Справа№279/6636/24 Провадження№1-кс/279/1224/24
іменем України
В С Т А Н О В И В :
Допитано в якості потерпілого ОСОБА_3 , яка повідомила, що дійсно мала у користуванні номер телефону НОМЕР_1 (після 19:00 години вечора 18.10.2024 вказаний мобільний телефон вже був заблокований та у потерпілої немає до нього доступу). Так вона являється клієнтом AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у неї наявні дві картки, одна для виплат, інша також для виплат. 18.10.2024 року о 19:00 їй на мобільний телефон подзвонила раніше невідома особа жіночої статті з абонентського номеру НОМЕР_2 , яка представилась по імені однак потерпіла не запам`ятала імені та повідомила що являється працівником оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила, що строк дії її абонентського номеру спливає та необхідно перевипусти сімкартку що всі мої контакти було збережене. Для цього необхідно було назвати код, який потерпілій надійде в повідомленні в «Kyivstar». В подальшому потерпілій передзвонив інший абоненський номер НОМЕР_3 та потерпіла ОСОБА_3 йому одразу назвала пароль, а саме цифри НОМЕР_4 . В подальшому зв`язок її сім-картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зник. Після цього ж дня на її електронну пошту надійшло повідомлення з ІНФОРМАЦІЯ_4 про те, що вона формлила кредит готівкою. Тоді потерпіла почала розбиратися та виявила, що за допомогою мобільного додатку «Privat24» було взято два кредити на суму 15 000 та 27 0000, а також відкрито банківську картку «Універсальна» на суму 52 000 гривень та в подальшому з вказаної картки на її карту для виплат було переказано гроші в сумі 31 500 гривень, які були зняті в м. Кривий Ріг.
В подальшому 21.10.2024 року коли потерпіла прийшла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » їй повідомили, що у неї є два кредити, які були взяті 18.10.2024 року та відкрита кредитка «Універсальна». Загалом сума збитку яка спричинена 74 000 гривень.
Банківські рахунки потерпілої - НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .
Вказані банківські картки: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 відкриті в акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 . Код ЄДРПОУ НОМЕР_9 .
У органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю, а саме до виписки руху коштів по банківським карткам та рахункам НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 за період з 14:00 18.10.2024 по 23:00 19.10.2024 року, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговувався вказаний рахунок, володільцем яких являється в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 юридична адреса: Україна, : АДРЕСА_1 так як вказана інформація і документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве та вирішальне значення для встановлення фактичних даних та важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до положень Науково - методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998, - для проведення досліджень орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), повинен(на) надати експерту відомості та документи, які будуть використані під час проведення експертизи.
Враховуючи, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду. Виїмка документів, що становить банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою ухвалою судді і в порядку, погодженим з керівництвом відповідної установи.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Дії, передбачені ст.159 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
За правилами ст.93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального про вадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обгрунтування
зв`язку між вимогами, заявленими в ньому, та обставинами вчиненого правопорушення.
За таких обставин суд заявлене клопотання визнає обгрунтованим і задовольняє.
Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.
Зобов`язати AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 юридична адреса: АДРЕСА_1 виготовити копії документів, належним чином завірені, які підтверджують рух даних коштів та видати її працівникам ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Копія згідно з оригіналом