Справа № 457/1172/24
провадження №1-кс/457/529/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів,

які містять охоронювану законом таємницю

23 вересня 2024 року м. Трускавець

Слідча суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю, слідчої СВ відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого начальником Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000012 від 21.02.2024 року та яке надійшло до суду 19 вересня 2024 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, -

в с т а н о в и л а:

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділення ВП № 2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 21.02.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000012 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом зловживання владою, вчиненого службовими особами Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Трускавецької міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), разом із посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Так, КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » функціонує та здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , приміщення якої згідно відомостей отриманих з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно перебувають у комунальній власності ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Крім цього, встановлено, що адміністративному приміщенні за вищевказаною адресою, здійснює господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який орендує частину адміністративної будівлі лікарні. При порівняльному аналізі переліку медичних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено їх аналогічність та дублювання. Тобто, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надає медичні послуги, які передбачені програмою медичних гарантій та надаються КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З огляду руху коштів за рахунком НОМЕР_4 , який використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено 247 банківських транзакцій здійснених на загальну суму 1 931 500 гривень щодо оплати медичних послуг та персональні дані близько 240-ка пацієнтів, яким такі послуги надавалася. Здійснивши огляд відомостей, отриманих з медичної інформаційної системи «Health 24», в яку в електронній формі вносяться відомості щодо усіх наданих медичних послуг медичними працівниками КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено 64 індивідуальних записів ID пацієнтів, котрим надавалась послуга «36639-02 - Черезшкірна фрагментація та екстракція ниркових конкрементів» та 138 індивідуальних записів ID пацієнтів, котрим надавалась послуга «36806-02 - Ендоскопічна екстракція конкрементів сечоводу під час уретероскопії». У відповідності до даних, вищевказані послуги серед іншого супроводжувались діагностично-консультаційними послугами, що надавались пацієнтам в рамках програми медичних гарантій. Враховуючи вищевикладене, здійснено порівняльний аналіз персональних даних пацієнтів, що проходили лікування у КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за програмою медичних гарантій та пацієнтів, які здійснювали оплату грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 01.07.2023 по 31.12.2023 в приватному порядку та встановлено факти здійснення подвійної оплати за надані послуги службовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що станом на 2023 рік, одночасно являлись медичними працівниками вищевказаного товариства. Зокрема це здійснювалося посадовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом недостовірного обліку начебто наданих медичних послуг пацієнтам без відома останніх, які фактично надаються їм в приватному порядку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або навпаки. Під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні посадові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Крім цього відповідно до інформації з ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що ОСОБА_5 є засновником, керівником та особою, що має право підпису в: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Крім цього, 30.08.2024 в межах вказаного кримінального провадження проведено обшуки у КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Трускавецької міської ради, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та за місцем проживання ОСОБА_5 в ході яких виявлено та вилучено ряд речей та документів, в тому числі щодо надання медичних послуг, квитанцій, платіжних доручень, видаткових накладних, а також такі на яких збереглися відомості, що можуть бути використаними в якості доказів у кримінальному провадженні. Встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_4 , яким користується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час проведення фінансових операцій, що мають значення для вказаного кримінального провадження, обслуговується в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення та встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на банківському рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_4 , за період часу з 00.01 год. 01.01.2023 по 23.59 год. 30.08.2024 (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень. Необхідна інформація - це інформація повного руху коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 - із зазначенням повних реквізитів контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо поповнення та зняття готівковими коштами. Також фотографії осіб з камер відео спостереження, які поповнювали грошові кошти на даний рахунок за період часу з 00.01 год. 01.01.2023 по 30.08.2024, з інформацією про відомості ідентифікації платника (користувача), що здійснював поповнення рахунку, а також інформації про адреси розташування банкоматів (терміналів), із яких здійснювалось зняття готівки за період часу з 00.01 год. 01.01.2023 по 23.59 год. 30.08.2024. У випадку отримання тимчасового доступу до вказаної інформації, відомості які в них міститься, можуть бути використані як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення, надасть можливість встановити всі обставини, дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні. Просить розгляд клопотання проводити без участі слідчого та прокурора, а також виклику особи у володінні якої знаходиться дана інформація.

Учасники розгляду клопотання у судове засідання не з`явилися.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Слідча суддя вважає, що клопотання слід розглядати у відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідча суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 цього Кодексу, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

А тому, дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідча суддя вважає, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення та викриття злочинної діяльності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених речей і документів (інформації).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідча суддя вважає, що клопотання слід задовольнити.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, слідча суддя,-

у х в а л и л а:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та начальнику СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю щодо повного руху коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 - із зазначенням повних реквізитів контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо поповнення та зняття готівковими коштами. Також фотографії осіб з камер відео спостереження, які поповнювали грошові кошти на даний рахунок за період часу з 00.01 год. 01.01.2023 по 23.59 год. 30.08.2024, з інформацією про відомості ідентифікації платника (користувача), що здійснював поповнення рахунку, а також інформації про адреси розташування банкоматів (терміналів), із яких здійснювалось зняття готівки за період часу з 00.01 год. 01.01.2023 по 23.59 год. 30.08.2024, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення їх копії у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала слідчої судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання вищевказаних документів.

Строк дії ухвали до 22 листопада 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1