Справа № 559/36/24
Провадження № 1-кс/559/739/2024
УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до інфоримації

"18" жовтня 2024 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000007 від 02 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,- про надання тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

слідчий обґрунтовує клопотання тим, що 26.12.2023 ОСОБА_5 приблизно о 14 год. хотів зайти в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та виявив, що цей додаток заблоковано. Після чого ОСОБА_5 , скориставшись послугою «відновлення паролю», отримав доступ до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та виявив, що зараховані 26.12.2023 о 12.26 год. грошові кошти - заробітна плата в сумі 14000 грн. вже о 14 год. 14 хв. при невідомих йому обставинах та невідомою особою незаконно були перераховані з рахунку НОМЕР_1 (банківської картки НОМЕР_2 ) через ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 . Також він. надав виписку по картковому рахунку НОМЕР_1 за період з 20.12.2023 до 26.12.2023, згідно якого не встановлено отримувача коштів відповідно вказаного переказу.

02 травня 2024 року на підставі ухвали слідчого судді Дубенського міськрайонного суду від 11.04.2024 року, отримано доступ до інформації по банківській картці НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Згідно отриманої інформації встановлено, що ця банківська картка, на яку зараховано кошти з картки ОСОБА_5 , належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованої в АДРЕСА_1 , яка відкрила 13.12.2023 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунок НОМЕР_5 . Надала через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » документи шляхом надання запиту на цифрові копії документів від 13.12.2023, та оформила «Заяву договір №S002588744 про акцепт Публічної пропозиції на укладення Договору про комплексне банківське обслуговування та додаток; пройшла опитування клієнта фізичної особи. Зробила «селфі» та надала власне фотозображення до договору. Під час оформлення документів ОСОБА_6 вказала номер мобільного телефону НОМЕР_6 .

Під час ознайомлення та огляду отриманої 08.08.2024 інформації, на підставі ухвали слідчого судді Дубенського міськрайонного суду, від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по номеру мобільного телефону НОМЕР_6 встановлено, що вказаний абонентський номер, зокрема, в період із 13.12.2023 (дати відкриття в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунку НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_6 ) працював у мережі Інтернет у мобільному терміналі з ІМЕІ НОМЕР_7 по 17.12.2023 та 24.12.2023, далі вказаний номер НОМЕР_6 працював періодично з 02.01.2024 до 10.02.2024 в мережі Інтернет у мобільному терміналі з ІМЕІ НОМЕР_8 , а в подальшому з 10.02.2024 вказаний номер НОМЕР_6 працював у мобільному терміналі з ІМЕІ НОМЕР_9 .

На даний час з метою встановлення особи, яка здійснила шахрайські дії стосовно ОСОБА_5 , виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, зокрема до інформації, за період з 01.12.2023 до 10..02.2024, що знаходиться в володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » і ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Просить розгляд клопотання проводити без представників володільця інформації, які знаходяться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України. Також просить розглянути клопотання без його участі, в зв`язку з великим навантаженням і проведенням інших слідчих дій. Клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування виділеного кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000007 від 02 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. Проведено ряд слідчих дій і з`ясовано, що під час вчинення кримінального правопорушення використовувався абонентський номер: НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який час від часу працював і в мобільних терміналах, що належать ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » і ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Відомості, до яких просить доступ слідчий, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.7 ч.1 ст.162 КПК України. Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У цьому випадку отримана інформація слідчими від її володільців операторів мобільного зв`язку, може бути доказом фактів і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. В інший спосіб отримати інформацію, яка згідно п.7 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, - неможливо.

Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити. Надати дозвіл слідчим СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області, які перебувають у складі слідчої групи: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ, із можливістю вилучення копій (в паперовому вигляді у виді роздруківок чи в електронному виді на цифровому носії) до інформації, що перебуває у володінні операторів мобільного зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » поштова адреса: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » поштова адреса: АДРЕСА_3 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » поштова адреса: АДРЕСА_4 , за період із 13.12.2023 до 10.02.2024 (включно) по мобільних терміналам із ІМЕІ НОМЕР_7 ; ІМЕІ НОМЕР_8 , та з ІМЕІ НОМЕР_9 , а саме:

а) інформації про телефонні вхідні та вихідні з`єднання, дзвінки нульової тривалості, з зазначенням інформації про дату й час їх здійснення та розміщення територіальних базових станцій, у яких були зареєстровані телефонні з`єднання;

б) деталізований рух грошових коштів, відомостей про надходження поповнення рахунку грошових коштів і перерахування коштів із рахунку абонентських номерів наявних в вказаних мобільних терміналах у зазначений період (із зазначенням дати, часу, способу поповнення/переказу, призначення платежу, суми та реквізитів відправника й отримувача, та місцезнаходження в момент отримання коштів);

в) інформації щодо закріплення, за встановленими в мобільних терміналах, абонентськими номерами мобільних додатках операторів мобільного зв`язку. В разі наявності мобільних додатків за номерами наявними в вказаних мобільних терміналах надати інформацію щодо ідентифікації користувача (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, «нікнейм», логін, електронну скриньку, зареєстрований номер телефону тощо), а також вказати IP-адреси з вказівкою дати та часу, використання абонентом мобільного додатку оператора, надати інформацію про рух грошових коштів із зазначенням усіх платіжних даних та реквізитів, у тому числі номерів банківських карток;

Встановити строк дії ухвали до 18.11.2024 включно.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1