Справа № 296/9667/24
УХВАЛА

Іменем України

21 жовтня 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Житомирі клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене першим заступником керівника Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження №0000682 про продовження строку досудового розслідування

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням в обґрунтування якого зазначив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Житомирській області здійснюється досудове розслідування матеріалів кримінального провадження, відомості про яке 13.12.2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000682 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 203-2 КК України, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 203-2, ч. 1 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , не отримавши в установленому законом порядку ліцензії на право здійснювати діяльність з організації та проведення азартних ігор казино, маючи намір на отримання незаконного прибутку від вказаної незаконної діяльності з організації та проведення азартних ігор, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше 31.01.2024 року, вступив у попередню змову із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , з якими погодив спільний злочинний умисел щодо організації азартних ігор казино без ліцензії на провадження відповідного виду господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор.

В подальшому, реалізуючи спільний злочинний умисел, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , за місцем здійснення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 за адресою АДРЕСА_1 , з метою організації та функціонування незаконного грального закладу покерного клубу підшукали приміщення, що належить матері ОСОБА_5 - ОСОБА_9 .

В подальшому, реалізуючи спільний злочинний умисел, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , облаштував вказане приміщення для зайняття діяльністю у сфері азартних ігор, а саме гри в покер на гроші із стягуванням рейку плати гравця за участь у грі в покер, обладнавши приміщення двома покерними столами, робочими місцями дилера, місцями гравців, ігровими фішками, колодами карт, відпочинковою зоною, рецепцією-касою та іншим необхідним, також організовував конспірацію покерного клубу, зокрема маскуючи діяльність даного закладу під виглядом діяльності юридичної особи з проведення спортивних ігор в покер.

Також, ОСОБА_5 , реалізуючи спільний злочинний умисел, діючи умисно за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , з корисливих мотивів, з метою створення підпільного покерного клубу, залучив гравців для участі в азартній грі в покер шляхом доступу у мобільному додатку-месенджері «Telegram» до каналу під назвою «КСП «Шервуд» Club Cards», до якого у ході здійснення протиправної діяльності долучено осіб з числа гравців, що систематично беруть участь у азартних іграх, а також де повідомлялось гравців про час проведення гри у покер.

Обов`язковою умовою участі у вказану гру в покер була сплата гравцем грошей (рейку плата за гру в покер) в розмірі 2500 гривень, за який гравець отримував фішки еквівалентно розміру рейку, після чого гравець робив ставки за гральним столом, що дає право на отримання виграшу (призу), імовірність отримання і розмір якого повністю або частково залежать від випадковості, а також знань і майстерності гравця.

Зокрема, 19.04.2024 року ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які за спільним злочинним умислом на той день перебували у приміщенні вказаного грального закладу за адресою АДРЕСА_1 , та забезпечували надання доступу до азартних ігор шляхом тасування колод карт, роздачі їх ОСОБА_10 та іншим особам, а також стягнувши з ОСОБА_10 рейк у розмірі 2500 гривень, надавши останньому фішки еквівалентно сплаченому рейку, та приймаючи ставки в ході ігри. У ході проведення азартної гри у покер ОСОБА_10 програв усі отримані фішки та покинув приміщення закладу.

Крім того, 30.04.2024 року ОСОБА_5 , перебуваючи у приміщенні вказаного грального закладу за адресою АДРЕСА_1 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які за спільним злочинним умислом на той день забезпечували надання доступу до азартних ігор шляхом тасування колод карт, роздачі їх ОСОБА_10 та іншим особам, а також стягнувши з ОСОБА_10 рейк у розмірі 2500 гривень, надавши останньому фішки еквівалентно сплаченому рейку, та приймаючи ставки в ході ігри. У ході проведення азартної гри у покер ОСОБА_10 програв усі отримані фішки та покинув приміщення закладу.

Крім того, 11.06.2024 року ОСОБА_5 , перебуваючи у приміщенні вказаного грального закладу за адресою АДРЕСА_1 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , а також ОСОБА_7 , який за спільним злочинним умислом на той день разом із ОСОБА_5 перебував у приміщенні вказаного грального закладу за адресою АДРЕСА_1 , забезпечували надання доступу до азартних ігор шляхом тасування колод карт, роздачі їх ОСОБА_10 та іншим особам, а також стягнувши з ОСОБА_10 рейк у розмірі 5000 гривень, надавши останньому фішки еквівалентно сплаченому рейку, та приймаючи ставки в ході ігри. У ході проведення азартної гри у покер ОСОБА_10 програв усі отримані фішки та покинув приміщення закладу.

Крім того, 18.06.2024 року ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_8 , а також із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які за спільним злочинним умислом на той день перебували у приміщенні вказаного грального закладу за адресою АДРЕСА_1 , забезпечували надання доступу до азартних ігор шляхом тасування колод карт, роздачі їх ОСОБА_10 та іншим особам, а також стягнувши з ОСОБА_10 рейк у розмірі 2500 гривень, надавши останньому фішки еквівалентно сплаченому рейку, та приймаючи ставки в ході гри. У ході проведення азартної гри у покер діяльність вказаного грального закладу за адресою АДРЕСА_1 , була припинена працівниками Національної поліції України.

Крім того, з 18 год 45 хв. 18.06.2024 року по 03 год 35 хв. 19.06.2024 року проведено санкціонований обшук грального закладу за адресою АДРЕСА_1 , в ході чого працівниками Національної поліції України виявлено та вилучено гральне обладнання для гри в покер, кошти отримані від злочинної діяльності.

З урахуванням вказаних обставин, 24.07.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , повідомлено про підозру в організації та проведенні азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, та організації і функціонуванні закладу з метою надання доступу до азартних ігор, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України.

Крім того, встановлено що у період з 31.01.2024 по 03.07.2024 ОСОБА_6 не отримавши в установленому законом порядку ліцензії на право здійснювати діяльність з організації та проведення азартних ігор казино, посягаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини у сфері господарської діяльності, усвідомлюючи, що на право здійснювати діяльність з організації та проведення азартних ігор казино необхідно отримати відповідну ліцензію, організував та проводив азартні ігри казино, а саме гра в покер, незаконному гральному закладі за адресою АДРЕСА_1 .

Грошові кошти отриманні за організацію та проведення гри в покер, в тому числі стягування рейку - плата гравця за участь у грі в покер, без отримання встановленому законом порядку ліцензії на право здійснювати діяльність з організації та проведення азартних ігор казино, вносились готівкою та перераховувались гравцями на карткові рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкриті ОСОБА_6 в АТ КБ «Приватбанк», загальною сумою 174 900 гривень.

Так, 23.09.2024 постановою про продовження строку досудового розслідування строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000682 від 13.12.2023 продовжено до трьох місяців, тобто до 24.10.2024.

У подальшому 15.10.2024 підозрюваному ОСОБА_6 змінено раніше повідомлену підозру та повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 203-2, ч. 1 ст. 209 КК України, тобто останній підозрюється в організації та проведенні азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, та організації і функціонуванні закладу з метою надання доступу до азартних ігор, вчиненому за попередньою змовою групою осіб та в набутті, володінні, використанні, розпорядженні майном - грошовими коштами, щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом, зокрема, здійснення фінансових операцій, вчинені особою, яка знала, що такі грошові кошти, одержані злочинним шляхом, тобто у вчиненні злочину.

Разом з тим, враховуючи складність даного кримінального провадження та необхідність проведення слідчих та процесуальних дій, закінчити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим.

Слідчий зазначив, що для закінчення досудового розслідування необхідно отримати висновки судової-портретознавчої експертизи та криміналістичної експертизу звукозапису; здійснити тимчасові доступи до документів, які перебувають у володінні Державної податкової служби України, виконавчого комітету Житомирської міської ради; провести аналіз інформації, отриманої від операторів стільникового зв`язку ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна», ТОВ «Лайфселл» та встановити місця знаходження мобільних терміналів під час вчинення розслідуваних злочинів; отримати від ГУ ДПС України дослідження фінансово-господарських операцій підозрюваних на підставі отриманих документів від банківських установ; провести інші слідчі та процесуальні дії, в яких може виникнути необхідність, виконати вимоги ст. 290 КПК України та закінчити досудове розслідування в межах строку слідства.

Прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити.

Захисник подав до суду заяву від свого імені в інтересах підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 про розгляд клопотання за їхньої відсутності, по суті клопотання не заперечують.

Слідчий суддя дослідив клопотання та додані до нього матеріали і встановив наступне.

Відповідно до статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Житомирській області здійснюється досудове розслідування матеріалів кримінального провадження, відомості про яке 13.12.2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000682 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 203-2 КК України, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 203-2, ч. 1 ст. 209 КК України.

24.07.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , повідомлено про підозру в організації та проведенні азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, та організації і функціонуванні закладу з метою надання доступу до азартних ігор, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України.

Строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчується 24.10.2024 року, однак ще необхідно провести ряд слідчих (розшукових), негласних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, зокрема отримати висновки судової-портретознавчої експертизи та криміналістичної експертизу звукозапису; здійснити тимчасові доступи до документів, які перебувають у володінні Державної податкової служби України, виконавчого комітету Житомирської міської ради; провести аналіз інформації, отриманої від операторів стільникового зв`язку ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна», ТОВ «Лайфселл» та встановити місця знаходження мобільних терміналів під час вчинення розслідуваних злочинів; отримати від ГУ ДПС України дослідження фінансово-господарських операцій підозрюваних на підставі отриманих документів від банківських установ; провести інші слідчі та процесуальні дії, в яких може виникнути необхідність, виконати вимоги ст. 290 КПК України.

Так, відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Відповідно до статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини "розумна підозра у вчиненні кримінального злочину, про яку йдеться у ст. 5 параграфу 1(с) Конвенції про захист прав і основоположних свобод людини, передбачає "наявність обставин або відомостей, які переконали б неупередженого спостерігача, що ця особа, можливо, вчинила злочин" (див. рішення O'Hara v. United Kingdom of 16 October 2001, п. 34).

Враховуючи, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000682 закінчується 24.10.2024, однак, у слідства є необхідність у його продовженні, слідчий суддя вважає за можливе продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до шести місяців, тобто до 24 січня 2025 року.

Керуючись вимогами ст. ст. 219, 294, 295, 295-1 КПК України,-

постановив:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування матеріалів кримінального провадження, відомості про яке 13.12.2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000682 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчинені злочину, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України, а також за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 203-2, ч. 1 ст. 209 КК України, до шести місяців, тобто до 24.01.2025.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_11