Справа№279/4370/24 Провадження№ 1-кс/279/842/24
У Х В А Л А
іменем України
В С Т А Н О В И В :
В клопотанні вказано, що 03.07.2024 до чергової частини Коростенського РУП з написанням письмової заяви звернувся громадянин ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 по факту того, що 16.05.2024 року близько 20.20 год. він переглядаючи відео в соціальній мережі "Тік Ток" натрапив на оголошення в якому невідома особа зобов`язувалась подвоїти суму коштів які їй переказують на банківську картку, так з цією метою потерпілий перейшов за посиланням в месенджер "Телеграм" та в ході діалогу невстановлена особа надіслала реквізити карткового рахунку № НОМЕР_1 та першого разу заявник переказав грошові кошти в розмірі 500 грн., потім 1000 грн., та 2500 грн. після чого кошти не були подвоєні та потерпілого було заблоковано, та потерпілий зрозумів що його було ошукано.
В невстановлений досудовому розслідуванню спосіб гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , отримав банківські картки з № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , що належить гр. ОСОБА_6 19.03.2008, вищевказану банківську картку ОСОБА_5 використовує для вчинення шахрайських дій в період часу з 01.04.2024.
Оперативним шляхом було встановлено, що грошові кошти були переведені на картку № НОМЕР_1 вказаний рахунок відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю, а саме до виписки руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , відкритому в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.04.2024 по дату надання інформації, а також на підставі яких було відкрито та обслуговувався копій документів, володільцем яких являється AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вказаний рахунок, ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Дії, передбачені ст.159 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
За правилами ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального про вадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обгрунтування зв`язку між вимогами, заявленими в ньому, та обставинами вчиненого правопорушення.
За таких обставин суд заявлене клопотання визнає обгрунтованим і задовольняє.
Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.
- інформації щодо проведення операції по картковому рахунку які використані для вчинення злочину, а саме: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 , з зазначенням дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів та місця переведення даних коштів у готівку, інформацію про зняття коштів через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу, (місце розташування терміналу самообслуговування, відео запис з камери спостереження під час проведення операції з перерахування грошових коштів на інший рахунок, час та дату проведення операції, суму перерахованих коштів, Інтернет провайдера який використовувався в Інтернет-банкінгу, першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки, номер мобільного телефону та електронна адреса, що використовувались для активації послуги з перерахування грошових коштів через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу, повні анкетні дані клієнта, номер мобільного телефону, електронна адреса та номер рахунку на який було перераховано грошові кошти, а також номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції з перерахування та отримання грошових коштів) в період з 01.04.2024 року по час надання інформації.
- інформації щодо зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , через термінали самообслуговування або" в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (місце розташування терміналу самообслуговування, відео запис з камери спостереження під час проведення операції щодо зняття грошових коштів із рахунку, час та дату проведення операції, суму знятих грошових коштів, Інтернет провайдера який використовувався в Інтернет-банкінгу, першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки та номера мобільного телефону який використовувався для активації послуги під час зняття грошових коштів із рахунку, номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції із зняття грошових коштів) в період з 01.04.2024 року по час надання інформації.
Зобов`язати AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_2 надати копії документів, належним чином завірені, які підтверджують рух даних коштів.
Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Копія згідно з оригіналом