№ 566/1114/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 вересня 2024 року селище Млинів Рівненської області

Слідчий суддя Млинівського районного суду ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання сторони кримінального провадження начальника сектору дізнання ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000120 від 01 вересня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

23 вересня 2024 року до Млинівського районного суду надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 . Встановити строк дії ухвали 1 місяць.

В обґрунтування клопотання дізнавач покликається на те, що 31 серпня 2024 року, приблизно о 13:00 год., невідома особа, під час телефонного дзвінка з абонентських номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , представившись працівником " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", під приводом закриття кредиту, шляхом обману та зловживанням довірою, заволоділа грошовими коштами в сумі 62000 гривень, які ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька АДРЕСА_2 , перерахувала на банківську картку НОМЕР_5 .

Дізнавач вважає, що для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення необхідно отримати доступ до інформації, що стосується карткового рахунку № НОМЕР_5 , який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, свідків та має доказове значення по справі. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.

Дізнавач звернувся до суду з письмовою заявою про розгляд клопотання у його відсутності, заявлені у клопотанні вимоги підтримав у повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання дізнавача, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та мати доказове значення у справі.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України документи, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять відомості, що становлять банківську таємницю, тобто інформацію, що належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

У відповідності до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, дізнавачем дотримано вимоги ч.6 ст.163 КПК України, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що міститься у вказаних вище документах, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.132, 159-164,166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання начальника сектору дізнання ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 або уповноваженим за письмовим дорученням особам: старшому оперуповноваженому СКПВП № 1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, що перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):

-анкетні дані особи, на яку зареєстрований картковий рахунок № НОМЕР_5 та договору про укладення угоди щодо надання банківських послуг та анкети, з можливістю отримання копій відповідних документів;

-інформацію про рух коштів на вказаному рахунку у період з 31.08.2024 по 18.09.2024 року із розшифровкою призначення платежу, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.П., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва,код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) із зазначенням дати, суми зарахованих,перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів) з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалася транзакції, історії авторизацій із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-екваєра або із зазначенням назви банку-екваєра;

-інформації щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції;

-Фото- та відео- матеріали даних банків, банкоматів щодо фіксації здійснення грошових операцій з даного розрахункового рахунку № НОМЕР_5 у період з 31.08.2024 по 18.09.2024;

-надати виписку по картковому рахунку № НОМЕР_5 ;

- ІР-адреси логування в обліковий запис акаунта карткового рахунку № НОМЕР_5 за період часу з 31.08.2024 по 18.09.2024 із зазначенням інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні картковим рахунком № НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (доступ до системи клієнт-банк), з можливістю вилучення документації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали встановити з 24.09.2024 року по 24.10.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1