УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 листопада 2024 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора про арешт майна, у кримінальному провадженні №0000147,

встановив:

22.11.2024 р. прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , після усунення недоліків, визначених в ухвалі слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 18.11.2024 р., звернувся до слідчого судді із новим клопотанням про накладення арешту на майно, яке 13.11.2024 р., під час проведення, у період часу з 06 год. 17 хв. по 13 год. 12 хв., обшуку у квартирі АДРЕСА_1 , було вилучене у ОСОБА_4 , зокрема, на: банківські карти «GlobusBank» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; банківську карту «Пумб» № НОМЕР_3 ; банківські карти «Monobank» № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; банківські карти «А-Банк» № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ; банківські карти «ПриватБанк» № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ; банківську карту «ОщадБанк» № НОМЕР_12 ; банківську карту «RaiffeisenBank» № НОМЕР_13 ; грошові кошти - 500 грн. (ХЖ 2809185), 10 Євро (WB ), 2 долара США (G13100804A), 1 долар США (G80434993E), 1 долар США (F83202609H), 1 долар США (A28964805D); грошові кошти, в сумі 43 000 грн.: купюрами номіналом 1000 грн. (серії та номера: АИ8325495, ГН0713370, ЕР7556401, ВУ4552274, БП2439952, БР2151107, ЕР7556400, АГ0418402, ЕБ4390446, ЕР6308311, ГН76551501, АК6181754, ГК4188288, БП1627486, ГМ3999933, ГК4188286, ЕБ6822375, АЕ7382490, БР5913360, АЖ2105937, ЕБ433585), купюрами номіналом 500 грн. (серії та номера: ЕВ1342693, ЕС4316006, ЕС4316007, ЕВ7142037, ЗГ1306407, ЕС4316003, ЕЕ6982281, ХИ2342597, ЄЕ4656733,ВЕ2345783, ВЄ9278137, ЄЗ4805644, ЄС4316008, АИ9068278, АА4800742, ЕЗ1566801, ЕЗ1566800, АН7118034, ВЖ1406203, ЦА6550340, ЦА4181002, ЕГ7631241, ЕВ6537599, ЄВ9690295, АЗ5984704, ГВ5155429, ХГ0724331, ХА5434443, ВС3161073, ЕЄ6723997, АЄ2163032, АА4899730, АЗ9305178, АИ1969978, ЕЄ2385553, БГ0497981, ГН8907501, АН0435011, ХВ0751887, ХЄ9111079, ЄЕ4987034, ГЛ0798052, АП4338390, ГБ8416937); скляну колбу, зеленого кольору, з нашаруванням невідомої речовини, схожу на пристрій для куріння; скляну колбу, прозорого кольору, з нашаруванням невідомої речовини, схожу на пристрій для куріння; предмет, схожий на електронні ваги, сірого кольору; аркуш паперу, з чорновими записами (з номерами мобільних телефонів та адресою); мобільний телефон марки «Redmi Note 10S», ІМЕІ1: НОМЕР_14 , ІМЕІ2: НОМЕР_15 , з сім-картою № НОМЕР_16 ; мобільний телефон, чорного кольору, з написом « НОМЕР_17 »; мобільний телефон «LG LM-G900UM», ІМЕІ: НОМЕР_18 , з сім-картою № НОМЕР_19 , в силіконовому чохлі; блокнот, з написом «Ethnic Note Book», з чорновими записами; блокнот, чорного кольору, з чорновими записами; флеш-карти «Ridata» та «PP 4 Gb»; пластикові тримачі для сім-карток, з сім-картами з номерами: НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 ; пластикові тримачі для сім-карток, без сім-карт, з номерами: НОМЕР_30 , НОМЕР_19 , НОМЕР_31 , НОМЕР_16 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 ; паперове упакування для сім-карток, з номерами: НОМЕР_36 , НОМЕР_25 , НОМЕР_16 , НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 -пакети, в кількості 15 шт.; кристали білого кольору невідомого походження, схожі на наркотичні засоби, в кількості 2 шт.; згортки, з кристалами білого кольору невідомого походження, схожі на наркотичні засоби, в кількості 21 шт., в zip-пакеті; кристали білого кольору невідомого походження, схожі на наркотичні засоби, в кількості 4 шт., в zip-пакеті.

В обґрунтування клопотання прокурором, окрім інших обставин, у тому числі й суті повідомленої 13.11.2024 р., в рамках кримінального провадження №0000147, ОСОБА_4 підозри у вчинені кримінальних правопорушень, зазначено також про те, що «слідчим управлінням ГУНП в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000147 від 23.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.2 ст.255, ч.1 ст.263, ч.1 ст.306, ч.1, ч.2 ст.309, ч.4 ст.28, ч.1, ч.2, ч.3 ст. 307, ч.4 ст.28, ч.3 ст.311, ч.4 ст.28, ч.2 ст.317 КК України.

13.11.2024 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 307 КК України.

13.11.2024 в період часу з 06 год. 17 хв. по 13 год. 12 хв. у вказаному кримінальному провадженні на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , де виявлено і вилучено: банківські карти «GlobusBank» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; банківська карта «Пумб» № НОМЕР_3 ; банківські карти «Monobank» № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; банківські карти «А-Банк» № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ; банківські карти «ПриватБанк» № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ; банківська карта «ОщадБанк» № НОМЕР_12 ; банківська карта «RaiffeisenBank» № НОМЕР_13 ; грошові кошти: 500 грн. ХЖ 2809185, 10 Євро WB , 2 долара США G13100804A, 1 долар США G80434993E, 1 долар США F83202609H, 1 долар США A28964805D; грошові кошти в сумі 43 000 грн.: купюрами номіналом 1000 грн. з серіями та номерами: АИ8325495, ГН0713370, ЕР7556401, ВУ4552274, БП2439952, БР2151107, ЕР7556400, АГ0418402, ЕБ4390446, ЕР6308311, ГН76551501, АК6181754, ГК4188288, БП1627486, ГМ3999933, ГК4188286, ЕБ6822375, АЕ7382490, БР5913360, АЖ2105937, ЕБ433585, купюрами номіналом 500 грн з серіями та номерами: ЕВ1342693, ЕС4316006, ЕС4316007, ЕВ7142037, ЗГ1306407, ЕС4316003, ЕЕ6982281, ХИ2342597, ЄЕ4656733,ВЕ2345783, ВЄ9278137, ЄЗ4805644, ЄС4316008, АИ9068278, АА4800742, ЕЗ1566801, ЕЗ1566800, АН7118034, ВЖ1406203, ЦА6550340, ЦА4181002, ЕГ7631241, ЕВ6537599, ЄВ9690295, АЗ5984704, ГВ5155429, ХГ0724331, ХА5434443, ВС3161073, ЕЄ6723997, АЄ2163032, АА4899730, АЗ9305178, АИ1969978, ЕЄ2385553, БГ0497981, ГН8907501, АН0435011, ХВ0751887, ХЄ9111079, ЄЕ4987034, ГЛ0798052, АП4338390, ГБ8416937; скляна колба зеленого кольору з нашаруванням невідомої речовини, схожа на пристрій для куріння; скляна колба прозорого кольору з нашаруванням невідомої речовини, схожа на пристрій для куріння; предмет схожий на електронні ваги сірого кольору; аркуш паперу з чорновими записами, а саме, з номерами мобільних телефонів та адресою; мобільний телефон марки «RedmiNote 10S», ІМЕІ1: НОМЕР_14 , ІМЕІ2: НОМЕР_15 , з сім-картою № НОМЕР_16 ; мобільний телефон чорного кольору, з написом « НОМЕР_17 »; мобільний телефон «LGLM-G900UM», ІМЕІ: НОМЕР_18 , з сім-картою № НОМЕР_19 , в силіконовому чохлі; блокнот з написом «Ethnic Note Book», з чорновими записами; блокнот чорного кольору, з чорновими записами; флеш-карти «Ridata» та «PP 4 Gb»; пластикові тримачі для сім-карток з сім-картами з номерами НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 ; пластикові тримачі для сім-карток без сім-карт з номерами НОМЕР_30 , НОМЕР_19 , НОМЕР_31 , НОМЕР_16 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 ; паперове упакування для сім-карток з номерами НОМЕР_36 , НОМЕР_25 , НОМЕР_16 , НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 -пакети в кількості 15 шт.; кристали білого кольору невідомого походження, схожі на наркотичні засоби в кількості 2 шт.; згортки з кристалами білого кольору невідомого походження, схожі на наркотичні засоби, в кількості 21 шт.в zip-пакеті; кристали білого кольору невідомого походження, схожі на наркотичні засоби в кількості 4 шт. в zip-пакеті.

14.11.2024 слідчим винесено постанову про визнання речовими доказами вищевказане майно.

Вилучені речі, нададуть можливість підтвердити подію кримінального правопорушення (час, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), причетність ОСОБА_4 до вчинення кримінальних правопорушень, що, згідно зі ст.91 КПК України, є тими обставинами, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. У зв`язку з тим, що вищевказані, вилучені речі, мають значення речового доказу в кримінальному провадження, оскільки можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються, щодо протиправної діяльності ОСОБА_4 , виникла необхідність у накладенні арешту на таке майно.

На вилучені грошові кошти необхідно накласти арешт, оскільки ОСОБА_4 підозрюється у вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.255, ч.4 ст.28, ч.1, ч.2, ч.3 ст.307 КК України, за які законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі, з конфіскацією майна. На вилучені банківські карти ОСОБА_4 могла отримувати кошти за незаконну діяльність або перераховувати їх спільникам, таким чином, банківські картки можуть бути знаряддям злочину, тому, підлягають обов`язковому вилученню та накладення арешту для забезпечення збереження речових доказів. Вилучені, під час обшуку, кристали білого кольору невідомого походження, схожі на наркотичні засоби, можуть бути заборонені в обігу, але слідчий не має спеціальних знань та підручних засобів для визначення, чи дійсно вилучені речовини є наркотичним засобом, тому, потребують проведення відповідних експертиз, після чого, буде встановлено, чи є вказані речовини наркотичними чи іншими забороненим засобами чи ні, тому, необхідно накласти арешт на них, з метою збереження. Крім того, скляна колба зеленого кольору, з нашаруванням невідомої речовини, схожа на пристрій для куріння, скляна колба прозорого кольору, з нашаруванням невідомої речовини, схожа на пристрій для куріння, предмет, схожий на електронні ваги, сірого кольору, є предметами вчинення злочину та використовувалися для вживання наркотичних засобів та їх фасування. Також, для фасування наркотичних засобів призначені вилучених 15 zip-пакетів. Аркуш та блокноти з чорновими записами можуть містити інформацію про спільників, оскільки містять в собі велику кількість мобільних номерів, та інші записи щодо незаконної діяльності. Вилучені мобільні телефони використовувались при обговоренні деталей вчинення кримінальних правопорушень. Вказані телефони та флеш-карти можуть містити переписки та фотозображення, щодо незаконної діяльності ОСОБА_4 , також, доказове значення мають вилучені пластикові тримачі для сім-карт та паперове упакування для сім-карток з номерами мобільним телефонів, оскільки вказані номера ОСОБА_4 могла використовувати для незаконної діяльності, міняючи їх, з метою конспірації. Кристали білого кольору невідомого походження, схожі на наркотичні засоби, можуть бути заборонені в обігу, що потребують проведення відповідних експертиз.

З метою забезпечення збереження речових доказів та конфіскації майна, прокурор у клопотанні просить накласти арешт на вищевказані речі, які необхідні для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, проведення судових експертиз та мають значення речових доказів у справі, оскільки можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються.»

Прокурор, а також власник майна у судове засідання не з`явились, що, відповідно до ч.1 ст.172 КПК України, не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Дослідивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до положень п.п.1, 3 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається, зокрема, з метою забезпечення збереження речових доказів, а також з метою забезпечення конфіскації майна, як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Згідно з ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Положеннями ч.5 ст.170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд, у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

На підставі ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

При вирішенні питання про арешт майна, для прийняття законного та справедливого рішення, слідчий суддя, згідно зі ст.ст.94, 132, 173 КПК України, враховує правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно, слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому, закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак, вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину.

Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Встановлено, що Головним управлінням Національної поліції в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000147.

13.11.2024 р. ОСОБА_4 , у рамках вказаного кримінального провадження, було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.255, ч.4 ст.28, ч.1 ст.307, ч.4 ст.28, ч.2 ст.307, ч.4 ст.28, ч.3 ст.307 КК України, а отже остання набула статусу підозрюваної у зазначеному кримінальному провадженні.

Як вбачається з наданих матеріалів, 13.11.2024 р., під час проведення, у період часу з 06 год. 17 хв. по 13 год. 12 хв., санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 - у квартирі АДРЕСА_1 , окрім іншого, у ОСОБА_4 було вилучено: грошові кошти - 500 грн. (ХЖ 2809185), 10 Євро (WB ), 2 долара США (G13100804A), 1 долар США (G80434993E), 1 долар США (F83202609H), 1 долар США (A28964805D); грошові кошти, в сумі 43 000 грн.: купюрами номіналом 1000 грн. (серії та номера: АИ8325495, ГН0713370, ЕР7556401, ВУ4552274, БП2439952, БР2151107, ЕР7556400, АГ0418402, ЕБ4390446, ЕР6308311, ГН76551501, АК6181754, ГК4188288, БП1627486, ГМ3999933, ГК4188286, ЕБ6822375, АЕ7382490, БР5913360, АЖ2105937, ЕБ433585), купюрами номіналом 500 грн. (серії та номера: ЕВ1342693, ЕС4316006, ЕС4316007, ЕВ7142037, ЗГ1306407, ЕС4316003, ЕЕ6982281, ХИ2342597, ЄЕ4656733,ВЕ2345783, ВЄ9278137, ЄЗ4805644, ЄС4316008, АИ9068278, АА4800742, ЕЗ1566801, ЕЗ1566800, АН7118034, ВЖ1406203, ЦА6550340, ЦА4181002, ЕГ7631241, ЕВ6537599, ЄВ9690295, АЗ5984704, ГВ5155429, ХГ0724331, ХА5434443, ВС3161073, ЕЄ6723997, АЄ2163032, АА4899730, АЗ9305178, АИ1969978, ЕЄ2385553, БГ0497981, ГН8907501, АН0435011, ХВ0751887, ХЄ9111079, ЄЕ4987034, ГЛ0798052, АП4338390, ГБ8416937); скляну колбу, зеленого кольору, з нашаруванням невідомої речовини, схожу на пристрій для куріння; скляну колбу, прозорого кольору, з нашаруванням невідомої речовини, схожу на пристрій для куріння; предмет, схожий на електронні ваги, сірого кольору; аркуш паперу, з чорновими записами (з номерами мобільних телефонів та адресою); мобільний телефон марки «Redmi Note 10S», ІМЕІ1: НОМЕР_14 , ІМЕІ2: НОМЕР_15 , з сім-картою № НОМЕР_16 ; мобільний телефон, чорного кольору, з написом « НОМЕР_17 »; мобільний телефон «LG LM-G900UM», ІМЕІ: НОМЕР_18 , з сім-картою № НОМЕР_19 , в силіконовому чохлі; блокнот, з написом «Ethnic Note Book», з чорновими записами; блокнот, чорного кольору, з чорновими записами; флеш-карти «Ridata» та «PP 4 Gb»; пластикові тримачі для сім-карток, з сім-картами з номерами: НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 ; пластикові тримачі для сім-карток, без сім-карт, з номерами: НОМЕР_30 , НОМЕР_19 , НОМЕР_31 , НОМЕР_16 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 ; паперове упакування для сім-карток, з номерами: НОМЕР_36 , НОМЕР_25 , НОМЕР_16 , НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 -пакети, в кількості 15 шт.; кристали білого кольору невідомого походження, схожі на наркотичні засоби, в кількості 2 шт.; згортки, з кристалами білого кольору невідомого походження, схожі на наркотичні засоби, в кількості 21 шт., в zip-пакеті; кристали білого кольору невідомого походження, схожі на наркотичні засоби, в кількості 4 шт., в zip-пакеті. Вказані речі, на які просить накласти арешт прокурор, відповідають критеріям речових доказів, відповідно до ст.98 КПК України, оскільки існує сукупність підстав і підозр вважати, що вказані вони були набуті кримінально протиправним шляхом (грошові кошти), є предметом кримінального правопорушення (кристали та речовини), зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому, окрім іншого, вказані речі та предмети 14.11.2024 р., постановою слідчого, було визнано речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні. Стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту на зазначені речі та предмети, які, з поміж іншого, визнані речовими доказами, вказане майно належить підозрюваній ОСОБА_4 , яка набула статусу підозрюваної, в зв`язку з тим, що 13.11.2024 р. її було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.255, ч.4 ст.28, ч.1 ст.307, ч.4 ст.28, ч.2 ст.307, ч.4 ст.28, ч.3 ст.307 КК України, санкції яких, окрім покарання у вигляді позбавлення волі, передбачають й конфіскацію майна.

Відповідно до ч.4 ст.173 КПК України, у разі задоволення клопотання, слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Враховуючи вказані обставини, клопотання прокурора, в частині накладення арешту на всі вищевказані речі та предмети (окрім банківських карток), є обґрунтованим та підлягає задоволенню. З метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, знищення, відчуження, а також, з метою забезпечення проведення відповідних експертних досліджень та забезпечення конфіскації майна, як виду покарання, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт, з тимчасовим позбавленням права відчуження, розпорядження та користування, на майно, яке 13.11.2024 р., під час проведення, у період часу з 06 год. 17 хв. по 13 год. 12 хв., обшуку у квартирі АДРЕСА_1 , було вилучене у ОСОБА_4 , зокрема, на: грошові кошти - 500 грн. (ХЖ 2809185), 10 Євро (WB ), 2 долара США (G13100804A), 1 долар США (G80434993E), 1 долар США (F83202609H), 1 долар США (A28964805D); грошові кошти, в сумі 43 000 грн.: купюрами номіналом 1000 грн. (серії та номера: АИ8325495, ГН0713370, ЕР7556401, ВУ4552274, БП2439952, БР2151107, ЕР7556400, АГ0418402, ЕБ4390446, ЕР6308311, ГН76551501, АК6181754, ГК4188288, БП1627486, ГМ3999933, ГК4188286, ЕБ6822375, АЕ7382490, БР5913360, АЖ2105937, ЕБ433585), купюрами номіналом 500 грн. (серії та номера: ЕВ1342693, ЕС4316006, ЕС4316007, ЕВ7142037, ЗГ1306407, ЕС4316003, ЕЕ6982281, ХИ2342597, ЄЕ4656733,ВЕ2345783, ВЄ9278137, ЄЗ4805644, ЄС4316008, АИ9068278, АА4800742, ЕЗ1566801, ЕЗ1566800, АН7118034, ВЖ1406203, ЦА6550340, ЦА4181002, ЕГ7631241, ЕВ6537599, ЄВ9690295, АЗ5984704, ГВ5155429, ХГ0724331, ХА5434443, ВС3161073, ЕЄ6723997, АЄ2163032, АА4899730, АЗ9305178, АИ1969978, ЕЄ2385553, БГ0497981, ГН8907501, АН0435011, ХВ0751887, ХЄ9111079, ЄЕ4987034, ГЛ0798052, АП4338390, ГБ8416937); скляну колбу, зеленого кольору, з нашаруванням невідомої речовини, схожу на пристрій для куріння; скляну колбу, прозорого кольору, з нашаруванням невідомої речовини, схожу на пристрій для куріння; предмет, схожий на електронні ваги, сірого кольору; аркуш паперу, з чорновими записами (з номерами мобільних телефонів та адресою); мобільний телефон марки «Redmi Note 10S», ІМЕІ1: НОМЕР_14 , ІМЕІ2: НОМЕР_15 , з сім-картою № НОМЕР_16 ; мобільний телефон, чорного кольору, з написом « НОМЕР_17 »; мобільний телефон «LG LM-G900UM», ІМЕІ: НОМЕР_18 , з сім-картою № НОМЕР_19 , в силіконовому чохлі; блокнот, з написом «Ethnic Note Book», з чорновими записами; блокнот, чорного кольору, з чорновими записами; флеш-карти «Ridata» та «PP 4 Gb»; пластикові тримачі для сім-карток, з сім-картами з номерами: НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 ; пластикові тримачі для сім-карток, без сім-карт, з номерами: НОМЕР_30 , НОМЕР_19 , НОМЕР_31 , НОМЕР_16 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 ; паперове упакування для сім-карток, з номерами: НОМЕР_36 , НОМЕР_25 , НОМЕР_16 , НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 -пакети, в кількості 15 шт.; кристали білого кольору невідомого походження, схожі на наркотичні засоби, в кількості 2 шт.; згортки, з кристалами білого кольору невідомого походження, схожі на наркотичні засоби, в кількості 21 шт., в zip-пакеті; кристали білого кольору невідомого походження, схожі на наркотичні засоби, в кількості 4 шт., в zip-пакеті.

Зокрема, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна, з метою запобігання відчуженню майна, що може перешкодити кримінальному провадженню, а слідчий суддя, в свою чергу, не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочинів, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є арешт майна.

Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження, станом на час прийняття рішення, вимагають вжиття такого методу державного регулювання, як накладення арешту.

На даному етапі кримінального провадження не надано доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, і потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання в права та інтереси власника майна, з метою забезпечення кримінального провадження. Менш обтяжливий спосіб арешту майна, на думку слідчого судді, призведе до неможливості збереження речових доказів та може призвести до їх приховування, пошкодження, знищення, відчуження або до настання інших наслідків, які можуть перешкодити повному, швидкому та неупередженому розслідуванню.

Разом з тим, не підлягає задоволенню подане прокурором клопотання, в частині накладення арешту на вилучені 13.11.2024 року у ОСОБА_4 , у ході проведення вищевказаного обшуку: банківські карти «GlobusBank» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; банківську карту «Пумб» № НОМЕР_3 ; банківські карти «Monobank» № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; банківські карти «А-Банк» № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ; банківські карти «ПриватБанк» № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ; банківську карту «ОщадБанк» № НОМЕР_12 ; банківську карту «RaiffeisenBank» № НОМЕР_13 , оскільки вказані банківські платіжні картки лише пов`язані з рахунками, що належить держателям карток, проте власником таких карток є банки-емітенти, що випустили картки. Так, ці платіжні засоби є особливим видом банківських розрахункових документів і призначені для оплати покупок товарів чи послуг, оплати інших зобов`язань та отримання готівки з банківських рахунків. При цьому, слідчим суддею враховується, що вилучення вищевказаних банківських платіжних карток може позбавити осіб, які цими картками користувались, можливості пролонгувати картки, а також отримувати та використовувати, зокрема, й легальні доходи (заробітну плату або соціальні виплати). Слідчий суддя вважає, що докази проведення певних банківських операцій, можливо отримати без накладення арешту на вилучені у ОСОБА_4 банківські картки. Інформацію про рух коштів по відповідних рахунках, що належать держателям банківських платіжних карток, орган досудового розслідування може отримати з дотриманням вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність», шляхом здійснення тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні відповідних юридичних осіб. А тому, накладення арешту на вказані банківські картки, дозвіл на відшукання яких надавався в ухвалі про надання дозволу на проведення обшуку та які були ідентифіковані під час проведення обшуку, не є виправданим та буде надмірним втручанням в права та інтереси осіб, які цими картками користувались. Отже, на даному етапі досудового розслідування, відсутні підстави вважати, що в даному випадку може бути досягнута мета арешту, як заходу забезпечення кримінального провадження, а також може бути виконане завдання арешту. До того ж, об`єктивна істина у кримінальному провадженні не може бути встановлена за допомогою накладення арешту на описані, вилучені у ОСОБА_4 банківські картки. В даному випадку, обставини вчинення кримінального правопорушення можливо встановити без застосування арешту вказаного майна. Зокрема, факт відшукання вказаних банківських карток саме за місцем проживання ОСОБА_4 , вже зафіксовано у відповідному протоколі обшуку. Слідчий суддя вважає, що додаткові відомості (зокрема, про проведені банківські операції за рахунками, осіб, які ці рахунки відкривали), які, ймовірно, планує здобути сторона обвинувачення, можливо отримати без накладення арешту на зазначені банківські картки. Тому, в даному випадку такий захід забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, явно порушуватиме справедливий баланс між інтересами володільців майна і завданнями цього кримінального провадження. Отже, потреби досудового розслідування не виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який ідеться в клопотанні прокурора.

Також, не підлягає задоволенню й заявлена у клопотанні прокурором вимога, фактично щодо визначення місця зберігання речових доказів (поміщення на зберігання до спеціального приміщення СУ ГУНП в Хмельницькій області або інших підприємств, установ та організацій), оскільки вирішення вказаного питання виходить за межі повноважень слідчого судді при вирішенні клопотання, в порядку ст.173 КПК України. Крім того, вказане питання вже було 14.11.2024 р. вирішено слідчим, під час винесення постанови про визнання речовими доказами у кримінальному провадженні, згідно з якою, вилучені у ОСОБА_4 речі та предмети були поміщені до кімнати зберігання речових доказів СУ ГУНП в Хмельницькій області, а грошові кошти до відповідних банківських установ.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання прокурора задовольнити частково.

Накласти арешт, з тимчасовим позбавленням права відчуження, розпорядження та користування, на майно, яке 13.11.2024 р., під час проведення, у період часу з 06 год. 17 хв. по 13 год. 12 хв., обшуку у квартирі АДРЕСА_1 , було вилучене у ОСОБА_4 , зокрема, на: грошові кошти - 500 грн. (ХЖ 2809185), 10 Євро (WB ), 2 долара США (G13100804A), 1 долар США (G80434993E), 1 долар США (F83202609H), 1 долар США (A28964805D); грошові кошти, в сумі 43 000 грн.: купюрами номіналом 1000 грн. (серії та номера: АИ8325495, ГН0713370, ЕР7556401, ВУ4552274, БП2439952, БР2151107, ЕР7556400, АГ0418402, ЕБ4390446, ЕР6308311, ГН76551501, АК6181754, ГК4188288, БП1627486, ГМ3999933, ГК4188286, ЕБ6822375, АЕ7382490, БР5913360, АЖ2105937, ЕБ433585), купюрами номіналом 500 грн. (серії та номера: ЕВ1342693, ЕС4316006, ЕС4316007, ЕВ7142037, ЗГ1306407, ЕС4316003, ЕЕ6982281, ХИ2342597, ЄЕ4656733,ВЕ2345783, ВЄ9278137, ЄЗ4805644, ЄС4316008, АИ9068278, АА4800742, ЕЗ1566801, ЕЗ1566800, АН7118034, ВЖ1406203, ЦА6550340, ЦА4181002, ЕГ7631241, ЕВ6537599, ЄВ9690295, АЗ5984704, ГВ5155429, ХГ0724331, ХА5434443, ВС3161073, ЕЄ6723997, АЄ2163032, АА4899730, АЗ9305178, АИ1969978, ЕЄ2385553, БГ0497981, ГН8907501, АН0435011, ХВ0751887, ХЄ9111079, ЄЕ4987034, ГЛ0798052, АП4338390, ГБ8416937); скляну колбу, зеленого кольору, з нашаруванням невідомої речовини, схожу на пристрій для куріння; скляну колбу, прозорого кольору, з нашаруванням невідомої речовини, схожу на пристрій для куріння; предмет, схожий на електронні ваги, сірого кольору; аркуш паперу, з чорновими записами (з номерами мобільних телефонів та адресою); мобільний телефон марки «Redmi Note 10S», ІМЕІ1: НОМЕР_14 , ІМЕІ2: НОМЕР_15 , з сім-картою № НОМЕР_16 ; мобільний телефон, чорного кольору, з написом « НОМЕР_17 »; мобільний телефон «LG LM-G900UM», ІМЕІ: НОМЕР_18 , з сім-картою № НОМЕР_19 , в силіконовому чохлі; блокнот, з написом «Ethnic Note Book», з чорновими записами; блокнот, чорного кольору, з чорновими записами; флеш-карти «Ridata» та «PP 4 Gb»; пластикові тримачі для сім-карток, з сім-картами з номерами: НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 ; пластикові тримачі для сім-карток, без сім-карт, з номерами: НОМЕР_30 , НОМЕР_19 , НОМЕР_31 , НОМЕР_16 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 ; паперове упакування для сім-карток, з номерами: НОМЕР_36 , НОМЕР_25 , НОМЕР_16 , НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 -пакети, в кількості 15 шт.; кристали білого кольору невідомого походження, схожі на наркотичні засоби, в кількості 2 шт.; згортки, з кристалами білого кольору невідомого походження, схожі на наркотичні засоби, в кількості 21 шт., в zip-пакеті; кристали білого кольору невідомого походження, схожі на наркотичні засоби, в кількості 4 шт., в zip-пакеті.

У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя