Дата документу 08.08.2024Справа № 554/4779/24
Провадження № 1-кс/554/7789/2024
У Х В А Л А

08 серпня 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000531 від 19 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в:

До провадження слідчого судді надійшло вищезазначене клопотання, в якому слідчий порушує питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів (оригіналів документів) та/або в електронному вигляді, які перебувають у володінні відокремленого підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 .

Обґрунтовуючи вимоги клопотання зазначив, що в СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000531 від 19 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів, працівниками УСР в Полтавській області, ДСР НП України встановлено, що до вказаного злочину причетні службові особи ОСОБА_5 , а також інші особи, яких останні залучили до скоєння крадіжок.

Співробітниками УСР в Полтавській області ДСР Національної поліції України проведено комплекс слідчих та негласних (розшукових) заходів, в ході яких було встановлено наступне:

05.03.2024 в період часу з 15:20 год по 15:40 год, 07.03.2024 в період часу з 12:30 год по 13:00 год, 11.03.2024 в період часу з 14:30 год по 15:05 год, 12.03.2024 в період часу з 13:10 год по 13:40 год, 13.03.2024 в період часу з 13:30 год по 14:10 год, 14.03.2024 в період часу з 14:20 год по 14:40 год, 21.03.2024 в період часу з 10:00 год по 10:20 год, 11.04.2024 в період часу з 15:30 год по 15:55 год, 12.04.2024 в період часу з 09:40 год по 10:00 год, 15.04.2024 в період часу з 15:10 год по 15:40 год, 16.04.2024 в період часу з 11:30 год по 11:50 год, 17.04.2024 в період часу з 14:30 год по 14:55 год та 18.04.2024 в період часу з 09:50 год по 10:10 год локомотивна бригада у вантажного тепловозу Локомотивного ДЕПО м. Кременчук (ЧМЭЗ-6816), спільно з іншим учасником злочинної групи, неподалік м. Горішні Плавні Кременчуцького району Полтавської області, вчинили розкрадання дизельного палива із вищевказаного тепловоза під час його зупинку на залізничній станції «Редути» в кількості близько 210 л, 210 л, 175 л, 210 л, 385 л, 175 л, 140 л, 315 л, 140 л, 175 л, 245 л, 210 л, 490 л відповідно.

Схема злочинної дільності полягає в тому що, ОСОБА_6 , працюючи складачем потягів в ЛОКОМОТИВНОМУ ДЕПО КРЕМЕНЧУК» державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), маючи тісні зв`язки з працівниками «машиністами локомотивів», «помічниками машиністів локомотивів», вищезазначеного підприємства, організував групу осіб, які займаються крадіжкою дизельного палива з локомотивів та незаконним збутом викраденного дизельного палива на території Кременчуцького району, Полтавської області. Викрадення дизельного палива вчиняється на території залізничної станції «Редути», яка знаходиться поблизу м. Горішні Плавні.

Комплексом НСРД задокументовано факти вчинення злочинів а саме:

05.03.2024 (6 каністр); 13.03.2024; (11 каністр) 16.04.2024 (7 каністр); 18.04.2024 (14 каністр) - організатор ОСОБА_6 , машиніст ОСОБА_7 , помічник ОСОБА_8 ;

07.03.2024 (6 каністр); 12.03.2024 (6 каністр); 21.03.2024 (4 каністри); 15.04.2024 (5 каністр); 17.04.2024 (5 каністр) - організатор ОСОБА_6 , машиніст ОСОБА_9 , помічник ОСОБА_10 .

ОСОБА_11 - машиніст; ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_4 помічник машиніста:

12.04.2024 період часу 09:40-09:55 (4 каністри)

29.04.2024 період часу 15:10-15:30 (5 каністр)

14.05.2024 період часу 11:10 - 11:20 (4 каністри)

16.05.2024 період часу 13:15 - 13:35 (4 каністри)

24.05.2024 період часу 10:35-10:50 (6 каністр)

ОСОБА_13 - машиніст, ОСОБА_14 помічник машиніста:

11.03.2024 період часу 14:35-15:05 (5 каністр)

14.03.2024 період часу 14:20- 14:35 (4 каністри)

ОСОБА_15 машиніст, ОСОБА_16 помічник машиніста:

11.04.2024 період часу з 15:30-15:50 (9 каністр)

24.04.2024 період часу 09:30-09:55 (6 каністр)

09.05.2024 період часу 14:20-14:45 (6 каністр)

21.05.2024 період часу 13:10-13:40 (5 каністр)

30.05.2024 період часу 20:20 - 21:00 (11 каністр)

Із змісту клопотання слідує, що під час документування злочинної групи встановлено, що ОСОБА_6 за попередньою домовленістю через телефоні дзвінки з учасниками злочинної групи, домовляється про час вчинення злочинів та кількість палива, яке планується викрасти. Для вчинення злочину учасники злочинної групи використовують каністри ємністю близько 35 літрів.

07 червня 2024 року ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 затримано в порядку статті 208 КПК України та повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

ОСОБА_17 та ОСОБА_10 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбачених ч.4 ст. 191 КК України.

Всі учасники організованої злочинної групи являються працівниками відокремленого підрозділу Локомотивного депо Кременчук (ТЧ-6) регіональної філії ІНФОРМАЦІЯ_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 .

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно в АДРЕСА_1 знаходяться нежитлові будівлі локомотивного депо Кременчук статутного територіально-галузевого об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та знаходяться у власності держави (Міністерство транспорту та зв`язку).

Таким чином, як вбачається із змісту клопотання, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у власності локомотивного депо Кременчук статутного територіально-галузевого об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та знаходяться у власності держави (Міністерство транспорту та зв`язку), а саме:

оригіналів особових справ працівників ІНФОРМАЦІЯ_6 ), їх посадові обов`язки, а саме:

ОСОБА_6 (складач потягів),

ОСОБА_9 (машиніста),

ОСОБА_10 (помічника машиніста),

ОСОБА_7 (машиніста),

ОСОБА_8 (помічника машиніста),

ОСОБА_14 (помічник машиніста),

ОСОБА_13 (машиніста),

ОСОБА_15 (машиніста),

ОСОБА_16 (помічника машиніста),

ОСОБА_11 (машиніста),

ОСОБА_12 (помічник машиніста);

оригіналів графіків маневрових та господарських робіт за січень - травень 2024 року локомотивного депо Кременчука;

оригіналів графіків в пасажирського та приміського руху локомотивних бригад за січень травень 2024 року локомотивного депо Кременчука;

службових формулярів на наступних осіб:

ОСОБА_6 (складач потягів),

ОСОБА_9 (машиніста),

ОСОБА_10 (помічника машиніста),

ОСОБА_7 (машиніста),

ОСОБА_8 (помічника машиніста),

ОСОБА_14 (помічник машиніста),

ОСОБА_13 (машиніста),

ОСОБА_15 (машиніста),

ОСОБА_16 (помічника машиніста),

ОСОБА_11 (машиніста),

ОСОБА_12 (помічник машиніста);

відомостей про проведення інструктажу працівників локомотивного депо ОСОБА_18 (машиністів та помічників машиністів) за січень травень 2024 року;

контрольних розрахунків права витрат дизельного палива згідно вимог алгоритму розгляду маршруту машиніста на вищевказаних осіб в періоди часу, які вказані як дні, коли вчинялись правопорушення;

інструкцій локомотивної бригади на вказаних вище осіб;

маршрутних листів ф. ТУЗ-ІСЦ за періоди, які вказані як дні, коли вчинялись кримінальні правопорушення особами, які зазначені вище;

швидкостномірних стрічок за період часу з січня по травень 2024 року на машиністів, які зазначені вище в списку;

добових відомостей за період часу з січня по травень 2024 року на осіб, які вказані в списку вище;

журналів обліку робочого часу, виходу на робочі зміни, осіб, які вказані вище за період часу з січня по травень 2024 року;

інших документів, заповнених на осіб, які зазначені в списку вище, а саме: нормативно-правові документи, щодо обліку пального, яке видавалося під час робочих змін вказаних працівників Локомотивного депо Кременчук (ТЧ-6), а також документація, щодо балансу, обліку та розподілу паливно-мастильних матеріалів Локомотивного депо Кременчук (ТЧ-6) (журнали, відомості, накладні та інші документи, щодо використання паливно-мастильних матеріалів Локомотивного депо Кременчук), інші нормативно-правові документи, журнали, картки.

Слідчий вказує, що зазначена інформація самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінальних правопорушень. Завірені належним чином копії зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням (шляхом демонстрації під час допитів, тощо).

В інший спосіб отримати інформацію, яка містяться у ОСОБА_19 (ТЧ-6) неможливо, оскільки саме дана установи є першочерговим джерелом даних.

На підставі вищевикладеного, з метою розкриття злочину та повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, а також для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищезазначених документів, володільцем яких являється відокремлений підрозділ ІНФОРМАЦІЯ_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 .

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився.

Представник відокремленого підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходяться речі та документи, доступ до яких просить отримати слідчий, будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце судового розгляду, в судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки не повідомив та заяви про відкладення судового засідання не подав. Разом із тим, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Згідно положень п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. п. 4 і 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом із тим, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Частиною 7 вказаної статті також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000531 від 19 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Проаналізувавши доводи клопотання в сукупності з долученими до нього матеріалами, в тому числі зміст витягу з ЄРДР, врахувавши обставини, які розслідуються в межах зазначеного кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що вказані у клопотанні речі та документи перебувають у володінні відокремленого підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , та за допомогою отримання тимчасового доступу до них може бути виконане завдання, для виконання якого останній звернувся із відповідним клопотанням, зокрема вказані у клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами допоможуть встановити важливі обставини кримінального провадження, можуть мати суттєве значення для здійснення його подальшого розслідування і можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, в зв`язку з чим наявні визначені нормами КПК України підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Разом із тим, слідчий суддя не вбачає підстав для надання можливості виїмки оригіналів документів, у зв`язку з недоведеністю необхідності в цьому. На переконання слідчого судді, мета отримання доступу до речей і документів може бути досягнута шляхом отримання можливості вилучення належним чином засвідчених копій цих документів.

На підставі викладеного, з метою забезпечення повного та об`єктивного здійснення досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

З аналізу цієї норми слідує, що строк дії ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути визначений в будь-який строк в межах двох місяців з дня її постановлення. Разом із тим, імперативної вказівки на те, що така ухвала має містити строк дії саме два місяці, кримінальне процесуальне законодавство не містить.

Слідчий суддя вважає достатнім визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня її постановлення.

Керуючись ст. ст. 159 - 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати групі слідчих, а саме: слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 та іншим слідчим СУ ГУНП в Полтавській області у групі, а саме: ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні відокремленого підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів та/або в електронному вигляді, а саме:

оригіналів особових справ працівників ІНФОРМАЦІЯ_6 ), їх посадові обов`язки, а саме:

ОСОБА_6 (складач потягів);

ОСОБА_9 (машиніста);

ОСОБА_10 (помічника машиніста);

ОСОБА_7 (машиніста);

ОСОБА_8 (помічника машиніста);

ОСОБА_14 ( помічник машиніста);

ОСОБА_13 (машиніста);

ОСОБА_15 (машиніста);

ОСОБА_16 (помічника машиніста);

ОСОБА_11 (машиніста);

ОСОБА_12 (помічник машиніста);

оригіналів графіків маневрових та господарських робіт за січень - травень 2024 року локомотивного депо Кременчука;

оригіналів графіків в пасажирського та приміського руху локомотивних бригад за січень травень 2024 року локомотивного депо Кременчука;

службових формулярів на наступних осіб: ОСОБА_6 (складач потягів); ОСОБА_9 (машиніста); ОСОБА_10 (помічника машиніста); ОСОБА_7 (машиніста); ОСОБА_8 (помічника машиніста); ОСОБА_14 (помічник машиніста); ОСОБА_13 (машиніста); ОСОБА_15 (машиніста); ОСОБА_16 (помічника машиніста); ОСОБА_11 (машиніста); ОСОБА_12 (помічник машиніста);

відомостей про проведення інструктажу працівників ОСОБА_27 (машиністів - ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_11 та помічників машиністів - ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_12 ) за січень травень 2024 року;

інструкцій локомотивної бригади на вказаних осіб: (машиністів - ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_11 та помічників машиністів - ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_12 );

інструкцій локомотивної бригади на вказаних осіб: (машиністів - ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_11 та помічників машиністів - ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_12 );

маршрутних листів ф. ТУЗ-ІСЦ за періоди, які вказані як дні, коли вчинялись кримінальні правопорушення особами: (машиністів - ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_11 та помічників машиністів - ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_12 );

швидкостномірні стрічки за період часу з січня по травень 2024 року на машиністів, а саме: машиністів - ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_11 ;

добових відомостей за період часу з січня по травень 2024 року на наступних осіб: (машиністів - ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_11 та помічників машиністів - ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_12 );

журналів обліку робочого часу, виходу на робочі зміни, наступних осіб (машиністів - ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_11 та помічників машиністів - ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_12 ) за період часу з січня по травень 2024 року;

інших документів, заповнених на осіб, які зазначені в списку вище, а саме: нормативно-правові документи, щодо обліку пального, яке видавалося під час робочих змін вказаних працівників Локомотивного депо Кременчук (ТЧ-6), а також документація, щодо балансу, обліку та розподілу паливно-мастильних матеріалів Локомотивного депо Кременчук (ТЧ-6) (журнали, відомості, накладні та інші документи, щодо використання паливно-мастильних матеріалів Локомотивного депо Кременчук),інші нормативно-правові документи, журнали, картки.

Зобов`язати уповноважених службових осіб відокремленого підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , надати вищезазначені документи з можливістю вилучити їх належним чином засвідчені копії та/або в електронному вигляді.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 08 вересня 2024 року.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_28