УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 712/10665/24

Провадження № 1-кс/712/4401/24

11 вересня 2024 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджено Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000005 від 16.01.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 367 та ч. 4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000005 від 16.01.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 367 та ч. 4 ст. 191 КК України.

Підставами для початку досудового розслідування послугувала отримана інформація від співробітників ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір № 02/11-23 від 02.11.2023 та додаткову угоду до цього договору на загальну суму 3 695 273 грн. (з ПДВ), договір № 24/10-02 від 24.10.2023 на суму 702 780 грн. (з ПДВ) та договір №080124 від 08.01.2024 на суму 39 775 307, 84 грн. (з ПДВ) щодо закупівлі продуктів харчування за, ймовірно, завищеними цінами.

Також, до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли ухвали ІНФОРМАЦІЯ_4 у справі №712/3479/24 від 21.03.2024 р., у справі №711/2599/24 від 08.04.2024 та у справі №711/2701/24 від 16.04.2024 за зверненням голови правління Громадської організації " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ОСОБА_5 щодо внесення відомостей в ЄРДР та початок досудового слідства по факту неналежного виконання службових обов`язків через несумлінне ставлення до них працівниками ІНФОРМАЦІЯ_6 під час укладання договорів про закупівлю товарів з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", наслідком чого стало завищення цін.

В ході досудового розслідування отримано відповідь від ІНФОРМАЦІЯ_7 №30/01.3-3 від 08.02.2024 із середніми цінами на м`ясо по категоріях.

Так, в ході співставлення специфікації до договорів закупівлі та отриманих середньостатистичних цін на аналогічних товарів було встановлено наступне:

Кури І категорія (тушка): ціна згідно специфікації до договору №24/10-02 складає 135 грн. за 1 кг., згідно специфікації до договору № 02/11-23 складає 140 грн. за 1 кг., згідно специфікації до договору № 080124 складає 130 грн. за 1 кг. в той час, як торгово - промислова палата вказує на діапазон середньої ціни 88-100 грн. за 1 кг.;

Філе куряче: ціна згідно специфікації до договору № 24/10-02 складає 210 грн. за 1 кг., згідно специфікації до договору №02/11-23 складає 223,5 грн. за 1 кг., згідно специфікації до договору № 080124 складає 199 грн. за 1 кг., в той час, як торгово - промислова палата вказує на діапазон середньої ціни 152-180 грн. за 1 кг.;

Філе індиче: ціна згідно специфікації до договору № 24/10-02 складає 295 грн. за 1 кг., згідно специфікації до договору № 080124 складає 292 грн. за 1 кг. в той час, як торгово - промислова палата вказує на діапазон середньої ціни 219-235 грн. за 1 кг.;

М`ясо свинини: ціна згідно специфікації до договору № 02/11-23 складає 220 грн. за 1 кг., згідно специфікації до договору № 080124 складає 220 грн. за 1 кг. в той час, як торгово - промислова палата вказує на діапазон середньої ціни 150-182 грн. за 1 кг.

М?ясо яловичини (лопатка): ціна згідно специфікації до договору №080124 складає 294 грн.за 1 кг. в той час, як торгово - промислова палата вказує на діапазон середньої ціни 179-242 грн. за 1 кг.

Відповідно до інформації, що міститься на порталі 007org.ua, який є web-ресурсом на основі відкритих даних про використання бюджетних коштів, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено розрахунок та перераховано грошові кошти в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за продукти харчування, а саме: за договором №02/11-23 від 02.11.2023 - у сумі 1 153 640 грн., за договором №24/10-02 від 24.10.2023 - у сумі 702 780 грн.

На теперішній час, з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, підтвердження реальності здійснених поставок продукції, збору доказів та встановлення істини, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та дослідженні документів щодо відкриття рахунків та руху коштів по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Так, згідно протоколу огляду порталу 007 ІНФОРМАЦІЯ_8 та відповідно до наявних в матеріалах кримінального провадження копій договорів №02/11-23 від 02.11.2023 та №24/10-02 від 24.10.2023 оплата за поставлений товар здійснюється на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а самеUA4781583.

Враховуючи вищевикладене документи щодо рахунків та відомості щодо руху коштів по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ),яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

З огляду на наявність достатніх вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), у володінні якого знаходиться інформація на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

В зв`язку з цим, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, а також виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, на даний час виникла обґрунтована необхідність в отриманні доступу до документів щодо відкриття рахунків та руху коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Слідчий у судове засідання не з`явився, звернувся з заявою, в якій просить судовий розгляд проводити без її участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних у клопотанні документів зацікавленими особами.

Дослідивши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000005 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.01.2024, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Враховуючи доводи клопотання про те, що отримання вказаних у клопотанні документів необхідне для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, вивчивши додані до клопотання матеріали в обґрунтування підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя доходить висновку, що слідчим доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановити осіб, причетних до його вчинення, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів з можливістю їх вилучення.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) виготовити та видати:

- копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку UA4781583ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта, інформація про уповноважену особу, сертифікат користувача, звіт ІР-адрес клієнта за період з 01.10.2023 по 01.09.2024);

- роздруківки руху коштів по рахунку НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням номера рахунку, дат, сум та призначень платежів, (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків) сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, а також копій платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів; документів які послужили підставою для зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку за період з 01.10.2023 по 01.09.2024.

Виконання ухвали покласти на слідчих, які входять до слідчої групи, а саме: слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , т.в.о. начальника відділення слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1