465/3158/24
1-кс/465/1910/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

25.11.2024 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000232 від 22.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

встановив:

Старший дізнавач сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , звернулася з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- копії документів (заява-анкета клієнта - фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по карткових рахунках по банківській картці № НОМЕР_2 в період часу з 19.04.2024 по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою яких знімалися грошові кошти по банківській картці № НОМЕР_2 в період часу з 19.04.2024 по дату виконання ухвали;

- ІР адреси входів (з вказанням точної дати, часу) та IMEI пристроїв, які використовувались для доступу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по банківській картці № НОМЕР_2 в період часу з 19.04.2024 по дату виконання ухвали;

- аудіозаписи звернень по банківській картці № НОМЕР_2 в період часу з 19.04.2024 по дату виконання ухвали на гарячу лінію за номером НОМЕР_3 AТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 22.07.2024 по дату виконання ухвали;

- координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_2 в період часу з 19.04.2024 по дату виконання ухвали;

- історію авторизації по банківській картці № НОМЕР_2 в період часу з 19.04.2024 по дату виконання ухвали;

- Acquirer id по банківській картці № НОМЕР_2 в період часу з 19.04.2024 по дату виконання ухвали.

Клопотання мотивує тим, що СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000232 від 22.04.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.04.2024 до Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівськіи? області надіи?шла заява ОСОБА_5 про те, що 18.04.2024 близько 16:11 год. невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, під приводом продажу акумуляторноі? батареі? "Deye" на саи?ті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволоділа грошовими коштами в сумі 49541 грн., котрі ОСОБА_5 переказав із свого карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 на картковии? рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 .

Вказує, що в ході проведення дізнання був допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , який надав показання щодо вчинення відносно нього шахрайських дій.

В ході аналізу матеріалів, отриманих із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі ухвали слідчого судді Франківського районного суду м.Львова, встановлено, що на банківський рахунок НОМЕР_5 , який належить ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , 18.04.2024 та 19.04.2024 було перераховано грошові кошти у сумі 49 571 грн. із банківського рахунку, який належить гр. ОСОБА_5 . Після цього, ОСОБА_6 здійснив декілька транзакцій щодо перерахунку грошових коштів на свій особистий банківський рахунок НОМЕР_6 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: - 19.04.2024 о 12:45:12 год. здійснив переказ грошових коштів у сумі 9000 грн. на банківську карту № НОМЕР_7 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; - 19.04.2024 о 12:57:29 год. здійснив переказ грошових коштів у сумі 14000 грн. на банківську карту № НОМЕР_8 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; - 19.04.2024 о 12:30:08 год. здійснив переказ грошових коштів у сумі 7000 грн. на банківську карту № НОМЕР_2 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначає, що отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття та обслуговування та обслуговування банківської карти № НОМЕР_2 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має істотне значення для встановлення даних особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Дізнавач подала заяву, у якій просила проводити розгляд клопотання без її участі.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінального провадження №0000232 від 22.04.2024 року до такого внесено відомості про кримінальне правопорушення, кваліфіковане за ч.1 ст.190 КК України, у зв`язку з тим, що 22.04.2024 до Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , про те що 18.04.2024 близько 16:11 год. невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, під приводом продажу акумуляторної батареї "Deye" на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_3 " заволоділа грошовими коштами в сумі 49541 грн., котрі ОСОБА_5 , перерахував зі свого карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_4 на картковии? рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 .

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 22.04.2024 року, 15.04.2024 близько 08:30 год. на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_3 " він знайшов оголошення невідомої особи, яка була підписана, як ОСОБА_7 , який продає акумуляторну батарею "Deye" та написав йому із метою купівлі, після чого йому повідомили, що продаж здійснюється від організації та батарея із гарантією. 17.04.2024 року потерпілий зателефонував на номер телефону НОМЕР_9 , який був вказаний на сайті, проте йому повідомили, що перетелефонують пізніше. 18.04.2024 року ОСОБА_5 повторно зателефнував на вищевказаний номер, однак невідома особа чоловічої статі скерувала для розмови у "Viber", де особа представилася ОСОБА_8 та уточнила адресу доставки. В подальшому, на рахунок ФОП ОСОБА_6 НОМЕР_5 банку " ІНФОРМАЦІЯ_5 " потерпілий здійснив декілька платежів зі свого карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_4 , на загальну суму 49541 грн., як оплата за товар, після чого повідомив продавця про оплату та уточнив за доставку, на що йому повідомили, що після заповнення заяви відправлять товар, однак повторно написавши та згодом зателефонувавши, йому ніхто не відповів та товар не відправляв.

Відповідно до протоколу огляду предметів від 11.06.2024, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 03.05.2024 року старшим дізнавачем СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 проведено огляд компакт-диску, отриманого із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із вмістом матеріалів, отриманих в результаті проведення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Франківського районного суду м.Львова від 03.05.2024 року.

Із виписок вбачається, що на банківський рахунок НОМЕР_5 , який належить ФОП ОСОБА_6 , були перераховані грошові кошти у сумі 49 571 грн., із банківського рахунку потерпілого ОСОБА_5 . В подальшому, ОСОБА_6 здійснив переказ коштів на свій особистий рахунок НОМЕР_6 , призначення - чистий дохід.

В подальшому, ухвалою слідчого судді Франківського районного суду м.Львова від 17.09.2024 надано тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_6 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Із наданої на виконання вищевказаної ухвали виписки по банківському рахунку НОМЕР_6 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вбачається, що з такого здійснено наступні перекази грошових коштів: - 19.04.2024 о 12:45:12 год. у сумі 9000 грн. на банківську карту № НОМЕР_7 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; - 19.04.2024 о 12:57:29 год. у сумі 14000 грн. на банківську карту № НОМЕР_8 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; - 19.04.2024 о 12:30:08 год. у сумі 7000 грн. на банківську карту № НОМЕР_2 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено ч.5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п?ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Згідно вимог п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до таких документів, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.131, 132, 159 - 166 КПК України,

постановив:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000232 від 22.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- копії документів (заява-анкета клієнта - фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по карткових рахунках по банківській картці № НОМЕР_2 в період часу з 19.04.2024 по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою яких знімалися грошові кошти по банківській картці № НОМЕР_2 в період часу з 19.04.2024 по дату виконання ухвали;

- ІР адреси входів (з вказанням точної дати, часу) та IMEI пристроїв, які використовувались для доступу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по банківській картці № НОМЕР_2 в період часу з 19.04.2024 по дату виконання ухвали;

- аудіозаписи звернень по банківській картці № НОМЕР_2 в період часу з 19.04.2024 по дату виконання ухвали на гарячу лінію за номером НОМЕР_3 AТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 22.07.2024 по дату виконання ухвали;

- координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_2 в період часу з 19.04.2024 по дату виконання ухвали;

- історію авторизації по банківській картці № НОМЕР_2 в період часу з 19.04.2024 по дату виконання ухвали;

- Acquirer id по банківській картці № НОМЕР_2 в період часу з 19.04.2024 по дату виконання ухвали.

Строк дії вказаної ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1