Провадження №: 1-кс/336/1033/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 жовтня 2024 року м. Запоріжжя

Слідча суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП № 3 Запорізького РУП ГУНП Запорізької області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ (з подальшим вилученням) до документів, що містять банківську таємницю у кримінальному провадженні №0000041 від 31.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим із прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ дізнавачам СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області, які входять в групу дізнавачів або за їх дорученням оперативним працівникам відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , за період з 24.07.2024 до моменту оголошення ухвали, з можливістю вилучення наступних документів:

-документів та відомостей про власника банківському рахунку НОМЕР_1 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів по банківському рахунку НОМЕР_1 з 24.07.2024 по дату оголошення ухвали;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу за банківським рахунком НОМЕР_1 з 24.07.2024 по дату оголошення ухвали;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківським рахунком НОМЕР_1 з 24.07.2024 по дату оголошення ухвали;

- фото/ відеоматеріали з камер банкоматів під час проведення операції за банківським рахунком НОМЕР_1 з 24.07.2024 по дату оголошення ухвали;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

В обґрунтування клопотання зазначила, що до відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те що, знаходячись за місцем свого мешкання, користуючись мобільним додатком « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заявником було знайдено оголошення про продаж «Ecoflow» у м. Тереблече Чернівецької області, вартістю 9999 гривень. Під час спілкування заявник здійснив оплату товару зі своєї банківської карти на рахунок ФОП ОСОБА_6 НОМЕР_1 , але замовлений товар так і не отримано.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що за допомогою мобільного додатку користуючись мобільним додатком « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він знайшов оголошення про продаж «Ecoflow» у м. Тереблече Чернівецької області, вартістю 9999 гривень. Списався з продавцем, який повідомив, що товар відправляється тільки по повній оплаті на рахунок ФОП, також продавець попрохав мобільний номер. Приблизно о 11:19 годині 24.07.2024 заявнику зателефонував невідомий чоловік, який представився як ОСОБА_7 , з номеру НОМЕР_2 , який з`ясовував куди відправляти замовлення. У мобільному додатку «Viber» з мобільного номеру телефону НОМЕР_3 , було надіслано повідомлення з реквізитами рахунку НОМЕР_1 ФОП ОСОБА_6 , ЄРДПОУ НОМЕР_4 , з метою здійснення оплати. Так, знаходячись на робочому місці о 11:50 годині 24.07.2024 з власної банківської карти з реквізитами рахунку НОМЕР_5 , номер карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 , здійснив переказ грошових коштів на суму 9999 гривень. Після перерахування грошей ніхто з ним не зв`язувався.

За допомогою відкритих джерел на офіціальному сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 було встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_1 емітовано банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, та встановлення осіб, причетних до скоєння злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 код банку НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 за період з 24.07.2024 до моменту оголошення ухвали, з можливістю вилучення вищевказаних наступних документів в місті Запоріжжя.

У судове засідання дізнавач СД ВП № 3 Запорізького РУП ГУНП Запорізької області не з`явилася. До початку розгляду клопотання подала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться у клопотанні.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що дізнавачем СД Відділу поліції № 3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000041 від 31.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що підтверджується наданими матеріалами.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, а саме: витяг з ЄРДР, рапорт про реєстрацію події; рапорт про прокурора, протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від ОСОБА_5 , протокол допиту потерпілого, квитанцію про перерахування грошових коштів, слідчий суддя вважає доведеним, що інформація, доступ до якої просить дізнавач, а саме до документів по банківському рахунку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Так, відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий (дізнавач) уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, виконання якого, враховуючи положення вищезазначеної норми, не може бути проведено за дорученням слідчого (дізнавача).

З урахування вищевикладеного клопотання підлягає задоволенню частково.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України

Керуючись ст. ст.132, 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 3 Запорізького РУП ГУНП Запорізької області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ (з подальшим вилученням) до документів, що містять банківську таємницю у кримінальному провадженні №0000041 від 31.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ дізнавачам СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 код банку НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 за період з 24.07.2024 до 25.10.2024, з можливістю вилучення копій наступних документів в місті Запоріжжя:

- документів та відомостей про власника банківському рахунку НОМЕР_1 , (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів по банківському рахунку НОМЕР_1 з 24.07.2024 по 25.10.2024;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу за банківським рахунком НОМЕР_1 з 24.07.2024 по дату оголошення ухвали;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківським рахунком НОМЕР_1 з 24.07.2024 по 25.10.2024;

- фото/ відеоматеріали з камер банкоматів під час проведення операції за банківським рахунком НОМЕР_1 з 24.07.2024 по 25.10.2024;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1