1Справа № 335/8047/23 1-кп/335/399/2024
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 жовтня 2024 року м.Запоріжжя

Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя у складі:

головуючого судді: ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

прокурора: ОСОБА_3 ,

захисника : ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в порядку спеціального судового провадження в залі суду у м. Запоріжжя кримінальне провадження № 0001649 від 14 квітня 2016 року, за обвинуваченням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Севастополь, громадянки України, українки, яка має середню технічну освіту, невійськовозобов`язаної, заміжньої, яка неповнолітніх дітей на утриманні не має, офіційно не працевлаштованої, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої, -

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст.200, ч. 2 ст. 200, ч. 1 ст.209, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 362, ч. 3 ст. 362, КК України,

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , працюючи в період з 01 жовтня 2012 року по 22 грудня 2015 року провідним економістом територіально відокремленого безбалансового відділення - Бульвар Центральний АТ «МетаБанк», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , виконуючи адміністративно-господарські обов`язки, будучи службовою особою, якій відповідно до посадової інструкції ввірено та перебувало в її віданні чуже майно, у період з 10 жовтня 2014 року по 23 грудня 2015 року, діючи умисно, з корисливих мотивів, повторно, самостійно та за попередньою змовою із невстановленими під час досудового розслідування особами, маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом привласнення, з метою особистого незаконного збагачення, заволоділа чужими грошовими коштами, які знаходились на карткових (поточних) рахунках вкладників ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк».

Привласнення чужого майна, яке було ввірено та перебувало у віданні, повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах скоєно ОСОБА_5 при наступних обставинах:

Територіально відокремлене безбалансове відділення ОСОБА_6 (далі ТВБВ-БЦ) АТ «МетаБанк» створено на підставі рішення Правління банку (протокол засідання правління Акціонерного банку «Металург» № 11 від 27.01.1997). ТВБВ є структурною одиницею банку, має внутрішньобанківський реєстраційний код і здійснює банківську діяльність від імені та в інтересах банку на підставі Положення відповідно до Статуту Банку та вимог законодавства. ТВБВ входить до єдиної організаційної структури Банку, не є юридичною особою, підпорядковане АТ «МетаБанк».

ОСОБА_5 наказом АТ «МетаБанк» № 973-к від 03.10.2005 прийнята на роботу з 03.10.2005 на посаду фахівця в підрозділ «Управління розвитку, організаційний відділ, сектор постачання». Наказом № 1732-к від 26.09.2012 ОСОБА_5 призначено з 01.10.2012 на посаду провідного економіста відділу супроводу активних та пасивних операцій (ВСАПО) ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк». Звільнена з займаної посади на підставі наказу № 1571-к від 22.12.2015.

Згідно з положеннями типового договору від 16.01.2009 про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, укладеного між АБ «Металург» в особі ОСОБА_7 та працівником банку ОСОБА_5 , остання виконувала роботу, безпосередньо пов`язану із зберіганням, відпусканням, прийманням, видачою й перевезенням цінностей та брала на себе повну матеріальну відповідальність за безпеку збереження довірених установою банку цінностей, у зв`язку з чим зобов`язалась: дбайливо ставитися до переданих на зберігання або з іншою метою матеріальних цінностей, вживати заходи щодо запобігання шкоди, своєчасно повідомляти адміністрацію установи банку про усі обставини, що загрожують безпеці зберігання довірених цінностей, суворо дотримуватися встановлених правил здійснення операцій з цінностями і їх зберігання, не розголошувати ніде, ніколи і ні за яких обставин відомі їй операції щодо зберігання цінностей, їх відправки, перевезення, охорони, сигналізації, а також службові доручення щодо каси.

Відповідно до посадової інструкції провідного економіста ВСАПО ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_5 від 09.04.2013 (з доповненнями від 18.08.2014, яка затверджена начальником ТВБВ-БЦ ОСОБА_8 ), складеної на підставі вимог «Технологічної карти робочого місця працівника фронт-офісу ТВБВ (ОПЕРУ), який виконує функції по укладенню договорів про відкриття та обслуговування карткових рахунків фізичних осіб, згідно наданих відповідних повноважень і довіреностей»:

п.п.2. …від кожного клієнта довірителя приймається паспорт, або документ, який його заміняє; документ про ідентифікаційний код. Клієнтом може бути надана Довіреність на право розпорядження поточним (картковим) або строковим (депозитним) рахунком (згідно «Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валюті» № 492 від 12.11.2003 (зі змінами та доповненнями);

п.п.4. …виконується ідентифікація клієнтів відповідно «Технологічної карти по ідентифікації фізичних осіб» (реєстр. № 026 ТК);

п.п.5. …знімається копія сторінок паспорту або документа, що його замінює…Ксерокопію документа завіряє власним підписом клієнт, економіст (уповноважений працівник банку), який виконує ідентифікацію клієнта ставить відмітку «згідно оригіналу», дату, П.І.Б., посаду, підпис в присутності клієнта;

п.п.7. …працівник фронт-офісу власноручно вписує у відповідні поля Картки зразків підпису: ідентифікаційний код, П.І.Б., адресу, номер банківського рахунку; інші відмітки строк дії і дату оформлення довіреності…

п.п.8. …працівник фронт-офісу власноручно записує у відповідні поля Заяви на одержання платіжної картки «Металкарт»: П.І.Б. довіреної особи; поточну календарну дату; вартість оплати платіжної карти, що видається на ім`я довіреної особи відповідно поточних тарифів; номер рахунку, до якого оформлена довіреність; поточну календарну дату одержання заяви клієнта; підпис і прізвища, ім`я та по-батькові економіста ТВБВ, який прийняв заяву;

п.п.9. …працівник фронт-офісу пропонує: довірителю власноручно підписатися в Довіреності та в Заяві, підготовленій на одержання платіжної картки «Металкарт»; довіреній особі поставити власноручно підпис в Картці зразків підписів;

п.п.10. …працівник фронт-офісу приймає від довірителя та довіреного Довіреність і Картку зразків підписів; перевіряє наявність підписів…

п.п.11. …працівник фронт-офісу завіряє Довіреність власноручно своїм підписом та вказує ПІБ і посаду; проставляє печатку Банка на Довіреності;

п.п.17. …працівник фронт-офісу в системі «Металкарт» відповідно Інструкції користувача «Робоче місце економіста виконує «Процедуру заведення картки довіреної особи»….

Розділом I Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Національного банку України 12.11.2003 № 492, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17.12.2003 № 1172/8493 (далі Інструкція) встановлено загальний порядок застосування термінів в організації роботи банку з клієнтами:

1.2. …відокремлений підрозділ - філія, представництво, відділення або інший відокремлений підрозділ, що не має статусу юридичної особи і здійснює свою діяльність від імені юридичної особи - резидента;

…уповноважений працівник банку - працівник банку, на якого відповідно до внутрішніх положень банку покладено обов`язок відкривати рахунки клієнтам;

1.8. Банки відкривають своїм клієнтам за договором банківського рахунку поточні (карткові) рахунки, за договором банківського вкладу - вкладні (депозитні) рахунки. Поточний (картковий) рахунок відкривається банком клієнту на договірній основі для зберігання грошей і здійснення розрахунково-касових операцій за допомогою платіжних інструментів відповідно до умов договору та вимог законодавства України.

1.9. Договір банківського рахунку та договір банківського вкладу укладаються в письмовій формі, один примірник якого зберігається в банку, а другий примірник банк зобов`язаний надати клієнту під підпис.

1.18. У разі відкриття поточного (карткового) рахунку клієнту в його заяві уповноважений працівник банку зазначає дату відкриття та номер рахунку.

Згідно положень розділів: 6 «Порядок відкриття поточних рахунків фізичним особам для власних потреб», 7 «Використання коштів за поточними рахунками фізичних осіб», 10 «Порядок відкриття вкладних (депозитних) рахунків фізичним особам і використання коштів за цими рахунками» врегульовано спільний порядок роботи банку щодо відкриття банківських рахунків для фізичних осіб та їх обслуговування під час користування ними їх власниками.

Зокрема відповідно до положень п.п. 6.1, 6.4, 10.1 Інструкції « … якщо фізична особа не має в цьому банку рахунків, то для відкриття поточного (карткового) рахунку пред`являє уповноваженому працівнику банку паспорт або інший документ, що посвідчує особу та документ, виданий органом державної податкової служби, що засвідчує їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків. Уповноважений працівник банку ідентифікує фізичну особу та підтверджує здійснення ідентифікації копіюванням вищезазначених документів. Фізична особа заповнює заяву встановленого зразка про відкриття поточного рахунку та картку із зразками підписів. Зразки підписів засвідчуються підписом уповноваженого працівника банку. Крім того, між фізичною особою і банком укладається договір банківського рахунку.

п.п. 6.4. …якщо фізична особа (у тому числі неповнолітня особа) вже має в цьому банку рахунок, цей клієнт ідентифікований банком і сформована справа з юридичного оформлення рахунку, то для відкриття нового поточного рахунку фізична особа лише пред`являє уповноваженому працівнику банку паспорт або інший документ, що посвідчує особу, а також заповнює заяву про відкриття поточного рахунку та картку із зразками підписів, яку засвідчує підписом уповноважений працівник банку. Також між фізичною особою і банком укладається договір банківського рахунку.

п.п. 18.18. …фізичні особи, під час відкриття поточного рахунку подають картку із зразками підписів, до якої включаються зразки підписів власника рахунку та/або його довірених осіб. Зразки підписів власника рахунку та/або його довірених осіб засвідчуються уповноваженою особою банку за умови їх особистої присутності та пред`явлення вищевказаних документів. Заповнення картки із зразками підписів довіреною особою не припиняє дію карток із зразками підписів, що заповнені іншими особами (власником рахунку та/або довіреною особою).

п.п. 10.1.,10.2. …при укладанні вкладного (карткового) договору фізична особа також вносить або перераховує з іншого власного рахунку кошти на вкладний (картковий) рахунок.

Також даною Інструкцією встановлюється порядок проведення видаткових операцій на поточних та вкладних (карткових) рахунках вкладників:

п.п. 10.11. …незалежно від того, на яких умовах укладався договір банківського вкладу (на умовах видачі вкладу на першу вимогу або на умовах повернення вкладу із закінченням установленого договором строку чи на інших умовах повернення вкладу), банк зобов`язаний видати вклад або його частину на першу вимогу вкладника - фізичної особи.

Порядок закриття рахунків клієнтів банку передбачено Розділом 20 Інструкції, згідно положень якого:

п.п. 20.6. …у день закриття поточного рахунку банк зобов`язаний видати клієнту довідку про закриття рахунку.

п.п. 20.7. …вкладні (депозитні) рахунки клієнтів у разі залучення строкових вкладів закриваються після закінчення строку зберігання вкладу та повернення коштів вкладнику. У разі залучення вкладу на умовах його видачі на першу вимогу вкладний (депозитний) рахунок закривається після повернення коштів вкладнику.

п.п. 20.8. …для дострокового розірвання дії договору банківського вкладу або повернення частини вкладу за бажанням вкладника - фізичної особи, ця особа зобов`язана повідомити банк шляхом подання заяви, в якій зазначається номер і дата укладання договору банківського вкладу, сума вкладу або його частина, зазначається дату, коли банк зобов`язаний повернути кошти вкладнику. Таку заяву вкладник - фізична особа подає до банку у двох примірниках не пізніше ніж за два робочих дні до дати отримання коштів, зазначеної в заяві, один з яких з відміткою банку повертається вкладнику - фізичній особі, а другий примірник заяви після повернення коштів зберігається в справі з юридичного оформлення рахунку.

Статтею 1 Закону України «Про інформацію» від 02.10.1992 № 2657-ХII документом визнано матеріальний носій, що містить інформацію - будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді. Основними функціями документу є збереження інформація та передавання її у часі та просторі.

Статтею 1 Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг» від 22.05.2003 № 851-IV (далі Закон) встановлено, в електронному документообігу використовуються інформація та дані у формі, придатній для її оброблення електронними засобами при наявності обов`язкових реквізитів, без яких він не може бути підставою для його обліку і не матиме юридичної сили.

« …ст. 5. Електронний документ - документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов`язкові реквізити документа. Візуальною формою подання електронного документа є відображення даних, які він містить, електронними засобами або на папері у формі, придатній для приймання його змісту людиною…

ст. 6. …для ідентифікації автора електронного документа може використовуватися електронний підпис. Накладанням електронного підпису завершується створення електронного документа…

ст. 7. …оригіналом електронного документа вважається електронний примірник документа з обов`язковими реквізитами. У разі надсилання електронного документа кільком адресатам або його зберігання на кількох електронних носіях інформації кожний з електронних примірників вважається оригіналом електронного документа. Якщо автором створюються ідентичні за документарною інформацією та реквізитами електронний документ та документ на папері, кожен з документів є оригіналом і має однакову юридичну силу. Копією документа на папері для електронного документа є візуальне подання електронного документа на папері, яке засвідчене в порядку встановленому законодавством…

ст. 8. …допустимість електронного документа як доказу не може заперечуватися виключно на підставі того, що він має електронну форму… »

Так, на початку жовтня 2014 року, у ОСОБА_5 , яка займала посаду провідного економіста територіального відокремленого безбалансового відділення Бульвар Центральний АТ «МетаБанк» (місцезнаходження АДРЕСА_2 ), у зв`язку з виконуваними нею службовими обов`язками, виник умисел, використовуючи наявну можливість у неї доступу до внутрішньобанківських систем оперативного бухгалтерського обліку «SR-банк» та «Металкарт», заволодівати чужими грошовими коштами, які знаходились на карткових рахунках клієнтів банку, складаючи для приховування вчиненого кримінального правопорушення підроблені документи.

Вирахувавши приблизну частку коштів, які можливо було привласнити в ході вчинення кримінального правопорушення, ОСОБА_5 , керуючись корисливими мотивами, умисно, будучи службовою особою, з метою заволодіння шляхом привласнення чужими грошовими коштами, розробила злочинний план, згідно з яким, вона повинна була:

1) використовуючи можливість працівника банківської установи, оперативно контролюючи рух коштів по карткових рахунках клієнтів банку, встановити осіб, які були клієнтами ліквідованих структурних підрозділів АТ «МетаБанк» за межами м. Запоріжжя, вкрай нерегулярно або взагалі тривалий період часу не отримують кошти та накопичують велику суму грошових коштів;

2) за результатами виконання періодичної ідентифікації та фактичної наявності клієнтів банку встановити осіб, які померли та правонаступники яких не звертаються з вимогами вступу до спадщини, перебувають тривалий час за кордоном або виїхали на постійне місце мешкання до іншої країни;

3) після аналізу отриманої інформації щодо стану карткових рахунків клієнтів банку, використовуючи покладені на неї додаткові службові обов`язки, за допомогою можливостей електронного бухгалтерського обліку банку шляхом введення відомостей про нібито укладені договорі про довгострокове доручення на перерахування коштів на картковий рахунок когось із близьких родичів, мати можливість самостійного оперативного використання отриманих коштів;

4) при необхідності підшукати інших осіб, за допомогою яких отримати можливість отримання коштів по довіреностях від імені клієнтів банку в інших відділеннях банку, оскільки ОСОБА_5 як діючий співробітник банку могла бути ідентифікована їх співробітниками, що могло призвести до швидкого викриття її незаконної діяльності;

5) складати заяви на видачу карт системи «Металкарт» від імені клієнтів банку, кошти на рахунках яких довгий період часу знаходяться без руху або підтверджений факт смерті яких, після отримання яких мати можливість самостійного використання коштів на свій розсуд;

6) для приховування фактів заволодіння чужими коштами складати підроблені заяви на видачу готівки нібито від імені самих вкладників, підробляти в них підписи останніх, одночасно підтвердивши видачу коштів власним підписом у підробленому документі та електронним підписом у внутрішньобанківській системі оперативного бухгалтерського обліку, щоб отримати кошти з каси банку.

Таким чином, ОСОБА_5 , на виконання складеного злочинного плану, самостійно та разом з невстановленими в ході досудового розслідування особами, реалізуючи його, в період з 10.10.2014 до 23.12.2015, привласнила грошові кошти вкладників ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» на загальну суму 953726,84 грн. за наступних обставин:

14.07.2004 між АБ «Металург» в особі ОСОБА_9 та ОСОБА_10 укладено договір про надання та використання платіжних карток і обслуговування карткового рахунку фізичної особи у національній валюті № НОМЕР_1 .

Після чого, 09.10.2014 ОСОБА_5 склала договір № ДП-6-10041716 між ПАТ «МетаБанк» від імені начальника ТВБВ-БЦ ОСОБА_8 та ОСОБА_10 про довгострокове доручення на договірне списання грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 (який надалі в період 31.10.2014 по обліку банку ураховувався за № НОМЕР_2 ) на картковий рахунок № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_11 (мати ОСОБА_5 ), відкритий АТ «МетаБанк» по договору про обслуговування карткового рахунку фізичної особи у національній валюті від 10.04.2010, яким остання фактично повністю розпоряджалася. Внаслідок чого ОСОБА_5 , маючи покладені на неї не тільки службові повноваження виконавця операції(В), а одночасно, як виняток, у зв`язку з виробничою необхідністю, також обов`язки контролера(К) зареєструвала договір № ДП-6-10041716 від 09.10.2014 в автоматизованій банківській системі АТ «МетаБанк» «SR-банк», згідно умов якого, перерахування коштів з рахунків ОСОБА_10 могло проводитися без складання банківських документів на паперових носіях.

В подальшому, в період з 10.10.2014 по 25.02.2015, реалізовуючи свій злочинний умисел, керуючись корисливими мотивами, з метою незаконного збагачення, шляхом зловживання своїм службовим становищем та привласнення чужих грошових коштів, усвідомлюючи незаконність своїх дій, ОСОБА_5 , повторно, заволоділа грошовими коштами, які були ввірені АТ «МетаБанк» ОСОБА_10 та знаходились на картковому рахунку банку.

Так, 10.10.2014 ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_5 , діючи навмисно, з корисливих мотивів, знаходячись за місцем своєї роботи за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_10 рахунку клієнта банку № НОМЕР_1 , здійснила, без згоди останньої, незаконне проведення операції по перерахуванню коштів у сумі 2000,00 грн. на рахунок АТ «МетаБанк» № НОМЕР_3 , яким ОСОБА_5 фактично розпоряджалася, спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

15.10.2014 ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_5 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_10 рахунку клієнта банку № НОМЕР_1 , здійснила, без згоди останньої, незаконне проведення операції по перерахуванню коштів у сумі 2000,00 грн. на рахунок АТ «МетаБанк» № НОМЕР_3 , яким ОСОБА_5 фактично розпоряджалася, спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

20.10.2014 ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_5 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_10 рахунку клієнта банку № НОМЕР_1 , здійснила, без згоди останньої, незаконне проведення операції по перерахуванню коштів у сумі 2000,00 грн. на рахунок АТ «МетаБанк» № НОМЕР_3 , яким ОСОБА_5 фактично розпоряджалася, спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

22.10.2014 ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_5 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_10 рахунку клієнта банку № НОМЕР_1 , здійснила, без згоди останньої, незаконне проведення операції по перерахуванню коштів у сумі 2000,00 грн. на рахунок АТ «МетаБанк» № НОМЕР_3 , яким ОСОБА_5 фактично розпоряджалася, спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

31.10.2014 ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_5 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_10 рахунку клієнта банку № НОМЕР_2 , здійснила, без згоди останньої, незаконне проведення операції по перерахуванню коштів у сумі 2000,00 грн. на рахунок АТ «МетаБанк» № НОМЕР_3 , яким ОСОБА_5 фактично розпоряджалася, спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

05.11.2014 ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_5 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_10 рахунку клієнта банку № НОМЕР_2 , здійснила, без згоди останньої, незаконне проведення операції по перерахуванню коштів у сумі 2000,00 грн. на рахунок АТ «МетаБанк» № НОМЕР_3 , яким ОСОБА_5 фактично розпоряджалася, спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

02.12.2014 ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_5 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_10 рахунку клієнта банку № НОМЕР_2 , здійснила, без згоди останньої, незаконне проведення операції по перерахуванню коштів у сумі 2000,00 грн. на рахунок АТ «МетаБанк» № НОМЕР_3 , яким ОСОБА_5 фактично розпоряджалася, спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

15.12.2014 ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_5 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_10 рахунку клієнта банку № НОМЕР_2 , здійснила, без згоди останньої, незаконне проведення операції по перерахуванню коштів у сумі 2000,00 грн. на рахунок АТ «МетаБанк» № НОМЕР_3 , яким ОСОБА_5 фактично розпоряджалася, спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

12.01.2015 ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_5 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_10 рахунку клієнта банку № НОМЕР_2 , здійснила, без згоди останньої, незаконне проведення операції по перерахуванню коштів у сумі 2000,00 грн. на рахунок АТ «МетаБанк» № НОМЕР_3 , яким ОСОБА_5 фактично розпоряджалася, спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

17.01.2015 ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_5 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_10 рахунку клієнта банку № НОМЕР_2 , здійснила, без згоди останньої, незаконне проведення операції по перерахуванню коштів у сумі 2000,00 грн. на рахунок АТ «МетаБанк» № НОМЕР_3 , яким ОСОБА_5 фактично розпоряджалася, спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

17.01.2015 ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_5 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_10 рахунку клієнта банку № НОМЕР_2 , здійснила, без згоди останньої, незаконне проведення операції по перерахуванню коштів у сумі 2000,00 грн. на рахунок АТ «МетаБанк» № НОМЕР_3 , яким ОСОБА_5 фактично розпоряджалася, спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

30.01.2015 ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_5 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_10 рахунку клієнта банку № НОМЕР_2 , здійснила, без згоди останньої, незаконне проведення операції по перерахуванню коштів у сумі 2000,00 грн. на рахунок АТ «МетаБанк» № НОМЕР_3 , яким ОСОБА_5 фактично розпоряджалася, спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

16.02.2015 ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_5 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_10 рахунку клієнта банку № НОМЕР_2 , здійснила, без згоди останньої, незаконне проведення операції по перерахуванню коштів у сумі 2000,00 грн. на рахунок АТ «МетаБанк» № НОМЕР_3 , яким ОСОБА_5 фактично розпоряджалася, спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

16.02.2015 ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_5 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_10 рахунку клієнта банку № НОМЕР_2 , здійснила, без згоди останньої, незаконне проведення операції по перерахуванню коштів у сумі 2000,00 грн. на рахунок АТ «МетаБанк» № НОМЕР_3 , яким ОСОБА_5 фактично розпоряджалася, спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

25.02.2015 ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_5 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_10 рахунку клієнта банку № НОМЕР_2 , здійснила, без згоди останньої, незаконне проведення операції по перерахуванню коштів у сумі 650,00 грн. на рахунок АТ «МетаБанк» № НОМЕР_3 , яким ОСОБА_5 фактично розпоряджалася, спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_5 заволоділа грошовими коштами, які були ввірені АТ «МетаБанк» ОСОБА_10 та знаходились на картковому рахунку банку на загальну суму 28650,00 грн.

Крім того, 26.09.2008 між АБ «Металург» в особі ОСОБА_12 та ОСОБА_13 укладено договір про обслуговування карткового рахунку фізичної особи та використання платіжних карток у національній валюті № НОМЕР_4 .

Після чого, 09.10.2014 ОСОБА_5 склала договір № ДП-6-10159421 між ПАТ «МетаБанк» та ОСОБА_13 про довгострокове доручення на договірне списання грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_4 (який надалі по обліку банку ураховувався за № НОМЕР_5 ) на картковий рахунок № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_11 (мати ОСОБА_5 ), відкритий АТ «МетаБанк» по договору про обслуговування карткового рахунку фізичної особи у національній валюті від 10.04.2010, яким остання фактично повністю розпоряджалася. Внаслідок чого ОСОБА_5 , маючи покладені на неї не тільки службові повноваження виконавця операції(В), а одночасно, як виняток, у зв`язку з виробничою необхідністю, також обов`язки контролера(К) зареєструвала договір № ДП-6-10159421 від 09.10.2014 в автоматизованій банківській системі АТ «МетаБанк» «SR-банк», згідно умов якого, перерахування коштів з рахунку ОСОБА_13 могло проводитися без складання банківських документів на паперових носіях.

В подальшому, в період з 14.10.2014 по 04.03.2015, реалізовуючи свій злочинний умисел, керуючись корисливими мотивами, з метою незаконного збагачення, шляхом зловживання своїм службовим становищем та привласнення чужих грошових коштів, усвідомлюючи незаконність своїх дій, ОСОБА_5 , повторно, заволоділа грошовими коштами, які були ввірені АТ «МетаБанк» ОСОБА_13 та знаходились на картковому рахунку банку.

Так, 14.10.2014 ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_5 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_13 рахунку клієнта банку № НОМЕР_5 , здійснила, без згоди останнього, незаконне проведення операції по перерахуванню коштів у сумі 1250,00 грн. на рахунок АТ «МетаБанк» № НОМЕР_3 , яким ОСОБА_5 фактично розпоряджалася, спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

15.10.2014 ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_5 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_13 рахунку клієнта банку № НОМЕР_5 , здійснила, без згоди останнього, незаконне проведення операції по перерахуванню коштів у сумі 1250,00 грн. на рахунок АТ «МетаБанк» № НОМЕР_3 , яким ОСОБА_5 фактично розпоряджалася, спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

17.10.2014 ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_5 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_13 рахунку клієнта банку № НОМЕР_5 , здійснила, без згоди останнього, незаконне проведення операції по перерахуванню коштів у сумі 1250,00 грн. на рахунок АТ «МетаБанк» № НОМЕР_3 , яким ОСОБА_5 фактично розпоряджалася, спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

20.10.2014 ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_5 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_13 рахунку клієнта банку № НОМЕР_5 , здійснила, без згоди останнього, незаконне проведення операції по перерахуванню коштів у сумі 1250,00 грн. на рахунок АТ «МетаБанк» № НОМЕР_3 , яким ОСОБА_5 фактично розпоряджалася, спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

23.10.2014 ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_5 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_13 рахунку клієнта банку № НОМЕР_5 , здійснила, без згоди останнього, незаконне проведення операції по перерахуванню коштів у сумі 1500,00 грн. на рахунок АТ «МетаБанк» № НОМЕР_3 , яким ОСОБА_5 фактично розпоряджалася, спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

30.10.2014 ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_5 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_13 рахунку клієнта банку № НОМЕР_5 , здійснила, без згоди останнього, незаконне проведення операції по перерахуванню коштів у сумі 1500,00 грн. на рахунок АТ «МетаБанк» № НОМЕР_3 , яким ОСОБА_5 фактично розпоряджалася, спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

03.11.2014 ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_5 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_13 рахунку клієнта банку № НОМЕР_5 , здійснила, без згоди останнього, незаконне проведення операції по перерахуванню коштів у сумі 2000,00 грн. на рахунок АТ «МетаБанк» № НОМЕР_3 , яким ОСОБА_5 фактично розпоряджалася, спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

06.11.2014 ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_5 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_13 рахунку клієнта банку № НОМЕР_5 , здійснила, без згоди останнього, незаконне проведення операції по перерахуванню коштів у сумі 2000,00 грн. на рахунок АТ «МетаБанк» № НОМЕР_3 , яким ОСОБА_5 фактично розпоряджалася, спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

13.11.2014 ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_5 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_13 рахунку клієнта банку № НОМЕР_5 , здійснила, без згоди останнього, незаконне проведення операції по перерахуванню коштів у сумі 2000,00 грн. на рахунок АТ «МетаБанк» № НОМЕР_3 , яким ОСОБА_5 фактично розпоряджалася, спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

17.11.2014 ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_5 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_13 рахунку клієнта банку № НОМЕР_5 , здійснила, без згоди останнього, незаконне проведення операції по перерахуванню коштів у сумі 2000,00 грн. на рахунок АТ «МетаБанк» № НОМЕР_3 , яким ОСОБА_5 фактично розпоряджалася, спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

21.11.2014 ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_5 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_13 рахунку клієнта банку № НОМЕР_5 , здійснила, без згоди останнього, незаконне проведення операції по перерахуванню коштів у сумі 2000,00 грн. на рахунок АТ «МетаБанк» № НОМЕР_3 , яким ОСОБА_5 фактично розпоряджалася, спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

24.11.2014 ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_5 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_13 рахунку клієнта банку № НОМЕР_5 , здійснила, без згоди останнього, незаконне проведення операції по перерахуванню коштів у сумі 2000,00 грн. на рахунок АТ «МетаБанк» № НОМЕР_3 , яким ОСОБА_5 фактично розпоряджалася, спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

26.11.2014 ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_5 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, з продовжуючи свою злочинну діяльність, находячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_13 рахунку клієнта банку № НОМЕР_5 , здійснила, без згоди останнього, незаконне проведення операції по перерахуванню коштів у сумі 2000,00 грн. на рахунок АТ «МетаБанк» № НОМЕР_3 , яким ОСОБА_5 фактично розпоряджалася, спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

28.11.2014 ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_5 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_13 рахунку клієнта банку № НОМЕР_5 , здійснила, без згоди останнього, незаконне проведення операції по перерахуванню коштів у сумі 2000,00 грн. на рахунок АТ «МетаБанк» № НОМЕР_3 , яким ОСОБА_5 фактично розпоряджалася, спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

02.12.2014 ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_5 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_13 рахунку клієнта банку № НОМЕР_5 , здійснила, без згоди останнього, незаконне проведення операції по перерахуванню коштів у сумі 2000,00 грн. на рахунок АТ «МетаБанк» № НОМЕР_3 , яким ОСОБА_5 фактично розпоряджалася, спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

03.12.2014 ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_5 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_13 рахунку клієнта банку № НОМЕР_5 , здійснила, без згоди останнього, незаконне проведення операції по перерахуванню коштів у сумі 2000,00 грн. на рахунок АТ «МетаБанк» № НОМЕР_3 , яким ОСОБА_5 фактично розпоряджалася, спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

04.12.2014 ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_5 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_13 рахунку клієнта банку № НОМЕР_5 , здійснила, без згоди останнього, незаконне проведення операції по перерахуванню коштів у сумі 2000,00 грн. на рахунок АТ «МетаБанк» № НОМЕР_3 , яким ОСОБА_5 фактично розпоряджалася, спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

10.12.2014 ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_5 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_13 рахунку клієнта банку № НОМЕР_5 , здійснила, без згоди останнього, незаконне проведення операції по перерахуванню коштів у сумі 2000,00 грн. на рахунок АТ «МетаБанк» № НОМЕР_3 , яким ОСОБА_5 фактично розпоряджалася, спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

15.12.2014 ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_5 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_13 рахунку клієнта банку № НОМЕР_5 , здійснила, без згоди останнього, незаконне проведення операції по перерахуванню коштів у сумі 2000,00 грн. на рахунок АТ «МетаБанк» № НОМЕР_3 , яким ОСОБА_5 фактично розпоряджалася, спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

17.12.2014 ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_5 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_13 рахунку клієнта банку № НОМЕР_5 , здійснила, без згоди останнього, незаконне проведення операції по перерахуванню коштів у сумі 1900,00 грн. на рахунок АТ «МетаБанк» № НОМЕР_3 , яким ОСОБА_5 фактично розпоряджалася, спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

30.12.2014 ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_5 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_13 рахунку клієнта банку № НОМЕР_5 , здійснила, без згоди останнього, незаконне проведення операції по перерахуванню коштів у сумі 2000,00 грн. на рахунок АТ «МетаБанк» № НОМЕР_3 , яким ОСОБА_5 фактично розпоряджалася, спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

12.01.2015 ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_5 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_13 рахунку клієнта банку № НОМЕР_5 , здійснила, без згоди останнього, незаконне проведення операції по перерахуванню коштів у сумі 2000,00 грн. на рахунок АТ «МетаБанк» № НОМЕР_3 , яким ОСОБА_5 фактично розпоряджалася, спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

17.01.2015 ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_5 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_13 рахунку клієнта банку № НОМЕР_5 , здійснила, без згоди останнього, незаконне проведення операції по перерахуванню коштів у сумі 2000,00 грн. на рахунок АТ «МетаБанк» № НОМЕР_3 , яким ОСОБА_5 фактично розпоряджалася, спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

17.01.2015 ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_5 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_13 рахунку клієнта банку № НОМЕР_5 , здійснила, без згоди останнього, незаконне проведення операції по перерахуванню коштів у сумі 2000,00 грн. на рахунок АТ «МетаБанк» № НОМЕР_3 , яким ОСОБА_5 фактично розпоряджалася, спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

30.01.2015 ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_5 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_13 рахунку клієнта банку № НОМЕР_5 , здійснила, без згоди останнього, незаконне проведення операції по перерахуванню коштів у сумі 2000,00 грн. на рахунок АТ «МетаБанк» № НОМЕР_3 , яким ОСОБА_5 фактично розпоряджалася, спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

12.02.2015 ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_5 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_13 рахунку клієнта банку № НОМЕР_5 , здійснила, без згоди останнього, незаконне проведення операції по перерахуванню коштів у сумі 2000,00 грн. на рахунок АТ «МетаБанк» № НОМЕР_3 , яким ОСОБА_5 фактично розпоряджалася, спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

13.02.2015 ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_5 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_13 рахунку клієнта банку № НОМЕР_5 , здійснила, без згоди останнього, незаконне проведення операції по перерахуванню коштів у сумі 2000,00 грн. на рахунок АТ «МетаБанк» № НОМЕР_3 , яким ОСОБА_5 фактично розпоряджалася, спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

20.02.2015 ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_5 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_13 рахунку клієнта банку № НОМЕР_5 , здійснила, без згоди останнього, незаконне проведення операції по перерахуванню коштів у сумі 2000,00 грн. на рахунок АТ «МетаБанк» № НОМЕР_3 , яким ОСОБА_5 фактично розпоряджалася, спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

25.02.2015 ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_5 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_13 рахунку клієнта банку № НОМЕР_5 , здійснила, без згоди останнього, незаконне проведення операції по перерахуванню коштів у сумі 2000,00 грн. на рахунок АТ «МетаБанк» № НОМЕР_3 , яким ОСОБА_5 фактично розпоряджалася, спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

26.02.2015 ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_5 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_13 рахунку клієнта банку № НОМЕР_5 , здійснила, без згоди останнього, незаконне проведення операції по перерахуванню коштів у сумі 2000,00 грн. на рахунок АТ «МетаБанк» № НОМЕР_3 , яким ОСОБА_5 фактично розпоряджалася, спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

27.02.2015 ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_5 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_13 рахунку клієнта банку № НОМЕР_5 , здійснила, без згоди останнього, незаконне проведення операції по перерахуванню коштів у сумі 2000,00 грн. на рахунок АТ «МетаБанк» № НОМЕР_3 , яким ОСОБА_5 фактично розпоряджалася, спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

02.03.2015 ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_5 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_13 рахунку клієнта банку № НОМЕР_5 , здійснила, без згоди останнього, незаконне проведення операції по перерахуванню коштів у сумі 2000,00 грн. на рахунок АТ «МетаБанк» № НОМЕР_3 , яким ОСОБА_5 фактично розпоряджалася, спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

03.03.2015 ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_5 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_13 рахунку клієнта банку № НОМЕР_5 , здійснила, без згоди останнього, незаконне проведення операції по перерахуванню коштів у сумі 1000,00 грн. на рахунок АТ «МетаБанк» № НОМЕР_3 , яким ОСОБА_5 фактично розпоряджалася, спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

04.03.2015 ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_5 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_13 рахунку клієнта банку № НОМЕР_5 , здійснила, без згоди останнього, незаконне проведення операції по перерахуванню коштів у сумі 140,00 грн. на рахунок АТ «МетаБанк» № НОМЕР_3 , яким ОСОБА_5 фактично розпоряджалася, спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_5 заволоділа грошовими коштами, які були ввірені АТ «МетаБанк» ОСОБА_13 та знаходились на картковому рахунку банку на загальну суму 61040,00 грн.

Крім того, 04.05.2011 між ПАТ «МетаБанк» в особі ОСОБА_14 та ОСОБА_15 укладено договір про обслуговування карткового рахунку фізичної особи та використання платіжних карток у національній валюті № НОМЕР_6 .

Після чого, 07.11.2014 ОСОБА_5 , маючи покладені на неї не тільки службові повноваження виконавця операції(В), а одночасно, як виняток, у зв`язку з виробничою необхідністю, також обов`язки контролера(К) зареєструвала в автоматизованій банківській системі АТ «МетаБанк» «SR-банк» договір № ДП-6-10045994/1 от 07.11.2014 з ОСОБА_15 про довгострокове доручення на договірне списання грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_6 на картковий рахунок № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_11 (мати ОСОБА_5 ), відкритий АТ «МетаБанк» по договору про обслуговування карткового рахунку фізичної особи у національній валюті від 10.04.2010, яким остання фактично повністю розпоряджалася. Згідно умов договору № ДП-6-10045994/1 от 07.11.2014 перерахування коштів з рахунку ОСОБА_15 могло проводитися без складання банківських документів на паперових носіях.

В подальшому, 10.11.2014, реалізовуючи свій злочинний умисел, керуючись корисливими мотивами, з метою незаконного збагачення, шляхом привласнення чужих грошових коштів, усвідомлюючи незаконність своїх дій, ОСОБА_5 , повторно, заволоділа грошовими коштами, які були ввірені АТ «МетаБанк» ОСОБА_15 та знаходились на картковому рахунку банку.

Так, 10.11.2014 ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_5 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_15 рахунку клієнта банку № НОМЕР_6 , здійснила, без згоди останнього, незаконне проведення операції по перерахуванню коштів у сумі 869,99 грн. на рахунок АТ «МетаБанк» № НОМЕР_3 , яким ОСОБА_5 фактично розпоряджалася, спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_5 заволоділа грошовими коштами, які були ввірені АТ «МетаБанк» ОСОБА_15 та знаходились на картковому рахунку банку на загальну суму 869,99 грн.

Крім того, 09.10.2007 між АБ «Металург» в особі ОСОБА_16 та ОСОБА_17 укладено договір про обслуговування карткового рахунку фізичної особи та використання платіжних карток у національній валюті № НОМЕР_7 .

Після чого, 11.11.2014 ОСОБА_5 , маючи покладені на неї не тільки службові повноваження виконавця операції(В), а одночасно, як виняток, у зв`язку з виробничою необхідністю, також обов`язки контролера(К) зареєструвала в автоматизованій банківській системі АТ «МетаБанк» «SR-банк» договір № ДП-6-10011552/1 от 11.11.2014 з ОСОБА_17 про довгострокове доручення на договірне списання грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_8 на картковий рахунок № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_11 (мати ОСОБА_5 ), відкритий АТ «МетаБанк» по договору про обслуговування карткового рахунку фізичної особи у національній валюті від 10.04.2010, яким остання фактично повністю розпоряджалася. Згідно умов договору № ДП-6-10011552/1 от 11.11.2014 перерахування коштів з рахунку ОСОБА_17 могло проводитися без складання банківських документів на паперових носіях.

В подальшому, 12.11.2014, реалізовуючи свій злочинний умисел, керуючись корисливими мотивами, з метою незаконного збагачення, шляхом зловживання своїм службовим становищем та привласнення чужих грошових коштів, усвідомлюючи незаконність своїх дій, ОСОБА_5 , повторно, заволоділа грошовими коштами, які були ввірені АТ «МетаБанк» ОСОБА_17 та знаходились на картковому рахунку банку.

Так, 12.11.2014 ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_5 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_17 рахунку клієнта банку № НОМЕР_7 , здійснила, без згоди останньої, незаконне проведення операції по перерахуванню коштів у сумі 247,76 грн. на рахунок АТ «МетаБанк» № НОМЕР_3 , яким ОСОБА_5 фактично розпоряджалася, спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_5 заволоділа грошовими коштами, які були ввірені АТ «МетаБанк» ОСОБА_17 та знаходились на картковому рахунку банку на загальну суму 247,76 грн.

Крім того, 14.10.2005 між АБ «Металург» в особі ОСОБА_18 та ОСОБА_19 укладено договір про надання та використання платіжних карток і обслуговування карткового рахунку фізичної особи у національній валюті № НОМЕР_9 .

Після чого, 31.03.2015 ОСОБА_5 , маючи покладені на неї не тільки службові повноваження виконавця операції(В), а одночасно, як виняток, у зв`язку з виробничою необхідністю, також обов`язки контролера(К) зареєструвала в автоматизованій банківській системі АТ «МетаБанк» «SR-банк» договір № ДП-6-10034414/1 от 31.03.2015 з ОСОБА_19 (який помер 06.01.2011) про довгострокове доручення на договірне списання грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_9 на картковий рахунок № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_11 (мати ОСОБА_5 ), відкритий АТ «МетаБанк» по договору про обслуговування карткового рахунку фізичної особи у національній валюті від 10.04.2010, яким остання фактично повністю розпоряджалася. Згідно умов договору № ДП-6-10034414/1 от 31.03.2015 перерахування коштів з рахунку ОСОБА_19 могло проводитися без складання банківських документів на паперових носіях.

В подальшому, в період з 01.04.2015 по 06.04.2015, реалізовуючи свій злочинний умисел, керуючись корисливими мотивами, з метою незаконного збагачення, шляхом зловживання своїм службовим становищем та привласнення чужих грошових коштів, усвідомлюючи незаконність своїх дій, ОСОБА_5 , повторно, заволоділа грошовими коштами, які були ввірені АТ «МетаБанк» ОСОБА_19 та знаходились на картковому рахунку банку.

Так, 01.04.2015 ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_5 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого 14.10.2005 фізичною особою ОСОБА_19 (який помер 06.01.2011) поточного рахунку клієнта банку № НОМЕР_9 , здійснила, без згоди правонаступника, незаконне проведення операції по перерахуванню коштів у сумі 1000,00 грн. на рахунок АТ «МетаБанк» № НОМЕР_3 , яким ОСОБА_5 фактично розпоряджалася, спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

02.04.2015 ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_5 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого 14.10.2005 фізичною особою ОСОБА_19 (який помер 06.01.2011) поточного рахунку клієнта банку № НОМЕР_9 , здійснила, без згоди правонаступника, незаконне проведення операції по перерахуванню коштів у сумі 1000,00 грн. на рахунок АТ «МетаБанк» № НОМЕР_3 , яким ОСОБА_5 фактично розпоряджалася, спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

06.04.2015 ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_5 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого 14.10.2005 фізичною особою ОСОБА_19 (який помер 06.01.2011) поточного рахунку клієнта банку № НОМЕР_9 , здійснила, без згоди правонаступника, незаконне проведення операції по перерахуванню коштів у сумі 309,07 грн. на рахунок АТ «МетаБанк» № НОМЕР_3 , яким ОСОБА_5 фактично розпоряджалася, спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_5 заволоділа грошовими коштами, які були ввірені АТ «МетаБанк» ОСОБА_19 та знаходились на картковому рахунку банку на загальну суму 2309,07 грн.

Крім того, 16.10.2007 між АБ «Металург» в особі ОСОБА_14 та ОСОБА_20 укладено договір про обслуговування карткового рахунку фізичної особи та використання платіжних карток у національній валюті № НОМЕР_10 .

Після чого, 08.04.2015 ОСОБА_5 , маючи покладені на неї не тільки службові повноваження виконавця операції(В), а одночасно, як виняток, у зв`язку з виробничою необхідністю, також обов`язки контролера(К) зареєструвала в автоматизованій банківській системі АТ «МетаБанк» «SR-банк» договір № ДП-6-10054703/1 от 08.04.2015 з ОСОБА_20 про довгострокове доручення на договірне списання грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_10 на картковий рахунок № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_11 (мати ОСОБА_5 ), відкритий АТ «МетаБанк» по договору про обслуговування карткового рахунку фізичної особи у національній валюті від 10.04.2010, яким остання фактично повністю розпоряджалася. Згідно умов договору № ДП-6-10054703/1 от 08.04.2015 перерахування коштів з рахунку ОСОБА_20 могло проводитися без складання банківських документів на паперових носіях.

В подальшому, 09.04.2015, реалізовуючи свій злочинний умисел, керуючись корисливими мотивами, з метою незаконного збагачення, шляхом зловживання своїм службовим становищем та привласнення чужих грошових коштів, усвідомлюючи незаконність своїх дій, ОСОБА_5 , повторно, заволоділа грошовими коштами, які були ввірені АТ «МетаБанк» ОСОБА_20 та знаходились на картковому рахунку банку.

Так, 09.04.2015 ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_5 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_20 рахунку клієнта банку № НОМЕР_10 , здійснила, без згоди останньої, незаконне проведення операції по перерахуванню коштів у сумі 2000,00 грн. на рахунок АТ «МетаБанк» № НОМЕР_3 , яким ОСОБА_5 фактично розпоряджалася, спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_5 заволоділа грошовими коштами, які були ввірені АТ «МетаБанк» ОСОБА_20 та знаходились на картковому рахунку банку на загальну суму 2000,00 грн.

Крім того, 09.08.2006 між АБ «Металург» в особі ОСОБА_18 та ОСОБА_21 укладено договір про надання та використання платіжних карток і обслуговування карткового рахунку фізичної особи у національній валюті № НОМЕР_11 .

Після чого, 08.04.2015 ОСОБА_5 , маючи покладені на неї не тільки службові повноваження виконавця операції(В), а одночасно, як виняток, у зв`язку з виробничою необхідністю, також обов`язки контролера(К) зареєструвала в автоматизованій банківській системі АТ «МетаБанк» «SR-банк» договір № ДП-6-10054311/1 от 08.04.2015 з ОСОБА_21 (яка померла 26.03.2013) про довгострокове доручення на договірне списання грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_11 на картковий рахунок № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_11 (мати ОСОБА_5 ), відкритий АТ «МетаБанк» по договору про обслуговування карткового рахунку фізичної особи у національній валюті від 10.04.2010, яким остання фактично повністю розпоряджалася. Згідно умов договору №ДП-6-10054311/1 от 08.04.2015 перерахування коштів з рахунку ОСОБА_21 могло проводитися без складання банківських документів на паперових носіях.

В подальшому, 09.04.2015, реалізовуючи свій злочинний умисел, керуючись корисливими мотивами, з метою незаконного збагачення, шляхом зловживання своїм службовим становищем та привласнення чужих грошових коштів, усвідомлюючи незаконність своїх дій, ОСОБА_5 , повторно, заволоділа грошовими коштами, які були ввірені АТ «МетаБанк» ОСОБА_21 та знаходились на картковому рахунку банку.

Так, 09.04.2015 ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_5 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого 09.08.2006 фізичною особою ОСОБА_21 (яка померла 26.03.2013) поточного рахунку клієнта банку № НОМЕР_11 , здійснили, без згоди правонаступника, незаконне проведення операції по перерахуванню коштів у сумі 1407,87 грн. на рахунок АТ «МетаБанк» № НОМЕР_3 , яким ОСОБА_5 фактично розпоряджалася, спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_5 заволоділа грошовими коштами, які були ввірені АТ «МетаБанк» ОСОБА_21 та знаходились на картковому рахунку банку на загальну суму 1407,87 грн.

Крім того, 20.02.2006 між АБ «Металург» в особі ОСОБА_18 та ОСОБА_22 укладено договір про надання та використання платіжних карток і обслуговування карткового рахунку фізичної особи у національній валюті № НОМЕР_12 .

Після чого, 08.04.2015 ОСОБА_5 , маючи покладені на неї не тільки службові повноваження виконавця операції(В), а одночасно, як виняток, у зв`язку з виробничою необхідністю, також обов`язки контролера(К) зареєструвала в автоматизованій банківській системі АТ «МетаБанк» «SR-банк» договір № ДП-6-10054061/1 от 08.04.2015 з ОСОБА_22 про довгострокове доручення на договірне списання грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_12 на картковий рахунок № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_11 (мати ОСОБА_5 ), відкритий АТ «МетаБанк» по договору про обслуговування карткового рахунку фізичної особи у національній валюті від 10.04.2010, яким остання фактично повністю розпоряджалася. Згідно умов договору № ДП-6-10054061/1 от 08.04.2015 перерахування коштів з рахунку ОСОБА_22 могло проводитися без складання банківських документів на паперових носіях.

В подальшому, 09.04.2015, реалізовуючи свій злочинний умисел, керуючись корисливими мотивами, з метою незаконного збагачення, шляхом зловживання своїм службовим становищем та привласнення чужих грошових коштів, усвідомлюючи незаконність своїх дій, ОСОБА_5 , повторно, заволоділа грошовими коштами, які були ввірені АТ «МетаБанк» ОСОБА_22 та знаходились на картковому рахунку банку.

Так, 09.04.2015 ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_5 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_22 рахунку клієнта банку № НОМЕР_12 , здійснила, без згоди останнього, незаконне проведення операції по перерахуванню коштів у сумі 1325,14 грн. на рахунок АТ «МетаБанк» № НОМЕР_3 , яким ОСОБА_5 фактично розпоряджалася, спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_5 заволоділа грошовими коштами, які були ввірені АТ «МетаБанк» ОСОБА_22 та знаходились на картковому рахунку банку на загальну суму 1325,14 грн.

Крім того, 30.01.2009 між АБ «Металург» в особі ОСОБА_14 та ОСОБА_23 укладено договір про обслуговування карткового рахунку фізичної особи та використання платіжних карток у національній валюті № НОМЕР_13 .

Після чого, 23.04.2015 ОСОБА_5 , маючи покладені на неї не тільки службові повноваження виконавця операції(В), а одночасно, як виняток, у зв`язку з виробничою необхідністю, також обов`язки контролера(К) зареєструвала в автоматизованій банківській системі АТ «МетаБанк» «SR-банк» договір № ДП-6-10032049/1 от 23.04.2015 з ОСОБА_23 про довгострокове доручення на договірне списання грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_13 на картковий рахунок № НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_11 (мати ОСОБА_5 ), відкритий АТ «МетаБанк» по банківського рахунку, операції за яким здійснюються з використанням електронних платіжних засобів платіжної системи «Металкарт» від 29.01.2015, яким остання фактично повністю розпоряджалася. Згідно умов договору № ДП-6-10032049/1 от 23.04.2015 перерахування коштів з рахунку ОСОБА_23 могло проводитися без складання банківських документів на паперових носіях.

В подальшому, в період з 24.04.2015 по 27.04.2015, реалізовуючи свій злочинний умисел, керуючись корисливими мотивами, з метою незаконного збагачення, шляхом зловживання своїм службовим становищем та привласнення чужих грошових коштів, усвідомлюючи незаконність своїх дій, ОСОБА_5 , повторно, заволоділа грошовими коштами, які були ввірені АТ «МетаБанк» ОСОБА_23 та знаходились на картковому рахунку банку.

Так, 24.04.2015 ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_5 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_23 рахунку клієнта банку № НОМЕР_15 , здійснила, без згоди останнього, незаконне проведення операції по перерахуванню коштів у сумі 1000,00 грн. на рахунок АТ «МетаБанк» № НОМЕР_14 , яким ОСОБА_5 фактично розпоряджалася, спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

27.04.2015 ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_5 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_23 рахунку клієнта банку № НОМЕР_15 , здійснила, без згоди останнього, незаконне проведення операції по перерахуванню коштів у сумі 482,16 грн. на рахунок АТ «МетаБанк» № НОМЕР_14 , яким ОСОБА_5 фактично розпоряджалася, спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_5 заволоділа грошовими коштами, які були ввірені АТ «МетаБанк» ОСОБА_23 та знаходились на картковому рахунку банку на загальну суму 1482,16 грн.

Крім того, 26.04.2011 між ПАТ «МетаБанк» в особі ОСОБА_24 та ОСОБА_25 укладено договір про обслуговування карткового рахунку фізичної особи та використання платіжних карток у національній валюті № НОМЕР_16 .

Після чого, 28.04.2015 ОСОБА_5 , маючи покладені на неї не тільки службові повноваження виконавця операції(В), а одночасно, як виняток, у зв`язку з виробничою необхідністю, також обов`язки контролера(К) зареєструвала в автоматизованій банківській системі АТ «МетаБанк» «SR-банк» договір № ДП-6-10025360/1 от 28.04.2015 з ОСОБА_25 про довгострокове доручення на договірне списання грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_16 на картковий рахунок № НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_11 (мати ОСОБА_5 ), відкритий АТ «МетаБанк» по банківського рахунку, операції за яким здійснюються з використанням електронних платіжних засобів платіжної системи «Металкарт» від 29.01.2015, яким остання фактично повністю розпоряджалася. Згідно умов договору № ДП-6-10025360/1 от 28.04.2015 перерахування коштів з рахунку ОСОБА_25 могло проводитися без складання банківських документів на паперових носіях.

В подальшому, в період з 29.04.2015 по 12.05.2015, реалізовуючи свій злочинний умисел, керуючись корисливими мотивами, з метою незаконного збагачення, шляхом зловживання своїм службовим становищем та привласнення чужих грошових коштів, усвідомлюючи незаконність своїх дій, ОСОБА_5 , повторно, заволоділа грошовими коштами, які були ввірені АТ «МетаБанк» ОСОБА_25 та знаходились на картковому рахунку банку.

Так, 29.04.2015 ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_5 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_25 рахунку клієнта банку № НОМЕР_16 , здійснила, без згоди останньої, незаконне проведення операції по перерахуванню коштів у сумі 1000,00 грн. на рахунок АТ «МетаБанк» № НОМЕР_14 , яким ОСОБА_5 фактично розпоряджалася, спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

30.04.2015 ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_5 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_25 рахунку клієнта банку № НОМЕР_16 , здійснила, без згоди останньої, незаконне проведення операції по перерахуванню коштів у сумі 1000,00 грн. на рахунок АТ «МетаБанк» № НОМЕР_14 , яким ОСОБА_5 фактично розпоряджалася, спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

07.05.2015 ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_5 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_25 рахунку клієнта банку № НОМЕР_16 , здійснила, без згоди останньої, незаконне проведення операції по перерахуванню коштів у сумі 1000,00 грн. на рахунок АТ «МетаБанк» № НОМЕР_14 , яким ОСОБА_5 фактично розпоряджалася, спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

08.05.2015 ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_5 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_25 рахунку клієнта банку № НОМЕР_16 , здійснила, без згоди останньої, незаконне проведення операції по перерахуванню коштів у сумі 1000,00 грн. на рахунок АТ «МетаБанк» № НОМЕР_14 , яким ОСОБА_5 фактично розпоряджалася, спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

12.05.2015 ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_5 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_25 рахунку клієнта банку № НОМЕР_16 , здійснила, без згоди останньої, незаконне проведення операції по перерахуванню коштів у сумі 867,37 грн. на рахунок АТ «МетаБанк» № НОМЕР_14 , яким ОСОБА_5 фактично розпоряджалася, спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_5 заволоділа грошовими коштами, які були ввірені АТ «МетаБанк» ОСОБА_25 в іноземній валюті та знаходились на картковому рахунку банку на загальну суму 4867,37 грн.

Крім того, 03.07.2006 між АБ «Металург» в особі ОСОБА_26 та ОСОБА_10 укладено договір про надання та використання платіжних карток і обслуговування карткового рахунку фізичної особи в іноземній валюті № НОМЕР_17 та 25.09.2008 між АБ «Металург» в особі ОСОБА_12 та ОСОБА_10 укладено договір про обслуговування карткового рахунку фізичної особи та використання платіжних карток в іноземній валюті № НОМЕР_18 .

В подальшому, в період з 08.05.2015 по 20.07.2015, реалізовуючи свій злочинний умисел, керуючись корисливими мотивами, з метою незаконного збагачення, шляхом зловживання своїм службовим становищем та привласнення чужих грошових коштів, усвідомлюючи незаконність своїх дій, ОСОБА_5 , повторно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, заволоділа грошовими коштами, які були ввірені АТ «МетаБанк» ОСОБА_10 в іноземній валюті та знаходились на картковому рахунку банку.

На першій стадії вчинення злочину, провідний економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_5 , в період з 08.05.2015 по 19.05.2015, використовуючи свої службові повноваження складала талони поточного контролю та заяви на видачу готівки з рахунків у іноземній валюті в дол. США та євро на ім`я ОСОБА_10 , надаючи пояснення співробітникам ТВБВ-БЦ про неможливість видати по складених документах кошти особисто клієнту банка через нібито раптовий терміновий від`їзд ОСОБА_10 за межі м. Запоріжжя. При цьому, ОСОБА_5 достовірно знала, що ОСОБА_27 в період з жовтня 2013 року знаходиться за межами України і не може самостійно скористатися коштами на своєму рахунку, тому вона надала співробітникам ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» неправдиві пояснення, що ОСОБА_10 являється її близькою родичкою та одночасно просила видавати кошти своїй доньці ОСОБА_28 , 1996 р. НОМЕР_19 , яка повинна передати кошти клієнту банка. Діючи , на підставі наданих ОСОБА_5 пояснень співробітники ТВБВ-БЦ, які виконували службові обов`язки по поточному контролю видаткових операцій та видавали кошти з каси банку дол. США та євро видали ОСОБА_28 кошти з рахунку ОСОБА_10 , помилково вважали, що остання отримує кошти на законних підставах і передасть кошти клієнту банка.

Приступаючи до вчинення вищевказаних злочинних дій, ОСОБА_5 достовірно знала дійсні залишки валютних коштів в дол. США та євро, які знаходились на рахунках ОСОБА_10 , тому передбачала, що для їх вилучення у повному обсязі (з урахуванням встановленого ліміту видачі валютної готівки в еквіваленті 15-20 тис.грн.) потрібно було виконати не менше 20-30 видаткових операцій. Тому, вона розуміла, що подальше вилучення з карткових рахунків ОСОБА_29 коштів в іноземній валюті, шляхом отримання грошей з каси банку за безпосереднім місцем роботи ведучого економіста ОСОБА_5 в ТВБВ-БЦ безпосередньо ОСОБА_28 , призведе до швидкого викриття її злочинної діяльності.

Після чого, ОСОБА_5 , випробувавши вищевказаний спосіб для заволодіння коштами в іноземній валюті з рахунків ОСОБА_10 вирішила перенести отримання коштів ОСОБА_28 до ТВБВ № 2 АТ «МетаБанк» за адресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна, 90 (приміщення ТЦ «Гранд»).

Оскільки співробітники іншого банківського підрозділу АТ «МетаБанк» не могли видати кошти з рахунку клієнта банку будь-якій іншій сторонній особі, 08.06.2015 ОСОБА_5 в якості підстави для отримання коштів з валютних рахунків ОСОБА_10 склала довіреність № 5978 від 08.06.2015, згідно з якою остання доручала ОСОБА_28 розпоряджатися в повному обсязі терміном на 1 місяць до 08.07.2015 грошовими коштами і проводити фінансові видаткові операції за рахунками №№ 60 (євро)/ НОМЕР_17 (дол. США).

Потім ОСОБА_5 , для реалізації свого злочинного плану, маючи покладені на неї службові повноваження виконавця операції(В) зареєструвала складену нею від імені ОСОБА_10 довіреність № 5978 від 08.06.2015 в автоматизованій банківській системі АТ «МетаБанк» «SR-банк» та перевела її в статус «легальна», що надало їй змогу приступити до безпосереднього вилучення валютних коштів з карткових рахунків у іноземній валюті №№ 60 (євро)/ НОМЕР_17 (дол. США) клієнта банку ОСОБА_10 .

Після закінчення терміну дії довіреності № 5978 від 08.06.2015, ОСОБА_5 продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на вилучення коштів з карткових рахунків клієнтів банку, склала довіреність № 6000 від 15.07.2015, згідно з якою ОСОБА_10 доручала ОСОБА_28 терміном на 10 днів до 24.07.2015 розпоряджатися в повному обсязі грошовими коштами і проводити фінансові видаткові операції за рахунками №№ 60 (євро)/ НОМЕР_17 (дол. США). Потім ОСОБА_5 , зареєструвала складену нею від імені ОСОБА_10 довіреність №6000 від 15.07.2015 в автоматизованій банківській системі АТ «МетаБанк» «SR-банк» та перевела її в статус «легальна», що надало змогу їй приступити до подальшого вилучення валютних коштів з карткового рахунку № НОМЕР_18 (євро)/ НОМЕР_17 (дол. США) ОСОБА_10 .

Надалі співробітники ТВБВ № НОМЕР_20 АТ «МетаБанк», які не були ознайомлені ОСОБА_5 з її злочинним планом, спрямованому на присвоєння чужих грошових коштів, помилково вважали, що при оформленні видаткових операцій по списанню коштів з карткових рахунків у іноземній валюті ОСОБА_10 та безпосередній видачі з каси банку грошей на підставі наданих ОСОБА_28 довіреностей, вони лише виконують свої службові обов`язки по обслуговуванню рахунку вищевказаного клієнта банку.

В подальшому, в період з 08.05.2015 по 20.07.2015, реалізовуючи свій злочинний умисел, керуючись корисливими мотивами, з метою незаконного збагачення, шляхом зловживання своїм службовим становищем та привласнення чужих грошових коштів, усвідомлюючи незаконність своїх дій, ОСОБА_5 , повторно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, заволоділа грошовими коштами, які були ввірені АТ «МетаБанк» ОСОБА_10 в іноземній валюті та знаходились на картковому рахунку банку.

Так, 08.05.2015 ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_5 , повторно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, навмисно, з корисливих мотивів, знаходячись за місцем своєї роботи за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_10 карткового рахунку в іноземній валюті клієнта банку № НОМЕР_17 , здійснили, без згоди останньої, незаконне проведення операції по зняттю готівки по заяві №50001867 від 08.05.2015 на суму 341,52 дол. США (еквівалент 7077,13 грн.) та привласнили з каси банку зняті з рахунку грошові кошти в розмірі 341,52 дол. США (еквівалент 7077,13 грн.), спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

19.05.2015 ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_5 , повторно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, навмисно, з корисливих мотивів, знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_10 поточного рахунку в іноземній валюті клієнта банку № НОМЕР_18 , здійснили, без згоди останньої, незаконне проведення операції по зняттю готівки по заяві № 50036787 від 19.05.2015 на суму 369,01 євро (еквівалент 9295,71 грн.) та привласнили з каси банку зняті з рахунку грошові кошти в 369,01 євро (еквівалент 9295,71 грн.), спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

09.06.2015 ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_5 , повторно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, навмисно, з корисливих мотивів, знаходячись в ТВБВ № 2 за адресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна, 90, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_10 поточного рахунку в іноземній валюті клієнта банку № НОМЕР_17 , здійснили, без згоди останньої, незаконне проведення операції по зняттю готівки по заяві № 50160263 від 09.06.2015 на суму 600,00 євро (еквівалент 14132,73 грн.) та привласнили з каси банку зняті з рахунку грошові кошти в розмірі 600,00 євро (еквівалент 14132,73 грн.), спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

10.06.2015 ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_5 , повторно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, навмисно, з корисливих мотивів, знаходячись в ТВБВ № 2 за адресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна, 90, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_10 поточного рахунку в іноземній валюті клієнта банку № НОМЕР_17 , здійснили, без згоди останньої, незаконне проведення операції по зняттю готівки по заяві № 50166608 від 10.06.2015 на суму 600,00 євро (еквівалент 14288,01 грн.) та привласнили з каси банку зняті з рахунку грошові кошти в розмірі 600,00 євро (еквівалент 14288,01 грн.), спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

11.06.2015 ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_5 , повторно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, навмисно, з корисливих мотивів, знаходячись в ТВБВ № 2 за адресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна, 90, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_10 поточного рахунку в іноземній валюті клієнта банку № НОМЕР_17 , здійснили, без згоди останньої, незаконне проведення операції по зняттю готівки по заяві № 50169716 від 11.06.2015 на суму 600,00 євро (еквівалент 14315,30 грн.) та привласнили з каси банку зняті з рахунку грошові кошти в розмірі 600,00 євро (еквівалент 14315,30 грн.), спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

12.06.2015 ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_5 , повторно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, навмисно, з корисливих мотивів, знаходячись в ТВБВ № 2 за адресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна, 90, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_10 поточного рахунку в іноземній валюті клієнта банку № НОМЕР_17 , здійснили, без згоди останньої, незаконне проведення операції по зняттю готівки по заяві № 50172676 від 12.06.2015 на суму 600,00 євро (еквівалент 14170,85 грн.) та привласнили з каси банку зняті з рахунку грошові кошти в розмірі 600,00 євро (еквівалент 14170,85 грн.), спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

15.06.2015 ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_5 , повторно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, навмисно, з корисливих мотивів, знаходячись в ТВБВ № 2 за адресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна, 90, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_10 поточного рахунку в іноземній валюті клієнта банку № НОМЕР_17 , здійснили, без згоди останньої, незаконне проведення операції по зняттю готівки по заяві № 50177314 від 15.06.2015 на суму 300,00 євро (еквівалент 7088,40 грн.) та привласнили з каси банку зняті з рахунку грошові кошти в розмірі 300,00 євро (еквівалент 7088,40 грн.), спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

15.06.2015 ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_5 , повторно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, навмисно, з корисливих мотивів, знаходячись в ТВБВ № 2 за адресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна, 90, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_10 карткового рахунку в іноземній валюті клієнта банку № НОМЕР_17 , здійснили, без згоди останньої, незаконне проведення операції по зняттю готівки по заяві № 50177325 від 15.06.2015 на суму 300,00 дол. США (еквівалент 6317,65 грн.) та привласнили з каси банку зняті з рахунку грошові кошти в розмірі 300,00 дол. США (еквівалент 6317,65 грн.), спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

16.06.2015 ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_5 , повторно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, навмисно, з корисливих мотивів, знаходячись в ТВБВ № 2 за адресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна, 90, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_10 карткового рахунку в іноземній валюті клієнта банку № НОМЕР_17 , здійснили, без згоди останньої, незаконне проведення операції по зняттю готівки по заяві № 50182835 від 16.06.2015 на суму 600,00 дол. США (еквівалент 12869,29 грн.) та привласнили з каси банку зняті з рахунку грошові кошти в розмірі 600,00 дол. США (еквівалент 12869,29 грн.), спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

17.06.2015 ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_5 , повторно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, навмисно, з корисливих мотивів, знаходячись в ТВБВ № 2 за адресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна, 90, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_10 карткового рахунку в іноземній валюті клієнта банку № НОМЕР_17 , здійснили, без згоди останньої, незаконне проведення операції по зняттю готівки по заяві № 50187266 від 17.06.2015 на суму 600,00 дол. США (еквівалент 13288,64 грн.) та привласнили з каси банку зняті з рахунку грошові кошти в розмірі 600,00 дол. США (еквівалент 13288,64 грн.), спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

18.06.2015 ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_5 , повторно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, навмисно, з корисливих мотивів, знаходячись в ТВБВ № 2 за адресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна, 90, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_10 карткового рахунку в іноземній валюті клієнта банку № НОМЕР_17 , здійснили, без згоди останньої, незаконне проведення операції по зняттю готівки по заяві № 50189953 від 18.06.2015 на суму 600,00 дол. США (еквівалент 12990,14 грн.) та привласнили з каси банку зняті з рахунку грошові кошти в розмірі 600,00 дол. США (еквівалент 12990,14 грн.), спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

19.06.2015 ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_5 , повторно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, навмисно, з корисливих мотивів, знаходячись в ТВБВ № 2 за адресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна, 90, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_10 карткового рахунку в іноземній валюті клієнта банку № НОМЕР_17 , здійснили, без згоди останньої, незаконне проведення операції по зняттю готівки по заяві № 50192633 від 19.06.2015 на суму 700,00 дол. США (еквівалент 14930,41 грн.) та привласнили з каси банку зняті з рахунку грошові кошти в розмірі 700,00 дол. США (еквівалент 14930,41 грн.), спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

22.06.2015 ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_5 , повторно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, навмисно, з корисливих мотивів, знаходячись в ТВБВ № 2 за адресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна, 90, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_10 карткового рахунку в іноземній валюті клієнта банку № НОМЕР_17 , здійснили, без згоди останньої, незаконне проведення операції по зняттю готівки по заяві № 50198438 від 22.06.2015 на суму 600,00 дол. США (еквівалент 12981,26 грн.) та привласнили з каси банку зняті з рахунку грошові кошти в розмірі 600,00 дол. США (еквівалент 12981,26 грн.), спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

23.06.2015 ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_5 , повторно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, навмисно, з корисливих мотивів, знаходячись в ТВБВ № 2 за адресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна, 90, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_10 карткового рахунку в іноземній валюті клієнта банку № НОМЕР_17 , здійснили, без згоди останньої, незаконне проведення операції по зняттю готівки по заяві № 50202885 від 23.06.2015 на суму 600,00 дол. США (еквівалент 13061,22 грн.) та привласнили з каси банку зняті з рахунку грошові кошти в розмірі 600,00 дол. США (еквівалент 13061,22 грн.), спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

24.06.2015 ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_5 , повторно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, навмисно, з корисливих мотивів, знаходячись в ТВБВ № 2 за адресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна, 90, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_10 карткового рахунку в іноземній валюті клієнта банку № НОМЕР_17 , здійснили, без згоди останньої, незаконне проведення операції по зняттю готівки по заяві № 50204622 від 24.06.2015 на суму 600,00 дол. США (еквівалент 12915,43 грн.) та привласнили з каси банку зняті з рахунку грошові кошти в розмірі 600,00 дол. США (еквівалент 12915,43 грн.), спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

25.06.2015 ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_5 , повторно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, навмисно, з корисливих мотивів, знаходячись в ТВБВ № 2 за адресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна, 90, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_10 карткового рахунку в іноземній валюті клієнта банку № НОМЕР_17 , здійснили, без згоди останньої, незаконне проведення операції по зняттю готівки по заяві № 50207913 від 25.06.2015 на суму 700,00 дол. США (еквівалент 14824,61 грн.) та привласнили з каси банку зняті з рахунку грошові кошти в розмірі 700,00 дол. США (еквівалент 14824,61 грн.), спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

26.06.2015 ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_5 , повторно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, навмисно, з корисливих мотивів, знаходячись в ТВБВ № 2 за адресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна, 90, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_10 карткового рахунку в іноземній валюті клієнта банку № НОМЕР_17 , здійснили, без згоди останньої, незаконне проведення операції по зняттю готівки по заяві № 50213186 від 26.06.2015 на суму 700,00 дол. США (еквівалент 14837,25 грн.) та привласнили з каси банку зняті з рахунку грошові кошти в розмірі 700,00 дол. США (еквівалент 14837,25 грн.), спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

30.06.2015 ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_5 , повторно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, навмисно, з корисливих мотивів, знаходячись в ТВБВ № 2 за адресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна, 90, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_10 карткового рахунку в іноземній валюті клієнта банку № НОМЕР_17 , здійснили, без згоди останньої, незаконне проведення операції по зняттю готівки по заяві № 50260673 від 30.06.2015 на суму 700,00 дол. США (еквівалент 14710,75 грн.) та привласнили з каси банку зняті з рахунку грошові кошти в розмірі 700,00 дол. США (еквівалент 14710,75 грн.), спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

01.07.2015 ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_5 , повторно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, навмисно, з корисливих мотивів, знаходячись в ТВБВ № 2 за адресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна, 90, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_10 карткового рахунку в іноземній валюті клієнта банку № НОМЕР_17 , здійснили, без згоди останньої, незаконне проведення операції по зняттю готівки по заяві № 50262696 від 01.07.2015 на суму 700,00 дол. США (еквівалент 14703,65 грн.) та привласнили з каси банку зняті з рахунку грошові кошти в розмірі 700,00 дол. США (еквівалент 14703,65 грн.), спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

02.07.2015 ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_5 , повторно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, навмисно, з корисливих мотивів, знаходячись в ТВБВ № 2 за адресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна, 90, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_10 карткового рахунку в іноземній валюті клієнта банку № НОМЕР_17 , здійснили, без згоди останньої, незаконне проведення операції по зняттю готівки по заяві № 50267663 від 02.07.2015 на суму 700,00 дол. США (еквівалент 14704,46 грн.) та привласнили з каси банку зняті з рахунку грошові кошти в розмірі 700,00 дол. США (еквівалент 14704,46 грн.), спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

03.07.2015 ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_5 , повторно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, навмисно, з корисливих мотивів, знаходячись в ТВБВ № 2 за адресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна, 90, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_10 карткового рахунку в іноземній валюті клієнта банку № НОМЕР_17 , здійснили, без згоди останньої, незаконне проведення операції по зняттю готівки по заяві № 50268396 від 03.07.2015 на суму 700,00 дол. США (еквівалент 14708,13 грн.) та привласнили з каси банку зняті з рахунку грошові кошти в розмірі 700,00 дол. США (еквівалент 14708,13 грн.), спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

06.07.2015 ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_5 , повторно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, навмисно, з корисливих мотивів, знаходячись в ТВБВ № 2 за адресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна, 90, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_10 карткового рахунку в іноземній валюті клієнта банку № НОМЕР_17 , здійснили, без згоди останньої, незаконне проведення операції по зняттю готівки по заяві № 50273914 від 06.07.2015 на суму 200,00 дол. США (еквівалент 4203,65 грн.) та привласнили з каси банку зняті з рахунку грошові кошти в розмірі 200,00 дол. США (еквівалент 4203,65 грн.), спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

15.07.2015 ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_5 , повторно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, навмисно, з корисливих мотивів, знаходячись в ТВБВ № 2 за адресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна, 90, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_10 поточного рахунку в іноземній валюті клієнта банку № НОМЕР_17 , здійснили, без згоди останньої, незаконне проведення операції по зняттю готівки по заяві № 50306413 від 15.07.2015 на суму 600,00 євро (еквівалент 14557,84 грн.) та привласнили з каси банку зняті з рахунку грошові кошти в розмірі 600,00 євро (еквівалент 14557,84 грн.), спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

16.07.2015 ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_5 , повторно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, навмисно, з корисливих мотивів, знаходячись в ТВБВ № 2 за адресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна, 90, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_10 поточного рахунку в іноземній валюті клієнта банку № НОМЕР_17 , здійснили, без згоди останньої, незаконне проведення операції по зняттю готівки по заяві № 50309958 від 16.07.2015 на зняття 600,00 євро (еквівалент 14602,74 грн.) та привласнили з каси банку зняті з рахунку грошові кошти в розмірі 600,00 євро (еквівалент 14602,74 грн.), спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

17.07.2015 ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_5 , повторно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, навмисно, з корисливих мотивів, знаходячись в ТВБВ № 2 за адресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна, 90, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_10 поточного рахунку в іноземній валюті клієнта банку № НОМЕР_17 , здійснили, без згоди останньої, незаконне проведення операції по зняттю готівки по заяві № 50314113 від 17.07.2015 на суму 106,75 євро (еквівалент 2550,57 грн.) та привласнили з каси банку зняті з рахунку грошові кошти в розмірі 106,75 євро (еквівалент 2550,57 грн.), спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

17.07.2015 ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_5 , повторно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, навмисно, з корисливих мотивів, знаходячись в ТВБВ № 2 за адресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна, 90, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_10 карткового рахунку в іноземній валюті клієнта банку № НОМЕР_17 , здійснили, без згоди останньої, незаконне проведення операції по зняттю готівки по заяві № 50314125 від 17.07.2015 на суму 452,57 дол. США (еквівалент 9950,51 грн.) та привласнили з каси банку зняті з рахунку грошові кошти в розмірі 452,57 дол. США (еквівалент 9950,51 грн.), спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

20.07.2015 ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_5 , повторно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, навмисно, з корисливих мотивів, знаходячись в ТВБВ № 2 за адресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна, 90, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_10 карткового рахунку в іноземній валюті клієнта банку № НОМЕР_17 , здійснили, без згоди останньої, незаконне проведення операції по зняттю готівки по заяві № 50320433 від 20.07.2015 на суму 400,00 дол. США (еквівалент 8805,97 грн.) та привласнили з каси банку зняті з рахунку грошові кошти в розмірі 400,00 дол. США (еквівалент 8805,97 грн.), спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_5 заволоділа грошовими коштами, які були ввірені АТ «МетаБанк» ОСОБА_10 в іноземній валюті та знаходились на картковому рахунку банку на суму 10194,09 дол. США (еквівалент 217880,15 грн.) та 4375,76 євро (еквівалент 105002,15 грн.), всього на загальну суму 322882,30 грн.

Крім того, 08.12.2005 між АБ «Металург» в особі ОСОБА_30 та ОСОБА_31 укладено договір про надання та використання платіжних карток і обслуговування карткового рахунку фізичної особи в іноземній валюті № НОМЕР_21 .

В подальшому, в період з 21.10.2015 по 11.11.2015, реалізовуючи свій злочинний умисел, керуючись корисливими мотивами, з метою незаконного збагачення, шляхом зловживання своїм службовим становищем та привласнення чужих грошових коштів, усвідомлюючи незаконність своїх дій, ОСОБА_5 , повторно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, заволоділа грошовими коштами, які були ввірені АТ «МетаБанк» ОСОБА_32 в іноземній валюті та знаходились на картковому рахунку банку.

19.10.2015 ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що клієнт банку ОСОБА_33 помер 28.04.2007, а правонаступники до банку з питанням про отримання коштів не звертаються, склала довіреність № 6055 від 21.10.2015, згідно з якою ОСОБА_33 доручав ОСОБА_34 (брат ОСОБА_5 ) розпоряджатися в повному обсязі грошовими коштами і проводити фінансові видаткові операції за рахунком № НОМЕР_21 . Потім ОСОБА_5 , для реалізації свого злочинного плану, маючи покладені на неї службові повноваження виконавця операції(В) зареєструвала складену нею від імені ОСОБА_35 довіреність № 6055 від 19.10.2015 в автоматизованій банківській системі АТ «МетаБанк» «SR-банк» та перевела її в статус «легальна», що надало змогу їй приступити до безпосереднього вилучення валютних коштів з карткового рахунку № НОМЕР_21 ОСОБА_36 .

Привертаючи ОСОБА_37 до вчинення об`єктивної сторони злочину безпосереднього отримання коштів у касі ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк», ОСОБА_5 , однак не повідомила йому подробиць свого злочинного плану, спрямованого на присвоєння чужих коштів клієнтів банку та відповідно дійсної мети його дій, надавши йому неправдиву інформацію про те, що таким чином адміністрація банку стягує з рахунку боржника заборгованість на законних підставах.

Надалі співробітники ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк», які не були ознайомлені ОСОБА_5 з її злочинним планом, спрямованому на присвоєння чужих грошових коштів, помилково вважали, що при оформленні видаткових операцій по списанню коштів з карткового рахунку у іноземній валюті ОСОБА_35 та безпосередній видачі з каси банку грошей на підставі наданої ОСОБА_38 . довіреності, що вони лише виконують свої службові обов`язки по обслуговуванню рахунку вищевказаного клієнта банку.

Так, 21.10.2015 ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_5 , повторно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, навмисно, з корисливих мотивів, знаходячись за місцем своєї роботи за адресою: АДРЕСА_2 , маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого 08.12.2005 фізичною особою ОСОБА_39 (який помер 28.04.2007) поточного рахунку в іноземній валюті клієнта банку № НОМЕР_21 , здійснили, без згоди правонаступника, незаконне проведення операції по зняттю готівки по заяві № 50686326 від 21.10.2015 на суму 900,00 дол. США (еквівалент 19790,03 грн.) та привласнили з каси банку зняті з рахунку грошові кошти в розмірі 900,00 дол. США (еквівалент 19790,03 грн.), спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

22.10.2015 ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_5 , повторно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, навмисно, з корисливих мотивів, знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого 08.12.2005 фізичною особою ОСОБА_39 (який помер 28.04.2007) поточного рахунку в іноземній валюті клієнта банку № НОМЕР_21 , здійснили, без згоди правонаступника, незаконне проведення операції по зняттю готівки по заяві №50688306 від 22.10.2015 на суму 850,00 дол. США (еквівалент 19217,89 грн.) та привласнили з каси банку зняті з рахунку грошові кошти в розмірі 850,00 дол. США (еквівалент 19217,89 грн.), спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

23.10.2015 ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_5 , повторно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, навмисно, з корисливих мотивів, знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого 08.12.2005 фізичною особою ОСОБА_39 (який помер 28.04.2007) поточного рахунку в іноземній валюті клієнта банку № НОМЕР_21 , здійснили, без згоди правонаступника, незаконне проведення операції по зняттю готівки по заяві №50690202 від 23.10.2015 на суму 850,00 дол. США (еквівалент 18938,50 грн.) та привласнили з каси банку зняті з рахунку грошові кошти в розмірі 850,00 дол. США (еквівалент 18938,50 грн.), спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

26.10.2015 ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_5 , повторно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, навмисно, з корисливих мотивів, знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого 08.12.2005 фізичною особою ОСОБА_39 (який помер 28.04.2007) поточного рахунку в іноземній валюті клієнта банку № НОМЕР_21 , здійснили, без згоди правонаступника, незаконне проведення операції по зняттю готівки по заяві №50696727 від 26.10.2015 на суму 850,00 дол. США (еквівалент 19188,48 грн.) та привласнили з каси банку зняті з рахунку грошові кошти в розмірі 850,00 дол. США (еквівалент 19188,48 грн.), спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

27.10.2015 ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_5 , повторно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, навмисно, з корисливих мотивів, знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого 08.12.2005 фізичною особою ОСОБА_39 (який помер 28.04.2007) поточного рахунку в іноземній валюті клієнта банку № НОМЕР_21 , здійснили, без згоди правонаступника, незаконне проведення операції по зняттю готівки по заяві №50698538 від 27.10.2015 на суму 850,00 дол. США (еквівалент 19470,01 грн.) та привласнили з каси банку зняті з рахунку грошові кошти в розмірі 850,00 дол. США (еквівалент 19470,01 грн.), спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

28.10.2015 ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_5 , повторно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, навмисно, з корисливих мотивів, знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого 08.12.2005 фізичною особою ОСОБА_39 (який помер 28.04.2007) поточного рахунку в іноземній валюті клієнта банку № НОМЕР_21 , здійснили, без згоди правонаступника, незаконне проведення операції по зняттю готівки по заяві №50700528 від 28.10.2015 на суму 850,00 дол. США (еквівалент 19433,77 грн.) та привласнили з каси банку зняті з рахунку грошові кошти в розмірі 850,00 дол. США (еквівалент 19433,77 грн.), спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

29.10.2015 ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_5 , повторно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, навмисно, з корисливих мотивів, знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого 08.12.2005 фізичною особою ОСОБА_39 (який помер 28.04.2007) поточного рахунку в іноземній валюті клієнта банку № НОМЕР_21 , здійснили, без згоди правонаступника, незаконне проведення операції по зняттю готівки по заяві №50701364 від 29.10.2015 на суму 850,00 дол. США (еквівалент 19453,52 грн.) та привласнили з каси банку зняті з рахунку грошові кошти в розмірі 850,00 дол. США (еквівалент 19453,52 грн.), спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

30.10.2015 ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_5 , повторно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, навмисно, з корисливих мотивів, знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого 08.12.2005 фізичною особою ОСОБА_39 (який помер 28.04.2007) поточного рахунку в іноземній валюті клієнта банку № НОМЕР_21 , здійснили, без згоди правонаступника, незаконне проведення операції по зняттю готівки по заяві № 0729722 від 30.10.2015 на суму 850,00 дол. США (еквівалент 19469,39 грн.) та привласнили з каси банку зняті з рахунку грошові кошти в розмірі 850,00 дол. США (еквівалент 19469,39 грн.), спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

02.11.2015 ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_5 , повторно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, навмисно, з корисливих мотивів, знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого 08.12.2005 фізичною особою ОСОБА_39 (який помер 28.04.2007) поточного рахунку в іноземній валюті клієнта банку № НОМЕР_21 , здійснили, без згоди правонаступника, незаконне проведення операції по зняттю готівки по заяві №50749963 від 02.11.2015 на суму 850,00 дол. США (еквівалент 19544,67 грн.) та привласнили з каси банку зняті з рахунку грошові кошти в розмірі 850,00 дол. США (еквівалент 19544,67 грн.), спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

03.11.2015 ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_5 , повторно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, навмисно, з корисливих мотивів, знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого 08.12.2005 фізичною особою ОСОБА_39 (який помер 28.04.2007) поточного рахунку в іноземній валюті клієнта банку № НОМЕР_21 , здійснили, без згоди правонаступника, незаконне проведення операції по зняттю готівки по заяві №50751022 від 03.11.2015 на суму 850,00 дол. США (еквівалент 19562,93 грн.) та привласнили з каси банку зняті з рахунку грошові кошти в розмірі 850,00 дол. США (еквівалент 19562,93 грн.), спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

04.11.2015 ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_5 , повторно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, навмисно, з корисливих мотивів, знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого 08.12.2005 фізичною особою ОСОБА_39 (який помер 28.04.2007) поточного рахунку в іноземній валюті клієнта банку № НОМЕР_21 , здійснили, без згоди правонаступника, незаконне проведення операції по зняттю готівки по заяві №50752430 від 04.11.2015 на суму 850,00 дол. США (еквівалент 19566,50 грн.) та привласнили з каси банку зняті з рахунку грошові кошти в розмірі 850,00 дол. США (еквівалент 19566,50 грн.), спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

05.11.2015 ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_5 , повторно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, навмисно, з корисливих мотивів, знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого 08.12.2005 фізичною особою ОСОБА_39 (який помер 28.04.2007) поточного рахунку в іноземній валюті клієнта банку № НОМЕР_21 , здійснили, без згоди правонаступника, незаконне проведення операції по зняттю готівки по заяві №50754266 від 05.11.2015 на суму 850,00 дол. США (еквівалент 19619,21 грн.) та привласнили з каси банку зняті з рахунку грошові кошти в розмірі 850,00 дол. США (еквівалент 19619,21 грн.), спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

06.11.2015 ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_5 , повторно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, навмисно, з корисливих мотивів, знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого 08.12.2005 фізичною особою ОСОБА_39 (який помер 28.04.2007) поточного рахунку в іноземній валюті клієнта банку № НОМЕР_21 , здійснили, без згоди правонаступника, незаконне проведення операції по зняттю готівки по заяві №50756888 від 06.11.2015 на суму 850,00 дол. США (еквівалент 19486,70 грн.) та привласнили з каси банку зняті з рахунку грошові кошти в розмірі 850,00 дол. США (еквівалент 19486,70 грн.), спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

09.11.2015 ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_5 , повторно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, навмисно, з корисливих мотивів, знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого 08.12.2005 фізичною особою ОСОБА_39 (який помер 28.04.2007) поточного рахунку в іноземній валюті клієнта банку № НОМЕР_21 , здійснили, без згоди правонаступника, незаконне проведення операції по зняттю готівки по заяві №50767398 від 09.11.2015 на суму 850,00 дол. США (еквівалент 19251,62 грн.) та привласнили з каси банку зняті з рахунку грошові кошти в розмірі 850,00 дол. США (еквівалент 19251,62 грн.), спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

10.11.2015 ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_5 , повторно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, навмисно, з корисливих мотивів, знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого 08.12.2005 фізичною особою ОСОБА_39 (який помер 28.04.2007) поточного рахунку в іноземній валюті клієнта банку № НОМЕР_21 , здійснили, без згоди правонаступника, незаконне проведення операції по зняттю готівки по заяві №50772213 від 10.11.2015 на суму 850,00 дол. США (еквівалент 19341,69 грн.) та привласнили з каси банку зняті з рахунку грошові кошти в розмірі 850,00 дол. США (еквівалент 19341,69 грн.), спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

11.11.2015 ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_5 , повторно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, навмисно, з корисливих мотивів, знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого 08.12.2005 фізичною особою ОСОБА_39 (який помер 28.04.2007) поточного рахунку в іноземній валюті клієнта банку № НОМЕР_21 , здійснили, без згоди правонаступника, незаконне проведення операції по зняттю готівки по заяві №50776437 від 11.11.2015 на суму 763,50 дол. США (еквівалент 17378,28 грн.) та привласнили з каси банку зняті з рахунку грошові кошти в розмірі 763,50 дол. США (еквівалент 17378,28 грн.), спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_5 заволоділа грошовими коштами, які були ввірені АТ «МетаБанк» ОСОБА_32 та знаходились на картковому рахунку банку на загальну суму 13563,50 дол. США (еквівалент 308722,19 грн.)

Крім того, 19.07.2006 між АБ «Металург» в особі ОСОБА_26 та ОСОБА_40 укладено договір про надання та використання платіжних карток і обслуговування карткового рахунку фізичної особи в іноземній валюті № НОМЕР_22 .

В подальшому, в період з 19.11.2015 по 26.11.2015, реалізовуючи свій злочинний умисел, керуючись корисливими мотивами, з метою незаконного збагачення, шляхом зловживання своїм службовим становищем та привласнення чужих грошових коштів, усвідомлюючи незаконність своїх дій, ОСОБА_5 , повторно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, заволоділа грошовими коштами, які були ввірені АТ «МетаБанк» ОСОБА_41 в іноземній валюті та знаходились на картковому рахунку банку.

18.11.2015 ОСОБА_5 , склала довіреність № 6069 від 18.11.2015, згідно з якою ОСОБА_41 доручав ОСОБА_34 (брат ОСОБА_5 ) розпоряджатися в повному обсязі грошовими коштами і проводити фінансові видаткові операції за рахунком № НОМЕР_22 . Потім ОСОБА_5 , для реалізації свого злочинного плану, маючи покладені на неї службові повноваження виконавця операції(В) зареєструвала складену нею від імені ОСОБА_42 довіреність №6069 від 18.11.2015 в автоматизованій банківській системі АТ «МетаБанк» «SR-банк» та перевела її в статус «легальна», що надало змогу їй приступити до безпосереднього вилучення валютних коштів з карткового рахунку № НОМЕР_22 ОСОБА_43 .

Привертаючи ОСОБА_37 до вчинення об`єктивної сторони злочину безпосереднього отримання коштів у касі ТВБВ № 2 «МетаБанк», ОСОБА_5 , однак не повідомила йому подробиць свого злочинного плану, спрямованого на присвоєння чужих коштів клієнтів банку та відповідно дійсної мети його дій, надавши йому неправдиву інформацію про те, що таким чином адміністрація банку стягує з рахунку боржника заборгованість на законних підставах.

Надалі співробітники ТВБВ № 2 АТ «МетаБанк», які не були ознайомлені ОСОБА_5 з її злочинним планом, спрямованому на присвоєння чужих грошових коштів, помилково вважали, що при оформленні видаткових операцій по списанню коштів з карткового рахунку у іноземній валюті ОСОБА_42 та безпосередній видачі з каси банку грошей на підставі наданої ОСОБА_38 . довіреності, що вони лише виконують свої службові обов`язки по обслуговуванню рахунку вищевказаного клієнта банку.

Так, 19.11.2015 ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_5 , повторно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, навмисно, з корисливих мотивів, знаходячись в ТВБВ № 2 за адресою: АДРЕСА_3 , зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_44 поточного рахунку в іноземній валюті клієнта банку № НОМЕР_23 , здійснили, без згоди останнього, незаконне проведення операції по зняттю готівки по заяві № 50799289 від 19.11.2015 на суму 750,00 євро (еквівалент 19129,67 грн.) та привласнили з каси банку зняті з рахунку грошові кошти в розмірі 750,00 євро (еквівалент 19129,67 грн.), спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

20.11.2015 ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_5 , повторно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, навмисно, з корисливих мотивів, знаходячись в ТВБВ № 2 за адресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна, 90, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_44 поточного рахунку в іноземній валюті клієнта банку № НОМЕР_23 , здійснили, без згоди останнього, незаконне проведення операції по зняттю готівки по заяві № 50800814 від 20.11.2015 на суму 750,00 євро (еквівалент 19107,67 грн.) та привласнили з каси банку зняті з рахунку грошові кошти в розмірі 750,00 євро (еквівалент 19107,67 грн.), спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

26.11.2015 ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_5 , повторно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, навмисно, з корисливих мотивів, знаходячись в ТВБВ № 2 за адресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна, 90, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_44 поточного рахунку в іноземній валюті клієнта банку № НОМЕР_23 , здійснили, без згоди останнього, незаконне проведення операції по зняттю готівки по заяві № 50814503 від 26.11.2015 на суму 40,65 євро (еквівалент 1022,94 грн.) та привласнили з каси банку зняті з рахунку грошові кошти в розмірі 40,65 євро (еквівалент 1022,94 грн.), спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_5 заволоділа грошовими коштами, які були ввірені АТ «МетаБанк» ОСОБА_41 та знаходились на картковому рахунку банку на загальну суму 1540,65 євро (еквівалент 39260,28 грн.)

Крім того, 28.08.2006 між АБ «Металург» в особі ОСОБА_26 та ОСОБА_45 укладено договір про надання та використання платіжних карток і обслуговування карткового рахунку фізичної особи в іноземній валюті № НОМЕР_24 .

В подальшому, 18.12.2015, реалізовуючи свій злочинний умисел, керуючись корисливими мотивами, з метою незаконного збагачення, шляхом зловживання своїм службовим становищем та привласнення чужих грошових коштів, усвідомлюючи незаконність своїх дій, ОСОБА_5 , повторно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, заволоділа грошовими коштами, які були ввірені АТ «МетаБанк» ОСОБА_46 в іноземній валюті та знаходились на картковому рахунку банку.

10.12.2015 ОСОБА_5 , склала довіреність № 6085 від 10.12.2015, згідно з якою ОСОБА_47 доручав ОСОБА_34 (брат ОСОБА_5 ) розпоряджатися в повному обсязі грошовими коштами і проводити фінансові видаткові операції за рахунком № НОМЕР_24 . Потім ОСОБА_5 , для реалізації свого злочинного плану, маючи покладені на неї службові повноваження виконавця операції(В) зареєструвала складену нею від імені ОСОБА_48 довіреність № 6085 від 10.12.2015 в автоматизованій банківській системі АТ «МетаБанк» «SR-банк» та перевела її в статус «легальна», що надало змогу їй приступити до безпосереднього вилучення валютних коштів з карткового рахунку № НОМЕР_24 ОСОБА_49 .

Привертаючи ОСОБА_37 до вчинення об`єктивної сторони злочину безпосереднього отримання коштів у касі ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк», ОСОБА_5 , однак не повідомила йому подробиць свого злочинного плану, спрямованого на присвоєння чужих коштів клієнтів банку та відповідно дійсної мети його дій, надавши йому неправдиву інформацію про те, що таким чином адміністрація банку стягує з рахунку боржника заборгованість на законних підставах.

Надалі співробітники ТВБВ № НОМЕР_25 АТ «МетаБанк», які не були ознайомлені ОСОБА_5 з її злочинним планом, спрямованому на присвоєння чужих грошових коштів, помилково вважали, що при оформленні видаткових операцій по списанню коштів з карткового рахунку у іноземній валюті ОСОБА_48 та безпосередній видачі з каси банку грошей на підставі наданої ОСОБА_38 . довіреності, що вони лише виконують свої службові обов`язки по обслуговуванню рахунку вищевказаного клієнта банку.

Так, 18.12.2015 ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_5 , повторно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, навмисно, з корисливих мотивів, знаходячись в ТВБВ № 35 за адресою: АДРЕСА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_46 поточного рахунку в іноземній валюті клієнта банку № НОМЕР_26 , здійснили, без згоди останнього, незаконне проведення операції по зняттю готівки по заяві № 50910268 від 18.12.2015 на суму 603,89 дол. США (еквівалент 14183,93 грн.) та привласнили з каси банку зняті з рахунку грошові кошти в розмірі 603,89 дол. США (еквівалент 14183,93 грн.), спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_5 заволоділа грошовими коштами, які були ввірені АТ «МетаБанк» ОСОБА_46 та знаходились на картковому рахунку банку на загальну суму 603,89 дол. США (еквівалент 14183,97 грн.)

Крім того, 25.06.2005 між АБ «Металург» в особі ОСОБА_50 та ОСОБА_51 укладено договір про надання та використання платіжних карток і обслуговування карткового рахунку фізичної особи в іноземній валюті № НОМЕР_27 .

В подальшому, в період з 18.12.2015 по 23.12.2015, реалізовуючи свій злочинний умисел, керуючись корисливими мотивами, з метою незаконного збагачення, шляхом зловживання своїм службовим становищем та привласнення чужих грошових коштів, усвідомлюючи незаконність своїх дій, ОСОБА_5 , повторно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, заволоділа грошовими коштами, які були ввірені АТ «МетаБанк» ОСОБА_52 та знаходились на картковому рахунку банку.

10.12.2015 ОСОБА_5 , склала довіреність № 6083 від 10.12.2015, згідно з якою ОСОБА_52 доручала ОСОБА_34 (брат ОСОБА_5 ) розпоряджатися в повному обсязі грошовими коштами і проводити фінансові видаткові операції за рахунком № НОМЕР_27 . Потім ОСОБА_5 , для реалізації свого злочинного плану, маючи покладені на неї службові повноваження виконавця операції(В) зареєструвала складену нею від імені ОСОБА_52 довіреність № 6083 від 10.12.2015 в автоматизованій банківській системі АТ «МетаБанк» «SR-банк» та перевела її в статус «легальна», що надало змогу їй приступити до безпосереднього вилучення валютних коштів з карткового рахунку № НОМЕР_27 ОСОБА_53 .

Привертаючи ОСОБА_37 до вчинення об`єктивної сторони злочину безпосереднього отримання коштів у касі ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк», ОСОБА_5 , однак не повідомила йому подробиць свого злочинного плану, спрямованого на присвоєння чужих коштів клієнтів банку та відповідно дійсної мети його дій, надавши йому неправдиву інформацію про те, що таким чином адміністрація банку стягує з рахунку боржника заборгованість на законних підставах.

Надалі співробітники ТВБВ № 3 АТ «МетаБанк», які не були ознайомлені ОСОБА_5 з її злочинним планом, спрямованому на присвоєння чужих грошових коштів, помилково вважали, що при оформленні видаткових операцій по списанню коштів з карткового рахунку у іноземній валюті ОСОБА_52 та безпосередній видачі з каси банку грошей на підставі наданої ОСОБА_38 . довіреності, що вони лише виконують свої службові обов`язки по обслуговуванню рахунку вищевказаного клієнта банку.

Так, 18.12.2015 ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_5 , повторно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, навмисно, з корисливих мотивів, знаходячись в ТВБВ № 3 за адресою: АДРЕСА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_52 поточного рахунку в іноземній валюті клієнта банку № НОМЕР_28 , здійснили, без згоди останньої, незаконне проведення операції по зняттю готівки по заяві № 50910793 від 18.12.2015 на суму 800,00 дол. США (еквівалент 18790,14 грн.) та привласнили з каси банку зняті з рахунку грошові кошти в розмірі 800,00 дол. США (еквівалент 18790,14 грн.), спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

23.12.2015 ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_5 , повторно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, навмисно, з корисливих мотивів, знаходячись в ТВБВ № 3 за адресою: АДРЕСА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_52 поточного рахунку в іноземній валюті клієнта банку № НОМЕР_28 , здійснили, без згоди останньої, незаконне проведення операції по зняттю готівки по заяві № 50922329 від 23.12.2015 на суму 379,70 дол. США (еквівалент 8788,86 грн.) та привласнили з каси банку зняті з рахунку грошові кошти в розмірі 379,70 дол. США (еквівалент 8788,86 грн.), спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_5 заволоділа грошовими коштами, які були ввірені АТ «МетаБанк» ОСОБА_52 та знаходились на картковому рахунку банку на загальну суму 1179,70 дол. США (еквівалент 27579,00 грн.)

Крім того, 08.12.2005 між АБ «Металург» в особі ОСОБА_30 та ОСОБА_31 укладено договір про надання та використання платіжних карток і обслуговування карткового рахунку фізичної особи у національній валюті № НОМЕР_29 .

08.10.2015 ведучий економіст ТВБВ-БЦ ОСОБА_5 , склала заяву від імені ОСОБА_35 (який помер 28.04.2007) на отримання платіжної картки Металкарт» PAN № НОМЕР_30 для використання під час запланованого нею заволодіння чужими грошовими коштами на картковому рахунку ОСОБА_54 № НОМЕР_29 . Після чого, 13.10.2015, близько 15:00 год., ОСОБА_5 у приміщенні ТВБВ- НОМЕР_31 , під приводом подальшої передачі клієнту банку, заволоділа виготовленою процесорним центром АТ «МетаБанк» для обслуговування вищевказаного карткового рахунку ОСОБА_35 платіжною карткою «Металкарт» PAN № НОМЕР_30 внутрішньобанківської системи HelpDesk та PIN-кодом для її активації.

В подальшому, в період з 13.10.2015 по 23.10.2015, реалізовуючи свій злочинний умисел, керуючись корисливими мотивами, з метою незаконного збагачення, шляхом зловживання своїм службовим становищем та привласнення чужих грошових коштів, усвідомлюючи незаконність своїх дій, ОСОБА_5 , повторно, заволоділа грошовими коштами, які були ввірені АТ «МетаБанк» ОСОБА_39 та знаходились на картковому рахунку банку.

Так, 13.10.2015 в 17:12 ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_5 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за адресою: м. Запоріжжя, вул. Бородінська, 24, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого 08.12.2005 фізичною особою ОСОБА_39 (який помер 28.04.2007) карткового рахунку клієнта банку № НОМЕР_29 , використовуючи самостійно замовлену, перевипущену та персоніфіковану у внутрішньобанківській системі HelpDesk платіжну картку «Металкарт» PAN № НОМЕР_30 та PIN-код, здійснила, без згоди правонаступника, незаконне проведення операції по зняттю готівки в банкоматі АТ «МетаБанк» на суму 2000,00 грн. та привласнила зняті з рахунку грошові кошти в розмірі 2000,00 грн., спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

13.10.2015 в 17:13 ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_5 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за адресою: м. Запоріжжя, вул. Бородінська, 24, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого 08.12.2005 фізичною особою ОСОБА_39 (який помер 28.04.2007) карткового рахунку клієнта банку № НОМЕР_29 , використовуючи самостійно замовлену, перевипущену та персоніфіковану у внутрішньобанківській системі HelpDesk платіжну картку «Металкарт» PAN № НОМЕР_30 та PIN-код, здійснила, без згоди правонаступника, незаконне проведення операції по зняттю готівки в банкоматі АТ «МетаБанк» на суму 2000,00 грн. та привласнила зняті з рахунку грошові кошти в розмірі 2000,00 грн., спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

13.10.2015 в 17:14 ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_5 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за адресою: м. Запоріжжя, вул. Бородінська, 24, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого 08.12.2005 фізичною особою ОСОБА_39 (який помер 28.04.2007) карткового рахунку клієнта банку № НОМЕР_29 , використовуючи самостійно замовлену, перевипущену та персоніфіковану у внутрішньобанківській системі HelpDesk платіжну картку «Металкарт» PAN № НОМЕР_30 та PIN-код, здійснила, без згоди правонаступника, незаконне проведення операції по зняттю готівки в банкоматі АТ «МетаБанк» на суму 2000,00 грн. та привласнила зняті з рахунку грошові кошти в розмірі 2000,00 грн., спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

13.10.2015 в 17:15 ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_5 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за адресою: м. Запоріжжя, вул. Бородінська, 24, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого 08.12.2005 фізичною особою ОСОБА_39 (який помер 28.04.2007) карткового рахунку клієнта банку № НОМЕР_29 , використовуючи самостійно замовлену, перевипущену та персоніфіковану у внутрішньобанківській системі HelpDesk платіжну картку «Металкарт» PAN № НОМЕР_30 та PIN-код, здійснила, без згоди правонаступника, незаконне проведення операції по зняттю готівки в банкоматі АТ «МетаБанк» на суму 2000,00 грн. та привласнила зняті з рахунку грошові кошти в розмірі 2000,00 грн., спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

13.10.2015 в 17:16 ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_5 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за адресою: м. Запоріжжя, вул. Бородінська, 24, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого 08.12.2005 фізичною особою ОСОБА_39 (який помер 28.04.2007) карткового рахунку клієнта банку № НОМЕР_29 , використовуючи самостійно замовлену, перевипущену та персоніфіковану у внутрішньобанківській системі HelpDesk платіжну картку «Металкарт» PAN № НОМЕР_30 та PIN-код, здійснила, без згоди правонаступника, незаконне проведення операції по зняттю готівки в банкоматі АТ «МетаБанк» на суму 2000,00 грн. та привласнила зняті з рахунку грошові кошти в розмірі 2000,00 грн., спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

15.10.2015 ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_5 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого 08.12.2005 фізичною особою ОСОБА_39 (який помер 28.04.2007) карткового рахунку клієнта банку № НОМЕР_29 , використовуючи самостійно замовлену, перевипущену та персоніфіковану у внутрішньобанківській системі HelpDesk платіжну картку «Металкарт» PAN № НОМЕР_30 та PIN-код, здійснила, без згоди правонаступника, незаконне проведення операції по зняттю готівки на суму 17000,00 грн. та привласнила з каси банку зняті з рахунку грошові кошти в розмірі 17000,00 грн., спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

18.10.2015 в 12:59 ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_5 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за адресою: м. Запоріжжя, вул. Бородінська, 24, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого 08.12.2005 фізичною особою ОСОБА_39 (який помер 28.04.2007) карткового рахунку клієнта банку № НОМЕР_29 , використовуючи самостійно замовлену, перевипущену та персоніфіковану у внутрішньобанківській системі HelpDesk платіжну картку «Металкарт» PAN № НОМЕР_30 та PIN-код, здійснила, без згоди правонаступника, незаконне проведення операції по зняттю готівки в банкоматі АТ «МетаБанк» на суму 2000,00 грн. та привласнила зняті з рахунку грошові кошти в розмірі 2000,00 грн., спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

18.10.2015 в 13:01 ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_5 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за адресою: м. Запоріжжя, вул. Бородінська, 24, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого 08.12.2005 фізичною особою ОСОБА_39 (який помер 28.04.2007) карткового рахунку клієнта банку № НОМЕР_29 , використовуючи самостійно замовлену, перевипущену та персоніфіковану у внутрішньобанківській системі HelpDesk платіжну картку «Металкарт» PAN № НОМЕР_30 та PIN-код, здійснила, без згоди правонаступника, незаконне проведення операції по зняттю готівки в банкоматі АТ «МетаБанк» на суму 2000,00 грн. та привласнила зняті з рахунку грошові кошти в розмірі 2000,00 грн., спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

20.10.2015 в 19:50 ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_5 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за адресою: м. Запоріжжя, вул. Бородінська, 24, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого 08.12.2005 фізичною особою ОСОБА_39 (який помер 28.04.2007) карткового рахунку клієнта банку № НОМЕР_29 , використовуючи самостійно замовлену, перевипущену та персоніфіковану у внутрішньобанківській системі HelpDesk платіжну картку «Металкарт» PAN № НОМЕР_30 та PIN-код, здійснила, без згоди правонаступника, незаконне проведення операції по зняттю готівки в банкоматі АТ «МетаБанк» на суму 2000,00 грн. та привласнила зняті з рахунку грошові кошти в розмірі 2000,00 грн., спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

20.10.2015 в 19:51 ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_5 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за адресою: м. Запоріжжя, вул. Бородінська, 24, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого 08.12.2005 фізичною особою ОСОБА_39 (який помер 28.04.2007) карткового рахунку клієнта банку № НОМЕР_29 , використовуючи самостійно замовлену, перевипущену та персоніфіковану у внутрішньобанківській системі HelpDesk платіжну картку «Металкарт» PAN № НОМЕР_30 та PIN-код, здійснила, без згоди правонаступника, незаконне проведення операції по зняттю готівки в банкоматі АТ «МетаБанк» на суму 5000,00 грн. та привласнила зняті з рахунку грошові кошти в розмірі 5000,00 грн., спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

20.10.2015 в 19:52 ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_5 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за адресою: м. Запоріжжя, вул. Бородінська, 24, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого 08.12.2005 фізичною особою ОСОБА_39 (який помер 28.04.2007) карткового рахунку клієнта банку № НОМЕР_29 , використовуючи самостійно замовлену, перевипущену та персоніфіковану у внутрішньобанківській системі HelpDesk платіжну картку «Металкарт» PAN № НОМЕР_30 та PIN-код, здійснила, без згоди правонаступника, незаконне проведення операції по зняттю готівки в банкоматі АТ «МетаБанк» на суму 5000,00 грн. та привласнила зняті з рахунку грошові кошти в розмірі 5000,00 грн., спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

20.10.2015 в 19:53 ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_5 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за адресою: м. Запоріжжя, вул. Бородінська, 24, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого 08.12.2005 фізичною особою ОСОБА_39 (який помер 28.04.2007) карткового рахунку клієнта банку № НОМЕР_29 , використовуючи самостійно замовлену, перевипущену та персоніфіковану у внутрішньобанківській системі HelpDesk платіжну картку «Металкарт» PAN № НОМЕР_30 та PIN-код, здійснила, без згоди правонаступника, незаконне проведення операції по зняттю готівки в банкоматі АТ «МетаБанк» на суму 5000,00 грн. та привласнила зняті з рахунку грошові кошти в розмірі 5000,00 грн., спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

22.10.2015 в 18:32 ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_5 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за адресою: м. Запоріжжя, вул. Бородінська, 24, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого 08.12.2005 фізичною особою ОСОБА_39 (який помер 28.04.2007) карткового рахунку клієнта банку № НОМЕР_29 , використовуючи самостійно замовлену, перевипущену та персоніфіковану у внутрішньобанківській системі HelpDesk платіжну картку «Металкарт» PAN № НОМЕР_30 та PIN-код, здійснила, без згоди правонаступника, незаконне проведення операції по зняттю готівки в банкоматі АТ «МетаБанк» на суму 2000,00 грн. та привласнила зняті з рахунку грошові кошти в розмірі 2000,00 грн., спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

22.10.2015 в 18:33 ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_5 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за адресою: м. Запоріжжя, вул. Бородінська, 24, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого 08.12.2005 фізичною особою ОСОБА_39 (який помер 28.04.2007) карткового рахунку клієнта банку № НОМЕР_29 , використовуючи самостійно замовлену, перевипущену та персоніфіковану у внутрішньобанківській системі HelpDesk платіжну картку «Металкарт» PAN № НОМЕР_30 та PIN-код, здійснила, без згоди правонаступника, незаконне проведення операції по зняттю готівки в банкоматі АТ «МетаБанк» на суму 2000,00 грн. та привласнила зняті з рахунку грошові кошти в розмірі 2000,00 грн., спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

22.10.2015 в 18:34 ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_5 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за адресою: м. Запоріжжя, вул. Бородінська, 24, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого 08.12.2005 фізичною особою ОСОБА_39 (який помер 28.04.2007) карткового рахунку клієнта банку № НОМЕР_29 , використовуючи самостійно замовлену, перевипущену та персоніфіковану у внутрішньобанківській системі HelpDesk платіжну картку «Металкарт» PAN № НОМЕР_30 та PIN-код, здійснила, без згоди правонаступника, незаконне проведення операції по зняттю готівки в банкоматі АТ «МетаБанк» на суму 2000,00 грн. та привласнила зняті з рахунку грошові кошти в розмірі 2000,00 грн., спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

23.10.2015 ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_5 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого 08.12.2005 фізичною особою ОСОБА_39 (який помер 28.04.2007) карткового рахунку клієнта банку № НОМЕР_29 , використовуючи самостійно замовлену, перевипущену та персоніфіковану у внутрішньобанківській системі HelpDesk платіжну картку «Металкарт» PAN № НОМЕР_30 та PIN-код, здійснила, без згоди правонаступника, незаконне проведення операції по зняттю готівки на суму 11625,00 грн. та привласнила з каси банку зняті з рахунку грошові кошти в розмірі 11625,00 грн., спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_5 заволоділа грошовими коштами, які були ввірені АТ «МетаБанк» ОСОБА_39 та знаходились на картковому рахунку банку на загальну суму 65625,00 грн.

Крім того, 30.08.2002 між АБ «Металург» в особі ОСОБА_55 та ОСОБА_56 укладено угоду про відкриття та обслуговування карткового рахунку фізичної особи у національній валюті № НОМЕР_32 .

23.10.2015 ведучий економіст ТВБВ-БЦ ОСОБА_5 , склала заяву від імені ОСОБА_57 на отримання платіжної картки Металкарт» PAN № НОМЕР_33 для використання під час запланованого нею заволодіння чужими грошовими коштами на картковому рахунку ОСОБА_57 № НОМЕР_32 . Після чого, 03.11.2015, близько 15:00 год., ОСОБА_5 у приміщенні ТВБВ- НОМЕР_31 , під приводом подальшої передачі клієнту банку, заволоділа виготовленою процесорним центром АТ «МетаБанк» для обслуговування вищевказаного карткового рахунку ОСОБА_57 платіжною карткою «Металкарт» PAN № НОМЕР_33 внутрішньобанківської системи HelpDesk та PIN-кодом для її активації.

В подальшому, в період з 03.11.2015 по 04.11.2015, реалізовуючи свій злочинний умисел, керуючись корисливими мотивами, з метою незаконного збагачення, шляхом зловживання своїм службовим становищем та привласнення чужих грошових коштів, усвідомлюючи незаконність своїх дій, ОСОБА_5 , повторно, заволоділа грошовими коштами, які були ввірені АТ «МетаБанк» ОСОБА_58 та знаходились на картковому рахунку банку.

Так, 03.11.2015 в 14:59 ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_5 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_58 карткового рахунку клієнта банку № НОМЕР_32 , використовуючи самостійно замовлену, перевипущену та персоніфіковану у внутрішньобанківській системі HelpDesk платіжну картку «Металкарт» PAN № НОМЕР_33 та PIN-код, здійснила, без згоди останнього, незаконне проведення операції по зняттю готівки на суму 464,58 грн. та привласнила з каси банку зняті з рахунку грошові кошти в розмірі 464,58 грн., спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

03.11.2015 в 16:37 ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_5 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_58 карткового рахунку клієнта банку № НОМЕР_32 , використовуючи самостійно замовлену, перевипущену та персоніфіковану у внутрішньобанківській системі HelpDesk платіжну картку «Металкарт» PAN № НОМЕР_33 та PIN-код, здійснила, без згоди останнього, незаконне проведення операції по зняттю готівки на суму 5500,00 грн. та привласнила з каси банку зняті з рахунку грошові кошти в розмірі 5500,00 грн., спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

04.11.2015 в 12:54 ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_5 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_58 карткового рахунку клієнта банку № НОМЕР_32 , використовуючи самостійно замовлену, перевипущену та персоніфіковану у внутрішньобанківській системі HelpDesk платіжну картку «Металкарт» PAN № НОМЕР_33 та PIN-код, здійснила, без згоди останнього, незаконне проведення операції по зняттю готівки на суму 1500,00 грн. та привласнила з каси банку зняті з рахунку грошові кошти в розмірі 1500,00 грн., спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

04.11.2015 в 16:25 ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_5 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_58 карткового рахунку клієнта банку № НОМЕР_32 , використовуючи самостійно замовлену, перевипущену та персоніфіковану у внутрішньобанківській системі HelpDesk платіжну картку «Металкарт» PAN № НОМЕР_33 та PIN-код, здійснила, без згоди останнього, незаконне проведення операції по зняттю готівки на суму 1000,00 грн. та привласнила з каси банку зняті з рахунку грошові кошти в розмірі 1000,00 грн., спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

04.11.2015 в 18:29:09 ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_5 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за адресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна, 147, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_58 карткового рахунку клієнта банку № НОМЕР_32 , використовуючи самостійно замовлену, перевипущену та персоніфіковану у внутрішньобанківській системі HelpDesk платіжну картку «Металкарт» PAN № НОМЕР_33 та PIN-код, здійснила, без згоди останнього, незаконне проведення операції по зняттю готівки в банкоматі АТ «МетаБанк» на суму 2000,00 грн. та привласнила зняті з рахунку грошові кошти в розмірі 2000,00 грн., спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

04.11.2015 в 18:29:39 ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_5 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за адресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна, 147, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_58 карткового рахунку клієнта банку № НОМЕР_32 , використовуючи самостійно замовлену, перевипущену та персоніфіковану у внутрішньобанківській системі HelpDesk платіжну картку «Металкарт» PAN № НОМЕР_33 та PIN-код, здійснила, без згоди останнього, незаконне проведення операції по зняттю готівки в банкоматі АТ «МетаБанк» на суму 2000,00 грн. та привласнила зняті з рахунку грошові кошти в розмірі 2000,00 грн., спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

04.11.2015 в 18:30:15 ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_5 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за адресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна, 147, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_58 карткового рахунку клієнта банку № НОМЕР_32 , використовуючи самостійно замовлену, перевипущену та персоніфіковану у внутрішньобанківській системі HelpDesk платіжну картку «Металкарт» PAN № НОМЕР_33 та PIN-код, здійснила, без згоди останнього, незаконне проведення операції по зняттю готівки в банкоматі АТ «МетаБанк» на суму 2000,00 грн. та привласнила зняті з рахунку грошові кошти в розмірі 2000,00 грн., спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

04.11.2015 в 18:30:50 ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_5 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за адресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна, 147, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_58 карткового рахунку клієнта банку № НОМЕР_32 , використовуючи самостійно замовлену, перевипущену та персоніфіковану у внутрішньобанківській системі HelpDesk платіжну картку «Металкарт» PAN № НОМЕР_33 та PIN-код, здійснила, без згоди останнього, незаконне проведення операції по зняттю готівки в банкоматі АТ «МетаБанк» на суму 1000,00 грн. та привласнила зняті з рахунку грошові кошти в розмірі 1000,00 грн., спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_5 заволоділа грошовими коштами, які були ввірені АТ «МетаБанк» ОСОБА_58 та знаходились на картковому рахунку банку на загальну суму 15464,58 грн.

Крім того, 07.02.2003 між АБ «Металург» в особі ОСОБА_59 та ОСОБА_60 укладено угоду про відкриття та обслуговування карткового рахунку фізичної особи у національній валюті № НОМЕР_34 .

23.10.2015 ведучий економіст ТВБВ-БЦ ОСОБА_5 , склала заяву від імені ОСОБА_61 на отримання платіжної картки Металкарт» PAN № НОМЕР_35 для використання під час запланованого нею заволодіння чужими грошовими коштами на картковому рахунку ОСОБА_62 № НОМЕР_34 . Після чого, 03.11.2015, близько 15:00 год., ОСОБА_5 у приміщенні ТВБВ- НОМЕР_31 , під приводом подальшої передачі клієнту банку, заволоділа виготовленою процесорним центром АТ «МетаБанк» для обслуговування вищевказаного карткового рахунку ОСОБА_62 платіжною карткою «Металкарт» PAN № НОМЕР_35 внутрішньобанківської системи HelpDesk та PIN-кодом для її активації.

В подальшому, в період з 03.11.2015 по 04.11.2015, реалізовуючи свій злочинний умисел, керуючись корисливими мотивами, з метою незаконного збагачення, шляхом зловживання своїм службовим становищем та привласнення чужих грошових коштів, усвідомлюючи незаконність своїх дій, ОСОБА_5 , повторно, заволоділа грошовими коштами, які були ввірені АТ «МетаБанк» ОСОБА_63 та знаходились на картковому рахунку банку.

Так, 03.11.2015 ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_5 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, знаходячись за місцем своєї роботи за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_63 карткового рахунку клієнта банку № НОМЕР_34 , використовуючи самостійно замовлену, перевипущену та персоніфіковану у внутрішньобанківській системі HelpDesk платіжну картку «Металкарт» PAN № НОМЕР_35 та PIN-код, здійснила, без згоди останнього, незаконне проведення операції по зняттю готівки на суму 1176,83 грн. та привласнила з каси банку зняті з рахунку грошові кошти в розмірі 1176,83 грн., спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

05.11.2015 ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_5 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, знаходячись за місцем своєї роботи за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_63 карткового рахунку клієнта банку № НОМЕР_34 , використовуючи самостійно замовлену, перевипущену та персоніфіковану у внутрішньобанківській системі HelpDesk платіжну картку «Металкарт» PAN № НОМЕР_35 та PIN-код, здійснила, без згоди останнього, незаконне проведення операції по зняттю готівки на суму 2000,00 грн. та привласнила з каси банку зняті з рахунку грошові кошти в розмірі 2000,00 грн., спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

07.11.2015 ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_5 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, знаходячись за адресою: м. Запоріжжя, вул. Бородінська, 24, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_63 карткового рахунку клієнта банку № НОМЕР_34 , використовуючи самостійно замовлену, перевипущену та персоніфіковану у внутрішньобанківській системі HelpDesk платіжну картку «Металкарт» PAN № НОМЕР_35 та PIN-код, здійснила, без згоди останнього, незаконне проведення операції по зняттю готівки в банкоматі АТ «МетаБанк» на суму 2000,00 грн. та привласнила зняті з рахунку грошові кошти в розмірі 2000,00 грн., спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

08.11.2015 в 10:04:17 ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_5 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, знаходячись за адресою: м. Запоріжжя, вул. Бородінська, 24, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_63 карткового рахунку клієнта банку № НОМЕР_34 , використовуючи самостійно замовлену, перевипущену та персоніфіковану у внутрішньобанківській системі HelpDesk платіжну картку «Металкарт» PAN № НОМЕР_35 та PIN-код, здійснила, без згоди останнього, незаконне проведення операції по зняттю готівки в банкоматі АТ «МетаБанк» на суму 2000,00 грн. та привласнила зняті з рахунку грошові кошти в розмірі 2000,00 грн., спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

08.11.2015 в 10:04:58 ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_5 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, знаходячись за адресою: м. Запоріжжя, вул. Бородінська, 24, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_63 карткового рахунку клієнта банку № НОМЕР_34 , використовуючи самостійно замовлену, перевипущену та персоніфіковану у внутрішньобанківській системі HelpDesk платіжну картку «Металкарт» PAN № НОМЕР_35 та PIN-код, здійснила, без згоди останнього, незаконне проведення операції по зняттю готівки в банкоматі АТ «МетаБанк» на суму 2000,00 грн. та привласнила зняті з рахунку грошові кошти в розмірі 2000,00 грн., спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

08.11.2015 в 10:05:57 ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_5 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, знаходячись за адресою: м. Запоріжжя, вул. Бородінська, 24, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_63 карткового рахунку клієнта банку № НОМЕР_34 , використовуючи самостійно замовлену, перевипущену та персоніфіковану у внутрішньобанківській системі HelpDesk платіжну картку «Металкарт» PAN № НОМЕР_35 та PIN-код, здійснила, без згоди останнього, незаконне проведення операції по зняттю готівки в банкоматі АТ «МетаБанк» на суму 2000,00 грн. та привласнила зняті з рахунку грошові кошти в розмірі 2000,00 грн., спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

08.12.2015 ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_5 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, знаходячись за місцем своєї роботи за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_63 карткового рахунку клієнта банку № НОМЕР_34 , використовуючи самостійно замовлену, перевипущену та персоніфіковану у внутрішньобанківській системі HelpDesk платіжну картку «Металкарт» PAN № НОМЕР_35 та PIN-код, здійснила, без згоди останнього, незаконне проведення операції по зняттю готівки на суму 5000,00 грн. та привласнила з каси банку зняті з рахунку грошові кошти в розмірі 5000,00 грн., спричинивши АТ «МетаБанк» шкоду на вказану суму.

09.12.2015 ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_5 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, знаходячись за місцем своєї роботи за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_63 карткового рахунку клієнта банку № НОМЕР_34 , використовуючи самостійно замовлену, перевипущену та персоніфіковану у внутрішньобанківській системі HelpDesk платіжну картку «Металкарт» PAN № НОМЕР_35 та PIN-код, здійснила, без згоди останнього, незаконне проведення операції по зняттю готівки на суму 15000,15 грн. та привласнила з каси банку зняті з рахунку грошові кошти в розмірі 15000,15 грн., спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_5 заволоділа грошовими коштами, які були ввірені АТ «МетаБанк» ОСОБА_63 та знаходились на рахунку банку на загальну суму 31176,98 грн.

Крім того, 21.12.2005 між АБ «Металург» в особі ОСОБА_64 та ОСОБА_65 укладено договір про надання та використання платіжних карток і обслуговування карткового рахунку фізичної особи у національній валюті № НОМЕР_36 .

В подальшому, 10.11.2015, реалізовуючи свій злочинний умисел, керуючись корисливими мотивами, з метою незаконного збагачення, шляхом зловживання своїм службовим становищем та привласнення чужих грошових коштів, усвідомлюючи незаконність своїх дій, ОСОБА_5 повторно, заволоділа грошовими коштами, які були ввірені АТ «МетаБанк» ОСОБА_66 та знаходились на рахунку банку.

Так, 10.11.2015 ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_5 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого 21.12.2005 фізичною особою ОСОБА_66 (яка померла 08.08.2011) карткового рахунку клієнта банку № НОМЕР_36 , здійснила, без згоди правонаступника, незаконне проведення операції по зняттю готівки по заяві №50775200 від 10.11.2015 на суму 6755,12 грн. та привласнила з каси банку зняті з рахунку грошові кошти в розмірі 6755,12 грн., спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_5 заволоділа грошовими коштами, які були ввірені АТ «МетаБанк» ОСОБА_66 та знаходились на рахунку банку на загальну суму 6755,12 грн.

Крім того, 10.09.2002 між АБ «Металург» в особі ОСОБА_67 та ОСОБА_68 укладено угоду про відкриття та обслуговування карткового рахунку фізичної особи у національній валюті № НОМЕР_37 .

В подальшому, 12.11.2015, реалізовуючи свій злочинний умисел, керуючись корисливими мотивами, з метою незаконного збагачення, шляхом зловживання своїм службовим становищем та привласнення чужих грошових коштів, усвідомлюючи незаконність своїх дій, ОСОБА_5 повторно, заволоділа грошовими коштами, які були ввірені АТ «МетаБанк» ОСОБА_69 та знаходились на рахунку банку.

Так, 12.11.2015 ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_5 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, знаходячись за місцем своєї роботи за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_69 карткового рахунку клієнта банку № НОМЕР_38 , здійснила, без згоди останнього, незаконне проведення операції по зняттю готівки по заяві №50779408 від 12.11.2015 на суму 5821,35 грн. та привласнила з каси банку зняті з рахунку грошові кошти в розмірі 5821,35 грн., спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_5 заволоділа грошовими коштами, які були ввірені АТ «МетаБанк» ОСОБА_69 та знаходились на рахунку банку на загальну суму 5821,35 грн.

Крім того, 03.04.2002 між АБ «Металург» в особі ОСОБА_70 та ОСОБА_71 укладено угоду про відкриття та обслуговування карткового рахунку фізичної особи у національній валюті № НОМЕР_39 .

В подальшому, 12.11.2015, реалізовуючи свій злочинний умисел, керуючись корисливими мотивами, з метою незаконного збагачення, шляхом зловживання своїм службовим становищем та привласнення чужих грошових коштів, усвідомлюючи незаконність своїх дій, ОСОБА_5 повторно, заволоділа грошовими коштами, які були ввірені АТ «МетаБанк» ОСОБА_72 та знаходились на рахунку банку.

Так, 12.11.2015 ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_5 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, знаходячись за місцем своєї роботи за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого 03.04.2002 фізичною особою ОСОБА_72 (який помер 20.05.2015) карткового рахунку клієнта банку № НОМЕР_39 , здійснила, без згоди правонаступника, незаконне проведення операції по зняттю готівки по заяві № 50779552 від 12.11.2015 на суму 977,70 грн. та привласнила з каси банку зняті з рахунку грошові кошти в розмірі 977,70 грн., спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_5 заволоділа грошовими коштами, які були ввірені АТ «МетаБанк» ОСОБА_72 та знаходились на рахунку банку на загальну суму 977,70 грн.

Крім того, 07.10.2004 між АБ «Металург» в особі ОСОБА_9 та ОСОБА_73 укладено договір про надання та використання платіжних карток і обслуговування карткового рахунку фізичної особи у національній валюті № НОМЕР_40 .

В подальшому, 17.11.2015, реалізовуючи свій злочинний умисел, керуючись корисливими мотивами, з метою незаконного збагачення, шляхом зловживання своїм службовим становищем та привласнення чужих грошових коштів, усвідомлюючи незаконність своїх дій, ОСОБА_5 повторно, заволоділа грошовими коштами, які були ввірені АТ «МетаБанк» ОСОБА_74 та знаходились на картковому рахунку банку.

Так, 17.11.2015 ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_5 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, знаходячись за місцем своєї роботи за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого 07.10.2004 фізичною особою ОСОБА_74 (яка померла 21.07.2008) карткового рахунку клієнта банку № НОМЕР_40 , здійснила, без згоди правонаступника, незаконне проведення операції по зняттю готівки по заяві № 50794281 від 17.11.2015 на суму 5020,26 грн. та привласнила з каси банку зняті з рахунку грошові кошти в розмірі 5020,26 грн., спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_5 заволоділа грошовими коштами, які були ввірені АТ «МетаБанк» ОСОБА_74 та знаходились на рахунку банку на загальну суму 5020,26 грн.

Крім того, 04.09.2002 між АБ «Металург» в особі ОСОБА_55 та ОСОБА_75 укладено угоду про відкриття та обслуговування карткового рахунку фізичної особи у національній валюті № НОМЕР_41 .

В подальшому, 18.11.2015, реалізовуючи свій злочинний умисел, керуючись корисливими мотивами, з метою незаконного збагачення, шляхом зловживання своїм службовим становищем та привласнення чужих грошових коштів, усвідомлюючи незаконність своїх дій, ОСОБА_5 повторно, заволоділа грошовими коштами, які були ввірені АТ «МетаБанк» ОСОБА_76 .

Так, 18.11.2015 ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_5 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, знаходячись за місцем своєї роботи за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_77 карткового рахунку клієнта банку № НОМЕР_41 , здійснила, без згоди останнього, незаконне проведення операції по зняттю готівки по заяві №50797176 від 18.11.2015 на суму 3107,07 грн. та привласнила з каси банку зняті з рахунку грошові кошти в розмірі 3107,07 грн., спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_5 заволоділа грошовими коштами, які були ввірені АТ «МетаБанк» ОСОБА_77 та які знаходились на рахунку АТ «МетаБанк» на загальну суму 3107,07 грн.

Крім того, 20.11.2001 між АБ «Металург» в особі ОСОБА_78 та ОСОБА_79 укладено угоду про відкриття та обслуговування карткового рахунку фізичної особи у національній валюті № НОМЕР_42 .

В подальшому, 09.12.2015, реалізовуючи свій злочинний умисел, керуючись корисливими мотивами, з метою незаконного збагачення, шляхом зловживання своїм службовим становищем та привласнення чужих грошових коштів, усвідомлюючи незаконність своїх дій, ОСОБА_5 повторно, заволоділа грошовими коштами, які були ввірені АТ «МетаБанк» ОСОБА_80 та знаходились на рахунку АТ «МетаБанк».

Так, 09.12.2015 ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_5 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, знаходячись за місцем своєї роботи за адресою: м. Запоріжжя, бул. Центральний, 27, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_80 карткового рахунку клієнта банку № НОМЕР_42 , здійснила, без згоди останнього, незаконне проведення операції по зняттю готівки по заяві №50881436 від 09.12.2015 на суму 1322,61 грн. та привласнила з каси банку зняті з рахунку грошові кошти в розмірі 1322,61 грн., спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_5 заволоділа грошовими коштами, які були ввірені АТ «МетаБанк» ОСОБА_80 та знаходились на рахунку АТ «МетаБанк» на загальну суму 1322,61 грн.

Крім того, 22.03.2007 між АБ «Металург» в особі ОСОБА_81 та ОСОБА_82 укладено договір про обслуговування карткового рахунку фізичної особи та використання платіжних карток у національній валюті № НОМЕР_43 .

В подальшому, 10.12.2015, реалізовуючи свій злочинний умисел, керуючись корисливими мотивами, з метою незаконного збагачення, шляхом зловживання своїм службовим становищем та привласнення чужих грошових коштів, усвідомлюючи незаконність своїх дій, ОСОБА_5 повторно, заволоділа грошовими коштами, які були ввірені АТ «МетаБанк» ОСОБА_83 та знаходились на рахунку АТ «МетаБанк».

10.12.2015 ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_5 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, знаходячись за місцем своєї роботи за адресою: м. Запоріжжя, бул. Центральний, 27, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_83 карткового рахунку клієнта банку № НОМЕР_43 , здійснила, без згоди останньої, незаконне проведення операції по зняттю готівки по заяві № 50888131 від 10.12.2015 на суму 1629,08 грн. та привласнила з каси банку зняті з рахунку грошові кошти в розмірі 1629,08 грн., спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_5 заволоділа грошовими коштами, які були ввірені АТ «МетаБанк» ОСОБА_83 та знаходились на рахунку АТ «МетаБанк» на загальну суму 1629,08 грн.

Згідно з висновком № 77е/16 від 17.06.2016 судово-економічної експертизи:

« 1. …загальна сума коштів по поточному рахунку вкладника ОСОБА_10 в іноземній валюті № НОМЕР_17 у АТ «МетаБанк» за період з 08.05.2015 по 20.07.2015:

- отримана від імені клієнта банку без надання відповідних документів як підстави для отримання коштів з рахунку клієнта банку 341,52 дол. США (еквівалент 7077,13 грн.);

- сума отримана ОСОБА_28 згідно довіреностей № 5978 від 08.06.2015 року та № 6000 від 15.07.2015 року (на підставі прикладених документів як підстав для отримання коштів з рахунку клієнта банку) 9852,57 дол. США (еквівалент 210803,02 грн.)

2. …загальна сума коштів по поточному рахунку вкладника ОСОБА_10 в іноземній валюті № НОМЕР_18 у АТ «МетаБанк» за період з 18.05.2015 по 17.07.2015:

- отримана від імені клієнта банку без надання відповідних документів як підстави для отримання коштів з рахунку клієнта банку - 369,01 євро (еквівалент 9295,71 грн.);

- сума отримана ОСОБА_28 згідно довіреностей № 5978 від 08.06.2015 року та № 6000 від 15.07.2015 року (на підставі прикладених документів як підстав для отримання коштів з рахунку клієнта банку) 4006,75 євро (еквівалент 95706,44 грн.)

3. …загальна сума коштів по поточному рахунку вкладника ОСОБА_84 в іноземній валюті № НОМЕР_44 у АТ «МетаБанк» за період з 21.10.2015 по 11.11.2015:

- сума отримана від імені клієнта банку (без надання відповідних документів як підстави для отримання коштів з рахунку клієнта банку) 2550,0 дол. США (еквівалент 58672,41 грн.)

- сума отримана ОСОБА_85 згідно довіреності № 6055 від 15.10.2015 року (на підставі прикладених документів як підстав для отримання коштів з рахунку клієнта банку) 11013,50 дол. США (еквіваленті 250099,78 грн.)

4. …загальна сума коштів по поточному рахунку вкладника ОСОБА_86 в іноземній валюті № НОМЕР_45 АТ «МетаБанк» за період з 19.11.2015 по 26.11.2015:

- сума була отримана ОСОБА_85 згідно довіреності № 6069 від 18.11.2015 року (на підставі прикладених документів як підстав для отримання коштів з рахунку клієнта банку) - 1540,65 євро (еквівалент 39260,28 грн.)

5. …загальна сума коштів по поточному рахунку вкладника ОСОБА_87 в іноземній валюті № НОМЕР_28 АТ «МетаБанк» за період з 18.12.2015 по 23.12.2015:

- сума отримана ОСОБА_85 згідно довіреності № 6083 від 10.12.2015 року (на підставі прикладених документів як підстав для отримання коштів з рахунку клієнта банку) 1179,70 дол. США (еквівалент 27579,00 грн.)

6. …загальна сума коштів по поточному рахунку вкладника ОСОБА_88 в іноземній валюті № 07 АТ «МетаБанк» 18.12.2015:

- сума отримана від імені клієнта банку (без надання відповідних документів як підстави для отримання коштів з рахунку клієнта банку) 603,89 дол. США (еквівалент 14183,97 грн.)…»

Згідно з висновком № 78е/16 від 30.06.2016 судово-економічної експертизи:

«2.1. Загальна сума коштів по поточному рахунку № НОМЕР_1 у АТ «МетаБанк» вкладника ОСОБА_10 перерахована на підставах договору про довгострокове доручення на перерахування коштів на рахунок № НОМЕР_3 вкладника ОСОБА_11 (виконавець банківських операцій по даних системи «Металкарт» - DOYL_KU_278 ОСОБА_5 ) - 8000,00 грн. …

2.2. Загальна сума коштів по поточному рахунку № НОМЕР_2 у АТ «МетаБанк» вкладника ОСОБА_10 перерахована на підставах договору про довгострокове доручення на перерахування коштів на рахунок № НОМЕР_3 вкладника ОСОБА_11 (виконавець банківських операцій по даних системи «Металкарт» - DOYL_KU_278 ОСОБА_5 ) - 20650,00 грн…

2.3. Загальна сума коштів по поточному рахунку № НОМЕР_5 у АТ «МетаБанк» вкладника ОСОБА_13 перерахована на підставах договору про довгострокове доручення на перерахування коштів на рахунок № НОМЕР_3 вкладника ОСОБА_11 (виконавець банківських операцій по даних системи «Металкарт» - DOYL_KU_278 ОСОБА_5 ) - 61040,00 грн…

2.4. Загальна сума коштів по поточному рахунку № НОМЕР_6 у АТ «МетаБанк» вкладника ОСОБА_15 перерахована на підставах договору про довгострокове доручення на перерахування коштів на рахунок № НОМЕР_3 вкладника ОСОБА_11 (виконавець банківських операцій по даних системи «Металкарт» - DOYL_KU_278 ОСОБА_5 ) - 869,99 грн…

2.5. Загальна сума коштів по поточному рахунку № НОМЕР_7 у АТ «МетаБанк» вкладника ОСОБА_17 перерахована на підставах договору про довгострокове доручення на перерахування коштів на рахунок № НОМЕР_3 вкладника ОСОБА_11 (виконавець банківських операцій по даних системи «Металкарт» - DOYL_KU_278 ОСОБА_5 ) - 247,76 грн…

2.6. Загальна сума коштів по поточному рахунку № НОМЕР_9 у АТ «МетаБанк» вкладника ОСОБА_19 перерахована на підставах договору про довгострокове доручення на перерахування коштів на рахунок № НОМЕР_3 вкладника ОСОБА_11 (виконавець банківських операцій по даних системи «Металкарт» - DOYL_KU_278 ОСОБА_5 ) - 2309,07 грн…

2.7. Загальна сума коштів по поточному рахунку № НОМЕР_10 у АТ «МетаБанк» вкладника ОСОБА_20 перерахована на підставах договору про довгострокове доручення на перерахування коштів на рахунок № НОМЕР_3 вкладника ОСОБА_11 (виконавець банківських операцій по даних системи «Металкарт» - DOYL_KU_278 ОСОБА_5 ) - 2000,00 грн…

2.8. Загальна сума коштів по поточному рахунку № НОМЕР_11 у АТ «МетаБанк» вкладника ОСОБА_21 перерахована на підставах договору про довгострокове доручення на перерахування коштів на рахунок № НОМЕР_3 вкладника ОСОБА_11 (виконавець банківських операцій по даних системи «Металкарт» - DOYL_KU_278 ОСОБА_5 ) - 1407,87 грн…

2.9. Загальна сума коштів по поточному рахунку № НОМЕР_12 у АТ «МетаБанк» вкладника ОСОБА_22 перерахована на підставах договору про довгострокове доручення на перерахування коштів на рахунок № НОМЕР_3 вкладника ОСОБА_11 (виконавець банківських операцій по даних системи «Металкарт» - DOYL_KU_278 ОСОБА_5 ) - 1325,14 грн…

2.10. Загальна сума коштів по поточному рахунку № НОМЕР_13 у АТ «МетаБанк» вкладника ОСОБА_23 перерахована на підставах договору про довгострокове доручення на перерахування коштів на рахунок № НОМЕР_14 вкладника ОСОБА_11 (виконавець банківських операцій по даних системи «Металкарт» - DOYL_KU_278 ОСОБА_5 ) - 1482,16 грн…

2.11. Загальна сума коштів по поточному рахунку № НОМЕР_16 у АТ «МетаБанк» вкладника ОСОБА_25 перерахована на підставах договору про довгострокове доручення на перерахування коштів на рахунок № НОМЕР_14 вкладника ОСОБА_11 (виконавець банківських операцій по даних системи «Металкарт» - DOYL_KU_278 ОСОБА_5 ) - 4867,37 грн…

2.12. Загальна сума коштів по шифру операції 100102 за допомогою платіжної карти списана після перевипуску 13.10.2015 платіжної картки «Металкарт» у внутрішньобанківській системі НеlрDеsк по поточному картковому рахунку № НОМЕР_29 у АТ «МетаБанк» вкладника ОСОБА_84 (виконавець банківської операції по даних системи «Металкарт» 1623 ОСОБА_5 ) - 28625,00 грн. та по шифру операції 2000 за допомогою платіжної картки через банкомат - 37000,00 грн.

2.13. Загальна сума коштів по шифру операції НОМЕР_46 за допомогою платіжної карти списана після перевипуску 03.11.2015 платіжної картки «Металкарт» у внутрішньобанківській системі НеlрDеsк по поточному картковому рахунку № НОМЕР_34 у АТ «МетаБанк» вкладника ОСОБА_89 (виконавець банківської операції по даних системи «Металкарт» 1623 ОСОБА_5 ) - 23176,98 грн. та по шифру операції 2000 за допомогою платіжної картки через банкомат - 8000,00 грн.

2.14. Загальна сума коштів по шифру операції НОМЕР_46 за допомогою платіжної карти списана після перевипуску 03.11.2015 платіжної картки «Металкарт» у внутрішньобанківській системі НеlрDеsк по поточному картковому рахунку № НОМЕР_32 у АТ «МетаБанк» вкладника ОСОБА_90 (виконавець банківської операції по даних системи «Металкарт» 1623 ОСОБА_5 ) - 8464,58 грн. та по шифру операції 2000 за допомогою платіжної картки через банкомат - 7000,00 грн.

2.15. Загальна сума коштів списана 10.11.2015 року по шифру операції 100157 згідно заяви на видачу готівки по поточному картковому рахунку № НОМЕР_36 у АТ «МетаБанк» вкладника ОСОБА_91 (виконавець банківської операції по даних системи «Металкарт» 1623 ОСОБА_5 ) - 6755,12 грн.

2.16. Загальна сума коштів списана 12.11.2015 року по шифру операції 100157 згідно заяви на видачу готівки по поточному картковому рахунку № НОМЕР_37 у АТ «МетаБанк» вкладника ОСОБА_92 (виконавець банківської операції по даних системи «Металкарт» 1623 ОСОБА_5 ) - 5821,35 грн.

2.17. Загальна сума коштів списана 12.11.2015 року по шифру операції 100157 згідно заяви на видачу готівки по поточному картковому рахунку № НОМЕР_39 у АТ «МетаБанк» вкладника ОСОБА_93 (виконавець банківської операції по даних системи «Металкарт» 1623 ОСОБА_5 ) - 977,70 грн.

2.18. Загальна сума коштів списана 17.11.2015 року по шифру операції 100157 згідно заяви на видачу готівки по поточному картковому рахунку № НОМЕР_40 у АТ «МетаБанк» вкладника ОСОБА_94 станом (виконавець банківської операції по даних системи «Металкарт» 1623 ОСОБА_5 ) - 5020,26 грн.

2.19. Загальна сума коштів списана 18.11.2015 року по шифру операції 100157 згідно заяви на видачу готівки по поточному картковому рахунку № НОМЕР_41 у АТ «МетаБанк» вкладника ОСОБА_95 (виконавець банківської операції по даних системи «Металкарт» 1623 ОСОБА_5 ) - 3107,07 грн.

2.20. Загальна сума коштів списана 09.12.2015 року по шифру операції 100157 згідно заяви на видачу готівки по поточному картковому рахунку № НОМЕР_42 у АТ «МетаБанк» вкладника ОСОБА_96 (виконавець банківської операції по даних системи «Металкарт» 1623 ОСОБА_5 ) - 1322,61 грн.

2.21. Загальна сума коштів списана 10.12.2015 року по шифру операції 100157 згідно заяви на видачу готівки по поточному картковому рахунку № НОМЕР_43 у АТ «МетаБанк» вкладника ОСОБА_97 (виконавець банківської операції по даних системи «Металкарт» 1623 ОСОБА_5 ) - 1629,08 грн... »

Таким чином, провідний економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_5 , будучи службовою особою, на яку в силу посадової інструкції було покладено виконання адміністративно-господарських обов`язків, а також ввірено чуже майно, яке перебувало в її віданні, в період з 10.10.2014 по 23.12.2015, діючи умисно, з метою заволодіння шляхом привласнення чужих грошових коштів, які знаходились на карткових рахунках вкладників банку, з корисливих мотивів та в особистих інтересах, шляхом зловживання своїм службовим становищем, повторно, самостійно, а також за попередньою змовою із невстановленими в ході досудового розслідування особами, привласнила чужі грошові кошти на загальну суму 953726,85 грн., яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, встановлений законодавством України на момент скоєння кримінального правопорушення, які обернула на свою користь і використала на особисті потреби, спричинивши матеріальну шкоду на вказану суму АТ «МетаБанк».

Таким чином, ОСОБА_5 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України, а саме у вчиненні привласнення чужого майна, яке було ввірене особі та перебувало в її віданні, шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, вчинене в особливо великих розмірах.

Крім того, в період з 09 жовтня 2014 року по 23 грудня 2015 року, провідний економіст ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами, з використанням комп?ютерної техніки (комп?ютера, принтера, копіювального апарату (типу ксерокс) складала підроблені офіційні документи - передбачені законом матеріальні форми одержання, зберігання, використання і розповсюдження даних та інформації, щодо відносин, урегульованих правом, видача і використання яких в установленому порядку у подальшому засвідчувало конкретні події або факти, що мають юридичне значення, шляхом фіксації на папері або на електронних носіях для подальшого збереження інформації та передавання у часі та просторі.

Складені належним чином за формою, за всіма необхідними реквізитами та завірені ОСОБА_5 підроблені офіційні банківські електронні документи містили інформацію, зафіксовану у вигляді електронних даних, включаючи обов`язкові реквізити документа, з подальшим візуальним відображенням даних, які вони містять, електронними засобами або на папері у формі, придатній для сприймання їх змісту працівниками банку та клієнтами. Крім того, для ідентифікації особи співробітника банку, яким було завірено та підтверджено внесення даних про проведення операції з документами та готівкою, ОСОБА_5 використовувався електронний підпис, накладанням якого завершувалось створення будь-якого електронного документа.

Так, ОСОБА_5 були складені від імені банківської установи підроблені офіційні електронні документи про угоди нібито укладені банком з клієнтами та про видачу коштів з карткових (поточних) рахунків вкладників договори довгострокового доручення з Додатками до них, довіреності від імені клієнтів банку, заяви на отримання платіжних карток та заяви на видачу готівки, до змісту яких вона вносила неправдиві відомості про факти укладання договорів клієнтами банку, зміну умов укладених договорів, надання клієнтами банку прав на розпорядження коштами на їх особистих рахунках стороннім особам, вимог на видачу дублікатів платіжних карток та суму коштів нібито особисто отриманих вкладниками банку, які вона завіряла у автоматизованій банківській системі АТ «МетаБанк» «SR-банк» своїм електронним підписом.

Після чого, ОСОБА_5 у випадках, передбачених технологічними картами проведення банківських операцій АТ «МетаБанк», роздруковувала на паперових носіях складені електронні документи, в яких у рядках, в яких передбачалась наявність підпису посадових осіб та клієнтів банку, підробляла підписи від їх імені, однак за своєю формою та змістом підроблені ними документи свідчили про нібито дійсність волевиявлення вкладників банку на укладання договорів, видачу довіреностей на право розпоряджання коштами на їх рахунках, звернень для отримання нових платіжних карток або дійсність отримання готівки по заявах безпосередньо самими вкладниками, що відповідно впливало на подальші дії працівників банку, які виконували функції послідуючого контролю і помилково вважали, що кошти за підробленими заявами отримані особисто власниками поточних рахунків, чим підтверджувалося відображення видаткових операцій по підроблених документах у автоматизованій банківський системі АТ «МетаБанк» «SR-банк».

Надалі, складені ОСОБА_5 підроблені документи, в подальшому використовувались нею для приховування своєї спільної злочинної діяльності по привласненню разом з невстановленими під час досудового розслідування особами чужих грошових коштів, які знаходились на карткових (поточних) рахунках вкладників банку, шляхом подання підроблених документів, долучаючи їх до матеріалів юридичних справ по карткових рахунках, відомості якої підлягали перевірці в порядку послідуючого контролю ОПЕРУ АТ «МетаБанк» та долучивши їх до матеріалів касового журналу (оперативного щоденника), відомості якого підлягають перевірці в порядку послідуючого контролю.

Таким чином ОСОБА_5 за вказаний період були підроблені та використані наступні підроблені документи:

Під час привласнення коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_10 :Так, 09.10.2014 в денний час ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів. знаходячись за місцем своєї роботи в ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» за адресою: м. Запоріжжя, бул. Центральний, 27, маючи умисел на несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, склала підроблений договір № ДП-6-10041716, укладений між ПАТ «МетаБанк» та клієнтом банку ОСОБА_10 про довгострокове доручення на договірне списання грошових коштів з карткового рахунку клієнта банку ОСОБА_98 № НОМЕР_1 (який надалі в обліку банку ураховувався за № НОМЕР_2 ) нa картковий рахунок № НОМЕР_3 на ім?я ОСОБА_11 (мати ОСОБА_5 ), відкритий АТ «МетаБанк» по договору про обслуговування карткового рахунку фізичної особи у національній валюті від 10.04.2010, яким остання фактично повністю розпоряджалася. Складений підроблений документ, згідно умов якого перерахування коштів з рахунків ОСОБА_10 могло проводитися без складання банківських документів на паперових носіях. ОСОБА_5 маючи покладені на неї не тільки службові повноваження виконавця операції(В), а одночасно, як виняток, у зв`язку з виробничою необхідністю, також обов`язки контролера(К) за допомогою робочого комп`ютера завірила електронним підписом та, будучи уповноваженою особою по роботі в автоматизованій системі АТ «МетаБанк» «SR-банк», та маючи право доступу до неї, зареєструвала договір № ДП-6-10041716 від 09.10.2014, у автоматизованій банківській системі АТ «МетаБанк» «SR-банк», таким чином достовірно знаючи про те, що ОСОБА_10 в банк для оформлення договору про довгострокове доручення на договірне списання грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 не зверталась, внесла несанкціоновані зміни в інформацію, що оброблюється в автоматизований системі АТ «МетаБанк» «SR-банк». В результаті злочинних дій ОСОБА_5 були не санкціоновано внесені зміни в інформацію, що оброблюється в автоматизований системі АТ «МетаБанк» «SR-банк» щодо укладення ОСОБА_10 з ПАТ «МетаБанк» договору № ДП-6-10041716 про довгострокове доручення на договірне списання грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 на картковий рахунок № НОМЕР_47 на ім`я ОСОБА_11 .

Таким чином, ОСОБА_5 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 362 КК України, а саме несанкціоновані зміни інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі, вчинені особою, яка має право доступу до неї.

В подальшому, на підставі раніше зареєстрованих ОСОБА_5 в автоматизованій банківській системі АТ «МетаБанк» «SR-банк» неправдивих відомостей про нібито укладання договору № ДП-6-10041716 про довгострокове доручення на договірне списання грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого фізичною особою ОСОБА_10 на картковий рахунок № НОМЕР_3 , яким ОСОБА_5 фактично розпоряджалася, без дублювання на паперовому носії, 10.10.2014, 15.10.2014, 20.10.2014, 22.10.2014 системою АТ «МетаБанк» «SR-банк» автоматично незаконно було перераховано кошти у сумі по 2000,00 грн. на рахунок АТ «Метабанк» № НОМЕР_3 . При цьому підставою для проведення перерахування коштів послужив складений та зареєстрований ОСОБА_99 в автоматизованій банківській системі АТ «МетаБанк» «SR-банк» договір № ДП-6-10041716, згідно умов якого перерахування коштів з рахунку ОСОБА_10 могло проводитися без складання банківських документів на паперових носіях. таким чином ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою порушення встановленого порядку виготовлення та використання документів для доступу до банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого ОСОБА_10 в АТ «МетаБанк» підробила, шляхом власноручного внесення до автоматизовано банківської системи АТ «МетаБанк» «SR-банк» документ на переказ коштів з рахунку № НОМЕР_1 на рахунок № НОМЕР_3 , тим самим підробила інший засіб доступу до банківського рахунку.

Таким чином, ОСОБА_5 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 200 КК України, а саме підробка інших засобів доступу до банківських рахунків, та їх використання.

Крім цього, на підставі раніше зареєстрованих ОСОБА_5 в автоматизованій банківській системі АТ «МетаБанк» «SR-банк» неправдивих відомостей про нібито укладання договору № ДП-6-10041716 про довгострокове доручення на договірне списання грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого фізичною особою ОСОБА_10 на картковий рахунок № НОМЕР_3 , яким ОСОБА_5 фактично розпоряджалася, без дублювання на паперовому носії, 31.10.2014 системою АТ «МетаБанк» «SR-банк» автоматично незаконно було перераховано кошти у сумі 2000,00 грн. на рахунок АТ «Метабанк» № НОМЕР_3 . При цьому підставою для проведення перерахування коштів послужив складений та зареєстрований ОСОБА_99 в автоматизованій банківській системі АТ «МетаБанк» «SR-банк» договір № ДП-6-10041716, згідно умов якого перерахування коштів з рахунку ОСОБА_10 могло проводитися без складання банківських документів на паперових носіях. Таким чином ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, повторно, з метою порушення встановленого порядку виготовлення та використання документів для доступу до банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого ОСОБА_10 в АТ «МетаБанк» підробила, шляхом власноручного внесення до автоматизовано банківської системи АТ «МетаБанк» «SR-банк» документ на переказ коштів з рахунку № НОМЕР_1 на рахунок № НОМЕР_3 , тим самим підробила інший засіб доступу до банківського рахунку.

Таким чином, ОСОБА_5 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 200 КК України, а саме підробка інших засобів доступу до банківських рахунків, та їх використання, вчинені повторно.

Крім цього, на підставі раніше зареєстрованих ОСОБА_5 в автоматизованій банківській системі АТ «МетаБанк» «SR-банк» неправдивих відомостей про нібито укладання договору № ДП-6-10041716 про довгострокове доручення на договірне списання грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого фізичною особою ОСОБА_10 на картковий рахунок № НОМЕР_3 , яким ОСОБА_5 фактично розпоряджалася, без дублювання на паперовому носії, 05.11.2014, 02.12.2014, 15.12.2014 системою АТ «МетаБанк» «SR-банк» автоматично незаконно було перераховано кошти в сумі по 2000,00 грн. на рахунок АТ «Метабанк» № НОМЕР_3 . При цьому підставою для проведення перерахування коштів послужив складений та зареєстрований ОСОБА_99 в автоматизованій банківській системі АТ «МетаБанк» «SR-банк» договір № ДП-6-10041716, згідно умов якого перерахування коштів з рахунку ОСОБА_10 могло проводитися без складання банківських документів на паперових носіях. Таким чином ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, повторно, з метою порушення встановленого порядку виготовлення та використання документів для доступу до банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого ОСОБА_10 в АТ «МетаБанк» підробила, шляхом власноручного внесення до автоматизовано банківської системи АТ «МетаБанк» «SR-банк» документ на переказ коштів з рахунку № НОМЕР_1 на рахунок № НОМЕР_3 , тим самим підробила інший засіб доступу до банківського рахунку.

Таким чином, ОСОБА_5 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 200 КК України, а саме підробка інших засобів доступу до банківських рахунків, та їх використання, вчинені повторно.

Крім цього, на підставі раніше зареєстрованих ОСОБА_5 в автоматизованій банківській системі АТ «МетаБанк» «SR-банк» неправдивих відомостей про нібито укладання договору № ДП-6-10041716 про довгострокове доручення на договірне списання грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого фізичною особою ОСОБА_10 на картковий рахунок № НОМЕР_3 , яким ОСОБА_5 фактично розпоряджалася, без дублювання на паперовому носії, 12.01.2015, 30.01.2015 системою АТ «МетаБанк» «SR-банк» автоматично незаконно було перераховано кошти в сумі по 2000,00 грн., 17.01.2015, 16.02.2015 перераховано кошти двома операціями по 2000,00 грн. в загальній сумі 4000,00 грн. та 25.02.2015 в сумі 650,00 грн. на рахунок АТ «МетаБанк» № НОМЕР_3 . При цьому підставою для проведення перерахування коштів послужив складений та зареєстрований ОСОБА_99 в автоматизованій банківській системі АТ «МетаБанк» «SR-банк» договір № ДП-6-10041716, згідно умов якого перерахування коштів з рахунку ОСОБА_10 могло проводитися без складання банківських документів на паперових носіях. Таким чином ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, повторно, з метою порушення встановленого порядку виготовлення та використання документів для доступу до банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого ОСОБА_10 в АТ «МетаБанк» підробила, шляхом власноручного внесення до автоматизовано банківської системи АТ «МетаБанк» «SR-банк» документ на переказ коштів з рахунку № НОМЕР_1 на рахунок № НОМЕР_3 , тим самим підробила інший засіб доступу до банківського рахунку.

Таким чином, ОСОБА_5 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 200 КК України, а саме підробка інших засобів доступу до банківських рахунків, та їх використання, вчинені повторно.

Під час привласнення коштів з карткового рахунку № НОМЕР_4 ОСОБА_13 :

Так, 09.10.2014 в денний час ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, знаходячись за місцем своєї роботи в ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» за адресою: м. Запоріжжя, бул. Центральний, 27, маючи умисел на несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, склала підроблений договір № ДП-6-10159421 між ПАТ «МетаБанк» та ОСОБА_13 про довгострокове доручення на договірне списання грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_4 (який надалі по обліку банку ураховувався за № НОМЕР_5 ) на картковий рахунок № НОМЕР_47 на ім`я ОСОБА_11 (мати ОСОБА_5 ), відкритий АТ «МетаБанк» по договору про обслуговування карткового рахунку фізично особи у національній валюті від 10.04.2010, яким остання фактично повністю розпоряджалася. Складений підроблений документ, згідно умов якого перерахування коштів з рахунків ОСОБА_13 могло проводитися без складання банківських документів на паперових носіях. ОСОБА_5 , маючи покладені на неї не тільки службові повноваження виконавця операції(В), а одночасно, як виняток, у зв`язку з виробничою необхідністю, також обов`язки контролера(К) за допомогою робочого комп`ютера завірила підроблений нею банківський документ електронним підписом та, будучи уповноваженою особою по роботі в автоматизований системі АТ «МетаБанк» «SR-банк», та маючи право доступу до неї, зареєструвала договір № ДП-6-10159421 від 09.10.2014 у автоматизованій банківській системі АТ «МетаБанк» «SR-банк», таким чином, достовірно знаючи про те, що ОСОБА_13 в банк для оформлення договору про довгострокове доручення на договірне списання грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_4 не звертався, внесла несанкціоновані зміни в інформацію, що оброблюється в автоматизований системі АТ «МетаБанк» «SR-банк». В результаті злочинних дій ОСОБА_5 були не санкціоновано внесені зміни в інформацію, що оброблюється в автоматизований системі АТ «Метабанк» «SR-банк» щодо укладення ОСОБА_13 з ПАТ «МетаБанк» договору № ДП-6-10159421 про довгострокове доручення на договірне списання грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_4 на картковий рахунок № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_11 .

Таким чином, ОСОБА_5 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 362 КК України, а саме несанкціоновані зміни інформації, яка оброблюється в автоматизований системі, вчинені особою, яка має право доступу до неї, вчинені повторно.

У подальшому, на підставі раніше зареєстрованих ОСОБА_5 в автоматизованій банківській системі АТ «МетаБанк» «SR-банк» неправдивих відомостей про нібито укладання договору № ДП-6-10159421 між ПАТ «МетаБанк» та ОСОБА_13 про довгострокове доручення на договірне списання грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_4 , відкритого фізичною особою ОСОБА_13 на картковий рахунок № НОМЕР_3 , яким ОСОБА_5 фактично розпоряджалася, без дублювання на паперовому носії, системою АТ «МетаБанк» «SR-банк» автоматично незаконно було перераховано кошти 14.10.2014, 15.10.2014, 17.10.2014, 20.10.2014, 23.10.2014, 30.10.2014, 03.11.2014, 06.11.2014, 13.11.2014. 17.11.2014, 21.11.2014, 24.11.2014, 24.11.2014, 28.11.2014, 02.12.2014, 03.12.2014, 04.12.2014, 10.12.2014, 15.12.2014 кошти у сумі по 2000.00 грн. та 17.12.2014 в сумі 1900,00 грн. на рахунок АТ «МетаБанк» № НОМЕР_3 . При цьому підставою для проведення перерахування коштів послужив складений та зареєстрований ОСОБА_5 в автоматизованій банківській системі АТ «МетаБанк» «SR-банк» договір № ДП- 6-10159421, згідно умов якого перерахування коштів з рахунку ОСОБА_13 могло проводитися без складання банківських документів на паперових носіях. Таким чином ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою порушення встановленого порядку виготовлення та використання документів для доступу до банківського рахунку № НОМЕР_4 , відкритого ОСОБА_10 в АТ «МетаБанк» підробила, шляхом власноручного внесення до автоматизованої банківської системи АТ «МетаБанк» «SR-банк» документ на переказ коштів з рахунку № НОМЕР_4 на рахунок № НОМЕР_3 , тим самим підробила інший засіб доступу до банківського рахунку.

Таким чином, ОСОБА_5 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 200 КК України, а саме підробка інших засобів доступу до банківських рахунків, та їх використання, вчинені повторно.

Крім цього, на підставі раніше зареєстрованих ОСОБА_5 в автоматизованій банківській системі АТ «МетаБанк» «SR-банк» неправдивих відомостей про нібито укладання договору № ДП-6-10159421 між ПАТ «МетаБанк» та ОСОБА_13 про довгострокове доручення на договірне списання грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_4 , відкритого фізичною особою ОСОБА_13 на картковий рахунок № НОМЕР_3 , яким ОСОБА_5 фактично розпоряджалася, без дублювання на паперовому носії, системою АТ «МетаБанк» «SR-банк» автоматично незаконно було перераховано кошти 30.12.2014 в сумі 2000.00 грн. на рахунок АТ «МетаБанк» № НОМЕР_3 . При цьому підставою для проведення перерахування коштів послужив складений та зареєстрований ОСОБА_5 в автоматизованій банківській системі АТ «МетаБанк» «SR-банк» договір № ДП- 6-10159421, згідно умов якого перерахування коштів з рахунку ОСОБА_13 могло проводитися без складання банківських документів на паперових носіях. Таким чином ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою порушення встановленого порядку виготовлення та використання документів для доступу до банківського рахунку № НОМЕР_4 , відкритого ОСОБА_13 в АТ «МетаБанк» підробила, шляхом власноручного внесення до автоматизованої банківської системи АТ «МетаБанк» «SR-банк» документ на переказ коштів з рахунку № НОМЕР_4 на рахунок № НОМЕР_3 , тим самим підробила інший засіб доступу до банківського рахунку.

Таким чином, ОСОБА_5 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 200 КК України, а саме підробка інших засобів доступу до банківських рахунків, та їх використання, вчинені повторно.

Крім цього, на підставі раніше зареєстрованих ОСОБА_5 в автоматизованій банківській системі АТ «МетаБанк» «SR-банк» неправдивих відомостей про нібито укладання договору № ДП-6-10159421 між ПАТ «МетаБанк» та ОСОБА_13 про довгострокове доручення на договірне списання грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_4 , відкритого фізичною особою ОСОБА_13 на картковий рахунок № НОМЕР_3 , яким ОСОБА_5 фактично розпоряджалася, без дублювання на паперовому носії, системою АТ «МетаБанк» «SR-банк» автоматично незаконно було перераховано кошти 12.01.2015, 30.01.2015 в сумі по 2000,00 грн. та 17.01.2015 двома операціями по 2000,00 грн. в загальній сумі 4000,00 грн. на рахунок АТ «МетаБанк» № НОМЕР_3 . При цьому підставою для проведення перерахування коштів послужив складений та зареєстрований ОСОБА_5 в автоматизованій банківській системі АТ «МетаБанк» «SR-банк» договір № ДП- 6-10159421, згідно умов якого перерахування коштів з рахунку ОСОБА_13 могло проводитися без складання банківських документів на паперових носіях. Таким чином ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою порушення встановленого порядку виготовлення та використання документів для доступу до банківського рахунку № НОМЕР_4 , відкритого ОСОБА_13 в АТ «МетаБанк» підробила, шляхом власноручного внесення до автоматизованої банківської системи АТ «МетаБанк» «SR-банк» документ на переказ коштів з рахунку № НОМЕР_4 на рахунок № НОМЕР_3 , тим самим підробила інший засіб доступу до банківського рахунку.

Таким чином, ОСОБА_5 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 200 КК України, а саме підробка інших засобів доступу до банківських рахунків, та їх використання, вчинені повторно.

Крім цього, на підставі раніше зареєстрованих ОСОБА_5 в автоматизованій банківській системі АТ «МетаБанк» «SR-банк» неправдивих відомостей про нібито укладання договору № ДП-6-10159421 між ПАТ «МетаБанк» та ОСОБА_13 про довгострокове доручення на договірне списання грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_4 , відкритого фізичною особою ОСОБА_13 на картковий рахунок № НОМЕР_3 , яким ОСОБА_5 фактично розпоряджалася, без дублювання на паперовому носії, системою АТ «МетаБанк» «SR-банк» автоматично незаконно було перераховано кошти 12.02.2015, 13.02.2015, 20.02.2015, 25.02.2015, 26.02.2015, 27.02.2015 в сумі по 2000,00 грн. на рахунок АТ «МетаБанк» № НОМЕР_3 . При цьому підставою для проведення перерахування коштів послужив складений та зареєстрований ОСОБА_5 в автоматизованій банківській системі АТ «МетаБанк» «SR-банк» договір № ДП-6-10159421, згідно умов якого перерахування коштів з рахунку ОСОБА_13 могло проводитися без складання банківських документів на паперових носіях. Таким чином ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою порушення встановленого порядку виготовлення та використання документів для доступу до банківського рахунку № НОМЕР_4 , відкритого ОСОБА_13 в АТ «МетаБанк» підробила, шляхом власноручного внесення до автоматизованої банківської системи АТ «МетаБанк» «SR-банк» документ на переказ коштів з рахунку № НОМЕР_4 на рахунок № НОМЕР_3 , тим самим підробила інший засіб доступу до банківського рахунку.

Таким чином, ОСОБА_5 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 200 КК України, а саме підробка інших засобів доступу до банківських рахунків, та їх використання, вчинені повторно.

Крім цього, на підставі раніше зареєстрованих ОСОБА_5 в автоматизованій банківській системі АТ «МетаБанк» «SR-банк» неправдивих відомостей про нібито укладання договору № ДП-6-10159421 між ПАТ «МетаБанк» та ОСОБА_13 про довгострокове доручення на договірне списання грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_4 , відкритого фізичною особою ОСОБА_13 на картковий рахунок № НОМЕР_3 , яким ОСОБА_5 фактично розпоряджалася, без дублювання на паперовому носії, системою АТ «МетаБанк» «SR-банк» автоматично незаконно було перераховано кошти 02.03.2015 в сумі 2000,00 грн., 03.03.2015 в сумі 1000,00 грн. та 04.03.2015 в сумі 140,00 грн. на рахунок АТ «МетаБанк» № НОМЕР_3 . При цьому підставою для проведення перерахування коштів послужив складений та зареєстрований ОСОБА_5 в автоматизованій банківській системі АТ «МетаБанк» «SR-банк» договір № ДП- 6-10159421, згідно умов якого перерахування коштів з рахунку ОСОБА_13 могло проводитися без складання банківських документів на паперових носіях. Таким чином ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою порушення встановленого порядку виготовлення та використання документів для доступу до банківського рахунку № НОМЕР_4 , відкритого ОСОБА_13 в АТ «МетаБанк» підробила, шляхом власноручного внесення до автоматизованої банківської системи АТ «МетаБанк» «SR-банк» документ на переказ коштів з рахунку № НОМЕР_4 на рахунок № НОМЕР_3 , тим самим підробила інший засіб доступу до банківського рахунку.

Таким чином, ОСОБА_5 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 200 КК України, а саме підробка інших засобів доступу до банківських рахунків, та їх використання, вчинені повторно.

Під час привласнення коштів з карткового рахунку № НОМЕР_6 ОСОБА_15 :

Так, 07.11.2014 в денний час ОСОБА_5 діючи навмисно, повторно, з корисливих мотивів, знаходячись за місцем своєї роботи в ТВБВ-ВЦ АТ «МетаБанк» за адресою: м. Запоріжжя, бул. Центральний, 27, маючи умисел на несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, маючи покладені на неї не тільки службові повноваження виконавця операції(В), а одночасно, як виняток, у зв`язку з виробничою необхідністю, також обов`язки контролера(К), будучи уповноваженою особою по роботі в автоматизований системі АТ «МетаБанк» «SR-банк», та маючи право доступу до неї, за допомогою робочого комп`ютера зареєструвала в автоматизованій банківській системі АТ «МетаБанк» «SR-банк» договір № ДП-6-10045994/1 від 07.11.2014, нібито укладений нею від імені банку з ОСОБА_15 про довгострокове доручення на договірне списання грошових коштів з карткового рахунку клієнта № НОМЕР_6 на картковий рахунок № НОМЕР_3 на ім?я ОСОБА_11 (мати ОСОБА_5 ), яким остання фактично повністю розпоряджалася. Таким чином, ОСОБА_5 достовірно знаючи про те, що ОСОБА_15 в банк для оформлення договору про довгострокове доручення на договірне списання грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_6 не звертався, внесла несанкціоновані зміни в інформацію, що оброблюється в автоматизованій системі АТ «МетаБанк» «SR-банк». В результаті злочинних дій ОСОБА_5 були не санкціоновано внесені зміни в інформацію, що оброблюється в автоматизованій системі АТ «МетаБанк» «SR-банк» щодо укладення ОСОБА_15 з ПАТ «МетаБанк» договору № ДП-6-10045994/1 про довгострокове доручення на договірне списання грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_6 на картковий рахунок № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_11 .

Таким чином, ОСОБА_5 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 362 КК України, а саме несанкціоновані зміни інформації, яка оброблюється в автоматизований системі, вчинені особою, яка має право доступу до неї, вчинені повторно.

В подальшому, на підставі раніше зареєстрованих ОСОБА_5 в автоматизованій банківській системі АГ «МетаБанк» «SR-банк» неправдивих відомостей про нібито укладання договору № ДП-6-10045994/1 між ПАТ «МетаБанк» та ОСОБА_15 про довгострокове доручення на договірне списання грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_6 , відкритого фізичною особою ОСОБА_15 на картковий рахунок № НОМЕР_3 , яким ОСОБА_5 фактично розпоряджалася, без дублювання на паперовому носії, 10.11.2014 системою АТ «МетаБанк» «SR-банк» автоматично незаконно було перераховано кошти у сумі 869,99 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_6 на рахунок АТ «МетаБанк» № НОМЕР_3 . При цьому підставою для проведення перерахування коштів послужив зареєстрований ОСОБА_5 в автоматизованій банківській системі АТ «МетаБанк» «SR-банк» договір № ДП-6-10045994/1, згідно умов якого перерахування коштів з рахунку ОСОБА_15 могло проводитися без складання банківських документів на паперових носіях. Таким чином ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою порушення встановленого порядку виготовлення та використання документів для доступу до банківського рахунку № НОМЕР_6 , відкритого ОСОБА_15 в АТ «МетаБанк» підробила, шляхом власноручного внесення до автоматизованої банківської системи АТ «МетаБанк» «SR-банк» документ на переказ коштів з рахунку № НОМЕР_6 на рахунок № НОМЕР_3 , тим самим підробила інший засіб доступу до банківського рахунку.

Таким чином, ОСОБА_5 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 200 КК України, а саме підробка інших засобів доступу до банківських рахунків, та їх використання, вчинені повторно.

Під час привласнення коштів з карткового рахунку № НОМЕР_7 ОСОБА_17 :Так, 11.11.2014 в денний час ОСОБА_5 , діючи навмисно, повторно, з корисливих мотивів, знаходячись за місцем своєї роботи в ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» за адресою: м. Запоріжжя, бул. Центральний, 27, маючи умисел на несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, маючи покладені на неї не тільки службові повноваження виконавця операції(В), а одночасно, як виняток, у зв`язку з виробничою необхідністю, також обов`язки контролера(К), будучи уповноваженою особою по роботі в автоматизований систем АТ «МетаБанк» «SR-банк», та маючи право доступу до неї, за допомогою робочого комп`ютера зареєструвала в автоматизованій банківській системі АТ «МетаБанк» «SR-банк» договір № ДП-6-10011552/1 від 11.11.2014, нібито укладений нею від імені банку з ОСОБА_17 , про довгострокове доручення на договірне списання грошових коштів з карткового рахунку клієнта № НОМЕР_7 на картковий рахунок № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_11 (мати ОСОБА_5 ), яким остання фактично повністю розпоряджалася. Таким чином, ОСОБА_5 , достовірно знаючи про те, що ОСОБА_17 в банк для оформлення договору про довгострокове доручення на договірне списання грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_7 не зверталась, внесла несанкціоновані зміни в інформацію, що оброблюється в автоматизованій системі АТ «МетаБанк» «SR-банк». В результаті злочинних дій ОСОБА_5 були не санкціоновано внесені зміни в інформацію, що оброблюється в автоматизований системі АТ «МетаБанк» «SR-банк» щодо укладення ОСОБА_17 з ПАТ «МетаБанк» договору № ДП-6-10011552/1 про довгострокове доручення на договірне списання грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_7 на картковий рахунок № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_11 .

Таким чином, ОСОБА_5 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 362 КК України, а саме несанкціоновані зміни інформації, яка оброблюється в автоматизований системі, вчинені особою, яка має право доступу до неї, вчинені повторно.

В подальшому, на підставі раніше зареєстрованих ОСОБА_5 в автоматизовані банківській системі АТ «МетаБанк» «SR-банк» неправдивих відомостей про нібито укладання договору № ДП-6-10011552/1 між ПАТ «МетаБанк» та ОСОБА_17 про довгострокове доручення на договірне списання грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_7 , відкритого фізичною особо ОСОБА_17 на картковий рахунок № НОМЕР_3 , яким ОСОБА_5 фактично розпоряджалася, без дублювання на паперовому носії, 12.11.2014 системою АТ «МетаБанк» «SR-банк» автоматично незаконно було перераховано кошти у сумі 869,99 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_7 на рахунок АТ «МетаБанк» № НОМЕР_3 , при цьому підставою для проведення перерахування коштів послужив зареєстрований ОСОБА_5 в автоматизованій банківській системі АТ «МетаБанк» «SR-банк» договір № ДП-6-10011552/1, згідно умов якого перерахування коштів з рахунку ОСОБА_17 могло проводитися без складання банківських документів на паперових носіях. Таким чином ОСОБА_100 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою порушення встановленого порядку виготовлення та використання документів для доступу до банківського рахунку № НОМЕР_7 , відкритого ОСОБА_17 в АТ «МетаБанк» підробила, шляхом власноручного внесення до автоматизовано банківсько системи АТ «МетаБанк» «SR-банк» документ на переказ коштів з рахунку № НОМЕР_7 на рахунок № НОМЕР_3 , тим самим підробила інший засіб доступу до банківського рахунку.

Таким чином, ОСОБА_5 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 200 КК України, а саме підробка інших засобів доступу до банківських рахунків, та їх використання, вчинені повторно.Під час привласнення коштів з карткового рахунку № НОМЕР_9 ОСОБА_19 :

Так, 31.03.2015 в денний час ОСОБА_5 , діючи навмисно, повторно, з корисливих мотивів, знаходячись за місцем своєї роботи в ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» за адресою: м. Запоріжжя, бул. Центральний, 27, маючи умисел на несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, маючи покладені на неї не тільки службові повноваження виконавця операції (В), а одночасно, як виняток, у зв`язку з виробничою необхідністю, також обов`язки контролера(К), будучи уповноваженою особою по роботі в автоматизованій системі АТ «МетаБанк» «SR-банк», та маючи право доступу до неї, за допомогою робочого комп`ютера зареєструвала в автоматизованій банківській системі АТ «МетаБанк» «SR-банк» договір № ДП-6-10034414/1 від 31.03.2015, нібито укладений нею від імені банку з ОСОБА_19 , про довгострокове доручення на договірне списання грошових коштів з карткового рахунку клієнта № НОМЕР_9 на картковий рахунок № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_11 (мати ОСОБА_5 ), яким остання фактично повністю розпоряджалася. Таким чином. ОСОБА_5 , достовірно знаючи про те, що ОСОБА_19 в банк для оформлення договору про довгострокове доручення на договірне списання грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_9 не звертався, внесла несанкціоновані зміни в інформацію, що оброблюється в автоматизований системі АТ «МетаБанк» «SR-банк». В результаті злочинних дій ОСОБА_5 були не санкціоновано внесені зміни в інформацію, що оброблюється в автоматизованій системі АТ «МетаБанк» «SR-банк» щодо укладення ОСОБА_19 з ПАТ «МетаБанк» договору № ДП-6-10034414/1 про довгострокове доручення на договірне списання грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_9 на картковий рахунок № НОМЕР_3 на ім?я ОСОБА_11 .

Таким чином, ОСОБА_5 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 362 КК України, а саме несанкціоновані зміни інформації, яка оброблюється в автоматизований системі, вчинені особою, яка має право доступу до неї, вчинені повторно.

В подальшому, на підставі раніше зареєстрованих ОСОБА_5 в автоматизованій банківській системі АТ «МетаБанк» «SR-банк» неправдивих відомостей про нібито укладання договору № ДП-6-10034414/1 між ПАТ «МетаБанк» та ОСОБА_19 про довгострокове доручення на договірне списання грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_9 , відкритого фізичною особою ОСОБА_19 на картковий рахунок № НОМЕР_3 , яким ОСОБА_5 фактично розпоряджалася, без дублювання на паперовому носії, системою АТ «МетаБанк» «SR-банк» автоматично незаконно було перераховано кошти 01.04.2015 та 02.04.2015 у сумі по 1000,00 грн., та 06.04.2015 в сумі 309.07 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_9 на рахунок АТ «МетаБанк» № НОМЕР_3 . При цьому підставою для проведення перерахування коштів послужив зареєстрований ОСОБА_5 в автоматизованій банківській системі АТ «МетаБанк» «SR-банк» договір № ДП-6-10034414/1, згідно умов якого перерахування коштів з рахунку ОСОБА_19 могло проводитися без складання банківських документів на паперових носіях. Таким чином ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою порушення встановленого порядку виготовлення та використання документів для доступу до банківського рахунку № НОМЕР_9 , відкритого ОСОБА_19 в АТ «МетаЬанк» підробила, шляхом власноручного внесення до автоматизованої банківської системи АТ «МетаБанк» «SR-банк» документ на переказ коштів з рахунку № НОМЕР_9 на рахунок № НОМЕР_3 , тим самим підробила інший засіб доступу до банківського рахунку.

Таким чином, ОСОБА_5 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 200 КК України, а саме підробка інших засобів доступу до банківських рахунків, та їх використання, вчинені повторно.

Під час привласнення коштів з карткового рахунку № НОМЕР_48 ОСОБА_20 :Так, 08.04.2015 в денний час ОСОБА_5 , діючи навмисно, повторно, з корисливих мотивів, знаходячись за місцем своєї роботи в ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» за адресою: м. Запоріжжя, бул. Центральний, 27, маючи умисел на несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, маючи покладені на неї не тільки службові повноваження виконавця операції(В), а одночасно, як виняток, у зв`язку з виробничою необхідністю, також обов`язки контролера(К), будучи уповноваженою особою по роботі в автоматизований системи АТ «МетаБанк» «SR-банк», та маючи право доступу до неї, за допомогою робочого комп`ютера зареєструвала в автоматизований банківській системі АТ «МетаБанк» «SR-банк» договір № ДП-6-10054703/1 від 08.04.2015, нібито укладений нею від імені банку з ОСОБА_20 , про довгострокове доручення на договірне списання грошових коштів з карткового рахунку клієнта № НОМЕР_6 на картковий рахунок № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_11 (мати ОСОБА_5 ), яким остання фактично повністю розпоряджалася. Таким чином, ОСОБА_5 , достовірно знаючи про те, що ОСОБА_20 в банк для оформлення договору про довгострокове доручення на договірне списання грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_6 не зверталась, внесла несанкціоновані зміни в інформацію, що оброблюється в автоматизованій системі АТ «МетаБанк» «SR-банк». В результаті злочинних дій ОСОБА_5 були не санкціоновано внесені зміни в інформацію, що оброблюється в автоматизований системі АТ «МетаБанк» «SR-банк» щодо укладення ОСОБА_20 з ПАТ «МетаБанк» договору № ДП-6-10054703/1 про довгострокове доручення на договірне списання грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_6 на картковий рахунок № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_11 .

Таким чином, ОСОБА_5 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 362 КК України, а саме несанкціоновані зміни інформації, яка оброблюється в автоматизований системі, вчинені особою, яка має право доступу до неї, вчинені повторно.

В подальшому, на підставі раніше зареєстрованих ОСОБА_5 в автоматизований банківській системі АТ «МетаБанк» «SR-банк» неправдивих відомостей про нібито укладання договору № ДП-6-10054703/1 між ПАТ «МетаБанк» та ОСОБА_20 про довгострокове доручення на договірне списання грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_6 , відкритого фізичною особою ОСОБА_20 на картковий рахунок № НОМЕР_3 , яким ОСОБА_5 фактично розпоряджалася, без дублювання на паперовому носії, 09.04.2015 системою АТ «МетаБанк» «SR-банк» автоматично незаконно було перераховано кошти в сумі 2000,00 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_6 на рахунок АТ «МетаБанк» № НОМЕР_3 . При цьому підставою для проведення перерахування коштів послужив зареєстрований ОСОБА_5 в автоматизованій банківській системі АТ «МетаБанк» «SR-банк» договір № ДП-6-10054703/1, згідно умов якого перерахування коштів з рахунку ОСОБА_20 могло проводитися без складання банківських документів на паперових носіях. Таким чином, ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою порушення встановленого порядку виготовлення та використання документів для доступу до банківського рахунку № НОМЕР_6 , відкритого ОСОБА_20 в АТ «МетаБанк» підробила, шляхом власноручного внесення до автоматизовано банківсько системи АТ «МетаБанк» «SR-банк» документ на переказ коштів з рахунку № НОМЕР_6 на рахунок № НОМЕР_3 , тим самим підробила інший засіб доступу до банківського рахунку.

Таким чином, ОСОБА_5 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 200 КК України, а саме підробка інших засобів доступу до банківських рахунків, та їх використання, вчинені повторно.

Під час привласнення коштів з карткового рахунку № НОМЕР_11 ОСОБА_21 :Так, 08.04.2015 в денний час ОСОБА_5 , діючи навмисно, повторно, з корисливих мотивів, знаходячись за місцем своєї роботи в ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» за адресою: м. Запоріжжя, бул. Центральний, 27, маючи умисел на несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, маючи покладені на неї не тільки службові повноваження виконавця операції(В), а одночасно, як виняток, у зв`язку з виробничою необхідністю, також обов`язки контролера(К), будучи уповноваженою особою по роботі в автоматизованій системи АТ «МетаБанк» «SR-банк», та маючи право доступу до неї, за допомогою робочого комп`ютера зареєструвала в автоматизованій банківській системі АТ «МетаБанк» «SR-банк» договір № ДП-6-10054311/1 від 08.04.2015, нібито укладений нею від імені банку з ОСОБА_21 про довгострокове доручення на договірне списання грошових коштів з карткового рахунку клієнта № НОМЕР_11 на картковий рахунок № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_11 (мати ОСОБА_5 ), яким остання фактично повністю розпоряджалася. Таким чином, ОСОБА_5 , достовірно знаючи про те, що ОСОБА_21 в банк для оформлення договору про довгострокове доручення на договірне списання грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_11 не зверталась, внесла несанкціоновані зміни в інформацію. що оброблюється в автоматизований систем АТ «МетаБанк» «SR-банк». В результаті злочинних дій ОСОБА_5 були не санкціоновано внесені зміни в інформацію, що оброблюється в автоматизованій системі АТ «МетаБанк» «SR-банк» щодо укладення ОСОБА_21 з ПАТ «МетаБанк» договору № ДП-6-10054311/1 про довгострокове доручення на договірне списання грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_11 на картковий рахунок № НОМЕР_3 на ім?я ОСОБА_11 .

Таким чином, ОСОБА_5 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 362 КК України, а саме несанкціоновані зміни інформації, яка оброблюється в автоматизований системі, вчинені особою, яка має право доступу до неї, вчинені повторно.

В подальшому, на підставі раніше зареєстрованих ОСОБА_5 в автоматизованій банківській системі АТ «МетаБанк» «SR-банк» неправдивих відомостей про нібито укладання договору № ДП-6-10054311/1 між ПАТ «МетаБанк» та ОСОБА_21 про довгострокове доручення на договірне списання грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_11 , відкритого фізичною особою ОСОБА_21 на картковий рахунок № НОМЕР_3 , яким ОСОБА_5 фактично розпоряджалася, без дублювання на паперовому носії, 09.04.2015 системою АТ «МетаБанк» «SR-банк» автоматично незаконно було перераховано кошти в сумі 1407,87 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_11 на рахунок АТ «МетаБанк» № НОМЕР_3 . При цьому підставою для проведення перерахування коштів послужив зареєстрований ОСОБА_5 в автоматизованій банківській систем АТ «МетаБанк» «SR-банк» договір № ДП-6-10054311/1, згідно умов якого перерахування коштів з рахунку ОСОБА_21 могло проводитися без складання банківських документів на паперових носіях. Таким чином ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою порушення встановленого порядку виготовлення та використання документів для доступу до банківського рахунку № НОМЕР_11 , відкритого ОСОБА_21 в АТ «МетаБанк» підробила, шляхом власноручного внесення до автоматизованої банківської системи АТ «МетаБанк» «SR-банк» документ на переказ коштів з рахунку № НОМЕР_11 на рахунок № НОМЕР_3 , тим самим підробила інший засіб доступу до банківського рахунку.

Таким чином, ОСОБА_5 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 200 КК України, а саме підробка інших засобів доступу до банківських рахунків, та їх використання, вчинені повторно.

Під час привласнення коштів з карткового рахунку № НОМЕР_12 ОСОБА_22 :Так, 08.04.2015 в денний час ОСОБА_5 , діючи навмисно, повторно, з корисливих мотивів, знаходячись за місцем своєї роботи в ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» за адресою: м. Запоріжжя, бул. Центральний, 27, маючи умисел на несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, маючи покладені на неї не тільки службові повноваження виконавця операції (В), а одночасно, як виняток, у зв`язку з виробничою необхідністю, також обов`язки контролера(К), будучи уповноваженою особою по роботі в автоматизованій системі АТ «МетаБанк» «SR-банк», та маючи право доступу до неї, за допомогою робочого комп`ютера зареєструвала в автоматизованій банківській системі АТ «МетаБанк» «SR-банк» договір № ДП-6-10054061/1 від 08.04.2015, нібито укладений нею від імені банку з ОСОБА_22 , про довгострокове доручення на договірне списання грошових коштів з карткового рахунку клієнта № НОМЕР_49 на картковий рахунок № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_11 (мати ОСОБА_5 ), яким остання фактично повністю розпоряджалася. Таким чином, ОСОБА_5 , достовірно знаючи про те, що ОСОБА_22 в банк для оформлення договору про довгострокове доручення на договірне списання грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_49 не звертався, внесла несанкціоновані зміни в інформацію, що оброблюється в автоматизованій системі АТ «МетаБанк» «SR-банк». В результаті злочинних дій ОСОБА_5 були не санкціоновано внесені зміни в інформацію, що оброблюється в автоматизованій системі АТ «МетаБанк» «SR-банк» щодо укладення ОСОБА_22 з ПАТ «МетаБанк» договору № ДП-6-10054061/1 про довгострокове доручення на договірне списання грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_49 на картковий рахунок № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_101 .

Таким чином, ОСОБА_5 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 362 КК України, а саме несанкціоновані зміни інформації, яка оброблюється в автоматизований системі, вчинені особою, яка має право доступу до неї, вчинені повторно.

В подальшому, на. підставі раніше зареєстрованих ОСОБА_5 автоматизованій банківській системі АТ «МетаБанк» «SR-банк» неправдивих відомостей про нібито укладання договору № ДП -6-10054061/1 між ПАТ «МетаБанк» та ОСОБА_22 про довгострокове доручення на договірне списання грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_49 , відкритого фізичною особою ОСОБА_22 на картковий рахунок № НОМЕР_3 , яким ОСОБА_5 фактично розпоряджалася, без дублювання на паперовому носії, 09.04.2015 системо АТ «МетаБанк» «SR-банк» автоматично незаконно було перераховано кошти в сумі 1325,14 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_49 на рахунок АТ «МетаБанк» № НОМЕР_3 . При цьому підставою для проведення перерахування коштів послужив зареєстрований ОСОБА_5 в автоматизованій банківській системі АТ «МетаБанк» «SR-банк» договір № ДП-6-10054061/1, згідно умов якого перерахування коштів з рахунку ОСОБА_22 могло проводитися без складання банківських документів на паперових носіях. Таким чином, ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою порушення встановленого порядку виготовлення та використання документів для доступу до банківського рахунку № НОМЕР_49 , відкритого ОСОБА_22 в АТ «МетаБанк» підробила, шляхом власноручного внесення до автоматизовано банківської системи АТ «МетаБанк» «SR-банк» документ на переказ коштів з рахунку № НОМЕР_49 на рахунок № НОМЕР_3 , тим самим підробила інший засіб доступу до банківського рахунку.

Таким чином, ОСОБА_5 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 200 КК України, а саме підробка інших засобів доступу до банківських рахунків, та їх використання, вчинені повторно.

Під час привласнення коштів з карткового рахунку № НОМЕР_13 ОСОБА_23 :

Так, 23.04.2015 в денний час ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, знаходячись за місцем своєї роботи в ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» за адресою: м. Запоріжжя, бул. Центральний, 27, маючи умисел на несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, маючи покладені на неї не тільки службові повноваження виконавця операції(В), а одночасно, як виняток, у зв`язку з виробничою необхідністю, також обов`язки контролера(К), будучи уповноваженою особою по роботі в автоматизований систем АТ «МетаБанк» «SR-банк», та маючи право доступу до неї, за допомогою робочого комп`ютера зареєструвала в автоматизованій банківській системі АТ «МетаБанк» «SR-банк» договір № ДП-6-10032049/1 від 23.04.2015, нібито укладений нею від імені банку з ОСОБА_23 , про довгострокове доручення на договірне списання грошових коштів з карткового рахунку клієнта № НОМЕР_13 на картковий рахунок № НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_11 (мати ОСОБА_5 ), яким остання фактично повністю розпоряджалася. Таким чином, ОСОБА_5 , достовірно знаючи про те, що ОСОБА_23 в банк для оформлення договору про довгострокове доручення на договірне списання грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_13 не звертався, внесла несанкціоновані зміни в інформацію, що оброблюється в автоматизований системі АТ «МетаБанк» «SR-банк». В результаті злочинних дій ОСОБА_5 були не санкціоновано внесені зміни в інформацію, що оброблюється в автоматизований системі АТ «МетаБанк» «SR-банк» щодо укладення ОСОБА_23 з ПАТ «МетаБанк» договору № ДП-6-10032049/1 про довгострокове доручення на договірне списання грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_13 на картковий рахунок № НОМЕР_50 на ім`я ОСОБА_11 .

Таким чином, ОСОБА_5 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 362 КК України, а саме несанкціоновані зміни інформації, яка оброблюється в автоматизований системі, вчинені особою, яка має право доступу до неї, вчинені повторно.

В подальшому, на підставі раніше зареєстрованих ОСОБА_5 в автоматизованій банківській системі АТ «МетаБанк» «SR-банк» неправдивих відомостей про нібито укладання договору № ДП-6-10032049/1 між ПАТ «МетаБанк» та ОСОБА_23 про довгострокове доручення на договірне списання грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_13 , відкритого фізичною особою ОСОБА_23 на картковий рахунок № НОМЕР_3 , яким ОСОБА_5 фактично розпоряджалася, без дублювання на паперовому носії, системою АТ «МетаБанк» «SR-банк» автоматично незаконно було перераховано кошти 24.04.2015 в сумі 1000,00 грн. та 27.04.2015 в сумі 482.16 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_13 на рахунок АТ «МетаБанк» № НОМЕР_3 . При цьому підставою для проведення перерахування коштів послужив зареєстрований ОСОБА_5 в автоматизованій банківській системі АТ «МетаБанк» «SR-банк» договір № ДП-6-100320491, згідно умов якого перерахування коштів з рахунку ОСОБА_23 могло проводитися без складання банківських документів на паперових носіях. Таким чином, ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою порушення встановленого порядку виготовлення та використання документів для доступу до банківського рахунку № НОМЕР_13 , відкритого ОСОБА_23 в АТ «МетаБанк» підробила, шляхом власноручного внесення до автоматизованої банківської системи АТ «МетаБанк» «SR-банк» документ на переказ коштів з рахунку № НОМЕР_13 на рахунок № НОМЕР_3 , тим самим підробила інший засіб доступу до банківського рахунку.

Таким чином, ОСОБА_5 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 200 КК України, а саме підробка інших засобів доступу до банківських рахунків, та їх використання, вчинені повторно.

Під час привласнення коштів з карткового рахунку № НОМЕР_16 ОСОБА_25 :Так, 28.04.2015 в денний час ОСОБА_5 , діючи навмисно, повторно, з корисливих мотивів, знаходячись за місцем своєї роботи в ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» за адресою: м. Запоріжжя, бул. Центральний, 27, маючи умисел на несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, маючи покладені на неї не тільки службові повноваження виконавця операції(В), а одночасно, як виняток, у зв`язку з виробничою необхідністю, також обов`язки контролера(К), будучи уповноваженою особою по роботі в автоматизованій системі АТ «МетаБанк» «SR-банк», та маючи право доступу до неї, за допомогою робочого комп`ютера зареєструвала в автоматизованій банківській системі АТ «МетаБанк» «SR-банк» договір № ДП-6-10025360/1 від 28.04.2015, нібито укладений нею від імені банку з ОСОБА_25 про довгострокове доручення на договірне списання грошових коштів з карткового рахунку клієнта № НОМЕР_14 на картковий рахунок № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_11 (мати ОСОБА_5 ), яким остання фактично повністю розпоряджалася. Таким чином, ОСОБА_5 , достовірно знаючи про те, що ОСОБА_25 в банк для оформлення договору про довгострокове доручення на договірне списання грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_14 не зверталась, внесла несанкціоновані зміни в інформацію, що оброблюється в автоматизований системі АТ «МетаБанк» «SR-банк». В результаті злочинних дій ОСОБА_5 були не санкціоновано внесені зміни в інформацію, що оброблюється в автоматизованій системі АТ «МетаБанк» «SR-банк» щодо укладення ОСОБА_25 з ПАТ «МетаБанк» договору № ДП-6-10025360/1 про довгострокове доручення на договірне списання грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_14 на картковий рахунок № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_11 .

Таким чином, ОСОБА_5 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 362 КК України, а саме несанкціоновані зміни інформації, яка оброблюється в автоматизований системі, вчинені особою, яка має право доступу до неї, вчинені повторно.

В подальшому, на підставі раніше зареєстрованих ОСОБА_5 в автоматизованій банківській системі АТ «МетаБанк» «SR-банк» неправдивих відомостей про нібито укладання договору № ДП-6-10025360/1 між ПАТ «МетаБанк» та ОСОБА_25 про довгострокове доручення на договірне списання грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_14 , відкритого фізичною особою ОСОБА_25 на картковий рахунок № НОМЕР_3 , яким ОСОБА_5 фактично розпоряджалася, без дублювання на паперовому носії, системою АТ «МетаБанк» «SR-банк» автоматично незаконно було перераховано кошти 29.04.2015, 30.04.2015, 07.05.2015, 08.05.2015 в сумі по 1000,00 грн., та 12.05.2015 в сумі 867,37 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_14 на рахунок АТ «МетаБанк» № НОМЕР_3 . При цьому підставою для проведення перерахування коштів послужив зареєстрований ОСОБА_5 в автоматизованій банківській систем АТ «МетаБанк» «SR-банк» договір № ДП-6-10025360/1, згідно умов якого перерахування коштів з рахунку ОСОБА_25 могло проводитися без складання банківських документів на паперових носіях. Таким чином, ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою порушення встановленого порядку виготовлення та використання документів для доступу до банківського рахунку № НОМЕР_14 , відкритого ОСОБА_25 вAТ «МетаБанк» підробила, шляхом власноручного внесення до автоматизованої банківської системи АТ «МетаБанк» «SR-банк» документ на переказ коштів з рахунку № НОМЕР_14 на рахунок № НОМЕР_3 , тим самим підробила інший засіб доступу до банківського рахунку.

Таким чином, ОСОБА_5 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 200 КК України, а саме підробка інших засобів доступу до банківських рахунків, та їх використання, вчинені повторно.

Під час привласнення коштів з карткових рахунків № НОМЕР_18 (євро), № НОМЕР_17 (дол. США) ОСОБА_10 :Так, 08.05.2015 в денний час ОСОБА_5 , діючи навмисно, повторно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи за адресою: АДРЕСА_2 , склала підроблений розрахунковий документ - заяву на видачу готівки № 50001867 від 08.05.2015 на суму 341,52 дол. США (еквівалент 7077,13 грн.) з карткового рахунку № НОМЕР_17 , відкритого фізичною особою ОСОБА_10 . Потім завірила підроблений нею банківський документ електронним підписом, підписала заяву у рядку «Підписи банку» та підробила в ній підпис від імені ОСОБА_10 . Після чого використала підроблену заяву для приховування вчиненого нею привласнення чужих коштів, долучивши її до матеріалів касового журналу (оперативного щоденника), відомості якого підлягають перевірці в порядку послідуючого контролю.

Таким чином, ОСОБА_5 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 200 КК України, а саме підробка інших засобів доступу до банківських рахунків, та їх використання, вчинені повторно.

Крім цього, 19.05.2015 в денний час ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своє роботи за адресою: АДРЕСА_2 , склала підроблений розрахунковий документ - заяву на видачу готівки № 50036787 від 19.05.2015 на суму 302,01 євро (еквівалент 9295.71 грн.) з карткового рахунку № НОМЕР_18 , відкритого фізичною особою ОСОБА_10 . Потім завірила підроблений нею банківський документ електронним підписом, підписала заяву у рядку «Підписи банку» та підробила в ній підпис від імені ОСОБА_10 . Після чого використала підроблену заяву для приховування вчиненого нею привласнення чужих коштів, долучивши до матеріалів касового журналу (оперативного щоденника), відомості якого підлягають перевірці в порядку послідуючого контролю.

Таким чином, ОСОБА_5 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 200 КК України, а саме підробка інших засобів доступу до банківських рахунків, та їх використання, вчинені повторно.

Крім цього, 08.06.2015 провідний економіст територіально відокремленого безбалансового відділення - Бульвар Центральний АТ «МетаБанк» ОСОБА_5 , реалізовуючи свій єдиний злочинний умисел, спрямований на незаконне збагачення, шляхом привласнення чужого майна - грошових коштів, що зберігалися на банківських рахунках в іноземній валюті № НОМЕР_18 (євро), № НОМЕР_17 (дол. США) та були ввірені ОСОБА_10 банківській установі - АБ «Металург» (після реорганізації АТ «МетаБанк»), діючи повторно, склала підроблену довіреність № 5978 від 08.06.2015, згідно з якою ОСОБА_10 нібито доручала ОСОБА_28 розпоряджатися в повному обсязі терміном на 1 місяць до 08.07.2015 грошовими коштами і проводити фінансові видаткові операції. В подальшому, на підставі підробленої довіреності № 5978 складалися підроблені платіжні документи - заяви на видачу готівки, так, 09.06.2015 незаконно проведено операцію по зняттю готівки по заяві № 50160263 на суму 600 євро (еквівалент 14132,73 грн.), 10.06.2015 по заяві № 50166608 на суму 600 євро (еквівалент 14288,01 грн.), 11.06.2015 по заяві № 50169716 на суму 600 євро (еквівалент 14315,30 грн.), 12.06.2015 по заяві № 50172676 на суму 600 євро (еквівалент 14170, 85 грн.), 15.06.2015 по заяві № 50177314 на суму 300 євро (еквівалент 7088,40 грн.), 15.06.2015 по заяві № 50177325 на суму 300 дол. США (еквівалент 6317,65 грн.), 16.06.2015 по заяві № 50182835 на суму 600 дол. США (еквівалент 12869,29 грн.), 17.06.2015 по заяві № 50187266 на суму 600 дол. США (еквівалент 13288,64 грн.), 18.06.2015 по заяві № 50189953 на суму 600 дол. США (еквівалент 12990,14 грн.), 19.06.2015 по заяві № 50192633 на суму 700 дол. США (еквівалент 14930,41 грн.), 22.06.2015 по заяві № 50198438 на суму 600 дол. США (еквівалент 12981,26 грн.), 23.06.2015 по заяві № 50202885 на суму 600 дол. США (еквівалент 13061,22 грн.), 24.06.2015 по заяві № 50204622 на суму 600 дол. США (еквівалент 12915,43 грн.), 25.06.2015 по заяві № 50207913 на суму 700 дол. США (еквівалент 14824,61 грн.), 26.06.2015 по заяві № 50213186 на суму 700 дол. США (еквівалент 14837,25 грн.), 30.06.2015 по заяві № 50260673 на суму 700 дол. США (еквівалент 14710,75 грн.).

Таким чином, ОСОБА_5 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 200 КК України, а саме підробка інших засобів доступу до банківських рахунків, та їх використання, вчинені повторно.

Крім цього, 15.07.2015 провідний економіст територіально відокремленого безбалансового відділення - Бульвар Центральний АТ «МетаБанк» ОСОБА_5 , реалізовуючи свій єдиний злочинний умисел, спрямований на незаконне збагачення, шляхом привласнення чужого майна - грошових коштів, що зберігалися на банківських рахунках в іноземній валюті № НОМЕР_18 (євро), № НОМЕР_17 (дол. США) та були ввірені ОСОБА_10 банківській установі - АБ «Металург» (після реорганізації АТ «МетаБанк»), діючи повторно, після закінчення дії довіреності № 5978, склала підроблену довіреність №6000 від 15.07.2015, згідно якої ОСОБА_10 нібито доручала ОСОБА_28 розпоряджатися в повному обсязі терміном на 10 днів до 24.07.2015 грошовими коштами і проводити фінансові видаткові операції. В подальшому, на підставі підробленої довіреності № 6000 складалися підроблені платіжні документи - заяви на видачу готівки, так, 01.07.2015 незаконно проведено операцію по зняттю готівки по заяві № 50262696 на суму 700 дол. США (еквівалент 14703,65 грн.), 02.07.2015 по заяві № 50267663 на суму 700 дол. США (еквівалент 14704,46 грн.), 03.07.2015 по заяві № 50268396 на суму 700 дол. США (еквівалент 14708,13 грн.), 06.07.2015 по заяві № 50273914 на суму 200 дол. США (еквівалент 4203,65 грн.), 15.07.2015 по заяві № 50306413 на суму 600 євро (еквівалент 14557,84 грн.), 16.07.2015 по заяві № 50309958 на суму 600 євро (еквівалент 14602,74 грн.), 17.07.2015 по заяві № 50314113 на суму 106,75 євро (еквівалент 2550,57 грн.), 17.07.2015 по заяві № 50314125 на суму 452,57 євро (еквівалент 9950,51 грн.), 20.07.2015 по заяві № 50320433 на суму 400 дол. США (еквівалент 8805,97 грн.).

Таким чином, ОСОБА_5 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 200 КК України, а саме підробка інших засобів доступу до банківських рахунків, та їх використання, вчинені повторно.

Крім цього, 08.06.2015 в денний час ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність. знаходячись на своєму робочому місці в ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» за адресою: АДРЕСА_2 , маючи умисел на несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, маючи покладені на неї службові повноваження виконавця операції(В), будучи уповноваженою особою по роботі в автоматизованій системі АТ «МетаБанк» «SR-банк», та маючи право доступу до неї, за допомогою робочого комп`ютера зареєструвала в автоматизований банківській системі АТ «МетаБанк» «SR-банк» та перевела в статус «легальна» довіреність № 5978 від 08.06.2015, нібито складену нею від імені ОСОБА_10 , згідно з якою остання доручала ОСОБА_5 розпоряджатися в повному обсязі терміном на 1 місяць до 08.07.2015 грошовими коштами і проводити фінансові видаткові операції за рахунками №№ 60 (євро)/ НОМЕР_17 (дол. США), відкритих фізичною особою ОСОБА_10 . Таким чином внесла несанкціоновані зміни в інформацію, що оброблюється в автоматизованій системі, а саме в електронний офіційний документ - зведений реєстр довіреностей клієнтів банку на розпоряджання їх коштами, оскільки дана довіреність реєструвалася нею без відома клієнта, лише для отримання, згідно умов складено нею довіреності, можливості отримання коштів з рахунку ОСОБА_10 сторонніми особами.

Таким чином, ОСОБА_5 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 362 КК України, а саме несанкціоновані зміни інформації, яка оброблюється в автоматизований системі, вчинені особою, яка має право доступу до неї, вчинені повторно.

Крім цього, 15.07.2015 в денний час ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись на своєму робочому місці в ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» за адресою: м. Запоріжжя, бул. Центральний. 27. маючи умисел на несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, склала підроблену довіреність № 6000 від 15.07.2013, згідно з якою - ОСОБА_10 доручала ОСОБА_5 терміном на 10 днів до 24.07.2013 розпоряджатися в повному обсязі грошовими коштами і проводити фінансові видаткові операції за рахунками №№ 60 (євро)/ НОМЕР_17 (дол. США), відкритих фізичною особою ОСОБА_10 . У складеному підробленому документі, згідно умов якого з рахунків ОСОБА_102 могло проводитися вилучення коштів, ОСОБА_5 підробила підпис від імені ОСОБА_10 у рядку «Підпис довірителя» та підпис від імені начальника ТВБВ-БЦ ОСОБА_8 у рядку «Довіреність засвідчена уповноваженою особою банку». Потім ОСОБА_5 , маючи покладені на неї службові повноваження виконавця операції(В), будучи уповноваженою особою по роботі в автоматизованій системі АТ «МетаБанк» «SR-банк», та маючи право доступу до неї, за допомогою робочого комп`ютера зареєструвала в автоматизований банківський системі АТ «МетаБанк» «SR-банк» та перевела в статус «легальна» довіреність № 6000 від 15.07.2015, нібито складену нею від імені ОСОБА_10 . Таким чином внесла несанкціоновані зміни в інформацію, що оброблюється в автоматизований системі, а саме в електронний офіційний документ - зведений реєстр довіреностей клієнтів банку на розпоряджання їх коштами, оскільки дана довіреність реєструвалася нею без відома клієнта, лише для отримання, згідно умов складено нею довіреності, можливості отримання коштів з рахунку - ОСОБА_10 сторонніми особами.

Таким чином, ОСОБА_5 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 362 КК України, а саме несанкціоновані зміни інформації, яка оброблюється в автоматизований системі, вчинені особою, яка має право доступу до неї, вчинені повторно.

Під час привласнення коштів з карткового рахунку № НОМЕР_21 ОСОБА_84 :Так. 15.10.2015 в денний час ОСОБА_5 , діючи навмисно, повторно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи за адресою: АДРЕСА_2 , маючи умисел на несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, маючи покладені на неї службові повноваження виконавця операції(В), будучи уповноваженою особою по роботі в автоматизованій системі АТ «МетаБанк» «SR- банк», та маючи право доступу до неї, за допомогою робочого комп`ютера зареєструвала в автоматизованій банківській системі АТ «МетаБанк» «SR-банк» та перевела в статус «легальна» довіреність № 6055 від 15.10.2015, нібито складену нею від імені ОСОБА_35 , згідно з якою останній доручав ОСОБА_103 розпоряджатися в повному обсязі терміном на 1 місяць до 15.11.2015 грошовими коштами і проводити фінансові видаткові операції за рахунком № НОМЕР_21 (дол. США), відкритим фізичною особою ОСОБА_104 . Таким чином внесла несанкціоновані зміни в інформацію, що оброблюється в автоматизований системі, а саме в електронний офіційний документ - зведений реєстр довіреностей клієнтів банку на розпоряджання їх коштами, оскільки дана довіреність реєструвалася нею без відома клієнта, лише для отримання, згідно умов складеної нею довіреності, можливості отримання коштів з рахунку ОСОБА_35 сторонніми особами.

Таким чином, ОСОБА_5 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 362 КК України, а саме несанкціоновані зміни інформації, яка оброблюється в автоматизований системі, вчинені особою, яка має право доступу до неї, вчинені повторно.

21.10.2015 в денний час ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись на своєму робочому місці, за адресою: АДРЕСА_2 , на підставі раніше зареєстрованої нею в автоматизований банківській системі АТ «МетаБанк» «SR-банк» довіреності № 6055 від 15.10.2015, нібито складеної від імені ОСОБА_35 , згідно з якою останній доручав ОСОБА_103 розпоряджатися в повному обсязі терміном на 1 місяць до 15.11.2015 грошовими коштами і проводити фінансові видаткові операції за рахунком № НОМЕР_21 (дол. США), склала підроблений платіжний документ заяву на видачу готівки № 50686326 від 21.10.2015 на суму 900,00 дол. США (еквівалент 19790,03 грн.) з карткового рахунку № НОМЕР_21 , відкритого фізичною особою ОСОБА_104 . Потім завірила підроблений нею банківський документ електронним підписом та підписала заяву у строчці «Підписи банку». Після чого використала підроблену заяву для приховування вчиненого нею привласнення чужих коштів, долучивши її до матеріалів касового журналу (оперативного щоденника), відомості якого підлягають перевірці в порядку послідуючого контролю.

Таким чином, ОСОБА_5 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 200 КК України, а саме підробка інших засобів доступу до банківських рахунків, та їх використання, вчинені повторно.

22.10.2015 в денний час ОСОБА_5 , діючи навмисно, повторно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись на своєму робочому місці, за адресою: АДРЕСА_2 , на підставі раніше зареєстровано нею в автоматизованій банківській системі АТ «МетаБанк» «SR-банк» довіреності № 6055 від 15.10.2015, нібито складеної від імені ОСОБА_105 , згідно з якою останній доручав ОСОБА_103 розпоряджатися в повному обсязі терміном на 1 місяць до 15.11.2015 грошовими коштами і проводити фінансові видаткові операції за рахунком № НОМЕР_21 (дол. США), склала підроблений платіжний документ - заяву на видачу готівки № 50688306 від 22.10.2015 на суму 850,00 дол. США (еквівалент 19217,89 грн.) з карткового рахунку № НОМЕР_21 , відкритого фізичною особою ОСОБА_104 . Потім завірила підроблений нею банківський документ електронним підписом та підписала заяву у строчці «Підписи банку». Після чого використала підроблену заяву для приховування вчиненого нею привласнення чужих коштів, долучивши 1 до матеріалів касового журналу (оперативного щоденника), відомості якого підлягають перевірці в порядку послідуючого контролю.

Таким чином, ОСОБА_5 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 200 КК України, а саме підробка інших засобів доступу до банківських рахунків, та їх використання, вчинені повторно.

23.10.2015 в денний час ОСОБА_5 , діючи навмисно, повторно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись на своєму робочому місці, за адресою: АДРЕСА_2 , на підставі раніше зареєстрованої нею в автоматизованій банківській системі АТ «МетаБанк» «SR-банк» довіреності № 6055 від 15.10.2015, нібито складеної від імені ОСОБА_35 , згідно з якою останній доручав ОСОБА_103 розпоряджатися в повному обсязі терміном на 1 місяць до 15.11.2015 грошовими коштами і проводити фінансові видаткові операції за рахунком № НОМЕР_21 (дол. США), склала підроблений платіжний документ - заяву на видачу готівки № 50690202 від 23.10.2015 на суму 850,00 дол. США (еквівалент 18938,50 грн.) з карткового рахунку № НОМЕР_21 , відкритого фізичною особою ОСОБА_104 . Потім завірила підроблений нею банківський документ електронним підписом та підписала заяву у строчці «Підписи банку». Після чого використала підроблену заяву для приховування чиненого нею привласнення чужих коштів, долучивши її до матеріалів касового журналу (оперативного щоденника), відомості якого підлягають перевірці в порядку послідуючого контролю.

Таким чином, ОСОБА_5 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 200 КК України, а саме підробка інших засобів доступу до банківських рахунків, та їх використання, вчинені повторно.

26.10.2015 в денний час ОСОБА_5 , діючи навмисно, повторно. з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись на своєму робочому місці, за адресою: АДРЕСА_2 . на підставі раніше зареєстрованої нею в автоматизованій банківській системі АТ «МетаБанк» «SR-банк» довіреності № 6055 від 15.10.2015. нібито складеної від імені ОСОБА_35 згідно з якою останній доручав ОСОБА_103 розпоряджатися в повному обсязі терміном на 1 місяць до 15.11.2015 грошовими коштами і проводити фінансові видаткові операції за рахунком № НОМЕР_21 (дол. США), склала підроблений платіжний документ - заяву на видачу готівки № 50696727 від 26.10.2015 на суму 850,00 дол. США (еквівалент 19188,48 грн.) з карткового рахунку № НОМЕР_21 , відкритого фізичною особою ОСОБА_104 . Потім завірила підроблений нею банківський документ електронним підписом та підписала заяву у строчці «Підписи банку». Після чого використала підроблену заяву для приховування вчиненого нею привласнення чужих коштів, долучивши її до матеріалів касового журналу (оперативного щоденника), відомості якого підлягають перевірці в порядку послідуючого контролю.

Таким чином, ОСОБА_5 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 200 КК України, а саме підробка інших засобів доступу до банківських рахунків, та їх використання, вчинені повторно.

27.10.2015 в денний час ОСОБА_5 , діючи навмисно, повторно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись на своєму робочому місці, за адресою: АДРЕСА_2 , на підставі раніше зареєстрованої нею в автоматизованій банківській системі АТ «МетаБанк» «SR-банк» довіреності № 6055 від 15.10.2015, нібито складеної від імені ОСОБА_35 , згідно з якою останній доручав ОСОБА_103 розпоряджатися в повному обсязі терміном на 1 місяць до 15.11.2015 грошовими коштами і проводити фінансові видаткові операції за рахунком № НОМЕР_21 (дол. США), склала підроблений платіжний документ -заяву на видачу готівки № 50698538 від 27.10.2015 на суму 850,00 дол. США (еквівалент 19470.01 грн.) з карткового рахунку № НОМЕР_21 , відкритого фізичною особою ОСОБА_104 . Потім завірила підроблений нею банківський документ електронним підписом та підписала заяву у строчці «Підписи банку». Для чого використала підроблену заяву для приховування вчиненого нею привласнення чужих коштів, долучивши її до матеріалів касового журналу (оперативного щоденника), відомості якого підлягають перевірці в порядку послідуючого контролю.

Таким чином, ОСОБА_5 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 200 КК України, а саме підробка інших засобів доступу до банківських рахунків, та їх використання, вчинені повторно.

28.10.2015 в денний час ОСОБА_5 , діючи навмисно, повторно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись на своєму робочому місці, за адресою: АДРЕСА_2 , на підставі раніше зареєстровано нею в автоматизованій банківській системі АТ «МетаБанк» «SR-банк» довіреності № 6055 від 15.10.2015, нібито складеної від імені ОСОБА_105 , згідно з якою останній доручав ОСОБА_103 розпоряджатися в повному обсязі терміном на 1 місяць до 15.11.2015 грошовими коштами і проводити фінансові видаткові операції за рахунком № НОМЕР_21 (дол. США), склала підроблений платіжний документ заяву на видачу готівки № 50700528 від 28.10.2015 на суму 850.00 дол. США (еквівалент 19470.01 грн.) з карткового рахунку № НОМЕР_21 , відкритого фізичною особою ОСОБА_104 . Потім завірила підроблений нею банківський документ електронним підписом та підписала заяву у строчці «Підписи банку». Після чого використала підроблену заяву для приховування вчиненого нею привласнення чужих коштів, долучивши її до матеріалів касового журналу (оперативного щоденника), відомості якого підлягають перевірці в порядку послідуючого контролю.

Таким чином, ОСОБА_5 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 200 КК України, а саме підробка інших засобів доступу до банківських рахунків, та їх використання, вчинені повторно.

29.10.2015 в денний час ОСОБА_5 , діючи навмисно, повторно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись на своєму робочому місці, за адресою: АДРЕСА_2 , на підставі раніше зареєстровано нею в автоматизованій банківській системі АТ «МетаБанк» «SR-банк» довіреності № 6055 від 15.10.2015, нібито складеної від імені ОСОБА_35 , згідно з якою останні доручав ОСОБА_103 розпоряджатися в повному обсязі терміном на 1 місяць до 15.11.2015 грошовими коштами і проводити фінансові видаткові операції за рахунком № НОМЕР_21 (дол. США), склала підроблений платіжний документ заяву на видачу готівки № 50701364 від 29.10.2015 на суму 850,00 дол. США (еквівалент 19453,52 грн.) з карткового рахунку № НОМЕР_21 , відкритого фізичною особою ОСОБА_104 . Потім завірила підроблений нею банківський документ електронним підписом та підписала заяву у строчці Підписи банку». Після чого використала підроблену заяву для приховування вчиненого нею привласнення чужих коштів, долучивши її до матеріалів касового журналу (оперативного щоденника), відомості якого підлягають перевірці в порядку послідуючого контролю.

Таким чином, ОСОБА_5 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 200 КК України, а саме підробка інших засобів доступу до банківських рахунків, та їх використання, вчинені повторно.

30.10.2015 в денний час ОСОБА_5 , діючи навмисно, повторно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись на своєму робочому місці, за адресою: АДРЕСА_2 , на підставі раніше зареєстровано нею в автоматизованій банківській системі АТ «МетаБанк» «SR-банк» довіреності № 6055 від 15.10.2015, нібито складеної від імені ОСОБА_35 , згідно з якою останній доручав ОСОБА_103 розпоряджатися в повному обсязі терміном на 1 місяць до 15.11.2015 грошовими коштами і проводити фінансові видаткові операції за рахунком № НОМЕР_21 (дол. США). склала підроблений платіжний документ заяву на видачу готівки № 50729722 від 30.10.2015 на суму 850,00 дол. США (еквівалент 19469,39 грн.) з карткового рахунку № НОМЕР_21 , відкритого фізичною особою ОСОБА_104 . Потім завірила підроблений нею банківський документ електронним підписом та підписала заяву у строчці «Підписи банку». Після чого використала підроблену заяву для приховування вчиненого нею привласнення чужих коштів, долучивши її до матеріалів касового журналу (оперативного щоденника), відомості якого підлягають перевірці в порядку послідуючого контролю.

Таким чином, ОСОБА_5 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 200 КК України, а саме підробка інших засобів доступу до банківських рахунків, та їх використання, вчинені повторно.

02.11.2015 в денний час ОСОБА_5 , діючи навмисно, повторно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись на своєму робочому місці за адресою: АДРЕСА_2 , на підставі раніше зареєстровано нею в автоматизованій банківській системі АТ «МетаБанк» «SR-банк» довіреності № 6055 від 15.10.2015, нібито складеної від імені ОСОБА_35 , згідно з якою останній доручав ОСОБА_103 розпоряджатися в повному обсязі терміном на 1 місяць до 15.11.2015 грошовими коштами і проводити фінансові видаткові операції за рахунком № НОМЕР_21 (дол. США), склала підроблений платіжний документ заяву на видачу голівки № 50749963 від 02.11.2015 на суму 850,00 дол. США (еквівалент 19544,67 грн.) з карткового рахунку N°№ НОМЕР_21 , відкритого фізичною особою ОСОБА_104 . Потім завірила підроблений нею банківський документ електронним підписом та підписала заяву у строчці «Підписи банку». Після чого використала підроблену заяву для приховування вчиненого нею привласнення чужих коштів, долучивши її до матеріалів касового журналу (оперативного щоденника), відомості якого підлягають перевірці в порядку послідуючого контролю.

Таким чином, ОСОБА_5 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 200 КК України, а саме підробка інших засобів доступу до банківських рахунків, та їх використання, вчинені повторно.

03.11.2015 в денний час ОСОБА_5 , діючи навмисно, повторно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись на своєму робочому місці, за адресою: АДРЕСА_2 , на підставі раніше зареєстровано нею в автоматизованій банківській системі АТ «МетаБанк» «SR-банк» довіреності № 6055 від 15.10.2015, нібито складеної від імені ОСОБА_35 , згідно з якою останній доручав ОСОБА_103 розпоряджатися в повному обсязі терміном на 1 місяць до 15.11.2015 грошовими коштами і проводити фінансові видаткові операції за рахунком № НОМЕР_21 (дол. США), склала підроблений платіжний документ заяву на видачу готівки № 50751022 від 03.11.2015 на суму 850.00 дол. США (еквівалент 19544,67 грн.) з карткового рахунку № НОМЕР_21 , відкритого фізичною особою ОСОБА_39 потім завірила підроблений нею банківський документ електронним підписом та підписала заяву у строчці «Підписи банку». Після чого використала підроблену заяву для приховування вчиненого нею привласнення чужих коштів, долучивши її до матеріалів касового журналу (оперативного щоденника), відомості якого підлягають перевірці в порядку послідуючого контролю.

Таким чином, ОСОБА_5 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 200 КК України, а саме підробка інших засобів доступу до банківських рахунків, та їх використання, вчинені повторно.

04.11.2015 в денний час ОСОБА_5 , діючи навмисно, повторно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись на своєму робочому місці, за адресою: АДРЕСА_2 , на підставі раніше зареєстровано нею в автоматизованій банківській системі АТ «МетаБанк» «SR-банк» довіреності № 6055 від 15.10.2015, нібито складеної від імені ОСОБА_35 , згідно з якою останній доручав ОСОБА_103 розпоряджатися в повному обсязі терміном на 1 місяць до 15.11.2015 грошовими коштами і проводити фінансові видаткові операції за рахунком № НОМЕР_21 (дол. США), склала підроблений платіжний документ заяву на видачу готівки № 50752430 від 04.11.2015 на суму 850,00 дол. США (еквівалент 19566,50 грн.) з карткового рахунку № НОМЕР_21 , відкритого фізичною особою ОСОБА_104 . Потім завірила підроблений нею банківський документ електронним підписом та підписала заяву у строчці «Підписи банку». Після чого використала підроблену заяву для приховування вчиненого нею привласнення чужих коштів, долучивши її до матеріалів касового журналу (оперативного щоденника), відомості якого підлягають перевірці в порядку послідуючого контролю.

Таким чином, ОСОБА_5 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 200 КК України, а саме підробка інших засобів доступу до банківських рахунків, та їх використання, вчинені повторно.

05.11.2015 в денний час ОСОБА_5 , діючи навмисно, повторно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись на своєму робочому місці, за адресою: АДРЕСА_2 , на підставі раніше зареєстровано нею в автоматизованій банківській системі АТ «МетаБанк» «SR-банк» довіреності № 6055 від 15.10.2015, нібито складеної від імені ОСОБА_35 , згідно з якою останні доручав ОСОБА_103 розпоряджатися в повному обсязі терміном на 1 місяць до 15.11.2015 грошовими коштами і проводити фінансові видаткові операції за рахунком № НОМЕР_21 (дол. США), склала підроблений платіжний документ заяву на видачу готівки № 50754266 від 05.11.2015 на суму 850,00 дол. США (еквівалент 12619,21 грн.) з карткового рахунку № НОМЕР_21 , відкритого фізичною особою ОСОБА_104 . Потім завірила підроблений нею банківський документ електронним підписом та підписала заяву у строчці «Підписи банку». Після чого використала підроблену заяву для приховування вчиненого нею привласнення чужих коштів, долучивши її до матеріалів касового журналу (оперативного щоденника), відомості якого підлягають перевірці в порядку послідуючого контролю.

Таким чином, ОСОБА_5 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 200 КК України, а саме підробка інших засобів доступу до банківських рахунків, та їх використання, вчинені повторно.

06.11.2015 в денний час ОСОБА_5 , діючи навмисно, повторно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись на своєму робочому місці, за адресою: АДРЕСА_2 , на підставі раніше зареєстрованої нею в автоматизованій банківській системі АТ «МетаБанк» «SR-банк» довіреності № 6055 від 15.10.2015, нібито складено від імені ОСОБА_105 , згідно з якою останній доручав ОСОБА_103 розпоряджатися в повному обсязі терміном на 1 місяць до 15.11.2015 грошовими коштами і проводити фінансові видаткові операції за рахунком № НОМЕР_21 (дол. США), склала підроблений платіжний документ заяву на видачу готівки № 50756888 від 06.11.2015 на суму 850.00 дол. США (еквівалент 19486,70 грн.) з карткового рахунку № НОМЕР_21 , відкритого фізичною особою ОСОБА_104 . Потім завірила підроблений нею банківський документ електронним підписом та підписала заяву у строчці «Підписи банку». Після чого використала підроблену заяву для приховування вчиненого нею привласнення чужих коштів, долучивши її до матеріалів касового журналу (оперативного щоденника), відомості якого підлягають перевірці в порядку послідуючого контролю.

Таким чином, ОСОБА_5 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 200 КК України, а саме підробка інших засобів доступу до банківських рахунків, та їх використання, вчинені повторно.

09.11.2015 в денний час ОСОБА_5 , діючи навмисно, повторно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись на своєму робочому місці, за адресою: АДРЕСА_2 , на підставі раніше зареєстровано нею в автоматизованій банківській системі АТ «МетаБанк» «SR-банк» довіреності № 6055 від 15.10.2015, нібито складеної від імені ОСОБА_106 , згідно з якою останній доручав ОСОБА_103 розпоряджатися в повному обсязі терміном на 1 місяць до 15.11.2015 грошовими коштами і проводити фінансові видаткові операції за рахунком № НОМЕР_21 (дол. США), склала підроблений платіжний документ заяву на видачу готівки № 50767398 від 09.11.2015 на суму 850,00 дол. США (еквівалент 19251,62 грн.) з карткового рахунку № НОМЕР_21 , відкритого фізичною особою ОСОБА_104 . Потім завірила підроблений нею банківський документ електронним підписом та підписала заяву у строчці «Підписи банку». Після чого використала підроблену заяву для приховування вчиненого нею привласнення чужих коштів, долучивши її до матеріалів касового журналу (оперативного щоденника), відомості якого підлягають перевірці в порядку послідуючого контролю.

Таким чином, ОСОБА_5 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 200 КК України, а саме підробка інших засобів доступу до банківських рахунків, та їх використання, вчинені повторно.

10.11.2015 в денний час ОСОБА_5 , діючи навмисно, повторно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись на своєму робочому місці, за адресою: АДРЕСА_2 , на підстав раніше зареєстровано нею в автоматизованій банківській системі АТ «МетаБанк» «SR-банк» довіреності № 6055 від 15.10.2015, нібито складеної від імені ОСОБА_35 , згідно з якою останні доручав ОСОБА_103 розпоряджатися в повному обсязі терміном на 1 місяць до 15.11.2015 грошовими коштами і проводити фінансові видаткові операції за рахунком № НОМЕР_21 (дол. США). склала підроблений платіжний документ заяву на видачу готівки № 30772213 від 10.11.2015 на суму 850,00 дол. США (еквівалент 19341,69 грн.) з карткового рахунку № НОМЕР_21 , відкритого фізичною особою ОСОБА_104 . Потім завірила підроблений нею банківський документ електронним підписом та підписала заяву у строчці «Підписи банку». Після чого використала підроблену заяву для приховування вчиненого нею привласнення чужих коштів, долучивши її до матеріалів касового журналу (оперативного щоденника), відомості якого підлягають перевірці в порядку послідуючого контролю.

Таким чином, ОСОБА_5 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 200 КК України, а саме підробка інших засобів доступу до банківських рахунків, та їх використання, вчинені повторно.

11.11.2015 в денний час ОСОБА_5 , діючи навмисно, повторно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись на своєму робочому місці, за адресою: АДРЕСА_2 , на підставі раніше зареєстровано нею в автоматизований банківській системі АТ «МетаБанк» «SR-банк» довіреності № 6055 від 15.10.2015, нібито складеної від імені ОСОБА_36 , згідно з якою останній доручав ОСОБА_103 розпоряджатися в повному обсязі терміном на 1 місяць до 15.11.2015 грошовими коштами і проводити фінансові видаткові операції за рахунком № НОМЕР_21 (дол. США), склала підроблений платіжний документ заяву на видачу готівки № 50776437 від 11.11.2015 на суму 763.50 дол. США (еквівалент 17378,28 грн.) з карткового рахунку № НОМЕР_21 , відкритого фізичною особою ОСОБА_104 . Потім завірила підроблений нею банківський документ електронним підписом та підписала заяву у строчці «Підписи банку». Після чого використала підроблену заяву для приховування вчиненого нею привласнення чужих коштів, долучивши її до матеріалів касового журналу (оперативного щоденника), відомості якого підлягають перевірці в порядку послідуючого контролю.

Таким чином, ОСОБА_5 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 200 КК України, а саме підробка інших засобів доступу до банківських рахунків, та їх використання, вчинені повторно.

Під час привласнення коштів з карткового рахунку № НОМЕР_45 ОСОБА_107 .Так, 18.11.2015 в денний час ОСОБА_5 , діючи навмисно, повторно., з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи за адресою: АДРЕСА_2 , маючи покладені на неї службові повноваження виконавця операції(В), будучи уповноваженою особою по роботі в автоматизованій системі АТ «МетаБанк» «SR-банк», та маючи право доступу до неї, за допомогою робочого комп`ютера зареєструвала в автоматизованій банківській системі АТ «Мета Банк» «SR-банк» та перевела в статус «легальна» довіреність № 6069 від 18.11.2015, нібито складену нею від імені ОСОБА_42 , згідно з якою останній доручав ОСОБА_103 розпоряджатися в повному обсязі терміном на 1 місяць до 18.12.2015 грошовими коштами і проводити фінансові видаткові операції за рахунком № НОМЕР_45 (євро), відкритим фізичною особою ОСОБА_108 . Таким чином внесла несанкціоновані зміни в інформацію, що оброблюється в автоматизованій системі, а саме в електронний офіційний документ - зведений реєстр довіреностей клієнтів банку на розпоряджання їх коштами, оскільки дана довіреність реєструвалася нею без відома клієнта, лише для отримання, згідно умов складеної нею довіреності, можливості отримання коштів з рахунку ОСОБА_42 сторонніми особами.

Таким чином, ОСОБА_5 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 362 КК України, а саме несанкціоновані зміни інформації, яка оброблюється в автоматизований системі, вчинені особою, яка має право доступу до неї, вчинені повторно.

Крім цього, 18.11.2015 провідний економіст територіально відокремленого безбалансового відділення - Бульвар Центральний АТ «МетаБанк» ОСОБА_5 , реалізовуючи свій єдиний злочинний умисел, спрямований на незаконне збагачення, шляхом привласнення чужого майна - грошових коштів, що зберігалися на банківському рахунку в іноземній валюті № НОМЕР_45 (євро) та були ввірені ОСОБА_44 банківській установі - АБ «Металург» (після реорганізації АТ «МетаБанк»), діючи повторно, склала підроблену довіреність № 6069, згідно якої ОСОБА_41 нібито доручав ОСОБА_103 (брат ОСОБА_5 ) розпоряджатися в повному обсязі грошовими коштами і проводити фінансові видаткові операції. В подальшому, на підставі підробленої довіреності № 6069 складалися підроблені платіжні документи - заяви на видачу готівки, так, 19.11.2015 незаконно проведено операцію по зняттю готівки по заяві № НОМЕР_51 на суму 750 євро (еквівалент 19129,67 грн.), 20.11.2015 по заяві № 50800814 на суму 750 євро (еквівалент 19107,67 грн.), 26.11.2015 по заяві № 50814503 на суму 40,65 євро (еквівалент 1022,94 грн.).

Таким чином, ОСОБА_5 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 200 КК України, а саме підробка інших засобів доступу до банківських рахунків, та їх використання, вчинені повторно.

Під час привласнення коштів з карткового рахунку № НОМЕР_26 ОСОБА_88 .Так, 10.12.2015 в денний час ОСОБА_5 , діючи навмисно, повторно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи за адресою: АДРЕСА_2 , маючи покладені на неї службові повноваження виконавця операції(В), будучи уповноваженою особою по роботі в автоматизованій системі АТ «МетаБанк» «SR-банк», та маючи право доступу до неї, за допомогою робочого комп`ютера зареєструвала в автоматизованій банківській системі АТ «МетаБанк» «SR-банк» та перевела в статус «легальна» довіреність № 6085 від 10.12.2015, нібито складену нею від імені ОСОБА_48 , згідно з якою останній доручав ОСОБА_103 розпоряджатися в повному обсязі терміном на з місяць до 10.01.2016 грошовими коштами і проводити фінансові видаткові операції за рахунком № НОМЕР_26 (дол. США), відкритим фізичною особою ОСОБА_109 . Таким чином внесла несанкціоновані зміни в інформацію, що оброблюється в автоматизований системі, а саме в електронний офіційний документ - зведений реєстр довіреностей клієнтів банку на розпоряджання їх коштами, оскільки дана довіреність реєструвалася нею без відома клієнта, лише для отримання, згідно умов складено нею довіреності, можливості отримання коштів з рахунку ОСОБА_48 сторонніми особами.

Таким чином, ОСОБА_5 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 362 КК України, а саме несанкціоновані зміни інформації, яка оброблюється в автоматизований системі, вчинені особою, яка має право доступу до неї, вчинені повторно.

Крім цього, 10.12.2015 провідний економіст територіально відокремленого безбалансового відділення - Бульвар Центральний АТ «МетаБанк» ОСОБА_5 , реалізовуючи свій єдиний злочинний умисел, спрямований на незаконне збагачення, шляхом привласнення чужого майна - грошових коштів, що зберігалися на банківському рахунку в іноземній валюті № НОМЕР_26 (дол. США) та були ввірені ОСОБА_46 банківській установі - АБ «Металург» (після реорганізації АТ «МетаБанк»), діючи повторно, склала підроблену довіреність № 6085, згідно якої ОСОБА_47 нібито доручав ОСОБА_103 (брат ОСОБА_5 ) розпоряджатися в повному обсязі грошовими коштами і проводити фінансові видаткові операції. В подальшому, на підставі підробленої довіреності № 6085 складалися підроблені платіжні документи - заяви на видачу готівки, так, 18.12.2015 незаконно проведено операцію по зняттю готівки по заяві № НОМЕР_52 на суму 603,89 дол. США (еквівалент 14183,93 грн.).

Таким чином, ОСОБА_5 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 200 КК України, а саме підробка інших засобів доступу до банківських рахунків, та їх використання, вчинені повторно.

Під час привласнення коштів з карткового рахунку № НОМЕР_28 ОСОБА_87 .Так, 10.12.2015 в денний час ОСОБА_5 , діючи навмисно, повторно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи за адресою: АДРЕСА_2 , маючи покладені на неї службові повноваження виконавця операції(В), будучи уповноваженою особою по роботі в автоматизованій системі АТ «МетаБанк» «SR-банк», та маючи право доступу до неї, за допомогою робочого комп`ютера зареєструвала в автоматизованій банківський системі АТ «МетаБанк» «SR-банк» та перевела в статус «легальна» довіреність № 6083 від 10.12.2015, нібито складену нею від імені ОСОБА_52 , згідно з якою остання доручала ОСОБА_103 розпоряджатися в повному обсязі терміном на 1 місяць до 10.01.2016 грошовими коштами і проводити фінансові видаткові операції за рахунком № НОМЕР_28 (дол. США), відкритим фізичною особою ОСОБА_53 . Таким чином внесла несанкціоновані зміни в інформацію, що оброблюється в автоматизованій системі, а саме в електронний офіційний документ - зведений реєстр довіреностей клієнтів банку на розпоряджання їх коштами, оскільки дана довіреність реєструвалася нею без відома клієнта, лише для отримання, згідно умов складеної нею довіреності, можливості отримання коштів з рахунку ОСОБА_52 сторонніми особами.

Таким чином, ОСОБА_5 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 362 КК України, а саме несанкціоновані зміни інформації, яка оброблюється в автоматизований системі, вчинені особою, яка має право доступу до неї, вчинені повторно.

Крім цього, 10.12.2015 провідний економіст територіально відокремленого безбалансового відділення - Бульвар Центральний АТ «МетаБанк» ОСОБА_5 , реалізовуючи свій єдиний злочинний умисел, спрямований на незаконне збагачення, шляхом привласнення чужого майна - грошових коштів, що зберігалися на банківському рахунку в іноземній валюті № НОМЕР_28 (дол. США) та були ввірені ОСОБА_52 банківській установі - АБ «Металург» (після реорганізації АТ «МетаБанк»), діючи повторно, склала підроблену довіреність № 6083, згідно якої ОСОБА_52 нібито доручала ОСОБА_103 (брат ОСОБА_5 ) розпоряджатися в повному обсязі грошовими коштами і проводити фінансові видаткові операції. В подальшому, на підставі підробленої довіреності № 6083 складалися підроблені платіжні документи - заяви на видачу готівки, так, 18.12.2015 незаконно проведено операцію по зняттю готівки по заяві № НОМЕР_53 на суму 800,00 дол. США (еквівалент 18790,14 грн.), 23.12.2015 по заяві № 50922329 на суму 379,70 дол. США (еквівалент 8788,86 грн.).

Таким чином, ОСОБА_5 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 200 КК України, а саме підробка інших засобів доступу до банківських рахунків, та їх використання, вчинені повторно.

Під час привласнення коштів з карткового рахунку № НОМЕР_29 ОСОБА_84 . Так, 08.10.2015 в денний час ОСОБА_5 , діючи навмисно, повторно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи за адресою: АДРЕСА_2 , склала підроблену заяву від імені ОСОБА_35 для отримання платіжної картки «Металкарт» PAN № НОМЕР_30 , як дублікат засобу доступу до рахунку ОСОБА_35 та подальшого використання під час запланованого нею заволодіння чужими грошовими коштами на картковому рахунку № НОМЕР_29 , відкритому фізичною особою ОСОБА_104 . Підроблений документ ОСОБА_5 підписала від свого імені та підробила в ньому підпис від імені ОСОБА_36 . В подальшому, ОСОБА_5 будучи уповноваженою особою по роботі в автоматизованій внутрішньобанківській системі HelpDesk, та маючи право доступу до неї, за допомогою робочого комп`ютера, внесла до вказаної системи підроблену заяву від імені ОСОБА_35 на отримання платіжної картки «Металкарт». Таким чином внесла несанкціоновані зміни в інформацію, що оброблюється в автоматизований системі. Несанкціоновані зміни до інформації, що оброблюється в автоматизованій внутрішньобанківській системі HelpDesk стали підставою для перевипуску платіжної картки PAN № НОМЕР_30 , яку в подальшому від імені ОСОБА_35 стала використовувати ОСОБА_5 .

Таким чином, ОСОБА_5 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 362 КК України, а саме несанкціоновані зміни інформації, яка оброблюється в автоматизований системі, вчинені особою, яка має право доступу до неї, вчинені повторно.

В подальшому, використовуючи платіжну картку «Металкарт» PAN № НОМЕР_30 , яка нібито перевипущена за волевиявленням ОСОБА_35 , ОСОБА_5 , діючи навмисно, повторно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, 13.10.2015 здійснила, без згоди правонаступника, п`ять незаконних операції по зняттю готівки в банкоматі АТ «МетаБанк» по 2000,00 грн. кожна в загальній сумі 10000,00 грн., 15.10.2015 одну операцію на суму 17000,00 грн., 18.10.2015 дві операції по 2000,00 грн. в загальній сумі 4000,00 грн., 20.10.2015 одну операцію на суму 2000,00 грн. та три операції по 5000,00 грн. в загальній сумі 17000,00 грн., 22.10.2015 три операції по 2000,00 грн. в загальній сумі 6000,00 грн., 23.10.2015 одну операцію на суму 11625,00 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 200 КК України, а саме підробка інших засобів доступу до банківських рахунків, та їх використання, вчинені повторно.

Під час привласнення коштів з карткового рахунку № НОМЕР_32 ОСОБА_90 .Так, 23.10.2015 в денний час ОСОБА_5 , діючи навмисно, повторно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи за адресою: АДРЕСА_2 , склала підроблену заяву від імені ОСОБА_57 для отримання платіжної картки Металкарт» PAN № НОМЕР_33 , як дублікат засобу доступу до рахунку ОСОБА_57 та подальшого використання під час запланованого нею заволодіння чужими грошовими коштами на картковому рахунку № НОМЕР_32 , відкритому фізичною особою ОСОБА_110 . Підроблений документ ОСОБА_5 підписала від свого імені та підробила в ньому підпис від імені ОСОБА_111 . В подальшому, ОСОБА_5 , будучи уповноваженою особою по роботі в автоматизованій внутрішньобанківській системі HelpDesk, та маючи право доступу до неї, за допомогою робочого комп?ютера, внесла до вказаної системи підроблену заяву від імені ОСОБА_57 на отримання платіжної картки «Металкарт». Таким чином внесла несанкціоновані зміни в інформацію, що оброблюється в автоматизований системі. Несанкціоновані зміни до інформації, що оброблюється в автоматизований внутрішньобанківській системі HelpDesk стали підставою для перевипуску платіжної картки PAN № НОМЕР_33 , яку в подальшому від імені ОСОБА_57 стала використовувати ОСОБА_5 .

Таким чином, ОСОБА_5 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 362 КК України, а саме несанкціоновані зміни інформації, яка оброблюється в автоматизований системі, вчинені особою, яка має право доступу до неї, вчинені повторно.

В подальшому, використовуючи платіжну картку «Металкарт» PAN № НОМЕР_33 , яка нібито перевипущена за волевиявленням ОСОБА_57 , ОСОБА_5 , діючи навмисно, повторно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, 03.11.2015 здійснила, без згоди правонаступника, дві незаконних операції по зняттю готівки в банкоматі АТ «МетаБанк» одну на суму 464,58 грн. та другу на суму 5500,00 грн. в загальній сумі 5964,58 грн., 04.11.2015 шість операцій, три з яких по 2000,00 грн, дві по 1000,00 грн та одну на суму 1500,00 грн. в загальній сумі 9500,00 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 200 КК України, а саме підробка інших засобів доступу до банківських рахунків, та їх використання, вчинені повторно.

Під час привласнення коштів з карткового рахунку № НОМЕР_34 ОСОБА_112 .Так, 23.10.2015 в денний час ОСОБА_5 , діючи навмисно, повторно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи за адресою: АДРЕСА_2 , склала підроблену заяву від імені ОСОБА_62 для отримання платіжної картки Металкарт» PAN № НОМЕР_35 , як дублікату засобу доступу до рахунку ОСОБА_62 та подальшого використання під час запланованого нею заволодіння чужими грошовими коштами на картковому рахунку № НОМЕР_34 , відкритому фізичною особою ОСОБА_113 . Підроблений документ ОСОБА_5 підписала від свого імені та підробила в ньому підпис від імені ОСОБА_114 . В подальшому, ОСОБА_5 , будучи уповноваженою особою по роботі в автоматизованій внутрішньобанківській системі HelрDesk, та маючи право доступу до неї, за допомогою робочого комп`ютера, внесла до вказаної системи підроблену заяву від імені ОСОБА_62 на отримання платіжної картки «Металкарт». Таким чином внесла несанкціоновані зміни в інформацію, що оброблюється в автоматизованій системі. Несанкціоновані зміни до інформації, що оброблюється в автоматизований внутрішньобанківській системі HelpDesk стали підставою для пере випуску платіжної картки PAN № НОМЕР_35 , яку в подальшому від імені ОСОБА_62 стала використовувати ОСОБА_5 .

Таким чином, ОСОБА_5 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 362 КК України, а саме несанкціоновані зміни інформації, яка оброблюється в автоматизований системі, вчинені особою, яка має право доступу до неї, вчинені повторно.

В подальшому, використовуючи платіжну картку «Металкарт» PAN № НОМЕР_35 , яка нібито перевипущена за волевиявленням ОСОБА_62 , ОСОБА_5 , діючи навмисно, повторно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, 03.11.2015 здійснила, без згоди правонаступника, незаконну операцію по зняттю готівки в банкоматі АТ «МетаБанк» на суму 1176,83 грн., 05.11.2015 на суму 2000,00 грн., 07.11.2015 на суму 2000,00 грн., 08.11.2015 чотири операції, три з яких по 2000,00 грн. та одну на суму 5000,00 грн. в загальній сумі 11000,00 грн., 09.12.2015 на суму 15000,15 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 200 КК України, а саме підробка інших засобів доступу до банківських рахунків, та їх використання, вчинені повторно.

Під час привласнення коштів з карткового рахунку № НОМЕР_36 ОСОБА_115 .Так, 10.11.2015 в денний час ОСОБА_5 , діючи навмисно, повторно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи за адресою: АДРЕСА_2 , склала підроблений платіжний документ - заяву на видачу готівки № 50775200 від 10.11.2015 на суму 6755,12 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_36 , відкритого фізичною особою ОСОБА_116 . Потім завірила підроблений нею банківський документ електронним підписом, підписала заяву у рядку «Підписи банку» та підробила в ній підпис від імені ОСОБА_116 . Після чого використала підроблену заяву для приховування вчиненого нею привласнення чужих коштів, долучивши її до матеріалів касового журналу (оперативного щоденника), відомості якого підлягають перевірці в порядку послідуючого контролю.

Таким чином, ОСОБА_5 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 200 КК України, а саме підробка інших засобів доступу до банківських рахунків, та їх використання, вчинені повторно.

Під час привласнення коштів з карткового рахунку № НОМЕР_37 ОСОБА_68 .Так, 12.11.2015 в денний час ОСОБА_5 , діючи навмисно, повторно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи за адресою: АДРЕСА_2 , склала підроблений платіжний документ - заяву на видачу готівки № 50779408 від 12.11.2015 на суму 5821,35 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_54 , відкритого фізичною особою ОСОБА_117 . Потім завірила підроблений нею банківський документ електронним підписом, підписала заяву у рядку «Підписи банку» та підробила в ній підпис від імені ОСОБА_118 . Після чого використала підроблену заяву для приховування вчиненого нею привласнення чужих коштів, долучивши її до матеріалів касового журналу (оперативного щоденника), відомості якого підлягають перевірці в порядку послідуючого контролю.

Таким чином, ОСОБА_5 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 200 КК України, а саме підробка інших засобів доступу до банківських рахунків, та їх використання, вчинені повторно.

Під час привласнення коштів з карткового рахунку № НОМЕР_39 ОСОБА_119 .Так, 12.11.2015 в денний час ОСОБА_5 , діючи навмисно, повторно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи за адресою: АДРЕСА_2 , склала підроблений платіжний документ - заяву на видачу готівки № 50779552 від 12.11.2015 на суму 977,70 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_39 , відкритого фізичною особою ОСОБА_120 . Потім завірила підроблений нею банківський документ електронним підписом, підписала заяву у рядку «Підписи банку» та підробила в ній підпис від імені ОСОБА_120 . Після чого використала підроблену заяву для приховування вчиненого нею привласнення чужих коштів, долучивши її до матеріалів касового журналу (оперативного щоденника), відомості якого підлягають перевірці в порядку послідуючого контролю.

Таким чином, ОСОБА_5 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 200 КК України, а саме підробка інших засобів доступу до банківських рахунків, та їх використання, вчинені повторно.

Під час привласнення коштів з карткового рахунку № НОМЕР_40 ОСОБА_121 .Так, 17.11.2015 в денний час ОСОБА_5 , діючи навмисно, повторно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи за адресою: АДРЕСА_2 , склала підроблений платіжний документ - заяву на видачу готівки № 50794281 від 17.11.2015 на суму 5020.20 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_40 , відкритого фізичною особою ОСОБА_122 . Потім завірила підроблений нею банківський документ електронним підписом, підписала заяву у рядку «Підписи банку» та підробила в ній підпис від імені ОСОБА_74 після чого використала підроблену заяву для приховування вчиненого нею привласнення чужих коштів, долучивши її до матеріалів касового журналу (оперативного щоденника), відомості якого підлягають перевірці в порядку послідуючого контролю.

Таким чином, ОСОБА_5 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 200 КК України, а саме підробка інших засобів доступу до банківських рахунків, та їх використання, вчинені повторно.

Під час привласнення коштів з карткового рахунку № НОМЕР_41 ОСОБА_123 .Так, 18.11.2015 в денний час ОСОБА_5 , діючи навмисно, повторно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи за адресою: АДРЕСА_2 , склала підроблений платіжний документ - заяву на видачу готівки № 50797176 від 18.11.2015 на суму 3107,07 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_41 , відкритого фізичною особою ОСОБА_76 . Потім завірила підроблений нею банківський документ електронним підписом, підписала заяву у рядку «Підписи банку» та підробила в ній підпис від імені ОСОБА_124 . Після чого використала підроблену заяву для приховування вчиненого нею привласнення чужих коштів, долучивши її до матеріалів касового журналу (оперативного щоденника), відомості якого підлягають перевірці в порядку послідуючого контролю.

Таким чином, ОСОБА_5 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 200 КК України, а саме підробка інших засобів доступу до банківських рахунків, та їх використання, вчинені повторно.

Під час привласнення коштів з карткового рахунку № НОМЕР_42 ОСОБА_96 .Так, 09.12.2015 в денний час ОСОБА_5 , діючи навмисно, повторно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи за адресою: АДРЕСА_2 , склала підроблений платіжний документ - заяву на видачу готівки № 50881436 від 09.12.2015 на суму 1322,01 гри. з карткового рахунку № НОМЕР_42 , відкритого фізичною особою ОСОБА_125 . Потім завірила підроблений нею банківський документ електронним підписом, підписала заяву у рядку «Підписи банку» та підробила в ній підпис від імені ОСОБА_126 . Після чого використала підроблену заяву для приховування вчиненого нею привласнення чужих коштів, долучивши її до матеріалів касового журналу (оперативного щоденника), відомості якого підлягають перевірці в порядку послідуючого контролю.

Таким чином, ОСОБА_5 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 200 КК України, а саме підробка інших засобів доступу до банківських рахунків, та їх використання, вчинені повторно.

Під час привласнення коштів з карткового рахунку № НОМЕР_43 ОСОБА_97 .Так, 10.12.2015 в денний час ОСОБА_5 , діючи навмисно, повторно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи за адресою: АДРЕСА_2 , склала підроблений платіжний документ - заяву на видачу готівки № 50888131 від 10.12.2015 на суму 1629,08 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_43 , відкритого фізичною особою ОСОБА_127 . Потім завірила підроблений нею банківський документ електронним підписом, підписала заяву у рядку «Підписи банку» та підробила в ній підпис від імені ОСОБА_127 . Після чого використала підроблену заяву для приховування вчиненого нею привласнення чужих коштів, долучивши її до матеріалів касового журналу (оперативного щоденника), відомості якого підлягають перевірці в порядку послідуючого контролю.

Таким чином, ОСОБА_5 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 200 КК України, а саме підробка інших засобів доступу до банківських рахунків, та їх використання, вчинені повторно.

Крім того, ОСОБА_5 , працюючи на посаді провідного економіста територіально відокремленого безбалансового відділення - Бульвар Центральний АТ «МетаБанк», розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , будучи службовою особою, на яку в силу посадової інструкції було покладено виконання адміністративно-господарських обов`язків, а також ввірено чуже майно, яке перебувало в її віданні, у період з 10 жовтня 2014 року по 23 грудня 2015 року, діючи умисно, з корисливих мотивів, самостійно та за попередньою змовою, із групою невстановлених під час досудового розслідування осіб, маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом підробки інших засобів доступу до банківських рахунків та їх використання, з метою особистого незаконного збагачення, привласнила чуже майно грошові кошти у загальній сумі 953726,84 грн., які знаходились на карткових (поточних) рахунках вкладників ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк».

Так, 09.10.2014 провідний економіст територіально відокремленого безбалансового відділення - Бульвар Центральний АТ «МетаБанк» ОСОБА_5 , маючи умисел на привласнення чужого майна грошових коштів, які відповідно до договору №70 від 14.07.2004 укладеного між ОСОБА_10 та АБ «Металург», надходили та зберігалися на банківському рахунку № НОМЕР_1 , та одночасно маючи умисел на маскування походження такого майна та факту володіння ним, склала від імені ПАТ «МетаБанк» та ОСОБА_10 підроблений договір №ДП-6-10041716 про довгострокове доручення на договірне списання грошових коштів з вищевказаного банківського рахунку на картковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий у АТ «МетаБанк» 10.04.2010 на ім`я ОСОБА_11 , який фактично перебував у володінні ОСОБА_5 .

У подальшому, в період часу з 10.10.2014 по 25.02.2015 ОСОБА_5 , реалізовуючи свій єдиний злочинний умисел, спрямований на незаконне збагачення, шляхом привласнення чужого майна грошових коштів, які відповідно до договору №70 від 14.07.2004 укладеного між ОСОБА_10 та АБ «Металург», надходили та зберігалися на банківському рахунку № НОМЕР_1 , одночасно усвідомлюючи злочинний характер своїх дій та маючи на меті легалізувати вказані грошові кошти у зв`язку із одержанням їх внаслідок вчинення злочину, шляхом вчинення фінансових операцій з цими коштами, з метою маскування їхнього походження та факту володіння ними, знаходячись на своєму робочому місці, здійснювала перекази з вищевказаного рахунку, ввірених ОСОБА_10 АТ «МетаБанк» грошових коштів, на картковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий у АТ «МетаБанк» на ім`я ОСОБА_11 .

Так, у вищевказаний проміжок часу, ОСОБА_5 з метою привласнення грошових коштів, які були ввірені ОСОБА_10 АТ «МетаБанк» та одночасно їх легалізації, вчинила фінансові операції наступні грошові перекази з банківського рахунку № НОМЕР_1 відкритому у АБ «Металург» на картковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий у АТ «МетаБанк»: 10.10.2014 у сумі 2000 грн., 15.10.2014 у сумі 2000 грн., 20.10.2014 у сумі 2000 грн., 22.10.2014 у сумі 2000 грн., 31.10.2014 у сумі 2000 грн., 05.11.2014 у сумі 2000 грн., 02.12.2014 у сумі 2000 грн., 15.12.2014 у сумі 2000 грн., 12.01.2015 у сумі 2000 грн., 17.01.2015 два перекази по 2000 грн. на загальну суму 4000 грн., 30.01.2015 у сумі 2000 грн., 16.02.2015 два перекази по 2000 грн. на загальну суму 4000 грн. та 25.02.2015 у сумі 650 грн., на загальну суму 28650 грн.

У подальшому, ОСОБА_5 з метою вільного використання та розпорядження вищевказаними грошовими коштами, які були одержані нею злочинним шляхом, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та невстановлений слідством час, за допомогою банківських терміналів самообслуговування банкоматів, отримала вищевказані грошові кошти у загальній сумі 28650 грн. у готівковій формі, тим самим змінивши їхню форму з безготівкової на готівку у національній валюті України, таким чином легалізувавши їх.

Таким чином, ОСОБА_5 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 209 КК України, а саме легалізаціі (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, а саме, вчиненні фінансових операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчиненні дій, спрямованих на маскування незаконного походження таких коштів.

Крім того, 09.10.2014 провідний економіст територіально відокремленого безбалансового відділення - Бульвар Центральний АТ «МетаБанк» ОСОБА_5 , маючи умисел на привласнення чужого майна грошових коштів, які відповідно до договору №70 від 26.09.2008 укладеного між ОСОБА_13 та АБ «Металург», надходили та зберігалися на банківському рахунку № НОМЕР_1 , та одночасно маючи умисел на маскування походження такого майна та факту володіння ним, склала від імені ПАТ «МетаБанк» та ОСОБА_13 підроблений договір № ДП-6-10159421 про довгострокове доручення на договірне списання грошових коштів з вищевказаного банківського рахунку на картковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий у АТ «МетаБанк» 10.04.2010 на ім`я ОСОБА_11 , який фактично перебував у володінні ОСОБА_5 .

У подальшому, в період часу з 14.10.2014 по 04.03.2015 ОСОБА_5 , реалізовуючи свій єдиний злочинний умисел, спрямований на незаконне збагачення, шляхом привласнення чужого майна грошових коштів, які відповідно до договору №70 від 26.08.2008 укладеного між ОСОБА_13 та АБ «Металург», надходили та зберігалися на банківському рахунку № НОМЕР_4 , одночасно усвідомлюючи злочинний характер своїх дій та маючи на меті легалізувати вказані грошові кошти у зв`язку із одержанням їх в наслідок вчинення злочину, шляхом вчинення фінансових операцій з цими коштами, з метою маскування їхнього походження та факту володіння ними, знаходячись на своєму робочому місці, здійснювала перекази з вищевказаного рахунку, ввірених ОСОБА_13 АТ «МетаБанк» грошових коштів, на картковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий у АТ «МетаБанк» на ім`я ОСОБА_11 .

Так, у вищевказаний проміжок часу, ОСОБА_5 з метою привласнення грошових коштів, які були ввірені ОСОБА_13 АТ «МетаБанк» та одночасно їх легалізації, вчинила фінансові операції наступні грошові перекази з банківського рахунку № НОМЕР_4 відкритому у АБ «Металург» на картковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий у АТ «МетаБанк»: 14.10.2014 у сумі 1250 грн., 15.10.2014 у сумі 1250 грн., 17.10.2014 у сумі 1250 грн., 20.10.2014 у сумі 1250 грн., 23.10.2014 у сумі 1500 грн., 30.10.2014 у сумі 1500 грн., 03.11.2014 у сумі 2000 грн., 06.11.2014 у сумі 2000 грн., 13.11.2014 у сумі 2000 грн., 17.11.2014 у сумі 2000 грн., 21.11.2014 у сумі 2000 грн., 24.11.2024 у сумі 2000 грн., 26.11.2014 у сумі 2000 грн., 28.11.2014 у сумі 2000 грн., 02.12.2014 у сумі 2000 грн., 03.12.2014 у сумі 2000 грн., 04.12.2014 у сумі 2000 грн., 10.12.2014 у сумі 2000 грн., 15.12.2014 у сумі 2000 грн., 17.12.2014 у сумі 1900 грн., 30.12.2014 у сумі 2000 грн., 12.01.2015 у сумі 2000 грн., 17.01.2015 два перекази по 2000 грн. на загальну суму 4000 грн., 30.01.2015 у сумі 2000 грн., 12.02.2015 у сумі 2000 грн., 13.02.2015 у сумі 2000 грн., 20.02.2015 у сумі 2000 грн., 25.02.2015 у сумі 2000 грн., 26.02.2015 у сумі 2000 грн., 27.02.2015 у сумі 2000 грн., 02.03.2015 у сумі 2000 грн., 03.03.2015 у сумі 1000 грн. та 04.03.2015 у сумі 140 грн., на загальну суму 61040 грн.

У подальшому, ОСОБА_5 з метою вільного використання та розпорядження вищевказаними грошовими коштами, які були одержані нею злочинним шляхом, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та невстановлений слідством час, повторно, за допомогою банківських терміналів самообслуговування банкоматів, отримала вищевказані грошові кошти у загальній сумі 61040 грн. у готівковій формі, тим самим змінивши їхню форму з безготівкової на готівку у національній валюті України, таким чином легалізувавши їх.

Таким чином, ОСОБА_5 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 209 КК України, а саме легалізаціі (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, а саме, вчиненні фінансових операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчиненні дій, спрямованих на маскування незаконного походження таких коштів, вчиненого повторно.

Крім того, 07.11.2014 провідний економіст територіально відокремленого безбалансового відділення - Бульвар Центральний АТ «МетаБанк» ОСОБА_5 , маючи умисел на привласнення чужого майна грошових коштів, які відповідно до договору №08 від 04.05.2011 укладеного між ОСОБА_15 та ПАТ «МетаБанк», надходили та зберігалися на банківському рахунку № НОМЕР_6 , та одночасно маючи умисел на маскування походження такого майна та факту володіння ним, склала від імені ПАТ «МетаБанк» та ОСОБА_15 підроблений договір № ДП-6-10045994/1 про довгострокове доручення на договірне списання грошових коштів з вищевказаного банківського рахунку на картковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий у АТ «МетаБанк» 10.04.2010 на ім`я ОСОБА_11 , який фактично перебував у володінні ОСОБА_5 .

У подальшому, 10.11.2014 ОСОБА_5 , реалізовуючи свій єдиний злочинний умисел, спрямований на незаконне збагачення, шляхом привласнення чужого майна грошових коштів, які відповідно до договору №08 від 04.05.2011 укладеного між ОСОБА_15 та ПАТ «МетаБанк», надходили та зберігалися на банківському рахунку № НОМЕР_6 , одночасно усвідомлюючи злочинний характер своїх дій та маючи на меті легалізувати вказані грошові кошти у зв`язку із одержанням їх в наслідок вчинення злочину, шляхом вчинення фінансових операцій з цими коштами, з метою маскування їхнього походження та факту володіння ними, знаходячись на своєму робочому місці, здійснила переказ з вищевказаного рахунку, ввірених ОСОБА_15 АТ «МетаБанк» грошових коштів у сумі 869,99 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий у АТ «МетаБанк» на ім`я ОСОБА_11 .

У подальшому, ОСОБА_5 з метою вільного використання та розпорядження вищевказаними грошовими коштами, які були одержані нею злочинним шляхом, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та невстановлений слідством час, повторно, за допомогою банківських терміналів самообслуговування банкоматів, отримала вищевказані грошові кошти у загальній сумі 869,99 грн. у готівковій формі, тим самим змінивши їхню форму з безготівкової на готівку у національній валюті України, таким чином легалізувавши їх.

Таким чином, ОСОБА_5 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 209 КК України, а саме легалізаціі (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, а саме, вчиненні фінансових операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчиненні дій, спрямованих на маскування незаконного походження таких коштів, вчиненого повторно.

Крім того, 11.11.2014 провідний економіст територіально відокремленого безбалансового відділення - Бульвар Центральний АТ «МетаБанк» ОСОБА_5 , маючи умисел на привласнення чужого майна грошових коштів, які відповідно до договору №00 від 09.10.2007 укладеного між ОСОБА_17 та АБ «Металург», надходили та зберігалися на банківському рахунку № НОМЕР_7 , та одночасно маючи умисел на маскування походження такого майна та факту володіння ним, склала від імені ПАТ «МетаБанк» та ОСОБА_17 підроблений договір № ДП-6-10011552/1 про довгострокове доручення на договірне списання грошових коштів з вищевказаного банківського рахунку на картковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий у АТ «МетаБанк» 10.04.2010 на ім`я ОСОБА_11 , який фактично перебував у володінні ОСОБА_5 .

У подальшому, 12.11.2014 ОСОБА_5 , реалізовуючи свій єдиний злочинний умисел, спрямований на незаконне збагачення, шляхом привласнення чужого майна грошових коштів, які відповідно до договору №00 від 09.10.2007 укладеного між ОСОБА_17 та АБ «Металург», надходили та зберігалися на банківському рахунку № НОМЕР_7 , одночасно усвідомлюючи злочинний характер своїх дій та маючи на меті легалізувати вказані грошові кошти у зв`язку із одержанням їх в наслідок вчинення злочину, шляхом вчинення фінансових операцій з цими коштами, з метою маскування їхнього походження та факту володіння ними, знаходячись на своєму робочому місці, здійснила переказ з вищевказаного рахунку, ввірених ОСОБА_17 АТ «МетаБанк» грошових коштів у сумі 247,76 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий у АТ «МетаБанк» на ім`я ОСОБА_11 .

У подальшому, ОСОБА_5 з метою вільного використання та розпорядження вищевказаними грошовими коштами, які були одержані нею злочинним шляхом, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та невстановлений слідством час, повторно, за допомогою банківських терміналів самообслуговування банкоматів, отримала вищевказані грошові кошти у загальній сумі 247,76 грн. у готівковій формі, тим самим змінивши їхню форму з безготівкової на готівку у національній валюті України, таким чином легалізувавши їх.

Таким чином, ОСОБА_5 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 209 КК України, а саме легалізаціі (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, а саме, вчиненні фінансових операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчиненні дій, спрямованих на маскування незаконного походження таких коштів, вчиненого повторно.

Обвинувачена ОСОБА_5 належним чином повідомлена про день та час слухання справи, в судове засідання не з`явилася, про причини неявки суду не повідомила.

20.07.2016 року ОСОБА_5 оголошено у розшук. На теперішній час ОСОБА_5 продовжує знаходиться в розшуку, про що свідчить реєстр матеріалів досудового розслідування кримінального провадження відносно ОСОБА_5 . Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 перебуває на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором. Згідно наявної інформації з бази даних Державної прикордонної служби України «ГАРТ» було встановлено, що ОСОБА_5 покинула територію України 18.03.2016 о 01:02 на автомобілі, д.н.з. НОМЕР_55 , через пункт пропуску АДРЕСА_6 (кордон з анексованим Російською Федерацією АР Крим). Таким чином, ОСОБА_5 з метою ухилення від кримінальної відповідальності перетнула державний кордон України та виїхала на тимчасово окуповану територію, де мешкає за невстановленою адресою.

Ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 11.07.2023 року задоволено клопотання процесуального прокурора про здійснення спеціального досудового розслідування відносно ОСОБА_5 у порядку ст. 297-1 КПК України.

Під час досудового розслідування повістки про виклик ОСОБА_5 та повідомлення про підозру публікувалися в засобах масової інформації, на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора у відповідності до вимог ч.6 ст.297-1 КПК України та п.2 Розділу ІІІ «Порядку організації публікації в засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті ОГП повістко про виклик окремої категорії осіб та відомостей щодо підозрюваних стосовно яких надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування».

Враховуючи ті обставини, що ОСОБА_5 переховується від суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошена у розшук, суд ухвалою Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 10.11.2023 року кримінальне провадження відносно ОСОБА_5 у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст.200,ч. 2 ст. 200, ч. 1 ст. 362, ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст.209, ч. 2 ст. 209 КК України визначено здійснювати у спеціальному судовому провадженні, відповідно до ч.3 ст.323 КПК України, у відсутність обвинуваченої.

В судовому засіданні допит обвинуваченої не здійснювався через проведення судового розгляду у порядку спеціального судового провадження на підставі ч.3 ст.323 КПК України, при цьому обвинувачена викликалася до суду через засоби масової інформації у передбачений законом спосіб, однак у судове засідання не з`явилася.

Дослідивши наявні у провадженні докази, допитавши свідків сторони обвинувачення, суд дійшов висновку, що вина ОСОБА_5 у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст.200,ч. 2 ст. 200, ч. 1 ст. 362, ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст.209, ч. 2 ст. 209 КК України за обставин встановлених судом, доведена повністю і підтверджується сукупністю належних та допустимих доказів, які відповідають вимогам передбаченим ст. ст. 85-87 КПК України, та які узгоджуються між собою, перевірених та оцінених у їх сукупності судом безпосередньо в судовому засіданні, а саме:

Показами представника потерпілого АТ «МетаБанк» ОСОБА_128 , який у судовому засіданні надав пояснення за обставинами справи, детально пояснив детально послідовність дій співробітника банку при оформленні договорів довгострокового списання, необхідність формування особових справ з оригіналами довіреностей та іншими документами, які повинні зберігатися у відділеннях банку, порядок підтвердження операцій в системі SR-банк та встановлення за результатами проведення службового розслідування причетності до вчинення кримінальних правопорушень саме економіста ОСОБА_5 та шахрайство чотирьома способами. ОСОБА_5 аналізувала інформацію, наприклад, деякі власники рахунків були відкриті у м. Миколаєві і перейшли у зв`язку із ліквідацією відділення до м.Запоріжжя, і мала доступ до цієї інформації і бачила, що рахунками довго не користувалися, усі дії система фіксує, і саме з ними вона вчиняла шахрайські дії. Також представник АТ «Метабанк» ОСОБА_129 під час судових засідань підтримав цивільний позов і зазначив, що банком було відшкодовано у повному обсязі завдані вкладникам збитки під час досудового розслідування, банк здійснював пошук клієнтів та їх правонаступників, станом на даний час відсутні клієнти АТ «МетаБанк» які б претендували би на отримання коштів, які були ввірені банку і були викрадені ОСОБА_5 , банк ці збитки відшкодував, а тому просить позов задовольнити у повному обсязі.

Показами свідка ОСОБА_130 яка суду пояснила, працює у АТ «Метабанк» провідним економістом Центрального офісу. На той момент були обмеження по видачі валюти одному клієнту на добу, клієнти отримували валюту по списку. Свідок пояснила, що працювала начальником 35 відділення, ОСОБА_131 працювала у ОСОБА_132 . Вказала, що свідку, як начальнику відділення, подзвонила ОСОБА_133 і попитала чи може свідок видати одному клієнту 100 доларів США. ОСОБА_5 сказала свідку, що приїде чоловік і повідомить, що він від ОСОБА_134 . Чоловік приїхав до відділення, економісту сказав, що він від ОСОБА_134 , було у нього доручення, підписане банком на зняття готівки, печатки банку, зареєстровано у системі, у неї не виникло жодних підозр, видали чоловіку гроші. Клієнт був не їх, доручення не їхнє. Потім вже свідок дізналися, що не тій особі видали гроші. Всі документи були правильно заповнено, доручення виписано на особу за паспортом. Зараз вона вже знає, що щось було не так. Доручення було внутрішньо банківське. На той момент доручення оформлював власник рахунку, воно фіксується у системі, явка власника рахунку є обов`язковою. Приходив чоловік, отримав кошти. В системі перевірили усі реквізити, наявність доручення у системі. Потім свідка викликали на допит і вона дізналася, що гроші видані не тій особі і щось із дорученням не так. Це було один раз і по дзвонику від ОСОБА_5 Касиром була ОСОБА_135 . Свідок також пояснила, що на той момент одна особа не могла видати довіреність і видати кошти, оскільки економіст оформлює доручення, начальник або контролем підтверджує, а касир тільки видає кошти.

Показами свідка ОСОБА_136 , яка суду пояснила, що на час скоєння правопорушень 2014 по 2015 рік, вона працювала на посаді головного аудитора служби внутрішнього аудиту АТ «Мета Банк» та безпосередньо приймала участь у розслідуванні. На підставі наказу голови правління банку входила до комісії, яка проводила службове розслідування за фактами порушень проведення банківських операцій. За результатами проведеного службового розслідування були виявлено 4 способи якими ОСОБА_5 заволоділа грошовими коштами клієнтів банку і заподіяла збитки клієнтам та самому банку. Це були способи шахрайські і була підробка документів. Наприклад, перший спосіб- доручення на списання коштів клієнтів банку та перерахування коштів на рахунки, які належали матері ОСОБА_5 , потім ці кошти знімалися або у готівковій формі з пластикової карти, або перераховані на сплату послуг, наприклад комунальних послуг, другий спосіб заволодіння валютними коштами клієнтів, ОСОБА_5 підробила довіреності на родичів, на дочку та брата, і зняття валютний коштів відбувалося як на її відділенні, так і на інших відділеннях банку, третій спосіб- виготовлення платіжних карток на ім`я клієнтів і вона знімала з цих карток кошти клієнтів, четвертий спосіб - зняття готівкових коштів без використання пластикових карток. Банк проводить перевірки відділень періодично, і це було виявлено банком. Коли перевірялося відділення, було встановлено, що у програмному забезпеченні, ОСОБА_5 змінювала дані, у поточному режимі це неможливо було виявити, вона вносила зміни у дані і змінювала суми, ідентифікація клієнтів, і ці дії в архіві програмі зберіглися, а у справах особових цього не було, хоча мало бути. Ідентифікація клієнтів нібито відбулася, але у справі жодних підтверджуючих документів не було. Мати ОСОБА_5 була клієнтом банку і отримувала пенсію у банку і від неї було доручення на списання комунальних послуг. Присутність клієнта під час укладення такого договору є обов`язковою. ОСОБА_5 була економістом і одночасно працювала на темпокасі. Це каса готівкових коштів. І коли черга, економіст мав можливість видати готівкові кошти або видати їх. ОСОБА_5 особисто забирала кошти з темпокасі. Встановлено факти входу ОСОБА_5 до банківської системи SR-банк за інкримінованими епізодами, виконання декількох функцій економіста, контролера та касира. Внесення недостовірних відомостей до системи про наявність довіреності на укладання договорів довгострокового списання, підтвердження наявності такої довіреності. При перевірці також було встановлено факти відсутності особових справ клієнтів у паперовому вигляді з оригіналами довіреностей, які повинні були зберігатись у відділеннях банку. ОСОБА_5 була відсторонена від виконання обов`язків. Свідок під час перевірки, виявляла клієнтів, способи і суми збитків. Інші працівники можливо були причетні, як то контролер, начальник відділення, але вони неналежно виконували свої функціональні обов`язки. ОСОБА_5 свідок безпосередньо опитувала, ОСОБА_5 приходила на співбесіди не дуже в тверезому стані, пояснень не надала, сказала лише, що у неї були особисті проблеми. Уточнила, що ОСОБА_5 пояснювала, що вона нібито дочку вчила і для навчання дочки кошти були потрібні, чи щось подібне. У 2014-2015 це були активні дії, а розслідування проводили наприкінці 2015 року-початок 2016 року. Контролер і начальник відділення має у подальшому контролювати ці дії, це передбачено банком, мали кожного тижня це робити, але цього не робилися. Пам`ятає, що там серед клієнтів було подружжя там були залишки і в валюті, та у гривні сума була велика. Ідентифікація працівника в системі кожний працівник особистий логін і пароль яким він не має права ділитися, з цим логіном і паролем працівник входить у систему, інформаційна безпека передбачає, наприклад 5 хвилин не працює, потрібно знов входити у систему. Робоче місце ОСОБА_5 вона бачила, там був робочий стіл та темпокаса, це сейф, який відкривається ключем на певний час, там різні рівні безпеки. Особові справи клієнтів зберігаються на відділені, на якому було відкрито рахунок, і усі подальші документи, вони доповнюються. Більшість документів на паперовому носії в особових справах була відсутня.

Показами свідка ОСОБА_137 , яка суду пояснила, що працювала касиром у 2015 роках у АТ «Метабанк» пояснила, що вісім років тому це було, багато чого не пам`ятає. Пам`ятає, що за дорученням отримував гроші чоловік валюту долари, суму не пам`ятає. Вона видала гроші за заявою на видачу, яка була оформлена економістом ОСОБА_138 . Працювала свідок у відділенні на ОСОБА_139 . Там касир, начальник відділення, економіст. Чоловік прийшов спочатку до економіста, потім до неї, вже не пам`ятає. Тоді вияснилося, що цей чоловік не повинен був отримувати кошти, це була махінація, шахрайство. ОСОБА_5 працювала на іншому відділенні в Центральному. Працівників банку опитували, вони були у поліції.

Вищевказані показання свідків, представника потерпілого та дані досліджених у судовому засіданні доказів узгоджуються між собою, не містять суперечностей, які б могли поставити під сумнів їх правдивість та достовірність і підтверджують у своїй сукупності наявність обставин встановлених судом.

Крім того, провина ОСОБА_5 підтверджена також дослідженими судом письмовими доказами, наданими прокурором, в тому числі :

- даними, які містяться у висновку експерта Запорізького НДЕКЦ МВС України № 52-КТ від 15.06.2016 за результатами проведеної судової комп`ютерно-технічної експертизи відповідно до якого загальна сума коштів по поточному рахунку вкладника ОСОБА_10 в іноземній валюті № НОМЕР_17 у АТ «МетаБанк» за період з 08.05.2015 по 20.07.2015 станом на 01.06.2016 (з урахуванням даних системи «Аркан» про перетин ОСОБА_10 державного кордону України):

- сума отримана від імені клієнта банку - 341,52 дол.США; в еквіваленті - 7077,13 грн. (без надання відповідних документів як підстави для отримання коштів з рахунку клієнта банку)

- сума отримана ОСОБА_28 згідно Довіреностей № 5978 від 08.06.2015 року та № 6000 від 15.07.2015 року - 9852,57 дол.США; в еквіваленті - 210803,02 грн. (на підставі прикладених документів як підстав для отримання коштів з рахунку клієнта банку.

Загальна сума коштів по поточному рахунку вкладника ОСОБА_10 в іноземній валюті № НОМЕР_18 у АТ «МетаБанк» за період з 18.05.2015 по 17.07.2015 станом на 01.06.2016 (3 урахуванням даних системи «Аркан» про перетин ОСОБА_10 державного кордону України):

- сума отримана від імені клієнта банку 369,01 ЄВРО; в еквіваленті - 9295,71 грн. (без надання відповідних документів як підстави для отримання коштів з рахунку клієнта банку)

- сума отримана ОСОБА_28 згідно Довіреностей № 5978 від 08.06.2015 року та № 6000 від 15.07.2015 року 4006,75 ЄВРО; в еквіваленті 95706,44 грн. (на підставі прикладених документів як підстав для отримання коштів з рахунку клієнта банку.

Загальна сума коштів по поточному рахунку вкладника ОСОБА_84 в іноземній валюті № НОМЕР_44 у АТ «МетаБанк» за період з 21.10.2015 ра 11.11.2015 станом на 01.06.2016 (з урахуванням даних довідки Запорізького міського віділу державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області):

- сума отримана від імені клієнта банку - 2550,0 дол.США; в еквіваленті - 58672,41 грн. (без надання відповідних документів як підстави для отримання коштів з рахунку клієнта банку)

- сума отримана ОСОБА_85 згідно Довіреності № 6055 від 15.10.2015 року - 11013,50 дол. США; в еквіваленті - 25039,98 грн. (на підставі прикладених документів як підстав для отримання коштів з рахунку клієнта банку).

Загальна сума коштів по поточному рахунку вкладника ОСОБА_86 в іноземній валюті № НОМЕР_45 АТ «МетаБанк» за період з 19.11.2015 по 26.11.2015 станом на 01.06.2016 (з урахуванням матеріалів кримінального провадження

- клієнт АТ «МетаБанк» ОСОБА_41 відмовився від явки до слідчих органів та усно пояснив, що кошти у сумі 1540,65 ЄВРО зі свого рахунку не отримував. Про те що його кошти по довіреності отримали якісь сторонні особи, йому раніше відомо не було...)

- сума була отримана ОСОБА_85 згідно Довіреності № 6069 від 18.11.2015 року - 1540,65 ЄВРО; в еквіваленті - 39260,28 грн. (на підставі прикладених документів як підстав для отримання коштів з рахунку клієнта банку).

Загальна сума коштів по поточному рахунку вкладника ОСОБА_87 в іноземній валюті № НОМЕР_28 АТ «Мета Банк» за період з 18.12.2015 по 23.12.2015 станом на 01.06.2016 (з урахуванням показань ОСОБА_140 ):

- сума отримана ОСОБА_85 згідно Довіреності № 6083 від 10.12.2015 року - 1179,70 дол.США; в еквіваленті - 27579,00 грн. (на підставі прикладених документів як підстав для отримання коштів з рахунку клієнта банку).

Загальна сума коштів по поточному рахунку вкладника ОСОБА_88 в іноземній валюті № НОМЕР_26 АТ «Мета Банк» за період з 18.12.2015 станом на 01.06.2016 (з урахуванням показань ОСОБА_48 ):

сума отримана від імені клієнта банку - 603,89 дол. США; в еквіваленті - 14183,97 грн. (без надання відповідних документів як підстави для отримання коштів з рахунку клієнта банку).

- даними, які містяться у висновку експерта ОСОБА_141 № 77е/16 від 17.06.2016 за результатими проведеної судово-економічної експертизи відповідно до якого:

«1. …загальна сума коштів по поточному рахунку вкладника ОСОБА_10 в іноземній валюті № НОМЕР_17 у АТ «МетаБанк» за період з 08.05.2015 по 20.07.2015:

- отримана від імені клієнта банку без надання відповідних документів як підстави для отримання коштів з рахунку клієнта банку 341,52 дол. США (еквівалент 7077,13 грн.);

- сума отримана ОСОБА_28 згідно довіреностей № 5978 від 08.06.2015 року та № 6000 від 15.07.2015 року (на підставі прикладених документів як підстав для отримання коштів з рахунку клієнта банку) 9852,57 дол. США (еквівалент 210803,02 грн.)

2. …загальна сума коштів по поточному рахунку вкладника ОСОБА_10 в іноземній валюті № НОМЕР_18 у АТ «МетаБанк» за період з 18.05.2015 по 17.07.2015:

- отримана від імені клієнта банку без надання відповідних документів як підстави для отримання коштів з рахунку клієнта банку - 369,01 євро (еквівалент 9295,71 грн.);

- сума отримана ОСОБА_28 згідно довіреностей № 5978 від 08.06.2015 року та № 6000 від 15.07.2015 року (на підставі прикладених документів як підстав для отримання коштів з рахунку клієнта банку) 4006,75 євро (еквівалент 95706,44 грн.)

3. …загальна сума коштів по поточному рахунку вкладника ОСОБА_84 в іноземній валюті № НОМЕР_44 у АТ «МетаБанк» за період з 21.10.2015 по 11.11.2015:

- сума отримана від імені клієнта банку (без надання відповідних документів як підстави для отримання коштів з рахунку клієнта банку) 2550,0 дол. США (еквівалент 58672,41 грн.)

- сума отримана ОСОБА_85 згідно довіреності № 6055 від 15.10.2015 року (на підставі прикладених документів як підстав для отримання коштів з рахунку клієнта банку) 11013,50 дол. США (еквіваленті 250099,78 грн.)

4. …загальна сума коштів по поточному рахунку вкладника ОСОБА_86 в іноземній валюті № НОМЕР_45 АТ «МетаБанк» за період з 19.11.2015 по 26.11.2015:

- сума була отримана ОСОБА_85 згідно довіреності № 6069 від 18.11.2015 року (на підставі прикладених документів як підстав для отримання коштів з рахунку клієнта банку) - 1540,65 євро (еквівалент 39260,28 грн.)

5. …загальна сума коштів по поточному рахунку вкладника ОСОБА_87 в іноземній валюті № НОМЕР_28 АТ «МетаБанк» за період з 18.12.2015 по 23.12.2015:

- сума отримана ОСОБА_85 згідно довіреності № 6083 від 10.12.2015 року (на підставі прикладених документів як підстав для отримання коштів з рахунку клієнта банку) 1179,70 дол. США (еквівалент 27579,00 грн.)

6. …загальна сума коштів по поточному рахунку вкладника ОСОБА_88 в іноземній валюті № 07 АТ «МетаБанк» 18.12.2015:

- сума отримана від імені клієнта банку (без надання відповідних документів як підстави для отримання коштів з рахунку клієнта банку) 603,89 дол. США (еквівалент 14183,97 грн.)…

- даними, які містяться у висновку експерта ОСОБА_141 № 78е/16 від 30.06.2016 за результатими проведеної судово-економічної експертизи відповідно до якого:

загальна сума коштів по поточному рахунку № НОМЕР_1 у АТ «Мета Банк» вкладника ОСОБА_10 за період з 01.10.2014 по 01.11.2014 станом на 21.06.2016 на підставах договорів про довгострокове доручення на перерахування коштів (виконавець банківських операцій по даних системи «Металкарт» - DOYL_KU_278 ОСОБА_5 ) перерахована у розмірі - 8000,00 грн. на рахунок № НОМЕР_3 вкладника ОСОБА_11 , що підтверджується документально даними банківської виписки вказано рахунку за період з 01.10.2014 по 01.01.2016.

Загальна сума коштів по поточному рахунку № НОМЕР_2 у АТ «Мета Банк» вкладника ОСОБА_10 за період з 01.10.2014 по 01.11.2014 станом на 21.06.2016 на підставах договорів про довгострокове доручення на перерахування коштів (виконавець банківських операцій по даних системи «Металкарт» - DOYL_KU_278 ОСОБА_5 ) перерахована у розми 20650,00 грн. на рахунок № НОМЕР_3 вкладника ОСОБА_11 , що підтверджується документально даними банківської виписки вказаного рахунку за період з 01.10.2014 р. по 01.01.2016 р.

Загальна сума коштів по поточному рахунку № НОМЕР_5 у АТ «Мета Банк» вкладника ОСОБА_13 за період з 01.10.2014 по 01.04.2015 станом на 21.06.2016 на підставах договорів про довгострокове доручення на перерахування коштів (виконавець банківських операцій по даних системи «Металкарт» - DOYL_KU_278 ОСОБА_5 ) перерахована у розмірі - 61040,00 грн. на рахунок № НОМЕР_3 вкладника ОСОБА_11 , що підтверджується документально даними банківської виписки вказаного рахунку за період з 01.10.2014 р. по 01.01.2016 р.

Загальна сума коштів по поточному рахунку № НОМЕР_6 у АТ «Мета Банк» вкладника ОСОБА_15 за період з 01.11.2014 по 01.12.2014 станом на 21.06.2016 на підставах договорів про довгострокове доручення на перерахування коштів (виконавець банківських операцій по даних системи «Металкарт» - DOYL_KU_278 ОСОБА_5 ) перерахована у розмірі - 869,99 грн. на рахунок № НОМЕР_3 вкладника ОСОБА_11 , що підтверджується документально даними банківської виписки вказаного рахунку за період з 01.10.2014 р. по 01.01.2016 р.

Загальна сума коштів по поточному рахунку № НОМЕР_7 у АТ «Мета Банк» вкладника ОСОБА_17 за період з 01.11.2014 по 01.12.2014 станом на 21.06.2016 на підставах договорів про довгострокове доручення на перерахування коштів (виконавець банківських операцій по даних системи «Металкарт» - DOYL_KU_278 ОСОБА_5 ) перераховано - 247,76 грн. на рахунок № НОМЕР_3 ОСОБА_11 , що підтверджується документально даними банківської виписки вказаного рахунку за період з 01.10.2014 р. по 01.01.2016 р.

Загальна сума коштів по поточному рахунку № НОМЕР_9 у АТ «Мета Банк» вкладника ОСОБА_19 за період з 01.04.2015 по 01.05.2015 станом на 21.06.2016 на підставах договорів про довгострокове доручення на перерахування коштів (виконавець банківських операцій по даних системи «Металкарт» - DOYL_KU_278 ОСОБА_5 ) перерахована у розмірі - 2309,07 грн. на рахунок № НОМЕР_3 вкладника ОСОБА_11 , що підтверджується документально даними банківської виписки вказаного рахунку за період з 01.10.2014 р. по 01.01.2016.

Загальна сума кошті но поточному рахунку № НОМЕР_10 у АТ «Мета Банк» вкладника ОСОБА_20 за період з 01.04.2015 по 01.05.2015 станом на 21.06.2016 на підставах договорів про довгострокове доручення на перерахування коштів па перерахування коштів(виконавець банківських операцій по даних системи «Металкарт» - DOYL_KU_278 ОСОБА_5 ) перерахована у розмірі - 2000,00 грн. на рахунок № НОМЕР_3 вкладника ОСОБА_11 , що підтверджується документально даними банківської виписки вказаного рахунку за період з 01.10.2014 р. по 01.01.2016.

Загальна сума коштів по поточному рахунку № НОМЕР_11 у АТ «Мета Банк» вкладника ОСОБА_21 за період з 01.04.2015 по 01.05.2015 станом на 21.06.2016 на підставах договорів про довгострокове доручення на перерахування коштів (виконавець банківських операцій по даних системи «Металкарт» - DOYL_KU_278 ОСОБА_5 ) перерахована у розмірі - 1407,87 грн. на рахунок № НОМЕР_3 вкладника ОСОБА_11 , що підтверджується документально даними банківської виписки вказаного рахунку за період з 01.10.2014 р. по 01.01.2016 р.

Загальна сума коштів по поточному рахунку № НОМЕР_12 у АТ «Мета Банк» вкладника ОСОБА_22 за період з 01.04.2015 по 01.05.2015 станом на 21.06.2016 на підставах договорів про довгострокове доручення на перерахування коштів (виконавець банківських операцій по даних системи «Металкарт» - DOYL_KU_278 ОСОБА_5 ) перерахована у розмірі - 1325,14 грн. на рахунок № НОМЕР_3 вкладника ОСОБА_11 , що підтверджується документально даними банківської виписки вказаного рахунку за період з 01.10.2014 р. по 01.01.2016 р.

Загальна сума коштів по поточному рахунку № НОМЕР_13 у АТ «Мета Банк» вкладника ОСОБА_23 за період з 01.04.2015 по 01.05.2015 станом на 21.06.2016 на підставах договорів про довгострокове доручення на перерахування коштів (виконавець банківських операцій по даних системи «Металкарт» - DOYL_KU_278 ОСОБА_5 ) перерахована у розмірі - 1482,16 грн. на рахунок № НОМЕР_14 вкладника ОСОБА_11 , що підтверджується документально даними банківської виписки вказаного рахунку за період з 01.10.2014 р. по 01.01.2016 р.

Загальна сума коштів по поточному рахунку № НОМЕР_16 у АТ «Мета Банк» вкладника ОСОБА_25 за період з 29.04.2015 по 01.06.2015 станом на 21.06.2016 на підставах договорів про довгострокове доручення на перерахування коштів (виконавець банківських операцій по даних системи «Металкарт» - DOYL_KU_278 ОСОБА_5 ) перерахована у розмірі 4867,37 грн. на рахунок № НОМЕР_14 вкладника ОСОБА_11 , що підтверджується документально даними банківської виписки вказаного рахунку за період з 01.10.2014 р. по 01.01.2016 р.

Загальна сума коштів по шифру операції - НОМЕР_46 за допомогою платіжної карти, після перевипуску 13.10.2015 платіжної картки «Металкарт» у вітрішньобанківській системі HelpDesk, списана по поточному картковому рахунку № НОМЕР_29 у АТ «Мета Банк» вкладника ОСОБА_84 за період з 13.10.2015 по 23.10.2015 станом на 21.06.2016 ( виконавець банківської операції по даних системи «Металкарт» - 1623 ОСОБА_5 ),що документально підтверджується банківською випискою у розмірі 28625,00 грн. та за допомогою платіжної картки через банкомат у розмірі - 37000,00 грн.

Загальна сума коштів по шифру операції - 100102 за допомогою платіжної карти, після перевипуску 03.11.2015 картки «Металкарт» у внутрішньобанківській системі HelpDesk, списана по поточному картковому рахунку № НОМЕР_34 ) у АТ «Мета Банк» вкладника ОСОБА_89 за періоду з 03.11.2015 по 09.12.2015 станом на 21.06.2016 (виконавець банківської операції по даних «Металкарт» НОМЕР_56 - ОСОБА_5 ), що документально підтверджується банківською випискою у розмірі - 23176,98 грн. та по шифру операції - 2000 за допомогою платіжної картки через банкомат - 8000,00 грн.

Загальна сума коштів по шифру операції - НОМЕР_46 за допомогою платіжної карти, після перевипуску 03.11.2015 платіжної картки «Металкарт» у внутрішньобанківській системі HelpDesk, списана по поточному картковому рахунку № НОМЕР_32 у АТ «Мета Банк» вкладника ОСОБА_90 за період з 03.11.2015 по 04.11.2015 станом на 21.06.2016 (виконавець банківської операції по даних системи «Металкарт» 1623 - ОСОБА_5 ), що документально підтверджується банківською випискою у розмірі - 8464,58 грн. та по шифру операції - 2000 за допомогою платіжної картки через банкомат - 7000,00 грн.

Загальна сума коштів списана 10.11.2015 року по шифру операції - 100157 згідно заяви на видачу готівки по поточному картковому рахунку № НОМЕР_36 у АТ «Мета Банк» вкладника ОСОБА_91 станом на 21.06.2016 (виконавець банківської операції по даних системи «Металкарт» 1623 - ОСОБА_5 ), що документально підтверджується банківською випискою, у розмірі - 6755,12 грн.

Загальна сума коштів списана 12.11.2015 року по шифру операції - 100157 згідно заяви на видачу готівки по поточному картковому рахунку № НОМЕР_37 у АТ «Мета Банк» вкладника ОСОБА_92 станом на 21.06.2016 (виконавець банківської операції по даних системи «Металкарт» 1623 - ОСОБА_5 ), що документально підтверджується банківською випискою, у розмірі - 5821,35 грн.

Загальна сума коштів по шифру операції - 100157 згідно заяви на видачу готівки по поточному картковому рахунку № НОМЕР_39 у АТ «Мета Банк» вкладника ОСОБА_93 станом на 21.06.2016 (виконавець банківської операції по даних «Металкарт» НОМЕР_56 - ОСОБА_5 ), що документально підтверджується банківською випискою, у розмірі - 977,70 грн.

Загальна сума коштів списана 17.11.2015 року по шифру операції - 100157 згідно заяви на видачу готівки по поточному картковому рахунку № НОМЕР_40 у АТ «Мета Банк» вкладника ОСОБА_94 станом на 21.06.2016 (виконавець банківської операції по даних «Металкарт» НОМЕР_56 - ОСОБА_5 ), що документально підтверджується банківською випискою, у розмірі 5020,26 грн.

Загальна сума коштів списана 18.11.2015 року по шифру операції - 100157 згідно заяви на видачу готівки по поточному картковому рахунку № НОМЕР_41 у АТ «Мета Банк» вкладника ОСОБА_95 станом на 21.06.2016 (виконавець банківської операції по даних «Металкарт» НОМЕР_56 - ОСОБА_5 ), що документально підтверджується банківською випискою, у розмірі 3107,07 грн.

Загальна сума коштів списана 09.12.2015 року по шифру операції - 100157 згідно заяви на видачу готівки по поточному картковому рахунку № НОМЕР_42 у АТ «Мета Банк» вкладника ОСОБА_96 станом на 21.06.2016 (виконавець банківської операції по даних «Металкарт» НОМЕР_56 - ОСОБА_5 ), що документально підтверджується банківською випискою, у розмірі 1322,61 грн.

Загальна сума коштів списана 10.12.2015 року по шифру операції - 100157 згідно заяви на видачу готівки по поточному картковому рахунку № НОМЕР_43 у АТ «Мета Банк» вкладника ОСОБА_97 станом на 21.06.2016 (виконавець банківської операції по даних «Металкарт» НОМЕР_56 - ОСОБА_5 ), що документально підтверджується банківською випискою, у розмірі 1629,08 грн.

-даними висновку експерта Запорізького НДЕКЦ МВС України № 348п від 13.10.2016 за результатами проведеної судово-почеркознавчої експертизи, згідно до висновків якого Підпис у рядку « ОСОБА_142 » у талоні № 48165205 від 08.05.20.5 на суму 341,52 дол. США до заяви на видачу готівки № 50001867 від 08.05.2015 на зняття 341,52 дол. США (еквівалент 7077,13 грн.) по рахунку НОМЕР_17 на ім`я ОСОБА_10 у ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» виконаний ОСОБА_5 ; Підпис у рядку «Підписи банку» у заяві на видачу готівки №50001867 від 08.05.2015 на суму 341,52 дол. США (еквівалент 7077,13 грн.) по рахунку № НОМЕР_17 на ім`я ОСОБА_10 у ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» (т.Ю, а.с. 6) виконаний ОСОБА_5 . Підпис розташований у цьому ж рядку, виконаний ймовірно, ОСОБА_143 Виявити більшу кількість ознак, що співпадають та відповісти на питання в категоричній формі не виявилось можливим через недостатній обсяг графічної інформації, обумовлений стислістю та простотою будови підпису.Підпис у рядку «Контролер» у заяві на видачу готівки № 50001867 від 08.05.2015 на суму 341,52 дол. США (еквівалент 7077,13 грн.) по рахунку № НОМЕР_17 на ім`я ОСОБА_10 у ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» виконаний, ймовірно, ОСОБА_144 Виявити більшу кількість ознак, що співпадають та відповісти на питання в категоричній формі не виявилось можливим через недостатній обсяг наданого порівняльного матеріалу.Відповісти на питання: «Ким, ОСОБА_28 чи іншою особою виконано підпис у рядку «Підпис отримувача» у заяві на видачу готівки №50001867 від 08.05.2015 на суму 341,52 дол. США (еквівалент 7077,13 грн.) по рахунку № НОМЕР_17 на ім`я ОСОБА_10 у ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк`не виявилось можливим через незіставимість досліджуваного підпису зразкам підписів ОСОБА_28 .Підпис у рядку «Підпис банку» у квитанції БЦ 64366 на вчинення валютно-обмінної операції від 08.05.2015 на прийняття ТВБВ-БЦ АТ МетаБанк» від ОСОБА_28 41,52 дол. США за крос-курсом 20,850 грн. за 1 дол. США на суму 860,40 грн. (т.Ю, а.с. 8), виконаний ймовірно, ОСОБА_143 Виявити більшу кількість ознак, що співпадають та відповісти на питання в категоричній формі не виявилось можливим через недостатній обсяг графічної інформації, обумовлений стислістю та простотою будови підпису. Підписи у рядку «Підпис отримувача» у заявах на видачу готівки по рахунку № НОМЕР_17 на ім`я ОСОБА_10 у ТВБВ № 2 АТ «МетаБанк»:№ 50177325 від 15.06.2015 на зняття 300,00 дол. США (еквівалент 6317,65 грн.) за паспортом серії НОМЕР_57 від 05.08.2003 (з відміткою одержувач ОСОБА_28 по дов. №5978 від 08.06.2015);№ 50182835 від 16.06.2015 на зняття 600,00 дол. СІЛА (еквівалент 12869,29 грн.) за паспортом серії НОМЕР_57 від 05.08.2003 (з відміткою одержувач ОСОБА_28 по дов. №5978 від 08.06.2015);№ 50187266 від 17.06.2015 на зняття 600,00 дол. США (еквівалент 13288,64 грн.) за паспортом серії НОМЕР_57 від 05.08.2003 (з відміткою одержувач ОСОБА_28 по дов. №5978 від 08.06.2015);№ 50189953 від 18.06.2015 на зняття 600,00 дол. США(еквівалент 12990,14 грн.) за паспортом серії НОМЕР_57 від 05.08.2003 (з відміткою одержувач ОСОБА_28 по дов. №5978 від 08.06.2015);№ 50192633 від 19.06.2015 на зняття 700,00 дол. США (еквівалент 14930,41 грн.) за паспортом серії НОМЕР_57 від 05.08.2003 (з відміткою: одержувач ОСОБА_28 по дов. №5978 від 08.06.2015);№ 50198438 від 22.06.2015 на зняття 600,00 дол. США (еквівалент 12981,26 грн.) за паспортом серії НОМЕР_57 від 05.08.2003 (з відміткою одержувач ОСОБА_28 по дов. №5978 від 08.06.2015);№ 50202885 від 23.06.2015 на зняття 600,00 дол. США (еквівалент 13061,22 грн.) за паспортом серії НОМЕР_57 від 05.08.2003 (з відміткою одержувач ОСОБА_28 по дов. №5978 від 08.06.2015);№ 50202885 від 23.06.2015 на зняття 600,00 дол. США (еквівалент 13061,22 грн.) за паспортом серії НОМЕР_57 від 05.08.2003 (екземпляр матеріалів обшуку, проведеного 22.06.2016 за адресою: АДРЕСА_7 в-68); № 50204622 від 24.06.2015 на зняття 600,00 дол. США (еквівалент 12915,43 грн.) за паспортом серії НОМЕР_57 від 05.08.2003 (з відміткою одержувач ОСОБА_28 по дов. №5978 від 08.06.2015); № 50204622 від 24.06.2015 на зняття 600,00 дол. США (еквівалент 12915,43 грн.) за паспортом серії НОМЕР_58 від 05.08.2003 (екземпляр матеріалів обшуку, проведеного 22.06.2016 за адресою: АДРЕСА_7 в-68);№ 50207913 від 25.06.2015 на зняття 700,00 дол. США (еквівалент 14824,61 грн.) за паспортом серії НОМЕР_57 від 05.08.2003 (з відміткою одержувач ОСОБА_28 по дов. №5978 від 08.06.2015);№ 50213186 від 26.06.2015 на зняття 700,00 дол. США (еквівалент 14837,25 грн.) за паспортом серії НОМЕР_57 від 05.08.2003 (з відміткою одержувач ОСОБА_28 по дов. №5978 від 08.06.2015);№ 50213186 від 26.06.2015 на зняття 700,00 дол. США (еквівалент 14837,25 грн.) за паспортом серії НОМЕР_57 від 05.08.2003 (екземпляр з матеріалів обшуку, проведеного 22.06.2016 за адресою: АДРЕСА_7 в-68); № 50260673 від 30.06.2015 на зняття 700,00 дол. США (еквівалент 14710,75 грн.) за паспортом серії НОМЕР_57 від 05.08.2003 (з відміткою одержувач ОСОБА_28 по дов. №5978 від 08.06.2015);№ 50262696 від 01.07.2015 на зняття 700,00 дол. США (еквівалент 14703,65 грн.) за паспортом серії НОМЕР_57 від 05.08.2003 (з відміткою одержувач ОСОБА_28 по дов. №5978 від 08.06.2015);№ 50267663 від 02.07.2015 на зняття 700,00 дол. США (еквівалент 14704,46 грн.) за паспортом серії НОМЕР_57 від 05.08.2003 (з відміткою одержувач ОСОБА_28 по дов. №5978 від 08.06.2015);№ 50268396 від 03.07.2015 на зняття 700,00 дол. США (еквівалент 14708,13 грн.) за паспортом серії НОМЕР_57 від 05.08.2003 (з відміткою одержувач ОСОБА_28 по дов. №5978 від 08.06.2015);№ 50273914 від 06.07.2015 на зняття 200,00 дол. США (еквівалент 4203,65 грн.) за паспортом серії НОМЕР_57 від 05.08.2003 (з відміткою одержувач ОСОБА_28 по дов. №5978 від 08.06.2015);№ 50314125 від 17.07.2015 на зняття 452,57 дол. США (еквівалент 9950,51 грн.) за паспортом серії НОМЕР_57 від 05.08.2003 (з відміткою одержувач ОСОБА_28 по дов. №6000 від 17.07.2015); № 50314125 від 17.07.2015 на зняття 452,57 дол. США (еквівалент 9950,51 грн.) за паспортом серії НОМЕР_57 від 05.08.2003 (екземпляр з матеріалів обшуку, проведеного 22.06.2016 за адресою: АДРЕСА_7 в-68);- № 50320433 від 20.07.2015 на зняття 400,00 дол. США (еквівалент 8805,97 грн.) за паспортом серії НОМЕР_57 від 05.08.2003 (з відміткою одержувач ОСОБА_28 по дов. №6000 від 17.07.2015) виконані ймовірно ОСОБА_28 Виявити більшу кількість ознак, що співпадають та відповісти на питання в категоричній формі не виявилось можливим через недостатній обсяг наданого порівняльного матеріалу. Підпис у рядку «Підпис клієнта» у квитанції Т2 83298 на вчинення валютно-обмінної операції від 17.07.2015 на прийняття банком від ОСОБА_28 , 0,57 дол. США за крос-курсом 23,350 грн. за 1 дол. США на суму 12,53 грн. виконаний ймовірно ОСОБА_28 Виявити більшу кількість ознак, що співпадають та відповісти на питання в категоричній формі не виявилось можливим через недостатній обсяг наданого порівняльного матеріалу. Підпис у рядку «Підпис банку» у квитанції Т2 83298 на вчинення валютно-обмінної операції від 17.07.2015 на прийняття банком від ОСОБА_28 0,57 дол. США за крос-курсом 23,350 грн. за 1 дол. США на суму 12,53 грн. виконаний ймовірно ОСОБА_145 Виявити більшу кількість ознак, що співпадають та відповісти на питання в категоричній формі не виявилось можливим через недостатній обсяг наданого порівняльного матеріалу. Рукописні записи у довіреності № 6000 від 15.07.2015, згідно з якою ОСОБА_10 доручає ОСОБА_28 розпоряджатися в повному обсязі грошовими коштами і проводити фінансові видаткові операції за рахунками №№60/07 терміном на 10 днів до 24.07.2015 (екземпляр з матеріалів обшуку, проведеного 22.06.2016 за адресою: АДРЕСА_7 в-68) виконані ОСОБА_5

-даними, які містяться у висновку експерта № 77е/16 від 17.06.2016 судово-економічної експертизи, згідно до якого:

« 1. …загальна сума коштів по поточному рахунку вкладника ОСОБА_10 в іноземній валюті № НОМЕР_17 у АТ «МетаБанк» за період з 08.05.2015 по 20.07.2015:

- отримана від імені клієнта банку без надання відповідних документів як підстави для отримання коштів з рахунку клієнта банку 341,52 дол. США (еквівалент 7077,13 грн.);

- сума отримана ОСОБА_28 згідно довіреностей № 5978 від 08.06.2015 року та № 6000 від 15.07.2015 року (на підставі прикладених документів як підстав для отримання коштів з рахунку клієнта банку) 9852,57 дол. США (еквівалент 210803,02 грн.)

2. …загальна сума коштів по поточному рахунку вкладника ОСОБА_10 в іноземній валюті № НОМЕР_18 у АТ «МетаБанк» за період з 18.05.2015 по 17.07.2015:

- отримана від імені клієнта банку без надання відповідних документів як підстави для отримання коштів з рахунку клієнта банку - 369,01 євро (еквівалент 9295,71 грн.);

- сума отримана ОСОБА_28 згідно довіреностей № 5978 від 08.06.2015 року та № 6000 від 15.07.2015 року (на підставі прикладених документів як підстав для отримання коштів з рахунку клієнта банку) 4006,75 євро (еквівалент 95706,44 грн.)

3. …загальна сума коштів по поточному рахунку вкладника ОСОБА_84 в іноземній валюті № НОМЕР_44 у АТ «МетаБанк» за період з 21.10.2015 по 11.11.2015:

- сума отримана від імені клієнта банку (без надання відповідних документів як підстави для отримання коштів з рахунку клієнта банку) 2550,0 дол. США (еквівалент 58672,41 грн.)

- сума отримана ОСОБА_85 згідно довіреності № 6055 від 15.10.2015 року (на підставі прикладених документів як підстав для отримання коштів з рахунку клієнта банку) 11013,50 дол. США (еквіваленті 250099,78 грн.)

4. …загальна сума коштів по поточному рахунку вкладника ОСОБА_86 в іноземній валюті № НОМЕР_45 АТ «МетаБанк» за період з 19.11.2015 по 26.11.2015:

- сума була отримана ОСОБА_85 згідно довіреності № 6069 від 18.11.2015 року (на підставі прикладених документів як підстав для отримання коштів з рахунку клієнта банку) - 1540,65 євро (еквівалент 39260,28 грн.)

5. …загальна сума коштів по поточному рахунку вкладника ОСОБА_87 в іноземній валюті № НОМЕР_28 АТ «МетаБанк» за період з 18.12.2015 по 23.12.2015:

- сума отримана ОСОБА_85 згідно довіреності № 6083 від 10.12.2015 року (на підставі прикладених документів як підстав для отримання коштів з рахунку клієнта банку) 1179,70 дол. США (еквівалент 27579,00 грн.)

6. …загальна сума коштів по поточному рахунку вкладника ОСОБА_88 в іноземній валюті № 07 АТ «МетаБанк» 18.12.2015:

- сума отримана від імені клієнта банку (без надання відповідних документів як підстави для отримання коштів з рахунку клієнта банку) 603,89 дол. США (еквівалент 14183,97 грн.)…»

-даними, які містяться у висновку експерта № 78е/16 від 30.06.2016 судово-економічної експертизи ,згідно до якого :

«2.1. Загальна сума коштів по поточному рахунку № НОМЕР_1 у АТ «МетаБанк» вкладника ОСОБА_10 перерахована на підставах договору про довгострокове доручення на перерахування коштів на рахунок № НОМЕР_3 вкладника ОСОБА_11 (виконавець банківських операцій по даних системи «Металкарт» - DOYL_KU_278 ОСОБА_5 ) - 8000,00 грн. …

2.2. Загальна сума коштів по поточному рахунку № НОМЕР_2 у АТ «МетаБанк» вкладника ОСОБА_10 перерахована на підставах договору про довгострокове доручення на перерахування коштів на рахунок № НОМЕР_3 вкладника ОСОБА_11 (виконавець банківських операцій по даних системи «Металкарт» - DOYL_KU_278 ОСОБА_5 ) - 20650,00 грн…

2.3. Загальна сума коштів по поточному рахунку № НОМЕР_5 у АТ «МетаБанк» вкладника ОСОБА_13 перерахована на підставах договору про довгострокове доручення на перерахування коштів на рахунок № НОМЕР_3 вкладника ОСОБА_11 (виконавець банківських операцій по даних системи «Металкарт» - DOYL_KU_278 ОСОБА_5 ) - 61040,00 грн…

2.4. Загальна сума коштів по поточному рахунку № НОМЕР_6 у АТ «МетаБанк» вкладника ОСОБА_15 перерахована на підставах договору про довгострокове доручення на перерахування коштів на рахунок № НОМЕР_3 вкладника ОСОБА_11 (виконавець банківських операцій по даних системи «Металкарт» - DOYL_KU_278 ОСОБА_5 ) - 869,99 грн…

2.5. Загальна сума коштів по поточному рахунку № НОМЕР_7 у АТ «МетаБанк» вкладника ОСОБА_17 перерахована на підставах договору про довгострокове доручення на перерахування коштів на рахунок № НОМЕР_3 вкладника ОСОБА_11 (виконавець банківських операцій по даних системи «Металкарт» - DOYL_KU_278 ОСОБА_5 ) - 247,76 грн…

2.6. Загальна сума коштів по поточному рахунку № НОМЕР_9 у АТ «МетаБанк» вкладника ОСОБА_19 перерахована на підставах договору про довгострокове доручення на перерахування коштів на рахунок № НОМЕР_3 вкладника ОСОБА_11 (виконавець банківських операцій по даних системи «Металкарт» - DOYL_KU_278 ОСОБА_5 ) - 2309,07 грн…

2.7. Загальна сума коштів по поточному рахунку № НОМЕР_10 у АТ «МетаБанк» вкладника ОСОБА_20 перерахована на підставах договору про довгострокове доручення на перерахування коштів на рахунок № НОМЕР_3 вкладника ОСОБА_11 (виконавець банківських операцій по даних системи «Металкарт» - DOYL_KU_278 ОСОБА_5 ) - 2000,00 грн…

2.8. Загальна сума коштів по поточному рахунку № НОМЕР_11 у АТ «МетаБанк» вкладника ОСОБА_21 перерахована на підставах договору про довгострокове доручення на перерахування коштів на рахунок № НОМЕР_3 вкладника ОСОБА_11 (виконавець банківських операцій по даних системи «Металкарт» - DOYL_KU_278 ОСОБА_5 ) - 1407,87 грн…

2.9. Загальна сума коштів по поточному рахунку № НОМЕР_12 у АТ «МетаБанк» вкладника ОСОБА_22 перерахована на підставах договору про довгострокове доручення на перерахування коштів на рахунок № НОМЕР_3 вкладника ОСОБА_11 (виконавець банківських операцій по даних системи «Металкарт» - DOYL_KU_278 ОСОБА_5 ) - 1325,14 грн…

2.10. Загальна сума коштів по поточному рахунку № НОМЕР_13 у АТ «МетаБанк» вкладника ОСОБА_23 перерахована на підставах договору про довгострокове доручення на перерахування коштів на рахунок № НОМЕР_14 вкладника ОСОБА_11 (виконавець банківських операцій по даних системи «Металкарт» - DOYL_KU_278 ОСОБА_5 ) - 1482,16 грн…

2.11. Загальна сума коштів по поточному рахунку № НОМЕР_16 у АТ «МетаБанк» вкладника ОСОБА_25 перерахована на підставах договору про довгострокове доручення на перерахування коштів на рахунок № НОМЕР_14 вкладника ОСОБА_11 (виконавець банківських операцій по даних системи «Металкарт» - DOYL_KU_278 ОСОБА_5 ) - 4867,37 грн…

2.12. Загальна сума коштів по шифру операції 100102 за допомогою платіжної карти списана після перевипуску 13.10.2015 платіжної картки «Металкарт» у внутрішньобанківській системі НеlрDеsк по поточному картковому рахунку № НОМЕР_29 у АТ «МетаБанк» вкладника ОСОБА_84 (виконавець банківської операції по даних системи «Металкарт» 1623 ОСОБА_5 ) - 28625,00 грн. та по шифру операції 2000 за допомогою платіжної картки через банкомат - 37000,00 грн.

2.13. Загальна сума коштів по шифру операції НОМЕР_46 за допомогою платіжної карти списана після перевипуску 03.11.2015 платіжної картки «Металкарт» у внутрішньобанківській системі НеlрDеsк по поточному картковому рахунку № НОМЕР_34 у АТ «МетаБанк» вкладника ОСОБА_89 (виконавець банківської операції по даних системи «Металкарт» 1623 ОСОБА_5 ) - 23176,98 грн. та по шифру операції 2000 за допомогою платіжної картки через банкомат - 8000,00 грн.

2.14. Загальна сума коштів по шифру операції НОМЕР_46 за допомогою платіжної карти списана після перевипуску 03.11.2015 платіжної картки «Металкарт» у внутрішньобанківській системі НеlрDеsк по поточному картковому рахунку № НОМЕР_32 у АТ «МетаБанк» вкладника ОСОБА_90 (виконавець банківської операції по даних системи «Металкарт» 1623 ОСОБА_5 ) - 8464,58 грн. та по шифру операції 2000 за допомогою платіжної картки через банкомат - 7000,00 грн.

2.15. Загальна сума коштів списана 10.11.2015 року по шифру операції 100157 згідно заяви на видачу готівки по поточному картковому рахунку № НОМЕР_36 у АТ «МетаБанк» вкладника ОСОБА_91 (виконавець банківської операції по даних системи «Металкарт» 1623 ОСОБА_5 ) - 6755,12 грн.

2.16. Загальна сума коштів списана 12.11.2015 року по шифру операції 100157 згідно заяви на видачу готівки по поточному картковому рахунку № НОМЕР_37 у АТ «МетаБанк» вкладника ОСОБА_92 (виконавець банківської операції по даних системи «Металкарт» 1623 ОСОБА_5 ) - 5821,35 грн.

2.17. Загальна сума коштів списана 12.11.2015 року по шифру операції 100157 згідно заяви на видачу готівки по поточному картковому рахунку № НОМЕР_39 у АТ «МетаБанк» вкладника ОСОБА_93 (виконавець банківської операції по даних системи «Металкарт» 1623 ОСОБА_5 ) - 977,70 грн.

2.18. Загальна сума коштів списана 17.11.2015 року по шифру операції 100157 згідно заяви на видачу готівки по поточному картковому рахунку № НОМЕР_40 у АТ «МетаБанк» вкладника ОСОБА_94 станом (виконавець банківської операції по даних системи «Металкарт» 1623 ОСОБА_5 ) - 5020,26 грн.

2.19. Загальна сума коштів списана 18.11.2015 року по шифру операції 100157 згідно заяви на видачу готівки по поточному картковому рахунку № НОМЕР_41 у АТ «МетаБанк» вкладника ОСОБА_95 (виконавець банківської операції по даних системи «Металкарт» 1623 ОСОБА_5 ) - 3107,07 грн.

2.20. Загальна сума коштів списана 09.12.2015 року по шифру операції 100157 згідно заяви на видачу готівки по поточному картковому рахунку № НОМЕР_42 у АТ «МетаБанк» вкладника ОСОБА_96 (виконавець банківської операції по даних системи «Металкарт» 1623 ОСОБА_5 ) - 1322,61 грн.

2.21. Загальна сума коштів списана 10.12.2015 року по шифру операції 100157 згідно заяви на видачу готівки по поточному картковому рахунку № НОМЕР_43 у АТ «МетаБанк» вкладника ОСОБА_97 (виконавець банківської операції по даних системи «Металкарт» 1623 ОСОБА_5 ) - 1629,08 грн... »

- даними, які містяться у Акті про результати службового розслідування проведеного на підставі наказу Голови Правління АТ «Мета Банк» ОСОБА_146 у період з 14.03.2016 по 01.04.2016 від 08.04.2016 року. За результатами проведеного службового розслідування встановлено ряд порушень з боку провідного економіста ОСОБА_5 , які були нею вчинені у період з 2014 по 2015 роки та встановлено матеріальний збиток клієнтам банку. Встановлено факти входу ОСОБА_5 до банкіфвської системи SR-банк за інкримінованими епізодами, виконання декількох функцій економіста, контролера та касира. Внесення недостовірних відомостей до системи про наявність довіреності на укладання договорів довгострокового списання, підтвердження наявності такої довіреності. Згідно вказаного Акту ОСОБА_5 було порушено: п. 3.2, 3.3, 3.4 Посадової інструкції провідного економіста; п 2.2, 2.5, 3 "Інструкції користувача АБС при роботі з продуктом «Довгострокові доручення на договірне списання грошових коштів з рахунку клієнта» (рег.№520); п. 4.1.1 Керівництва користувача ПЗ "МЕТАЛКАРТ" (рег №328); п. 1.5, 2.1, 2.2, 3.1, 4.2, 4.4 Програми ідентифікації, верифікації та вивчення від 01.10.2015 (рег. № 536); п 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19 Технологічної карти по оформленню довіреності до рижого (карточного) або строкового (депозитного) р;лунку фізичної особи (рег. № 15), затверджена Директором ДМАРБ від 16.08.2005 р. Висновки: За результатами проведення службового розслідування встановлено, що на територіально відокремленому безбалансовому відділенні АТ «МетаБанк» «Бульвар Центральний» провідним економістом ТВБВ БЦ ОСОБА_5 було вчинено розкрадання грошових коштів клієнтів АТ «МетаБанк», внаслідок чого Банку завдана матеріальна шкода в особливе великих розмірах на загальну суму 244038,86 грн., 25541,18 доларів США та 5916,41 євро. Ці правопорушення ОСОБА_5 здійснила шляхом підробки документів, використовуючи своє службове становище, маючи доступ до банківських систем та програм, платіжних карток, рахунків клієнтів та інших документів Банку.

-інформацією, що міститься у Додатку 1 до акту службового розслідування від 08.04.2016 року, зокрема інформацією про протиправні операції , проведені за допомогою довгострокових доручень за рахунками вкладників ОСОБА_17 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_25 , ОСОБА_15 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 ,, ОСОБА_19 у якій зазначено у графі ПІБ економіста ОСОБА_5 , отримувач коштів ОСОБА_11

- інформацією що міститься у Додатку 2 до акту службового розслідування від 08.04.2016 року, зокрема інформацією про протиправні операції, проведені за допомогою недостовірної інформації/довірених осіб за рахунками вкладників ОСОБА_10 , ОСОБА_33 , ОСОБА_41 , ОСОБА_52 , ОСОБА_47 , у якій зазначено у графі ПІБ одержувача коштів ОСОБА_5 , особу не встановлено, ОСОБА_147

- інформацією що міститься у Додатку 3 до акту службового розслідування від 08.04.2016 року, зокрема інформацією про протиправні операції, проведені за допомогою ПК ,з якої встановлено отримання грошових коштів з рахунків ОСОБА_148 , ОСОБА_61 , ОСОБА_57 у темпокасі ТВБВ- БЦ, банкоматах, за допомогою платіжної карти, касир ОСОБА_5

- інформацією що міститься у Додатку 4 до акту службового розслідування від 08.04.2016 року, зокрема інформацією про протиправні операції, проведені без використання ПК,з якої встановлено отримання грошових коштів з рахунків вкладників ОСОБА_149 , ОСОБА_150 , ОСОБА_74 , ОСОБА_151 , ОСОБА_152 , ОСОБА_83 , ОСОБА_153 . ОСОБА_120 , у ТВБВ- БЦ, касир ОСОБА_5

- даними, що містяться в оригіналах документів вкладників АТ «МетаБанк», договорів на довгострокове доручення на договірне списання грошових коштів, документів АТ «МетаБанк» про перерахування коштів клієнтів банку на підставі договорів довгострокових доручень на рахунки ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_154 , ОСОБА_19 , ОСОБА_155 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_156 ( т.3 а.с.200 -250, т.4 а.с.1-87)

- виписками по рахункам вкладника АТ «Мета Банк» ОСОБА_11 , довідкою про зарахування сум пенсії з поточного рахунку органу Пенсійного фонду України на рахунок ОСОБА_11 з 01.10.2014 року по 01.01.2016).

- даними протоколу обшуку від 22.06.2016 року згідно якого, під час проведення обшуку за адресою місця проживання ОСОБА_5 було виявлено та вилучено банківська карта на ім`я ОСОБА_157 , пластикова карта «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_11 , чорнові записи, виписка за операціями по договору дострокового доручення, заяви, квитанції на валютно-обмінні операції, пластикові карти на ім`я ОСОБА_158 в. книга обліку передачі договорів ТВБВ БЦ, ноутбук НР255, флеш-накопичувач. - Під час обшуку також виявлено оригінал довіреності № 6000 від 15.07.2015 від ОСОБА_10 на ОСОБА_28 на розпорядження грошовими коштами, заяви на видачу готівки від ОСОБА_10 , на 7 аркушах. Також виявлено мобільний телефон Самсунг із сім-картою МТМ, у телефоні встановлено додаток «Viber».При огляді з`єднань були зроблені скрін-шоти переписки з абонентом, який підписаний « ОСОБА_159 ».

- даними, що містяться у оригіналах довіреностей на перерахування та зняття готівкових коштів по рахунках, знайдених під час обшуку у квартирі ОСОБА_5

-даними Додатку до протоколу обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформація з «Вайбер» телефона ОСОБА_5 , а саме листування у месенджері «Вайбер» між ОСОБА_5 та її дочкою ОСОБА_28 у якій останні обговорюють службове розслідування, те що матері ОСОБА_5 ОСОБА_11 заблокували її пенсійну картку, та тепер вона дізнається про вчинені ОСОБА_5 правопорушення, про те, що органи поліції лише залякують їх сім`ю про обізнаність про вчинені злочини, про відсутність записів з камери відеоспостереження відділень банків, так як вони зберігаються лише пів роки, та про те, що ОСОБА_5 виїхала до Севастополя та очікує, що її дочка скоро до неї також приїде, про необхідність дотримуватися обережності у спілкуванні телефоном, про необхідність з метою конспірації позбавитися номеру телефону, спілкуються щодо іншої особи, яка взяла гроші і зникла, ОСОБА_5 повідомляє, що хвилюється за пенсію матері, яку заблокували, і якщо вона про це дізнається, то зрозуміє, що до чого.

- даними протоколу пред`явлення особи для впізнання від 08.06.2016 згідно якого свідок ОСОБА_160 впізнала на фото №4 особу, як особу який отримував в касі банку, працівником в якому вона є, грошові кошти від імені ОСОБА_49 . Згідно довідки про протоколу, на фото№4 зображено ОСОБА_161 .

-даними протоколу огляду від 06.06.2016 року згідно якого проведено огляд службового комп`ютера начальника управління інформаційної безпеки АТ «Метабанк» і після вибірки з архівів операцій в Автоматизованій банківській системі SR Bank операцій проведених ОСОБА_5 встановлені операції з довгостроковими дорученнями, які відображені у Додатку №1 до протоколу, операції з клієнтами операції 100157 які відображені у Додатку №2 до протоколу, операції по роботі з клієнтами 100152 які відображені у Додатку №3 до протоколу, операції з клієнтами операції 100102 які відображені у Додатку №4 до протоколу(т.5 а.с.60-152). Так із вказаних додатків встановлені обставини, які підлягають доказуванню у даному провадженні, зокрема наведені знімки екрану , з якого видно, що ОСОБА_5 проводила операції виконувача, і у порушення технологічних карт, проводила операцію «Відкрити договір» без участі контролера, а також без надання на контроль документів з підписами клієнтів, також встановлені результати вибірки з системи Металкарт по операції 100157 видача готівки (грн та валюта) з рахунку без МК (К-ЕК) без пластикової картки та набору ПІН-коду за участю ОСОБА_5 , також наявна інформації щодо операцій по клієнтам ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_162 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_25 , ОСОБА_33 , ОСОБА_41 , ОСОБА_47 , ОСОБА_52 , ОСОБА_163 , ОСОБА_61 , ОСОБА_66 , ОСОБА_152 , ОСОБА_164 , ОСОБА_74 , ОСОБА_165 , ОСОБА_166 , ОСОБА_83 виконавець ОСОБА_5 1623, запит успішно оброблено, у вигляді знімків екрану і яка підтверджує що ОСОБА_5 у порушення технологічних карт, проводила операції без участі контролера, а ткож без надання на контроль документів з підписами клієнтів.

- даними наданої ПАТ «Метабанк`в порядку ст.93КПК України інформації №10/2282 від 28.04.2016 року, з якої встановлені обставини щодо Правил функціонування банківських продуктів при організації АТ`Метабанк», з Керівництво користувача ПЗ «Металкарт» «Робоче місце економіста», Інструкція користувача АЗ АБС при роботі з продуктом « Довгострокове доручення на договірне списання грошових коштів з рахунку клієнта»» Технологічна карта «Відкриття та обслуговування поточного, карткового рахунку фізичної особи, Технологічна карта «Оформлення довіреності до поточного (карткового) рахунку або строкового (депозитного) рахунку фізичної особи», «Технологічна карта «Проведення видаткових готівкових операцій з клієнтами фізичними особами» встановлено алгоритм дій уповноваженого працівника Банку під час здійснення відповідних операцій, що узгоджується із даними які містяться у протоколі огляду від 06.06.2016 року в частині черговості дій працівника банку при проведенні відповідних операцій в АСБ SR Bank та у системі ПЗ «Металкарт»(т.5 а.с.157-254)

- Із відповіді Запорізького міського відділу державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області №3143/05-08-37 від 27.05.2016 року, встановлено, що клієнти банку, які начебто видавали довіреності на списання грошових коштів по своїм рахункам, на момент підписання померли, а саме ОСОБА_19 помер ІНФОРМАЦІЯ_3 (свідоцтво про смерть НОМЕР_59 ), ОСОБА_167 актовий запис про смерть № 4001 від 28.04.2007, ОСОБА_168 - актовий запис про смерть № 4730 від 08.08.2011, ОСОБА_169 - актовий запис про смерть № 189 від 20.05.2015, ОСОБА_25 - актовий запис про смерть № 03 від 14.02.2011, ОСОБА_170 - актовий запис про смерть № 22 від 21.07.2008, ОСОБА_171 помер ІНФОРМАЦІЯ_4 (свідоцтво про смерть серії НОМЕР_60 ), ОСОБА_19 виявлено померлим ІНФОРМАЦІЯ_5 без ознак насильницької смерті (т6.а.с.208) Також згідно інформації ПС Аркан ОСОБА_10 17.10.2013 року виїхала рейсом Київ-Шереметьєво за кордон України, дані про її повернення в Україну відсутні (т.5 а.с.19). ОСОБА_13 10.07.2012 року виїхав за кордон рейсом Київ-Анталія дані про його повернення в Україну відсутні(т.6 а.с.205)

-речовими доказами: ноутбук HPSerial-5CD147ssj, при огляді якого слідчим виявлено інформацію, важливу для досудового розслідування, а саме переписку «Вайбер», картка «UnicreditCard» на ім`я ОСОБА_5 , картка «АльфаБанк» на ім`я ОСОБА_5 , картка для виплат «Приватбанк» № НОМЕР_61 , кредитна картка «Альфа Банк» на ім`я ОСОБА_5 (постанова слідчого від 15.07.2016р)

- матеріалами особової справи ОСОБА_5 , з якої встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , працюючи в період з 01 жовтня 2012 року по 22 грудня 2015 року провідним економістом територіально відокремленого безбалансового відділення - Бульвар Центральний АТ «МетаБанк», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , виконувала адміністративно-господарські обов`язки, будучи службовою особою, якій відповідно до посадової інструкції ввірено та перебувало в її віданні чуже майно. Згідно з положеннями типового договору від 16.01.2009 про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, укладеного між АБ «Метаталург» в особі ОСОБА_7 та працівником банку ОСОБА_5 , остання виконувала роботу, безпосередньо пов`язану із зберіганням, відпусканням, прийманням, видачею й перевезенням цінностей та брала на себе повну матеріальну відповідальність за безпеку збереження довірених установою банку цінностей, у зв`язку з чим зобов`язалась: дбайливо ставитися до переданих на зберігання або з іншою метою матеріальних цінностей, вживати заходи щодо запобігання шкоди, своєчасно повідомляти адміністрацію установи банку про усі обставини, що загрожують безпеці зберігання довірених цінностей, суворо дотримуватися встановлених правил здійснення операцій з цінностями і їх зберігання, не розголошувати ніде, ніколи і ні за яких обставин відомі їй операції щодо зберігання цінностей, їх відправки, перевезення, охорони, сигналізації, а також службові доручення щодо каси. Відповідно до посадової інструкції провідного економіста ВСАПО ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_5 від 09.04.2013 (з доповненнями від 18.08.2014, яка затверджена начальником ТВБВ-БЦ ОСОБА_8 ), складеної на підставі вимог «Технологічної карти робочого місця працівника фронт-офісу ТВБВ (ОПЕРУ), який виконує функції по укладенню договорів про відкриття та обслуговування карткових рахунків фізичних осіб, згідно наданих відповідних повноважень і довіреностей».

З матеріалів особової справи ОСОБА_5 , встановлено, що ОСОБА_5 прийнята за наказом 973-к 03.10.2005 року в АБ «Металург» на посаду фахівця підрозділу управління розвитку, організаційний відділ, сектор постачання, наказом 1732-к від 26.09.2012 року ПАТ «Метабанк» постійно переведена на роботу з 01.10.2012 року з посади старший економіст на посаду провідний економіст ТВБВ БЦ Відділ супроводу активних та пасивних операцій з почасової оплатою та тривалість робочого дня 40 годин. ОСОБА_5 підписано зобов`язання про нерозголошення банківської та комерційної таємниці 10.06.2005 року, 16.01.2009 року іж АБ «»Металург» та ОСОБА_5 підписано договір про повну матеріальну відповідальність, 09.04.2013 року ОСОБА_5 як провідний економіст ВСАПО відділення №БЦ ознайомлена з посадовою інструкцією під підпис. Звільнена ОСОБА_5 з займаної посади на підставі наказу № 1571-к від 22.12.2015 за власним бажанням ст. 38 КЗпП України. Матеріали особової справи підтверджують виконання ОСОБА_5 адміністративно-господарських обов`язків та статус ОСОБА_5 як службової особи, якій відповідно до посадової інструкції ввірено та перебувало в її віданні чуже майно.

Матеріали особової справи також містять відомості щодо родинного стану ОСОБА_5 , зокрема встановлено, що вона одружена, чоловік - ОСОБА_172 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , дочка ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , мати ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , брат ОСОБА_173 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_5 має середню технічну освіту.

Вищевказані показання свідків, представників потерпілих та дані протоколів оглядів, висновки експертиз, інші докази отримані як отримані в порядку ст. 93 КПК України та в порядку тимчасового доступу до речей і документів узгоджуються між собою, не містять суперечностей, які б могли поставити під сумнів їх правдивість та достовірність, є належними і допустимими доказами у даному провадженні.

Наведеними вище доказами у їх сукупності та взаємозв`язку, зокрема дослідженими протоколами оглядів, допитами свідків, іншими вищенаведеними доказами, здобутими уповноваженими на це суб`єктами досудового розслідування, установлено, що ОСОБА_5 працюючи в період з 01 жовтня 2012 року по 22 грудня 2015 року провідним економістом територіально відокремленого безбалансового відділення - Бульвар Центральний АТ «МетаБанк», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , виконуючи адміністративно-господарські обов`язки, будучи службовою особою, якій відповідно до посадової інструкції ввірено та перебувало в її віданні чуже майно, у період з 10 жовтня 2014 року по 23 грудня 2015 року, діючи умисно, з корисливих мотивів, повторно, самостійно та за попередньою змовою із невстановленими під час досудового розслідування особами, маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом привласнення, з метою особистого незаконного збагачення, заволоділа чужими грошовими коштами, які знаходились на карткових (поточних) рахунках вкладників ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк». Привласнення чужого майна, яке було ввірено та перебувало у віданні, повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах скоєно саме ОСОБА_5 . Також ОСОБА_5 здійснено підробку інших засобів доступу до банківських рахунків, та їх використання, вчинені повторно. Крім того, вказані докази підтверджують, що ОСОБА_5 здійснено несанкціоновані зміни інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі, у тому числі і вчинені повторно. Крім того, вищенаведені докази у своїй сукупності свідчать, що ОСОБА_5 вчиненно легалізацію доходів, а саме фінансові операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчиненні дій, спрямованих на маскування незаконного походження таких коштів у тому числі вчинене повторно.

Зазначені дії ОСОБА_5 протягом тривалого часу є беззаперечним свідченням усвідомлення ОСОБА_5 протиправності своїх дій та дій невстановлених осіб, невимушеності її поведінки, відсутності будь-якого примусу щодо неї, а відтак, і цілковитої добровільності її дій спрямованих на досягнення злочинного результату спрямованого на незаконне збагачення та подальшу легалізацію доходів отриманих від вчинення злочинів.

Під час судового розгляду прокурором вживалися заходи щодо виклику в судове засідання усіх свідків сторони обвинувачення , проте з огляду на ті обставини, що злочини було вчинено більше 10 років назад, значна частина вкладників померла, деякі свідки виїхали за кордон у зв`язку із повномаштабним вторгненням країни агресора, змінили місця проживання та мобільні телефони, звільнилися з банківської установи, про що повідомляв представник банку у судових засіданнях та допитані в судовому засіданні свідки, прокурор у судовому засіданні 10.11.2024 року відмовився від виклику інших свідків у судове засідання, і з урахуванням думки захисника, судом було ухвалено прийняти відмову від виклику інших свідків згідно реєстру матеріалів досудового розслідування.

Суд не приймає до уваги протокол пред`явлення для впізнання від 13.06.2016 року зі свідком ОСОБА_174 , протокол пред`явлення для впізнання від 07.06.2016 року зі свідком ОСОБА_145 протокол пред`явлення для впізнання від 13.06.2016 року зі свідком ОСОБА_175 , протокол пред`явлення для впізнання від 08.06.2016 року зі свідком ОСОБА_176 , протокол пред`явлення для впізнання від 15.06.2016 року зі свідком ОСОБА_177 , оскільки останні не були безпосередньо допитані у судовому засіданні, відповідно до вимог ст.352 КПК України.

При цьому сукупність інших вищенаведених доказів, які визнані судом належними і допустимими, поза розумним сумнівом доводять вину ОСОБА_5 у вчиненні нею інкримінованих їй злочинів за обставин встановлених судом.

Окрім того, допустимість вищенаведених доказів підтверджується долученими прокурором процесуальними документами:

Згідно витягів з ЄРДР №0001649 14.06.2016 року за заявою ПАТ «Метабанк» внесено відомості за ч.3 ст.191 КК України щодо того, що невстановлені особи в особі працівників Банку ТОБО-БЦ м.Запоріжжя, бул. Центральний, 27 протягом 2014 та 2015 року за попередньою змовою шляхом протиправних дій, спрямованих на незаконно заволодіння коштами клієнтів банку заволоділи коштами. 25.06.2016 року внесено до ЄРДР № 0002782 відомості за ч.1 ст.191 КК України щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10 ,які були ввірені АТ «Метабанк», № 0002783 відомості за ч.3 ст.191 КК України щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10 ,які були ввірені АТ «Метабанк», № 0002784 відомості за ч.3 ст.191 КК України щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_13 ,які були ввірені АТ «Метабанк», № 0002785 відомості за ч.3 ст.191 КК України щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_13 ,які були ввірені АТ «Метабанк», № 0002786 відомості за ч.3 ст.191 КК України щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_13 ,які були ввірені АТ «Метабанк», № 0002787 відомості за ч.3 ст.191 КК України щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_13 ,які були ввірені АТ «Метабанк», № 0002788 відомості за ч.3 ст.191 КК України щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_13 ,які були ввірені АТ «Метабанк», № 0002789 відомості за ч.3 ст.191 КК України щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10 ,які були ввірені АТ «Метабанк», № 0002790 відомості за ч.3 ст.191 КК України щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10 ,які були ввірені АТ «Метабанк», № 0002791 відомості за ч.3 ст.191 КК України щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_13 ,які були ввірені АТ «Метабанк», № 0002792 відомості за ч.3 ст.191 КК України щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10 ,які були ввірені АТ «Метабанк», № 0002793 відомості за ч.3 ст.191 КК України щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_13 ,які були ввірені АТ «Метабанк», № 0002794 відомості за ч.3 ст.191 КК України щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_13 ,які були ввірені АТ «Метабанк», № 0002795 відомості за ч.3 ст.191 КК України щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_13 ,які були ввірені АТ «Метабанк», № 0002796 відомості за ч.3 ст.191 КК України щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_13 ,які були ввірені АТ «Метабанк», № 0002797 відомості за ч.3 ст.191 КК України щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_13 ,які були ввірені АТ «Метабанк», № 0002798 відомості за ч.3 ст.191 КК України щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_13 ,які були ввірені АТ «Метабанк», № 0002799 відомості за ч.3 ст.191 КК України щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10 ,які були ввірені АТ «Метабанк», № 0002800 відомості за ч.3 ст.191 КК України щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_13 ,які були ввірені АТ «Метабанк», № 0002801 відомості за ч.3 ст.191 КК України щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_13 ,які були ввірені АТ «Метабанк», № 0002802 відомості за ч.3 ст.191 КК України щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_13 ,які були ввірені АТ «Метабанк», № 0002803 відомості за ч.3 ст.191 КК України щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_13 ,які були ввірені АТ «Метабанк», № 0002804 відомості за ч.3 ст.191 КК України щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_13 ,які були ввірені АТ «Метабанк», № 0002805 відомості за ч.3 ст.191 КК України щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10 ,які були ввірені АТ «МетаБанк», № 0002806 відомості за ч.3 ст.191 КК України щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10 , які були ввірені АТ «Метабанк», № 0002807 відомості за ч.3 ст.191 КК України щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_13 ,які були ввірені АТ «Метабанк», № 0002808 відомості за ч.3 ст.191 КК України щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_13 ,які були ввірені АТ «Метабанк», № 0002809 відомості за ч.3 ст.191 КК України щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_13 ,які були ввірені АТ «Метабанк», № 0002810 відомості за ч.3 ст.191 КК України щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_19 ,які були ввірені АТ «Метабанк», № 0002811 відомості за ч.3 ст.191 КК України щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_13 ,які були ввірені АТ «Метабанк», № 0002812 відомості за ч.3 ст.191 КК України щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_15 ,які були ввірені АТ «Метабанк», № 0002813 відомості за ч.3 ст.191 КК України щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_33 які були ввірені АТ «Метабанк», № 0002814 відомості за ч.3 ст.191 КК України щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_19 , які були ввірені АТ «Метабанк», № 0002815 відомості за ч.3 ст.191 КК України щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_17 , які були ввірені АТ «Метабанк», № 0002852 відомості за ч.3 ст.191 КК України щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10 ,які були ввірені АТ «Метабанк», № 0002853 відомості за ч.3 ст.191 КК України щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_33 , які були ввірені АТ «Метабанк», № 0002854 відомості за ч.3 ст.191 КК України щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10 ,які були ввірені АТ «Метабанк», № 0002785 відомості за ч.3 ст.191 КК України щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_33 ,які були ввірені АТ «Метабанк», № 0002856 відомості за ч.3 ст.191 КК України щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10 ,які були ввірені АТ «Метабанк», № 0002857 відомості за ч.3 ст.191 КК України щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_66 ,які були ввірені АТ «Метабанк», № 0002858 відомості за ч.3 ст.191 КК України щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_33 які були ввірені АТ «Метабанк», № 0002859 відомості за ч.3 ст.191 КК України щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10 ,які були ввірені АТ «Метабанк», № 0002860 відомості за ч.3 ст.191 КК України щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_152 ,які були ввірені АТ «Метабанк», № 0002861 відомості за ч.3 ст.191 КК України щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_33 , які були ввірені АТ «Метабанк», № 0002862 відомості за ч.3 ст.191 КК України щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_72 ,які були ввірені АТ «Метабанк», № 0002863 відомості за ч.3 ст.191 КК України щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_33 ,які були ввірені АТ «Метабанк», № 0002864 відомості за ч.3 ст.191 КК України щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_33 ,,які були ввірені АТ «Метабанк», № 000286 відомості за ч.3 ст.191 КК України щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_74 , які були ввірені АТ «Метабанк», № 0002866 відомості за ч.3 ст.191 КК України щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_33 ,,які були ввірені АТ «Метабанк», № 0002867 відомості за ч.3 ст.191 КК України щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_33 ,,які були ввірені АТ «Метабанк», № 0002868 відомості за ч.3 ст.191 КК України щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_165 , які були ввірені АТ «Метабанк», № 0002869 відомості за ч.3 ст.191 КК України щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10 , які були ввірені АТ «Метабанк», № 0002870 відомості за ч.3 ст.191 КК України щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_33 ,,які були ввірені АТ «Метабанк», № 0002871 відомості за ч.3 ст.191 КК України щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_166 які були ввірені АТ «Метабанк», № 0002872 відомості за ч.3 ст.191 КК України щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_127 які були ввірені АТ «Метабанк», № 0002873 відомості за ч.3 ст.191 КК України щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_33 ,,які були ввірені АТ «Метабанк», № 0002875 відомості за ч.3 ст.191 КК України щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_33 ,які були ввірені АТ «Метабанк», № 0002876 відомості за ч.3 ст.191 КК України щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_33 ,,які були ввірені АТ «Метабанк», № 0002877 відомості за ч.3 ст.191 КК України щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_33 ,,які були ввірені АТ «Метабанк», № 0002878 відомості за ч.3 ст.191 КК України щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_33 ,,які були ввірені АТ «Метабанк», № 0002879 відомості за ч.3 ст.191 КК України щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_33 ,,які були ввірені АТ «Метабанк», № 0002880 відомості за ч.3 ст.191 КК України щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_33 ,,які були ввірені АТ «Метабанк», № 0002881 відомості за ч.3 ст.191 КК України щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_33 ,,які були ввірені АТ «Метабанк», № 0002882 відомості за ч.3 ст.191 КК України щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_33 ,,які були ввірені АТ «Метабанк», № 0002883 відомості за ч.3 ст.191 КК України щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_33 ,,які були ввірені АТ «Метабанк», № 0002884 відомості за ч.3 ст.191 КК України щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_33 ,,які були ввірені АТ «Метабанк», № 0002885 відомості за ч.3 ст.191 КК України щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_33 ,,які були ввірені АТ «Метабанк», № 0002886 відомості за ч.3 ст.191 КК України щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_163 які були ввірені АТ «Метабанк», № 0002887 відомості за ч.3 ст.191 КК України щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_33 ,,які були ввірені АТ «Метабанк», № 0002888 відомості за ч.3 ст.191 КК України щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_178 , які були ввірені АТ «Метабанк», № 000289 відомості за ч.3 ст.191 КК України щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_33 ,,які були ввірені АТ «Метабанк», № 0002890 відомості за ч.3 ст.191 КК України щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_41 , які були ввірені АТ «Метабанк», № 0002891 відомості за ч.3 ст.191 КК України щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_41 ,які були ввірені АТ «Метабанк», № 0002892 відомості за ч.3 ст.191 КК України щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_41 які були ввірені АТ «Метабанк», № 0002893 відомості за ч.3 ст.191 КК України щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_178 ,,які були ввірені АТ «Метабанк», № 0002894 відомості за ч.3 ст.191 КК України щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_163 ,які були ввірені АТ «Метабанк», № 0002895 відомості за ч.3 ст.191 КК України щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_33 ,,які були ввірені АТ «Метабанк», № 0002896 відомості за ч.3 ст.191 КК України щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_179 ,які були ввірені АТ «Метабанк», № 0002897 відомості за ч.3 ст.191 КК України щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_33 ,,які були ввірені АТ «Метабанк», № 0002898 відомості за ч.3 ст.191 КК України щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_33 ,,які були ввірені АТ «Метабанк», № 0002899 відомості за ч.3 ст.191 КК України щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_33 ,,які були ввірені АТ «Метабанк», № 0002900 відомості за ч.3 ст.191 КК України щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_33 ,,які були ввірені АТ «Метабанк», № 0002902 відомості за ч.3 ст.191 КК України щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10 , які були ввірені АТ «Метабанк», № 0002903 відомості за ч.3 ст.191 КК України щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10 які були ввірені АТ «Метабанк», № 0002864 відомості за ч.3 ст.191 КК України щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10 ,які були ввірені АТ «Метабанк», № 0002905 відомості за ч.3 ст.191 КК України щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_33 ,,які були ввірені АТ «Метабанк», № 0002906 відомості за ч.3 ст.191 КК України щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10 які були ввірені АТ «Метабанк», № 0002864 відомості за ч.3 ст.191 КК України щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10 які були ввірені АТ «Метабанк», № 0002908 відомості за ч.3 ст.191 КК України щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10 які були ввірені АТ «Метабанк», № 0002909 відомості за ч.1 ст.191 КК України щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_33 ,,які були ввірені АТ «Метабанк», № 0002910 відомості за ч.3 ст.191 КК України щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10 які були ввірені АТ «Метабанк», № 0002911 відомості за ч.3 ст.191 КК України щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10 ,,які були ввірені АТ «Метабанк», № 0002912 відомості за ч.3 ст.191 КК України щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10 які були ввірені АТ «Метабанк», № 0002913 відомості за ч.3 ст.191 КК України щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_52 які були ввірені АТ «Метабанк», № 0002914 відомості за ч.3 ст.191 КК України щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10 ,які були ввірені АТ «Метабанк», № 0002915 відомості за ч.3 ст.191 КК України щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_163 які були ввірені АТ «Метабанк», № 0002916 відомості за ч.3 ст.191 КК України щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10 які були ввірені АТ «Метабанк», № 0002917 відомості за ч.3 ст.191 КК України щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10 , які були ввірені АТ «Метабанк», № 0002918 відомості за ч.3 ст.191 КК України щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_163 ,які були ввірені АТ «Метабанк», № 0002919 відомості за ч.3 ст.191 КК України щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_178 , які були ввірені АТ «Метабанк», № 0002920 відомості за ч.3 ст.191 КК України щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10 які були ввірені АТ «Метабанк», № 0002921 відомості за ч.3 ст.191 КК України щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_178 , які були ввірені АТ «Метабанк», № 0002922 відомості за ч.3 ст.191 КК України щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10 , які були ввірені АТ «Метабанк», № 0002923 відомості за ч.3 ст.191 КК України щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10 , які були ввірені АТ «Метабанк», № 0002924 відомості за ч.3 ст.191 КК України щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_61 , які були ввірені АТ «Метабанк», № 0002925 відомості за ч.3 ст.191 КК України щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10 , які були ввірені АТ «Метабанк», № 0002926 відомості за ч.3 ст.191 КК України щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_61 які були ввірені АТ «Метабанк», № 0002927 відомості за ч.3 ст.191 КК України щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_61 які були ввірені АТ «Метабанк», № 0002928 відомості за ч.3 ст.191 КК України щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_61 які були ввірені АТ «Метабанк», № 0002929 відомості за ч.3 ст.191 КК України щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_61 які були ввірені АТ «Метабанк», № 0002930 відомості за ч.3 ст.191 КК України щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_61 які були ввірені АТ «Метабанк», № 0002931 відомості за ч.3 ст.191 КК України щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10 , які були ввірені АТ «Метабанк», № 0002932 відомості за ч.3 ст.191 КК України щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10 , які були ввірені АТ «Метабанк», № 0002933 відомості за ч.3 ст.191 КК України щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10 , які були ввірені АТ «Метабанк», № 0002934 відомості за ч.3 ст.191 КК України щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_61 які були ввірені АТ «Метабанк», № 0002935 відомості за ч.3 ст.191 КК України щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_178 , які були ввірені АТ «Метабанк», № 0002816 відомості за ч.3 ст.191 КК України щодо заволодіння ОСОБА_5 грошовими коштами ОСОБА_10 ,які були ввірені АТ «Метабанк», № 0002817 відомості за ч.3 ст.191 КК України щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_13 ,які були ввірені АТ «Метабанк», № 0002818 відомості за ч.3 ст.191 КК України щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_19 , який помер 11.01.2011 без згоди правонаступника,які були ввірені АТ «Метабанк», № 0002819 відомості за ч.3 ст.191 КК України щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_13 які були ввірені АТ «Метабанк», № 0002820 відомості за ч.3 ст.191 КК України щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_13 ,які були ввірені АТ «Метабанк», № 0002821 відомості за ч.3 ст.191 КК України щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_22 , які були ввірені АТ «Метабанк», № 0002822 відомості за ч.3 ст.191 КК України щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_13 ,які були ввірені АТ «Метабанк», № 0002823 відомості за ч.3 ст.191 КК України щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_13 які були ввірені АТ «Метабанк», № 0002824 відомості за ч.3 ст.191 КК України щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_13 ,які були ввірені АТ «Метабанк», № 0002825 відомості за ч.3 ст.191 КК України щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10 ,які були ввірені АТ «Метабанк», № 0002826 відомості за ч.3 ст.191 КК України щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_21 , яка померла 26.03.2013р, які були ввірені АТ «Метабанк», № 0002827 відомості за ч.3 ст.191 КК України щодо заволодіння ОСОБА_5 грошовими коштами ОСОБА_13 ,які були ввірені АТ «Метабанк», № 0002828 відомості за ч.3 ст.191 КК України щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10 ,які були ввірені АТ «Метабанк», № 0002828 відомості за ч.3 ст.191 КК України щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10 ,які були ввірені АТ «Метабанк», № 0002829 відомості за ч.3 ст.191 КК України щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_20 ,які були ввірені АТ «Метабанк», № 0002830 відомості за ч.3 ст.191 КК України щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10 ,які були ввірені АТ «Метабанк», № 0002831 відомості за ч.3 ст.191 КК України щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_23 які були ввірені АТ «Метабанк», № 0002833 відомості за ч.3 ст.191 КК України щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_13 ,які були ввірені АТ «Метабанк», № 0002834 відомості за ч.3 ст.191 КК України щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_23 які були ввірені АТ «Метабанк», № 0002835 відомості за ч.3 ст.191 КК України щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_13 ,які були ввірені АТ «Метабанк», № 0002836 відомості за ч.3 ст.191 КК України щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_156 які були ввірені АТ «Метабанк», № 0002837 відомості за ч.3 ст.191 КК України щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_13 ,які були ввірені АТ «Метабанк», № 0002838 відомості за ч.3 ст.191 КК України щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_13 ,які були ввірені АТ «Метабанк», № 0002839 відомості за ч.3 ст.191 КК України щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10 ,які були ввірені АТ «Метабанк», № 0002840 відомості за ч.3 ст.191 КК України щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_13 ,які були ввірені АТ «Метабанк», № 0002841 відомості за ч.3 ст.191 КК України щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_156 ,які були ввірені АТ «Метабанк», № 0002842 відомості за ч.3 ст.191 КК України щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10 ,які були ввірені АТ «Метабанк», № 0002843 відомості за ч.3 ст.191 КК України щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_156 ,які були ввірені АТ «Метабанк», № 0002844 відомості за ч.3 ст.191 КК України щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_156 які були ввірені АТ «Метабанк», № 0002846 відомості за ч.3 ст.191 КК України щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_13 ,які були ввірені АТ «Метабанк», № 0002848 відомості за ч.3 ст.191 КК України щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_13 ,які були ввірені АТ «Метабанк», № 0002849 відомості за ч.3 ст.191 КК України щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10 ,які були ввірені АТ «Метабанк», № 0002850 відомості за ч.3 ст.191 КК України щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10 ,які були ввірені АТ «Метабанк», № 0002851 відомості за ч.3 ст.191 КК України щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10 ,які були ввірені АТ «Метабанк .

Згідно витягів з ЄРДР 29.09.2016 року внесено до ЄРДР № 0004551 відомості за ч.1 ст.362 КК України щодо несанкціонованої зміни інформації, яка обробляється в автоматизованій системі АТ`Метабанк» щодо договору укладеного між АТ «Метабанк» та ОСОБА_10 про довгострокове доручення на договірне списання грошових коштів з картковою рахунку ОСОБА_10 на картковий рахунок ОСОБА_11 .

Згідно витягів з ЄРДР 29.09.2016 року внесено до ЄРДР № 0004553 відомості за ч.3 ст.362 КК України щодо повторної несанкціонованої зміни інформації, яка обробляється в автоматизованій системі АТ`Метабанк» щодо договору укладеного між АТ «Метабанк» та ОСОБА_13 про довгострокове доручення на договірне списання грошових коштів з картковою рахунку ОСОБА_13 на картковий рахунок ОСОБА_11 , внесено до ЄРДР № 0004555 відомості за ч.3 ст.362 КК України щодо повторної несанкціонованої зміни інформації, яка обробляється в автоматизованій системі АТ`Метабанк» щодо договору укладеного між АТ «Метабанк» та ОСОБА_15 про довгострокове доручення на договірне списання грошових коштів з картковою рахунку ОСОБА_15 на картковий рахунок ОСОБА_11 , № НОМЕР_62 відомості за ч.3 ст.362 КК України щодо повторної несанкціонованої зміни інформації, яка обробляється в автоматизованій системі АТ`Метабанк» щодо договору укладеного між АТ «Метабанк» та ОСОБА_154 про довгострокове доручення на договірне списання грошових коштів з картковою рахунку ОСОБА_154 на картковий рахунок ОСОБА_11 , № НОМЕР_63 відомості за ч.3 ст.362 КК України щодо повторної несанкціонованої зміни інформації, яка обробляється в автоматизованій системі АТ`Метабанк» щодо договору укладеного між АТ «Метабанк» та ОСОБА_19 про довгострокове доручення на договірне списання грошових коштів з картковою рахунку ОСОБА_19 на картковий рахунок ОСОБА_11 , № НОМЕР_64 відомості за ч.3 ст.362 КК України щодо повторної несанкціонованої зміни інформації, яка обробляється в автоматизованій системі АТ`Метабанк» щодо договору укладеного між АТ «Метабанк» та ОСОБА_20 про довгострокове доручення на договірне списання грошових коштів з картковою рахунку ОСОБА_20 на картковий рахунок ОСОБА_11 , № НОМЕР_65 відомості за ч.3 ст.362 КК України щодо повторної несанкціонованої зміни інформації, яка обробляється в автоматизованій системі АТ`Метабанк» щодо договору укладеного між АТ «Метабанк» та ОСОБА_21 про довгострокове доручення на договірне списання грошових коштів з картковою рахунку ОСОБА_21 на картковий рахунок ОСОБА_11 , № НОМЕР_66 відомості за ч.3 ст.362 КК України щодо повторної несанкціонованої зміни інформації, яка обробляється в автоматизованій системі АТ`Метабанк» щодо договору укладеного між АТ «Метабанк» та ОСОБА_22 про довгострокове доручення на договірне списання грошових коштів з картковою рахунку ОСОБА_22 на картковий рахунок ОСОБА_11 , № НОМЕР_67 відомості за ч.3 ст.362 КК України щодо повторної несанкціонованої зміни інформації, яка обробляється в автоматизованій системі АТ`Метабанк» щодо договору укладеного між АТ «Метабанк» та ОСОБА_23 про довгострокове доручення на договірне списання грошових коштів з картковою рахунку ОСОБА_23 на картковий рахунок ОСОБА_11 , № НОМЕР_68 відомості за ч.3 ст.362 КК України щодо повторної несанкціонованої зміни інформації, яка обробляється в автоматизованій системі АТ`Метабанк» щодо договору укладеного між АТ «Метабанк» та ОСОБА_25 про довгострокове доручення на договірне списання грошових коштів з картковою рахунку ОСОБА_25 на картковий рахунок ОСОБА_11 , № НОМЕР_69 відомості за ч.3 ст.362 КК України щодо повторної несанкціонованої зміни інформації, яка обробляється в автоматизованій системі АТ`Метабанк» щодо договору укладеного між АТ «Метабанк» та ОСОБА_10 про довгострокове доручення на договірне списання грошових коштів з картковою рахунку ОСОБА_10 на картковий рахунок ОСОБА_11 , № НОМЕР_70 відомості за ч.3 ст.362 КК України щодо повторної несанкціонованої зміни інформації, яка обробляється в автоматизованій системі АТ`Метабанк» щодо договору укладеного між АТ «Метабанк» та ОСОБА_10 про довгострокове доручення на договірне списання грошових коштів з картковою рахунку ОСОБА_10 на картковий рахунок ОСОБА_11 №, 0004569 відомості за ч.3 ст.362 КК України щодо повторної несанкціонованої зміни інформації, яка обробляється в автоматизованій системі АТ`Метабанк» щодо договору укладеного між АТ «Метабанк» та ОСОБА_39 про довгострокове доручення на договірне списання грошових коштів з картковою рахунку ОСОБА_35 ,№ НОМЕР_71 відомості за ч.3 ст.362 КК України щодо повторної несанкціонованої зміни інформації, яка обробляється в автоматизованій системі АТ`Метабанк» щодо договору укладеного між АТ «Метабанк» та ОСОБА_41 про довгострокове доручення на договірне списання грошових коштів з картковою рахунку ОСОБА_41 на картковий рахунок ОСОБА_37 № НОМЕР_72 відомості за ч.3 ст.362 КК України щодо повторної несанкціонованої зміни інформації, яка обробляється в автоматизованій системі АТ «Метабанк» щодо договору укладеного між АТ «Метабанк» та ОСОБА_47 про довгострокове доручення на договірне списання грошових коштів з картковою рахунку ОСОБА_180 на картковий рахунок ОСОБА_37 НОМЕР_73 відомості за ч.3 ст.362 КК України щодо повторної несанкціонованої зміни інформації, яка обробляється в автоматизованій системі АТ`Метабанк» щодо договору укладеного між АТ «Метабанк» та ОСОБА_52 про довгострокове доручення на договірне списання грошових коштів з картковою рахунку ОСОБА_52 на картковий рахунок ОСОБА_103 , 0004573 відомості за ч.3 ст.362 КК України щодо повторної несанкціонованої зміни інформації, яка обробляється в автоматизованій системі АТ`Метабанк» щодо заяви від ОСОБА_36 про отримання платіжної картки,№ НОМЕР_74 відомості за ч.3 ст.362 КК України щодо повторної несанкціонованої зміни інформації, яка обробляється в автоматизованій системі АТ`Метабанк» щодо заяви від ОСОБА_57 про отримання платіжної картки, ,№ НОМЕР_75 відомості за ч.3 ст.362 КК України щодо повторної несанкціонованої зміни інформації, яка обробляється в автоматизованій системі АТ`Метабанк» щодо заяви від ОСОБА_61 про отримання платіжної картки.

Згідно витягів з ЄРДР 29.09.2016 року внесено до ЄРДР № 0004554 відомості за ч.1 ст.200 КК України щодо підроблення документа про перерахування коштів з рахунку ОСОБА_10 на рахунок.

Згідно витягів з ЄРДР 29.09.2016 року внесено до ЄРДР № 0004552 відомості за ч.2 ст.200 КК України щодо внесення до автоматизованої системи документа про перерахування коштів з рахунку ОСОБА_13 на рахунок, № НОМЕР_76 відомості за ч.2 ст.200 КК України щодо внесення до автоматизованої системи документа про перерахування коштів з рахунку ОСОБА_15 на рахунок, № НОМЕР_77 відомості за ч.2 ст.200 КК України щодо внесення до автоматизованої системи документа про перерахування коштів з рахунку ОСОБА_154 на рахунок, № НОМЕР_78 відомості за ч.2 ст.200 КК України щодо внесення до автоматизованої системи документа про перерахування коштів з рахунку ОСОБА_19 на рахунок. № НОМЕР_79 відомості за ч.2 ст.200 КК України щодо внесення до автоматизованої системи документа про перерахування коштів з рахунку ОСОБА_20 , на рахунок, № НОМЕР_80 30.09.2016 відомості за ч.2 ст.200 КК України щодо повторного внесення до автоматизованої системи документа про перерахування коштів з рахунку ОСОБА_21 на рахунок, № НОМЕР_81 30.09.2016 відомості за ч.2 ст.200 КК України щодо повторного внесення до автоматизованої системи документа про перерахування коштів з рахунку ОСОБА_22 на рахунок, № НОМЕР_82 30.09.2016 відомості за ч.2 ст.200 КК України щодо повторного внесення до автоматизованої системи документа про перерахування коштів з рахунку ОСОБА_23 ,. на рахунок. № 0004585 30.09.2016 відомості за ч.2 ст.200 КК України щодо повторного внесення до автоматизованої системи документа про перерахування коштів з рахунку ОСОБА_25 на рахунок, № НОМЕР_83 30.09.2016 відомості за ч.2 ст.200 КК України щодо повторного внесення до автоматизованої системи документа про перерахування коштів з рахунку ОСОБА_10 , на рахунок, № НОМЕР_84 30.09.2016 відомості за ч.2 ст.200 КК України щодо повторного внесення до автоматизованої системи документа про перерахування коштів з рахунку ОСОБА_10 на рахунок, № НОМЕР_81 30.09.2016 відомості за ч.2 ст.200 КК України щодо повторного внесення до автоматизованої системи документа про перерахування коштів з рахунку ОСОБА_22 на рахунок, № НОМЕР_84 30.09.2016 відомості за ч.2 ст.200 КК України щодо повторного внесення до автоматизованої системи документа про перерахування коштів з рахунку ОСОБА_10 , на рахунок, № НОМЕР_85 30.09.2016 відомості за ч.2 ст.200 КК України щодо повторного внесення до автоматизованої системи документа про перерахування коштів з рахунку ОСОБА_33 на рахунок, № НОМЕР_86 30.09.2016 відомості за ч.2 ст.200 КК України щодо повторного внесення до автоматизованої системи документа про перерахування коштів з рахунку ОСОБА_33 на рахунок, № НОМЕР_87 30.09.2016 відомості за ч.2 ст.200 КК України щодо повторного внесення до автоматизованої системи документа про перерахування коштів з рахунку ОСОБА_33 на рахунок, № НОМЕР_88 30.09.2016 відомості за ч.2 ст.200 КК України щодо повторного внесення до автоматизованої системи документа про перерахування коштів з рахунку ОСОБА_33 на рахунок, № НОМЕР_89 30.09.2016 відомості за ч.2 ст.200 КК України щодо повторного внесення до автоматизованої системи документа про перерахування коштів з рахунку ОСОБА_33 на рахунок, № НОМЕР_90 30.09.2016 відомості за ч.2 ст.200 КК України щодо повторного внесення до автоматизованої системи документа про перерахування коштів з рахунку ОСОБА_33 на рахунок, № НОМЕР_91 30.09.2016 відомості за ч.2 ст.200 КК України щодо повторного внесення до автоматизованої системи документа про перерахування коштів з рахунку ОСОБА_181 на рахунок, № НОМЕР_92 30.09.2016 відомості за ч.2 ст.200 КК України щодо повторного внесення до автоматизованої системи документа про перерахування коштів з рахунку ОСОБА_181 на рахунок, № НОМЕР_93 30.09.2016 відомості за ч.2 ст.200 КК України щодо повторного внесення до автоматизованої системи документа про перерахування коштів з рахунку ОСОБА_181 на рахунок, № НОМЕР_75 30.09.2016 відомості за ч.2 ст.200 КК України щодо повторного внесення до автоматизованої системи документа про перерахування коштів з рахунку ОСОБА_181 на рахунок, № НОМЕР_94 30.09.2016 відомості за ч.2 ст.200 КК України щодо повторного внесення до автоматизованої системи документа про перерахування коштів з рахунку ОСОБА_181 на рахунок, № НОМЕР_95 30.09.2016 відомості за ч.2 ст.200 КК України щодо повторного внесення до автоматизованої системи документа про перерахування коштів з рахунку ОСОБА_181 на рахунок, № НОМЕР_96 30.09.2016 відомості за ч.2 ст.200 КК України щодо повторного внесення до автоматизованої системи документа про перерахування коштів з рахунку ОСОБА_181 на рахунок, № НОМЕР_97 30.09.2016 відомості за ч.2 ст.200 КК України щодо повторного внесення до автоматизованої системи документа про перерахування коштів з рахунку ОСОБА_181 на рахунок, № НОМЕР_98 30.09.2016 відомості за ч.2 ст.200 КК України щодо повторного внесення до автоматизованої системи документа про перерахування коштів з рахунку ОСОБА_181 на рахунок, № НОМЕР_99 30.09.2016 відомості за ч.2 ст.200 КК України щодо повторного внесення до автоматизованої системи документа про перерахування коштів з рахунку ОСОБА_181 на рахунок, № НОМЕР_100 30.09.2016 відомості за ч.2 ст.200 КК України щодо повторного внесення до автоматизованої системи документа про перерахування коштів з рахунку ОСОБА_182 на рахунок, № НОМЕР_101 30.09.2016 відомості за ч.2 ст.200 КК України щодо повторного внесення до автоматизованої системи документа про перерахування коштів з рахунку ОСОБА_183 , на рахунок, № НОМЕР_102 30.09.2016 відомості за ч.2 ст.200 КК України щодо повторного внесення до автоматизованої системи документа про перерахування коштів з рахунку ОСОБА_72 на рахунок, № НОМЕР_103 30.09.2016 відомості за ч.2 ст.200 КК України щодо повторного внесення до автоматизованої системи документа про перерахування коштів з рахунку ОСОБА_74 на рахунок, № НОМЕР_104 30.09.2016 відомості за ч.2 ст.200 КК України щодо повторного внесення до автоматизованої системи документа про перерахування коштів з рахунку ОСОБА_165 на рахунок, № 000461030.09.2016 відомості за ч.2 ст.200 КК України щодо повторного внесення до автоматизованої системи документа про перерахування коштів з рахунку ОСОБА_166 на рахунок, № НОМЕР_105 30.09.2016 відомості за ч.2 ст.200 КК України щодо повторного внесення до автоматизованої системи документа про перерахування коштів з рахунку ОСОБА_184 , на рахунок, № НОМЕР_106 30.09.2016 відомості за ч.2 ст.200 КК України щодо повторного внесення до автоматизованої системи документа про перерахування коштів з рахунку ОСОБА_83 на рахунок.

Згідно витягів з ЄРДР 31.03.2023 року внесено до ЄРДР №0000507 відомості за ч. 5 ст.191 КК України за заявою АТ «Метабанк» щодо тих обставин, що ОСОБА_5 працюючи на посаді провідного економіста ТВБВ БЦ «АТ «Метабанк» незаконно привласнила чуже майно-грошові кошти у загальній сумі 953726,84грн., які знаходилися на рахунках клієнтів АТ «МетаБанк» та були ввірені вкладниками вказаній банківській установі, в результаті чого АТ «МетаБанк`завдано шкоду у сумі 953726,84 грн. 31.03.2023 року також внесені відомості до ЄРДР №00508 за ч.2 ст.200 КК України щодо складення ОСОБА_5 підробленого договору між ПАТ «МетаБанк» та ОСОБА_15 , який став засобом доступу до вищевказаного рахунку, ЄРДР №00509 за ч.2 ст.200 КК України щодо складення ОСОБА_5 підробленого договору між ПАТ «МетаБанк» та ОСОБА_185 який став засобом доступу до вищевказаного рахунку, ЄРДР №00510 за ч.2 ст.200 КК України щодо складення ОСОБА_5 підробленого договору між ПАТ «МетаБанк» та ОСОБА_19 який став засобом доступу до вищевказаного рахунку, ЄРДР №00511 за ч.2 ст.200 КК України щодо складення ОСОБА_5 підробленого договору між ПАТ «МетаБанк» та ОСОБА_20 , який став засобом доступу до вищевказаного рахунку, ЄРДР №00512 за ч.2 ст.200 КК України щодо складення ОСОБА_5 підробленого договору між ПАТ «МетаБанк» та ОСОБА_10 який став засобом доступу до вищевказаного рахунку, ЄРДР №00514 за ч.2 ст.200 КК України щодо складення ОСОБА_5 підробленого договору між ПАТ «МетаБанк» та ОСОБА_13 , який став засобом доступу до вищевказаного рахунку, ЄРДР №00587 за ч.2 ст.200 КК України щодо складення ОСОБА_5 повторно підробленого договору між ПАТ «МетаБанк» та ОСОБА_10 який став засобом доступу до вищевказаного рахунку, після чого на підставі договору перерахувала кошти на рахунок АТ «Метабанк», ЄРДР №00588 за ч.2 ст.200 КК України щодо складення ОСОБА_5 повторно підробленого договору між ПАТ «МетаБанк» та ОСОБА_10 який став засобом доступу до вищевказаного рахунку, після чого на підставі договору перерахувала кошти на рахунок АТ «Метабанк», ЄРДР №00589за ч.2 ст.200 КК України щодо складення ОСОБА_5 повторно підробленого договору між ПАТ «МетаБанк» та ОСОБА_10 який став засобом доступу до вищевказаного рахунку, після чого на підставі договору перерахувала кошти на рахунок АТ «Метабанк», ЄРДР №00590 за ч.2 ст.200 КК України щодо складення ОСОБА_5 повторно підробленого договору між ПАТ «МетаБанк» та ОСОБА_10 який став засобом доступу до вищевказаного рахунку, після чого на підставі договору перерахувала кошти на рахунок АТ «Метабанк», ЄРДР №00591 за ч.2 ст.200 КК України щодо складення ОСОБА_5 повторно підробленого договору між ПАТ «МетаБанк» та ОСОБА_13 який став засобом доступу до вищевказаного рахунку, після чого на підставі договору перерахувала кошти на рахунок АТ «Метабанк», ЄРДР №00592 за ч.2 ст.200 КК України щодо складення ОСОБА_5 повторно підробленого договору між ПАТ «МетаБанк» та ОСОБА_13 який став засобом доступу до вищевказаного рахунку, після чого на підставі договору перерахувала кошти на рахунок АТ «Метабанк», ЄРДР №00593 за ч.2 ст.200 КК України щодо складення ОСОБА_5 повторно підробленого договору між ПАТ «МетаБанк» та ОСОБА_13 який став засобом доступу до вищевказаного рахунку, після чого на підставі договору перерахувала кошти на рахунок АТ «Метабанк», ЄРДР №00594 за ч.2 ст.200 КК України щодо складення ОСОБА_5 повторно підробленої довіреності згідно з якою ОСОБА_10 нібито доручала ОСОБА_5 розпоряджатися на 1 місяць грошовими коштами і проводити фінансові операції, у подальшому незаконно проведено операції по зняттю готівки із вказаних рахунків , ЄРДР №00595 за ч.2 ст.200 КК України щодо складення ОСОБА_5 повторно підробленої довіреності згідно з якою ОСОБА_10 нібито доручала ОСОБА_5 розпоряджатися на 1 місяць грошовими коштами і проводити фінансові операції, у подальшому незаконно проведено операції по зняттю готівки із вказаних рахунків.

Згідно витягів з ЄРДР 31.03.2023 року внесено до ЄРДР №0000515 відомості за ч. 1 ст.209 КК України щодо тих обставин, що ОСОБА_5 з 10.10.2014 по 25.02.2015 року реалізуючи умисел на незаконне збагачення шляхом привласнення чужого майна грошових коштів, що зберігалися на банківському рахунку в АТ «Метабанк» і належать ОСОБА_10 маючи на меті легалізувати вказані грошові кошти у зв`язку із одержанням їх внаслідок злочину, шляхом вчинення фінансових операцій з цими коштами, з метою маскування їхнього походження факту заволодіння ними знаходячись на своєму робочому місці, здійснювала перекази коштів з вказаного рахунку на картковий рахунок в АТ «Метабанк» на ім`я ОСОБА_11 , ЄРДР №0000516 відомості за ч. 2 ст.209 КК України щодо тих обставин, що ОСОБА_5 з 14.10.2014 по 04.03.2015 року реалізуючи умисел на незаконне збагачення шляхом привласнення чужого майна грошових коштів, що зберігалися на банківському рахунку в АТ «Метабанк» і належать ОСОБА_13 маючи на меті легалізувати вказані грошові кошти у зв`язку із одержанням їх внаслідок злочину, шляхом вчинення фінансових операцій з цими коштами, з метою маскування їхнього походження факту заволодіння ними знаходячись на своєму робочому місці, здійснювала перекази коштів з вказаного рахунку на картковий рахунок в АТ «Метабанк» на ім`я ОСОБА_11 ЄРДР №0000517 відомості за ч. 2 ст.209 КК України щодо тих обставин, що ОСОБА_5 10.11.2014 реалізуючи умисел на незаконне збагачення шляхом привласнення чужого майна грошових коштів, що зберігалися на банківському рахунку в АТ «Метабанк» і належать ОСОБА_15 маючи на меті легалізувати вказані грошові кошти у зв`язку із одержанням їх внаслідок злочину, шляхом вчинення фінансових операцій з цими коштами, з метою маскування їхнього походження факту заволодіння ними знаходячись на своєму робочому місці, здійснювала перекази коштів з вказаного рахунку на картковий рахунок в АТ «Метабанк» на ім`я ОСОБА_11 .

Вищенаведені кримінальні провадження постановами від 28.06.2016, 29.06.2016, 30.09.2016, 05.10.2016, 31.03.2016,14.04.2023 року об`єднані в однє провадження №0001649.

Ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м.Запоріжжя від 29.04.2016 року надано дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів банківських документів АТ «Метабанк», виписку руху грошових коштів по рахунках у тому числі ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_162 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_25 , ОСОБА_33 ОСОБА_41 , ОСОБА_47 , ОСОБА_52 , ОСОБА_163 , ОСОБА_61 , ОСОБА_66 , ОСОБА_152 , ОСОБА_164 , ОСОБА_74 , ОСОБА_165 , ОСОБА_166 , ОСОБА_83 , ОСОБА_11 , оригіналів всіх документів юридичної справи по вказаних рахунках, всіх оригіналів фінансових документів по підставі яких здійснювалося зняття грошових коштів з зазначених рахунків, а також при наявності відеоспостереження

Згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів 05.05.2016 року у приміщенні АТ «Метабанк» були виявлені і вилучені документи згідно опису від 05.05.2016 року, у тому числі оригінали довіреностей про перерахування грошових коштів, заяви на зняття готівки, виписки руху грошових коштів (т.4 а.с.151-157)

Згідно листа АТ «Метабанк» від 10.05.2016 № 10/2411 в порядку ст. 93 КПК України слідчому надані документи для долучення до матеріалів справи, згідно опису виписки за операціями договірного списання, довідки, роздруківки довгострокових доручень, роздруківки (т.4 а.с.158-167).

Ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м.Запоріжжя від 29.04.2016 року надано дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення комп`ютерної техніки, яка використовувалася ОСОБА_5 в період 2014-2015р. у приміщенні ТВБВ БЦ АТ «Метабанк», за адресою: м.Запоріжжя, бул. Центральний. 27.

Згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 06.05.2016 року в приміщенні ТВБВ БЦ АТ «Метабанк», за адресою: м.Запоріжжя, бул. Центральний. 27 вилучено жорсткий диск Seagate Barracuda 7200.10 80GB, Seagate Barracuda 7200.9 80GB.

Ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м.Запоріжжя від 27.05.2016 року надано дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення вільних зразків підпису та почерку співробітників АТ «Метабанк» за період з 2014-2015 р, у приміщенні ТВБВ БЦ АТ «Метабанк», за адресою: м.Запоріжжя, бул. Центральний. 27.

Згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 06.06.2016 року в приміщенні ТВБВ БЦ АТ «Метабанк», за адресою: м.Запоріжжя, бул. Центральний. 27 вилучено вільних зразків підпису та почерку співробітників АТ «Метабанк» за період з 2014-2015 р (т.4 а.с.181-184);

Ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м.Запоріжжя від 27.05.2016 року надано дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення особових справ співробітників АТ «Метабанк» у приміщенні ТВБВ БЦ АТ «Метабанк», за адресою: м.Запоріжжя, пр. Металургів, 30 (т.4 а.с.188-197)

Ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м.Запоріжжя від 13.06.2016 року надано дозвіл на обшук за адресою: АДРЕСА_1 з метою встановлення місцезнаходження та вилучення документів бухгалтерського та фінансового обліку, які використовувала ОСОБА_5 .

Ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м.Запоріжжя від 29.04.2016 року надано на тимчасовий доступ та вилучення особовою справи провідного економіста ОСОБА_5 , яка знаходиться у приміщенні АТ «Метабанк» м.Запоріжжя, пр. Металургів, 30

Згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 05.05.2016 року в приміщенні АТ «Метабанк», за адресою: м.Запоріжжя, Металургів, 30 вилучено особову справи провідного економіста ОСОБА_5 (т.6 а.с.6-61);

У даному кримінальному провадженні було встановлено, що місцем перебування ОСОБА_5 з 16.03.2016 року по теперішній час є тимчасово окупована територія України.

Органом досудового розслідування належним чином вжито заходів для вручення у спосіб, передбачений КПК України, повідомлення про підозру ОСОБА_5 набула у цьому кримінальному провадженні процесуальний статус підозрюваної і було здійснено всі передбачені законом заходи для належного повідомлення ОСОБА_5 про наявність щодо неї кримінального провадження та виклик її до слідчих органів. Зокрема, шляхом публікації повісток про виклик підозрюваної на офіційному сайті у газеті «Урядовий кур`єр». Таким чином, виклики та повідомлення про підозру ОСОБА_5 були здійснені відповідно до вимог КПК України. Органами досудового розслідування були застосовані усі передбачені законом засоби для належного повідомлення особи, про що у матеріалах провадження містяться відповідні примірники газети «Урядовий кур`єр», скрін-шоти з офіційного сайту прокуратури, копії повісток про виклик, повідомлення про завершення досудового розслідування та виконання ст. 290 КПК України.

Відомості, встановлені у зазначених документах, не є доказами винуватості обвинуваченої ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст.200,ч. 2 ст. 200, ч. 1 ст. 362, ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст.209, ч. 2 ст. 209 КК України. Водночас, ці дані свідчать про дотримання норм чинного кримінального процесуального законодавства під час здійснення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню.

Під час судового розгляду стороною захисту не ставилось питання щодо визнання усіх доказів сторони обвинувачення недопустимими та недостовірними. Будь-яких інших доказів в ході судового розгляду сторонами з боку обвинувачення та захисту, які були вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений КПК України, суду надано не було.

Щодо клопотання захисника про визнання недопустимим доказом протоколів пред`явлення особи для впізнання зі свідками, які не допитані у судовому засіданні, то суд ці доводи відхиляє, оскільки наведені обставини не є безумовною підставою для визнання цих доказів недопустимими. Тим більше, з огляду на вищенаведене, вказані докази не беруться судом до уваги під час ухвалення вироку.

Захисник зазначав під час судового розгляду та у судових дебатах про недостатність доказів на підтвердження винуватості, у тому числі, що позиція ОСОБА_5 не відома, разом із тим, суд вважає ці доводи таким, що не заслуговують на увагу з огляду на ті обставини, що у даному кримінальному провадженні здійснювалося спеціальне досудове розслідування, у подальшому спеціальне судове провадження, що передбачає можливість відповідно до ст.323 КПК України проведення його за відсутності обвинуваченого. Крім того, під час як досудового розслідування, так і під час судового розгляду захист інтересів підозрюваної здійснював захисник, який був ознайомлений із матеріалами кримінального провадження в повному обсязі, про що є відповідна розписка, а тому порушень прав обвинуваченої на захист не встановлено. (аналогічна правова позиція висловлена у постанові Верховного Суду від 04 листопада 2021 року у справі № 326/1385/18, провадження № 51-2018 км 21).

Окрім того, сукупність вищенаведених доказів у своєму взаємозв`язку доводить наявність у діях ОСОБА_5 інкримінованих їй складів злочинів, і підтверджують встановлені судом обставини.

З вищенаведених доказів в їх сукупності встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , працюючи в період з 01 жовтня 2012 року по 22 грудня 2015 року провідним економістом територіально відокремленого безбалансового відділення - Бульвар Центральний АТ «МетаБанк», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , виконуючи адміністративно-господарські обов`язки, будучи службовою особою, якій відповідно до посадової інструкції ввірено та перебувало в її віданні чуже майно, у період з 10 жовтня 2014 року по 23 грудня 2015 року, діючи умисно, з корисливих мотивів, повторно, самостійно та за попередньою змовою із невстановленими під час досудового розслідування особами, маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом привласнення, з метою особистого незаконного збагачення, заволоділа чужими грошовими коштами, які знаходились на карткових (поточних) рахунках вкладників ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк». Привласнення чужого майна, яке було ввірено та перебувало у віданні, вчинялося нею також повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах. Зокрема встановлено, що на початку жовтня 2014 року, у ОСОБА_5 , у зв`язку з виконуваними нею службовими обов`язками, виник умисел, використовуючи наявну можливість у неї доступу до внутрішньобанківських систем оперативного бухгалтерського обліку «SR-банк» та «Металкарт», заволодівати чужими грошовими коштами, які знаходились на карткових рахунках клієнтів банку, складаючи для приховування вчиненого кримінального правопорушення підроблені документи ,вона як використовуючи можливість працівника банківської установи, маючи доступ до карткових рахунках клієнтів банку, встановлювала осіб, які були клієнтами ліквідованих структурних підрозділів АТ «МетаБанк» за межами м. Запоріжжя, вкрай нерегулярно або взагалі тривалий період часу не отримують кошти та накопичують велику суму грошових коштів, а також з урахуванням виконання періодичної ідентифікації та фактичної наявності клієнтів банку мала можливість встанвоити осіб, які померли та правонаступники яких не звертаються з вимогами вступу до спадщини, перебувають тривалий час за кордоном або виїхали на постійне місце мешкання до іншої країни, після чого використовуючи покладені на неї додаткові службові обов`язки, за допомогою можливостей електронного бухгалтерського обліку банку шляхом введення відомостей про нібито укладені договорі про довгострокове доручення на перерахування коштів на картковий рахунок когось із близьких родичів, мати можливість самостійного оперативного використання отриманих коштів, при необхідності підшукувала інших осіб, за допомогою яких отримати можливість отримання коштів по довіреностях від імені клієнтів банку в інших відділеннях банку, оскільки ОСОБА_5 як діючий співробітник банку могла бути ідентифікована їх співробітниками, що могло призвести до швидкого викриття її незаконної діяльності, складала заяви на видачу карт системи «Металкарт» від імені клієнтів банку, кошти на рахунках яких довгий період часу знаходяться без руху або підтверджений факт смерті яких, після отримання яких мати можливість самостійного використання коштів на свій розсуд, для приховування фактів заволодіння чужими коштами складати підроблені заяви на видачу готівки нібито від імені самих вкладників, підробляла в них підписи останніх, одночасно підтвердивши видачу коштів власним підписом у підробленому документі та електронним підписом у внутрішньобанківській системі оперативного бухгалтерського обліку, щоб отримати кошти з каси банку.Таким чином, ОСОБА_5 , на виконання складеного злочинного плану, самостійно та разом з невстановленими в ході досудового розслідування особами, реалізуючи його, в період з 10.10.2014 до 23.12.2015, привласнила грошові кошти вкладників ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк»,яким є ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_162 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_25 , ОСОБА_186 , ОСОБА_41 , ОСОБА_47 , ОСОБА_52 , ОСОБА_163 , ОСОБА_61 , ОСОБА_66 , ОСОБА_152 , ОСОБА_164 , ОСОБА_74 , ОСОБА_165 , ОСОБА_166 , ОСОБА_83 , які були ввірені АТ «МетаБанк» на перебували на рахунках АТ «МетаБанк» на загальну суму 953726,84 грн. Привертаючи ОСОБА_37 до вчинення об`єктивної сторони злочину безпосереднього отримання коштів у касі ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк», ОСОБА_5 , не повідомила йому подробиць свого злочинного плану. Грошові кошти вкладників були перераховані на підставах договору про довгострокове доручення на перерахування коштів на рахунок вкладника ОСОБА_11 , яка є матір`ю обвинуваченої (виконавець банківських операцій по даних системи «Металкарт» ОСОБА_5 ). Крім того, вищенаведені докази свідчать що в період з 09 жовтня 2014 року по 23 грудня 2015 року, ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами, з використанням комп`ютерної техніки (комп`ютера, принтера, копіювального апарату (типу ксерокс) складала підроблені офіційні документи - передбачені законом матеріальні форми одержання, зберігання, використання і розповсюдження даних та інформації, щодо відносин, урегульованих правом, видача і використання яких в установленому порядку у подальшому засвідчувало конкретні події або факти, що мають юридичне значення, шляхом фіксації на папері або на електронних носіях для подальшого збереження інформації та передавання у часі та просторі. Складені належним чином за формою, за всіма необхідними реквізитами та завірені ОСОБА_5 підроблені офіційні банківські електронні документи містили інформацію, зафіксовану у вигляді електронних даних, включаючи обов`язкові реквізити документа, з подальшим візуальним відображенням даних, які вони містять, електронними засобами або на папері у формі, придатній для сприймання їх змісту працівниками банку та клієнтами. Крім того, для ідентифікації особи співробітника банку, яким було завірено та підтверджено внесення даних про проведення операції з документами та готівкою, ОСОБА_5 використовувався електронний підпис, накладанням якого завершувалось створення будь-якого електронного документа.Так, ОСОБА_5 були складені від імені банківської установи підроблені офіційні електронні документи про угоди нібито укладені банком з клієнтами та про видачу коштів з карткових (поточних) рахунків вкладників договори довгострокового доручення з Додатками до них, довіреності від імені клієнтів банку, заяви на отримання платіжних карток та заяви на видачу готівки, до змісту яких вона вносила неправдиві відомості про факти укладання договорів клієнтами банку, зміну умов укладених договорів, надання клієнтами банку прав на розпорядження коштами на їх особистих рахунках стороннім особам, вимог на видачу дублікатів платіжних карток та суму коштів нібито особисто отриманих вкладниками банку, які вона завіряла у автоматизованій банківській системі АТ «МетаБанк» «SR-банк» своїм електронним підписом. Після чого, ОСОБА_5 у випадках, передбачених технологічними картами проведення банківських операцій АТ «МетаБанк», роздруковувала на паперових носіях складені електронні документи, в яких у рядках, в яких передбачалась наявність підпису посадових осіб та клієнтів банку, підробляла підписи від їх імені, однак за своєю формою та змістом підроблені ними документи свідчили про нібито дійсність волевиявлення вкладників банку на укладання договорів, видачу довіреностей на право розпоряджання коштами на їх рахунках, звернень для отримання нових платіжних карток або дійсність отримання готівки по заявах безпосередньо самими вкладниками, що відповідно впливало на подальші дії працівників банку, які виконували функції послідуючого контролю і помилково вважали, що кошти за підробленими заявами отримані особисто власниками поточних рахунків, чим підтверджувалося відображення видаткових операцій по підроблених документах у автоматизованій банківський системі АТ «МетаБанк» «SR-банк».Надалі, складені ОСОБА_5 підроблені документи, в подальшому використовувались нею для приховування своєї спільної злочинної діяльності по привласненню разом з невстановленими під час досудового розслідування особами чужих грошових коштів, які знаходились на карткових (поточних) рахунках вкладників банку, шляхом подання підроблених документів, долучаючи їх до матеріалів юридичних справ по карткових рахунках, відомості якої підлягали перевірці в порядку послідуючого контролю АТ «МетаБанк» та долучивши їх до матеріалів касового журналу (оперативного щоденника), відомості якого підлягають перевірці в порядку послідуючого контролю. Таким чином ОСОБА_5 за вказаний період були підроблені та використані наступні підроблені документи щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_10 , карткового рахунку № НОМЕР_4 ОСОБА_13 , карткового рахунку № НОМЕР_6 ОСОБА_15 : карткового рахунку № НОМЕР_7 ОСОБА_17 , карткового рахунку № НОМЕР_9 ОСОБА_19 : карткового рахунку № НОМЕР_48 ОСОБА_20 : з карткового рахунку № НОМЕР_11 ОСОБА_21 карткового рахунку № НОМЕР_12 ОСОБА_22 : з карткового рахунку № НОМЕР_13 ОСОБА_23 : карткового рахунку № НОМЕР_16 ОСОБА_25 : карткових рахунків № НОМЕР_18 (євро), № НОМЕР_17 (дол. США) ОСОБА_10 ,карткового рахунку № НОМЕР_21 ОСОБА_84 : карткового рахунку № НОМЕР_45 ОСОБА_107 : карткового рахунку № НОМЕР_26 ОСОБА_88 , карткового рахунку № НОМЕР_28 ОСОБА_87 : карткового рахунку № НОМЕР_29 ОСОБА_84 ,з карткового рахунку № НОМЕР_32 ОСОБА_90 ,карткового рахунку № НОМЕР_34 ОСОБА_112 ,з карткового рахунку № НОМЕР_36 ОСОБА_115 ,з карткового рахунку № НОМЕР_37 ОСОБА_68 ,з карткового рахунку № НОМЕР_39 ОСОБА_119 ,з карткового рахунку № НОМЕР_40 ОСОБА_121 ,з карткового рахунку № НОМЕР_41 ОСОБА_123 ,з карткового рахунку № НОМЕР_42 ОСОБА_96 , карткового рахунку № НОМЕР_43 ОСОБА_97 , що підтверджується даними, які містяться у висновку експерта Запорізького НДЕКЦ МВС України № 52-КТ від 15.06.2016 за результатами проведеної судової комп`ютерно-технічної експертизи даними висновку експерта Запорізького НДЕКЦ МВС України № 348п від 13.10.2016 за результатами проведеної судово-почеркознавчої експертизи, даними, які містяться у висновку експерта № 77е/16 від 17.06.2016 судово-економічної експертизи, даними, які містяться у Акті про результати службового розслідування проведеного на підставі наказу Голови Правління АТ «Мета Банк» ОСОБА_146 у період з 14.03.2016 по 01.04.2016 від 08.04.2016 року, інформацією, що міститься у Додатку 1 до акту службового розслідування від 08.04.2016 року, зокрема інформацією про протиправні операції , проведені за допомогою довгострокових доручень за рахунками вкладників ОСОБА_187 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_25 , ОСОБА_15 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 ,, ОСОБА_19 у якій зазначено у графі ПІБ економіста ОСОБА_5 , отримувач коштів ОСОБА_11 інформацією що міститься у Додатку 2 до акту службового розслідування від 08.04.2016 року, зокрема інформацією про протиправні операції, проведені за допомогою недостовірної інформації/довірених осіб за рахунками вкладників ОСОБА_10 , ОСОБА_33 , ОСОБА_41 , ОСОБА_52 , ОСОБА_47 , у якій зазначено у графі ПІБ одержувача коштів ОСОБА_5 , особу не встановлено, ОСОБА_188 інформацією що міститься у Додатку 3 до акту службового розслідування від 08.04.2016 року, зокрема інформацією про протиправні операції, проведені за допомогою ПК ,з якої встановлено отримання грошових коштів з рахунків ОСОБА_148 , ОСОБА_61 , ОСОБА_57 у темпокасі ТВБВ- БЦ, банкоматах, за допомогою платіжної карти, касир ОСОБА_5 ,інформацією що міститься у Додатку 4 до акту службового розслідування від 08.04.2016 року, зокрема інформацією про протиправні операції, проведені без використання ПК,з якої встановлено отримання грошових коштів з рахунків вкладників ОСОБА_149 , ОСОБА_150 , ОСОБА_74 , ОСОБА_151 , ОСОБА_152 , ОСОБА_83 , ОСОБА_153 . ОСОБА_120 , у ТВБВ- БЦ, касир ОСОБА_5 даними особової справи ОСОБА_5 , даними протоколу огляду від 06.06.2016 року згідно якого проведено огляд службового комп`ютера начальника управління інформаційної безпеки АТ «Метабанк» і після вибірки з архівів операцій в Автоматизованій банківській системі SR Bank операцій проведених ОСОБА_5 .

Також вказаними доказами підтверджено, що ОСОБА_5 підробила, шляхом власноручного внесення до автоматизованої банківської системи АТ «МетаБанк» «SR-банк» документів на переказ коштів з рахунків на рахунок, тим самим підробила інший засіб доступу до банківського рахунку. ОСОБА_5 також вчинено вказані злочинні дії повторно.

Окрім того, згідно вказаних доказів в період часу з 10.10.2014 по 25.02.2015 ОСОБА_5 , реалізовуючи свій єдиний злочинний умисел, спрямований на незаконне збагачення, шляхом привласнення чужого майна грошових коштів, які відповідно до договору №70 від 14.07.2004 укладеного між ОСОБА_10 та АБ «Металург», надходили та зберігалися на банківському рахунку № НОМЕР_1 , одночасно усвідомлюючи злочинний характер своїх дій та маючи на меті легалізувати вказані грошові кошти у зв`язку із одержанням їх внаслідок вчинення злочину, шляхом вчинення фінансових операцій з цими коштами, з метою маскування їхнього походження та факту володіння ними, знаходячись на своєму робочому місці, здійснювала перекази з вищевказаного рахунку, ввірених ОСОБА_10 АТ «МетаБанк» грошових коштів, на картковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий у АТ «МетаБанк» на ім`я ОСОБА_11 . ОСОБА_5 з метою привласнення грошових коштів, які були ввірені ОСОБА_10 АТ «МетаБанк» та одночасно їх легалізації, вчинила фінансові операції наступні грошові перекази з банківського рахунку № НОМЕР_1 відкритому у АБ «Металург» на картковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий у АТ «МетаБанк» на загальну суму 28650 грн. ОСОБА_5 з метою вільного використання та розпорядження вищевказаними грошовими коштами, які були одержані нею злочинним шляхом, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та невстановлений час, за допомогою банківських терміналів самообслуговування банкоматів, отримала вищевказані грошові кошти у загальній сумі 28650 грн. у готівковій формі, тим самим змінивши їхню форму з безготівкової на готівку у національній валюті України, таким чином легалізувавши їх. Крім того, 09.10.2014 провідний ОСОБА_5 , маючи умисел на привласнення чужого майна грошових коштів, які відповідно до договору №70 від 26.09.2008 укладеного між ОСОБА_13 та АБ «Металург», надходили та зберігалися на банківському рахунку № НОМЕР_1 , та одночасно маючи умисел на маскування походження такого майна та факту володіння ним, склала від імені ПАТ «МетаБанк» та ОСОБА_13 підроблений договір № ДП-6-10159421 про довгострокове доручення на договірне списання грошових коштів з вищевказаного банківського рахунку на картковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий у АТ «МетаБанк» 10.04.2010 на ім`я ОСОБА_11 , який фактично перебував у володінні ОСОБА_5 . У подальшому, в період часу з 14.10.2014 по 04.03.2015 ОСОБА_5 , шляхом привласнення чужого майна грошових коштів, які відповідно до договору №70 від 26.08.2008 укладеного між ОСОБА_13 та АБ «Металург», надходили та зберігалися на банківському рахунку № НОМЕР_4 , одночасно усвідомлюючи злочинний характер своїх дій та маючи на меті легалізувати вказані грошові кошти у зв`язку із одержанням їх в наслідок вчинення злочину, шляхом вчинення фінансових операцій з цими коштами, з метою маскування їхнього походження та факту володіння ними, знаходячись на своєму робочому місці, здійснювала перекази з вищевказаного рахунку, ввірених ОСОБА_13 АТ «МетаБанк» грошових коштів, на картковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий у АТ «МетаБанк» на ім`я ОСОБА_11 . Так, у вищевказаний проміжок часу, ОСОБА_5 з метою привласнення грошових коштів, які були ввірені ОСОБА_13 АТ «МетаБанк» та одночасно їх легалізації, вчинила фінансові операції наступні грошові перекази з банківського рахунку № НОМЕР_4 відкритому у АБ «Металург» на картковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий у АТ «МетаБанк»: на загальну суму 61040 грн. ОСОБА_5 з метою вільного використання та розпорядження вищевказаними грошовими коштами, які були одержані нею злочинним шляхом, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та невстановлений слідством час, повторно, за допомогою банківських терміналів самообслуговування банкоматів, отримала вищевказані грошові кошти у загальній сумі 61040 грн. у готівковій формі, тим самим змінивши їхню форму з безготівкової на готівку у національній валюті України, таким чином легалізувавши їх. Аналогічним шляхом ОСОБА_5 склала від імені ПАТ «МетаБанк» та ОСОБА_15 підроблений договір № ДП-6-10045994/1 про довгострокове доручення на договірне списання грошових коштів з вищевказаного банківського рахунку на картковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий у АТ «МетаБанк» 10.04.2010 на ім`я ОСОБА_11 , який фактично перебував у володінні ОСОБА_5 і здійснила переказ з вищевказаного рахунку, ввірених ОСОБА_15 АТ «МетаБанк» грошових коштів у сумі 869,99 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий у АТ «МетаБанк» на ім`я ОСОБА_11 . ОСОБА_5 з метою вільного використання та розпорядження вищевказаними грошовими коштами, які були одержані нею злочинним шляхом, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та невстановлений слідством час, повторно, за допомогою банківських терміналів самообслуговування банкоматів, отримала вищевказані грошові кошти у загальній сумі 869,99 грн. у готівковій формі, тим самим змінивши їхню форму з безготівкової на готівку у національній валюті України, таким чином легалізувавши їх.

З об`єктивної сторони ст. 191 КК передбачає три різних форми вчинення злочину: привласнення, розтрата чужого майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Їх загальною ознакою є особливе відношення винного до майна, яким він заволодіває. Особа в цих випадках не є сторонньою для майна: воно їй ввірене, перебуває в її віданні, або особа внаслідок службового становища має певні повноваження щодо цього майна. Юридичною підставою для такого відношення винного до майна є цивільно-правові відносини, договірні відносини, спеціальне доручення, службові повноваження. Іншими словами, суб`єкт злочину здійснює повноваження щодо майна на законній підставі: наділений правомочністю по розпорядженню, управлінню, доставці, зберіганню майна тощо.

Привласнення - це незаконне безоплатне утримання майна, ввіреного винному, або майна, яке перебуває в його віданні на законній підставі. Утримання як спосіб привласнення полягає у невиконанні вимог повернути майно у певний строк і встановленні володіння ним як власним. Невиконання вимоги про повернення майна у зазначений час (при наявності мети привласнення) свідчить про закінчений злочин.

Зловживання службовим становищем як спосіб заволодіння майном означає, що особа порушує свої повноваження і використовує організаційно-розпорядчі або адміністративно-господарчі функції всупереч інтересам служби для незаконного і безоплатного обертання чужого майна: незаконно дає вказівку матеріально відповідальній особі, підлеглій їй, про видачу майна; отримує майно за фіктивними документами тощо. Наприклад, службова особа, зловживаючи своїм службовим становищем, незаконно отримує премії, надбавки до зарплати тощо.

Закінченим злочин у цих формах визнається з моменту незаконного безоплатного заволодіння майном або незаконної передачі його третім особам.

Суб`єктивна сторона - прямий умисел, корисливі мотиви та мета.

Суб`єктом привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем є особа, яка досягла 16 років. При цьому суб`єктом привласнення та розтрати може бути як приватна, так і службова особа, а суб`єктом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем - тільки службова особа.

Кваліфікуючими ознаками цього злочину є: вчинення його повторно або за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 191 КК); у великих розмірах (ч. 4 ст. 191 КК); в особливо великих розмірах або організованою групою (ч. 5 ст. 191 КК).

Об єкт злочину за ст.200 КК України -суспільні відносини у сфері випуску в обіг і використання документів на переказ та інших засобів доступу до банківських рахунків, електронних грошей. Ці відносини регулюються Законом України «Про платіжні системи і переказ коштів в Україні» від 5 квітня 2001 р. та іншими нормативно-правовими актами. Предметом злочину можуть виступати: а) при підробці - документи на переказ, платіжні картки, інші засоби доступу до банківських рахунків, електронних грошей. б) при придбанні, зберіганні, перевезенні, пересиланні, використанні та збуті - підроблені документи на переказ або підроблені платіжні картки; в) при випуску або використанні - електронні гроші.

Згідно з приміткою до цієї статті під документами на переказ слід розуміти документ у паперовому або електронному вигляді, що використовується банками чи їх клієнтами для передачі доручень або інформації на переказ грошових коштів між суб`єктами переказу грошових коштів (розрахункові документи, документи на переказ готівкових коштів, а також ті, що використовуються при проведенні міжбанківського переказу та платіжного повідомлення тощо). Переказом коштів визнається рух певної суми коштів з метою її зарахування на рахунок отримувача або видачі йому у готівковій формі. Ініціатор та отримувач можуть бути як різними особами, так і однією й тією ж особою.

Під іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронних грошей слід розуміти інші носії інформації (крім документів на переказ і платіжних карток), що зберігають ідентифікаційну інформацію і за допомогою яких особа може одержати доступ до певного банківського рахунку, електронних грошей, наприклад, мобільний платіжний інструмент, тобто електронний платіжний засіб, реалізований в апаратно- програмному середовищі мобільного телефону або іншого бездротового пристрою користувача; дорожні та іменні чеки в іноземній валюті, які емітовані за кордоном і пред`являються для сплати на території України .

Підробленими документами на переказ та платіжними картками за ст. 200 КК визнаються лише такі повністю чи частково фальсифіковані предмети, які мають схожість зі справжніми предметами за основними реквізитами та функціонально-цільову придатність справжніх предметів, що встановлюється з урахуванням всієї сукупності ознак та властивостей цих предметів. Зокрема, йдеться про придатність предмета для отримання доступу до банківських рахунків та ініціювання переказу коштів, здійснення операцій. Електронні гроші - одиниці вартості, які зберігаються на електронному пристрої, приймаються як засіб платежу іншими особами, ніж особа, яка їх випускає, і є грошовим зобов`язанням цієї особи, що виконується в готівковій або безготівковій формі.

Об`єктивна сторона злочину може виражатися у вчиненні будь-якої незаконної дії, передбаченої ч. 1 ст. 200 КК: а) у підробці документів на переказ, платіжних карток чи інших засобів доступу до банківських рахунків, електронних грошей; б) у придбанні, зберіганні, перевезенні, пересиланні, використанні або збуті підроблених документів на переказ чи платіжних карток; в) у неправомірному випуску або використанні електронних грошей. Підробка документів на переказ, платіжних карток чи інших засобів доступу до банківських рахунків, електронних грошей - це створення повністю фальсифікованого предмета або часткова фальсифікація справжнього предмета. Способи підробки можуть бути різними: використання комп`ютерних програм, спеціального технічного обладнання, зміна чи доповнення тексту у паперових документах тощо. У будь-якому випадку підробка призводить до появи фальсифікованого предмета, який може використовуватись за функціонально-цільовим призначенням справжнього предмета.

Безпосередній об`єкт злочину за ст.362 КК України- нормальне функціонування електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), автоматизованих систем чи комп`ютерних мереж, комп`ютерної інформації. Предмет злочину - інформація, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах чи комп`ютерних мережах

Ознакою предмета цього злочину є те, що ця інформація оброблюється в електронно- обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах чи комп`ютерних мережах. Оброблювання інформації - це виконання певних дій за допомогою електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), автоматизованих систем чи комп`ютерних мереж, які включають різні види маніпуляцій з такою інформацією згідно з відповідними комп`ютерними програмами, інструкціями, завданнями, технічними можливостями ЕОМ тощо. Поняття «оброблення комп`ютерної інформації» включає в себе і зберігання такої інформації.

Предметом цього злочину є також інформація, яка зберігається на носіях цієї інформації

Об`єктивна сторона злочину полягає у несанкціонованих зміні, знищенні або блокуванні комп`ютерної інформації.

Обов`язковими ознаками зміни, знищення або блокування комп ютерної інформації є те, що ці дії є несанкціонованими, тобто на вчинення таких дій особа, яка має доступ до цієї інформації, не має ні дійсного, ні передбачуваного права.

Зміна інформації полягає у будь-якій модифікації інформації, що призводить до її перекручування, хоча при цьому інформація в цілому зберігається. До зміни інформації слід віднести і її доповнення іншими, фальсифікованими даними. Причому йдеться про модифікацію змісту інформації. Тому не можна розглядати як ознаку розглядуваного злочину зміни, які ЕОМ здійснює автоматично, наприклад, фіксація часу і факту користування ЕОМ, активізація (використання) певних файлів та ін.

Суб`єктивна сторона - умисна форма вини. Мотив і мета значення для кваліфікації не мають, але якщо при цьому мають на меті вчинення іншого злочину, то такі дії підлягають кваліфікації за сукупністю злочинів.

Суб`єкт злочину - спеціальний; ним може бути осудна фізична особа, яка досягла 16-річного віку і має право (на підставі трудових правовідносин чи договору, або інших юридичних підстав) доступу до комп`ютерної інформації чи носіїв такої інформації.

У частині 3 ст. 362 КК встановлена кримінальна відповідальність за дії, передбачені частинами 1 або 2 цієї статті, які вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або якщо вони заподіяли значну шкоду.

Частиною 1 статті 209 КК України передбачена кримінальна відповідальність за набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, вчинення правочину з таким майном, або переміщення, зміна форми (перетворення) такого майна, або вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним, права на таке майно, джерела його походження, місцезнаходження, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала або повинна була знати, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом.

Об`єктивна сторона злочину може виражатись в одній з трьох форм: 1) вчинення фінансових операцій та інших угод з грошовими коштами та іншим майном, здобутими завідомо злочинним шляхом; 2) використання коштів та іншого майна (здобутих завідомо злочинним шляхом) для здійснення підприємницької або іншої господарської діяльності; 3) створення організованих груп в Україні чи за її межами для легалізації (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих завідомо злочинним шляхом.Суб`єктивна сторона злочину характеризується прямим умислом.Відповідальність настає лише в тих випадках, коли майно чи кошти, які є предметом легалізації, отримані внаслідок вчинення лише визначених у законі дій, і ці дії були вчинені навмисно з метою надання правомірного виду володінню, використання або розпорядження таким майном (кошти).

У даному кримінальному провадженні беззаперечно встановлено, що обвинувачена ОСОБА_5 діючи умисно, з корисливих мотивів, повторно, самостійно та за попередньою змовою із невстановленими під час досудового розслідування особами, маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом привласнення, з метою особистого незаконного збагачення, заволоділа чужими грошовими коштами, які знаходились на карткових (поточних) рахунках вкладників ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, вчинене в особливо великих розмірах, привласнила чуже майна, яке було ввірене їй та перебувало в її віданні, яке здійснивши перекази на ім`я своєї матері, за допомогою терміналів самообслуговування банкоматів отримала вищевказані грошові кошти у готівковій формі, тим самим змінивши їхню форму з безготівкової на готівку у національній валюті України, таким чином легалізувавши їх. Крім того, привласнення грошових коштів відбувалося і шляхом безпосередньої видачі з каси банку грошей на підставі наданої ОСОБА_103 довіреності, і шляхом перерахування коштів на інші рахунки.

Таким чином, органом досудового розслідування на підставі вищенаведених доказів беззаперечно доведено, що ОСОБА_5 був вчинений предикатний злочин (привласнення чужого майна, яке було ввірене особі та перебувало в її віданні, шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, вчинене в особливо великих), вона достеменно знала, що гроші були нею отримані в результаті вчинення кримінально карного діяння, які вона легалізувала, змінивши їхню форму з безготівкової на готівку у національній валюті України.

Темна також підробила інші засоби доступу до банківських рахунків, та їх використала, у тому числі і вчинив цей злочин повторно, а також будучи особою, яка має право доступу до банківської інформації, внесла несанкціоновані зміни інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі у тому числі і вчинені повторно.

Підстав для виправдання обвинуваченої за вчинення вищевказаних кримінальних правопорушення судом не встановлено.

Всебічно вивчивши матеріали кримінального провадження та безпосередньо дослідивши кожний наданий доказ як окремо, так їх сукупність у взаємозв`язку, суд вважає, що всі письмові докази по справі, які надані суду прокурором, є вагомими для того, щоб визнати обвинувачену ОСОБА_5 винуватою по пред`явленому звинуваченню, що відповідає стандартам доказування «поза розумним сумнівом», який знайшов своє втілення як в положеннях ч. 3 ст. 17 КПК України, так і в практиці Європейського суду з прав людини, зокрема, у рішенні «Коробов проти України» від 21. 10. 2011 року.

Проаналізувавши обставини справи і надані суду докази, суд дійшов висновку про доведеність винуватості ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих їй злочинів за ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст.200,ч. 2 ст. 200, ч. 1 ст. 362, ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст.209, ч. 2 ст. 209 КК України та кваліфікує її дії за ч. 5 ст. 191 КК України,а саме вчинення привласнення чужого майна, яке було ввірене особі та перебувало в її віданні, шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, вчинене в особливо великих розмірах; за ч. 1 ст.200 КК України, а саме підробка інших засобів доступу до банківських рахунків, та їх використання; за ч. 2 ст. 200 КК України, а саме як підробка інших засобів доступу до банківських рахунків, та їх використання, вчинені повторно; за ч. 1 ст. 362 КК України, а саме як несанкціоновані зміни інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі, вчинені особою, яка має право доступу до неї; за ч. 3 ст. 362 КК України а саме несанкціоновані зміни інформації, яка оброблюється в автоматизований системі, вчинені особою, яка має право доступу до неї, вчинені повторно; за ч. 1 ст.209 КК України, а саме легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, а саме, вчиненні фінансових операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчиненні дій, спрямованих на маскування незаконного походження таких коштів; за ч. 2 ст. 209 КК України, а саме як легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, а саме, вчиненні фінансових операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчиненні дій, спрямованих на маскування незаконного походження таких коштів, вчиненого повторно.

Суд також враховує, що дане кримінальне провадження за відсутності підозрюваної або обвинуваченої (in absentia) відповідає загальним засадам кримінального провадження, з урахуванням особливостей, встановлених законом.

Стороною обвинувачення використані всі передбачені законом можливості для дотримання прав обвинуваченого, зокрема, права на захист, на доступ до правосуддя, таємницю спілкування, невтручання у приватне життя.

Про час та дату всіх судових засідань ОСОБА_5 повідомлялася у передбачений законом спосіб через опублікування виклику у газеті «Урядовий кур`єр», оголошення про її виклик також публікувались на офіційному веб-сайті судової влади України.

Вирішуючи питання про призначення міри покарання обвинуваченій ОСОБА_5 суд приймає до уваги, що відповідно до ст. 65 КК України особі, яка вчинила злочин, має бути призначено покарання необхідне й достатнє для її виправлення і попередження нових злочинів.

Виходячи з указаної мети й принципів справедливості, співмірності та індивідуалізації, покарання повинно бути адекватним характеру вчинених дій, їх небезпечності та даним про особу винного. Отже ці дані підлягають обов`язковому врахуванню.

Крім того, під час вибору покарання мають значення обставини, які його пом`якшують та обтяжують, відповідно до положень статей 66, 67 КК України.

Пом`якшуючі та обтяжуючі вину обвинуваченої ОСОБА_5 обставини не встановлені.

Відповідно до ч. 2 ст. 50 КК України, покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засудженого, а також запобігання вчиненню нових злочинів, як засудженими, так і іншими особами.

При призначенні покарання обвинуваченій ОСОБА_5 згідно з вимогами ст.ст.65-67КК України та роз`яснень постанови Пленуму Верховного Суду України №7від 24.10.2003року «Про практику призначення судами кримінального покарання», суд враховує ступінь тяжкості вчинених злочинів, які згідно ст.ст.4,12КК України є середньої тяжкості, тяжкими та особливо тяжкими злочинами (в редакції закону на час вчинення), нетяжкими, тяжкими та особливо тяжкими злочинами ( в діючий редакції закону) , особу обвинуваченої ОСОБА_5 яка раніше не судима, не працює, має місце реєстрації, одружена, має повнолітню дочку, за місцем роботи характеризується посередньо, за місцем роботи характеризується позитивно, на обліку у лікаря нарколога та психіатра не перебуває, проте враховуючи також, що обвинувачена вчинила даний злочин умисно, усвідомлюючи свої дії, після вчинення яких покинула Україну, переховується з 2016 року від досудового розслідування та суду з метою її перевиховання та упередження скоєння злочинів в подальшому, суд вважає необхідним обрати обвинуваченій покарання у межах санкцій статей за якими її визнано винною, і з урахуванням відсутності пом`якшуючих обставин, не у мінімальному розмірі.

При розгляді вказаного кримінального провадження, постановляючи вирок та вирішуючи питання про винність та міру покарання суд у відповідності до вимог ст. 5 КК України керується редакцією ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст.200, ч. 2 ст. 200, ч. 1 ст. 362, ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст.209, ч. 2 ст. 209 КК України, які діяли на момент вчинення ОСОБА_5 злочинів (у період з 10 жовтня 2014 року по 23 грудня 2015 року).

Так, санкція ч 5 ст. 191 КК України на момент вчинення злочину передбачала покарання за привласнення чи розтрату чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем , вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою, увигляді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Санкція ч. 1 ст.200 КК України передбачала покарання за підробку документів на переказ, платіжних карток чи інших засобів доступу до банківських рахунків, електронних грошей, а так само придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту підроблених документів на переказ, платіжних карток або їх використання чи збут, а також неправомірний випуск або використання електронних грошей штрафом від трьох до п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Частина 2 ст.200 КК України ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, караються штрафом від п`яти до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Частина 1 ст. 209 КК України (в редакції закону на момент вчинення злочину з 10.10.2014 по 25.02.2015 року) передбачала, що вчинення фінансової операції чи правочину з коштами або іншим майном, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких коштів або іншого майна чи володіння ними, прав на такі кошти або майно, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуття, володіння або використання коштів чи іншого майна, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, караються позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років з конфіскацією коштів або іншого майна, одержаних злочинним шляхом, та з конфіскацією майна.

Частина 2 ст. 209 КК України (в редакції закону на момент вчинення злочинів з 14.10.2014 по 04.03.2015) передбачала, що дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або у великому розмірі, караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією коштів або іншого майна, одержаних злочинним шляхом, та з конфіскацією майна.

Законом № 770-VIII від 10.11.2015 «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо вдосконалення інституту спеціальної конфіскації з метою усунення корупційних ризиків при її застосуванні» 4) в абзаці другому частин першої - третьої статті 209 слова "з конфіскацією коштів або іншого майна, одержаних злочинним шляхом, та" виключено. Вказаний закон набрав чинності 26.11.2015 року, тобто після вчинення ОСОБА_5 вказаних злочинів.

З огляду на положення ст.5 КК України, тих обставин, що закон про кримінальну відповідальність, що пом`якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи, має зворотну дію у часі, тобто поширюється на осіб, які вчинили відповідні діяння до набрання таким законом чинності, суд при призначені покарання за ч.1,2 ст.209 КК України застосовує зворотню дію закону про кримінальну відповідальність у часі,як таку, що поліпшує становище особи, і не призначає ОСОБА_5 додаткове покарання у вигляді конфіскації коштів або іншого майна, одержаних злочинним шляхом.

Більш того, під час досудового розслідування та судового розгляду не встановлено наявності коштів або іншого майна, яке одержані злочинним шляхом.

Також, ОСОБА_5 вчинила злочини за ч.1 ст. 362 КК України 09.10.2014, за ч.3 ст.362 КК України епізоди злочинів з 09.10.2014 року по 10.12.2015 року.

Санкції ч.1,3 ст.362 КК України (до 26.11.2015 року) передбачали такий вид додаткового покарання як конфіскація програмних або технічних засобів, за допомогою яких було вчинено несанкціоновані зміна, знищення або блокування інформації, які є власністю винної особи.

Законом № 770-VIII від 10.11.2015 «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо вдосконалення інституту спеціальної конфіскації з метою усунення корупційних ризиків при її застосуванні» у статті 362:в абзаці другому частини першої слова "з конфіскацією програмних або технічних засобів, за допомогою яких було вчинено несанкціоновані зміна, знищення або блокування інформації, які є власністю винної особи" виключено; в абзаці другому частини третьої слова "та з конфіскацією програмних або технічних засобів, за допомогою яких було здійснено несанкціоновані дії з інформацією, які є власністю винної особи" виключено.

Вказаний закон набрав чинності 26.11.2015 року, тобто після вчинення ОСОБА_5 деяких епізодів злочинів за ч.3 ст.362 КК України.

З огляду на положення ст.5 КК України, тих обставин, що закон про кримінальну відповідальність, що пом`якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи, має зворотну дію у часі, тобто поширюється на осіб, які вчинили відповідні діяння до набрання таким законом чинності, суд при призначені покарання за ч.1,3 ст.362 КК України застосовує зворотню дію закону про кримінальну відповідальність у часі і не призначає ОСОБА_5 додаткове покарання у вигляді конфіскації програмних або технічних засобів, за допомогою яких було вчинено несанкціоновані зміна, знищення або блокування інформації, які є власністю винної особи.

З огляду на вчинення ОСОБА_5 суспільно-небезпечних кримінальних правопорушень у сфері злочинів проти власності, а також відсутність обставин, передбачених ст. 66 КК України, що пом`якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого нею кримінального правопорушення, суд, призначає покарання за ч. 5 ст.191 КК, ч.1,2 ст.209 КК, ч.3 ст.362 КК України у вигляді позбавлення волі з додатковим покаранням, за ч. 1,2 ст.200 КК України, ч. 1 ст.362 КК України у вигляді штрафу.

З урахуванням всіх цих обставин, кількості епізодів злочинів, суд вважає, що виправлення та перевиховання обвинуваченого ОСОБА_5 можливе шляхом призначення покарання із застосуванням ч.1 ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим позбавленням волі з додатковим покаранням.

Також, з огляду на характер та ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, даних про особу обвинуваченої, її поведінка під час та після вчинення кримінальних правопорушень, суд вважає, що призначене покарання обвинувачена повинна відбувати реально.

При цьому, з огляду на вчинення ОСОБА_5 суспільно-небезпечних кримінальних правопорушень протягом тривалого часу, а також відсутність обставин, передбачених ст. 66 КК України, що пом`якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчинених нею кримінального правопорушення, суд, при призначенні покарання не вбачає підстав для застосування положень ст. 69,75 КК України.

Приймаючи рішення про призначення додаткового покарання у виді позбавлення права обіймати посади або займатися певною діяльністю за ч.5 ст.191, ч.1,2 ст.209,ч.3 ст.362 КК України, вважає за необхідне призначити ОСОБА_5 за ч.5 ст.191, ч.1,2 ст.209,ч.3 ст.362 КК України додаткове покарання у вигляді позбавленням права обіймати посади чи займатися діяльністю, що пов`язана з обігом товаро-матеріальних цінностей та з фінансово-банківською діяльністю та враховує, що вказане додаткове покарання є обов`язковим у санкції вказаної статті.

Також, суд при прийняття рішення також враховує правові висновки, викладені у постанові колегії Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 22.05.2018 року по справі №753/18479/16-к (провадження №51-520км18) та постанові колегії Другої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 21.06.2022 року по справі №171/869/21 (провадження №51-838км22) в частині можливості призначення додаткового покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, в тому числі і до осіб, які на час вчинення зазначеного кримінального правопорушення не займали офіційно певні посади та не займалися офіційно певною діяльністю, з огляду на положення, передбачені ст. 55 КК України.

З вказаних правових висновків вбачається, що не є перешкодою для призначення додаткового покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю та обставина, що обвинувачений на момент ухвалення вироку не працює на певній посаді та не проводить діяльність, з використанням можливостей якої (яких) він вчинив кримінальне правопорушення.

В даному випадку суд вважає, що буде справедливим та співмірним покарання особі, яка визнана винуватою у вчиненні умисних корисливих злочинів, які вчинені під час виконання адміністративно-господарські обов`язків, службовою особою, якій відповідно до посадової інструкції було ввірено та перебувало в її віданні чуже майно, яке унеможливить певний період часу у майбутньому обіймати посади чи займатися діяльністю, що пов`язана з обігом товаро-матеріальних цінностей та з фінансово-банківською діяльністю.

Крім того, санкцією ч.5 ст.191 ,ч.1 ст.209 , ч.2 ст.209 КК України передбачено таке додаткове покарання як конфіскація майна.

Відповідно до положень ст. 59 КК покарання у виді конфіскації майна полягає в примусовому безоплатному вилученні у власність держави всього або частини майна, яке є власністю засудженого.

Конфіскація майна встановлюється за тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини і може бути призначена лише у випадках, спеціально передбачених в Особливій частині КК.

Корисливим тяжким або особливо тяжким злочином може бути визнаний будь-який із злочинів, визначених у частинах 4 чи 5 ст. 12 КК, якщо його вчинено із корисливих спонукань. Під корисливими спонуканнями слід розуміти бажання винного одержати внаслідок вчинення злочину матеріальні блага для себе або інших осіб, одержати чи зберегти певні майнові права, уникнути матеріальних витрат чи обов`язків або досягти іншої матеріальної вигоди.

З матеріалів кримінального провадження убачається, що досудовим розслідуванням встановлено і доведено у судовому засіданні належними і допустимими доказами, що в діях ОСОБА_5 мав місце корисливий мотив злочину, тому суд призначає покарання останній з конфіскацією майна, яке є її особистою власністю.

Таким чином, з урахуванням матеріалів справи та особи обвинуваченої, суд, враховуючи обставини справи, які не лише характеризують особу винної і вчинені нею злочини, а й дають змогу суду переконатися, що ОСОБА_5 як особа, відповідно до своїх моральних якостей і втраченого почуття обов`язку не заслуговує на довіру та не може виправитися без застосування до неї саме покарання у виді позбавлення волі на певний строк, так як серед суспільства є тим індивідом, який несе особливу небезпеку для оточуючих, а також для інтересів держави, а тому суд вважає, що необхідним та достатнім покаранням для її виправлення буде покарання у виді позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю та з конфіскацією майна, яке є її особистою власністю. Саме таке покарання, на думку суду, буде сприяти виправленню ОСОБА_5 .

Призначення вказаного покарання також буде відповідати загальним засадам кримінального провадження, тяжкості вчиненого, обставинам кримінальних правопорушень, особі обвинуваченої, а також не тільки меті покарання передбаченого ст.50 КК України, а й меті правосуддя, невід`ємною частиною якого є справедливість та верховенство права.

Оскільки суд дійшов висновку про призначення ОСОБА_5 покарання у виді позбавлення волі, то строк відбування нею покарання слід рахувати з часу її фактичного затримання.

Розгляд цивільного позову, заявленого представником потерпілої сторони в суді в рамках даного кримінального провадження, судом проводився в загальному порядку.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 та ч. 5 ст. 128 КПК України, особа, якій кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням завдано майнової та/або моральної шкоди, має право під час кримінального провадження до початку судового розгляду пред`явити цивільний позов до підозрюваного, обвинуваченого або до фізичної чи юридичної особи, яка за законом несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння. На захист інтересів неповнолітніх осіб та осіб, визнаних у встановленому законом порядку недієздатними чи обмежено дієздатними, цивільний позов може бути пред`явлений їхніми законними представниками. Цивільний позов у кримінальному провадженні розглядається судом за правилами, встановленими цим Кодексом. Якщо процесуальні відносини, що виникли у зв`язку з цивільним позовом, цим Кодексом не врегульовані, до них застосовуються норми Цивільного процесуального кодексу України за умови, що вони не суперечать засадам кримінального судочинства.

Згідно з ч. 1 ст. 129 КПК України Ухвалюючи обвинувальний вирок, постановляючи ухвалу про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, суд залежно від доведеності підстав і розміру позову задовольняє цивільний позов повністю або частково чи відмовляє в ньому.

Під час судового провадження до початку судового розгляду на підготовчому судовому засіданні представником потерпілої сторони АТ «МетаБанк» подано цивільний позов до ОСОБА_5 про відшкодування збитків, завданих злочином.

Обґрунтовуючи цивільний позов цивільний позивач зазначав, що в період з 01 жовтня 2014 року по 22 грудня 2015 року ОСОБА_5 вчинила розкрадання грошових коштів, що знаходились на поточних та вкладних (депозитних) рахунках банку. Сума та факт вчинених протиправних діянь ОСОБА_5 та наслідків у вигляді фактичної втрати грошових коштів підтверджується наявними у справі матеріалами, у тому числі висновками судово- економічних експертиз (№77е/16 від 17.06.2016р. та 78е/16 від 30.06.2016). З моменту виявлення АТ «МетаБанк» факту розкрадання, банком вчинялись добросовісні дії щодо проведення розслідування (було повідомлено правоохоронні органи, надавалась всебічна допомога при проведенні розслідування), так і дії по врегулюванню задоволенню вимог клієнтів та вкладників АТ «МетаБанк». Враховуючи, що з моменту виявлення протиправного діяння до моменту початку судового розгляду минуло дев`ять років, в АТ «МетаБанк» відсутні документальні підтвердження щодо перерахованих сум відшкодування у зв`язку із тим, що строки зберігання документів сплили (строк зберігання згідно п. 10. Додатку до Правил застосування переліку документів, що утворюються в діяльності Національного банку України та банків України, затверджених Постановою Правління Національного банку України від 27.11.2018 №130, становить 5 років), рахунки клієнтів по факту закриті. Грошові кошти - це речі, визначені родовою ознакою, саме тому банк повертає вкладнику ті ж самі грошові кошти, а таку ж саме суму грошових коштів. Більш того з огляду на вищезазначену правову природу договору банківського вкладу, з якою прямо випливає, що у випадку викрадення вкладу перш за все Банк зазнає збитків, так як грошові кошти (вклад) перераховується у власність банку до моменту повернення вкладу. Таким чином, враховуючи що реальні втрати були понесені саме безпосереднім володільцю переданих банку грошей (речей, визначених родовими ознаками), саме АТ «МетаБанк» є особою, що має право на відшкодування збитків завданих злочинними діями ОСОБА_5 .

Вирішуючи вказані позовні вимоги АТ «МетаБанк» суд виходить із такого.

Відповідно до частини першої статті 1058 ЦК України за договором банківського вкладу (депозиту) одна сторона (банк), що прийняла від другої сторони (вкладника) або для неї грошову суму (вклад), що надійшла, зобов`язується виплачувати вкладникові таку суму та проценти на неї або дохід в іншій формі на умовах та в порядку, встановлених договором.

Банківський вклад (депозит) - це кошти в готівковій або безготівковій формі, у валюті України або в іноземній валюті, які розміщені клієнтами на їх іменних рахунках у банку на договірних засадах на визначений строк зберігання або без зазначення такого строку, які підлягають виплаті вкладнику відповідно до законів України та умов договору (стаття 2 Закону України «Про банки і банківську діяльність»).

Договір банківського вкладу є реальним, оплатним договором і вважається укладеним з моменту прийняття банком від вкладника або третьої особи на користь вкладника грошової суми (вкладу).

Також Верховний Суд України у постанові від 06 квітня 2016 року у справі № 6-352цс16 та Велика Палата Верховного Суду у постанові від 10 квітня 2019 року у справі № 463/5896/14-ц (провадження № 14-90цс19) зазначили, що за змістом частини першої статті 1058 ЦК України договір банківського вкладу є реальним договором, тобто вважається укладеним у разі прийняття банком від вкладника або від третьої особи на користь вкладника грошової суми. Такі дії вкладника чи третьої особи в його інтересах є обов`язковою умовою виникнення зобов`язання за договором банківського вкладу, згідно з яким у вкладника з`являється право вимагати від банку повернення суми вкладу та виплати відсотків на неї, а у банку - відповідні обов`язки. З договору банківського вкладу, укладення якого обумовлено переданням коштів вкладника у власність банку, можуть виникнути лише зобов`язальні правовідносини за участю вкладника (кредитора) та банку (боржника).

Висновок щодо належного способу захисту вкладника банку у разі викрадення вкладу працівником банку сформулював Верховний Суд України у постанові від 6 квітня 2016 року у справі N 6-352цс16. Відповідно до цього висновку після того, як вкладник на підставі договору банківського вкладу передав гроші уповноваженій особі банку, власником грошей став банк. А тому в разі їх викрадення шкода завдана банку, а не вкладнику. Вкладник повинен вимагати від банку не відшкодування шкоди, а виконання обов`язку за договором банківського вкладу - повернення суми вкладу та процентів за користування ним; Договір банківського вкладу має наслідком те, що готівкові гроші вкладник передає у власність банку, а безготівкові - у повне розпорядження банку. Ці дії вкладника є необхідною умовою виникнення зобов`язання за договором банківського вкладу, згідно з яким на боці вкладника з`являється право вимагати від банку повернення суми вкладу та виплати відсотків, а на стороні банку - відповідний обов`язок. З договору банківського вкладу, укладення якого зумовлене переданням коштів вкладника у власність банку, можуть виникнути лише зобов`язальні правовідносини за участю вкладника (кредитора) і банку (боржника).

Згідно п. 3 ч. 3 постанови Пленуму Верховного Суду України, від 29.12.1992, № 14 "Про судову практику в справах про відшкодування шкоди, заподіяної підприємствам, установам, організаціям їх працівниками" за шкоду, заподіяну внаслідок порушення трудових обов`язків, працівник несе відповідальність перед підприємством (установою, організацією), з яким перебуває в трудових відносинах. За вимогами інших осіб, що ґрунтуються на неналежному виконанні працівником своїх трудових обов`язків (відшкодування шкоди їх майну, здоров`ю, виплаченої пенсії, допомоги по соціальному страхуванню та ін.), в силу ст. 441 ЦК (в редакції 1963 року), відповідає підприємство, перед яким винний працівник несе матеріальну відповідальність у порядку регресу за нормами трудового законодавства. У відповідності до ч. 1 ст. 1172 ЦК України юридична або фізична особа відшкодовує шкоду, завдану їхнім працівником під час виконання ним своїх трудових (службових) обов`язків.

Відповідно до ст. 1166 ЦК України майнова шкода, завдана неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала.

Стаття 22 ЦК України встановлює, що особа, якій завдано збитків у результаті порушення її цивільного права, має право на їх відшкодування. Збитками є:втрати, яких особа зазнала у зв`язку зі знищенням або пошкодженням речі, а також витрати, які зсоба зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного права (реальні збитки);доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене упущена вигода).

Збитки відшкодовуються у повному обсязі, якщо договором або законом не передбачено відшкодування у меншому або більшому розмірі. На вимогу особи, якій завдано шкоди, та відповідно до обставин справи майнова шкода може бути відшкодована і в інший спосіб, зокрема, шкода, завдана майну, може відшкодовуватися в натурі (передання речі того ж роду та тієї ж якості, полагодження пошкодженої течі тощо), якщо інше не встановлено законом.

Судом встановлено, що провідний економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_5 , діючи умисно, з метою заволодіння шляхом привласнення грошових коштів, які знаходились на рахунках банку, з корисливих мотивів та в особистих інтересах, привласнила грошові кошти на рахунках АТ «МетаБанк» на загальну суму у підсумку: 25541,18 дол. США та 5916,41 євро. та 241099,11 грн., які обернула на свою користь і використала на особисті потреби, спричинивши матеріальну шкоду на вказану суму АТ «МетаБанк».

Органами досудового розслідування потерпілою стороною в даному провадженні визнано юридичну особу, а саме АТ «МетаБанк». Однак, суд вважає, що належними потерпілими від вказаних кримінальних правопорушень є громадяни - вкладники або власники рахунків АТ «Метабанк» або їх правонаступники, разом із тим, враховуючи, що з моменту виявлення протиправного діяння до моменту початку судового розгляду минуло дев`ять років, станом на час постановлення вироку пройшло більше 10 років і жодний вкладник або їх правонаступники як під час досудового розслідування, так і під час судового розгляду справи заяв про визнання їх потерпілими або цивільних позовів до ОСОБА_5 не пред`являли, з урахуванням тих обставин, що в АТ «МетаБанк» відсутні документальні підтвердження щодо перерахованих сум відшкодування у зв`язку із тим, що строки зберігання документів сплили (строк зберігання згідно п. 10. Додатку до Правил застосування переліку документів, що утворюються в діяльності Національного банку України та банків України, затверджених Постановою Правління Національного банку України від 27.11.2018 №130, становить 5 років), рахунки клієнтів по факту закриті, допитані у судовому засіданні представники потерпілого підтвердили факт задоволення вимог клієнтів та вкладників АТ «МетаБанк», грошові кошти, перераховувалися у власність банку до моменту повернення вкладу, ОСОБА_5 заволоділа грошовими коштами, які були ввірені АТ «МетаБанк», і реальні втрати були понесені саме безпосереднім володільцем переданих банку грошей (речей, визначених родовими ознаками), суд дійшов висновку, що наведені обставини свідчать, що АТ «МетаБанк» відшкодував шкоду, завдану в результаті злочинних дій працівника банку вкладникам і клієнтам банку, і АТ «Метабанк» є особою, яка у даному випадку має право на відшкодування збитків завданих злочинними діями ОСОБА_5 .

З огляду на наведене цивільний позов АТ «МетаБанк» підлягає задоволенню і на користь цивільного позивача підлягає стягнення з ОСОБА_5 збитки у розмірі 25541,18 дол. СІПА та 5916,41 євро. та 241099, 11 грн.

Питання про долю речових доказів підлягає вирішенню відповідно до вимог ч. 9 ст. 100 КПК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 124 КПК України, у разі ухвалення обвинувального вироку суд стягує з обвинуваченого на користь держави документально підтвердженні витрати на залучення експертів.

Процесуальні витрати на залучення експерта при проведенні судових експертиз у даному провадженні в розмірі 18188,25 грн. (комп`ютерна-технічна експертиза- 2311 гривень 05 копійок; судово-почеркознавча експертиза- 15877 гривень 20 копійок), які документально підтверджені, слід стягнути з ОСОБА_5 на підставі ст. 124 КПК України.

Згідно з ч.4 ст.174 КПК України суд одночасно з ухваленням судового рішення, яким закінчується судовий розгляд, вирішує питання про скасування арешту майна. Суд скасовує арешт майна, зокрема, у випадку виправдання обвинуваченого, закриття кримінального провадження судом, якщо майно не підлягає спеціальній конфіскації, не призначення судом покарання у виді конфіскації майна та/або незастосування спеціальної конфіскації, залишення цивільного позову без розгляду або відмови в цивільному позові.

У зв`язку з призначенням судом обвинуваченій покарання у виді конфіскації майна, суд не вбачає підстав для скасування арешту майна, яке на праві власності належить ОСОБА_5 , накладеного ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м.Запоріжжя від 13.06.2016 року на квартиру АДРЕСА_8 , (т.6 а.с.71).

Разом із тим, арешт на квартиру АДРЕСА_9 (т.6 а.с. 75), накладений ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м.Запоріжжя від 13.06.2016 року з метою забезпечення цивільного позову, слід скасувати з огляду на відсутність у цивільного позивача АТ «МетаБанк» позовних вимог до ОСОБА_11 та належність вказаної квартири ОСОБА_11 , а не обвинуваченій ОСОБА_5 та відсутності даних щодо виділення матеріалів відносно ОСОБА_11 .

Рішень з приводу застосування, продовження, зміни запобіжних заходів відносно обвинуваченої ОСОБА_5 судом не приймалося. З клопотанням про застосування до ОСОБА_5 запобіжного заходу, до набрання цим вироком суду законної сили, прокурор до суду не звертався. Враховуючи викладене, а також перебування на даний час ОСОБА_5 у розшуку, відсутність з боку сторони обвинувачення відповідного обґрунтованого клопотання про застосування запобіжного заходу, суд вважає, що підстави для застосування до неї запобіжного заходу до набрання цим вироком законної сили відсутні.

Відповідно до ч. 15 ст. 615 КПК України в умовах дії воєнного стану після складання та підписання повного тексту вироку суд має право обмежитися проголошенням його резолютивної частини з обов`язковим врученням учасникам судового провадження повного тексту вироку в день його проголошення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 323, 369-371, 374, 376, 395 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнати винуватою у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст.200, ч. 2 ст. 200, ч. 1 ст.209, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 362, ч. 3 ст. 362 КК України, і призначити ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 :

- за ч. 5 ст. 191 КК України (в редакції закону на момент вчинення злочину з 10.10.2014 по 23.12.2015) - покарання у вигляді позбавлення волі на 9 (дев`ять) років з позбавленням права обіймати посади чи займатися діяльністю, що пов`язана з обігом товаро-матеріальних цінностей та з фінансово-банківською діяльністю строком на (3)три роки та з конфіскацією майна, яке є її особистою власністю;

- за ч. 1 ст. 200 КК України (в редакції закону на момент вчинення злочину № 5284-VI від 18.09.2012) призначити покарання у вигляді штрафу у розмірі чотири тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 68000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень;

- за ч. 2 ст. 200 КК України (в редакції закону на момент вчинення злочину злочину № 5284-VI від 18.09.2012) покарання у вигляді штрафу у розмірі сім тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 119000 (сто дев`ятнадцять тисяч) грн.;

-за ч. 1 ст. 209 КК України (в редакції закону на момент вчинення злочину № 2341-III, редакція від 11.07.2014, № 1702-VII від 14.10.2014) покарання у вигляді позбавлення волі на 4 (чотири) роки з позбавленням права обіймати посади чи займатися діяльністю, що пов`язана з обігом товаро-матеріальних цінностей та з фінансово-банківською діяльністю строком на (2) два роки та з конфіскацією майна, яке є її особистою власністю;

-ч. 2 ст. 209 КК України (в редакції закону на момент вчинення злочину № 1702-VII від 14.10.2014) покарання у вигляді позбавлення волі на 8 (вісім) років з позбавленням права обіймати посади чи займатися діяльністю, що пов`язана з обігом товаро-матеріальних цінностей та з фінансово-банківською діяльністю на 3 (три) роки та з конфіскацією майна, яке є її особистою власністю;

-ч. 1 ст. 362 КК України (в редакції закону на момент вчинення злочину редакція від 11.07.2014) покарання у вигляді штрафу у розмірі семисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 11900 (одинадцять тисяч дев`ятсот) гривень;

-ч. 3 ст. 362 КК України (в редакції закону на момент вчинення злочинів № 2341-III, від 31.10.2014,№ 770-VIII від 10.11.2015)- покарання у вигляді позбавлення волі строком на 4 (чотири) роки з позбавленням права обіймати посади чи займатися діяльністю, що пов`язана з обігом товаро-матеріальних цінностей та з фінансово-банківською діяльністю строком на 2 (два) роки.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 призначити покарання за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, визначивши остаточне покарання у виді позбавлення волі строком на 9 (дев`ять) років з позбавленням права обіймати посади чи займатися діяльністю, що пов`язана з обігом товаро-матеріальних цінностей та з фінансово-банківською діяльністю строком на 3(три) роки, з конфіскацією майна, яке є її особистою власністю.

Строк відбуття покарання обвинуваченої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 рахувати з моменту приведення вироку до виконання, тобто з моменту фактичного її затримання.

Строк додаткового покарання у виді позбавлення права обіймати посади чи займатися діяльністю, що пов`язана з обігом товаро-матеріальних цінностей та з фінансово-банківською діяльністю обчислювати з моменту відбуття основного покарання.

Стягнути з ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН НОМЕР_107 на користь АТ «Метабанк» ( м.Запоріжжя, пр. Металургів, 30) збитки у розмірі 25541,18 доларів США, 5916,41 євро та 241099, 11 грн.

Стягнути з ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_107 на користь держави процесуальні витрати, пов`язані з проведенням судових експертизу розмірі 18188,25 грн (вісімнадцять тисяч сто вісімдесят вісім гривень 25 копійок).

Речові докази після набрання вироком законної сили, які перебувають у матеріалах провадження, а це матеріали тимчасових доступів, довідки, відомості, накладні, платіжні доручення, доручення, особові справи клієнтів банку, особова справа ОСОБА_5 і т.п. зберігати в матеріалах справи у кількості 6 томів, за необхідності та за вимогою повернути володільцям, залишивши завірені ксерокопії документів; ноутбук НР 255 G1 Serial-5CG32562WY, при огляді якого виявлено інформацію, важливу для досудового розслідування, флеш-накопичувач Good RAM передано до камери схову СУ ГУНП в Запорізькій області- конфіскувати в дохід держави як знаряддя вчинення кримінального правопорушення та який зберіг на собі його сліди; HPSerial-5CD147ssj, мобільний телефон «Lenovo» - передано на відповідальне зберігання ОСОБА_24 - повернути законному володільцю; банківські картки на ім`я ОСОБА_5 :картка «UnicreditCard» на ім`я ОСОБА_5 , картка «АльфаБанк» на ім`я ОСОБА_5 , картка для виплат «Приватбанк» № НОМЕР_61 , кредитна картка «Альфа Банк» на ім`я ОСОБА_5 як перебувають у матеріалах кримінального провадження залишити в матеріалах кримінального провадження; диски, додатки до протоколу №2169 від 21.07.2016 року, які перебувають у матеріалах кримінального провадження- залишити в матеріалах кримінального провадження.

Арешт на квартиру АДРЕСА_9 , яка належить ОСОБА_11 ,накладений ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м.Запоріжжя від 13.06.2016 року з метою забезпечення цивільного позову, скасувати.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Вирок може бути оскаржено до Запорізького апеляційного суду протягом тридцяти днів з моменту його проголошення.

Відповідно до ч. 15 ст. 615 Кримінального процесуального кодексу України судом проголошено резолютивну частину вироку.

Повний текст вироку після його проголошення вручається учасникам судового провадження, які присутні у судовому засіданні.

Копію вироку негайно після його проголошення вручити прокурору та захиснику.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку суду.

Інформацію про ухвалений вирок, опублікувати у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті суду.

Суддя ОСОБА_1