Справа № 461/4493/24
Провадження № 1-кс/461/4616/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

02.08.2024 року, слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000075 від 04.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, погодженим прокурором Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення (виїмки), які перебувають у володінні військової частини НОМЕР_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- заявки щодо потреби у забезпеченні деревиною дров`яною непромислового використання (в тому числі усіх розпорядчих документів щодо затвердження таких), наряди, накладні (вимоги), товарно-транспортні накладні, акти-приймання передачі та інші документи щодо передачі деревини дров`яної непромислового використання від ІНФОРМАЦІЯ_1 ) (постачальників) до військової частини з січня 2024 року по травень 2024 року;

- документи щодо приймання, обліку та використання деревини дров`яної непромислового використання, отриманої від ІНФОРМАЦІЯ_1 ) (постачальників) з січня 2024 року по травень 2024 року;

- акти перевірки використання дров, акти списання запасів, оборотні відомості, книги, журнали обліку наявності та руху деревини дров`яної непромислового використання, отриманої від ІНФОРМАЦІЯ_1 ) (постачальників) починаючи з січня 2024 року по травень 2024 року;

- документів, що містять інформацію щодо залишків (в разі наявності таких) деревини дров`яної непромислового використання, що постачалась на адресу військової частини від ІНФОРМАЦІЯ_1 ) (постачальників) з січня 2024 року по травень 2024 року;

- накази/розпорядження щодо призначення із числа особового складу військової частини осіб відповідальних за приймання деревини дров`яної непромислового використання від ІНФОРМАЦІЯ_1 ), їх посадові обов`язки/інструкції;

- оригінали будь-яких документів, на яких в загальному міститься 15-20 підписів виконаних особами, відповідальними за приймання деревини дров`яної непромислового використання від ІНФОРМАЦІЯ_1 ) за 2024 рік;

- накази/розпорядження про призначення комісій щодо перевірки використання дров, їх посадові обов`язки/інструкції;

- маршрутні/подорожні/дорожні листи на службові автомобілі складені впродовж 2024 року щодо завезення/перевезення деревини дров`яної непромислового використання на територію військової частини та інші місця дислокації;

- відеозаписи із камер відеоспостереження, що встановлені на території військової частини на яких зафіксовано в`їзд та виїзд автомобілей на/з територію військової частини, які здійснювали перевезення деревини дров`яної непромислового використання за період часу з 01 січня 2024 року по 01 червня 2024 року;

- копії установчих документів військової частини НОМЕР_1 .

Подане клопотання мотивує тим, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.

В клопотанні слідчий просить проводити розгляд без участі слідчого та прокурора.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, та у відсутності слідчого та прокурора.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 за процесуального керівництва Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону розслідується кримінальне провадження №0000075 від 04.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, ІНФОРМАЦІЯ_3 за результатами проведення контррозвідувальних заходів, спрямованих на виконання завдань із здійснення державної безпеки за лінією контррозвідувального забезпечення фінансово-бюджетної сфери, отримано дані, що вказують на факти порушення чинного законодавства з боку службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 ) (надалі - КЕЧ) (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) під час здійснення закупівель дров паливних у фізичних осіб-підприємців.

Зокрема, в ході досудового розслідування встановлено, що 23 січня 2024 року та 21 лютого 2024 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 ) та ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ) укладено: договір №52, відповідно до якого ФОП ОСОБА_5 зобов`язується поставити деревину дров`яну непромислового використання (породи граб) об`ємом 656 м3 на суму 1 374 976, 00 грн. в т.ч. ПДВ; договір №53, відповідно до якого ФОП ОСОБА_5 зобов`язується поставити деревину дров`яну непромислового використання (породи береза) об`ємом 695 м3 на суму 1 368 455, 00 грн. в т.ч. ПДВ; договір №86, відповідно до якого ФОП ОСОБА_5 зобов`язується поставити деревину дров`яну непромислового використання (породи сосна) об`ємом 763 м3 на суму 1 357 377, 00 грн. в т.ч. ПДВ;

Крім цього, 01 лютого 2024 року та 28 лютого 2024 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 ) та ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП НОМЕР_4 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 ) укладено: договір №73, відповідно до якого ФОП ОСОБА_6 зобов`язується поставити деревину дров`яну непромислового використання (породи граб) об`ємом 656 м3 на суму 1 374 656, 00 грн. в т.ч. ПДВ; договір №74, відповідно до якого ФОП ОСОБА_6 зобов`язується поставити деревину дров`яну непромислового використання (породи береза) об`ємом 695 м3 на суму 1 394 170, 00 грн. в т.ч. ПДВ; договір №99, відповідно до якого ФОП ОСОБА_6 зобов`язується поставити деревину дров`яну непромислового використання (породи сосна) об`ємом 674 м3 на суму 1 230 724, 00 грн. в т.ч. ПДВ; договір №100, відповідно до якого ФОП ОСОБА_6 зобов`язується поставити деревину дров`яну непромислового використання (породи бук) об`ємом 645 м3 на суму 1 395 780, 00 грн. в т.ч. ПДВ.

Провівши аналіз інформації наявної щодо вищевказаних фізичних осіб-підприємців у електронній системі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_7 » встановлено що як засіб зв`язку у вказаних фізичних осіб-підприємців зазначено однаковий абонентський номер телефону НОМЕР_5 , що свідчить про їх пов`язаність та можливу фіктивну підприємницьку діяльність.

В ході проведення досудового розслідування оперативними співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_8 встановлено, що вказані суб`єкти господарської діяльності жодного придбання чи виготовлення лісоматеріалів не здійснюють та не використовують жодного устаткування для такого виду робіт, крім цього впродовж лютого-березня поточного року жодної поставки дров паливних не здійснювали.

Водночас, Замовником ІНФОРМАЦІЯ_1 ) проведено оплати згідно вищевказаних договорів в той час як згідно умов укладених договорів оплата за Товар здійснюється Покупцем впродовж 5 календарних днів з моменту отримання кожної окремої партії Товару.

Крім цього, ФОП ОСОБА_6 при поданні документів до тендерної пропозиції надала договір з безпосереднім виробником продукції, а саме ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_6 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 ), яка за оперативною інформацією не є виробником продукції та фактично не здійснює господарської діяльності пов`язаної з лісозаготівельними роботами, а також не перебуває покупцем лісо продукції в лісогосподарських підприємствах (в т.ч. через товарно-сировинні біржі).

07.06.2024 на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_10 проведено обшук за місцем розташування ІНФОРМАЦІЯ_4 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) що за адресою: АДРЕСА_2 .

За результатами проведеного обшуку виявлено та вилучено товарно-транспортні накладні, які свідчать про те, що деревина дров`яна непромислового походження була передана до військових частин, що перебувають на утриманні ІНФОРМАЦІЯ_4 ).

Крім цього, в порядку ст. 93 КПК України скеровано запити у військові частини, які у відповідності до товарно-транспортних накладних отримували від ІНФОРМАЦІЯ_4 ) деревину дров`яну непромислового походження та отримано відповіді.

Водночас, згідно отриманих відповідей від військових частин, встановлено, що останні не надали вичерпний перелік запитуваних документів.

У зв`язку із вищевикладеним та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, а саме встановлення обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, підтвердження або спростування фактів постачання на адреси військових частин деревини дров`яної непромислового походження від ІНФОРМАЦІЯ_1 ), виникла необхідність у вилученні оригіналів документів що перебувають у володінні військової частини НОМЕР_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: заявки щодо потреби у забезпеченні деревиною дров`яною непромислового використання (в тому числі усіх розпорядчих документів щодо затвердження таких), наряди, накладні (вимоги), товарно-транспортні накладні, акти-приймання передачі та інші документи щодо передачі деревини дров`яної непромислового використання від ІНФОРМАЦІЯ_1 ) (постачальників) до військової частини з січня 2024 року по травень 2024 року; документи щодо приймання, обліку та використання деревини дров`яної непромислового використання, отриманої від ІНФОРМАЦІЯ_1 ) (постачальників) з січня 2024 року по травень 2024 року; акти перевірки використання дров, акти списання запасів, оборотні відомості, книги, журнали обліку наявності та руху деревини дров`яної непромислового використання, отриманої від ІНФОРМАЦІЯ_1 ) (постачальників) починаючи з січня 2024 року по травень 2024 року; документів, що містять інформацію щодо залишків (в разі наявності таких) деревини дров`яної непромислового використання, що постачалась на адресу військової частини від ІНФОРМАЦІЯ_1 ) (постачальників) з січня 2024 року по травень 2024 року; накази/розпорядження щодо призначення із числа особового складу військової частини осіб відповідальних за приймання деревини дров`яної непромислового використання від ІНФОРМАЦІЯ_1 ), їх посадові обов`язки/інструкції; оригінали будь-яких документів, на яких в загальному міститься 15-20 підписів виконаних особами, відповідальними за приймання деревини дров`яної непромислового використання від ІНФОРМАЦІЯ_1 ) за 2024 рік; накази/розпорядження про призначення комісій щодо перевірки використання дров, їх посадові обов`язки/інструкції; маршрутні/подорожні/дорожні листи на службові автомобілі складені впродовж 2024 року щодо завезення/перевезення деревини дров`яної непромислового використання на територію військової частини та інші місця дислокації; відеозаписи із камер відеоспостереження, що встановлені на території військової частини на яких зафіксовано в`їзд та виїзд автомобілей на/з територію військової частини, які здійснювали перевезення деревини дров`яної непромислового використання за період часу з 01 січня 2024 року по 01 червня 2024 року; копії установчих документів військової частини НОМЕР_1 .

Слідчим доведено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів. Дослідження зазначеної документації має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних документах та доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 та іншим слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000075 від 04.03.2024, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення (виїмки), які перебувають у володінні військової частини НОМЕР_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- заявки щодо потреби у забезпеченні деревиною дров`яною непромислового використання (в тому числі усіх розпорядчих документів щодо затвердження таких), наряди, накладні (вимоги), товарно-транспортні накладні, акти-приймання передачі та інші документи щодо передачі деревини дров`яної непромислового використання від ІНФОРМАЦІЯ_1 ) (постачальників) до військової частини з січня 2024 року по травень 2024 року;

- документи щодо приймання, обліку та використання деревини дров`яної непромислового використання, отриманої від ІНФОРМАЦІЯ_1 ) (постачальників) з січня 2024 року по травень 2024 року;

- акти перевірки використання дров, акти списання запасів, оборотні відомості, книги, журнали обліку наявності та руху деревини дров`яної непромислового використання, отриманої від ІНФОРМАЦІЯ_1 ) (постачальників) починаючи з січня 2024 року по травень 2024 року;

- документів, що містять інформацію щодо залишків (в разі наявності таких) деревини дров`яної непромислового використання, що постачалась на адресу військової частини від ІНФОРМАЦІЯ_1 ) (постачальників) з січня 2024 року по травень 2024 року;

- накази/розпорядження щодо призначення із числа особового складу військової частини осіб відповідальних за приймання деревини дров`яної непромислового використання від ІНФОРМАЦІЯ_1 ), їх посадові обов`язки/інструкції;

- оригінали будь-яких документів, на яких в загальному міститься 15-20 підписів виконаних особами, відповідальними за приймання деревини дров`яної непромислового використання від ІНФОРМАЦІЯ_1 ) за 2024 рік;

- накази/розпорядження про призначення комісій щодо перевірки використання дров, їх посадові обов`язки/інструкції;

- маршрутні/подорожні/дорожні листи на службові автомобілі складені впродовж 2024 року щодо завезення/перевезення деревини дров`яної непромислового використання на територію військової частини та інші місця дислокації;

- відеозаписи із камер відеоспостереження, що встановлені на території військової частини на яких зафіксовано в`їзд та виїзд автомобілей на/з територію військової частини, які здійснювали перевезення деревини дров`яної непромислового використання за період часу з 01 січня 2024 року по 01 червня 2024 року;

- копії установчих документів військової частини НОМЕР_1 .

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_8 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1