Справа № 405/6294/24
провадження № 1-кс/405/2668/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.09.2024 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000110 від 19.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

старший слідчий СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ з можливістю вилучення всіх без виключення належним чином завірених копій документів, які наявні у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса АДРЕСА_2 .

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.

Особі у володінні якої знаходяться речі та документи направлено судові повістки про дату, час та місце розгляду клопотання, однак представник ІНФОРМАЦІЯ_2 у судове засідання не з`явився, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи у володіння, які перебувають документи не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника ІНФОРМАЦІЯ_2 на підставі наявних доказів.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що відділом розслідування СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000110 від 19.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, діючи за попередньою змовою, шляхом обману заволоділи майном та корпоративними правами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у великих розмірах.

В ході розслідування встановлено, що 26 травня 2021 року внаслідок укладення Договору дарування ОСОБА_4 набув частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у розмірі 1000,00 грн. (одна тисяча гривень 00 копійок), що складало 10 відсотків статутного капітал) Товариства. З дати набуття ОСОБА_4 частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » жодного разу не було скликано та проведено чергових або позачергових Загальних зборів учасників Товариства.

ОСОБА_4 стало відомо з відомостей, що зазначаються в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України про те, що 22.10.2021 року було збільшено його статутний капітал з 8 500,00 грн. (вісім тисяч п`ятсот гривень 00 копійок) до 297 510 000 00 грн. (двісті дев`яносто сім мільйонів п`ятсот десять тисяч гривень 00 копійок).

Внаслідок зазначеного збільшення статутного капіталу частки учасників були розподілені наступним чином: . .

- Частка учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іноземної юридичної особи " ІНФОРМАЦІЯ_3 " була збільшена з 8500,00 грн. (вісім тисяч пятсот гривень 00 копійок до 297 508 500,00 грн. (двісті дев`яносто сім мільйонів п`ятсот вісім тисяч п`ятсот гривень 00 копій)

- Частка залишилась без змін у розмірі 1000,00 грн. (одна тисяча гривень 00 копійок

- Частка учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » залишилась без змін у розмірі 500,00 грн. (п`ятсот гривень 00 копійок).

Таким чином, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його учасники свідомо порушили порядок скликання та проведення Загальних зборів учасників обмеженою відповідальністю, у незаконний спосіб здійснили збільшення статутного капіталу товариства, що призвело до істотного зменшення розміру частки ОСОБА_4 у статутному капіталі.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

На підставі відомостей отриманих з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , реєстраційна справа розташована в ІНФОРМАЦІЯ_5 . Відповідно до Закону України «Про добровільне об`єднання територіальних громад» від 05.02.2015 зі змінами від 12 червня 2020 року № 562-IX, з грудня 2020 року в Україні діє новий адміністративно-територіальний устрій. Відповідно до постанови Верховної Ради України № 807-IX від 17 липня 2020 року було утворено Новоукраїнський район Кіровоградської області до його складу увійшли: Помічнянська, Маловисківська, Новомиргородська, Новоукраїнська міські, Добровеличківська, Смолінська селищні, Піщанобрідська, Тишківська, Злинська, Мар`янівська, Ганнівська, Глодоська, Рівнянська сільські територіальні громади. Внаслідок цього документи, володільцем яких була та які зберігалися в ІНФОРМАЦІЯ_5 передано до ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Таким чином виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу, з можливістю отримання належним чином завірених копій всіх документів наявних у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса АДРЕСА_2 .

Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , або слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №0000110 від 19.06.2024 підполковнику поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення всіх без виключення належним чином завірених копій документів, які наявні у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали визначити до 24.11.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали виготовлено в 2-х примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_7