У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.11.2024 Справа №607/24184/24 Провадження №1-кс/607/6627/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 07.11.2024р. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0002301 від 02 жовтня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України звернулася слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати слідчим дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: належним чином завірених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00 год. 01 січня 2024 року по дату постановлення ухвали; інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 00:00 год. 01 січня 2024 року по дату постановлення ухвали; інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 год. 01 січня 2024 року по дату постановлення ухвали; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 год. 01 січня 2024 року по дату постановлення ухвали; документів, які містять інформацію банківських карток № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривався вказаний рахунок: прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий та фото-фіксацію із карткою; адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 00:00 год. 01 січня 2024 року по дату постановлення ухвали; фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 01 січня 2024 року по дату постановлення ухвали. Вказані документи просить надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що у м. Тернополі.

Слідчий у заяві просить проводити судове засідання без її участі із підтриманням вимог клопотання та без участі представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Враховуючи викладені слідчим обґрунтування, слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України з метою уникнення реальної загрози зміни або знищення речей чи документів без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Як зазначено у клопотанні, що 03.09.2024 невідома особа під приводом відкриття онлайн-кредиту шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки шахрайським способом, використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_4 заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , моб.тел. НОМЕР_5 , із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 , чим спричинила останньому матеріальну шкоду на загальну суму 15 000 гривень.

За даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002301 від 02 жовтня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що до даного злочину причетний гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживає АДРЕСА_2 , який використовує банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка випущена на його ім?я та № НОМЕР_2 , яка випущена на ім?я його співмешканки ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживає АДРЕСА_2 . А тому з метою встановлення достатніх даних, які вказують на злочинну діяльність ОСОБА_6 , вважаю за доцільне отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вище вказаних банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевикладене, є необхідність отримати інформацію, яка зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до руху коштів банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що відомості, які зберігаються у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, обґрунтованість клопотання слідчим та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 07.11.2024р. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- належним чином завірених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00 год. 01 січня 2024 року по дату постановлення ухвали;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 00:00 год. 01 січня 2024 року по дату постановлення ухвали;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 год. 01 січня 2024 року по дату постановлення ухвали;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 год. 01 січня 2024 року по дату постановлення ухвали;

- документів, які містять інформацію банківських карток № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривався вказаний рахунок: прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий та фото-фіксацію із карткою;

- адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 00:00 год. 01 січня 2024 року по дату постановлення ухвали;

- фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 01 січня 2024 року по дату постановлення ухвали.

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що у м. Тернополі.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1