Справа № 352/1995/24
Провадження № 1-кс/352/333/24
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

09 серпня 2024 р. м. Івано-Франківськ

Слідча суддя Тисменицького районного суду

Івано-Франківської області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчої СВ відділення поліції № 1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000268 від 16.07.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

у с т а н о в и л а :

Клопотання обгрунтоване тим, що СВ відділення поліції № 1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. У ході проведення досудового розслідування установлено, що 16.07.2024 до ВП № 1 (м. Тисмениця) звернулася із заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , про те, що 14.03.2024 ОСОБА_6 шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки заволоділа її грошовими коштами. Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що ОСОБА_7 є ФОПом - турагентом з бронювань. Зв`язавшись по соціальній мережі «Інстаграм» з ОСОБА_8 , запитала, чи може допомогти із поїздкою на море, оскільки із сестрою та дітьми мають бажання поїхати за межі України. Через декілька днів ОСОБА_9 написала повідомлення та запропонувала країни, куди можна поїхали на відпочинок. 14.03.2024 під час підписання договору через свій мобільний додаток здійснила переказ грошових коштів у сумі 60000 гривень на карту № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_10 , за надання послуг із бронювань та поїздку. 27.06.2024 у ранковий час ОСОБА_9 написала повідомлення про те, щоб поїздка скасовується. Перевіривши бронювання номеру у готелі, виявила, що бронювання не було, а також при спробі розшифрувати QR Code на усіх п`яти авіаквитках виявилося, що він не дійсний. Коли вона неодноразово телефонувала до ОСОБА_6 , остання обіцяла повернути кошти, але по сьогоднішній день їх не повернула. Для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю вилучення цих документів, щодо руху коштів за номером банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , оскільки вказана інформація має суттєве значення для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, використання цих відомостей як доказів, що містяться у документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які знаходяться у цих документах.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо фізичних та юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, а також з метою швидкого, повного та всебічного розслідування в кримінальному провадженні, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлення осіб, причетних до вчинення даного злочину, встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та можливості використання як доказів відомостей, що містяться у документах, необхідно надати тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні, з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и л а:

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, з можливістювилучення засвідчених копій документів, за період з 01.01.2024 по даний час, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , чи через будь-яке інше регіональне відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване в м. Івано-Франківську, по банківському рахунку з таким числовим значеннямНОМЕР_1 ,а саме:
- інформації в електронному (у форматі: «.xlsx») та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів (по зазначених рахунках та інших рахунках, які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам) із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, платіжних доручень, меморіальних ордерів, банківських виписок з відображенням дат надходження (перерахування) коштів, МФО, номер рахунка, номер платіжного документа, найменування фізичної особи чи СПД - власника вказаного рахунку, код ЄДРПОУ (ІПН) даного контрагента, сума, призначення платежу, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості по вищевказаних рахунках за період з 01.01.2024 по цей час;

- документів про відкриття, закриття вказаних рахунків (та інших рахунків, які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам), заяв та додатків до них, картки із зразками підписів та відбитками печатки, договори та додатки до них, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, акти прийому-передачі виконаних робіт (надання послуг), копії паспортів, ідентифікаційних кодів, повідомлень, свідоцтв, довідок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чекових книжок, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з рахунку, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів, договорів поворотної, безповоротної фінансової допомоги, договорів позики з додатками та документів щодо їх обслуговування, заяв на покупку або продаж валюти, контрактів з підприємствами нерезидентами, розпоряджень, довіреностей, платіжних доручень та меморіальних ордерів, договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів за період з 01.01.2024 по цей час;

- договорів про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування вказаних рахунків (та інших рахунків. які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам), а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютерні машини вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес комп`ютерних машин. з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютерною машиною або сервером банку і комп`ютерною машиною клієнта за період з 01.01.2024 по цей час;

- документів щодо відкриття, закриття та обслуговування карткових рахунків та банківських карток, депозитних та кредитних рахунків, руху грошових коштів по них із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості, розгорнутої інформації про дату, час, місце, зняття готівки або переведення коштів через ПТКС у АТМ або пост терміналах, їх ідентифікатори та місцезнаходження (повна адреса) за період з 01.01.2024 по цей час;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та указаними вище фізичними та юридичними особами;

- інформації в електронному та паперовому вигляді про проведення моніторингу по операціях, що підлягають фінансовому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів (договори, акти прийому - передачі, договори комісії, накладні, акти та інші документи які подавались до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу), за період з 01.01.2024 по цей час;

- фото та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із зазначених платіжних карток, за період з 01.01.2024 по цей час;

- інформації про перелік ІР адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, часу та дати входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою яких здійснювалося використання зазначених платіжних карток, за період часу з 01.01.2024 по цей час;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до особистого кабінету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалося обслуговування зазначених платіжних карток, за період часу з 01.01.2024 по цей час.

Ухвала підлягає виконанню слідчими СВ ВП №1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , а також оперуповноваженими СКП ВП № 1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя Марія ХОМИНЕЦЬ