Провадження №1-кс/523/3350/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.10.2024 року

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, в матеріалах кримінального провадження № 0000027 від 19.02.2024 року, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Сектором дізнання відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню за № 0000027 від 19.02.2024 року, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 18.02.2024 року о 10:47 годині до ВП № 5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області, надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , моб. НОМЕР_1 , по факту вчинення відносно нього шахрайських дій, а саме, 14.02.2024 року на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 ним було знайдено оголошення про продаж автомобіля Мітсубісі Паджеро, громадянином на ім`я ОСОБА_5 моб. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , та в подальшому того ж дня, приблизно о 16:00 годині, ОСОБА_4 зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 здійснив переказ грошових коштів трьома платежами в сумі 45000 грн. (20 тис., 15 тис. та 10 тис. грн.) на банківську картку № НОМЕР_5 , та 15.02.2024 року приблизно о 09:00 годині, ОСОБА_4 , з своєї банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_6 , одним платежем перерахував грошові кошти B сумі 50000 гривень на банківську картку № НОМЕР_5 (належну ОСОБА_6 ), з метою купівлі автомобіля на ЗСУ, однак автомобіля не отримав, внаслідок чого ОСОБА_4 , спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 95000,00 гривень.

19.02.2024 року було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що 14.02.2024 року, на сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 в інтернеті, він знайшов оголошення про продаж автомобіля Мітсубісі Паджеро за 2250 доларів США. Продаж автомобіля здійснював чоловік на ім'я ОСОБА_5 , з номером телефону НОМЕР_2 .

14.02.2024 року з`язавшись продавцем на ім`я ОСОБА_5 , гр. ОСОБА_4 , повідомив, що хоче купити даний автомобіль, на що гр. ОСОБА_5 в месенджері «Viber», надіслав йому номер банківської картки, а саме НОМЕР_5 , та повідомив що треба сплатити частину суми, а саме 45000 гривень. Того ж дня о 15:55 год гр. ОСОБА_4 , через мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_6 " здійснив переказ грошових коштів зі своєї банківської картки: НОМЕР_7 , у розмірі 20000 гривень, на банківську картку НОМЕР_5 , яка імітована ІНФОРМАЦІЯ_7 . Після цього він здійснив ще декілька переказів через мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_6 " зі своєї банківської картки НОМЕР_7 на банківську картку НОМЕР_5 , яка імітована ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме 15000 гривень та 10000 гривень.

15.02.2024 року, зранку, до ОСОБА_4 зателефонував продавець ОСОБА_5 , та повідомив, що він вже знаходиться на кордоні України з даним автомобілем, та попросив надіслати йому ще частину суми у розмірі 50000 гривень., на що гр. ОСОБА_4 , здійснив ще один переказ грошових коштів через мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_6 " зі своєї банківської картки НОМЕР_7 на банківську картку НОМЕР_5 , яка імітована ІНФОРМАЦІЯ_7 у розмірі 50000 грн. В загальному ОСОБА_4 , переказав ОСОБА_5 95000 гривень

З 21:00 години, 19 лютого 2024 року, мобільний телефон ОСОБА_5 виключений.

Для подальшого досудового розслідування та встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, у дізнання виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отримання відомостей на паперових та магнітних носіях про володільця карткового рахунку, документів, що були надані до банківської установи під час оформлення рахунку, рух коштів (з розшифровкою контрагентів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи), номерів референсів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, адреси терміналів та банкоматів, де використовувалась дана карта (розрахунок, зняття готівки тощо), за наявності долучивши фото або відео з банкоматів, а також інформацію про дати та суми знятих коштів після їх отримання, що свідчать про обіг грошових коштів по банківській картці НОМЕР_5 в період часу з 13.02.2024 по 13.05.2024.

Дізнавач подав заяву, у якій просив проводити розгляд без його участі, вимоги клопотання підтримав.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Статтею 159 частинами 1, 2 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Пунктом 2 частини 1 статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками, за рішенням суду.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) - банк, який надає банківські послуги на підставі банківської ліцензії. Відповідно до статті 2 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківська ліцензія запис у Державному реєстрі банків про право юридичної особи або філії іноземного банку на здійснення банківської діяльності та являється володільцем інформації, яка містить банківську таємницю юридична адреса АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) АДРЕСА_2 , та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, в матеріалах кримінального провадження № 0000027 від 19.02.2024 року, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) АДРЕСА_2 ., з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, а саме до відомостей в період з 13.02.2024 по 13.05.2024:

- про рух коштів банківської картки НОМЕР_5 , із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача з указанням їх рахунків, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування;

- документів наданих та оформлених при відкритті банківської картки НОМЕР_5 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеними банківськими картками (рахунками до них) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

Строк дії ухвали складає два місяці з моменту винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1