Справа № 296/9858/24
УХВАЛА

Іменем України

про арешт майна

25 жовтня 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Корольовського районного суду м. Житомира клопотання слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна в кримінальному провадженні №0000323 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира надійшло клопотання слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна в кримінальному провадженні №0000323 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування №0000323 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб за попередньою змовою під час дії воєнного стану з метою одержання неправомірної вигоди за несанкціонований доступ до службової інформації та подальшу її підробку здійснила несанкціоноване втручання в роботу інформаційно-комунікаційних систем МВС України, а саме до Єдиного державного реєстру транспортних засобів Головного сервісного центру МВС України, всупереч Порядку здійснення оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №1200 від 11.11.2009, та Порядку обліку суб`єктів господарювання, які здійснюють оптову та роздрібну торгівлю автомобілями, автобусами, мотоциклами всіх типів, марок і моделей, причепами, напівпричепами, мотоколясками, іншими транспортними засобами вітчизняного та іноземного виробництва та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери, затвердженого наказом МВС України №279 від 06.05.2022.

Зазначена група осіб з метою конспірації своєї злочинної діяльності несанкціоновано використовує автоматизовані ключі доступу до Єдиного реєстру транспортних засобів Головного сервісного центру МВС України територіальних підрозділів ТОВ «Автоплюс К» (філії) та отримує неправомірну вигоду за кожен посвідчений договір купівлі-продажу транспортного засобу, оцінка якого суттєво занижена, що призводить до зменшення суми надходження до бюджету відповідних платежів.

Крім цього, зазначена група осіб, несанкціоновано використовуючи автоматизовані ключі доступу до Єдиного реєстру транспортних засобів Головного сервісного центру МВС України територіальних підрозділів ТОВ «Автоплюс К» (філії), за неправомірну вигоду здійснює переоформлення транспортних засобів, власники яких перебувають за кордоном, шляхом внесення недостовірних відомостей в такі договори.

Так, 15.10.2024 працівниками СУ ГУНП в Житомирській області, у відповідності до ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомир по справі №296/8850/24 від 24.09.2024 проведено обшук робочого місця ОСОБА_5 за адресою АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено наступне:

- роздруківка електронного документу рахунок-фактура №23 від 12.09.2024 на 1 арк.;

- рахунок фактури №11 від 26.04.2024, аркуш паперу формату А4 із рахунками ТВО «Автоплюс К», всього на 2 арк.;

- печатка ТОВ «Автоплюс К» з відтиском пкчатки на 3 арк.;

- заява ОСОБА_6 із згодою на оброку персональних даних, всього на 2 арк.;

- акт огляду реалізованого ТЗ №6901/24/000396 від 12.10.2024 на 1 арк.;

- договір купівлі-продажу ТЗ№6901/24/1/000418 від 12.10.2024 на 1 арк.;

- договір комісії №6901/24/1/000418 від 11.10.2024 на 1 арк.;

- акт технічного стану ТХ №6901/24/1/000418 від 11.10.2024 на 1 арк.;

- інформація з Єдиного реєстру боржників на й арк.;

- копія паспорту на ім`я ОСОБА_7 на 2 арк.;

- витяг з реєстру територіальної громади на 1 арк.;

- копія ІПН на ім`я ОСОБА_7 на 1 арк.;

- копія свідоцтва ТЗ серії НОМЕР_1 на 2 арк.;

- копія паспорту на ОСОБА_8 на 1 арк.;

- копія довідки №705 від 03.2021 на 1 арк.;

Документація щодо продажу ТЗ VolksWagen Caddy VIN-код НОМЕР_2 , д.н.з. НОМЕР_3 :

- заява ОСОБА_9 від 11.10.2024 із згодою на обробку персональних даних, всього на 2 арк.;

- акт огляду реалізованого ТЗ №6901/24/000398 від 12.10.2024 на 1 арк.;

- договір купівлі-продажу ТЗ №6901/24/1/000420 від 12.10.2024 на 1 арк.;

- договір комісії №6901/24/1/000420 від 11.10.2024 на 1 арк.;

- акт технічного стану ТЗ №6901/24/1/000420 від 11.10.2024 на 1 арк.;

- інформаційна карта ТЗ на 1 арк.;

- інформація з реєстру боржників на 1 арк.;

- копії паспортів на ім`я ОСОБА_9 та на ім`я ОСОБА_10 , всього на 6 арк.;

- копія ІПН на ім`я ОСОБА_9 на 1 арк.;

- копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ серії НОМЕР_4 на 1 арк.;

- роздруківка динаміки росту та зниження цін на авто на 3 арк.;

- витяг з Державного реєстру санкцій щодо ОСОБА_9 на 1 арк.;

Документація щодо купівлі-продажу ТЗ Chevrolet Niva, д.н.з. НОМЕР_5 , VIN-код НОМЕР_6 :

- заява ОСОБА_11 від 08.10.2024 на 1 арк.;

- акт огляду реалізованого ТЗ №6901/24/000388 від 09.101.2024 на 1 арк.;

- договір купівлі-продажу ТЗ №6901/24/000408 від 09.10.2024 на 1 арк.;

- договір комісії №6901/24/1/000408 від 08.10.2024 на 1 арк.;

- акт технічного стану ТЗ №6901/24/1/000408 від 08.10.2024 на 1 арк.;

- інформаційна карта ТЗ на 1 арк.;

- інформація з Єдиного реєстру боржників щодо ОСОБА_11 на 1 арк.;

-копія паспорту на ім`я ОСОБА_11 та копія ІПН останнього всього на 1 арк.;

- копія паспорту на ім`я ОСОБА_12 ;

- копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ серії НОМЕР_7 ;

Документація щодо купівлі-продажу ТЗ Volkswagen CT35D, д.н.з. НОМЕР_8 :

- заява ОСОБА_13 зі згодою пр обробку персональних даних всього на 2 арк.;

- акт огляду ТЗ №6901/24/000383 від 04.101.2024 на 1 арк.;

- договір купівлі- продажу ТЗ №6901/24/1/000403 від 04.10.2024 на 1 арк.;

- договір комісії №6901/24/1/000403 від 03.10.2024 на 1 арк.;

- акт технічного стану ТЗ №6901/24/1/000403 від 03.10.2024 на 1 арк.;

- інфомраційна карта ТЗ на 1 арк.;

- інфомрація з Єдиного реєстру боржників на 1 арк.;

- копії паспорту та ІПН ОСОБА_13 , довідка про місце проживання всього на 2 арк.;

- копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ серії НОМЕР_9 на 2 арк.;

Документація щодо купівлі-продажу ТЗ Ford Focus, д.н.з. НОМЕР_10 , VIN-код НОМЕР_11 :

- грошові кошти в сумі 1000 гривень (купюри номіналом 200 грн у кількості 5 шт.);

- заява ОСОБА_14 від 12.10.2024 з згодою про оброку персональних даних всього на 3 арк.;

- акт реалізованого ТЗ №6901/24/000402 від 13.10.2024 на 1 арк.;

- договір купівлі-продаж ТЗ №690/24/1/000424 від 13.10.2024 на 1 арк.;

- договір комісії №6901/24/1/000424 від 12.10.2024 на 1 арк.;

- акт технічного стану ТЗ №6901/24/1/000424 від 12.10.2024 на 1 арк.;

- інформаційна карта ТЗ на 1 арк.;

- роздруківка розшукового обліку МВС щодо ОСОБА_15 на 2 арк.;

- витяг з Державного реєстру санкцій на 1 арк.;

- інформація з Єдиного реєстру боржників щодо ОСОБА_15 на 1 арк.;

- висновок експертного дослідження Ford Focus, д.н.з. НОМЕР_12 на 12 арк.;

- копія свідоцтва ро реєстрацію ТЗ на 1 арк.;

- копія паспорту, копія ІПН ОСОБА_16 на 1 арк.;

- копія паспорту, копія ІПН ОСОБА_15 всього на 3 арк.;

- інформація з Єдиного реєстру боржників щодо ОСОБА_17 на 2 арк.;

- акт реалізованого ТЗ №6996/24/000192 від 27.01.2024 на 1 арк.;

- бланк (зразок) договору купівлі-продажу ТЗ на 1 арк.;

- бланк (зразок) договору комісії на 1 арк.;

- зразок акту технічного стану ТЗ на 1 арк.;

- зразок інформаційної карти ТЗ на 1 арк.;

- роздруківка з AUTO-RIA на 2 арк.;

- аркуш паперу формату А4 з реквізитами рахунків ТОВ «Автоплюс К»;

-роздруківка росту цін на авто на 3 арк.;

- інформація щодо ОСОБА_15 в реєстрі боржників на 3 арк.;

- згода на обробку персональних даних на 1 арк.;

- акт огляду реалізованого ТЗ №6901/24/000305 від 28.08.2024 на 1 арк.;

- зразок заяви власника ТЗ на 1 арк.;

- зразок згоди на обробку персональних даних на 1 арк.;

- блокнот з обкладинкою фіолетового кольору з чорновими записами;

- блокнот коричневого кольору із записами щодо укладення договорів купівлі продажу ТЗ та супутніми документами та блокнот підписаний ( ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_1 »

- звіти за період березень-вересень 2024 року на 12 арк.;

-документація щодо купівлі-продажу ТЗ Pegeot BOXET, д.н.з. НОМЕР_13 , VIN-код НОМЕР_14 всього на 19 арк.;

- документація щодо купівлі-продажу ТЗ Opel Mavano, д.н.з. НОМЕР_15 VIN-код VN1F9BE2 всього на 12 арк.;

- документація щодо купівлі-продажу ТЗ Skoda SuperB, д.н.з. НОМЕР_16 , VIN?код НОМЕР_17 , всього 10 арк.;

- документація щодо купівлі-продажу ТЗ ЗИЛ-ММЗ, д.н.з. НОМЕР_18 , всього на 5 арк.;

- квадратний аркуш паперу з написом «Штраф»;

- копія паспорту на ім`я ОСОБА_19 на 2 арк.;

- копія паспроту на ім`я ОСОБА_20 на 1 арк.;

- копія ІПН ОСОБА_19 на 1 арк.;

- копія висновку експерта щодо ТЗ на 1 арк.;

- копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ Nissan Primera на 1 арк.;

- документація щодо купівлі-продажу ТЗ Skoda SuperB, д.н.з. НОМЕР_16 , всього на 6 арк.;

- документація щодо купівлі-продажу ТЗ Ciroen Jumper, VIN-код НОМЕР_19 , всього на 3 арк.;

- флеш носій ЕЦП ключ №379663;

- ноутбук марки Samsung моделі NP-R528 із зарядним пристроєм;

- конверт з торговою маркою «Княжа» з грошовими коштами в сумі 4500 грн. (5 купюр номіналом 500 грн.; 8 купюр номіналом 200 грн.; 4 купюри номіналом 100 грн), що упаковано до спеціального пакету №PSP2075648;

- мобільний телефон Iphone 11 Pro;

- зошит із чорновими записами ОСОБА_5 (зразки почерку).

Враховуючи, що є достатньо підстав вважати, що вищевказані вилучені в ході обшуку речі, предмети, документи використовувалися під вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного із несанкціонований доступ до службової інформації та подальшу її підробку здійснила несанкціоноване втручання в роботу інформаційно-комунікаційних систем МВС України з метою одержання неправомірної вигоди, а також містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто підпадають під критерії, визначені ст. 98 КПК України, відповідною постановою слідчого від 15.10.2024 вони визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Слідчий вважає, що зазначені речові докази, можуть містити відомості, які мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, оскільки будуть використані в подальшому для доказування фактів та обставин, що встановлюються в ході досудового розслідування.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представник власника майна ОСОБА_5 адвокат ОСОБА_21 в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд справи у їх відсутність.

Вирішуючи питання про арешт майна слідчий суддя виходить з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно абзацу 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів.

Під час судового розгляду клопотання слідчий суддя встановив, шо СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування №0000323 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України.

15.10.2024 працівниками СУ ГУНП в Житомирській області, у відповідності до ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомир по справі №296/8850/24 від 24.09.2024 проведено обшук робочого місця ОСОБА_5 за адресою АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено наступне:

- роздруківка електронного документу рахунок-фактура №23 від 12.09.2024 на 1 арк.;

- рахунок фактури №11 від 26.04.2024, аркуш паперу формату А4 із рахунками ТВО «Автоплюс К», всього на 2 арк.;

- печатка ТОВ «Автоплюс К» з відтиском пкчатки на 3 арк.;

- заява ОСОБА_6 із згодою на оброку персональних даних, всього на 2 арк.;

- акт огляду реалізованого ТЗ №6901/24/000396 від 12.10.2024 на 1 арк.;

- договір купівлі-продажу ТЗ№6901/24/1/000418 від 12.10.2024 на 1 арк.;

- договір комісії №6901/24/1/000418 від 11.10.2024 на 1 арк.;

- акт технічного стану ТХ №6901/24/1/000418 від 11.10.2024 на 1 арк.;

- інформація з Єдиного реєстру боржників на й арк.;

- копія паспорту на ім`я ОСОБА_7 на 2 арк.;

- витяг з реєстру територіальної громади на 1 арк.;

- копія ІПН на ім`я ОСОБА_7 на 1 арк.;

- копія свідоцтва ТЗ серії НОМЕР_1 на 2 арк.;

- копія паспорту на ОСОБА_8 на 1 арк.;

- копія довідки №705 від 03.2021 на 1 арк.;

Документація щодо продажу ТЗ VolksWagen Caddy VIN-код НОМЕР_2 , д.н.з. НОМЕР_3 :

- заява ОСОБА_9 від 11.10.2024 із згодою на обробку персональних даних, всього на 2 арк.;

- акт огляду реалізованого ТЗ №6901/24/000398 від 12.10.2024 на 1 арк.;

- договір купівлі-продажу ТЗ №6901/24/1/000420 від 12.10.2024 на 1 арк.;

- договір комісії №6901/24/1/000420 від 11.10.2024 на 1 арк.;

- акт технічного стану ТЗ №6901/24/1/000420 від 11.10.2024 на 1 арк.;

- інформаційна карта ТЗ на 1 арк.;

- інформація з реєстру боржників на 1 арк.;

- копії паспортів на ім`я ОСОБА_9 та на ім`я ОСОБА_10 , всього на 6 арк.;

- копія ІПН на ім`я ОСОБА_9 на 1 арк.;

- копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ серії НОМЕР_4 на 1 арк.;

- роздруківка динаміки росту та зниження цін на авто на 3 арк.;

- витяг з Державного реєстру санкцій щодо ОСОБА_9 на 1 арк.;

Документація щодо купівлі-продажу ТЗ Chevrolet Niva, д.н.з. НОМЕР_5 , VIN-код НОМЕР_6 :

- заява ОСОБА_11 від 08.10.2024 на 1 арк.;

- акт огляду реалізованого ТЗ №6901/24/000388 від 09.101.2024 на 1 арк.;

- договір купівлі-продажу ТЗ №6901/24/000408 від 09.10.2024 на 1 арк.;

- договір комісії №6901/24/1/000408 від 08.10.2024 на 1 арк.;

- акт технічного стану ТЗ №6901/24/1/000408 від 08.10.2024 на 1 арк.;

- інформаційна карта ТЗ на 1 арк.;

- інформація з Єдиного реєстру боржників щодо ОСОБА_11 на 1 арк.;

-копія паспорту на ім`я ОСОБА_11 та копія ІПН останнього всього на 1 арк.;

- копія паспорту на ім`я ОСОБА_12 ;

- копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ серії НОМЕР_7 ;

Документація щодо купівлі-продажу ТЗ Volkswagen CT35D, д.н.з. НОМЕР_8 :

- заява ОСОБА_13 зі згодою пр обробку персональних даних всього на 2 арк.;

- акт огляду ТЗ №6901/24/000383 від 04.101.2024 на 1 арк.;

- договір купівлі- продажу ТЗ №6901/24/1/000403 від 04.10.2024 на 1 арк.;

- договір комісії №6901/24/1/000403 від 03.10.2024 на 1 арк.;

- акт технічного стану ТЗ №6901/24/1/000403 від 03.10.2024 на 1 арк.;

- інфомраційна карта ТЗ на 1 арк.;

- інфомрація з Єдиного реєстру боржників на 1 арк.;

- копії паспорту та ІПН ОСОБА_13 , довідка про місце проживання всього на 2 арк.;

- копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ серії НОМЕР_9 на 2 арк.;

Документація щодо купівлі-продажу ТЗ Ford Focus, д.н.з. НОМЕР_10 , VIN-код НОМЕР_11 :

- грошові кошти в сумі 1000 гривень (купюри номіналом 200 грн у кількості 5 шт.);

- заява ОСОБА_14 від 12.10.2024 з згодою про оброку персональних даних всього на 3 арк.;

- акт реалізованого ТЗ №6901/24/000402 від 13.10.2024 на 1 арк.;

- договір купівлі-продаж ТЗ №690/24/1/000424 від 13.10.2024 на 1 арк.;

- договір комісії №6901/24/1/000424 від 12.10.2024 на 1 арк.;

- акт технічного стану ТЗ №6901/24/1/000424 від 12.10.2024 на 1 арк.;

- інформаційна карта ТЗ на 1 арк.;

- роздруківка розшукового обліку МВС щодо ОСОБА_15 на 2 арк.;

- витяг з Державного реєстру санкцій на 1 арк.;

- інформація з Єдиного реєстру боржників щодо ОСОБА_15 на 1 арк.;

- висновок експертного дослідження Ford Focus, д.н.з. НОМЕР_12 на 12 арк.;

- копія свідоцтва ро реєстрацію ТЗ на 1 арк.;

- копія паспорту, копія ІПН ОСОБА_16 на 1 арк.;

- копія паспорту, копія ІПН ОСОБА_15 всього на 3 арк.;

- інформація з Єдиного реєстру боржників щодо ОСОБА_17 на 2 арк.;

- акт реалізованого ТЗ №6996/24/000192 від 27.01.2024 на 1 арк.;

- бланк (зразок) договору купівлі-продажу ТЗ на 1 арк.;

- бланк (зразок) договору комісії на 1 арк.;

- зразок акту технічного стану ТЗ на 1 арк.;

- зразок інформаційної карти ТЗ на 1 арк.;

- роздруківка з AUTO-RIA на 2 арк.;

- аркуш паперу формату А4 з реквізитами рахунків ТОВ «Автоплюс К»;

-роздруківка росту цін на авто на 3 арк.;

- інформація щодо ОСОБА_15 в реєстрі боржників на 3 арк.;

- згода на обробку персональних даних на 1 арк.;

- акт огляду реалізованого ТЗ №6901/24/000305 від 28.08.2024 на 1 арк.;

- зразок заяви власника ТЗ на 1 арк.;

- зразок згоди на обробку персональних даних на 1 арк.;

- блокнот з обкладинкою фіолетового кольору з чорновими записами;

- блокнот коричневого кольору із записами щодо укладення договорів купівлі продажу ТЗ та супутніми документами та блокнот підписаний ( ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_1 »

- звіти за період березень-вересень 2024 року на 12 арк.;

-документація щодо купівлі-продажу ТЗ Pegeot BOXET, д.н.з. НОМЕР_13 , VIN-код НОМЕР_14 всього на 19 арк.;

- документація щодо купівлі-продажу ТЗ Opel Mavano, д.н.з. НОМЕР_15 VIN-код VN1F9BE2 всього на 12 арк.;

- документація щодо купівлі-продажу ТЗ Skoda SuperB, д.н.з. НОМЕР_16 , VIN?код НОМЕР_17 , всього 10 арк.;

- документація щодо купівлі-продажу ТЗ ЗИЛ-ММЗ, д.н.з. НОМЕР_18 , всього на 5 арк.;

- квадратний аркуш паперу з написом «Штраф»;

- копія паспорту на ім`я ОСОБА_19 на 2 арк.;

- копія паспроту на ім`я ОСОБА_20 на 1 арк.;

- копія ІПН ОСОБА_19 на 1 арк.;

- копія висновку експерта щодо ТЗ на 1 арк.;

- копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ Nissan Primera на 1 арк.;

- документація щодо купівлі-продажу ТЗ Skoda SuperB, д.н.з. НОМЕР_16 , всього на 6 арк.;

- документація щодо купівлі-продажу ТЗ Ciroen Jumper, VIN-код НОМЕР_19 , всього на 3 арк.;

- флеш носій ЕЦП ключ №379663;

- ноутбук марки Samsung моделі NP-R528 із зарядним пристроєм;

- конверт з торговою маркою «Княжа» з грошовими коштами в сумі 4500 грн. (5 купюр номіналом 500 грн.; 8 купюр номіналом 200 грн.; 4 купюри номіналом 100 грн), що упаковано до спеціального пакету №PSP2075648;

- мобільний телефон Iphone 11 Pro;

- зошит із чорновими записами ОСОБА_5 (зразки почерку).

Вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні постановою слідчого від 15.10.2024

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

При цьому закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно застосувати зазначений вид заходу забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження та уникнення негативних наслідків.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України, - речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя визнає, що матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують забезпечення кримінального провадження шляхом накладення арешту на майно вказане в клопотанні.

Будь-яких негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт речового доказу, з метою його збереження слідчий суддя не вбачає, адже під час судового розгляду докази оцінюються безпосередньо судом.

З огляду на обставини вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, слідчий суддя з метою забезпечення дієвості досудового розслідування, запобігання можливості приховування та зникнення майна та насамперед збереження речового доказу, розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, вважає наявними підстави для задоволення клопотання в частині накладення арешту на майно та заборони щодо користування чи розпорядження цим майном.

Таким чином, вважаю за необхідне накласти арешт на майно вилучене 15.10.2024 в ході обшуку робочого місця ОСОБА_5 за адресою АДРЕСА_1 .

При цьому, слідчий суддя враховує і те, що у відповідності до вимог ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому у застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Керуючись ст. ст. 170-173, 175, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовільнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 15.10.2024 в ході обшуку робочого місця ОСОБА_5 за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- роздруківка електронного документу рахунок-фактура №23 від 12.09.2024 на 1 арк.;

- рахунок фактури №11 від 26.04.2024, аркуш паперу формату А4 із рахунками ТВО «Автоплюс К», всього на 2 арк.;

- печатка ТОВ «Автоплюс К» з відтиском пкчатки на 3 арк.;

- заява ОСОБА_6 із згодою на оброку персональних даних, всього на 2 арк.;

- акт огляду реалізованого ТЗ №6901/24/000396 від 12.10.2024 на 1 арк.;

- договір купівлі-продажу ТЗ№6901/24/1/000418 від 12.10.2024 на 1 арк.;

- договір комісії №6901/24/1/000418 від 11.10.2024 на 1 арк.;

- акт технічного стану ТХ №6901/24/1/000418 від 11.10.2024 на 1 арк.;

- інформація з Єдиного реєстру боржників на й арк.;

- копія паспорту на ім`я ОСОБА_7 на 2 арк.;

- витяг з реєстру територіальної громади на 1 арк.;

- копія ІПН на ім`я ОСОБА_7 на 1 арк.;

- копія свідоцтва ТЗ серії НОМЕР_1 на 2 арк.;

- копія паспорту на ОСОБА_8 на 1 арк.;

- копія довідки №705 від 03.2021 на 1 арк.;

Документація щодо продажу ТЗ VolksWagen Caddy VIN-код НОМЕР_2 , д.н.з. НОМЕР_3 :

- заява ОСОБА_9 від 11.10.2024 із згодою на обробку персональних даних, всього на 2 арк.;

- акт огляду реалізованого ТЗ №6901/24/000398 від 12.10.2024 на 1 арк.;

- договір купівлі-продажу ТЗ №6901/24/1/000420 від 12.10.2024 на 1 арк.;

- договір комісії №6901/24/1/000420 від 11.10.2024 на 1 арк.;

- акт технічного стану ТЗ №6901/24/1/000420 від 11.10.2024 на 1 арк.;

- інформаційна карта ТЗ на 1 арк.;

- інформація з реєстру боржників на 1 арк.;

- копії паспортів на ім`я ОСОБА_9 та на ім`я ОСОБА_10 , всього на 6 арк.;

- копія ІПН на ім`я ОСОБА_9 на 1 арк.;

- копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ серії НОМЕР_4 на 1 арк.;

- роздруківка динаміки росту та зниження цін на авто на 3 арк.;

- витяг з Державного реєстру санкцій щодо ОСОБА_9 на 1 арк.;

Документація щодо купівлі-продажу ТЗ Chevrolet Niva, д.н.з. НОМЕР_5 , VIN-код НОМЕР_6 :

- заява ОСОБА_11 від 08.10.2024 на 1 арк.;

- акт огляду реалізованого ТЗ №6901/24/000388 від 09.101.2024 на 1 арк.;

- договір купівлі-продажу ТЗ №6901/24/000408 від 09.10.2024 на 1 арк.;

- договір комісії №6901/24/1/000408 від 08.10.2024 на 1 арк.;

- акт технічного стану ТЗ №6901/24/1/000408 від 08.10.2024 на 1 арк.;

- інформаційна карта ТЗ на 1 арк.;

- інформація з Єдиного реєстру боржників щодо ОСОБА_11 на 1 арк.;

-копія паспорту на ім`я ОСОБА_11 та копія ІПН останнього всього на 1 арк.;

- копія паспорту на ім`я ОСОБА_12 ;

- копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ серії НОМЕР_7 ;

Документація щодо купівлі-продажу ТЗ Volkswagen CT35D, д.н.з. НОМЕР_8 :

- заява ОСОБА_13 зі згодою пр обробку персональних даних всього на 2 арк.;

- акт огляду ТЗ №6901/24/000383 від 04.101.2024 на 1 арк.;

- договір купівлі- продажу ТЗ №6901/24/1/000403 від 04.10.2024 на 1 арк.;

- договір комісії №6901/24/1/000403 від 03.10.2024 на 1 арк.;

- акт технічного стану ТЗ №6901/24/1/000403 від 03.10.2024 на 1 арк.;

- інфомраційна карта ТЗ на 1 арк.;

- інфомрація з Єдиного реєстру боржників на 1 арк.;

- копії паспорту та ІПН ОСОБА_13 , довідка про місце проживання всього на 2 арк.;

- копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ серії НОМЕР_9 на 2 арк.;

Документація щодо купівлі-продажу ТЗ Ford Focus, д.н.з. НОМЕР_10 , VIN-код НОМЕР_11 :

- грошові кошти в сумі 1000 гривень (купюри номіналом 200 грн у кількості 5 шт.);

- заява ОСОБА_14 від 12.10.2024 з згодою про оброку персональних даних всього на 3 арк.;

- акт реалізованого ТЗ №6901/24/000402 від 13.10.2024 на 1 арк.;

- договір купівлі-продаж ТЗ №690/24/1/000424 від 13.10.2024 на 1 арк.;

- договір комісії №6901/24/1/000424 від 12.10.2024 на 1 арк.;

- акт технічного стану ТЗ №6901/24/1/000424 від 12.10.2024 на 1 арк.;

- інформаційна карта ТЗ на 1 арк.;

- роздруківка розшукового обліку МВС щодо ОСОБА_15 на 2 арк.;

- витяг з Державного реєстру санкцій на 1 арк.;

- інформація з Єдиного реєстру боржників щодо ОСОБА_15 на 1 арк.;

- висновок експертного дослідження Ford Focus, д.н.з. НОМЕР_12 на 12 арк.;

- копія свідоцтва ро реєстрацію ТЗ на 1 арк.;

- копія паспорту, копія ІПН ОСОБА_16 на 1 арк.;

- копія паспорту, копія ІПН ОСОБА_15 всього на 3 арк.;

- інформація з Єдиного реєстру боржників щодо ОСОБА_17 на 2 арк.;

- акт реалізованого ТЗ №6996/24/000192 від 27.01.2024 на 1 арк.;

- бланк (зразок) договору купівлі-продажу ТЗ на 1 арк.;

- бланк (зразок) договору комісії на 1 арк.;

- зразок акту технічного стану ТЗ на 1 арк.;

- зразок інформаційної карти ТЗ на 1 арк.;

- роздруківка з AUTO-RIA на 2 арк.;

- аркуш паперу формату А4 з реквізитами рахунків ТОВ «Автоплюс К»;

-роздруківка росту цін на авто на 3 арк.;

- інформація щодо ОСОБА_15 в реєстрі боржників на 3 арк.;

- згода на обробку персональних даних на 1 арк.;

- акт огляду реалізованого ТЗ №6901/24/000305 від 28.08.2024 на 1 арк.;

- зразок заяви власника ТЗ на 1 арк.;

- зразок згоди на обробку персональних даних на 1 арк.;

- блокнот з обкладинкою фіолетового кольору з чорновими записами;

- блокнот коричневого кольору із записами щодо укладення договорів купівлі продажу ТЗ та супутніми документами та блокнот підписаний ( ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_1 »

- звіти за період березень-вересень 2024 року на 12 арк.;

-документація щодо купівлі-продажу ТЗ Pegeot BOXET, д.н.з. НОМЕР_13 , VIN-код НОМЕР_14 всього на 19 арк.;

- документація щодо купівлі-продажу ТЗ Opel Mavano, д.н.з. НОМЕР_15 VIN-код VN1F9BE2 всього на 12 арк.;

- документація щодо купівлі-продажу ТЗ Skoda SuperB, д.н.з. НОМЕР_16 , VIN?код НОМЕР_17 , всього 10 арк.;

- документація щодо купівлі-продажу ТЗ ЗИЛ-ММЗ, д.н.з. НОМЕР_18 , всього на 5 арк.;

- квадратний аркуш паперу з написом «Штраф»;

- копія паспорту на ім`я ОСОБА_19 на 2 арк.;

- копія паспроту на ім`я ОСОБА_20 на 1 арк.;

- копія ІПН ОСОБА_19 на 1 арк.;

- копія висновку експерта щодо ТЗ на 1 арк.;

- копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ Nissan Primera на 1 арк.;

- документація щодо купівлі-продажу ТЗ Skoda SuperB, д.н.з. НОМЕР_16 , всього на 6 арк.;

- документація щодо купівлі-продажу ТЗ Ciroen Jumper, VIN-код НОМЕР_19 , всього на 3 арк.;

- флеш носій ЕЦП ключ №379663;

- ноутбук марки Samsung моделі NP-R528 із зарядним пристроєм;

- конверт з торговою маркою «Княжа» з грошовими коштами в сумі 4500 грн. (5 купюр номіналом 500 грн.; 8 купюр номіналом 200 грн.; 4 купюри номіналом 100 грн), що упаковано до спеціального пакету №PSP2075648;

- мобільний телефон Iphone 11 Pro;

- зошит із чорновими записами ОСОБА_5 (зразки почерку).

Ухвала набирає законної сили негайно проте може бути оскаржена до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з ня оголошення.

Повний текст ухвали виготовлено та оголошено 25.10.2024

Слідчий суддя ОСОБА_1