У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/12232/24

№ 1-кс/183/2539/24

29 листопада 2024 року м. Самар

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Новомосковського РВП ГУНП України в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , протимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001331 від 25.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Новомосковського РВП ГУНП України в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області з клопотанням, погодженим прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , протимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001331 від 25.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що у провадженні СВ Новомосковського РВП ГУ НП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 25.10.2024 року за № 0001331, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, тобто шахрайство.

В ході досудового розслідування встановлено, що 20.10.2024 невстановлена особа з використанням інформаційно-комунікаційних систем, в мережі Інтернет, з метою шахрайства, розмістила у стрічці новин додатку "Фейсбук" рекламу (посилання в історії браузера не збереглося), про отримання допомоги у сумі 6500 гривень, на яку натиснула ОСОБА_5 та відкрився додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого з її картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були списані грошові кошти у сумі 41 111,98 гривень, спричинивши останній майновий збиток.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 20.10.2024 у застосунку "Фейсбук" у стрічці новин вона побачила рекламу про отримання допомоги у сумі 6500 гривень, на яку натиснула, після чого відкрився додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та вона ввела логін та пароль, після чого без її на те згоди, з її картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були списані грошові кошти у сумі 41 111,98 гривень, спричинивши останній майновий збиток.

Під час досудового розслідування встановлено, що грошові кошти, які належать потерпілій ОСОБА_5 та перебували на картці банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , перераховані на оплату рекламних послуг наступними транзакціями:

- 20.10.2024 о 17.06 сплачено рекламні послуги FACEBK *СZ1W, 5-7 Hanover Quay сума у валюті операції 987,79 АRS (еквівалентно 41,91 гривень);

- 20.10.2024 о 17.07 сплачено рекламні послуги ІНФОРМАЦІЯ_3 сума у валюті операції 800 000,00 ARS (еквівалентно 33 872,20 гривень);

- 20.10.2024 о 17.07 сплачено рекламні послуги FACEBK 7JVNMD8ST2, fb.me/аds сума у валюті операції 170 000,00 ARS (еквівалентно 7 197,93 гривень).

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення необхідно отримати доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса мовою оригіналу: АДРЕСА_1 ) з можливістю ознайомлення та вилучення на електронному носії, а саме:

- відомості щодо транзакцій по оплаті рекламних послуг FACEBK *СZ1W, 5-7 Hanover Quay сума у валюті операції 987,79 АRS (еквівалентно 41,91 гривень), яку проведено 20.10.2024 о 17.06, FACEBK МP73LGCST2, fb.me/аds сума у валюті операції 800 000,00 ARS (еквівалентно 33 872,20 гривень) та FACEBK 7JVNMD8ST2, fb.me/аds сума у валюті операції 170 000,00 ARS (еквівалентно 7 197,93 гривень), які проведено 20.10.2024 о 17.07 з картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , що належить потерпілій ОСОБА_5 .

Просять зазначити відомості про те, для оплати реклами яких саме облікових записів або сервісів здійснено відповідні транзакції. У випадку здійснення вищевказаних транзакцій для оплати реклами облікового запису у соціальній мережі «Facebook», просять вказати наявну інформацію про його власника (користувача), а саме:

- дані про дату і час створення облікового запису у соціальній мережі «Facebook», ім`я та прізвище особи власника (користувача), дата народження, адреса проживання, адреса електронної пошти, абонентські номери телефонів мобільного зв`язку, банківські рахунки (картки), що додано до облікового запису, синхронізовані облікові записи у інших застосунках та соціальних мережах, за наявності інші дані, які зазначені користувачем для ідентифікації під час реєстрації облікового запису. Якщо упродовж дії вказаного облікового запису його власником (користувачем) вносилися зміни до первинних реєстраційних даних, просимо надати про це відповідні відомості;

- ІР-адреси з деталізацією дати та часу (до секунд), з яких здійснювався вхід та авторизація до вказаного облікового запису, МАС-адреси обладнання, яке використовувалося під час роботи з обліковим записом на час проведення незаконних транзакцій, тобто у період часу з 18.00 годин по 21.00 годин 20.10.2024 (GMT - EET TimeZone: UTC НОМЕР_3 ).

Без отримання вказаних документів неможливо буде встановити осіб, які незаконно шляхом обману та зловживання довірою незаконно заволоділи грошовими коштами інших осіб.

В разі вилучення вказаних документів за ухвалою слідчого судді вони будуть належним чином долучені до матеріалів кримінального провадження та зможуть бути використані як докази в ході досудового розслідування та судового розгляду кримінального провадження.

Особою, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх електронні копії та вилучити електронні копії акаунт профілю.

Враховуючи вищевикладене, слідчий звернулася із вказаним клопотанням до слідчого судді, яким просить надати дозвіл групі слідчих Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та компетентним органам Сполучених Штатів Америки уповноваженим на виконання запиту про надання правової допомоги у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 25.10.2024 року за № 0001331, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, на тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх електронні копії та вилучити електронні копії акаунт профілю.

Слідчий клопотання підтримала, просила його задовольнити, про що надала відповідну заяву, в якій одночасно просила розглянути клопотання у свою відсутність.

За клопотанням слідчого розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи представника компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 4 цієї ж статті для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В свою чергу приписами ст. 4 КПК України визначено дію цього Кодексу в просторі.

Законодавцем встановлено, що кримінальне провадження на території України здійснюється з підстав та в порядку, передбачених цим Кодексом, незалежно від місця вчинення кримінального правопорушення.

Вказана стаття закріплює загальний принцип, на основі якого діє законодавство України в просторових межах. Незалежно від місця вчинення кримінального правопорушення в Україні або за її межами воно регулюється нормами чинного КПК України.

Таке правове положення ґрунтується на міжнародному принципі невтручання держав у внутрішні справи інших. Жодна держава не вправі вчиняти дії юрисдикційного характеру на території інших держав без їх згоди.

З іншого боку положеннями розділом ІХ Кримінального процесуального кодексу України врегульовано міжнародне співробітництво під час кримінального провадження та встановлено процедуру вжиття необхідних заходів з метою надання такої допомоги шляхом, зокрема, вчинення окремих процесуальних дій та передбачено порядок направлення запиту до іншої держави.

Відповідно до ст. 542 КПК України міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.

Приписами ст. 543 КПК України встановлено, що порядок направлення запиту до іншої держави визначаються цим Кодексом і чинними міжнародними договорами України.

Зокрема, відповідно до положень ст. 545 КПК України органом, який має право звертатися із запитом про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні під час досудового розслідування визначено Генеральну прокуратуру України.

В свою чергу приписами ст. 548 КПК України визначено, що запит (доручення, клопотання) про міжнародне співробітництво, який складається органом, який здійснює кримінальне провадження, або уповноважений ним орган згідно з вимогами цього Кодексу та відповідного міжнародного договору України, а за його відсутності згідно з цим Кодексом.

Главою V Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах від 20 квітня 1959 року передбачена процедура прохання про взаємну допомогу.

Пунктом 1 ст. 15 Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах від 20 квітня 1959 року зазначено, що судові доручення, передбачені у статтях 3, 4 і 5, а також прохання, передбачені в статті 11, надсилаються Міністерством юстиції запитуючої Сторони Міністерству юстиції запитуваної Сторони і повертаються по тих же каналах. Пунктом 2 ст. 15 зазначеної конвенції передбачено, що у термінових випадках судові доручення можуть надсилатися безпосередньо судовими органами запитуючої Сторони судовим органам запитуваної Сторони. Вони повертаються разом з відповідними документами по каналах, зазначених у пункті 1 цієї статті.

Як вбачається зі змісту клопотання, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають території ІНФОРМАЦІЯ_5 (юридична адреса: АДРЕСА_3 , Тел. НОМЕР_4 ).

Відповідно до ст. 542 КПК України міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.

Зважаючи на встановлені обставини, а також те, що слідчим при внесені клопотання не дотримано процедуру встановлену чинним Кримінальним процесуальним кодексом України щодо міжнародного співробітництва, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотання.

Разом із тим, слідчим в клопотанні не наведено відомостей про те, що саме надання такого дозволу від слідчого судді передбачено міжнародним договором між Україною та Сполученими Штатами Америки.

Окрім того, норми КПК України вимагають від слідчого судді зазначити, кому саме доручити проведення такої слідчої дії, як тимчасовий доступ. Однак слідчий суддя, який здійснює правосуддя на території України, не має повноважень надавати вказівки на проведення слідчих дій іноземним органам.

З огляду на викладене слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 ), не підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 371, 372, 376, 542 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

У задоволенні клопотання слідчого СВ Новомосковського РВП ГУНП України в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , протимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001331 від 25.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1