Справа № 283/2165/24
Провадження №1-кс/283/556/2024
У Х В А Л А

14 листопада 2024 року м. Малин

Слідчий суддя Малинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СД ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному 11.09.2024 в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000080 за ч. 1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

14.11.2024 начальник СД ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »у кримінальному провадженні, внесеному 11.09.2024 в ЄРДР за № 0000080 за ч.1 ст.190 КК України, з приводу того, що 04.09.2024 близько 17 год. невстановлена особа, зателефонувавши з номера мобільного телефону НОМЕР_1 , представившись працівником банку, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 108267,84 грн, які остання перерахувала на банківську карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

Під час досудового розслідування, на підставі ухвали Малинського районного суду Житомирської області по справі №283/2165/24 (провадження №283/448/2024) від 17.09.2024, вилучено інформацію по руху грошових коштів банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . Під час опрацювання вилученої інформації встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Також вилучено інформацію по руху грошових коштів банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , встановлено, що в подальшому з даної картки здійснювалося неодноразові перерахування на банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні дозволу на доступ до інформації по банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого прив`язані картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

Прокурор та начальник СД у судове засідання не з`явилися, в клопотанні просили його задовольнити та проводити розгляд справи без їх участі.

Дослідивши матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до статті 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Слідчим відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України доведено, що інформація, яка вказана у клопотанні, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ця інформація як сама по собі, так і разом з іншими доказами, зібраними під час досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених документах та доведена неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів (встановити особи), а тому слідчий суддя вважає необхідним надати доступ до вказаних документів і на підставі ч. 7 ст. 163 КПК дати розпорядження особі, у володінні якої знаходиться така інформація, про надання слідчому можливості їх вилучення.

Керуючись статтями 132, 162,163, 164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника СД ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному 11.09.2024 в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000080 за ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу Сектору дізнання ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; начальнику СД Відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 ; помічнику чергового чергової частини Відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капралу поліції ОСОБА_8

тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення у наявних регіональних відділеннях банку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації по банківських картках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 :

- нкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку;

- інформації про рух грошових коштів по з 00 години 00 хвилин 03.09.2024 по час надання інформації із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківських карток з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківських карток;

- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із банківських карток з 00 години 00 хвилин 03.09.2024 по час надання інформації, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по банківських картках в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплат, переказу з банківських карток (поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо);

-інформації про перелік ІР-адрес та геолокацій місця авторизації в Інтернет- банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет- банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських карток за період з 03.09.2024 по час надання інформації;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських карток за період з 03.09.2024 по час надання інформації.

Зобов`язати представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та/або електронному (диск, флешкарта тощо) носії документи, що містять наведену інформацію, та видати їх уповноваженим працівникам Відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУ НП в Житомирській області.

Строк дії ухвали з 14.11.2024 по 14.01.2025 включно.

Ухвала підлягає виконанню з моменту вручення її копії володільцю інформації.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання зазначеної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1