У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/471/24

Провадження № 1-кс/210/1189/24

18 липня 2024 року слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000088 від 20.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про арешт майна.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000088 від 20.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено слідчим СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів у складі прокурорів Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 20.01.2024 року по пр. Металургів 5 в Металургійному районі м. Кривий Ріг працівниками патрульної поліції було зупинено автомобіль марки «МЕРСЕДЕС», моделі «ВІТО», д.р.н. НОМЕР_1 під керуванням гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який в кузові автомобіля незаконно перевозив ємкості із рідиною з різким запахом схожим на спирт, загальним об`ємом 381 літр та 1058 пачок сигарет різних марок без акцизу з метою подальшого збуту.

Під час проведення огляду місця події, а саме на узбіччі проїжджої частини по АДРЕСА_1 було виявлено автомобіль марки «МЕРСЕДЕС», моделі «ВІТО» білого кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 він код: « НОМЕР_2 ». На підставі ст. 34 Закону України «Про Національну поліцію», проведено огляд вказаного автомобіля під час якого в багажному відділенні було виявлено: 22 пластикові ємкості об`ємом по 10 літрів кожна при відкритті яких є різкий запах спирту; 5 пластикових ємкостей об`ємом по 5 літрів кожна, при відкритті яких є різкий запах спирту; 6 мішків білого кольору всередині кожного знаходились по 40 пластикових ємкостей об`ємом по 0,5 літрів кожна, при відкритті яких є різкий запах спирту та картонну коробку всередині яких знаходилось 32 пластикові ємкості об`ємом по 0,5 літрів кожна при відкритті яких є різкий запах спирту; 3 картонні коробки всередині яких знаходились блоки із сигаретами різних марок без акцизних марок, при перерахунку яких було встановлено, що всього мається 1058 пачок із сигаретами різних марок. Так, 45 блоків було поміщено до картонної коробки, запечатано та опечатано біркою із підписами слідчого та понятих; 53 блока сигарет різних марок було поміщено до картонної коробки, запечатано та опечатано біркою із підписами слідчого та понятих; 168 пачок сигарет різних марок було поміщено до картонної коробки, запечатано та опечатано біркою із підписами слідчого та понятих.

Відповідно до висновків судово-товарознавчих експертиз, встановлено, що вилучені на підставі ст. 34 Закону України «Про Національну поліцію» 20.01.2024 в автомобілі марки «МЕРСЕДЕС», моделі «ВІТО» сигарети, не відповідають вимогам ДСТУ.

В ході досудового розслідування встановлено, що за адресою: АДРЕСА_2 , біля зупинки громадського транспорту швидкісного трамваю «Будинок рад» в магазині з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснює діяльність пов`язану з роздрібною торгівлею в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування та тютюновими виробами ФОП ОСОБА_8 , якому видано ліцензію на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами терміном дії до 22.08.2024 за адресою місця торгівлі: АДРЕСА_2 , магазин.

Відповідно до висновку експерта №СЕ-19/104-24/16803-ТВ від 24.04.2024, встановлено, що маркування виданої свідком ОСОБА_9 пачки сигарет марки «Marshal De Luxe Power», яка була придбана в магазині з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , не відповідає вимогам діючого законодавства, зокрема ДСТУ ГОСТ 3935:2004 «Сигарети. Загальні технічні умови».

Відповідно до показів свідка ОСОБА_10 , встановлено, в магазині з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: м. Кривий Ріг, Металургійний р-н, пр. Гагаріна, здійснюється продаж сигарет без марок акцизного податку, та останній періодично купує сигарети в зазначеному магазині без марок акцизного податку вартістю близько 40 грн. за пачку сигарет. Так, до зазначеного кіоску неодноразово під`їжджав транспортний засіб марки Мерседес Віто білого кольору з державним реєстраційним номером, який має перші літери НОМЕР_3 , з якого чоловік здійснював поставку сигарет різних марок.

Також, встановлено, що 27.02.2024 дільничним офіцером поліції ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області складено протокол серії НОМЕР_4 про притягнення до адміністративної відповідальності гр. ОСОБА_11 , за фактом того, що остання, перебуваючи в кіоску за адресою: АДРЕСА_2 , зберігала тютюнові вироби без відповідних ліцензій, чим порушила вимоги ЗУ «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» та вчинила адміністративне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 164 КУпАП.

Відповідно до показів гр. ОСОБА_9 встановлено, що останній неодноразово здійснював покупку сигарет без марок акцизного податку в магазині з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: м. Кривий Ріг, Металургійний р-н, пр. Гагаріна вартістю близько 50 грн. Так, останній 12.04.2024 в приміщенні вищезазначеного магазину придбав сигарети марки «Marshal De Luxe Power» вартістю 50 грн., на яких відсутня марка акцизного податку. В ході огляду предмету вищезазначеної пачки сигарет встановлено, що на пачці сигарет відсутня марка акцизного податку.

Відповідно до висновку експерта №СЕ-19/104-24/16803-ТВ від 24.04.2024, пачка сигарет «Marshal De Luxe Power», яку ОСОБА_9 придбав в магазині з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не відповідає вимогам діючого законодавства, зокрема ДСТУ ГОСТ 3935:2004 «Сигарети. Загальні технічні умови».

Відповідно до відповіді на запит Металургійного районної у місті ради, встановлено, що нежитлова будівля торгівельний павільйон з назвою «Alco Тютюн`має поштову адреса: проспект Університетський (Гагаріна), 14Б. Власником об`єкту є ТОВ «Мавебуд» (Код ЄРДПОУ 43614615). В зазначено об`єкті здійснює підприємницьку діяльність ФОП ОСОБА_8 .

На підставі вищезазначеного існують підстави вважати, що в магазині з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якому здійснює свою діяльність ФОП ОСОБА_8 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_2 зберігаються або можуть зберігатись тютюнові вироби без марок акцизного податку, незаконно виготовлені тютюнові вироби, які були поставлені шляхом використання транспортного засобу марки «МЕРСЕДЕС», моделі «ВІТО» білого кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 .

17.07.2024 на підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_1 від 09.07.2024 (справа №210/471/24) проведено обшук приміщення магазину з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що має поштову адреса: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено:

- сигарети марки Marvel (20 штук в упаковці), - 141 пачка, сигарети марки Marlboro (20 штук в упаковці), - 50 шт., сигарети марки Winston Blue (20 штук в упаковці), - 41 пачка, сигарети марки Bond, - 50 пачок, які упаковані та опечатані у картонну коробку;

- сигарети марки Urta NEO Black (20 штук в упаковці) - 46 пачок, сигарети марки LM Loft Demi - 41 пачка, сигарети марки Compliment Violet Turbo - 45 пачок, сигарети марки Compliment Violet Super Slim - 34 пачки, які упаковані у сейф-пакет WAR1852768;

- сигарети марки KING COM PACT (20 штук в упаковці) - 41 пачка, сигарети марки KENT BLUE (20 штук в упаковці), - 38 пачки, сигарети марки BRUT WHITE Slims (20 штук в упаковці), - 35 пачки, сигарети марки Compliment-6 Blue Demi Slims (25 штук в упаковці), 32 пачки, сигарети марки Compliment-6 Mentol Slims (20 штук в упаковці) - 17 пачок, які упаковані до сейф-пакету WAR1852769;

- сигарети марки Compliment-3 BRUT Super Slims (20 штук в упаковці) - 43 пачки, сигарети марки WINSTON XS (20 штук в упаковці) - 32 пачки, сигарети марки Rothmans DEM (20 штук в упаковці) - 26 пачок, сигарети марки Compliment Blue (20 штук в упаковці) - 18 пачок, сигарети марки Прима - 36 пачок, сигарети марки JM RED (20 штук в упаковці) - 10 пачок, сигарети марки Plaisir (20 штук в упаковці) - 17 пачок, які упаковано до сейф-пакету WAR1852770;

- сигарети марки LM Fine Cut Red Lobel (20 штук в упаковці) - 19 пачок, сигарети марки Lifa Menthol (20 штук в упаковці) - 25 пачок, сигарети марки Marvel Blue (20 штук в упаковці) - 20 пачок, сигарети марки Parliament SOHONYC (20 штук в упаковці) - 14 пачок, сигарети марки Compliment Amber - 8 паок, сигарети марки Parliament Agua Blue (20 штук в упаковці), - 11 пачок, сигарети марки Bond Blue Srlrction (20 штук в упаковці), - 8 пачок, сигарети марки Solo - 2 пачки, які упаковано до сейф пакету WAR1852771;

- сигарети марки КОЗАЕSKA LYULKA (20 штук в упаковці) - 100 пачок, які упаковані у сейф пакет WAR 1852772;

- 42 пластикові пляшки об`ємом 0,5 л. з прозорою рідиною (з запахом алкоголю) упаковані до полімерного мішка, скріплена биркою;

- 42 пластикові пляшки об`ємом 0,5 л. з прозорою рідиною (з запахом алкоголю) упаковані до полімерного мішка, скріплена биркою;

- 19 пластикові пляшки об`ємом 0,5 л. з прозорою рідиною (з запахом алкоголю) упаковані до полімерного мішка, скріплена биркою;

- 45 пластикові пляшки об`ємом 0,5 л. з рідиною темно-коричневого кольору (з запахом алкоголю) упаковані до полімерного мішка, скріплена биркою;

- виріб горілчаний в упаковці «ТЕТРА ПАК», Finlandia, ємністю 3 літри в кількості дві одиниці,виріб горілчаний в упаковці «ТЕТРА ПАК», ємністю 3 літри; виріб горілчаний в упаковці «ТЕТРА ПАК», Hennesi, ємністю 2 літри, упаковані до картонної коробки, закріплено біркою;

- виріб горілчаний в упаковці «ТЕТРА ПАК», JACK DANIELS, ємністю 2 літри; виріб горілчаний в упаковці «ТЕТРА ПАК», Jameson, ємністю 2 літри; виріб горілчаний в упаковці «ТЕТРА ПАК», Absolut, ємністю 3 літри; виріб горілчаний в упаковці «ТЕТРА ПАК», Attikus, ємністю 2 літри, упаковані до картонної коробки, закріплено біркою;

- Виріб горілчаний в упаковці «ТЕТРА ПАК», Cranberry, ємністю 2 літри; виріб горілчаний в упаковці «ТЕТРА ПАК», Courvoisier, ємністю 2 літри; виріб горілчаний в упаковці «ТЕТРА ПАК», Finsbury, ємністю 2 літри; виріб горілчаний в упаковці «ТЕТРА ПАК», Attikus, ємністю 2 літри; виріб горілчаний в упаковці «ТЕТРА ПАК», ємністю 2 літри, які упаковано до полімерного мішка, скріплена біркою;

- вісім аркушів паперу з рукописним текстом (чорновими записами) на 8-ми арк., (шість аркушів з текстом формату А4), упаковано до сейф-пакету WAR1852773;

- грошові кошти у сумі 16 786 грн., які запаковано в сейф-пакет WAR1852730.

17.07.2024 слідчим СВ ВП №2 КРУП в порядку ст. 40, ч. 1 ст. 98, ст. ст. 100 КПК винесено постанову про визнання речових доказів та визначенні їх місця зберігання, відповідно до якої вилучені в ході обшуку 17.07.2024 в приміщенні магазину з назвою «Alco Тютюн» в якому здійснює свою діяльність ФОП ОСОБА_8 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_2 предмети, визнано речовими доказами по матеріалам кримінального провадження №0000088 від 20.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Отже, існує достатньо підстав вважати, що виявлені та вилучені речі в ході проведення обшуку 17.07.2024 в приміщенні магазину з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якому здійснює свою діяльність ФОП ОСОБА_8 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , мають значення для ходу досудового розслідування в якості речових доказів, та можуть бути використані в проведенні огляду, встановлення осіб причетних до події кримінального правопорушення, проведенні експертиз (судово-трасологічної експертизи, судово-товарознавчу експертизу, експертизу спиртовмісних сумішей, порівняльну експертизу, тощо), необхідних для виконання цілей кримінального провадження.

Отже, сигарети без марок акцизного податку та пляшки з рідиною з різким запахом спирту є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, в той же час, грошові кошти, отримані в результаті продажу підакцизних товарів є доходами від здійснення кримінальної діяльності.

Вказує, що з метою запобігання приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна або настання інших наслідків, з метою забезпечення в ході досудового розслідування проведення товарознавчої та економічної судової експертиз, для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою збереження речових доказів існує необхідність у накладанні арешту на вищевказане майно, відповідно оцінки доказів для проведення повного, неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Слідчий та прокурор, кожен окремо, в судовому засіданні присутні не були, надали до суду заяви про проведення розгляду клопотання про арешт майна без їх участі, клопотання підтримали.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Суд розглядає дане клопотання у відсутність власника майна або його представника з метою збереження тимчасово вилученого майна, так як відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК арешт майна відноситься до заходів забезпечення кримінального провадження, та застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.ч. 1,2 ст. 168 КПК України, вилучені відповідно до протоколу огляду предмети є тимчасово вилученим майном.

Відповідно до п.п.1, 3 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них.

У відповідності до ч. 1 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

У відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, тобто були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Судом встановлено, що в провадженні СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000088 від 20.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000088 від 20.01.2024 здійснюється в складі слідчої групи слідчого відділення ВП № 2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області.

Процесуальне керівництво даного кримінального провадження здійснює Криворізька південна окружна прокуратура.

Встановлено, що 17.07.2024 на підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_1 від 09.07.2024 (справа №210/471/24) проведено обшук приміщення магазину з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що має поштову адреса: проспект Університетський (Гагаріна), 14Б.

17 липня 2024 року слідчим СВ ВП №2 КРУП в порядку ст. 40, ч. 1 ст. 98, ст. ст. 100 КПК винесено постанову про визнання речових доказів та визначенні їх місця зберігання, відповідно до якої вилучені в ході обшуку 17.07.2024 в приміщенні магазину з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якому здійснює свою діяльність ФОП ОСОБА_8 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_2 предмети, визнано речовими доказами по матеріалам кримінального провадження №0000088 від 20.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази, слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про арешт.

Слідчим доведено необхідність накладення арешту на речі, які були виявлено 17.07.2024 р. під час проведення обшуку, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування вилученим майном до прийняття рішення по кримінальному провадженню та/або скасування арешту на речі, вказані в клопотанні. Зазначено майно зберігає на собі сліди та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин вчинення кримінального правопорушення, що встановлюється в ході досудового розслідування, що безумовно відповідає критеріям у ст. 98 КПК України, тому являється речовим доказом та мають доказову базу по кримінальному провадженні №0000088 від 20.01.2024 р.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Згідно положень ст.171 ч.5 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Вказані строки слідчим було дотримано.

Відповідно до вимог ст.170 ч.2 п.1 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ст.236 ч.7 КПК України предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ст.167 ч.2 п.1, 3 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання щодо арешту майна слідчий суддя повинен враховувати сукупність чинників та факторів, серед яких, правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ст.173 ч.1 КПК України).

Враховуючи викладене, суд погоджується з доводами щодо того, що відповідно до ст.168 ч.1 КПК України, вилучене майно є тимчасово вилученим.

Враховуючи вищенаведене, з метою попередження можливості зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити встановленню істини у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що незастосування такого виду забезпечення кримінального провадження як арешт майна, може негативно вплинути на кримінальне провадження та перешкоджатиме встановленню істини у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170 173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000088 від 20.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку 17.07.2024 в приміщенні з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якому здійснює свою діяльність ФОП ОСОБА_8 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- сигарети марки Marvel (20 штук в упаковці), - 141 пачка, сигарети марки Marlboro (20 штук в упаковці), - 50 шт., сигарети марки Winston Blue (20 штук в упаковці), - 41 пачка, сигарети марки Bond, - 50 пачок;

- сигарети марки Urta NEO Black (20 штук в упаковці) - 46 пачок, сигарети марки LM Loft Demi - 41 пачка, сигарети марки Compliment Violet Turbo - 45 пачок, сигарети марки Compliment Violet Super Slim - 34 пачки;

- сигарети марки KING COM PACT (20 штук в упаковці) - 41 пачка, сигарети марки KENT BLUE (20 штук в упаковці), - 38 пачки, сигарети марки BRUT WHITE Slims (20 штук в упаковці), - 35 пачки, сигарети марки Compliment-6 Blue Demi Slims (25 штук в упаковці), 32 пачки, сигарети марки Compliment-6 Mentol Slims (20 штук в упаковці) - 17 пачок;

- сигарети марки Compliment-3 BRUT Super Slims (20 штук в упаковці) - 43 пачки, сигарети марки WINSTON XS (20 штук в упаковці) - 32 пачки, сигарети марки Rothmans DEM (20 штук в упаковці) - 26 пачок, сигарети марки Compliment Blue (20 штук в упаковці) - 18 пачок, сигарети марки Прима - 36 пачок, сигарети марки JM RED (20 штук в упаковці) - 10 пачок, сигарети марки Plaisir (20 штук в упаковці) - 17 пачок;

- сигарети марки LM Fine Cut Red Lobel (20 штук в упаковці) - 19 пачок, сигарети марки Lifa Menthol (20 штук в упаковці) - 25 пачок, сигарети марки Marvel Blue (20 штук в упаковці) - 20 пачок, сигарети марки Parliament SOHONYC (20 штук в упаковці) - 14 пачок, сигарети марки Compliment Amber - 8 паок, сигарети марки Parliament Agua Blue (20 штук в упаковці), - 11 пачок, сигарети марки Bond Blue Srlrction (20 штук в упаковці), - 8 пачок, сигарети марки Solo - 2 пачки;

- сигарети марки КОЗАЕSKA LYULKA (20 штук в упаковці) - 100 пачок;

- 103 пластикові пляшки об`ємом 0,5 л. з прозорою рідиною (з запахом алкоголю);

- 45 пластикових пляшок об`ємом 0,5 л. з рідиною темно-коричневого кольору (з запахом алкоголю);

- виріб горілчаний в упаковці «ТЕТРА ПАК», Finlandia, ємністю 3 літри в кількості дві одиниці,виріб горілчаний в упаковці «ТЕТРА ПАК», ємністю 3 літри; виріб горілчаний в упаковці «ТЕТРА ПАК», Hennesi, ємністю 2 літри;

- виріб горілчаний в упаковці «ТЕТРА ПАК», JACK DANIELS, ємністю 2 літри; виріб горілчаний в упаковці «ТЕТРА ПАК», Jameson, ємністю 2 літри; виріб горілчаний в упаковці «ТЕТРА ПАК», Absolut, ємністю 3 літри; виріб горілчаний в упаковці «ТЕТРА ПАК», Attikus, ємністю 2 літри;

- виріб горілчаний в упаковці «ТЕТРА ПАК», Cranberry, ємністю 2 літри; виріб горілчаний в упаковці «ТЕТРА ПАК», Courvoisier, ємністю 2 літри; виріб горілчаний в упаковці «ТЕТРА ПАК», Finsbury, ємністю 2 літри; виріб горілчаний в упаковці «ТЕТРА ПАК», Attikus, ємністю 2 літри; виріб горілчаний в упаковці «ТЕТРА ПАК», ємністю 2 літри;

- вісім аркушів паперу з рукописним текстом (чорновими записами) на 8-ми арк., (шість аркушів з текстом формату А4);

- грошові кошти у сумі 16 786 грн.

що перебувають у власності ФОП ОСОБА_8 ..

Визначити місцем зберігання арештованого майна камеру схову ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області.

Заборонити будь-кому будь-яким чином відчужувати, розпоряджатись, використовувати вилучене майно до прийняття рішення по кримінальному провадженню та/або скасування арешту, окрім слідчого, прокурора для забезпечення збереження речових доказів, та/або подальшого звернення в дохід держави та виконання завдань кримінального провадження.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1