Справа № 450/1145/24 Провадження № 1-кс/450/274/24
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"15" березня 2024 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пустомити клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні за ч. 4 ст. 190 КК України, внесене до ЄРДР за № 0000204 від 12.03.2024 року,-

встановив:

у вказаному клопотанні слідчий просить надати слідчому слідчого відділення ВП N. 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області слідчому слідчого відділення ВП № 3 ЛРУПІ № 2 ГУНП у Львівській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до руху коштів по карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме:

- інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахуваня грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів, за період з 12.03.2024 по 13.03.2024; - - відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та інші операції;

- відомості про зняття готівки з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням місця розташування банкіських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 12.03.2024 по 13.03.2024 року, та надати можливість вилучити ix приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 можливістю вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий та прокурор у судове засідання не прибули, однак подали на адресу суду заяви про розгляд клопотання у їх відсутності, просять клопотання задоволити.

Відповідно до частини 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Проаналізувавши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав :

згідно матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 12.03.2024 року у ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканка АДРЕСА_3 , в якій остання просить прийняти міри до невідомої особи, яка 12.03.2024 року, близько 16 год 00 хв шахрайським способом, з використанням інформаційно - телекомунікаційних систем, заволоділа її грошовими коштами, у сумі 34 500 грн, які знаходились на банківській картці, емітентом якої є АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 , після того як потерпіла, з метою оформлення картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 де ввела персональні дані своєї банківської картки. Дана інформація зареєстрована в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції № 2 ГУ Національної поліції у Львівській області за № 2612 від 12.03.2024.

12.03.2024 року за вказаним фактом зареєстровано кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 0000204 від 12.03.2024 року за ч. 4 ст. 190 КК України.

13.03.2024 року допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканку АДРЕСА_3 , яка повідомила, що протягом тривалого часу являється користувачем банківської картки, емітентом якої є АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із № НОМЕР_1 . 12.03.2024 перебуваючи вдома, за вище вказаною адресою, близько 16:00 год ОСОБА_6 користуючись мобільним додатком «Viber» натрапила на рекламне сповіщення, в йшлося про бонусну картку ІНФОРМАЦІЯ_4 . В описі «картка АТБ, яка надає додаткову знижку 5%» та внизу активне посилання « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за яким жінка одразу перейшла, де на екрані телефона одразу побачила сторінку АТБ, де було пропозиція авторизуватися через банк та отримати 1000 грн. на банківську картку, що і остання зробила, шляхом вводу свого пін-коду та коду. Після вказаних дій жінка отримала сповіщення з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », про те, що з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 було списано грошові кошти у сумі 34 500 гривень на невідомий їй рахунок.

Відповідно до виписки по картковому рахунку ОСОБА_5 № № НОМЕР_3 , 12.03.2024 року о 19 год. 02 хв. було здійснено трансакцію в сумі 35 400, 00 грн.

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст.160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація по карткових рахунка № НОМЕР_3 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов`язково використана при проведенні досудового розслідування.

Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо, оскільки згідно з положеннями ст.162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, що інформація тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цій інформації може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації неможливо, приходжу до висновку, що клопотання слід задоволити частково та надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Щодо надання доступу до відомостей про зняття готівки з банківської картки із зазанченням місця розташування банківських терміналів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали, то в цій частині клопотання, слід відмовити, оскільки вказана операція була безготівкова.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні за ч. 4 ст. 190 КК України, внесене до ЄРДР за № 0000204 від 12.03.2024 року,- задоволити частково.

Надати тимчасовий доступ слідчому слідчого відділення ВП N. 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області слідчому слідчого відділення ВП № 3 ЛРУПІ № 2 ГУНП у Львівській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до руху коштів по карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме:

- інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахуваня грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів, за період з 12.03.2024 по 13.03.2024; - - відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та інші операції;

Надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 можливістю вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

В задоволенні іншої частини клопотання,-відмовити.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1