Провадження №1-кс/463/7486/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

30 вересня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотанняслідчого СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0003180 від 10 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в :

слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступдо документів, що у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх огляду та вилучення у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Крім цього, клопотання розглянуто без участі слідчого, який подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просить задоволити подане клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що органами досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні №0003180 від 10 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, додані до нього документи підтверджують наявність обставин передбачених ч.5-7 ст. 163 КПК України, а документи в сукупності з іншими доказами кримінального провадження має важливе значення для встановлення обставин по справі, приходжу до висновку, що клопотання в підставне та його слід задоволити.

Керуючись вимогами статей 107, 131, 159, 160, 163-166 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ задоволити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів із можливостю вилучення речей і документів на електронних та паперових носіях, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх огляду та вилучення у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- до банківських документів щодо відкриття та обслуговування банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , в тому числі руху коштів та реєстру розрахункових документів по даних банківських рахунках, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з 01.01.2021 року по фактичний час виконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів;

- до банківських документів щодо відкриття та обслуговування рахунків такими фізичними особами, як: 1. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_8 . 2. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_9 . 3. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_10 . 4. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_11 . 5. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_12 . 6. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_13 . 7 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_14 . 8. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_15 . 9. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_16 . 10. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_17 . 11. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_18 , в тому числі руху коштів та реєстру розрахункових документів по даних банківських рахунках, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з 01.01.2021 року по фактичний час виконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів.

Виконання ухвали суду покласти на слідчого Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , слідчого Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_15 , слідчого Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_16 , слідчого Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_17 , слідчого Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_18 , старшого слідчого Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_19 , старшого слідчого Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_20 .

Обов`язок надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаних документів, що зберігаються у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покладається на керівника (чи особу, яка виконує його обов`язки) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1