Справа № 195/1285/24
У Х В А Л А

іменем України

30.07.2024 року с-ще Томаківка Дніпропетровської області

Слідчий суддя Томаківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Нікопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000071 від 17.07.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України ,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 , звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ із можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином копій наступних документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , яке знаходиться за адресою, юридична адреса: АДРЕСА_1 саме: інформацію в паперовому вигляді, щодо особистих банківських рахунків відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , держателем яких є ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період з 08.00 години 10.08.2022 року по день надання інформації; документи на підставі яких ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було відкрито рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по рахункам ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; фото, відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з номеру рахунків № НОМЕР_2 держателем яких є ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період з 08.00 години 10.08.2022 року по день надання інформації; ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку належного ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , номер картки № НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 10.08.2022 по день надання інформації.

Клопотання обґрунтовано тим, що 16.07.2024 до ВП №3 НРУП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що в період з 10.08.2022 року по 02.06.2024 року невістка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 маючи спільний бізнес с заявником, шляхом обману витратила частину грошових коштів з карти банку № НОМЕР_2 , держателем якої є ОСОБА_3 , на власні потреби, а не на розвиток бізнесу. На теперішній грошові кошти ОСОБА_3 не повернуто. Шахрайськими діями ОСОБА_4 потерпілому ОСОБА_3 завдана майнова шкода у розмірі близько 75000 гривень (ЄО 3380 від 16.07.2024)

17.07.2024 року відомості про зазначене кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України за № 0000071.

В ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_3 стало відомо про те, що в 2022 році потерпіла разом із ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка проживає в АДРЕСА_2 , а зареєстрована в с. Зелений Клин. Останні вирішили відкрити свій магазин, разом працювали довгий час. На потерпілій була частина товару, а на ОСОБА_4 алкоголь. Коли останні працювали все було добре. Також потерпіла доповнює, що ОСОБА_5 була її невісткою (в 2024 році син потерпілої ОСОБА_6 - офіційно розлучився). На початку червня 2024 року потерпілій зателефонували із ІНФОРМАЦІЯ_1 , та повідомили, що в останньої заборгованість по кредитній картці НОМЕР_2 (яка була у потерпілої з нульовим лімітом, карта була у потерпілої, але остання нею не користувалася). В телефонній розмові з А-Банком, потерпілій повідомили, що заборгованість приблизно 75000 гривень (чітко потерпіла не пам`ятає). Потерпіла доповнює, що вказана кредитка карта знаходилася в магазині в якому остання разом із колишньою невісткою працювали, тобто крім невістки ніхто доступу до вказаної карти не мав. Через деякий час потерпіла зателефонувала колишній невістці ( НОМЕР_3 ), та остання повідомила, що це вона брала грошові кошти з карти потерпілої і без відома потерпілої користувалася картою, також остання повідомила, що поверне грошові кошти. Через деякий час остання повернула 10000 гривень, на кредитну карту, а потім взагалі відмовилася повертати грошові кошти. Потерпіла доповнює, що не знала, що остання взяла карту та розпоряджалася грошовими коштами на власний розсуд. Потерпілій на мобільний телефон ніяких смс повідомлень не приходило (можливо колишня невістка прив`язала свій мобільний телефон до карти). Потерпіла зазначає, що у останньої старий кнопковий мобільний телефон, тобто в особистий кабінет остання не заходила, та онлайн картками не користується. Потерпіла додає до протоколу допиту роздруківку руху коштів.

При огляді роздруківки руху коштів, було встановлено, що це є аркуші паперу, формату А4. Оглядом встановлено, що всього надано 69 аркушів. В ході огляду першого аркушу було встановлено, що це виписка по картці ІНФОРМАЦІЯ_1 від 11.06.2024 року №ІКТО-9МN9-SI5O-D011, клієнт ОСОБА_3 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ІПН НОМЕР_4 ; серія/номер документа реєстрації: НОМЕР_5 ; ким видано документ НОМЕР_6 ; коли видано 17.10.2023; адруса реєстрації АДРЕСА_3 . Інформація по картці НОМЕР_7 ; рахунок НОМЕР_8 ; період 27.07.2022 11.06.2024; кредитний ліміт (станом на 11.06.2024) 71270,00 UAH, заборгованість (станом на 11.06.2024) 79437,51 UAH, сума витрат за період 684451,73 UAH, сума зарахувань за період 605791,92 UAH.

Забезпечення тимчасового доступу та вилучення вказаної інформації та документів, необхідне для подальшого звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з метою отримання інформації щодо руху коштів по картці потерпілої: № НОМЕР_2 та в подальшому встановлення інших обєктивних обставин вчинення кримінального правопорушення та використання у подальшому в якості доказів у кримінальному провадженні.

Дізнавач просить суд розглянути вказане клопотання без виклику представників юридичної особи, у володінні якої перебувають документи (речі) зазначені у клопотанні.

В судове засідання дізнавач не з`явився, однак ним подано заяву про розгляд клопотання за його відсутності, на задоволенні клопотання наполягає.

Розглянувши матеріали справи, та перевіривши додані матеріали досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що дане клопотання про тимчасовий доступ до відповідних речей і документів підлягає задоволенню, оскільки встановити відомості в інший спосіб неможливо, а забезпечення тимчасового доступу та вилучення вказаних документів та інформації, необхідне для встановлення всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та встановлення інших об`єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення та використання у подальшому в якості доказів у кримінальному провадженні.

Відповідно до частини 1 ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За приписами ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, окрім того, можуть бути використані під час досудового розслідування, як докази факту протиправних дій, встановлення ймовірних потерпілих від вчинених кримінальних правопорушень, тощо, необхідно провести тимчасовий доступ до цієї інформації.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в інший спосіб отримана бути не може, однак вона є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, необхідно провести тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути дане клопотання без участі представників ІНФОРМАЦІЯ_4 , так як їх завчасна обізнаність про необхідність тимчасового доступу до вказаних вище документів може призвести до розголошення таємниці досудового розслідування та унеможливлення проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження. Крім того, представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи обізнаними про необхідність тимчасового доступу, можуть знищити чи змінити документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

З огляду на вищевикладене, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст.ст.40,131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Нікопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000071 від 17.07.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином копій наступних документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , яке знаходиться за адресою, юридична адреса: АДРЕСА_1 саме: інформацію в паперовому вигляді, щодо особистих банківських рахунків відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , держателем яких є ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період з 08.00 години 10.08.2022 року по день надання інформації; документи на підставі яких ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було відкрито рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по рахункам ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; фото, відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з номеру рахунків № НОМЕР_2 держателем яких є ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період з 08.00 години 10.08.2022 року по день надання інформації; ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку належного ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , номер картки № НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 10.08.2022 по день надання інформації.

Виконання ухвали слідчого судді Томаківського районного суду Дніпропетровської області доручити:

начальнику СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 ;

дізнавачу СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 ;

дізнавачу СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ;

заступнику начальника СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 ;

старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 ;

старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 ;

начальнику СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_12 ;

оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 ;

оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 ;

оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 ;

оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 .

Ухвала діє на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч.3 ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1

30.07.2024