Справа № 761/8264/24
Провадження № 1-кс/761/5838/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000358 від 16.01.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

В провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000358 від 16.01.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження №0000358 від 16.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.01.2024 до Шевченківського УП ГУНП в м. Києві з заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 14.01.2024 під час його перебування за адресою: АДРЕСА_1 , невідома особа із застосування електронно-обчислювальних операцій, шахрайським способом, використовуючи номери зв`язку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , заволоділа грошовими коштами заявника на суму 4 780 гривень, внаслідок того, що заявник в телефонному режимі повідомив для невідомої особи дані своєї банківської картки, чим спричинено матеріального збитку потерпілому.

Досудовим розслідуванням встанволено, що 14.01.2024 року приблизно о 09 год. 48 хв., ОСОБА_4 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , отримав телефонний дзвінок на свій абонентський номер телефону НОМЕР_4 з абонентського номеру телефону НОМЕР_1 . Невідома жінка, яка назвалась « ОСОБА_5 », повідомила потерпілому, що вона є співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вказала, що банківська картка ОСОБА_4 заблокована, однак вона може допомогти її розблокувати. Після цього зателефонувала інша жінка, яка також назвалась співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і повідомила потерпілому, що йому необхідно назвати свої повні анкетні дані, місце мешкання, останню транзакцію по рахунку для розблокування банківської картки.

В подальшому потерпілому зателефонували ще з декількох номерів телефонів, а саме: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 . Потерпілий будучи повністю впевненим, що розмовляє із співробітниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо розблокування своїх рахунків, виконував усі їх інструкції.

В подальшому невідома жінка повідомила, що для успішної заміни пін-коду потерпілому прийде смс-повідомлення з кодом, який йому потрібно буде назвати співробітнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Потерпілий отримав смс-повідомлення від контакту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та назвав невідомій жінці код. Після чого невідома жінка повідомила, що пін-код успішно змінено та відключився. Одразу після того потерпілий зателефонував дружині яка йому порадила звернутися до відділення банку. В подальшому потерпілий звернувся до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та працівники повідомили йому, що було здійснено несанкціоновані грошові перекази з його рахунку, а саме на MobileBanking НОМЕР_5 .

З метою збору доказів стосовно причетності невстановлених осіб до вчинення даного кримінального правопорушення, а також перевірки їх причетності до вчинення аналогічних злочинів на території України, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні оператора телекомунікаційних послуг зв`язку з метою їх подальшого аналізу та порівняння.

Враховуючи вищевикладене, а також об`єктивні дані, які вказують на причетність вказаних осіб до вчинення кримінального правопорушення, у слідчого виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформаційної системи з даними про зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг за абонентськими номерами телекомунікаційних послуг НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період з 01.01.20124 по 17.01.2024 з можливістю здійснення копіювання вказаної інформації на електронний носій інформації.

Враховуючи вищевикладене, з метою проведення повного, всебічного та об`єктивного розслідування вчиненого кримінального правопорушення, у слідчого виникла необхідність у тимчасовому доступі з можливістю копіювання документів у ПАТ « Датагруп », а саме документів, що містять інформацію про вказаних абонентів телекомунікаційних послуг.

В судове засідання слідчий не з`явився подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав повністю та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання вирішено здійснювати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 16.01.2024 року внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №0000358).

Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.

Оскільки документи, які перебувають у володінні ПАТ « Датагруп » є охоронюваною законом таємницею, то отримати доступ до неї інакше, ніж за ухвалою суду, неможливо.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, слідчий суддя вважає, що слідчим у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому клопотання підлягає до повного задоволення.

Враховуючи викладене та керуючись ст.159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 та ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ « Датагруп » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) щодо абонентів телекомунікаційних послуг з номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період з 01.01.20124 по 17.01.2024 з можливістю здійснення копіювання вказаної інформації на електронний носій інформації, а саме:

- місцезнаходження абонентів, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг з якими відбувався сеанс зв`язку (абонентський номер, ІМЕІ);

- тип з`єднання споживачів телекомунікаційних послуг вказаних абонентських номерів (вхідні, вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), вихід в мережу Інтернет, переадресація, з`єднання нульової тривалості, дату, час, та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики)

- адреси розташування та ідентифікуючі ознаки базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг;

- копії угод зі споживачами телекомунікаційних послуг за вказаними абонентськими номерами, а в разі якщо вони не укладались - наявні відомості щодо анкетних даних споживачів фізичних осіб або реквізитів юридичних осіб;

- відомості про фінансові операції з зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів з використанням абонентських номерів з зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання.

Строк дії ухвали - два місяця з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити посадовим особам ПАТ « Датагруп » оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копії.

Роз`яснити посадовим особам ПАТ « Датагруп », що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: