Справа № 462/6711/24
провадження 1-кс/462/2035/24
У Х В А Л А

14 листопада 2024 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000739 від 25.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

встановив:

Слідча СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000739 від 25.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації про зарахування грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_1 та зняття з них грошових коштів в період часу з 24.07.2024 по час винесення ухвали; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, в період часу з 24.07.2024 по час винесення ухвали, інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки № НОМЕР_1 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, з можливістю отримання інформації на паперовому носії, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення за адресою представництва: АДРЕСА_2 . В ході досудового розслідування встановлено, що 24.07.2024 до ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , який просить прийняти міри до невідомої особи, яка 24.07.2024 близько 13.05 год., шахрайським способом, в умовах воєнного стану, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи фішинг сайт під виглядом оформлення доставки на платформі ІНФОРМАЦІЯ_2 , надіслала потерпілому на його мобільний телефон НОМЕР_2 з мобільного телефону НОМЕР_3 посилання, перейшовши за яким, потерпілий ввів дані своєї платіжної картки ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_4 ), після чого із зазначеної картки невідома особа обманним шляхом списала кошти потерпілого в сумі 8 000 грн. Згідно показів потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що в його користуванні перебувала платіжна картка ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також платіжна картка ОСОБА_6 НОМЕР_5 . 24.07.2024 близько 12.00 год. він розмістив на платформі ІНФОРМАЦІЯ_2 оголошення щодо продажу штанів для сноуборду по ціні 2500 грн. Приблизно о 13.03 год. на месенджер «Viber» йому в чат прийшло повідомлення від особи на ім`я ОСОБА_7 з номеру НОМЕР_6 щодо пропозиції придбати дані штани і оплатити повну їх вартість на його банківську карту через ІНФОРМАЦІЯ_2 . Не підозрюючи, що відносно нього вчиняються шахрайські дії, він перейшов за посиланням, яке йому скинула дана особа в чат, після чого ввів дані своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_3 , в тому числі CVR-код, після чого з його рахунку були списані кошти в сумі 8 000 гривень. Після цього особа на ім`я ОСОБА_7 порадила йому в переписці звернутися в техпідтримку сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 та скинула йому відповідне посилання, запевняючи, що сталася якась помилка. Повторно перейшовши за вказаним нею посиланням, він почав переписку із службою техпідтримки, номер телефону під цей чат підв`язаний не був. В переписці в нього поцікавилися, чи має він ще якусь платіжну карту окрім ІНФОРМАЦІЯ_3 , на що він відповів, що в нього ще є картка ІНФОРМАЦІЯ_1 . Тоді йому порадили поповнити рахунок з картки ІНФОРМАЦІЯ_1 на платіжну картку, реквізити якої йому надіслали в чат, в сумі 3100 гривень, що він і зробив. Як йому пояснили, таким чином вони хотіли перевірити платоспроможність його картки ІНФОРМАЦІЯ_1 . Він перевів суму в розмірі 3100 грн на вказану в чаті картку, але в нього не збереглася переписка із зазначенням реквізитів картки зловмисника. Вдруге він повторно перевів на вже іншу карту НОМЕР_1 суму в розмірі 3100 гривень, щоб працівники технічної підтримки «розморозили» його рахунок, як вони пояснили. Ці гроші йому на його картку ІНФОРМАЦІЯ_1 скинув його батько зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_1 , номера якої він не знає. Після цього його попросили повторно скинути гроші і він знову скинув гроші в сумі 6200 гривень на карту НОМЕР_7 зі своєї карти ІНФОРМАЦІЯ_1 , так як йому пояснили, що стався якийсь збій в системі. Перед цим зазначену суму йому на його картку ІНФОРМАЦІЯ_1 знову скинув батько. І тільки після цього він зрозумів, що його надурили шахраї. Він встиг зробити скрін-шоти переписки, а також скрін-шоти переписки з «службою техпідтримки ІНФОРМАЦІЯ_2 », які просить долучити до протоколу допиту разом із квитанцією щодо зняття грошей з його картки ІНФОРМАЦІЯ_3 . На даний час додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 після блокування його картки банком оновлений і будь-яка інформація там не зберіглася. На момент вчинення відносно нього кримінального правопорушення він перебував в своїй квартирі по АДРЕСА_3 . Картковий рахунок НОМЕР_1 обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Враховуючи наведене, слідчий просить клопотання задовольнити.

Враховуючи вимоги ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчого та прокурора, а також у відсутності володільця вказаної інформації, у зв`язку із існуванням реальної загрози їх зміни або знищення.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, в тому числі включаючи витяг з ЄРДР від 25.07.2024 року, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення та іншу подію від 24.07.2024 року, протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 від 25.07.2024 року, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; 3) фінансово-економічний стан клієнтів. Таким чином, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно із п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 - 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, доходжу до висновку, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а також надасть можливість проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення, а іншими способами довести ці обставини, окрім як за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Разом з тим, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів іншим слідчим у вказаному кримінальному провадженні. З огляду на відсутність відповідних відомостей в ЄРДР, постанови про створення групи слідчих, яким слідчий просить надати дозвіл на виконання заходу забезпечення у виді тимчасового доступу до документів, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 159-166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих: старшим слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та слідчим СВ відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , адреса представництва: АДРЕСА_2 з можливістю отримання інформації на паперовому носії, зокрема до інформації про зарахування грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_1 та зняття з них грошових коштів в період часу з 24.07.2024 по час винесення ухвали; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, в період часу з 24.07.2024 по час винесення ухвали, інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки № НОМЕР_1 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1