Справа № 488/5089/24
Провадження № 1-кс/488/711/24
У Х В А Л А

08.11.2024 року місто Миколаїв, вулиця Доктора Самойловича, 29-А

Слідчий суддя Корабельного районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000164 від 16.10.2024 року, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Окружної прокуратури Миколаєва ОСОБА_4 , в ході здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000164 від 16.10.2024 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України звернулася до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, а також дозволу на їх вилучення.

З інформації, що міститься у наданих на обґрунтування клопотання доказів вбачається, що в період з 10:36 години 08.10.2024 року по 15:47 годину 10.10.2024 року, невстановлена особа шляхом обману під приводом продажу транспортного засобу заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 106.400,00 грн, які останній самостійно на вимогу невстановленої особи перерахував на банківські картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 та " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 , чим спричинила матеріальний збиток ОСОБА_5 на вказану суму.

Дізнавач просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до роздруківок руху грошових коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 , на який потерпілий здійснив переказ грошових коштів, будучи веденим в оману, із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (із зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, відомостей щодо власника рахунка, на який вони були перераховані) в період часу з 00:01 год. 08.10.2024 по 23:59 год. 12.10.2024, документів та відомостей щодо власника вказаного банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме: договору на банківське обслуговування, заяви про відкриття рахунку, номеру банківської картки, документів, що посвідчують його особу, а також інших ідентифікаційних даних власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адреси, електронні адреси, фотографії, в тому числі в електронному вигляді, відомостей про всі наявні рахунки, відкриті на ім`я власника вказаного банківського карткового рахунку, відомостей про IP-адреси пристроїв (мобільних, комп`ютерних), за допомогою яких здійснювався доступ до банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , в разі користування їх власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунку, із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 00:01 год. 08.10.2024 по 23:59 год. 12.10.2024, відомостей щодо отримувача грошових коштів, із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) в період часу з 00:01 год. 08.10.2024 по 23:59 год. 12.10.2024 банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , фото/відео матеріалів щодо зняття коштів в банкоматах з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , а також інформації з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів з вказаного банківського рахунку за період з 00:01 год. 08.10.2024 по 23:59 год. 12.10.2024.

Таким чином, документи, що містяться в банківській справі по вищевказаному банківському рахунку, відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть вказати на особу, причетну до вчинення даного кримінального правопорушення, а інформація, що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню, підтвердить факт надходження та отримання особою грошових коштів, набутих злочинним шляхом.

В судове засідання дізнавач та представник особи, у володінні якої знаходяться документи, про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання, не з`явилися, дізнавач в тексті клопотання просив розглянути його за його відсутності. З урахуванням положень частини 4 статті 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі вказаних осіб.

Проаналізувавши доводи дізнавача та надані матеріали, слідчий суддя доходить наступних висновків. Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що вказані у клопотанні документи дійсно перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та, окрім цього, відомості, що містяться у цих документах, можуть бути використані як доказ, а у інший спосіб встановити та довести ці обставини неможливо, що у відповідності до частин 5, 6 статті 163 КПК України надає суду право надати дозвіл на тимчасовий доступ до цих документів, навіть з урахуванням того, що вони відносяться до охоронюваної законом таємниці.

За таких обставин слідчий суддя доходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасово виконуючому обов`язки заступника начальника сектору дізнання відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшим дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженим СКП відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій на електронному носії інформації у відділенні банку в АДРЕСА_2 , а саме до:

-роздруківок руху грошових коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 , на який потерпілий здійснив переказ грошових коштів, будучи веденим в оману, із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (із зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, відомостей щодо власника рахунка, на який вони були перераховані) в період часу з 00:01 год. 08.10.2024 по 23:59 год. 12.10.2024;

-документів та відомостей щодо власника вказаного банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме: договору на банківське обслуговування, заяви про відкриття рахунку, номеру банківської картки, документів, що посвідчують його особу, а також інших ідентифікаційних даних власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адреси, електронні адреси, фотографії, в тому числі в електронному вигляді;

-відомостей про всі наявні рахунки, відкриті на ім`я власника вказаного банківського карткового рахунку;

-відомостей про IP-адреси пристроїв (мобільних, комп`ютерних), за допомогою яких здійснювався доступ до банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , в разі користування їх власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунку, із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 00:01 год. 08.10.2024 по 23:59 год. 12.10.2024;

-відомостей щодо отримувача грошових коштів, із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) в період часу з 00:01 год. 08.10.2024 по 23:59 год. 12.10.2024 банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

-фото/відео матеріалів щодо зняття коштів в банкоматах з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , а також інформації з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів з вказаного банківського рахунку за період з 00:01 год. 08.10.2024 по 23:59 год. 12.10.2024;

Зобов`язати уповноважених осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) вказаним особам доступ до вказаних документів та надати їм можливість вилучити копії вказаних документів.

Строк дії ухвали становить два місяці 08.12.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, відповідно до вимог статті 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1