УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 жовтня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання керівника відділу Підрозділу детективів територіального управління Бюро економічної безпеки у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Керівник відділу Підрозділу детективів територіального управління Бюро економічної безпеки у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000311 від 15.08.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 321, ч. 2 ст. 229, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що зазначене кримінальне провадження розслідується за фактом виготовлення мешканцями Вінницької області хімічних сумішей під виглядом агрохімічної продукції відомих світових виробників торгівельних марок « ІНФОРМАЦІЯ_1 », «Corteva», «Syngenta», «BASF» та їх подальшого продажу під виглядом оригінальних товарів.

Проведеними заходами установлено, що збут зазначеної підробленої продукції у тому числі відбувається шляхом здійснення поштових відправлень через мережу відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із накладеним платежем.

Після отримання товару покупцем та проведення оплати його вартості, в адресу учасників злочинного угрупування через мережу відділень ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " відправлялись грошові перекази за допомогою платіжного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Грошові перекази отримувались у вигляді готівки у відділеннях ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а також у безготівковій формі на банківські картки, які в подальшому використовувались учасниками злочинної групи у власних цілях.

У ході розслідування здобуто докази причетності до зазначеної діяльності наступних осіб: ОСОБА_4 (ідент. код НОМЕР_1 ); ОСОБА_5 (ідент. код НОМЕР_2 ); ОСОБА_6 (ідент. код НОМЕР_3 ); ОСОБА_7 (ідент. код НОМЕР_4 ) та ОСОБА_8 (ідент. код НОМЕР_5 ).

Так, у ході проведення досудового розслідування отримано відомості про банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , яка емітована на ім`я ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), однак використовувалась у злочинній діяльності ОСОБА_4 . Вказана картка на початку 2024 року останньому за проханням була надана ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) чоловіком ОСОБА_9 .

З метою встановлення істотних обставин, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ) щодо відомостей, які становлять банківську таємницю та свідчать про відкриття, використання та рух коштів.

З огляду на викладене, беручи до уваги неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, окрім як шляхом тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,детектив просив клопотання задовольнити.

В судове засідання детектив не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання керівника відділу Підрозділу детективів територіального управління Бюро економічної безпеки у Вінницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл керівнику відділу Підрозділу детективів територіального управління Бюро економічної безпеки у Вінницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів (із можливістю ознайомитись з ними та провести виїмку належним чином завірених копій документів), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю здійснення виїмки у Вінницьких філіях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме:

?відомостей про реквізити банківських рахунків (банківських карток), відкритих на ім`я ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , ідент. код НОМЕР_1 ); ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , ідент. код НОМЕР_2 ); ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , ідент. код НОМЕР_3 ); ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 , ідент. код НОМЕР_4 ) та ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 , ідент. код НОМЕР_5 ) та про рух грошових коштів по зазначених рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період із дати відкриття картки по день винесення ухвали суду;

?документів, які стосуються відкриття та обслуговування банківської картки № НОМЕР_6 , а саме: документів обліково-реєстраційної справи; карточок із зразками підписів; заяв на відкриття рахунків; договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта; ксерокопій паспортів уповноважених осіб;

?відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_6 в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період із дати відкриття картки по день винесення ухвали суду.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя