Дата документу 12.09.2024Справа № 554/9742/24
Провадження № 1-кс/554/9411/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про проведення обшуку

12 вересня 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про проведення обшуку, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001414 від 05.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке мотивує наступним.

У провадженні СВ Полтавського районного управління ГУ НП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001414 від 05.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному проваджені здійснюється за фактом того, що в ході отримання оперативної інформації, було встановлено, що у період з липня по серпень 2023 року працівники ГУ Пенсійного фонду України у Полтавській області, що розташовується за адресою: м. Полтава, вул. Дмитра Коряка, 3, організували та систематично здійснювали несанкціоновані зміни інформації, яка оброблювалася в електронно-обчислюваних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах чи комп`ютерних мережах Головного управління Пенсійного фонду України у Полтавській області, що призвело до незаконного поновлення нарахувань пенсійних виплат і переказу грошових коштів на банківські рахунки особам, які перебувають на обліку у ПФ України та знаходяться на тимчасово окупованих територіях.

За наявними даними посадові особи Відділення обслуговування громадян №12 (сервісний центр) Головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області (далі - ВОГ № 12), а саме ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який працює на посаді начальника відділу обслуговування громадян №4 ГУ Пенсійного фонду України в Луганській області та фактично здійснює свою діяльність у приміщенні ВОГ №12, а також інші невстановлені досудовим розслідуванням особи у період з липня по серпень 2023 року з порушенням діючого законодавства, навмисно, з корисливих мотивів, завідомо усвідомлюючи відсутність осіб, щодо яких здійснюється внесення змін, завантажили до підсистеми ІКІС ПФУ «Звернення» документи з явними ознаками підробки, що призвело до поновлення нарахування та виплат пенсій, заборгованостей на користь третіх осіб.

Зокрема, встановлено, що ОСОБА_6 перебуває на посаді начальника відділу обслуговування громадян №4 ГУ Пенсійного фонду України в Луганській області, з місцем розташування у приміщенні ВОГ №12. За наявними даними ОСОБА_6 отримував від невстановлених осіб списки осіб, щодо яких необхідно здійснити внесення відомостей до підсистеми ІКІС ПФУ «Звернення», електронні файли документів, які необхідно завантажити до підсистеми та грошові кошти за виконану роботу. До здійснення протиправної діяльності ОСОБА_6 залучив працівників ВОГ №12, які мали доступ до підсистеми ІКІС ПФУ «Звернення», а саме ОСОБА_4 та ОСОБА_5

ОСОБА_4 та ОСОБА_7 згідно посадових обов?язків щодо здійснення прийому громадян, мали право доступу до підсистеми ІКІС ПФУ «Звернення», обробку інформації та внесення відповідних змін у підсистему згідно наданих ролей та використання кваліфікованого електронного підпису, навмисно, з корисливих мотивів, за вказівкою ОСОБА_6 здійснювали зміни у підсистемі ІКІС ПФУ «Звернення», а саме в порушення регламенту роботи з підсистемою, встановленого порядку здійснення прийому громадян, передбаченого Постановою правління ПФУ №22-1 від 25.11.2005 і Постановою правління ПФУ 13-1 від 30.07.2015, які передбачають порядок подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування», без особистої присутності осіб, щодо яких здійснювали зміни, формували звернення осіб, з використанням сторонніх флеш-носіїв, матеріальних носіїв інформації. завантажували до підсистеми електронні файли документів (паспорта, ідентифікаційного коду, довідки про банківські реквізити, заяви-звернення, розписку та пам?ятку пенсіонера), реєстрували заяву, підробляли підпис осіб та підтверджували здійснення відповідних змін накладенням кваліфікованого електронного підпису.

За результатами розгляду таких заяв керівником органу, що призначає пенсію було прийнято рішення щодо поновлення пенсійних виплат.

За отриманими даними, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у період з липня по серпень 2023 року навмисно внесли зміни до підсистеми ІКІС ПФУ «Звернення» щодо 10 осіб, яким раніше було призупинено виплати пенсій у зв?язку з перебуванням на окупованій території, а саме звернення громадян з приводу подовження пенсійних виплат, які фактично безпосередньо до підрозділу ПФУ не зверталися у зв?язку з перебуванням на окупованій частині Луганської області.

Вказане може свідчити про умисні дії з боку посадових осіб ГУ Пенсійного фонду України в Полтавській області, які спрямовані на несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вищевказаних протиправних дій може бути причетна ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає та зареєстрована за адресою АДРЕСА_1 , на даний час перебуває на посаді головного спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Таким чином, з метою проведення повного та всебічного досудового розслідування вказаного кримінального провадження, отримання відомостей та документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність у проведені обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення: чорнових записів із зазначенням даних осіб, щодо яких здійснено завантаження недостовірних відомостей до підсистеми ПФУ, ноутбуків, комп`ютерної техніки, мобільних телефонів флеш носіїв інформації та інших матеріальних носіїв інформації, на яких збережені фотозображення документів осіб, робочих сторінок підсистеми ПФУ з анкетними даними осіб, які завантажувалися до підсистеми, інших документів пенсіонерів, електронні файли з списком осіб, щодо яких здійснювалося внесення недостовірних відомостей до підсистеми ІКІС ПФУ «Звернення», із зазначенням повних анкетних даних, документів, що містять реквізити банківських рахунків, на які ПФ України перераховувалися грошові кошти після поновлення пенсійних виплат, банківські картки, сім-картки операторів мобільного зв`язку України, які використовувалися для відновлення раніше заблокованих номерів пенсіонерів, створення електронних поштових скриньок, для відкриття банківських рахунків, віртуальних банківських карток, реквізити щодо яких надавалися до ПФУ для поновлення виплат, електронні файли оригіналів заяв про призначення/перерахунок пенсії (форма 10), електронні файли оригіналів паспортів осіб у форматі «PDF» (скановані кольорові фотозображення паспортів), електронні файли довідок про присвоєння ідентифікаційного коду у форматі «PDF» (скановані кольорові фотозображення довідок), електронні файли довідок про відкритий рахунок у банківській установі у форматі «PDF» (скановані кольорові фотозображення довідок), грошові кошти, отримані злочинним шляхом, інші речі, предмети та документи, які можуть мати доказове значення під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Вказані речі та документи, у подальшому можуть бути використані в якості доказів для забезпечення всебічного, повного, об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження та судового розгляду, так як можуть зберігати на собі сліди злочину.

Так, згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №394133851 власником майна за адресою АДРЕСА_1 є ОСОБА_5 .

На підставі викладеного, слідчий просить задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Суд, заслухавши слідчого, дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, дійшов висновку про необхідність часткового задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду.

Обшук або огляд житла чи іншого володіння особи, обшук особи здійснюються з обов`язковою участю не менше двох понятих незалежно від застосування технічних засобів фіксування відповідної слідчої (розшукової) дії, крім особливостей, встановлених статтею 615 цього Кодексу. (частина 7 абзац 2 ст. 223 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 236 КПК України ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором. Для участі в проведенні обшуку може бути запрошений потерпілий, підозрюваний, захисник, представник та інші учасники кримінального провадження. З метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в обшуку має право запросити спеціалістів. Слідчий, прокурор вживає належних заходів для забезпечення присутності під час проведення обшуку осіб, чиї права та законні інтереси можуть бути обмежені або порушені. Незалежно від стадії цієї слідчої дії слідчий, прокурор, інша службова особа, яка бере участь у проведенні обшуку, зобов`язані допустити на місце його проведення захисника чи адвоката, повноваження якого підтверджуються згідно з положеннями статті 50 цього Кодексу.

Судом встановлено, що у провадженні СВ Полтавського районного управління ГУ НП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001414 від 05.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному проваджені здійснюється за фактом того, що в ході отримання оперативної інформації, було встановлено, що у період з липня по серпень 2023 року працівники ГУ Пенсійного фонду України у Полтавській області, що розташовується за адресою: м. Полтава, вул. Дмитра Коряка, 3, організували та систематично здійснювали несанкціоновані зміни інформації, яка оброблювалася в електронно-обчислюваних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах чи комп`ютерних мережах Головного управління Пенсійного фонду України у Полтавській області, що призвело до незаконного поновлення нарахувань пенсійних виплат і переказу грошових коштів на банківські рахунки особам, які перебувають на обліку у ПФ України та знаходяться на тимчасово окупованих територіях.

Згідно ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Під час розгляду зазначеного клопотання слідчим в повній мірі доведено достатність підстав для проведення зазначеного обшуку з метою всебічного, повного, об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження та судового розгляду. Отримати інформацію в інший спосіб неможливо.

Даючи оцінку доказам у справі, суд вважає, що за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитись речі та документи вилучити які просить слідчий.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування та вилучення предметів, які мають значення для даного кримінального провадження, що можливе лише шляхом проведення обшуку, враховуючи, що відшукувані речі та документи можуть знаходитися за адресою: АДРЕСА_1 , як доказ вчинення кримінального правопорушення.

Однак, звертаю увагу що, відповідно до п.6 ч.2 ст.235 КПК України, згідно якої ухвала суду про дозвіл на обшук житла чи іншого володінні повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

Таким чином, посилання слідчого в клопотанні на відшукання «грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, інших речей, предметів та документів, які можуть мати доказове значення під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні» є неконкретизованими, а сама ухвала суду з приводупроведення обшуку на виявлення таких речей може бути незрозумілою для виконання, що суперечить вимогам п.6 ч.2 ст.235 КПК України, і тому клопотання слідчого в цій частині задоволенню не підлягає.

На підставі вищевикладеного клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 110, 234, 370, 372 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого про проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою АДРЕСА_1 , з метою виявлення та відшукання чорнових записів із зазначенням даних осіб, щодо яких здійснено завантаження недостовірних відомостей до підсистеми ПФУ, ноутбуків, комп`ютерної техніки, мобільних телефонів флеш носіїв інформації та інших матеріальних носіїв інформації, на яких збережені фотозображення документів осіб, робочих сторінок підсистеми ПФУ з анкетними даними осіб, які завантажувалися до підсистеми, інших документів пенсіонерів, електронні файли з списком осіб, щодо яких здійснювалося внесення недостовірних відомостей до підсистеми ІКІС ПФУ «Звернення», із зазначенням повних анкетних даних, документів, що містять реквізити банківських рахунків, на які ПФ України перераховувалися грошові кошти після поновлення пенсійних виплат, банківські картки, сім-картки операторів мобільного зв`язку України, які використовувалися для відновлення раніше заблокованих номерів пенсіонерів, створення електронних поштових скриньок, для відкриття банківських рахунків, віртуальних банківських карток, реквізити щодо яких надавалися до ПФУ для поновлення виплат, електронні файли оригіналів заяв про призначення/перерахунок пенсії (форма 10), електронні файли оригіналів паспортів осіб у форматі «PDF» (скановані кольорові фотозображення паспортів), електронні файли довідок про присвоєння ідентифікаційного коду у форматі «PDF» (скановані кольорові фотозображення довідок), електронні файли довідок про відкритий рахунок у банківській установі у форматі «PDF» (скановані кольорові фотозображення довідок).

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1