Справа № 487/7367/24
Провадження № 1-кс/487/4840/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.09.2024 м.Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000332 від 14.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000332 від 14.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України, звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, в якому просив накласти арешт на вилучене 04.09.2024 в ході проведеного обшуку автомобіля марки Tesla, моделі Model S, сірого кольору, з державним реєстраційним номером НОМЕР_1 , який перебуває у власності ОСОБА_4 , та знаходився у користуванні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: мобільний телефон марки та моделі Iphone 15 pro, MTV13ZD/A з серійним номером НОМЕР_2 з наявними IMEI: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та номером телефону НОМЕР_5 , який упаковано до сейф пакета PSP1101228; грошові кошти номіналом 100 доларів з відповідною серією та номером PF30788655P, грошові кошти номіналом 20 грн з відповідною серією та номером ЮА0710945; грошові кошти номіналом 50 грн з відповідною серією та номером ЕД1481679; грошові кошти номіналом 100 грн у кількості 2 шт. з відповідною серією та номером АВ3998539, АД7582927; грошові кошти номіналом 200 грн у кількості 5 шт. з відповідною серією та номером ХЖ2588482, ХЄ3815444, ЕЗ4044683, АС6238863, АЛ0604394; грошові кошти номіналом 500 грн з відповідною серією та номером ХЖ2511812, які упаковано до сейф-пакета PSP1101212; гаманець чорного кольору, банківську карту «Монобанк» НОМЕР_6 , банківську карту «ПриватБанк» НОМЕР_7 , карточку «Епіцентр вигода», посвідчення майстра спорту на ім`я ОСОБА_6 , карточку НОМЕР_8 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_9 , посвідчення водія ОСОБА_4 , НОМЕР_10 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_11 , посвідчення водія ОСОБА_5 , НОМЕР_12 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_13 , карточку Fishka, які упаковано до сейф-пакета PSP1101211; грошові кошти номіналом 500 грн у кількості 40 шт. з відповідною серією та номером ЕА9190628, ЕЗ3683036, АМ9184968, ХЖ1294318, АП8930927, ВЗ2124135, ГЛ6339899, ВЕ0545576, ЄА2008066, ВЕ9584540, ВЄ8266268, ГБ5336323, ЄА4001479, БА0404524, ЕВ3574570, ЄА2614105, ВИ6159116, ЕЄ7041470, ЄЖ0224270, ЄЖ9879849, ВЕ7624427, БВ4300341, ГА3432303, ЄИ0250428, ЄБ1087589, ЦБ5332573, ЕВ4368474, ЄЄ3503208, ВЗ6929287, АН4873420, АП4607713, ЕЄ1272337, ЕЖ6597099, ЗВ0361990, ЕЄ9048635, АК3241912, ЕГ6954083, ЕЕ2442257, БА4660313, АН2449164, які упаковано до сейф пакета PSP1101227; коробку, в середині якої наявна речовина рослинного походження зеленого кольору, яку упаковано до сейф пакета PSP1101220; грошові кошти номіналом 100 доларів у кількості 17 шт. з відповідною серією та номером PF80789761P, PF80789760P, PF80789759P, PF80789758P, PF80789757P, PF80789756P, PF80789755P, PF 87373425P, PF87373359P, PF87373440P, PF80789638P, PF80789632P, PF80789631P, PF80789635P, QA01367574A, QA01361585A, QA01361575A, які упаковані до сейф пакета PSP1101219; ключі від транспортного засобу марки Tesla, моделі Model S, сірого кольору, з державним реєстраційним номером НОМЕР_1 , які упаковано до паперового конверта №1; автомобіль марки Tesla, моделі Model S, сірого кольору, з державним реєстраційним номером НОМЕР_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000332 від 14.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході проведення негласних слідчо-розшукових дій та з показів свідка у досудовому розслідуванні встановлено, що група осіб, в тому числі військовослужбовців, займаються збутом наркотичних засобів, психотропних речовин на території Центрального району м. Миколаєва.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що 04.09.2024 в ході проведеної закупівлі наркотичних засобів, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , незаконно збув особі під зміненими анкетними даними ОСОБА_7 на території міста Центрального району міста Миколаєва наркотичний засіб канабіс.

04.09.2024 на підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва від 28.08.2024 (провадження №1-кс/487/4611/24) старшим слідчим СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області проведено санкціонований обшук автомобіля марки Tesla, моделі Model S, сірого кольору, з державним реєстраційним номером НОМЕР_1 , який перебуває у власності ОСОБА_4 , та знаходився у користуванні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . В ході проведення вказаного обшуку було виявлено та вилучено зазначене у клопотанні майно.

У клопотанні прокурор посилається на те, що для встановлення істини, з метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин по кримінальному провадженню в ході досудового розслідування виникла необхідність в проведені оглядів, експертиз. Крім того без зазначених речей та документів неможливо встановити істину по справі.

А за такого, вилучені речі та документи має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, його арешт потрібен для позбавлення власників можливості їх знищення, псування, вчинення інших дій, в ході подальшого розслідування мати можливість їх дослідження за місцем зберігання.

В судовому засіданні прокурор не був присутнім, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. При цьому, на відміну від інших правових підстав, передбачених ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт з метою забезпечення речових доказів не вимагає повідомлення про підозру у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя згідно зі ст. 94, ст. 132, ст. 173 КПК України повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину і достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Частиною 1 ст. 173 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000332 від 14.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході проведення негласних слідчо-розшукових дій та з показів свідка у досудовому розслідуванні встановлено, що група осіб, в тому числі військовослужбовців, займаються збутом наркотичних засобів, психотропних речовин на території Центрального району м. Миколаєва.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що 04.09.2024 в ході проведеної закупівлі наркотичних засобів, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , незаконно збув особі під зміненими анкетними даними ОСОБА_7 на території міста Центрального району міста Миколаєва наркотичний засіб канабіс.

28.08.2024 року слідчим суддею Заводського районного суду м. Миколаєва постановлено ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку в автомобілі марки Tesla Model S, сірого кольору, державний номерний знак НОМЕР_14 , який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою виявлення та вилучення наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, а також інших предметів та речей, що можуть використовуватися як засоби вчинення злочину (фасування, зважування, виготовлення та інше), чорнових записів щодо збуту наркотичних засобів, засобів зв`язку, за допомогою яких здійснювалась злочинна діяльність (мобільних пристроїв, планшетів, комп`ютерів, сім карток до них) та інших приладів, за допомогою яких можливе здійснення в локальну мережу інтернет, грошових коштів, здобутих внаслідок злочинної діяльності, банківських карток та інших предметів, які заборонені в цивільному обігу.

З протоколу обшуку від 04.09.2024 року слідує, що слідчим СВ Миколаївського РУП ГУГП в Миколаївській області ОСОБА_8 проведено обшук в автомобілі марки Tesla Model S, сірого кольору, державний номерний знак НОМЕР_14 , де виявлено та вилучено мобільний телефон марки та моделі Iphone 15 pro, MTV13ZD/A з серійним номером НОМЕР_2 з наявними IMEI: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та номером телефону НОМЕР_5 , який упаковано до сейф пакета PSP1101228; грошові кошти номіналом 100 доларів з відповідною серією та номером PF30788655P, грошові кошти номіналом 20 грн з відповідною серією та номером ЮА0710945; грошові кошти номіналом 50 грн з відповідною серією та номером НОМЕР_15 ; грошові кошти номіналом 100 грн у кількості 2 шт. з відповідною серією та номером АВ3998539, АД7582927; грошові кошти номіналом 200 грн у кількості 5 шт. з відповідною серією та номером ХЖ2588482, ХЄ3815444, ЕЗ4044683, АС6238863, АЛ0604394; грошові кошти номіналом 500 грн з відповідною серією та номером ХЖ2511812, які упаковано до сейф пакета PSP1101212; гаманець чорного кольору, банківську карту «Монобанк» НОМЕР_6 , банківську карту «ПриватБанк» НОМЕР_7 , карточку «Епіцентр вигода», посвідчення майстра спорту на ім`я ОСОБА_6 , карточку НОМЕР_8 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_9 , посвідчення водія ОСОБА_4 , НОМЕР_10 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_11 , посвідчення водія ОСОБА_5 , НОМЕР_12 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_13 , карточку Fishka, які упаковано до сейф-пакета PSP1101211; грошові кошти номіналом 500 грн у кількості 40 шт. з відповідною серією та номером ЕА9190628, ЕЗ3683036, АМ9184968, ХЖ1294318, АП8930927, ВЗ2124135, ГЛ6339899, ВЕ0545576, ЄА2008066, ВЕ9584540, ВЄ8266268, ГБ5336323, ЄА4001479, БА0404524, ЕВ3574570, ЄА2614105, ВИ6159116, ЕЄ7041470, ЄЖ0224270, ЄЖ9879849, ВЕ7624427, БВ4300341, ГА3432303, ЄИ0250428, ЄБ1087589, ЦБ5332573, ЕВ4368474, ЄЄ3503208, ВЗ6929287, АН4873420, АП4607713, ЕЄ1272337, ЕЖ6597099, ЗВ0361990, ЕЄ9048635, АК3241912, ЕГ6954083, ЕЕ2442257, БА4660313, АН2449164, які упаковано до сейф пакета PSP1101227; коробку, в середині якої наявна речовина рослинного походження зеленого кольору, яку упаковано до сейф пакета PSP1101220; грошові кошти номіналом 100 доларів у кількості 17 шт. з відповідною серією та номером PF80789761P, PF80789760P, PF80789759P, PF80789758P, PF80789757P, PF80789756P, PF80789755P, PF 87373425P, PF87373359P, PF87373440P, PF80789638P, PF80789632P, PF80789631P, PF80789635P, QA01367574A, QA01361585A, QA01361575A, які упаковані до сейф пакета PSP1101219. Крім того, було вилучено сам автомобіль Tesla Model S, сірого кольору, державний номерний знак НОМЕР_14 та ключі від нього.

Постановою слідчого СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 від 04.09.2024 виявлені та вилучені в ході проведення обшуку автомобіля марки Tesla Model S, державний номерний знак НОМЕР_14 , речі та майно мобільний телефон марки та моделі Iphone 15 pro, MTV13ZD/A з серійним номером НОМЕР_2 з наявними IMEI: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та номером телефону НОМЕР_5 , який упаковано до сейф пакета PSP1101228; грошові кошти номіналом 100 доларів з відповідною серією та номером PF30788655P, грошові кошти номіналом 20 грн з відповідною серією та номером ЮА0710945; грошові кошти номіналом 50 грн з відповідною серією та номером ЕД1481679; грошові кошти номіналом 100 грн у кількості 2 шт. з відповідною серією та номером АВ3998539, АД7582927; грошові кошти номіналом 200 грн у кількості 5 шт. з відповідною серією та номером ХЖ2588482, ХЄ3815444, ЕЗ4044683, АС6238863, АЛ0604394; грошові кошти номіналом 500 грн з відповідною серією та номером ХЖ2511812, які упаковано до сейф-пакета PSP1101212; гаманець чорного кольору, банківська карта «Монобанк» НОМЕР_6 , банківська карта «ПриватБанк» НОМЕР_7 , карточка «Епіцентр вигода», посвідчення майстра спорту на ім`я ОСОБА_6 , карточка НОМЕР_8 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_9 , посвідчення водія ОСОБА_4 , НОМЕР_10 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_11 , посвідчення водія ОСОБА_5 , НОМЕР_12 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_13 , карточка Fishka, які упаковано до сейф пакета PSP1101211; грошові кошти номіналом 500 грн у кількості 40 шт. з відповідною серією та номером ЕА9190628, ЕЗ3683036, АМ9184968, ХЖ1294318, АП8930927, ВЗ2124135, ГЛ6339899, ВЕ0545576, ЄА2008066, ВЕ9584540, ВЄ8266268, ГБ5336323, ЄА4001479, БА0404524, ЕВ3574570, ЄА2614105, ВИ6159116, ЕЄ7041470, ЄЖ0224270, ЄЖ9879849, ВЕ7624427, БВ4300341, ГА3432303, ЄИ0250428, ЄБ1087589, ЦБ5332573, ЕВ4368474, ЄЄ3503208, ВЗ6929287, АН4873420, АП4607713, ЕЄ1272337, ЕЖ6597099, ЗВ0361990, ЕЄ9048635, АК3241912, ЕГ6954083, ЕЕ2442257, БА4660313, АН2449164, які упаковано до сейф пакета PSP1101227; коробка, в середині якої наявна речовина рослинного походження зеленого кольору, яку упаковано до сейф-пакета PSP1101220; грошові кошти номіналом 100 доларів у кількості 17 шт. з відповідною серією та номером PF80789761P, PF80789760P, PF80789759P, PF80789758P, PF80789757P, PF80789756P, PF80789755P, PF 87373425P, PF87373359P, PF87373440P, PF80789638P, PF80789632P, PF80789631P, PF80789635P, QA01367574A, QA01361585A, QA01361575A, які упаковані до сейф пакета PSP1101219, а також автомобіль марки Tesla Model S, державний номерний знак НОМЕР_14 та ключі від нього визначенні речовими доказами у кримінальному провадженні.

За вимогами ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що досудове розслідування у даному кримінальному провадженні здійснюється за фактом незаконного збуту наркотичного засобу, існує обґрунтоване припущення, що вилученні в ході обшуку речовина рослинного походження зеленого кольору, яка виявлена у коробці, є предметом злочину; грошові кошти є засобом вчинення кримінально протиправних дій; інші речі та майно (мобільний телефон, банківські карти) можуть містити інші відомості, які будуть використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Вилученні речі та майно підлягають подальшому огляду та дослідженню.

Крім того, слідчий суддя вважає, що вилучений транспортний засіб є знаряддям вчинення кримінально противних дій, оскільки за версією органу досудового розслідування ОСОБА_5 пересувався на вказаному транспортному засобі при збуті наркотичного засобу (проведення контрольної закупівлі наркотичних засобів), після чого і був затриманий співробітниками поліції.

А за такого, слідчий суддя приходить до висновку, що прокурор доведено відповідність зазначеного вище майна критеріям, визначенні статтею 98 КПК України.

Також доведена наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу та існує необхідність накладення арешту на це майно для забезпечення збереження його як речового доказу та виконання завдань кримінального провадження.

Незастосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту може мати наслідком перешкоджання кримінальному провадженню та встановленню істини у ньому, шляхом знищення вказаних речей.

Таке обмеження права власності є розумним та співрозмірним із завданням кримінального провадження.

Клопотання в частині накладення арешту на гаманець чорного кольору, карточку «Епіцентр вигода», посвідчення майстра спорту на ім`я ОСОБА_6 , посвідчення водія ОСОБА_4 , НОМЕР_10 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_11 , посвідчення водія ОСОБА_5 , НОМЕР_12 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_13 , карточку Fishka задоволенню не підлягає, оскільки матеріали клопотання не містять відомостей, що зазначенні вище речі були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

А за такого, клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено 04.09.2024 в ході проведеного обшуку автомобіля марки Tesla, моделі Model S, сірого кольору, з державним реєстраційним номером НОМЕР_1 , який перебуває у власності ОСОБА_4 , та знаходився у користуванні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: мобільний телефон марки та моделі Iphone 15 pro, MTV13ZD/A з серійним номером НОМЕР_2 з наявними IMEI: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та номером телефону НОМЕР_5 , який упаковано до сейф пакета PSP1101228; грошові кошти номіналом 100 доларів з відповідною серією та номером PF30788655P, грошові кошти номіналом 20 грн з відповідною серією та номером ЮА0710945; грошові кошти номіналом 50 грн з відповідною серією та номером ЕД1481679; грошові кошти номіналом 100 грн у кількості 2 шт. з відповідною серією та номером АВ3998539, АД7582927; грошові кошти номіналом 200 грн у кількості 5 шт. з відповідною серією та номером ХЖ2588482, ХЄ3815444, ЕЗ4044683, АС6238863, АЛ0604394; грошові кошти номіналом 500 грн з відповідною серією та номером ХЖ2511812, які упаковано до сейф пакета PSP1101212; банківську карту «Монобанк» НОМЕР_6 , банківську карту «ПриватБанк» НОМЕР_7 , карточку GoldCard, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_9 , які упаковано до сейф пакета PSP1101211; грошові кошти номіналом 500 грн у кількості 40 шт. з відповідною серією та номером ЕА9190628, ЕЗ3683036, АМ9184968, ХЖ1294318, АП8930927, ВЗ2124135, ГЛ6339899, ВЕ0545576, ЄА2008066, ВЕ9584540, ВЄ8266268, ГБ5336323, ЄА4001479, БА0404524, ЕВ3574570, ЄА2614105, ВИ6159116, ЕЄ7041470, ЄЖ0224270, ЄЖ9879849, ВЕ7624427, БВ4300341, ГА3432303, ЄИ0250428, ЄБ1087589, ЦБ5332573, ЕВ4368474, ЄЄ3503208, ВЗ6929287, АН4873420, АП4607713, ЕЄ1272337, ЕЖ6597099, ЗВ0361990, ЕЄ9048635, АК3241912, ЕГ6954083, ЕЕ2442257, БА4660313, АН2449164, які упаковано до сейф пакета PSP1101227; коробку, в середині якої наявна речовина рослинного походження зеленого кольору, яку упаковано до сейф пакета PSP1101220; грошові кошти номіналом 100 доларів у кількості 17 шт. з відповідною серією та номером PF80789761P, PF80789760P, PF80789759P, PF80789758P, PF80789757P, PF80789756P, PF80789755P, PF 87373425P, PF87373359P, PF87373440P, PF80789638P, PF80789632P, PF80789631P, PF80789635P, QA01367574A, QA01361585A, QA01361575A, які упаковані до сейф пакета PSP1101219; ключі від даного транспортного засобу марки Tesla, моделі Model S, сірого кольору, з державним реєстраційним номером НОМЕР_1 , які упаковано до паперового конверта №1; автомобіль марки Tesla, моделі Model S, сірого кольору, з державним реєстраційним номером НОМЕР_1 .

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1