Справа № 750/9320/24
Провадження № 1-кс/750/3334/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 липня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001855 від 10.06.2024, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ і можливість вилучення інформації щодо операцій з банківською карткою.

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, у клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

Чернігівським РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001855 від 10.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 показала, що 09.06.2024, починаючи з 02:36 год., їй надходили повідомлення про те, що її сім-картка НОМЕР_1 тимчасово заблокована та була випущена Е-сім. Згодом, рахунок мобільного було поповнено на 50 грн та надійшло смс-повідомлення про авторизацію у сервісах « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Далі, з її кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 були зняті грошові кошти на загальну суму 46167,70 грн, а також на неї було оформлено кредит в установі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 8960 грн. Згодом, вона побачила, що її аккаунт у «Телеграмі» було зламано, здійснено вхід з іншого пристрою та змінено налаштування безпеки. Вказаних платежів вона не здійснювала, підписку на сайти не оформляла, за будь-якими посиланнями не переходила, реквізитів своєї картки нікому не передавала.

Згідно з дублікатами чеків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що: 09.06.2024 о 03:23:01 год. та о 03:23:21 год. було здійснено перерахування коштів з картки потерпілої на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 на суму 11250 грн та 14800 грн; 09.06.2024 о 03:31 год. було здійснено перерахування коштів з картки потерпілої на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 на суму 10602 грн 40 коп.; 09.06.2024 о 03:20 год., о 03:21 год. та о 03:22 год. було здійснено перерахування коштів з картки потерпілої на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 на суму 2500 грн, 5800 грн та 10250 грн.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити в цій частині.

Разом з тим, слідчий у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ у тому числі слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , який відповідно до постанови про зміну групи слідчих від 11.06.2024 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0001855 від 10.06.2024, не уповноважений на здійснення досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні, а тому клопотання не підлягає задоволенню в цій частині.

Окрім того, слідчий у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів за визначений період часу, вказавши кінцевий термін такого періоду, як «по час виконання ухвали», який є неконкретизованим, отже вказана вимога не містить належного обґрунтування та законних підстав, а тому клопотання не підлягає задоволенню в цій частині.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій щодо операцій з банківською карткою НОМЕР_3 , а саме: повний номер банківської картки НОМЕР_3 (на яку відповідно до чеку платіжної операції TS206119 від 10.06.2024 з банківського рахунку НОМЕР_8 /картки НОМЕР_2 , що належить потерпілій ОСОБА_5 , о 03:23 год. 09.06.2024 були перераховані кошти у сумі 11250 грн. на картку НОМЕР_3 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; згідно чеку платіжної операції TS206119 від 10.06.2024 з банківського рахунку НОМЕР_8 /картки НОМЕР_2 , що належить потерпілій ОСОБА_5 , о 03:23 год. 09.06.2024 були перераховані кошти у сумі 14800 грн. на картку НОМЕР_3 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »); справи, що стосується відкриття банківської картки НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріали, під час відкриття банківської картки НОМЕР_3 ; рух коштів по банківській картці НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 01.06.2024 по 17.07.2024; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з банківської картки НОМЕР_3 за період часу з 01.06.2024 по 17.07.2024; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківської картки НОМЕР_3 за період часу з 01.06.2024 по 17.07.2024; номери мобільних телефонів, до яких прив`язана банківська картка НОМЕР_3 , їх зміна; залишок грошових коштів на банківській картці НОМЕР_3 ; IP-адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між суб`єктами господарювання і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань за період з 01.06.2024 по 17.07.2024.

У задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 29 серпня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1