УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 вересня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції ОСОБА_3 ,у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за за № 0001129 від 06.07.2023, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111-2, ч. 4 ст. 111-1, ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

в с т а н о в и в:

До Шевченківського районного суду м. Києва, надійшло погоджене прокурором ОСОБА_4 , у встановленому законом порядку, клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції ОСОБА_3 ,у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за за № 0001129 від 06.07.2023, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні відповідних державних органів Республіки Польща, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій та відомостей щодо ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

Своє клопотання обґрунтовує тим, що 2 відділом 4 управління досудових розслідувань Головного слідчого управлінням Служби Безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001129 від 06.07.2023 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111-2, ч. 4 ст. 111-1, ч. 2 ст. 364 КК України.

У кримінальному провадженні 15.07.2024 повідомлено про підозру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що у період з 24.02.2022 до

14.07.2024 громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , спільно з невстановленими особами, організував та здійснював господарську діяльність з постачання медичних виробів та обладнання на адресу підприємств на території рф, в тому числі підприємствам пов`язаними з виконанням державних замовлень в рф та військово-промислового комплексу рф.

Також, встановлено, що ОСОБА_5 є бенефіціарним співвласником польського підприємства ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 , дата реєстрації: 21.07.2016, статутний капітал 400 000 ZЈ) та володіє 75% акцій вказаного товариства.

Також, встановлено, що 25% акцій вищезазначеного підприємства належить доньці ОСОБА_5 - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 ).

Зокрема, під час досудового розслідування кримінального провадження додатково встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) за 2022 рік було здійснено шість експортних операцій та за 2023 рік десять експортних операцій виробів медичного призначення на адресу російського підприємства ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ІПН рф НОМЕР_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_3 ) на загальну суму більше 286 тис. доларів США.

Під час аналізу експортних операцій було встановлено, що для міжнародних розрахунків ІНФОРМАЦІЯ_1 використовує банківський рахунок № НОМЕР_3 відкритий в польському банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Наразі органом досудового розслідування перевіряється причетність службових осіб польської компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 до вчинення за попередньою змовою групою осіб вищеописаної протиправної діяльності, спрямованої на реалізацію продукції до країни-агресора всупереч наявної заборони.

Враховуючи викладене, у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до матеріалів реєстраційної справи польської компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_4 ), що знаходиться у володінні державного органу Республіки Польща, у зв`язку з чим орган досудового розслідування в цьому провадженні звертатиметься з запитом про міжнародну правову допомогу для проведення тимчасового доступу до документів на території Республіки Польща, а саме:

?Реєстраційні дані компанії (дата реєстрації, розмір статутного капіталу, адреса зареєстрованого офісу, види діяльності).

?Інформацію про поточний статус компанії (діє, на стадії ліквідації, діяльність припинено). У разі ліквідації, зазначити дату і причини ліквідації компанії.

?Інформацію про зміну найменування та установочних даних компанії (у разі зміни). У разі зміни найменування та установочних даних надати відомості про нові установочні дані компанії, її найменування, юридичну та фактичну адресу реєстрації.

?Інформацію про засновників, акціонерів, директорів компанії та осіб, які мали право діяти від імені компанії (мали право підпису документів) з моменту реєстрації та їх зміну у подальшому по дату виконання запиту.

?Копії установчих та організаційно-розпорядчих документів (статуту, установчого договору, протоколу (протоколів) призначення директорів, а також осіб, які виконують їх обов`язки, довіреностей тощо) за період з дати реєстрації по дату виконання запиту.

?Копії фінансових звітів компанії та суми отриманих доходів за період з дати реєстрації по дату виконання запиту (у разі їх проведення/надання уповноваженим органам).

?Відомості про майно (рухоме, нерухоме, акції та інше), яке перебуває у володінні компанії. У випадку внесення у статутний капітал майнових прав, надати відомості про таке майно, в тому числі його походження та місцезнаходження.

?Інформацію про всі відкриті у період з 24.02.2022 по дату виконання запиту в банківських та інших фінансових установах розрахункові рахунки (зазначивши номер рахунку, найменування банківської установи, її ідентифікаційні дані, фактичну адресу місця розташування).

?Відомості щодо виконання умов контракту купівлі-продажу медичного обладнання з Республіки Польща до російської компанії

ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

?Інформацію про всі суб`єкти господарської діяльності, засновником яких у період з дати реєстрації по дату виконання запиту була та/або є компанія ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_4 ., ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_5 (найменування, реєстраційні дані, поточний статус, установчий договір, статутний капітал, інформація про засновників та керівників тощо).

Враховуючи, що зазначені вище речі та документи можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні, а також містять охоронювану законом таємницю, здобути в інший спосіб вказані докази (вимога слідчого) неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Відповідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», вказана інформація є банківською таємницею, оскільки містить відомості про стан рахунку клієнта, операції, які були проведені на користь клієнта, фінансово-економічний стан клієнта, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта, інформацію про клієнта, що збиралась під час проведення банківського нагляду, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи за рішенням суду, шляхом подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги викладене, а також те, що тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді та отримання документів, які містять вищевказану інформацію, необхідно здійснити для встановлення всіх обставин вчинення даних злочинів та причетних осіб та неможливість отримати зазначені вище відомості в інший спосіб

У відповідності з вимогами ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.

Вказані в клопотанні слідчого обставини не виявляється за можливе довести іншими способами аніж використання в якості доказів відомостей, що містяться в документах, що перебувають у володінні відповідних державних органів Республіки Польща, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій та відомостей щодо ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

З огляду на зазначене, слідчим доведено, що існує можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись положеннями ст.ст. 22, 91-93, 159-164, 309, 562 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майору юстиції ОСОБА_3 та уповноваженим особам компетентних органів Республіки Польща на підставі запиту про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні № 0001129, провести тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні відповідних державних органів Республіки Польща, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій та відомостей щодо ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме:

?Реєстраційні дані компанії (дата реєстрації, розмір статутного капіталу, адреса зареєстрованого офісу, види діяльності).

?Інформацію про поточний статус компанії (діє, на стадії ліквідації, діяльність припинено). У разі ліквідації, зазначити дату і причини ліквідації компанії.

?Інформацію про зміну найменування та установочних даних компанії (у разі зміни). У разі зміни найменування та установочних даних надати відомості про нові установочні дані компанії, її найменування, юридичну та фактичну адресу реєстрації.

?Інформацію про засновників, акціонерів, директорів компанії та осіб, які мали право діяти від імені компанії (мали право підпису документів) з моменту реєстрації та їх зміну у подальшому по дату виконання запиту.

?Копії установчих та організаційно-розпорядчих документів (статуту, установчого договору, протоколу (протоколів) призначення директорів, а також осіб, які виконують їх обов`язки, довіреностей тощо) за період з дати реєстрації по дату виконання запиту.

?Копії фінансових звітів компанії та суми отриманих доходів за період з дати реєстрації по дату виконання запиту (у разі їх проведення/надання уповноваженим органам).

?Відомості про майно (рухоме, нерухоме, акції та інше), яке перебуває у володінні компанії. У випадку внесення у статутний капітал майнових прав, надати відомості про таке майно, в тому числі його походження та місцезнаходження.

?Інформацію про всі відкриті у період з 24.02.2022 по дату виконання запиту в банківських та інших фінансових установах розрахункові рахунки (зазначивши номер рахунку, найменування банківської установи, її ідентифікаційні дані, фактичну адресу місця розташування).

?Відомості щодо виконання умов контракту купівлі-продажу медичного обладнання з Республіки Польща до російської компанії

ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

?Інформацію про всі суб`єкти господарської діяльності, засновником яких у період з дати реєстрації по дату виконання запиту була та/або є компанія ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_4 ., ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_5 (найменування, реєстраційні дані, поточний статус, установчий договір, статутний капітал, інформація про засновників та керівників тощо), що знаходяться у володінні державного органу Республіки Польща, уповноваженого на здійснення реєстраційних дій.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1