Справа № 588/1891/24
Провадження № 1-кс/588/345/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 жовтня 2024 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000252 від 29.09.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням, яке погоджене із заступником керівника Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи вимоги тим, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000252 від 29.09.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням за матеріалами вище вказаного кримінального провадження встановлено, що 28.09.2024 до ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУНП в Сумській області, на лінію "102" надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 28.09.2024, близько 11 год. йому зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_1 який представився нібито працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 та в ході розмови повідомив, що його банківську карту № НОМЕР_2 заблоковано, та щоб її розблокувати потрібно назвати пін-код, що ОСОБА_5 і зробив. В ході цього в останнього списало з його карти трьома транзакціями грошові кошти в загальній сумі 63544 грн. на невідомий рахунок.

В ході допиту потерпілий повідомив, що 28.09.2024 року, він перебував за місцем дислокації. Близько 11 год., до нього зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_1 , та представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 на ім`я ОСОБА_6 . Під час розмови останній йому повідомив, що його банківську карту № НОМЕР_2 заблоковано, та щоб її розблокувати, потерпілому потрібно назвати пін-код. ОСОБА_5 розгубився та назвав його, більше нічого не називав. Крім цього потерпілий повідомив, що у нього у є ще одна банківська карта пенсійна, з рахунком НОМЕР_3 на якій у нього були грошові кошти близько 20 000 грн., тоді шахрай перекинув з його карти пенсійної на карту зарплатну, рахунок НОМЕР_4 кошти в сумі 19000 грн. одним платежем. Внаслідок цього йому відразу почали надходити смс повідомлення про списання грошових коштів з його банківської карти № НОМЕР_2 , декількома транзакціями. Перша на суму -29444 грн., друга на -27600 грн. та -6500 грн. Загальна сума збитків становить 63544 грн. Тобто шахрай перекинув з його однієї карти гроші на іншу його карту, а потім звідти зняв гроші на суму 63544 грн. Потерпілий тоді відразу зрозумів, що це були шахрайські дії та подзвонив на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомив про даний факт та йому на його прохання заблокували картки, та порадили звернутися до поліції. Грошові кошти пішли на невідомий рахунок у смс написано, що списало на карту іншого банку, куди саме невідомо. Ні на які ОСОБА_7 сайти не заходив, окрім вказаного номеру, більше ніякі телефонні номери не телефонували, нікому більше нічого не повідомляв. До протоколу допиту надав роздруківки по рахункам. Згідно яких грошові кошти пішли на MOBILE Banking, більше інформації ніякої не відомо.

Так як потерпілий в ході розмови надав інформацію по своєму банківському рахунку невідомому чоловіку який йому зателефонував з номера телефону НОМЕР_1 , внаслідок чого відбулись шахрайські дії з його банківського рахунку, тому слідчий вважає, що особа яка телефонувала ОСОБА_5 причетна до вчинення кримінального правопорушення.

З метою встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, з`ясування важливих у кримінальному провадженні обставин, з`ясування інформації про зв`язки абонента, надання телекомунікаційних послуг, за період часу з 00 год. 00 хв. 28.09.2024 по 24 год. 00 хв. 29.09.2024, виникла необхідність у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей та документів оператора зв`язку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Посилаючись на зазначені обставини, а також те, що зі спливом часу існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, слідчий просить надати їй та групі слідчих тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучити, а саме: інформації у друкованому та електронному вигляді, яка знаходиться у оператора телефонного зв`язку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення в Харківській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , стосовно зв`язків абонента проводового електрозв`язку, який користується абонентським номером телефону НОМЕР_5 , здійснених за період часу: з 00 год. 00 хв. 28.09.2024 по 24 год. 00 хв. 29.09.2024, стосовно зв`язку абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, із зазначенням даних щодо тривалості з`єднання, типу з`єднання (Вх., Вих.,SMS., GPRS.), змісту, маршруту передавання, IMEI та IMSI з прив`язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту, а також інформацію щодо з`єднань нульової тривалості розмов («0» нульові з`єднання), за можливості вказати кому належить даний номер телефону, вказавши ПІП особи, адресу проживання, контактні номери та іншу наявну інформацію.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, але подала заяву, в якій просить клопотання розглянути без її участі, заявлене клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з таких підстав.

З матеріалів, доданих до клопотання слідчого, установлено, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000252 від 29.09.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Вказане кримінальне провадження розпочато за повідомленням ОСОБА_5 про те, що 28.09.2024, близько 11 год. йому зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_1 , який представився нібито працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 та в ході розмови повідомив, що його банківську карту № НОМЕР_2 заблоковано, та щоб її розблокувати потрібно назвати пін-код, що ОСОБА_5 і зробив. В ході цього в останнього списало з його карти трьома транзакціями грошові кошти в загальній сумі 63544 грн. на невідомий рахунок. Слідчими у даному кримінальному провадженні є ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 (а.с. 5, 7).

В ході досудового розслідування був допитаний потерпілий ОСОБА_5 , який повідомив відомі йому обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема вказав номер телефону НОМЕР_1 , з якого йому телефонував невідомий чоловік, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (а.с. 6, 8).

Згідно з положеннями статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до пункту 7 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та у провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Документи, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах про зв`язок абонента, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, оскільки є підстави вважати, що інформація про зв`язок абонента, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а слідчий довів, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 3, 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучити, а саме: інформації у друкованому та електронному вигляді, яка знаходиться у оператора телефонного зв`язку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення в Харківській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , стосовно зв`язків абонента проводового електрозв`язку, який користується абонентським номером телефону НОМЕР_5 , здійснених за період часу: з 00 год. 00 хв. 28.09.2024 по 24 год. 00 хв. 29.09.2024, стосовно зв`язку абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, із зазначенням даних щодо тривалості з`єднання, типу з`єднання (Вх., Вих.,SMS., GPRS.), змісту, маршруту передавання, IMEI та IMSI з прив`язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту, а також інформацію щодо з`єднань нульової тривалості розмов («0» нульові з`єднання), за можливості вказати кому належить даний номер телефону, вказавши ПІП особи, адресу проживання, контактні номери та іншу наявну інформацію.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 21 листопада 2024 року включно.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1