печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000862, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000862 від 07.10.2021 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ст. 219, ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ст. 219, ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ст. 219, ч. 3 ст. 209 КК України та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ст. 219, ч. 3 ст. 209 КК України, за відповідними видами співучасті, передбаченими ст. 27 КК України, та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст.191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 209, ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено факт створення та функціонування на території України злочинної організації під керівництвом кінцевого бенефіціарного власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , до якої увійшли його довірені особи із числа службових осіб підконтрольних йому підприємств, а також інші невстановлені на теперішній час особи з числа працівників правоохоронних органів серед службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 та службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Діяльність вказаної злочинної організації була спрямована на вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, а саме ухилення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від сплати податків шляхом порушення вимог податкового законодавства у період 2022-2023 років, що призвело до ненадходження до бюджету податків на суму понад 1,2 млрд. грн., створення умов для доведення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до стійкої фінансової неспроможності, що спричинило велику матеріальну шкоду державі на суму понад 2 млрд. грн., а також легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом на загальну суму більше 991 млн. грн., шляхом придбання нерухомого майна, елітних автомобілів.

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 повідомлено про підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2, 3 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ст. 219 та ч. 3 ст. 209 КК України, за відповідними видами співучасті, передбаченими ст. 27 КК України.

Крім того, у кримінальному проваджені перевіряються обставині умисного доведення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до стійкої фінансової неспроможності шляхом вчинення службовими особами державного підприємства дій по нереєстрації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » податкових накладних, що тягне за собою нарахування пені та штрафів, не проведення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 та ОСОБА_7 належних розрахунків з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за надані послуги, умисного невжиття службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заходів щодо реального стягнення існуючих боргів, що призвело до настання шкоди у виді боргових зобов`язань та несплати податків до бюджетів різних рівнів, що призвело до великої матеріальної шкоди державі на суму 2 194 097 442,88 грн.

З метою підтвердження або спростування факту перебування ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у стані стійкої фінансової неспроможності призначено судово-економічну експертизу.

Встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » до 05.01.2021 перебувало на обліку в Офісі великих платників податків, правонаступником якого є ІНФОРМАЦІЯ_10 .

З 05.01.2021 Державне підприємство перейшло на облік до ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 .

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 .

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , прокурорам групи прокурорів Офісу Генерального прокурора ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 у кримінальному провадженні № 0000862 від 07.10.2021 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, за період 01.01.2018 по до 05.01.2021, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме:

- документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та податкового органу щодо формування офіційної податкової звітності в паперовому та електронному вигляді;

- документів щодо претензійної роботи службових осіб податкового органу про відшкодування заборгованості по сплаті податків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,

- податкової справи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- наказів щодо призначення податкових керуючих за відповідний період;

- податкової вимоги з детальним розрахунками сум податкового боргу з доказами направлення та вручення; рішення керівника ДПІ про опис майна; актів опису, актів відмови від підпису, акт не допуску до опису майна; листів до власника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ); листування з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » щодо погашення боргу (вхідна/вихідна коресподенція); звернення до суду, щодо накладення адміністративного арешту з наданням копій підтверджуючих документів, документів, які надавались до суду; звернення до суду щодо визнання банкротом, з наданням копій підтверджуючих документів, документів, які надавались до суду; документів податкового органу, щодо розшуку активів для погашення податкового боргу ДП; актів перевірок з усіма додатками; документи які підтверджують факт вручення актів; податкові повідомлення-рішення з розрахунком штрафних (фінансових) санкцій, вручення їх, оскарження, документів, які містять інформацію, щодо роботи по стягненню заборгованості з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до бюджету України;

- наказів про призначення, посадових інструкцій (функціональні/службові обов`язки), документів, що регламентують відповідальність службових осіб, які здійснювали впродовж періоду з 01.01.2018 по 05.01.2021 роботу з прийому офіційної податкової звітності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та її облік, контроль та претензійну роботу щодо погашення податкового боргу, вилучення у копіях.

Вилучені оригінали документів підлягають обов`язковій заміні на їх копії.

За минуванням потреби оригінали документів повернути володільцю документів.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/26617/24-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1