Справа № 1328/9177/12 Головуючий у 1 інстанції: ОСОБА_1
Провадження № 10/1390/712/12 Доповідач: ОСОБА_2
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2012 року колегія суддів судової палати у кримінальних справах апеляційного суду Львівської області в складі:

головуючого - ОСОБА_2 ,

суддів - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

з участю прокурора - ОСОБА_5 ,

захисника-адвоката - ОСОБА_6 ,

розглянула у відкритому судовому засіданні в місті Львові апеляційну скаргу захисника обвинуваченого ОСОБА_7 адвоката ОСОБА_6 на постанову судді Шевченківського районного суду м. Львова від 19 листопада 2012 року, якою ОСОБА_7 обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту, -

встановила:

Постановою задоволено подання начальника відділу розслідування кримінальних справ слідчого управління ДПС у Львівській області ОСОБА_8 про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту стосовно ОСОБА_7 .

В подані вказано, що органами досудового слідства, порушена кримінальна справа № 139-1322 відносно обвинувачених ОСОБА_7 , за ознаками злочинів, передбачених ч.5 ст.27, ч.5 ст.185, ч.5 ст.27, ч.2 ст.292, ч.2 ст.27, ч.1 ст..204, ч.2 ст.27, ч.3 ст.212 КК України, відносно ОСОБА_9 за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст.27, ч.5 ст.185, ч.3 ст.27, ч.2 ст.292, ч.3 ст.27, ч.1ст.204, ч.1 ст.209, ч.3 ст. 212 КК України, та відносно ОСОБА_10 за ознаками злочинів, передбачених ч.5 ст.27, ч.5 ст.185, ч.5 ст.27, ч.2 ст.292, ч.2 ст.27, чю1 ст.204, ч.2ст.27, ч.3 ст.212 КК України.

Під час розслідування даної кримінальної справи оперативно-розшуковими заходами, проведеними працівниками УПМ ДПС у Львівській області як під час дослідчої перевірки, так і в процесі досудового слідства, а також спільними оперативно-розшуковими заходами із працівниками Управління СБУ у Львівській області встановлено, що службова особа ПП "Бориславнафтопродукт", ТзОВ "Галнафтогаз" та ряду інших юридичних осіб, розташованих та зареєстрованих в м. Бориславі Львівської області, ОСОБА_11 впродовж 2010-2012 років, переслідуючи мету на умисне ухилення від сплати податків, не відображення обсягів фактичної діяльності СПД, службовою особою яких є, здійснював діяльність, пов`язану із переробкою не облікованих нафтопродуктів, використанням мінізаводів, автозаправок, транспортних засобів для перевезення не облікованої сирої нафти, співпраці із працівниками суб`єктів господарювання - виробників. Проведеними працівниками УПМ ДПС у Львівській області та співробітниками Управління СБУ у Львівській області спільними оперативно-розшуковими заходами встановлено, що вказана протиправна діяльність ОСОБА_11 проводилась за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_12 , ОСОБА_10 та спільно з іншими невстановленими на час порушення кримінальної справи особами, як на території Львівської області, так і у Закарпатській, Івано-Франківській, Житомирській, Луганській, Дніпропетровській, Донецькій та інших областях України.

Відповідно до затвердженого прокурором Львівської області плану проведення спільних заходів членами слідчо - оперативної групи, з метою викриття та припинення вчинення злочинних діянь як ОСОБА_11 , так і осіб, які діяли за попередньою змовою групою осіб з останнім, інших осіб, які сприяли йому у вчиненні кримінально-караних діянь, по кримінальній справі №139-1322, 09 листопада 2012 року проведено слідчі дії (обшуки, виїмки, огляди, відібрання зразків нафти, нафтопродуктів для встановлення їх джерела походження) на території Львівської, Закарпатської, Івано-Франківської, Житомирської областей.

Проведеними під час розслідування кримінальної справи слідчими діями, зокрема в результаті проведених обшуків, оглядів місць подай, допитів свідків, встановлено, що ОСОБА_11 , будучи засновником та службовою особою - директором ряду суб`єктів господарської діяльності, розташованих в м. Бориславі Львівської області, переслідуючи корисливі мотиви, впродовж 2011-2012 років організував діяльність групи осіб із числа громадян України, жителів Сумської, Закарпатської та Львівської областей - співорганізатора ОСОБА_10 , співучасника- пособника ОСОБА_7 , невстановлених слідством осіб, координував поведінку членів утвореної ним групи осіб, і в результаті сумісної злочинної діяльності, організував таємне викрадення чужого майна (крадіжку) в особливо великих розмірах, незаконне зберігання, збут, та (за допомогою водіїв-перевізників) транспортування з метою збуту підакцизних товарів, пошкодження об`єктів магістральних нафтопроводів. Як службова особа ПП " ОСОБА_13 " вчинив умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, а також вчинив легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом, тобто злочини, передбачені ч.3 ст.27 ч.5 ст.185, ч.3 ст.27, ч.1ст.204, ч.2 ст.292, ч.3 ст.212, ч.1 ст.209 КК України.

Зокрема, з метою реалізації свого злочинного наміру ОСОБА_14 , перебуваючи у попередній змові групою осіб із ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , за допомогою невстановлених слідством осіб, організував та фінансував діяльність пов`язану з незаконним отриманням, шляхом несанкціонованих, незаконних врізок у нафтопроводи для несанкціонованого, неконтрольованого незаконного відбору нафти-сирцю зі свердловин та прилеглих нафтосховищ, розташованих на території Львівської та Закарпатської областей. Такі незаконні врізки та факти таємного викрадення чужого майна (крадіжки) - нафти-сирцю мали місце на території Закарпатської області, зокрема по АДРЕСА_1 . 10 листопада 2012 року зазначені місця вчинення злочинів - крадіжок нафти-сирцю викрито працівниками податкової міліції ДПС у Львівській області під час проведення слідчих дій обшуків, в результаті яких виявлено обладнання (електронасос з приводом до гідравлічного насоса зі шлангами з кранами різного діаметру, монометри, переносний еластичний резервуар ємністю 25 куб. м, за допомогою якого здійснювалося таємне викрадення нафти з нафтопроводу "Броди-Держкордон" припинено протиправне вилучення чужого майна.

Факт пошкодження магістрального нафтопроводу та наявності відвідного крану, обладнання, за допомогою якого відбувалась крадіжка нафти з об`єкту магістрального нафтопроводу "Броди-Держкордон", зафіксовано в протоколі обшуку від 09 листопада 2012 року, проведеного за адресою - АДРЕСА_2 та відповідним актом, складеним начальником АВП та трубопровідником лінійним ЗДФМН "Дружба".

Продовжуючи свої умисні діяння, ОСОБА_11 спільно із членами створеної ним групи осіб із числа співвиконавців ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , в період 2011-2012 років, для здійснення незаконної переробки нафти, нафтовідходів, викрадення нафти-сирцю з метою отримання неконтрольованого доходу, організував незаконне зберігання, транспортування та реалізацію незаконно здобутих нафти та нафтопродуктів - підакцизних товарів.

Зокрема, ОСОБА_14 , спільно з членами створеної групи ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , організував та забезпечив зберігання викраденої нафти-сирцю в резервуарах на території нафтобази, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , яка належить ТзОВ "Ужгородський райагротехсервіс", в місцях вчинення відкачування нафти з магістрального нафтопроводу: АДРЕСА_4 , що підтверджено проведеними під час досудового слідства обшуками та даними протоколів обшуків від 09листопада 2012 року.

В подальшому ОСОБА_7 , будучи у попередній змові з ОСОБА_11 , виконуючи роль співорганізатора - помічника, контролював відвантаження нафти з нафтобаз, місць врізок у магістральний нафтопровід у цистерни (резервуари) автомобілів, організовував здійснення перевезення водіями нафтопродуктів автомобілями, а також оплату за здійснення перевезень готівковими коштами на руки водіям-перевізникам, що підтверджено даними показань допитаних як свідків водіїв ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , а також даними протоколів оглядів та відібрання зразків нафтопродуктів для експертного дослідження.

Крім цього, ОСОБА_10 за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_17 , ОСОБА_7 здійснював контроль за транспортуванням викраденої нафти як автомобільним, так і залізничним транспортом. Від місць незаконного зберігання підакцизних товарів-нафтопродуктів, завантажені нафтою здобутою незаконним шляхом, слідували до нафтопереробних заводів, розташованих в Кіровоградській, Донецькій областях, та невстановленим фізичним і юридичним особам Київської, Кіровоградської, Донецької і інших областей України.

При цьому, як встановлено при проведенні аналізу діяльності службової особи ПП " ОСОБА_13 " та ТзОВ "Галнафтогаз" ОСОБА_11 , останній операції з незаконно придбання (походження) нафти-сирцю та як наслідок її реалізації, не проводив по бухгалтерському та податковому обліках.

Отже, члени організованої ОСОБА_11 групи осіб, в т.ч. ОСОБА_7 , здобувши злочинним шляхом нафту-сирець, дістали фактичну можливість користуватись і розпоряджатись нею та з метою приховання фактично отриманого доходу, отримання неконтрольованого прибутку, організували незаконне зберігання з метою збуту, транспортування та збут нафти-сирцю.

10 листопада 2012 року ОСОБА_7 в порядку ст.115 КПК України був затриманий по підозрі у вчиненні вищевказаних злочинів з метою припинення злочинної діяльності, позбавлення можливості впливати на свідків (в т.ч. на показання невстановлених слідством осіб), знищити докази, підроблення документів, які вигороджуватимуть останнього.

19 листопада 2012 року ОСОБА_7 пред`явлено обвинувачення у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.27, ч.5 ст.185, ч.5 ст.27, ч.2 ст.292 КК України.

В апеляції та доповненні до неї захисник-адвокат ОСОБА_6 просить змінити постанову суду першої інстанції про обрання ОСОБА_7 запобіжного заходу у вигляді взяття під варту на запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 80 000 (восьмидесяти тисяч) гривень.

Зазначає, що постанова суду першої інстанції є ОСОБА_18 , не обґрунтована, не відповідає вимогам щодо змісту, не повна, а наведені в ній висновки та доводи взагалі нічим не підтверджені.

Вважає, що судом при прийнятті рішення не взято до уваги особу обвинуваченого ОСОБА_7 , його соціальні зв`язки, спосіб життя, стан здоров`я, що він є особою молодого віку, має постійну роботу та місце проживання, де характеризується з позитивної сторони, не судимий, одружений, має на утриманні двох малолітніх дітей - синів ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із яких син ОСОБА_20 являється інвалідом з дитинства з приводу хронічного гломерулонефриту, анемії, дифузійного зобу.

При цьому, його дружина - ОСОБА_21 не працює, доглядає за дітьми і ОСОБА_22 являється єдиним годувальником сім`ї, який крім того ще й доглядає за своїми пристарілими батьками, а саме матір`ю ОСОБА_23 , 1949 р.н., яка страждає хронічними захворюваннями серця та батьком ОСОБА_24 , 1946 р.н., який страждає язвою шлунка, тромбофлебітом.

Наголошує, що в ході розслідування зазначеної кримінальної справи не здобуто переконливих даних, які б свідчили про вчинення ОСОБА_12 інкримінованих йому злочинів, а саме даних про те, що ОСОБА_22 впродовж 2011-2012 років здійснював діяльність у складі злочинної групи по таємному викраденню нафти із магістрального нафтопроводу, організував транспортування викрадено; нафта автомобільним та залізничним транспортом і інше.

Покликається, що в даному конкретному випадку з врахуванням наведених вище даних, є усі підстави вважати, що застосування запобіжного заходу у вигляді застави забезпечить належну поведінку ОСОБА_25 та виконання ним своїх процесуальних обов`язків, тобто буде достатнім стримуючим фактором.

Заслухавши доповідача, виступ захисника-адвоката ОСОБА_6 в інтересах обвинуваченого ОСОБА_7 , який підтримав апеляцію, думку прокурора про залишення постанови судді без зміни, пояснення слідчого по справі ОСОБА_8 , ознайомившись з матеріалами кримінальної та судової справ, обговоривши доводи апеляції, колегія суддів вважає, що така не підлягає задоволенню.

Як вбачається з постанови районного суду, приймаючи рішення про обрання ОСОБА_7 запобіжного заходу у вигляді взяття під варту суд виходив із того, що він обвинувачується у вчиненні тяжкого та особливо тяжкого злочинів, а також те, що він є співучасником вчинення злочинів групою осіб, залишаючись на волі може ухилитися від суду і слідства, перешкоджати встановленню істини у справі.

Вивчивши матеріали справи колегія суддів встановила, що хоча ОСОБА_7 характеризується позитивно по місцю проживанню, не має судимості, має постійне місце проживання та на його утриманні знаходиться двоє малолітніх дітей, одна дитина є інвалідом з дитинства, яку дружина доглядає, а тому не працює, та піклується про хворих батьків, проте він обвинувачується у вчиненні тяжкого та особливо тяжкого злочинів за які законом передбачена кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі понад 5 років та понад 10 років.

Перевіркою матеріалів досудового слідства встановлено, що при розгляді подання про обрання обвинуваченому запобіжного заходу у вигляді взяття під варту, суд першої інстанції правильно врахував вимоги ст.ст. 148, 150, 155 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст.154-1 КПК України, у всіх випадках розмір застави не може бути меншим від розміру цивільного позову, розміру майнового шкоди, завданої злочином, або розміру отриманого внаслідок вчинення злочину доходу, обґрунтованих достатніми даними.

З довідки по кримінальній справі №139-1322, наданої суду апеляційної інстанції слідчим по справі ОСОБА_8 , вбачається, що орієнтовна вартість викраденої з магістрального нафтопроводу "Дружба" нафти становить 6 894 503 гривні, що являється особливо великим розміром та кваліфікуючою ознакою ст. 185 КК України.

Приймаючи до уваги тяжкість інкримінованого злочину, колегія суддів вважає, що перебуваючи на волі останній може вчиняти активні дії спрямовані на перешкоджання встановленню істини у справі та ухилятися від слідства і суду, а тому погоджується із висновком суду першої інстанції про необхідність обрання щодо ОСОБА_7 запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.

З врахуванням наведеного колегія суддів вважає, що районний суд обґрунтовано та правильно обрав ОСОБА_7 запобіжний захід у вигляді взяття під варту і підстав для задоволення апеляції не вбачає.

Керуючись ст.ст. 362, 366, 382 КПК України, колегія суддів, -

ухвалила:

Апеляційну скаргу захисника-адвоката ОСОБА_6 , в інтересах обвинуваченого ОСОБА_7 - залишити без задоволення, а постанову судді Шевченківського районного суду м. Львова від 19 листопада 2012 року про обрання ОСОБА_7 , 1971 р.н., запобіжного заходу у вигляді взяття під варту - без зміни.

Головуючий суддя :

Судді