Провадження № 1-кс/592/4855/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

16 липня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого СВ Сумського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000392 від 06.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

установив:

Старший слідчий своє клопотання мотивує тим, що СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного- реєстру досудових розслідувань за № 0000392 від 06.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.02.2024 ОСОБА_4 знайшов оголошення у соцмережі «Фейсбук» про матеріальну допомогу, перейшовши за вказаним посиланням, зазначив номер своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Згодом, зателефонувала невстановлена особа з номеру НОМЕР_2 , представилася оператором банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та попрохала здійснити переказ грошових коштів на картку № НОМЕР_3 у сумі 30000 грн, так як його картки заблокуються, після чого ОСОБА_4 здійснив переказ коштів на зазначену картку. 03.02.2024 звернувшись до відділення банку емітента, останній дізнався про списання грошових коштів з вищевказаної карти на загальну суму 43921 грн.

У ході досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_4 здійснював перекази грошових коштів на картку невстановленої особи, емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

Володільцем інформації щодо вказаної картки є АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у зв`язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та володільцем яких є АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , так як вказана інформація не може бути встановлена іншим способом у визначеному законом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до копій документів, що знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація:

- інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_3 , із наданням копій документів на відкриття банківської картки (зокрема, копії паспорту власника), а також інформації про мобільні номери, які прикріплені до вказаної банківської картки;

- роздруківку руху грошових коштів за банківськими картками № НОМЕР_3 , за період часу з 01.06.2023 по 01.07.2024;

- фотознімки з камер банкоматів, де було здійснення зняття готівки за банківськими картками № НОМЕР_3 за період часу з 01.06.2023 по 01.07.2024.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

3. Строк дії ухвали до 13.08.2024 включно.

4. Право тимчасового доступу надати старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_5 , старшому слідчому Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 та слідчим з групи слідчих.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1