н/п 1-кс/766/7577/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.10.2024 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000734 від 05.09.2024 року, слідчого СВ Відділення поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000734 від 05.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, слідчого СВ Відділення поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді у відділенні банку, яке розташоване у м. Херсон, а саме:

-Інформацію про рух грошових коштів у паперовому та електронному вигляді за номером банківського рахунку НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 04.09.2024 року по строк виконання ухвали із зазначенням номерів банківських рахунків та інших реквізитів одержувачів грошових коштів;

-Інформацію про фінансові номери до яких прив`язані вказані банківські картки;

-Копії підтверджуючих документів, щодо відкриття даних банківських карток в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-Місце зняття грошових коштів за номером банківської картки НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 04.09.2024 року по строк виконання ухвали, а також фото та відео файли з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час здійснення таких операцій;

-Про логи (дата, час, ір, пристрій) входу в акаунт електронного платіжного засобу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою якого здійснюється обслуговування банківської картки НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 04.09.2024 року по строк виконання ухвали;

-Інформацію про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу електронного платіжного засобу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який підключений до номерів банківських карток НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 04.09.2024 року по строк виконання ухвали з використанням яких здійснювалось обслуговування банківських карток НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 04.09.2024 року по строк виконання ухвали;

-Інформацію про наявність відкритих цими особами інших (всіх) рахунків в цьому ж банку з наданням підтверджуючих документів щодо їх наявності, руху коштів по них, інформації про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, фото- та відео-зображень проведених операцій пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим відділенням Відділення поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування за №0000734 від 05.09.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 04.09.2024року до Чергової частини Відділення поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те що невстановлена особа 04.09.24р. близько 16:00 год. на м/т заявниці ( НОМЕР_3 ) з номеру телефону ( НОМЕР_4 ) зателефонував невідомий чоловік та представився ОСОБА_5 менеджером НБУ ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), та повідомив, що гр. ОСОБА_6 має банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", та назвав повні анкетні дані заявниці, після чого сказав, що потрібно зробити контрольні транзакції грошей з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_7 " на " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", та після чого гроші повернуться назад автоматично після того як заявниця перевела гроші на банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_6 " вона отримала два смс повідомлення з "пін кодами", які повідомила по телефону зловмиснику, коли гроші були переведені заявницею на картку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " то двома транзакціями було знято гроші з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_6 " НОМЕР_2 перша транзакція 29 999.00 та друга транзакція 25 000.00 гривень на загальну суму 55 000.00 грн. в результаті чого останній спричинено матеріальний збиток на загальну суму 55 000грн.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_4 показала, що 04.09.2024 року приблизно о 09:00 годині ранку, потерпіла прийшовши до місцевого банкомату, який знаходиться біля площі Свободи в смт. Білозерці, вставивши банківську карту НОМЕР_2 в банкомат за для перевірки балансу, де показало що на рахунку даної картки знаходиться 762 гривні, а ОСОБА_4 потрібно було зняти 3000 гривень, витягнувши картку з банкомату, вирішила вставити іншу карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за для перевірки балансу на цій карті, де побачила, що дана банкіська картка не обслуговується в даному банкоматі. Після чого, заявниця, прийшовши до себе на роботу в «Аптеку» скористувавшись банкоматом «EXI», зняла грошові кошти з банківської картки НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в загальній сумі 3000 гривень. Близько о 16:00 годині ОСОБА_4 зателефонував невідомий чоловік, який представився, як працівник « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_5 та повідомив останній їй потрібно зробити контрольну транзакцію з банківської картки НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на картку НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за для розблокування послуги дій із банкоматами, також підмітив, що дані грошові кошти повернуться назад автоматично. Погодившись з цим, працівник НБУ проговорив дії, які потрібно зробити ОСОБА_4 , а саме: перерахувати грошові кошти з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » двома транзакціями, першу 29 999.00 та другу 25 000.00 гривень всі пін-коди, які проходили потерпілій на телефон, вона повідомляла даному працівнику « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Посилаючись на викладені обставини, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за її відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, в частині надання тимчасового доступу, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо. Однак в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні відомостей за період з 04.09.2024 по день виконання ухвали, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим в клопотанні не конкретизовано період, за який необхідно отримати відомості.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділення Відділу поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , старшому слідчому ОСОБА_10 , начальнику слідчого відділення Відділення поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника слідчого відділення Відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді у відділенні банку, яке розташоване у м. Херсон, а саме:

-Інформацію про рух грошових коштів у паперовому та електронному вигляді за номером банківського рахунку НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 04.09.2024 року по 02.10.2024 із зазначенням номерів банківських рахунків та інших реквізитів одержувачів грошових коштів;

-Інформацію про фінансові номери до яких прив`язані вказані банківські картки;

-Копії підтверджуючих документів, щодо відкриття даних банківських карток в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-Місце зняття грошових коштів за номером банківської картки НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 04.09.2024 року по 02.10.2024, а також фото та відео файли з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час здійснення таких операцій;

-Про логи (дата, час, ір, пристрій) входу в акаунт електронного платіжного засобу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою якого здійснюється обслуговування банківської картки НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 04.09.2024 року по 02.10.2024;

-Інформацію про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу електронного платіжного засобу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який підключений до номерів банківських карток НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 04.09.2024 року по строк виконання ухвали з використанням яких здійснювалось обслуговування банківських карток НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 04.09.2024 року по 02.10.2024;

-Інформацію про наявність відкритих цими особами інших (всіх) рахунків в цьому ж банку з наданням підтверджуючих документів щодо їх наявності, руху коштів по них, інформації про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, фото- та відео-зображень проведених операцій пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1