Справа № 216/6382/24
провадження 1-кс/216/1949/24
УХВАЛА

іменем України

13 вересня 2024 року місто Кривий Ріг

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № №0000992 від 11.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

10 вересня 2024 року слідчий слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури, про надання слідчому дозволу на здійснення тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що 10 травня 2024 року до Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмової заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , контактний телефон НОМЕР_1 про те, що 11.04.2024 близько о 15:00 годині, коли заявник у зв`язку з виконанням трудових обов`язків (працює водієм) перебував у м. Одеса, невідома особа здійснила несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем та електронних комунікаційних мереж, шляхом віддаленого керування обліковим записом рахунка банківської установи, а саме, в ході телефонної розмови, представившись працівником банківської установи, отримала доступ до особистої інформації заявника, яка складає банківську таємницю та не підлягає розголошенню, що в наступному призвело до списання грошових коштів з рахунків громадян України, зокрема рахунку платника НОМЕР_2 , відкритого в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_4 і в подальшому заволодінні грошовими коштами у сумі 77 600 гривень.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 вказав, що 11.04.2024 року в обідній час прибув на митний склад транспортної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований біля с. Нерубайське Біляївський район Одеська область. В проміжок часу з 15:00 годин до 15:30 годині на мобільний телефон НОМЕР_3 надійшов телефонний дзвінок з абонентського номеру « НОМЕР_4 », який є службою підтримки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Піднявши слухавку, чоловік представився співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_5 », надалі чоловік, який видавав себе за співробітника банку запитав, чи його прізвище ОСОБА_5 , він відповів, що це він, надалі чоловік переахував номери його банківських карток, оформлених у ІНФОРМАЦІЯ_5 , після чого знову запитав, чи проходив він службу у зоні бойових дій, він відповів, що дійсно проходив службу після чого, чоловік посилаючись на статтю Закону, повідомив, що задля унеможливлення шахрайських дій з його банківськими рахунками, йому потрібні пройти верифікацію, шляхом здійснення фотографії свого обличчя.

Надалі, у відкритому особистому кабінеті « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яким чином буї здійснений вхід не знає, можливо шляхом вказаного дзвінка, або взагалі вказаний сайт зовні імітував інтерфейс « ІНФОРМАЦІЯ_7 » він зайшов у розділ Сповіщення, де було посилання, на яке він натиснув після чого, у відкритому віконці з рамкою зробив фото свого обличчя, та відправив його за посиланням. В цей час чоловік завжди був з ним на зв`язку та надавав інструкції. Надалі чоловік повідомив, що через декілька хвилин прийде підтвердження та поклав слухавку. Надалі, почали надходити повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про зняття коштів з його банківських рахунків. В цей час, знову надійшов телефонний дзвінок з іншого абонентського номеру, на зв`язку був знову чоловік, який запитав, чи підтвердив він верифікацію, однак він не став продовжувати розмову з ним, адже зрозумів, що це шахраї. Після чого, зателефонував до « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та повідомив про шахрайство, співробітники банку заблокували банківські картки.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, з метою встановлення усіх фігурантів даного кримінального правопорушення, свідків та очевидців події і враховуючи те, що кримінальне правопорушення по своєму характеру та способу вчинення є аналогічним з рядом інших кримінальних правопорушень вчинених на території Центрально-міського району м. Кривого Рогу, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію по всім банківським карткам/рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_5 , в період часу з 01.04.2024 по 11.04.2024, дослідити рух коштів по вказаній картці, IP- ІМЕІ-адреси та МАС-адреси електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до документів щодо відкриття і використання зазначеного рахунку, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, підтримавши клопотання в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином завчасно.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає розгляду без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки слідчим було доведено наявність реальної загрози зміни або знищення таких речей та документів, разом із тим, дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого з огляду на наступне.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000992 від 11.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України з обставин того, що 10 травня 2024 року до Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмової заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , контактний телефон НОМЕР_1 про те, що 11.04.2024 близько о 15:00 годині, коли заявник у зв`язку з виконанням трудових обов`язків (працює водієм) перебував у м. Одеса, невідома особа здійснила несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем та електронних комунікаційних мереж, шляхом віддаленого керування обліковим записом рахунка банківської установи, а саме, в ході телефонної розмови, представившись працівником банківської установи, отримала доступ до особистої інформації заявника, яка складає банківську таємницю та не підлягає розголошенню, що в наступному призвело до списання грошових коштів з рахунків громадян України, зокрема рахунку платника НОМЕР_2 , відкритого в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_4 і в подальшому заволодінні грошовими коштами у сумі 77 600 гривень.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, вилучення викраденого майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , а також іншим слідчим, які входять до групи слідчих за даним кримінальним провадженням, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме до документів, що містять інформацію по всім банківським карткам/рахункам, у тому числі за рахунком НОМЕР_2 відкритим на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_5 , у AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про:

яким чином та за допомогою чого були відкриті банківські карти/рахунки, на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_5 (віртуальні чи фізичні), відомості про відділення банку, де були видані карти фізичні, назва, вид та призначення вказаних карток;

про рух коштів в період часу з 01.04.2024 по 11.04.2024, що повинен бути сформований в електронному вигляді у форматах «.txt, .xlsm, .xlsb, .xlsx (xml), .doc, .docx» відповідно до додатків 10 та 11 до Інструкції щодо формування файлів інформаційного обміну між центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та банками (філіями), затвердженої постановою Правління Національного банку України від 18.08.2016 за №373, з використанням засобів АРМ-НБУ-інформаційний за правилами використання задачі «Т» (листування в захищеному вигляді), по всім банківським платіжним картам на ім`я ОСОБА_4 , а також по всім іншим наявним банківським рахункам та платіжним карткам, що обслуговуються власником рахунку, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково- касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку з їх повним розшифруванням) з вказанням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня;

грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, магазину, супермаркету, іншої фізичної установи, в яких здійснювався розрахунок, його номеру, точної фізичної адреси, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою всіх контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) і вказанням повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі повні номери банківських платіжних карток інших банків) із зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти);

до документів, які подані для відкриття та використання зазначених вище рахунків (копії заяв про приєднання до договору про комплексне банківське обслуговування, копії паспортів та реєстраційних номерів карток платника податків, довідок про реєстрацію місця проживання особи, всі реєстровані, як фінансові мобільні телефони в системі або інші телефони, що використовувались в системі дистанційного обслуговування, заяви на видачі та оформлення банківської платіжної картки, про закриття рахунку, про перекази коштів або інші заяви, що стали підставою для руху коштів по картці, фотографічні та/або відео зображення особи в разі відкриття віртуальної картки (дистанційно) з наданням повного фото/відео проведеної верифікації; в разі закриття банківських карток, всі документи, які стали підставою для прийняття рішення банком про закриття картки);

у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет- ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, ІМЕІ-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) в тому числі до мобільного та WEB онлайн - банкінгу «АВапк24» та зазначити МАС-адреси обладнання з вказанням GPS-координат (географічного розташування всіх вказаних пристроїв (вказання геолокацїї з наданням довготи та широти)) під час кожної авторизації в системі онлайн-банкінгу (комп`ютерного обладнання, мобільних пристроїв, планшетів, з вказанням їх назви тощо), за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, параметрами електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних

відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана банківська картка;

у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (CD-R або DVD-R диск).

Термін дії ухвали два місяця з дня її постановлення, тобто по 13 листопада 2024 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6