Справа № 464/2837/22
пр.№ 1-кс/464/1041/24
У Х В А Л А

30 липня 2024 року слідчий суддя Сихівського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого Б.Білого, власника майна ОСОБА_3 розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000595 від 12.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 366 КК України, -

в с т а н о в и в :

слідчий ОСОБА_5 звернувся із клопотанням про накладення арешту на корпоративні права громадянина Російської Федерації ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою АДРЕСА_1 в сумі 600 000 грн, що складає 60% статутного капіталу ТзОВ «Інжинірингова фірма «Теплоелектропроект» (), із тимчасовою забороною ТзОВ «Інжинірингова фірма «Теплоелектропроект» на володіння, користування та розпорядження зазначеними активами.

Клопотання мотивує тим, що відділом поліції № 2 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області за керівництвом Львівської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000595 від 12.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 366 КК України. В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що 03 березня 2022 року Верховною Радою України, з урахуванням Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 64/2022, затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, прийнято Закон України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів» (далі - Закон), який визначає правові засади примусового вилучення з мотивів суспільної необхідності (включаючи випадки, за яких це настійно вимагається військовою необхідністю) об`єктів права власності російської федерації як держави, яка почала повномасштабну війну проти України, та її резидентів. Відповідно до ч. 1 ст. 1 Закону Російська Федерація - держава, яка рішенням Верховної Ради України відповідно до Резолюції Генеральної Асамблеї ООН 3314 «Визначення агресії» від 14 грудня 1974 року визнана державою-агресором і здійснює збройну агресію проти України; резиденти - юридичні особи (їх філії, представництва), що здійснюють свою діяльність відповідно до законодавства України на території України, засновником (учасником, акціонером) або бенефіціаром яких прямо або опосередковано є Російська Федерація та/або у яких Російська Федерація прямо або опосередковано чи юридичні особи, засновником (учасником, акціонером) або бенефіціаром яких є Російська Федерація та/або у яких Російська Федерація прямо або опосередковано має частку у статутному (складеному) капіталі, акції, паї, інше членство (участь у будь-якій формі) у юридичній особі. Відповідно до матеріалів вказаного кримінального провадження встановлено, що на території м. Львова здійснює свою діяльність підприємство, кінцевими бенефіціарними власниками якого є громадянин Російської Федерації та громадянин України, а саме: ТзОВ «Інжинірингова фірма «Теплоелектропроект» , місце знаходження АДРЕСА_2 . Засновниками вказаного товариства є ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса проживання АДРЕСА_1 , громадянин Російської Федерації та ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса проживання АДРЕСА_3 , громадянин України. Також, ОСОБА_6 являється керівником та засновником понад 10 діючих підприємств, що зареєстровані на території Російської Федерації. Зокрема, ОСОБА_6 здійснено внесок у статутний фонд ТзОВ «Інжинірингова фірма «Теплоелектропроект» в розмірі 600 000 гривень, що складає 60% прав статутного капіталу товариства. Другим бенефіціарним власником та керівником вказаного товариства ОСОБА_3 , здійснено внесок у статутний фонд ТзОВ «Інжинірингова фірма «Теплоелектропроект» в розмірі 400 000 гривень, що складає 40% прав статутного капіталу товариства. Аналізом фінансово-господарської діяльності вказаного товариства встановлено, що 02.03.2020 ТзОВ «Інжинірингова фірма «Теплоелектропроект» укладено договір підряду №2020/5 із ТзОВ «І.К. «ЕНТЕХ» (ЄДРПОУ 915, що зареєстроване в Російській Федерації, м. Санкт-Петербург, вул. Колі Томчака, 28ц, каб.615) щодо розробки проектної документації стадії «РД», розділ конструкції залізобетонні, на загальну суму 1,5 млн. рублів, без ПДВ. 19.03.2020 ТзОВ «Інжинірингова фірма «Теплоелектропроект» укладено договір №584 із ТзОВ «ЕНТЕЛ» (ЄДРПОУ 718, що зареєстроване в м. Москва, вул. Рождєствєнка, 5/7, стр.2 пов.3, прим. V, к.4 оф.25) щодо розробки робочої документації по системах вторинної комутації для приєднання АЕС «Акую» до енергосистеми Турецької Республіки», на загальну суму 25,4 млн. рублів, без ПДВ. 01.09.2020 ТзОВ «Інжинірингова фірма «Теплоелектропроект» укладено договір №586 із ТзОВ «ЕНТЕЛ» (ЄДРПОУ 718, що зареєстроване в м. Москва, вул. Рождєствєнка, 5/7, стр.2 пов.3, прим. V, к.4 оф.25) щодо коригування проектної документації по системах вторинної комутації «Будівництва системи видачі потужностей для АЕС «Акую», на загальну суму 14 млн. рублів, без ПДВ. 11.02.2021 ТзОВ «Інжинірингова фірма «Теплоелектропроект» укладено договір страхування №210011-021-000522 із ПАТ «Страхова акціонерна компанія «Енергогарант» (ЄДРПОУ 060, що зареєстроване в м. Москва, вул. Садівнича набережна, 23) щодо страхування цивільної відповідальності у разі спричинення шкоди внаслідок невиконання робіт, які впливають на безпеку об`єктів капітального будівництва, на загальну суму 20 млн. рублів. В подальшому впродовж 2021-2022 років на розрахункові рахунки вказаних підприємств було перераховано наступні суми грошових коштів ТзОВ «ЕНТЕЛ» 9 160 000 рублів, ТзОВ «І.К. «ЕНТЕХ» 300 000 рублів, ПАТ «Стархова акціонерна компанія «Енергогарант» 22 000 рублів, які в подальшому були спрямовані на фінансування підготовки збройної агресії Російської Федерації проти України. Крім цього, ТзОВ «Інжинірингова фірма «Теплоелектропроект» впродовж 2021 року сплачено внески за сертифікацію на СО НП «Об`єднання організацій, що виконують архітектурно-будівельні проектування об`єктів атомної галузі» «Союзатомпроект» в сумі 408 000 рублів. Дослідженнями фінансово-господарської діяльності ТзОВ «Інжинірингова фірма «Теплоелектропроект» встановлено, що діяльність підприємства направлена на здійснення імітації фінансово-господарської діяльності, незаконного обернення безготівкових коштів в готівкові та прикриття незаконної господарської діяльності шляхом незаконного формування податкового зобов`язання та податкового кредиту для підприємств контрагентів, незаконного обернення безготівкових коштів в готівкові, тобто така діяльність з підприємствами-контрагентами, що розташовані на території Російської Федерації містить удаваний характер, здійснення операційної діяльності без реальної мети настання правових наслідків, що свідчить про нікчемність укладених ними угод. Таким чином, ТзОВ «Інжинірингова фірма «Теплоенергопроект» в період 2020-2021 років, за вказівкою засновника товариства ОСОБА_6 , укладено ряд формальних договорів по виконанню робіт, які фактично і були виконані самим товариством, з метою виведення грошових коштів на підприємства, що зареєстровані в Російській Федерації. Отже, службовими особами ТзОВ «Інжинірингова фірма «Теплоенергопроект» вчинено набуття, володіння, використання та розпорядження майном (грошовими коштами), щодо якого фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом, та вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна (грошових коштів), його місцезнаходження шляхом їх перерахування підприємствам, що зареєстровані на території Російської Федерації, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала або повинна була знати, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом, внесення завідомо неправдивих відомостей в офіційні документи службовою особою, тобто вчинено кримінальні правопорушення, передбачені ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 366 КК України. Отриманий ТзОВ «Інжинірингова фірма «Теплоенергопроект» прибуток у подальшому фактично спрямовується через банківські та фінансові установи, в якості дивідендів для російського власника, який знаходиться в Російській Федерації, внаслідок чого сплачуються відповідні податки та збори до бюджету країни-агресора та фінансується силовий блок, оборонно-промисловий комплекс Російської Федерації, а також протиправна діяльність, пов`язана зі збройною агресією проти України. Так, шляхом отримання прибутку від діяльності ТзОВ «Інжинірингова фірма «Теплоенергопроект», може здійснюватися фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, що також призводить до інших тяжких наслідків. На цей час, враховуючи наведену інформацію існують підстави вважати, що службові особи ТзОВ «Інжинірингова фірма Теплоенергопроект» протягом тривалого часу вчиняли та продовжують вчиняти системні заплановані заходи, спрямовані на шкоду та підрив суверенітету, територіальної цілісності та недоторканості, обороноздатності, державної, економічної та інформаційної безпеки України. Відповідно до ЗУ «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях», Російська Федерація визнана державою-агресором. Таким чином є підстави вважати, що громадянином Російської Федерації ОСОБА_6 та керівником підприємства ОСОБА_3 вчиняються дії щодо виведення грошових коштів ТзОВ «Інжинірингова фірма «Теплоелектропроект» на підприємства, що зареєстровані на території Російської Федерації, отриманих злочинним шляхом. 29.05.2024 у Франківську окружну прокуратуру м.Львова Львівської області надійшов лист за №862/6.1-25-24/6.2 від 28.05.2024 з Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), в якому йдеться про те, що ухвалою слідчого судді від 21.07.2022 накладено арешт на корпоративні права, статутний капітал (частки у статутному капіталі) ТОВ «ІНЖИНІРИНГОВА ФІРМА «ТЕПЛОЕЛЕКТРОПРОЕКТ» () без одночасної заборони на володіння та користування. З огляду на вищевикладене, з метою належного виконання функцій і повноважень АРМА, а також забезпечення досягнення цілей та мети, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України, є необхідність звернення сторони обвинувачення до суду із клопотаннями про накладання арешту на корпоративні права, статутний капітал (частки у статутному капіталі) ТОВ «ІНЖИНІРИНГОВА ФІРМА «ТЕПЛОЕЛЕКТРОПРОЕКТ» в частині 60% статутного капіталу, що становить 600000 гривень, власником яких являється громадянин Російської Федерації ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із тимчасовою забороною останньому на володіння, користування та розпорядження зазначеним активом. Клопотання просить задоволити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просить таке задоволити.

Володілець майна ОСОБА_3 заперечив проти клопотання, просить у задоволенні клопотання відмовити.

Заслухавши пояснення слідчого, володільця майна, вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання про накладення арешту до задоволення не підлягає з наступних підстав.

Встановлено, що відділом поліції № 2 Львівського районного управління поліції № 2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 12 липня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000595 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочинів), передбачених ч.1 ст.209, ч.1 ст.366 КК України, а саме що на території м. Львова здійснює свою діяльність підприємство, кінцевими бенефіціарними власниками якого є громадянин Російської Федерації та громадянин України, а саме: ТзОВ «Інжинірингова фірма «Теплоелектропроект» , місце знаходження АДРЕСА_2 . Засновниками вказаного товариства є ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса проживання АДРЕСА_1 , громадянин Російської Федерації та ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса проживання АДРЕСА_3 , громадянин України. Також, ОСОБА_6 являється керівником та засновником понад 10 діючих підприємств, що зареєстровані на території Російської Федерації. Зокрема, ОСОБА_6 здійснено внесок у статутний фонд ТзОВ «Інжинірингова фірма «Теплоелектропроект» в розмірі 600 000 гривень, що складає 60% прав статутного капіталу товариства. Другим бенефіціарним власником та керівником вказаного товариства ОСОБА_3 , здійснено внесок у статутний фонд ТзОВ «Інжинірингова фірма «Теплоелектропроект» в розмірі 400 000 гривень, що складає 40% прав статутного капіталу товариства.

Як вбачається з матеріалів клопотання, ухвалою слідчого судді Сихівського районного суду м. Львова від 21.07.2022 у справі №464/2837/22, накладено арешт з позбавленням права на відчуження та розпорядження корпоративними правами Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНЖИНІРИНГОВА ФІРМА «ТЕПЛОЕЛЕКТРОПРОЕКТ» (): 60% статутного капіталу, що становить 600000 гривень і належить ОСОБА_6 , громадянину Російської Федерації;40 % статутного капіталу, що становить 400000 гривень і належить ОСОБА_3 , громадянину України.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч.1 ст.173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала не доведе необхідність такого арешту, а згідно ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Проте, вказана ухвала Сихівського районного суду м. Львова від 21.07.2022 року, якою накладено арешт з позбавленням права на відчуження та розпорядження корпоративними правами Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНЖИНІРИНГОВА ФІРМА «ТЕПЛОЕЛЕКТРОПРОЕКТ» (): 60% статутного капіталу, що становить 600000 гривень і належить ОСОБА_6 , громадянину Російської Федерації;40 % статутного капіталу, що становить 400000 гривень і належить ОСОБА_3 , громадянину України, набрала законної сили, а відтак слідчий суддя, не вправі вирішувати питання про повторний арешт того ж майна, з тих самих підстав та за тих же обставин, оскільки таке суперечитиме положенням ст.ст.170-171 КПК України.

З огляду на наведені обставини, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність правових підстав для накладення арешту на корпоративні права зазначені у клопотанні, а тому в задоволенні клопотання слідчого слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

у клопотанні старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 про накладення арешту на корпоративні права громадянина Російської Федерації ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою АДРЕСА_1 в сумі 600 000 грн, що складає 60% статутного капіталу ТзОВ «Інжинірингова фірма «Теплоелектропроект» (), із тимчасовою забороною ТзОВ «Інжинірингова фірма «Теплоелектропроект» на володіння, користування та розпорядження зазначеними активами-відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення; якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Повний текст ухвали проголошено 02.08.2024 о 13.55 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1