У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15.07.2024 Справа №607/15001/24 Провадження №1-кс/607/4055/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження №0000972 від 01.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилася, подавши слідчому судді заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

У відповідності до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя доходить такого висновку.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000972 від 01.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.09.2022 до Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла ухвала Тернопільського міськрайонного суду слідчого судді ОСОБА_5 № 607/11951/22, щодо внесення відомостей до ЄРДР, по факту вчинення шахрайських дій відносно гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невідома особа шляхом обману заволоділа його грошовими коштами під приводом успадкування майна родича на загальну суму 315 000 гривень, чим спричинила останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

В ході досудового розслідування допитано як потерпілого ОСОБА_6 , який повідомив, що близько 25 січня 2021 року на його «меседжер» надійшов лист від невідомої йому особи, яка підписана у соціальній мережі «Фейсбук» як «Koli Sam Dingaotar» у тексті повідомлення від даної невідомої особи йшлося про те, що його родич ОСОБА_7 , загинув ІНФОРМАЦІЯ_3 у аварії на ОСОБА_8 де він проживав, та дана невідома особа повідомила, що останній мав вклад у банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться у Філіпінах.

В подальшому невідома особа повідомила ОСОБА_6 , що для того щоб отримати даний вклад необхідно у судовому порядку отримати дозвіл на отримання вкладу у розмірі 8500000 доларів США, та для зручності подальшого спілкування вказана невідома особа запропонувала спілкуватися за допомогою електронної пошти, та попросила вислати їй фото документів ОСОБА_6 .

Після цього ОСОБА_6 відповідно надав невідомій особі адресу своєї електронної пошти та вислав фото своїх документів. В подальшому спілкування продовжилося за допомогою електронної пошти. Через деякий період часу на електрону пошту ОСОБА_6 надійшов лист від невідомої йому особи, яка була підписана як « ОСОБА_9 », адреса електронної пошти « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у даному листі йшлося про те, що на 13:00 год. 08.03.2021 ОСОБА_6 запрошують до головного офісу для оформлення формальних вимог щодо спадщини, тобто отримання грошових коштів його брата. На даний лист ОСОБА_6 відповів та зазначив, що у зв?язку із станом здоров?я останній не може фізично прибути до ОСОБА_10 на розгляд щодо вирішення питання про оформлення документів.

В подальшому ОСОБА_6 знову надійшов лист від банку (адреса електронної пошти із якої надійшов лист « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), у якому йшлось про те, що за згодою ОСОБА_6 йому можуть надати адвоката, який за наданою згодою представлятиме інтереси останнього в суді. На вказану пропозицію ОСОБА_6 погодився. Через деякий час ОСОБА_6 було запропоновано декілька адвокатів, серед яких останній обрав адвоката, яка була підписана, як « ОСОБА_11 » (адреса електронної пошти « ІНФОРМАЦІЯ_6 »).

Надалі ОСОБА_6 надійшов лист від особи, яка була підписана, як: « ОСОБА_11 » (адреса електронної пошти « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), так у листі був договір про надання правничих послуг, який ОСОБА_6 роздрукував, переклав, ознайомився та після цього підписав та надіслав на зазначену електрону пошту фото договору із його підписом. Одразу після цього ОСОБА_6 надійшов лист із розрахунком оплати послуг та реквізитами для оплати. Після чого ОСОБА_6 здійснив оплату послуг адвоката за допомогою Swift переказу через відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме здійснив перерахунок коштів у сумі 1635 доларів США за наступним призначенням платежу: « НОМЕР_1 RUAYA RAZEL SALVALOZA».

Через деякий час після проведення раніше зазначеного судового засідання ОСОБА_6 надійшов лист про те, що необхідні документи були надані так званим адвокатом до банку, та про те що у ході судового розгляду було встановлено, що родичу ОСОБА_6 - ОСОБА_7 належить будинок, тобто його особисте нерухоме майно, яке було оцінено у загальну суму 4000000 мільйони доларів США, які було долучено до раніше зазначеного вкладу в банку, тобто в уточнені вказано, що сума вкладу який ОСОБА_6 мав отримати, як спадщину 12500000 мільйонів доларів США.

Після цього ОСОБА_6 надійшов лист від банку (електронна пошта « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), у якому йшлося про те, що для розблокування рахунку необхідно сплатити грошові кошти у сумі 5850 тисяч доларів США, на даний переказ ОСОБА_6 погодився хоча та за допомогою Swift переказу через відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , здійснив перерахунок коштів у сумі 5850 доларів США за наступним призначенням платежу: « НОМЕР_2 ».

Надалі оплативши вказану послугу ОСОБА_6 надіслав фото квитанції про оплату на вищезазначену електрону адресу. У відповідь останній отримав лист у якому йшлося про те, що вищезазначений вклад, який перебуває на банківському рахунку у банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розблокований та вже подають необхідні документи та рахунок ОСОБА_6 на який мають прийти грошові кошти у головне управління банку так, як це значна сума, і відповідно повідомили, що через деякий час грошові кошти надійдуть на рахунок.

Через деякий час до ОСОБА_6 надійшов ще один лист від банку (електронна пошта « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), у якому йшлося про те, що Головне управління не надає дозволу на здійснення переказу у зв?язку з тим, що необхідно оплатити податок у сумі 17000 тисяч доларів США, на вказаний лист ОСОБА_6 відповів, щоб вказаний податок вони оплатили із грошових коштів спадщини, яку ОСОБА_6 має отримати, однак на це надійшла відповідь, що вони не можуть здійснити вказану оплату податків із спадщини, та повідомили, що ОСОБА_6 необхідно сплатити 4000 тисячі доларів США, так як в них відбулося друге засідання у головному офісі та вони погодилися на вказану суму. Так ОСОБА_6 погодився на вказану суму та здійснив переказ грошових коштів у сумі 4000 доларів США за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на одержувача « ІНФОРМАЦІЯ_10 » номер переказу НОМЕР_3 , та після цього скинув фото квитанції переказу так званим працівникам банку.

Окрім цього, під час аналізу інформації, яка здобута в ході виконання тимчасового доступу за ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду №607/12628/23 від 19.07.2023, було встановлено, що було здійснено 4 транзакції, а саме: 2021-02-23 о 00:00:00 год. Опис транзакції: Зарахування коштів на рахунок № НОМЕР_4 на суму 1656.00 USD; 2021-02-23 о 00:00:00год. Списано з рахунку № НОМЕР_4 кошти у розмірі 1655.18 USD. Опис транзакції: Відправка SWIFT- переказу. Призначення платежу: From POl/PIDLISNYI VLADYSLAV VOLODYMYROVYC For 1/RUAYA RAZEL SALVALOZA2/ANGELES CITY PHILIPPINES3/PH/ANGELES for For legal services ANGELES CITY PHILIPPINES T. Адреса: Angeles, Центральний Лусон, Філіппіни; 2021-03-09 о 00:00:00 год. Опис транзакції: Зарахування коштів на рахунок № НОМЕР_4 на суму 5900.00 USD; 2021-03-11 о 00:00:00 год. Списано з рахунку № НОМЕР_4 кошти у розмірі 5.891.25 USD. Опис транзакції: Відправка SWIFT- переказу. Призначення платежу: [SW24L311098460]Chg:41.25USD Amt:5850.00 From POl/PIDLISNYI VLADYSLA VOLODYMYROVYC For I/RUAYA, RAZEL SALVALOZA3/PH/MANILA for PRIVATE TRANSFER TO FRIEND. Адреса: Angeles, Центральний Лусон, Філіппіни.

Подальший рух коштів потерпілого ОСОБА_6 із карткового рахунку № НОМЕР_4 , надійшли на рахунок № НОМЕР_5 , що емітований банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи наведене, слідча зазначає, що є необхідність отримати тимчасовий доступ до руху коштів банківського рахунку № НОМЕР_5 , що емітований банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки саме на цей банківський рахунок невідомої особи перерахувались грошові кошти потерпілого ОСОБА_6 , для подальшого встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.

Відповідно до частини другої статті 562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно із пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (частина шоста статті 163 КПК України).

З врахуванням того, що матеріалами клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, вищевказана інформація та документи перебувають у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації за період з 25.01.2021 по 09.07.2024 (по дату звернення до слідчого судді з клопотанням).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 309,562 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл компетентним органам США на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання належним чином завірених копій наступних документів:

- належним чином завірених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківському рахунку № НОМЕР_5 , в період часу з 25.01.2021 по 09.07.2024;

- документів які містять інформацію № НОМЕР_5 , а саме відомості про осіб, на ім`я якої відкрився вказаний картковий рахунок: прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий та фото-фіксацію із карткою;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по банківському рахунку № НОМЕР_5 , у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 25.01.2021 по 09.07.2024;

- адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_5 , в період часу з 25.01.2021 по 09.07.2024;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку № НОМЕР_5 ;

- фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_5 в період часу з 25.01.2021 по 09.07.2024;

- інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_5 за період часу з 25.01.2021 по 09.07.2024;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_5 , за період часу з 25.01.2021 по 09.07.2024.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1