Провадження №1-кп/522/1257/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 червня 2024 року місто Одеса

Приморський районний суду міста Одеси у складі:

головуючого судді - ОСОБА_1 ,

суддів - ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

за участю секретаря - ОСОБА_4 ,

під час судового розгляду обвинувальних актів у кримінальних провадженнях №0000847 від 18.08.2023 та №0000347 від 20.07.2022 стосовно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.111, ч.5 ст.27, ч.1 ст.358, ч.4 ст.358 КК України, раніше не судимого, -

за участю сторін кримінального провадження:

прокурорів - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

захисника - ОСОБА_8 ,

обвинуваченого - ОСОБА_5

УСТАНОВИВ:

ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюється судовий розгляд обвинувальних актів у кримінальних провадженнях №0000847 від 18.08.2023 та №0000347 від 20.07.2022 стосовно ОСОБА_5 .

Захисник в судовому засіданні заявив клопотання про надання йому тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в паперовому вигляді, а саме: інформації про особу (прізвище, ім`я, по-батькові, громадянство, номер рахунку, дату відкриття рахунку) з рахунку якої 02.05.2023 на картку ОСОБА_5 № НОМЕР_2 (IBAN НОМЕР_3 ) було відправлено грошові кошти відповідно до наявних відомостей про цей переказ.

В обґрунтування свого клопотання захисник зазначив, що відповідно до формулювання обвинувачення, ОСОБА_5 отримав грошові кошти у розмірі 3924 грн. за послуги щодо надання представнику рф інформації про місце розташування ЗСУ, НГУ, НПУ. Адвокат зазначає, що суттєве значення має встановлення особи відправника зазначених коштів, тобто особи, яка здійснила переказ коштів до українського банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Обвинувачений в судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Прокурори в судовому засіданні поклалися на розсуд суду.

Розглянувши клопотання, заслухавши думки учасників судового розгляду, суд приходить до висновку, що клопотання захисника підлягає задоволенню з наступних підстав.

Кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків (ч.ч.1, 2, 6 ст.22 КПК України).

Відповідно до ч.1 ст.333 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються під час судового провадження згідно з положеннями розділу ІІ цього Кодексу з урахуванням особливостей, встановлених цим розділом.

Частиною 1 та пункту 5 ч.2 ст.131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, до них належить, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Частинами 1, 2 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.2 ст.333 КПК України під час розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів суд також враховує причини, через які доступ не був здійснений під час досудового розслідування.

З урахуванням зазначених положень процесуального законодавства, судом було встановлено, що документи, до яких просить доступ адвокат ОСОБА_9 , не є такими, до яких заборонений доступ, згідно зі ст.161 КПК України, не становлять собою і не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю, перелік якої наведений у ст.162 КПК України.

В судовому засіданні адвокатом доведено, що перелічені документи, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ), містять інформацію, що має значення для кримінального провадження, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо.

Керуючись ст.ст.131, 159, 160, 163, 164, 333, 369-372, 375, 376 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання захисника ОСОБА_9 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати адвокату ОСОБА_9 тимчасовий доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в паперовому вигляді, а саме: інформації про особу (прізвище, ім`я, по-батькові, громадянство, номер рахунку, дату відкриття рахунку) з рахунку якої 02.05.2023 на картку ОСОБА_5 № НОМЕР_2 (IBAN НОМЕР_3 ) було відправлено грошові кошти відповідно до наявних відомостей про цей переказ, а саме:

Transaction IdКод продуктуДата операціїЧас операціїНомер чеку RRN Дата розрахункуNPLAT
MASTERCARD02.05.202318:30:451104.05.2023Отримання коштів, здійснених переказом p2p за карткою НОМЕР_4
Код авторизаціїОпис операціїтипу операціїID терміналаназви торговцяадреси терміналумаскованого платіжної карткиPan
НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_4
Країна операціїОперація валютаОперація сумаРозрахунок валютаРозрахунок сумабанк еквайр
НОМЕР_6 UAH3924,00UAH3924,00010697 Банк Восток

В разі, якщо переказ здійснювався не з рахунку клієнту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а через термінал, вказати наступну інформацію: адресу, за якою встановлено термінал № E8582758; яким чином було здійснено ідентифікацію особи, що вносила кошти: за допомогою банківської карти чи за допомогою номеру телефону, та назву і код ЄДРПОУ організації, з якою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір на зарахування коштів, які вносяться через цей термінал.

В разі, якщо ідентифікація платника здійснювалась за допомогою банківської карти, вказати наступну інформацію: особисті дані користувача банківської карти за допомогою якої було здійснено ідентифікацію особи, що вносила кошти, а саме прізвище, ім`я, по-батькові, громадянство, номер карти, банк-емітент карти, строк дії карти;

В разі, якщо ідентифікація платника здійснювалась за допомогою номеру телефону, вказати наступну інформацію: номер телефону, за яким було здійснено ідентифікацію платника та надати інформацію про всі ідентифікації платника, які було здійснено за цим номером телефону, з зазначенням дат відповідних операцій та адрес розташування терміналів, в яких здійснювалась ідентифікація платника за цим номером телефону.

Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддя:

Суддя:

Суддя:

21.06.2024