"03" жовтня 2024 р. Справа № 363/3501/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 жовтня 2024 року Слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Іванківського відділу Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № №0001842 від 14.10.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

30.09.2024 року до Вишгородського районного суду Київської області надійшло вищезазначене клопотання слідчого.

Клопотання обґрунтоване тим, що групою слідчих Вишгородського РУП ГУНП в Київській області, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001842 від 14.10.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 12.10.2023 року до ВП 1 (смт. Іванків) Вишгородського РУП ГУНП в Київській області, звернувся з письмовою заявою гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , м.т. НОМЕР_1 про те, що 10.10.2023 з банківської карти заявника НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) невідома особа здійснила грошовий переказ коштів в сумі 18000 грн. Також заявник повідомив, що данні банківської картки нікому не повідомляв, коди підтвердження не надходили. Картка заявника заблокована.

14 жовтня 2023 року відповідні відомості за вказаним вище фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001842, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

Відповідно до санкції до ч. 4 ст. 185 КК України, за вчинення вказаного кримінального правопорушення (злочину), передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до восьми років, а тому відповідно до ч. 5 ст. 12 КК України останній є тяжким злочином.

Допитаний та опитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 , виданим Староміським РВ УМВС України у Вінницькій області від 01.02.1998, повідомив, що він є користувачем карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 . В жовтні 2023 року, орієнтовно 8-9 жовтня, він ніс службу поблизу відселеного населеного пункту, під назвою Поліське, а тому у зв`язку з відсутністю покриття ніяких дзвінків, повідомлень, тощо не отримував. 10.10.2023 він повернувся до місця тимчасового перебування його частини, яка знаходилась в межах Іванківської ОТГ Вишгородського району Київської області та від своїх побратимів почав отримувати повідомлення про надходження заробітної плати. 10.10.2023, близько 16 год. він зайшов в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та виявив, що грошові кошти на рахунку відсутні, а під час перегляду історії виявив факт їх надходження та подальшого переведення на інший картковий рахунок, номер якого в нього не зберігся 18 000 грн.. В подальшому, пересвідчившись що його дружина також ніяких операцій з коштами на картковому рахунку не здійснювала він звернувся до місцевого відділення поліції, так діями невідомої особи йому спричинено шкоду в сумі 18 000 грн. Разом з тим, ОСОБА_5 , повідомив, що картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 він заблокував, а саму картку здав працівнику відділення під час отримання нової.

Під час перевірки факт обслуговування карткового рахунку НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підтверджено.

Шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та здійснення заходів забезпечення кримінального провадження додатково встановлено, що 10.03.2023 о 12 год. 43 хв. 53 сек. грошові кошти в сумі 18000 грн. з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 відкритого на імя потерпілого ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , перераховано на картковий рахунок не встановленої досудовим розслідування особи № НОМЕР_4 , який обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Таким чином, встановити всі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в тому числі для встановлення місця протиправного заволодіння грошовими коштами потерпілого, способу заволодіння, встановлення номерів банківських карткових та (або) розрахункових рахунків на які здійснення протиправне переведення грошових коштів, особи ймовірного злочинця - можливо шляхом огляду та аналізу інформації по картковому (кредитному) рахунку № НОМЕР_4 , який обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , та відкритий на невстановлену досудовим розслідування особу, а саме:

-документів, на підставі яких був відкритий картковий (в тому числі кредитний) рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, договорів, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) банківської (кредитної) картки, номеру телефону, вказаного при оформленні, а також обслуговування карток (рахунків), заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

- відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , за період часу з 00 год. 01 хв. 10.10.2023 по час виконання ухвали, із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та коду банку контрагента. У разі, якщо картка була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

- відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , за період часу з 00 год. 01 хв. 10.10.2023 по час виконання ухвали;

- зазначенням відомостей щодо ІР-адрес, та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, вихідних портів (sourse port), МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувачем по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , за період часу з 00 год. 01 хв. 10.10.2023 по час виконання ухвали;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , за період часу з 00 год. 01 хв. 10.10.2023 по час виконання ухвали;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , а також інформацію про ідентифікаційні ознаки банкоматів (терміналів) через які здійснювалось зняття грошових коштів, банку (фінансової установи) який його обслуговує та адреси місця розташування банкомату (терміналу), за період часу з 00 год. 01 хв. 10.10.2023 по час виконання ухвали. На підставі викладеного слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням.

В поданому клопотанні прокурор та слідчий просили розглядати клопотання без їх участі.

Зазначене клопотання розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться вказана у клопотанні інформація, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки стороною кримінального провадження доведено існування загрози втрати зазначених у клопотанні документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею зазначається наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність ; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

З п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України вбачається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України від 07.12.2000 № 2121-ІІІ «Про банки і банківську діяльність» (зі змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

При цьому, ч. 3 та ч. 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість заявленого клопотання та необхідність його задоволення, оскільки інакше як отримати тимчасовий доступ на підставі ухвали слідчого судді до відомостей, що містяться у документах та їх вилучення неможливо, а також відомості, що містяться у вказаних документах є джерелом доказів у даному кримінальному проваджені.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 , та (або) слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , та (або) слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , та (або) слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 та (або) слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , та (або) слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_11 , та (або) начальнику відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_3 , та (або) слідчому слідчого відділу ВП № 1 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , та (або) слідчого слідчого відділу ВП № 1 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 - тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх в копіях по картковому (кредитному) рахунку НОМЕР_4 , яка перебуває у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

1.1. документів, на підставі яких був відкритий картковий (в тому числі кредитний) рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, договорів, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) банківської (кредитної) картки, номеру телефону, вказаного при оформленні, а також обслуговування карток (рахунків), заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

1.2. відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , за період часу з 00 год. 01 хв. 10.10.2023 по час виконання ухвали, із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та коду банку контрагента. У разі, якщо картка була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

1.3. відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , за період часу з 00 год. 01 хв. 10.10.2023 по час виконання ухвали;

1.4. зазначенням відомостей щодо ІР-адрес, та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, вихідних портів (sourse port), МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувачем по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , за період часу з 00 год. 01 хв. 10.10.2023 по час виконання ухвали;

1.5. інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , за період часу з 00 год. 01 хв. 10.10.2023 по час виконання ухвали;

1.6. фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , а також інформацію про ідентифікаційні ознаки банкоматів (терміналів) через які здійснювалось зняття грошових коштів, банку (фінансової установи) який його обслуговує та адреси місця розташування банкомату (терміналу), за період часу з 00 год. 01 хв. 10.10.2023 по час виконання ухвали.

Ухвала діє до 03.11.2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1