УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання ліквідатора ТОВ «УКР ОЙЛ», арбітражного керуючого ОСОБА_3 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 20 червня 2018 року у кримінальному провадженні № 0000028, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 березня 2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

в с т а н о в и в:

04 червня 2024 року електронною поштою до Шевченківського районного суду м. Києва звернувся ліквідатор ТОВ «УКР ОЙЛ», арбітражний керуючий ОСОБА_3 з клопотанням про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 20 червня 2018 року у кримінальному провадженні № 0000028, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 березня 2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «УКР ОЙЛ» (), а саме:

№ НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО: 300119);

№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 , відкритих у ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" (МФО: 380269);

№ НОМЕР_11 , відкритому у ПАТ "МIБ" (МФО: 380582);

№ НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , відкритих у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI (МФО: 380805).

Розгляд клопотання ліквідатор ТОВ «УКР ОЙЛ», арбітражний керуючий ОСОБА_3 просив здійснювати у його відсутність. Клопотання підтримує та просить його задовольнити у повному обсязі. Крім того, надав копію ухвали Печерського районного суду м. Києва від 16 серпня 2021 року, якою кримінальне провадження № 0000028 від 14 березня 2018 року, закрито у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Від начальника управління організаційного забезпечення Єдиного реєстру досудових розслідувань та інформаційно-аналітичної роботи Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 надійшов лист від 29 серпня 2024 року № 25/3-1448вих-24, зі змісту якого убачається, що кримінальне провадження № 0000028, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 березня 2018 року, закрито.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Положенням ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 ст. 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Положенням ч. 2 ст. 173 КПК України встановлено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно з ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

У судовому засіданні встановлено, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 20 червня 2018 року у кримінальному провадженні № 0000028, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 березня 2018 року, накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «УКР ОЙЛ» (), а саме: № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО: 300119); № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 , відкритих у ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" (МФО: 380269); № НОМЕР_11 , відкритому у ПАТ "МIБ" (МФО: 380582); № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 , відкритих у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI (МФО: 380805), в частині видатків грошових коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки грошових коштів, що надходять, та зупинено видаткові операції з коштами, які надійшли на вищевказані рахунки та вже знаходяться на вищевказаних рахунках ТОВ «УКР ОЙЛ» (), за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.

У той же час, як убачається з матеріалів клопотання про скасування арешту майна, кримінальне провадження № 0000028 від 14 березня 2018 року, закрито 16 серпня 2021 року, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

При цьому, слідчий суддя наділений повноваженнями приймати рішення про припинення заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, виключно під час досудового розслідування. Процедура вирішення скасування арешту майна за межами кримінального провадження чинним кримінальним процесуальним законом не визначена.

В той же час, питання про скасування арешту майна, накладеного за правилами КПК 2012 року та нескасованого після закриття слідчим кримінального провадження, за клопотанням власника або іншого володільця відповідного майна вирішує слідчий суддя в порядку, передбаченому ст. 174 цього Кодексу.

Такого висновку дійшла Велика Палата Верховного Суду в постанові від 30 червня 2020 року (справа №727/2878/19), відступивши від свого висновку, сформульованого в п. 49 постанови від 15 травня 2019 року (справа №372/2904/17-ц), у частині того, що питання про скасування арешту майна, накладеного за КПК 2012 року, після закриття слідчим кримінального провадження слід вирішувати за правилами цивільного судочинства.

Таким чином, враховуючи, що кримінальне провадження № 0000028 від 14 березня 2018 року закрите на підставі ст. 49 КК України, слідчий суддя вважає, що такий обмежувальний захід як арешт майна, який застосований 20 червня 2018 року ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва в рамках кримінального провадження № 0000028 від 14 березня 2018 року підлягає скасуванню, оскільки у застосуванні цього заходу відпала потреба.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання ліквідатора ТОВ «УКР ОЙЛ», арбітражного керуючого ОСОБА_3 та скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 20 червня 2018 року у кримінальному провадженні № 0000028, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 березня 2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «УКР ОЙЛ» (), а саме: № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО: 300119); № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 , відкритих у ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" (МФО: 380269); № НОМЕР_11 , відкритому у ПАТ "МIБ" (МФО: 380582); № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 , відкритих у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI (МФО: 380805).

Керуючись ст.ст. 98, 170, 173-174, 309, 376, 532 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання ліквідатора ТОВ «УКР ОЙЛ», арбітражного керуючого ОСОБА_3 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 20 червня 2018 року у кримінальному провадженні № 0000028, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 березня 2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києві від 20 червня 2018 року у кримінальному провадженні № 0000028, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 березня 2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «УКР ОЙЛ» (), а саме:

№ НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО: 300119);

№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 , відкритих у ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" (МФО: 380269);

№ НОМЕР_11 , відкритому у ПАТ "МIБ" (МФО: 380582);

№ НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , відкритих у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI (МФО: 380805).

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1