Провадження №1-кс/523/3393/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.10.2024 року слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погодженого прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні за №0000143 від 22.01.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3,4 ст. 358, ч. 1 ст. 382, ч. 3 ст. 362, ч. 4 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання слідчого, досудовим розслідуванням встановлено, що Слідчим відділенням відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000143 від 22.01.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3,4 ст. 358, ч. 1 ст. 382, ч. 3 ст. 362, ч. 4 ст. 190 КК України.

Постановою про зміну групи прокурорів, які здійснюватимуть повноваження прокурорів у кримінальному проваджені від 09.10.2024 призначено групу прокурорів у складі прокурора Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_5 , прокурора Приморської окружної

прокуратури міста Одеси ОСОБА_6 , прокурорів відділу Одеської обласної прокуратури: ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 .

Крім того, постановою про внесення змін до складу групи слідчих від 14.10.2024 доручено проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000143 групі слідчих у складі слідчих СУ ГУНП в Одеській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , слідчих СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області: ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , старшого слідчого СВ ВП № 3 ОРУП № 1 в Одеській області ОСОБА_26 , слідчого СВ ВП № 5 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_27 ..

Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно в січні 2018 року, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, у ОСОБА_28 , ОСОБА_29 та інших невстановлених осіб, виник злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, а саме майновим комплексом, розташованим за адресою: АДРЕСА_1 , який належав на праві власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме, площадкою для розміщення виробничого обладнання - бетонно-змішувального вузлу (БЗУ), нерухомим майном та виробничим обладнанням у складі: місце під зберігання інертних матеріалів (площею 2000 кв. м. ділянка №1); приймальний пристрій інертних матеріалів в ділянці №1; підземна галерея з усім обладнанням від ділянки №1 до похилого конвеєру; зовнішній похилий конвеєр; пристрій для розподілення завантаження інертних матеріалів в бункери бетонозмішувального вузла (каретка); фундамент під бетонозмішувальним вузлом (БЗВ); місце під зберігання хімічних добавок 72кв.м.; місце для стоянки авто бетонозмішувачів в рамках відведеної площадки площею 252 кв.м., місце для замивки авто бетонозмішувачів, площею 60 кв.м. та 315 кв.м.; битове приміщення 15 кв.м.; приміщення майстерні 36 кв.м.; ємність для води 20 кубометрів; пересувний військово-битовий пункт без шасі.

З цією метою у січні 2018 року ОСОБА_28 , ОСОБА_29 та інші невстановлені особи розробили поетапний план злочинних дій, направлених на заволодіння шляхом обману нерухомим майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до якого запланували дії щодо підробки офіційних документів щодо вказаного об`єкту нерухомості та інших документів, несанкціоновану зміну інформації в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно на підставі підроблених документів, силове захоплення об`єкту нерухомості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші дії, які ускладнюють повернення будівлі законному власнику.

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_28 , ОСОБА_29 та інші невстановлені особи, використовуючи підроблені документи та із залученням державних реєстраторів ОСОБА_30 та ОСОБА_31 зареєстрували за ОСОБА_28 право власності на цілісний майновий комплекс площею 29,2 кв.м., хоча фактично площа ЦМК складає 2434,00 кв.м., та належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до Договору оренди від 16.05.2016 № 1 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передані належні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » об`єкти нерухомого майна з усім обладнанням та виробничим устаткуванням, які розміщені в об`єктах нерухомого майна та технологічним обладнанням з правом укладання договорів оренди/суборенди на це майно.

16.05.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до Договору оренди № 1 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передало належні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » об`єкти нерухомого майна з усім обладнанням та виробничим устаткуванням, які розміщені в об`єктах нерухомого майна та технологічним обладнанням з правом укладання договорів оренди/суборенди на це майно.

ОСОБА_32 засновник групи компаній ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та інших з 2014 року орендував належне ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » майно шляхом оформлення відповідного договору оренди на кожний календарний рік. Такі договори оренди щороку укладалися від імені різних юридичних осіб, в яких засновником був ОСОБА_33 .

Останній договір суборенди №1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклало 01.01.2017 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке орендувало об`єкти нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 строком на один рік, а саме площадку для розміщення виробничого обладнання - бетонно-змішувального вузлу (БЗУ), нерухоме майно та виробниче обладнання у складі: місце під зберігання інертних матеріалів (площею 2000 кв. м. ділянка№1); приймальний пристрій інертних матеріалів в ділянці №1; підземна галерея з усім обладнанням від ділянки №1 до похилого конвеєру; зовнішній похилий конвеєр; пристрій для розподілення завантаження інертних матеріалів в бункери бетонозмішувального вузла (каретка); фундамент під бетонозмішувальним вузлом (БЗВ); місце під зберігання хімічних добавок 72кв.м.; місце для стоянки авто бетонозмішувачів в рамках відведеної площадки площею 252 кв.м., місце для замивки авто бетонозмішувачів, площею 60 кв.м. та 315 кв.м.; битове приміщення 15 кв.м.; приміщення майстерні 36 кв.м.; ємність для води 20 кубометрів; пересувний військово- битовий пункт без шасі.

Орендоване майно передавалось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для розміщення рухомого майна - бетонно-змішувального вузла (БЗВ СІМЕМ МОБІ МІКС 3000, серійний номер 2.209.0365, 2006 року випуску) (який використовувався орендарем для виробництва бетонної суміші з подальшим її вивезенням), транспортування, складування та зберігання сипучих матеріалів. Розміщення виробничого обладнання, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (документи підтверджуючи право власності на це виробниче обладнання орендарем орендарю не надавалися) БЗВ СІМЕМ МОБІ МІКС 3000, серійний номер НОМЕР_2 , 2006 року випуску передбачалось на фундаменті під бетонозмішувальним вузлом, яке передано в оренду. БСУ є рухомим майном - обладнанням багаторазового використання призначене для встановлення в необхідному місці з можливістю подальшого переїзду на інше місце, має збірну/розбірну конструкцію для більш зручного його переміщення. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 27.11.2017 письмово повідомило орендаря ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про припинення договору оренди № 1 у зв`язку із закінченням строку на який його було укладено та вимогою про повернення орендованого майна за актом приймання передачі відповідно до умов Договору. У свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 12.12.2017 надіслало лист вих. № 12/12-1 року з пропозицією продовження дії договору суборенди №1 від 01.01.2017, на що наступного дня 13.12.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надало відповідь про відсутність наміру продовжувати дію вказаного договору.

Надалі, 27.12.2017 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » направлений лист № 27/12/17-01 щодо необхідності передачі за Актом приймання-передачі об`єкту оренди згідно з додатком №1 у зв`язку з закінчення строку дії вказаного договору.

Однак, вимоги орендодавця не виконано, орендоване майно не повернуто, про що 20.01.2018 директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_34 , а також юристом ОСОБА_35 , менеджером ОСОБА_36 складено відповідний акт та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » продовжило використовувати належне ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » майно.

10.01.2018 держаним реєстратором комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_37 за результатами розгляду заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за реєстраційним № 26223507 прийнято рішення № 39185058, яким проведено державну реєстрацію права приватної власності на цілісний майновий комплекс, що розташований за адресою АДРЕСА_1 , площею 14,6 кв.м. за суб`єктом товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Підставою виникнення права власності стали наступні документи, а саме: - договір купівлі-продажу рухомого майна № 925 від 07.05.2014, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_38 ; - акт приймання-передачі від 07.05.2014 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; - технічний паспорт б/н, виданий 09.01.2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; - довідка №652548, видана 09.01.2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що вказані документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » не виготовлювались. На підставі рішення від 12.01.2018 року № 39185058 державний реєстратор ОСОБА_39 відкрив розділ стосовно ЦМК та вніс запис про право власності № 24368309 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Таким чином, державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_37 при розгляді заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за реєстраційним № .01.2018 о 16:02 прийнято рішення № 39185058 в порушення вимог Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 01.07.2004 та Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженим постановою КМУ від 25.12.2015 за № 1127, а саме: - до заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не додано правовстановлюючих документів на нібито об`єкт нерухомого майна - цілісний майновий комплекс, а додана до заяви довідка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № 652548 від 09.01.2018 року та технічний паспорт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 09.01.2018 року не є правовстановлюючим документом; - проігноровано факт того, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (продавця) за договором купівлі-продажу № 925 від 07.05.2014 відсутня реєстрація права власності у встановленому Законом порядку, що є обов`язковим відповідно до ст. 3 Закону та не відмовлено у державній реєстрації прав у зв`язку з тим, що подані документи не дають змоги встановити набуття, зміну та припинення речових прав на нерухоме майно та їх обтяження; - проігноровано факт того, що виробниче обладнання для виготовлення цементу у зборі БЗВ СІМЕМ МОБІ МІКС 3000, серійний номер НОМЕР_2 , 2006 року випуску, що є предметом договору купівлі-продажу № 925 від 07.05.2014, не підлягає державній реєстрації відповідно до ст. 5 Закону, оскільки не є об`єктом нерухомого майна.

В результаті вказаних несанкціонованих дій державного реєстратора КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_30 , об`єкти нерухомого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з усім виробничим та технологічним обладнанням та устаткуванням, зокрема галерея інертних матеріалів, загальною площею 3870 кв.м., увійшли до складу ЦМК, площею 14,6 кв.м. та перейшли у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », чим заподіяно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » значну майнову шкоду на загальну суму 612 345 грн.

Тобто, в результаті злочинних дій ОСОБА_28 , ОСОБА_29 та інших невстановлених осіб, право власності на цілісний майновий комплекс, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , який належав на праві власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), було зареєстроване за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Після чого, 19.01.2018 державним реєстратором комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_40 , прийняте рішення № 39279716, яким внесені зміни до загальної площі цілого майнового комплексу, а саме змінено загальну площу з 14,6 кв.м. на 29,2 кв.м., а також внесено зміни у записі про право власності № 24368309.

Підставами реєстраційних дій державного реєстратора КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_41 стали: - технічний паспорт на цілісний майновий комплекс, виготовлений 09.01.2018 Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 », де зазначено, що загальна площа становить 29,2 кв.м.; - довідка Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 09.01.2018 № 652548 із зазначенням тих же самих даних, що й у довідці № 652548-1, окрім площі ЦМК, яка зазначена як 29,2 кв.м.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що вказані документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » не виготовлювались.

Надалі, 07.02.2018 державним реєстратором ОСОБА_40 за результатами розгляду заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 прийнято рішення № 39568426 про державну реєстрацію прав власності на нерухоме майно, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Підставами державної реєстрації права власності стали: - договір купівлі-продажу, укладений між товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (продавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (покупець), предметом якого є рухоме майно - виробниче обладнання для виготовлення цементу у зборі БЗУ СІМЕМ МОБІ МІКС 3000, серійний номер 2.209.0365, 2006 року випуску, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_38 26.01.2018 за реєстровим номером 193, - акт прийому-передачі майна від 26.01.2018 року; - технічний паспорт на ЦМК, виготовлений 06.02.2018 Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 », де зазначено, що загальна площа становить 29, 2 кв.м.; - довідка Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 06.02.2018 року № 652548, у якій зазначено, що вона «Видана власнику: - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на підставі договору купівлі-продажу від 26.01.2018.

З вказаної довідки встановлено, що даний об`єкт нерухомого майна нібито не є виробничим обладнанням, а є відокремленим, має окремий вихід та має всі ознаки цілісного майнового комплексу. Згідно п.3.2 Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об`єктів нерухомого майна, зазначений об`єкт можливо вважати цілісним майновим комплексом за АДРЕСА_1 , загальною площею 29,2 кв.м, який складається з: літ «А» - операторська, літ. «Б» - допоміжне, «І» - бетонозмішувальний вузол, «ІІ» - фундамент під бетонозмішувальним вузлом, «III» - місце під зберігання інертних матеріалів», «IV» - місце для зберіганнях добавок; «V» - місце для стоянки авто-бетонозмішувачів, «VI» - місце для замивання авто- бетонозмішувачів, «VII» - вимощення, №1 - приймальний пристрій інертних матеріалів; №2 підземна галерея, №3 - зовнішній похилий конвеєр, №4 - пристрій для розподілення, завантаження інертних матеріалів (далі довідку № 652548-3).

З матеріалів кримінального провадження №0000143 вбачається, що вказані документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » не виготовлювались.

На підставі рішення державного реєстратора ОСОБА_41 від 07.02.2018 року №39568426 внесені зміни до запису про право власності №24368309, а саме, змінено власника з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також, змінено у записі про право власності № 24368309 підстави виникнення права власності, а саме договір купівлі-продажу від 2014 року, акт від 2014 року, технічний паспорт 2 та довідка №652548-2 змінено на договір купівлі- продажу від 2018 року, акт від 2018 року, технічний паспорт 3 та довідку №652548-3 відповідно.

Тобто, державний реєстратор ОСОБА_42 безпідставно вніс зміни до права власності на підставі договору купівлі-продажу між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - за відсутності попередньо зареєстрованого за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » права власності та посвідченого нотаріально договору купівлі продажу нерухомого майна. Крім того, державний реєстратор ОСОБА_42 не мав права здійснювати реєстрацію права власності на нерухоме майно на підставі договору купівлі-продажу від 26.01.2018, посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_38 за р/н 193, з огляду на положення ч. 5 ст. 3 та ч. 3 ст. 20 ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 01.07.2004 в редакції станом на 07.02.2018 року. 21.03.2018, приватним нотаріусом ОСОБА_43 на підставі двох договорів купівлі-продажу, за реєстровими №№ 290 та 294, зареєстровано перехід права власності на дві частки цілісного майнового комплексу по від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до ОСОБА_28 .

Таким чином, ОСОБА_28 набув право власності на цілісний майновий комплекс площею 29,2 кв.м., хоча фактично площа ЦМК складає 2434,00 кв.м. 22.01.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про кримінальне провадження за заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_34 , про те, що реєстратори, зловживаючи своїми повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди, надали публічні послуги, що спричинили тяжкі наслідки для власника нерухомого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Потерпілими у кримінальному провадженні визнано юридичні особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 . В результаті злочинних дій потерпілому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » було завдано матеріальної шкоди у розмірі 918 519 грн.

Станом сьогодні змінилась назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ). Як вбачається із матеріалів кримінального провадження у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) наявні наступні матеріали: - договір купівлі-продажу від 24.10.2014, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з усіма додатками до нього; - акт прийому-передачі укладеного між та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » 24.10.2014; майна, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » - договір купівлі-продажу, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_38 26.01.2018, за реєстровим № 193, з усіма додатками до нього; -акт прийому-передачі майна, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 26.01.2018; - технічний паспорт, виданий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », 06.02.2018; - довідка, видана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », 06.02.2018 за №652548; - договір купівлі-продажу, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_43 21.03.2018, за реєстровим N? 294; - листування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з 01.01.2018 по теперішній час; - оригінали документів, в яких міститься мінімум 20 вільних зразків підпису та почерку ОСОБА_44 , за 2018 рік (договори, листи, замовлення, завірення копій документів та інше); - оригінал особової справи директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ОСОБА_44 ; - посадова інструкція/функціональні обов?язків директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ОСОБА_44 ; - накази щодо прийняття на посаду/переведення/звільнення/надання відпусток директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ОСОБА_44 , за період з 01.01.2018 по теперішній час; - оригінали документів, в яких міститься мінімум 20 вільних зразків підпису та почерку ОСОБА_45 , за 2014 рік (договори, листи, замовлення, завірення копій документів та інше); - оригінал особової справи директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ОСОБА_45 ; - посадова інструкція/функціональні обов?язків директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ОСОБА_45 ; накази щодо прийняття на посаду/переведення/звільнення/надання відпусток директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ОСОБА_45 , за період з 01.01.2014 по теперішній час; - статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », який був дійсний станом на 2014 рік та 2018 рік та протоколи загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; - інші документи, що стали підставою вчинення кримінального правопорушення, містять відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, якими на сьогоднішній день слідство не володіє та які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановленню осіб, причетних до скоєння злочину, є речовими доказами по кримінальному провадженню, необхідні для проведення почеркознавчої експертиз.

Таким чином, з метою забезпечення повного та всебічного досудового розслідування, ознайомлення із усіма наявними відомостями, що стосуються причетних осіб до вказаного кримінального правопорушення і в подальшому надання відповідної кримінально-правової кваліфікації незаконним діям ОСОБА_28 та ОСОБА_29 , виникла необхідність у проведенні заходу тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме: - договір купівлі-продажу від 24.10.2014, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з усіма додатками до нього; - акт прийому-передачі укладеного між та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » 24.10.2014; майна, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » - договір купівлі-продажу, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_38 26.01.2018, за реєстровим № 193, з усіма додатками до нього; -акт прийому-передачі майна, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 26.01.2018; - технічний паспорт, виданий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », 06.02.2018; - довідка, видана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », 06.02.2018 за №652548; - договір купівлі-продажу, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_43 21.03.2018, за реєстровим N? 294; - листування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з 01.01.2018 по теперішній час; - оригінали документів, в яких міститься мінімум 20 вільних зразків підпису та почерку ОСОБА_44 , за 2018 рік (договори, листи, замовлення, завірення копій документів та інше); - оригінал особової справи директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ОСОБА_44 ; - посадова інструкція/функціональні обов?язків директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ОСОБА_44 ; - накази щодо прийняття на посаду/переведення/звільнення/надання відпусток директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ОСОБА_44 , за період з 01.01.2018 по теперішній час; - оригінали документів, в яких міститься мінімум 20 вільних зразків підпису та почерку ОСОБА_45 , за 2014 рік (договори, листи, замовлення, завірення копій документів та інше); - оригінал особової справи директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ОСОБА_45 ; - посадова інструкція/функціональні обов?язків директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ОСОБА_45 ; накази щодо прийняття на посаду/переведення/звільнення/надання відпусток директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ОСОБА_45 , за період з 01.01.2014 по теперішній час; - статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », який був дійсний станом на 2014 рік та 2018 рік та протоколи загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; - інші документи, що стали підставою вчинення кримінального правопорушення, містять відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, якими на сьогоднішній день слідство не володіє та які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановленню осіб, причетних до скоєння злочину, є речовими доказами по кримінальному провадженню, необхідні для проведення почеркознавчої експертиз. .

До ІНФОРМАЦІЯ_13 надійшла заява слідчого про можливість розглянути клопотання про надання доступу до документів на за його відсутністю та з проханням задовольнити клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд встановив, що відомості які містяться у документах, доступ до яких передбачається отримати, дадуть змогу провести належне розслідування кримінального провадження, оскільки належне виконання стороною кримінального провадження вимог ст. ст. 2, 9, 28, 94 КПК України щодо виконання завдань кримінального провадження, забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного і обгрунтованого процесуального рішення у розумні строки без отримання тимчасового доступу до вказаних речей і документів неможливо. Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до положень 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів клопотання вбачається, що у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), можуть знаходитись документи (відомості), які мають значення для справи та які можуть бути доказами у ній, зокрема така інформація необхідна для встановлення осіб причетних до вчинення даного злочину, про що свідчать надані суду матеріали. Для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження є необхідність у отриманні вищевказаних документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з клопотання та долучених до нього матеріалів вбачається, що вищезазначені відомості самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення, іншим способом отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо, слідчий суддя приходить до висновку, що доводи слідчого належним чином обґрунтовані та підтверджені відповідними доказами. В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність підстав вважати, що вказані документи можуть сприяти встановленню істини по справі, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання та надати слідчому тимчасовий доступ до документів, які перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

На підставі ст. 163 ч.2 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), надати старшому слідчому ОВС слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме:

- договір купівлі-продажу від 24.10.2014, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з усіма додатками до нього;

- акт прийому-передачі укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » 24.10.2014;

- договір купівлі-продажу, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_38 26.01.2018, за реєстровим № 193, з усіма додатками до нього;

-акт прийому-передачі майна, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 26.01.2018;

- технічний паспорт, виданий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », 06.02.2018;

- довідка, видана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », 06.02.2018 за №652548;

- договір купівлі-продажу, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_43 21.03.2018, за реєстровим № 294;

- листування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з 01.01.2018 по теперішній час;

- оригінали документів, в яких міститься мінімум 20 вільних зразків підпису та почерку ОСОБА_44 , за 2018 рік (договори, листи, замовлення, завірення копій документів та інше);

- оригінал особової справи директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ОСОБА_44 ;

- посадова інструкція/функціональні обов?язків директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ОСОБА_44 ;

- накази щодо прийняття на посаду/переведення/звільнення/надання відпусток директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ОСОБА_44 , за період з 01.01.2018 по теперішній час;

- оригінали документів, в яких міститься мінімум 20 вільних зразків підпису та почерку ОСОБА_45 , за 2014 рік (договори, листи, замовлення, завірення копій документів та інше);

- оригінал особової справи директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ОСОБА_45 ;

- посадова інструкція/функціональні обов?язків директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ОСОБА_45 ; накази щодо прийняття на посаду/переведення/звільнення/надання відпусток директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ОСОБА_45 , за період з 01.01.2014 по теперішній час;

- статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », який був дійсний станом на 2014 рік та 2018 рік та протоколи загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

- інші документи, що стали підставою вчинення кримінального правопорушення.

Зобов`язати уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) надати документи негайно після отримання ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1