Провадження № 1-кс/592/5126/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 серпня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002287, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

установив:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, мотивує тим, що у провадженні слідчого відділу Сумського РУП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0002287 від 27.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У період часу з 24.07.2024 по 25.07.2024 ОСОБА_4 вирішила придбати транспортний засіб та, скориставшись соціальною мережею «Фейсбук», побачила рекламне оголошення з приводу продажу транспортного засобу із закордону. Після чого перейшовши за рекламним оголошенням заявниця почала листування з невідомою особою на ім`я ОСОБА_5 , який на момент листування користувався абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , та почав пропонувати для придбання різні транспортні засоби. У подальшому ОСОБА_5 повідомив, що необхідно перерахувати грошові кошти в сумі 13684 грн аби здійснити перевезення автомобіля із-за кордону, а саме з Польщі та надіслав банківську картку № НОМЕР_3 , на яку ОСОБА_4 надіслала грошові кошти в сумі 13684 грн. Після чого листування заявниця продовжила з особою на ім`я ОСОБА_6 , нібито брокером, який користувався абонентським номером НОМЕР_4 , та який буде здійснювати транспортування автомобіля до міста Суми. За цю послугу ОСОБА_4 сплатила грошові кошти в сумі 74000 грн, перерахувавши їх на картку, яку надіслав ОСОБА_6 , а саме: № НОМЕР_5 . У подальшому ОСОБА_4 отрималв дзвінок від особи на ім`я ОСОБА_6 , який в телефонній розмові повідомив, що йому необхідно ще надіслати 75000 грн та надіслав номер картки № НОМЕР_6 , на яку заявниця надіслала вище вказану суму. Після чого особи на ім`я ОСОБА_6 та ОСОБА_5 перестали виходити на зв`язок, заволодівши грошовими коштами ОСОБА_4 в загальній сумі 162684 грн. (ЄО 42057 від 26.07.2024).

Як вбачається з протоколу допиту потерпілого від 27.07.2024 в подальшому ОСОБА_4 отримала від ОСОБА_6 на вайбер рахунок фактуру із зазначенням картки НОМЕР_7 , на яку вона мала перерахувати кошти в розмірі 68034 грн. 95 коп. за нібито наявні штрафи, наявність яких перешкоджає перевести транспортний засіб через кордон.

У зв`язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів за рахунками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_7 , на які потерпілою були перераховані грошові кошти за придбання автомобіля, але зважаючи на те, що вказана інформація містить банківську таємницю, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України це клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

У відповідності до підпункту 5 частини 2 статті 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, здійснити їх виїмку (стаття 159 КПК України).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Слідчим суддею встановлено, що 27.07.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за №0002287, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, досудове розслідування в якому здійснює Сумське РУП ГУНП в Сумській області.

Так, інформація, зазначена у клопотанні, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з огляду на номери карток банку та належить до охоронюваної законом таємниці.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, самі по собі та в сукупності з іншими документами цього кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, враховуючи, що володільцем інформації, яка міститься в документах до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 0002287 ОСОБА_7 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , в яких міститься така інформація:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітовані платіжні картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_7 , із зазначенням адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_7 АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 24.07.2024 по 05.08.2024;

- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_7 АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 24.07.2024 по 05.08.2024;

- відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_7 АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 24.07.2024 по 05.08.2024, із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти збанківської картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_7 АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 24.07.2024 по 05.08.2024, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_7 АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 24.07.2024 по 05.08.2024, вякості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_7 АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 24.07.2024 по 05.08.2024, з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_1 ») карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_7 АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 24.07.2024 по 05.08.2024,із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня постановлення ухвали.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.