Справа № 373/1406/24
Провадження № 1-кс/373/317/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

31 липня 2024 року м. Переяслав

Слідчий суддя Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000251 від 17.06.2024 за ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_4 за погодженням із прокурором Переяславського відділу Бориспільської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, що обґрунтовується таким.

Слідчим відділенням ВП № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000251 від 17.06.2024 за ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 15.06.2024 о 19:28 год невідома особа, в період дії на території України воєнного стану, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, викрала з банківського рахунку № НОМЕР_1 (банківська картка № НОМЕР_2 ), відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошові кошти в сумі 4800 грн, що належать ОСОБА_6 .

Також, 11.06.2024 о 19:22 невідома особа, в період дії на території України воєнного стану, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, викрала з банківського рахунку № НОМЕР_3 (банківська картка № НОМЕР_4 ), відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошові кошти в сумі 8400 грн, що належать ОСОБА_6 .

В ході допиту потерпіла ОСОБА_6 повідомила, що 15.06.2024 о 10:32 їй була нарахована заробітна плата на картку для виплат № НОМЕР_2 у сумі 5000 грн. Того ж дня о 19:45 ОСОБА_6 , при спробі розрахуватися у магазині за товар, виявила відсутність грошей на карті. Зателефонувавши на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілій повідомили, що з її картки для виплат № НОМЕР_2 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », особовий рахунок № НОМЕР_1 , були перераховані грошові кошти 3 трансакціями, а саме:

1) 15.06.2024 о 19 год 28 хв. була проведена операція через мобільний банкінг ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_5 та перераховано з її картки грошові кошти у розмірі 2000 (дві тисячі) гривень;

2) 15.06.2024 о 19 год 28 хв. була проведена операція через мобільний банкінг ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_6 та перераховано з її картки грошові кошти у розмірі 2000 (дві тисячі) гривень;

3) 15.06.2024 о 19 год 28 хв. була проведена операція через мобільний банкінг ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_6 та перераховано з її картки грошові кошти у розмірі 800 (вісімсот) гривень.

Після цього, з кредитної картки № НОМЕР_7 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », особовий рахунок № НОМЕР_3 , однією трансакцією 11.06.2024 о 19 год 22 хв. була проведена операція через мобільний банкінг ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_8 , та перераховано з її картки грошові кошти у розмірі 8400,00 грн.

24.06.2024 слідчим отримано ухвалу слідчого судді Переслав-Хмельницького міськрайонного суду про тимчасовий доступ до речей та документів у справі № 373/1406/24.

17.07.2024 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів та в ході проведення протоколом тимчасового доступу до речей і документі вилучено компакт-диску СD-R (напис - 373/1406/24), що в подальшому визнано речовим доказом. З протоколу огляду оптичного носія від 20.07.2024 (напис - 373/1406/24), встановлено, що 15.06.2024 у період часу з 19:28:15 по 19:28:54 з банківської картки № НОМЕР_2 було перераховано кошти у сумі 4800 грн на банківську картку № НОМЕР_9 , видану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Беручи до уваги викладене вище, з метою розкриття вказаного кримінального правопорушення, враховуючи те, що зазначена інформація у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження може слугувати як доказ та не може бути отримана іншим шляхом, у слідства виникає необхідність у тимчасовому доступі до документів у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з охоронюваною законом банківською таємницею, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що полягає у розкритті банківської таємниці по картці № НОМЕР_9 , за період часу з 19:00 год по 24:00 год 15.06.2024, а саме:

- розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_9 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) з 19:00 год по 24:00 год 15.06.2024;

- копій документів та відомостей щодо власника банківської картки № НОМЕР_9 , договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської картки № НОМЕР_9 , фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 19:00 год по 24:00 год 15.06.2024.

Прокурор, слідчий, представник володільця документів не прибули в судове засідання, про час та місце розгляду справи повідомлені належним чином. Від слідчого надійшла заява, у якій він підтримав та просив задовольнити клопотання.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з огляду на таке.

У судовому засіданні досліджено матеріали на обгрунтування клопотання, з яких вбачається початок досудового розслідування: витяг з ЄРДР, протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 16.06.2024, протокол допиту потерпілого від 17.06.2024; виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 17.06.2024 по рахунку № НОМЕР_3 на ОСОБА_7 , протокол огляду оптичного носія від 20.07.2024 тощо.

З метою розкриття кримінального правопорушення, у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до документів, у яких міститься інформація щодо транзакцій з переказу грошових коштів з банківського рахунку потерпілого, юридичної особи, та інших відомостей, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до пункту 2 ч. 2 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею.

Згідно з пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з частинами 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 6 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів подано повноважним слідчим, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, у ньому вказано перелік документів, відомості в яких можуть становити банківську таємницю.

Документи, доступ до яких просить отримати ініціатор клопотання, не є документами або речами, до яких заборонено доступ у відповідності до ст. 161 КПК України.

Слідчим доведено, що вказані за переліком у клопотанні документи перебувають у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

За наведених вище обставин та правових підстав клопотання є вмотивованим та підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 132, 159-164, 370, 372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого, - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000251 від 17.06.2024 - ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій на паперових носіях або копіювання електронних документів на електронні носії, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ; АДРЕСА_1 ), що полягає у розкритті банківської таємниці по картці № НОМЕР_9 , за період часу з 19:00 год по 24:00 год 15.06.2024, а саме:

- розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_9 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) з 19:00 год по 24:00 год 15.06.2024;

- копій документів та відомостей щодо власника банківської картки № НОМЕР_9 , договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської картки № НОМЕР_9 , фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 19:00 год по 24:00 год 15.06.2024.

Строк дії ухвали визначити до 30.09.2024.

Ухвала є обов`язковою для виконання відповідальною посадовою особою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », невиконання якої передбачає можливість проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала не підлягає оскарженню.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_10