Єдиний унікальний номер: 379/1088/24
Провадження № 1-кс/379/194/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 вересня 2024 рокум.Тараща

Слідчий суддя Таращанського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , подане в кримінальному провадженні за № 0000019, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.04.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП № 2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 подала до Таращанського районного суду Київської області клопотання, погоджене прокурором у кримінальному провадженні начальником Таращанського відділу Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання дізнавачем зазначено, що 26.04.2024 о 12 год 14 хв, ОСОБА_5 , по оголошенню на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 (номер оголошення НОМЕР_1 ) здійснила оплату за доставку зарибку хижої риби на банківську картку НОМЕР_2 в сумі 3503,5 грн у терміналі самообслуговування (загальна сума 3575 грн, з них 71,5 грн комісія банку), при цьому була домовленість із невідомою особою за номером телефону НОМЕР_3 про повну оплату та послідуючу доставку товару в с. Гостра Могила, однак по даний час товар не доставлений, гроші не повернуті, а продавець зник з мережі.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 у своїх показаннях в якості потерпілої, підтвердила вищевикладене.

Крім цього, в ході опрацювання вилученої інформації, згідно ухвали слідчого судді Ставищенського районного суду Київської області від 05.06.2024 у справі єдиний унікальний номер 378/350/24 про тимчасовий доступ до речей і документів, щодо інформації до карткового рахунку НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до карткового рахунку шахрая, було встановлено, що вказаний рахунок належить ОСОБА_6 , який 06.05.2024 здійснив переказ коштів на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 .

На даний час, проведеними слідчими (розшуковими) діями, розкрити дане кримінальне правопорушення та встановити особу, яка його скоїла, не виявилося можливим.

Разом з тим, для розкриття кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його скоїла, необхідно володіти інформацією власника карткового рахунку НОМЕР_4 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », місце зняття вказаних грошових коштів або переведення їх на інші рахунки (номери вказаних рахунків), фото та відео фіксації з місць зняття грошових коштів з вказаної картки та ІР-адреси, з яких здійснювався вхід до системи віддаленого користування за період часу з 26.04.2024 по 20.05.2024 включно, тому необхідно отримати дану інформацію в паперовому та електронному вигляді в головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

При цьому, отримання інформації саме за такий період часу необхідно для встановлення місця зняття грошових коштів та місця використання вказаного рахунку його власником, з метою подальшого встановлення їх місцезнаходження на даний момент, та отримання можливості проведення слідчих дій з цими особами, для розкриття зазначеного кримінального правопорушення.

В судове засідання дізнавач СД ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 та прокурор не з`явилися, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Проте, дізнавачем подана заява про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує повністю.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Згідно з положенням ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

За неявки всіх учасників фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним з таких заходів забезпечення є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно зі ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами пр. наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Перевіривши надані матеріали, беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що відомості, які містяться в них можуть бути використані як докази та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою них, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись статтями 41, 131-132, 159-160, 162-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , подане в кримінальному провадженні за № 0000019, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.04.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити у повному обсязі.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ,

дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , про власника карткового рахунку НОМЕР_4 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », місце зняття вказаних грошових коштів або переведення їх на інші рахунку (номери вказаних рахунків), фото та відео фіксації з місць зняття грошових коштів з вказаної картки та ІР-адреси, з яких здійснювався вхід до системи відділеного користування за період часу з 26.04.2024 по 20.05.2024 включно, з можливістю її вилучення.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 23.10.2024.

Відповідно до ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_1