Справа №173/3183/24
Провадження №1-кс/173/595/2024
У Х В А Л А

іменем України

09 жовтня 2024 р. Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області

Слідча суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

Розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Верхньодніпровську клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000110 від 03.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:

08.10.2024 року до суду надійшло клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000110 від 03.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України згідно якого просить надати тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у кримінальному провадженні,внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000110 від 03.10.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України:

- інформацію про власника банківської картки НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) (ПІБ, дата народження, місце реєстрації, місце проживання, контактні телефони, відомості про відділення банку із зазначенням адреси, де була видана картка, коли, назва вид та призначення вказаної картки, тощо);

- інформацію про банківські операції, які було здійснено з00:00 год.02.10.2024 року по 00:00 год. 07.10.2024 року(поповнення рахунку, зняття з рахунку, перекази між рахунками, із зазначенням місце знаходження банківської картки (рахунку) у момент поповнення/зняття/переказу), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції.

- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку із зазначенням адрес знаходження банкоматів (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з00:00 год. 02.10.2024 року по 00:00 год. 07.10.2024року;

- розкрити повні реквізити карток (рахунки, електронні гаманці тощо), в тому числі і інших банків (з його найменуванням), з яких (та на які) було здійснено перекази грошових коштів на банківські картки з НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) з00:00 год. 02.10.2024 року по 00:00 год. 07.10.2024 року;

- інформацію про зміну pin-сod по вказаному картковому рахунку (без розкриття змісту pin-сod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна;

- інформація про наявність фінансового номеру за вказаним рахунком, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;

- інформація про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаним рахунком, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта;

- інформація про реєстрацію за вказаним рахунком у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно зазначеного клієнта з 00:00 год. 02.10.2024 року по 00:00 год. 07.10.2024 року;

- відомостей, щодо змін паролів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », «ApplePay».

Подане клопотання слідчий обґрунтовує наступним: 02.10.2024 до ЧЧ ВП-3 Кам`янського РУП іззаявоюзвернулася гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 мешкає АДРЕСА_1 , про те, що 02.09.2024 року близько 13.00 з номеру НОМЕР_4 зателефонував невідомий, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та повідомив, що з її рахунків невідомі намагаються скоїти зняття грошей. Після розмови з невідомим чоловіком, до останньої зателефонував номеру НОМЕР_5 зателефонувала невідома жінка, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та повідомив, що для збереження грошових коштів на картках, їй необхідно виконати деякі дії для збереження грошових коштів. Далі за вказівкою працівника банку ОСОБА_4 зайшла до свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » виконувала вказівки працівника банку, післячого ОСОБА_4 виявила на своїх банківських карток НОМЕР_6 (для виплат) та НОМЕР_2 (пенсійна) відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутність грошових коштів 13 065 грн. та 25 100 грн.. Таким чином невстановлена особа зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 38 165 гривень. (ЖЄО 8761).

За даним фактом сектором дізнання відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області 03.10.2024 відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000110 за ч.1 ст.190 КК України.

Будучи допитаним за даним фактом в якості потерпілої ОСОБА_4 показала, що вона має дві банківські картки відкриті в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заробітну картку НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) 13 440 грн. та пенсійну картку НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) 25 960 грн. « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які на даний час заблоковані. В мобільному телефоні має мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за допомогою якого вона входить в дані банківські картки, до особистого кабінету підв`язаний мобільний телефон НОМЕР_8 .

Так 02.10.2024 близько 10:24 годині їй на мобільний телефон надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_9 , коли вона взяла слухавку, невідомий голос чоловічої статі, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомив їй, що з її карток шахраї намагаються зняти грошові кошти і вони будуть допомагати повернути їх назад, також сказав не класти слухавку і перебувати на лінії. Потім на її мобільний телефонували наступні номери телефонів НОМЕР_10 , НОМЕР_5 , НОМЕР_11 . По одному з даних номерів , який саме був номер телефону вона не пам`ятає, з нею розмовляла жінка, яка представилася працівником банку, і яка за її словами допомагала мені вирішити проблему. Далі «працівник банку» повідомив, що для того щоб зберегти грошові кошти, які намагаються зняти, ОСОБА_4 треба виконати декілька дій під керуванням «працівника банку», на що вона погодилася. Після чого за вказівками «працівника банку», ОСОБА_4 зайшла на свій « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та натискала те, що говорила їй «працівник банку», також «працівник банку» говорила якісь цифри, але вона їх не запам`ятала , тому що перебувала в схвильованому стані. Коли ОСОБА_4 виконала всі дії, які їй говорила жінка «працівник банку» їхня розмова припинилася.

Приблизно о 12:40 год. ОСОБА_4 зателефонувала своїй донці під час розмови вона розповіла останній про те, що з нею сталося, донька порадила звернутися в відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та зателефонувати на гарячу лінію НОМЕР_12 . ОСОБА_4 зателефонувала на 3700 та пішла до відділення банку в м. Верхівцеве.

У відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_4 взяла виписки по картці/рахунку НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) та НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ).

Під час перегляду даних виписок їй стало відомо, що 02.10.2024 о 13:07 год. вона за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з банківської картки/рахунку НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) перерахувала грошові кошти на « ОСОБА_4 » в сумі 25 100 грн.

Далі 02.10.2024 о 13:17 год. вона за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з банківської картки/рахунку НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) перерахувала грошові кошти на « ОСОБА_4 » в сумі 13 065 грн.

Таким чином невстановлена особа зловживаючи довірою заволоділа її грошовими коштами у сумі 38 165 гривень.

Також, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що банківськакартка516874 НОМЕР_13 ( НОМЕР_3 ) належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Інформація, яка знаходиться в працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі отримання послуг та змісту, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про такі обставини, та є важливими для встановлення винних осіб.

Іншим способом отримати дану інформацію не можливо.

У судове засідання дізнавач СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 не з`явилася, подавши клопотання про розгляд справи у її відсутність.

Особа, у володінні якої перебувають документи, представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України, про час і місце розгляду клопотання не повідомлявся.

Відповідно до п. 4 ст.162 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі та документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

У відповідності із ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не проводилась в зв`язку з неявкою в судове засідання учасників розгляду справи.

Слідча суддя, з`ясувавши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

03.10.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за № 0000110 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язані врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі та документи, які можуть використані під час судового розгляду для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та не можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідча суддя вважає, що вказана в клопотанні інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 або у будь-якому іншому відділенні цього банку.

Документи, доступ до яких просить надати слідчий, на думку слідчої судді дасть можливість виявити обставини вчинення даного кримінального правопорушення та причетних до його вчинення осіб, а також як самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На думку судді, відсутня можливість іншим способом отримати докази, які підтверджуватимуть наявність або відсутність ознак вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його вчинення, виявити її співучасників та встановити інші обставин його вчинення.

Виходячи з вищевикладеного, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню.

Так як інформація, доступ до якої просить надати слідчий, не відноситься до посвідчення права здійснення підприємницької діяльності, та підприємець чи юридична особа не позбавляються права здійснювати свою діяльність в результаті отримання зазначеної в клопотанні інформація, ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 160-166 КПК України

У Х В А Л И Л А:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у кримінальному провадженні,внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000110 від 03.10.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України:

- інформацію про власника банківської картки НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) (ПІБ, дата народження, місце реєстрації, місце проживання, контактні телефони, відомості про відділення банку із зазначенням адреси, де була видана картка, коли, назва вид та призначення вказаної картки, тощо);

- інформацію про банківські операції, які було здійснено з00:00 год.02.10.2024 року по 00:00 год. 07.10.2024 року(поповнення рахунку, зняття з рахунку, перекази між рахунками, із зазначенням місце знаходження банківської картки (рахунку) у момент поповнення/зняття/переказу), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції.

- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку із зазначенням адрес знаходження банкоматів (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з00:00 год. 02.10.2024 року по 00:00 год. 07.10.2024року;

- розкрити повні реквізити карток (рахунки, електронні гаманці тощо), в тому числі і інших банків (з його найменуванням), з яких (та на які) було здійснено перекази грошових коштів на банківські картки з НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) з00:00 год. 02.10.2024 року по 00:00 год. 07.10.2024 року;

- інформацію про зміну pin-сod по вказаному картковому рахунку (без розкриття змісту pin-сod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна;

- інформація про наявність фінансового номеру за вказаним рахунком, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;

- інформація про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаним рахунком, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта;

- інформація про реєстрацію за вказаним рахунком у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно зазначеного клієнта з 00:00 год. 02.10.2024 року по 00:00 год. 07.10.2024 року;

- відомостей, щодо змін паролів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », «ApplePay».

Надати можливість здійснити вилучення документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_2 або у будь-якому іншому відділенні цього банку в м. Дніпро

Здійснення тимчасового доступу до інформації доручити:

-Начальнику СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 ;

- Дізнавачу відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ;

-Дізнавачу СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 ;

-Слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 ;

-Слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 ;

- Слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 ;

- Слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 .

Строк дії ухвали два місяці.

Два примірники ухвали мають силу оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 173/3183/24 (провадження 1-кс/173/595/2024), другий видається дізнавачу СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 для пред`явлення керівництву АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1