Провадження № 1-кс/344/8061/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідувань особливо важливих злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000181 від 14.03.2024,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням із прокурором, звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим відділом розслідувань особливо важливих справ слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000181 від 14.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом привласнення бюджетних коштів службовими особами ДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ).

В ході досудового розслідування, установлено, що службові особи ДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) у продовж 2019-2024 років налагодили злочинний механізм привласнення бюджетних коштів шляхом фіктивного працевлаштування працівників до установи, нарахування та виплату їм заробітної плати, в тому числі власним родичам, фіктивного відображення в первинних документах, штатних розписах (тарифікаційних списках) робітників, чиї імена вигадані і відсутні списках працевлаштованих осіб, повідомлення про працевлаштування яким не видавалось, з метою штучного збільшення власного зарплатного фонду задля виплати премій фіктивним працівникам.

Установлено, що ДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) відповідно до Постанови КМУ № 501 від 16.05.2011, визначено закладом охорони здоров`я, що забезпечує надання санаторно-реабілітаційної допомоги (санаторії, загальнодержавні санаторії для хворих на туберкульоз, загальнодержавні спеціалізовані санаторії для дітей та підлітків, спеціалізовані санаторії для ветеранів війни, осіб, на яких поширюється дія Законів України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Про жертви нацистських переслідувань", та інвалідів, загальнодержавні реабілітаційні установи та комплекси для інвалідів, державні підприємства).

В ході аналізу та огляду документів вилучених в ході проведення слідчих дій, а саме порівняння тарифікаційних списків із графіками обліку робочого часу та відомостями із реєстру застрахованих осіб щодо нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам платником єдиного внеску ДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) установлено працівників яких відображено тільки в Тарифікаційному списку за 2023-2024 роки, натомість анкетних даних вказаних осіб в реєстрах МВС немає, а саме: по підрозділу «Господарська частина» - 19 осіб, по підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_2 особи; по підрозділу «Кухня» - 1 особа, по підрозділу «Педагогічна частина» - 10 осіб, по підрозділу «Медична частина (лікарі)»: 5 осіб, по підрозділу «Медична частина (Середній/молодший персонал)» - 23 особи, по підрозділу «Відділ бухобліку та фінансової звітності» - 5 осіб.

Крім цього, в ході досудового розслідування установлено працівниківДЗ «Спеціалізований (спеціальний) санаторій « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ), які фактично були працевлаштовані протягом 2019-2024 років, таким здійснювалось нарахування та відрахування заробітної плати та премій, однак фактично в графіках роботи відображені не були, із керівниками та працівниками структурних підрозділів не знайомі, фактично на роботу не виходили, особові справи на таких осіб не заводились, що підтверджується протоколами оглядів, протоколами обшуків, допитами працівників, а також речовими доказами у кримінальному провадженні, а саме: Відділ бухобліку та фінансової звітності 7 осіб, по підрозділу «Медична частина (Молодший персонал)» - 14 осіб, по підрозділу «Медична частина (Середній персонал)» - 17 осіб, по підрозділу «Педагогічна частина» - 7 осіб, по підрозділу «Господарська частина» - 4 особи; по підрозділу Медична частина (Лікарі) 1 особа.

Згідно відомостей нарахування заробітної плати працівникам ДЗ, вилучених в ході проведення обшуку, установлено, що працівникам, які фіктивно працевлаштовані, грошові кошти із банківських карток яких, отримувались службовими особами ДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), за результатом чого вбачаються ознаки привласнення грошових коштів та втрати держаного бюджету із врахуванням податків передбачених при виплаті заробітної плати.

Таким чином, протягом 2019-2024 років, зайво виплачені кошти державного бюджету України, особам які ймовірно фіктивно працевлаштовані у ДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) становить близько 25 млн. грн., із вказаної суми близько 20 млн. грн. виплачено на карткові рахунки.

17 травня 2024 року в ході проведення обшуків виявлено та вилучено банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою АДРЕСА_1 банківську картку НОМЕР_2 , за адресою АДРЕСА_2 банківські картки НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , за адресою у авто Мерседес Бенцбанківські картки351281; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 , за адресою АДРЕСА_3 банківські картки: НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 , за адресою АДРЕСА_4 банківські картки: НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що для повного та об`єктивного проведення досудового розслідування, а також проведення ряду судових експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів, належним чином завірених копій та електронних документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_39 , за адресою АДРЕСА_5 , а саме:

1. Оригінали Заяв про відкриття та ведення Карткового рахунку, договір про ведення карткового рахунку із додатками, листів звернення, щодо виготовлення пластикових карток НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 , НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 з моменту їх відкриття по дату постановлення ухвали слідчого судді.

2. Відомості про реєстрацію у мобільних додатках зазначених карткових рахунках, зазначені анкетні дані при реєстрації, IP-адреси, з яких здійснювався доступ до рахунків, відомості про внесення змін в частині зміни мобільного номеру, паролю, логіну для входу у мобільний додаток, документи які стали підставою внесення таких змін, відомості про службову особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка вносила зміни.

3. Рух коштів по рахунках251286; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 , НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 з моменту їх відкриття по дату постановлення ухвали слідчого судді.

4. Відомості про власників карткових рахунків, а також інші карткові рахунки відкриті на їх ім`я із долученням руху коштів по них.

Отримані відомості можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні. Виходячи з того, що на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі з метою вилучення вищевказаних в клопотанні документів, для забезпечення виконання завдань кримінального процесуального законодавства щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, просить клопотання задовольнити.

Слідчий у клопотанні зазначив, що просить про розгляд даного клопотання у його відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

Стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення оригіналів необхідне для проведення експертиз та їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу розслідувань особливо важливих злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_39 , за адресою АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення оригіналів, та належним чином завірених копій документів, їх електронних копій на паперовому та оптичному носії інформації, а саме:

1. оригіналів Заяв про відкриття та ведення Карткового рахунку, договір про ведення карткового рахунку із додатками, листів звернення, щодо виготовлення пластикових карток НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 , НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 з моменту їх відкриття по 11.11.2024 року.

2. відомостей про реєстрацію у мобільних додатках зазначених карткових рахунках, зазначені анкетні дані при реєстрації, IP-адреси, з яких здійснювався доступ до рахунків, відомості про внесення змін в частині зміни мобільного номеру, паролю, логіну для входу у мобільний додаток, документи які стали підставою внесення таких змін, відомості про службову особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка вносила зміни.

3. рух коштів по рахунках НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 , НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 з моменту їх відкриття по 11.11.2024 року.

4. відомості про власників карткових рахунків, а також інші карткові рахунки відкриті на їх ім`я із долученням руху коштів по них.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 12 грудня 2024 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1