У Х В А Л А

Іменем України

14 листопада 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області підполковник поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділом СУ ГУ НП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені №0000387 від 08.07.2022, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноважених представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі слідчого. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, слідчим відділом СУ ГУ НП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені №0000387 від 08.07.2022, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , перебуваючи під вартою в державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за обвинуваченням у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України та маючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужими коштами шляхом обману, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше лютого 2022 року, вступив у попередню злочинну змову із невстановленими слідством особами.

Надалі, з метою реалізації злочинного умислу, спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами шляхом обману, володіючи навиками роботи із комп`ютерною технікою та Інтернет ресурсами, у невстановлений спосіб створили рекламне оголошення, в якому розмістили неправдиве повідомлення щодо продажу дров твердих порід по ціні нижче ринкової, яке завантажили до соціальної мережі Facebook.

ОСОБА_5 , маючи корисливий мотив, направлений на заволодіння коштами шляхом обману, перебуваючи в кімнаті камерного типу державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої по АДРЕСА_1 , діючи умисно, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, дотримуючись заздалегідь розробленого плану та розподілених ролей, використовуючи невстановлений мобільний термінал, представлявся особам, які телефонували по номерам вказаним в оголошенні, працівником підприємства, яке здійснює продаж деревини, та пропонував придбати дрова за умови повної попередньої оплати. Після чого через месенджер Viber відправляв повідомлення з номером карток, на які необхідно переказати кошти за придбання дров.

Так, ОСОБА_5 спільно з невстановленими слідством особами шляхом обману заволодів коштами 11.08.2022 громадянки ОСОБА_6 в сумі 7000 грн., 23.08.2022 громадянки ОСОБА_7 в сумі 12000 грн., 30.08.2022 громадянки ОСОБА_8 в сумі 6100 грн., 30.08.2022 громадянина ОСОБА_9 в сумі 6100 грн., 01.09.2022 громадянина ОСОБА_10 в сумі 9600 грн., 02.09.2022 громадянки ОСОБА_11 в сумі 12000 грн., 06.09.2022 громадянина ОСОБА_12 в сумі 6800 грн., 07.09.2022 громадянина ОСОБА_13 в сумі 6100 грн., 09.09.2022 громадянина ОСОБА_14 в сумі 6100 грн., 10.09.2022 громадянина ОСОБА_15 в сумі 6100 грн., 10.09.2022 громадянина ОСОБА_16 в сумі 9000 грн. та 10.09.2022 громадянки ОСОБА_17 в сумі 9600 грн.

Кошти, які надходили на банківські картки надані ОСОБА_5 , останнім з невстановленими слідством особами були використані на власні потреби.

В ході досудового розслідування встановлено, що для вчинення шахрайських дій використовувались банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 відкритті на ім`я ОСОБА_18 ; банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 відкритті на ім`я ОСОБА_19 ; банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 відкрита на ім`я ОСОБА_20 ; банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_9 відкрита на ім`я ОСОБА_21 ; банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_22 ; банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_11 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_12 відкриті на ім`я ОСОБА_23 .

Також отримано відомості, що з банківської картки № НОМЕР_3 , яка зареєстрована на ОСОБА_18 кошти отримані шахрайським шляхом переказувались на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_13 , з якої надалі кошти різними сумами систематично переказувались на банківські картки № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_25 .

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000387 від 08.07.2022 та іншими документами доданими на обґрунтування клопотання.

Як зазначено слідчим у клопотанні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 , МФО банк НОМЕР_27 , юридична адреса особи: АДРЕСА_2 ), а саме до документів, що стали підставою для відкриття банківських рахунків по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_18 , № НОМЕР_25 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_20 , а також щодо можливого клієнта банку ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_28 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_29 , а саме: рух коштів по зазначених банківських картках із зазначенням дати, часу здійснення фінансової операції в прибутковій і видатковій частині з повною розшифровкою контрагентів (номера рахунку, номера банківської картки, анкетних даних контрагента) та призначенням платежів; залишку на рахунку після кожної операції; платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу; СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних; історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час; карток із зразками підпису; заяв на відкриття та обслуговування рахунку; інформації, де здійснювалось зняття готівкових коштів; наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_3 , та групі слідчих у складі: ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 , МФО банк НОМЕР_27 , юридична адреса особи: АДРЕСА_2 ), а саме до документів, що стали підставою для відкриття банківських рахунків по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_18 , № НОМЕР_25 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_20 , а також щодо можливого клієнта банку ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_28 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_29 , а саме: рух коштів по зазначених банківських картках із зазначенням дати, часу здійснення фінансової операції в прибутковій і видатковій частині з повною розшифровкою контрагентів (номера рахунку, номера банківської картки, анкетних даних контрагента) та призначенням платежів; залишку на рахунку після кожної операції; платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу; СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних; історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час; карток із зразками підпису; заяв на відкриття та обслуговування рахунку; інформації, де здійснювалось зняття готівкових коштів; наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя