Провадження № 1-кс/161/3667/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 19 липня 2024 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший дізнавач СД Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні в Товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса АДРЕСА_1 ), з можливістю їх ознайомлення та вилучення копій документів через відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 в період часу з 15.03.2024 по 15.04.2024, зокрема: документів, на підставі яких була відкрита банківський рахунок НОМЕР_3 ; інформацію щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до банківського рахунку НОМЕР_3 ; інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , історія авторизації по банківському рахунку НОМЕР_3 із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайєра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку, на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure» (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів); інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по банківському рахунку НОМЕР_3 (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів; ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по банківському рахунку НОМЕР_3 з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»; інформацію про зміну фінансового номеру по банківському рахунку НОМЕР_3 із зазначенням нового фінансового номеру та дати його зміни; інформацію про вхід у мобільний додаток, належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрований на банківський рахунок НОМЕР_3 , зокрема про мобільний телефон з якого відбувся вхід та його місцезнаходження.

Оскільки вищевказані документи, на думку старшого дізнавача, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 0000250 від 16.03.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, у зв`язку із чим старший дізнавач звернулася до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась до суду з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Оскільки з матеріалів клопотання встановлено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_1 , тому розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

В судове засідання прокурор та старший дізнавач не з`явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, а тому у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5-7 ст.163, п. 7 ст. 162 КПК України, тому, стороні кримінального провадження старшому дізнавачу СД Луцького РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Луцького РУП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД Луцького РУП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Луцького РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 або старшому оперуповноваженому ВКП Луцького РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_8 у кримінальному провадженні № 0000250 від 16.03.2024, слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищезазначених документів, які перебувають у володінні в Товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса АДРЕСА_1 ), з можливістю їх ознайомлення та вилучення копій документів через відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166, 167 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) стороні кримінального провадження старшому дізнавачу СД Луцького РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Луцького РУП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД Луцького РУП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Луцького РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 або старшому оперуповноваженому ВКП Луцького РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_8 у кримінальному провадженні № 0000250 від 16.03.2024 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні в Товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса АДРЕСА_1 ), з можливістю їх ознайомлення та вилучення копій документів через відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 в період часу з 15.03.2024 по 15.04.2024, зокрема: документів, на підставі яких була відкрита банківський рахунок НОМЕР_3 ; інформацію щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до банківського рахунку НОМЕР_3 ; інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , історія авторизації по банківському рахунку НОМЕР_3 із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайєра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку, на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure» (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів); інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по банківському рахунку НОМЕР_3 (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів; ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по банківському рахунку НОМЕР_3 з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»; інформацію про зміну фінансового номеру по банківському рахунку НОМЕР_3 із зазначенням нового фінансового номеру та дати його зміни; інформацію про вхід у мобільний додаток, належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрований на банківський рахунок НОМЕР_3 , зокрема про мобільний телефон з якого відбувся вхід та його місцезнаходження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1