Справа № 729/1292/24
1-кс/729/47/24 р.
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 липня 2024 р. Слідчий суддя Бобровицького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача у кримінальному провадженні-начальника сектору дізнання ВП №2 (м. Бобровиця) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження внесеного 13.05.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000040 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Дізнавач у кримінальному провадженні-начальника сектору дізнання ВП №2 (м. Бобровиця) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , заявленим у межах кримінального провадження внесеного 13.05.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000040 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні дізнавач зазначає, що СД ВП № 2 (м. Бобровиця) Ніжинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції України в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000040 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.05.2024 надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 28.04.2024 він в додатку "Телеграм" знайшов оголошення про заробіток на трейдинговому ринку через чат-бот ІНФОРМАЦІЯ_2 , де зареєструвався та 29.04.2024 о 19:44 перерахував кошти в сумі 4400 грн. зі своєї банківської картки на картку вказану в чатботі НОМЕР_1 , які в подальшому ставив на ставки з метою заробітку. Того ж дня він зі своєї ж картки з метою варифікації свого особового рахунку перерахував кошти в сумі 8500 грн. на картку, яку видав чат-бот НОМЕР_2 . В подальшому в ході провелдення ставок на особовий рахунок ОСОБА_5 у вказаному чат-боті ID НОМЕР_3 було зараховано кошти в сумі 70400 грн., які останній намагався вивести на свою банківську картку, але чат-бот видав йому, що він має ще сплатити податковий збір, тож ОСОБА_5 зі своєї банківської картки перерахував кошти в сумі 8500 грн. на банківську картку НОМЕР_4 , яка була вказнана в чат-боті. В подальшому 03.05.2024 з метою вивести зароблені грошові кошти з вказаного чат-боту ОСОБА_5 надіслав вдповідний запит, при цьому чат-бот надіслав відповідь, що він має споатити податок в розмірі 11782 грн., тоє ОСОБА_5 03.05.2024 о 20:44 зі своєї банківської картки перерахував 11702 грн. та 80 грн. на картку вказану в додатку НОМЕР_4 , в той час в чат-боті йому прийшло повідомлення про те, що він виграв гроші в сумі 175 000 грн. та щоб їх отримати він має сплатити банківський відсоток в розмірі 13500 грн., тож 04.05.2024 о 01:15 він зі своєї картки перерахував кошти в сумі 8500 грн. на банківську картку вказану в чат-боті НОМЕР_5 . Про те будь яких коштів ОСОБА_5 не отримав та зрозумів, що його ошукали шахраї.

В ході здійснення досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який показав, що 28.04.2024 року він в інтернет мережі, а саме в застосунку «Телеграм» на якомусь телеграм канал знайшов оголошення про заробіток грошей через чат-бот EXMO ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме заробіток на трейдинговому ринку. Перейшовши у вказаний чат-бот він перейшов на поповнення коштів на власний баланс, щоб мати змогу ставити ставки на яких він мав заробляти. Тож, 29.04.2024 о 19:44 він здійснив зарахування власних коштів з своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_6 в сумі 4400 грн. з комісією 176 грн. на карту, яку йому автоматично видав чат-бот № НОМЕР_1 , які було зараховано на його віртуальний рахунок ID НОМЕР_3 . Також 29.04.2024 о 21:08 він зі своєї ж картки, вказану раніше перерахував кошти в сумі 8500 грн. з комісією 340 грн. на банківську картку надану в боті EXMO MIX № НОМЕР_2 з метою варифікації власного акаунту. Після того як кошти зарахувалися на його особистий рахунок, він почав ставити ставки та після спрацювання цих ставок на його особистий рахунок (віртуальний) зараховувалися грошові кошти. Майже за годину на ставках він заробив 70 400 грн. 29.04.2024 о 20:27 він через чат-бот зробив запит на виведення коштів на свою банківську карту, о 20:39 йому відписалися зі служби НОМЕР_7 та попросили надати чек останнього поповнення з його банку, він надав скрін-шот квитанції на оплату в сумі 900 грн., яку він здійснював о 29.04.2024 о 20:16 зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_8 на банківську картку надану в чат-боті № НОМЕР_2 , на що агент з техпідтримки повідомив, що їх бот замітив підозрілу активність на його торговому акаунті, тому їх бот заблокував вивід коштів та щоб підтвердити, що він є володільцем і не шахраєм йому необхідно поповнити бот на суму 8500 грн., щоб розморозити кошти на вивід та вказали, що 8500 грн. повернуться йому назад. Та після поповнення його акаунт буде автоматично варифіковано і доступний на вивід коштів. Техпідтримка надали реквізити банківської карти № НОМЕР_4 . Після чого він зі своєї банківської картки, яку він вказав раніше, перерахував на картку № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 8500 грн. з комісією 340 грн. Але в подальшому кошти так і не виводилися, тож він знову 03.05.2024 написав в бот техпідтримки на що отримав відповідь, що прийшла відповідь з бухгалтерії, що він не сплатив подохідний податок та вказали суму податку в розмірі 11782 грн. Тож він з вказаної раніше банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 03.05.2024 о 20:44 перерахував кошти в сумі 11702 грн. з комісією 233,26 грн. та о 21:03 ще перерахував на цю ж карту 80грн. дві транзакції були на банківську картку № НОМЕР_4 . В подальшому йому в чат-бот підтримки прислали повідомлення що він нібито став учасником розіграшу та щоб він обрав одну із наданих цифр, що він і зробив, обравши цифру 3, тож, йому прийшло повідомлення, що під цифрою 3 був виграш в сумі 175 000 грн. та щоб вивести їх він має сплатити гроші в сумі 13500 грн. при цьому він ще спитав чи зможе він внести двома платежами, на що йому вказали що можна то ж він з картки ІНФОРМАЦІЯ_3 , яку вказував раніше на картку надану у боті № НОМЕР_4 04.05.2024 о 01:15 перерахував кошти в сумі 8500 грн. з комісією 340 грн. В подальшому він зрозумів, що його ошукали, тож більше він не здійснював ніяких платежів. Загальна сума завданих йому збитків становить 35171,26 грн.

В ході досудового розслідування було проведено огляд електронних документів, які містяться у інформаційних (автоматизованих) системах, і перебувають у відкритому доступі у мережі Інтернет (доступ до яких не обмежується їх власником, володільцем або утримувачем) з метою встановлення банківської установи в якій відкритий банківські рахунки, яким користувалась невідома особа, котра заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 . У ході огляду було встановлено, що банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

11.07.2024 на підставі ухвали слідчого судді Бобровицького районного суду Чернігівської області № 729/1015/24 1-кс/729/30/24 р. проведено тимчасовий доступ речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів про рух грошових коштів по банківському рахунку банківської картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

В подальшому встановлено, що банківська картка НОМЕР_2 відкрита за банківським рахунком НОМЕР_11 , даний рахунок відкрито на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

Також встановлено, що 29.04.2024 о 19:44:12 на вказану карту операція по поповненню картки MONO*RIABETS BOHDAN на суму 4400 грн., далі 29.04.2024 о 20:16:35 по даній картці здійснюється операція поповнення картки FUIB MoneyTransfer на суму 900 грн. 29.04.2024 о 20:19:43 здійснюється операція по переказу коштів з картки на картку НОМЕР_12 на суму 5450 грн. В подальшому 29.04.2024 о 21:08:37 здійснюється операція поповнення картки MONO*RIABETS BOHDAN на суму 8500 грн. та 29.04.2024 о 21:12:33 здійснюється операція переказ коштів з картки на картку НОМЕР_13 на суму 8500 грн.

В ході досудового розслідування було проведено огляд електронних документів, які містяться у інформаційних (автоматизованих) системах, і перебувають у відкритому доступі у мережі Інтернет (доступ до яких не обмежується їх власником, володільцем або утримувачем) з метою встановлення банківської установи в якій відкритий банківські рахунки, яким користувалась невідома особа, котра заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 . У ході огляду було встановлено, що банківські картки № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »

Під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів про рух грошових коштів по банківському рахунку банківської картки № № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , МФО НОМЕР_15 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду, і іншим способом окрім як здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю неможливо, таким чином неможливо встановити місце знаходження вище вказаних мобільних терміналів та осіб, які ними користуються.

Документи, які знаходиться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення або причетних до його вчинення.

Зазначені документи в контексті ст. 99 КПК України являтимуться документами в яких зафіксовані відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також можуть бути визнаними речовими доказами, тобто як самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом довести їх не можливо.

Дізнавач в судове засідання не з`явивлася надавши заяву в якій просить проводити розгляд без їїо участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

У судове засідання представники АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " відповідно до ч.2 ст.163 КПК України не викликалися з огляду на загрозу зміни чи знищення документів .

Технічні засоби фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не застосовувались відповідно до ч.4 ст.107 КПК України.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню з таких підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 13.05.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості кримінального провадження №0000040 з попередньою правовою кваліфікацією за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У клопотанні ставиться питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " та містять охоронювану законом таємницю.

Такий доступ необхідний для проведення досудового розслідування.

Надання доступу до зазначених документів без дозволу суду неможливо і дана інформація може бути отримана лише на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, в володінні якої знаходяться речі та документи можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх.

Одночасно у клопотанні дізнавач просить надати дозвіл на вилучення оригіналів та копій документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

Відповідно до ч.ч. 6,7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження

доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах та документах, належить інформація, що містить персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Таким чином, право на володіння речами і документами не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі.

Пунктом 19 частини 1 статті 3 КПК України визначено, що сторонами кримінального провадження, зокрема, з боку обвинувачення є слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 п. 17 ст. 3 КПК України, слідчий - службова особа органу Національної поліції, органу безпеки, органу Державного бюро розслідувань, органу Бюро економічної безпеки України, ОСОБА_3 , уповноважена в межах компетенції, передбаченої цим Кодексом, здійснювати досудове розслідування кримінальних правопорушень.

Стороною кримінального провадження, яка подала клопотання, доведено наявність достатніх підстав вважати, що вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що зазначені у клопотанні дані дають достатні підстави вважати, що вказані документи знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ і необхідні органу досудового розслідування, тому є підстави для задоволення клопотання.

На підставі вищезазначеного та керуючись ст. ст. 162, 164 КПК України, суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача начальника СД ВП №2 (м. Бобровиця) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_8 ,заявлене у межах кримінального провадження внесеного 13.05.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000040 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 90 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Бобровиця) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Бобровиця) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 ,дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , МФО НОМЕР_15 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 ) у електронному і паперовому вигляді, з метою їх копіювання та вилучення, а саме до:

?документів про власника рахунку № НОМЕР_12 на підставі яких було відкрито вказаний рахунок, а також щодо відкриття інших банківських рахунків на власника вказаного рахунку (із зазначенням номерів рахунків та дат їх відкриття);

?заяви-анкети, копій особистих документів, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтом (власником рахунку № НОМЕР_1 ) до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » при відкритті рахунку(ків);

?документів про рух коштів по рахунку № НОМЕР_12 з 00:00 год. 29.04.2024 по 00:00 год. 13.05.2024 року, з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, у період з 29.04.2024 до моменту зняття інформації.

?документів про власника рахунку № НОМЕР_13 на підставі яких було відкрито вказаний рахунок, а також щодо відкриття інших банківських рахунків на власника вказаного рахунку (із зазначенням номерів рахунків та дат їх відкриття);

?заяви-анкети, копій особистих документів, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтом (власником рахунку № НОМЕР_2 ) до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » при відкритті рахунку(ків);

?документів про рух коштів по рахунку № НОМЕР_13 з 00:00 год. 29.04.2024 по 00:00 год. 13.05.2024 року, з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, у період з 29.04.2024 до моменту зняття інформації.

Строк дії ухвали до 26.08.2024 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя :