САДГІРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЧЕРНІВЦІ
Справа № 726/2565/24
Провадження №1-кс/726/571/24
УХВАЛА

31.10.2024 м.м. Чернівці

Слідчий суддя Садгірського районного суду м. Чернівці ОСОБА_1 , ., за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № за № 0000004 від 23.07.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України,-

ВСТАНОВИВ :

До слідчого судді звернувся детектив з клопотанням, яке погоджено із прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , щодо тимчасового доступу до речей та документів.

В клопотанні посилається на те, що службові особи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), згідно аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_2 від 04.07.2024 №16/24-13-08-09/0729868, у 2023 році, шляхом реалізації на адресу СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) вирощеної сільськогосподарської продукції за цінами нижче ринкових, спричинили тяжкі наслідки державним інтересам.

Встановлено, що відповідно до Наказу ІНФОРМАЦІЯ_4 від 29.06.2023 року №56 «Про підготовку та збирання врожаю сільськогосподарських культур у 2023 році (за підписом Президента НААН Ярослава ГАДЗАЛО), пунктом 1.8. передбачено наступне «Реалізацію зерна проводити за цінами, що формуються відповідно до умов ринкової кон`юнктури, але не нижчими, що складаються в регіональних біржах на момент реалізації зерна».

В ході проведення досудового розслідування, відповідно до ст.22 Закону України «Про Бюро економічної безпеки України» аналітиком ІНФОРМАЦІЯ_5 створено аналітичний продукт №23.22/2.1/47-24 від 30.08.2024, відповідно до висновків фінансово-господарської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) встановлено порушення п. 1.8. Наказу ІНФОРМАЦІЯ_4 від 29.06.2023 року №56 «Про підготовку та збирання врожаю сільськогосподарських культур у 2023 році» та вимог, закладених в Бюджетному кодексі України від 08.07.2010 року № 2456-VI (п. 4, п. 6, ч. 1 ст. 7), внаслідок реалізації сільськогосподарської продукції (сої та ріпаку) СПД ймовірно за цінами нижче ринкових цін, які склалися в Чернівецькій області на момент реалізації такої продукції, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 ймовірно завдано втрат державному підприємству у сумі 13790419,04 грн, в тому числі ПДВ 1693560,25 грн.

На даний час, з метою повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність долучити до матеріалів кримінального провадження, завірені належним чином копії документів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2023-2024рр, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: статистичних звітів форми №1-м «Баланс», статистичних звітів форми №2 «Про фінансові результати», статистичних звітів форми №3 «Про фінансово-майновий стан підприємства», статистичних звітів форми №4-сг (річна) « ІНФОРМАЦІЯ_7 », статистичних звітів форми №37-сг (місячна) «Сівба та збирання врожаю сільськогосподарських культур, проведення інших польових робіт», статистичних звітів форми №21-заг (річна) «Реалізація сільськогосподарської продукції», форми №21-заг (місячна) «Реалізація сільськогосподарської продукції», статистичних звітів форми №29-сг «Підсумки збору врожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду», статистичних звітів форми №50-сг «Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств» та інші форми статистичних звітів поданих підприємством.

Документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні тобто фактичними даними, які будуть встановлювати обставини вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи необхідність проведення всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин вчинення злочину та з метою підтвердження чи спростування причетності осіб до вчинення цього злочину, встановлення можливих спільників, просить суд постановити ухвалу, якою надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей та у володінні перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити копії документів.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя доходить висновку про необхідність задоволення клопотання враховуючи таке.

Відповідно до ч.1,2 ст. 131 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заході забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Статтею 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вирішуючи питання про надання тимчасового доступу, слідчий суддя враховує, що стороною обвинувачення надано достатній обсяг доказів на підтвердження викладеного у клопотанні, існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що доводить існування підстав для застосування обраного заходу забезпечення кримінального провадження.

На переконання слідчого судді, потреби досудового розслідування в даному випадку, виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи юридичної особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, оскільки із отриманих слідством документів та інформації, можуть бути встановлені суттєві обставини, що мають значення для кримінального провадження.

У свою чергу, встановлення тих чи інших обставин кримінального провадження без застосування такого заходу забезпечення, унеможливить доведення обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів та/чи інформації у інакший спосіб, що обґрунтовує необхідність його застосування, враховуючи потреби досудового розслідування. Крім того, суд вважає за необхідне надати дозвіл на вилучення необхідної інформації на паперовому або електронному носії, враховуючи при цьому, що здобуті, на підставі даної ухвали докази, можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що забезпечить виконання його завдань та мети, зокрема швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відтак, враховуючи положення ст.ст. 160, 163, 131 КПК України, слідчий суддя доходить висновку, що заявлене клопотання є обґрунтованим, відповідає встановленим вимогам щодо форми, змісту та суті, а захід забезпечення, який просить застосувати слідство, в даному випадку відповідає критеріям законності, переслідує легітимну мету, є виправданим, доречним, достатнім, пропорційним у демократичному суспільстві, а тому підлягає задоволенню в повному обсязі.

На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 160, 163-165, 166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого детектива підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати детективам групи слідчих Територіального управління БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2023-2024рр, а саме: статистичних звітів форми №1-м «Баланс», статистичних звітів форми №2 «Про фінансові результати», статистичних звітів форми №3 «Про фінансово-майновий стан підприємства», статистичних звітів форми №4-сг (річна) « ІНФОРМАЦІЯ_7 », статистичних звітів форми №37-сг (місячна) «Сівба та збирання врожаю сільськогосподарських культур, проведення інших польових робіт», статистичних звітів форми №21-заг (річна) «Реалізація сільськогосподарської продукції», форми №21-заг (місячна) «Реалізація сільськогосподарської продукції», статистичних звітів форми №29-сг «Підсумки збору врожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду», статистичних звітів форми №50-сг «Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств» та інші форми статистичних звітів поданих підприємством.

Строк дії ухвали встановити на строк 30 діб з дня її постановлення.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення та окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1