Провадження № 1-кс/202/6428/2024
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 вересня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні, прокурора Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0001261 від 13.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні, прокурора Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0001261 від 13.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Згідно з клопотанням, в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0001261 від 13.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ПП «ВОСХОД», діючи за попередньою змовою з посадовими особами суб`єктів господарювання та органів місцевого самоврядування, починаючи з 2012 року по теперішній час, шляхом обману з використанням підроблених документів, заволоділи земельними ділянками №№:02:001:0681 сільськогосподарського призначення площею 2,0000 га, :02:001:0682 сільськогосподарського призначення площею 2,0000 га, :02:001:0683 сільськогосподарського призначення площею 2,0000 га, :02:001:0684 сільськогосподарського призначення площею 1,2500 га, :02:001:0685 сільськогосподарського призначення площею 2,0000 га, розташованих на території Новопільської сільської територіальної громади Криворізького району, Дніпропетровської області, на котрих розташований нібито об`єкт нерухомості, що належить ПП «ВОСХОД».

Відповідно до договору купівлі-продажу №1200S/B-1104 від 26.11.2008 року ПП «Восход» придбало у ВАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» доменний шлак в орієнтовній кількості 1 730 000 тон.

З метою заволодіння земельною ділянкою площею 9,25 га, на котрій знаходився доменний шлак, посадові особи ПП «ВОСХОД» вступили у змову з посадовими особами ДП «ДПІ «КРИВБАСПРОЕКТ», ТОВ «Смарт Інжиніринг» та іншими невстановленими особами, які розробили проектну документацію, котра стала підставою для прийняття рішення Господарським судом Дніпропетровської області 10/5005/9726/2012 від 25.12.2012 року про визнання права власності за ПП «ВОСХОД» на нерухоме майно площею 82000 кв.м., а саме на склад шлаку доменного, котрого фактично не існувало, а всі дії вищевказаних осіб були спрямовані на заволодіння чужим майном, а саме земельною ділянкою, на котрій знаходився шлак доменний.

Прокурор у клопотанні зазначає, що ПП «ВОСХОД» під час судового розгляду в Господарському суді Дніпропетровської області позовної заяви ГУ Держгеокадастру у Дніпропетровській області повідомило про скасування права власності на склад доменний через його знищення.

Натомість Наказами ГУ Держгеокадастру у Дніпропетровській області від 03.08.2020 року громадянам України, з метою ведення особистого селянського господарства, надано у власність земельні ділянки №№:02:001:0681 сільськогосподарського призначення площею 2,0000 га, :02:001:0682 сільськогосподарського призначення площею 2,0000 га, :02:001:0683 сільськогосподарського призначення площею 2,0000 га, :02:001:0684 сільськогосподарського призначення площею 1,2500 га, :02:001:0685 сільськогосподарського призначення площею 2,0000 га, що розташовані на території Новопільської селищної ради Криворізького району Дніпропетровської області, де розташований шлак доменний належний ПП «ВОСХОД». Отримавши у власність зазначені земельні ділянки, громадяни України скористались своїм правом розпорядження.

В подальшому посадовими особами ПП «ВОСХОД» подано позов до Криворізького районного суду Дніпропетровської області про скасування наказів ГУ Держгеокадастру у Дніпропетровській області та договорів купівлі-продажу, котрі стосувалися земельних ділянок №№:02:001:0681 сільськогосподарського призначення площею 2,0000 га, :02:001:0682 сільськогосподарського призначення площею 2,0000 га, :02:001:0683 сільськогосподарського призначення площею 2,0000 га, :02:001:0684 сільськогосподарського призначення площею 1,2500 га, :02:001:0685 сільськогосподарського призначення площею 2,0000 га, надавши до суду підроблені документи, які використовували для встановлення права власності, котре встановлено рішенням Господарського суду Дніпропетровської області 10/5005/9726/2012 від 25.12.2012 року.

Рішенням Криворізького районного суду Дніпропетровської області від 16.11.2023 року накази ГУ Держгеокадастру у Дніпропетровській області, а також договори купівлі-продажу, котрі стосувалися земельних ділянок №№:02:001:0681 сільськогосподарського призначення площею 2,0000 га, :02:001:0682 сільськогосподарського призначення площею 2,0000 га, :02:001:0683 сільськогосподарського призначення площею 2,0000 га, :02:001:0684 сільськогосподарського призначення площею 1,2500 га, :02:001:0685 сільськогосподарського призначення площею 2,0000 га, скасовано.

З метою забезпечення позову ухвалою Криворізького районного суду Дніпропетровської області накладено арешт на земельні ділянки №№:02:001:0681 сільськогосподарського призначення площею 2,0000 га, :02:001:0682 сільськогосподарського призначення площею 2,0000 га, :02:001:0683 сільськогосподарського призначення площею 2,0000 га, :02:001:0684 сільськогосподарського призначення площею 1,2500 га, :02:001:0685 сільськогосподарського призначення площею 2,0000 га, котрий скасовується через 90 днів з дня прийняття рішення, яке було прийняте 16.11.2023 року.

Відповідно до інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно на земельні ділянки з кадастровими номерами :02:001:0681, :02:001:0682, :02:001:0683, :02:001:068, :02:001:0685 встановлено обтяження накладені Криворізьким районним судом Дніпропетровської області, шляхом заборони на нерухоме майно, в інтересах ПП «ВОСХОД», власником вищевказаних земельних ділянок відповідно до зазначеної інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно є ОСОБА_4 .

Прокурор вважає, що посадові особи ПП «ВОСХОД» мають реальну можливість довести свій намір до кінця та продовжити заволодіння чужим майном шляхом обману.

Постановою старшого слідчого в ОВС відділу РОВС та ЗУ ОГ і ЗО СУ ГУНП в Дніпропетровській області від 16.09.2024 року земельні ділянки з кадастровими номерами :02:001:0681, :02:001:0682, :02:001:0683, :02:001:068, :02:001:0685 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні на підставі ст. 98 КПК України, оскільки є об`єктами кримінально-протиправних дій, а також можуть бути отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З метою збереження речового доказу, запобігання можливості перетворення та відчуження, прокурор просив накласти арешт на земельні ділянки з кадастровими номерами №№:02:001:0681 сільськогосподарського призначення площею 2,0000 га, :02:001:0682 сільськогосподарського призначення площею 2,0000 га, :02:001:0683 сільськогосподарського призначення площею 2,0000 га, :02:001:0684 сільськогосподарського призначення площею 1,2500 га, :02:001:0685 сільськогосподарського призначення площею 2,0000 га, котрі розташовані на території Новопільської сільської територіальної громади Криворізького району Дніпропетровської області, шляхом заборони права на відчуження, розпорядження та користування.

Прокурор в судове засідання не з`явився, на адресу суду направив заяву в котрій клопотання підтримав та просив розглянути без його участі.

Представник власника майна, адвокат ОСОБА_5 , в судове засідання не з`явилася, на адресу суду направила заяву в котрій зазначила, що не заперечує проти задоволення клопотання та просила розглянути його без її участі .

Дослідивши клопотання з доданими до нього матеріалами, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0001261 від 13.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Матеріали, додані до клопотання, свідчать про те, що земельні ділянки з кадастровими номерами :02:001:0681, :02:001:0682, :02:001:0683, :02:001:068, :02:001:0685, ймовірно, є об`єктом злочинних посягань.

Постановою старшого слідчого в ОВС відділу РОВС та ЗУ ОГ і ЗО СУ ГУНП в Дніпропетровській області від 16.09.2024 року земельні ділянки з кадастровими номерами :02:001:0681, :02:001:0682, :02:001:0683, :02:001:068, :02:001:0685 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні на підставі ст. 98 КПК України, оскільки є об`єктами кримінально-протиправних дій, а також можуть бути отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

За статтею 131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів згідно з п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, та запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного, обґрунтованого та справедливого рішення, слідчий суддя, відповідно до вимог ст.ст. 94, 132, 173 КПК України повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації; наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Приймаючи до уваги, що земельні ділянки з кадастровими номерами :02:001:0681, :02:001:0682, :02:001:0683, :02:001:068, :02:001:0685 постановою старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області від 16.09.2024 року визнано речовими доказами у кримінальному проваджені №0001261 від 13.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, вказані земельні ділянки є об`єктом протиправних дій, приходжу до висновку, що клопотання прокурора є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Визнання вказаного об`єкта нерухомості речовим доказом відповідає вимогам ст. 98 КПК України, тому відповідно до п. 1 ч. 2 ч. 3 ст. 170 КПК України є підстави для накладення арешту з метою забезпечення речового доказу та запобігання можливості його відчуження.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні, прокурора Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0001261 від 13.09.2024 року задовольнити.

Накласти арешт на земельні ділянки з кадастровими номерами №№:02:001:0681 сільськогосподарського призначення площею 2,0000 га, :02:001:0682 сільськогосподарського призначення площею 2,0000 га, :02:001:0683 сільськогосподарського призначення площею 2,0000 га, :02:001:0684 сільськогосподарського призначення площею 1,2500 га, :02:001:0685 сільськогосподарського призначення площею 2,0000 га, котрі розташовані на території Новопільської сільської територіальної громади Криворізького району Дніпропетровської області, шляхом заборони права на відчуження, розпорядження та користування.

Виконання ухвали про арешт майна доручити прокурору групи прокурорів у кримінальному провадженні, прокурору Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1