Справа № 195/1447/24
Провадження № 1-кс/195/237/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

26.08.2024 року с-ще Томаківка

Дніпропетровської області

Томаківський районний суд Дніпропетровської області в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000126 від 14.06.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

до Томаківського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000126 від 14.06.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ із можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином копій наступних документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: надати вичерпну інформацію, щодо всіх відкритих (закритих) споживчих кредитів (договорів) між фінансовою компанією ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та громадянкою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 ; повідомити яким чином був укладений кожен договір про надання споживчого кредиту ОСОБА_4 ; якщо оформлення кредиту здійснювалось в відділенні товариства, то повідомити за якою адресою; якщо оформлення кредиту здійснювалось через Веб-сайт товариства або мобільний додаток, то повідомити ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація на Веб-сайті чи в мобільному додатку. Також повідомити на який номер телефону здійснювалось надсилання товариством одноразового ідентифікатора в вигляді коду який був ведений клієнтом на сайті чи в мобільному додатку та фактично підписано договір позики, яким чином даний код був направлений клієнту (з якого номеру телефону товариства? в звичайному смс-повідомленні через оператора мобільного зв`язку? чи через месенджер Вайбер, Ватсап, Телеграм чи інш.? яким чином клієнту направлено копію договору про надання споживчого кредиту і на який номер мобільного телефону чи на яку електронну адресу, дата, час здійснення такої дії?). Надати зразок повідомлення (повідомлень), яке направлялось клієнту при оформленні споживчого кредиту та реєстрації в особистому кабінеті через Веб-сайт товариства або мобільний додаток зазначенням дати і часу надсиланням таких повідомлень; повідомити всі дані які були зазначені при створенні особистого кабінету на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (фінансовий номер за допомогою якого здійснювалась реєстрація, анкетні дані та місце мешкання клієнта, наявні копії прикріплених документів клієнта, фотознімків профілю, номери карток чи банківських рахунків); повідомити ПОВНИЙ номер банківської картки на який здійснено перерахунок кредитних коштів та також повідомити з якого рахунку Товариства здійснено перерахунок коштів клієнту.

В ході досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що в період часу з 14.01.2024 по 16.01.2024 року невстановлена особа шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки оформила онлайн-кредити в різних фінансових установах на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим спричинила матеріальну шкоду останній на загальну суму 7700 гривень.

Під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_4 дала показання про те, що в кінці лютого 2024 року її матері ОСОБА_5 почали телефонувати невідомі з різних номерів та сказали що у неї, тобто потерпілої ОСОБА_4 є заборгованість по різним фінансовим установам, так званим онлайн-кредитам, про що вона повідомила свою доньку - потерпілу ОСОБА_4 , на що остання була здивована, оскільки ніяких кредитів вона ніколи не оформлювала. Даному випадку потерпіла ОСОБА_4 та свідок ОСОБА_5 не придали значення. Після спливу деякого часу, а саме 12.06.2024 року ОСОБА_5 знов зателефонував чоловік з невідомого номеру та сказав що ОСОБА_4 має заборгованість перед фінансовою установою, якою самою не назвав та почав сваритися з останньою з приводу так званної заборгованості, про що ОСОБА_5 повідомила доньку ОСОБА_4 . Так, 13.06.2024 року ОСОБА_4 зайшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » де здійснила запит до бюро кредитних історій в результаті чого стало відомо, що 14.01.2024 року на ім`я ОСОБА_4 відкрито кредити наступних фінансових установах: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " сума кредиту 1500 гривень, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сума кредиту 3000 гривень, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » сума кредиту 1500 гривень. 15.01.2024 року на ім`я ОСОБА_4 відкрито кредит в фінансовій установі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " сума кредиту 1700 гривень. Загальна сума позики відповідно виписки бюро кредитних історій на ім`я ОСОБА_4 становить 7700 гривень (без нарахування пені).

Таким чином, з метою підтвердження свідчень потерпілої та встановлення всіх об?єктивних обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В клопотанні слідчий також вказує, що забезпечення тимчасового доступу та вилучення вказаної інформації та документів, необхідне для подальшого звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з метою отримання інформації щодо повного номеру банківського рахунку на який здійснено перерахунок кредитних коштів та номер для подальшого встановлення інших об`єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення та використання у подальшому в якості доказів у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчий просить суд розглянути вказане клопотання без виклику представників юридичної особи, у володінні якої перебувають документи (речі) зазначені у клопотанні.

В судове засідання слідчий не з`явився, однак ним подано заяву про розгляд клопотання за його відсутності, на задоволенні клопотання наполягає.

Представники володільців документів в судове засідання не викликалися відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Неприбуття учасників судового провадження не перешкоджає розгляду клопотання.

Сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом /ч. 1 ст. 26 КПК України/.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Вивчивши клопотання про тимчасовий доступ до документів, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання частково виходячи із наступного.

Відповідно до ст. 3 КПК України, до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

У відповідності до п.5 ч.2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч.3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

У відповідності до вимог ч.5 вказаної статті під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. При цьому у клопотанні зазначаються підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, якщо самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Судом встановлено, що слідчим СВ відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000126 від 14.06.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно інформації з Витягу з ЄРДР від 14.06.2024 року в період часу з 14.01.2024 по 16.04.2024 невстановлена особа шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно обчислюваної техніки оформила онлайн -кредити в чотирьох фінансових установах на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим спричинила шкоду останній на загальну суму 7700 грн.

Згідно інформації копії кредитного звіту станом на 13.06.2024 громадянка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , отримала кредит 14.01.2024 за кредитним договором, укладеним з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Розглянувши клопотання та копії матеріалів справи, слідчий суддя вважає, що клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000126, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.06. 2024 року, копіями матеріалів кримінального провадження, однак підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить висновку про те, що матеріали клопотання містять достатні дані вважати, що вказані слідчим документи, які знаходяться у володінні володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та до яких планується отримати тимчасовий доступ, мають самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами важливе доказове значення у кримінальному провадженні. Слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий суддя вважає за необхідне відмовити в задоволенні клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до «… чи інше», оскільки слідчим не конкретизовано, до яких саме документів та даних слід надати тимчасовий доступ.

Що стосується вилучення інформації та завірених належним чином копій документів, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів із можливістю оглянути оригінали документів та вилучити належним чином завірені їх копії.

Застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим і необхідним в даному кримінальному провадженні, оскільки сприятиме досягненню мети щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування.

Згідно п. 3) ч. 2 ст.40 КПК України СЛІДЧИЙ уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій у випадках, установлених цим Кодексом, відповідним оперативним підрозділам.

Згідно вимог ст.41 КПК України Оперативні підрозділи органів Національної поліції, органів безпеки, Національного антикорупційного бюро України, органів Державного бюро розслідувань, органів Бюро економічної безпеки України, органів ІНФОРМАЦІЯ_8 , органів, установ виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, дізнавача, прокурора, а підрозділ детективів, оперативно-технічний підрозділ та підрозділ внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України - за письмовим дорученням детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Під час виконання доручень слідчого, дізнавача, прокурора співробітник оперативного підрозділу користується повноваженнями слідчого. Співробітники оперативних підрозділів (крім підрозділу детективів, підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України) не мають права здійснювати процесуальні дії у кримінальному провадженні за власною ініціативою або звертатися з клопотаннями до слідчого судді чи прокурора. Доручення слідчого, дізнавача, прокурора щодо проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій є обов`язковими для виконання оперативним підрозділом.

На підставі вищевикладеного, з метою забезпечення дієвості кримінального провадження, суд приходить до висновку про доцільність задоволення клопотання частково та надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю оглянути оригінали документів та вилучити належним чином завірені їх копії.

Керуючись ст. ст.40, 41, 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000126 від 14.06.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином копій документів - задовольнити частково.

Надати слідчим СВ відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області:

-начальнику СВ відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_6 ;

-слідчому СВ відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_7 ;

-слідчому СВ відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_8 ;

-слідчому СВ відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_9 ;

-слідчому СВ відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ;

-слідчому СВ відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_10 ;

-слідчому СВ відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_11 ;

а також за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України:

-заступнику начальника СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_12 ;

-оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_13 ;

-оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_14 ;

-оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_15 ;

-старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_16 ;

-оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_17 ;

дозвіл на тимчасовий доступ до документів із можливістю оглянути оригінали документів та вилучити належним чином завірені копії документів на паперових носіях чи оптичному носії для лазерних систем зчитування, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-надати вичерпну інформацію, щодо всіх відкритих (закритих) споживчих кредитів (договорів) між фінансовою компанією ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та громадянкою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 (надати завірені копії договірів);

-повідомити яким чином був укладений кожен договір про надання споживчого кредиту ОСОБА_4 ;

-якщо оформлення кредиту здійснювалось в відділенні товариства, то повідомити за якою адресою;

-якщо оформлення кредиту здійснювалось через Веб-сайт товариства або мобільний додаток, то повідомити ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація на Веб-сайті чи в мобільному додатку. Також повідомити на який номер телефону здійснювалось надсилання товариством одноразового ідентифікатора в вигляді коду який був ведений клієнтом на сайті чи в мобільному додатку та фактично підписано договір позики, яким чином даний код був направлений клієнту (з якого номеру телефону товариства? в звичайному смс-повідомленні через оператора мобільного зв`язку? чи через месенджер Вайбер, Ватсап, Телеграм ? яким чином клієнту направлено копію договору про надання споживчого кредиту і на який номер мобільного телефону чи на яку електронну адресу, дата, час здійснення такої дії?). Надати зразок повідомлення (повідомлень), яке направлялось клієнту при оформленні споживчого кредиту та реєстрації в особистому кабінеті через Веб-сайт товариства або мобільний додаток зазначенням дати і часу надсиланням таких повідомлень;

-повідомити всі дані які були зазначені при створенні особистого кабінету на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (фінансовий номер за допомогою якого здійснювалась реєстрація, анкетні дані та місце мешкання клієнта, наявні копії прикріплених документів клієнта, фотознімків профілю, номери карток чи банківських рахунків);

-повідомити ПОВНИЙ номер банківської картки на який здійснено перерахунок кредитних коштів та також повідомити з якого рахунку Товариства здійснено перерахунок коштів клієнту.

В іншій частині вимог клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - тридцять діб з дня її винесення.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення цього судового рішення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1

26.08.2024