У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 184/910/24

Номер провадження 1-кс/184/267/24

11 липня 2024 рокум. Покров

Слідчий суддя Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши матеріали клопотання слідчого ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ст.. лейтенанта поліції ОСОБА_2 від 08.07.2024 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженні №0000110 від 04.03.2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання від слідчого ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ст.. лейтенанта поліції ОСОБА_2 від 08.07.2024 року, погоджене з прокурором Покровського відділу Нікопольської окружної прокуратури, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, по кримінальному провадженні №0000110 від 04.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що в період дії воєнного стану, 02.03.2024, приблизно о 16:48 годин, невстаиовлена особа, шляхом обману, за допомогою посилання на фішингову сторінку інтернет сайту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділа грошовими коштами у сумі 5264 гривні, які належать потерпілій ОСОБА_3 .

В ході допиту потерпіла повідомила, що 02.03.2024 вона створила об`яву в інтернеті, на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про продаж товару. 02.03.2024, приблизно о 15:00 годині, на месенджер «Телеграм», потерпілій надійшло повідомлення від невідомої жінки, яка представилася ОСОБА_4 . Вказана жінка повідомила про наміри купити товар потерпілої та провести оплату через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». ОСОБА_3 погодилась, при цьому повідомила вищезазначену жінку ОСОБА_4 про те, що раніше вона ніколи не користувалася цим сервісом. В подальшому, раніше невідома жінка підписана як ОСОБА_4 , скинула потерпілій посилання, натиснувши на яке, ОСОБА_3 перекинуло на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого, останній повідомили про необхідність веритифікувати свою картку, та внести данні своєї картки. Надалі 02.03.2024 о 16:48 год. з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , належної ОСОБА_3 були списані грошові кошти у розмірі 1000 грн. На це, контакт, підписаний в месенджері як ОСОБА_4 , повідомив, що в системі стався збій, і для того щоб грошові кошти повернулися необхідно верифікувати ще одну банківську картку. Далі, ОСОБА_3 знову перейшла за вищевказаним посиланням, яке було надіслане в месенджері телеграм контактом « ОСОБА_4 », після чого, ввівши дані банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 належної матері потерпілої ОСОБА_3 - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з зазначеної картки було 02.03.2024 о 17:20 год., списано грошові кошти, належні ОСОБА_3 у розмірі 4264 грн.

Згідно наданої потерпілою платіжної інструкції по банківській карті встановлено, що з банківської карти потерпілої ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , грошові кошти, перераховані одним платежем, а саме: 02.03.2024 о 16:48 години на суму 1000 гривень. Номер банківської картки з якої було списано кошти № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_3 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З банківської карти, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , грошові кошти, належні потерпілій ОСОБА_3 перераховані одним платежем, а саме: 02.03.2024 о 17:20 години на суму 4264 гривень. Номер банківської картки з якої було списано кошти № НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_4 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Під час досудового розслідування, в порядку ст.40 КПК України, працівникам ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області було надане доручення на направлення запиту до сервісу ЄМА з метою встановлення кінцевого місця зняття грошових коштів в сумі 1000 гривень з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , та у сумі 4264 гривні з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

11.04.2024 за вх.488, до СВ ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, надійшов рапорт від ст. оперуповноваженого СКП ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, про те, що під час виконання доручення з сервісу ЄМА надійшла інформація, що грошові кошти в сумі 4264 гривні з банківської карти № НОМЕР_2 були перераховані на банківську картку НОМЕР_5 , потім вищевказані грошові кошти потерпілої ОСОБА_3 в сумі 4264 гривні з банківської картки № НОМЕР_5 були перераховані на банківську картку № НОМЕР_6 , після чого з банківської картки № НОМЕР_6 були зняті та обготівковані в банкоматі м. Запоріжжя.

04.03.2024 вказана подія була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000110, за попередньою правовою кваліфікацією передбаченою ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно наданої потерпілою платіжної інструкції по банківській карті встановлено, що з банківської карти потерпілої ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , грошові кошти, перераховані одним платежем, а саме: 02.03.2024 о 16:48 години на суму 1000 гривень. Номер банківської картки з якої було списано кошти № НОМЕР_1 , рахунок ПА7896386 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З банківської карти, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , грошові кошти, належні потерпілій ОСОБА_3 перераховані одним платежем, а саме: 02.03.2024 о 17:20 години на суму 4264 гривень. Номер банківської картки з якої було списано кошти № НОМЕР_2 , рахунок ПА6818519 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На даний час, з метою встановлення особи, яка заволоділа грошовим коштами ОСОБА_3 , подальших операцій з такими грошовими коштами, інформації про пристрої з яких здійснювався доступ до систем дистанційного керування вказаним рахунком, їх ідентифікуючі ознаки та місцезнаходження, існує необхідність в тимчасовому доступі до документів та інформації про операції, які здійснювались з картковими банківськими рахунками: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 :

-документів, які були зібрані, створені банком при відкритті та обслуговуванні карткових банківських рахунків (копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено рахунок, тощо), в тому числі документи, які надають право іншим фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по вказаному банківському рахунку;

-документів з інформацією про операції списання та зарахування на карткові рахунки грошових коштів (виписка про рух коштів), з повною розшифровкою операцій (дата, час, сума платежу, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента, номер рахунку контрагента, дані про банк отримувача та відправника, залишок коштів, тощо), за період з 01.03.2024 до 15.04.2024;

- документів з інформацією про перелік банкоматів, терміналів самообслуговування, інших платіжних терміналів, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів по вказаним картковим банківським рахункам, із зазначенням інформації про їх місцезнаходження, дати та часу зняття грошових коштів, а також фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались при знятті та перерахуванні грошових коштів із зазначеного банківського рахунку, за період з 01.03.2024 до 15.04.2024.

- документів з усіє наявною інформацією щодо ІР-адрес, МАС адрес, дати та часу з`єднань пристроїв, що використовувались при здійсненні операції в системі дистанційного обслуговування карткових банківських рахунків та документів з інформацією щодо зміни фінансового номеру, за період з 01.03.2024 до 15.04.2024.

Враховуючи вищевикладене та те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та належить до охоронюваної законом таємниці, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні

Слідчий в судове засідання не з`явився, про місце та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, але надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду повідомлявся належним чином, про причини неявки суд не повідомив. Заяв та клопотань не надав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступних висновків.

Згідно ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Окрім того, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на вивчені документи, слідчим суддею встановлено, що для отримання тимчасового доступу до речей і документів (ознайомлення та вилучення копій), які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України є такими, що містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять відомості, які можуть становити банківську таємницю. Суд приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання, як доказів інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана слідчим інформація щодо руху грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , знаходиться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , необхідний для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні.

У зв`язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ст.. лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом (банківську) таємницю, та їх вилучення ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Окрім того, під час виконання даної ухвали слідчий СВ ВП № 2 Нікопольського РУП ГУНП, в порядку ч.1, ч.2 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ст.. лейтенанта поліції ОСОБА_2 від 08.07.2024 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженні №0000110 від 04.03.2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати групі слідчих уповноважених на розслідування даного кримінального провадження, а саме слідчим СВ ВП № 2 Нікопольського РУН ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів щодо карткових банківських рахунків: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з оригіналами та вилучити належним чином завірені копії документів на паперових носіях чи оптичному носії для лазерних систем зчитування, а саме:

- документів, які були зібрані, створені банком при відкритті та обслуговуванні банківського рахунку (копії особистих документів, відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено рахунок, документів, що посвідчують особу тощо), в тому числі документи, які надають право іншим фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по вказаному банківському рахунку;

- документів з інформацією про операції списання та зарахування на рахунок грошових коштів (виписка про рух коштів), з повною розшифровкою операцій (дата, час, сума платежу, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента, номер рахунку контрагента, дані про банк отримувача та відправника, залишок коштів, тощо), за період з 01.03.2024 до 15.04.2024;

- документів з інформацією про перелік банкоматів, терміналів самообслуговування, інших платіжних терміналів, торгових об`єктів чи приміщень касових залів через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів по вказаному банківському рахунку або оплата карткою із зазначенням інформації про їх місцезнаходження, дати та часу зняття грошових коштів чи проведення оплати, а також фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, банкоматів, терміналів самообслуговування, інших платіжних терміналів, торгових об`єктів чи приміщень касових залів та інших систем які здійснювались при знятті та перерахуванні грошових коштів із зазначеного банківського рахунку, за період з 01.03.2024 до 15.04.2024;

- документів з усіє наявною інформацією щодо ІР-адрес, МАС адрес, дати та часу з`єднань пристроїв, що використовувались при здійсненні операції в системі дистанційного обслуговування банківського рахунку та документів з інформацією щодо зміни фінансового номеру, за період з 01.03.2024 до 15.04.2024.

- інформацію про прив`язку фінансового номеру власника цього рахунку до системи «24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет - банкінгу;

-ІР-адреси (включно з номерами портів) і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаному рахунку з інформацією про пристрої, з яких відбувалося з`єднання з системою, місце їх знаходження, дату та час.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надати можливість на ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій документів на паперових носіях чи оптичному носії для лазерних систем зчитування у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), адреса: АДРЕСА_1 .

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, уразі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Орджонікідзевського міського суду ОСОБА_1