УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" липня 2024 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001585 від 20.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України),

ВСТАНОВИВ:

Слідча СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: інформації щодо власника банківського рахунку НОМЕР_2 , виписки про рух коштів із вказаного рахунку в період часу з 00 години 00 хвилин 16.06.2023 року до 24 години 00 хвилин 06.07.2023 року, місця, де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фотознімків з банкоматів, де були зняті грошові кошти; інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій із банківського рахунку НОМЕР_2 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 00 години 00 хвилин 16.06.2023 року до 24 години 00 хвилин 06.07.2023 року; фото- та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за рахунком НОМЕР_2 період з 00 години 00 хвилин 16.06.2023 року до 24 години 00 хвилин 06.07.2023 року; інформації про підключення та користування власником банківського рахунку НОМЕР_2 системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам та портам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) у систему за період з 00 години 00 хвилин 16.06.2023 року до 24 години 00 хвилин 06.07.2023 року.

Клопотання погоджено з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 .

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001585 від 20.06.2023 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.06.2023 року до ЧЧ ВП № 1 ХРУП ГУ НП у Херсонській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , м/т НОМЕР_3 , про те, що 17.06.2023 року заявник мав намір переказати кошти знайомому, але операції переказів не здійснювалися, отримував повідомлення в електронному кабінеті банку, (що помилка серверу), після чого, заявник перейшов у месенджер «Телеграм» у чат-бот та намагався підняти ліміт, надавши дані та реквізити банківської карти, але в чат-боті надали відповідь, що ліміт підняти неможливо. 17 червня 2023 року на телефон заявника надійшло повідомлення, що з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 відбулося зняття коштів у загальній сумі 235 700 гривень, без відома заявника. Дана подія відбулася 17.06.2023 року в с. Чорнобаївка, вул. Поля.

Будучи допитаним в якості потерпілого, ОСОБА_5 повідомив, що приблизно 7 років він є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де йому для здійснення фінансово-розрахункових операцій було видано картку за № НОМЕР_4 . Після отримання банківської картки заявник зареєструвався в Інтернет-додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Так, 17.06.2023 року, в період часу з 00 години 00 хвилин до 00 години 30 хвилин, товариш ОСОБА_6 попрохав ОСОБА_5 , щоб він перерахував йому грошові кошти у сумі 100 000 гривень, після чого, потерпілий увійшов до свого Інтернет-додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і намагався перерахувати грошові кошти на картку свого товариша, після того, як було введено всі анкетні дані, перерахувати гроші не вийшло і вибило сповіщення «Помилка сервера». У той момент, заявник подумав, що можливо у нього замалий ліміт на перекази і увійшов до месенджеру «Telegram» до онлайн чат-боту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та почав відповідати на запитання чат-боту, під час листування бот попрохав написати останні 4 цифри його банківської картки, номер мобільного телефону і пароль від Інтернет-банкінга. Після листування, надійшло повідомлення від чат-боту, що ліміт на перекази збільшити не можливо. Після цього, потерпілий знову увійшов до Інтернет-додатку і намагався перерахувати вже різні суми на банківську картку свого товариша, але система все одно писала «Помилка сервера».

Зранку. 17.06.2023 року, о 07 годині 59 хвилин, ОСОБА_5 прийшло смс-повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що: «в цілях безпеки смс-банкінг за вашою карткою не може бути відключено», він не надав значення цьому повідомленню тому, що вночі були помилки у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а згодом, після цього смс-повідомлення почалось зняття грошових коштів з його банківської картки № НОМЕР_4 .

За допомогою служби безпеки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і згідно виписки по банківській картці грошові кошти в сумі: 90000 гривень були зараховано на рахунок НОМЕР_2 , банк отримувача ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 ; 90000 гривень були зараховано на рахунок НОМЕР_5 , банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_7 ; грошові кошти у розмірі 54 000 гривень були зараховано на картку ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) № НОМЕР_6 .

З урахуванням викладеного, слід дійти висновку, що у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходиться документи, які становлять банківську таємницю та містять у собі відомості, що мають значення для встановлення обставин вчиненого злочину, а також, самостійно і в сукупності з іншими відомостями, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості стосовно особи, причетної до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, та обставин вчиненого злочину знаходяться у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що впливає на кваліфікацію кримінального правопорушення та процес доказування, а тому, з метою об`єктивного, всебічного та повного досудового розслідування необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Слідча у судове засідання не з`явилася, подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлялося про дату та час розгляду клопотання, однак, його представник у судове засідання не з`явився.

Відповідно до ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ дізнавач, є документами, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На думку слідчого судді, зазначені дізнавачем дані доводять можливість використання як доказу інформації, яка знаходиться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Під час розгляду клопотання, слідчим доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а також, така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задовольнити і надати тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 162-165, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчій СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: інформації щодо власника банківського рахунку НОМЕР_2 , виписки про рух коштів із вказаного рахунку в період часу з 00 години 00 хвилин 16.06.2023 року до 24 години 00 хвилин 06.07.2023 року, місця, де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фотознімків з банкоматів, де були зняті грошові кошти; інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій із банківського рахунку НОМЕР_2 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 00 години 00 хвилин 16.06.2023 року до 24 години 00 хвилин 06.07.2023 року; фото- та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за рахунком НОМЕР_2 період з 00 години 00 хвилин 16.06.2023 року до 24 години 00 хвилин 06.07.2023 року; інформації про підключення та користування власником банківського рахунку НОМЕР_2 системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам та портам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) у систему за період з 00 години 00 хвилин 16.06.2023 року до 24 години 00 хвилин 06.07.2023 року.

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя