УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, зазначив, що слідчим відділом Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, проводиться досудове розслідування, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001439 від 10.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 2 ст. 191 КК України за фактом привласнення (розтрати) службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та службовими особами суб`єктів господарської діяльності грошових коштів банку під час виконання будівельних робіт, а також інших робіт після проведення процедури закупівлі, тобто за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Нагляд у формі процесуального керівництва у вказаному кримінальному провадженні здійснює Шевченківська окружна прокуратура міста Києва.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено внутрішні аудити та службове розслідування, за результатами яких складено відповідні звіти.

У 2020 році АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено тендер на виконання будівельних робіт та ремонту власних приміщень бюджет якого склав 88,5 млн.грн. Переможцями тендеру стали компанії: ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) з якими були підписані договори на проведення відповідних робіт.

Також, були проведені додаткові тендери, збільшивши загальних бюджет ремонтно-будівельних робіт з 88,25 млн. грн. до 117,63 млн. грн.

В процесі виконання будівельних та ремонтних робіт на об`єктах переможцями тендеру залучені субпідрядні організації, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) для проведення аудиту з енергоефективності, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) для виконання послуг.

Під час проведення аудиту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено пов`язаність працівників банку, а саме: директора департаменту загальних послуг банку ОСОБА_6 , заступника директора департаменту загальних послуг банку ОСОБА_7 , начальника управління нерухомості департаменту загальних послуг банку ОСОБА_8 з вище вказаними підприємствами, які за повідомленнями АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від вище вказаних суб`єктів господарської діяльності отримували від 5 до 8% неправомірної вигоди від суми контрактів готівкою, а саме ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які в подальшому розподілялись між іншими.

Департамент загальних послуг допомагав бажаним підрядним організаціям у проходженні тендерної процедури. Після тендеру, компанії переможці для виконання частини будівельних або ремонтних робіт залучали підконтрольні субпідрядні компанії, які виконували частину робіт. Дохід субпідрядним компаніям створювався за рахунок необґрунтованого збільшення вартості будівельних та/або ремонтних робіт. Збільшення відбувалось шляхом зростання вартості робіт, які були виконанні або ж виставлення рахунку за роботи, які ніколи не виконувались.

Крім того, прикриття цін на виконання робіт шляхом зовнішнього аудиту рахунків та робіт, також, проводилось компанією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ). За матеріалами аудиту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » співпраця банку з цією компанією була організована ОСОБА_6 без проходження тендерної процедури, шляхом підписання прямого договору, сума вказаного договору первинно складала 307 тис. грн. та була необґрунтовано збільшена до 600 тис. грн. Відповідно до п. 4.1. Положення про організацію закупівель у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Як зазначено в п. 3.4. цього Положення, усі закупівлі з розрахунковою вартістю від 50 000, 00 грн. до 400 000, 00 грн. включно з урахуванням ПДВ, (якщо ПДВ нараховується), проводяться за спрощеною процедурою закупівель. Запити на закупівлю надсилаються принаймні трьом потенційним контрагентам. Результати запитів в частині остаточної ціни відображаються у Конкурентному листі. Закупівля здійснюється після підписання Конкурентного листа». В свою чергу, при перевищені розрахункової вартості закупівель в сумі 400 тис. грн. проводиться конкурс цінових пропозицій, що відповідно, зроблено не було.

Враховуючи вище викладене, службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням службового становища за попередньою змовою групи осіб, заволоділи майном АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою отримання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб.

Відповідно до висновку експерта за результатами проведення економічної експертизи вих №11/01-2024 від 11.01.2024, встановлено:

1.Встановлено завданий матеріальний збиток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) внаслідок завищення обсягів та вартості фактично виконаних робіт відповідно до договору №КАБ-16/11-2020 від 16.11.2020, укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ВК ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по об`єкту площею 258,2 кв.м, за адресою: АДРЕСА_1 на суму 336 714 грн.

2.Встановлено завданий матеріальний збиток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) внаслідок завищення обсягів та вартості фактично виконаних робіт відповідно до договору №9 від 27 лютого 2020 року, укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по об`єкту площею 153,1 кв.м, за адресою: АДРЕСА_2 на суму 109 196, 63 грн;

3.Встановлено завданий матеріальний збиток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) внаслідок завищення обсягів та вартості фактично виконаних робіт відповідно до договорів №27 від 16 липня 2020 року, №71 від 02 вересня 2020 року, №КАБ-0211/2020 від 02.11.2020 року, укладених між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по об`єкту площею 197,1 кв.м, за адресою: АДРЕСА_3 , на суму 388 240, 11?

4.Встановлено завданий матеріальний збиток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) внаслідок завищення обсягів та вартості фактично виконаних робіт відповідно до договорів №22 від 08.07.2020, №84/1 від 28.09.2020, №118 від 02.11.2020, №КАБ-0211/2020/10 від 26.01.2021, №КАБ-0211/2020/6 від 03.01.2021 укладених між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по об`єкту площею 205 кв.м, за адресою: АДРЕСА_4 , на суму 27 658, 79 грн.

5.Встановлено завданий матеріальний збиток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) внаслідок завищення обсягів та вартості фактично виконаних робіт відповідно до договору №КАБ 0211/2020 від 02.11.2020, та додаткового договору №КАБ-0211/2020/14 укладених між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по об`єкту за адресою: АДРЕСА_5 , на суму 136 855, 12 грн.

6.Встановлено завданий матеріальний збиток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) внаслідок завищення обсягів та вартості фактично виконаних робіт відповідно до договору №10 від 17 березня 2020 року, укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по об`єкту площею 165,5 кв.м, за адресою: АДРЕСА_6 , на суму 156 137, 52 грн.

7.Встановлено завданий матеріальний збиток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) внаслідок завищення обсягів та вартості фактично виконаних робіт відповідно до договору №43 від 05.08.2020 та №5 від 02.03.2020, укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по об`єкту площею 146,8 кв.м, за адресою: АДРЕСА_7 , на суму 201 752 грн;

8.Встановлено завданий матеріальний збиток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) внаслідок завищення обсягів та вартості фактично виконаних робіт відповідно до договору №53 від 03.07.2019 та №72 від 22.08.2019, укладені між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по відділенню, за адресою: АДРЕСА_8 , на суму 46 366 грн.

9.Встановлено завданий матеріальний збиток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) внаслідок завищення обсягів та вартості фактично виконаних робіт відповідно до договору №114 від 22.10.2020, № КАБ-16/11-2020 від 16.11.2020, укладені між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ВКТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по об`єкту, за адресою: АДРЕСА_9 , на суму 82 064, 73 грн.

10.Встановлено завданий матеріальний збиток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) внаслідок завищення обсягів та вартості фактично виконаних робіт відповідно до договорів №19/38-КА від 21.11.2019, №20/10-КА від 16.06.2020, №15-КА від 21.06.2019, №14-КА від 21.06.2019, укладені між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП «К2» по об`єкту, за адресою: АДРЕСА_10 , на суму 207 580, 05 грн.

11.Встановлено завданий матеріальний збиток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) внаслідок завищення обсягів та вартості фактично виконаних робіт відповідно до договору №71 від 07.12.2018, укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по об`єкту площею 641,0 кв.м, за адресою: АДРЕСА_11 , на суму 328 545, 69 грн.

Таким чином, з метою вилучення документів які мають значення речового доказу, проведення почеркознавчої експертизи, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), за адресою: АДРЕСА_8 , а саме:

оригіналу договору №27 від 16.07.2020 укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », оригіналу акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року до договору №27 від 16.07.2020;

оригіналу договору №71 від 02.09.2020 укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », оригіналу акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2020 року до договору №71 від 02.09.2020;

оригіналу договору №9 від 27.02.2020, укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оригіналу акту приймання виконаних будівельних робіт за липень 2020 року до договору №9 від 27.02.2020;

оригіналу договору №22 від 08.07.2020, укладених між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », оригіналу акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року до договору №22 від 08.07.2020, оригіналу акту №2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року до договору №22 від 08.07.2020, оригіналу акту №3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року до договору №22 від 08.07.2020, оригіналу акту №4 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року до договору №22 від 08.07.2020;

оригіналу договору №84/1 від 28.09.2020, укладених між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », оригіналу акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2020 року до договору №84/1 від 28.09.2020;

оригіналу договору №КАБ-0211/2020 від 02.11.2020 укладених між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

оригіналу додаткового договору №КАБ-0211/2020/14 від 17.06.2021 до договору №КАБ-0211/2020 від 02.11.2020 укладених між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », оригіналу акту приймання виконаних будівельних робіт №1 за листопад 2022 року до додаткового договору №КАБ-0211/2020/14 від 17.06.2021 до договору №КАБ-0211/2020 від 02.11.2020, оригіналу акту приймання виконаних будівельних робіт №2 за листопад 2022 року до додаткового договору №КАБ-0211/2020/14 від 17.06.2021 до договору №КАБ-0211/2020 від 02.11.2020, оригіналу акту приймання виконаних будівельних робіт №3 за листопад 2022 року до додаткового договору №КАБ-0211/2020/14 від 17.06.2021 до договору №КАБ-0211/2020 від 02.11.2020, оригіналу акту приймання виконаних будівельних робіт №4 за листопад 2022 року до додаткового договору №КАБ-0211/2020/14 від 17.06.2021 до договору №КАБ-0211/2020 від 02.11.2020;

оригіналу договору №10 від 17.03.2020 укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », оригіналу акту виконаних будівельних робіт за червень 2020 року;

оригіналу договору №5 від 02.03.2020, укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », оригіналу акту приймання виконаних будівельних робіт за березень 2020 року на ремонтно-будівельні роботи у ВІП-зоні до договору №5 від 02.03.2020, оригіналу акту приймання виконаних будівельних робіт за березень 2020 року на систему електропостачання у ВІП-зоні договору №5 від 02.03.2020;

оригіналу договору №43 від 05.08.2020, укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », оригіналу акту приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2020 року до договору №43 від 05.08.2020;

оригіналу договору №53 від 03.07.2019 укладені між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », оригіналу акту приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року до договору №53 від 03.07.2019;

оригіналу договору №72 від 22.08.2019 укладені між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », оригіналу акту приймання виконаних будівельних робіт №1 за грудень 2019 року на ремонтно-будівельні роботи до договору №72 від 22.08.2019, оригіналу акту приймання виконаних будівельних робіт №2 за грудень 2019 року на електромонтажні роботи (розумний дім) до договору №72 від 22.08.2019;

оригіналу договору №114 від 22.10.2020 укладені між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ВКТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оригіналу акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2021 року до договору №114 від 22.10.2020;

оригіналу договору №19/38-КА від 21.11.2019 укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП «К2», оригіналу акту №17 приймання виконаних будівельних робіт до договору №19/38-КА від 21.11.2019, оригіналу акту №18 приймання виконаних будівельних робіт до договору №19/38-КА від 21.11.2019, оригіналу акту №19 приймання виконаних будівельних робіт до договору №19/38-КА від 21.11.2019, оригіналу акту №20 приймання виконаних будівельних робіт до договору №19/38-КА від 21.11.2019, оригіналу акту №21 приймання виконаних будівельних робіт до договору №19/38-КА від 21.11.2019;

оригіналу договору №20/10-КА від 16.06.2020 укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП «К2», оригіналу акту №31 приймання виконаних будівельних робіт до договору №20/10-КА від 16.06.2020;

оригіналу договору №15-КА від 21.06.2019 укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП «К2», оригіналу акту №89 приймання виконаних будівельних робіт до договору №15-КА від 21.06.2019, оригіналу акту №90 приймання виконаних будівельних робіт до договору №15-КА від 21.06.2019;

оригіналу договору №14-КА від 21.06.2019 укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП «К2», оригіналу акту №70 приймання виконаних будівельних робіт до договору №14-КА від 21.06.2019, оригіналу акту №71 приймання виконаних будівельних робіт до договору №14-КА від 21.06.2019;

- оригіналу договору №КАБ-16/11-2020 від 16.11.2020, укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ВК ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оригіналу акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за березень 2022 року до договору №КАБ-16/11-2020 від 16.11.2020;

- оригіналу договору №71 від 07.12.2018, укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », акту приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року до договору №71 від 07.12.2018.

Зазначив, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з метою вилучення документів які мають значення речового доказу та проведення почеркознавчої експертизи, виникла необхідність в тимчасовому доступі до оригіналів документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ).

Слідчий у судове засідання не з`явився, до суду подано заяву про розгляд справи без його участі та просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання про тимчасовий доступ без виклику представників особи у володінні якої перебувають речі та документи.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що слідчим відділом Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, проводиться досудове розслідування, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001439 від 10.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 2 ст. 191 КК України за фактом привласнення (розтрати) службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та службовими особами суб`єктів господарської діяльності грошових коштів банку під час виконання будівельних робіт, а також інших робіт після проведення процедури закупівлі, тобто за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчим у клопотанні доведено можливість використання як доказу інформації, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою даної інформації неможливо, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Щодо надання дозволу на вилучення оригіналів запитуваних документів з можливістю їх вилучення, то слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з долучених до клопотання документів, слідчим не доведено наявність обставин, якими законодавець передбачає можливість вилучення оригіналів документів, зазначених в клопотанні, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що надання завірених належним чином копій даних документів буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.

З урахуванням вищевикладеного, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення належним чином завірені копії документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), за адресою: АДРЕСА_8 , а саме:

договору №27 від 16.07.2020, укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року до договору №27 від 16.07.2020;

договору №71 від 02.09.2020, укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2020 року до договору №71 від 02.09.2020;

договору №9 від 27.02.2020, укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », акту приймання виконаних будівельних робіт за липень 2020 року до договору №9 від 27.02.2020;

договору №22 від 08.07.2020, укладених між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року до договору №22 від 08.07.2020, акту №2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року до договору №22 від 08.07.2020, акту №3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року до договору №22 від 08.07.2020, акту №4 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року до договору №22 від 08.07.2020;

договору №84/1 від 28.09.2020, укладених між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2020 року до договору №84/1 від 28.09.2020;

договору №КАБ-0211/2020 від 02.11.2020, укладених між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

додаткового договору №КАБ-0211/2020/14 від 17.06.2021 до договору №КАБ-0211/2020 від 02.11.2020, укладених між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », акту приймання виконаних будівельних робіт №1 за листопад 2022 року до додаткового договору №КАБ-0211/2020/14 від 17.06.2021 до договору №КАБ-0211/2020 від 02.11.2020, акту приймання виконаних будівельних робіт №2 за листопад 2022 року до додаткового договору №КАБ-0211/2020/14 від 17.06.2021 до договору №КАБ-0211/2020 від 02.11.2020, акту приймання виконаних будівельних робіт №3 за листопад 2022 року до додаткового договору №КАБ-0211/2020/14 від 17.06.2021 до договору №КАБ-0211/2020 від 02.11.2020, акту приймання виконаних будівельних робіт №4 за листопад 2022 року до додаткового договору №КАБ-0211/2020/14 від 17.06.2021 до договору №КАБ-0211/2020 від 02.11.2020;

договору №10 від 17.03.2020, укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », акту виконаних будівельних робіт за червень 2020 року;

договору №5 від 02.03.2020, укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », акту приймання виконаних будівельних робіт за березень 2020 року на ремонтно-будівельні роботи у ВІП-зоні до договору №5 від 02.03.2020, акту приймання виконаних будівельних робіт за березень 2020 року на систему електропостачання у ВІП-зоні договору №5 від 02.03.2020;

договору №43 від 05.08.2020, укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », акту приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2020 року до договору №43 від 05.08.2020;

договору №53 від 03.07.2019, укладені між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », акту приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року до договору №53 від 03.07.2019;

договору №72 від 22.08.2019, укладені між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », акту приймання виконаних будівельних робіт №1 за грудень 2019 року на ремонтно-будівельні роботи до договору №72 від 22.08.2019, акту приймання виконаних будівельних робіт №2 за грудень 2019 року на електромонтажні роботи (розумний дім) до договору №72 від 22.08.2019;

договору №114 від 22.10.2020, укладені між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ВКТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2021 року до договору №114 від 22.10.2020;

договору №19/38-КА від 21.11.2019, укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП «К2», акту №17 приймання виконаних будівельних робіт до договору №19/38-КА від 21.11.2019, акту №18 приймання виконаних будівельних робіт до договору №19/38-КА від 21.11.2019, акту №19 приймання виконаних будівельних робіт до договору №19/38-КА від 21.11.2019, акту №20 приймання виконаних будівельних робіт до договору №19/38-КА від 21.11.2019, акту №21 приймання виконаних будівельних робіт до договору №19/38-КА від 21.11.2019;

- договору №20/10-КА від 16.06.2020, укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП «К2», акту №31 приймання виконаних будівельних робіт до договору №20/10-КА від 16.06.2020;

- договору №15-КА від 21.06.2019, укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП «К2», акту №89 приймання виконаних будівельних робіт до договору №15-КА від 21.06.2019, акту №90 приймання виконаних будівельних робіт до договору №15-КА від 21.06.2019;

- договору №14-КА від 21.06.2019, укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП «К2», акту №70 приймання виконаних будівельних робіт до договору №14-КА від 21.06.2019, акту №71 приймання виконаних будівельних робіт до договору №14-КА від 21.06.2019;

- договору №КАБ-16/11-2020 від 16.11.2020, укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ВК ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за березень 2022 року до договору №КАБ-16/11-2020 від 16.11.2020;

- договору №71 від 07.12.2018, укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », акту приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року до договору №71 від 07.12.2018.

В іншій частині поданого клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.

Cлідчий суддя

Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1