Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 серпня 2024 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0001767 від 01.06.2020 року, зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 197-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві майор поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження № 0001767, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.06.2020, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 197-1 КК України, а саме самовільного зайняття земельних ділянок особливо цінних земель, земель в охоронних зонах, зонах санітарної охорони, санітарно-захисних зонах чи зонах особливого режиму використання земель.

Подільською окружною прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво.

Так, за даними Міського земельного кадастру земельна ділянка з кадастровим номером :85:419:0053 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 . Зазначена земельна ділянка площею 0,1073 га зареєстрована відповідно до проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для експлуатації та обслуговування нежитлового будинку на АДРЕСА_1 .

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки та заяву ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 09.07.2019 № 72361-01-03, Департаментом підготовлений проект рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 «Про передачу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в оренду земельної ділянки для експлуатації та обслуговування нежитлового будинку на АДРЕСА_1 », який передано до ІНФОРМАЦІЯ_3 з проектом землеустрою для розгляду у відповідних комісіях ІНФОРМАЦІЯ_3 , відповідно до регламенту ІНФОРМАЦІЯ_3 , затвердженого рішенням ІНФОРМАЦІЯ_4 від 07.07.2016 № 579/579.

Разом з тим, у відповідності до Рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 № 1316/3385 від 24.12.2009 затверджено проект із землеустрою щодо відведення земельної ділянки ІНФОРМАЦІЯ_5 для будівництва, експлуатації та обслуговування адміністративного будинку на АДРЕСА_2 та надано земельну ділянку площею 0,28 га у постійне користування.

Встановлено, що приватним нотаріусом ОСОБА_5 прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 56026278 від 30.12.2020, про реєстрація права власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на нежитловий будинок загальною площею 536 кв. м за адресою АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 000).

Підставою прийняття зазначеного рішення стала декларація про готовність об`єкта до експлуатації, серія та номер: КВ80, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), технічний паспорт, виданий 27.11.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Крім того, аналізом реєстраційної справи відносно вищевказаного нерухомого майна 000) встановлено, що у відповідності до висновку ФОП ОСОБА_6 від 26.04.2016 № 02/16, який виданий власнику ГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлена технічна можливість об`єднання об`єктів нерухомого майна за адресою АДРЕСА_3 ,- нежитлового приміщення загальною площею 26,2 кв. м, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі договору купівлі-продажу від 16.04.2016, та нежитлового приміщення №1 загальною площею 216 кв. м, при цьому новоутворений об`єкт нерухомого майна має загальну площу 242, 2 кв. м.

У відповідності до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно приватним нотаріусом ОСОБА_7 05.05.2016 прийнято рішення про об`єднання вищевказаних об`єктів нерухомого майна площею 26,2 кв. м та 216 кв. м і присвоєно реєстраційний номер новоствореному об`єкту нерухомого майна 00.

В подальшому об`єкт нерухомого майна 00 нежитловий будинок загальною площею 242, 2 кв. м за адресою АДРЕСА_3 , який належав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », закрито в Державному реєстрі речових прав.

11.10.2019 рішенням державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_8 на підставі довідки ФОП ОСОБА_9 про знищення об`єкта речових прав від 10.10.2019.

На підставі вищевказаної довідки ФОП ОСОБА_10 про знищення об`єкта речових прав від 10.10.2019 також державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_11 прийнято рішення про закриття об`єкта нерухомого майна із реєстраційним номером 000 нежилий будинок загальною площею 240,8 кв. м за адресою АДРЕСА_3 , що належить ГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 27.10.2020 зареєстровано в ІНФОРМАЦІЯ_10 про початок виконання будівельних робіт з реконструкції приміщень нежитлового будинку за адресою: АДРЕСА_4 . При цьому загальну площу приміщень вказано 536 кв. м.

Надалі 03.12.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстровано в ІНФОРМАЦІЯ_11 про готовність до експлуатації об`єкта за адресою АДРЕСА_1 . Як вказано вище, декларація стала підставою для реєстрації права власності на об`єкт нерухомого майна 000 загальною площею приміщень 536 кв. м.

При цьому встановлено, що первісна реєстрація права власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на об`єкти нерухомості за адресою АДРЕСА_1 , які були об`єднані, а саме нежитлового приміщення загальною площею 26,2 кв. м та нежитлового приміщення №1 загальною площею 216 кв. м, відбулась на підставі підроблених документів, виходячи з наступного.

Так, право власності на нежитлове приміщення загальною площею 216 кв. м за адресою АДРЕСА_5 , було зареєстровано приватним нотаріусом ОСОБА_12 на підставі договору купівлі- продажу, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та продавцем ОСОБА_13 від 09.10.2015. При цьому зі змісту п.1.2. даного договору вбачається, що документом, що підтверджує право власності ОСОБА_13 на відчужувані ним приміщення є Договір купівлі-продажу, посвідчений нотаріусом ОСОБА_12 22.09.2015 за реєстровим номером 1693.

Моніторингом даних, які містяться в Державному реєстрі речових прав встановлено, що у відповідності до п. 1.2.вищевказаного Договору купівлі- продажу, посвідченого нотаріусом ОСОБА_12 22.09.2015 за реєстровим номером 1693, укладеного між продавцем ОСОБА_14 та покупцем ОСОБА_13 , документом, що підтверджує право власності продавця на відчужувані ним приміщення є договір купівлі-продажу, зареєстрований на ІНФОРМАЦІЯ_12 на виконання біржового контракту номер А2312/5130 від 17.10.2001.

При цьому згідно отриманої інформації з Єдиного державного реєстру судових рішень установлено, що ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_13 від 11.01.2017 по справі № 761/490/17 накладено арешт в межах досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0008986 від 19.07.2016 на нежитлове приміщення №1 (літ."А") об`єкту нерухомого майна - нежитлового приміщення загальною площею 216 кв. м за адресою АДРЕСА_5 .

Крім того встановлено, що оригінал біржового контракту номер А23 12/5 130 від 1 7.10.2001 вилучено у приватного нотаріуса ОСОБА_12 під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0008986 від 19.07.2016, яке перебувало у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_14 , на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_13 від 11.01.2017 по справі № 761/93/17.

Від процесуального керівника - прокурора ІНФОРМАЦІЯ_15 отримано письмовий дозвіл на розголошення відомостей досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0009192 від 23.07.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України, які виділено з кримінального провадження № 0008986, та на запит отримано копії процесуальних документів.

Вбачається, що у невстановлені досудовим розслідуванням точні дату, час, перебуваючи в приміщенні за адресою АДРЕСА_6 , діючи умисно, на попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, ОСОБА_15 підробив паспорт громадянина України серія та номер: НОМЕР_1 , виданий 01.08.2009 ІНФОРМАЦІЯ_16 ОСОБА_14 , шляхом вклеювання в даний паспорт фотокартки з власним зображенням.

Маючи у своєму володінні бланки договорів та печатку ІНФОРМАЦІЯ_17 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у невстановлені досудовим розслідуванням точні дату, час, перебуваючи в приміщенні за адресою АДРЕСА_6 , діючи умисно, за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, ОСОБА_15 з допомогою пристрою для друку документів виготовив договір купівлі продажу серія та номер А23 12/5130 від 17.10.2001 нежитлового приміщення №1 (літ."А") об`єкту нерухомого майна - нежитлового приміщення загальною площею 216 кв. м за адресою АДРЕСА_5 , куди вніс завідомо неправдиві дані щодо покупця об`єкту нерухомого майна - ОСОБА_14 .

В подальшому, на виконання вказівки невстановленої досудовим розслідуванням особи та отримавши підроблений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_14 , ОСОБА_15 поїхав разом з нею до ІНФОРМАЦІЯ_18 за адресою АДРЕСА_7 де, видаючи себе за ОСОБА_14 , подав вказані документи реєстратору ОСОБА_16 та на підставі яких 27.08.2015 до Державного реєстру прав на нерухоме майно внесено запис про право власності № 10989722 щодо реєстрації права власності на об`єкт нерухомого майна - нежитлове приміщення №1 (літ."А") загальною площею 216 кв. м за адресою АДРЕСА_5 , - за ОСОБА_14 (індексний запис 24049852).

В подальшому, невстановлена досудовим розслідуванням особа, маючи на меті заволодіти нерухомим майном - нежитловим приміщенням №1 (літ. "А") загальною площею 216 кв.м. за адресою АДРЕСА_5 , розробила злочинний план із залученням підставних осіб для реєстрації нрава власності та надання угодам ознак легітимності. Гак, невстановлена досудовим розслідуванням особа підшукала ОСОБА_13 та, скориставшись його скрутним матеріальним становищем, запропонувала зареєструвати на себе право власності на нежитлове приміщення №1 (літ."А") загальною площею 216 кв. м за адресою АДРЕСА_5 , за що отримати грошову винагороду. ОСОБА_13 погодився на вказану пропозицію.

На виконання своїх ролей у заздалегідь обумовленому злочинному плані 22.09.2015 ОСОБА_15 , видаючи себе за ОСОБА_14 , та ОСОБА_13 , видаючи себе за добросовісного покупця, прибули до офісу приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_12 за адресою АДРЕСА_8 , де право власності на нежитлове приміщення №1 (літ."А") загальною площею 216 кв. м за адресою АДРЕСА_5 припинено (індексний номер рішення 24648804) на підставі договору купівлі- продажу нерухомого майна, серія та номер: 1693, виданий 22.09.2015, видавник: ОСОБА_12 , приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, між ОСОБА_14 та ОСОБА_13 .

Надалі, реалізуючи злочинний умисел із заволодіння майном, ОСОБА_13 , видаючи себе за покупця об`єкту нерухомості, 09.10.2015 прибув до офісу приватного нотаріуса КМТІО ОСОБА_12 за адресою АДРЕСА_8 , де укладено договір купівлі-продажу, серія та номер: 1 753, виданий 09.10.2015 між ОСОБА_13 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРІІОУ: НОМЕР_3 .

Згідно висновків судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_19 №8-4/724 від 31.05.2017 у кримінальному провадженні № 0008986 від 19.07.2016:

-Підпис на договорі купівлі продажу серія та номер А2312/5130 від 17.10.2001 нежитлового приміщення №1 (літ."А") об`єкту нерухомого майна нежитлового приміщення загальною площею 216 кв. м за адресою АДРЕСА_5 в графі «ПОКУПЕЦЬ», виконаний ОСОБА_15 ;

-Підпис на договорі купівлі продажу серія та номер А2312/5130 від 17.10.2001 нежитлового приміщення №1 (літ. "А") об`єкту нерухомого майна нежитлового приміщення загальною площею 216 кв. м за адресою АДРЕСА_5 в графі «ПРОДАВЕЦЬ», виконаний ОСОБА_15 ;

- Підпис на оригіналі договору купівлі-продажу А2312/5130 від 17.10.2001 нежитлового приміщення №1 (літ."А") об`єкту нерухомого майна нежитлового приміщення загальною площею 216 кв. м за адресою АДРЕСА_5 в графі «ПРЕЗИДЕНТ КИЇВСЬКОЇ УНІВЕРСАЛЬНОЇ ЫРЖ1», виконаний ОСОБА_15 ;

-Рукописний текст на договорі купівлі-продажу серія та номер № А23 12/5130 від 17.10.2001 на печатці «РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НАПИС на право встановлювальному документі», виконаний ОСОБА_15 .

Отже є підстави вважати, що право власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на нежитлове приміщення №1 (літ."А") загальною площею 216 кв. м за адресою АДРЕСА_5 , виникло на підставі підроблених документів. При цьому також встановлено ознаки підроблення технічного паспорту на зазначені приміщення, оскільки за інформацією директора «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ОСОБА_17 , на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » технічний паспорт від 27.12.2018 № НЖ-27-12-1 8 на громадський будинок по АДРЕСА_1 , не складався та не видавався.

Крім того, аналогічно право власності на нежитлове приміщення в будинку під АДРЕСА_1 площею 26.2 кв. м, було зареєстровано 16.04.2016 приватним нотаріусом ОСОБА_18 на підставі договору купівлі-продажу, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та продавцем ОСОБА_19 . При цьому зі змісту п.1.2. даного договору вбачається, що документом, що підтверджує право власності ОСОБА_19 на відчужувані ним приміщення є договір купівлі-продажу, виданий Товарною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_21 » від 17.10.2001 № А 2001/0242, а право власності продавця зареєстровано в КМ БТЇ, що підтверджується інформаційною довідкою НП-2016 №89242 від 22.03.2016.

При цьому в ході слідства встановлено, що така інформаційна довідка не видавалась КП ІНФОРМАЦІЯ_22 , а договір купівлі-продажу, виданий Товарною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_21 » від 17.10.2001, не укладався, наведені документи містять ознаки підробки. Вказані відомості підтверджено протоколом допиту свідка ОСОБА_15 .

На запит прокурора ІНФОРМАЦІЯ_23 отримано інформацію, що у ІНФОРМАЦІЯ_24 перебуває реєстраційна справа юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ). На теперішній час виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до матеріалів реєстраційної справи вказаного товариства із можливістю вилучення її копій.

Отримані у результаті тимчасового доступу документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001767 від 01.06.2020, зокрема під час проведення техніко- криміналістичних, судово-почеркознавчих експертиз, допитів свідків та при проведенні інших слідчих дій, в яких виникне необхідність, при чому слід зазначити, що відповідно до частини шостої статті 11 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» Державному реєстратору забороняється видавати копії документів, які знаходяться у відповідній реєстраційній справі, а отже у разі часткового задоволення даного клопотання і наданні тимчасового доступу до копій документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), слідчий, прокурор не матиме змоги отримати будь-які документи з реєстраційної справи та дослідити їх на предмет достовірності.

До суду надійшла заява слідчого ОСОБА_20 про розгляд клопотання без його участі, в якій слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, а саме - ІНФОРМАЦІЯ_25 , про день, час та місце розгляду клопотання повідомлялось належним чином, в заяві на адресу суду просило суд розглянути клопотання за відсутності представника покладаючись на розсуд суду.

Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про часткове задоволення клопотання у зв`язку з наступним.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчої, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

З урахуванням вищезазначених положень КПК України, суд приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання, оскільки в клопотанні доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у ІНФОРМАЦІЯ_26 самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 159 - 166, 246 - 265, 309 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0001767 від 01.06.2020 року, зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 197-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим ІНФОРМАЦІЯ_27 , які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001767, та прокурорам Подільської окружної прокуратури міста Києва, які входять до групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення копій документів, а саме до реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), а саме: реєстраційних карток на проведення державної реєстрації та в тому числі реєстрації змін до установчих документів, актів приймання-передачі, реєстраційних карток про внесення змін до відомостей про юридичну особу, реєстраційних карток на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, статуту, протоколів загальних зборів учасників юридичної особи, протоколів реєстрації для участі у загальних зборах учасників та визначення правомочності прийняття рішення загальними зборами учасників, договорів купівлі-продажу, довіреностей, наказів про призначення та звільнення керівників товариства, описів документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи», описів документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах», описів документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи», копії паспортів і карток платників податків засновників, учасників та директорів товариства, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_26 за адресою АДРЕСА_9 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її ухвалення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1