Справа № 158/3178/24
Провадження № 1-кс/0158/1225/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 жовтня 2024 року м. Ківерці

Слідчий суддя Ківерцівського районного суду Волинської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянув клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя, -

в с т а н о в и в :

До Ківерцівського районного суду Волинської області звернулася слідчий СВ відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0001066 від 08.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , мотивуючи його тим, що в період часу з 07.10.2024 року 21:18 год. по 08.10.2024 року 04:07 год., невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, шляхом довіри, під приводом купівлі взуття на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », створивши посилання, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами з банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 на суму яка встановлюється, в результаті чого заподіяла ОСОБА_5 майнової шкоди.

В ході проведення досудового розслідування, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, притягнення винної особи до кримінальної відповідальності, а також відшкодування потерпілому завданих матеріальних збитків, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до відомостей про рух грошових коштів по банківських рахунках IBAN НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 07.10.2024 по 09.10.2024 рік, із зазначенням власника рахунку, дати та часу виконання операцій, сум перерахувань, підстав для їх проведення, призначень платежу, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти, адрес розташування місць проведення платіжних операцій, адрес розташування банківського відділення або банкомату, звідки здійснювалося надходження або зняття, фото осіб, які здійснювали зняття коштів із банкоматів, а також до документів про відкриття вказаного банківського рахунку, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , код з ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ; адреса для зав`язків та листування: АДРЕСА_1 ), шляхом вилучення копії вказаної інформації.

Враховуючи те, що на даний час неможливо встановити даних про рух коштів по банківських рахунках, а також даних про рух коштів на банківських рахунках IBAN НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу із 07.10.2024 по 09.10.2024 рік, виникла необхідність звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів щодо надання інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , що дасть змогу встановити особу правопорушника та відслідкувати рух коштів на вищевказаному банківському рахунку.

В судове засідання слідчий СВ відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 не з`явилася, подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, подане клопотання підтримала з підстав у ньому наведених.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не відомі.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.

Дослідивши матеріали клопотання, з яких вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Надати слідчому СВ Відділення поліції №1 (м. Ківерці) ЛРУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Відділення поліції №1 (м. Ківерці) ЛРУП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВП №1 (м. Ківерці) ЛРУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВП №1 (м. Ківерці) ЛРУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що перебуває (або може перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість вилучення їх копій у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1) Банківську виписку (відомості) щодо зняття грошових коштів по банківських послугах (із зазначенням конкретної дії та дати (в тому числі години), у період часу з 07.10.2024 по 09.10.2024 рік, по карткових рахунках IBAN НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

2) Банківську виписку (відомості) щодо зняття грошових коштів по банківських послугах (із зазначенням конкретної дії та дати (в тому числі години), у період часу з 07.10.2024 по 09.10.2024 рік, по карткових рахунках IBAN НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , з наданням копії реєстраційних документів;

3) відомостей про рух коштів по банківських рахунках, а саме по картковому рахунку IBAN НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , за період часу з 07.10.2024 по 09.10.2024 рік;

4) Надати наявні матеріали, фото та відео фіксації проведення трансакції зняття готівки, кредитних грошових коштів за допомогою платіжних карток по карткових рахунках IBAN НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , в період часу з 07.10.2024 по 09.10.2024 рік, із зазначенням дат проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, оплата послуг чи видача у банкоматі, оформлення кредитного договору «Кредит готівкою миттєва розстрочка»), тип рахунку, номерів договорів, номерів трансакцій, номер банкомату та його адреса розташування;

5) Надати інформацію про переприв`язку (зміну) фінансових номерів, зміну логінів та паролів входу в акаунт онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по картковому рахунку IBAN НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , в період часу з 07.10.2024 по 09.10.2024 рік.

6) Інформація щодо смс-повідомлень (дата та час), самого тексту смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ;

7) ІР-адреси (включно з номерами портів) і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по банківському рахунку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 з інформацією про назви та ідентифікаційні ознаки пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою;

8) Місце знаходження (географічні координати) пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою Інтернет-банкінгу.

9) Відомості про нетипові входи до Інтернет-банкінгу.

Надати можливість вилучити в паперовому та в електронному вигляді належним чином завірені копії зазначених документів, в яких міститься вказана інформація.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1