Дата документу 12.09.2024Справа № 554/9633/24
Провадження № 1-кс/554/9278/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 вересня 2024 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави- ОСОБА_1 ,

за участю секретаря- ОСОБА_2

розглянувши в м. Полтава клопотання уповноваженого дізнавача СД Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області сержанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів

матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000507 від 31.05.2024 року, кваліфіковане за ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні Полтавського СД РУП ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження №0000507 від 31.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.05.2024 близько 09:00 год, невстановлена особа, яка користується номером телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно шахрайським шляхом, під приводом позики грошових коштів, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , які останній самостійно перерахував з власної банківської карти№ НОМЕР_3 на банківські картки №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 у загальній сумі 5700 гривень, чим спричинив матеріальної шкоди на вищевказану суму.

В ході досудового розслідування, ОСОБА_4 повідомив, що 30.05.2023 року близько о 09:00 год., перебуваючи за адресою проживання, а саме: АДРЕСА_1 , вирішиввзяти кредит, через те, що має заборгованості, а частину коштів вкласти в бізнес. В мережі інтернет, у додатку «Google» помітив рекламу про надання кредиту у великих розмірах. Перейшовши за посиланням з реклами відкрився сайт підназвою «Кредитний донор». На данному сайті потерпілий ОСОБА_4 залишив заявку на суму 200000 гривень. Потім помітив повідомлення про те, що з ним в найближчий час зв`яжеться оператор, за контактним номером НОМЕР_7 , який він залишив в заявці. Майже одразу надійшов вхідний дзвінок з мобільного номера телефону НОМЕР_1 . В ході розмови особа, що представилась, як ОСОБА_5 повідомила, що спершу потрібно оформити «кредитний паспорт», вартість якого 700 гривень. Після чого, невідома особа повідомила, шо потерпілому потрібно зв`язатись з брокером та надіслала номер телефону НОМЕР_8 . В подальшому потерпілому у «Телеграм» надійшло повідомлення від брокера, той повідомив, що потрібно сплатити військовий збір у сумі 3200 гривень. Для оплати даної суми ОСОБА_4 надіслали банківські картки № НОМЕР_9 на яку потерпілий перерахував 700 гривень та карту за № НОМЕР_5 на яку останній перерахував 3200 гривень. Після перерахування грошових коштів потерпілому повідомили, що потрібно зробитище один переказ грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_6 для того, щоб зареєструвати в НБУ та дана операція коштуватиме 2800. Після того, як потерпілий ОСОБА_4 зателефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 , йому повідомили, що жодних подібних реєстрацій вони не проводять.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000507 від 31.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

На даний час органу досудового розслідування необхідно отримати доступ до інформації по банківському рахунку № НОМЕР_4 , оформленому вАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ),що і стало підставою звернення до суду із даним клопотанням.

Прохали надати, доступ до документів, які знаходяться за юридичною адресую АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківському рахунку№ НОМЕР_4 , оформленій вАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_4 оформленої вАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів,

- до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП),за якою рахується банківський рахунок № НОМЕР_4 , оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

-відомості щодо інших банківських рахунків, відкритих на ім`я особи, за якою рахується банківський рахунок№ НОМЕР_4 із зазначенням повного номеру, руху грошових коштів (перерахування та одержання), за період з 25.05.2024 року по строк закінчення дії ухвали із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції

-номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаним банківським рахунком№ НОМЕР_4 , оформленої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

-у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку№ НОМЕР_4 , оформленої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів, цифрових гаманців, в тому числі за допомогою сервісу «Apple PAY»), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси, ІМЕІ та інші ідентифікаційні ознаки обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з25.05.2024 року по строк закінчення дії ухвали;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку№ НОМЕР_4 оформленої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, ІМЕІ та інші ідентифікаційні ознаки обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00:00 год. 25.05.2024 року по строк закінчення дії ухвали;

-за наявності надати відомості про проведення службових розслідувань за результатами розгляду скарг на можливі шахрайські дії з використанням банківського рахунку № НОМЕР_4

Дізнавач надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує у повному обсязі

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до часткового задоволення.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе про наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На даний час органу досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ),з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення.

Вказана інформація становить банківську таємницю та може бути розкрита лише у судовому порядку на підставі ухвали суду.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Надати тимчасовий доступ до належним чино завірених копій документів та проведення їх виїмки групі дізнавачів Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 які знаходяться за юридичною адресуюАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківському рахунку№ НОМЕР_4 , оформленій вАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_4 оформленої вАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів,

- до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП),за якою рахується банківський рахунок № НОМЕР_4 , оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

-відомості щодо інших банківських рахунків, відкритих на ім`я особи, за якою рахується банківський рахунок № НОМЕР_4 із зазначенням повного номеру, руху грошових коштів (перерахування та одержання), за період з 25.05.2024 року по строк закінчення дії ухвали із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції

-номери телефонів, які були закріпленими за вищевказанимбанківським рахунком№ НОМЕР_4 , оформленої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

-у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку№ НОМЕР_4 оформленої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів, цифрових гаманців, в тому числі за допомогою сервісу «Apple PAY»), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси, ІМЕІ та інші ідентифікаційні ознаки обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з25.05.2024 року по строк закінчення дії ухвали;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку№ НОМЕР_4 оформленої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, ІМЕІ та інші ідентифікаційні ознаки обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00:00 год. 25.05.2024 року по строк закінченнядіїухвали;

-за наявності надати відомості про проведення службових розслідувань за результатами розгляду скарг на можливі шахрайські дії з використанням банківського рахунку№ НОМЕР_4 .

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді з можливістю її вилучення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави ОСОБА_1