Справа № 166/1094/24
Провадження 1-кс/166/599/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

31 жовтня 2024 року смт Ратне

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 (сел Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області (далі ВП № 2 (сел Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області) капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у матеріалах кримінального провадження за №0000087 від 09 липня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

З клопотання слідує, що 26.06.2024 близько 09 год невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, під приводом збереження грошових коштів, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 90151 грн, які останній переказав зі своєї картки № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 , чим заподіяла майнову шкоду на вказану суму.

З показань потерпілого ОСОБА_5 слідує, що 26.06.2024 року перебував за кордоном у Республіці Литва, оскільки має там роботу. Близько 08:30 год до нього зателефонувала невідома особа чоловічої статі за допомогою додатку «Вайбер» з мобільного номеру телефону НОМЕР_3 (підписаний « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), який представився працівником служби безпеки банку та повідомив, що вночі намагалися зламати його рахунок з метою заволодіти грошовими коштами. Задля подальшого безпечного користування необхідно здійснити певні операції. У зв?язку з тим, що ОСОБА_5 був зайнятий, то особливо не звернув уваги на вказану особу, він здійснював операції, в тому числі, пов?язані зі зміною чисел на картці (яких заявник не пам`ятає), ймовірно ліміту переказу. Після цього невідома особа сказала йому перерахувати його грошові кошти з його ж банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 на його ж картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , ніби як на транзитну і в подальшому з останньої на іншу карту невідомого банку № НОМЕР_2 . Потерпілий здійснив перекази чотирма платежами на загальну суму 90 151 грн на картку № НОМЕР_2 . В ході розмови вищевказаний чоловік на запитання потерпілого про те, куди він переказує свої грошові кошти завжди заспокоював його та говорив, що все буде добре.

На виконання ухвали Ратнівського районного суду Волинської області від 23.07.2024 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які відображають рух грошових коштів по банківській картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_2 , на яку потерпілий перерахував грошові кошти.

Встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 відкрита на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителька с. Вертокиївка, Житомирської області.

Окрім цього встановлено, що 26.06.2024 наявні чотири зарахунки грошових коштів на вищезазначену картку, а саме: 2900 грн, 29015 грн, 29015 грн, 29015 грн. Після чого з картки № НОМЕР_2 здійснено 5 переказів грошових коштів на 2 банківські картки: 26.06.2024 о 08:26 в сумі 28800 грн на картку № НОМЕР_5 ;26.06.2024 о 08:36 в сумі 5000 грн на картку № НОМЕР_5 ;26.06.2024 о 08:37 в сумі 23800 грн на картку № НОМЕР_6 ;26.06.2024 о 08:42 в сумі 29000 грн на картку № НОМЕР_6 ; 26.06.2024 о 08:43 в сумі 2750 грн на картку № НОМЕР_6 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати і долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію по банківських картках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 . Проте відомості по даних банківських картках відносяться до банківської таємниці відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність.

У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься може бути використана як доказ підтвердження факту вчинення кримінального правопо рушення та особи/осіб/, що можуть бути причетні до його скоєння. На даний час виключно на підставі документів, що містять інформацію про банківські картки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 рух коштів по них, чи знімались кошти з даних рахунків, якщо так, то коли і в якому місті, можливо встановити особу (осіб), яка вчинила зазначене кримінальне правопорушення (проступок).

Дізнавач ОСОБА_3 звернулася до суду із заявою про розгляд клопотання без її участі, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 не викликався.

Дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов наступного.

За правилами ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність"( далі Закону)інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Поряд з цим, ст. 62 Закону визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Копією документів, долучених до клопотання - витягом з ЄРДР, рапортом ОСОБА_7 , протоколом допиту потерпілої від 09.07.2024 року, протоколом огляду предметів від 12.09.2024 з скріншотами підтверджується проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000087 від 09.07.2024 року за ч.1 ст.190 КК України по факту, що 26.06.2024 близько 09 год, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, під приводом збереження грошових коштів,використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_7 заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ' ІНФОРМАЦІЯ_6 ,в сумі 90151 грн, які останній переказав зі своєї картки № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 , чим заподіяла майнову шкоду на вказану суму.

Враховуючи встановлені обставини, інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » має суттєве значення для розкриття кримінального правопорушення, встановлення особи, що його скоїла та встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження і таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Іншим способом встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження неможливо, а тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.132,160, 163,164 КПК України, суд,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити повністю.

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(юридична адреса: АДРЕСА_1 )та зобов`язати останнього начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 (сел Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (сел Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , або за їх дорученням начальнику СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , або оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинськійо бласті ОСОБА_12 , або старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській ОСОБА_15 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинськійобласті ОСОБА_17 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_18 , або старшому оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_19 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_20 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_21 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ОСОБА_22 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_23 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_24 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_25 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_26 , копію інформації з 23.06.2024 року по 05.07.2024, зокрема:

- інформацію щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до карток № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ;

- копію документів, на підставі яких були відкриті картки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ;

- інформацію щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по картках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались із вказаних карткових рахунків грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

- інформацію та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по картках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 (про переказ та отримання коштів);

історію авторизації по картках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;

ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаній банківській картці з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;

-фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому картковому рахунку.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 31 грудня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ратнівського

районного суду ОСОБА_1