Провадження № 1-кс/592/6998/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 жовтня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0001478, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.09.2024 за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України,

у с т а н о в и л а :

До слідчого судді надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором, згідно якого дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Сумській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_2 , у яких міститься інформація, яка становить банківську таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що 13.09.2024 до Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшло звернення від громадянки ОСОБА_5 , про скоєння невідомою особою протиправних дій.

03.09.2024 о 12:30 год. невстановлена особа, зловживаючи довірою, зателефонувавши з абонентського номеру зв`язку: НОМЕР_1 , на абонентський номер мобільного телефону: НОМЕР_2 , належний ОСОБА_5 , та представившись працівником відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами у сумі 14522,25 гривень, які 03.09.2024 о 12.58 год. ОСОБА_5 , слідуючи вказівкам нібито представника банку про необхідність перерахування грошових коштів на інші рахунки, у зв`язку з тим, що сторонні особи намагаються здійснити банківські операції по її рахункам, перерахувала з власної картки № НОМЕР_3 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на надану картку № НОМЕР_4 , емітовану ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Зазначає, що відомості, отримані ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Згідно поданої заяви дізнавач клопотання підтримала, просив розглядати без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 14.09.2024 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0001478 зареєстровано кримінальне провадження за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, досудове розслідування у якому здійснює підрозділ дізнання Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та становить банківську таємницю.

Відповідно до частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З урахуванням обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в рамках якого подане клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ за період з 03.09.2024 по 13.09.2024.

З огляду на викладене, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и л а :

Клопотання задовольнити частково.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачам підрозділу дізнання Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 доступ до інформації, з можливістю отримання у Сумській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_2 , у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, у яких міститься наступна інформація:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , із зазначенням її банківського рахунку, а також: прізвище, ім`я, по-батькові, адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, а також відомості щодо відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому відкрита картка № НОМЕР_4 , дані працівника, який відкрив вказану картку, та цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім`я якої емітована платіжна картка ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № № НОМЕР_4 ;

- деталізовані відомості про рух коштів по вказаній картці за період з 03.09.2024 по 13.09.2024 із зазначенням рахунків з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансовий номер до вказаної картки; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за банківським рахунком вказаної картки;

- адреси розташування банкоматів, у яких проводились зняття грошових коштів з картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій за період з 03.09.2024 по 13.09.2024;

- адреси розташування відділень банків, у яких проводились зняття грошових коштів з картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № № НОМЕР_4 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів за період з 03.09.2024 по 13.09.2024.

Строк дії ухвали до 20.12.2024 року.

Роз`яснити, що відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані дізнавачу.