Провадження № 1-кс/592/4874/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 0002021, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 05.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, котре підтримав у заяві про розгляд справи без його участі, та вимоги мотивує тим, що 03.07.2024 року перебуваючи в м. Шупки Рівненська обл., ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час продажу книги на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 перейшла за посиланням (посилання не береглось) та в подальшому з метою верифікації перерахувала грошові кошту сумі 13000 грн. з карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_2 (ЄО НОМЕР_3 ).

У ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти, належні ОСОБА_4 було вкрадено з карти емітованої на її ім`я № НОМЕР_1 .

Отримати зазначені відомості в інший спосіб не можливо, крім як витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

З метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення і встановлення винних осіб, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в яких міститься інформація стосовно руху грошових коштів та надання інших банківських послуг по вищевказаному рахунку, що становить банківську таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення та встановити осіб, причетних до його скоєння.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити оригінали або завірені належним чином копії в паперовому та/або електронному вигляді.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

«-інформацію про всі рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

-роздруківку руху грошових коштів по банківським карткам, відкритим на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , з наданням детальної інформації за 03.07.2024, із зазначенням точного часу, способу здійснення переказу;

-роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток відкритих на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , з наданням детальної інформації за 03.07.2024 із зазначенням точного часу, способу здійснення переказу;

-роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача платіжних картки № НОМЕР_1 за 03.07.2024, у якості фінансових;

-інформацію про торгові точки або Інтернет магазини, на яких здійснювалися покупки із платіжних карток, виданих на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , з наданням детальної інформації за 03.07.2024.

-дані систем відеоспостереження і фото фіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації, із зазначенням точної дати та місця щодо зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_1 за 03.07.2024.

-інформацію про IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з управління банківською карткою, № НОМЕР_1 з наданням детальної інформації з 03.07.2024».

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 .

3. Строк дії ухвали до 18.09.2024 включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1