Справа № 557/1480/24
Провадження № 1-кс/557/310/2024
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 грудня 2024 року селище Гоща

Слідчий суддя Гощанського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в селищі Гоща клопотання прокурора Гощанського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000120 від 08.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Гощанського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000120 від 08.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 07.09.2024 до ВП №5 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_4 , 1997 р.н., жителя АДРЕСА_1 (м.т. НОМЕР_1 ), про те, що 03.09.2024 у мережі інтернет на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » невідома особа (м.т. НОМЕР_2 ), під приводом продажу мотоблока, шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 14300 гривень, які перераховані з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 . На даний час мотоблок не отримав, зв`язок з продавцем відсутній.

Під час проведення досудового розслідування на підстави ухвали слідчого судді Гощанського районного суду Рівненської області від 12.09.2024 (справа № 557/1480/24) проведено тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та за результатами опрацювання отриманих відомостей встановлено, що банківська картка № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) належить гр. ОСОБА_5 , зокрема згідно виписки про рух грошових коштів встановлено, що на банківський рахунок НОМЕР_5 який належить ОСОБА_5 03.09.2024 відбувся переказ грошових коштів від потерпілого ОСОБА_4 в загальній сумі 14300 гривень. Після чого, згідно вказаної виписки про рух грошових коштів наявні відомості про те, що після отримання ОСОБА_5 грошових коштів відбулися перекази коштів трьома транзакціями на банківську картку № НОМЕР_6 емітовану « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у зв`язку із чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по вказаній банківській картці.

Відомості за вказаним фактом 08.09.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000120, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З метою повного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, слідчий у поданому клопотанні вказує на необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківській карті № НОМЕР_6 , а саме до документів справ з юридичного оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети) та відомостей про рух грошових коштів з 03 вересня 2024 року по момент виконання ухвали (оскільки невідомо коли саме здійснювалось зняття коштів з банківської картки, на яку було перераховано грошові кошти потерпілого, та це є важливим для встановлення істини у кримінальному провадженні) із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу із зазначенням банку-екваєру (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даною банківською картою (у разі відсутності фото/відео з камер вказати причину за якої неможливо надати фото/відео), інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із вказаної банківської карти у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, інформацію про ІР-адреси логування в обліковий запис аккаунту по банківській карті № НОМЕР_6 , час виходу інші та наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні вказаною картою, (доступ до системи клієнт-банк), а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні банківської карти, фото особи з належною їй банківською картою (котрі здійснювались при оформленні договору про надання банківських послуг).

Вказана інформація, як зазначено у клопотанні, знаходиться у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення та в інший спосіб отримати таку неможливо.

В судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з`явилась, подала до суду заяву, згідно якої, клопотання підтримала з підстав, викладених у ньому, просить його задовольнити та розглянути вказане клопотання без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши клопотання, ознайомившись з матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000120 від 08.09.2024 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, проаналізувавши доводи клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів та надавши їм оцінку, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та становлять банківську таємницю, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, та те, що іншим способом отримати до них доступ неможливо, а процедура такого вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути на діяльність банківської установи, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст. ст. 110, 163 - 165 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №5 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_6 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №5 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів (інформації) які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_7 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації по банківській карті № НОМЕР_6 , а саме до документів справ з юридичного оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети) та відомостей про рух грошових коштів з 03 вересня 2024 року по момент виконання ухвали (оскільки невідомо коли саме здійснювалось зняття коштів з банківської картки, на яку було перераховано грошові кошти потерпілого, та це є важливим для встановлення істини у кримінальному провадженні) із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу із зазначенням банку-екваєру (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даною банківською картою (у разі відсутності фото/відео з камер вказати причину за якої неможливо надати фото/відео), інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із вказаної банківської карти у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, інформацію про ІР-адреси логування в обліковий запис аккаунту по банківській карті № НОМЕР_6 , час виходу інші та наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні вказаною картою, (доступ до системи клієнт-банк), а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні банківської карти, фото особи з належною їй банківською картою (котрі здійснювались при оформленні договору про надання банківських послуг).

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вище зазначену інформацію надати на електронному носієві інформації.

Строк дії ухвали до 02.03.2025.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1