Справа № 953/8529/23
н/п 1-кс/953/7014/24
"01" жовтня 2024 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
представника власника майна адвоката ОСОБА_3 ,
До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_5 , в якому орган досудового розслідування просить надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та стосуються взаємовідносин та взаєморозрахунків Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), а саме: договори, додаткові угоди, додатки до договорів, акти приймання-передачі виконаних робіт, акти приймання виконаних робіт тощо, податкові накладні, реєстр виданих та отриманих податкових накладних, виписки про рух коштів на банківських рахунках або платіжних доручень; видаткові касові ордери; товарно-транспортні накладні, сертифікати відповідності (якості, стандартизації), технічні паспорти та інші документи, які складалися під час виконання договірних зобов`язань, та являються невід`ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій тощо, за період 2020-2023 роки.
У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Представник БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечував, зазначаючи, що саме клопотання є необґрунтованим, відсутнє посилання на те, яке доказове значення мають документи до яких слідчий просить тимчасовий доступ. Благодійна організація запитів від слідчого не отримувала.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За положеннями ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Досудове розслідування здійснюється слідчим СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , про свідчить витяг з ЄДРД та постанова від 20.04.2023р.
11.04.2023 на адресу СУ ГУНП в Харківській області надійшла заява журналіста видавництва «Правовий контроль» ОСОБА_7 , згідно якої у 2022 році ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за результатами тендерних процедур укладено договори на виконання робіт у Харківській області з наступними благодійними організаціями: «Благо», 100% життя Харків та « ОСОБА_8 ». Договори укладені за напрямками роботи:
-??Профілактика ВІЛ, які мають стосунки з чоловіками;
-??Профілактика ВІЛ серед представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ осіб, які надають сексуальні послуги за винагороду;
-??Послуги з профілактики ВІЛ серед представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ-людей, які вживають наркотичні засоби ін`єкційним шляхом (ЛВІН) у Харківській області.
При цьому, у кожному тендері, який проводився ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 громадського здоров?я кожна з вказаних організацій була єдиним учасником, що свідчить про їх можливу змову, узгодженість дій та поділ сфер діяльності.
Так на початку 2022 року БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклала договір з ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо проведення робіт з профілактики ВІЛ у Харківській області. Навесні 2022 року даній благодійній організації були сплачені грошові кошти за виконання таких робіт. Однак, більша частина Харківської області з лютого по вересень 2022 року перебувала під окупацією рф. Тобто, такі роботи фізично не могли виконуватись, таким чином грошові кошти було перераховано безпідставно.
Крім того, за третій квартал 2022 року БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » взагалі безпідставно отримало від ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в розмірі більше 4 млн. грн. за неіснуючим контрактом.
Так, факт виконання робіт фіксується фотоматеріалами та розміщенням їх в мережі Інтернет. Це жодним чином не відображає кількісні чи якісні характеристики робіт.
Також слід зауважити, що вищевказані заходи спрямовані на поліпшення охорони здоров?я громадян, в тому числі профілактика ВІЛ серед представників груп підвищеного ризику, фінансується безпосередньо за рахунок коштів Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією, а отже, заподіюється шкода не тільки державі Україна, а й міжнародним організаціям.
Відомості за вказаним фактом слідчим управлінням ГУНП в Харківській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за
В ході проведення досудового розслідування, було направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою отримання інформації, що стосується Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у тому числі щодо відкритих рахунків в банківських установах.
Згідно відповіді із ІНФОРМАЦІЯ_3 та аналізу наданих податкових накладних, встановлено, що основним постачальником товарів на адресу Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ).
На теперішній час жодної відповіді та документів від ФОП ОСОБА_6 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 не надходило.
Крім того, 24.07.2023 на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » направлено вимогу з метою отримання інформації, яка містить банківську таємницю, та стосується руху коштів по банківським рахункам, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_6
12.09.2023 отримано відповідь на вимогу із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із інформацією про рух коштів по банківським рахункам, відкритим в
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_6 .
Так, згідно руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 на ім`я ФОП ОСОБА_6 , встановлено, що протягом 2021-2023 років між Благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та
ФОП ОСОБА_6 було проведено 99 платежів на загальну суму 1 184 116, 55 грн. за постачання на адресу Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) різного роду товарів.
Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання слідчого.
В частині надання тимчасового доступу до інших документів, які складалися під час виконання договірних зобов`язань, та являються невід`ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій тощо, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити, оскільки слідчим не обґрунтовано та не конкретизовано перелік документів, внаслідок чого не буде забезпечено меж тимчасового доступу.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163, 300 КПК України,-
Клопотання слідчого задовольнити частково.
Надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та стосуються взаємовідносин та взаєморозрахунків Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), а саме: договори, додаткові угоди, додатки до договорів, акти приймання-передачі виконаних робіт, акти приймання виконаних робіт , податкові накладні, реєстр виданих та отриманих податкових накладних, виписки про рух коштів на банківських рахунках, платіжних доручень; видаткові касові ордери; товарно-транспортні накладні, сертифікати відповідності (якості, стандартизації), технічні паспорти, за період 2020-2023 роки.
В решті клопотання відмовити
Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали два місяці до 01.12.2024р.включно.

Слідчий суддя ОСОБА_1