Справа № 750/3289/24
Провадження № 1-кс/750/4257/24
У Х В А Л А

19 вересня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000721 від 01.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

18.09.2024 слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНИ в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 інформації щодо операцій з банківської картки № НОМЕР_2 , а саме:

- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 .

- виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, зазначення рахунків на як були здійснені транзакції перерахування коштів, в період часу з 00.00 год. 10.03.2023 по 00.00 год. 10.04.2023;

- вказати абонентський номер до якого був прив`язаний картковий рахунок № НОМЕР_2 , станом на 10.03.2024.

- інформацію про те, чи відбувалися 10.03.2023 року входи в особистий кабінет в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській картці № НОМЕР_2 .

- інформацію про те, чи відбувалися 10.03.2024 року спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_2 .

- інформацію про те, чи відбувалися 10.03.2024 року спроби зміни пін-коду доступу до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській картці № НОМЕР_2 .

- інформацію про те, чи відбувалися 10.03.2024 року спроби зміни пін-коду доступу до банківської картки № НОМЕР_2 .

-IP-адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між суб`єктами господарювання і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань за період з 00.00 год. 10.03.2023 по 00.00 год. 10.04.2023 по банківській картці № НОМЕР_2 .

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, в поданому клопотанні просив проводити судове засідання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

В провадженні СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000721 від 01.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.02.2024 до ЧРУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_11 , яка просить провести перевірку за фактом кардіжки грошових коштів в сумі 34000 грн з її депозитного рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Допитано потерпілу ОСОБА_11 , яка вказала, що 27.02.2024 року вона прийшла до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_2 , з метою зняти депозитні кошти з банківської картки № НОМЕР_3 , які збирає на потреби матері. Поспілкувавшись з представниками банку, останні повідомили, що на депозитному рахунку залишилось близько 1 грн. Інші кошти були зняті 10.03.2023 року о 16:25 год. та 16:26 год. на картку іншого банку ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_4 двома платіжками 15000 грн. та 18900 грн.

Згідно відповіді АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 13.03.2024 №23/4-02/32756/2024, заначено, що 10.03.2023 з банківської картки № НОМЕР_3 , яка належить потерпілій, відбулись перекази грошових коштів о 16:25 год. у сумі 15000 грн. та о 16:26 год. у сумі 18900 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 , яка емітована банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться документи, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо рахунку банківської картки № НОМЕР_2 , а саме: копії документів, що стосується відкриття рахунку, фото та відеоматеріали отримані під час його відкриття та виписки з руху коштів по рахунку банківської картки № НОМЕР_2 , (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 10.03.2023 по 00.00 год. 10.04.2023, та інше.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ( ч. 5 ст. 163 КПК України)

За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську таємницю», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести, зокрема встановити особу та факт її перебування на місці вчинення кримінального правопорушення з метою подальшої перевірки на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення, з огляду на відсутність прямих свідків вчинення злочину, не вбачається за можливе.

Враховуючи те, що вказані у клопотанні данні, дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначені в них данні містять охоронювану законом таємницю, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНИ в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 інформації щодо операцій з банківської картки № НОМЕР_2 , а саме:

- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 .

-виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, зазначення рахунків на як були здійснені транзакції перерахування коштів, в період часу з 00.00 год. 10.03.2023 по 00.00 год. 10.04.2023;

- вказати абонентський номер до якого був прив`язаний картковий рахунок № НОМЕР_2 , станом на 10.03.2024.

- інформацію про те, чи відбувалися 10.03.2023 року входи в особистий кабінет в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській картці № НОМЕР_2 .

- інформацію про те, чи відбувалися 10.03.2024 року спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_2 .

- інформацію про те, чи відбувалися 10.03.2024 року спроби зміни пін-коду доступу до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській картці № НОМЕР_2 .

- інформацію про те, чи відбувалися 10.03.2024 року спроби зміни пін-коду доступу до банківської картки № НОМЕР_2 .

- IP-адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між суб`єктами господарювання і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань за період з 00.00 год. 10.03.2023 по 00.00 год. 10.04.2023 по банківській картці № НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали встановити до 19 листопада 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_12