Справа № 304/856/24 Провадження № 1-кс/304/710/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 вересня 2024 рокум. Перечин

Слідчий суддя Перечинського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 , розглянувши клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу захисту інтересів дітей та протидії домашньому насильству Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , подане на підставі матеріалів досудового розслідування, внесених до ЄРДР за № 0000014 від 28 лютого 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 366 КК України, про надання дозволу на проведений обшук,

У С Т А Н О В И Л А:

16 вересня 2024 року детектив ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесених до ЄРДР за № 0000014 від 28 лютого 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 366 КК України, про надання дозволу на обшук, який був проведений 13 вересня 2024 року, за місцем проживання інженера з техніки безпеки та охорони праці ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 (Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно №394773838 від 13.09.2024, інформація щодо власника нерухомого майна квартири АДРЕСА_2 , відсутня), з метою виявлення і фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а саме: - всіх документів щодо «Капітального ремонту даху будівлі Стеблівського ДНЗ, Закарпатська область, Хустський район, с. Стеблівка, вул. Дружби, 3» та «Капітального ремонту даху ДНЗ №7 по вул. Набесної Сотні, 18 в м. Хуст, Закарпатської області »; - засобів електронного зв`язку, технічні засоби (у тому числі комп`ютерна техніка, USB - накопичувачі, флеш карти, ноутбуки, нетбуки, планшети флешкарти, телефони з сім-картками, диски, системні блоки, зовнішні жорсткі диски, модеми, сервери, відео-реєстратори), на яких містять відомості про механізм, обставини та наслідки вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного з «Капітального ремонту даху будівлі Стеблівського ДНЗ, Закарпатська область, Хустський район, с. Стеблівка, вул. Дружби, 3» та «Капітального ремонту даху ДНЗ №7 по вул. Набесної Сотні, 18 в м. Хуст, Закарпатської області»; - інші документи, предмети та речі, які мають значення для вказаного кримінального провадження.

Клопотання мотивує тим, що Територіальним управлінням БЕБ у Закарпатській області здійснюється досудове розслідування цього кримінального провадження, в ході якого встановлено, що службові особи ТОВ «ЗАКАРПАТГАРАНТБУД» (код ЄДПРОУ 36732354), діючи за попередньою змовою з посадовими особами Управлінням освіти, релігій та у справах національностей виконавчого комітету Хустської міської ради () заволоділи бюджетними коштами в особливо великих розмірах, внесли до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, що спричинили тяжкі наслідки, здійснили фінансові операції, перетворення такого майна шляхом виведення грошових коштів у готівку, тобто легалізували майно, одержане злочинним шляхом. Так, 04 травня 2023 року між Управлінням освіти, релігій та у справах національностей виконавчого комітету Хустської міської ради та ТОВ «ЗАКАРПАТГАРАНТБУД» укладено договори підряду № 114 «Капітальний ремонт даху будівлі Стеблівського ДНЗ, Закарпатська область, Хустський район, с. Стеблівка, вул. Дружби, 3». Коригування за ДК 021:00-7 - Покрівельні роботи та інші спеціальні роботи, вартістю 6 524 882 грн та № 115 «Капітальний ремонт даху ДНЗ № 7 по вул. Небесної Сотні, 18, в м. Хуст, Закарпатської області ». Коригування за ДК 021:2015:45260000-7 - Покрівельні роботи та інші спеціальні роботи, вартістю 3 549 140 грн.

Детектив указує, що за результатами досудового розслідування встановлено, що роботи щодо вище вказаних об`єктів виконані не в повному обсязі, а товарно-матеріальні цінності, які необхідні для виконання цих робіт, придбані за завищеними цінами.

Також указує, що на адресу Територіального управління БЕБ у Закарпатській області з Управління стратегічного захисту економіки Територіального управління БЕБ у Закарпатській області надійшли матеріали виконаного доручення, відповідно до якого встановлено причетність ряду осіб, в тому числі і інженера з техніки безпеки та охорони праці Управління освіти, релігій та у справах національностей виконавчого комітету Хустської міської ради ОСОБА_5 до протиправної діяльності щодо організації заволодіння бюджетними коштами, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та подальше виведення грошових коштів у готівку, тобто легалізація майна, одержаного злочинним шляхом. Так, останній займався поданням та отриманням проектно-кошторисної документації від проектантів, в тому числі коригування, здійснював виїзди з проектантами на об`єкти будівництва для складання ПКД та всіх необхідних документів, готував проекти документів на сесію та виконком, підготовлював дозвільні документи, комунікував щодо укладення та отримання договорів від підрядника та технагляду, стежив за виконанням робіт, отримував довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми КБ-3 та Акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, які стосуються безпосередньо об`єктів «Капітальний ремонт даху ДНЗ №7 по вул. Набесної Сотні, 18 в м. Хуст, Закарпатської області » та об`єкту «Капітальний ремонт даху будівлі Стеблівського ДНЗ в с. Стеблівка, вул. Дружби, 3».

Відтак, як зазначає детектив, 13 вересня 2024 року з метою встановлення первинних господарських документів, пов`язаних з об`єктами будівництва «Капітальний ремонт даху будівлі Стеблівського ДНЗ, Закарпатська область, Хустський район, с. Стеблівка, вул. Дружби, 3» та «Капітальний ремонт даху ДНЗ №7 по вул. Набесної Сотні, 18 в м. Хуст, Закарпатської області », чорнових записів тощо, інших документів, виготовлених для виконання робіт по вищевказаним об`єктам, чорнових рукописних/друкованих записів, флеш та USB-накопичувачів, жорстких дисків, ноутбуків, мобільних телефонів з вмонтованими в них SIM-картками і картками пам`яті, було проведено обшук за адресою проживання інженера з техніки безпеки та охорони праці Управління освіти, релігій та у справах національностей виконавчого комітету Хустської міської ради ОСОБА_5 , а саме по АДРЕСА_5 . При цьому у ході обшуку встановлено, що за вказаною адресою ОСОБА_5 лише зареєстрований, а фактично проживає по АДРЕСА_1 , у зв`язку з чим, цього ж дня у період часу з 12.34 год по 14.06 год, невідкладно на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України та письмової розписки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка надала добровільну згоду, з метою врятування майна, для запобігання знищення, спотворення речових доказів, а також з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, у квартирі АДРЕСА_2 , проведено обшук, за результатами якого в квартирі виявлено ноутбук з назвою «FUJITSU» Model MS 2239. В ході огляду цього ноутбуку на робочому столі виявлено папку з назвою «СЬОГОДНІ», розміром 216 МБ (227 078 071 байт), яка складається з файлів 342 та 45 папок. За результатами огляду даної папки серед наявних документів виявлено документи, що стосуються об`єктів будівництва «Капітальний ремонт даху будівлі Стеблівського ДНЗ, Закарпатська область, Хустський район, с. Стеблівка, вул. Дружби, 3» та «Капітальний ремонт даху ДНЗ №7 по вул. Набесної Сотні, 18, в м. Хуст, Закарпатської області ». Також вказує, що з вищевказаного ноутбука папка з назвою «СЬОГОДНІ» та вмістом її папок і документів скопійована на окремий жорсткий диск «Transcend».

На підставі викладеного та враховуючи те, що вищевказану вилучену папку з документами на підставі ст. 98 КПК України постановою детектива від 13 вересня 2024 року визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки наявні підстави вважати, що винайдені документи зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та містять відомості щодо вчинення злочину, які можуть бути використані як доказ факту та обставин вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 209 КК України, тому просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні детектив уточнив вимоги клопотання в частині вилученого в ході огляду майна, а саме вказав, що було вилучено папку з назвою «СЬОГОДНІ», розміром 216 МБ (227 078 071 байт), яка складається з 342 файлів та 45 папок, змінені вимоги підтримав у повному обсязі та просив клопотання задовольнити, посилаючись на викладені в ньому обставини.

Слідчий суддя, заслухавши думку детектива, вивчивши надані матеріали, зваживши доводи викладені у клопотанні, дійшла такого висновку.

Так, статтею 30 Конституції України кожному гарантується недоторканність житла. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до положень статті 13 КПК України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 3 ст. 233 КПК України слідчий, дізнавач, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення. У такому разі прокурор, слідчий, дізнавач за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку.

Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді.

За приписами ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

З огляду на приписи ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя при вирішенні питання про надання дозволу на проведення обшуку з урахуванням зазначених у клопотанні відомостей та доданих матеріалів повинен встановити такі обставини:

- чи достатньо підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення;

- чи мають значення для досудового розслідування відшукувані речі і документи;

- чи можуть бути доказами під час судового розгляду відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах;

- чи знаходяться відшукувані речі, документи у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

- чи є обшук найбільш доцільним та ефективним способом відшукання речей і документів, які мають значення для досудового розслідування;

- чи є обшук заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

З матеріалів клопотання встановлено, що органом досудового розслідування - відділом детективів із захист фінансів у фіскальній, бюджетній сферах та захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 28 лютого 2024 року до ЄРДР за № 0000011 з правовою кваліфікацією за ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 366 КК України за фактом заволодіння службовими особами ТОВ «ЗАКАРПАТГАРАНТБУД» (код ЄДРПОУ 3673254) за попередньою змовою та разом з посадовими особами Управління освіти, релігій та у справах національностей виконавчого комітету Хустської міської ради бюджетними коштами в особливо великих розмірах шляхом завищення вартості придбаних матеріалів та виконаних робіт.

Також з протоколу невідкладного обшуку встановлено, що детективами Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ y Закарпатській області було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого вилучено папку з назвою «СЬОГОДНІ», розміром 216 МБ (227 078 071 байт), яка складається з 342 файлів та 45 папок, виявленої 13 вересня 2024 року в ході огляду ноутбука з назвою «FUJITSU» Model MS 2239.

Відповідно до наданого детективом протоколу невідкладного огляду від 13 вересня 2024 року, слідчий суддя вважає, що детективом доведено наявність достатніх підстав вважати, що були вчинені кримінальні правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 366 КК України.

Також детективом доведено наявність достатніх підстав вважати, що виявлені та вилучені речі за переліком у прохальній частині клопотання мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000014 від 28 лютого 2024 року, а відомості, які містяться на таких, є речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи детектива про наявність підстав для проведення обшуку 13 вересня 2024 року за адресою: АДРЕСА_1 , без ухвали слідчого судді, оскільки такий був зумовлений невідкладною необхідністю збереження речей, що визнані речовими доказами у кримінальному провадженні та найбільш доцільним для вилучення цих речей, які мають значення для досудового розслідування.

Слідчий суддя вважає, що обставини кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 366 КК України, вимагали негайного обшуку квартири АДРЕСА_2 , з метою збереження речових доказів.

За вказаних обставин, а також враховуючи те, що з цим клопотанням детектив за погодженням з прокурором звернувся невідкладно, а саме 14 вересня 2024 року після проведення 13 вересня 2024 року обшуку вказаної вище квартири, слідчий суддя дійшла висновку, що клопотання детектива є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 2, 13, 233, 234, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання детектива, подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 від 28 лютого 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 366 КК України, про надання дозволу на проведений обшук - задовольнити.

Надати дозвіл на обшук, який був проведений 13 вересня 2024 року, за місцем проживання інженера з техніки безпеки та охорони праці ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 (Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно №394773838 від 13.09.2024, інформація щодо власника нерухомого майна квартири АДРЕСА_2 , відсутня), з метою виявлення і фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а саме папки з назвою «СЬОГОДНІ», розміром 216 МБ (227 078 071 байт), яка складається з 342 файлів та 45 папок, виявленої 13 вересня 2024 року в ході огляду ноутбука з назвою «FUJITSU» Model MS 2239.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

На підставі ч. 2 ст. 376 КПК України повний текст ухвали складено 20 вересня 2024 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1