Справа № 473/3890/24
Номер провадження 1-кс/473/967/2024
У Х В А Л А

"17" липня 2024 р. слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання т.в.о. слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням №0000714 від 07.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

До суду надійшло клопотання т.в.о. слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення (виїмки) у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000714 від 07.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Як вбачається з даного клопотання, 06.07.2024 приблизно о 17:30 невстановлена особа, діючи в умовах воєнного стану, надала ОСОБА_5 фішингове посилання, в якому остання зазначила персональні дані своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (картковий рахунок: НОМЕР_2 ). В подальшому невідома особа, скориставшись повідомленими реквізитами, заволоділа доступом до вказаної банківської карти, з якої незаконно заволоділа грошовими коштами у сумі 9800 грн., чим завдала ОСОБА_5 матеріальну шкоду на вказану суму.

Так, згідно показань потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 06.07.2024 приблизно о 17:30 вона, перебуваючи в себе вдома, перейшла за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо отримання грошової допомоги від ЮНІСЕФ, яке помітила, переглядаючи робочу групу у мобільному додатку Вайбер, внаслідок чого її було переадресовано на фішинговий сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». При цьому, на її мобільний номер телефону НОМЕР_3 , який є її фінансовим номером в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надійшли дзвінки з номерів телефону НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , та невідома особа, представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомила, що відносно неї вчиняються шахрайські дії. Після цього відбулось списання грошових коштів з її карткового рахунку банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (картковий рахунок: НОМЕР_2 ) шістьма транзакціями 06.07.2024 в період часу з 18:20 по 18:21 на загальну суму 9800 гривень.

Загальна сума спричиненого матеріального збитку становить 9800 гривень.

При здійсненні своєї протиправної діяльності невстановлена особа використовувала належний потерпілій ОСОБА_5 картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .

Так, відомості щодо руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 , а також щодо ІР-адрес комп`ютерних пристроїв, мобільних телефонів та терміналів, за допомогою яких здійснювався доступ до вказаного вище рахунку, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні.

В ході здійснення досудового розслідування, з метою отримання доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначеної вище інформації (документів), яка знаходиться у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З огляду на викладене, оскільки іншим способом отримати вказану вище інформацію (документи) неможливо, т.в.о. слідчого ОСОБА_3 просить надати до неї тимчасовий доступ.

В судове засідання т.в.о. слідчого ОСОБА_3 не з`явився, просив розглядати клопотання без участі слідчого.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений про розгляд даного клопотання.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксація за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи викладене, зокрема, ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей та документів неможливо, оскільки остання становить охоронювану законом таємницю, разом з тим, документи, у тимчасовому доступі щодо яких наявна потреба, можуть містити інформацію, важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 162-166, 372 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати т.в.о. слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 та слідчим СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), з можливістю їх вилучення (виїмки) у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою:

АДРЕСА_2 , а саме до:

- роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування, із зазначенням точних дати та часу, місця (адреси знаходження банкомату чи терміналу) зняття (перерахунку) коштів та власників рахунків, на які вони були перераховані) за 06.07.2024;

- відомостей про ІР-адреси комп`ютерних пристроїв, мобільних телефонів та терміналів, за допомогою яких здійснювався доступ до карткового рахунку НОМЕР_2 в разі користування їх власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків, із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за 06.07.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ д документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити в один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1