Провадження № 1-кс/638/2802/24
УХВАЛА

Іменем України

23 серпня 2024 року м. Харків

Дзержинський районний суд м.Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ Харківського РУП №3 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які мають охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002550 від 11.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Харківського РУП №3 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які мають охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Обґрунтовує своє клопотання тим, що 10.10.2023 року невстановлена слідством особа з абонентського номеру НОМЕР_1 зателефонувала до ОСОБА_5 , та представившись співробітником банку вчинила шахрайські дії шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, внаслідок чого з банківської картки, що належит ОСОБА_5 списано грошові кошти на суму 245000 грн..

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив наступне, що 10.10.2023 року він перебував за адресою: АДРЕСА_1 та йому на його мобільний телефон ТМ «Redmi» 9A (imeil: НОМЕР_2 ; imei2: НОМЕР_3 ), в якому встановлена сім-картка оператору мобільного зв?язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_4 , приблизно о 11:44 год. надійшов вхідний виклик від невідомого йому абонентського номеру НОМЕР_1 , ОСОБА_5 підняв слухавку та почув голос невідомої йому раніше особи, яка представилась ОСОБА_6 - співробітником головного у правління служби безпеки Ощадбанку в м. Києві, та повідомив ОСОБА_5 його повні анкетні данні та додав що з мобільного телефону IPhone 11 невідомі особи намагаються здійснити вхід до його аккаунту у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », порадив ОСОБА_5 не хвилюватися та запропонував йому допомогти у телефонному режимі. ОСОБА_5 погодився, та особа яка представилась співробітником служби безпеки банку запропонувала йому повідомити 4 останні цифри своєї банківської картки. Так як ОСОБА_5 є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та має банківську картку № НОМЕР_5 (дана картка на момент допиту заблокована банком), він спочатку не повірив у те, що йому дзвонять саме з банку, але у ході розмови ОСОБА_5 все ж таки вирішив повідомити чотири останні цифри своєї банківської картки, а саме « НОМЕР_6 ». Після чого вищевказана особа, повідомила що дані звірені та зараз відбудеться оновлення системи, після чого ОСОБА_5 надійшло смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з чотризначним кодом « НОМЕР_7 », який мене попросив продиктувати нібито співробітник банку, та я його надав. Після чого ОСОБА_5 запропонували змінити пін-код від своєї банківської картки, він відмовився, та у відповідь на це його почали активно вмовляти це зробити, для нібито захисту від шахрайських дій. ОСОБА_5 категорично відмовився та поклав слухавку. Після того як розмова з вищевказаною особою завершилася ОСОБА_5 зайшов до свого застосунку у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та побачив, що з його банківської картки № НОМЕР_5 було проведено наступні транзакції: 10.10.2023 року об 11:56 год. переказ коштів з рахунку на суму 25000 грн.; 10.10.2023 року об 11:57 год. переказ коштів з рахунку на суму 25000 грн.; 10.10.2023 року о 12:00 год. переказ коштів з рахунку на суму 15000 грн.. Та також невідомими особами було відкрито депозитний рахунок № НОМЕР_8 на суму 180000 грн. 10.10.2023 року о 12:16 год., про що ОСОБА_5 надійшло смс-повідомлення на його мобільний телефон. Яким чином це вдалось зробити третім особам ОСОБА_5 невідомо. Побачивши це ОСОБА_5 зателефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_4 та заблокував свою банківську картку. Також ОСОБА_5 додав, що вищевказані транзакції він самостійно не робив та самостійно не підтверджував, звідки третім особам стали відомі дані стосовно його банківської картки невідомо. Всього сума завданого йому збитку внаслідок шахрайських дій на даний момент склалає 245000 грн..

До протоколу допиту ОСОБА_5 додав виписку по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 .

На підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_7 (справа №638/15252/23, провадження №1-кс/638/2592/23) від 31.10.2023 року, слідчим СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 28.12.2023 року було отримано тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації, що знаходяться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_10 , ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , по кримінальному провадженню №0002550 від 11.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, та було вилучено копію наявної інформації у електронному вигляді, яка міститься на CD-R диску.

04.01.2024 року слідчим СВ ХРУП N3 ГУНІ в Харківській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , було проведено огляд предмету, за результатами якого було встановлено, що 10.10.2023 року з картки № НОМЕР_5 , що належить потерпілому ОСОБА_5 , було здійснено переказ грошових коштів трьома транзакціями на загальну суму 65000 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_12 .

На підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_7 (справа №638/15252/23, провадження № l-кс/638/2359/24) від 18.07.2024 року, старшим слідчим СВ ХРУП N3 ГУНП в Харківській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_8 07.08.2024 року було отримано тимчасовий доступ до документів та інших посів інформації, що знаходяться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_13 , ЄДРПОУ: НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , по кримінальному провадженню №0002550 від 11.10.2023 за ознаками кримінального праволорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, та було вилучено копію інформації в електронному вигляді, яка міститься на DVD-R диску.

09.08.2024 року слідчим СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , було проведено огляд предмету, за результатами якого було встановлено, що об 11:59:12 год. 10.10.2023 року з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_12 , що відкрита на ім?я ОСОБА_9 , був здійснений грошовий переказ у сумі 50000 грн. на банківський рахунок « НОМЕР_15 », та також об 12:00:17 год. 10.10.2023 року з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_12 , що відкрита на ім?я ОСОБА_9 , був здійснений грошовий переказ у сумі 15000 грн. на банківський рахунок « НОМЕР_15 ».

3 метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів можливістю їх вилучення, що стосусться банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_13 , ЄДРПОУ: НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку № НОМЕР_16 , a саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: № НОМЕР_16 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00 год. 10.10.2023 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

- інформації про використання рахунку: № НОМЕР_16 в системі «Raiffeisen» для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00:00 год. 10.10.2023 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп?ютерів, з яких відбувалось з?єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_16 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_13 , ЄДРПОУ: НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00:00 год. 10.10.2023 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операщії та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів рахунку № НОМЕР_16 за період з 00:00 год. 10.10.2023 року та до дати виконання ухвали банківською установою;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам; інформацію стосовно ІР-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 00:00 год. 10.10.2023 року та до дати викоання ухвали банківською установою.

Достовірно відомо, що вищевказані документи, фото-відео матеріали, які мають доказове значення по провадженню знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_13 , ЄДРПОУ: НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Необхідність отримання тимчасового доступу до вказаних речей і документів обґрунтовується необхідністю проведення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, зокрема, отримання зазначеної інформації є необхідним для, встановлення особи, причетної до вчинення шахрайських дій, а також доведення вини особи, у разі встановлення її причетності до вчинення шахрайських дій, зазначених у клопотанні.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином. До суду надав заяву, в якій просить судове засідання провести без його участі.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, сповіщена в установленому законом порядку, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаних осіб без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку з неявкою учасників справи відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

У відповідності до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно пункту 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю. Отримання доступу до вказаної інформації, згідно КПК України, можливо лише на підставі відповідної ухвали слідчого судді.

Судом встановлено, що інформація, про тимчасовий доступ до якої зазначється в клопотанні, не відноситься до документів, до яких згідно ст.161 КПК України заборнено доступ; також не отримується під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладені обставини, наведені норми кримінального процесуального закону, перевіривши надані докази, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим та таким, яке необхідне задовольнити, оскільки з доказів, наданих на його обґрунтування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, а довести на даному етапі досудового розслідування вказані обставини іншими способами неможливо.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Харківського РУП №3 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які мають охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002550 від 11.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , стартому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області стартому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області стартому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області, лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_25 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_27 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_28 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_29 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_30 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області, слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_31 , тимчасовий доступ, з можливістю вилучення завірених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_13 , ЄДРПОУ: НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку № НОМЕР_16 , a саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: № НОМЕР_16 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00 год. 10.10.2023 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

- інформації про використання рахунку: № НОМЕР_16 в системі «Raiffeisen» для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00:00 год. 10.10.2023 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп?ютерів, з яких відбувалось з?єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_16 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_13 , ЄДРПОУ: НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00:00 год. 10.10.2023 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операщії та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів рахунку № НОМЕР_16 за період з 00:00 год. 10.10.2023 року та до дати виконання ухвали банківською установою;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам; інформацію стосовно ІР-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 00:00 год. 10.10.2023 року та до дати викоання ухвали банківською установою.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1