Справа № 392/1799/24
Провадження № 1-кс/392/398/24
УХВАЛА

про проведення обшуку

23 жовтня 2024 року м. Мала Виска

Слідчий суддя Маловисківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого - ОСОБА_3 , розглянувши в закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 , за погодження прокурора Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000462 від 17.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області за погодженням із прокурором звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яку зареєстровано в рівних частках за ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , вони ж фактичні використовувачі квартири, з метою виявлення та вилучення мобільного телефону, яким користується ОСОБА_7 , коштів у національній валюті (гривні) та у валюті США (долари), в загальній сумі 1'250'900 (один мільйон двісті п`ятдесят тисяч дев`ятсот) грн, які були здобуті злочинним шляхом, які можуть бути речовими доказами в даному кримінальному провадженні.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СВ ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000462 від 17.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання встановлено, що 16.10.2024 до ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення від заступника директора ТОВ «Агролін» ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_2 , про те, що 13.10.2024 автомобілі перевізника завантажились соєю загальною вагою 71 т 480 кг на підприємстві ТОВ «ВК Агро», розташованого за адресою: Полтавська область, Лубенський район, с. Вовчик, вул. Крутька Романа, 1Д, для перевезення її до складу ТОВ «Агролін», розташованого за адресою: Кіровоградська область, Новоукраїнський район, м. Мала Виска, вул. Челюскіна, 1, однак автомобілі не приїхали та невідомі особи продали сою в м. Новомиргород, чим завдали матеріальних збитків ТОВ «Агролін» на суму 1'250'900 гривень.

Вказаній події в інформаційно-телекомунікаційній системі «Інформаційний портал Національної поліції України» присвоєно реєстраційний номер 8724 від 16.10.2024.

За вказаним фактом, 17.10.2023, слідчим відділенням відділення поліції № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області розпочате кримінальне провадження № 0000462 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

На стадії досудового розслідування допитано в якості представника потерпілого ОСОБА_10 , який надав показання, що перебуває на посаді заступника директора ТОВ «АГРОЛІН». ТОВ «Агролін» уклало договір поставки сільськогосподарської продукції № 11/10/2024-2 від 11.10.2024 з ТОВ «ВК АГРО» на купівлю сої у кількості 400 т на загальну суму 7'000'000 гривень за ціною 17'500 гривень за 1 т. Відповідно до вказаного договору гроші за сою не перераховували так як не пройшло ще 10 днів на оплату товару згідно умов договору. Після цього він зв`язався з постійним диспетчером ОСОБА_11 для пошуку перевізників з автотранспортом для перевезення сої з підприємства ТОВ «ВК АГРО» за адресою: Полтавська область, Лубенський район, с. Вовчик, вул. Крутька Романа, 1Д, до складу ТОВ «АГРОЛІН», розташованого за адресою: Кіровоградська область, Новоукраїнський район, м. Мала Виска, вул. Челюскіна, 1. Диспетчер знайшла різних перевізників, які здійснили перевезення сої в кількості 311,84 т. Усі 12 автомобілів були завантажені 12.10.2024 та вивантажились в м. Мала Виска 13.10.2024 без будь-яких проблем. Потім диспетчер знайшла перевізника ТОВ «ВІП Автотранс» з місцем реєстрації в м. Одеса з 2ма автомобілями, а саме: 1) МАN реєстраційний номер НОМЕР_1 причеп з реєстраційним номером НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_12 (посвідчення водія НОМЕР_3 ); 2) DAF реєстраційний номер НОМЕР_4 причеп з реєстраційним номером НОМЕР_5 під керуванням ОСОБА_13 (посвідчення водія НОМЕР_6 ) м.т. НОМЕР_7 ; та ФОП « ОСОБА_14 » з автомобілем DAF реєстраційний номер НОМЕР_8 причеп з реєстраційним номером НОМЕР_9 під керуванням ОСОБА_15 (посвідчення водія НОМЕР_10 ). Відповідно до усної домовленості між ТОВ «Агролін» з диспетчером 13.10.2024 водії ОСОБА_12 та ОСОБА_13 завантажили вказані автомобілі на ТОВ «ВК АГРО» соєю. МАN р. н. НОМЕР_1 , причеп з р. н. ВН2152ХG під керуванням ОСОБА_12 відповідно до товаро-транспортної накладної (ТТН) № 2-1310 від 13.10.2024 завантажено 23'740 кг. DAF р. н. НОМЕР_4 , причеп з р. н. НОМЕР_5 під керуванням ОСОБА_13 відповідно до ТТН №1-1310 від 13.10.2024 - 23'660 кг. 14.10.2024 за вказаною адресою завантажено автомобіль DAF р. н. НОМЕР_8 , причеп р. н. НОМЕР_9 під керуванням ОСОБА_15 відповідно до ТТН №1-1410 від 14.10.2024 завантажено 24'080 кг. Вказані транспортні засоби з вантажем мали прибути на протязі 2х днів на місце вивантаження в ОСОБА_16 . Так як вони не прибули на місце вивантаження 16.10.2024, ОСОБА_17 зв`язався із диспетчером о 13.00 год. Та повідомила, що 1 автомобіль поломаний та 2 інших допомагають в ремонті. До 16.00 вони мають прибути до пункту розвантаження. Коли і цього не сталося, диспетчер повідомила, що буде дізнаватись місцезнаходження транспортних засобів та вантажу. 16.10.2024 о 17.22 з Шинкаром зв`язався невідомий (м.т. НОМЕР_11 ) через месенджер «Телеграм» та назвався ОСОБА_18 , додавши, що він власник автомобілів, які здійснюють перевезення. Повідомив, що його автомобілі розвантажились в іншому місці, а саме на відстані близько 10 км від автозаправки «ANP», розташованої по АДРЕСА_3 , так як їх відправила в інше місце його логіст ОСОБА_19 . Пізніше ОСОБА_17 зателефонував знайомим особам які здійснюють купівлю зернових культур в околицях м. Новомиргород, а саме ОСОБА_20 . Той підтвердив, що купив сою на вказаних автомобілях за готівку так як здійснює купівлю зернових культур разом із ОСОБА_21 на території його сина ОСОБА_22 , по АДРЕСА_4 . ОСОБА_20 надіслав у месенджер «Вайбер» фото, на яких зображено автомобілі MAN 7025, DAF 5794 та НОМЕР_12 , номер власника автомобіля НОМЕР_13 , Юлі (вищезгаданого логіста) НОМЕР_14 та НОМЕР_15 , скрін-шот литсування з Юлією 13.10.2024 щодо продажі сої в кількості 50 т, також надіслав фото автомобіля, який забирав кошти за продану йому сою, а саме Renault чорного кольору р. н. НОМЕР_16 АТ. Після цього Шинкар поїхав в с. Листопадове, де викликав поліцію. 17.10.2024 він зв`язався із управляючим ТОВ «ВК АГРО», який підтвердив по фото, що вантажились саме ці водії автомобілів 13 та 14 жовтня 2024.

Допитано в якості свідка ОСОБА_23 , який надав показання, що за місцем його проживання розташований пункт прийому зернових культур, де йому допомагає ОСОБА_24 . Самокозу подзвонила жінка, яка представилася ОСОБА_25 . Наступного дня він виїхав та зустрів біля автозаправки «ANP» в м. Новомиргород три автомобілі: MAN 7025, DAF 5794, DAF 2396. Вони приїхали до місця приймання, тобто до нього додому, де зважили вантаж сої. Вийшло 71т 500 кг, за які він розрахувався готівкою - 19'525 доларів США. Чоловік, якому він заплатив, тут же при всіх розрахувався із водіями, далі вказані автомобілі покинули місце приймання. 16.10.2024 до ОСОБА_26 зателефонував ОСОБА_27 який є директором фірми прийомки зернових культур в м. Мала Виска та запитав чи приймали вони зернові культури. ОСОБА_26 відповів, що приймали. ОСОБА_27 вказав, що зернові культури належать їм. Також вони тримали зв`язок із чоловіком на ім`я ОСОБА_18 якому вони також повідомили про те, що розрахувались за сою.

Допитано в якості свідка ОСОБА_20 , який надав аналогічні показання.

Допитано в якості свідка ОСОБА_28 , який надав показання, що 14.10.2024 о 12.57 до нього зателефонував невідомий та запитав, чи зможе він через 1-1,5 год. відвести його до м. Кропивницький від ФГ, яке розташоване в с. Листопадове, Новоукраїнського району. Свідок погодився та сказав, що це буде коштувати 2500 грн. Звідки невідомий дізнався номер його телефону, свідку невідомо. Через вказаний час він на своєму автомобілі марки «Рено Меган» НОМЕР_16 АТ приїхав до вказаного місця, де забрав невідомого та повіз до м. Кропивницький. Заїхавши в місто невідомий чоловік вказав, що необхідно їхати на вул. Шевченка у двори до Лабсервісу, який розташований позаду колишнього кінотеатру «Зоряний», де невідомий чоловік вийшов.

18.10.2024 проведено пред?явлення особи для впізнання за фотознімками зі свідком ОСОБА_20 , який вказав, що з впевненістю впізнає особу зображену на фото № НОМЕР_17 , як особу експедитора, якому він 14.10.2024 та 15.10.2024 передавав готівку за сою. На фото № 3 зображений ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

18.10.2024 проведено пред?явлення особи для впізнання за фотознімками зі свідком ОСОБА_28 , який вказав, що з впевненістю впізнає особу зображену на фото № 4, як особу яку він підвозив з с. Листопадове до м. Кропивницький 14.10.2024 та 15.10.2024. На фото № 4 зображнений ОСОБА_7 .

Отже встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає по АДРЕСА_5 . Також встановлено, що ОСОБА_7 має частку у власності квартири, розташованої по АДРЕСА_1 , якою користується.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, 3-кімнатна квартира по АДРЕСА_1 зареєстровано в рівних 1/4 частках за ОСОБА_6 , за ОСОБА_7 , за ОСОБА_8 та за ОСОБА_9 .

Таким чином є підстави вважати, що ОСОБА_7 , за місцем свого проживання по АДРЕСА_1 , може зберігати мобільний телефон, через який здійснював телефоні дзвінки під час вчинення злочину та готівку в національній валюті чи/та у валюті США, в загальній сумі 1'250'900 гривень, які були здобуті злочинним шляхом. Відтак, з метою перевірки показань свідків у кримінальному провадженні, отримання інформації про протиправні дії особи, встановлення інших важливих обставин вчинення зазначених кримінальних правопорушень, які мають суттєве значення для повного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження слідчий СВ відділення поліції №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_29 просить задовольнити клопотання та надати дозвіл на проведення обшуку у зазначеному приміщенні.

Заслухавши слідчого та вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Згідно вимог статті 91 КПК України в кримінальному провадженні доказуванню підлягають обставини в межах підозри або обвинувачення.

Відповідно до пункту 1 частини 1, а також частини 2 статті 91 КПК України, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення) підлягають доказуванню у кримінальному провадженні; доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до частини 1 статті 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

З матеріалів клопотання слідчим суддею встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за місцем свого проживання по АДРЕСА_1 , може зберігати мобільний телефон, через який здійснював телефоні дзвінки під час вчинення злочину та грошові кошти в національній валюті та у валюті США, в загальній сумі 1'250'900 гривень, які були здобуті злочинним шляхом.

А тому, слідчий суддя вважає, що проведення обшуку є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення зазначених в клопотанні речей, які можуть бути речовими доказами в даному кримінальному провадженні, даний захід є пропорційним втручанням в особисте та сімейне життя ОСОБА_7 , оскільки неможливо отримати доступ до вищевказаних речей іншим шляхом.

За таких обставин, слід визнати наявність передбачених законом підстав для надання дозволу на проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст.234-235, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яку зареєстровано в рівних частках за ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , вони ж фактичні використовувачі квартири, групі слідчих СВ ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області, а саме: заступнику начальника ВП №1 (м. Мала Виска) - начальнику СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_30 , заступнику начальника СВ ВП №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_31 , старшим слідчим СВ ВП №1 (м.Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , ОСОБА_32 , слідчим СВ ВП №1 (м.Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_33 , ОСОБА_34 з метою виявлення та вилучення мобільного телефону, яким користується ОСОБА_7 , кошти в національній валюті (гривні) та у валюті США (долари), в загальній сумі 1'250'900 (один мільйон двісті п`ятдесят тисяч дев`ятсот) грн, які були здобуті злочинним шляхом, які можуть бути речовими доказами в даному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали визначити до 21.11.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 25.10.2024.

Слідчий суддя ОСОБА_35