У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16.10.2024 Справа №607/21775/24 Провадження №1-кс/607/5941/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 від 07.10.2024р. про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів звернувся прокурор у кримінальному провадженні прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №№0000097 від 31.07.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 368, ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 369, ч. 2 ст. 369 КК України, в якому просить надати дозвіл слідчим на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до наступних оригіналів речей та документів, що знаходяться у кримінальному провадженні №0000164 від 11.10.2023: мобільного телефону марки «Iphone XS» (ІМЕІ: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 ) (з можливістю вилучення оригіналу речі); мобільного телефону марки «Iphone 7+» (ІМЕІ: НОМЕР_3 із карткою мобільного оператора зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із номером - НОМЕР_4 ) (з можливістю вилучення оригіналу речі); мобільного телефону марки «HTC» (ІМЕІ1: НОМЕР_5 , IMEI2: НОМЕР_6 , з картою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_7 ) (з можливістю вилучення оригіналу речі); ноутбуку «Acer» Е15 SN: НОМЕР_8 (з можливістю вилучення оригіналу речі).

Прокурор у прохальній частині клопотання просить проводити судове засідання без його участі з підтриманням вимог клопотання.

Інші учасники клопотання в судове засідання не з`явилися, хоча були сповіщенні належним чином, що не є перешкодою для його розгляду.

Як зазначено у клопотанні, що слідчими ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000097 від 31.07.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 368, ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 369, ч. 2 ст. 369 КК України.

У діях службової особи співробітника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 вбачаються ознаки одержання неправомірної вигоди за вчинення, в інтересах митного брокера ОСОБА_5 , дій з використанням службового становища за займаною посадою, тобто вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 368, ч. 3 ст. 368 КК України та, відповідно, у діях митного брокера ОСОБА_5 - ознаки надання службовій особі співробітнику ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 , неправомірної вигоди за вчинення останнім, у інтересах ОСОБА_5 , дій з використанням службового становища за займаною посадою працівника митного органу, тобто вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 369, ч. 2 ст. 369 КК України.

Проведеним на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_4 №607/18326/24 від 27.08.2024 тимчасовим доступом до речей і документів на Тернопільській митниці підтверджено факти особистого оформлення ОСОБА_4 митних декларацій UA403030/2022/009978, UA403030/2022/009979, UA403030/2022/010012, UA403030/2022/013815, UA403030/2022/014610, UA403030/2022/014958, UA403030/2022/015519, UA403030/2022/015640, UA403030/2022/016455, UA403030/2022/016590, UA403030/2022/019463, UA403030/2022/019464, UA403030/2022/019462, UA403030/2022/023409, UA403030/2022/023593, UA403030/2022/024079, UA403030/2022/024080, UA403030/2022/024808, UA403030/2022/024810, UA403030/2022/024811, UA403030/2022/024814, UA403030/2022/025459, UA403030/2022/027324, UA403030/2022/027917, UA403030/2022/027919, UA403030/2022/028015, UA403030/2022/028017, UA403030/2022/028018, UA403030/2022/028016, UA403030/2022/028792, UA403030/2023/000134, UA403030/2023/000992, UA403030/2023/000993, UA403030/2023/001208, UA403030/2023/001096, які подавались митним брокером ОСОБА_5 в інтересах імпортерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), фізичної особи ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДПРОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ПП ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ).

Також, в ході реалізації прокурорами відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Тернопільської обласної прокуратури визначених чинним законодавством повноважень встановлено, що слідчими ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000164 від 11.10.2023 за підозрою у вчиненні ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 368, ч. 3 ст. 368 КК України та за підозрою у вчиненні ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 27 - ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 369, ч. 2 ст. 369 КК України у матеріалах якого наявні речі та документи, що містять відомості та інформацію про обставини вчинення кримінальних правопорушень за якими здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000097 від 31.07.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 368, ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 369, ч. 2 ст. 368 КК України.

Зокрема, під час досудового розслідування кримінального провадження №0000164 від 11.10.2023, на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду у справі №607/10673/24 від 14.05.2024, 17.05.2024 проведено обшук транспортного засобу «MERCEDES-BENZ ML350», д.н.з. НОМЕР_15 , що належить ОСОБА_5 .

За результатами проведення вказаної слідчої дії виявлено та вилучено: мобільний телефон марки Iphone модель XS із ІМЕІ: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 та мобільний телефон марки Iphone модель 7+ ІМЕІ: НОМЕР_3 із карткою мобільного оператора зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із номером - НОМЕР_4 . Під час проведення огляду вказаного мобільного телефону виявлено важливі відомості про фактичні обставини вчинення кримінального правопорушення, що необхідні для подальшого досудового розслідування кримінального провадження №0000097 від 31.07.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 368, ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 369, ч. 2 ст. 368 КК України.

Так, у мобільних додатках «Viber», «WhatsApp» та «Telegram» виявлено листування (обмін повідомленнями) між ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та іншими особами зміст яких підтверджує характер вчинення фігурантами провадження дій в процесі готування та безпосереднього вчинення кримінальних правопорушень, ведуться обговорення про суми неправомірної вигоди та зафіксовано безпосередній час вчинення кримінальних правопорушень, що у своїй сукупності з іншими доказами свідчить про наявність складу кримінального правопорушення.

Постановою прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 від 20.05.2024 вилучені у ОСОБА_5 мобільний телефон марки Iphone модель XS із ІМЕІ: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 та мобільний телефон марки Iphone модель 7+ ІМЕІ: НОМЕР_3 із карткою мобільного оператора зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із номером - НОМЕР_4 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000164 від 11.10.2023.

Також, під час досудового розслідування кримінального провадження №0000164 від 11.10.2023, на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду у справі №607/10665/24 від 14.05.2024, проведено обшук житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , що використовується громадянином України ОСОБА_7 та фактично являється агентом з митного оформлення митного брокера ОСОБА_5 (офіційно не працевлаштований).

За результатами проведення вказаної слідчої дії виявлено та вилучено речі серед яких мобільний телефон марки «HTC» (ІМЕІ1: НОМЕР_5 , IMEI2: НОМЕР_6 , з картою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_7 ) та ноутбук «Acer» Е15 SN: НОМЕР_8 . Під час проведення огляду вилучених в ході обшуку речей виявлено важливі відомості про фактичні обставини вчинення кримінального правопорушення, що необхідні для подальшого досудового розслідування кримінального провадження №0000097 від 31.07.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 368, ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 369, ч. 2 ст. 368 КК України.

Так, у мобільних додатках «Viber», «WhatsApp» та «Telegram» виявлено листування (обмін повідомленнями) ОСОБА_7 між ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та іншими особами зміст яких підтверджує прямий та опосередкований взаємозв`язок між фігурантами кримінального провадження та представниками суб`єктів ЗЕД на адресу яких здійснювалось митне оформлення товарів та вантажів ОСОБА_4 , а також характер вчинення фігурантами провадження ОСОБА_5 та ОСОБА_4 дій в процесі готування та безпосереднього вчинення кримінальних правопорушень. Також, у вилученому ноутбуці наявні електронні копії документів та їх проекти, що подавались до митного оформлення на ІНФОРМАЦІЯ_10 , які у своїй сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження можуть бути використані в якості доказу у кримінальному провадженні №0000097 від 31.07.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 368, ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 369, ч. 2 ст. 368 КК України

Постановою прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 від 20.05.2024 вилучені у ОСОБА_7 мобільний телефон марки «HTC» (ІМЕІ1: НОМЕР_5 , IMEI2: НОМЕР_6 , з картою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_7 ) та ноутбук «Acer» Е15 SN: НОМЕР_8 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000164 від 11.10.2023.

25.09.2024 завершено ознайомлення в порядку ст. 290 КПК України ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та їх захисників з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000164 від 11.10.2023, а також усіма речовими доказами відповідно до постанов про визнання речей та документів речовими доказами та затверджено обвинувальний акт відносно ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 368, ч. 3 ст. 368 КК України та ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 369, ч. 2 ст. 369 КК України, який 30.09.2024 направлено на розгляд до ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Згідно з матеріалами кримінального провадження №0000164 від 11.10.2023 систематизовані у 20 томів документи, що отримані під час досудового розслідування перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_12 , а речові докази серед яких мобільний телефон Iphone модель XS із ІМЕІ: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 , мобільний телефон марки Iphone модель 7+ ІМЕІ: НОМЕР_3 із карткою мобільного оператора зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із номером - НОМЕР_4 , мобільний телефон марки «HTC» (ІМЕІ1: НОМЕР_5 , IMEI2: НОМЕР_6 , з картою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_7 ) та ноутбук «Acer» Е15 SN: НОМЕР_8 зберігаються у кімнаті зберігання речових доказів в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Для встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення та для отримання фактичних даних, які мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до оригіналів речей і документів, що знаходяться у кримінальному провадженні №0000164 від 11.10.2023, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: мобільного телефону марки «Iphone XS» (ІМЕІ: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 ); мобільного телефону марки «Iphone 7+» (ІМЕІ: НОМЕР_3 із карткою мобільного оператора зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із номером - НОМЕР_4 ); мобільного телефону марки «HTC» (ІМЕІ1: НОМЕР_5 , IMEI2: НОМЕР_6 , з картою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_7 ); ноутбуку «Acer» Е15 SN: НОМЕР_8 .

Беручи до уваги вищевикладене, виникає необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів вищевказаних речей, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000164 від 11.10.2023, для одержання фактичних даних, які можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні №0000097 від 31.07.2024 та для подальшого проведення комп`ютерно-технічних експертиз з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Окрім того, згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що вказані прокурором у клопотанні документи та інформація, що перебувають у кримінальному провадженні №0000164 від 11.10.2023, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, можуть бути доказом у кримінальному провадженні, враховуючи обґрунтованість клопотання прокурором та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 від 07.10.2024р. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_8 та прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 а також іншим прокурорам у кримінальному провадженні №0000097 від 31.07.2024 до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до наступних оригіналів речей та документів, що знаходяться у кримінальному провадженні №0000164 від 11.10.2023:

мобільного телефону марки «Iphone XS» (ІМЕІ: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 ) (з можливістю вилучення оригіналу речі);

мобільного телефону марки «Iphone 7+» (ІМЕІ: НОМЕР_3 із карткою мобільного оператора зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із номером - НОМЕР_4 ) (з можливістю вилучення оригіналу речі);

мобільного телефону марки «HTC» (ІМЕІ1: НОМЕР_5 , IMEI2: НОМЕР_6 , з картою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_7 ) (з можливістю вилучення оригіналу речі);

ноутбуку «Acer» Е15 SN: НОМЕР_8 (з можливістю вилучення оригіналу речі).

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1