Справа № 442/6528/24
Провадження № 1-кс/442/1247/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 серпня 2024 року слідча суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області - ОСОБА_1 , секретар судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчої СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и л а :

Слідчій судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області надійшло клопотання слідчої СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просить надати слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

- відомостей про особу, на чиє ім`я емітований картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- який фінансовий номер телефону прив`язаний по картковому рахунку , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу з 09.07.2024 по час винесення ухвали суду із зазначенням повних реквізитів отримувачів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по даних рахунках банку - еквайра;

- історію авторизацій по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період з 09.07.2024 по час винесення ухвали суду;

- у разі, якщо платіжні перекази грошових коштів здійснювалися за допомогою послуги «Онлайн Банкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

- інформацію про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному картковому рахунку № НОМЕР_1 , який зберігається в установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення з ними та наданням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

В обґрунтування клопотання зазначає, що до Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який просить прийняти міри до невідомої йому особи, яка 09.07.2024 близько 18:15 год. перебуваючи у АДРЕСА_2 , таємно викрала його мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi 6» ІМЕІ 1: НОМЕР_3 , ІМЕІ 2: НОМЕР_4 . Будучи допитаним в процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 09.07.2024 приблизно о 18:15 год останній перебував у АДРЕСА_2 та повертався з роботи додому. Він розмовляв по мобільному телефону, завершивши розмову він поклав свій мобільний телефон в задню кишеню джинсів. Через 15 хвилин він виявив відсутність свого мобільного телефону. Тоді він зрозумів, що він випав з кишені штанів. Повернувшись назад у зворотньому напрямку по тротуарі мобільного телефона ОСОБА_5 не виявив. Під час цього ОСОБА_6 побачив,що по цьому тротуарі йшли двоє йому незнайомих чоловіків.

У своєму додатковому допиті ОСОБА_5 зазначив, що у своєму користуванні має кредитну картку, пенсійну картку та картку для виплат. Картка кредитна - рахунок № НОМЕР_5 з номером картки НОМЕР_6 . Картка пенсійна - рахунок № НОМЕР_7 з номером картки НОМЕР_8 . ОСОБА_5 встановив, що після крадіжки його мобільного телефону, невідомі особи зняли грошові кошти з його пенсійної картки в сумі 3500 грн. та переказали на картку кредитну, звідки переказані у невідомому напрямку. Також знято 1500 грн., переказані на інший інтернет ресурс. Окрім того, невідомою особою ОСОБА_5 створена віртуальна картка у банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Проаналізувавши свою кредитну історію, яку потерпілий отримав з ІНФОРМАЦІЯ_4 , він дійшов висновку, що діями невідомої особи на його ім`я взяті мікро займи: у сумі 4000 грн. з фінансової установи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (11.07.2024) та у сумі 3030 грн. з фінансової установи « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (10.07.2024). У подальшому потерпілий встановив, що дані грошові кошти виведені на віртуальну новостворену картку банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 "- рахунок № НОМЕР_9 , на яку надходження коштів 11.07.2024 у сумі 4000 грн. та у сумі 3030 грн. (трьома платежами 1500, 750 та 780 грн. - 10.07.2024).

Допитаний в якості свідка ОСОБА_8 повідомив, що приблизно 09 липня 2024 року близько 18:15 він разом зі своїм товаришем ОСОБА_9 , жителем АДРЕСА_3 проходили у дворах будинків на АДРЕСА_2 позаду ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Хомич побачив, що біля них йде чоловік низького зросту, худорлявої тілобудови, у стані алкогольного сп?яніння. ОСОБА_8 та ОСОБА_10 про щось говорили, йшли на значній відстані один від одного та рухались в сторону ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_6 » через стежку. Через деякий час вони прийшли до квартири ОСОБА_8 , де відпочивали, тоді ОСОБА_10 сказав ОСОБА_8 , що викрав телефон, який випав у невідомого чоловіка по вул. Кн. Ольги та показав телефон білого кольору. Також ОСОБА_8 повідомив, що в його власності перебуває банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . Зі слів свідка ОСОБА_10 проводив якісь маніпуляції з телефоном, який викрав, та виводив грошові кошти на його банківську картку, а саме 3000 гривень та потім 4000 гривень. ОСОБА_10 мав картку ОСОБА_8 у користуванні та знав від неї пароль, можливо знімав кошти з картки. Згодом ОСОБА_10 віддав ОСОБА_8 картку, однак така була заблокована.

З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 та для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні вищезазначеної інформації. В інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку, а тому просить задоволити клопотання.

Слідча у судове засідання не з`явилася, просила розгляд клопотання проводити без її участі та прокурора.

Представник банку у судове засідання не з`явився.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з витягу з ЄРДР, 04.08.2024 зареєстровано кримінальне провадження №0000817, правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч.4 ст.185 КК України, слідчі, яка здійснюють досудове розслідування - ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , прокурори, які здійснюють процесуальне керівництво - ОСОБА_4 , ОСОБА_12 .

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів за період часу з 09.07.2024 по 14.08.2024. За таких умов існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі, з можливістю їх вилучення, до вищезазначених документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідча суддя -

у х в а л и л а:

Клопотання слідчої СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задоволити.

Надати слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 09.07.2024 по 14.08.2024, а саме:

- відомостей про особу, на чиє ім`я емітований картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- який фінансовий номер телефону прив`язаний по картковому рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу з 09.07.2024 по 14.08.2024 із зазначенням повних реквізитів отримувачів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по даних рахунках банку - еквайра;

- історію авторизацій по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 09.07.2024 по 14.08.2024;

- у разі, якщо платіжні перекази грошових коштів здійснювалися за допомогою послуги «Онлайн Банкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

- інформацію про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному картковому рахунку № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1