Справа № 939/2322/24
УХВАЛА

Іменем України

06 вересня 2024 рокуселище Бородянка

Слідчий суддя Бородянського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ відділення поліції №2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001156 від 17 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідча звернулась до суду із вказаним клопотанням, просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та відомостей, з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю та знаходяться (зберігаються) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації по банківській карті № НОМЕР_1 в період з 29 березня 2024 року по строк дії ухвали, а саме:

-інформації про рух коштів по карті № НОМЕР_1 в період з 29 березня 2024 року по строк дії ухвали, із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів із банківської карти № НОМЕР_1 в період з 29 березня 2024 року по строк дії ухвали, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-інформації по банківській карті № НОМЕР_1 в період з 29 березня 2024 року по строк дії ухвали, з розшифровкою контрагентів, із зазначенням інформації про володільця банківської картки або карткового рахунка та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунка з можливістю тимчасового вилучення даної інформації.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділенням відділення поліції №2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001156 від 17 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17 квітня 2024 року до чергової частини ВП №2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 29 березня 2024 року невідома особа здійснила крадіжку грошових коштів з карти № НОМЕР_1 (пін-код), після чого з банківської карти були списані грошові кошти на загальну суму 46022,47 грн. (ЄО 2587).

На даний час інформація про подальший рух коштів по вказаних транзакціях, дата, час та місце зняття, переведення або списання грошових коштів невідома, у зв`язку з чим виникла необхідність отримати інформацію про рух коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період з 29 березня 2024 року по строк дії ухвали.

Слідча ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, відповідно до заяви просила розглянути клопотання без її участі, клопотання підтримала.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.159 КПК України доступ до відомостей можливий лише при наданні тимчасового доступу, що є підтвердженням неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації та документів, а також того, що документи, отримані при тимчасовому доступі самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що слідчою доведено, що інформація по банківській карті № НОМЕР_1 в період з 29 березня 2024 року по строк дії ухвали, сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, також доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст.110, 159,160, 162-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати слідчим СВ відділення поліції №2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , т.в.о. начальника СВ ВП №2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до:

-інформації про рух коштів по карті № НОМЕР_1 в період з 29 березня 2024 року по строк дії ухвали, із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів із банківської карти № НОМЕР_1 в період з 29 березня 2024 року по строк дії ухвали, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-інформації по банківській карті № НОМЕР_1 в період з 29 березня 2024 року по строк дії ухвали, з розшифровкою контрагентів, із зазначенням інформації про володільця банківської картки або карткового рахунка та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунка з можливістю тимчасового вилучення даної інформації, які знаходяться (зберігаються) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку МФО НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати можливість слідчим вилучити оригінали вищевказаних документів.

Ухвала діє протягом двох місяців днів з дня її постановлення.

Відповідно до ст.165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді як володілець документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Роз`яснити, що ст. 166 КПК України передбачені наслідки невиконання ухвали слідчого судді.

Слідчий-суддяОСОБА_9