Справа № 953/9294/23
н/п 1-кс/953/7345/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"07" жовтня 2024 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкова клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю обласної прокуратури ОСОБА_6 по кримінальному провадженню № 0000813 від 13.03.2023 про продовження запобіжного заходу відносно підозрюваного:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Харкова, українця, громадянин України, раніше не судимого, не одруженого, малолітніх дітей на утриманні не має, офіційно не працевлаштованого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 ,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

встановив:

04.10.2024 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю обласної прокуратури ОСОБА_6 по кримінальному провадженню № 0000813 від 13.03.2023 про продовження запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту до підозрюваного ОСОБА_5 строком на два місяці, із покладенням на нього наступних обов`язків: заборонити залишати житло за адресою мешкання без дозволу слідчого, прокурора та суду.

В обґрунтування поданого клопотання зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою групою осіб у період з лютого 2023 року по лютий 2024 року на території м. Харкова та Харківської області шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та ОСОБА_24 під приводом надання послуг з ремонту комп`ютерної та телевізійної техніки на загальну суму 563 512 грн.

10.07.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Обґрунтованість повідомленої підозри сторона обвинувачення підтверджує зібраними під час досудового розслідування доказами.

12.07.2024 стосовно підозрюваного ОСОБА_5 слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, до 09.09.2024 включно за адресою: АДРЕСА_2 .

04.09.2024 ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова підозрюваному ОСОБА_5 продовжено строк цілодобового домашнього арешту до 09.10.2024 включно.

Сторона обвинувачення вважає наявними ризики, передбачені п.п. 1, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

З метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання зазначеним ризикам, у органу досудового розслідування є достатні підстави для продовження відносно

ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання.

Захисник та підозрюваний у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечували частково. Захисник зазначив про наявність підстав для застосування до підозрюваного більш м`якого запобіжного заходу у виді нічного домашнього арешту, для можливості підозрюваному працювати. Так, підозрюваний не порушує раніше встановлений запобіжний захід, і для можливості відшкодувати потерпілим спричинену шкоду бажає працевлаштуватися.

Підозрюваний підтримав захисника і просив надати йому можливість працевлаштуватися.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження та дослідивши надані матеріали, встановив наступне.

Відділом розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000813 від 13.03.2023 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_5 за ч. ч. 2, 3 ст. 190 (у редакції зі змінами внесеними згідно із Законом № 2617-VIII від 22.11.2018), ч. 4 ст. 190 КК України.

10.07.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою групою осіб у період з лютого 2023 року по лютий 2024 року на території м. Харкова та Харківської області шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та ОСОБА_24 під приводом надання послуг з ремонту комп`ютерної та телевізійної техніки на загальну суму 563 512 грн.

В обґрунтування пред`явленої підозри слідчому судді надані наступні докази:

- заяви про вчинене кримінальне правопорушення ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_15 , ОСОБА_25 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 ;

- протоколи допитів у якості потерпілого ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_15 , ОСОБА_25 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 від 01.05.2024, які пояснили обставини вчиненого відносно них кримінального правопорушення;

- протоколи пред`явлення особи для впізнання за фотознімками за участі потерпілих ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_15 та ОСОБА_25 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 в ході якого останні впізнали ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та ОСОБА_5 , як осіб, які шахрайським шляхом заволоділи їхніми грошовими коштами;

- протоколи огляду за участі спеціалістів ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 та ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , в ході якого зафіксовано технічні характеристики та внесені зміни до комп`ютерної техніки потерпілих ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_15 та ОСОБА_25 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24

- матеріали проведених негласних слідчих (розшукових) дій -спостереження за місцем, зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, обстеження публічно недоступного місця та аудіо, -відео-контроль в ході яких зафіксовано підготовку ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 до вчинення кримінальних правопорушень та розподіл грошових коштів;

- протоколи допиту свідка (спеціаліста) ОСОБА_27 від 15.10.2023, в ході якого встановлено роз`яснення термінів та принципи роботи в сфері електро-обчислювальної техніки та роз`яснення виявлених слідів у роботі комп`ютерної техніки під час огляду за його участі;

- протоколи допиту свідка ОСОБА_34 , який пояснив принципи роботи у «фірмі «Комп`ютерна допомога», механізм отримання замовлень клієнтів та спосіб розподілу грошових коштів співучасників;

- висновок комп`ютерно-технічної експертизи № 23472 від 12.01.2024, яким встановлено, що операційна система комп`ютеру потерпілого ОСОБА_16 не піддавалася змінам.

Враховуючи такий обсяг відомостей кримінального провадження, який об`єктивно свідчить, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права підозрюваного, як вжиття запобіжних заходів у зв`язку з наявністю саме обґрунтованої підозри, так як наявні в матеріалах провадження докази формують внутрішнє переконання причетності ОСОБА_5 до вчинення кримінального правопорушення, згідно повідомленої підозри.

При цьому, слідчий суддя зазначає, що факти що підтверджують обґрунтовану підозру не повинні бути такого ж рівня, що й факти, на яких має ґрунтуватися обвинувальний вирок. Стандарт доказування «обґрунтована підозра» не передбачає, що уповноважені органи мають оперувати доказами, достатніми для пред`явлення обвинувачення чи ухвалення обвинувального вироку, що пов`язано з меншою мірою ймовірності, необхідною на ранніх етапах кримінального провадження для обмеження прав особи.

12.07.2024 слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова відносно ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту за адресою мешкання: АДРЕСА_2 , а саме: заборонено підозрюваному ОСОБА_5 залишати житло за адресою: АДРЕСА_2 , без дозволу слідчого, прокурора та суду, цілодобово, строком на 60 днів, а саме до 09.09.2024 включно, тобто в межах строку досудового розслідування. Відповідно до ч.5 ст.194 КПК України, зобов`язано підозрюваного ОСОБА_5 прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду; не залишати цілодобово житло за адресою: АДРЕСА_2 , без дозволу слідчого, прокурора чи суду; не виїжджати за межі міста Харкова та Харківської області, повідомляти слідчого прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, утримуватися від спілкування з потерпілими, свідками, обвинуваченими з приводу обставин у даному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну. Встановлено строку дії ухвали до 09.09.2024 включно.

02.09.2024 першим заступником керівника Харківської обласної прокуратури продовжено строк досудового розслідування у кримінальному проваджені до трьох місяців, тобто до 10.10.2024 включно.

04.09.2024 слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова продовжено підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту за місцем проживання, а саме заборонено підозрюваному залишати житло за адресою: АДРЕСА_2 без дозволу слідчого, прокурора суду ( з можливістю відвідування найближчого укритті у разі оголошення повітряної загрози) в межах строку досудового розслідування, на 36 днів до 09.10.2024 включно. Відповідно до ч.5 ст.194 КПК України, покладено на підозрюваного ОСОБА_5 прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду; не залишати цілодобово житло за адресою: АДРЕСА_2 , без дозволу слідчого, прокурора чи суду (з можливістю відвідування найближчого укриття у разі оголошення повітряної загрози); не виїжджати за межі міста Харкова та Харківської області, повідомляти слідчого прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, утримуватися від спілкування з потерпілими, свідками, обвинуваченими з приводу обставин у даному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну. Встановлено строку дії ухвали до 09.10.2024 включно.

04.10.2024 слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до шести місяців, тобто до 10.01.2025, включно.

На теперішній час закінчити досудове розслідування не надається можливим, враховуючи не проведення призначених експертиз, необхідність отримання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні.

Як особа ОСОБА_5 : має постійне місце проживання, не працює, раніше не судимий.

Суд зазначає, що ризик втечі має оцінюватись у контексті чинників, пов`язаних з характером особи, її моральністю, місцем проживання, родом занять, майновим станом, сімейним зв`язками та усіма видами зв`язку з країною, в якій така особа піддається кримінальному переслідування («Бекчиєв проти Молдови» §58). Серйозність покарання є ревалентною обставиною в оцінці ризику того, що підозрюваний може втекти («Ідалов проти Росії», «Гарицьки проти Польщі», «Храїді проти Німеччини», «Ілійков проти Болгарії»).

Надаючи оцінку можливості підозрюваного переховуватися від суду, суд бере до уваги, що існує певна ймовірність того, що останній з метою уникнення покарання, передбаченого за вчинення інкримінованого йому тяжкого злочину може вдатися до відповідних дій.

При встановленні наявності ризику впливу на свідків, потерпілих, інших підозрюваних у цьому кримінальному провадженні, слід враховувати встановлену КПК процедуру отримання показань від осіб, які є свідками, у кримінальному провадженні, а саме спочатку на стадії досудового розслідування показання отримуються шляхом допиту слідчим чи прокурором, а після направлення обвинувального акту до суду на стадії судового розгляду - усно шляхом допиту особи в судовому засіданні (частини 1, 2 статті 23, стаття 224 КПК). Суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання або отриманих у порядку, передбаченому статтею 225 КПК, тобто допитаних на стадії досудового розслідування слідчим суддею. Суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них (частина 4 статті 95 КПК).

За таких обставин ризик впливу на потерпілих, свідків, інших підозрюваних існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при зібранні доказів, а й на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань та дослідження їх судом.

Вищезазначене дає підстави обґрунтовано припускати ймовірну можливість незаконного впливу зі сторони підозрюваного на потерпілих, свідків, інших підозрюваних у даному кримінальному провадженні, а також переховування від органу досудового розслідування, суду.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя вважає встановленими існування ризиків, передбачених п.п. 1, 3 ч.1 ст. 177 КПК України, які на теперішній час не зменшились.

Ризики передбачені п.п. 4, 5 ч.1 ст. 177 КПК України на теперішній час не доведені.

З урахуванням викладеного, оцінюючи сукупність обставин передбачених в ст.178 КПК України, а саме: вагомість наявних доказів, тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання винуватим у скоєні злочину у вчиненні якого підозрюється, особу підозрюваного, наявність ризиків передбачених п.1,п.3 ч.1 ст. 177 КПК України, слідчий суддя приходить до висновків про необхідність продовження підозрюваному запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту на строк 60 днів .

Також, враховуючи відсутність порушень зі сторони підозрюваного раніше встановленого запобіжного заходу, для можливості працевлаштування підозрюваного ОСОБА_5 , слідчий суддя приходить до висновків про можливість встановлення домашнього арешту у нічний час, а саме заборонити підозрюваному ОСОБА_5 залишати житло за адресою проживання без дозволу слідчого, прокурора або суду з 20:00 години по 07:00 години.

Керуючись ст. ст. 177, 178, 182, 183, 193, 194, 196, 197, 206, 211, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

постановив :

Клопотання прокурора задовольнити частково.

Продовжити строк запобіжного заходу підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вигляді нічного домашнього арешту за адресою фактичного проживання: АДРЕСА_2 , а саме: заборонити підозрюваному ОСОБА_5 залишати житло за адресою проживання без дозволу слідчого, прокурора або суду з 20:00 години по 07:00 години.

В решті клопотання відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Встановити строк дії даної ухвали з 07.10.2024р. до 05.12.2024р. включно.

Слідчий суддя ОСОБА_1