Провадження № 1-кс/635/1743/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 вересня 2024 року сел.Покотилівка Харківського району Харківської області

Слідчий суддя Харківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП у Харківській області ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000130 від 10.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

30 вересня 2024 року до Харківського районного суду Харківської області надійшло клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП у Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000130 від 10.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку житлових та не житлових приміщень (літньої кухні, сараю, гаражу, погребу та інших не житлових приміщеннях), розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , що належать на праві приватної власності, а саме; - в 10/24 частинах за громадянином ОСОБА_5 , на підставі договору купівлі-продажу під реєстраційним номером 903 від 06.03.2007, посвідченого ОСОБА_6 , приватним нотаріусом Харківського районного нотаріального округу Харківської області; - в 2/24 частинах за громадянкою ОСОБА_7 , на підставі договору дарування під реєстраційним номером 100 від 17.05.1966, посвідченого Першою державною нотаріальною конторою Харківського району; - в частині за громадянином ОСОБА_8 , на підставі договору дарування під реєстраційним номером 538 від 31.03.2007, посвідченого ОСОБА_9 , приватним нотаріусом Харківського районного нотаріального округу Харківської області та договору купівлі-продажу під реєстраційним номером 603 від 07.04.2006, посвідченого ОСОБА_9 , приватним нотаріусом Харківського районного нотаріального округу Харківської області.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що слідчим відділом відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000130, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 10.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за зверненням громадянки ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 05.02.2024 невідома особа, яка представилась як «BRIAN Gustavo karlsson» мобільний телефон НОМЕР_1 , при переписці у месенджері «Telegram» шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами у сумі 7500,00 грн., які заявниця перерахувала зі свого карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_2 , емітованої АТ КБ «ПриватБанк» на картковий рахунок (платіжної картки) під № НОМЕР_3 , емітованої АТ КБ «ПриватБанк» за сплату нібито митних платежів та отримання посилки із за кордону, яке на підставі постанови про визначення підслідності кримінального провадження та направлення кримінального провадження № 0000130 для здійснення досудового розслідування від 20.06.2024 прокурора Кропивницької окружної прокуратури Кіровоградській області скеровано для подальшого проведення досудового розслідування.

Так під час проведення досудового розслідування допитано у якості потерпілої ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що приблизно у середині грудня 2023 остання в месенджері «Telegram» познайомилась з невідомою особою, яка представилась як « ОСОБА_11 » мобільний телефон НОМЕР_1 . У подальшому під час «SMS» листування у месенджері «Telegram» невідома особа повідомила, що на адресу ОСОБА_10 , нібито йде посилка яку невідома особа відправила останній, але при перетинання кордону на таможні її затримали у зв`язку з тим, що в посилці були знайдені грошові кошти та з метою її отримання ОСОБА_10 , необхідно сплатити митний збір у розмірі 7500,00 грн., на картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_3 , емітовану АТ КБ «ПриватБанк» і відкритою на ім`я « ОСОБА_12 ».

05.02.2024 о 16:29 години, ОСОБА_10 , з метою нібито оплати митного збору та отримання посилки із-за кордону за допомогою свого мобільного додатка «Приват-24», мобільного телефону під № НОМЕР_4 , мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» здійснила перерахування своїх грошових коштів у розмірі 7500,00 грн., зі свого карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_2 , емітованої АТ КБ «ПриватБанк», на картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_3 (рахунок - НОМЕР_5 ), відкритою на ім`я ОСОБА_13 , ідентифікаційний код № НОМЕР_6 .

Але після перерахування ОСОБА_10 , своїх грошових коштів невідома особа перестала виходити на зв`язок та у подальшому відправлену посилку остання так і не отримала.

Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В подальшому 12.02.2024 винесено клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з метою отримання інформації по картковому рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_3 , емітованої АТ КБ «ПриватБанк», а саме отримання юридичної справи та руху грошових коштів за період з 15.01.2024 по 15.02.2024, яке 19.02.2024 розглянуто слідчим суддею Кіровоградського районного суду міста Кіровограда Кіровоградській області та винесена ухвала про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, на виконання якої 02.04.2024 в АТ КБ «ПриватБанк» проведений тимчасовий доступ до речей та документів по картковому рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_3 та встановлено, що власником зазначеного карткового рахунку (платіжної картки) є громадянка ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Так під час аналізу руху грошових коштів по картковому рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_3 (рахунок - НОМЕР_5 ), емітованої АТ КБ «ПриватБанк», 05.02.2024 о 16:29:22 години, встановлено зарахування грошових коштів у розмірі 7500,00 грн. від громадянки ОСОБА_10 з її карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_2 , емітованої АТ КБ «ПриватБанк», а у подальшому 05.02.2024 о 16:47:30 години, встановлено перерахування (списання) грошових коштів у розмірі 7500,00 грн. на інший картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_7 , емітовану АТ КБ «ПриватБанк».

08.04.2024 винесено клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з метою отримання інформації по картковому рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_7 , емітованої АТ КБ «ПриватБанк», а саме отримання юридичної справи та руху грошових коштів за період з 15.01.2024 по 15.03.2024, яке 18.04.2024 розглянуто слідчим суддею Кіровоградського районного суду міста Кіровограда Кіровоградській області та винесена ухвала про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, на виконання якої 13.06.2024 в АТ КБ «ПриватБанк» проведений тимчасовий доступ до речей та документів по картковому рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_7 та встановлено, що власником зазначеного карткового рахунку (платіжної картки) є громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

Так під час аналізу руху грошових коштів по картковому рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_7 (основна картка - НОМЕР_8 ), емітованої АТ КБ «ПриватБанк», 05.02.2024 о 16:47:31 години, встановлено зарахування грошових коштів у розмірі 7500,00 грн. від громадянки ОСОБА_13 , з її карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_3 , емітованої АТ КБ «ПриватБанк», а у подальшому 07.02.2024 о 13:18:22 години та 07.02.2024 о 13:19:12 години, зняття грошових коштів у розмірі 4040,00 грн., відповідно з банківського термінала «CLHA-1030», розташованого за адресою: Харківська область, Харківський район, м. Мерефа, вул. Дніпропетровська, 218 (Аптека - 911).

При цьому встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , періодично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , так згідно відповіді виробничого-комерційного підприємства «Служба замовника» від 23.09.2024 за вих.. № 195, нерухоме майно (житловий будинок), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , на праві приватної власності зареєстрований наступним чином, а саме; - в 10/24 частинах за громадянином ОСОБА_5 , на підставі договору купівлі-продажу під реєстраційним номером 903 від 06.03.2007, посвідченого ОСОБА_6 , приватним нотаріусом Харківського районного нотаріального округу Харківської області; - в 2/24 частинах за громадянкою ОСОБА_7 , на підставі договору дарування під реєстраційним номером 100 від 17.05.1966, посвідченого Першою державною нотаріальною конторою Харківського району; - в частині за громадянином ОСОБА_8 , на підставі договору дарування під реєстраційним номером 538 від 31.03.2007, посвідченого ОСОБА_9 , приватним нотаріусом Харківського районного нотаріального округу Харківської області та договору купівлі-продажу під реєстраційним номером 603 від 07.04.2006, посвідченого ОСОБА_9 , приватним нотаріусом Харківського районного нотаріального округу Харківської області, де знаходяться особисті речі ОСОБА_5 та можуть знаходитися знаряддя вчинення противоправних дій.

Виходячи з цього, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення, у даному кримінальному проваджені, відшукання мобільного телефону з номером НОМЕР_1 , «SIM - картки» з номером НОМЕР_1 , інших мобільних телефонів та «SIM» карток, носіїв інформації, на яких можуть зберігатися відомості про «SMS» спілкування з громадянкою ОСОБА_10 або іншими жінками, різноманітної комп`ютерної техніки (системних блоків, жорстких дисків, телефонів, інших технічних засобів), на яких також може зберігатися «SMS» спілкування з громадянкою ОСОБА_10 або іншими жінками, платіжної (віртуальної) картки під № НОМЕР_3 , емітованої АТ КБ «ПриватБанк», банківських документів, (договорів, чеків, розрахунків, виписок по рахункам), інших карткових (віртуальних) рахунків (платіжних карток), чорнових записів на паперових та електронних носіях, оригіналів документів на ім`я «BRIAN Gustavo karlsson» та/або їх копій на паперових, електронних носіях, флешах, CD, DVD дисках, які можуть мати доказове значення по справі як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами та можуть бути використані в якості доказів під час досудового розслідування та досудового розгляду по зазначеному кримінальному провадженню та можуть знаходитися на території житлових та нежитлових приміщень (літньої кухні, сараї, гаражу, погребу та інших не житлових приміщеннях), розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , що підтверджується зібраними матеріалами у рамках кримінального провадження.

В даному випадку, обшук є об`єктивним, доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, засобів та матеріалів, які в подальшому матимуть важливе доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, тобто будуть мати ознаки речових доказів.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити, з посиланням на обґрунтування, викладене у клопотанні.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши надані документи та матеріали, якими обґрунтоване клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Згідно зі статті 223 КПК України, підставами для проведення слідчої дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Ніхто не має право проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ним володіє, або на підставі ухвали слідчого судді (частини першої статті 233 КПК України).

У відповідності до вимог статті 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до частини пятої статті 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Статтею 30 Конституції України та статтею 13 КПК України кожному гарантується недоторканість житла чи іншого володіння, проведення в них обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням.

Вмотивованість судового рішення передбачає наведення в судовому рішенні аналізу поданих сторонами доказів.

Відповідно до вимог КПК України, фактичною підставою для проведення обшуку є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети. Такі дані можуть бути одержані кримінальним процесуальним шляхом і міститися в матеріалах кримінального провадження (у показаннях та інших повідомленнях громадян і посадових осіб, заявах, поясненнях, рапортах про те, що відшукувані речі заходяться чи з великою ймовірністю можуть знаходитись в певному місці).

Разом з тим, слідчий просить провести обшук за адресою: АДРЕСА_1 , де нібито періодично мешкає ОСОБА_5 , на підтвердження чого не надав жодного доказу.

Як вбачається із Анкети-заяви клієнта - фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг АТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 зареєстрований і проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до довідки ВОМІРМП УПГПР ГУДМС України в Харківській області від 13.09.2024 ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно відповіді виробничого-комерційного підприємства «Служба замовника» від 23.09.2024 за вих.. № 195, нерухоме майно (житловий будинок), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , на праві приватної власності зареєстрований наступним чином, а саме; - в 10/24 частинах за громадянином ОСОБА_5 , на підставі договору купівлі-продажу під реєстраційним номером 903 від 06.03.2007, посвідченого ОСОБА_6 , приватним нотаріусом Харківського районного нотаріального округу Харківської області; - в 2/24 частинах за громадянкою ОСОБА_7 , на підставі договору дарування під реєстраційним номером 100 від 17.05.1966, посвідченого Першою державною нотаріальною конторою Харківського району; - в частині за громадянином ОСОБА_8 , на підставі договору дарування під реєстраційним номером 538 від 31.03.2007, посвідченого ОСОБА_9 , приватним нотаріусом Харківського районного нотаріального округу Харківської області та договору купівлі-продажу під реєстраційним номером 603 від 07.04.2006, посвідченого ОСОБА_9 , приватним нотаріусом Харківського районного нотаріального округу Харківської області.

Вказані відомості також підтверджуються Інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, номер інформаційної довідки 395200981 від 17.09.2024 року.

В той час оскільки право власності на домоволодіння за зазначеною адресою зареєстровано ще за іншими особами, а матеріали клопотання не підтверджують проживання чи перебування ОСОБА_5 саме за адресою: АДРЕСА_1 , він зареєстрований за іншою адресою, слідчий суддя вважає подане клопотання про надання дозволу на проведення обшуку належним чином не обґрунтованим відповідно до вимог статті 234 КПК України, а тому відмовляє слідчому в задоволенні клопотання про проведення обшуку за недоведеністю наявності достатніх підстав вважати, що за вказаною адресою можуть знаходитися відшукуванні речі.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст.234,235,236, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП у Харківській області ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000130 від 10.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України- відмовити.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Повний текст рішення складено 30 вересня 2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1