Справа № 214/6120/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2024 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000308 від 01.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

11.07.2024 до суду надійшло клопотання дізнавача ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у розпорядженні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Вимоги клопотання дізнавач мотивуває тим, що 01.07.2024 до ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення зі служби НОМЕР_1 від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з проханням притягнути невстановлену особу до кримінальної відповідальності, яка під приводом продажу автомобіля, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 5 000 грн., які він добровільно перерахував на банківську карту за № НОМЕР_2 , в якості передплати за автомобіль. Грошові кошти заявнику не повернуто, товар не отримано. Обставини події встановлюються.

В ході досудового розслідування, допитаний в якості потерпілого, ОСОБА_5 пояснив, що 28.06.2024, користувавшись соціальною мережею «Фейсбук», натрапив на оголошення про продаж автомобіля марки «Shkoda». Зацікавившись даним оголошенням, він вирішив зв`язатись із продавцем та домовитись про покупку даного авто. Подальше спілкування з продавцем автомобілю проходило в месенджері «Viber». Згодом, потерпілий запропонував внести передплату за автомобіль. Наступного дня, продавець зв`язався з ОСОБА_5 та направив йому у повідомлені SMS номер банківської картки - № НОМЕР_3 , на яку потерпілий добровільно перерахував 5 000 грн. Продавець попрохав направити йому копію паспорту ОСОБА_5 для подальшого оформлення документів на автомобіль. Продавцеві ОСОБА_5 повідомив, що приїхати забрати автомобіль він не має можливості, на що, продавець йому запропонував «пригнати» автомобіль, за потрібною адресою. 30.06.2024 продавець надіслав потерпілому скріншот, як підтвердження того, що автомобіль вже виїхав та скоро його доставлять потерпілому. Подальші спроби вийти на зв`язок із продавцем автомобіля у ОСОБА_5 виявились марними.

Встановлено, що банківська картка на яку потерпілий перерахував грошові кошти, за

№НОМЕР_3 - емітовано банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення та розкриття даного злочину, під час досудового розслідування, у сторони досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у розпорядженні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса:

АДРЕСА_1 .

Вказані відомості містять охоронювану законом інформацію, що перебуває у розпорядженні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка становить банківську таємницю та має значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню та в сукупності з іншими відомостями може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Також, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів їй та групі дізнавачів в даному кримінальному провадженні, а саме: старшому дізнавачеві СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_6 ; дізнавачам СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

В судове засідання дізнавач не з`явилась, про час та місце розгляду клопотання була повідомлена належним чином, однак, просить здійснити розгляд вказаного клопотання за відсутності прокурора та дізнавача, оскільки відповідно до ч.4 ст.163 КПК України участь особи, яка подала клопотання, не є обов`язковою та її неявка не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою. Також, дізнавач просить розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, в порядку ч.2 ст.163 КПК України, в зв`язку із загрозою зміни чи знищення вищевказаних документів.

Враховуючи наявність достатніх відомостей, доведених слідчим, та характер інформації, яка міститься в документах, що становить банківську таємницю, слідчий суддя вважає необхідним розглянути клопотання без представника банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у розпорядженні якого вони знаходяться. Вказані обставини не перешкоджають судовому розгляду.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, включаючи витяг з ЄРДР за №0000308 від 01.07.2024, в рамках якого подане клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, доходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання, виходячи з такого.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

З метою встановлення особи, причетної до скоєння кримінального правопорушення, відшукання доказів протиправної діяльності винних осіб до протиправного заволодіння коштами потерпілої, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищезазначених в клопотанні дізнавача документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме: інформації стосовно клієнту банку по банківській карті за № НОМЕР_2 ; про рух грошових коштів за даною карткою; усі наявні рахунки у вищевказаного клієнта банку з виписками до них та розшифруванням повних даних контрагентів; інформацію про усі банківські операції (з вказівкою IP-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися); пристрої за допомогою яких здійснювалася безконтактна авторизація, зміни облікових клієнтських даних; входи-виходи до системи онлайн-банкінгу; заміни фінансового номеру; результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності); копії документів які надавались банку при оформленні рахунків; фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень, у період часу з 25.06.2024 по термін дії ухвали, що неможливо здійснити у іншій спосіб, крім витребування документів з інформацією, щодо вказаних відомостей, які перебувають у розпорядженні «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи

перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно дост.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця це інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Хоча, відповідно до змісту п.5 ч.1 ст.162 КПК України, вказані в клопотанні речі та документи містять охоронювану законом банківську таємницю, однак дізнавачем доведено можливість використання, в якості доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, доступ до яких вона просить надати, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, що відповідає вимогам ч. 6 ст.163 КПК України.

Крім того, слідчий суддя враховує вимоги, визначені у ст.ст.159, 162 КПК України, якими передбачено отримання слідчим (прокурором) інформації про місце зняття грошових коштів, що відбулося в минулому (постфактум).

Отже, з урахуванням викладеного, вказані обставини приводять слідчого суддю до переконання, про необхідність часткового задоволення клопотання дізнавача, з наданням їй доступу до заявлених нею речей і документів, які перебувають у розпорядженні банку

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період з 25.06.2024 до 18.07.2024, оскільки остання, згідно з вимогами ч.6 ст.163 КПК України, довела можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в зазначених у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

В свою чергу, відповідно до копії витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000308 від 01.07.2024, старший дізнавач СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 ; дізнавачі СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 - не входять до групи дізнавачів по зазначеному кримінальному провадженню, а отже, підстави для надання тимчасового доступу до речей і документів вказаним дізнавачам відсутні.

В свою чергу, відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Керуючись ст.ст.132, 159, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№0000308 від 01.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дізнавачеві СВ ВП № 4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: до інформації, яка перебуває у розпорядженнібанку «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з 25.06.2024 до 18.07.2024, а саме: інформації стосовно клієнта банку, власника банківської карти за № НОМЕР_2 ; про рух грошових коштів за даною карткою; усі наявні рахунки у вищевказаного клієнта банку з виписками до них та розшифруванням повних даних контрагентів; інформації про усі банківські операції (з вказівкою IP-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися); пристроїв за допомогою яких здійснювалася безконтактна авторизація, зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансового номеру; результатів внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності); копій документів, які надавались банку при оформленні рахунків; фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень.

В іншій частині клопотання відмовити.

Роз`яснити представникам «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1