УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 вересня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення Відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000824 від 29.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу УПК у Вінницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. АДРЕСА_1 , моб. тел. НОМЕР_1 , яка повідомила про те, що поки вона перебувала за місцем свого проживання, невстановлена особа, шахрайським шляхом, представившись працівником банку, використовуючи моб. тел НОМЕР_2 , ввела заявницю в оману, повідомивши про блокування її банківської картки та отримала доступ до її веб-банкінгу, після чого, 22.05.2024 о 19:06 год. здійснила списання належних їй грошових коштів з банківської карти НОМЕР_3 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 17763 грн.

08.06.2024 в період часу з 11:07 год. по 12:01 год. було допитано потерпілу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що 22.05.2024 вона перебувала за місцем свого проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_2 , та о 18:49 на її мобільний номер телефону НОМЕР_1 , зателефонував невідомий номер НОМЕР_2 , в слухавці був жіночий голос, дана жінка представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка повідомила, що банківська картка потерпілої, яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заблокована, та щоб її розблокувати, необхідно повідомити останні чотири цифри картки, що остання і зробила. Після чого невідома жінка сказала, що зараз на її телефон зателефонує робот з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомить код для розблокування картки, та після чого, вона їй знову сама зателефонує і потерпіла має їй його повідомити. Після цього розмова завершилась. Та о 18:55 ОСОБА_4 зателефонував інший номер телефону, а саме: НОМЕР_4 , в слухавці була жінка-робот, яка повідомила їй, що для того щоб отримати код, необхідно натиснути 1 для підтвердження, що вона і зробила. Після чого вона ОСОБА_4 повідомила код з чотирьох цифр. Розмова завершилась. Відразу потерпілій знову зателефонував перший номер, а саме: НОМЕР_2 , та сама жінка невідома, якій вона повідомила даний код. На цьому розмова завершилась.

Наступного дня, тобто 26.05.2024 ОСОБА_4 виявила, що з її банківської картки НОМЕР_3 ( НОМЕР_5 ), яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 22.05.2024 о 19:06 відбулось списання грошових коштів в розмірі 17 763, 83 (з урахуванням комісії 180,83 грн).

10.06.2024 було надано доручення працівникам УПК у Вінницькій обл. ДКП НПУ про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України, а саме на встановлення руху коштів по банківській картці потерпілої 22.05.2024.

21.06.2024 надійшов рапорт від оперуповноваженого 1-го відділу УПК у Вінницькій обл. ДКП НПУ про те, що в ході оперативного пошуку інформації встановлено, що 22.05.2024 о 19:06:45 з картки потерпілої НОМЕР_3 здійснено переказ грошових коштів на картковий рахунок НОМЕР_6 , емітований ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 17583,00 грн.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації про операції за реквізитом рахунку: НОМЕР_6 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме відкриття та обслуговування банківського рахунку, персональні дані особи даного рахунку, рух коштів по банківському рахунку, фото/відеозйомки осіб, які отримували кошти в банкоматній мережі, інформації, щодо ІВАN, та електронної угоди під час здійснення банківських операцій, електронного файлу, що визначає послідовні дії учасників електронної комерції (фінансової установи та споживача) в інформаційно-телекомунікаційній системі (Log file), інформації, щодо контрагентів на рахунки яких надходили кошти, а також інформацію коли саме та скільки разів здійснювався вхід у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за вищевказаним рахунком (коли саме, з яких IP адрес та з якого номеру мобільного телефону), інформації, щодо зміни паролю до вищевказаного додатку (коли саме, з яких IP адрес та з якого номеру мобільного телефону) за період з 01.04.2024 по дату винесення Ухвали.

Отримання вказаної інформації, як самостійно, так і в сукупності з іншими документами, здобутими під час досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, місця, часу, способу, ідентифікації особи, причетної до скоєння злочину. При цьому дані документи будуть використанні, як речові докази у суді.

Іншими способами, окрім тимчасового доступу до вказаної інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , встановити у кримінальному провадженні неможливо, тому слідчий просила клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилась. Подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення Відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення Відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчим слідчого відділення Відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів в друкованому та електронному вигляді (із можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх), які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з інформацією про операції за реквізитами рахунку: НОМЕР_6 , а саме відкриття та обслуговування банківського рахунку, персональні дані особи даного рахунку, рух коштів по банківському рахунку, платіжні доручення; чеки та касові ордери про зняття готівки; повну розшифровку контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та призначенням платежів); фото/відеозйомки осіб, які отримували кошти в банкоматній мережі, інформації, щодо ІВАN, та електронної угоди під час здійснення банківських операцій, електронного файлу, що визначає послідовні дії учасників електронної комерції (фінансової установи та споживача) в інформаційно-телекомунікаційній системі (Log file), інформацію коли саме та скільки разів здійснювався вхід у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за вищевказаним рахунком (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційні дані), інформації, щодо зміни паролю до вищевказаного додатку (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено зміни, геолокаційні даних); СМС-повідомлення між користувачем та банком ( в тому числі системні) історію листувань з онлайн-підтримкою банку, за період з 01.04.2024 по день винесення ухвали суду.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя