ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД
Миколаївської області
Справа №477/2379/24
Провадження №1-кс/477/1023/24
УХВАЛА

про арешт майна

14 жовтня 2024 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Жовтневого районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Миколаєві клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , внесене у кримінальному провадженні №0000588 від 05 квітня 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частинами першою, другою, третьою статті 307 КК України про арешт майна

ВСТАНОВИВ:

01 жовтня 2024 року до Жовтневого районного суду Миколаївської області засобами поштового зв`язку надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Миколаївської відділу Миколаївської обласної прокуратури в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000588 від 05 квітня 2024 року про накладення арешту на майно, що було вилучене 26 вересня 2024 року в ході проведення санкціонованого обшуку житла та іншого володіння особи за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування поданого клопотання вказує, що слідчим управлінням ГУНП в Миколаївській, за матеріалами УБН ГУНП в Миколаївській області про виявлення факту вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного з незаконним збутом наркотичних речовин групою осіб на території Миколаївської області, 04 квітня 2024 року внесено відомості до ЄРДР за №0000588 та розпочато досудове розслідування за частиною першою, другою та третьою статті 307 КК України.

Проведеними першочерговими слідчими діями, встановлено, що до вчинення протиправних дій причетні ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , та ОСОБА_6 , які, діючи за попередньою змовою між собою, вчинили низку заходів, направлених на виготовлення, придбання, перевезення, зберігання та збуту психотропної речовини «амфетамін».

26 вересня 2024 року в межах вказаного кримінального провадження проведено обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено речі та документи згідно переліку.

Оскільки майно, вилучене в ході проведення обшуку, що здійснено на підставі ухвали слідчого судді, може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а отже відповідає критеріям речових доказів, визначених частиною першою статті 98 КПК України, тому з метою забезпечення збереження речових доказів слідчо ОСОБА_3 звернулася з даним клопотанням.

У судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилася. Від прокурора ОСОБА_7 надійшла заява про розгляд клопотання без її участі.

ОСОБА_4 , як власник вилученого майна, у судове засідання не з`явився, не повідомивши суд про причини неявки.

Згідно з положенням частини четвертої статті 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на наступне.

Відповідно до витягу з кримінального провадження №0000588 від 25 вересня 2024 року вбачається, що провадженні слідчого відділу розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СУ ГУНП в Миколаївській області перебуває об`єднане кримінальне провадження №0000588 від 05 квітня 2024 року за правовою кваліфікацією, передбаченою частиною першою, другою, третьою статті 307 КК України за фактом вчинення мешканцями міста Миколаєва дій, пов`язаних з придбання, зберіганням та збутом психотропної речовини у особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що непрацюючий ОСОБА_4 , не маючи законних джерел прибутку, всупереч врегульованих законами суспільних відносин у сфері обігу в Україні наркотичних засобів, а саме - всупереч вимогам Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», який визначає правові та організаційні засади державної політики щодо обігу в Україні наркотичних засобів, встановлює порядок державного контролю, повноваження органів виконавчої влади, права та обов`язки фізичних і юридичних осіб у сфері обігу наркотичних засобів, а також всупереч Постанови Кабінету Міністрів України № 770 від 06 травня 2000 року (із наступними змінами), якою амфетамін віднесено до психотропних речовин, обіг яких обмежено (список № 2 таблиці № 2 постанови), достовірно знаючи про те, що обіг прекурсорів на території України обмежений, а збут наркотичних засобів та психотропних речовин - заборонений, керуючись корисливим мотивом і переслідуючи мету незаконного збагачення, обрав в якості джерела доходу діяльність, пов`язану із незаконним придбанням, зберіганням з метою збуту, пересиланням з метою збуту та збутом психотропних речовин.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, однак не пізніше серпня 2024 року, у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, направлений на незаконне придбання, зберігання та збут психотропних речовин.

Реалізуючи свій злочинний умисел, керуючись корисливим мотивом, при невстановлених в ході досудового розслідування обставинах, однак не пізніше 02 вересня 2024 року, ОСОБА_4 вступив у злочинну змову з ОСОБА_5 щодо спільної протиправної діяльності в сфері незаконного обігу психотропних речовин з метою отримання незаконного прибутку.

Реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на незаконне придбання, зберігання та збут психотропних речовин 02 вересня 2024 року о 12 годині 43 хвилини, ОСОБА_4 , діючи умисно, за попередньою домовленістю з ОСОБА_5 , відповідно до спільно розробленого з останньою злочинного плану, перебуваючи на території сектору №171-а Таїровського кладовища в м. Одеса за координатами 46.391183 30.694881 розмістив раніше незаконно придбану ним за невстановлених обставин психотропну речовину амфетамін, масою не менше 14.1253 г. (за відібраними в ході санкціонованої судом негласної слідчої (розшукової) дії зразками) у пакунку, який став таким чином незаконно зберігати в зазначеному місці.

Маса психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін 14.1253 г (за відібраними в ході санкціонованої судом негласної слідчої (розшукової) дії зразками), яку ОСОБА_4 незаконно придбав та зберігав, відповідно до Таблиці 2 «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої наказом МОЗ України №188 від 01 серпня 2000 року є великими розмірами.

26 вересня 2024 року, у межах цього кримінального провадження, на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду Миколаївської області від 21 вересня 2024 року, проведено обшук житла та іншого володіння особи за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 під час якого було виявлено та вилучено речі та документи згідно переліку, зокрема мобільна та комп`ютерна техніка, а також речовини, що могли бути використанні з метою виготовлення психотропних препаратів.

Згідно постанови про визнання речовими доказами від 26 вересня 2024 року, вилучене, в ході проведення обшуку житла та іншого володіння особи за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 майно, визнано в якості речових доказів у кримінальному провадженні №0000588 від 05 квітня 2024 року.

Цього ж дня, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 307 КК України, а саме у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту психотропної речовини у великих розмірах, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

З метою збереження речових доказів, слідча ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене в ході обшуку майно.

Вирішуючи клопотання в межах заявлених вимог та відповідно до наданих стороною обвинувачення доказів, слідчий суддя виходить з такого.

Порядок застосування заходів забезпечення кримінального провадження і, зокрема, арешту майна визначений положеннями Глав 10 та 17 КПК України.

Згідно частини першої статті 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Частиною другою статті 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна, як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно частини третьої статті 170 КПК України, у випадку передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, тобто з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до статті 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно частини десятої статті 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

З огляду на вищезазначені положення закону, на майно, що було вилучено у ході обшуку житла та іншого володіння особи за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 може бути накладено арешт незалежно від того, кому належить вилучене майно, за умови наявності у вилученого майна, ознак, передбачених статтею 98 КПК України.

У відповідності до частини першої, другої статті 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Так, долученими до клопотання матеріалами підтверджується наявність обґрунтованої підозри, щодо вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного із незаконним придбання та збутом наркотичних речовин групою осіб, що може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді арешту майна.

Зі змісту клопотання та долучених до нього документів, вбачається, що під час проведення обушку житла та іншого володіння особи за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , який у цьому кримінальному провадженні повідомлений про підозру у вчиненні дій, що охоплюються складом злочину, передбаченого частиною другою статті 307 КК України, вилучено речі та документи перелічені слідчим у поданому клопотанні, які безпосередньо виступають як знаряддя вчинення кримінального правопорушення або предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, або які будуть об`єктом експертного дослідження та свідчать про ймовірну причетність останнього до вчинення вищевказаних протиправних дій.

Вирішуючи питання з приводу накладення арешту на зазначені документи, слідчий суддя враховує те, що ухвалою слідчого судді надано дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення речей та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні.

Наявність підстав для вилучення документів, зазначених в ухвалі слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку, вбачається із відомостей, що містяться безпосередньо в протоколі обшуку від 26 вересня 2024 року, згідно з яким в ході проведення обшуку виявлено документи на відшукання яких, в тому числі, надано дозвіл ухвалою слідчого судді.

З огляду на існування сукупності розумних підозр вважати, що інформація яка міститься на вказаних речах та документах, може бути використана як докази під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема обставин виконання об`єктивної сторони кримінального правопорушення; кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення та зв`язків між такими особами, що забезпечить виконання завдань кримінального провадження, визначених статтею 2 КПК, слідчий суддя дійшов висновку про відповідність вказаного майна критеріям, зазначеним у статті 98 КПК та доцільність накладення на нього арешту.

Вилучена під час проведення обшуку комп`ютерна та мобільна техніка, за встановлених слідчим суддею обставин, могла бути використана як знаряддя чи засіб вчинення кримінального правопорушення, та може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідають критерію, зазначеному у статті 98 КПК України.

Зокрема, інформація, яка міститься у телефоні, може мати суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, що розслідується (кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення злочину, дані про номери мобільних телефонів, використані під час вчинення злочину, зв`язки між особами, причетними до вчинення злочину, тощо).

З огляду на те, що слідчим суддею встановлено, що вилучені під проведення обшуку житла та іншого володіння особи за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 речі та документи можуть містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідають критерію, зазначеному у статті 98 КПК України, клопотання слідчої підлягає задоволенню з наведених вище підстав.

На підставі викладеного, керуючись статтями 167, 170-173, 175, 372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на вилучене 26 вересня 2024 року, під час проведення обшуку житла та іншого володіння особи за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 майно із встановленням заборони будь-яким особам користуватися та розпоряджатися цим майном, а саме на:

1.Банківські картки КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , AT «Південний» № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , AT «А-Банк» № НОМЕР_6 , AT «Izibank» № НОМЕР_7 , що були поміщені до сейф-пакету PSP1060382;

2.Грошові кошти номіналом 500 грн. в кількості 8 купюр, грошові кошти номіналом 200 грн. в кількості 5 купюр, що були поміщені до сейф- пакету PSP1060383;

3.Зошит з чорновими записами, що поміщений до сейф-пакету PSP2011771;

4.Упаковки від сім карток НОМЕР_8 , мобільний телефон «Sigma» IMEI56291, що були поміщені до сейф-пакету PSP1060384;

5.Упакування від сім карток: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , та скретч картка з номером НОМЕР_18 , що були поміщені до сейф-пакету PSP2011772;

6.Мобільний телефон марки «Nomi» ІМЕІ НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ;

7.Мобільний телефон марки «Nomi» вимкнений відсутні пізнавальні знаки;

8.Мобільний телефон «Nokia» серійний номер НОМЕР_21 модель 6233;

9.Мобільний телефон «Теспо» ІМЕІ НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ;

10.Ноутбук марки «Dell» модель inspirion 3521, Dell model №3521-5089 та зарядний пристрій до нього, що поміщений до сейф-пакету PSP4226243;

11.Упакування з сім картками: НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 що поміщені до сейф-пакету PSP2011774;

12.Мобільний телефон «Sigma» ІМЕІ68552, НОМЕР_30 ;

13.Мобільний телефон «Huawei» у вимкненому стані без розпізнавальних знаків;

14.Мобільний телефон «ZTE» МЕІ НОМЕР_31 , НОМЕР_32 ;

15.Планшет марки «Samsung Galaxy TabA9t» з серійним номером R9TX4064SKT, що поміщені до сейф-пакету PSP2011773;

16.Вакууматор марки «Електролюкс», що поміщений до сейф-пакету KIV6123780;

17.Вакуумні пакети що поміщені до сейф-пакету KIV6123779;

18.Кристалічна речовина поміщена до пластикової коробки з надписом «Ртуть азотнокисла», що поміщений до сейф-пакету PSP2011776;

19.Кристалічна речовина поміщена до пластикової коробки з надписом «Філата» поміщена до сейф-пакету PSP2011781;

20.Порошкоподібна речовина білого кольору в зіп пакеті приблизна вага якої 197 г., що поміщений до сейф-пакету PSP2011775;

21.Експрес тест General Screening Drugs, Lot:9053123AT, EXP'08/2026 що поміщений до сейф-пакету PSP 1060385;

22.Зошит з чорновими записами, що поміщений до сейф-пакету PSP2011782;

23.Охолоджувачі рідини у кількості 4 штук з трубками в зборі поміщені до мішку та опечатані біркою А430685;

24.Колби округлої форми у кількості 5 штук з нашарування білого кольору поміщені до картонних коробок та опечатані полімерними бірками №NPU0308820, № NPU0308819, № NPU0308821, № NPU0308822, № NPU0308823;

25.Скляні охолоджувачі рідин у кількості 4 штук поміщені до полімерного мішку та опечатані біркою В043064;

26.Подрібнена фольга в картонній коробці поміщені до полімерного мішку та опечатані біркою В043065;

27.Скляні пробірки та банки з нашарування білого кольору в картонній коробці, які поміщено до полімерного мішку та опечатані біркою В043066;

28.Пробірки та два мірних стакани поміщені в картонну коробку та опечатані біркою №NPU 0308824;

29.Скляна колба з нашарування білого кольору, що поміщена до сейф- пакету КІV6123777;

30.Скляна колба обгорнута фольгою, що поміщена до сейф-пакету КІV6123776;

31.3мішувач та три пластикових відра з нашарування білого кольору, що поміщені до полімерного мішка з біркою ХТНА453153;

32.Скляна колба, що поміщена до сейф-пакету № NPU1113052;

33.Дві пластикових «баклашки» з нашаруванням, що поміщені до сейф- пакету КІV6123 778;

34.Кришка з полімерними трубками від холодильника, що поміщені до сейф-пакету КІV6123775;

35.Електронні ваги у кількості 2 штук з нашаруванняv білого кольору, що поміщені до сейф-пакету № NPU 1113054;

36.Фрагмент «баклашки» з резиновими кришками, що поміщені до сейф- пакету № NPU1113053;

37.Фрагмент баклашки з двома ложками та тарілкою з нашаруванням зеленого кольору, що поміщені до сейф-пакету № NPU1113055;

38.Пластикові відра у кількості 4 штук, полімерна плівка з нашаруванням поміщені до мішку з біркою ХТНА453154;

39.Пластикова каністра з рідиною жовтого кольору що поміщена до сейф- пакету КІV6123773;

40.Порожні каністри з нашаруванняv у кількості 5 штук поміщені до полімерного мішку та опечатані біркою № NPU 0308826;

41.Каністри з нашаруванням у кількості 2 штук поміщені до полімерного мішку та опечатані біркою № NPU 0308827;

42.Каністри з нашаруванням у кількості 5 штук поміщені до полімерного мішку та опечатані біркою №NPU 110308825;

43.Каністра з рідиною невідомого походження та порожня каністра поміщені до полімерного мішку та опечатані біркою № NPU0308828;

44.Один мішок з невідомою речовиною білого кольору та три порожні мішки з нашаруваннями поміщені до полімерного мішку та опечатані біркою № NPU0308829;

45.Металевий холодильник зеленого кольору поміщений до полімерного мішку та опечатаний біркою № NPU 0308830;

46.Речовина жовтого кольору з різким запахом, та полімерна плівка чорного кольору з нашаруванням, що поміщені до сейф-пакету КІV6123774;

47.Полімерні каністри з рідиною невідомого походження поміщенні до полімерних мішків та опечатані наступними бірками № NPU308831, № NPU0308832, № NPU0308833, № NPU0308834, № NPU0308835, № NPU0308836, № NPU0308837, № NPU0308838, №NPU0308839, №NPU0308840, №NPU0308841, №NPU0308842, №NPU0308843, №NPU0308844, № НОМЕР_33 ;

48.Дві картонні коробки з рулонами фольги поміщені до полімерного мішку та опечатані біркою №NPU0308846;

49.Порожні полімерні каністри у кількості 4 штук з нашаруванням поміщені до полімерного мішку та опечатані біркою №NPU0308847;

50.Скляна колба округлої форми поміщена до картонної коробки та опечатана біркою №NPU0308848;

51.Три скляні та дві пластикових пляшки з невідомою рідиною поміщені до полімерного картонної коробки та опечатані біркою NPU0308849;

52.Скляна колба округлої форми з рідиною чорного кольору поміщена до картонної коробки та опечатана біркою №NPU0308850;

53.Скляний охолоджувач для рідин поміщений до картонної коробки та опечатаний біркою №NPU0308851;

54.Плита з оргскла з кристалічним нашаруванням жовтого кольору поміщена до полімерного мішку та опечатана пломбою №NPUА430699;

55.Чотири полімерних мішка з невідомою речовиною поміщені до полімерних мішків та опечатані бірками №NPU0308852, №NPU0308853, №NPU0308854, №NPU0308855;

56.Побутовий прес поміщений до картонної коробки та опечатаний біркою №NPU0308856;

57.Побутовий прес поміщений до картонної коробки та опечатаний біркою №NPU0308857;

58.Мобільний телефон марки ОРРО з сім картою НОМЕР_34 , ІМЕІ НОМЕР_35 , НОМЕР_36 поміщений до сейф пакету РБР1060387.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_8