УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 серпня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , представника власника майна ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_6 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000567 від 03.05.2024, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_6 , звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

В обґрунтування клопотання вказано, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000567 від 03.05.2024 за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні злочинів, передбаченихч.ч. 1, 2 ст. 307 КК України.

24.07.2024 о 18 год. 20 хв. (фактичний час затримання) на підставі ст. 208 КПК України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянку України, затримано за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

У подальшому, 25.07.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.ч. 1,2, ст. 307 КК України.

24.07.2024 проведено особистий обшук ОСОБА_4 , під час чого виявлено та вилучено: Грошові кошти в сумі 6 300 гривень, наступним купюрами по 1000 гривень із номерами БН 9496856, БН 9496855, БН 9496873, БН 9496871, БН 9496875, БН 9496874, купюрами по 100 гривень із номерами ЕД 8681548, АА 1171857 , АВ 6548326; Мобільний телефон марки «Iphone» в корпусі сірого кольору з прозорим чохлом ІМЕІ НОМЕР_2 , ІМЕІ (2) НОМЕР_3 з кодом блокування (111111).

Крім того, 24.07.2024 в ході проведення обшуку в період часу із 19 год. 28 хв. по 21 год. 53 хв. за місцем мешкання підозрюваної ОСОБА_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено: грошові кошти в сумі 8 700 доларів США, наступними купюрами по 100 доларів США із номерами: LB20239605J, LE61952811D, PD05031926C, LF44490949H, LF54338524C, MB00547896E, MB14648523C, PJ70844718A, PF96148745B, LB64895952P, LC65402911A, MB42693564C, LB42844788H, PA28390045C, PC49948765B, PC49948772B, LL06849403E, LB24052401F, LB48013512J, LD82381186C, MH72525907A, LB41232408B, LL46332106A, LF39127977K, PD16016968C, PC90465969B, LL58639478C, LB90496057C, PB35264299L, PD81381784C, PD81981785C, MB64107676L, LG72302413B, LK24000740D, PE48639945D, PE48639942D, LB71158680R, FL10738301C, FK57551872A, DE72920266A, CB94625429C, FB93586755A, KB789348831, KB46505747K, HB11141677Q, KB43725689F, KD45333988A, HB39824788B, KB92119528L, HB00087203E, HK25845224C, HF52524827C, KB66211397D, KH34108764A, KL46388781D, KL65906920A, ME24564087B, HB32949581I, KB58969282Q, KL92833596D, KB17816544I, MB38431730H, KC67714284A, KC03656938A, KB65220272K, HK45768786D, KB69581039L, HB11863562H, HE31756580D, KL19287092B, HA29381102A, KK95013733B, HC64966904A, KB55038197B, KB48032074C, KE01765437B, KA67135607A, HL46201462F, HB03101676F, KF22660250A, HL95395347F, HL95395374F, HB56390072H, KB61403144J, HF15185951D, KC77643825A, KL75877874A; грошові кошти в сумі 700 гривень, наступними купюрами 500 грн. із номером ИХ0484707, 100 грн із номерами ЕЄ 9238171, ЄЄ 118143; електроні ваги, пластикова картка, пластикова трубка із нашаруванням порошкоподібної речовини світлого кольору; порошкоподібна речовина світлого кольору; два паперових конверти в середині яких знаходиться рослина речовина зовні схожа на сушені гриби; банківська карта «Моно банк» із номером НОМЕР_4 ; Планшет в корпусі чорного кольору із пошкодженим екраном, планшет в корпусі білого кольору, макбук у корпусі сірого кольору.

Крім того, 24.07.2024 в ході проведення обшуку автомобіля марки «AUDI А1», сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_5 , VIN: НОМЕР_6 , який належить та який використовує підозрювана ОСОБА_4 у злочинній діяльності для незаконного перевезення наркотичних засобів та психотропних речовин з метою збуту було виявлено та вилучено: автомобіль марки «AUDI А1», сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_5 , VIN: НОМЕР_6 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_7 ; один ключ від автомобіля.

25.07.2027 постановою слідчого вищевказані виявлені та вилучені речі визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Посилаючись на встановлені в ході досудового розслідування обставини, з метою забезпечення збереження речових доказів, які мають суттєве доказове значення у кримінальному провадженні, слідчий просив накласти на вилучене в ході обшуку вказане майно.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник власник майна ОСОБА_5 у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання в частині накладення арешту на грошові кошти, які були вилучені за місцем проживання ОСОБА_4 , у зв`язку з тим, що вони не є її власністю, а належать сусідам, які здавали їх ОСОБА_4 для подальшої закупівлі генератора в будинок,його встановлення та обслуговування про що надані відповідні розписки та пояснення сусідів.

ОСОБА_4 підтримала позицію свого захисника.

Допитана в судовому засіданні ОСОБА_7 , яка є сусідкою ОСОБА_4 , пояснила суду, що дійсно вони всіма сусідами збирали кошти в іноземній валюті, а саме в доларах, для закупівлі генератора в будинок, свої свідчення підтвердила інформацією викладеною у чаті будинку в мобільному меседжері, відповідно до якої з початку червня 2024 було прийнято рішення здавати гроші ОСОБА_4 для купівлі, підключення та обслуговування генератора для потреб жителфв будинку.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, долучені документи, заслухавши сторін, дійшов висновку про наступне.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є арешт майна.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема і арешту майна, можливе за таких умов: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням (ч. 3 ст. 132 КПК України).

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна, як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000567 від 03.05.2024 за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні злочинів, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 307 КК України.

24.07.2024 о 18 год. 20 хв. (фактичний час затримання) на підставі ст. 208 КПК України ОСОБА_4 затримано за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

24.07.2024 проведено особистий обшук ОСОБА_4 , під час якого виявлено та вилучено: грошові кошти в сумі 6 300 гривень, наступним купюрами по 1000 гривень із номерами БН 9496856, БН 9496855, БН 9496873, БН 9496871, БН 9496875, БН 9496874, купюрами по 100 гривень із номерами ЕД 8681548, АА 1171857 , АВ 6548326; Мобільний телефон марки «Iphone» в корпусі сірого кольору з прозорим чохлом ІМЕІ НОМЕР_2 , ІМЕІ (2) НОМЕР_3 з кодом блокування (111111).

Крім того, 24.07.2024 в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 02.07.2024 у справі № 761/24116/24 в період часу із 19 год. 28 хв. по 21 год. 53 хв. за місцем мешкання підозрюваної ОСОБА_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено: грошові кошти в сумі 8 700 доларів США, наступними купюрами по 100 доларів США із номерами: LB20239605J, LE61952811D, PD05031926C, LF44490949H, LF54338524C, MB00547896E, MB14648523C, PJ70844718A, PF96148745B, LB64895952P, LC65402911A, MB42693564C, LB42844788H, PA28390045C, PC49948765B, PC49948772B, LL06849403E, LB24052401F, LB48013512J, LD82381186C, MH72525907A, LB41232408B, LL46332106A, LF39127977K, PD16016968C, PC90465969B, LL58639478C, LB90496057C, PB35264299L, PD81381784C, PD81981785C, MB64107676L, LG72302413B, LK24000740D, PE48639945D, PE48639942D, LB71158680R, FL10738301C, FK57551872A, DE72920266A, CB94625429C, FB93586755A, KB789348831, KB46505747K, HB11141677Q, KB43725689F, KD45333988A, HB39824788B, KB92119528L, HB00087203E, HK25845224C, HF52524827C, KB66211397D, KH34108764A, KL46388781D, KL65906920A, ME24564087B, HB32949581I, KB58969282Q, KL92833596D, KB17816544I, MB38431730H, KC67714284A, KC03656938A, KB65220272K, HK45768786D, KB69581039L, HB11863562H, HE31756580D, KL19287092B, HA29381102A, KK95013733B, HC64966904A, KB55038197B, KB48032074C, KE01765437B, KA67135607A, HL46201462F, HB03101676F, KF22660250A, HL95395347F, HL95395374F, HB56390072H, KB61403144J, HF15185951D, KC77643825A, KL75877874A; грошові кошти в сумі 700 гривень, наступними купюрами 500 грн. із номером ИХ0484707, 100 грн із номерами ЕЄ 9238171, ЄЄ 118143; електроні ваги, пластикова картка, пластикова трубка із нашаруванням порошкоподібної речовини світлого кольору; порошкоподібна речовина світлого кольору; два паперових конверти в середині яких знаходиться рослина речовина зовні схожа на сушені гриби; банківська карта «Моно банк» із номером НОМЕР_4 ; Планшет в корпусі чорного кольору із пошкодженим екраном, планшет в корпусі білого кольору, макбук у корпусі сірого кольору.

Крім того, 24.07.2024 в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 02.07.2024 у справі № 761/24104/24 автомобіля марки «AUDI А1», сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_5 , VIN: НОМЕР_6 , який належить та який використовує підозрювана ОСОБА_4 у злочинній діяльності для незаконного перевезення наркотичних засобів та психотропних речовин з метою збуту було виявлено та вилучено: автомобіль марки «AUDI А1», сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_5 , VIN: НОМЕР_6 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_7 ; один ключ від автомобіля.

У подальшому, 25.07.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.ч. 1,2, ст. 307 КК України.

25.07.2027 постановою слідчого вищевказані виявлені та вилучені речі визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Дане клопотання направлено до суду 25.07.2024 засобами поштового зв`язку, а отже слідчим не пропущено строк звернення до суду з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

При цьому, ч. 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Так, в силу ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, майно, яке за обґрунтованої підозри органу досудового розслідування має одну або декілька ознак, наведених у ст. 98 КПК України, може набути статусу речового доказу за рішенням слідчого, яке відповідно до вимог ч. 3 ст. 110 КПК України приймається у формі постанови.

З огляду на положення ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України майно, яке відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, повинно арештовуватися незалежно від того, хто є його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

З урахуванням викладеного, арешт майна з огляду на положення, передбачені п.1 ч. 2 та ч. 3 ст. 170 КПК України, по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

Так, слідчим суддею з матеріалів клопотання встановлено, що вказане вище вилучене майно може бути використано як доказ у кримінальному провадженні, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а накладення арешту на вказане майно є необхідним з метою забезпечення збереження речових доказів.

Як постанова слідчого про визнання вилученого майна речовим доказом так і клопотання про арешт майна, з посиланням на встановлені у кримінальному провадженні фактичні обставини кримінального правопорушення, містять відповідні мотиви та підстави на обґрунтування висновку про відповідність такого майна ознакам речових доказів, визначеним ст. 98 КПК України, зокрема посилання на те, що вилучене майно може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

При цьому слідчий суддя, дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, не знаходить у висновках органу досудового розслідування при зверненні з клопотанням про накладення арешту порушень вимог КПК України та чогось очевидно безпідставного чи довільного.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, слідчим суддею не встановлено.

Разом з цим, суд вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотання в частині накладення арешту на грошові кошти в сумі 8 700 доларів США, наступними купюрами по 100 доларів США із номерами: LB20239605J, LE61952811D, PD05031926C, LF44490949H, LF54338524C, MB00547896E, MB14648523C, PJ70844718A, PF96148745B, LB64895952P, LC65402911A, MB42693564C, LB42844788H, PA28390045C, PC49948765B, PC49948772B, LL06849403E, LB24052401F, LB48013512J, LD82381186C, MH72525907A, LB41232408B, LL46332106A, LF39127977K, PD16016968C, PC90465969B, LL58639478C, LB90496057C, PB35264299L, PD81381784C, PD81981785C, MB64107676L, LG72302413B, LK24000740D, PE48639945D, PE48639942D, LB71158680R, FL10738301C, FK57551872A, DE72920266A, CB94625429C, FB93586755A, KB789348831, KB46505747K, HB11141677Q, KB43725689F, KD45333988A, HB39824788B, KB92119528L, HB00087203E, HK25845224C, HF52524827C, KB66211397D, KH34108764A, KL46388781D, KL65906920A, ME24564087B, HB32949581I, KB58969282Q, KL92833596D, KB17816544I, MB38431730H, KC67714284A, KC03656938A, KB65220272K, HK45768786D, KB69581039L, HB11863562H, HE31756580D, KL19287092B, HA29381102A, KK95013733B, HC64966904A, KB55038197B, KB48032074C, KE01765437B, KA67135607A, HL46201462F, HB03101676F, KF22660250A, HL95395347F, HL95395374F, HB56390072H, KB61403144J, HF15185951D, KC77643825A, KL75877874A, оскільки представником власника майна у судовому засіданні доведено, що вказані грошові кошти не мають жодного відношення до кримінального провадження №0000567 від 03.05.2024, оскільки не належать підозрюваній ОСОБА_4 , а отже не можуть відповідати критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, у зв`язку з чим відсутні правові підстави для накладення арешту на вказане тимчасово вилучене майно.

Враховуючи викладене, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 98, 100, 131, 132, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Накласти арешт на наступне майно, що належить підозрюваній та яке було вилучено в ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 :

24.07.2024 під час проведення особистого обшуку в порядку ст. 208 КПК України, а саме:

- грошові кошти в сумі 6 300 гривень, наступним купюрами по 1000 гривень із номерами БН 9496856, БН 9496855, БН 9496873, БН 9496871, БН 9496875, БН 9496874, купюрами по 100 гривень із номерами ЕД 8681548, АА 1171857 , АВ 6548326;

- мобільний телефон марки «Iphone » в корпусі сірого кольору з прозорим чохлом ІМЕІ НОМЕР_2 , ІМЕІ (2) НОМЕР_3 з кодом блокування (111111).

24.07.2024 під час проведення обшуку за місцем мешкання підозрюваної ОСОБА_4 , що по АДРЕСА_1 , а саме:

- грошові кошти в сумі 700 гривень, наступними купюрами 500 грн із номером ИХ0484707, 100 грн із номерами ЕЄ 9238171, ЄЄ 118143;

- банківська карта «Моно банк» із номером НОМЕР_4 ;

- планшет в корпусі чорного кольору із пошкодженим екраном, планшет в корпусі білого кольору, макбук «Apple» у корпусі сірого кольору;

24.07.2024 під час проведення обшуку автомобіля марки «AUDI А1», сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_5 , VIN: НОМЕР_6 , який належить та який використовувала підозрювана ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було виявлено та вилучено:

- автомобіль марки «AUDI А1», сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_5 , VIN: НОМЕР_6 ;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_7 марки «AUDI А1»;

- один ключ від автомобіля марки «AUDI А1».

В іншій частині - відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1