Справа № 467/585/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.07.2024 року Слідчий суддя Арбузинського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи свої вимоги тим, що в провадженні ВП № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000032 від 18.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.03.2024 року до чергової частини ВП № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 15.03.2024 року о 23 годині 11 хвилин невідома особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з її банківського рахунку НОМЕР_1 (картка № НОМЕР_2 ) відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в розмірі 5400,00 грн., створивши фейкове повідомлення у соціальній мережі «Facebook» щодо надання державної грошової підтримки громадянам України із подальшим посиланням на фішинговий сайт.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 , встановлено, що вона є клієнтом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має у користуванні банківську картку з банківським рахунком НОМЕР_1 , на який їй нараховують соціальні виплати. 15.03.2024 року на картковий рахунок ОСОБА_5 було зараховано соціальні виплати в сумі 5546,70 грн. 16.03.2024 остання зайшла до свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щоб переглянути баланс по картці та виявила, що на картці залишилось 151,86 грн. Переглянувши історію переказів, ОСОБА_5 виявила, що невідома особа 15.03.2024 року о 23:11 годині здійснила переказ грошових коштів в сумі 5400,00 грн. з її карткового рахунку на інший невідомий рахунок. Після чого ОСОБА_5 одразу зателефонувала до оператора AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » тa повідомила про даний факт. В результаті чого банківську картку, a також мобільний додаток веб-банкiнг «Ощaд 24/7» було заблоковано.

ОСОБА_5 повідомила, що за декілька днів до отримання нею соціальної виплати, вона читала новини в соціальній мережі «Facebook», де побачила рекламу в якій зазначалось,що цього року в Україні організовується грошова підтримка в розмірі 8000 грн. для кожного громадянина України, а нижче було посилання для отримання коштів. Остання натиснула на дане посилання і на екрані її телефону відкрилась сторінка, де потрібно було ввести свій фінансовий номер телефону, а також пароль для входу у цей додаток. ОСОБА_5 ввела номер свого телефону та пароль для входу в додаток, після чого відкрилась ще одна сторінка, однак вона не стала продовжувати операцію, так як злякалась що це можуть бути шахраї і закрила дану сторінку, очистивши при цьому історію. Остання вважає, що ймовірно таким чином невідомі особи отримали доступ до її карткового рахунку та при надходженні грошових коштів одразу здійснили їх перерахунок.

Відповідно до довідки виданої 18.03.2024 року АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , за карткою № НОМЕР_2 відкритому на ім`я ОСОБА_6 , встановлено, що переказ коштів з вказаного рахунку невстановленою особою здійснювався одним платежем 15.03.2024 року о 23:11 годині шляхом переказу коштів з рахунку через «мобільний банкінг» в сумі 5400 грн.

03.05.2024 року, було отримано ухвалу слідчого судді ОСОБА_7 , яку не було виконано з об`єктивних причин.

Документи, що містяться в банківській справі по банківським рахункам відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за рахунками № НОМЕР_1 з банківською карткою № НОМЕР_2 , які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного злочину, інформація що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаним рахункам може бути використана як докази по провадженню.

Крім того, зазначається, що іншим способом отримати зазначені документи неможливо.

У судовому засіданні слідча підтримала заявлене клопотання та просила задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та просила надати слідчим тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених у клопотанні з можливою вилучення їх копій у паперовій та/або електронній формі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, про час і місце судового засідання був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Згідно п. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчої, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно вимог ст. 62 зазначеного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Клопотання слідчого, погоджене з прокурором, та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення по справі.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_9 , яким згідно з ЄРДР доручено розслідування вказаного провадження, тимчасовий доступ до речей і документів з можливою вилучення їх копій у паперовій та/або електронній формі, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), з можливістю їх отримання у головному відділенні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в Миколаївській області ( АДРЕСА_2 ), а саме:

- повної інформації про рух грошових коштів 15.03.2024 року за рахунком № НОМЕР_1 з банківською карткою № НОМЕР_2 , відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 ,ЄДРПОУ НОМЕР_3 , на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме:

- рух грошових коштів порахунку № НОМЕР_1 із зазначенням часу, виду, суми операції, повного номеру рахунку (номеру картки), на який перераховано вказані грошові кошти, коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, місця перерахування та зняття грошових коштів, повну інформацію про отримувача переказу, фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даним рахунком, інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою, чи іншим чином, отримувала кошти із рахунку у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк);

- документів, які надавались особою при відкритті рахунку;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото- та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаною карткою при наявності, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ,ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;

- в разі наявності інформації щодо виходів через Інтернет-мережу та транзакцій в системі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за даними рахунками - час та ір-адреси з яких вони здійснювалися.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя

Арбузинського районного суду ОСОБА_1