У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12.08.2024 Справа №607/17218/24 Провадження №1-кс/607/4614/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження №0000361 від 05.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У клопотанні старший слідчий клопоче про його розгляд без участі представників ІНФОРМАЦІЯ_2 у володінні якого знаходяться документи, однак, слідчий суддя вважає недоведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, тому наявні підстави для виклику у судове засідання представника особи, у володінні якої вони знаходяться.

У судове засідання старший слідчий ОСОБА_3 не з`явився, проте подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав з підстав у ньому наведених.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи - ІНФОРМАЦІЯ_2 , у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Слідчий суддя установив, що СУ ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000361 від 05.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України.

Як вбачається із клопотання, під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000553 від 12.08.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.191 КК України установлено, що службовою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у 2023 році, під час виконання будівельних робіт по об`єкту: «Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Лісова у с.Великі Гаї Тернопільського району Тернопільської області», роботи по якому проводились відповідно до договору №1 від 19.05.2023 для замовника - ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , не виконано свої службові обов`язки в частині забезпечення виконання робіт відповідно до ДБН та ДСТУ, а також перевірки якості виконаних будівельних робіт, внаслідок чого було передано Замовнику виконані будівельні роботи, якість яких не відповідає вимогам ДБН та ДСТУ, тобто роботи, які не підлягали прийманню і оплаті на суму 1 981 309,72 грн., які були прийняті та оплачені стороною Замовника, внаслідок чого ІНФОРМАЦІЯ_5 спричинено матеріальні збитки на вказану суму, що в 250 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Враховуючи наведене, старший слідчий зазначає, що є достатні підстави вважати, що при матеріалах кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000553 від 12.08.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, знаходяться документи, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні №0000361 від 05.08.2024 року.

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_6 від 05.08.2024, у матеріалах кримінального провадження №0000553 від 12.08.2023, наявні матеріали, які можуть вплинути на об`єктивність розслідування кримінального провадження №0000361 від 05.08.2024 та встановлення всіх фактичних даних, та можуть бути надані для долучення до матеріалів даного кримінального провадження на підставі ухвали про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Старший слідчий зазначає, що в ході здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000553 від 12.08.2023, проведено ряд слідчих (розшукових) дій, призначено ряд судових експертиз, вилучено документи, які можуть містити відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України та підтвердження (чи спростування) факту вчинення вказаного кримінального правопорушення. Усі судові експертизи проводилися в рамках кримінального провадження №0000553 та вичерпана можливість їх повторного проведення і долучення до матеріалів кримінального провадження №0000361, у зв`язку з чим виникла необхідність у отримання тимчасового доступу до речей та документів, які є матеріалами кримінального провадження №0000553 та становлять таємницю досудового розслідування, з метою вилучення їх копій та оригіналів, та долучення їх до матеріалів кримінального провадження №0000361.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно із частиною сьомою статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З врахуванням того, що старшим слідчим доданими до клопотання матеріалами доведено, що документи, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступу до оригіналів та копій усіх документів з можливістю їх вилучення, які становлять таємницю досудового розслідування та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_2 , які знаходяться у кримінальному провадженні №0000553 від 12.08.2023, відкритому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, а саме:

-Копії витягів з ЄРДР №0000553 від 12.08.2023;

-Копії рапортів від 11.08.2023 про виявлення кримінального правопорушення;

-Копії повідомлення №13170/9/7-2023 про початок досудового розслідування;

-Копії постанови від 18.08.2023 про призначення складу групи слідчих;

-Копії постанови від 14.08.2023 про призначення прокурора;

-Копії постанови від 22.12.22023 про зміну прокурора;

-Копії постанови від 23.01.2024 про зміну прокурора;

-Копії запиту №15523/9/7-2023 від 29.09.2023;

-Копії відповіді №1314 від 05.10.2023 на запит слідчого №15523/9/7-2023;

Копій документів, отриманих від ІНФОРМАЦІЯ_4 на виконання запиту слідчого №15523/9/7-2023 від 29.09.2023, а саме:

-Копії розпорядження сільського голови №6 від 04.01.2022;

-Копії рішення шістнадцятої сесії сьомого скликання ІНФОРМАЦІЯ_4 №292 від 29.09.2021;

-Копії положення про уповноважену особу з питань проведення публічних закупівель, замовником яких виступає ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

-Копії договору №3 від 07.04.2023;

-Копії договірної ціни до договору №3 від 07.04.2023;

-Копії зведеного кошторису на проектні роботи;

-Копії кошторису №1 на проектні роботи;

-Копії акту №3 здачі-приймання послуг з розроблення проектно-кошторисної документації;

-Копії платіжної інструкції №206 від 14.04.2023;

-Копії договору №50/03-23 від 06.04.2023 на виконання експертизи по робочому проекту;

-Копії акту №50/03-23 від 13.04.2023 здачі-прийому виконаних робіт;

-Копії експертної оцінки №50/03-23 від 06.04.2023;

-Копії рішення №71 від 10.04.2023 ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

-Копії зведеного кошторисного розрахунку вартості об`єкту будівництва;

-Копії платіжної інструкції №212 від 14.04.2023;

-Копії договору №1 від 06.06.2023;

-Копії розрахунку №1 від 21.06.2023 вартості послуг з технічного нагляду;

-Копії акту №1 від 21.06.2023 здачі-приймання виконаних робіт;

-Копії платіжної інструкції №393 від 22.06.2023;

-Копії договору №1 від 19.05.2023;

-Копії договірної ціни № до договору №1 від 19.05.2023;

-Копії відомості ресурсів до Договірної ціни;

-Копії додаткової угоди №1 від 28.07.2023 до договору №1 від 19.05.2023;

-Копії довідки про вартість виконаних робіт за червень 2023 від 14.06.2023;

-Копії акту приймання виконаних будівельних робіт №1/Л-ВГ за червень 2023 від 14.06.2023;

-Копії відомості ресурсів до акту приймання виконаних робіт №1/Л-ВГ;

-Копії платіжної інструкції №377 від 15.06.2023;

Оригінали та копії документів, отримані під час тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , які стосуються виконання робіт по об`єкту: «Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Лісова у с.Великі Гаї Тернопільського району Тернопільської області», а саме:

-Оригіналу клопотання від 12.12.2023 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

-Оригінал ухвали від 20.12.2023 (справа №607/24435/23);

-Копії клопотання від 16.01.2024 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

-Копії ухвали від 23.01.2024 (справа №607/1218/24);

-Копії супровідного листа №2019/9/7-2024 від 06.02.2024;

-Копії протоколу тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , від 26.02.2024;

-Копії опису від 26.02.2024;

-Оригіналу експертної оцінки №50/03-23 від 06.04.2023;

-Оригіналу робочого проекту Том №1 на виконання робіт: «Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Лісова у с.Великі Гаї Тернопільського району Тернопільської області»;

-Оригіналу договору №1 від 19.05.2023;

-Оригіналу договірної ціни№ до договору №1 від 19.05.2023;

-Оригіналу відомості ресурсів до договірної ціни;

-Оригіналу зведеного кошторисного розрахунку вартості об`єкту будівництва до договірної ціни;

-Оригіналу розрахунку №1-2 до договірної ціни;

-Оригіналу розрахунку №5 до договірної ціни;

-Оригіналу розрахунку №6 до договірної ціни;

-Оригіналу локального кошторису на будівельні роботи;

-Оригіналу довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за червень 2023 від 14.06.2023;

-Оригіналу акту №1/Л-ВГ приймання виконаних будівельних робіт за червень 2023 від 14.06.2023;

-Оригіналу відомості ресурсів до Акта приймання №1/Л-ВГ від 14.06.2023;

-Оригіналу додаткової угоди №1 від 28.07.2023 до договору №1 від 19.05.2023;

-Копії договору №1 від 06.06.2023;

-Копії акту №1 від 21.06.2023 здачі-приймання виконаних робіт;

-Копії розрахунку №1 від 21.06.2023;

-Копії платіжної інструкції №377 від 15.06.2023;

-Копії платіжної інструкції №393 від 15.06.2023;

-Копії запиту №19307/9/7-2023 від 22.12.2023;

-Копії клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 13.02.2024;

-Копії ухвали від 19.02.2024 (Справа №607/3215/24);

-Копії протоколу тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 23.02.2023;

-Копії опису (додаток до протоколу тимчасового доступу від 23.02.2024);

Оригінали та копії документів, отримані під час тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », які стосуються виконання робіт по об`єкту: «Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Лісова у с.Великі Гаї Тернопільського району Тернопільської області», а саме:

-Копії наказу №38К віл 02.04.2019;

-Копії статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-Копії договору №1 від 19.05.2023;

-Копії договірної ціни№ до договору №1 від 19.05.2023;

-Копії відомості ресурсів до договірної ціни;

-Копії зведеного кошторисного розрахунку вартості об`єкту будівництва до договірної ціни;

-Копії розрахунку №1-2 до договірної ціни;

-Копії локального кошторису на будівельні роботи;

-Копії розрахунку №5 до договірної ціни;

-Копії розрахунку №6 до договірної ціни;

-Копії довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за червень 2023 від 14.06.2023;

-Копії акту №1/Л-ВГ приймання виконаних будівельних робіт за червень 2023 від 14.06.2023;

-Копії у відомості ресурсів до Акта приймання №1/Л-ВГ від 14.06.2023;

-Копії додаткової угоди №1 від 28.07.2023 до договору №1 від 19.05.2023;

-Копії договору поставки №03/07/23;

-Копії видаткової накладної №13 від 11.08.2023;

-Копії видаткової накладної №14 від 11.08.2023;

-Копії договору поставки №04/07/23;

-Копії видаткової накладної №РН-0000027;

Оригіналів та копій інших документів, які знаходяться в кримінальному провадженні №0000553, а саме:

-Копії запиту №16829/02/9/7-2023 від 18.10.2023;

-Копії відповіді на запит вих.№2168/23-БТ від 31.10.2023;

-Копії протоколу огляду лазерного диску, з додатками;

-Копії постанови про залучення спеціаліста від 05.10.2023;

-Копії заяви на проведення огляду від 05.10.2023;

-Оригіналу протокол огляду від 05.10.2023;

-Оригіналу таблиці ілюстрацій;

-Копії постанови про визнання речових доказів та передачу їх на зберігання;

-Керну, який упаковано у спецупакування №ACR0057163;

-Копії листа №15891/9/7-2023 від 06.10.2023;

-Копії супровідного листа №11/10/23-01;

-Копії акту №616 відбору зразків продукції, що підлягає випробуванням;

-Оригіналу протоколу №611 випробування матеріалів;

-Оригіналу супровідного листа №18824/9/7-2023;

-Оригіналу постанови про виділення та залучення спеціаліста від 15.12.2023;

-Оригіналу листа №131919-17/2823-2023 від 15.12.2023;

-Оригіналу супровідного листа №131919-17/2902-2023 від 26.12.2023;

-Оригіналу довідки (висновку) спеціаліста від 26.12.2023. з додатками;

-Копії запиту №3862/9/7-2024;

-Оригіналу відповіді №6/15/03/2024 на запит №3862/9/7-20224;

-Копії статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

-Копії наказу про вступ на посаду №11-к від 15.06.2017;

-Копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб;

-Копії диплому;

-Копії свідоцтва №06-069/2020 від 26.10.2020, про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005, з додатками;

-Копії постанови від 26.02.2024 про відібрання зразків підпису ОСОБА_5 ;

-Копії протоколу від 26.02.2024 отримання зразків для експертизи в ОСОБА_5 ;

-Копії експериментальних взірців підпису ОСОБА_5 ;

-Копії постанови від 05.02.2024 про відібрання зразків для експертизи в ОСОБА_6 ;

-Копії протоколу отримання зразків для експертизи в ОСОБА_6 ;

-Копії експериментальних зразків підпису ОСОБА_6 ;

-Копії постанови від 27.03.2024 про відібрання зразків відтиску печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

-Копії протоколу від 27.03.2024 отримання зразків печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

-Копії експериментальних зразків печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

-Копії постанови від 30.03.2024 про відібрання зразків відтиску печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

-Копії протоколу від 30.04.2024 отримання зразків печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

-Копії експериментальних зразків печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

-Копії постанови від 19.01.2024 про відібрання зразків підпису ОСОБА_7 ;

-Копії протоколу від 19.01.2024 отримання зразків підпису ОСОБА_7 ;

-Копії постанови від 02.02.2024 про відібрання зразків підпису ОСОБА_7 ;

-Копії протоколу від 02.02.2024 отримання зразків підпису ОСОБА_7 ;

-Копії корінця повістки про виклик ОСОБА_7 ;

-Оригіналу запиту №5028/9/7-2024;

-Оригіналу відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з додатками, на запит слідчого №5028/9/7-2024;

-Копії запиту №19305/9/7-2023;

-Копії відповіді №4 від 04.01.2024 на запит слідчого;

-Копії наказу №16-к від 10.06.2020;

-Копії наказу №25-Т від 06.06.2023;

-Копії кваліфікаційного сертифікату №006723;

-Копії свідоцтва НОМЕР_2;

-Копії характеристики на ОСОБА_7 ;

-Копії посадової інструкції інженера технічного нагляду на ім`я ОСОБА_7 ;

-Копії статуту КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

-Копії договору №1 від 06.06.2023;

-Копії розрахунку №1 від 21.06.2023;

-Копії акту №1 від 21.06.2023 здачі-приймання виконаних робіт;

-Копії запиту №1404/9/7-2024;

-Копії відповіді №27 від 02.02.2024 на запит слідчого;

-Копії клопотання від 13.02.2024 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

-Копії ухвали від 21.02.2024 (справа №607/3214/24);

-Копії супровідного листа №3861/9/7-2024 від 11.03.2024;

-Копії листа КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » №46 від 20.03.2024;

-Копії протоколу тимчасового доступу до речей і документів які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » від 16.04.2024;

-Копії опису речей і документів від 16.04.2024 (додаток до протоколу тимчасового доступу);

-Копії наказу №16-к від 10.06.2020;

-Копії наказу №25-Т від 06.06.2023;

-Копії посадової інструкції інженера технічного нагляду на ім`я ОСОБА_7 ;

-Копії протоколу допиту свідка ОСОБА_7 від 02.02.2024;

-Копії договору про надання правничої допомоги №19-01/1 від 19.01.2024;

-Копії свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю №000305;

-Копії протоколу допиту свідка ОСОБА_7 від 09.02.2024;

-Копії протоколу допиту свідка ОСОБА_6 від 05.02.2024;

-Копії протоколу допиту свідка ОСОБА_8 від 27.03.2024;

-Копії протоколу допиту свідка ОСОБА_9 від 27.03.2024;

-Копії протоколу допиту свідка ОСОБА_10 від 15.04.2024;

-Оригіналу супровідного листа №5837/9/7-2024;

-Оригіналу постанови від 08.04.2024 про призначення судової почеркознавчої експертизи;

-Оригіналу супровідного листа №7163/9/7-2024;

-Оригіналу супровідного листа №19/120/3/3-5587-2024;

-Оригіналу довідки про витрати на проведення судової почеркознавчої експертизи №СЕ-19/120-24/4401-ПЧ;

-Оригіналу висновка експерта №СЕ-19/120-24/4401-ПЧ;

-Оригіналу супровідного листа №5844/9/7-2024;

-Оригіналу постанови від 08.04.2024 про призначення судової технічної експертизи документів;

-Копії листа №19/120/3/3-5589-2024 про погодження строків проведення експертиз;

-Копії листа №9732/9/7-2024;

-Оригіналу супровідного листа №19/120/3/3-6206-2024;

-Оригіналу довідки про витрати на проведення судової технічної експертизи документів №СЕ-19/120-24/4549-ДД;

-Оригіналу висновку експерта №СЕ-19/120-24/4549-ДД;

-Оригіналу запиту №7161/9/7-2024;

-Оригіналу супровідного листа №7162/9/7-2024;

-Оригіналу супровідного листа №7932/9/7-2024;

-Оригіналу супровідного листа №887/9/7-2024;

-Оригіналу постанови від 15.01.2024 про призначення судової будівельно-технічної експертизи;

-Оригіналу супровідного листа №19/120-/6/2-1339-2024;

-Оригіналу довідки про витрати на проведення судової будівельно-технічної експертизи №СЕ-19/120-24/873-БТ;

-Оригіналу висновку експерта №СЕ-19/120-24/873-БТ, з додатками;

-Оригіналу супровідного листа №2140/9/7-2024;

-Оригіналу постанови від 07.02.2024 про призначення судової економічної експертизи;

-Оригіналу супровідного листа №19/120/6/3-1707-2024;

-Оригіналу довідки про витрати на проведення судової економічної експертизи №СЕ-19/120-24/1741-ЕК;

-Оригіналу висновку експерта №СЕ-19/120-24/1741-ЕК, з додатками;

-Копії запиту №19656/9/7-2023;

-Копії вимоги УІАП на ім`я ОСОБА_6 ;

-Копії доручення №2655д/9/7-2024;

-Копії супровідного листа №357/12102-2024;

-Копії інформації про особу ОСОБА_6 ;

-Копії довідки №369564148 з Державного реєстру прав на нерухоме майно;

-Копії довідки №369563135 з Державного реєстру прав на нерухоме майно;

-Копії запиту №2670/9/7-2024;

-Копії довідки №1016/1;

-Копії запиту №2667/9/7-2024;

-Копії довідки №01-66/13;

-Копії запиту №2661/9/7-2024 від 19.02.2024;

-Копії довідки №194.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1