Справа № 541/3002/23
Провадження № 1-кс/541/922/2024
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 вересня 2024 рокум. Миргород

Слідчий суддя Миргородського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Миргороді клопотання слідчого слідчого відділення Миргородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення огляду по кримінальному провадженню за № 0000821 від 05.07.2023,

ВСТАНОВИВ:

27 вересня 2024 року слідчий СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області звернулася з клопотанням до слідчого судді, яке погоджене з прокурором Миргородської окружної прокуратури Полтавської області про проведення огляду у приміщенні, нежитлової будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , що перебуває у користуванні ТОВ «ОЦ «ДІОПТРІЯ», з метою виявлення обладнання ТОВ «ОЦ «ДІОПТРІЯ», зокрема: авторефрактометру, тонометру, автоматичного проектору знаків, периметру, ультразвукового офтальмологічного сканеру, аргосу, щілинної лампи, трьохдзеркальної лінзи, адаптеру для щілинної лампи, що матимуть значення речових доказів по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за №0000821 від 05.07.2023.

Клопотання обґрунтовано тим, що проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному 05.07.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000821 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 364-1 КК України за фактом неправомірних дій головного лікаря ТОВ «ОЦ ДІОПТРІЯ» ОСОБА_4 пов`язаних із розпорядженням майном, грошовими коштами товариства та несплатою податків в тому числі з використанням діяльності як ФОП ОСОБА_4 , а також зловживання своїми повноваженнями, з метою одержання неправомірної вигоди, шляхом привласнення грошових коштів, отриманих від діяльності товариства, які повинні розподілятися в рівних долях між засновниками підприємства, чим завдано істотної шкоди інтересам ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до статуту підприємства ОСОБА_5 та ОСОБА_4 є власниками 50% статутного капіталу кожен. Рішенням загальних зборів директором (головним лікарем) ТОВ «Офтальмологічний центр «Діоптрія»» призначено ОСОБА_4 , але за умови розподілення прибутку від роботи клініки згідно із долями у статутному фонді. Головним бухгалтером підприємства рішенням головного лікаря призначена мати ОСОБА_4 - ОСОБА_6 (ФОП ОСОБА_6 № НОМЕР_1 ).

ОСОБА_4 як ФОП отримав ліцензію на медичну діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , але, надаючи послуги на території ТОВ «ОЦ ДІОПТРІЯ» за адресою: АДРЕСА_3 , використовуючи приміщення і обладнання Товариства, отримує грошову винагороду на рахунок ФОП. Таким чином ОСОБА_4 діє прямо порушуючи ліцензійні умови, умови провадження господарської діяльності з медичної практики, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 р. № 285 (пп. 3 п. 9 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики: Медична практика ліцензіатом провадиться за місцем (місцями) її провадження, яке (які) зазначені у заяві про отримання ліцензії та в документах, що додавалися до неї (з урахуванням внесених до них змін, поданих ліцензіатом органові ліцензування) отримує грошову винагороду на рахунок ФОП.

Крім того, ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою із головним бухгалтером ОСОБА_6 , підшукав мережу фіктивних фізичних осіб підприємців через яких організував виведення грошових коштів з банківських рахунків ТОВ «Офтальмологічний центр «Діоптрія» нібито за надання послуг та постачання товарів за завищеними цінами, які в дійсності не були отримані підприємством або були отримані за значно нижчими цінами, ніж то було відображено в бухгалтерських документах підприємства. З метою безперешкодного заволодіння грошовими коштами підприємства, створювали фіктивні протоколи та рішення загальних зборів підприємства, із порядком денним про фінансову звітність та прийняттям рішень фінансового характеру. За результатом вчинення вказаних неправомірних дій ОСОБА_6 , заволодів грошовими коштами підприємства на суму більше ніж 1 500 000 грн.

Разом з тим, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді головного лікаря ТОВ «Офтальмологічний центр «Діоптрія», призначив собі, як головному лікарю завищену заробітну плату, чим допустив порушення ч. 2 ст. 42 ЗУ "Про товариства із обмеженою та додатковою відповідальністю", відповідно до якої, - винагорода за виконання посадовою особою своїх обов?язків та надання їй інших благ можуть здійснюватися виключно на умовах та підставах, зазначених у договорі між нею і товариством». В порушення п. 7 ч. 2 ст. 30 ЗУ «Про товариства із обмеженою та додатковою відповідальністю», відповідно до якої, питання обрання одноосібного виконавчого органу товариства, встановлення розміру винагороди членам виконавчого органу товариства відноситься виключно до компетенції загальних зборів учасників. А також в порушення пп.6 п.6.1 Статуту ТОВ «ОЦ ДІОПТРІЯ», відповідно до якого, до виключної компетенції загальних зборів відноситься обрання та припинення повноважень Головного лікаря, визначення розміру його винагороди.

19.01.2024 на підставі постанови про проведення аналізу фінансово господарської діяльності ТОВ «ОФТАЛЬМОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР «Діоптрія»» (ТОВ «ОЦ «ДІОПРІЯ») Код ЄРДПОУ 41803924 та діяльність пов`язаних осіб за 2019-2023 роки від 02.11.2023, складено висновок спеціаліста щодо фінансового стану ТОВ «ОФТАЛЬМОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР «ДІОПТРІЯ» та доповнення до нього від 04.04.2024, (спеціаліст ОСОБА_7 , номер у реєстрі аудиторів та суб`єктів аудиторської діяльності -101786), відповідно до якого отримано наступну інформацію:

- бухгалтерський облік у ТОВ «ОЦ «ДІОПТРІЯ» ведеться не належним чином та фінансова звітність не достовірна та значно викривлена;

- за 2021 рік невраховані надходження грошових коштів в сумі 7 064 486,96 грн. за договорами, укладеними між ТОВ ОЦ «ДІОПТРІЯ» та пацієнтами, що призвело до заниження об?єкта оподаткування, ухиляння від сплати податків та заниження дохідності підприємства, відображеній в податковій/фінансовій звітності;

- за 2022 рік невраховані надходження грошових коштів в сумі 8 456 176,00 грн., за договорами, укладеними між ТОВ «ОЦ «ДІОПТРІЯ»» та пацієнтами, що призвело до заниження об?єкта оподаткування, ухиляння від сплати податків та заниження дохідності підприємства, відображеній в податковій/фінансовій звітності;

- дані для аналогічного аналізу за 2019, 2020 та 2023 роки відсутні;

- ФОП ОСОБА_8 надходили кошти по зобов?язанням ТОВ «ОЦ «ДІОПТРІЯ».

Відомо, що під час здійснення господарської діяльності ОСОБА_4 , використовує обладнання ТОВ «ОЦ «ДІОПТРІЯ», що підтверджується показаннями свідка. Так, для проведення огляду, підбору окулярів використовується обладнання ТОВ, зокрема:

- Авторефрактометр (для вимірювання рефракції ока);

- Тонометр (для вимірювання внутрішньоочного тиску);

- Автоматичний проектор знаків (таблиця для перевірки гостроти зору);

- Периметр (для визначенні меж поля зору);

- Ультразвуковий офтальмологічний сканер (узд);

- Аргос (апарат для підбору контактних лінз, підбору окулярів та розрахунку інтраокулярних лінз);

- Щілинна лампа (мікроскоп для огляду ока та очного дна);

- Трьохдзеркальна лінза (для огляду очного дна);

- Адаптер для щілинної лампи.

В цілому в діяльності клініки продовжує використовуватись обладнання ТОВ «ОЦ «ДІОПТРІЯ». Одночасно із цим, ОСОБА_4 , продовжує використовувати грошові кошти ТОВ «ОЦ «Діоптрія» шляхом фіктивного переведення їх на банківські рахунки фіктивних фізичних осіб підприємців, які не мають спільного із діяльністю Товариства.

З метою документування злочинної діяльності ОСОБА_4 , а також вжиття заходів для виявлення, вилучення та подальшого накладення арешту на майно ТОВ «ОЦ «ДІОПТРІЯ» для унеможливлення протиправного його використання та привласнення грошових коштів вищевказаними особами виникла необхідність у проведенні огляду у приміщенні ТОВ «ОЦ «ДІОПТРІЯ» за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області зазначене клопотання підтримала, просила задовольнити його.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та копії матеріалів наданих слідчим до нього, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Миргородського РВП проводиться досудове розслідування кримінального провадження за № 0000821 від 05.07.2023 за ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 364-1 КК України.

Відповідно до доданих до клопотання матеріалів, зокрема протоколу допиту свідка слідує, що під час проведення профілактичного обстеження для підбору окулярів обстеження безпосередньо проводив головний лікар ТОВ «ОЦ «ДІОПТРІЯ» ОСОБА_4 . Після обстеження свідок отримала Виписку із медичної картки амбулаторного хворого, рецепт на окуляри та фіскальний чек від ФОП ОСОБА_4 (із зазначенням місця знаходження ТОВ (Полтавська область, м. Миргород, вул. Гоголя, 112) та мобільного телефону: НОМЕР_2 ). Для проведення огляду, підбору окулярів використовувалось обладнання ТОВ, зокрема: авторефрактометр, тонометр, автоматичний проектор знаків, периметр, ультразвуковий офтальмологічний сканер, аргос, щілинна лампа, трьохдзеркальна лінза, адаптер для щілинної лампи.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 396345536 від 24.09.2024 за адресою: АДРЕСА_1 , право власності зареєстровано за Приватним акціонерним товариством лікувально-оздоровчих закладів « ОСОБА_9 ».

Згідно договору оренди (найму) окремого індивідуального визначеного нерухомого майна (будівель, споруд, приміщень), що належить на праві власності ПрАТ «Миргородкурорт» від 14 березня 2023 року за № 17-23, який укладений між ПрАТ «Миргородкурорт» в особі Генерального директора ОСОБА_10 (орендодавець) та ФОП ОСОБА_4 (орендар) орендодавець передає, а орендар приймає у користування за плату на певний термін приміщення на 2 поверсі в будівлі відділення філії Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів « ОСОБА_9 » - «Санаторно-курортний комплекс «Миргород» - «Курортна поліклініка» загальною площею 13,2 м2, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , для надання офтальмологічних послуг.

Відповідно до ч. 1 ст. 237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів та комп`ютерних даних.

Згідно ч. 2 ст. 237 КПК України, огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами КПК України, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Відповідно до вимог ч. 1, 2 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Виходячи з положень ч. 5 ст. 237 КПК України при проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу.

З урахуванням зазначеного, слідчий суддя приходить висновку про задоволення клопотання слідчого та вважає за можливе надати дозвіл на огляд зазначеного приміщення з метою виявлення обладнання ТОВ «ОЦ «ДІОПТРІЯ».

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 7, 13, 234, 235, 237 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення Миргородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 від 27.09.2024 року про проведення огляду, задовольнити.

Надати дозвіл на проведення огляду у приміщенні, нежитлової будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , що перебуває у користуванні ТОВ «ОЦ «ДІОПТРІЯ» та відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно - на підставі свідоцтва про право власності серії НОМЕР_3 від 29.01.2004, виданого Виконавчим комітетом Миргородської міської ради належить Приватному акціонерному товариству лікувально-оздоровчих закладів « ОСОБА_9 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , з метою виявлення обладнання ТОВ «ОЦ «ДІОПТРІЯ», зокрема:

-Авторефрактометру (для вимірювання рефракції ока);

-Тонометру (для вимірювання внутрішньоочного тиску);

-Автоматичного проектору знаків (таблиця для перевірки гостроти зору);

-Периметру (для визначенні меж поля зору);

-Ультразвукового офтальмологічного сканеру (узд);

-Аргосу (апарат для підбору контактних лінз, підбору окулярів та розрахунку інтраокулярних лінз);

-Щілинної лампи (мікроскоп для огляду ока та очного дна);

-Трьохдзеркальної лінзи (для огляду очного дна);

-Адаптеру для щілинної лампи, які матимуть значення речових доказів по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 0000821 від 05.07.2023.

Строк дії даної ухвали по 26 жовтня 2024 року включно.

Дозвіл на проведення огляду надати слідчим із числа групи слідчих у кримінальному провадженні: ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .

Копію цієї ухвали для виконання в двох примірниках вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1