Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/2269/2024 Справа № 641/5361/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 листопада 2024 року м. Харків

Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання дізнавача СД ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000264 від 24.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вказане клопотання.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що в провадженні СД ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000264 від 24.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування свого клопотання дізнавач посилається на те, що 23.07.2024 року о 15:13 год. до ЧЧ ВП № 2 ХРУП №1 ГУПН в Харківській області надійшло повідомлення зі служби 102 за заявою ОСОБА_5 , про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами, а саме 23.07.2024 року о 14:38 год. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , знаходячись за місцем мешкання, у мобільному додатку телеграм отримав повідомлення від двоюрідного брата ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з проханням позичити грошові кошти, після чого останній переказав на вказану у переписці банківську картку № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 21000 гривень, але дізнався що від імені його брата, повідомлення йому написала невстановлена особа, чим спричинила матеріальну шкоду.

Під час досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 23.07.2024 року він знаходився вдома, за адресою АДРЕСА_1 . Близько 14:31 год. у мобільному додатку "Телеграм" йому написав повідомлення його зведений брат на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який на даний час проживає за адресою: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_2 , в якому попросив позичити йому грошові кошти у сумі 21 000 гривень, які обіцяв повернути до середи (24.07.2024 року), та надіслав номер картки для переказу № НОМЕР_3 . Ніяких сумнівів дане прохання у потерпілого не викликало, так як брат раніше вже звертався до нього з проханням про допомогу. Після чого ОСОБА_5 самостійно через мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_3 " 23.07.2024 року о 14:38 год. переказав грошові кошти зі своєї власної банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_4 у сумі 21 000 гривень на картку № НОМЕР_3 . Після чого він знову попросив позичити йому ще 20 000 грн., зателефонувавши за номером телефону НОМЕР_5 , Денис повідомив, що грошей у ОСОБА_5 він не просив та у нього не має доступу до його акаунту у мобільному додатку "Телеграм", його взламали.

Під час написання пояснення у поліції ОСОБА_5 вказав номер банківської картки № НОМЕР_1 яка була зазначена у переписці, котру він зафіксував, зробивши скріни екрану мобільного телефону, та пізніше він з`ясував, що номер банківської картки у переписці було змінено шахраями після переказу коштів та правильний номер картки, на яку він робив переказ коштів - № НОМЕР_3 .

В ході досудового розслідування від потерпілого ОСОБА_5 надійшло клопотання, у якому він просить долучити до матеріалів вказаного кримінального провадження наступні документи: платіжну інструкцію АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " P24AD6041 від 23.07.2024 року; скріни екрану мобільного телефону з перепискою у мобільному додатку "Телеграм".

Під час досудового розслідування, встановлено, що з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , що належить потерпілому ОСОБА_5 , було ним же перераховано 23.07.2024 року о 14:38 год. грошові кошти в сумі 21 000 (двадцять одна тисяча) гривень на банківську картку № НОМЕР_3 .

В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_7 , по справі № 641/5361/24, номер провадження № 1-кс/641/11704/2024 від 07.08.2024 року проведено тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до якого 23.07.2024 року на банківську картку № НОМЕР_3 відбулось зарахування грошових коштів: о 14:38:09 год. у сумі 21000 грн. з банківської картки потерпілого № НОМЕР_4 . Після вказаного зарахування 23.07.2024 року о 14:39:46 год. грошові кошти у сумі 21000 грн. було перераховано на банківську картку № НОМЕР_6 .

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю за банківською карткою № НОМЕР_6 , яка є власністю ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » інформації про рух коштів за вказаними вище номером картки (точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів, місце проживання та реєстрації особи на рахунок якої було перераховано вказані кошти), які перебувають у володінні ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Дана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та дасть змогу ідентифікувати особу/осіб причетну до скоєння даного кримінального правопорушення і може бути використана як доказ у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, те що до теперішнього часу не встановлено особу, яка скоїла кримінальне правопорушення, та документи, які перебувають у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » можуть сприяти розкриттю даного кримінального правопорушення, встановленню осіб, які причетні до його вчинення, а також неможливість отримання необхідної інформації у інший спосіб, оскільки інформація є банківською таємницею, а також має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню, просить надати тимчасовий доступ до документів.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явились, повідомлялись належним чином про час та місце розгляду справи, надали суду заяву про розгляд клопотання у їх відсутність.

Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, будь-яких клопотань не подав.

Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.

В провадженні СД ВП № 2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000264 від 24.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

23.07.2024 року о 15:13 год. до ЧЧ ВП № 2 ХРУП №1 ГУПН в Харківській області надійшло повідомлення зі служби 102 за заявою ОСОБА_5 , про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами, а саме 23.07.2024 року о 14:38 год. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , знаходячись за місцем мешкання, у мобільному додатку телеграм отримав повідомлення від двоюрідного брата ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з проханням позичити грошові кошти, після чого останній переказав на вказану у переписці банківську картку № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 21000 гривень, але дізнався що від імені його брата, повідомлення йому написала невстановлена особа, чим спричинила матеріальну шкоду.

Крім того, слідчому судді надано копію рапорту про отримання заяви про вчинення кримінального правопорушенні від 23.07.2024 року; копію заяви про вчинення кримінального правопорушення та пояснень ОСОБА_5 ; копію рапорту о/у СКП ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області від 23.07.2024 року; копії протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 25.07.2024 року; копію ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_7 , по справі № 641/5361/24, номер провадження № 1-кс/641/11704/2024 від 07.08.2024 року; копію тимчасового доступу до речей та документів від 05.09.2024 року; копію протоколу огляду документу від 09.09.2024 року; копію рапорту старшого інспектора ІНФОРМАЦІЯ_7 старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 від 06.08.2024 року.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ч. 5ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

На виконання вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що перебуває у володінні, стосовно вказаного факту, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Разом з тим, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів дізнавачам: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , які не є дізнавачами в розумінні вимог КПК України, оскільки інформація про них відсутня у витягу з ЄРДР №0000264 від 24.07.2024 року.

Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 159,160, 162, 163-166,372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача, погоджене прокурором, задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації по банківській картці № НОМЕР_6 , а саме: документів, що стосується відкриття та використання рахунку (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо); руху коштів по вищевказаному рахунку, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі) щодо зняття готівки; інформації щодо Ір-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметрів електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки за період з 23.07.2024 року по 31.10.2024 року, яка знаходиться у володінні в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (повна назва - Публічне акціонерне товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) з можливістю отримання копій вищевказаних документів у відділенні ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 11.12.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1