Справа № 991/36/20
Провадження 1-кс/991/37/20
У Х В А Л А

іменем України

05 січня 2020 року м.Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участю детектива ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України, погоджене прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000585 від 15.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Старший детектив Національного бюро П`ятого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Вищого антикорупційного суду з клопотанням про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні № 0000585 від 15.07.2019.

Клопотання обґрунтоване тим, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України за фактом зловживання службовими особами ГУ Держгеокадастру в Сумській області своїм службовим становищем, які всупереч Земельному кодексу, діючи в інтересах ТОВ «АФ Довіра 2008», прийняли рішення, внаслідок яких із державної власності безповоротно вибула особливо цінна земля на території Роменського району Сумської області загальною площею 1250 га, яка перебувала на праві постійного користування у державних підприємств, чим спричинено тяжкі наслідки державі.

Детектив зазначає, що у ході досудового розслідування встановлені такі обставини. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 1089 від 22.06.1999 «Про перелік установ, організацій та підприємств, які входять до складу Української академії аграрних наук» державні підприємства «ДГ Іскра» ІСГ НААН та «ДГ «АФ Надія» ІСГ НААН входять до відання Національної академії аграрних наук України.

На виконання розпорядження голови Роменської райдержадміністрації Сумської області від 29.06.2011 № 455 у 2012 році розроблено Технічну документацію із землеустрою по інвентаризації земель та складанню документів, що посвідчують право користування на земельні ділянки ДП «ДГ «Іскра» на території Перехрестівської та Пустовійтівської сільських рад Роменського району Сумської області. На виконання розпорядження голови Роменської райдержадміністрації Сумської області від 05.08.2011 № 541 у 2011 році розроблено Технічну документацію із землеустрою по інвентаризації земель та складанню документів, що посвідчують право користування на земельні ділянки ДП «ДГ «АФ Надія» на території Перехрестівської сільської ради Роменського району Сумської області. Відповідно до ст. 79 Земельного кодексу України, на підставі розробленої документації із землеустрою здійснено формування земельних ділянок, які перебувають у постійному користуванні ДП «ДГ «Іскра» та ДП «ДГ «АФ Надія», а саме визначено їх площу, межі та внесено інформацію про них до Державного земельного кадастру. За ДП «ДГ «Іскра» закріплено 3097,957 га землі, а за ДП «ДГ «АФ Надія» 3946,2564 га землі.

Цільове призначення земельних ділянок - для дослідних та навчальних цілей; відповідно до ст. 150 Земельного кодексу вказані землі є особливо цінними.

Частиною 5 ст. 116 Земельного кодексу України передбачено, що земельні ділянки, які перебувають у користуванні юридичних осіб, передаються у власність за рішенням органів виконавчої влади лише після припинення права постійного користування ними в порядку, визначеному законом. Згідно зі ст. 5 Закону України «Про особливості правового режиму діяльності Національної академії наук України, національних галузевих академій наук та статусу їх майнового комплексу» визначено, що вилучення земельних ділянок Національної академії аграрних наук України може здійснюватись лише за згодою президії НААН відповідно до Земельного кодексу України. Ч. 9 ст.149 та ч. 2 ст. 150 Земельного кодексу України встановлюють, що припинення права постійного користування особливо цінними землями з підстав добровільної відмови від користування ними або шляхом їх вилучення здійснюється Кабінетом Міністрів України за погодженням з Верховною Радою України. З моменту формування земельних ділянок ДП «ДГ «Іскра» та ДП «ДГ «АФ Надія» по сьогоднішній день Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, президія НААН, ГУ Держгеокадастру в Сумській області не приймали жодних рішень стосовно припинення права постійного користування земельними ділянками.

Всупереч вищевказаним вимогам законодавства України, у період з жовтня 2018 року по цей час службовими особами ГУ Держгеокадастру в Сумській області приймаються рішення про надання у приватну власність громадян земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства площею 2 га, які повністю накладаються на особливо цінні землі, що сформовані та перебувають у постійному користуванні ДП «ДГ «Іскра» (кад. № :04:003:0094, :04:003:0093, :04:004: 0011 ) та ДП «ДГ «АФ Надія» (кад. № :02:003:0001, :03:001:0091, :01:002:0068). При цьому ГУ Держгеокадастру в Сумській області неодноразово підтверджувало державним підприємствам, що земельні ділянки перебувають у їх постійному користуванні.

За період з жовтня 2018 року по цей час із землекористування підприємств незаконно вибуло близько 1250 га особливо цінної землі.

Досудове слідство вважає, що службові особи ГУ Держгеокадастру в Сумській області діють у змові з іншими особами діють в інтересах засновника ТОВ «АФ Довіра 2008» ОСОБА_4 та кінцевого бенефіціарного власника ТОВ «АФ Довіра 2008» ОСОБА_5 за обставин, викладених нижче.

Керівником ГО «Спілка ветеранів АТО Липоводолинського району» ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які діють в інтересах власників низки сільськогосподарських підприємств ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , здійснюється підшукання осіб, які мають статус АТО та бажають реалізувати своє право на безоплатне отримання земельної ділянки для ведення особистого господарства. Разом з тим, таким особам висувається умова про оформлення землі лише тоді, коли особа укладе договір на передачу землі в оренду товариству з обмеженою відповідальністю «АФ Довіра 2008» на 10 років з правом автоматичної пролонгації. У разі згоди особа підписує всі необхідні документи для оформлення земельної ділянки (заяви на дозвіл та на затвердження документації із землеустрою, договір оренди ділянки без зазначення дати) та на місці посвідчує у приватного нотаріуса довіреність на представлення своїх інтересів при оформленні земельної ділянки ОСОБА_9 та ОСОБА_7

Документацію із землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність розробляє ПП «Ромни-Проект», яке очолює ОСОБА_10 . Оплату за розроблення проектів землеустрою здійснює ТОВ «АФ Довіра 2008».

Висновок про погодження документації надає керівник відділу у Роменському районі ГУ Держгеокадастру в Сумській області ОСОБА_11 , мати якого до квітня 2014 року перебувала у складі засновників землевпорядної організації ПП «Ромни-Проект».

Наказами начальника ГУ Держгеокадастру в Сумській області ОСОБА_12 розроблені проекти, всупереч законодавства затверджуються та земельні ділянки передаються у власність підшуканих осіб. Встановлено, що довіреною особою ОСОБА_12 в ГУ Держгеокадастру в Сумській області є провідний спеціаліст відділу землеустрою та охорони земель ОСОБА_13 , яка забезпечує підготовку наказів про передачу у власність земельних ділянок площею по 2 га для ведення особистого селянського господарства за рахунок особливо цінних земель державних підприємств. Після фактичної підготовки наказів ОСОБА_13 забезпечує їх передачу не громадянам, яким відводиться земля, а ОСОБА_8 .

В подальшому ОСОБА_8 , діючи в інтересах ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , передає отримані від ОСОБА_13 накази до місцевих органів ЦНАП для проведення державної реєстрації права власності на земельні ділянки та реєстрації заздалегідь підписаних підшуканими особами договорів оренди. Після державної реєстрації ОСОБА_8 передає наявний пакет документів до відділу обліку земель ТОВ «Авіс Украгро», кінцевим бенефіціарним власником якого є ОСОБА_5 , для здійснення обліку оренди земельних ділянок на користь ТОВ «Довіра-2008».

У відділу обліку земель ТОВ «Авіс Украгро», який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , працівники підприємств, афілійованих з ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , а саме ОСОБА_14 та ОСОБА_15 здійснюють облік земельних ділянок, які були виділені за рахунок особливо цінної землі ДП «ДГ «Іскра» та ДП «ДГ «АФ Надія», а також повідомляють фактичних власників землі про те, що їхня земельна ділянка вже передана в оренду до ТОВ «Довіра-2008». Таким чином, фактичні власники землі позбавлені права вибору самостійного розпорядження земельною ділянкою, яка була передана у їхню власність.

Вказаний спосіб оформлення земельних ділянок на користь ТОВ «Довіра-2008» ідентичний для усіх ділянок в межах 1250 га особливо цінної землі, які вибули із землекористування ДП «ДГ «Іскра» та ДП «ДГ «АФ Надія». При цьому близько 300 га землі вибули в період вересня-жовтня 2019 року.

Детектив стверджує про достатність підстав вважати про вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України та причетність до нього:

- начальника ГУ Держгеокадастру в Сумській області ОСОБА_12 ,

- провідного спеціаліста відділу землеустрою та охорони земель Управління землеустрою та охорони земель ГУ Держгеокадастру в Сумській області ОСОБА_13 ;

- начальника відділу у Роменському районі ГУ Держгеокадастру в Сумській області ОСОБА_11 ,

- керівника ПП «Ромни-Проект» ОСОБА_10 ,

- керівника ГО «Спілка ветеранів АТО Липоводолинського району» ОСОБА_6 ,

- кінцевого бенефіціарного власника ТОВ «АФ Довіра 2008» ОСОБА_5 ,

- засновника ТОВ «АФ Довіра 2008» ОСОБА_4 , а також

- громадян ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15

Детектив просить надати дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій щодо ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_2 .

Розглянувши клопотання та матеріали кримінального провадження, представлені детективом на обґрунтування необхідності отримання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, заслухавши детектива, слідчий суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

З огляду на приписи ч. 2 ст. 246 КПК України, негласні слідчі (розшукові) дії проводяться у випадках, якщо відомості про злочин та особу, яка його вчинила, неможливо отримати в іншій спосіб. Негласні слідчі (розшукові) дії проводяться виключно у кримінальному провадженні щодо тяжких і особливо тяжких злочинів (за виключенням установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу). Частина 3 ст. 248 КПК України надає слідчому судді можливість постановити ухвалу про надання дозволу, якщо слідчий, прокурор доведе наявність достатніх підстав вважати, що вчинений злочин відповідної тяжкості.

При чому слідчий суддя оцінює лише достатність підстав вважати, що відповідне правопорушення було вчинене. Встановлення таких підстав базується на існуванні фактів чи інформації, що події, про які йдеться, становлять кримінальне правопорушення відповідної тяжкості. Необхідно оцінювати обґрунтованість всіх обставин, проте представлені факти в сукупності повинні формувати у слідчого судді внутрішнє переконання щодо вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину (безвідносно до особи, щодо якої ставиться питання про надання дозволу на проведення НСРД).

Частина 2 ст. 364 Кримінального кодексу України встановлює кримінальну відповідальність за зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної чи юридичної особи використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно спричинило тяжкі наслідки. Відповідно до примітки до ст. 364 КК України службовою особою є особа, які постійно, тимчасово чи за спеціальними повноваженнями здійснює функції представника влади чи місцевого самоврядування, а також обіймають постійно чи тимчасово в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій. При чому використання службовою особою влади чи службового становища (повноважень) передбачає використання тих повноважень, якими службова особа наділена у зв`язку з зайняттям нею певної посади або здійсненням певної діяльності. Іншими словами, йдеться про соціально-правовий статус особи, під яким слід розуміти сукупність прав і обов`язків, що утворюють компетенцію, а також його соціальне значення - службовий авторитет особи, престиж органу, організації чи установи, в якій вона здійснює свою діяльність, наявність зв`язків і можливостей, що виникають завдяки займаній посаді чи здійснюваним повноваженням, можливість впливу на діяльність інших осіб тощо.

Крім того, тяжкими вважаються такі наслідки, які в 250 і більше разів перевищують неоподаткований мінімум доходів громадян.

Наданий детективам витягу із ЄРДР від 12.11.2019 свідчить, що досудове розслідування здійснюється у зв`язку з тим, що службові особи ГУ Держгеокадастру в Сумській області, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняли рішення, внаслідок яких із державної власності незаконно вилучена земля загальною площею близько 900 га, яка перебувала на праві постійного користування державних підприємств, що перебувають у віданні Національної академії аграрних наук України, чим спричинено шкоду державі на суму ринкової вартості землі.

Із протоколу огляду від 26.09.2019 вбачається, що загальна вартість 475 земельних ділянок, які сформовані за рахунок земель, що перебували у землекористуванні ДП «ДГ «Іскра» та ДП «ДГ «АФ Надія», і протиправно вибули з державної власності може становити 30 875 000, 00 грн.

За обставин посад осіб, задіяних у вилученні земельних ділянок із державної власності, та вартості цих земельних ділянок, на даному етапі досудового розслідування кваліфікація діяння за ч. 2 ст. 364 КК України вбачається обґрунтованою.

Фабула зазначеного кримінального правопорушення у сукупності з дослідженими матеріалами кримінального провадження (зокрема, протокол огляду від 26.09.2019; протоколи допиту від 24.09.2019 свідків ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ) та поясненнями детектива дає підстави слідчому судді вважати обґрунтованими доводи про вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, який законом про кримінальну відповідальність класифікований як тяжкий. Зазначений склад злочину, за наявності передбачених законом умов, відноситься до підсудності Вищого корупційного суду. Отже, в цьому кримінальному провадженні дотримана умова тяжкості кримінального правопорушення, що відповідно до ч. 2 ст. 246 та ч. 3 ст. 248 КПК України надає слідчому судді можливість вирішувати питання про дозвіл на проведення НСРД.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 246 КПК України у клопотанні про надання дозволу на проведення НСРД зазначаються, серед іншого, обставини, що дають підстави підозрювати особу у вчиненні злочину. При чому на даному етапі слідчий суддя не встановлює обґрунтованість підозри конкретної особи, адже це є предметом розгляду при вирішенні інших питань в межах кримінального провадження. Вирішуючи питання про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій слідчий суддя досліджує обставини, що дають підстави підозрювати особу у вчиненні злочину, однак не встановлює відповідний факт обґрунтованої підозри. За таких обставин, слідчому судді достатньо даних для висновку про причетність ОСОБА_6 до кримінального правопорушення, оскільки він є головою спілки ветеранів АТО і, за отриманою внаслідок інших НСРД інформацією, за кошти ОСОБА_5 підшукує осіб, які мають статус учасників бойових дій; забезпечує контакт підшуканих осіб з нотаріусом для оформлення довіреності на завчасно визначену особу; а також вводить людей в оману щодо обов`язкової умови отримання земельної ділянки (подальша передача в оренду). Крім того, ОСОБА_6 особисто забирає пакет документів, необхідних для оформлення земельних ділянок, реєструє у нотаріуса і передає іншій визначеній особі для подачі до ГУ Держгеокадастру в Сумській області.

З урахуванням досліджених відомостей, слідчому судді достатньо підстав вважати, що ОСОБА_6 може бути причетний до вчинення тяжкого злочину за описаних детективом обставин.

Із наданих детективом матеріалів вбачається проведення слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення обставин, що мають значення для даного кримінального провадження, та виявлення всіх осіб, причетних до цього кримінального правопорушення. Крім того, в цьому провадженні щодо ОСОБА_6 вже проводилися негласні слідчі (розшукові) дій, під час яких зафіксовано, що він підшукує учасників АТО для оформлення права на земельні ділянки та отримує за це грошові кошти. Однак, для встановлення всього механізму вчинення злочину і всіх причетних до нього осіб, слід негласні заходи стосовно нього слід продовжити.

З урахуванням зазначеного, з огляду на конкретні обставини даної справи, проведення комплексу негласних слідчих (розшукових) дій є можливим і доцільним для отримання відомостей, що мають значення для кримінального провадження, у зв`язку з неможливістю їх отримання іншим шляхом.

Ідентифікуючі данні (адреси, номери телефонів) підтверджені у судовому засіданні.

Максимальний двомісячний строк проведення негласних слідчих (розшукових) дій пов`язаний з тим, що відсутність інформації не дозволяє спрогнозувати поведінку ОСОБА_6 щодо продовження протиправної діяльності та його спілкування з іншими учасниками кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 6 ст. 248 КПК України проводити негласні слідчі (розшукові) дії має право слідчий, який здійснює досудове розслідування злочину, або за його дорученням - відповідні оперативні підрозділи. Приймаючи рішення про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, слідчий суддя вважає необхідним уточнити суб`єктів, кому такий дозвіл надається.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 246 - 249, 260, 263, 268, 269, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И Л А:

1.Клопотання детектива задовольнити.

2.Надати дозвіл детективам НАБУ ОСОБА_2 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 на проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні № 0000585 від 15.07.2019 відносно:

ОСОБА_6 ,

ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

ІПН НОМЕР_2

а саме:

2.1.зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж по абонентським номерам НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , що знаходиться у фактичному володінні та користуванні ОСОБА_6 , що полягатиме у негласному проведенні із застосуванням відповідних технічних засобів, у тому числі встановлених на транспортних телекомунікаційних мережах, спостереження, відбору та фіксації змісту телефонних розмов, іншої інформації та сигналів (передавання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого виду між підключеними до неї телекомунікаційними мережами доступу, SMS, MMS), які передаються телефонним каналом зв`язку, що контролюється, зняття інформації з каналів зв`язку, що полягає в негласному одержанні, перетворенні і фіксації із застосуванням технічних засобів, у тому числі встановлених на транспортних телекомунікаційних мережах, у відповідній формі різних видів сигналів, які передаються каналами зв`язку мережі Інтернет, інших мереж передачі даних, що контролюються (VIBER, TELEGRAM, WHATS APP, тощо), які зареєстровані за абонентським номером НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ;

2.2.зняття інформації з електронних інформаційних систем за абонентським номером НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , що знаходиться у фактичному володінні та користуванні ОСОБА_6 , з метою доступу до інформації, що передається каналами зв`язку мережі Інтернет, інших мереж передачі даних, що контролюються (VIBER, TELEGRAM, WHATS APP, тощо), які зареєстровані за абонентським номером НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , пошуку, виявлення і фіксації відомостей, що в ній містяться, а також отримання таких відомостей без відома власника, володільця або утримувача.

3.Дозвіл на проведення НСРД надати строком на два місяці (до 05 березня 2020 року включно).

4.Строк дії ухвали до 05 березня 2020 року включно.

5.Ухвала набирає законної сили з моменту постановленні і оскарженню не підлягає

Слідчий суддя ОСОБА_1