Справа № 473/4738/24
Номер провадження 1-кс/473/1404/2024
У Х В А Л А

"22" жовтня 2024 р. слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням №0000178 від 21.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

До суду надійшло клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення.

Як вбачається з даного клопотання, 20.08.2024 до чергової частини Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшло повідомлення від ДКП НПУ за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 12.08.2024 невстановлена особа в мережі «Телеграм», під приводом продажу мобільного телефону «SAMSUNG», шахрайським способом заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі 4000 гривень, які остання в якості часткової оплати перерахувала на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , але замовлений товар так і не отримала, зв`язок з продавцем припинився.

Відомості за вказаним фактом 21.08.2024 внесено до ЄРДР за №0000178 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

30.08.2024 отримано ухвалу слідчого судді Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо банківської картки № НОМЕР_3 .

В ході аналізу вилученої інформації встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; місце народження: АДРЕСА_3 ; місце реєстрації: АДРЕСА_3 ; контактний номер телефону: НОМЕР_4 . При цьому, грошові кошти в сумі 4000 грн., отримані від потерпілої ОСОБА_7 , в подальшому 12.08.2024 о 19:09:32 перераховано на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 .

Так, інформація щодо руху грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , фото-, відеоматеріали щодо зняття грошових коштів з вказаного рахунку тощо, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні.

В ході здійснення досудового розслідування, з метою отримання доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначеної вище інформації (документів), яка знаходиться у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ).

З огляду на викладене, оскільки іншим способом отримати вказану вище інформацію (документи) неможливо, дізнавач просить надати до неї тимчасовий доступ.

В судове засідання сдізнавач не з`явився; надав суду письмову заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився; згідно наданого дізнавачем повідомлення, про розгляд клопотання повідомлений.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксація за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи викладене, зокрема, ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей та документів неможливо, оскільки остання становить охоронювану законом таємницю, разом з тим, документи, до яких дізнавач просить надати доступ, можуть містити інформацію, важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 162-166, 372 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та які перебувають у володінні ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення, а саме до:

- Юридичної справи особи, на ім`я якоїх відкрито банківський рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , на який було перекаазно грошові кошти 12.08.2024 о 19:09:32, у тому числі - копія паспорту такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації (оформлення) кредитної та повних номерів інших карток, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номерів телефонів, вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо;

- Фото-, відеоматеріалів щодо зняття грошових коштів з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти (номер та адреса терміналу, час дії) в банкоматах в період часу з 12.08.2024 по 30.08.2024;

- Роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 в період часу з 12.08.2024 по 30.08.2024 із вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти в період часу з 12.08.2024 по 30.08.2024; у разі, якщо картку було перевипущено, - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (-ки) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Інформації про ІР та МАС адреси комп`ютерів (при наявності ІМЕІ, МЕID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи), за допомогою якої за період з моменту відкриття по 22.10.2024 здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , а саме вхід через інтернет-додаток чи інші банківські онлайн-програми АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також у випадку наявної технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- Копій відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 - у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Матеріалів службових розслідувань служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за фактами шахрайських дій з використанням карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , - за наявності.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ дое документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити до 22.11.2024 включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1