Провадження № 1-кс/750/3332/24
У Х В А Л А

19 липня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001044 від 29.03.2024, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю з можливістю її вилучення, а саме: інформації щодо операцій з картковим рахунком НОМЕР_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001044 від 29.03.2024, за ч. 4 ст. 190 КК України.

З клопотання слідчого вбачається, що 29.03.2024 до чергової частини Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за фактом заволодіння її грошовими коштами, шляхом обману, зателефонувавши з номеру НОМЕР_2 , та попросили ввести код з смс-повідомлення, для заміни сім-карти, після чого заблокувалися карти та зник звязок, подія мала місце 29.03.2024 за адресою: АДРЕСА_1 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що 29.03.2024 перебувала вдома, та отримала дзвінок з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 , жіночий голос, а саме літньої особи, представився представником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та запропонували обновити номер телефону, а саме сім-карту, вона почала розпитувати, а потім погодилася, прийшло смс-повідомлення, в якому було зазначено комбінацію НОМЕР_3 . Після введення комбінації пропав зв?язок, це все відбулося о 15.16 год. 29.03.2024. після цього перевіривши баланс на картці « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 були списані гроші, близько 20 тис. грн.

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, а саме інформації про зняття коштів з банківської картки потерпілої ОСОБА_5 , слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст. 163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, іншим способом довести ці обставини неможливо, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ((МФО) НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати тимчасовий доступ і можливість вилучення слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 інформації щодо операцій з картковим рахунком НОМЕР_1 , а саме:

- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку НОМЕР_1 ;

- виписки з руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, в тому числі розрахунків, зняття готівки, зазначення рахунків на як були здійснені транзакції перерахування коштів, в період часу з 29.03.2024 по 29.04.2024;

- зазначити повну адресу терміналів/банкоматів, де було здійснено зняття готівки контрагентами;

- вказати абонентський номер/и до якого був прив`язаний картковий рахунок НОМЕР_1 , станом на 29.03.2024;

- інформацію про те, чи відбувалися 29.03.2024 входи в особистий кабінет в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по банківським карткам НОМЕР_1 ;

- інформацію про те, чи відбувалися 29.03.2024 спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив`язаного/них до банківської картки НОМЕР_1 ;

- інформацію про те, чи відбувалися 29.03.2024 та 29.04.2024 спроби зміни пін-коду доступу до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківській картці НОМЕР_1 ;

- інформацію про те, чи відбувалися 29.03.2024 спроби зміни пін-коду доступу до банківської картки НОМЕР_1 ;

- IP-адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між суб`єктами господарювання і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань за період з 29.03.2024 по 29.04.2024 банківської картки НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали встановити до 19 серпня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1