Справа № 459/2255/24
Провадження № 1-кс/459/1184/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

26 серпня 2024 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000686 від 03.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

23.08.2024 слідчий СВ Червоноградського РВП ГУ НП ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до до документів, які містяться у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх подальшого вилучення за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання послався на те, що 02.08.2024 у період часу з 18:09 год. по 18:11 год. невідома особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинила шахрайські дії щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_3 , яка перейшла за посиланням у додатку «Вайбер», щодо одноразової фінансової допомоги, та вказала невідомій особі, яка, телефонувавши з номера НОМЕР_2 , представилась представником організації одноразової фінансової допомоги, код підтвердження банківських операцій, внаслідок чого були здійснені перекази з банківських карток ОСОБА_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) - в сумі 17400 на невідомий рахунок, з картки НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) - в суму 22 230 гривень на невідомий рахунок. Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000686 від 03.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України. Враховуючи вищевикладене слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), оскільки іншим шляхом встановити дані відомості неможливо.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд даного клопотання у його відсутності, а також просив клопотання задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, а тому вважаю, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить старший слідчий.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводиться розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000686 від 03.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо даного кримінального провадження вбачається, що таке здійснюється за наступним фактом: 02.08.2024 у період часу з 18:09 год. по 18:11 год. невідома особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинила шахрайські дії щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_3 , яка перейшла за посиланням у додатку «Вайбер», щодо одноразової фінансової допомоги, та вказала невідомій особі, яка, телефонувавши з номера НОМЕР_2 , представилась представником організації одноразової фінансової допомоги, код підтвердження банківських операцій, внаслідок чого були здійснені перекази з банківських карток ОСОБА_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) - в сумі 17400 на невідомий рахунок, з картки НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) - в суму 22 230 гривень на невідомий рахунок.

В матеріалах клопотання міститься протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 03.08.2024.

В ході досудового розслідування встановлено, що у користуванні ОСОБА_5 знаходяться банківські карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок№ НОМЕР_4 , НОМЕР_6 .

Також наявні копії виписки по рахунку НОМЕР_4 , НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до яких були перераховані грошові кошти на загальну суму 39630 грн.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово - економічний стан клієнтів та інше.

Відповідно до ст. 61 цього ж закону, банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або ж письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та на інших підставах.

Крім цього, як вбачається із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч.1 ст.164 КПК строк дії ухвали про тимчасовий доступ не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Слідчим доведено, що дані документи можуть перебувати у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та є достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

В аспекті положень ч. 6 ст. 163 КПК України, зважаючи на те, що з досліджених слідчим суддею матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація, яка є в доступі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надати тимчасовий доступ, з можливістю подальшого вилучення, до вказаної інформації та документів.

Відтак, з урахуванням вищенаведеного, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , заступнику начальника СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого вилучення у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме :

- платіжні інструкції, інші речі та документи, які містять відомості про здійснені перекази грошових коштів 02.08.2024 в період часу з 18 год. 09 хв. по 18 год. 11 хв. з рахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на невідомі рахунки, зокрема, номери рахунків, ідентифікаційні (персональні) дані отримувачів коштів (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, серія та номер паспорта, реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП), адреса проживання та адреса реєстрації; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, юридична адреса), номери телефонів та адреси електронних пошт отримувачів,

- копії речей та документів, які містять персональні дані отримувачів коштів (які були переказані 02.08.2024 в період часу з 18:09 год. по 18:11 год. з рахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), які були подані в банк/фінансову установу (копії паспортів громадян України, копії документів при присвоєння РНОКПП , копії заяв про відкриття рахунків, закриття рахунків по картках, закріплення/перезакріплення номерів мобільних телефонів за клієнтами банку/фінансової установи, згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів та інші документи),

- копії речей та документів, які містять відомості про рух коштів за період часу з 18:05 год. 02.08.2024 по 18:00 год. 17.08.2024 на рахунках отримувачів коштів, які були переказані 02.08.2024 в період часу з 18:09 год. по 18:11 год. з рахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( в разі зняття готівки в банкоматах/банках, повні наявні дані щодо розташування таких банкоматів/банків, фото/відеозображення осіб, які здійснювали зняття готівки);

- копії речей та документів, які містять відомості про електронні взаємодії платника-користувача рахунків № НОМЕР_4 , НОМЕР_6 з надавачами платіжних послуг 02.08.2024 в період часу з 18:09 год. по 18:11 год., зокрема про ІР-адреси підключення до мережі інтернет пристроїв, через які здійснювалися автентифікації, електронні взаємодії платника з надавачами платіжних послуг, інформація про мас-адреси комп`ютерів, мобільних, чи інших пристроїв, через які здійснювалися автентифікації, електронні взаємодії платника з надавачами платіжних послуг,

- копії речей та документів, які містять відомості про електронні взаємодії отримувачів коштів (які були переказані 02.08.2024 в період часу з 18:09 год. по 18:11 год з рахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») з надавачами платіжних послуг за період часу з 18:05 год. 02.08.2024 по 18:00 год. 17.08.2024, зокрема про ІР-адреси підключення до мережі інтернет пристроїв, через які здійснювалися автентифікації, електронні взаємодії отримувачів коштів з надавачами платіжних послуг, інформація про мас-адреси комп`ютерів, мобільних, чи інших пристроїв, через які здійснювалися автентифікації, електронні взаємодії отримувачів коштів з надавачами платіжних послуг.

Встановити строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1