Справа № 559/3490/24
Провадження № 1-кс/559/674/2024
УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

"23" вересня 2024 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000524 від 20 серпня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,- про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

клопотання обґрунтовано тим, що 07.08.2024 о 18 год. 41 хв. невідома особа шляхом обману, зателефонувавши з м.т. НОМЕР_1 , представилась представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і під приводом оновлення даних отримала код доступу до фінансового номеру телефону ОСОБА_5 , за допомогою якого ввійшла до додатку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із якого заволоділа коштами в сумі близько 25000 грн. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із якого заволоділа коштами в сумі близько 40000 грн., що було перераховано на банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , після чого здійснила оформлення кредиту на її ім`я в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Швидко гроші) на суму 8000 грн.: 08.08.2024 о 02:51 було укладено кредитний договір (№08.08.2024-100000157). В договорі зазначено, що зарахування кредитних коштів відбулося на банківську картку НОМЕР_4 XX-XXXX-706. В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти, з картки потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 було списано чотирма платежами: 08.08.2024 в період із 03 год. 12 хв. до 03 год. 38 хв. на банківську картку потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , з якої в подальшому перераховано на банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , що імітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Виникла необхідність у отриманні доступу до деталізованої інформації про карткові рахунки ОСОБА_5 та власників карток № НОМЕР_2 , 4441-11XX-XXXX-7062 та № НОМЕР_3 .

Просить розгляд клопотання проводити без представників володільців інформації. Також просить розглянути клопотання без його участі, в зв`язку з великим навантаженням і проведенням інших слідчих дій. Клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Встановлено, що групою слідчих СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР №0000524 від 20 серпня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. З`ясовано, що під час вчинення кримінального правопорушення використовувалися банківські картки: № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_6 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , що імітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відомості, до яких просить доступ дізнавач, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України. Відповідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У цьому випадку відомості, що містяться в банках, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. А здобути докази в інакший спосіб, ніж розкрити банківську таємницю з дозволу слідчого судді - неможливо. Таким чином, клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити. Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення:

1)деталізованої інформації в період часу з 06.08.2024 по 09.08.2024 про наявні карткові рахунки та банківські картки видані на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жительки АДРЕСА_1 (РНОКПП НОМЕР_7 ) в Акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), зокрема, про:

- наявність карткових рахунків і банківських карток (в тому числі не активних які діяли у визначений період), із зазначенням їх номерів;

- відомості, про те, чи створений обліковий запис у інтернет банкінг і дату його створення, час і ідентифікація пристрою входу в визначений період, інформацію про підключений фінансовий номер і його зміну і визначений період, інформацію про зміну логінів і паролів;

- рух коштів із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам: П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату; юридичним особам: повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму);

- інформацію про Ір-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк);

2) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ): деталізованої інформації про наявні карткові рахунки та банківські картки видані на ім`я власників карток № НОМЕР_2 , НОМЕР_4 XX-XXXX-7062, на яку отримані кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Швидко гроші) в сумі 8000 грн., відповідно до договору від 08.08.2024 о 02:51 №08.08.2024-100000157) і № НОМЕР_3 , за період часу з 01.07.2024 до 10.09.2024, зокрема, про:

- наявність карткових рахунків і банківських карток (у тому числі не активних, що діяли в визначений період), із зазначенням їх номерів і відомостей про всі номери рахунків відкритих на ім`я осіб яким видано зазначені банківські картки;

- рух коштів із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам: П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату; юридичним особам: повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму) про всі номери рахунків, відкритих на ім`я осіб яким видано зазначені банківські картки;

- в випадку переказу коштів із карток № НОМЕР_2 , НОМЕР_4 XX-XXXX-7062 та № НОМЕР_3 в період із 07.08.2024 до 10.09.2024, на картку іншого клієнта банку надати інформацію про отримувача коштів (персональні дані, з наданням копій документів, фінансовий номер телефону, відомості про його зміну, ІР адреси входу до додатку банку, відомостей про зняття готівки з зазначенням адреси терміналу та ін.) та повну інформацію про рух коштів по рахунку на який надійшли кошти;

- наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки (за наявності вказати дату та час зміни фінансового номера) за весь період користування по кожній особі;

- фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні рахунками вказаних осіб, із зазначенням адреси їх розташування;

- інформацію про Ір-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, що були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк),

з можливістю скопіювати наявну інформацію, фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск), розкривши банківську таємницю для працівників слідчого відділення Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які перебувають у складі слідчої групи.

Встановити строк дії ухвали до 23.10.2024 включно.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1