Справа № 405/6885/24
провадження № 1-кс/405/2929/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.11.2024 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001038 від 18.09.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст.368 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся з даним клопотанням до суду, в обгрунтування якого зазначив, що в провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали досудового розслідування № 0001038 від 18.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, згідно з яким посадові особи Фахового коледжу бізнесу та аналітики Національної академії статистики, обліку та аудиту здійснюють одержання неправомірної вигоди для себе та третьої особи за вчинення дій з використанням наданих їм повноважень в інтересах того, хто надає таку вигоду.

В рамках названого вище кримінального провадження було встановлено, що за адресою АДРЕСА_1 розміщений регіональний інформаційно-консультаційний центр фахового коледжу бізнесу та аналітики Національної академії статистики, обліку та аудиту в якому представники вказаного навчального закладу здійснюють прийом громадян, які мають бажання отримати відтермінування від мобілізації шляхом вступу на денну форму до навчального закладу. Кандидати на навчання телефонують на номер НОМЕР_1 (на сайті навчального закладу номер зазначено як контактний) і потрапляють в приймальну комісію закладу. В подальшому відповідальна особа з`ясовує місцезнаходження абітурієнта, повідомляє йому адресу у АДРЕСА_1 і спрямовує його на прийом до інформаційно-консультаційного центру фахового коледжу бізнесу та аналітики Національної академії статистики, обліку та аудиту.

З`явившись за вказаною адресою кандидати на навчання потрапляють на співбесіду до відповідальної особи від закладу, яка встановлює освіту кандидата (на денну форму навчання та здобуття освітнього рівня «молодший бакалавр» зараховуються особи, які мають середню освіту. У випадку наявності незакінченої вищої освіти, кандидат зобов`язаний проходить незалежне оцінювання) В ході співбесіди з`ясовуються мотиви особи щодо вступу до вказаного навчального закладу.

При встановлені на співбесіді, що абітурієнт перебуває у віковій категорії військовозобов`язаних осіб, а саме у віці від 25 до 60 років, яким може бути вручено повістку про проходження військової служби, а також встановивши бажання «абітурієнта» уникнути мобілізації, йому пропонується надати неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів в розмірі від 20-ти тисяч до 40-ка тисяч гривень, за вчинення дій щодо зарахування особи на навчання.

При виконанні всіх необхідних для вступу дій та надання неправомірної вигоди, «абітурієнту» видаються документи про вступ до зазначеного ВНЗ та навчання на денній формі, що дозволяє уникнути мобілізації. При цьому, особі повідомляється про те, що заняття можна не відвідувати, оформлюватись на роботу, безперешкодно пересуватись містами України в при цьому не підлягати призову на військову службу під час мобілізації.

При цьому зацікавлені посадові особи Національної академії статистики систематично здійснюють підробку документів вступників, які зберігаються за адресою знаходження коледжу АДРЕСА_2 . Зарахованим таким чином особам видаються відповідні документи, підписані посадовими особами вказаного навчального закладу, які дають відтермінування від призову за мобілізацією.

Відповідно до п. 1 ч. 3 ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період не підлягають здобувачі фахової передвищої освіти, які навчаються за денною формою освіти та здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий рівень освіти у послідовності, визначеній ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про освіту».

Досудовим розслідуванням також встановлено, що відповідальною особою від навчального закладу, а також особою яка причетна до отримання неправомірної вигоди є ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка смт. Нова Прага Кіровоградської області (паспорт громадянки України серії НОМЕР_2 виданий 27.02.2002 року Світловодським МРВ УМВС), користується номером стільникового зв`язку НОМЕР_3 котрий використовує в мобільному терміналі з ІМЕІ НОМЕР_4 , яка проживає за адресою АДРЕСА_3 .

10.10.2024 ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , після отримання неправомірної вигоди у сумі 17000 грн. затримано у порядку ст. 208 КПК України.

З метою документування злочинної діяльності 10.10.2024 в період часу з 16 год. 48 хв. до 17 год. 45 хв., проведено обшук приміщенні фахового коледжу бізнесу та аналітики Національної академії статистики, обліку та аудиту за адресою: АДРЕСА_2 , в якого було виявлено та вилучено:

-копія Положення про фаховий коледж бізнесу та аналітики Національної академії статистики, обліку та аудиту;

-копія правил прийому на навчання до Фахового коледжу бізнесу та аналітики Національної академії статистики, обліку та аудиту;

-копія трудової угоди на ОСОБА_4 від 19.02.2024;

-копія наказу від 04.04.2017 про переведення ОСОБА_5 на посаду;

-копія наказу від 12.02.2024 про переведення ОСОБА_6 на посаду;

-наказ № 78 від 27.09.2024 про зарахування на навчання ОСОБА_7 з додатком Ф№ Н-1.03.2;

-особова справа студента ОСОБА_7 : ьдві фотокартки, повідомлення про зміну обліковимх даних, копії облікового військового документа, диплома, паспорта, картки платника податків, заява щодо участі в конкурсному відборі, пам`ятка щодо ознайомлення ОСОБА_7 з положеннями законодавства щодо військового обліку;

-платіжна інструкція №163581946 на ім`я ОСОБА_7 на суму 9200 грн.

Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 належить Державній слжбі статистики України ().

В подальшому вилучені документи було визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, згідно з якою просив розгляд даного клопотання здійснити без його участі.

Представник коледжу у судове засідання не з`явився, проте про день, час та місце розгляду даного клопотання був повідомлений належним чином.

За вказаних обставин, керуючись положенням ст.172 КПК України слідчий суддя ухвалив здійснити розгляд клопотання на підставі наявних матеріалів.

Встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали досудового розслідування № 0001038 від 18.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, згідно з яким посадові особи Фахового коледжу бізнесу та аналітики Національної академії статистики, обліку та аудиту здійснюють одержання неправомірної вигоди для себе та третьої особи за вчинення дій з використанням наданих їм повноважень в інтересах того, хто надає таку вигоду.

В рамках названого вище кримінального провадження було встановлено, що за адресою АДРЕСА_1 розміщений регіональний інформаційно-консультаційний центр фахового коледжу бізнесу та аналітики Національної академії статистики, обліку та аудиту в якому представники вказаного навчального закладу здійснюють прийом громадян, які мають бажання отримати відтермінування від мобілізації шляхом вступу на денну форму до навчального закладу. Кандидати на навчання телефонують на номер НОМЕР_1 (на сайті навчального закладу номер зазначено як контактний) і потрапляють в приймальну комісію закладу. В подальшому відповідальна особа з`ясовує місцезнаходження абітурієнта, повідомляє йому адресу у АДРЕСА_1 і спрямовує його на прийом до інформаційно-консультаційного центру фахового коледжу бізнесу та аналітики Національної академії статистики, обліку та аудиту.

З`явившись за вказаною адресою кандидати на навчання потрапляють на співбесіду до відповідальної особи від закладу, яка встановлює освіту кандидата (на денну форму навчання та здобуття освітнього рівня «молодший бакалавр» зараховуються особи, які мають середню освіту. У випадку наявності незакінченої вищої освіти, кандидат зобов`язаний проходить незалежне оцінювання) В ході співбесіди з`ясовуються мотиви особи щодо вступу до вказаного навчального закладу.

При встановлені на співбесіді, що абітурієнт перебуває у віковій категорії військовозобов`язаних осіб, а саме у віці від 25 до 60 років, яким може бути вручено повістку про проходження військової служби, а також встановивши бажання «абітурієнта» уникнути мобілізації, йому пропонується надати неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів в розмірі від 20-ти тисяч до 40-ка тисяч гривень, за вчинення дій щодо зарахування особи на навчання.

При виконанні всіх необхідних для вступу дій та надання неправомірної вигоди, «абітурієнту» видаються документи про вступ до зазначеного ВНЗ та навчання на денній формі, що дозволяє уникнути мобілізації. При цьому, особі повідомляється про те, що заняття можна не відвідувати, оформлюватись на роботу, безперешкодно пересуватись містами України в при цьому не підлягати призову на військову службу під час мобілізації.

При цьому зацікавлені посадові особи Національної академії статистики систематично здійснюють підробку документів вступників, які зберігаються за адресою знаходження коледжу АДРЕСА_2 . Зарахованим таким чином особам видаються відповідні документи, підписані посадовими особами вказаного навчального закладу, які дають відтермінування від призову за мобілізацією.

Відповідно до п. 1 ч. 3 ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період не підлягають здобувачі фахової передвищої освіти, які навчаються за денною формою освіти та здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий рівень освіти у послідовності, визначеній ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про освіту».

Досудовим розслідуванням також встановлено, що відповідальною особою від навчального закладу, а також особою яка причетна до отримання неправомірної вигоди є ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка смт. Нова Прага Кіровоградської області (паспорт громадянки України серії НОМЕР_2 виданий 27.02.2002 року Світловодським МРВ УМВС), користується номером стільникового зв`язку НОМЕР_3 котрий використовує в мобільному терміналі з ІМЕІ НОМЕР_4 , яка проживає за адресою АДРЕСА_3 .

10.10.2024 ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , після отримання неправомірної вигоди у сумі 17000 грн. затримано у порядку ст. 208 КПК України.

З метою документування злочинної діяльності 10.10.2024 в період часу з 16 год. 48 хв. до 17 год. 45 хв., проведено обшук приміщенні фахового коледжу бізнесу та аналітики Національної академії статистики, обліку та аудиту за адресою: АДРЕСА_2 , в якого було виявлено та вилучено:

-копія Положення про фаховий коледж бізнесу та аналітики Національної академії статистики, обліку та аудиту;

-копія правил прийому на навчання до Фахового коледжу бізнесу та аналітики Національної академії статистики, обліку та аудиту;

-копія трудової угоди на ОСОБА_4 від 19.02.2024;

-копія наказу від 04.04.2017 про переведення ОСОБА_5 на посаду;

-копія наказу від 12.02.2024 про переведення ОСОБА_6 на посаду;

-наказ № 78 від 27.09.2024 про зарахування на навчання ОСОБА_7 з додатком Ф№ Н-1.03.2;

-особова справа студента ОСОБА_7 : ьдві фотокартки, повідомлення про зміну обліковимх даних, копії облікового військового документа, диплома, паспорта, картки платника податків, заява щодо участі в конкурсному відборі, пам`ятка щодо ознайомлення ОСОБА_7 з положеннями законодавства щодо військового обліку;

-платіжна інструкція №163581946 на ім`я ОСОБА_7 на суму 9200 грн.

Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 належить Державній слжбі статистики України ().

Зазначені слідчим в клопотанні документи визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні, що підтверджується постановою про визнання предметів та речей речовими доказами від 10.10.2024 року (а.к.13).

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 3 статті 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України - речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, викладені у клопотанні обставини з урахуванням специфіки вчиненого кримінального правопорушення дають слідчому судді обґрунтовані підстави вважати, що вилучене майно зберегло та/або містить на собі сліди його вчинення, враховуючи те, що воно визнане слідчим речовими доказами у кримінальному проваджені, а тому існують підстави для накладення на нього арешту.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки незастосування арешту може призвести до відчуження майна або до інших наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню.

Керуючись ст. ст. 170-173, 369-372, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на наступні документи:

-копія Положення про фаховий коледж бізнесу та аналітики Національної академії статистики, обліку та аудиту;

-копія правил прийому на навчання до Фахового коледжу бізнесу та аналітики Національної академії статистики, обліку та аудиту;

-копія трудової угоди на ОСОБА_4 від 19.02.2024;

-копія наказу від 04.04.2017 про переведення ОСОБА_5 на посаду;

-копія наказу від 12.02.2024 про переведення ОСОБА_6 на посаду;

-наказ № 78 від 27.09.2024 про зарахування на навчання ОСОБА_7 з додатком Ф№ Н-1.03.2;

-особова справа студента ОСОБА_7 : ьдві фотокартки, повідомлення про зміну обліковимх даних, копії облікового військового документа, диплома, паспорта, картки платника податків, заява щодо участі в конкурсному відборі, пам`ятка щодо ознайомлення ОСОБА_7 з положеннями законодавства щодо військового обліку;

-платіжна інструкція №163581946 на ім`я ОСОБА_7 на суму 9200 грн.

Заборонити користуватись та розпоряджатись вказаним майном

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Кропивницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_8