УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.10.2024 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання т.в.о начальника СД ВП №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні за №0000205 від 01.07.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В:

Т.в.о начальника СД ВП №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області за погодженням з процесуальним керівником звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому зазначено, що відділом поліції № 1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000205 від 01.07.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.07.2024 в період часу з 16 год 12 хв по 16 год 19 хв невстановлена особа шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 139501 грн., які ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , самостійно перерахувала трьома платежами зі свого банківського рахунку «Монобанк» НОМЕР_1 на карткові рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Сектором дізнання відділу поліції № 1 Житомирського РУП за даним фактом, відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за №0000205 від 01.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 01 липня 2024 року, невстановлена особа, шахрайським способом, шляхом обману представившись представником АТ «Універсал банк», під приводом здійснення банківських операцій, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у розмірі 139501 грн, які остання за допомогою мобільного застосунку «Monobank» переказала на банківські картки АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_2 , АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , чим спричинила останній майнової шкоди на вищевказану суму.

Встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий в Акціонерному товаристві «Універсал Банк».

За ухвалю слідчого судді Богунського районного суду м. Житомир про здійснення тимчасового доступу до речей і документів. які містять охоронювану законом таємницю від 05.07.2024 представниками АТ «Універсал Банк» було надано тимчасовий доступ до інформації по банківській картці № НОМЕР_3 та інформація, що має значення для досудового розслідування була записана на оптичний носій інформації - DVD-R диск з надписом «10430-Т».

Вищевказаний оптичний носій інформації було направлено разом з дорученням про проведення слідчих(розшукових) дій в ст. 40-1 КПК до ВПК в Житомирській області Департаменту кіберполіції НПУ, для проведення аналізу та встановлення причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення,

Проведеним аналізом інформації вилученої в ході тимчасового доступу до речей і документів, встановлено, що: на банківську картку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_3 (власником якої є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фінансовий номер телефону НОМЕР_6 ) 01.07.2024 року о 16:14:25 здійснено переказ грошових коштів в сумі 40000 грн від ОСОБА_4 . В подальшому 01.07.2024 року о 16:14:53 з банківської картки АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_3 здійснено переказ грошових коштів в сумі 40000 грн на іншу банківську картку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_7 котра належить ОСОБА_5 (рахунок НОМЕР_8 ).

B подальшому з банківської картки АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_7 02.07.2024 року о 00:55:05 здійснено переказ грошових коштів в сумі 41090 грн на банківську картку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_9 , котра належить ОСОБА_6 , ІПН: НОМЕР_10 (рахунок НОМЕР_11 ).

Також із сервісу Єдиної міжбанківської асоціації встановлено, що з банківської картки АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_7 здійснюється розрахунок 02.07.2024 року о 22:03:41 в сумі 310 грн в торговій точці «McDonald's» м. Чернівці, особою зовнішньо схожою на ОСОБА_5 .

Окрім цього, в ході досудового розслідування, було здійснено тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ "ВФ Україна" а саме інформації про мобільний термінал - сім-карти НОМЕР_6 відповідно ухвали слідчого судді Богунського районного суду м. Житомир про здійснення тимчасового доступу до речей і документів. які містять охоронювану законом таємницю від 05.08.2024 та інформація, що має значення для досудового розслідування була записана на оптичний носій інформації - DVD-R диск з надписом «GD-24-10499 / КІ від 12.08.2024».

Відповідно до інформації щодо з`єднань по абонентському номеру НОМЕР_6 , (включаючи всі з`єднання вхідні та вихідні дзвінки, gprs- з`єднання, переадресовані номери), дати та часу, тривалості з`єднання, номеру А, ІМЕІ А, номеру Б (у разі пере адресації номеру, на який переадресовано з`єднання), сеансу зв`язку, координат LAC-CID, азимуту та назви соти.

Встановлено, що 01 липня 2024 року абонентський номер НОМЕР_6 в період часу з 16:06 по 16:36 знаходився в межі вежі стільникового зв`язку, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , що перекриває адресу проживання ОСОБА_5 : АДРЕСА_1 .

Додатково встановлено, що 02 липня 2024 року о 00:53 з абонентського номеру НОМЕР_12 було здійснено вхід до крипто біржі « Bybit ».

Відповідно до інформації про особу, яка наявна в Державній міграційній службі ОСОБА_5 10.03.2003 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно інформації з Державного Реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна відомості щодо права власності на квартиру яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , належить ОСОБА_7 та ОСОБА_5 .

За таких обставин виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , а саме: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального проступку, відшукування та вилучення наступного майна: комп`ютерної техніки, записників, банківських карток, мобільних телефонів, сім-карт, тримачів до сім карт, які мають значення для кримінального провадження.

22.10.2024 року на підставі ухвали слідчого судді Богунського районного суду по справі №295/14917/24 від 04.10.2024 в період часу з 06 години 42 хвилин по 08 годину 37 хвилин за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , було проведено обшук в ході якого було виявлено та вилучено до ВП № 1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області: три банківські картки «Моnоbank» з номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , дві банківські картки АТ КБ «ПриватБанк» з номерами НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , чотири банківські картки «VISA» з номерами НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , одну банківську картку «Kredo» НОМЕР_21 , дві банківські картки «Ощадбанк» з номерами НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , які поміщено до спец.пакету CRI1091116; упакування від сім-картки «Лайфселл» до телефону НОМЕР_24 , упакування від сім-картки «Лайфселл» до телефону НОМЕР_25 , тримач до сімкартки «Orangе na karte» з надписом « НОМЕР_26 » та « НОМЕР_27 », які поміщено до спец.пакету CRI1091115; флеш накопичувач SP Silicon Power 16 gb, який поміщено до спец.пакету CRI1091114 ; ноутбук марки «MacBook» моделі А 2141 в корпусі сірого кольору, який поміщено до спец.пакету RAW 0030608; мобільний телефон марки «Apple iPhone» моделі «14 Pro Max» в корпусі чорного кольору та сім-картка оператора мобільного зв`язку ПрАТ "ВФ Україна" з номером НОМЕР_6 , які поміщено до спец. пакету CRI 1091108.

У сектора дізнання є достатньо підстав вважати, що дані речі належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , абонентський номер: НОМЕР_6 .

23.10.2024 вищезазначені речі визнано речовими доказами в кримінальному провадженні №0000205 від 01.07.2024, про що винесено відповідну постанову.

В судове засідання т.в.о начальника СД ВП №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області не з`явився, в прохальній частині клопотання просить проводити розгляд справи без його участі та без участі власника майна, клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити.

Згідно з ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно вимог ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

При вирішення питання про наявність підстав для застосування арешту майна як заходу забезпечення кримінального провадження судом враховано практику Європейського суду з прав людини, а саме ст. 1 Першого протоколу до Європейської конвенції з прав людини спрямована не тільки на захист особи (юридичної особи) від будь-якого посягання держави на право володіти своїм майном, але також зобов`язує державу вживати необхідних заходів, спрямованих на захист права власності. Зазначена правова позиція сформульована ЄСПЛ у справі «Броньовський проти Польщі» від 22.06.2004 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди (ч. 2 ст. 170 КПК України).

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою

Згідно п.п. 1, 2, 5, 6 ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Встановлено, що в провадженні СД ВП №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження 0000205 від 01.07.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, в рамках якого постановою від 23.10.2024 майно, на яке слідчий просить накласти арешт, визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

З огляду на положення ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, майно, яке має ознаки речового доказу повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого іде воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, користування, розпорядження) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Наявні у клопотання матеріали свідчать, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання відчуження, знищення чи пошкодження майна, що може перешкодити кримінальному провадженню.

З урахуванням викладеного, оскільки майно, на яке слідчий просить накласти арешт, може бути використане як доказ на підтвердження обставин, що підлягають встановленню під час кримінального провадження, взявши до уваги стадію досудового розслідування, мету та підстави застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання та накласти на вказане майно арешт.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.170-173, 372, 395 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на зазначене в клопотанні майно, а саме на три банківські картки «Моnоbank» з номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , дві банківські картки АТ КБ «ПриватБанк» з номерами НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , чотири банківські картки «VISA» з номерами НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , одну банківську картку «Kredo» НОМЕР_21 , дві банківські картки «Ощадбанк» з номерами НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , які поміщено до спец.пакету CRI1091116, упакування від сім-картки «Лайфселл» до телефону НОМЕР_24 , упакування від сім-картки «Лайфселл» до телефону НОМЕР_25 , тримач до сімкартки «Orangе na karte» з надписом « НОМЕР_26 » та « НОМЕР_27 », які поміщено до спец.пакету CRI1091115 , флеш накопичувач SP Silicon Power 16 gb, який поміщено до спец.пакету CRI1091114 , ноутбук марки «MacBook» моделі А 2141 в корпусі сірого кольору, який поміщено до спец.пакету RAW 0030608 , мобільний телефон марки «Apple iPhone» моделі «14 Pro Max» в корпусі чорного кольору та сім-картка оператора мобільного зв`язку ПрАТ "ВФ Україна" з номером НОМЕР_6 , які поміщено до спец. пакету CRI 1091108, які були вилучені в ході проведення обшуку 22.10.2024 за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Тимчасово, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавити власника та третіх осіб права відчужувати, розпоряджатися та використовувати вищевказане майно.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала про арешт майна підлягає до негайного виконання.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1