Провадження № 1-кс/554/7272/2024
У Х В А Л А

16 липня 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участі представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчої відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000181 від 11 серпня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3 і 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України,

в с т а н о в и в:

До провадження слідчого судді надійшло вищезазначене клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення копії звіту з надання впевненості щодо фінансового-господарських операцій ІНФОРМАЦІЯ_1 за період липня 2021 року по лютий 2023 року включно, складеного керівником групи з завдання практикуючим фахівцем (аудитором) ОСОБА_3 та партнером групи з завдання практикуючим фахівцем (аудитором) ОСОБА_5 , що знаходиться в розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідча зазначила, що СУ ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000181, відомості про яке 11 серпня 2022 року внесені до ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3 і 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України. Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Полтавською обласною прокуратурою.

Із змісту клопотання слідує, що що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі УЖКГ) за попередньою змовою з ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 здійснили розтрату та заволодіння коштами місцевого бюджету під час укладання договорів на виготовлення проектної-кошторисної документації по капітальному ремонту доріг, тротуарів, внутрішньодворових проїздів та внутрішньоквартальних проїзних доріг та інших робіт по місту Полтава.

В ході досудового розслідування встановлено, що за період з лютого 2020 року по 20 квітня 2023 року УЖКГ уклало ряд договорів на розробку проектної документації з ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 по капітальному ремонту доріг, тротуарів, внутрішньодворових проїздів та внутрішньоквартальних проїзних доріг та інших робіт по місту Полтава.

Разом з тим, згідно вищевказаних договорів проектно-кошторисна документація ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 передана УЖКГ згідно актів приймання виконаних проектних, вишукувальних та додаткові робіт на підставі яких на рахунки ФОП перераховано кошти місцевого бюджету, проте на даний час, проектно-кошторисна документація вказаними ФОП не виготовлена та фактично відсутня в УЖКГ.

Крім того, акти приймання виконаних проектних, вишукувальних та додаткові робіт на підставі яких на рахунки ФОП перераховано кошти місцевого бюджету, не відображені на реєстрах бухгалтерського обліку УЖКГ та не зареєстровані в УЖКГ як вхідні документи.

Також в УЖКГ відсутні відомості щодо надходження проектно-кошторисної документації, актів наданих послуг чи інших документів підтверджуючих виконання послуг вищевказаними ФОП по договорах.

У подальшому, з метою реалізації злочинного умислу, направленого на заволодіння бюджетними коштами, ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , на підставі підписаних актів приймання виконаних проектних, вишукувальних та додаткових робіт, які підписані в тому числі уповноваженою на той час особою УЖКГ - колишнім начальником ОСОБА_9 , подали до Господарського суду позовні заяви про примусове стягнення з УЖКГ коштів за виконання робіт по виготовленню проектно-кошторисної документації, що в подальшому призвело до примусового перерахунку коштів місцевого бюджету на підставі рішень суду на рахунки вказаних ФОП, на даний час загальною сумою понад 3,7 млн. грн. та як наслідок заподіяння збитків місцевому бюджету ІНФОРМАЦІЯ_4 на вказану суму.

Окрім цього встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), а саме керівником групи з завдання практикуючим фахівцем (аудитором) ОСОБА_3 та партнером групи з завдання практикуючим фахівцем (аудитором) ОСОБА_5 складено звіт з надання впевненості щодо фінансового- господарських операцій ІНФОРМАЦІЯ_1 за період липня 2021 року по лютий 2023 року включно. Вказаний звіт складено 29 червня 2023 року. Предметом завдання є надання обґрунтованої впевненості щодо фінансово-господарських операцій ІНФОРМАЦІЯ_1 . Інформація містить загальний висновок щодо фінансово-господарських операцій підприємства на предмет документальної обґрунтованості та відповідності їх законодавчим та нормативним вимогам за вказаний період.

Враховуючи вищевикладене, з метою проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, під час досудового розслідування в слідства виникла необхідність у долученні до матеріалів кримінального провадження копії вказаного звіту.

Слідча вказує, що без вилучення зазначених документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), орган досудового розслідування не зможе в подальшому призначити відповідні судові експертизи.

Зважаючи на викладене, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються джерелом доказів, в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ та вилучення копії звіту з надання впевненості щодо фінансового-господарських операцій ІНФОРМАЦІЯ_1 за період липня 2021 року по лютий 2023 року включно, складеного керівником групи з завдання практикуючим фахівцем (аудитором) ОСОБА_3 та партнером групи з завдання практикуючим фахівцем (аудитором) ОСОБА_5 , що знаходиться в розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В судове засідання слідча ОСОБА_4 не з`явилася.

Керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_3 , доступ до документів, що перебувають у розпорядженні в якого, просить отримати слідча, в судовому засіданні не заперечував проти задоволення поданого останньою клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Згідно положень п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 вказаної статті також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000181 від 11 серпня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3 і 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

Проаналізувавши доводи клопотання в сукупності з долученими до нього матеріалами, в тому числі зміст витягу з ЄРДР, врахувавши обставини, які розслідуються в межах зазначеного кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчою доведено, що звіт з надання впевненості щодо фінансового-господарських операцій ІНФОРМАЦІЯ_1 за період липня 2021 року по лютий 2023 року включно, складеного керівником групи з завдання практикуючим фахівцем (аудитором) ОСОБА_3 та партнером групи з завдання практикуючим фахівцем (аудитором) ОСОБА_5 , перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та за допомогою отримання тимчасового доступу до нього може бути виконане завдання, для виконання якого остання звернулася із відповідним клопотанням, зокрема цей документ сам по собі чи в сукупності з іншими речами та документами допоможе встановити важливі обставини та істину в кримінальному провадженні, може мати суттєве значення для здійснення його подальшого розслідування та може бути використаний в подальшому як доказ, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за його допомогою, неможливо, в зв`язку з чим наявні визначені нормами КПК України підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до нього. Вилучення копії названого звіту необхідне для досягнення мети тимчасового доступу, зокрема для проведення судових експертиз, висновки, одержані за результатом виконання яких слугуватимуть доказами у справі.

На підставі викладеного, з метою забезпечення повного, всебічного та об`єктивного здійснення досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

З аналізу цієї норми слідує, що строк дії ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути визначений в будь-який строк в межах двох місяців з дня її постановлення. Разом із тим, імперативної вказівки на те, що така ухвала має містити строк дії саме два місяці, кримінальне процесуальне законодавство не містить.

Слідчий суддя з огляду також на вимоги клопотання прокурора вважає достатнім визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня її постановлення.

Керуючись ст. ст. 159 - 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання слідчої задовольнити.

Надати групі слідчих слідчого управління ГУНП в Полтавській області у складі: ОСОБА_4 , ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення копії звіту з надання впевненості щодо фінансового-господарських операцій ІНФОРМАЦІЯ_1 за період липня 2021 року по лютий 2023 року включно, складеного керівником групи з завдання практикуючим фахівцем (аудитором) ОСОБА_3 та партнером групи з завдання практикуючим фахівцем (аудитором) ОСОБА_5 , що знаходиться в розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 16 серпня 2024 року.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_19