Справа № 182/3912/23
Провадження № 1-кс/0182/864/2024
У Х В А Л А

Іменем України

15.08.2024 року м. Нікополь

Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Нікополі клопотання слідчого СВ Нікопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000818 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозвілу слідчому СВ Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за дорученням слідчому СВ Нікопольського РУП, співробітнику оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , або оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 та компетентним органам Сполучених Штатів Америки, уповноваженим на виконання запиту про надання правової допомоги у кримінальному провадженні № 0000818 від 11 липня 2023 року на отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою : АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитись з ними зробити їх електронні копії та вилучити електронні копії акаунт профілю, а саме:

- відомості щодо транзакцій по оплаті рекламних послуг ІНФОРМАЦІЯ_2 , на суму 46,44 грн; ІНФОРМАЦІЯ_1 , на суму 37,45 грн; ІНФОРМАЦІЯ_3 , на суму 4462,92 грн; ІНФОРМАЦІЯ_4 , на суму 4462,92 грн; ІНФОРМАЦІЯ_1 , на суму 37,83 грн; ІНФОРМАЦІЯ_5 , на суму 3713,11 грн; FACEBK 393W4R7DG2, fb.me/ads, на суму 3713,11 грн; ІНФОРМАЦІЯ_6 , на суму 3713,11 грн; ІНФОРМАЦІЯ_7 , на суму 1299,63 грн, які переведено 30.06.2023 року з банківського рахунку НОМЕР_1 , що належить потерпілому ОСОБА_7

- відомості про те, для оплати реклами яких саме облікових записів або сервісів здійснено відповідні транзакції.

- у випадку здійснення вищевказаних транзакцій для оплати реклами облікового запису у соціальний мережі «Facebook», просимо вказати наявну інформацію про його власника (користувача), а саме:

- дані про дату і час створення облікового запису у соціальній мережі «Facebook», ім`я та прізвище особи власника (користувача), дата народження, адреса проживання, адреса електронної пошти, абонентські номери телефонів мобільного зв`язку, банківські рахунки (картки), що додано до облікового запису, синхронізовані облікові записи у інших застосунках та соціальних мережах, за наявності інші дані, які зазначені користувачем для ідентифікації під час реєстрації облікового запису. Якщо упродовж дії вказаного облікового запису його власником (користувачем) вносилися зміни до первинних реєстраційних даних, просимо надати про це відповідні відомості;

- IP-адреси з деталізацією дати та часу (до секунд), з яких здійснювався вхід та авторизація до вказаного облікового запису, МАС-адреси обладнання, яке використовувалося під час роботи з обліковим записом на час проведення незаконних транзакцій, тобто у період часу з 08.07.2023 по 12.07.2023 (включно).

У клопотанні зазначено, що до чергової частини Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_7 про те, що 10.07.2023 року в період часу з 15:00 до 16:00 год. невідома особа шахрайським шляхом через оголошення в соціальній мережі «Фейсбук» з приводу надання матеріальної допомоги, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 в сумі 21000 грн. з його банківської картки № НОМЕР_2

За даним фактом 11.07.2023 року порушено кримінальне провадження № 0000818 за ч.3 ст. 190 КК України.

Було допитано, як потерпілого гр. ОСОБА_7 , який вказав, що маю дві картки КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_2 на якій знаходилось 400 грн. та банківський рахунок НОМЕР_1 на якому знаходилось 21000 грн. 10.07.2023року в соціальній мережі «Фейсбук» натрапив на публікацію про надання матеріальної допомоги у розмірі 6800 грн. Я перейшов за посиланням, та почав вводити свої дані, після чого одразу почали надходити смс повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_9 про перерахування коштів з обох моїх карток. Перераховано кощти на загальну суму 21000 грн. Картки я одразу заблокував.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти з належного потерпілому ОСОБА_7 банківського рахунку НОМЕР_1 перераховані на оплату рекламних послуг «Facebook» та відповідно здійснені наступні транзакції:

- 10.07.2023 о 15:38 оплата рекламних послуг ІНФОРМАЦІЯ_2 , на суму 46,44 грн;

- 10.07.2023 о 15:38 оплата рекламних послуг ІНФОРМАЦІЯ_1 , на суму 37,45 грн;

- 10.07.2023 о 15:39 оплата рекламних послуг ІНФОРМАЦІЯ_3 , fb.me/ads, на суму 4462,92 грн;

- 10.07.2023 о 15:39 оплата рекламних послуг ІНФОРМАЦІЯ_4 , на суму 4462,92 грн;

- 10.07.2023 о 15:42 оплата розваг METAPAY VL98, fb.me/cc, на суму 37,83 грн;

- 10.07.2023 о 15:42 оплата рекламних послуг ІНФОРМАЦІЯ_5 , на суму 3713,11 грн;

- 10.07.2023 о 15:43 оплата рекламних послуг FACEBK 393W4R7DG2, fb.me/ads, на суму 3713,11 грн;

- 10.07.2023 о 15:44 оплата рекламних послуг ІНФОРМАЦІЯ_6 , на суму 3713,11 грн;

- 10.07.2023 о 15:46 оплата рекламних послуг ІНФОРМАЦІЯ_7 , на суму 1299,63 грн.

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного злочину, необхідно отримати доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса мовою оригіналу: АДРЕСА_2 ) з можливістю ознайомлення та вилучення на електронному носії, а саме:

- відомості щодо транзакцій по оплаті рекламних послуг ІНФОРМАЦІЯ_2 , на суму 46,44 грн; ІНФОРМАЦІЯ_1 , на суму 37,45 грн; ІНФОРМАЦІЯ_3 , на суму 4462,92 грн; ІНФОРМАЦІЯ_4 , на суму 4462,92 грн; ІНФОРМАЦІЯ_1 , на суму 37,83 грн; ІНФОРМАЦІЯ_5 , на суму 3713,11 грн; FACEBK 393W4R7DG2, fb.me/ads, на суму 3713,11 грн; ІНФОРМАЦІЯ_6 , на суму 3713,11 грн; ІНФОРМАЦІЯ_7 , на суму 1299,63 грн, які переведено 10.07.2023 року з банківського рахунку НОМЕР_1 , що належить потерпілому ОСОБА_7 .

Зазначити відомості про те, для оплати реклами яких саме облікових записів або сервісів здійснено відповідні транзакції.

У випадку здійснення вищевказаних транзакцій для оплати реклами облікового запису у соціальний мережі «Facebook», просимо вказати наявну інформацію про його власника (користувача), а саме:

- дані про дату і час створення облікового запису у соціальній мережі «Facebook», ім`я та прізвище особи власника (користувача), дата народження, адреса проживання, адреса електронної пошти, абонентські номери телефонів мобільного зв`язку, банківські рахунки (картки), що додано до облікового запису, синхронізовані облікові записи у інших застосунках та соціальних мережах, за наявності інші дані, які зазначені користувачем для ідентифікації під час реєстрації облікового запису. Якщо упродовж дії вказаного облікового запису його власником (користувачем) вносилися зміни до первинних реєстраційних даних, просимо надати про це відповідні відомості;

- IP-адреси з деталізацією дати та часу (до секунд), з яких здійснювався вхід та авторизація до вказаного облікового запису, МАС-адреси обладнання, яке використовувалося під час роботи з обліковим записом на час проведення незаконних транзакцій, тобто у період часу з 08.07.2023 по 12.07.2023 (включно).

Без отримання вказаних документів неможливо буде встановити осіб, які незаконно шляхом обману та зловживання довірою незаконно заволодівали грошовими коштами інших осіб.

У разі вилучення вказаних документів за ухвалою слідчого судді вони будуть належним чином долучені до матеріалів кримінального провадження та зможуть бути використані як докази в ході досудового розслідування та судового розгляду кримінального провадження.

Особою, у володінні якої перебувають зазначенні у клопотання речі та документи компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою : АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх електронні копії та вилучити електронні копії.

У зв`язку з вищенаведеним, слідчий ІНФОРМАЦІЯ_10 і звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення слідчих дій.

Слідчий та прокурор надали до суду заяви, в якій просять розглядати вказане клопотання без їх участі та без застосування під час розгляду аудіо-відео фіксацію.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Згідно із п. 3 ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до вимог п. 6 ч. 1 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовийдоступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч.7 ст. 163 КПК України суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин саме у цьому кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.2 ст.562 КПК України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Тобто вказана норма визначає, що при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно звернутись за дозволом до суду , якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної стороною.

Відповідно до положень ч.1,3 ст. 1 Договору між у Україною та Сполученими Штатами Америки про взаємну правову допомогу у кримінальних справах, який ратифіковано Законом №1438-ІІІ (1438-14) від 10.02.2000 р., Договірні Держави надають взаємну допомогу у розслідуванні, переслідуванні та попередженні злочинів, а також у судовому розгляді кримінальних справ. Допомога надається незалежно від того, чи є діяння, яке є предметом розслідування, переслідування чи судового розгляду в Запитуючій Державі, злочином згідно із законодавством Запитуваної Держави.

Так, ч.2 ст.9 договору між Україною та Сполученими Штатами Америки про взаємну правову допомогу у кримінальних правах від 10.02.2023 р. визначено, що запитувана Держава може надавати копії будь-яких записів, включаючи документи або інформацію в будь-якій формі, які знаходяться у розпорядженні державних відомств або органів у цій Державі, але які не є загальнодоступними, в тому ж обсязі і на таких же умовах, на яких ці копії могли б надаватись її власним правоохоронним чи судовим органам. Запитувана Держава може на власний розсуд повністю або частково відмовитися від виконання запиту щодо документів, які не є загальнодоступними.

Згідно політики конфіденційності «Meta» викладеної на офіційному сайті ( ІНФОРМАЦІЯ_11 компанія «ОСОБА_8 » в межах співробіництва надає на юридичні запити (такі як ордери на обшук, судові рішення, накази в рамках виконавчого провадження або судові повістки) інформацію основну інформацію про абонента, як-от ім`я, дату реєстрації та стаж роботи. Інші запити також можуть шукати журнали IP-адрес або вміст облікового запису. Такі запити надходять від третіх осіб, як-от учасників цивільного процесу, правоохоронних органів та інших державних органів. « ОСОБА_8 » ретельно перевіряє кожен запит уряду, який вони отримують, незалежно від того, який уряд надсилає запит, щоб переконатися, що він юридично обґрунтований. Meta вимагає від державних установ, які подають запити, відповідати чинним законам і нашій політиці. Вони надають лише на такі юридичні запити у відповідь надають вузькоспеціалізовану інформацію про користувачів й лише тоді, коли вони добросовісно вважають, що відповідь вимагається законом у цій юрисдикції, впливає на користувачів у цій юрисдикції та відповідає міжнародно-визнаним стандартам.

Виходячи з вищевикладеного, аналізуючи норми міжнародного договору, враховуючи норми законодавства Запитуваної сторони, положення політики конфіденційності компанію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та положення КПК України, очевидно, що для здійснення тимчасового доступу до документів/ інформації доступ до якої обмежено на території Запитуваної держави, правоохоронним органам необхідно отримати дозвіл суду (ухвалу слідчого судді/суду), так як такий порядок передбачено законодавством Запитуючої сторони (України) та законодавством Запитуваної сторони (Загальний Розділ 18, Розділ 121, § 2703 п. (с) п.п..1А Кодексу США) і узгоджується з положенням ч.2 ст. 9 вищевказаного Договору.

З огляду на викладене слідчий суддя приходить до висновку про те, що матеріали клопотання містять достатні дані вважати, що вказані ст. слідчим документи, які перебувають у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою : АДРЕСА_1 ), та до яких планується отримати тимчасовий доступ мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.07.2023 за №00000818 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З урахуванням вищенаведеного та того, що стороною кримінального провадження доведено необхідність отримання, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, доступу до вказаної в клопотанні інформації, та зважаючи на те, що вилучені відомості можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132,159-164, 561-563 КПК України, Договором між Україною та Сполученими Штатами Америки про взаємну допомогу у кримінальних справах від 10.02.2000 р., слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_9 , задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за дорученням слідчому СВ Нікопольського РУП, співробітнику оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , або оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 та компетентним органам Сполучених Штатів Америки, уповноваженим на виконання запиту про надання правової допомоги у кримінальному провадженні № 0000818 від 11 липня 2023 року на отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою : АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитись з ними зробити їх електронні копії та вилучити електронні копії акаунт профілю, а саме:

- відомості щодо транзакцій по оплаті рекламних послуг ІНФОРМАЦІЯ_2 , на суму 46,44 грн; ІНФОРМАЦІЯ_1 , на суму 37,45 грн; ІНФОРМАЦІЯ_3 , на суму 4462,92 грн; ІНФОРМАЦІЯ_4 , на суму 4462,92 грн; ІНФОРМАЦІЯ_1 , на суму 37,83 грн; ІНФОРМАЦІЯ_5 , на суму 3713,11 грн; FACEBK 393W4R7DG2, fb.me/ads, на суму 3713,11 грн; ІНФОРМАЦІЯ_6 , на суму 3713,11 грн; ІНФОРМАЦІЯ_7 , на суму 1299,63 грн, які переведено 30.06.2023 року з банківського рахунку НОМЕР_1 , що належить потерпілому ОСОБА_7

- Також зазначити відомості про те, для оплати реклами яких саме облікових записів або сервісів здійснено відповідні транзакції.

У випадку здійснення вищевказаних транзакцій для оплати реклами облікового запису у соціальний мережі «Facebook», просимо вказати наявну інформацію про його власника (користувача), а саме:

- дані про дату і час створення облікового запису у соціальній мережі «Facebook», ім`я та прізвище особи власника (користувача), дата народження, адреса проживання, адреса електронної пошти, абонентські номери телефонів мобільного зв`язку, банківські рахунки (картки), що додано до облікового запису, синхронізовані облікові записи у інших застосунках та соціальних мережах, за наявності інші дані, які зазначені користувачем для ідентифікації під час реєстрації облікового запису. Якщо упродовж дії вказаного облікового запису його власником (користувачем) вносилися зміни до первинних реєстраційних даних, просимо надати про це відповідні відомості;

- IP-адреси з деталізацією дати та часу (до секунд), з яких здійснювався вхід та авторизація до вказаного облікового запису, МАС-адреси обладнання, яке використовувалося під час роботи з обліковим записом на час проведення незаконних транзакцій, тобто у період часу з 08.07.2023 по 12.07.2023 (включно).

Строк дії дозволу не обмежується відповідно до ч.2 ст. 562 КПК України, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1