Справа № 583/5848/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" листопада 2024 р. слідча суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду № 8 клопотання слідчого СВ Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001044 від 19.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

встановила:

На розгляд слідчої судді надійшло зазначене клопотання слідчого СВ Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області, відповідно до якого останній просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з правом вилучення оригіналів документів або роздруківок їх електронних примірників у відділенні Філія - Сумське обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочено Філія Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »),що містять інформацію по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 за період часу з 14.11.2024 по дату винесення ухвали. Вимоги за клопотанням вмотивовані тим, що в провадженні СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали зазначеного кримінального провадження, в ході якого встановлено, що 18.11.2024 до ЧЧ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що 17.11.2024 здійснивши перевірку свого банківського рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ), остання виявила, що 16.11.2024 з її вищевказаного банківського рахунку було здійснено списання грошових коштів в загальній сумі 5250 грн. (+ комісія 57,50 грн.). За посиланнями не переходила, даних банківського рахунку нікому не повідомляла, дзвінки на її мобільний телефон не надходили. Враховуючи викладене, з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, отримання інформації про рух коштів по банківському рахунку потерпілої, а також по рахункам, якими користались підозрювані особивиникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації по вказаному у клопотанні банківському рахунку, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання слідчий СВ Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області та прокурор не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

В даному випадку слідча суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі дізнавача та прокурора та без здійснення фіксації за допомогою технічних засобів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться у клопотанні.

Слідча суддя, вивчивши клопотання та додані до нього документи, дійшла наступного висновку.

Встановлено, що Охтирським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № № 0001044 від 19.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, за фактом крадіжки 16.11.2024 з банківського рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканки АДРЕСА_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ) грошових коштів в загальній сумі 5250 грн. (+ комісія 57,50 грн.).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Положеннями ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні, крім іншого, зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з вимогами ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.

Зважаючи на вищенаведене, слідча суддя дійшла висновку, що матеріали клопотання містять достатні дані, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий ІНФОРМАЦІЯ_4 , має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не може бути встановлена у інший спосіб.

Разом з тим підстави для вилучення оригіналів документів відсутні, оскільки у клопотанні належним чином не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Таким чином, внесене слідчою клопотання про надання тимчасового доступу підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 85, 107, 159-166 КПК України, слідча суддя,-

УХВАЛИЛА:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділу Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області, які проводять досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0001044 від 19.11.2024: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з правом вилучення роздруківок їх електронних примірників у відділенні Філія - Сумське обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочено Філія Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що містять інформацію щодо:

1)руху коштів по банківському рахунку ( НОМЕР_1 ) відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у період часу з 14.11.2024 по 26.11.2024;

2)часу здійснення зняття чи переказу грошових коштів по банківському рахунку ( НОМЕР_1 ) відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у період часу з 14.11.2024 по 26.11.2024 із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;

3)фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти по банківському рахунку ( НОМЕР_1 ) відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у період часу з 14.11.2024 по 26.11.2024, при цьому зазначити адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

4)у разі перерахунку грошових коштів по банківському рахунку ( НОМЕР_1 ) відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтеренет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах у період часу з 14.11.2024 по 26.11.2024;

5)вказати з яких пристроїв здійснювався вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номером банківської картки по банківському рахунку ( НОМЕР_1 ) відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах у період часу з 14.11.2024 по 26.11.2024.

Строк дії ухвали слідчої судді два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Слідча суддя Охтирського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1