Справа № 559/4298/24
Провадження № 1-кс/559/782/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" листопада 2024 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000693 від 06.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до інформації яка містить охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий просить задовольнити клопотання і надати доступ до банківської таємниці, бо з картки потерпілої ОСОБА_4 05.11.2024 близько 17:45 год невідома особа при не відомих обставинах незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 3730 гривень, які було переказано на картку іншого банку. Згідно інформації веб-додатку для автоматизованої передачі інформації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_4 мало місце перекази коштів на картковий рахунок емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , наступними транзакціями: 05.11.2024 о 17:44:19 в розмірі 2000.00 грн. та о 17:44:31 в розмірі 1730.00 грн., що відповідає часу проведених транзакцій з картки потерпілої. Виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, бо інакшим чином докази здобути неможливо.

Вивчивши матеріали клопотання, вирішено, що воно підлягає до задоволення.

Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснює досудове слідство у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000693 від 06.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Наявна інформація про рахунки, що використовувалися під час кримінального правопорушення, інформація по якому має доказове значення.

Відповідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать, відомості, які можуть становити банківську таємницю. За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У цьому випадку клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення, оскільки, отримання слідчим доступу до інформації за фактом вчинення кримінального правопорушення ч. 4 ст. 190 КК України, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », може мати значення для встановлення об`єктивних даних, тому доцільно його задовольнити.

Керуючись ст.163, 164, 309 КПК України,-

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити: надати дозвіл слідчим, що включені до групи слідчих слідчого відділення Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів з розкриттям банківської таємниці, з можливістю вилучення інформації в паперовому вигляді, у виді роздруківки чи в електронному виді на цифровому носії:

- що перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме щодо:

- інформації про власника розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 (банківська картка № НОМЕР_1 ), з наданням копій документів, наданих під час його оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети) із вказанням мобільних телефонів, які були зазначені як фінансові;

- історію авторизації власника розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 (банківська картка № НОМЕР_1 ), та ІР-адреси логування входу в обліковий запис через систему дистанційного обслуговування Mobile-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 16.00 05.11.2024 по 09.00 06.11.2024, з вказанням системних кодів (стандарт ISO 8583), а саме: ідентифікатора типу повідомлення, типу транзакції, результату завершення авторизації, номера мобільного телефону, який було використано для проходження ідентифікації (інформація за вказаний період необхідна для проведення аналізу ІР-адрес логування та використання фінансових номерів, оскільки підозріла активність в обліковому записі могла виникнути раніше);

- відомостей про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_4 (банківська картка № НОМЕР_1 ) за період з 01.11.2024 по 11.11.2024 із детальним розшифрування транзакцій, що відбулася за вказаний період: коли та ким перераховано вказані кошти (прізвище ім`я та по батькові володільця рахунку, фінансові номера відправника, інформацію про авторизацію відправника переказу), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення копій вказаних документів;

- відомостей щодо пристроїв (IMEI номерів, IP-адресів, місцезнаходження такого пристрою), з яких було отримано доступ до банківського рахунку та проведено грошові операцій з переказу коштів в період з 16.00 05.11.2024 по 09.00 06.11.2024 та з можливістю вилучення зазначеної інформації в паперовому вигляді у виді роздруківки чи в електронному виді на цифровому носії.

Що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

- інформацію про власника карткового рахунку № НОМЕР_2 та інших розрахункових рахунків даної особи, з наданням копій документів, наданих під час його оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети) із вказанням мобільних телефонів, які були зазначені як фінансові;

- історію авторизації власника карткового рахунку № НОМЕР_2 та інших розрахункових рахунків даної особи, та ІР-адреси логування входу в обліковий запис через систему дистанційного обслуговування Mobile-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з 01.09.2024 по 11.11.2024, з вказанням системних кодів (стандарт ISO 8583), а саме: ідентифікатора типу повідомлення, типу транзакції, результату завершення авторизації, номера мобільного телефону, який було використано для проходження ідентифікації;

- відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 та інших розрахункових рахунках даної особи за період з 01.09.2024 по 11.11.2024 із детальним розшифрування транзакцій, що відбулася за вказаний період: коли та ким перераховано вказані кошти (прізвище ім`я та по батькові володільця рахунку, фінансові номера відправника, інформацію про авторизацію відправника переказу), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення копій вказаних документів;

- відомостей щодо пристроїв (IMEI номерів, IP-адресів, місцезнаходження такого пристрою), з яких було отримано доступ до банківського рахунку та проведено грошові операцій з переказу коштів в період з 01.09.2024 по 11.11.2024.

- фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками (картками) за період з 01.11.24 по 11.11.2024.

Встановити строк дії ухвали до 13.12.2024 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1