Провадження № 1-кс/202/6424/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

23 вересня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпро клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000359 від 08.08.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

17.09.2024 слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000359, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 08.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що працівниками управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області під час проведення моніторингу сайту Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування ( ІНФОРМАЦІЯ_1 було встановлено факт можливого вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст. 366-2 КК України (подання недостовірних відомостей в декларації особи уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування) депутатом ІНФОРМАЦІЯ_2 8-го скликання ОСОБА_4 .

Встановлено, що ОСОБА_4 , є депутатом 8-го скликання ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Під час проведення моніторингу сайту Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування ( ІНФОРМАЦІЯ_1 було встановлено, що ОСОБА_4 в декларації за типом «щорічна» за 2021 рік зазначив, що він та його дружина ОСОБА_5 , набули права власності у 2021 році на 4 об`єкти нерухомості, загальною вартістю 3 379 000 грн. та сплатив 275 000 грн. у рахунок основної суми боргу за позикою.

При цьому, загальний сімейний дохід ОСОБА_4 та його дружини ОСОБА_5 за 2021 рік, відповідно до поданої декларації склав 2 409 320 грн.

В декларації за 2021 рік суб`єкт відображає наявні готівкові кошти у розмірі 1 540 985 грн. та в декларації за 2020 рік відображає готівкові кошти у розмірі 109 665 грн.

Таким чином, розбіжність між доходами та витратами ОСОБА_4 в 2021 році складає 2 676 600 грн.

Також в ході проведення перевірки було встановлено факт наявності розбіжностей між доходами та витратами ОСОБА_4 , а саме :

1. В декларації за типом «щорічна» за 2020 рік, Розділ 12 «Грошові активи» зазначено - готівкові кошти в розмірі 40623 грн. у власності ОСОБА_4 та готівкові кошти в розмірі 69042 грн. у власності дружини останнього ОСОБА_5 ;

2. В декларації за типом «щорічна» за 2021 рік, Розділ 3 «Об`єкти нерухомості» зазначено що дружина ОСОБА_4 набула права власності на такі об`єкти нерухомості:

- квартира, загальною площею 116,3 м2 - вартість не вказано;

- 2 машиномісця (паркомісця) загальною площею 20,7 м2 та 21.1 м2- вартість не вказана;

- нежитлове приміщення, загальною площею 5,3 м2 - вартість на дату набуття - 50000 грн.;

Разом з тим слід зазначити, що наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 від 23.07.2021 № 449/21 «Про затвердження форми декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та Порядку заповнення та подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування», зареєстрованим у ІНФОРМАЦІЯ_4 29.07.2021 за № 987/36609, затверджено Порядок заповнення та подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі - Порядок), та Форму декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, чинного на дату подання декларації.

Згідно з п. 3 розділу ІІ Порядку суб`єкт декларування до початку заповнення декларації повинен підтвердити ознайомлення із цим Порядком шляхом проставлення відповідної відмітки.

У п. 4 розділу ІІ Порядку визначено, що після заповнення усіх необхідних розділів декларації суб`єкту декларування надається можливість перевірити повноту та достовірність зазначеної ним інформації.

Перед підписанням декларації суб`єкт декларування підтверджує повноту та достовірність даних, вказаних у ній, ознайомлення з попередженням про настання відповідальності за подання недостовірних відомостей шляхом проставлення відповідної відмітки.

Також у п. 5 розділу ІІ Порядку визначено, що суб`єкт декларування підписує декларацію шляхом накладання на неї особистого кваліфікованого електронного підпису або удосконаленого електронного підпису відповідно до вимог законодавства.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлені родинні зв`язки суб`єкта декларування - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , а саме жінка - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 .

З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування та встановлення всіх обставин у досудовому розслідуванні, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації щодо: джерела та суми отриманих доходів (1-ДФ): ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 за період з 01.01.2004 по теперішній час; встановлення чи являється власником або засновником, кінцевим Бенефіціарним власником фізичних чи юридичних осіб будь якої форми власності: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 за період з 01.01.2004 по теперішній час, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Повідомлений належним чином про час та місце розгляду клопотання слідчий до суду не з`явився.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_7 у судове засідання не з`явився. Про час та місце судового розгляду клопотання повідомлений належним чином. Причини неявки слідчому судді не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття представника ІНФОРМАЦІЯ_7 , як особи, у володінні якої знаходяться документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, у тому числі витяг з ЄРДР, слідчий суддя прийшов до наступного.

Слідчим ІНФОРМАЦІЯ_8 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000359, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 08.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що працівниками ІНФОРМАЦІЯ_9 під час проведення моніторингу сайту Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування ( ІНФОРМАЦІЯ_1 було встановлено факт можливого вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст. 366-2 КК України (подання недостовірних відомостей в декларації особи уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування) депутатом ІНФОРМАЦІЯ_2 8-го скликання ОСОБА_4 .

З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування та встановлення всіх обставин у досудовому розслідуванні, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації щодо: джерела та суми отриманих доходів (1-ДФ): ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 за період з 01.01.2004 по теперішній час; встановлення чи являється власником або засновником, кінцевим Бенефіціарним власником фізичних чи юридичних осіб будь якої форми власності: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 за період з 01.01.2004 по теперішній час, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до вимог ст. ст. 2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З метою виконання завдань кримінального провадження, у сторони обвинувачення виникла необхідність у дослідженні та використанні зазначених у клопотанні документів.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу стороною обвинувачення подані слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_7 об`єктивно можуть знаходитись оригінали документів зазначені у клопотанні, що мають значення для досудового розслідування.

Отже, слідчим доведено значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться у них, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних, які містяться у документах.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати прокурорам відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , прокурорам Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , іншим прокурорам та слідчим, які входять до складу слідчої групи при проведені досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000359 від 08.08.2024, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій, а саме:

1. джерела та суми отриманих доходів (1-ДФ) за період з 01.01.2004 по 23.09.2024:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ;

2. встановлення чи являється власником або засновником, кінцевим Бенефіціарним власником фізичних чи юридичних осіб будь якої форми власності, за період з 01.01.2004 по 23.09.2024:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 23.11.2024 року та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1