г Інгулецький районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області
Справа № 213/4640/24
Номер провадження 1-кс/213/490/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 листопада 2024 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянув у судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВП №6 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке подане в межах кримінального провадження №0000063 від 10 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК Українипро надання тимчасового доступу до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

07 листопада 2024 року до слідчого судді Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло погоджене з прокурором клопотання СД ВП №6 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке подане в межах кримінального провадження №0000063 від 10 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, які містять інформацію а саме: відкриття рахунку в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документів (заяв анкет на відкриття банківського рахунку, документів індефікаційної особи-користувача платіжної банківської картки, договори відкриття депозитних рахунків), що стали підставою для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 , інформацію про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням реквізитів та власників рахунків, на які здійснено перекази грошових коштів, у випадку зняття грошових коштів через банкомати або термінали самообслуговування, фото, відео з останніх, за період часу з 00.01 годин 09 квітня 2024 року по час фактичного тримання доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач СД в судове засідання не з`явився, про час та місце слухання справи повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, просить задовольнити.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України судовий розгляд проводився без представника ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідив надані матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню зважаючи на таке.

Так, в провадженні СД ВП №6 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000063 від 10 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що 09 квітня 2024 року невстановлена особа, яка представилась подругою ОСОБА_4 , за допомогою меседжеру «Телеграм», з мобільного номеру НОМЕР_2 зв`язалась з ОСОБА_4 та попросила перерахувати грошові кошти у борг на банківську картку НОМЕР_1 , на що остання погодилась та о 20:56 того ж дня добровільно, самостійно переказала грошові кошти на загальну суму 1 500,00 гривень, на вказану вище банківську карту. В подальшому ОСОБА_4 дізналась що її подруга вказане повідомлення не надсилала, грошові кошти в борг не прохала. Таким чином, невстановлена особа, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 шляхом обману, на даний час потерпілій грошові кошти повернуто не було. Обставини кримінального правопорушення встановлюються.

Зазначає, що вказана інформація також підтверджується допитом потерпілого та платіжною інструкцією №P24АД9392, де зазначено, що 09 квітня 2024 року о 20:56 год. ОСОБА_4 з банківського рахунку НОМЕР_3 переказала

1 500,00 грн на банківську картку НОМЕР_4 ( НОМЕР_1 ) надавач платіжних послуг отримувача є ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

Клопотання мотивує тим, що для встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення необхідно отримати доступ до інформації, яка знаходиться в ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_1 та відповідно до ч. 1 ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, її отримання можливе лише у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, оскільки вона становить охоронювану законом таємницю.

Вказує, що документи, доступ до яких просить надати мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, вони можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, які мають значення для подальшого розслідування по даному кримінальному правопорушенню.

Згідно ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони мають право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч.1 ст.60, п.2 ч.1 ст.62 ЗУ Про банки та банківську діяльність від 07 грудня 2000 року інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, тому отримання такої інформації не можливо іншим шляхом, окрім як за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дізнавачем доведено, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та одержати їх іншим способом, як за ухвалою суду неможливо.

Зважаючи на викладене, враховуючи неможливість отримати документи в інший спосіб, та те, що у матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах, доступ до яких дізнавач просить надати має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, вважаю необхідним надати тимчасовий доступ до документів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять інформацію, яка відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 159-160, 163-165, 309 КПК України, ч.1 ст.60, п.2 ч.1 ст.62 ЗУ Про банки та банківську діяльність від 07 грудня 2000 року,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД ВП №6 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке подане в межах кримінального провадження №0000063 від 10 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК Українипро надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати дізнавачам СД Відділення поліції №6 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а також за дорученням дізнавача в порядку

ст. ст. 40-1, 41 КПК України оперуповноваженому СКП Відділення поліції №6 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, які містять інформацію а саме: відкриття рахунку в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документів (заяв анкет на відкриття банківського рахунку, документів індефікаційної особи-користувача платіжної банківської картки, договори відкриття депозитних рахунків), що стали підставою для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 , інформацію про рух грошових коштів по рахунку

№ НОМЕР_1 із зазначенням реквізитів та власників рахунків, на які здійснено перекази грошових коштів, у випадку зняття грошових коштів через банкомати або термінали самообслуговування, фото, відео з останніх, за період часу з 00.01 годин 09 квітня 2024 року по час фактичного тримання доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1