Провадження №1-кс/592/7108/24

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 жовтня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання дізнавача Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001070, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.07.2024 р., за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач своє клопотання обґрунтовує тим, що 04.07.2024 р. до Сумського РУП ГУНП в Сумській області з ВПК в Сумській області ДКП НПУ надійшли матеріали звернення громадянки ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , абонентський номер мобільного зв`язку: НОМЕР_1 , про скоєння невідомою особою протиправних дій.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.06.2024 р. близько 15.00 год. ОСОБА_3 , перебуваючи за місцем мешкання, за адресою: АДРЕСА_1 , в соціальній мережі Інтернет e стрічці додатку «Інстаграм» знайшла інтернет-магазин під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 , з оголошенням про продаж автономної станції Ecoflow, перейшовши за яким, опинилась на сторінці магазину. Після чого в період часу з 24.06.2024 по 26.06.2024 вона, вибравши потрібний їй товар, здійснила замовлення під час листування з продавцем, та 26.06.2024 о 11.17 год. та о 11.18 год., за попередньою усною домовленістю з продавцем про здійснення повної оплати за замовлений товар, перерахувала грошові кошти у сумі 18000,00 гривень та у сумі 20000,00 гривень з банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого на її персональні данні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на надану продавцем картку № НОМЕР_3 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В подальшому ОСОБА_3 товар не отримала та кошти їй не повернуто.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що під час листування ОСОБА_3 з продавцем щодо умов розрахунку за замовлений товар, останнім для вибору нею здійснення оплати також було надано іншу картку № НОМЕР_4 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Таким чином, діями невстановленої особи, яка зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_3 , останній було завдано матеріальний збиток на загальну суму 38000,00 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що 26.06.2024 р. о 11.17 год. та о 11.18 год. потерпіла ОСОБА_3 , будучи введеною в оману, перерахувала власні грошові кошти у сумі 18000,00 гривень та у сумі 20000,00 гривень на банківський рахунок картки № НОМЕР_3 , який відкрито та обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У судове засідання дізнавач не з`явилася.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ дізнавачам Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , із зазначенням банківського рахунку, а також прізвище, ім`я, по-батькові; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, та відомості щодо відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в якому відкрита картка № НОМЕР_3 , дані працівника, який відкрив вказану картку, та цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім`я якої емітована платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 ;

деталізовані відомості про рух коштів по вказаній картці за період часу з 20.06.2024 по 17.07.2024 із зазначенням рахунків з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансовий номер до вказаної картки; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за банківським рахунком вказаної картки;

адреси розташування банкоматів, у яких проводились зняття грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій;

адреси розташування відділень банків, у яких проводились зняття грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів;

відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , із зазначенням банківського рахунку, а також прізвище, ім`я, по-батькові; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, та відомості щодо відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в якому відкрита картка № НОМЕР_4 , дані працівника, який відкрив вказану картку, та цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім`я якої емітована платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 ;

деталізовані відомості про рух коштів по вказаній картці за період часу з 20.06.2024 р. по 17.07.2024 р. із зазначенням рахунків з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансовий номер до вказаної картки; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за банківським рахунком вказаної картки.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1