СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/5622/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 серпня 2024 року м. Київ

Слідча суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 та подане у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.04.2024 за № 0000135, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СУ ГУ НП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчої судді із клопотанням, яке погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 та подане у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.04.2024 за № 0000135, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_10 , слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_13 , слідчим слідчої групи СУ ГУНП в Київській області на тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) до документів в електронному вигляді, які містять охоронювану законом банківську таємницю та зберігаються у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме надати можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх належним чином завірені копії (здійснити їх виїмку), в тому числі, копії електронних наступних документів: інформацію про усі банківські операції (з зазначенням ІР-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися), зміни облікових клієнтських даних, входи- виходи до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності) по банківським рахункам (карткам) по рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та за номерами мобільних телефонів: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 ; копії документів які надавались банку при оформленні банківських рахунків (банківських карток), документи власників банківських рахунків (карток) по рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та за номерами мобільних телефонів: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 ; реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по банківським рахункам (карткам) по рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та за номерами мобільних телефонів: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів (номерів рахунків, найменувань і кодів у ЄДРПОУ/ ІПН), призначення, дати, часу і суми платежу, із вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, відомостей про осіб, що знімали кошти з вказаного рахунку, номери трансакцій за період з 01.01.2023 по 08.08.2024; інформація та документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) по банківським рахункам (карткам) по рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та за номерами мобільних телефонів: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 ; інформацію щодо здійснення переведення за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів) з зазначенням ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, зокрема входи у мобільний застосунок онлайн-банкінгу; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) користувачах по банківським рахункам (карткам) по рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та за номерами мобільних телефонів: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 за період з 01.01.2023 по 08.08.2024; Фото-, відеоматеріали з камер спостереження банкоматів при зняті грошових коштів із банківських карток (рахунків) по рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та за номерами мобільних телефонів: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 та документи, якими оформлено зняття грошових коштів в касах цієї банківської установи з вищезазначених банківських карток за період з 01.01.2023 по 21.05.2024 року.

Дане клопотання слідчий мотивує тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000135 від 05.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , шляхом обману, представляючись керівниками Житомирської, Волинської, Закарпатської обласних військових державних адміністрації або керівниками райдержадміністрацій вказаних областей, телефонують місцевим приватним підприємцям та пропонують перерахувати кошти на потреби БО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та БО « ІНФОРМАЦІЯ_8 », нібито на закупівлю закордоном спорядження для військових потреб.

Як підтвердження «законного» характеру своєї пропозиції, учасники шахрайської оборудки із використанням засобів мобільного зв`язку та комп`ютерної техніки направляють приватним підприємцям фотокопії завідомо підроблених листів вищезазначених державних адміністрацій.

Зокрема, в січні 2024 році у мобільних телефонах із ІМЕІ НОМЕР_28 та ІМЕІ НОМЕР_29 , які перебували у володінні та постійному користуванні ОСОБА_16 , використовувався номер мобільного телефону № НОМЕР_26 (контактний номер телефону БО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб), у жовтні 2023 року - січні 2024 року в мобільному телефоні з ІМЕІ НОМЕР_29 використовувався номер № НОМЕР_27 (контактний номер телефону БО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб).

Грошові кошти, що надходять до БО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та БО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з призначенням платежу «на господарські потреби» перераховуються у подальшому на особисті карткові рахунки громадян ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , які, за попередньою домовленістю, перераховують їх для обготівкування та розподілення між усіма учасниками злочинного механізму.

Крім цього, встановлено, що громадянин ОСОБА_16 , який також приймав учать у створенні БО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та БО « ІНФОРМАЦІЯ_8 », на даний час координує дії громадян ОСОБА_15 та ОСОБА_14 .

Таким чином, до організації та функціонування вищезазначеного протиправного механізму причетним громадяни: 1) ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_30 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 . При здійсненні протиправної діяльності використовує мобільні телефони з №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , ІМЕІ НОМЕР_28 , IMEI НОМЕР_29 ; 2) ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_31 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8. При здійсненні протиправної діяльності використовує мобільні телефони з №№ НОМЕР_14 , НОМЕР_32 ; 3) ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_33 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 . Актуальні засоби зв`язку встановлюються. При здійсненні протиправної діяльності в період з жовтня 2023 по квітень 2024 використовував мобільні телефони з ІМЕІ НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , з жовтня по грудень 2023 використовував номер мобільного телефону НОМЕР_18 , з січня по квітень 2024 - НОМЕР_21 ; 4) ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_34 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 . При здійсненні протиправної діяльності використовує мобільний телефон з № НОМЕР_23 ; 5) ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_35 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 . При здійсненні протиправної діяльності використовує мобільні телефони з №№ НОМЕР_24 , НОМЕР_25 .

Крім цього, з`ясовано, що для отримання грошових коштів зловмисники використовують банківські рахунки: НОМЕР_36 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_6 ), який належить БО « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; БО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та БО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » перераховує кошти на банківські рахунки: НОМЕР_37 ) НОМЕР_6 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_6 ), належить гр. ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_34 ); 2) НОМЕР_38 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_6 ), належить гр. ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_35 ).

Під час виконання доручення було встановлено, що громадянка ОСОБА_18 перерахувала протиправно отримані кошти на такі рахунки: 1) НОМЕР_8 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_6 ), належить гр. ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_39 ); 2) НОМЕР_9 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_6 ), належить гр. ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_40 ); громадянин ОСОБА_17 : 1) НОМЕР_10 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_6 ), належить гр. ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_41 ). 2) НОМЕР_11 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_6 ), належить гр. ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_42 ).

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в аналізі руху коштів по рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та за номерами мобільних телефонів: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 відкритих в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 за період з 01.01.2023 по дату оголошення ухвали.

Зазначені банківські документи можуть містити сліди вчинення кримінального правопорушення, такі, як джерела походження коштів, осіб, які отримували кошти із вказаних рахунків та їх подальше переведення на інші суб`єкти із ознаками фіктивності, характер проведених фінансово-господарських взаємовідносин та кількість проведених фінансових операцій, реквізити сторін, належність підписів на платіжних дорученнях та інших банківських документах, щодо відкриття та обслуговування рахунку особами, які відповідальні за управління та розпорядження рахунком, наявність розрахунків, а також інші відомості, які підлягають дослідженню.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю підтримує у повному обсязі.

У судове засідання посадові особи АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " не з`явились, про дату та час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів повідомлялися належним чином, жодних клопотань на адресу суду не надходило.

У відповідності до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема, оперативну інформацію, протоколи допиту потерпілого від 27.04.2024, 25.04.2024, 26.04.2024; протоколами про прийняття протоколи прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується, від 27.04.2024, 25.04.2024, 26.04.2024, платіжними інструкціями та скріншотами, протоколом допиту свідка від 05.06.2024, заявою про вчинення кримінального правопорушення № 5426/01/1.6/2024 від 12.06.2024 (а. 12-14, 17-18, 18-19, 20, 21, 22-23, 24, 24-25, 25-26, 27, 28-29, 30, 31-32, 32-33, 34-36, 37), а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (а. 8), суддя дійшла до таких висновків.

Під час судового розгляду встановлено, що СУ ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.04.2024 за № 0000135, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (а. 8).

Згідно з наказом від 04.05.2024 № 985 «Про визначення місць розташування та проведення досудового розслідування слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області» та п. 3 постанови заступника начальника СУ ГУ НП в Київській області майора поліції ОСОБА_24 про призначення групи слідчих від 28.05.2024, місцем проведення досудового розслідування визначено за місцезнаходженням відділу розслідування особливо тяжких злочинів, а саме: АДРЕСА_7 ). Відтак, клопотання подано з дотриманням правил підсудності.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності; 10) інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей; 11) інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; 12) інформація про банки чи клієнтів банків, отримана ІНФОРМАЦІЯ_9 відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави; 13) рішення ІНФОРМАЦІЯ_10 про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Згідно з ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачених ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Як встановлено у судовому засіданні клопотання відповідає вимогам, передбачених ч. 2 ст. 160 КПК України.

Також слідча суддя дійшла до висновку про те, що слідчий у своєму клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів довів наявність підстав вважати, що перелічені вище документи, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для повного, всебічного досудового розслідування, встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з тим, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме в частині надання доступу до інформації за номерами мобільних телефонів вказаних у клопотанні за період з 01.01.2023 по 08.08.2024, підлягає частковому задоволенню, а саме за період часу з 01.10.2023 по 08.08.2024, оскільки слідчим клопотання в цій частині не обґрунтовано.

Оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи, та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом їх встановити неможливо, слідча суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідча суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання старшого слідчого - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_10 , слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_13 , слідчим слідчої групи СУ ГУНП в Київській області на тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) до документів в електронному вигляді, які містять охоронювану законом банківську таємницю та зберігаються у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме надати можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх належним чином завірені копії (здійснити їх виїмку) в тому числі копії електронних наступних документів:

- інформацію про усі банківські операції (з зазначенням ІР-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися), зміни облікових клієнтських даних, входи- виходи до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності) по банківським рахункам (карткам) по рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та за номерами мобільних телефонів: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 ;

- копії документів які надавались банку при оформленні банківських рахунків (банківських карток), документи власників банківських рахунків (карток) по рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та за номерами мобільних телефонів: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 ;

- реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по банківським рахункам (карткам) по рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та за номерами мобільних телефонів: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів (номерів рахунків, найменувань і кодів у ЄДРПОУ/ ІПН), призначення, дати, часу і суми платежу, із вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, відомостей про осіб, що знімали кошти з вказаного рахунку, номери трансакцій за період з 01.10.2023 по 08.08.2024;

- інформація та документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) по банківським рахункам (карткам) по рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та за номерами мобільних телефонів: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 ;

- інформацію щодо здійснення переведення за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів) з зазначенням ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, зокрема входи у мобільний застосунок онлайн-банкінгу; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) користувачах по банківським рахункам (карткам) по рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та за номерами мобільних телефонів: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 за період з 01.10.2023 по 08.08.2024;

- фото-, відеоматеріали з камер спостереження банкоматів при зняті грошових коштів із банківських карток (рахунків) по рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та за номерами мобільних телефонів: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 та документи, якими оформлено зняття грошових коштів в касах цієї банківської установи з вищезазначених банківських карток за період з 01.10.2023 по 21.05.2024 року.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1