УХВАЛА

08 листопада 2024 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Рівне клопотання старшого слідчого СВ Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 (далі слідчий), погоджене прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження за № 0000125 від 25.12.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділом Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000125 від 25.12.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що до Рівненської окружної прокуратури, в межах проведеної роботи з питань розкриття кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності, надійшли матеріали УСР в Рівненській області щодо викриття правопорушень за напрямком «Програми медичних гарантій» від ІНФОРМАЦІЯ_1 . Так, службові особи одного із комунальних некомерційних підприємств та окремих медичних закладів (С, М, К, С, Г), в період 2022-2023 років, на території м. Рівне, в умовах воєнного стану, зловживаючи своїм службовим становищем, вносячи недостовірні відомості до електронних медичних записів в електронній системі охорони здоров`я та звітів щодо завищення обсягів наданих медичних послуг та кількості пацієнтів, яким надавались медичні послуги, які в подальшому оплачуються ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснюють заволодіння бюджетними коштами, які використовують для виплати премій, надбавок та інші виплат. Протягом 2023 року, в такий спосіб, внаслідок подання до ІНФОРМАЦІЯ_1 звітів щодо фактично ненаданих медичних послуг здійснено заволодіння бюджетними коштами на суму близько 800 000 грн.

Правова кваліфікація кримінальних правопорушень ч. 4 ст. 191 КК України, заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені повторно та за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах чи в умовах воєнного або надзвичайного стану.

Документи доступ до яких планується отримати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, вилучення речей і документів, щодо взаємовідносин ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_12 ; ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_13 ; ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_14 ; ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_15 ; ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_16 ; ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_17 ; ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_18 з КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Дядьковицької сільської ради (Код ЄДРПОУ НОМЕР_19 )та інших СГД, за період з 01.01.2022 по даний час, а саме:

- відомості про рух коштів щодо всіх відкритих/закритих банківських рахунків, із вказанням дати та часу операції, суми, змісту операції, підстави операції, отримувача коштів, реквізитів отримувача коштів тощо;

- юридичних (банківських) справа;

- оригінали документів: заяви, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунку, інших документів, які надавались банку при відкритті рахунків, (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком);

- оригінали документів: платіжні доручення, платіжні інструкції, грошові чеки, а також меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках;

- оригінали документів про встановлення та обслуговування системи «Банк-Клієнт», протоколи обміну інформацією, LOG-файли, копії документів про передачу магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо, з 01.01.2022 по даний час, ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;

- копії документів: електронних платіжних документів по рахунках отриманих по каналах системи «Банк-Клієнт» і підписаних електронним цифровим підписом службових осіб, комунального некомерційного підприємства, а також інша інформація та документи, щодо операцій по банківських рахунках, які належить вище вказаним громадянам та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Значення речей та документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та будуть використані в якості об`єктів дослідження при проведенні необхідних експертиз.

Покликаючись на викладені обставини слідчий просить клопотання задоволити.

Слідчий в судове засідання не з"явився, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, своє клопотання підтримав та просив його задоволити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи,у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати,що існує реальна загрозі зміни або знищення такої інформації.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст.62 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Тимчасовий доступ є необхідним, так як зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та полягають доказуванню, характер проведених фінансово-господарських взаємовідносин та кількості проведених фінансових операцій, реквізити сторін, належність підписів службових осіб підприємств, а також є необхідними для проведення судових експертиз, перевірок дотримання сторонами вимог податкового та іншого законодавства. Іншим чином отримати копії зазначених документів ніж провести тимчасовий доступ не можливо.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, та надати можливості вилучити (здійснити виїмку)документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання тимчасового доступу до речей та документів у Рівненському відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що за адресою: АДРЕСА_2 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, вилучення речей і документів, щодо взаємовідносин ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_12 ; ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_13 ; ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_14 ; ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_15 ; ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_16 ; ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_17 ; ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_18 з КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Дядьковицької сільської ради (Код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) та інших СГД, за період з 01.01.2022 по даний час, а саме:

- відомості про рух коштів щодо всіх відкритих/закритих банківських рахунків, із вказанням дати та часу операції, суми, змісту операції, підстави операції, отримувача коштів, реквізитів отримувача коштів тощо;

- юридичних (банківських) справа;

- оригінали документів: заяви, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунку, інших документів, які надавались банку при відкритті рахунків, (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком);

- оригінали документів: платіжні доручення, платіжні інструкції, грошові чеки, а також меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках;

- оригінали документів про встановлення та обслуговування системи «Банк-Клієнт», протоколи обміну інформацією, LOG-файли, копії документів про передачу магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо, з 01.01.2022 по даний час, ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;

- копії документів: електронних платіжних документів по рахунках отриманих по каналах системи «Банк-Клієнт» і підписаних електронним цифровим підписом службових осіб, комунального некомерційного підприємства, а також інша інформація та документи, щодо операцій по банківських рахунках, які належить вище вказаним громадянам та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

зЗобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 інформацію на електронному носієві інформації оптичному диску.

Встановити строк дії ухвали два місяці.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя Рівненського міського Кристина ДАШ`ЯН