Справа № 368/1779/24
УХВАЛА

Іменем України

"26" листопада 2024 р. Слідчий суддя Кагарлицького районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Кагарлику клопотання Слідчого СВ Обухівського районного управління поліції ГУ НП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів в кримінальному провадженні №0002203 від 10.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 194 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідча СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області майор поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, у кримінальному провадженні №0002203 від 10.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 194 КК України та просить зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ слідчим СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області до документів, що містять банківську таємницю та персональних даних особи, користувача карткового рахунку, що відповідає номеру банківської карти № НОМЕР_1 .

Слідча в судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задоволити.

Заслухавши пояснення слідчої, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що приблизно 07.11.2024, точна дата та час слідством не встановлені, у месенджері «Telegram», на мобільний телефон ОСОБА_4 , марки «Honor», надійшло повідомлення від невстановленої на даний час особи з ніком « ОСОБА_5 », яка запропонувала останньому за грошову винагороду в сумі 210 000 гривень, здійснити підпал трансформатора на залізничній колії, поштове відділення або приміщення сільської ради, на що останній погодився. Саме в цей час у ОСОБА_4 виник злочинний умисел на пошкодження чужого майна загально небезпечним способом, з метою отримання прибутку. В подальшому ОСОБА_4 повідомив невстановленій особі про те, що має намір здійснити підпал приміщення адміністративної будівлі Слобідського старостинського округу Кагарлицької міської територіальної громади Обухівського району Київської області.

Так, ОСОБА_4 , реалізуючи свій раніше обумовлений з невстановленою особою злочинний умисел, спрямований на умисне пошкодження чужого майна, шляхом підпалу, з метою підготовки до вчинення кримінального правопорушення, 09.11.2024, отримавши від невстановленої особи на свою банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , грошові кошти в сумі 220 грн. для придбання бензину, близько 21 год., цього ж дня на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_1 , придбав 4 літри бензину «А-95», у пластикову пляшку.

В подальшому, ОСОБА_4 , близько 23 год., 09.11.2024, взявши пластикову пляшку з бензином, прийшов до приміщення адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , впевнившись, що за його діями ніхто не спостерігає, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи корисливий мотив, використовуючи заздалегідь підготовлене знаряддя злочину, а саме пластикову пляшку з бензином та запальничку, здійснив підпал вікна, розташованого зліва від вхідних дверей зазначеного приміщення, скло в якому попередньо розбив каменем, в результаті чого вікно приміщення загорілося та зазнало пошкоджень.

Так, для підтвердження здійснення підпалу, на виконання вказівки невстановленої під час досудового розслідування особи, ОСОБА_4 , здійснив відео фіксацію вчиненого підпалу на власний мобільний телефон марки «Honor», та пересвідчившись, що він досяг бажаного результату та вказане приміщення горить, із місця вчинення злочину зник.

В подальшому ОСОБА_4 , як підтвердження факту виконаної ним роботи, перекинув відео фіксацію вчиненого підпалу з власного мобільного телефону марки «Honor», невстановленій слідством особі в месенджері «Telegram», за що отримав на свою банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , грошовий переказ коштів в сумі 23 000 грн.

В результаті вказаних протиправних дій ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 завдано майнової шкоди.

10.11.2024 ОСОБА_4 було затримано в порядку ст. 208 КПК України, під час якого у останнього вилучено банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 .

10.11.2024 допитаний як підозрюваний ОСОБА_4 показав, що приблизно 07.11.2024, у месенджері «Telegram», на його мобільний телефон, марки «Honor», надійшло повідомлення від невстановленої особи з ніком « ОСОБА_5 », яка запропонувала останньому за грошову винагороду в сумі 210 000 гривень, здійснити підпал трансформатора на залізничній колії, поштове відділення або приміщення сільської ради, на що останній погодився. 09.11.2024 ОСОБА_4 отримав від невстановленої особи на свою банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , грошові кошти в сумі 220 грн. для придбання бензину та близько 21 год., цього ж дня на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_1 , придбав 4 літри бензину «А-95», у пластикову пляшку. Після чого, ОСОБА_4 вчинив підпал вікна адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , як підтвердження факту виконаної ним роботи, перекинув відео фіксацію вчиненого підпалу з власного мобільного телефону марки «Honor», невстановленій слідством особі в месенджері «Telegram», за що отримав на свою банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , грошовий переказ коштів в сумі 23 000 грн., частину з яких в подальшому витратив шляхом здійснення переказів.

11.11.2024 ОСОБА_4 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 194 КК України.

Утримувачем картки за номером: № НОМЕР_1 .є картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту у слідства виникла необхідність у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по відкриттю та обслуговуванню рахунку клієнта банку публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повні анкетні дані особи клієнта банку, дата народження, місце проживання, номера мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якої відкритий картковий рахунок, що відповідає номеру банківської картки № НОМЕР_1 , інформацію про переказ грошових коштів клієнта банку, встановлення їх джерела та напрямку руху, походження та подальший рух грошових коштів по рахунках, за період , за період часу з 00 год. 00 хв. 07.11.2024 по 23 год. 59 хв. 11.11.2024, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст.ст. 91, 92 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Обов`язок доказування покладається на слідчого, прокурора.

За змістом рішення Конституційного Суду України № 12 рп/2011 від 20.10.2011, визнаватися допустимими і використовуватися як докази в кримінальній справі можуть тільки фактичні дані, одержані відповідно до вимог кримінально-процесуального законодавства. Перевірка доказів на їх допустимість є найважливішою гарантією забезпечення прав і свобод людини і громадянина в кримінальному процесі та ухвалення законного і справедливого рішення у справі.

Згідно з вимогами п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України визначено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого (органу досудового розслідування) щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до п.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п.5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до п.п. 8 п. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , так як в інший спосіб перевірити вищезазначені факти неможливо.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 27 КПК України, слідчий суддя, суд може прийняти рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні впродовж усього судового провадження або його окремої частини лише у випадках якщо здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформацією з обмеженим доступом є таємна інформація.

Відповідно до ч. 1 ст. 8 Закону України «Про доступ до публічної інформації» таємна інформація - інформація, доступ до якої обмежується відповідно до частини другої статті 6 цього Закону, розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнається інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю досудового розслідування та іншу передбачену законом таємницю.

Відповідно до ч. 4 ст. 4 Закону України «Про доступ до судових рішень» обмеження права вільного користування офіційним веб-порталом судової влади України допускається настільки, наскільки це необхідно для захисту інформації, яка за рішенням суду щодо розгляду справи у закритому судовому засіданні підлягає захисту від розголошення.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 7 Закону України «Про доступ до судових рішень», у текстах судових рішень, що відкриті для загального доступу, не можуть бути розголошені такі відомості інформація, для забезпечення захисту якої розгляд справи або вчинення окремих процесуальних дій відбувалися у закритому судовому засіданні.

При цьому, матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні містять таємницю досудового розслідування, розголошення якої на даному етапі досудового розслідування може завдати шкоди інтересам слідства, дозвіл на розголошення відомостей досудового розслідування в порядку ст. 222 КПК України не наданий, а тому виникла необхідність у розгляді цього клопотання у закритому судовому засіданні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч. 5 ст.163, п. 5 ст.162 КПК України, та інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час, немає, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 31 Конституції України, ч. 1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», п. 10 ч. 2 ст. 36, ст. 40-1, ч. 1 та п. 5 ч. 2 ст. 131, ст. 132, ст.ст.159-160, п. 7 ч. 1 ст. 162, ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

Ухвалив :

Клопотання задоволити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчим СВ Обухівського РУП ГУМВС України в Київській області: майору поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 у кримінальному провадженні №0002203 від 10.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 194 КК України, тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити належним чином завірені копії, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до:

- документів, які формують банківську справу за номером банківської картки НОМЕР_1 та яка містить повні анкетні дані особи клієнта банку, та осіб, які могли діяти за дорученням, дату народження, місце проживання, номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якого відкритий вказаний картковий рахунок, та які прив`язані до вказаного карткового рахунку;

- виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунку, що відповідає номеру банківської картки НОМЕР_1 , за період часу з 00 год. 00 хв. 07.11.2024 по 23 год. 59 хв. 11.11.2024, інформацією про : точний час перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; IP - адреси з яких кошти були перераховані; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; рух грошових коштів по рахунку; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів клієнта банку та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , з подальшим вилученням належним чином завірених копій документів.

- виписок (в електронному та паперовому вигляді) усіх фінансових номерів мобільних телефонів в системах бази клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », банківської картки НОМЕР_1 , в період з 07.11.2024 по 11.11.2024.

Встановити строк дії ухвали 30 днів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1