Провадження № 1-кс/686/8517/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 жовтня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000589 від 22.12.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

08.10.2024 року дізнавач СД відділення поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що в період часу з 9 год. 00 хв. 28.11.2023 року по 16 год. 18 хв. 03.12.2023 року невстановлена особа перебуваючи в невстановленому місці, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом під приводом продажу автомобіля на ЗСУ, оголошення про яке було розміщено на інтернет сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 " заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , які остання перерахувала з власної картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 на банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 , внаслідок чого останній було завдано матеріальної шкоди на суму 52000 гривень

22.12.2023 відомості про дані кримінального проступку внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000589, попередня кваліфікація вчиненого кримінального проступку ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході допиту, потерпілої ОСОБА_5 ,остання повідомила, щоїї син Назар має у власності картку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , а також додала, що він мав намір придбати автомобіль для ЗСУ. Так він їй повідомив, що 27.11.2023 року він знайшов оголошення на інтернет сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 про продаж автомобіля для ЗСУ за 56000 гривень та вирішив зв`язатись із автором оголошення за мобільним номером, який був вказани у оголошенні, а саме НОМЕР_3 . В ході спілкування із автором оголошення у них виникла усна домовленість про те, що потрібно перерахувати грошові кошти у сумі 10000 гривень для оформлення документів. Після чого 28.11.2023 року близько 9 год. 20. хв. її син з власної картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 перерахував грошові кошти у сумі 10000 гривень на банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 . Після перерахунку грошових коштів було повідомлено, що потрібні ще грошові кошти на автовоз, страхування автомобіля та вирішення питання на кордоні та він перерахував ще 42000 тисячі гривень. Через деякий час її сину прийшло смс-сповіщення, що потрібно перерахувати ще 42000 гривень, однак він відмовився та зрозумів, що став жертвою шахрайства.

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступку, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з метою долучення роздруківки про рух коштів з карткового НОМЕР_2 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 00:00 год. 28.11.2023 по час виконання ухвали та долучення відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів з рахунків.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні дізнавача міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також дізнавач просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників осіб у володінні яких перебувають документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Згідно ч.6 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання інспектора підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 або іншій уповноваженій особі за дорученням дізнавача, дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення до документів, які містять інформацію про:

- документів, які містять інформацію про номера карткового рахунку НОМЕР_2 , який відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з долученням копій документів на основі яких було відкрито рахунок;

- дату, місце, спосіб та час зняття коштів з карткового рахунку НОМЕР_2 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00:00 год. 28.11.2023 по час виконання ухвали.

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_2 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 год. 28.11.2023 по строк дії ухвали;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 за період часу з 00:00 год. 28.11.2023 по строк дії ухвали,

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернетбанкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 28.11.2023 по строк дії ухвали.

Ухвала діє по 24 грудня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1