Справа № 463/8487/24
Провадження № 1-кс/463/6958/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

26 вересня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання старшого дізнавача ВД Львівського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000778 від 05.09.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.4 ст.358 КК України,

в с т а н о в и в :

старший дізнавач ВД Львівського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000778 від 05.09.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.4 ст.358 КК України.

Просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення документів щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2022 року по час постановлення ухвали, а саме: інформації щодо повних даних особи, на ім`я якої відкрито рахунок; копії документів (паспорт, ідентифікаційний код); заяви про відкриття рахунку; матеріали фото-фіксації видачі (оформлення) картки; заяви та інші документи на видачу пластикових карток; картки із зразками підпису; інформації про перевипуск картки та нові реквізити, якщо картка була перевипущена; дані про всі транзакції (платежі) по рахунку (відправник, отримувач, дата, час, сума, призначення платежу); адреса, місце, спосіб перерахування коштів; номер рахунку з розшифровкою інших відомостей про власників рахунків, з яких або на які здійснювались перекази; інформації про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття коштів та інші операції; дані про зняття готівки (місце розташування банкоматів/терміналів, з яких було здійснено операції); копії фото та відео-записів осіб, які здійснювали зняття коштів; дані про реєстрацію в системі Інтернет-банкінгу; IP-адреси або інші ідентифікаційні ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід; дата, час та місце (GPS-координати) входу в обліковий запис; дані про здійснені платежі по рахунку через Інтернет-банкінг; IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу та платіжних систем; МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалось з`єднання; дата та час підключення (в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди) по Київському часу, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), місцезнаходження: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення такої інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання мотивує необхідністю отримання доказової бази з метою проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування.

За вказаним фактом відділом дізнання Львівського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000778 від 05.09.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.4 ст.358 КК України.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить дізнавач.

Крім цього, клопотання розглянуто без участі дізнавача ОСОБА_3 , який подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просить задовольнити подане клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів(ч.6 ст.163 КПК України).

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії у кримінальному провадженні за № 0000778 від 05.09.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.4 ст.358 КК України, документи, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають важливе значення для встановлення обставин по справі, а тому, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання старшого дізнавача ВД Львівського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 слід задовольнити.

Керуючись ст.ст.107, 131, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання старшого дізнавача ВД Львівського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000778 від 05.09.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.4 ст.358 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачам відділу дізнання Львівського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення копій документів щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2022 року по 26.09.2024 року, а саме: інформації щодо повних даних особи, на ім`я якої відкрито рахунок; копії документів (паспорт, ідентифікаційний код); заяви про відкриття рахунку; матеріали фото-фіксації видачі (оформлення) картки; заяви та інші документи на видачу пластикових карток; картки із зразками підпису; інформації про перевипуск картки та нові реквізити, якщо картка була перевипущена; дані про всі транзакції (платежі) по рахунку (відправник, отримувач, дата, час, сума, призначення платежу); адреса, місце, спосіб перерахування коштів; номер рахунку з розшифровкою інших відомостей про власників рахунків, з яких або на які здійснювались перекази; інформації про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття коштів та інші операції; дані про зняття готівки (місце розташування банкоматів/терміналів, з яких було здійснено операції); копії фото та відео-записів осіб, які здійснювали зняття коштів; дані про реєстрацію в системі Інтернет-банкінгу; IP-адреси або інші ідентифікаційні ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід; дата, час та місце (GPS-координати) входу в обліковий запис; дані про здійснені платежі по рахунку через Інтернет-банкінг; IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу та платіжних систем; МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалось з`єднання; дата та час підключення (в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди) по Київському часу, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), місцезнаходження: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення такої інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покладається на уповноважену особу відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали 2 (два) місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням дізнавача ВД Львівського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого дізнавача ВД Львівського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1