Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/4842/24
Провадження №1-кс/552/1756/24
У Х В А Л А

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

01.08.2024 м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В судове засідання слідчий не з`явилась, звернувшись до суду з заявою про розгляд клопотання за її відсутності. У заяві зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без повідомлення володільця речей та документів, доступ до яких просить надати слідчий.

З огляду наявність заяви слідчого про розгляд клопотання за її відсутності, вважаю за необхідне розглянути клопотання за відсутності осіб, що в судове засідання не з`явились.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що в провадженні слідчого відділення відділу поліції №1 Полтавського районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування №0000692 від 10.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, предметом досудового розслідування є повідомлені потерпілою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , під час написання заяви про кримінальне правопорушення від 10.07.2024 та допиту в статусі потерпілої від 13.07.2024 відомості про те, що 09.07.2024 її подруга ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка користується мобільним номером телефону НОМЕР_1 , переслала їй у Вайбер смс-повідомлення з інтернет-посиланням ІНФОРМАЦІЯ_6 на отримання грошової допомоги в сумі 7100 грн. Потерпіла перейшла по ньому, але довго не відбувалось завантаження входу в її особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_7 », тому вона просто припинила чекати та почала займатись своїми справами. Того ж дня, близько 15:25 год. їй на мобільний телефон НОМЕР_2 зателефонував номер НОМЕР_3 . Побачивши пропущений виклик, потерпіла на нього перетелефонувала о 15:25 год. Розмова тривала 2 хв. 30 с., потім була ще одна розмова, яка тривала 5 хв. 11 с потерпіла зателефонувала о 15:38 год. на цей же номер. Під час цих розмов невідомий чоловік представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_8 », сказав, що в неї відбувається списання коштів з карти « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 та для «повернення» своїх коштів їй потрібно повідомити йому код з смс-повідомлення, що вона і зробила (який саме код повідомила не пам`ятає точно), після чого кошти продовжували списуватись. В результаті таких подій, 09.07.2024 з карти потерпілої ОСОБА_6 № НОМЕР_4 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » невідомою особо було здійснено 6 переказів коштів через ІНФОРМАЦІЯ_10 : о 14:53 в сумі 2000 грн., о 14:53 в сумі 2000 грн., о 14:54 в сумі 2000 грн, о 14:54 в сумі 2000 грн, о 14:54 в сумі 2000 грн, о 15:44 в сумі 4850 грн. Із змісту виписки про рух коштів, отриманої потерпілою ОСОБА_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за 09.07.2024 по її картці № НОМЕР_4 встановити кінцевого отримувача коштів не представляється можливим, інформації не достатньо.

В ході огляду мобільного телефону потерпілої виявлено вхідне смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_8 » о 14:17 год. із змістом «Увага, нікому не повідомляйте код для підтвердження операції 3-D Secure (протокол розрахунків платіжними картками, що застосовується в операціях без наявності картки в місці платежу, зокрема, при розрахунках через мережу Інтернет). Після вказаного повідомлення виявлено шість повідомлень з різними кодами, необхідними для підтвердження переказу коштів на карту «іншого» банку.

Водночас з вказаними подіями, цього ж дня о 15:31 та 15:39 (в період, коли відбувались перекази коштів з її карти) потерпілій на її мобільний номер в Телеграмі надходили смс від абонента « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (дані щодо номеру телефону відсутні, ім`я користувача: ОСОБА_8 ) ніби-то з приводу зарахування державних виплат в сумі 7100 грн. за її «залишеною заявкою», запитували чи зараховувати їй кошти.

Таким чином, в ході досудового розслідування встановлено, що особа (особи), причетна до вчинення даного кримінального правопорушення користувалась: мобільним номером телефону НОМЕР_3 , використовувала інтернет-посилання ІНФОРМАЦІЯ_6 , користується Телеграмом з ніком « ОСОБА_9 » з іменем користувача: ОСОБА_8 .

Зважаючи на обставини, встановлені в ході слідства, існує необхідність перевірити вище вказану інформацію шляхом встановлення руху коштів за період часу з 09.07.2024 по 10.07.2024 по банківському рахунку та платіжній (кредитній) картці № НОМЕР_4 особи (клієнта), відкритим на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », встановлення інформації за період часу з 09.07.2024 по строк дії ухвали суду по номеру НОМЕР_3 , котрим користувалась невідома особа, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілої, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлення інформації по номерам телефонів потерпілої ОСОБА_6 НОМЕР_2 за період часу з 09.07.2024 по 10.07.2024 та її подруги ОСОБА_7 НОМЕР_1 за період часу з 09.07.2024 по строк дії ухвали суду, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також поданими до суду матеріалами доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З цих підстав клопотання підлягає до задоволення в повному обсязі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,163 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та дозвіл на вилучення на паперових та електронних носіях документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) а також Філії Полтавське обласне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Філії Полтавське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та службу безпеки банку, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківському рахунку та платіжній (кредитній) картці № НОМЕР_4 , відкритій на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з 09.07.2024 по 10.07.2024, а саме:

документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка.

виписки по платіжній (кредитній) картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період з 09.07.2024 по 10.07.2024;

фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів за період з 09.07.2024 по 10.07.2024;

номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період з 09.07.2024 по 10.07.2024;

вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_12 » чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 09.07.2024 по 10.07.2024;

у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 09.07.2024 по 10.07.2024;

у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 09.07.2024 по 10.07.2024;

інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку за період з 09.07.2024 по 10.07.2024.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та дозвіл на вилучення на паперових та електронних носіях документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код НОМЕР_6 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ), за період з 09.07.2024 по термін дії ухвали суду, а саме: інформації в письмовому вигляді (на паперових носіях), а також в електронному вигляді на електронних носіях (у тому числі у форматі Microsoft Excel), із зазначенням даних про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, ідентифікуючі ознаки приладів, які використовували мережу «Інтернет» (MAC-адреси обладнання) по номеру телефону: НОМЕР_3 за період з 09.07.2024 по термін дії ухвали суду, а також належним чином завірених копій документів з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, на паперових та електронних носіях, що містять інформацію про зв`язок абонентів по телефонному номеру НОМЕР_3 за період з 09.07.2024 по термін дії ухвали суду, щодо надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрути передавання із обов`язковою прив`язкою до місцевості (адреси), в зоні якої він знаходився на момент сеансів зв`язку; зазначенням ідентифікуючих ознак телефонів, з яких були зроблені дзвінки; зазначенням телефонних номерів абонентів, з якими відбувались сеанси зв`язку; дата, час початку та тривалість сеансів зв`язку за період з 09.07.2024 по термін дії ухвали суду, документів у належним чином завірених копіях, у випадку укладення договору на контрактній основі абонента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по телефонному номеру: НОМЕР_3 (договорів з додатками), послуги згідно з якими надаються на умовах контрактного сервісу, з можливістю їх вилучення, за весь період обслуговування такого номеру, із зазначенням даних щодо дати, часу, місця, тривалості та типу з`єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (ММS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань], по телефону: НОМЕР_3 (абонента «А») за період з 09.07.2024 по термін дії ухвали суду, з вказівкою:- дати, часу, місця (адреси місцеперебування абонента, розташування базових станцій: їх адреси та номери, азимут, відстань), тривалості та типу з`єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (ММS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань] абонента, який використовував під час роботи зазначений номер телефону (абонента «А»), а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживача телекомунікаційних послуг, IMEI (абонента «А») тощо; - абонентських номерів (абонентів «Б»), з якими відбувався сеанс зв`язку (з`єднання) абонентом, які використовували під час роботи зазначений номер телефону (абонентом «А») за період часу з 09.07.2024 по термін дії ухвали суду, їх належності: прізвища, ім`я, по-батькові користувачів (абонентів «Б»), адреси їх проживання, а також вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності, а за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації з такими абонентами (абонентами «Б»), надати відомості про осіб (вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності), з якими укладені такі угоди, а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, IMEI (абонентів «Б») тощо;- всіх поповнень рахунку номеру телефону НОМЕР_3 (абонента «А») за період часу з 09.07.2024 по термін дії ухвали суду, з обов`язковою вказівкою по кожному такому поповненню: - дати та часу поповнення; - суми поповнення; - платіжної системи (послуги, сервісу, WEB-порталу, іншого фінансового інструменту) за допомогою, якої(го) здійснено поповнення; - реквізитів (даних) платника (поповнювача), зокрема: номеру телефону та/або номеру банківської картки (рахунку), з (за допомогою) якої(го) здійснено поповнення рахунку вказаного номеру телефону, із зазначенням вичерпної інформації по кожному такому поповненню рахунку вказаного номеру телефону та наданням відповідних підтверджуючих фінансових документів (чеків, платіжних доручень тощо) або їх належним чином завірених копій; - здійснення операцій за період часу з 09.07.2024 по термін дії ухвали суду, в тому числі, з електронними грошима (отримання, зарахування, використання, розрахунків, обміну, погашення електронних грошей) з використанням номеру телефону НОМЕР_3 (абонентом «А»), з обов`язковою вказівкою окремо по кожній такій операції: - найменування операції; - дати та часу операції; - грошової суми; - номеру банківської картки платника (банківської картки, з якої здійснено переказ); - номеру банківської картки отримувача (банківської картки, на яку здійснено переказ); - платіжної системи (послугу, сервіс, WEB-портал, інший фінансовий інструмент) за допомогою, якої(го) здійснено операцію; - реквізитів (даних) платника (поповнювача), зокрема: номеру телефону та/або номеру банківської картки (рахунку), (за допомогою) якої(го) здійснено поповнення рахунку вказаного номеру телефону, із зазначенням вичерпної інформації по кожному такому поповненню рахунку вказаного номеру телефону та наданням відповідних підтверджуючих фінансових документів (чеків, платіжних доручень тощо) або їх належним чином завірених копій; та інші дані, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному оператору мобільного зв`язку за період часу з 09.07.2024 по строк дії ухвали суду.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та дозвіл на вилучення на паперових та електронних носіях документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_5 , ідентифікаційний код НОМЕР_7 ), що містять інформацію про з`єднання абоненту з сім-карткою мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер НОМЕР_2 з іншими абонентами, смс-повідомлень в період часу з 00:00 год. 09.07.2024 року до 00:00 год. 10.07.2024 та номер НОМЕР_1 з іншими абонентами, смс-повідомлень в період часу з 00:00 год. 09.07.2024 року по строк дії ухвали суду з вказівкою: їх належності, часу та зазначенням абонентських номерів телефонів, що використовувались під час роботи зазначеного терміналу, їх ІМЕІ, а також розташування базових станцій, через які здійснювався зв`язок таких телефонів із вказаним терміналом та ІМЕІ (азимут, відстань), а також інші дані по вказаним номерам, які можуть бути надані (доступні оператору).

Виконання ухвали доручити слідчим слідчого відділення відділу поліції № 1 Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 іншим уповноваженим особам на проведення досудового розслідування ВП №1.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1