Провадження № 1-кс/592/5663/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 0003050, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 15.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1,4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, котре підтримала у заяві про розгляд справи без її участі, та вимоги мотивує тим, що 14.01.2024 близько 12.30 год., до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , особа по імені ОСОБА_5 з номеру телефону НОМЕР_1 надіслав посилання у мобільний додаток «Вайбер» за яким остання перейшла та ввела свої карткові дані, після чого з її карти НОМЕР_2 було знято грошові кошти на загальну суму 43 000 грн.

29.01.2024 року в чергову частину Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_2 , про те, що 26.01.2024 року невідома особа, яка користується номером мобільного телефону НОМЕР_3 , та представилась перевізником, шляхом обману та зловживанням довірою заволоділа грошовими коштами заявниці, які остання добровільно перерахувала на банківські картки: № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 загальною сумою 3829 грн.

Під час досудового розслідування виявлено, що грошові кошти з банківської картки потерпілої № НОМЕР_6 були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 .

Враховуючи те, що даний рахунок може мати відношення до вчиненого кримінального правопорушення, відомості отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можуть містити інформацію, необхідну для притягнення до відповідальності винних осіб.

Вказана інформація знаходиться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

З метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення і встановлення винних осіб, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в яких міститься інформація стосовно руху грошових коштів та надання інших банківських послуг по вищевказаному рахунку, що становить банківську таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення та встановити осіб, причетних до його скоєння.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

«-Банківську справу клієнта банку, карткотримача № НОМЕР_4 : копія паспорту, ідентифікаційного коду, копію анкети та договору про відкриття рахунку;

-Роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 01.06.2023 по теперішній час, із зазначенням місця, дати та часу кожної проведеної операції;

-Відомості щодо місця видачі банківської НОМЕР_4 , та фото особи, якій було вручено вказану картку;

-Відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних особою власником картки НОМЕР_4 , під час користування послугами банку;

-Відомості щодо користування послугами керування банківськими рахунками карткотримача № НОМЕР_4 за допомогою мережі інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання;

Фото- та відео-матеріали під час здійснення зняття готівкових грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 у терміналах банку за період часу з 01.06.2023 по теперішній час».

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 .

3. Строк дії ухвали до 18.10.2024 включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1