Справа № 405/3464/24
провадження № 1-кс/405/2813/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.10.2024 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000525 від 03.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України ,-

ВСТАНОВИВ:

відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000525 від 03.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

У судове засідання сторони не з`явилися, про дату, час та місце розгляду повідомлені належним чином, по телефону, причини неявки суду не відомі.

Особі у володінні якої знаходяться речі та документи направлено судові повістки про дату, час та місце розгляду клопотання, однак представник не зявився, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи у володіння, які перебувають документи не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Онуфріївської селищної ради Кіровоградської області, на підставі наявних доказів.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що 03.05.2024 року до СУ ГУНП в Кіровоградській області надійшла інформація від УСР в Кіровоградській області ДСР НПУ про те, що службові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Онуфріївської селищної ради Кіровоградської області (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ) за попередньою змовою групою осіб вчинили заволодіння державними коштами.

07.05.2024 року до УСР в Кіровоградській області було надане доручення, в порядку ст. 40 та ст. 41 КПК України, на встановлення осіб правопорушників даного злочину та встановлення обставин злочину.

В ході досудового розслідування кримінального провадження від УСР в Кіровоградській області ДСР НПУ, на виконання доручення слідчого отримано матеріали згідно яких встановлено, що 23.10.2023 між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір №132 на виконання підрядних робіт від 23.10.2023 року по об`єкту: Реконструкція існуючої системи медичного газопостачання та встановлення станції медичного газопостачання в контейнері КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Онуфріївської селищної ради Кіровоградської області за адресою: АДРЕСА_1 на загальну суму 6 150 279 грн., станом на 22.04.2024 грошові кошти перераховані в повному обсязі.

Розроблення проектно-кошторисної документації об`єкту: Реконструкція існуючої системи медичного газопостачання та встановлення станції медичного газопостачання в контейнері КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Онуфріївської селищної ради Кіровоградської області за адресою: АДРЕСА_1 здійснив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Встановлено, що в громадянин ОСОБА_4 директор та засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » маючи на меті привласнити бюджетні кошти організував схему зі здійснення розкрадання бюджетних коштів під час встановлення медичного обладнання в медичні заклади Кіровоградської області. Так, ОСОБА_4 реалізовуючи свій злочинний умисл залучив свого сина ОСОБА_5 директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який має підприємство з відповідними дозволами на проведення високотехнологічних та небезпечних робіт та директора КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , яка наділена організаційно-розпорядчими функціями і є розпорядником бюджетних коштів з метою привласнення бюджетних коштів під час проведення «Реконструкція існуючої системи медичного газопостачання та встановлення станції медичного газопостачання в контейнері КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За результатами проведення огляду документів отриманих при проведені тимчасового доступу до речей та документів у КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що проект на виконання робіт «Реконструкція існуючої системи медичного газопостачання та встановлення станції медичного газопостачання в контейнері КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено безпосередньо підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тобто обсяги виконання робіт та специфіку використаного обладнання, яке зазначається у проекті визначено службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Підписання технічної частини щодо необхідності використання обладнання на вказаному об`єкті здійснював організатор вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_4 в якості заступника директора підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того, відповідно до отриманих документів встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » внесено відомості щодо вартості обладнання до форм КБ-2В за завищеною вартістю, а саме вартість обладнання - Кисневого концентратора/генератора становить 2 млн. 822 тис. грн.

За результатами проведення огляду документів вилучених під час проведення тимчасового доступу до речей та документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що обладнання, яке використане під час проведення робіт з «Реконструкції існуючої системи медичного газопостачання та встановлення станції медичного газопостачання в контейнері КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбане у підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за ціною суттєво меншою, а саме вартість Кисневий концентратор становить 1 млн. 657 тис. грн. тобто різниця та загальна сума збитків завданих державі становить 1 млн. 165 тис. грн.

Пунктом 6.4.6 «Правил визначення вартості будівництва» обумовлено, що вартість придбаного та змонтованого підрядником устаткування включається до ф. №КБ-3 «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати», з підтвердженням розрахунками обґрунтованих витрат, пов`язаних з придбанням устаткування (відпускна ціна, транспортні та заготівельно-складські витрати). Відпускна ціна устаткування та витрати, пов`язані з його доставкою, зберіганням тощо, підтверджуються підрядником на підставі первинних документів.

Проведеним дослідження вилучених документів, встановлено, що до виконавчої документації, на підставі якої визначено загальну вартість будівельних робіт з «Реконструкції існуючої системи медичного газопостачання та встановлення станції медичного газопостачання в контейнері КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » включені необґрунтовані витрати на придбання обладнання, які не підтверджуються первинними документами реальних постачальників та виробників, у яких це обладнання придбано виконавцем підрядних робіт, що є недотриманням будівельних норм, закріплених ДСТУ БД.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 від 05.07.2013 №293 (п.6.4.6); ДСТУ НБД.1.1-2 «Настанова щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва» (п.4.4.2), що призвело до збитків державним інтересам в загальній сумі 1 млн. 165 тис. грн.

16.09.2024 року, слідчим у кримінальному провадженні було призначено судову почеркознавчу експертизу для дослідження документів та виявлення фактів підроблення підписів у них. Вказану експертизу було направлено на виконання до ІНФОРМАЦІЯ_5 . Разом з тим, додатком до експертизи направлено об`єкти дослідження (документи, що складались на виконання умов договору №132 від 23.10.2023), умовно вільні зразки підписів ОСОБА_5 ( директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »). Судовим експертом, на виконанні якого перебуває судова почеркознавча експертиза було заявлено клопотання у відповідності до ст. 69 КПК України, про надання додаткових матеріалів, а саме про надання вільних зразків підписів ОСОБА_6 в оригіналах різних документів не пов`язаних з обставинами справи.

Таким чином у органу досудового розслідування, з метою проведення судово-почеркознавчої експертизи, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналів документів, що знаходяться у володінні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Онуфріївської селищної ради Кіровоградської області (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- Наказу про призначеня на посаду ОСОБА_7 ;

- Наказу про призначеня на посаду ОСОБА_8 ;

- Наказу про призначеня на посаду ОСОБА_9 ;

- Наказу про призначеня на посаду ОСОБА_10 ;

- Наказу про призначеня на посаду ОСОБА_11 ;

- Заяви ОСОБА_6 про призначення на посаду;

- Заяв ОСОБА_6 на відпустку;

- Договору підряду № 117 від 31.08.2017 укладеного між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПП « ОСОБА_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з усіма додатками, додатковими угодами та актами виконаних робіт (форми КБ-2в та КБ-3) до даного договору;

- Договору про закупілю товарів № 169 від 11.12.2023 укладеного між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 з усіма додатками, додатковими угодами та актами виконаних робіт (форми КБ-2в та КБ-3) до даного договору;

- Договору про постачання пари, гарячої води та пов`язаної продукції № 7 від 12.01.2024 укладеного між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 з усіма додатками, додатковими угодами та актами виконаних робіт (форми КБ-2в та КБ-3) до даного договору;

- Договору про закупілю товарів № 171 від 11.12.2023 укладеного між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »

ЄДРПОУ НОМЕР_6 з усіма додатками, додатковими угодами та актами виконаних робіт (форми КБ-2в та КБ-3) до даного договору;

- Договору про закупілю товарів № 127 від 29.12.2022 укладеного між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »

ЄДРПОУ НОМЕР_7 з усіма додатками, додатковими угодами та актами виконаних робіт (форми КБ-2в та КБ-3) до даного договору;

- Договору поставки товару № Д-124 від 26.08.2024 укладеного між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ФОП ОСОБА_13

ІПН НОМЕР_8 з усіма додатками, додатковими угодами та актами виконаних робіт (форми КБ-2в та КБ-3) до даного договору

Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб, без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, отримати їх неможливо виникли підстави для ініціювання клопотання про тимчасовий доступ до них.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-163 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління ВРОТЗ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_14 та слідчим слідчої групи: старшому слідчому в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в області майору поліції ОСОБА_15 ; старшому слідчому в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в області майору поліції ОСОБА_16 ; старшому слідчому в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в області майору поліції ОСОБА_17 ; старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в області майору поліції ОСОБА_18 ; старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в області капітану поліції ОСОБА_19 ; старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в області капітану поліції ОСОБА_20 ; слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в області підполковнику поліції ОСОБА_21 ; слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в області лейтенанту поліції ОСОБА_22 тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Онуфріївської селищної ради Кіровоградської області (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме::

- Наказу про призначеня на посаду ОСОБА_7 ;

- Наказу про призначеня на посаду ОСОБА_8 ;

- Наказу про призначеня на посаду ОСОБА_9 ;

- Наказу про призначеня на посаду ОСОБА_10 ;

- Наказу про призначеня на посаду ОСОБА_11 ;

- Заяви ОСОБА_6 про призначення на посаду;

- Заяв ОСОБА_6 на відпустку;

- Договору підряду № 117 від 31.08.2017 укладеного між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПП « ОСОБА_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з усіма додатками, додатковими угодами та актами виконаних робіт (форми КБ-2в та КБ-3) до даного договору;

- Договору про закупілю товарів № 169 від 11.12.2023 укладеного між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »

ЄДРПОУ НОМЕР_4 з усіма додатками, додатковими угодами та актами виконаних робіт (форми КБ-2в та КБ-3) до даного договору;

- Договору про постачання пари, гарячої води та пов`язаної продукції № 7 від 12.01.2024 укладеного між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 з усіма додатками, додатковими угодами та актами виконаних робіт (форми КБ-2в та КБ-3) до даного договору;

- Договору про закупілю товарів № 171 від 11.12.2023 укладеного між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »

ЄДРПОУ НОМЕР_6 з усіма додатками, додатковими угодами та актами виконаних робіт (форми КБ-2в та КБ-3) до даного договору;

- Договору про закупілю товарів № 127 від 29.12.2022 укладеного між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »

ЄДРПОУ НОМЕР_7 з усіма додатками, додатковими угодами та актами виконаних робіт (форми КБ-2в та КБ-3) до даного договору;

- Договору про закупілю товарів за державні кошти № 128 від 16.10.2023 укладеного між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ФОП ОСОБА_23 ІПН НОМЕР_9 з усіма додатками, додатковими угодами та актами виконаних робіт (форми КБ-2в та КБ-3) до даного договору;

Строк дії ухвали визначити до 17.12.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали виготовлено в 2-х примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_24