Провадження № 1-кс/686/8271/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 жовтня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_3 про арешт майна, у кримінальному провадженні №0002839 від 12.09.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 309 КК України,

ВСТАНОВИВ:

01.10.2024 року прокурор Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_3 , за допомогою поштового зв`язку, звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, яке 26.09.2024 р., було тимчасово вилучено під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на належні ОСОБА_4 пристрій для куріння, із нашаруванням невідомої речовини, поміщений до сейф-пакету № PSP 3203945; упакування для Sim-картки мобільного оператора «Vodafone» із тримачем для Sim-картки та Sim-картку НОМЕР_1 , упакування для Sim-картки мобільного оператора «Vodafone», із тримачем для Sim-картки, поміщені до сейф-пакету № RIC2198883; упакування для Sim-картки мобільного оператора «Vodafone» НОМЕР_2 , із тримачем для Sim-картки, упакування для Sim-картки мобільного оператора «Vodafone» НОМЕР_3 із тримачем для Sim-картки, тримач для Sim-картки мобільного оператора «Vodafone», НОМЕР_4 , упакування для Sim-картки мобільного оператора «Vodafone» із тримачем для Sim-картки та Sim-картку НОМЕР_5 , паперове упакування від Sim-картки мобільного оператора «Vodafone» із тримачем для Sim-картки НОМЕР_6 , паперове упакування Sim-картки мобільного оператора «Vodafone» НОМЕР_7 разом із тримачем для Sim-картки, упакування від Sim-картки мобільного оператора «Vodafone» НОМЕР_8 разом із тримачем та трьома Sim-картками, п`ять Sim-карток мобільного оператора «Vodafone», поміщені до сейф-пакету № PSP2187192; подрібнювач для наркотичної речовини, із залишками невідомої речовини зеленого кольору, поміщений до сейф-пакету № CRI1224022; банківську картку AT «Ощадбанк» № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_5 , поміщену до сейф-пакету № PSP2187493; банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_10 , поміщену до сейф-пакету № CRI1224024; полімерну ємність всередині якої наявний пристрій для куріння, із нашаруванням невідомої речовини, поміщені до сейф-пакету № PSP2187494; мобільний телефон марки «Хіaomi», моделі «Redmi Note 12 Pro 5G», чорного кольору, у прозорому силіконовому чохлі, ІМЕІ 1: НОМЕР_11 , ІМЕІ2: НОМЕР_12 із Sim-карткою мобільного оператора «Vodafone», поміщений до сейф-пакету № CRI1224023, з метою збереження речових доказів.

В обґрунтування клопотання прокурором, зазначено, що «у провадженні слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 0002839, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 309 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що працівниками ВКП ХРУП ГУНП в Хмельницькій області, в ході проведення ініціативного пошуку, з метою стабілізації криміногенної ситуації, реалізації державної політики у сферах забезпечення охорони права і свободи, інтересів суспільства і держави, проти злочинності, а також протидії незаконному обігу наркотичних засобів, їх аналогів та прекурсорів отримано інформацію про те, що громадянин ОСОБА_6 , житель м. Хмельницького за місцем свого проживання/тимчасового перебування зберігає наркотичні засоби в великих кількостях.

Під час досудового розслідування 26.09.2024, на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду слідчим відділом Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області було проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено:пристрій для куріння, із нашаруванням невідомої речовини, поміщений до сейф-пакету № PSP 3203945; упакування для Sim-картки мобільного оператора «Vodafone» із тримачем для Sim-картки та Sim-картку НОМЕР_1 , упакування для Sim-картки мобільного оператора «Vodafone», із тримачем для Sim-картки, поміщені до сейф-пакету № RIC2198883; упакування для Sim-картки мобільного оператора «Vodafone» НОМЕР_2 , із тримачем для Sim-картки, упакування для Sim-картки мобільного оператора «Vodafone» НОМЕР_3 із тримачем для Sim-картки, тримач для Sim-картки мобільного оператора «Vodafone», НОМЕР_4 , упакування для Sim-картки мобільного оператора «Vodafone» із тримачем для Sim-картки та Sim-картку НОМЕР_5 , паперове упакування від Sim-картки мобільного оператора «Vodafone» із тримачем для Sim-картки НОМЕР_6 , паперове упакування Sim-картки мобільного оператора «Vodafone» НОМЕР_7 разом із тримачем для Sim-картки, упакування від Sim-картки мобільного оператора «Vodafone» НОМЕР_8 разом із тримачем та трьома Sim-картками, п`ять Sim-карток мобільного оператора «Vodafone», поміщені до сейф-пакету № PSP2187192; подрібнювач для наркотичної речовини, із залишками невідомої речовини зеленого кольору, поміщений до сейф-пакету № CRI1224022; банківську картку AT «Ощадбанк» № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_5 , поміщену до сейф-пакету № PSP2187493; банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_10 , поміщену до сейф-пакету № CRI1224024; полімерну ємність всередині якої наявний пристрій для куріння, із нашаруванням невідомої речовини, поміщені до сейф-пакету № PSP2187494. Окрім того на початку обшуку ОСОБА_4 добровільно видав працівникам поліції мобільний телефон марки «Хіaomi», моделі «Redmi Note 12 Pro 5G», чорного кольору, у прозорому силіконовому чохлі, ІМЕІ 1: НОМЕР_11 , ІМЕІ2: НОМЕР_12 із Sim-карткою мобільного оператора «Vodafone», який поміщено до сейф-пакету № CM 1224023;

У зв`язку з чим, у відповідності до вимог ст. 98 КПК України, 27.09.2024 вище вказане визнано речовим доказами у даному кримінальному провадженні, оскільки даний предмет містить у своєму змісті інформацію, необхідну для встановлення об`єктивної істини, а тому використовуватиметься в якості речового доказу у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002839 від 12.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 309 КК України.

Підставою арешту майна є те, що вказане тимчасово вилучене майно в ході обшуку є речовими доказами, які могли зберегти на собі сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження внаслідок вчинення ним кримінального правопорушення, а також позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення.

Метою арешту майна є збереження вищевказаних речових доказів, оскільки вони могли зберегти на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення, можуть бути використанні, як докази та мають важливе значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні.

Конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 таким майном - протокол обшуку від 26.09.2024.

Обставини, які за допомогою вказаних доказів можливо довести - вчинення зазначеного кримінального правопорушення саме ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а не іншою особою.

Необхідність накладення арешту саме на це майно - запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження, а також, за необхідності, проведення з ними експертних досліджень.

При цьому, існують обставини, щодо необхідності у застосуванні заборон відчуження, користування та розпорядження тимчасово вилученим майном, оскільки не накладення ухвалою слідчого судді на вказані речі арешту та відповідно їх подальше повернення володільцю унеможливить подальше проведення відповідних експертних досліджень та може призвести до їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження, та відповідно, до визнання неналежними речовими доказами при подальшому судовому розгляді вказаного кримінального провадження.

З метою збереження речових доказів, а також запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, є необхідність в накладенні арешту на тимчасове вилучене майно, яке було вилучено під час обшуку і які являються речовими доказами вчиненого кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, та можуть бути використанні, як доказ та мають важливе значення, для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, оскільки його незастосування може призвести до настання вищевказаних наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.»

Прокурор, будучи належним чином повідомленим про дату та час розгляду клопотання у судове засідання не з`явився, зазначив про розгляд за його відсутністю, вимоги клопотання підтримав.

Згідно ч.2 ст. 172 КПК України з метою забезпечення арешту майна виклик власника майна не здійснювався.

Дослідивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно з ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до положень п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як вбачається з наданих матеріалів, 26.09.2024 р., у ході проведення, у період часу, з 21 год. 16 год. по 22 год. 31 хв., санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_1 у ОСОБА_4 , окрім іншого, було вилучено належні йому пристрій для куріння, із нашаруванням невідомої речовини, поміщений до сейф-пакету № PSP 3203945; упакування для Sim-картки мобільного оператора «Vodafone» із тримачем для Sim-картки та Sim-картку НОМЕР_1 , упакування для Sim-картки мобільного оператора «Vodafone», із тримачем для Sim-картки, поміщені до сейф-пакету № RIC2198883; упакування для Sim-картки мобільного оператора «Vodafone» НОМЕР_2 , із тримачем для Sim-картки, упакування для Sim-картки мобільного оператора «Vodafone» НОМЕР_3 із тримачем для Sim-картки, тримач для Sim-картки мобільного оператора «Vodafone», НОМЕР_4 , упакування для Sim-картки мобільного оператора «Vodafone» із тримачем для Sim-картки та Sim-картку НОМЕР_5 , паперове упакування від Sim-картки мобільного оператора «Vodafone» із тримачем для Sim-картки НОМЕР_6 , паперове упакування Sim-картки мобільного оператора «Vodafone» НОМЕР_7 разом із тримачем для Sim-картки, упакування від Sim-картки мобільного оператора «Vodafone» НОМЕР_8 разом із тримачем та трьома Sim-картками, п`ять Sim-карток мобільного оператора «Vodafone», поміщені до сейф-пакету № PSP2187192; подрібнювач для наркотичної речовини, із залишками невідомої речовини зеленого кольору, поміщений до сейф-пакету № CRI1224022; полімерну ємність всередині якої наявний пристрій для куріння, із нашаруванням невідомої речовини, поміщені до сейф-пакету № PSP2187494; мобільний телефон марки «Хіaomi», моделі «Redmi Note 12 Pro 5G», чорного кольору, у прозорому силіконовому чохлі, ІМЕІ 1: НОМЕР_11 , ІМЕІ2: НОМЕР_12 із Sim-карткою мобільного оператора «Vodafone», поміщений до сейф-пакету № CRI1224023. Вказані речі, на які просить накласти арешт прокурор, відповідають критеріям речових доказів, відповідно до ст.98 КПК України, оскільки існує сукупність підстав і підозр вважати, що вони були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому, ці речі 27.09.2024 р., постановою слідчого, були визнані речовими доказом у зазначеному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.4 ст.173 КПК України, у разі задоволення клопотання, слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Враховуючи вказані обставини, клопотання прокурора, про накладення арешту на мобільний телефон із сім карткою, є обґрунтованим та підлягає задоволенню. З метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, знищення, відчуження, а також, з метою забезпечення проведення судових експертиз, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт, з тимчасовим позбавленням права відчуження, розпорядження, користування, на майно, яке 26.09.2024 р., було тимчасово вилучено під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на належні ОСОБА_4 пристрій для куріння, із нашаруванням невідомої речовини, поміщений до сейф-пакету № PSP 3203945; упакування для Sim-картки мобільного оператора «Vodafone» із тримачем для Sim-картки та Sim-картку НОМЕР_1 , упакування для Sim-картки мобільного оператора «Vodafone», із тримачем для Sim-картки, поміщені до сейф-пакету № RIC2198883; упакування для Sim-картки мобільного оператора «Vodafone» НОМЕР_2 , із тримачем для Sim-картки, упакування для Sim-картки мобільного оператора «Vodafone» НОМЕР_3 із тримачем для Sim-картки, тримач для Sim-картки мобільного оператора «Vodafone», НОМЕР_4 , упакування для Sim-картки мобільного оператора «Vodafone» із тримачем для Sim-картки та Sim-картку НОМЕР_5 , паперове упакування від Sim-картки мобільного оператора «Vodafone» із тримачем для Sim-картки НОМЕР_6 , паперове упакування Sim-картки мобільного оператора «Vodafone» НОМЕР_7 разом із тримачем для Sim-картки, упакування від Sim-картки мобільного оператора «Vodafone» НОМЕР_8 разом із тримачем та трьома Sim-картками, п`ять Sim-карток мобільного оператора «Vodafone», поміщені до сейф-пакету № PSP2187192; подрібнювач для наркотичної речовини, із залишками невідомої речовини зеленого кольору, поміщений до сейф-пакету № CRI1224022, полімерну ємність всередині якої наявний пристрій для куріння, із нашаруванням невідомої речовини, поміщені до сейф-пакету № PSP2187494; мобільний телефон марки «Хіaomi», моделі «Redmi Note 12 Pro 5G», чорного кольору, у прозорому силіконовому чохлі, ІМЕІ 1: НОМЕР_11 , ІМЕІ2: НОМЕР_12 із Sim-карткою мобільного оператора «Vodafone», поміщений до сейф-пакету № CRI1224023.

На даному етапі кримінального провадження не надано доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, і потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання в права та інтереси власника майна, з метою забезпечення кримінального провадження. Менш обтяжливий спосіб арешту майна, на думку слідчого судді, призведе до неможливості збереження речового доказу та може призвести до його приховування, пошкодження, знищення, відчуження або до настання інших наслідків, які можуть перешкодити повному, швидкому та неупередженому розслідуванню.

Разом з тим, не підлягає задоволенню подане прокурором клопотання в частині накладення арешту на вилучені 26.09.2024 року у ОСОБА_4 , в ході проведення вищевказаного обшуку, належні йому банківську картку AT «Ощадбанк» № НОМЕР_9 , поміщену до сейф-пакету № PSP2187493; банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_10 , оскільки вказані банківські платіжні картки лише пов`язані з рахунками, що належать держателю картки, проте власником такої картки є банки-емітент, що випустив картку, в даній ситуації - АТ «Ощадбанк» та АТ КБ «ПриватБанк». Так, ці платіжні засоби є особливими видами банківських розрахункових документів і призначені для оплати покупок товарів чи послуг, оплати інших зобов`язань та отримання готівки з банківських рахунків. При цьому, слідчим суддею враховується, що вилучення вищевказаних банківських платіжних карток може позбавити осіб, які ними користувались, можливості пролонгувати картки, а також отримувати та використовувати, зокрема, й легальні доходи (заробітну плату або соціальні виплати). Слідчий суддя вважає, що докази незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, пересилання чи збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту та факти проведення певних банківських операцій, можливо отримати без накладення арешту на платіжні банківські картку № НОМЕР_13 . Інформацію про рух коштів по відповідних рахунках, що належать держателям банківських платіжних карток, орган досудового розслідування може отримати з дотриманням вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність», шляхом здійснення тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні відповідних юридичних осіб. А тому, накладення арешту на вказані банківські картки не є виправданим та буде надмірним втручанням в права та інтереси осіб, які ними користувались. Отже, на даному етапі досудового розслідування, відсутні підстави вважати, що в даному випадку може бути досягнута мета арешту, як заходу забезпечення кримінального провадження, а також може бути виконане завдання арешту. До того ж, об`єктивна істина у кримінальному провадженні не може бути встановлена за допомогою накладення арешту на описану, вилучені у ОСОБА_4 банківські картки. В даному випадку, обставини вчинення кримінального правопорушення можливо встановити без застосування арешту вказаного майна. Зокрема, факт відшукання вказаної банківської картки, вже зафіксовано у відповідному протоколі обшуку. Слідчий суддя вважає, що додаткові відомості (зокрема, про проведені банківські операції за рахунками, осіб, які ці рахунки відкривали), які, ймовірно, планує здобути сторона обвинувачення, можливо отримати без накладення арешту на зазначену банківську картку. Тому, в даному випадку такий захід забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, явно порушуватиме справедливий баланс між інтересами володільців майна і завданнями цього кримінального провадження. Отже, потреби досудового розслідування не виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який ідеться в клопотанні прокурора.

Керуючись ст.ст.170 - 173 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_3 задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке 26.09.2024 р., було тимчасово вилучено під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на належні ОСОБА_4 пристрій для куріння, із нашаруванням невідомої речовини, поміщений до сейф-пакету № PSP 3203945; упакування для Sim-картки мобільного оператора «Vodafone» із тримачем для Sim-картки та Sim-картку НОМЕР_1 , упакування для Sim-картки мобільного оператора «Vodafone», із тримачем для Sim-картки, поміщені до сейф-пакету № RIC2198883; упакування для Sim-картки мобільного оператора «Vodafone» НОМЕР_2 , із тримачем для Sim-картки, упакування для Sim-картки мобільного оператора «Vodafone» НОМЕР_3 із тримачем для Sim-картки, тримач для Sim-картки мобільного оператора «Vodafone», НОМЕР_4 , упакування для Sim-картки мобільного оператора «Vodafone» із тримачем для Sim-картки та Sim-картку НОМЕР_5 , паперове упакування від Sim-картки мобільного оператора «Vodafone» із тримачем для Sim-картки НОМЕР_6 , паперове упакування Sim-картки мобільного оператора «Vodafone» НОМЕР_7 разом із тримачем для Sim-картки, упакування від Sim-картки мобільного оператора «Vodafone» НОМЕР_8 разом із тримачем та трьома Sim-картками, п`ять Sim-карток мобільного оператора «Vodafone», поміщені до сейф-пакету № PSP2187192; подрібнювач для наркотичної речовини, із залишками невідомої речовини зеленого кольору, поміщений до сейф-пакету № CRI1224022, полімерну ємність всередині якої наявний пристрій для куріння, із нашаруванням невідомої речовини, поміщені до сейф-пакету № PSP2187494; мобільний телефон марки «Хіaomi», моделі «Redmi Note 12 Pro 5G», чорного кольору, у прозорому силіконовому чохлі, ІМЕІ 1: НОМЕР_11 , ІМЕІ2: НОМЕР_12 із Sim-карткою мобільного оператора «Vodafone», поміщений до сейф-пакету № CRI1224023, шляхом тимчасового позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування вищезазначеним майном, з метою забезпечення збереження речових доказів.

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозр юваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя