справа № 606/2327/24
Ухвала

25 листопада 2024 року м. Теребовля

Слідчий суддя Теребовлянського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 при секретарі: ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у місті Теребовля, клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000059 від 09.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Встановив:

До слідчого судді Теребовлянського районного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000059 від 09.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України звернувся дізнавач СД відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області.

Дізнавач СД відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області в судове засідання не з"явилася, однак в клопотанні просить розгляд справи проводити за його відутності, клопотання підтримує.

Розглянувши матеріали клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити, виходячи з наступного.

У провадженні сектору дізнання ВП N?3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000059 від 09 травня 2024 року, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.05.2024 року в відділення поліції № 3 (м. Теребовля), через службу діловодства, із Теребовлянського районного суду надійшла ухвала № 606/941/24 від 01.05.2024 року, щодо зобов`язання внести відомості в ЄРДР з правовою кваліфікацією ст. 358 КК України по зверненню ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 жит. АДРЕСА_1 по факту ймовірного підроблення договору про надання послуг з водовідведення між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 03.03.2021 року.

В ході досудового розслідування, ознайомившись із типовим договором про надання послуг з водовідведення від 03.03.2021 року, стало відомо, що згідно договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в якості споживача, зобов`язується оплачувати надані послуги за тарифами, встановленими відповідно до законодавства, у порядку, строки та на умовах, передбачених договором на зазначені реквізити комунального підприємства Микулинецької селищної ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , р/р НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_3 .

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківського рахунку : код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , р/р НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_3 , щодо руху коштів по даному рахунку, а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначеному банківському рахунку.

Дана інформація зберігається у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що в АДРЕСА_2 .

Враховуючи викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, керуючись ст.ст.160, 164 КПК України, слідчий суддя,-

Ухвалив:

Kлопотання дізнавача СД відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській областіОСОБА_6 , дізнавачу СД відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській областіОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , начальнику СД відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській областіОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю з можливістю її вилучення, яка зберігається у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що в АДРЕСА_2 , а саме: інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку: код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , р/р НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_3 , в період з 01.01.2021 року по 31.12.2021 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків.

Вказану інформацію надати з можливістю тимчасового доступу до неї та з можливістю її вилучення у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у м. Тернопіль за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її винесення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Слідчий суддя :