Єдиний унікальний номер 725/7097/24
Номер провадження 1-кс/725/1514/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.08.2024 Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання, в кримінальному провадженні №0000714 від 10.02.2024 року, яке подане слідчим СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні посилається на те, що громадянин ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який здійснював збут наркотичного засобу «Амфетамін» на території м. Чернівці та Чернівецької області, використовуючи при цьому банківські карти, для отримання грошових коштів за збут наркотичних засобів та психотропних речовин. Варто зазначити, що громадянин ОСОБА_5 використовує ряд банківських карток на котрі отримує кошти від потенційних покупців наркотичних засобів та психотропних речовин у різних кількостях.

Оперативно-розшуковими заходами у даному кримінальному провадженні встановлено, що наркозалежні, замовляючи певний вид наркотичного засобу чи психотропної речовини, взамін отримують повідомлення з реквізитами банківської картки на яку в подальшому здійснюють грошовий переказ попередньо обумовленої суми. Після підтвердження оплати клієнти отримують у месенджері повідомлення із конкретним місцем розташування де можна отримати наркотичний засіб чи психотропну речовину, тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації яка містить охоронювану законом таємницю.

Було встановлено, що громадянин ОСОБА_5 , який може бути причетний до вчинення вказаного кримінального правопорушення використовує наступні банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_1 .

На підставі вищевикладеного просить надати дозвіл групі слідчих Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_6 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_8 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_9 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_10 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_11 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_12 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_13 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_14 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_15 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_16 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_17 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_18 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_19 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_20 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_21 та за дорученням слідчого старшому оперуповноваженому 2-го відділу (протидії особливо тяжким злочинам) 5-го управління(супроводження особливо важливих справ) ОСОБА_22 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

документів, в яких міститься вся наявна інформація про фізичних осіб, на яких відкрито картковий рахунок № НОМЕР_1 (Копії паспорта, анкети заяви, ідентифікаційного коду, фінансовий номер);

деталізованих виписок руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 за період з 01.02.2024 року по час виконання ухвали із детальним роз`ясненням щодо дат, часу, місць, сум, способу зняття коштів з рахунку, ким ці кошти були зняті та їх повноваження (довіреності у разі зняття уповноваженою особою), повних номерів банківських рахунків та карток, на які перераховано кошти;

в разі перерахунку коштів на інші рахунки/картки, надати по них деталізовані виписки руху коштів та їх повні номери;

якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій;

фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місце розташування банкомату, номеру карти.

В судове засідання сторони кримінального провадження не з`явились. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання у її відсутності. Клопотання підтримує та просить його задовольнити.

На підставі ч.4 ст. 107 КПК України судове засідання проводилось без технічної фіксації.

Суд, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав:

Слідчий під час розгляду клопотання довела, що документи про доступ до яких вона клопоче перебувають у володінні Чернівецького відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 ,. Самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, які неможливо отримати іншим способом.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_6 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_8 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_9 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_10 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_11 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_12 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_13 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_14 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_15 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_16 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_18 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_19 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_20 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_21 та за дорученням слідчого старшому оперуповноваженому 2-го відділу (протидії особливо тяжким злочинам) 5-го управління(супроводження особливо важливих справ) ОСОБА_22 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

документів, в яких міститься вся наявна інформація про фізичних осіб, на яких відкрито картковий рахунок № НОМЕР_1 (Копії паспорта, анкети заяви, ідентифікаційного коду, фінансовий номер);

деталізованих виписок руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 за період з 01.02.2024 року по 05.08.2024 року із детальним роз`ясненням щодо дат, часу, місць, сум, способу зняття коштів з рахунку, ким ці кошти були зняті та їх повноваження (довіреності у разі зняття уповноваженою особою), повних номерів банківських рахунків та карток, на які перераховано кошти;

в разі перерахунку коштів на інші рахунки/картки, надати по них деталізовані виписки руху коштів та їх повні номери;

якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій;

фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місце розташування банкомату, номеру карти.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1