Провадження № 1-кс/201/5298/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 листопада 2024 року м. Дніпро

Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора Спеціалізованої екологічної прокуратури Луганської обласної прокуратури ОСОБА_3 (ВКЗ), розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого 2 відділення СВ 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_4 , погодженого прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури Луганської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваному у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, у кримінальному провадженні № 0000061, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.10.2023 року, -

ВСТАНОВИВ:

Короткий виклад клопотання.

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилається на те, що слідчими СВ 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені за № 0000061, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Враховуючи, що ОСОБА_5 у вказаному кримінальному провадженні набув статусу підозрюваного у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, до слідчого за викликами не з`являється, перебуває на тимчасово окупованій території, його оголошено у розшук, наявні ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, просив в порядку ч. 6 ст. 193 КПК України обрати йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, без визначення розміру застави.

Позиції учасників.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, вказаних в клопотанні.

Встановлені слідчим суддею обставини.

Відповідно до статей 1-3, 6 Конституції України - Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава; суверенітет України поширюється на всю її територію; Україна є унітарною державою; територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною; людина, її життя і здоров`я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю; права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави, яка відповідає перед людиною за свою діяльність; державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову; органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених Конституцією України межах і відповідно до законів України.

Згідно зі статтями 17, 19, 65, 68 Конституції України захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу. На території України забороняється створення і функціонування будь-яких збройних формувань, не передбачених законом. На території України не допускається розташування іноземних військових баз. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов`язком громадян України; Кожен зобов`язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей. Незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності.

З метою створення приводів для ескалації конфлікту і спроби виправдання своєї агресії перед громадянами російської федерації (далі рф) та світовою спільнотою, 21.02.2022 рф визнано так звану «Донецьку народну республіку» та «Луганську народну республіку» незалежними державами, а 22.02.2022 президент рф володимир путін направив до Ради Федерації рф звернення про використання збройних сил рф за межами рф, яке цього ж дня розглянуто та задоволено.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.02.2022 рф здійснено повномасштабне військове вторгнення на територію України, у зв`язку із чим розпочато ведення агресивної війни проти України та захоплення її території.

У результаті вищезазначених подій, значна частина території Луганської області опинилась під контролем регулярних з`єднань і підрозділів збройних сил та інших військових формувань рф, підпорядкованих і скеровуваних ними російських радників та інструкторів, окупаційних адміністрацій російської федерації на території Луганської області.

Указом Президента України від 24.02.2022 за № 64/2022, у зв`язку з військовою агресією РФ проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» введено воєнний стан на всій території України.

У подальшому строк дії воєнного стану в Україні продовжувався Указами Президента України (№ 133/2022 від 14.03.2022, №259/2022 від 18.04.2022, № 341/2022 від 17.05.2022, № 573/2022 від 12.08.2022, № 757/2022 від 07.11.2022, № 58/2023 від 06.02.2023, № 254/2023 від 01.05.2023, № 451/2023 від 26.07.2023, № 734/2023 від 06.11.2023, № 49/2024 від 05.02.2024, № 271/2024 від 06.05.2024, № 469/2024 від 23.07.2024, №740/2024 від 28.10.2024) із затвердженням відповідними Законами України.

Відповідно до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією (далі Перелік), затвердженого Наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України 22 грудня 2022 року № 309 (зі змінами, затвердженими Наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України 14 жовтня 2024 року № 360 «Про затвердження Змін до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією») м. Лисичанськ Лисичанської міської територіальної громади Сєвєродонецького району Луганської області, починаючи з 03.07.2022, є тимчасово окупованою територією України.

З листопада 2022 року (більш точний час встановити не виявилось можливим), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи громадянином України, усвідомлюючи здійснення відкритої російської агресії, яка розпочалась приблизно о 04 годині ранку 24 лютого 2022 року повномасштабним російським військовим вторгненням на територію України, метою якого є повалення конституційного ладу, територіальної цілісності та захоплення території України, усвідомлюючи російську агресію проти України, з метою переслідування своїх особистих інтересів, перебуваючи на території м. Лисичанськ Лисичанської міської територіальної громади Сєвєродонецького району Луганської області, маючи умисел на здійснення співпраці у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора здійснив перереєстрацію т.зв. «постановку на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения» (мовою оригіналу) та розпочав ведення господарської діяльності «Общества с ограниченной ответственностью « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») код ОГРН: 825, ЛНР, г. Лисичанск, ул. Генерала Потапенко, д. 256 (мовою оригіналу).

Вказане ООО «Лисичанский завод железобетонных изделий» було створено на базі потужностей Колективного підприємства «Лисичанський завод залізобетонних виробів».

Основним видом діяльності ООО «Лисичанский завод железобетонных изделий» є виготовлення виробів із бетону для використання в будівництві, видобуток декоративного і будівельного каменю, вапняка, гіпсу, крейди та сланцю, розробка гравійних та піщаних кар`єрів, видобуток глини та каоліну, виробництво вапна і гіпсу, виробництво товарного бетону, виробництво сухих бетонних сумішей, виробництво інших виробів із гіпсу, бетону чи цементу з метою задоволення потреб споживачів та отримання прибутку.

Згідно з «Выписки из Единого государственного реестра юридических лиц» від 25.09.2023 № ЮЭ9965-23-133683063 особою, яка має право без довіреності діяти від імені юридичної особи ООО «Лисичанский завод железобетонных изделий» на тимчасово окупованій території є ОСОБА_5 , який займає посаду директора вищевказаного підприємства

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на здійснення співпраці у взаємодії з державою-агресором, достовірно знаючи про незаконність дій співучасників збройних формувань так званої «ЛНР» та окупаційної адміністрації РФ на тимчасово окупованій території Луганської області, налагодивши стійкі робочі та ідеологічні зв`язки з представниками місцевої окупаційної адміністрації та збройними формуваннями держави-агресора з 20.04.2023 року, ОСОБА_5 в порушення вимог Конституції та Законів України добровільно, умисно, зайняв посаду «директора ООО «Лисичанский завод железобетонных изделий» (мовою оригіналу).

Відповідно до т.зв. «Устава ООО «Лисичанский завод железобетонных изделий» (мовою оригіналу), який затверджено на загальних зборах учасників, протокол від 27.06.2023 в тому числі ОСОБА_5 , керівництво діяльністю товариства здійснюється одноособовим виконавчим органом Товариства директором.

Директор вибирається загальними зборами строком на 5 років. У випадку, якщо по спливу строку, на який призначений Директор, загальними зборами учасників з будь яких причин не прийнято рішення про обрання (призначення) або переобрання Директора, повноваження Директора продовжуються до дати прийняття загальними зборами рішення щодо обрання (призначення) або переобрання Директора.

Директор Товариства, а саме ОСОБА_5 має право:

- без довіреності діє від імені Товариства, у тому числі представляє його інтереси та здійснює угоди;

- видає доручення на право представництва від імені Товариства, у тому числі довіреності з правом передоручення;

- видає накази про призначення на посади працівників Товариства, про їх переведення та звільнення, застосовує заходи заохочення та накладає дисциплінарні стягнення;

- представляє інтереси Товариства у всіх підприємствах, установах та організаціях, судах, органах влади;

- розпоряджається майном Товариства у межах його компетенції;

- укладає та підписує господарські та інші договори (контракти), у тому числі трудові договори;

- видає накази, розпорядження, обов`язкові для всіх працівників Товариства;

- затверджує щорічний кошторис; встановлює обсяги повноважень працівників Товариства, затверджує їх посадові інструкції та штатний розпис, посадові оклади працівників:

- формує апарат Товариства, призначає керівників усіх структурних підрозділів Товариства, займається комплектацією кадрового складу Товариства у межах своєї компетенції;

- користується правом першого підпису, відкриває рахунки в банківських установах;

- за рішенням вищого органу управління, підписує від імені Товариства установчі документи юридичних осіб, учасником яких є Товариство;

- здійснює інші повноваження, які не віднесені законодавством або цим Статутом до компетенції вищого органу управління.

Директор Товариства, а саме ОСОБА_5 зобов`язаний:

- організовувати, забезпечувати та виконувати рішення загальних зборів Товариства;

- забезпечувати оперативне керівництво виробничим процесом Товариства, його господарською діяльністю;

- ефективно керувати майном Товариства;

- забезпечувати виконання зобов`язань, пов`язаних із діяльністю Товариства;

- розробляти та виконувати соціальні програми у Товаристві;

- організовувати запровадження прогресивних форм та методів господарювання, забезпечувати підвищення технічного рівня виробництва;

- забезпечувати працівникам нормальні, безпечні умови праці;

- регулярно звітувати перед Вищим органом Товариства про свою діяльність.

У період з листопада 2023 року по лютий 2024 року ОСОБА_5 , будучи директором ООО «Лисичанский завод железобетонных изделий», з метою провадження господарської діяльності з т.зв. ГУП ЛНР «Луганский автодор» видав та підписав розхідні та товарні накладні, а саме:

- товарна накладна №182 від 09.11.2023 на поставку піску на загальну суму з урахуванням ПДВ 34239,36 рублів;

- товарна накладна №201 від 21.11.2023 на поставку піску на загальну суму з урахуванням ПДВ 203918,40 рублів;

- товарна накладна №204 від 22.11.2023 на поставку піску на загальну суму з урахуванням ПДВ 194256,96 рублів;

- товарна накладна №207 від 23.11.2023 на поставку піску на загальну суму з урахуванням ПДВ 186929,28 рублів;

- товарна накладна №208 від 24.11.2023 на поставку піску на загальну суму з урахуванням ПДВ 173253,12 рублів;

- товарна накладна №211 від 25.11.2023 на поставку піску на загальну суму з урахуванням ПДВ 125304,96 рублів;

- товарна накладна №213 від 27.11.2023 на поставку піску на загальну суму з урахуванням ПДВ 66275,52 рублів;

- товарна накладна №214 від 28.11.2023 на поставку піску на загальну суму з урахуванням ПДВ 38466,24 рублів;

- товарна накладна №216 від 29.11.2023 на поставку піску на загальну суму з урахуванням ПДВ 180368,64 рублів;

- товарна накладна №231 від 07.12.2023 на поставку піску на загальну суму з урахуванням ПДВ 6397,44 рублів;

- товарна накладна №259 від 18.12.2023 на поставку піску на загальну суму з урахуванням ПДВ 137479,68 рублів;

- товарна накладна №263 від 19.12.2023 на поставку піску на загальну суму з урахуванням ПДВ 43868,16 рублів;

- товарна накладна №267 від 20.12.2023 на поставку піску на загальну суму з урахуванням ПДВ 58833,60 рублів;

- товарна накладна №269 від 21.12.2023 на поставку піску на загальну суму з урахуванням ПДВ 89172,48 рублів;

- товарна накладна №272 від 22.12.2023 на поставку піску на загальну суму з урахуванням ПДВ 81648,96 рублів;

- розхідна накладна №810 від 25.12.2023 на поставку піску на загальну суму з урахуванням ПДВ 6691,20 рублів;

- розхідна накладна №811 від 25.12.2023 на поставку піску на загальну суму з урахуванням ПДВ 6593,28 рублів;

- розхідна накладна №812 від 25.12.2023 на поставку піску на загальну суму з урахуванням ПДВ 4602,24 рублів;

- розхідна накладна №813 від 25.12.2023 на поставку піску на загальну суму з урахуванням ПДВ 4896,00 рублів;

- розхідна накладна №814 від 25.12.2023 на поставку піску на загальну суму з урахуванням ПДВ 4618,56 рублів;

- розхідна накладна №815 від 25.12.2023 на поставку піску на загальну суму з урахуванням ПДВ 4439,04 рублів;

- розхідна накладна №817 від 25.12.2023 на поставку піску на загальну суму з урахуванням ПДВ 6984,96 рублів;

- розхідна накладна №818 від 25.12.2023 на поставку піску на загальну суму з урахуванням ПДВ 4732,80 рублів;

- розхідна накладна №821 від 25.12.2023 на поставку піску на загальну суму з урахуванням ПДВ 6397,44 рублів;

- розхідна накладна №822 від 25.12.2023 на поставку піску на загальну суму з урахуванням ПДВ 6462,72 рублів;

- розхідна накладна №823 від 25.12.2023 на поставку піску на загальну суму з урахуванням ПДВ 6593,28 рублів;

- товарна накладна №51 від 30.01.2024 на поставку піску на загальну суму з урахуванням ПДВ 182091,00 рублів;

- товарна накладна №54 від 31.01.2024 на поставку піску на загальну суму з урахуванням ПДВ 136206,00 рублів;

- товарна накладна №99 від 16.02.2024 на поставку піску на загальну суму з урахуванням ПДВ 276549,00 рублів;

- товарна накладна №105 від 19.02.2024 на поставку піску на загальну суму з урахуванням ПДВ 51744,00 рублів;

- товарна накладна №109 від 20.02.2024 на поставку піску на загальну суму з урахуванням ПДВ 104916,00 рублів;

- товарна накладна №113 від 21.02.2024 на поставку піску на загальну суму з урахуванням ПДВ 87780,00 рублів;

- товарна накладна №114 від 22.02.2024 на поставку піску на загальну суму з урахуванням ПДВ 40782,00 рублів;

- товарна накладна №118 від 26.02.2024 на поставку піску на загальну суму з урахуванням ПДВ 61194,00 рублів;

- товарна накладна №120 від 27.02.2024 на поставку піску на загальну суму з урахуванням ПДВ 59682,00 рублів;

- товарна накладна №122 від 28.02.2024 на поставку піску на загальну суму з урахуванням ПДВ 127197,00 рублів;

- товарна накладна №123 від 29.02.2024 на поставку піску на загальну суму з урахуванням ПДВ 43575,00 рублів.

Таким чином ОСОБА_5 у період з листопада 2023 року по лютий 2024 року здійснив продаж та відвантаження піску до ГУП ЛНР «Луганский автодор» на загальну суму 2855140,30 рублів (два мільйони вісімсот п`ятдесят п`ять тисяч сто сорок рублів тридцять копійок).

В свою чергу засновником т.зв. ГУП ЛНР «Луганский автодор», є т.зв. «Министерство инфраструктуры и транспорта Луганской Народной Республики», тобто вищевказане підприємство є незаконним органом влади, створеним на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Крім того, у листопаді 2023 року ОСОБА_5 , будучи директором ООО «Лисичанский завод железобетонных изделий», з метою провадження господарської діяльності з т.зв. «Администрацией города Лисичанска Луганской Народной Республики» видав та підписав рахунки на оплату та товарні накладні, а саме:

- товарна накладна №175 від 21.11.2023 на поставку піску будівельного на загальну суму з урахуванням ПДВ 138846,40 рублів;

- рахунок на оплату №65 від 29.11.2023 на поставку піску будівельного на загальну суму з урахуванням ПДВ 488353,60 рублів;

- рахунок на оплату №60 на поставку піску будівельного на загальну суму з урахуванням ПДВ 627200,00 рублів.

Таким чином ОСОБА_5 у листопаді 2023 року здійснив продаж та відвантаження піску до т.зв. «Администрации города Лисичанска Луганской Народной Республики» на загальну суму 1254400,00 рублів (один мільйон двісті п`ятдесят чотири тисячі чотириста рублів).

В розумінні п.п. 6 ч. 1 ст. 1-1 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» на тимчасово окупованій території Луганської області державою-агресором створено окупаційну адміністрацію російської федерації, тобто сукупність державних органів і структур російської федерації, функціонально відповідальних за управління тимчасово окупованими територіями та підконтрольних російській федерації самопроголошених органів, які узурпували виконання владних повноважень на тимчасово окупованих територіях та які виконували чи виконують властиві органам державної влади чи органам місцевого самоврядування функції на тимчасово окупованій території України, в тому числі органи, організації, підприємства та установи, включаючи правоохоронні та судові органи, нотаріусів та суб`єктів адміністративних послуг.

В свою чергу т.зв. «Администрация города Лисичанска Луганской Народной Республики» є незаконним органом влади, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, створеним на тимчасово окупованій території Луганської області.

Крім того, 16.01.2024 ОСОБА_5 , будучи директором ООО «Лисичанский завод железобетонных изделий», з метою провадження господарської діяльності уклав договір купівлі-продажу паливно-мастильних матеріалів №160123/54 з т.зв. ГУП ЛНР «Луганскнефтепродукт» та отримав рахунок на оплату №404 від 20.01.2024 на покупку паливно-мастильних матеріалів на загальну суму з урахуванням ПДВ 149517,00 рублів.

Таким чином ОСОБА_5 20.01.2024 здійснив купівлю паливно-мастильних матеріалів у т.зв. ГУП ЛНР «Луганскнефтепродукт» на загальну суму 149517,00 рублів (сто сорок дев`ять тисяч п`ятсот сімнадцять рублів).

В свою чергу засновником т.зв. ГУП ЛНР «Луганскнефтепродукт», є т.зв. «Министерство топлива, энергетики и угольной промышленности Луганской Народной Республики», тобто вищевказане підприємство є незаконним органом влади, створеним на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, тобто у провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Щодо обґрунтованої підозри.

Згідно зі ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Оскільки чинне законодавство не розкриває поняття обґрунтованої підозри, враховуючи ст. 8, 9 КПК України, слід керуватися позиціями Європейського суду з прав людини. З точки зору практики ЄСПЛ обґрунтованість підозри - це певний стандарт доказування, який означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі "Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства" від 30 серпня 1990 року, п. 32, Series A, N 182). При чому факти, які викликали підозру, не обов`язково мають бути одного рівня з тими, які необхідні для того, щоб не лише обґрунтувати засудження, а й пред`явити обвинувачення, що є наступною стадією в процесі розслідування кримінальної справи (рішення у справі "Murray v.United Kingdom", 14310/88, 28.10.94, п. 55).

Уявлення про "обґрунтовану підозру" має ґрунтуватися поміж інших факторів, на двох ключових критеріях: суб`єктивному та об`єктивному.

Перший критерій означає, що підозра має бути добросовісною, тобто особа, яка оголосила про підозру, має щиро підозрювати особу у вчиненні такого кримінального правопорушення, другий - що об`єктивно існують дані про скоєне кримінальне правопорушення і причетність особи до вчинення правопорушення. Такими даними можуть бути дії самого підозрюваного, наявні документи, речові докази, показання очевидців тощо.

Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

- показаннями свідків ОСОБА_6 та ОСОБА_7 які підтвердили факт перереєстрації ОСОБА_5 ООО «Лисичанский завод железобетонных изделий» у відповідності до законодавства рф та провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора , а також перебування останнього на тимчасово окупованій території м. Лисичанськ Лисичанської міської територіальної громади Сєвєродонецького району Луганської області;

- протоколами пред`явлення особи для впізнання за участю свідка ОСОБА_7 ;

- протоколом огляду від 18.12.2023, в ході якого оглянуто опубліковану в мережі Інтернет публічну інформацію, яка підтверджує факт перереєстрації ОСОБА_5 ООО «Лисичанский завод железобетонных изделий» у відповідності до законодавства рф, та перебування останнього на тимчасово окупованій території м. Лисичанськ Лисичанської міської територіальної громади Сєвєродонецького району Луганської області;

- протоколом за результатами НСРД від 15.05.2024, в ході якого підтверджено факт перереєстрації ОСОБА_5 ООО «Лисичанский завод железобетонных изделий» у відповідності до законодавства рф та провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, а також перебування останнього на тимчасово окупованій території м. Лисичанськ Лисичанської міської територіальної громади Сєвєродонецького району Луганської області;

- протоколом огляду від 18.07.2024, оглянуто опубліковану в мережі Інтернет публічну інформацію, яка підтверджує факт функціонування т.зв. «Администрации города Лисичанска Луганской Народной Республики»;

- протоколом огляду від 16.07.2024, оглянуто опубліковану в мережі Інтернет публічну інформацію, яка підтверджує факт функціонування т.зв. «Администрации города Лисичанска Луганской Народной Республики»;

- протоколом огляду від 16.07.2024, оглянуто опубліковану в мережі Інтернет публічну інформацію, яка підтверджує факт функціонування т.зв. ГУП ЛНР «Луганскнефтепродукт»;

- протоколом огляду від 18.07.2024, оглянуто опубліковану в мережі Інтернет публічну інформацію, яка підтверджує факт функціонування т.зв. ГУП ЛНР «Луганскнефтепродукт»;

Таким чином, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Стороною обвинувачення дотримано вимогу розумної підозри, оскільки наявні на цей час докази у кримінальному провадженні свідчать про об`єктивний зв`язок підозрюваного ОСОБА_5 із вчиненням кримінального правопорушення, тобто виправдовують необхідність подальшого розслідування у цьому провадженні з метою дотримання імперативних завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України.

Щодо належного повідомлення про підозру.

У зв`язку зі збройною агресією російської федерації, воєнним станом в Україні, захопленням АДРЕСА_1 та проведенням бойових дій, беручи до уваги те, що існують достатні підстави вважати, що ОСОБА_5 перебуває на тимчасово окупованій території України та обґрунтовану неможливість вручити повістку про виклик особи, з дотриманням вимог ст. ст. 111, 135, 278 КПК України, в газеті «Урядовий кур`єр» № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) від ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка є засобом масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження, та 18.06.2024 на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора опубліковано повістку про виклик ОСОБА_5 на 10 годину 00 хвилин на 24.06.2024, 25.06.2024, 26.06.2024 за зазначеною в повістці адресою для проведення слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні № 0000061 від 12.10.2023, отримання письмового повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, допиту в якості підозрюваного тощо.

Жодного разу у призначений час громадянин України ОСОБА_5 у призначене місце не з`явився, про неможливість та причини неприбуття не повідомив.

Відповідно до ч. 1 ст. 278 КПК України письмове повідомлення про підозру вручається в день його складення слідчим або прокурором, а у випадку неможливості такого вручення - у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.

Згідно з ч. ч. 1, 3 ст. 111 КПК України повідомлення у кримінальному провадженні є процесуальною дією, за допомогою якої слідчий, прокурор, слідчий суддя чи суд повідомляє певного учасника кримінального провадження про дату, час та місце проведення відповідної процесуальної дії або про прийняте процесуальне рішення чи здійснену процесуальну дію. Повідомлення у кримінальному провадженні здійснюється у випадках, передбачених цим Кодексом, у порядку, передбаченому главою 11 цього Кодексу, за винятком положень щодо змісту повідомлення та наслідків неприбуття особи.

Главою 11 КПК України визначається порядок виклику слідчим, прокурором, судовий виклик і привід.

Відповідно до ч. 8 ст. 135 КПК України повістка про виклик особи, стосовно якої існують достатні підстави вважати, що така особа виїхала та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, у випадку обґрунтованої неможливості вручення їй такої повістки згідно з частинами першою, другою, четвертою - сьомою цієї статті, публікується в засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора.

Особа, зазначена в абзаці першому цієї частини, вважається такою, яка належним чином повідомлена про виклик, з моменту опублікування повістки про її виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора.

Враховуючи наведені вище обставини, слідчим за погодженням з прокурором, 27.06.2024, з дотриманням вимог ст. ст. 111, 135, 278 КПК України, ОСОБА_5 повідомлено про підозру у відповідності та у спосіб, передбачений чинним кримінальним процесуальним законодавством України (опубліковано повідомлення про підозру 27.06.2024 на веб-сайті Офісу Генерального прокурора та в газеті «Урядовий кур`єр» № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) від ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка є засобом масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження).

Крім того, в газеті «Урядовий кур`єр» № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) від ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка є засобом масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження, та 27.06.2024 на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора опубліковано повістку про виклик підозрюваного ОСОБА_5 , на

10 годину 00 хвилин 01.07.2024, 02.07.2024, 03.07.2024 за зазначеній в повістках адресі для проведення слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні № 0000061 від 12.10.2023, отримання письмового повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, допиту в якості підозрюваного тощо.

Жодного разу у призначений час підозрюваний ОСОБА_5 у призначене місце не з`явився, про неможливість та причини неприбуття не повідомив.

Таким чином 27.06.2024 у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_5 набув статусу підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, а саме у провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Щодо ризиків.

Слідчий суддя вважає доведеними вказані ризики, передбачені пунктами 1, 2, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

При цьому слідчий суддя враховує, що як обов`язковий критерій застосування запобіжного заходу ризик кримінального провадження має прогностичний характер, його визначення у конкретний проміжок часу спрямоване на усунення негативного впливу на кримінальне провадження в майбутньому. Безумовно, наявність заявлених ризиків має обґрунтовуватися, а обов`язки, про покладення (продовження) яких клопоче орган досудового розслідування у разі обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, - бути у взаємозв`язку з ними. Однак, в переважній більшості випадків, враховуючи їх вірогідний характер, класичні категорії доказування, притаманні судовому процесу, при їх обґрунтуванні не застосовуються. При встановленні ризиків кримінального провадження слідчий суддя застосовує стандарт достатності підстав вважати, що підозрюваний може вдатися до дій на шкоду кримінальному провадженню. Оцінюючи вірогідність такої поведінки підозрюваного, слідчий суддя має дійти обґрунтованого висновку про високу ступінь ймовірності позапроцесуальних дій зазначеної особи.

Про наявність ризику, передбаченого п. 1 ч. 1 ст.177 КПК України, а саме ризик переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду свідчать такі обставини:

- тяжкість покарання, що загрожує ОСОБА_5 в разі визнання його винним у кримінальному правопорушенні, в якому він підозрюється. Санкція ч. 4 ст. 111-1 КК України передбачає покарання у вигляді штрафу до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від трьох до п`яти років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п`ятнадцяти років та з конфіскацією майна.

- вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення, а саме протоколів огляду публікацій, які містять матеріали фотозйомки (у тому числі комп`ютерні дані), що свідчать про колабораційну діяльність ОСОБА_5 ;

- переховування ОСОБА_5 від органу досудового розслідування на окупованій державою-агресором території, про що свідчить неприбуття на виклик до СВ 3 управління шість разів, у тому числі тричі у статусі підозрюваного та не повідомлення слідчому та прокурору про причини та неможливість прибуття на виклик, у зв`язку з чим його оголошено у розшук;

- спосіб вчинення злочину (здійснює колабораційну діяльність умисно, під час воєнного стану, що має негативні наслідки для всієї територіальної громади та України в цілому, знаходиться на тимчасово окупованій території, співпрацюючи з окупаційною адміністрацією, що з великою часткою ймовірності спонукатиме його до втечі у разі обрання більш м`якого запобіжного заходу).

Про наявність ризику, передбаченого п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України, пов`язаний із можливістю знищити, сховати або спотворити

ОСОБА_5 будь-яку із речей чи документів (реєстраційні документи, договори, накладні, розпорядження, статути ООО «Лисичанский завод железобетонных изделий»), які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Про наявність ризику, передбаченого п. 5 ч. 1 ст.177 КПК України, а саме продовжити кримінальне правопорушення, у якому він підозрюється, або вчинити інше кримінальне правопорушення свідчить:

- ОСОБА_5 продовжує добровільно співпрацювати із окупаційною владою держави-агресора російської федерації та представниками незаконних збройних формувань так званої «ЛНР», і далі здійснює господарську діяльність у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора і перебуває на тимчасово окупованій території АДРЕСА_1 ;

- продовжуючи здійснення господарської діяльність у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, ОСОБА_5 на теперішній час перебуває на території України, яка перебуває під контролем окупаційної адміністрації, продовжує свою колабораційну діяльність, активно співпрацює з представниками держави агресора, що має наслідком подальше вчинення ним злочинів, передбачених ст. 111-1 КК України, а також інших злочинів проти основ національної безпеки України.

Щодо розшуку.

У зв`язку із переховуванням від органів досудового розслідування, постановою слідчого від 04.07.2024 на підставі ст. 281 КПК України підозрюваного ОСОБА_5 оголошено в розшук.

Щодо перебування підозрюваного на окупованій території.

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 1-1 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» тимчасово окупована Російською Федерацією територія України (тимчасово окупована територія) - це частини території України, в межах яких збройні формування Російської Федерації та окупаційна адміністрація Російської Федерації встановили та здійснюють фактичний контроль або в межах яких збройні формування Російської Федерації встановили та здійснюють загальний контроль з метою встановлення окупаційної адміністрації Російської Федерації.

Відповідно до ч. 2 ст. 3 цього Закону адміністративна межа між тимчасово окупованою територією та іншою територією України визначається Кабінетом Міністрів України.

Наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України 22 грудня 2022 року № 309 (зі змінами, затвердженими Наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України 14 жовтня 2024 року № 360 «Про затвердження Змін до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією») визначено території, які перебувають під тимчасовою окупацією та оточенні (блокуванні) з боку РФ. Згідно зазначеного переліку м. Лисичанськ Лисичанської міської територіальної громади Сєвєродонецького району Луганської області, перебуває під тимчасовою окупацією та оточенні (блокуванні) з боку РФ.

Таким чином, факт тимчасової окупації АДРЕСА_1 є загальновідомим та не потребує додаткового підтвердження.

Той факт, що підозрюваний ОСОБА_5 перебуває на тимчасово окупованій території України підтверджується вищевказаними доказами.

Висновки.

Відповідно до ч. 6 ст. 193 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та може обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого лише у разі доведення прокурором наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, а також наявності достатніх підстав вважати, що підозрюваний, обвинувачений виїхав та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, та/або оголошений у міжнародний розшук. У такому разі після затримання особи і не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.

З огляду на те, що у судовому засіданні знайшли своє підтвердження ті обставини, що ОСОБА_5 набув статусу підозрюваного у кримінальному провадженні, підозра є обґрунтованою, доведення органом досудового розслідування наявності ризиків, передбачених статтею 177 КПК України, а також факт того, що сукупність доказів у своєму зв`язку вказують слідчому судді на достатність підстави вважати, що підозрюваний перебуває на тимчасово окупованій території України, його оголошено у розшук, слідчим суддею встановлено достатні підстави для розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу за відсутності підозрюваного, відповідно до приписів ч. 6 ст. 193 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 176 КПК України під час дії воєнного стану до осіб, які підозрюються або обвинувачуються у вчиненні злочинів, передбачених статтями 109-114-2, 258-258-5, 260, 261, 437-442 Кримінального кодексу України, за наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, застосовується запобіжний захід, визначений пунктом 5 частини першої цієї статті.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 176 КПК України запобіжним заходом є тримання під вартою.

У зв`язку з тим, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, яке входить до вищевказаного переліку, підозра є обґрунтованою, доведення органом досудового розслідування наявності ризиків, передбачених статтею 177 КПК України, до нього може бути застосований виключно запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Щодо застави.

Згідно з абз. 7 ч. 4 ст. 183 КК України, при обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно підозрюваного, обвинуваченого, який оголошений у міжнародний розшук, та/або який виїхав, та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, розмір застави не визначається.

Згідно з абз. 8 ч. 4 ст. 183 КК України, під час дії воєнного стану слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, враховуючи підстави та обставини, передбачені статтями 177 та 178 цього Кодексу, має право не визначити розмір застави у кримінальному провадженні щодо злочину, передбаченого статтями 109-114-2, 258-258-5, 260, 261, 402-405, 407, 408, 429, 437-442 Кримінального кодексу України.

Оскільки ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, яке входить до переліку, перебуває на тимчасово окупованій території України, розмір застави слідчий суддя не визначає.

Інші питання.

Згідно ч. 4 ст. 197 КПК України, у разі постановлення слідчим суддею, судом ухвали про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно підозрюваного, обвинуваченого на підставі ч. 6 статті 193 цього Кодексу строк дії такої ухвали не зазначається.

Визначення строку дії ухвали про обрання запобіжного заходу, тобто визначення, таким чином строку тримання особи під вартою, здійснюється лише під час застосування щодо особи запобіжного заходу, що відповідно до ч. 6 ст. 193 КПК України, можливе після затримання особи, а слідчий суддя, суд не пізніш як через сорок вісім годин з часу доставки такої особи до органу досудового розслідування, зобов`язаний розглянути питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід за обов`язкової присутності такого підозрюваного, обвинуваченого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.176-178, 183, 193, 194, 197 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

В порядку ч. 6 ст. 193 КПК України обрати ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваному у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, у кримінальному провадженні № 0000061, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.10.2023 року, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, без визначення розміру застави.

Роз`яснити, що згідно з положеннями ч. 6 ст.193 КПК України, після затримання особи і не пізніше як через сорок вісім годин з часу доставки її до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід, про що постановлює ухвалу.

Відповідно до ч. 4 ст. 197 КПК України, у разі постановлення слідчим суддею, судом ухвали про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно підозрюваного, обвинуваченого, на підставі частини шостої статті 193 цього Кодексу строк дії такої ухвали не зазначається.

Дана ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Контроль за виконанням ухвали доручити прокурору Спеціалізованої екологічної прокуратури Луганської обласної прокуратури ОСОБА_3 .

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді подається безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1