СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/5620/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 серпня 2024 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВД Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0001791 від 13.09.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

встановив:

До Святошинського районного суду м.Києва надійшло клопотання дізнавача ВД Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0001791 від 13.09.2022 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказане клопотання обґрунтовується тим, що упровадженні ВД Святошинського УП ГУНП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №0001791 від 13.09.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

12.09.2022 до Святошинського УП ГУНП у м. Києві, надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , з приводу того, що 25.08.2022, невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в розмірі 40 000 грн., які належать останньому.

Допитаний під час дізнання свідок ОСОБА_6 повідомив, що він є батьком ОСОБА_5 , який на даний час перебуває на військовій службі в Миколаївській області, у військовій частині НОМЕР_1 . У 20-тих числах серпня, його син хотів придбати автомобіль для потреб ЗСУ, користуючись мережею Інтернет, знайшов на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оголошення про продаж нерозмитнених авто та зателефонував за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , який був вказаний в вищезазначеному оголошенні та належав ОСОБА_7 . В ході розмови, ОСОБА_7 , надіслав його сину документи, з підтвердженням того, що він офіційно зареєстрований, як ФОП та має офіційний документ митного брокера. Після чого, його син домовився з ОСОБА_7 про купівлю автомобіля, марки «Nissan Patrol» та останній надіслав йому реквізити банківської картки № НОМЕР_3 , на яку потрібно було зробити переказ грошових коштів двома транзакціями, як передплату, у розмірі 40 000 грн. Також, ОСОБА_7 повідомив його сину, що потрібно ще надіслати паспорт та ідентифікаційний код, для оформлення документів та підписання акту прийому передачі автомобіля. На що, його син погодився та відправив йому свої особисті документи. Після чого, вони домовились, що через 3 дні автомобіль буде доставлений до кордону з Україною, а потім до Миколаївської області. Після обговорення покупки, його син 25.08.2022 року, приблизно о 20 год. 32 хв., зі своєї банківської картки № НОМЕР_4 , перерахував на банківську картку № НОМЕР_3 , яка належала ОСОБА_8 , грошові кошти, у розмірі 20 000 грн. та о 21 год. 04 хв. на вищевказану банківську картку, зробив ще один переказ грошових коштів, на суму 20 000 грн. Після перерахування передплати, з 26.08.2022 року, ОСОБА_7 перестав виходити на зв?язок і замовлений автомобіль не доставив. Також під час досудового розслідування, ОСОБА_6 надав копії квитанцій з переказами грошових коштів, його сином ОСОБА_5 , з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - що підтверджує факт завданої майнової шкоди.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно клієнта номер карти якого № НОМЕР_3 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою встановлення обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

У судове засідання дізнавач не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги якого підтримав та просив задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, до суду не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що 13.09.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №0001791.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч.4 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 частини 1 ст.162 КПК України також передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини, викладені дізнавачем у клопотанні та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, слідчий суддя вбачає достатність підстав для задоволення клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання дізнавача ВД Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0001791 від 13.09.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 :

- розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номер банківської карти № НОМЕР_3 та надати для вилучення в повному обсязі копії наступних документів:

- документів, що засвідчують кому належить вказана карта, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту, фінансовий номер телефону та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

- документи щодо руху коштів по картці клієнта № НОМЕР_3 із зазначенням відправників коштів, що надійшли на вказану карту а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки/картки а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунок/картки, а саме : прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунку, у т.ч. за допомогою електронних платіжних систем за період з 25.08.2022 по 25.09.2022.

- документи щодо руху коштів по картці клієнта № НОМЕР_3 , із зазначенням отримувачів коштів, що бути переказані з вказаного рахунку, а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки/картки а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунок/картки, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунку, у т.ч. за допомогою електронних платіжних систем за період з 25.08.2022 по 25.09.2022.

- повних відомостей щодо місць розташування об`єктів, де кошти з карти № НОМЕР_3 отримувалися готівкою за період часу з 25.08.2022 по 25.09.2022, та даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також відділень банківської установи, із зазначенням їх фактичного місця розташування, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання готівкових коштів за аналогічний період з 25.08.2022 по 25.09.2022;

- щодо руху коштів по карті клієнта № НОМЕР_3 , щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по вказаному рахунку за період з 25.08.2022 по 25.09.2022, у т.ч. за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 25.08.2022 по 25.09.2022;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 25.08.2022 по 25.09.2022.

Ухвала слідчого судді діє два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1