Справа № 462/8463/24
провадження 1-кс/462/1971/24
У Х В А Л А

08 листопада 2024 року Залізничний районний суд м. Львова в складі слідчої судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів

встановив:

До Залізничного районного суду м. Львова надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження № 0000182 від 05.04.2024, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначається, що 05.04.2024 надійшов рапорт від ДОП ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , про те, що в ході розгляду матеріалів від 02.03.2024 встановлено, що невідома особа використовуючи персональні дані гр. ОСОБА_6 , оформила останню на роботу у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без її відома та згоди.

В ході допиту в якості свідка ОСОБА_6 повідомила, що 01.03.2024 вона звернулась до ІНФОРМАЦІЯ_2 , щоб стати на облік в центрі зайнятості, однак працівники даної служби, повідомили, що вона вже 4 місяці працевлаштована в Товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , та те що вона отримує щомісячну заробітню плату в розмірі 8 000 гривень. Керівником даної організації є ОСОБА_7 . Однак ОСОБА_6 про існування такої організації не знала та про саме працевлаштування її в такій організації. Заробітню плату не отримувала. Відповідно до індивідуальних відомостей про застраховану особу із Реєстру зареєстрованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування з вересня місяця 2023 року їй почав зараховуватись страховий стаж, а саме зарахували два робочі дні вересня місяця за які нарахували заробітню плату в розмірі 380,90 грн та повні три наступні місяці, за які нарахували по 8 000 гривень.

Як повідомила ОСОБА_6 таке підприємство їй невідоме, директора даного товариства вона не знає, ніколи там не працювала, заробітних плат не отримувала, своїх документів нікому не передавала для працевлаштування/звільнення з даного підприємства. Також не писала жодних заяв на прийняття чи звільнення з посад ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З даного приводу має претензії до посадових осіб ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котрі без її відома влаштували її на роботу та створили незручності перед органами податкової інспекції та ІНФОРМАЦІЯ_3 , а в даний час остання не має можливості стати в ІНФОРМАЦІЯ_4 на облік як непрацююча особа. На її думку, посадові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » скористалися її персональними даними, підробили документи та внесли до них завідомо недостовірні відомості про те, що вона була працівником вказаного суб`єкту господарювання, нараховували їй на підставі цих підроблених документів заробітну плату, яку вона не отримувала, подавали таку інформацію до органів податкової інспекції та ПФУ у Львівській області

Керівником ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є ОСОБА_7 . Товариство зареєстроване - АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів реєстраційної справи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), звітностей по формі 1-ДФ за 2023-2024 р.р. із усіма змінами та першочерговими даними, а також інформацією, коли та ким із посадових осіб товариства такі зміни вносились; інформацію про відкриті/закриті та діючі розрахункові рахунки товариства; копії додатку №5 до податкових декларацій з податку на ПДВ з розшифровкою податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів поданих ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 2023 року і по 2024 рік.

У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ вчинення конкретною особою або посадовими особами суб`єкта господарювання кримінального правопорушення, надасть можливість встановити обставини та спосіб внесення до офіційних документів інформації про працівників до реєстрів ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_7 , дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні, призначати почеркознавчі експертизи в разі підтвердження фактів підроблення підписів у документах від імені громадян - працівників товариства.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході проведення досудового розслідування, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а тому просить клопотання задоволити.

У судове засідання учасники процесу не з`явились, у клопотанні слідчий та прокурор просять розглядати клопотання без їх участі та без участі володільця інформації, зазначають, що подане клопотання підтримують в повному обсязі.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, в тому числі витяг з ЄРДР, рапорт від 04.04.2024, звернення ОСОБА_6 від 23.03.2024, виписки з ІНФОРМАЦІЯ_8 , протокол допиту свідка ОСОБА_6 від 16.04.2024 та 30.04.2024, витяг з сайту YouControl, слідча суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Відповідно до п.4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відноситься конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Оскільки, інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до такої інформації, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

Враховуючи зазначене, слідча суддя доходить висновку про те, що клопотання підставне, обґрунтоване та є таким, що підлягає до задоволення частково, а саме без вилучення оригіналів вказаних документів, так як в матеріалах клопотання відсутні обгрунтування вилучення оригіналів документів.

Відтак клопотання в частині вилучення оригіналу документів реєстраційної справи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), звітностей по формі 1-ДФ за 2023-2024 р.р. із усіма змінами та першочерговими даними, а також інформацією, коли та ким із посадових осіб товариства такі зміни вносились; інформацію про відкриті/закриті та діючі розрахункові рахунки товариства; копії додатку №5 до податкових декларацій з податку на ПДВ з розшифровкою податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів поданих ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 2023 року і по 2024 рік є передчасним та задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, суд

постановив:

клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів реєстраційної справи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), звітностей по формі 1-ДФ за 2023-2024 р.р. із усіма змінами та першочерговими даними, а також інформацією, коли та ким із посадових осіб товариства такі зміни вносились; інформацію про відкриті/закриті та діючі розрахункові рахунки товариства; копії додатку №5 до податкових декларацій з податку на ПДВ з розшифровкою податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів поданих ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 2023 року і по 2024 рік з можливістю вилучення їх копій у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що за адресою: АДРЕСА_2 .

В задоволенні решти клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1