Справа № 585/4093/24
Номер провадження 1-кс/585/1514/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 жовтня 2024 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання прокурора Роменської окружної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно ,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді надійшло клопотання прокурора Роменської окружної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно.

Клопотання подане в рамках кримінального провадження № 00000324 від 25.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 358 КК України та мотивоване тим, що 24.09.2024 до ЧЧ Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшло повідомлення поліцейського СРПП Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 про те, що під час несення служби на блокпосту в с.Овлаші, Роменського району, Сумської області зупинено автомобіль Merсedes-benz Sprinter 313 CDI р.н. НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , який під час перевірки повідомив, що в автомобілі перевозить алкогольні напої, а саме горілку «Петриківська» та надав видаткову накладну № 23323 від 24.09.2024, відповідно якої він перевозив воду «Себек», об`ємом 6 л у кількості 41 пляшка, що вказує на ознаки підробки видаткової накладної. В ході перевірки ОСОБА_5 відмовився показувати вміст багажного відділення автомобілю. За даним фактом 25.09.2024 було внесено відомості в ЄРДР з указаною вище правовою кваліфікацією.

В ході огляду місця події, було тимчасово вилучено у ОСОБА_5 автомобіль Merсedes-benz Sprinter 313 CDI р.н. НОМЕР_1 та ключі від нього, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу з серійним номером НОМЕР_2 , видане 02.09.2023 ТСЦ МВС України № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 та видаткову накладну, які постановою дізнавача визнано речовим доказами у кримінальному провадженні, в рамках якого подане клопотання.

28.09.2024 було проведено санкціонований обшук указаного транспортного засобу, в ході якого у багажному відділенні виявлено та вилучено:

1) картонний ящик, в якому знаходилися 10 (десять) скляних пляшок, ємністю 0,25 л з прозорою рідиною на кожній з яких мається наліпка «Горілка Класична» ТМ Колос, без акцизних марок. Дані пляшки з їх вмістом упаковано до картонного ящику «Упакування № 1», який обмотано липкою стрічкою з написом контроль, опечатано, Національна поліція України та на який прикріплено пояснювальний напис з підписами понятих та дізнавача;

2) картонний ящик в якому знаходилися 10 (десять) скляних пляшок, ємністю 0,5 л з прозорою рідиною на кожній з яких мається наліпка «Горілка Класична» ТМ Петриківська, без акцизних марок. Дані пляшки з їх вмістом упаковано до картонного ящику «Упакування № 2» який обмотано липкою стрічкою з написом контроль, опечатано, Національна поліція України та на який прикріплено пояснювальний напис з підписами понятих та дізнавача;

3) картонний ящик в якому знаходилися 10 (десять) скляних пляшок, ємністю 0,75 л з жовтою рідиною на кожній з яких мається наліпка вино ординарне столове напівсолодке біле «Лакантіна»,без акцизних марок. Дані пляшки з їх вмістом упаковано до картонного ящику «Упакування № 3» який обмотано липкою стрічкою з написом контроль, опечатано, Національна поліція України та на який прикріплено пояснювальний напис з підписами понятих та дізнавача;

4) картонний ящик, в якому знаходилися 10 (десять) скляних пляшок ємністю 0,75 л з червоною рідиною на кожній з яких мається вино ординарне столове напівсолодке червоне «Лакантіна», без акцизних марок. Дані пляшки з їх вмістом упаковано до картонного ящику «Упакування № 4» який обмотано липкою стрічкою з написом контроль, опечатано, Національна поліція України та на який прикріплено пояснювальний напис з підписами понятих та дізнавача;

5) картонний ящик в якому знаходилися 12 (дванадцять) скляних пляшок, ємністю 0,75 л з червоною рідиною на кожній з яких мається вино ординарне столове напівсолодке червоне «Лакантіна», без акцизних марок. Дані пляшки з їх вмістом упаковано до картонного ящику «Упакування № 5» який обмотано липкою стрічкою з написом контроль, опечатано, Національна поліція України та на який прикріплено пояснювальний напис з підписами понятих та дізнавача;

6) картонний ящик в якому знаходилися 20 (двадцять) скляних пляшок, ємністю 0,5 л з прозорою рідиною на кожній з яких мається наліпка «Горілка Класична» ТМ Колос, без акцизних марок. Дані пляшки з їх вмістом упаковано до картонного ящику «Упакування № 6» який обмотано липкою стрічкою з написом контроль, опечатано, Національна поліція України та на який прикріплено пояснювальний напис з підписами понятих та дізнавача;

7) картонний ящик, в якому знаходилися 20 (двадцять) скляних пляшок, ємністю 0,5 л з прозорою жовтою рідиною на кожній з яких мається наліпка «Пшенична настоянка» ТМ Колос, без акцизних марок. Дані пляшки з їх вмістом упаковано до картонного ящику «Упакування № 7» який обмотано липкою стрічкою з написом контроль, опечатано, Національна поліція України та на який прикріплено пояснювальний напис з підписами понятих та дізнавача;

8) картонний ящик в якому знаходилися 20 (двадцять) скляних пляшок, ємністю 0,5 л з прозорою жовтою рідиною на кожній з яких мається наліпка «Пшенична настоянка» ТМ Колос, без акцизних марок. Дані пляшки з їх вмістом упаковано до картонного ящику «Упакування № 8» який обмотано липкою стрічкою з написом контроль, опечатано, Національна поліція України та на який прикріплено пояснювальний напис з підписами понятих та дізнавача;

9) 2 (дві) скляні пляшки ємністю 1 л з червоною рідиною на кожній з яких мається наліпка «Настоянка Журавлина» ТМ Петриківська, без акцизних марок. Дані пляшки з їх вмістом упаковано до картонного ящику «Упакування № 9» який обмотано липкою стрічкою з написом контроль, опечатано, Національна поліція України та на який прикріплено пояснювальний напис з підписами понятих та дізнавача;

10) 24 (двадцять чотири) пластикові ємкості на 6 л з прозорою рідиною, яка має характерний запах спирту, на кожній з яких мається наліпка з написом вода питна негазована ТМ Себек. Дані ємкості з їх вмістом упаковано до сейф пакетів по 3 (три) ємкості в кожен: №WAR1856157, № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , №PSP4112247, які заклеєно та на які нанесено пояснювальні написи з підписами понятих і дізнавача. Ще 6 (шість) ємкостей на 6 л з прозорою рідиною обмотано липкою стрічкою з написом контроль, опечатано, Національна поліція України та на кожну з ємкостей прикріплено пояснювальні написи з підписами понятих та дізнавача ( Упакування № 10, 11, 12,13, 14,15);

11) 2 (дві) видаткові накладні № 23293 від 23.09.2024 на воду ТМ Себек 6 л 7 (сім) пляшок. Дані накладні вилучено та упаковано до сейф пакету №WAR1131668 який заклеєно та на який нанесено пояснювальні написи з підписами понятих і дізнавача.

Вилучене в ході обшуку майно відповідно до ст. 98 КПК України є речовим доказом та може бути використане для доведення обставин та факту вчинення кримінального правопорушення. Також 28.09.2024 постановою старшого дізнавача СД Роменського РВП вилучене майно визнане речовим доказом та передане на зберігання до камери збереження речових доказів Роменського РВП ГУНП в Сумській області.

Указане майно може бути використане для доведення обставин та факту вчинення кримінального правопорушення, тому прокурор просить накласти на нього арешт.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені у ньому обставини.

Власник майна, клопотання про арешт якого розглядає слідчий суддя, про час і місце проведення судового засідання повідомлений належним чином , до суду не з`явився.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по них, заслухавши прокурора, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Встановлено, що Роменським РВП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000324 від 25.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 358 КК України (а.с.7).

21.09.2024 отримано заяву та зареєстровано ЄО №11043 від 24.09.2024 за адресою: м. Ромни, Блокпост про зупинення т/з Мерседес Спрінтер ДНЗ НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_5 , який зі слів останнього, провозить спиртні напої, авто не відкриває, по документах перевозить воду «Себек» 6 л кількість 41 бут. (а.с.8).

Згідно протоколу огляду з фототаблицею до нього від 24.09.2024 місцем огляду є територія блокпоста поблизу с. Овлаші Роменського району. З боку с. Довгополівка в напрямку с. Овлаші розташований автомобіль Мерседес спринтер білого кольору з д.н.з НОМЕР_1 . За повідомленням наряду блокпосту під час перевірки у вантажному відділенні автомобіля маються алкогольні напої на пляшках з якими відсутні марки акцизного збору України встановленого зразку. На момент огляду двері автомобіля зачинені. Водій автомобіля ОСОБА_5 на пропозицію слідчого відмовився надати дозвіл на проведення огляду салону та багажного відділення транспортного засобу. В ході огляду багажне відділення було опечатане, автомобіль ОСОБА_5 перемістив на територію Роменського РВП. В автомобілі опечатані дверці салону з боку водія, пасажирські двері та бензобак. На пропозицію слідчого ОСОБА_5 передав ключ від автомобіля, свідоцтво про реєстрацію вилученого транспортного засобу, два примірники видаткової накладної №23323 від 24.09.2024, в яких зазначено товар вода «Себек» на суму 787, 20 грн. (а.с.9-10,12-14).

ОСОБА_5 від дачі пояснень на підставі ст. 63 Конституції України відмовився (а.с.11).

З пояснень працівників Роменського РВП ГУНП в Сумській області вбачається, що 24.09.2024 о 11 год. 30 хв., під час несення служби на блокпосту «Прилуцький», що розташований біля с. Овлаші Роменського району, ними було зупинено мікроавтобус Мерседес-Бенс, Спрінтер, білого кольору, д.н. НОМЕР_1 , водій якого ОСОБА_5 пояснив, що перевозить алкогольні напої. На прохання надати документи водій надав видаткову накладну №23323 від 24.09.2024, де було зазначено товар вода «Себек» 6 л, 41 бут. На пропозицію показати, що в багажному відділенні, водій відмовив, вказавши, що йому це робити забороняє керівництво. У зв`язку з цим було викликано СОГ (а.с.18-20, 21-23).

Указані вище автомобіль, ключі від нього, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та видаткова накладна визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, в рамках якого подане клопотання (а.с.16-17).

На підставі ухвали слідчого судді від 25.09.2024 в рамках кримінального провадження №0000324 від 25.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 358 КК України проведено обшук указано транспортного засобу, під час якого було виявлено та вилучено зазначене у поданому до слідчого судді клопотанні майно (а.с.28-30, 31-38).

Згідно ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною 2 ст. 170 КПК України установлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення, розмір можливої конфіскації, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, наслідки арешту майна для інших осіб та розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті

Відповідно до ч.11 ст.170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Враховуючи, що досудове розслідування здійснюється за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України - щодо використання підробленого документа, слідчий суддя дійшов висновку, що указане у клопотанні майно, має значення речового доказу, а тому необхідно накласти арешт на нього з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження.

Виходячи із обставин справи, завдань кримінального провадження щодо забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що потреби кримінального провадження виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, як накладення арешту. Обмеження прав власності у даному випадку є розумним та співмірним із завданнями кримінального провадження.

Таким чином клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 132, 98, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Роменської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, задовольнити.

Накласти у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000324 від 25.09.2024 арешт на вилучене 28.09.2024 в ході обшуку автомобіля MERCEDES-BENZ SPRINTER, д.н.з. НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_2 майно, а саме на:

1) картонний ящик, в якому знаходилися 10 (десять) скляних пляшок, ємністю 0,25 л з прозорою рідиною на кожній з яких мається наліпка «Горілка Класична» ТМ Колос, без акцизних марок. Дані пляшки з їх вмістом упаковано до картонного ящику «Упакування № 1», який обмотано липкою стрічкою з написом контроль, опечатано, Національна поліція України та на який прикріплено пояснювальний напис з підписами понятих та дізнавача;

2) картонний ящик в якому знаходилися 10 (десять) скляних пляшок, ємністю 0,5 л з прозорою рідиною на кожній з яких мається наліпка «Горілка Класична» ТМ Петриківська, без акцизних марок. Дані пляшки з їх вмістом упаковано до картонного ящику «Упакування № 2», який обмотано липкою стрічкою з написом контроль, опечатано, Національна поліція України та на який прикріплено пояснювальний напис з підписами понятих та дізнавача;

3) картонний ящик в якому знаходилися 10 (десять) скляних пляшок, ємністю 0,75 л з жовтою рідиною на кожній з яких мається наліпка вино ординарне столове напівсолодке біле «Лакантіна»,без акцизних марок. Дані пляшки з їх вмістом упаковано до картонного ящику «Упакування № 3», який обмотано липкою стрічкою з написом контроль, опечатано, Національна поліція України та на який прикріплено пояснювальний напис з підписами понятих та дізнавача;

4) картонний ящик, в якому знаходилися 10 (десять) скляних пляшок ємністю 0,75 л з червоною рідиною на кожній з яких мається вино ординарне столове напівсолодке червоне «Лакантіна», без акцизних марок. Дані пляшки з їх вмістом упаковано до картонного ящику «Упакування № 4», який обмотано липкою стрічкою з написом контроль, опечатано, Національна поліція України та на який прикріплено пояснювальний напис з підписами понятих та дізнавача;

5) картонний ящик в якому знаходилися 12 (дванадцять) скляних пляшок, ємністю 0,75 л з червоною рідиною на кожній з яких мається вино ординарне столове напівсолодке червоне «Лакантіна», без акцизних марок. Дані пляшки з їх вмістом упаковано до картонного ящику «Упакування № 5», який обмотано липкою стрічкою з написом контроль, опечатано, Національна поліція України та на який прикріплено пояснювальний напис з підписами понятих та дізнавача;

6) картонний ящик в якому знаходилися 20 (двадцять) скляних пляшок, ємністю 0,5 л з прозорою рідиною на кожній з яких мається наліпка «Горілка Класична» ТМ Колос, без акцизних марок. Дані пляшки з їх вмістом упаковано до картонного ящику «Упакування № 6», який обмотано липкою стрічкою з написом контроль, опечатано, Національна поліція України та на який прикріплено пояснювальний напис з підписами понятих та дізнавача;

7) картонний ящик, в якому знаходилися 20 (двадцять) скляних пляшок, ємністю 0,5 л з прозорою жовтою рідиною на кожній з яких мається наліпка «Пшенична настоянка» ТМ Колос, без акцизних марок. Дані пляшки з їх вмістом упаковано до картонного ящику «Упакування № 7» який обмотано липкою стрічкою з написом контроль, опечатано, Національна поліція України та на який прикріплено пояснювальний напис з підписами понятих та дізнавача;

8) картонний ящик в якому знаходилися 20 (двадцять) скляних пляшок, ємністю 0,5 л з прозорою жовтою рідиною на кожній з яких мається наліпка «Пшенична настоянка» ТМ Колос, без акцизних марок. Дані пляшки з їх вмістом упаковано до картонного ящику «Упакування № 8» який обмотано липкою стрічкою з написом контроль, опечатано, Національна поліція України та на який прикріплено пояснювальний напис з підписами понятих та дізнавача;

9) 2 (дві) скляні пляшки ємністю 1 л з червоною рідиною на кожній з яких мається наліпка «Настоянка Журавлина» ТМ Петриківська, без акцизних марок. Дані пляшки з їх вмістом упаковано до картонного ящику «Упакування № 9», який обмотано липкою стрічкою з написом контроль, опечатано, Національна поліція України та на який прикріплено пояснювальний напис з підписами понятих та дізнавача;

10) 24 (двадцять чотири) пластикові ємкості на 6 л з прозорою рідиною, яка має характерний запах спирту , на кожній з яких мається наліпка з написом вода питна негазована ТМ Себек. Дані ємкості з їх вмістом упаковано до сейф пакетів по 3 (три) ємкості в кожен: №WAR1856157, № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , №PSP4112247, які заклеєно та на які нанесено пояснювальні написи з підписами понятих і дізнавача. Ще 6 (шість) ємкостей на 6 л з прозорою рідиною обмотано липкою стрічкою з написом контроль, опечатано, Національна поліція України та на кожну з ємкостей прикріплено пояснювальні написи з підписами понятих та дізнавача ( Упакування № 10, 11, 12,13, 14,15);

11) 2 (дві) видаткові накладні № 23293 від 23.09.2024 на воду ТМ Себек 6 л 7 (сім) пляшок. Дані накладні вилучено та упаковано до сейф пакету №WAR1131668 який заклеєно та на який нанесено пояснювальні написи з підписами понятих і дізнавачу,

шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування вилученим майном.

Місцем зберігання зазначеного майна визначити камеру збереження речових доказів Роменського РВП ГУНП в Сумській області за адресою: Сумська обл., м. Ромни, вул. Коржівська, 107.

Ухвала може бути оскаржена особою, інтересів якої вона стосується, безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її отримання.

Особи, зазначені в ч. 1 ст. 174 КПК України, які не були присутні при розгляді клопотання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала про арешт майна виконується негайно .

Копію ухвали негайно вручити прокурору.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1