Провадження № 1-кс/592/4791/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 липня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 0000881, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 07.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, котре підтримала у заяві про розгляд справи без її участі, та вимоги мотивує тим, що 06.06.2024 року до Сумського РУП надійшов рапорт від оперуповноваженого ВПК в Сумській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_4 про те, що в ході оперативно-розшукових заходів встановлено, що мешканець м. Суми, під приводом продажу брендових речей у соціальній мережі "Інстаграм", отримує передплату від замовників, але товар не надсилає, чим завдає громадянам матеріального збитку. ЄО31151 від 06.06.2024

Крім того, 13.06.2024 до Сумського РУП поштою через секретаря надійшов рапорт від оперуповноваженого ВПК в Сумській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_4 , про те, що в ході оперативно-розшукових заходів встановлено, що місцевий мешканець м. Суми, використовуючи профіль " ІНФОРМАЦІЯ_1 "в соціальній мережі "інстаграм", під приводом продажу брендових речей, отримує передоплату від замовників, але товар не надсилає, чим завдав ОСОБА_5 матеріального збитку на суму 3000 гривень. ЄО 32658 від 13.06.2024

Також, 13.06.2024 до Сумського РУП поштою через секретаря надійшов рапорт від оперуповноваженого ВПК в Сумській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_4 , про те, що в ході оперативно-розшукових заходів встановлено, що місцевий мешканець м. Суми, використовуючи профіль " ІНФОРМАЦІЯ_1 "в соціальній мережі "інстаграм", під приводом продажу брендових речей, отримує передоплату від замовників, але товар не надсилає, чим завдав ОСОБА_6 матеріального збитку на суму 1500 гривень. ЄО 32659 від 13.06.2024.

Встановлено, що зловмисник використовує інтернет сторінки:

« ІНФОРМАЦІЯ_2 » для оплати товарів вказані реквізити:

ІНФОРМАЦІЯ_3 - ФОП ОСОБА_7 , НОМЕР_1 , ІПН НОМЕР_2 ;

Р/р ІНФОРМАЦІЯ_4 ФОП ОСОБА_7 , НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_2 ;

Банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_4 ;

З банківської картки № НОМЕР_4 грошові кошти в подальшому перераховувалися на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_5 ;

« ІНФОРМАЦІЯ_5 » з банківськими реквізитами:

Р/р А-банк - ФОП ОСОБА_7 , НОМЕР_1 , ІПН НОМЕР_2 ;

Р/р Райффайзен-банк - ФОП ОСОБА_7 , НОМЕР_6 , ІПН НОМЕР_2 ;

Р/р ІНФОРМАЦІЯ_4 ФОП ОСОБА_8 , НОМЕР_7 , ІПН НОМЕР_8 ;

« ІНФОРМАЦІЯ_6 » з банківськими реквізитами:

Банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_9 ;

З банківської картки № НОМЕР_4 грошові кошти в подальшому перераховувалися на банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ;

« ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_13 ;

Р/р ІНФОРМАЦІЯ_4 ФОП ОСОБА_9 , НОМЕР_14 , ІПН НОМЕР_15 ;

З банківської картки № НОМЕР_13 грошові кошти в подальшому перераховувалися на банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 .

З метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення і встановлення винних осіб, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в яких міститься інформація стосовно руху грошових коштів та надання інших банківських послуг по вищевказаним рахункам, що становить банківську таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у віданні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення та встановити осіб, причетних до його скоєння.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

У АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у яких міститься наступна інформація:

- відомості про рахунки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_9 за РНОКПП НОМЕР_8 та відомості про відкритий розрахунковий рахунок «ФОП ОСОБА_8 , НОМЕР_7 »;

- роздруківку руху грошових коштів по банківським рахункам, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_9 за РНОКПП НОМЕР_8 та відомості про відкритий розрахунковий рахунок «ФОП ОСОБА_8 , НОМЕР_7 », з наданням детальної інформації за період часу з 01.04.2024 по 10.07.2024, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період.

- інформація щодо ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань.

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вказані рахунки.

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником банківських рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_9 за РНОКПП НОМЕР_8 та відомості про відкритий розрахунковий рахунок «ФОП ОСОБА_8 , НОМЕР_7 », з наданням детальної інформації за період часу з 01.04.2024 по 10.07.2024 у якості фінансових.

- Окрім цього вказати факти (у разі їх наявності) блокування банківських карток, причину їх блокування та чи звертався власник банківських карток до СБ банківської установи (чат-ботів), сервісної служби для відновлення роботи карток у зазначений період.

- відомості про всі рахунки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_10 за РНОКПП НОМЕР_15 та відомості про відкритий розрахунковий рахунок «ФОП ОСОБА_9 , НОМЕР_14 ».

- роздруківку руху грошових коштів по банківським рахункам, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_10 за РНОКПП НОМЕР_15 та відомості про відкритий розрахунковий рахунок «ФОП ОСОБА_9 , НОМЕР_14 », з наданням детальної інформації за період часу з 01.04.2024 по 10.07.2024, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період.

- інформація щодо ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань.

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вказані рахунки.

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником банківських рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_10 за РНОКПП НОМЕР_15 та відомості за розрахунковим рахунком «ФОП ОСОБА_9 , НОМЕР_16 наданням детальної інформації за період часу з 01.04.2024 по 10.07.2024 у якості фінансових.

- Окрім цього вказати факти (у разі їх наявності) блокування банківських карток, причину їх блокування та чи звертався власник банківських карток до СБ банківської установи (чат-ботів), сервісної служби для відновлення роботи карток у зазначений період.

- відомості про всі рахунки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_11 за РНОКПП НОМЕР_17 .

- роздруківку руху грошових коштів по банківським рахункам, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ім`я ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_11 за РНОКПП НОМЕР_17 , з наданням детальної інформації за період часу з 01.04.2024 по 10.07.2024, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період.

- інформація щодо ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань.

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вказані рахунки.

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником банківських рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_11 за РНОКПП НОМЕР_17 з наданням детальної інформації за період часу з 01.04.2024 по 10.07.2024 у якості фінансових.

- Окрім цього вказати факти (у разі їх наявності) блокування банківських карток, причину їх блокування та чи звертався власник банківських карток до СБ банківської установи (чат-ботів), сервісної служби для відновлення роботи карток у зазначений період.

- відомості про всі рахунки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_12 за РНОКПП НОМЕР_18 ;

- роздруківку руху грошових коштів по банківським рахункам, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_12 за РНОКПП НОМЕР_18 , з наданням детальної інформації за період часу з 01.04.2024 по 10.07.2024, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період.

- інформація щодо ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань.

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вказані рахунки.

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником банківських рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_12 за РНОКПП НОМЕР_18 з наданням детальної інформації за період часу з 01.04.2024 по 10.07.2024 у якості фінансових.

Окрім цього вказати факти (у разі їх наявності) блокування банківських карток, причину їх блокування та чи звертався власник банківських карток до СБ банківської установи (чат-ботів), сервісної служби для відновлення роботи карток у зазначений період.

- відомості про всі рахунки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_13 за РНОКПП НОМЕР_19 ;

- роздруківку руху грошових коштів по банківським рахункам, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_13 за РНОКПП НОМЕР_19 , з наданням детальної інформації за період часу з 01.04.2024 по 10.07.2024, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період.

- інформація щодо ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань.

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вказані рахунки.

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником банківських рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_13 за РНОКПП НОМЕР_19 з наданням детальної інформації за період часу з 01.04.2024 по 10.07.2024 у якості фінансових.

- Окрім цього вказати факти (у разі їх наявності) блокування банківських карток, причину їх блокування та чи звертався власник банківських карток до СБ банківської установи (чат-ботів), сервісної служби для відновлення роботи карток у зазначений період.

У АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 , у яких міститься наступна інформація:

- відомості про рахунки, відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_2 ;

- роздруківку руху грошових коштів по банківським рахункам, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_2 в тому числі за банківським рахунком ФОП ОСОБА_7 НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , з наданням детальної інформації за період часу з 01.04.2024 по 10.07.2024, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період.

- інформація щодо ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань.

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вказані рахунки.

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником банківських рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_2 , з наданням детальної інформації за період часу з 01.04.2024 по 10.07.2024 у якості фінансових.

- Окрім цього вказати факти (у разі їх наявності) блокування банківських карток, причину їх блокування та чи звертався власник банківських карток до СБ банківської установи (чат-ботів), сервісної служби для відновлення роботи карток у зазначений період.

У АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », у яких міститься наступна інформація:

- відомості про рахунки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_2 .

- роздруківку руху грошових коштів по банківським рахункам, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_2 в тому числі за банківським рахунком ФОП ОСОБА_7 НОМЕР_1 , з наданням детальної інформації за період часу з 01.04.2024 по 10.07.2024, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період.

- інформація щодо ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань.

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вказані рахунки.

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником банківських рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_2 , з наданням детальної інформації за період часу з 01.04.2024 по 10.07.2024 у якості фінансових.

Окрім цього вказати факти (у разі їх наявності) блокування банківських карток, причину їх блокування та чи звертався власник банківських карток до СБ банківської установи (чат-ботів), сервісної служби для відновлення роботи карток у зазначений період.

Установи, які мають надати тимчасовий доступ до документів, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", з можливістю отримання у Сумській обласній філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

3. Строк дії ухвали до 13.09.2024 включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , ОСОБА_3 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1