УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"31" жовтня 2024 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000079 від 03.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000079 від 03.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого відділу Дніпровського УП ГУНП України в місті Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000079 від 03.05.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідування встановлено наступне, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, група осіб у складі ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , маючи на меті незаконне отримання доходів на постійній основі від незаконних операцій із наркотичними речовинами, організували систематичне незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та збут особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено «канабіс» у великих розмірах.

Так, у ході моніторингу мережі Інтернет, працівниками Департаменту кіберполіції НП України виявлено Telegram-бот із ніком ОСОБА_9 , та у подальшому, проведеним аналізом інформації, наведеної у вказаному боті встановлено, що особи які здійснюють його адміністрування, здійснюють діяльність зі збуту наркотичних засобів, використовуючи вказаний Telegram-бот.

У ході відпрацювання вказаного Telegram каналу встановлено, що доставлення товару (наркотичних засобів) до покупця здійснюється шляхом закладок, надсилання «Новою поштою» та відправка службою таксі. Відповідно, оплата за наркотичні засоби здійснюється через платіжну систему Globalmoney, банківські картки або віртуальні активи USDT TRX20.

Встановлено, що на даний час, для оплати за наркотичні засоби шляхом надсилання віртуальних активів останні використовують адресу невідомих віртуальних гаманців: USDT TRX20: НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, BITCOIN: НОМЕР_1 .

Проведеним аналізом встановлено, що частина активів, які знаходились на криптогаманці ОСОБА_10 , безпосередньо та опосередковано у загальному розмірі 23 690 USDT TRX були надіслані на депозитний гаманець криптобіржі Binance, власником якого є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, виявлено пересилання віртуальних активів із віртуального гаманця НОМЕР_10 на депозитний гаманець криптобіржі « BINANCE ». Детальним аналізом встановлено, що у період часу з 03.05.2023 року до 25.07.2023 року, віртуальні активи у загальній кількості 5 959 USDT_TRX було надіслано на депозитний гаманець криптобіржі « BINANCE » НОМЕР_2 , який зареєстрований на ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .. Проведеним аналізом абонентського номеру НОМЕР_3 , направленого на встановлення особи, яка ним фактично користується, а відповідно, використовує вищевказаний гаманець, встановлено, що даний абонентський номер підписаний в інших користувачів як « ОСОБА_12 », а також «ІНФОРМАЦІЯ_11».

Встановлено, що ОСОБА_11 фактично перебуває у шлюбі з ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та вказані громадяни фактично мають 2-х дітей, а саме: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_8 фактично користується абонентський номер НОМЕР_3 та фактично проживає за адресою АДРЕСА_2 .

Разом з тим, проведеним аналізом руху активів віртуального гаманця, який також являється депозитним вказаного Телеграм боту монети Bitcoin, а саме НОМЕР_1, виявлено, що всі активи опосередковано надійшли на депозитний гаманець біржі Binance, а саме: НОМЕР_11.

Проведеним аналізом руху активів віртуального гаманця, який також являється депозитним вказаного Телеграм боту монети Bitcoin, а саме: НОМЕР_7, виявлено, що значна частина активів опосередковано надійшли на невідомий гаманець НОМЕР_4 .

Проведеним оглядом руху віртуальних активів гаманця НОМЕР_4, встановлено, що поповнення монетою TRX відбувалось із депозитного гаманця біржі Binance, а саме НОМЕР_12.

Також, встановлено, що віртуальні депозитні гаманці криптобіржі Binance НОМЕР_12 та НОМЕР_13 належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , фактично проживаючому за адресами: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 .

Встановлено, що з метою відправки наркотичних засобів службою таксі необхідно списатись із оператором Telegram боту « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а саме з невідомою особою, яка зареєстрована у месенджері «Telegram» за ніком « ОСОБА_15 ».

У подальшому проведеними заходами достовірно встановлено осіб-відправників наркотичних засобів вказаного боту, а саме: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_5 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_6 .

Так, 24.10.2024 року, у період часу з 22 години 30 хвилин до 01 години 37 хвилин, за адресою: АДРЕСА_6 , а саме за місцем мешкання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проведено санкціонований обшук, у ході якого, виявлено та вилучено речі та предмети, які мають значення для розслідування зазначеного кримінального провадження та могли бути використані у протиправній діяльності, а саме: скляну банку з речовиною рослинного походження, яка поміщена до паперового конверту; два патрони з маркуваннями на них 539-К та 270-69, які поміщено до спеціального пакету № ICR0111266; предмет, схожий на пістолет з маркуванням «НОМЕР_14» та написом на ньому «ЛАТЕК», який поміщено до спеціального пакету № EXP0238765; пластмасову коробку чорного кольору із жовтим стікером, в якій наявні предмети зовні схожі на набої у кількості 27 штук, яку поміщено до спеціального пакету № ICR0111265; мобільний телефон марки «HUAWEI», моделі «EIG-LX1», із сім-картою мобільного оператора «Київстар», який поміщено до спеціального пакету № ICR0111267; системний блок чорного кольору марки «VINGA», з наявними комплектуючими всередині, який поміщено до поліетиленового пакету та скріплено биркою В453355.

25 жовтня 2024 року вищезазначені предмети слідчим СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві, у порядку ст. 98 КПК України, визнано речовими доказами.

Крім того, встановлено, що санкція інкримінованого особам злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, передбачає конфіскацію майна як виду покарання.

Відповідно до п. п. 1, 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів, конфіскації майна як виду покарання.

Прокурор у судове засідання подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.

Інші учасники розгляду клопотання про розгляд клопотання повідомлялися, однак, у судове засідання не з`явилися, про причини неявки суд не повідомили.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, прийшов до наступного.

У провадженні Дніпровського УП ГУ НП України у місті Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000079 від 03.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, група осіб у складі ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , маючи на меті незаконне отримання доходів на постійній основі від незаконних операцій із наркотичними речовинами, організували систематичне незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та збут особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено «канабіс» у великих розмірах.

Як вбачається з протоколу обшуку від 24.10.2024 року, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 08.10.2024 року, за адресою: АДРЕСА_6 , де мешкає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , було виявлено та вилучено вказані у клопотанні речі та предмети.

Згідно з п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 2 ст. 168 КПК України визначено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 5, ч. 7 ст. 237 КПК України, при проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу. Вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).

Відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Слідчим суддею встановлено, що вилучене в ході проведення обшуку від 24.10.2024 року майно, відповідно до постанови старшої слідчої СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_16 від 25.10.2024 року про визнання речових доказів, визнано речовим доказом та з огляду на викладене і з метою збереження речових доказів, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 167, 170-173, 175, 372, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000079 від 03.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено в результаті проведення обшуку 24.10.2024 року, на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 08.10.2024 року, за адресою: АДРЕСА_6 , де мешкає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: скляну банку з речовиною рослинного походження, яка поміщена до паперового конверту; два патрони з маркуваннями на них 539-К та 270-69, які поміщено до спеціального пакету № ICR0111266; предмет, схожий на пістолет з маркуванням «НОМЕР_14» та написом на ньому «ЛАТЕК», який поміщено до спеціального пакету № EXP0238765; пластмасову коробку чорного кольору із жовтим стікером, в якій наявні предмети зовні схожі на набої у кількості 27 штук, яку поміщено до спеціального пакету № ICR0111265; мобільний телефон марки «HUAWEI», моделі «EIG-LX1», із сім-картою мобільного оператора «Київстар», який поміщено до спеціального пакету № ICR0111267; системний блок чорного кольору марки «VINGA», з наявними комплектуючими всередині, який поміщено до поліетиленового пакету та скріплено биркою В453355, шляхом заборони користування, розпорядження, з метою збереження речових доказів та конфіскації майна як виду покарання.

У силу ст. 175 КПК України, контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 .

Копію ухвали негайно після її постановлення вручити учасникам процесу, третім особам, власнику майна, які присутні під час оголошення ухвали. У разі відсутності таких осіб під час оголошення ухвали копія ухвали надіслати їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Роз`яснити сторонам кримінального провадження, що підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за їх клопотанням, якщо вони доведуть, що в подальшому в застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з моменту її оголошення або отримання її копії безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя: