465/3798/24
1-кс/465/906/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

02.09.2024 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокуроркою Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000270, від 12.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

встановив:

Дізнавач Сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокуроркою Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_5 , звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії таких документів а саме: документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , за період часу з 10.05.2024 року по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення; платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , за період часу з 10.05.2024 року по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення; дату, час, місце зняття та переводу грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , за період часу з 10.05.2024 року по дату виконання ухвали, в тому числі дату, час, місце зняття грошових коштів з доданням фото та відео матеріалів в момент зняття.

Клопотання мотивує тим, що СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000270, від 12.05.2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Вказує, що в ході досудового розслідування було допитано в якості потеплілого ОСОБА_6 , який повідомив, що 10.05.2024 року, перебуваючи за вищевказаною адресою та листаючи інтернет сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шукав квартиру у м. Львові, щоб її винайняти на одну добу, так того самого дня, йому потрапило оголошення, про те, що у АДРЕСА_2 , здається квартира, яка йому повністю підійшла, та він вирішив написати повідомлення власнику, тоді його повідомили, що квартира вільна і її можна орендувати, після чого попросили потерпілого продовжити спілкування в месенджері «Телеграм», але їхнє листування невідома особа пізніше видалила. Вартість квартири на одну добу становило 635 грн та 1500 гривень завдатку, який як повідомила невідома особа після виселення повертається. Так, як потерпілому все підходило, він попросив невідому особу, щоб вона скинула йому дані банківського рахунку, на який мав би скинути кошти, та отримав повідомлення з номером № НОМЕР_2 , після чого 10.05.2024 року о 16:03 зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 потерпілий здійснив переказ коштів в сумі 2135 гривень. Також потерпілий і невідома особа домовились, що 11.05.2024 року о 12:00 год. ОСОБА_6 , мав би заселитись у квартиру. Так, 11.05.2024 року потерпілий прийшов за вищевказаною адресою, а саме: АДРЕСА_2 та коли хотів написати невідомій особі, що він вже на місці, то побачив що їхнє листування у месенджері «Телеграм» видалено, після чого він ще пробував зв`язатись з невідомою особою в ІНФОРМАЦІЯ_3 , але так відповіді і не отримав, тоді і зрозумів, що його ошахраювали. Сума завданої шкоди становить 2135 гривень.

Враховуючи вищевикладене та те, що даний рахунок має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка його стосується, надасть можливість встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення та використати цю інформацію, як доказ у кримінальному провадження, просить клопотання задоволити.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінального провадження №0000270 від 12.05.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, кваліфіковане за ч.1 ст.190 КК України, у зв`язку з тим, що 11.05.2024 року до ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області, надійшла заява ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , прож. АДРЕСА_3 про те, щоб прийняти міри до невідомої особи, яка 10.05.2024 року шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами потерпілого, під приводом здачі житла в оренду в сумі 2135 гривень. Дана особа спілкувалась через месенджер "Телеграм" та через сайт " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Грошові кошти були перераховані з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_3 на банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 .

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 , від 12.05.2024року, 10.05.2024 року, перебуваючи за вищевказаною адресою та листаючи інтернет сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шукав квартиру у м. Львові, щоб її винайняти на одну добу, так того самого дня, йому потрапило оголошення, про те, що у АДРЕСА_2 , здається квартира, яка йому повністю підійшла, та він вирішив написати повідомлення власнику, тоді його повідомили, що квартира вільна і її можна орендувати, після чого попросили потерпілого продовжити спілкування в месенджері «Телеграм», але їхнє листування невідома особа пізніше видалила. Вартість квартири на одну добу становило 635 грн та 1500 гривень завдатку, який як повідомила невідома особа після виселення повертається. Так, як потерпілому все підходило, він попросив невідому особу, щоб вона скинула йому дані банківського рахунку, на який мав би скинути кошти, та отримав повідомлення з номером № НОМЕР_2 , після чого 10.05.2024 року о 16:03 зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 потерпілий здійснив переказ коштів в сумі 2135 гривень. Також потерпілий і невідома особа домовились, що 11.05.2024 року о 12:00 год. ОСОБА_6 , мав би заселитись у квартиру. Так, 11.05.2024 року потерпілий прийшов за вищевказаною адресою, а саме: АДРЕСА_2 та коли хотів написати невідомій особі, що він вже на місці, то побачив що їхнє листування у месенджері «Телеграм» видалено, після чого він ще пробував зв`язатись з невідомою особою в ІНФОРМАЦІЯ_3 , але так відповіді і не отримав, тоді і зрозумів, що його ошахраювали. Сума завданої шкоди становить 2135 гривень.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено ч.5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п?ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці. Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Згідно вимог п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до таких документів, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.131, 132, 159 - 166 КПК України,

постановив:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокуроркою Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000270 від 12.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задоволити.

Надати дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебуваютьу володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії таких документів а саме:

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , за період часу з 10.05.2024 року по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , за період часу з 10.05.2024 року по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , за період часу з 10.05.2024 року по дату виконання ухвали, в тому числі дату, час, місце зняття грошових коштів з доданням фото та відео матеріалів в момент зняття.

Строк дії вказаної ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1