Провадження № 1-кс/592/5173/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

31 липня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУ НП в Сумській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні управління « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Сумської міської ради Сумської області, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001534 від 15.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.191 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

установив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що у провадженні слідчого відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0001534, відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, за фактом розтрати чужого майна, що було ввірене особі.

Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 191 КК України стала заява від представника ТОВ Охоронна Агенція « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0001534 від 15.12.2023 за фактом завдання матеріальних збитків підприємству ТОВ Охоронна Агенція « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом розтрати майна підприємства, яке було ввірене та перебувало у віданні ОСОБА_5 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.08.2022 помер ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який був директором та єдиним учасником і засновником ТОВ Охоронна Агенція « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), після чого 29.08.2022 року, дружина померлого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) звернулась до приватного нотаріуса Сумського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , в результаті нотаріусом було відкрито спадкову справу № 38/2022 та видано ОСОБА_5 свідоцтво управителя спадщиною/управителя корпоративними правами Товариства, проте згоди на це інших спадкоємців не було отримано.

Надалі, встановлено, що згідно протоколу засідання позачергових загальних зборів учасників ТОВ Охоронна Агенція « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 21.09.2023 ОСОБА_8 , яка являється дочкою померлого колишнього директора ТОВ Охоронна Агенція « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , обирається новим директором ТОВ Охоронна Агенція « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі вступу в спадщину та отримання свідоцтва про право на спадщину за законом від 18.07.2023 року.

Після того, як ОСОБА_8 , була обрана директором ТОВ Охоронна Агенція « ІНФОРМАЦІЯ_2 », змогла отримати доступ до рахунків товариства, де з`ясувалося, що малися фінансові операції на заволодіння та розтрату фінансових коштів товариства, за період часу перебування на посаді директора ТОВ Охоронна Агенція « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 .

Відповідно до руху коштів ТОВ Охоронна Агенція « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який був відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що ОСОБА_5 , з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного обернення грошових коштів товариства на свою користь, здійснювала перерахунок коштів товариства на банківські рахунки ПП Аудиторської Фірми « ІНФОРМАЦІЯ_7 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на підставі рахунку за ведення бухгалтерського обліку, при цьому маючи інший договір від 09.03.2021 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на ведення бухгалтерського обліку, який був фінансово вигідніший, про що свідчить переказ коштів (оплата) на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за ведення бухгалтерського обліку за перше півріччя 2023 року від 30.06.2023, сума якого становить 39300 грн.

Надалі, встановлено, що загальна сума сплачених коштів на банківськи рахунки ПП АФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за друге півріччя 2022 року, після отримання ОСОБА_5 свідоцтва управителя спадщиною/управителя корпоративними правами ТОВ Охоронна Агенція « ІНФОРМАЦІЯ_2 », склало 765615 грн., тобто вбачається наявність попередньої домовленості між ПП АФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ОСОБА_5 щодо незаконного виведення грошових коштів з бюджету ТОВ Охоронна Агенція « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та доведення товариства до банкрутства. Так, на підставі рахунків за ведення бухгалтерського обліку ТОВ Охоронна Агенція « ІНФОРМАЦІЯ_2 », управителем якої являлася ОСОБА_5 сплачувало на рахунки ПП АФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » кошти за ведення бухгалтерського обліку, при цьому маючи договір від 09.03.2021 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на ведення бухгалтерського обліку, якому за півріччя 2023 року було сплачено лише 39300 грн. На підставі викладеного, встановлено факт нанесення матеріальних збитків товариству.

У подальшому, встановлено, що за перші 6 місяців 2022 року, перебуваючи на посаді директора ТОВ Охоронна Агенція « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 нарахувала собі заробітної плати на суму 190648, 41 грн, проте за перші 6 місяців 2023 року, сума її заробітної плати складала 3593, 56 грн. Так, ОСОБА_5 , використовуючи свій службовий стан, нараховувала собі заробітну плату з метою максимального виведення та заволодіння коштами товариства, за шість місяців 2022 року нанесено збитків ТОВ Охоронна Агенція « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за заробітною платою управителю на суму 187 054,85 грн.

Також встановлено, що 18.08.2023 управитель ТОВ Охоронна Агенція « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , перерахувала грошові кошти сумою 200 900 грн. за послуги з надання персоналу за 2022 рік на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », по договору від 09.03.2021, але платіж від 25.08.2022 на підставі рахунку тій самій організації складав 12 000 грн. (послуги з надання персоналу за липень 2022 року), тобто після очолювання ОСОБА_5 ТОВ Охоронної Агенції « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою з контрагентом вартість послуг з найму персоналу виросла з 12000 грн до 40000 грн за місяць з метою заволодіння коштами товариства, чим було нанесено збитків ТОВ Охоронна Агенція « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 140000 грн.

Отже, у зв`язку з викладеним вище, у органа досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність у зверненні до ІНФОРМАЦІЯ_9 з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з метою вилучення оригіналів та/або належних чином завірених копій документів, що перебувають у відданні управління « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Сукупність документів, на підставі яких проведено реєстраційні дії, а також документів, сформованих у процесі проведення таких реєстраційних дій (Реєстраційна справа) щодо Товариства з обмеженою відповідальністю Охоронної Агенції « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Отримання оригіналів, або завірених копій документів, що перебувають у віданні управління « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Сумської міської ради Сумської області, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , необхідне для об`єктивного розслідування кримінального правопорушення та правильної кваліфікації злочину.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до речей і документів, які перебувають у віданні управління « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Сумської міської ради Сумської області, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів або належним чином завірених копій, у тому числі в електронному виді, а саме:

- Сукупність документів, на підставі яких проведено реєстраційні дії, а також документів, сформованих у процесі проведення таких реєстраційних дій (Реєстраційна справа) щодо Товариства з обмеженою відповідальністю Охоронної Агенції « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - управління « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Сумської міської ради Сумської області.

3. Строк дії ухвали п`ятнадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу надати слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , та/або іншому слідчому слідчої групи у кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1