Справа № 488/3721/24
Провадження № 1-кс/488/644/24 У Х В А Л А
07.10.2024 року місто Миколаїв, вулиця Доктора Самойловича, 29-А
З інформації, що міститься у наданих на обґрунтування клопотання доказів вбачається, що 11.01.2024 року до Окружної прокуратури міста Миколаєва надійшли матеріали з ДСР УСР в Миколаївській області щодо можливих фактів привласнення грошових коштів уповноваженими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 під час дії воєнного стану. Відповідно до змісту рапорту УСР в Миколаївській області ДСР НП України, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснено відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня» ряду фізичним особам при тому, що послуги фактично не могли бути надані.
В ході проведення досудового розслідування надійшов рапорт від оперуповноваженого УСР в Миколаївській області ДСР НП України про те, що в ході виконання доручення було проведено аналіз електронної системи Єдиний веб-портал використання публічних коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 де за допомогою системи пошуку веб-ресурсу було встановлено банківські рахунки на які перераховувались кошти для виплат соціальних допомог ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2021 по теперішній час, а саме банківські рахунки, які емітовані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме наступні рахунки за № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ,№ НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ,№ НОМЕР_9 ,№ НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 .
Слідчим на виконання ухвали слідчого судді Корабельного районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 від 06.09.2024 року справа №488/3721/24, провадження №1-кс/488/501/24, було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, проте за відсутності технічної можливості та великого обсягу інформації не було перевірено повноту наданої інформації, також АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не виконав ухвалу слідчого судді у частині надання паперових копій зазначених документів. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не було надано повних відомостей про рух грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) у період з 01.01.2022 по 20.03.2024 по рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ,№ НОМЕР_6 ,№ НОМЕР_12 ,№ НОМЕР_8 ,№ НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , а саме не було відображено перерахування вказаних грошових коштів з вказаного рахунку на інші рахунки, тобто вихід вказаних грошових коштів з рахунку, зокрема зазначено систему розподілу грошових коштів «Промінь СТ» та кількість банківських карток, куди було переведено грошові кошти, доступу до якої у органу досудового розслідування не має, що об`єктивно є частковим виконанням ухвали. Додатків до протоколу проведення тимчасового доступу до органу досудового розслідування не надходило.
З метою з`ясування всіх фактичних обставин та інформації щодо руху коштів на банківських рахунках за № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ,№ НОМЕР_6 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 НОМЕР_15 , № НОМЕР_11 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, що містить відомості про рух коштів у з у період з 01.01.2022 по 20.03.2024 по вказаних банківських рахунках.
Таким чином, документи, що містяться в банківській справі по вищевказаному банківському рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме документи (в тому числі електронні), інформація по руху грошових коштів по вказаних рахунках, дозволять отримати дані про причетність особи до вчинення кримінального правопорушення, а також інформація про рух грошових коштів по вказаним рахункам може бути використана як докази по провадженню, підтвердить факт надходження та отримання особою грошових коштів, набутих злочинним шляхом.
В судове засідання слідчий та представник особи, у володінні якої знаходяться документи, про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання, не з`явилися, слідчий в тексті клопотання просив розглянути його за його відсутності та за відсутності особи, у володінні якої знаходяться вказані документи. З урахуванням положень частини 2 статті 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі вказаних осіб.
Проаналізувавши доводи слідчого та надані матеріали, слідчий суддя доходить наступних висновків. Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) на підставі ухвали слідчого судді, суду.
В ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що вказані у клопотанні документи дійсно перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та, окрім цього, відомості, що містяться у цих документах, можуть бути використані як доказ, а у інший спосіб встановити та довести ці обставини неможливо, що у відповідності до частин 5, 6 статті 163 КПК України надає суду право надати дозвіл на тимчасовий доступ до цих документів, навіть з урахуванням того, що вони відносяться до охоронюваної законом таємниці.
За таких обставин слідчий суддя доходить до висновку про задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчим СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та/або за доручення слідчого в порядку ст.40 КПК України старшому оперуповноваженому в ОВС УСР в Миколаївській області ДСР НП України майору поліції ОСОБА_11 ,старшому оперуповноваженому УСР в Миколаївській області ДСР НП України капітану поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому УСР в Миколаївській області ДСР НП України майору поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому УСР в Миколаївській області ДСР НП України старший лейтенанту поліції ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій документів на електронний носій інформації (диск) у відділенні банку, який розташований на території АДРЕСА_2 , а саме до:
- відомостей про рух грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) упорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту (фізичної чи юридичної особи, на картковий чи банківській рахунок, яких були перераховані грошові кошти), на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня за період з 01.01.2022 по 20.03.2024 по рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ;
- відомостей про рух грошових коштів, а саме перерахування коштів на рахунки фізичних осіб або юридичних осіб з розшифровкоюназви юридичної особи, коду ЄДРПОУ юридичної особи, відносно фізичних осіб надати П.І.Б., ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактних телефонів, адреси електронної пошти таких клієнтів, з розшифровкою призначення платежу, дати платежу, часу проведення платежу, номеру платіжного документу та рахунку отримувача, суми платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня за період з 01.01.2022 по 20.03.2024 по рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 .
Зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати (забезпечити) вказаним особам доступ до вказаних документів та надати їм можливість вилучити копії вказаних документів.
Строк дії ухвали становить два місяці до 07.12.2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, відповідно до вимог статті 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1