УХВАЛА

Іменем України

20.11.2024 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря с/з ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене в кримінальному провадженні №0000063 старшою слідчою СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ :

Слідча звернулася до Богунського районного суду м. Житомира із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, посилаючись на те, що 03.03.2023 до ЧЧ ВП № 1 ХРУП ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що 01.02.2023 невідома особа НОМЕР_1 шахрайськими діями, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки під приводом надання керівної посади, заволоділа грошовими коштами у сумі 5 200 гривень, яку заявник добровільно перерахував на банківську картку НОМЕР_2 зі своєї картки НОМЕР_3 .

В ході проведення досудового розслідування також встановлено, що 02.01.2024 невідома особа, повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи номер НОМЕР_4 , під приводом надання роботи в міжнародній компанії, виманила від заявника гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , грошові кошти в сумі 4 980 гри вень, які останній перерахував на картковий рахунок НОМЕР_5 .

В подальшому 21.03.2024 року до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 20.03.2024 приблизно о 14 годині 29 хвилин, невстановлена особа, діючи повторно та групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки під приводом надання послуг з працевлаштування, шляхом обману заволоділа грошовими коштами, які заявник перерахував зі своєї банківської картки емітованої банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 на банківську карту, яка емітована банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 у сумі 5 371,70 гривень та 22 517 гривень. Таким чином заявнику ОСОБА_7 завдано матеріальну шкоду на загальну суму 27 890 гривень. (ЄО 6203 від 21.03.2024 року).

Крім того, 10.05.2024 невідомі особи, перебуваючи у невстановленому місце, шляхом обману, під приводом працевлаштування суперінтендантом на судні заволоділи грошовими коштами в сумі 20 100 гривень, які ОСОБА_8 переказав двома транзакціями 10.05.2024 о 15 год. 20 хв. та 16 год. 00 хв. з належного останньому банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_8 на банківську карту № НОМЕР_9 (ЄО № НОМЕР_10 ).

Також 09.10.2024 невідомі особи, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, під приводом продажу медичного сертифікату для подальшого працевлаштуванні на судні, заволоділи грошовими коштами у сумі 4 200 гривень, які ОСОБА_9 09.10.2024 о 16 год. 54 хв. перерахував з власного банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_11 на банківську карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_12 , чим заподіяли останньому майнової шкоди на вказану суму (ЄО №50516). Далі, 18.05.2024 невідомі особи, перебуваючи у невстановленому місце, шляхом обману, під приводом працевлаштування заволоділи грошовими коштами в сумі 3 800 гривень, які ОСОБА_10 переказав 18.10.2024 о 10 год. 34 хв. через термінал самообслуговування АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " на банківську карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_12 , чим заподіяли останньому майнової шкоди на вказану суму. (ЄО №50517)

Зазначені кримінальні правопорушення прокурором Житомирської окружної прокуратури було об`єднано в кримінальне провадження №0000063 від 04.03.2023 з правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 190, ч.4 ст.190 КК України.

В рамках кримінального провадження встановлено, що грошові кошти, якими заволоділа невідома особа, були перераховані на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_13 , НОМЕР_14 .

Слідча зазначає, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківську операцію, яка проводилася із використанням банківської картки, а саме операції грошового переказу з карток № НОМЕР_13 , НОМЕР_14 за період часу з 01.01.2023 по термін дії ухвали.

Слідча в судове засідання не з`явився, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000063 за фактами заволодіння невідомими особами, шахрайським шляхом, грошовими коштами, що належать потерпілим та були переказані останніми на різні банківські картки (рахунки).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до положень п.п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, а також доведення слідчою наявності достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а довести обставини, викладені у клопотанні, іншим способом не представляється можливим, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до інформації стосовно рахунку банківської картки № НОМЕР_13 .

Разом з тим, оскільки до клопотання не додано доказів використання невідомими особами банківської картки № НОМЕР_14 , то слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до інформації стосовно рахунку зазначеної банківської картки.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають речі чи документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділу Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_11 (посвідчення НОМЕР_16 від 19.04.2023), ОСОБА_3 (посвідчення ЖТП НОМЕР_17 від 11.10.2023), ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), а саме до документів, що стали підставою для відкриття рахунку картки на яку здійснився грошовий переказ, а саме на банківську картку № НОМЕР_13 ; інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_13 , із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, способу переказу на картку невідомої особи та проведення платежів з 01.01.2023 по час отримання ухвали уповноваженою особою банку; інформації про банківський рахунок отримувача грошових коштів з 01.01.2023 по час отримання ухвали уповноваженою особою банку; інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції з картки отримувача, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції; інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки на яку було здійснено списання вищевказаних грошових коштів із наданням фото або відео фіксування операцій за період з 01.01.2023 по час отримання ухвали уповноваженою особою банку; інформації про номери рахунків та банківських карток, номер сім-картки стільникового зв`язку (фінансовий номер) за яким закріплена вищезазначена банківська картка отримувача або за яким використовувалась за період з 01.01.2023 по час отримання ухвали уповноваженою особою банку, із зазначенням входу та ІР-адреси користувача в разі використання мобільного додатку, якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку; інформації про номера банківської картки платника та отримувача, а також, за наявності, ІПН фізичних осіб, що зараховували грошові кошти на згадану банківську карту в період з 01.01.2023 по час отримання ухвали уповноваженою особою банку.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії документи, що містять наведену інформацію.

Встановити строк дії ухвали до 05.12.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1