УХВАЛА

Іменем України

26 листопада 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, погодженого заступником начальника відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000071 від 14.02.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 309, ч. 2 ст. 307,ч.3 ст.307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира з вказаним клопотанням в обґрунтування якого зазначає, що Слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000071 від 14.02.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 309, ч. 2 ст. 307, ч.3 ст.307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що організована злочинна група з числа ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 . ОСОБА_9 та інших невстановлених осіб, здійснювали незаконне придбання, зберігання, перевезення, з метою збуту та збут наркотичного засобу «метадон» в особливо великих розмірах, на території Житомирської.

У подальшому, під час досудового розслідування встановлено, що вищевказані особи будучи об`єднаними єдиним планом та наміром, спрямованим на власне збагачення, які досягнувши попередньої змови між собою, зорганізувались у злочинну групу з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів в сфері незаконного обігу наркотичних засобів та налагодили незаконне розповсюдження наркотичних засобів з метою його подальшого збуту, використовуючи меседжер «Ватсап», в якості електронних магазинів, а також використовуючи поштовий зв`язок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як один із способів каналу придбання та збуту.

Зокрема, проведеними негласними слідчими (розшуковими) діями, у порядку ст.ст. 261, 262 КПК України та обшуків, відібрано зразки речовини, які були замасковані у поштових посилках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з експрес накладними: №№ 8878, 1866, 3287, 0077, 9614, 0118, 5879, 8093, 6881, 7646; 9966; 4145, 4525; 5513, 7745; 1558, 4333, 4615, 3758, 3183, 3174, 2747, 3938, 3038, 4239, 1579, 2152, 5466, 6119, 4451, 8607, 1967, 5412, 3517, 5074, 6237, 9380, 9700, 8227, 0994, 2600, 3584, 8987, 7727, 7276, 8146, 9578, 9946, 0316, 3553, 3006, 1967, 074, 5299, 4333 (ТТН 1820), 3183, 3174, 6945 (ТТН 4913), 3038 (ТТН 8764), 2971, 4451, 5074, 6237(ТТН 7011), 8987, 7727, 7276, 8146, 9946, 0745, 1967, 3006, 9578, 3553, 0316, 6275, 4772, 3547, 2372, 1643, 2013, 9861, 9184, 8682, 8085, 5362, 4421, 2703. За результатом відібраних зразків та вилученої речовини, призначено та проведено судову експертизу матеріалів, речовин та виробів, згідно яких, кожен з відібраних зразків вилученої речовини являється наркотичний засіб - метадон.

Також, оплата за відправку та отримання поштових відправлень, у тому числі за послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснюється через послуги банка-еквайра «НоваПей», а саме міжнародну платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Окрім вказаного, у ході досудового розслідування встановлено, що вищевказані особи у своїй злочинній діяльності використовували картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: НОМЕР_1 , що підтверджено матеріалами кримінального провадження.

Поряд з цим встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є платіжною організацією міжнародної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в рамках якої здійснюються перекази коштів. Компанія також є учасником інших платіжних систем.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » входить до групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і надає фінансові послуги під брендом NovaPay. Одним із засновників фінансової компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є фінансовою установою відповідно до Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи серії НОМЕР_2 від 08.01.2013 року та має право надавати наступні фінансові послуги:

-переказ коштів, на підставі Ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків за № НОМЕР_3 , що видана ІНФОРМАЦІЯ_5 17.10.2014 р.;

-валютні операції: переказ коштів, торгівля валютними цінностями в готівковій формі згідно ліцензії на здійснення валютних операцій за №5 від 26.03.2019 р.;

-Ліцензії на надання гарантій та поручительств, виданої Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (відповідно до Розпорядження Нацкомфінпослуг від 13.04.2017 р., № 1096);

-надання коштів у позику, зокрема й на умовах фінансового кредиту, згідно Ліцензії на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, виданої Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (відповідно до Розпорядження Нацкомфінпослуг від 13.04.2017р., № 1095).

Слідчий зазначає, що наразі заплановано отримати доступ до речей та документів, які містять інформацію щодо здійснення платежів за поштові відправлення в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по експрес накладним: №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , 3287, 0077, 9614, 0118, 5879, 8093, 6881, 7646; 9966; 4145, 4525; 5513, 7745; 1558, 4333, 4615, 3758, 3183, 3174, 2747, 3938, 3038, 4239, 1579, 2152, 5466, 6119, 4451, 8607, 1967, 5412, 3517, 5074, 6237, 9380, 9700, 8227, 0994, 2600, 3584, 8987, 7727, 7276, 8146, 9578, 9946, 0316, 3553, 3006, 1967, 074, 5299, 4333 (ТТН 1820), 3183, 3174, 6945 (ТТН 4913), 3038 (ТТН 8764), 2971, 4451, 5074, 6237(ТТН 7011), 8987, 7727, 7276, 8146, 9946, 0745, 1967, 3006, 9578, 3553, 0316, 6275, 4772, 3547, 2372, 1643, 2013, 9861, 9184, 8682, 8085, 5362, 4421, 2703, із зазначенням часу та дати оплати, суми переказу, місця здійснення оплату та повні анкетні данні особи платника та/або отримувач коштів, тобто які здійснювали вказані фінансові операції, за період з 01.01.2024 до 08.08.2024, у тому числі заява на переказ/отримання готівки, інформації про осіб, які були зазначені у графах отримувача/відправника, інформацію про дату та час оформлення посилок; інформацію про порядок оформлення приймання та видачі поштових відправлень на відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також документи, що підтверджують відправлення/отримання поштових відправлень та їх оплату, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, а також зняття або виготовлення на електронному носієві електронних документів.

А також по картці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 із зазначенням інформації щодо здійснення платежів за поштові відправлення в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із зазначенням відомостей про особу (клієнта) на кого зареєстрована вказана картка з прив`язкою до всіх абонентських мобільних телефонів та вказанням їх; часу та дати оплати, суми переказу, місця здійснення оплату та номеру товарно-транспортної накладної поштового відправлення, за період з 01.01.2024 до 08.08.2024, а також заяву на переказ/отримання готівки, інформації про осіб, які були зазначені у графах отримувача/відправника, інформацію про дату та час оформлення посилок; інформацію про порядок оформлення приймання та видачі поштових відправлень на відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також документи, що підтверджують відправлення/отримання поштових відправлень та їх оплату, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, а також зняття або виготовлення на електронному носієві електронних документів.

Документи, що містять запитувану інформацію мають суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, оскільки, можуть містити в собі відомості щодо фактів придбання наркотичних засобів з метою збуту та збуту наркотичних засобів особами, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Крім того, отримання та аналіз вказаної інформації дозволить підтвердити або додатково визначити коло осіб, причетних до збуту наркотичних засобів.

Слідчий подав до суду заяву в якій просить клопотання розглянутибюез його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнти (а.с.102).

Особа, у володінні якої знаходяться документи повідомлялася про час та місце розгляду клопотання.

Від особи, у володінні якої знаходяться документи заяви не надходили.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах. Та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи доведеність стороною обвинувачення того, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні зазначеної в клопотанні особи, і є такими, що мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і інформацію, що міститься в цих документах можливо використати як докази, при цьому вбачається неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає за можливе постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.ст.160,163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000071 від 14.02.2024 в складі слідчої групи, а саме слідчим СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів, що містять банківську таємницю, з можливістю зняття копії інформації, що містяться в таких електронних інформаційних системах баз даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в електронній, а в разі наявності в паперовій формі, без їх вилучення, а саме:

- документи, що містять інформацію щодо здійснення платежів за поштові відправлення в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по експрес накладним: №№ 8878, 1866, 3287, 0077, 9614, 0118, 5879, 8093, 6881, 7646; 9966; 4145, 4525; 5513, 7745; 1558, 4333, 4615, 3758, 3183, 3174, 2747, 3938, 3038, 4239, 1579, 2152, 5466, 6119, 4451, 8607, 1967, 5412, 3517, 5074, 6237, 9380, 9700, 8227, 0994, 2600, 3584, 8987, 7727, 7276, 8146, 9578, 9946, 0316, 3553, 3006, 1967, 074, 5299, 4333 (ТТН 1820), 3183, 3174, 6945 (ТТН 4913), 3038 (ТТН 8764), 2971, 4451, 5074, 6237(ТТН 7011), 8987, 7727, 7276, 8146, 9946, 0745, 1967, 3006, 9578, 3553, 0316, 6275, 4772, 3547, 2372, 1643, 2013, 9861, 9184, 8682, 8085, 5362, 4421, 2703, із зазначенням часу та дати оплати, суми переказу, місця здійснення оплату та повні анкетні данні особи платника та/або отримувач коштів, тобто які здійснювали вказані фінансові операції, за період з 01.01.2024 до 08.08.2024, у тому числі заява на переказ/отримання готівки, інформації про осіб, які були зазначені у графах отримувача/відправника, інформацію про дату та час оформлення посилок; інформацію про порядок оформлення приймання та видачі поштових відправлень на відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також документи, що підтверджують відправлення/отримання поштових відправлень та їх оплату, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, а також зняття або виготовлення на електронному носієві електронних документів, а також по картці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 із зазначенням інформації щодо здійснення платежів за поштові відправлення в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із зазначенням відомостей про особу (клієнта) на кого зареєстрована вказана картка з прив`язкою до всіх абонентських мобільних телефонів та вказанням їх; часу та дати оплати, суми переказу, місця здійснення оплату та номеру товарно-транспортної накладної поштового відправлення, за період з 01.01.2024 до 08.08.2024, а також заяву на переказ/отримання готівки, інформації про осіб, які були зазначені у графах отримувача/відправника, інформацію про дату та час оформлення посилок; інформацію про порядок оформлення приймання та видачі поштових відправлень на відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також документи, що підтверджують відправлення/отримання поштових відправлень та їх оплату, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, а також зняття або виготовлення на електронному носієві електронних документів, у вказаний період часу.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » як володілець документів зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів, з можливістю отримання копій документів у електронному та паперовому вигляді.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1