н/п 1-кс/953/8398/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 листопада 2024 року м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова голови ГО «НОН - СТОП» ОСОБА_3 на бездіяльність слідчого, стосовно невнесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань -

встановив:

До Київського районного суду м. Харкова 18.11.2024 року через підсистему «Електронний суд» надійшла вказана скарга, в якій заявник просить зобов`язати уповноважених осіб органу досудового розслідування СУ ГУНП в Харківській області внести відомості до ЄРДР та почати досудове розслідування за заявою голови ГО «НОН-СТОП» ОСОБА_3 від 10.11.2024 р. за вих. № 10/11/2024-1- 25 про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 170, ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст. 336, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 365, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366-2, ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 368-5, ч. 3 ст. 369, ч. 1ст. 369-2, ч. 1 ст. 376 КК України.

На обґрунтування скарги заявник зазначає, зокрема, що 10.11.2024 р. за вих. № 10/11/2024-1-25 головою ГО «НОН-СТОП» - ОСОБА_3 , з використанням технологій електронної пошти, з накладенням ЕЦП (КЕП), з офіційної електронної пошти ГО « НОН-СТОП », а саме ІНФОРМАЦІЯ_2 , на офіційну електронну пошту СУ ГУНП в Київській області, а саме ІНФОРМАЦІЯ_3 , було подано заяву про вчинення кримінального правопорушення.На даний час, відомості за вказаною заявою про вчинення кримінального правопорушення не внесені, не повідомлено про початок досудового розслідування, витяг з ЄРДР не надано.

В судове засідання ОСОБА_3 не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду справи, в скарзі просив розглянути вказану скаргу без його участі.

Враховуючи положення ч. 3 ст. 306 КПК України щодо обов`язкової участі при розгляді скарги особи, яка подала скаргу, враховуючи скорочені строки розгляду скарги, вказане вище клопотання заявника щодо розгляду скарги без його участі, слідчий суддя вважає можливим розглянути скаргу на підставі наданих даних.

Представник СУ ГУНП в Харківській області в судове засідання не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду скарги.

Слідчий суддя, дослідивши документи та оцінивши докази, доходить наступного.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України передбачено право заявника оскаржити бездіяльність слідчого, дізнавача, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 214 КПК України, слідчий, дізнавач, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов`язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочати розслідування та через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати заявнику витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відомості, які підлягають внесенню до ЄРДР та їх перелік визначені ч.5 ст. 214 КПК України, відповідно до положень якої до ЄРДР підлягають внесенню, серед інших відомостей, короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, наведених потерпілим, заявником чи виявлені з іншого джерела.

Відповідно до п. 1 розділу 2 Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань, затвердженого Наказом Генерального прокурора 30.06.2020 № 298, до Реєстру вносяться відомості, зокрема, про короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, наведених потерпілим, заявником чи виявлених з іншого джерела.

При цьому, виходячи зі змісту ст.214 КПК України повноваженням щодо оцінки відомостей, наведених у заяві чи повідомлених потерпілим, чи виявлених з іншого джерела, як таких, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення наділені слідчий, дізнавач, прокурор.

З матеріалів справи слідує, що голова ГО «НОН- СТОП» ОСОБА_3 звернувся до СУ ГУНП в Харківській області із заявою від 10.11.2024, в якій просив в порядку ст.ст. 214, 216, 218 КПК України забезпечити розгляд вказаної заяви про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 170, ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст. 336, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 365, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366-2, ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 368-5, ч. 3 ст. 369, ч. 1 ст. 369-2, ч. 1 ст. 376 КК України за вищевикладеними фактами, відомості про які протягом 24 годин внести до ЄРДР України та розпочати досудове розслідування. 2. Повідомити заявника про результати розгляду вказаної заяви, надавши витяг з ЄРДР. 3. Провести перевірку та вжити заходів щодо проведення повторної перевірки на предмет відповідності рівня життя до майна та отриманих доходів, подання та змісту декларацій таких осіб, як: Голова Харківської обласної ради - ОСОБА_4 , її чоловік - ОСОБА_5 , Голова Харківської обласної військової адміністрації - ОСОБА_6 , керівник апарату ХОВА - ОСОБА_7 , радник голови Харківської обласної ради - ОСОБА_8 , у зв`язку з тим, що рівень життя, вартість активів, нерухомого та рухомого майна вказаних осіб не відповідають законно отриманим доходам. 4. Провести перевірку та вжити заходів щодо проведення моніторингу в рамках ст. 51-4 ЗУ «Про запобігання корупції» щодо посадових осіб, котрі зазначені у п. 3, з метою встановлення відповідності їх рівня життя наявним у них та членів їх сім`ї майну і одержаним ними доходам згідно з деклараціями вказаних осіб. 5. Провести перевірку та вжити заходів щодо проведення перевірки посадових осіб Національного агентства з питань запобігання корупції, Національного антикорупційного бюро, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на предмет наявності злочинної корупційної змови з Головою Харківської обласної ради - ОСОБА_4 , покривання злочинної діяльності останньої.

6. Провести перевірку уповноважених осіб Національного агентства з питань запобігання корупції на предмет проведення перевірки декларації Голови Харківської обласної ради - ОСОБА_4 за 2022 рік не в повному обсязі та складення в результаті даної перевірки фіктивної Довідки № 538/24. 7. Провести перевірку та вжити заходів щодо проведення перевірки джерел доходів Голови Харківської обласної ради - ОСОБА_4 , її чоловіка - ОСОБА_5 , ОСОБА_9 на предмет законності, легальності. 8. Провести перевірку та вжити заходів щодо законності володіння ОСОБА_5 нерухомим майном, корпоративними правами у таких країнах як Польща та Франція, а також щодо недекларування даних відомостей Головою Харківської обласної ради - ОСОБА_4 або умисного заниження вартості нерухомого майна та корпоративних прав. 9. Провести перевірку та вжити заходів щодо проведення перевірки ПП «НТК-УКРАЇНА» (), ГО «ОХОРОНА ЗЕМЕЛЬ СЛОБОЖАНЩИНИ» (), ФГ «ЩАСТЯ-2016» (), ФГ «РАЯЛ» (), ПП «ЕСКО УКРАЇНИ» (), ГО «МСО» (), ТОВ «ЮК „АСТАРА "» (), БО «ХАРКІВСЬКИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД СЕРЦЕ МАТЕРІ» (), ТОВ «ТЦ-1000» (), ТОВ «ЕСКО УКРАЇНИ» () на предмет ухилення від сплати податків та легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом. 10. Провести перевірку та вжити заходів щодо проведення перевірки крипто-транзакції за якою ОСОБА_9 , в рамках договору купівлі-продажу 50% корпоративних прав французького підприємства LE FOLIE'S, з власного крипто-гаманця TGoEjVVuHsMQM87gBJvGGk6pLYdzU7tnUo перевів 422 243 USDT на крипто-гаманець TCHz8xX2QkxX3QvYG4gd5bNk54Y3HuuH1N, який підконтрольний ОСОБА_10 , на предмет законності, ухилення від сплати податків, легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом. 11. Провести перевірку договору купівлі-продажу 50% корпоративних прав французького підприємства LE FOLIE'S від 24.06.2022 року, який був посвідчиний "Service Departemental de l'Enregistrement" на предмет фіктивності, умисно заниження ціни, ухилення від сплати податків, легалізації грошових коштів. 12. Провести перевірку, вжити заходів, в тому числі в рамках міжнародного співробітництва, шляхом направлення відповідних запитів, та встановити хто наразі являється власником або власниками корпоративних прав французького підприємства LE FOLIE'S, а також перевірити цих осіб на предмет фіктивного володіння та зв`язків із ОСОБА_5 та ОСОБА_9 . 13. Провести перевірку та вжити заходів щодо проведення перевірки ОСОБА_9 і ОСОБА_5 на предмет шахрайської діяльності, ухилення від сплати податків, легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, на території України та країн Європейського Союзу, в тому числі Франції. 14. Провести перевірку, вжити заходів та встановити фактичне володіння ОСОБА_5 крипто-гаманцями: TCHz8xX2QkxX3QvYG4gd5bNk54Y3HuuH1Nта TVCaWLAxXuTjkCjCoJyexQuWQ3a4K4onaq, а також провести перевірку вказаних крипто-гаманців на предмет ухилення від сплати податків, легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом. 15. В рамках міжнародного співробітництва, звернутися до правоохоронних органів Франції та доручити проведення розслідування за фактами, котрі вказані у даній заяві, в тому числі: встановити реальну вартітсь корпоративних прав французького підприємства LE FOLIE'S, яким чином було придбані корпоративні права французького підприємства LE FOLIE'S, які податки та в якому обсязі були сплачені під час укладення угоди купівлі корпоративних прав французького підприємства LE FOLIE'S, перевірити факти ухилення від сплати податків та легалізації грошових коштів, внаслідок укладення угоди купівлі-продажу корпоративних прав французького підприємства LE FOLIE'S між ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , перевірити даний договорів на ознаки фіктивності та умисного заниження ціни, накласти арешти на майно ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , а також вжити інших дій та заходів необхідних для притягнення винних до відповідальності і відшкодування завданої шкоди. керівництва Харківської обласної військової адміністрації, в тому числі Начальник Харківської обласної військової адміністрації - ОСОБА_6 , керівник апарату ОСОБА_13 , керівництва Харківської обласної ради, в тому числі Голова Харківської обласної ради - ОСОБА_4 16. Провести перевірку та вжити заходів щодо накладення арешту на нерухоме та рухоме майно, корпоративні права, банківські рахунки таких фізичних осіб, як: Голова Харківської обласної ради - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , в тому числі котре вказане у даній заяві. 17. Провести перевірку та вжити заходів щодо передачі нерухомого та рухомого майна, корпоративних прав, банківських рахунків фізичних, які зазначені у п. 16, в управління Агентству з розшуку та менеджменту активів. 18. Вжити заходів та в рамках міжнародного співробітництва звернутися із дорученнями до компетентних органів Франції та Польщі з проханням накласти арешт на нерухоме майно, корпоративні права, банківські рахунки Голови Харківської обласної ради - ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які вони мають на території вказаних країн. 19. Провести перевірку та вжити заходів щодо проведення перевірки ЗАЧЕПИЛІВСЬКА РГО «„ФК"КОЛОС» () на предмет незаконного внесення до списків в якості начебто волонтерів фізичних осіб, в тому числі ОСОБА_14 . 20. Провести перевірку та вжити заходів щодо проведення перевірки керівництва ЗАЧЕПИЛІВСЬКОЇ РГО «„ФК"КОЛОС» (), зокрема ОСОБА_15 на предмет наявності злочинної змови керівництвом Харківської обласної військової адміністрації, в тому числі Начальником Харківської обласної військової адміністрації - ОСОБА_6 , керівництвом Харківської обласної ради, в тому числі Головою Харківської обласної ради - ОСОБА_4 , а також участі в організації незаконного переправлення фізичних осіб через державний кордон України. 21. Провести перевірку та вжити заходів щодо проведення перевірки щодо організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, зловживання службовим становищем, отримання неправомірної вигоди за винесення позитивних рішень на дозвіл для виїзду за кордон, внесення недостовірних даних до інформаційної системи «Шлях», надання дозволів на виїзд в якості начебто волонтерів від ЗАЧЕПИЛІВСЬКОЇ РГО «„ФК"КОЛОС» () фізичним особам. 22. Провести перевірку та вжити заходів щодо проведення перевірки Голови Харківської обласної ради - ОСОБА_4 на предмет складання завідомо неправомірних розпоряджень, на підставі яких ряд фізичних осіб незаконно перетнули державний кордон України. 23. Провести перевірку та вжити заходів щодо проведення перевірки незаконного виїзду ОСОБА_5 , ОСОБА_14 , начальника Північно-східного офісу Держаудитслужби ОСОБА_16 , директора Державного закладу « Український медичний центр акушерства, гінекології та репродуктології Міністерства охорони здоров`я України » ОСОБА_17 , за кордон під час дії воєнного стану, за допомогою підроблення документів та внесення недостовірних даних в інформаційну систему «Шлях». 24. Провести перевірку та вжити заходів щодо проведення перевірки використання ОСОБА_5 , службового автомобілю Харківської обласної ради - Шкода СуперБ, з номерним знаком НОМЕР_1 , для незаконного виїзду за кордон під час дії воєнного стану, зокрема в Республіку Молдова. 25. Провести перевірку та вжити заходів щодо проведення перевірки ОСОБА_5 на предмет законності перебування за кордоном під час дії воєнного стану, а саме 14.10 - 17.10.2022 року разом з ОСОБА_4 знаходився в м. Брюссель (Бельгія); 13.03 - 14.03. 2023 року разом з ОСОБА_4 знаходився в м. Брюссель (Бельгія); 16.05 - 19.05.2023 року разом з ОСОБА_4 знаходився в регіоні ОСОБА_18 ); 28.06 - 01.07.2023 року разом з ОСОБА_4 знаходився в м. Барселона (Іспанія); 02.07 - 06.07.2023 року разом з ОСОБА_4 знаходився в м. Брюссель (Бельгія), а також законності розтрати грошових бюджетних коштів Харківської області під час вказаних поїздок. 26. Провести перевірку та вжити заходів щодо проведення перевірки Голови Державної аудиторської служби України - ОСОБА_19 на предмет наявності злочинних корупційних зв`язків із Головою Харківської обласної ради - ОСОБА_4 , а також покривання злочинної діяльності останньої.27. Провести перевірку та вжити заходів щодо проведення перевірки посадових осіб Державної прикордонної служби України щодо наявності корупційної злочинної змови з керівництвом Харківської обласної військової адміністрації, в тому числі Начальником Харківської обласної військової адміністрації - ОСОБА_6 , керівництвом Харківської обласної ради, в тому числі Головою Харківської обласної ради - Єгоровою ОСОБА_20 , а також сприяння та приховування незаконного виїзду ОСОБА_5 , ОСОБА_14 , начальника Північно-східного офісу Держаудитслужби Станіслава Косінова , директора Державного закладу « Український медичний центр акушерства, гінекології та репродуктології Міністерства охорони здоров`я України » ОСОБА_21 . 28. Провести перевірку та вжити заходів щодо проведення перевірки керівництва Харківської обласної військової адміністрації, в тому числі Начальника Харківської обласної військової адміністрації - ОСОБА_6 , керівника апарату ХОВА - ОСОБА_22 , керівництва Харківської обласної ради, в тому числі Голови Харківської обласної ради - ОСОБА_4 на предмет зловживання службовим становищем, отримання неправомірної вигоди, складання та підписання завідомо підроблених документів, а також вчинення інших кримінальних правопорушень. 29. Провести перевірку та вжити заходів щодо проведення перевірки Голови Харківської обласної ради - ОСОБА_4 на предмет наявності злочинних корупційних зв`язків з депутатом Харківської обласної ради від ПП «Слуга Народу» - ОСОБА_23 . 30. Провести перевірку та вжити заходів щодо проведення перевірки Голови Харківської обласної ради - ОСОБА_4 на предмет здійснення протиправного тиску та перешкоджання законній діяльності ГО «НОН-СТОП», в тому числі шляхом надання вказівок депутату Харківської обласної ради від ПП «Слуга Народу» - ОСОБА_23 звернути з позовом до ГО «НОН-СТОП» до Господарського суду Харківської області. 31. Провести перевірку та вжити заходів щодо проведення перевірки Голови Харківської обласної ради - ОСОБА_4 на предмет протиправного злочинного впливу на суддів Господарського суду Харківської області. 32. Провести перевірку та вжити заходів щодо проведення перевірки банків на предмет проведення фінансового моніторингу, законності проведення банківських і фінансових операцій за участі Голови Харківської обласної ради - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , відкритих банківських рахунків, в тому числі: МФО НОМЕР_2 АТ "ОТП БАНК", номер рахунку НОМЕР_3 , (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); МФО НОМЕР_2 АТ "ОТП БАНК", номер рахунку НОМЕР_4 , (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); МФО НОМЕР_2 АТ "ОТП БАНК", номер рахунку НОМЕР_5 , (ЄВРО); МФО НОМЕР_2 АТ "ОТП БАНК", номер рахунку НОМЕР_6 , (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); МФО НОМЕР_7 АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК", номер рахунку НОМЕР_8 , (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); МФО НОМЕР_9 АТ КБ "ПРИВАТБАНК", м. Харків, номер рахунку НОМЕР_10 , (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); МФО НОМЕР_9 АТ КБ "ПРИВАТБАНК", м. Харків, номер рахунку НОМЕР_11 , (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); МФО 320478 АБ "УКРГАЗБАНК", номер рахунку НОМЕР_12 , (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); МФО НОМЕР_7 АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК", номер рахунку НОМЕР_13 , (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); МФО НОМЕР_7 АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК", номер рахунку НОМЕР_14 , (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); МФО НОМЕР_7 АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК", номер рахунку НОМЕР_15 , (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); МФО НОМЕР_7 АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК", номер рахунку НОМЕР_16 , (ЄВРО). 33. Провести перевірку та вжити заходів щодо забезпечення проведення фінансового моніторингу Голови Харківської обласної ради - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , а також таких банків, як: АТ "ОТП БАНК" (), АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (), АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (), АБ "УКРГАЗБАНК" () щодо причетності до легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, ухилення від сплати податків, виведення готівки на підконтрольні юридичні і фізичні особи 34. Провести перевірку та вжити заходів щодо накладення арешту та блокування до закінчення фінансового моніторингу і перевірки банківських рахунків Голови Харківської обласної ради - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , в тому числі рахунків, зазначених у п. 32. 35. Провести перевірку, вжити заходів та запитати документацію, що підтверджує законність фінансових операцій та походження коштів, які перебувають на банківських рахунках, в тому числі котрі зазначені у п. 32 прохальної частини даної заяви, у Голови Харківської обласної ради - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 . 36. В межах компетенції сприяти слідству і вжити заходів, направлених на усунення вказаних правопорушень, притягнення винних до відповідальності. 37. Про результати розгляду повідомити електронним шляхом на електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Згідно заяви заступника начальника СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_24 від 19.11.2024 №29511/119/05-24-2024 звернення голови ГО «НОН-СТОП» ОСОБА_25 від 10.11.2024 №10/11/2024-1-25 відповідно до пункту 2 розділу ІІІ Порядку ведення єдиного обліку в органах (підрозділах) поліції заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події, затвердженого наказом МВС від 08.02.2019 №100, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05.03.2019 за №223/33194 після реєстрації надіслано до СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області.

Як зазначено вище, в межах даної скарги заявник просить зобов`язати уповноважену особу СУ ГУНП в Харківській області внести відомості до ЄРДР та почати досудове розслідування за його заявою від 10.11.2024. Однак, в ході розгляду скарги встановлено, що заява ОСОБА_3 від 10.11.2024 направлено для розгляду до СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області.

Вказана обставина унеможливлює зобов`язання слідчим суддею уповноважену особу СУ ГУНП в Харківській області внести відомості до ЄРДР за заявою голови ГО «НОН -СТОП» ОСОБА_3 від 10.11.2024

Розглядаючи скаргу в межах заявлених вимог, за змістом вимог КПК України (ст. ст. 26, 303 КПК України), слідчий суддя не може за власною ініціативою визначати чи змінювати конкретного суб`єкта оскарження, враховуючи також вимоги щодо підсудності скарги.

Виходячи з наведеного, оскільки вказаним у скарзі суб`єктом оскарження СУ ГУ НП в Харківській області скеровано заяву скаржника до іншого підрозділу, підстави до задоволення скарги голови ГО «НОН -СТОП» ОСОБА_3 про зобов`язання службових осіб СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за його заявою від 10.11.2024, відсутні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 303-307, ч. 2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

В задоволенні скарги голови ГО «НОН - СТОП» ОСОБА_3 на бездіяльність слідчого, стосовно невнесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань - відмовити.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Харківського апеляційного суду.

Ухвала виготовлена в нарадчій кімнаті, є оригіналом.

Слідчий суддя ОСОБА_1