УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 листопада 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Дарницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, зазначила, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000007 від 13.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч.4 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи НОМЕР_5-ого батальйону, ВЧ НОМЕР_1 , зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою із військовослужбовцями вказаної частини незаконно отримують надбавки до заробітної плати, в умовах воєнного стану.

Так, військовослужбовці: ВЧ НОМЕР_1 отримують надбавки до заробітної плати за несення служби у зоні бойових дії, про те фактично в зоні бойових дій не перебували.

Відповідно, проведеного аудиту окремих питань використання бюджетних коштів на виплату додаткової винагороди військовослужбовцям, які брали безпосередню участь у бойових діях або забезпечували здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії військовослужбовцям військової частини НОМЕР_1 .

Відповідно до звіту за результатами внутрішнього аудиту №243/1/13/8 від 07.06.2023 з окремих питань використання бюджетних коштів на виплату додаткової винагороди військовослужбовцям, які брали безпосередню участь у бойових діях або забезпечували здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії військовослужбовцям військової частини НОМЕР_1 , внаслідок порушень службовими особами військової частини НОМЕР_1 завдано збитків державному бюджету на суму 4 580, 81 тис. грн.

Так, встановлено, що нарахування та виплати збільшеної додаткової винагороди до 100 000, 00 грн. військовослужбовцям ВЧ НОМЕР_1 здійснювалися на їх банківські картки на рахунки, відкриті в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Разом з тим, встановлено, що т.в.о. командира вогнеметного взводу військової частини НОМЕР_1 солдат ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 отримував додаткову грошову винагороду за безпосередню участь у бойових діях, однак на території бойових дій не перебував та безпосередньої участі у бойових діях не брав.

Встановлено, що збільшена додаткова винагорода до 100 000, 00 грн. нараховувалась та була виплачена військовослужбовцю ВЧ НОМЕР_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , на банківський картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до охоронюваної законом інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, зокрема оригіналу юридичної (особової) справи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 та в копіях (у тому числі на електронних носіях інформації), що містять відомості про розрахункові (банківські) рахунки, відкриті в банківській установі ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про рух грошових коштів по цих рахунках, платіжні доручення, платіжні інструкції, інші документи, які підтверджують факт перерахування на відкриті ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 рахунки грошових коштів, отримання інформації до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено ОСОБА_5 , який відкривав банківські рахунки в момент відкриття, фото-, відео матеріали, де зображено ОСОБА_5 , при знятті коштів з банківських карток (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), з можливістю вилучення оригіналів та копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів у період з 01.10.2022, тобто з моменту виїзду військовослужбовців в райони ведення бойових дій по 31 грудня 2023 року.

Дана інформація, яка перебуває у володінні банківської установи, має значення для досудового розслідування, оскільки вона дозволить отримати відомості про дати, кількість та суми грошових переказів на зазначені розрахункові рахунки, а також такі відомості необхідні для проведення судово-економічних експертиз та судово-почеркознавчих експертиз.

Враховуючи, що вказана інформація перебуває виключно у володінні

банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що виключає можливість отримання її шляхом вільного доступу або від іншої юридичної та фізичної особи, та в своїй сукупності із іншими доказами має суттєве значення для кримінального провадження, в подальшому може бути використана як доказ у вказаному кримінальному провадженні, а також те, що довести вказані обставини іншим способом не можливо, є обґрунтована необхідність отримання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідча у судове засідання не з`явилася, до суду подано заяву про розгляд справи без її участі та просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання про тимчасовий доступ без виклику представників особи у володінні якої перебувають речі та документи.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000007 від 13.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч.4 ст.191 КК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що інформація, яка перебуває у володінні в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчим у клопотанні доведено можливість використання як доказу інформації, яка знаходиться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою даної інформації неможливо, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Щодо надання дозволу на вилучення оригіналів запитуваних документів з можливістю їх вилучення, то слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з долучених до клопотання документів, слідчим не доведено наявність обставин, якими законодавець передбачає можливість вилучення оригіналів документів, зазначених в клопотанні, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що надання завірених належним чином копій даних документів буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.

З урахуванням вищевикладеного, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_11 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій та/або електронних копій, та які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: юридичної (особової) справи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 та в копіях (у тому числі на електронних носіях інформації), що містять відомості про розрахункові (банківські) рахунки, відкриті в банківській установі ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про рух грошових коштів по цих рахунках, платіжні доручення, платіжні інструкції, інші документи, які підтверджують факт перерахування на відкриті ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 рахунки грошових коштів, отримання інформації до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено ОСОБА_5 , який відкривав банківські рахунки в момент відкриття, фото-, відео матеріали, де зображено ОСОБА_5 , при знятті коштів з банківських карток (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), з можливістю вилучення оригіналів та копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів у період з 01.10.2022, тобто з моменту виїзду військовослужбовців в райони ведення бойових дій по 31 грудня 2023 року.

В іншій частині поданого клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Cлідчий суддя

Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_13