Справа №949/1286/24
Провадження №1-кс/949/301/24
У Х В А Л А

про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації,

яка містить охоронювану законом таємницю

15 липня 2024 року слідчий суддя Дубровицького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000074 від 08 липня 2024 року, за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Начальник СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у Акціонерному Товаристві Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по АДРЕСА_1 з можливістю зробити виписки:

-щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_1 та інформацію про інші наявні у нього рахунки, здійснені фінансові операції за весь день 04.07.2024;

-номеру банківської платіжної картки чи карткового рахунку, на яку було перераховано грошові кошти в сумі 20100 гривень 04.07.2024 із карткового рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням відомостей про надходження грошових коштів, дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цю картку та номери банківських платіжних карток, з яких вони надійшли, за весь день 04.07.2024;

-відомостей про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківської платіжної картки чи рахунку на яку було перераховано грошові кошти в сумі 20100 гривень 04.07.2024 із карткового рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням номерів банківських платіжних карток чи рахунків, куди саме були переховані кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, із зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 04.07.2024 по даний час, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

-відомостей та повні анкетні дані особи за ким зареєстровано банківську платіжну картку чи картковий рахунок, на яку були перераховані кошти в сумі 20100 гривень 04.07.2024 із банківської картки № НОМЕР_1 , коли, на яких умовах та де зареєстрована вказана банківська платіжна картка;

-матеріалів фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, з банківських платіжних карток на які було перераховано грошові кошти в сумі 20100 гривень 04.07.2024 із банківської картки № НОМЕР_1 , що здійснені за допомогою банкоматів, з 04.07.2024 по даний час, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації;

-історію доступу до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказаного карткового рахунку та проведених із вказаної системи платежів, змін налаштувань системи із вказанням IP адрес (і інших наявних характеристик) пристрою, через який здійснювалась вказана зміна за 04.07.2024.

- можливість здійснити доступ до речей і документів на території м. Рівне у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 .

Клопотання обгрунтовує тим, що в провадженні СД ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000074 від 08 липня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 08 липня 2024 року до ВП №1 Сарненського РВП надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_3 , військовослужбовця ДПСУ, про те, що 04 липня 2024 року близько 18.30 год. невідома особа на ім`я ОСОБА_6 , маючи умисел на заволодіння чужим майном, використовуючи абонентський номер НОМЕР_2 , шляхом обману під приводом продажу квадрокоптера « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заволоділа його грошовими коштами в сумі 20100 грн., які останній зі своєї банківської карки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 перерахував на банківську картку НОМЕР_3 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Під час допиту потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що на даний час він є військовослужбовцем ІНФОРМАЦІЯ_6 на посаді оператора БПЛА. 03 липня 2024 року у інтернет застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », він знайшов оголошення про продаж квадрокоптера (дрона) «Mavic 3», якого вирішив придбати. Ціна його була занижена і вартість була 20000 грн. В оголошенні продавець написав те, що даний квадрокоптер є не новим та пошкодженим, а також його потрібно було відремонтувати. ОСОБА_5 написав повідомлення продавцю на ім`я ОСОБА_6 . Останній запросив його до спілкування в мобільному додатку «Telegram» з а/н НОМЕР_2 . В ході спілкування продавець повідомив, що він також є військовослужбовцем та перебуває в зоні ведення бойових дій, а також те, що потрібно перерахувати всю суму за квадрокоптер вказану в оголошенні. Так, як ОСОБА_5 неодноразово раніше здійснював таким чином покупки різної техніки та речей, то погодився та 04 липня 2024 року о 18.37 год. зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , перерахував на банківську картку НОМЕР_3 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », номер якої вказав у листуванні продавець, гроші в сумі 20000 грн. В подальшому він написав продавцю, що гроші перерахував та скинув йому квитанцію про оплату. Останній повідомив, що гроші надійшли і що 05 липня 2024 року він відправить товар (квадрокоптер «Mavic 3»). Також при перерахунку грошових коштів з банківської картки ОСОБА_5 було списано комісію в розмірі 100 грн. На наступний день 05 липня 2024 року, коли ОСОБА_5 зайшов у мобільний додаток «Telegram», то побачив, що діалог (переписка) було видалено і більше невідома особа на зв`язок не вийшла. Потерпілий неодноразово телефонував та писав на даний номер, однак відповіді ніякої не було.

В подальшому ОСОБА_5 з даного приводу про шахрайські дії написав звернення у кіберполіцію, а також звернувся з письмовою заявою до працівників поліції. До цього часу йому так товар і не надіслали та кошти ніхто не повернув.

Таким чином, невстановлена особа, вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до виписки по картковому рахунку № НОМЕР_1 , належний ОСОБА_5 , було встановлено, що 04.07.2024 з його рахунку було здійснено переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_3 , разом з комісією в сумі 20100 гривень, однак встановити власника банківського рахунку, на який було здійснено переказ, не представилось можливим.

В ході досудового розслідування було проведено ряд слідчих дій, за результатами яких, не представилось можливим встановити особу правопорушника, у зв`язку із чим у даному випадку, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, а також відшкодування потерпілій завданої матеріальної шкоди, виникла необхідність у наданні доступу до речей та документів банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації: по картковому рахунку вказаного банку № НОМЕР_1 за 04.07.2024, інформації із системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в подальшому дасть змогу встановити чи дійсно мала місце подія кримінального правопорушення, чи знімались з рахунку кошти, якщо знімались, то коли і в якому терміналі, або чи перераховувались грошові кошти із даного рахунку та в разі перерахування, на які саме рахунки вони перераховувались, чи змінювався пароль до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що сприятиме позитивному вирішенню справи по суті.

Начальник СД ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, причини неприбуття суду невідомі.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття у судове засідання особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

За змістом вимог КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ст. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, дізнавача, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що 08 липня 2024 року до ВП №1 Сарненського РВП надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_3 , військовослужбовця ДПСУ, про те, що 04 липня 2024 року близько 18.30 год. невідома особа на ім`я ОСОБА_6 , маючи умисел на заволодіння чужим майном, використовуючи абонентський номер НОМЕР_2 , шляхом обману під приводом продажу квадрокоптера « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заволоділа його грошовими коштами в сумі 20100 грн., які останній зі своєї банківської карки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 перерахував на банківську картку НОМЕР_3 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

За даним фактом було розпочате кримінальне провадження, яке було внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 липня 2024 року за №0000074 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відтак, з метою підтвердження чи спростування отриманих в ході проведення перевірки відомостей, в рамках досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність в отриманні доступу до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою підтвердження вказаних обставин.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 ст. 40-1 КПК України визначено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України (відомості, які можуть становити банківську таємницю) належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, та зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні за №0000074 від 08 липня 2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, враховуючи, що дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення відповідних документів, яких просить надати дізнавач, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні та те, що іншими способами підтвердити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.

Керуючись ст.ст. 132, 160-164, 309, 395 КПК України суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000074 від 08 липня 2024 року, за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задоволити.

Надати начальнику СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_7 , начальнику СД відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , начальнику СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у Акціонерному Товаристві Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по АДРЕСА_1 з можливістю зробити виписки:

-щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_1 та інформацію про інші наявні у нього рахунки, здійснені фінансові операції за весь день 04.07.2024;

-номеру банківської платіжної картки чи карткового рахунку, на яку було перераховано грошові кошти в сумі 20100 гривень 04.07.2024 із карткового рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням відомостей про надходження грошових коштів, дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цю картку та номери банківських платіжних карток, з яких вони надійшли, за весь день 04.07.2024;

-відомостей про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківської платіжної картки чи рахунку на яку було перераховано грошові кошти в сумі 20100 гривень 04.07.2024 із карткового рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням номерів банківських платіжних карток чи рахунків, куди саме були переховані кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, із зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 04.07.2024 по даний час, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

-відомостей та повні анкетні дані особи за ким зареєстровано банківську платіжну картку чи картковий рахунок, на яку були перераховані кошти в сумі 20100 гривень 04.07.2024 із банківської картки № НОМЕР_1 , коли, на яких умовах та де зареєстрована вказана банківська платіжна картка;

-матеріалів фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, з банківських платіжних карток на які було перераховано грошові кошти в сумі 20100 гривень 04.07.2024 із банківської картки № НОМЕР_1 , що здійснені за допомогою банкоматів, з 04.07.2024 по даний час, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації;

-історію доступу до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказаного карткового рахунку та проведених із вказаної системи платежів, змін налаштувань системи із вказанням IP адрес (і інших наявних характеристик) пристрою, через який здійснювалась вказана зміна за 04.07.2024.

- можливість здійснити доступ до речей і документів на території м. Рівне у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 .

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: підпис

Виготовлено з автоматизованої системи документообігу суду

Суддя Дубровицького

районного суду Рівненської області ОСОБА_1