УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 вересня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області підполковник поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000387 від 08.07.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стала заява ОСОБА_4 про те, що невідомі особи 09.02.2022 зловживаючи довірою останнього шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом продажу та доставки дров твердих порід, оголошення про яке розмістили в соціальній мережі «Фейсбук», заволоділи його коштами в сумі 7200 гривень, які ОСОБА_4 перерахував на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером № НОМЕР_1 , чим завдали йому матеріальну шкоду на вищезазначену суму.

Крім того, 07.09.2022 невідома особа зловживаючи довірою ОСОБА_5 , шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом продажу та доставки дров твердих порід, оголошення про яке розмістила в соціальній мережі «Фейсбук», заволоділа його коштами в сумі 6130 гривень, які останній перерахував на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером № НОМЕР_2 , чим завдала ОСОБА_5 матеріальну шкоду на вищезазначену суму.

У ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій зафіксовані телефонні розмови невстановленої слідством особи з потерпілим ОСОБА_5 , а також іншими особами, яким пропонували придбати дрова твердих порід.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 використовувалася невстановленою слідством особою для надходження коштів від осіб щодо яких були вчиненні шахрайські дії. Так, за результатами проведеного аналізу інформації по руху коштів зазначеної банківської картки встановлено, що кошти отримані шахрайським шляхом надалі були переказані на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , АТ «ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_8 .

У ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації до документів, що стали підставою для відкриття банківського рахунку на банківської картки з номером № НОМЕР_8 , а саме: рух коштів по зазначеним банківським карткам в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (із зазначенням анкетних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів; платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу; СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних; історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час; карток зі зразками підпису; заяв на відкриття та обслуговування рахунку; наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків) за період часу з дня відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду.

А також, у ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 за придбання дров твердих порід, оголошення про які знайшов у соціальній мережі «Фейсбук», сплатив шляхом переказу коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 , яка належить його сину ОСОБА_6 .

Окрім того, встановлено, що частина коштів, з суми перерахованої ОСОБА_5 на банківську картку № НОМЕР_2 , яка зареєстрована на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_10 , знімалась в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Так, зафіксовані транзакції по зняттю коштів:

1.О 13 год 50 хв 06.09.2022 (DN00 694101 CAK25580) зняття 10000 грн;

2.О 10 год 30 хв 07.09.2022 (DN00 694110 CAK50140) зняття 10000 грн;

3.Об 11 год 18 хв 08.09.2022 (DN00 694126 CAK51842) зняття 10000 грн.

Враховуючи, що іншими способами здобути інформацію, окрім тимчасового доступу до вказаної інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО банк НОМЕР_12 , юридична адреса особи: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), неможливо, слідчий просила клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилась. Подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО банк НОМЕР_12 , юридична адреса особи: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО банк НОМЕР_12 , юридична адреса особи: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), із можливістю ознайомитися з ними, вилучити їх копії, а саме: юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття банківських рахунків по банківським карткам № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України, статутні документи та інші); платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (із зазначенням анкетних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів; платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу; СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних; історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали суду; карток зі зразками підпису; заяв на відкриття та обслуговування рахунку; наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків) за період часу з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали суду.

А також, надати наявні матеріали фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , яка зареєстрована на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_10 , а саме транзакції по зняттю коштів, які мали місце:

1.О 13 год 50 хв 06.09.2022 (DN00 694101 CAK25580) зняття 10000 грн;

2.О 10 год 30 хв 07.09.2022 (DN00 694110 CAK50140) зняття 10000 грн;

3.Об 11 год 18 хв 08.09.2022 (DN00 694126 CAK51842) зняття 10000 грн.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя