Справа № 296/8306/24
УХВАЛА

Іменем України

23 вересня 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої слідчого управління ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000108 від 01.02.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, -

встановив:

Слідча слідчого управління ГУНП в Житомирській області майор поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира із клопотанням, погодженим прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , відповідно до змісту якого просить надати тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, що перебувають у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, що становлять банківську таємницю, а саме: документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції, інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розташування банківського відділення (банкоматів), у яких здійсненні такі операції, інформацію щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких були здійсненні будь які банківські операції з використанням вказаної банківської картки з наданням фото та відеофіксування операції за 17.04.2024, а також номерів рахунків та банківських карток , якими користувалися чи користуються особи, на рахунок який здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку, а також інформацію про зміну фінансового номера та Ір-адрес, з яких здійснювався вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом копіювання інформації із вказаних систем банківської установи.

Зобов`язати службових осіб надати вищевказані документи та видати їх наступним працівникам:

- слідчому слідчого управління ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 ;

- слідчому слідчого управління ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ;

- слідчому СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7 ;

- слідчому слідчого відділу Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , або за їх дорученням працівникам управління карного розшуку ГУНП в Житомирській області

- або за їх дорученням старшому оперуповноваженому ВПК в Житомирській області ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВПК у Житомирській області ДКП НПУ лейтенанту поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника ВКІБ УСБУ в Житомирській області підполковнику ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому в ОВС ВКІБ УСБУ в Житомирській області підполковнику ОСОБА_12 .

В обґрунтування поданого клопотання слідча ОСОБА_3 зазначає, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000108 від 01.02.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході розслідування встановлено, що ОСОБА_13 діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , здійснюють незаконну діяльність, пов`язану із шахрайськими діями, шляхом використання згенерованих фішингових посилань (веб-ресурс, у вигляді надання допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_3 ), метою яких є отримання у довірливих або неуважних користувачів інтернет-мереж їх персональних даних та реквізитів платіжних карток, які відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, а саме: номерів платіжних банківських карток, строк їх дії, код перевірки дійсності картки платіжної системи (далі - код CVV2/CVC2), код захисту інформації (далі - ПІН-код), код для ідентифікації держателя картки (далі - 3D Secure), а також логінів та паролів особистих облікових записів для входу в Інтернет-банкінг, як одного із видів дистанційного банківського обслуговування, який надає доступ до рахунків та банківських операцій в будь-який час, через всесвітню інформаційну систему загального доступу Інтернет (за допомогою комп`ютера, планшету або мобільного телефону).

Отримавши банківські реквізити потерпілих осіб, шляхом використання персональних даних, здобутих раніше внаслідок надіслання фішингових посилань, з метою створення образу банківської картки, самостійно, без дозволу власників вводять дані банківських карток емітованих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить потерпілим особам до мобільного застосунку: «Apple Pay», встановленого на їх особистих мобільних телефонах.

Після чого, діючи спільно, останні здійснили купівлю за грошові кошти потерпілих осіб, наявні на їх банківських рахунках товаро-матеріальні цінності, чим завдано матеріальну шкоду на загальну суму 310 420 гривень.

Органом досудового розслідування дії ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 кваліфіковані за ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до показів потерпілої ОСОБА_5 , яка підтвердила перехід з свого мобільного телефона за фішинговим посиланням та зняття з наявних у нього банківських рахунків AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) грошових коштів в сумі 51 999,00 гривень 17.04.2024 в період часу з 10 год. 02 хв. у магазині побутової техніки: « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розміщується за адресою: АДРЕСА_2 , за допомогою системи по технології NFC.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідча ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що документи, в яких міститься інформація щодо руху коштів по рахунку ОСОБА_5 , фотографії та відеозаписи обличчя особи, яка знімала кошти, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення причетних до вчинення злочину осіб.

Слідча ОСОБА_3 подала до суду заяву, в якій розгляд клопотання просить провести без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Згідно з ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України), клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація та документи.

Відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання учасників судового розгляду, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Обставини, викладені у клопотанні щодо можливого вчинення кримінального правопорушення, підтверджуються наступними доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань; протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 17.04.2024; поясненням ОСОБА_5 ; випискою з банку «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документами ОСОБА_5 ; заявою про залучення до провадження як потерпілого від ОСОБА_5 ; протоколом допиту потерпілого від 23.04.2024.

Враховуючи доведеність наявності достатніх підстав вважати, що вказана в клопотанні слідчої інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зважаючи, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000108 від 01.02.2024, не може бути отримана у інший спосіб та може бути використана, як докази у кримінальному провадженні, клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню в цій частині.

Разом з тим, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000108 від 01.02.2024, оскільки саме вони є стороною кримінального провадження.

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчої слідчого управління ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000108 від 01.02.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000108 від 01.02.2024: слідчій слідчого управління ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчій слідчого управління ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, без їх вилучення, а саме до: документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції, інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розташування банківського відділення (банкоматів), у яких здійсненні такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких були здійснені будь-які банківські операції з використанням вказаної банківської картки з наданням фото та відеофіксування операції за 17.04.2024, а також номерів рахунків та банківських карток, якими користувалися чи користуються особи, на рахунок який здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку, а також інформацію про зміну фінансового номера та Ір-адрес, з яких здійснювався вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В решті вимог клопотання - відмовити.

У відповідності до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 23 листопада 2024 року, але в межах строку досудового розслідування.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1