Справа № 373/359/23
Номер провадження 1-кс/373/435/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

07 листопада 2024 року м. Переяслав

Слідчий суддя Переяслав - Хмельницького міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором, про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в межах кримінального провадження № 0000110 від 07 березня 2023 року,

встановив:

Слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду з даним клопотанням.

Посилається на те, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про те, що 06 березня 2023 року з 14 год. 15 хв. до 14 год. 20 хв. шляхом незаконних операцій з використанням електро-обчислювальної техніки невідомі особи заволоділи грошовими коштами в сумі 10650 гривень з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ), яка належить ОСОБА_3 .

Правова кваліфікація даного кримінального правопорушення за ч.3 ст.190 КК України. Кримінальному провадженню було присвоєно № 0000110.

ОСОБА_3 під час допиту в якості потерпілого повідомив, що 06 березня 2023 року близько 14 год. 15 хв. на його номер телефону НОМЕР_2 надійшло смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » наступного змісту «Нікому не повідомляйте код 3889 для входу в систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Повідомлення він прочитав о 14 год. 16 хв., за ніякими посиланнями не переходив, в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » також не заходив. Будь-хто із його родичів чи знайомих доступу до картки чи додатку не мав. Однак о 14 год. 18 хв. прийшло одне за одним два смс-повідомлення про переказ грошових коштів в розмірі 4500та 5500 гривень на картку іншого банку, а о 14 год. 19 хв. ще одне повідомлення про переказ 650 гривень, після чого на картці залишилося 50 грн. 93 коп. Спробувавши після цього зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », отримав відмову з посиланням на невірний пароль. Після цього відразу зателефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомив про вчинення з його карткою шахрайських дій та наполіг на блокуванні картки.

Ухвалою слідчого судді від 13 березня 2023 року було надано доступ до інформації про рух коштів на рахунку, належному потерпілому.

З отриманої інформації встановлено, що кошти з рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були переведені на банківські картки інших банків, зокрема й на банківську картку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвалою слідчого судді від 16 липня 2024 року було надано доступ до руху коштів по банківській картці № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

12 серпня 2024 року на виконання ухвали від 16 липня 2024 року здійснено тимчасовий доступ до інформації та встановлено, що власником картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_4 , який має й особистий рахунок НОМЕР_4 .

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального провадження, враховуючи, що зазначена інформація у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження може слугувати як доказ та не може бути отримана іншим шляхом, у слідства виникає необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка находиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме повних даних про особу-володільця банківського рахунку.

До суду слідча ОСОБА_5 подала заяву про підтримання клопотання та розгляд у його відсутність.

Представник банку повідомлений про день та час розгляду клопотання, до суду не з`явився, будь-яких заяв чи клопотань не направив, що в силу ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст.160 КПК України сторона кримінального провадження має право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, котрі мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і їх можливо використати як доказ.

Ознайомившись з матеріалами клопотання, яке відповідає вимогам ст. 160 КПК України, ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, зважаючи на кваліфікацію кримінального правопорушення, ту обставину, що в даному випадку застосовувалися електронні платіжні засоби для перерахування коштів, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки з отриманих даних вбачається наявність достатніх підстав вважати, що запитувані відомості, що становлять банківську таємницю, матимуть доказове значення у справі, та не можуть бути отримані іншим шляхом.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159, 160, 163, 309 КПК України,

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до інформації що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-належним чином завірених документів, у яких міститься інформація про анкетні дані ОСОБА_4 , який має рахунок № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (документів, на підставі яких надаються послуги клієнту банку власнику карткового рахунку, включаючи документи, що посвідчують його особу).

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим ОСОБА_6 , та/або ОСОБА_7 , та/або ОСОБА_5 тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації - з можливістю її вилучення.

Ухвала є обов`язковою для виконання службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали: до 05 грудня 2024 року

Оригінал ухвали пред`являється, а її копія вручається службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1