Справа № 175/6681/24
Провадження № 1-кс/175/3947/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" вересня 2024 р. смт. Слобожанське

Слідчий суддя Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження № 0000430 від 06 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України, розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Маріуполі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську, ОСОБА_3 , погоджене прокурором Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Маріуполі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську, ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ саме до речей та документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме до інформації та документів, що становлять банківську таємницю.

Клопотання обґрунтовується тим, що Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Краматорську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000430 від 06 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що колишні військові службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 (надалі ІНФОРМАЦІЯ_3 ) організували схему привласнення грошових коштів та перевищення влади військовими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 із залученням підконтрольних суб`єктів господарювання фізичних осіб-підприємців із числа членів сім`ї, родичів, друзів організаторів схеми та активних виконавців.

Зокрема, встановлено, що колишній начальник ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 та колишній працівник ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , будучи обізнаними із обсягом фінансування ІНФОРМАЦІЯ_3 на потреби забезпечення ІНФОРМАЦІЯ_4 , які діють на території Донецької та Луганської областей, діючи у складі організованої групи, з корисливим мотивом, з метою привласнення грошових коштів Держави в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 , підшукали у якості співучасника (виконавця) злочинної схеми начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 , працівника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 та інших невстановлених на теперішній час працівників ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Згідно з розробленим ОСОБА_5 та ОСОБА_6 планом злочинної діяльності, ОСОБА_7 , будучи начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 , перевищуючи свої військові службові повноваження, надавав вказівки працівникам ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 , іншим невстановленим працівникам ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо проведення публічних закупівель для потреб ІНФОРМАЦІЯ_4 деревини дров`яної твердих порід 1 групи непромислового використання в межах бюджетних асигнувань з метою її подальшої передачі військовим частинам, які виконують бойові завдання за призначенням на території Донецької та Луганської областей. При цьому, закупівля деревини дров`яної твердих порід 1 групи непромислового використання проведена військовими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 без застосування процедури відкритих торгів, за прямими договорами з непрямими постачальниками деревини фізичними особами-підприємцями, які фактично господарську діяльність не здійснюють, утворюються з метою укладання договорів з ІНФОРМАЦІЯ_3 , контролюються прямо чи опосередковано ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , пов`язані між собою та деревину за офіційними договорами не закуповують.

З метою створення умов для привласнення грошових коштів Держави в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 військовими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 за вказівкою ОСОБА_7 під час проведення вищевказаних закупівель умисно не здійснено порівняння ринкових цін при зборі і аналізі цінової інформації з реального ринку товару, моніторинг цінових пропозицій здійснювався формально, шляхом направлення запитів ФОП, які контролюються ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , чим не дотримано принципу максимальної економії, запобігання корупційним діям і зловживанням, визначених п. 1 ст. 5 Закону України «Про публічні закупівлі». Внаслідок вказаних умисних дій ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інших військових службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 ціна деревини дров`яної твердих порід 1 групи непромислового використання за договорами про поставку, укладеними ФОП, що підконтрольні ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , з ІНФОРМАЦІЯ_3 у 2022-2024 роках, більш ніж у 2 рази перевищує середню ринкову ціну на деревину дров`яну зазначеної категорії та групи (2300 грн. без ПДВ - за договором, 1100 грн. без ПДВ середня ринкова ціна).

Внаслідок зазначених протиправних дій організованої групи заподіюються тяжкі наслідки Державному бюджету у вигляді сплачених ІНФОРМАЦІЯ_3 грошових коштів за поставку деревини дров`яної за завідомо завищеними цінами, які в подальшому привласнюються ОСОБА_5 , ОСОБА_6 і розподіляються іншими членами організованої злочинної групи.

В ході досудового слідства у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що з червня 2022 року по грудень 2022 року ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі ОСОБА_7 проведено 47 закупівель деревини дров`яної твердих порід 1 групи непромислового використання без застосування процедури відкритих торгів, за прямими договорами з непрямими постачальниками деревини ФОП, які фактично господарську діяльність не здійснюють, утворюються з метою укладання договорів з ІНФОРМАЦІЯ_3 , контролюються прямо чи опосередковано ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . Загальна сума укладених договорів становить 142 750 539 грн. При цьому, орієнтовна сума привласнених грошових коштів за вказаними договорами у результаті реалізації злочинної схеми становить понад 40 000 000 млн грн.

Встановлено осіб, які причетні до реалізації зазанченої злочиної схеми та фізичних осіб підприємців, через які здійснювалися вищезазначені закупівлі та у яких маються рахунку у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_2

ОСОБА_9 , РНОКПП: НОМЕР_3

ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_4

ФОП ОСОБА_10 , РНОКПП: НОМЕР_5

ФОП ОСОБА_11 , РНОКПП: НОМЕР_6

ФОП ОСОБА_12 , РНОКПП: НОМЕР_7

ФОП ОСОБА_13 , РНОКПП: НОМЕР_8

ФОП ОСОБА_14 , РНОКПП: НОМЕР_9

На теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації та документів, що становлять банківську таємницю, стосовно наступних осіб:

ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_2

ОСОБА_9 , РНОКПП: НОМЕР_3

ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_4

ФОП ОСОБА_10 , РНОКПП: НОМЕР_5

ФОП ОСОБА_11 , РНОКПП: НОМЕР_6

ФОП ОСОБА_12 , РНОКПП: НОМЕР_7

ФОП ОСОБА_13 , РНОКПП: НОМЕР_8

ФОП ОСОБА_14 , РНОКПП: НОМЕР_9

а саме:

- інформація про банківські рахунки, які належить особі;

- роздруківки (виписки) про рух коштів по вказаним рахункам на паперових та магнітних носіях з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, часу (годин, хвилин, секунд), суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів по рахункам, за період часу з 24.02.2022 по 01.04.2023;

- копій документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунків, у т.ч. заяви про відкриття/закриття рахунка, картки із зразками підписів, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договорів про використання системи, акти прийому-передачі виконаних робіт, копій паспортів, копій ідентифікаційних кодів, документів листування, платіжні доручення, меморіальні ордери, чекові книжки, грошові чеки, доручення, тощо;

- довіреностей, доручень на знаття готівкових коштів за банківськими рахунками;

- платіжні доручення, грошові чеки, заяви, квитанції, договори (угоди) та інші документи, пов`язані з проведенням банківських операцій по вказаним рахункам, за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час або дату їх закриття;

- договори, на підставі яких відкрито вказані банківські рахунки;

- договори та інші документи на встановлення системи дистанційного керування банківськими рахунками;

- виписки з номерами телефонів, ІP-адресами, за якими відбувалось управління рахунками, із зазначенням дати, години та хвилини проведення зазначених з`єднань, з 24.02.2022 по 01.04.2023;

- інформацію щодо зняття коштів з рахунків в банкоматах із зазначенням адреси розташування вказаних банкоматів з 24.02.2022 по 01.04.2023;

- фотознімки, відеозаписи особи з камер відеоспостереження на банкоматах, терміналах самообслуговування, у відділеннях банку під час здійснення банківських операцій із грошовими коштами із зазначенням адреси банкомата, терміналу самообслуговування, відділення, з 24.02.2022 по 01.04.2023;

- матеріали за результатами проведення фінансового моніторінгу (висновок, подані документи);

Шляхом проведення огляду документів Маріупольського міжрайонного відділу поліції охорони в Донецькій області встановлено, що дані документи перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Ці відомості мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як документи докази у вказаному кримінальному провадженні на підтвердження фактів та обставин вчинення умисного корупційного кримінального правопорушення розтрати грошових коштів в умовах воєнного стану.

На цей час законним шляхом отримати вказані відомості можливо лише на підставі ухвали слідчого судді, оскільки вони становлять банківську таємницю.

Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (має код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Слідчий надав до суду заяву про слухання клопотання без його участі у якій просив задовольнити клопотання.

Розгляд клопотання проведено без повідомлення та участі представника АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку про те, що орган досудового розслідування довів наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є необхідним для встановлення вказаних фактів та обставин, які мають безпосереднє значення для вказаного кримінального провадження.

На підставі викладеного, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Маріуполі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську, ОСОБА_3 , погоджене прокурором Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим Третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Маріуполі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_3 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме до інформації та документів, що становлять банківську таємницю, стосовно наступних осіб:

ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_2

ОСОБА_9 , РНОКПП: НОМЕР_3

ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_4

ФОП ОСОБА_10 , РНОКПП: НОМЕР_5

ФОП ОСОБА_11 , РНОКПП: НОМЕР_6

ФОП ОСОБА_12 , РНОКПП: НОМЕР_7

ФОП ОСОБА_13 , РНОКПП: НОМЕР_8

ФОП ОСОБА_14 , РНОКПП: НОМЕР_9

а саме:

- інформація про банківські рахунки, які належить особі;

- роздруківки (виписки) про рух коштів по вказаним рахункам на паперових та електроних носіях інформації з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, часу (годин, хвилин, секунд), суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів по рахункам, за період часу з 24.02.2022 по 01.04.2023;

- копій документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунків, у т.ч. заяви про відкриття/закриття рахунка, картки із зразками підписів, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договорів про використання системи, акти прийому-передачі виконаних робіт, копій паспортів, копій ідентифікаційних кодів, документів листування, платіжні доручення, меморіальні ордери, чекові книжки, грошові чеки, доручення;

- довіреностей, доручень на знаття готівкових коштів за банківськими рахунками;

- платіжні доручення, грошові чеки, заяви, квитанції, договори (угоди) та інші документи, пов`язані з проведенням банківських операцій по вказаним рахункам, за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час або дату їх закриття;

- договори, на підставі яких відкрито вказані банківські рахунки;

- договори та інші документи на встановлення системи дистанційного керування банківськими рахунками;

- виписки з номерами телефонів, ІP-адресами, за якими відбувалось управління рахунками, із зазначенням дати, години та хвилини проведення зазначених з`єднань, з 24.02.2022 по 01.04.2023;

- інформацію щодо зняття коштів з рахунків в банкоматах із зазначенням адреси розташування вказаних банкоматів з 24.02.2022 по 01.04.2023;

- фотознімки, відеозаписи особи з камер відеоспостереження на банкоматах, терміналах самообслуговування, у відділеннях банку під час здійснення банківських операцій із грошовими коштами із зазначенням адреси банкомата, терміналу самообслуговування, відділення, з 24.02.2022 по 01.04.2023;

- матеріали за результатами проведення фінансового моніторінгу (висновок, подані документи);

та зобов`язати посадових осіб АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії вищевказаних документів з можливістю їх вилучення у паперовому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1