Справа № 544/1754/24
пров. № 1-кс/544/327/2024
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 серпня 2024 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Соборна, 41, клопотання старшої слідчої СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000130, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А :

До Пирятинського районного суду Полтавської області надійшло клопотання старшої слідчої СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000130, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідча указує на те, що 23.01.2024 до ВП №3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканка АДРЕСА_1 , з заявою про те, що 20.01.2024 близько 14 год. 12 хв. невстановлена особа, представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи номер НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволоділа майном заявниці, а саме: грошовими коштами з банківської картки емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) на загальну суму 29140 грн., які належать заявниці, чим спричинила останній матеріальну шкоду.

В ході досудового розслідування було встановлено, що відповідно до даних з банківського рахунку ОСОБА_6 , 20.01.2024 о 15:24 год. грошові кошти в загальній сумі 24996 грн., надійшли їй з рахунку потерпілої ОСОБА_5 на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та цього ж дня о 20:23 год. були перераховані на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_5 , власником якої являється ОСОБА_7 .

Слідча зазначає, що встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_5 , відкритій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідча в судове засідання не з`явилася, просила розгляд клопотання проводити без її участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчої, у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості, про тимчасовий доступ до яких заявив дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можуть містити охоронювану законом банківську таємницю, розкриття якої відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» можливе на підставі рішенням суду.

Слідча суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки інформація, доступ до якої має отримати дізнавач, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні на підтвердження чи спростування факту заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_5 , а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Таким чином клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А:

Клопотання старшої слідчої СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000130, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.

Дозволити слідчим ВП№1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , тимчасовий доступ, з можливістю вилучення або виготовлення копій до речей і документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(ЄРДПОУ НОМЕР_6 юридична адреса: АДРЕСА_2 ), які містять інформацію:

-про особу чи осіб, на котру зареєстровано банківську картку № НОМЕР_5 , відкриту у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (заяву про відкриття карткових рахунків, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткових рахунків);

-про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_5 , відкритій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 20.01.2024 по 21.01.2024;

-про історію використання ІР-адрес при підключенні до Інтернет банкінгу, дані геолокації входу в Інтернет банкінг, по банківській картці № НОМЕР_5 , повної розшифровки транзакцій, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів, за період часу із 20.01.2024 по 21.01.2024;

-про час та місце зняття грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_5 , відкритій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу із 20.01.2024 по 21.01.2024;

-фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із банківської картки № НОМЕР_5 , відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у разі їх зняття через банкомат.

Строк дії ухвали два місяці, тобто до 29 жовтня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя - ОСОБА_15 Сайко