печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах Приватного акціонерного товариства «Кар"єроуправління» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000876 від 12.10.2023, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ПрАТ «Кар"єроуправління» в порядку ст. 174 КПК України про скасування арешту майна, накладеного в межах кримінального провадження № 0000876 від 12.10.2023 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19.01.2024 у справі № 757/2895/24-к, а саме на:

- будівлю прохідної літ. «Б-1» площею 16.4 кв. м. за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 18667774;

- будівлю складу №1 літ. «В-1» площею 35.4 кв. м. за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 18667921;

- будівлю складу №2 літ. «Г-1» площею 74.1 кв. м. за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 18667974;

- будівлю трансформаторної підстанції літ. «Е-1» площею 249.6 кв. м. за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 18668059;

- будівлю ремонтно-механічної майстерні літ. «Д-1» площею 545.0 кв. м. за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 18668160;

- будівлю відпочинкового комплексу загальною пл. 1206.8 кв. м. за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 38676802;

- будівлю хлораторної літ. «Ж-1» загальною пл. 4.6 кв. м. за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 38844631;

- будівлю насосної літ. «3-1» загальною пл. 13.2 кв. м. за адресою: АДРЕСА_1 реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 38844650.

Обґрунтовуючи клопотання, заявник зазначає, що вказаний арешт накладено незаконно та необґрунтовано.

Так, Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000876 (надалі - Кримінальне провадження), у межах якого ряду осіб повідомлено про підозру.

Кримінальне провадження стосується нібито заволодіння державними коштами шляхом зловживання довірою, під час виконання державних контрактів від 23.02.2023 р. № 286/3/23/102, № 286/3/23/104, № 286/3/23/105, № 286/3/23/106, № 286/3/23/107, № 286/3/23/108, № 286/3/23/109, № 286/3/23/110, № 286/3/23/111, № 286/3/23/112, № 286/3/23/116, № 286/3/23/117, № 286/3/23/118, № 286/3/23/120, № 286/3/23/121, № 286/3/23/122, № 286/3/23/123, що спричинило Міністерству оборони України матеріальну шкоду на загальну суму 934 013 447 грн. За вказаними контрактами Товариством з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Сітіград», Товариством з обмеженою відповідальністю «Трейд Лайнс Рітейл», Товариством з обмеженою відповідальністю «Будівельний альянс монтажпроект» здійснювались поставки речового майна на користь МОУ.

Натомість арешт накладено на майно, що належить ПрАТ «Кар"єроуправління», яке не має жодного відношення до кримінального провадження.

Окрім того, ПрАТ «Кар"єроуправління» придбало майно, на яке накладено арешт, задовго до укладання та виконання вищевказаних договорів, а саме у період з 26.04.2007 по 26.12.2012. Таким чином, арештоване майно не пов`язане з обставинами, що є предметом дослідження у вказаному кримінальному провадженні.

Також адвокат зазначає, що у майна, на яке накладено арешт, відсутні ознаки, до якого може бути застосована спеціальна конфіскація.

З урахуванням викладеного, адвокат ОСОБА_3 просив задовольнити клопотання та скасувати арешт з майна, яке належить ПрАТ «Кар"єроуправління».

Особа, що звернулась із клопотанням - адвокат ОСОБА_3 , повідомлений про місце, дату та час розгляду справи належним чином (шляхом надсилання повістки через мобільний додаток «Viber» на мобільний номер НОМЕР_1 ), в судове засідання не з"явився, жодних заяв слідчому судді не надав.

Прокурор у кримінальному провадженні - прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із письмовими запереченнями на подане клопотання про скасування арешту з майна. Так, прокурор зазначає, що досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні розпочато на підставі відомостей, згідно яких ТОВ «ТРЕЙД ЛАЙНС РІТЕЙЛ» протягом 2023 року подано до митного оформлення 76 митних декларацій у режимі ІМ 40 на загальну суму 18,625 млн. дол. США, а саме щодо розмитнення одягу. Вказані поставки відбувалися на виконання договорів про закупівлю Міністерством оборони України для державних потреб товарів речової служби (за кошти Державного бюджету України).

У ході аналізу державних оборонних закупівель додатково встановлено, що ОСОБА_5 через підконтрольні йому компанії ТОВ «ТРЕЙД ЛАЙНС РІТЕЙЛ» (), ТОВ «ПЕРСПЕКТИВА «МІСТО БУД» (), ТОВ «ПІРКАР» (), налагодив протиправний механізм з поставки протягом 2022-2023 років продуктів харчування, столових приборів, одягу на адресу МОУ за завищеними цінами.

В ході проведення досудового розслідування встановлено факт вчинення кримінальних правопорушень суб`єктами ЗЕД спільно із посадовими особами МОУ під час здійснення поставки та виконання умов за державними контрактами в 2022-2023 роках, до яких віднесені ТОВ «ТРЕЙД ЛАЙНС РІТЕЙЛ» () під час виконання державних контрактів № 286/3/23/101, № 286/3/23/102, № 286/3/23/103, № 286/3/23/104, № 286/3/23/105, № 286/3/23/106, № 286/3/23/107, № 286/3/23/108, та ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ СІТІГРАД» () під час виконання державних контрактів № 286/3/23/118, № 286/3/23/119, № 286/3/23/120, № 286/3/23/121, № 286/3/23/122, № 286/3/23/123 та ТОВ «БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС МОНТАЖПРОЕКТ» під час виконання державних контрактів № 286/3/23/109, № 286/3/23/110, № 286/3/23/111, № 286/3/23/112, №286/3/23/116, № 286/3/23/117.

У той же час, у ході аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств, податкових накладних та митних декларацій встановлено, що ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ СІТІГРАД», ТОВ «БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС МОНТАЖПРОЕКТ», ТОВ «ТРЕЙД ЛАЙНС РІТЕЙЛ», ТОВ «ПЕРСПЕКТИВА «МІСТО БУД», ТОВ «ПІРКАР» та ТОВ «БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС МОНТАЖПРОЕКТ» проводять ризикові фінансові операції, що містять ознаки безтоварних, при цьому виявлено, що здійснюється продаж військового одягу, обмундирування та продуктів харчування на адресу МОУ за завищеною ціною.

У межах досудового розслідування, на виконання постанов слідчого експертами КНДІСЕ проведено комплексні судові експертизи матеріалів, речовин та виробів, товарознавчі та економічні, згідно яких надані на дослідження вироби, за вищевказаними договорами, які поставлено Міністерству оборони України, не відповідають вимогам ТУ та не можуть використовуватись за своїм цільовим призначенням, оскільки не відповідають вимогам, які наведені в технічних умовах, та внаслідок чого розмір втрачених активів (збитків) Міністерства оборони України складає 934 013 447, 28 гривень.

Положення санкції ч. 5 ст. 190 КК України, що інкримінується підозрюваним ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 передбачають як вид покарання конфіскацію майна.

Згідно матеріалів досудового розслідування ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , є наближеною особою до підозрюваного ОСОБА_6 (доводиться дружиною) та ОСОБА_7 (доводиться матір`ю).

Так, за період з 25.01.2023 по 29.12.2023, на рахунки ТОВ «БК Сітіград», ТОВ «Будівельний Альянс Монтажпроект» та ТОВ «Трейд Лайнс Рітейл» були зараховані кошти від оборонного відомства, на загальну суму 3276,4 млн грн, в якості оплати за товари (одяг, продукти харчування) та призначених для забезпечення потреб ЗСУ.

В подальшому, основними учасниками було сплановано та проведено перерахування частини коштів на користь турецьких компаній OZMAN та DEXXON, а решту у вигляді різниці між обсягами отриманих та реально витрачених коштів, розпорошено між власними рахунками і низкою споріднених юридичних осіб (підконтрольним ОСОБА_12 ), у якості платежів, не пов`язаних із цільовим призначенням, в якості оплати за одяг та продукти харчування:

1. на користь пов`язаних компаній, на загальну суму 734,79 млн грн:

- ТОВ «Вайлд Стоун», в сумі 10 млн грн (фінансова допомога);

- ТОВ «Бориславтепло», в сумі 13,89 млн грн (фінансова допомога);

- ОСОБА_11 , в сумі 5,83 млн грн (повернення коштів);

- ТОВ «ВТ Девелопмент», в сумі 661,5 млн грн (фінансова допомога, продукти харчування);

- ТОВ «Перспектива Місто Буд», в сумі 43,57 млн грн (буд. матеріали); Левова частка коштів в основному перераховувалися за будівельні матеріали та як фінансова допомога.

Так, ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 належать частки статутного капіталу ПРАТ "КАР`ЄРОУПРАВЛІННЯ" (код ЄДРОПУ 05505526) у розмірі 100%, що дорівнює 1578738,00 грн., адреса реєстрації: АДРЕСА_1 .

Крім того, аналогічне за змістом клопотання було предметом розгляду слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва, за результатами розгляду якого 26.04.2024 по справі № 761/9728/24 адвокату ОСОБА_3 відмовлено у задоволенні клопотання про скасування арешту майна.

З урахуванням викладеного, прокурор просить відмовити у задоволенні вказаного клопотання, проводити розгляд справи без його участі.

Слідчий суддя, з урахуванням положень ч. 2 ст. 174 КПК України, належного повідомлення сторін про місце, дату та час розгляду справи та з дотриманням принципу розумності строків кримінального провадження, визнав за можливе проводити розгляд справи без участі сторін, на підставі наявних матеріалів.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання з додатками, письмові заперечення прокурора з додатками, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

З огляду на наведену норму закону в даному випадку обов`язок доказування того, що арешт накладено необґрунтовано або в його застосуванні відпала потреба, покладено на особу, що звернулась із клопотанням про скасування арешту.

19.01.2024 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/2895/24-к накладено арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування нерухомим майном, а саме на, зокрема:

- будівля прохідної літ. "Б-1" площею 16,4кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 18667774, належний на праві власності ПРАТ "КАР`ЄРОУПРАВЛІННЯ" (код ЄДРОПУ 05505526);

- будівля складу №1 літ. "В-1" площею 35,4кв.м. за адресою: Львівська обл., Яворівський р., с. Зелів, вулиця Нова, будинок 1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 18667921, належний на праві власності ПРАТ "КАР`ЄРОУПРАВЛІННЯ" (код ЄДРОПУ 05505526);

- будівля складу №2 літ. "Г-1" площею 74,1кв.м. за адресою: Львівська обл., Яворівський р., с. Зелів, вулиця Нова, будинок 1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 18667974, належний на праві власності ПРАТ "КАР`ЄРОУПРАВЛІННЯ" (код ЄДРОПУ 05505526);

- будівля трансформаторної підстанції літ. "Е-1" площею 249,6кв.м. за адресою: Львівська обл., Яворівський р., с. Зелів, вулиця Нова, будинок 1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 18668059, належний на праві власності ПРАТ "КАР`ЄРОУПРАВЛІННЯ" (код ЄДРОПУ 05505526);

- будівля ремонтно-механічної майстерні літ. "Д-1" площею 545,0кв.м. за адресою: Львівська обл., Яворівський р., с. Зелів, вулиця Нова, будинок 1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 18668160, належний на праві власності ПРАТ "КАР`ЄРОУПРАВЛІННЯ" (код ЄДРОПУ 05505526);

- будівля відпочинкового комплексу загальною пл. 1206,8кв.м. за адресою: Львівська обл., Яворівський р., с. Зелів, вулиця Нова, будинок 1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 38676802, належний на праві власності ПРАТ "КАР`ЄРОУПРАВЛІННЯ" (код ЄДРОПУ 05505526);

- будівля хлораторної літ. "Ж-1" загальною пл. 4,6кв.м. за адресою: Львівська обл., Яворівський р., с. Зелів, вулиця Нова, будинок 1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 38844631, належний на праві власності ПРАТ "КАР`ЄРОУПРАВЛІННЯ" (код ЄДРОПУ 05505526);

- будівля насосної літ. "З-1" загальною пл. 13,2кв.м. за адресою: Львівська обл., Яворівський р., с. Зелів, вулиця Нова, будинок 1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 38844650, належний на праві власності ПРАТ "КАР`ЄРОУПРАВЛІННЯ" (код ЄДРОПУ 05505526).

Із тексту вказаної ухвали вбачається, що Головним слідчим управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному №0000876 від 12.10.2023 за підозрою ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України, а також ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_15 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що вказані особи прийняли участь у злочинній організації, створеній ОСОБА_6 та невстановленими на теперішній час особами під час виконання державних контрактів від 23.02.2023 №286/3/23/102, №286/3/23/104, №286/3/23/105, №286/3/23/106, №286/3/23/107, №286/3/23/108, №286/3/23/109, №286/3/23/110, №286/3/23/111, №286/3/23/112, №286/3/23/116, №286/3/23/117, №286/3/23/118, №286/3/23/120, №286/3/23/121, №286/3/23/122 та №286/3/23/123, вчинили заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах, спричинивши Міністерству оборони України матеріальну шкоду на загальну суму 934 013 447 грн.

Так, в ході розгляду клопотання про арешт майна слідчий суддя зазначив, що матеріалами кримінального провадження доведено, що у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що майно, на яке сторона обвинувачення просить накласти арешт, ймовірно є майном, яке одержане внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а тому може підлягати спеціальній конфіскації.

З урахуванням правового обґрунтування клопотання, яке відповідало положенням ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя прийшов до висновку, що з метою забезпечення можливої спеціальної конфіскації майна та недопущення його відчуження, вбачалась наявність правових підстав для накладення арешту на вищевказане майно.

Окрім того, приходячи до такого висновку, слідчий суддя врахував й те, що в даному випадку обмеження права власності було розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагали вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

В свою чергу, у клопотанні про скасування арешту майна жодним чином не спростовано тих висновків, до яких дійшов слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва при постановленні ухвали про накладення арешту від 19.01.2024.

Слідчий суддя звертає увагу, що досудове розслідування у вказаному провадженні триває, і з метою недопущення можливості приховування, зникнення, втрати, використання чи відчуження означеного майна існує необхідність у подальшому застосуванні вказаного заходу забезпечення кримінального провадження.

Таким чином, з урахуванням мети накладення арешту - забезпечення спеціальної конфіскації, вважаю, що заявником не доведено, що арешт накладено необґрунтовано або в його застосуванні відпала потреба, копії документів, долучені до клопотання, не спростовують тих висновків, до яких дійшов слідчий суддя під час накладення арешту на вищевказане майно.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя на знаходить підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 170-174, 309, 372, 376, 392 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах Приватного акціонерного товариства «Кар"єроуправління» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000876 від 12.10.2023 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1