Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/7202/24
Номер провадження 1-кс/711/1913/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 вересня 2024 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , поданим у кримінальному провадженні №0000201 від 22.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , поданим у кримінальному провадженні №0000201 від 22.05.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що до Слідчого управління ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали УСБ України в Черкаській області за фактом можливої розтрати коштів місцевого бюджету службовими особами Комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 під час укладення та виконання договорів надання послуг № 12/23 від 06.02.2023 та № 20/24 від 21.02.2024 з ПП « ОСОБА_5 » щодо надання послуг з утримання мереж зовнішнього освітлення в адміністративних межах м. Черкаси у 2023-2024 роках в умовах воєнного стану.

За даним фактом СУ ГУНП в Черкаській області внесено відомості до ЄРДР № 0000201 від 22.05.2024 за ч. 4 ст. 191 КК України.

Так, за результатами проведення тендерної закупівлі «Послуги з утримання мереж зовнішнього освітлення (в адміністративних межах міста Черкаси) код ДК 021-2015 (СРV) - 50230000-6 Послуги з ремонту, технічного обслуговування дорожньої інфраструктури і пов`язаного обладнання та супутні послуги» очікуваною вартістю 8 650 000 грн., службові особи Комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 06.02.2023 року уклали договір про надання послуг № 12/23 з переможцем за результатами проведення процедури закупівлі - ПП « ОСОБА_5 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). У подальшому протягом 2023 року службові особи КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", відповідно до Актів приймання наданих послуг, прийняли та оплатили послуги на загальну суму 8 300 000 грн.

Крім того, за результатами проведення закупівлі «Послуг з утримання мереж зовнішнього освітлення (в адміністративних межах міста Черкаси)» службові особи КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ІНФОРМАЦІЯ_2 21.02.2024 уклали договір про надання послуг № 20/24 від 21.02.2024 з ПП « ОСОБА_5 » на суму 7 346 000 грн. (додатковою угодою № 1 від 21.02.2024 ціна договору зменшена та становить 6 030 268,80 грн.).

Разом з тим, згідно інформації, отриманої від оперативного підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_3 , більшість документально отриманих послуг від ПП « ОСОБА_5 » виконувались штатними працівниками КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з використанням техніки комунального підприємства. Відповідно до отриманих даних, ПП « ОСОБА_5 » у період 2023 року у податкових органах декларував трудові відношення з 4 особами та відсутність спеціалізованих транспортних засобів.

Ініціатор клопотання вказує, що на теперішній час з метою повного, неупередженого розслідування кримінального провадження, підтвердження чи спростування фактів розтрати коштів під час укладення та виконання договору надання послуг № 20/24 від 21.02.2024 між КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ПП « ОСОБА_5 », виникла необхідність у дослідженні документів, які знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 ), у зв`язку з чим необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з подальшим вилученням їх копій, а саме:

- договору надання послуг № 20/24 від 21.02.2024, укладений між КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ПП « ОСОБА_5 », з додатковими угодами та усіма додатками та специфікаціями;

- актів надання послуг з усіма додатками, складені на виконання договору надання послуг № 20/24 від 21.02.2024, а також інші документи, складені на виконання даного договору (заявки замовника, графіки надання послуг, заявки здійснення ремонту мереж освітлення, тощо);

- документів, що підтверджують факти придбання матеріалів, а також використання транспортних засобів та спецтехніки для виконання договору надання послуг № 20/24 від 21.02.2024 (видаткові накладні, товаро-транспортні накладні, шляхові листи, сертифікати, паспорти якості, тощо);

- інформація про транспортні засоби та спецтехніку, які рахувались на балансі ПП « ОСОБА_5 » у 2024 році, а також договорів оренди транспортних засобів та спецтехніки з додатками та специфікаціями, документи, складені на виконання таких договорів (акти наданих послуг, документи, що підтверджують оплату за надані послуги тощо);

- завірені копії наказів (розпоряджень) на призначення та звільнення, а також документів, якими визначені службові обов`язки посадових осіб ПП « ОСОБА_5 », які здійснювали перевірку та підписання договору № 20/24 від 21.02.2024 та актів наданих послуг, складених на його виконання;

- завірені копії штатного розпису працівників ПП « ОСОБА_5 » та табелів обліку робочого часу, а також інформація про абонентські номери, якими користувались працівники підприємства у 2024 році.

Вказана документація знаходиться у володінні ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 ).

Крім того, слідчий зазначав, що відповідно до 3.3. «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої Наказом Міністерства юстиції України 08.10.98 № 53/5, разом з документом про призначення експертизи (залучення експерта) експерту слід надати документи бухгалтерського та податкового обліку, які містять вихідні дані для вирішення поставлених питань. Такими документами можуть бути прибуткові та видаткові накладні, податкові накладні, ордери, звіти матеріально відповідальних осіб, картки складського обліку, касові книжки, матеріали інвентаризації, акти ревізій, табелі, наряди, акти приймання виконаних робіт, трудові договори, розрахункові платіжні відомості, виписки банку, платіжні доручення і вимоги, договори про матеріальну відповідальність, накопичувальні (оборотні) відомості, журнали-ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками, головні книги, реєстри податкових накладних, податкові декларації, баланси та інші первинні і зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності.

Вказані предмети та документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення судових експертиз, інших слідчих та процесуальних дій, отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо, тому слідчий за погодженням з прокурором звернувся з даним клопотанням до слідчого судді.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Представник ПП « ОСОБА_5 » відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався без фіксації процесу технічними засобами.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0000201 від 22.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно п. п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

З наданих матеріалів встановлено, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали УСБ України в Черкаській області за фактом можливої розтрати коштів місцевого бюджету службовими особами Комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 під час укладення та виконання договорів надання послуг № 12/23 від 06.02.2023 та № 20/24 від 21.02.2024 з ПП « ОСОБА_5 » щодо надання послуг з утримання мереж зовнішнього освітлення в адміністративних межах м. Черкаси у 2023-2024 роках в умовах воєнного стану.

В ході досудового розслідування встановлено, що за результатами проведення тендерної закупівлі «Послуги з утримання мереж зовнішнього освітлення (в адміністративних межах міста Черкаси) код ДК 021-2015 (СРV) - 50230000-6 Послуги з ремонту, технічного обслуговування дорожньої інфраструктури і пов`язаного обладнання та супутні послуги» очікуваною вартістю 8 650 000 грн., службові особи Комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 06.02.2023 уклали договір про надання послуг № 12/23 з переможцем за результатами проведення процедури закупівлі - ПП « ОСОБА_5 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Протягом 2023 року в порядку виконання вказаного договору, відповідно до Актів приймання наданих послуг, прийнято та оплачено послуг на загальну суму 8 300 000 грн.

Також, за результатами проведення закупівлі «Послуг з утримання мереж зовнішнього освітлення (в адміністративних межах міста Черкаси)» службові особи КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ІНФОРМАЦІЯ_2 21.02.2024 уклали договір про надання послуг № 20/24 від 21.02.2024 з ПП « ОСОБА_5 » на суму 7 346 000 грн. (додатковою угодою № 1 від 21.02.2024 ціна договору зменшена та становить 6 030 268,80 грн.).

В той же час, згідно інформації, отриманої від оперативного підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_3 , більшість документально отриманих послуг від ПП « ОСОБА_5 » виконувались штатними працівниками КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з використанням техніки комунального підприємства. Відповідно до отриманих даних, ПП « ОСОБА_5 » у період 2023 року у податкових органах декларував трудові відношення з 4 особами та відсутність спеціалізованих транспортних засобів.

Слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного, неупередженого розслідування кримінального провадження, підтвердження чи спростування фактів розтрати коштів під час укладення та виконання договору надання послуг № 20/24 від 21.02.2024 між КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ПП « ОСОБА_5 », в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що стосуються виконання договір про надання послуг № 20/24 від 21.02.2024, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомитись із такими документами та вилучити їх завірені копії.

Слідчим доведено, що:

- вказані документи перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 ) та мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у них, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення відповідних слідчих та процесуальних дій;

- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до:

договору надання послуг № 20/24 від 21.02.2024, укладений між КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ПП « ОСОБА_5 », з додатковими угодами та усіма додатками та специфікаціями;

актів надання послуг з усіма додатками, складені на виконання договору надання послуг № 20/24 від 21.02.2024, а також інші документи, складені на виконання даного договору (заявки замовника, графіки надання послуг, заявки здійснення ремонту мереж освітлення, тощо);

документів, що підтверджують факти придбання матеріалів, а також використання транспортних засобів та спецтехніки для виконання договору надання послуг № 20/24 від 21.02.2024 (видаткові накладні, товаро-транспортні накладні, шляхові листи, сертифікати, паспорти якості, тощо);

інформації про транспортні засоби та спецтехніку, які рахувались на балансі ПП « ОСОБА_5 » у 2024 році, а також договорів оренди транспортних засобів та спецтехніки з додатками та специфікаціями, документи, складені на виконання таких договорів (акти наданих послуг, документи, що підтверджують оплату за надані послуги тощо);

наказів (розпоряджень) на призначення та звільнення, а також документів, якими визначені службові обов`язки посадових осіб ПП « ОСОБА_5 », які здійснювали перевірку та підписання договору № 20/24 від 21.02.2024 та актів наданих послуг, складених на його виконання;

штатного розпису працівників ПП « ОСОБА_5 » та табелів обліку робочого часу, а також інформації про абонентські номери, якими користувались працівники підприємства у 2024 році.

з можливістю ознайомитись із такими документами та вилучити їх завірені копії.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити уповноваженим особам ПП « ОСОБА_5 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1