Справа № 746/75/22
Ухвала

"20" серпня 2024 р.

Слідчий суддя Срібнянського районного суду ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

ВСТАНОВИВ:

Із клопотання дізнавача СД ВП №1 Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю слідує, що у провадженні СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області знаходиться кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000038 від 09.05.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що 09.05.2022 року до поліції з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , в якій просить провести перевірку по факту шахрайських дій невідомої особи, що заволоділа коштами заявника на загальну суму 37960 гривень.

15.12.2023 отримано тимчасовий доступ до БПК НОМЕР_1 під час огляду транзакцій встановлено наявність 5 переказів коштів:

1) 08.05.2022 о 21:56:55 переказ коштів в сумі 6250,00 грн. (комісія

банку - 250,00 грн.); МСС: 6538; Термінал: W807679; Рахунок одержувача: НОМЕР_2 ; ІПН отримувача: НОМЕР_3 ; ПІБ одержувача: РАСЧЕТЫ ПО ЕС/МС (СОМРАSS+ - ЭМИССИЯ); Опис транзакції: ПЕРЕВОД СО СВОЕЙ КАРТЫ ПЕРЕВОД С КАРТЫ Р 32

|63=МDН41Y1UL|0=100|3=000000|7=|11=659535|33=200560|48_77 =С07|48_1=Т|48_42=0103212|48_43=JАVОSGYUIYМGСВНYТ6ТКВОМААА А=|48_56=АQV400АQS599QF400|48_61=00001|48_66=01011|48__71=18С 05V ЗЗV |48_75=010305802.

2) 08.05.2022 о 21:58:17 переказ коштів в сумі 6250,00 грн. (комісія

банку - 250,00 грн.); МСС: 6538; Термінал: W807679; Рахунок одержувача: НОМЕР_2 ; ІПН отримувача: НОМЕР_3 ; ПІБ одержувача: РАСЧЕТЫ ПО ЕС/МС (СОМРАSS+ - ЭМИССИЯ); Опис транзакції: ПЕРЕВОД СО СВОЕЙ КАРТЫ ПЕРЕВОД С КАРТЫ Р 32

|63=МDH4YJT1U|0=100|3=000000|7=|11=659698|33=200560|48_77 =С07|48_1=Т|48_42=0103212|48_43=JАVОSGYUIYMGСВНYТ9JJВJМАААА =|48_56=АQV400АQS599АQF400|48_61=00001|48_66=01011148_71=18С 05V ЗЗV |48_75=010307502.

3) 08.05.2022 о 22:08:42 переказ коштів в сумі 8000,00 грн. (комісія

банку - 320,00 грн.); МСС: 6538; Термінал: W807679; Рахунок одержувача: НОМЕР_2 ; ІПН отримувача: НОМЕР_3 ; ПІБ одержувача: РАСЧЕТЫ ПО ЕС/МС (СОМРАSS+ - ЭМИССИЯ); Опис транзакції: ПЕРЕВОД СО СВОЕЙ КАРТЫ ПЕРЕВОД С КАРТЫ Р 32

|63=МDН4J5КХN|0=100|3=000000|7=|11=660915|33=200560|48_77 =С07|48_1=Т|48_42=0103212|48_43=JАVОSGYUIYMGCВНYUODKAFUАА АА=|48_56=АQV400АQS599AQF400|48_61=00001|48_66=01011|48_71=18С 05V ЗЗV |48_75=010308802.

4) 08.05.2022 о 22:19:39 переказ коштів в сумі 6000,00 грн. (комісія

банку - 240,00 грн.); МСС: 6538; Термінал: W807679; Рахунок одержувача: НОМЕР_2 ; ІПН отримувача: НОМЕР_3 ; ПІБ одержувача: РАСЧЕТЫ ПО ЕС/МС (СОМРАSS+ - ЭМИССИЯ); Опис транзакції: ПЕРЕВОД СО СВОЕЙ КАРТЫ ПЕРЕВОД С КАРТЫ Р 32

|63=МDН4Y691U|0=100|3=000000|7=|11=662218|33=200560|48_77 =С07|48_1 =Т|48_42=0103212|48_43=JАV0SGYUIYMGCBHYUFF1AWMAA АА=|48_56=АQV400АQS599АQF400|48_61=00001148_66=01011|48_71=18С 05V ЗЗV |48_75=010309702.

5) 08.05.2022 о 22:45:45 переказ коштів в сумі 10000,00 грн. (комісія

банку - 400,00 грн.); МСС: 6538; Термінал: W807679; Рахунок одержувача: 3169; ІПН отримувача: НОМЕР_3 ; ПІБ одержувача: РАСЧЕТЫ ПО ЕС/МС (СОМРАSS+ - ЭМИССИЯ); Опис транзакції: ПЕРЕВОД СО СВОЕЙ КАРТЫ ПЕРЕВОД С КАРТЫ Р 32

|63=МDН4К9НХN|0=100|3=000000|7=|11=665223|33=200560|48_7 7=С07|48_1=Т|48_42=0103212|48 43=JА V0SGYUIYMGCBHYVEUQBWIAA

АА=|48_56=AQV400АQS599АQF400|48_61=00001|48_66=01011|48_71=18С 05V 33V |48_75=010309702.

Карткові рахунки потерпілого є рахунками АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до частини першої та пункту четвертого частини другої статті 40-1 КПК дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Особи, які викликались у судове засідання не з"явились, про час та дату розгляду справи повідомлені належним чином, їх неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до висновку, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема у даному провадженні є потреба в отриманні доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій в Чернігівському регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю, можна використати як доказ, а тому необхідно надати можливість тимчасового доступу.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40-1, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів групі дізнавачів: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_4 ), з можливістю вилучення їх копій в Чернігівському регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_5 ), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

Інформацію щодо руху коштів в період 08.05.2022 року по даних переказів:

1) 08.05.2022 о 21:56:55 переказ коштів в сумі 6250,00 грн. (комісія

банку - 250,00 грн.); МСС: 6538; Термінал: W807679; Рахунок одержувача: НОМЕР_2 ; ІПН отримувача: НОМЕР_3 ; ПІБ одержувача: РАСЧЕТЫ ПО ЕС/МС (СОМРАSS+ - ЭМИССИЯ); Опис транзакції: ПЕРЕВОД СО СВОЕЙ КАРТЫ ПЕРЕВОД С КАРТЫ Р 32

|63=МDН41Y1UL|0=100|3=000000|7=|11=659535|33=200560|48_77 =С07|48_1=Т|48_42=0103212|48_43=JАVОSGYUIYМGСВНYТ6ТКВОМААА А=|48_56=АQV400АQS599QF400|48_61=00001|48_66=01011|48__71=18С 05V ЗЗV |48_75=010305802.

2) 08.05.2022 о 21:58:17 переказ коштів в сумі 6250,00 грн. (комісія

банку - 250,00 грн.); МСС: 6538; Термінал: W807679; Рахунок одержувача: НОМЕР_2 ; ІПН отримувача: НОМЕР_3 ; ПІБ одержувача: РАСЧЕТЫ ПО ЕС/МС (СОМРАSS+ - ЭМИССИЯ); Опис транзакції: ПЕРЕВОД СО СВОЕЙ КАРТЫ ПЕРЕВОД С КАРТЫ Р 32

|63=МDH4YJT1U|0=100|3=000000|7=|11=659698|33=200560|48_77 =С07|48_1=Т|48_42=0103212|48_43=JАVОSGYUIYMGСВНYТ9JJВJМАААА =|48_56=АQV400АQS599АQF400|48_61=00001|48_66=01011148_71=18С 05V ЗЗV |48_75=010307502.

3) 08.05.2022 о 22:08:42 переказ коштів в сумі 8000,00 грн. (комісія

банку - 320,00 грн.); МСС: 6538; Термінал: W807679; Рахунок одержувача: НОМЕР_2 ; ІПН отримувача: НОМЕР_3 ; ПІБ одержувача: РАСЧЕТЫ ПО ЕС/МС (СОМРАSS+ - ЭМИССИЯ); Опис транзакції: ПЕРЕВОД СО СВОЕЙ КАРТЫ ПЕРЕВОД С КАРТЫ Р 32

|63=МDН4J5КХN|0=100|3=000000|7=|11=660915|33=200560|48_77 =С07|48_1=Т|48_42=0103212|48_43=JАVОSGYUIYMGCВНYUODKAFUАА АА=|48_56=АQV400АQS599AQF400|48_61=00001|48_66=01011|48_71=18С 05V ЗЗV |48_75=010308802.

4) 08.05.2022 о 22:19:39 переказ коштів в сумі 6000,00 грн. (комісія

банку - 240,00 грн.); МСС: 6538; Термінал: W807679; Рахунок одержувача: НОМЕР_2 ; ІПН отримувача: НОМЕР_3 ; ПІБ одержувача: РАСЧЕТЫ ПО ЕС/МС (СОМРАSS+ - ЭМИССИЯ); Опис транзакції: ПЕРЕВОД СО СВОЕЙ КАРТЫ ПЕРЕВОД С КАРТЫ Р 32

|63=МDН4Y691U|0=100|3=000000|7=|11=662218|33=200560|48_77 =С07|48_1 =Т|48_42=0103212|48_43=JАV0SGYUIYMGCBHYUFF1AWMAA АА=|48_56=АQV400АQS599АQF400|48_61=00001148_66=01011|48_71=18С 05V ЗЗV |48_75=010309702.

5) 08.05.2022 о 22:45:45 переказ коштів в сумі 10000,00 грн. (комісія

банку - 400,00 грн.); МСС: 6538; Термінал: W807679; Рахунок одержувача: 3169; ІПН отримувача: НОМЕР_3 ; ПІБ одержувача: РАСЧЕТЫ ПО ЕС/МС (СОМРАSS+ - ЭМИССИЯ); Опис транзакції: ПЕРЕВОД СО СВОЕЙ КАРТЫ ПЕРЕВОД С КАРТЫ Р 32

|63=МDН4К9НХN|0=100|3=000000|7=|11=665223|33=200560|48_7 7=С07|48_1=Т|48_42=0103212|48 43=JА V0SGYUIYMGCBHYVEUQBWIAA

АА=|48_56=AQV400АQS599АQF400|48_61=00001|48_66=01011|48_71=18С 05V 33V |48_75=010309702.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення. Виконання ухвали провести відповідно до ст.165 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, слідчий суддя, за клопотанням дізнавача СД відділення поліції №1 Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1