Справа № 450/3167/24 Провадження № 1-кс/450/783/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

за результатами розгляду клопотання про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"02" жовтня 2024 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , прокурора Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , розглянувши в залі суду м. Пустомити клопотання слідчого СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000430 від 04.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про проведення обшуку,-

в с т а н о в и в :

02.10.2024 року слідчий СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням, погодженим прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про проведення обшуку в кримінальному провадженні за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, внесеному 04.06.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000430 за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою пошуку знаряддя вчинення злочину, а саме виявлення та вилучення оригіналів договорів про надання послуг по догляду за дитиною, додаткових угод, укладених між останніми, фіскальних чеків, які підтверджують факт переказу грошових коштів платником ОСОБА_5 на користь ОСОБА_6 , мобільних телефонів, комп?ютерних пристроїв, додаткового технічне обладнання, за допомогою якого здійснювалось смс. листування між ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 чи іншими надавачами послуг «муніципальна няня», банківських карток, із яких здійснювався переказ грошових коштів на користь ФОП та подальшого зарахування матеріальної компенсації державою, грошових коштів, отриманих внаслідок матеріальної компенсації державою послуги «муніципальна няня», взірців рукописного підпису та почерку від імені ОСОБА_5 , а також виявлення та вилучення матеріальних об?єктів, які містять фактичні дані про обставини вчинення даного кримінального правопорушення та які зберігають сліди вчинення даного кримінального правопорушення, а також предмети, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні та проведення відповідних комп?ютерно-технічної та почеркознавчих експертиз; виконання даної ухвали доручити слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 .

Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000430 від 04.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що мешканці Львівського району на підставі підроблених документів, у період часу із 2021 по 2024 роки шахрайським способом заволоділи бюджетними коштами у вигляді відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років за програмою «Муніципальна няня». В ході проведення досудового розслідування допитано у процесуальному статусі свідка ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що на посаді головного спеціаліста відділу з призначень допомоги в Управлінні соціального захисту населення Львівської РДА працює із квітня 2021 року. Окрім цього, в ході проведення досудового розслідування на адресу СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області надійшов рапорт о/у СКП ВП №3 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_13 , який повідомив, що в ході відпрацювання осіб, які користувались послугами «муніципальна няня», встановлено наступне: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_1 01.01.2022 року уклала два договори про надання послуг по догляду за дітьми ОСОБА_14 та ОСОБА_15 терміном до 21.09.2022 року. Виконавцем послуги, згідно умов договору виступає ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька АДРЕСА_2 . Вказана особа на період дії договорів, а саме із 22.03.2022 по 27.12.2023 та із 04.01.2024 по теперішній час перебуває за межами кордону України, у зв?язку із чим об?єктивно не могла надавати послуги з догляду за дитиною, проте грошову компенсацію за оплату вказаних послуг у період відсутності виконавця - ФОП ОСОБА_6 , державою було виплачено ОСОБА_5 , які остання перераховує ОСОБА_6 . В ході проведення огляду матеріалів особової справи № 491294 одержувача допомоги - ОСОБА_5 встановлено наявність оригіналу договорів №04/1, №04/2 про надання послуг по догляду за дитиною, укладених 01.01.2022, сторонами яких є ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 . На вказаних договорах містяться оригінали підписів замовника - ОСОБА_5 та копії підпису ОСОБА_6 із копією відтиску печатки «Фізична особа підприємець НОМЕР_1 ОСОБА_6 ». Крім цього, в ході проведення досудового розслідування у матеріалах особової справи встановлено наявність копій квитанцій, які підтверджують факт переказу грошових коштів замовником послуги «муніципальна няня» - ОСОБА_5 на користь виконавця - ФОП ОСОБА_6 . Дати переказу, зазначені у платіжних документах співпадають із фактичними датами перебування ФОП за кордоном, що підтверджується наявними у матеріалах особової справи копіями квитанцій та витягом інформації щодо перетинання державного кордону у країни ОСОБА_6 у період часу із 01.01.2022 по 22.07.2024. З метою підтвердження переказу грошових коштів із рахунку замовника послуги «муніципальна няня» - ОСОБА_5 на користь виконавця, яким згідно умов договорів №04/1, №04/2 від 01.01.2022 виступала ФОП ОСОБА_6 , та подальшого відшкодування державою коштів у якості матеріальної компенсації послуги «муніципальна няня» слідчим в порядку ст. ст. 40, 93 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» скеровано запит у західне ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» та отримано рух грошових коштів по рахунку, власником якого є ОСОБА_5 . В ході аналізу інформації по картковому рахунку, встановлено, що ОСОБА_5 отримувала зарахування соціальної допомоги у якості матеріальної компенсації послуги «муніципальна няня», що підтверджується платежами, датованими 07.04.2022, 25.06.2022, 18.08.2022. Крім цього встановлено наявність платежів, датованих 08.04.2022, 26.06.2022, які підтверджують переказ грошових коштів із банківського рахунку ОСОБА_5 на картковий рахунок банку «Монобанк», власником якого є ОСОБА_6 . Вказані грошові кошти відшкодовані державою у якості матеріальної компенсації послуги «муніципальна няня» та у подальшому переведені замовником послуг на користь ФОП ОСОБА_6 попри відсутність у межах кордонів України у вказаний період останньої - фактичного виконавця згідно умов договорів, зазначених вище, що підтверджується інформацією, наданою головним центром обробки спеціальної інформації державної прикордонної служби України. В ході проведення розшукових заходів, спрямованих на встановлення фактичного проживання ОСОБА_5 встановлено, що остання мешкає у АДРЕСА_1 . Крім цього слідчим, в порядку ст. 40, 93 КПК України скеровано запит голові Підберізцівської сільської ради з метою отримання інформації щодо осіб, які зареєстровані та проживають у АДРЕСА_1 . У відповідь на останне встановлено, що за час проживання на території Верхньобілківського старостинського округу ОСОБА_5 зарекомендувала себе з позитивної сторони, скарг від громадян на останню не АДРЕСА_1 зареєстровані наступні особи: ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка є головою домогосподарства, ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Враховуючи вище викладене, з метою ефективного проведення досудового розслідування, встановлення істини в рамках вказаного кримінального провадження, спростування чи підтвердження факту заволодіння ОСОБА_5 шахрайським способом бюджетними коштами у вигляді відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років за програмою «Муніципальна няня», у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність провести обшук за місцем фактичного проживання та надання послуги «муніципальна няня» замовнику - ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідча в судовому засіданні подане клопотання підтримала з підстав наведених у ньому. Просить суд таке задоволити в повному обсязі.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задоволити.

Розглянувши клопотання слідчого, перевіривши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що таке підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Відповідно зі ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді. Статтею 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місця знаходження розшукуваних осіб.

СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000430 від 04.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що мешканці Львівського району на підставі підроблених документів, у період часу із 2021 по 2024 роки шахрайським способом заволоділи бюджетними коштами у вигляді відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років за програмою «Муніципальна няня».

03.06.2024 року у ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшов рапорт оперуповноваженого СКП ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_13 , в якому вказано, що в ході відпрацювання осіб, які користувались послугами «муніципальна няня», встановлено наступне: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_1 01.01.2022 уклала два договори про надання послуг по догляду за дітьми ОСОБА_14 та ОСОБА_15 терміном до 21.09.2022. Виконавцем послуги, згідно умов договору виступає ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька АДРЕСА_2 . Вказана особа на період дії договорів, а саме із 22.03.2022 по 27.12.2023 та із 04.01.2024 по теперішній час перебуває за межами кордону України, у зв`язку із чим об`єктивно не могла надавати послуги з догляду за дитиною, проте грошову компенсацію за оплату вказаних послуг у період відсутності виконавця - ФОП ОСОБА_6 , державою було виплачено ОСОБА_5 , які остання перераховує ОСОБА_6 , а також зазначає в рапорті, що існують підстави вважати, що вищевказана особи на підставі підроблених документів в період часу з 2021 по 2024 роки шахрайським способом заволоділа бюджетними коштами загальна сума яких встановлюється.

Рапортом оперуповноваженого СКП ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_22 від 11.06.2024 року, долучено до матеріалів клопотання відомості про перетин державного кордону гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у період часу із 22.03.2022 року по 02.01.2024 рік.

Із протоколу допиту свідка ОСОБА_12 від 13.06.2024 року, остання вказала, що на посаді головного спеціаліста відділу з призначень допомоги в Управлінні соціального захисту населення Львівської РДА працює із квітня 2021 року. Додала, що порядок отримання відшкодування послуг, згідно Постанови КМУ №68 від 30.01.2019 року «Деякі питання надання послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня» відбувається наступним чином: замовник, тобто хтось із батьків звертається у органи ЦНАПУ територіальних громад за місцем фактичного проживання замовника, де останній звертається із відповідною заявою та переліком документів згідно чинної постанови, яка діє на момент звернення. В різний період часу вносились зміни до вище вказаної постанови, проте однаковим залишається пакет наступних документів: заява замовника (оригінал), копія паспорта, індентифікаційний код замовника послуги, реквізити банківського карткового розрахунку для зарахування соціальних виплат, копія свідоцтва про народження дитини/дітей, договір про здійснення догляду за дитиною « ІНФОРМАЦІЯ_11 », копії підтверджуючих документів про здійснення щомісячної оплати за послугу «Муніципальної няні» (банківські квитанції, касові чеки, товарні чеки, розрахункова квитанція тощо), акт про надання послуги (або оригінал або копія). Акт про надання послуги надається щомісячно, як додаток до останньої, що відповідає змінам до норм Постанови КМУ №68 від 30 грудня 2022 року. Процес подачі документів відбувався як і фізично, за участі замовника, так і онлайн із накладенням електронного підпису заявника. Призначення допомоги і опрацювання щомісяцних квитанцій здійснюється спеціалістом за допомогою програмного комплексу «монетизація», розробленого інформаційно - обчислювальним центром Міністерством соціальної політики України. У подальшому, після прийняття пакету документів, останні передаються в Управління соціального захисту населення Львівської РДА з метою подальшого опрацювання та прийняття рішень щодо надання чи відмови у наданні матеріальної допомоги державою у вигляді компенсації послуги.

Із протоколу огляду документів, вилучених в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів від 20.09.2024 року, вбачається, що в ході проведення огляду матеріалів особової справи №491294 одержувача допомоги - ОСОБА_5 встановлено наявність оригіналу договорів №04/1, №04/2 про надання послуг по догляду за дитиною, укладених 01.01.2022, сторонами яких є ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 . На вказаних договорах містяться оригінали підписів замовника - ОСОБА_5 та копії підпису ОСОБА_6 із копією відтиску печатки «Фізична особа підприємець НОМЕР_1 ОСОБА_6 ». Крім цього, в ході проведення досудового розслідування у матеріалах особової справи встановлено наявність копій квитанцій, які підтверджують факт переказу грошових коштів замовником послуги «муніципальна няня» - ОСОБА_5 на користь виконавця - ФОП ОСОБА_6 . Дати переказу, зазначені у платіжних документах співпадають із фактичними датами перебування ФОП за кордоном, що підтверджується наявними у матеріалах особової справи копіями квитанцій та витягом інформації щодо перетинання державного кордону України ОСОБА_6 у період часу із 01.01.2022 по 22.07.2024 року.

З метою підтвердження переказу грошових коштів із рахунку замовника послуги «муніципальна няня» - ОСОБА_5 на користь виконавця, яким згідно умов договорів №04/1, №04/2 від 01.01.2022 виступала ФОП ОСОБА_6 , та подальшого відшкодування державою коштів у якості матеріальної компенсації послуги «муніципальна няня» слідчим в порядку ст.ст. 40, 93 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» скеровано запит у західне ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» та отримано рух грошових коштів по рахунку, власником якого є ОСОБА_5 . В ході аналізу інформації по картковому рахунку, встановлено, що ОСОБА_5 отримувала зарахування соціальної допомоги у якості матеріальної компенсації послуги «муніципальна няня», що підтверджується платежами, датованими 07.04.2022, 25.06.2022, 18.08.2022. Крім цього встановлено наявність платежів, датованих 08.04.2022, 26.06.2022, які підтверджують переказ грошових коштів із банківського рахунку ОСОБА_5 на картковий рахунок банку «Монобанк», власником якого є ОСОБА_6 . Вказані грошові кошти відшкодовані державою у якості матеріальної компенсації послуги «муніципальна няня» та у подальшому переведені замовником послуг на користь ФОП ОСОБА_6 попри відсутність у межах кордонів України у вказаний період останньої - фактичного виконавця згідно умов договорів, зазначених вище, що підтверджується інформацією, наданою головним центром обробки спеціальної інформації державної прикордонної служби України.

У відповідь на запит голові Підберізцівської сільської ради з метою отримання інформації щодо осіб, які зареєстровані та проживають у АДРЕСА_1 , встановлено, що за час проживання на території Верхньобілківського старостинського округу ОСОБА_5 зарекомендувала себе з позитивної сторони, скарг від громадян на останню не АДРЕСА_1 зареєстровані наступні особи: ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка є головою домогосподарства, ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .

На підставі наведеного, враховуючи, що є достатні підстави вважати, що у зазначеному в клопотанні, місці фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме в будинку за адресою: АДРЕСА_1 , можуть зберігатися знаряддя вчинення злочину, а саме: оригінали оригіналів договорів про надання послуг по догляду за дитиною, додаткових угод, укладених між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , фіскальних чеків, які підтверджують факт переказу грошових коштів платником ОСОБА_5 на користь ОСОБА_6 , які в подальшому можуть бути використані для проведення відповідних експертиз, та можуть бути як докази у кримінальному провадженні, які мають значення у розслідуваному провадженні, в цій частині клопотання слідчого слід задоволити.

Разом з тим, слідчим не доведено необхідності відшукання та вилучення речей, а саме: мобільних телефонів, комп`ютерних пристроїв, додаткового технічне обладнання, за допомогою якого здійснювалось смс. листування між ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 чи іншими надавачами послуг «муніципальна няня», банківських карток, із яких здійснювався переказ грошових коштів на користь ФОП та подальшого зарахування матеріальної компенсації державою, грошових коштів, отриманих внаслідок матеріальної компенсації державою послуги «муніципальна няня», взірців рукописного підпису та почерку від імені ОСОБА_5 , а також виявлення та вилучення матеріальних об`єктів, які містять фактичні дані про обставини вчинення даного кримінального правопорушення та які зберігають сліди вчинення даного кримінального правопорушення, а також предмети, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також не обґрунтовано що такий захід є пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, що може призвести до необґрунтованого втручання у права та законні інтереси невизначеного кола осіб, а тому в цій частині клопотання є необґрунтованим, та задоволенню не підлягає.

Подане клопотання слідчого відповідає вимогам ст.234 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 233-236, 190 КПК України, слідчий суддя -

ухвалив:

клопотання слідчого СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000430 від 04.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про проведення обшуку будинку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , - задоволити частково.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 на проведення обшуку будинку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою пошуку знаряддя вчинення злочину, а саме виявлення та вилучення оригіналів договорів про надання послуг по догляду за дитиною, додаткових угод, укладених між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , фіскальних чеків, які підтверджують факт переказу грошових коштів платником ОСОБА_5 на користь ОСОБА_6 .

В задоволенні іншої частини вимог клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали 30 (тридцять) календарних днів включно з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1