УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 грудня 2022 року слідчий суддя ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження №0007615, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.12.2020 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 358 КК України

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з даним клопотанням, погодженим прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , з огляду на наступне.

У провадженні СВ Шевченківського УП ГУНП у місті Києві перебувають матеріали досудового розслідування №0007615 від 15.12.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 358 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що на підставі свідоцтва про право власності від 26.12.2012, виданого на підставі Наказу ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 від 24.12.2012 ОСОБА_5 на праві приватної власності належить квартира АДРЕСА_1 . Незважаючи на це, невстановлені особи за попередньою змовою з метою шахрайського заволодіння правом власності на квартиру АДРЕСА_1 , придбали завідомо підроблене свідоцтво про право власності від 26.12.2012, видане на підставі Наказу ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) б/н від 26.12.2012 на ім`я ОСОБА_5 , довіреність, відповідно до якої ОСОБА_5 , перебуваючи в місті Лісабоні Португальської республіці, 22.07.2020 уповноважив ОСОБА_6 продати належну йому квартиру АДРЕСА_1 . Зазначену довіреність 09.10.2020 за адресою: АДРЕСА_2 посвідчено приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_7 . В подальшому, 16.11.2020 за адресою: АДРЕСА_3 на підставі вказаних завідомо підроблених свідоцтва про право власності та довіреності, приватним нотаріусом Кременецького районного нотаріального округу ОСОБА_8 посвідчено договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 , укладений між ОСОБА_5 в інтересах якого діяв ОСОБА_6 та ОСОБА_9 (реєстровий номер 1507). Відповідно до даного договору ціна квартири склала 2 908 500 грн. У подальшому, 19.11.2020 за адресою: АДРЕСА_4 тобто через два дні, приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_10 посвідчено договір купівлі-продажу вказаної квартири, укладений між ОСОБА_9 та ОСОБА_11 (реєстровий номер 3696). Відповідно до даного договору ціна квартири склала 4 432 000 грн. 29.01.2021 на квартиру за адресою: АДРЕСА_5 накладено арешт. 16.07.2021 о 15 год. 23 хв. ОСОБА_11 , маючи на меті продаж вказаної квартири, зареєструвала її як групу нежитлових приміщень АДРЕСА_6 , надав приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_7 , підроблене свідоцтво про право власності на групу нежитлових приміщень АДРЕСА_8 , серія НОМЕР_1 , видане 26.12.2012 ІНФОРМАЦІЯ_2 (КМДА), вироблення якого попередньо замовила у ОСОБА_13 . Після чого, складено заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень №46791737 та групу нежитлових приміщень АДРЕСА_6 зареєстровано на праві власності за ОСОБА_11 . Після цього, 29.07.2021 об 11 год. 00 хв. ОСОБА_11 за попередньою змовою із ОСОБА_14 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_9 , уклала договір купівлі-продажу нежитлових приміщень із ОСОБА_15 , посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_16 29.07.2021 за № 1262, а саме: неіснуючого об`єкту нерухомості - групи нежитлових приміщень АДРЕСА_6 , при цьому, також уклала попередній договір від 23.07.2021 із останнім, щодо продажу даного об`єкту. Крім цього, встановлено, що ОСОБА_11 може бути причетна до заволодіння правом власності інші на об`єкти нерухомого майна, а саме: об`єктом нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_10 , загальною площею 300,4 кв.м. (реєстраційний номер 000); об`єктом нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_11 , загальною площею 29,6 кв.м, (реєстраційний номер 000); об`єктом нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_5 , приміщення, загальною площею 228,2 кв.м. (реєстраційний номер 000). 05.07.2022 у П`ятій київської державної нотаріальної контори Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , за адресою: АДРЕСА_12 , проведено виїмку та вилучено: реєстраційну справу 000 від 24.09.2021, щодо об`єкту нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_10 , загальною площею 300,4 кв.м, документів, які містяться у ній та стали підставою державної реєстрації, зокрема: Інвестиційний договір, серія та номер: 14/09-01, виданий 14.09.2021, видавник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; акт прийому-передачі нежитлового приміщення № 220 від 14.09.2021, видавник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; акту від 01.10.2011, видавник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; наказ, серія та номер: 102-к, виданий 11.06.2019, видавник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; довідка про відсутність заборгованості за інвестиційним договором вих. № 20/09-2 від 20.09.2021, видавник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; виписка із списку інвесторів від 23.09.20221 за договором 14/09-01 від 14.09.2021, видавник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; реєстраційну справу 000 від 24.09.2021, щодо об`єкту нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_5 , приміщення, загальною площею 228,2 кв.м., документів, які містяться у ній та стали підставою державної реєстрації, зокрема: Інвестиційний договір, серія та номер: 14/09-02, виданий 14.09.2021, видавник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; акт прийому-передачі нежитлової будівлі літ.Б від 14.09.2021; довідка про відсутність заборгованості за інвестиційним договором вих. № 20/09 від 20.09.2021; виписка із списку інвесторів від 23.09.2021 за договором 14/09-02 від 14.09.2021; реєстраційну справу 000 від 24.09.2021, щодо об`єкту нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_11 , загальною площею 29,6 кв.м., документів, які містяться у ній та стали підставою державної реєстрації, зокрема: Інвестиційний договір, серія та номер: 14/09-03, виданий 14.09.2021, видавник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; довідка про відсутність заборгованості за інвестиційним договором вих. № 20/09-1 від 20.09.2021 видавник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; Згідно документів вилучених під час даної виїмки встановлено, що з 11.06.2019 генеральним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 є ОСОБА_18 . В той же час під час обшуку проведеного обшуку у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_13 вилучено копію заяви про звільнення генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_18 від 25.01.2021 та копію наказу № 12-К від 26.01.2021 при призначення генеральним директором ОСОБА_19 . Будучи допитаний 22.09.2022 генеральний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_19 пояснив, що обіймає дану посаду з 26.01.2021 по теперішній час. Про те, під час виїмки зазначених реєстраційних справ, встановлено, що під час реєстрації за ОСОБА_20 зазначених об`єктів були використані підроблені документи, а саме під час реєстрації: об`єкту нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_10 , загальною площею 300,4 кв.м. - довідка про відсутність заборгованості за інвестиційним договором вих. № 20/09-2 від 20.09.2021; виписка із списку інвесторів від 23.09.20221 за договором 14/09-01 від 14.09.2021; об`єкту нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_5 , приміщення, загальною площею 228,2 кв.м. - довідка про відсутність заборгованості за інвестиційним договором вих. № 20/09 від 20.09.2021; виписка із списку інвесторів від 23.09.2021 за договором 14/09-02 від 14.09.2021; об`єкту нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_11 , загальною площею 29,6 кв.м. - довідка про відсутність заборгованості за інвестиційним договором вих. № 20/09-1 від 20.09.2021. Зазначені підроблені документи виконані за підписом генеральний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_18 , так як на час їх підписання останній вже був звільнений. Крім цього, зазначені інвестиційні договори укладені між ОСОБА_21 та ОСОБА_20 укладені ОСОБА_21 від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі довіреності від 22.12.2020, про те згідно Журналу реєстрації вихідної кореспонденції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вказана довіреність товариством не видавалася. Під час допиту 26.09.2022 в якості свідка заступника генерального директора з юридичних питань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_22 остання пояснила, що статутом не передбачено надання довіреності на вчинення таких дій ОСОБА_21 . Підписання будь-якого договору мають право тільки генеральний директор, перший заступник та заступник з юридичних питань. Це також було закріплено у попередньому статуті, тобто з моменту створення виконавчого органу у 2019 році. В подальшому ОСОБА_20 зазначені об`єкти нерухомого майна, а саме: об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_10 , загальною площею 300,4 кв.м. (реєстраційний номер 000) 09.08.2022 на підставі договору дарування приміщення №1277 від 09.08.2022, посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_10 відчужено ОСОБА_23 ; об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_5 , приміщення, загальною площею 228,2 кв.м. (реєстраційний номер 000) 09.08.2022 на підставі договору дарування приміщення № 1276 від 09.08.2022, посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_10 відчужено ОСОБА_23 ; об`єкту нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_11 , загальною площею 29,6 кв.м. (реєстраційний номер 000) 04.02.2022 на підставі договору купівлі продаж № 132 від 04.02.2022, посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_24 відчужено ОСОБА_25 . Будучи допита 17.08.2022 в якості свідка ОСОБА_20 пояснила, що вона жодним чином не пов`язана з нежитловими приміщеннями за адресою: АДРЕСА_5 та вперше чує дану адресу. Будучи допитаний 17.08.2022 в якості свідка ОСОБА_23 пояснив, що ОСОБА_20 його рідна сестра. Йому нічого не відомо відносно правовстановлюючих документів на підставі яких здійснювалися реєстраційні дії щодо об`єктів нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_5 . За вказаною адресою він ніколи не бував та що там знаходиться йому не відомо. З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, виникає необхідність на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України вилучити документи, які мають значення для кримінального провадження та які будуть використанні під час досудового розслідування при призначенні експертиз, допиті свідків, а також при проведенні інших слідчих дій, в яких виникне необхідність. На даний час виникла необхідність у отриманні оригіналів документів на підставі яких: об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_10 , загальною площею 300,4 кв.м. (реєстраційний номер 000) 09.08.2022 на підставі договору дарування приміщення №1277 від 09.08.2022, посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_10 відчужено ОСОБА_23 ; об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_5 , приміщення, загальною площею 228,2 кв.м. (реєстраційний номер 000) 09.08.2022 на підставі договору дарування приміщення № 1276 від 09.08.2022, посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_10 відчужено ОСОБА_23 - які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , за адресою: АДРЕСА_4 з метою проведення почеркознавчої експертизи, а саме: оригіналу договору дарування приміщення №1277 від 09.08.2022 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 000, номер запису про право власності 47549130, індексний номер: 64439998), оригіналів заяв та оригіналів документів, які були підставою для проведення даного правочину, а також документів відомостей, сформованих за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно під час розгляду заяв та містяться у даній реєстраційній справі; оригіналу договору дарування приміщення №1276 від 09.08.2022 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 000, номер запису про право власності 47549090, індексний номер: 64439944), оригіналів заяв та оригіналів документів, які були підставою для проведення даного правочину, а також документів відомостей, сформованих за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно під час розгляду заяв та містяться у даній реєстраційній справі. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості про обставини, що досліджуються у ході досудового розслідування та перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , за адресою: АДРЕСА_4 .

Слідчий ОСОБА_3 просив розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити в повному обсязі.

Представник особи у володінні якої перебувають речі і документи доступ до яких вимагається, в судове засідання не викликався, відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Частиною 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Так, у провадженні СВ Шевченківського УП ГУНП у місті Києві перебувають матеріали досудового розслідування №0007615 від 15.12.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 358 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання документи, тимчасовий доступ до якої вимагається перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , за адресою: АДРЕСА_4 .

Відповідно до приписів ст. 160 КПК України в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються, зокрема, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної чи юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій, відповідно до положень ст. 162 КПК України.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Разом з тим з ч. 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості в межах досудового розслідування неможливо, беручі до уваги, що документи та речі зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та інформація, яка міститься в них може бути використана в якості доказів, та з огляду на те, що слідчим зазначено підстави, які надають можливість надати розпорядження на вилучення речей, клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 107,110,132,163-165,309,395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції ОСОБА_3 або іншим слідчим, які входять у склад групи слідчих у кримінальному провадженні №0007615 від 15.12.2020 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , за адресою: АДРЕСА_4 з можливістю їх вилучення, а саме:

- щодо об`єкту нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_10 , загальною площею 300,4 кв.м.: оригіналу договору дарування приміщення №1277 від 09.08.2022 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 000, номер запису про право власності 47549130, індексний номер: 64439998), оригіналів заяв та оригіналів документів, які були підставою для проведення даного правочину, а також документів відомостей, сформованих за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно під час розгляду заяв та містяться у даній реєстраційній справі;

- щодо об`єкту нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_5 , приміщення, загальною площею 228,2 кв.м.: оригіналу договору дарування приміщення №1276 від 09.08.2022 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 000, номер запису про право власності 47549090, індексний номер: 64439944), оригіналів заяв та оригіналів документів, які були підставою для проведення даного правочину, а також документів відомостей, сформованих за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно під час розгляду заяв та містяться у даній реєстраційній справі.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , що відповідно до ч.1 ст. 166 КІІК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: