Справа №534/2627/23
Провадження №1-кс/534/414/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 вересня 2024 року м. Горішні Плавні

Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого слідчого відділу Кременчуцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000177 від 08.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Комсомольського міського суду Полтавської області звернувся слідчий слідчого відділу Кременчуцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_4 із клопотанням, погодженим прокурором, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АДРЕСА_1 ) по банківському рахунку НОМЕР_1 .

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження вмотивоване необхідністю встановлення важливих обставин справи, зокрема встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Виходячи зі змісту внесеного клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що до ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 04.03.2023 вона знайшла оголошення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 про продаж мобільного телефону, зв?язалась з продавцем та оформила ІНФОРМАЦІЯ_3 , після чого з банківської карти № НОМЕР_2 було списано грошові кошти в сумі 35 тисяч гривень.

Відомості за даним фактом були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000177 вiд 08.03.2023 та розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Будучи належно повідомленими про дату, час і місце розгляду клопотання, представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не прибув.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_4 клопотання підтримав повністю.

Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Виходячи зі змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів (ч.6 ст.163 КПК України).

Як убачається з протоколу допиту потерпіло та приєднаної до клопотання копії виписки по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з рахунку ОСОБА_5 було знято грошові кошти в сумі 35 000 грн.

Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваної інформації за період 04.03.2023 по 08.03.2023 групі слідчих, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Кременчуцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП 1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання завірених копій у паперовому вигляді та вилучення останніх, а саме:

-довідки про рух грошових коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 із зазначенням точної інформації про отримувачів грошових коштів, які були переказані з карткового рахунку, інформації щодо фізичних (юридичних) осіб, які отримували розрахунки, перекази, сплати з вказаного карткового рахунку, в період часу з 00 год 00 хв. 04.08.2023 року по 00 год 00 хв. 08.03.2023.

-повну інформацію про номер рахунку/карткового рахунку, на який було здійснено переказ коштів з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 по транзакції від 04.03.2023 року на суму 24 048 грн., 04.03.2023 на суму 11 000 грн.

Виконання ухвали доручити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1