печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

08.10.2024 старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3 , за погодження прокурора другого відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення у кримінальному провадженні № 0000632 від 02.02.2015.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000632 від 02.02.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 1, 3, 4 ст. 358, ст. 386, ч. 1 ст. 129 КК України.

Також Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000644 від 19.05.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205-1, ч. 4 ст. 190 КК України, виділених з матеріалів кримінального провадження № 0000048 від 26.01.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 4 ст. 358 (чинна до 01.07.2020), ч. 3 ст. 358 (чинна до 01.07.2020), ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України, в рамках якого 21.08.2020 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та 10.11.2020 ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України.

20 жовтня 2021 року відповідно до постанови прокурора ІНФОРМАЦІЯ_1 матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000632 від 02.02.2015 та матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000644 від 19.05.2021 об`єднано в одне провадження, яке обліковано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000632.

Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно в липні 2014 року перебуваючи в м. Києві, більш точний час та місце досудовим розслідуванням встановити не вдалося, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , разом з іншими на даний час невстановленими особами, створила стійке ієрархічне об`єднання осіб для спільної діяльності з метою вчинення особливо тяжких, тяжких та інших злочинів, до складу якої у різний період часу входили: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_27 та інші невстановлені на даний час особи, запропонувавши останнім прийняти участь у вчиненні запланованих нею злочинів, пов`язаних з ухиленням від сплати податків до бюджетів, підробленням документів, печаток, штампів та бланків, збуту чи використання підроблених документів, печаток, штампів, внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисному поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості та заволодінням чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою та набуття, володіння або використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню доходів).

Вказані особи усвідомлювали факт існування злочинної організації та підтвердили реальність своїх намірів шляхом зайняття спільною злочинною діяльністю у складі злочинної організації.

Крім того, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та інші невстановлені осіби, в період з вересня 2017 року по березень 2018 року шахрайським способом, з використанням підроблених документів та незаконним втручанням в роботу державних реєстрів заволоділи грошовими коштами ОСОБА_32 на суму 4 385 000 (чотири мільйони триста вісімдесят п`ять тисяч) доларів США та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » на суму 162 000 000 (сто шістдесят два мільйони) гривень.

Вказані протиправні дії ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , вчинили під час купівлі ОСОБА_33 земельної ділянки площею 113 га в Оболонському районі м. Києва (кадастровий номер :78:139:0055) та реєстрації прав на неї. Зокрема, представник ОСОБА_32 - ОСОБА_34 будучи зацікавленим у придбанні земельної ділянки (кадастровий номер :78:139:0055), яка знаходиться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », відносно якого ІНФОРМАЦІЯ_30 25.02.2016 року прийнято рішення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, звернувся до ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , які запевнили, що зможуть допомогти у прискоренні вирішення вищевказаного питання. З цією метою, останні запропонували ОСОБА_35 допомогу досвідченого юриста ОСОБА_6 , у якого є успішна юридична компанія акредитована в ФГВФО.

Продовжуючи злочинні дії, спрямовані на досягнення спільного з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 а також невстановленими на теперішній час досудовим розслідуванням особами, прийняли рішення про використання фіктивного підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та залучили директором невстановлену слідством особу з використанням паспорта громадянина України ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , труп якої було виявлено 15.04.2019 на території Дарницького району м. Києва.

06.12.2017 між ОСОБА_6 та ОСОБА_33 укладено договір про надання юридичних послуг щодо купівлі вищезазначеної земельної ділянки на загальну суму 500 000 доларів США.

Відтак, діючи з метою досягнення злочинного результату, який полягав в заволодінні шляхом обману коштами в особливо великих розмірах, належних ОСОБА_37 , 29.12.2017, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, передбачаючи їх протиправні наслідки та бажаючи їх настання, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, невстановлені на даний час досудовим розслідуванням особи застосували шкідливе програмне забезпечення, та видаючи себе за державного реєстратора КП « ІНФОРМАЦІЯ_33 » Чернігівської обласної ради ОСОБА_38 , використовуючи його логін та пароль ЕЦП до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, здійснили перереєстрацію права власності на земельну ділянку (кадастровий номер :78:139:0055) за компанією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », про що повідомили ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , надавши їм відповідні витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

У подальшому, ОСОБА_6 , у невстановлений досудовим слідством час та місці надав підроблене рішення ФГВФО № 4216 від 23.11.2017 та свідоцтво про придбання майна з публічних торгів кіпрською компанією « ІНФОРМАЦІЯ_35 » № 13458 від 13.12.2017, видане ІНФОРМАЦІЯ_36 . Крім того, на підтвердження своїх намірів ОСОБА_6 надав ОСОБА_34 копію договору купівлі-продажу земельної ділянки (кадастровий номер :78:139:0055) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 ».

05.01.2018 ОСОБА_6 у невстановлений досудовим слідством час та місці повідомив ОСОБА_34 , що вказана ділянка виставлена для продажу на електронні торги та з метою придбання необхідно прийняти участь у торгах. Перемогу у електронних торгах отримала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та на виконання вищезазначених домовленостей згідно з протоколом електронних торгів EXP-000001 від 12.01.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » перерахувало 23.01.2018 з відкритого рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » № НОМЕР_3 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » за № НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 162 000 100, 00 грн. за земельну ділянку :78:139:0055.

Разом із цим, в якості підстав та документального підтвердження співучасниками злочинів від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було надано завідомо підроблені документи, а саме: свідоцтво про придбання майна з публічних торгів кіпрською компанією « ІНФОРМАЦІЯ_35 »; копію договору купівлі-продажу земельної ділянки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 »; протокол електронних торгів EXP-000001 від 12.01.2018.

Реалізовуючи злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами, невстановлені досудовим слідством особи за попередньою змовою з ОСОБА_8 перерахували з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 », відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 », відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » грошові коштів від 24.01.2018, з призначенням платежу «Часткова сплата за частку статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » згідно попереднього договору про відступлення купівлі-продажу від 24.01.2018, на суми: 12 000 000; 28 000 000; 35 000 000; 86 000 000; 999 900 грн., якими у подальшому ОСОБА_8 розпорядився на свій розсуд спільно із учасниками організованої злочинної групи, чим було завершене вчинення злочину - шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_32 у сумі 162 000 000 грн.

У подальшому вище зазначені грошові кошти з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » було упродовж декількох днів перераховано на рахунки підприємств з ознаками фіктивності і транзитності з призначенням платежів «часткова оплата за металобрухт», «оплата за ТМЦ» та інших, тоді як постачання товарів у ланцюгу не відбувалося, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » ( НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » ( НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » ( НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) - 1 ланцюг; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » ( НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » ( НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » ( НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » ( НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » ( НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » ( НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » ( НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » ( НОМЕР_18 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » ( НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » ( НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » ( НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » ( НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » ( НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » ( НОМЕР_24 ) - 2 ланцюг.

На очевидні ознаки фіктивності вказаних СГД вказують такі обставини як: мінімальний статутний фонд (в основному до 1000 грн); однотипність господарських операцій; припинення підприємств через не тривалий час роботи; спільність керівників і засновників або місця знаходження за адресами масової реєстрації та інше.

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, яким було підконтрольне ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 », з часу перерахунку одержаних шляхом обману від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » грошових коштів, закінчили свій злочин та отримали можливість вільно ними розпоряджатися, маючи контроль та безпосередній вплив на керівника цього товариства.

Втім, з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом вище зазначені особи вчинили низку послідовних дій з маскування походження майна та вчинили з одержаними від злочину коштами правочини і фінансові операції.

Вже 24.01.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перерахувало одержані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » грошові кошти в адресу

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) на рахунок № НОМЕР_26 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (МФО НОМЕР_27 ) з призначенням платежу «часткова плата за частку статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » згідно попереднього договору про відступлення купівлі-продажу від 24.01.2018 (транзакціями в 999 900 000,00 грн., 86 000 000,00 грн., 35 000 000,00 грн., 28 000 000,00 грн., 12 000 000,00 грн.).

При цьому, одержувач коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) не мало правових підстав для продажу частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 », оскільки жодного дня не було його засновником (учасником), більш того, частка у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » складала 50 млн. грн. та не могла бути придбана за 162 млн. грн., що вочевидь вказує на відсутність змісту та мети цієї господарської операції, нікчемність правочину з огляду на невідповідність ст. ст. 203-205, 215, 228 ЦК України.

Беручи до уваги те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) стало клієнтом банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » у жовтні 2017 року, фінансових операцій з часу відкриття рахунку по 23.01.2018 не здійснювало, а підтверджуючих документів про здійснення реальної статутної господарської діяльності не надавало, фінансова операція з одержання коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » з урахуванням вимог п.п. 6, 12 ч. 1 ст. 15 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» підлягала обов`язковому фінансовому моніторингу.

У подальшому 25.01.2018 та 26.01.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) перерахувало вище зазначені грошові кошти в сумі 160 193 522,40 грн. на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » ( НОМЕР_5 ). Зазначені грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » в період з 25.01.2018 по 02.02.2018 було перераховано на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » ( НОМЕР_11 ), з послідучим їх обготівкуванням та зняттям через касу банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (МФО НОМЕР_28 , код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) та через банківські картки фізичних осіб відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (МФО НОМЕР_30 , код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ).

На підставі постанови Правління Національного банку України від 28 квітня 2016 р. № 300/БТ «Про віднесення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_67 » до категорії неплатоспроможних» виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_69 (далі - Фонд) прийнято рішення від 28 квітня 2016 р. № 614 «Про запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » та делегування повноважень тимчасового адміністратора банку».

27.11.2017 уповноваженою особою ФГВФО на здійснення тимчасової адміністрації ОСОБА_39 , який діяв на підставі рішення виконавчої дирекції ФГВФО № 309 від 26.01.2017 з одної сторони та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » ОСОБА_15 з другої сторони укладається договір № 891/і на послуги з інкасації.

Після укладання вказаного договору здійснюються операції по перерахунку грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » з рахунку відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » на рахунок відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » на загальну суму більше ніж 2 млд. грн., з яких було інкасовано коштів на суму більше ніж 500 млн. грн., даний факт дає підстави вважати, що вчинення вказаних фінансових операцій спрямовано на легалізацію (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких коштів прав на такі кошти або майно, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуття, володіння або використання коштів чи іншого майна, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

Крім того, в ході досудового розслідування було встановлено, що для виконання заздалегідь обумовленого усіма учасниками злочинного плану, ОСОБА_40 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , за допомогою залучених до злочинної діяльності злочинної організації у якості співвиконавців: ОСОБА_15 , ОСОБА_41 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_8 , ОСОБА_24 , ОСОБА_19 , ОСОБА_26 , ОСОБА_42 , ОСОБА_20 , ОСОБА_43 , ОСОБА_29 та інших невстановлених слідством осіб, починаючи з 2014 року по 2021 рік організували внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також організували подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиву інформацію стосовно купівлі-продажу частин часток та внесення частки до статутних капіталах наступних підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ) - попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_84 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), Асоціація « ІНФОРМАЦІЯ_85 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), Асоціація « ІНФОРМАЦІЯ_86 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_87 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), Споживче товариство « ІНФОРМАЦІЯ_88 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ТОВ »Фінансова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_89 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_90 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_91 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_92 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_93 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ) - нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_94 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_95 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_96 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_97 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_98 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_99 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_100 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_101 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_102 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_103 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_104 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_105 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_64 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_106 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_107 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_66 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_108 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_109 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_67 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_110 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_68 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_111 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_69 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_112 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_70 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_113 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_71 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_114 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_72 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_115 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_73 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_116 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_74 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_117 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_75 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_118 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_76 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_119 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_77 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_120 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_78 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_121 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_79 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_122 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_80 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_123 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_81 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_124 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_82 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_125 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_83 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_126 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_84 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_127 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_85 ) - попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_128 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_129 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_86 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_130 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_87 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_131 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_88 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_123 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_81 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_132 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_89 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_133 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) - попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_134 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_135 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_87 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_136 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) - попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_137 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_138 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_90 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_139 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_91 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_140 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_92 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_141 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_93 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_142 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_94 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_143 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_95 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_144 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_96 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_145 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_97 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_146 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_98 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_147 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_99 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_148 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_100 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_149 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_101 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_150 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_102 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_151 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_103 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_152 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_104 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_153 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_105 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_154 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_106 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_98 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_155 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_107 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_156 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_108 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_157 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_109 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_158 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_110 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_159 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_111 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_160 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_112 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_161 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_113 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_162 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_114 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_163 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_115 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_164 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_116 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_165 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_117 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_166 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_118 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_167 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_119 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_168 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_120 ) та інші.

Також, під час досудового розслідування досліджується факт незаконного заволодіння шляхом перереєстрації права власності на майновий комплекс, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 7976,6 кв.м.

Слідством встановлено що 18.10.2002 ІНФОРМАЦІЯ_169 » (ЄДРПОУ НОМЕР_121 ), далі ПрАт « ІНФОРМАЦІЯ_170 » свідоцтво на право власності на майновий комплекс площею 7679,6 кв.м. за адресою - АДРЕСА_1 .

У подальшому, 19.07.2007 між ЗАТ " ІНФОРМАЦІЯ_171 " (правонаступником якого є ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_172 ") (ідентифікаційний код НОМЕР_122 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_170 » ( ЄДРПОУНОМЕР_121 ) укладено іпотечний договір N?420/П-1 з майновим поручителем про передання зазначеного вище майнового комплексу в іпотеку на забезпечення виконання кредитного договору, посвідчений 19.07.2007 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_44 , зареєстрований в реєстрі за N?3839.

14 серпня 2013 року між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_173 » (покупець) та Публічним акціонерним товариством " ІНФОРМАЦІЯ_174 " (продавець), укладено Договір купівлі-продажу прав вимоги N? 5, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_45 , зареєстрований в реєстрі за N? 2035, відповідно до умов якого Продавець погоджується продати (відступити) права вимоги та передати їх Покупцю, а Покупець погоджується купити права вимоги, прийняти їх і сплатити загальну купівельну ціну.

12.02.2015 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_173 » передав майнові права на договором іпотеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_175 » уклавши договір застави майнових прав за реєстраційним номером 236 (Згодом, цей договір N? 236 від 12.02.2015 застави майнових прав, укладений між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_176 " та ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_177 " визнано недійсним рішенням ІНФОРМАЦІЯ_178 від 02.06.2016 у справі № 910/1208/16, рішення набрало чинності).

Договором про відступлення права вимоги (цесії) від 30.12.2015 укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_177 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_179 » (ЄДРПОУ НОМЕР_124 ), останнє набуло право вимагати від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_170 » виконання зобов?язань по сплаті грошових коштів за кредитним договором № 420 від 29.11.2005, що був укладений між ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_171 » та ІНФОРМАЦІЯ_180 ». Того ж дня ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_181 » (за підписом директора ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_182 ) було направлено вимогу до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_170 » про сплату заборгованості в сумі 10 млн. 610 тис. 852 грн. на її рахунок у 30-денний термін.

29.04.2016 директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_181 » ОСОБА_47 видала доручення гр. ОСОБА_48 на представницькі та виконавчі дії від імені Товариства.

Після цього, 12.05.2016 ОСОБА_49 надає повідомлення приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_50 повідомлення про припинення дії обтяжень на вищевказаний майновий комплекс, в зв?язку з переходом права власності до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_181 ». Того ж дня, було складено та подано приватному нотаріусу ОСОБА_50 протокол N? 12/05/2016 від 12.05.2016 та акт прийому-передачі N? 12/05/2016 від 12.02.2016, в яких зазначено передачу цілісного майнового комплексу площею 7976,6 кв.м. до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_183 » (ЄДРПОУ НОМЕР_125 ). Акт прийому передачі підписали директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_181 » (ЄДРПОУ НОМЕР_124 ) ОСОБА_49 та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_183 » (ЄДРПОУ НОМЕР_125 ) ОСОБА_51 .

20.05.2016 директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_183 » (ЄДРПОУ НОМЕР_125 ) ОСОБА_52 відповідно до іпотечного договору передає зазначений майновий комплекс в іпотеку гр. ОСОБА_53 (ІПН НОМЕР_126 ). Відповідно до нотаріально посвідченої заяви ОСОБА_54 від 31.07.2017 зазначену іпотеку було припинено.

31.07.2017 відповідно до акту прийому-передачі укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_183 » (ЄДРПОУ НОМЕР_125 ) в особі уповноваженого ОСОБА_55 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_184 » (ЄДРПОУ НОМЕР_120 ) в особі директора ОСОБА_56 , цілісний майновий комплекс площею 7976,6 кв.м. внесено до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_184 »(ЄДРПОУ НОМЕР_120 ). У подальшому відповідно до протоколу загальних зборів N? 31/07 від 31.07.2017 за підписом ОСОБА_57 та ОСОБА_58 продає нерухоме майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_183 » (ЄДРПОУ НОМЕР_125 ) на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_184 » (ЄДРПОУ НОМЕР_120 ).

30.08.2017 ОСОБА_59 та ОСОБА_60 оформлено договір позики на суму 80 млн. гривень з терміном повернення коштів до 20.03.2018 року.

16.03.2018 між гр. ОСОБА_59 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_184 » (ЄДРПОУ НОМЕР_120 ) в особі директора ОСОБА_56 було оформлено договір іпотеки, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_184 » передало в іпотеку ОСОБА_35 зазначений майновий комплекс, виступивши майновим поручителем ОСОБА_61 .

Крім того, 06.12.2018 ОСОБА_34 звертається до позичальника ОСОБА_62 та іпотекодавця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_184 » з повідомленням-вимогою про повернення повної суми заборгованості за договором позики б/н від 30.08.2017 в 30-денний термін.

Як наслідок 17.07.2019 власником вказаного майнового комплексу стає ОСОБА_59 .

Допитаний як свідок ОСОБА_63 який був директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_185 », та одним із засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_168 » повідомив що в деяких документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_185 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_168 » стоять не його підписи. Також останній повідомив що не знає ОСОБА_64 , грошові кошти від останнього не отримував. Крім того, йому не відомо на підставі яких документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_186 » стало власником вказаного майнового комплексу.

Крім того, допитаний як свідок ОСОБА_65 повідомив що він був засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_168 », однак він не вносив до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_187 » ні грошей ні іншого рухомого чи нерухомого майна та йому не відомо на підставі яких документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_187 » стало власником вказаного майнового комплексу. ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_14 ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 він не знає та не підписував договір іпотеки від 16.03.2018, де ОСОБА_59 був Іпотекодержателем а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_168 » в особі ОСОБА_56 було іпотекодавцем, що виступає майновим поручителем ОСОБА_61 а також не давав довіреності на представлення інтересів від його імені.

На даний час у слідства виникла необхідність у вилученні (здійснення виїмки) оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_188 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- Податкової декларації про майновий стан і доходи за період з 01.01.2010 по теперішній час;

- Інтегрованої картки платника (ІКП) фізичної особи, щодо обліку нарахованих і сплачених сум податків, зборів тощо, яка ведеться органами ІНФОРМАЦІЯ_188 ;

- Звітність за формою № 1ДФ, подану за період з 01.01.2010 по теперішній час;

- всю наявну інформацію та відомості щодо розміру та джерел отримання доходів за період з 01.01.2010р. по теперішній час (в електронному форматі Excel, Word) по наступним особам:

- ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_189 , РНОКПП НОМЕР_127

- ОСОБА_73 , ІНФОРМАЦІЯ_190 , РНОКПП НОМЕР_128

- ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_129

- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_130

- ОСОБА_74 , ІНФОРМАЦІЯ_191 , РНОКПП НОМЕР_131

- ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_132

- ОСОБА_75 , ІНФОРМАЦІЯ_192 , РНОКПП НОМЕР_133

- ОСОБА_76 , ІНФОРМАЦІЯ_193

- ОСОБА_77 , ІНФОРМАЦІЯ_194 , РНОКПП НОМЕР_126

- ОСОБА_78 , ІНФОРМАЦІЯ_195 , РНОКПП НОМЕР_134

- ОСОБА_79 , ІНФОРМАЦІЯ_196 , РНОКПП НОМЕР_135

Слідчий в клопотанні зазначив, що вказані речі, мають доказове значення для кримінального провадження та можуть допомогти з`ясуванню обставин, які підлягають доказуванню у цьому кримінальному провадженні, а саме: події (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення злочину), встановлення правопорушників, їх винуватість у вчинені кримінального правопорушення, мотив та мету вчинення кримінального правопорушення.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання у частині надання дозволу на вилучення оригіналів документів, оскільки прокурором необґрунтовано необхідність вилучення оригіналів документів на даній стадії досудового розслідування.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_80 ; старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_81 ; старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_82 ; старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_83 ; старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_84 ; старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 ; старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_85 ; старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_86 ; старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_87 ; старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_88 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_89 ; старшому слідчому СВ ВП №3 Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_90 та прокурору Офісу Генерального прокурора ОСОБА_91 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000632 від 02.02.2015 на тимчасовий доступ та можливість вилучення (здійснення виїмки) копій документів та інформації, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_188 за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- Податкової декларації про майновий стан і доходи за період з 01.01.2010 по теперішній час;

- Інтегрованої картки платника (ІКП) фізичної особи, щодо обліку нарахованих і сплачених сум податків, зборів тощо, яка ведеться органами ІНФОРМАЦІЯ_188 ;

- Звітність за формою № 1ДФ, подану за період з 01.01.2010 по теперішній час;

- Всю наявну інформацію та відомості щодо розміру та джерел отримання доходів за період з 01.01.2010р. по теперішній час (в електронному форматі Excel, Word) по наступним особам:

ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_189 ,РНОКПП НОМЕР_127

ОСОБА_73 , ІНФОРМАЦІЯ_190 , РНОКПП НОМЕР_128

ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_129

ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_130

ОСОБА_74 , ІНФОРМАЦІЯ_191 , РНОКПП НОМЕР_131

ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_132

ОСОБА_75 , ІНФОРМАЦІЯ_192 , РНОКПП НОМЕР_133

ОСОБА_76 , ІНФОРМАЦІЯ_193

ОСОБА_77 , ІНФОРМАЦІЯ_194 , РНОКПП НОМЕР_126

ОСОБА_78 , ІНФОРМАЦІЯ_195 , РНОКПП НОМЕР_134

ОСОБА_79 , ІНФОРМАЦІЯ_196 , РНОКПП НОМЕР_135 .

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1