Провадження №: 1-кс/336/707/2024
УХВАЛА

Іменем України

29 липня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВП № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області по кримінальному провадженню № 0000947 від 26.06.2024 року за ст. 190 ч. 4 КК України про надання тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ВП № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області по кримінальному провадженню № 0000947 від 26.06.2024 року за ст. 190 ч. 4 КК України в порядку ст. 159-160 КПК України звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що стосуються відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів тощо); руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів або з яких надходили грошові кошти у період з 24.06.2024 року по день винесення ухвали; інформації щодо ІР-адрес підключення до інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформації про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбулося зєднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметрів електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані банківські картки.

В судове засідання слідчий та прокурор не прибули.

При досліджені клопотання слідчим суддею встановлено наступне.

З наданих до клопотання документів вбачається, що слідчим проводиться досудове розслідування за фактом заволодіння 24.06.2024 року грошовим коштами ОСОБА_3 невстановленою особою, з використанням електрообчислювальної техніки, під приводом дзвінків від працівників банку, які отримали доступ до персональних даних останньої за допомогою яких заволоділи з банківської картки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошовими коштами в сумі 25255 гривень, спричинивши матеріальну шкоду на вказану суму.

З протоколу допиту потерпілої вбачається, що 24.06.2024 року їй зателефонував невідомий номер, чоловік представився працівником банку та повідомив, що її картку було заблоковано, для розблокування необхідно провести ряд дій. Цей чоловік повідомив, що їй надійде код, який вона продиктувала, однак він зазначив, що нічого не виходить і запитав скільки в неї карток. Після чого вона сказала, що має дві картки та цей чоловік повідомив про необхідність перевести кошти з однієї картки на іншу. ОСОБА_3 зайшовши у додаток, перевела грошові кошти зі своєї картки Універсальна на картку в сумі 20000 гривень.

Надалі цей чоловік зателефонував з іншого номеру та сказав продиктувати йому код, якій було отримано в смс-повідомленні, що ОСОБА_3 і зробила. Після цього він сказав зателефонувати в банк, а він зателефонує пізніше.

Зателефонувавши на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », їй повідомили про блокування картки через списання всіх коштів з неї. ОСОБА_3 повідомила, що грошові кошти не переводи та в додатку побачила, що гроші на рахунку відсутні.

Таким чином з її картки АТБ о 14.59 годині були списані кошти в сумі 25255 гривень. Оператор банку повідомила, що кошти були списані через сервіс ОСОБА_4 на оплату інтернет-послуг провайдеру « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Отже, ОСОБА_3 була завдана матеріальна шкода на суму 25255 гривень, тому вона вважає себе потерпілою.

До клопотання також долучені копія протоколу огляду предмету, копія паспорта на ім`я ОСОБА_3 .

Статтею 160 КПК України визначено, що у клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Статтею 163 ч. 5, 6 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

В клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно банківського рахунку потерпілої, натомість, жодних доказів належності даного карткового рахунку саме ОСОБА_3 слідчим не надано, тому встановити власника карткового рахунку з зібраних доказів неможливо.

За таких обставин, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого ВП № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області по кримінальному провадженню № 0000947 від 26.06.2024 року за ст. 190 ч. 4 КК України про надання тимчасового доступу до документів залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1