Справа № 211/2270/24
Провадження № 1-кс/211/1593/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 серпня 2024 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 поданого в межах кримінального провадження № 0000339 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

старший слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та просив розглядати клопотання без його участі.

Особа, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні документи, в судове засідання відповідно ч.2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що 12.03.2024 року до ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_4 , про те, що в період часу з 31.01.2024 по 01.02.2024 року, невстановлена особа, під приводом продажу автомобіля, шляхом обману, діючи в умовах воєнного стану, запровадженого на території України указом Президента України №64/2022 від 24.02.2022, заволоділа грошовими коштами в сумі 149900 гривень. Чим завдала ОСОБА_4 майнового збитку на вказану суму.

В рамках кримінального провадження було допитано потерпілого гр. ОСОБА_4 .

В ході досудового розслідування було встановлено, що 01.02.2024 о 13:41:45 з банківського рахунку № НОМЕР_1 (банківська картка № НОМЕР_2 ), відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я матері потерпілого ОСОБА_5 , було здійснено переведення грошових коштів у сумі 45000.00 грн. на банківські картку № НОМЕР_3 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та о 15:23:58 на суму 74900.00 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також з банківського рахунку потерпілого ОСОБА_4 № НОМЕР_5 (банківська картка № НОМЕР_6 ), відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 01.02.2024 о 09:50:36 на суму 17000,00 та о 10:02:02 на суму 13000,00, були здійснені переведення на банківську картку № НОМЕР_7 .

Для з`ясування обставин вчинення даного злочину потрібно здійснити тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні фінансової установи, тому старший слідчий у клопотанні просить надати до неї тимчасовий доступ.

Приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати документи в інший спосіб, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання старшого слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст.ст. 107,131,159-160,163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Зобов`язати відповідальну особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), надати групі слідчих у складі слідчих СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , тимчасовий доступ до документів, а саме:

щодо даних власника картки № НОМЕР_3 (анкетна заява, фінансовий номер)

виписки руху грошових коштів з картки № НОМЕР_3 із зазначенням розшифровки опису фінансової операції, дати проведення операції, суми, контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з вказаного рахунку (з відображенням таких рахунків) та контрагентів з рахунків яких перераховувалися кошти на даний рахунок, адреси де було здійснено зняття (або спроб зняття) грошових коштів, за період часу з 01.01.2024 по період строку дії ухвали (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату);

інформації про телефонні номери які було прив`язано як фінансові до картки № НОМЕР_3 , за період з випуску банківської картки по період строку дії ухвали (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

з яких пристроїв (мобільних телефонів, планшетів, стаціонарних комп`ютерів, тощо) здійснювався вхід до системи віддаленого керування рахунком (мобільного додатку) картки № НОМЕР_3 , із відображенням наявної інформації (марка, модель, IMEI-номери пристроїв, IP-адреси з якої було здійснено вхід, тощо);

щодо даних власника картки № НОМЕР_4 (анкетна заява, фінансовий номер);

виписки руху грошових коштів з картки № НОМЕР_4 із зазначенням розшифровки опису фінансової операції, дати проведення операції, суми, контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з вказаного рахунку (з відображенням таких рахунків) та контрагентів з рахунків яких перераховувалися кошти на даний рахунок, адреси де було здійснено зняття (або спроб зняття) грошових коштів, за період часу з 01.01.2024 по період строку дії ухвали (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату);

інформації про телефонні номери які було прив`язано як фінансові до картки № НОМЕР_4 , за період з випуску банківської картки по період строку дії ухвали (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

з яких пристроїв (мобільних телефонів, планшетів, стаціонарних комп`ютерів, тощо) здійснювався вхід до системи віддаленого керування рахунком (мобільного додатку) картки № НОМЕР_4 , із відображенням наявної інформації (марка, модель, IMEI-номери пристроїв, IP-адреси з якої було здійснено вхід, тощо);

щодо даних власника картки № НОМЕР_7 (анкетна заява, фінансовий номер);

виписки руху грошових коштів з картки № НОМЕР_7 із зазначенням розшифровки опису фінансової операції, дати проведення операції, суми, контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з вказаного рахунку (з відображенням таких рахунків) та контрагентів з рахунків яких перераховувалися кошти на даний рахунок, адреси де було здійснено зняття (або спроб зняття) грошових коштів, за період часу з 01.01.2024 по період строку дії ухвали (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату);

інформації про телефонні номери які було прив`язано як фінансові до картки № НОМЕР_7 , за період з випуску банківської картки по період строку дії ухвали (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

з яких пристроїв (мобільних телефонів, планшетів, стаціонарних комп`ютерів, тощо) здійснювався вхід до системи віддаленого керування рахунком (мобільного додатку) картки № НОМЕР_7 , із відображенням наявної інформації (марка, модель, IMEI-номери пристроїв, IP-адреси з якої було здійснено вхід, тощо);

з можливістю вилучення копій вказаних документів або виготовлення на паперовому чи електронному носії у Криворізькому відділенні № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 .

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1