У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 вересня 2024 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0001790, відомості про яке 09.09.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області капітан поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001790, відомості про яке 09.09.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 4 ст. 190 КК України, за погодженням з прокурором Закарпатської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів за номером банківського рахунку НОМЕР_1 за період часу з 19.08.2024 по 09.09.2024, фото та відео осіб, які зафіксовані на камерах банкоматів та АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які у свою чергу здійснювали банківські операції за номером НОМЕР_1 за період часу з 19.08.2024 по 09.09.2024; відомостей про особу власника банківського рахунку НОМЕР_1 за період часу з 19.08.2024 по 09.09.2024 у вигляді завіреної копії паспорту громадянина України, фото підтвердження отримання банківської карти (анкету-заяву фізичної особи про надання банківських послуг, договір між банком і фізичною особою про відкриття банківського рахунку, копії документів, копію довідки про відкриття рахунку, заяву клієнта про доступ до інтернет-банкінгу, які містяться у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що відомості, які містяться у даних документах, до яких просить надати тимчасовий доступ сторона кримінального провадження, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

Слідча у судове засідання не з`явилася, проте подала до суду заяву, у якій просить клопотання задовольнити та розглянути у її відсутності.

Особа, у розпорядженні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати сторона кримінального провадження у судове засідання не з`явилася, повідомлялася належним чином.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань підтверджено, що Ужгородським районним управлінням поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0001790, відомості про яке 09.09.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 призваний на військову службу за мобілізацією ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 24 закону України «Про військовий обов`язок і військову службу», початком проходження військової служби для громадян призваних на військову службу під час мобілізації, на особливий період вважається день відправлення у військову частину з відповідного районного ( НОМЕР_2 , тобто ОСОБА_5 22.02.2024 набув статусу військовослужбовця особи, яка проходить військову службу.

Так, під час проходження військової служби у відповідності до вимог ст. ст. 11, 49, 127, 128 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, затвердженого Законом України від 24.03.1999 №548-XIV, ст. ст. 1-4 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, затвердженого Законом України від 24.03.1999 №551-XIV, ст. 68 Конституції України, солдат ОСОБА_5 зобов`язаний захищати Вітчизну, суверенітет і територіальну цілісність України; свято і непорушно додержуватися Конституції України та законів України, Військової присяги; віддано служити Українському народові, сумлінно і чесно виконувати військовий обов`язок; поважати бойові та військові традиції, допомагати іншим військовослужбовцям, що перебувають у небезпеці, стримувати їх від вчинення протиправних дій; дорожити бойовою славою Збройних Сил України та своєї військової частини, честю і гідністю військовослужбовця Збройних Сил України; зобов`язаний виконувати службові обов`язки, що визначають обсяг виконання завдань, доручених йому за посадою, які визначаються статутами Збройних Сил України, а також відповідними посібниками, порадниками, положеннями, інструкціями; повинен постійно бути зразком високої культури, скромності й витримки, берегти військову честь, захищати свою й поважати гідність інших людей, зобов`язаний завжди пам`ятати, що за його поведінкою, як військовослужбовця судять не лише про нього, а й про Збройні Сили України, в цілому.

У ході досудового розслідування встановлено, що в березні 2022 року (більш точний час в ході досудового розслідування не встановлений), ОСОБА_5 представившись волонтером, який допомагає військовим шляхом здійснення доставки необхідних речей у зону бойових дій, познайомився з потерпілою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка виявила бажання на здійснення благодійних внесків для підтримки військових, які перебувають у зоні бойових діях.

Так, 20.08.2024 в ході спілкування з потерпілою ОСОБА_6 у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство).

У ході вказаного спілкування, ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний умисел, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи мету особистого збагачення, звернувся в телефонному режимі до потерпілої ОСОБА_6 , з метою отримання від неї грошових коштів в сумі 48 000 гривень під приводом перерахунку їх для здійснення ремонту військового автомобіля.

У подальшому 20.08.2024, потерпіла ОСОБА_6 будучи введеною в оману, не здогадуючись про протиправні наміри ОСОБА_5 , вважаючи та будучи впевненою, що здійснює оплату ремонту військового автомобіля, самостійно перерахувала грошові кошти в сумі 48 000 гривень через термінал на банківський рахунок НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 .

Отриманими коштами ОСОБА_5 розпорядився на власний розсуд, не маючи наміру пересилати грошові кошти в сумі 48 000,00 грн для здійснення ремонту військового автомобіля. Вказаними протиправними діями, ОСОБА_5 завдав ОСОБА_6 матеріального збитку на загальну суму 48 000,00 гривень.

Крім цього, продовжуючи свої злочинні дії, 05.09.2024 в ході спілкування з потерпілою ОСОБА_6 у ОСОБА_5 повторно виник злочинний умисел, направлений на вчинення шахрайства.

У ході вказаного спілкування, ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний умисел, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи мету особистого збагачення, повторно звернувся в телефонному режимі до потерпілої ОСОБА_6 , з метою отримання грошових коштів в сумі 300 000,00 грн під приводом перерахунку їх для покупки приладів проти FPV-дронів.

В подальшому 06.09.2024, потерпіла ОСОБА_6 будучи введеною в оману, не здогадуючись про протиправні наміри ОСОБА_5 , вважаючи та будучи впевненою, що здійснює перерахунок для покупки приладів проти FPV-дронів, самостійно перерахувала грошові кошти в сумі 300 000 гривень через термінал на банківський рахунок НОМЕР_3 , який вказав ОСОБА_5 та який фактично належить іншій особі - ОСОБА_7 .

Після чого знаючи, що грошові кошти надійшли на рахунок належний ОСОБА_7 , ОСОБА_5 повідомив останній, що нараховані грошові кошти є погашенням його грошового боргу. Тим самим ОСОБА_5 розпорядився грошовими коштами на власний розсуд, не маючи наміру пересилати грошові кошти в сумі 300 000 гривень для покупки приладів проти FPV-дронів. Вказаними протиправними діями, ОСОБА_5 повторно завдав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », інтереси якого представляє ОСОБА_6 матеріального збитку на загальну суму 300 000 гривень..

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий судя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Сторона кримінального провадження просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів за номером банківського рахунку НОМЕР_1 за період часу з 19.08.2024 по 09.09.2024; фото та відео осіб які є зафіксовані на камерах банкоматів та АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які у свою чергу здійснювали банківські операції за номером НОМЕР_1 за період часу з 19.08.2024 по 09.09.2024; відомості про особу власника банківського рахунку НОМЕР_1 за період часу з 19.08.2024 по 09.09.2024 у вигляді завіреної копії паспорту громадянина України, фото підтвердження отримання банківської карти (анкету-заяву фізичної особи про надання банківських послуг, договір між банком і фізичною особою про відкриття банківського рахунку, копії документів, копію довідки про відкриття рахунку, заяву клієнта про доступ до інтернет банкінгу.

Підставою вважати, що зазначені документи перебувають або можуть перебувати у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є показання потерпілої ОСОБА_6 , а також інші зібрані органом досудового розслідування матеріали кримінального провадження.

Зазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дані документи, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можуть містити відомості, які становлять банківську таємницю.

Відомості, які містяться у документах, до яких просить надати тимчасовий доступ сторона кримінального провадження, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

На підставі вищенаведеного слідчий суддя дійшов до висновку про те, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159, 163-165 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Ужгородського РУП Головного управління Національної поліції в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів за номером банківського рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 19.08.2024 по 09.09.2024; фото та відео осіб, які є зафіксовані на камерах банкоматів та АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які здійснювали банківські операції за номером рахунку НОМЕР_1 за період часу з 19.08.2024 по 09.09.2024; відомості про особу власника банківського рахунку НОМЕР_1 за період часу з 19.08.2024 по 09.09.2024, у вигляді копії паспорту громадянина України, фото підтвердження отримання банківської карти (анкету-заяву фізичної особи про надання банківських послуг, договір між банком і фізичною особою про відкриття банківського рахунку, копії документів, копії довідки про відкриття рахунку, заяви клієнта про доступ до інтернет банкінгу, які містяться у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити копії зазначених вище документів.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст. 166 КПК України.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1