Провадження № 1-кс/592/8029/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

26 листопада 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - дізнавача сектору дізнання Сумського РУП ГУ НП в Сумській області, капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001807 від 24.11.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

установив:

Дізнавач своє клопотання мотивує тим, що 23.11.2024 до Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшло звернення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , абонентський номер мобільного зв`язку: НОМЕР_1 , про скоєння невідомою особою протиправних дій (ЄО № 75550 від 23.11.2024).

Вказаний факт внесено до ЄРДР № 0001807 від 24.11.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється сектором дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 22.11.2024 по 23.11.2024 невстановлена особа, зловживаючи довірою, шляхом обману, під приводом продажу товару на сайті онлайн-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме мобільного телефону «Айфон 16 Про», з використанням абонентського номеру мобільного зв`язку: НОМЕР_2 , заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 46752,50 гривень, належними ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , які 22.11.2024 останній у сумі 400,00 гривень перерахував, як передоплату за замовлений товар, з банківського рахунку картки № НОМЕР_3 , відкритого на його ім`я у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на надану під час листування продавцем картку № НОМЕР_4 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та 23.11.2024 о 17.24 год. сплатив, як оплату вартості замовленого товару та його доставки, а саме: грошові кошти у сумі 305,50 гривень за послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », грошові кошти у сумі 45100,00 гривень, як вартість товару, та грошові кошти у сумі 25,00 гривень за послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у відділенні № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , через платіжну систему ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». В подальшому після отримання відправлення з оплаченим товаром та огляду вмісту посилки, придбаного при зазначених обставинах товару не виявлено.

Таким чином, діями невстановленої особи, яка зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_4 , останньому було завдано матеріальний збиток у загальній сумі 46752,50 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що 22.11.2024 ОСОБА_4 , будучи введеним в оману, перерахував належні йому грошові кошти у сумі 400,00 гривень, як передоплату за замовлений товар, з банківського рахунку картки № НОМЕР_3 , який обслуговується ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 .

Відомості отримані від ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , за вказаним вище фактом можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка вчинила вказаний кримінальний проступок, а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального проступку.

У зв`язку з цим, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до копій документів, що знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, а саме:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована картка ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , із зазначенням банківського рахунку до якого вона відкрита, а саме: прізвище, ім`я, по-батькові; адресу проживання; паспортних даних: серії та номеру паспорта, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, а також відомості щодо відділення ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому відкрита вказана картка, дані працівника, який відкрив вказану картку, та цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім`я якої емітована платіжна картка ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ;

- деталізовані відомості про рух коштів по банківському рахунку до якого відкрито (прив`язано) картку за період часу з 00.00 год. 22.11.2024 по 24.00 год. 23.11.2024 із зазначенням рахунків з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунках; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансові номери до вказаної картки; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за банківським рахунком вказаної картки.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

3. Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу надати працівникам сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумські області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та/або іншим членам групи в даному кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано дізнавачу.

Слідчий суддя ОСОБА_1