Справа№751/8262/24
Провадження №1-кс/751/2100/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 вересня 2024 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду міста Чернігова клопотання слідчої відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000097 від 25.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідча відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення у Чернігівській філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: оригіналів документів (товарно-транспортних накладних, квитанцій, чеків та інших документів), які містять інформацію щодо процедури здійснення реєстрації та відправлення посилок між клієнтами фізичними особами з наступними номерами засобів стільникового зв`язку: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , а також клієнтами юридичними особами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), а також відомостей про місце, дату та час відправлення вказаних посилок, їх відправників та одержувачів (із зазначенням анкетних даних, абонентських номерів мобільних телефонів) за період часу з 01.01.2015 до 01.01.2020.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000097 від 25.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Водночас слідчими СУ ГУНП здійснювалося досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000042 від 02.04.2020 за фактом заволодіння бюджетними коштами службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за попередньою змовою з іншими суб`єктами господарювання під час проведення будівельних робіт по об`єкту: «Будівництво садку-ясел в першому мікрорайоні житлового району « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, в якому слідчим 13.03.2022 прийнято рішення про закриття на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Таким чином на виконання доручення слідчого в рамках кримінального провадження №0000042 від 02.04.2020 встановлено, що до функціонування протиправної схеми незаконного виведення бюджетних коштів у тіньовий обіг під час виконання робіт з будівництва дитячого садку-ясел в першому мікрорайоні житлового району « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в м. Чернігові причетні наступні громадяни: ОСОБА_5 - директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_6 - головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_7 директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_8 директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_9 , який у протиправній діяльності систематично контактує зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_10 - засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОСОБА_11 - директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОСОБА_12 - співробітник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У ході досудового розслідування встановлено, що договір № 8-1 від 02.07.2019, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », підписувався шляхом пересилання поштовим зв`язком.

З метою здійснення всебічного, повного, та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, прийняття по ньому об`єктивного і законного рішення, виникла необхідність у отриманні інформації, яка знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка сама по собі та у сукупності з іншими речами і документами, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ.

Слідча в судове засідання не прибула, просила проводити розгляд клопотання без її участі.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, в судове засідання не прибув, причини неявки не повідомив.

У відповідності до положень ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити розгляд справи у відсутності учасників справи.

Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У свою чергу, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, згідно частини 1 статті 92 КПК України, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Згідно з ч. 1 ст. 94 КПК України, слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

Відповідно до частини третьої статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Згідно ч.5 ст.132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий суддя встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

У провадженні слідчого відділу Головного управління Національної поліції в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000097 від 25.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Слідчим в клопотанні не обґрунтовується та доданими до нього документами не підтверджується необхідність доступу до вказаної інформації та документів за період часу з 01.01.2015 до 01.01.2020.

Також, слідчим не доведено, що у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наявна інформація та документи про здійснення поштових відправлень за період часу з 01.01.2015 до 01.01.2020.

Отже, слідчим не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів є передчасним, а тому слід відмовити у його задоволенні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчої відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000097 від 25.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України відмовити повністю.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1