Провадження № 1-кс/202/5862/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 вересня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного 24.11.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000542, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання, в якому слідчий за погодженням з прокурором просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю.

Клопотання обґрунтовує тим, що 24.11.2023 року до ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 23.11.2023 близько 12.30 год., за адресою: АДРЕСА_1 вона добровільно здійснила перевід коштів з належної їй банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 невідомої особи, яка зареєструвала в месенджері «Instagram» підробний аккаунт її знайомої « ОСОБА_6 » та під приводом позички грошей, шахрайським шляхом, заволоділа належними її грошовими коштами, спричинивши матеріальний збиток у розмірі 4500 гривень.

21.02.2023 року підрозділом дізнання ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості до ЄРДР за № 0000542 від 24.11.2023 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Дані обставини підтверджуються показаннями потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає АДРЕСА_1 , про те, що 23.11.2023 року о 12:24 год. потерпілій надійшло повідомлення у сторінці «Інстаграм» від знайомої на ім`я ОСОБА_6 , яка також навчалася у вказаному коледжі та коли ОСОБА_5 навчалася на 1-му курсі, а Марина на 4-му, остання була «шефом» потерпілої. Наразі ОСОБА_7 вже закінчила навчання та в останній раз особисто бачилися з нею приблизно в вересні 2023 року, іноді спілкуються через «Інстаграм» за допомогою переписок. Так, у вказаний день та у вказаний час від ОСОБА_7 надійшло повідомлення з проханням надати у борг грошові кошти в сумі 1500 гривень та обіцяла цього ж дня, а саме приблизно о 21:00 год. повернути. ОСОБА_5 погодилася переказати грошові кошти та ОСОБА_7 надала банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . Так, о 12:30 год. потерпіла здійснила переказ з власної банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 1500 гривень. В подальшому на прохання особи, яка назвалась ОСОБА_7 потерпіла знову переказала кошти на цей № картки в сумі 1500 гривень, а саме о 12:37 хв.В 13.00 в цей же день вона на прохання особи знову зробила переказ коштів в сумі 1500 гривень на вищевказану банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином, на даний час встановити місцезнаходження вказаних грошових коштів, а також особу, яка заволоділа ними, не виявилось можливим.

Розкриття банківської таємниці необхідно для встановлення особи (осіб), яка можливо вчинила вищевказане кримінальне правопорушення, оскільки скориставшись банківською карткою для зняття готівки в банкоматах міста або в мобільних терміналах магазинів, в подальшому орган досудового розслідування матиме можливість ідентифікувати вказану особу (осіб).

Слідчий вказує, що наразі даному кримінальному провадженню виникла необхідність у встановленні інформації, щодо зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 , що становить банківську таємницю власником якої є ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у зв`язку з чим він звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

Слідчий та особа в володінні якої перебувають документи були повідомлені про час і місце судового розгляду, але для розгляду клопотання не з`явились, про дату та час засідання були повідомлені належним чином.

На підставі викладеного, слідчий суддя зауважує, що дослідження обставин, визначених у ч.5, 6 ст.163 КПК України буде здійснено судом, за відсутності учасників та виключно, шляхом дослідження змісту клопотання та доданих до клопотання матеріалів.

У зв`язку із неприбуттям учасників судового розгляду аудіо-, відеофіксація судового засідання не здійснювалась, відповідно до вимог ч. 4 ст.107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Так, слідчим суддею встановлено, що відомості про кримінальне провадження внесені 24.11.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000542 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, що підтверджується наданою копією з витягу ЄРДР та іншими доданими матеріалами.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду. Крім цього, відповідно до ст.91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю. Тому отримати такі відомості можливо лише шляхом тимчасового доступу до речей і документів, передбаченим ст. 159 КПК України.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що інформація до якої просить надати доступ слідчий за погодженням з прокурором у клопотанні, є інформацією яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, може бути використана як доказ, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи зазначених осіб, оскільки в іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів слідчим у даному кримінальному провадженні відповідно до постанови про визначення групи слідчих у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ дізнавачу ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 та старшому дізнавачу ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області що здійснює досудове розслідування даного кримінального провадження старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також групі прокурорів Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра, що здійснюють процесуальне керівництво в даному кримінальному провадженні: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , до належним чином завірених копій документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) адреса розташування: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення інформації за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:

- копій документів, які містять інформацію стосовно банківської карти НОМЕР_2 ;

- інформація, як на паперових, так і електронних носіях про рух коштів по банківській карті НОМЕР_2 , за період з 00:01 год. 23.11.2023 року до 22.08.2024 року;

- анкетних даних особи, на чиє ім`я оформлений банківська карта НОМЕР_2 (договір на відкриття рахунку, договір на користування системою клієнта банку, фотокартку клієнта, першочергові дані клієнта, щодо активації ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням Інтернет провайдера який використовувався для роботи в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також електронну адресу та номер мобільного телефону, який використовувався для ідентифікації клієнта, СМС повідомлень);

- інформація як у фото, та і відео зображеннях особи, отриманих з терміналів, банкоматів, каси та ін. засобу, за допомогою яких особа отримала (зняла) грошові кошти, які перебували на банківській карті НОМЕР_2 за період з 00:01 год. 23.11.2023 року до 22.08.2024 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1