Справа № 159/6307/24
Провадження № 1-кс/159/2070/24
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 жовтня 2024 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника власника майна адвоката ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Ковельського РУП ГУ НП у Волинській області ОСОБА_3 про арешт майна,

в с т а н о в и в:

30.09.2024 року слідчим ОСОБА_3 за погодженням з прокурором ОСОБА_5 внесено до суду клопотання про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0001270 від 21.09.2024 року, правова кваліфікація ч. 1 ст. 240, ч.1, ч.4 ст. 358 КК України.

Слідчий у своєму клопотання посилається на те, що за адресою АДРЕСА_1 , в ході обшуку, вилучено 18 пар ключів різного типу, товарний чек без дати зі штампом ОСОБА_6 на 1 арк., 1 аркуш паперу p відбитками штампів ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , бланки довідок .на 5 арк. без печаток, бланки довідок незаповнені з печаткою ОСОБА_6 на 6 арк., довідка з чорновими записами на 1 арк., квитанції на 2 арк., договір оренди основних засобів №12 від 01.01.2008 на 4 арк., товаротранспортна накладна № KOB0007258, копії квитанцій на 2 арк., 2 аркуші з відбитками печаток ТОВ Транс легіон з підписами, копія сторінки договору на 1 арк., що були поміщені до сейф-пакету PSP 2152959. Також вилучений системний блок DELL OPTIPLEX 3080, що опечатаний.

27.09.2024 року був проведений обшук на земельній ділянці з кадастровим номером :29:002:0011, в ході якого вилучено проби грунту з насипу піску № 1 пісок, що поміщено до сейф-пакету INZ4038904, з насипу № 2 поміщено до сейф-пакету WAR1926810, а з насипу № 3 поміщено до сейф-пакету WAR 1926809. Вказані проби були вилучені в ході обшуку у ОСОБА_8

27.09.2024 року був проведений обшук на земельних ділянках :02:001:0541 та :02:001:0539, в ході якого вилучено: копію наказу № 29 Селищанського гранітного кар`єру від 22.03.2018 на 1 арк.; накладну № 1606 від 20.06.2018 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну № еку 000563 від 27.06.2018 на 1 арк.; протокол перевірки технічного стану транспортного засобу № 00101-02634-17 на 1 арк.; видаткову накладну № РІ-0001774 від 27.04.2022 на 1 арк.; видаткову накладну № РІ-0001830 від 29.04.2022 на 1 арк.; квитанцію № 547 від 27.04.2022 на 1 арк.; квитанцію № 584 від 29.04.2024 на 1 арк.; чорнові записи на 1 арк.; оголошення про продаж піску на 1 арк.; блокноти з чорновими записами (3 штуки); накопичувач інформації HIKVISION чорного кольору; стартові пакети київстар (номер НОМЕР_1 ) та водафон ( НОМЕР_1 ); фронтальний погрузчик AHLMANN д.н.з. НОМЕР_2 Т з залишками піску; екскаватор кранекс моделі ЕК270 LC; екскаватор Komatsu д.н.з. НОМЕР_3 ; тягач Reno Premium д.н.з. НОМЕР_4 , напівпричіп НОМЕР_5 ; бланки накладних з чорновими записами на звороті на 3 арк.; свідоцтво про реєстрацію напівпричіп НОМЕР_5 ; колоди породи сосна 18 штук; колоди породи дуб 9 штук; трактор Zappelin жовтого кольору д.н.з. НОМЕР_6 ; трактор жовтого кольору без державного номерного знаку гусенечний з позначкою ЕК270 LC; трактор колісний з кабіною сірого кольору, а корпусом жовтого кольору без державного номерного знаку; проби грунту, що вилучені з ковша погрузчика AHLMANN; дошки соснові об`ємом близько 49 кубічних метрів; брус сосновий об`ємом близько 47,2 кубічних метрів; проби піску, що вилучені під час обшуку земельних ділянок з кадастровим номером :02:001:0541 та :02:001:0539, 18 пар ключів різного типу, з позбавленням права на відчуження, розпорядження, користування вказаним майном.

З метою забезпечення кримінального провадження, а саме збереження речових доказів, а також попередження приховання, пошкодження, зіпсування, знищення, перетворення чи відчуження, що може перешкоджати кримінальному провадженню, слідчий просить накласти арешт на вилучені під час обшуку 27.09.2024 року майно.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав.

На розгляд клопотання прокурор не з`явився, у клопотанні вказав, що просить розглянути його у його відсутності.

Представник власника майна ОСОБА_6 адвокат ОСОБА_9 заперечив проти накладення арешту на транспортні засоби, екскаватори. Зазначив, що транспорні засоби знаходяться у неробочому стані та вони не можуть бути речовими доказасми в рамках данного кримінального провадження. Просить у задорволенні клопотання в цій частині відмовити.

Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов такого висновку.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч.2, ч.3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою зокрема забезпечення збереження речових доказів. В цьому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК україни, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати, зокрема: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України).

Відомості про вищевказане кримінальне внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001270 від 21.09.2024 року, правова кваліфікація ч. 1 ст. 240, ч.1, ч.4 ст. 358 КК України.

Постановою слідчого від 28.09.2024 вилучене під час обшуків, які проводились 27.09.2024 року майно, визнано речовими доказами.

Арешт майна, про який клопоче слідчий, є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження, які вживають з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.3 ст.132 КПК застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведуть, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування відповідного заходу.

При вирішенні питання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно слідчий суддя зобов`язаний перевірити дотримання органом досудового розслідування процедури отримання цього майна та вирішити питання про можливість та необхідність обмеження прав володільця майна задля досягнення органом досудового розслідування мети кримінального провадження.

Досудове розслідування у цій справі проводиться за ч. 1 ст. 240, ч.1, ч.4 ст. 358 КК України.

При цьому, слідчим не доведено, що вищевказані транспортні засоби, пиломатеріали та зруби, про накладення арешту на які просить слідчий, мають значення речових доказів в даному кримінальному провадженні у розумінні ст. 98 КПК України, чи підлягають конфіскації чи спеціальній конфіскації.

Крім того, клопотання та додані до нього матеріали не містять будь-яких відомостей на обґрунтування того, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, про який йдеться в клопотанні слідчого, чи можуть бути транспортні засоби, пиломатеріали та зруби знаряддям вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 240, ч.1, ч.4 ст. 358 КК України, а тому у накладенні арешту на вказане майнго слід відмовити.

Відповідно до ч. 3 ст. 173 КПК України, відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

Інші перелічені у клопотанні предмети є речовими доказами у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 240, ч.1, ч.4 ст. 358 КК України, осільки є об`єктом протиправних дій, а тому слідчим доведені підстави для його арешту з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 132, 170-173 КАС України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт, з позбавленням права на відчуження, користування та розпоряджання на таке майно:

- товарний чек без дати зі штампом ОСОБА_6 на 1 арк.,

- 1 аркуш паперу з відбитками штампів ОСОБА_7 та ОСОБА_6 ,

- бланки довідок на 5 арк. без печаток,

- бланки довідок незаповнені з печаткою ОСОБА_6 на 6 арк.,

- довідку з чорновими записами на 1 арк.,

- квитанції на 2 арк.,

- договір оренди основних засобів № 12 від 01.01.2008 на 4 арк.,

- товаротранспортну накладну № КОВ0007258,

- копії квитанцій на 2 арк.,

- 2 аркуші з відбитками печаток ТОВ Транслегіон з підписами,

- копію сторінки договору на 1 арк.,

- системний блок DELL OPTIPLEX 3080;

- зразки піску, що вилучені в ході обшуку земельної ділянки з кадастровим номером :29:002:0011;

- копію наказу № 29 Селищанського гранітного кар`єру від 22.03.2018 на 1 арк.;

- накладну № 1606 від 20.06.2018 на 1 арк.;

- товаро-транспортну накладну № еку 000563 від 27.06.2018 на 1 арк.;

- видаткову накладну № РІ-0001774 від 27.04.2022 на 1 арк.;

- видаткову накладну № РІ-0001830 від 29.04.2022 на 1 арк.;

- квитанцію № 547 від 27.04.2022 на 1 арк.;

- квитанцію № 584 від 29.04.2024 на 1 арк.;

- чорнові записи на 1 арк.;

- оголошення про продаж піску на 1 арк.;

- блокноти з чорновими записами (3 штуки);

- накопичувач інформації HIKVISION чорного кольору;

- стартові пакети київстар (номер НОМЕР_1 ) та водафон ( НОМЕР_1 );

- фронтальний погрузчик AHLMANN д.н.з. НОМЕР_2 Т з залишками піску;

- бланки накладних з чорновими записами на звороті на 3 арк.;

- проби грунту, що вилучені з ковша погрузчика AHLMANN;

-проби піску, що вилучені під час обшуку земельних ділянок з кадастровим номером :02:001:0541 та :02:001:0539.

В задоволені іншої частини клопотання - відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1