Справа № 559/296/24
Провадження № 1-кс/559/758/2024
УХВАЛА

"30" жовтня 2024 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області в складі:

слідчої судді ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 ,

захисника ОСОБА_6 ,

розглянувши в закритому засіданні клопотання слідчого СВ Дубенського РВП ГУНП України в Рівненській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Дубенської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного в ЄРДР за № 00000012 від 22.01.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191, ч. 2, 3 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 366 КК України, про застосування щодо ОСОБА_5 , - запобіжного заходу у виді домашнього арешту,-

ВСТАНОВИВ:

в обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 4 Державним пожежно-рятувальним загоном ІНФОРМАЦІЯ_1 ) 14.11.2023 проведено закупівлю робіт UA-2023-11-15-007704-a (Закупівля без використання електронної системи) щодо капітального ремонту (заміни покрівлі) будівлі пожежного депо 6 ДПРЧ 4 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Рівненській області (смт. Млинів), за результатами якої 14.11.2023 між 4 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Рівненській області, в особі начальника ОСОБА_7 , що діяв на підставі Положення (далі - Замовник), з однієї сторони, та Товариством з обмеженою відповідальністю «РЕНОМЕ-ЄВРОБУД» (далі ТОВ «РЕНОМЕ-ЄВРОБУД»), в особі директора ОСОБА_8 , який діяв на підставі Статуту (далі - Підрядник), з другої сторони, укладено Договір підряду № 228 від 14.11.2023. Згідно умов договору № 228 від 14.11.2023, оплата здійснюється Замовником шляхом перерахунку коштів на розрахунковий рахунок Підрядника за фактично виконані роботи на підставі підписаних Сторонами актів форми КБ2в та довідок форми №КБ-3 згідно об`ємів виконаних робіт (п. 3.7, п. 3.9).

Встановлено, що відповідно до наказу директора ТОВ «РЕНОМЕ-ЄВРОБУД» ОСОБА_8 № 59 від 15.11.2023 «Про визначення відповідальних осіб за виконання робіт на об`єкті», відповідальним за виконання робіт на об`єкті «Капітальний ремонт (заміна покрівлі) будівлі пожежного депо 6 ДПРЧ 4 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Рівненській області за адресою: смт. Млинів, вул. Поліщука, 26» призначено ОСОБА_5 .

Згідно Посадової інструкції керівника проектів та програм у сфері матеріального виробництва ТОВ «РЕНОМЕ-ЄВРОБУД» №1.3 від 01.09.2023, ОСОБА_5 :

- координує та забезпечує ефективну взаємодію зацікавлених сторін проекту, управляє внутрішніми комунікаціями та зв`язками із зовнішніми партнерами проекту (п. 2.1); визначає відповідальних осіб, які братимуть участь в процесах опрацювання та впровадження проекту (п. 2.8); проводить моніторинг ринку будівельних матеріалів за їх якісною та ціновою частиною (п. 2.18); контролює хід виконання планів капітального будівництва, відповідність об`ємів, термінів і якості будівельно-монтажних робіт, а також якості застосованих матеріалів, виробів, конструкцій затвердженій проектно-кошторисній документації, робочим кресленням, будівельним нормам і правилам, стандартам, технічним умовам, нормам охорони праці (п. 2.20); бере участь у розгляді та узгодженні змін проектних рішень, які виникають в ході будівництва, оперативно вирішує питання по заміні при необхідності матеріалів, виробів, конструкцій (без зниження якості будівельних об`єктів) (п. 2.21);

- має право представляти інтереси товариства перед сторонніми організаціями в межах своїх функціональних обов`язків (п. 3.1); взаємодіяти з підрозділами сторонніх установ і організацій для вирішення оперативних питань виробничої діяльності, що входять до компетенції керівника проектів та програм у сфері матеріального забезпечення (п. 3.2); в межах своєї компетенції підписувати та візувати документи (п. 3.8);

- несе відповідальність за інформацію, що подана в актах виконаних робіт та підсумкових відомостях ресурсів по об`єктах (п. 4.5).

Враховуючи вищенаведене, керівник проектів та програм у сфері матеріального виробництва ТОВ «РЕНОМЕ-ЄВРОБУД» ОСОБА_5 є службовою особою в розумінні ч. 3 ст. 18 КК України, яка передбачає, що службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

У подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, в ході виконання договору № 228 від 14.11.2023, у службових осіб ТОВ «РЕНОМЕ-ЄВРОБУД», а саме керівника проектів та програм у сфері матеріального виробництва ОСОБА_5 , виник корисливий умисел на незаконне заволодінні чужого майна бюджетних коштів, передбачених для оплати робіт, шляхом внесення до актів форми КБ-2в відомостей про матеріали та роботи, які фактично не використовувалися та не виконувалися. На виконання свого злочинного наміру у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не раніше 14.11.2023, ОСОБА_5 залучив в якості пособника інженера-будівельника виробничо-технічного відділу ТОВ «РЕНОМЕ-ЄВРОБУД» ОСОБА_9 .

Встановлено, що 24.11.2023 та 22.12.2023 (в невстановлений досудовим розслідуванням час), ОСОБА_5 , перебуваючи в м. Рівне, діючи умисно, в інтересах ТОВ «РЕНОМЕ-ЄВРОБУД», з корисливих мотивів, з метою заволодіння бюджетними коштами, достовірно знаючи про невідповідність покрівельного покриття з металопрофілю, товщину якого затверджено проектно-кошторисною документацією об`єкта будівництва, та знаючи про невідповідність обсягів та фактично виконаних робіт по об`єкту, надав вказівку інженеру-будівельнику ТОВ «РЕНОМЕ-ЄВРОБУД» ОСОБА_9 виготовити підсумкові відомості ресурсів по об`єкту «Капітальний ремонт (заміна покрівлі) будівлі пожежного депо 6 ДПРЧ 4 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Рівненській області за адресою: смт. Млинів, вул. Поліщука, 26», до яких внесено неправдиві відомості про обсяг та вартість виконаних робіт, що не відповідають фактично використаним матеріалами та виконаним обсягам проведених робіт.

Зокрема, на виконання вказівки ОСОБА_5 , ОСОБА_9 склав та засвідчив своїм підписом Підсумкову відомість ресурсів: Об`єкт 1 (витрати по факту) за звітний період 1 (2023 р.), до якої вніс дані про те, що під час робіт використовувалася «Металочерепиця», товщиною 0,6 мм» (хоча фактично влаштовано металочерепицю на покрівлю товщиною 0,5 мм), внаслідок чого завищено витрати на суму 220 645,00 грн., та про виконані роботи з «Виготовлення та установлення крокв» (які фактично не встановлювались) на суму 29 408,00 грн., внаслідок чого завищено витрати на загальну суму 250 053 грн. В подальшому, вказану Підсумкову відомість ресурсів: Об`єкт 1 (витрати по факту) за звітний період 1 (2023 р.) перевірив та засвідчив своїм підписом ОСОБА_5 . Відповідні суми включено до Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ-3) за листопад 2023 року від 24.11.2023.

Крім того, на виконання вказівки ОСОБА_5 , ОСОБА_9 склав та засвідчив своїм підписом Підсумкову відомість ресурсів (витрати по факту) за звітний період 2 (грудень 2023 р.), до якої вніс дані про те, що під час робіт використовувалася «Металочерепиця», товщиною 0,6 мм» (хоча фактично влаштовано металочерепицю на покрівлю товщиною 0,5 мм), внаслідок чого завищено витрати на суму 111 990,00 грн., та встановлено «Снігозатримувачі» обсягом 75 м вартістю 1133,45 грн. (хоча фактично встановлено обсягом 70 м), внаслідок чого завищено витрати на загальну суму 113 123,45 грн. В подальшому, вказану у Підсумкову відомість ресурсів (витрати по факту) за звітний період 2 (грудень 2023 р.), перевірив та засвідчив своїм підписом ОСОБА_5 . Відповідні суми включено до Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ-3) за грудень 2023 року від 22.12.2023.

Як наслідок, 24.11.2023 та 22.12.2023 (в невстановлений досудовим розслідуванням час) стороною Підрядника до 4 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Рівненській області, що знаходиться за адресою: вул. Грушевського, 119, м. Дубно Рівненської області, надано документи, до яких внесено недостовірні відомості, а саме: Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ-3), складені на підставі Підсумкових відомостей та Актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за листопад та грудень 2023 року № 509-23 від 24.11.2023 та № 644-23 від 22.12.2023, в яких містились завідомо неправдиві відомості щодо фактично використаних матеріалів та виконаних обсягів робіт.

На підставі вищевказаних документів Замовником 4 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Рівненській області за матеріали, які не використовувалися, та роботи, які не виконувалися, зайво сплачено кошти в сумі 363 176,45 грн, що у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, під час виконання умов договору № 228 від 14.11.2023 щодо об`єкту «Капітальний ремонт (заміна покрівлі) будівлі пожежного депо 6 ДПРЧ 4 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Рівненській області за адресою: смт. Млинів, вул. Поліщука, 26» у керівника проектів та програм у сфері матеріального виробництва ОСОБА_5 , виник корисливий умисел на незаконне заволодіння в інтересах ТОВ «РЕНОМЕ-ЄВРОБУД» чужим майном бюджетними коштами, передбаченими для оплати робіт, шляхом внесення до актів форми КБ-2в відомостей про матеріали та роботи, які фактично не використовувалися та не виконувалися.

Встановлено, що 24.11.2023 (в невстановлений досудовим розслідуванням час), ОСОБА_5 , перебуваючи в м. Рівне, діючи умисно, в інтересах ТОВ «РЕНОМЕ-ЄВРОБУД», з корисливих мотивів, з метою заволодіння бюджетними коштами, достовірно знаючи про невідповідність покрівельного покриття з металопрофілю, товщину якого затверджено проектно-кошторисною документацією об`єкта будівництва, та знаючи про невідповідність обсягів та фактично виконаних робіт по об`єкту, надав вказівку інженеру-будівельнику ТОВ «РЕНОМЕ-ЄВРОБУД» ОСОБА_9 виготовити в спеціалізованому програмному комплексі АВК-5 (3.8.3) Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за листопад 2023 року від 24.11.2023, Підсумкову відомість ресурсів: Об`єкт 1 (витрати по факту) за звітний період 1 (2023 р.), Акт приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2023 року № 509-23 від 24.11.2023, до яких внести неправдиві відомості про обсяг та вартість виконаних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт (заміна покрівлі) будівлі пожежного депо 6 ДПРЧ 4 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Рівненській області за адресою: смт. Млинів, вул. Поліщука, 26», що не відповідають фактично використаним матеріалами та виконаним обсягам проведених робіт.

Зокрема, в Підсумковій відомості ресурсів: Об`єкт 1 (витрати по факту) за звітний період 1 (2023 р.), складеній ОСОБА_9 та перевіреній ОСОБА_5 , та Акті приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2023 року № 509-23 від 24.11.2023 зазначено дані про «Металочерепицю», товщиною 0,6 мм» обсягом 436,8 кв.м вартістю 220 645,00 грн., чим завищено витрати на вказану суму; про виконані роботи з «Виготовлення та установлення крокв» обсягом 2,2 кв.м вартістю 29 408,00 грн., чим завищено витрати на загальну суму 250 053 грн.

Надалі, Акт приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2023 року №509-23 від 24.11.2023 надано для підпису директору ТОВ «РЕНОМЕ-ЄВРОБУД» ОСОБА_8 .

Крім того, 22.12.2023 (в невстановлений досудовим розслідуванням час), ОСОБА_5 , перебуваючи в м. Рівне, діючи умисно, в інтересах ТОВ «РЕНОМЕ-ЄВРОБУД», з корисливих мотивів, з метою заволодіння бюджетними коштами, достовірно знаючи про невідповідність обсягів та фактично виконаних робіт по об`єкту, надав вказівку інженеру-будівельнику ТОВ «РЕНОМЕ-ЄВРОБУД» ОСОБА_9 виготовити в спеціалізованому програмному комплексі АВК-5 (3.8.3) Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2023 року від 22.12.2023, Підсумкову відомість ресурсів (витрати по факту) за звітний період 2 (грудень 2023 р.), Акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року № 644-23 від 22.12.2023, до яких внести неправдиві відомості про обсяг та вартість виконаних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт (заміна покрівлі) будівлі пожежного депо 6 ДПРЧ 4 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Рівненській області за адресою: смт. Млинів, вул. Поліщука, 26», що не відповідають фактично виконаним обсягам проведених робіт.

Зокрема, в Підсумковій відомості ресурсів (витрати по факту) за звітний період 2 (грудень 2023 р.), складеній ОСОБА_9 та перевіреній ОСОБА_5 , та Акті приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року № 644-23 від 22.12.2023, зазначено дані про «Металочерепицю», товщиною 0,6 мм» в обсягом 221,7 кв.м вартістю 111990,00 грн., чим завищено витрати на вказану суму; про «Снігозатримувачі» обсягом 75 м (хоча фактично встановлено обсягом 70 м), тобто завищено витрати на суму 1 133,45 грн., внаслідок чого завищено витрати на загальну суму 113 123,45 грн.1133,45 грн., чим завищено витрати на вказану суму.

Надалі, Акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року №644-23 від 22.12.2023 надано для підпису директору ТОВ «РЕНОМЕ-ЄВРОБУД» ОСОБА_8 .

Як наслідок, 24.11.2023 та 22.12.2023 (в невстановлений досудовим розслідуванням час) стороною Підрядника до 4 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Рівненській області, що знаходиться за адресою: вул. Грушевського, 119, м. Дубно Рівненської області, надано документи, до яких внесено недостовірні відомості, а саме: Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ-3), Акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за листопад та грудень 2023 року № 509-23 від 24.11.2023 та № 644-23 від 22.12.2023, в яких містились завідомо неправдиві відомості щодо фактично використаних матеріалів та виконаних обсягів робіт.

На підставі вищевказаних документів Замовником 4 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Рівненській області за матеріали, які не використовувалися, та роботи, які не виконувалися, зайво сплачено кошти в сумі 363 176,45 грн, що у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Вищевказані дії керівника проектів та програм у сфері матеріального виробництва ТОВ «РЕНОМЕ-ЄВРОБУД» ОСОБА_5 , в період дії воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» та продовженого Указами Президента України № 451/2023 від 26.07.2023 та № 734/2023 06.11.2023 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», зумовили безпідставне включення до актів КБ-2В обсягів робіт і матеріалів, що не виконувались та не використовувались підрядником, але були оплачені за рахунок бюджетних коштів розпорядником 4 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Рівненській області, на загальну суму 363 176,45 грн.

У зв`язку з чим, ОСОБА_5 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, в ході виконання договору № 228 від 14.11.2023, вчинив заволодіння бюджетними коштами в загальній сумі 363 176,45 грн. в інтересах ТОВ «РЕНОМЕ-ЄВРОБУД», чим заподіяно 4 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Рівненській області шкоду у великому розмірі.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 4 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Рівненській області 18.09.2023 проведено процедуру закупівлі UA-2023-09-07-009284-a на виконання робіт щодо капітального ремонту (утеплення фасадів та часткова заміна покрівлі) громадської будівлі 5 ДПРЧ 4ДПРЗ ГУ ДСНС України у Рівненській області, що в м. Дубно, вул. Грушевського 119, Рівненської області, за результатами якої укладено договір № 204 від 28.09.2023 між 4 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Рівненській області, в особі начальника ОСОБА_7 (Замовник), та ТОВ «РЕНОМЕ-ЄВРОБУД» () (Виконавець), в особі директора ОСОБА_8 , загальною вартістю робіт 6 261 259,20 грн., в тому числі ПДВ 1 043 543, 20 грн.

Відповідно до п. 4.1 договору № 204 від 28.09.2023, «Замовник здійснює платіж на рахунок Виконавця за послуги на підставі акту (форма КБ-2в) та довідки (форма КБ-3) не пізніше 5-ти робочих днів після їх підписання уповноваженими представниками Сторін без зауважень. Акт (форма КБ-2в) та довідку (форма КБ-3) готує Виконавець і передає на підписання Замовнику.

Встановлено, що відповідно до наказу директора ТОВ «РЕНОМЕ-ЄВРОБУД» ОСОБА_8 № 54 від 02.10.2023 «Про визначення відповідальних осіб за виконання робіт на об`єкті», відповідальним за виконання робіт на об`єкті «Капітальний ремонт (утеплення фасадів та часткова заміна покрівлі) громадської будівлі 5 ДПРЧ 4ДПРЗ ГУ ДСНС України у Рівненській області за адресою: вулиця Грушевського, 119, м. Дубно, Рівненської області» призначено ОСОБА_5 , який відповідно до своїх посадових обов`язків являється службовою особою.

Згідно Посадової інструкції керівника проектів та програм у сфері матеріального виробництва ТОВ «РЕНОМЕ-ЄВРОБУД» №1.3 від 01.09.2023, ОСОБА_5 :

- координує та забезпечує ефективну взаємодію зацікавлених сторін проекту, управляє внутрішніми комунікаціями та зв`язками із зовнішніми партнерами проекту (п. 2.1); визначає відповідальних осіб, які братимуть участь в процесах опрацювання та впровадження проекту (п. 2.8); проводить моніторинг ринку будівельних матеріалів за їх якісною та ціновою частиною (п. 2.18); контролює хід виконання планів капітального будівництва, відповідність об`ємів, термінів і якості будівельно-монтажних робіт, а також якості застосованих матеріалів, виробів, конструкцій затвердженій проектно-кошторисній документації, робочим кресленням, будівельним нормам і правилам, стандартам, технічним умовам, нормам охорони праці (п. 2.20); бере участь у розгляді та узгодженні змін проектних рішень, які виникають в ході будівництва, оперативно вирішує питання по заміні при необхідності матеріалів, виробів, конструкцій (без зниження якості будівельних об`єктів) (п. 2.21);

- має право представляти інтереси товариства перед сторонніми організаціями в межах своїх функціональних обов`язків (п. 3.1); взаємодіяти з підрозділами сторонніх установ і організацій для вирішення оперативних питань виробничої діяльності, що входять до компетенції керівника проектів та програм у сфері матеріального забезпечення (п. 3.2); в межах своєї компетенції підписувати та візувати документи (п. 3.8);

- несе відповідальність за інформацію, що подана в актах виконаних робіт та підсумкових відомостях ресурсів по об`єктах (п. 4.5).

Враховуючи вищенаведене, керівник проектів та програм у сфері матеріального виробництва ТОВ «РЕНОМЕ-ЄВРОБУД» ОСОБА_5 є службовою особою в розумінні ч. 3 ст. 18 КК України, яка передбачає, що службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

У подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, в ході виконання договору № 228 від 14.11.2023, у службових осіб ТОВ «РЕНОМЕ-ЄВРОБУД», а саме керівника проектів та програм у сфері матеріального виробництва ОСОБА_5 , виник корисливий умисел на незаконне заволодінні чужого майна бюджетних коштів, передбачених для оплати робіт, шляхом внесення до актів форми КБ-2в відомостей про матеріали та роботи, які фактично не використовувалися та не виконувалися. На виконання свого злочинного наміру у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не раніше 14.11.2023, ОСОБА_5 залучив в якості пособника інженера-будівельника виробничо-технічного відділу ТОВ «РЕНОМЕ-ЄВРОБУД» ОСОБА_9 .

Встановлено, що в період з 10.11.2023 по 25.12.2023 (в невстановлений досудовим розслідуванням час), ОСОБА_5 , перебуваючи в м. Рівне, діючи умисно, в інтересах ТОВ «РЕНОМЕ-ЄВРОБУД», з корисливих мотивів, з метою заволодіння бюджетними коштами, достовірно знаючи про невідповідність обсягів та фактично виконаних робіт по об`єкту, надав вказівку інженеру-будівельнику ТОВ «РЕНОМЕ-ЄВРОБУД» ОСОБА_9 виготовити підсумкові відомості ресурсів по об`єкту «Капітальний ремонт (утеплення фасадів та часткова заміна покрівлі) громадської будівлі 5 ДПРЧ 4ДПРЗ ГУ ДСНС України у Рівненській області за адресою: вулиця Грушевського, 119, м. Дубно, Рівненської області», до яких внесено неправдиві відомості про обсяг та вартість виконаних робіт, що не відповідають фактично використаним матеріалами та виконаним обсягам проведених робіт.

Зокрема, на виконання вказівки ОСОБА_5 , ОСОБА_9 склав та засвідчив своїм підписом Підсумкову відомість ресурсів (витрати за прийнятими нормами) за звітний період 1 (2023 р.), до якої дані про те, що під час робіт використовувався «Металопрофіль», товщиною 0,6 мм» (хоча фактично влаштовано металочерепицю на покрівлю товщиною 0,5 мм), внаслідок чого завищено витрати на суму 247 631,00 грн., та про виконані роботи з «Розбирання стін з керамічних глазурованих плиток» (хоча такі роботи фактично не проведено), чим завищено витрати на суму 6067,00 грн. В подальшому, вказану Підсумкову відомість ресурсів (витрати за прийнятими нормами) за звітний період 1 (2023 р.) перевірив та засвідчив своїм підписом ОСОБА_5 . Відповідні суми включено до Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ-3) за листопад 2023 року від 10.11.2023.

Крім того, на виконання вказівки ОСОБА_5 , ОСОБА_9 склав та засвідчив своїм підписом Підсумкову відомість ресурсів: Об`єкт 1 (витрати по факту) за звітний період 2 (2023 р.), до якої вніс дані щодо розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток (обсяг 0,31 кв.м) вартістю 1544 грн. (хоча такі роботи фактично не проведено), внаслідок чого завищено витрати на вищезазначену суму. В подальшому, вказану у Підсумкову відомість ресурсів (витрати по факту) за звітний період 2 (грудень 2023 р.), перевірив та засвідчив своїм підписом ОСОБА_5 . Відповідні суми включено до Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ-3) за листопад 2023 року від 07.12.2023.

Також, на виконання вказівки ОСОБА_5 , ОСОБА_9 склав та засвідчив своїм підписом Підсумкову відомість ресурсів: Об`єкт 1 (витрати по факту) за звітний період 2 (2023 р.), до якої вніс відомості про використані матеріали та виконання видів робіт, що не виконані або виконані частково, зокрема, про «Монтаж стальних парапетів» обсягом 0,69 кв.м (що на 0,613 кв.м завищено) вартістю 1075,59 грн. (завищено на 955,56 грн.), «Парапет» в кількості 69 м (що на 61,3 м завищено) вартістю 14173,59 грн. (завищено на 12592,25 грн.), «Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток» обсягом 5,46229 кв.м вартістю 27387,32 грн. (чим завищено витрати на вказану суму), «Опорядження стін касетами фасадними без утеплення з риштувань» обсягом 1,224 кв.м вартістю 47416,18 грн. (чим завищено витрати на вказану суму), «Касети фасадні» обсягом 122,4 кв.м вартістю 87438,89 грн. (чим завищено витрати на вказану суму), «Установлення віконних зливів» обсягом 1,28 м (що на 0,9744 м завищено) вартістю 35937,08 грн. (завищено на 27357,10 грн.), «Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т» обсягом 0,14 т (що на 0,07 т завищено) вартістю 1521,70 грн. (завищено на 760,85 грн.), «Металева конструкція козирка з ковкою і покриттям із полікарбонату 2,05х1,5 м» в кількості 2 шт. (фактично встановлено 1 шт.) вартістю 26252,24 грн. (завищено на 13126,12 грн.), «Демонтаж димових труб» обсягом 1,5 т вартістю 10387,19 грн. (чим завищено витрати на вказану суму), «Монтаж димових труб» обсягом 1,5 т вартістю 16602,53 грн. (чим завищено витрати на вказану суму), «Улаштування бетонних поребриків на бетонну основу» обсягом 74,1 м (що на 16,91 м завищено) вартістю 26398,13 грн. (завищено на 6024,19 грн.), «Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЄМ]» в обсязі 0,741 кв.м (що на 0,2811 кв.м завищено) вартістю 9273,29 грн. (завищено на 3517,84 грн.), «Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм» обсягом 74,9 кв.м. (що на 28,41 кв.м завищено) вартістю 31492,45 грн. (завищено на 11945,27 грн.). В подальшому, у вказану Підсумкову відомість ресурсів: Об`єкт 1 (витрати по факту) за звітний період 2 (2023 р.), перевірив та засвідчив своїм підписом ОСОБА_5 . Відповідні суми включено до Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ-3) за грудень-2 2023 року від 25.12.2023.

Як наслідок, 10.11.2023, 07.12.2023 та 25.12.2023 (в невстановлений досудовим розслідуванням час) стороною Підрядника до 4 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Рівненській області, що знаходиться за адресою: вул. Грушевського, 119, м. Дубно Рівненської області, надано документи, до яких внесено недостовірні відомості, а саме: Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ-3), складені на підставі Підсумкових відомостей та Актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за листопад та грудень 2023 року № 439-23 від 10.11.2023, № 513-23 від 07.12.2023, № 650-23 від 25.12.2023, в яких містились завідомо неправдиві відомості щодо завищеної вартості та обсягів робіт.

На підставі вищевказаних документів Замовником 4 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Рівненській області за матеріали, які не використовувалися, та роботи, які не виконувалися, зайво сплачено кошти на загальну суму 520 763,29 грн., що у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, під час виконання умов договору № 204 від 28.09.2023 по об`єкту «Капітальний ремонт (утеплення фасадів та часткова заміна покрівлі) громадської будівлі 5 ДПРЧ 4ДПРЗ ГУ ДСНС України у Рівненській області за адресою: вулиця Грушевського, 119, м. Дубно, Рівненської області», у керівника проектів та програм у сфері матеріального виробництва ОСОБА_5 , виник корисливий умисел на незаконне заволодіння в інтересах ТОВ «РЕНОМЕ-ЄВРОБУД» чужим майном бюджетними коштами, передбаченими для оплати робіт, шляхом внесення до актів форми КБ-2в відомостей про матеріали та роботи, які фактично не використовувалися та не виконувалися.

Встановлено, що 10.11.2023 (в невстановлений досудовим розслідуванням час), ОСОБА_5 , перебуваючи в м. Рівне, діючи умисно, в інтересах ТОВ «РЕНОМЕ-ЄВРОБУД», з корисливих мотивів, з метою заволодіння бюджетними коштами, достовірно знаючи про невідповідність покрівельного покриття з металопрофілю, товщину якого затверджено проектно-кошторисною документацією об`єкта будівництва, та знаючи про невідповідність обсягів та фактично виконаних робіт по об`єкту, надав вказівку інженеру-будівельнику ТОВ «РЕНОМЕ-ЄВРОБУД» ОСОБА_9 виготовити в спеціалізованому програмному комплексі АВК-5 (3.8.3) Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за листопад 2023 року від 10.11.2023, Підсумкову відомість ресурсів (витрати за прийнятими нормами) за звітний період 1 (2023 р.), Акт приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2023 року № 439-23 від 10.11.2023, до яких внести неправдиві відомості про обсяг та вартість виконаних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт (утеплення фасадів та часткова заміна покрівлі) громадської будівлі 5 ДПРЧ 4ДПРЗ ГУ ДСНС України у Рівненській області», що не відповідають фактично використаним матеріалами та виконаним обсягам проведених робіт.

Зокрема, в Підсумковій відомості ресурсів (витрати за прийнятими нормами) за звітний період 1 (2023 р.), складеній ОСОБА_9 і перевіреній ОСОБА_5 , та Акті приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2023 року № 439-23 від 10.11.2023 зазначено дані про «Металопрофіль, товщиною 0,6 мм» в кількості 585,72 кв.м вартістю 247 631,00 грн., чим завищено витрати на вказану суму; про виконані роботи з «Розбирання стін з керамічних глазурованих плиток» обсягом 1,21 кв.м вартістю 6067,00 грн., чим завищено витрати на вказану суму.

Надалі, Акт приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2023 року № 439-23 від 10.11.2023 надано для підпису директору ТОВ «РЕНОМЕ-ЄВРОБУД» ОСОБА_8 .

Крім того, 07.12.2023 (в невстановлений досудовим розслідуванням час), ОСОБА_5 , перебуваючи в м. Рівне, діючи умисно, в інтересах ТОВ «РЕНОМЕ-ЄВРОБУД», з корисливих мотивів, з метою заволодіння бюджетними коштами, достовірно знаючи про невідповідність обсягів та фактично виконаних робіт по об`єкту, надав вказівку інженеру-будівельнику ТОВ «РЕНОМЕ-ЄВРОБУД» ОСОБА_9 виготовити в спеціалізованому програмному комплексі АВК-5 (3.8.3) Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за листопад 2023 року від 07.12.2023, Підсумкову відомість ресурсів: Об`єкт 1 (витрати по факту) за звітний період 2 (2023 р.), Акт приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2023 року № 513-23 від 07.12.2023, до яких внести неправдиві відомості про обсяг та вартість виконаних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт (утеплення фасадів та часткова заміна покрівлі) громадської будівлі 5 ДПРЧ 4ДПРЗ ГУ ДСНС України у Рівненській області», що не відповідають фактично виконаним обсягам виконаних робіт щодо розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток (обсяг 0,31 кв.м) вартістю 1544 грн.

Надалі, Акт приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2023 року № 513-23 від 07.12.2023 надано для підпису директору ТОВ «РЕНОМЕ-ЄВРОБУД» ОСОБА_8 .

Також, 25.12.2023 (в невстановлений досудовим розслідуванням час), ОСОБА_5 , перебуваючи в м. Рівне, діючи умисно, в інтересах ТОВ «РЕНОМЕ-ЄВРОБУД», з корисливих мотивів, з метою заволодіння бюджетними коштами, достовірно знаючи про невідповідність обсягів та фактично виконаних робіт по об`єкту, надав вказівку інженеру-будівельнику ТОВ «РЕНОМЕ-ЄВРОБУД» ОСОБА_9 виготовити в спеціалізованому програмному комплексі АВК-5 (3.8.3) Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень-2 2023 року від 25.12.2023, Підсумкову відомість ресурсів: Об`єкт 1 (витрати по факту) за звітний період 2 (2023 р.), Акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року № 650-23 від 25.12.2023, до яких внести неправдиві відомості про обсяг та вартість виконаних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт (утеплення фасадів та часткова заміна покрівлі) громадської будівлі 5 ДПРЧ 4ДПРЗ ГУ ДСНС України у Рівненській області».

Зокрема, в Підсумкову відомість ресурсів: Об`єкт 1 (витрати по факту) за звітний період 2 (2023 р.), складену ОСОБА_9 і перевірену ОСОБА_5 , та Акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року № 650-23 від 25.12.2023 включено відомості про використані матеріали та виконання видів робіт, що не виконані або виконані частково, зокрема, про «Монтаж стальних парапетів» обсягом 0,69 кв.м (що на 0,613 кв.м завищено) вартістю 1075,59 грн. (завищено на 955,56 грн.), «Парапет» в кількості 69 м (що на 61,3 м завищено) вартістю 14173,59 грн. (завищено на 12592,25 грн.), «Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток» обсягом 5,46229 кв.м вартістю 27387,32 грн. (чим завищено витрати на вказану суму), «Опорядження стін касетами фасадними без утеплення з риштувань» обсягом 1,224 кв.м вартістю 47416,18 грн. (чим завищено витрати на вказану суму), «Касети фасадні» обсягом 122,4 кв.м вартістю 87438,89 грн. (чим завищено витрати на вказану суму), «Установлення віконних зливів» обсягом 1,28 м (що на 0,9744 м завищено) вартістю 35937,08 грн. (завищено на 27357,10 грн.), «Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т» обсягом 0,14 т (що на 0,07 т завищено) вартістю 1521,70 грн. (завищено на 760,85 грн.), «Металева конструкція козирка з ковкою і покриттям із полікарбонату 2,05х1,5 м» в кількості 2 шт. (фактично встановлено 1 шт.) вартістю 26252,24 грн. (завищено на 13126,12 грн.), «Демонтаж димових труб» обсягом 1,5 т вартістю 10387,19 грн. (чим завищено витрати на вказану суму), «Монтаж димових труб» обсягом 1,5 т вартістю 16602,53 грн. (чим завищено витрати на вказану суму), «Улаштування бетонних поребриків на бетонну основу» обсягом 74,1 м (що на 16,91 м завищено) вартістю 26398,13 грн. (завищено на 6024,19 грн.), «Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЄМ]» в обсязі 0,741 кв.м (що на 0,2811 кв.м завищено) вартістю 9273,29 грн. (завищено на 3517,84 грн.), «Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм» обсягом 74,9 кв.м. (що на 28,41 кв.м завищено) вартістю 31492,45 грн. (завищено на 11945,27 грн.).

Надалі, Акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року № 650-23 від 25.12.2023 надано для підпису директору ТОВ «РЕНОМЕ-ЄВРОБУД» ОСОБА_8 .

Як наслідок, 10.11.2023, 07.12.2023 та 25.12.2023 (в невстановлений досудовим розслідуванням час) стороною Підрядника до 4 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Рівненській області, що знаходиться за адресою: вул. Грушевського, 119, м. Дубно Рівненської області, надано документи, до яких внесено недостовірні відомості, а саме: Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ-3), Акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за листопад та грудень 2023 року № 439-23 від 10.11.2023, № 513-23 від 07.12.2023, № 650-23 від 25.12.2023, в яких містились завідомо неправдиві відомості щодо завищеної вартості та обсягів робіт.

На підставі вищевказаних документів Замовником 4 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Рівненській області за матеріали, які не використовувалися, та роботи, які не виконувалися, зайво сплачено кошти на загальну суму 520 763,29 грн., що у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Вищевказані дії керівника проектів та програм у сфері матеріального виробництва ТОВ «РЕНОМЕ-ЄВРОБУД» ОСОБА_5 , в період дії воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» та продовженого Указами Президента України № 451/2023 від 26.07.2023 та № 734/2023 від 06.11.2023 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», зумовили безпідставне включення до актів КБ-2В обсягів робіт і матеріалів, що не виконувались та не використовувались підрядником, але були оплачені за рахунок бюджетних коштів розпорядником 4 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Рівненській області, на загальну суму 520763,29 грн.

У зв`язку з чим, ОСОБА_5 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, в ході виконання договору № 204 від 28.09.2023, діючи повторно, вчинив заволодіння бюджетними коштами в загальній сумі 520 763,29 грн. в інтересах ТОВ «РЕНОМЕ-ЄВРОБУД», чим заподіяно 4 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Рівненській області шкоду у великому розмірі.

Таким чином, ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:

- ч. 4 ст. 191 КК України, тобто у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою службовим становищем, вчинене повторно, у великих розмірах, та в умовах воєнного стану;

- ч. 2 ст. 366 КК України, тобто у вчиненні службового підроблення, а саме у внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки.

Слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити, обравши підозрюваному ОСОБА_5 запобіжний захід у виді домашнього арешту, оскільки наявні ризики, передбачені п.1, п.3, п.4 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме:

- п. 1 - переховуватись від органу досудового розслідування та/або суду, з урахуванням тяжкості злочину та міри покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років;

-п. 3 - незаконно впливати на свідків, які є працівниками ТОВ «РЕНОМЕ-ЄВРОБУД» з метою зміни ними показів у якості свідка при їх допиті судом, а також інших свідків, в тому числі зі сторони замовника 4 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Рівненській області;

-п. 4 - перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, бо в ході досудового розслідування з`ясовано, що ОСОБА_5 після реєстрації 22.01.2024 кримінального провадження з метою приховання фактів вчинених злочинних діянь, зокрема, щодо внесення недостовірних відомостей до первинної документації про виконані будівельні роботи, надавав вказівку ОСОБА_9 виготовити в спеціалізованому програмному комплексі АВК-5 (3.8.3.) та останній створював на своєму робочому коп`ютері документи, на підставі яких спотворювалася інформація щодо вартості та обсягів робіт тощо.

Прокурор в судовому засіданні просить задовольнити клопотання, вказавши, що вважає особисте зобов`язання надто м`яким запобіжним заходом, про поруку не просили, а застава і домашній арешт не цілодобовий не усуне ризи впливу на свідків, тому обрання м`якших запобіжних заходів не забезпечить виконання завдань кримінального провадження та ризиків також беручи о уваги ризики передбачені ст. 177 КПК України.

ОСОБА_5 в судовому засіданні пояснив, що ОСОБА_9 не є його підлеглим, а він не є його безпосереднім керівником. Про об`єми виконаних робіт через нього передають Наумцю. Заміри здійснює виконроб і передає їх йому.

Захисник ОСОБА_6 в судовому засіданні зазначив, що матеріали які використосуються це питання до підрядника, розмір збитків не встановлено, ризики необгрунтовані, враховуючи соціальні зв`язки міцні і необхідність бути зайнятим при будівництві фортифікаційних спруд підозрюваному, застосувати особисте зобов`язання.

Заслухавши пояснення сторін, дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, висновую, що клопотання має бути задоволено лише частково.

Аналіз наданих письмових доказів, зокрема висновків судових експертів, об`єктивно пов`язує підозрюваного з кримінальним правопорушенням, що розслідується. Так, ОСОБА_5 передавали заміри покрівельного матеріалу які він передавав ОСОБА_9 . На підставі цього ОСОБА_9 вносив інформацію про товщину металу, використаного на двох будівельних об`єктах в м. Дубно та м. Млинові: 0,6 мм. Проте, за висновками експертів фактично було використано метал товщиною 0,5 мм., що не відповідає даним у письмових документах, а вартість такого металу нижча.

18.10.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України. Таким чином, підстава застосування запобіжного заходу за ч. 2 ст. 177 КПК України наявна.

Тому в кримінальному провадженні наявні обставини, з якими закон пов`язує можливість обрання особі одного із запобіжних заходів, передбачених ст.176 КПК України.

Із всіх заявлених стороною обвинувачення ризиків лише ризик за п.1 ч.1 ст. 177 КПК України є достатньо обґрунтованим. Враховується тяжкість інкримінованого правопорушення та, в разі доведеності вини, можливу реальну міру покарання в виді позбавлення волі на строк від п`яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, а також особа обвинуваченого. Він має стабільний і достатній дохід, на певний час заброньований від виконання обов`язку військової служби.

Решта ризиків не доведена, оскільки дійсно на обґрунтування підозри ОСОБА_5 надані лише письмові докази, тому про вплив на свідків мова йти не може, доказів перешкоджання іншим чином кримінальному провадженню на кшталт спотворення доказів, - орган досудового розслідування слідчому судді не надав. Сторона обвинувачення просить застосувати до ОСОБА_5 такий суворий запобіжний захід як цілодобовий домашній арешт, проте не обґрунтовує, чому м`якші види застосовані бути не можуть.

Згідно ст.178 КПК України при вирішенні питання про застосування запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у ст.177 КПК України, слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний у сукупності оцінити тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі, дані про особу підозрюваного, що і зроблено. Стороною захисту суду надано достатню сукупність доказів того, що ОСОБА_5 має міцні соціальні зв`язки дружину, працює, має постійне місце проживання, має легальний стабільний дохід. За даними сторони обвинувачення ОСОБА_5 не судимий і не притягався до кримінальної відповідальності, будь-які компрометуючі характеризуючи особу матеріали відсутні.

Відповідно ч. 1 ст.179 КПК України особисте зобов`язання полягає в покладенні на підозрюваного зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України.

Враховуючи вказане, підстав застосування до ОСОБА_5 запобіжного заходу у виді домашнього арешту відсутні, а для усунення ризику є підстави для застосування м`якшого запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання з покладення на підозрюваного обов`язків. Це дасть можливість збалансувати інтереси в забезпеченні досягнення мети кримінального провадження за ст.2 КПК України і обмеженні прав підозрюваного ОСОБА_5 . Отже, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.131, 132, 176-178, 181,184, 194, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В:

клопотання задовольнити частково: застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого та проживаючого в АДРЕСА_1 , запобіжний захід у виді особистого зобов`язання, в межах строку досудового розслідування до 16.12.2024 включно.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 такі обов`язки: 1) прибувати до слідчого, у провадженні якого знаходиться кримінальне провадження, прокурора, суду за першою вимогою; 2) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи; 3) не відлучатись за межі Рівненської області без дозволу слідчого, прокурора або суду; 4) заборонити спілкування з ОСОБА_9 .

Роз`яснити ОСОБА_5 , що в разі невиконання покладених обов`язків до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмір від 0,25 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Копію ухвали вручити підозрюваному для відому та ознайомлення з покладеними на нього обов`язками. Контроль за виконанням особистого зобов`язання покласти на слідчого у кримінальному провадженні.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня проголошення.

Повний текст ухвали складено 31.10.2024.

Слідча суддя: ОСОБА_1