Справа № № 585/585/24
Номер провадження 1-кс/585/1797/24
У Х В А Л А

І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И

03 грудня 2024 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Роменського РВП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000116 від 05.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Роменського міськрайонного суду Сумської області з клопотанням, погодженим прокурором Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000116 від 05.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У клопотанні слідчий вказує, що 04.02.2024 до ЧЧ Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що він 04.02.2024 перейшов за фішинговим посиланням в соціальній мережі «Вайбер», що йому скинув абонент, що представився покупцем ОСОБА_6 , номер телефону НОМЕР_1 , з метою оформити ІНФОРМАЦІЯ_2 доставку за товар, який заявник продавав на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після цього невідома особа 04.02.2024 з 19:45 год та 19:53 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 заявника, шляхом шахрайства внаслідок незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами останнього у розмірі 49945, 00 грн.

Встановлено, що 04.02.2024 року до гр. ОСОБА_5 у месенджері «Viber» невідома особа з ім`я ОСОБА_6 звернулася до потерпілого, з приводу купівлі електронного наручного годиннику, котрий ОСОБА_5 виклав на торговій площадці « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході листування, невідома особа під привод купівлі мобільного телефону надіслала ОСОБА_5 посилання на « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , за яким останній перейшов, увівши конфіденційну інформацію про свою банківську картку ( номер банківської картки, CVV код та рік експлуатації даної картки) та після чого додатково увів інформацію про обліковий запис у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме логін та пароль. В результаті чого з його кредитної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) було здійснено перерахування грошових коштів різними транзакціями загальною сумою 49945 грн. на його зарплатню банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) та після чого, із зарплатної банківської картки відбувся переказ різними транзакціями грошових коштів із використанням UKRKYIVMOBILEBANKING на загальну суму 49945 грн..

В подальшому в рамках кримінального провадження було подано клопотання погоджене з процесуальним керівником, щодо інформації, стосовно руху грошових коштів потерпілого та отримано ухвалу слідчого судді, котру було в подальшому відправлено виконавцю, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після зняття інформації та проведеного огляду було встановлено, що частина грошових коштів була відправлена на банківську картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - № НОМЕР_6 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення всіх винних осіб, у даному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: інформацію про паспортні дані власника банківської картки: №НОМЕР_6 ; інформацію про рух коштів по банківській картці №НОМЕР_6 ;місцях їх переведення в готівку з 03.02.2024 по час винесення ухвали суду із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій та ін.; інформацію про абонентські номери, прив`язані до цієї банківської картки: № НОМЕР_6 ;послугою «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені; інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківську картку № НОМЕР_6 ; інформацію про IP адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління цією банківською карткою № НОМЕР_6 .

Таким чином, проаналізувавши отриману інформацію, можливо визначити найбільші банкомати, що часто використовуються, знаходяться поряд з будинком шахрая або місцем частого відвідування, інформацію про номери, що регулярно оплачуються, а також про торгові точки або інтернет магазини.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, отримані як докази, що містять інформацію про банківські операції, самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » юридична адреса: АДРЕСА_2 ,з наданням права виконати даний тимчасовий доступ у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 , а також отримати можливість тимчасового вилучення цих документів, виготовлення з них копій для залучення до кримінального провадження.

В судове засідання слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області не з`явився, в заяві до суду клопотання підтримав, просив розглядати без його участі.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи, в судове засідання не з`явився, проте належним чином був повідомлений про час і місце розгляду клопотання.

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Судом встановлено, згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000116 від 05.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в рамках якого розглядається вказане клопотання.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання слідчого, що надійшло досуду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінніТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що знаходяться у вищеназваного товариства, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме: надати тимчасовий доступ до інформації у період з 03.02.2024 до 10.02.2024 року. В іншій частині клопотання відмовити, оскільки клопотання не містить будь-якого обґрунтування щодо необхідності такого обсягу втручання, зважаючи на епізод кримінального провадження, відомості за яким було внесено в ЄРДР 05.02.2024 року.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшим слідчим СВ Роменського РВП ГУ НП в Сумській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »юридична адреса: АДРЕСА_2 ,а саме до паперових та електронних документів, а саме:

- інформацію про паспортні дані власника банківської картки: № НОМЕР_6 ;

- інформацію про рух коштів по банківській картці №НОМЕР_6 ;місцях їх переведення в готівку з 03.02.2024 по час винесення ухвали суду із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій та ін.;

- інформацію про абонентські номери, прив`язані до цієї банківської картки: № НОМЕР_6 ;послугою «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені;

- інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківську картку № НОМЕР_6 ;

- інформацію про IP адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління цією банківською карткою № НОМЕР_6 , з можливістю ознайомитися з документами та вилучити їх (здійснити виїмку) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »юридична адреса: АДРЕСА_2 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя Роменського

міськрайонного суду ОСОБА_1