Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/8456/24
Провадження № 1-кс/644/1311/24
УХВАЛА

Іменем України

07 жовтня 2024 року Орджонікідзевський районний суд м.Харкова у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання дізнавача СД ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000387 від 21.09.2024 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

УСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло відповідне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме про надання дізнавачу СД ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , що має доказове значення по справі, а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку НОМЕР_2 адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 20.09.2024 по 20.10.2024, а також відомостей про наявність в особи, на ім`я якої видана банківська картка НОМЕР_2 інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/ рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 20.09.2024 по 20.10.2024 та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді або на паперовому носії інформації.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.09.2024 до ЧЧ ВП №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 20.09.2024 приблизно о 16:40, невстановлена особа, використовуючи месенджер "Telegram", від імені доньки потерпілої, шляхом зловживання довірою, заволоділа її грошовими коштами у розмірі 4500 гривень, які потерпіла, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , переказала зі своєї платіжної карти НОМЕР_3 на платіжну карту НОМЕР_2 , чим спричинила останній матеріальну шкоду.

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_12 надала показання, що 20.09.2024 року вона перебувала вдома за місцем мешкання, приблизно о 16:40, їй на обліковий запис у месенджері «Telegram» надійшло повідомлення з облікового запису її доньки ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка в цей час перебувала на роботі. У вказаному повідомленні вона попрохала позичити їй грошові кошти у розмірі 4500 гривень, на що потерпіла погодилась та в подальшому їй було надіслано номер платіжної карти НОМЕР_2 , на яку потерпіла того ж дня, о 16:47 здійснила переказ грошових коштів у розмірі 4500 гривень (+158,17 грн комісія), зі своєї платіжної карти НОМЕР_3 . На питання потерпілої для чого доньці вказані грошові кошти вона повідомила, що її знайома попросила їй позичити. Через 3-5 хвилин потерпілій зателефонувала донька зі свого номеру телефону НОМЕР_4 та повідомила, що її обліковий запис у месенджері «Telegram» було взламано, та невідомі особи надсилають повідомлення з проханням переказати грошові кошти, сказала щоб потерпіла не переводила грошові кошти нікуди але потерпіла повідомила, що грошові кошти вже переказала, та ще й кредитні грошові кошти.

Потерпіла ОСОБА_12 надала копію квитанції переказу з її платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 на платіжну карту НОМЕР_2 в сумі 4500 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що платіжна карта НОМЕР_2 видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отже, задля повноти проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання даних особи на картку якої було здійснено переказ коштів та інші дані, що необхідні для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою забезпечення повного, всебічного, неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні банківської установи та дана інформація є банківською таємницею.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, подав на адресу суду заяву, у якій просив розгляд клопотання проводити за його відсутності, доводи клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були повідомлені про розгляд клопотання шляхом надіслання електронного листа, до суду будь-яких пояснень, заперечень з приводу розгляду даного клопотання не надходило.

Дослідивши матеріали за клопотанням, матеріали провадження, встановлено наступне.

Як вбачається з витягу з ЄРДР відомості внесені до реєстру за № 0000387 від 21.09.2024 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_12 . з коротким викладенням обставин: 20.09.2024 до ЧЧ ВП №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 20.09.2024 приблизно о 16:40, невстановлена особа, використовуючи месенджер "Telegram", від імені доньки потерпілої, шляхом зловживання довірою, заволоділа її грошовими коштами у розмірі 4500 гривень, які потерпіла, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , переказала зі своєї платіжної карти НОМЕР_3 на платіжну карту НОМЕР_2 , чим спричинила останній матеріальну шкоду. Дізнавачі: ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , Прокурори: ОСОБА_4 , ОСОБА_15 .

Згідно рапорту ЧЧ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харьківській області 20.09.2024 року о 17:35 год. АДРЕСА_2 , потерпілій через меседжер телеграм надійшло повідомлення нібито від доньки, яка прохала перевести 4500 грн., номер картки НОМЕР_2 , потерпіла гроші перевела, а зв`язавшись з донькою зрозуміла, що це були шахраї.

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_12 надала показання, що 20.09.2024 року вона перебувала вдома за місцем мешкання, приблизно о 16:40, їй на обліковий запис у месенджері «Telegram» надійшло повідомлення з облікового запису її доньки ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка в цей час перебувала на роботі. У вказаному повідомленні вона попрохала позичити їй грошові кошти у розмірі 4500 гривень, на що потерпіла погодилась та в подальшому їй було надіслано номер платіжної карти НОМЕР_2 , на яку потерпіла того ж дня, о 16:47 здійснила переказ грошових коштів у розмірі 4500 гривень (+158,17 грн комісія), зі своєї платіжної карти НОМЕР_3 . На питання потерпілої для чого доньці вказані грошові кошти вона повідомила, що її знайома попросила їй позичити. Через 3-5 хвилин потерпілій зателефонувала донька зі свого номеру телефону НОМЕР_4 та повідомила, що її обліковий запис у месенджері «Telegram» було взламано, та невідомі особи надсилають повідомлення з проханням переказати грошові кошти, сказала щоб потерпіла не переводила грошові кошти нікуди але потерпіла повідомила, що грошові кошти вже переказала, та ще й кредитні грошові кошти.

На підтвердження здійснення грошового переказу потерпілою надано платіжну інструкцію з якої вбачається, що нею було переказано кошти в розмірі 4500,00 грн.

До матеріалів провадження були долучені скріншоти листування потерпілої.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація про доступ до якої просить дізнавач містить банківську таємницю, тому підлягає наданню відповідний тимчасовий доступ до оригіналів відповідних документів та інформації, з можливістю отримати їх копії.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000387 від 21.09.2024 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,- задовольнити.

Надати тимчасовий доступ дізнавачу СД ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , що має доказове значення по справі, а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку НОМЕР_2 адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 20.09.2024 по 20.10.2024, а також відомостей про наявність в особи, на ім`я якої видана банківська картка НОМЕР_2 інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/ рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 20.09.2024 по 20.10.2024 та можливості отримання доступу до інформації в електронному вигляді або на паперовому носії інформації.

Встановити строк дії ухвали до 07.12.2024 року.

Роз`яснити представникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий: слідчий суддя ОСОБА_1