Провадження: 1-кс/484/1012/24
Справа: 484/6106/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

30.10.2024 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , розглянувши заявлене в кримінальному провадженні №0000218 клопотання дізнавача сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП в Миколаївської області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області звернувся дізнавач СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 за погодженням з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000218, від 26.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000218, від 26.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході розслідування вказаного кримінального правопорушення встановлено, що 25.07.2024 до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від громадянки ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в період часу з 23.05.2024 по 05.07.2024 невідома особа, користуючись мобільним номером телефону НОМЕР_1 під приводом надання допомоги у здійсненні біржових операцій, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 121080 грн які ОСОБА_4 власноруч переказала шляхом здійснення чотирьох транзакцій з власної картки банку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , НОМЕР_5 . В наслідок даних протиправних дій потерпілій було спричинено матеріального збитку на загальну суму 121080грн.

На підставі викладеного та з метою використання отриманої інформації, як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, збирання доказів, які будуть свідчити про причетність до скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, виникла необхідність отримати доступ по карткі/рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 .

Відповідно до сервісу визначення банку підтверджено, що зазначена банківська карта належить Акціонерному товариству комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У зв`язку з цим, виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківського АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 , оскільки інформація про рух коштів по даному рахунку та інші документи, які містяться в банківській справі, можуть містити відомості, що мають виключене значення для подальшого досудового розслідування та встановлення фактичних даних, які можуть бути використані як докази. Значення даної інформації полягає у тому, що у ній можуть містяться дані щодо особи, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також відомості про подальший рух коштів.

Враховуючи викладене, достовірно встановлено, що інформацією щодо руху коштів по банківському рахунку володіє Акціонерне товариство комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », центральний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити їх (здійснити виїмку) у відділенні Миколаївського РУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄРДПОУ НОМЕР_6 за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім того, дізнавач просить з метою збереження інформації, яка міститься в документах, які містять банківську таємницю, розглядати клопотання без участі представників АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "».

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явилися надали заяви з проханням проводити розгляд справи у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Отже, вважаю за можливе розглядати справу у їх відсутність.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

Таким чином, на підставі ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.

Вивчивши клопотання дізнавача та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні дізнавача інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тому, відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України дізнавач має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування (дізнання).

Доступ слід надати на строк, що не перевищує один місяць з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл у рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000218, від 26.07.2024, дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю із можливістю вилучення) у відділенні Миколаївського РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ, НОМЕР_6 за адресою: АДРЕСА_2 до наступної інформації (у паперовому або електронному вигляді):

- інформацію про утримувача картки/рахунку Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до вказаної картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;

- копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаного рахунку Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаного рахунку у період часу з 31.05.2024 року по теперішній час;

- інформації про рух грошових коштів по рахунку Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 в період з 31.05.2024 року по теперішній час, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя: ОСОБА_1