Провадження № 1-кс/592/7410/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

31 жовтня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002598 від 28.08.2024 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.3 ст.201-2 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області перебувають об`єднані матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за №0002598 від 28.08.2024 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.3 ст. 201-2 КК України.

Досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що група осіб, під час дії воєнного стану на території Сумської області, під приводом волонтерської допомоги ЗСУ, здійснюють незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги.

05.09.2024 року під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , надала свідчення, що з 25.02.2022 року після повномасштабного вторгнення зс рф на території України, вона вирішила на громадських засадах займатися волонтерською діяльністю для надання допомоги військовослужбовцям ЗСУ, а у подальшому 06.01.2023 року зареєструвала Громадську організацію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПУО НОМЕР_1 ). Під час своєї діяльності вона познайомилася з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який ввівши її в оману представився військовослужбовцем ЗСУ, що здійснює бойові завдання з приводу захисту територіальної цілісності України. У подальшому починаючи із червня 2022 року по грудень 2023 року, будучи введеною в оману з боку ОСОБА_5 , з метою надання безоплатної гуманітарної допомоги для подальших потреб ЗСУ, вона перерахувала грошові кошти на загальну суму приблизно 4 мільйони гривень, отриманих від благодійних пожертв, зі своїх банківських карток відкритих в наступних банківських установах: AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ; AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 ; AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , на банківські картки наданих їй ОСОБА_6 відкритих в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 .

Крім того, під час подальшого досудового розслідування встановлено, що грошові кошти ОСОБА_7 . отримані від потерпілої злочинним шляхом зі своїх банківських карток № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 знімав в банкоматах AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованих на території м. Суми, Сумської області для власних потреб.

Таким чином, ОСОБА_6 злочинним шляхом, ввівши в оману потерпілу, заволодів грошовими коштами на суму приблизно 4 мільйони гривень, які призначалися у вигляді благодійної допомоги для потреб ЗСУ.

Враховуючи вищевикладене на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей за період часу з 01.06.2022 року по 31.12.2023 року, що перебувають у власності банківській установі АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактичне місце знаходження: АДРЕСА_2 , (МФО НОМЕР_11 ), з можливістю проведення виїмки у приміщенні Сумської філії AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_3 .

В судове засідання слідчий СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явився.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення вказаних документів:

- документи з можливістю їх вилучення (в тому числі у текстовому/друкованому вигляді та на електронному /оптичному носії), які знаходяться у володінні: Акціонерне товариство КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактичне місце знаходження: АДРЕСА_2 , (МФО НОМЕР_11 ), з можливістю проведення виїмки у приміщенні Сумської філії AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_3 , щодо банківських карток № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 за період часу з 01.06.2022 року по 28.08.2024 року, а саме відомості щодо місць, дати, часу, сум зняття грошових коштів в банкоматах AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з додаванням всіх фото та відео матеріалів кожного зняття готівки.

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати уповноважена особа Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактичне місце знаходження: АДРЕСА_2 , (МФО НОМЕР_11 ), з можливістю проведення виїмки у приміщенні Сумської філії AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_3 .

4. Строк дії ухвали тридцять днів з дня винесення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається слідчий у кримінальному провадженні №0002598 від 28.08.2024 року слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , начальнику відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , слідчому Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , слідчому Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 .

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1