печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 листопада 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

25.11.2024 слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодження прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Органами Державного бюро розслідування Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення у кримінальному провадженні № 0000992 від 08.11.2023.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000992 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.11.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч 3 ст. 209, ч. 2 ст. 332, ч. 1 ст. 366 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що співробітники ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди, без дотримання законної процедури організували видачу документів іноземцям для перебування на території України.

Так, громадянин російської федерації та Азербайджанської республіки ОСОБА_5 та громадянин Азербайджанської республіки ОСОБА_6 за пособництва співробітників ДМС України, без дотримання законної процедури отримали документи для перебування на території України, в які внесено завідомо неправдиві відомості.

Також, слідством встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 організували на території м. Києва протиправний механізм, в ході імплементації якого підконтрольні їм підприємства з ознаками фіктивності на постійній основі надають послуги з мінімізації податкового навантаження, здійснюють безтоварні операції та проводять скрут/підміну номенклатури товарів, чим наносять матеріальну шкоду Державі в особливо великих розмірах.

Крім того, в матеріалах кримінального провадження наявні протоколи обшуків, які проводились слідчими Державного бюро розслідувань, однак всі вилучені документи та грошові кошти повернуті власникам майна на підставі ухвал слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_2 від 07.06.2022, у зв`язку з чим встановити які саме документи підроблені співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_1 не видається за можливе.Відповідно до переліку майна, які є додатками до протоколів обшуків, слідчими вилучено в основному фінансово-господарську документацію, яка стосується діяльності зі здачі в оренду житлових та нежитлових приміщень.

Відповідно до рішень ІНФОРМАЦІЯ_3 від 07.06.2022 та 10.06.2022 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянину Азербайджанської Республіки та громадянину російської федерації заборонено в`їзд в Україну строком на 3 (три) роки. Підстава для прийняття рішень ДМС - подання Департаменту стратегічних розслідувань.

06.03.2024 ІНФОРМАЦІЯ_3 прийнято рішення про відкликання доручень від 07.06.2022 та 10.06.2022 у зв`язку з відсутністю підстав щодо подальшої заборони в`їзду в Україну Пашаєву Горхмазу.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме документів що стали підставою для отримання громадянства України, посвідки на постійне місце проживання, інших документів, які дають або давали підстави для перебування на території України, рішень та доручень про заборону в`їзду на територію України, та їх скасування відносно наступних осіб:

- ОСОБА_5 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- ОСОБА_6 ( ОСОБА_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Слідчий в клопотанні зазначив, що враховуючи вищевикладене, а також те що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які становлять охоронювану законом таємницю, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів вказаних вище, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій за адресою реєстрації або за іншим місцезнаходженням юридичної особи.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , ОСОБА_16 та прокурорам Офісу Генерального прокурора з числа групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000992 від 08.11.2023, на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема: документів що стали підставою для отримання громадянства України, посвідки на постійне місце проживання, інших документів, які дають або давали підстави для перебування на території України, рішень та доручень про заборону в`їзду на територію України, та їх скасування відносно ОСОБА_5 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_6 ( ОСОБА_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1