Справа № 579/1442/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"06" вересня 2024 р. слідчий суддя Кролевецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Кролевець клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000044 від 14 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

до суду надійшло вищевказане клопотання, погоджене з прокурором Кролевецького відділу Конотопської окружної прокуратури, в якому ставиться питання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій шляхом надання у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації в Філії-Сумського обласного управління « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , у яких містяться відомості щодо оплати КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , відкритого у філії Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Суми НОМЕР_3 послуг з надання електричної енергії у період часу з 01.01.2020 року по 31.12.2020 року, а саме:

-деталізовані відомості про рух грошових коштів з наданням детальної інформації про контрагентів, у тому числі фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на цей рахунок, подальшого руху цих коштів, перерахування їх на інші рахунки, відомостей щодо місць та часу зняття готівки у касах (з зазначенням найменування банку та МФО) чи банкоматах (із зазначенням номерів та адрес розташування) із додаванням фото-, відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти тощо;

- заяви про відкриття та закриття вказаного банківського рахунку;

-документи, що підтверджують зняття коштів з вказаного рахунку;

-детальна технічна інформація щодо користування власником банківського рахунку послугами віддаленого керування банківськими рахунками із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, переліку закріплених фінансових та контактних номерів, що закріплені за рахунком та клієнтом;

-детальна інформація щодо дати, часу, місця (при наявності номерів банкоматів чи терміналів), за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за вказаним банківським рахунком.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні СВ відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного Кролевецьким відділом Конотопської окружної прокуратури до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000044 від 14.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України, за фактом вчинення розтрати чужого майна, шляхом зловживання службовим становищем службовою особою КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час виконання договору №26177 від 30.07.2020 року про поставку електричної енергії та додаткових угод до нього.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи КП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за результатами закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 уклали з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » договір про постачання електричної енергії №26177 від 30.07.2020 року, яким встановлено фактичну ціну (тариф) купованої електроенергії в сумі 1,50 грн. з ПДВ, за 1 кВт/год., а також загальний обсяг - 290146 кВт/год., загальна сума договору - 500 000,00 грн. Так, на час укладення додаткової угоди №1 від 01.08.2020 року, середньозважена ціна на електроенергію складала 0,96 грн. за 1 кВт/год., в той час, як додатковою угодою визначено 1,60 грн. за 1 кВт/год. На час укладення додаткової угоди №2 від 30.09.2020 року, середньозважена ціна на електроенергію складала 1,50 грн. за 1 кВт/год., в той час, як додатковою угодою визначено 1,70 грн. за 1 кВт/год. На час укладення додаткової угоди №3 від 30.10.2020 року, середньозважена ціна на електроенергію складала 1,22 грн. за 1 кВт/год., в той час, як додатковою угодою визначено 1,85 грн. за 1 кВт/год. В цілому, ціну (тариф) купованої електроенергії підвищено із 1,50 грн. з ПДВ, за 1 кВт/год. до 1,85 грн. з ПДВ, за 1 кВт/ год., тобто на 23%, що може бути порушенням вимог п.2 ч.5 ст.41 Закону України «Про публічні закупівлі» та могло завдати збитків державі.

Для повного всебічного і об`єктивного проведення досудового розслідування та з`ясування істини у кримінальному провадженні існує необхідність в здійсненні доступу до речей і документів, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з інформацією щодо оплати КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , відкритого у філії Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Суми НОМЕР_3 послуг з надання електричної енергії у період часу з 01.01.2020 року по 31.12.2020 року.

Слідчий в судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомленим про місце, дату та час розгляду клопотання, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує та просить його задовольнити (а.с.7).

Представник володільця документів, доступ до яких просять надати, у судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомленим про місце, дату та час розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Таким чином, в порядку ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Вивчивши додані до клопотання документи кримінального провадження №0000044 від 14 березня 2024 року, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно абз.1 ч.1, ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.1 п.2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, містять достатні дані про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, відомості в них мають бути використані з метою встановлення фактичних обставин скоєння кримінального правопорушення.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчим у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою їх, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучення їх копій.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.5 ч.6 ст.163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» ст.ст.107, 132, 160, 163-165, 166, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 ( м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000044 від 14 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх копій у вигляді роздруківки даної інформації, у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації у Філії-Сумського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , у яких містяться відомості щодо оплати КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , відкритого у філії Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Суми НОМЕР_3 послуг з надання електричної енергії у період часу з 01.01.2020 року по 31.12.2020 року, а саме:

-деталізовані відомості про рух грошових коштів з наданням детальної інформації про контрагентів, у тому числі фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на цей рахунок, подальшого руху цих коштів, перерахування їх на інші рахунки, відомостей щодо місць та часу зняття готівки у касах (з зазначенням найменування банку та МФО) чи банкоматах (із зазначенням номерів та адрес розташування) із додаванням фото-, відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти тощо;

- заяви про відкриття та закриття вказаного банківського рахунку;

-документи, що підтверджують зняття коштів з вказаного рахунку;

-детальна технічна інформація щодо користування власником банківського рахунку послугами віддаленого керування банківськими рахунками із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, переліку закріплених фінансових та контактних номерів, що закріплені за рахунком та клієнтом;

-детальна інформація щодо дати, часу, місця (при наявності номерів банкоматів чи терміналів), за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за вказаним банківським рахунком.

Виконання ухвали покласти на групу слідчих СВ відділення поліції №1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області у складі: заступника начальника СВ відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , старшого слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області майора поліції ОСОБА_5 , слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити відповідальній особі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1