Провадження № 1-кс/686/9058/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 жовтня 2024 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000074 від 07.02.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ).

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що «у провадженні слідчого відділу Головного управління Національної поліції в Хмельницької області перебувають матеріали досудового розслідування №0000074 від 07.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_4 ), шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, вчиненого в умовах воєнного стану, вчинили розтрату грошових коштів, чим спричинили збитків державному бюджету.

Відповідно до повідомлення Т.в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 , встановлені поні анкетні дані, місця проживання, (місця знаходження речових доказів по кримінальному провадженню) осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення: директор філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженець м. Старокостянтинів Хмельницької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , проживає АДРЕСА_5 , офіційно працевлаштований у філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за юридичною адресою: АДРЕСА_4 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженець м. Старокостянтинів Хмельницької області, громадянин України, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_6 , фізична особа-підприємець (код НОМЕР_2 ), фактично здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_7 (місце розташування офісних приміщень ПП « ОСОБА_7 »); ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 зареєстрований та проживає, АДРЕСА_8 , колишній працівник філії ІНФОРМАЦІЯ_4 , на даний час директор ПП « ОСОБА_7 », юридична адреса АДРЕСА_7 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , уродженець м. Київ, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 , який фактично проживає за адресою АДРЕСА_10 , на земельній ділянці з кадастровим номером № :01:056:5079, та являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », за юридичною адресою: АДРЕСА_11 , будівлі на земельній ділянці із кадастровим номером №:79364:0325 (офісні приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » розташовані на першому поверхові без нумерації). Так встановлено, що ФОП ОСОБА_6 , фактично працює в ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_7 ), директором якого є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженець м. Старокостянтинів Хмельницької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , моб. тел. НОМЕР_4 ). ОСОБА_8 є колишнім працівником філії « ІНФОРМАЦІЯ_12 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », підтримує сталі контакти із керівником філії ОСОБА_5 . Зокрема, ПП « ОСОБА_7 » у 2022 році неодноразово перемагало в тендерах щодо поставки металевих деталей на адресу філії « ІНФОРМАЦІЯ_12 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », проте з 28.04.2023 вказана компанія перебуває у «чорному» списку ІНФОРМАЦІЯ_13 за порушення антимонопольного законодавства України та не може брати участь у тендерних закупівлях. Проте у 2023 році ФОП ОСОБА_6 неодноразово ставав переможцем тендерів на поставку деталей для вище вказаної філії, що опосередковано вказує на змову ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 щодо заволодіння коштами державного підприємства. Зокрема, у період березня-серпня 2023 року, Філія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснила перерахування грошових коштів на рахунки ФОП ОСОБА_6 за придбання товарів (башмаки залізничні, металеві вироби, фанера ФСП та інше), на загальну суму 7 576 335 грн., без фактичного здійснення таких операцій, шляхом лише документального оформлення постачання запчастин та деталей для потреб залізниці без будь-якого переміщення таких товарів. В подальшому, з рахунку № НОМЕР_5 ФОП ОСОБА_6 , відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " у м.Києві", перераховано коштів у загальній сумі 2 153 600 грн. на власні рахунки, з призначенням платежу: «повернення поворотної фінансової допомоги ФОП ОСОБА_6 , згідно відомості». Крім цього встановлено, що у період з листопада 2022 року по жовтень 2023 року, філія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_15 » здійснила закупівлю у TOB « ІНФОРМАЦІЯ_11 » директором якого є ОСОБА_9 товарів: фарби марки SikaCorElastomastic, епоксидного покриття Sikafloor-151, захисного покриття для бетону Sikagard-550W по штучно-завищеним цінам, чим завдано збитків державному бюджету на загальну суму 5 236 413 грн.

Згідно висновку аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності Філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_15 », за період з 01.01.2023 по 30.09.2023, проведеного ІНФОРМАЦІЯ_16 (від 05.01.2024 №1/22-01-08-07-1/40081331), встановлено, вищевказані дії службових осіб Філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ФОП ОСОБА_6 та дирекція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » призвели до привласнення бюджетних коштів в сумі 12 995 071 грн., які в подальшому були використані на власні цілі.

В ході досудового розслідування стало відомо про те, що у своїй злочинній діяльності особи використовували наступні мобільні номери: ФОП ОСОБА_6 ,. користувався та користується номером мобільного телефону НОМЕР_6 ; директор філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_11 користується та користувався номером мобільного телефону НОМЕР_7 ; директор ПП « ОСОБА_7 » ОСОБА_8 користується та користувався номером мобільного телефону НОМЕР_4 ; директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_9 користується та користувався номером мобільного телефону НОМЕР_8 .

В зв`язку із цим, з метою підтвердження вказаної інформації, встановлення спільників та інших осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення пов`язаного із незаконними шахрайськими діями, встановлення всіх обставин вчинення вказаного кримінального, встановлення обставин спілкування між усіма особами та їх роль у вчиненні кримінальних правопорушень виникла необхідність підготовки клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів до Хмельницького міськрайонного суду з можливістю вилучення інформації у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » а саме ІМЕІ мобільних терміналів в яких вони використовувались, роздруківок дзвінків, що містять інформацію про всі з`єднання, в тому числі з`єднання тривалістю «0» секунд, «СМС» повідомлення з прив`язкою до базових станцій мобільного телефону в момент з`єднання та нульові з`єднання за абонентськими номерами: ФОП ОСОБА_6 ,. користувався та користується номером мобільного телефону НОМЕР_6 ; директор філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_11 користується та користувався номером мобільного телефону НОМЕР_7 ; директор ПП « ОСОБА_7 » ОСОБА_8 користується та користувався номером мобільного телефону НОМЕР_4 ; директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_9 користується та користувався номером мобільного телефону НОМЕР_8 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, інформацію про абонентів мобільного зв`язку України у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: ІМЕІ мобільних терміналів в яких вони використовувались, роздруківок дзвінків, що містять інформацію про всі з`єднання, в тому числі з`єднання тривалістю «0» секунд, «СМС» повідомлення з прив`язкою до базових станцій мобільного телефона в момент з`єднання та нульові з`єднання за абонентськими номерами: ФОП ОСОБА_6 ,. користувався та користується номером мобільного телефону НОМЕР_6 ; директор філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_11 користується та користувався номером мобільного телефону НОМЕР_7 ; директор ПП « ОСОБА_7 » ОСОБА_8 користується та користувався номером мобільного телефону НОМЕР_4 ; директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_9 користується та користувався номером мобільного телефону НОМЕР_8 , в період часу з 01.01.2022 року до моменту виконання узвали суду, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримати будь-яким іншим шляхом вказані відомості не можливо.

Слідчий у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у зазначеному кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази».

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.7 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », такі документи відносяться до охоронюваної законом таємниці, самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160,163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ), - до документів, які містять відомості про: ІМЕІ мобільних терміналів в яких вони використовувались, роздруківок дзвінків, що містять інформацію про всі телефонні з`єднання в тому числі «SMS» та нульових з`єднань абонентів зазначеної мережі мобільного зв`язку, базові станції розташування мобільних абонентів під час здійснення телефонного дзвінка, та отримання вхідного дзвінка, в період часу з 01.01.2022 року по теперішній час, за мобільними номерами, НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_8 , із зазначенням телефонних номерів, на (з) які були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов, IMEI мобільного телефону з якого здійснювались дзвінки та ІМЕІ мобільних телефонів, на які здійснювались дзвінки з обов`язковою прив`язкою до базових станцій з координатами.

Уповноваженим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє до 24 грудня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя