Справа 688/3814/24
№ 1-кс/688/2127/24
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

10 жовтня 2024 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000526 від 06 серпня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з начальником Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення та виготовлення копій в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 .

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що 06 серпня 2024 року, через секретаріат до ВДП № l (м. Нетішин) Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області, надійшов рапорт о/у відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області ОСОБА_5 , про те що в період часу з 15 січня 2024 року по 18 січня 2024 року, невстановлена особа, з метою уникнення митних платежів, підробила офіційні документи, а саме гарантійні листи кінцевого споживання товарів гуманітарної допомоги, для ввезення на територію України поза митним контролем автомобілів для їх подальшої реалізації.

06 серпня 2024 року відомості по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000526 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в ході оперативного пошуку на ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_3 - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виявлено факти проведення публічних закупівлель між ІНФОРМАЦІЯ_4 та фізичними особами підприємцями ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в період часу з 2022 по 2024 роки, об?єктом закупівель стали автомобілі підвищеної прохідності, які в подальшому передавались на потреби Збройних сил України для виконання завдань з відсічі та стримування збройної агресії рф.

Так, між ІНФОРМАЦІЯ_4 та фізичною особою підприємцем ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 , виданий 19 лютого 2005 року Нетішинським МВ УМВС України в Хмельницькій області, паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_3 , виданий 17 січня 2023 року ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , місце здійснення підприємницької діяльності: АДРЕСА_4 , мобільний номер телефону НОМЕР_4 , починаючи з 05 грудня 2022 року по 05 лютого 2024 року, проведено 82 закупівель без застосування електронної системи на загальну суму 21 525 760 (двадцять один мільйон п`ятсот двадцять п`ять тисяч сімсот шістдесят) гривень.

Також, між ІНФОРМАЦІЯ_7 та фізичною особою підприємцем ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_5 , паспорт громадянина України НА НОМЕР_6 , виданий 30 січня 1997 року, Нетішинським МВ УМВС України в Хмельницькій області, паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_7 , виданий 25 жовтня 2017 року, ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , місце здійснення підприємницької діяльності: АДРЕСА_5 , мобільний номер телефону НОМЕР_8 , починаючи з 13 жовтня 2023 року по 22 грудня 2023 року, проведено 5 закупівель без застосування електронної системи на загальну суму 3 727 000 (три мільйони сімсот двадцять сім тисяч) гривень.

Також, в ході проведення досудового розслідування 07 серпня 2024 року здійснено запит до ІНФОРМАЦІЯ_9 , з метою отримання інформації, а саме: завірених копій документів, які стали підставою перетину державного кордону ІНФОРМАЦІЯ_10 та інформацію стосовно осіб та транспортних засобів, які перевозили автомобілі, на підставі гарнтійних листів кінцевого споживача товарів гумнітарної допомоги, та які в подальшому були реалізовані фізичними особами підприємцями ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в період часу з 2022 по 2024 роки ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Так, 15 серпня 2024 року отримано відповідь із ІНФОРМАЦІЯ_9 , згідно якої встановлено, що підстаною для ввезення фізичними особами підприємцями ОСОБА_6 та ОСОБА_7 автомобілів, для подальшої реалізації ІНФОРМАЦІЯ_11 стали гарантійні листи кінцевого споживача товарів гуманітарної допомоги, які видані службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_12 та ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Під час досудового розслідування для всебічного, повного і об`єктивного дослідження всіх обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності, необхідно отримати в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_6 , наступні матеріали, а саме: завірену належним чином виписку про рух коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_9 , який належить фізичні особі підприємцю ОСОБА_9 , в період часу із 00:00 год 01 жовтня 2023 року по 00:00 год 01 січня 2024 року, у якій зазначено: рух коштів по рахунку № НОМЕР_9 , в період часу із 00:00 год 01 жовтня 2023 року по 00:00 год 01 січня 2024 року; дату та час переказу коштів на інші рахунки; номера рахунків (та анкетні дані про їх власників), на які були переказані/отримані кошти із № НОМЕР_9 , куди саме та яким чином були перераховані кошти.

Відомості, що містяться у вказаних вище документах, із якими необхідно ознайомитись, можуть бути використанні як доказ вчинення протиправних дій фізичною особою підприємцем ОСОБА_7 .

Згідно з ч.1, 2 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали повному обсязі та просили його задоволити. Також, в клопотанні просили розглянути справу без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Суд на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд зазначеного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Судом встановлено, що СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000526 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до документів, що стосуються банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_9 , має важливе значення для розслідування кримінального провадження, оскільки вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами даної справи має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначена у клопотанні інформація, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання в цій частині підлягає задоволенню.

В частині клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уповноваженим особам на проведення дізнання Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області слід відмовити, оскільки згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань визначено перелік осіб, які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене, приходжу до висновку, що вказане клопотання слід задовольнити частково.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000526 від 06 серпня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД Шепетіського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Шепетіського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Шепетіського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 , наступні матеріали, а саме: виписку про рух коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_9 , який належить фізичні особі підприємцю ОСОБА_7 , в період часу із 00:00 год 01 жовтня 2023 року по 00:00 год 01 січня 2024 року, у якій зазначено: рух коштів по рахунку № НОМЕР_9 , в період часу із 00:00 год 01 жовтня 2023 року по 00:00 год 01 січня 2024 року; дату та час переказу коштів на інші рахунки; номера рахунків (та анкетні дані про їх власників), на які були переказані/отримані кошти із № № НОМЕР_9 , куди саме та яким чином були перераховані кошти.

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала є чинною протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Ігор ОГОРОДНІК