Справа № 595/989/24
Провадження № 1-кс/595/538/2024
У Х В А Л А

21 листопада 2024 року м. Бучач

Слідчий суддя Бучацького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 звернулася до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.05.2024 за № 0000147, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та містять в собі інформацію по банківській карті № НОМЕР_1 , а саме: відомості про особу, на чиє ім`я зареєстрована банківська карта із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській карті - повна роздруківка руху грошових коштів з зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках за період часу з 17.05.2024 по 17.06.2024; відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_1 за період часу з 17.05.2024 по 17.06.2024; відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з вказаної банківської карти за період часу з 17.05.2024 по 17.06.2024 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківки руху грошових коштів по карткових рахунка, платіжних картках, на які були перераховані з банківської карти за період часу з 17.05.2024 по 17.06.2024 з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки; відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані з банківської карти за період часу з 17.05.2024 по 17.06.2024 з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки; документів, які містять інформацію про входи в інтернет-банкінг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській карті та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в інтернет-банкінг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 17.05.2024 по 17.06.2024; аудіозаписів телефонних дзвінків на номер контакт-центру, які здійснювалися за період часу з 17.05.2024 по 17.06.2024, з метою проведення будь-яких операцій по рахунку із зазначенням номеру телефону, з якого відбувався дзвінок; документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткового рахунку, який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання з системою інтернет-банкінг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Лог-файлів з роз шифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему інтернет-банкінг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період часу з 17.05.2024 по 17.06.2024; інформацію про те, чи відбувалися за період часу з 17.05.2024 по 17.06.2024 спроби зміни фінансового номера мобільного телефону, прив`язаного до рахунку; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-коду доступу до рахунку за період часу з 17.05.2024 по 17.06.2024; інформацію про те, чи відбувалися зміни (або спроби зміни) пін-коду доступу до інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 17.05.2024 по 17.06.2024; вказати абонентський номер, до якого був прив`язаний рахунок, його зміни; параметри електронних пристрої користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки, із можливістю зробити копії з них.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, однак подала до суду заяву, в якій просить клопотання розглянути без її участі.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається із клопотання, 17.05.2024 о 18:21 год., невстановлена особа, шахрайським способом, під приводам надання соціальної допомоги, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , (моб. НОМЕР_2 ), які знаходились на банківській карті АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 , шляхом списання їх на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , чим спричинила гр. ОСОБА_5 матеріальну шкоду на загальну суму 10000 гривень.

Відомості про даний факт внесено в ЄРДР 22.05.2024 за №0000147 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 , остання повідомила, що 17 травня 2024 року о 17:56 год. у месенджер «Вайбер» у групу « НОМЕР_5 » прийшло повідомлення від ОСОБА_6 , про те, що ІНФОРМАЦІЯ_3 розпочинає виплати грошової допомоги від Міжнародної організації ACTEN у розмірі 12500 грн. Щоб отримати кошти, потрібно було перейти за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_5 . Опісля, потерпіла перейшла на посилання, після чого ввела дані своєї карти для виплат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому, ОСОБА_5 надійшло підтвердження від месенджеру «Вайбер», та остання у свою чергу підтвердила вхід у «Вайбер». Тоді, потерпілій почали надходити повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із кодами для переказу грошових коштів на карту іншого банку, їх прийшло 6 штук. Спочатку дані коди потерпіла нікуди не вводила, проте, коли надійшов останній код - ввела його на сторінці, на яку перейшла за посиланням. Опісля, на мій мобільний телефон ОСОБА_5 зателефонувала її знайома ОСОБА_7 , яка проживає у е. Теребовля Тернопільської області та повідомила, що від потерпілої у месенджері «Вайбер» надходять повідомлення із таким самим змістом, яке вона отримала від ОСОБА_6 . В подальшому, ОСОБА_5 зайшла у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », оновила сторінку та побачила, що із її кредитної карти знімаються грошові кошти, а тому потерпіла одразу ж зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та заблокувати усі свої рахунки.

В подальшому, ОСОБА_5 дізналася про те, що грошові кошти у сумі 10000 (десять тисяч) гривень 17 травня 2024 року о 18:21 год. та 18:22 год. п`ятьма платежами по 2000 грн. були перераховані на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , однак дані операції вона не проводила.

На підставі ухвали слідчого судді Бучацького районного суду Тернопільської області (справа № 595/989/24) від 08.07.2024 про тимчасовий доступ до банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 , слідчим 01.08.2024 отримано інформацію про те, що вказаний картковий рахунок належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженці с.Лівенське Новосанжарського району Полтавської області. На дану банківську карту 17.05.2024 із карти потерпілої ОСОБА_5 було зараховано грошові кошти у сумі 10000 грн, п`ятьма операціями по 2000 грн, у подальшому ОСОБА_8 здійснила онлайн переказ даних коштів на банківську карту № НОМЕР_1 .

Протоколом огляду веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_9 (сервіс визначення банку за номером картки), проведеного 15.11.2024 слідчим ОСОБА_3 встановлено, що картковий номер НОМЕР_1 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий СВ ВП № 2 (м. Бучач) ОСОБА_3 зазначає, що з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно отримати інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_1 , а також про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно ст. ст. 84, 98 КПК України, ці документи можуть використовуватися як джерело доказів у кримінальному провадженні.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За приписами п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог п. п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

Враховуючи наведене та те, що, інформація, яка знаходиться в документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати вказані відомості неможливо, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159 - 169 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника-начальнику СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_11 , т.в.о. старшого слідчого СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_15 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , за адресою: АДРЕСА_1 , та містять в собі інформацію по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме:

- відомості про особу, на чиє ім`я зареєстрована банківська карта із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській карті - повна роздруківка руху грошових коштів з зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках за період часу з 17.05.2024 по 17.06.2024;

- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_1 за період часу з 17.05.2024 по 17.06.2024;

- відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з вказаної банківської карти за період часу з 17.05.2024 по 17.06.2024 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківки руху грошових коштів по карткових рахунка, платіжних картках, на які були перераховані з банківської карти за період часу з 17.05.2024 по 17.06.2024 з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані з банківської карти за період часу з 17.05.2024 по 17.06.2024 з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- документів, які містять інформацію про входи в інтернет-банкінг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській карті та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в інтернет-банкінг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 17.05.2024 по 17.06.2024;

- аудіозаписів телефонних дзвінків на номер контакт-центру, які здійснювалися за період часу з 17.05.2024 по 17.06.2024, з метою проведення будь-яких операцій по рахунку із зазначенням номеру телефону, з якого відбувався дзвінок;

- документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткового рахунку, який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання з системою інтернет-банкінг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему інтернет-банкінг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період часу з 17.05.2024 по 17.06.2024;

- інформацію про те, чи відбувалися за період часу з 17.05.2024 по 17.06.2024 спроби зміни фінансового номера мобільного телефону, прив`язаного до рахунку;

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-коду доступу до рахунку за період часу з 17.05.2024 по 17.06.2024;

- інформацію про те, чи відбувалися зміни (або спроби зміни) пін-коду доступу до інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 17.05.2024 по 17.06.2024;

- вказати абонентський номер, до якого був прив`язаний рахунок, його зміни;

- параметри електронних пристрої користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська картка,

із можливістю зробити копії з них.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1