Справа № 136/1517/24
провадження 1-кс/136/369/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 серпня 2024 року м. Липовець

Слідчий суддя Липовецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Липовець клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000222 від 01.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , по рахунку НОМЕР_1 , а також платіжній карті прив`язаної до рахунку НОМЕР_2 , які перебувають в користуванні потерпілї ОСОБА_5 .

Клопотання мотивоване тим, що 01.08.2024 надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 про те, що 01.06.2024 вона перейшла за фішинговим посиланням в батьківській шкільній групі мессенджера «Вайбер» для отримання ніби виплати грошової допомоги від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 5000 грн., після чого 08.06.2024, невстановлена особа, отримавши доступ до її мобільного Інтернет банкінгу, без її участі з її рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 здійснила дві покупки в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » о 15:45 год. на суму 4179,83 грн. та о 18:57 год. в сумі 2389,72 грн., а також 09.06.2024 о 10:43 год. в сумі 1657,21 грн., в наслідок чого, потерпілій ОСОБА_5 заподіяно матеріальної шкоди на загальну суму 8226,76 грн.

Попередня правова кваліфікація вчиненого кримінального правопорушення ч. 4 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

В ході слідства, було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нею відкрито рахунок НОМЕР_3 з банківською картою, повний номер якої вона не пам`ятає, оскільки вона заблокована № НОМЕР_2 . Так, 01.06.2024 в батьківській шкільній групі мессенджера «Вайбер» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8» від учасника групи ОСОБА_6 надійшло повідомлення щодо виплати одноразової грошової допомоги в сумі 5000 грн. від ІНФОРМАЦІЯ_3 разом із міжнародним фондом Червоний Хрест, в якому також містилось активне посилання, за яким необхідно перейти щоб їх отримати ІНФОРМАЦІЯ_5 В подальшому 08.06.2024, коли вона ніяких дій із картою не вчиняла і перебувала вдома, без її участі з її рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , відбулись дві покупки в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_6 » о 15:45 год. на суму 4179,83 грн. та о 18:57 год. в сумі 2389,72 грн., а також 09.06.2024 о 10:43 год. в сумі 1657,21 грн. Сума за опалу товарів, які вона не здійснювала становить 8226,76 грн. На підтвердження своїх показань, потерпілою ОСОБА_5 було надано відповідну виписку з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку НОМЕР_3 , в якій наявні дані транзакції щодо заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом, а також скріншот відповідного повідомлення з фішинговим посиланням в мессенджері «Вайбер».

Таким чином, під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні доступу до інформації, яка містять охоронювану законом банківську таємницю, оскільки іншими способом не можливо встановити обставини, які передбачається довести за допомогою даної інформації, оскільки відомості, які в ній містяться, в подальшому можуть бути використані як докази певних фактів та обставини вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий наполягав на задоволенні клопотання, про що надав відповідну заяву з проханням розглянути вищезазначене клопотання без його участі.

Слідчий суддя, вивчивши та дослідивши матеріали кримінального провадження в рамках якого подане клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки матеріалами кримінального провадження, які додані до клопотання підтверджується існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення. Доведено наявність достатніх підстав вважати, що матеріали, про доступ до яких слідчий просить суд, дійсно перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , і в сукупності з іншими доказами кримінального провадження будуть мати суттєве значення для повного та всебічного розслідування даного кримінального правопорушення, зокрема встановлення осіб, які його скоїли.

Разом з тим, документи, до яких слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом банківську таємницю.

Крім того, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено можливість використання інформації про доступ до якої він просить суд як доказів та неможливість іншим способом довести обставини, що містяться в цих документах.

При цьому, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про які ідеться в клопотанні, а також вжиттям таких заходів забезпечення може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звернувся із даним клопотання

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000222 від 01.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих уповноважених здійснювати досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, начальнику СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , старшим слідчим СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , а також слідчим СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні: АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: по рахунку НОМЕР_1 , а також платіжній карті прив`язаній до рахунку НОМЕР_2 , які перебувають в користуванні потерпілого та фізичної особи ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_6 , стосовно вилучення інформації в паперовому чи електронному вигляді, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів за період з 00:00 год. 28.05.2024 по 00.00 год. 11.06.2024 щодо:

- роздруківки руху коштів по вказаному рахунку, в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів);

- банків еквайєрів, які здійснювали проведення транзакцій з оплати/переказу коштів;

- встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу і ІР-адрес);

- встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних);

- здійснених транзакцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в тому числі з зазначенням дати та часу їх проведення, всіх змін здійснених в системі нтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в тому числі щодо створення віртуальних карт а ін.;

- СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_1