Справа № 473/7230/23
Номер провадження 1-кс/473/1333/2024
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

"08" жовтня 2024 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду без застосування засобів фіксації на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання органу дізнання Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000304 від 22 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши по ним докази,

В С Т А Н О В И В :

07 жовтня 2024 року до Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області надійшло клопотання органу дізнання Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000304 від 22 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

За версією органу досудового розслідування, в ході проведення ряду розшукових заходів та слідчих дій встановлено, що 21 грудня 2023 року до Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява потерпілої ОСОБА_4 про те, що в період часу з 19 грудня 2023 року по 21 грудня 2023 року невстановлена особа, із використанням мережі «Інтернет» шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 в загальній сумі 33792 гривень 81 копійка, котрі потерпіла самостійно за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кількома платежами перерахувала на банківські картки з наступними номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , після чого акант в мережі «Інтернет» був видалений.

За версією органу досудового розслідування встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 , котрі вона перерахувала на банківські карти банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номерами: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_5 були в подальшому перераховані:

- на банківську карту № НОМЕР_6 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 677 гривень;

- на банківський рахунок № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 2177 гривень;

- на банківський рахунок № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 315 гривень;

- на банківський рахунок № № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 14338 гривень;

- на банківський рахунок № № НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 10938 гривень;

- на банківський рахунок № № НОМЕР_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 7218 гривень.

Інформація, щодо руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_6 , котрий емітовано в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , МФО НОМЕР_13 , може вказати на осіб, що скоїли або причетні до вчинення даного правопорушення та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні ЄРДР за №0000304 від 22 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, котра перебуває у володінні офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , МФО НОМЕР_13 .

При здійсненні тимчасового доступу до даної інформації дізнавачами СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, необхідно забезпечити їм можливість ознайомитися з даною інформацією та здійснити її виїмку в копіях, а саме:

- юридичної справи, на ім`я якої відкрито банківську карту в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером№ НОМЕР_6 на яку було переказано грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 . У тому числі - копія паспорту такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та повних номерів інших карток відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо;

- фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером № НОМЕР_6 із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти, місто в якому було зняття грошових коштів, номер та адреса терміналу, час дії в банкоматах за період з 20 грудня 2023 року до 08 жовтня 2024 року включно;

- роздруківку руху грошових коштів по банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером № НОМЕР_6 в період з 20 грудня 2023 року по 08 жовтня 2024 року включно, з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів власників рахунків (з вказанням повного номеру банківської карти або рахунку), на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти в період з 20 грудня 2023 року по 08 жовтня 2024 року включно. У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (-ки) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, (при наявності ІМЕІ, МЕID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої за період з моменту відкриття по теперішній час здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером № НОМЕР_6 , в тому числі геолокацію місця входу, а саме вхід через онлайн програми ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- у випадку наявності матеріали службових розслідувань служби безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по фактам шахрайських дій з використанням банківського рахунку № НОМЕР_6 , емітованого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Іншим способом отримати зазначені документи неможливо. Крім того, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до якої необхідний для забезпечення перевірки можливих слідчих версій по кримінальному провадженню, і дана інформація може бути використана, як доказ за кримінальним провадженням.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до даної інформації, слідчий суддя виходить з вимог ст. ст. 162 та 163 КПК України, відповідно до яких в судовому засіданні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до даної інформації, її виїмка, необхідні з потребами досудового розслідування, і дані потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, при задоволенні даного клопотання, щодо тимчасового доступу до даної інформації та її виїмку.

На підставі викладеного, керуючись п.5 ч.1 ст.162, ст. 163, ст.164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Надати дозвіл групі дізнавачів СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області в складі: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , МФО НОМЕР_13 , та здійснити її виїмку в копіях, а саме:

- юридичної справи, на ім`я якої відкрито банківську карту в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером№ НОМЕР_6 на яку було переказано грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 . У тому числі - копія паспорту такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та повних номерів інших карток відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо;

- фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером № НОМЕР_6 із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти, місто в якому було зняття грошових коштів, номер та адреса терміналу, час дії в банкоматах за період з 20 грудня 2023 року до 08 жовтня 2024 року включно;

- роздруківку руху грошових коштів по банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером № НОМЕР_6 в період з 20 грудня 2023 року по 08 жовтня 2024 року включно, з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів власників рахунків (з вказанням повного номеру банківської карти або рахунку), на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти в період з 20 грудня 2023 року по 08 жовтня 2024 року включно. У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (-ки) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, (при наявності ІМЕІ, МЕID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої за період з моменту відкриття по теперішній час здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером № НОМЕР_6 , в тому числі геолокацію місця входу, а саме вхід через онлайн програми ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- у випадку наявності матеріали службових розслідувань служби безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по фактам шахрайських дій з використанням банківського рахунку № НОМЕР_6 , емітованого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Зобов`язати керівника офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати інформацію, яка може бути використана, як доказ за кримінальним провадженням.

При здійсненні тимчасового доступу до вказаної інформації офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити групі дізнавачів СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю ознайомлення з нею та її вилучення, тобто здійснити її виїмку в копіях, відповідно до вимог ст.165 КПК України.

Строк дії ухвали встановити до 08 листопада 2024 року включно.

Роз`яснити керівнику офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації в офісі зазначеної банківської установи.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до інформації офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , оскарженню не підлягає, і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1