Провадження №: 1-кс/755/2512/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"01" серпня 2024 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, у режимі відеоконференції, клопотання слідчого - криміналіста 3 відділу слідчого управління ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000062 від 04.03.2024 року про здійснення спеціального досудового розслідування відносно

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки смт Гірне, Донецької обл., зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 виданий Комсомольським РВ у м. Херсоні УДМС України в Херсонській області, раніше не судимої,

підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.111-? КК України, -

за участю учасників кримінального провадження:

слідчого ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_5 ,

в с т а н о в и в:

Слідчий - криміналіст 3 відділу слідчого управління ІНФОРМАЦІЯ_2 звернувся до суду із клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування відносно ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим управлінням ІНФОРМАЦІЯ_2 під процесуальним керівництвом прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000062 від 04.03.2024 року, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.111-? КК України, у ході якого встановлено, що в період 19-22 лютого 2014 року, російська федерація, використовуючи загострення політико-соціальної напруженості в Україні як привід для вторгнення на її суверенну територію, в порушення міжнародно-правових норм, у т.ч. Договору про дружбу, співпрацю та партнерство між Україною та російською федерацією (ратифікований Законом України № 13/98-ВР від 14.01.1998 та Федеральним Законом російської федерації №42-ФЗ від 02.03.1999), Конституції України, із застосуванням кадрових військових підрозділів своїх збройних сил, а також підконтрольних уряду РФ проросійських політичних та інших організацій та об`єднань, вчинила захоплення адміністративних будівель органів державної влади України в Автономній Республіці Крим, блокування українських військових частин, а також організацію і проведення незаконного «референдуму щодо самовизначення Криму» на території АР Крим, із заздалегідь відомим та підконтрольним РФ результатом, який в подальшому став формальною підставою для прийняття незаконного рішення про включення до складу РФ території АР Крим і міста Севастополя на правах суб`єктів федерації.

Внаслідок збройної агресії з боку російської федерації із 20.02.2014 на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя військовослужбовцями збройних сил Російської Федерації встановлено ефективний контроль як над територією Кримського півострова, так і за діяльністю розташованих там органів влади, чим фактично здійснено тимчасову окупацію вказаної території України.

Законом України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014, зокрема ст.ст.1-3 визначено, що сухопутна територія Автономної Республіки Крим та міста Севастополя є тимчасово окупованою внаслідок збройної агресії Російської Федерації з 20 лютого 2014 року.

Із метою реалізації окупаційної політики та остаточного приєднання тимчасово окупованої території АР Крим та м. Севастополя до складу РФ, а також придушення спротиву проукраїнського населення Криму, вищим керівництвом РФ було прийнято низку «законів та підзаконних нормативних актів», якими незаконно створено так звані судові, правоохоронні органи та органи місцевого самоврядування Республіки Крим.

24 лютого 2022 року, у зв`язку з відкритим військовим вторгненням РФ в Україну, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Президент України видав Указ №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затверджений Законом України «Про введення військового стану в Україні» №2002-ІХ від 24.02.2022, яким в Україні введено воєнний стан з 05 год 30 хв 24.02.2022 строком на 30 діб. У подальшому відповідними Указами Президента, затвердженими законами України, строк дії воєнного стану в Україні неодноразово продовжувався та діє до теперішнього часу.

Разом із цим встановлено, що громадянка України ОСОБА_4 , діючи з прямим умислом та усвідомлюючи протиправний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, всупереч чинному законодавству України, 05.05.2015, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці у невстановлений час зареєструвалась відповідно до законодавства РФ як приватний підприємець « ОСОБА_4 » (рос. - индивидуальный предприниматель «ОСОБА_4»), юридична адреса: АДРЕСА_2 ; ОДРНІП НОМЕР_5, ІПП НОМЕР_3 ).

В подальшому, в невстановлений досудовим розслідуванням час та в невстановленому місці, ОСОБА_4 , будучи обізнаною про необхідність реєстрації на порталі РФ щодо державних закупівель відповідно до федерального закону РФ №44-Ф3 від 05.04.2013 «Про контрактну систему в сфері закупівель товарів, робіт, послуг для забезпечення державних і муніципальних потреб» з метою організації провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором та незаконними органами влади створеними на тимчасово окупованій території, здійснила реєстрацію ПП « ОСОБА_4 » на «Офіційному сайті єдиної інформаційної системи в сфері закупівель в інформаційно-телекомунікаційній мережі інтернет» http://zakupki.gov.ru,

Зазначений сайт, відповідно до інформації, розміщеної на ньому, призначений для забезпечення вільного доступу до повної та достовірної інформації про контрактну систему закупівель та закупівлі товарів, робіт, послуг окремими видами юридичних осіб, а також для формування, обробки та зберігання такої інформації.

Також на сайті відзначено, що «Порядок розміщення інформації на Офіційному ЕИС та її утримання регламентується Федеральним законом від 05.04.2013 № 44-Ф3 «Про контрактну систему в сфері закупівель товарів, робіт, послуг для забезпечення державних і муніципальних потреб» та федеральним законом РФ від 18.07.2011 № 223-Ф3 «Про закупівлі товарів, робіт, послуг окремими видами юридичних осіб», а також існуючими підзаконними актами (http://zakupki.gov.ru)»».

ОСОБА_4 , добровільно, з власної ініціативи, знаючи, що контрагентами у таких договорах є бюджетні підприємства, установи та організації країни-агресора - РФ, діючи без довіреності від імені юридичної особи ПП « ОСОБА_4 », усвідомлюючи та достовірно знаючи про факт тимчасової окупації АР Крим та міста Севастополя та заборону здійснення будь-якої господарської діяльності у співпраці з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, перебуваючи на тимчасово окупованій території України, у м. Севастополь, уклала контракт №122 ИКЗ 712244 від 14.09.2022 з т.зв. «Федеральною казенною установою «Виправна колонія №1 Управління федеральної служби виконання покарань по Республіці Крим і м. Севастополю» (рос.-«Федеральным казенным учреждениям «Исправительная колония №1 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Крым и г. Севастополю») юридична адреса: 295000, Республіка Крим, м.Сімферополь, пров. Елеваторний, буд. 4, ІПП, ОДРН 760, щодо поставки кабелів UTP, на загальну суму 28 800,00 рос. руб.

Відповідно до федерального закону «Про контрактну систему в сфері закупівель товарів, робіт, послуг для забезпечення державних і муніципальних потреб» № 44-ФЗ від 05.04.2013, спільно підписаний з службовими особами т.зв. «Федеральної казенної установи «Виправна колонія №1 Управління федеральної служби виконання покарань по Республіці Крим і м. Севастополю» контракт передбачав постачання кабелів UTP на протязі 30 календарних днів з моменту укладення контракту.

Згідно товарної накладної №РТ-15 від 23.09.2022, ПП « ОСОБА_4 », виконала умови контракту укладеного із т.зв. «Федеральною казенною установою «Виправна колонія №1 Управління федеральної служби виконання покарань по Республіці Крим і м. Севастополю» та здійснила постачання кабелів UTP на загальну суму 28 800,00 рос. руб. чим довела свій злочинний умисел, направлений на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, до кінця.

Крім цього, ОСОБА_4 , продовжуючи свій злочинний намір, направлений на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, усвідомлюючи та достовірно знаючи про факт тимчасової окупації АР Крим та міста Севастополя та заборону здійснення будь-якої господарської діяльності у співпраці з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, перебуваючи на тимчасово окупованій території України, у м. Севастополь, уклала контракт №17-2023/ЭА ИКЗ 722244 від 09.10.2023 з т.зв. «Севастопольська міська виборча комісія» (рос.- «Севастопольская городская избирательная комиссия») юридична адреса: 299011, м. Севастополь, вул. Леніна, буд. 3, ІПП , ОДРН 507) щодо поставки господарських товарів, на загальну суму 40 376,38 рос. руб.

Відповідно до федерального закону «Про контрактну систему в сфері закупівель товарів, робіт, послуг для забезпечення державних і муніципальних потреб» № 44-ФЗ від 05.04.2013, спільно підписаний з службовими особами т.зв. «Севастопольська міська виборча комісія» контракт передбачав постачання господарських товарів на протязі 15 робочих днів з моменту підписання контракту.

Згідно товарної накладної №РТ-68 від 13.10.2023, ПП « ОСОБА_4 », виконало умови контракту укладеного із т.зв. Севастопольська міська виборча комісія» та здійснила постачання господарських товарів на загальну суму 40 376,38 рос. руб., чим довела свій злочинний умисел, направлений на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, до кінця.

06.05.2024 року ОСОБА_4 складено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.111-? КК України.

08.05.2024 у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження - газеті «Урядовий кур`єр» та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора, було опубліковано повідомлення про підозру ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.111-? КК України та повістку про виклик останньої до СУ ІНФОРМАЦІЯ_2 на 13.05.2024, 14.05.2024 та 15.05.2024 в період часу з 09 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв. для вручення письмового повідомлення про підозру та проведення інших слідчих (процесуальних) дій.

04.07.2024 складено повідомлення про зміну підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.111-? КК України.

06.07.2024 в засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження - газеті «Урядовий кур`єр» та 05.07.2024 на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора, було опубліковано повідомлення про підозру ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.111-? КК України та повістку про виклик останньої до СУ ІНФОРМАЦІЯ_2 на 10.07.2024 в період часу з 09 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв. для вручення письмового повідомлення про підозру та проведення інших слідчих (процесуальних) дій. 08.05.2024 фотозображення повісток та повідомлення про підозру було направлене ОСОБА_4 за допомогою «WatsApp» та «Telegram».

13.05.2024 повідомлення про підозру та 06.07.2024 повідомлення про зміну підозри ОСОБА_4 вручене її захиснику у вказаному кримінальному провадженні - адвокату ОСОБА_5 .

Відповідно до відомостей ДПС України щодо перетину державного кордону України, лінії розмежування з тимчасово окупованими територіями України, підозрювана ОСОБА_4 23.07.2021 виїхала через КПВВ Каланчак до АР Крим, після чого даних про в`їзд у Базі даних ДПС України не виявлено.

16.05.2024 ОСОБА_4 оголошено у розшук. Здійснення розшукових заходів доручено співробітникам сектору КР Лівобережного МРВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області.

Отже, наявні підстави, з числа регламентованих ст.ст.297-?, 297-?, 297-?, 297-? КПК України, для надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000062 від 04.03.2024 року.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав у ньому наведених.

Захисник ОСОБА_5 у судовому засіданні просила у задоволенні клопотання відмовити.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, вислухавши думку учасників кримінального провадження, приходить до наступного.

Одними із завдань кримінального провадження є забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини (ст.2 КПК України).

Із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000062 від 04.03.2024 року вбачається, що громадянка України ОСОБА_4 , будучи приватним підприємцем, 14.09.2022 уклала договір з т.зв. «Федеральною казенною установою «Виправна колонія №1 Управління федеральної служби виконання покарань по Республіці Крим і м. Севастополю» (рос.-«Федеральным казенным учреждениям «Исправительная колония №1 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Крым и г. Севастополю»), що свідчить про здійснення господарської діяльності у співпраці з незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території АР Крим окупаційною адміністрацією держави-агресора.

06.05.2024 року складено повідомлення про підозру ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.111-? КК України.

У зв`язку з тим, що підозрювана ОСОБА_4 постійно проживає на тимчасово окупованій території АР Крим, відповідно до вимог ст.135 КПК України, 08.05.2024 в засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження - газеті «Урядовий кур`єр» та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора, було опубліковано повідомлення про підозру ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.111-? КК України та повістку про виклик останньої до СУ ІНФОРМАЦІЯ_2 на 13.05.2024, 14.05.2024 та 15.05.2024 в період часу з 09 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв. для вручення письмового повідомлення про підозру та проведення інших слідчих (процесуальних) дій.

04.07.2024 складено повідомлення про зміну підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.111-? КК України.

06.07.2024 у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження - газеті «Урядовий кур`єр» та 05.07.2024 на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора, було опубліковано повідомлення про підозру ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.111-? КК України та повістку про виклик останньої до СУ ІНФОРМАЦІЯ_2 на 10.07.2024 в період часу з 09 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв. для вручення письмового повідомлення про підозру та проведення інших слідчих (процесуальних) дій. 08.05.2024 фотозображення повісток та повідомлення про підозру було направлене ОСОБА_4 за допомогою «WatsApp» та «Telegram».

13.05.2024 повідомлення про підозру та 06.07.2024 повідомлення про зміну підозри ОСОБА_4 вручене її захиснику у вказаному кримінальному провадженні - адвокату ОСОБА_5 .

16.05.2024 ОСОБА_4 оголошено у розшук.

Крім того, відповідно до відповіді з Офісу Президента України, від 27.03.2024 №43-01/485 на запит слідчого, про те, що матеріали стосовно припинення громадянства України ОСОБА_4 , на розгляд Комісії при Президентові України питань громадянства, у встановленому порядку, не надходили.

Відповідно до вимог ч.1 ст.297-1 КПК України, спеціальне досудове розслідування (inabsentia) здійснюється стосовно одного чи декількох підозрюваних згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави.

Відповідно до ч.2 ст.297-? КПК України, спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених статтями 109, 110, 110-2, 111, 111-1, 111-2, 112, 113, 114, 114-1, 114-2, 115, 116, 118, частиною другою статті 121, частиною другою статті 127, частинами другою і третьою статті 146, статтями 146-1, 147, частинами другою - п`ятою статті 191 (у випадку зловживання службовою особою своїм службовим становищем), статтями 209, 255-258, 258-1, 258-2, 258-3, 258-4, 258-5, 348, 364, 364-1, 365, 365-2, 368, 368-2, 368-3, 368-4, 369, 369-2, 370, 379, 400, 408, 436, 436-1, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447 Кримінального кодексу України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук.

Згідно з ч.1 ст.42 КПК України, підозрюваним є особа, якій у порядку, передбаченому статтями 276-279 цього Кодексу, повідомлено про підозру, особа, яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, або особа, щодо якої складено повідомлення про підозру, однак його не вручено їй внаслідок не встановлення місцезнаходження особи, проте вжито заходів для вручення у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.

Відповідно до ч.3 ст.297-? КПК України, повторне звернення з клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування до слідчого судді в одному кримінальному провадженні не допускається, крім випадків наявності нових обставин, які підтверджують, що підозрюваний переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук.

Водночас, положеннями ст.297-? КПК України передбачено, що повістки про виклик підозрюваного у разі здійснення спеціального досудового розслідування надсилаються за останнім відомим місцем його проживання чи перебування та обов`язково публікуються в засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора. Із моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора підозрюваний вважається належним чином ознайомленим з її змістом. Повістки про виклик підозрюваного у разі здійснення спеціального досудового розслідування у зв`язку з прийняттям уповноваженим органом рішення про передачу підозрюваного для обміну як військовополоненого публікуються в засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора. Із моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора підозрюваний вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

Крім того, слідчий суддя, відповідно до положень ч.2 ст.297-? КПК України, враховує практику Європейського суду з прав людини у відповідності до якої «обґрунтована підозра» про яку йдеться у ст.5 Конвенції про захист прав і основоположних свобод людини, означає наявність фактів чи інформації, котрі могли би переконати об`єктивного спостерігача, що конкретна особа можливо вчинила злочин.

Не вирішуючи питання щодо доведеності обґрунтованості підозри та кваліфікації дій підозрюваного, а виходячи лише з фактичних даних, які містяться в матеріалах доданих до клопотання, слідчий суддя вважає, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні інкримінованого їй кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав, визначених ст.297-?, 297-?, 297-? КПК України, для задоволення клопотання про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000062 від 04.03.2024 року за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.111-? КК України.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.297-?, 297-?, 297-?, 376 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого - криміналіста 3 відділу слідчого управління ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_3 про здійснення спеціального досудового розслідування - задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному за №0000062 від 04.03.2024 року за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.111-? КК України.

Зобов?язати прокурора у кримінальному провадженні відомості про здійснення спеціального досудового розслідування внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6