Справа № 485/2242/24
Провадження № 1-кс/485/371/24
УХВАЛА

іменем України

05 листопада 2024 року м.Снігурівка

Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області - ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Снігурівка Миколаївської області клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000490 від 18 жовтня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

встановив:

04 листопада 2024 року старший слідчий СВ відділення поліції № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням.

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Клопотання про доступ до документів, які перебувають у володінні/користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та/або філії - « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заявлено у кримінальному провадженні, дані про яке 18 жовтня 2024 року внесено до ЄРДР за №0000490 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, на підставі поданої 18 жовтня 2024 року до ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області заяви ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом отримавши доступ до онлайн додатку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в період часу з 04 жовтня 2024 року по 14 жовтня 2024 року заволоділа грошовими коштами з картки універсальна № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 в сумі 52469 грн., котрі було перераховано на невстановлений рахунок, спричинивши матеріальний збиток на вказану суму.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив про те, що він з 2023 року мобілізований в Збройні Сили України та на даний момент проходить військову службу у НОМЕР_3 на посаді оператора радіоелектронної розвідки та місцем дислокації на даний час є м. Снігурівка Миколаївської області. У власності мав картку ІНФОРМАЦІЯ_4 «Для виплат» із номером карти НОМЕР_4 ( НОМЕР_2 ), на яку йому приходила заробітна плата. 03 жовтня 2024 року о 23:45 год., із його картки НОМЕР_4 ( НОМЕР_2 ), були перераховані грошові кошти в сумі 5000 грн. на невідомий йому рахунок (зазначено по виписці як ОСОБА_6 ). Окрім того, 04 жовтня 2024 року о 09:48 год. із його вищезазначеної картки були перераховані грошові кошти в сумі 500 грн. на невідомий йому рахунок (зазначено по виписці як ОСОБА_6 ), також 04 жовтня 2024 року о 09:53 год. із його вищезазначеної картки були перераховані грошові кошти в сумі 22000 грн. на невідомий йому рахунок (зазначено по виписці як ОСОБА_6 ) та 04 жовтня 2024 року о 09:53 год. із його вищезазначеної картки були перераховані грошові кошти в сумі 269 грн. на невідомий йому рахунок (зазначено по виписці як ОСОБА_6 ). Зазначені грошові кошти він нікому не перераховував, паролі та доступу до його картки ні в кого не було, ніякі паролі та номер карти він на сайтах та іншим особам не надавав. На момент перерахування грошових коштів він знаходився у м. Снігурівка за місцем своєї дислокації та після того, як він через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявив, що грошових коштів в нього не було, він звернувся до відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 у м. Снігурівка та йому повідомили про те, що його грошові кошти були перераховані та працівники банку порадили йому зробити нову картку ІНФОРМАЦІЯ_1 , що він і зробив та отримав нову картку ІНФОРМАЦІЯ_5 із № НОМЕР_5 , при цьому рахунок залишався той же, тобто ( НОМЕР_2 ), на яку йому приходила заробітна плата. 12 жовтня 2024 року року о 11:21 год. йому на нову картку ІНФОРМАЦІЯ_5 із № НОМЕР_5 прийшла заробітна плата та після цього були спроби зайти у його додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про що відповідно йому приходили смс-повідомлення на його мобільний номер НОМЕР_6 , смс повідомлення в нього не збереглися. Після цього, для збереження коштів він звернувся на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 на номер НОМЕР_7 та в телефонному режимі заблокував свою картку ІНФОРМАЦІЯ_1 із № НОМЕР_5 . 14 жовтня 2024 року близько 12:00 год. вказана картка була заблокована у додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 та вже 14 жовтня 2024 року о 13:45 год. вказана картка була перевипущена на нову картку ІНФОРМАЦІЯ_1 із № НОМЕР_1 та відразу переведені грошові кошти в сумі 24700 грн., тобто 14 жовтня 2024 року о 13:45 год. на невідомий йому рахунок (зазначено по виписці як ОСОБА_6 ) Про дану подію він дізнався 14 жовтня 2024 року коли зайшов в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » , що мало місце приблизно о 14:40 год. При цьому йому приходило декілька смс-повідомлень на його мобільний номер НОМЕР_6 , однак смс-повідомлення в нього не збереглися. Пам`ятає, що в смс-повідомленні був текст про підтвердження входу у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », при цьому особисто він нічого не підтверджував та нікому нічого не повідомляв. В період часу з 13 жовтня 2024 року по 16 жовтня 2024 року, він знаходився у м. Золотоноша Черкаської області, у родичів, так як знаходився у відпустці. 18 жовтня 2024 року, зранку він приїхав у м. Снігурівка, де вирішив написати заяву про даний факт. При цьому 17 жовтня 2024 року, він в онлайн форматі написав заяву до кіберполіції.

19 жовтня 2024 року від ОСОБА_5 надійшла заява про долучення документів, а саме: паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду виданих на його ім`я та виписки по картці/рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 і додатковим рахунком договору SAMDNWFC8 від 02 січня 2023 року за період 01 червня 2024 року -15 жовтня 2024 року.

У клопотанні слідчий просить надати доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, якими володіє банківська установа АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та/або філія - « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме щодо деталей банківських операцій щодо перерахування грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належному потерпілому ОСОБА_5 , з метою отримання відомостей щодо особи, яка здійснювала банківську операцію та інформація щодо рахунку, на який вони були зараховані, в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, ІР-адреси із якої здійснювалася зазначені операції і місце переказу грошових коштів за період часу з 03 жовтня 2024 року о 23:00 год. по 15 жовтня 2024 року до 07.00 год. із можливістю подальшого тимчасового доступу до них та вилучення, що мають значення для подальшого досудового розслідування.

Згідно зі ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами клопотання підтверджено, що існують достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні/користуванні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення, оскільки містять дані про особу причетну до вчинення кримінального правопорушення, й у подальшому вони можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Враховуючи вище зазначене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.132,160,163,164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 та заступнику начальника СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, яка перебуває у володінні/користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , та/або філії - «Миколаївського регіонального управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , із можливістю подальшого тимчасового доступу до них та вилучення, а саме:

-відомості про рух коштів (інформацію про рух грошових коштів) по банківському рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належному потерпілому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час або переведення їх на інший рахунок (із зазначенням який саме рахунок), відомості щодо банківської картки/банківського рахунку, куди були зараховані/перераховані грошові кошти, з розшифровкою даних щодо отримувачів коштів, а також ІР-адреси із якої здійснювалися зазначені операції за період часу з 03 жовтня 2024 року о 23:00 год. по 15 жовтня 2024 року до 07:00 год.;

-дані про зміну, а також інформацію про перевипуск карток до рахунку по банківському рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також ІР-адрес, які використовувалися при здійснені даних операцій;

-інформацію про зміну фінансового номеру по банківському рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 03 жовтня 2024 року о 23:00 год. по 15 жовтня 2024 року до 07:00 год., із зазначенням усіх фінансових номерів які змінювались;

-дані про зміну у період часу з 23:00 год. 03 жовтня 2024 року по 07:00 год. 15 жовтня 2024 року пін-кодів до платіжних карток по банківському рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та паролів для входу до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », із зазначенням точного часу зміни та ІР-адрес, які використовувались при здійсненні вказаних операцій;

-дані про блокування та розблокування карток до рахунку по банківському рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 23:00 год. 03 жовтня 2024 року по 15 жовтня 2024 року до 07:00 год. із зазначенням яким шляхом здійснювалось блокування та розблокування (телефонний дзвінок, операції через мобільний додаток або сайт тощо), чи вводились (або називались оператору) при здійсненні цих операції паролі та/або кодові слова, який номер телефону/ІР-адреса використовувались при блокуванні/розблокуванні;

-чи були у період з 00:00 год. 12 жовтня 2024 року до 24:00 год. 14 жовтня 2024 року доступи та невдалі спроби доступу до банківського рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » або через банкомати без використання фізичної карти, з яких номерів телефонів/ІР-адрес здійснювались входи, або які банкомати використовувались (їх місце знаходження). На які номери телефонів банківською установою надсилались коди підтвердження входу та/або підтвердження проведення банківських операцій.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та/або філія - « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).

Ухвала підлягає виконанню особою, якій за цією ухвалою надано доступ.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 05 січня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1