Справа № 750/6628/24
Провадження № 1-кс/750/3967/24
У Х В А Л А

29 серпня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000005 від 15.01.2024,

в с т а н о в и в:

28.08.2024 слідчий звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати зазначеним у клопотанні слідчим дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містить охоронювану законом таємницю та перебувають у володіння ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (отримання належним чином завірених копій), а саме: до документів, що містять відомості про усі відкриті та закриті рахунки в фінансових установах Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2023 по 12.08.2024 про баланс підприємства, звіт про фінансові результати форми № 2, 3, податкової декларації з додатком 4ДФ, додатком Д5 об`єднаної звітності ПДФО та ЄСВ, з розшифровкою контрагентів, перелік працівників щодо яких здійснюються відрахування із зазначенням повних анкетних даних, за період часу з 01.01.2023 по 12.08.2024; ІР адрес з яких подається звітність суб`єкта господарювання, у тому числі інформації з державних реєстрів, відкритих джерел та наявної в ІКС «Податковий блок».

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином, просила про розгляд клопотання без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

З клопотання вбачається, що слідчим відділом Чернігівського РУП проводиться досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 191 КК України.

Так, під час досудового розслідування встановлено, що протягом 2023 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЧМР укладено ряд договорів на закупівлю товарів. Зокрема, 11.04.2023 на закупівлю установки для пакетування питної води Aquapack 2.2. на загальну суму 5 089 940,10 грн. з ПДВ. Додатковою угодою № 1 до вищевказаного договору від 26.04.2023 зменшено ціну договору до 4 550 000,04 грн. На виконання вказаного договору, 06.06.2023 поставлено установку для пакетування питної води aquapack 2.2. КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЧМР. 29.11.2023 укладено договір № 291123/ШУ на закупівлю шаф управління, шаф диспетчеризації та мережевих шаф на суму 29 060 336,28 грн. з ПДВ, строк дії договору встановлено з 29.11.2023 по 31.12.2024. 23.08.2023 укладено договір № 230823/СУ на закупівлю системи ультрафіолетового знезараження води на суму 19 935 297,36 грн. з ПДВ.

Проте у ході огляду веб-сайту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виявлено, що у переліку товарів, які реалізує суб`єкт господарської діяльності станції для упаковування води у поліетиленові пакети Aquapack 2.2 відсутні.

Згідно з інформації ІНФОРМАЦІЯ_5 , виробником установки для пакетування питної води Aquapack 2.2. являється польська компанія ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка 09.05.2023 підписали договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про поставку установки для пакетування питної води Aquapack 2.2. за ціною 44 344,00 ЄВРО (1 751 486, 01 грн.). Установку для пакетування питної води Aquapack 2.2. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ввезло на митну територію України в режимі «Імпорт» через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 06.06.2023 з Республіки Польща з митною вартістю 1 765 759,02 грн. із врахуванням транспортних витрат. При ввезенні зазначеного обладнання сплачено податок на додану вартість на митниці в розмірі 353 151,8 грн. Мито при розмитненні нараховувалось умовно та фактично не сплачувалось, у зв`язку із преференційним походженням товару. Таким чином, загальна вартість придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » установки для пакетування питної води склала 2 118 910,82 грн, яка значно менша за вартість товару після реалізації КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення та неможливість іншим способом довести обставини які передбачається довести за допомогою документів, що містять охоронювану законом таємницю, для подальшого отримання інформації по руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в різних банківських установах з метою використання отриманих відомостей, як доказів у кримінальному провадженні, слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом Закону України «Про інформацію» та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України.

У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

Разом з тим, слідчий просить зобов`язати володільця інформації надати право на вилучення належним чином завірених копій документів. Однак дана вимога задоволенню не підлягає, оскільки відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає лише у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку). Зобов`язання судом володільця речей чи документів виготовити копії запитуваних документів вказаною нормою не передбачено. При цьому, відповідно до положень ч. 4 ст. 165 КПК України копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю виготовлення їх копій, а саме: до документів, що містять відомості про усі відкриті та закриті рахунки в фінансових установах Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2023 по 12.08.2024, про баланс підприємства, звіт про фінансові результати форми № 2, 3, податкової декларації з додатком 4ДФ, додатком Д5 об`єднаної звітності ПДФО та ЄСВ, з розшифровкою контрагентів, перелік працівників щодо яких здійснюються відрахування із зазначенням повних анкетних даних, за період часу з 01.01.2023 по 12.08.2024; ІР адрес з яких подається звітність суб`єкта господарювання, у тому числі інформації з державних реєстрів, відкритих джерел та наявної в ІКС «Податковий блок».

Відмовити у задоволенні решти вимог.

Строк дії ухвали встановити до 29 жовтня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1