Дата документу 16.08.2024Справа № 554/8505/24
Провадження № 1-кс/554/8489/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 серпня 2024 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділу поліції №2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000832 від 13 липня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

В провадженні слідчого судді перебуває клопотання дізнавача СД відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містить охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором відділу Диканської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 . В якому прохали: задовольнити клопотання та надати дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які входять у склад групи дізнавачів, тимчасовий доступ до інформації та документів (у тому числі електронних) яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_1 , факс: НОМЕР_2 , з можливістю вилучення даної інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , саме: інформацію про рух грошових коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_3 , на яку потерпілий ОСОБА_10 перерахував грошові кошти 09.07.2024 в сумі 2000 грн.; копію інформації про рух грошових коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_3 з 00 год. 00 хв. 09.07.2024 по 00 год. 00 хв. 09.08.2024, із зазначенням контрагентів та призначення платежів, місця (адреси) їх зняття; копії документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру, фото особи або інші документи), на яких відкрита банківська платіжна картка НОМЕР_3 , а також в копіях їх контактні дані, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси; копію інформації про залишок коштів на банківській платіжній картці НОМЕР_3 станом на 00 год. 00 хв. 09.08.2024.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, надала суду заяву про розгляд клопотання без її участі. В заяві зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та використання інформації у розкритті даного кримінального правопорушення та як доказ під час досудового розслідування і в суді приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що у провадженні ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за№0000283 від 13.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що до Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 09.07.2024 невідома особа, шахрайським способом, ввівши потерпілого в оману, заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 2000 гривень, чим спричинила ОСОБА_10 матеріальних збитків. Під час допиту потерпілого ОСОБА_10 встановлено, що останній 09.07.2024 в групі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в телеграм каналі побачив оголошення оренду квартири в селищі Диканька Полтавської області. Написавши абоненту про умови оренди, особа з ніком ОСОБА_11 відповіла, що надасть потерпілому в оренду квартиру, але для цього необхідно перерахувати завдаток у сумі 2000 гривень. На вказану пропозицію потерпілий ОСОБА_10 погодився та відповідно перерахував на банківську картку № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 2000 гривень. Так в подальшому за допомогою сервісу визначення банку за номером картки, а саме «Pay Space Magszine» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 при введенні ВІN-коду вищевказаної картки « НОМЕР_3 » встановлено, що даний картковий рахунок виданий АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказане підтверджується матеріалами клопотання.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці, інформацію, що містять вичерпну структуровану інформацію про рух грошових коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_3 , на яку потерпілий ОСОБА_10 перерахував грошові кошти 09.07.2024 в сумі 2000 грн., що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою : АДРЕСА_3 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : інформацію про рух грошових коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_3 , на яку потерпілий ОСОБА_10 перерахував грошові кошти 09.07.2024 в сумі 2000 грн.; про рух грошових коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_3 з 00 год. 00 хв. 09.07.2024 по 00 год. 00 хв. 09.08.2024, із зазначенням контрагентів та призначення платежів, місця (адреси) їх зняття; документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру, фото особи або інші документи), на яких відкрита банківська платіжна картка НОМЕР_3 , а також їх контактні дані, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси; копію інформації про залишок коштів на банківській платіжній картці НОМЕР_3 станом на 00 год. 00 хв. 09.08.2024, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою : АДРЕСА_3 .

Надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації, а саме : інформацію про рух грошових коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_3 , на яку потерпілий ОСОБА_10 перерахував грошові кошти 09.07.2024 в сумі 2000 грн.; про рух грошових коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_3 з 00 год. 00 хв. 09.07.2024 по 00 год. 00 хв. 09.08.2024, із зазначенням контрагентів та призначення платежів, місця (адреси) їх зняття; документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру, фото особи або інші документи), на яких відкрита банківська платіжна картка НОМЕР_3 , а також їх контактні дані, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси; копію інформації про залишок коштів на банківській платіжній картці НОМЕР_3 станом на 00 год. 00 хв. 09.08.2024, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою : АДРЕСА_3 .

В іншій частині клопотання відмовити, оскільки воно не відповідає вимогам КПК України.

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :

Клопотання дізнавача СД відділу поліції №2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000832 від 13 липня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати з 16 серпня 2024 року до 16 жовтня 2024 року дізнавачам Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці, інформацію, що містять вичерпну структуровану інформацію про рух грошових коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_3 , на яку потерпілий ОСОБА_10 перерахував грошові кошти 09.07.2024 в сумі 2000 грн., що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою : АДРЕСА_3 .

Надати з 16 серпня 2024 року до 16 жовтня 2024 року дізнавачам Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : інформацію про рух грошових коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_3 , на яку потерпілий ОСОБА_10 перерахував грошові кошти 09.07.2024 в сумі 2000 грн.; про рух грошових коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_3 з 00 год. 00 хв. 09.07.2024 по 00 год. 00 хв. 09.08.2024, із зазначенням контрагентів та призначення платежів, місця (адреси) їх зняття; документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру, фото особи або інші документи), на яких відкрита банківська платіжна картка НОМЕР_3 , а також їх контактні дані, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси; копію інформації про залишок коштів на банківській платіжній картці НОМЕР_3 станом на 00 год. 00 хв. 09.08.2024, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою : АДРЕСА_3 .

Надати з 16 серпня 2024 року до 16 жовтня 2024 року дізнавачам Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації, а саме : інформацію про рух грошових коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_3 , на яку потерпілий ОСОБА_10 перерахував грошові кошти 09.07.2024 в сумі 2000 грн.; про рух грошових коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_3 з 00 год. 00 хв. 09.07.2024 по 00 год. 00 хв. 09.08.2024, із зазначенням контрагентів та призначення платежів, місця (адреси) їх зняття; документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру, фото особи або інші документи), на яких відкрита банківська платіжна картка НОМЕР_3 , а також їх контактні дані, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси; копію інформації про залишок коштів на банківській платіжній картці НОМЕР_3 станом на 00 год. 00 хв. 09.08.2024, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою : АДРЕСА_3 .

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту підписання суддею 16 серпня 2024 року.

Повний текст ухвали складено 16 серпня 2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1