Справа № 214/6272/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 серпня 2024 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчої СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000263 від 19.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

23.07.2024 до суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у розпорядженні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Вимоги клопотання слідча мотивувала тим, що 18.01.2024 до ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 з проханням провести перевірку по факту шахрайських дій, які було здійснено невідомою особою, внаслідок чого, з її банківської картки було знято грошові кошти на суму 65 000 грн. та оформлено кредит на суму 61 880 грн. Обставини події встановлюються.

В ході досудового розслідування, допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 18.01.2024 о 10:12 год. на її мобільний номер телефону НОМЕР_1 зателефонувала жінка, з номеру мобільного телефона НОМЕР_2 , яка представилась оператором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що через збій у роботі мобільного зв`язку, мобільні оператори ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " об`єднують, і попросила продиктувати код з SMS-повідомлення, направлений на її номер мобільного телефону, що вона і зробила. В подальшому її мобільний рахунок було поповнено на 40 грн. та зв`язок зник. ОСОБА_5 звернулась до офісу компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де їй повідомили, що її фінансовий номер НОМЕР_1 було продано і запропонували заблокувати прив`язані до мобільного номеру банківські картки. Потім ОСОБА_5 звернулась до відділення банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", де їй повідомили, що з її банківського рахунку НОМЕР_3 (кредитна картка) були списані грошові кошти в сумі 65 000 грн. та оформлено кредит на суму 61 880 грн.

Під час додаткового допиту потерпілої 01.02.2024, ОСОБА_5 вказала, що грошові кошти, які були списані з її банківської картки банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " були спочатку перераховані на її банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_5 за № НОМЕР_4 в сумі

76 000 грн. В подальшому грошові кошти, які знаходились на цій банківській картці, були зняті в банкоматах на загальну суму 48880 грн. Також були зняті грошові кошти, які надійшли з банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на суму 76 000 грн., а саме: 4 транзакції в банкоматі за № НОМЕР_5 за адресою: Viln Ichkeri, 1D; 2 транзакції в банкоматі DN00, за адресою: st. Kostenko 21; 2 транзакції в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_4 ; 2 транзакції в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_5 ;

8 транзакції в банкоматі №3609948 за адресою: АДРЕСА_6 . Загальна сума зняття в вищезазначених банкоматах становить 104 000 грн. Також, потрепіла зазначила, що 18.01.2024, у вечірній час доби, на її електронну пошту надійшло повідомлення про те, що на її ім`я було оформлено кредит в « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 1 000 грн. Даний кредит був оформлений на відомості паспорта потерпілої, але його отримала ОСОБА_6 , яка вказала мобільний номер НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , та номер телефону для надходження SMS-підтвердження про відкриття кредиту був вказаний мобільний номер НОМЕР_8 . Договір кредиту у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » вказаний за № НОМЕР_9 від 18.01.2024.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями, встановити на даний час особу, яка причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, не надалося можливим.

Таким чином є потреба у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які містяться у розпорядженні операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у вищевказаних операторів мобільного зв`язку та може бути використана під час досудового розслідування, як докази факту протиправних дій, на підставі ч.1 ст.159, п.7 ст.162 КПК України, та виконання завдань кримінального провадження, щодо повного та неупередженого розслідування, слідчий ОСОБА_3 , звернулася до суду із вказаним клопотанням.

Для встановлення осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, осіб які можуть бути причетні до його скоєння, та які могли користуватися мобільним зв`язком: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виникла необхідність в проведені огляду та вилученні інформації яка знаходиться у вищезазначених операторів та провайдерів телекомунікацій про зв`язок абонентів за номерами: НОМЕР_1 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_7 ; інформацію про з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, в тому числі нульової тривалості, переадресацію, SMS, MMS повідомлення, з`єднання GPRS, з`єднання з мережею «Internet», з вказанням ІР-адреси вузла з`єднання, USSD запити, а також іншу наявну інформацію, в тому числі інформацію щодо стану рахунку абонента, IMSI терміналу та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти за номерами: НОМЕР_1 ; НОМЕР_10 ;

НОМЕР_2 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_7 (абонент А), та інформацію про їх співрозмовників із зазначенням ІМЕІ терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили їх співрозмовники (абонент Б), з 18.01.2024 року по строк дії ухвали.

Крім того, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів їй та групі слідчих в даному кримінальному провадженні, а саме: слідчим СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 .

В судове засідання слідча не з`явилась, про час та місце розгляду клопотання була повідомлена належним чином, однак, в матеріалах клопотання наявна письмова заява про розгляд клопотання за її відсутності, в якій слідча зазначила, що вказані в ньому вимоги підтримує в повному обсязі та просить їх задовольнити, посилаючись на обставини, зазначені в даному клопотанні.

Представники осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи, доступ до яких слідча просить надати, в судове засідання не з`явились, будучи повідомленими належним чином.

На підставі ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання без участі слідчого, як сторони кримінального провадження, який подав клопотання, та представників: ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", оскільки їх неприбуття не перешкоджає цьому.

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх вилучення).

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження

№0000263 від 19.01.2024, в рамках якого подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчою у своєму клопотанні доведено, що самі по собі речі та документи, доступ до яких вона просить надати, а також у сукупності з іншими доказами кримінального провадження, матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, однак слідчий суддя вважає, що клопотання

слідчої в частині надання тимчасового доступу до документів, а саме: про зв`язок

абонентів за номерами: НОМЕР_1 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_2 ;

НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_7 ; інформацію про з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, в тому числі нульової тривалості, переадресацію, SMS, MMS повідомлення, з`єднання GPRS, з`єднання з мережею «Internet», з вказанням ІР-адреси вузла з`єднання, USSD запити, а також іншу наявну інформацію, в тому числі інформацію щодо стану рахунку абонента, IMSI терміналу та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти за номерами: НОМЕР_1 ; НОМЕР_10 ;

НОМЕР_2 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_7 (абонент А), та інформацію про їх співрозмовників із зазначенням ІМЕІ терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили їх співрозмовники (абонент Б), з 18.01.2024 по термін дії ухвали суду підлягає частковому задоволенню, з наданням доступу до зазначених вище відомостей, що містяться в запитуваних документах, без розкриття їх змісту, з 18.01.2024 до 06.08.2024.

Приймаючи зазначене рішення, слідчий суддя враховує вимоги визначені у статтях 159, 162 КПК України, якими передбачено отримання слідчим (прокурором) інформації про зв`язок, що відбувся в минулому (постфактум), у тому числі про місцезнаходження радіоелектронного засобу у певний день та час.

Водночас у ч.1, 3 ст.263 КПК України визначено,що зняття інформації з електронних комунікаційних мереж (комплекс технічних засобів електронних комунікацій та споруд, призначених для надання електронних комунікаційних послуг) є різновидом втручання у приватне спілкування, що проводиться без відома осіб, які використовують засоби електронних комунікацій (телекомунікацій) для передавання інформації, на підставі ухвали слідчого судді, якщо під час його проведення можливо встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження. Зняття інформації з електронних комунікаційних мереж полягає у проведенні із застосуванням відповідних технічних засобів спостереження, відбору та фіксації змісту інформації, яка передається особою та має значення для досудового розслідування, а також одержанні, перетворенні і фіксації різних видів сигналів, що передаються каналами зв`язку.

Таким чином, слідчий суддя вважає, доступ до відомостейз розкриттям їх змісту, що містяться в запитуваних слідчою документах, відповідно до змісту ст.263 КПК України, є негласними слідчими (розшуковими) діями, дозвіл на проведення яких надає слідчий суддя суду апеляційної інстанції, а отже, в цій частині клопотання слідчої задоволенню не підлягає. Хоча, відповідно до змісту п.8 ч.1 ст.162 КПК України, вказані в клопотанні речі та документи і містять охоронювану законом таємницю, однак слідчою доведено можливість використання в якості доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, доступ до яких вона просить надати, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, що відповідає вимогам

ч.6 ст.163 КПК України.

Зазначені документи можуть бути використані, як доказ в кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В свою чергу, відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Керуючись ст.ст.132, 159, 162, 163, 164, 263 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000263 від 19.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчій СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, що перебуває у розпорядженні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , без розкриття їх змісту, за період з 18.01.2024 до 06.08.2024, з можливістю зняття копій інформації на паперовому та електронному носіях та їх вилучення, а саме: про зв`язок абонентів за номерами:

НОМЕР_1 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_6 ;

НОМЕР_7 ; НОМЕР_7 ; інформацію про з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, в тому числі нульової тривалості, переадресацію, SMS, MMS повідомлення, з`єднання GPRS, з`єднання з мережею «Internet», з вказанням ІР-адреси вузла з`єднання, USSD запити, а також іншу наявну інформацію, в тому числі інформацію щодо стану рахунку абонента, IMSI терміналу та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти за номерами: НОМЕР_1 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_7 (абонент А), та інформацію про їх співрозмовників із зазначенням ІМЕІ терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили їх співрозмовники (абонент Б).

Надати слідчій СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, що перебуває у розпорядженні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , без розкриття їх змісту, за період з 18.01.2024 до 06.08.2024, з можливістю зняття копій інформації на паперовому та електронному носіях та їх вилучення, а саме: про зв`язок абонентів за номерами:

НОМЕР_1 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_6 ;

НОМЕР_7 ; НОМЕР_7 ; інформацію про з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, в тому числі нульової тривалості, переадресацію, SMS, MMS повідомлення, з`єднання GPRS, з`єднання з мережею «Internet», з вказанням ІР-адреси вузла з`єднання, USSD запити, а також іншу наявну інформацію, в тому числі інформацію щодо стану рахунку абонента, IMSI терміналу та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти за номерами: НОМЕР_1 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_7 (абонент А), та інформацію про їх співрозмовників із зазначенням ІМЕІ терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили їх співрозмовники (абонент Б).

Надати слідчій СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, що перебуває у розпорядженні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , без розкриття їх змісту, за період з 18.01.2024 до 06.08.2024, з можливістю зняття копій інформації на паперовому та електронному носіях та їх вилучення, а саме: про зв`язок абонентів за номерами:

НОМЕР_1 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_6 ;

НОМЕР_7 ; НОМЕР_7 ; інформацію про з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, в тому числі нульової тривалості, переадресацію, SMS, MMS повідомлення, з`єднання GPRS, з`єднання з мережею «Internet», з вказанням ІР-адреси вузла з`єднання, USSD запити, а також іншу наявну інформацію, в тому числі інформацію щодо стану рахунку абонента, IMSI терміналу та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти за номерами: НОМЕР_1 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_7 (абонент А), та інформацію про їх співрозмовників із зазначенням ІМЕІ терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили їх співрозмовники (абонент Б).

Право на тимчасовий доступ до речей та документів також надати групі слідчих в даному кримінальному провадженні: слідчим СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 .

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначений речей та документів.

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1