Справа № 359/9914/24
Провадження №1-кс/359/1862/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 вересня 2024 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

встановив :

13.09.2024 до Бориспільського міськрайонного суду Київської області надійшло вище зазначене клопотання.

Подане клопотання обґрунтовано наступним.

СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 001785 від 10.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між ОСОБА_3 та ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 06.12.2021 року було укладено договір про сплату пайових внесків на об`єкт нерухомості, - квартиру. За вказаним договором потерпіла зобов`язувалась сплатити пайові внески, а ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передати потерпілій у власність квартиру, обумовлену договором.

Договірні відносини не виконувались зі сторони ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і потерпіла вимушена була розірвати договір від 06.12.2021 року, та вирішити проблему з поверненням коштів, які вона оплатила у вигляді пайових внесків, так як ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не хотіло в добровільному порядку їх повертати.

Через сторінку інтернет (інстаграм ОСОБА_4 ), 05.09.2023 року, потерпіла познайомилась з ОСОБА_5 (номер телефону НОМЕР_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , адреса здійснення діяльності АДРЕСА_1 , яка повідомила що вона професійний адвокат, та може вирішити в судовому порядку проблему з поверненням коштів які заборгувало мені ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як вона вже стягувала з вищезазначеної організації кошти та в неї є відповідна практика.

Після спілкування в інтернеті, а згодом і телефоні ОСОБА_5 , запропонувала потерпілій підписати договір про надання правової допомоги, на що остання погодилась.

Договір укладався для того, щоб звернутись до ІНФОРМАЦІЯ_3 , так як потерпіла зареєстрована в ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

07.09.2023 року, потерпіла та ОСОБА_5 та підписали договір через електронну пошту.

При підписанні договору ОСОБА_5 запевнила потерпілу що вирішить справу в судовому порядку, що для початку потрібно оплатити 25000,00 гривень при підписанні договору, що потерпіла і зробила, а також оплачувати їй по 6000,00 гривень за кожне судове засідання що буде відбуватись по справі про стягнення коштів з ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Після цього ОСОБА_5 запевняла потерпілу, що звернулась до суду з відповідним позовом, та їй потрібно платити кошти за судове засідання по 6000,00 гривень, а пізніше підняла ціну до 12000,00 гривень за кожне засідання.

По кількості судових засідань потерпілою були сплачені кошти в загальній сумі 220000,00 гривень.

Пізніше потерпілій стало відомо, що позов до суду не подавався та судових засідань не існує.

З 07.09.2023 потерпіла сплачувала за судові засідання грошові кошти шляхом переказу з картки на картку, а саме перераховувала зі своїх карток ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 № НОМЕР_5 , грошові кошти перераховувались на номер картки ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_5 № НОМЕР_6 .

З огляду на вищевикладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка може знаходитись в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме по карткам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 № НОМЕР_5 , та картці ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 № НОМЕР_6 з 07.09.2023 по дату проведення вибірки.

У судове засідання слідчий не з`явився, просив розгляд проводити без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити.

З урахуванням приписів ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводити без виклику особи, у володінні якої перебувають документи.

Дослідивши подане клопотання та долучені матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ч. 2 ст. 84 КПК України, процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Так, за змістом ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ч. 2 цієї статті у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Крім того, відповідно до ч. 7 цієї статті слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Згідно з ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо їх імена зазначенні у документах, угодах та операціях клієнта.

З матеріалів справи вбачається наявність підстав для задоволення клопотання для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, оскільки отримана в такий спосіб інформація, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, може бути в подальшому використана як доказ у кримінальному провадженні.

При цьому суд враховує, що в даному випадку такий ступінь процесуального примусу щодо отримання інформації, яка оберігається законом, є виправданим та відповідає завданням кримінального провадження.

Строк дії ухвали слід визначити один місяць.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-162 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_2 , слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме по карткам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 № НОМЕР_5 , та картці ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 № НОМЕР_6 з можливістю їх вилучення у паперовому та електронному вигляді, а саме:

-розширеної роздруківки руху грошових коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначення платежів по карткам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 № НОМЕР_5 , та картці ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 № НОМЕР_6 із зазначенням суми, дати, часу, відправників, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування, із зазначенням точної дати та часу, адреси зняття грошових коштів, власників/номерів рахунків, на які вони були перераховані, адрес розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ за допомогою яких здійснювались зняття грошових коштів (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів вказати повних шлях проходження грошових коштів від ініціатора до отримувача коштів) з 01.01.2024 по дату проведення вибірки;

- копій документів та відомостей, щодо власника карткам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 № НОМЕР_5 , та картці ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 № НОМЕР_6 : договір на банківське обслуговування, документи про боргові зобов`язання, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до карткам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 № НОМЕР_5 , та картці ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 № НОМЕР_6 , фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника, із зазначенням назви електронних скриньок, мережевого ім`я (назви облікового запису), з яких відбулось з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure» у період з 07.09.2023 по дату проведення вибірки;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету web-банкінгу з карткою № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 № НОМЕР_5 , та картці ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 № НОМЕР_6 у період часу з 07.09.2023 по дату проведення вибірки;

-фотографій та відеозаписів, щодо зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням дати, часу, адреси терміналів банкомату, де була здійснена операція по картці № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 № НОМЕР_5 , та картці ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 № НОМЕР_6 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття грошових коштів по даній картці у період часу з 07.09.2023 по час проведення вибірки;

-історії авторизації по картці № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 № НОМЕР_5 , та картці ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 № НОМЕР_6 із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка еквайра, назв і контактів платіжного серверу через який проведена операція, обставин здійснення операції.

Роз`яснити службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей і документів, зобов`язана згідно ч. 1 ст. 162 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення та до 13 жовтня 2024 року включно.

Ухвала слідчого судді самостійному апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7 -Лесів