УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.10.2024 м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному проваджені №0000293 від 23.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Вказане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному проваджені у кримінальному проваджені №0000293 від 23.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, 02.10.2024 надійшло безпосередньо до слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва.

Клопотання мотивовано тим, що досудове розслідування розпочате на підставі матеріалів УСР у м. Києві ДСР Національної поліції України щодо привласнення бюджетних коштів службовими особами комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення м. Києва « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спільно із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час виконання будівельних робіт за бюджетні кошти.

Відповідно до матеріалів оперативного підрозділу, встановлено, що упродовж 2021 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) проведено процедури закупівель робіт з капітального ремонту будинків, будівель та споруд майнових комплексів за наступними адресами: АДРЕСА_2 , та АДРЕСА_1 , переможцем яких стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 ).

Також встановлено, що за результатами цих закупівель між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як замовником та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як підрядником укладено наступні договори на проведення капітального ремонту, а саме:

1. договір підряду №31-КР/ДГЗ від 02.07.2021 (закупівля ІНФОРМАЦІЯ_3 ) на суму 7 950 154, 00 грн. щодо робіт «Капітальний ремонт будинків, будівель та споруд майнового комплексу за адресою: АДРЕСА_2 »;

2. договір підряду №32-КР/ДГЗ від 06.08.2021 (закупівля ІНФОРМАЦІЯ_4 ) на загальну суму 7 503 000,00 грн. щодо робіт «Капітальний ремонт будинків, будівель та споруд майнового комплексу за адресою: АДРЕСА_1 »;

3. договір підряду №31-КР/ДГЗ/ДО від 17.12.2021 (закупівля ІНФОРМАЦІЯ_5 ) на суму 2 130 264, 19 грн. щодо робіт «Капітальний ремонт будинків, будівель та споруд майнового комплексу за адресою: АДРЕСА_2 (додаткові обсяги будівельних робіт)»;

4. договір підряду №32-КР/ДГЗ/ДО від 17.12.2021 (закупівля ІНФОРМАЦІЯ_6 ) на суму 2 330 096,65 грн. щодо виконання будівельних робіт «Капітальний ремонт будинків, будівель та споруд майнового комплексу за адресою: АДРЕСА_1 (додаткові обсяги будівельних робіт)».З метою підтвердження чи спростування викладених у аудиторському висновку обставин необхідним є долучення до матеріалів кримінального провадження документів, які надавались КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та використовувались піж час проведення експертизи кошторисної документації.

Відповідно до висновків експертів №23-83/СЕТ від 06.11.2023 за результатами судової товарознавчої експертизи та №29169/29170/23-71 від 23.02.2024 за результатами судово-економічної експертизи встановлено завищення вартості будівельних матеріалів, які були використані під час виконання будівельних робіт за вищевказаними договорами.

Згідно документів, отриманих під час тимчасового доступу у КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема документи виконавчої документації за вищезгаданими договорами, встановлено, що підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано документи про закупівлю частини будівельних матеріалів у постачальника - фізичної особи - підприємця ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ).

Разом з тим встановлено, що ОСОБА_4 є також засновником підрядної організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Таким чином, ФОП ОСОБА_4 є пов`язаною із підрядником організацією, з використанням якої могли бути здійснені операції, пов`язані із умисним нарощуванням вартості будівельних матеріалів, а відтак - і вартості будівельних робіт та заволодінням коштами місцевого бюджету.

Згідно документів, отриманих під час тимчасового доступу у КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема документи виконавчої документації за вищезгаданими договорами, встановлено, що підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано документи про закупівлю частини будівельних матеріалів у постачальника - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Разом з тим встановлено, що головним бухгалтером цього товариства є ОСОБА_5 , яка упродовж 2021-2023 років обіймала посаду головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а отже є пов`язаною із підрядником організацією, з використанням якої могли бути здійснені операції, пов`язані із умисним нарощуванням вартості будівельних матеріалів, а відтак - і вартості будівельних робіт та заволодінням коштами місцевого бюджету.

Згідно документів, отриманих під час тимчасового доступу у КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема документи виконавчої документації за вищезгаданими договорами, встановлено, що підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано документи про закупівлю частини будівельних матеріалів у постачальника - приватного підприємства « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Разом з тим встановлено, що керівником та засновником цього підприємства є ОСОБА_5 , яке упродовж 2021-2023 років обіймала посаду головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а отже є пов`язаною із підрядником організацією, з використанням якої могли бути здійснені операції, пов`язані із умисним нарощуванням вартості будівельних матеріалів, а відтак - і вартості будівельних робіт та заволодінням коштами місцевого бюджету.

Згідно документів, отриманих під час тимчасового доступу у КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема документи виконавчої документації за вищезгаданими договорами, встановлено, що підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано документи про закупівлю частини будівельних матеріалів у постачальника - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Разом з тим встановлено, що, згідно відомостей ІНФОРМАЦІЯ_9 , отриманих за результатами проведення тимчасового доступу у кримінальному провадженні, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » подають свою податкову звітність у електронному виді з однієї і тієї ж ІР-адреси, яка на підставі договору із інтернет-провайдером до грудня 2022 року була закріплена за ОСОБА_4 , який є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно документів, отриманих під час тимчасового доступу у КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема документи виконавчої документації за вищезгаданими договорами, встановлено, що підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано документи про закупівлю частини будівельних матеріалів у постачальника - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Разом з тим встановлено, що до 29.12.2021, тобто у період дії договорів та виконання будівельних робіт за ними, серед числа засновників цього товариства був також і засновник підрядної організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 . Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » є пов`язаною із підрядником організацією, з використанням якої могли бути здійснені операції, пов`язані із умисним нарощуванням вартості будівельних матеріалів, а відтак - і вартості будівельних робіт та заволодінням коштами місцевого бюджету.

Крім того, до вчинення вказаного кримінального правопорушення також можуть бути причетні службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які могли бути в зговорі із вищевказаними суб`єктами господарської діяльності.

Так, оперативним шляхом отримано обґрунтовану інформацію, щодо можливої участі у злочинній схемі наступних осіб:

- директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , який користується мобільним номером телефону НОМЕР_7 ;

- колишній заступний директора з будівництва КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , який користується мобільним номером телефону НОМЕР_8 ;

- колишній заступник директора з комерційних питань КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , який користується мобільним номером телефону НОМЕР_9 ;

- директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , який користується мобільним номером телефону НОМЕР_10 ;

- засновник та бенефіціар ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , який користується мобільним номером телефону НОМЕР_11 ;

- керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , який користується мобільним номером телефону НОМЕР_12 ;

- виконроб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , який користується мобільним номером телефону НОМЕР_13 ;

- начальник відділу моніторингу ринкових цін КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , яка користується мобільним номером телефону НОМЕР_14 ;

- начальник ДГЗ КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , який користується мобільним номером телефону НОМЕР_15 ;

- директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , який користується мобільним номером телефону НОМЕР_16 ;

- директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ОСОБА_16 ,

ІНФОРМАЦІЯ_23 , який користується мобільним номером телефону НОМЕР_17 ;

- інженер проектувальник проектно-кошторисного відділу УПРКБтаР КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , який користується мобільним номером телефону НОМЕР_18 .

Таким чином виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей і документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_19 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 , стосовно абонентів зі встановленими абонентськими номерами мобільного зв`язку: НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, інформацію про GPRS - трафік, про номери ІМЕІ телефонів, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефонів, а також інформацію, яким компаніям, організаціям, установам чи фізичним особам реалізовано стартові пакети з вказаними номерами телефонів та відомості про всі види поповнення рахунку вказаних номерів телефонів (стріч карткою, переказ, Інтернет, іВох) з можливістю отримання копії даної інформації в друкованому та електронному виді за період часу з 01.01.2021 по 01.06.2022.

Необхідність отримання тимчасового доступу до вищевказаної інформації та документів обґрунтовується наступним:

- з метою встановлення факту зв`язків між вищевказаними особами під час здійснення виконання договорів підряду;

- з метою встановлення факту зв`язків між вищевказаними особами до вступлення в офіційні правовідносини;

- з метою підтвердження або спростування фіктивного перебування певних директорів на посаді у вищевказаних суб`єктах господарської діяльності.

Прокурор в судове засідання не з`явився, однак через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України проводить розгляд клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених прокурором у клопотанні підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, перевіривши клопотання на дотримання вимог Кримінального процесуального кодексу України, приходить до наступного.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).

Зокрема, питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відносяться і тимчасовий доступ до речей і документів, регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 - тимчасовий доступ до речей і документів Кримінального процесуального кодексу України.

А саме, у випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

При цьому, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України).

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Солом`янського управління поліції Головного управління НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000293 від 23.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

Слідчим суддею досліджено та проаналізовано долучені до клопотання матеріали в їх копіях в своїй сукупності та взаємозв`язку: витяг з ЄРДР № 0000293 від 23.12.2022 а.с.11-13, постанова про визначення слідчої групи а.с.14, постанова про визначення групи прокурорів у кримінальному провадженні від 23.12.2022 а.с.14, рапорт про виявлення кримінального правопорушення за ознаками ч. 3 ст. 191 КПК України а.с.15, висновок за результатами проведення судової економічної експертизи у кримінальному провадженні від 21.02.2024 № 29169/29170/23-11 з додатками а.с. 16-22, рапорт на виконання доручення ст. слідчого Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_18 с.28-31, повідомлення про підозру ОСОБА_5 від 14.06.2024, повідомолення про підозру ОСОБА_4 від 14.06.20244 а.с.46-50, повідомлення про підозру ОСОБА_10 від 14.06.2024 а.с. 52-56, ухвалу слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_26 від 13.09.2024 про продовження строку досдуового розслідування а.с.72 та інші матеріали в їх сукупності.

При цьому, аналізуючи додані до клопотання вказані вище документи, слідчий суддя приходить до висновку, що прокурором доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а також те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Зокрема, внаслідок надання стороні обвинувачення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " ( АДРЕСА_5 код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), може бути виконане завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, а саме: встановлено обставини вчинення кримінального правопорушення, ці відомості самі по собі можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні.

Таким чином, в судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування та за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст.ст. 161, 163 КПК України, не встановлено.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування, та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінюючи сукупність наданих доказів точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що долучені до клопотання докази свідчать про те, що прокурором, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому клопотання підлягає задоволенню з урахуванням підстав зазначених вище.

З цих підстав слідчий суддя, керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному проваджені №0000293 від 23.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати прокурорам Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та слідчим СВ Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_19 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до: інформації у друкованому та електронному виді стосовно абонентів зі встановленими абонентськими номерами мобільного зв`язку: НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, інформацію про GPRS - трафік, про номери ІМЕІ телефонів, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефонів, а також інформацію, яким компаніям, організаціям, установам чи фізичним особам реалізовано стартові пакети з вказаними номерами телефонів та відомості про всі види поповнення рахунку вказаних номерів телефонів (стріч карткою, переказ, Інтернет, іВох) з можливістю отримання копії даної інформації в друкованому та електронному виді за період часу з 01.01.2021 по 01.06.2022.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов`язковою до виконання на всій території України.

Слідчий суддя ОСОБА_1