Провадження №1-кс/389/613/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 серпня 2024 року місто Знам`янка

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором клопотання слідчого СВ ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , заявлене у межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.07.2024 року за №0000594, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП№1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 за погодженням з прокурором, як сторона кримінального провадження №0000594 від 06.07.2024 року, подала до суду дане клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю, а саме по по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що 05 липня 2024 року приблизно о 14:00 год. ОСОБА_5 перейшла за фішинговим посиланням, з приводу отримання матеріальної допомоги, де ввела персональні дані банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , внаслідок чого невстановлена особа, шляхом використання інормаційно-телекомунікаційних мереж незаконно заволоділа грошовими коштами на суму 9620 грн., чим спричинила ОСОБА_5 матеріальних збитків на вказану суму.

На адресу органу розслідування потерпілим надано виписку по картковому рахунку, згідно якій визначено здійснення транзакцій з переказу грошових коштів за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інших відомостей, зокрема інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком, ІР - адреси, з яких здійснювалось відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та зазначити МАС - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях(транзакціях) та користувачах вказаний документ не містить.

Враховуючи вищевикладене, з метою отримання інформації, що становить банківську таємницю, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме до інформації по банківському рахунку № НОМЕР_1 , що міститься у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху грошових коштів в період часу з 00:00 годин 05.07.2024 по 23:59 годин 06.07.2024 року.

Документи з вищезазначеною інформацією Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до яких планується процедура тимчасового доступу, мають важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні. З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження направленого на здійснення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення обставин, що нададуть змогу правильно кваліфікувати дії винної особи, а також підтвердити або спростувати факт причетності її до вчинення вказаного кримінального правопорушення, надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень слідчий змушена звернутись з даним клопотанням до суду.

Слідчий СВ ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області та представник особи, у володінні якої знаходиться відповідна інформація та документи, у судове засідання не з`явились, повідомлені про час та місце розгляду справи належним чином. Слідчий подала заяву, в якій просить суд розглянути клопотання за її відсутності. Представник особи, у володінні якого знаходиться відповідна інформація та документи, причини своєї неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, суд вважає за можливе розглянути справу за відсутності дізнавача. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки наведені вище обставини дають підстави вважати, що речі та документи, які містять інформацію по банківському рахунку № НОМЕР_1 , що міститься у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху грошових коштів в період часу з 00:00 годин 05.07.2024 по 23:59 годин 06.07.2024 року, дійсно перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зазначена інформація становить банківську таємницю та сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано дане клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні стосовно осіб, причетних до скоєння злочину. Відомості, що містяться в такій інформації можуть бути використані як докази, довести в інший спосіб обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя-

П О С Т А Н О В И В:

Надати старшим слідчим СВ відділу поліції № 1 (м. Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , слідчим СВ відділу поліції № 1 (м. Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , заступнику начальника СВ відділу поліції № 1 (м. Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_18 (27406, Кіровоградська область, м.Знам`янка, вул.Київська, 25, тел. НОМЕР_2) дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю а саме по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 ) по кримінальному провадженню №0000594 від 06.07.2024 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати належним чином завірені копії документів, що містять наступні відомості:

про відкриття рахунку по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням повних даних власника банківської картки, зокрема: прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце мешкання та реєстрації, телефон, дата, місце та підстава для оформлення карткового рахунку;

документів про рух грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 годин 05.07.2024 по 23:59 годин 06.07.2024;

відомостей щодо того, чи підключено банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку та якщо так, надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком в період часу з 00:00 годин 05.07.2024 по 23:59 годин 06.07.2024;

інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 годин 05.07.2024 по 23:59 годин 06.07.2024 було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 годин 05.07.2024 по 23:59 годин 06.07.2024 були переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період з 00:00 годин 05.07.2024 по 23:59 годин 06.07.2024 були переведені на абонентський номер оператора зв`язку (вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Строк дії даної ухвали з 05 серпня 2024 року по 05 жовтня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1