Справа № 594/992/24
Провадження № 1-кс/594/203/2024
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 серпня 2024 року м.Борщів

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м.Борщеві, клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Борщівського відділу Чортківської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000132 від 03.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

ВСТАНОВИВ:

У клопотанні, яке надійшло до суду 12.08.2024, ст.слідчий СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Посилається на те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні. Іншими способами, окрім тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю і знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю її вилучення із адміністративної будівлі відділення № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Тернопіль, що у АДРЕСА_2 , встановити ці важливі обставини у кримінальному провадженні неможливо.

Слідчий в зал судового засідання не прибув, подав до суду заяву, в якій клопотання підтримав, просить справу розглянути за його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в зал судового засідання не прибув. Причини неявки суду не повідомив.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, слідчий суддя встановив наступне.

В ЧЧ ВП № 1 (м. Борщів) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області 03.07.2024 надійшло звернення від ОСОБА_6 про те, що 29.06.2024 о 17.19 год. вона знаходилась за місцем проживання в АДРЕСА_3 , де на її абонентський номер мобільного телефону № НОМЕР_3 (він є також фінансовим номером), зателефонувала невідома особа чоловічої статі із абонентського номеру телефону № НОМЕР_4 і в подальшому також телефонувала із № НОМЕР_5 та представилась працівником служби безпеки АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 та повідомила, що надає послуги із покращення захисту банківських рахунків і тому для покращення захисту банківських рахунків ОСОБА_6 необхідно надати певну банківську інформацію. Таким чином, вказана невідома особа чоловічої статті, яка представилась працівником служби безпеки АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , увійшла в довіру до ОСОБА_6 , шляхом обману, дізнавшись необхідну особисту банківську інформацію у ОСОБА_6 а саме; номер платіжної картки НОМЕР_6 , код для авторизації та входу в особистий кабінет застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із смс-повідомлення, 29.06.2024 о 17.46 год. із банківського рахунку № НОМЕР_7 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_7 , до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_6 , здійснила перерахунок грошових коштів в загальній сумі 9000,00 грн. та 95,00 гри. комісія на платіжну картку № НОМЕР_8 , яка випущена до банківського рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я невстановленої особи.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення начальником відділення поліції № 1 (м. Борщів) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000132 від 03.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_6 є клієнтом банку - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і вона надала показання, що 29.06.2024 о 17.19 год. вона знаходилась за місцем проживання в АДРЕСА_3 , де на її абонентський номер мобільного телефону № НОМЕР_3 (він є також фінансовим номером), зателефонувала невідома особа, чоловічої статі із абонентського номеру телефону № НОМЕР_4 , і в подальшому також телефонувала із № НОМЕР_5 та представилась працівником служби безпеки АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 та повідомила, що надає послуги із покращення захисту банківських рахунків і тому для покращення захисту банківських рахунків ОСОБА_6 необхідно надати певну банківську інформацію. Таким чином, вказана невідома особа чоловічої статті, яка представилась працівником служби безпеки АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , увійшла в довіру до ОСОБА_6 , шляхом обману, дізнавшись необхідну особисту банківську інформацію у ОСОБА_6 а саме на вимогу вказаної особи, яка представилась працівником служби безпеки банку ОСОБА_6 повідомила по телефону номер платіжної картки НОМЕР_6 та код для авторизації та входу в особистий кабінет-застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із смс-повідомлення, яке надійшло їй на мобільний телефон. В подальшому в той же день о 18.15 год., користуючись мобільним за стосунком « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_6 побачила, що невідома їй особа 29.06.2024 17.46 год. із її банківського рахунку № НОМЕР_7 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_6 здійснила перерахунок грошових коштів в загальній сумі 9000,00 грн. та 95,00 грн. комісія на платіжну картку № НОМЕР_8 , яка випущена до банківського рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на невстановлену особу, чим завдала ОСОБА_6 збитків на вказану суму.

Згідно інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отриманої на підставі ухвали слідчого судді Борщівського районного суду Тернопільської області від 10.07.2024 про тимчасовий доступ до документів, встановлено, що 29.06.2024 о 17.46 год. проведено зарахування грошових коштів в сумі 9000,00 грн. здійснених переказом р2р на банківський рахунок № НОМЕР_9 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_9 , до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_6 . Також встановлено, що в подальшому 29.06.2024 о 17.51 год. із банківського рахунку № НОМЕР_9 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_9 , до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_6 здійснено транзакцію із перерахунку грошових коштів в сумі 8000,00 грн. на платіжну картку № НОМЕР_10 , яка випущена до банківського рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_10 .

Вищенаведене підтверджується: протоколом допиту потерпілої ОСОБА_6 від 03.07.2024, копією виписки по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 03.07.2024, протоколом огляду предмета від 03.07.2024, протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 25.07.2024, випискою по банківському рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_9 .

В кримінальному проваджені підозра нікому не оголошувалась.

Слідчий посилається на те, що в органу досудового розслідування виникла необхідність звернутись з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та доводить, що документи, які він просить отримати від банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні:кваліфікації кримінального діяння, дати, часу та місця вчинення злочину, встановленню осіб, які його вчинили та встановленню інших осіб, які постраждали внаслідок шахрайських дій вказаних осіб. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.На даний момент проведено усі необхідні слідчі (розшукові дії), а тому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно із пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (частина шоста статті 163 КПК України).

З врахуванням того, що матеріалами клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація та документи перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає часткового задоволення шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, зазначеної у клопотанні слідчого, за період часу з 28.06.2024 по 12.08.2024 (по дату звернення до слідчого судді з клопотанням).

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченогоч. 4 ст. 190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази укримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, зазначеної у клопотанні слідчого, за період часу з 00.00 год. 28.06.2024 по 12.08.2024 (по дату звернення до слідчого судді з клопотання).

Клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до інформації за період часу «по дату постановлення ухвали» до задоволення не підлягає, оскільки у відповідності до частини другої статті 160 КПК України у клопотанні повинно бути конкретизовано, до яких речей та документів (інформації) планується отримати тимчасовий доступ, відтак, не зазначення конкретного періоду часу, за який необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, суперечить вказаним вимогам КПК України.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст.131,132, 159-166,309 КПК України, слідчий суддя-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати начальникові СВ відділення поліції № 1 (м.Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 (м. Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 та ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю її вилучення із адміністративної будівлі відділення № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Тернопіль, що у АДРЕСА_2 , та яка містить банківську таємницю, а саме: - інформації про номер банківського рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_10 до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_10 ;

- інформації про власника банківського рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_10 , до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_10 ;

- інформації про рух (історія транзакцій) грошових коштів по банківському рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_10 , до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_10 , із зазначенням найменування (ідентифікаційні дані) отримувача, розрахункових рахунків отримувача, МФО та назви банків отримувача, кодів ЄДРПОУ банку отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00.00 год. 28.06.2024 по 12.08.2024, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про отримувача;

- інформації про точне місце (стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів), дату та час зняття (перерахунок) грошових коштів із вказаного банківського рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_10 до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_10 за період з 00.00 год. 28.06.2024 по 12.08.2024;

- копій документів, які свідчать про зняття грошових коштів з вказаного банківського рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_10 , до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_10 за період з 00.00 год. 28.06.2024 по 12.08.2024 (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери);

- інформації про використання банківської картки № НОМЕР_10 у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00.00 год. 28.06.2024 по 12.08.2024, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, абонентських номерів мобільних телефонів, терміналів (із зазначенням точного місцезнаходження), з яких відбувалось з`єднання з системою;

- детального опису осіб (фотовідео матеріали особи), які здійснювали фінансові операції (зняття грошових коштів за допомогою банкомату) по даному банківському рахунку за період з 00.00 год. 28.06.2024 по дату 12.08.2024- в електронному вигляді;

- інформації про перелік IP адрес та геолокаціі місця авторизації в її банкінгу, час, дату входу до особистого кабінету Інтернет банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалась обслуговування платіжної банківської картки № НОМЕР_10 , яка випущена до вищевказаного банківського рахунку за період з 00.00 год. 28.06.2024 по 12.08.2024;

- інформації про реквізити електронних гаманці, на які було перераховано грошові кошти із вказаного банківського рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_10 до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_10 за період з 00.00 год. 28.06.2024 по 12.08.2024, у разі проведення такої операції із зазначенням фінансових телефонів клієнта за вказаним номером банківського рахунку.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: