єдиний унікальний номер справи 531/3008/24
номер провадження 1-кс/531/877/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2024 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 0000032 від 09.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в матеріалах кримінального провадження № 0000022 від 02.08.2022 та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів довідки управління ІНФОРМАЦІЯ_2 від 09.11.2022 за результатами перевірки дотримання вимог чинного законодавства під час укладання та виконання договору, підписаного між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », листування з вказаних питань, а також наявні документи на підставі яких було складено вказану довідку.

Клопотання мотивував тим, що в провадженні СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000032 від 09.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_5 до суду не з`явився, причини неявки суду не повідомив.

Слідчий до суду не з`явився. Від нього в матеріалах, доданих до клопотання, містися заява про розгляд справи за його відсутності.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

В ході опрацювання матеріалів господарської справи №917/28/24 за позовом заступника керівника ІНФОРМАЦІЯ_6 в інтересах держави в особі ІНФОРМАЦІЯ_7 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про повернення безпідставно сплачених коштів у розмірі 246 875, 26 грн. встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено відкриті торги щодо закупівлі товару за кодом ДК 021:2015:09310000-5 електрична енергія в обсязі 883 652 кВт з очікуваною вартістю 3 207 657 грн.

Оголошення про проведення відкритих торгів оприлюднено в мережі Інтернет на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за № ІНФОРМАЦІЯ_9 .

За результатом проведення торгів переможцем аукціону визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У подальшому між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір № 73 від 30.04.2021 про постачання електричної енергії.

Предметом даного договору є електрична енергія обсягом 883 652 кВт.

Згідно п. п. 2.2 Договору загальна сума договору 3 101 618,52 грн. (ціна за 1 кВт становить 3,51 грн.).

Пунктом 3.3 Договору передбачено, що Постачальник за цим Договором не має права вимагати від Споживача будь-якої іншої плати за електричну енергію, що не визначена у комерційній пропозиції.

Пунктом 5.3 Договору передбачено, що зміна ціни за одиницю електричної енергії може відбуватися відповідно до умов статті 36 Закону України «Про публічні закупівлі» за умови, що зазначені зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі.

Пунктом 13.1 Договору передбачено, що договір набирає чинності з дати його підписання, поширює свою дію на відносини, що склалися між сторонами з 01.05.2021 відповідно до ч. 3 ст. 631 ЦКУ і діє до 31.12.2021, але в будь-якому разі до моменту повного виконання Сторонами своїх обов`язків за цим Договором.

Однак сторони у подальшому уклали додаткові угоди, відповідно до яких збільшили вартість електроенергії.

Так, додатковою угодою №6 від 20.09.2021 року збільшено ціну на електричну енергію до 3,86 грн. за кВт (в тому числі ПДВ), та встановлено плановий обсяг електричної енергії на 2021 рік 324629, кВт. Отже, фактично була збільшена ціна на електроенергію на 9,97 % у порівнянні з початковою ціною. Пунктом 4 цієї угоди передбачено, що відповідно до ч. 3 ст. 631 ЦКУ, умови цієї додаткової угоди застосовуються до відносин, що виникли між сторонами до моменту укладання додаткової угоди з 01.08.2021.

Додатковою угодою №7 від 23.09.2021 року збільшено ціну на електричну енергію до 4,245 грн. за кВт (в тому числі ПДВ), та встановлено плановий обсяг електричної енергії на 2021 рік 301554, кВт. Отже, фактично була збільшена ціна на електроенергію на 9,97 % у порівнянні з ціною визначеною додатковою угодою №6. Пунктом 4 цієї угоди передбачено, що відповідно до ч. 3 ст. 631 ЦКУ, умови цієї додаткової угоди застосовуються до відносин, що виникли між сторонами до моменту укладання додаткової угоди з 01.08.2021.

Додатковою угодою №8 від 24.09.2021 року збільшено ціну на електричну енергію до 4,61 грн. за кВт (в тому числі ПДВ), та встановлено плановий обсяг електричної енергії на 2021 рік 283236, кВт. Отже, фактично була збільшена ціна на електроенергію на 8,60 % у порівнянні з ціною визначеною додатковою угодою №7. Пунктом 4 цієї угоди передбачено, що відповідно до ч. 3 ст. 631 ЦКУ, умови цієї додаткової угоди застосовуються до відносин, що виникли між сторонами до моменту укладання додаткової угоди з 01.08.2021.

Додатковою угодою №9 від 26.11.2021 року збільшено ціну на електричну енергію до 4,92 грн. за кВт (в тому числі ПДВ), та встановлено плановий обсяг електричної енергії на 2021 рік 276122,803 кВт. Отже, фактично була збільшена ціна на електроенергію на 6,72 % у порівнянні з ціною визначеною додатковою угодою №8. Пунктом 4 цієї угоди передбачено, що відповідно до ч. 3 ст. 631 ЦКУ, умови цієї додаткової угоди застосовуються до відносин, що виникли між сторонами до моменту укладання додаткової угоди з 01.11.2021.

Додатковою угодою №10 від 21.12.2021 року збільшено ціну на електричну енергію до 5,41 грн. за кВт (в тому числі ПДВ), та встановлено плановий обсяг електричної енергії на 2021 рік 271000,464 кВт. Отже, фактично була збільшена ціна на 9,96 % у порівнянні з ціною визначеною додатковою угодою №9. Пунктом 4 цієї угоди передбачено, що відповідно до ч. 3 ст. 631 ЦКУ, умови цієї додаткової угоди застосовуються до відносин, що виникли між сторонами до моменту укладання додаткової угоди з 01.12.2021.

У подальшому начальником ІНФОРМАЦІЯ_10 східного офісу Держаудит служби в Полтавській області взято участь у якості спеціалістів та складено довідку про результати участі від 09.11.2022.

Згідно вищевказаної довідки установлено, що додаткову угоду № 6 укладено сторонами на підставі довідки державного підприємства «Державний інформаційно-аналітичний центр моніторингу зовнішніх товарних ринків» (далі - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 ») від 18.08.2021 № 121/166.

Пунктом 4 додаткової угоди № 6 передбачено, що, відповідно до частини 3 статті 631 Цивільного кодексу України, умови цієї додаткової угоди застосовуються до відносин, що виникли між сторонами до моменту укладання додаткової угоди з 01.08.2021.

Разом з тим встановлено, що довідка ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » від 18.08.2021 № 121/166 містить інформацію щодо середньозважених цін купівлі-продажу електричної енергії на ринку «на добу наперед» в торгівельній зоні Об`єднаної енергетичної системи України, станом на дати, що входять в період між датою, передбаченою пунктом 13.1 договору (01.05.2021) та датою, передбаченою пунктом 4 додаткової угоди № 6 (01.08.2021), а саме - станом на 30.07.2021 та 31.07.2021. Інші дати, відображені у довідці, не входять у вищезазначений період.

Водночас, шляхом порівняння цін станом на 30.07.2021 (1727,33 грн.) відносно 31.07.2021 (1602,51) встановлено, що ціна на електричну енергію коливалася в бік зменшення.

Таким чином, вищевказана довідка не відображає коливання ціни електричної енергії на ринку у бік збільшення в період між датою, передбаченою пунктом 13.1 договору (01.05.2020) та датою, передбаченою пунктом 4 додаткової угоди № 6 (01.08.2020).

У подальшому на підставі довідки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » від 19.08.2021 № 121/164 сторонами укладено додаткову угоду № 7 від 23.09.2021. Пунктом 4 додаткової угоди № 7 передбачено, що, відповідно до частини 3 статті 631 Цивільного кодексу України, умови цієї додаткової угоди застосовуються до відносин, що виникли між сторонами до моменту укладання додаткової угоди з 01.08.2021.

Довідка ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » від 19.08.2021 № 121/164 містить інформацію щодо середньозважених цін купівлі-продажу електричної енергії на ринку «на добу наперед» в торгівельній зоні Об`єднаної енергетичної системи України, станом на 09.08.2021 відносно 06.08.2021, що не входять в період між датою, передбаченою пунктом 4 додаткової угоди № 6 (01.08.2021) та датою, передбаченою пунктом 4 додаткової угоди № 7 (01.08.2021).

Таким чином, вищевказана довідка не відображає коливання ціни електричної енергії на ринку у бік збільшення в період між датою, передбаченою пунктом 4 додаткової угоди № 6 (01.08.2020) та датою, передбаченою пунктом 4 додаткової угоди № 7 (01.08.2020).

На підставі довідки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » від 27.08.2021 № 121/178 сторонами укладено додаткову угоду № 8 від 24.09.2021. Пунктом 4 додаткової угоди № 8 передбачено, що, відповідно до частини 3 статті 631 Цивільного кодексу України, умови цієї додаткової угоди застосовуються до відносин, що виникли між сторонами до моменту укладання додаткової угоди з 01.08.2021.

Довідка ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » від 27.08.2021 № 121/178 містить інформацію щодо середньозважених цін купівлі-продажу електричної енергії на ринку «на добу наперед» в торгівельній зоні Об`єднаної енергетичної системи України, станом на 10.08.2021 відносно 09.08.2021, що не входять в період між датою, передбаченою пунктом 4 додаткової угоди № 7 (01.08.2021) та датою, передбаченою пунктом 4 додаткової угоди № 8 (01.08.2021).

Таким чином, вищевказана довідка не відображає коливання ціни електричної енергії на ринку у бік збільшення в період між датою, передбаченою пунктом 4 додаткової угоди № 7 (01.08.2020) та датою, передбаченою пунктом 4 додаткової угоди № 8 (01.08.2020).

На підставі довідки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » від 24.09.2021 № 121/233 сторонами укладено додаткову угоду № 9 від 26.11.2021.

Пунктом 4 додаткової угоди № 9 передбачено, що, відповідно до частини 3 статті 631 Цивільного кодексу України, умови цієї додаткової угоди застосовуються до відносин, що виникли між сторонами до моменту укладання додаткової угоди з 01.11.2021.

Встановлено, що довідка ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » від 24.09.2021 №121/233 містить інформацію щодо середньозважених цін купівлі-продажу електричної енергії на ринку «на добу наперед» в торгівельній зоні Об`єднаної енергетичної системи України, станом на 31.08.2021 відносно 01.09.2021; станом на 31.08.2021 відносно 14.09.2021; станом на 09.08.2021 відносно 14.09.2021; станом на 10.08.2021 відносно 14.09.2021, що входять в період між датою, передбаченою пунктом 4 додаткової угоди № 8 (01.08.2021) та датою, передбаченою пунктом 4 додаткової угоди № 9 (01.11.2021).

Таким чином, вищевказана довідка відображає коливання ціни електричної енергії на ринку у бік збільшення в період між датою, передбаченою пунктом 4 додаткової угоди № 8 (01.08.2020) та датою, передбаченою пунктом 4 додаткової угоди № 9 (01.11.2020).

Отже, додаткова угода від 26.11.2021 № 9 укладена у відповідності до норм чинного законодавства та положень договору № 73 від 30.04.2021.

Вартість електричної енергії за додатковою угодою № 9 зросла на 6,724512 % відносно ціни, зазначеної в додатковій угоді № 8.

Але при цьому, сторонами неправомірно встановлено ціну за одиницю товару у додатковій угоді № 9, з огляду на те, що така ціна є сформованою з урахуванням цін, визначених додатковими угодами №№ 6, 7 та 8, які, в свою чергу, укладені з порушенням вимог пункту 2 частини 5 статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі».

Враховуючи те, що збільшення ціни електричної енергії за результатом укладання додаткової угоди № 9 відбулося після неправомірного укладання додаткових угод №№ 6, 7 та 8, як наслідок, збільшення ціни повинно було здійснюватись, виходячи з ціни, встановленої договором № 73, тобто до 3,75 грн/кВт (що у відсотковому співвідношенні становить 6,724512 % від ціни, встановленої договором № 73 3,51 грн/кВт).

У подальшому сторонами укладено додаткову угоду № 10 від 21.12.2021 (далі додаткова угода № 10), якою збільшено ціну на електричну енергію до 5,41 грн за кВт/год (в тому числі ПДВ), плановий обсяг електричної енергії на 2021 рік становить 271000,464 кВт.

Пунктом 4 додаткової угоди № 10 передбачено, що, відповідно до частини 3 статті 631 Цивільного кодексу України, умови цієї додаткової угоди застосовуються до відносин, що виникли між сторонами до моменту укладання додаткової угоди з 01.12.2021.

В абзаці 2 додаткової угоди № 10 сторонами здійснено посилання на довідку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № 121/280 від 04.11.2021 та описано, що вказана довідка містить порівняння середньозваженої ціни електричної енергії «на добу наперед» станом на 13.10.2021 відносно 14.09.2021, що збільшилася на 14,72%. Однак, дати, порівняні у вищезазначеній довідці, не входять в період між датою, передбаченою пунктом 4 додаткової угоди № 9 (01.11.2021) та датою, передбаченою пунктом 4 додаткової угоди № 10 (01.12.2021).

Водночас, згідно з відомостями веб-порталу Уповноваженої особи, до додаткової угоди № 10, як документальне підтвердження коливання ціни на ринку, прикріплено довідку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » від 06.12.2021 № 121/307. Вказана довідка містить інформацію про середньозважені ціни на електричну енергію «на добу наперед» станом на листопад 2021 року відносно жовтня 2021 року та інформацію щодо середньозважених цін «на добу наперед» в торгівельній зоні Об`єднаної енергетичної системи України у листопаді 2021 року в розрізі кожного дня з 01.11.2021 по 30.11.2021.

Водночас, порівнянням цін станом на 01.11.2021 (3491,75 грн.) відносно 30.11.2021 (3115,49 грн.), встановлено, що ціна на електричну енергію коливалася в бік зменшення.

Таким чином, вищевказана довідка не відображає коливання ціни електричної енергії на ринку у бік збільшення в період між датою, передбаченою пунктом 4 додаткової угоди № 9 (01.11.2021) та датою, передбаченою пунктом 4 додаткової угоди № 10 (01.12.2021).

Вищевказані документи не містять відомостей щодо динаміки ціни на електричну енергію, в них відсутній аналіз вартості ціни електричної енергії на конкретну дату у порівнянні з попередніми періодами чи будь-які інші дані, які б підтверджували коливання ціни на ринку, у зв`язку з чим не містять належного обґрунтування для зміни істотних умов Договору на підставі п.2 ч.5 ст.41 Закону України «Про публічні закупівлі».

Внаслідок зазначених протиправних дій посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 грошові кошти у розмірі 246 875, 26 грн безпідставно надійшли на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що в понад 112 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, встановлений у 2021 році, та у відповідності до примітки 3 до статті 364 КК України є істотною шкодою.

Крім того, було встановлено, що у провадженні слідчого відділення ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000022 від 02.08.2022 в рамках якого в якості спеціалістів було залучено працівників управління ІНФОРМАЦІЯ_2 , якими 09.11.2022 складено довідку за результатами перевірки дотримання вимог чинного законодавства під час укладання та виконання договору, підписаного між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У ході досудового розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність отримати докази обставин вчинення вищевказаного злочину, у зв`язку із чим необхідно ознайомитися та вилучити оригінали довідки управління ІНФОРМАЦІЯ_2 від 09.11.2022 за результатами перевірки дотримання вимог чинного законодавства під час укладання та виконання договору, підписаного між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », листування з вказаних питань, а також наявні документи на підставі яких було складено вказану довідку.

Зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні встановлення конкретних осіб які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, проведення експертних досліджень (товарознавчих, економічних та почеркознавчих), без їх вилучення неможливо іншим способом довести обставини вчинення злочинів.

З метою проведення об`єктивного, повного та всебічного досудового розслідування в рамках вказаного кримінального провадження, необхідно встановити чи відповідають ціни електричної енергії згідно укладених договорів її ринковій вартості та чи мала місце невиправдана переплата за неї для чого необхідно призначити судову товарознавчу експертизу для проведення якої в розпорядження експерта потрібно надати ряд документів, пов`язаних з придбанням вказаної електроенергії.

Крім того, вказані документи стануть об`єктом дослідження в рамках проведення відповідних почеркознавчих експертиз для підтвердження осіб їх підписантів, а об`єктами дослідження вказаних експертиз є виключно оригінали документів.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу;

11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Згідно положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, неможливість отримання відомостей в інший спосіб, та те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 .

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.27, 107, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого. слідчого СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 0000032 від 09.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в матеріалах кримінального провадження № 0000022 від 02.08.2022 та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів довідки управління ІНФОРМАЦІЯ_2 від 09.11.2022 за результатами перевірки дотримання вимог чинного законодавства під час укладання та виконання договору, підписаного між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », листування з вказаних питань, а також наявні документи на підставі яких було складено вказану довідку.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто по 28 січня 2025 року включно.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя ОСОБА_1