Деражнянський районний суд Хмельницької області
Справа № 673/739/24
Провадження № 1-кп/673/103/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 липня 2024 р.м. Деражня

Деражнянський районний суд Хмельницької області в складі

головуючої судді - ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора - ОСОБА_3 ,

представника потерпілого - ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання представника фермерського господарства «АСВ ДОВЖОК -05» про скасування арешту майна, -

встановив:

19.07.2024 року представник ФГ «АСВ ДОВЖОК -05» ОСОБА_5 звернувся до суду із клопотанням, в якому просить скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 14.05.2024 року в межах кримінального провадження №0000764, внесеного до ЄРДР 23.11.2023 року, з тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування на насіння сої, урожаю 2023 року вагою 18032 кг.

В обґрунтування клопотання вказав, що у провадженні Деражнянського районного суду Хмельницької області перебуває кримінальне провадження по обвинуваченню ОСОБА_6 за ч.ч.3,5 ст. 190, ч.ч.1,3,5 ст. 358 КК України.

За результатами проведеного досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_6 , не перебуваючи в трудових відносинах з ТОВ «Нортіс ЛТД» та не маючи відповідних повноважень на здійснення фінансово-господарських операцій від імені ТОВ «Нортіс ЛТД», використовуючи підроблені документи, фактично заволодів насінням сої урожаю 2023 року в кількості 18680 кілограм у фізичній вазі та 18032 кілограм в заліковій вазі, що належить АСВ «ДОВЖОК-05».

Так, 17.10.2023 року між ТОВ «НОРТІС ЛТД» та ФГ «АСВ ДОВЖОК-05» було укладено договір поставки №389 за яким ФГ «АСВ ДОВЖОК-05» зобов`язувалося поставити і передати у власність ТОВ «НОРТІС ЛТД» насіння сої, врожаю 2023р. на умовах СРТ-елеватор ТОВ «Деражнянське ХПП»

Для цього 03.10.2023р.ТОВ «НОРТІС ЛТД» та ТОВ «Деражнянське ХПП» було укладено договір №0310-1 складського зберігання зерна для ТОВ «НОРТІС ЛТД»».

На підставі вказаного договору поставки ТОВ «НОРТІС ЛТД» є власником насіння сої, урожаю 2023 року, вагою 18032кг, однак не провів оплату за товар продавцю ФГ «АСВ ДОВЖОК-05».

В зв`язку з цим, ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 14.05.2024 року накладено арешт з тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування на насіння сої, урожаю 2023 року, вагою 18032 кілограм.

Проте наразі, згідно рішення господарського суду Хмельницької області від 28.05.2024 року, яке вступило в законну силу розірвано означений договір поставки та покладено обов`язок на ТОВ «НОРТІС ЛТД» повернути ФГ «АСВ ДОВЖОК-05» сою врожаю 2023 року у кількості 180,32ц., що еквівалентно в тонах 18,032, загальною вартістю з ПДВ 257857,60грн, яка знаходиться на складському зберіганні на зерновому складі ТОВ «Деражнянське ХПП».

З огляду на викладені обставини, вказував на відсутність потреби у подальшому застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, а тому просивсуд скасувати арешт майна.

В судовому засіданні представник ФГ «АСВ ДОВЖОК-05» підтримав заявлене клопотання.

Прокурор в судовому засіданні вказував на обгрунтованість клопотання та не заперечував щодо його задоволення

Заслухавши учасників справи, дослідивши клопотання та додані до нього документи, суд доходить висновку, що клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає задоволенню.

Як встановлено судом,в провадженні Деражнянського районного суду Хмельницької області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄДРД за №0000764 від 23.11.2023 року по обвинуваченню ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаченихч. ч. 3,5 ст. 190, ч. ч. 1,3,5 ст. 358 КК України.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження ухвалою слідчого суддіХмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 14.05.2024 року накладено арешт з тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження, користування на насіння сої, урожаю 2023 року вагою 18032 кг.

Вирішуючи питання щодо накладення арешту, слідчим суддею враховано, що 17.10.2023 між ТОВ «НОРТІС ЛТД» та ФГ «АСВ ДОВЖОК-05» було укладено договір поставки №389, за яким ФГ «АСВ ДОВЖОК-05» зобов`язувалося поставити і передати у власність ТОВ «НОРТІС ЛТД» насіння сої, врожаю 2023 року на умовах СРТ - елеватор ТОВ «Деражнянське хлібоприймальне підприємство» (Зерновий склад). П. 2.2 договору визначено, що кількість товару визначається згідно складських квитанцій, виданих зерновим складом. Поставка товару, відповідно до п. 4.1 договору мала бути здійснена в строк до 30.10.2023 за ціною 14300,00 грн. з ПДВ за одну тонну, загальною вартістю товару з ПДВ 357500,00 грн.

Датою поставки та переходу права власності на товар від продавця до покупця є дата відвантаження товару покупцю в місці поставки, відповідно до п. 1.1 договору, що відповідає даті видаткової накладної на товар.

Порядок розрахунків за товар було визначено 5 розділом договору, згідно із яким покупець сплачує 86% вартості товару на поточний рахунок продавця протягом 5 банківських днів з дати поставки товару, підписання договору та надання документів, визначених п.4.2, 10.4 договору та 14% - на поточний рахунок продавця протягом 3 банківських днів з дати надання документів, визначених п.4.2 договору.

03.10.2023 між ТОВ «НОРТІС ЛТД» та ТОВ «Деражнянське хлібоприймальне підприємство» було укладено договір №0310-1 складського зберігання, за умовами якого ОСОБА_12 склад зобов`язався виступати вантажоодержувачем, прийняти, зберігати, здійснити обробку і відвантажувати на першу вимогу передані поклажодавцем зернові культури. Документом, який підтверджує кількість зерна, яке знаходиться на збереженні у Зернового складу, є складська квитанція, видана Зерновим складом (п. 1.3 договору). Договір діє до 31.05.2024 (п. 2.1 договору).

Установлено, що відповідно до товарно-транспортної накладної №36 від 18.10.2023, фермерське господарство АСВ «ДОВЖОК-05» поставило ТОВ «Деражнянське ХПП» за договором №0310-1 складського зберігання зерна для ТОВ «НОРТІС ЛТД» насіння сої вагою18680 кг.

Згідно складської квитанції на зерно № 79 від 18.10.2023, зерновий склад ТОВ «Деражнянське ХПП» прийняв на зберігання від ТОВ «НОРТІС ЛТД» насіння сої вагою18680, врожаю 2023 року.

При цьому, не здобуто відомостей, які би свідчили про здійснення оплати ТОВ «НОРТІС ЛТД» вартості отриманого від ФГ АСВ «ДОВЖОК-05» насіння сої.

Також, установлено, що соя в кількості 18032 кг., яка була передана на зберігання 18.10.2023р. вантажовідправником ФГ АСВ «ДОВЖОК-05», станом на 01.05.2024 зберігається на складах ТОВ «Деражнянське ХПП» відповідно до договору №0310-1 складського зберігання зерна від 03.10.2023, що підтверджується повідомленням ТОВ «Деражнянське ХПП» № 76 від 02.05.2024.

За такихобставин, виснувала, що насіння сої урожаю 2023 року вагою 18032 кілограм відповідає критеріям речових доказів відповідно до положень ст.98 КПК України, а тому з метоюзабезпечення збереженняречового доказу,унеможливлення його знищення, відчуження, витрачання ТОВ «НОРТІС ЛТД», необхідним є накладення арешту зтимчасовим позбавленнямправа відчуження, розпорядження та користування на насіння сої урожаю 2023 року вагою 18032 кілограм, яке визнано речовим доказом у кримінальному провадженні та, ймовірно, є предметом вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 41 Конституції України, кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Право приватної власності набувається в порядку, визначеному законом. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.Крім того, ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, відповідно до якої будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу в контексті норм закону.

Разом з тим, згідно зі ст. 7, 16 КПК України, загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Питання застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як накладення арешту на майно регламентується положеннями ст. 170 КПК України.

Частиною 1 цієї статті передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Тобто вказаними нормами кримінального процесуального законодавства виокремлено такі складові арешту майна як обмеження особи у реалізації права відчуження, розпорядження та/або користування майном.

Далі, частина 2 статті 170 КПК України передбачає, що метою арешту майна є забезпечення можливості, зокрема, збереження речових доказів, як у даному випадку.

Згідно із ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У свою чергу, стаття 98 КПК України передбачає, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У своїх висновках ЄСПЛ неодноразово нагадував, що перша та найважливіша вимога статті 1 Протоколу 1 полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним: друге речення п. 1 дозволяє позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а п. 2 визначає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном шляхом введення в дію «законів». Більше того, верховенство права, один з фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей конвенції (рішення у справах «Амюр проти Франції», «Колишній король Греції та інші проти Греції» та «Малама проти Греції»).

Слід врахувати також, що верховенство права, як один із фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей Конвенції. Втручання в право на мирне володіння майном повинно бути здійснено з дотриманням «справедливого балансу» між вимогами загального інтересу суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи. Зокрема, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, якої прагнуть досягти через вжиття будь-якого заходу для позбавлення особи її власності.

Абзацом другим частини першої статті 174 КПК України передбачено, що арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Як встановлено судом, згідно рішенням господарського суду Хмельницької області від 28.05.2024 року розірвано договір поставки №389 від 17.10.2023 року, укладений між ФГ «АСВ ДОВЖОК-05» та ТОВ «НОРТІС ЛТД» та покладено обов`язок на ТОВ «НОРТІС ЛТД» повернути ФГ «АСВ ДОВЖОК-05» сою врожаю 2023 року у кількості 180,32ц., що еквівалентно в тонах 18,032, загальною вартістю з ПДВ 257857,60грн, яка знаходиться на складському зберіганні на зерновому складі ТОВ «Деражнянське ХПП».

Враховуючи наведене, приймаючи до уваги те, що накладення арешту на майно було тимчасовим заходом, спрямованим на збереження речових доказів в межах кримінального провадження №0000764 від 23.11.2023 року, при цьому законним власником вказаного майна є ФГ «АСВ ДОВЖОК-05», потреба в його подальшому застосуванні відпала, а такий захід є порушенням гарантій права власності, що охороняється законом.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170, 173, 174, 175, 370 КПК України,

постановив:

Клопотання представника фермерського господарства «АСВ ДОВЖОК -05» ОСОБА_5 про скасування арешту майназадоволити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 14.05.2024 року в межах кримінального провадження №0000764, внесеного до ЄРДР 23.11.2023 року, з тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження, користування на насіння сої, урожаю 2023 року вагою 18032 кілограм.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1