Справа № 577/5110/24
Провадження № 1-кс/577/1857/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"14" листопада 2024 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001007 від 19.09.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

13.11.2024 року до Конотопського міськрайонного суду Сумської області надійшло клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про надання слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ст ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 з можливість отримати як у головному відділенні так і у відділенні за адресою АДРЕСА_2 та виконати їх копії, а саме всі банківські рахунки, які відкриті на гр. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , грошових коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку до якого прив`язана вищевказана картка та банківські рахунки ОСОБА_16 , сум коштів, знятих з таких рахунків, кількості транзакцій, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео - та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з таких банківських рахунків у період часу з 01.01.2024 по 19.09.2024.

Клопотання обґрунтовує тим, що приблизно навесні 2024 року у невстановлений день та час ОСОБА_16 , використовуючи власний мобільний телефон марки «Iphone» ІМЕІ НОМЕР_1 у месенджері «Telegram» знайшов чат-бот «Venom Boss», за допомогою якого зв`язався з невстановленою особою, яка за грошову винагороду запропонувала останньому здійснювати незаконний збут психотропних речовин та наркотичних засобів.

Усвідомлюючи незаконність такої діяльності, ОСОБА_16 погодився на вказану пропозицію з метою отримання незаконного прибутку. При цьому, розуміючи можливість викритті неправомірних дій працівниками поліції, з метою конспірації ОСОБА_16 вирішив збувати психотропні речовини опосередковано без прямого контакту з покупцями та зміною своїх анкетних даних шляхом фасування та відправлення за допомогою послуг « ІНФОРМАЦІЯ_3 » менших партій PVP іншим адресатам.

Так, 19.09.2024 близько 16:00 год. ОСОБА_16 з метою реалізації злочинного умислу, направленого на незаконний збут психотропних речовин, діючи умисно в порушення вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 №60/95-ВР, Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995 №62/95-ВР, прибув до поштомату № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , та, використовуючи абонентський номер оператора телекомунікаційного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , отримав, тобто незаконно з метою збуту придбав від невідомої особи посилку, у якій знаходився пакунок із кристалічною сипучою речовиною зеленого кольору, вагою понад 1 кг, в складі якої відповідно до висновку експерта №СЕ-19/119/24/15084-НЗПРАП від 11.10.2024 в складі кристалічної речовини виявлено PVP, маса якого становить 706, 8111 г., віднесений згідно списку №2 таблиці І Постанови Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000 «Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено.

Згідно таблиці 2 Наказу МОЗ України від 01.08.2000 №188 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу» загальна вага вилученого у ОСОБА_16 PVP становить особливо великі розміри та за даними ІНФОРМАЦІЯ_5 з урахуванням існуючої міжнародної практики в 1000 разів перевищує добову дозу (definitedailydose).

Крім того, приблизно навесні 2024 року у невстановлений день та час ОСОБА_16 , використовуючи власний мобільний телефон марки «Iphone» ІМЕІ НОМЕР_1 у месенджері «Telegram» знайшов чат-бот «Venom Boss», за допомогою якого зв`язався з невстановленою особою, яка за грошову винагороду запропонувала останньому здійснювати незаконний збут психотропних речовин та наркотичних засобів.

Усвідомлюючи незаконність такої діяльності, ОСОБА_16 погодився на вказану пропозицію з метою отримання незаконного прибутку. При цьому, розуміючи можливість викритті неправомірних дій працівниками поліції, з метою конспірації ОСОБА_16 вирішив збувати психотропні речовини опосередковано без прямого контакту з покупцями та зміною своїх анкетних даних шляхом фасування та відправлення за допомогою послуг « ІНФОРМАЦІЯ_3 » менших партій амфетаміну іншим адресатам.

Так, на початку вересня 2024 року, але не пізніше 09.09.2024 у невстановлений час ОСОБА_16 з метою реалізації злочинного умислу, направленого на незаконний збут психотропних речовин, діючи умисно в порушення вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 №60/95-ВР, Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995 №62/95-ВР, прибув на відкриту ділянку місцевості, координати якої йому було попередньою надіслано користувачем месенджеру «Telegram» - « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка фактично розташована в кінці АДРЕСА_4 , де в кущах підняв пакет білого кольору в середині якого знаходився пакет з порошкоподібною кристалічною речовиною рожевого кольору, в складі якої відповідно до висновку експерта №СЕ-19/119/24/15140-НЗПРАП від 11.10.2024 виявлено амфетамін, маса якого в порошкоподібній речовині становить 57,0409, який віднесений згідно списку №2 таблиці І Постанови Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000 «Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, яку останній підняв та достеменно розуміючи, що це амфетамін забрав та почав зберігати за місцем свого мешкання, а саме за адресою: АДРЕСА_5 з метою подальшого фасування та збуту.

За даним фактом 19.09.2024 СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001007 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 307 КК

Так, під час проведення допиту в якості підозрюваного ОСОБА_16 , останній повідомив, що повністю визнає свою провину та додав, що за свою діяльність він отримував грошові кошти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », однак точний номер картки він не пам`ятає.

Крім цього ОСОБА_16 , власноручно написав заяву на ім`я слідчого судді у якій повідомляє, що не заперечує проти того, що органу досудового розслідування було надано дозвіл на проведення тимчасового доступу до його банківської таємниці.

В судове засідання слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 19.09.2024 року відомості про вчинення злочину внесено до ЄРДР за № 0001007 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України (а.с.5).

Слідчим доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » містить відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мати суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого та довели неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 132, 159-164, 166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого слідчого відділу Конотопського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001007 від 19.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України задовольнити.

Надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 з можливість отримати як у головному відділенні так і у відділенні за адресою АДРЕСА_2 та виконати їх копії, а саме всі банківські рахунки, які відкриті на гр. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , грошових коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку до якого прив`язана вищевказана картка та банківські рахунки ОСОБА_16 , сум коштів, знятих з таких рахунків, кількості транзакцій, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео - та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з таких банківських рахунків у період часу з 01.01.2024 по 19.09.2024.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

СуддяОСОБА_1