Справа № 211/4965/24
Провадження № 1-кс/211/1558/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 серпня 2024 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000190 від 28.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

06.08.2024 року дізнавач ОСОБА_3 в межах кримінального провадження №0000190 від 28.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України звернулася до суду з клопотанням та надала заяву про розгляд справи за її відсутності, на клопотанні наполягала.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що 28.05.2024 до сектору дізнання ВП № 1 (Довгинцівський район) Криворізького РУП надійшли матеріали ЄО №10571 від 27.05.2024 за заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в якій остання просить притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу яка 14.05.2024 шляхом обману (шахрайство), зловживаючи довірою ОСОБА_4 , видала себе за знайому заявниці - ОСОБА_5 , не являючись нею, яка в ході листування в месенджері «Телеграм», з особистого ОСОБА_6 , ввела ОСОБА_4 , в оману, під вигаданим приводом позики грошей, не маючи наміру їх повертати. ОСОБА_4 , будучи введеною в оману, вважаючи, що пересилає гроші своїй знайомій у борг, добровільно перерахувала на банківську карту НОМЕР_1 , яку вказала невстановлена особа, грошові кошти на суму 5000 грн., однак грошові кошти так і не повернула. ОСОБА_7 свою причетність до вказаної ситуації заперечила. Протиправними діями невстановленої особи ОСОБА_4 , завдано майнової шкоди на суму 5000. Грошові кошти на теперішній час не повернуті . В ході досудового розслідування було допитано ОСОБА_4 яка повідомила наступне: «14.05.2024 я знаходилася на залізничному вокзалі по вул. Залізничників у Кривому Розі, де збиралася їхати до м. Київа по своїм справам. Сівши на потяг, на мій мобільний телефон надійшло повідомлення від моєї знайомої ОСОБА_8 , де остання в своєму повідомленні прохає надіслати їй грошові кошти у борг в розмірі 9000 грн, але я їй повідомила, що такої суми в мене не має, а є лише 5000 грн.. Після чого, остання надсилає мені повідомлення в якому міститься інформація з номером банківської карти, а саме № НОМЕР_1 . В подальшому, так як на моїй банківській карті не було грошових коштів, я взяла банківську карту моєї матері ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 (цю карту мати віддала мені, так як мешкає в АДРЕСА_1 та особисто в м. Кривий Ріг не виїжджає, так як погано себе почуває) та 14.05.2024 о 21:32 я перерахувала з банківської карти матері на банківську карту № НОМЕР_1 грошові кошти у розмірі 5000 грн . Телефонувати особисто ОСОБА_10 я не стала, та після цього лягла спати в потязі вимкнувши мобільний телефон. Вже під ранок я ввімкнула свій мобільний та побачила повідомлення від ОСОБА_11 , де остання прохає не перераховувати їй грошові кошти, так як її акаунт в телеграмі взламали. Після цього, я зрозуміла, що це були шахраї та вирішила звернутися до поліції. Поряд з цим, хочу повідомити, що фото листування не збереглося.» .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно потерпілої ОСОБА_4 . Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілої.

Відповідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевказане, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000190 від 28.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу , дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому дізнавачу СД ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_15 , дізнавачу СД ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженим СКП ВП№1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області: лейтенанту поліції ОСОБА_17 , лейтенанту поліції ОСОБА_18 ; лейтенанту поліції ОСОБА_19 ; лейтенанту поліції ОСОБА_20 ; лейтенанту поліції ОСОБА_21 Оперуповноваженому лейтенанту поліції ОСОБА_22 ; лейтенанту поліції ОСОБА_23 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_24 або слідчим СВ ВП №1 КРУП ГУНП Відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області, а саме: ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які зберігаються у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , з подальшим вилученням документів в АДРЕСА_3 , а саме:

рух коштів в період часу з 01.05.2024 по час пред`явлення ухвали для виконання по банківській картці НОМЕР_1 , а також по всім іншим (основним, додатковим, закритим) банківським карткам, що обслуговуються власниками, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку);

грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою всіх контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

до документів, які подані для відкриття та використання зазначених вище рахунків (копії заяв про приєднання до договору про комплексне банківське обслуговування, копії паспортів та реєстраційних номерів карток платника податків, довідок про реєстрацію місця проживання особи, всі реєстровані мобільні телефони в системі, фотографічні зображення особи);

у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) в тому числі до мобільного та WEB онлайн - банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та зазначити МАС-адреси обладнання (комп`ютерного обладнання, мобільних пристроїв, планшетів, з вказанням їх назви тощо), за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані банківські картки;

у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати отримувала грошові кошти з банківської картки НОМЕР_1 , що відкриті на невідомих особів, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

інформацію про проведені p2p-перекази (про систему переказу, а саме повне розшифрування назви торговця (з вказанням юридичної адреси та юридичної особи), фактичної адреси терміналу, ID транзакції, точну дату та час проведеної операції, Номер чеку RRN, код авторизації, банку-еквайру та банку-емітенту, в тому числі повний або неповний номер банківської картки отримувача);

з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали два місяці з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1