Справа № 930/3391/23
Провадження №1-кс/930/573/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.10.2024 року м. Немирів

Слідча суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши в відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні за № 0000278, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.11.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:

До Немирівського районного суду звернулася слідчий СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_2 , з клопотанням, погодженим прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні за № 0000278, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.11.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що 10.11.2022 до чергової частини ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , в якій він просить прийняти міри до невідомого йому чоловіка, в якого 10.11.2022, близько 20 години, через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вирішив придбати ноутбук марки «MSI Sword 15» по ціні 20 000 грн. через безпечну доставку ІНФОРМАЦІЯ_2 , куди надав свої реквізити банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , а саме номер даної картки, строк її дії, та ЦВВ код. Після чого, продавець ноутбука (моб. тел.: НОМЕР_2 ) на мобільний номер НОМЕР_3 , належний ОСОБА_4 , надіслав СМС повідомлення з ОСОБА_5 в якому зазначено «Ваше замовлення ІНФОРМАЦІЯ_2 доставкою заморожене, оператор чекає в онлайн чаті, проводяться технічні роботи, оформіть повторно по спецформі» та він перейшов по зазначеній в СМС інтернет адресі внаслідок чого двома платежами з його картки було знято 20100,99 грн. та 20200,46 грн., а всього на загальну суму 40301,45 грн.

Відомості про дану подію 11.11.2022 внесено до ЄРДР за №0000278 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У ході проведення допиту потерпілого ОСОБА_4 було встановлено, що останньому на його мобільний номер НОМЕР_3 надійшло СМС повідомлення в якому зазначено «Ваше замовлення ІНФОРМАЦІЯ_2 доставкою заморожене, оператор чекає в онлайн чаті, проводяться технічні роботи, оформіть повторно по спецформі». Також в даному повідомленні було посилання на невідомий сайт, на який ОСОБА_4 зайшов, де надав реквізити власної банківської карти, строк її дії та СVV код, а також своє прізвище ім`я та по батькові. Після того, як останній підтвердив свої дані, на його власний мобільний номер НОМЕР_3 надійшло СМС повідомлення з цифровим кодом, який останній в подальшому вказав на сайті. Після чого відразу на мобільний номер НОМЕР_3 надійшло СМС повідомлення про зняття з банківської картки потерпілого ОСОБА_4 грошових коштів у сумі 20100,99 грн., а потім надійшло інше СМС повідомлення для повернення коштів з кодом і даний цифровий код потерпілий знову ввів на даному сайті. Після чого з банківської картки потерпілого ОСОБА_4 було знято грошові кошти у сумі 20200,46 грн. Встановлено, що з банківської картки потерпілого ОСОБА_4 було знято грошових коштів у загальні сумі 40301,45 грн.

В ході досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою отримання інформації про фінансові операції, здійснені за допомогою банківської картки № НОМЕР_1 (рахунок: НОМЕР_4 ), зареєстрованої на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 . У ході огляду наявної інформації установлено, що 10.11.2022 із належної ОСОБА_4 банківської карти о 19:08 год. було списано грошові кошти в сумі 20210 грн., о 19:35 год. було списано грошові кошти в сумі 20210 грн., а також о 19:52 год. було списано грошові кошти в сумі 20099 грн., о 20:38 год. було списано грошові кошти в сумі 20000 грн.

В подальшому в ході досудового розслідування управлінням протидії кіберзлочинам у Вінницькій області ДКП НП України, встановлено, що 10.11.2022 о 19:08:51 здійснено переказ грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 на картковий рахунок емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 20210 грн.

У зв`язку з вищевикладеним, є необхідність у здійсненні тимчасового доступу до банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою отримання інформації про фінансові операції, а саме на який картковий рахунок, емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надходила вищезазначена транзакція.

Слідчий СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_2 в судове засідання не з`явилася, надала суду заяву, в якій просить клопотання розглянути в її відсутність, клопотання підтримує у повному обсязі, просить його задовольнити.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки сторони в судове засідання не з`явились.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000278, внесеному до ЄРДР 11.11.2022 року, та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання лейтенанта поліції ОСОБА_2 підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.40, 107, 131,132,159-164 КПК України, слідча суддя, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні за № 0000278, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.11.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому СВ відділу поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділу поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , слідчому СВ відділу поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП № 5 ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП № 5 ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника СВ ВП № 5 ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_13 до інформації з можливістю її виїмки або виготовлення копій, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- встановити на який картковий рахунок, емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надходив 10.11.2022 о 19:08:51 переказ грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 на суму 20210 грн.;

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку емітованому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку, емітованому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 09.11.2022 по теперішній час;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку емітованому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу з 09.11.2022 по теперішній час;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку емітованому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу з 15.09.2024 по теперішній час.

Строк дії ухвали два місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1