Справа № 686/1113/24
Провадження № 1-кс/686/8576/24
11 жовтня 2024 року м. Хмельницький
Слідчий СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в період часу з 02:46 год. 13.12.2023 по 03:04 год. 03.01.2024 невстановлена особа, з метою заволодіння чужим майном, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, таємно, у період воєнного стану, введеного Указом Президента України №64/2022 від 24.02.2022, з корисливих мотивів, із банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , здійснила крадіжку грошових коштів у загальній сумі 6443,50 гривень, чим спричинила останній, майнової шкоди на вказану суму.
В ході допиту ОСОБА_5 в якості потерпілого, встановлено, що останній користується банківським рахунком банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 .
Так, 04.01.2024 ОСОБА_5 перебуваючи за місцем проживання, зайшовши до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » помітив, що на його банківському рахунку знаходить значно менша сума ніж повинна бути. В подальшому звернувся до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де отримавши виписку виявив що в період часу з 02:46 год. 13.12.2023 по 03:04 год. 03.01.2024 з його банківського рахунку за невідомих обставин було списано грошові кошти у сумі 6443,50 гривень, а саме:
-13.12.2023, 02:46 год., - 1 000,00 грн.;
-21.12.2023, 00:11 год., - 800,00 грн.;
-22.12.2023, 19:29 год., - 1 500,00 грн.;
-22.12.2023, 19:30 год., - 1 450,00 грн.;
-31.12.2023, 18:23 год., - 1 500,00 грн.;
-03.01.2024, 03:04 год., - 600,00 грн.;
Таким чином, потерпілому завдано майнової шкоди на загальну суму 6 850 грн.
В подальшому, в ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_6 №686/1113/24, 11.03.2024 року в період часу з 10:30 год. по 11:0 год. слідчим СВ Хмельницького РУП ОСОБА_7 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до відомостей щодо руху коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 за період часу з 13.12.2023 по 03.01.2024.
Окрім цього, 05.04.2024 на адресу СВ Хмельницького РУП надійшли матеріали виконаного доручення у яких проведено огляд лазерного CD-R диску із інформацією по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 за період часу з 13.12.2023 по 03.01.2024. В ході огляду зазначеного диску встановлено, що грошові кошти із рахунку потерпілого були перераховані на карткові рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 у зв`язку із чим з метою ідентифікації осіб, які могли безпосередньо вчинити злочин, бути причетними тим чи іншим способом, а також задля отримання інформації про кінцевого отримувача грошових коштів виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також, слідчий просить розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якого знаходяться речі та документи.
Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
При цьому, обов`язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.
Як передбачено ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Слідчий навів підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.
З урахуванням обставин кримінального провадження і відповідно до його кваліфікації слідчий суддя вважає за необхідне конкретизувати перелік документів до яких слід надати тимчасовий доступ за період, який має значення для кримінального провадження.
Водночас відсутні підстави надання тимчасового доступу до геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, оскільки така вимога суперечить положенням КПК України стосовно можливості здобуття цієї інформації у спосіб засобів забезпечення кримінального провадження.
Для здобуття такої інформації передбачена окрема слідча дія, а тому слідчий суддя звертає увагу на неприпустимість неодноразових зазначень слідчим таких вимог у клопотанні про тимчасовий доступ слідчим та необхідності прокурорського реагування при погодженні клопотань такого змісту.
У зв`язку з цим клопотання підлягає задоволенню частково.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому ВРЗСПЖЗО СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:
- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткових) рахунку № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформації про рух коштів по банківському (карткових) рахунку № НОМЕР_6 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, а також фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах із вказаних рахунків за період часу з 13.12.2023 по 03.01.2024;
- інформації про перелік IP адрес авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткових) рахунку № НОМЕР_6 за період часу з 13.12.2023 по 03.01.2024;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_6 за період часу з 13.12.2023 по 03.01.2024.
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до документів та надати можливість отримати їх копії.
Ухвала діє по 05 грудня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі ч.4 ст. 535 КПК України повідомити суд про виконання ухвали суду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя