Провадження №1-кс/751/2608/24
УХВАЛА

19 листопада 2024 р. місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м. Чернігів ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого відділу слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального № 0000953 від 08.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000953 від 08.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом шахрайських дій скоєних відносно СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо не поставки добрив «рідкий Аміак» на суму 1,5 млн.грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до слідчого управління надійшла заява директора СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо шахрайських дій службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час постачання аміаку рідкого технічного ГОСТ 6221-90 в сумі 1 592 640,00грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що 07.10.2021 р. між СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_4 було підписано договір № 0710/01/01 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на поставку в адресу СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » аміаку рідкого технічного в кількості 120т. на загальну суму 3 780 000,00грн. Відповідно до п.3.5 Договору № 0710/01 від 07.10.2021р. умови розрахунків за товар зазначаються в Специфікаціях.

Відповідно до специфікації №1 до договору № 0710//01 від 07.10.2021р. строки поставки аміаку рідкого технічного встановлені із 15.11.2021 року по 10.05.2022 року, порядок розрахунків - 100% передоплата.

11 жовтня 2021 року відповідно до умов договору та специфікації №1 СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була здійснена передоплата ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за поставку аміаку рідкого технічного ГОСТ 6221-0 в кількості 120 тон, загальною вартістю 3 780 000,00грн.

Із 17 листопада 2021 року по 26 листопада 2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поставку аміаку рідкого технічного ГОСТ 6221-90 в кількості 69,44т. (Шістдесят дев`ять тон чотириста сорок кілограм) на загальну суму 2 187 360,00грн. а саме:

- 17 листопада 2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було здійснено поставку СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » аміаку рідкого технічного ГОСТ 6221-90 в кількості 17,68т. на загальну суму 556 920,00грн.

- 22 листопада 2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було здійснено поставку СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » аміаку рідкого технічного ГОСТ 6221-90 в кількості 17,56т. на загальну суму 553 140,00грн.

- 23 листопада 2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було здійснено поставку СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » аміаку рідкого технічного ГОСТ 6221-90 в кількості 6,46т. на загальну суму 203 490,00грн. та 11,34 тон на загальну суму 357 210,00грн.

- 26 листопада 2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було здійснено поставку СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » аміаку рідкого технічного ГОСТ 6221-90 в кількості 14,4т. на загальну суму 516 600,00грн.

Відповідно до повідомлення СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після 25 листопада 2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поставки аміаку рідкого технічного припинив, директор товариства ОСОБА_5 на зв`язок не виходить, таким чином, недопоставлено в адресу СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » аміаку рідкого технічного в кількості 50,56т. (П`ятдесят тон п`ятсот шістдесят кілограм) на суму 1 592 640,00грн

Також в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в 2021 році також укладено ряд договорів на постачання аміаку рідкого а саме, з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ФГ « ОСОБА_6 ».

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір на суму 6 820 019,36 грн, не поставлено товарів на суму 2 092 800, 00 грн. та з ФГ « ОСОБА_6 » укладено договір на суму 2 213 640,00 грн., не поставлено товарів на суму 737 209, 00 грн.

Під час подальшого досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювало закупівлю мінеральних добрив, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактичне місце знаходження адреса: вул. Лугова с. В`язове Конотопського р-ну, Сумської обл.

Безпосередньо оглядом податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » директором якого є ОСОБА_5 , отримавши 11.10.2021 від СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 3 780 000 грн., за Аміак , в цей же день, перераховує всю суму на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » де ОСОБА_5 , також є директором та 18.10.2021 перераховує 2,6 млн.грн., за придбання автомобіля марки Range Rover, а частину у розмірі 1,5 млн.грн., перераховує на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » директором якого теж є ОСОБА_5 , за оренду техніки.

14.02.2022, ОСОБА_5 перепродає автомобіль Range Rover з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке в свою чергу не збираючись розраховуватись перед СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », продає автомобіль фізичній особі ОСОБА_8 за 1 млн.грн., та 17.02.2022 перереєстровує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на свою тещу ОСОБА_9 .

З метою укриття факту наявності Аміаку та можливості здійснити зобов`язання, 18.05.2022 року, ОСОБА_5 , звертається до ІНФОРМАЦІЯ_6 з заявою про знищення майна у тому числі Аміаку під час бойових дій на його промислової базі в с. В`язове Конотопського району, підтверджує факт відсутності майна складеним Інвентаризаційним описом від 05.04.2022 року.

Допитані у якості свідків працівники промислової бази ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які також вказані як члени інвентаризації, пояснили, що ні якої інвентаризації не проводили, підписи стоять не їх.

Станом на початок квітня 2022 року, аміак був в наявності та вони по вказівці керівництва перекачували його та вивозили з території бази в не відомому напрямку.

Інвентаризаційний опис від 05.04.2022 року було складено та підписано бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_10 , яка мешкає в м. Києві та зі слів робітників бази ніколи до промислової бази в с. В`язове Конотопського району, Сумської обл., не приїздила.

Таким чином, встановлено, що ОСОБА_10 , вела бухгалтерській облік підприємств де директором є ОСОБА_5 , та з урахуванням того, що о крім неї з посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на теперішній час, на території України нікого не має, в неї можуть зберігатись бухгалтерські документи з обігу матеріальних цінностей підприємств, банківські документи з розрахунками по продажу Аміаку, комп`ютерна техніка за допомогою якої здійснювався облік майна та інші речі та документи, які мають значення для досудового розслідування та можуть в подальшому бути доказами під час судового розгляду.

З метою повноти розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення контактів, часу, місць з`єднань посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вважав би за доцільне провести тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію трафік з`єднань абонентів мобільної мережі відносно:

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_2 , по абонентському номеру НОМЕР_3 ;

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_4 , по абонентському номеру НОМЕР_5 ;

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_6 , по абонентському номеру НОМЕР_7 ;

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_8 , по абонентському номеру НОМЕР_9 ;

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , по абонентському номеру НОМЕР_10 .

На даний час, органом досудового розслідування перевіряються на причетність до вказаного злочину ряд осіб, мешканці різних областей України, які можуть бути причетні до збуту вогнепальної зброї та боєприпасів.

В ході досудового розслідування також було встановлено ряд абонентських номерів, які використовувались фігурантами кримінального провадження під час здійснення протиправної діяльності а саме: НОМЕР_3 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 .

Інформація про всі вхідні, вихідні телефонні з`єднання, отриманні повідомлень, що відбулись за участі вказаних абонентів за певний проміжок часу, сприятиме встановленню всіх учасників злочину, встановленню місць протиправного збуту особливо небезпечної психотропної речовини.

Відповідно до ч. 4 ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» передбачено, що оператори телекомунікацій зобов`язані за власні кошти встановлювати на своїх телекомунікаційних мережах технічні засоби, необхідні для здійснення уповноваженими органами оперативно-розшукових заходів і забезпечувати функціонування цих технічних засобів, а також в межах своїх повноважень сприяти проведенню оперативно-розшукових заходів та недопущенню розголошення організаційних і тактичних прийомів їх проведення.

Листом Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 № 223-558/0/4-13 «Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження» визначено, що однорідні питання, які потрібно з`ясувати в рамках одного кримінального провадження шляхом застосування одного або різних видів заходів забезпечення, пов`язаних між собою (при цьому необхідність з`ясування таких питань обґрунтовується однаковими обставинами), можуть бути ініційовані слідчим (прокурором) у рамках одного клопотання та вирішуватися слідчим суддею в одній ухвалі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадженні в суді не здійснюється.

Інформація, яка знаходиться у операторів телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалість, зміст, маршрутів передавання тощо, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подано заяву про розгляд справи без її участі. Клопотання підтримує в повному обсязі, додаткових пояснень, доповнень та доказів не має.

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » у судове засідання на підставі ч.2 ст. 163 КПК України не викликалися з огляду на реальну загрозу зміни чи приховування інформації.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Частиною 1 ст.132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора (п.2 ч.3 ст.132 КПК України).

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом положень п.7 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за № 0000953 від 08.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що запитувана слідчим інформація: 1) перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »; 2) в сукупності з іншими документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000953 від 08.08.2024; 3)може бути використана як докази місця знаходження причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб; 4) іншими способами довести вказані обставини за відсутності даної інформації неможливо.

В конкретному випадку саме тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, не вбачається за можливе.

Керуючись ст.ст.159,162,163,263,268,190 Кримінального процесуального кодексу України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчим, групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000953 від 08.08.2024: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_3 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні операторів телекомунікаційного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( АДРЕСА_3 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( АДРЕСА_4 ), з можливістю вилучення інформації, шляхом копіювання, а саме інформації про телефонні з`єднання абонентів за номерами та ІМЕІ за період часу з 00:00 год. 01.01.2024 по 23:59 год. по 19.09.2024:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_11 юридична адреса: АДРЕСА_5 , відділ взаємодії та кореспонденції розташований за адресою: АДРЕСА_6 ) - абонентські номери НОМЕР_3 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 , яка складається з:

1)Адрес розташування та номерів базових станцій з прив`язкою до місцевості.

2)Типів з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, вхідні та вихідні з`єднання з нульовими дзвінками, SMS, MMS, GPRS, переадресація, Інтернет-трафік).

3)Дати, часу та тривалості з`єднання з прив`язкою до місцевості та азимуту базових станцій.

4)Ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання (абонента А, Б) (абонентський, серійний, IMSI номери сім - картки, ІМЕІ, вибірка вхідних/вихідних дзвінків, SMS, MMS та інших повідомлень, у т.ч. через Інтернет-трафік).

5)Ідентифікаційних ознак терміналу, з яким відбувся сеанс зв`язку (абонента Б), з`єднання нульової тривалості.

Надати слідчим, групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000953 від 08.08.2024: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_3 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні операторів телекомунікаційного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( АДРЕСА_3 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( АДРЕСА_4 ), з можливістю вилучення інформації, шляхом копіювання, а саме інформації про телефонні з`єднання абонентів за номерами та ІМЕІ за період часу з 00:00 год. 01.01.2024 по 23:59 год. по 19.09.2024:

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 , адреса: АДРЕСА_7 ) - абонентські номери НОМЕР_3 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 , яка складається з:

1)Адрес розташування та номерів базових станцій з прив`язкою до місцевості.

2)Типів з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, вхідні та вихідні з`єднання з нульовими дзвінками, SMS, MMS, GPRS, переадресація, Інтернет-трафік).

3)Дати, часу та тривалості з`єднання з прив`язкою до місцевості та азимуту базових станцій.

4)Ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання (абонента А, Б) (абонентський, серійний, IMSI номери сім - картки, ІМЕІ, вибірка вхідних/вихідних дзвінків, SMS, MMS та інших повідомлень, у т.ч. через Інтернет-трафік).

5)Ідентифікаційних ознак терміналу, з яким відбувся сеанс зв`язку (абонента Б), з`єднання нульової тривалості.

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »: (код НОМЕР_13 , адреса: АДРЕСА_8 ) - абонентські номери НОМЕР_3 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 .яка складається з:

1)Адрес розташування та номерів базових станцій з прив`язкою до місцевості.

2)Типів з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, вхідні та вихідні з`єднання з нульовими дзвінками, SMS, MMS, GPRS, переадресація, Інтернет-трафік).

3)Дати, часу та тривалості з`єднання з прив`язкою до місцевості та азимуту базових станцій.

4)Ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання (абонента А, Б) (абонентський, серійний, IMSI номери сім - картки, ІМЕІ, вибірка вхідних/вихідних дзвінків, SMS, MMS та інших повідомлень, у т.ч. через Інтернет-трафік).

5)Ідентифікаційних ознак терміналу, з яким відбувся сеанс зв`язку (абонента Б), з`єднання нульової тривалості.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше 20 днів з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_27