці відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

З урахуванням характеру та обставин вчинення розслідуваного кримінального правопорушення неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи викладене під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю ознайомлення та вилучення копій документів через відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Ст.дізнавач просить задовольнити клопотання.

Ст.дізнавач звернулася до суду із заявою про розгляд клопотання без її участі, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 не викликався.

Дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов наступного.

За правилами ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність"( далі Закону)інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Поряд з цим, ст. 62 Закону визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Копією документів, долучених до клопотання - витягом з ЄРДР №0000011 від 17 січня 2024 року, протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 17.01.2024 року,протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 17.01.2024 року,протоколом огляду предметів від 15.02.2024 року з скріншотами,протоколом огляду предметів від 24.04.2024 року,платіжними інструкціями від 17.01.2024 року підтверджується, що порушено кримінальне провадження і проводиться досудове розслідування за заявою ОСОБА_5 по факту, що 17 січня 2024 року близько 11:28 год невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, під приводом продажу мобільного телефону, використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 , заволоділа її грошовими коштами в сумі 6109,39 грн , які вона самостійно переказала на банківську картку НОМЕР_2 , чим заподіяла майнової шкоди.

Враховуючи встановлені обставини, інформація, яка знаходиться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " має суттєве значення для розкриття злочину, встановлення особи, що його скоїла та встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження і таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Іншим способом встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження неможливо, а тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.132,160, 163,164 КПК України, суд,

п о с т а н о в и в :

Надати стороні кримінального провадження старшому дізнавачу СД відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , начальнику СД відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , дізнавачу СД відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 , або оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому ВКП Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_18 , ст. оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_20 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_21 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_22 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ОСОБА_23 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_24 , або оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_25 , у кримінальному провадженні № 0000011 від 17.01.2024 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю ознайомлення та вилучення копій документів через відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , за період з 00 год 00 хв 15.01.2024 по теперішній час, а саме:

1) - відомостей про власників банківських НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 за період з 15.01.2024 по 12.11.2024, а саме:

відомостей щодо повних анкетних даних власників банківських рахунків, заяви на відкриття рахунків, документів, що посвідчують особу, ІПН код;

інформації щодо номера мобільного зв`язку, який прив`язаний до банківських рахунків за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунках;

інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам тексту смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по цих рахунках та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку;

історія авторизації по банківських рахунках НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure».

ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських рахунках з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;

- інформації щодо руху коштів по банківських рахунках НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 , з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по банківських рахунках НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому картковому рахунку;

інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по банківських рахунках НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;

2) інформації про зміну даних банківських рахунках НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням, дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою якого банкомату або ж відділення банку, було проведено зміну вказаних даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткового рахунку;

3) відомостей про власника карткових рахунків на які були здійснені перекази грошових коштів із банківських рахунків НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 , в період з його відкриття по 12.11.2024 року, а саме:

ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної

4) інформацію про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні данні, фотознімки (відеозаписи) особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону, із зазначення IP-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 12 січня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ратнівського

районного суду ОСОБА_1