Справа № 638/8012/24
Провадження № 1-кс/638/2842/24
УХВАЛА

Іменем України

04 вересня 2024 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчої судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у м. Харкові клопотання прокурора - начальника Барвінківського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000452 від 03 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчим відділом Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000452 від 03 квітня 2024 року за ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190 КК України, за фактом того, що до ВП № 1 Ізюмського РУП надійшов рапорт від начальника ВП № 1 Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області та матеріали перевірки про те, що мешканці Ізюмського району Харківської області спільно з посадовими особами підприємств, установ та організацій державного підпорядкування та приватної форми власності, використовуючи документи з ознаками підробки, вчиняють дії, направлені на оформлення права власності на нерухоме майно (житлові будинки та інше) з метою в подальшому отримання державної компенсації за зруйноване нерухоме майно в результаті військової агресії РФ проти України. Суми нарахованих компенсацій за зруйноване нерухоме майно є особливо великим розміром. В діях останніх вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190 КК України.

Ухвалою слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова від 29 липня 2024 року надано дозвіл на проведення обшуку автомобіля SUZUKI GRAND VITARA, 2005 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , сірого кольору, власником та користувачем якого є ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення предметів та документів, що мають доказове значення для проведення досудового розслідування, а саме: технічної документації та довідок з ознаками підробки, документів для оформлення права власності на нерухоме майно, зруйноване чи пошкоджене в результаті бойових дій, особових справ заявників на оформлення права власності на нерухоме майно, зруйноване чи пошкоджене в результаті бойових дій, печаток, штампів та відтисків печаток підприємств, установ та організацій, які не мають відношення до роботи вказаної особи, але перебувають у автомобілі, засобів вчинення кримінального правопорушення (будь-які матеріальні носії інформації - оптичні диски, флеш-накопичувачі, з можливістю зняття інформації на носій, блокноти, чорнові записи, комп`ютерна техніка, мобільні телефони).

На підставі ухвали слідчого судді, 20 серпня 2024 року в період часу з 06:09 год до 09:07 год проведено обшук автомобіля «Suzuki Grand Vitara», д.н.з. НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходився поблизу будинку АДРЕСА_1 , під час якого було виявлено та вилучено:

- Мобільний телефони ОСОБА_4 , а саме: «Redmi 6A» IMEI 1: НОМЕР_2 , IMEI 2: НОМЕР_3 з сім-картою з номером НОМЕР_4 ;

- Мобільний телефони ОСОБА_4 , а саме: «VIVO 1820» IMEI 1: НОМЕР_5 , IMEI 2: НОМЕР_6 з сім-картою з номером НОМЕР_7 , які поміщено до сейф пакету №PSP2032715;

- 2 (два) блокноти з рукописними чорновими записами, витяг з технічної документації на квартиру (план), видаткова накладна та пакет документів на ім`я ОСОБА_5 на домоволодіння в АДРЕСА_2 , видаткова накладна та пакет документів на ім`я ОСОБА_5 на домоволодіння в АДРЕСА_1 , свідоцтво про право власності на будинок по АДРЕСА_1 , що належать ОСОБА_4 , які поміщено до сейф-пакету № PSP3015699.

Крім того, ухвалою слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова від 29 липня 2024 року надано дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: квартири за адресою: АДРЕСА_3 , власником якої є ОСОБА_6 , з метою відшукання та вилучення предметів та документів, що мають доказове значення для проведення досудового розслідування, а саме: технічної документації та довідок з ознаками підробки, документів для оформлення права власності, особових справ заявників на оформлення права власності на нерухоме майно, зруйноване чи пошкоджене в результаті бойових дій, печаток, штампів та відтисків печаток підприємств, установ та організацій які не мають відношення до роботи вказаної особи, але перебувають у приміщенні квартири, засобів вчинення кримінального правопорушення, (будь-які матеріальні носії інформації - оптичні диски, флеш-накопичувачі, з можливістю зняття інформації на носій, блокноти, чорнові записи, комп`ютерна техніка, мобільні телефони).

На підставі ухвали слідчого судді, 20 серпня 2024 року в період часу з 09:32 год до 12:54 год проведено обшук в квартирі, де мешкає ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_3 , під час якого було виявлено та вилучено:

- Ноутбук «LENOVO V-15 IIL Model 82C5», інв. № НОМЕР_8 сірого кольору з зарядним пристроєм чорного кольору ОСОБА_4 , який поміщено до сейф-пакету №QHY0210039;

- Файл з пакетом документів «Про передачу заяв щодо реєстрації нерухомого майна від 17.04.2024» на 31 арк.; копію рішення виконкому Великокомишуваської сільради від 15.10.2009 №29 «Про внесення змін в нумерацію житлових будинків по вул. Кірова в с. Велика Комишуваха» на 2 арк., лист формату А4 з двома відтисками печатки «Державного реєстратора Барвінківського виконкому міської ради» на 1 арк., два блокноти формату А4 (білого та зеленого кольору) з рукописними записами, які поміщено до полімерного сейф-пакету блакитного кольору з пояснювальною біркою.

Крім того, ухвалою слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова від 02 серпня 2024 року надано дозвіл на проведення обшуку за місцем роботи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , Оскільська ОТГ, реєстратор державних прав на нерухоме майно, розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , власником якого є Територіальна громада в особі Оскільської сільської ради, , з метою відшукання та вилучення предметів та документів, що мають доказове значення для проведення досудового розслідування, а саме: довідок з ознаками підробки на об`єкти нерухомого майна, документів для оформлення права власності на нерухоме майно, зруйноване чи пошкоджене в результаті бойових дій, технічної документації таких об`єктів, реєстраційних особових справ заявників на оформлення права власності на нерухоме майно, зруйноване чи пошкоджене в результаті бойових дій, документів які послугували підставою для внесення до державних реєстрів технічної документації та звітів про нерухоме майно, зруйноване чи пошкоджене в результаті бойових дій, печаток, штампів та відтисків печаток підприємств, установ та організацій, які не мають відношення до роботи реєстратора державних прав на нерухоме майно Оскільської ОТГ, але перебувають у нежитловому приміщенні, засобів вчинення кримінального правопорушення (будь-які матеріальні носії інформації - оптичні диски, флеш-накопичувачі, з можливістю зняття інформації на носій, блокноти, чорнові записи, комп`ютерна техніка, мобільні телефони).

На підставі ухвали слідчого судді, 20 серпня 2024 року в період часу з 13:55 год до 16:47 год проведено обшук в кабінеті Державного реєстратора ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_4 , було виявлено та вилучено:

- Ноутбук «TOSHIBA», чорного кольору з зарядним пристроєм чорного кольору та сумкою для ноутбука ОСОБА_4 , який поміщено до сейф-пакету №QHY0210044;

- Документи на оформлення права власності на нерухоме майно у кількості 47 комплектів, блокнот формату А4 з рукописними записами, які поміщено до сейф-пакету №PSP3015688.

- 8 (вісім) флеш-накопичувачів, які поміщено до сейф-пакеті №WAR0042503.

Постановою старшого слідчого Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 від 21 серпня 2024 року вилучене під час обшуків майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000452 від 03 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190 КК України.

21 серпня 2024 року засобами поштового зв`язку прокурор - начальник Барвінківського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000452 від 03 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190 КК України, в якому просив накласти арешт на тимчасово вилучене під час проведення обшуків майно, а саме:

- Ноутбук «LENOVO V-15 IIL Model 82C5», інв. № НОМЕР_8 сірого кольору з зарядним пристроєм чорного кольору ОСОБА_4 , який поміщено до сейф-пакету №QHY0210039;

- Файл з пакетом документів «Про передачу заяв щодо реєстрації нерухомого майна від 17.04.2024» на 31 арк., копію рішення виконкому Великокомишуваської сільради від 15.10.2009 №29 «Про внесення змін в нумерацію житлових будинків по вул. Кірова в с. Велика Комишуваха» на 2 арк., лист формату А4 з двома відтисками печатки «Державного реєстратора Барвінківського виконкому міської ради» на 1 арк., два блокноти формату А4 (білого та зеленого кольору) з рукописними записами, які поміщено до полімерного сейф-пакету блакитного кольору з пояснювальною біркою;

- Ноутбук «TOSHIBA», чорного кольору з зарядним пристроєм чорного кольору та сумкою для ноутбука ОСОБА_4 , який поміщено до сейф-пакету №QHY0210044;

- Документи на оформлення права власності на нерухоме майно у кількості 47 комплектів, блокнот формату А4 з рукописними записами, які поміщено до сейф-пакету №PSP3015688.

Клопотання мотивоване тим, що вилучені під час обшуків предмети та документи мають доказове значення у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю даного кримінального правопорушення та притягненню винних осіб до кримінальної відповідальності, а також мають значення для встановлення істини під час досудового розслідування. Крім того, під час досудового розслідування необхідно залучити експертів та провести судові експертизи, вилучених предметів та документів, з метою вилучення та збереження інформації в тому числі і видаленої, а також аналізу наявних документів. Зважаючи на те, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, а незастосування такого заходу забезпечення призведе до втрати вищезазначених речей, та настання цих наслідків перешкоджатиме встановленню істини у даному кримінальному провадженні, а також належного збереження речових доказів, просив накласти арешт на тимчасово вилучене під час обшуків майно.

В судове засідання прокурор, слідчий та власник майна не з`явилися, слідчий ОСОБА_7 надав заяву про розгляд клопотання за його відсутністю, клопотання підтримав та просив задовольнити. Власник майна був належним чином повідомлений про судове засідання, однак в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, клопотань про відкладення розгляду справи не надходило.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України, неприбуття власника майна не перешкоджає розгляду клопотання, у зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутністю учасників кримінального провадження.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 133, п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 5 ст. 132 КПК України).

Відповідно до положень ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду. Тимчасове вилучення електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду. Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Згідно п. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатньо підстав вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані або використані в якості засобу або знаряддя кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення (ч. 1 ст. 98 КПК України).

Прокурором у клопотанні доведено, що вилучені під час обшуків предмети та документи, на які орган досудового розслідування просить накласти арешт, мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, враховуючи існування достатніх підозр вважати, що це майно є доказом кримінального правопорушення, та наявність достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.

Оцінюючи в сукупності надані стороною кримінального провадження докази, враховуючи правову підставу для арешту майна, а саме збереження речових доказів, можливість використання вилученого майна як доказу, наслідки арешту для власника та третіх осіб, розумність та співрозмірність обмеження права власності із завданнями кримінального провадження, суд вважає, що застосування такого виду заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна є доцільним та необхідним для досягнення завдань кримінального провадження.

Таким чином, вилучені під час обшуків предмети та документи підлягають арешту, оскільки незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити досягненням завдань кримінального провадження.

На виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України прокурором доведено необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України.

У разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій серед іншого зазначає заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно (п. 4 ч. 5 ст. 173 КПК України).

За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на вилучене майно шляхом заборони володіння, користування та розпорядження.

Керуючись ст. 131-132, 170-173, 309,372 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання прокурора - начальника Барвінківського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000452 від 03 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190 КК України- задовольнити.

Накласти арешт, шляхом заборони володіння, користування та розпорядження на майно, тимчасово вилучене під час проведення обшуків: 1) 20 серпня 2024 року в період часу з 06:09 год до 09:07 год автомобіля «Suzuki Grand Vitara», д.н.з. НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходився поблизу будинку АДРЕСА_1 ; 2) 20 серпня 2024 року в період часу з 09:32 год до 12:54 год в квартирі, де мешкає ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_3 ; 3) 20 серпня 2024 року в період часу з 13:55 год до 16:47 год в кабінеті Державного реєстратора ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- Ноутбук «LENOVO V-15 IIL Model 82C5», інв. № НОМЕР_8 сірого кольору з зарядним пристроєм чорного кольору ОСОБА_4 , який поміщено до сейф-пакету №QHY0210039;

- Файл з пакетом документів «Про передачу заяв щодо реєстрації нерухомого майна від 17.04.2024» на 31 арк., копію рішення виконкому Великокомишуваської сільради від 15.10.2009 №29 «Про внесення змін в нумерацію житлових будинків по вул. Кірова в с. Велика Комишуваха» на 2 арк., лист формату А4 з двома відтисками печатки «Державного реєстратора Барвінківського виконкому міської ради» на 1 арк., два блокноти формату А4 (білого та зеленого кольору) з рукописними записами, які поміщено до полімерного сейф-пакету блакитного кольору з пояснювальною біркою;

- Ноутбук «TOSHIBA», чорного кольору з зарядним пристроєм чорного кольору та сумкою для ноутбука ОСОБА_4 , який поміщено до сейф-пакету №QHY0210044;

- Документи на оформлення права власності на нерухоме майно у кількості 47 комплектів, блокнот формату А4 з рукописними записами, які поміщено до сейф-пакету №PSP3015688.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1