Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/6256/24
Номер провадження 1-кс/711/1629/24
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 серпня 2024 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

за участю:

секретаря судових засідань : ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження №0000225 від 20.06.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч.ч. 2, 5 ст. 27, ч. 3 ст. 365-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, поданим в рамках кримінального провадження №0000225 від 20.06.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч.ч. 2, 5 ст. 27, ч. 3 ст. 365-2 КК України, вказуючи, що СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування, за №0000225 від 20.06.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч.ч. 2, 5 ст. 27, ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група невстановлених осіб, залучила до спільної злочинної діяльності службових осіб міськрайонного управління Держгеокадастру по АДРЕСА_1 , які зловживаючи своїм повноваженнями, з корисливих мотивів та в інтересах третіх осіб, не маючи ніяких правових підстав та законних повноважень, без відповідних рішень Уманської міської ради на надання дозволу на розробку та виготовлення технічної документації із землеустрою, використовуючи завідомо недостовірні архівні Витяги із рішень виконавчого комітету Уманської міської ради №368 від 10.08.2000, №452 від 28.09.2000, які були видані та оформленні на підставних осіб, здійснили через кадастрових реєстраторів міськрайонного управління Держгеокадастру в Державному земельному кадастрі, державну реєстрацію земельних ділянок, що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , та через державного реєстратора здійснили державну реєстрацію права в ДРРП на нерухоме майно за ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_5 , чим здійснили вибуття нерухомого майна, яке перебувало в комунальній власності Уманської міської ради, спричинивши державі особливо тяжких наслідків.

Так, в ході досудового розслідування органом досудового розслідування було вилучено два рішення виконавчого комітету Уманської міської ради №368 від 10.08.2000 «Про приватизацію земельних ділянок». Вивченням вказаних рішень встановлено, що вони різняться між собою в частині відсутності адрес земельних ділянок, які планувалися на приватизацію, що розташовані за адресами: АДРЕСА_3 передано ОСОБА_6 , АДРЕСА_4 передано ОСОБА_7 , АДРЕСА_5 - передано ОСОБА_8 , м. Умань, по пров. Бєлінського 7а передано ОСОБА_4 , АДРЕСА_6 передано ОСОБА_9 , АДРЕСА_4 передано ОСОБА_10 , АДРЕСА_7 передано ОСОБА_11 .

Відповідно до висновку судово-технічної експертизи документів №1065/23-23 від 19.10.2023, друкований текст «Уманська міська рада виконавчий комітет від _____ м. Умань», та решта друкованого тексту рішення №368 (на 1-му, 2-му та 3-му аркушах), надруковані з використанням різних друкуючих пристроїв: Друкований текст - «Уманська міська рада виконавчий комітет від _____ м. Умань» та текст типографських даних (в нижній частині 1-го аркушу рішення) надрукований з використанням друкуючого пристрою з електрофотографічним способом друку, решта тексту надруковано з використанням друкуючого пристрою з струменевим способом друку. Друкований текст 2-го аркушу рішення №368 було надруковано вірогідно не одномоментно з друкованим текстом на 1-му та 2-му аркуші рішення 368. Друкований текст на 2-му аркуші рішення було надруковано або ж з використанням інших налаштувань одного і того ж принтера, або ж з використанням іншого принтера із струменевим способом друку.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що група невстановлених осіб, які є жителями м. Умань, діючи умисно та з корисливих мотивів, за попередньою змовою із службовими особами архівного відділу Уманської міської ради, упродовж 2016-2017 років, внесли завідомо недостовірні відомості до чинного рішення виконавчого комітету Уманської міської ради №368 від 10.08.2000, в частині доданих вищевказаних громадян, яким нібито у приватну власність передавалися вищевказані земельні ділянки, що не відповідає дійсності.

Прокурор зазначає, що 29.11.2016 ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, усвідомлюючи, що для шахрайського заволодіння чужим майном, необхідний правовстановлюючий документ, який можна використати у державних органах та у незаконний спосіб зареєструвати право власності на майно, звернувся із заявою до архівного відділу Уманської міської ради, з метою отримання на його ім`я архівного Витягу із рішення виконавчого комітету Уманської міської ради №368 від 10.08.2000, на земельну ділянку, що розташована за адресою: АДРЕСА_8 , достовірно знаючи, що вона в дійсності йому не передавалася.

У подальшому, 13.12.2016 ОСОБА_12 , будучи спеціалістом I категорії архівного відділу Уманської міської ради, перебуваючи в службовому приміщенні архівного відділу Уманської міської ради, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 , будучи необізнаною про злочинні дії ОСОБА_4 та інших невстановлених осіб, отримавши від ОСОБА_4 заяву про надання архівного Витягу із копією її паспорта, разом із начальником архівного відділу Уманської міської ради ОСОБА_13 , зареєстрували вказану заяву в журналі реєстрації запитів юридичних та фізичних осіб України з питань видання довідок за реєстраційним номером 795.

Цього ж дня, ОСОБА_12 , не будучи обізнаною про завідомо недостовірне рішення виконавчого комітету Уманської міської ради №368 від 10.08.2000, склала на бланку архіву - архівний Витяг із рішення міської ради, якому було присвоєно реєстраційний номер 795/04-12/01 від 01.12.2016 та в якому було зазначено завідомо недостовірні відомості, що ОСОБА_4 передано у приватну власність земельну ділянку площею 0,7 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_8 , який в цей же день, передала на підпис начальнику архівного відділу Уманської міської ради ОСОБА_13 та засвідчення відтиском гербової печатки.

Так, 02.12.2016 ОСОБА_13 , перебуваючи на своєму робочому місці, а саме в службовому приміщенні архівного відділу Уманської міської ради, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 , не будучи необізнаною про злочинні дії ОСОБА_4 та інших невстановлених осіб, які полягали в отриманні правовстановлюючого документа, отримала від підлеглого працівника архівного відділу ОСОБА_12 , складений та виготовлений нею завідомо недостовірний архівний Витяг за №795/04-12/01 від 01.12.2016 із рішення виконавчого комітету Уманської міської ради №368 від 10.08.2000, який ОСОБА_13 своїм особистим підписом засвідчила та скріпила відтиском гербової печатки архіву, надавши такому документу необхідних реквізитів офіційного документа, який 02.12.2016 в невстановлений час передали (вказаний архівний Витяг) ОСОБА_4 .

У подальшому, ОСОБА_4 отримавши архівний Витяг із рішення Уманської міської ради в архівному відділі, усвідомлюючи, що в ньому наявна помилка із його прізвищем « ОСОБА_14 », шляхом обману службових осіб Уманської міської ради, в період часу з 02.12.2016 по 17.02.2017, звернувся із заявою про внесення змін в підпункт 1.20 рішення виконавчого комітету Уманської міської ради №368 від 10.08.2000 де замість прізвища «Сербін», вважати «Сербин». Службові особи Уманської міської ради та виконавчого комітету, будучи не обізнаними про злочинні дії ОСОБА_4 , на підставі його заяви підготували та прийняли рішення №4.43-25/7 від 17.02.2017, з внесенням змін до його прізвища, що надало змоги ОСОБА_4 у подальшому зареєструвати у незаконний спосіб земельну ділянку у приватну власність.

В період часу з 03.03.2017 по 10.03.2017, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із іншими невстановленими особами, залучили до спільної злочинної діяльності державного кадастрового реєстратора ОСОБА_15 , яка достовірно знаючи, що рішення Уманською міською радою, про надання дозволу на розробку та виготовлення проекту технічної документації із землеустрою та передачу у приватну власність земельної ділянки ОСОБА_4 не приймалося, та технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) від 28.02.2017 не виготовлялася, оскільки вказані правовстановлюючі документи відсутні у Міськрайонному управлінні по Уманському районі та м. Умань, всупереч ч.ч. 4, 6 ст. 24 Закону України «Про державний земельний кадастр», створила електронний обмінний файл земельної ділянки та внесла за допомогою програмного забезпечення «Державний земельний кадастр» до Державного земельного кадастру (ДЗК), завідомо неправдиві відомості про: власника земельної ділянки ОСОБА_4 ; про розробника технічної документації із землеустрою ТОВ «Геодезично-кадастрове бюро оцінки та аукціонів» в особі ОСОБА_16 ; земельної ділянки, яка мала місце розташування: АДРЕСА_8 , відомостей про цільове призначення «для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)», та площі земельної ділянки 0,07 га.

Таким чином, ОСОБА_15 зловживаючи своїми повноваженнями, маючи доступ до програмного забезпечення Державний земельний кадастр, внесла завідомо недостовірні відомості до ДЗК про земельну ділянку та відкрила Поземельну книгу, шляхом засвідчення особистим кваліфікованим електронним підписом, яким було присвоєно кадастровий номер :02:005:0967, тим самим здійснила її державну реєстрацію, та в підтвердження здійснення державної реєстрації земельної ділянки, роздрукувала Витяг із ДЗК про земельну ділянку серії НОМЕР_1 від 10.03.2017.

Отримавши всі необхідні документи, ОСОБА_4 діючи спільно із іншими невстановленими особами, 14.03.2017 близько о 15 годині 30 хвилин, знаходячись в службовому приміщенні приватного нотаріуса Уманського районного нотаріального округу Черкаської області ОСОБА_17 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_10 , передали ОСОБА_17 паспортні та ідентифікаційні дані на ім`я ОСОБА_4 , та використали оригінал завідомо недостовірного архівного Витягу за №795/04-12/01 від 01.12.2016 із рішення виконавчого комітету Уманської міської ради №368 від 10.08.2000, який завідомо в архіві отримав ОСОБА_4 від ОСОБА_12 та іншої невстановленої службової особи архівного відділу, Витяг із ДЗК про земельну ділянку за серією НОМЕР_1 від 10.03.2017, рішення №4.43-25/7 від 17.02.2017 Уманської міської ради, з метою внесення відомостей про власника нерухомого майна до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Цього ж дня, близько 15 годин 30 хвилин, державний реєстратор приватний нотаріус Уманського районного нотаріального округу Черкаської області ОСОБА_17 не будучи обізнаною про злочинні дії ОСОБА_4 та інших невстановлених осіб, які були спрямовані на заволодіння чужим майном, знаходячись в службовому приміщенні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_10 , на підставі поданих їй завідомо недостовірних документів - заповнила заяву №21363342 від імені ОСОБА_4 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, та внесла до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомості про завідомо недостовірний архівний Витяг за №795/04-12/01 від 01.12.2016 із рішення виконавчого комітету Уманської міської ради №368 від 10.08.2000, яким нібито ОСОБА_4 було передано у приватну власність землю, та відобразила дані відомості шляхом завантаження скан-копії до Державного реєстру прав, з відкриттям розділу №108 від 14.03.2017, де зроблено запис, що земельна ділянка за кадастровим номером :02:005:0967, площею 0,07 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_8 , на праві приватної власності належить ОСОБА_4 , про що цього ж дня було сформовано Витяг з Державного реєстру прав на майно, та передано останнім.

У подальшому, в період часу з 14.03.2017 по 22.05.2017, ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою із іншими невстановленими особами, з метою часткового приховування способу вчинення злочину, залучили до спільної злочинної діяльності державного кадастрового реєстратора ОСОБА_15 , яка достовірно знаючи, що рішення Уманською міською радою, про надання дозволу на розробку та виготовлення проекту технічної документації із землеустрою та передачу у приватну власність земельної ділянки ОСОБА_4 не приймалося, та технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) від 28.02.2017 не виготовлялася, оскільки вказані правовстановлюючі документи відсутні у Міськрайонному управлінні по Уманському районі та м. Умань, достовірно знаючи про незаконну реєстрацію 10.03.2017 земельної ділянки в ДЗК, безпідставно всупереч ч.ч. 4, 6 ст. 24 Закону України «Про державний земельний кадастр», ст. 79-1 Земельного кодексу України, отримавши від невстановленої особи відомості про технічну документацію із землеустрою щодо поділу та об`єднання земельної ділянки від 15.05.2017, оскільки вказана технічна документація із землеустрою відсутня у Міськрайонному управлінні по Уманському районі та м. Умань, внесла за допомогою програмного забезпечення «Державний земельний кадастр» до Державного земельного кадастру (ДЗК), завідомо неправдиві відомості щодо поділу/об`єднання земельної ділянки: площею 0,07 га, на земельні ділянки площею 0,0301 га, площею 0,0176 га та площею 0,0223 га та власників земельних ділянок ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_5 ; про розробника технічної ТОВ «Геодезично-кадастрове бюро оцінки та аукціонів» в особі ОСОБА_16 документації із землеустрою щодо поділу/об`єднання земельної ділянки, яка мала місце розташування: АДРЕСА_8 , відомостей про цільове призначення «для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд «присадибна ділянка».

Таким чином, державний кадастровий реєстратор ОСОБА_15 22.05.2017 використовуючи особистий кваліфікований електронний підпис внесла завідомо недостовірні відомості до ДЗК про земельні ділянки та відкрила Поземельні книги, шляхом засвідчення особистим кваліфікованим електронним підписом, яким було присвоєно кадастрові номери :02:005:0982, площею 0,0301 га, :02:005:0981, площею 0,0176 га, :02:005:0980, площею 0,0223 га що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , цільове призначення «для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд «присадибна ділянка», та в підтвердження здійснення державної реєстрації земельних ділянок, сформувала та роздрукувала Витяги із ДЗК про земельні ділянки серії № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 від 22.05.2017, які відповідно до ст. 38 Закону України «Про Державний земельний кадастр» містять усі відомості про земельну ділянку, внесені до Поземельної книги, та є обов`язковим при вчиненні правочинів щодо земельної ділянки, надавши такому документу необхідних реквізитів офіційних документів, шляхом посвідчення вказаного офіційного документу своїм особистим підписом та відтиском печатки, який передала ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_5 ..

У подальшому, ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою із іншими невстановленими особами, переслідуючи корисливий умисел незаконного збагачення, 22.05.2017 близько о 11 години 48 хвилин знаходячись в службовому приміщенні центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Уманської міської ради, що розташоване за адресою: АДРЕСА_11 , звернулися із заявами №22395298, №22395838 та №22394792, про державну реєстрацію прав та їх обтяжень та передали паспортні, ідентифікаційні дані на ОСОБА_4 , при цьому використали схему розподілу земельної ділянки б/н від 13.05.2017, яку виготовляло ТОВ «Геодезично-кадастрове бюро оцінки та аукціонів», Витяги із ДЗК про земельні ділянки серії № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 від 22.05.2017, які завідомо сформувала та надала ОСОБА_15 , з метою внесення відомостей про власника нерухомого майна землі ОСОБА_4 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно державним реєстратором.

Цього ж дня, державний реєстратор відділу державної реєстрації виконавчого комітету Уманської міської ради ОСОБА_18 , не будучи обізнаною про злочинні дії ОСОБА_4 та інших невстановлених осіб, які були спрямовані на незаконне збагачення, знаходячись в службовому приміщенні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_12 , на підставі поданих їй завідомо недостовірних документів - опрацювала заяви №22395298, №22395838 та №22394792 від імені ОСОБА_4 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, які їй надійшли з центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Уманської міської ради та в період часу з 13 години 34 хвилин по 14 годину 07 хвилину, внесла до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомості про завідомо недостовірну схему розподілу земельної ділянки б/н від 13.05.2017, Витяги із ДЗК про земельні ділянки серії № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 від 22.05.2017, якими нібито підтверджувався поділ земельної ділянки на три окремі об`єкти нерухомого майна земельні ділянки та їх реєстрація в ДЗК, тим самим унеможливлювало викриття їх злочинної схеми та законність набуття права власності на землю у ОСОБА_4 , та відобразила дані відомості шляхом завантаження скан-копій до Державного реєстру прав, з відкриттям розділів №108, №108, №108 від 25.05.2017, де зроблено записи, що земельні ділянки за кадастровими номерами :02:005:0982, площею 0,0301 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_8 , :02:005:0981, площею 0,0176 га, ка розташована за адресою: АДРЕСА_13 :02:005:0980, площею 0,0223 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_14 , на праві приватної власності належать ОСОБА_4 , про що 25.05.2017 було сформовано Витяги з Державного реєстру прав на майно, та передано останнім.

У такий спосіб, із власності територіальної громади м. Умань у приватну власність ОСОБА_4 вибуло вказане нерухоме майно, на підставі завідомо недостовірних документів, чим спричинено особливо тяжкі наслідки громаді м. Умань.

Окрім цього, ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою із іншими невстановленими особами, бажаючи довести свої злочинні дії до кінця та отримати грошові кошти від реалізації чужого майна, достовірно знаючи, що вказані земельні ділянки вибули у незаконний спосіб із власності територіальної громади м. Умань, усвідомлюючи ступінь суспільно небезпечних наслідків, та можливість викриття їх злочинної схеми, та що може існувати ймовірність їх арешту, та витребування з чужого незаконного володіння, 19.06.2017 між ОСОБА_4 та рідними синами ОСОБА_5 , ОСОБА_5 , укладено договори дарування земельної ділянки за кадастровим номером :02:005:0982, площею 0,0301 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_8 , яка зареєстрована в нотаріальному реєстрі №611, земельної ділянки за кадастровим номером :02:005:0980, площею 0,0301 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_14 , яка зареєстрована в нотаріальному реєстрі №612.

Земельна ділянка за кадастровим номером :02:005:0981, залишена у власності самого ОСОБА_4 .

Таким чином, ОСОБА_4 із залученням певного кола осіб, за сприяння державного кадастрового реєстратора та невстановлених осіб у вчиненні злочинної діяльності, було реалізовано чуже майно своїм рідним синам ОСОБА_5 та ОСОБА_5 , тим самим штучно створено добросовісного набувача.

Відповідно до висновків оціночно-земельних експертиз №914/23-23 від 27.09.2023, №935/23-23 від 27.09.2023, №934/23-23 від 27.09.2023, ймовірна ринкова вартість земельної ділянки за кадастровим номером :02:005:0980, площею 0,0233 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_14 , станом на 29.05.2017, становить на загальну суму 144 281 гривень, вартість земельної ділянки за кадастровим номером :02:005:0981, площею 0,0176 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_8 , станом на 29.05.2017, становить на загальну суму 113 872 гривень, вартість земельної ділянки за кадастровим номером :02:005:0982, площею 0,0301 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_8 , станом на 29.05.2017, становить на загальну суму 194 747 гривень.

Відповіддю ТОВ «Геодезично-кадастрове бюро оцінки та аукціонів» встановлено, що дане підприємство здійснювало розроблення та виготовлення технічної документації із землеустрою щодо відновлення (встановлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) лише після 04.05.2017, відповідно до заяви самого ОСОБА_4 за вх. №257 від 04.05.2017.

Відповіддю Управління в Уманському районі ГУ Держгеокадастру у Черкаській області встановлено, що будь-яка документація із землеустрою на вищевказані земельні ділянки в Управлінні відсутня.

Проведеним тимчасовим доступом до документів в кримінальному провадженні, будь-якої документації, в тому числі заяв щодо звернення до міської ради та Держгеокадастру, з метою отримання земельної ділянки у приватну власність ОСОБА_4 , та реєстрації землі в ДЗК, технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки, в натурі (на місцевості) від 28.02.2017, технічної документації, щодо поділу/об`єднання земельної ділянки від 15.05.2017 не має, оскільки вона відсутня в Управлінні в Уманському районі ГУ Держгеокадастру у Черкаській області.

19.10.2023 вищевказані земельні ділянки визнані речовим доказом, так як були об`єктом вчинення злочину.

Приймаючи до уваги вищезазначене, враховуючи факт вчинення тяжкого злочину, прокурор вважає за доцільне застосувати арешт до нерухомого майна, а саме земельної ділянки за кадастровим номером :02:005:0980, площею 0,0223 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_14 котра на праві приватної власності належать ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП № НОМЕР_5 , з метою недопущення його подальшого відчуження, в незаконний спосіб.

При цьому, посилаючись на ч. 2 ст. 172 КПК України, прокурор просив здійснювати розгляд вказаного клопотання без виклику власника майна, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

До початку судового засідання прокурор ОСОБА_3 надав суду письмову заяву, в якій просив проводити розгляд даного клопотання без його участі. Також зазначив, що клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Відповідно до положень ч.1 ст. 172 КПК України не прибуття в судове засідання прокурора не перешкоджає розгляду клопотання.

У судове засідання власник майна ОСОБА_5 не викликався, оскільки органом досудового розслідування доведена така необхідність для забезпечення накладення арешту на майно, відповідно до вимог ч. 2 ст. 172 КПК України.

Дослідивши зміст клопотання, матеріали додані до нього, слідчий суддя приходить до наступного.

В судовому засіданні встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000225 від 20.06.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.358, ч.2 ст.28, ч.4 ст.358, ч.ч.2, 5 ст.27, ч.3 ст.365-2, ч.2 ст.367 КК України.

Досудове розслідування здійснюється за фактом що того, група невстановлених осіб, залучила до спільної злочинної діяльності службових осіб міськрайонного управління Держгеокадастру по АДРЕСА_1 , які зловживаючи своїм повноваженнями, з корисливих мотивів та в інтересах третіх осіб, не маючи ніяких правових підстав та законних повноважень, без відповідних рішень Уманської міської ради на надання дозволу на розробку та виготовлення технічної документації із землеустрою, використовуючи завідомо недостовірні архівні Витяги із рішень виконавчого комітету Уманської міської ради №368 від 10.08.2000, №452 від 28.09.2000, які були видані та оформленні на підставних осіб, здійснили через кадастрових реєстраторів міськрайонного управління Держгеокадастру в Державному земельному кадастрі, державну реєстрацію земельних ділянок, що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , та через державного реєстратора здійснили державну реєстрацію права в ДРРП на нерухоме майно за ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_5 , чим здійснили вибуття нерухомого майна, яке перебувало в комунальній власності Уманської міської ради, спричинивши державі особливо тяжких наслідків.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що група невстановлених осіб, які являються жителями м. Умань діючи умисно та з корисливих мотивів, за попередньою змовою із службовими особами архівного відділу Уманської міської ради, упродовж 2016-2017 років, внесли завідомо недостовірні відомості до чинного рішення виконавчого комітету Уманської міської ради №368 від 10.08.2000, в частині доданих вищевказаних громадян, яким ніби-то у приватну власність передавалися вищевказані земельні ділянки, що не відповідає дійсності.

За версією органу досудового розслідування, 29.11.2016 ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, усвідомлюючи, що для шахрайського заволодіння чужим майном, необхідний правовстановлюючий документ, який можна використати у державних органах та у незаконний спосіб зареєструвати право власності на майно, звернувся із заявою до архівного відділу Уманської міської ради, з метою отримання на його ім`я архівного Витягу із рішення виконавчого комітету Уманської міської ради №368 від 10.08.2000, на земельну ділянку, що розташована за адресою: АДРЕСА_8 , достовірно знаючи, що вона в дійсності йому не передавалася.

В подальшому, ОСОБА_4 за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, залучивши до злочинної діяльності службових осіб міськрайонного управління Держгеокадастру по АДРЕСА_1 , які зловживаючи своїм повноваженнями, з корисливих мотивів та в інтересах третіх осіб, не маючи ніяких правових підстав та законних повноважень, було оформлено право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :02:005:0967, яка розташована за адресою: АДРЕСА_8 .

Продовжуючи протиправну діяльність, в період часу з 14.03.2017 по 22.05.2017, ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою із іншими невстановленими особами, з метою часткового приховування способу вчинення злочину, залучили до спільної злочинної діяльності державного кадастрового реєстратора ОСОБА_15 , яка достовірно знаючи, що рішення Уманською міською радою, про надання дозволу на розробку та виготовлення проекту технічної документації із землеустрою та передачу у приватну власність земельної ділянки ОСОБА_4 не приймалося, та технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) від 28.02.2017 не виготовлялася, оскільки вказані правовстановлюючі документи відсутні у Міськрайонному управлінні по Уманському районі та м. Умань, достовірно знаючи про незаконну реєстрацію 10.03.2017 земельної ділянки в ДЗК, безпідставно всупереч ч.ч. 4, 6 ст. 24 Закону України «Про державний земельний кадастр», ст. 79-1 Земельного кодексу України, отримавши від невстановленої особи відомості про технічну документацію із землеустрою щодо поділу та об`єднання земельної ділянки від 15.05.2017, оскільки вказана технічна документація із землеустрою відсутня у Міськрайонному управлінні по Уманському районі та м. Умань, внесла за допомогою програмного забезпечення «Державний земельний кадастр» до Державного земельного кадастру (ДЗК), завідомо неправдиві відомості щодо поділу/об`єднання земельної ділянки: площею 0,07 га, на земельні ділянки площею 0,0301 га, площею 0,0176 га та площею 0,0223 га та власників земельних ділянок ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_5 ; про розробника технічної ТОВ «Геодезично-кадастрове бюро оцінки та аукціонів» в особі ОСОБА_16 документації із землеустрою щодо поділу/об`єднання земельної ділянки, яка мала місце розташування: АДРЕСА_8 , відомостей про цільове призначення «для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд «присадибна ділянка».

Таким чином, державний кадастровий реєстратор ОСОБА_15 22.05.2017 використовуючи особистий кваліфікований електронний підпис внесла завідомо недостовірні відомості до ДЗК про земельні ділянки та відкрила Поземельні книги, шляхом засвідчення особистим кваліфікованим електронним підписом, яким було присвоєно кадастрові номери :02:005:0982, площею 0,0301 га, :02:005:0981, площею 0,0176 га, :02:005:0980, площею 0,0223 га що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , цільове призначення «для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд «присадибна ділянка», та в підтвердження здійснення державної реєстрації земельних ділянок, сформувала та роздрукувала Витяги із ДЗК про земельні ділянки серії № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 від 22.05.2017, які відповідно до ст. 38 Закону України «Про Державний земельний кадастр» містять усі відомості про земельну ділянку, внесені до Поземельної книги, та є обов`язковим при вчиненні правочинів щодо земельної ділянки, надавши такому документу необхідних реквізитів офіційних документів, шляхом посвідчення вказаного офіційного документу своїм особистим підписом та відтиском печатки, який передала ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_5 ..

На підставі отриманих завідомо неправдивих документів державним реєстратором відділу державної реєстрації виконавчого комітету Уманської міської ради було зроблено записи, що земельні ділянки за кадастровими номерами :02:005:0982, площею 0,0301 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_13 :02:005:0981, площею 0,0176 га, ка розташована за адресою: АДРЕСА_13 :02:005:0980, площею 0,0223 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_14 , на праві приватної власності належать ОСОБА_4 , про що 25.05.2017 було сформовано Витяги з Державного реєстру прав на майно, та передано останнім.

Таким чином, у незаконний спосіб на підставі завідомо недостовірних документів, із власності територіальної громади м. Умань у приватну власність ОСОБА_4 вибуло вказане нерухоме майно, чим спричинено особливо тяжкі наслідки громаді м. Умань.

Крім того, на переконання органу досудового розслідування, 19.06.2017 ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із іншими невстановленими особами, бажаючи довести свої злочинні дії до кінця та отримати грошові кошти від реалізації чужого майна, достовірно знаючи, що вказані земельні ділянки вибули у незаконний спосіб із власності територіальної громади м. Умань, усвідомлюючи ступінь суспільно небезпечних наслідків, та можливість викриття їх злочинної схеми, існування ймовірності їх арешту, та витребування з чужого незаконного володіння, уклав договори дарування земельної ділянки за кадастровим номером :02:005:0982, площею 0,0301 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_8 , яка зареєстрована в нотаріальному реєстрі №611, земельної ділянки за кадастровим номером :02:005:0980, площею 0,0301 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_14 , яка зареєстрована в нотаріальному реєстрі №612, відповідно до яких вказане майно було відчужено на користь його синів ОСОБА_5 , ОСОБА_5 .

Земельна ділянка за кадастровим номером :02:005:0981, залишилась у власності ОСОБА_4 .

Таким чином, за версією слідства, ОСОБА_4 із залученням певного кола осіб, за сприяння державного кадастрового реєстратора та невстановлених осіб у вчиненні злочинної діяльності, було реалізовано чуже майно своїм синам ОСОБА_5 та ОСОБА_5 , чим штучно створено добросовісного набувача.

Відповідно до висновків оціночно-земельних експертиз №914/23-23 від 27.09.2023, №935/23-23 від 27.09.2023, №934/23-23 від 27.09.2023, ймовірна ринкова вартість земельної ділянки за кадастровим номером :02:005:0980, площею 0,0233 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_14 , станом на 29.05.2017, становить на загальну суму 144 281 гривень, вартість земельної ділянки за кадастровим номером :02:005:0981, площею 0,0176 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_8 , станом на 29.05.2017, становить на загальну суму 113 872 гривень, вартість земельної ділянки за кадастровим номером :02:005:0982, площею 0,0301 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_8 , станом на 29.05.2017, становить на загальну суму 194 747 гривень.

Відповіддю ТОВ «Геодезично-кадастрове бюро оцінки та аукціонів» встановлено, що дане підприємство здійснювало розроблення та виготовлення технічної документації із землеустрою щодо відновлення (встановлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) лише після 04.05.2017, відповідно до заяви самого ОСОБА_4 за вх. №257 від 04.05.2017.

Відповіддю Управління в Уманському районі ГУ Держгеокадастру у Черкаській області встановлено, що будь-яка документація із землеустрою на вищевказані земельні ділянки в Управлінні відсутня.

Проведеним тимчасовим доступом до документів в кримінальному провадженні, будь-якої документації в тім числі заяв, щодо звернення до міської ради та Держгеокадастру, з метою отримання земельної ділянки у приватну власність ОСОБА_4 , та реєстрації землі в ДЗК, технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки, в натурі (на місцевості) від 28.02.2017, технічної документації, щодо поділу/об`єднання земельної ділянки від 15.05.2017 не має, оскільки вона відсутня в Управлінні в Уманському районі ГУ Держгеокадастру у Черкаській області.

Постановою старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_19 від 19.10.2023 земельні ділянки: за кадастровим номером :02:005:0981, площею 0,0176 га, за адресою: АДРЕСА_8 ; за кадастровим номером :02:005:0982, площею 0,0301 га, за адресою: АДРЕСА_8 ; за кадастровим номером :02:005:0980, площею 0,0233 га, за адресою: АДРЕСА_14 , - визнані речовим доказом, так як були об`єктом вчинення злочину.

Відповідно до Інформаційної довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно №389744129 від 06.08.2024, право власності на земельну ділянку за кадастровим номером :02:005:0980, площею 0,0233 га, за адресою: АДРЕСА_14 , зареєстровано за ОСОБА_5 .

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно абзацу 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

При цьому закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно застосувати зазначений вид заходу забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження та уникнення негативних наслідків.

Згідно з ч.1 ст. 98 КПК України, - речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, судом встановлено, що земельна ділянка за кадастровим номером :02:005:0980, площею 0,0233 га, за адресою: АДРЕСА_14 , - є речовим доказом у даному кримінальному провадженні та відповідає вимогам ст. 98 КПК України, оскільки є об`єктом кримінально протиправних дій та, за версією слідства, набута кримінально протиправним шляхом.

Слідчий суддя визнає, що матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, та слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, слідчий суддя з метою забезпечення дієвості досудового розслідування, запобігання можливості збереження речового доказу та недопущення відчуження його іншим особам, розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, вважає наявними підстави для задоволення клопотання в частині накладення арешту на земельну ділянку з кадастровим номером :02:005:0980, площею 0,0233 га, за адресою: АДРЕСА_14 , яка на праві власності належить ОСОБА_5 , із забороною розпорядження нею.

При цьому, слідчий суддя враховує і те, що у відповідності до вимог ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому у застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Керуючись ст.ст. 7, 110, 131, 132, 170-173, 175, 369-372, 376 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження №0000225 від 20.06.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч.ч. 2, 5 ст. 27, ч. 3 ст. 365-2 КК України - задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні, внесеному 20.06.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000225, з метою збереження речового доказу, на майно, а саме на земельну ділянку з кадастровим номером :02:005:0980, площею 0,0233 га, за адресою: АДРЕСА_14 , яка на праві власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП - НОМЕР_5 .

Заборонити розпоряджатись вищевказаним майном до скасування арешту у встановленому КПК України порядку.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала суду підлягає негайному виконанню прокурором.

Ухвала суду не пізніше наступного дня з дня оголошення надсилається особі, яка не була присутня в судовому засіданні.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1