УХВАЛА

Справа № 569/7018/24

1-кс/569/5350/24

08 серпня 2024 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання вказав, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000073 від 28.07.2023 за ч. 4 ст. 191 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_5 », шляхом зловживання службовим становищем, протягом 2022-2023 років, вчинили заволодіння бюджетними грошовими коштами під час виконання робіт в установах соціального призначення, освіти, медицини, надання послуг з благоустрою населеного пункту, утримання вуличної-шляхової мереж тощо.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення заволодіння бюджетними грошовими коштами, шляхом зловживання службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, що завдало шкоди у великих розмірах - ч. 4 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування надійшов рапорт старшого оперуповноваженого в ОВС УСР в Рівненській області ДСР НПУ підполковника поліції ОСОБА_6 про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи за попередньою змовою із окремими службовими особами суб`єктів господарювання, у період 2022-2023 років, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, внесли завідомо неправдиві відомості до актів приймання-передачі виконаних підрядних робіт форми КБ-2в в частині штучного завищення об`ємів, вартості робіт та використаних будівельних матеріалів, матеріальних ресурсів, у тому числі постачання товарно-матеріальних цінностей, які не відповідають вимогам проектно-кошторисної документації, ДБН, ДСТУ, ГОСТ, СНиП, ТУ, тендерним документаціям замовників робіт та/або послуг, надання послуг та постачання товарів у неповному об`ємі, внаслідок чого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_5 завдано матеріальної шкоди у великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 під час вчинення злочину, до схеми заволодіння бюджетними коштами, виділеними на виконання капітальних та поточних ремонтів на об`єктах будівництва на території Вараської територіальної громади залучаються наступні суб`єкти господарювання, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_8 ) та інші.

Вказані відомості також повідомлено особою, яка допитана в якості свідка у зазначеному кримінальному провадженні - в ході виконання доручення у даному кримінальному провадженні та вжитих працівниками УСР в Рівненській області ДСР НП України заходів встановлено, що у ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_2 ) протягом 2022-2023 років був наявний розрахунковий рахунок НОМЕР_10 відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_6 ..

На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з метою вилучення наступних документів, а саме: роздруківки руху грошових коштів в паперовому та електронному виді з розшифровкою контрагентів (найменування, код ЄРДПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по даних рахунках в період з 01.01.2022 по 31.12.2023.

Відомості, що містяться у вказаних документах є джерелом перевірки законності прийнятих рішень, виявлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, встановлення фактичних даних, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні та є необхідними для встановлення істини.

У разі відсутності вказаних документів у матеріалах даного кримінального провадження, істотно ускладниться забезпечення швидкого, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження та притягнення до відповідальності осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Заступник начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити, проводити розгляд без повідомлення володільця майна.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України регламентовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться у володінні в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) слідчий суддя прийшов до висновку, що документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, також використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів шляхом ознайомлення та вилучення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст.107, 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з метою вилучення наступних документів, а саме: роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_10 відкритому на ім`я ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_2 ) в ІНФОРМАЦІЯ_6 в паперовому та електронному виді з розшифровкою контрагентів (найменування, код ЄРДПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по даних рахунках в період з 01.01.2022 по 31.12.2023.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_11