Справа № 559/1466/24
Провадження № 1-кс/559/565/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

07 серпня 2024 року місто Дубно Рівненська область

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000453 від 02 листопада 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

07.08.2024 у провадження слідчого судді Дубенського міськрайонного суду Рівненської області надійшло вищевказане клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до документів. Клопотання погоджено прокурором Дубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає наступне.

02.11.2022 до Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що його знайомий ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 приблизно в грудні 2021 року зловживаючи довірою заволодів коштами в сумі 25000 доларів США, які останній отримав для придбання автомобілів.

Слідчим відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 за вказаним фактом 02 листопада 2022 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудового розслідування №0000453, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Так допитаний за вказаним фактом потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що ОСОБА_6 , пообіцяв за отримані кошти привезти та передати автомобіль марки Renault Talisman з він.код. НОМЕР_1 , 2017 року випуску, чорного кольору. Крім того встановлено, що автомобіль марки Renault Talisman з він.код. НОМЕР_1 , 2017 року випуску, чорного кольору ввезений на територію України ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

18.08.2022 року фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після сплати ОСОБА_5 за автомобіль марки «Renault Talisman», чорного кольору 2017 року, державного мита в розмірі приблизно 3300 доларів США, останньому були видані документи, а саме: договір №ТОRL-223197/2022 року купівлі продажу транспортного засобу та акт огляду реалізованого транспортного засобу №8239/22/001805 від 18.08.2022 року. Згідно вказаних документів він придбав автомобіль марки «Renault Talisman», чорного кольору, 2017 року випуску, з він.кодом VF1RFD2, але здійснити його реєстрацію в ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснити не зміг через відсутність безпосередньо автомобіля в місці його тимчасового зберігання.

15 лютого 2023 року на підставі постанови слідчого СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 автомобіль марки «Renault Talisman», чорного кольору, 2017 року випуску, з він.кодом VF1RFD2 було оголошено в розшук.

В ході досудового розслідування встановлено, що в м. Запоріжжя на території стоянки ринку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », було виявлено, автомобіль марки «Renault Talisman» з він.код. НОМЕР_1 , 2017 року випуску, чорного кольору, який згідно з договором укладеним 18.08.2022 року ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » реалізовано для ОСОБА_5 , з державним реєстраційним номером НОМЕР_2 , що був зареєстрований 13.03.2024 на ім`я ОСОБА_8 , зареєстрованої в АДРЕСА_3 ., ІНФОРМАЦІЯ_7 , що розміщений в АДРЕСА_4

Вказаний автомобіль марки «Renault Talisman», чорного кольору, 2017 року випуску, з він.кодом VF1RFD2 27.04.2024 був доставлений до ІНФОРМАЦІЯ_8 , а також вилучено ключ запалення та реєстраційний талон на транспортний засіб ІНФОРМАЦІЯ_9 , що упаковані до паперового конверту.

Враховуючи, що вищевказаний автомобіль марки «Renault Talisman», чорного кольору, 2017 року випуску, з він.кодом VF1RFD2, д.н.з. НОМЕР_2 ; ключ запалення, та реєстраційний талон на транспортний засіб НОМЕР_3 , що упаковані до паперового конверту, є об`єктом протиправного заволодіння в результаті шахрайських дій відносно ОСОБА_5 , вони були, на підставі постанови старшого слідчого СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 від 27.04.2024 року визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Також досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 та ОСОБА_9 , є засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , основний вид діяльності торгівля авто).Також встановлено, що ОСОБА_9 є чоловіком ОСОБА_8 , на яку було зареєстровано автомобіль марки «Renault Talisman», чорного кольору, 2017 року випуску, з він.кодом ІНФОРМАЦІЯ_7 , що розміщений в АДРЕСА_4 .

У даному випадку з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення №0000453 підтвердження чи спростування вини ОСОБА_6 та можливої співучасті ОСОБА_9 , щодо заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_5 , а в подальшому автомобілем «Renault Talisman», чорного кольору, 2017 року випуску, з він.кодом VF1RFD2, виникла необхідність у проведенні вилучення документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , що розміщений в АДРЕСА_4 , а саме документів, що були оформленні та надані під час реєстрації автомобіль марки «Renault Talisman» з він.код. НОМЕР_1 , 2017 року випуску, чорного кольору, на ім`я ОСОБА_8 , зареєстрованої в АДРЕСА_3 (зокрема митної декларації, сервісної книжки, акту приймання передачі, договору купівлі продажу транспортного засобу, акту огляду реалізованого транспортного засобу та інших), які у свою чергу мають значення для даного кримінального провадження.

Наявні документи в свою чергу матимуть значення для спростування або підтвердження вини особи, яка може бути причетна до вчення кримінального правопорушення, а також містять матеріали, які можливо використати для проведення судової почеркознавчої, товарознавчої експертизи.

Вказані документи містяться фактичні дані щодо відомостей вчинення даного кримінального правопорушення та можливі наявні сліди, які міг залишити у документах правопорушник, що має значення для кримінального провадження та підлягає доказуванню, зокрема винуватості обвинуваченого (підозрюваного) у вчиненні кримінального правопорушення чи навпаки.

Наявність такої інформації відповідатиме вимогам ст. 99 КПК України і буде вважатися документами, які будуть використані як доказ винуватості особи. Необхідність саме цим шляхом отримання такої інформації полягає в тому, що докази повинні бути допустимими, тобто отриманими у порядку встановленому цим законом, бо в інакшому випадку ця інформація в майбутньому, отримана з порушенням встановленого порядку, може бути недопустима як доказ. Це саме, можна покласти й обґрунтування того, що зазначені в клопотанні документи з метою використання як доказу, повинно бути вилучено.

Розгляд даного клопотання слідчий просить проводити без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_11 , що розміщений в АДРЕСА_4 , що займе тривалий час, та може негативно вплинути на обмежений строк проведення вказаних слідчий дій.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, про час, дату та місце розгляду повідомлялися судом вчасно, разом із тим, слідчий подав до суду заяву в якій просить розглядати клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Речі, доступ до яких, із правом вилучення, просить надати дізнавач, не відносяться до речей і документів передбачених ст.161 КПК України.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Документи, доступ до яких просить надати слідчий, можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , що розміщений в АДРЕСА_4 .

Слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в тому числі для проведення експертизи, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що документи, доступ до яких необхідно отримати, будуть використані для встановлення істини по справі, для повного всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення та для проведення експертиз, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення клопотання в частині вилучення оригіналів документів.

Згідно з ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369, 372, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ з правом вилучення: документів, що були оформленні та надані під час реєстрації автомобіля марки «Renault Talisman» з він.код. НОМЕР_1 , 2017 року випуску, чорного кольору, на ім`я ОСОБА_8 , зареєстрованої в АДРЕСА_3 (зокрема митна декларація, сервісна книжки, акт приймання передачі, договор купівлі продажу транспортного засобу, акт огляду реалізованого транспортного засобу та інших), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , що розміщений в АДРЕСА_4 .

Встановити строк дії ухвали до 07.09.2024.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала набрала законної сили 07.08.2024.

Слідчий суддя Дубенського міськрайонного суду

Рівненської області ОСОБА_1