Справа 688/5497/24
№ 1-кс/688/2480/24
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

02 грудня 2024 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за № 0000573 від 26.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні оператора телекомунікаційних послуг ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 24.08.2024 року, близько 12:10 год, невстановлена особа, зателефонувавши з номеру НОМЕР_1 на номер НОМЕР_2 до ОСОБА_5 , представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під приводом захисту від списання коштів сторонніми особами, шахарайським шляхом заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 53 164 гривень, які ОСОБА_5 перерахувала на банківську картку НОМЕР_3 .

26 серпня 2024 року відомості по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000573 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування, потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що для останньої 24.08.2024 року о 11:52 години, подзвонили з номеру НОМЕР_1 та представились службою безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомили, що по рахунку потерпілої виявлено невідомі транзакції, пов`язані з оплатою на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та порекомендували звернутися на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». ОСОБА_5 так і зробила та зателефонувала за номером НОМЕР_4 , де повідомили, що карткові рахунки заблокувати неможливо та через деякий час зв`яжеться працівник служби безпеки банку. Цього ж дня о 12:11 годині потерпілій зателефонували з номеру НОМЕР_5 невідомий чоловік, який повідомив, що також не заблокує рахунки потерпілої, оскільки спишуться грошові кошти. Окрім цього, ОСОБА_5 повідомила для невстановленого чоловіка, що в останньої поганий зв`язок, так як перебувала в свого брата в с. Топірчики Ізяславського району Хмельницької області. Після цього, невідомий чоловік повідомив, щоб потерпіла поїхала до найближчого банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щоб здійснити декілька транзакцій. Спочатку ОСОБА_5 була проти, але невідомий чоловік наполягав та остання поїхала в м. Ізяслав. Приїхавши до банкомату в м. Ізяслав, потерпіла зняла грошові кошти в сумі 20 000 гривень, мала намір зняти ще кошти, проте був встановлений ліміт зняття коштів, тому невстановлений чоловік, перебуваючи весь час на зв`язку, сказав, щоб потерпіла йшла до іншого банкомату іншого банку. Прийшовши до іншого банкомату, ОСОБА_5 зняла грошові кошти кількома платежами, також збільшуючи кредитний ліміт, проте як саме це робила, ОСОБА_5 пояснити не може, так як діяла за вказівками невідомого чоловіка.

В подальшому, за вказівкою невідомого чоловіка, потерпіла здійснила зарахування всіх знятих коштів на свою банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Через те, що вона була в паніці, вона не пам`ятає, скільки здійснила платежів та яку суму зарахувала. Невідомий чоловік, перебуваючи із ОСОБА_5 на зв`язку, після того, як остання здійснила зарахування коштів на свою картку, повідомив, щоб потерпіла їхала додому. В подальшому, коли ОСОБА_5 приїхала назад в село, невідомий чоловік продиктував для картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та сказав, що це її картка, і вона повірила, так як в потерпілої вже була відкрита картка в даному банку, а номери карток не звірила.

Окрім цього, щоб в ОСОБА_5 був вільний телефон та продиктувала номер телефону свого брата, а саме НОМЕР_6 та вони із невстановленим чоловіком спілкувались по номеру брата.

Тому потерпіла здійснила наступні перекази коштів зі своє банківської картки НОМЕР_7 на банківську картку НОМЕР_3 :

24.08.2024 о 15:44 години в сумі 20 100 гривень;

24.08.2024 о 15:45 години в сумі 21 105 гривень;

24.08.2024 о 15:46 години в сумі 11 959.

Після цього, невідомий чоловік сказав, що після оновлення системи, банк завантажить дані та грошові кошти зарахуються на мою картку. В подальшому, ОСОБА_5 перебуваючи в шоковому стані, намагалася зв`язатися із невстановленим чоловіком, проте останній вже на зв`язок не виходив.

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення особи, яка його вчинила, в тому числі її місцезнаходження, виникла необхідність в отриманні інформації про вхідні та вихідні телефонні дзвінкиз прив`язкою до базових станцій, які здійснювались з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 в період з 00:00 години 24.08.2024 по дату винесення ухвали, їх тривалості, абонентів та інша інформація, яка знаходиться у володінні оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що має важливе значення для подальшого розслідування кримінального правопорушення.

Згідно з ч.1, 2 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, та без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Суд на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд зазначеного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що СД Шепетівським РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000573, відомості про яке 26.08.2024 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Крім того слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч. 5 ст.163 КПК України).

При цьому, відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Отримання тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікаційних послуг ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та осіб, які можуть бути причетними до його скоєння, в тому числі і їх місцезнаходження.

Крім того, встановлено, що вищезазначена необхідна інформація зберігається на електронних носіях інформації (сервера) ІНФОРМАЦІЯ_1 », які протягом короткого проміжку часу обновлюють інформацію, а тому існує реальна загроза зміни або знищення даної інформації.

Інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації про зв`язок абонента, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Враховуючи вищевикладене, приходжу до висновку, що вказане клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за № 0000573 від 26.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати начальнику СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , заступнику начальника СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримати належним чином завірені їх копії, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- до інформаційної системи з даними про зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 00 години 00 хвилин 24.08.2024 року по 04.12.2024 року за абонентським номером НОМЕР_1 ;

- ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з абонентським номером НОМЕР_1 ;

- типів з`єднання абонента (вхідні, вихідні дзвінки, вихід в мережу Інтернет, переадресація), з`єднання нульової тривалості;

- дати, часу та тривалості з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонента з абонентським номером НОМЕР_1 ;

- адрес розташування та ідентифікуючі ознаки базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонента НОМЕР_1 ;

- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом за абонентським номером НОМЕР_1 надати відомості про його особу;

- місцезнаходження абонента з абонентським номером НОМЕР_1 та ІМЕІ мобільних терміналів, в період часу з 00 години 00 хвилин 24.08.2024 року по 04.12.2024 року, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 );

- абонентських номерів та ІР адреса, які використовувались мобільним терміналом, (вхідні та вихідні дзвінки, пере адресація), з`єднання нульової тривалості та іншу інформацію, яка стосується вказаного мобільного терміналу;

- фінансових операцій з зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів з використанням абонентського номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , з зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання.

Ухвала є чинною протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Ігор ОГОРОДНІК