Справа № 953/7189/24
н/п 1-кс/953/7359/24
"28" жовтня 2024 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
04.10.2024 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення копій документів, що стосуються банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю виконання ухвали у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване у м. Харкові по банківським картках та рахунках: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; Рахунок (рахунки), відкритий на ім`я ОСОБА_4 ІПН: НОМЕР_5 ; Рахунок (рахунки), відкритий на ім`я ОСОБА_5 ІПН: НОМЕР_6 ;Рахунок (рахунки), відкритий на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_7 ;Рахунок (рахунки), відкритий на ім`я ОСОБА_7 ІПН: НОМЕР_8 ;Рахунок (рахунки), відкритий на ім`я ОСОБА_8 ІПН: НОМЕР_9 ;Рахунок (рахунки), відкритий на ім`я ОСОБА_9 ІПН: НОМЕР_10 , а саме:
-особові справи клієнтів банку (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки до них, анкети тощо) паспорти, перелік фінансових номерів телефонів прив`язаних до рахунків клієнтів банку за вказаними банківськими картками;
-відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про дату, час, рух грошових коштів з розшифруванням контрагентів в тому числі назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів по рахунках клієнтів банку за вказаними банківськими картками з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали слідчим суддею;
-призначення та суми платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів клієнтів банку за вказаними банківськими картками з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали слідчим суддею;
-відомості щодо номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів клієнтів банку за вказаними банківськими картками з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали слідчим суддею;
-відомості щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до Web - банкінгу (Інтернет-додатку) (дата та час) та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації у Web банкінгу клієнтів банку за вказаними банківськими картками з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали слідчим суддею;
-відомості стосовно МАС - адреси комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і комп`ютерами (мобільними терміналами) користувачів із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, відомості щодо портів з зазначенням дати та часу клієнтів банку за вказаними банківськими картками з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали слідчим суддею;
-фото зняття грошових коштів у банкоматах клієнтів банку за вказаними банківськими картками з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали слідчим суддею;
-відомості щодо акаунтів месенджера «Telegram» (ID та User name), які мають відношення до вказаних банківських карток (подача заявок, звернення до служби підтримки, тощо).
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що у ході досудового розслідування встановлено, що у період часу з 29.09.2023 по 03.10.2023 особа, яка представилась як ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в період дії воєнного стану на території України, шахрайським шляхом, шляхом обману, під приводом надання послуг з логістики заволодів грошовими коштами заявника ОСОБА_11 у сумі 261 000 грн, які останній. самостійно перерахував на банківські картки ОСОБА_10 , НОМЕР_11 та НОМЕР_12 .
Крім того, в період часу з 11.12.2023 по 20.12.2023 особа, яка представилась ФОП « ОСОБА_10 » в період дії воєнного стану на території України, шахрайським шляхом, шляхом обману, під приводом надання послуг з логістики заволодів грошовими коштами ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 у сумі 570.000 грн., які заявник перевів на банківський рахунок НОМЕР_13 , який належить ФОП « ОСОБА_10 ».
У період часу з 11.01.2024 по 18.01.2024 особа, яка представилась ОСОБА_13 в період дії воєнного стану на території України, шахрайським шляхом, шляхом обману, під приводом надання послуг з логістики заволодів грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у сумі 171.110 грн., які ТОВ переказало на банківський рахунок НОМЕР_13 , який належить ФОП « ОСОБА_10 ».
У ході досудового розслідування на виконання доручення слідчого надійшов рапорт оперуповноваженого УКР ГУНП в Харківській області, згідно якого встановлено, що в ході виконання доручення проведено аналіз тимчасових доступів до банківських установ за рахунками потерпілих та фігурантів кримінального провадження, під час аналізу було достовірно встановлено подальший рух коштів, отриманих злочинним шляхом.
Таким чином, для подальшого швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження в органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме містяться в речах і документах та знаходяться у володінні банківської установи, яка перелічена в прохальній частині клопотання.
Слідчий ОСОБА_14 до судового засідання не з`явився, повідомлений належним чином та своєчасно, до матеріалів клопотання долучено заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, та просив його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, повідомлявся у встановленому законом порядку.
В главі 15 КПК України визначений та регульований спосіб вилучення речей і документів у особи, у володінні якої вони знаходяться, шляхом тимчасового доступу до них.
Так, відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю .
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають
суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими засобами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому слідчого управління ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого управління ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому слідчого управління ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_18 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій у Харківському відділенні вказаного банку, по банківським картках та рахунках: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; рахунок (рахунки), відкритий на ім`я ОСОБА_4 ІПН: НОМЕР_5 ; рахунок (рахунки), відкритий на ім`я ОСОБА_5 ІПН: НОМЕР_6 ; рахунок (рахунки), відкритий на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_7 ; рахунок (рахунки), відкритий на ім`я ОСОБА_7 ІПН: НОМЕР_8 ; рахунок (рахунки), відкритий на ім`я ОСОБА_8 ІПН: НОМЕР_9 ; рахунок (рахунки), відкритий на ім`я ОСОБА_9 ІПН: НОМЕР_10 , а саме:
-особові справи клієнтів банку (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки до них, анкети тощо) паспорти, перелік фінансових номерів телефонів прив`язаних до рахунків клієнтів банку за вказаними банківськими картками;
-відомості про дату, час, рух грошових коштів з розшифруванням контрагентів в тому числі назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів по рахунках клієнтів банку за вказаними банківськими картками з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали слідчим суддею;
-призначення та суми платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів клієнтів банку за вказаними банківськими картками з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали слідчим суддею;
-відомості щодо номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів клієнтів банку за вказаними банківськими картками з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали слідчим суддею;
-відомості щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до Web - банкінгу (Інтернет-додатку) (дата та час) та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації у Web банкінгу клієнтів банку за вказаними банківськими картками з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали слідчим суддею;
-відомості стосовно МАС - адреси комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і комп`ютерами (мобільними терміналами) користувачів із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, відомості щодо портів з зазначенням дати та часу клієнтів банку за вказаними банківськими картками з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали слідчим суддею;
-фото зняття грошових коштів у банкоматах клієнтів банку за вказаними банківськими картками з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали слідчим суддею;
-відомості щодо акаунтів месенджера «Telegram» (ID та User name), які мають відношення до вказаних банківських карток (подача заявок, звернення до служби підтримки, тощо).
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 28.11.2024.
Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1