Справа №751/6408/24
Провадження №1-кс/751/1626/24
УХВАЛА

22 липня 2024 р. місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000533 від 04.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідча звернулась з клопотанням, погодженого прокурором, посилаючись на те що у провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000533 від 04.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи одного з підприємств м. Чернігова, будучи у змові з іншими особами однієї із структурних установ даного підприємства, налагодили механізм із заволодіння державними коштами шляхом укладання фіктивних договорів (поза тендерної процедури) з підконтрольними суб`єктами господарювання на постачання товарів.

В ході виконання доручення слідчого оперативними працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 було встановлено, що до протиправного заволодіння майном КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Чернігівської міської ради причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , який являється директором комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Чернігівської міської ради (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , яка є дружиною ОСОБА_4 , а також ряд підконтрольних їм суб`єктів господарювання та службових осіб комунального підприємства.

В подальшому встановлено, що директор комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Чернігівської міської ради ОСОБА_4 , будучи у змові із завідуючим кладовища «Яцево», яке входить в структуру комунального підприємства, ОСОБА_6 , налагодили механізм із заволодіння коштами комунального підприємства шляхом укладання фіктивних договорів (поза тендерної процедури) з підконтрольними суб`єктами господарювання на постачання товарів.

Починаючи з 2023 року комунальне підприємство уклало ряд договорів на постачання каменю, граніту із фізичною особою підприємцем ОСОБА_7 без проведення публічних закупівель та подальшого оприлюднення інформації щодо договорів в системі «Прозорро».

Разом з тим, дружина керівника вищевказаного комунального підприємства ОСОБА_5 , була працевлаштована у фізичної особи підприємця ОСОБА_7 , і фактично укладає від імені фізичної особи підприємця ОСОБА_7 договори з комунальним підприємством на постачання каменю, граніту.

Також до банківського рахунку, який зареєстрований за фізичною особою підприємцем ОСОБА_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в якості фінансового номеру підключено мобільний номер ОСОБА_5 , що дає змогу останній здійснювати переведення коштів за допомогою Інтернет-банкінгу, а також знімати кошти в ІНФОРМАЦІЯ_5 , які надходять від КП на рахунок вказаної фізичної особи підприємця за постачання товару.

В свою чергу встановлено, що фізична особа підприємець ОСОБА_7 фактично здійснює діяльність з ремонту взуття та одягу за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, посадові особи комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Чернігівської міської ради уклали відповідні договори з підконтрольними фізичними особами-підприємцями, які не мають матеріально-технічної бази та трудових ресурсів, необхідних для виконання договірних відносин, що вказує на наявність і їх діях ознак кримінального правопорушення, що в свою чергу призвело до нанесення збитків комунальному підприємству лише за 2023 рік на суму близько 1,4 млн. грн.

В рамках досудового розслідування зазначеного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 від імені фізичної особи підприємця ОСОБА_7 замовляє інструменти та матеріали для обробки каменю у фізичної особи підприємця ОСОБА_8 , який зареєстрований як фізична особа-підприємець за адресою: АДРЕСА_3 .

Згідно відкритих джерел інформації, а саме інтернет ресурсів встановлено, що фізична особа підприємець ОСОБА_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстрований як суб`єкт господарської діяльності за адресою: АДРЕСА_4 , здійснює такі види діяльності: 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, проведення відповідних експертиз необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів та їх вилучити (здійснити виїмку), які перебувають у володінні фізичної особи підприємця ОСОБА_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: договорів щодо продажу інструментів та матеріалів для обробки каменю укладених між фізичною особою підприємцем ОСОБА_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та фізичною особою підприємцем ОСОБА_7 за період часу з 01.01.2022 по 16.07.2024, а також всі додаткові угоди до вказаних договорів, розрахунки договірних цін, накладні, документація, яка стосується постачання товару, документація щодо походження товару, товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі/виконаних робіт.

В судове засідання слідча не з`явилась в клопотанні зазначено про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі, додаткових пояснень, доповнень та доказів не має.

ОСОБА_8 в судове засідання на підставі ч. 2 ст.163 КПК України не викликався з огляду на реальну загрозу зміни чи приховування інформації.

Згідно з ч. 4 ст.107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення з огляду на наступне.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000533 від 04.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, підтверджена матеріалами кримінального провадження з достатньою повнотою.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом положень ст.162 КПК України, документи, про тимчасовий доступ до яких ініціює слідство, не містять охоронювану законом таємницю, а тому доступ до них має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В ході розгляду даного клопотання встановлено, що документи, зазначені в клопотанні, можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Сторона кримінального провадження довела можливість використання як доказів вказаних документів та неможливість іншими способами довести вищезазначені обставини.

Беручи до уваги той факт, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу до вказаних документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_8 , можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, та в подальшому можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей, вважаю за доцільне клопотання задовольнити.

В конкретному випадку саме тимчасовий доступ до документів забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, не вбачається за можливе.

Керуючись ст.ст.159,162,163,263,268,309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до оригіналів документів фізичної особи підприємця ОСОБА_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстрований як суб`єкт господарської діяльності за адресою: АДРЕСА_4 , за місцем їх фактичного знаходження, які перебувають у володінні ОСОБА_8 , з можливістю вилучення оригіналів наступних документів: договорів щодо продажу інструментів та матеріалів для обробки каменю укладених між фізичною особою підприємцем ОСОБА_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та фізичною особою підприємцем ОСОБА_7 за період часу з 01.01.2022 по 16.07.2024, а також всі додаткові угоди до вказаних договорів, розрахунки договірних цін, накладні, документація, яка стосується постачання товару, документація щодо походження товару, товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі/виконаних робіт.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити прокурору.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст.166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_11