СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/8116/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2024 року Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 та прокурора ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0003567 від 06.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про арешт майна,-

встановив:

13.11.2024 року до суду надійшло клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0003567 від 06.11.2024 року, про арешт майна, вилученого під час проведеного обшуку в період часу з 07 год. 43 хв. по 12 год. 08 хв., на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 08.11.2024 у нежитловій квартири АДРЕСА_1 , яку відповідно до договору найму (оренди) нерухомого майна від 01.10.2024, орендує ОСОБА_4 .

Вказане клопотання обґрунтовується тим, що упровадженні СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києві, знаходиться кримінальне провадження №0003567 від 06.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 18.10.2024, невстановлена особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , під приводом надання послуг із встановлення вікон, шляхом обману, повторно, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , чим завдала останній матеріального збитку.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомила, що 18.10.2024 до неї у квартиру прийшла невстановлена особа чоловічої статі віком приблизно 20-ти років, який представився працівником ФОПу « ОСОБА_6 » та повідомив, що вони займаються виготовленням та встановленням пластикових вікон від компанії «Steko». Дана пропозиція зацікавила потерпілу, оскільки у неї була необхідність у встановленні вікон у своїй квартирі. Також вказана особа надала для ознайомлення відповідні документи, у тому числі брошуру з логотипом компанії «Steko». Окрім цього, ОСОБА_5 було залишено завдаток у розмірі 200 гривень, після чого їй сказали очікувати замірщика вікон.

У подальшому, у цей самий день, до потерпілої прийшла невстановлена особа чоловічої статі віком приблизно 40-ка років, яка здійснила замір вікон. Після вимірювання, невстановлена особа повідомила, що вартість вікон становить 63 700 гривень та монтажні роботи 7 900 гривень. При цьому, вказана особа надала договір GU0027, який був заповнений ним на місці та після чого потерпілою було передано зловмиснику частину наявних у при ній грошових коштів, а саме 45 000 гривень, що було зазначено ним у вказаному договорі. Після чого ОСОБА_5 сказали очікувати.

Але цього ж дня у потерпілої виникли сумніви у доброчесності осіб, що до неї приходили, оскільки перевіривши у загальнодоступних реєстрах нею не було виявлено ФОП « ОСОБА_6 ». У подальшому, остання разом зі своїм чоловіком поїхали за адресою, що була зазначена у договорі, а саме: АДРЕСА_3 . Зайшовши до офісу компанії її запевнили у тому, що вікна вже у розробці та для того, щоб ОСОБА_5 не переживала, їй було видано товарний чек №0027 від 18.10.2024. 23.10.2024 потерпіла зателефонувала за номером НОМЕР_1 , що був вказаний у договорі, проте менеджери їй повідомили що у них затримка.

04.11.2024 ОСОБА_5 зателефонувала напряму до компанії «Steko», в якій їй повідомили, що жодних замовлень на вікна їй не надходило, крім цього про ФОП « ОСОБА_6 » їм нічого невідомо та з ним ніколи не співпрацювали.

05.11.2024 потерпіла прибула за адресою: АДРЕСА_3 до раніше вказаного офісу, проте двері їй ніхто не відчинив, але всередині горіло світло. Більше на зв`язок з потерпілою ніхто не виходив та слухавку від неї ніхто не бере.

Крім цього, згідно наявної оперативної інформації представники вказаної компанії зловживаючи наслідками ворожого обстрілу, що відбувся 02.11.2024 року продовжують приймати замовлення на виготовлення вікна, при цьому використовуючи аналогічну схему.

Шляхом аналітичного пошуку аналогічних кримінальних правопорушень було встановлено, що вказана група осіб діє впродовж тривалого часу по всій території України, зокрема Харківська обл., Запорізька обл. та здійснює переміщення своїх офісних приміщень кожні 2-3 місяці.

У зв`язку з чим в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку у нежитловому приміщенні, в якому здійснює свою діяльність ФОП « ОСОБА_6 », що за адресою: АДРЕСА_3 , з метою відшукування відомостей, що можуть мати значення у кримінальному провадженні, а саме: чорнових записів, електронної та комп`ютерної техніки, електронні носії інформації, мобільні термінали (телефони), які використовують у своїй діяльності, на яких може міститися інформація щодо вчинення шахрайств учасниками злочинної організації, банківські картки, на які потерпілі перераховували грошові кошти, карти операторів мобільного зв`язку, грошові кошти, договори, квитанції, чеки, печатки, факсиміле та інші речі та документи, тощо.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, інформаційна довідка №403423110 від 12.11.2024, власником нежитлової квартири АДРЕСА_1 є ТОВ «ГЛОБАЛФІНАНС ПРОЕКТ», код ЄРДПОУ: 41508712 та відповідно до договору найму (оренди) нерухомого майна від 01.10.2024 орендує дане приміщення ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_2 .

Тому, в період часу з 07 год. 43 хв. по 12 год. 08 хв., слідчим слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, старшим лейтенантом поліції ОСОБА_7 на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва, ОСОБА_8 від 08.11.2024 в присутності двох понятих та із застосуванням відеозйомки за допомогою цифрової відеокамери, було проведено обшук у нежитловій квартири АДРЕСА_1 є ТОВ «ГЛОБАЛФІНАНС ПРОЕКТ», код ЄРДПОУ: 41508712 та відповідно до договору найму (оренди) нерухомого майна від 01.10.2024 орендує дане приміщення ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_2 .

У ході проведення обшуку у вищевказаному приміщенні, було виявлено та, у подальшому, вилучено:

- вісім блокнотів з чорновими записами, які поміщено сейф пакету №PSP4196813; договір оредни б/н від 20.06.2024, довіренність №НСК164772, довіреність №НОВ064254, два договори оренди приміщення від 20.09.2024, товарний чек, які поміщено до сейф пакету №ЕХРО213487, банківські картки з № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , які поміщені до сейф пакету №ЕХРО171856;

- папку чорного кольору з договорами: №00538, №00558, №00557, №00518, №00550, №00549, №00548, №00536, №00539; папку чорного кольору з договорами №779, №01145, №01139, №0409, №01094, №01093, №00796, №00796, №00763, №00508, №00511, №00503, №00262, №00428, №00507, №00505, №00501, №00391, №00418, №00409; папку червоного кольору з договорами №0083, №0081, №0079, №0079, №0089, №0078, №0068, №0064, №0067, №0066, №0064, №0065, №0061, №0062, №0060, №0011, №0058, №0057, №0058, №0060, №0055, №0054, №0051, №0052, №0053, №0050, №0049, №0041, №00020, №0043, №0044, №0039, №0012, №0008, №0027, №0007; папку зеленого кольору з договорами: № 0211, №0209, №0221, №0139, №0141, №0142, №0205, №0147, №0124, №0121, №0140, №1437, №0131, №0001, №0109, №0116, №00105, №00102, №00139; папку червоного кольору з договорами: №00563, №00563, №00556, №00510, №00560, №00559; папку бордового кольору з договорами: №01145, №0147, №01150, №01146, №01123, №01122, №01124, №01121, №0110, №01126, №01127, №00673; папку чорного кольору з договорами №01411, №01142, №01149, №01140, №01148, №01130, №01131, №01132, №01133, №01134, №01113, №1107, №00501, №00812, №00011, №00213, які поміщені до паперової коробки з написом «коробка №1»та опечатано;

- салатову папка з договорами №0080, №0063, №0059, №0061, №0056, №0042, №0030, №0017, №0013, №0006; папку в червону клітинку з договорами №1079, №1106, №001126, №1092;

- папку синього кольору з договорами №0059, №0018, №0015, №0029, №0019, №00010, №007, №00012, №0009, №001123, №0002, №0003, №0001, №0005, №01117; папку фіолетового кольору з договорами №0212, №0207, №0148, №00193, №1042, №001121, №1089; папку з гербом із договорами №00108, №00107, №01111, №01010, №00100, №00103; чорну папку з договорами №01037, №01164, №01050, №01059, №01045, №01023, №01047, №01041, №01052, №00975, №00899, №00973, №00766, №00935, №00830, №00743, №01013, №01039, №01008, №01032, №01036, №01025, №01027, №01029, №010023, №01002, №00998, №00995, №00988, №00781, №00781, №00770, №00721, №00735, №00734, №00715, №00608, №00588, №00390, №00375, №00763, №00759; папку помаранчевого кольору з договорами №1429, №1409, №1440, №1439, №143511, №1425, №1363, №1364, №01329, №1343, №1341, №01292, №00933, які були поміщені до картонної коробки з написом «коробка №2» та опечатано;

- папку рожевого кольору з договорами №00178, №00194, №00201, №00554, №00561, №0090, №01127, №01127, №0117, №0114, №0115, №0254, №0246, №0255, №420, №00119, №00001, №490, №411, №00200, №000173, №00162, №0093, №0041, №0067, №00216, №0016. №0233, №0213, №0214, №0208, №0204, №0150, №0149, №0120, №0215, №00431, №1025, №0928, №001145; папку чорного кольору з договорами №00160, №00164, №00170, №00173, №00165, №00166, №00163, №00171, №00174, №00176, №00101, №00141, №01040, №0053, №00154, №00102, №00147, №00146, №00195, №00117, №00127, №00124, №00169, №00172, №00154, №00125, №00142, №00147, №00168, №00162, №00155, №00109, №00128, №00100, №00123, №00131, №00114, №00090, №00120, №00110. №00118, №00115, №00129, №00079, №00104, №00112, №00107, №00100, 300076, №00108, №00116, №00103, №00105, №00106, №00101, №0099, №0096, №0098, №0001, №0095, №0092, №0065, №0094, №00082, №00086, №00084, №00049, №00048, №00074, №00073, №00086, №000081, №00075, №00080, №200, №00071, №00074, №00070, №00068, №00064, №00061, №0100, №0089, №00121, №00074, №00111, №1674, №1801, №1654, №1559, №1698, №1617; папку зеленого кольору з договорами №1076, №1074, №001113, №1058, №1050, №1090, №1021, №0879, №0899, №0953, №1063, №1003, №0923, №0846, №0839, №0849, №0842, №0789, №0787, №0378, №0658, №0608, №0649, №0669, №00231, №706, №0720, №0701, №0612, №0710, №0726, №0729, №0779, №0782, №0722, №0780, №0758, №0738, №0740, №0641, №0661, №0641, №0637, №0629, №0630, №0627, №0611, №0285, №0538, №00516, №00511, №0054, №0501, №0441, №0471, №0461, №0435, №0434, №00325, №0283, №0891, №0293, №00232, №00237, №00237, №0364, №0415, №0403, №00379, №0377, №0319, №0333, №0284, №000111, №00208, №00231, №0240, №0241, №00207, №00206, №00185, №0110, №0105, №0717, №00086, №00081, №00071, №00095, №00012, №00034; папку чорного кольору з договорами №01104, №00798, №0183, №01092, №00743, №01066, №01082, №01062, №01041, №0003, №00971, №00431, №00500, №00509, №00209, №00429, №00434, №00431, №00421, №00407, №00387, №00420, №00413, №00493, №00394, №00395, №00398, №00400, №00402, №00264, №00262, №00244, №472, №00197, №00154, №00106, №00155, №00141, №00209, №00112, №00212, №00195, №00193, №00140, №00181, №00171, №00139, які було поміщено до коробки з написом «коробка №3» та опечатано;

- Договори №00412, №00397, №00413, №00396, №1077, №011012, №1097, №1103, №00395, №00414. №1110, №0009, №001122, №1112, №00411, №1027, №1014, №1015, №1071, №1031, №1005, №1041, №1020, №1001, №1030, №1006, №01100, №0958, №1023, №1026, №1047, №0882, №1049. 1060, 1072, 1074, 1087, 0708, 01102, 1099, 1073, 1035, 001130, 1111, 1075, 1091, 1093, 001125, 0043, 1081, 1090, 1059, 1065, 1055, 1059, 1057, 1092, 1073, 00398, 0837, 1096, 1095, 1048, 0010, 100, 2105, 1104, 1108, 01200, 1051, 01101, 1075, 0109, 1076, 1074, 00565, 00564, 00791, 00818, 00900, 00137,00803,00804,00810, 00504, 00517, 00510. 00570, 00578, 00574, 00573, 00571, 00530, 00406, 0330, 00412, 00386, 00397, 00182, 00246, 00440, 00383, 00417, 00382, 00395, 00497, 00425, 00406, 00403, 00395, 00389, 01118, 01119, 00797, 1122, 00915, 011101, 01108, 01107, 10104, 1043, 0168, 01120, 01084, 01085, 01079, 0178, 00928, 00739, 01031, 01075, 00799, 01096, 01080, 01105, 01077, 01081, 01082, 01006, 01085, 01087, 01086, 01100, 01108, 01091, 01106, 01099, 00777, 00778, 01097, 01098, 01103, 01003, 01105. 01106, 01120, 01121, 01095, 01399, 0927, 0416, 0970, 0967, 0954, 0952, 0952, 0989, 0997, 0876, 0999, 0970, 0977, 0995, 0980, 0001, 1000, 0917, 1002, 10111, 1004, 0939, 0910, 0956, 0908, 0930, 0884, 0939, 0891, 0955, 0955, 0936, 00726, 00601, 00466, 00577, 00584, 00576, 00573, 00580, 00699, 00617, 00739, 00721, 00184, 00242, 00748, 00785, 00786, 00212, 106, 00724, 00782, 00786, 00785, 00102, 00105, 00587, 00759, 00754, 00753, 00752, 00751, 00733, 00580, 00746, 00581, 00744, 00692, 00720, 00455, 00520, 00458, 00519, 00443, 00798, 00740, 00700, 00780, 00101, 00104, 00107, 00103, 00826, 00690, 00757, 00833, 00834, 00813, 00814, 00815, 00892, 00843, 00809, 00717, 00718, 00719, 00713, 00715, 00716, 00923, 00215, 00848, 00834, 00838, 00825, 00822, 00821, 00895, 00824, 00875, 00836, 00835, 00842, 00901, 00840, 00837, 00849, 00850, 00827, 00582. 00841, 00839, 00819, 00851, 00852, 00844. 00853, 00846, 00844, 00405, 00847, 00832, 00838, 00890, 00817, 00890, 00891, 00203, 00842, 00836, 000220, 00738, 00790, 00796, 00512, 00802, 00789, 00799, 00807, 00603, 00714, 00755, 00807, 00806, 00793, 0935, 0924, 1008, 1007, 0932. 0915. 1012, 1024, 0930, 1029.0926, 0929, 1009, 1022. 01288, 0959, 1017, 0991.1038. 1039, 0907, 0913. 0989, 0978, 0945, 0914, 0819, 0981, 0898, 0912, 0852, 0911, 0893, 0897, 2651, 0892. 0903, 0901, 0902. 0900, 0873, 0895, 0880, 08043, 0919, 0916, 0920, 0906, 0922, 0925, 0933, 0934, 0931, 0836, 0905, 0656, 0582, 00468, 00571, 00653, 007710, 00720, 00598, 000671, 00694, 00691, 00693, 00989, 00711, 00712, 00704, 00731, 00732, 00741, 00655, 00730, 00727, 00722, 00756, 00743, 00725, 00711, 00657, 00941, 00747. 00737, 00743, 00735, 000713, 00742, 0784,0778, 0779,00212, 00211, 00787, 00109, 00111. 00108. 00782, 00784, 00781, 00783, 00885, 00501, 00516, 00672, 00790, 00788, 0732, 00442, 00703, 00575, 00701, 00686, 00521, 00650, 00670, 00651, 00506, 00659, 00600, 00587, 00518, 00501, 00507, 00660, 00585, 00032, 00038, 00002, 0018, 00023, 00001, 00014, 00352, 00024, 000025,00023,00024,00018,00016,00017,00041,00107,00019,00093,00123,00075,00098,00125,00105,00118,000103,00110,00109,00037,00052,00068,00067,00226,00223,00211,00217,00209,00222,00218,00207,00216,00179,00211,00198,00199,00179,00184,00189,00187,00216,00186,00197,0097,00156,00181,00174,00178,00175,00177,00031,00027,0050,0000,00352,00020,00040,00039,00034,00013,,00325,0003661,00311,00381,00228,002,00090,00053,0011,00003,00320,00322,00254,0010,00345,00021,00009,00238,00326,00272,00321,00108,00102,00103,00001,00423,00300,00305,00380,00228,00261,00410,00388,00384,00390,00404,00117,00003,00250,00181,00301,00265,00307,0030,00353,00316,0350,00214,00215,00230,00317,00257,00314,00181,00179,00133,00001,00002,00114,00111,00056,0380,00057,00058,00079,00007,000094,000084,00120,00063,00099,00101,00081,00087,00082,00097,00019,000122,00244,00180,00176,00356,00194,00161,00163,00085,00164,00091,00063,00100,00029,00236,00211,00121,00115,00160,00127,00151,00158,00213,00221,00212,00215,00224,00012,00135,0095,000152,00119,00126,00129,00131,00089,00143,00144,00142,00079,00059,00045,00206,00208,00330,00005,00006,00312,00004,00355,00351,00336,00328,00344,00350,00343,00334,00337,00201,0027,00279,00210,00259,00256,00254,00261,00247,00260,00240,00183,00193,00073,00249,00227,00225,00246,00260,00174,00234,00304,0450,00481,00226,00258,0030,00302,00453,00302,00308,00248,00261,00392,00310,0316,00224,00250,00313,00155,00216,00275,00255,00265,00264,00276,00280,00314,00289,00306,00133,00134,00204,00203,00207,00205,00206,00161,00180,00157,00156,00148,00149,00165,00172,00170,00169,00146,00104,00130,00232,00186,00185,00192,00191,00190,00175,00183,00201,00193,00208,00411,00385,00470,00467,00469,00422,00415,00416,00435,00433,00396,00411,00470,00439,00438,00437,00430,00432,00408,00424,00423,00405,00401,045,00436,00461,00432,0139,00225,00237,00241,00240,00419,00245,00243,00227,00263,0254,0491,00229,00251,00247,00249,00235,00263,00231,00233,00313,00182,00176,00178,00177,0019,00220,00221,00200,00136,00226,00219,00227,00210,00159,00116,00048,00166,00226,0015,00128,00124,00162,00161,00200,00147,00145,00022,00178,00072,00070,00073,00074,0088,00078,00080,00066,00077,00076,00066,00064,00065,0008,000121,00051,00112,00060,00113,,00055,00054,00061,00049,00046,00035,00044,00038,00062,00064,00069,00180,00190,00220,00185,00200,00198,00196,00202,00172,00192,00188; білу папку з написом РРО «ОСОБА_10» з документами на ФОП «ОСОБА_10», білу папку з написом ЧП з документами на ФОП « ОСОБА_9 », білу папку з написом РРО «Ігнатенко» з документами в середині на ФОП « ОСОБА_9 », чотири книги білого кольору з наявним в собі товарними чеками, 3-Ігнатенко, 1-ОСОБА_10, книга обліку доходів на ФОП « ОСОБА_9 », книга обліку РО на ФОП « ОСОБА_10 » з касовими чеками в середині, чорнові записи з замірами на 22 арк., 8 блокнотів з чорновими записами, незаповнені бланки договорів, рахунки фактур у кількості 150 арк., які було поміщено до картонної коробки №4;

- ноутбук сірого кольору марки «Ленво» SN PF22PVS5 з зарядним пристроєм; 5 терміналів з номерами НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 Ю; два касових апарати з номерами НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ; мобільні телефони «Сігма» IMAI: НОМЕР_16 , «Номі» IMAI: НОМЕР_17 з двома сім картами «Водафон», «Ерго» IMAI: НОМЕР_18 з двома сім картами «Київстар», «Ерго» IMAI: НОМЕР_19 з двома сім картами «Київстар», «Ерго» IMAI: НОМЕР_20 з сім картою «Водафон», «Сігма» IMAI: НОМЕР_21 з двома сім картами «Водафон та Київстар», «Сігма» IMAI: НОМЕР_22 з двома сім картами «Водафон та Київстар», «Сігма» IMAI: НОМЕР_23 з двома сім картами «Водафон», «Е» IMAI: НОМЕР_24 з сім картою «Водафон», які поміщено до картонної коробки № 5.

- печатка ФОП « ОСОБА_6 » № НОМЕР_25 , печатка ФОП « ОСОБА_4 » № НОМЕР_26 , які поміщено до сейф пакету НПУ 1517717.

- мобільні телефони «Реалмі» IMAI: НОМЕР_27 , дві банківські картки № НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , мобільний телефон «Айфон» IMAI: НОМЕР_30 , з банківською картою № НОМЕР_31 та ІНФОРМАЦІЯ_1 без номеру, мобільний телефон «Редмі» чорного кольору у заблокованому стані з банківською картою НОМЕР_32 , мобільний телефон «Айфон» білого кольору у заблокованому стані, з банківською картою № НОМЕР_33 , мобільний телефон «Редмі» заблокованому стані, мобільний телефон «Редмі» IMAI: НОМЕР_34 , з банківськими картами № НОМЕР_35 , НОМЕР_36,НОМЕР_52 , мобільний телефон «Інфінікс» синього кольору у заблокованому стані, мобільний телефон «WP20PRO» у заблокованому стані з банківськими картками № НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , мобільний телефон «Айфон» зеленого кольору у заблокованому стані, мобільний телефон «Редмі» синього кольору у заблокованому стані, «Айфон» білого кольору у заблокованому стані, «Айфон» білого кольору у заблокованому стані з розбитим склом, «Айфон» золотого кольору у заблокованому стані, з банківськими картками № НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , Айфон» золотого кольору у заблокованому стані, з банківськими картками № НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , Айфон» сірого кольору у заблокованому стані, з банківськими картками № НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , Айфон» синього кольору у заблокованому стані, банківська карта № НОМЕР_49 , які було поміщено до сейф пакету SUD1405.

- договір №00932; №00906; №00948; №00836; №00328; №00029; №00813; №00834; №00930; №00986; №00986; №00891; №00875; №00892; №00961; №00974; №00950; №00747; №00835; №00863; №00858; №00785; №00846; №00884; №00849; №00943; №00978; №00952; №00902; №00902; №00728; №00954; №00957; №00823; №00878; №00876; №00956; №00942; №00901; №00972; №00985; №00782; №00879; №00955; №00852; №00732; №00727; №00888; №00832; №00877; №00785; №00840; №00775; №00790; №00781; №00818; №00850; №00883; №00801; №00792; №00825; №00864; №00927; №00874; №00866; №00887; №00982; №00923; №00773; №00990; №976; №00770; №00893; №00954; №00791; №00809; №00824; №00822; №00855; №00903; №00872; №00998; №1350; № 01276 ; №00865; №00923; №00894; №00959; №00841; №00905; №00929; №00896; №00918; №00924; №00873; №00779; №00944; №00977; №00928; №00808; №00971; №00969; №00984; №00795; №00964; №00838; №1414; №1423; №1420; №01038; №01072; №01177; №01021; №00995; №00997; №00996; №00855; №01005; №00938; №00990; №00945; №00910; №01071; №01043; №01065; №01069; №1600; №00933; №00013; №00899; №01010; №000976; №0007776; №01011; №00991; №00950; №1631; №0733; №01028; №001133; №01050; №0715; №0739; №0657; №0738; №0740; №0746; №0733; №0743; №0753; №0731; №0730; №0705; №0739; №0734; №0735; №0747; №0759; №0092; №0723; №0698; №06580; №0669; №0663; №0662; №0660; №0654; №00648; №0634; №0667; №0693; №0690; №0659; №0001; №0652; №0694; №0693; №0490; №0531; №0695; №0691; №0692; №0703; №0704; №00515; №0712; №0713; №0699; №00074; №0626; №01201; №01173; №01043; №01104; №1385; №01004; №01025; №01015; №00913; №01132; №01214; №1225; №01174; №01249; №1180; №01092; №01058; №01060; №00917; №01123; №01235; №01231; №01227; №01003; №01007; №00967; №01018; №01280; №01243; №1207; №01073; №01273; №00793; №00810; №00898; №00907; №00856; №00935; №00794; №00925; №00999; №00975; №00997; №00796; №00939; №00870; №00802; №00812; №00895; №00915; №00830; №00826; №00828; №00744; №00831; №00827; №00777; №00816; №00869; №00774; №00885; №00867; №00983; №00909; №00995; №00910; №00811; №00781; №01001; №00972; №00871; №00907; №00839; №00814; №00833; №00837; №00743; №00960; №00881; №00916; №1744; №1613№1644; №1543; №1305; №01255; №01230; №01272; №01190; №01261; №01167; №01078; №01111; №00886; №01021; №1351; №1348; №01320; №1202; №01269; №01244; №1332; №01217; №01238; №01149; №01309; №01322; №00024; №00958; №00993; №00996; №00851; №00940; №00947; №00911; №00800; №00821; №00815; №00897; №00994; №00973; №01026; №00991; №00890; №00859; №00819; №00992; №00988; №00868; №00914; №00861; №01036; №00989; №01032; №01265; №01259; №01035; №00598; №1371; №01157; №01310; №1232; №1342; №1208; №01226; №01275; №01251; №00001; №01182; №01200; №01119; №01024; №01263; №01158; №00941; №01270; №01258; №1204; №00030; №00012; №00920; №01279; №1260; №01301; №01257; №01300; №01184; №01185; №00471; №01080; №01081; №01223; №00019; №00024; №01222; №01083; №00889; №00931; №01178; №01194; №1256; №01154; №1678; №1725; №1741; №1792; №1450; №1646; №1449; №1715; №1781; №1782; №1785; №1728; №1724; №1618; №1614; №1609; №1328; №1570; №1452; №1345; №1336; №01254; №1313; №01407; №1731; №1701; №1645; №1643; №1661; №1642; №1684; №1653; №1702; №1662; №1681; №1620; №1718; №1556; №1576; №01311; №1397; №1683; №1611; №1648; №1589; №1694; №1669; №1692; №1667; №1733; №1438; №1541; №1585; №1610; №1144; №1636; №1598; №1632; №1634; №1557; №1580; №1659; №01408; №1433; №1428; №1436; №1588; №1594; №1445; №1304; №01252; №1314; №1307; №1334; №01318; №1626; №1628; №1592; №1599; №1593; №1591; №01252; №1352; №1353; №01250; №00071; №1340; №1315; №1622; №1433; №1624; №1595; №1601; №1619; №1708; №1606; №0356; №0697; №0801; №0050; №0355; №0786; №0002; №0771; №0765; №0769; №0748; №0478; №0474; №0705; №0783; №0766; №0770; №0727; №0721; №0646; №0005; №0812; №0455; №0803; №0804; №0810; №0815; №0814; №0812; №0801; №0811; №0808; №0777; №0768; №0820; №0818; №0819; №0352; №0816; №0823; №0825; №0831; №0832; №0828; №0829; №0825; №0824; №0827; №0838; №0837; №0845; №0847; №0835; №0856; №0757; №0448; №0468; №0441; №0635; №0607; №0645; №0535; №0464; №0459; №00223; №00037; №00452; №0460; №0544; №0458; №00523; №00509; №00168; №00188; №00299; №00507; №00167; №00489; №00526; №00479; №0428; №00515; №00480; №00512; №0536; №0451; №00505; №0543; №0459; №00198; №00513; №00514; №0542; №0451; №0452; №0464; №0466; №00163; №0376; №0359; №0360; №0453, 0358, 0001, 0597, 0312, 0353, 00518, 00519, 00508, 0460, 00517, 0392, 00508, 00132, 0472, 00502, 0369, 0358, 0366, 0365, 000361, 0315, 0386, 0429, 0334, 0418, 0450, 0452, 0457, 0427, 00506, 0467, 0323, 0469, 00481, 0354, 0331, 0419, 00499, 00224, 0460, 00223, 0457, 0458, 0461, 0430, 0475, 0411, 0383, 00402, 00486, 0440, 0390, 0391, 0437, 0537, 0459, 0458, 0714, 0718, 0716, 0717, 0666, 0696, 0665, 0719, 0721, 0781, 0707, 0259, 0431, 0355, 0399, 0444, 0465, 0394, 0433, 0371, 0436, 0424, 0317, 0316, 0352, 0361, 0490, 00503, 00509, 0447, 0487, 0348, 0421, 0401, 0454, 0400, 0476, 0747, 0397, 00596, 00045, 0484, 0604, 00212, 0489, 0473, 0385, 0589, 0595, 0592, 0595, 0593, 0601, 0609, 0591, 0603, 0459, 0480, 0588, 00189, 0389, 00173, 00187, 0470, 0329, 00238, 0332, 0330, 0326, 0302, 0321, 0312, 0377, 0495, 0500, 00092, 0111, 0136, 0133, 0131, 0328, 0340, 0337, 0135, 00183, 00219, 00229, 0283, 6281, 00226, 00146, 0264, 0276, 0279, 00272, 00271, 0268, 0269, 00225, 00140, 0138, 0140, 0119, 00204, 00213, 00205, 0137, 0116, 0113, 00141, 0299, 0301, 0308, 0310, 0296, 00246, 00300, 00215, 00262, 0242, 00201, 00547, 0251, 0256, 00243, 0109, 00149, 00148, 00160, 00156, 00191, 00192, 00188, 00203, 00179, 00157, 00051, 00134, 00168, 00166, 00191, 00184, 00190, 00187, 00192, 00181, 0132, 00169, 00171, 00170, 00161, 00159, 00144, 00176, 00178, 00171, 00174, 00187, 00151, 00301, 00147, 00142, 00162, 00173, 00080, 00166, 0311, 0322, 0297, 0307, 0305, 0282, 0802, 0625, 0605, 0613, 0045, 00165, 00218, 00186, 00191, 00182, 00198, 00193, 00197, 00202, 00210, 00217, 00151, 00240, 00234, 00236, 00232, 00242, 00228, 0252, 00235, 0270, 0264, 0249, 0257, 0255, 0258, 00287, 00263, 0266, 0265, 00242, 0233, 00245, 00248, 0232, 0275, 0277, 0274, 0262, 0250, 00149, 00150, 00077, 00214, 0722, 0338, 0341, 0336, 0342, 0290, 0356, 0349, 00521, 0363, 0339, 0446, 0382, 0130, 0115, 0108, 00152, 00164, 00158, 233, 0481, 0479, 0482, 0587, 0585, 0600, 0700, 00926, 01025, 000779, 00104, 01020, 000800, 01017, 01016, 00998, 001148, 01012, 00946, 01003, 01058, 01004, 01035, 01042, 01046, 01044, 00897, 00906, 00903, 00947, 00953, 00964, 00902, 00896, 00898, 00867, 00917, 00916, 00931, 00925, 00924, 00914, 00911, 00910, 00909, 00845, 0295, 0293, 0292, 0287, 0278, 0309, 0288, 00469, 00242, 0325, 0289, 0335, 00227, 0287, 0253, 0303, 0456, 0455, 0493, 01019, 01059, 01060, 001134, 00789, 01015, 01014, 01019, 01057, 01055, 01024, 00965, 01045, 01029, 01033, 01034, 01032, 01030, 01040, 01031, 0167, 0631, 0632, 0654, 001118, 001120, 001117, 001133, 001102, 273, 0320, 0318, 0306, 0404, 0381, 0398, 0723, 00181, 00961, 00974, 00979, 0317, 0284, 0298, 00258, 00269, 00270, 00764, 01062, 01063, 01051, 00957, 01064, 01002, 01074, 00801, 0822, 01073, 01076, 01072, 01022, 01047, 01053, 01052, 01049, 01048, 01018, 00930, 00907, 00978, 00980, 00952, 00959, 00949, 00955, 00899, 00863, 00838, 00823, 00908, 00861, 00899, 00958, 00931, 00963, 00956, 00981, 0675, 0921, 00524, 0541, 0461, 0468, 0476, 0610, 0584, 0586, 00528, 00038, 00529, 0373, 0304, 0367, 00138, 00137, 0432, 0466, 0294, 0445, 0422, 00058, 0443, 0412, 0350, 0463, 0374, 0372, 00510, 00482, 00483, 0747, 0775, 0767, 00975, 00970, 00905, 00929, 00921, 00937, 00940, 00918, 00845, 00973, 00962, 00934, 00932, 0898, 01000, 01001, 0841, 0850, 0756, 0857, 0854, 0843, 00904, 00909, 00902, 00943, 00920, 00951, 00942, 0712, 0919, 0922, 00919, 00911, 00925, 00913, 0606, 0821, 00286, 00287, 00284, 00283, 00263, 00266, 00251, 00253, 00214, 00268, 00341, 00339, 0006, 00325, 00315, 00331, 00329, 00333, 00327, 00324, 00318, 0323, 0263, 0853, 0840, 0817, 0647, 0830, 0005, 0889, 0868, 0896, 0003, 0806, 0855, 0887, 0871, 0870, 0875, 0881, 0890, 0622, 0617, 00036, 0711, 00604, 0442, 1430, 0488, 00444, 0615, 0623, 0370, 0406, 0530, 00520, 0450, 00533, 00522, 0598, 06470, 0001, 0655, 0656, 0650, 0594, 0618, 0636, 0639, 00027, 0603, 0632, 00628, 0442, 0616, 0037, 0590, 0602, 0030, 00101, 00454, 0463, 00039, 00069, які поміщено до картонної коробки №6.

12.11.2024, слідчим було прийнято процесуальне рішення, та в порядку ст. 110 КПК України, вищеперераховані вилучені речі були визнані речовим доказом у кримінальному провадженні.

Прокурор клопоче про накладення арешту на вказані вище речі, оскільки незастосування заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до втрати речових доказів або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати встановленню обставин, які підлягають доказуванню під час досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Прокурор у судовому засіданні пітримав клопотання та просив його задовольнити у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, вислухавши доводи прокурора, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Згідно з ч.1 ст.131 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для накладення арешту на вищевказане майно, оскільки прокурором доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, існують ризики приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, пересування, передачі, відчуження цього майна.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0003567 від 06.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про арешт майна, - задовольнити.

Накласти арешт на вилучено майно як речовий доказ а саме:а саме на вісім блокнотів з чорновими записами, які поміщено сейф пакету №PSP4196813; договір оредни б/н від 20.06.2024, довіренність №НСК164772, довіреність №НОВ064254, два договори оренди приміщення від 20.09.2024, товарний чек, які поміщено до сейф пакету №ЕХРО213487, банківські картки з № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , які поміщені до сейф пакету №ЕХРО171856; папку чорного кольору з договорами: №00538, №00558, №00557, №00518, №00550, №00549, №00548, №00536, №00539; папку чорного кольору з договорами №779, №01145, №01139, №0409, №01094, №01093, №00796, №00796, №00763, №00508, №00511, №00503, №00262, №00428, №00507, №00505, №00501, №00391, №00418, №00409; папку червоного кольору з договорами №0083, №0081, №0079, №0079, №0089, №0078, №0068, №0064, №0067, №0066, №0064, №0065, №0061, №0062, №0060, №0011, №0058, №0057, №0058, №0060, №0055, №0054, №0051, №0052, №0053, №0050, №0049, №0041, №00020, №0043, №0044, №0039, №0012, №0008, №0027, №0007; папку зеленого кольору з договорами: № 0211, №0209, №0221, №0139, №0141, №0142, №0205, №0147, №0124, №0121, №0140, №1437, №0131, №0001, №0109, №0116, №00105, №00102, №00139; папку червоного кольору з договорами: №00563, №00563, №00556, №00510, №00560, №00559; папку бордового кольору з договорами: №01145, №0147, №01150, №01146, №01123, №01122, №01124, №01121, №0110, №01126, №01127, №00673; папку чорного кольору з договорами №01411, №01142, №01149, №01140, №01148, №01130, №01131, №01132, №01133, №01134, №01113, №1107, №00501, №00812, №00011, №00213, які поміщені до паперової коробки з написом «коробка №1»та опечатано; салатову папка з договорами №0080, №0063, №0059, №0061, №0056, №0042, №0030, №0017, №0013, №0006; папку в червону клітинку з договорами №1079, №1106, №001126, №1092; папку синього кольору з договорами №0059, №0018, №0015, №0029, №0019, №00010, №007, №00012, №0009, №001123, №0002, №0003, №0001, №0005, №01117; папку фіолетового кольору з договорами №0212, №0207, №0148, №00193, №1042, №001121, №1089; папку з гербом із договорами №00108, №00107, №01111, №01010, №00100, №00103; чорну папку з договорами №01037, №01164, №01050, №01059, №01045, №01023, №01047, №01041, №01052, №00975, №00899, №00973, №00766, №00935, №00830, №00743, №01013, №01039, №01008, №01032, №01036, №01025, №01027, №01029, №010023, №01002, №00998, №00995, №00988, №00781, №00781, №00770, №00721, №00735, №00734, №00715, №00608, №00588, №00390, №00375, №00763, №00759; папку помаранчевого кольору з договорами №1429, №1409, №1440, №1439, №143511, №1425, №1363, №1364, №01329, №1343, №1341, №01292, №00933, які були поміщені до картонної коробки з написом «коробка №2» та опечатано; папку рожевого кольору з договорами №00178, №00194, №00201, №00554, №00561, №0090, №01127, №01127, №0117, №0114, №0115, №0254, №0246, №0255, №420, №00119, №00001, №490, №411, №00200, №000173, №00162, №0093, №0041, №0067, №00216, №0016. №0233, №0213, №0214, №0208, №0204, №0150, №0149, №0120, №0215, №00431, №1025, №0928, №001145; папку чорного кольору з договорами №00160, №00164, №00170, №00173, №00165, №00166, №00163, №00171, №00174, №00176, №00101, №00141, №01040, №0053, №00154, №00102, №00147, №00146, №00195, №00117, №00127, №00124, №00169, №00172, №00154, №00125, №00142, №00147, №00168, №00162, №00155, №00109, №00128, №00100, №00123, №00131, №00114, №00090, №00120, №00110. №00118, №00115, №00129, №00079, №00104, №00112, №00107, №00100, 300076, №00108, №00116, №00103, №00105, №00106, №00101, №0099, №0096, №0098, №0001, №0095, №0092, №0065, №0094, №00082, №00086, №00084, №00049, №00048, №00074, №00073, №00086, №000081, №00075, №00080, №200, №00071, №00074, №00070, №00068, №00064, №00061, №0100, №0089, №00121, №00074, №00111, №1674, №1801, №1654, №1559, №1698, №1617; папку зеленого кольору з договорами №1076, №1074, №001113, №1058, №1050, №1090, №1021, №0879, №0899, №0953, №1063, №1003, №0923, №0846, №0839, №0849, №0842, №0789, №0787, №0378, №0658, №0608, №0649, №0669, №00231, №706, №0720, №0701, №0612, №0710, №0726, №0729, №0779, №0782, №0722, №0780, №0758, №0738, №0740, №0641, №0661, №0641, №0637, №0629, №0630, №0627, №0611, №0285, №0538, №00516, №00511, №0054, №0501, №0441, №0471, №0461, №0435, №0434, №00325, №0283, №0891, №0293, №00232, №00237, №00237, №0364, №0415, №0403, №00379, №0377, №0319, №0333, №0284, №000111, №00208, №00231, №0240, №0241, №00207, №00206, №00185, №0110, №0105, №0717, №00086, №00081, №00071, №00095, №00012, №00034; папку чорного кольору з договорами №01104, №00798, №0183, №01092, №00743, №01066, №01082, №01062, №01041, №0003, №00971, №00431, №00500, №00509, №00209, №00429, №00434, №00431, №00421, №00407, №00387, №00420, №00413, №00493, №00394, №00395, №00398, №00400, №00402, №00264, №00262, №00244, №472, №00197, №00154, №00106, №00155, №00141, №00209, №00112, №00212, №00195, №00193, №00140, №00181, №00171, №00139, які було поміщено до коробки з написом «коробка №3» та опечатано; договори №00412, №00397, №00413, №00396, №1077, №011012, №1097, №1103, №00395, №00414. №1110, №0009, №001122, №1112, №00411, №1027, №1014, №1015, №1071, №1031, №1005, №1041, №1020, №1001, №1030, №1006, №01100, №0958, №1023, №1026, №1047, №0882, №1049. 1060, 1072, 1074, 1087, 0708, 01102, 1099, 1073, 1035, 001130, 1111, 1075, 1091, 1093, 001125, 0043, 1081, 1090, 1059, 1065, 1055, 1059, 1057, 1092, 1073, 00398, 0837, 1096, 1095, 1048, 0010, 100, 2105, 1104, 1108, 01200, 1051, 01101, 1075, 0109, 1076, 1074, 00565, 00564, 00791, 00818, 00900, 00137,00803,00804,00810, 00504, 00517, 00510. 00570, 00578, 00574, 00573, 00571, 00530, 00406, 0330, 00412, 00386, 00397, 00182, 00246, 00440, 00383, 00417, 00382, 00395, 00497, 00425, 00406, 00403, 00395, 00389, 01118, 01119, 00797, 1122, 00915, 011101, 01108, 01107, 10104, 1043, 0168, 01120, 01084, 01085, 01079, 0178, 00928, 00739, 01031, 01075, 00799, 01096, 01080, 01105, 01077, 01081, 01082, 01006, 01085, 01087, 01086, 01100, 01108, 01091, 01106, 01099, 00777, 00778, 01097, 01098, 01103, 01003, 01105. 01106, 01120, 01121, 01095, 01399, 0927, 0416, 0970, 0967, 0954, 0952, 0952, 0989, 0997, 0876, 0999, 0970, 0977, 0995, 0980, 0001, 1000, 0917, 1002, 10111, 1004, 0939, 0910, 0956, 0908, 0930, 0884, 0939, 0891, 0955, 0955, 0936, 00726, 00601, 00466, 00577, 00584, 00576, 00573, 00580, 00699, 00617, 00739, 00721, 00184, 00242, 00748, 00785, 00786, 00212, 106, 00724, 00782, 00786, 00785, 00102, 00105, 00587, 00759, 00754, 00753, 00752, 00751, 00733, 00580, 00746, 00581, 00744, 00692, 00720, 00455, 00520, 00458, 00519, 00443, 00798, 00740, 00700, 00780, 00101, 00104, 00107, 00103, 00826, 00690, 00757, 00833, 00834, 00813, 00814, 00815, 00892, 00843, 00809, 00717, 00718, 00719, 00713, 00715, 00716, 00923, 00215, 00848, 00834, 00838, 00825, 00822, 00821, 00895, 00824, 00875, 00836, 00835, 00842, 00901, 00840, 00837, 00849, 00850, 00827, 00582. 00841, 00839, 00819, 00851, 00852, 00844. 00853, 00846, 00844, 00405, 00847, 00832, 00838, 00890, 00817, 00890, 00891, 00203, 00842, 00836, 000220, 00738, 00790, 00796, 00512, 00802, 00789, 00799, 00807, 00603, 00714, 00755, 00807, 00806, 00793, 0935, 0924, 1008, 1007, 0932. 0915. 1012, 1024, 0930, 1029.0926, 0929, 1009, 1022. 01288, 0959, 1017, 0991.1038. 1039, 0907, 0913. 0989, 0978, 0945, 0914, 0819, 0981, 0898, 0912, 0852, 0911, 0893, 0897, 2651, 0892. 0903, 0901, 0902. 0900, 0873, 0895, 0880, 08043, 0919, 0916, 0920, 0906, 0922, 0925, 0933, 0934, 0931, 0836, 0905, 0656, 0582, 00468, 00571, 00653, 007710, 00720, 00598, 000671, 00694, 00691, 00693, 00989, 00711, 00712, 00704, 00731, 00732, 00741, 00655, 00730, 00727, 00722, 00756, 00743, 00725, 00711, 00657, 00941, 00747. 00737, 00743, 00735, 000713, 00742, 0784,0778, 0779,00212, 00211, 00787, 00109, 00111. 00108. 00782, 00784, 00781, 00783, 00885, 00501, 00516, 00672, 00790, 00788, 0732, 00442, 00703, 00575, 00701, 00686, 00521, 00650, 00670, 00651, 00506, 00659, 00600, 00587, 00518, 00501, 00507, 00660, 00585, 00032, 00038, 00002, 0018, 00023, 00001, 00014, 00352, 00024, 000025,00023,00024,00018,00016,00017,00041,00107,00019,00093,00123,00075,00098,00125,00105,00118,000103,00110,00109,00037,00052,00068,00067,00226,00223,00211,00217,00209,00222,00218,00207,00216,00179,00211,00198,00199,00179,00184,00189,00187,00216,00186,00197,0097,00156,00181,00174,00178,00175,00177,00031,00027,0050,0000,00352,00020,00040,00039,00034,00013,,00325,0003661,00311,00381,00228,002,00090,00053,0011,00003,00320,00322,00254,0010,00345,00021,00009,00238,00326,00272,00321,00108,00102,00103,00001,00423,00300,00305,00380,00228,00261,00410,00388,00384,00390,00404,00117,00003,00250,00181,00301,00265,00307,0030,00353,00316,0350,00214,00215,00230,00317,00257,00314,00181,00179,00133,00001,00002,00114,00111,00056,0380,00057,00058,00079,00007,000094,000084,00120,00063,00099,00101,00081,00087,00082,00097,00019,000122,00244,00180,00176,00356,00194,00161,00163,00085,00164,00091,00063,00100,00029,00236,00211,00121,00115,00160,00127,00151,00158,00213,00221,00212,00215,00224,00012,00135,0095,000152,00119,00126,00129,00131,00089,00143,00144,00142,00079,00059,00045,00206,00208,00330,00005,00006,00312,00004,00355,00351,00336,00328,00344,00350,00343,00334,00337,00201,0027,00279,00210,00259,00256,00254,00261,00247,00260,00240,00183,00193,00073,00249,00227,00225,00246,00260,00174,00234,00304,0450,00481,00226,00258,0030,00302,00453,00302,00308,00248,00261,00392,00310,0316,00224,00250,00313,00155,00216,00275,00255,00265,00264,00276,00280,00314,00289,00306,00133,00134,00204,00203,00207,00205,00206,00161,00180,00157,00156,00148,00149,00165,00172,00170,00169,00146,00104,00130,00232,00186,00185,00192,00191,00190,00175,00183,00201,00193,00208,00411,00385,00470,00467,00469,00422,00415,00416,00435,00433,00396,00411,00470,00439,00438,00437,00430,00432,00408,00424,00423,00405,00401,045,00436,00461,00432,0139,00225,00237,00241,00240,00419,00245,00243,00227,00263,0254,0491,00229,00251,00247,00249,00235,00263,00231,00233,00313,00182,00176,00178,00177,0019,00220,00221,00200,00136,00226,00219,00227,00210,00159,00116,00048,00166,00226,0015,00128,00124,00162,00161,00200,00147,00145,00022,00178,00072,00070,00073,00074,0088,00078,00080,00066,00077,00076,00066,00064,00065,0008,000121,00051,00112,00060,00113,,00055,00054,00061,00049,00046,00035,00044,00038,00062,00064,00069,00180,00190,00220,00185,00200,00198,00196,00202,00172,00192,00188; білу папку з написом РРО «ОСОБА_10» з документами на ФОП «ОСОБА_10», білу папку з написом ЧП з документами на ФОП « ОСОБА_9 », білу папку з написом РРО «Ігнатенко» з документами в середині на ФОП « ОСОБА_9 », чотири книги білого кольору з наявним в собі товарними чеками, 3-Ігнатенко, 1-ОСОБА_10, книга обліку доходів на ФОП « ОСОБА_9 », книга обліку РО на ФОП « ОСОБА_10 » з касовими чеками в середині, чорнові записи з замірами на 22 арк., 8 блокнотів з чорновими записами, незаповнені бланки договорів, рахунки фактур у кількості 150 арк., які було поміщено до картонної коробки №4; ноутбук сірого кольору марки «Ленво» SN PF22PVS5 з зарядним пристроєм; 5 терміналів з номерами НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 Ю; два касових апарати з номерами НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ; мобільні телефони «Сігма» IMAI: НОМЕР_16 , «Номі» IMAI: НОМЕР_17 з двома сім картами «Водафон», «Ерго» IMAI: НОМЕР_18 з двома сім картами «Київстар», «Ерго» IMAI: НОМЕР_19 з двома сім картами «Київстар», «Ерго» IMAI: НОМЕР_20 з сім картою «Водафон», «Сігма» IMAI: НОМЕР_21 з двома сім картами «Водафон та Київстар», «Сігма» IMAI: НОМЕР_22 з двома сім картами «Водафон та Київстар», «Сігма» IMAI: НОМЕР_23 з двома сім картами «Водафон», «Е» IMAI: НОМЕР_24 з сім картою «Водафон», які поміщено до картонної коробки № 5, печатка ФОП « ОСОБА_6 » № НОМЕР_25 , печатка ФОП « ОСОБА_4 » № НОМЕР_26 , які поміщено до сейф пакету НПУ 1517717, мобільні телефони «Реалмі» IMAI: НОМЕР_27 , дві банківські картки № НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , мобільний телефон «Айфон» IMЕI: НОМЕР_30 , з банківською картою № НОМЕР_31 та ІНФОРМАЦІЯ_1 без номеру, мобільний телефон «Редмі» чорного кольору у заблокованому стані з банківською картою НОМЕР_32 , мобільний телефон «Айфон» білого кольору у заблокованому стані, з банківською картою № НОМЕР_33 , мобільний телефон «Редмі» заблокованому стані, мобільний телефон «Редмі» IMAI: НОМЕР_34 , з банківськими картами № НОМЕР_35 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , мобільний телефон «Інфінікс» синього кольору у заблокованому стані, мобільний телефон «WP20PRO» у заблокованому стані з банківськими картками № НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , мобільний телефон «Айфон» зеленого кольору у заблокованому стані, мобільний телефон «Редмі» синього кольору у заблокованому стані, «Айфон» білого кольору у заблокованому стані, «Айфон» білого кольору у заблокованому стані з розбитим склом, «Айфон» золотого кольору у заблокованому стані, з банківськими картками № НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , Айфон» золотого кольору у заблокованому стані, з банківськими картками № НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , Айфон» сірого кольору у заблокованому стані, з банківськими картками № НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , Айфон» синього кольору у заблокованому стані, банківська карта № НОМЕР_49 , які було поміщено до сейф пакету SUD1405; договір №00932; №00906; №00948; №00836; №00328; №00029; №00813; №00834; №00930; №00986; №00986; №00891; №00875; №00892; №00961; №00974; №00950; №00747; №00835; №00863; №00858; №00785; №00846; №00884; №00849; №00943; №00978; №00952; №00902; №00902; №00728; №00954; №00957; №00823; №00878; №00876; №00956; №00942; №00901; №00972; №00985; №00782; №00879; №00955; №00852; №00732; №00727; №00888; №00832; №00877; №00785; №00840; №00775; №00790; №00781; №00818; №00850; №00883; №00801; №00792; №00825; №00864; №00927; №00874; №00866; №00887; №00982; №00923; №00773; №00990; №976; №00770; №00893; №00954; №00791; №00809; №00824; №00822; №00855; №00903; №00872; №00998; №1350; № 01276 ; №00865; №00923; №00894; №00959; №00841; №00905; №00929; №00896; №00918; №00924; №00873; №00779; №00944; №00977; №00928; №00808; №00971; №00969; №00984; №00795; №00964; №00838; №1414; №1423; №1420; №01038; №01072; №01177; №01021; №00995; №00997; №00996; №00855; №01005; №00938; №00990; №00945; №00910; №01071; №01043; №01065; №01069; №1600; №00933; №00013; №00899; №01010; №000976; №0007776; №01011; №00991; №00950; №1631; №0733; №01028; №001133; №01050; №0715; №0739; №0657; №0738; №0740; №0746; №0733; №0743; №0753; №0731; №0730; №0705; №0739; №0734; №0735; №0747; №0759; №0092; №0723; №0698; №06580; №0669; №0663; №0662; №0660; №0654; №00648; №0634; №0667; №0693; №0690; №0659; №0001; №0652; №0694; №0693; №0490; №0531; №0695; №0691; №0692; №0703; №0704; №00515; №0712; №0713; №0699; №00074; №0626; №01201; №01173; №01043; №01104; №1385; №01004; №01025; №01015; №00913; №01132; №01214; №1225; №01174; №01249; №1180; №01092; №01058; №01060; №00917; №01123; №01235; №01231; №01227; №01003; №01007; №00967; №01018; №01280; №01243; №1207; №01073; №01273; №00793; №00810; №00898; №00907; №00856; №00935; №00794; №00925; №00999; №00975; №00997; №00796; №00939; №00870; №00802; №00812; №00895; №00915; №00830; №00826; №00828; №00744; №00831; №00827; №00777; №00816; №00869; №00774; №00885; №00867; №00983; №00909; №00995; №00910; №00811; №00781; №01001; №00972; №00871; №00907; №00839; №00814; №00833; №00837; №00743; №00960; №00881; №00916; №1744; №1613№1644; №1543; №1305; №01255; №01230; №01272; №01190; №01261; №01167; №01078; №01111; №00886; №01021; №1351; №1348; №01320; №1202; №01269; №01244; №1332; №01217; №01238; №01149; №01309; №01322; №00024; №00958; №00993; №00996; №00851; №00940; №00947; №00911; №00800; №00821; №00815; №00897; №00994; №00973; №01026; №00991; №00890; №00859; №00819; №00992; №00988; №00868; №00914; №00861; №01036; №00989; №01032; №01265; №01259; №01035; №00598; №1371; №01157; №01310; №1232; №1342; №1208; №01226; №01275; №01251; №00001; №01182; №01200; №01119; №01024; №01263; №01158; №00941; №01270; №01258; №1204; №00030; №00012; №00920; №01279; №1260; №01301; №01257; №01300; №01184; №01185; №00471; №01080; №01081; №01223; №00019; №00024; №01222; №01083; №00889; №00931; №01178; №01194; №1256; №01154; №1678; №1725; №1741; №1792; №1450; №1646; №1449; №1715; №1781; №1782; №1785; №1728; №1724; №1618; №1614; №1609; №1328; №1570; №1452; №1345; №1336; №01254; №1313; №01407; №1731; №1701; №1645; №1643; №1661; №1642; №1684; №1653; №1702; №1662; №1681; №1620; №1718; №1556; №1576; №01311; №1397; №1683; №1611; №1648; №1589; №1694; №1669; №1692; №1667; №1733; №1438; №1541; №1585; №1610; №1144; №1636; №1598; №1632; №1634; №1557; №1580; №1659; №01408; №1433; №1428; №1436; №1588; №1594; №1445; №1304; №01252; №1314; №1307; №1334; №01318; №1626; №1628; №1592; №1599; №1593; №1591; №01252; №1352; №1353; №01250; №00071; №1340; №1315; №1622; №1433; №1624; №1595; №1601; №1619; №1708; №1606; №0356; №0697; №0801; №0050; №0355; №0786; №0002; №0771; №0765; №0769; №0748; №0478; №0474; №0705; №0783; №0766; №0770; №0727; №0721; №0646; №0005; №0812; №0455; №0803; №0804; №0810; №0815; №0814; №0812; №0801; №0811; №0808; №0777; №0768; №0820; №0818; №0819; №0352; №0816; №0823; №0825; №0831; №0832; №0828; №0829; №0825; №0824; №0827; №0838; №0837; №0845; №0847; №0835; №0856; №0757; №0448; №0468; №0441; №0635; №0607; №0645; №0535; №0464; №0459; №00223; №00037; №00452; №0460; №0544; №0458; №00523; №00509; №00168; №00188; №00299; №00507; №00167; №00489; №00526; №00479; №0428; №00515; №00480; №00512; №0536; №0451; №00505; №0543; №0459; №00198; №00513; №00514; №0542; №0451; №0452; №0464; №0466; №00163; №0376; №0359; №0360; №0453, 0358, 0001, 0597, 0312, 0353, 00518, 00519, 00508, 0460, 00517, 0392, 00508, 00132, 0472, 00502, 0369, 0358, 0366, 0365, 000361, 0315, 0386, 0429, 0334, 0418, 0450, 0452, 0457, 0427, 00506, 0467, 0323, 0469, 00481, 0354, 0331, 0419, 00499, 00224, 0460, 00223, 0457, 0458, 0461, 0430, 0475, 0411, 0383, 00402, 00486, 0440, 0390, 0391, 0437, 0537, 0459, 0458, 0714, 0718, 0716, 0717, 0666, 0696, 0665, 0719, 0721, 0781, 0707, 0259, 0431, 0355, 0399, 0444, 0465, 0394, 0433, 0371, 0436, 0424, 0317, 0316, 0352, 0361, 0490, 00503, 00509, 0447, 0487, 0348, 0421, 0401, 0454, 0400, 0476, 0747, 0397, 00596, 00045, 0484, 0604, 00212, 0489, 0473, 0385, 0589, 0595, 0592, 0595, 0593, 0601, 0609, 0591, 0603, 0459, 0480, 0588, 00189, 0389, 00173, 00187, 0470, 0329, 00238, 0332, 0330, 0326, 0302, 0321, 0312, 0377, 0495, 0500, 00092, 0111, 0136, 0133, 0131, 0328, 0340, 0337, 0135, 00183, 00219, 00229, 0283, 6281, 00226, 00146, 0264, 0276, 0279, 00272, 00271, 0268, 0269, 00225, 00140, 0138, 0140, 0119, 00204, 00213, 00205, 0137, 0116, 0113, 00141, 0299, 0301, 0308, 0310, 0296, 00246, 00300, 00215, 00262, 0242, 00201, 00547, 0251, 0256, 00243, 0109, 00149, 00148, 00160, 00156, 00191, 00192, 00188, 00203, 00179, 00157, 00051, 00134, 00168, 00166, 00191, 00184, 00190, 00187, 00192, 00181, 0132, 00169, 00171, 00170, 00161, 00159, 00144, 00176, 00178, 00171, 00174, 00187, 00151, 00301, 00147, 00142, 00162, 00173, 00080, 00166, 0311, 0322, 0297, 0307, 0305, 0282, 0802, 0625, 0605, 0613, 0045, 00165, 00218, 00186, 00191, 00182, 00198, 00193, 00197, 00202, 00210, 00217, 00151, 00240, 00234, 00236, 00232, 00242, 00228, 0252, 00235, 0270, 0264, 0249, 0257, 0255, 0258, 00287, 00263, 0266, 0265, 00242, 0233, 00245, 00248, 0232, 0275, 0277, 0274, 0262, 0250, 00149, 00150, 00077, 00214, 0722, 0338, 0341, 0336, 0342, 0290, 0356, 0349, 00521, 0363, 0339, 0446, 0382, 0130, 0115, 0108, 00152, 00164, 00158, 233, 0481, 0479, 0482, 0587, 0585, 0600, 0700, 00926, 01025, 000779, 00104, 01020, 000800, 01017, 01016, 00998, 001148, 01012, 00946, 01003, 01058, 01004, 01035, 01042, 01046, 01044, 00897, 00906, 00903, 00947, 00953, 00964, 00902, 00896, 00898, 00867, 00917, 00916, 00931, 00925, 00924, 00914, 00911, 00910, 00909, 00845, 0295, 0293, 0292, 0287, 0278, 0309, 0288, 00469, 00242, 0325, 0289, 0335, 00227, 0287, 0253, 0303, 0456, 0455, 0493, 01019, 01059, 01060, 001134, 00789, 01015, 01014, 01019, 01057, 01055, 01024, 00965, 01045, 01029, 01033, 01034, 01032, 01030, 01040, 01031, 0167, 0631, 0632, 0654, 001118, 001120, 001117, 001133, 001102, 273, 0320, 0318, 0306, 0404, 0381, 0398, 0723, 00181, 00961, 00974, 00979, 0317, 0284, 0298, 00258, 00269, 00270, 00764, 01062, 01063, 01051, 00957, 01064, 01002, 01074, 00801, 0822, 01073, 01076, 01072, 01022, 01047, 01053, 01052, 01049, 01048, 01018, 00930, 00907, 00978, 00980, 00952, 00959, 00949, 00955, 00899, 00863, 00838, 00823, 00908, 00861, 00899, 00958, 00931, 00963, 00956, 00981, 0675, 0921, 00524, 0541, 0461, 0468, 0476, 0610, 0584, 0586, 00528, 00038, 00529, 0373, 0304, 0367, 00138, 00137, 0432, 0466, 0294, 0445, 0422, 00058, 0443, 0412, 0350, 0463, 0374, 0372, 00510, 00482, 00483, 0747, 0775, 0767, 00975, 00970, 00905, 00929, 00921, 00937, 00940, 00918, 00845, 00973, 00962, 00934, 00932, 0898, 01000, 01001, 0841, 0850, 0756, 0857, 0854, 0843, 00904, 00909, 00902, 00943, 00920, 00951, 00942, 0712, 0919, 0922, 00919, 00911, 00925, 00913, 0606, 0821, 00286, 00287, 00284, 00283, 00263, 00266, 00251, 00253, 00214, 00268, 00341, 00339, 0006, 00325, 00315, 00331, 00329, 00333, 00327, 00324, 00318, 0323, 0263, 0853, 0840, 0817, 0647, 0830, 0005, 0889, 0868, 0896, 0003, 0806, 0855, 0887, 0871, 0870, 0875, 0881, 0890, 0622, 0617, 00036, 0711, 00604, 0442, 1430, 0488, 00444, 0615, 0623, 0370, 0406, 0530, 00520, 0450, 00533, 00522, 0598, 06470, 0001, 0655, 0656, 0650, 0594, 0618, 0636, 0639, 00027, 0603, 0632, 00628, 0442, 0616, 0037, 0590, 0602, 0030, 00101, 00454, 0463, 00039, 00069, які поміщено до картонної коробки №6.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Київського апеляційного суду через Святошинський районний суд м.Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення, а для особи, без виклику якої було постановлено ухвалу, - строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії даної ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1