Справа № 950/1240/23
Номер провадження 1-кс/950/444/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 серпня 2024 року Лебединський районний суд Сумської області

Слідчий суддя Лебединського районного суду Сумської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернувся до суду з даним клопотанням, яке мотивує тим, що СВ ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000070 від 12.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в ході якого встановлено, що 11.05.2023 до ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає по АДРЕСА_1 , з приводу того, що 20 квітня 2023 року невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом зловживання довірою, під приводом надання послуг продажу підвісного кресла-кокон на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами у сумі 2400 грн. ОСОБА_4 , які останній самостійно перерахував на банківську карту НОМЕР_1 , чим спричинила майнової шкоди на вказану суму.

В ході досудового розслідування встановлено, що 19.04.2023 ОСОБА_4 побачив оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про продаж підвісного крісла-кокона, вартістю 2400 грн. Місце розташування продавця у оголошенні вказано: ОСОБА_5 область. ОСОБА_4 зателефонував продавцеві по вказаному в оголошенні телефону НОМЕР_2 . Слухавку взяла жінка та представилася ОСОБА_6 . У ході розмови вони домовилися про покупку крісла-кокона, але умова ОСОБА_6 була повністю оплатити товар. Надалі у додатку Viber заявник уточнив умови продажу і продавець ОСОБА_6 прислала у додаток Viber номер банківської карти НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 , на яку потрібно перерахувати грошові кошти за товар та пообіцяла наступного дня, з дня отримання грошових коштів відправити товар ІНФОРМАЦІЯ_3 до м. Полтава, але товар до покупця не надійшов.

З метою отримання доказів у вчиненні злочину, необхідно отримати інформацію щодо банківської картки НОМЕР_1 , щодо руху коштів по зазначеному картковому рахунку за період часу з 01.04.2023 по 01.07.2023, так як потрібно проаналізувати подальший рух коштів по вказаному рахунку, час та місце, де знімалися грошові кошти з вищевказаного карткового рахунку.

Вказані матеріали знаходяться у центральному відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 та можливістю їх вилучення, у центральному відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 та тому можуть бути використані як докази для встановлення винної особи у вчиненні даного кримінального правопорушення.

У судове засідання дізнавач не з`явився, що не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Дослідивши матеріали справи, суд дійшов наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що СВ ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться розслідування у кримінальному провадженні № 0000070 від 12.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в ході якого встановлено, що 11.05.2023 до ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає по АДРЕСА_1 , з приводу того, що 20 квітня 2023 року невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом зловживання довірою, під приводом надання послуг продажу підвісного кресла-кокон на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами у сумі 2400 грн. ОСОБА_4 , які останній самостійно перерахував на банківську карту НОМЕР_1 , чим спричинила майнової шкоди на вказану суму.

У зв`язку з розслідуванням даного кримінального провадження виникла необхідність у доступі до запитуваної дізнавачем інформації для з`ясування обставин справи.

Згідно з положеннями ст. 159КПК України тимчасовий доступ до речейі документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як вбачається зі змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в поданому клопотанні, його правове обґрунтування, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, те що без тимчасового доступу до вищевказаної інформації неможливо з`ясувати всі обставини по кримінальному правопорушенню, суд дійшов висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваної інформації, яка може мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України;

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції капітану поліції ОСОБА_10 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції капітану поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ, та дозвіл на проведення виїмки у центральному відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 та можливістю їх вилучення, у центральному відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів, що стосуються відкриття та використання рахунку НОМЕР_1 (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, фінансових номерів телефону тощо);

- відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції, фото- та відеоматеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції з 01.04.2023 року по 01.07.2023 із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків після кожної банківської операції.

- інформацію щодо ЕР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, година, хвилина, секунди таких з`єднань з 01.04.2023 року по 01.07.2023 із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків після кожної банківської операції.

- ір-адреси, з яких здійснювалися входи у облікові записи, параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська карта з 01.04.2023 року по 01.07.2023 із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків після кожної банківської операції.

. Вказані матеріали знаходяться у центральному відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 та можливістю їх вилучення, у центральному відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_12