Справа № 296/8405/24
УХВАЛА

Іменем України

19 вересня 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000356 від 23 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

встановив:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Житомирській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира із клопотанням, погодженим прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, відповідно до змісту якого просить надати дозвіл слідчим СУ ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , дозвіл на проведення тимчасового доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення документів, у електронному та паперовому вигляді, а саме:

- до документів, які слугували підставою відкриття у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) код банку (МФО НОМЕР_2 ) головний офіс: АДРЕСА_1 розрахункових рахунків громадянки ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 ;

- до відомостей про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам, що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) код банку (МФО НОМЕР_2 ) головний офіс: АДРЕСА_1 та які належать ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_4 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 01.01.2018 по теперішній час, що мають суттєве значення для досудового розслідування;

- до відомостей про видачу готівки національної та іноземної валюти громадянам (клієнтам банку), а саме: ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_4 , з рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) код банку (МФО НОМЕР_2 ) через касу або банкомати банку, з наданням, у тому числі інформації у паперовому вигляді, що являє собою фото-фіксацію вищевказаного процесу видачі валюти.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий ОСОБА_3 зазначає, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке зареєстроване 23 квітня 2024 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000356, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період 2018-2023 років (у тому числі під час дії воєнного стану) службові особи ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Житомирської обласної ради, діючи за попередньою змовою групою осіб, шляхом оформлення працевлаштування на підприємство осіб, які фактично не працювали, а також нарахування та виплати їм заробітної плати, заволоділи коштами вказаного підприємства в сумі близько 1 500 000 гривень, що є в особливо великим розміром.

Встановлено що до даного кримінального правопорушення можуть бути причетні: ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження 25.07.2024 на адресу ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Житомирської обласної ради (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) направлено запит з метою встановлення наступної інформації: у яких банківських установах, у період часу 2018-2023 років, були відкриті розрахункові рахунки, на які працівникам ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Житомирської обласної ради (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) нараховувалась заробітна плата.

25.07.2024 на адресу СУ ГУНП в Житомирській області надійшов лист № 88 від 25.07.2024 від ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Житомирської обласної ради (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) з якого встановлено, що ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Житомирської обласної ради (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) у період часу з 2018 по 2023 роки мало розрахункові рахунки, що були відкриті в Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Крім того, з вказаного листа встановлено, що у період часу з 2018 по 2023 роки всі працівники ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Житомирської обласної ради (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) отримували заробітну плату через Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що інформація та документи по рахунках, які належать ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Слідчий ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Згідно з ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України), клопотання розглядається слідчим суддею без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання учасників судового розгляду, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Обставини, викладені у клопотанні щодо можливого вчинення кримінального правопорушення, підтверджуються наступними доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань; листами про надання інформації від 25.07.2024, 17.07.2024, 18.07.2024; заявою від 19.04.2024; інформаціями про осіб; особовими картками; протоколами допиту свідка від 26.04.2024, 18.07.2024, 03.07.2024, 24.06.2024, 26.06.2024; протоколами про результати здійснення НСРД від 26.06.2024, 24.07.2024; наказами №2-кл від 27.01.2020, №34-к від 08.05.2019, №58-к від 26.10.2021, №29-кл від 23.12.2019.

Враховуючи доведеність наявності достатніх підстав вважати, що вказана в клопотанні слідчого інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зважаючи, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000356 від 23 квітня 2024 року, не може бути отримана у інший спосіб та може бути використана, як докази у кримінальному провадженні, клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000356 від 23 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000356 від 23 квітня 2024 року: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, у тому числі до електронних інформаційних систем або їх частин,які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення документів у електронному та/або паперовому вигляді, а саме до:

- документів, які слугували підставою відкриття у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розрахункових рахунків громадянки ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 ;

- відомостей про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 , що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснено перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 01.01.2018 по 19.09.2024;

- відомостей про видачу готівки національної та іноземної валюти ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 , з рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через касу або банкомати банку, з наданням, у тому числі інформації у паперовому вигляді, що являє собою фото-фіксацію вищевказаного процесу видачі валюти.

У відповідності до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 19 жовтня 2024 року.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1