Справа № 459/1627/24
Провадження № 1-кс/459/1596/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 грудня 2024 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Шептицькому клопотання старшого слідчого СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шептицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000527 від 04.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

УСТАНОВИВ:

29.11.2024 старший слідчий СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до нотаріальної справи по договору купівлі-продажу №82 від 15.01.2024, яка перебуває у розпорядженні (володінні) приватного нотаріусом Червоноградського районного нотаріального округу Львівської області ОСОБА_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання послався на те, що 4 червня 2024 року отримано матеріали із ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно яких ними виявлено факт вчинення у період із 15.01.2024 по 31.01.2024 шахрайських дій групою осіб: ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які ймовірно з метою отримання повної грошової компенсації по житловому сертифікату по програмі "є-Відновлення", вчинили шахрайські дії у великих розмірах: ОСОБА_6 26.01.2024 уклав договір №149 із ОСОБА_7 про продаж останньому квартири, що за адресою: АДРЕСА_2 , який в свою чергу використав житловий сертифікат на суму 2,37 мл. грн., що може в 4-ри рази перевищити її ринкову вартість. Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.06.2024 за №0000527 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Згідно матеріалів, які отримано із ІНФОРМАЦІЯ_1 , які стали власне підставою внесення в ЄРДР, проведеним аналізом ОСОБА_6 міг створити схему продажу / купівлі обєкта нерухомого майна по програмі «єВідновлення» за завищеною ціною. Так, 15.01.2024, ОСОБА_6 придбав квартиру згідно договору купівлі-продажу №82 за 0,6 млн. грн., які в подальшому 26.01.2024 продав із використанням житлового сертифікату ОСОБА_7 за 2,37 млн. грн. згідно договору купівлі-продажу №149. Вказані договори купівлі-продажу квартири посвідчено одним і тим же приватним нотаріусом Червоноградського районного нотаріального округу ОСОБА_5 і вартість квартири за короткий термін (понад 10 днів) збільшилася майже у 4 рази. Також в матеріалах, які отримано із ІНФОРМАЦІЯ_1 , є встановлений банківський рахунок « НОМЕР_1 », який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яким користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який використовував останній для здійснення перерахування йому коштів за реалізовану ОСОБА_7 квартиру, із перерахуванням коштів через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Враховуючи вищевказане, для з`ясування обставин, що мають важливе значення у даному кримінальному провадженні старший слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів (нотаріальні справи), оскільки такі можуть підтверджувати або спростовувати обставин, які викладені в узагальнених матеріалах №0292/2024/ДСК, складених ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Старший слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд даного клопотання у його відсутності, а також просила клопотання задовольнити.

Приватний нотаріус Червоноградського районного нотаріального округу Львівської області ОСОБА_5 , будучи належним чином повідомлена про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явилась, а тому вважаю, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить старший слідчий.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.

Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводиться розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000527 від 04.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З витягу з реєстру досудового розслідування щодо даного кримінального провадження вбачається, що таке здійснюється за наступним фактом: 4 червня 2024 року отримано матеріали із ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно яких ними виявлено факт вчинення у період із 15.01.2024 по 31.01.2024 шахрайських дій групою осіб: ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які ймовірно з метою отримання повної грошової компенсації по житловому сертифікату по програмі "є-Відновлення" вчинили шахрайські дії у великих розмірах: ОСОБА_6 . 26.01.2024 уклав договір №149 із ОСОБА_7 про продаж останньому квартири, що за адресою: АДРЕСА_2 , який в свою чергу використав житловий сертифікат на суму 2,37 мл. грн., що може в 4-ри рази перевищити її ринкову вартість.

В матеріалах клопотання міститься інформація, яка отримана із ІНФОРМАЦІЯ_1 , з якої встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_2 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який був використаний для здійснення перерахування йому коштів за реалізовану ОСОБА_7 квартиру із перерахуванням коштів через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Постановою старшого слідчого ОСОБА_3 від 03.09.2024 призначено судову оціночно-будівельну експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_5 . Для проведення даної експертизи було скеровано матеріали кримінального провадження №0000527 від 04.06.2024.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч.1 ст.164 КПК строк дії ухвали про тимчасовий доступ не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Слідчим суддею встановлено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України. Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

Сторона кримінального провадження, яка подала клопотання, довела, що вказані речі та документи можуть перебувати у володінні приватного нотаріуса Червоноградського районного нотаріального округу ОСОБА_5 та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні. Доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

В аспекті положень ч. 6 ст. 163 КПК України, зважаючи на те, що в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000527 від 04.06.2024 проводиться досудове розслідування та є достатні підстави вважати, що інформація, яка містяться у документах та речах може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються у межах даного кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання старшого слідчого слід задовольнити та надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні приватного нотаріуса Червоноградського районного нотаріального округу ОСОБА_5 .

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати т. в. о. заступнику начальника СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю зняття копій та вилучення їх, які знаходяться у приватного нотаріуса Червоноградського районного нотаріального округу Львівської області ОСОБА_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: нотаріальної справи по договору купівлі-продажу №82 від 15.01.2024 про придбання квартири ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 , нотаріальної справи по договору купівлі-продажу №149 від 26.01.2024 про придбання квартири ОСОБА_7 , що за адресою: АДРЕСА_2 .

Встановити строк дії ухвали два місяця з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали орган кримінального провадження вправі подати клопотання відповідно до ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1