Справа №191/4972/24
Провадження № 1-кс/191/874/24
УХВАЛА

23 жовтня 2024 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Синельникове клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також перевіривши надані матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000901 від 12.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, у рамках якого подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу,

ВСТАНОВИВ:

22.10.2024 року до суду надійшло вищезазначене клопотання, в обґрунтування якого слідчий Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 посилається на те, що СВ Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000901 від 12.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.10.2024 приблизно о 19 год. 10 хв. невстановлена особа, шахрайським шляхом, за допомогою електронно-обчислювальної техніки в умовах воєнного стану заволоділа грошовими коштами на суму 11987,55 грн. з банківського рахунку НОМЕР_1 відкритому у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим завдала останній матеріального збитку (ЄО13926 від 11.10.2024)

В ході досудового розслідування в якості потерпілої допитана ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що мала відкритий банківський рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , до якого з її дозволу мав доступ її чоловік ОСОБА_6 . Так, 09.10.2024 року приблизно ввечері, чоловік потерпілої ОСОБА_6 в мережі Інтернет, а саме на сайті «Фейсбук» натрапив на оголошення про отримання соціальної допомоги пенсіонерам та заповнив заявку, де вказав телефонний номер НОМЕР_2 , що підв`язаний до вказаного банківського рахунку потерпілої ОСОБА_5 . Цього ж дня, на мобільний телефон потерпілої ОСОБА_5 з номером НОМЕР_2 зателефонував невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_7 (зі слів останнього), який представився представником Київської організації соціальної допомоги з яким розмовляв чоловік потерпілої ОСОБА_6 . В ході зазначеної телефонної розмови невстановлений чоловік, який назвався ОСОБА_7 , попросив ОСОБА_6 назвати декілька кодів, що приходили на телефонний номер НОМЕР_2 , які останній назвав. 10.10.2024 року ОСОБА_6 , проводячи з дозволу потерпілої ОСОБА_5 , в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банківські операції з розрахунку за комунальні послуги помітив, що з банківського рахунку останньої відбулось списання грошових коштів у розмірі 11987, 55 гривень, які ні він, ні потерпіла не здійснювали. Наступного дня, а саме 11.10.2024 року потерпіла ОСОБА_5 звернулась до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де отримала виписку зі свого банківського рахунку № НОМЕР_1 , з якої встановила, що невідомою особою 10.10.2024 о 19.19 год. був здійснений переказ грошових коштів з її рахунку в сумі 11 987,55 гривень, на невідомий банківський рахунок, який вона не та її чоловік ОСОБА_6 не проводили. У зв`язку з викладеним, потерпіла ОСОБА_5 , через вказаний факт звернувся до поліції.

Через те, що вищевказану банківську операцію потерпіла ОСОБА_5 особисто не проводила, діями невстановленої особи останній завданий матеріальний збиток на суму 11 987 гривень 55 копійок.

Таким чином, у діях вказаної невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В зв`язку із викладеними обставинами, слідчий зазначає, що для встановлення особи, яка 10.10.2024 заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 необхідно здійснити виїмку документів, а саме:

- рух коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 відкритому на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за 10.10.2024 року;

- фінансові номери телефонів належні чи підв`язані під банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого в АДРЕСА_1 .

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчий та прокурор у письмових заявах просили задовольнити клопотання та здійснити його розгляд без їх участі.

Суд, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, встановив наступне.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Іншим способом отримати інформацію не можливо.

Згідно з положеннями ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів cистем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

З матеріалів клопотання слідчим суддею встановлено, що СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000901 від 12.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (а.с.3), за заявою ОСОБА_5 від 11.10.2024 року (а.с.5), відповідно до протоколу її допиту, як потерпілої від 22.10.2024 року (а.с.6), де вона вказала, що 10.10.2024 року з належної їй банківської картки невідомою особою знято грошові кошти в сумі 11987 грн. 55 коп.

До матеріалів клопотання долучено виписку по рахунку ОСОБА_5 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якою підтверджується зняття грошових коштів у сумі 11987 грн. 55 коп.

Однак, у вказаній виписці не зазначено номеру банківського рахунку отримувача грошових коштів, власника рахунку, місця проведення цих банківських операцій та іншої інформації, яка має значення для досудового розслідування.

У зв`язку з викладеним, з метою встановлення особи, яка здійснила вказані перекази грошових коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ОСОБА_5 , виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Клопотання слідчого, погоджене прокурором, яке надійшло до суду 22.10.2024 року відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність надання доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли вищевказане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу Національної поліції за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000901 від 12.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити.

Надати дозвіл слідчим, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, а саме: с лідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_15 , або за дорученням в порядку п.3 ч. 2 ст. 40 КПК України лейтенанту поліції ОСОБА_16 , лейтенанту поліції ОСОБА_17 , яких на підставі наказу начальника Синельниківського РУП полковника поліції ОСОБА_18 було включено до складу слідчо-оперативної групи, на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого в АДРЕСА_1 , а саме: документів, які містять в собі інформацію про:

- рух коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 відкритому на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за 10.10.2024 року;

- фінансові номери телефонів належні чи підв`язані під банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого в АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1