Справа № 199/2863/24
УХВАЛА

іменем України

2024 року серпня місяця 08 дня м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Дніпро клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про зупинення видаткових операцій по рахункам (арешт банківських рахунків) по кримінальному провадженню №0000134 від 20.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, погодженого повноважним прокурором, по кримінальному провадженню №0000134 від 20.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про зупинення видаткових операцій по рахункам (арешт банківських рахунків).

Клопотання обґрунтовано тим, що 19.03.2024 до сектору дізнання ВП №1 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 07.03.2024 громадянка ОСОБА_4 знайшла оголошення у соціальній мережі «Інстаграм» про продаж мобільного телефону «Айфон 14», та 07.03.2024 приблизно о 18 год. 46 хв. через термінал «Приватбанку» добровільно перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 , грошові кошти у сумі 5500 грн., однак невстановлена особа товар не надіслала, грошові кошти не повернула, чим заявниці спричинено матеріальну шкоду у сумі 5500 грн. (ЄО № 6876 від 19.03.2024).

Дізнавачем у провадженні надано відповідне доручення на адресу Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області з метою встановлення емітенту (банківської установи), яка випустила та обслуговує банківську картку № НОМЕР_1 .

У відповіді на доручення Управлінням протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області зазначено, що в рамках порядку «Про взаємодію членів та учасників Української міжбанківської Асоціації членів Платіжних систем «ЄМА» та Департаменту кіберполіції», за № 26спз від 10 червня 2020 року було встановлено, що рахунок, до якого прив`язана миттєва картка ключ доступу до рахунку № НОМЕР_1 , належить ОСОБА_5 , емітентом рахунку є АТ «УніверсалБанк».

Таким чином, в ході досудового розслідування встановлено номер банківського рахунку та емітенту (банківську установу), на який були переведені грошові кошти потерпілою через термінал «ПриватБанку» за адресою: м. Дніпро, вул. Нижньодніпровська, буд. 17, ТЦ «Караван».

Відповідно до відомостей НБУ АТ «Універсал банк» має банківську ліцензію № 92 від 10.10.2011, дата запису в Державному реєстрі банків 05.08.2021. Перелік операцій ліцензії: залучення у вклади (депозити) коштів та банківських металів від необмеженого кола юридичних і фізичних осіб; відкриття та ведення поточних (кореспондентських) рахунків клієнтів, у тому числі у банківських металах, та рахунків умовного зберігання (ескроу); розміщення залучених у вклади (депозити), у тому числі на поточні рахунки, коштів та банківських металів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик, Номер банку (МФО) НОМЕР_2 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 .

Разом із тим, 16.05.2024 стороною обвинувачення, процесуальним керівником у провадженні за погодженням із керівником окружної прокуратури, задоволено клопотання дізнавача, групі дізнавачів у провадженні надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, та зобов`язано працівників АТ «Універсалбанк», , розташованого за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, виготовити на паперовому та/або електронному носію наступну інформацію з приводу фінансових операцій, руху коштів банківського рахунку, відкритого в АТ «Універсалбанк», до якого прив`язана миттєва картка ключ доступу до рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з моменту відкриття рахунку певною фізичною або юридичною особою по момент проведення доступу (виїмки) із зазначенням у банківської установи відомостей.

Зазначену постанову скеровано до виконання до банківської установи і встановлено номер банківського рахунку.

Таким чином, станом на сьогоднішній час виникла необхідність у накладенні арешту та зупиненні видаткових операцій по банківському рахунку, до якого прив`язана миттєва картка ключ доступу до рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито та який обслуговується АТ «Універсалбанк» (, код банку (МФО) 322001), юридично розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , у тому числі призупинити видачу готівкових коштів, перерахування на кореспондентські рахунки, перерахування на інші поточні рахунки юридичних і фізичних осіб - суб`єктів господарської діяльності тощо.

Дізавач зазначає, що незастосування таких заходів може привести до втрати майна, а саме: грошових коштів, які належать потерпілій особі у провадженні ОСОБА_4 , крім того невстановлені особи можуть перешкодити встановленню об`єктивної істини в кримінальному провадженні №0000134 від 20.03.2024, та можуть продовжити вчиняти нові аналогічні злочини із використанням зазначеного банківського рахунку.

Дізнавач просить суд, накласти арешт на грошові кошти із забороною їх відчужувати (в частині видаткових операцій, крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати) та зупинити видаткові операції, а також користуватись ними у будь який спосіб до завершення досудового розслідування та судового розгляду (до скасування арешту майна в порядку встановленому КПК України) по рахунку № НОМЕР_1 , користувачем якого є фізична особа ОСОБА_5 , ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 ), який відкрито та обслуговується АТ «Універсалбанк» (, код банку (МФО) 322001), юридично розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , через відповідну філію або представництво, розташоване в м. Дніпро, у тому числі призупинити видачу готівкових коштів, перерахування на кореспондентські рахунки, перерахування на інші поточні рахунки юридичних і фізичних осіб - суб`єктів господарської діяльності, з моменту оголошення відповідної ухвали суду.

Від дізнавача через канцелярію суду надійшла заява з проханням розглядати клопотання за її відсутності та задовольнити його.

Враховуючи позицію дізнавача, дослідивши подані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання з огляду на наступні підстави.

В судовому засіданні встановлено, що сектором дізнання ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 20.03.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000134, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У відповідності до ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Враховуючи той факт, що існують достатні підстави вважати, що незастосування арешту майна призведе до втрати, передачі або відчуження майна, з метою встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання та накласти арешт на майно, зазначене у клопотанні дізнавача.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 173, 309, 369-372 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про зупинення видаткових операцій по рахункам (арешт банківських рахунків) по кримінальному провадженню №0000134 від 20.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти із забороною їх відчужувати (в частині видаткових операцій, крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати) та зупинити видаткові операції, а також користуватись ними у будь який спосіб до завершення досудового розслідування та судового розгляду (до скасування арешту майна в порядку встановленому КПК України) по банківському рахунку, до якого прив`язана миттєва картка ключ доступу до рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито та обслуговується АТ «Універсалбанк» (, код банку (МФО) 322001), юридично розташованого за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, через відповідну філію або представництво, розташоване в м. Дніпро, у тому числі призупинити видачу готівкових коштів, перерахування на кореспондентські рахунки, перерахування на інші поточні рахунки юридичних і фізичних осіб - суб`єктів господарської діяльності.

Ухвала набирає чинності негайно та підлягає обов`язковому виконанню.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

08.08.2024