Провадження № 1-кс/750/4360/24
У Х В А Л А

23 вересня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0002251 від 16.07.2024,

в с т а н о в и в:

23.09.2024 слідчий звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати зазначеним у клопотанні слідчим тимчасовий доступ до речей та документів, щодо банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.

Слідчим відділом Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002251 від 16.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитаний в ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 повідомив, 24.10.2022 його знайома ОСОБА_6 попросила позичити їй грошові кошти на лікування матері. Всього було здійснено 11 платежів у період часу з 24.10.2022 по 18.05.2023 на загальну суму 104 360,82 грн., грошові кошти він перераховував зі своїх карток № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 у « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на її рахунок у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на картку № НОМЕР_3 через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 .

05.04.2023 Ширай Лілія познайомила його зі своїм чоловіком ОСОБА_7 , який також позичав у нього гроші. На прохання ОСОБА_8 він перераховував йому в борг грошові кошти на його рахунок у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на картку № НОМЕР_4 через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 . Всього ОСОБА_5 було здійснено 36 платежів у період часу з 07.06.2023 по 07.04.2024 на загальну суму 280 315,60 грн., грошові кошти він перераховував зі своїх карток № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 у « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Окрім цього, у січні 2024 року ОСОБА_8 також попросив у нього в борг для вирішення проблем з бізнесом, грошові кошти в сумі 300 доларів США, на його прохання ОСОБА_5 надав ОСОБА_8 в борг грошові кошти в сумі 300 доларів США, документально вказаний факт не підтверджений.

Таким чином, з матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у період часу з 24.10.2022 по 07.04.2024 шахрайським шляхом заволоділи його грошовими коштами на загальну суму 384 676,42 грн і 300 доларів США.

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, та місця знаходження грошових коштів потерпілого, а також неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять дізнання, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.

У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, що вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_17 документів, що містять інформацію про операції з банківськими картками по картках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , а саме:

копія справи, що стосується відкриття банківського рахунку за платіжними картками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 ;

фото та відеоматеріали, під час відкриття банківського рахунку за платіжними картками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 ;

рух коштів по банківського рахунку за платіжними картками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 24.10.2022 по 00.00 год. 16.07.2024;

місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з банківського рахунку за платіжними картками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 за період часу з 00.00 год. 24.10.2022 по 00.00 год. 16.07.2024;

фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківського рахунку за платіжними картками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 за період часу з 00.00 год. 24.10.2022 по 00.00 год. 16.07.2024;

номери мобільних телефонів, до яких прив`язаний банківський рахунок за платіжними картками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 ;

залишок грошових коштів на банківського рахунку за платіжними картками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 ;

копії документів, що стосуються відкриття карткових рахунків контрагента на рахунок якого у період часу з 00.00 год. 24.10.2022 по 00.00 год. 16.07.2024 перераховувалися кошти з банківського рахунку за платіжними картками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін.);

фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку контрагента, якому здійснювалось перерахування коштів;

виписки з руху коштів по картковим рахункам контрагента на який перераховувалися кошти з банківського рахунку за платіжними картками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 00.00 год. 24.10.2022 по 00.00 год. 16.07.2024;

інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 24.10.2022 по 00.00 год. 16.07.2024 можливо знімалась готівка із зазначених карткових рахунків;

інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 24.10.2022 по 00.00 год. 16.07.2024 знімалась готівка із рахунків контрагентів на які перераховувались кошти з банківського рахунку за платіжними картками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 ;

всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з банківського рахунку за платіжними картками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 у період часу з 00.00 год. 24.10.2022 по 00.00 год. 16.07.2024;

всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з рахунків контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з банківського рахунку за платіжними картками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 у період часу з 00.00 год. 24.10.2022 по 00.00 год. 16.07.2024;

інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів прив`язаних до банківського рахунку за платіжними картками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , у період часу з 00.00 год. 24.10.2022 по 00.00 год. 16.07.2024;

інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-кодів доступу до банківського рахунку за платіжними картками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , у період часу з 00.00 год. 24.10.2022 по 00.00 год. 16.07.2024;

інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни коду доступу до особистого кабінету в додатку «Privat24» прив`язаного до банківського рахунку за платіжними картками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , у період часу з 00.00 год. 24.10.2022 по 00.00 год. 16.07.2024;

інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку «Privat24» прив`язаного до банківського рахунку за платіжними картками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , у період часу з 00.00 год. 24.10.2022 по 00.00 год. 16.07.2024;

ІР-адреси пристроїв з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку «Privat24» прив`язаного до банківського рахунку за платіжними картками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , в період часу з 00.00 год. 24.10.2022 по 00.00 год. 16.07.2024;

повну інформацію про власника карткового рахунку на який було перераховано грошові кошти з картки потерпілої (із зазначенням номеру карткового рахунку, всіх анкетних даних про володільця банківської картки, фотозображення особи, номер телефону, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці), із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття перерахованих грошових коштів (із долученням фотозображень, якщо зняття коштів здійснювалось у відділенні банку або із використанням банкоматів чи інших програм), а також інформації про ІР-адреси, власника ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк).

Строк дії ухвали встановити до 01 листопада 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1