Провадження № 1-кс/592/7959/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 листопада 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , у відкритому судовому засіданні розглянув клопотання прокурора Краснопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000135 від 13.07.2024 за ч.3 ст. 190 КК України, -

у с т а н о в и в:

Прокурор звернувся до Ковпаківського районного суду м. Суми з вищезазначеним клопотанням, яке обґрунтовує тим, що в провадженні слідчих Сумського РУГІ ГУНП в Сумській облас перебувають матеріали кримінального провадження № 000013 відомості про яке 13.07.2024 внесені до Єдиного реєстру досудови розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ст. 190 КК України за фактом того, що в період часу з 02.07.2024 по 04.07.202 невстановлена особа, представившись ОСОБА_4 / спілкуючись із заявником ОСОБА_5 з номерів телефонів НОМЕР_1 і НОМЕР_2 , під приводом продажу автомобіля, шахрайським шляхо заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сук 152 000 гри., які останній перерахував на банківські картки невстановлеш особи, а саме: № НОМЕР_3 - 66 000 грн., № 0 грн., № 403199 - 20 000 грн.

Нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування вказаному кримінальному провадженні у формі процесуального керівниці! здійснюється прокурорами Краснопільського відділу Сумської окружні прокуратури.

В ході досудового розслідування було допитано ОСОБА_5 , який пояснив, що має рідного брата військовослужбові третьої штурмової бригади ОСОБА_6 . Приблизно в кінці червня 2024 року ОСОБА_6 зателефонував дружині потерпілого та попрохав знайти йому автомобіль. Цього ж дня ОСОБА_5 зі своєю дружиною знайшли в інтернеті на телефоні у мобільному додатку «Тік-ток» сторінку про продаж автомобіля, яка мала назву «Авто для ЗСУ». Вказана сторінка була приєднана до номеру мобільного телефону НОМЕР_2 . Персоналізоване посилання на сторінку в «Тік-тоці» « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Під одним з відео ще було знайдено номер телефону НОМЕР_4 .

В подальшому, через свій мобільний телефон ОСОБА_5 в додатку «Телеграм», в пошуку записав номер мобільного телефону НОМЕР_4 , в результаті чого висвітилась сторінка з нік-неймом «Тarasov_bohgan2».

У зв`язку з тим, що ОСОБА_5 було зручніше спілкуватися у додатку «Вайбер», він написав особі, яка була підписана як «Авто пригон» про те, що в нього є в наявності авто джип у м. Суми. Під час спілкування потерпілому було надіслано посилання на сторінку з автомобілями в «Тереграм». Персоналізоване посилання на групу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На вказаній сторінці ОСОБА_5 вибрав автомобіль, який сподобався найбільше, ціна з доставкою становила 135 000 грн. Йому повідомили, що вказаний автомобіль на даний час знаходиться за кордоном, у Польщі, та його потрібно доставляти.

У подальшому, на мобільний телефон ОСОБА_5 невстановлена особа надіслала паспорт громадянина України, а саме номер та серія НОМЕР_5 , ПІБ ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , місце народження Харків та закордонний паспорт, а саме: ПІБ ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , запис 919, орган 6317, серія НОМЕР_6 . 02.07.2024 під час телефонного дзвінка в додатку «Вайбер», ОСОБА_8 попросив надіслати йому паспорт брата ОСОБА_6 , щоб записати автомобіль на нього для оформлення документів куплі-продажу.

Потім ОСОБА_8 надіслав на мобільний телефон ОСОБА_5 номер банківського рахунку НОМЕР_7 та повідомив про необхідність здійснення переказу 3-ма платежами у сумі по 22 000 грн. для початку роботи. Під час спроби здійснити переказ грошових коштів виявилось, що на даній карті наявний ліміт та в подальшому було надіслано номер іншої банківської картки, а саме: НОМЕР_3 . Так, 02.07.2024 о 09:57 год., 09:59 год. та 10:01год. ОСОБА_5 через встановлений додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » свого мобільного телефону з власної банківської карти, а саме НОМЕР_8 , здійснив переказ грошових коштів трьома платежами на суму 22 000 на вищевказану банківську карту.

Загальна сума надісланих коштів на банківську карту НОМЕР_3 становить 66 000 гривень.

В той же день, ОСОБА_8 надіслав фото договору купівлі продажу автомобіля. Після цього ОСОБА_8 зателефонував та повідомив про необхідність здійснення ще 3-х платежів по 22 000 грн. на іншу банківську карту, а саме НОМЕР_9 для повної оплати автомобіля. Тому, 02.07.2024 о 11:56 год., 11:59 год. та 12:02 год. через встановлений додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на своєму мобільному телефоні ОСОБА_5 з власної банківської карти, а саме НОМЕР_8 повторно здійснив переказ грошових коштів трьома платежами по 22 000 грн. на вищевказану банківську карту.

Загальна сума надісланих коштів на банківську карту НОМЕР_9 становить 66 000 гривень.

У подальшому, в період часу з 02.07.2024 по 04.07.2024 ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_8 та повідомив, що потрібно ще надіслати 25 000 гривень для розмитнення автомобіля. На це потерпілий повідомив, що в нього залишилося лише 20 000 гривень. Під час спілкування, ОСОБА_8 погодився з такою сумою та надіслав ще один номер банківського рахунку, а саме НОМЕР_10 . Спроба з перерахування коштів у сумі 20 000 грн. виявилась невдалою із-за ліміту на даній картці, тому ОСОБА_8 надіслав іншу банківську карту, а саме НОМЕР_11 . Після цього, 04.07.2024 о 13:33 год. через встановлений додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на своєму мобільному телефоні ОСОБА_5 з власної банківської карти, а саме НОМЕР_8 здійснив переказ грошових коштів у сумі 20 000 грн.

В період часу з 04.07.2024 по 06.07.2024 ОСОБА_8 відповідав на повідомлення, надіслані потерпілим, але з 06.07.2024 він більше на зв`язок не виходив. Після того, коли ОСОБА_5 написав ОСОБА_8 на інший номер телефону, а саме НОМЕР_2 спочатку відповідь була, потім на зв`язок не виходив. У телеграмі та додатку «Тік-ток» ОСОБА_5 було заблоковано.

Загальна сума матеріального збитку становить 152 000 гривень.

Пунктом 10 частиною 2 статті 36 КПК України передбачено, що прокурор, здійснюючи нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, уповноважений погоджувати або відмовляти у погодженні клопотань слідчого до слідчого судді про проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій, інших процесуальних дій у випадках, передбачених цим Кодексом, чи самостійно подавати слідчому судді такі клопотання.

Відомо, що Kyivstar вважається найбільшим телефонним оператором в Україні та кодами даного оператора є: НОМЕР_12 , 097,098.

Перевіркою номеру НОМЕР_2 у централізованій базі даних на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що він відсутній у централізованій базі даних перенесених номерів до інших операторів. Тому телефонним оператором номеру НОМЕР_2 є Kyivstar.

На підставі викладеного, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка в розумінні ч. 2 ст. 99 КК України є документом у вигляді його електронного відображення, який створений з метою збереження інформації, від оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про надання телекомунікаційних послуг за період часу з 08:00 год. 15.06.2024 по теперішній час, які відбувались по абонентському номеру НОМЕР_2 , а саме:

вхідних та вихідних дзвінків по абонентському номеру НОМЕР_2 , з зазначенням дати, часу тривалості з`єднання;

sms-повідомлень на абонентський номер НОМЕР_2 , з зазначенням дати та часу, а також їх текстовий зміст;

номери ІМЕІ мобільних терміналів, з яких надходили дзвінки на абонентський номер НОМЕР_2 , з прив`язкою до базових станцій, адреси їх розташування та технічні характеристики;

дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки), з зазначенням дати та часу з`єднання;

номери ІМЕІ мобільних терміналів, з яких надходили sms-повідомлення на абонентський номер НОМЕР_2 , з прив`язкою до базових станцій, адреси їх розташування та технічних характеристик;

інформацію про ІР-адреси, використані для входу в особистий кабінет стільникового оператора при відправці sms-повідомлення по абонентському номеру НОМЕР_2 з 08:00 год. 15.06.2024 по теперішній час.

Вказана інформація знаходиться у віданні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості, отриманні від оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про надання телекомунікаційних послуг по вказаному абонентському номеру можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин заволодіння грошових коштів потерпілого, можливого місця перебування осіб, які можуть бути причетні до вказаного злочину та бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами, матимуть суттєве значення для з`ясування обставин злочину та доведення причетності осіб до його вчинення.

У судове засідання прокурор не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

З матеріалів подання вбачається, що Сумським РУП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000135 від 13.07.2024 за ч.3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, що ці речі перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Перевіривши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, а заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими доказами даного кримінального провадження мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути визнані доказами по справі, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 132, 159, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання прокурора Краснопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000135 від 13.07.2024 за ч.3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації про надання телекомунікаційних послуг за період часу з 08:00 год. 15.06.2024 по 22.11.2024, які відбувались по абонентському номеру НОМЕР_2 , а саме:

- вхідних та вихідних дзвінків по абонентському номеру НОМЕР_2 , з зазначенням дати, часу тривалості з`єднання;

- sms-повідомлень на абонентський номер НОМЕР_2 , з зазначенням дати та часу, а також їх текстовий зміст;

- номери ІМЕІ мобільних терміналів, з яких надходили дзвінки на абонентський номер НОМЕР_2 , з прив`язкою до базових станцій, адреси їх розташування та технічні характеристики;

- дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки), з зазначенням дати та часу з`єднання;

- номери ІМЕІ мобільних терміналів, з яких надходили sms-повідомлення на абонентський номер НОМЕР_2 , з прив`язкою до базових станцій, адреси їх розташування та технічних характеристик;

- інформацію про ІР-адреси, використані для входу в особистий кабінет стільникового оператора при відправці sms-повідомлення по абонентському номеру НОМЕР_2 з 08:00 год. 15.06.2024 по 22.11.2024,

що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого в АДРЕСА_1 з можливістю її вилучення у паперовому та/або електронному виді.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого в АДРЕСА_1 .

Право тимчасового доступу надати групі слідчих Сумського РУП ГУНП в Сумській області у кримінальному провадженні: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 в кримінальному провадженні №0000135 від 13.07.2024.

Строк дії ухвали 60 днів з моменту винесення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1