Провадження № 1-кс/761/8018/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 липня 2024 року слідча суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представника власника майна - адвоката ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Неомінерали» на бездіяльність уповноваженого слідчого Державного бюро розслідувань у кримінальному провадженні № 0002708, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна

ВСТАНОВИЛА

В провадження слідчої судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшла скарга адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Неомінерали» на бездіяльність уповноваженого слідчого Державного бюро розслідувань у кримінальному провадженні № 0002708, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна.

Ініціатор скарги зазначає, що ухвалою Печерського районного суду м. Києва, справа № 757/18301/22-к, від 25 липня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва надав дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України, слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0002708 на проведення обшуку будівель та споруд, розташованих на земельній ділянці з кадастровим номером :79:059:0003 за місцем знаходження ТОВ «ФЕРРЕКСПО СЕРВІС» (), який здійснює свою діяльність за адресою: м. Київ, вул. Патріса Лумумби, 4/6, що на праві приватної власності належать ПрАТ «ДТЕК Київські електромережі» (), ТОВ «Будівельна компанія «Основа» (), земельна ділянка на праві комунальної власності Територіальній громаді міста Києва в особі Київської міської ради, з метою відшукання та вилучення: документації щодо фінансово господарської діяльності ТОВ «ФЕРРЕКСПО СЕРВІС» (), ТОВ «Біланівський гірничо-збагачувальний комбінат» (), ПАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» (), ТОВ «Єристівський гірничо-збагачувальний комбінат» (), ТОВ «НВП «Атол» (), наказів про призначення / переведення/ звільнення, трудових договорів, посадових інструкцій та документів стосовно фінансово-господарських взаємовідносин між АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та ТОВ «ТД «Вагонзавод» (), ВАТ «Стахановський вагонобудівний завод» (), ПрАТ «Росава» (), ТОВ «НВП «Атол» (), флеш накопичувачів, ноутбуків, моноблоків, персональних комп`ютерів, на яких міститься інформація щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, чорнових записів, печаток підприємств, які не зареєстровані за адресою: м. Київ, вул. Патріса Лумумби, 4/6.

09 серпня 2022 року був проведений обшук не за місцем знаходження ТОВ`Феррекспо Сервіс» ( ), як зазначено в ухвалі слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 25 липня 2022року, а в іншій компанії, щодо якої дозвіл не видавався - ТОВ «Феррекспо» ( наразі ТОВ «Неомінерали»). ТОВ «Феррекспо Сервіс» та ТОВ «Феррекспо» є різними юридичними особами тому вилучення під час обшуку речей та документів є неправомірними.

Після вилучення майна, прокурор в передбачений КПК строк не звернувся до слідчого судді із клопотанням про арешт.

Яка зазначає ініціатор скарги 23 лютого 2024 року, представником ТОВ «Неомінерали» на офіційну електронну пошту ДБР- було надіслана клопотання про повернення тимчасово вилученого майна ТОВ «Неомінерали» під час обшуку 09 серпня 2022 року та адвокатський запит про надання повного переліку документів, які були вилучені під час обшуку 09 серпня 2022 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 25 липня 2022 року та не були в повному обсязі зазначені в протоколі обшуку від 03 серпня 2022 року.

На разі Господарським судом міста Києва розглядається позовна заява, подана арбіражним керуючим в рамках справи про банкутство ТОВ "Хімреактив" до ТОВ "Неомінерали" про визнання договорів недійсними та застосування наслідків недійсності договорів. Ухвалою Господарського суду м. Києва та ТОВ "Неомінерали" зобовязано надати оригінали даних договорів ( як встановлено були вилучені під час обшуку ).

За викладеного вище, адвокат ОСОБА_3 просить зобов`язати слідчого Державного бюро розслідувань та групу прокурорів, які здійснюють досудове розслідування та процесуальне керівництво у кримінальному провадженні 0002708 повернути все майно, яке було вилучено під час обшуку у ТОВ «Неомінерали», ( ТОВ «Феррекспо») 09.08.2022.

У судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 скаргу підтримала з підстав в ній наведених, уточнила вірну дату проведення обшуку, а саме 09 серпня 2022 року, зазначала, що ухвалою слідчого судді було надано дозвіл на проведення обшук, однак обшуку проведено на іншому підприємстві, а саме ТОВ «Неомінерали», (попередня назва ТОВ «Феррекспо»), яке не має жодного відношення до вказаного кримінального провадження, арешт на вилучено в ході обшуку майно накладено не було, просила скаргу задовольнити та повернути ТОВ «Неомінерали» все майно, яке вилучено під час обшуку 09.08.2022, а також долучила заяву про уточнення скарги.

Слідчий ОСОБА_4 зазначив, що обшук проводився на підставі ухвали слідчого судді, на місці проведення обшуку були офісні приміщення і могли знаходитись інші підприємства, однак це не було підставою, щоб не проводити обшук, досудове розслідування здійснюється щодо ТОВ «ВАГОН ЗАВОД», в ході проведення обшуку вилучено документи щодо спільної діяльності підприємств, орган досудового розслідування не звертався з клопотання про накладення арешту на майно, оскільки ухвалою слідчого судді було надано дозвіл на його вилучення, заперечував проти задоволення скарги.

Слідча суддя, заслухавши думку учасників, дослідивши матеріали скарги, долучені до неї документи, документи, що долучено в судовому засіданні, вважає що скарга підлягає задоволенню.

В судовому засіданні встановлено, що Державним бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002708.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 25.07.2022, справа №757/18301/22-к надано дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_5 , слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0002708 на проведення обшуку будівель та споруд, розташованих на земельній ділянці з кадастровим номером :79:059:0003 за місцем знаходження ТОВ «ФЕРРЕКСПО СЕРВІС» (), який здійснює свою діяльність за адресою: м. Київ, вул. Патріса Лумумби, 4/6, що на праві власності належить ПрАТ «ДТЕК Київські електромережі» (), ТОВ «Будівельна компанія «Основа» (), земельна ділянка на праві комунальної власності Територіальній громаді міста Києва в особі Київської міської ради, з метою відшукання та вилучення:

- документації щодо фінансово господарської діяльності ТОВ «ФЕРРЕКСПО СЕРВІС» (), ТОВ «Біланівський гірничо-збагачувальний комбінат» (), ПАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» (), ТОВ «Єристівський гірничо-збагачувальний комбінат» (), ТОВ «НВП «Атол» (), наказів про призначення /переведення/ звільнення, трудових договорів, посадових інструкцій та документів стосовно фінансово-господарських взаємовідносин між АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та ТОВ «ТД «Вагонзавод» (), ВАТ «Стахановський вагонобудівний завод» (), ПрАТ «Росава» (), ТОВ «НВП «Атол» (), флеш накопичувачів, ноутбуків, моноблоків, персональних комп`ютерів, на яких міститься інформація щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, чорнових записів, печаток підприємств, які не зареєстровані за адресою: АДРЕСА_1 .

09.08.2022 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 25.07.2022 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , проте не у ТОВ «ФЕРРЕКСПО СЕРВІС» (), а у ТОВ «Неомінерали» (попередня назва ТОВ «Феррекспо», ) вилучено майно, яке власнику повернуто не було.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні може бути оскаржена бездіяльність слідчого, яка полягає у неповернені тимчасово вилученого майна, згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу.

Як вбачається із положень ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених ч. 5 ст. 171, ч. 6 ст. 173 цього Кодексу; 4) у разі скасування арешту.

Згідно з положеннями ст.168 КПК України під час обшуку, огляду може здійснюватися тимчасове вилучення майна.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

З матеріалів скарги вбачається, що адвокатом ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ТОВ «Неомінерали» оскаржується бездіяльність слідчого у кримінальному провадженні №0002708, яка полягає у неповерненні ТОВ «Неомінерали», попередня назва ТОВ «Феррекспо» () тимчасово вилученого у нього майна, згідно протоколу обшуку 09.08.2022 за адресою АДРЕСА_1 .

Відповідно до положень ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду.

У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

Відповідно до ч.7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Статтею 168 КПК України врегульовано порядок тимчасового вилучення майна, відповідно тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду. В той же час, т имчасове вилучення електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду. Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту. У разі необхідності слідчий чи прокурор виготовляє за допомогою технічних, програмно-технічних засобів, апаратно-програмних комплексів копії інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, електронних комунікаційних системах, інформаційно-комунікаційних системах, комп`ютерних системах, їх невід`ємних частинах. Копіювання такої інформації здійснюється із залученням спеціаліста. На вимогу володільця особа, яка здійснює тимчасове вилучення комп`ютерних систем або їх частин, залишає йому копії інформації з таких комп`ютерних систем або їх частин (за наявності технічної можливості здійснення копіювання) з використанням матеріальних носіїв володільця комп`ютерних систем або їх частин. Копії інформації з комп`ютерних систем або їх частин, які вилучаються, виготовляються з використанням технічних засобів, програмно-технічних засобів, апаратно-програмних комплексів володільця із залученням спеціаліста. Дія абзацу п`ятого цієї частини не поширюється на випадки, якщо обіг інформації заборонено законом. Дія абзацу п`ятого цієї частини поширюється на інформацію з обмеженим доступом у частині, що не суперечить встановленому законодавством порядку обігу та захисту такої інформації.

Водночас, однією із засад кримінального провадження є недоторканість права власності. Відповідно до ч. 1 ст. 16 КПК України позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Таким чином, вирішуючи питання щодо обмеження права власності особи під час кримінального провадження, суду слід керуватись нормами Кримінального процесуального законодавства України, які безпосередньо регулюють питання можливого обмеження права власності.

Згідно пункту 7 частини 2 статті 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна, суть якого полягає у тимчасовій забороні, адресованій власнику чи володільцю майна, відчужувати його, розпоряджатися чи користуватися ним.

Абзац другий частини п`ятої статті 171 КПК України зобов`язує сторону обвинувачення звернутися з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна протягом 48 годин після його вилучення, якщо таке майно було вилучено під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Сукупний аналіз вищевказаних норм свідчить про те, що тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні після спливу строків, визначених у ч. 5 ст. 171 КПК, може мати лише один статус - арештованого.

В той же час даних, щодо арешту майна, вилученого згідно протоколу обшуку від 09.08.2022 року у ТОВ «Неомінерали», (попередня назва ТОВ «Феррекспо») () за адресою: м. Київ, вул. Патриса Лумумби, 4/6., слідчій судді не надано, як і не надано відомостей, що вилучене майно має доказове значення у кримінальному провадженні та/або визнано речовими доказами.

Також слідчою суддею критично оцінюють доводи слідчого, що вилучене майно у серпні 2022 року, потрібно оглянути, оскільки з часу його вилучення до часу розгляду скарги, у органу досудового розслідування було достатньо часу та можливостей дослідити вилучене майно, з метою встановлення його відношення до кримінального провадження та необхідності у подальшому його утриманні, жодних перешкод для проведення такої дії у органу досудового розслідування не було.

Згідно ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Майнові права захищаються в Україні, як Конституцією, так й іншими нормативно-правовими актами, зокрема статтею 41 Конституції України, якими передбачено, що кожен має право володіти користуватися і розпоряджатися своєю власністю. Ніхто не може бути позбавлений права власності. Право власності є непорушним.

Із урахування викладеного, станом на день розгляду скарги забезпечується «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав власника майна та відповідно існує пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються органом досудового розслідування, та метою, яку прагнуть досягти.

Враховуючи наведене та обставини, що встановленні при розгляді даної скарги, слідча суддя вважає, що скарга адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Неомінерали» підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 167-169, 170-173, 303, 307, 309 КПК України, слідча суддя

ПОСТАНОВИЛА

Скаргу задовольнити.

Зобов`язати уповноваженого слідчого Державного бюро розслідувань у кримінальному провадженні № 0002708, повернути майно, вилучене згідно протоколу обшуку від 09.08.2022 року у ТОВ «Неомінерали», попередня назва ТОВ «Феррекспо» () за адресою: м. Київ, вул. Патриса Лумумби, 4/6.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_6