Справа № 521/2993/24
Номер провадження:1-кс/521/2017/24
УХВАЛА

12 липня 2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000651 від 25.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, невстановлена особа, яка записана у месенджері «Telegram» із нікнеймом « ОСОБА_4 », діючи з прямим умислом, із корисливих мотивів, всупереч вимог ст. 68 Конституції України та Указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 2102-IX, у частині заборони виїзду за кордон України особам призовного віку, усвідомлюючи протиправність своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, організував незаконне, поза визначеними державними пунктами пропуску, переправлення осіб через державний кордон України до Республіки Молдова, за наступних обставин.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 11.03.2024, у невстановленої особи, яка записана у месенджері «Telegram» із нікнеймом « ОСОБА_4 », виник протиправний умисел спрямований на незаконне збагачення шляхом організації незаконного переправлення ОСОБА_5 та інших осіб через державний кордон України, поза встановленими пунктами пропуску на виїзд.

Із метою реалізації свого злочинного умислу, невстановлена особа, яка записана у месенджері «Telegram» із нікнеймом « ОСОБА_4 », у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше, 11.03.2024, залучив до своєї протиправної діяльності ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

У подальшому, із метою реалізації свого злочинного умислу, невстановлена в ході досудового розслідуванням особа, яка записана у месенджері «Telegram» із нікнеймом « ОСОБА_4 », із застосуванням кросплатформової системи миттєвого обміну дзвінками «Telegram» в телефонному режимі повідомив ОСОБА_5 , що йому потрібно 12.03.2024 о 14 годині 45 хвилин, прибути до ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , де його зустріне ОСОБА_6 та надасть подальші вказівки, щодо незаконного перетину державного кордону. Також, він йому повідомив, що за його вказівкою довірені йому люди, які діють спільно з ним та в його інтересах, на автотранспорті заберуть та доставлять його, ОСОБА_5 , до пункту призначення, а саме до Республіки Молдова, в обхід встановленого законом пункту пропуску, повідомивши при цьому, що незаконний перетин державного кордону буде здійснюватися поблизу с. Градениці, Біляївського району, Одеської області, а його послуги будуть коштувати 5300 доларів США.

Того ж дня, приблизно о 15 годині 00 хвилин, ОСОБА_5 за вказівкою невстановленої особи, яка записана у месенджері «Telegram» із нікнеймом « ОСОБА_4 », прибув до ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , зустрівся із ОСОБА_6 , який приїхав на автомобілі марки «Toyota Corola», синього кольору, із державним номерним знаком « НОМЕР_1 ».

Після того, як ОСОБА_5 підійшов до вказаного автомобіля в якому перебував ОСОБА_6 , останній надав йому вказівки сісти на переднє сидіння транспортного засобу марки «Toyota Corola», із державним номерним знаком « НОМЕР_1 », в якому на задньому сидінні вже перебували ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Далі, ОСОБА_6 наказав зателефонувати невстановленій в ході досудового розслідуванням особі, яка записана у месенджері «Telegram» із нікнеймом « ОСОБА_4 », після чого ОСОБА_5 зателефонував названій особі та увімкнув гучний зв`язок.

Невстановлена особа, яка записана у месенджері «Telegram» із нікнеймом « ОСОБА_4 » надала, перебуваючи на гучному зв`язку, вказівки присутнім в автомобілі марки «Toyota Corola « НОМЕР_1 » увімкнути свої телефони на авіа режим, вимкнути геолакацію та передати телефони водію. Після чого, присутні в автомобілі ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , виконавши вказівки невстановленої особи, передали телефони ОСОБА_6 .

У подальшому, приблизно о 16 годині 30 хвилин, на вказаному раніше автомобілі ОСОБА_6 перевіз зазначених чотирьох осіб до місця, яке перебуває поблизу кордону із Республікою Молдова, а саме до домоволодіння, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , де їх зустрів ОСОБА_7 , відкривши гараж вказаного будинку, назвавшись власником будинку. В цей же час ОСОБА_6 , з метою конспірації злочинної діяльності, назвався ОСОБА_11 .

ОСОБА_7 наказав передати грошові кошті у розмірі 1000 гривень за проживання у вказаному домоволодінні. Після отримання грошових коштів, ОСОБА_6 наказав останнім перебувати за вказаною адресою, нікуди не виходити та очікувати, коли їх незаконно переправлять через державний кордон України до Республіки Молдова.

У цей же день, приблизно о 19 годині 30 хвилин, ОСОБА_6 разом з ОСОБА_7 привіз до вищевказаної адреси ще ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , які мали намір незаконно перетнути державний кордон України, та наказав всім особам чекати на час коли буде зручно незаконно їх переправити через державний кордон України.

Наступного дня, 13.03.2024, перебуваючи у домоволодінні, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , що незаконний перетин державного кордону України поза встановленими пунктами пропуску буде здійснено наступного дня приблизно о 03 годині 30 хвилин.

У подальшому, 14.03.2024 приблизно о 03 годині 30 хвилин, ОСОБА_6 , надав вказівку особам, які перебували у домоволодінні, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , вдягатися та бути готовими до виїзду.

Після чого, приблизно о 04 годині 00 хвилин, ОСОБА_17 надав вказівку ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , які мали намір незаконно перетнути державний кордон України за грошові кошти в сумі 5300 доларів США, проїхати разом із ним на автомобілі марки «Kia Carnival», синього кольору, із державним номерним знаком « НОМЕР_2 », до місця незаконного перетину державного кордону України.

У цей час, ОСОБА_7 перебуваючи за кермом автомобіля марки «Toyota Corola», червоного кольору, із державним номерним знаком « НОМЕР_3 » перебував на зв`язку із ОСОБА_6 та надавав інформацію щодо наявних перешкод за маршрутом пересування.

У подальшому, приблизно о 06 годині 00 хвилин на автомобілі марки «Kia Carnival», із державним номерним знаком « НОМЕР_2 » ОСОБА_6 разом із ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_18 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , прибули до с. Градениці, Біляївського району, Одеської області приблизно за 500 метрів від державного кордону України та Республіки Молдови.

Далі, ОСОБА_6 надав ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 вказівки щодо подальшого їх руху та дій, комплект загальновійськового захисного костюма для подолання плавнів та водних перешкод, а також повідомив, що на території Республіки Молдови їх зустріне невстановлена особа, після чого останні були затримані при спробі незаконного перетину державного кордону України, а злочинну діяльність ОСОБА_6 та ОСОБА_7 припинено.

У ході проведення досудового розслідування та проведеними оперативно розшуковими заходами встановлено, що на момент вчинення кримінальних правопорушень підозрювані ОСОБА_6 та ОСОБА_7 для вчинення злочинів, використовували наступні мобільні термінали з IMEI: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 та абонентські номера телефонів: НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 .

Враховуючи вищевикладене, із метою повного, об`єктивного та всебічного встановлення та дослідження всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, осіб, причетних до їх вчинення, їх місцезнаходження на момент події кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у власності компанії телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме роздруківки на паперових та електронних носіях інформації щодо використання мобільних терміналів IMEI: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 та абонентських номерів: НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 , за період з 00 годин 00 хвилин 15.12.2023 до 00 годин 00 хвилин 01.05.2024, із зазначенням вхідних, вихідних, нульових телефонних з`єднань та СМС повідомлень, Інтернет з`єднань, дат, часу та тривалості з`єднань, із зазначенням анкетних даних та іншої інформації щодо власників (користувачів) абонентських телефонних номерів, визначених ІМЕІ мобільних терміналів, а також адрес базових станцій, в зоні дії яких перебували мобільні термінали під час з`єднань.

Іншими способами отримати вищевказану інформацію не представляється можливим.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.

Вивчивши надане клопотання разом із доданими до нього матеріалами, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина 6 ст. 163 КПК України, закріплює, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею під час розгляду клопотання встановлено, що СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області обґрунтовано внесені дані про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, під час розслідування якого виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформації, яка перебуває у володінні компанії телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Частиною 1 статті 121 Закону України «Про електронні комунікації» від 16.12.2021, умови надання доступу до інформації у передбачених законом випадках: доступ до інформації про споживача, факти надання електронних комунікаційних послуг, у тому числі до даних, що обробляються з метою передачі такої інформації в електронних комунікаційних мережах, здійснюється виключно на підставі рішення прокурора, суду, слідчого судді у випадках та порядку, передбачених законом.

Зазначені документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зокрема встановлення осіб, що причетні до вчинення вищезазначеного злочину, шляхом перевірки інформації про з`єднання (моніторингу з`єднань) абонентів у зоні дії покриття зазначених базових станцій.

Таким чином, враховуючи викладені обставини, та викладені вимоги Закону, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, згідно з нормами КПК України.

Керуючись ст. 132, 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000651 від 25.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 або іншому слідчому, який входить до групи слідчих у цьому кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_23 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме: роздруківки на паперових та електронних носіях інформації щодо використання мобільних терміналів IMEI: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 та абонентських номерів: НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 , за період з 00 годин 00 хвилин 15.12.2023 до 00 годин 00 хвилин 01.05.2024, із зазначенням інформації про: ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), які використовувалися у мобільному терміналі; типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо; дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент В); за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу; адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент В); ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента В: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ), тощо; типи з`єднання абонента В: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо; дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента В; Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента В (абонент А); за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом В надати відомості про його особу.

Зобов`язати уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді документів (в тому числі електронних).

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять) днів і обчислюється з моменту її оголошення, тобто з 12.07.2024. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 12.08.2024.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_19