Провадження № 1-кс/592/7472/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 листопада 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003220 від 29.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором, обґрунтовує тим, що 27.10.2024 близько 08:45 год. ОСОБА_4 в застосунку «Вайбер» в робочій групі під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надходили повідомлення від різних учасників чату про отримання « Є допомоги» в розмірі 6700 грн., 9700 грн. та 16000 грн. також в повідомленнях були зазначені посилання для отримання допомоги. Перейшовши за одним з них, ОСОБА_4 потрібно було ввести номер та пін-код від картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , але остання, побачивши дане повідомлення, закрила його і нічого не вводила. Близько 12:30 год. того ж дня заявниця почала отримувати дзвінки від абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , але остання але на них не відповідала. Все ж таки, коли ОСОБА_4 отримала дзвінок від абонентського номеру НОМЕР_3 , вирішила підняти слухавку і дізнатися, що трапилося. В телефонній розмові особа співрозмовник представилася працівником юридичного відділу ІНФОРМАЦІЯ_3 та повідомила, що невідомі особи намагаються зняти кошти з її картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , для запобігання зняття коштів їй запропонували встановити на її мобільному телефоні застосунок, який унеможливить зняття коштів, виконавши певні дії заявниця завантажила застосунок використовуючи застосунок «Play маркет», після чого їй повідомили аби вона близько години не користувалася застосунком « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що остання і зробила. Через деякий час ОСОБА_4 вирішила перевірити застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і виявила, що з її банківських карток АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 здійснено перекази на невідомі картки загальною сумою 124226 грн. та 15469 доларів США, чим останній було завдано збитку на вказану суму. Посилання, за яким переходила потерпіла ІНФОРМАЦІЯ_6 (66429 від 28.10.2024).

У зв`язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів за рахунком № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_5 , яка емітовані на ім`я потерпілої ОСОБА_4 але зважаючи на те, що вказана інформація містить банківську таємницю, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду.

Вказана інформація знаходиться у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_5 та іншим слідчим з групи слідчих тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю отримання їх у Сумській обласній філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітовані платіжні картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_5 із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по картковим рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_5 за період з 20.10.2024 по час виконання ухвали;

- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_5 за період з 20.10.2024 по час виконання ухвали;

- відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_5 за період з 20.10.2024 по час виконання ухвали із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_5 за період з 20.10.2024 по час виконання ухвали, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_5 за період з 20.10.2024 по час виконання ухвали за період з 05.10.2024 по час виконання ухвали у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_5 за період з 20.10.2024 по час виконання ухвали, з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_5 за період з 20.10.2024 по час виконання ухвали, із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії.

Строк дії ухвали тридцять діб з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1