УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 грудня 2024 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, у рамках кримінального провадження № 0000043 від 17.06.2024 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 369-2, ч.3 ст.368 КК України, звернувся до слідчого судді з клопотанням погодженим прокурором, у якому просить дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання зазначено, що ОСОБА_5 обіймаючи посаду завідувача кафедри спеціальних юридичних дисциплін ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), в порушення вказаних вище вимог законодавства, організаційно-розпорядчих документів та своїх функціональних обов`язків, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, 23.08.2024 висловив вимогу про надання неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів, а 27.08.2024 особисто одержав неправомірну вигоду від ОСОБА_6 за вчинення в його інтересах дій щодо організації вступу на навчання з використанням службового становища при наступних обставинах.

При цьому, розуміючи незаконність вищезазначеної вимоги ОСОБА_5 та усвідомлюючи, що надання неправомірної вигоди є кримінально-караним діянням, не бажаючи бути притягненим до кримінальної відповідальності, ОСОБА_6 звернувся із заявою до правоохоронних органів про вчинене кримінальне правопорушення.

23.08.2024, близько 14 год. 20 хв., ОСОБА_5 , перебуваючи поряд із ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 , діючи з прямим умислом та з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного незаконного збагачення протиправним шляхом, заздалегідь домовившись по телефону провів зустріч із абітурієнтом для вступу на здобуття освіти вищого ступеню від наявного ОСОБА_6 , якому під час розмови особисто висловив вимогу надати йому неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів в сумі 1600 доларів США, за вирішення питання щодо зарахування на навчання до навчального закладу, що забезпечить уникнення від призову під час мобілізації до лав Збройних сил України, при цьому повідомив про необхідність надання у подальшому відповідних документів із метою їх подання для вступу.

В подальшому, 27.08.2024, приблизно о 17 год. 25 хв., реалізуючи свій протиправний умисел, спрямований на вимагання та отримання неправомірної вигоди від ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , перебуваючи в приміщенні кафе « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , діючи з корисливих мотивів, під час особистої зустрічі із ОСОБА_6 , отримав від нього грошові кошти в сумі 1600 доларів США, що згідно курсу ІНФОРМАЦІЯ_4 станом на вказану дату становить 66 174,56 грн., за вчинення дій із зловживанням своїм службовим становищем щодо забезпечення безперешкодного вступу ОСОБА_6 до навчального закладу для отримання освіти вищого ступеню від наявного, що забезпечить уникнення від призову під час мобілізації до лав Збройних сил України.

В ході досудового розслідування, під час проведення санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді за місцем проживання ОСОБА_7 у останнього було вилучено мобільний телефон. В подальшому в ході огляду вилученого мобільного телефону ОСОБА_7 було встановлено, що на банківську карту за № НОМЕР_2 виданої на ім`я ОСОБА_7 здійснювались зарахування грошових коштів у вигляді можливої неправомірної вигоди.

Покликаючись на викладене, слідчий вказує на необхідність тимчасового доступу до інформації з приводу банківських рахунків (банківських карток): банківські картки за № НОМЕР_3 мають істотне значення для даного кримінального провадження і полягає у тому, що особа, яка користується або користувалась карткою із вищезазначеним рахунком, може бути причетною до вчинення даного злочину, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення.

Крім того, важливе значення для кримінального провадження має отримання фото, відео-зображення особи, яка знімала гроші з вказаного розрахункового рахунку, з метою встановлення особи, причетної до вчинення злочину.

На даний час неможливо іншими способами встановити дані обставини, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах (інформації) про здійснення трансакції.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (стаття 131 КПК України).

Загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відноситься і тимчасовий доступ до речей і документів, визначені ст. 132 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до частини 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, умовою задоволення клопотання є сукупність певних обставин, що передбачені вищевказаними нормами.

Слідчий суддя зазначає, що в обгрунтування клопотання містяться лише формальні посилання на необхідність отримання доступу до речей і документів, немає жодного доводу на підтвердження того, що відсутня можливість отримати відомості, необхідні для встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення та осіб, причетних до нього у інший спосіб.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України» Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Як встановлено слідчий суддею, Рівненським РУП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000043 відомості про яке внесено до ЄРДР 17.06.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 369-2, ч. 3 ст. 368 КК України.

Слідчий звертаючись із даним клопотанням просить суд надати тимчасовий доступ до інформації по банківській картці: № НОМЕР_3 виданої на ім`я ОСОБА_8 за період часу з 00.00 год. 01.01.2022 по термін дії ухвали, однак жодних обґрунтувань та доводів, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, що інформація за вказаний у клопотанні період сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчим не наведено.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволенні клопотання.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого відділу Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ), які становлять банківську таємницю, а саме інформації по банківській картці: № НОМЕР_3 виданої на ім`я ОСОБА_8 за період часу з 00.00 год. 17.06.2024 по термін виконання ухвали:

-відомості про особу, на чиє ім`я емітовані платіжна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;

-роздруківку руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаний період;

-відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаний період;

-відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, із яких були перераховані грошові кошти на банківські картки № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаний період часу із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

-відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти із банківських карток № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаний період часу із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

-роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, із яких були перераховані грошові кошти на банківської картки № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаний період у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;

-роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаний період, з часу емісії вказаного карткового рахунку;

-роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаний період, із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії;

-Інформація про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалося обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 ;

-Інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювався входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 за вказаний період;

-Фото- відео матеріали з камер спостереження поблизу місця розташування банкоматів, де відбувалось зняття готівки із банківських карток № НОМЕР_3 за вказаний період часу.

А також інформацію щодо відкриття, обслуговування і закриття рахунків фізичної особи ОСОБА_8 з 00.00 год. 17.06.2024 по термін виконання ухвали, зокрема:

- документи банківських (юридичних) справ, на підставі яких були відкриті рахунки;

- документи (виписки) руху коштів (реєстру розрахункових операцій) по всім рахункам у друкованому, електронному вигляді, із зазначенням банків-екваєрів та мерчантів, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, підстав надходжень коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, ідентифікацією призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти);

- документи всіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунків, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками) по всім відкритим рахункам;

- документи про встановлення та обслуговування систем «Банк-Клієнт» з прив`язкою до банківських рахунків вказаних юридичних осіб, інформація про осіб, що мають до них доступ та володіють правом користування, протоколи обміну інформацією, LOG-файли, копії документів про передачу магнітних носіїв з файлами, копії журналів тощо, з дня відкриття рахунку по день проведення даної слідчої дії (виїмки), із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, час входу/виходу, номер телефону, до якого здійснено привязки банківських рахунків (фінансовий номер телефону);

- відеозаписи та фото-матеріали із камер спостереження із відділень банків та терміналів (банкоматів, терміналів, тощо), через які проводилося зняття та перекази грошових коштів у вказаний період часу, інформацію щодо осіб, які готівкою отримували кошти із вказаних рахунків у відділеннях банків із наданням підтверджуючих документів, інші наявні дані щодо осіб, які були використані при користуванні рахунками, з можливістю вилучення їх в копіях (здійснити їх виїмку).

З можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1