Справа № 712/8311/24
Провадження №1- кс/712/3480/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

15 липня 2024 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.01.2023 за № 0000307, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.367 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся прокурор Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що Групою слідчих зі складу працівників слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області та слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000307 від 27.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

Встановлено, що рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 № 436 від 14.06.2022 впроваджено автоматизовану систему обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті з 15.06.2022, яка передбачає роботу особи, уповноваженої здійснювати справляння плати за транспортні послуги в міському пасажирському транспорті.

Визначення особи, уповноваженої здійснювати справляння плати за транспортні послуги, здійснено на конкурсній основі. Умови проведення конкурсу з визначення особи, уповноваженої здійснювати справляння плати за транспортні послуги в міському пасажирському транспорті м. Черкаси затверджено рішенням виконкому ІНФОРМАЦІЯ_1 від 06.07.2021.

Так, рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 № 663 від 06.07.2021 впроваджено автоматизовану систему обліку оплати проїзду в ІНФОРМАЦІЯ_2 . Затверджено порядок функціонування та вимоги до автоматизованої системи обліку оплати проїзду (далі - АСООП), положення про конкурсний комітет з визначення особи, уповноваженої здійснювати справляння плати за транспортні послуги в міському пасажирському транспорті м. Черкаси. Також затверджено перелік документів, що подаються суб`єктами господарювання для участі в конкурсі з визначення уповноваженої особи, склад конкурсного комітету, форму заяви на участь у конкурсі, форму договору про здійснення справляння плати за транспортні послуги в міському пасажирському транспорті м. Черкаси, технічні вимоги до АСООП.

Забезпечення проведення конкурсу з визначення уповноваженої особи покладено на ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Згідно Протоколу № 2 від 14.09.2021 засідання конкурсного комітету з визначення уповноваженої особи, документи для участі в конкурсі подало три претендента: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

За результатами конкурсу переможцем визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В подальшому, рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 № 1044 від 28.09.2021 вирішено укласти договір про здійснення справляння плати за транспортні послуги в міському пасажирському транспорті м. Черкаси з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На підставі вказаного рішення 08.10.2021 укладено договір № 1 про здійснення справляння плати за транспортні послуги в міському пасажирському транспорті міста Черкаси з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » строком на 10 років.

Відповідно до умов договору, оператор має право на отримання плати за виконання зобов`язань за договором. При цьому, кошти від придбання та поповнення електронних квитків пасажирами надходять на рахунок Оператора, що відкритий у фінансовій установі, з дотриманням вимог чинного законодавства.

Оператор, кожного наступного банківського дня після звітного дня, за допомогою програмного забезпечення та зібраних за допомогою АСООП даних формує звіт про фактичну кількість перевезених пасажирів при цьому граничний термін формування звіту та його передачі договором не визначено. Оператор зобов`язаний здійснювати зарахування коштів на поточний рахунок приватного перевізника не пізніше 3 (трьох) банківських днів з дня надходження до Оператора звітів про проведені операції, у залежності від реально виконаної роботи (кількості завалідованих електронних квитків) в попередній (звітний) період, за мінусом 10 % комісійної винагороди Оператора за надані послуги, що визначені цим Договором.

Зокрема, за одиницю виміру під час здійснення розрахунків у договорі обрано один банківський день, у зв`язку з чим, жодних обов`язків у оператора щодо проведення розрахунку у вихідні та святкові дні не має.

Таким чином, строк перерахування грошових коштів перевізнику становить: 1 день надання послуги + 1 день отримання звіту + 3 дні після надходження звіту, що в сумі дорівнює 5 дням (без врахування вихідних та святкових).

При цьому, оборотні кошти, які формуються від надходження плати за перевезення, не обмежуються для використання оператором для інших цілей, не пов`язаних із здійсненням справляння плати за транспортні послуги в міському пасажирському транспорті.

Крім того, перевізник фактично позбавлений можливості здійснювати перевірку правильності наданих у звіті даних, оскільки доступ до програмного забезпечення, яке використовується Оператором у перевізника безпосередньо відсутній. Жодний технічний контроль за діями Оператора договором не передбачений.

Фактично предметом цього договору є забезпечення оператором в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » впровадження в діяльності комунального підприємства автоматизованої системи обліку оплати проїзду (далі - АСООП), яка визначена Законом України «Про автомобільний транспорт» як програмно-технічний комплекс, призначений для здійснення обліку наданих транспортних послуг за допомогою електронного квитка (проїзного документа) встановленої форми, який після реєстрації в АСООП дає право пасажиру на одержання транспортних послуг. Крім того, оператор зобов`язаний здійснювати справляння плати за транспортні послуги комунального підприємства.

Згідно інформації з відкритих джерел, розміщених у мережі Інтернет встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг не отримувало. Вбачається, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відсутнє право на залучення отриманих коштів за проїзд (які належать комунальному підприємству та приватним перевізникам як суб`єктам господарювання) на особистий рахунок Оператора, що відкритий у фінансовій установі.

Відповідно до повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення убачається, що обладнання АСООП ймовірно має російське походження, яке на територію України імпортувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Також, на веб-сайті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_10 міститься інформація щодо сертифікатів якості на обладнання АСООП, видані в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Таким чином, вказане Товариство ймовірно має відношення до поставленого КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » обладнання.

Крім того, згідно змісту вказаного повідомлення, власником авторських прав мобільного застосунок «SmartTicketCity», який призначений для придбання електронних квитків на приміський та міжміський транспорту, є компанія « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Однак в мобільному застосунку та на веб сайті ІНФОРМАЦІЯ_10 відсутні відомості та інформація про розробника даного застосунку, документи на державну сертифікацію, а також інші документи, що свідчать про наявність відповідного захисту від несанкціонованого втручання до програми.

Варто також зазначити, що в реєстраційних діях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » досить часто відбуваються зміни в керівному та засновницькому складі ы також юридичної адреси, що може свідчити про ознаки ризиковості та фіктивності здійснення господарської діяльності.

Таким чином, у органу досудового розслідування достатньо підстав вважати, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 внаслідок неналежного виконання своїх службових обов`язків могло бути допущено службову недбалість при прийнятті рішення щодо впровадження автоматизованої системи обліку плати проїзду в міському пасажирському транспорті, в результаті чого завдається шкода державним інтересам.

Із матеріалів даного кримінального провадження вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснює грошові перекази за перевезення до КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (за вирахуванням винагороди в сумі 10%) з банківського рахунку НОМЕР_2 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що при розрахунку за проїзд у міському електричному транспорті, кошти зараховуються на рахунок № НОМЕР_3 , термінал НОМЕР_4 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Відповідно до отриманої в ході досудового розслідування інформації, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (податковий номер НОМЕР_1 ) перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Разом з тим, відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_14 щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », підприємство має зареєстровані програмні реєстратори розрахункових операцій (ПРРО), ведення реєстру яких регулюється наказом ІНФОРМАЦІЯ_15 від 23.06.2020 № 317, відповідно до якого ІНФОРМАЦІЯ_16 виключно в електронному вигляді.

На даний час, для проведення перевірки належного справляння плати за транспортні послуги в міському пасажирському транспорті м. Черкаси, а саме визначення реальної суми надходження грошових коштів на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та в подальшому їх перерахування до КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за вирахуванням комісії та згідно наданих Товариством звітів, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні посадових/службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_17 код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення копій документів у електронному вигляді із записом на носій інформації (у форматі MS Excel), а саме:

даних щодо зареєстрованих за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) фіскальних номерів ПРРО в розрізі номерів ПРРО, дат реєстрації ПРРО, та адрес господарських одиниць, на які зареєстровані ПРРО за період часу з 08.10.2021 по 05.07.2024;

даних щодо зареєстрованих за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) фіскальних номерів ПРРО в розрізі номерів ПРРО, дат реєстрації ПРРО, за адресою господарської одиниці - Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , на яку зареєстрований ПРРО за період часу з 08.10.2021 по 05.07.2024;

даних щодо фіскальних номерів ПРРО, реєстрацію яких скасовано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), в розрізі фіскальних номерів ПРРО із зазначенням дати, причини та підстави для скасування реєстрації ПРРО, адрес господарських одиниць, де застосовувався ПРРО, реєстрацію якого скасовано за період часу з 08.10.2021 по 05.07.2024;

даних щодо фіскальних номерів ПРРО, реєстрацію яких скасовано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), в розрізі фіскальних номерів ПРРО із зазначенням дати, причини та підстави для скасування реєстрації ПРРО, за адресою господарської одиниці - Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , де застосовувався ПРРО, реєстрацію якого скасовано, за період часу з 08.10.2021 по 05.07.2024;

зареєстрованих даних (випадків) застосування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) ПРРО в режимі офлайн із зазначенням періодів відсутності зв`язку між ПРРО та фіскальним сервером в розрізі зареєстрованих за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) фіскальних номерів ПРРО за адресою господарської одиниці - Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , на яку зареєстрований ПРРО за період часу з 08.10.2021 по 05.07.2024;

даних з реєстру із відображенням зареєстрованих усіх розрахункових документів на фіскальному сервері, зареєстрованих в реєстрі за фіскальними номерами ПРРО за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), за адресою господарської одиниці - Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , на яку зареєстрований ПРРО в розрізі фіскальних номерів розрахункових документів, дати проведення операції, суми проведеної операції, призначення платежу за період часу з 08.10.2021 по 05.07.2024.

Потреба у вилученні вказаних документів також обумовлена тим, що в подальшому необхідно буде призначити судово економічну експертизу, спрямовану на встановлення відповідності між отриманими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошових коштів за здійснення перевезення та фактично отриманими КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та іншими приватними перевізниками.

Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, беручи до уваги, що вказані вище документи, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як доказ в суді, прокурор звернувс яз указаним клопотанням до слідчого судді.

У судове засідання прокурор не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав у повному обсязі.

Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів з дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що участь слідчого під час розгляду поданого нею клопотання обов`язковою не визнана, слідчий суддя, з врахуванням положень ч.2 ст.163 КПК України, приходить до висновку про можливість розгляду клопотання без участі слідчого та без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_17 .

Враховуючи положення ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно із ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що вказане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що здійснення тимчасового доступу до указаних у клопотанні документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні посадових/службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_17 код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення копій документів у електронному вигляді із записом на носій інформації (у форматі MS Excel), а саме:

даних щодо зареєстрованих за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) фіскальних номерів ПРРО в розрізі номерів ПРРО, дат реєстрації ПРРО, та адрес господарських одиниць, на які зареєстровані ПРРО за період часу з 08.10.2021 по 05.07.2024;

даних щодо зареєстрованих за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) фіскальних номерів ПРРО в розрізі номерів ПРРО, дат реєстрації ПРРО, за адресою господарської одиниці - Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , на яку зареєстрований ПРРО за період часу з 08.10.2021 по 05.07.2024;

даних щодо фіскальних номерів ПРРО, реєстрацію яких скасовано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), в розрізі фіскальних номерів ПРРО із зазначенням дати, причини та підстави для скасування реєстрації ПРРО, адрес господарських одиниць, де застосовувався ПРРО, реєстрацію якого скасовано за період часу з 08.10.2021 по 05.07.2024;

даних щодо фіскальних номерів ПРРО, реєстрацію яких скасовано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), в розрізі фіскальних номерів ПРРО із зазначенням дати, причини та підстави для скасування реєстрації ПРРО, за адресою господарської одиниці - Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , де застосовувався ПРРО, реєстрацію якого скасовано, за період часу з 08.10.2021 по 05.07.2024;

зареєстрованих даних (випадків) застосування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) ПРРО в режимі офлайн із зазначенням періодів відсутності зв`язку між ПРРО та фіскальним сервером в розрізі зареєстрованих за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) фіскальних номерів ПРРО за адресою господарської одиниці - Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , на яку зареєстрований ПРРО за період часу з 08.10.2021 по 05.07.2024;

даних з реєстру із відображенням зареєстрованих усіх розрахункових документів на фіскальному сервері, зареєстрованих в реєстрі за фіскальними номерами ПРРО за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), за адресою господарської одиниці - Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , на яку зареєстрований ПРРО в розрізі фіскальних номерів розрахункових документів, дати проведення операції, суми проведеної операції, призначення платежу за період часу з 08.10.2021 по 05.07.2024.

Виконання ухвали покласти на прокурорів Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , старшого слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , старшого слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 .

Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1