Справа № 457/365/23
провадження №1-кс/457/511/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

13 вересня 2024 року м. Трускавець

Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчої СВ відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000103 від 20 квітня 2024 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,

в с т а н о в и в:

Клопотання мотивовано тим, що 20.04.2023 року до відділення поліції N?2 Дрогобицького РВП ГУНІ у Львівській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. АДРЕСА_1 про те, що 19.04.2023 року невідома особа, використовуючи абонентські номера мобільного телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , із здійсненням незаконних операцій з використанням інформаційних технологій, заволоділа грошовими коштами заявниці, знявши їх з банківської картки НОМЕР_6 грошові кошти, які були перераховані на НОМЕР_7 картку банку ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим спричинила майнову шкоду у розмірі 1735 гривень.Правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 3 ст. 190 КК України. Допитана потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що у неї відкритий рахунок у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із номером банківської картки № НОМЕР_6 . Цю банківську картку вона заблокувала. Вказана банківська картка прив?язана до її мобільного номеру телефону НОМЕР_8 , який вона використовую для входу у « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 19.04.2023 о 23:40 год на її мобільний телефон НОМЕР_9 почали надходити неодноразові телефонні дзвінки із різних мобільних телефонів, а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , при спробі підняти слухавку ніякої розмови не відбувалось. Після чого вона помітила, що з її вищезазначеної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зняли кошти двома транзакціями, а саме: перша транзакція - о 23:46 год на суму 850 гривень, та друга транзакція - о 23:46 на суму 885 гривень. В загальному 1735 гривень. Після чого, вона зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де їй стало відомо, що вказані кошти були перераховану на банківську картку № НОМЕР_7 . Крім того потерпіла ОСОБА_5 надала виписку про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , відповідно до якої, з її банківської карти 19.04.2023 було проведено дві операції по перерахуванню грошових коштів, а саме:1) о 23:46 год переведено грошові кошти в сумі 850 гривень через ІНФОРМАЦІЯ_5 на картковий рахунок № НОМЕР_7 ; 2) о 23:46 год переведено грошові кошти в сумі 885 гривень через ІНФОРМАЦІЯ_5 на картковий рахунок № НОМЕР_7 . В ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_7 належить наступній юридичній особі: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », місцезнаходження юридичної особи: за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 .Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до даних по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 , а саме: детальної інформації про власника банківської карти № НОМЕР_7 , (паспортні дані тощо); детального руху коштів по банківській картці № НОМЕР_7 , з інформацією щодо реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів, інформації про контрагентів по банківським операціям в період з 19.04.2023 по день надходження ухвали до володільця документів; якщо грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_7 , перераховувалися на рахунок користувача ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », надати інформацію про власника вказаної банківської карти (паспортні дані тощо) (за наявності), руху коштів по карті в період часу з 19.04.2023 по день надходження ухвали до володільця документів Просить розглядати клопотання у відсутності представника банку, з огляду на ризик зміни або знищення інформації та віддаленістю їх місцезнаходження, а також без участі слідчого та прокурора.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У клопотанні слідчим наведено достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, тому слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Учасники розгляду клопотання у судове засідання не з`явилися.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 цього Кодексу, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

А тому, дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення та викриття злочинної діяльності.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, с л і д ч и й с у д д я -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні юридичної особи - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », місцезнаходження юридичної особи: за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , а саме:

- детальної інформації про власника банківської карти № НОМЕР_7 , (паспортні дані тощо);

- детального руху коштів по банківській картці № НОМЕР_7 , з інформацією щодо реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів, інформації про контрагентів по банківським операціям в період з 16:00 год. 19.04.2023 по день надходження ухвали до володільця документів;

- якщо грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_7 , перераховувалися на рахунок користувача ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », надати інформацію про власника вказаної банківської карти (паспортні дані тощо) (за наявності), руху коштів по карті в період часу з 19.04.2023 по день надходження ухвали до володільця документів.

Надати можливість вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання вищевказаних документів.

Строк дії ухвали до 13 листопада 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1