Справа № 939/1833/24
УХВАЛА

Іменем України

26 липня 2024 рокусмт.Бородянка

Слідчий суддя Бородянського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ відділення поліції №2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучанської окружної прокуратури про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000691 від 01 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідча звернулась до суду із вказаним клопотанням, просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та відомостей, з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю та знаходяться (зберігаються) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 за період з 29 лютого 2024 року по строк дії ухвали, а саме:

-справи з юридичного оформлення банківської картки № НОМЕР_3 , включаючи інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до вищевказаних карткових рахунків з моменту реєстрації вказаного рахунку;

-інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 за період з 29 лютого 2024 року по строк дії ухвали із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- у випадку наявності матеріалів службового розслідування служби безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту;

-інформації про банківські термінали з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів із банківської картки № НОМЕР_3 за період з 29 лютого 2024 року по строк дії ухвали, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-інформації про карткові рахунки на які з банківської картки № НОМЕР_3 за період з 29 лютого 2024 року по строк дії ухвали було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків, з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-інформації про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки № НОМЕР_3 за період з 29 лютого 2024 року по строк дії ухвали, а саме поповнень мобільних телефонів, оплата комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-інформації щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформації про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв з яких відбувалось з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом у форматі: день, місяць, рік, години, секунди таких з`єднань;

-параметрів електронних пристроїв користувача «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані базові карти.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділенням відділення поліції №2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000691 від 01 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01 березня 2024 року до чергової частини ВП №2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 01 березня 2024 року близько 11:00 год. під час телефонної розмови з невідомою особою НОМЕР_4 , яка представилась представником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила їй чотирьохзначний код, який вона ввела в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в результаті чого були списані кошти в сумі 16200 грн. з банківського рахунку НОМЕР_5 на невідому картку шахраїв (ЄО 1361).

На підставі ухвали Києво-Святошинського районного суду №369/6787/24 від 29 квітня 2024 року, 04 липня 2024 року проведено тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Оглянувши оптичний диск було встановлено, що з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_4 , 01 березня 2024 року списано грошові кошти на загальну суму 16200 грн. на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3

На даний час інформація про подальший рух коштів по вказаних транзакціях, дата, час та місце зняття, переведення або списання грошових коштів невідома, тому виникла необхідність в отриманні інформації щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 29 лютого 2024 року по строк дії ухвали.

Слідча ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, відповідно до заяви просила розглянути клопотання без її участі, клопотання підтримала.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.159 КПК України доступ до відомостей можливий лише при наданні тимчасового доступу, що є підтвердженням неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації та документів, а також того, що документи, отримані при тимчасовому доступі самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що слідчою доведено, що інформація про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 за період з 29 лютого 2024 року по строк дії ухвали, сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, також доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст.110, 159,160, 162-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати слідчим СВ відділення поліції №2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , т.в.о. начальника СВ ВП №2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться (зберігаються) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме::

-справи з юридичного оформлення банківської картки № НОМЕР_3 , включаючи інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до вищевказаних карткових рахунків з моменту реєстрації вказаного рахунку;

-інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 за період з 29 лютого 2024 року по строк дії ухвали із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- у випадку наявності матеріалів службового розслідування служби безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту;

-інформації про банківські термінали з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів із банківської картки № НОМЕР_3 за період з 29 лютого 2024 року по строк дії ухвали, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-інформації про карткові рахунки на які з банківської картки № НОМЕР_3 за період з 29 лютого 2024 року по строк дії ухвали було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків, з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-інформації про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки № НОМЕР_3 за період з 29 лютого 2024 року по строк дії ухвали, а саме поповнень мобільних телефонів, оплата комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-інформації щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформації про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв з яких відбувалось з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом у форматі: день, місяць, рік, години, секунди таких з`єднань;

-параметрів електронних пристроїв користувача «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані базові карти.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати можливість слідчим вилучити оригінали вищевказаних документів.

Ухвала діє протягом 25 днів з дня її постановлення.

Відповідно до ст.165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді як володілець документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Роз`яснити, що ст. 166 КПК України передбачені наслідки невиконання ухвали слідчого судді.

Слідчий-суддяОСОБА_10