печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 липня 2024 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якого знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при виконанні запиту компетентного органу Федеративної республіки Німеччина про надання правової допомоги у кримінальній справі № 710 RHs 119/24 від 09.04.2023, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління протидії кримінальним правопорушенням у сфері кібербезпеки, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходять у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України (далі - ГСУ НПУ) виконується запит компетентного органу Федеративної республіки Німеччина про надання правової допомоги у кримінальному розслідуванні щодо шахрайства в складі банди на професійній основі у кримінальній справі № 710 RHs 119/24 від 09.04.2023 (далі - запит про міжнародну правову допомогу), при виконанні якого виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташований за адресою: АДРЕСА_1 . В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання в його відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених в ньому підстав та просив їх задовольнити.

Представник особи, у володінні якого знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України, неявки за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неявки не є перешкодою для розгляду клопотання, суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування при розгляді клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України

(далі - ГСУ НПУ) виконується запит компетентного органу Федеративної республіки Німеччина про надання правової допомоги у кримінальному розслідуванні щодо шахрайства в складі банди на професійній основі у кримінальній справі № 710 RHs 119/24 від 09.04.2023 (далі - запит про міжнародну правову допомогу).

Встановлено, що предметом провадження є так звані платформи «Cybertrading», які працюють у різних доменах і орієнтовані на зацікавлені сторони в багатьох європейських країнах, включаючи Німеччину.

Картина злочину по своїй основній структурі є майже завжди однаковою.

Адміністратори вводили потенційних клієнтів в оману, нібито надаючи їм в розпорядження цифрові платформи для торгівлі різноманітними фінансовими інструментами (в першу чергу, бінарні опціони, здебільшого, CF-Ds, Forex, криптовалюти, аж до їх заборони). Вкладник відкриває на веб-сайті адміністраторів торговий рахунок, на який зазвичай потрібно внести суму близько 250 євро.

Далі «фахівці з торгівлі» (так звані брокери), які пройшли спеціальну підготовку з продажів по телефону або електронною поштою в іноземних центрах, переконують клієнтів інвестувати значні суми в торгівлю за допомогою згаданих вище фінансових інструментів. Зазвичай дебетовою карткою або банківським переказом. Як внутрішні, так і іноземні депозитні рахунки зазвичай надають підставні компанії, фінансові агенти або постачальники платіжних послуг. Грошові кошти розподіляються в складній глобальній мережі відмивання грошей, яка, очевидно, доступна на різних платформах, наприкінці цієї непрозорої системи, призначеної для приховування потоку платежів, знаходяться компанії, на які оператори торгових платформ мають значний вплив і які забирають собі інкриміновані кошти (після вирахування комісійних для постачальників платіжних послуг, тощо).

Інвестування чи розміщення опцій, а також утримання коштів інвестора для погашення чи розподілу прибутку не відбувається. Особливо на початку ділових відносин інвесторам регулярно створюють помилкові враження про значні прибутки через імітаційні діаграми в поєднанні з вимогами щодо подальших інвестицій. Насправді представлені діаграми контролюються самими операторами за допомогою програмного забезпечення, спеціально розробленого для цієї мети. Якщо інвестор вимагає виплати грошових коштів, які він інвестував, і прибутку, який він отримав, йому відмовляють - за винятком випадкових невеликих сум - під різними приводами. У великій кількості випадків окремі невдалі (наче б то) операції призводять до повної втрати інвестованого капіталу.

Відповідно до запиту про міжнародну правову допомогу адміністратори платформи для кіберторгівлі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно з результатами розслідування генеральної прокуратури Бамбергу - Центральний відділ з розслідування кіберзлочинів Баварії - спричинили збитків на суму щонайменше 127 621 євро, яку внесли жителі Баварії, що стали жертвами шахрайських дій у 2023 році за описаним вище зразком скоєння злочинів.

У кримінальному розслідуванні кримінальної справи № 710 RHs 119/24 від 09.04.2023 встановлено, відомості, що розслідуються зазначеної кримінальної справи, зокрема:

IP-адреса НОМЕР_2 , в ході проведення слідчих дій в українського сервіс-провайдера « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 , встановлено IP-адресу, що закріплена за ймовірними злочинцями: НОМЕР_2 , відмітка часу: 2022-06-13 (час невідомий).

IP-адреса НОМЕР_3 , в ході проведення слідчих дій в українського сервіс-провайдера « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було встановлено IP - адресу, що закріплена за ймовірними злочинцями: « НОМЕР_3 », відмітка часу: 2023-03-27 (час невідомий).

Так у своєму запиті про надання правової допомоги у кримінальному розслідуванні щодо шахрайства в складі банди на професійній основі компетентний орган Федеративної республіки Німеччина просить слідчі дії, а саме:

- встановити, чи мова йде про стаціонарну ІР-адресу: встановлення проміжка часу, з якого стаціонарна IP-адресу була закріплена за встановленим власником;

- визначення власника підключення вищевказаної ІР-адреси у зазначені проміжки часу через вищевказаного українського сервіс-провайдера;

- порівняння облікових даних з даними органу реєстрації та/або торговим реєстром України, а також даними інформаційного фонду поліції України;

- перевірити, чи управляє встановлений власник підключення (незалежно від того, йдеться про фізичну чи юридичну особу) контактним центром або пов?язаний з керуванням контактним центром;

- передача повних облікових даних (ім?я та прізвище, дата та місце народження, сімейний стан, місце проживання, засоби зв?язку) власника підключення та інших відомостей;

На підставі викладеного, у зв`язку із необхідністю проведення окремих слідчих дій на території України та у відповідності до вимог:

- Європейської Конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах 1959 року (далі - Європейська Конвенція);

- другого додаткового протоколу від 08.11.2001 до Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах;

- конвенції про кіберзлочинність від 23.11.2001;

- положення про міжнародну взаємодопомогу у кримінальних справах від 24.02.1982, виникла необхідність у отримання тимчасового доступу до речей та документів, для отримання інформацїі, яка заначена у вказаному запиті.

Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якого в Україні можливо тільки з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання про надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів складається в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якого знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, в разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст.160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування або суду під час судового провадження за клопотанням про тимчасове доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд виносить ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: знаходяться або можуть знаходитися у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не уявляють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, що міститься в речах і документах, відноситься інформація, яка знаходиться у операторів і провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, в тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тому подібне.

Отже, інформація, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), і до якої просить надати доступ слідчий, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2012 року № 295, оператор телекомунікації зобов`язаний: - вести облік обсягу та вартості наданих послуг за кожним видом окремо, забезпечувати його достовірність, зберігати записи про надані послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом (п. 39); забезпечувати збереження відомостей про абонента, отриманих при укладенні договору, а також про надання послуг, в тому числі факт їх отримання, обсяг, зміст, маршрути передачі інформації і т.д., і несе відповідальність за їх збереження (п. 42).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя виносить ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання в якості доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи викладене, взявши до уваги, що інформація, доступ до якої просить надати слідчий, знаходиться в володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з огляду на що зазначена інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, і іншим способом довести зазначені обставини неможливо, незважаючи на те, що інформація не є такою, доступ до якої заборонено, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

З огляду на викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 160, 162, 163, 166, 309, 561, 562 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при виконанні запиту компетентного органу Федеративної республіки Німеччина про надання правової допомоги у кримінальній справі № 710 RHs 119/24 від 09.04.2023 - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_3 в рамках запиту компетентного органу Федеративної республіки Німеччина про надання правової допомоги у кримінальному розслідуванні щодо шахрайства в складі банди на професійній основі у кримінальній справі № 710 RHs 119/24 від 09.04.2023 до речей та документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому вигляді, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до відомостей щодо IP-адреси: НОМЕР_2 в період часу з 01.01.2022 по 09.07.2024, а також станом на 13.06.2022, а саме:

-надати інформацію про стаціонарну ІР-адресу: встановлення проміжка часу, з якого стаціонарна IP-адресу була закріплена за встановленим власником;

-відомості, щодо власника підключення вищевказаної ІР-адреси;

-відомості, щодо управління встановленого власника підключення (незалежно від того, йдеться про фізичну чи юридичну особу) контактним центром або пов?язаний з керуванням контактним центром;

-відомості, щодо повних облікових даних (ім?я та прізвище, дата та місце народження, сімейний стан, місце проживання, засоби зв?язку) власника підключення та інших відомостей;

-надати збережену інформацію щодо мережевого трафіку вказаного абонента;

-надати інформацію щодо всіх виділених IР-адрес вказаному абоненту;

-надати інформацію, щодо ІМЕІ та/або МАС адреси пристроїв, номери мобільних телефонів, які використовував абонент;

-надати копії договорів про надання послуг, відомості про адресу, за якою надавались телекомунікаційні послуги, відомості (персональні дані, номери рахунків тощо) щодо особи (осіб), які здійснювали оплату послуг, та особисті дані власників рахунків.

Визначити термін дії визначення два місяці, який обчислювати з наступного дня за днем ??винесення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право винести ухвалу про дозвіл на проведення обшуку у відповідності до положень цього Кодексу з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Виготовлено в двох примірниках

Прим. №1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/32609/24-к;

Прим. №2 - Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3

Копія: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )

29.07.2024 року