Справа № 683/2958/24
У Х В А Л А

17 вересня 2024 року м.Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000514 від 17.09.2024 року,

встановив:

17 вересня 2024 року слідчий СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області із клопотанням погодженим з прокуроромпро тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що в ході досудового розслідування встановлено, що 15.09.2024 року близько 18 год. 00 хв. в АДРЕСА_2 , невстановлена особа із № НОМЕР_1 зателефонувала до ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , місцевої жительки, на № НОМЕР_2 , представившись працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », під приводом блокування не санкціонованого перерахунку коштів, випитавши реквізити банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами на загальну суму 146 144 гривень, які було перераховано на невідомий банківський рахунок.

17.09.2024 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000514, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 , яка в ході допиту повідомила, що 15.09.2024 року біля 18 год. 00 хв. на її мобільний номер телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 зателефонувала невстановлена особа з мобільного номера ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 та в ході телефонної розмови повідомила, що з її банківських карток намагаються зняти грошові кошти та потрібно зателефонувати на гарячу лінію за номером НОМЕР_7 , що потерпіла і зробила. В подальшому на її мобільний номер телефону зателефонував мобільний номер ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_8 та представився оператором банку та повідомив, що потрібно зробити деякі функції в телефонному режимі, щоб не зняли грошові кошти. Виконавши всі дії потерпіла виявила, що на її банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 відсутні грошові кошти, а саме з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 було знято грошові кошти в сумі 54 000 грн. трьома платежами та з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 було знято грошові кошти в сумі 92 444 грн. чотирма платежами.

Слідчий зазначає що, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказаний картковий рахунок № НОМЕР_4 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має суттєве значення для встановлення осіб, яким перерахували кошти та які причетні до скоєння кримінального правопорушення та важливих обставин у кримінальному, вважає за можливе надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, проте разом із клопотанням подав заяву, якою просить здійснити розгляд даного клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Беручи до уваги, що слідчою у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення запитуваної інформації, тому розгляд клопотання з урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що інформація, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , заступнику начальнику ВП № 1 - начальнику СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних в одній із філій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованих в м. Хмельницький, а саме до:

- завірених копій договорів про відкриття карткового рахунку: № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по картковому рахунку: № НОМЕР_4 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 15.09.2024 року по 17.09.2024 року;

- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ), що за адресою АДРЕСА_3 , за період часу з 15.09.2024 року по 17.09.2024 року;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_4 , за період часу з 15.09.2024 року по 17.09.2024 року;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_4 , за період часу з 15.09.2024 року по 17.09.2024 року.

Ухвала діє по 15 листопада 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: