Справа № 449/473/23
Перемишлянський районний суд Львівської області
У Х В А Л А

05.08.2024 м. Перемишляни

Слідчий суддя Перемишлянського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Відділення поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 Головного Управління Національної поліції у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 в межах кримінального провадження внесеного до ЄДРДР №0000085 від 25 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчого відділення Відділення поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 Головного Управління Національної поліції у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженого з прокурором Перемишлянського відділу Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 в якому просить надати тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (повна назваАкціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », назва англійською мовою ІНФОРМАЦІЯ_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), прямий доступ до якого наявний у відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:

- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 24 квітня 2023 року по час виконання ухвали слідчого судді із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 24 квітня 2023 року по час виконання ухвали слідчого судді;

--ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) в період часу з 24 квітня 2023 року по час виконання ухвали слідчого судді, по картковому рахунку № НОМЕР_2 ;

--координати, зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») по картковому рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 24 квітня 2023 року по час виконання ухвали слідчого судді;

--аудіозаписи звернень по картковому рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 24 квітня 2023 року по час виконання ухвали слідчого судді;

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) у період часу з 24 квітня 2023 року по час виконання ухвали слідчого судді з вказанням часу дати та джерела зміни паролю.

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно о 15 год. 24 квітня 2023 року невідомі особи, користуючись номером мобільного телефону НОМЕР_3 , відрекомендувавшись працівниками банку " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", шляхом зловживання довіри отримали три цифри із зворотньої сторони банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ОСОБА_5 та з використанням інформаційних технологій зняли з банківської картки ОСОБА_5 гроші у сумі 92 тис. 400 грн.

На підставі вищезазначеного, слідчим відділенням Відділення поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 Головного Управління Національної поліції у Львівській області внесено відомості у Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000085 від 25 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Відповідно до протоколу допиту потерпілої ОСОБА_6 о 15 год. 2 хв. 24 квітня 2023 року до неї зателефонували з мобільного номеру телефону НОМЕР_3 і відрекомендувавшись працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомили їй, що з її банківських рахунків намагаються зняти кошти у зв`язку з чим необхідно дані кошти перевести на картковий рахунок № НОМЕР_2 , щоб їх зберегти.

Після чого ОСОБА_5 повідомили, що потрібно зачекати декілька хвилин і щоб перевірити, що заявниця дійсно являється власницею банківських карт їй необхідно було назвати номери її банківських карт та їх CVV-код, які вказані на зворотній стороні, що остання і зробила.

Як наслідок зі її банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 було списано кошти на суму 69 тис.ю грн., а з банківської карти «Для виплат» (номер вказати не може, оскільки відразу змінила її у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») було списано кошти у сумі 25 тис. 672 грн.

Після того як ОСОБА_5 надійшли повідомлення про те, що з її банківських рахунків знято кошти, вона повідомила поліцію про даний факт та звернулась у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

27 червня 2023 року проведено тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема до руху коштів по рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 та НОМЕР_6 ОСОБА_5 , відповідно до протоколу якого гроші з рахунку потерпілого було списано на картку № НОМЕР_2 , яка відповідно до загальнодоступної інформації у мережі інтернет є картковим рахунком АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») .

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») про час і місце розгляду клопотання повідомлялись належним чином.

На підставі ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що вказані відомості, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин для розкриття кримінального провадження, при цьому іншим способом встановити вказані обставини неможливо.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання- задоволити.

Надати тимчасовий доступ заступнику начальника відділення поліції - начальника слідчого відділення ВнП № 2 Львівського РУП № 2 Головного управління Національної поліції України у Львівській області капітана поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення ВнП № 2 Львівського РУП № 2 Головного управління Національної поліції України у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення ВнП № 2 Львівського РУП № 2 Головного управління Національної поліції України у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 , старшому слідчого слідчого відділення ВнП № 2 Львівського РУП № 2 Головного управління Національної поліції України у Львівській області капітана поліції ОСОБА_9 , слідчим групи слідчих та за їх дорученням оперативним підрозділам, або іншому слідчому (групі слідчих) у провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження до відомостей, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (повна назваАкціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », назва англійською мовою ІНФОРМАЦІЯ_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), прямий доступ до якого наявний у відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:

- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 24 квітня 2023 року по час виконання ухвали слідчого судді із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 24 квітня 2023 року по час виконання ухвали слідчого судді;

--ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) в період часу з 24 квітня 2023 року по час виконання ухвали слідчого судді, по картковому рахунку № НОМЕР_2 ;

--координати, зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») по картковому рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 24 квітня 2023 року по час виконання ухвали слідчого судді;

--аудіозаписи звернень по картковому рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 24 квітня 2023 року по час виконання ухвали слідчого судді;

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) у період часу з 24 квітня 2023 року по час виконання ухвали слідчого судді з вказанням часу дати та джерела зміни паролю.

Вказану інформацію необхідно надати на магнітному і паперовому носіях та надати можливість вилучення належним чином звірених копій документів, що містять таку інформацію.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1