печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 жовтня 2024 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Печерського районного суду м. Києва скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 на бездіяльність уповноважених осіб Територіального управління БЕБ у м. Києві, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, вилученого 13.12.2023 під час обшуку, у кримінальному провадженні № 0000611 від 29.11.2022,

УСТАНОВИВ:

У провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшла скарга адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 на бездіяльність уповноважених осіб Територіального управління БЕБ у м. Києві, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000611 від 29.11.2022, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна.

В обґрунтування доводів та вимог скарги зазначено, що 13.12.2023 було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_5 , під час проведення якого було вилучено майно, яке належить ОСОБА_4 , а саме:

1) Свідоцтво про реєстрацію Т3 серії НОМЕР_1 на автомобіль BURG червоного кольору д.н.з. НОМЕР_2 ;

2) Свідоцтво про реєстрацію Т3 серії НОМЕР_3 на автомобіль HLW сірого кольору д.н.з. НОМЕР_4 ;

3) Свідоцтво про реєстрацію Т3 серії НОМЕР_5 на автомобіль Scania синього кольору д.н.з. НОМЕР_6 ;

4) Свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_7 серії НОМЕР_8 на автомобіль Scania синього кольору д.н.з. НОМЕР_6 ;

5) Свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_7 серії НОМЕР_9 кольору д.н.з. НОМЕР_10 ;

6) Печатка (штамп) ARGO 2000 OU VAT number EE 102523333 та печатка LLC «ACCEPT PRODUCT» код 42211233;

7) 5 флешнакопичувачів №1 Vega 16 gb, №2 iDrive, №3 Botofone, №4 Vega 32 gb, № 5 hoco 8 gb;

8) Смарт годинник марки APPLE;

9) 10 (десять) платіжних інструкцій про видачу готівки за жовтень 2023 року;

10) 13 (тринадцять) квитанцій про здійснення валютно-обмінних операцій;

11) Жорсткий диск Арасег с/н 58 з кабелем перехідником до нього;

12) Ноутбук марки APPLE Macbook модель АІ707 серійний номер С02T43LKGTFM з зарядним пристроєм до нього;

13) Накладні за період серпня 2020 на 35 аркушах;

14) Накладні за період з березня 2021 по травень 2021 року на 76 аркушах;

15) Накладні за період червень-липень 2021 на 54 аркушах;

16) Накладні за період серпень-вересень 2021 року на 47 аркушах.

Заявник вважає, що вилучене майно утримується слідчим безпідставно, оскільки арешт на вказане майно не накладався, дане майно не має жодного відношення до означеного вище кримінального провадження, не може бути використане для доказування обставин вчинення кримінального правопорушення, не може вважатись речовими доказами у даному кримінальному провадженні, а тому підлягає поверненню його законному володільцю.

У судове засідання особа, яка подала скаргу, не з`явився, про розгляд провадження повідомлений належним чином, адвокат ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 подав до суду клопотання про розгляд скарги у його відсутності.

У судове засідання детектив не з`явився, про час та місце розгляду скарги повідомлений належним чином, детектив ТУ БЕБ у м. Києві ОСОБА_6 подав до суду заяву про розгляд скарги у його відсутності, у задоволенні скарги просив відмовити, письмові заперечення не були подані.

Частиною третьою статті 306 КПК України передбачено, що відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду скарги.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до положень статті 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, слідчий суддя визнав можливим постановити рішення по суті скарги у відсутності осіб, які не з`явились, на підставі наданих документів.

Згідно з частиною четвертою статті 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду скарги слідчим суддею не здійснювалась.

Вивчивши скаргу, дослідивши матеріали провадження, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для постановлення відповідного процесуального рішення, дійшов такого висновку.

Відповідно до статті 303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржено неповернення тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які слідчий, прокурор зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, володільцем тимчасово вилученого майна.

За своїм змістом подана скарга направлена на повернення вилученого майна у ході проведеного обшуку, через призму оскарження бездіяльності прокурора/слідчого.

Майнові права захищаються в Україні як Конституцією, так і іншими нормативно-правовими актами, зокрема частинами першою, п`ятою статті 41 Конституції України передбачено, що кожен має право володіти користуватися і розпоряджатися своєю власністю. Ніхто не може бути позбавлений права власності. Право власності є непорушним. Дана стаття Конституції України визначає, що конфіскація майна може бути заснована виключно за рішенням суду у випадках, обсязі та порядку, встановлених законом.

Статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченим цим Кодексом.

Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Водночас слідчий суддя при вирішенні даної скарги враховує приписи статті 1 Протоколу № 1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, якою передбачено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Така позиція узгоджується із частиною п`ятою статті 9 КПК України, відповідно до якої кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини (далі - ЄСПЛ).

У рішенні по справі «Жушман проти України» зазначається: «Кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності».

Слідчим суддею встановлено, що ТУ БЕБ у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000611 від 29.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України.

13.12.2023 за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_5 був проведений обшук на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 07.12.2023 у судовій справі № 757/56262/23-к у кримінальному провадженні № 0000611 від 29.11.2022, досудове розслідування якого здійснює ТУ БЕБ у м. Києві.

За результатами проведення обшуку було вилучено майно, яке належить ОСОБА_4 , а саме:

1) Свідоцтво про реєстрацію Т3 серії НОМЕР_1 на автомобіль BURG червоного кольору д.н.з. НОМЕР_2 ;

2) Свідоцтво про реєстрацію Т3 серії НОМЕР_3 на автомобіль HLW сірого кольору д.н.з. НОМЕР_4 ;

3) Свідоцтво про реєстрацію Т3 серії НОМЕР_5 на автомобіль Scania синього кольору д.н.з. НОМЕР_6 ;

4) Свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_7 серії НОМЕР_8 на автомобіль Scania синього кольору д.н.з. НОМЕР_6 ;

5) Свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_7 серії НОМЕР_9 кольору д.н.з. НОМЕР_10 ;

6) Печатка (штамп) ARGO 2000 OU VAT number EE 102523333 та печатка LLC «ACCEPT PRODUCT» код 42211233;

7) 5 флешнакопичувачів №1 Vega 16 gb, №2 iDrive, №3 Botofone, №4 Vega 32 gb, № 5 hoco 8 gb;

8) Смарт годинник марки APPLE;

9) 10 (десять) платіжних інструкцій про видачу готівки за жовтень 2023 року;

10) 13 (тринадцять) квитанцій про здійснення валютно-обмінних операцій;

11) Жорсткий диск Арасег с/н 58 з кабелем перехідником до нього;

12) Ноутбук марки APPLE Macbook модель АІ707 серійний номер С02T43LKGTFM з зарядним пристроєм до нього;

13) Накладні за період серпня 2020 на 35 аркушах;

14) Накладні за період з березня 2021 по травень 2021 року на 76 аркушах;

15) Накладні за період червень-липень 2021 на 54 аркушах;

16) Накладні за період серпень-вересень 2021 року на 47 аркушах.

12.09.2024 адвокат ОСОБА_3 подав до ТУ БЕБ у м. Києві клопотання в інтересах ОСОБА_4 про повернення тимчасово вилученого майна.

16.09.2024 детектив ТУ БЕБ у м. Києві ОСОБА_6 направив відповідь про відмову у задоволенні заявленого клопотання, в обґрунтування якої детектив зазначає, що майно, яке вилучено під час обшуку не є тимчасово вилученим майном, постановою детектива вилучені під час обшуку вказані предмети, речі, документи визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, арешт на вилучене майно не накладався.

Незважаючи на те, що ухвалою слідчого судді про обшук надано дозвіл на вилучення майна, що відповідає зазначеним у ній певним критеріям, це не звільняє детектива від обов`язку звернутися до слідчого судді з клопотанням про арешт майна для перевірки наявності підстав для обмеження власника майна у його конституційному праві володіти, користуватися та розпоряджатися майном. Однак, орган досудового розслідування із відповідним клопотанням про накладення арешту на вилучене під час обшуку майно до суду не звертався.

Стаття 167 КПК України встановлює, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Згідно з частиною другою статті 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до статті 169 КПК України вилучене майно є тимчасово вилученим, має бути повернуте особі, у якої вони вилучені у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 КПК України, а саме: за клопотанням слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано протягом 48 годин після вилучення майна, в іншому випадку вилучене майно має бути негайно повернуте особі, у якої воно було вилучено.

Відповідно до положень частини другої статті 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

У зв`язку із здійсненням досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні, 13.12.2023 детективами підрозділу детективів ТУ БЕБ у м. Києві проведено обшук у порядку статті 234 КПК України.

При здійсненні кримінального провадження органом досудового розслідування має бути неухильно дотримано загальні засади кримінального провадження, встановлені статтями 7, 8 КПК України, у тому числі верховенство права, законність та недоторканість права власності.

Згідно із частиною другою статті 100 КПК України речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Речові докази, які отримані або вилучені слідчим, прокурором, оглядаються, фотографуються та докладно описуються в протоколі огляду. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до частини першої статті 100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Водночас вимоги, передбачені частиною першою статті 100 КПК України, виконані стороною обвинувачення не були, тобто речовий доказ не повернутий його володільцю.

Відповідно до частини другої статті 8 КПК України принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини. Відповідно до статті 1 Протоколу № 1 до Конвенції кожна фізична чи юридична особа має право на повагу до своєї власності. Жоден не може бути позбавлений свого майна інакше як в інтересах суспільства та на умовах, передбачених законом та загальними принципами міжнародного права.

Зі змісту положень статті 236 КПК України вбачається, що вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Проте, стороною обвинувачення не доведено, що вилучене під час проведення обшуку майно має відношення до даного кримінального провадження.

Крім того, арешт на майно, вилучене 13.12.2023 під час проведення обшуку у порядку та на підставах, передбачених частиною п`ятою статті 171 КПК України, не було накладено у передбаченому законом порядку.

Отже, виходячи з матеріалів скарги, стороною обвинувачення не доведено та не надано доказів, які б давали підстави для утримання майна ОСОБА_4 , що не має ніякого процесуального статусу у кримінальному провадженні, оскільки доказів, які б могли свідчити, що вилучене майно є таким, що містить інформацію про факти підготовки, координування спланованих дій та вчинення кримінальних правопорушень, тобто, що є предметом кваліфікації у кримінальному провадженні № 0000611 від 29.11.2022 не надано, враховуючи, що досудове розслідування здійснюється протягом тривалого проміжку часу.

За вказаних обставин позиція органу досудового розслідування щодо неповернення зазначеного вище майна його законному володільцю спростовується, тобто за встановлених обставин вбачається, що вилучене майно не відповідає критеріям, визначеним частиною другою статті 167 КПК України, що як наслідок свідчить про бездіяльність сторони обвинувачення, яка полягає у неповерненні майна, що вилучено під час проведення обшуку 13.12.2023, яку необхідно усунути шляхом зобов`язання повернути вилучене майно власнику, відповідно до пункту 3 частини першої статті 169 КПК України.

Відтак, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість поданої скарги щодо бездіяльності, яка полягає у неповерненні вилученого майна, оскільки, вбачається порушення права власника на володіння, користування та розпоряджання своїм майном, а відтак скарга підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись статтями 1-35, 100, 167, 169, 170, 236, 303, 305-307, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Скаргу задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб Територіального управління БЕБ у м. Києві, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000611 від 29.11.2022, повернути ОСОБА_4 тимчасово вилучене майно, вилучене 13.12.2023 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) Свідоцтво про реєстрацію Т3 серії НОМЕР_1 на автомобіль BURG червоного кольору д.н.з. НОМЕР_2 ;

2) Свідоцтво про реєстрацію Т3 серії НОМЕР_3 на автомобіль HLW сірого кольору д.н.з. НОМЕР_4 ;

3) Свідоцтво про реєстрацію Т3 серії НОМЕР_5 на автомобіль Scania синього кольору д.н.з. НОМЕР_6 ;

4) Свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_7 серії НОМЕР_8 на автомобіль Scania синього кольору д.н.з. НОМЕР_6 ;

5) Свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_7 серії НОМЕР_9 кольору д.н.з. НОМЕР_10 ;

6) Печатка (штамп) ARGO 2000 OU VAT number EE 102523333 та печатка LLC «ACCEPT PRODUCT» код 42211233;

7) 5 флешнакопичувачів №1 Vega 16 gb, №2 iDrive, №3 Botofone, №4 Vega 32 gb, № 5 hoco 8 gb;

8) Смарт годинник марки APPLE;

9) 10 (десять) платіжних інструкцій про видачу готівки за жовтень 2023 року;

10) 13 (тринадцять) квитанцій про здійснення валютно-обмінних операцій;

11) Жорсткий диск Арасег с/н 58 з кабелем перехідником до нього;

12) Ноутбук марки APPLE Macbook модель АІ707 серійний номер С02T43LKGTFM з зарядним пристроєм до нього;

13) Накладні за період серпня 2020 на 35 аркушах;

14) Накладні за період з березня 2021 по травень 2021 року на 76 аркушах;

15) Накладні за період червень-липень 2021 на 54 аркушах;

16) Накладні за період серпень-вересень 2021 року на 47 аркушах.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1