Справа № 519/1668/24
Провадження № 1-кс/519/409/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.11.2024 м. Південне

Слідчий суддя Южного міського суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в порядку ч.4 ст. 107 КПК України, у судовому засіданні в м. Південне, клопотання слідчої слідчого відділення відділення поліції № 4 Одеського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000549 від 06.11.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Стислий зміст клопотання та встановлені обставини.

07.10.2024 до слідчого судді Южного міського суду Одеської області надійшло клопотання слідчої слідчого відділення відділення поліції № 4 Одеського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Клопотання обґрунтоване тим, що досудове розслідування розпочато за заявою ОСОБА_5 ., ІНФОРМАЦІЯ_1 відповідно до якої він просить вжити заходи до невстановленої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами у розмірі 14100 грн, які знаходилися на його банківській картці.

Відповідно показань потерпілого ОСОБА_5 05.11.2024 на його мобільний телефон з номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 телефонували невстановлені особи, які називалися співробітниками банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомили, що за його банківською картою № НОМЕР_7 необхідно перевірити договір з банком, з`ясували у нього додаткові дані (пін-код від карти та дату випуску). Після того у той же день він отримав смс-повідомлення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що з його карти № НОМЕР_7 о 18:25 год. 05.11.2024 однією трансакцією було списано 14 100 грн.

Встановлено, що абонентські номери НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 обслуговуються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , адреса: АДРЕСА_1 .

З метою встановлення осіб причетних до скоєння злочину, для забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, а саме:

-до всіх наявних оригіналів документів щодо укладення та виконання договорів з оператором телекомунікації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі договори з додатками та інші документи щодо укладення, виконання договорів та здійснення розрахунків за ними, їх документи (копія паспорта, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, анкети-заяв, прив`язаних мобільних номерів, на які для реєстрації направлялися паролі для підтвердження реєстрації, тощо), документи які підтверджують факти оплати послуг (розрахункові рахунки, номери банківських карток, безготівкові, готівкові, зарахування грошових коштів, дату та час здійснення транзакції), відомостей щодо ІР-адрес входу з робочого кабінету, спосіб підписання договорів, укладених в період часу з 01.01.2024 по теперішній час, так як в інший спосіб встановити осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення встановити не можливо.

Позиція учасників судового процесу.

Прокурор та слідчий про дату, час та місце розгляду справи повідомлені в установленому законом порядку, до судового засідання не з`явились, надали заяви, в яких просили розгляд клопотання проводити без їх участі.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 Кримінального процесуального кодексу України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.

Мотивувальна частина, застосовані судом правові норми.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя встановив наступне

За змістом положень ч. 1, 2 ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Заходами забезпечення кримінального провадження серед іншого є тимчасовий доступ до речей і документів та тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 132 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

За змістом положень ч. 1, 2 ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Положеннями ч. 5, 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Пункт 7 ч.1 ст.162 КПК України встановлює, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Висновки суду.

З наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні оператора телекомунікації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

При цьому слідчим та прокурором не доведено необхідність вилучення оригіналів документів.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-164, 166 Кримінального процесуального кодексу України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої слідчого відділення відділення поліції № 4 Одеського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000549 від 06.11.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до всіх наявних документів щодо укладення та виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) договорів щодо надання/обслуговування телефонних номерів НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , в тому числі договорів з додатками та інших документів щодо укладення, виконання договорів та здійснення розрахунків за ними, документів контрагентів (копій паспортів, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, анкет- заяв, прив`язаних мобільних номерів, на які для реєстрації направлялися паролі для підтвердження реєстрації, тощо), документів, які підтверджують факти оплати послуг (розрахункові рахунки, номери банківських карток, безготівкові, готівкові, зарахування грошових коштів, дату та час здійснення транзакції), відомостей щодо ІР-адрес входу з робочого кабінету, спосіб підписання договорів, з можливістю виготовлення та вилучення їх копій.

Дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів надати слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_8 .

Обов`язок надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належно завірених копій документів покласти на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 .

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити представникам вказаних установ, організацій, що відповідно до ч. 1 ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_9