Справа № 487/7840/23
Провадження № 1-кс/487/4765/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.09.2024 Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого СВ СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000316 від 05.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ

02.09.2024 слідчий СВ СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 звернувся до суду із вказаним клопотанням, погодженим прокурором Генічеської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , в якому просив надати тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстрованому за адресою, АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів, а саме:

- оригінал договору №25/2023 від 19.04.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- оригінал акту №1 за травень на суму 849 399,16 грн. до договору №25/2023 від 19.04.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- оригінал акту №2 за травень на суму 258 972, 08 грн. до договору №25/2023 від 19.04.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- оригінал акту №3 за травень на суму 631 66,27 грн. до договору №25/2023 від 19.04.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- оригінал акту №4 за травень на суму 35 599,10 грн. до договору №25/2023 від 19.04.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- оригінал акту №5 за травень на суму 1 364 530,93 грн. до договору №25/2023 від 19.04.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- оригінал акту №6 за травень на суму 1 618 909,18 грн. до договору №25/2023 від 19.04.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- 20 офіційних документів з підписом ОСОБА_5 , виконаним протягом квітня-травня 2023 року.

- копію наказу про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , копію статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » діючого квітень-травень 2023 року.

В обгрунтування клопотання слідчий зазначив, що ІНФОРМАЦІЯ_3 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000316 від 05.07.2023 за ч.4 ст. 191 КК України, за фактом розтрати та привласнення бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 під час укладання договорів щодо капітального ремонту захисних споруд цивільного захисту та придбання залізобетонних конструкцій для укриття цивільних осіб м. Херсона .

26.07.2024 в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження призначено судову почеркознавчу експертизу за підписами від імені замовника та підрядника по документам, пов`язаним із укладенням та виконанням спірних договорів. 15.08.2024 отримано клопотання експерта про надання додаткових документів, та порівняльних зразків підписів підрядника ОСОБА_5 .

Отримання вищевказаних оригіналів документів обґрунтовується необхідністю дослідження цих документів в ході досудового розслідування, та надання експерту з метою проведення призначених експертиз, встановлення істини по даному кримінальному провадженню.

Відповідно до ст. 163 ч.4 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000316 від 05.07.2023 за фактом розтрати та привласнення бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 під час укладання договорів щодо капітального ремонту захисних споруд цивільного захисту та придбання залізобетонних конструкцій для укриття цивільних осіб м. Херсона, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Органом досудового слідства встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вступивши у змову з підрядними організаціями, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ФОП ОСОБА_9 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ФОП « ОСОБА_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ФОП « ОСОБА_11 », ФОП « ОСОБА_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ФОП « ОСОБА_13 », ФОП « ОСОБА_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » можливо здійснюють привласнення та розтрату бюджетних коштів направлених на капітальний ремонт захисних споруд цивільного захисту та придбання залізобетонних конструкцій для укриття цивільних осіб м. Херсона.

Зокрема, 19.04.2023 ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договір № 25/2023 по поставці залізобетонних конструкцій для укриття у кількості 14 шт. на суму 4 190 576,72 грн.

В ході досудового розслідування проведено судову будівельно-технічну експертизу, відповідно до висновку якої встановлено завищення обсягів виконаних робіт на суму 1 160 698 грн., а також завищення витрат пов`язаних з використанням матеріалів на суму 128 461 грн.

Крім того, відповідно до висновку судової економічної експертизи від 24.07.2024 №СЕ-19/122-24/3677-ЕК підтверджується документально необґрунтоване перерахування коштів відділом з питань цивільного захисту ХМР виконавцю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » по договору від 19.04.2023 №25/2023 з урахуванням висновку будівельно-технічної експертизи від 26.06.2024 №СЕ-19/122-23/3168-БТ на загальну суму 1 289 159,95 грн.

26.07.2024 в ході досудового розслідування призначено судову почеркознавчу експертизу за підписами від імені замовника та підрядника по документам, пов`язаним із укладенням та виконанням вказаного договору.

06.08.2024 експертом подано клопотання про надання додаткових документів, зокрема:

- оригінал договору №25/2023 від 19.04.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- оригінал акту №1 за травень на суму 849 399,16 грн. до договору №25/2023 від 19.04.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- оригінал акту №2 за травень на суму 258 972, 08 грн. до договору №25/2023 від 19.04.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- оригінал акту №3 за травень на суму 631 66,27 грн. до договору №25/2023 від 19.04.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- оригінал акту №4 за травень на суму 35 599,10 грн. до договору №25/2023 від 19.04.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- оригінал акту №5 за травень на суму 1 364 530,93 грн. до договору №25/2023 від 19.04.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- оригінал акту №6 за травень на суму 1 618 909,18 грн. до договору №25/2023 від 19.04.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- 15 офіційних документів з підписом ОСОБА_5 , виконаним протягом квітень-травень 2023 року.

Зазначені документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстрованому за адресою, АДРЕСА_1 .

Отримання тимчасового доступу до зазначених документів, з можливістю вилучення , має вагоме значення для встановлення обставин у кримінальному проваджені, проведення призначеної експертизи.

При цьому іншого порядку витребування зазначених документів від їхнього володільця, аніж шляхом тимчасового доступу як заходу забезпечення кримінального провадження, чинним законодавством не передбачено, а отримати на це письмову згоду юридичної особи, не представляється можливим.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності з ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим надані докази обставин на які він посилається, та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6,7 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання слід задовольнити.

Такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити .

Надати групі слідчих СВ СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_15 ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 тимчасовий доступ до документів ( з можливістю вилучення оригіналів), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстрованому за адресою, АДРЕСА_1 , а саме:

- оригінал договору №25/2023 від 19.04.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- оригінал акту №1 за травень на суму 849 399,16 грн. до договору №25/2023 від 19.04.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- оригінал акту №2 за травень на суму 258 972, 08 грн. до договору №25/2023 від 19.04.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- оригінал акту №3 за травень на суму 631 66,27 грн. до договору №25/2023 від 19.04.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- оригінал акту №4 за травень на суму 35 599,10 грн. до договору №25/2023 від 19.04.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- оригінал акту №5 за травень на суму 1 364 530,93 грн. до договору №25/2023 від 19.04.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- оригінал акту №6 за травень на суму 1 618 909,18 грн. до договору №25/2023 від 19.04.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- 20 офіційних документів з підписом ОСОБА_5 , виконаним протягом квітня-травня 2023 року.

- копію наказу про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , копію статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » діючого квітень-травень 2023 року.

Ухвала дійсна до 06.10.2024 (включно).

Роз`яснити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1