Справа № 462/8196/24
провадження 1-кс/462/2015/24
У Х В А Л А

13 листопада 2024 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

09.03.2024 внесені відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000247 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Старший слідчий СВ відділу поліції № 1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що у ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , який просить притягнути до відповідальності невідомих йому осіб, які зловживаючи його довірою в період часу 2016-2018 рр заволоділи коштами ФОП ОСОБА_5 , які знаходились на його банківському рахунку.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що в період час з 2016 по 2019 був зареєстрований як фізична-особа підприємець та здійснював діяльність у сфері деревообробки та торгівлі деревообробними виробами. Під час здійснення своєї діяльності як підприємця, ним було надано довіреність ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , для юридичного документоведення діяльності ФОП, розрахунків з контрагентами, сплати обов`язкових платежів, ведення звітності, а також зарахування та виплата заробітної плати.

Окрім цього, в посадові обов`язки ОСОБА_6 входило: ведення бухгалтерського обліку ФОП ОСОБА_4 , ведення книги обліку доходів; підготовка звітності для контролюючих органів; представництво у контролюючих органах.

Для здійснення господарської діяльності було відкрито банківський рахунок як фізичної особи-підприємця у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_1 ), а саме № НОМЕР_2 ) від 20.10.2016 року та картковий рахунок № НОМЕР_3 .

Здійснюючи аналіз результатів господарської діяльності, ОСОБА_4 було установлено, що працівник ОСОБА_6 , зловживаючи його довірою, з метою протиправного отримання вигоди для себе, заволодів коштами, які знаходились на його банківському рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 2 948 050, 00 грн.

Про дані обставини йому стало відомо у грудні місяці 2023 року, коли він отримав відповідь із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо зняття готівкових коштів через каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з якої вбачається, що ОСОБА_6 упродовж 2016-2018 років без його відома знімав грошові кошти із його банківського рахунку фізичної особи-підприємця у касах банку.

Відповідно до проведеної судово-економічної експертизи № 28 від 10.10.2024 встановлено, що дослідженням представлених касових та грошових чеків, а також виписок по рахунках № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 підтверджується документально здійснення операцій із видачі грошових коштів з розрахункових рахунків ФОП ОСОБА_4 для ОСОБА_6 у період з листопада 2016 року по грудень 2018 року на загальну суму 4949250, 00 грн, в тому числі:

-з розрахункового рахунку ФОП ОСОБА_4 № НОМЕР_4 здійснено виплату грошових коштів для ОСОБА_6 по грошових чеках на загальну суму 2 948050, 00 грн, з них із призначенням платежу «господарські витрати» - 1093050, 00 грн, та з призначенням платежу «чистий дохід» - 1855000, 00 грн.

-з карткового рахунку ФОП ОСОБА_4 № НОМЕР_3 здійснено зняття ОСОБА_6 готівкових коштів на загальну суму 2001200, 00 грн.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ФОП « ОСОБА_4 » (ІПН НОМЕР_5 ) для здійснення господарської діяльності використовував банківський рахунок: № НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а тому вказаний банк володіє інформацією про власника рахунку, щодо електронних ключів необхідних при здійснені фінансово-господарських операцій та рухом коштів по вказаному рахунку.

Отримання таких документів та інформації по вказаних рахунках надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні, зокрема, встановити шляхи привласнення коштів товариства, їх конвертацію у готівку з подальшою легалізацією, а також надасть можливість в подальшому накласти відповідні арешти на майно (рахунки) з метою відшкодування заподіяних збитків, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних оригіналів документів та можливість їх вилучити з метою проведення детального їх вивчення, аналізу та за необхідності відповідних судових експертиз, так як іншим способом неможливо отримати відомості для встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Документи та інформація по рахунку ФОП « ОСОБА_4 » рах. № НОМЕР_3 , знаходяться лише у вказаній банківській установі, і тому здобути їх можливо лише у вказаному банку шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів і інформації та отримання розпорядження суду на їх вилучення.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею, а згідно із ст. 61 цього ж Закону банки зобов`язані забезпечувати збереження банківської таємниці.

Приймаючи до уваги наведене вище та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо проведених ФОП « ОСОБА_4 » фінансово-господарських операцій по рахунку: рах. № НОМЕР_3 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та інформації, та її вилучення, а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчого, який зазначив у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у його відсутності, а також у відсутності уповноваженої особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області підполковнику поліції ОСОБА_3 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, яка становлять банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю їх вилучення (код НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області підполковнику поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю її вилучення (код НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

- відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 за період з 20.10.2016 по 22.04.2019;

- інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_3 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів;

- інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені у період часу з 20.10.2016 по 22.04.2019 по вказаному рахунку;

- оригіналів документів ( накази, платіжні доручення, чеки та ін.), що стали підставою для здійснення господарських операцій з банківського рахунку № НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_4 ( ІПН НОМЕР_5 ), а саме чек №: 1088 від 12.07.2017; 1030 від 15.08.2017; 1297 від 17.08.2017; 1542 від 18.08.2017; 1554 від 22.08.2017; 1137 від 30.08.2017; 1140 від 30.08.2017; 1710 від 29.09.2017; 1402 від 06.10.2017; 1692 від 08.11.2017; б/н від 23.11.2017 на суму 3200 грн.; 273 від 07.02.2018; 668 від 27.04.2018; 4201 від 16.07.2018; 4268 від 19.07.2018; 4563 від 08.08.2018; 4598 від 09.06.2018; 4690 від 31.08.2018; 4770 від 07.11.2018; 6007 від 17.12.2018.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: