Справа № 294/1551/24 Провадження № 1-кс/0274/1576/24
У Х В А Л А

06.09.24 р. м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у кримінальному провадженні № 0000071 від 24.02.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України, клопотання старшого слідчого відділення ВП № 5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 (далі Слідчий), погоджене з прокурором Чуднівської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся з клопотанням, у якому просить надати йому та іншим слідчим слідчого ВП № 5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області та/або за їх дорученням оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ВП № 5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області тимчасовий доступ до інформації з можливістю вилучення документів, яка знаходиться володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (коротке найменування АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до інформації по банківській карті № НОМЕР_2 , відкритої на ім`я невстановленої особи:

інформації про рух коштів по вищевказаних банківських картках із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій з повною їх розшифровкою в період з 00:00 год. 01.02.2024 по дату надання інформації згідно ухвали;

інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування вказаної банківської картки в період з 00:00 01.02.2024 р. по дату надання інформації згідно ухвали;

інформації про всі мобільні номери телефонів, які прив`язані до вказаної банківської картки, у тому числі перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу, з використанням яких здійснювалось обслуговування вказаної банківської картки в період з 00:00 01.02.2024 р. по дату надання інформації згідно ухвали;

копії документів, які надавалися особою для відкриття вказаної банківської картки (паспорт громадянина України, картки платників податків та інших);

копії договорів про відкриття вказаної банківської картки;

інформації про всі скарги, які в період з 00:00 01.02.2024 р. по дату надання інформації згідно ухвали, надходили щодо використання вказаної банківської картки із вказівкою дат, змісту та даних особи, яка з ними зверталася.

Слідчим суддею з`ясовано, що відповідно до витягу від 05.09.2024 р. з ЄРДР з кримінального провадження № № 0000071 від 24.02.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України, 23.02.2024 р. до ВП № 5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області надійшла заява ОСОБА_5 , яка народилася ІНФОРМАЦІЯ_3 , про заволодіння її грошовими коштами у сумі 6 250,00 грн. шахрайським способом. Під час з`ясування обставин події встановлено, що 23.02.2024 р. близько 11:00 остання за допомогою соціального месенджеру "Viber" в спільноті "Магазин дитячого одягу" побачила повідомлення про виплату грошових коштів від " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", після чого відразу ж перейшла за наявним посиланням, яке вона не зберегла та на даний час воно видалено з вказаної спільноти. В подальшому заявниця зареєструвалась, вказавши всі реквізити своєї банківської картки, після чого на мобільний телефон останньої на мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_5 " надійшло повідомлення про підтвердження операції, яку вона підтвердила. Згодом на мобільний телефон заявниці у месенджері "Viber" надійшло повідомлення від АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " про те, що з її банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_3 відбувся переказ грошових коштів на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 в розмірі 6 250,00 грн., який ОСОБА_5 не здійснювала.

Ці обставини підтверджується доданими до клопотання документами, з яких також вбачається, що банківські картки, перші шість цифр яких НОМЕР_4 , видані (емітовані) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Слідчий суддя, зважаючи на положення статті 159, пункту 5 частини першої статті 162, частини п`ятої, абзацу першого частини шостої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, приходить до висновку, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить надати Слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, яки містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а тому приходить до висновку, що клопотання Слідчого підлягає задоволенню з урахуванням змісту частини першої статті 159 Кримінального процесуального кодексу України шляхом надання йому та іншим слідчим, які входять до групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні, тимчасового доступу до речей і документів, а саме можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Клопотання Слідчого в частині надання тимчасового доступу до речей і документів за дорученням оперуповноваженим сектору кримінальної поліції відділення поліції № 5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області задоволенню не підлягає, оскільки, зважаючи на зміст частини першої статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів надається лише стороні кримінального провадження, співробітники оперативного підрозділу, зважаючи на пункт 19 частини першої статті 3 Кримінального процесуального кодексу України, не є сторонами кримінального провадження.

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України,

п о с т а н о в и в:

1. Клопотання старшого слідчого відділення ВП № 5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити.

2. Надати старшому слідчому відділення ВП № 5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_6 , слідчому ОСОБА_7 , старшому слідчому ОСОБА_8 , заступнику начальника слідчого відділення ОСОБА_9 , т.в.о. начальника слідчого відділення ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (скорочене найменування АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), тобто можливість ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме до речей і документів щодо банківської картки № НОМЕР_2 :

які місять інформацію про рух коштів, час, дати, суми коштів, реквізити контрагентів, призначення платежів та проведених операцій з повною їх розшифровкою у період з 00:00 год. 01.02.2024 по дату виконання ухвали;

які місять інформацію про IP-адреси та геолокації місця авторизації в Інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування вказаної банківської картки в період з 00:00 01.02.2024 р. по дату виконання ухвали;

які місять інформацію про мобільні номери телефонів, які прив`язані до вказаної банківської картки, у тому числі перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу, з використанням яких здійснювалось обслуговування вказаної банківської картки в період з 00:00 01.02.2024 р. по дату виконання ухвали;

документів, які надавалися особою для відкриття вказаної банківської картки (паспорт громадянина України, картки платників податків та інші);

договорів про відкриття вказаної банківської картки;

скарг, які в період з 00:00 01.02.2024 р. по дату виконання ухвали надходили щодо використання вказаної банківської картки.

3. Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина перша статті 166 Кримінального процесуального кодексу України).

Слідчий суддя ОСОБА_1