Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/7086/24
Провадження № 1-кс/644/1107/24

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 вересня 2024 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001005 від 10.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ВП №1 Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001005 від 10.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання слідчого погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 .

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи із наступного.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим СВ ВП № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001005 від 10.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана у кримінальному провадженні в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , надала показання, що вона має банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які відкриті на її ім`я. 04.03.2024 вона перебувала в Словаччині, Братиславський район, н.п. Хорватський Гроб. Приблизно о 10:30 за київським часом вона через акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 здійснила оплату за надання послуг охорони, а зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 поповнила мобільний. Приблизно через 20 хвилин їй на її мобільний телефон з номером НОМЕР_4 зателефонував телефон з номером НОМЕР_5 . Вона взяла трубку і почула чоловічий голос. Чоловік, який телефонував, представився працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Він повідомив потерпілій, що вона тільки що виконувала платежі з її банківських карток. А також він повідомив, що її банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заблоковані. Після цього він став питати ОСОБА_5 про якісь картки, про які потерпілій невідомо. Вона не розуміла про що йде мова. Він сказав, що зараз з цим розберемось, але потерпілій перетелефонує співробітник технічної НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після цього їх дзвінок завершився. Після цього ОСОБА_5 відразу зателефонували з номеру НОМЕР_7 . Вона взяла слухавку і почула іншого чоловіка. Він їй повідомив, що для розблокування її банківських карток, їй потрібно виконати певні дії у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вона погодилася. Він почав називати їй дії, а потерпіла їх виконувала. Що конкретно вона робила, по яким вкладкам переходила, на які кнопки натискала, вона точно не пам`ятає, оскільки сильно хвилювалася. Наш дзвінок тривав більше ніж півтори години. Після цього їй можливо ще телефонували інші, нібито, працівники банку, але я точно вона пам`ятає, оскільки дзвінок тривав дуже довго. Після цього потерпіла побачила у додатку, що залишок на її банківській картці менше ніж має бути. Після цього вона зайшла до вкладки «Історія переказів» та побачила, що з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 були виконані перекази коштів в сумі 25178,27 грн. (125,27 грн. комісія) від 13:03 04.03.24, в сумі 3050,18 (15,18 грн. комісія) від 13:05 04.03.24; з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 були виконані перекази коштів в сумі 30790,52 грн. (934,97 грн. комісія) від 12:37 04.03.24, в сумі 12862,98 (434,98 грн. комісія) від 12:57 04.03.24; з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 був виконаний переказ коштів в сумі 3963,72 грн. (19,72 грн. комісія) від 13:15 04.03.24. Вказані перекази вона не виконувала, та вони були виконані без її відома. Після цього потерпіла відразу зателефонувала на лінію гарячої НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_8 . Вона повідомила оператору про ситуацію, що склалася. Оператор заблокував її банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 . Також їй відкрили нову цифрову банківську картку. В ході розмови, нібито, з працівниками банку, потерпіла конфіденційні дані щодо її банківських карток, зокрема: пароль, CVV-код, строк дії, пароль від мобільного банкінгу їм не повідомляла. В ході розмови із вказаними чоловіками ОСОБА_5 була впевнена, що я розмовляю з реальними співробітниками банку, оскільки вони називали дійсні відомості щодо переказів з моєї банківської картки та залишку коштів на моїх банківських картках.

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 добровільно надала виписки по її картковим рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які підтверджує факти переказів грошових коштів з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в сумі 25178,27 грн. (125,27 грн. комісія) від 13:03 04.03.24, в сумі 3050,18 (15,18 грн. комісія) від 13:05 04.03.24, з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в сумі 30790,52 грн. (934,97 грн. комісія) від 12:37 04.03.24, в сумі 12862,98 (434,98 грн. комісія) від 12:57 04.03.24, з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 в сумі 3963,72 грн. (19,72 грн. комісія) від 13:15 04.03.24.

Таким чином, задля повноти проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання даних особи на рахунок якої було здійснено переказ коштів в сумі в сумі 25178,27 грн. (125,27 грн. комісія) від 13:03 04.03.24, в сумі 3050,18 (15,18 грн. комісія) від 13:05 04.03.24, в сумі 30790,52 грн. (934,97 грн. комісія) від 12:37 04.03.24, в сумі 12862,98 (434,98 грн. комісія) від 12:57 04.03.24, в сумі 3963,72 грн. (19,72 грн. комісія) від 13:15 04.03.24 та інші дані, що необхідні для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а також те, що іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні зазначеної організації.

Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів також шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів та відомостей.

Застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів (ч.7 ст.163 КПК України) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо: 1) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи; 2) речі та документи згідно зі ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої гл.15 КПК України.

В главі 15 КПК України визначений та регульований спосіб вилучення речей і документів у особи, у володінні якої вони знаходяться, шляхом тимчасового доступу до них.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчий в клопотанні вмотивовано довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, перебувають або можуть перебувати у володінні зазначених осіб, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, так як зазначені документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001005 від 10.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_8 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_4 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , адреси реєстрацій цих осіб, підстав для видачі картки, фото цих осіб під час видачі банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеним карткам в період часу з 03.03.2024 по 05.03.2024, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картки, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу в період часу 03.03.2024 по 05.03.2024 з можливістю отримання зазначеної інформації в електронному вигляді.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним в ухвалі слідчого судді особам.

Зазначені в ухвалі слідчого судді, особи зобов`язані пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Роз`яснити особам, які повинні надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали слідчого судді складає два місяці з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1