СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/7172/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2024 року м.Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000473 від 19.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000473 від 19.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що Слідчим управління ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000473від 19.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП в Київській області надійшла заява з від ОСОБА_4 , про те що невстановлені особи, у тому числі мешканці Київської області, заволоділи чужим майном у великих розмірах, а саме активами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , контрольні пакети акцій яких належали ОСОБА_4 .

Зі змісту заяви встановлено, що з метою незаконного заволодіння активами вказаних юридичних компаній, у 2020 році заволоділи шляхом обману акціями ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кількості 9 792 475 штук акцій, що складає 51,00 відсоток простих іменних акції вказаного акціонерного товариства вартістю 28 600 000 грн. та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у кількості 1 294 224 штук акцій що складає 51,00 відсоток простих іменних акції вказаного акціонерного товариства, вартістю 323 556 грн., які належали ОСОБА_4 , шляхом укладання договорів купівлі-продажу №БВ 158 та № 156 від 04.08.2014 між ОСОБА_4 та ОСОБА_5 (яка є сестрою колишньої дружини ОСОБА_4 - ОСОБА_6 ), від імені якої діяло на підставі Договору доручення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТЦП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

ОСОБА_6 звернувся до суду про визнання недійсним вказаних договорів. 30.09.2021 ОСОБА_5 отримала копію позову та в цей же день комісією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТЦП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » складено акт про знищення документів та справ, а саме договорів купівлі-продажу №БВ 158 та № 156 від 04.08.2014.

Крім цього, діючи з метою подальшого привласнення активів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », усвідомлюючи протиправність своїх дій, того ж дня, тобто 30.09.2021, між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 укладені договори дарування акцій, за якими ОСОБА_5 начебто безоплатно передала ОСОБА_6 51,00 відсоток простих іменних акцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та 51,00 відсоток простих іменних акцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В подальшому, рішенням ІНФОРМАЦІЯ_6 від 14.10.2022, яке набрало законної сили та підтверджено колегією суддів Верховного суда України, задоволено позов ОСОБА_4 та витребувано з чужого незаконного володіння на користь ОСОБА_4 вказані вище акції ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Щодо витребування з чужого незаконного володіння на користь ОСОБА_4 акцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », судовий розгляд на сьогодні триває.

Усвідомлюючи що вказане майно, а саме акції ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно рішень судів повертаються до їх законного володільця (власника), учасники вирішили розробити «схему» про начебто передачу в заставу вказаних акцій від ОСОБА_6 на користь третіх осіб по договору позики, після того, як акції їй передала згідного договору дарування ОСОБА_5 (рідна сестра колишньої дружини ОСОБА_6 )

З цією метою, учасники, підробивши на території Київської області вказані вище документи, використали їх та подали до ІНФОРМАЦІЯ_8 цивільний позов про звернення стягнення на предмет застави від імені ОСОБА_7 до ОСОБА_6 .

Предметом спору у даній цивільній справі стала начебто матеріально правова вимога ОСОБА_7 до ОСОБА_6 про звернення стягнення простих іменних акції ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вартістю 28 600 000 грн в рахунок погашення начебто заборгованості ОСОБА_6 перед ОСОБА_7 за договором застави від 04.10.2021 у розмірі 42 950 615 грн.

При цьому, вказаний договір застави від 04.10.2021 спочатку був укладений начебто між ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , в подальшому згідно договору про відступлення права вимоги укладений між ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення причетні:

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНН НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ІНН НОМЕР_4 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 ;

- ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_5 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_6 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_8 , паспорт НОМЕР_9 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 .

У зв`язку з чим, для забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні дозволу на здійснення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а саме: матеріалів справи №374/407/23, провадження № 2-з/374/2/24, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 .

Одержати в інший спосіб, без рішення суду, зазначені документи та в подальшому вилучити їх неможливо, оскільки при отриманні причетними до вчинення вказаних кримінальних правопорушень інформації про те, що органи досудового розслідування мають намір їх вилучити, є ризик втрати важливих документів, які містять оригінали підписів осіб і відтиски печаток, а також є ризик перешкоджання встановленню істини у кримінальному провадженні, притягненню винних осіб до відповідальності, з метою недопущення втрати та знищення важливих речових доказів, що може призвести до тяганини досудового розслідування кримінального провадження, унеможливить проведення ряду судових експертиз та потягне за собою втрату доказів винності осіб, причетних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, оскільки їх завчасне повідомлення про намір вилучення таких речей і документів, може призвести до знищення чи підміни даних документів та речей.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Слідчий суддя вважає, що з метою повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки слідчим доведено можливість використання, як доказів речей які будуть вилучені та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 160-166, 245, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000473 від 19.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_15 , слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_18 , а також іншим слідчим із числа слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000473 від 19.09.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, на тимчасовий доступ до матеріалів справи №374/407/23, провадження № 2-з/374/2/24, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 з можливістю вилучити їх оригінали.

Строк дії ухвали два місяці, тобто - до 18.12.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1