Справа № 138/3337/24
Провадження №:1-кс/138/985/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2024 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання старшого дізнавача СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження №0000083, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбачено ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

28.11.2024 дізнавач ОСОБА_3 звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_1 з вказаним клопотанням, в зв`язку з наступним:

досудовим розслідування встановлено, що рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 від 25.09.2024 у справі № 150/527/24 задоволено позовну заяву ІНФОРМАЦІЯ_3 в інтересах ІНФОРМАЦІЯ_4 до ОСОБА_4 про витребування земельної ділянки площею 1,25 га кадастровий номер :10:004:0232 для ведення особистого селянського господарства, що розташована на території Чернівецької селищної ради Могилів-Подільського району Вінницької області. Встановлено, що на підставі рішення 16 сесії 8 скликання ІНФОРМАЦІЯ_4 № 496 від 17.09.2021 ОСОБА_4 передано безоплатно з комунальної у приватну власність земельну ділянку кадастровий номер :10:004:0232. Разом з тим, в червні 2019 року ОСОБА_4 безоплатно надано у приватну власність земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства площею 1,91 га кадастровий номер :03:000:0041 на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 № 1 від 06.06.2019. Крім того, в жовтні 2019 року ОСОБА_4 безоплатно надано у приватну власність земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства площею 2 га кадастровий номер :01:000:0676 на підставі наказу ІНФОРМАЦІЯ_6 №7353/0/14-19-сг від 04.10.2019. Таким чином, вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України шахрайство, а саме заволодіння, шляхом обману, належною державі земельною ділянкою.

Встановлено, що рішенням ХХХІ сесії 7 скликання ІНФОРМАЦІЯ_5 № 1 від 06.06.2019 затверджено проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність ОСОБА_4 та безоплатно надано у приватну власність земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства площею 1,91 га кадастровий номер :03:000:0041 в межах території Антонівської сільської ради Новоодеського району Миколаївської області. Право власності на вказану земельну ділянку 12.06.2019 зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, яку в подальшому 01.08.2019 відчужено.

Таким чином, ОСОБА_4 використав своє право на безоплатне отримання в порядку приватизації земельної ділянки з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства.

Також, наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 №7353/0/14-19-сг від 04.10.2019 жовтні 2019 року ОСОБА_4 затверджено проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність ОСОБА_4 та безоплатно надано у приватну власність земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства площею 2 га кадастровий номер :01:000:0676 в межах території Партизанської сільської ради Вітовського району Миколаївської області. Право власності на вказану земельну ділянку 07.10.2019 зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, яку в подальшому 22.10.2019 відчужено.

В подальшому на підставі клопотання ОСОБА_4 від 24.06.2020 наказом ІНФОРМАЦІЯ_7 № 2-15053/15-20-СГ від 22.10.2020, йому надано дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки орієнтовною площею 1,25 га із земель державної власності сільськогосподарського призначення на території Мазурівської сільської ради Чернівецького району Вінницької області для ведення особистого селянського господарства.

Після розробки проекту землеустрою, ОСОБА_4 13.07.2021 звернувся з клопотанням про затвердження проекту землеустрою та надання у власність земельної ділянки площею 1,25 га кадастровий номер :10:004:0232 для ведення особистого селянського господарства за межами населеного пункту ІНФОРМАЦІЯ_8 до ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка з 27.05.2021 згідно абз. 13 п. 24 розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України, уповноважена приймати рішення про затвердження такої документації.

Рішенням 16 сесії 8 скликання ІНФОРМАЦІЯ_4 № 496 від 17.09.2021 затверджено проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надано із земель комунальної власності у власність ОСОБА_4 земельну ділянку площею 1,25 га з кадастровим номером :10:004:0232 для ведення особистого селянського господарства, що розташована на території ІНФОРМАЦІЯ_4 , право власності на яку 30.09.2021 зареєстровано за ОСОБА_4 в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Згідно із інформацією Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, 22.10.2019 на підставі договору купівлі-продажу № 739 власником земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства площею 2 га кадастровий номер :01:000:0676 став ОСОБА_5 .

Також, згідно із інформацією Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, 01.08.2019 на підставі договору купівлі-продажу № 1426 власником земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства площею 1,91 га кадастровий номер :03:000:0041 стала ОСОБА_6 .

У відповідності до ст. 70 Податкового кодексу центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику формує та веде Державний реєстр фізичних осіб - платників податків (далі - ДРФО).

Згідно п.70.15 ст.70 Податкового кодексу відомості з ДРФО є інформацією з обмеженим доступом і використовуються контролюючими органами виключно для здійснення контролю за дотриманням податкового законодавства України.

Статтею 70 Податкового кодексу України передбачено, що до інформаційної бази Державного реєстру включаються дані про фізичних осіб, зокрема про джерела отримання доходів, суми нарахованих та/або отриманих доходів, суми нарахованих та/або сплачених податків.

Порядок отримання відомостей з Державного реєстру визначено розділом X Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб платників податків, затвердженого наказом Мінфіну від 29.09.2017 № 822. (далі Порядок).

Згідно з вказаним Порядком, до складу персональних даних Державного реєстру включаються такі дані про фізичних осіб: реєстраційний номер облікової картки платника податків, прізвище, ім`я, по батькові (за наявності), дата та місце народження (країна, область, район, населений пункт), місце проживання (для іноземців: громадянство та номер, що використовується під час оподаткування в країні громадянства), джерела отримання доходів, об`єкти оподаткування, суми нарахованих та/або виплачених доходів, суми нарахованих та/або перерахованих податків, сума нарахованого та/або перерахованого військового збору, інформація про податкову знижку та податкові пільги платника податків, серія, номер свідоцтва про народження, паспорта (аналогічні дані іншого документа, що посвідчує особу), ким і коли виданий.

Відомості з Державного реєстру є документом, який безоплатно надається контролюючим органом за зверненням фізичної особи (представника) щодо отримання відомостей про себе з Державного реєстру та свідчить про наявність або відсутність відомостей про таку особу в Державному реєстрі.

Без згоди фізичної особи - платника податків її персональні дані можуть передаватися: за рішенням суду; коли передача персональних даних прямо передбачена законом України і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та з метою захисту прав людини.

Відповідно до вимог Кримінального процесуального Кодексу України, під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на які надана Верховною Радою України, вимог інших законодавчих актів (ч.1 ст. 9 КПК).

Доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів (ст. 84 КПК).

Докази, отримані внаслідок істотного порушення прав та свобод людини, гарантованих Конституцією та законами України, міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, а також будь-як1 інші докази, здобуті завдяки інформації, отриманій внаслідок істотного порушення прав та свобод людини - є недопустимими (ч.1 ст.87 КПК).

Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.

Стаття 160 глави 15 КПК передбачає право сторін кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів(ч.6 ст.163 КПК).

Персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, належать до охоронюваної законом таємниці (п.8 ч. 1 ст. 162 КПК).

Таким чином, конфіденційна інформація, яка належить до охоронюваної законом таємниці, може надаватися розпорядником у відповідності до порядку та у спосіб, визначеними чинним податковим та процесуальним законодавством України.

Враховуючи викладене, оскільки земельні ділянки :03:000:0041 та :01:000:0676, отримані ОСОБА_4 із порушенням законних вимог, були відчуженні іншим особами на підставі договорів купівлі-продажу, виникає необхідність отримання інформації про джерела доходу від продажу земельних ділянок за період із 2019 року по даний час.

Враховуючи вище викладене, що іншим способом отримати інформацію неможливо, дізнавач за погодженням з прокурором просить надати старшому дізнавачу сектору дізнання Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту ОСОБА_11 та дізнавачу сектору дізнання Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції поліції ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_9 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактний телефон: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , факс НОМЕР_4 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_10 , з можливістю вилучення у паперовому та електронному вигляді:

- інформації з Державного реєстру фізичних осіб платників податків про джерела та суми нарахованого доходу, нарахованого (перерахованого) податку та військового збору, щодо отриманих доходів від відчуження (продажу) земельних ділянок сільськогосподарського призначення, земельної частки (паю) в лізинг, оренду, суборенду, емфітевзис, із зазначенням джерела доходу, період отримання доходу у період часу з 01.01.2019 по 25.11.2024 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , (РНОКПП НОМЕР_5 ) від продажу земельної ділянки :03:000:0041 та земельної ділянки :01:000:0676;

- інформації про те, чи звертався ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , (РНОКПП НОМЕР_5 ) до ІНФОРМАЦІЯ_9 , територіальних органів, в тому числі в електронному вигляді, з метою отримання довідки про отримані доходи за 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 роки, надати видані

ОСОБА_4 завірені копії довідок про відомості з Державного реєстру фізичних осіб платників податків про джерела та суми нарахованого доходу, нарахованого (перерахованого) податку та військового збору за 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 роки.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду заяву, де просив розглянути клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Прокурор ОСОБА_13 в судове засідання не з`явилася, подала до суду заяву, де просила розглянути клопотання у її відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_9 в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши зміст клопотання з додатками, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

так, клопотання відповідає вимогам ст. 160, 162 КПК України.

Дізнавачем доведено, що вище зазначені документи, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та в інший спосіб їх отримати немає можливості.

Керуючись ст.131, 132, 159-163, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту ОСОБА_11 та дізнавачу сектору дізнання Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції поліції ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_9 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактний телефон: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , факс НОМЕР_4 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_10 , з можливістю вилучення у паперовому та електронному вигляді:

- інформації з Державного реєстру фізичних осіб платників податків про джерела та суми нарахованого доходу, нарахованого (перерахованого) податку та військового збору, щодо отриманих доходів від відчуження (продажу) земельних ділянок сільськогосподарського призначення, земельної частки (паю) в лізинг, оренду, суборенду, емфітевзис, із зазначенням джерела доходу, період отримання доходу у період часу з 01.01.2019 по 25.11.2024 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , (РНОКПП НОМЕР_5 ) від продажу земельної ділянки :03:000:0041 та земельної ділянки :01:000:0676;

- інформації про те, чи звертався ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , (РНОКПП НОМЕР_5 ) до ІНФОРМАЦІЯ_9 , територіальних органів, в тому числі в електронному вигляді, з метою отримання довідки про отримані доходи за 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 роки, надати видані

ОСОБА_4 завірені копії довідок про відомості з Державного реєстру фізичних осіб платників податків про джерела та суми нарахованого доходу, нарахованого (перерахованого) податку та військового збору за 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 роки.

Дана ухвала діє до 29.01.2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_14