Справа № 359/9368/24
Провадження № 1-кс/359/1783/2024
У Х В А Л А

надання тимчасового доступу до речей та документів

30 серпня 2024 року слідчий суддя ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду без технічної фіксації клопотання слідчого СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні за №0000172 від 22.02.2023 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в :

Слідчим відділенням Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000172 від 22.02.2023 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування установлено, що невстановлені на даний час особи, діючи групою осіб за попередньою змовою, шляхом підроблення офіційних документів, вчинили дії щодо незаконної реєстрації права власності на нерухоме майно, що призвело до шахрайського заволодіння житловим будинком за адресою: АДРЕСА_1 ,

Відносно обставин вчинення злочину, встановлено що 02.07.2009 року померла ОСОБА_4 , що підтверджується свідоцтвом про смерть, виданим ІНФОРМАЦІЯ_2 від 15.07.2009р. Серія 1-ОК №165067. ОСОБА_5 є донькою померлої ОСОБА_4 .

Так спадкове майно після померлої 02.07.2009 р. ОСОБА_4 складається з будинку з надвірними будівлями, розташованого за адресою АДРЕСА_1 , який був придбаний 22.05.2002р. на підставі нотаріально посвідченого та зареєстрованого в БТІ договору купівлі-продажу. Відповідно до листа КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №529 від 24.05.2017р. житловий будинок АДРЕСА_1 зареєстровано за громадянкою ОСОБА_4 на підставі договору купівлі-продажу від 22.05.2002р., посвідченого приватним нотаріусом Бориспільського міського нотаріального округу ОСОБА_6 за реєстровим номером 2349.

В подальшому 31.05.2017р ОСОБА_7 звернулася до нотаріуса щодо одержання відповідного свідоцтва про право власності, проте постановою приватного нотаріуса Бориспільського міського нотаріального округу ОСОБА_8 відмовлено ОСОБА_9 у видачі свідоцтва про право на спадщину по закону після померлої 02.07.2009р. ОСОБА_4 на будинок АДРЕСА_1 .

Згідно вищезазначеної постанови, нотаріальна дії не могла бути виконана у зв`язку з тим, що наданий правовстановлюючий документ на будинок, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме договір купівлі-продажу від 22.05.2002р. не є підставою для видачі свідоцтва про право на спадщину. Оскільки було з?ясовано, що будинок, залишений в спадщину належить громадянину ОСОБА_10 на підставі договорів купівлі-продажу, серія та номер: 213, виданий 29.03.2017 та серія та номер: 190, виданий 22.03.2017р., посвідчених приватним нотаріусом Бориспільського міського нотаріального округу ОСОБА_6 .

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об?єктів нерухомого майна щодо об?єкта нерухомого майна №88505241, дата, час формування: 31:05.2017 13:10:52, власником будинку АДРЕСА_2 - ОСОБА_10 , розмір частки: .

Встановлено, що підствою для оформлення права власності за ОСОБА_10 стало наступне. 28.12.2016 року приватний нотаріус Бориспільського міського нотаріального округу ОСОБА_11 посвідчив довіреність зареєстровану в реєстрі за № 1206 на наслідком якої ОСОБА_12 уповноважив ОСОБА_13 вчиняти нотаріальні дії відносно житлового будинку АДРЕСА_1 .

Згідно з витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності вищезазначений запис був сформований державним реєстратором ОСОБА_14 КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Київської області.

У Витязі з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №77419369 від 29.12.2017р. зазначено, що у ОСОБА_12 право власності на житловий АДРЕСА_1 було зареєстровано Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 ) на підставі технічного паспорту виданого 25.05.2016р. виданого ФОП ОСОБА_15 , договору на право користування землею від 21.01.2003р.; рішення органу місцевого самоврядування №130 від 23.02.2004р. ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В подальшому на підставі довіреності зареєстрованої в реєстрі за № 1206 від 28.12.2016 ОСОБА_13 діючи від імені ОСОБА_12 продає продажу частки житлового будинку за АДРЕСА_1 , а ОСОБА_10 ставє власником частки житлового будинку. Договір купівлі продажу купівлі-продажу частки житлового будинку від 22.03.2017 року посвідченого приватним нотаріусом Бориспільського міського нотаріального округу ОСОБА_6 за № 190.

Окрім того в подальшому ОСОБА_13 діючи від імені ОСОБА_12 продає продажу частки житлового будинку за АДРЕСА_1 , а ОСОБА_10 ставє власником частки житлового будинку. Договір купівлі продажу купівлі-продажу частки житлового будинку від 29.03.2017 року посвідченого приватним нотаріусом Бориспільського міського нотаріального округу ОСОБА_6 за № 213.

За наслідком вчинених дій право власності на житлового будинку за АДРЕСА_1 набуває ОСОБА_10 .

В подальшому 08.12.2022 року приватний нотаріус Бориспільського міського нотаріального округу ОСОБА_6 посвідчила довіреність зареєстровану в реєстрі за № 465 на наслідком якої ОСОБА_10 уповноважила ОСОБА_16 вчиняти нотаріальні дії відносно житлового будинку АДРЕСА_1 .

В подальшому на підставі довіреності зареєстрованої в реєстрі за № 465 від 08.12.2022 ОСОБА_16 діючи від імені ОСОБА_10 продає продажу житлового будинку за АДРЕСА_1 , а ОСОБА_17 стає власником житлового будинку. Договір купівлі продажу купівлі-продажу частки житлового будинку від 23.12.2022 року посвідченого приватним нотаріусом Бориспільського міського нотаріального округу ОСОБА_11 зареєстрованим в реєстрі реєстраційних дій за № 261.

За наслідком вчинених дій право власності на житлового будинку за АДРЕСА_1 є набуває ОСОБА_17 .

Окрім того під час досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_6 прийнято рішення справа №359/11887/21 від 21.11.2022 згідно якої було вирішено:

- визнати недійсним рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень №33269263 від 29 грудня 2016 року та скасувати запис №18399308 від 27.12.2016 про право власності в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за ОСОБА_12 на житловий будинок по АДРЕСА_1 .

- визнати недійсним рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 34400197 від 22 березня 2017 року та скасувати запис №19579416 від 22.03.2017 про право власності в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за ОСОБА_10 на частку житлового будинку по АДРЕСА_1 .

- визнати недійсним рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 34512923 від 29 березня 2017 року та скасувати запис N? 19697892 від 29.03.2017 про право власності в Державному реєстрі речових прав нерухоме майно за ОСОБА_10 на частку житлового будинку по АДРЕСА_1 .

- визнати право власності на житловий будинок по

АДРЕСА_1 за ОСОБА_18 у порядку спадкування за законом після смерті громадянки ОСОБА_4 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_7 .

- витребувати з чужого незаконного володіння ОСОБА_10 на користь ОСОБА_19 житловий будинок по АДРЕСА_1 .

В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні 20.05.2024 призначено судову почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено судовому експертам відділення Бюро у м. Києві Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з метою встановлення підписів в:

- договору купівлі продажу частку житлового будинку по АДРЕСА_1 зареєстрований в реєстрі реєстраційних дій за № 190 від 22.03.2017;

- договору купівлі продажу частку житлового будинку по АДРЕСА_1 зареєстрований в реєстрі реєстраційних дій за № 213 від 29.03.2017;

- довіреності зареєстрована в реєстрі реєстраційних дій за №465 08.12.2022, з метою встановлення дійсності підписів осіб в зазначених документах.

Так, відповідно Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом ІНФОРМАЦІЯ_9 № 53/5 від 08.10.1998 року

пунк 1.1. Основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів (літерних та цифрових) і підпису. Такою експертизою вирішуються і деякі неідентифікаційні завдання (установлення факту виконання рукописного тексту під впливом будь-яких факторів, що заважають; визначення статі виконавця, а також належності його до певної групи за віком тощо).

Об`єктом почеркознавчої експертизи є почерковий матеріал, в якому відображені ознаки почерку певної особи у тому обсязі, в якому їх можна виявити для вирішення поставлених завдань.

Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Об`єктом дослідження в даній судовій почеркознавчій експертизі є:

- договір купівлі продажу частку житлового будинку по АДРЕСА_1 зареєстрований в реєстрі реєстраційних дій за № 190 від 22.03.2017;

- договір купівлі продажу частку житлового будинку по АДРЕСА_1 зареєстрований в реєстрі реєстраційних дій за № 213 від 29.03.2017;

- довіреність зареєстрована в реєстрі реєстраційних дій за №465 08.12.2022, з метою встановлення дійсності підписів осіб в зазначених документах.

Окрім того, в сукупності з іншими доказами зазначені документи - договір купівлі продажу частку житлового будинку по АДРЕСА_1 зареєстрований в реєстрі реєстраційних дій за № 190 від 22.03.2017; договір купівлі продажу частку житлового будинку по АДРЕСА_1 зареєстрований в реєстрі реєстраційних дій за № 213 від 29.03.2017; довіреність зареєстрована в реєстрі реєстраційних дій за №465 08.12.2022, є безпосереднім доказом на підставі якого слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд підтвердить наявність фактів й обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню та необхідна органу досудового розслідування для повного зібрання доказів для встановлення мети вчинення злочину, тобто досягнення бажаного результату.

Адже на підставі документів документи - договір купівлі продажу частку житлового будинку по АДРЕСА_1 зареєстрований в реєстрі реєстраційних дій за № 190 від 22.03.2017; договір купівлі продажу частку житлового будинку по АДРЕСА_1 зареєстрований в реєстрі реєстраційних дій за № 213 від 29.03.2017; довіреність зареєстрована в реєстрі реєстраційних дій за №465 08.12.2022 здійснилось незаконне відчуження нерухомого майна будинку за адресою: АДРЕСА_1 .

Саме тому, для проведення об`єктивного досудового розслідування органу досудового розслідування необхідно отримати доступ оригіналів документів на підставі звернення до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:

- нотаріальна справа приватного нотаріуса Бориспільського міського нотаріального округу ОСОБА_6 від 22.03.2017 на підставі якої зареєстровано договір купівлі продажу частку житлового будинку по АДРЕСА_1 зареєстрований в реєстрі реєстраційних дій за № 190 від 22.03.2017, а також оригіналу договору купівлі продажу частку житлового будинку по АДРЕСА_1 зареєстрований в реєстрі реєстраційних дій за № 190 від 22.03.2017;

- нотаріальна справа приватного нотаріуса Бориспільського міського нотаріального округу ОСОБА_6 від 29.03.2017 на підставі якої зареєстровано договір купівлі продажу частку житлового будинку по АДРЕСА_1 в реєстрі реєстраційних дій за № 213 від 29.03.2017, а також оригінал договору купівлі продажу частку житлового будинку по АДРЕСА_1 зареєстрований в реєстрі реєстраційних дій за № 213 від 29.03.2017;

- нотаріальна справа приватного нотаріуса Бориспільського міського нотаріального округу ОСОБА_6 від 08.12.2022 на підставі якої зареєстровано довіреність за №465 від 08.12.2022 в реєстрі реєстраційних дій, а також оригінал довіреності зареєстрована в реєстрі реєстраційних дій за №465 08.12.2022.

Вилучення вказаних документів обґрунтовується необхідністю встановлення обставин кримінального правопорушення. При цьому, відомості отримані при здійсненні тимчасового доступу в подальшому при зіставленні з іншими даними та доказами, отриманими в ході розслідування, матимуть суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Виходячи з вимог законодавства звертаючись з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий зобов?язаний довести неможливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування та отримання від органів державної влади. органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій. службових та фізичних осіб речей, документів та відомостей на підставі вимоги в порядку ст. 93 КПК України.

Так відповідно до п. 3,4,6,8 ст. 162 КПК України, речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю: 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; зазначені дані (у вигляді документів) можуть перебувати у матеріалах необхідних для дослідження експерту.

Саме тому, для проведення об`єктивного досудового розслідування органу досудового розслідування необхідно отримати доступ завірених копій документів на підставі звернення до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів так як зазначені документи відповідають окрім інших вимогам п. 3 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю: 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Таким чином, з метою спростування або підтвердження вчинення кримінального правопорушення, встановлення всіх обставин його вчинення, встановлення осіб, причетних до його вчинення, органу досудового розслідування необхідно застосувати захід забезпечення кримінального провадження, а саме здійснити тимчасовий доступ до документів, що перебувають приватного нотаріуса Бориспільського міського нотаріального округу ОСОБА_6 .

Так, для проведення об`єктивного досудового розслідування органу досудового розслідування необхідно отримати доступ оригіналів документів наступних документів: нотаріальна справа приватного нотаріуса Бориспільського міського нотаріального округу ОСОБА_6 від 22.03.2017 на підставі якої зареєстровано договір купівлі продажу частку житлового будинку по АДРЕСА_1 зареєстрований в реєстрі реєстраційних дій за № 190 від 22.03.2017, а також оригіналу договору купівлі продажу частку житлового будинку по АДРЕСА_1 зареєстрований в реєстрі реєстраційних дій за № 190 від 22.03.2017; нотаріальна справа приватного нотаріуса Бориспільського міського нотаріального округу ОСОБА_6 від 29.03.2017 на підставі якої зареєстровано договір купівлі продажу частку житлового будинку по АДРЕСА_1 в реєстрі реєстраційних дій за № 213 від 29.03.2017, а також оригінал договору купівлі продажу частку житлового будинку по АДРЕСА_1 зареєстрований в реєстрі реєстраційних дій за № 213 від 29.03.2017; нотаріальна справа приватного нотаріуса Бориспільського міського нотаріального округу ОСОБА_6 від 08.12.2022 на підставі якої зареєстровано довіреність за №465 від 08.12.2022 в реєстрі реєстраційних дій, а також оригінал довіреності зареєстрована в реєстрі реєстраційних дій за №465 08.12.2022.

Вилучення вказаних документів обґрунтовується необхідністю встановлення обставин кримінального правопорушення. При цьому, відомості отримані при здійсненні тимчасового доступу в подальшому при зіставленні з іншими даними та доказами, отриманими в ході розслідування, матимуть суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Попередньо отримано ухвалу ІНФОРМАЦІЯ_1 за № 359/740/24 від 18.07.2024 слідчий суддя ОСОБА_20 проте реалізувати її не вдалось.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати не включають документів, за відсутності яких приватний нотаріус Бориспільського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , позбавиться можливості здійснювати свою діяльність, та як самостійно так і в своїй сукупності та сукупності із іншими доказами можуть бути використані для встановлення усіх обставин кримінального правопорушення і мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні

Враховуючи те, що орган досудового розслідування у кримінальному провадженні володіє достовірними даними про те, що у віданні приватного нотаріуса Бориспільського міського нотаріального округу ОСОБА_6 знаходяться вищезазначені оригінали документів та без проведення тимчасового доступу та вилучення вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні та проведення відповідних експертиз.

В судове засідання слідча ІНФОРМАЦІЯ_10 ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 не з`явилася, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялася належним чином. В поданому клопотанні просила його розглянути без її участі. Її неявка, згідно ч.4 ст.163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Приватний нотаріус ОСОБА_6 про час і місце розгляду клопотання не повідомлявся з урахуванням приписів ч.2 ст.163 КПК України.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя дослідивши клопотання, приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

З кримінального провадження слідує, що слідчим відділом Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000172 від 22.02.2023 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.

Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право під час досудового розслідування чи суду, згідно з положеннями ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Положеннями ч.2 ст.160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.3 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Так, документи, про доступ до яких йдеться в клопотанні, відповідно до положень ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, проте не є документами, до яких заборонено доступ (ст. 161 КПК України).

Слідчим, у відповідності до ст.163 КПК України, в поданому клопотанні доведено, що саме здійснити тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_6 (номер свідоцтва НОМЕР_1 ) приміщення якого знаходиться за адресою АДРЕСА_4 та надати право на тимчасового доступу до завірених копій документів які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159-163 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні

№0000172 від 22.02.2023 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України про надання дозволу тимчасовий доступ до речей та докуменітв - задовольнити.

Зобов`язати приватного нотаріуса Бориспільського міського нотаріального округу ОСОБА_6 (номер свідоцтва 742) приміщення якого знаходиться за адресою АДРЕСА_4 надати слідчим з числа групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме слідчому СВ Бориспільського РУПГУ Національної поліції в Київській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучити їх, а саме:

- нотаріальна справа приватного нотаріуса Бориспільського міського нотаріального округу ОСОБА_6 від 22.03.2017 на підставі якої зареєстровано договір купівлі продажу частку житлового будинку по АДРЕСА_1 зареєстрований в реєстрі реєстраційних дій за № 190 від 22.03.2017, а також оригіналу договору купівлі продажу частку житлового будинку по АДРЕСА_1 зареєстрований в реєстрі реєстраційних дій за № 190 від 22.03.2017;

- нотаріальна справа приватного нотаріуса Бориспільського міського нотаріального округу ОСОБА_6 від 29.03.2017 на підставі якої зареєстровано договір купівлі продажу частку житлового будинку по АДРЕСА_1 в реєстрі реєстраційних дій за № 213 від 29.03.2017, а також оригінал договору купівлі продажу частку житлового будинку по АДРЕСА_1 зареєстрований в реєстрі реєстраційних дій за № 213 від 29.03.2017;

- нотаріальна справа приватного нотаріуса Бориспільського міського нотаріального округу ОСОБА_6 від 08.12.2022 на підставі якої зареєстровано довіреність за №465 від 08.12.2022 в реєстрі реєстраційних дій, а також оригінал довіреності зареєстрована в реєстрі реєстраційних дій за №465 08.12.2022.

Роз`яснити уповноваженим особам приватного нотаріуса Бориспільського міського нотаріального округу ОСОБА_6 що особи, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана згідно ч. 1 ст. 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1