Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 листопада 2024 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000310 від 11.10.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що У провадженні СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження №0000310 відомості про яке 11.10.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 358, ч.4 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.

Під час досудового розслідування встановлено, що 07.06.2024, КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір про виконання робіт №3721/КТМ-09-24 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Предметом вказаного договору є виконання будівельних робіт за об`єктом «Реконструкція ділянки теплової мережі ТМ-1,5 СТ-2 від ТК-516 до ТК-123 по вул. Набережно-Луговій та Набережно-Хрещатицькій» (3й пусковий комплекс) згідно ДК 021:2015%45231000-5 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач. Ціна договору складає 59269621 грн. Строк (термін) виконання робіт складає до 30.09.2024. Пунктом 5.9.-5.10 зазначеного договору передбачено, що підрядник має право за письмовою згодою замовника залучати до виконання робіт за договором субпідрядника, залишаючись відповідальним у повному обсязі перед замовником за порушення договору. Субпідрядні організації, які залучаються підрядником до робіт мають відповідати кваліфікаційним вимогам вказаним у договорі.

При цьому, подальшим проведенням досудового розслідування встановлено, що фактично роботи по вказаному договорі виконуються фізичними особами, які не мають будь-яких трудових відносин з підрядною організацією - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не є офіційно працевлаштованими оплату за свої послуги отримують в готівковій формі, що було підтверджено допитами останніх в якості свідків. Відтак, наведені обставини вказують на той факт, що роботи в ході виконання умов договору підряду №3721/КТМ-09-24 від 07.06.2024 проводяться особами, яка не є офіційно працевлаштованими в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які не мають відповідної кваліфікації та досвіду для проведення робіт згідно вказаного договору, оплату за свої послуги отримують у готівковій формі, що свідчить про попереднє виведення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів у тіньовий сектор економіки з використанням послуг фіктивних підприємств, для їх обготівкування, мінімізації податкового навантаження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для подальшого не відрахування до бюджету відповідних податків.

Вищевикладене вказує на той факт, що роботи проводяться неналежним чином та неякісно, що не відповідає заявленим згідно умов договору вимогам.

Крім цього, встановлено, що упродовж 2022-2024 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неодноразово ставало переможцем публічних закупівель оголошених КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за результатами чого між вказаними юридичними особами укладалися відповідні договори, зокрема: договір №1466/ВЕБС-22 від 15.12.2022, предметом якого є виконання будівельних робіт за об`єктом: «Капітальний ремонт і реставрація (Будинок прибутковий в якому містилася чоловіча гімназія №8» де навчався артист балету ОСОБА_5 , викладали професори: ОСОБА_6 , історик, ОСОБА_7 , зоолог та ін. 1897-1899 роки; 1915-1919 роки; 1950-ті роки" - пам`ятка історії місцевого значення, ох. № 485-Кв; "Гімназія, кін. ХІХ ст." - пам`ятка архітектури місцевого значення, ох. № 240. Ремонт (реставраційний) фасадів та покрівлі будівлі за адресою АДРЕСА_1 . Коригування (5 пусковий комплекс), з ціною договору 4083253 грн., договір на виконання робіт №3654/КТМ-09-24 від 15.05.2024, предметом якого є виконання будівельних робіт за об`єктом: «Реконструкція домовідвідного тракту к/к « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_2 з ціною договору 39244601 грн., договір про виконання робіт №3397/ВЕБС-24 від 15.02.2024, предметом якого є виконання будівельних робіт за об`єктом: «Будинок прибутковий в якому містилася чоловіча гімназія №8» де навчався артист балету ОСОБА_5 , викладали професори: ОСОБА_6 , історик, ОСОБА_7 , зоолог та ін. 1897-1899 роки; 1915-1919 роки; 1950-ті роки" - пам`ятка історії місцевого значення, ох. № 485-Кв; "Гімназія, кін. ХІХ ст." - пам`ятка архітектури місцевого значення, ох. № 240. Ремонт (реставраційний) приміщень будівлі за адресою АДРЕСА_1 (частина приміщень 1), з ціною договору 1618832 грн.

Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неодноразово упродовж 2022-2024 років ставало переможцем публічних закупівель оголошених Приватним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за результатами чого між вказаними юридичними особами укладалися відповідні договори, зокрема: договір №750/5/16-22 від 02.06.2022, предметом якого є послуги з поточного ремонту водопровідної мережі Д-600мм за адресою: АДРЕСА_3 , загальною вартістю 3950154 грн., договір №919/5/16-22 від 11.07.2022, предметом якого є послуги з поточного ремонту під`їздної колії Управління експлуатації Деснянської водопровідної станції Департаменту експлуатації водопровідного господарства ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », загальною вартістю 1722254 грн., договір №2908 від 29.08.2022, предметом якого є виконання будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція каналізаційної мережі Д=200 мм по вул. Жуковського на ділянці від вул. Гвардійської до вул. Васильківської в Голосіївському районі м. Києва», загальною вартістю 41244900 грн., договір №497/5/16-23 від 07.04.2023, предметом якого є додаткові послуги з поточного ремонту водопровідної мережі Д-600 мм за адресою: АДРЕСА_3 , загальною вартістю 1974920 грн., договір №Л2706 від 27.06.2024, предметом якого є будівельні роботи та поточний ремонт (виконання будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція Лівобережного колектору з об`їздною дорогою від камери №6 до камери АДРЕСА_4 , загальною вартістю 249445273 грн., договір №Ш0509 від 05.09.2024, предметом якого є будівельні роботи по об`єкту: реконструкція каналізаційного колектора Д=750 мм по АДРЕСА_5 , загальною вартістю 120876355 грн.

При цьому, слідством встановлено, що починаючи з 2022 по 2024 роки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило закупівлю робіт, послуг та товаро-матеріальних цінностей у суб`єктів господарювання, які відносяться до категорії фіктивних, таких, які фактично не здійснюють господарської діяльності, зокрема: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що може свідчити про використання зазначених юридичних осіб для виведення перерахованих на їх рахунки коштів у тіньовий сектор економіки для їх подальшого обготівкування.

Під час досудового розслідування, на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » скеровано відповідний запит щодо витребування документації, водночас останній було проігноровано та відповідь не надано.

Встановлено, що вищевказана документація перебуває у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_6 .

Вищеперерахована документація необхідна органу досудового розслідування для проведення експертних досліджень, встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення, а також встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення.

До суду надійшла заява слідчого СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про розгляд клопотання без його участі, в якій слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Особа у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про задоволення клопотання у зв`язку з наступним.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

З урахуванням вищезазначених положень КПК України, суд приходить до висновку, те що документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини і можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 159 - 166, 246 - 265, 309 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000310 від 11.10.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні №0000310 відомості про яке 11.10.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 358, ч.4 ст. 191 КК України, а саме: слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , а також прокурорам групи прокурорів Подільської окружної прокуратури міста Києва, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_6 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме:

- договору підряду №3721/КТМ-09-24 від 07.06.2024, укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), предметом якого є виконання будівельних робіт за об`єктом «Реконструкція ділянки теплової мережі ТМ-1,5 СТ-2 від ТК-516 до АДРЕСА_7 ) згідно ДК 021:2015%45231000-5 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач інших договорів укладених між вказаними юридичними особами, упродовж 2023-2024 років, зокрема договору №1466/ВЕБС-22 від 15.12.2022, предметом якого є виконання будівельних робіт за об`єктом: «Капітальний ремонт і реставрація (Будинок прибутковий в якому містилася чоловіча гімназія №8» де навчався артист балету ОСОБА_5 , викладали професори: ОСОБА_6 , історик, ОСОБА_7 , зоолог та ін. 1897-1899 роки; 1915-1919 роки; 1950-ті роки» - пам`ятка історії місцевого значення, ох. № 485-Кв; «Гімназія, кін. ХІХ ст.» - пам`ятка архітектури місцевого значення, ох. № 240. Ремонт (реставраційний) фасадів та покрівлі будівлі за адресою АДРЕСА_1 . Коригування (5 пусковий комплекс), договору №3654/КТМ-09-24 від 15.05.2024, предметом якого є виконання будівельних робіт за об`єктом: «Реконструкція домовідвідного тракту к/к « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_2 , договору №3397/ВЕБС-24 від 15.02.2024, предметом якого є виконання будівельних робіт за об`єктом: «Будинок прибутковий в якому містилася чоловіча гімназія №8» де навчався артист балету ОСОБА_5 , викладали професори: ОСОБА_6 , історик, ОСОБА_7 , зоолог та ін. 1897-1899 роки; 1915-1919 роки; 1950-ті роки" - пам`ятка історії місцевого значення, ох. № 485-Кв; "Гімназія, кін. ХІХ ст." - пам`ятка архітектури місцевого значення, ох. № 240. Ремонт (реставраційний) приміщень будівлі за адресою АДРЕСА_1 (частина приміщень 1), додатків та специфікацій до них, зокрема договірної ціни та кошторисної документації до неї, графіку виконання робіт, додаткових угод до вказаних договорів та всіх додатків до них, локального кошторису на будівельні роботи, відомості ресурсів до локального кошторису, підсумкових відомостей ресурсів до локального кошторису, зведеного кошторису, актів вартості устаткування, дефектних актів, актів здачі - приймання виконаних будівельних робіт (наданих послуг), зокрема форми №КБ-2в та КБ-3, коригуючих актів форми КБ-2В та актів форми №КБ-2В на додаткові роботи, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, документів щодо повної товарної характеристики придбаних товарно-матеріальних цінностей, листування, що перебувало укладенню зазначеної угоди, а також листування, що мало місце під час виконання умов договору підряду, договорів субпідряду з усіма додатками до них, актів здачі - приймання виконаних будівельних робіт (наданих послуг), зокрема форми №КБ-2в та КБ-3, підписаних в ході виконання договорів субпідряду у разі якщо такі мали місце;

- договору підряду №750/5/16-22 від 02.06.2022, укладеного між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), предметом якого є послуги з поточного ремонту водопровідної мережі Д-600мм за адресою: АДРЕСА_3 , інших договорів укладених між вказаними юридичними особами, зокрема договору №919/5/16-22 від 11.07.2022, предметом якого є послуги з поточного ремонту під`їздної колії ІНФОРМАЦІЯ_9 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », договору №2908 від 29.08.2022, предметом якого є виконання будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція каналізаційної мережі Д=200 мм по вул. Жуковського на ділянці від вул. Гвардійської до вул. Васильківської в Голосіївському районі м. Києва», договору №497/5/16-23 від 07.04.2023, предметом якого є додаткові послуги з поточного ремонту водопровідної мережі Д-600 мм за адресою: АДРЕСА_3 , договору №Л2706 від 27.06.2024, предметом якого є будівельні роботи та поточний ремонт (виконання будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція Лівобережного колектору з об`їздною дорогою від камери №6 до камери АДРЕСА_4 , договору №Ш0509 від 05.09.2024, предметом якого є будівельні роботи по об`єкту: реконструкція каналізаційного колектора Д=750 мм по АДРЕСА_5 , додатків та специфікацій до них, зокрема договірної ціни та кошторисної документації до неї, графіку виконання робіт, додаткових угод до вказаних договорів та всіх додатків до них, локального кошторису на будівельні роботи, відомості ресурсів до локального кошторису, підсумкових відомостей ресурсів до локального кошторису, зведеного кошторису, актів вартості устаткування, дефектних актів, актів здачі - приймання виконаних будівельних робіт (наданих послуг), зокрема форми №КБ-2в та КБ-3, коригуючих актів форми КБ-2В та актів форми №КБ-2В на додаткові роботи, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, документів щодо повної товарної характеристики придбаних товарно-матеріальних цінностей, листування, що перебувало укладенню зазначеної угоди, а також листування, що мало місце під час виконання умов договору підряду, договорів субпідряду з усіма додатками до них, актів здачі - приймання виконаних будівельних робіт (наданих послуг), зокрема форми №КБ-2в та КБ-3, підписаних в ході виконання договорів субпідряду у разі якщо такі мали місце;

- договорів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з одного боку та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), з іншого, щодо закупівлі упродовж 2022-2024 років робіт, послуг та товаро-матеріальних цінностей у вищевказаних суб`єктів господарювання, додатків та специфікацій до них, зокрема договірної ціни та кошторисної документації до неї, графіку виконання робіт, додаткових угод до вказаних договорів та всіх додатків до них, локального кошторису на будівельні роботи, відомості ресурсів до локального кошторису, підсумкових відомостей ресурсів до локального кошторису, зведеного кошторису, актів вартості устаткування, дефектних актів, актів здачі - приймання виконаних будівельних робіт (наданих послуг), зокрема форми №КБ-2в та КБ-3, коригуючих актів форми КБ-2В та актів форми №КБ-2В на додаткові роботи, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, документів щодо повної товарної характеристики придбаних товарно-матеріальних цінностей, листування, що перебувало укладенню зазначеної угоди, а також листування, що мало місце під час виконання умов договору підряду, договорів субпідряду з усіма додатками до них, актів здачі - приймання виконаних будівельних робіт (наданих послуг), зокрема форми №КБ-2в та КБ-3, підписаних в ході виконання договорів субпідряду у разі якщо такі мали місце, документації, що підтверджує подальше використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) закуплених ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) робіт, послуг та товаро-матеріальних цінностей в діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її ухвалення. Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1