Справа № 461/7193/24
Провадження № 1-кс/461/5381/24
УХВАЛА

Іменем України

10.09.2024 слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю

в с т а н о в и в :

Старший слідчий в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації щодо відкриття та обслуговування, руху коштів по банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 (980 українська гривня) за період часу з моменту відкриття рахунку по дату ухвалення судового рішення слідчим суддею.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , зловживаючи службовим становищем, з метою отримання неправомірного відшкодування ПДВ службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та іншими невстановленими на даний час особами, усупереч наявній інформації про завищення вартості придбаного нерухомого майна, без призначення документальної перевірки, шляхом проведення камеральних перевірок, узгодили до відшкодування у повному обсязі 66 млн. грн. ПДВ на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 13.11.2020 та 21.12.2020, що призвело до тяжких наслідків у вигляді збитків державному бюджету. Слідчий стверджує, що з метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, є необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації щодо відкриття та обслуговування, руху коштів по банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Просить клопотання задоволити.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.

Слідчий у судове засідання не з`явився, однак у клопотанні просив розгляд справи проводити без його участі та без участі прокурор, клопотання підтримує, просить таке задоволити.

Відповідно до ст.107 КПК України фіксування судового процесу не здійснювалося у зв`язку з неявкою всіх учасників справи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000152 від 10.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 при відшкодуванні з бюджету ПДВ на суму 66 млн. грн.

Органом досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , зловживаючи службовим становищем, з метою отримання неправомірного відшкодування ПДВ службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та іншими невстановленими на даний час особами, усупереч наявній інформації про завищення вартості придбаного нерухомого майна, без призначення документальної перевірки, шляхом проведення камеральних перевірок, узгодили до відшкодування у повному обсязі 66 млн. грн. ПДВ на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 13.11.2020 та 21.12.2020, що призвело до тяжких наслідків у вигляді збитків державному бюджету.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що:

- зазначена інформація перебуває або може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- що інформація, у зв`язку з якою подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- вище перелічена інформація містить охоронювану законом таємницю, може використовуватись як докази, та іншими способами неможливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах та неможливість іншими способами довести обставини (встановити особу), які передбачається довести (встановити) за допомогою цих речей.

Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Оцінюючи надані органом досудового розслідування докази, слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.

Враховуючи те, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » володіє інформацією, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні № 0000152, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання та вважає за необхідне розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення та вилучення їх копій.

Керуючись ст.ст.159, 162-165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 - задоволити.

Надати прокурорам групи прокурорів прокурорам другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , прокурорам першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , прокурору Ужгородської окружної прокуратури Закарпатської області ОСОБА_18 , прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_19 , прокурору першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_20 , прокурору Тячівської окружної прокуратури Закарпатської області ОСОБА_21 , прокурору Криворізької північної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_22 , слідчим слідчої групи ОСОБА_3 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 ., ОСОБА_30 , ОСОБА_31 у кримінальному провадженні № 0000152 від 10.06.2022 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що місять охоронювану законом таємницю (відомості, які можуть становити банківську таємницю), з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ; місцезнаходження АДРЕСА_1 ), зокрема інформації щодо відкриття та обслуговування, руху коштів по банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 (980 українська гривня) за період часу з моменту відкриття рахунку по дату 10.09.2024, а саме:

матеріалів справи з юридичного оформлення (анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття й обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства);

матеріалів щодо операцій у документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів та їх сум, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів), платіжних доручень, а у випадку їх відсутності електронних розрахункових документів (реєстрів), із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача, суми та призначення платежу, а також інших документів, на підставі яких здійснювалось списання даних коштів (копії договорів, актів, рахунків-фактур та інших відповідних документів);

матеріалів про встановлення та обслуговування системою «Клієнт-банк» договорів, актів, копій аркушів журналу видачі ключів електронного цифрового підпису (журналу обліку генерації ключів ЕЦП чи іншого документу, що його замінює) уповноваженим особам або операторам банку, довіреностей, що видавались для отримання ключів ЕЦП та інших документів щодо встановлення та обслуговування системою «Клієнт-банк», із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою (перелік ІР-адрес, номерів телефонів) для переказу грошових коштів та інформації щодо часу надходжень електронних платіжних документів на здійснення розрахункових операцій;

документів на зняття грошових коштів, у тому числі чеків, документів на переказ грошових коштів, відповідних довіреностей на вчинення таких дій, з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

журналів транзакцій клієнтських з`єднань на рахунках, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(в друкованому (паперовому) вигляді та на будь-яких носіях інформації, у тому числі на флеш-, електронних, цифрових носіяхз можливістю вилучення (здійснення виїмки) засвідчених копій указаних документів та матеріалів, реєстраційних справ.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 10.11.2024.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1