Справа № 615/2061/24
Провадження № 1-кс/615/480/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2024 року м. Валки

Валківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Валки Харківської області клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з заступником керівника Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000111 від 13.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ

До Валківського районного суду Харківської області надійшло клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з заступником керівника Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000111 від 13.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у якому дізнавач просить надати право тимчасового доступу до інформації, а саме фотоматеріалів із зображенням особи контрагента під час знятя готівкових коштів з банківських терміналів, які перебувають у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , що мало місце 12.05.2024 року о 17:33:02 у банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та 12.05.2024 о 17:56:13 у банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що СД відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000111 від 13.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом того, що 12.05.2024 року до ЧЧ ВП №2 Кам?янського РУП надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що він 11.05.2024 року у соціальній мережі «Фейсбук» почав спілкування з користувачем « ОСОБА_6 НОМЕР_1 », контактний номер телефону НОМЕР_2 , щодо купівлі транспортного засобу. Під час телефонної розмови з невстановленою особою між останнім та заявником виникла домовленість про купівлю транспортного засобу з умовою ознайомлення заявника з документами, що посвідчують особу покупця. 12.05.2024 року за допомогою месенджеру «Вайбер» заявнику надіслано від користувача за іменем « ОСОБА_7 », абонентський номер НОМЕР_3 , номер банківської картки № НОМЕР_4 , на яку о 14 год. 06 хв. останній за допомогою мобільного додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснив грошовий переказ у сумі 12000 грн. (комісія 480 грн.). Після чого за допомогою мобільного додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » о 14 год. 59 хв. ОСОБА_5 здійснив грошовий переказ у сумі 28000 грн. на банківську карту № НОМЕР_5 , та о 19 год. 17 хв. здійснив грошовий переказ у сумі 20000 грн. на банківську карту № НОМЕР_6 . Таким чином, 12.05.2024 року ОСОБА_5 добровільно, самостійно здійснив грошові перекази зі своєї банківської картки на банківські картки: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , у загальній сумі 60480 грн. Станом на 13.05.2024 року грошові кошти ОСОБА_5 не повернуто, у зв`язку з чим заявнику спричинено майнового збитку.

Так в ході досудового розслідування встановлено, що 12.05.2024 року о 12:06:00 потерпілий ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів у сумі 12000 гри. (комісія банку становить 480 грн.) зі своєї банківської картки, емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на банківську картку № НОМЕР_7 емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». 12.05.2024 року о 14:59:00 потерпілий ОСОБА_5 здійснив наступний переказ грошових коштів у сумі 28000 гри. зі своєї банківської картки емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на банківську картку № НОМЕР_5 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » 12.05.2024 року о 19:17:00 потерпілий ОСОБА_5 зі своєї банківської картки емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » здійснює ще одну транзакцію у сумі 20000 гри. на банківську картку № НОМЕР_6 емітовану в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Згідно рапорту працівника поліції, в ході виконання доручення від 29.05.2024 року №869 дізнавача СД відділення поліції №2 Кам?янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області було оголошено ухвалу ІНФОРМАЦІЯ_11 від 17.05.2024 року №207/2935/2024, № 1-кс/544/24 про отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та було вилучено копію наявної інформації зазначеної в ухвалі слідчого судді. Так в ході аналізу отриманої інформації від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » було встановлено, що: 12.05.2024 року о 17:08:51 годин на банківську картку № НОМЕР_5 відкриту на ім?я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , мешкає: АДРЕСА_4 . Були зараховані грошові кошти, після чого відбувається зняття грошових коштів трьома операціями, а саме:

- 12.05.2024 року о 17:27:31 годин зняття грошової суми в розмірі 14000 грн у банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » розташованого за адресою: АДРЕСА_5 ;

- 12.05.2024 року о 17:33:02 годин зняття грошової суми в розмірі 8000 грн. у банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ;

- 12.05.2024 року о 17:56:13 годин зняття грошової суми в розмірі 6000 грн. у банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Дізнавач зазначає, що завдяки інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можливо встановити особу, яка вчинила злочин, її місцезнаходження, місця вчинення злочину, а також встановити осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного злочину або володіти інформацією, щодо обставин його вчинення.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні 0000111 від 13.05.2024 року і без надання доступу до них отримати їх неможливо.

У судове засідання дізнавач не з`явилась про дату, час та місце розгляду справи повідомлялась своєчасно та належним чином, на адресу суду дізнавачем подано заяву про проведення судового засідання за її відсутності клопотання підтримує.

Представник Акціонерного товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, заяв чи клопотань на адресу суду не надходило, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових 0000111 від 13.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, надані докази в їх сукупності, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вимогами ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що: 1) вказана інформація перебуває або може перебувати у володінні Акціонерного товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) вказана інформація може бути використана як докази; 4) іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з заступником керівника Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000111 від 13.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з заступником керівника Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000111 від 13.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати начальнику СД ВП № 1 Богодухівського РВП ГУНІ в Харківській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 , право тимчасового доступу до інформації, а саме фотоматеріалів із зображенням особи контрагента під час зняття готівкових коштів з банківських терміналів, які перебувають у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , що мало місце 12.05.2024 року о 17:33:02 у банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та 12.05.2024 о 17:56:13 у банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці з дня постановлення цієї ухвали.

Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1