Справа № 464/4049/24
пр.№ 1-кс/464/1296/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 вересня 2024 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання старшого дізнавача відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

старший дізнавач відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся в суд із клопотанням, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), фактична адреса: АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення таких даних у відділенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме інформації по банківській картці № НОМЕР_2 .

Старший дізнавач в судове засідання не з`явився, подав заяву у якій просить розгляд клопотання проводити у його відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, належним чином повідомлявся про дату, час та місце розгляду клопотання.

Відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відділом поліції №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 10.07.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000396, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.05.2024, близько 21:30 год., невідома особа, із використанням інформаційно-комунікаційних систем, шляхом взлому облікового запису керівника, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 31 000 грн., які останній переказав на надіслану банківську картку № НОМЕР_3 із банківських карток ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_4 та ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_5 .

В ході проведення досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , котрий повідомив, що 02.05.2024 близько 21:15 год., у час коли він перебував вдома за адресою АДРЕСА_4 йому у месенджер «телеграм» надійшло повідомлення від власника компанії у якій він працює, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 , обліковий запис якого прив?язаний до номеру мобільного телефону НОМЕР_6 із проханням позичити грошові кошти у сумі 17000 грн., на що ОСОБА_5 погодився, оскільки довірився та навіть не припускав, що йому пише не керівник, на що останній надіслав номер картки на яку необхідно було переказати грошові кошти, а саме НОМЕР_7 , на яку ОСОБА_5 переказав грошові кошти зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме НОМЕР_4 . Після цього останній надіслав йому ще одне повідомлення із проханням переказати ще 14000 грн., на що ОСОБА_5 також погодився та переказав на банківську картку НОМЕР_7 зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_5 запитувані грошові кошти. Після чого приблизно через 3-5 хв. у спільну групу працівників в месенджері «Вайбер» ОСОБА_7 написав, що його обліковий запис «телеграм» зламали та надсилають повідомлення із проханнями позичити кошти, яких він не потребує. Після цього ОСОБА_5 зрозумів, що відносно нього були вчинені шахрайські дії.

12.09.2024 проведений тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та встановлено, що кошти із банківської карти НОМЕР_7 , на яку потерпілий перерахував власні кошти надалі були перераховані 02.05.2024 о 21:20 год. на рахунок отримувача: НОМЕР_2 , що належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

У зв`язку з викладеним, а також, з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до документів, котрі становлять банківську таємницю, з можливістю подальшого їх вилучення, а саме інформації по картці № НОМЕР_2 , яка відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_8 , МФО національного банку України НОМЕР_9 , ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), фактична адреса: АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

З урахуванням наведеного внесене старшим дізнавачем клопотання, погоджене із прокурором у кримінальному провадженні, відповідає вимогам ст.160 КПК України. Необхідні документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », хоча згідно із положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні за ч.1 ст.190 КК України; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, неможливо; вилучення речей і документів необхідне для досягнення мети отримання такого доступу. Тому наявні передбачені ст.ст.132, 163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до речей і документів в межах кримінального провадження з урахуванням вимог ст.159 КПК України.

Отже клопотання, враховуючи все наведене вище, підлягає задоволенню в повному обсязі.

Враховуючи обставини кримінального провадження, необхідно встановити строк дії ухвали два місяці, який є необхідним для проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження /ст.164 КПК України/.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,

п о с т а н о в и в :

клопотання задоволити.

Надати дізнавачам СД ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , старшим дізнавачам СД ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_8 , МФО національного банку України НОМЕР_9 , ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), фактична адреса: АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення таких даних у відділенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-повної інформації кому належить банківська картка НОМЕР_2 , відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; коли і на чиє ім`я були відкриті, копії заяви та документів, що слугували підставою відкриття банківської картки, фотознімків під час знаходження паспорта громадянина України (ID - картки) в руках або інших фотознімків відповідно до вимог Банку, комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, переказ, списання, видача грошових коштів, місце зняття грошових коштів, фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти), за період з 02.05.2024 по 18.09.2024 в паперовому та електронному вигляді;

-документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківській картці № НОМЕР_2 , відкриту у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 02.05.2024 по 18.09.2024.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1