Справа № 686/4619/24
Провадження № 1-кс/686/7629/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 вересня 2024 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000378 від 02.02.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Ярмолинецького відділу Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що «відділом розслідування злочинів загальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000378 від 02.02.2024.

29.01.2024, близько 15:36 год., невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи мобільні номери: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , представившись співробітником ІНФОРМАЦІЯ_2 , з використанням інформаційно-комунікаційних систем, шляхом зловживання довірою, під приводом розблокування банківської картки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , з банківської картки № НОМЕР_6 , які були списані на невідомий банківський рахунок, в сумі 104516, 93 гривень, чим заподіяла ОСОБА_5 , матеріальної шкоди на вищевказану суму.

02 лютого 2024 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000378, попередня правова кваліфікація вчиненого кримінального правопорушення ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду 20.02.2024, 13.03.2024 проведено тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході якого було вилучено CD-R диск і з наявною на ньому документальною інформацією стосовно руху грошових коштів на картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_5 за 29.01.2024 із розшифруванням контрагентів та призначення платежів.

На підставі доручення № 427/02 від 18.03.2024, працівниками ВКП Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області вище зазначений CD-R диск із наявною на ньому документальною інформацією було оглянуто та складено Протокол огляду предмету від 21.03.2024.

Відповідно до інформації, отриманої в ході аналізу вищевказаного диску було встановлено, що з банківської картки потерпілої № НОМЕР_6 здійснено 4 транзакцій на загальну суму 104516,93 грн.:Операція №1 (2024-01-29 15:36:05.000 ), Сума вал.карти - 27989,25, Найменування еквайрінгу JSC CB PRIVATBANK, Код авторизації -080912, ID транзакції -2, ПІБ відправника ОСОБА_6 , Карта/рахунок одержувача НОМЕР_7 , ІПН / ОКПО отримувача НОМЕР_8 , ПІБ одержувача - РОЗРАХУНКИ ЗА КАРТАМИ (С+, ACQ1) КАРТИ ПБ, Тип транзакції -ПЕРЕВОД С КАРТЫ, Повний опис транзакції Переказ зi своєї карти на карту НОМЕР_9 .Операція №2 (2024-01-29 15:39:36.000), Сума вал.карти - 27989,25, Найменування еквайрінгу JSC CB PRIVATBANK, Код авторизації -707913, ID транзакції -3, ПІБ відправника ОСОБА_6 , Карта/рахунок одержувача НОМЕР_7 , ІПН / ОКПО отримувача НОМЕР_8 , ПІБ одержувача - РОЗРАХУНКИ ЗА КАРТАМИ (С+, ACQ1) КАРТИ ПБ, Тип транзакції -ПЕРЕВОД С КАРТЫ, Повний опис транзакції Переказ з своєї карти на карту НОМЕР_9 . Операція №3 (2024-01-29 15:43:16.000), Сума вал.карти - 28893,75, Найменування еквайрінгу JSC CB PRIVATBANK, Код авторизації -251914, ID транзакції -7, ПІБ відправника ОСОБА_6 , Карта/рахунок одержувача НОМЕР_7 , ІПН / ОКПО отримувача НОМЕР_8 , ПІБ одержувача - РОЗРАХУНКИ ЗА КАРТАМИ (С+, ACQ1) КАРТИ ПБ, Тип транзакції -ПЕРЕВОД С КАРТЫ, Повний опис транзакції Переказ зi своєї карти на карту НОМЕР_10 .Операція №4 (2024-01-29 15:45:26.000), вал.карти - 18843,75, еквайрінгу JSC CB PRIVATBANK, Код авторизації -714915, транзакції -7, ПІБ відправника ОСОБА_6 , Карта/рахунок одержувача НОМЕР_7 , ІПН / ОКПО отримувача НОМЕР_8 , ПІБ одержувача - РОЗРАХУНКИ ЗА КАРТАМИ (С+, ACQ1) КАРТИ ПБ, Тип транзакції -ПЕРЕВОД С КАРТЫ, Повний опис транзакції Переказ з своєї карти на карту НОМЕР_11

Враховуючи вище зазначене, з метою ідентифікації осіб, які могли безпосередньо скоїти вказане кримінальне правопорушення, бути причетними до його вчинення тим чи іншим способом, а також інформації про кінцевого отримувача грошових коштів, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », стосовно руху коштів за картковими рахунками № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , в період часу за 29.01.2024 по момент виконання ухвали, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів та зазначенням ІР адрес входу до мобільного банкінгу, що дасть змогу ідентифікувати особу та місце перебування у момент вчинення злочину.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що подане слідчим клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 ), а саме до завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок, а також до документів, які містять інформацію про: рух коштів по банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежу та проведених операцій, в період часу за 29.01.2024 по теперішній час; перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , в період часу за 29.01.2024 по теперішній час; перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , в період часу за 29.01.2024 по теперішній час.

Уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє до 22 листопада 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя