Справа № 539/3063/24
Провадження № 1-кс/539/679/2024
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 липня 2024 року м. Лубни
Лубенський міськрайонний суд Полтавської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
В С Т А Н О В И В :
Слідчий Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням.
Клопотання слідчого мотивоване тим, що службові особи ОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 протягом 2021 року придбали електричну енергію по завищеній вартості, чим здійснили розтрату грошових коштів. (ЄО 6807)
Службові особи ОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , відповідно до закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено договір № 311220ЛТЕ1 від 12.01.2021 року про постачання (закупівлю) електричної енергії на загальну суму 4 243 344,95 грн., з ПДВ. Очікуваний обсяг постачання електричної енергії на січень-грудень 2021 року становить 2 510 855,00 кВт/год.
Враховуючи викладене, у діях посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 містяться ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
У зв`язку із вчиненням кримінального правопорушення, що полягає у привласненні грошових коштів в ході виконання договорів із суб`єктами господарювання, необхідністю проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримання інформації про рух грошових коштів по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .
Згідно відомостей у договорі № 311220ЛТЕ1 від 12.01.2021 року про постачання (закупівлю) електричної енергії споживачу у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 маються наступні рахунки:
НОМЕР_3 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »);
НОМЕР_4 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).
Установлення обставин заволодіння бюджетними коштами, можливо шляхом опрацювання відомостей про рух грошових коштів по банківських рахунках ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_1 , по рахункам: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .
Проте, наведені відомості містять охоронювану законом інформацію, що являється банківською таємницею та доступна у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 .
Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Згідно із положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
У зв`язку з неможливістю отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті злочину та як доказу під час досудового розслідування і в суді, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по банківських рахунках НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, повністю його підтримує, просить задовольнити.
Представники осіб, у володінні яких знаходиться зазначена інформація, в судове засідання не з`явилися, повідомлялися належним чином про час та місце розгляду клопотання.
Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація охоронювану законом таємницю, передбачену п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».
Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
На виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що ця інформація перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме в документах (в тому числі електронних); самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містять зазначену інформацію, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст. ст. 27, 107, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів (в тому числі електронних) слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області рядовому поліції ОСОБА_7 , начальнику СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану ОСОБА_10 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_13 та старшому слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_14 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , та які містять інформацію по руху коштів по банківським рахункам, відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 :
із зазначенням реквізитів контрагентів (місце реєстрації, номери рахунків, з яких та на які відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 01.01.2021 по дату винесення ухвали;
Надати можливість слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області підполковнику поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області рядовому поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_13 , начальнику СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_8 зробити копії речей та документів (в том числі електронних), які містять зазначену інформацію у регіональному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Полтава.
Строк дії ухвали з дня постановлення ухвали два місяці.
Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1