Справа № 173/2611/24
Провадження № 1-кс/209/987/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 серпня 2024 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні № 0000079 від 07.07.2024 дізнавачем СД ВП № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший капітана поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором Жовтоводської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до документів та додані до клопотання матеріали

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СД ВП №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження №0000079 від 07.07.2024 року за ч.1 ст.190 КК України, згідно якого встановлено, що 03.04.2024 до ЧЧ ВП № 3 надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 06.07.2024 до ЧЧ ВП № 3 Кам`янського РУП надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 05.07.2024 йому у мобільний додаток «Телеграм» надійшло смс повідомлення від контакту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з пропозицією заробітку онлайн. Також для виконання даної робити ОСОБА_6 потрібно перейти за посилання в мобільний додаток «Telegram», що останній і зробив. Під час переписки з менеджером ОСОБА_7 з підбору персоналом, йому було запропоновано умови заробітку, а саме ставити «вподобайки», писати позитивні відгуки на товар, та продаж товару. Кожна «вподобайка» , коментар та продаж товару ОСОБА_6 буде оплачуватися, на дану пропозицію останній погодився. ОСОБА_6 виконував всю роботу, яку йому надавав менеджер в «Telegram». В період часу з 05.07.2024 по 06.07.2024 ОСОБА_6 за вказівками менеджера ОСОБА_8 , купував різний товар, який був вказаний менеджером. Таким чином 05.07.2024 о 11:09 год. ОСОБА_6 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з своєї банківської картки НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » добровільна та самостійно здійснив перерахування грошових коштів в сумі 298 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 одним платежем. Далі 06.07.2024 з 12:35 год. по 12:42 год. ОСОБА_6 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з своєї банківської картки НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » добровільна та самостійно здійснив перераховання грошових коштів в сумі 86 240 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 трьома платежем. Після перерахування грошових коштів ОСОБА_9 скинув скриншот про підтвердження перерахування грошових коштів. Після чого менеджер повідомив ОСОБА_6 , що для отримання зароблених грошових коштів йому необхідно заплатити більшу суму, після чого ОСОБА_6 відмовився від даної пропозиції та попрохав повернути йому витрачені грошові кошти. Таким чином на теперішній час заявнику гроші не повернули, в результаті чого невстановлена особа зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами заявнику у сумі 86 538 гривень. (ЖЄО 5624).

СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області проводиться провадження за № 0000079 від 07.07.2024 року за ч. 1 ст. 190 КК України.

Будучи допитаним за даним фактом в якості потерпілого ОСОБА_10 показав, що 05.07.2024 приблизно о 10 год 00 хв йому у мобільний додаток «Телеграм» надійшло смс повідомлення від контакту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з пропозицією заробітку онлайн. Також для виконання даної робити ОСОБА_6 потрібно перейти за посилання в мобільний додаток «Telegram», що останній і зробив. Під час переписки з менеджером ОСОБА_7 з підбору персоналом, йому було запропоновано умови заробітку, а саме ставити «вподобайки», писати позитивні відгуки на товар, та продаж товару. Кожна «вподобайка» , коментар та продаж товару ОСОБА_6 буде оплачуватися, на дану пропозицію останній погодився. ОСОБА_6 виконував всю роботу, яку йому надавав менеджер в «Telegram». В період часу з 05.07.2024 по 06.07.2024 ОСОБА_6 за вказівками менеджера ОСОБА_8 , купував різний товар, який був вказаний менеджером.

Таким чином 05.07.2024 о 11:09 год. ОСОБА_6 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з своєї банківської картки НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » добровільна та самостійно здійснив перерахування грошових коштів в сумі 298 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 одним платежем.

Далі 06.07.2024 о 12:35 год. ОСОБА_6 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з своєї банківської картки НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » добровільна та самостійно здійснив перераховання грошових коштів в сумі 28 500 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 одним платежом., о 12:38 год. ОСОБА_6 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з своєї банківської картки НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » добровільна та самостійно здійснив перераховання грошових коштів в сумі 28 000 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 одним платежом, та о 12:42 год. ОСОБА_6 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з своєї банківської картки НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » добровільна та самостійно здійснив перераховання грошових коштів в сумі 29 740 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 одним платежом.

Після перерахування грошових коштів ОСОБА_9 скинув скриншот про підтвердження перерахування грошових коштів. Після чого менеджер повідомив ОСОБА_6 , що для отримання зароблених грошових коштів йому необхідно заплатити більшу суму, після чого ОСОБА_6 відмовився від даної пропозиції та попрохав повернути йому витрачені грошові кошти.

Таким чином на теперішній час заявнику гроші не повернули, в результаті чого невстановлена особа зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 86 538 гривень.

05.08.2024 у відповідності до норм КПК України в рамках кримінального провадження № 0000079 було отримано інформацію в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про власника банківської картки НОМЕР_3 та рух коштів по ній .

Під час проведення аналізу по банківському рахунку НОМЕР_3 встановлено наступне: - 06.07.2024 о 12:35:36 на банківську картку НОМЕР_3 надійшли кошти в сумі 28500 грн. віл ОСОБА_11 ; - 06.07.2024 о 12:36:12 з банківську картку НОМЕР_3 перераховано кошти в сумі 33 860 грн. на банківську картку НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; 06.07.2024 о 12:38:11 на банківську картку НОМЕР_3 надійшли кошти в сумі 28000 грн. віл ОСОБА_6 ; - 06.07.2024 о 12:38:41 з банківську картку НОМЕР_3 перераховано кошти в сумі 30 380 грн. на банківську картку НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;- 06.07.2024 о 12:42:46 на банківську картку НОМЕР_3 надійшли кошти в сумі 29 740 грн. віл ОСОБА_6 ;- 06.07.2024 о 12:43:01 з банківську картку НОМЕР_3 перераховано кошти в сумі 11 920 грн. рахунок отримувача НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (на свою зайшли ці кошти знову на картку НОМЕР_3 о 12:48:43 ); - 06.07.2024 о 12:43:17 з банківську картку НОМЕР_3 перераховано кошти в сумі 41 660 грн. на банківську картку НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Також під час проведення досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_4 належить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ".

Інформація, яка знаходиться в працівників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ". має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування і полягає у тому, що інформація до якої необхідно отримати тимчасовий доступ містить в собі ознаки банківської таємниці та охороняються законом, клопотанню підлягає задоволенню.

Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей (документів) - задовольнити.

Надати дозвіл Начальнику СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 ;дізнавачу відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ;дізнавачу СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 ; слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 ;слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 ;слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 ; слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 ; оперуповноваженому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 ; оперуповноваженому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000079 від 07.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, по банківській картці № НОМЕР_4 за період часу з 00:00 год. 06.07.2024 року по 00:00 год. 20.07.2024 року , а саме: інформацію про власника банківської картки (ПІБ, дата народження, місце реєстрації, місце проживання, контактні телефони, відомості про відділення банку із зазначенням адреси, де була видана картка, коли, назва вид та призначення вказаної картки, тощо); інформацію про банківські операції, які було здійснено з 00:00 год. 06.07.2024 року по 00:00 год. 20.07.2024 року (поповнення рахунку, зняття з рахунку, перекази між рахунками, із зазначенням місце знаходження банківської картки (рахунку) у момент поповнення/зняття/переказу), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції;- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку із зазначенням адрес знаходження банкоматів (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з 00:00 год. 06.07.2024 року по 00:00 год. 20.07.2024 року; розкрити повні реквізити карток (рахунки, електронні гаманці тощо), в тому числі і інших банків (з його найменуванням), з яких (та на які) було здійснено перекази грошових коштів на банківські картки з № НОМЕР_4 з 00:00 год. 06.07.2024 року по 00:00 год. 20.07.2024 року; інформацію про зміну pin-сod по вказаному картковому рахунку (без розкриття змісту pin-сod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна; інформація про наявність фінансового номеру за вказаним рахунком, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру; - інформація про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаним рахунком, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта; інформація про реєстрацію за вказаним рахунком у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ; відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відносно зазначеного клієнта з 00:00 год. 06.07.2024 року по 00:00 год. 20.07.2024 року; відомостей, щодо змін паролів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_6 » , відносно зазначеного клієнта; відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відносно зазначеного клієнта; відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів «Google Pay», «Apple Pay»..

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 22 серпня 2024 року по 22 вересня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1