Провадження 1-кс/522/ 5933/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 листопада 2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000414 від 19.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання, слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000414 від 19.09.2024 за підозрою громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що станом на 2024 рік громадяни України, які завербовані у негласний апарат російських спеціальних служб в інтересах невстановлених співробітників фсб рф, гу гш зс рф та сзр рф здійснюють активні заходи по виконанню відповідних розвідувальних та іншого роду протиправних завдань по збору і передачі інформації, яка може становити державну таємницю та її потрапляння до країни агресора може нанести шкоду національній безпеці, суверенітету, територіальній цілісності, обороноздатності нашій країні, у тому числі призвести до небажаних наслідків та загибелі людей.

Встановлено, що вказані особи станом на теперішній час, мешкаючи на території м. Одеси на системній основі здійснюють розвідувально-підривну діяльність на користь спеціальних служб рф, з метою вчинення дій на шкоду суверенітету, територіальній цілісності, обороноздатності України.

Так, встановлено, що на початку листопада 2023 року громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , використовуючи в мессенджері «Telegram» ідентифікатор за власним номером телефону (м.т. НОМЕР_1 ) налагодив контакт з невстановленим військовослужбовцем рф на ім`я « ОСОБА_5 » (м.т. НОМЕР_2 ), який приймає участь у збройній агресії рф проти України. Вказаній особі ОСОБА_4 повідомив про підтримку та схвалення дій вс рф з окупації Одеської області. Приблизно в березні 2024 року, задля підвищення рівня конспірації, ОСОБА_4 особисто запропонував « ОСОБА_6 » здійснювати обмін інформацією через переписку в розділі «чорновики» електронної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_2 . Надалі « ОСОБА_5 » надав ОСОБА_4 для комунікації адресу електронної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_2 та пароль до неї.

28.05.2024 ОСОБА_4 на виконання вказівки вищевказаного військовослужбовця рф, здійснив розвідку місцевості та фото-фіксацію одного з підрозділів особливого призначення «Об`єднаної штурмової бригади Національної поліції України « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ).

29.08.2024 в ході проведення обшуку, за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено:

- банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 ;

- банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до відомостей, які містять банківську таємницю та зберігаються в банківський установі ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 ).

Отримання інформації, яка знаходиться в банківській установі ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ) по рахункам закріпленим за банківськими картками ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ) № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , руху грошових коштів, здійснення переказів та інших банківських операцій, наявних банківських рахунків у ОСОБА_4 , тощо має суттєве значення для встановлення фактичних обставин кримінального провадження та перевірки причетності ОСОБА_4 та інших невстановлених осіб до вчинення зазначеного злочину, у зв`язку з цим виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ), за період часу з 01.02.2022 по 29.08.2024.

Дані документи та відомості можуть перебувати у володінні та зберігатись лише в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ).

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, яке підтримали та просить задовольнити у повному обсязі.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності прокурора та слідчого.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до п.18 листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 223-559/0/4-13 від 05.04.2013 - застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів (ч. 7 ст. 163 КПК) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо: 1) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи; 2) речі та документи згідно зі ст. 162 КПК містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої главою 15 КПК.

Згідно статті 2 Кримінального процесуального кодексу України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Так, відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, вбачається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, окрім як у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надані матеріалі свідчать про те, що інформація яка зазначена в клопотанні має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, зокрема для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказана інформація має суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначеної в клопотанні інформації.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та/або іншим слідчим відповідно до постанови про призначення групи слідчих, дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять банківську таємницю і які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 ), а саме:

1) по рахункам, які прив`язані для обслуговування банківських карток

№ НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 :

- повних реквізитів банківських рахунків ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ), які прив`язані та обслуговуються банківськими картками № НОМЕР_3 та

№ НОМЕР_4 , а саме: номер рахунку; дати відкриття та закриття; особа, якій відкрито рахунки; особи, які мають право користування рахунком;

- належним чином завірених копій документів, на підставі яких в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ) було відкрито банківські рахунки, які прив`язані та обслуговуються банківськими картками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ;

- виписок про рух грошових коштів по банківських рахунках ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ), які прив`язані та обслуговуються банківськими картками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , за період з дати відкриття по теперішній час, із зазначенням дати і часу операції, перерахованої суми, призначення та кореспондента платежу, тощо;

- залишку грошових коштів на банківських рахунках ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ), які прив`язані та обслуговуються банківськими картками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , на дату надання інформації.

2) відомостей про наявні банківські рахунки відкриті у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ), клієнтом банку громадянином України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- повних реквізитів банківських рахунків ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ), які відкриті та обслуговуються клієнтом банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: номери рахунків; дати відкриття та закриття; особи, якими відкрито рахунки; особи, які мають право користування рахунками;

- належним чином завірених копій документів, на підставі яких в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ) було відкрито банківські рахунки, клієнтом банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- виписок про рух грошових коштів по банківським рахункам ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ), які відкриті та обслуговуються клієнтом банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 01.02.2022 по теперішній час, із зазначенням дати і часу операції, перерахованої суми, призначення та кореспондента платежу, тощо;

- залишку грошових коштів на банківських рахунках ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ), які відкриті та обслуговуються клієнтом банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на дату надання інформації.

Ухвала діє протягом 2 /двох/ місяців з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: