Справа № 305/3787/24
Номер провадження 1-кс/305/347/24
УХВАЛА

23.10.2024 Слідчий суддя Рахівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні про арешт майна,

ВСТАНОВИВ :

Слідчий СВ Рахівського РВП ГУНП в Закарпатській області звернувся до слідчого судді Рахівського районного суду із клопотанням, погодженим прокурором Рахівського відділу Тячівської окружної прокуратури Закарпатської області ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000628 від 08.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , у жовтні 2024 року, маючи умисел, спрямований на незаконне переправлення громадян України через державний кордон України поза визначеними пунктами пропуску, розуміючи встановлений порядок перетину державного кордону, порушуючи вимоги законів України «Про державний кордон України», «Про порядок виїзду з України і в`їзду в Україну громадян України», Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 57 від 27.01.1995, достовірно знаючи, що з 24.02.2022, відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану», в Україні введено режим воєнного стану, на період дії якого чоловікам - громадянам України, віком від 18 до 60 років, обмежено виїзд за межі України, крім військовозобов`язаних, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації відповідно до ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою особистого незаконного збагачення, домовився з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншою невстановленою досудовим розслідуванням особою чоловічої статі, про спільне вчинення незаконного переправлення п`яти громадян України через державний кордон України, шляхом сприяння їхньому переміщенню з АДРЕСА_1 , до ділянки державного кордону України з Румунією поблизу АДРЕСА_2 за грошову винагороду у сумі 2000 євро, 3000 та 6000 доларів США. На початку жовтня 2024 року (більш точна дата час досудовим розслідуванням не встановлені) ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про можливість організації його незаконного переправлення через державний кордон України з Румунією за грошову винагороду у сумі 3000 доларів США. 17.10.2024 близько 16:00 години ОСОБА_4 , надав вказівку ОСОБА_7 з метою його подальшого переправлення через державний кордон, прибути до м. Рахів. 19.10.2024 близько 14:30 години ОСОБА_4 надав ОСОБА_7 поради для полегшення його проїзду блокпостів, охоронюваних нарядами військовослужбовців ІНФОРМАЦІЯ_2 , які розташовувались на ділянці автомобільного шляху національного значення Н09 « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 19.10.2024 близько 18:30 години, ОСОБА_4 зустрів ОСОБА_7 поблизу автостанції «Рахів» за адресою: м. Рахів, повідомив про деталі його подальшого незаконного переправлення через державний кордон України з Румунією, та на автомобілі марки «Ланос» з номерним знаком НОМЕР_1 доставив його до ділянки дороги поблизу «Садиба Йонаша» за адресою: АДРЕСА_3 . 19.10.2024 близько 19:00 години, з метою сприяння незаконному переправленню через державний кордон України, ОСОБА_6 поселив ОСОБА_7 у «Садибі Йонаша». 19.10.2024 близько 19:30 години ОСОБА_8 знаходячись у приміщенні «Садиби Йонаша» передав ОСОБА_5 , грошові кошти у сумі 3000 доларів США, як оплату за своє незаконне переправлення через державний кордон України з Румунією. Окрім цього, 18.10.2024 близько 07:00 години, за попередньою вказівкою невстановленої досудовим розслідуванням особи чоловічої статі, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , прибув до залізничного вокзалу м. Івано-Франківськ, за адресою: АДРЕСА_4 , звідки на автомобілях невстановлених досудовим розслідуванням марок, невстановлені особи чоловічої статі, 18.10.2024 близько 14:00 години доставили ОСОБА_9 до дерев`яного моста через річку Тиса, поблизу ділянки дороги у с. Костилівка, Рахівського району (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлене), звідки ОСОБА_9 у супроводі невстановленої досудовим розслідуванням особи чоловічої статі рухався пішки гірськими дорогами у напрямку державного кордону України з Румунією поблизу с. Ділове Рахівського району. 18.10.2024 під час вищевказаного маршруту руху, з метою полегшення доправлення ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , будучи за кермом мотоцикла марки Kaya без номерних знаків, перевіз на вказаному мотоциклі гірськими дорогами, у напрямку державного кордону України з Румунією поблизу с. Ділове, ОСОБА_9 та невстановлену досудовим розслідуванням особу чоловічої статі, яка супроводжувала ОСОБА_9 , після чого останні продовжили свій рух у напрямку державного кордону, однак 19.10.2024, у зв`язку з погіршенням самопочуття, ОСОБА_9 був доставлений ОСОБА_5 на мотоциклі марки Kaya без номерних знаків, до «Садиби Йонаша». Також, 19.10.2024 близько 19:00 години, за вказівкою невстановленої досудовим розслідуванням особи чоловічої статі, з метою подальшого незаконного переправлення через державний кордон, ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 прибули до ділянки дороги у с. Костилівка, Рахівського району (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлене), де їх зустріла невстановлена досудовим розслідуванням особа чоловічої статі, яка їх супроводила до ділянки дороги поблизу «Садиби Йонаша». У подальшому, з метою сприяння незаконному переправленню через державний кордон України, ОСОБА_6 поселив ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_13 до «Садиби Йонаша. 19.10.2024 близько 19:20 години, невстановлена досудовим розслідуванням особа чоловічої статі прибула до приміщення «Садиби Йонаша», де повідомила ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_13 про деталі їхнього подальшого переправлення через державний кордон, та надала останнім вказівку, передати грошові кошти у сумі по 2000 євро з кожного, як грошову винагороду за їх незаконне переправлення через державний кордон України з Румунією, після чого ОСОБА_10 та ОСОБА_13 передали невстановленій досудовим розслідуванням особі чоловічої статі грошові кошти по 2000 євро, загальною сумою 4000 євро. Однак, 19.10.2024 близько 19:30 години, працівниками Державної прикордонної служби України та Національної поліції України на території «Садиби Йонаша» за адресою: АДРЕСА_3 було припинено протиправні дії ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , а ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 та ОСОБА_9 у подальшому затримано та притягнуто до адміністративної відповідальності за ст.204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.10.2024 за №0000628 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України. В рамках вказаного кримінального провадження, у ході огляду слідчим місця події 19.10.2024 за адресою: АДРЕСА_3 , було виявлено та вилучено: один мобільний телефон марки «NOMI», з IMEI1- НОМЕР_2 , IMEI2- НОМЕР_3 , з наявною в ньому сім-карткою НОМЕР_4 , один мобільний телефон марки «Iphone 12 Pro», з IMEI- НОМЕР_5 , з наявною в ньому сім-карткою НОМЕР_6 , які належать гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 ; один мобільний телефон марки «Motorola g60» з IMEI1- НОМЕР_7 , з IMEI2- НОМЕР_8 з наявною в ньому сім-карткою НОМЕР_9 , один мобільний телефон марки «Oppo А12» з IMEI1- НОМЕР_10 , з IMEI2- НОМЕР_11 з наявною в ньому сім-карткою НОМЕР_12 , які належать гр. ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_8 ; один мобільний телефон марки «Iphone 11» з IMEI1- НОМЕР_13 , з IMEI2- НОМЕР_14 з наявною в ньому сім-карткою НОМЕР_15 , який належить гр. ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_7 ; один мобільний телефон марки «Samsyng A» з IMEI1- НОМЕР_16 , з IMEI2- НОМЕР_17 з наявною в ньому сім-карткою НОМЕР_18 , який належить гр. ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_6 ; один мобільний телефон марки «Redmi Note 11Pro» з IMEI1- НОМЕР_19 , з IMEI2- НОМЕР_20 з наявною в ньому сім-карткою НОМЕР_21 , який належить гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; один мобільний телефон марки «Redmi»; тридцять предметів схожих на грошові купюри номіналом по 100 доларів США, з серійним номером KF11598465B; мотоцикл білого кольору марки «KAYO» з номером рами « НОМЕР_22 », який перебував у володінні гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 . У ході затримання у порядку ст. 208 КПК України гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , було виявлено та вилучено один мобільний телефон марки «Redmi Note 13Pro» з IMEI1- НОМЕР_23 , з IMEI2- НОМЕР_24 з наявною в ньому сім-карткою НОМЕР_25 , та НОМЕР_26 , який належить гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_9 20.10.2024 вказані предмети визнано речовим доказом в даному кримінальному провадженні. Вилучені предмети можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Накладення арешту на майно, яке вилучено під час проведення процесуальних дій забезпечить збереження речових доказів та зможе запобігти ризикам його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, а також надасть можливість органу досудового розслідування всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, у тому числі для проведення додаткового огляду вказаних предметів, судово-хімічної експертизи, технічної експертизи документів тощо. З огляду на викладене, просить з метою збереження речових доказів, накласти арешт на тимчасово вилучене майно а саме: один мобільний телефон марки «Redmi Note 13Pro» з IMEI1- НОМЕР_23 , з IMEI2- НОМЕР_24 з наявною в ньому сім-карткою НОМЕР_25 , та НОМЕР_26 , належний гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; один мобільний телефон марки «NOMI», з IMEI1- НОМЕР_2 , IMEI2- НОМЕР_3 , з наявною в ньому сім-карткою НОМЕР_4 , один мобільний телефон марки «Iphone 12 Pro», з IMEI- НОМЕР_5 , з наявною в ньому сім-карткою НОМЕР_6 , які належать гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 ; один мобільний телефон марки «Motorola g60» з IMEI1- НОМЕР_7 , з IMEI2- НОМЕР_8 з наявною в ньому сім-карткою НОМЕР_9 , один мобільний телефон марки «Oppo А12» з IMEI1- НОМЕР_10 , з IMEI2- НОМЕР_11 з наявною в ньому сім-карткою НОМЕР_12 , які належать гр. ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_8 ; один мобільний телефон марки «Iphone 11» з IMEI1- НОМЕР_13 , з IMEI2- НОМЕР_14 з наявною в ньому сім-карткою НОМЕР_15 , який належить гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; один мобільний телефон марки «Samsyng A» з IMEI1- НОМЕР_16 , з IMEI2- НОМЕР_17 з наявною в ньому сім-карткою НОМЕР_18 , який належить гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; один мобільний телефон марки «Redmi Note 11Pro» з IMEI1- НОМЕР_19 , з IMEI2- НОМЕР_20 з наявною в ньому сім-карткою НОМЕР_21 , який належить гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; один мобільний телефон марки «Redmi»; тридцять предметів, схожих на грошові купюри номіналом по 100 доларів США, з серійним номером KF11598465B; мотоцикл білого кольору марки «KAYO» з номером рами « НОМЕР_22 », який перебував у володінні гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , шляхом заборони будь-кому відчужувати, розпоряджатися та користуватися будь-яким чином вищевказаним майном до прийняття остаточного рішення у даному кримінальному провадженні.

Прокурор ОСОБА_14 та слідчий ОСОБА_15 надали заяви про розгляд клопотання без їхньої участі, клопотання підтримують у повному обсязі.

Власники майна ОСОБА_10 , ОСОБА_12 та ОСОБА_9 про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, в судове засідання для розгляду клопотання не з`явилися.

Заслухавши учасників справи, дослідивши клопотання, копії матеріалів, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про арешт майна підлягає задоволенню з таких підстав.

Клопотання про арешт майна, відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

З клопотання вбачається, що у провадженні СВ Рахівського РВП ГУНП в Закарпатській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000628 від 08.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, тобто

З витягу з єдиного реєстру досудових розслідувань №0000628 вбачається, що 08.10.2024 внесено відомості за ч. 3 ст. 332 КК України за повідомленням СКП Рахівського РВП про те, що громадянин ОСОБА_16 та ОСОБА_17 за грошові кошти намагаються переправити громадянина "В" через державний кордон України поза пунктами пропуску на території Рахівського району.

Згідно з протоколом огляду місця події від 19.10.2024, що був складений слідчим СВ Рахівського РВ ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_15 , під час проведеного огляду дворогосподарства у АДРЕСА_3 було виявлено та вилучено: один мобільний телефон марки «NOMI», з IMEI1- НОМЕР_2 , IMEI2- НОМЕР_3 , з наявною в ньому сім-карткою НОМЕР_4 , один мобільний телефон марки «Iphone 12 Pro», з IMEI- НОМЕР_5 , з наявною в ньому сім-карткою НОМЕР_6 , які належать гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , один мобільний телефон марки «Motorola g60» з IMEI1- НОМЕР_7 , з IMEI2- НОМЕР_8 з наявною в ньому сім-карткою НОМЕР_9 , один мобільний телефон марки «Oppo А12» з IMEI1- НОМЕР_10 , з IMEI2- НОМЕР_11 з наявною в ньому сім-карткою НОМЕР_12 , які належать гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , один мобільний телефон марки «Iphone 11» з IMEI1- НОМЕР_13 , з IMEI2- НОМЕР_14 з наявною в ньому сім-карткою НОМЕР_15 який належить гр. ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_7 ; один мобільний телефон марки «Samsyng A» з IMEI1- НОМЕР_16 , з IMEI2- НОМЕР_17 з наявною в ньому сім-карткою НОМЕР_18 , який належить гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , один мобільний телефон марки «Redmi Note 11Pro» з IMEI1- НОМЕР_19 , з IMEI2- НОМЕР_20 з наявною в ньому сім-карткою НОМЕР_21 , який належить гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , один мобільний телефон марки «Redmi», тридцять предметів схожі на грошові купюри номіналом по 100 доларів США, з серійним номером KF11598465B; мотоцикл білого кольору марки «KAYO» з номером рами « НОМЕР_22 », який перебував у володінні гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Крім того, у ході затримання у порядку ст. 208 КПК України гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , було виявлено та вилучено один мобільний телефон марки «Redmi Note 13Pro» з IMEI1- НОМЕР_23 , з IMEI2- НОМЕР_24 з наявною в ньому сім-карткою НОМЕР_25 , та НОМЕР_26 , який належить гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Відповідно до постанови заступника начальника СВ Рахівського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_18 від 20.10.2024 вилучені під час проведення огляду місця події 19.10.2024 мобільні телефони з сім-картками, предмети, схожі на грошові купюри, та мотоцикл, а також вилучені під час затримання ОСОБА_4 мобільний телефон з сім-картками визнано речовими доказами у цьому кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, вилучене майно є речовими доказами по кримінальному провадженню, тому безумовно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Частиною 1 статті 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом, предметом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно з пунктом 1 частини 2 цієї статті арешт майна, зокрема, допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до частини 3 даної статті у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно зі ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Матеріали клопотання доводять, що у даному випадку досудове розслідування проводиться з приводу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, тобто незаконного переправлення осіб через державний кордон України з корисливих мотивів.

У підтвердження доводів клопотання про необхідність накладення арешту на майно слідчий зазначив необхідність збереження речових доказів для забезпечення проведення додаткового огляду вилучених предметів, судово-хімічної експертизи, технічної експертизи документів тощо.

Негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчим суддею не встановлено.

Оскільки накладення арешту на майно, яке вилучено під час проведення процесуальних дій, зокрема огляду місця події 19.10.2024 та затримання громадянина ОСОБА_4 , забезпечить збереження речових доказів та зможе запобігти ризикам його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, а також надасть можливість органу досудового розслідування всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, у розумні строки провести необхідні слідчі дії, з метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні, у тому числі провести необхідні експертизи, у тому числі судово-хімічну, та, відповідно, за наявності підстав, використати таке майно як доказ у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні передбачені нормами КПК правові підстави для задоволення клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

На підставі вищенаведеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме: один мобільний телефон марки «Redmi Note 13Pro» з IMEI1- НОМЕР_23 , з IMEI2- НОМЕР_24 з наявною в ньому сім-карткою НОМЕР_25 , та НОМЕР_26 , належний гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; один мобільний телефон марки «NOMI», з IMEI1- НОМЕР_2 , IMEI2- НОМЕР_3 , з наявною в ньому сім-карткою НОМЕР_4 , один мобільний телефон марки «Iphone 12 Pro», з IMEI- НОМЕР_5 , з наявною в ньому сім-карткою НОМЕР_6 , які належать гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 ; один мобільний телефон марки «Motorola g60» з IMEI1- НОМЕР_7 , з IMEI2- НОМЕР_8 з наявною в ньому сім-карткою НОМЕР_9 , один мобільний телефон марки «Oppo А12» з IMEI1- НОМЕР_10 , з IMEI2- НОМЕР_11 з наявною в ньому сім-карткою НОМЕР_12 , які належать гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; один мобільний телефон марки «Iphone 11» з IMEI1- НОМЕР_13 , з IMEI2- НОМЕР_14 з наявною в ньому сім-карткою НОМЕР_15 , який належить гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; один мобільний телефон марки «Samsyng A» з IMEI1- НОМЕР_16 , з IMEI2- НОМЕР_17 з наявною в ньому сім-карткою НОМЕР_18 , який належить гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; один мобільний телефон марки «Redmi Note 11Pro» з IMEI1- НОМЕР_19 , з IMEI2- НОМЕР_20 з наявною в ньому сім-карткою НОМЕР_21 , який належить гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; один мобільний телефон марки «Redmi»; тридцять предметів, схожих на грошові купюри номіналом по 100 доларів США, з серійним номером KF11598465B; мотоцикл білого кольору марки «KAYO» з номером рами « НОМЕР_22 », який перебував у володінні гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , шляхом заборони будь-кому відчужувати, розпоряджатися та користуватися будь-яким чином вищевказаним майном до прийняття остаточного рішення у даному кримінальному провадженні.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

На ухвалу може бути подано апеляційну скаргу безпосередньо до Закарпатського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя : ОСОБА_1