Справа № 539/1454/24
Провадження № 1-кс/539/808/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

17.09.2024

місто Лубни Полтавської області

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянула у судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні

№ 0000082 від 05.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України, та

постановила цю ухвалу про таке:

І. Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається:

1.17.09.2024 дізнавач ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів групі дізнавачів, які зберігаються в АБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме інформацію про:

- власника картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 (рахунку), його анкетні дані, копію паспорта та фото власника, номера мобільних телефонів, якими він користується, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі;

- рух коштів по картці АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 за період часу з 05.04.2024 по 07.04.2024, із зазначенням повної розшифровки транзакцій, номера банківського рахунку (картки), на який здійснено перерахування коштів, відомості про банк-еквайр, який обслуговував дані транзакції (платежі), інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу, відомостей про отримувачів грошових коштів, інформацію щодо власників даних рахунків,

- рух коштів по картці АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , зокрема надходження 05.04.2024 коштів в сумі 1000 грн., 3500 грн. та подальший їх детальний рух, із зазначенням повної розшифровки транзакції, номера банківського рахунку (картки), на який було здійснено перерахування 1000 грн., 3500 грн. грн., інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження) коштів в суму 1000 грн., 3500 грн. чи інших сум, з метою встановлення фактичного місця зняття викрадених коштів, фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, історію використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу, відомостей про отримувачів грошових коштів, з правом їх вилучення.

1.1.Це клопотання 13.09.2024 погодив прокурор Лубенської окружної прокуратури Михайло КОМПАНІЄЦЬ.

1.2.У цьому клопотанні дізнавач вказала, що у відділі Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000082 від 05.04.2024 щодо того, що 05.04.2024 у період часу з 08:00 год. по 14:00 год. невстановлена особа під приводом здачі квартири в оренду на сайті оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи довірою шахрайським шляхом, заволоділа коштами в сумі 7800 грн., котрі ОСОБА_4 перерахувала зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_3 , чим завдала останній матеріальної шкоди на цю суму.

1.3.Допитана під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_4 дала показання про те, що 04.04.2024 близько 11:00 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вона знайшла оголошення про здачу квартири в оренду, вартістю 4800 грн. В даному оголошенні вказано номер мобільного телефону власника (на даний момент номер телефону у неї не зберігся), на який ОСОБА_4 відразу зателефонувала, однак ніхто не відповів. 05.04.2024 ОСОБА_4 написала смс-повідомлення власнику в якому повідомила про мету зняти квартиру та попросила їй зателефонувати. Через декілька хвилин ОСОБА_4 зателефонував власник, який представився ОСОБА_5 та якому вона повідомила про намір зняти квартиру та поцікавилася як можна її подивитися. ОСОБА_5 пояснив, що є військовослужбовцем, знаходиться за 200 км від міста та вони можуть зустрітися або до 12:00, або після 14:00. Далі ОСОБА_5 повідомив їй, що необхідно укласти договір оренди через нотаріуса, щоб все було офіційно. Через деякий час власник зателефонував потерпілій та під час розмови з нею задавав питання іншому чоловіку, нібито нотаріусу, а потім попросив перерахувати за послуги нотаріуса 1000 грн., на картковий рахунок НОМЕР_4 . Вона погодилася та надіслала кошти. Через деякий час ОСОБА_5 сказав, що потрібно заплатити орендну плату за квартиру за перший та останній місяць, на що вона погодилася та перерахувала кошти двома платежами: 3800 грн. та 3000 грн., на попередній рахунок, після чого ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_4 , що кошти отримано. Пообіцяв після оформлення документів разом з нотаріусом приїхати до міста Лубни близько 14:00, але так ніхто і не приїхав. На повідомлення та дзвінки ОСОБА_5 не відповідав.

2.На підставі ухвали слідчого судді від 22.05.2024 дізнавачу надано тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: інформацію про рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_3 , анкетні дані, адреса проживання та контактні номери телефонів власника картки, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами.

2.1.03.06.2024 у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вилучено документи зазначені в цій ухвалі.

3.17.06.2024 року надано доручення працівникам відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України з метою аналізу вилученої інформації. В ході виконання доручення встановлено, що з банківського рахунку НОМЕР_5 , що відкритий на ім?я ОСОБА_6 , відбувались наступні транзакції:

05.04.2024 9:56:48 на картку № НОМЕР_1 на суму 1000 грн.

05.04.2024 10:19:04 на картку № НОМЕР_1 на суму 1000 грн.

05.04.2024 10:24:01 на картку № НОМЕР_1 на суму 1000 грн.

05.04.2024 11:00:19 на картку № НОМЕР_1 на суму 3500 грн.

05.04.2024 11:04:26 на картку № НОМЕР_1 на суму 3500 грн.

05.04.2024 11:05:16 на картку № НОМЕР_1 на суму 4100 грн.

05.04.2024 11:20:43 на картку № НОМЕР_6 на суму 4800 грн.

05.04.2024 11:28:13 на картку № НОМЕР_7 на суму 3000 грн.

4.Дізнавач вказала у клопотанні, що ця інформація необхідна для подальшого встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами та руху коштів здобутих злочинним шляхом та отримати цю інформацію в інший спосіб не є можливим, оскільки ця інформація містить охоронювану законом таємницю за пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України та статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

5. Кваліфікація органу досудового розслідування частина перша статті 190 Кримінального кодексу України.

6. Дізнавач в клопотанні заначила, що необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, зазначеної у п. 1 цієї ухвали, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з цією інформацією.

ІІ. Процесуальні дії у кримінальному провадженні

7. Слідчий суддя розглянула це клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів в день його реєстрації в суді.

8.Дізнавач в судове засідання не прибула, про час розгляду клопотання була повідомлена належним чином, подала клопотання про проведення розгляду без її участі.

9. Представник АБ ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлявся про розгляд клопотання шляхом направлення судового виклику на офіційну електронну адресу банківської установи.

10. За частиною четвертою статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Під час судового засідання ведеться журнал судового засідання відповідно статті 108 КПК України.

ІІІ. Закон, яким керувалася слідчий суддя

11. Кримінальний процесуальний кодекс України:

Пункт 5 частини другої статті 131 заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частина перша статті 159 - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пункт 5 частини першої статті 162 - до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина п`ята статті 163 - слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина шоста статті 163, зокрема - слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частина сьома статті 163 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

ІV. Мотиви, з яких виходила слідчий суддя при постановленні цієї ухвали

12. Слідчий суддя встановила, що сектор дізнання Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області розслідує кримінальне провадження №0000082 від 05.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення за частиною пешою статті 190 КК України.

13. Ознайомившись з клопотанням слідчого та доданими до нього матеріалами, слідчий суддя вважає, що наявні достатні підстави вважати, що інформація, фото та відеоматеріали, можуть перебувати у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

14.Ці документи та інформація для кримінального провадження матимуть доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, тому слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання.

З цих підстав слідчий суддя постановила:

1. Задовольнити повністю клопотання старшого дізнавача СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні

№ 0000082 від 05.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України.

2. Надати групі дізнавачів у складі дізнавачів сектору дізнання Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей та документів (в том числі електронних), які зберігаються в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 з правом їх вилучення у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , а саме інформацію про:

- власника картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 (рахунку), його анкетні дані, копію паспорта та фото власника, номера мобільних телефонів, якими він користується, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі;

- рух коштів по картці АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 за період часу з 05.04.2024 по 07.04.2024, із зазначенням повної розшифровки транзакцій, номера банківського рахунку (картки), на який здійснено перерахування коштів, відомості про банк-еквайр, який обслуговував дані транзакції (платежі), інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу, відомостей про отримувачів грошових коштів, інформацію щодо власників даних рахунків,

- рух коштів по картці АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , зокрема надходження 05.04.2024 коштів в сумі 1000 грн., 3500 грн. та подальший їх детальний рух, із зазначенням повної розшифровки транзакції, номера банківського рахунку (картки), на який було здійснено перерахування 1000 грн., 3500 грн. грн., інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження) коштів в суму 1000 грн., 3500 грн. чи інших сум, з метою встановлення фактичного місця зняття викрадених коштів, фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, історію використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу, відомостей про отримувачів грошових коштів, з правом їх вилучення.

Встановити строк дії ухвали суду тридцять діб з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

3.За частиною першою статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

4. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

ОСОБА_1