Справа № 457/2015/24
провадження №1-кс/457/588/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

05 листопада 2024 року м. Трускавець

Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання слідчої СВ ВП № 2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, яке погоджено начальником Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000264 від 25.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та яке надійшло до суду 05.11.2024 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,

В С Т А Н О В И В:

05.11.2024 року до слідчого судді Трускавецького міського суду Львівської області надійшло клопотання слідчої СВ ВП № 2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, яке погоджено начальником Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000264 від 25.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Дане клопотання мотивоване тим, що 24.10.2024 до ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа, 24.10.2024 близько 14:31 год., за допомогою електронно-обчислювальної техніки, з використанням інформаційних технологій, під приводом покупки товару заявниці на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 , розмістила посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 , за яким в подальшому перейшла заявниця, в результаті чого, шляхом отримання доступу до її карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами в сумі 50000 гривень, які знаходилися на вказаному рахунку, чим спричинила заявниці майнову шкоду на вказану суму.

В ході проведення досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що в неї є кредитна карта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з рахунком НОМЕР_1 . До вказаної картки прикріплений її номер телефону НОМЕР_2 . Вона зареєстрована на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 під логіном « ОСОБА_6 », де вказала свій номер телефону. На вказаній сторінці 24.10.2024 вона розмістила оголошення про продаж уггів дитячих, вартістю 350 гривень. 24.10.2024 в додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 покупець з даними: « ОСОБА_7 , тел. НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 », оформила замовлення на покупку дитячих уггів. Після чого в додаток Вайбер їй прийшло повідомлення від користувача ОСОБА_8 , тел. НОМЕР_4 год. про те, чи можна купити уггі. Потім вона скинула повідомлення, що замовлення оплачено і для підтвердження угоди треба перейти за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 . Дана жінка написала, що замовлення оплатила і коли потерпіла підтвердить, доставка ІНФОРМАЦІЯ_2 надішле їй оплату і накладну для відправки. Після чого потерпіла перейшла за вказаним посиланням та її скерувало у чат з ботом ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Де її попросили написати код, який надійде від оператора у дзвінку за тел. НОМЕР_5 , що вона і зробила. Потім їй почали дзвонити з телефонних номерів НОМЕР_6 та НОМЕР_7 . Після чого вона зайшла в додаток ІНФОРМАЦІЯ_6 та виявила, що він заблокований, не змогла авторизуватися. Після чого вона подзвонила гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_7 і їй повідомили, що з її кредитної картки знято грошові кошти двома платежами по 25000 гривень та перераховано на рахунок іншого банку, її рахунок було заблоковано. Внаслідок чого невідома особа заволоділа грошовими коштами шляхом обману та обчислювальних операційній на загальну суму 50000 гривень.

Крім того потерпіла ОСОБА_5 надала виписку по картковому рахунку ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_1 , відповідно до якої підтверджується інформація про зняття грошових коштів 24.10.2024 о 14:31 год. в сумі 25000 гривень через ІНФОРМАЦІЯ_8 та о 14:32 год. зняття грошових коштів в сумі 25000 гривень через ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

В ході досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_1 належить наступній юридичній особі: Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_9 », місцезнаходження юридичної особи: за адресою: АДРЕСА_2 , код юридичної особи НОМЕР_8 та фактично знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_3 , код юридичної особи НОМЕР_9 .

Слідча зазначає, що в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до даних до банківського рахунку № НОМЕР_1 , а саме: детальної інформації про власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , (паспортні дані тощо); детального руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 з інформацією щодо реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів, інформації про контрагентів по банківським операціям в період з 00:01 год. 24.10.2024 по день надходження ухвали до володільця документів; якщо грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_1 , перераховувалися на рахунок користувача акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 », надати інформацію про власника вказаної банківської карти (паспортні дані тощо) (за наявності), руху коштів по карті в період часу з 24.10.2024 по день надходження ухвали до володільця документів.

Відповідно до ст.39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом. Здійснення вилучення вказаних документів для кримінального провадження буде мати доказове значення, однак, їх вилучення в особи, у якої вони перебувають, є за своєю сутністю обмеженням права власності, котре за вимогами ст. 16 КПК України не може бути здійснено без судового рішення.

Слідча в судове засідання не з`явився, однак в клопотанні зазначив, що просить розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з`явився, однак в клопотанні зазначив, що просить розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного:

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, то викладені слідчою в клопотанні доводи підтверджуються доданими до клопотання документами, а саме: витягом з ЄРДР №0000264 від 25.10.2024, протоколом допиту потерпілої від 25.10.2024, випискою по картковому рахунку потерпілої.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідає вимогам ст.160 КПК України і в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, необхідно витребувати документи, які перебувають у володінні юридичної особи - Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_9 », місцезнаходження юридичної особи: за адресою: АДРЕСА_2 , код юридичної особи НОМЕР_8 , та фактично знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_3 , код юридичної особи НОМЕР_9 , тому клопотання слідчої підлягає до задоволення.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ст.ст. 132, ч.1 ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні юридичної особи - Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_9 », місцезнаходження юридичної особи: за адресою: АДРЕСА_2 , код юридичної особи НОМЕР_8 , та фактично знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_3 , код юридичної особи НОМЕР_9 , а саме:

- детальної інформації про власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , (паспортні дані тощо);

- детального руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 з інформацією щодо реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів, інформації про контрагентів по банківським операціям в період з 00:01 год. 24.10.2024 по день надходження ухвали до володільця документів;

- якщо грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_1 , перераховувалися на рахунок користувача акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 », надати інформацію про власника вказаної банківської карти (паспортні дані тощо) (за наявності), руху коштів по карті в період часу з 24.10.2024 по день надходження ухвали до володільця документів;

Надати можливість вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій.

Строк дії ухвали до 05.12.2024

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1