Справа № 359/9426/24
Провадження № 1-кс/359/1793/2024
У Х В А Л А

Іменем України

02 вересня 2024 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні без технічної фіксації в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Бориспільського РУГІ ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001680, внесеного 28 серпня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.194 КК України,-

в с т а н о в и в :

02 вересня 2024 року слідчий СВ Бориспільського РУГІ ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Бориспільської окружної прокуратури, звернулася до суду з даним клопотанням та обґрунтовує його тим, що слідчим відділом Бориспільського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001680, внесеного 28 серпня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.194 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28 серпня 2024 року близько о 01 год. 20 хв. за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа пошкодила автомобіль марки «SKODA», модель «OCTAVIA», ідентифікаційний номер НОМЕР_1 д.н.з. НОМЕР_2 , сірого кольору, 2007 року випуску, шляхом підпалу, чим спричинила майнову шкоду на суму, що встановлюється.

З 2018 року потерпіла ОСОБА_4 почала працювати ДПМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на роботу на даний час виходить періодично залежності потреби користується банківською карткою ІНФОРМАЦІЯ_2 .

На даний час чоловік потерпілої ОСОБА_5 працює в таксі через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в більшості по місту Київ, іноді є замовлення по АДРЕСА_1 , грошові кошти за замовлення таксі приходять на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 .

Під час досудового розслідування встановити причину вчинення злочину не вдається можливим, однак з версій вчинення злочину, а саме пошкодження автомобіля марки «SKODA», модель «OCTAVIA», ідентифікаційний номер ТMBCA41Z08B152391 д.н.з. НОМЕР_2 , сірого кольору, 2007 року випуску, шляхом підпалу є наявність у чоловіка потерпілої та потерпілої боргів під час допиту останніх встановити чи спростувати даний факт не виявилось можливим.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З огляду на вищевикладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка може знаходитись в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме по картці № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 з 01 січня 2024 року по дату проведення вибірки, а саме: розширеної роздруківки руху грошових коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначення платежів по карткам № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 із зазначенням суми, дати, часу, відправників, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування, із зазначенням точної дати та часу, адреси зняття грошових коштів, власників/номерів рахунків, на які вони були перераховані, адрес розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ за допомогою яких здійснювались зняття грошових коштів (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів вказати повних шлях проходження грошових коштів від ініціатора до отримувача коштів) з 01 січня 2024 року по дату проведення вибірки; копій документів та відомостей, щодо власника карткам № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 : договір на банківське обслуговування, документи про боргові зобов`язання, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді; відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до карткам № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 , фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника, із зазначенням назви електронних скриньок, мережевого ім`я (назви облікового запису), з яких відбулось з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure» у період з 01 січня 2024 року по дату проведення вибірки; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету web-банкінгу з карткою № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 у період часу з 01 січня 2024 року по дату проведення вибірки; фотографій та відеозаиисів, щодо зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням дати, часу, адреси терміналів банкомат, де була здійснена операція по картці № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 , а також з камер відеоспостереження банків-ських відділень, де відбувались зняття грошових коштів по даній картці у період часу з 01 січня 2024 року по час проведення вибірки; історії авторизації по картці № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка еквайра, назв і контактів платіжного серверу через який проведена операція, обставин здійснення операції.

У зв`язку з існуючою загрозою зміни або знищення, зазначеної вище інформації, в зв`язку із закінченням терміну її зберігання, прошу розглянути дане клопотання без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В судове засідання слідча не з`явилася, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином. Причини неявки суд не повідомила.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності вимог ч. 4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуття в судове засідання слідчого в даному кримінальному провадженні.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про дату, час та місце розгляду клопотання не повідомлявся, з урахуванням приписів ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить наступного висновку.

Встановлено, що в ЄРДР внесені відомості 28 серпня 2024 року близько о 01 год. 20 хв. за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа пошкодила автомобіль марки «SKODA», модель «OCTAVIA», ідентифікаційний номер НОМЕР_1 д.н.з. НОМЕР_2 , сірого кольору, 2007 року випуску, шляхом підпалу, чим спричинила майнову шкоду на суму, що встановлюється. Дії невстановлених осіб кваліфіковані за ч.2 ст. 194 КК України.

Ця обставина підтверджується витягом з кримінального провадження № 0001680 (а.с.7).

Відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасо-вий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За правилами ст. 132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у криміна -льному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідча у своєму клопотанні вказує, що на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів грошових коштів по банківським платіжним карткам № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 .

Так, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка може знаходитись в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме по карткам № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 з можливістю їх вилучення у паперовому та електронному вигляді, а саме: розширеної роздруківки руху грошових коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначення платежів по карткам № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 із зазначенням суми, дати, часу, відправників, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування, із зазначенням точної дати та часу, адреси зняття грошових коштів, власників/ номерів рахунків, на які вони були перераховані, адрес розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ за допомогою яких здійснювались зняття грошових коштів (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів вказати повних шлях проходження грошових коштів від ініціатора до отримувача коштів) з 01 січня 2024 року по дату проведення вибірки; копій документів та відомостей, щодо власника карткам № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 : договір на банківське обслуговування, документи про боргові зобов`язання, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді; відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до карткам № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 , фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника, із зазначенням назви електронних скриньок, мережевого ім`я (назви облікового запису), з яких відбулось з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure» у період з 01 січня 2024 року по дату проведення вибірки; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету web-банкінгу з карткою № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 у період часу з 01.01.2024 по дату проведення вибірки; фотографій та відеозаписів, щодо зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням дати, часу, адреси терміналів банкомат), де була здійснена операція по картці № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття грошових коштів по даній картці у період часу з 01 січня 2024 року по час проведення вибірки; історії авторизації по картці № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка еквайра, назв і контактів платіжного серверу через який проведена операція, обставин здійснення операції.

При цьому, інформація, що міститься в документах, доступ до яких прагне отримати слідчий є банківською таємницею, тому її отримання в порядку ст. 93 КПК України є неможливим. При цьому, використання даних документів як доказів є можливим лише після вилучення їх копій.

Таким чином, з матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до інформації, яка містить обмежений доступ, і перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки такі дані нададуть можливість органу досудового слідства встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, встановити осіб, що вчинили вищевказане кримінальне правопорушення, та задокументувати їх злочинну діяльність, а також отримати дані, що сприятимуть розкриттю злочину.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розсліду-вання, слідчий суддя вважає, що наявні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ документів, до яких просить доступ слідчий, з можливістю отримання завірених належним чином копій даних документів.

Керуючись ст. 163, 164, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання слідчого СВ Бориспільського РУГІ ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001680, внесеного 28 серпня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.194 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Бориспільського РУІ1 ГУНП в Київській області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме по карткам № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 з можливістю їх вилучення у паперовому та електронному вигляді, а саме:

- розширеної роздруківки руху грошових коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначення платежів по карткам № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 із зазначенням суми, дати, часу, відправників, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування, із зазначенням точної дати та часу, адреси зняття грошових коштів, власників/ номерів рахунків, на які вони були перераховані, адрес розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ за допомогою яких здійснювались зняття грошових коштів (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів вказати повних шлях проходження грошових коштів від ініціатора до отримувача коштів) з 01 січня 2024 року по дату проведення вибірки;

- копій документів та відомостей, щодо власника карткам № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 : договір на банківське обслуговування, документи про боргові зобов`язання, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника,

- включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до карткам № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 , фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника, із зазначенням назви електронних скриньок, мережевого ім`я (назви облікового запису), з яких відбулось з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure» у період з 01 січня 2024 року по дату проведення вибірки;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету web-банкінгу з карткою № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 у період часу з 01 січня 2024 року по дату проведення вибірки;

- фотографій та відеозаписів, щодо зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням дати, часу, адреси терміналів банкомат), де була здійснена операція по картці № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 , а також з камер

- відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття грошових коштів по даній картці у період часу з 01 січня 2024 року по час проведення вибірки;

- історії авторизації по картці № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка еквайра, назв і контактів платіжного серверу через який проведена операція, обставин здійснення операції.

Посадовим особам AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати тимчасовий доступ вказаним в ухвалі особам до запитуваної інформації у встановленому порядку.

Строк дії ухвали визначити до 02 листопада 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотання слідчого (прокурора) має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.

Ухвала слідчого судді є остаточною та апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1