Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/6741/24
Провадження № 1-кс/644/1060/24
03.09.2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 вересня 2024 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000666 від 01.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

про тимчасовий доступ до речей та документів

У С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотання, погодженим прокурором, про надання тимчасового доступу до речей та документів, у зв`язку з проведенням досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 01.05.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000666, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченому ч. 4 ст. 190 КК України, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ).

На обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у вищезазначеному кримінальному провадженні.

В ході проведення досудового розслідування був допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який надав показання, що 30.04.2024 о 9:15 він розмістив оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з приводу продажу тормозних колодок. Приблизно о 9:30 йому на телефон у додаток «Вайбер» надійшло повідомлення від ОСОБА_6 , номер телефону НОМЕР_1 з наступним текстом: «об`ява щодо продажу колодок ще актуальна» потерпілий відповів, що так, після чого у ОСОБА_5 запитали куди скинути гроші та надіслали посилання на перехід до сайту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » потерпілий перейшовши за посиланням у графі «банківська картка» написав номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , після чого в графі SVS написав номер який зазначений на зворотній стороні вище зазначеної картки, далі ОСОБА_5 натиснув на віртуальну кнопку на моніторі «отримати гроші». Гроші потерпілому не надійшли на протязі 10 хивлин та він звернувся у підтримку служби « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і почав спілкуватися з оператором на ім`я ОСОБА_7 , який повідомив йому, що наразі на сайті триває технічний збій програми та треба авторизуватися. Потерпілий зайшов у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у мобільному телефоні і почав проходити авторизацію за вказівками ОСОБА_7 , після чого у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » потерпілого, з`явилася картка, яка називалася « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на балансі якої були гроші у розмірі 40 000 гривень. Умова авторизації була така, що потерпілий повинен був повернути гроші назад і ОСОБА_5 перевів вищезазначену суму на рахунок який йому вказав Роберт (рахунок потерпілому невідомий).

В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 добровільно надав виписку по його картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ), яка підтверджує факти переказів грошових коштів з його картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ) в сумі 40 164,00 грн. від 11:11 30.04.2024.

На підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було вилучено CD-R диск на якому міститься інформація про рух коштів по банківській картці потерпілого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків.

В ході огляду вилученого CD-R диску було встановлено, що грошові кошти з банківської картки потерпілого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 в сумі 40 164,6 грн від 11:11 30.04.2024 були переведені на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер якої № НОМЕР_6 , ім`я одержувача - ОСОБА_8 .

Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність отримання інформації, що становить банківську таємницю, а саме отримання даних відносно ОСОБА_8 , на рахунок якого було здійснено переказ коштів у сумі у сумі 40 164,6 грн від 11:11 30.04.2024 та інші дані, які необхідні для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки ці документи мають суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, іншими способами, крім тимчасового доступу до вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо довести вищевказані обставини, тому просить отримати тимчасовий доступ згідно клопотання.

Сторона обвинувачення до суду не з`явилась, підстав для визнання явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає. Слідчим ОСОБА_3 та прокурором ОСОБА_4 подані заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, клопотання підтримують, просять задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ- ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сповіщена в установленому законом порядку, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила.

На підставі положень ч.4 ст.163 КПК України, визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи, про тимчасовий доступ до яких йдеться в клопотанні.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, суд дійшов наступного.

Доводи клопотання підтверджуються даними витягу з ЄРДР щодо кримінального провадження № 0000666 від 01.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, копією протоколу про прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від 30.04.2024, копією протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 01.05.2024, копією виписки по картковому рахунку ОСОБА_5 , копією ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів від 20.05.2024, копією протоколу огляду предметів від 06.08.2024.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий у клопотанні довів наступні обставини: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, наявні підстави для задоволення клопотання про надання слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасового доступу до відомостей зазначених в клопотанні, що перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вони можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000666 від 01.05.2024.

Вищевказана інформація може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення для подальшого досудового розслідування.

Відповідно до п. 7 ч. 1ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

П О С Т А Н О В И В:

Задовольнити клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000666 від 01.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до охоронюваної законом таємниці документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 (юридична адреса: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ), а саме: інформації відносно банківської картки № НОМЕР_6 , видану на ім`я ОСОБА_8 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, інформації про рух коштів по вищезазначеній картці в період часу з 00:00 год 30.04.2024 по 00:00 год. 30.05.2024, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківської картки, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу з 00:00 год 30.04.2024 по 00:00 год. 30.05.2024 та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня постановлення ухвали, тобто по 01 листопада 2024 року.

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник №1- зберігається у справі 644/6741/24.

Примірник №2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому

Слідчий суддя ОСОБА_1