Справа № 146/1209/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"05" серпня 2024 р. смт.Томашпіль

Слідчий суддя Томашпільського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СД ВП № 2 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Томашпільського відділу Тульчинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000048 від 05 липня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

01 серпня 2024 року начальник СД ВП №2 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , в порядку ст. 160 КПК України звернувся до слідчого судді Томашпільського районного суду з даним клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення слідчої (розшукової) дії - тимчасовий доступ до речей і документів, а саме здійснити виїмку із володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 інформації, щодо рахунку до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_1 , зокрема інформації в період часу починаючи з 00:00 год. 21.12.2023 року по день пред`явлення ухвали Томашпільського районного суду Вінницької області; власника рахунку (картки) № НОМЕР_1 , а саме прізвище, ім`я по батькові, місце його проживання (реєстрації), копії відповідних документів на підставі яких було відкрито вказаний рахунок чи видано картку; руху коштів по даному рахунку (картці) та місце де знімалися грошові кошти починаючи з 00:00 год. 15.06.2023 року по день пред`явлення ухвали Томашпільського районного суду Вінницької області; фото осіб починаючи з 00:00 год. 15.06.2023 року по день пред`явлення ухвали Томашпільського районного суду Вінницької області які знімали за допомогою банкоматів з рахунку № НОМЕР_1 грошові кошти; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контанкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначення платежів); у разі якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі якщо грошові кошти використані на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; інші дані по рахунках та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Дане клопотання мотивовано наступним.

05.07.2024 до ЧЧ ВП № 2 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 19.06.2023 року невідома особа під приводом продажу побутових товарів в мережі інтернет (сайт ТЕСН РОRТ) шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 3421 гривень належних ОСОБА_5 . Станом на 05.07.2023 року продавець замовлений товар не доставив та на повідомлення не відповідає. Домовленість про купівлю товару відбувалась безпосередньо онлайн на вказаному сайті.

05.07.2023 року було розпочато досудове розслідування відомості про яке внесені Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000048 від 05.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, правова кваліфікація якого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти потерпіла ОСОБА_6 перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_2 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В подальшому 20.09.2023 року дізнавачем у кримінальному провадженні на підставі постанови прокурора про тимчасовий доступ до речей та документів від 23.08.2023 року було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до карткового рахунку № НОМЕР_2 емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

За результатами вивчення матеріалів тимчасового доступу встановлено, що на картковий рахунок № НОМЕР_2 емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 19.06.2023 року було зараховано грошові кошти в сумі 3421 грн. від ОСОБА_5 та одразу після вказаного зарахування користувачем вказаного рахунку грошові кошти в сумі 3400 грн. зараховано на картковий рахунок № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Окрім цього 12.01.2024 року дізнавачем у кримінальному провадженні на підставі постанови прокурора про тимчасовий доступ до речей та документів від 12.12.2023 року було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до карткового рахунку № НОМЕР_3 емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

За результатами вивченення матеріалів тимчасового доступу встановлено, що на картковий рахунок № НОМЕР_3 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 19.06.2023 року було зараховано грошові кошти в сумі 3400 грн. від громадянина ОСОБА_7 , та одразу після вказаного зарахування користувачем вказаного рахунку грошові кошти в сумі 8100 грн. зараховано на картковий рахунок № НОМЕР_1 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Інформацію про особу якій належить картковий рахунок № НОМЕР_1 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » може бути встановлено лише за допомогою слідчої (розшукової) дії тимчасовий доступ до документів.

З метою встановлення особи причетної до вказаного кримінального проступку, необхідно отримати дозвіл слідчого судді Томашпільського районного суду на вилучення інформації щодо руху коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », починаючи з 00:00 год. 15 червня 2023 року по день пред`явлення ухвали Томашпільського районного суду Вінницької області, включаючи дані про особу на ім`я якої відкрито банківську картку та вказаний рахунок.

На основі вищевикладеного з метою проведення повного, об`єктивного та всебічного розслідування даного кримінального провадження необхідно провести слідчу дію, а саме тимчасовий доступ до речей та документів, яка полягає у вилучені вказаної вище інформації, яка міститься в головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який розташований по АДРЕСА_1 , тому з цим клопотанням слідчий звернувся до суду.

При цьому вказане клопотання начальник СД ВП №2 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 просить розглянути без виклику особи у володінні якої знаходиться вказана інформація, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Начальник СД ВП № 2 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився та у поданому клопотанні просив розглянути його за відсутності дізнавача у кримінальному провадженні, клопотання підтримує та просить його задоволити.

Прокурор Томашпільського відділу Тульчинської окружної прокуратури ОСОБА_8 в судове засідання не з`явився, однак направив на адресу суду заяву в якій просить судове засідання провести без його участі, клопотання підтримує та просить його задоволити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в судове засідання не викликався, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Розглянувши подані заяви, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

За змістом ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно ч.1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За наведених вище обставин вважаю, що з метою проведення повного, об"єктивного та всебічного розслідування даного кримінального провадження необхідно провести слідчу дію, а саме тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищенаведене, суд вважає клопотання обґрунтованим, яке підлягає до задоволення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 99, 159, 160, 162-166, 242, 245 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання начальника СД ВП №2 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Томашпільського відділу Тульчинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000048 від 05 липня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СД відділення поліції № 2 Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції № 2 Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , начальнику СКП відділення поліції № 2 Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому о/у СКП відділення поліції № 2 Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , о/у СКП відділення поліції № 2 Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , о/у СКП відділення поліції № 2 Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , о/у СКП відділення поліції № 2 Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_14 слідчому СВ відділення поліції № 2 Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 на проведення слідчої (розшукової) дії - тимчасовий доступ до речей і документів, та з метою вилучення із володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » який розташований по АДРЕСА_1 , інформації, щодо:

-рахунку до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_1 , зокрема інформації в період часу з починаючи з 00:00 год. 21 грудня 2023 року по день пред`явлення ухвали Томашпільського районного суду Вінницької області;

-власника рахунку (картки) № НОМЕР_1 , а саме прізвище, ім`я, по батькові, місце його проживання (реєстрації), копії відповідних документів на підставі яких було відкрито вказаний рахунок чи видано картку;

-руху коштів по даному рахунку (картці) та місця де знімались грошові кошти починаючи з починаючи з 00:00 год. 15 червня 2023 року по день пред`явлення ухвали Томашпільського районного суду Вінницької області;

-фото осіб починаючи з починаючи з 00:00 год. 15 червня 2023 року по день пред`явлення ухвали Томашпільського районного суду Вінницької області, які знімали за допомогою банкоматів з рахунку № НОМЕР_1 грошові кошти;

-роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та призначенням платежів);

-у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку;

Ухвала виготовлена в двох примірниках, перший з яких зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_6 , другий вручено начальнику СД ВП №2 Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Строк пред`явлення ухвали до виконання не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1