Справа № 457/1947/24
провадження №1-кс/457/597/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

07 листопада 2024 року м. Трускавець

Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2

розглянув клопотання дізнавача СД ВП № 2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000112 та яке надійшло до суду 07.11.2024 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,

В С Т А Н О В И В:

07.11.2024 року до слідчого судді Трускавецького міського суду Львівської області надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000112 від 18.10.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 18.10.2024 до відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 про те, що 16.10.2024 приблизно о 14:00 год невстановлена особа шляхом обману, під приводом продажу автомобіля, оголошення про продаж якого вона знайшла на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа її грошовими коштами в сумі 20 000 гривень, які ОСОБА_5 перерахувала зі своєї банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 .

Згідно показів потерпілї ОСОБА_5 встановлено, що 16.10.2024 на сайті оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона знайшла оголошення про продаж автомобіля марки «Опель Зафіра» вартість якого становила 1250 доларів США. Вказане оголошення її зацікавило та вона подзвонила автору оголошення по номеру який був вказаний у оголошенні, а саме: НОМЕР_3 . Слухавку підняв чоловік, який назвався по імені ОСОБА_6 . Далі вона спиталась у автора оголошення чи продається вказаний автомобіль, на що останній відповів, що авто є в наявності та якраз зараз даний автомобіль знаходиться на польському кордоні. В подальшому автор оголошення повідомив їй, що для придбання вказаного автомобіля вона має оплатити завдаток в сумі 20 000 гривень, а решта суми доплатити після того як на її адресу проживання доставлять автомобіль. На вказану пропозицію вона не заперечила. Після того у додаток «Вайбер» автор оголошення скинув їй фото паспорта громадянина України видане на ім`я ОСОБА_7 , 1982 року народження, посвідчення учасника бойових дій, видане на ім`я ОСОБА_7 , а також посвідчення водія видане на ім`я ОСОБА_7 . Далі автор оголошення надіслав їй номер карткового рахунку № НОМЕР_2 на який вона мала перерахувати гроші в сумі 20 000 гривень, що вона і зробила, перерахувавши дану суму грошей із свого карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , про що відправила фото квитанції у додатку «Вайбер» на номер автора оголошення. Далі автор оголошення попросив оплатити, ще кошти для доставки автомобіля, однак вона відмовилась та попросила його повернути їй перераховані нею кошти. Однак надалі автор оголошення на її дзвінки не відповідав та гроші їй не повернув.

В ході досудового розслідування отримано відповідь на доручення із УПК у Львівській області ДКП НП України про те, що із банківської картки № НОМЕР_2 (на який 16.10.2024 потерпіла ОСОБА_5 перерахувала гроші в сумі 20 000 грн.), 16.10.2024 о 14 год 43 хв було здійснено переказ коштів на суму 18 850 гривень на іншу картку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 .

З метою забезпечення повного, неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, встановлення особи, яка заволоділа коштами потерплої ОСОБА_5 , виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації, котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення, зокрема необхідно встановити та отримати наступну інформацію:

- виписку про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_4 , яка належить АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 14.10.2024 по день надходження ухвали до володільця документів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по вище вказаній банківській карті, в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу по даній банківській карті, із наданням технічної інформації щодо ІР адрес, пристроїв, логінів користувача;

- відомості про особу, на чиє ім`я відкрита банківська карта № НОМЕР_4 ;

- який фінансовий номер телефону прив`язаний до банківської карти № НОМЕР_4 ;

- чи здійснювалося зняття коштів по банківській карті № НОМЕР_4 , яка належить АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через банкомати, чи каси відділень АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 14.10.2024 по день надходження ухвали до володільця документів, якщо так, то із вказанням інформація їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником банківської карти, яка належить АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мобільних номерів, які закріплені за вказаною банківською картою, підстави їх зміни та спосіб;

- інформацію про інші відкриті на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із наданням руху коштів по них за період часу з 14.10.2024 по день надходження ухвали до володільця документів, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по них, в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу, із наданням технічної інформації щодо ІР адрес, пристроїв, логінів користувача, а також інформації щодо фінансових номерів, їх зміни та зняття грошових коштів через банкомати, чи каси відділень АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вказаний період.

Вищезазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному проваджені. Крім того, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаній банківській карті.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак в клопотанні зазначив, що підтримує клопотання в повному обсязі, просить розглядати клопотання без його участі.

Прокурор в судове засідання не з`явився, однак в клопотанні зазначив, що підтримує клопотання в повному обсязі, просить розглядати клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, судчий суддя приходить до наступного:

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч.1 ст.160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, то викладені дізнавачем в клопотанні доводи підтверджуються доданими до клопотання документами, а саме: витягом з ЄРДР №0000112 від 18.10.2024, заявою ОСОБА_5 від 18.10.2024, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 18.10.2024.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідає вимогам ст. 160 КПК України і в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження необхідно витребувати документи, які перебувають у юридичної особи АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , тому дане клопотання підлягає до задоволення.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ст.ст. 132, ч.1 ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику СД ВП №2 Дрогобицького РВП ГУ НП України в Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні юридичної особи - АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , а саме: щодо виписки про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_4 , яка належить АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 14.10.2024 по день надходження ухвали до володільця документів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по вище вказаній банківській карті, в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу по даній банківській карті, із наданням технічної інформації щодо ІР адрес, пристроїв, логінів користувача;

- відомостей про особу, на чиє ім`я відкрита банківська карта № НОМЕР_4 ;

- який фінансовий номер телефону прив`язаний до банківської карти № НОМЕР_4 ;

- чи здійснювалося зняття коштів по банківській карті № НОМЕР_4 , яка належить АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через банкомати, чи каси відділень АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 14.10.2024 по день надходження ухвали до володільця документів, якщо так, то із вказанням інформація їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

- детальної технічної інформації щодо зміни власником банківської карти, яка належить АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мобільних номерів, які закріплені за вказаною банківською картою, підстави їх зміни та спосіб;

- інформації про інші відкриті на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із наданням руху коштів по них за період часу з 14.10.2024 по день надходження ухвали до володільця документів, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по них, в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу, із наданням технічної інформації щодо ІР адрес, пристроїв, логінів користувача, а також інформації щодо фінансових номерів, їх зміни та зняття грошових коштів через банкомати, чи каси відділень АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вказаний період.

Надати можливість вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали до 07.12.2024

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1