Провадження № 1-кп/591/367/24
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 жовтня 2024 року

Зарічний районний суд м. Суми у склад:

головуючого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

обвинувачених ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому обвинувальний акт та угоди про визнання винуватості від 21.10.2024 у кримінальному провадженні № 00000056, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.06.2022, за обвинуваченням

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Суми, Сумської області, українця, громадянина України, з середньою освітою, не працюючого, який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , неодруженого, раніше не судимого ,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України,

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця с. Білани, Білопільського району, Сумської області, українця, громадянина України, з середньою освітою, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживає: АДРЕСА_3 , не одруженого, раніше не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Відповідно до обвинувального акту ОСОБА_8 обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018), а саме:

у червні 2022 року, встановити більш точного часу під час досудового розслідування не представилось можливим, ОСОБА 1, спільно з своїм раніше знайомим ОСОБОЮ 2, діючи з метою власного незаконного збагачення вирішили здійснювати шахрайські дії шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки під приводом надання неіснуючих послуг з пасажирських перевезень. ОСОБА 1 спільно з ОСОБОЮ 2 вирішили залучити до вказаної діяльності інших осіб: у червні 2022 року, встановити більш точного часу під час досудового розслідування не представилось можливим, створюючи організовану групу та залучаючи до її складу членів організованої групи, підшукали та включили до складу групи ОСОБА_6 , та ОСОБУ 3.

Залучення ОСОБА 1 та ОСОБА 2 до складу керованої ними групи в якості співучасника виконавця ОСОБА_6 , було обумовлене наявністю у нього необхідних знань та навичок для безпечного та прихованого здійснення однотипної злочинної діяльності із заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а також забезпечення уникнення викриття незаконної діяльності організованої групи.

Після досягнення з ОСОБА_6 та ОСОБОЮ 3 змови про спільну злочинну діяльність, ОСОБА 1 та ОСОБА 2, за взятими на себе обов`язками співорганізаторів організованої групи розробили та довели співучасникам план, за яким дії кожного співучасника були направлені на досягнення єдиного злочинного результату, і розмежували між ними функції (ролі) для його виконання.

Зокрема, ОСОБА_6 відповідно відведеної йому ролі, виконував функцію активного учасника групи, згідно розробленого співорганізаторами плану здійснював створення та адміністрування на ресурсі «BlaBlaCar» оголошень щодо надання послуг з пасажирських перевезень, контролював зарахування грошових коштів від потерпілих на підконтрольні учасникам злочинної групи банківські картки, збирав, узагальнював та передавав ОСОБІ 1 інформацію про осіб, які бронювали поїздки на створених злочинною групою оголошеннях, забезпечував вивід коштів отриманих шахрайським шляхом на електронний криптовалютний гаманець, з якого у подальшому здійснював перекази на платіжні реквізити учасників групи, дотримувався жорстких вимог внутрішньої дисципліни та розроблених і запроваджених лише серед учасників правил поведінки та плану злочинних дій.

Для уникнення викриття учасники організованої групи узгоджено вживали заходів конспірації. Зокрема, ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_6 та ОСОБА 3 під час спілкування між собою використовували завуальовані фрази та слова, активно використовували програми-месенджери для обміну інформацією, користувались банківськими картками емітованими на ім`я сторонніх осіб, здійснювали вивід грошових коштів отриманих внаслідок злочинних дій за допомогою електронних криптовалютних гаманців з метою уникнення їх викриття.

Частина злочинного прибутку використовувалась учасниками організованої групи як джерело існування, а решта спрямовувався на придбання засобів вчинення шахрайств.

Відповідно до розробленого співорганізаторами ОСОБА1 та ОСОБА 2 злочинного плану учасниками злочинної групи на он-лайн ресурсі «BlaBlaCar» створювалась значна кількість оголошень щодо здійснення пасажирських перевезень за популярними та актуальними на той час маршрутами, як міжрегіональні, так і закордонні.

Відповідно до відведеної ролі виконавця, ОСОБА_6 на спеціально створених ним акаунтах на ресурсі «BlaBlaCar», збирав та узагальнював інформацію про потенційних клієнтів, які забронювали поїздку, після чого по телефону передавав їх дані, а саме: абонентський номер телефону, ім`я клієнта, бажаний маршрут поїздки, час відправлення та вартість поїздки ОСОБА 1. На виконання вказівки співорганізатора злочинної групи ОСОБА 2 з метою конспірації ОСОБА_6 мав окремий мобільний термінал для зв`язку із ОСОБА 1, у якому кожні 3-4 дні змінював абонентські номери, зокрема номери мобільного оператора ТОВ «лайфселл».

Після отримання відомостей про потенційних потерпілих від

ОСОБА_6 ОСОБА 1 телефонував клієнту, який забронював поїздку у додатку «BlaBlaCar», представляючись диспетчером пасажирських перевезень та російською мовою обговорював попередні деталі поїздки. У подальшому після отримання згоди клієнта на поїздку, ОСОБА 1 відправляв абонентського номеру телефону, що на той час перебував у його користуванні, смс-повідомлення клієнту із інформацією про транспортний засіб, державний номерний знак, номер телефону та ім`я водія, для погодження клієнтом деталей поїздки вже із водієм, при цьому в якості номеру водія ОСОБА 1 вказував абонентський номер телефону, який також перебував у його користуванні.

Отримавши вказане смс-повідомлення клієнт телефонував на номер вказаний у смс-повідомленні, вважаючи, що телефонує водієві, але слухавку брав ОСОБА 1, який з метою введення в оману клієнта спілкувався з ним українською мовою, та повідомляв клієнту, що оплату необхідно здійснювати виключно через диспетчера.

Згідно розробленого плану заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом полягало у введенні потерпілих осіб в оману щодо необхідності придбання неіснуючого електронного квитка та, шляхом керування діями потерпілої особи, спонукали потерпілих осіб на переказ належних їм грошових коштів під виглядом придбання електронного квитку та введення «коду транзакції» для його отримання на банківські картки та абонентські номери мобільних операторів, що перебували у користуванні членів організованої групи.

Потерпілі особи підшукувались випадковим шляхом із числа користувачів, що забронювали поїздку на викладених організованою групою оголошеннях.

Протиправна діяльність групи була припинена лише після проведення комплексу слідчих та оперативно-розшукових заходів працівниками правоохоронних органів.

Відповідно до обвинувального акту встановлено ряд наступних кримінальних правопорушень, вчинених ОСОБА_6 :

незаконне заволодіння 08.07.2022 грошовими коштами ОСОБА_9 у сумі 4600 грн. шляхом обману, вчиненому умисно, повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, організованою групою з особами, стосовно яких на розгляді в суді знаходиться обвинувальний акт,

незаконне заволодіння 08.07.2022 грошовими коштами ОСОБА_10 у сумі 3000 грн. шляхом обману, вчиненому умисно, повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, організованою групою з особами, стосовно яких на розгляді в суді знаходиться обвинувальний акт,

незаконне заволодіння 09.07.2022 грошовими коштами ОСОБА_11 у сумі 14388 грн. шляхом обману, вчиненому умисно, повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, організованою групою з особами, стосовно яких на розгляді в суді знаходиться обвинувальний акт,

незаконне заволодіння 10.07.2022 грошовими коштами ОСОБА_12 у сумі 12527 грн. шляхом обману, вчиненому умисно, повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, організованою групою з особами, стосовно яких на розгляді в суді знаходиться обвинувальний акт та ОСОБОЮ 3,

незаконне заволодіння 10.07.2022 грошовими коштами ОСОБА_13 у сумі 2745 грн. шляхом обману, вчиненому умисно, повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, організованою групою з особами, стосовно яких на розгляді в суді знаходиться обвинувальний акт,

незаконне заволодіння 02.08.2022 грошовими коштами ОСОБА_14 у сумі 4731 грн. шляхом обману, вчиненому умисно, повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, організованою групою з особами, стосовно яких на розгляді в суді знаходиться обвинувальний акт,

незаконне заволодіння 03.08.2022 грошовими коштами ОСОБА_15 у сумі 8199 грн. шляхом обману, вчиненому умисно, повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, організованою групою з особами, стосовно яких на розгляді в суді знаходиться обвинувальний акт,

незаконне заволодіння 06.08.2022 грошовими коштами ОСОБА_16 у сумі 32000 грн. шляхом обману, вчиненому умисно, повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, організованою групою з особами, стосовно яких на розгляді в суді знаходиться обвинувальний акт,

незаконне заволодіння 17.08.2022 грошовими коштами ОСОБА_17 у сумі 5500 грн. шляхом обману, вчиненому умисно, повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, організованою групою з особами, стосовно яких на розгляді в суді знаходиться обвинувальний акт,

незаконне заволодіння 18.08.2022 грошовими коштами ОСОБА_18 у сумі 8921 грн. шляхом обману, вчиненому умисно, повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, організованою групою з особами, стосовно яких на розгляді в суді знаходиться обвинувальний акт,

незаконне заволодіння 03.09.2022 грошовими коштами ОСОБА_19 у сумі 20304 грн. шляхом обману, вчиненому умисно, повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, організованою групою з особами, стосовно яких на розгляді в суді знаходиться обвинувальний акт,

незаконне заволодіння 03.09.2022 грошовими коштами ОСОБА_20 у сумі 15508 грн. шляхом обману, вчиненому умисно, повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, організованою групою з особами, стосовно яких на розгляді в суді знаходиться обвинувальний акт,

незаконне заволодіння 04.09.2022 грошовими коштами ОСОБА_21 у сумі 2745 грн. шляхом обману, вчиненому умисно, повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, організованою групою з особами, стосовно яких на розгляді в суді знаходиться обвинувальний акт,

незаконне заволодіння 03.09.2022 грошовими коштами ОСОБА_22 у сумі 4600 грн. шляхом обману, вчиненому умисно, повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, організованою групою з особами, стосовно яких на розгляді в суді знаходиться обвинувальний акт,

незаконне заволодіння 04.09.2022 грошовими коштами ОСОБА_23 у сумі 10522 грн. шляхом обману, вчиненому умисно, повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, організованою групою з особами, стосовно яких на розгляді в суді знаходиться обвинувальний акт,

незаконне заволодіння 04.09.2022 грошовими коштами ОСОБА_24 у сумі 44674 грн. шляхом обману, вчиненому умисно, повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, організованою групою з особами, стосовно яких на розгляді в суді знаходиться обвинувальний акт,

21.10.2024 року між прокурором та обвинуваченим ОСОБА_6 було укладено угоду про визнання винуватості, відповідно до якої ОСОБА_6 визнав свою винуватість у вчиненні зазначених кримінальних правопорушень в повному обсязі.

При цьому, сторони погодились на призначення покарання ОСОБА_6 :

за ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018) у виді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років без конфіскації майна,

На підставі ч. ч. 1, 2 ст. 75 КК України погоджено звільнити ОСОБА_6 від відбування покарання з випробуванням, встановивши йому іспитовий строк та покласти на нього обов`язки, передбачені ст. 76 КК України.

Під час судового засідання встановлено, що обвинувачений цілком розуміє положення п.п.1-4 ч.4 ст. 474, п.1 ч.3 ст.394, п.1 ч. 3ст. 424, ст.476 КПК України; укладення угоди сторонами є добровільним.

Узгоджене сторонами угоди покарання враховує: ступінь тяжкості вчиненого злочину, а саме те, що обвинувачений вчинив особливо тяжкі злочини, дані про особу обвинуваченого, який є несудимою раніше особою, а також - відсутність обтяжуючих обставин та наявність таких обставин, які пом`якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого злочину, як-то: щире каяття та активне сприяння розкриттю злочинів, добровільне відшкодування збитків потерпілим, добровільна передача застави на потреби Збройних Сил України.

Таким чином, умови укладеної угоди не суперечать вимогам КПК України; правова кваліфікація, яка є вірною, передбачає можливість укладення угоди про визнання винуватості; умови угоди відповідають інтересам суспільства, не порушують права, свободи чи інтереси сторін або інших осіб; на укладення угоди всіма потерпілими надана письмова згода прокурору, відсутні дані щодо неможливості виконання обвинуваченим взятих на себе зобов`язань; наявні підстави для визнання винуватості.

Враховуючи викладене, суд приходить до висновку, що укладена угода про визнання винуватості ОСОБА_6 відповідає нормам матеріального та процесуального закону і її слід затвердити.

Відповідно до обвинувального акту ОСОБА_7 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018), а саме:

у червні 2022 року, встановити більш точного часу під час досудового розслідування не представилось можливим, ОСОБА 1, спільно з своїм раніше знайомим ОСОБОЮ 2, діючи з метою власного незаконного збагачення вирішили здійснювати шахрайські дії шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки під приводом надання неіснуючих послуг з пасажирських перевезень. ОСОБА 1 спільно з ОСОБОЮ 2 вирішили залучити до вказаної діяльності інших осіб: у червні 2022 року, встановити більш точного часу під час досудового розслідування не представилось можливим, створюючи організовану групу та залучаючи до її складу членів організованої групи, ОСОБА 1 та ОСОБА 2, підшукали та включили до складу групи Особу 4 та ОСОБА_7 .

Залучення ОСОБА 1 та ОСОБА 2 до складу керованої ними групи в якості співучасника виконавця ОСОБА_7 було обумовлене наявністю у нього необхідних знань та навичок для безпечного та прихованого здійснення однотипної злочинної діяльності із заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а також забезпечення уникнення викриття незаконної діяльності організованої групи.

Після досягнення з ОСОБОЮ 4 та ОСОБА_7 змови про спільну злочинну діяльність, ОСОБА 1 та ОСОБА 2, за взятими на себе обов`язками співорганізаторів організованої групи з метою функціонування злочинного угруповання, недопущення їх викриття та затримання, розробили та довели співучасникам план, за яким дії кожного співучасника були направлені на досягнення єдиного злочинного результату, і розмежували між ними функції (ролі) для його виконання.

Зокрема, ОСОБА_7 відповідно до відведеної йому ролі виконував функцію активного учасника групи, згідно розробленого співорганізаторами плану здійснював забезпечення наявності банківських карток для отримання грошових коштів від потерпілих, контролював зарахування грошових коштів від потерпілих на підконтрольні учасникам злочинної групи банківські картки та здійснював подальший вивід у готівку вказаних коштів, дотримувався жорстких вимог внутрішньої дисципліни та розроблених і запроваджених лише серед учасників правил поведінки та плану злочинних дій.

Для уникнення викриття учасники організованої групи узгоджено вживали заходів конспірації. Зокрема, ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 4 та ОСОБА_7 під час спілкування між собою використовували завуальовані фрази та слова, активно використовували програми-месенджери для обміну інформацією, користувались банківськими картками емітованими на ім`я сторонніх осіб, здійснювали вивід грошових коштів отриманих внаслідок злочинних дій за допомогою електронних криптовалютних гаманців з метою уникнення їх викриття.

Частина злочинного прибутку використовувалась учасниками організованої групи як джерело існування, а решта спрямовувався на придбання засобів вчинення шахрайств.

Відповідно до розробленого співорганізаторами ОСОБА1 та ОСОБА 2 злочинного плану учасниками злочинної групи на он-лайн ресурсі «BlaBlaCar» створювалась значна кількість оголошень щодо здійснення пасажирських перевезень за популярними та актуальними на той час маршрутами, як міжрегіональні, так і закордонні.

ОСОБА_7 надавав банківські картки для отримання грошових коштів від потерпілих, контролював зарахування грошових коштів від потерпілих на підконтрольні учасникам злочинної групи банківські картки та здійснював подальший вивід у готівку вказаних коштів

Згідно розробленого плану заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом полягало у введенні потерпілих осіб в оману щодо необхідності придбання неіснуючого електронного квитка та, шляхом керування діями потерпілої особи, спонукали потерпілих осіб на переказ належних їм грошових коштів під виглядом придбання електронного квитку та введення «коду транзакції» для його отримання на банківські картки та абонентські номери мобільних операторів, що перебували у користуванні членів організованої групи.

Потерпілі особи підшукувались випадковим шляхом із числа користувачів, що забронювали поїздку на викладених організованою групою оголошеннях.

Протиправна діяльність групи була припинена лише після проведення комплексу слідчих та оперативно-розшукових заходів працівниками правоохоронних органів.

Відповідно до обвинувального акту встановлено кримінальне правопорушення, вчинене ОСОБА_7 : незаконне заволодіння 10.07.2022 грошовими коштами ОСОБА_12 у сумі 12527 грн. шляхом обману, вчиненому умисно, повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, організованою групою з особами, стосовно яких на розгляді в суді знаходиться обвинувальний акт та ОСОБОЮ 4.

21.10.2024 року між прокурором та обвинуваченим ОСОБА_7 було укладено угоду про визнання винуватості, відповідно до якої ОСОБА_7 визнав свою винуватість у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення в повному обсязі.

При цьому, сторони погодились на призначення покарання ОСОБА_7 :

за ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018) у виді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років без конфіскації майна,

На підставі ч. ч. 1, 2 ст. 75 КК України погоджено звільнити ОСОБА_7 від відбування покарання з випробуванням, встановивши йому іспитовий строк та покласти на нього обов`язки, передбачені ст. 76 КК України.

Під час судового засідання встановлено, що обвинувачений цілком розуміє положення п.п.1-4 ч.4 ст. 474, п.1 ч.3 ст.394, п.1 ч. 3ст. 424, ст.476 КПК України; укладення угоди сторонами є добровільним.

Узгоджене сторонами угоди покарання враховує: ступінь тяжкості вчиненого злочину, а саме те, що обвинувачений вчинив особливо тяжкий злочин, дані про особу обвинуваченого, який є несудимою раніше особою, а також відсутність обтяжуючих обставин та наявність таких обставин, які пом`якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого злочину, як-то: щире каяття та активне сприяння розкриттю злочинів, добровільне відшкодування збитків потерпілим, добровільна передача застави на потреби Збройних Сил України.

Таким чином, умови укладеної угоди не суперечать вимогам КПК України; правова кваліфікація, яка є вірною, передбачає можливість укладення угоди про визнання винуватості; умови угоди відповідають інтересам суспільства, не порушують права, свободи чи інтереси сторін або інших осіб; на укладення угоди потерпілою надана письмова згода прокурору, відсутні дані щодо неможливості виконання обвинуваченим взятих на себе зобов`язань; наявні підстави для визнання винуватості.

Враховуючи викладене, суд приходить до висновку, що укладена угода про визнання винуватості ОСОБА_7 відповідає нормам матеріального та процесуального закону і її слід затвердити.

Керуючись ст.ст. 368, 370, 374, 469, 472, 474, 475 КПК України,

У Х В А Л И В:

Затвердити угоду про визнання винуватості від 21 жовтня 2024 року між прокурором та обвинуваченим ОСОБА_6 за кримінальним провадженням № 0000056 від 16.06.2022.

ОСОБА_6 визнати винуватим у пред`явленому йому обвинуваченні за ч.4 ст.190 КК України (в редакції Закону від 22.11.2018) і призначити йому узгоджене покарання за цим законом у виді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років без конфіскації майна.

Згідно ст. 75 КК України звільнити обвинуваченого ОСОБА_6 від відбування призначеного покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк 3 роки, та покласти на нього наступні обов`язки:

1) періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

2) повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, служби, роботи або навчання;

3) не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Затвердити угоду про визнання винуватості від 21 жовтня 2024 року між прокурором та обвинуваченим ОСОБА_7 за кримінальним провадженням № 0000056 від 16.06.2022.

ОСОБА_7 визнати винуватим у пред`явленому йому обвинуваченні за ч.4 ст.190 КК України (в редакції Закону від 22.11.2018) і призначити йому узгоджене покарання за цим законом у виді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років без конфіскації майна.

Згідно ст. 75 КК України звільнити обвинуваченого ОСОБА_7 від відбування призначеного покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк 1 рік, та покласти на нього наступні обов`язки:

1) періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

2) повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, служби, роботи або навчання;

3) не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку до Сумського апеляційного суду через Зарічний районний суд м.Суми протягом тридцяти днів з дня його проголошення: обвинуваченими виключно з підстав, зазначених в п. 1 ч.4 ст.394 КПК України, прокурором - виключно з підстав, зазначених в п. 2 ч. 4 ст. 394 КПК України.

Суддя ОСОБА_1