№ 1-кс/756/2155/24
У Х В А Л А

іменем України

01 жовтня 2024 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання начальника відділення № 1 СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів в межах кримінального провадження №0002962, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.09.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

23 вересня 2024 року начальник відділення № 1 СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 (надалі - слідчий) звернувся до слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження № 0002962, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.09.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Слідчий вказує на те, що 27.03.2024, близько 22 год. 00 хв., ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , вчинили відносно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , розбій в ході якого заволоділи мобільним телефоном марки «Iphone 12» ІМЕІ-353-067-113-146-817 вартістю 14 699 грн. 30 коп., з сім картою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , та бездротовими навушниками марки «Apple AirPods 2» вартістю 3 219 грн. 30 коп., що належить ОСОБА_7 після чого 28.03.2024 використовуючи мобільний телефон ОСОБА_7 , отримали від фінансових установ споживчі кредити на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на загальну суму 26 000 грн., внаслідок чого у останнього виникли фінансові зобов`язання перед вказаними кредитними установами.

Так, допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 , окрім вищевказаного, вказав, що СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві розслідувалось кримінальне провадження № 0001103 від 28.03.2024 за ч. 4 ст. 187 КК України відносно ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , яке в подальшому надійшло на розгляд по суті до ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Також ОСОБА_7 , надав копії кредитних договорів із фінансовими установами з яких встановлено, що вказані договори були укладені онлайн від імені ОСОБА_7 , в той час коли його мобільний телефон знаходився у ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Згідно договору позики № 79224839 встановлено, що від імені ОСОБА_7 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було укладено договір позики від 28.03.2024 на суму 10 000 грн., а грошова позика була зарахована на банківську карту № НОМЕР_2 .

Згідно договору надання грошових коштів у позику № НОМЕР_3 встановлено, що від імені ОСОБА_7 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було укладено договір позики від 28.03.2024 о 06 год. 20 хв., на суму 5900 грн., а грошова позика була зарахована на банківську карту № НОМЕР_2 .

Згідно договору про надання фінансового кредиту № 34851-03/2024 встановлено, що від імені ОСОБА_7 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було укладено договір позики від 28.03.2024 о 05 год. 17 хв., на суму 5200 грн., а грошова позика була зарахована на банківську карту № НОМЕР_2 .

Згідно договору про надання фінансового кредиту № 34850-03/2024 встановлено, що від імені ОСОБА_7 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було укладено договір позики від 28.03.2024 о 05 год. 14 хв., на суму 4900 грн., а грошова позика була зарахована на банківську карту № НОМЕР_2 .

З відкритих джерел інформації було встановлено, що банківська карта № НОМЕР_2 на яку зараховувались грошові позики видана Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, під час проведення досудового розслідування було встановлено, що грошові позики, які було отримано від кредитних установ на ім`я ОСОБА_7 , були зараховані на банківську карту № НОМЕР_2 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

На даний час, з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного провадження, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні доступу до документів, з можливістю вилучення належно завірених копій, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: завірених копій документів, які подавалися та підписувалися особою при відкритті рахунку, при отриманні банківських карток (заяви на відкриття банківського рахунку, анкети, тощо) та в подальшому користуванні банківською карткою № № НОМЕР_2 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси, роздруківки руху грошових коштів по вищевказаному банківському рахунку із зазначенням всіх наявних даних ідентифікаторів, щодо осіб які здійснювали зарахування та відрахування грошових коштів по даних карткових рахунків, відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки по вищевказаним банківським картковим рахунках із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах, матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів з вищевказаного карткового рахунку, аудіо записи по всіх випадках звернення до Call центру, всі наявні відомості включаючи ІР і МАК адреси що могли використовуватись при проведенні операцій вищевказаним банківським картковим рахунках з використанням мережі «Інтернет».

У судове засідання прокурор ОСОБА_4 та/або слідчий ОСОБА_3 не з`явилися, при цьому останні подали до суду заяви в яких зазначили, що підтримують подане клопотання та просять провести розгляд даного клопотання у їх відсутність.

Особа, у володінні якої знаходяться зазначені документи, а саме представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, а тому вважаю за можливе проводити розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 19.09.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002962 внесено відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статей 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи те, що слідчим та прокурором, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись статтями 132, 159, 160-164, 309 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання начальника відділення № 1 СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, - задовольнити.

Надати слідчим СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 право тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення належно завірених копій, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

- інформації про номера рахунків відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) та закріплених за номером банківської карти № НОМЕР_2 , а також копії заяв та договорів про відкриття даних рахунків, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по даним банківським рахункам з моменту оформлення банківської платіжної карти по 23.09.2024 (дата звернення із клопотанням до суду);

- особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, поштові адреси за якими закріплено банківські рахунки відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) за номером банківської карти № НОМЕР_2 ;

- роздруківки руху грошових коштів по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) за номером банківської карти № НОМЕР_2 в період часу з 27.03.2024 до 29.03.2024 із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів;

- відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) за номером банківської карти № НОМЕР_2 в період часу з 27.03.2024 до 29.03.2024;

- матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) за номером банківської карти № НОМЕР_2 в період часу з 27.03.2024 до 29.03.2024;

- всіх наявних відомостей, включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) за номером банківської карти № НОМЕР_2 в період часу з 27.03.2024 до 29.03.2024;

- інформації, чи являється особа, яка користується банківськими послугами по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) за номером банківської карти № НОМЕР_2 користувачем інтернет-банкінгу, якщо так, то надати всі наявні відомості включаючи ІР адреси що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформацію про засоби зв`язку, які закріплені за вищевказаним сервісом з використанням мережі «Інтернет» в період часу з 27.03.2024 до 29.03.2024.

Посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили та підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1