Справа № 211/6120/24
Провадження № 1-кс/211/1809/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 вересня 2024 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000048 від 18.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченому ч. 4 ст.191 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

25.09.2024 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000048 від 18.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченому ч. 4 ст.191 КК України звернувся до суду з клопотанням та надав заяву про розгляд справи за його відсутності, на клопотанні наполягав.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

На підставі ст.222 КПК України у рішенні слідчого судді виключені відомості щодо обставин, встановлених під час досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що Відділенням поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у межах кримінального провадження № 0000048 від 18.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченому ч. 4 ст.191 КК України .

Опрацюванням інформації з вебпорталу публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) в особі начальника управління ОСОБА_4 (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_5 (Підрядник) укладено договори підряду №02/04 від 03.04.2024 щодо нового будівництва протирадіаційного укриття на території ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 , та №10/07 від 10.07.2024 щодо нового будівництва протирадіаційного укриття на території ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 .

Є достатні підстави вважати, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, вступили у злочинну змову з суб`єктом господарювання та мають намір шляхом внесення до офіційних документів неправдивих відомостей щодо вартості будівельних матеріалів та робіт, упродовж квітня-грудня 2024 року заволодіти бюджетними коштами під час виконання робіт по об`єктах нового будівництва протирадіаційних укриттів на території ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Відповідно до Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_7 №53/5 від 08.10.1998, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів. Таким чином, у разі призначення судових експертиз для їх проведення необхідно надати оригінали документів.

З урахуванням здобутих під час досудового розслідування у кримінальному провадженні доказів виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою вилучення (виїмки) оригіналів наступних документів:

1. Договір підряду №02/04 від 03.04.2024, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_2 (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Підрядник), включно зі всіма додатками до договору та всіма додатковими угодами. Проектна документація (та в разі внесення до неї змін - документів, на підставі яких вносились зміни, та документи, що були виконані внаслідок змін), всі робочі проекти, документи (договори, журнали тощо) з авторського та технічного нагляду, технічні специфікації. Товарно-транспортні накладні, товарні накладні, що підтверджують придбання товарно-матеріальних цінностей, які установлювалися/ використовувалися для виконання будівельно-монтажних робіт; експертні звіти; сертифікати/паспорти якості на товарно-матеріальні цінності, використані під час виконання будівельно-монтажних робіт. Документи, які підтверджують виконання умов договору та складені задля його виконання, зокрема під час виконання будівельно-монтажних робіт: графіки виконання робіт; календарні плани робіт; акти приймання виконаних будівельних робіт (за формою КБ-2в); довідки про вартість виконаних будівельних робіт (за формою КБ-3); пояснювальні записки; розрахунки витрат; кошторисна документація та розрахунки, зокрема всі документи договірної ціни, локальні та зведені кошториси, підсумкові відомості ресурсів до кошторисів; дефектні акти; журнали виконання робіт; документи про результати контрольних випробувань; журнал обліку виконаних робіт; сертифікат відповідності закінченого об`єкту будівництва (виконаної частини будівництва); листи-повідомлення про виконання додаткових робіт. Рахунки на оплату, платіжні доручення, платіжні інструкції до договору, а також рішення про виділення бюджетних коштів включно зі всією тендерною документацією.

2. Договір підряду №10/07 від 10.07.2024, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_2 (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Підрядник), включно зі всіма додатками до договору та всіма додатковими угодами. Проектна документація (та в разі внесення до неї змін - документів, на підставі яких вносились зміни, та документи, що були виконані внаслідок змін), всі робочі проекти, документи (договори, журнали тощо) з авторського та технічного нагляду, технічні специфікації. Товарно-транспортні накладні, товарні накладні, що підтверджують придбання товарно-матеріальних цінностей, які установлювалися/ використовувалися для виконання будівельно-монтажних робіт; експертні звіти; сертифікати/паспорти якості на товарно-матеріальні цінності, використані під час виконання будівельно-монтажних робіт. Документи, які підтверджують виконання умов договору та складені задля його виконання, зокрема під час виконання будівельно-монтажних робіт: графіки виконання робіт; календарні плани робіт; акти приймання виконаних будівельних робіт (за формою КБ-2в); довідки про вартість виконаних будівельних робіт (за формою КБ-3); пояснювальні записки; розрахунки витрат; кошторисна документація та розрахунки, зокрема всі документи договірної ціни, локальні та зведені кошториси, підсумкові відомості ресурсів до кошторисів; дефектні акти; журнали виконання робіт; документи про результати контрольних випробувань; журнал обліку виконаних робіт; сертифікат відповідності закінченого об`єкту будівництва (виконаної частини будівництва); листи-повідомлення про виконання додаткових робіт. Рахунки на оплату, платіжні доручення, платіжні інструкції до договору, а також рішення про виділення бюджетних коштів включно зі всією тендерною документацією.

Згідно з отриманою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань інформацією встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) має юридичну адресу: АДРЕСА_1 , а його керівником є ОСОБА_4 .

Відомості та документи, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , містять конфіденційну інформацію, в тому числі персональні дані осіб та відомості щодо комерційної діяльності, але самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями ст. 9 КПК України прокурор, слідчий зобов`язанні всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального правопорушення, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного надати їм належну оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Відповідно до ч.2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих та процесуальних дій, передбачених КПК України.

Статтями 159-166 КПК України встановлено відповідний порядок процесуальних дій щодо збирання доказів, які передбачають тимчасовий доступ до речей і документів.

Положеннями ст.159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як вбачається зі змісту п.п.4,5,8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Саме тимчасовий доступ до речей і документів, у даному випадку забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Даний період часу визначений з метою встановлення можливих зв`язків вказаних абонентів, моменту приготування до даного злочину та осіб які мали мотиви вчинити даний злочин.

Беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000048 від 18.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченому ч. 4 ст. 191 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Зобов`язати начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 чи іншу уповноважену ним службову особу надати (забезпечити) слідчим слідчого відділення Відділення поліції №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 право на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення (виїмки) їх оригіналів, а саме:

1.1. Договір підряду №02/04 від 03.04.2024, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_2 (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Підрядник), включно зі всіма додатками до договору та всіма додатковими угодами. Проектна документація (та в разі внесення до неї змін - документів, на підставі яких вносились зміни, та документи, що були виконані внаслідок змін), всі робочі проекти, документи (договори, журнали тощо) з авторського та технічного нагляду, технічні специфікації. Товарно-транспортні накладні, товарні накладні, що підтверджують придбання товарно-матеріальних цінностей, які установлювалися/ використовувалися для виконання будівельно-монтажних робіт; експертні звіти; сертифікати/паспорти якості на товарно-матеріальні цінності, використані під час виконання будівельно-монтажних робіт. Документи, які підтверджують виконання умов договору та складені задля його виконання, зокрема під час виконання будівельно-монтажних робіт: графіки виконання робіт; календарні плани робіт; акти приймання виконаних будівельних робіт (за формою КБ-2в); довідки про вартість виконаних будівельних робіт (за формою КБ-3); пояснювальні записки; розрахунки витрат; кошторисна документація та розрахунки, зокрема всі документи договірної ціни, локальні та зведені кошториси, підсумкові відомості ресурсів до кошторисів; дефектні акти; журнали виконання робіт; документи про результати контрольних випробувань; журнал обліку виконаних робіт; сертифікат відповідності закінченого об`єкту будівництва (виконаної частини будівництва); листи-повідомлення про виконання додаткових робіт. Рахунки на оплату, платіжні доручення, платіжні інструкції до договору, а також рішення про виділення бюджетних коштів включно зі всією тендерною документацією.

1.2. Договір підряду №10/07 від 10.07.2024, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_2 (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Підрядник), включно зі всіма додатками до договору та всіма додатковими угодами. Проектна документація (та в разі внесення до неї змін - документів, на підставі яких вносились зміни, та документи, що були виконані внаслідок змін), всі робочі проекти, документи (договори, журнали тощо) з авторського та технічного нагляду, технічні специфікації. Товарно-транспортні накладні, товарні накладні, що підтверджують придбання товарно-матеріальних цінностей, які установлювалися/ використовувалися для виконання будівельно-монтажних робіт; експертні звіти; сертифікати/паспорти якості на товарно-матеріальні цінності, використані під час виконання будівельно-монтажних робіт. Документи, які підтверджують виконання умов договору та складені задля його виконання, зокрема під час виконання будівельно-монтажних робіт: графіки виконання робіт; календарні плани робіт; акти приймання виконаних будівельних робіт (за формою КБ-2в); довідки про вартість виконаних будівельних робіт (за формою КБ-3); пояснювальні записки; розрахунки витрат; кошторисна документація та розрахунки, зокрема всі документи договірної ціни, локальні та зведені кошториси, підсумкові відомості ресурсів до кошторисів; дефектні акти; журнали виконання робіт; документи про результати контрольних випробувань; журнал обліку виконаних робіт; сертифікат відповідності закінченого об`єкту будівництва (виконаної частини будівництва); листи-повідомлення про виконання додаткових робіт. Рахунки на оплату, платіжні доручення, платіжні інструкції до договору, а також рішення про виділення бюджетних коштів включно зі всією тендерною документацією.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали 20 днів з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1