Справа № 286/2867/24
У Х В А Л А

26 липня 2024 року м. Овруч

Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання заступника начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000320 від 06.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України , -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням та просить надати йому та працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, а саме: слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, та вилучити у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 (юридична адреса АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_2 ), документи, котрі містять банківську таємницю, а саме:

1) Розширену, повну та детальну виписку по всіх наявних в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках користувача банківської картки НОМЕР_1 за період з 01.12.2022 по 01.03.2023 включно, із обов`язковим зазначенням: призначення платежу, дати, часу, руху, суми, місця (адреса) і способу зарахування, переказу, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи; номера банківських карток (номера рахунків), на які були перераховані грошові кошти з рахунку користувача банківської картки за № НОМЕР_1 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи, та анкетні дні їх користувачів;

1.2) Номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, де було здійснено видачу готівки з рахунку (або вчинено транзакцію) користувача банківської картки № НОМЕР_1 у зазначений період;

1.3) Адреса торгівельних закладів, де було здійснено розрахунок (оплату) за придбання товарів користувачем банківської картки № НОМЕР_1 у зазначений період;

1.4) Повну та детальну інформацію про контрагентів, яким були перераховані грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_1 з наданням повної виписки по їх рахунках руху коштів за період з 01.12.2022 по 01.03.2023 включно;

1.5) Всі зміни, які відбувались по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, за період з 01.12.2022 по 01.03.2023 включно;

1.6) Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ), з яких здійснювався вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІР - адреси, їх місцезнаходження (геолокація, координати) в момент вчинення транзакції по банківській картці/рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.12.2022 по 01.03.2023 включно;

1.7) Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунків користувача банківської картки № НОМЕР_1 , із зазначенням адреси розташування банкомату за період з 01.12.2022 по 01.03.2023 включно;

2) Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківської картки) особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_2 ;

2.1) Анкетні дані особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_2 та відкритий рахунок, копії підтверджуючих документів;

2.2) Розширену, повну та детальну виписку по всіх наявних в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках користувача банківської картки № НОМЕР_2 за період з 01.12.2022 по 01.03.2023 включно, із обов`язковим зазначенням: призначення платежу; дати, часу, руху, суми, місця (адреса) і способу зарахування, переказу, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи; номера банківських карток (номера рахунків), на які були перераховані грошові кошти з рахунку користувача банківської картки за № НОМЕР_2 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи, та анкетні дані їх користувачів;

2.3) Номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, де було здійснено видачу готівки з рахунку (або вчинено транзакцію) користувача банківської картки № НОМЕР_2 у зазначений період;

2.4) Адреси торгівельних закладів, де було здійснено розрахунок (оплату) за придбання товарів користувачем банківської картки № НОМЕР_2 у зазначений період;

2.5) Повну та детальну інформацію про контрагентів, яким були перераховані грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_2 з наданням повної виписки по їх рахунках руху коштів, за період з 01.12.2022 по 01.03.2023 включно;

2.6) Всі зміни, які відбувались по банківській картці № НОМЕР_2 , а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, за період з 01.12.2022 по 01.03.2023 включно;

2.7) Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ), з яких здійснювався вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІР - адреси, їх місцезнаходження (геолокація, координати) в момент вчинення транзакції по банківській картці/рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.12.2022 року по 01.03.2023 включно;

2.8) Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунків користувачем банківської картки № НОМЕР_2 , із зазначенням адреси розташування банкомату за період з 01.12.2022 по 01.03.2023 включно, мотивуючи тим, що у провадженні СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000320 від 06.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Так, 5 грудня 2022 року невстановлена особа, використовуючи електронно-обчислювальну комп`ютерну техніку, через мережу Інтернет, ввела в оману ОСОБА_11 , в результаті чого отримала персональні дані та заволоділа грошовими коштами в сумі 65 000 грн. з банківського рахунку останнього.

Відповідно до інформації, отриманої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », грошові кошти потерпілого ОСОБА_11 з банківської картки № НОМЕР_3 були перераховані на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , видану на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 , жителя АДРЕСА_3 в кількості трьох транзакцій: 05.12.2022 о 17:45:06 в сумі 29 000 грн.; 05.12.2022 о 17:45:39 в сумі 29 000 грн.; 05.12.2022 о 17:46:11 в сумі 7000 грн.

Крім цього, відповідно до представленої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виписки: 05.12.2022 о 17:52:02 грошові кошти в сумі 0,62 грн. перераховані з банківської карти № НОМЕР_1 на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (перерахунок грошових коштів при розірванні договору).

При цьому, в наявних матеріалах відсутня інформація щодо подальшого руху грошових коштів, місця, способу зняття і розпорядження ними (грошовими коштами), а тому виникла потреба у здійсненні тимчасового доступу до банківської інформації АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.12.2022 по 01.03.2023 включно. Саме такий період потрібний з метою відстеження подальшого руху викрадених грошових коштів, встановлення місця та способу зняття готівки, вчинення інших транзакцій.

Зазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, окрім надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації (документів) з можливістю її вилучення, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та довести важливі обставини кримінального правопорушення, неможливо.

В судове засідання заступник начальника слідчого відділення не з`явився, але надав заяву, в якій просить клопотання розглянути у його відсутність.

Розгляд клопотання проводиться судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться запитувана інформація, оскільки слідчим доведено таку необхідність у відповідності до положень ч.2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши додані до клопотання копії матеріалів кримінального провадження №0000320 від 06.12.2022, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що відомості про те, що 5 грудня 2022 року невстановлена особа, використовуючи електронно-обчислювальну комп`ютерну техніку, через мережу Інтернет, ввела в оману ОСОБА_11 , в результаті чого отримала персональні дані та заволоділа грошовими коштами в сумі 65 000 грн. з банківського рахунку останнього, було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000320 від 06.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості щодо інформації по банківських картках за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно з ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, а отже, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оцінюючи письмові докази, долучені до клопотання; зважаючи, що для досягнення повноти та всебічності розслідування даного кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи щодо заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_11 ; враховуючи відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, та наявність достатніх підстав вважати, що інформація знаходиться саме в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і що без вилучення копій документів неможливо досягти мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку, що у даному провадженні доведено необхідність надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю і про доступ до якої клопоче слідчий в клопотанні.

За встановлених обставин та визначеного правового врегулювання слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162 ч.1 п.5, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, та вилучити у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 (юридична адреса АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_2 ), документи, котрі містять банківську таємницю, а саме:

1) Розширену, повну та детальну виписку по всіх наявних в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках користувача банківської картки НОМЕР_1 за період з 01.12.2022 по 01.03.2023 включно, із обов`язковим зазначенням: призначення платежу, дати, часу, руху, суми, місця (адреса) і способу зарахування, переказу, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи; номера банківських карток (номера рахунків), на які були перераховані грошові кошти з рахунку користувача банківської картки за № НОМЕР_1 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи, та анкетні дні їх користувачів;

1.2) Номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, де було здійснено видачу готівки з рахунку (або вчинено транзакцію) користувача банківської картки № НОМЕР_1 у зазначений період;

1.3) Адреса торгівельних закладів, де було здійснено розрахунок (оплату) за придбання товарів користувачем банківської картки № НОМЕР_1 у зазначений період;

1.4) Повну та детальну інформацію про контрагентів, яким були перераховані грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_1 з наданням повної виписки по їх рахунках руху коштів за період з 01.12.2022 по 01.03.2023 включно;

1.5) Всі зміни, які відбувались по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, за період з 01.12.2022 по 01.03.2023 включно;

1.6) Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ), з яких здійснювався вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІР - адреси, їх місцезнаходження (геолокація, координати) в момент вчинення транзакції по банківській картці/рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.12.2022 по 01.03.2023 включно;

1.7) Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунків користувача банківської картки № НОМЕР_1 , із зазначенням адреси розташування банкомату за період з 01.12.2022 по 01.03.2023 включно;

2) Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківської картки) особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_2 ;

2.1) Анкетні дані особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_2 та відкритий рахунок, копії підтверджуючих документів;

2.2) Розширену, повну та детальну виписку по всіх наявних в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках користувача банківської картки № НОМЕР_2 за період з 01.12.2022 по 01.03.2023 включно, із обов`язковим зазначенням: призначення платежу; дати, часу, руху, суми, місця (адреса) і способу зарахування, переказу, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи; номера банківських карток (номера рахунків), на які були перераховані грошові кошти з рахунку користувача банківської картки за № НОМЕР_2 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи, та анкетні дані їх користувачів;

2.3) Номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, де було здійснено видачу готівки з рахунку (або вчинено транзакцію) користувача банківської картки № НОМЕР_2 у зазначений період;

2.4) Адреси торгівельних закладів, де було здійснено розрахунок (оплату) за придбання товарів користувачем банківської картки № НОМЕР_2 у зазначений період;

2.5) Повну та детальну інформацію про контрагентів, яким були перераховані грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_2 з наданням повної виписки по їх рахунках руху коштів, за період з 01.12.2022 по 01.03.2023 включно;

2.6) Всі зміни, які відбувались по банківській картці № НОМЕР_2 , а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, за період з 01.12.2022 по 01.03.2023 включно;

2.7) Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ), з яких здійснювався вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІР - адреси, їх місцезнаходження (геолокація, координати) в момент вчинення транзакції по банківській картці/рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.12.2022 року по 01.03.2023 включно;

2.8) Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунків користувачем банківської картки № НОМЕР_2 , із зазначенням адреси розташування банкомату за період з 01.12.2022 по 01.03.2023 включно.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення та закінчується 26 вересня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1