Справа № 159/1841/24
Провадження № 1-кс/159/1698/24
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 серпня 2024 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , із участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Ковельського РУ поліції ГУ НП у Волинській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в :

13.08.2024 року слідчий звернувся із клопотанням до слідчого судді, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , в якому зазначив, що 20.03.2024 о 11:53 год, невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом оформлення оlх-доставки, використовуючи номери телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та фішингове посилання, за яким перейшла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , внаслідок чого, із банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_3 були перераховані кошти в сумі 4700 гривень, чим останній було спричинено майнової шкоди на вказану суму.

За даним фактом 22.03.2024 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000410, за яке передбачено кримінальну відповідальність за ч. 4 ст.190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, у яких міститься інформація про банківські операції по рахунку НОМЕР_4 в період з 20.03.2024 по 10.04.2024, з якого було переведено грошові кошти у розмірі 4700 грн., номери рахунків на які переведена вказана сума та інше. Вказані документи знаходяться в установі AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий та прокурор у клопотанні вказали, що просять розглянути його без їх участі та без участі особи у володінні якої перебуває запитувана інформація.

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомлений належним чином до суду не з`явився про причини неявки суд не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання, враховуючи думку слідчого, яку виклав у клопотанні, та додані до нього матеріали, дійшов до висновку, що клопотання містить відомості про правову кваліфікацію кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, вказані документи перебувають у володінні зазначеної у клопотанні особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться у вказаних документах можуть бути використані як докази, а не здійснення тимчасового доступу до документів, може вплинути на досягнення дієвості кримінального провадження. Крім того, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо, а вилучення цих документів необхідно для досягнення мети отримання доступу до документів.

Задовольняючи клопотання частково, враховую, що згідно витягу ЄРДР особами які здійснюють досудове розслідування зазначені ОСОБА_3 , інші особи вказані у клопотанні не зазначені. Разом з тим вимога слідчого стосовно надання тимчасового доступу до речей і документів працівникам оперативного підрозділу не підлягає задоволенню, оскільки, відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Таким чином, тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, виконання якого, враховуючи положення вищезазначеної норми, не може бути проведено за дорученням слідчого, в іншому ж випадку це було б порушенням принципу законності, передбаченого ст. 9 КПК України.

Керуючись ст.ст. 132,159,161,162,163,164 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.

Зобов`язати відповідальну особу AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: найменування юридичної особи: AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 надати слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), а саме: копію інформації про банківські операції по рахунку № НОМЕР_5 в період часу з 20 березня 2024 року по 10 квітня 2024 року, а саме:

- рух коштів по вище вказаному рахунку(розгорнуту виписку/роздруківку),

в т.ч. повну історію авторизацій за даною платіжною карткою, де саме, коли і

яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні

системи тощо), з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума

платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу,

банківські установи отримувача та відправника, банка еквайра) та прив`язаних

до нього платіжних карток;

- кому належить банківський рахунок (документи, що підтверджують

особу власника картки, паспорт гр. України, ІПН), документи, які підтверджують

створення даної картки (заяви, договори, анкети, повну копію юридичної

справи);

- інформацію про зняття грошових коштів з даного рахунку, якщо

знімались, то вказати коли і в якому місті, в якому банкоматі (надати номер

банкомату, його адресу розташування);

- чи переказувались грошові кошти з даного рахунку, якщо переказувались то вказати кому, на які номери рахунків/карток (надати інформацію про контрагентів);

- відомості про встановлені фінансові телефони, які прив`язані до даного рахунку;

- ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure»;

- історія авторизації по вищевказаній банківській платіжній картці із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure».

- надати, в разі наявності, фото- та відеоінформацію з відеокамер відділень банку, в яких здійснювалось оформлення документів справи з відкриття рахунку, із відеокамер банкоматів, в яких здійснювалось зняття готівкових коштів через банкомати, та каси банків.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали, застосовуються наслідки передбачені ст. 166 КПК України.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали тобто до 16.10.2024 року .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1