Справа № 615/1589/24
Провадження № 1-кс/615/417/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 вересня 2024 року м. Валки

Валківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду в м. Валки Харківської області клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000245 від 08.08.2024, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

встановив:

27.09.2024 до суду надійшло клопотання слідчого про надання групі слідчих права тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання погоджено прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 .

Прокурор та слідчий підтримали клопотання, просять задовольнити.

За клопотанням слідчого, у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України судовий розгляд проведено без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Перевіривши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Із доданого до клопотання витягу з ЄРДР, 07.08.2024 о 17:56 до ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області надійшло повідомлення, що 07.08.2024 о 13:40 з карти ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка належить ОСОБА_5 , шахрайським шляхом знято грошові кошти в сумі 10125 грн.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження №0000245 від 08.08.2024, внесене до ЄРДР за ч.4 ст.190 КК України.

Зі змісту клопотання та доданих доказів, 07.08.2024 о 13:40 ОСОБА_5 на мобільний телефон зателефонував невідомий абонент з мобільного номеру НОМЕР_1 , який представився зі служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомив, що для уникнення подальших шахрайських дій потрібно повідомити цифри з смс-коду, який прийде на його мобільний номер. Потерпілому здійснено із цього номеру п`ять мобільних телефонних дзвінків, після чого приходили смс-повідомлення з цифровими кодами, які називав абоненту. Після останнього телефонного дзвінка потерпілий вирішив набрати на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 , щоб переконатися, що йому дійсно телефонувала служба безпеки банку, проте оператор гарячої лінії банку повідомив, що це невідомий абонент, не є службовою особою безпеки банку, телефонували шахраї. Працівники банку повідомили, що з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 зняті грошові кошти в сумі 10125 грн., а саме здійснено 5 грошових переказів розміром 2000 грн. кожний та знято 125 грн. комісії.

12.09.2024 на підставі ухвали слідчого судді проведено тимчасовий доступ до руху коштів по банківській картці потерпілого ОСОБА_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , за аналізом якого виявлено 5 транзакцій з переказу коштів: 07.08.2024 о 13:37, 13:38, 13:38, 13:39 та 13:39, кожна по 2000 грн., в описі яких вказана банківська карта № НОМЕР_3 , емітентом якої є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Як зазначає слідчий, запитувана інформація надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі в порядку ч.1 ст.98 КПК України в якості речових доказів, але містить охоронювану законом таємницю, тому отримати інших шляхом не можливо.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З огляду на викладене, з урахуванням положення ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає, що слідчий довів наявність достатніх підстав щодо перебування у володінні вказаного в клопотанні товариства витребуваної інформації, яка сама по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, доведення яких передбачається за допомогою інформації, що містить охоронювану законом таємницю, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, про реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, ІР-адреса), яка можливо авторизувалась в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для здійснення транзакції, відомості з юридичного оформлення (відкриття) картки (рахунку) контрагента, відео та фотоматеріалів із зображенням особи контрагента під час відкриття карти (рахунку) та зняття готівкових коштів з банківських терміналів, у тому числі банкоматів та касах банку, що надійшли на його карту (рахунок) за період часу з 00:00 07.08.2024 по кінцевий термін дії ухвали по банківській карті ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

У відповідності до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1