Справа №:755/2750/24
Провадження №: 1-кс/755/3563/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"19" листопада 2024 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000305 від 25.01.2024 року про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, -

за участю учасників кримінального провадження:

слідчого ОСОБА_3

підозрюваної ОСОБА_4

в с т а н о в и в:

Слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Із клопотання вбачається, що Дніпровське управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури м. Києва, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000305 від 25.01.2024 року, відносно підозрюваних ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 307, ч. 3 ст. 305, ч.2 ст.306 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307, ч.3 ст.305, ч.ч.1, 2 ст.306 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307 КК України, у ході якого встановлено, що ОСОБА_4 разом із ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи спільно із ОСОБА_6 з корисливих мотивів, відповідно до раніше розробленого плану злочинної діяльності, згідно розподілених ролей, в період не пізніше 25.01.2024, обрали предметом своєї незаконної діяльності та заробітку CBD-продукцію американської компанії «Neurogan inc.» у вигляді олії, желейок, вейпів, капсул, цукерок, косметики, тощо, шляхом їх оптової закупівлі та переміщення через державний кордон України із приховуванням від митного контролю, користуючись легальністю виробництва такої продукції в штаті країни виробника, та подальшої роздрібної реалізації через створений з цією метою інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як дієтичних добавок на території України.

При цьому, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 достовірно було відомо, що частина продукції «Neurogan inc.», яка ними буде придбана та збуватися, з маркуванням зеленого кружечка та написом «Full-Spectrum», тобто повного спектру, містить у своєму складі психоактивні компоненти канабісу та речовини, обмежені або заборонені до обігу в Україні, так як це було прямо вказано виробником, а також в подальшому зазначено на створеному ОСОБА_4 веб-ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_2.

Незважаючи на вказане, розуміючи протиправний характер своїх дій та нехтуючи вимогами чинного законодавства, якими регулюється обіг наркотичних засобів і психотропних речовин, з метою отримання стабільного прибутку, ОСОБА_4 разом з ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи спільно із ОСОБА_6 , відповідно до раніше розробленого плану злочинної діяльності, згідно розподілених ролей, під виглядом здійснення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_5 та легального продажу CBD-продукції «Neurogan inc.» на основі не забороненого CBD (канабідіолу), заходи контролю щодо якого знято постановою КМУ від 07.04.2021, розпочали незаконні дії з незаконного придбання, шляхом оформлення та отримання замовлень на ім`я ОСОБА_4 із-за кордону, рекламування в мережі Інтернет, а також збуту бажаючим особам, серед інших легальних товарів, також продукції з вмістом психотропної речовини - дронабінолу ((-)-транс-дельта-9-тетрагідроканабінолу) та особливо небезпечного наркотичного засобу - екстракту канабісу.

Так, для реалізації злочинної діяльності організованої групи, ОСОБА_4 на початку липня 2022 року в мережі Інтернет зареєструвала з метою розповсюдження нарковмісних товарів у вигляді дієтичних добавок сайт з доменним ім`ям «ІНФОРМАЦІЯ_2», тим самим створила та адмініструвала інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 », функціонування і діяльність якого в подальшому забезпечували безпосередньо також ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Крім того, з метою забезпечення безперебійної діяльності зі збуту через підконтрольний інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товарів, які містять у своєму складу заборонені до вільного обігу речовини, ОСОБА_5 , виконуючи відведену йому функцію в організованій групі на виконання єдиного плану вчинення кримінальних правопорушень, 28.09.2023 орендував нежитлове приміщення АДРЕСА_1 , яке використовувалось учасниками як офіс та склад для зберігання придбаної продукції, з метою її подальшої реалізації шляхом поштових відправлень за допомогою оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта», з відділення №2, що знаходилось поруч.

На зазначеному сайті останніми розміщено інформацію щодо продажу товарів широкого асортименту у вигляді CBD-продукції «Neurogan inc.», умовно поділивши на дві категорії, серед яких «Broad-Spectrum», яка є цілком легальною та не містить в своєму складі заборонених до вільного обігу речовин та «Full-Spectrum» з вмістом дронабінолу ((-)-транс-дельта-9-тетрагідроканабінолу) та екстракту канабісу, а також власні контакти з метою пошуку покупців та подальшого їх збуту, а саме: НОМЕР_1 , які використовували ОСОБА_5 та ОСОБА_7 для приймання, оформлення та відправки замовлень оператором поштового зв`язку «Нова пошта».

У подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час, місці та спосіб, однак не пізніше 21.02.2024, ОСОБА_4 разом з ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи спільно із ОСОБА_6 , відповідно до раніше розробленого плану злочинної діяльності, згідно розподілених ролей, незаконно придбали невстановлену кількість товару, серед яких був товар, що містив психотропну речовину - дронабінол ((-)-транс-дельта-9-тетрагідроканабінолу), обіг якої обмежено, в кількості не менше 0,177 г., що містилася в 3 скляних флаконах з маркуванням «CBD OIL 4000 mg, Neurogan, Full Spectrum Extract, 60 ml» та почали зберігати її з метою подальшого збуту через підконтрольний ними інтернет-магазин «UNI CBD».

Так, 21.02.2024 в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_8 перейшов за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 та об 11 год. 15 хв. зателефонував за вказаним на сайті контактним номером телефону НОМЕР_2 , який використовував на той час ОСОБА_5 .

У ході телефонної розмови, ОСОБА_8 домовився щодо умов придбання та продажу йому в інтернет-магазині «UNI CBD» 3-х флаконів олії «CBD OIL 4000 mg, Neurogan, Full Spectrum Extract, 60 ml», з вмістом психотропної речовини - дронабінол ((-)-транс-дельта-9-тетрагідроканабінолу), обіг якої обмежено, із ОСОБА_5 , який усвідомлював протиправних характер своїх дій, що полягали у незаконному збуті заборонених до вільного обігу речовин.

Після чого, 21.02.2024 о 17.21 год. через особистий електронний кабінет «Нової пошти» ОСОБА_5 оформлено замовлення та доставку з післяплатою, грошовий переказ в розмірі 13 107 грн., 3-х флаконів олії «CBD OIL 4000 mg, Neurogan, Full Spectrum Extract, 60 ml», з вмістом психотропної речовини - дронабінол ((-)-транс-дельта-9-тетрагідроканабінолу), обіг якої обмежено, що попередньо упаковано в пакет з фольги з логотипом «UNI CBD», поштовим відправленням ТТН № 7140 до відділення № 193 за адресою: АДРЕСА_2 , на ім`я ОСОБА_8 , про що останньому надійшло повідомлення в мобільному додатку «Нової пошти».

Після цього, за невстановлених обставин, ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_6 про необхідність здійснення відправки замовлення на ім`я ОСОБА_8 , а саме 3 олії «CBD OIL 4000 mg, Neurogan, Full Spectrum Extract, 60 ml», з вмістом психотропної речовини - дронабінол ((-)-транс-дельта-9-тетрагідроканабінолу), обіг якої обмежено, оформленого в інтернет-магазині «UNI CBD», засновником якого є ОСОБА_4 .

Цього ж дня, 21.02.2024, приблизно о 18 год. 55 хв., ОСОБА_6 , виконуючи відведену йому функцію в організованій групі на виконання єдиного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам організованої групи, за вказівкою ОСОБА_5 та ОСОБА_4 з метою збуту психотропної речовини - дронабінол ((-)-транс-дельта-9-тетрагідроканабінолу), обіг якої обмежено, за вказівкою ОСОБА_5 , прибув до відділення «Нової пошти» №2 за адресою: Київська область, с. Святопетрівське, де здійснив відправлення готових посилок, зокрема й поштового відправлення ТТН № 7140 на ім`я особи: « ОСОБА_9 », за адресою: відділення № 193 ТОВ «Нова Пошта» (АДРЕСА_2).

У подальшому, 23.02.2024, приблизно об 11.30 год., ОСОБА_8 у відділенні № 193 ТОВ «Нова Пошта» (АДРЕСА_2) отримав посилку з експрес-накладною №7140, відправником якої значився ОСОБА_5 , т. НОМЕР_2 та здійснив оплату за неї накладеним платежем грошовими коштами в загальній сумі 13 505 грн. (з яких 13 107 грн. сума грошового переказу на ім`я відправника ОСОБА_5 ), що були вручені ОСОБА_8 для проведення оперативної закупівлі.

У цей же день, 23.02.2024 в ході проведення огляду місця події в період часу з 11.41 год. до 11.51 год. за адресою: АДРЕСА_2 ОСОБА_8 за участю двох понятих добровільно видав працівникам поліції для вилучення поштове відправлення № 7140, в середині якого знаходилися 3 флакони олії «CBD OIL 4000 mg, Neurogan, Full Spectrum Extract, 60 ml» з рідинами, які містили у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - дронабінол ((-)-транс-дельта-9-тетрагідроканабінол), загальною масою 0,177 г., яку ОСОБА_4 разом з ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи спільно із ОСОБА_6 , відповідно до раніше розробленого плану злочинної діяльності, згідно розподілених ролей, діючи з корисливих мотивів, незаконно придбали, зберігали та переслали з метою збуту, а також збули в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки за грошові кошти в сумі 13505 грн., з урахуванням комісії Нової пошти.

Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час, місці та спосіб, однак не пізніше 21.02.2024, ОСОБА_4 разом з ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи спільно із ОСОБА_6 з корисливих мотивів відповідно до раніше розробленого плану злочинної діяльності, згідно розподілених ролей незаконно повторно придбали особливо небезпечний наркотичний засіб - екстракт канабісу, обіг якого заборонено, в кількості не менше 0,390 г, та почали його зберігати з метою збуту, пересилання в поштових відправленнях «Нової пошти» бажаючим особам, через підконтрольний ними інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, 21.02.2024 о 18.09 год. через особистий електронний кабінет ОСОБА_5 оформлено замовлення та доставку поштовим сервісом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » CBD-продукції «Neurogan inc.», в тому числі категорії товарів «Full-Spectrum», з вмістом особливо небезпечний наркотичний засіб - екстракт канабісу, обіг якого заборонено, що попередньо упаковано в паралон та пакет з фольги з логотипом «UNI CBD», поштовим відправленням ТТН № 2253 до відділення № 73, м. Київ на ім`я ОСОБА_10 .

Цього ж дня, 21.02.2024, приблизно о 18 год. 55 хв., ОСОБА_6 , виконуючи відведену йому функцію в організованій групі на виконання єдиного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам організованої групи, за вказівкою ОСОБА_5 та ОСОБА_4 з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу - екстракт канабісу, обіг якого заборонено, прибув до відділення «Нової пошти» № 2 за адресою: АДРЕСА_1 де здійснив відправлення готових посилок, серед інших і поштового відправлення ТТН № 2253 на ім`я особи: « ОСОБА_11 », за адресою: відділення № 73 , м. Київ, ТОВ «Нова Пошта».

Так, у ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії - огляд і виїмка кореспонденції ТОВ «Нова Пошта» за адресою: АДРЕСА_5 з вказаного поштового відправлення ТТН № 2253, відправником якої значився ОСОБА_5 , т. НОМЕР_2 , здійснено відбори речовини (дві желейних цукерки кубічної форми) - з упаковки промаркованої на етикетці написом ««full spectrum CBD + CBN vegan gummies, 30 gummies, 1,7 oz, 48 g»; відбір рідини - з банки промаркованої на етикетці написом «full spectrum CBN oil nighttime 6000mg CBD + 6000mg CBN, 2 oz, 60 ml»; а також відбір речовини (дві желейних цукерки кубічної форми) - з упаковки промаркованої на етикетці написом «CBD gummies watermelon & wild berry 2700 mg total CBD 30 gummies1,7 oz, 48 g», що всі містять у своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб - екстракт канабісу, обіг якого заборонено, загальною масою в перерахунку на суху речовину - 0,390 г, який ОСОБА_4 разом із ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи спільно із ОСОБА_6 , відповідно до раніше розробленого плану злочинної діяльності, згідно розподілених ролей, з корисливих мотивів, повторно, всупереч вимогам Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори» від 15.02.1995, «Порядку провадження діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом», затвердженого постановою КМУ № 589 від 03.06.2009 року придбали, зберігали та переслали з метою збуту.

Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час, місці та спосіб, однак не пізніше 05.03.2024, ОСОБА_4 разом із ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи спільно із ОСОБА_6 з корисливих мотивів, відповідно до раніше розробленого плану злочинної діяльності, згідно розподілених ролей незаконно повторно придбали психотропну речовину - дронабінол ((-)-транс-дельта-9-тетрагідроканабінолу), обіг якої обмежено, в кількості не менше 0,0046 г, та почали її зберігати з метою збуту, пересилання в поштових відправленнях «Нової пошти» бажаючим особам, через підконтрольний ними інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, 05.03.2024 о 17.37 год. через особистий електронний кабінет ОСОБА_5 оформлено замовлення та доставку поштовим сервісом «Нова пошта» CBD-продукції «Neurogan inc.» категорії «Full-Spectrum», з вмістом психотропну речовину - дронабінол ((-)-транс-дельта-9-тетрагідроканабінолу), обіг якої обмежено, що попередньо упаковано в пакет з фольги з логотипом «UNI CBD», поштовим відправленням ТТН №87 до відділення № 137, м. Харків на ім`я ОСОБА_12 .

Цього ж дня, 05.03.2024, приблизно о 18 год. 25 хв., ОСОБА_6 , виконуючи відведену йому функцію в організованій групі на виконання єдиного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам організованої групи, за вказівкою ОСОБА_5 та ОСОБА_4 з метою збуту психотропної речовини - дронабінол ((-)-транс-дельта-9-тетрагідроканабінолу), обіг якої обмежено, прибув до відділення «Нової пошти» № 2 за адресою: АДРЕСА_1, де здійснив відправлення готових посилок, серед інших і поштового відправлення ТТН № 87 на ім`я особи: «ОСОБА_12», за адресою: відділення № 137 , м. Харків, ТОВ «Нова Пошта».

Так, у ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії - огляд і виїмка кореспонденції ТОВ «Нова Пошта» за адресою: АДРЕСА_5 з вказаного поштового відправлення ТТН № 87, відправником якої значився ОСОБА_5 , т. НОМЕР_2 , здійснено відбори рідини - з банки олії промаркованої написом на етикетці «full spectrum CBD + CBG oil citrus 6000mg total CBD + 6000mg total CBG, 2 oz, 60 ml», що містить у своєму складі психотропну речовину - дронабінол ((-)-транс-дельта-9-тетрагідроканабінолу), обіг якої обмежено, масою 0,0046 г, яку ОСОБА_4 разом із ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи спільно із ОСОБА_6 , відповідно до раніше розробленого плану злочинної діяльності, згідно розподілених ролей, з корисливих мотивів, повторно, всупереч вимогам Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори» від 15.02.1995, «Порядку провадження діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом», затвердженого постановою КМУ № 589 від 03.06.2009 року придбали, зберігали та переслали з метою збуту.

Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час, місці та спосіб, однак не пізніше 19.03.2024, ОСОБА_4 разом із ОСОБА_5 з корисливих мотивів, діючи у складі організованої групи спільно із ОСОБА_6 , відповідно до раніше розробленого плану злочинної діяльності, згідно розподілених ролей, повторно незаконно придбали невстановлену кількість товару, серед яких був товар, що містив особливо небезпечний наркотичний засіб - екстракт канабісу, обіг якого заборонено, в кількості не менше в перерахунку на суху речовину 15,89 г, що є великим розміром, який знаходився у 2 скляних флаконах олії з маркуванням «CBD OIL 8000 mg, Neurogan, Full Spectrum Extract, 60 ml» та почали зберігати його з метою повторного збуту через підконтрольний ними інтернет-магазин «UNI CBD».

Так, 19.03.2024 у ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_8 перейшов за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 та оформив онлайн замовлення на сайті на 2 одиниці товару «CBD OIL 8000 mg, Neurogan, Full Spectrum Extract, 60 ml», що містить у своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб - екстракт канабісу, обіг якого заборонено. У ході чого, ОСОБА_8 обрав доставку замовлення на відділення №71 «Нової пошти», що розміщене за адресою: АДРЕСА_3 та спосіб оплати накладеним платежем, зазначивши власний номер телефону. Після оформлення замовлення на номер ОСОБА_8 надійшов виклик з номеру НОМЕР_7 , який використовував на той час ОСОБА_6 .

Під час телефонної розмови, ОСОБА_6 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, підтвердив ОСОБА_8 умови збуту йому в інтернет-магазині «UNI CBD», засновником якого є ОСОБА_4 , 2 флаконів олії «CBD OIL 8000 mg, Neurogan, Full Spectrum Extract, 60 ml», з вмістом особливо небезпечного наркотичного засобу - екстракту канабісу, обіг якого заборонено.

Після чого, 19.03.2024 о 15.30 год. через особистий електронний кабінет «Нової пошти» ОСОБА_5 оформлено замовлення та доставку з післяплатою, грошовий переказ в розмірі 14 438 грн., 2 флаконів олії «CBD OIL 8000 mg, Neurogan, Full Spectrum Extract, 60 ml», з вмістом особливо небезпечного наркотичного засобу - екстракту канабісу, обіг якого заборонено, що попередньо упаковано в пакет з фольги з логотипом «UNI CBD», поштовим відправленням НОМЕР_8 до відділення № 71, на ім`я ОСОБА_8 , про що останньому надійшло повідомлення в мобільному додатку «Нової пошти».

Цього ж дня, 19.03.2024, приблизно о 18 год. 25 хв., ОСОБА_6 , виконуючи відведену йому функцію в організованій групі на виконання єдиного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам організованої групи, за вказівкою ОСОБА_5 та ОСОБА_4 з метою повторного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу - екстракту канабісу, обіг якого заборонено, прибув до відділення «Нової пошти» №2 за адресою: Київська область, с. Святопетрівське, де здійснив пересилання готових посилок, зокрема й поштового відправлення ТТН № 8209 на ім`я особи: « ОСОБА_9 », за адресою: відділення № НОМЕР_9 ТОВ «Нова Пошта» (АДРЕСА_1).

У подальшому, 20.03.2024, приблизно об 12.30 год., ОСОБА_8 у відділенні № НОМЕР_9 ТОВ «Нова Пошта» (АДРЕСА_1) отримав посилку з експрес-накладною № 8209, відправником якої значився ОСОБА_5 , т. НОМЕР_2 та здійснив оплату за неї накладеним платежем грошовими коштами в загальній сумі 14 869 грн. (з яких 14 438 грн. сума грошового переказу на ім`я відправника ОСОБА_5 ), що були вручені ОСОБА_8 для проведення оперативної закупівлі.

У цей же день, 20.03.2024 в ході проведення огляду місця події в період часу з 12.35 год. до 12.43 год. за адресою: АДРЕСА_2 , за участю двох понятих, ОСОБА_8 добровільно видав працівникам поліції для вилучення поштове відправлення №8209, в середині якого знаходилися 2 флакони олії «CBD OIL 8000 mg, Neurogan, Full Spectrum Extract, 60 ml» з рідинами, які містять у своєму складі особливо небезпечного наркотичного засобу - екстракту канабісу, обіг якого заборонено, загальною масою в перерахунку на суху речовину 15,89 г, що є великим розміром, який ОСОБА_4 разом із ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи спільно із ОСОБА_6 з корисливих мотивів відповідно до раніше розробленого плану злочинної діяльності, згідно розподілених ролей, незаконно придбали, зберігали та переслали з метою збуту, а також повторно збули в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки за грошові кошти в сумі 14 869 грн., з урахуванням комісії Нової пошти.

Крім того, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 з корисливих мотивів в порушення встановлених законодавством України суспільних відносин у сфері охорони здоров`я населення, Закону України «Про обіг наркотичних засобів і психотропних речовин, прекурсорів та їх аналогів» № 863-Х11 від 08.07.1999, Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а так само зловживання ними» від 15.02.1995, Митного кодексу України №4495-VI від 13.03.2012, постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» №770 від 06.05.2001, вимог Конвенції Організації Об`єднаних Націй про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин, ратифікованої Постановою Верховної Ради України N 1000-XII від 25.04.1991, діючи умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, вступили в злочинну змову та розробили злочинний план дій щодо незаконного збагачення, шляхом здійснення протиправної діяльності, пов`язаної з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, зокрема, вчинення контрабанди, тобто переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, на територію України із країни Польщі, товарів, що були попередньо замовлені в США, у вигляді дієтичних добавок з вмістом особливо небезпечного наркотичного засобу - екстракту канабісу, обіг якого заборонено, згідно з Постановою КМУ № 770 від 06.05.2000 «Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних засобів, психотропних речовин і прекурсорів».

У відповідності до розробленого злочинного плану, діючи за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , обрали предметом своєї незаконної діяльності та заробітку CBD-продукцію американської компанії «Neurogan inc.» у вигляді олії, желейок, вейпів, капсул, цукерок, косметики, тощо, шляхом їх оптової закупівлі та переміщення через державний кордон України з приховуванням від митного контролю, користуючись легальністю виробництва такої продукції в штаті країни виробника, та подальшої роздрібної реалізації через створений з цією метою інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як дієтичних добавок на території України.

При цьому, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 достовірно було відомо, що переважна частина продукції «Neurogan inc.», яка ними буде придбана та збуватися, з маркуванням зеленого кружечка та написом «Full-Spectrum», тобто повного спектру, містить у своєму складі психоактивні компоненти канабісу та речовини, обмежені або заборонені до обігу в Україні, так як це було прямо вказано виробником, а також в подальшому зазначено на створеному ОСОБА_4 веб-ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_2.

Незважаючи на вказане, розуміючи протиправний характер своїх дій та нехтуючи вимогами чинного законодавства, якими регулюється обіг наркотичних засобів і психотропних речовин, з метою отримання стабільного прибутку, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , під виглядом здійснення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_5 та легального продажу CBD-продукції «Neurogan inc.» на основі не забороненого CBD (канабідіолу), заходи контролю щодо якого знято постановою КМУ від 07.04.2021, розпочали незаконні дії з незаконного придбання, шляхом оформлення та отримання замовлень на ім`я ОСОБА_4 із-за кордону, рекламування в мережі Інтернет, а також збуту бажаючим особам, серед інших легальних товарів, також продукції з вмістом психотропної речовини - дронабінолу ((-)-транс-дельта-9-тетрагідроканабінолу) та особливо небезпечного наркотичного засобу - екстракту канабісу.

Так, для реалізації злочинної діяльності групою осіб, ОСОБА_4 на початку липня 2022 року в мережі Інтернет зареєструвала з метою розповсюдження нарковмісних товарів у вигляді дієтичних добавок сайт з доменним ім`ям «ІНФОРМАЦІЯ_2», тим самим створила та адмініструвала інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 », функціонування і діяльність якого в подальшому забезпечували безпосередньо також ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Крім того, з метою забезпечення безперебійної діяльності групи осіб, ОСОБА_5 орендував нежитлове приміщення АДРЕСА_1 , яке використовувалось учасниками як офіс та склад для зберігання придбаної продукції, з метою її подальшої реалізації шляхом поштових відправлень за допомогою оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошту», з відділення №2, що знаходилось поруч.

На зазначеному сайті останніми розміщено інформацію щодо продажу товарів широкого асортименту у вигляді CBD-продукції «Neurogan inc.», умовно поділивши на дві категорії, серед яких «Broad-Spectrum», яка є цілком легальною та не містить в своєму складі заборонених до вільного обігу речовин та «Full-Spectrum» з вмістом дронабінолу ((-)-транс-дельта-9-тетрагідроканабінолу) та екстракту канабісу, а також власні контакти з метою пошуку покупців та подальшого їх збуту, а саме: НОМЕР_1 , які використовували ОСОБА_5 та ОСОБА_7 для приймання, оформлення та відправки замовлень оператором поштового зв`язку «Нова пошта».

У подальшому, ОСОБА_4 , усвідомлюючи необхідність поповнення асортименту реалізованої ними через інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продукції, в тому числі категорії «Full-Spectrum», з вмістом особливо небезпечного наркотичного засобу - екстракту канабісу, обіг якого заборонено, переслідуючи попередньо сформований злочинний намір, направлений на вчинення контрабанди за попередньою змовою групою осіб, у невстановлений досудовим розслідуванням час, місці та спосіб, здійснила замовлення нової партії товарів у виробника (американська компанія Neurogan incorporated, зареєстрована у Сан-Дієго, Штат Каліфорнія) з логістичною доставкою міжнародним поштовим сервісом «FedEX» на склад в м. Марки на території Республіка Польща.

Продовжуючи свої злочинні наміри, направлені на вчинення контрабанди та організації переміщення через державний кордон України, з приховуванням від митного контролю, замовленої партії товару, в якій містилася як легальна продукція «Broad-Spectrum» на основі не забороненого CBD (канабідіолу), що не містить у складі заборонених до вільного обігу речовин, а також в цей час разом з ними в партії товари категорії «Full-Spectrum» з вмістом особливо небезпечного наркотичного засобу - екстракту канабісу, обіг якого заборонено, з Республіки Польща на територію України, ОСОБА_4 почала підшукувати осіб, які б погодилися перевезти належну їй продукцію через кордон на територію України.

Після чого, ОСОБА_13 11.04.2024, приблизно о 17.15 год., з номеру телефону НОМЕР_10 здійснила дзвінок до ОСОБА_14 та в подальшому в ході спілкування домовилася з останнім як з приватним перевізником про перевезення за грошову винагороду через державний кордон України замовленої нею партії товару CBD-продукції «Neurogan inc.», в якій завідомо для ОСОБА_13 та ОСОБА_5 знаходилися також товари з вмістом заборонених до вільного обігу речовин, щодо яких останні мали намір вчинити контрабанду.

У подальшому, ОСОБА_14 , якому не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_13 та ОСОБА_5 щодо вчинення контрабанди наркотичних засобів та про їх наявність у партії товарів, так як ОСОБА_13 запевнила останнього щодо повної легальності продукції та наявності всіх відповідних документів та скинула у месенджер два інвойси № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 з переліком товару, відправником якого значився «Neurogan inc.», а отримувачем ОСОБА_13 , погодився виконати послуги з перевезення та в свою чергу залучив до цього ОСОБА_15 як водія вантажного автомобіля «IVECO» н/з НОМЕР_13 .

21.04.2024 ОСОБА_14 разом з ОСОБА_15 виїхали до Республіки Польща, де на складі «Taksim-Pol» в м. Марки неподалік Варшави отримали у відповідності транзитної накладної Т1 № MRN 24PL445010NU6LN7D5 товар, отримувачем якого значилася ОСОБА_13 , KIEV, та завантажили до автомобіля «IVECO» н/з НОМЕР_13 .

У подальшому, 22.04.2024, приблизно о 22.30 год., в зону митного контролю пункту пропуску «Устилуг» Волинської митниці у напрямку в Україну з Республіки Польща заїхав автомобіль «IVECO» н/з НОМЕР_13 із прихованими у ньому серед партії товару з дієтичними добавками «Neurogan inc. Full-Spectrum» з вмістом особливо небезпечного наркотичного засобу - екстракту канабісу, обіг якого заборонено.

У період часу з 23.20 год. 22.04.2024 до 04.05 год. 23.04.2024 на території пункту пропуску через державний кордон України «Устилуг» за адресою: АДРЕСА_4 у ході огляду місця події виявлено міжнародне вантажне відправлення на ім`я ОСОБА_17 з товаром у вигляді 3-полетів, серед яких зокрема вилучено:

-в якості зразків флакони олії CBD Full Spectrum Oil 8000mg citrus W/MCT Oil, 60ml в кількості 3 штук;

-CBD Full Spectrum Massage Oil, 32000mg, 16oz в кількості 5 штук;

-CBD Massage Oil 1000-16000MG Strength:16000 MG CBD Extract:Full-Spectrum в кількості 5 штук;

-CBD Cooling Peppermint Rub 500-16000MG Strength:16000 MG CBD Extract: Full-Spectrum Size:1 pack в кількості 5 штук;

-CBD Lotion 2000-16000MG Scent:Rosemary & Lavender Strenght:16000 MG в кількості 10 штук;

-CBD Gummy Squares 450-3600MG Flavor:Watermelon & Wild Berry CBD Extract:Full- Spectrum Strength:3600 MG в кількості 10 штук;

-CBD Full Spectrum Oil 4000mg citrus W/MCT Oil, 60ml в кількості 20 штук;

-CBD - CBN Oil 4000mg ( 2000mg to 2000mg ) в кількості 30 штук;

-CBN Oil | 12000MG | Full Spectrum | 2oz Full Spectrum Sleep Dropper, 12000mg total, 6000mg CBD + 6000mg CBN, Citrus w/MCT Oil, 60ml в кількості 8 штук;

-CBD + CBG Balance Oil | 12000MG | 2oz в кількості 10 штук;

-CBD Full Spectrum Oil 8000mg citrus W/MCT Oil, 60ml в кількості 17 штук;

-CBD Full Spectrum Oil 5000mg citrus W/MCT Oil, 60ml в кількості 20 штук;

-CBD Full Spectrum Dropper, 1000mg + CBG 1000mg, Citrus, W/MCT Oil, 30ml в кількості 35 штук;

-CBD Full Spectrum Oil 3000mg citrus W/MCT Oil, 60ml в кількості 49 штук,

які загалом містять у собі особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - екстракт канабісу загальною масою, в перерахунку на суху речовину, 1084,165 г., що є особливо великим розміром.

Також, в ході проведення огляду, на підставі постанови прокурора про проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої поставки, здійснено заміну, а саме до вказаного міжнародного вантажного відправлення на ім`я ОСОБА_13 замість 244 одиниць товару «Neurogan inc. Full-Spectrum» поміщено імітаційні пластикові ємності з водою.

24.04.2024 в рамках проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої поставки вказаний товар, за вказівкою ОСОБА_13 , доставлено за адресою: АДРЕСА_1 , де його зустрів ОСОБА_5 та спільно з ОСОБА_7 перенесли до офісного приміщення НОМЕР_15.

Так, 24.04.2024 у ході проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , який орендує ОСОБА_5 , за місцем здійснення діяльності інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вилучено вищевказане міжнародне вантажне відправлення на ім`я ОСОБА_13 разом з супровідними документами, де виявлено зокрема застосовані в ході контролю за вчинення злочину у вигляді контрольованої поставки імітаційні пластикові ємності з водою.

За вищенаведених обставин ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів здійснили переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - екстракт канабісу у особливо великих розмірах.

Крім того, 24.04.2024, приблизно о 16 год. 00 хв., ОСОБА_4 разом з ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи спільно із ОСОБА_6 з корисливих мотивів, відповідно до раніше розробленого плану злочинної діяльності, згідно розподілених ролей, отримали міжнародне вантажне відправлення на ім`я ОСОБА_13 , яке в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої поставки, за вказівкою ОСОБА_13 , доставлено за адресою: АДРЕСА_1 , де його зустрів ОСОБА_5 , після чого спільно з ОСОБА_7 перенесли до офісного приміщення НОМЕР_15, де почали незаконно повторно зберігати з метою збуту.

Так, 24.04.2024 у ході проведення санкціонованого обшуку в період часу з 16 год. 29 хв до 20 год. 23 хв за адресою: АДРЕСА_1 , який орендує ОСОБА_5 , за місцем здійснення діяльності інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вилучено вищевказане міжнародне вантажне відправлення на ім`я ОСОБА_13 разом з супровідними документами, де виявлено зокрема застосовані в ході контролю за вчинення злочину у вигляді контрольованої поставки імітаційні засоби у виді 244 пластикових ємностей з водою, які були замінені на території пункту пропуску через державний кордон України «Устилуг» за адресою: АДРЕСА_4 замість:

-флакони олії CBD Full Spectrum Oil 8000mg citrus W/MCT Oil, 60ml в кількості 3 штук;

-CBD Full Spectrum Massage Oil, 32000mg, 16oz в кількості 5 штук;

-CBD Massage Oil 1000-16000MG Strength:16000 MG CBD Extract:Full-Spectrum в кількості 5 штук;

-CBD Cooling Peppermint Rub 500-16000MG Strength:16000 MG CBD Extract: Full-Spectrum Size:1 pack в кількості 5 штук;

-CBD Lotion 2000-16000MG Scent:Rosemary & Lavender Strenght:16000 MG в кількості 10 штук;

-CBD Gummy Squares 450-3600MG Flavor:Watermelon & Wild Berry CBD Extract:Full- Spectrum Strength:3600 MG в кількості 10 штук;

-CBD Full Spectrum Oil 4000mg citrus W/MCT Oil, 60ml в кількості 20 штук;

-CBD - CBN Oil 4000mg ( 2000mg to 2000mg ) в кількості 30 штук;

-CBN Oil | 12000MG | Full Spectrum | 2oz Full Spectrum Sleep Dropper, 12000mg total, 6000mg CBD + 6000mg CBN, Citrus w/MCT Oil, 60ml в кількості 8 штук;

-CBD + CBG Balance Oil | 12000MG | 2oz в кількості 10 штук;

-CBD Full Spectrum Oil 8000mg citrus W/MCT Oil, 60ml в кількості 17 штук;

-CBD Full Spectrum Oil 5000mg citrus W/MCT Oil, 60ml в кількості 20 штук;

-CBD Full Spectrum Dropper, 1000mg + CBG 1000mg, Citrus, W/MCT Oil, 30ml в кількості 35 штук;

-CBD Full Spectrum Oil 3000mg citrus W/MCT Oil, 60ml в кількості 49 штук,

які загалом містять у собі особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - екстракт канабісу загальною масою, в перерахунку на суху речовину, 1084,165 г., що є особливо великим розміром, який ОСОБА_4 разом з ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи спільно із ОСОБА_6 , згідно розподілених ролей незаконно повторно придбали та зберігали у особливо великих розмірах за вказаною адресою з метою подальшого роздрібного збуту.

Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час, місці та спосіб, однак не пізніше 24.04.2024, ОСОБА_4 разом з ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи спільно із ОСОБА_6 , відповідно до раніше розробленого плану злочинної діяльності, згідно розподілених ролей, незаконно повторно придбали невстановлену кількість товару, серед яких був товар, що містив особливо небезпечний наркотичний засіб - екстракт канабісу, обіг якого заборонено, в кількості не менше 246,825 г., та почали зберігати його за адресою: АДРЕСА_1 , з метою подальшого збуту.

У подальшому, 24.04.2024 у ході проведення санкціонованого обшуку в період часу з 16 год. 29 хв до 20 год. 23 хв за адресою: АДРЕСА_1 , який орендує ОСОБА_5 , за місцем здійснення діяльності інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вилучено: продукцію «NEURAGAN» з маркуванням «FULL SPECTRUM» в кількості 18 шт., м`ятні таблетки «CBD MINTS FULL SPECTRUM NEURAGAN» в кількості 10 шт., які загалом містять у собі особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - екстракт канабісу загальною масою, в перерахунку на суху речовину, 246,825 г., що є особливо великим розміром, який ОСОБА_4 разом з ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи спільно із ОСОБА_6 з корисливих мотивів згідно розподілених ролей незаконно повторно придбали та зберігали у особливо великих розмірах за вказаною адресою з метою подальшого роздрібного збуту.

Крім того, ОСОБА_5 з метою забезпечення безперебійної протиправної діяльності, пов`язаної з незаконним збутом наркотичних засобів, психотропних речовин, які містилися в систематично реалізованій ними CBD-продукції, не пізніше як 28.09.2023 року підшукав нежитлове приміщення АДРЕСА_1 , яке використовувалось учасниками як офіс та склад для зберігання придбаної продукції, з метою її подальшої реалізації шляхом поштових відправлень за допомогою оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошту», з відділення №2, що знаходилось поруч.

Із цією метою, ОСОБА_5 , діючи відповідно до розробленого злочинного плану та відповідно до відведеної йому ролі і функцій в організованій групі, домовився з ОСОБА_18 про оренду нежитлового приміщення АДРЕСА_1 , про що між останніми складений письмовий договір оренди приміщення з визначенням орендної плати в розмірі 8000 грн. щомісячно.

У подальшому, ОСОБА_5 , продовжуючи свої злочинні наміри, направлені на забезпечення безперебійної протиправної діяльності, пов`язаної з незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин, 05.03.2024 приблизно о 19.00 год., знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , використовуючи грошові кошти, здобуті від незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, здійснив ОСОБА_18 оплату готівкою грошових коштів в сумі 16 000 грн., в якості оренди за лютий-березень 2024 року приміщення НОМЕР_15, яке фактично використовувалося учасниками як офіс інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та приміщення для зберігання продукції з вмістом заборонених до обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.

Крім того, 23.04.2024 року, близько 09 год. 05 хв., перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, ОСОБА_5 діючи повторно та за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_13 з корисливих мотивів, використовуючи підконтрольні банківський рахунки, на яких зберігались грошові кошти здобуті в наслідок незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, за допомогою мобільного додатку «МоноБанк» здійснив перерахування грошових коштів на банківську картку, що належить ОСОБА_14 за № НОМЕР_14 , у розмірі 80000 гривень, за послугу перевезення, з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.

У вчиненні зазначених кримінальних правопорушень обґрунтовано підозрюються:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженка м. Харкова, українка, громадянка України, не заміжня, з вищою освітою, є фізичною особою-підприємцем, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_8 , раніше не судима;

25.04.2024 року ОСОБА_13 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307, ч.2 ст.305 КК України.

28.06.2024 ОСОБА_13 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та оголошено нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч.2 ст. 305, ч.2 ст. 306 КК України.

08.08.2024 ОСОБА_13 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та оголошено нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 та ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 305, ч .2 ст. 306 КК України.

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець смт Старобешеве Донецької області, українець, громадянин України, не одружений, з вищою освітою, є фізичною особою-підприємцем, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_10 , раніше не судимий.

25.04.2024 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307, ч.2 ст.305 КК України.

28.06.2024 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та оголошено нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч.2 ст.305, ч.2 ст.306 КК України.

08.08.2024 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та оголошено нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 305, ч .2 ст. 306 КК України.

19.09.2024 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та оголошено нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 305, ч .1 та ч. 2 ст. 306 КК України.

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженець м. Краснодон Луганської області, українець, громадянин України, не одружений, з вищою освітою, не працюючий, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_11 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_12 .

25.04.2024 року ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307 КК України.

08.08.2024 ОСОБА_7 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та оголошено нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307 КК України.

Постановою керівника Дніпровської окружної прокуратури м. Києва від 19.06.2024 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 3-х місяців, тобто до 25.07.2024 включно.

Ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду від 19.07.2024 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000305 від 25.01.2024 продовжено до 6-ти місяців, тобто до 24.10.2024.

19.09.2024 прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_19 враховуючи, що під час досудового розслідування даного кримінального провадження зібрано достатньо доказів для передання обвинувального акту до суду, відповідно до вимог ст.ст.290, 291, 293 КПК України надано доручення слідчому на повідомлення сторонам кримінального провадження про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування.

Цього ж дня, 19.09.2024 стороні захисту, а саме підозрюваним ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , а також їх захисникам адвокатам ОСОБА_20 та ОСОБА_21 , у відповідності до вимог ст.290 КПК України (20.09.2024 - підозрюваній ОСОБА_4 , 21.09.2024 її захиснику адвокату ОСОБА_22 ) повідомлено про завершення досудового розслідування та відкриття матеріалів кримінального провадження, можливість ознайомитися з ними, шляхом особистого вручення їм під розпис вказаних повідомлень.

Також, 19.09.2024 слідчим у приміщенні Дніпровського управління поліції ГУНП в м. Києві, вул. Вінстона Черчилля, 2 підозрюваним ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , а також їх захисникам адвокатам ОСОБА_20 та ОСОБА_21 (20.09.2024 - підозрюваній ОСОБА_4 , 21.09.2024 її захиснику адвокату ОСОБА_22 ) надано доступ до всіх матеріалів досудового розслідування № 0000305 від 25.01.2024 в підшитому і пронумерованому вигляді в 7 томах:

Том №1 на 242 арк., Том №2 на 244 арк., Том №3 на 250 арк., Том №4 на 247 арк., Том №5 на 248 арк., Том №6 на 246 арк., Том №7 на 139 арк.

Обсяг матеріалів складає 7 (томів) томів, ауді/відео матеріали на флеш-накопичувачах та компакт-дисках при матеріалах та речові докази.

Факт надання доступу до матеріалів досудового розслідування письмово підтверджено слідчому стороною, що зафіксовано у складених протоколах про надання доступу до матеріалів (додаткових матеріалів) досудового розслідування від 19.09.2024, 20.09.2024 та 21.09.2024.

Отже, сторона захисту належним чином повідомлена про завершення досудового розслідування та їй надано повний доступ до всіх матеріалів досудового розслідування.

Також, підозрюваним та захисникам у кримінальному провадженні з метою забезпечення належного ознайомлення та виконання в розумні строки вимог ст.290 КПК України слідчим надано на окремих носіях в електронному вигляді відскановані копії всіх матеріалів досудового розслідування № 0000305 в обсязі 7 томів та аудіо/відео матеріалів наявних у кримінальному провадженні для ознайомлення, що підтверджується відповідними розписками від 19.09.2024, 21.09.2024.

У свою чергу, з 19.09.2024 з часу надання слідчим стороні захисту доступу до всіх матеріалів (на дату подачі клопотання пройшло більше півтора місяця) підозрюваним ОСОБА_6 в Дніпровському УП ГУНП в м. Києві здійснено ознайомлення, що письмово ним підтверджено, лише з першим томом кримінального провадження а.с.1-242 Том №1 (19.09.2024 з 17.31 год. до 17.45 год.), його захисником ОСОБА_21 здійснено ознайомлення лише з першим томом кримінального провадження а.с.1-242 Том №1 (19.09.2024 з 17.31 год. до 17.45 год.), підозрюваною ОСОБА_4 здійснено ознайомлення лише частково з першим томом а.с.1-50 Том №1 (20.09.2024 з 12.10 год. до 12.25 год.), її захисником ОСОБА_22 здійснено ознайомлення лише частково з першим томом а.с.1-50 Том №1 (21.09.2024 з 13.20 год. по 13.40 год.).

У цей же час, за однакових обставин та умов надання доступу стороні захисту до всіх матеріалів 19.09.2024 та 27.09.2024 вже реалізували своє право та повністю ознайомилися з усіма матеріалами досудового розслідування, до яких надано доступ, інший підозрюваний у цьому ж кримінальному провадженні ОСОБА_5 та його захисник адвокат ОСОБА_20 , що письмово підтверджено останніми у протоколі про надання доступу та ознайомлення з матеріалами досудового розслідування від 27.09.2024.

Водночас, органом досудового розслідування вжито всіх заходів щодо забезпечення проведення процесуальних дій та ознайомлення в розумні строки та підозрюваним ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , а також їх захисникам ОСОБА_22 та ОСОБА_21 направлені листи-нагадування про необхідність здійснення ознайомлення з матеріалами кримінального провадження та прибуття до Дніпровського УП ГУНП в м. Києві в робочі дні період часу з 09.00 год. до 18.00 год., що підтверджується скрін-шотами з месенджеру «Востап» та з електронної пошти, а також за змістом листів вказано на недопущення зволікання при ознайомлення з матеріалами. Однак, підозрювані ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , а також їх захисники ОСОБА_22 та ОСОБА_21 , на виконання вимог ст.290 КПК України, до органу досудового розслідування не прибули, своїми діями уникають явки для здійснення ознайомлення, до слідчого з даного приводу не зверталися, з матеріалами провадження фактично ознайомлення не здійснюють.

У подальшому, 04.11.2024 органом досудового розслідування вжиті заходи щодо забезпечення проведення процесуальних дій та ознайомлення в розумні строки та підозрюваним ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , а також їх захисникам ОСОБА_22 та ОСОБА_21 направлені ПОВТОРНІ листи-нагадування про необхідність здійснення ознайомлення з матеріалами кримінального провадження та прибуття до Дніпровського УП ГУНП в м. Києві в робочі дні період часу з 09.00 год. до 18.00 год., що підтверджується скрін-шотами з месенджеру «Востап» та з електронної пошти, а також за змістом листів вказано на недопущення зволікання при ознайомлення з матеріалами. Однак, підозрювані ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , а також їх захисники ОСОБА_22 та ОСОБА_21 , на виконання вимог ст.290 КПК України, до органу досудового розслідування не прибули, своїми діями повторно уникають явки для здійснення ознайомлення, до слідчого з даного приводу не зверталися, з матеріалами провадження фактично ознайомлення не здійснюють.

Отже, органом досудового розслідування стороні захисту забезпечені всі належні умови та достатній час для здійснення з матеріалами кримінального провадження, однак підозрюваними ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , а також їх захисниками ОСОБА_22 та ОСОБА_21 допущено умисне, явне, систематичне й невмотивоване зволікання в ознайомленні з матеріалами досудового розслідування, з метою затягування закінчення досудового розслідування, у зв`язку з чим не можливо передати обвинувальний акт до суду, чим порушуються вимоги ст.28 КПК України, щодо виконання процесуальних дій у розумні строки.

Крім того, як вбачається з позиції сторони захисту, що ознайомлення з матеріалами провадження ними не здійснюється, так як захисником ОСОБА_21 на даний час оскаржується постанова керівника Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_23 про скасування постанови про визначення територіальної підслідності та 27.09.2024 ухвалою слідчого судді Дніпровського р/с м. Києва задоволено скаргу захисника ОСОБА_21 та зобов`язано прокурора Київської міської прокуратури розглянути клопотання адвоката в порядку ст.220 КПК України.

За результатами розгляду, у задоволенні клопотання захисника про скасування постанова керівника Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_23 про скасування постанови про визначення територіальної підслідності - відмовлено та фактично його клопотання вже розглянуто.

У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити з підстав викладених у тексті клопотання.

Підозрювана ОСОБА_4 проти задоволення клопотання заперечувала. У судовому засіданні 08.11.2024 року сторона захисту та підозрюваний ОСОБА_6 проти задоволення клопотання заперечували.

Слідчий суддя, вислухавши думку учасників кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, дійшов до наступного.

Відповідно до ч.10 ст.290 КПК України, сторонам кримінального провадження, потерпілому, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, надається достатній час для ознайомлення з матеріалами, до яких їм надано доступ. У разі зволікання при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з урахуванням обсягу, складності матеріалів та умов доступу до них зобов`язаний встановити строк для ознайомлення з матеріалами, після спливу якого сторона кримінального провадження або потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, вважаються такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів.

Відповідно до Рішення Конституційного Суду України від 18.01.2012 №1-рп/2012, Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Корнєв і Карпенко проти України» при визначенні адекватності часу та можливостей, які необхідні обвинуваченому для підготовки захисту, суд враховує конкретні обставини справи, її складність, обсяг матеріалів справи, який було пред`явлено для ознайомлення, обсяг матеріалів, з якими необхідно ознайомитись, тощо.

Згідно ч.1 ст.28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.

Як встановлено у судовому засіданні та підтверджується матеріалами клопотання підозрювані ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та їх захисники зволікають із ознайомленням із матеріалами кримінального провадження, до яких слідчим надано доступ та з урахуванням ч.10 ст.290 КПК України те, що розгляд клопотання здійснюється слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування не пізніше п`яти днів з дня його надходження до суду, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ч.10 ст.290 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування - задовольнити.

Встановити підозрюваним ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та їх захисникам - адвокатам строк для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування №0000305 від 25.01.2024 до 26 листопада 2024 року включно, після спливу якого вважати, що підозрювані ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та їх захисники - адвокати реалізували своє право на доступ до матеріалів кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1