Справа № 183/2695/23
№ 1-кс/183/1441/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 серпня 2024 року Дніпропетровська обл.,

м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджено прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявленого у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000202 від 12.02.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

06.08.2024 року до Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області надійшло вищезазначене клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СВ Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 лютого 2023 року за № 0000202 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19 вересня 2022 року о 09 годині 20 хвилин, невідома особа, шляхом обману, під приводом продажу косметологічної кушетки через сайт, що за зовнішніми ознаками схожий на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами в сумі 11 000 (одинадцять тисяч) гривень, які ОСОБА_5 переказала за купівлю кушетки зі своєї карти для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_2 в якості повної оплати за товар.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , повідомила, що 19 вересня 2022 року, побачивши оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про продаж косметологічної кушетки, зв`язалась через месенджер «Viber» м.т. НОМЕР_3 ) з продавцем, яка назвалася ОСОБА_6 та домовилась про купівлю вказаної кушетки через « ІНФОРМАЦІЯ_1 » доставку. Одразу після цього ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти за товар на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та замовила « ІНФОРМАЦІЯ_1 » доставку. Після переказу грошових коштів їй надійшло повідомлення, що продавець відмінив продаж, після чого грошові кошти з сайту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були повернуті ОСОБА_5 на картку. Після цього на мобільний телефон ОСОБА_5 надійшло повідомлення, що вага кушетки перевищує 30 кг. та сформована вантажна форма ОLХ замовлення та пропонувалася електронна адреса « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за якою необхідно було перейти. Перейшовши за вказаною адресою ОСОБА_5 потрапила на сайт, що за своїми зовнішніми ознаками був дуже схожий на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Перебуваючи на вказаному сайті ОСОБА_5 19 вересня 2022 року о 09 годині 22 хвилині ввела персональні дані своєї карти для виплат, а саме: «номер карти, строк її дії, СVV код, а також підтверджуючий код, який надійшов їй в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та оплатила товар на суму 5500 (п`ять тисяч п`ятсот) гривень. Після цього ОСОБА_5 прийшло повідомлення, що виникла помилка при переказі грошових коштів. Тоді ОСОБА_5 19 вересня 2022 року о 09 годині 23 хвилині повторила свої дії та за аналогічною послідовністю повторно оплатила товар на суму 5500 (п`ять тисяч п`ятсот) гривень. Після цього ОСОБА_5 знову прийшло повідомлення, що виникла помилка при переказі грошових коштів, після чого вона запідозрила шахрайські дії зі сторони продавця та самостійно заблокувала свою карту для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_2 з якої здійснювала платежі за товар.

До цього часу ОСОБА_5 , не отримала ортопедичну кушетку, яку вона намагалася придбати, продавець, яка назвалася ОСОБА_6 , на зв`язок не входить, грошові кошти ОСОБА_5 не повернуто.

В додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у відділі «переводи» вказані транзакції переведення грошових коштів у вказаний вище час, однак в графі «получатель» зазначено « ОСОБА_7 », що унеможливлює ідентифікацію особи, якій було переведено грошові кошти.

Під час проведення досудового розслідування в порядку ст. 40 КПК України було направлене доручення оперативним співробітникам управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області з метою аналізу результатів отриманої під час виїмки інформації, що містить банківську таємницю, про рух коштів банківської карти потерпілої ОСОБА_5 . Згідно отриманого рапорту на виконання вказаного доручення встановлено, що працівниками УПК в Дніпропетровській області проаналізовано матеріали тимчасового доступу до речей та документів в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 » по банківській картці № НОМЕР_1 , яка належить потерпілій, відповідно до вказаних матеріалів встановлено, що 19.09.2022 0 9:12:16 та 9:23:32 двома транзакціями (5528,69 грн., 5528,69 грн.) з картки № НОМЕР_1 грошові кошти в загальній сумі 11057 грн. перераховано на невстановлений картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_5 , а також, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

На цих підставах слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, яка зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити в повному обсязі.

Ознайомившись з клопотанням слідчого, доданими до клопотання матеріалами, слідчий суддя дійшов наступного.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 лютого 2023 року за № 0000202 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

З наданих слідчому судді документів не вбачається, що з банківської карти потерпілої ОСОБА_5 було перераховано грошові кошти на банківську картку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 1 та ч. 2 ст. 21 ЗУ «Про інформацію» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація. Конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Таким чином, документи до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю.

У своєму клопотанні заявник просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Однак, в матеріалах клопотання відсутні докази перерахування грошових коштів з банківської карти потерпілої ОСОБА_5 на банківську картку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », тобто відсутні докази того, що документи, до яких просить надати доступ заявник, мають значення для цього кримінального провадження.

У зв`язку з цим клопотання слідчого не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,

П О С ТА Н О В И В:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджено прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявленого у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000202 від 12.02.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1