Провадження №1-кс/369/2725/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.09.2024 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. старшого слідчого СВ ВП № 2 Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000679 від 03.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 надійшло клопотання т.в.о. старшого слідчого СВ ВП № 2 Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000679 від 03.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що 02.04.2024 до чергової частини ВП N?2 Фастівського РУП ГУНП в Київській області надійшов рапорт оперуповноваженого ВКП Фастівського РУП старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 про те, що в нього на виконанні знаходяться матеріали за заявою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 який повідомив про те, що в період часу з 01.12.2023 по 10.12.2023 невідома особа, шляхом обману, заволоділа грошима в сумі 206000 гривень, а саме заявник здійснював перекази на наступні банківські карти: N НОМЕР_1 , N НОМЕР_2 , N НОМЕР_3 , N НОМЕР_4 , N НОМЕР_5 , з метою отримати заробіток у вигляді повернення грошових коштів у більшому розмірі (ЄО 1432 від 02.04.2024). Даний факт 03.04.2024 року було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за N? 0000679 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування з пояснення ОСОБА_6 було встановлено, що 01.12.2023 в меседжері «Телеграм» від невідомої особи (підписана ОСОБА_7 ) надійшло повідомлення з приводу отримання заробітку в мережі Інтернет. На дану пропозицію заявник погодився та суть заробітку була в здійснені переказів власних коштів через ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою бронювання готелів, з кожного бронювання він мав отримати від 20 до 30 відсотків комісійних. Таким чином заявник перераховував власні кошти на банківські картки різних банківських установ.

Встановлено, що ОСОБА_6 протягом 03.12.2023 перерахував власні грошові кошти на банківські карти N НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, належними потерпілому, а також, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, що зберігаються в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), ідентифікаційний код: НОМЕР_12 , розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі вище наведеного, слідчий просив слідчого суддю надати старшому слідчому СВ ВП №2 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 , т.в.о. старшого слідчого СВ ВП №2 Фастівського РУП ГУНП в Київській області, капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №2 Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), ідентифікаційний код: НОМЕР_12 , розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливостю їх вилучити, а саме інформацію:

- про власників банківських карток N НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 (копії повної справи юридичного оформлення рахунку);

- про рух коштів по банківській картці N НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 за період часу з 03.12.2023 по 07.12.2023 (п?ять календарних днів) з зазначенням часу, дати, місця зняття грошових коштів, суми, номера банкомату проведення транзакцій з вказаної банківської картки, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти з вказаної банківської картки;

- якщо грошові кошти було перераховано на інший банківський рахунок, вказати номер рахунку на який перераховано грошові кошти з зазначенням дати та часу, суми та ПІБ особи, якій перераховано грошові кошти;

- у разі, якщо з банківських карток N НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 за період часу з 03.12.2023 по 07.12.2023 (п?ять календарних днів) здійснювалися платежі за покупку товарів у магазинах, то вказати назву магазинів, адресу їх розташування (з зазначенням дати, часу та суми покупок);

- інформацію про номер мобільно телефону, на який приходить смс-повідомлення про рух коштів по вказаним банківським карткам;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем (у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою яких саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР-адресів пристроїв з адресою розташування, відомості про кінцевого отримувача коштів;

- якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв?язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора.

Прокурор у поданому клопотанні зазначив, що просить слідчого суддю здійснювати розгляд клопотання у його відсутності.

Слідчий суддя розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, суд дійшов висновку про обґрунтованість заявленого клопотання та необхідність його задоволення, оскільки прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких просить надати прокурор мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться у зазначених документах, можуть бути використані, як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище речей та документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання т.в.о. старшого слідчого СВ ВП № 2 Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000679 від 03.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №2 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 , т.в.о. старшого слідчого СВ ВП №2 Фастівського РУП ГУНП в Київській області, капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №2 Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), ідентифікаційний код: НОМЕР_12 , розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливостю їх вилучити, а саме інформацію:

- про власників банківських карток N НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 (копії повної справи юридичного оформлення рахунку);

- про рух коштів по банківській картці N НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 за період часу з 03.12.2023 по 07.12.2023 (п?ять календарних днів) з зазначенням часу, дати, місця зняття грошових коштів, суми, номера банкомату проведення транзакцій з вказаної банківської картки, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти з вказаної банківської картки;

- якщо грошові кошти було перераховано на інший банківський рахунок, вказати номер рахунку на який перераховано грошові кошти з зазначенням дати та часу, суми та ПІБ особи, якій перераховано грошові кошти;

- у разі, якщо з банківських карток N НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 за період часу з 03.12.2023 по 07.12.2023 (п?ять календарних днів) здійснювалися платежі за покупку товарів у магазинах, то вказати назву магазинів, адресу їх розташування (з зазначенням дати, часу та суми покупок);

- інформацію про номер мобільно телефону, на який приходить смс-повідомлення про рух коштів по вказаним банківським карткам;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем (у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою яких саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР-адресів пристроїв з адресою розташування, відомості про кінцевого отримувача коштів;

- якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв?язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Термін дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1