Провадження № 1-кс/202/7862/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 листопада 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст. слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000362 від 25.04.2024, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Ст. слідчий в ОВС відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту у кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000362 від 25.04.2024, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Власник майна у судове засідання не з`явився, що відповідно ч.1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

З клопотання вбачається, що Слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000362 від 25.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України за заявою ОСОБА_5 про те, що в м. Дніпро діє група осіб, яка шляхом обману, під виглядом надання послуг на отримання грантової фінансової допомоги, заволоділа коштами в сумі 440 000 гривень, чим спричинено останньому матеріальну шкоду у великих розмірах.

Під час досудового розслідування встановлено, що вказана особа із залученням інших невстановлених осіб, на території Дніпропетровської області, видаючи себе, як осіб обізнаних у діяльності зі сфери грантів по залученню інвестицій, використовуючи товариство з обмеженою відповідальністю «Салус Капітал» , створюючи переконання у громадян, про те, що вони нібито можуть посприяти зацікавленим посадовим особам підприємств та окремим підприємцям, що здійснюють свою господарську діяльність у галузі рослинництва та тваринництва на території України, в отриманні грантів іноземних інвесторів на розвиток підприємницької діяльності. Під виглядом надання вищевказаної допомоги, шляхом укладення договорів під надання інформаційно-консультаційних послуг з питань отримання міжнародного Гранту USEF в розмірі 2 000 000 (два мільйони) Євро на створення або розвиток переробних підприємств, а також у наданні кредитних ресурсів українських банків у підтримці сільськогосподарських виробників, з метою незаконного збагачення, шляхом обману, схиляють зацікавлених посадових осіб підприємств та окремих підприємців до сплати грошових коштів у якості комісійних платежів за надані послуги, на визначені ними розрахункові рахунки підставних юридичних осіб, без мети та реальної можливості посприяти у вирішенні вказаних питань.

В ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , надав покази про те, що в грудні 2023 року на його мобільний номер НОМЕР_1 надійшло повідомлення з мобільного номера НОМЕР_1 , із текстом: «кредитуємо під майбутній урожай». Після чого, потерпілий зателефонував на вказаний номер, йому відповів чоловік, який назвався ОСОБА_6 , у якого він запитав чи дійсно вони займаються кредитуванням, а також умови надання такого кредитування, нащо чоловік на ім`я ОСОБА_6 підтвердив вказаний факт, після чого домовились про зустріч, яка відбулась 16.02.2023 на заправці «ОККО» в м. Дніпро, яка розташована на правому березі р. Дніпра вздовж автомобільної дороги Дніпро- Кривий Ріг (поблизу ОСОБА_7 ). Під час розмови з чоловіком на ім`я ОСОБА_6 з`ясувалось, що він займається вирішенням питань, що пов`язані з міжнародним Грантом (безповоротна фінансова допомога), яка надається іноземними інвесторами на розвиток фермерської діяльності до 50 000 000 грн., але все залежить від оборотів фермерського господарства потерпілого. Зокрема, для початку, їм необхідно подивитися фінансову звітність належного потерпілому ФГ « ОСОБА_8 », при цьому надав мобільний номер менеджера НОМЕР_2 , попередньо попередив, що звітність ФГ « ОСОБА_8 » необхідно надіслати на вказаний номер в месенджері «вотсап». Після ознайомлення зі звітністю фермерського господарства менеджер перевірить та повідомить, чи зможе фермерське господарство потерпілого брати участь в Гранті.

19.12.2023, дружина потерпілого - ОСОБА_9 надіслала звітність ФГ «Джерела». В цей же день потерпілому ОСОБА_5 зателефонував чоловік на ім?я ОСОБА_6 та повідомив, що їх підприємство підпадає під вказану програму, але є певні умови, для їх обговорення потерпілому необхідно прибути в м. Київ до їх офісу.

22.12.2023, потерпілий ОСОБА_5 разом зі своєї дружиною ОСОБА_10 прибув в м. Київ, та відповідно до геолокації, яку їм надіслав заздалегідь чоловік на ім?я ОСОБА_6 прибув до офісу, який розташований за адресою: паркова дорога, 2 (поблизу Урядового кварталу) м. Київ, де на них вже чекав чоловік на ім?я ОСОБА_6 та хлопець на ім?я ОСОБА_11 та дівчина на ім?я ОСОБА_12 , яка представилась, як бухгалтер. Зустріч відбулась на протязі 10 хв, на якій обговорювалися питання стосовно бізнес-плану, та переліку документів, необхідних для оформлення, оскільки підприємство потерпілого їм повністю підходить для подання на Грант. Після завершення зустрічі, чоловік на ім?я ОСОБА_6 познайомив потерпілого ОСОБА_5 та його дружину ОСОБА_13 , з чоловіком на ім?я ОСОБА_14 , який також буде займатися їх питанням по отриманню Гранту, після чого чоловік на ім?я ОСОБА_14 надав свій мобільний номер НОМЕР_3 , на який потерпілому ОСОБА_15 необхідно надіслати звітність підприємства.

11.02.2024, дружині потерпілого - ОСОБА_16 зателефонував мобільний номер НОМЕР_4 , чоловік представився ОСОБА_17 , з яким вони зустрічалися раніше в офісі в м. Київ, та повідомив, що справу щодо отримання Гранту тепер веде інша фірма, та надав контактний мобільний номер НОМЕР_5 - представник на ім?я ОСОБА_18 .

ІНФОРМАЦІЯ_1 , дружина потерпілого - ОСОБА_9 зателефонувала на номер НОМЕР_6 представнику на ім?я ОСОБА_18 , з якою домовились про зустріч в офісі, який розташований в АДРЕСА_1 . Прибувши на місце, виявилось, що це адміністративна будівля колишнього управління сільського господарства, на другому поверсі розташований кабінет N? 259, який складається з двох приміщень. В даному офісі знаходилось двоє людей: жінка, яка представилась ОСОБА_19 та чоловік на ім?я ОСОБА_20 . В ході співбесіди ОСОБА_21 представилась, як представник від ТОВ «САЛУС КАПІТАЛ», коротко пояснила, що їх товариство займається наданням послуг та консультацій щодо отримання міжнародного Гранту від 250 000 Євро до 20000000 Євро від Європейських організацій на розвиток бізнесу, при цьому демонструвала та розповідала про те, що їх фірма багатьом підприємствам в Дніпропетровській області допомогла в отриманні міжнародного гранту, що це дійсно реально, для того щоб їх товариство зайнялось цим питанням їм необхідно укласти угоду для подальшої співпраці та сплати за надані ними послуги, до яких входить: складання відповідних документів, а саме: подання заяви на отримання Гранту, в якій необхідно зазначити: мету проекту та його опис, стратегію розвитку, бюджет, терміни та іншу інформацію, яка стосується отримання гранту; складання бізнес - плану відповідно до визначеної форми Міністерством економіки, який повинен містити - опис продукту чи послуг, які будуть надаватися, оцінку ринку, конкурентні переваги, стратегію маркетингу та фінансові показники тощо, та відповідний супровід. Поміж цього ОСОБА_21 цікавилась кредитною історію підприємства, уточнювала чи є зобов`язання перед податковою та кредити в інших Банках, пояснюючи, що це необхідно, щоб в подальшому уникнути всіх ризиків при отриманні Гранту. В свою чергу дружина потерпілого - ОСОБА_22 , повідомила, що є діючий кредит відкритий в АТ «ПриватБанк», який вони брали, як обігові кошти, з цього приводу ОСОБА_21 зазначила, що це не проблема, їх товариство співпрацює з банками «УкргазБанк», «Укрсіббанк», «Ощадбанк», будь-які питання вирішуються.

Після цього ОСОБА_21 призначила дату та час, на яку повинні потерпілий ОСОБА_5 приїхати щоб укласти угоду.

15.02.2024, потерпілий ОСОБА_5 , разом зі своєю дружиною ОСОБА_23 прибув до офісу N? 259, за адресою: АДРЕСА_1 , де було укладено угоду за номером 24/02-11 про надання інформаційно-консультаційних послуг між ФГ « ОСОБА_8 » та ТОВ «САЛУС КАПІТАЛ», на момент укладення угоди директор - ОСОБА_24 був відсутній, але у вказаній угоді на момент підписання, в графі «директор» стояв підпис, який було засвідчено печаткою ТОВ «САЛУС КАПІТАЛ».

Представник ТОВ « САЛУС КАПІТАЛ» ОСОБА_25 в цей же день, надіслала реквізити потерпілому на поштовий адрес «мета», щодо перерахування коштів в сумі 160 000 гривень за їх послуги відповідно до договору.

23.02.2023, дружина потерпілого - ОСОБА_9 здійснила перерахунок коштів в сумі 160 000 гривень, про що отримала платіжну інструкцію № 60 від 23.02.2024, і відразу зателефонувала ОСОБА_26 та повідомила, що кошти сплачено. Після цього, ОСОБА_27 відправила на електронну пошту дружині потерпілого - ОСОБА_28 , перелік документів, який пов`язаний із оформленням кредиту «Укргазбанку» щодо отримання Гранту для розвитку бізнесу та домовилася про зустріч на 26.02.2024.

26.02.2024, відбулась зустріч між ОСОБА_29 та дружиною потерпілого - ОСОБА_30 , на якій обговорювалась процедура отримання Гранту на ведення бізнесу, яка буде тривати приблизно від двох до трьох тижнів- до трьох місяців - це початковий етап. На теперішній час є інвестори, які готові надати вже кредит, але на суму 8 000 000 грн, оскільки у потерпілого ОСОБА_5 є вже кредитні заборгованості по « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але щоб отримати більшу суму, необхідно вирішити питання з кредитом. Після чого ОСОБА_27 знову запропонувала свою допомогу, яка полягала у вирішені питання з кредитом потерпілого ОСОБА_5 в АТ КБ «ПриватБанк» шляхом його закриття наданими коштами від Гранту або пролонгації. В цей же день, дружина потерпілого - ОСОБА_9 зайшла в « ІНФОРМАЦІЯ_3 для бізнесу» помітила, що у них відсутні будь-які кредитні зобов`язання, тобто їхнього кредиту вже не було. Після чого, дружина ОСОБА_10 зателефонувала ОСОБА_31 , остання повідомила, що питання по АТ КБ «ПриватБанку» вирішені, кредит їх закритий.

Під час подальших зустрічей, які відбувалися 06.03.2024, 07.03.2024 між дружиною потерпілого - ОСОБА_30 та ОСОБА_25 , остання продовжувала вводити в оману ОСОБА_13 , та отримала грошові кошти на руки в сумі 280 000 грн, нібито для вирішення питань з оформленням документів для отримання Гранту.

На теперішній час ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , продовжує вводити в оману ОСОБА_5 та його дружину ОСОБА_32 , у подальшому вирішені питання по Гранту, з метою заволодіти коштами, без мети та реальної можливості допомогти у отриманні відповідного гранту.

Вказане підтверджується проведеними в ході досудового розслідування слідчими (розшуковими) та процесуальними діями, а саме: показаннями потерпілого ОСОБА_5 , свідка ОСОБА_33 , протоколом огляду мобільного телефону свідка ОСОБА_33 , (листування між ОСОБА_34 та ОСОБА_25 ) протоколом впізнанням за фотознімками, за участю потерпілого ОСОБА_5 , та свідка ОСОБА_35 . Окрім, цього отримані матеріали проведених негласних слідчих (розшукових) дій, також підтверджують факт шахрайських дій вчинених ОСОБА_25 відносно потерпілого ОСОБА_5 .

В ході виконання доручення та оперативного супроводження встановлено, що до вказаної діяльності причетна: ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка проживає та користується будинком за адресою: АДРЕСА_2 , свою злочинну діяльність, як представник ТОВ « САЛУС КАПІТАЛ» вона здійснює в офісному приміщенні №259-260 розташованого в адміністративній будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , належного КП «Агропроекттехбуд» Дніпропетровської обласної ради, яке перебуває фактично у користуванні ОСОБА_25 ,

ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою:

АДРЕСА_2 , в будинку під час проведення проведення обшуку, в ході якого виявлено та вилучено:

-Печатка «Науковий виробничий центр «Практика » ЄДРПОУ НОМЕР_7 ,

-2 -печатки «КРОНРУД» ,

-печатка ТОВ «Юридична компанія « НОМЕР_8 швидка юридична допомога» ;

-печатка ІНФОРМАЦІЯ_6 ; печатка «САЛУС КАПІТАЛ» ;

-печатка ОБ, ІНФОРМАЦІЯ_7 ; печатка « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 ; штамп « з оригіналом згідно»;

-4 - банківські пластикові картки: ОСОБА_36 НОМЕР_10 ; ОщадБанк НОМЕР_11 ; УКРСИББАНК НОМЕР_12 ; ОщадБанк НОМЕР_13 ;

-Документи( постанови та рішення ОСОБА_37 , та чорнові записи), які пов`язані з діяльністю Марганецької ТВК;

-ноутбук марки «ASUS» snanocv02v43341b із зарядним пристроєм та флеш носій Аpaeer;

-мобільний телефон з імейл: 1) НОМЕР_14 ,

2) НОМЕР_15 , із сім картою НОМЕР_16 ;

-мобільний телефон марки самсунг галаксі з імейл: НОМЕР_17 ,

2) НОМЕР_18 , з сім-картою НОМЕР_5 ;

-документи щодо діяльності ФГ «Джерела», бізнес-план та інше, папка ФГ «Джерела» з комерційними пропозиціями, чорнові записи, роздруковані документи (бланки, відомості) пов`язані з діяльністю ФГ « ОСОБА_8 »; розписка від 16.02.2024 на отримання коштів в сумі 100 000 грн від ОСОБА_38 , написано власноруч ОСОБА_25 , які вона отримала для оформлення документів на отримання гранту;

-документи, які упаковані в поштовий конверт «Нова пошта» від громадян України, , а саме: ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , які зазначені на ТТН

звернення (до уповноваженої особи Туреччини щодо повернення полоненого) від ОСОБА_51 ; документи від ОСОБА_52 , к/к паспорта ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , щодо осіб, які зникли та перебувають у полоні, договори про надання юридичних послуг , к/к паспорта та трудової книжки на ОСОБА_56 , візитка «ОщадБанк» , документи ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , заява від імені ОСОБА_59 , бланки документів, без зазначення реквізитів, документи Марганецької територіальної виборчої комісії, документи діяльності ТОВ «Кронруд», статути товариств Фортуна, Агро-Дніпро , технічні паспорти та оригінали документів вказаних підприємств;

-блокнот білого кольору із чорновими записами ОСОБА_25 ;

-картка НОМЕР_19 ;

- оригінали документів підприємства з печатками ТОВ «АГРОСТЕП»; позовна заява про визнання права власності в порядку спадкування нерухомого майна; витяги на підприємства належних ОСОБА_60 , та ніші документи у великих обсягах, які знаходились у картонній коробці, як пояснила ОСОБА_25 , що в даній коробці знаходяться документи багатьох підприємств належних ОСОБА_61 .

Під час обшуку вилучено 6 коробів із документацією( у великих об`ємах) підприємств та товариств, та інших громадян.

12.11.2024, вказані речі, які вилучені під час обшуку визнано речовими доказами та приєднано до матеріалів кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення речових доказів.

Зважаючи наведені обставини, які було встановлено в ході досудового розслідування, зважаючи, що вилучене майно наразі є речовим доказом у кримінальному провадженні, для його збереження як речових доказів, дослідження та проведення експертиз, виявлення інформації, що стосується кримінального провадження, з метою запобігання можливості подальшого приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, слідчий суддя вважає, що наданому етапі досудового розслідування органом досудового розслідування доведено об`єктивну необхідність в застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження, у зв`язку з чим слідчий суддя дійшов до переконання, що в клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст.ст. 170, 172, 173, 175, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Застосувати захід забезпечення кримінального провадження у виді накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000362 від 25.04.2024, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, а саме на тимчасово вилучене в ході обшуку за адресою:

АДРЕСА_2 :

-Печатка «Науковий виробничий центр «Практика » ,

-2 -печатки «КРОНРУД» ,

-печатка ТОВ «Юридична компанія « НОМЕР_8 швидка юридична допомога» ;

-печатка ІНФОРМАЦІЯ_6 ; печатка «САЛУС КАПІТАЛ» ;

-печатка ОБ, ІНФОРМАЦІЯ_7 ; печатка « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 ; штамп « з оригіналом згідно»;

-4 - банківські пластикові картки: ОСОБА_36 НОМЕР_10 ; ОщадБанк НОМЕР_11 ; УКРСИББАНК НОМЕР_12 ; ОщадБанк НОМЕР_13 ;

-Документи( постанови та рішення ОСОБА_37 , та чорнові записи), які пов`язані з діяльністю Марганецької ТВК;

-ноутбук марки «ASUS» snanocv02v43341b із зарядним пристроєм та флеш носій Аpaeer;

-мобільний телефон з імейл: 1) НОМЕР_14 ,

2) НОМЕР_15 , із сім картою НОМЕР_16 ;

-мобільний телефон марки самсунг галаксі з імейл: НОМЕР_17 ,

2) НОМЕР_18 , з сім-картою НОМЕР_5 ;

-документи щодо діяльності ФГ «Джерела», бізнес-план та інше, папка ФГ «Джерела» з комерційними пропозиціями, чорнові записи, роздруковані документи (бланки, відомості) пов`язані з діяльністю ФГ « ОСОБА_8 »; розписка від 16.02.2024 на отримання коштів в сумі 100 000 грн від ОСОБА_38 , написано власноруч ОСОБА_25 , які вона отримала для оформлення документів на отримання гранту;

-документи, які упаковані в поштовий конверт «Нова пошта» від громадян України, , а саме: ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , які зазначені на ТТН

звернення (до уповноваженої особи Туреччини щодо повернення полоненого) від ОСОБА_51 ; документи від ОСОБА_52 , к/к паспорта ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , щодо осіб, які зникли та перебувають у полоні, договори про надання юридичних послуг , к/к паспорта та трудової книжки на ОСОБА_56 , візитка «ОщадБанк» , документи ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , заява від імені ОСОБА_59 , бланки документів, без зазначення реквізитів, документи Марганецької територіальної виборчої комісії, документи діяльності ТОВ «Кронруд», статути товариств Фортуна, Агро-Дніпро , технічні паспорти та оригінали документів вказаних підприємств;

-блокнот білого кольору із чорновими записами ОСОБА_25 ;

-картка НОМЕР_20 НОМЕР_21 ;

- оригінали документів підприємства з печатками ТОВ «АГРОСТЕП»; позовна заява про визнання права власності в порядку спадкування нерухомого майна; витяги на підприємства належних ОСОБА_60 , та ніші документи у великих обсягах, які знаходились у картонній коробці, як пояснила ОСОБА_25 , що в даній коробці знаходяться документи багатьох підприємств належних ОСОБА_62 ,

з метою забезпечення їх збереження як речових доказів у кримінальному провадженні.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Арешт майна може бути скасований у порядку встановленому КПК України.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1