Провадження № 1-кп/344/1218/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 серпня 2024 року м. Івано-Франківськ

Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області в складі

головуючої-судді ОСОБА_1 ,

з участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши на підготовчому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора про закриття кримінального провадження № 0000476 від 21.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, на підставі п. 3-1 ч. 1, п. 1-1 ч. 2 ст.284 КПК України,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Окружної прокуратури міста Івано-Франківська звернувся до суду з клопотанням про закриття кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000476 від 21.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, на підставі п. 3-1 ч.1, п. 1-1 ч. 2 ст. 284 КПК України у зв`язку із не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що в провадженні сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області перебуває кримінальне провадження №0000476 від 21.07.2021 року, розслідуване за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 21.07.2021 року до Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа зателефонувавши із номера мобільного телефону НОМЕР_1 представившись працівником служби безпеки АТ КБ «Приват БАНК», викрала із карткового рахунку потерпілої АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 28179 тис. грн, чим завдали матеріальної шкоди.

Зокрема, під час досудового розслідування кримінального провадження проведено низку слідчих (розшукових) дій:

Допитано ОСОБА_4 , яка надала показання про те, що 29.06.2021 близько 18:37 год у додатку «Вайбер» з номера мобільного телефону НОМЕР_1 прийшло повідомлення про те, що банківська потерпілої яка емітована в АТ КБ «Приват Банк» НОМЕР_2 заблокована. Після чого потерпіла здійснила телефонний дзвінок на номер мобільного телефону який був зазначений в повідомлення. У подальшому здійснивши дзвінок, трубку взяла невідома особа чоловічої статті та представився співробітником служби безпеки банку, повідомив що для розблокування карти необхідно зайти в додаток «Приват24».

Де в подальшому потерпіла здійснила вхід в додаток, та в той час останній почали приходити смс сповіщення з кодом підтвердження, які остання повідомила невідомій особі чоловічої статті який представився працівником банку. Після чого, побачила що з банківської карти яка емітована в АТ КБ «Приват Банк»НОМЕР_2 відбулось списання грошових коштів, після того як ОСОБА_4 повідомила особі коди підтверджень та реквізити банківської карти.

03.06.2022 року скеровано клопотання прокурору Окружної прокурату міста Івано-Франківськ про тимчасовий доступ до речей та документів з метою отримання інформації яка знаходиться у володінні АТ КБ «ПриватБанк» а саме до банківської карти потерпілої № НОМЕР_2 .

17.05.2022 року проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТКБ «ПриватБанк».

У ході аналізу інформації отриманої в ході тимчасового доступу до банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 яка належить потерпілому встановлено, списання грошових коштів з транзакціями:

- 29.06.2021 року о 19:17:43 код авторизації: 170235, МСС: 7994, термінал: Е0107941, JSC «JSCBCONCORD», описание транзакции: xBill*b¬-empirestore,KYIV, сума 999,00 гривень;

- 29.06.2021 року о 19.18.09 код авторизації: 409237, МСС: 7994, термінал: Е0107941, JSC «JSCBCONCORD», описание транзакции: xBill*b¬-empirestore, KYIV, сума 1, 999 гривень;

- 29.06.2021 року о 19.18.42 код авторизації: 322239, МСС: 7994, термінал: Е0107941, JSC «JSCBCONCORD», описание транзакции: xBill*b¬-empirestore, KYIV, сума 1, 999 гривень;

- 29.06.2021 року о 19.19.24 код авторизації:404241, МСС: 7994, термінал: Е0107941, JSC «JSCBCONCORD», описание транзакции: xBill*b¬-empirestore, KYIV, сума 1, 999 гривень;

- 29.06.2021 року о 19.20.06 код авторизації: 555243, МСС: 7994, термінал: Е0107941, JSC «JSCBCONCORD», описание транзакции: xBill*b¬-empirestore, KYIV, сума 1, 999 гривень;

- 29.06.2021 року о 18:52:59 код авторизації: 952220, МСС: 4814, термінал: 20909174, найменування еквайринга «JSCOSCHADBANK», описание транзакции:, EASYPAY*VODAFONEKYIV сума 7.000 гривень;

- 29.06.2021 року о 18:53:42 код авторизації: 654223, МСС: 4814, термінал:20909174, найменування еквайринга «JSCOSCHADBANK», описание транзакции:, EASYPAY*VODAFONEKYIV сума 7.000 гривень;

- 29.06.2021 року о 18:54:24 код авторизації: 635225, МСС: 4814, термінал:20909174, найменування еквайринга «JSCOSCHADBANK», описание транзакции:, EASYPAY*VODAFONEKYIV сума 3.000 гривень;

- 29.06.2021 року о 18:56:25 код авторизації: 535229, МСС: 4814, термінал:20909174, найменування еквайринга «JSCOSCHADBANK», описание транзакции:, EASYPAY*VODAFONEKYIV сума 7.000 гривень;

- 29.06.2021 року о 18:57:18 код авторизації: 901231, МСС: 4814, термінал: 20909174, найменування еквайринга «JSCOSCHADBANK», описание транзакции:, EASYPAY*VODAFONEKYIV сума 4.000 гривень;

31.01.2023 року скеровано до Івано-Франківського міського суду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з метою отримання інформації яка знаходиться у володінні АТ «АКБ Конкорд» а саме до транзакцій та найменування банку екваєра:

- 29.06.2021 року о 19:17:43 код авторизації: 170235, МСС: 7994, термінал: Е0107941, JSC «JSCBCONCORD», описание транзакции: xBill*b¬-empirestore,KYIV, сума 999,00 гривень;

- 29.06.2021 року о 19.18.09 код авторизації: 409237, МСС: 7994, термінал: Е0107941, JSC «JSCBCONCORD», описание транзакции: xBill*b¬-empirestore, KYIV, сума 1, 999 гривень;

- 29.06.2021 року о 19.18.42 код авторизації: 322239, МСС: 7994, термінал: Е0107941, JSC «JSCBCONCORD», описание транзакции: xBill*b¬-empirestore, KYIV, сума 1, 999 гривень;

- 29.06.2021 року о 19.19.24 код авторизації:404241, МСС: 7994, термінал: Е0107941, JSC «JSCBCONCORD», описание транзакции: xBill*b¬-empirestore, KYIV, сума 1, 999 гривень;

- 29.06.2021 року о 19.20.06 код авторизації: 555243, МСС: 7994, термінал: Е0107941, JSC «JSCBCONCORD», описание транзакции: xBill*b¬-empirestore, KYIV, сума 1, 999 гривень;

31.05.2023 року проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ«АКБ Конкорд».

У ході аналізу інформації отриманої в ході тимчасового доступу до АТ «АКБ Конкорд» встановлено, що виведення грошових коштів відбулось:

- 29.06.2021 о 22:49:39 в сумі 10,000 тис. грн на карту НОМЕР_3 (UkreximBank).

- 29.06.2021 о 22:49:48 в сумі 10,000 тис. грн на карту НОМЕР_3 (UkreximBank).

- 29.06.2021 о 22:50:20 в сумі 6,000 тис. грн на карту НОМЕР_3 (UkreximBank).

20.12.2023 року скеровано до Івано-Франківського міського суду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з метою отримання інформації яка знаходиться у володінні АТ «Укрексімбанк» саме до банківської карти НОМЕР_3 на яку були переведені грошові кошти потерпілої.

22.01.2024 року отримано відповідь з АТ «Укрексімбанк» згідно якої банківська карта НОМЕР_3 вказана не в повній нумерації, дані для ідентифікації власника карти відсутні, у зв`язку з цим не має можливості виконати ухвалу слідчого судді.

08.05.2024 року скеровано до Івано-Франківського міського суду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з метою отримання інформації яка знаходиться у володінні ПрАТ «ВФ Україна» по номеру мобільного телефону з якого приходило повідомлення до потерпілої НОМЕР_1 .

13.06.2024 року проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПрАТ «ВФ Україна».

У ході аналізу інформації отриманої в ході тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського судуІвано-Франківської області до номеру мобільного телефону НОМЕР_1 встановлено що номер телефону 29.06.2021 працював в АДРЕСА_2 .

08.05.2024 року скеровано до Івано-Франківського міського суду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з метою отримання інформації яка знаходиться у володінні АТ «Ощадбанк» а саме до транзакцій та найменування банку екваєра:

- 29.06.2021 року о 18:52:59 код авторизації: 952220, МСС: 4814, термінал: НОМЕР_4 , найменування еквайринга «JSCOSCHADBANK», описание транзакции:, EASYPAY*VODAFONEKYIV сума 7.000 гривень;

- 29.06.2021 року о 18:53:42 код авторизації: 654223, МСС: 4814, термінал:20909174, найменування еквайринга «JSCOSCHADBANK», описание транзакции:, EASYPAY*VODAFONEKYIV сума 7.000 гривень;

- 29.06.2021 року о 18:54:24 код авторизації: 635225, МСС: 4814, термінал:20909174, найменування еквайринга «JSCOSCHADBANK», описание транзакции:, EASYPAY*VODAFONEKYIV сума 3.000 гривень;

- 29.06.2021 року о 18:56:25 код авторизації: 535229, МСС: 4814, термінал:20909174, найменування еквайринга «JSCOSCHADBANK», описание транзакции:, EASYPAY*VODAFONEKYIV сума 7.000 гривень;

06.06.2024 року проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ«Ощадбанк».

У ході аналізу інформації отриманої в ході тимчасового доступу до АТ «Ощадбанк» встановлено, що банком екваєр по транзакціях являється АТ КБ «Приват Банк».

Упродовж 2021-2024 років дізнавачами неодноразово надавались доручення оперативному підрозділу на проведення слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні, зокрема.

12.09.2023 року скеровано доручення оперативному підрозділу для встановлення номеру мобільного телефону НОМЕР_1 чи використовуйся для вчинення інших кримінальних правопорушень.

01.10.2023 року отримано відповідь про те, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів на встановлення чи використовуйся номер телефону для вчинення інших шахрайств відносно інших осіб при перевірці наявних баз МВС та НПУ виявлено не було.

12.09.2023 року скеровано доручення оперативному підрозділу для встановлення всіх реквізитів банківської карти АТ «Укрексімбанк» НОМЕР_3 та чи використовувалась банківська карта для вчинення інших кримінальних правопорушень.

25.09.2023 року отримано відповідь про те, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів на встановлення чи використовувались банківська карта для вчинення інших шахрайств відносно інших осіб при перевірці наявних баз МВС та НПУ виявлено не було.

Отже, в ході досудового розслідування вжито всіх заходів для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та здобуто достатньо фактичних даних, що дозволяють у визначеному законом порядку прийняти законне процесуальне рішення, проведені всі необхідні слідчі (розшукові) дії, спрямовані на розкриття факту вчинення кримінального правопорушення та встановлення особи, яка б могла вчинити дане кримінальне правопорушення, однак позитивного результату здобуто не було.

Прокурор в підготовчому судовому засіданні клопотання підтримав, покликаючись на викладені в ньому обставини, просив таке задоволити.

Потерпіла в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлена в належний спосіб, проте, подала заяву на адресу суду, про те що, не заперечує щодо клопотання, просить розглянути без її участі.

Заслухавши прокурора, дослідивши клопотання з долученими до нього матеріалами матеріали, а також ознайомившись з матеріалами кримінального провадження суд дійшов такого висновку.

Відповідно до п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України, кримінальне провадження закривається в разі, якщо не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, крім випадків вчинення особливо тяжкого злочину проти життя чи здоров`я особи або злочину, за який згідно із законом може бути призначено покарання у виді довічного позбавлення волі.

Судом встановлено, що у кримінальному провадженні № 0000476 здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, яке відповідно до ст.12 КК України відноситься до категорії кримінальних проступків й максимальна санкція якого передбачає можливість покарання у виді обмеженням волі на строк до п`яти років.

Відповідно до вимог п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки: три роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років.

З дня вчинення кримінального правопорушення, вказаного у клопотанні, тобто з липня 2021 року, минуло більше трьох років, однак особу, яка його вчинила, не встановлено.

Згідно з вимогами п. 1-1 ч. 2, ч.4 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом з підстави, передбаченої п. 3-1 частини першої цієї статті, за клопотанням прокурора.

Беручи до уваги викладене, суд дійшов висновку, що є підстави, передбачені п.3-1 ч.1, п.1-1 ч. 2 ст. 284 КПК України для закриття кримінального № 0000476 у зв`язку з не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Даних, які б перешкоджали закриттю кримінального провадження на підставі п.3-1 ч.1, п.1-1 ч. 2 ст. 284 КПК України, судом не встановлено.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 284-288, 314, 370, 372 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Окружної прокуратури міста Івано-Франківська про закриття кримінального провадження - задоволити.

Кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000476 від 21.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.185 КК України, - закрити на підставі п. 3-1 ч.1, п. 1-1 ч. 2 ст. 284 КПК України у зв`язку із не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Ухвалу може бути оскаржено шляхом подачі апеляційної скарги до Івано-Франківського апеляційного суду через Івано-Франківський міський суд протягом семи днів з дня її оголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Повний текст ухвали складено та підписано 29 серпня 2024 року.

Головуюча-суддя ОСОБА_5