Справа № 367/8336/24
Провадження №1-кс/367/1159/2024
У Х В А Л А

Іменем України

27 серпня 2024 року Ірпінський міський суд Київської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Ірпені клопотання слідчого СВ ВП № 1 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, подане у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000439 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

До Ірпінського міського суду Київської області надійшло вищезазначене клопотання в якому слідчий СВ ВП № 1 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 просить надати йому та слідчому СВ ВП № 1 Бучанського РУП ГУ НП в Київській майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 1 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 1 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області майору поліції ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення (здійснення виїмки) справи з юридичного оформлення карткового рахунку № НОМЕР_1 , включаючи інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до вищевказаного карткового рахунку з моменту реєстрації вказаного рахунку з 16.01.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу; інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 до моменту здійснення тимчасового доступу; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 з 16.01.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому фактичну адресу таких банківських терміналів; інформацію про карткові рахунки, на які з карткового рахунку № НОМЕР_1 з 16.01.2024 по до моменту здійснення тимчасового доступу було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з рахунку № НОМЕР_1 з 16.01.2024 по до моменту здійснення тимчасового доступу, а саме поповнень мобільних телефонів, оплату комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; інформацію про підключення до карткового рахунку № НОМЕР_1 з послуги інтернет-банкінг, із зазначенням ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи її використання з 16.01.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу;

Інформації яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , на паперовому та електронному носії.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий вказує, що СВ ВП № 1 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000439 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.02.2024 о 10.30 невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами з ОСОБА_9 ., ІНФОРМАЦІЯ_2 , АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме 17.01.2024 ОСОБА_9 зателефонували з номеру НОМЕР_2 , представились працівниками банку та попросили назвати свої персональні дані, після чого відбулось списання належних їй грошових коштів в сумі 28100 грн. (ІКС ІПНП 1061 від 05.02.2024). Допитано як потерпілу ОСОБА_9 , яка повідомила, що 16.01.2024 року, близко 13 год. 49 хв., не встановлена особа, яка представилася ОСОБА_10 працівником безпеки банку телефонував з а/н НОМЕР_3 та повідомила, що по її банківській карті АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 невідомі особи намагаються провести зняття коштів. Після чого заявник звернулася до банку дізнатися чи є в них така служба безпеки на що банк відповів так. В подальшому її за телефонували з а/н НОМЕР_5 це самий ОСОБА_10 та при спілкуванні попрохав перерахувати всі свої грошові кошти на банківський рахунок який саме заявниця не пам`ятає. Через декілька хвилин заявниця перевела грошові кошти у сумі 50000 грн. на невстановлений рахунок. Відповідно до виписки по картковому рахунку ОСОБА_9 , було встановлено, що в останнього відкритий рахунок в Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Стверджує, що інших способів, визначених кримінальним процесуальним законодавством, отримати оригінали документів, ніж як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до рече та документів та можливість їх вилучити їх, у органу досудового розслідування не має.

Слідчий СВ ВП № 1 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, в прохальній частині клопотання просить проводити розгляд без його участі.

АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про дату, час та місце розгляду справи повідомлений своєчасно та належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Судом встановлено, що СВ ВП № 1 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000439 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У відповідності до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .

На переконання слідчого судді, слідчим доведені обставини, передбачені ст.163 КПК України.

Слідчий суддя визначає строк дії ухвали, який становить два місяці.

При цьому, слідчий суддя вважає вимогу слідчого про надання тимчасового доступу «до моменту здійснення тимчасового доступу» неконкретною, а тому надає такий доступ по день звернення слідчого до слідчого судді із відповідним клопотанням.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 27.08.2024, закінчення строку дії ухвали 27.10.2024.

При цьому, суд роз`яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

постановив :

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, подане у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000439 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 1 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 Бучанського РУП ГУ НП в Київській майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 1 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 1 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області майору поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення (здійснення виїмки), а саме:

- справи з юридичного оформлення карткового рахунку № НОМЕР_1 , включаючи інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до вищевказаного карткового рахунку з моменту реєстрації вказаного рахунку з 16.01.2024 до 20.08.2024;

- інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 до 20.08.2024;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 з 16.01.2024 до 20.08.2024, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому фактичну адресу таких банківських терміналів;

- інформацію про карткові рахунки, на які з карткового рахунку № НОМЕР_1 з 16.01.2024 до 20.08.2024 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з рахунку № НОМЕР_1 з 16.01.2024 до 20.08.2024, а саме поповнень мобільних телефонів, оплату комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- інформацію про підключення до карткового рахунку № НОМЕР_1 з послуги інтернет-банкінг, із зазначенням ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи її використання з 16.01.2024 до 20.08.2024;

Інформації яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , на паперовому та електронному носії.

У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 27.08.2024.

Закінчення строку дії ухвали 27.10.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1