Справа № 626/2577/24
Провадження № 1-кс/626/1158/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

22.07.2024 року м. Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого відділення №1 СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні її клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено начальником Сахновщинського відділу Красноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №0000714 від 13.07.2024,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий відділення №1 СВ Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулась до суду з відповідним клопотанням на обґрунтування якого зазначає, що у провадженні Красноградського РВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000714 від 13.07.2024 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В обгрунтування клопотання зазначає 12.07.2024 о 08:50 до чергової частини відділення поліції №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області, надійшло повідомлення зі служби 102 (ЄО №3116 від 12.07.2024) від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки за адресою: АДРЕСА_1 , про те що 11.07.2024 їй на мобільний телефон зателефонував невідомий номер, в ході розмови невідома особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами в сумі близько 4000 гривень, які було перераховано з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 13.07.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000714 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, а саме в ході допиту потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки за адресою: АДРЕСА_1 , встановлено те, що 11.07.2024 близько 16 години їй на мобільний телефон номер якого НОМЕР_2 зателефонував невідомий номер, який не зберігся, само видалився, відповівши на який почула, що до неї звертається невідомий жіночий голос, схожий на віртуальний, який повідомив, що її банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_2 заблокована, та для її розблокування потрібно натиснути на цифру 1, що вона й зробила натиснула цифру 1 в своєму мобільному телефоні під час розмови. Далі розмову було завершено. Наступного дня 12.07.2024 їй на мобільний телефон прийшло повідомлення ( дане повідомлення не збереглися), про те що її банківська картка заблокована. ЇЇ це занепокоїло, та вона одразу близько 09 години знаходячись на роботі зателефонувала на гарячу лінію обслуговування клієнтів ІНФОРМАЦІЯ_2 , де їй повідомили що з мобільного телефону «SAMSYNG» здійснювався вхід до її банківської картки та відбулося списання коштів, в якій сумі не повідомили, порадили звернутися до найближчого відділення банку, банківську кредитну картку Універсальну та картку для виплат було заблоковано. Далі, в ході розмови оператор повідомив, що було здійснено транзакції, та близько 4000 гривень, перераховано з її кредитної картки, куди саме не повідомили. Особисто користується мобільним телефоном марки OPPO. Яку саме суму коштів було знято з її банківської картки самостійно не могла подивитися, смс повідомлення про зняття готівки не надходили та вхід до ІНФОРМАЦІЯ_3 був заблокований. Про дану подію повідомила своєму чоловікові, який в свою чергу зателефонував до поліції повідомивши про шахрайські дії. 15.07.2024 близько 09 години звернулася до відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 в смт. Сахновщина, де працівники банку надали виписку по картковому рахунку, з якого стало відомо, що 11.07.2024 о 19 год. 45 хв відбулося списання грошових коштів з її банківської кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) в сумі 1742,50 гривень, о 19 год. 46 хв - в сумі 1640,00 гривень, о 19 год. 47 хв - в сумі 1537,50 гривень, 12.07.2024 о 00 год. 14 хв відбулося списання грошових коштів в сумі 1537, 50 гривень, о 00 год. 16 хв - в сумі 3075,00 гривень, о 00 год. 17 хв - в сумі 2562,50 гривень. Вказані транзакції вона взагалі не проводила, хто саме їх здійснив невідомо. Всі транзакції були проведені на ІНФОРМАЦІЯ_4 . Вважає, що відносно неї було вчинено шахрайські дії внаслідок яких завдано матеріальної шкоди на загальну суму 13632,50 гривень. Свої персональні дані нікому не повідомляла, 11.07.2024 та 12.07.2024 на телефон смс повідомлення про зняття готівки не надходили, за посиланням не переходила.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме документів за період з 11.07.2024 по теперішній час у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за банківським рахунком № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) іншим способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, які містять банківську таємницю неможливо, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_5 ,e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно ст.21 Закону України «Про інформацію» Інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємно та службова інформація, відносини пов`язані з правовим режимом конфіденційної інформації регулюється законом.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також місця знаходження особи, що причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, можливість використати такі відомості як доказ у даному кримінальному провадженні.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

Володільцем вищевказаних документів являється «АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого відділення №1 СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000714 від 13.07.2024 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України- задовольнити.

Надати дозвіл щодо тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_5 ,e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме:

-повні анкетні дані власника карткового рахунка № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), зокрема прізвище ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, фото- та відео зображення, що були зроблені при відкритті вказаного банківського рахунку, вказати всі його наявні банківські картки та карткові рахунки;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківському рахунку та № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 11.07.2024 по теперішній часу банківській установі;

- руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до системі Інтернет-банкінгу, платіжної системи ( онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу з Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 11.07.2024 по теперішній час у банківській установі;.

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку, № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 11.07.2024 по теперішній час у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи ( в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки за період з 11.07.2024 по теперішній час у банківській установі.

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.

- параметри електронних пристроїв користувача : «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки;

- у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по даному факту, та інші дані по картках доступні банку з вказанням місця зняття коштів.

Виконання ухвали доручити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для т.в.о начальника СВ ВП №1 Красноградського РВП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , слідчого СВ ВП №1 Красноградського РВП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 , слідчого СВ ВП №1 Красноградського РВП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , слідчого СВ ВП №1 Красноградського РВП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 , або за дорученням оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області сержанту поліції ОСОБА_26 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_27 .

Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей і документів, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1