СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/5236/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 липня 2024 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваних: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , захисника ОСОБА_8 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання т.в.о. слідчої слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_9 про продовження строку досудового розслідування до шести місяців у кримінальному провадженні № 0002897 від 25.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Т.в.о. слідчої слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_9 29.07.2024 року звернувся до суду із вказаним клопотанням, за змістом якого просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002897 від 25.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, до шести місяців, тобто до 02.11.2024 року.

В обґрунтування клопотання ОСОБА_9 зазначає, що слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР № 0002897 від 25.09.2023, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який народився в селі Чорногородка Макарівського району Київської області, українець, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , відповідно до ст. 89 КК України не судимий;

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який народився в селі Чорногородка Макарівського району Київської області, українець, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , відповідно до ст. 89 КК України не судимий;

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який народився в місті Бровари Київської області, українець, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 (будинок без номеру), домоволодіння розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером :03:001:0243, раніше не судимий;

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка народилася в селі Веприк Фастівського району Київської області, українка, громадянка України, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 (будинок без номеру), домоволодіння розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером :03:001:0243, раніше не судима;

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка народилася в місті Фастів Київської області, українка, громадянка України, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судима.

У ході досудового розслідування встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, але не пізніше вересня 2023 року, ОСОБА_4 , не маючи постійного джерела доходів, не бажаючи займатися суспільно-корисною працею, маючи на меті незаконне збагачення за рахунок вчинення кримінальних правопорушень, вирішив створити стійке злочинне об`єднання - організовану групу, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів.

При цьому метою її існування визначив здійснення злочинів проти власності. З метою забезпечення функціонування організованої групи ОСОБА_4 розробив план злочинної діяльності, який у подальшому довів до осіб, яких останній залучив у якості учасників організованої ним злочинної групи.

Для досягнення поставлених цілей ОСОБА_4 запланував виконання наступних задач: підшукання осіб, які будуть телефонування потерпілим, які користуються послугами банків, представлятися працівниками банку та дізнаватися необхідну інформацію для входу в електронний кабінет банку чи отримувати доступ до онлайн-банкінгу; після отримання необхідної інформації та входу до електронного банкінгу перераховувати грошові кошти на підконтрольні банківські картки, та в подальшому переводити їх у готівку; підшукання осіб, які за винагороду нададуть згоду щодо реєстрації на їхні ім`я банківських карткових рахунків, куди у подальшому будуть надходити грошові кошти, отримані протиправним шляхом, або придбання банківських карток у третіх осіб, чи отримання доступу до онлайн-банкінгу третіх осіб; підшукання автомобілів, перебуваючи в яких здійснювати дзвінки потерпілим, що надає мобільність в пересуванні та для запобігання можливості встановлення та викриття їх правоохоронними органами; придбання мобільних терміналів зв`язку та сім-карток у кількості необхідній для досягнення злочинної мети для можливого їх одноразового використання; здійснення розподілу незаконно отриманих грошових коштів.

ОСОБА_4 , з метою ефективного функціонування організованої групи, переслідуючи корисливі мотиви, розробивши план скоєння кримінальних правопорушень, та розуміючи, що для досягнення максимального злочинного результату та уникнення викриття правоохоронними органами, необхідно залучити до її складу більшої кількості осіб, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, в різний період часу, вирішив залучити до її складу шляхом переконань, матеріальної зацікавленості та свого особистого авторитету, як виконавців, осіб, з якими підтримував тісні, довірливі відносини, які поділяють його інтереси і прагнуть до швидкого незаконного збагачення, окрім того мають певні знання та вміння переконання і входження в довіру, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , а також інших невстановлених осіб, яким на етапі створення організованої групи довів до відома план щодо здійснення злочинної діяльності.

Зазначені вище особи, усвідомлюючи протиправність даної пропозиції, водночас бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду від здійснення спільної злочинної діяльності, керуючись при цьому корисливим мотивом, добровільно і свідомо увійшли до складу організованої групи, під керівництвом ОСОБА_4 , надавши свою згоду на спільну злочинну діяльність.

Так, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та в невстановлений досудовим розслідуванням день та час, але у 2023 році, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 організував та очолив стійке злочинне об`єднання - організовану групу, залучивши до її складу по взаємній згоді як виконавців ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , як пособника залучив ОСОБА_10 та інших невстановлених осіб, яким попередньо довів злочинний план дій.

При цьому, ОСОБА_4 визначив себе керівником організованої групи, та розподілив функції кожного із учасників групи, забезпечуючи при цьому стійкість організованої групи, керованість і тривалість намічених ним злочинних дій, визначив загальні правила поведінки її учасників, з розробленою між членами групи взаємодією, визначив засоби конспірації для уникнення викриття правоохоронними органами, а також злочинну спеціалізацію вказаної групи, що полягала у вчиненні кримінальних правопорушень проти власності, зокрема - заволодіння чужим майном осіб, шляхом вчинення шахрайських дій.

Внутрішня стійкість організованої групи обумовлювалася тісними відносинами, які мали між собою члени групи і виражалися в обізнаності кожного з учасників групи про факт об`єднання в одну групу і бажання об`єднати свої зусилля для досягнення спільного злочинного результату.

З метою забезпечення існування та функціонування організованої групи, між її учасниками був розроблений спільний план з розподілом функцій кожного з учасників злочинної групи, налагодженої взаємозаміни її учасників під час поетапного та систематичного здійснення кримінальних правопорушень.

На кожному етапі вчинення злочинів, кожен з учасників організованої злочинної групи мав виконувати свою роль, шляхом вчинення певних дій.

Стійкість організованої групи ОСОБА_4 забезпечував за рахунок її стабільного складу, взаємозаміни її членів під час здійснення злочинної діяльності, підпорядкування учасників, єдиних для всіх правил поведінки, планування злочинної діяльності та розподілу функцій між її учасниками в залежності від спрямованості злочинних посягань.

Організована група, яку створив ОСОБА_4 характеризувалась стійкістю, що знайшло своє вираження у згуртованості та стабільності.

Між учасниками організованої групи були постійні внутрішні зв`язки. Між керівником групи та її учасниками існував високий рівень узгодженості дій, взаємодовіра, єдині правила поведінки, до яких слід віднести спеціальні домовленості щодо ведення розмов між собою, використання окремих засобів зв`язку між собою, єдину систему вчинення кримінальних правопорушень з чітким розподілом функцій кожного з учасників організованої групи, тощо.

Характерним було визначення способів і засобів конспірації та прикриття злочинної діяльності від вик риття правоохоронними органами, а саме ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, використовували різні абонентські номери операторів мобільного зв`язку та мобільні телефони, при спілкуванні з потерпілими вказували інші імена, для використання в злочинній діяльності придбали додаткові стартові пакети з різними абонентськими номерами та мобільні телефони, які систематично змінювали, з метою уникнення блокування банківських карткових рахунків, залучали інших осіб для оформлення банківських карткових рахунків за винагороду для подальшого їх використання учасниками групи, здійснювали дзвінки потерпілим перебуваючи в автомобілі, при цьому постійно змінюючи місце свого знаходження в межах Київської області, вчинювали дії з маскування своєї незаконної діяльності для запобігання можливості встановлення та викриття їх правоохоронними органами.

Отримані кошти від вчинення злочинів ОСОБА_4 , як керівник організованої групи, розподіляв між учасниками групи, окрім того, частину коштів отриманих злочинним шляхом разом з іншими членами групи використовував для забезпечення подальшого продовження злочинної діяльності.

Окрім цього, визначались місце та час здійснення виїзду учасників організованої групи в межах Київської області з використанням транспортного засобу марки та моделі «Volksvagen Golf» н.з НОМЕР_1 , чорного кольору, 2006 року випуску, завчасно придбаного та зареєстрованого на ОСОБА_6 , де безпосередньо здійснювалась злочинна діяльність, розподілялася тактика поведінки та функції кожного з учасників організованої групи.

Отже, ОСОБА_4 організував та очолив злочинне

об`єднання - організовану злочинну групу, визначивши необхідну для досягнення загальної злочинної мети кількість її учасників, а також злочинну спеціалізацію вказаної групи, крім того, ОСОБА_4 : розробив план, організації, тактики та методики вчинення кримінальних правопорушень; розподілив обов`язки між виконавцями групи з чітким визначенням ролей при скоєнні кримінальних правопорушень; визначив напрямок і координацію дій членів групи при організації та вчиненні кримінальних правопорушень; організував оплату стороннім особам за оформлення банківських карток та фінансових рахунків; здійснював зняття готівки з розрахункових рахунків у банківських установах та маскував їх походження; здійснював розподіл коштів (прибутків), одержаних у результаті діяльності групи між її учасниками; особисто вчиняв злочини, отримував доступ до онлайн-банкінгу потерпілих; здійснював придбання сім-карток та телефонів для керування банківськими картками та виведення через них грошових коштів за допомогою платіжних систем; здійснював перерахування грошових коштів, створивши таким чином ланцюг з багаторазових банківських операцій щодо пересилання грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, з одного банківського рахунку на інший та обготівковування через банківські термінали грошових коштів.

ОСОБА_6 , будучи активним учасником організованої ОСОБА_4 злочинної групи та виконавцем, згідно розподілених функцій, виконувала безпосередні вказівки організатора, телефонувала потерпілим під виглядом працівника АТ «КБ «ПриватБанк» та вводячи в оману потерпілих отримувала доступ до їх онлайн-банкінгу, спонукала їх повідомити інформацію, яка надходить на телефон потерпілих в смс-повідомленнях; керувала транспортним засобом марки та моделі «Volksvagen Golf» н.з НОМЕР_1 , та здійснювала виїзду з іншими учасниками групи на завчасно визначені безлюдні місця Київської області.

ОСОБА_10 , будучи активним учасником організованої ОСОБА_4 злочинної групи та виконавцем, згідно розподілених функцій здійснював перерахування грошових коштів, створивши таким чином ланцюг з багаторазових банківських операцій щодо пересилання грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, з одного банківського рахунку на інший.

ОСОБА_5 , будучи активним учасником організованої ОСОБА_4 злочинної групи та виконавцем, згідно розподілених функцій забезпечував учасників організованої групи сім-картками та мобільними телефонами для здійснення телефонних дзвінків та керування банківськими картками, з метою подальшого виведення через них грошових коштів за допомогою платіжних систем; особисто знімав готівку з розрахункових рахунків у банківських установах та маскував їх походження.

ОСОБА_7 , будучи активним учасником організованої ОСОБА_4 злочинної групи та виконавцем, згідно розподілених функцій, особисто телефонувала потерпілим під виглядом працівника АТ «Універсал Банк» (Монобанк) та вводячи в оману потерпілих отримувала доступ до їх онлайн-банкінгу, спонукала повідомити інформацію, яка надходить на телефон потерпілих в смс-повідомленнях.

Окрім цього, ОСОБА_4 для виконання свого злочинного плану залучив невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які за грошову винагороду реєстрували на свої персональні дані банківські карткові та електронні рахунки, інформацію про які у подальшому передавали учасникам організованої групи, які, у свою чергу, використовували для подальшого перерахування та надходження на них грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

Визначившись із силами, засобами та способами вчинення протиправних дій у складі організованої злочинної групи, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, день та час, але у 2023 році, учасники організованої групи здійснили приготування та пристосування всіх необхідних сил та засобів для вчинення злочину, та на виконання спільного злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовим коштами шахрайським шляхом, вчинили кримінальні правопорушення при наступних обставинах.

Так, 08.02.2024 приблизно о 10:25 год, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , які діяли у складі організованої групи, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення за рахунок чужого майна, згідно попередньо розробленого плану, відомого всім учасникам групи, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, перебуваючи в салоні автомобіля «Volksvagen Golf» н.з НОМЕР_1 за адресою: Київська обл., Фастівський р-н, с. Чорногородка, більш точної адреси досудовим розслідуванням встановити не виявилось можливим, визначились з колом осіб, яким телефонуватимуть для реалізації злочинного умислу.

Приблизно о 13:48 ОСОБА_7 з відома всіх учасників групи, за допомогою мобільного телефону та використовуючи мобільний номер НОМЕР_2 зателефонувала на мобільний номер НОМЕР_3 , який належить потерпілій ОСОБА_11 та, представившись працівником банку «Монобанк» (АТ «Універсал Банк»), повідомила про необхідність здійснення перевірки щодо спроби проведення оплати розважальних послуг з банківської картки ОСОБА_11 , а також необхідності надання відповідних персональних даних, таким чином ввівши в оману останню. На вимогу ОСОБА_7 ОСОБА_11 повідомила їй інформацію, яка надійшла в смс-повідомленні на мобільний пристрій останньої та пін-код банківської картки АТ «Універсал Банк» («Монобанк»), в результаті чого ОСОБА_7 заволоділа персональними даними потерпілої, що становлять банківську таємницю, та отримала доступ до особистого кабінету «Монобанк» потерпілої ОСОБА_11 .

Отримавши необхідну інформацію від потерпілої, яка стала відома учасникам організованої групи, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізовувати єдиний злочинний умисел, направлений на заволодіння коштами, шляхом обману та зловживання довірою, маючи доступ до додатку «Монобанк» потерпілої ОСОБА_11 використовуючи мобільний телефон із інстальованим на ньому додатком «Монобанк», цього ж дня о 13:58 год. здійснив переказ грошових коштів з банківської картки потерпілої АТ «Універсал Банк» НОМЕР_4 на рахунок «TRNZ*PIN-UP.UA» у сумі 4900 гривень, о 13:59 год. здійснив переказ грошових коштів з банківської картки потерпілої АТ «Універсал Банк» НОМЕР_4 на рахунок «DPAY*PIN-UP.UA» у сумі 4900 грн, о 14:00 год. здійснив переказ грошових коштів з банківської картки потерпілої АТ «Універсал Банк» НОМЕР_4 на рахунок «TRNZ*PIN-UP.UA» у сумі 3000 грн та з банківської картки потерпілої АТ «Універсал Банк» НОМЕР_4 здійснив поповнення телефону НОМЕР_2 у сумі 1000 гривень.

Таким чином, учасники організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , заволодівши грошовими коштами ОСОБА_11 , обернули їх на свою користь та розпорядилися ними на власний розсуд.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 заподіяли потерпілій ОСОБА_11 матеріальну шкоду на загальну суму 13800 грн.

Так, 16.02.2024 приблизно о 12:05 год, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , які діяли у складі організованої групи, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення за рахунок чужого майна, згідно попередньо розробленого плану, відомого всім учасникам групи, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, перебуваючи в салоні автомобіля «Volksvagen Golf» н.з НОМЕР_1 за адресою: Київська обл., Фастівський р-н, с. Чорногородка, більш точної адреси досудовим розслідуванням встановити не виявилось можливим, визначились з колом осіб, яким телефонуватимуть для реалізації злочинного умислу.

Приблизно о 14:06 ОСОБА_7 з відома всіх учасників групи, за допомогою мобільного телефону та використовуючи мобільний номер НОМЕР_5 зателефонувала на мобільний номер НОМЕР_6 , який належить потерпілій ОСОБА_12 та, представившись працівником банку «Монобанк» (АТ «Універсал Банк»), повідомила про необхідність здійснення перевірки щодо спроби проведення оплати розважальних послуг з банківської картки ОСОБА_12 , а також необхідності надання відповідних персональних даних, таким чином ввівши в оману останню. На вимогу ОСОБА_7 ОСОБА_12 повідомила їй інформацію, яка надійшла в смс-повідомленні на мобільний пристрій останньої та пін-код банківської картки АТ «Універсал Банк» («Монобанк»), в результаті чого ОСОБА_7 заволоділа персональними даними потерпілої, що становлять банківську таємницю, та отримала доступ до особистого кабінету «Монобанк» потерпілої ОСОБА_12 .

Отримавши необхідну інформацію від потерпілої, яка стала відома учасникам організованої групи, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізовувати єдиний злочинний умисел, направлений на заволодіння коштами, шляхом обману та зловживання довірою, маючи доступ до додатку «Монобанк» потерпілої ОСОБА_12 , використовуючи мобільний телефон із інстальованим на ньому додатком «Монобанк», цього ж дня о 14:15 год. здійснив переказ грошових коштів з банківської картки потерпілої АТ «Універсал Банк» НОМЕР_7 на банківську картку банку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» НОМЕР_8 у сумі 67 605,57 грн.

В подальшому, 16.02.2024 о 17:05 год. ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , використовуючи транспортний засіб марки та моделі «Volksvagen Golf» н.з НОМЕР_1 прибули за адресою: м. Житомир, вул. Тараса Бульби-Боровця, 6.

Цього ж дня о 17:15 год. ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_7 , від невстановленої досудовим розслідуванням особи отримали у готівковій формі грошові кошти, отримані шахрайським шляхом, сплативши йому за обготівковування коштів певний відсоток.

Таким чином, учасники організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , заволодівши грошовими коштами ОСОБА_12 , обернули їх на свою користь та розпорядилися ними на власний розсуд.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 заподіяли потерпілій ОСОБА_12 матеріальну шкоду на загальну суму 67 605,57 грн.

Так, 21.02.2024 приблизно о 10:00 год, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , які діяли у складі організованої групи, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення за рахунок чужого майна, згідно попередньо розробленого плану, відомого всім учасникам групи, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, перебуваючи в салоні автомобіля «Volksvagen Golf» н.з НОМЕР_1 за адресою: Київська обл., Фастівський р-н, с. Велика Снітинка, більш точної адреси досудовим розслідуванням встановити не виявилось можливим, визначились з колом осіб, яким телефонуватимуть для реалізації злочинного умислу.

Приблизно о 18:36 ОСОБА_7 з відома всіх учасників групи, за допомогою мобільного телефону та використовуючи мобільний номер НОМЕР_9 зателефонувала на мобільний номер НОМЕР_10 , який належить потерпілій ОСОБА_13 та, представившись працівником банку «Монобанк» (АТ «Універсал Банк»), повідомила про необхідність здійснення перевірки щодо спроби проведення оплати розважальних послуг з банківської картки ОСОБА_13 , а також необхідності надання відповідних персональних даних, таким чином ввівши в оману останню. На вимогу ОСОБА_7 ОСОБА_13 повідомила їй інформацію, яка надійшла в смс-повідомленні на мобільний пристрій останньої та пін-код банківської картки АТ «Універсал Банк» («Монобанк»), в результаті чого ОСОБА_7 заволоділа персональними даними потерпілої, що становлять банківську таємницю, та отримала доступ до особистого кабінету «Монобанк» потерпілої ОСОБА_13 .

Отримавши необхідну інформацію від потерпілої, яка стала відома учасникам організованої групи, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізовувати єдиний злочинний умисел, направлений на заволодіння коштами, шляхом обману та зловживання довірою, маючи доступ до додатку «Монобанк» потерпілої ОСОБА_13 використовуючи мобільний телефон із інстальованим на ньому додатком «Монобанк», цього ж дня о 19:00 год. здійснив переказ грошових коштів з банківської картки потерпілої АТ «Універсал Банк» НОМЕР_11 на банківський рахунок НОМЕР_12 у сумі 5000,00 грн.

Таким чином, учасники організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , заволодівши грошовими коштами ОСОБА_13 , обернули їх на свою користь та розпорядилися ними на власний розсуд.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 заподіяли потерпілій ОСОБА_13 матеріальну шкоду на загальну суму 5000 грн.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 22.02.2024 приблизно о 11:03 год., ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , які діяли у складі організованої групи, повторно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення за рахунок чужого майна, згідно попередньо розробленого плану, відомого всім учасникам групи, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, перебуваючи в салоні автомобіля «Volksvagen Golf» н.з НОМЕР_1 за адресою: Київська обл., Фастівський р-н, с. Велика Снітинка, перехрестя вул. Лермонтова та вул. Пушкіна, більш точної адреси досудовим розслідуванням встановити не виявилось можливим, визначились з колом осіб, яким телефонуватимуть для реалізації злочинного умислу.

Приблизно о 13:15 ОСОБА_7 з відома всіх учасників групи, за допомогою мобільного телефону та використовуючи мобільний номер НОМЕР_13 зателефонувала на мобільний номер НОМЕР_14 , який належить потерпілому ОСОБА_14 та, представившись працівником банку «Монобанк» (АТ «Універсал Банк»), повідомила про необхідність здійснення перевірки щодо спроби проведення оплати розважальних послуг з банківської картки ОСОБА_14 , а також необхідності надання відповідних персональних даних, таким чином ввівши в оману останнього. На вимогу ОСОБА_7 ОСОБА_14 повідомив їй інформацію, яка надійшла в смс-повідомленні на мобільний пристрій останнього та пін-код банківської картки АТ «Універсал Банк» («Монобанк»), в результаті чого ОСОБА_7 заволоділа персональними даними потерпілого, що становлять банківську таємницю, та отримала доступ до особистого кабінету «Монобанк» потерпілого ОСОБА_14 .

Отримавши необхідну інформацію від потерпілого, яка стала відома учасникам організованої групи, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізовувати єдиний злочинний умисел, направлений на заволодіння коштами, шляхом обману та зловживання довірою, маючи доступ до додатку «Монобанк» потерпілого ОСОБА_15 використовуючи мобільний телефон із інстальованим на ньому додатком «Монобанк», цього ж дня о 13:28 год. здійснив переказ грошових коштів з банківського рахунку потерпілого АТ «Універсал Банк» НОМЕР_15 на банківські рахунки банків АТ «А-Банк» НОМЕР_16 у сумі 9999 грн., АТ «А-Банк» НОМЕР_17 у сумі 30000 грн., АТ «ПУМБ» НОМЕР_18 у сумі 30000 грн. та дві транзакції на загальну суму 14890 грн. на рахунок «TRNZ*PIN-UP.UA»

В подальшому, 22.02.2024 о 19:56 год. ОСОБА_4 здійснив зняття грошових коштів отриманих шахрайським шляхом у банкоматі на території м. Фастів Київської області, точної адреси досудовим розслідуванням встановити виявилось неможливо.

Таким чином, учасники організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , повторно заволодівши грошовими коштами ОСОБА_15 , обернули їх на свою користь та розпорядилися ними на власний розсуд.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 заподіяли потерпілому ОСОБА_15 матеріальну шкоду на загальну суму 84889 грн.

Так, 26.02.2024 приблизно о 10:24 год, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , які діяли у складі організованої групи, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення за рахунок чужого майна, згідно попередньо розробленого плану, відомого всім учасникам групи, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, перебуваючи в салоні автомобіля «Volksvagen Golf» н.з НОМЕР_1 за адресою: Київська обл., Фастівський р-н, с. Дорогинка, більш точної адреси досудовим розслідуванням встановити не виявилось можливим, визначились з колом осіб, яким телефонуватимуть для реалізації злочинного умислу.

Приблизно о 13:28 ОСОБА_7 з відома всіх учасників групи, за допомогою мобільного телефону та використовуючи мобільний номер НОМЕР_19 зателефонувала на мобільний номер НОМЕР_20 , який належить потерпілій ОСОБА_16 та, представившись працівником банку «Монобанк» (АТ «Універсал Банк»), повідомила про необхідність здійснення перевірки щодо спроби проведення оплати розважальних послуг з банківської картки ОСОБА_16 , а також необхідності надання відповідних персональних даних, таким чином ввівши в оману останню. На вимогу ОСОБА_7 ОСОБА_16 повідомила їй інформацію, яка надійшла в смс-повідомленні на мобільний пристрій останньої та пін-код банківської картки АТ «Універсал Банк» («Монобанк»), також в ході телефонної розмови ОСОБА_7 отримала необхідну інформацію для здійснення входу до електронного банкінгу «Приват24» ОСОБА_16 , в результаті чого ОСОБА_7 заволоділа персональними даними потерпілої, що становлять банківську таємницю, та отримала доступ до особистого кабінету «Монобанк» та «Приват24» потерпілої ОСОБА_16 .

Отримавши необхідну інформацію від потерпілої, яка стала відома учасникам організованої групи, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізовувати єдиний злочинний умисел, направлений на заволодіння коштами, шляхом обману та зловживання довірою, маючи доступ до додатку «Монобанк» потерпілої ОСОБА_16 використовуючи мобільний телефон із інстальованим на ньому додатком «Монобанк», цього ж дня о 13:40 год. здійснив переказ грошових коштів з банківського рахунку потерпілої АТ «Універсал Банк» НОМЕР_21 на банківський рахунок НОМЕР_22 у сумі 4000 гривень. Також отримавши доступ до додатку «Приват 24» потерпілої ОСОБА_16 використовуючи мобільний телефон із інстальованим на ньому додатком «Приват24» ОСОБА_4 діючи по заздалегідь узгодженому плану направлений на заволодіння коштами, шляхом обману та зловживання довірою, цього ж дня у проміжок часу з 14:10-14:17 год. здійснив переказ грошових коштів з банківського рахунку потерпілої АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_23 на банківський рахунок НОМЕР_24 чотирма транзакціями на загальну суму 45727,50 грн., та у проміжок часу з 13:58-13:59 здійснив транзакцію з банківського рахунку потерпілої АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_23 на банківський рахунок НОМЕР_25 трьома транзакціями на загальну суму 18995 грн.

Таким чином, учасники організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , заволодівши грошовими коштами ОСОБА_16 , обернули їх на свою користь та розпорядилися ними на власний розсуд.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 заподіяли потерпілій ОСОБА_16 матеріальну шкоду на загальну суму 68722,50 грн.

Так, продовжуючи свою злочину діяльність, 28.02.2024 приблизно о 12:12 год., ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , які діяли у складі організованої групи, потворно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення за рахунок чужого майна, згідно попередньо розробленого плану, відомого всім учасникам групи, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, перебуваючи в салоні автомобіля «Volksvagen Golf» н.з НОМЕР_1 за адресою: Київська обл., Фастівський р-н, с. Мотовилівська Слобідка, вул. Будівельників, більш точної адреси досудовим розслідуванням встановити не виявилось можливим, визначились з колом осіб, яким телефонуватимуть для реалізації злочинного умислу.

Приблизно о 16:02 ОСОБА_7 з відома всіх учасників групи, за допомогою мобільного телефону та використовуючи мобільний номер НОМЕР_26 зателефонувала на мобільний номер НОМЕР_27 , який належить потерпілій ОСОБА_17 та, представившись працівником банку «Монобанк» (АТ «Універсал Банк»), повідомила про необхідність здійснення перевірки щодо спроби проведення оплати розважальних послуг з банківської картки ОСОБА_17 , а також необхідності надання відповідних персональних даних, таким чином ввівши в оману останню. На вимогу ОСОБА_7 ОСОБА_17 повідомила їй інформацію, яка надійшла в смс-повідомленні на мобільний пристрій останньої та пін-код банківської картки АТ «Універсал Банк» («Монобанк»), в результаті чого ОСОБА_7 заволоділа персональними даними потерпілої, що становлять банківську таємницю, та отримала доступ до особистого кабінету «Монобанк» потерпілої ОСОБА_17 .

Отримавши необхідну інформацію від потерпілої, яка стала відома учасникам організованої групи, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізовувати єдиний злочинний умисел, направлений на заволодіння коштами, шляхом обману та зловживання довірою, маючи доступ до додатку «Монобанк» потерпілої ОСОБА_17 , використовуючи мобільний телефон із інстальованим на ньому додатком «Монобанк», цього ж дня о 16:16 год. здійснив переказ грошових коштів з банківського рахунку потерпілої АТ «Універсал Банк» НОМЕР_28 на банківський рахунок банку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» НОМЕР_29 двома транзакціями у загальній сумі 10396,88 грн.

В подальшому, 29.02.2024 о 18:33 год. ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , використовуючи транспортний засіб марки та моделі «Volksvagen Golf» н.з НОМЕР_1 прибули за адресою: м. Житомир, вул. Отаманів Соколовських, 1 біля магазину «ЕКО-Маркет».

Цього ж дня о 18:35 год. ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , перебуваючи за вищевказаною адресою, від невстановленої досудовим розслідуванням особи отримали у готівковій формі грошові кошти, отримані шахрайським шляхом, сплативши йому за обготівковування коштів певний відсоток.

Таким чином, учасники організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , повторно заволодівши грошовими коштами ОСОБА_17 , обернули їх на свою користь та розпорядилися ними на власний розсуд.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 заподіяли потерпілій ОСОБА_17 матеріальну шкоду на загальну суму 10396,88 грн.

Так, продовжуючи свою злочину діяльність, 28.02.2024 приблизно о 12:12 год., ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , які діяли у складі організованої групи, повторно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення за рахунок чужого майна, згідно попередньо розробленого плану, відомого всім учасникам групи, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, перебуваючи в салоні автомобіля «Volksvagen Golf» н.з НОМЕР_1 за адресою: Київська обл., Фастівський р-н, с. Мотовилівська Слобідка, вул. Будівельників, більш точної адреси досудовим розслідуванням встановити не виявилось можливим, визначились з колом осіб, яким телефонуватимуть для реалізації злочинного умислу.

Приблизно о 17:04 ОСОБА_7 з відома всіх учасників групи, за допомогою мобільного телефону та використовуючи мобільний номер НОМЕР_26 зателефонувала на мобільний номер НОМЕР_30 , який належить потерпілій ОСОБА_18 та, представившись працівником банку «Монобанк» (АТ «Універсал Банк»), повідомила про необхідність здійснення перевірки щодо спроби проведення оплати розважальних послуг з банківської картки ОСОБА_18 , а також необхідності надання відповідних персональних даних, таким чином ввівши в оману останню. На вимогу ОСОБА_7 ОСОБА_18 повідомила їй інформацію, яка надійшла в смс-повідомленні на мобільний пристрій останньої та пін-код банківської картки АТ «Універсал Банк» («Монобанк»), в результаті чого ОСОБА_7 заволоділа персональними даними потерпілої, що становлять банківську таємницю, та отримала доступ до особистого кабінету «Монобанк» потерпілої ОСОБА_18 .

Після чого, ОСОБА_7 вводячи останню в оману, повідомила, що для більш детальної перевірки проведення оплат з картки ОСОБА_18 , виникла необхідність у здійсненні перевірки банківської картки АТ «КБ«ПриватБанк». Цього ж дня о 17:19 год. ОСОБА_6 продовжуючи злочину діяльність направлену на заволодіння чужим майном шляхом обману розпочала розмову з ОСОБА_18 представившись головним менеджером відділу безпеки АТ «КБ«Приватбанк». Будучи введеною в оману ОСОБА_18 на вимогу ОСОБА_6 повідомила їй інформацію, яка надійшла в смс-повідомленні на мобільний пристрій останньої та пін-код банківської картки АТ «КБ «Приватбанк», в результаті чого ОСОБА_6 заволоділа персональними даними потерпілої, що становлять банківську таємницю, та отримала доступ до особистого кабінету «Приват24» потерпілої ОСОБА_18 .

Отримавши необхідну інформацію від потерпілої, яка стала відома учасникам організованої групи, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізовувати єдиний злочинний умисел, направлений на заволодіння коштами, шляхом обману та зловживання довірою, маючи доступ до додатку «Монобанк» та «Приват24» потерпілої ОСОБА_18 , використовуючи мобільний телефон із інстальованим на ньому додатком «Монобанк» та «Приват24», цього ж дня о 17:16 год. здійснив переказ коштів з банківського рахунку потерпілої АТ «Універсал Банк» («Монобанк») НОМЕР_31 на банківський рахунок НОМЕР_32 у сумі 2993 гривень та о 17:35 год. здійснив переказ коштів з банківського рахунку потерпілої АТ «КБ «ПриватБанк» НОМЕР_33 на банківські рахунки НОМЕР_34 та НОМЕР_35 у сумі 37957 гривень.

В подальшому, 29.02.2024 о 18:33 год. ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , використовуючи транспортний засіб марки та моделі «Volksvagen Golf» н.з НОМЕР_1 прибули за адресою: м. Житомир, вул. Отаманів Соколовських, 1 біля магазину «ЕКО-Маркет».

Цього ж дня о 18:35 год. ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , перебуваючи за вищевказаною адресою, від невстановленої досудовим розслідуванням особи отримали у готівковій формі грошові кошти, отримані шахрайським шляхом, сплативши йому за обготівковування коштів певний відсоток.

Таким чином, учасники організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , повторно заволодівши грошовими коштами ОСОБА_18 , обернули їх на свою користь та розпорядилися ними на власний розсуд.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 заподіяли потерпілій ОСОБА_18 матеріальну шкоду на загальну суму 40950 грн.

Так, продовжуючи свою злочину діяльність, 29.02.2024 приблизно о 12:29 год., ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , які діяли у складі організованої групи, повторно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення за рахунок чужого майна, згідно попередньо розробленого плану, відомого всім учасникам групи, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, перебуваючи в салоні автомобіля «Volksvagen Golf» н.з НОМЕР_1 за адресою: Київська обл., Фастівський р-н, с. Дорогинка, більш точної адреси досудовим розслідуванням встановити не виявилось можливим, визначились з колом осіб, яким телефонуватимуть для реалізації злочинного умислу.

Приблизно о 15:14 ОСОБА_7 з відома всіх учасників групи, за допомогою мобільного телефону та використовуючи мобільний номер НОМЕР_36 зателефонувала на мобільний номер НОМЕР_37 , який належить потерпілій ОСОБА_19 та, представившись працівником банку «Монобанк» (АТ «Універсал Банк»), повідомила про необхідність здійснення перевірки щодо спроби проведення оплати розважальних послуг з банківської картки ОСОБА_19 , а також необхідності надання відповідних персональних даних, таким чином ввівши в оману останню. На вимогу ОСОБА_7 ОСОБА_19 повідомила їй інформацію, яка надійшла в смс-повідомленні на мобільний пристрій останньої та пін-код банківської картки АТ «Універсал Банк» («Монобанк»), в результаті чого ОСОБА_7 заволоділа персональними даними потерпілої, що становлять банківську таємницю, та отримала доступ до особистого кабінету «Монобанк» потерпілої ОСОБА_19 .

Отримавши необхідну інформацію від потерпілої, яка стала відома учасникам організованої групи, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізовувати єдиний злочинний умисел, направлений на заволодіння коштами, шляхом обману та зловживання довірою, маючи доступ до додатку «Монобанк» потерпілої ОСОБА_19 , використовуючи мобільний телефон із інстальованим на ньому додатком «Монобанк», цього ж дня о 15:28 год. здійснив переказ грошових коштів з банківського рахунку потерпілої АТ «Універсал Банк» НОМЕР_38 на банківські рахунки банків АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» НОМЕР_39 двома транзакціями у загальній сумі 19999 грн. та АТ «А-БАНК» НОМЕР_40 у сумі 2250 грн.

В подальшому, 29.02.2024 о 18:33 год. ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , використовуючи транспортний засіб марки та моделі «Volksvagen Golf» н.з НОМЕР_1 прибули за адресою: м. Житомир, вул. Отаманів Соколовських, 1 біля магазину «ЕКО-Маркет».

Цього ж дня о 18:35 год. ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , перебуваючи за вищевказаною адресою, від невстановленої досудовим розслідуванням особи отримали у готівковій формі грошові кошти, отримані шахрайським шляхом, сплативши йому за обготівковування коштів певний відсоток.

Таким чином, учасники організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , повторно заволодівши грошовими коштами ОСОБА_19 , обернули їх на свою користь та розпорядилися ними на власний розсуд.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 заподіяли потерпілій ОСОБА_19 матеріальну шкоду на загальну суму 22249 грн.

Так, продовжуючи свою злочину діяльність, 29.02.2024 приблизно о 12:29 год., ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , які діяли у складі організованої групи, повторно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення за рахунок чужого майна, згідно попередньо розробленого плану, відомого всім учасникам групи, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, перебуваючи в салоні автомобіля «Volksvagen Golf» н.з НОМЕР_1 за адресою: Київська обл., Фастівський р-н, с. Дорогинка, більш точної адреси досудовим розслідуванням встановити не виявилось можливим, визначились з колом осіб, яким телефонуватимуть для реалізації злочинного умислу.

Приблизно о 15:37 ОСОБА_7 з відома всіх учасників групи, за допомогою мобільного телефону та використовуючи мобільний номер НОМЕР_36 зателефонувала на мобільний номер НОМЕР_41 , який належить потерпілій ОСОБА_20 та, представившись працівником банку «Монобанк» (АТ «Універсал Банк»), повідомила про необхідність здійснення перевірки щодо спроби проведення оплати розважальних послуг з банківської картки ОСОБА_20 . а також необхідності надання відповідних персональних даних, таким чином ввівши в оману останню. На вимогу ОСОБА_7 ОСОБА_20 повідомила їй інформацію, яка надійшла в смс-повідомленні на мобільний пристрій останньої та пін-код банківської картки АТ «Універсал Банк» («Монобанк»), в результаті чого ОСОБА_7 заволоділа персональними даними потерпілої, що становлять банківську таємницю, та отримала доступ до особистого кабінету «Монобанк» потерпілої ОСОБА_20 .

Після чого, ОСОБА_7 вводячи останню в оману, повідомила, що для більш детальної перевірки проведення оплат з картки ОСОБА_20 , виникла необхідність у здійсненні перевірки банківської картки АТ «КБ «ПриватБанк». Будучи введеною в оману ОСОБА_20 на вимогу ОСОБА_7 виконала всі необхідні операції та повідомила та пін-код банківської картки АТ «КБ «Приватбанк», в результаті чого ОСОБА_7 заволоділа персональними даними потерпілої, що становлять банківську таємницю, та отримала доступ до особистого кабінету «Приват24» потерпілої ОСОБА_20 .

Отримавши необхідну інформацію від потерпілої, яка стала відома учасникам організованої групи, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізовувати єдиний злочинний умисел, направлений на заволодіння коштами, шляхом обману та зловживання довірою, маючи доступ до додатку «Приват24» потерпілої ОСОБА_20 , використовуючи мобільний телефон із інстальованим на ньому додатком «Приват24», цього ж дня о 15:52 год. здійснив переказ грошових коштів з банківської картки потерпілої АТ «КБ «ПриватБанк» НОМЕР_42 на рахунок «PEREKAZ_P2P_IPAY_1» у сумі 4949,07 грн.

В подальшому, 29.02.2024 о 18:33 год. ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , використовуючи транспортний засіб марки та моделі «Volksvagen Golf» н.з НОМЕР_1 прибули за адресою: м. Житомир, вул. Отаманів Соколовських, 1 біля магазину «ЕКО-Маркет».

Цього ж дня о 18:35 год. ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , перебуваючи за вищевказаною адресою, від невстановленої досудовим розслідуванням особи отримали у готівковій формі грошові кошти, отримані шахрайським шляхом, сплативши йому за обготівковування коштів певний відсоток.

Таким чином, учасники організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , повторно заволодівши грошовими коштами ОСОБА_20 , обернули їх на свою користь та розпорядилися ними на власний розсуд.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 заподіяли потерпілій ОСОБА_20 матеріальну шкоду на загальну суму 4949,07 грн.

Так, 03.03.2024 приблизно о 11:28 год, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , які діяли у складі організованої групи, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення за рахунок чужого майна, згідно попередньо розробленого плану, відомого всім учасникам групи, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, перебуваючи в салоні автомобіля «Volksvagen Golf» н.з НОМЕР_1 за адресою: Київська обл., Фастівський р-н, с. Дорогинка, більш точної адреси досудовим розслідуванням встановити не виявилось можливим, визначились з колом осіб, яким телефонуватимуть для реалізації злочинного умислу.

Приблизно о 15:12 ОСОБА_6 з відома всіх учасників групи, за допомогою мобільного телефону та використовуючи мобільний номер НОМЕР_43 зателефонувала на мобільний номер НОМЕР_44 , який належить потерпілому ОСОБА_21 та, представившись працівником банку «Приватбанк» (АТ КБ «ПриватБанк»), повідомила про необхідність здійснення перевірки щодо спроби проведення оплати розважальних послуг з банківської картки ОСОБА_21 , а також необхідності надання відповідних персональних даних, таким чином ввівши в оману останнього. На вимогу ОСОБА_6 ОСОБА_21 повідомив їй інформацію, яка надійшла в смс-повідомленні на мобільний пристрій останнього та пін-код банківської картки АТ КБ «ПриватБанк», в результаті чого ОСОБА_6 заволоділа персональними даними потерпілого, що становлять банківську таємницю, та отримала доступ до особистого кабінету «Приват24» потерпілого ОСОБА_21 .

Отримавши необхідну інформацію від потерпілого, яка стала відома учасникам організованої групи, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізовувати єдиний злочинний умисел, направлений на заволодіння коштами, шляхом обману та зловживання довірою, маючи доступ до додатку «Приват24» потерпілого ОСОБА_21 використовуючи мобільний телефон із інстальованим на ньому додатком «Приват24», цього ж дня у проміжок часу з 15:44 год. по 16:46 год. здійснив переказ грошових коштів з банківської картки потерпілої АТ «ПриватБанк» НОМЕР_45 на банківський картку НОМЕР_46 семи транзакціями на загальну суму у сумі 33915,20 гривень.

Таким чином, учасники організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , заволодівши грошовими коштами ОСОБА_21 , обернули їх на свою користь та розпорядилися ними на власний розсуд.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 заподіяли потерпілому ОСОБА_21 матеріальну шкоду на загальну суму 33915,20 грн.

Так, продовжуючи свою злочину діяльність, 06.03.2024 приблизно о 12:59 год., ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , які діяли у складі організованої групи, повторно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення за рахунок чужого майна, згідно попередньо розробленого плану, відомого всім учасникам групи, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, перебуваючи в салоні автомобіля «Volksvagen Golf» н.з НОМЕР_1 за адресою: Київська обл., Фастівський р-н, більш точної адреси досудовим розслідуванням встановити не виявилось можливим, визначились з колом осіб, яким телефонуватимуть для реалізації злочинного умислу.

Приблизно о 15:13 ОСОБА_7 з відома всіх учасників групи, за допомогою мобільного телефону та використовуючи мобільний номер НОМЕР_47 зателефонувала на мобільний номер НОМЕР_48 , який належить потерпілій ОСОБА_22 та, представившись працівником банку «Монобанк» (АТ «Універсал Банк»), повідомила про необхідність здійснення перевірки щодо спроби проведення оплати розважальних послуг з банківської картки ОСОБА_22 , а також необхідності надання відповідних персональних даних, таким чином ввівши в оману останню. На вимогу ОСОБА_7 ОСОБА_22 повідомила їй інформацію, яка надійшла в смс-повідомленні на мобільний пристрій останньої та пін-код банківської картки АТ «Універсал Банк» («Монобанк»), в результаті чого ОСОБА_7 заволоділа персональними даними потерпілої, що становлять банківську таємницю, та отримала доступ до особистого кабінету «Монобанк» потерпілої ОСОБА_22 .

Отримавши необхідну інформацію від потерпілої, яка стала відома учасникам організованої групи, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізовувати єдиний злочинний умисел, направлений на заволодіння коштами, шляхом обману та зловживання довірою, маючи доступ до додатку «Монобанк» потерпілої ОСОБА_22 , використовуючи мобільний телефон із інстальованим на ньому додатком «Монобанк», цього ж дня о 15:34 год. здійснив переказ грошових коштів з банківського рахунку потерпілої АТ «Універсал Банк» НОМЕР_49 на банківську картку банку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» НОМЕР_50 п`ятьма транзакціями у загальній сумі 66120 грн.

В подальшому, цього ж дня о 17:50 год. ОСОБА_4 використовуючи транспортний засіб моторолер прибув за адресою: АДРЕСА_2 , де здійснив зняття грошових коштів з банкомату.

Таким чином, учасники організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , повторно заволодівши грошовими коштами ОСОБА_22 , обернули їх на свою користь та розпорядилися ними на власний розсуд.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 заподіяли потерпілій ОСОБА_22 матеріальну шкоду на загальну суму 66120 грн.

Так, продовжуючи свою злочину діяльність, 27.03.2024 приблизно о 11:46 год., ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , які діяли у складі організованої групи, повторно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення за рахунок чужого майна, згідно попередньо розробленого плану, відомого всім учасникам групи, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, перебуваючи в салоні автомобіля «Volksvagen Golf» н.з НОМЕР_1 за адресою: Київська обл., Фастівський р-н більш точної адреси досудовим розслідуванням встановити не виявилось можливим, визначились з колом осіб, яким телефонуватимуть для реалізації злочинного умислу.

Приблизно о 13:13 ОСОБА_6 з відома всіх учасників групи, за допомогою мобільного телефону та використовуючи мобільний номер НОМЕР_51 зателефонувала на мобільний номер НОМЕР_52 , який належить потерпілій ОСОБА_23 та, представившись працівником банку «Монобанк» (АТ «Універсал Банк»), повідомила про необхідність здійснення перевірки щодо спроби проведення оплати розважальних послуг з банківської картки ОСОБА_23 , а також необхідності надання відповідних персональних даних, таким чином ввівши в оману останню. На вимогу ОСОБА_6 ОСОБА_23 повідомила їй інформацію, яка надійшла в смс-повідомленні на мобільний пристрій останньої та пін-код банківської картки АТ «Універсал Банк» («Монобанк»), в результаті чого ОСОБА_6 заволоділа персональними даними потерпілої, що становлять банківську таємницю, та отримала доступ до особистого кабінету «Монобанк» потерпілої ОСОБА_23 .

Отримавши необхідну інформацію від потерпілої, яка стала відома учасникам організованої групи, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізовувати єдиний злочинний умисел, направлений на заволодіння коштами, шляхом обману та зловживання довірою, маючи доступ до додатку «Монобанк» потерпілої ОСОБА_23 , використовуючи мобільний телефон із інстальованим на ньому додатком «Монобанк», цього ж дня о 13:18 год. здійснив переказ грошових коштів з банківського рахунку потерпілої АТ «Універсал Банк» НОМЕР_53 на банківський рахунок банку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» у загальній сумі 11440 грн.

Таким чином, учасники організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та ОСОБА_7 , повторно заволодівши грошовими коштами ОСОБА_23 , обернули їх на свою користь та розпорядилися ними на власний розсуд.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та ОСОБА_7 заподіяли потерпілій ОСОБА_23 матеріальну шкоду на загальну суму 11440 грн.

Так, продовжуючи свою злочину діяльність, 27.03.2024 приблизно о 11:46 год., ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , які діяли у складі організованої групи, повторно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення за рахунок чужого майна, згідно попередньо розробленого плану, відомого всім учасникам групи, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, перебуваючи в салоні автомобіля «Volksvagen Golf» н.з НОМЕР_1 за адресою: Київська обл., Фастівський р-н більш точної адреси досудовим розслідуванням встановити не виявилось можливим, визначились з колом осіб, яким телефонуватимуть для реалізації злочинного умислу.

Приблизно о 14:22 ОСОБА_7 з відома всіх учасників групи, за допомогою мобільного телефону та використовуючи мобільний номер НОМЕР_51 зателефонувала на мобільний номер НОМЕР_54 , який належить потерпілій ОСОБА_24 та, представившись працівником банку «Монобанк» (АТ «Універсал Банк»), повідомила про необхідність здійснення перевірки щодо спроби проведення оплати розважальних послуг з банківської картки ОСОБА_24 , а також необхідності надання відповідних персональних даних, таким чином ввівши в оману останню. На вимогу ОСОБА_7 ОСОБА_24 повідомила їй інформацію, яка надійшла в смс-повідомленні на мобільний пристрій останньої та пін-код банківської картки АТ «Універсал Банк» («Монобанк»), в результаті чого ОСОБА_7 заволоділа персональними даними потерпілої, що становлять банківську таємницю, та отримала доступ до особистого кабінету «Монобанк» потерпілої ОСОБА_24 .

Отримавши необхідну інформацію від потерпілої, яка стала відома учасникам організованої групи, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізовувати єдиний злочинний умисел, направлений на заволодіння коштами, шляхом обману та зловживання довірою, маючи доступ до додатку «Монобанк» потерпілої ОСОБА_24 , використовуючи мобільний телефон із інстальованим на ньому додатком «Монобанк», цього ж дня о 14:34 год. здійснив переказ грошових коштів з банківського рахунку потерпілої АТ «Універсал Банк» НОМЕР_55 на банківський рахунок НОМЕР_56 у загальній сумі 10550 грн.

Таким чином, учасники організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та ОСОБА_7 , повторно заволодівши грошовими коштами ОСОБА_24 , обернули їх на свою користь та розпорядилися ними на власний розсуд.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та ОСОБА_7 заподіяли потерпілій ОСОБА_24 матеріальну шкоду на загальну суму 10550 грн.

Так, ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , які діяли у складі організованої групи, 01.05.2024, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення за рахунок чужого майна, згідно попередньо розробленого плану, відомого всім учасникам групи, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, перебуваючи в салоні автомобіля «Volksvagen Golf» н.з НОМЕР_1 за адресою: Київська обл., Фастівський р-н більш точної адреси досудовим розслідуванням встановити не виявилось можливим, визначились з колом осіб, яким телефонуватимуть для реалізації злочинного умислу.

Приблизно о 14:47, цього ж дня ОСОБА_7 з відома всіх учасників групи, за допомогою мобільного телефону та використовуючи мобільний номер НОМЕР_57 зателефонувала на мобільний номер НОМЕР_58 , який належить потерпілому ОСОБА_25 та, представившись працівником банку «Монобанк» (АТ «Універсал Банк»), повідомила про необхідність здійснення перевірки щодо спроби проведення оплати розважальних послуг з банківської картки ОСОБА_26 , а також необхідності надання відповідних персональних даних, таким чином ввівши в оману останнього. На вимогу ОСОБА_7 ОСОБА_26 повідомив їй інформацію, яка надійшла в смс-повідомленні на мобільний пристрій останнього та пін-код банківської картки АТ «Універсал Банк» («Монобанк»), в результаті чого ОСОБА_7 заволоділа персональними даними потерпілого, що становлять банківську таємницю, та отримала доступ до особистого кабінету «Монобанк» потерпілого ОСОБА_26 .

Також, продовжуючи свою злочинну діяльність та корисливі мотиви ОСОБА_7 повідомила про необхідність здійснення перевірки щодо проведення банківських операцій між картками «Універсал Банк» («Монобанк») та «Приват Банк», які належать ОСОБА_25 , а також необхідності надання відповідних персональних даних, таким чином ввівши в оману останнього. На вимогу ОСОБА_7 ОСОБА_26 повідомив їй інформацію, яка надійшла в смс-повідомленні на мобільний пристрій останнього та пін-код банківської картки АТ «Приват Банк», в результаті чого ОСОБА_7 заволоділа персональними даними потерпілого, що становлять банківську таємницю, та отримала доступ до особистого банківського кабінету «Монобанк» та «Приват 24» потерпілого ОСОБА_26 .

Отримавши необхідну інформацію від потерпілого, яка стала відома учасникам організованої групи, ОСОБА_4 та ОСОБА_10 , продовжуючи реалізовувати єдиний злочинний умисел, направлений на заволодіння коштами, шляхом обману та зловживання довірою, маючи доступ до мобільного додатку «Монобанк» та «Приват 24» потерпілого ОСОБА_26 , використовуючи мобільні телефони із інстальованим на ньому додатками «Монобанк» та «Приват 24», цього ж дня у проміжок часу з 15:13 год. по 15:33 здійснили переказ грошових коштів з банківського рахунку потерпілого АТ «Приват Банк» НОМЕР_59 на банківський рахунок банку АТ «Універсал Банк» НОМЕР_60 , який належить потерпілому, та в подальшому з банківського рахунку АТ «Універсал Банк» НОМЕР_61 , яка була створена учасниками угрупування здійснено дві транзакції у сумі 2100 на банківську картку НОМЕР_62 АТ «Державний ощадний банк України» та на банківську картку АТ «КБ «Приват Банк» НОМЕР_63 у сумі 9900 гривень. Також з валютної банківської картки АТ «Універсал Банк» НОМЕР_64 ОСОБА_26 , яка була створена учасниками угрупування, здійснено транзакції, а саме: на банківську картку АТ «ПУМБ» НОМЕР_65 у сумі 7566,28 гривень, на банківську картку АТ «ПУМБ» НОМЕР_66 у сумі 14285,70 гривень, на банківську картку ТОВ «НоваПей» НОМЕР_67 у сумі 14285,70 гривень, на банківську картку АТ «Універсал Банк» НОМЕР_68 у сумі 12410,65 гривень.

Таким чином, учасники організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та ОСОБА_7 , повторно заволодівши грошовими коштами ОСОБА_27 , обернули їх на свою користь та розпорядилися ними на власний розсуд.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 заподіяли потерпілому ОСОБА_27 матеріальну шкоду на загальну суму 60548,33 грн.

За результатами протиправних дій в період часу з кінця 2023 року по 01.05.2024 рік вказана група заволоділа грошовими коштами на загальну суму близько 501 135,55 гривень.

Крім того, 01.05.2024 при проведенні обшуків за місцем проживання підозрюваних та у транспортних засобах, яким користуються підозрювані було виявлено та вилучено: мобільні телефони, банківські картки, записні книжки з зазначенням номерів та інші речі.

02.05.2024 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 в порядку, передбаченому ч. 1 ст. 278 КПК України, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

02.05.2024 ОСОБА_10 в порядку, передбаченому ч. 1 ст. 278 КПК України, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 190 КК України. 24.06.2024 постановою заступника керівника Київської обласної прокуратури ОСОБА_28 , досудове розслідування продовжено до трьох місяців тобто до 02.08.2024.

25.07.2024 ОСОБА_10 повідомлено про нову підозру та зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

26.07.2024 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 повідомлено про нову підозру та зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 5 ст. 190 КК України обґрунтовується наступними доказами:

- протоколом допиту у якості свідка ОСОБА_29 відповідно до якого встановлено, що у магазині «Мобіловка» за адресою: АДРЕСА_8 , приміщення №57 влітку 2023 року були реалізовані сім-карти;

- протоколом пред`явлення особи для впізнання свідок ОСОБА_29 впізнала ОСОБА_4 , як особу яка неодноразово придбала сім-карти «Vodafon»;

- протоколом огляду відеозапису з камер відеоспостереження за адресою: АДРЕСА_9 , де зафіксовано купівлю сім-карт ОСОБА_5 ;

- протоколом огляду відеозапису з камер відеоспостереження за адресою: АДРЕСА_10 , де зафіксовано купівлю сім-карт ОСОБА_4 ;

- протоколом за результатами фіксації ходу проведення негласних слідчих (розшукових) дій, відповідно до ст. 269 КПК України, спостереження за річчю за автомобілем «Volksvagen Golf» д.н.з НОМЕР_1 », де зафіксовано поїздки ОСОБА_6 та ОСОБА_4 до магазину «Low Cost Mobile» та відділення Нової пошти, де ОСОБА_4 придбано стартові пакети та отримано посилку з мобільним телефоном;

- протоколом за результатами фіксації ходу проведення негласних слідчих (розшукових) дій, відповідно до ст. 263 КПК України, зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_4 , в ході якого зафіксовано розмови з учасниками угрупування та іншими причетними особами до вчинення кримінального правопорушення;

- протоколом за результатами фіксації ходу проведення негласних слідчих (розшукових) дій, відповідно до ст. 260 КПК України, аудіо-, відео контроль особи відносно ОСОБА_4 , в ході якого зафіксовано розмови учасників угрупування та потерпілих, яким завдано збитків майнового характеру;

- протоколом тимчасового доступу до речей та документів в ході якого отримано інформацію по банківським рахункам АТ «Райффайзен Банк»;

- протоколом тимчасового доступу до речей та документів в ході якого отримано інформацію по з`єднанням абонентських номері ПрАТ «ВФ Україна»;

- протоколом тимчасового доступу до речей та документів в ході якого отримано інформацію по банківським рахункам АТ «Укргазбанк»;

- протоколом тимчасового доступу до речей та документів в ході якого отримано інформацію по банківським рахункам АТ «Універсал Банк»;

- протоколом тимчасового доступу до речей та документів в ході якого отримано інформацію по з`єднанням абонентських номері ПрАТ «Київстар»;

- протоколом тимчасового доступу до речей та документів в ході якого отримано інформацію по з`єднанням абонентських номері ТОВ «Лайфселл»;

- протоколом тимчасового доступу до речей та документів в ході якого отримано інформацію по банківським рахункам АБ «Кліринговий Дім»;

- протоколом тимчасового доступу до речей та документів в ході якого отримано інформацію по банківським рахункам АТ «АКЦЕНТ БАНК»;

- протоколом тимчасового доступу до речей та документів в ході якого отримано інформацію по банківським рахункам ТОВ «НОВА ПЕЙ»;

- протоколом тимчасового доступу до речей та документів в ході якого отримано інформацію по банківським рахункам АТ «ОТП Банк»;

- протоколом тимчасового доступу до речей та документів в ході якого отримано інформацію по банківським рахункам ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»;

- протоколом тимчасового доступу до речей та документів в ході якого отримано інформацію по банківським рахункам АТ «ПУМБ»;

- протоколом допиту потерпілої ОСОБА_20 , яка повідомила, що на її абонентський номер мобільного телефону зателефонувала жінка, яка представилась працівником «Монобанк» та ввівши в оману останню отримала необхідну інформацію для входу до банківського кабінет останньої, після чого з банківського рахунку потерпілої списано грошові кошти;

- протоколом допиту потерпілого ОСОБА_14 , який повідомив, що на його абонентський номер мобільного телефону зателефонувала жінка, яка представилась працівником «Монобанк» та ввівши в оману останнього отримала необхідну інформацію для входу до банківського кабінет останнього, після чого з банківського рахунку потерпілого списано грошові кошти;

- протоколом огляду банківського рахунку АТ «Універсал Банк», який належить ОСОБА_14 , де зафіксовано, що грошові кошти перераховані на банківські рахунки декількома транзакціями;

- протоколом допиту потерпілої ОСОБА_22 , яка повідомила, що на її абонентський номер мобільного телефону зателефонувала жінка, яка представилась працівником «Монобанк» та ввівши в оману останню отримала необхідну інформацію для входу до банківського кабінет останньої, після чого з банківського рахунку потерпілої списано грошові кошти;

- протоколом допиту потерпілої ОСОБА_19 , яка повідомила, що на її абонентський номер мобільного телефону зателефонувала жінка, яка представилась працівником «Монобанк» та ввівши в оману останню отримала необхідну інформацію для входу до банківського кабінет останньої, після чого з банківського рахунку потерпілої списано грошові кошти;

- протоколом огляду банківського рахунку АТ «Універсал Банк», який належить ОСОБА_19 , де зафіксовано, що грошові кошти перераховані на банківські рахунки декількома транзакціями;

- протоколом допиту потерпілої ОСОБА_18 , яка повідомила, що на її абонентський номер мобільного телефону зателефонувала жінка, яка представилась працівником «Монобанк» та ввівши в оману останню отримала необхідну інформацію для входу до банківського кабінет останньої, після чого з банківського рахунку потерпілої списано грошові кошти;

- протоколом огляду банківського рахунку АТ «Універсал Банк», який належить ОСОБА_18 , де зафіксовано, що грошові кошти перераховані на банківські рахунки декількома транзакціями;

- протоколом допиту потерпілої ОСОБА_17 , яка повідомила, що на її абонентський номер мобільного телефону зателефонувала жінка, яка представилась працівником «Монобанк» та ввівши в оману останню отримала необхідну інформацію для входу до банківського кабінет останньої, після чого з банківського рахунку потерпілої списано грошові кошти;

- протоколом огляду банківського рахунку АТ «Універсал Банк», який належить ОСОБА_17 , де зафіксовано, що грошові кошти перераховані на банківські рахунки декількома транзакціями;

- протоколом допиту потерпілої ОСОБА_12 , яка повідомила, що на її абонентський номер мобільного телефону зателефонувала жінка, яка представилась працівником «Монобанк» та ввівши в оману останню отримала необхідну інформацію для входу до банківського кабінет останньої, після чого з банківського рахунку потерпілої списано грошові кошти;

- протоколом огляду банківського рахунку АТ «Універсал Банк», який належить ОСОБА_12 , де зафіксовано, що грошові кошти перераховані на банківські рахунки декількома транзакціями;

- протоколом допиту потерпілого ОСОБА_26 , який повідомив, що на його абонентський номер мобільного телефону зателефонувала жінка, яка представилась працівником «Монобанк» та ввівши в оману останнього отримала необхідну інформацію для входу до банківського кабінет останнього, після чого з банківського рахунку потерпілого списано грошові кошти;

- протоколом допиту в якості свідка ОСОБА_30 , який повідомив, що за проханням ОСОБА_31 , виготовляв банківські картки, які в подальшому передавав разом з сім-картами до яких підв`язані банківські картки ОСОБА_32 ;

- протоколом пред`явлення особи для впізнання свідок ОСОБА_33 впізнав ОСОБА_4 , як особу яка приїжджала та забирала банківські картки та сім карти мобільних операторів;

- протоколом пред`явлення особи для впізнання свідок ОСОБА_33 впізнав ОСОБА_6 , як особу яка приїжджала разом з ОСОБА_4 , який забирав банківські картки та сім карти мобільних операторів;

- протоколом проведення обшуку транспортного засобу марки та моделі «Volksvagen Golf» д.н.з НОМЕР_1 » в ході якого вилучено: мобільні телефони з сім-картами, банківські картки, блокнот з записами номерів банківських карт та номерів мобільних телефонів;

- протокол допиту в якості свідка ОСОБА_34 , яка повідомила, що знає чоловіка на імя ОСОБА_35 з яким підтримувала спілкування в телефонній розмові та по проханню останнього за грошову винагороду підготувала та відправила банківські картки з сім-картами мобільного оператору;

- протоколом проведення обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_4 (будинок без номера), домоволодіння розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером :03:001:0243, в ході якого вилучено: мобільні телефони з сім-картами;

- протоколом проведення обшуку транспортного засобу марки та моделі «AUDI A4» д.н.з. НОМЕР_69 в ході якого вилучено: мобільні телефони з сім-картами, банківські картки;

- протоколом проведення обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого вилучено: мобільні телефони з сім-картами, мобільні телефони у неробочому стані, банківські картки;

- протоколом проведення обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого вилучено: мобільні телефони з сім-картами, мобільні телефони у неробочому стані;

- протоколом допиту в якості свідка ОСОБА_36 , яка повідомила, що по проханню ОСОБА_37 за грошову винагороду підготувала та надала банківські картки з сім-картами мобільного оператору на власне ім`я;

- протоколом допиту в якості свідка ОСОБА_38 , який повідомив що по проханню ОСОБА_39 організував виготовлення банківських карток на ОСОБА_40 , за грошову винагороду, та здійснював зняття грошових коштів у банкоматах м. Житомира та при особистій зустрічі з ОСОБА_5 та ОСОБА_4 передавав грошові кошти у готівковій формі у м. Житомирі;

- протоколом пред`явлення особи для впізнання свідок ОСОБА_41 впізнав ОСОБА_4 , як особу якій передавав грошові кошти при особистій зустрічі за проханням ОСОБА_39 ;

- протоколом пред`явлення особи для впізнання свідок ОСОБА_41 впізнав ОСОБА_5 , як особу якій передавав грошові кошти при особистій зустрічі за проханням ОСОБА_39 ;

- протоколом допиту в якості свідка ОСОБА_42 , який повідомив що по проханню ОСОБА_43 та за грошову винагороду здійснив виготовлення банківських карток, які передав останньому;

- висновком експерта за результатами проведення судової фоноскопічної експертизи;

-іншими доказами в їх сукупності.

Тримісячний строк досудового розслідування закінчується 02.08.2024, однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, у зв`язку зі особливою складністю кримінального провадження.

Відповідно до ст. 28 КПК передбачено, що складність кримінального провадження, як критерій визначення розумності строків кримінального провадження, визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачуваних та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо.

У зв`язку зі особливою складністю кримінального провадження у трьох місячний строк не представляється за можливе провести, оскільки у кримінальному провадженні необхідно виконати наступне: витребувати з Київського НДЕКЦ МВС України висновки 19 судових фоноскопічних експертиз, призначених з метою встановлення чи наявні голоси ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на аудіозаписах, які містяться на матеріальному носії інформації, що є додатком до протоколу проведення негласної слідчої розшукової дії - аудіконтролю в транспортному засобі; провести тимчасові доступи до речей і документів, а саме до фінансових установ - банків, з карткових рахунків з яких списувались грошові кошти у потерпілих та в подальшому здійснювались перерахування на завчасно підготовленні банківські картки; провести аналіз руху коштів по вищезазначеним банківським рахункам (банківських картках); надати доручення УОТЗ ГУНП в Київській області на проведення аналізу інформації отриманої від мобільних операторів ПрАТ «Водафон Україна», а саме встановлення з`єднань між фігурантами та потерпілими; встановлення осіб, яким завдано матеріальної шкоди в результаті злочинних дій ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ; здійснити розсекречування матеріальних носіїв інформації щодо проведених негласних слідчих (розшукових) дій; провести інші слідчі (розшукові) дії, у яких виникне необхідність; за наслідками проведення вказаних слідчих та процесуальних дій, проведених експертних досліджень, визначити остаточну правову кваліфікацію дій підозрюваних та повідомити останньому про підозру; виконати вимоги ст. 290 КПК України, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Отримані висновки судових фоноскопічних експертиз є важливим доказом, який буде використовуватися в доказуванні під час судового розгляду кримінального провадження, зокрема підтверджуватиме приналежність голосів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 зафіксованих негласними слідчо-розшуковими діями в порядку ст. 260 КПК України, та в яких міститься інформація про злочин, а саме спілкування останніх з потерпілими та перерахування грошових коштів на завчасно підготовленні банківські картки.

26.07.2024 підозрюваним повідомлено про нову підозру та зміну раніше повідомленої підозри, у зв`язку із встановленням та надходженням заяв від потерпілих щодо завдання матеріальної шкоди в результаті шахрайських дій, виникла необхідність в проведенні тимчасових доступів до інформації яка має банківську таємницю та опрацювання отриманої інформації з метою підтвердження факту заволодіння грошовими коштами потерпілих шахрайським шляхом та подальшим їх розпорядженням на власний розсуд.

У зв`язку з встановленням нових потерпілих, яким завдано матеріальної шкоди, виникла необхідність у проведенні УОТЗ ГУНП в Київській області аналізу інформації отриманої від мобільних операторів ПрАТ «Водафон Україна», а саме встановлення з`єднань між фігурантами та потерпілими, в результаті чого буде підтверджено факт телефонування підозрюваними потерпілим та ведення останніх в оману.

Окрім цього, в ході проведення негласних слідчих дій встановлено, що підозрюваними завдано матеріальної шкоди певній кількості потерпілим, проте у зв`язку з великим обсягом слідчих дій та особливою складністю кримінального провадження на даний час проводяться певні слідчі (розшукові) дії, що стане важливим та невід`ємним фактором в ході судового розгляду.

Вказані слідчі та процесуальні дії не могли бути виконані раніше з об`єктивних причин, пов`язаних з значною тривалістю виконання призначених судових експертиз, великим обсягом слідчих дій та особливою складністю кримінального провадження. Результати вказаних слідчих та процесуальних дій мають суттєве значення для досудового розслідування та подальшого судового розгляду, спрямованні на встановлення тих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, лише після їх проведення можливо визначити належну правову кваліфікацію вчиненого кримінального правопорушення.

Провести вказані слідчі та процесуальні дії у трьох місячний термін з дня повідомлення ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень не представляється можливим у зв`язку із особливою складністю провадження, тривалим строком проведення і великою кількістю призначених судових експертиз, необхідністю проведення слідчих дій і отримання висновків судових експертиз, які мають суттєве та визначальне значення для досудового розслідування та подальшого судового розгляду, оскільки спрямовані на встановлення тих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та лише після їх проведення можливо визначити кінцеву правову кваліфікацію вчиненого кримінального правопорушення таприйняття кінцевого рішення у кримінальному провадженні, в порядку ст. 283 КПК України.

Так, трьох місячний строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчується 02.08.2024, однак, завершити досудове розслідування у вказаний строк не представляється за можливе, внаслідок особливої складності провадження, а також необхідністю виконання слідчих та процесуальних дій, проведення та завершення яких потребує додаткового часу.

На теперішній час триває проведення експертними установами призначених у кримінальному провадженні 19 фоноскопічних експертиз.

Наявна необхідність за результатами експертних досліджень у наданні остаточної правової кваліфікації дій осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав з підстав викладених у клопотанні.

Захисник ОСОБА_8 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання.

Підозрювані ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 в судовому засіданні підтримали думку захисника, заперечували проти задоволення вказаного клопотання.

Підозрюваний ОСОБА_10 в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, якою просить провести розгляд клопотання про продовження строку досудового розслідування без його участі, щодо задоволення клопотання заперечує.

Слідчий суддя, заслухавши думку прокурора, захисника, підозрюваних, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов наступних висновків.

Згідно п. 3 ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу : до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину (частина 2 статті 219 КПК України).

Згідно зі ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

З урахуванням пояснень, наданих прокурором у судовому засіданні, враховуючи ті слідчі та процесуальні дії, які слід вчинити в кримінальному провадженні, зокрема, отримати висновки судових експертиз призначених у кримінальному проваджені; отримати дозволи на тимчасовий доступ до інформації, встановити всіх потерпілих та свідків; виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, які необхідні для закінчення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні , враховуючи обставини, з яких вказані дії не були проведені, слідчий суддя вважає клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002897 від 25.09.2023, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись, ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання т.в.о. слідчої слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_9 про продовження строку досудового розслідування до шести місяців у кримінальному провадженні № 0002897 від 25.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002897 від 25.09.2023, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та ОСОБА_7 у вчинені кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України до 6 (шести) місяців, тобто до 02.11.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1