УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №505/2400/24

Провадження №1-кс/505/1055/2024

26.07.2024 р. Слідчий суддя Котовського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , у відсутності прокурора ОСОБА_3 ,начальника відділення №2 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника відділення №2 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Подільської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000339 від 18.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Начальник відділення №2 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000339 від 18.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Як вбачається з клопотання відділенням №2 СВ Подільського РУП ГУ НП в Одеській проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000339, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Підставою для внесення відповідних відомостей до ЄРДР стало повідомлення заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування встановлено, що 08.04.2024 за результатами опрацювання даних оприлюднених на веб-порталі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » установлено, факт можливої розтрати (привласнення) бюджетних коштів, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 за результатами проведення закупівель укладених із Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » договір. № 109 від 04.12.2023. про придбання причепу тракторного самоскидного 2ПТС-6 на загальну суму 495000,0 грн. При цьому під час підготовки та проведення торгів був лише 1 учасник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В той же час в ході аналізу ринку цінових пропозицій щодо придбання причепів подібного класу (причеп тракторний самоскидний 2ПТС-6) на ринку спецтехніки представлено ряд пропозицій, середньо-ринкова вартість яких становить в межах 200 000 грн.

За результатами аукціону та оцінки тендерної пропозиції переможцем викритих торгів з особливостями (ідентифікатор закупівлі: ІНФОРМАЦІЯ_5 ) стало - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 .

В подальшому, 20.12.2023, згідно акту №1 приймання передачі товару від 20.12.2023, та товаро-транспортної накладної № 42 від 20.12.2023, причіп тракторний самоскидний 2ПТС-6, переданий від TOB " ІНФОРМАЦІЯ_4 " до ІНФОРМАЦІЯ_3 та 22.12.2023 перераховано на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " грошові кошти у сумі 495 000,00 грн. за поставлений товар.

Відповідно до Платіжної інструкції № 21/12/2023, грошові кошти у сумі 495 000,00 грн. перераховані від платника - ІНФОРМАЦІЯ_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , казначейський розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , до отримувача - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »», ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації по розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » яка перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (ЕДРПОУ НОМЕР_6 ), (МФО НОМЕР_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: інформації про власника вищевказаного розрахункового рахунку, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та отримання банківських карток, про рух коштів по вказаному банківському розрахунковому рахунку (із зазначенням точного часу проведення прибуткових і видаткових операцій, номери та коди транзакцій, дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства від якого надійшли грошові кошти, код підприємства, дату списання коштів з рахунку, сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назву підприємства куди перераховані грошові кошти, код підприємства), відомості про особу (прізвище, ім`я, по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) особи, яка отримувала готівкові грошові кошти; заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття вказаних карткових рахунків, інформацію про абонентські номери, прив`язані до банківських карток та поточного рахунку послугою «мобільного банкінгу», де та яким чином вони були підключені; інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито вказані банківські картки та поточний рахунок; заяви клієнта інших осіб про припинення/розірвання договору, інформацію про працівника банку який закрив вказаний договір, інформацію про ІР-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківськими картками та поточними рахунками, довіреностей на право користування рахунками, в період з 01.12.2023 по 31.12.2023.

Начальник відділення №2 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 надав до суду заяву, в якій просить розглядати вищевказане клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя вивчивши письмові матеріали, надані на підтвердження заявленого клопотання, приходить до наступного.

Згідно до ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави, а сам принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

В рішенні ЄСПЛ від 21.04.2011 року по справі №42310/04 "Нечипорук і Йонкало проти України" Європейський суд визначив, що докази отриманні в кримінальному провадженні з порушенням встановленого порядку, призводять до його несправедливості в цілому, незалежно від доказової сили таких доказів і від того, чи мало їх використання вирішальне значення для засудження обвинуваченого судом.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в витребуваних речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Також слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що витребувана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З огляду на викладене слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника відділення №2 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Подільської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000339 від 18.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучення (виїмки) у електронному або паперовому вигляді інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЕДРПОУ НОМЕР_6 ), (МФО НОМЕР_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , по розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 , договорів щодо відкриття і обслуговування вказаного рахунку, про рух коштів по вказаному банківському розрахунковому рахунку (із зазначенням точного часу проведення прибуткових і видаткових операцій, номери та коди транзакцій, дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства від якого надійшли грошові кошти, код підприємства, дату списання коштів з рахунку, сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назву підприємства куди перераховані грошові кошти, код підприємства), відомості про особу (прізвище, ім`я, по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) особи, яка отримувала готівкові грошові кошти; заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття вказаних карткових рахунків, інформацію про абонентські номери, прив`язані до банківських карток та поточного рахунку послугою «мобільного банкінгу», де та яким чином вони були підключені; інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито вказані банківські картки та поточний рахунок; заяви клієнта інших осіб про припинення/розірвання договору, інформацію про працівника банку який закрив вказаний договір, інформацію про ІР-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківськими картками та поточними рахунками, довіреностей на право користування рахунками, в період з 01.12.2023 по 31.12.2023, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Виконання ухвали доручити начальнику відділення № 2 СВ Подільського РУП ГУ НП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Подільського РУП ГУ НП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_6 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1