Справа № 577/848/24
Провадження № 1-кс/577/1545/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"13" вересня 2024 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря

судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання старшого слідчого СВ Конотопського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по кримінальному провадженню №0000126 від 13.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Конотопського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням, яке погоджено з прокурором призначеним у даному кримінальному провадженні, про надання слідчим СВ Конотопського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 дозволу на тимчасовий доступ до документів, з правом виготовлення їх належно завірених копій, що знаходяться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію по банківській картці № НОМЕР_1 у період з 13.00 год. 10.02.2024 року по 15.00 год. 10.02.2024 року, а саме: щодо особи, на чиє ім`я відкрита банківська картка; копій документів наданих особою для відкриття картки, фотознімку під час отримання вказаної банківської картки та інших наявних документів, а також проведення будь-яких операцій по банківській картці, в тому числі зняття коштів з вказаного номеру картки та про місце розташування банкомату, за допомогою якого із зазначеної картки були видані грошові кошти, із зазначенням суми коштів, часу їх видачі, фотознімків, які були проведені банкоматом під час зняття грошових коштів з даної картки, та у разі здійснення доступу до вказаної картки за допомогою мережі Інтернет, інформації щодо MAC адреси комп`ютера з якого було здійснено доступ до картки, його IP адреси, назви провайдера Інтернету, часу та місця доступу.

На обґрунтування у клопотанні зазначено, що в провадженні СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000126 від 13.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.02.2024 року у період з 13.56 по 13.59 год. (в період дії воєнного стану на території України) невстановлена особа, невстановленим шляхом, з використанням інтернет-ресурсів, без відома і дозволу ОСОБА_7 здійснила перерахування грошових котів з відкритої на її ім`я банківської картки № НОМЕР_2 у сумі 2500 дол. США, та з банківської карти № НОМЕР_3 у сумі 8350 грн, на банківську карту № НОМЕР_4 , що відповідає банківському рахунку НОМЕР_5 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканки АДРЕСА_2 , та в подальшому зняла з неї кошти на загальну суму 113 тис. 05 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_7 пояснила, що у банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у неї для депозиту в іноземній валюті була відкрита банківська карта № НОМЕР_2 , що відповідає банківському рахунку НОМЕР_6 , на якій зберігалися грошові кошти у сумі 2 500 дол. США.

10.02.2024 року близько 14.00 год. потерпілій на мобільний телефон прийшло текстове смс повідомлення, що з її банківської карти № НОМЕР_2 для іноземної валюти були перераховані кошти 2500 дол. США на іншу належну їй банківську карту для виплат за № НОМЕР_4 , що відповідає банківському рахунку НОМЕР_5 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після чого грошові кошти у сумі 40000 грн. були зняті шляхом перерахування на картковий рахунок ОСОБА_8 Зайшовши в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 побачила, що на карті, відкритої для іноземної валюти, залишились тільки відсотки. А також було перерахування грошових коштів трьома сумами : 26000 грн., 25000 грн., 13000 грн.

Також ОСОБА_7 вказала, що також у неї мається кредитна банківська карта № НОМЕР_3 , що відповідає банківському рахунку НОМЕР_7 , відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на якій були грошові кошти та з якої також 10.02.2024 року о 13.58 год. були перераховані кошти у сумі 8350 грн. на її банківську карту № НОМЕР_4 і були зняті невідомою особою.

Загальна сума викрадених грошових коштів складає 113 тис. 05 грн.

Відповідно до отриманої в ході тимчасового доступу інформації наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », то грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_4 відкритої на ім`я ОСОБА_7 були перераховані на банківську карту № НОМЕР_1 . Відповідно до безкоштовного сервісу для визначення банку за номером карти, то банківська карта за № НОМЕР_1 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На даний час особи, які вчинили вказане кримінальне правопорушення не встановлені.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, по банківській картці № НОМЕР_1 у період з 13.00 год. 10.02.2024 по 15.00 год. 10.02.2024 року.

Отримання вказаних відомостей можливе лише шляхом надання до них тимчасового доступу. Ця інформація є необхідною для розкриття кримінального правопорушення і будь-яким іншим способом її отримати та встановити всі обставини кримінального правопорушення не можливо.

Старший слідчий СВ Конотопського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 надала заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримує.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не сповістив.

Частиною 4 ст. 107 КПК України передбачено, що фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши представлені докази вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із частинами 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За приписом п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У ст. 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до частин 3, 5 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчим доведена необхідність витребування документації, яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На переконання суду потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про який йдеться в клопотанні.

Керуючись: ст.ст. 107 ч.4, 159-164, 166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Конотопського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, з правом виготовлення їх належно завірених копій, що містять інформацію по банківській картці № НОМЕР_1 у період з 13.00 год. 10.02.2024 року по 15.00 год. 10.02.2024 року, а саме: щодо особи, на чиє ім`я відкрита банківська картка; копій документів наданих особою для відкриття картки, фотознімку під час отримання вказаної банківської картки та інших наявних документів, а також проведення будь-яких операцій по банківській картці, в тому числі зняття коштів з вказаного номеру картки та про місце розташування банкомату, за допомогою якого із зазначеної картки були видані грошові кошти, із зазначенням суми коштів, часу їх видачі, фотознімків, які були проведені банкоматом під час зняття грошових коштів з даної картки, та у разі здійснення доступу до вказаної картки за допомогою мережі Інтернет, інформації щодо MAC адреси комп`ютера з якого було здійснено доступ до картки, його IP адреси, назви провайдера Інтернету, часу та місця доступу.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддяОСОБА_1