ХАРКІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
__________________________________________________________________
Справа №818/4270т/23
Провадження №11-кс/818/4111/23
УХВАЛА

Іменем України

про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій

м. Харків 23.08.2023

Слідчий суддя Харківського апеляційного суду ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_2 , погоджене з процесуальним керівником у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000284 від 13.03.2023 про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, -

ВСТАНОВИВ:

До Харківського апеляційного суду надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_2 , погоджене з процесуальним керівником ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000284 від 13.03.2023 про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, установлення місцезнаходження радіообладнання (радіоелектронного засобу), зняття інформації з електронних інформаційних систем, аудіо, відеоконтроль особи, спостереження за особою, накладення арешту на кореспонденцію та проведення огляду і виїмки кореспонденції.

Як зазначено в клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи організували незаконне виготовлення, зберігання та збут лікеро-горілчаних та тютюнових виробів без марок та з фальсифікованими марками акцизного податку на території міста Харкова та Харківської області.

Дані відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000284 від 13.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 1 ст. 199, ч.1 ст. 204, ч.2 ст. 204 КК України.

У ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, особу, що може бути причетна до вчинення зазначеного злочину, володіти необхідною для розслідування інформацією щодо скоєння вказаного злочину, а також контактувати з особами, що можуть бути причетними до скоєння вказаного злочину або володіти інформацією, що має значення для розслідування кримінального провадження, а саме гр. ОСОБА_4 , яка (який) мешкає за адресою: АДРЕСА_1 та яка (який) використовує термінал мобільного зв?язку з номером (номерами) НОМЕР_1 .

Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_4 постійно користується автомобілем марки «BMW X7», д.н.з. НОМЕР_2 , який на праві власності належить гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , автомобілем марки «BMW 530E», д.н.з НОМЕР_3 , який на праві власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , автомобілем марки «BMW M340i», д.н.з. НОМЕР_4 , який на праві власності належить гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Проведення гласних слідчих дій на нинішньому етапі розслідування може призвести до отримання особами, що причетні до вчинення вищевказаного злочину, інформації щодо наявності кримінального провадження за фактом вчинення злочину, до скоєння якого вони причетні та подальшого знищення доказів, які мають важливе значення для слідства. Враховуючи це, на теперішній час отримати відомості, які мають доказове значення, у інший спосіб, окрім як проведення комплексу негласних слідчих (розшукових) дій, неможливо.

На підставі викладеного, для досягнення ефективності досудового розслідування у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії - візуальне спостереження за особою у з використанням відеозапису, фотографування, технічних засобів для спостереження за ОСОБА_4 , з метою пошуку, фіксації, перевірки та отримання повних відомостей, та фактичних даних про особу, її поведінку, встановлення та фіксації осіб, з ким ця особа контактує, встановлення її зв?язків, отримання інформації, яка має важливість для органів поліції, встановлення осіб причетних до скоєння тяжкого злочину та для встановлення інших обставин, що мають важливість для органів поліції.

Крім того, для досягнення ефективності досудового розслідування у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії - втручання у приватне спілкування, а саме - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно гр. ОСОБА_4 , який використовує термінал НОМЕР_5 мобільного зв?язку з номером (номерами) оператора (-ів) мобільного зв?язку ПрАТ «ВФ Україна» із застосуванням відповідних технічних засобів, у тому числі встановлених на електронних комунікаційних мережах, спостереження, відбору та фіксації змісту телефонних розмов, іншої інформації та сигналів (SMS, MMS, факсимільний зв?язок, модемний зв?язок тощо), які передаються телефонним каналом зв?язку, що контролюється, з метою пошуку, фіксації відомостей про вказану особу, для встановлення ії злочинних зв?язків, отримання інформації, яка має важливість для органів поліції, встановлення інших осіб причетних до скоєння тяжкого злочину та для встановлення інших обставин, що мають важливість для органів поліції.

Крім того, враховуючи те, що відомості про злочин та осіб, які його вчинили, неможливо отримати в інший спосіб, необхідно також провести негласну слідчу (розшукову) дію - установлення місцезнаходження радіообладнання (радіоелектронного засобу) за номером (номерами) НОМЕР_5 , яким (якими) постійно користується ОСОБА_4 .

Крім того, враховуючи те, що відомості про злочин та осіб, які його вчинили, неможливо отримати в інший спосіб, необхідно також провести негласну слідчу (розшукову) дію - зняття інформації з електронних інформаційних систем або їх частин без відома їх власника, володільця або утримувача, що містяться в електронних інформаційних системах, на яких обробляється або зберігається інформація з використанням програмного забезпечення для обміну повідомленнями (месенджерів) «Viber», «Telegram», «WhatsUp» 3 абонентського (-их) номеру (-ів) НОМЕР_5 , що перебувають у використанні ОСОБА_4 .

Крім того, для досягнення ефективності досудового розслідування у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні негласно слідчої (розшукової) дії - обстеження публічно недоступного місця, житла чи іншого володіння особи, а саме: автомобіля марки «BMW X7» д.н.з. НОМЕР_6 , яким постійно користується ОСОБА_4 , та який на праві власності належить гр. ОСОБА_5 з використанням технічних засобів, з метою встановлення технічних засобів -аудіо, -відеоконтролю особи, виявлення і фіксації обставин вчинення тяжкого злочину, що мають значення для їх досудового розслідування, для встановлення злочинних зв`язків особи, отримання інформації, яка має важливість для органів поліції, встановлення осіб причетних до скоєння тяжкого злочину та для встановлення інших обставин, що мають важливість для органів поліції.

Крім того, для досягнення ефективності досудового розслідування у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні негласно слідчої (розшукової) дії - обстеження публічно недоступного місця, житла чи іншого володіння особи, а саме: автомобіля марки «BMW M340i» д.н.з. НОМЕР_7 , яким постійно користується ОСОБА_4 , та який на праві власності належить гр. ОСОБА_6 з використанням технічних засобів, з метою встановлення технічних засобів -аудіо, -відеоконтролю особи, виявлення і фіксації обставин вчинення тяжкого злочину, що мають значення для їх досудового розслідування, для встановлення злочинних зв`язків особи, отримання інформації, яка має важливість для органів поліції, встановлення осіб причетних до скоєння тяжкого злочину та для встановлення інших обставин, що мають важливість для органів поліції.

Крім того, для досягнення ефективності досудового розслідування у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні негласно слідчої (розшукової) дії - обстеження публічно недоступного місця, житла чи іншого володіння особи, а саме: автомобіля марки «BMW 530C» д.н.з. НОМЕР_3 , яким постійно користується ОСОБА_4 , та який на праві власності належить гр. ОСОБА_5 з використанням технічних засобів, з метою встановлення технічних засобів -аудіо, -відеоконтролю особи, виявлення і фіксації обставин вчинення тяжкого злочину, що мають значення для їх досудового розслідування, для встановлення злочинних зв`язків особи, отримання інформації, яка має важливість для органів поліції, встановлення осіб причетних до скоєння тяжкого злочину та для встановлення інших обставин, що мають важливість для органів поліції.

Крім того, для досягнення ефективності досудового розслідування у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні негласно слідчої (розшукової) дії - аудіо-, відеоконтроль особи, відносно гр. ОСОБА_4 з метою аудіо-, відеозапису її розмов або інших звуків, рухів, дій, пов?язаних з її діяльністю та місцем перебування, з використанням аудіо-, відеозаписуючих пристроїв, у тому числі встановлених всередині вищевказаних місць, перебування, для фіксації поведінки особи, для встановлення його злочинних зв?язків, отримання інформації, яка має важливість для органів поліції, встановлення інших осіб причетних до скоєння тяжкого злочину та для встановлення інших обставин, що мають важливість для органів поліції.

Крім того, у ході досудового розслідування також встановлено, що гр. ОСОБА_4 протягом тривалого часу на території міста Харкова та Харківської області займається збутом незаконно виготовлених тютюнових виробів і лікеро-горілчаної продукції без марок та з підробленими марками акцизного податку, здійснюючи пересилання вказаної продукції використовуючи можливості недержавного ідентифікаційними оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта» за наступними ідентифікаційними даними відправника та отримувача: ОСОБА_4 р.н. ІНФОРМАЦІЯ_3 , абонентський (-кі) номер (-ри) мобільного (-их) телефону (-ів): НОМЕР_5 .

Викладені у своїй сукупності обставини дають підстави вважати, що в документах, речач, надісланих вищевказаною особою за допомогою можливості недержавного оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта» може міститись інформація, що має вагоме значення для розслідування вказаного кримінального провадження.

Враховуючи те, що дане кримінальне провадження пов?язане із розслідуванням тяжкого злочину, а також те, що важливі відомості про злочин та особу (осіб), яка його вчинила, час та місце вчинення злочину та інформацію про осіб, що сприяють зазначеній злочинній діяльності, неможливо отримати в інший спосіб, а тому у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії - накладення арешту на кореспонденцію та проведення огляду і виїмки затриманої кореспонденції, з метою виявлення і фіксації слідів вчинення тяжкого злочину, речей і документів, що мають значення для досудового розслідування та виготовлення колій чи отримання зразків зазначених речей і документів.

Вказані відомості неможливо отримати іншим способом, оскільки особа, здійснює свою протиправну діяльність приховано, документація щодо її протиправної діяльності відсутня у відкритому доступі, отримати такі документи та речі у добровільному порядку, шляхом витребування або за допомогою проведення інших слідчих дій не являється за можливе, через те, що вказані документи та речі можуть бути знищені.

Проведення вищевказаних негласних слідчих (розшукових) дій включають дії, які дозволяють зібрати відомості, що мають значення для досудового розслідування вказаного кримінального провадження, крім того, проведення слідчих (розшукових) дій без застосування засобів отримання інформації не дадуть можливості здобути повні фактичні дані про протиправні дії особи причетної до скоєння тяжкого злочину та можливих його співучасників.

Виходячи з того, що встановлення відомостей про кримінальне правопорушення та особу, яка його вчинила, неможливо отримати в іншій спосіб, окрім проведення комплексу негласних слідчих (розшукових) дій, а також те, що проведення комплексу вказаних негласних слідчих (розшукових) дій можуть дати змогу отримати докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з?ясування обставин вказаного вище кримінального правопорушення та встановлення всіх осіб, які його вчинили, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 31 Конституції України, ст. ст. 246-249, 258, 260, 261, 262, 263, 264, 268, 269 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1.Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_2 про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій - задовольнити.

2.Надати дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, а саме з терміналу мобільного зв?язку з номером (номерами) НОМЕР_5 , яким постійно користується ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 із застосуванням відповідних технічних засобів, у тому числі встановлених на електронних комунікаційних мережах, спостереження, відбору та фіксації змісту телефонних розмов, іншої інформації та сигналів (SMS, MMS, факсимільний зв?язок, модемний зв?язок тощо), які передаються телефонним каналом зв?язку, що контролюється.

3.Надати дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме встановлення місцезнаходження радіообладнання (радіоелектронних засобів) з номером (номерами) НОМЕР_5 , яким (якими) постійно користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

4.Надати дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії, a саме зняття інформації з електронних інформаційних систем або їх частин без відома їх власника, володільця або утримувача, що містяться в електронних інформаційних системах, на яких обробляється або зберігається інформація з використанням програмного забезпечення для обміну повідомленнями (месенджерів) «Viber», «Telegram», «WhatsUp» з абонентських номерів НОМЕР_5 , що перебувають у використанні ОСОБА_4 ,

ІНФОРМАЦІЯ_3 5 .Надати дозвіл на проведенні негласно слідчої (розшукової) дії - обстеження публічно недоступного місця, житла чи іншого володіння особи, а саме: автомобіля марки «BMW X7» д.н.з. НОМЕР_6 , яким постійно користується ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , та який на праві власності належить гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з використанням технічних засобів, з метою встановлення технічних засобів -аудіо, -відеоконтролю особи, виявлення і фіксації обставин вчинення тяжкого злочину, що мають значення для їх досудового розслідування, для встановлення злочинних зв`язків особи, отримання інформації, яка має важливість для органів поліції, встановлення осіб причетних до скоєння тяжкого злочину та для встановлення інших обставин, що мають важливість для органів поліції.

6.Надати дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії - обстеження публічно недоступного місця, житла чи іншого володіння особи, а саме: автомобіля марки «BMW M340i» д.н.з. НОМЕР_7 , яким постійно користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та який на праві власності належить гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з використанням технічних засобів, з метою встановлення технічних засобів -аудіо, -відеоконтролю особи, виявлення і фіксації обставин вчинення тяжкого злочину, що мають значення для їх досудового розслідування, для встановлення злочинних зв`язків особи, отримання інформації, яка має важливість для органів поліції, встановлення осіб причетних до скоєння тяжкого злочину та для встановлення інших обставин, що мають важливість для органів поліції.

7.Надати дозвіл на проведенні негласно слідчої (розшукової) дії - обстеження публічно недоступного місця, житла чи іншого володіння особи, а саме: автомобіля марки «BMW 530C» д.н.з. НОМЕР_3 , яким постійно користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та який на праві власності належить гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з використанням технічних засобів, з метою встановлення технічних засобів -аудіо, -відеоконтролю особи, виявлення і фіксації обставин вчинення тяжкого злочину, що мають значення для їх досудового розслідування, для встановлення злочинних зв`язків особи, отримання інформації, яка має важливість для органів поліції, встановлення осіб причетних до скоєння тяжкого злочину та для встановлення інших обставин, що мають важливість для органів поліції.

8.Надати дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії- аудіо-, відеоконтроль особи відносно ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою аудіо, метою аудіо-, відеозапису його розмов або інших звуків, рухів, дій, пов?язаних з його діяльністю та місцем перебування, з використанням аудіо-, відеозаписуючих пристроїв, для фіксації поведінки особи, для встановлення його злочинних зв?язків, отримання інформації, яка має важливість для органів поліції, встановлення інших осіб причетних до скоєння тяжкого злочину та для встановлення інших обставин, що мають важливість для органів поліції.

9.Надати дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії: візуальне спостереження у публічно доступних місцях за особою стосовно ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою пошуку, фіксації та перевірки відомостей про цю особу, її дії та поведінку, фіксацію та встановлення тих, з ким ця особа контактує, встановлення адресів відвідування з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження.

10.Надати дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії: накладення арешту на кореспонденцію та проведення огляду і виїмки кореспонденції, а саме: дозвіл на здійснення затримання, огляду кореспонденції, зняття копій з документів та фіксації з використанням фото- та відеозаписуючих пристроїв вмісту відповідних відправлень, які пересилаються за допомогою використання недержавного оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта» за наступними ідентифікаційними даними відправника тa отримувача: ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , абонентські номери мобільних телефонів:

НОМЕР_5 11 .Строк дії ухвали встановити терміном на два місяці до 23.10.2023.

12.Ухвала є остаточною і оскарженню підлягає.

Слідчий суддя

Харківського апеляційного суду ОСОБА_1