Провадження 1-кс/201/4052/2024
УХВАЛА

Іменем України

19 вересня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого 1 відділення СВ 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_3 , погодженого прокурором Луганської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000171 від 06.03.2023 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про арешт майна підозрюваного.

В обґрунтування заявленого клопотання посилається на те, що слідчим відділом 3 управління (з дислокації у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях здійснюється досудове розслідування, у кримінальному провадженні № 0000171 від 06.03.2023 за фактом провадження громадянинкою України ОСОБА_5 господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, тобто за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

02 червня 2022 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи громадянкою України, усвідомлюючи здійснення відкритої російської агресії, яка розпочалась приблизно о 04 годині ранку 24.02.2022 повномасштабним російським військовим вторгненням на територію України, метою якого є повалення конституційного ладу, територіальної цілісності та захоплення території України, усвідомлюючи російську агресію проти України, з метою переслідування своїх особистих інтересів, перебуваючи на території с. Бараниківка, Старобільського району, Луганської області, маючи умисел на здійснення співпраці у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора здійснила перереєстрацію, т. зв. «постановку на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения» (мовою оригіналу) у т.зв. «Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №1 по Луганской Народной Республики» та здійснила державну реєстрацію юридичної особи у т.зв. «Секторе государственной регистрации юридических лиц и физических лиц предпринимателей Беловодского района Управления юстиции Министерства юстиции Луганской Народной Республики» і розпочала ведення господарської діяльності підприємства Фермерского хозяйства «Независимость» (мовою оригіналу)(далі Господарсто) ОГРН ЕГРЮЛ 60300688 на базі Фермерського господарства «Незалежність» за адресою: АДРЕСА_1 та почала фактично виконувати обов`язки голови господарства на окупованій території.

Основним видом діяльності Господарства є вирощування зернових (окрім рису), зернобобових культур і насіння олійних культур, Ціллю діяльності Господарства є виробництво і переробка сільськогосподарської продукції, а також транспортування (перевезення), зберігання і реалізація сільськогосподарської продукції власного виробництва з метою отримання прибутку.

В подальшому переслідуючи мету провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора ОСОБА_5 з метою приведення до вимог Господарського кодексу російської федерації і Федеральному законну № 74-ФЗ від 11.06.2003 здійснила процедуру зміни назви з Фермерського господарства «Незалежність» на ОСОБА_6 (фермерского) хозяйства «Независимость» (мовою оригіналу)(далі Господарсто) ОГРН 037, ИНН .

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на здійснення співпраці у взаємодії з державою-агресором, достовірно знаючи про незаконність дій співучасників збройних формувань так званої лнр та окупаційної адміністрації рф на тимчасово окупованій території Луганської області, налагодивши стійкі робочі та ідеологічні зв`язки з представниками місцевої окупаційної адміністрації та збройними формуваннями держави-агресора 18.04.2023 ОСОБА_5 в порушення вимог Конституції та Законів України добровільно, умисно, була призначена на посаду « ОСОБА_7 »(мовою оригіналу) та 28.04.2023 згідно наказу №1 приступила до виконання обов`язків Главы Хозяйства» (мовою оригіналу).

Відповідно до т.зв. «Устава Крестьянского (фермерского) хозяйства «Независимость» (мовою оригіналу), який затверджено рішенням т.зв. «Члена Хозяйства» від 17.03.2023 т.зв. «Членом Хозяйства» являється ОСОБА_5

Т.зв. «Член Хозяйства», як вищий орган управління, приймає рішення щодо будь яких питань діяльності Господарства. Керівництво Господарством здійснює його Голова.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_5 переслідуючи мету провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора з метою збуту вирощеної продукції, з липня 2022 року по теперішній час неодноразово зверталася до Федерального государственного бюджетного учреждения « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (мовою оригіналу), засновником згідно статуту, затвердженого наказом Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору від 04.08.2023 № 939, якого є російська федерація, а повноваження засновника виконує Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору(мовою оригіналу) для отримання т.зв. «Деклараций о соответствиям требованиям технического регламента Евразийского экономического союза (технического регламента Таможенного союза)» (мовою оригіналу).

ОСОБА_5 будучи головою Господарства, на виконання договору поставки сільськогосподарської продукції № 29 від 28.07.2023 здійснила протягом серпнявересня 2023 року поставку до ООО «Донская Экспортная Компания» пшениці врожаю 2023 року на суму 5537760 рублів рф. Так, вирощена та зібрана продукція врожаю 2023 року, відповідно до укладеного договору реалізовувалась на тимчасово окупованій території Луганської області іншим суб`єктам, а також у взаємодії з т.зв. «Государственным таможенным комитетом Луганской Народной Республики» (мовою оригіналу) переміщена на територію російскої федерації через неконтрольовану ділянку державного кордону України, а саме тимчасово закриті, відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України № 188-р від 26.02.2022 «Про тимчасове закриття деяких пунктів пропуску через державний кордон та пунктів контролю» пункти пропуску Луганської митниці у Луганській області.

Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

26.07.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

2.8.2024на підставі ст. 281 КПК України оголошено розшук підозрюваної ОСОБА_5 .

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 394223103 від 10.09.2024 ОСОБА_5 належить на праві власності:

будівля (торговий центр літери А-2, а3, а4, а5) загальною площею 401,8 кв.м, розташована за адресою: АДРЕСА_2 ;

земельна ділянка, кадастровий номер :06:002:0305, площею 0,1019 га.

Разом з тим, відповідно до інформації з ГСЦ МВС України за №31/2489-2325-2024 від 26.01.2024 за ОСОБА_5 на праві власності зареєстровані наступні транспортні засоби:

HONDA CR-V, державний номерний знак НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 , 2012 року випуску;

HONDA CIVIC, державний номерний знак НОМЕР_3 , VIN НОМЕР_4 , 2013 року випуску.

Крім того, підозрювана ОСОБА_5 в АТ КБ «Приватбанк» має наступні банківські рахунки: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 .

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 15.03.2023 ОСОБА_5 є засновником суб`єктів господарської діяльності, а саме: фермерського господарства «Незалежнысть» () із розміром частки засновника (учасника) у сумі 93 000 грн. 00 коп., товариство з обмеженою відповідальністю «ЛНК-АГРО» () із розміром частки засновника (учасника) у сумі 160 000 грн. 00 коп.

На підставі того, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, санкцією якої передбачене покарання у вигляді конфіскації майна, відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України для конфіскації майна як виду покарання, виникла необхідність у накладенні арешту на майно, яке перебуває у власності підозрюваної ОСОБА_5 , а саме на вищевказані об`єкти рухомого та нерухомого майна, а також на банківські рахунки.

Слідчий у заяві вимоги клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

З метою забезпечення арешту майна, клопотання розглядається без повідомлення підозрюваного.

Як свідчать матеріали клопотання, слідчим відділом 3 управління (з дислокації у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях здійснюється досудове розслідування, у кримінальному провадженні № 0000171 від 06.03.2023 за фактом провадження громадянинкою України ОСОБА_5 господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, тобто за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

26.07.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 394223103 від 10.09.2024 ОСОБА_5 належить на праві власності:

будівля (торговий центр літери А-2, а3, а4, а5) загальною площею 401,8 кв.м, розташована за адресою: АДРЕСА_2 ;

земельна ділянка, кадастровий номер :06:002:0305, площею 0,1019 га.

Разом з тим, відповідно до інформації з ГСЦ МВС України за №31/2489-2325-2024 від 26.01.2024 за ОСОБА_5 на праві власності зареєстровані наступні транспортні засоби:

HONDA CR-V, державний номерний знак НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 , 2012 року випуску;

HONDA CIVIC, державний номерний знак НОМЕР_3 , VIN НОМЕР_4 , 2013 року випуску.

Крім того, підозрювана ОСОБА_5 в АТ КБ «Приватбанк» має наступні банківські рахунки: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 .

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 15.03.2023 ОСОБА_5 є засновником суб`єктів господарської діяльності, а саме: фермерського господарства «Незалежнысть» () із розміром частки засновника (учасника) у сумі 93 000 грн. 00 коп., товариство з обмеженою відповідальністю «ЛНК-АГРО» () із розміром частки засновника (учасника) у сумі 160 000 грн. 00 коп.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання (п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України).

У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна (ч. 5 ст. 170 КПК України).

Вказана норма передбачає можливість накладення арешту на майно підозрюваного щодо якого здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

Частина 4 ст. 111-1 КК України, за якою підозрюється ОСОБА_5 передбачає додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Окрім того, згідно з п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Пунктами 4, 6 ч. 2 ст. 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна суд повинен враховувати розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу). У положеннях пункту 4 цієї ж статті йдеться про те, що у разі задоволення клопотання слідчий суд, застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна, суд зобов`язаний застосовувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

З урахуванням викладеного, підлягає задоволенню клопотання про накладення арешту на майно, яке належить підозрюваному з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання (п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України) із забороною користування, розпорядження та відчуження майна.

Керуючись ст. ст. 170, 172, 173 КПК України, суддя слідчий,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_15 , а саме на:

грошові кошти на банківських рахунках, які відкриті в АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_5 : НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 .

будівлю (торговий центр літери А-2, а3, НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ) загальною площею 401,8 кв.м, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 ;

земельну ділянку, кадастровий номер :06:002:0305, площею 0,1019 га.;

автомобіль HONDA CR-V, державний номерний знак НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 , 2012 року випуску;

автомобіль HONDA CIVIC, державний номерний знак НОМЕР_3 , VIN НОМЕР_4 , 2013 року випуску;

частку засновника (учасника) у сумі 93 000 грн. 00 коп. у фермерському господарстві «Незалежність» ();

частку засновника (учасника) у сумі 160 000 грн. 00 коп. у сільськогосподарському товаристві з обмеженою відповідальністю «ЛНК-АГРО» ().

Заборонити підозрюваній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_15 , розпоряджатися, користуватися та відчужувати належні їй частки:

засновника (учасника) у сумі 93 000 грн. 00 коп. у Фермерському господарстві «Незалежність» ();

засновника (учасника) у сумі 160 000 грн. 00 коп. у сільськогосподарському Товаристві з обмеженою відповідальністю «ЛНК-АГРО» () - на час досудового розслідування та судового розгляду у даному кримінальному провадженні.

Заборонити державним реєстраторам, нотаріусам, акредитованим суб`єктам здійснення будь-яких реєстраційних дій в тому числі, державну реєстрацію змін до відомостей пpо вказаних юридичних осіб, зазначених в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (та в установчих документах товариств одночасно), які пов`язані зі зміною розміру статутного капіталу та його учасника і засновника - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_15 .

Заборонити здійснення будь-яких операцій пов`язаних із користуванням і розпорядженням коштами, які знаходяться на вказаних банківських рахунках.

Заборонити розпоряджатися, користуватися та відчужувати вказане майно на час досудового розслідування та судового розгляду у даному кримінальному провадженні.

Вказана ухвала є підставою для внесення уповноваженим органом реєстрації прав на нерухоме майно відповідних відомостей про арешт майна до Державного реєстру речових прав на нерухоме майна та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, внесення уповноваженим органом відомостей про арешт майна до Єдиного державного реєстру МВС.

Вказана ухвала є підставою для внесення органом державної реєстрації відомостей про накладення заборони на внесення будь-яких реєстраційних змін у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно Фермерського господарства «Незалежність» () і Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛНК-АГРО» ().

Ухвала підлягає негайному виконанню на всій території України. Відповідно до ч. 1 ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя ОСОБА_1