Справа № 296/8735/24
УХВАЛА

Іменем України

20 вересня 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшої слідчої в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000550 від 03.08.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України,

У С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. 19.09.2024 слідча за погодженням з прокурором звернулась до Корольовського районного суду м. Житомира із клопотанням, в якому просила накласти арешт у виді заборони права на відчуження, розпорядження та користування на майно, володільцем якого являється ОСОБА_5 , вилучене 18.09.2024 в ході обшуку автомобіля марки «Volkswagen Passat В4» синього кольору д.н.з. НОМЕР_1 , розміщеного на 154 км траси М07 на території Житомирської області за участі ОСОБА_5 виявлено та вилучено: мобільний телефон в чохлі чорного кольору в непрацюючому стані; документи на ім`я ОСОБА_5 , а саме: посвідчення «Правий сектор», водійське посвідчення, пенсійне посвідчення, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу - автомобіля марки «Volkswagen Passat В4» синього кольору д.н.з. НОМЕР_1 ; банківські карти № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ; аркуш паперу формату А4 з рукописним текстом синього кольору (перелік продуктів), який зі слів затриманого писала ОСОБА_6 ; грошові кошти в сумі 820 грн. (купюрами 1 купюра - 20 грн, 2 купюри 50 грн, 1 купюра 200 грн, 1 купюра 500 грн), 200 злотих (2 купюри по 100 злотих), 162 долари США (купюрами 2, 10, 50, 100 доларів США), автомобіль марки «Volkswagen Passat В4» синього кольору д.н.з. НОМЕР_1 .

1.2. Вказується, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000550 від 03.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України за обставин вимагання в умовах воєнного стану у ОСОБА_5 з використанням додатку "Telegram" передачі грошових коштів, поєднане з погрозою надання раніше втрачених документів з інформацією про потерпілу особу до ВККСУ.

1.3. Посилаючись на те, що мобільний телефон, банківські картки, документи, видані на ім`я ОСОБА_5 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ, аркуш паперу формату А4 з рукописним тексом, автомобіль марки «Volkswagen Passat В4», д.н.з. НОМЕР_1 - визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, а також вилучений автомобіль підлягає спеціальній конфіскації як знаряддя вчинення злочину, а вилучені грошові кошти в сумі 820 грн підлягають конфіскації як виду покарання, слідча просила накласти арешт на вилучене в ході обшуку майно.

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

2.2. Слідча ОСОБА_3 подала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

2.3. Представник підозрюваного ОСОБА_5 адвокат ОСОБА_7 подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, проти арешту майна заперечував.

ІІІ. НОРМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА (КПК України)

Стаття 170. Накладення арешту на майно

1. Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. […]

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

2. Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання […]

3. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. […]

4. У випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, […] або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 частини 1 ст. 96-2 Кримінального кодексу України.

5. У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного [..] за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна […].

Стаття 98. Речові докази

1. Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Стаття 173. Вирішення питання про арешт майна

1. Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

2. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 статті 170 цього Кодексу);

3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

6) наслідки арешту майна для підозрюваного, […] третіх осіб.

ІV. ОЦІНКА СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. Встановлено, що СУ ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000550 від 03.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України.

4.2. 18.09.2024 ст. слідчим СВ в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 проведено обшук автомобіля марки "Volkswagen Passat В4", д.н.з. НОМЕР_1 , в ході якого вилучено: мобільний телефон в чохлі чорного кольору в непрацюючому стані; документи на ім`я ОСОБА_5 , а саме: посвідчення «Правий сектор», водійське посвідчення, пенсійне посвідчення, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу - автомобіля марки «Volkswagen Passat В4» синього кольору д.н.з. НОМЕР_1 ; банківські карти № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ; аркуш паперу формату А4 з рукописним текстом синього кольору (перелік продуктів), який зі слів затриманого писала ОСОБА_6 ; грошові кошти в сумі 820 грн (купюрами 1 купюра - 20 грн, 2 купюри 50 грн, 1 купюра - 200 грн, 1 купюра 500 грн), 200 злотих (2 купюри по 100 злотих), 162 долари США (купюрами 2, 10, 50, 100 доларів США), автомобіль марки «Volkswagen Passat В4» синього кольору д.н.з. НОМЕР_1 , про що складено відповідний протокол обшуку.

4.3. 18.09.2024 постановою ст. слідчої СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 зазначене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000550.

4.4. Ухвалою слідчої судді Корольовського районного суду м. Житомира від 19.09.2024 у справі №296/7840/24 ex post factum надано дозвіл на обшук автомобіля марки «Volkswagen Passat В4», д.н.з. НОМЕР_1 , фактичним користувачем якого є ОСОБА_5 .

4.5. 19.09.2024 слідча подала до суду клопотання про накладення арешту на майно вилучене в ході обшуку автомобіля марки "Volkswagen Passat В4", д.н.з. НОМЕР_1 , з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації та конфіскації майна як виду покарання.

(і) Щодо наявності підстав для арешту майна з метою збереження речових доказів

4.6. Слідчий суддя звертає увагу, що відповідно до частини 3 статті 170 КПК України арешт може бути накладений на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

4.7. Так, майно вилучене 18.09.2024 у ході обшуку автомобіля марки «Volkswagen Passat В4», д.н.з. НОМЕР_1 , користувачем якого є ОСОБА_5 , а саме мобільний телефон в непрацюючому стані; п`ять банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ; аркуш паперу формату А4 з рукописним текстом - відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, оскільки таке майно може бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення, або містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто є речовими доказами у кримінальному провадженні №0000550.

4.8. При цьому, слідчий суддя вважає наявними ризики, передбачені абзацом другим частини першої статті 170 КПК щодо вилученого майна, яке має значення речових доказів у провадженні.

4.9. Отже, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення доведено наявність підстав, передбачених п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК для арешту майна, зазначеного в пункті 4.7. цієї ухвали з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні №0000076.

4.10. Водночас, слідчою не доведено, що вилучені під час обшуку автомобіля документи на ім`я ОСОБА_5 , а саме: посвідчення "Правий сектор", водійське посвідчення, пенсійне посвідчення, свідоцтво про реєстрацію ТЗ - автомобіля марки "Volkswagen Passat В4", д.н.з. НОМЕР_1 , а також автомобіль марки «Volkswagen Passat В4», д.н.з. НОМЕР_1 , грошові кошти в сумі 820 грн, 200 злотих, 162 долари США - відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, у зв`язку з чим слідчий суддя вважає, що вказані речі та документи не мають жодного доказового значення у кримінальному провадженні, а тому не є речовими доказами.

(іі) Щодо наявності підстав для арешту майна з метою спеціальної конфіскації

4.11. У клопотанні слідча просила накласти арешт на автомобіль марки "Volkswagen Passat В4", д.н.з. НОМЕР_1 з метою забезпечення спеціальної конфіскації, посилаючись на те, що за допомогою цього транспортного засобу ОСОБА_5 пересувався до зустрічі з потерпілою.

4.12. Спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно, були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання (п. 4. ч. 1 ст. 96-2 КК України).

4.13. Ураховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що автомобіль марки "Volkswagen Passat В4", д.н.з. НОМЕР_1 не можна вважати знаряддям вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України, а тому підстави для накладення арешту на вказаний автомобіль з метою забезпечення спеціальної конфіскації відсутні.

(ііі) Щодо наявності підстав для арешту майна з метою конфіскації як виду покарання

4.14. У клопотанні слідча просила накласти арешт на вилучені грошові кошти, які належать підозрюваному ОСОБА_5 з метою забезпечення конфіскації як виду покарання.

4.15. За правилами частини 5 статті 170 КПК арешт з підстави, передбаченої п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК накладається на майно підозрюваного за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених КК України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

4.16. З матеріалів клопотання вбачається, що 18.09.2024 старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 письмово повідомлено ОСОБА_5 про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

4.17. Слідчий суддя вважає, що матеріалами клопотання доведено наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення, що стверджується, зокрема: копією протоколу допиту потерпілого від 03.08.2024; копією додаткового допиту потерпілого від 28.08.2024; копією протоколу огляду речей від 28.08.2024; копією протоколу за результатами проведення аудіо-, відеоконтролю особи від 27.08.2024; копією протоколу про закінчення контролю за вчиненням злочину відкритим фіксуванням від 18.09.2024.

4.18. Санкція кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України, у вчиненні якого обґрунтовано підозрюється ОСОБА_5 , передбачає покарання у позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна. Тобто у випадку визнання ОСОБА_5 винним у вчиненні цього злочину, до нього може бути застосовано покарання у вигляді конфіскації майна.

4.19. За вказаних обставин, слідчий суддя вважає, що слідчою доведено наявність підстав, передбачених п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК для арешту вилучених грошових коштів, які належать підозрюваному ОСОБА_5 з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

4.20. З таких обставин клопотання слідчої про арешт майна підлягає задоволенню частково.

Керуючись статтями 98, 170-173, 309 Кримінального процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання старшої слідчої в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , задовольнити частково.

2. Накласти арешт на майно, вилучене 18.09.2024 в ході обшуку автомобіля марки «Volkswagen Passat В4», синього кольору д.н.з. НОМЕР_1 , а саме:

- мобільний телефон в чохлі чорного кольору в непрацюючому стані;

- банківські карти № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ;

- аркуш паперу формату А4 з рукописним текстом синього кольору (перелік продуктів), який зі слів затриманого писала ОСОБА_6 ;

- грошові кошти в сумі 820 грн. (купюрами 1 купюра - 20 грн, 2 купюри 50 грн, 1 купюра 200 грн, 1 купюра 500 грн), 200 злотих (2 купюри по 100 злотих), 162 долари США (купюрами 2, 10, 50, 100 доларів США).

3. У задоволенні клопотання в частині накладення арешту на документи на ім`я ОСОБА_5 , а саме: посвідчення «Правий сектор», водійське посвідчення, пенсійне посвідчення, свідоцтво про реєстрацію ТЗ - автомобіля марки «Volkswagen Passat В4», д.н.з. НОМЕР_1 , а також автомобіль марки «Volkswagen Passat В4», д.н.з. НОМЕР_1 відмовити.

4. Ухвала про арешт підлягає негайному виконанню.

5. Копію ухвали надіслати учасникам розгляду клопотання.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення та набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Слідчий суддя ОСОБА_9