УХВАЛА

про арешт майна

03 липня 2024 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Рівне клопотання слідчого Рівненського РУП Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 (далі слідчий), погоджене прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №0000060 від 23.05.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.4 ст.191, ч.5 ст.191, ч.2 ст.209 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про арешт майна, -

ВСТАНОВИЛА:

Досудове розслідування кримінального провадження здійснюється за фактом того, що в червні 2016 року, ОСОБА_5 , перебуваючи в м. Рівне, точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, розробив злочинний план заволодіння коштами громадян. ОСОБА_5 спланував, використовуючи підконтрольний йому Обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Мала Швейцарія-2» (, НОМЕР_1 , Україна, Рівненська область, місто Рівне, вулиця Соборна , будинок, 112) (далі - ОК «ЖБК «Мала Швейцарія-2»), метою діяльності якого є забезпечення житлом та/або нежитловими приміщеннями членів кооперативу, заволодіти коштами громадян під виглядом інвестування їх в будівництво житлових будинків в котеджному містечку в АДРЕСА_1 . При цьому, розуміючи, що будівництво житлових будинків, пошук покупців, продаж будинків добросовісним покупцям провести самотужки не вдасться, задля власної безпеки, остерігаючись викриття, розуміючи, що його діяльність є протиправною та кримінально караною, ОСОБА_5 , володіючи організаторськими здібностями, маючи досвід будівництва житла, перебуваючи в м. Рівне, у не встановленому досудовим розслідуванням місці, в червні 2016 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, вступив в попередню змову із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , з якими підтримував особисті довірливі відносини.

На ОСОБА_5 як організатора злочину покладалося організувати вчинення злочину та контролювати дії усіх причетних до його скоєння осіб. На ОСОБА_6 та ОСОБА_7 було покладено функції виконавців вчинення злочину, які повинні були виступити в ролі голови ОК «ЖБК «Мала Швейцарія-2», виготовити передбачені законодавством дозвільні документи на будівництво, усі реквізити ОК «ЖБК «Мала Швейцарія-2», в тому числі банківські рахунки, печатку, необхідні для укладення договорів, укладати з громадянами договори пайової участі у будівництві, отримувати кошти згідно вказаних договорів та розпоряджатися ними. На виконання злочинного плану на ОСОБА_8 покладалося вчиняти від імені ОК «ЖБК «Мала Швейцарія-2» дії, в тому числі підписувати договори, а також вона повинна була підшукати та забезпечити проведення державної реєстрації фізичних осіб - підприємців, які б використовувалися для незаконної діяльності, спрямованої на заволодіння коштами громадян та легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 мали єдиний намір по заволодінню коштами громадян, вони брали активну участь у заволодінні чужим майном, при цьому діяли з корисливих мотивів у своїх інтересах. Їх корисливі мотиви полягали у заволодінні коштами, залученими під виглядом інвестування їх в будівництво житлових будинків в котеджному містечку в АДРЕСА_1 , розпорядженні такими коштами на свій розсуд та незаконному збагаченні за рахунок даних коштів. Кожен з вищевказаних осіб достовірно знав про незаконність своїх дій та дій іншого співучасника, бажав настання наслідків таких дій заволодіння коштами громадян і своїми діями сприяв настанню таких наслідків, тобто діяв з прямим умислом. Між ними були чітко розподілені ролі і їх узгоджені дії були направлені на досягнення злочинного результату - заволодіння чужим майном.

Відповідно до розробленого плану злочинної діяльності та з метою створення умов для реалізації спільного злочинного наміру на заволодіння чужим майном, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , вчинили дії, які були направлені на підготовку до вчинення кримінальних правопорушень.

Так, 21.06.2016, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , який не був обізнаний із їх злочинними намірами, перебуваючи у м. Рівне, точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, з метою прикриття своєї злочинної діяльності пов`язаної з заволодінням коштами громадян, створили ОК «ЖБК «Мала Швейцарія-2», який в подальшому використали у своїй злочинній діяльності.

21.06.2016, відповідно до протоколу №1 Установчих зборів членів ОК «ЖБК «Мала Швейцарія-2», головою Кооперативу обрано ОСОБА_6 . Згідно наказу № 1-2016 від 21.06.2016 ОСОБА_6 з 22.06.2016 приступив до виконання обов`язків голови кооперативу.

26.01.2017, відповідно до протоколу №1 Загальних зборів членів ОК «ЖБК «Мала Швейцарія-2», головою Кооперативу обрано ОСОБА_7 . Згідно наказу № 2-к від 27.01.2017 ОСОБА_7 приступив до виконання обов`язків голови кооперативу.

ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , обіймаючи посаду голови ОК «ЖБК «Мала Швейцарія-2», з огляду на положення ч. 3 ст. 18 КК України, та в силу виконання організаційно-розпорядчих, адміністративно-господарських функцій на займаних керівних посадах, були службовими особами.

Після вступу на посаду голови кооперативу ОСОБА_6 та ОСОБА_7 використовували своє службове становище шляхом використання ОК «ЖБК «Мала Швейцарія-2» в заволодінні коштів громадян, а також наступного здійснення фінансових операцій з коштами, одержаними злочинним шляхом.

Крім того, ОСОБА_8 , створюючи умови для реалізації спільної злочинної мети, в жовтні 2016 року, перебуваючи в м. Рівне, точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , підшукала, забезпечила проведення державної реєстрації, постановку на облік в податкових органах, органах статистики, відкриття розрахункових рахунків фізичних осіб підприємців ОСОБА_10 (надалі ФОП ОСОБА_10 ) та ОСОБА_11 (ФОП ОСОБА_11 ), які не були обізнані про протиправну діяльність, та в подальшому організувала видачу ними довіреностей на її ім`я щодо представлення інтересів цих осіб в ході їхньої діяльності.

Проте, ФОП ОСОБА_10 та ФОП ОСОБА_11 після державної реєстрації будь-яку фінансово-господарську діяльність не проводили, а відповідно печатка, документи, відкриті розрахункові рахунки у банку використовувалися для незаконної діяльності, спрямованої на заволодіння коштами громадян.

Надалі, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на заволодіння коштами громадян, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , в період часу з 04.11.2016 по 24.05.2017, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи у приміщенні офісу ОК «ЖБК «Мала Швейцарія-2», що знаходиться по вул. Соборна 112 в м.Рівне, укладали з громадянами договори пайової участі в будівництві та договори підряду (на проведення внутрішніх опоряджувальних робіт) будинків в котеджному містечку в АДРЕСА_1 .

Так, потерпілі ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 уклали договори пайової участі по Будівництву котеджного містечка в с. Городок Рівненського району Рівненської області з ОК "ЖБК Мала Швейцарія-2" (код ЄДПРОУ 40587793) та договори підряду (на проведення внутрішніх опоряджувальних робіт по вказаному будівництві) між громадянами, ОК "ЖБК Мала Швейцарія-2" (код ЄДПРОУ 40587793) в особі керівників ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а також ФОП ОСОБА_11 (РНКОПП НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 (РНКОПП НОМЕР_3 ) в особі ОСОБА_8 , що діяла на підставі довіреності від 12.10.2016 за номером в Єдиному державному реєстрі довіреностей 44576656.

Зазначеними вище потерпілими особами ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 здійснено сплату для ОК "ЖБК Мала Швейцарія-2", ФОП ОСОБА_11 та ФОП ОСОБА_6 пайових внесків відповідно до договорів пайової участі в будівництві та договорів підряду на загальну суму 11 271 119,49 грн.

В подальшому, після надходження коштів на банківські рахунки чи в касу ОК «ЖБК «Мала Швейцарія-2», ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , в період часу з 04.11.2016 по 24.05.2017, перебуваючи у м. Рівне, точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, обіймаючи посади голови ОК «ЖБК «Мала Швейцарія-2», зловживаючи своїм службовим становищем, маючи доступ до банківських рахунків кооперативу та каси, достовірно знаючи, що отримані від громадян грошові кошти призначені на будівництво будинків у зблокованій забудові у котеджному містечку в АДРЕСА_1 , за цільовим призначенням їх не використали, частиною коштів заволоділи, а частину розтратили, чим заподіяли потерпілим майнову шкоди.

У даному кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 повідомлено про підозру, за вказаних фактичних обставин, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 209 КК України. Вказані обставини, що дають підстави обґрунтовано підозрювати ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні даних кримінальних правопорушень, повністю підтверджуються матеріалами досудового розслідування.

Слідчий у клопотанні вказав, що встановлені досудовим розслідуванням обставини вчинення ОСОБА_5 злочинів, передбачених ч.3 ст.191, ч.4 ст.191, ч.5 ст.191, ч.2 ст.209 КК України свідчать про наявність передбачених абзацом 2 ч.1 ст.170 КПК України ризиків щодо можливості відчуження останнім належного йому майна.

Слідчий надіслав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив суд задоволити клопотання.

Враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, клопотання розглядається без повідомлення власника майна, відповідно до ч.2 ст.172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна.

За наявності заяви слідчого відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Враховуючи положення ч.2 ст.173 КПК України та вищевикладене, є необхідним накласти арешт на речі вказані у клопотанні з метою збереження майна, оскільки незастосування арешту може призвести до зникнення, втрати вказаного майна, у зв`язку з чим можуть настати наслідки, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Керуючись ст. 170, 171, 173, 175 КПК України, слідча суддя, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання задоволити.

Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_7 , у частках статутних капіталів, а саме:

- ТОВ «ФІНАНС ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП» (, юридична адреса: м. Рівне, вул. 16-го Липня, 42) засновник ОСОБА_7 , частка у статутному капіталі 5 000 000 грн. 100%, стан юридичної особи діючий;

- ЛБ «ЖБК ВАРШАВСЬКИЙ» (, юридична адреса: м. Рівне, вул. Соборна, 112) засновник ОСОБА_39 , частка у статутному капіталі 0 грн., ОСОБА_6 - частка у статутному капіталі 0 грн., ОСОБА_7 , стан юридичної особи діючий;

-ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ РІВНЕ-3» (, юридична адреса: м. Рівне, вул. 16-го Липня, 42) засновник ОСОБА_5 , частка у статутному капіталі 2 000 000 грн. 40%; ОСОБА_6 - частка у статутному капіталі 2 000 000 грн. 40%, ОСОБА_7 - частка у статутному капіталі 1 000 000 грн. 20%, стан юридичної особи діючий;

-ОК "ЖБК "ВІДЕНСЬКИЙ" (код ЄДРПОУ 40615469) частка у статутному капіталі 0, 00 грн., розмір статутного капіталу 0,00 грн, стан юридичної особи діючий,

-ОК «ЖБК Мала Швейцарія-2» ( юридична адреса: АДРЕСА_2 ) керівник ОСОБА_7 , частка у статутному капіталі 0,00 грн., розмір статутного капіталу 0,00 грн, стан юридичної особи - діючий;

-ОК «ЖБК Мала Швейцарія-1» ( юридична адреса: АДРЕСА_2 ) керівник ОСОБА_7 , частка у статутному капіталі 0,00 грн., розмір статутного капіталу 0,00 грн, стан юридичної особи - діючий;

Заборонити ОСОБА_7 укладати договори купівлі-продажу, дарування або інші договори, вчиняти будь-які правочини, які є підставою переходу права на належні йому частки у статутних капіталах:

- ТОВ «ФІНАНС ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП» (, юридична адреса: м. Рівне, вул. 16-го Липня, 42) засновник ОСОБА_7 , частка у статутному капіталі 5 000 000 грн. 100%, стан юридичної особи діючий;

- ЛБ «ЖБК ВАРШАВСЬКИЙ» (, юридична адреса: м. Рівне, вул. Соборна, 112) засновник ОСОБА_39 , частка у статутному капіталі 0 грн., ОСОБА_6 - частка у статутному капіталі 0 грн., ОСОБА_7 , стан юридичної особи діючий;

-ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ РІВНЕ-3» (, юридична адреса: м. Рівне, вул. 16-го Липня, 42) засновник ОСОБА_5 , частка у статутному капіталі 2 000 000 грн. 40%; ОСОБА_6 - частка у статутному капіталі 2 000 000 грн. 40%, ОСОБА_7 - частка у статутному капіталі 1 000 000 грн. 20%, стан юридичної особи діючий;

-ОК "ЖБК "ВІДЕНСЬКИЙ" (код ЄДРПОУ 40615469) частка у статутному капіталі 0, 00 грн., розмір статутного капіталу 0,00 грн, стан юридичної особи діючий,

-ОК «ЖБК Мала Швейцарія-2» ( юридична адреса: АДРЕСА_2 ) керівник ОСОБА_7 , частка у статутному капіталі 0,00 грн., розмір статутного капіталу 0,00 грн, стан юридичної особи - діючий;

-ОК «ЖБК Мала Швейцарія-1» ( юридична адреса: АДРЕСА_2 ) керівник ОСОБА_7 , частка у статутному капіталі 0,00 грн., розмір статутного капіталу 0,00 грн, стан юридичної особи - діючий;

Заборонити посадовим та службовим особам Державної реєстраційної служби України та її підрозділів, а також приватним і державним нотаріусам вчиняти будь-які дії, спрямовані на реєстрацію переходу права на частки у статутних капіталах:

- ТОВ «ФІНАНС ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП» (, юридична адреса: м. Рівне, вул. 16-го Липня, 42) засновник ОСОБА_7 , частка у статутному капіталі 5 000 000 грн. 100%, стан юридичної особи діючий;

- ЛБ «ЖБК ВАРШАВСЬКИЙ» (, юридична адреса: м. Рівне, вул. Соборна, 112) засновник ОСОБА_39 , частка у статутному капіталі 0 грн., ОСОБА_6 - частка у статутному капіталі 0 грн., ОСОБА_7 , стан юридичної особи діючий;

-ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ РІВНЕ-3» (, юридична адреса: м. Рівне, вул. 16-го Липня, 42) засновник ОСОБА_5 , частка у статутному капіталі 2 000 000 грн. 40%; ОСОБА_6 - частка у статутному капіталі 2 000 000 грн. 40%, ОСОБА_7 - частка у статутному капіталі 1 000 000 грн. 20%, стан юридичної особи діючий;

-ОК "ЖБК "ВІДЕНСЬКИЙ" (код ЄДРПОУ 40615469) частка у статутному капіталі 0, 00 грн., розмір статутного капіталу 0,00 грн, стан юридичної особи діючий,

-ОК «ЖБК Мала Швейцарія-2» ( юридична адреса: АДРЕСА_2 ) керівник ОСОБА_7 , частка у статутному капіталі 0,00 грн., розмір статутного капіталу 0,00 грн, стан юридичної особи - діючий;

-ОК «ЖБК Мала Швейцарія-1» ( юридична адреса: АДРЕСА_2 ) керівник ОСОБА_7 , частка у статутному капіталі 0,00 грн., розмір статутного капіталу 0,00 грн, стан юридичної особи - діючий.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідча суддя ОСОБА_40