Справа № 727/8986/24
Провадження № 1-кс/727/2165/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 серпня 2024 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання старшого групи прокурорів у провадженні прокурора відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна (матеріали кримінального провадження № 0000097 від 30.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114-1 КК України),-

за участю:

прокурора ОСОБА_3 ,

власника майна - ОСОБА_4 ,

власника майна ОСОБА_5 ,

адвоката ОСОБА_6

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

Посилається на те, що голова ГО «Міжнародний Координаційний центр ветеранів війни» ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_7 та іншими невстановленими на даний час особами, вчиняють дії, спрямовані на перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період, шляхом видачі за грошову винагороду службових посвідчень ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та «Комітету по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю» ВГО «СГОУ «Народна Рада» (далі - ГО) , що створює у працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 уявлення приналежності військовозобов`язаного до правоохоронного органу та особи, яка не підлягає призову на військову службу під час мобілізації, хоча фактично не надає такій особі статусу правоохоронця і його повноважень.

ОСОБА_4 являється головою ГО «Міжнародний Координаційний центр ветеранів війни» (, АДРЕСА_1 ), здійснює загальне керівництво групою осіб, зокрема ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , а також іншими невстановленими особами, спільно з ними періодично проводить зустрічі з особами та «потенційними клієнтами» - громадянами України, які за грошову винагороду зацікавленні у наданні їм статусу «асоційованих членів громадської організації», виготовляє, реалізовує, видає та підписує відповідні посвідчення військовозобов`язаним громадянам України.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, слідчим у період з 08 год. 45 хв. по 09 год. 00 хв. 21.08.2024 за місцем розташування офісного приміщення ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , за участі члена ГО ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проведено обшук, за результатами якого виявлено ти вилучено об`єкти, речі та документи, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема: посвідчення № НОМЕР_1 ГО «Міжнародний Координаційний центр ветеранів війни» на ім`я ОСОБА_9 ; посвідчення № НОМЕР_2 ГО «Міжнародний Координаційний центр ветеранів війни» на ім`я ОСОБА_9 ; товарний чек № 026 від 10.07.2024 на посвідчення на 1 арк.; товарний чек № 025 від 09.07.2024 на 1 арк.; товарний чек № 027 від 22.07.2024 на 1 арк.; квитанція № від 22.07.2024 про купівлю валюти; копія паспорту громадянина України ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_4 КТ № 099611 на 2 арк.; шість фотокарток ОСОБА_10 ; копія військово-облікового документу ОСОБА_10 № НОМЕР_3 від 10.06.2024 на 1 арк.; копія карти платника податків ОСОБА_10 № НОМЕР_4 на 1 арк.; копія паспорта громадянина України ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , КТ № 163889 на 2 арк.; чотири фотокартки ОСОБА_11 ; копія військово-облікового документу ОСОБА_11 № НОМЕР_3 від 10.06.2024 на 2 арк.; заява ОСОБА_11 на вступ до ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 1 арк.; копія паспорта громадянина України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , НОМЕР_5 на 2 арк.; чотири фотокартки ОСОБА_12 ; копія картки платника податків ОСОБА_12 № НОМЕР_6 на 1 арк.; мобільний телефон марки «Iphone 13 pro max» IMEI-1: НОМЕР_7 , IMEI-2: НОМЕР_8 із сім картою НОМЕР_9 , що належить ОСОБА_5 , в якому встановлено мессенджер «Вайбер», де містяться переписка щодо обставини вчинення кримінального правопорушення, а також протиправної діяльності ГО «Міжнародний Координаційний центр ветеранів війни».

Вилучені речі та документи постановою слідчого від 21.08.2024 року визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

У зв`язку з викладеним, з метою забезпечення збереження речових доказів, просить накласти арешт на вищевказане майно.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав з підстав, наведених у ньому.

ОСОБА_5 заперечував проти накладення арешту на його телефон.

ОСОБА_4 та адвокат ОСОБА_6 в судовому засіданні не заперечували проти задоволення клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 30.05.2024 року до ЄРДР внесені відомості за № 0000097, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114-1 КК України.

У межах даного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 24 липня 2024 року надано дозвіл на проведення обшуку офісного приміщення ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та «Комітету по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю» ВГО «СГОУ «Народна Рада», що за адресою: АДРЕСА_2 , яке перебуває у спільній частковій власності ОСОБА_13 та ТОВ «Текстильінвест», де здійснюють протиправну діяльність ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , з метою відшукання і вилучення грошей, задіяних під час контролю за вчиненням злочину, посвідчень учасників ГО «Міжнародний Координаційний центр ветеранів війни» та «Комітету по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю» ВГО «СГОУ «Народна Рада», документів, що стали підставою для їх отримання, установчих документів та документів щодо діяльності ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та «Комітету по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю» ВГО «СГОУ «Народна Рада», чорнових записів, комп`ютерної техніки, магнітних носіїв інформації, USB-накопичувачів, мобільних телефонів, SIM-карток.

З протоколу обшуку встановлено, що 21 серпня 2024 року за вищевказаною адресою органом досудового розслідування було проведено обшук під час проведення якого було виявлено та вилучено: посвідчення № НОМЕР_1 ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_9 ; посвідчення № НОМЕР_2 ГО «Міжнародний Координаційний центр ветеранів війни» на ім`я ОСОБА_9 ; товарний чек № 026 від 10.07.2024 на посвідчення на 1 арк.; товарний чек № 025 від 09.07.2024 на 1 арк.; товарний чек № 027 від 22.07.2024 на 1 арк.; квитанція № від 22.07.2024 про купівлю валюти; пакет документів (копія паспорту громадянина України ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_4 КТ № 099611 на 2 арк.; шість фотокарток ОСОБА_10 ; копія військово-облікового документу ОСОБА_10 № НОМЕР_3 від 10.06.2024 на 1 арк.; копія карти платника податків ОСОБА_10 № НОМЕР_4 на 1 арк.;) пакет документів (копія паспорта громадянина України ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , КТ № 163889 на 2 арк.; чотири фотокартки ОСОБА_11 ; заява ОСОБА_11 на вступ до ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 1 арк.; пакет документів (копія паспорта громадянина України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , НОМЕР_5 на 2 арк.; чотири фотокартки ОСОБА_12 ; копія картки платника податків ОСОБА_12 № НОМЕР_6 на 1 арк.;) мобільний телефон марки «Iphone 13 pro max» IMEI-1: НОМЕР_7 , IMEI-2: НОМЕР_8 із сім картою НОМЕР_9 , що належить ОСОБА_5 , в якому встановлено мессенджер «Вайбер», де містяться переписка щодо обставини вчинення кримінального правопорушення, а також протиправної діяльності ГО «Міжнародний Координаційний центр ветеранів війни».

Відповідно до ч.1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Постановою слідчого в ОВС 1 відділення слідчого відділу УСБ України в Чернівецькій області ОСОБА_14 від 21 серпня 2024 року вищевказані предмети та речі визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Частинами 2,3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що вищевказані речі та документи відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, оскільки зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також те, що вони визнані речовими доказами, з метою забезпечення їхнього збереження, на них слід накласти арешт.

Щодо накладення арешту на копію військово-облікового документа ОСОБА_11 № НОМЕР_3 від 10.06.2024 на 2 арк., вважаю, що підстави для задоволення клопотання у цій частині відсутні, адже органом досудового розслідування не надано належних та допустимих доказів, які б підтверджували що вказаний документ був виявлений та вилучений в ході згаданого обшуку.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт у кримінальному провадженні № 0000097 від 30.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114-1 КК України на речі та документи, які вилучено 21.08.2024 року за результатами проведеного обшуку у офісі ГО «Міжнародний Координаційний центр ветеранів війни» та ОСОБА_5 , а саме на:

- посвідчення № НОМЕР_1 ГО «Міжнародний Координаційний центр ветеранів війни» на ім`я ОСОБА_9 ;

- посвідчення № НОМЕР_2 ГО «Міжнародний Координаційний центр ветеранів війни» на ім`я ОСОБА_9 ;

- товарний чек № 026 від 10.07.2024 на посвідчення на 1 арк.;

- товарний чек № 025 від 09.07.2024 на 1 арк.;

- товарний чек № 027 від 22.07.2024 на 1 арк.;

- квитанцію № від 22.07.2024 про купівлю валюти;

- копію паспорта громадянина України ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_4 КТ № 099611 на 2 арк.;

- шість фотокарток ОСОБА_10 ;

- копію військово-облікового документа ОСОБА_10 № НОМЕР_3 від 10.06.2024 на 1 арк.;

- копію карти платника податків ОСОБА_10 № НОМЕР_4 на 1 арк.;

- копію паспорта громадянина України ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , КТ № 163889 на 2 арк.;

- чотири фотокартки ОСОБА_11 ;

- заяву ОСОБА_11 на вступ до ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 1 арк.;

- копію паспорта громадянина України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , НОМЕР_5 на 2 арк.;

- чотири фотокартки ОСОБА_12 ;

- копію картки платника податків ОСОБА_12 № НОМЕР_6 на 1 арк.;

- мобільний телефон марки «Iphone 13 pro max» IMEI-1: НОМЕР_7 , IMEI-2: НОМЕР_8 із сім картою НОМЕР_9 , що належить ОСОБА_5 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Повний текст ухвали виготовлено 30 серпня 2024 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1