Провадження № 1-кс/344/7794/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 листопада 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області, ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0002158 від 11.08.2024,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням із прокурором, звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим відділом Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у межах кримінального провадження № 0002158 від 11.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

До Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшли матеріали працівників відділу протидії кіберзлочинам в Івано-Франківській області про те, що службові особи одного із закладів охорони здоров`я на території м. Івано-Франківська, зловживаючи своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану на території України, будучи у змові із суб`єктами господарської діяльності, незаконно заволоділи бюджетними коштами за результатами проведеної державної закупівлі.

Як встановлено, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), перебуваючи у змові із посадовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (надалі - КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та іншими невстановленими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за результатами державної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 , де предметом закупівлі являється «Послуги з модернізації системи збереження інформації комп`ютерного томографу та магнітно-резонансного томографу», очікуваною вартістю 947,04 тис. грн., привласнили бюджетні кошти шляхом завищення вартості Предмету закупівлі.

У ході попередньої перевірки встановлено, що за вказаною закупівлею фактично поставлено та здійснено заміну замість двох застарілих системних блоків та двох моніторів до томографів 2 системні блоки «MacPro» (зняті з виробництва у 2013 році) та 2 монітори (JVC 2022 р.в. та Eizo 2011 р.в.), ринковою вартістю 300 тис. грн.

При цьому, у результаті поставки зазначеного товару по ціні 947,04 тис. грн, що за попередньою змовою указаних осіб визначено у тендерній закупівлі та в договорі поставки, завдано збитків інтересам держави у великих розмірах.

Також вивченням документації, яка завантажена учасниками закупівлі на електронний майданчик, встановлено, що учасник закупівлі ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (код НОМЕР_3 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , у складі тендерної документації не подав Тендерну пропозицію, технічну специфікацію або будь-які інші документи на Предмет закупівлі, а тому достатньо підстав вважати, що такий учасник закупівлі є формальним та фактично участі у закупівлі не брав.

Окрім зазначеного, у ході досудового розслідування встановлено, що представники Замовника та Учасників державних закупівель на час їх проведення, подання тендерної документації та накладення електронних цифрових підписів, могли знаходитись за межами території України.

Як встановлено, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрито в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » рахунок № НОМЕР_4 , а також в ІНФОРМАЦІЯ_7 відкрито рахунок № НОМЕР_5 .

Враховуючи специфіку механізму вчинення правопорушення, маючи на меті дослідження всіх обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, документування злочинної діяльності осіб правопорушників, здобуття доказів вчинення злочину, виявлення обставин як тих, що викривають, так і тих, що виправдовують осіб, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, володільцем яких є ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , та в яких міститься повна інформація щодо детального руху коштів по рахунку№ НОМЕР_4 , а також до інформації про детальних рух коштів по всіх інших відкритих та закритих рахунках та банківських платіжних картках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: документів, на підставі яких відкриті ці рахунки та банківські платіжні картки; детальний рух коштів із зазначенням рахунку, дати, суми, номерів рахунків та банківських платіжних карток на які та з яких здійснено перерахування грошових коштів; всі номера банківських платіжних карток, які прив`язані до всіх рахунків товариства та ФОП, із зазначенням детального руху коштів по рахунках та банківських платіжних картках за період часу із 01.01.2021 по 31.12.2023 включно, із можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів на цифровому або паперовому носіях інформації.

Слідчий у клопотанні зазначив, що просить про розгляд даного клопотання у його відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

Стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , та в яких міститься повна інформація щодо детального руху коштів по рахунку № НОМЕР_4 , а також до інформації про детальних рух коштів по всіх інших відкритих та закритих рахунках та банківських платіжних картках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: документів, на підставі яких відкриті ці рахунки та банківські платіжні картки; детальний рух коштів із зазначенням рахунку, дати, суми, номерів рахунків та банківських платіжних карток на які та з яких здійснено перерахування грошових коштів; всі номера банківських платіжних карток, які прив`язані до всіх рахунків товариства, із зазначенням детального руху коштів по рахунках та банківських платіжних картках за період часу із 01.01.2021 по 31.12.2023 включно, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на цифровому або паперовому носії інформації.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 03 грудня 2024 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1