УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.11.2024 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря с/з ОСОБА_2 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000091 від 07.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, слідчим СВ ВП №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

В клопотанні слідчий СВ ВП №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 зазначає, що СВ ВП №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області, спільно з СУ ГУНП в Житомирській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000091 від 07.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 24.03.2008 року відбулися прилюдні торги, на яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбано об`єкти нерухомості, розміщені за адресою: АДРЕСА_1 , (на момент проведення торгів) за 1 750 000 гривень, які раніше були зареєстровані за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі Акту державної технічної комісії про готовність закінченого будівництва об`єкта до експлуатації від 05.04.1996 року і Розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_3 від 05.05.1996 року за № 94.

У зв`язку з придбанням вказаних вище об`єктів нерухомості, право власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на дані об`єкти нерухомості, яке виникло на підставі Акту державної технічної комісії про готовність закінченого будівництва об`єкта до експлуатації від 05.04.1996 року і Розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_3 від 05.05.1996 року за № 94, припинилося та було погашено з передбачених законами України підстав, тобто вказані документи втратили силу правовстановлюючих документів.

Право власності на саму земельну ділянку із кадастровим №:02:001:0590, загальною площею 1,85 га, виникло у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі рішення 31 сесії 5 скликання ІНФОРМАЦІЯ_4 від 04.12.2008 року, про що видано Державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯД N0564220 від 24.12.2008 року (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 220).

КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за зверненням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виготовило нову інвентаризаційну справу з актуалізованими даними та 24.11.2009 року зареєструвало у встановленому законом порядку право власності на придбане з прилюдних торгів нерухоме майно за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за його юридичною адресою: АДРЕСА_2 , (реєстраційний номер майна № 28954729), про що було отримано відповідні свідоцтва, зокрема - свідоцтво про право власності на об`єкти нерухомості: адмінбудинок, площею 671,30 кв. м, виробничий корпус, площею 1373,00 кв. м, побутовий корпус, площею 1030,50 кв. м (отримано свідоцтво на право власності серії НОМЕР_1 від 19.11.2009 року).

Фактично з моменту проведення вказаних вище реєстраційних дій, адреса: АДРЕСА_1 , перестала існувати, оскільки, будівлі, споруди, інші об`єкти нерухомого майна, які рахувалися за вказаною адресою, почали рахуватися за юридичною адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - АДРЕСА_2 .

В подальшому, у період 2009-2017 років, на території вказаної вище виробничої бази, з метою повноцінного функціонування виробництва, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було побудовано наступні господарські споруди: приміщення компресорної, площею 34,9 кв. м (отримано свідоцтво на право власності серії НОМЕР_2 від 31.12.2013 року), побутове приміщення, площею 16,2 кв. м (отримано свідоцтво на право власності серії СТА № 526810 від 19.12.2014 року), приміщення насосної, площею 85,2 кв. м (отримано свідоцтво на право власності серії НОМЕР_3 від 31.12.2013 року), приміщення лісопильного цеху №2, площею 300,3 кв. м (отримано свідоцтво на право власності серії СТА № 526809 від 19.12.2014 року), які було укомплектовано необхідним інвентарем та обладнанням.

Також, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_6 від 05.10.2002 року, за заявою НБУ, порушено провадження у справі про визнання банкрутом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого, 05.10.2006 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » визнано банкрутом та розпочато ліквідаційну процедуру. Так, у ході проведення досудового розслідування встановлено, що відповідно до ухвали ІНФОРМАЦІЯ_6 від 01.10.2009 року, ліквідатором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » призначено ОСОБА_5 .

В той же час, проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 12.05.2017 року, за заявкою ліквідатора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , Сумською регіональною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_7 » проведено аукціон з продажу нерухомого майна підприємства-банкрута ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме - цілісного майнового комплексу, загальною площею 1326,3 кв. м, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , який складається із:

- нежитлової будівлі, арочного складу, площею 496,1 кв. м;

- нежитлової будівлі, складу ГСМ, площею 204,0 кв. м;

- нежитлового приміщення, прохідної № 2, площею 12,1 кв. м;

- огородження площадки цегляного, площею 180,0 кв. м;

- нежитлової будівлі, трансформаторної (ЗТП-2*160 кВт), площею 61,3 кв. м;

- наружних електромереж (кабелю), 380,0 м п.;

- дизельної підстанції, площею 36,0 кв. м;

- наружного освітлення, 180,0 м п.;

- гаражу, площею 275,6 кв. м;

- інженерних мереж, площею 56,0 кв. м;

- септіка № 2, скважини із насосною станцією, площею 39,1 кв. м;

- туалету, площею 22,1 кв. м.

Відповідно до звіту № 170206/006 від 10.02.2017 року про проведення незалежної оцінки ринкової вартості вказаних вище будівель та споруд, що входять до складу ліквідаційної маси банкрута ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ринкова вартість об`єктів оцінки складає 2 176 228, 00 грн.

За результатом проведеного другого повторного аукціону, проведеного Сумською регіональною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_7 », зазначене майно було придбано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за ціною 55 711, 36 грн.

В подальшому, державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_6 18.05.2017 року, шляхом відкриття нового розділу у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, на підставі виданих « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) акту прийому-передачі б/н від 12.05.2017 року, договору купівлі-продажу б/н від 12.05.2017 року та протоколу про проведення другого повторного аукціону з продажу майна б/н від 12.05.2017 року, зареєстровано право власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на вказаний вище цілісний майновий комплекс, загальною площею 1326,3 кв. м.

За результатами досудового розслідування, з урахуванням довідки від 04.09.2017 року про проведення ІНФОРМАЦІЯ_10 перевірки державного реєстратора ОСОБА_6 , встановлено, що останньою допущено порушення вимог пунктів 3, 4, 5 частини 1 статті 24 ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» під час проведення державної реєстрації права власності на вказане вище нерухоме майно за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

В той же час встановлено, що грошові кошти, які надійшли на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 від реалізації нерухомого майна 19.05.2017 року у сумі 52 613,02 грн, були перераховані на особистий банківський рахунок ОСОБА_5 , із призначенням платежу «Компенсація витрат ліквідатора на охорону майна по справі № 5/34 «Б», що свідчить про використання ліквідатором ОСОБА_5 вказаних вище грошових коштів не на задоволення вимог кредиторів, у порядку та черговості, визначеній ст. 64 Кодексу України з процедур банкрутства та ст. 45 Закону «Про банкрутство», а на власний розсуд.

Відповідно до заперечення за № 18-0012/290 від 21.05.2021 року, поданого ІНФОРМАЦІЯ_11 справи про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 5/34 «Б», вказані обставини визначені, як нецільове використання ОСОБА_5 , як арбітражним керуючим та ліквідатором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », грошових коштів, які надходили на рахунок вказаного суб`єкта господарювання.

Так, ст. 43 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» передбачає, що майно, яке підлягає реалізації у ліквідаційній процедурі, оцінюється ліквідатором. Початковою вартістю цілісного майнового комплексу є сукупність визнаних у встановленому цим Законом порядку вимог кредиторів. Під час продажу майна банкрута на аукціоні вартість майна, що визначається ліквідатором, є початковою вартістю.

В той же час, відповідно до ст. 44 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», після проведення інвентаризації та оцінки майна, ліквідатор здійснює продаж майна банкрута такими способами: проведення аукціону; продаж безпосередньо юридичній або фізичній особі. Вибір способів продажу активів здійснюється ліквідатором з метою забезпечення його відчуження за найвищою ціною.

На аукціоні можуть продаватися: основні засоби (нерухомість, незавершене будівництво, транспортні засоби, будівельні матеріали тощо); відокремлений структурний підрозділ банкрута як частина цілісного майнового комплексу; необоротні активи банкрута; дебіторська заборгованість на умовах договору про відступлення права вимоги банкрута.

Також ст. 49 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» передбачено, що суб`єктами аукціону є його замовник (ліквідатор), організатор (визначена замовником фізична або юридична особа, що має ліцензію на проведення торгів і з якою замовник аукціону уклав договір на проведення аукціону. Організатором аукціону не може бути заінтересована особа стосовно боржника, кредиторів та замовника аукціону) та учасники (громадяни України, іноземці та особи без громадянства, юридичні особи України та іноземні юридичні особи, які подали необхідні документи та пройшли процедуру реєстрації виконавцем аукціону відповідно до Закону). Замовнику та організатору забороняється встановлювати вимоги, вчиняти дії чи виявляти бездіяльність, що будь-яким чином порушують рівність учасників аукціону або допускають їх дискримінацію.

Відповідно до ст. 50 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», продаж майна на аукціоні оформлюється договором купівлі-продажу, який укладається власником майна чи замовником аукціону з переможцем торгів. Укладений на аукціоні договір купівлі-продажу нерухомого майна підлягає обов`язковому нотаріальному посвідченню.

За вказаних вище обставин, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , діючи у порушення ст. 44, ст. 50, ст. 55 ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», а також, всупереч інтересам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та кредиторів вказаного підприємства-банкрута, зловживаючи своїми повноваженнями арбітражного керуючого, перебуваючи у злочинній змові із директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_7 та державним реєстратором ОСОБА_6 , забезпечив проведення аукціону та подальшого відчуження майна, а саме цілісного майнового комплексу, загальною площею 1326,3 кв. м, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , реальна вартість якого складала 2 176 228, 00 грн, на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за заниженою від реальної вартості майна ціною, а також, подальшу реєстрацію права власності за вказаним вище суб`єктом господарювання, при цьому, грошові кошти, отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від продажу вказаного майна, використав не за цільовим призначенням, а на власний розсуд, у результаті чого кредитору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі ІНФОРМАЦІЯ_12 , заподіяно матеріальної шкоди на суму 2 176 228,00 грн.

Окрім цього проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що окрім ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », участь у проведенні аукціону з продажу нерухомого майна підприємства-банкрута ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 12.05.2017 року, приймало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), відповідно до заяви № 1 від 13.04.2017 року вказаного товариства, про реєстрацію учасником аукціону.

В той же час, відповідно до платіжних доручень № 112 від 10.04.2017 року, на суму 139 278,59 грн та № 111 від 10.04.2017 року, на суму 340,00 грн, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » зі свого рахунку № НОМЕР_8 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », було перераховано грошові кошти на рахунок Товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », як оплату гарантійного та реєстраційного внесків за участь у проведенні аукціону.

Враховуючи вищевикладене, у досудового слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме - інформації щодо руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_8 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », за період з 01.01.2016 року по 01.10.2024 року, що є єдиним способом встановити та довести факти фінансування одними і тими ж особами участі товариств в аукціоні та взаємопов`язаності учасників, проведення розрахункових операцій між зазначеним вище суб`єктами, встановлення загальної суми перерахованих грошових коштів, ланцюгу подальшого руху коштів (зняття готівкою, перерахування, проведення інших розрахунків тощо), а також, перевірки фактів достовірності або фіктивності здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства, які, у свою чергу, мають значення доказів у кримінальному провадженні, оскільки підтверджують факт злочинних дій осіб, направлених на незаконне заволодіння майном підприємства.

Відповідно змісту ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 3 ст. 99 КПК України, сторона кримінального провадження зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

В той же час, у ході проведення досудового розслідування, виникла необхідність у встановленні походження грошових коштів, які, у подальшому, використовувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » для участі у проведенні аукціону, з метою придбання об`єктів нерухомості, призначенні з даного приводу відповідних експертиз тощо.

Таким чином, без вилучення зазначених документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити співучасників злочину, призначити та провести відповідні судові експертизи, податкові перевірки, ревізії тощо. Після вилучення, огляду та оцінки зазначених документів, буде вирішено питання про їх подальше приєднання до матеріалів кримінального провадження, оскільки, вони можуть містити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Враховуючи той факт, що вказана вище документація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_10 , адреса: АДРЕСА_4 ), містить конфіденційну інформацію, у тому числі - таку, що містить відомості, які можуть становити комерційну, банківську таємниці, а також, персональні дані особи, що відповідно до ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці, тому тимчасовий доступ до останньої здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий у судове засідання не з?явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене та те, що зазначені у клопотанні інформація та документи, у яких вона міститься, мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а також, те, що іншими способами отримати вказану інформацію є неможливим, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Надати слідчому СВ відділу поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СВ відділу поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ, із можливістю вилучення інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_10 , адреса: АДРЕСА_4 ), щодо руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_8 , зокрема - по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів (номерів рахунків, найменувань і кодів у ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу у хронологічній послідовності, із вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій, за період з 01.01.2016 року по 01.10.2024 року включно, у роздрукованому вигляді та додатково - на електронних носіях інформації.

Встановити строк дії ухвали до 03.12.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: