Провадження №1-кс/592/7954/24

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

25 листопада 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання прокурора Краснопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000135, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.07.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що в період часу з 02.07.2024 по 04.07.2024 невстановлена особа, представившись ОСОБА_3 , спілкуючись із заявником ОСОБА_4 з номерів телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , під приводом продажу автомобіля, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 152 000 грн., які останній перерахував па банківські картки невстановленої особи, а саме: № НОМЕР_3 - 66 000 грн., № 0 гри., № НОМЕР_4 - 20 000 гри.

Нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні у формі процесуального керівництва здійснюється прокурорами Краснопільського відділу Сумської окружної прокуратури.

В ході досудового розслідування було допитано ОСОБА_4 , який пояснив, що має рідного брата військовослужбовця третьої штурмової бригади ОСОБА_5 . Приблизно в кінці червня 2024 року ОСОБА_5 зателефонував дружині потерпілого та попрохав знайти йому автомобіль. Цього ж дня ОСОБА_4 зі своєю дружиною знайшли в інтернеті на телефоні у мобільному додатку «Тік-ток» сторінку про продаж автомобіля, яка мала назву «Авто для ЗСУ». Вказана сторінка була приєднана до номеру мобільного телефону НОМЕР_2 . Персоналізоване посилання на сторінку в «Тік-тоці» « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Під одним з відео ще було знайдено номер телефону НОМЕР_5 .

В подальшому, через свій мобільний телефон ОСОБА_4 в додатку «Телеграм», в пошуку записав номер мобільного телефону НОМЕР_5 , в результаті чого висвітилась сторінка з нік-неймом «Таrasov_bohgdan2».

У зв`язку з тим, що ОСОБА_4 було зручніше спілкуватися у додатку «Вайбер», він написав особі, яка була підписана як «Авто пригон» про те, що в нього є в наявності авто джип у м. Суми. Під час спілкування потерпілому було надіслано посилання на сторінку з автомобілями в «Телеграм». Персоналізоване посилання на групу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На вказаній сторінці ОСОБА_4 вибрав автомобіль, який сподобався найбільше, ціна з доставкою становила 135 000 грн. Йому повідомили, що вказаний автомобіль на даний час знаходиться за кордоном, у Польщі та його потрібно доставляти.

У подальшому, на мобільний телефон ОСОБА_4 невстановлена особа надіслала паспорт громадянина України, а саме номер та серія НОМЕР_6 , ПІБ ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , місце народження Харків та закордонний паспорт, а саме: ПІБ ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , запис 919, орган 6317, серія НОМЕР_7 . 02.07.2024 під час телефонного дзвінка в додатку «Вайбер», ОСОБА_7 попросив надіслати йому паспорт брата ОСОБА_5 , щоб записати автомобіль на нього для оформлення документів купівлі-продажу.

Потім ОСОБА_7 надіслав на мобільний телефон ОСОБА_4 номер банківського рахунку НОМЕР_8 та повідомив про необхідність здійснення переказу 3-ма платіжами у сумі по 22 000 грн. для початку роботи. Під час спроби здійснити переказ грошових коштів виявилось, що на даній карті наявний ліміт та в подальшому було надіслано номер іншої банківської картки, а саме: НОМЕР_3 . Так, 02.07.2024 о 09:57 год., 09:59 год. та 10:01год. ОСОБА_4 через встановлений додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » свого мобільного телефону з власної банківської карти, а саме НОМЕР_9 , здійснив переказ грошових коштів трьома платіжами на суму 22 000 на вищевказану банківську карту.

Загальна сума надісланих коштів на банківську карту НОМЕР_3 становить 66 000 гривень.

В той же день, ОСОБА_7 надіслав фото договору купівлі продажу автомобіля. Після цього ОСОБА_7 зателефонував та повідомив про необхідність здійснення ще 3-х платежів по 22 000 грн. на іншу банківську карту, а саме НОМЕР_10 для повної оплати автомобіля. Тому, 02.07.2024 о 11:56 год., 11:59 год. та 12:02 год. через встановлений додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на своєму мобільному телефоні ОСОБА_4 з власної банківської карти, а саме НОМЕР_9 повторно здійснив переказ грошових коштів трьома платіжами по 22 000 грн. на вищевказану банківську карту.

Загальна сума надісланих коштів на банківську карту НОМЕР_10 становить 66 000 гривень.

У подальшому, в період часу з 02.07.2024 по 04.07.2024 ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_7 та повідомив, що потрібно ще надіслати 25 000 гривень для розмитнення автомобіля. На це потерпілий повідомив, що в нього залишилося лише 20 000 гривень. Під час спілкування, ОСОБА_7 погодився з такою сумою та надіслав ще один номер банківського рахунку, а саме НОМЕР_11 . Спроба з перерахування коштів у сумі 20 000 грн. виявилась невдалою із-за ліміту на даній картці, тому ОСОБА_7 надіслав іншу банківську карту, а саме НОМЕР_12 . Після цього, 04.07.2024 о 13:33 год. через встановлений додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на своєму мобільному телефоні ОСОБА_4 з власної банківської карти, а саме НОМЕР_9 здійснив переказ грошових коштів у сумі 20 000 грн.

В період часу з 04.07.2024 по 06.07.2024 ОСОБА_7 відповідав на повідомлення, надіслані потерпілим, але з 06.07.2024 він більше на зв`язок не виходив. Після того, коли ОСОБА_4 написав ОСОБА_7 на інший номер телефону, а саме НОМЕР_2 спочатку відповідь була, потім на зв`язок не виходив. У телеграмі та додатку «Тік-ток» ОСОБА_4 було заблоковано.

Загальна сума матеріального збитку становить 152 000 гривень.

Перевіркою ідентифікаційного номеру банку (BIN) на сайті за адресою ІНФОРМАЦІЯ_5 перевірено номер банківської картки НОМЕР_10 за першими 6-ти цифрами та встановлено, що вказана картка належить АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Так як точної інформації стосовно обставин заволодіння грошовими коштами на даний час немає та встановити можливе місце перебування осіб, які можуть бути причетні до вище зазначеного кримінального правопорушення не представилося за можливе, для отримання доказів причетності до вказаного кримінального правопорушення всіх осіб, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю - роздруківки розгорнутого руху коштів по картці № НОМЕР_10 , яка оформлена в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

У судове засідання прокурор не з`явилася.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , до речей і документів, які перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

копії документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІН1П1 та ін.), за якою рахується банківська картка № НОМЕР_10 , яка оформлена в АКЦІОНЕРНЕ ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

інформації про абонентські номери, прив`язані до банківської картки № НОМЕР_10 , яка оформлена в АКЦІОНЕРНЕ ІНФОРМАЦІЯ_7 послугою «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені;

інформації про абонентські номери, прив`язані до банківських карток, на які здійснювалося перерахування коштів з банківської карти невідомої особи № НОМЕР_10 , яка оформлена в АКЦІОНЕРНЕ ІНФОРМАЦІЯ_7 , а також абонентські номери, прив`язані до цих банківських карток послугою «мобільного банкінгу»;

інформації про ІР-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківською карткою № НОМЕР_10 , яка оформлена в АКЦІОНЕРНЕ ІНФОРМАЦІЯ_7 , за період з 01.00 год. 15.06.2024 по термін виконання ухвали;

відомості про пристрій, ІР-адресу, місце розташування пристрою, за допомогою якого здійснювалась авторизація (вхід) до системи Інтернет- Банкінгу та банківську картку № НОМЕР_10 ;

роздруківки розгорнутого руху коштів по картці № НОМЕР_10 , яка оформлена в АКЦІОНЕРНЕ ІНФОРМАЦІЯ_7 , із зазначенням: інформацію про рух коштів по банківській карті та місцях переведення, в готівку за період з 01.00 год. 15.06.2024 по термін виконання ухвали із зазначенням дати та точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій, місця (адреси) проведення транзакцій, відмінених транзакцій (невдалого перерахування коштів), та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, з наданням фото та відео матеріалів з банкоматів та (за наявності) відділень банку, де здійснювались операції по зняттю грошових коштів по вказаним рахункам за період з 01.00 год. 15.06.2024 по термін виконання ухвали;

даних щодо банківських чи інших рахунків, на які в подальшому були перераховані гроші із вказаного рахунку (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), а також інформації про повні дані власника рахунку, з наданням фото та відео матеріалів з банкоматів та (за наявності) відділень банку, де здійснювались операції по зняттю грошових коштів по вказаним рахункам за період з 01.00 год. 15.06.2024 р. по термін виконання ухвали;

найменування та адреси банкоматів або інших електронних систем, через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій, з наданням фото та відео матеріалів з банкоматів та (за наявності) відділень банку, де здійснювались операції по зняттю грошових коштів по вказаному рахунку за період з 01.00 год. 15.06.2024 р. по термін виконання ухвали.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1