Справа № 756/9402/24
Номер провадження № 1-кс/756/1838/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 серпня 2024 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва в складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань № 5 Оболонського районного суду міста Києва клопотання дізнавача, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 09.06.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000678, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

УСТАНОВИВ:

1. Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.

1.1. 26.07.2024 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання дізнавача ВД Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 09.06.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000678, про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю. Клопотання погоджено прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 .

1.2. У клопотанні дізнавач просить надати дізнавачам ВД Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів, які стосуються відомостей щодо номеру банківської картки № НОМЕР_2 , а саме:

- інформація щодо руху грошових коштів із зазначенням дати зняття та переказу грошових коштів, загальної суми платежів та реквізитів отримувачів переказів в період часу з 00:00 год. 08.06.2024 до 00:00 год. 30.06.2024 по картковому рахунку № НОМЕР_2 з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунку в період часу з 00:00 год. 08.06.2024 до 00:00 год. 30.06.2024 та / або подальшого їх переказу користувачами рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі);

- документів, які надавались особою при відкритті вказаного рахунку;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкомату у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаною карткою у період часу з 00:00 год. 08.06.2024 до 00:00 год. 30.06.2024, які зберігаються в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснюється переказ грошових коштів із вказаної банківської картки у період часу з 00:00 год. 08.06.2024 до 00:00 год. 30.06.2024;

- інформацію щодо IP-адрес входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власника банківського рахунку № НОМЕР_2 у період часу з 00:00 год. 08.06.2024 до 00:00 год. 30.06.2024, та як верифікувалися дані дії.

2. Позиція сторін кримінального провадження.

2.1. У судове засідання дізнавача не з`явився, про місце, день та час розгляду справи був повідомлений належним чином, проте дізнавачем подано заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Крім того, у заяві дізнавач просить подане ним клопотання задовольнити.

2.2. Суд ураховує, що дізнавач просив розглядати клопотання за відсутності особи у володінні якої перебувають документи, про вилучення яких йдеться у клопотанні. Однак в обґрунтування такого клопотання дізнавач в порушення вимог ч. 2 ст. 163 КПК України не вказав достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а отже клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. У зв`язку з чим суд здійснив виклик у судове засідання представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

2.3. Між тим, незважаючи на те, що особа, у володінні якої перебувають документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, була повідомлена належним чином (засобами електронного зв`язку), її представник у судове засіданні не з`явився, причини не явки не повідомив. Однак суд вважає можливим розглянути справу у відсутність належним чином повідомленої особи.

3. Установлені судом обставин із посиланням на докази, мотивів з яких суд виходив при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався.

3.1. Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктами 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, а також персональні дані особи.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України дізнавач суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

3.2. У судовому засіданні встановлено, що в провадженні Оболонського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, яке внесене 09.06.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000678. Попередня правова кваліфікація, яку здійснено органом досудового розслідування - ч. 1 ст. 190 КК України. Процесуальне керівництво здійснюється прокурорами Оболонської окружної прокуратури міста Києва, зокрема ОСОБА_4 . А отже, клопотання підсудне Оболонському районному суду міста Києва.

3.3. Як свідчать надані матеріали досудового розслідування (докази), 08.06.2024, у невстановлений органом досудового розслідування час, ОСОБА_9 , який перебував за адресою: АДРЕСА_2 надійшло повідомлення у застосунку «Телеграм» від подруги на ім`я ОСОБА_10 , яка попрохала позичити грошові кошти. У подальшому ОСОБА_9 , вважаючи що її подрузі потрібна допомога, перерахував грошові кошти на картку НОМЕР_2 у розмірі 16000 грн 00 коп. Як потім виявилось, акаунт подруги у застосунку «Телеграм» було взламано та кошти просила не вона.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , до банківського рахунку № НОМЕР_2 .

3.4. Орган досудового розслідування вважає, що особа, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_9 може користуватися банківською карткою № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

При цьому, під час допиту потерпілий ОСОБА_9 , будучи приведеним до присяги, надав показання щодо обставин заволодіння його грошовими коштами, а також долучив копії виписок по його картковому рахунку. Як убачається з матеріалів долучених разом клопотанням дізнавач, а саме виписки з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 08.06.2024 по картковому рахунку потерпілого № НОМЕР_3 , проведення вказаних операцій дійсно мало місце 08.06.2024.

А отже, указані в клопотанні обставини повністю доводять, що вказана в пункті 1.2 інформація та документи дійсно зберігаються у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та є потреба в отримання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю.

3.5. Установлені судом обставини доводять, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження подій кримінального правопорушення, установлення обставин кримінального провадження, клопотання дізнавача слід задовольнити, оскільки вказані у клопотанні слідчого документи, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 2, 7, 40, 110, 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 09.06.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000678, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дізнавчам ВД Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомлення та копіювання, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , які стосуються відомостей щодо номеру банківської картки № НОМЕР_2 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів із зазначенням дати зняття та переказу грошових коштів, загальної суми платежів та реквізитів отримувачів переказів в період часу з 00:00 год. 08.06.2024 до 00:00 год. 30.06.2024 по картковому рахунку № НОМЕР_2 з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунку в період часу з 00:00 год. 08.06.2024 до 00:00 год. 30.06.2024 та / або подальшого їх переказу користувачами рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі);

- документів, які надавались особою при відкритті вказаного рахунку;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкомату у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаною карткою у період часу з 00:00 год. 08.06.2024 до 00:00 год. 30.06.2024, які зберігаються в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- відомостей що містять інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснюється переказ грошових коштів із вказаної банківської картки у період часу з 00:00 год. 08.06.2024 до 00:00 год. 30.06.2024;

- відомостей, що містять інформацію про IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власника банківського рахунку № НОМЕР_2 у період часу з 00:00 год. 08.06.2024 до 00:00 год. 30.06.2024, та як верифікувалися дані дії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів дізнавач суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1