Провадження № 1-кс/734/869/24 Справа № 734/5311/24
У х в а л а

іменем України

27 листопада 2024 року смт Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в провадженні № 0000260 від 26.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Козелецької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулась до суду у кримінальному провадженні № 0000260 від 26.11.2024 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації яка містить охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що 25.11.2024 до ВП №1 ЧРУП надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , в якій просить прийняти міри до невідомої особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 15000 грн на карту НОМЕР_1 , отримувач ОСОБА_6 , код отримувача НОМЕР_2 , рахунок IBAN НОМЕР_3 , надавач послуг « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ніби-то за послуги перевезення.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 наддав покази, що 25.11.2024 вирішив замовити двигун у свого давнього знайомого ОСОБА_7 , і зателефонував йому за номером НОМЕР_4 та домовились про купівлю, але ще потрібно було домовитись про доставку двигуна з Хмельницької області. ОСОБА_5 вирішив розмістити оголошення про потребу перевізника на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та через 5 хвилин на дійшов дзвінок з номеру НОМЕР_5 та невідома особа представилась перевізником і сказала, що допоможе доставити двигун до потрібного місця. Після цього, розмову продовжували у месенджері «Вайбер», особа попросила надати номер продавця, на що ОСОБА_5 надав номер ОСОБА_7 НОМЕР_4 . Того ж дня, о 14 год 00 хв. потерпілому зателефонували з номеру ОСОБА_7 НОМЕР_4 та запитали, як буде проходити розрахунок. Голос був не схожий на ОСОБА_7 , та раніше вже булла домовленість про оплату на рахунок ФОП. Тоді особа повідомила, що потрібно переказати частину суми, а саме 15000 грн. на банківську картку НОМЕР_1 . О 14 год. 35 хв. потерпілий здійснив транзакцію зі своєї банківської картки НОМЕР_6 на картку, яку йому продиктували НОМЕР_1 , отримувач ОСОБА_6 , код отримувача НОМЕР_2 , рахунок IBANUA7783094, надавач послуг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 15000 грн. Через деякий час потерпілому перетелефонувала невідома особа з номеру ОСОБА_7 НОМЕР_4 та повідомили, що потрібні ще кошти. Особа представлялась ОСОБА_8 . Після чого, потерпілий надіслав квитанцію про оплату у месенджері «Вайбер» ОСОБА_7 та він запитав що це за гроші. Тоді ОСОБА_5 намагався декілька разів зателефонувати ОСОБА_7 , але чутно було подвійні гудки, ніби-то переадресація. Досудовим розслідуванням встановлено, що картковий рахунок НОМЕР_1 зареєстрований в установі Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, по картковомурахунку983158, що зареєстрований в установі Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період з 01.08.2024 по термін дії ухвали,а саме:

1. Документи щодо ідентифікації власника рахунку (прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, договори щодо відкриття та закриття банківських рахунків);

2. Надати інформацію щодо відкриття інших банківських рахунків на власника рахунку983158. У разі їх наявності прошу зазначити номера рахунків, дати відкриття рахунків;

3. Банківську виписку про рух грошових коштів із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

4. Фото та відео матеріали з камер відеоспостереження, розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, під час проведення транзакції з банківською карткою;

5. Інформацію щодо користування обліковим записом клієнту онлайн банкінгу, а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі онлайн банкінгу; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису; змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому в АДРЕСА_2 .

Таким чином, Акціонерне товариство комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » володіє інформацією та документами про власника банківського рахунку983158, котра може бути використана як доказ у кримінальному провадженні № 0000260, з метою встановлення законності та достовірності здійснення перерахунку грошових коштів по даному рахунку, його джерела походження, у зв`язку з чим необхідно розкрити банківську таємницю і провести тимчасовий доступ до документів стосовно даного рахунку.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію, що має доказове значення в провадженні не можливо.

В судове засідання дізнавач не з`явилась, від неї до суду надійшла заява про розгляд клопотання в її відсутності. Просить суд клопотання задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Дослідивши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню із наступних підстав:

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторонни кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації.

Відповідно до ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого, суд вважає, що клопотання про тимчасовий доступ до інформації та їх вилучення є обґрунтованим і підлягає задоволенню, враховуючи тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131-132, 159-160 КПК України, слідчий суддя,-

П О С ТА Н О В И В :

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000260 від 26.11.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити. Надати дізнавачам у кримінальному провадженні № 0000260 сектору дізнання ВП №1 ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 та/або працівникам оперативного підрозділу ВП №1 ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому в АДРЕСА_2 , по банківському рахунку НОМЕР_1 в період з 01.08.2024 по термін дії ухвали,а саме:

1. Документи щодо ідентифікації власника рахунку (прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, договори щодо відкриття та закриття банківських рахунків);

2. Надати інформацію щодо відкриття інших банківських рахунків на власника рахунку НОМЕР_1 . У разі їх наявності прошу зазначити номера рахунків, дати відкриття рахунків;

3. Банківську виписку про рух грошових коштів із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

4. Фото та відео матеріали з камер відеоспостереження, розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, під час проведення транзакції з банківською карткою;

5. Інформацію щодо користування обліковим записом клієнту онлайн банкінгу, а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі онлайн банкінгу; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису; змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: