Справа № 456/4350/24
Провадження № 1-кп/456/427/2024
УХВАЛА

іменем України

23 жовтня 2024 року місто Стрий

Стрийський міськрайонний суд Львівської області в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

з участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в місті Стрий клопотання прокурора Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 про закриття кримінального провадження №0002207 від 26.06.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, на підставі п.3-1 ч.1 ст. 284 КПК України,

встановив:

У провадженні слідчого відділення Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002207 від 24.06.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, у кредитно- фінансовій сфері.

Згідно з матеріалами вказаного провадження службова особа з числа працівників ПАТ «ВБР», що по вул. Лесі Українки, 5, у м. Львів, шляхом зловживання службовим становищем привласнила грошові кошти у сумі близько 300000 гривень. На підставі заяви директора Львівської обласної Дирекції ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку» ОСОБА_5 за даним фактом 25.09.2014 внесені до ЄРДР відомості про кримінальне провадження за №00000631, у якому прокуратурою Галицького району м. Львова 24.06.2015 скеровано угоду про визнання винуватості, укладену 23.06.2015 прокурором прокуратури Галицького району м. Львова ОСОБА_6 та обвинуваченою ОСОБА_7 , та обвинувальний акт про обвинувачення за ч. 1 ст. 366 КК України щодо фахівця сектору роздрібного обслуговування фізичних осіб відділення Львівське центральне ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку» ОСОБА_7 . Встановлено, що 21.07.2015 вироком Галицького районного суду м. Львова зазначена угода про визнання винуватості затверджена вироком, згідно з яким ОСОБА_7 засуджено за ч. 1 ст. 366 КК України та призначено узгоджене покарання у виді штрафу в розмірі 200 мінімумів доходів громадян, що становить 3400 гривень. 24.06.2015 зареєстроване кримінальне провадження №0002207 за ознаками ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння грошовими коштами у розмірі близько 300 тисяч гривень шляхом зняття їх з рахунків клієнтів банку, відносно яких ОСОБА_8 складала та видавала як службова особа завідомо підроблені документи - заяви на видачу готівки від імені клієнтів банку. З 12.12.2014 по 25.02.2015 допитано ряд свідків з приводу відомих їм обстави заволодіння службовою особою ПАТ «ВБР», що по АДРЕСА_1 , шляхом зловживання службовим становищем привласнення грошових коштів. З вказаних допитів вбачається, що допитані особи впродовж 2014 року були клієнтами банку ПАТ «ВБР», та отримували платіжну картку для користування кредитним рахунком, однак жодного разу ними не розраховувались, і хто б міг це зробити їм невідомо.

Досудове розслідування з часу реєстрації кримінального провадження здійснювалося СУ ГУ НП у Львівській області. А процесуальне керівництво здійснювалося прокурорами відділу управління нагляду прокуратури Львівської області.

На підставі постанови заступника керівника Львівської області ОСОБА_9 від 16.02.2021 підслідність у вказаному кримінальному провадженні визначено за СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області.

В ході досудового розслідування за результатами розгляду клопотання слідчим суддею 08.10.2014 постановлено ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів з приводу отримання заяви, договори на відкриття, оформлення, обслуговування, видачу, переказ грошей (інших документів з підписами клієнтів, рухи коштів, з моменту відкриття та по 06.10.2014, які були вилучені та долучені до матеріалів кримінального провадження.

Надалі, з допитано ряд свідків з приводу відомих їм обстави заволодіння службовою особою ПАТ «ВБР», що по вул. Лесі Українки, 5, у м. Львів, шляхом зловживання службовим становищем привласнення грошових коштів. З вказаних допитів вбачається, що допитані особи впродовж 2014 року були клієнтами банку ПАТ «ВБР», та отримували платіжну картку для користування кредитним рахунком, однак жодного разу ними не розраховувались, і хто б міг це зробити їм невідомо.

Окрім цього до матеріалів кримінального провадження долучено «Посадову інструкцію спеціаліст/старший спеціаліст/провідний спеціаліст сектору роздрібного обслуговування фізичних осіб відділу обслуговування фізичних осіб (відділення) ПАТ «ВБР»., журнал інструктаж по діях в екстремальних ситуаціях, та кредитні договори з випусків та обслуговувань кредитних карток.

До матеріалів кримінального провадження долучено відповідь на запит з Офісу Правління Нацбанку України за №27-0006/121857 від 21.12.2021 про те, що 21.12.2015 Правління Національного банку України прийняло постанову №914 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку», 10.06.2021 Комітет НБУ з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем прийняв рішення №228 «Про виключення відомостей про Публічне акціонерне товариство «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ» з Державного реєстру банків» у зв`язку із завершенням процедури його ліквідації», у зв`язку з чим процедура ліквідації вказаного банку завершена. Єдиний державний реєстр банків містить інформацію про те, що державну реєстрацію припинення юридичної особи ПАТ «ВБР» в результаті ліквідації проведеної 14.04.2021, та не містить відомостей щодо реєстрації Національним банком України банку, що став правонаступником ПАТ «ВБР».

У ході проведення досудового розслідування проведено комплекс слідчих та процесуальних дій, спрямованих на повне і об`єктивне дослідження обставин вчиненого правопорушення, надання їм належної правової оцінки, однак, підстав для повідомлення конкретній особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.З ст. 191 Кримінального кодексу України в порядку, визначеному п.3 ч. 1 ст.276 КПК України, не встановлено.

Згідно зі ст.12 КК України, тяжким злочином є злочин, за який передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше двадцяти п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше десяти років. З огляду на це, кримінальне правопорушення передбачене ч. 3 ст. 191 КК України, відноситься до тяжких злочинів та не відноситься до особливо тяжкого злочину проти життя чи здоров`я особи або злочину, за який згідно із законом може бути призначено покарання у виді довічного позбавлення волі.

Відповідно до ст.49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло десять років - у разі вчинення тяжкого злочину.

Злочин вчинений в період з 11.05.2011 по 11.07.2014, тобто з цього часу 10 років минуло 11.07.2024.

Вказане підтверджується вироком Галицького районного суду м.Львова від 21.07.2015 року.

Прокурор ОСОБА_10 , в судовому засіданні підтримала подане нею клопотання і просить його задовольнити.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 24.06.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002207 внесено відомості з правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 191 КК України.

У ході проведення досудового розслідування проведено комплекс слідчих та процесуальних дій, спрямованих на повне і об`єктивне дослідження обставин вчиненого правопорушення, надання їм належної правової оцінки, однак підстав для повідомлення конкретній особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 Кримінального кодексу України в порядку, визначеному п.3 ч.1 ст.276 КПК України, не встановлено.

Згідно зі ст. 12 КК України тяжким злочином є передбачене цим Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше двадцяти п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше десяти років.

З огляду на викладене, кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст. 191 КК України, відноситься до тяжкого злочину та не відноситься до особливо тяжкого злочину проти життя чи здоров`я особи або злочину, за який згідно із законом може бути призначено покарання у виді довічного позбавлення волі.

Відповідно до ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минуло десять років - у разі вчинення тяжкого злочину.

Судом встановлено, що часом чинення кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні є 11.05.2011 по 11.07.2014, тобто 10 років з цього часу минуло 11.07.2024.

Згідно з п.3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України, кримінальне провадження закривається в разі, якщо не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, крім випадків вчинення особливо тяжкого злочину проти життя чи здоров`я особи або злочину, за який згідно із законом може бути призначено покарання у виді довічного позбавлення волі.

Відповідно до п. 1-1 ч. 2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом з підстави, передбаченої п. 3-1 ч. 1 цієї статті, зокрема, якщо не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, крім випадків вчинення особливо тяжкого злочину проти життя чи здоров`я особи або злочину, за який згідно із законом може бути призначено покарання у виді довічного позбавлення волі.

Таким чином, вказані норми кримінального процесуального закону пов`язують можливість закриття кримінального провадження виключно із наявністю одночасно двох підстав: не встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Враховуючи вимоги ст. 49 КК України, яка вказує, що строк давності притягнення до кримінальної відповідальності за тяжкий злочин становить десять років, та зважаючи на те, що станом на 11.07.2024 року винну особу у вчиненні вказаного злочину не встановлено, клопотання прокурора підлягає задоволенню, а кримінальне провадження №0002207 від 24.06.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 185 КК України слід закрити на підставі п. 3-1 ч. 1ст. 284 КПК України.

Керуючись ст. ст. 284, 372 КПК України, суд -

ухвалив:

Клопотання прокурора про закриття кримінального провадження задоволити.

Закрити кримінальне провадження №0002207 від 24.06.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, у кредитно-фінансовій сфері, з підстави, передбаченої п.3-1 ч.1 ст.284 КПК України, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, передбачених ст.49 КК України, та оскільки не встановлено особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, на момент закінчення таких строків.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Львівського апеляційного суду протягом семи днів з дня її проголошення через Стрийський міськрайонний суд Львівської області.

Суддя ОСОБА_1