УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2024 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого - судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0004841 від 24.11.2023 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, в якому просить: надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004841 від 24.11.2023 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що до Шевченківського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява адвоката ОСОБА_5 в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 Frankfurt|Main Acc 5802350 Germany) щодо обставин шахрайського заволодіння грошовими коштами з боку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме заволодіння передплатою за договором купівлі продажу товарів від 03.03.2022 року, які в подальшому поставлені замовнику не були.

Допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_6 повідомив, що протягом квітня-червня 2023 року на підставі попередньо укладених договірних домовленостей на вказаних рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме НОМЕР_3 , що відкритий в українському банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було перераховано 134 тис. 500 Євро, що підтверджується відповідними платіжними документами.

Допитані в якості свідків ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 надали неоднозначні показання щодо керівних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зокрема стало відомо, що ОСОБА_10 , який є засновником та власником товариства згідно реєстру, фактично не керує компанією.

Наразі в органу досудового розслідування виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей і документів, а саме: копій всіх наявних документів, зокрема документів що містять рукописний текст та підписи осіб представників, керівників, засновників чи будь яких інших уповноважених осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що містяться у реєстраційній справі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки юридичною адресою зазначеного товариства є АДРЕСА_2 , що є територією ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, подане клопотання підтримала в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просила його задовольнити.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів до яких надається доступ, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №0004841, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до п.6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за №0004841, як докази факту протиправних дій та необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні №0004841 від 24.11.2023, тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копій всіх наявних документів, зокрема документів, що містять рукописний текст та підписи осіб представників, керівників, засновників чи будь яких інших уповноважених осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що містяться у реєстраційній справі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2, 3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться документи, її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1