Справа № 953/2881/24
н/п 1-кс/953/6060/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" серпня 2024 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000242 від 27.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

15 серпня 2024 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000242 від 27.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів зазначених у клопотанні, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000242 від 27.02.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.02.2024 до УПК в Харківській області ДПК НП України надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невстановлена особа під виглядом співробітника банку, шляхом зловживання довірою, отримала особисті дані ОСОБА_5 , необхідні для входу до онлайн банкінгу потерпілої, та 12.02.2024 року зняла з банківської картки ОСОБА_5 № НОМЕР_3 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошові кошти на загальну суму 75000 грн. за адресою: АДРЕСА_2 .

27.02.2024 СУ ГУНП в Харківській області відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000242 від 27.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

Крім того, 26.02.2024 до УПК в Харківській області ДПК НП України надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що невстановлена особа під виглядом співробітника банку, шляхом зловживання довірою, отримала особисті дані ОСОБА_6 , необхідні для входу до онлайн банкінгу потерпілої, та 04.02.2024 року зняла з банківської картки ОСОБА_6 № НОМЕР_4 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошові кошти на загальну суму 67000 грн. за адресою: АДРЕСА_3 .

27.02.2024 СУ ГУНП в Харківській області відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000243 від 27.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

Крім того, 23.04.2024 до УПК в Харківській області ДПК НП України надійшла заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те, що невстановлена особа під виглядом співробітника банку, шляхом зловживання довірою, отримала особисті дані ОСОБА_7 , необхідні для входу до онлайн банкінгу потерпілого, та 02.04.2024 року зняла з банківської картки ОСОБА_7 № НОМЕР_5 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошові кошти на загальну суму 54880 грн., які були обготівковані невстановленими особами в м. Харків.

24.04.2024 СУ ГУНП в Харківській області відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000522 від 25.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

Крім того, 23.04.2024 до УПК в Харківській області ДПК НП України надійшла заява від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про те, що невстановлені особи під виглядом співробітників банку, заволоділи грошовими коштами клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом шахрайства з використанням електронно-обчислювальної техніки (комп`ютерів), вчиненому в період воєнного стану, які були обготівковані невстановленими особами в м. Харків.

24.04.2024 СУ ГУНП в Харківській області відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000523 від 25.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

Крім того, 23.04.2024 до УПК в Харківській області ДПК НП України надійшла заява від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про те, що невстановлені особи під виглядом співробітників банку, заволоділи грошовими коштами клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом шахрайства з використанням електронно-обчислювальної техніки (комп`ютерів), вчиненому в період воєнного стану, які були обготівковані невстановленими особами в м. Харків.

24.04.2024 СУ ГУНП в Харківській області відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000524 від 25.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

Крім того, 23.04.2024 до УПК в Харківській області ДПК НП України надійшла заява від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що невстановлена особа під виглядом співробітника банку, шляхом зловживання довірою, отримала особисті дані ОСОБА_8 , необхідні для входу до онлайн банкінгу потерпілої, та 12.02.2024 року зняла з банківської картки ОСОБА_8 № НОМЕР_6 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошові кошти на загальну суму 93586,59 грн., які були обготівковані невстановленими особами в м. Харків.

24.04.2024 СУ ГУНП в Харківській області відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000525 від 25.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

Крім того, 23.04.2024 до УПК в Харківській області ДПК НП України надійшла заява від ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , про те, що невстановлена особа під виглядом співробітника банку, шляхом зловживання довірою, отримала особисті дані ОСОБА_9 , необхідні для входу до онлайн банкінгу потерпілої, та 08.02.2024 року зняла з банківських карток ОСОБА_9 № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошові кошти на загальну суму 91893 грн., які були обготівковані невстановленими особами в м. Харків.

24.04.2024 СУ ГУНП в Харківській області відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000526 від 25.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

Крім того, 23.04.2024 до УПК в Харківській області ДПК НП України надійшла заява від ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , про те, що невстановлена особа під виглядом співробітника банку, шляхом зловживання довірою, отримала особисті дані ОСОБА_10 , необхідні для входу до онлайн банкінгу потерпілої, та 10.02.2024 року зняла з банківської картки ОСОБА_10 № НОМЕР_10 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошові кошти на загальну суму 117363 грн., які були обготівковані невстановленими особами в м. Харків.

24.04.2024 СУ ГУНП в Харківській області відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000527 від 25.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

Крім того, 23.04.2024 до УПК в Харківській області ДПК НП України надійшла заява від ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , про те, що невстановлена особа під виглядом співробітника банку, шляхом зловживання довірою, отримала особисті дані ОСОБА_11 , необхідні для входу до онлайн банкінгу потерпілої, та 05.02.2024 року зняла з банківської картки ОСОБА_11 № НОМЕР_11 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошові кошти на загальну суму 13000 грн., які були обготівковані невстановленими особами в м. Харків.

24.04.2024 СУ ГУНП в Харківській області відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000528 від 25.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

Крім того, 23.04.2024 до УПК в Харківській області ДПК НП України надійшла заява від ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , про те, що невстановлена особа під виглядом співробітника банку, шляхом зловживання довірою, отримала особисті дані ОСОБА_12 , необхідні для входу до онлайн банкінгу потерпілої, та 29.03.2024 року зняла з банківської картки ОСОБА_12 № НОМЕР_12 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошові кошти на загальну суму 28097 грн., які були обготівковані невстановленими особами в м. Харків.

24.04.2024 СУ ГУНП в Харківській області відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000529 від 25.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

Крім того, 08.05.2024 до УПК в Харківській області ДПК НП України надійшла заява від ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , про те, що невстановлена особа під виглядом співробітника банку, шляхом зловживання довірою, отримала особисті дані ОСОБА_13 , необхідні для входу до онлайн банкінгу потерпілої, та 04.04.2024 року зняла з банківських карток ОСОБА_13 № НОМЕР_13 та № НОМЕР_14 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошові кошти на загальну суму 24000 грн., які були обготівковані невстановленими особами в м. Харків.

07.06.2024 СУ ГУНП в Харківській області відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000694 від 07.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

Крім того, 08.05.2024 до УПК в Харківській області ДПК НП України надійшла заява від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про те, що невстановлені особи під виглядом співробітників банку, заволоділи грошовими коштами клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом шахрайства з використанням електронно-обчислювальної техніки (комп`ютерів), вчиненому в період воєнного стану, які були обготівковані невстановленими особами в м. Харків.

07.06.2024 СУ ГУНП в Харківській області відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000695 від 07.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

Постановами прокурора відділу Харківської обласної прокуратури від 05.03.2024, 29.05.2024 та 21.06.2024 матеріали вказаних досудових розслідувань об`єднано в одне провадження під загальним № 0000242.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність встановити рух коштів по банківським рахункам потерпілих ОСОБА_6 (№ НОМЕР_4 ), ОСОБА_7 (№ НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 (№ НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 ), ОСОБА_11 (№ НОМЕР_11 ) та ОСОБА_12 (№ НОМЕР_12 ) з метою встановлення осіб, які незаконно збагатились, шляхом шахрайства з використанням електронно-обчислювальної техніки, в умовах воєнного стану.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення важливих для слідства обставин справи виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , які містять банківську таємницю, та стосуються карткових рахунків ОСОБА_6 (№ НОМЕР_4 ), ОСОБА_7 (№ НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 (№ НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 ), ОСОБА_11 (№ НОМЕР_11 ) та ОСОБА_12 (№ НОМЕР_12 ), за період з 01.02.2024 по 03.04.2024.

Документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. Надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином у встановленому законом порядку, засобами електронного зв`язку, проте в судове засідання не з`явився з невідомих причин, письмових пояснень не надав. Доказів вірогідності знищення чи змінення інформації слідчим не надано. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація, яка повідомлена відповідно до вимог ч. 1 ст. 163 КПК України.

На підставі ст. 107 ч. 4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, додатки до цього клопотання, слідчий суддя доходить висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Слідчим управлінням ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000242 від 27.02.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.165 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дане клопотання є обґрунтованим та підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, тому беручи до уваги вищевикладене, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 на проведення тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в паперовому та/або електронному вигляді, що складають банківську таємницю, та стосуються карткових рахунків: ОСОБА_6 (№ НОМЕР_4 ), ОСОБА_7 (№ НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 (№ НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 ), ОСОБА_11 (№ НОМЕР_11 ) та ОСОБА_12 (№ НОМЕР_12 ), за період з 01.02.2024 по 03.04.2024, а саме:

-відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи, анкетні дані, ідентифікаційні номери), реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів);

- перелік банківських терміналів, із вказівкою їх точного розташування, через які здійснювалось зняття грошових коштів, із зазначенням точних дат та часу, фактів зняття грошових коштів з наданням фото-, відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів з вказаних рахунків;

-інформації відносно ІР-адрес, з яких здійснювалось відвідування (зокрема, вхід та авторизація) в інтернет-банкінгу або інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунків, а саме документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, наданих до неї додатків, а також договорів між банком та клієнтом, в т.ч. договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків.

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації становить два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх тимчасового вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Київського районного суду

м.Харкова ОСОБА_1