УХВАЛА

Іменем України

12.09.2024 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря с/з ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене в кримінальному провадженні №0001551 старшим слідчим другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ :

Слідчий звернувся до Богунського районного суду м. Житомира із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, посилаючись на те, що другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001551 від 01.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що окремі службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі ІНФОРМАЦІЯ_2 ) у період часу з квітня 2022 року по березень 2024 року шляхом зловживання своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, заволоділи бюджетними коштами.

За змістом клопотання, відповідно до наказів в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 та начальника управління контролю за підакцизними товарами ОСОБА_6 увільнено від роботи (звільнено від виконання посадових обов`язків) у зв`язку з зарахуванням останніх до проходження служби у складі добровольчих формувань територіальних громад (далі ДФТГ). При цьому, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 фактично службу у ДФТГ не проходили та будь-які завдання територіальної оборони не виконували, однак щомісяця у період часу з квітня 2022 року по березень 2024 року отримували заробітну плату.

Крім того, ОСОБА_5 будучи добровольцем ІНФОРМАЦІЯ_4 згідно Єдиного електронного реєстру призовників, військовозобов`язаних та резервістів «Оберіг» (далі Реєстр «Оберіг») є особою, що підлягає призову на військову службу під час мобілізації.

У свою чергу, ОСОБА_6 будучи добровольцем ДФТГ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Дніпра Дніпропетровської області відповідно до даних Реєстру «Оберіг» знаходиться у розшуку ІНФОРМАЦІЯ_6 з 05.04.2023, а згідно відомостей щодо місцезнаходження його мобільного телефону у зазначений період часу він перебував поза межами територіальної громади м. Дніпра.

Відповідно до ч. 3 ст. 9 Закону України «Про національний спротив» громадяни України зараховуються до складу добровольчих формувань територіальних громад за місцем своєї реєстрації. У разі введення воєнного стану громадяни України можуть зараховуватися до складу добровольчих формувань територіальних громад також безпосередньо в районах ведення воєнних (бойових) дій.

Таким чином, вказані особи усвідомлюючи те, що фактично службу у ДФТГ вони не проходять, та будь-які завдання територіальної оборони не виконують, а також не здійснюють службові обов`язки за місцем роботи у ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період часу з квітня 2022 року по березень 2024 року отримували заробітну плату.

Натомість, керівництво ІНФОРМАЦІЯ_2 , достовірно знаючи про те, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 фактично службу у ДФТГ не проходять та будь-які завдання територіальної оборони не виконують, а також не здійснюють службові обов`язки за місцем роботи, відповідних заходів реагування не вживали та у період часу з квітня 2022 року по березень 2024 року продовжували нараховувати і виплачувати останнім заробітну плату.

Як слідує зі змісту клопотання, 15.08.2024 під час обшуку домоволодіння ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_3 . Також встановлено, що останній має у користуванні ще банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 .

За словами слідчого, рух коштів по вказаним рахункам підтверджуватиме, що ОСОБА_6 фактично участі у діяльності ДФТГ не приймав та у зазначений період часу знаходився поза межами м. Дніпро.

З огляду на викладене у клопотанні, слідчий за погодженням з прокурором просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_2 ), а саме до відомостей щодо руху коштів по рахункам ОСОБА_6 за період часу з 24.02.2022 по 31.03.2024.

Слідчий другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, розгляд клопотання просив проводити без його участі, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як убачається із витягу з ЄРДР, в рамках кримінального провадження №0001551 другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування за фактом розтрати бюджетних коштів шляхом зловживання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 своїм службовим становищем під час дії воєнного стану, із правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до положень п.п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, а також доведення слідчим наявності достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а довести обставини, викладені у клопотанні, іншим способом не представляється можливим, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають речі чи документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_4 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення (виїмки) їх належним чином виготовлених копій у паперовому та/або електронному вигляді, а саме:

- інформації про рух коштів за період часу з 24.02.2022 по 31.03.2024 по картковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , із зазначенням дати та часу платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача, призначення платежу, інформації щодо відділів, відділень, терміналів (банкоматів) самообслуговування, в яких було здійснено зняття готівкових коштів з указаного рахунку, та/або переведення грошових коштів на інші рахунки (із зазначенням дати операції та розміру грошових коштів) із зазначенням відомостей про власників/користувачів наведених банківських карток;

- особової справи ОСОБА_6 , в тому числі відомостей щодо відкриття рахунків та оформлення банківських карток в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із зазначенням їх реквізитів, відомостей про рух коштів за такими рахунками у період часу з 24.02.2022 по31.03.2024 із зазначенням дати і часу платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача, призначення платежу, інформації щодо відділів, відділень, терміналів (банкоматів) самообслуговування, в яких було здійснено зняття готівкових коштів з вказаного рахунку, та/або переведення грошових коштів на інші рахунки (із зазначенням дати операції та розміру грошових коштів) із зазначенням відомостей пр. власників/користувачів зазначених банківських карток.

Встановити строк дії ухвали до 01.11.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1