Справа № 752/9858/24
Провадження №: 1-кс/752/3836/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ

04 червня 2024 року слідчий суддя ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0000023 від 22.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, клопотання старшого детектива Підрозділу деетктивів ТУ БЕБ у м. Києві, погоджене прокуром Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону про тимчасовий доступ до речей та документів -

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло вищевказане клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Детектив в судове засідання не з`явився, у клопотанні просив проводити його розгляд без участі особи, що подала дане клопотання.

Від представника особи, у володінні якої знаходяться документи надійшла заява з проханням розглядати справу за відсутност і представника ІНФОРМАЦІЯ_2 та ухвалити законне та огрунтоване рішення.

Із матеріалів клопотання вбачається, що підрозділом детективів ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000023 від 22.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, заволоділи грошовими коштами у великих розмірах військової частини НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_5 шляхом зловживання своїм службовим становищем в умовах воєнного стану.

Встановлено, що будівля бізнес центру « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розташована за адресою: АДРЕСА_1 . Компанією, яка надає послуги з обслуговування БЦ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). До діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з обслуговування БЦ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » входить прибирання прибудинкової території, охорона, обслуговування ліфтів, тепло, водопостачання та інші послуги з обслуговування.

30.08.2022 року між ВЧ НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір оренди № 82-КЕС нерухомого нежитлового майна. Згідно вказаного договору, ВЧ НОМЕР_2 НГУ орендувала у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » окреме індивідуальне визначене нежитлове майно, площею 884,00 квадратних метри за адресою: АДРЕСА_1 (місця загального користування підвального приміщення - паркінгу).

В подальшому, службові особи ВЧ НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_5 за попередньою змовою групою осіб з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою розтрати та привласнення грошових коштів уклали договорипро відшкодування комунальних послуг з електропостачання №83-КЕС від 30.08.2022, №112-КЕС від 25.11.2022 та №49-КЕС від 06.02.2023. Предметом вказаних договорів є відшкодування комунальних послуг за електропостачання Військовою частиною НОМЕР_3 , яка користується на правах договору оренди підвальним приміщенням.

Для визначення ціни вказаних договорів застосовувалась примірна методика складання розрахунку про відшкодування витрат за надану електричну енергію, а не фактичні показники лічильників електроенергії.

Окрім того, реалізуючи злочинний умисел на розтрату та привласнення бюджетних коштів, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ВЧ НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_5 уклали договори про відшкодування комунальних послуг з водопостачання та водовідведення № 95-КЕС від 06.10.2022, №48-КЕС від 06.02.2023. Предметом вказаних договорів є відшкодування комунальних послуг з водопостачання та водовідведення Військовою частиною НОМЕР_2 НГ України, яка користується на правах договору оренди підвальним приміщенням.

Для визначення ціни договорів про відшкодування комунальних послуг з водопостачання та водовідведення застосовувалась примірна методика складання розрахунку про відшкодування витрат за водопостачання та водовідведення без врахування показників лічильників.

Згідно листа з ІНФОРМАЦІЯ_7 встановлено, що на виконання умов договорів про відшкодування комунальних послуг з водопостачання та водовідведення та відшкодування комунальних послуг з електропостачання ВЧ НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_5 перерахувало на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти у сумі 2 746 724 грн.

Відповідно до інформаційних довідок (витягів) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходиться (місцезнаходження юридичної особи): АДРЕСА_2 . Місцезнаходження реєстраційної справи: ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Враховуючи вищевикладене, відповідно до ст. 91 КПК України, з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в якій знаходяться правовстановлюючі документи, протоколи установчих загальних зборів учасників (засновників), накази, акти прийому-передачі майна, статути, заяви про реєстрацію/перереєстрацію, реєстраційні картки, довіреності, копії документів, що посвідчують особу та щодо присвоєння ідентифікаційного коду, витяги з Державних реєстрів, документи щодо оплати послуг, анкети, повідомлення, заяви та інші матеріали.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.4 ст.38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити огляд речей, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Детективом в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що вказані документи, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.

Разом з тим, детективом не обґрунтована та не доведена необхідність вилучення оригіналів документів, зокрема до матеріалів клопотання не долучена постанова про призначення почеркознавчої експертизи та клопотання експерта про надання оригіналів відповідних документів, тому клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме з можливістю вилучення завірених належним чином копій зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_4 , старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_5 , старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_6 , заступнику керівника відділу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_7 , керівнику відділу детективів Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_8 , у кримінальному провадженні №0000023 від 22.02.2024 на отримання тимчасового доступу до інформації і документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в якій знаходяться правовстановлюючі документи, протоколи установчих загальних зборів учасників (засновників), накази, акти прийому-передачі майна, статути, заяви про реєстрацію/перереєстрацію, реєстраційні картки, довіреності, копії документів, що посвідчують особу та щодо присвоєння ідентифікаційного коду, витяги з Державних реєстрів, документи щодо оплати послуг, анкети, повідомлення, заяви та інші матеріали.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1