МИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 945/2367/24
Провадження № 1-кс/945/381/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 жовтня 2024 року слідчий суддя Миколаївського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000212 від 09.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Миколаївського районного суду Миколаївської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення даної інформації у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ ВП № 5 Миколаївського РУП ГУ Національної поліції в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000212 від 09.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за фактом скоєння шахрайства відносно ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування було встановлено, що потерпіла ОСОБА_6 07.06.2024 зайшовши у додаток «Viber» в одному із чатів побачила і смс-повідомлення з посиланням - ІНФОРМАЦІЯ_2 («ІНФОРМАЦІЯ_6»). Перейшовши за вищевказаним посиланням, потерпіла оформила заявку на отримання грошової допомоги, а саме в даній заявці вона вказала свої повні анкетні дані та дані банківської картки. В подальшому через декілька хвилин, потерпілій зателефонував невідомий чоловік за номером телефону НОМЕР_1 , який представився співробітником AТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім?я ОСОБА_7 та повідомив, що нібито з її банківської картки шахраї намагаються підвищити кредитний ліміт. Після чого в ході розмови, чоловік надав вказівки потерпілої, щоб вона вела комбінацію цифр та натиснула оплатити. Після чого потерпіла здійснила вищевказані дії, зробила знімок квитанції, де вказується, що остання зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти на банківську картку за № НОМЕР_3 на ім?я ОСОБА_8 у сумі 11490 грн. Надалі потерпілої телефонували впродовж дня з різних номері телефонів, а саме: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

Надалі, потерпіла здійснила другий переказ, однак суму 10000 грн., вона перерахувала зі своєї банківсько картки за № НОМЕР_2 на свою банківську картку за № НОМЕР_7 , однак грошові кошти так і не зачислись. Після чого, потерпіла зайшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та виявила, що на двох її банківських картках грошові кошти залишились у сумі 40 грн.

Потерпіла, зрозуміла, що вказані дії були здійснені шахраями та зателефонувала на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером телефону НОМЕР_8 та повідомила працівникам банку про дану подію, після чого банківські картки були заблоковані. Загальна сума матеріального збитку становить 20 600 грн.

Враховуючи вищевикладене, документи, що містяться в банківській справі по банківським картам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть вказати на особу, причетну до скоєння кримінального правопорушення, а інформація, що міститься в документах банківської справи, а також інформація про рух грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази у кримінальному провадженні.

Іншим способом отримати зазначені документи неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду подано заяву про розгляд справи без його участі, в якій він просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання про тимчасовий доступ без виклику представників особи у володінні якої перебувають речі та документи.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Судом встановлено, що слідчим відділенням ВП № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000212, зареєстрованому 09.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; 3) фінансово-економічний стан клієнтів.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що інформація, яка перебуває у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчим у клопотанні доведено можливість використання як доказу інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою даної інформації неможливо, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ ВП № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 5 Миколаївського РУП ГУНІ в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю виготовлення копій документів (в тому числі в електронному вигляді), що зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_9 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання оригіналів документів у філії ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день з 05.06.2024 по 10.06.2024 року, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківським картам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_7 , що належать ОСОБА_6 відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_10 );

в разі наявності інформації щодо виходів через інтернет-мережу та транзакцій в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за даними рахунками - час та ір-адреси з яких вони здійснювалися.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - до 16 грудня 2024 року (включно).

Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя ОСОБА_1

16.10.2024