Справа № 456/6156/24
Провадження № 1-кс/456/1328/2024
УХВАЛА

слідчого судді

21 листопада 2024 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні,

встановив:

04.11.2024 у Стрийське РУП ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернулася громадянинка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , в якій просить прийняти міри до невідомої особи, яка 03.11.2024 о 19:30 годин під приводом онлайн заробітку в Телеграм, шахрайським способом та зловживанням довіри заволоділа грошовими коштами в сумі 100 922 гривень, які остання самостійно перерахувала на банківські карти з наступними номерами: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 .

Допитано в процесуальному статусі потерпілої ОСОБА_4 , яка повідомила, що 03.11.2024 в Телеграм-месенджері під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона побачила оголошення про інвестування грошових коштів. Її це зацікавило та довірившись відгукам інших людей, написала в особистий чат, який був прикріплений в «Блог Нестора», а саме « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Цього ж дня о 19 годині 26 хвилин вона написала, що хоче підзаробити. Останній відповів менеджер та запитав з якої суми вона хоче розпочати та відповіла, що 3000 тисяч гривень. А суть роботи полягає в тому, щоб примножити свої кошти, шляхом інвестування. Надалі їй скинули реквізити, а саме банківську карту № НОМЕР_1 на яку потерпіла з своєї банківської карти № НОМЕР_8 перерахувала грошові кошти в сумі 3000 гривень та скинула квитанцію. Надалі їй написали, щоб вивести кошти, які вони заробили на біржі потрібно оплатити 20% комісії гаранта, що і зробила. О 20 годині 39 хвилин з своєї банківської карти № НОМЕР_9 перекинула грошові кошти на банківську карту№ НОМЕР_2 в сумі 6 568 гривень та надіслала квитанцію, щодо переказу. Надалі їй повідомили, щоб продовжити верифікацію так як вона раніше не користувалася цими послугами потрібно підтвердити свої анкетні дані. Надалі підтвердила свої анкетні дані та вказала свою банківську карту, куди мають вивестись кошти. Надалі менеджер вказав, що потрібно зробити повторну транзакцію на суму останнього переказу та вона з своєї банківської карти № НОМЕР_9 о 21 годині 26 хвилин перерахувала грошові кошти на банківську карту № НОМЕР_3 в сумі 6 568 гривень. Після чого повідомили, що вона пройшла реєстрацію, як новий інвестор. Після чого остання очікувала надходження грошових коштів. Кошти їй не надійшли та вона отримала повідомлення, що біржа вимагає здійснити реінвестування, тобто провести один платіж об`єднавши попередні платежі в одну суму. На що вона погодилася та їй скинули реквізити банківської карти. Тоді з своєї банківської карти № НОМЕР_9 о 21 годині 31 хвилини перевела грошові кошти в сумі 16 136 гривень на банківську карту № НОМЕР_4 . їй повідомили, що мають підтвердження її переказу. Надалі скинули скрін екрану з перепискою з працівником служби підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що потрібно повторне проходження верифікації та скинути грошові кошти в сумі 20000 гривень, які будуть додані до спільного рахунку з тими коштами, які вона скидала попередньо. Після чого їй надали реквізити, на які потрібно переслати дану суму. Тоді з своєї банківської карти № НОМЕР_9 о 22 годині 05 хвилин перевела грошові кошти в сумі 20000 гривень на банківську карту № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_5 . Надалі прийшов їй від менеджера скрін переписки з співробітником, в якому було вказано, що потрібно зробити переказ у розмірі 48 550, які будуть повернені на карту протягом 3 хв. Вони вказати, що керуються законом він МФО про ліміти поступлень та ліміти переведень, та якщо не сплатити цю суму, вони ніяк не зможуть перевести гроші на карту клієнта. Менеджер повідом останню, що потрібно розділити оплату на два платежі, через біржу, це вказує ЕХМО. Тоді вона перевела з своєї банківської карти № НОМЕР_9 та банківську карту № НОМЕР_6 грошові кошти в сумі 24 300 гривень та з іншої своєї банківської карти, а саме № НОМЕР_10 на банківську карту № НОМЕР_7 в сумі 24 350 гривень. Після чого потерпіла чекала інформацію, щодо виведення грошових коштів. Надалі їй повідомили, що це вже нічний час, і час очікування відповіді довший. Цілу ніч, інформації не надійшло та не повернуто їй грошових коштів. То ж 04.11.2024 вона звернулася до Стрийського РУП з написанням заяви. Сума матеріальних збитків становить 100 922 гривень. Покази потерпілої ОСОБА_4 підтверджуються квитанцією про переказ коштів, яку долучено до матеріалів кримінального провадження.

За допомогою інтернет ресурсів встановлено, що банком-емітентом банківської карти № НОМЕР_5 є Акціонерне товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , а саме: документи (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за банківською картою № НОМЕР_5 у період з 03.11.2024 по момент фактичного виконання ухвали, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, фотоматеріали та відеоматеріали, на яких зафіксовано особу правопорушника із камери відео спостереження на електронних носіях процесу здійснення транзакцій за банківською картою № НОМЕР_5 . Отримана інформація слугуватиме важливим речовим доказом у кримінальному провадженні та дасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди ОСОБА_4 .

В судове засідання дізнавач та прокурор не з?явились, однак в поданні вказали, щоб розгляд клопотання проводити за їхньої відсутності та просили таке задоволити.

Враховуючи вимоги ч.1 ст. 107 КПК України та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 ст. 190 КК України 04.11.2024р. внесені до ЄРДР, що підтверджується матеріалами справи (№0000297).

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про належну обґрунтованість клопотання та доведеність стороною кримінального провадження наявності всіх обставин, передбачених частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України, тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання дізнавача СД Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задоволити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 - тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та дозвіл виготовити ца паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію по банківській карті № НОМЕР_5 за період з 03.11.2024 по момент фактичного виконання ухвали, що знаходиться у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення вказаної інформації у відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Львів, зокрема, до:

-Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.

-Виписки по платіжних картках, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

-Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

-Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

-Вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях транзакціях) та користувачах;

-У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1