Справа № 456/1689/24
Провадження № 1-кс/456/1204/2024
УХВАЛА

слідчого судді

25 жовтня 2024 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР 22.03.2024 за №0000348,

встановив:

В обґрунтування клопотання слідча покликається на те, що 22.03.2024 року в Стрийський РУП ГУНП у Львівській області з заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, щоб прийняти міри до невідомої особи, яка 22.03.2024 року близько 11:36 год зателефонувала до неї із номеру НОМЕР_1 представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого заявниця зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та перерахувала кошти в розмірі 8288 гривень, при цьому вважаючи що здійснює повернення коштів за інтернет покупку, яку вона не здійснювала.

Під час допиту потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 вказала, що є користувачем АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на протязі останніх 20 років, має у користуванні банківську картку для виплат «Універсальна» № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ). Дана банківська картка закріплена за номером телефону НОМЕР_4 . Станом 22.03.2024 року на вказаному рахунку було 8 540 гривень. 22.03.2024 о 11:36 год потерпілій на номер телефон НОМЕР_5 подзвонили із номеру телефону НОМЕР_1 , спілкувався чоловік який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомив, що в даний час з її банківської картки перераховуються кошти за покупку в сумі 2800 гривень в інтернет магазині, перепитав чи це вона здійснюю покупку, ОСОБА_5 відразу йому відповіла що ні. В подальшому чоловік сказав, що можна кошти повернути, шляхом відміни банківської операції, але це потрібно зробити зараз так як кошти в подальшому не можна буде повернути. Після чого даний чоловік сказав, що потрібно зайти в свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » слідувати за його вказівками, та кошти будуть повернені, в додатку за рекомендаціями працівника банку потерпіла зайшла в «Переказ на картку» після чого в призначенні написала своє прізвище, на місці де вказано «сума» ввела цифри які він сказав НОМЕР_6 , в той час подумала що це якийсь код який їй надав банк (уже пізніше зрозуміла що це була сума переказу), та натиснула «продовжити». Працівник банку сказав, що потрібно натиснути переказ, після чого буде відміна, в квитанції потерпіла побачила - переказ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та зрозуміла аж тоді що щось не так. Від так сума збитків 8288 гривень.

23.05.2024 на підставі ухвали слідчого судді Стрийського міськрайонного суду Львівської області від 26.03.2024 року, було проведено тимчасовий доступ до речей та документів за банківськими рахунками потерпілого ОСОБА_6 НОМЕР_7 за період з 09:00-13:00 год 22.03.2024, яка знаходилась у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». За результатами вилученої інформації встановлено, що кошти були перераховані на банківську картку № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

12.08.2024 на підставі ухвали слідчого судді Стрийського міськрайонного суду Львівської області від 12.06.2024 року було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме банківської картки № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». За результатами вилученої інформації, встановлено що кошти потерпілої були перераховані на банківську картку № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жителю Одеська область м.Ізмаїл, в момент скоєння злочину, здійснювався вхід в застосунок « ОСОБА_8 » за фінансовим номером телефону НОМЕР_9 .

Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , а саме: документи (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за номером карти № НОМЕР_8 за період з 21.03.2024 по 01.04.2024 із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, фотоматеріали та відеоматеріали, на яких зафіксовано особу правопорушника із камери відео спостереження на електронних носіях процесу здійснення транзакцій за номером карти № НОМЕР_8 . Таким чином, отримана інформація слугуватиме важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні, та надасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди громадянці ОСОБА_5 .

Слідча та прокурор не прибули у судове засідання, однак у клопотанні просять здійснювати його розгляд без їх участі, що не суперечить вимогам КПК України щодо розгляду цього клопотання.

У зв`язку з неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до вимог частини 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Вивчивши аргументи, викладені в клопотанні та додані до нього матеріали, суд доходить такого висновку.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 ст.190 КК України 22.03.2024 внесені до ЄРДР №0000348 (а.к.3) на підставі заяви ОСОБА_5 (а.к.4).

Під час допиту потерпіла повідомила про обставини заволодіння невідомими особами грошами з її банківської картки, зареєстрованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (а.к.5-6).

З матеріалів тимчасового доступу від 12.08.2024 встановлено, що кошти потерпілої було перераховано на банківську картку № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про наявність достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відомості, які містяться у цих документах, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім цього, суд вважає, що слідча обґрунтовано покликається на те, що відомості, до яких вона просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, оскільки такі відомості становлять банківську таємницю, і що ці відомості можуть бути використані як докази, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.

Враховуючи вищевикладене у своїй сукупності, суд вважає, що клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, за номером карти № НОМЕР_8 за період з 21.03.2024 по 01.04.2024, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , а саме:

документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

виписок по платіжних картках, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій за рахунком (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою відомостей про контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунку, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, надавши слідчим можливість ознайомитися з цими документами (фото- та відеозаписами) і зробити їх копії.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1