Провадження №1-кс/463/8694/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

04 листопада 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВД Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000487 від «22» травня 2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, -

встановив:

Дізнавач ВД Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого клопотання.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні ВД ЛРУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000487 від «22» травня 2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.05.2024 до ЧЧ ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 20.05.2024 коли він перебував за адресою: АДРЕСА_1 , невідома особа шахрайським способом, шляхом входження в довіру, під приводом надання послуг закриття кредитної історії в інтернет-ресурсі «Інстаграм» заволоділа: грошовими коштами заявника в сумі 4850 гривень, які останній перерахував із своєї банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , грошовими коштами у сумі 4750 грн., які ОСОБА_5 , перерахував зі своєї банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , грошовими коштами у сумі 2000 грн., які ОСОБА_5 , перерахував зі своєї банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , грошовими коштами у сумі 4000 грн., які ОСОБА_5 , перерахував зі своєї банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_6 , грошовими коштами у сумі 2000 грн., які ОСОБА_5 , перерахував зі своєї банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_6 . Сума завданої матеріальної шкоди становить 17600 грн.

З приводу вищевказаної події ОСОБА_5 повідомив, що 20 травня 2024 звернувся за порадою свого друга до акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в соціальній мережі «Instagram», який надає послуги в закритті споживчих кредитів у фінансових установах. ОСОБА_5 паписав користувачеві даного акаунту та після повідомлення всіх обставин, користувач повідомив, що вартість надання послуг сягатиме 8000 гривень. Відтак, 20 травня о 13:05 год., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 здійснив переказ грошових конгтів в сумі 4850 гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_2 зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 , після чого надіслав світлокопію квитанції користувачеві акаунту

В ході проведення тимчасового доступу до речей та документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 08.09.2024 встановлено, що грошові копгги, які потерпілий ОСОБА_5 переказав на картку двома платежами в сумі 2000 гривень та 4750 гривень 20.05.2024 в подальшому 21.05.2024 були переведені на банківський рахунок НОМЕР_8 .

Так, емітентом банківського рахунку НОМЕР_8 є AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення зазначених у клопотанні документів дізнавач мотивує тим, що такі документи необхідні з метою повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування кримінального провадження. Зокрема, рух коштів по даному рахунку має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що тимчасовий доступ до зазначеної інформації, надасть можливість дослідити подальший рух викрадених коштів, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Тобто, на думку дізнавача, такі документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Іншим способом, аніж як отримати тимчасовий доступ до відповідних документів, встановити відповідні обставини неможливо, оскільки інформація, яка міститься у вказаних документах належить до банківської таємниці (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

А тому дізнавач звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати дізнавач.

Дізнавач просив розгляд клопотання проводити у його та прокурора відсутність та без фіксування технічними засобами, підтримує його в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю,належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати дізнавач мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000487 від «22» травня 2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити, однак частково, надавши дізнавачу тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів та інформації за період з 00:00 год. 21.05.2024 по час постановлення ухвали, оскільки отримання тимчасового доступу по час виконання ухвали у поданому клопотанні не обґрунтовано.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачу відділу дізнання Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , та іншим дізнавачам, які входять в слідчу групу у кримінальному провадженні №0000487, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити належним чином засвідчені їх копії (письмові документи), а також зняття копії інформації на електронному та паперовому носіях (якщо така міститься в електронних інформаційних чи комп`ютерних системах) без її вилучення, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копій таких документів та/або зняття копії інформації без її вилучення за місцем знаходження відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме: до документів та інформації по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , а також копій документів, які слугували підставою для відкриття рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; руху коштів з розкриттям змісту усіх реквізитів (контрагентів) банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 в період часу з 00:00 год. 21.05.2024 по час постановлення ухвали; відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які належать банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 , або ж інформацію про банкомати (адреса розташування) інших банків, якщо зняття коштів відбувалось в таких.

В решті клопотання відмовити.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", покладається на уповноважену особу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням дізнавача, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1