Справа №766/5859/24
н/п 1-кс/766/6909/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 вересня 2024 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Херсонського міського суду Херсонської області клопотання слідчого СВ ВП №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Білозерського відділу Олешківської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000323 від 13.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів що становлять банківську таємницю щодо банківського рахунку НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) котре розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді у відділенні банку, яке розташоване у м. Миколаєві, а саме:

- Інформацію, щодо власника банківської картки № НОМЕР_1 виписку про рух коштів з вказаного рахунку в період часу з 10.04.2024 по строк виконання ухвали, місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти;

- Інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківської карти № НОМЕР_1 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 10.04.2024 по строк виконання ухвали;

- Фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за рахунком № НОМЕР_1 , в період з 10.04.2024 по строк виконання ухвали;

- Інформацію про підключення та користування власником банківської карти № НОМЕР_1 , системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам та портам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 10.04.2024 по строк виконання ухвали.

Обґрунтування клопотання.

Слідчим відділенням Відділення поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування за №0000323 вiд 13.04.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В ході досудового розслідування було встановлено, що до Чергової частини Відділення поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення, про те, що 12.04.2024 близько о 17:00, ОСОБА_5 проводила зміну пін коду на своїй банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » після підтвердження коду, що надійшов повідомлення з вказаної банківської карти без відому заявника було перераховано грошові кошти, в сумі 20500 гривень на іншу банківську карту.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_5 показала, що 11.04.2024, вона попросила своїх знайомих поїхати до м. Херсон в лікарню та відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою змінити пін код на банківській картці № НОМЕР_3 . Приїхавши до банку, співробітники поліції намагались змінити пін код, але в них нічого не вийшло, через те, що модель телефону стара співробітник повідомив ОСОБА_5 , що вона сама може змінити пін-код на сенсарному телефоні, зателефонувавши на гарячу лінію по номеру НОМЕР_4 . Для вирішення цього питання, остання за допомогою своїх знайомих, взявши в них телефон, переставила сім-карту на їх телефон та зателефонувала на вище зазначений мобільний номер телефону. Телефонувала знайома потерпілої, ОСОБА_6 на її телефонний дзвінок відповів голосовий помічник, який відповів, що для авторизації потрібно вести останні 4-ри цифри номеру карти, що ОСОБА_6 і зробила. Після цього на номер мобільного телефону ОСОБА_5 прийшло смс повідомлення про зміну пін-коду. Після чого зайшовши в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявлено зняття грошових коштів у сумі 20300 гривень на невідому карту.

В ході проведення аналізу тимчасово вилученої інформації, яку отримали від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що грошові кошти, були перераховані на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 .

З урахуванням викладеного, слід дійти висновку, що у розпорядженні банківської установи Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходяться документи, які становлять банківську таємницю та містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин вчиненого злочину, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час і місце судового розгляду був повідомлений належним чином, матеріали справи містять його клопотання про розгляд справи без його участі, що не перешкоджає розгляду клопотання відповідно до ч.4 ст.163 КПК України.

У судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, про дату, час і місце судового розгляду був повідомлений належним чином.

Мотивація слідчого судді.

Дослідивши зміст клопотання та доданих до нього матеріалів, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Зі змісту ч.1 ст.159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Як передбачено частиною п`ятою статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За нормою частини сьомої цієї ж статті слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей, слідчий суддя виходить з вимог ч.5 ст.163 КПК України, відповідно до яких у клопотанні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до вищезазначених речей, їх виїмка, необхідні з потребами досудового розслідування, і дані потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, при задоволенні даного клопотання, щодо тимчасового доступу до даних речей та її виїмка.

Встановлено, що СВ ВП №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення за ознаками ч.4 ст.190 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.04.2024 за №0000323.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.04.2024 близько 17:00год., ОСОБА_7 проводила зміну пін-коду на своїй банківській карті (Ощад банк) шляхом телефонного дзвінку на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 під час якого надала дані картки, після підтвердження коду, що надійшов повідомленням з вказаної банківської карти без відома заявника було перераховано грошові кошти в сумі 20500грн. на іншу банківську карту.

Необхідність надання тимчасового доступу підтверджується протоколом допиту потерпілого від 17.04.2024, протоколом надання тимчасового доступу до речей і документів від 17.07.2024, протоколом огляду предмету від 18.07.2024.

Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити факт того, що грошовими коштами заволоділи кримінально протиправним шляхом невідомі особи, що має значення для встановлення особи правопорушника.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання слідчому тимчасового доступу до цих речей та документів, з можливістю зняття копій інформації.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ ВП №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) котре розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді у відділенні банку, яке розташоване у м. Миколаєві, а саме:

- Інформацію, щодо власника банківської картки № НОМЕР_1 виписку про рух коштів з вказаного рахунку в період часу з 10.04.2024 по 03.09.2024, місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти;

- Інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківської карти № НОМЕР_1 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 10.04.2024 по 03.09.2024;

- Фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за рахунком № НОМЕР_1 , в період з 10.04.2024 по 03.09.2024;

- Інформацію про підключення та користування власником банківської карти № НОМЕР_1 , системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам та портам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 10.04.2024 по 03.09.2024.

Встановити строк дії ухвали слідчого судді - протягом двох місяців з моменту її проголошення.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст.382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1