Провадження № 1-кс/638/2623/24
УХВАЛА

Іменем України

09 серпня 2024 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ;

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування № 0001447, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив:

До Дзержинського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування № 0001447, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СВ Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0001447 від України. 16.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.07.2024 до ЧЧ ХРУП №3 надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 15.07.2024 року близько 14:00 невстановлена слідством особа, шахрайським шляхом, із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа коштами заявниці, спричинивши їй матеріальні збитки на суму 22124 гривні.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила наступне, що 15.07.2024 року вона перебувала за адресою: АДРЕСА_1 , та мені на мій мобільний телефон, у якому встановлена сім-картка оператору мобільного зв?язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_1 , близько 13:59 год. надійшов вхідний виклик від невідомого їй абонентського номеру НОМЕР_2 , ОСОБА_5 підняла слухавку та почула голос невідомої їй раніше особи, яка представилась співробітником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомила ОСОБА_4 , що її банківська картка заблокована, та щоб її розблокувати їй потрібно буде назвати чотири останні цифри її банківської картки. Так як ОСОБА_5 є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має банківську картку № НОМЕР_3 (дана картка на момент допиту заблокована банком), а тому вона дійсно повірила, що їй телефонують зі служби безпеки банку, а тому повідомила особі, що їй зателефонувала останні цифри своєї банківської картки, а саме « НОМЕР_4 ». Після чого, в ході подальшої телефонної розмови, вищевказана особа, попрохала мене також повідомити пін-код від картки, що ОСОБА_5 і зробила. Одразу після цього, ОСОБА_5 повідомили, що зараз їй зателефонує голосовий помічник ІНФОРМАЦІЯ_2 , та мені у ході розмови з ним треба буде натиснути клавішу «1». ОСОБА_5 погодилась, та у цей момент мені дійсно надійшов вхідний виклик та ОСОБА_5 натиснула клавішу «1». Після чого з нею знову зв?язався співробітник служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 , який телефонував їй раніше, та повідомив, що її картка розблокована, та на цьому наша телефонна розмова завершилась. Одразу після завершення розмови, ОСОБА_6 у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшло повідомлення про здійснення переказу грошових коштів 15.07.2024 року о 14:10 год. у сумі 21900 грн. на невідомі реквізити. Побачивши це, ОСОБА_5 зрозуміла, що їй телефонувати насправді шахраї які представились співробітниками банку. Після чого ОСОБА_5 одразу звернулась до відділення банку де її картку було заблоковано, та випущено нову. Також ОСОБА_5 додала, що вищевказані транзакції вона самостійно не робила та самостійно не підтверджувала, яким чином без її відома третім особам вдалось списати грошові кошти з її банківської картки ОСОБА_5 невідомо. Всього сума завданого ОСОБА_5 збитку внаслідок шахрайських дій на даний момент попередньо складає 21900 грн.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_5 , ЕДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку № НОМЕР_3 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: № НОМЕР_3 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00 год. 15.07.2024 року та до 23:59 год. 15.07.2024 року;

інформації про використання рахунку: № НОМЕР_3 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00:00 год. 00:00 год. 15.07.2024 року та до 23:59 год. 15.07.2024 року, із зазначенням ІР-адрес комп?ютерів, з яких відбувалось з?єднання з системою;

розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_5 , ЕДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00:00 год. 15.07.2024 року та до 23:59 год. 15.07.2024 року, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з картки № НОМЕР_3 за період з 00:00 год. 15.07.2024 року та до 23:59 год. 15.07.2024 року;

інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку;

інформацію стосовно ІР-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 00:00 год. 15.07.2024 року та до 23:59 год. 15.07.2024 року;

історію дзвінків та смс-повідомлень від банку, а також історію змін даних для входу у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у період з 00:00 год. 15.07.2024 року та до 23:59 год. 15.07.2024 року.

Достовірно відомо, що вищевказані документи, фото-відео матеріали, які мають доказове значення по провадженню знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_5 , ЕДРПОУ: НОМЕР_6 , горидична адреса: АДРЕСА_2 .

Слідчий вважає, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий до суду не з`явилася, надала заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримала у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, сповіщена в установленому законом порядку, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила.

Учасники процесуальної дії не наполягали на застосуванні технічних засобів фіксування судового процесу, тому судове засідання проведено без фіксації даної процесуальної дії за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.1 ст. 107 КПК України.

У зв`язку з неявкою учасників справи відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, суд дійшов наступного.

Доводи клопотання підтверджуються даними витягу з ЄРДР щодо кримінального провадження № 0001447 від 16.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення, протоколом допиту потерпілого, банківськими виписками.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 ст. 160 КПК України сторонам кримінального провадження надано право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи можливості ознайомитися із ними, зробити їх копії та вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 1 ч.1 ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по - батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особами при наданні послуг банку, в тому числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий у клопотанні довела наступні обставини: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; відомості, що містяться в зазначених речах і документах, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в зазначеній інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.

За таких обставин, клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

постановив:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на надання тимчасового доступу до документів слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а саме до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_5 , ЕДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

НОМЕР_7 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: № НОМЕР_3 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00 год. 15.07.2024 року та до 23:59 год. 15.07.2024 року;

інформації про використання рахунку: № НОМЕР_3 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00:00 год. 00:00 год. 15.07.2024 року та до 23:59 год. 15.07.2024 року, із зазначенням ІР-адрес комп?ютерів, з яких відбувалось з?єднання з системою;

розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_5 , ЕДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00:00 год. 15.07.2024 року та до 23:59 год. 15.07.2024 року, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з картки № НОМЕР_3 за період з 00:00 год. 15.07.2024 року та до 23:59 год. 15.07.2024 року;

інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку;

інформацію стосовно ІР-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 00:00 год. 15.07.2024 року та до 23:59 год. 15.07.2024 року;

історію дзвінків та смс-повідомлень від банку, а також історію змін даних для входу у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у період з 00:00 год. 15.07.2024 року та до 23:59 год. 15.07.2024 року.

Строк дії ухвали встановити до 09 жовтня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1