Провадження № 1-кс/592/6163/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

10 вересня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - дізнавача сектору дізнання Сумського РУП ГУ НП в Сумській області, капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000139 від 28.01.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

установив:

Дізнавач своє клопотання мотивує тим, що 27.01.2024 до Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшло звернення від громадянки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , абонентський номер мобільного телефону: НОМЕР_1 , про вчинення невідомою особою протиправних дій (ЄО № 4910 від 27.01.2024).

Вказаний факт внесено до ЄРДР № 0000139 від 28.01.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.01.2024 о 10.38 год. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , на абонентський номер мобільного телефону: НОМЕР_1 , з абонентського номеру зв`язку: НОМЕР_2 , зателефонував невідомий чоловік, який представившись працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомив про здійснення несанкціонованого доступу до відкритого на її ім`я банківського рахунку НОМЕР_3 з прив`язаною карткою № НОМЕР_4 , та з метою уточнення обставин даного факту і уникнення скоєння шахрайський дій їй необхідно було здійснити переказ грошових коштів, які знаходились на вказаному банківському рахунку, на інший банківський рахунок. В ході подальшого спілкування з невідомою особою ОСОБА_4 , будучи введеною в оману та діючи за вказівками зазначеної невідомої особи, 27.01.2024 о 10.52 год. та о 11.10 год. здійснила переказ власних грошових коштів у сумі 27000,00 гривень та у сумі 2200,00 гривень з банківського рахунку належної їй картки № НОМЕР_4 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на вказану під час розмови картку № НОМЕР_5 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що 27.01.2024 о 10.52 год. та о 11.10 год. ОСОБА_4 , будучи введеною в оману, здійснила переказ грошових коштів з відкритого на її ім`я у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківського рахунку НОМЕР_3 з прив`язаною карткою № НОМЕР_4 , який обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 .

На підставі викладеного, відомості, отримані від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , за вказаним вище фактом можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка вчинила вказаний кримінальний проступок, а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального проступку.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до копій документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, у регіональному відділенні м. Суми, а саме:

- відомості про особу, на чиє ім`я відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківський рахунок НОМЕР_3 , із зазначенням прив`язаних до нього карток, а також: прізвище, ім`я, по-батькові; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, а також відомості щодо відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому відкрито вказаний банківський рахунок, дані працівника, яким було відкрито даний банківський рахунок, та цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім`я якої відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банківський рахунок НОМЕР_3 ;

- деталізовані відомості про рух коштів по вказаній картці за період часу з 25.01.2024 по 29.01.2024 із зазначенням рахунків з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансовий номер до вказаного банківського рахунку; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за вказаним банківським рахунком.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

3. Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу надати дізнавачу СД Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_12 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_13 та/або іншим членам групи дізнавачів в даному кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано дізнавачу.

Слідчий суддя ОСОБА_1