Справа № 214/7279/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 вересня 2024 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчої СВ відділення поліції №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 21.08.2024 року, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0003342 від 04.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

09.09.2024 року до суду надійшло клопотання слідчої СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 21.08.2024 року, по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за №0003342 від 04.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано таким.

04.09.2023 року до Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_4 , яка просила провести перевірку за фактом заволодіння її грошовими коштами шахрайським шляхом, а саме під приводом дзвінку оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з карти ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 було знято грошові кошти в розмірі 70600 грн. Також, на ім`я заявниці отримано кредити, а саме «кредит+» 4000 грн., та «кредит сім» 8000 грн.

В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 , показала, що 02.09.2023 року о 17-41 годині їй надійшов телефонний дзвінок з номеру телефону НОМЕР_2 та жінка представилася працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і запитала, чи наявні у неї проблеми зі зв`язком, вона відповіла, що ні. Особа повідомила, що у зв`язку з пошкодженнями їх мережі через бойові дії, є можливість переходити на інші оператори зв`язку ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ). Повідомила, що їй необхідно авторизувати та зараз надійде код на її телефон та його необхідно буде повідомити. Потерпілій надійшов смс-код та вона одразу, не перериваючи розмову, повідомила його особі. Після цього, їй надійшло повідомлення, що вона успішно авторизувалася в мережі. Особа відповіла: « ОСОБА_5 » та розмова завершилася. Зранку, 03.09.2023 року, її чоловік перебував на вулиці, та здійснив дзвінок на стаціонарний телефон у їх будинку і повідомив, що не може додзвонитися на її телефон НОМЕР_3 , оскільки повідомляється, що номер не обслуговується. Вона зробила спробу зателефонувати зі свого телефону чоловіку, але дзвінок не здійснювався. Вона зрозуміла, що з її сім-карткою відбуваються якісь проблеми та вирішила звернутися до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У відділенні повідомили, що її номер телефону заблокований, але хтось користується віртуальною сім-карткою. Запитали, чи вона повідомляла код та сказали, що це були шахраї та необхідно звернутися до поліції, заблокувати банківські картки та звернутися до банку. Коли потерпіла відновила сім-картку з вищевказаним номером телефону, їй надійшло два повідомлення від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що на її ім`я було оформлено кредит. Того ж дня, вона звернулася до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що стосовно її фінансового номеру телефону НОМЕР_3 було вчинено шахрайські дії. У відділенні перевірили її універсальні картки та повідомили, що було здійснено зняття грошових коштів, було надано виписку по картковому рахунку та заблоковано картки. Зокрема, 02.09.2023 року о 18-47 годині з її універсальної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 було знято кредитні грошові кошти у розмірі 72718 грн., деталі операції: «Оплата послуг через ІНФОРМАЦІЯ_6 : одержувач: ОСОБА_6 »; 02.09.2023 року о 18-51 годині надійшли грошові кошти у сумі 7500 грн. з її картки № НОМЕР_4 ; 02.09.2023 року о 18-53 годині відбувся переказ грошових коштів у розмірі 7246,05 грн., деталі операції: «Оплата послуг через ІНФОРМАЦІЯ_6 : одержувач: ОСОБА_6 ». 02.09.2023 року о 18-51 годині, з її універсальної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , відбувся переказ грошових коштів на її картку НОМЕР_6 у сумі 7500 грн.; о 19-04 годині здійснено переказ грошових коштів у сумі 4020 грн., деталі операції: «Оплата послуг через ІНФОРМАЦІЯ_6 : одержувач: ОСОБА_6 ». Так, о 18-31 годині на вказану картку відбулося зарахування грошових коштів у розмірі 8000 грн. та о 18-57 годині у розмірі 4000 грн. Потерпілою було здійснено вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де зафіксовано, що на її ім`я було взято кредит на платформах «Кредит7» та «Кредит Плюс». Вона здійснила дзвінок до вказаних платформ, де їй повідомили, що дійсно на її ім`я було взято кредити. Зокрема, в « ІНФОРМАЦІЯ_7 » повідомили, що сума кредиту становить 4000 грн. Про суму кредиту у «Кредит» вона не уточнила, проте вважає, що це 8000 грн., що були зараховані на її картку № НОМЕР_5 , адже надходження грошових коштів їй невідоме. Зазначила, що особу на ім`я ОСОБА_6 вона не знає.

Встановлено, що для здійснення шахрайських дій невстановлена особа використовувала абонентські номера НОМЕР_2 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), та абонентський номер потерпілої НОМЕР_3 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Відомості про вхідні, вихідні дзвінки, в тому числі нульової тривалості, переадресацію, SMS, MMS повідомлення, з`єднання GPRS, з`єднання з мережею «Internet», з зазначенням ІР-адреси вузла з`єднання, USSD запити, а також наявна інформація, в тому числі щодо стану рахунку абонента, IMSI терміналу та ретрансляційних антен, інформація про їх співрозмовників з зазначенням номерів IMEI терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили їх співрозмовники, за номерами абонентів: НОМЕР_2 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), НОМЕР_3 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Вказані відомості самі по собі, а також в своїй сукупності з іншими речами та документами, що містяться у цьому кримінальному провадженні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, зокрема щодо встановлення факту причетності користувачів даних абонентських номерів до вчинення кримінального правопорушення, підтвердити факт перебування конкретних осіб у місці та під час вчинення кримінального правопорушення, тобто бути використані як доказ у цьому кримінальному провадженні.

У зв`язку з тим, що встановити особу правопорушника та довести її причетність до скоєння даного злочину неможливо без отримання інформації у оператора мобільного зв`язку, слідча звернулась до суду з вказаним клопотанням.

Слідча в судове засідання не з`явилася, була належним чином повідомленою про дату та час розгляду клопотання, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. При цьому, клопотання підтримала, просила його задовольнити.

У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та враховуючи думку слідчої, яка просила клопотання задовольнити, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з такого.

Як слідує з клопотання слідчої, остання просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу, а саме ознайомлення та вилучення інформації, яка знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , що містить відомості про вхідні, вихідні дзвінки, в тому числі нульової тривалості, переадресацію, SMS, MMS повідомлення, з`єднання GPRS, з`єднання з мережею «Internet», з зазначенням ІР-адреси вузла з`єднання, USSD запити, а також наявну інформацію, в тому числі інформацію щодо стану рахунку абонента, IMSI терміналу та ретрансляційних антен, інформацію про їх співрозмовників з зазначенням номерів IMEI терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили їх співрозмовники, за номерами абонентів: НОМЕР_2 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), НОМЕР_3 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), у період часу з 16-00 години 02.09.2023 року по 16-00 годину 03.09.2023 року, на електронному носії.

В зазначеному клопотанні слідчою було доведено, що надання слідчим суддею дозволу на тимчасовий доступ до документів вищезазначеного мобільного оператора, які містять вказану вище інформацію, можуть бути використані для встановлення факту перебування конкретних осіб у місті та під час вчинення кримінального правопорушення, тобто можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні №0003342 від 04.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, з урахуванням викладеного, слідчим суддею встановлено підстави для задоволення клопотання слідчої про надання інформації, за період з 16-00 години 02.09.2023 року по 16-00 годину 03.09.2023 року, оскільки остання, згідно з вимогами ч.6 ст.163 КПК України, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст.131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої СВ відділення поліції №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 21.08.2024 року, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0003342 від 04.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 тимчасовий доступ до документів, а саме ознайомлення та вилучення інформації, яка знаходиться у:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , що містять відомості про вхідні, вихідні дзвінки, в тому числі нульової тривалості, переадресацію, SMS, MMS повідомлення, з`єднання GPRS, з`єднання з мережею «Internet», з зазначенням ІР-адреси вузла з`єднання, USSD запити, а також наявну інформацію, в тому числі, інформацію щодо стану рахунку абонента, IMSI терміналу та ретрансляційних антен, інформацію про їх співрозмовників з зазначенням номерів IMEI терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили їх співрозмовники, за номерами абонентів: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , у період часу з 16-00 години 02.09.2023 року по 16-00 годину 03.09.2023 року, на електронному носії.

Строк дії ухвали, відповідно до п.7 ч.1 ст.164 КПК України, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст.166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст.309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1