Справа № 524/8407/24
Провадження №1-кс/524/2420/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.08.2024 м.Кременчук

Слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся в суд до слідчого судді за погодженням прокурора Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , з клопотанням про надання групі слідчих дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- щодо власника банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 (а саме: його повні анкетні дані, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів, що відображають рух грошових коштів по вказаному картковому рахунку, з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, із зазначенням дати, часу, місця зарахування коштів в період часу з 00:00 22.05.2024 по 00:00 24.05.2024;

- документів, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківським картковим рахункам та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS- координат пристрою, з якого вхід в систему в період часу 00:00 22.05.2024 по 00:00 24.05.2024;

- документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткових рахунків, які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси компютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося зєднання з системою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- Лог-файлів з розшифровкою (із зазначенням точної дати, часу, в форматі година/хвилина/секунда, типу операційної системи, браузера, ІР-адреси входу в систему, МАС-адреси пристрою), входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифрового відбитку пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та авторизувались особи з розшифровкою в період часу з 00:00 22.05.2024 по 00:00 24.05.2024.

Клопотання обґрунтоване тим, що 22.05.2024 до Кременчуцького РУП надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що близько 11 год. 39 хв. невстановлена особа шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа кредитними грошовими коштами у сумі 19000 гривень + комісія 92 грн. 80 коп., з банківської картки АТ КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , належної ОСОБА_5 , після того як остання перейшла за посиленням ІНФОРМАЦІЯ_3 , ввела пароль від банківської картки, нібито для ідентифікації особи.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого перебувають вищевказані документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений завчасно. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надавши суду заяву, в якій прохає розгляд заяви провести без його участі, клопотання підтримує та прохає задовольнити.

Дослідивши подане клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує свої доводи, слідчий суддя виходить з наступного.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З матеріалів доданих до клопотання (витягу з ЄРДР, протоколу допиту потерпілої, роздруківки ІНФОРМАЦІЯ_1 про списання коштів 22.05.2024) вбачається, що, дійсно, 22.05.2024 розпочато кримінальне провадження за №0001166 за ознаками злочину передбаченого ч.4 ст.190 КК України і є достатні підстави вважати, що невстановлена особа 22.05.2024 вчинила шахрайські дії, а саме шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа кредитними коштами у сумі 19000 гривень + комісія 92 гривень 80 копійок з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 належної ОСОБА_5 .

Зважаючи на те, що запитувана інформація має важливе значення для встановлення осіб, причетних до заволодіння коштами потерпілої шляхом обману, та з метою забезпечення повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що слідчому слід надати тимчасовий доступ до запитуваних документів.

Керуючись ст.ст.159-164, 166, 167, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- щодо власника банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 (а саме: його повні анкетні дані, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів, що відображають рух грошових коштів по вказаному картковому рахунку, з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, із зазначенням дати, часу, місця зарахування коштів в період часу з 00:00 22.05.2024 по 00:00 24.05.2024;

- документів, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківським картковим рахункам та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS- координат пристрою, з якого вхід в систему в період часу 00:00 22.05.2024 по 00:00 24.05.2024;

- документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткових рахунків, які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси компютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося зєднання з системою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- Лог-файлів з розшифровкою (із зазначенням точної дати, часу, в форматі година/хвилина/секунда, типу операційної системи, браузера, ІР-адреси входу в систему, МАС-адреси пристрою), входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифрового відбитку пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та авторизувались особи з розшифровкою в період часу з 00:00 22.05.2024 по 00:00 24.05.2024.

Строк дії даної ухвали закінчується 19 вересня 2024 року.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1