Справа № 201/8761/24
Провадження № 1-кс/201/3052/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 липня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання прокурора Біловодського відділу Старобільської окружної прокуратури Луганської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання прокурора внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000063 від 03.04.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

В клопотанні прокурора зазначено, що Слідчим відділом 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000063 від 03.04.2024 за фактом колабораційної діяльності громадянки України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , яку призначено на посаду так званого «заступника голови територіальної виборчої комісії Біловодського району», що розташовувалася в смт. Біловодськ Старобільського району Луганської області та яка у подальшому протягом серпня-вересня 2023 року забезпечувала організацію та проведення на окупованій території Біловодської територіальної громади Старобільського району Луганської області так званих «виборів депутатів ради муніципального округу муніципального утворення ІНФОРМАЦІЯ_2 », та у лютому-березні 2024 року так званих «виборів президента російської федерації» за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 до 24.02.2022 року працювала в КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Біловодської селищної ради Луганської області. В побуті користувалася послугами банківських установ, зокрема АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Факт наявності рахунків, відкритих клієнтом ОСОБА_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » підтверджується інформацією даної банківської установи за № 20.1.0.0.0/7-240712/21080 від 12.07.2024, отриманою на запит прокурора у кримінальному провадженні.

Під час розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів з можливістю виготовлення та вилучення їх копій, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 ) стосовно громадянки України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки смт. Біловодськ Луганської області, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП: НОМЕР_2 , а саме до:

- документів, які стали підставою відкриття та обслуговування банківських рахунків та в яких зафіксовано прізвище, ім`я, по-батькові ОСОБА_4 , дата та місце народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серія та номер паспорту, електронні поштові скриньки та номери мобільних телефонів (банківська справа);

- відомостей про дати та місця зняття, перерахування грошових коштів з банківських рахунків, відеозаписів з банкоматів та приміщень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які містять інформацію у графічному вигляді про осіб, які знімали готівкові кошти з банківських карток ОСОБА_4 , інших рахунків останньої, інформацію щодо підключення послуги смс-інформування з відображенням руху грошових коштів по рахункам, інформацію про пристрої, які застосовувалися для входу до особистого кабінету ОСОБА_4 в мобільному додатку (місце використання, Ip адреси, MAC адреси, Інтернет провайдер тощо) за період з 24.02.2022 по теперішній час;

- відомостей щодо залишку грошових коштів на банківських рахунках ОСОБА_4 ;

- чітких фотознімків ОСОБА_4 при отриманні банківських карток та аудіозаписів телефонних розмов останньої з оператором банку.

Дані документи мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а відомості, що у них містяться можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження.

Зокрема, ознайомлення з вказаними документами, виготовлення та вилучення їх копій необхідно органу досудового розслідування для встановлення місцезнаходження ОСОБА_4 , отримання документів, що підтверджують особу останньої, фотознімків, використання документів під час проведення експертиз та інше.

Встановлення або відсутність вищезазначених фактів, надасть органу досудового розслідування всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, та надати їм належну правову оцінку.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

При цьому, надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю з можливістю виготовлення та вилучення їх копій, ґрунтується на кримінальному процесуальному законі і є винятковою процесуальною дією, яка виправдовує потреби досудового розслідування, оскільки в інший спосіб ознайомитися та виготовити їх копії для долучення до матеріалів кримінального проводження не уявляється можливим.

Прокурор надала заяву про слухання справи за її відсутністю.

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Також з наданих суду документів вбачається, що існує обґрунтована підозра вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ.

Очевидно, що без отримання тимчасового доступу до документів про які просить слідчий неможливо отримати ці документи і, відповідно, неможливо визначити коло осіб причетних до злочину, а отже завдання для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане, а потреби досудового розслідування виправдовують ступінь втручання в підприємницьку діяльність.

Отже прокурором надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до п. 7 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати 2 місяця з дня постановлення.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів начальнику Біловодського відділу Старобільської окружної прокуратури Луганської області ОСОБА_3 , начальнику Новопсковського відділу Старобільської окружної прокуратури Луганської області ОСОБА_5 , прокурору Старобільської окружної прокуратури Луганської області ОСОБА_6 , прокурору Новопсковського відділу Старобільської окружної прокуратури Луганської області ОСОБА_7 , у кримінальному провадженні № 0000063 від 03.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , виготовити на паперовому та/або електронному носії документи, що містить інформацію стосовно громадянки України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП: НОМЕР_2 , з наданням можливості їх вилучення в установах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованих у м. Дніпрі, а саме:

1) документів, які стали підставою відкриття та обслуговування банківських рахунків та в яких зафіксовано прізвище, ім`я, по-батькові ОСОБА_4 , дата та місце народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серія та номер паспорту, електронні поштові скриньки та номери мобільних телефонів (банківська справа);

2) відомостей про дати та місця зняття, перерахування грошових коштів з банківських рахунків, відеозаписів з банкоматів та приміщень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які містять інформацію у графічному вигляді про осіб, які знімали готівкові кошти з банківських карток ОСОБА_4 , інших рахунків останньої, інформацію щодо підключення послуги смс-інформування з відображенням руху грошових коштів по рахункам, інформацію про пристрої, які застосовувалися для входу до особистого кабінету ОСОБА_4 в мобільному додатку (місце використання, Ip адреси, MAC адреси, Інтернет провайдер тощо) за період з 24.02.2022 по теперішній час

3) відомостей щодо залишку грошових коштів на банківських рахунках ОСОБА_4 ;

4) чітких фотознімків ОСОБА_4 при отриманні банківських карток та аудіозаписів телефонних розмов останньої з оператором банку.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.

Строк дії ухвали становить 2 місяці з моменту її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1