Провадження № 1-кс/750/4263/24
У Х В А Л А

19 вересня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000718 від 01.03.2024,

в с т а н о в и в:

18.09.2024 слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у філії Чернігівське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_2 , місцезнаходження ВП: АДРЕСА_2 ) зазначеним у клопотанні слідчим інформації, щодо операцій з рахунком № НОМЕР_3 .

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.

Слідчим відділом Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000718 від 01.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, за заявою ОСОБА_5 про крадіжку грошових коштів з її банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер рахунку НОМЕР_4 в сумі 10049 грн.

З клопотання вбачається, що потерпілій 28.02.2024 у вечірній час надійшло смс повідомлення з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з кодом-паролем. Через деякий час потерпілій надійшов дзвінок з мобільного номеру НОМЕР_5 , де їй повідомили, що потрібно підтвердити скасування операції і для того потрібно натиснути «0», що потерпіла і зробила. Того ж дня потерпілій надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_6 , який належить ІНФОРМАЦІЯ_3 , де їй повідомили, що її банківські карти заблоковані та з банківської картки НОМЕР_4 відбулось списання грошових коштів на загальну суму 10049 грн.

В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Чернігова було вилучено інформацію, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з якої встановлено, що 28.02.2024 року відбулись переказ грошових коштів на суму 10049 грн на банківську картку № НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою використання відомостей, що містяться в документах, доступ до яких планується здійснити, як доказів у даному кримінальному провадженні, з`ясування обставин проведених операцій з рахунком потерпілої та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.

У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому є всі підстави для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у філії Чернігівське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_2 , місцезнаходження ВП: АДРЕСА_2 ) слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНИ в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 документів, що містять інформацію щодо операцій з банківським рахунком № НОМЕР_3 , а саме:

- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ;

- виписки з руху коштів по карткового рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, зазначення рахунків на як були здійснені транзакції перерахування коштів, в період часу з 28.02.2024 по 28.03.2024;

- вказати абонентський номер до якого були прив`язанані картковий рахунок № НОМЕР_3 , станом на 28.02.2024;

- інформацію про те, чи відбувалися 28.02.2024 року входи в особистий кабінет в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_3 ;

- інформацію про те, чи відбувалися 28.02.2024 року спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_3 ;

- інформацію про те, чи відбувалися 28.02.2024 року спроби зміни пін-коду доступу до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_3 ;

- інформацію про те, чи відбувалися 28.02.2024 року спроби зміни пін-коду доступу до банківської картки № НОМЕР_3 ;

- IP-адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між суб`єктами господарювання і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань за період з 28.02.2024 по 28.03.2024 по банківській картки № НОМЕР_3 ;

- місяця де відбувалось зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 в період часу з 28.02.2024 по 28.03.2024.

Строк дії ухвали встановити до 10 листопада 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1