Справа № 173/2605/24
Провадження № 1-кс/209/1029/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 серпня 2024 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні № 0000042 від 27.03.2024 дізнавачем СД ВП № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором Жовтоводської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до документів та додані до клопотання матеріали

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СД ВП №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження № 0000042 від 27.03.2024 року за ч.1 ст.190 КК України, згідно якого встановлено, що 27.03.2024 року до ЧЧ ВП № 3 Кам`янського РУП надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 13.03.2024 року, близько о 18 год. 00 хв. заявниця ОСОБА_5 , у соціальній мережі "Instagram" знайшла сторінку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", де здійснюють продаж різноманітних електроприладів та електротехніки. В ході перегляду вище вказаної сторінки, заявниця ОСОБА_5 знайшла пост про продаж стайлеру фірми "Dyson" ціною 1 950 грн., який зацікавив заявницю. В ході спілкування з користувачем аккаунту " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", заявниця ОСОБА_5 погодилася з умовами покупки стайлера. Після цього, невідома особа відправила номер картки НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), на яку потрібно перерахувати грошові кошти у сумі 1 950 грн., після чого, заявниця ОСОБА_5 самостійно, добровільно перерахувала з власної банківської картки НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) грошові кошти на суму 1 950 грн. на банківську картку, яку надіслала невстановлена особа, однак до теперішнього часу заявниця замовлений товар так і не отримала, грошові кошти заявниці повернуто не було.

В провадженні СД ВП № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування за № 0000042 від 28.03.2024 року, за ознаками ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.03.2024 року, близько о 18 год. 00 хв. потерпіла ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем свого мешкання, та переглядаючи соціальну мережу "Instagram", знайшла сторінку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", де здійснюють продаж різноманітних електроприладів та електротехніки. В ході перегляду вище вказаної сторінки, потерпіла ОСОБА_5 знайшла пост про продаж стайлеру фірми "Dyson" ціною 1 950 грн., який зацікавив потерпілу. В ході спілкування з користувачем аккаунту " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в соц. мережі «Instagram», невідома особа повідомила потерпілій, що замовлення вони приймають через мессенджер «Telegram». Після цього, потерпіла ОСОБА_5 , почала своє спілкування у мессенджері «Telegram» з невідомою особою, яка використовує аккаунт «Менеджер iok_store….», в ході листування з яким погодилася з умовами покупки стайлера. Після цього, невідома особа відправила номер картки НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), на яку потрібно перерахувати грошові кошти у сумі 1 950 грн., після чого, потерпіла ОСОБА_5 самостійно, добровільно перерахувала з власної банківської картки НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) грошові кошти на суму 1 950 грн. на банківську картку, яку надіслала невстановлена особа, однак до теперішнього часу потерпіла замовлений товар так і не отримала, грошові кошти потерпілій повернуто не було.

Далі, в ході досудового розслідування вказаного кримінального проступку, 29.05.2024 року в ході здійснення тимчасового доступу до речей і документів у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі ухвали Верхньодніпровського районного суду від «02» квітня 2024 року справа № 173/1046/24, провадження № 1-кс/173/237/2024 по матеріалам КП № 0000042 від 27.03.2024 року встановлено, що картковий рахунок НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) було оформлено на громадянку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрована та проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 . Також, в ході здійснення тимчасового доступу було встановлено, що грошові кошти у сумі 1 950 грн., які потерпіла гр. ОСОБА_5 надіслала на банківський рахунок НОМЕР_1 було переведено на інший банківський рахунок, НОМЕР_3 , які було перераховано на вказаний рахунок у сукупності з іншими грошовими коштами (17 000 грн.). Також, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_3 належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » входить в ГК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » і надає фінансові послуги під брендом ІНФОРМАЦІЯ_9 (раніше Forpost). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » є платіжною організацією міжнародної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_9 », в рамках якої здійснюються перекази коштів. Компанія також є учасником інших платіжних систем, адреса для листування: АДРЕСА_2 (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 )

У зв`язку з цим, вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про такі обставини, та є важливими для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які плануються довести за допомогою цих документів.

Інформація, яка знаходиться в працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у тому числі отримання послуг та змісту, має істотне значення для забезпечення повного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження. Іншим способом отримати дану інформацію не можливо, на підставі чого дізнавач просить надати йому або за його дорученням тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо банківського рахунку НОМЕР_3 .

Суд вивчивши надані суду матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

В наданих суду матеріалів кримінального провадження вбачається, що відсутні відомості про підтвердження повноважень процесуального керівника за даним клопотанням, оскільки клопотання погоджене з прокурором ОСОБА_7 , але згідно копії витягу з ЄРДР процесуальний керівник не вказаний, інших доказів на підтвердження повноважень прокурора ОСОБА_7 не надано. Також вбачається, що з матеріалів кримінального провадження вбачається, що слідчим не додані докази, що доводять причетність банківської картки НОМЕР_3 до вчиненого злочину. Також суду надані докази, які не оформлені як речовий доказ згідно вимог КПК України, оскільки рапорт дізнавача СД ВП № 3 Кам`янського РУП ОСОБА_8 не може бути відповідним доказом по справі. Тому суд не може зробити висновок про обґрунтованість клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання дізнавача СД ВП № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей (документів) - відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1