Справа № 571/2586/24
Провадження № 1-кс/571/477/2024
УХВАЛА

іменем України

26 листопада 2024 року с-ще Рокитне

Рокитнівський районний суд Рівненської області, у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , третіх осіб ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції №2 Сарненського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000310,

в с т а н о в и в:

До Рокитнівського районного суду Рівненської області надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції №2 Сарненського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 (далі слідчий), погоджене з прокурором Рокитнівського відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_7 , про накладення арешту на тимчасово вилучене під час огляду 23.11.2024 та 24.11.2024 майно.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 23 листопада 2024 року о 19:32 год. зі служби 102 надійшло повідомлення підполковника прикордонного оперативно розшукового відділу ДПСУ ОСОБА_8 про те, що спільно з підрозділом міграційної поліції Рівненської області, співробітниками СБУ та сектором кримінальної поліції ВП №2, у лісовому масиві поблизу населеного пункту с. Купеля Сарненського району Рівненської області було виявлено групу осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя АДРЕСА_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителя АДРЕСА_5 , які за сприяння невстановленої особи, мали намір незаконно перетнути державний кордон України.

23 листопада 2024 року відомості про кримінальне правопорушення за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000310 за попередньою правовою кваліфікацією - ч.2 ст.332 КК України та розпочато досудове розслідування.

У відповідності до вимог ст. 237 КПК України, 23.11.2024 на підставі письмової заяви ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_3 , проведено огляд місця події в ході якого виявлено та вилучено: мобільний телефон марки "Samsyng Galaxy M30s", паспорт для виїзду за кордон на імя ОСОБА_4 НОМЕР_1 , грошові кошти в сумі 500 (п`ятсот) доларів США та 100 (сто) польських злотих.

Крім того, 23.11.2024 на підставі письмової заяви ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , проведено огляд предмета, в ході якого виявлено та вилучено мобільний телефон маки «Nokia» з абонентським номером НОМЕР_2 , грошові кошти у сумі 500 доларів США (номіналом по 100 доларів) та паспорт для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_11 серії НОМЕР_3 .

Також, 24.11.2024 на підставі письмової заяви ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 проведено огляд предметів мобільного телефону марки «Xiomi Redmi» абонентські номери: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , паспорта для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_5 НОМЕР_6 та грошові кошти в сумі 500 доларів США. В ході огляду мобільного телефону виявлено листування в месенжері «Telegram» із особою ОСОБА_12 ( ОСОБА_13 ) тел.. НОМЕР_7 , який надає рекомендації щодо перетину кордону та розповідає про порядок фільтрації в білорусії, наявні скріншоти із зображенням місцевості та відміченого маршруту. Зазначені скрішшоти були переслані ОСОБА_5 в месенжерах абонентам: НОМЕР_8 ( ОСОБА_6 ) та НОМЕР_9 ( ОСОБА_4 ).

Окрім того, 24.11.2024 на підставі письмової заяви ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя АДРЕСА_4 , проведено огляд предметів в ході чого виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Moto g04» з абонентським номером НОМЕР_10 , грошові кошти у сумі 400 доларів США (номіналом по 100 доларів), 100 євро (номіналом по 50 євро) та паспорт для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_14 НОМЕР_11 НОМЕР_12 .

Також, 24.11.2024, на підставі письмової заяви ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителя АДРЕСА_5 проведено огляд предмету, в ході якого виявлено та вилучено: мобільний телефон «Iphone 11», з абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_8 та НОМЕР_13 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_15 , грошові кошти в сумі 400 (чотириста) доларів США, 100 (сто) євро та 270 (двісті сімдесят) гривень.

Постановою слідчого від 24.11.2024 тимчасово вилучене майно визнано речовими доказами, оскільки вони відповідають критеріям зазначеним в ст. 98 КПК України.

З метою забезпечення збереження речових доказів та проведення всіх необхідних слідчих дій у кримінальному провадженні, для встановлення обставин події виникла необхідність накласти арешт на тимчасове вилучене майно.

Посилаючись на статті 131-132, 170-171 КПК України, просить накласти арешт на тимчасово вилучене під час огляду майно, а саме:

- мобільний телефон марки «Samsyng Galaxy M30s», паспорт для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_4 НОМЕР_1 , грошові кошти в сумі 500 (п`ятсот) доларів США та 100 (сто) польських злотих, володільцем якого є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_3 , заборонивши користуватися та розпоряджатися даним майном до проведення всіх необхідних слідчих дій у кримінальному провадженні;

- мобільний телефон маки «Nokia» з абонентським номером НОМЕР_2 , грошові кошти у сумі 500 доларів США (номіналом по 100 доларів) та паспорт для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_9 НОМЕР_11 НОМЕР_15 , володільцем якого є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 , заборонивши користуватися та розпоряджатися даним майном до проведення всіх необхідних слідчих дій у кримінальному провадженні;

- мобільний телефон марки «Xiomi Redmi» абонентські номери: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , паспорт для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_5 НОМЕР_6 та грошові кошти в сумі 500 доларів США, володільцем якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , заборонивши користуватися та розпоряджатися даним майном до проведення всіх необхідних слідчих дій у кримінальному провадженні;

- мобільний телефон марки «Moto g04» з абонентським номером НОМЕР_10 , грошові кошти у сумі 400 доларів США (номіналом по 100 доларів), 100 євро (номіналом по 50 євро) та паспорт для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_14 НОМЕР_11 НОМЕР_12 , володільцем якого є ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , житель АДРЕСА_4 , заборонивши користуватися та розпоряджатися даним майном до проведення всіх необхідних слідчих дій у кримінальному провадженні;

- мобільний телефон марки «Iphone 11», з абонентським номером НОМЕР_8 та НОМЕР_13 , паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_16 , грошові кошти в сумі 400 (чотириста) доларів США, 100 (сто) євро та 270 (двісті сімдесят) гривень, володільцем якого є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , житель АДРЕСА_5 , заборонивши користуватися та розпоряджатися даним майном до проведення всіх необхідних слідчих дій у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила задовольнити, посилаючись на обставини викладені у клопотанні та зауважив, що треті особи, щодо майна яких вирішується птання про арешт будути опитаними підтвердили, що мали намір перетнути кордон у незаконний спосіб, у зв`язку з чим на них прикордонною службою були складені адміністративні протоколи за спробу перетину державного кордону. На даний час у справі призначена комп`ютерно-технічна експертиза вилучених мобільних телефонів.

Треті особи ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 повідомив, що дійсно мали намір у такий спосіб незаконно перетнути кордон України та були затримані прикордонниками. Не заперечують щодо задоволення клопотання слідчого про накладення арешту на їхнємайно на час проведення слідчих дій.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення учасників судового провадження, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, якими обґрунтовуються доводи клопотання, суд зазначає наступне.

Згідно з ч.2 ст.131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1)збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Встановлено, що у провадженні слідчого відділення відділення поліції №2 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000310 від 23.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.332 КК України.

23 листопада 2024 року на підставі письмової заяви ОСОБА_4 слідчим проведено огляд мобільного телефону марки «Samsyng Galaxy M30s», паспорта для виїзду за кордон на імя Грибінця НОМЕР_16 НОМЕР_1 , грошових коштів в сумі 500 (п`ятсот) доларів США та 100 (сто) польських злотих, які добровільно видав для огляду ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_3 .

Також, 23 листопада 2024 року на підставі письмової заяви ОСОБА_9 слідчим проведено огляд мобільного телефону марки «Nokia» з абонентським номером НОМЕР_2 , грошових коштів у сумі 500 доларів США (номіналом по 100 доларів) та паспорта для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_9 НОМЕР_3 , які добровільно видав для огляду ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 .

Також, 24 листопада 2024 року на підставі письмової заяви ОСОБА_5 , слідчим проведено огляд мобільного телефону марки «Xiomi Redmi» абонентські номери: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , паспорта для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_17 НОМЕР_11 НОМЕР_17 та грошових коштів в сумі 500 доларів США. які добровільно видав для огляду ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 .

Також, 24 листопада 2024 року на підставі письмової заяви ОСОБА_10 слідчим проведено огляд мобільного телефону марки «Moto g04» з абонентським номером НОМЕР_10 , грошових коштів у сумі 400 доларів США (номіналом по 100 доларів), 100 євро (номіналом по 50 євро) та паспорта для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_14 НОМЕР_11 НОМЕР_12 , які добровільно видав для огляду ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , житель АДРЕСА_4 .

Також, 24 листопада 2024 року, на підставі письмової заяви ОСОБА_6 слідчий оглянув мобільний телефон «Iphone 11», з абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_8 та НОМЕР_18 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_16 , грошові кошти в сумі 400 (чотириста) доларів США, 100 (сто) євро та 270 (двісті сімдесят) гривень, які добровільно видав для огляду ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , житель АДРЕСА_5 .

Постановою слідчого від 24 листопада 2024 року тимчасово вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та визначено місце їх зберігання.

У клопотанні слідчий вказує, що на даний час не встановлено всіх осіб які вчинили кримінальне правопорушення пов`язане з організацією незаконного перетину кордону України, незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, дасть можливість власнику та/або володільцю чи третій особі, приховати чи відчужити його, тому виникла необхідність його арештувати.

Встановлено, що на час огляду та вилучення мобільний телефон «Samsyng Galaxy M30s», паспорт для виїзду за кордон на імя Грибінця НОМЕР_16 НОМЕР_1 , грошові кошти в сумі 500 (п`ятсот) доларів США та 100 (сто) польських злотих, перебували у володінні ОСОБА_4 .

На час огляду та вилучення мобільний телефон «Nokia» з абонентським номером НОМЕР_2 , грошові кошти у сумі 500 доларів США, паспорт для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_9 НОМЕР_11 НОМЕР_15 , перебували у володінні ОСОБА_9 .

На час огляду та вилучення мобільний телефон «Xiomi Redmi» абонентські номери: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , паспорт для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_17 НОМЕР_11 НОМЕР_17 та грошові кошти в сумі 500 доларів США Перебували у володінні ОСОБА_5 .

На час огляду та вилучення мобільний телефон «Moto g04» з абонентським номером НОМЕР_10 , грошові кошти у сумі 400 доларів США , 100 євро та паспорт для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_10 НОМЕР_11 НОМЕР_12 , перебували у володінні ОСОБА_10 .

На час огляду та вилучення мобільний телефон «Iphone 11», з абонентським номером НОМЕР_8 та НОМЕР_18 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_16 , грошові кошти в сумі 400 доларів США, 100 євро та 270 гривень, перебували у володінні ОСОБА_6 .

Суд вважає, що у межах даного кримінального провадження було обґрунтовано визнано речовими доказами тимчасово вилучене майно, оскільки є підстави стверджувати, що воно зберегло на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а відтак наявні підстави вважати, що вищевказане майно є доказом вчинення кримінального правопорушення.

За вказаних обставин, з метою забезпечення збереження речових доказів та проведення всіх необхідних слідчих дій у кримінальному провадженні, для встановлення обставин події необхідно накласти арешт на тимчасове вилучене майно.

Відповідно до ч.11 ст.170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Враховуючи встановлені обставини справи, правову кваліфікацію кримінального правопорушення ч.2 ст.332 КК України, суд вважає, що інтереси даного кримінального провадження виправдовують такий ступінь втручання у права власника вилученого майна і позбавлення їх права користування цим майном на час проведення слідчих дій є співмірним заходом забезпечення кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене в ході проведених оглядів від 23.11.2024 та від 24.11.2024 майно, а саме:

-мобільний телефон марки «Samsyng Galaxy M30s», з абонентським номером НОМЕР_9 , паспорт для виїзду за кордон на ім`я Грибінця НОМЕР_16 НОМЕР_1 , грошові кошти в сумі 500 (п`ятсот) доларів США та 100 (сто) польських злотих, які перебували у володінні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_3 , заборонивши користуватися та розпоряджатися даним майном до проведення всіх необхідних слідчих дій у кримінальному провадженні;

- мобільний телефон маки «Nokia» з абонентським номером НОМЕР_19 , грошові кошти у сумі 500 доларів США (номіналом по 100 доларів) та паспорт для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_9 НОМЕР_3 , які перебували у володінні ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , заборонивши користуватися та розпоряджатися даним майном до проведення всіх необхідних слідчих дій у кримінальному провадженні;

- мобільний телефон марки «Xiomi Redmi» з абонентськими номерами: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , паспорт для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_17 НОМЕР_11 НОМЕР_17 та грошові кошти в сумі 500 доларів США, які перебували у володінні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , заборонивши користуватися та розпоряджатися даним майном до проведення всіх необхідних слідчих дій у кримінальному провадженні;

- мобільний телефон марки «Moto g04» з абонентським номером НОМЕР_20 , грошові кошти у сумі 400 доларів США (номіналом по 100 доларів), 100 євро (номіналом по 50 євро) та паспорт для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_10 НОМЕР_11 НОМЕР_12 , які перебували у володінні ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя АДРЕСА_4 , заборонивши користуватися та розпоряджатися даним майном до проведення всіх необхідних слідчих дій у кримінальному провадженні;

- мобільний телефон марки «Iphone 11», з абонентськими номерами НОМЕР_8 та НОМЕР_18 , паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_16 , грошові кошти в сумі 400 (чотириста) доларів США, 100 (сто) євро та 270 (двісті сімдесят) гривень, які перебували у володінні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителя АДРЕСА_5 , заборонивши користуватися та розпоряджатися даним майном до проведення всіх необхідних слідчих дій у кримінальному провадженні.

Арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали оголошено о 09.10 год. 28.11.2024.

Слідчий суддя ОСОБА_1