Справа № 405/5400/23
провадження № 1-кс/405/4334/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.01.2024 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000681 від 15.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000681 від 15.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000681 від 15.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , спільно з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФОП « ОСОБА_4 » протягом 2022-2023 років здійснюють розкрадання бюджетних коштів в особливо великих розмірах (у розмірі 15% від суми загального фінансування) виділених на капітальні та поточні ремонти із благоустрою м. Знам`янка, шляхом завищення об`ємів виконаних робіт та внесення до офіційних документів недостовірних відомостей щодо обсягів і об`ємів виконаних робіт з подальшим перерахуванням грошових коштів на рахунки підконтрольних підприємств, що мають ознаки фіктивності.

Відповідно до офіційного порталу публічних закупівель України ІНФОРМАЦІЯ_4 в 2023 році між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична та фактична адреса: АДРЕСА_2 ) укладено ряд договорів, а саме:

- «Капітальний ремонт прибудинкової території багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_3 (коригування)» на загальну суму 2 250 163,46 грн.;

- «Капітальний ремонт прибудинкової території багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_3 (коригування)» на загальну суму 1 739 832,68 грн.;

Також ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична та фактична адреса: АДРЕСА_2 ) укладено в 2022 році ряд договорів, а саме:

- «Послуги з благоустрою: поточний ремонт асфальтобетонного покриття вул. Михайла Грушевського та вул. Віктора Голого в м. Знам`янка Кіровоградської області» на загальну суму 2 696 332,73 грн.;

Працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП « ОСОБА_4 » проводиться відповідний контроль та перевірка виконання робіт на закріплених об`єктах, їх якості, відповідності з проектно-кошторисною документацією, норм ДБНУ, прийняття даних робіт та підписання актів виконаних робіт форми КБ-2В.

В ході проведення заходів встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 попередньо узгодивши з підрядними організаціями з якими укладенні відповідні договори включили до актів приймання виконаних будівельних робіт та підсумкових відомостей ресурсів завідомо неправдиву інформацію, щодо вартості використаних будівельних матеріалів та обладнання.

Крім цього, мали місце факти, коли роботи не виконувались взагалі, однак акти виконаних робіт (форми КБ-2в) на такі роботи складаються, а кошти в подальшому привласнюються.

Також, між вищезазначеними особами, обговорювалась можливість проведення закупівлі будівельних матеріалів через підприємства, які займаються наданням послуг по переведенню безготівкових коштів у готівку, тобто здійснення безтоварних операцій з метою подальшого привласнення бюджетних коштів та їх легалізації.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, написав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_5 в судове засідання не з`явився про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_6 перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000681 від 15.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса розташування: АДРЕСА_4 ),

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в області лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме:

-відомостей про щомісячне нарахування заробітної плати (форма 7-ОК) працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 01.01.2021 по 01.07.2023, надання інформації із зазначенням повних анкетних даних працівників, сум отриманих доходів та ін.;

-відомостей про суми заробітку для обчислення пенсії, визначення страхового стажу, сплати страхових внесків (форма 5-ОК) працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період часу з 01.01.2021 по 01.07.2023, надання інформації із зазначенням повних анкетних даних працівників, сум отриманих доходів та ін. по кожній особі.

-переліку офіційно працевлаштованих працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період часу з 01.01.2021 по 01.07.2023, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса розташування: АДРЕСА_4 ), з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Строк дії ухвали встановити до 04.03.2024.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_12