Справа №345/4983/24
Провадження № 1-кс/345/850/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09.10.2024 року м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Калуського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 0000168 від 11.08.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

Клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.

В обґрунтування зазначеного клопотання дізнавач сектору дізнання Калуського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_2 посилається на те, що 10.08.2024 гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 звернувся із заявою про те, що 09.08.2024 близько 10:30 год. невідома особа, яка користується номерами мобільних телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , шляхом обману та зловживанням довірою, заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 123 500 грн., які останній добровільно перерахував на банківську картку № НОМЕР_3 за оплату трактора, оголошення про продаж якого знайшов на інтернет сайті.

У ході проведення досудового розслідування було допитано в процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_3 , який повідомив про те, що 08.08.2024 у всесвітній мережі Інтернет знайшов оголошення про продаж трактора ціною 90000 грн. У оголошенні був вказаний номер мобільного телефону НОМЕР_1 за допомогою якого потерпілий зв`язався із продавцем та домовились про те, що продавець привезе трактор в с. Завій, після чого потерпілий мав би розрахуватись із ним на місці, однак потрібно було спочатку заплатити грошові кошти в сумі 11 300 грн за доставку. Тоді 09.08.2024 о 10:30 год. потерпілий ОСОБА_3 за допомогою терміналу перерахував грошові кошти в сумі 11300 грн. на банківську картку, яку продиктував продавець, а саме: № НОМЕР_3 . Згодом продавець зателефонував та повідомив про те, що потрібно розрахуватись за оплату трактора наперед, оскільки експедитор не зможе приїхати та забрати кошти. Тоді потерпілий за допомогою терміналу перерахував грошові кошти на загальну суму 85000 грн. на вищевказану банківську картку. Після цього до потерпілого знову зателефонував подавець та повідомив про те, що із потерпілим буде розмовляти директор, який повідомив про те, що потрібно доплатити за фрезу та плуг до трактора, на що потерпілий погодився та знову перерахував кошти загальною сумою 31000 грн. на банківську картку, яку йому продиктував директор. Згідно наданих потерпілим знімків екрану із його мобільного телефону стало відомо про те, що грошові кошти він також перераховував на банківські картки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 . Однак після переказу коштів на зв`язок ніхто не виходить, грошові кошти не повернуто.

У ході проведення досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до речей та документів, які містяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до інформації по банківських картках: № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 . У ході огляду вилученої інформації було встановлено, що власником банківської картки № НОМЕР_4 являється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жит. АДРЕСА_3 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_1 . У ході огляду транзакцій, що проводились за вищевказаною карткою було встановлено, що 09.08.2024 о 14:17 та о 14:21 год. відбуваються зарахування грошових коштів на суми НОМЕР_6 та 25000 грн. відповідно від потерпілого. Після чого 09.08.2024 з 14:38 по 14:40 год. відбуваються перекази грошових коштів на різні банківські картки. Також встановлено, що 09.08.2024 о 15:19 год. відбувається зарахування грошових коштів від потерпілого на суму 22000 грн., після чого 09.08.2024 о 15:52 год. відбувається переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_7 . У ході подальшого огляду вилученої інформації було встановлено, що власником банківської картки № НОМЕР_5 являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жит. АДРЕСА_4 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_8 . У ході огляду транзакцій по вказаній картці було встановлено, що 08.08.2024 о 12:30 год. відбувається зарахування грошових коштів на суму 11250 грн. від потерпілого, після чого 08.08.2024 о 12:44 год. відбувається переказ коштів на банківську картку НОМЕР_9 грн. Встановлено, що вищевказані перекази грошових коштів відбувались через онлайн-банкінг банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також у ході огляду встановлено, що фінансовими номерами телефонів за допомогою яких здійснювались входи в онлайн-банкінг банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є НОМЕР_8 та НОМЕР_1 .

Встановлено, що вказані номера мобільних телефонів зареєстровані в мережі мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та інформація про вказані номера мобільних телефонів, ІМЕІ мобільного терміналу, вхідні та вихідні дзвінки, смс-повідомлення, нульові з`єднання, координати базових станцій, якими вони обслуговувались, знаходиться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Отримання інформації про вказані номера мобільних телефонів, в сукупності з іншими відомостями у кримінальному провадженні надасть можливість встановити особу, яка причетна до вчинення даного кримінального правопорушення, а також місце її знаходження на момент вчинення кримінального правопорушення, що має важливе значення для встановлення об`єктивної істини у вказаному кримінальному провадженні, а будь-яких іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, а тому є необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку.

У судове засідання дізнавач не з`явився, однак подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності .

Особа у володіння якої знаходяться дані документи в судове засідання не викликалась.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим, відповідає вимогам ст.160 КПК України та такими, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

У відповідності до ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію, яка знаходиться в операторів телекомунікацій, про зв`язок, абонента тощо.

Згідно ч. 1 ст. 401 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Згідно ч. 2 ст. 401 КПК України дізнавач уповноважений: 1) починати дізнання за наявності підстав, передбачених цим Кодексом; 2) проводити огляд місця події, обшук затриманої особи, опитувати осіб, вилучати знаряддя і засоби вчинення правопорушення, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку або виявлені під час затримання, а також проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; 3) доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій у випадках, установлених цим Кодексом, відповідним оперативним підрозділам;4) звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій; 5) повідомляти за погодженням із прокурором особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 6) за результатами розслідування складати обвинувальний акт, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру та подавати їх прокурору на затвердження; 7) приймати процесуальні рішення у випадках, передбачених цим Кодексом, у тому числі щодо закриття кримінального провадження за наявності підстав, передбачених статтею 284 цього Кодексу; 8) здійснювати інші повноваження, передбачені цим Кодексом.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що в АДРЕСА_5 , у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчим обґрунтовано підтверджено, що вилучення електронних документів необхідне для сприяння розкриттю вчиненого кримінального правопорушення, іншим способом отримати вказану інформацію неможливо.

Також враховуються наслідки вилучення документів, в тому числі електронних для інших осіб, а саме, що інформації-роздруківки, щодо вхідних та вихідних дзвінків, ІМЕІ мобільних телефонів, з допомогою яких здійснювалися дзвінки, смс-повідомлення, нульові з`єднання з прив`язкою до базових ретрансляторів операторів мобільного зв`язку, зберігаються в оператора, а тому негативних наслідків для інших осіб не потягне.

Беручи до уваги необхідність встановлення істини по кримінальному провадженню, суд приходить до переконання, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-160, 162, 163-164 КПК України ,

у х в а л и в :

Клопотання задоволити .

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій документів дізнавачам сектору дізнання Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також уповноваженим на здійснення досудового розслідування у формі дізнання ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , що знаходиться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що в АДРЕСА_5 , а саме інформації по номерах мобільних телефонів НОМЕР_8 та НОМЕР_1 в тому числі, про анкетні данні володільця вказаних номерів з відображенням інших номерів телефонів, зазначених при реєстрації, інформацію про використання послуги по переадресуванню вхідних-вихідних дзвінків (якщо так, то зазначити номер, на який здійснювалась переадресація) апаратів стільникового зв'язку з абонентським номером та роздруківки щодо вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень, нульових з`єднань, із зазначенням телефонних номерів, у яких працювали телефони з прив`язкою до базових ретрансляторів операторів мобільного зв`язку, із зазначенням номера сектора, азимутів, сотої, координат базових станцій, якими вони обслуговувались, використані для зв`язку ІМЕІ в період часу із 07.08.2024 по час винесення ухвали із можливістю вилучення копії вказаної інформації в електронному та друкованому вигляді.

Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає до виконання Калуським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя