УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

адвоката ОСОБА_4 ,

власника майна ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 3 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000339 внесеного до ЄРДР 01.12.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 4 ст. 190 КК України, про накладення арешту на майно, за фіксування судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором про накладення арешту на майно.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000339 внесеного до ЄРДР 01.12.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 4 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на майно.

Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що в ході проведення допиту в якості потерпілого ОСОБА_6 , останній вказав, що у липні 2023 року він мав намір придбати автомобіль, який територіально знаходився в Естонії, надалі ОСОБА_6 знайшов оголошення у всесвітній мережі «Інтернет» з приводу надання брокерських послуг із розмитнення автомобілю, після чого зв`язався за вказаним у оголошенні абонентським номером мобільного зв`язку НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_7 , який у відеохостингу «YouTube» підписаний під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » після цього обговоривши усі деталі, ним було прийнято рішення про переказ коштів на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_7 , відкритий у АТ «Юнекс банк», на загальну суму 26 900 грн. Після того, як потерпілий ОСОБА_6 переказав вказану суму коштів, ОСОБА_7 спілкуючись із ОСОБА_6 за абонентським номером мобільного зв`язку НОМЕР_1 повідомляв що йому потрібно зачекати, оскільки процес розмитнення автомобілів досить тривалий. Через деякий час потерпілому ОСОБА_6 почали надходити повідомлення із митниці, щодо проведення розмитнення авто, звідки стало відомо, що ОСОБА_7 ввів в оману потерпілого.

Крім того, допитаний в якості потерпілого ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомив, що мав намір розмитнити автомобіль знайшовши оголошення у відеохостингу «YouTube» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у якому автор каналу позиціонував себе як митний брокер та розповідав у відео про процедуру розмитнення. Так, 17.10.2023 зв`язавшись за абонентським номером НОМЕР_3 , особа повідомила, що за брокерські послухи ОСОБА_8 , має оплатити кошти в сумі 21900 гривень. Надалі ОСОБА_8 перерахував кошти за розмитнення його автомобілю на розрахунковий рахунок, який йому надав ОСОБА_7 НОМЕР_4 на суму 21900 гривень, який належить ОСОБА_5 .

Надалі 20.10.2023 до потерпілого ОСОБА_8 зателефонувала особа із абонентського номеру НОМЕР_3 та НОМЕР_5 , який також перебуває в користуванні ОСОБА_7 , який повідомив, що ОСОБА_8 має доплатити за заповнення податкової декларації при розмитнені авто ще 6 900 гривень, на що останній погодився та здійснив переказ коштів.

Після чого, за абонентськими номерами НОМЕР_3 та НОМЕР_5 , відповіді не було та автомобіль ОСОБА_8 залишився не розмитненим.

Крім того, потерпілий ОСОБА_9 , зазначає що також мав намір розмитнити своє авто, знайшовши оголошення у відеохостингу «YouTube» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у якому автор каналу позиціонував себе як митний брокер та розповідав у відео про процедуру розмитнення. Надалі 13.11.2023 зв`язавшись із даною особою за абонентським номером НОМЕР_3 та НОМЕР_5 , який у своїй діяльності використовують ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , обговоривши усі деталі ОСОБА_9 , здійснив переказ коштів в сумі 21900 гривень, як йому вказав ОСОБА_7 .Однак розмитнення авто виконано не було та за абонентськими номерами НОМЕР_3 та НОМЕР_5 , якими користуються ОСОБА_7 та ОСОБА_5 відповіді також не було.

У подальшому в ході проведення досудового розслідування працівниками УПК у Вінницькій області ДКП НП України встановлено, що ОСОБА_7 співпрацює разом і своїм братом ОСОБА_5 та ОСОБА_10 і використовують наступні банківські рахунки та банківські картки: НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 .

Надалі, було встановлено, що гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає за адресою АДРЕСА_1 , разом із дружиною гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також із 3-ма неповнолітніми дітьми. Власником домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 являється гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . У своїй діяльності гр. ОСОБА_5 використовує транспортні засоби марки AUDI Q8, номерний знак НОМЕР_14 власником якої являється гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та марки Tesla Model 3, номерний знак НОМЕР_15 - власником якої являється гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В подальшому відповідно до ухвали слідчого судді Вінницького міського суду від 07.10.2024, 23.10.2024 проведено обшук, за адресою: АДРЕСА_2 , а саме за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в ході обшуку виявлено та вилучено: банківські картки Приватбанк: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , АТБ: НОМЕР_18 , моно банк НОМЕР_19 ; поміщено до спец пакету НПУ СRI 1264514, МТБ банк: НОМЕР_20 , моно банк: НОМЕР_21 , креді агліколь банк: НОМЕР_22 , поміщено до спец. пакету НПУ СRI 1264515, 192050, 66, 331081 ощадбанк: 819889, 839858, 704965, АТБ 67000, 189766, альянс: 847928, А-банк: НОМЕР_23 , юнекс банк: НОМЕР_24 , акорд банк: НОМЕР_25 , асвіобанк: НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , альфа банк: 230158, НОМЕР_28 , укргазбанк: НОМЕР_29 , комінбанк: 067593 поміщено до спец. пакету НПУ СRI 1264516, мобільний телефон «Nokia» із абонентським номером НОМЕР_30 поміщено до спец. пакету НПУ СRI 1264517, планшетний пристрій «Samsung» серійний номер R52G317MDJB поміщено до спец. пакету НПУ RIС 213253, два флеш носії «Арасеr» та «sanpisk» чорного кольору поміщено до спец. пакету НПУ 1264518, банківська карта Пумб: НОМЕР_31 поміщено до спец. пакету НПУ СRI 1264513. Грошові купюри номіналом 100 доларів США в кількості 130 купюр та 1 купюра номіналом 5 доларів США поміщено до спец. пакету НПУ RIС 2132151, грошові купюри номіналом 500 гривень в кількості 858 купюр, грошові купюри номіналом 1000 гривень - в кількості 49 купюр, грошові купюри номіналом 200 гривень в кількості 401 купюра, та 5 купюр номіналом 100 гривень поміщено до спеціального пакету НПУ HYQ 0124409. (що в загальні кількості становить 558700 гривень.) Грошові купюри номіналом 50 євро в кількості 4 купюри, номіналом 100 євро - в кількості 77 купюр, 3 купюри номіналом 10 євро та 1 купюра номіналом 5 євро, поміщено до спец. пакету НПУ RIС 2132151, мобільний телефон марки «IPhone» у корпусі синього кольору поміщено до спец. пакету НПУ RIС 2132152.

Відповідно до вимог ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому КПК України порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

2. Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів.

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

3. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно ч.11 ст.170 КПК України заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.

Вказані речі мають істотне значення для кримінального провадження, оскільки безпосередньо містять сліди злочину та можуть бути використані під час проведення судових експертиз, інших слідчих дій для з`ясування дійсних обставин події.

Відповідно до ч.2 ст.100 КПК України існує два шляхи приєднання речей або документів в якості речових доказів до матеріалів кримінального провадження: надання добровільно або на підставі судового рішення.

Частиною 1 ст.171 КПК України передбачено, що з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

В ході проведення досудового розслідування в рамках кримінального провадження № 0000339 постала необхідність в накладенні арешту банківські картки Приватбанк: НОМЕР_16 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , АТБ: НОМЕР_18 , моно банк НОМЕР_19 ; поміщено до спец пакету НПУ СRI 1264514, МТБ банк: НОМЕР_20 , моно банк: НОМЕР_21 , креді агліколь банк: НОМЕР_22 , поміщено до спец. пакету НПУ СRI 1264515, 192050, 66, 331081 ощадбанк: 819889, 839858, 704965, АТБ 67000, 189766, альянс: 847928, А-банк: 418655, юнекс банк: 086426, акорд банк:330901, асвіобанк:406324, 871289, альфа банк: 230158, 866217, укргазбанк: 766023, комінбанк: 067593 поміщено до спец. пакету НПУ СRI 1264516, мобільний телефон «Nokia» із абонентським номером НОМЕР_30 поміщено до спец. пакету НПУ СRI 1264517, планшетний пристрій «Samsung» серійний номер R52G317MDJB поміщено до спец. пакету НПУ RIС 213253, два флеш носії «Арасеr» та «sanpisk» чорного кольору поміщено до спец. пакету НПУ 1264518, банківська карта Пумб: НОМЕР_31 поміщено до спец. пакету НПУ СRI 1264513. Грошові купюри номіналом 100 доларів США в кількості 130 купюр та 1 купюра номіналом 5 доларів США поміщено до спец. пакету НПУ RIС 2132151, грошові купюри номіналом 500 гривень в кількості 858 купюр, грошові купюри номіналом 1000 гривень - в кількості 49 купюр, грошові купюри номіналом 200 гривень в кількості 401 купюра, та 5 купюр номіналом 100 гривень поміщено до спеціального пакету НПУ HYQ 0124409. (що в загальні кількості становить 558700 гривень.) Грошові купюри номіналом 50 євро в кількості 4 купюри, номіналом 100 євро - в кількості 77 купюр, 3 купюри номіналом 10 євро та 1 купюра номіналом 5 євро, поміщено до спец. пакету НПУ RIС 2132151, мобільний телефон марки «IPhone» у корпусі синього кольору поміщено до спец. пакету НПУ RIС 2132152, які вилучено під час проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Враховуючи викладене, слідчий просила слідчого суддю клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала за обставин викладених у ньому.

Адвокат Бистрицький та власник майна ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечили проти задоволення клопотання слідчого в частині вилучення грошових коштів з огляду на його необґрунтованість. Адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні надав суду додаткові матеріали в підтвердження свого заперечення.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за фіксації судового процесу технічними засобами.

Так, згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В силу ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Ст. 167 КПК України передбачає, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Забороняється вилучення (виїмка) матеріальних носіїв інформації, пов`язаних із веденням Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами системи депозитарного обліку цінних паперів, облікової системи часток і внесенням змін до них.

Відповідно до ст.169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено:

1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним;

2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна;

3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу;

4) у разі скасування арешту;

5) за вироком суду в кримінальному провадженні щодо кримінального проступку.

Копія судового рішення про відмову в задоволенні або про часткове задоволення клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, копія судового рішення про повне або часткове скасування арешту тимчасово вилученого майна негайно після його оголошення вручається слідчому, прокурору. У разі відсутності слідчого, прокурора під час оголошення судового рішення його копія надсилається таким особам не пізніше наступного робочого дня.

Слідчий, прокурор після отримання судового рішення про відмову в задоволенні або про часткове задоволення клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, судового рішення про повне або часткове скасування арешту тимчасово вилученого майна повинні негайно вжити заходів щодо виконання судового рішення та направити повідомлення про його виконання слідчому судді.

В рамках кримінального провадження № 4339 внесеного до ЄРДР 01.12.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 4 ст. 190 КК України, вищезазначене майно є предметом кримінального правопорушення та визнані речовим доказом по кримінальному провадженню, а тому підлягає арешту.

З огляду на вищенаведене, а також враховуючи те, що майно, яке було вилучене під час обшуку є предметом кримінального правопорушення, може бути використаний як доказ під час досудового розслідування кримінального провадження, з метою з`ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження вказаного майна на час досудового розслідування та забезпечення схоронності даного майна, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 3 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131, 132, 170, 171, 172, 174, 175 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 3 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на майно яке було вилучено під час проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме:

- банківські картки Приватбанк: НОМЕР_16 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , АТБ: НОМЕР_18 , моно банк НОМЕР_19 ; поміщено до спец пакету НПУ СRI 1264514, МТБ банк: НОМЕР_20 , моно банк: НОМЕР_21 , креді агліколь банк: НОМЕР_22 , поміщено до спец. пакету НПУ СRI 1264515, 192050, 66, 331081 ощадбанк: 819889, 839858, 704965, АТБ 67000, 189766, альянс: 847928, А-банк: НОМЕР_23 , юнекс банк: 086426, акорд банк:330901, асвіобанк:406324, НОМЕР_27 , альфа банк: 230158, 866217, укргазбанк: 766023, комінбанк: 067593 поміщено до спец. пакету НПУ СRI 1264516, мобільний телефон «Nokia» із абонентським номером НОМЕР_30 поміщено до спец. пакету НПУ СRI 1264517, планшетний пристрій «Samsung» серійний номер R52G317MDJB поміщено до спец. пакету НПУ RIС 213253, два флеш носії «Арасеr» та «sanpisk» чорного кольору поміщено до спец. пакету НПУ 1264518, банківська карта Пумб: НОМЕР_31 поміщено до спец. пакету НПУ СRI 1264513. Грошові купюри номіналом 100 доларів США в кількості 130 купюр та 1 купюра номіналом 5 доларів США поміщено до спец. пакету НПУ RIС 2132151, грошові купюри номіналом 500 гривень в кількості 858 купюр, грошові купюри номіналом 1000 гривень - в кількості 49 купюр, грошові купюри номіналом 200 гривень в кількості 401 купюра, та 5 купюр номіналом 100 гривень поміщено до спеціального пакету НПУ HYQ 0124409. (що в загальні кількості становить 558700 гривень.) Грошові купюри номіналом 50 євро в кількості 4 купюри, номіналом 100 євро - в кількості 77 купюр, 3 купюри номіналом 10 євро та 1 купюра номіналом 5 євро, поміщено до спец. пакету НПУ RIС 2132151, мобільний телефон марки «IPhone» у корпусі синього кольору поміщено до спец. пакету НПУ RIС 2132152.

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на старшого слідчого СВ відділу поліції № 3 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 .

Арешт майна може бути скасований підозрюваним, обвинуваченим, їх захисником, законним представником, іншим власником або володільцем майна, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, за їх клопотанням до суду про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення, однак оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: