провадження № 1-кс/361/2291/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.11.2024 м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002577 від 09.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Броварського міськрайонного суду Київської області надійшло дане клопотання із якого вбачається, що слідчим відділом Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002577 від 09.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.11.2024 до Броварського РУП ГУНП в Київській області надійшло повідомлення про те, що 23.09.2024 року, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виявила крадіжку належних їй грошових коштів з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 у сумі 40 000 гривень. ( ЄО 38512).

В ході досудового розслідування, було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що у неї в користуванні перебуває банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , на вказаній банківській картці зберігались грошові кошти. Так, 23.09.2024 приблизно о 20 год. 14 хв. на мобільний номер телефону НОМЕР_2 зателефонував невідомий абонента з номеру мобільного телефону НОМЕР_3 , який представився працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході телефонної розмови особа, яка представилася працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проінформувала ОСОБА_5 , щодо подальших дій у мобільному додатку для подальшого отримання коштів. Після завершення дзвінку на абонентський номер ОСОБА_5 надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_4 , в ході якого вона виконала всі вказівки бота для підтвердження дій у мобільному додатку. О 20 год. 30 хв. 23.09.2024, перевіряючи рахунок у мобільному додатку ОСОБА_5 виявила відсутність грошових коштів на рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у сумі 37 тисяч 360 гривень.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також підтвердження факту перерахунку грошових коштів, подальшого їх використання, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , щодо руху коштів по рахункам із зазначенням сум та призначень здійснених платежів чи зарахувань на картковий рахунок і документів, що стали підставою для здійснення цих платежів чи зарахувань, встановлення персональних даних, тобто повні анкетні дані власника рахунку банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має виняткове значення для даного кримінального провадження.

За допомогою вказаної інформації можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, встановити осіб, які причетні до крадіжки, а отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо.

У судове засідання слідча не з`явився, про час і місце розгляду повідомлявся належним чином, подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, заяви, клопотання або письмові заперечення не надходили.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні, якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з`явившихся осіб, на підставі наданих доказів.

Фіксування за допомогою технічних засобів за правилами ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснюється.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" (далі Закону) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Поряд з цим ст. 62 Закону визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Копіями документів, долучених до клопотання - № 0002577 від 09.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 , з якого вбачається, що у неї в користуванні перебуває банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , на вказаній банківській картці зберігались грошові кошти. Так, 23.09.2024 приблизно о 20 год. 14 хв. на мобільний номер телефону НОМЕР_2 зателефонував невідомий абонента з номеру мобільного телефону НОМЕР_3 , який представився працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході телефонної розмови особа, яка представилася працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проінформувала ОСОБА_5 , щодо подальших дій у мобільному додатку для подальшого отримання коштів. Після завершення дзвінку на абонентський номер ОСОБА_5 надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_4 , в ході якого вона виконала всі вказівки бота для підтвердження дій у мобільному додатку. О 20 год. 30 хв. 23.09.2024, перевіряючи рахунок у мобільному додатку ОСОБА_5 виявила відсутність грошових коштів на рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у сумі 37 360 гривень.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що на виконання вимог ч. 5 ч. 6 ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 0002577 від 09.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, а саме: слідчому слідчого відділу Броварського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділу Броварського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , т.в.о. слідчого слідчого відділу Броварського районного управління поліції ГУНП в Київській області рядовому поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділу Броварського районного управління поліції ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ - до речей та документів тимчасовий доступ - до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

-відомості про власника банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме повні анкетні дані та паспортні дані особи;

-рух коштів по рахунку банківської картки № НОМЕР_1 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 20 год. 00 хв. 22.09.2024 року по теперішній час (до моменту здійснення тимчасового доступу (виїмки);

-відомостей по рахунку банківської картки № НОМЕР_1 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 20 год. 00 хв. 22.09.2024 року по теперішній час (до моменту здійснення тимчасового доступу (виїмки);

-виписки по рахунку банківської картки № НОМЕР_1 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) ;

-фото - та відео інформацію, щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з/на банківської картки № НОМЕР_1 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 20 год. 00 хв. 22.09.2024 року по теперішній час (до моменту здійснення тимчасового доступу (виїмки), а також зазначити їх місце розташування та IP-адреси;

Номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

-у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 20 год. 00 хв. 22.09.2024 року по теперішній час (до моменту здійснення тимчасового доступу (виїмки);

-вказати з яких пристроїв здійснювався вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період часу з 20 год. 00 хв. 22.09.2024 року по по теперішній час (до моменту здійснення тимчасового доступу (виїмки) по рахунку банківської картки № НОМЕР_1 відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії ухвали по 31.12.2024 включно.

Роз?яснити особі, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред?являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення судом, вилучити їх.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Ухвалу виготовлено в двох примірниках, один із яких разом із копією даної ухвали видається суб?єкту звернення для виконання положень ч. 2 ст. 165 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1