Провадження №1-кс/367/1381/2024
УХВАЛА

Іменем України

15 жовтня 2024 року Ірпінський міський суд Київської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Ірпінського міського суду Київської області клопотання слідчого СВ ВП № 1 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000224 від 07.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю

в с т а н о в и в :

До Ірпінського міського суду Київської області надійшло вищезазначене клопотання, в якому слідчий просить надати слідчому СВ ВП № 1 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 Бучанського РУП ГУ НП в Київській майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 1 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області майору поліції ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ, з правом доручення оперативним підрозділам в порядку ст. 40-1 КПК України тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса:, АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання, а саме:

- справи з юридичного оформлення карткового рахунку НОМЕР_3 , включаючи інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до вищевказаного карткового рахунку з моменту реєстрації вказаного рахунку з 29.05.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу;

- інформацію про рух коштів по рахунку НОМЕР_3 з 29.05.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів із карткового рахунку НОМЕР_3 з 29.05.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому фактичну адресу таких банківських терміналів;

- інформацію про карткові рахунки, на які з карткового рахунку НОМЕР_3 з 29.05.2024 по до моменту здійснення тимчасового доступу було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з рахунку НОМЕР_3 з 29.05.2024 по до моменту здійснення тимчасового доступу, а саме поповнень мобільних телефонів, оплату комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- інформацію про підключення до карткового рахунку № НОМЕР_4 з послуги інтернет-банкінг, із зазначенням ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи її використання з 19.02.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу;

Зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса:, АДРЕСА_1 , надати вказану інформацію в друкованому чи електронному вигляді.

Своє клопотання мотивує тим, 06.09.2024 до чч ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_8 , про те, що невстановлені особи починаючи з березня 2024 року, ввійшовши в довіру, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами останнього, в результаті чого ОСОБА_8 перераховував грошові кошти на банківську картки № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , а також інші банківські картки, чим заподіяли значного матеріального збитку. ЄО - 9706 від 06.09.2024.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_8 пояснив, що останнім було перераховано грошові кошти на картки інших банків, шляхом зловживання довіри, а саме:

30.05.2024 року на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , двома транзакціями 30.05.2024 року о 12 год. 40 хв .- 5000 гривень та 30.05.2024 року о 12 год. 39 хв. - 4000 гривень;

23.03.2024 року на номер карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , 3-ма транзакціями 23.03.2024 року о 16 год. 08 хв - 3500 гривень, друга транзакція 23.03.2024 року о 16 год. 11 хв. -600 гривень, третя транзакція 23.03.2024 року о 18 год. 10 хв.- 1571 гривень;

26.03.2024 року на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 двома транзакціями 26.03.2024 року о 17 год. 54 хв. 3400 гривень та 26.03.2024 року о 19 год. 44 хв. - 2700 гривень;

28.03.2024 року на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 перерахував двома транзакціями, перша транзакція 28.03.2024 року о 13 год. 12 хв .- 5000 гривень, друга транзакція 28.03.2024 року о 13 год. 14 хв. - 4900 гривень;

30.03.2024 року на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 у розмирі 30.03.2024 року о 15 год. 56 хв. - 4200 гривень;

31.01.2024 року о 20 год. 05 хв -2000 гривень на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 ;

23.04.2024 року о 16 год. 01 хв. - 5300 гривень банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 ;

24.04.2024 року скинув о 13 год. 48 хв. - 5200 гривень на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 та 24.04.2024 року о 16 год. 10 хв. - 2600 гривень;

28.04.2024 року на номер банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 у розмирі 28.04.2024 року о 10 год. 30 хв. - 6000 гривень;

01.05.2024 року на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 грошові кошти 01.05.2024 року о 13 год. 09 хв. - 2812 гривень;

09.05.2024 року о 15 год. 32 хв. - 2800 гривень на банківську карту картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 ;

13.05.2024 року о 18 год. 56 хв. - 1850 гривень на номер карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_10 ;

31.05.2024 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 переказав грошові кошти у розмирі 31.05.2024 року о 14 год. 28 хв. - 1400 гривень;

03.06.2024 року на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 , 03.06.2024 року о 22 год. 15 хв. - 240 гривень;

09.06.2024 скинув о 20 год. 44 хв. - 1360 гривень на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_10 ;

10.06.2024 року на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 двома транзакціями, 10.06.2024 року о 20 год. 02 хв. - 600 та 10.06.2024 року о 20 год. 05 хв.- 250 гривень;

11.06.2024 року о 18 год. 24 хв. у розмирі 7000 гривень, на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 ;

13.06.2024 року о 17 год. 24 хв. - 5800 гривень на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 ;

19.06.2024 року скинув о 19 год. 17 хв. - 3300 гривень на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 ;

20.06.2024 року о 13 год. 05 хв. - 2500 гривень скинув на номер банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 ;

23.06.2024 року на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 , перевів 23.06.2024 року о 17 год. 02 хв. - 1850 гривень;

25.06.2024 року о 15 год. 27 хв. - 960 гривень на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 ;

25.06.2024 року о 17 год. 30 хв. - 2830 гривень, переказав грошові кошти на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_11 ;

25.06.2024 року о 18 год. 28 хв. - 900 гривень на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_12 ;

26.06.2024 року на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 , 26.06.2024 року о 10 год. 35 хв. - 510 гривень;

30.06.2024 року скинув о 20 год. 29 хв. - 1860 гривень, на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 ;

01.07.2024 року банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 , 01.07.2024 року о 20 год. 57 хв. - 6800 гривень;

04.07.2024 року на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_13 , о 16 год. 09 хв. - 2600 грн;

05.07.2024 року о 00 год. 00 хв. - 850 гривень на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 ;

15.07.2024 року на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 двома транзакціями 15.07.2024 року о 06 год. 08 хв. - 4500 гривень та 15.07.2024 року о 09 год. 52 год. - 2310 гривень;

19.07.2024 року о 21 год. 11 хв. - 1160 гривень на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 ;

20.07.2024 року на банківську карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 скинув 20.07.2024 року о 20 год. 49 хв. - 3200 гривень.

21.07.2024 року о 17 год. 20 хв. - 5500 гривень на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 ;

22.07.2024 року о 13 год. 12 хв. - 500 гривень на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 ;

22.07.2024 року о 17 год. 14 хв. -940 гривень на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 ;

23.07.2024 року о 20 год. 36 хв. -1425 гривень, на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_14 ;

24.07.2024 року на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 о 17 год. 02 хв. - у розмирі 980 гривень;

25.07.2024 року о 10 год. 50 хв. - 640 гривень на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 , о 14год 48 хв. - 510 гривень , о 20 год. 22 хв. - 810 гривень на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 ;

31.07.2024 року о 13 год. 03 хв. - 3400 гривень на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 ;

07.08.2024 року о 19 год. 48 хв. - 2400 гривень, на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 .

Загальна сума збитку становить 133 514 грн.

Встановлено, що картковий рахунок НОМЕР_3 належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, в рамках кримінального провадження вбачається необхідним отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю, яка має важливе значення для встановлення винної особи, та буде використана в якості доказів причетності особи до скоєного кримінального правопорушення у даному кримінальному проваджені.

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явились, згідно поданого клопотання просили розгляд клопотання проводити без участі прокурора та слідчого.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Дослідивши клопотання та додатки додані до нього, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи із наступних підстав.

Судом встановлено, що слідчим відділом Бучанського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000224 від 07.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У відповідності до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом встановлено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей і документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні зазначеної банківської установи.

Слідчий суддя, визначає строк дії ухвали, який становить один місяць.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 15.10.2024 року, закінчення строку дії ухвали 14.11.2024 року.

При цьому, суд роз`яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000224 від 07.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 Бучанського РУП ГУ НП в Київській майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 1 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області майору поліції ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ, з правом доручення оперативним підрозділам в порядку ст. 40-1 КПК України тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса:, АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання, а саме:

- справи з юридичного оформлення карткового рахунку НОМЕР_3 , включаючи інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до вищевказаного карткового рахунку з моменту реєстрації вказаного рахунку з 29.05.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу;

- інформацію про рух коштів по рахунку НОМЕР_3 з 29.05.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів із карткового рахунку НОМЕР_3 з 29.05.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому фактичну адресу таких банківських терміналів;

- інформацію про карткові рахунки, на які з карткового рахунку НОМЕР_3 з 29.05.2024 по до моменту здійснення тимчасового доступу було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з рахунку НОМЕР_3 з 29.05.2024 по до моменту здійснення тимчасового доступу, а саме поповнень мобільних телефонів, оплату комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- інформацію про підключення до карткового рахунку № НОМЕР_4 з послуги інтернет-банкінг, із зазначенням ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи її використання з 19.02.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу;

Зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса:, АДРЕСА_1 , надати вказану інформацію в друкованому чи електронному вигляді.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 15.10.2024 року.

Закінчення строку дії ухвали 14.11.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1