Справа № 588/1642/23
Провадження № 1-кс/588/245/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 серпня 2024 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000149 від 15.03.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням, яке погоджене із прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи вимоги тим, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000149 від 15.03.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.03.2023 до чергової частини відділення поліції №5 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 14.03.2023 невідома особа шахрайськи шляхом з використанням мобільного номеру НОМЕР_1 та карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_2 на ім?я нібито ОСОБА_6 заволодів грошовими коштами з карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заявника з номером НОМЕР_3 в сумі 12 060,00 грн. (ЄО №1161 від 15.03.2023). Перекази ОСОБА_5 робив зі своєї картки універсальної банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з якого надав роздруківки інформації в підтвердження здійснених переказів власних коштів.

Також, за інформацією старшого оперуповноваженого СКП ВП №5 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_7 , що при проведенні комплексу заходів направлених на встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення даного злочину встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 , перерахував грошові кошти в сумі 12060 грн. на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , які невідома особа в подальшому вивела на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 ( ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІН НОМЕР_7, н.м.т. НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , 40000, АДРЕСА_2 ).

Проведеними слідчими діями встановлено що було здійснено переказ коштів на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 з банківської платіжної карти потерпілого № НОМЕР_3 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння та встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, у даному провадженні є потреба у отриманні відомостей про особу на яку відкрита банківська платіжна карта № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », адреса проживання, контактні номери телефонів, виписку про рух коштів по рахунку, адреси відділень банків та банкоматів, в яких здійснювалось зняття грошових коштів.

В інший спосіб отримати документи, які містяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Посилаючись на зазначені обставини, слідчий СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 просить надати їй та групі слідчих СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області тимчасовий доступ до документів які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення, а саме: ПІБ особи на яку відкрита банківська платіжна карта № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », адреса проживання, контактні номери телефонів, виписку про рух коштів по рахунку за період з 00:00 14.03.2023 по 23:59 27.06.2023, адреси відділень банків та банкоматів, в яких здійснювалось зняття грошових коштів за вказаний період часу, фотозображення особи, яка здійснювала знаття грошових коштів, якщо здійснювалась оплата товарів чи послуг, зазначити всю наявну інформацію щодо таких операцій.

У судове засідання слідчий СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилася, але подала заяву в якій просить клопотання розглянути без її участі, заявлене клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у судове засідання також не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.

З матеріалів, доданих до клопотання слідчого установлено, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000149 від 15.03.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування було розпочато за заявою ОСОБА_5 про те, що 14.03.2023 невідома особа шахрайським шляхом з використанням мобільного номеру НОМЕР_1 та карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером № НОМЕР_2 на ім`я нібито ОСОБА_6 заволоділа грошовими коштами з карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заявника з номером НОМЕР_3 в сумі 12 060 грн. До складу групи слідчих у цьому кримінальному провадженні входять ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_3 (а.с. 4, 5).

В ході досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив відомі йому обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема вказав рахунок НОМЕР_2 на який були перераховані кошти (а.с. 6-7).

Відповідно до інформації отриманої у ході тимчасового доступу від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що переказ коштів з банківської платіжної карти потерпілого № НОМЕР_3 здійснено на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 (а.с. 14-16).

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Документи, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація про рух коштів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а слідчим доведено, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_18 , ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , які містять інформацію про таке: ПІБ особи на яку відкрита банківська платіжна карта № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », адреса проживання, контактні номери телефонів, виписку про рух коштів по рахунку за період з 00:00 14.03.2023 по 23:59 27.06.2023, адреси відділень банків та банкоматів, в яких здійснювалось зняття грошових коштів за вказаний період часу, фотозображення особи, яка здійснювала знаття грошових коштів, якщо здійснювалась оплата товарів чи послуг, зазначити всю наявну інформацію щодо таких операцій.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 02 вересня 2024 року включно.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1