УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

21 жовтня 2024 року м. Володимир

Слідчий суддя Володимир-Волинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження за № 0000005 від 08.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, слідчого СВ Володимирського районного відділу поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається, що слідчим відділенням Володимирського РВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000005 від 08.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, з матеріалів якого встановлено, що відповідно до ухвали ІНФОРМАЦІЯ_1 від 31.08.2023 року, справа №161/14530/23, постановлено рішення про внесення відомостей до ЄРДР. Згідно заяви ОСОБА_4 про вчинення кримінального правопорушення, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 привласнили та розтратили під час капітальних та поточних ремонтів (в тому числі незавершених) об`єктів комунальної власності, що належать ІНФОРМАЦІЯ_3 бюджетні кошти в сумі близько 5 млн. грн.

В ході проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженню було встановлено, що відповідно до ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_4 від 23 жовтня 2023 року було отримано тимчасовий доступ до речей і документів, а саме завірених належним чином копій первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів стосовно проведення фінансово-господарських операцій ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період червень-жовтень 2023 року, в т.ч.: договір підряду №10 від 23.06.2023 та додатки до нього - договірна ціна, локальний кошторис, відомості ресурсів, календарний графік, план фінансування; зміни до договірної ціни - додаткові угоди, листи погодження на зміни матеріалів, ресурсів, обсягів робіт, заміни робіт; акти виконаних робіт; платіжні доручення; підтверджуючі документи на машино-механізми, матеріали, послуги тощо; листування між замовником та виконавцем робіт (послуг); Завірених належним чином копій реєстраційних та установчих документів ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2023 по теперішний час; наказів про призначення на посаду директора ІНФОРМАЦІЯ_5 , посадових інструкцій контрактів, контрактів, інших документів, якими передбачені посадові обов?язки директора ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Також в ході проведення досудового розслідування, встановлено, що працівниками ІНФОРМАЦІЯ_7 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 від 15.03.2024, за ознаками злочину передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України де 30.09.2024 ОСОБА_5 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В рамках даного кримінального провадження, відповідно до ухвали ІНФОРМАЦІЯ_8 від 19 квітня 2024 року було отримано тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:

інформацію про юридичну адресу та фактичне місцезнаходження, місце здійснення діяльності, види діяльності та система оподаткування з вказанням дати, номеру свідоцтва, в т.ч. відомостей щодо скасування свідоцтва із зазначенням таких підстав;

повні дані про бухгалтера та інших службових осіб, їх участь в інших суб?єктах господарювання за вказаний період;

дані про подання звітності, розмір отриманих доходів, розмір сплачених податків та фактичне здійснення діяльності (в тому числі відомості про наявність земельних ділянок);

дані про уповноважених осіб на підписання (електронний цифровий підпис) відповідної звітності;

інформацію про наявні відкриті та діючі поточні рахунки в банківських установах, в тому числі, що діяли у період з 01.01.2023 по 01.04.2024 (банк,МФО, номер рахунку);

інформацію про ІР-адреси, з яких надходила інформація, звітність та інші дані від платників податків;

відомості (інформацію) з Єдиного реєстру податкових накладних про реєстрацію зазначеними СПД у вказаний період податкових накладних з розшифровкою позицій та вказанням дати реєстрації, номеру, повних даних контрагентів (покупців, постачальників) виду товару, робіт та/або послуг, суми та інших даних, що містяться в даному реєстрі;

облікова справа платника податків (реєстраційна та звітна частина), у тому числі вся звітність (податкова декларація (звіти, розрахунки) та інші документи, пов?язані з обчисленням і сплатою податків та зборів), подана платником податків у паперову та електронному варіанті за вказаний період;

висновки за результатами камеральних, документальних перевірок та інших заходів податкового контролю стосовно платника податків, проведених органами ДПС України за період з 01.01.2023 по 01.04.2024.

Проведено інші слідчі та процесуальні дії, зокрема:

Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 14 травня 2024 року, опису до нього та додатків (в тому числі оптичного диска).

клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 05 червня 2024 року.

Ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів від 12 червня 2024 року.

Протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 12 липня 2024 року, опису до нього та додатків (в тому числі оптичного диска).

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 23 липня 2024 року.

Доповнення до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 29 липня 2024 року.

Ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів від 29 липня 2024 року.

Протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 20 серпня 2024 року, опису до нього та додатків (в тому числі оптичного диска).

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 05 червня 2024 року.

Ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів від 13 червня 2024 року.

Протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 27 червня 2024 року, опису до нього та додатків

Зібрано характеризуючі дані та інші матеріали, які мають важливе доказове значення для прийняття процесуальних рішень у кримінальному провадженні №0000005 від 08.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Зважаючи на вищевикладене, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні та зважаючи на характер і обставини розслідуваного правопорушення та наявні в матеріалах провадження дані, свідчать про неможливість іншими способами здобути докази, окрім як за допомогою отримання тимчасового доступу до речей та документів кримінального провадження № 0000002 від 15.03.2024, за ознаками злочину передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 .

В судове засідання слідчий не з`явився, хоча належним чином повідомлений про місце та час розгляду клопотання, водночас, подав суду заяву про проведення судового засідання за його відсутності, а тому у відповідності до вимог ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України.

Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, те що матеріали кримінального провадження № 0000002 від 15.03.2024, за ознаками злочину передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відтак, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, неможливість іншими способами довести обставини, які можливо довести за допомогою цих документів, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити, надавши слідчому тимчасовий доступ до таких матеріалів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Володимирського районного відділу поліції ГУНП у Волинській області лейтенант поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчому СВ Володимирського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Володимирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Володимирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Володимирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Володимирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Володимирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Володимирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області майору поліції ОСОБА_11 , або особі, якій у відповідності до ст. 41 КПК України, буде доручено отримання тимчасового доступу на підставі ухвали суду, дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження (речей та документів)

№ 0000002 від 15.03.2024, за ознаками злочину передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а саме:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 15 квітня 2024 року.

Ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів від 19 квітня 2024 року.

Протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 14 травня 2024 року, опису до нього та додатків (в тому числі оптичного диска).

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 05 червня 2024 року.

Ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів від 12 червня 2024 року.

Протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 12 липня 2024 року, опису до нього та додатків (в тому числі оптичного диска).

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 23 липня 2024 року.

Доповнення до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 29 липня 2024 року.

Ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів від 29 липня 2024 року.

Протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 20 серпня 2024 року, опису до нього та додатків (в тому числі оптичного диска).

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 05 червня 2024 року.

Ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів від 13 червня 2024 року.

Протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 27 червня 2024 року, опису до нього та додатків.

Характеризуючі дані та інші матеріали, які мають важливе доказове значення для прийняття процесуальних рішень у кримінальному провадження, яке на даний час знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , з можливістю подальшого вилучення (виїмки) речей і копій документів, які мають значення для використання як доказів у кримінальному провадженні №0000005 від 08.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України..

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя /-/підпис.

Слідчий суддя Володимир-Волинського міського суду ОСОБА_1