справа №176/1494/23
провадження №1-кс/176/339/24
УХВАЛА

Іменем України

13 вересня 2024 р. Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Жовті Води в залі суду клопотання слідчого СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000012, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000012, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Дане клопотання мотивоване тим, що 05.01.2023 до ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали з УКП в Дніпропетровській області ДКП НП України про те, що невстановлені особа з числа мешканців м. Жовті Води, шляхом використання електронно-обчислювальних машин вчиняють шахрайські дії відносно громадян України.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000012 від 06.01.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , пояснив про те, що 06 листопада 2022 року йому у месенджері «Телеграм» надійшло смс-повідомлення з номера НОМЕР_1 з проханням «виручити грошими» від нібито свого знайомого та надавши банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , після чого потерпілий перерахував грошові кошти зі своєї картки НОМЕР_3 , через онлайн-банкінг, а саме 1 000 гривень.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , пояснила про те, що 29.10.2022 їй надіслали повідомлення в «Телеграм» з акаунту ОСОБА_7 з номеру НОМЕР_4 з проханням перевести кошти на карту до наступного дня. ОСОБА_6 будучи впевненою, що це її знайома, попрохала перерахувати кошти на карту НОМЕР_5 , потерпіла зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 на вищевказану картку перерахувала грошові кошти в розмірі 2500 гривень.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , пояснила про те, що 11.11.2022 її подруга ОСОБА_9 надіслала повідомлення із проханням надіслати грошові кошти. Надіслане повідомлення було надіслане через мобільний додаток «Телеграм» із номера телефона НОМЕР_7 , для перерахування грошових коштів надіслали картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_8 , потерпіла перерахувала грошові кошти зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 на вищезазначену картку в розмірі 1500 гривень.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , пояснила про те, що 25.08.2022 в месенджері «телеграм» написав колишній колега з проханням зайняти грошові кошти в розмірі 10 000 гривень з урахуванням того, що наступного дня, а саме 26.08.2022 всю суму поверне. Не вагаючись, 26.08.2022 потерпіла перерахувала дану суму зі свого банківського рахунку на картку № НОМЕР_10 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), яку їй надіслали. Після чого у потерпілої попрохали зайняти ще 5 000 гривень, після чого потерпіла 5 000 гривень також перерахувала на вищезазначену картку.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , пояснив про те, що 11.11.2022 на власний мобільний телефон в месенджері «Телеграм», від знайомого ОСОБА_12 , НОМЕР_11 отримав повідомлення в якому останній попрохав надати йому грошові кошти в борг в сумі 9000 гривень з поверненням 12.11.2022. В подальшому в ході листування повідомив, що необхідну суму надати не може, може лише 2000 гривень, на що як він думав ОСОБА_13 , погодився. Після чого потерпілий зі своєї банківської картки НОМЕР_12 перерахував грошові кошти на картку НОМЕР_13 в сумі 2000 гривень.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , пояснила про те, що 29.10.2022 в мобільному додатку з номеру НОМЕР_14 надійшло повідомлення, від знайомої ОСОБА_15 , щодо прохання терміново позичити їй грошові кошти в розмірі 10 000 гривень на один день. Оскільки ОСОБА_16 являється її знайомою, потерпіла написала, що в неї немає можливості позичити таку суму, проте може позичити 3000 гривень. Після чого потерпіла зі своєї картки перерахувала на карту № НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 3000 гривень.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , пояснила про те, 11.11.2022 о 14 год. 00 хв. в мобільному додатку «Телеграм», який зареєстрований на її номер телефону НОМЕР_15 . від знайомого ОСОБА_12 , з номеру НОМЕР_11 отримала повідомлення в якому останній попрохав надати грошові кошти в борг в сумі 9000 гривень. З поверненням 12 листопада. Після чого потерпіла зі своєї картки перерахувала грошові кошти в розмірі 9000 гривень на картрку НОМЕР_16 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , пояснила про те, 06.11.2022 в мобільному додатку «Телеграм», який зареєстрований на іі номер телефону НОМЕР_17 , від знайомого на ім`я ОСОБА_19 отримала повідомлення в якому останній попрохав надати грошові кошти в борг в сумі 19000 гривень. Після чого потерпіла зі своєї картки перерахувала грошові кошти в розмірі 19000 гривень на картку НОМЕР_2 трьома транзакціями: 5000 грн., 7000 грн. та 7000 грн.

Для повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження та у подальшому розкритті злочину, виникла необхідність в отриманні інформації в:

- Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_13 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , МФО: НОМЕР_18 , ЄДРПОУ: НОМЕР_19 .

- Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , МФО: НОМЕР_20 , ЄДРПОУ: НОМЕР_21 .

В разі отримання даної інформації можливе її безпосереднє використання як речовий доказ в кримінальному провадженні, так і встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, з використанням в сукупності з іншими відомостями.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про власника вказаних банківських карток в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин та розкриття злочинів, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що отримання їх у передбачений Законом спосіб можливо тільки на підставі рішення слідчого судці, але без інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , МФО: НОМЕР_18 , ЄДРПОУ: НОМЕР_19 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , МФО: НОМЕР_20 , ЄДРПОУ: НОМЕР_21 неможливо встановити осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення та використання цієї інформації в якості доказів у кримінальному провадженні, то необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей і документів, що становлять банківську таємницю та зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з можливістю копіювання, вилучення вказаної інформації як у письмовому так і в електронному вигляді.

Слідча ОСОБА_3 подала заяву, де просила клопотання про тимчасовий доступ розглянути без її участі, вимоги клопотання підтримала у повному обсязі та просила задовольнити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » будучи належним чином повідомлене про дату, час та місце розгляду клопотання, своїх представників у судове засідання не направили.

Неприбуття осіб, у володінні яких перебувають документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Так, частини 1 та 3 статті 132 КПК України передбачили, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно із ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Окрім того, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина 6 вказаної статті передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідча суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи (інформація) перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У зв`язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідча суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000012, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_20 , слідчій СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчій СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 на тимчасовий доступу до документів, з правом вилучення роздруківок інформації на паперових та/або електронних носіях, що знаходяться у володінні:

1) Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_13 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , та містять інформацію (відомості):

- про рух грошових коштів у період з 10.11.2022 року по дату виконання ухвали по картці/рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », НОМЕР_16 із зазначенням часу транзакції (повна інформація відсутня);

- про місце знаходження банкоматів чи терміналів, за допомогою яких з банківського картці/рахунку банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » НОМЕР_16 у період з 10.11.2022 по дату виконання ухвали були зняті грошові кошти, а також фото і відео матеріали з камер відеоспостереження, якими обладнані банкомати чи термінали, щодо здійснення операцій по зняттю готівки з вищезазначеної карти;

- у разі якщо з карти/рахунку банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » НОМЕР_16 у період часу з 10.11.2022 по дату виконання ухвали був здійснений переказ грошових коштів на інший рахунок, зазначити відомості про дату та час переказу з зазначенням номеру та власника вказаного рахунку;

- щодо ІР-адресів, з яких відбувалось управління рахунком банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » НОМЕР_16 у період часу з 10.11.2022 по дату виконання ухвали, за допомогою системи дистанційного обслуговування, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) та користування рахунками;

- виписку з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт- банк» між комп`ютером банку і комп`ютером володільців рахунку банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 НОМЕР_16 із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали;

- про час здійснення операції переводу та зняття грошових коштів за період часу з 10.11.2022 по дату виконання ухвали, з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » НОМЕР_16 ;

- про власника (копію паспортних даних, копію анкети клієнта банку, фото на час відкриття рахунку в банку) рахунку, на яку в період з 10.11.2022 по дату виконання ухвали було переведено грошові кошти на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » НОМЕР_16 ;

- по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » НОМЕР_16 ;

- щодо ідентифікаторів ключів, які використовувались для дистанційного обслуговування карткового рахунку НОМЕР_16 у період з 10.11.2022 по дату виконання ухвали.

2) Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , МФО: НОМЕР_20 , ЄДРПОУ: НОМЕР_21 та містять інформацію (відомості):

- про рух грошових коштів у період з 25.08.2022 року по дату виконання ухвали по картці/рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », НОМЕР_10 із зазначенням часу транзакції (повна інформація відсутня);

- про місце знаходження банкоматів чи терміналів, за допомогою яких з банківського картці/рахунку банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », НОМЕР_10 у період з 25.08.2022 по дату виконання ухвали були зняті грошові кошти, а також фото і відео матеріали з камер відеоспостереження, якими обладнані банкомати чи термінали, щодо здійснення операцій по зняттю готівки з вищезазначеної карти;

- у разі якщо з карти/рахунку банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », НОМЕР_10 у період часу з 25.08.2022 по дату виконання ухвали був здійснений переказ грошових коштів на інший рахунок, зазначити відомості про дату та час переказу з зазначенням номеру та власника вказаного рахунку;

- щодо ІР-адресів, з яких відбувалось управління рахунком банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », НОМЕР_10 у період часу з 25.08.2022 по дату виконання ухвали, за допомогою системи дистанційного обслуговування, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) та користування рахунками;

- виписку з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-банк» між комп`ютером банку і комп`ютером володільців рахунку банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », НОМЕР_10 із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали;

- про час здійснення операції переводу та зняття грошових коштів за період часу з 25.08.2023 по дату виконання ухвали, з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », НОМЕР_10 ;

- про власника (копію паспортних даних, копію анкети клієнта банку, фото на час відкриття рахунку в банку) рахунку, на яку в період з 25.08.2022 по дату виконання ухвали було переведено грошові кошти на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », НОМЕР_10 ;

- по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », НОМЕР_10 ;

- щодо ідентифікаторів ключів, які використовувались для дистанційного обслуговування карткового рахунку НОМЕР_10 у період з 25.08.2022 по дату виконання ухвали.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » надати тимчасовий доступ до документів в обсязі вказаному в ухвалі про тимчасовий доступ.

Попередити, що у разі не виконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Жовтоводського міського суду

Дніпропетровської області ОСОБА_1