Справа № 314/4089/23
Провадження № 1-кс/314/1448/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.11.2024 м. Вільнянськ

Слідчий суддя Вільнянського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчого СВ відділення поліції № 2 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 погодженого прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000564 від 03.09.2023, за фактом шахрайських дій, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

встановив:

до Вільнянського районного суду Запорізької області надійшло вищезазначене клопотання, у зв`язку з тим, що 03.09.2023 у соціальній мережі Телеграм, у групі «ЗАГАЛЬНИЙ ЧАТ» отримавши повідомлення про отримання фінансової допомоги та посилання ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 перейшовши за ним, згодом відкривши інше посилання, при відкриті діючи за інструкцією ввівши свої дані та потрапивши ще до одного посилання, з якого автоматично було здійснено вхід до додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 , підтвердивши вхід, надійшов дзвінок з мобільного номеру НОМЕР_1 , невідома особа повідомила код та кинула слухавку. Ввівши вказаний код, почалось списання коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , о 12:57 год. двома різними транзакціями на суму 3850 грн та 4443 гри. Тим самим невстановлена особа шахрайським шляхом, 3 використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 на загальну суму 8 293 грн.

В ході досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до інформації про клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про надання послуг фізичній особі за картковим рахунком № НОМЕР_3 користувачем якої є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , місце реєстрації: АДРЕСА_1 .

При огляді інформації по картці виявлено: 03.09.2023 о 12:57:00 зарахування грошових коштів в сумі 4 443,00 грн та о 12:57:30 в сумі 3 850,00 грн через MOBILE BANKING. 03.09.2023, о 12:59:07 грошові кошти в сумі 7 500,00 грн були переказані на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 .

В зв`язку із зазначеним, з метою викриття злочинної діяльності невстановленої особи, виникла необхідність в отриманні інформації та документів, які знаходяться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_2 а саме: копії договорів надання послуг фізичній особі за картковими рахунками № НОМЕР_4 з додатками, інформації щодо руху грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_4 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала, IP-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керуванням рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, фотоматеріали з банкоматів, в тому числі за операції без картки за вказаним рахунком, в період часу з 00.00 год. 03.09.2023 по 13.11.2024.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якого знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, розглянувши матеріали клопотання, вважає, що останнє підлягає задоволенню, оскільки, наявні підстави для надання тимчасового доступу до речей, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, згідно положень ч. 5 ст. 163 КПК України.

Керуючись ст.ст. 159-166, ст. 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 та/або співробітнику оперативного підрозділу відділення поліції №2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: копії договорів надання послуг фізичній особі за картковим рахунком № НОМЕР_4 , з додатками, інформації щодо руху грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_4 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала, IP-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керуванням рахунком, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, фотоматеріали з банкоматів, в тому числі за операції без картки за вказаним рахунком, в період часу з 00.00 год. 03.09.2023 по 13.11.2024.

Кінцевим днем дії ухвали визначити - 14.01.2025 р.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування та вилучення вказаних речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

14.11.2024