Провадження № 1-кс/127/9713/24
ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

17 липня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в рамках кримінального провадження №0000614 від 06.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з даним клопотанням, яке погоджено з прокурором Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , обгрунтовуючи свої вимоги тим, що СВ відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000614 від 06.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.07.2023 до відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали звернення гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож: АДРЕСА_1 , який просив прийняти міри до невідомої особи, яка 30.05.2023 близько 10:30 год. зателефонувала до заявника з м.н.т. НОМЕР_1 , представившись працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом обману заволоділа грошовими коштами у розмірі 15 471 гривень, з банківських карток заявника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 та рахунку НОМЕР_3 , чим завдала матеріального збитку.

Під час допиту потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 30 травня 2023 року близько 10 години 30 хвилин він перебував за адресою проживання та на його мобільний телефон НОМЕР_4 надійшов дзвінок з мобільного номеру телефону НОМЕР_5 . Під час його спілкування з невідомою особою, останній представився працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, що він бажає зробити на банківській картці ОСОБА_5 подвійний захист, а якщо він не згоден, то невідомий заблокує банківську картку. Надалі ОСОБА_5 під час телефонної розмови повідомив, що планує йти до відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 , однак невідомий сказав, що відділення банку знаходиться у місті Київ та ОСОБА_5 доведеться приїхати до міста Києва. Після чого під час телефонної розмови невідомий чоловік дізнався номер банківської картки та повідомив ОСОБА_5 про те, що зараз будуть приходити смс-повідомлення з кодами доступу та останній повинен повідомляти коди невідомій особі, що останній і зробив.

Таким чином, з банківських карток ОСОБА_5 а саме: картки для виплат НОМЕР_2 було перерахованого грошові кошти у розмірі 1 629 гривень та з банківської картки номер рахунку - НОМЕР_3 у розмірі 13 700 гривень перерахувались на невідомі потерпілому рахунки.

Від працівників СКП ВП № 1 ВРУП ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт, в якому зазначено, що грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 та рахунку потерпілого НОМЕР_3 30.05.2023 були перераховані на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 .

Із огляду на викладене, виникла необхідність у розкриті банківської таємниці та долученні до матеріалів кримінального провадження відомостей, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та які можуть допомогти у розкритті вказаного кримінального правопорушення.

Крім того, іншим шляхом, окрім як звернення до суду з відповідним клопотанням, з`ясувати вище вказані обставини не представляється можливим, оскільки дана інформація являється охоронюваною законом таємницею.

В судове засідання слідчий СВ відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явився, суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, що містить банківську таємницю.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий, дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Таким чином, проаналізувавши вищезазначені обставини та норми чинного законодавства, слідчий суддя вважає, що матеріалами клопотання слідчого ОСОБА_3 підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче останній, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сукупність інших заходів, застосованих слідчим, підтверджує факт неможливості отримання вказаних документів іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), та містять інформацію щодо карткового рахунку - НОМЕР_6 за період часу 00:00 год 30.05.2023 по дату постановлення даної ухвали щодо: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (із зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів); інформацію щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу/зняття; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових померів, способів зміни, програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були внесені (із зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », входів у системи інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв, з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі із зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по дату постановлення даної ухвали, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відеозйомки у віділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійстювалось знятя готівкових коштів, а також повного пакету документів на ocoбу - володільця картки.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 КПК України.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_9