Справа № 473/3753/24
Номер провадження 1-кс/473/942/2024
У Х В А Л А

іменем України

"16" липня 2024 р. м. Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000048,

ВСТАНОВИВ:

10.07.2024 року до Вознесенського міськрайонного суду надійшло клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що 25.02.2024 до Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області з заявою звернулася ОСОБА_5 про те, що 25.02.2024 року, невідома особа, шляхом зламу особистого кабінету знайомої ОСОБА_6 , в додатку «Телеграм», шахрайським шляхом, під приводом позики грошових коштів, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , в сумі 9200 гривень, які остання через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » самостійно перерахувала на банківську карту № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснила, що 25.02.2024 близько 15 годин 00 хвилин на її мобільний додаток «Телеграм» написала знайома ОСОБА_6 , яка попросила в неї грошові кошти в сумі 9200 грн., через те, що ОСОБА_5 , знала свою подругу, вона вирішила перерахувати грошові кошти на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , в подальшому з`ясувалось, що подруга грошових коштів не прохала.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що отримані грошові кошти на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 в подальшому було перераховано на розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .

В ході аналізу вилучених документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відносно банківського рахунку НОМЕР_2 встановлено, що даний рахунок належить ОСОБА_7 . При цьому, 25.02.2024 о 16 годин 58 хвилин 38 секунд відбулось зарахування грошових коштів в сумі 44322 гривень, з банківського рахунку НОМЕР_3 , в подальшому 25.02.2024 о 17 годині 04 хвилині 15 секунді відбулась транзакція з призначенням «Перерахування грошових коштів для купівлі валюти по курсу 41.8 за 1 EUR згідно заявки. Клієнт: ОСОБА_8 » в сумі 44321,79 гривень. З використанням банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 .

У зв`язку з чим, на підставі викладеного, виникає необхідність в отримані тимчасового доступу до наступної інформації (документів), яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення.

На підставі вищевикладеного, під час проведення тимчасового доступу до речей і документів можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами вказуватимуть на причетність невстановленої особи до скоєного кримінального правопорушення, виходи останнім на зв`язок за маршрутом руху та до, після скоєння кримінального проступку, що надасть можливість відслідковувати її протиправної діяльності на стадіях готування до вчинення кримінального проступку, в момент його скоєння та після вчинення кримінального проступку.

Дізнавач СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області в судове засідання не з`явився. Надіслав суду заяву в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ в повному обсязі та просив його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 26.02.2024 року відомості за фактом заволодіння майном ОСОБА_9 або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) внесені до ЄРДР та зареєстровано кримінальне провадження №0000048з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

На час розгляду клопотання досудове розслідування у формі дізнання здійснюється Вознесенським РУП ГУНП в Миколаївській області.

Стороною кримінального провадження долученими до клопотання доказами доведено, що ті речі та документи до яких вони просять тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання до суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000048.

Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_10 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000048 задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), наступну інформацію (документи):

1. Інформація по усім банківським рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритих на ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_7 ;

2. Роздруківку руху грошових коштів по банківським рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належать ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , в тому числі по валютним рахункам. За період часу з 24.02.2024 по 25.03.2024.

3. Фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належать ОСОБА_7 із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти, місто в якому було зняття, номер та адресу терміналу, час дії в банкоматах за період з 24.02.2024 по 25.03.2024.

4. Інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів (при наявності ІМEI, MEID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої за період з 24.02.2024 по 25.03.2024 здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належать ОСОБА_7 , в тому числі геолокацію місця входу, а саме вхід через онлайн-програми АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ

5. У випадку здійснення банківських операцій по рахункам, що належать ОСОБА_7 , в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

6. У випадку наявності матеріали службових розслідувань служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по фактам шахрайських дій з використанням банківських рахунків, що належать ОСОБА_7 .

7. Юридична справа особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 . У тому числі - копія паспорту такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та повних номерів інших карток відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо;

8. Фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти, місто в якому було зняття, номер та адресу терміналу, час дії в банкоматах за період з 24.02.2024 по 25.02.2024.

9. Роздруківку руху грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 в період з 24.02.2024 по 25.03.2024, з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з рошифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків (з вказанням повного номеру банківської карти або рахунку), на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти в період з 24.02.2024 по 25.05.2024. У разі, якщо картка була перевипущена надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок(- ки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

10. Можливість здійснення тимчасового доступу в м. Вознесенськ Миколаївської області або м. Миколаїв.

При здійсненні тимчасового доступу до вказаних документів забезпечити дізнавачам СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , можливість ознайомитися з ними та вилучити їх, тобто здійснити їх виїмку відповідно до вимог ст.165 КПК України.

Роз`яснити керівнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст.309 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1