Справа №534/2784/24
Провадження №1-кс/534/542/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 листопада 2024 року м. Горішні Плавні

Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000622 від 15.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Комсомольського міського суду Полтавської області звернувся слідчий СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 із клопотанням, погодженим прокурором, в якому просить надати групі слідчих тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АДРЕСА_1 ) по банківському рахунку НОМЕР_1 .

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження вмотивоване необхідністю встановлення важливих обставин справи, зокрема встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Виходячи зі змісту внесеного клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 14.10.2024 року до чергової частини відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , про те, що у період з 29.07.2024 з 17 год 57 хв. по 30.07.2024 00 год 12 хв. невідома особа, маючи доступ до персональних даних заявниці, діючи таємно, в умовах воєнного стану, введеного по всій території України, заволоділа грошовими коштами в сумі 11929 гривень, які були зняті з банківського рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим останній було завдано збитків на вказану суму.

Відомості за даним фактом були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000622 від 15.10.2024 та розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Будучи належно повідомленими про дату, час і місце розгляду клопотання, представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не прибув.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала повністю.

Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Виходячи зі змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів (ч.6 ст.163 КПК України).

Як убачається з протоколу допиту потерпілої та приєднаної до клопотання копії виписки по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з рахунку ОСОБА_4 було знято грошові кошти в сумі 11 929 грн.

Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваної інформації групі слідчих, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання завірених копій у паперовому вигляді та вилучення останніх, а саме:

-довідки про рух грошових коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 29.07.2024 по 00:00 год. 31.07.2024 із зазначенням точної інформації про отримувачів грошових коштів, які були переказані з рахунку, інформації щодо фізичних (юридичних) осіб, які отримували розрахунки, перекази, сплати з вказаних рахунків в період часу з 00:00 год. 29.07.2024 по 00:00 год. 31.07.2024;

-повну інформацію про номер рахунку/карткового рахунку, на який було здійснено переказ коштів з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 00:00 год. 29.07.2024 по 00:00 год. 31.07.2024 по транзакціям: від 29.07.2024 на суму 1734 грн., 29.07.2024 на суму 1632 грн., 29.07.2024 на суму 1530 грн., 30.07.2024 на суму 4080 грн., 30.07.2024 на суму 2550 грн.

Виконання ухвали доручити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1