печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 вересня 2024 року Печерський районний суд міста Києва у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000842 від 06.07.2024 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , де знаходяться документи щодо банківських рахунків: розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 ; розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 ; розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код-ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_8 ; банківські картки зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код-ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); копії паспортів, доручення, заяви, анкети, накази про призначення договори, інші документи, які надавались фінансовій установі та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті вказаних вище банківських рахунків зазначених суб`єктів господарської діяльності; анкети клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код-ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) по вище вказаних розрахункових рахунках за період з моменту відкриття по день проведення вилучення чи закриття; довіреності на право користування (розпорядження) вище вказаними розрахунковими рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код-ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), за період з моменту відкриття банківського рахунку по теперішній час чи по день закриття; платіжні доручення, рахунки та меморіальні ордери (в друкованому та електронному виглядах) в повному обсязі, які свідчать про надходження та використання (списання) коштів по вищевказаних розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код-ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), за період з моменту відкриття банківського рахунку по теперішній час чи по день закриття; документи як в друкованому, так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код-ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та фінансовою установою договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу (система «Клієнт-банк» тощо), документи, що стали підставою для укладеннях таких договорів, акти приймання-передачі ключів ЕЦП, а також документи, які містять дані про комп`ютер клієнта та контрагентів (із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів клієнта і контрагентів та всієї наявної інформації з лог-файлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків зазначеного суб`єкта підприємницької діяльності за період з моменту відкриття банківського рахунку по теперішній час чи по день закриття (вказавши відповідні періоди); виписки (роздруківки руху коштів в паперовому та електронному вигляді) по вище вказаних розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код-ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що використовувались вказаним СГД з моменту відкриття банківського рахунку по час виконання ухвали, чи день закриття, що відкриті в національній та іноземній валютах, в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням суми; призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу, ІР-адрес, призначення, номеру платіжного документу, номери рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти; виписки (роздруківки руху коштів в паперовому та електронному вигляді) по усіх депозитних рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код-ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що використовувались вказаним СГД з моменту відкриття банківського рахунку по час виконання ухвали, чи день закриття, що відкриті в національній та іноземній валютах, в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням суми; призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу, ІР-адрес, призначення, номеру платіжного документу, номери рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти, а також договори про відкриття депозитних рахунків; заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові чеки з контрольною маркою на отримання готівки, доручення, інші документи, з вище вказаних розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код-ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), з моменту відкриття банківського рахунку по теперішній час чи по день закриття; фото, відео-матеріали, відзняті камерами спостереження чи спец камерами при отриманні/розміщенні/знятті коштів у відділеннях чи банкоматах по вище вказаних рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код-ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); належним чином посвідчені копії документів, які відображають відомості (роздруківку) щодо руху коштів на банківських рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_8 клієнтів банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції в період часу з моменту відкриття банківського рахунку по теперішній час чи по день закриття, а саме: надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось поповнення, інформації про переказ грошових коштів, залишок коштів на початку операційного дня, відомостей щодо дати та часу по кожній платіжній операції, номеру рахунків, банківських карток клієнта банку, на які здійснено безготівкові перекази коштів на інші рахунки отримувачів із зазначенням відомостей щодо всіх номерів рахунків, карткових рахунків отримувачів коштів по кожній платіжній операції, із зазначенням відомостей щодо суми перерахованих коштів, суми коштів, списаних з рахунків клієнта банку в якості комісії за здійснену платіжну операцію; отримання відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, зміни лімітів для зняття, переказу, коштів, оплати в Інтернеті в кількості їх зміни, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткового рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів; дата та час авторизації в обліковому записі веб-банкінгу власником зазначених банківських рахунків, в автоматизованій інформаційній системі із зазначенням точних дати, часу кожного факту авторизації, ІР-адреси, номеру порту, а також МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, відомостей щодо встановленої операційної системи користувача, версії мобільного додатку, дати та часу його інсталяцій та оновлень, спосіб автентифікації, номер IMSI фінансового номеру, відображеного в системі під час кожної верифікації користувача, відомостей щодо втрати, відновлення паролю вказаного користувача, способу його підтвердження в період часу з моменту відкриття банківського рахунку по теперішній час чи по день закриття; всіх без виключення матеріалів перевірок діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код-ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), співробітниками відділу фінансового моніторингу, іншими наявними уповноваженими департаментами/управліннями/відділами безпеки щодо проведення перевірок клієнтів банку в тому числі на факт ризиковості з доданими до них документами, у т.ч. в електронному вигляді.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000842 від 06.07.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з грудня 2023 року по червень 2024 року група невстановлених осіб, шляхом обману через пропозицію укладання завідомо неправдивих договорів поставок товару (металопродукції) від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в шахрайський спосіб заволоділи безготівковими грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 930 000 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на суму 1 862 962 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на суму 1 120 894, 35 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на суму 1 042 727, 66 грн.

Для виконання злочинної схеми указаних злочинів, учасники групи у мережі Інтернет підшукували для подальшої купівлі Товариства з обмеженою відповідальністю з основним видом діяльності оптова торгівля металами та металевими рудами. Після придбання такого підприємства зловмисники отримують повний пакет документів з печаткою, фінансовим мобільним номером телефону (сім-картка), банківськими ключами, доступом до електронної скриньки та банківськими рахунками. При цьому директор такого підприємства являється фіктивним та підприємницькою діяльністю не займається. У подальшому пропонують свої послуги різним будівельним організаціям про продаж металевих виробів за цінами нижчими за ринкові та запевняють, що мають в наявності весь асортимент металопродукції.

Коли потенційному потерпілому пропонують товар та вигідні умови з ним починають «працювати», називаючи себе менеджерами з відділу продажу згаданого Товариства, зловживаючи довірою вводять останнього в оману та заключають в електронній формі договори про поставлення металопродукції за повною та частковою передплатою. Таким чином потерпілі скидають грошові кошти за неіснуючий товар, так як запевненні у законності, достовірності та правдивості укладених договорів про придбання.

Для виконання злочинної схеми указаних злочинів, учасники групи у мережі Інтернет підшукували для подальшої купівлі Товариства з обмеженою відповідальністю з основним видом діяльності оптова торгівля металами та металевими рудами. Після придбання такого підприємства зловмисники отримують повний пакет документів з печаткою, фінансовим мобільним номером телефону (сім-картка), банківськими ключами, доступом до електронної скриньки та банківськими рахунками. При цьому директор такого підприємства являється фіктивним та підприємницькою діяльністю не займається. У подальшому пропонують свої послуги різним будівельним організаціям про продаж металевих виробів за цінами нижчими за ринкові та запевняють, що мають в наявності весь асортимент металопродукції.

Коли потенційному потерпілому пропонують товар та вигідні умови з ним починають «працювати», називаючи себе менеджерами з відділу продажу згаданого Товариства, зловживаючи довірою вводять останнього в оману та заключають в електронній формі договори про поставлення металопродукції за повною та частковою передплатою. Таким чином потерпілі скидають грошові кошти за неіснуючий товар, так як запевненні у законності, достовірності та правдивості укладених договорів про придбання.

Встановлено, що грошові кошти потерпілими перераховувались на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які у подальшому зловмисниками виводились на наступні розрахункові рахунки: інших юридичних осіб.

Так, зокрема встановлено, що у період з 14.12.2023 по 03.01.2024 вказані особи, шляхом обману через пропозицію укладання завідомо неправдивих договорів поставок товару (металопродукції) від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », використовуючи банківський рахунок НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », заволоділи безготівковими грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 930 000 грн., які останнє зарахували із власного розрахункового рахунку НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Окрім цього, у період з 10.12.2023 по 26.12.2023 вказані особи, шляхом обману через пропозицію укладання завідомо неправдивих договорів поставок товару (металопродукції) від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », використовуючи банківський рахунок НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », заволоділи безготівковими грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 на загальну суму 1 120.894,35 грн, які останнє зарахувало із власного розрахункового рахунку НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

26.06.2024 вказані особи, шляхом обману через пропозицію укладання завідомо неправдивих договорів поставок товару (металопродукції) від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », використовуючи банківський рахунок НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », заволоділи безготівковими грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_16 на загальну суму 1 862 962 грн., які останнє зарахувало із власного розрахункового рахунку НОМЕР_17 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

15.12.2023 вказані особи, шляхом обману через пропозицію укладання завідомо неправдивих договорів поставок товару (металопродукції) від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », використовуючи банківський рахунок НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », заволоділи безготівковими грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код ЄДРПОУ НОМЕР_18 на суму 1 042 727 грн., які останнє зарахувало із власного розрахункового рахунку НОМЕР_19 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 ».

Поряд із цим, під час розслідування у порядку ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » отримано виписки по розрахунковим рахункам юридичних осіб, на які могли здійснюватись перерахування безготівкових грошових коштів потерпілих осіб.

Надалі, проведеним оглядом вказаної інформації, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_20 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_15 мають відкриті діючі рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а саме:

-відкриті рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_9 та НОМЕР_21 ;

-відкриті рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », НОМЕР_14 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 (до даного рахунку емітована платіжна картка № НОМЕР_24 .

За період з 01.01.2023 по 02.09.2024 по вказаним рахункам здійснювались платіжні операції із наступними банківськими рахунками: НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЕДРПОУ НОМЕР_12 , відкритим в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », НОМЕР_25 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » код ЕДРПОУ НОМЕР_26 , відкритим в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », НОМЕР_19 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », НОМЕР_27 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » код ЄДРПОУ НОМЕР_28 , відкритим в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », НОМЕР_17 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », НОМЕР_29 відкритим в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » та НОМЕР_30 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » код ЄДРПОУ НОМЕР_31 відкритим в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 ».

Зазначений факт підтверджується протоколом огляду від 16.09.2024, складеного начальником сектору Департаменту карного розшуку Національної поліції України ОСОБА_4 у порядку ст.ст. 40, 41 КПК України на виконання доручення старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ Національної поліції України ОСОБА_5 .

Наразі у кримінальному провадженні встановлюються причетні особи до вчинення даних кримінальних правопорушень, а також досліджуються обставини їх вчинення.

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження та враховуючи необхідність вилучення документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 р. № 492 в частині банківських установ та «Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах ІНФОРМАЦІЯ_25 » затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 22.06.2012 № 758, в частині ІНФОРМАЦІЯ_25 , щодо відкриття та використання рахунків, з метою розкриття кримінального правопорушення, встановлення винних осіб, виникає необхідність у встановленні власників зазначених вище карток, та отримання відомостей про рух коштів, відео, фото з банкоматів під час здійснення операцій з картками, встановлення службових осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, об?єктивного дослідження всіх обставин справи, в тому числі, встановлення контрагентів та сум перерахованих грошових коштів, встановлення подальшого руху коштів, виникла необхідність у отриманні стороною кримінального провадження тимчасового доступу до документів, а саме до банківського рахунку НОМЕР_29 відкритим в (вказаний рахунок міг використовуватись для виведення грошових коштів отриманих від потерпілих), відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_32 за період з моменту відкриття вказаного банківського рахунку по теперішній час чи по день їх закриття; для виконання завдань досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Іншим способом, ніж вилучити документи в банківській установі, неможливо довести обставини використання рахунків, оскільки фізична особи є клієнтами банківської установи, тому документи щодо діяльності та фінансового стану особи, знаходяться в банківській установі.

Слідчий до судового засідання не з`явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Доводи клопотання підтримує в повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до копій документів, оскільки без отримання вказаної інформації неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

Крім того, слідчим не доведено необхідності отримання тимчасового доступу до фото, відео-матеріали, відзняті камерами спостереження чи спец камерами при отриманні/розміщенні/знятті коштів у відділеннях чи банкоматах по вище вказаних рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код-ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а у клопотанні відсутні обґрунтування та докази, що підтверджують необхідність вчинення тимчасового доступу в даній частині.

Також слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на дослідження запитуваної слідчим інформації за період з моменту відкриття банківських рахунків по 02.09.2024 року, який буде достатнім для встановлення істини у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, 159,160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № № 0000842 від 06.07.2024 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України: майору поліції ОСОБА_5 , полковнику поліції ОСОБА_6 , полковнику поліції ОСОБА_7 , підполковнику поліції ОСОБА_8 , підполковнику поліції ОСОБА_9 , майору поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , підполковнику поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділу Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділу відділення поліції №3 Вінницького районного управління поліції ГУНП в Вінницькій області ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділу Павлоградського районного відділцц поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , де знаходяться документи щодо банківських рахунків: розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 ; розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 ; розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код-ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_8 ; банківські картки зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код-ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); копії паспортів, доручення, заяви, анкети, накази про призначення договори, інші документи, які надавались фінансовій установі та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті вказаних вище банківських рахунків зазначених суб`єктів господарської діяльності; анкети клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код-ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) по вище вказаних розрахункових рахунках за період з моменту відкриття по 02.09.2024 року; довіреності на право користування (розпорядження) вище вказаними розрахунковими рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код-ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), за період з моменту відкриття банківського рахунку по 02.09.2024 року; платіжні доручення, рахунки та меморіальні ордери (в друкованому та електронному виглядах) в повному обсязі, які свідчать про надходження та використання (списання) коштів по вищевказаних розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код-ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), за період з моменту відкриття банківського рахунку по 02.09.2024 року; документи як в друкованому, так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код-ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та фінансовою установою договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу (система «Клієнт-банк» тощо), документи, що стали підставою для укладеннях таких договорів, акти приймання-передачі ключів ЕЦП, а також документи, які містять дані про комп`ютер клієнта та контрагентів (із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів клієнта і контрагентів та всієї наявної інформації з лог-файлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків зазначеного суб`єкта підприємницької діяльності за період з моменту відкриття банківського по 02.09.2024 року; виписки (роздруківки руху коштів в паперовому та електронному вигляді) по вище вказаних розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код-ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що використовувались вказаним СГД з моменту відкриття банківського рахунку по 02.09.2024 року, що відкриті в національній та іноземній валютах, в друкованому вигляді, з зазначенням суми; призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу, ІР-адрес, призначення, номеру платіжного документу, номери рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти; виписки (роздруківки руху коштів в паперовому та електронному вигляді) по усіх депозитних рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код-ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що використовувались вказаним СГД з моменту відкриття банківського рахунку по 02.09.2024 року, що відкриті в національній та іноземній валютах, в друкованомута електронному вигляді, з зазначенням суми; призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу, ІР-адрес, призначення, номеру платіжного документу, номери рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти, а також договори про відкриття депозитних рахунків; заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові чеки з контрольною маркою на отримання готівки, доручення, інші документи, з вище вказаних розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код-ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), з моменту відкриття банківського рахунку по 02.09.2024 року; належним чином посвідчені копії документів, які відображають відомості (роздруківку) щодо руху коштів на банківських рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_8 клієнтів банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції в період часу з моменту відкриття банківського рахунку по 02.09.2024 року, а саме: надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось поповнення, інформації про переказ грошових коштів, залишок коштів на початку операційного дня, відомостей щодо дати та часу по кожній платіжній операції, номеру рахунків, банківських карток клієнта банку, на які здійснено безготівкові перекази коштів на інші рахунки отримувачів із зазначенням відомостей щодо всіх номерів рахунків, карткових рахунків отримувачів коштів по кожній платіжній операції, із зазначенням відомостей щодо суми перерахованих коштів, суми коштів, списаних з рахунків клієнта банку в якості комісії за здійснену платіжну операцію; отримання відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, зміни лімітів для зняття, переказу, коштів, оплати в Інтернеті в кількості їх зміни, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткового рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів; дата та час авторизації в обліковому записі веб-банкінгу власником зазначених банківських рахунків, в автоматизованій інформаційній системі із зазначенням точних дати, часу кожного факту авторизації, ІР-адреси, номеру порту, а також МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, відомостей щодо встановленої операційної системи користувача, версії мобільного додатку, дати та часу його інсталяцій та оновлень, спосіб автентифікації, номер IMSI фінансового номеру, відображеного в системі під час кожної верифікації користувача, відомостей щодо втрати, відновлення паролю вказаного користувача, способу його підтвердження в період часу з моменту відкриття банківського рахунку по 02.09.2024 року; всіх без виключення матеріалів перевірок діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код-ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), співробітниками відділу фінансового моніторингу, іншими наявними уповноваженими департаментами/управліннями/відділами безпеки щодо проведення перевірок клієнтів банку в тому числі на факт ризиковості з доданими до них документами.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей та документів, зазначеній в ухвалі особі з можливістю ознайомитися з ним та зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1