Справа № 683/3645/23
УХВАЛА
11 вересня 2024 року м. Старокостянтинів
встановив:
В судове засідання старший слідчий СВ ВП №1 ХРУП ГУ НП в Хмельницькій ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує повністю та просить задоволити.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, доступ до якої просить надати слідчий, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Із доданих до клопотання документів вбачається, що 27 жовтня 2023 року біля 15 год. 00 хв. по АДРЕСА_2 ОСОБА_5 під час переписки в месенджері «Viber» з телефону № НОМЕР_1 з невстановленою особою, підписаною « ОСОБА_6 », № НОМЕР_2 , з приводу продажу вимірювального приладу, перейшов за фішинговим посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 та ввів особисті дані своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »
28 жовтня 2023 року за даним фактом розпочато досудове розслідування за № НОМЕР_4 , за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
18 січня 2024 року було здійснено тимчасовий доступ до інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 й перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та збережена на оптичний диск формату СD-R, який вилучено в ході тимчасового доступу, й в результаті виявлено файл з інформацією про рух коштів із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та встановлено, що грошові кошти були перераховані на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 .
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказаний картковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 має суттєве значення для встановлення осіб, яким перерахували кошти, та які причетні до скоєння даного кримінального правопорушення, а також важливих обставин у кримінальному провадженні, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
При цьому, дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної інформації слід надати лише старшому слідчому ОСОБА_3 , а також іншим слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні, зокрема ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та начальнику СВ ВП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , оскільки матеріали клопотання не містять відомостей про те, що слідчий ОСОБА_14 зазначений у резолютивній частині клопотання, наділений повноваженнями на вчинення будь-яких процесуальних дій у даному кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 163,164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,
ухвалив:
Клопотання задоволити.
Надати слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 та начальнику СВ ВП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .
Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) надати на паперових та/або магнітних носіях документи, які містять всю можливу інформацію по картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , а саме: про рух коштів у період часу з 27 жовтня 2023 року по дату виконання ухвали із зазначенням сум валютних операції, залишків коштів після здійснення банківських операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; прив`язки номерів мобільних телефонів до банківських карток; банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; карткові рахунки, на які було здійснено перекази грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкет - заяв про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття карткового рахунку, паспортів громадян України, ідентифікаційних кодів власників карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації.
Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 .
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів
Ухвала діє по 11 листопада 2024 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: