печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 вересня 2024 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

УСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000840 від 03.07.2024.

У судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце та час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у відсутності сторони обвинувачення, просив його задовольнити.

Згідно з частиною четвертою статті 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень статті 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважає за можливе розглянути клопотання у його відсутності.

Вивчивши клопотання, дослідивши додані до нього документи, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, дійшов такого висновку.

Як убачається з матеріалів клопотання, слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000840 від 03.07.2024, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що у ході досудового розслідування перевіряються обставини можливого незаконного набуття та відчуження колишнім народним депутатом України ОСОБА_5 та членами його родини яхти « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка до 2021 року належала компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (бенефіціарний власник дружина ОСОБА_5 - ОСОБА_6 ) у подальшому право власності перейшло до компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

31.03.2021 право власності на яхту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), кінцевим бенефіціарним власником якої, згідно декларації ОСОБА_5 , була його дружина - ОСОБА_6 , перейшло до компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Маршалові Острови).

Яхта « ІНФОРМАЦІЯ_1 » реалізована компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Маршалові Острови (власник яхти до 31.03.2021) на користь компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Маршалові Острови (власник яхти з 31.03.2021) на підставі меморандуму про угоду від 01.03.2021, згідно з яким:

- вартість яхти - 130 000 000,00 Євро;

- місце укладання угоди - LIMASSOL, CYPRUS;

- місце доставки яхти - MONAСO.

Органом досудового розслідування установлено, що продаж яхти здійснено відповідно до 4 SWIFT-повідомлень щодо переказу 25.03.2021 та 31.03.2021 з рахунку № НОМЕР_1 , відкритого компанією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Кіпр) в « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (росія), на рахунок № НОМЕР_2 , відкритий компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Маршалові острови) в тому ж російському банку, грошових коштів на загальну суму 130,00 млн Євро, з призначенням платежу «prepayment under memorandum of agreement dated 1 March 2021».

Кінцевим бенефіціарним власником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Маршалові Острови) через компанію « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Кіпр) є громадянин російської федерації ОСОБА_7 , який згідно інформації з відкритих джерел, пов`язаний діловими зв`язками з ОСОБА_5 (у тому числі, через брата ОСОБА_8 ).

Слідчий у клопотанні зазначає, що відповідно до угоди від 02.02.2021, укладеної між « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Кіпр), в якості «бенефіціара» з однієї сторони, та ІНФОРМАЦІЯ_11 (директор « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Маршалові Острови), в якості «довіреної особи» з іншої, зазначений «бенефіціар» є власником 100% акцій компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Маршалові Острови).

Таким чином, зважаючи на те, що бенефіціарне володіння яхтою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перейшло від ОСОБА_6 до пов`язаного з ОСОБА_5 (у тому числі, через брата ОСОБА_8 ) громадянина російської федерації ОСОБА_7 , купівля-продаж яхти носила формальний характер з метою приховування «нових» реальних власників яхти (подружжя ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ).

Крім того, у ході досудового розслідування установлено, що компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в 2011 році куплено яхту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Представником власника є юридична фірма в Лондоні, розрахунок, у свою чергу, здійснювався через траст на Кіпрі. Ціна продажу зазначеної яхти становить 143 млн Євро, походження яких не встановлено.

Розрахунок за яхту компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювався шляхом перерахування 19.10.2011, 20.12.2011, 08.03.2013, 13.08.2013 та 25.10.2013 з рахунку № НОМЕР_3 , коштів на загальну суму 143 390 000,00 Євро, на рахунок НОМЕР_4 , компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Слідством установлено, що на даний час судно (яхта) «ІНФОРМАЦІЯ_12», 2015 року випуску (type of ship: houseboat, ІМО number: НОМЕР_5 , Call sign: НОМЕР_10, MMSI: НОМЕР_6 , Flag: ОСОБА_9), перебуває у порту м. Трогір (Хорватія).

Відповідно до Указу Президента України № 64/2021 «Про рішення ІНФОРМАЦІЯ_9 від 19.02.2021 «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних і економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» проти ОСОБА_5 та його дружини ОСОБА_6 запроваджено санкції.

Слідчий у клопотанні зазначає, що враховуючи те, що 31.03.2021 право власності на судно (яхту) «ІНФОРМАЦІЯ_12», 2015 року випуску (type of ship: houseboat, ІМО number: НОМЕР_5 , Call sign: НОМЕР_10, MMSI: НОМЕР_6 , Flag: ОСОБА_9), перереєстровано на іншу юридичну особунерезидента « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Trust Соmpаnу Соmрlех, Ajeltake Road, Ajeltake, Majuro МН 96960, Marshall Islands), зазначені дії можуть бути спрямовані на унеможливлення розшуку вказаного рухомого майна та виконання щодо нього передбаченого Законом України «Про санкції» обмежувального заходу блокування активів - тимчасового обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном.

Органом досудового розслідування встановлено, що іноземна компанія ІНФОРМАЦІЯ_2 (Маршалові острови, реєстраційний номер: НОМЕР_7 ) є резидентом Республіки НОМЕР_8 , має кіпрську адресу реєстрації (мовою оригіналу): АДРЕСА_3, а також банківський рахунок, відкритий в кіпрській банківській установі: НОМЕР_3 . На зазначений банківський рахунок у період з дати заснування компанії, але не пізніше ніж з 23.08.2011 до дати її ліквідації 04.02.2022, від невстановлених на теперішній час суб`єктів господарювання надходили кошти, які могли бути отримані ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами злочинним шляхом. У подальшому ці кошти легалізувались шляхом оплати нідерландській компанії ІНФОРМАЦІЯ_8 вартості побудови (виробництва) яхти «Royal Romance».

У клопотанні зазначено, що отримані злочинним шляхом кошти, які надходити на рахунок НОМЕР_3 , могли бути легалізовані шляхом розподілення прибутку (виплати дивідендів, розподілення балансових залишків) компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 (Маршалові острови, реєстраційний номер: НОМЕР_7 , ліквідована 04.02.2022) материнській компанії - безпосередньому власнику кіпрській компанії ІНФОРМАЦІЯ_10 (реєстраційний номер: НОМЕР_9 ). Безпосереднім засновником останньої є дружина ОСОБА_5 - громадянка України ОСОБА_6 . У подальшому, отримані таким чином прибутки від діяльності кіпрської компанії ІНФОРМАЦІЯ_10 (реєстраційний номер: НОМЕР_9 ), в порушення українського податкового законодавства, з метою їх легалізації в інших іноземних податкових юрисдикціях, могли приховуватись та не декларуватись за українським законодавством, що могло призвести до несплати податків.

Слідством установлено, що відомості, які можуть доводити факти вчинення ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншими особами легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом та інших, пов`язаних з таким протиправним діянням злочинів, можуть міститись в документах (заявах, аудиторських звітах, фінансовій звітності тощо), що надавались кіпрською компанією ІНФОРМАЦІЯ_10 (реєстраційний номер: НОМЕР_9 ) відповідно до законодавства Республіки Маршалові Острови у період з 2020 по 2024 роки до відповідних уповноважених органів Республіки Маршалові Острови (до реєстраційної (юридичної) справи юридичної особи).

Зважаючи на викладені обставини вчинення кримінальних правопорушень, а також ураховуючи специфіку доказування розслідуваної категорії злочинів, у органу досудового розслідування виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні компетентних органів Республіки Маршалові Острови, та становлять комерційну таємницю, з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій установчих та реєстраційних документів компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка була власником яхти «ROYAL ROMANCE» з 2011 року до 31.03.2021, та кінцевим бенефіціарним власником якої згідно даних декларації ОСОБА_5 була його дружина - ОСОБА_6 .

Слідчий зазначає, що вищевказані речі та документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, самі по собі та в сукупності з іншими доказами (речами та документами) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без встановлення яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення.

Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як убачається зі змісту пунктів 4, 5, 8, 9 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За вимогами статті 1 Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах 1959 року договірні Сторони зобов`язуються надавати одна одній, відповідно до положень цієї Конвенції, якнайширшу взаємну допомогу у кримінальному переслідуванні правопорушень, покарання яких, на момент прохання про надання допомоги, підпадає під юрисдикцію судових властей запитуючої Сторони.

Частиною першою статті 3 Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах 1959 року запитувана Сторона виконує, у передбачений її законодавством спосіб, будь-які судові доручення, які стосуються кримінальної справи і які надсилаються їй судовими властями запитуючої Сторони з метою забезпечення свідоцьких показань або передачі предметів, які являють собою речові докази, матеріалів судової справи або документів.

Відповідно до статті 562 КПК України у разі, якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому, строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Ураховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені у клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам статей 161, 162 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись статтями 22, 26, 107, 159-166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000840 від 03.07.2024 на підставі відповідного запиту про міжнародну правову допомогу компетентним органами Республіки Маршалові Острови на тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, які перебувають у володінні компетентних органів Республіки Маршалові Острови, зокрема установчих та реєстраційних документів, довіреностей, листів, заяв та іншої кореспонденції, що надходили від компанії, що підтверджуватимуть мету і предмет господарської діяльності, склад і компетенцію органів управління, порядок прийняття ними рішень, порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків, перелік осіб, які мали право приймати управлінські рішення та представляти інтереси компанії в органах Державної влади, умови реорганізації та ліквідації компанії, чинних з 2011 року по теперішній час, компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (реєстраційний номер: НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_1 , адреса: АДРЕСА_2 ).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та засвідчену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1