УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" жовтня 2024 р. Справа № 596/1660/24

Провадження № 1-кс/596/232/2024

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання т.в.о. дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000096 від 13 вересня 2024 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Із матеріалів, доданих до клопотання, зокрема, Витягу з кримінального провадження №0000096 від 13 вересня 2024 року, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України вбачається, що 12 вересня 2024 року до відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області, надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя с. Зелене, Гримайлівської територіальної громади, Чортківського району Тернопільської області, про те, що він 25 серпня 2024 року в додатку «Facebook» виявив оголошення під приводом надання соціальної допомоги, після чого заявник перейшов за посиланням та зі свого банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 переказав грошові кошти на картковий рахунок невідомої особи в сумі 33 980 гривень, який виявився шахрайським.

Відомості про вчинений кримінальний проступок сектором дізнання відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000096 від 13 вересня 2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний потерпілий ОСОБА_4 показав, що 25.08.2024 року близько 14:00 год. перебуваючи по місцю свого проживання із свого мобільного телефону « ОСОБА_5 » увійшов в додаток «Фейсбук», де натрапив на оголошення « ОСОБА_6 від міжнародних фондів, червоного хреста для жителів України». Перейшовши за вказаним оголошенням побачив запитання «Чи подавали ви заявку на допомогу?». Надалі перейшовши за вказаним питанням відкрилась наступна сторінка, де було вказано «Оберіть банк», після цього ОСОБА_4 обрав « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та вказав свій мобільний номер телефону НОМЕР_2 . Після цього до нього поступив дзвінок від « ІНФОРМАЦІЯ_4 », однак чи здійснював він підтвердження не пригадує. Після того, ОСОБА_7 вийшов із вказаного посилання. Надалі протягом 10-ти хвилин до нього зателефонувала невідома особа чоловічої статі, не представившись, пояснила, що телефонує з приводу грошової допомоги, в ході розмови особи повідомила необхідність назвати номер карткового рахунку ОСОБА_4 проте, він їх не називав та закінчив розмову. В подальшому намагаючись увійти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », виявив що він заблокований і здійснити вхід було не можливо. Зв`язавшись із працівниками гарячої лінії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_4 повідомили, що із належних йому карткових рахунків була спроба списання коштів із належних йому карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , після чого вони були заблоковані службою безпеки. Після цього 12.09.2024 року звернувшись у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Тернопіль, йому повідомили, що із його карткового рахунку універсальної карточки № НОМЕР_5 було знято кредитні кошти двома переказами на загальну суму 33 980,08 гривень, однак зі слів останнього картковий рахунок № НОМЕР_5 він не відкривав.

З метою розкриття даного злочину виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів (час, дата, деталі банківських операцій з обов`язковим вказанням місця кінцевого розпоряджання коштів) по карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 . Оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та може зберігати відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та бути використана як доказ, тому необхідно надати до них тимчасовий доступ. У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України така інформація належить до охоронюваної законом банківської таємниці, тому в інший спосіб отримати вказану інформацію не можливо.

Т.в.о. дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, в резолютивній частині клопотання зазначила про розгляд клопотання в її відсутності, клопотання підтримує з наведених у ньому підстав.

Інші учасники в судове засідання не з`явилися, що не є перешкодою у продовженні розгляду клопотання відповідно до норм КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, може зберігати відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, неможливість отримання даної інформації в інший спосіб, а тому необхідно надати тимчасовий доступ до інформації по карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , зокрема щодо руху коштів по даному рахунку та інформації стосовно рахунків, на які були переказані кошти, що зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований у АДРЕСА_1 .

Таким чином, клопотання т.в.о. дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 подано із додержанням вимог статті 159-164 КПК України, обґрунтоване та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159-164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання т.в.о. дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю - задовільнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , що розташований у АДРЕСА_1 , а саме:

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по карткових рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 банківського рахунку НОМЕР_1 № НОМЕР_4 банківського рахунку НОМЕР_6 , АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", в період часу з 00:00:01 год. 24 серпня 2024 року по 23:59:00 год. 17 вересня 2024 року в паперовому та електронному вигляді;

- вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти із карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 банківського рахунку НОМЕР_1 № НОМЕР_4 банківського рахунку НОМЕР_6 , АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", в період часу з 00:00:01 год. 24 серпня 2024 року по 23:59:00 год. 17 вересня 2024 року;

- документів, які містять інформацію щодо карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 банківського рахунку НОМЕР_1 № НОМЕР_4 банківського рахунку НОМЕР_6 , АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривалися карткові рахунки: прізвище ім`я по батькові, серія та номер паспорту, ким і коли виданий;

- стосовно адрес розташованих банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів із карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 банківського рахунку НОМЕР_1 № НОМЕР_4 банківського рахунку НОМЕР_6 , АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", в період часу з 00:00:01 год. 24 серпня 2024 року по 23:59:00 год. 17 вересня 2024 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

- стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 банківського рахунку НОМЕР_1 № НОМЕР_4 банківського рахунку НОМЕР_6 , АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", в період часу з 00:00:01 год. 24 серпня 2024 року по 23:59:00 год. 17 вересня 2024 року;

- вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 банківського рахунку НОМЕР_1 № НОМЕР_4 банківського рахунку НОМЕР_6 , АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", в період часу 00:00:01 год. 24 серпня 2024 року по 23:59:00 год. 17 вересня 2024 року, у разі проведення такої операції;

- вказати банківський рахунок (рахунки), на котрий було перераховано грошові кошти із карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 банківського рахунку НОМЕР_1 № НОМЕР_4 банківського рахунку НОМЕР_6 , АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", в період часу з 00:00:01 год. 24 серпня 2024 року по 23:59:00 год. 17 вересня 2024 року, у разі здійснення такої операції;

- вказати реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 банківського рахунку НОМЕР_1 № НОМЕР_4 банківського рахунку НОМЕР_6 , АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", в період часу з 00:00:01 год. 24 серпня 2024 року по 23:59:00 год. 17 вересня 2024 року, у разі здійснення такої операції;

- вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаним номером банківського рахунку.

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що в АДРЕСА_1 , відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_2 , також у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_3 .

Право тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю надати надати т.в.о. начальника сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , т.в.о. дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , оперуповноваженим СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , начальнику СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшим оперуповноваженим СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , слідчому СВ відділення поліції № (м. Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , старшому спеціалісту-криміналісту відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Гусятинського районного суду

Тернопільської області Елла МИТРАЖИК