Справа № 461/5551/24
Провадження № 1-кс/461/5061/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

21.08.2024 року місто Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000489 від 29.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, погодженим прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та їх вилучення, а саме: оригіналів документів щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, які відбувались між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при виконанні робіт:

1) договір підряду № 49/23 від 05.09.2023 року на об?єкт: "Проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт з виведення із аварійного стану окремих конструкційних елементів житлового будинку АДРЕСА_2 , постраждалих внаслідок збройної агресії російської федерації 06.07.2023 року, а саме покрівлі та несучих елементів будівлі";

2) договір субпідряду № 64/23 від 27.10.2023 року на об?єкт: "Проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт з виведення із аварійного стану окремих конструкційних елементів житлового будинку АДРЕСА_2 , постраждалих внаслідок збройної агресії російської федерації 06.07.2023 року»;

3) договір підряду № 66/23 від 27.10.2023 року на об?єкт: "Проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт з виведення із аварійного стану окремих конструкційних елементів житлового будинку АДРЕСА_2 , постраждалих внаслідок збройної агресії російської федерації 06.07.2023 року;

4) договір № 41/23 від 01.09.2023 року на об?єкт: "Проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт з виведення із аварійного стану окремих конструкційних елементів житлового будинку АДРЕСА_2 , постраждалих внаслідок збройної агресії російської федерації 06.07.2023 року, а саме покрівлі та несучих елементів будівлі;

5) договір підряду №48/23 від 05.09.2023 року на об`єкт: «Проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт із виведення із аварійного стану окремих конструкцій елементів житлового будинку АДРЕСА_2 , постраждалих внаслідок ракетного удару зі сторони країни-агресора російської федерації 06.07.2023 року, а саме покрівлі та несучих елементів будівлі»;

зокрема оригіналів наступних документів:

- оригіналів договорів по вказаних об`єктах з додатками; змінами договорів; всіх договорів, угод з додатками та всіма змінами і доповненнями, які укладались між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо виконання вищевказаних робіт;

- акти виконаних робіт форми КБ-2в з довідками про вартість виконаних робіт форми КБ-3, які оформлялись за результатами виконання робіт на вищевказаних об`єктах; локальні кошториси, підсумкові відомості ресурсів; дефектні акти, акти прихованих робіт; акти приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (матеріалів), листи переписки;

- первинні документи бухгалтерського обліку, щодо купівлі будівельних матеріалів, які використовувались при виконанні вищевказаних робіт;

- платіжні доручення на підставі яких було здійснено перерахунок коштів за виконані роботи на вищевказаному об`єкті;

- договорів про залучення технагляду, акти виконаних робіт укладені з технічним наглядом, документи про оплату технічного нагляду, а також інших документів, які підтверджують факт взаємовідносин та взаєморозрахунків між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при виконанні вищевказаних робіт.

Подане клопотання мотивує тим, що встановлення оригіналів вищевказаних документів, має істотне значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і полягає у тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість перевірити достовірність та законність вказаних угод, законність укладення відповідного договору та змін до нього, дотримання законності перерахунку коштів за виконані роботи, шляхом проведення відповідних судових почеркознавчих, технічних, будівельних та економічних експертиз, а також надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження. Оригінали вищевказаних документів можливо отримати у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а тому здобути їх можливо лише шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів та отримання розпорядження суду на її вилучення. Отримання такої документації у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надасть можливість отримати важливий речовий доказ, мати постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, проведення необхідних криміналістичних експертиз, а також унеможливлення його зміни, або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч. 2 ст. 163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи та за відсутності слідчого та прокурора.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування про кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000489 від 29.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом привласнення бюджетних коштів посадовими особами під час проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт на території м. Львова, вчинене в умовах воєнного стану.

В ході досудового розслідування проаналізовано інформацію про використання бюджетних коштів на відновлення будівель та споруд, зруйнованих чи пошкоджених внаслідок збройної агресії російської федерації проти України за період 2022-2023 років. Відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 від 08.08.2023 N?852 «Про виділення коштів з резервного фонду бюджету ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 передбачені кошти для проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт з виведення із аварійного стану окремих конструкційних елементів житлових будинків АДРЕСА_2 , 64, 66, по АДРЕСА_1 та інших об?єктів та встановлено можливе привласнення бюджетних коштів в ході виконання вказаних робіт.

В ході досудового розслідування встановлено, що до скоєння даного кримінального правопорушення можуть бути причетні службові особи ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересам служби, з метою привласнення коштів та незаконного збагачення увійшла в злочинну змову з посадовими особами ЛКП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), шляхом внесення недостовірних відомостей в акти приймання виконаних робіт під час виконання договорів, а саме:

- договір підряду № 96 від 22.09.2023 року на об?єкт: "Проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт з виведення із аварійного стану окремих конструкційних елементів житлового будинку АДРЕСА_2 , постраждалих внаслідок збройної агресії російської федерації 06.07.2023 року, а саме покрівлі та несучих елементів будівлі" на загальну суму 6 765 234 грн.

- договір підряду № 117 від 18.10.2023 року на об?єкт: "Проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт з виведення із аварійного стану окремих конструкційних елементів житлового будинку АДРЕСА_2 , постраждалих внаслідок збройної агресії російської федерації 06.07.2023 року» на загальну суму 10 770 907,40 грн.

- договір підряду № 118 від 18.10.2023 року на об?єкт: "Проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт з виведення із аварійного стану окремих конструкційних елементів житлового будинку АДРЕСА_2 , постраждалих внаслідок збройної агресії російської федерації 06.07.2023 року» на загальну суму 9 915 713,36 грн.

- договір підряду № 184 від 29.12.2023 року на об?єкт: "Проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт з виведення із аварійного стану окремих конструкційних елементів житлового будинку АДРЕСА_2 , постраждалих внаслідок збройної агресії російської федерації 06.07.2023 року, а саме покрівлі та несучих елементів будівлі. Коригування" на загальну суму 2 020 660,58 грн.

- договір підряду № 186 від 29.12.2023 року на об?єкт: "Проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт з виведення із аварійного стану окремих конструкційних елементів житлового будинку АДРЕСА_2 , постраждалих внаслідок збройної агресії російської федерації 06.07.2023 року. Коригування на загальну суму 6 450 848,75 грн.

- договір підряду N? 185 від 18.10.2023 року на об?єкт: "Проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт з виведення із аварійного стану окремих конструкційних елементів житлового будинку АДРЕСА_2 , постраждалих внаслідок збройної агресії російської федерації 06.07.2023 року. Коригування" на загальну суму 6 550 536, 65 грн.

- договір підряду №174 від 04.09.2023 року на об`єкт: «Проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт із виведення із аварійного стану окремих конструкцій елементів житлового будинку АДРЕСА_2 , постраждалих внаслідок ракетного удару зі сторони країни-агресора російської федерації 06.07.2023 року, а саме покрівлі та несучих елементів будівлі». Коригування на загальну суму 3 488 501,19 грн.

- договір підряду №292 від 27.12.2023 року на об`єкт: «Проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт із виведення із аварійного стану окремих конструкцій елементів житлового будинку АДРЕСА_2 , постраждалих внаслідок ракетного удару зі сторони країни-агресора російської федерації 06.07.2023 року, а саме покрівлі та несучих елементів будівлі (коригування)». Коригування на загальну суму 3 656 863,67 грн.

14.08.2024 проведено тимчасовий доступ до речей і документі в ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході якого вилучено оригінали документів, щодо укладених вищевказаних договорів. Відповідно до аналізу вилученої документації, встановлено, що для виконання вищевказаних робіт залучались субпідрядні організації, в тому числі з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та укладались договори субпідряду.

Слідчий зазначає, що на даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів документів щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, які відбувались між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при виконанні вищевказаних підрядних робіт, зокрема оригіналів наступних документів: оригіналу договорів по вказаних об`єктах з додатками; змінами договорів; всіх договорів, угод з додатками та всіма змінами і доповненнями, які укладались між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо виконання вищевказаних робіт; акти виконаних робіт форми КБ-2в з довідками про вартість виконаних робіт форми КБ-3, які оформлялись за результатами виконання робіт на вищевказаних об`єктах; локальні кошториси, підсумкові відомості ресурсів; дефектні акти, акти прихованих робіт; акти приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (матеріалів), листи переписки; платіжні доручення на підставі яких було здійснено перерахунок коштів за виконані роботи на вищевказаних об`єктах; договорів про залучення технагляду, акти виконаних робіт укладені з технічним наглядом, документи про оплату технічного нагляду; копії наказів про призначення на посади та посадові інструкції керівника і службових осіб, які підписували та візували акти виконаних робіт та документи на оплату робіт (форми КБ-2в, КБ?3), а також інших документів, які підтверджують факт взаємовідносин та взаєморозрахунків між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо вищевказаних робіт.

Встановлення оригіналів вищевказаних документів, має істотне значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і полягає у тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість перевірити достовірність та законність вказаних угод, законність укладення відповідного договору та змін до нього, дотримання законності перерахунку коштів за виконані роботи, шляхом проведення відповідних судових почеркознавчих, технічних, будівельних та економічних експертиз, а також надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Отримання такої документації у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надасть можливість отримати важливий речовий доказ, мати постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, проведення необхідних криміналістичних експертиз, а також унеможливлення його зміни, або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів є підставним.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 або іншому слідчому, який входить до групи слідчих у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000489 від 29.04.2024 року тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та їх вилучення, а саме: оригіналів документів щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, які відбувались між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при виконанні робіт:

1) договір підряду № 49/23 від 05.09.2023 року на об?єкт: "Проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт з виведення із аварійного стану окремих конструкційних елементів житлового будинку АДРЕСА_2 , постраждалих внаслідок збройної агресії російської федерації 06.07.2023 року, а саме покрівлі та несучих елементів будівлі";

2) договір субпідряду № 64/23 від 27.10.2023 року на об?єкт: "Проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт з виведення із аварійного стану окремих конструкційних елементів житлового будинку АДРЕСА_2 , постраждалих внаслідок збройної агресії російської федерації 06.07.2023 року»;

3) договір підряду № 66/23 від 27.10.2023 року на об?єкт: "Проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт з виведення із аварійного стану окремих конструкційних елементів житлового будинку АДРЕСА_2 , постраждалих внаслідок збройної агресії російської федерації 06.07.2023 року;

4) договір № 41/23 від 01.09.2023 року на об?єкт: "Проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт з виведення із аварійного стану окремих конструкційних елементів житлового будинку АДРЕСА_2 , постраждалих внаслідок збройної агресії російської федерації 06.07.2023 року, а саме покрівлі та несучих елементів будівлі;

5) договір підряду №48/23 від 05.09.2023 року на об`єкт: «Проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт із виведення із аварійного стану окремих конструкцій елементів житлового будинку АДРЕСА_2 , постраждалих внаслідок ракетного удару зі сторони країни-агресора російської федерації 06.07.2023 року, а саме покрівлі та несучих елементів будівлі»;

зокрема оригіналів наступних документів:

- оригіналів договорів по вказаних об`єктах з додатками; змінами договорів; всіх договорів, угод з додатками та всіма змінами і доповненнями, які укладались між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо виконання вищевказаних робіт;

- акти виконаних робіт форми КБ-2в з довідками про вартість виконаних робіт форми КБ-3, які оформлялись за результатами виконання робіт на вищевказаних об`єктах; локальні кошториси, підсумкові відомості ресурсів; дефектні акти, акти прихованих робіт; акти приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (матеріалів), листи переписки;

- первинні документи бухгалтерського обліку, щодо купівлі будівельних матеріалів, які використовувались при виконанні вищевказаних робіт;

- платіжні доручення на підставі яких було здійснено перерахунок коштів за виконані роботи на вищевказаному об`єкті;

- договорів про залучення технагляду, акти виконаних робіт укладені з технічним наглядом, документи про оплату технічного нагляду, а також інших документів, які підтверджують факт взаємовідносин та взаєморозрахунків між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при виконанні вищевказаних робіт.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_5