Справа № 699/1488/24
Номер провадження № 1-кс/699/310/24
УХВАЛА

щодо тимчасового доступу до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

27.09.2024 м. Корсунь-Шевченківський

Слідчий суддя Корсунь-Шевченківського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у межах кримінального провадження № 0000376 клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Корсунь-Шевченківського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,

про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Корсунь-Шевченківського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з вищевказаним клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У обґрунтування заявленого клопотання, слідчий зазначив, що у провадженні слідчого відділення відділення поліції №1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено 14.08.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000376 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185, ч. 1. ст. 263 та ч. 4 ст. 189 КК України.

Кримінальне провадження було зареєстроване у зв`язку із тим, що до відділення поліції № 1 Черкаського РУП надійшло повідомлення про те, що 14.08.2024 за адресою АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виявив зникнення електроінструментів, грошових коштів, банківської картки та мобільного телефону.

У ході виконання доручення оперативним підрозділом було встановлено перелік викрадених речей з домоволодіння ОСОБА_5 , а саме встановлено крадіжку мобільного телефону «Блеквіель 8100», на якому мався доступ до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , з якої невстановленою особою 02.06.2024 о 14 год. 41 хв. були зняті грошові кошти в сумі 3200 гривень (зняття готівки в банкоматі - магазин « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_2 ), та о 15 год. 25 хв. зняті грошові кошти в сумі 5300 гривень (зняття готівки в банкоматі відділення банку, АДРЕСА_2 ). Також встановлено, що невстановленою особою був змінений абонентський номер телефону рахунку клієнта « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на інший номер мобільного телефону, після чого з іншої банківської картки, рахунок НОМЕР_3 , 02.06.2024 року о 15 год. 26 хв. були зняті грошові кошти в сумі 3500 гривень (зняття готівки).

Таким чином, наявно достатньо підстав вважати, що невстановлена особа здійснила заволодіння грошовими коштами які знаходилися на банківському рахунку потерпілого, що був відкритий в акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Таким чином, з метою з`ясування обставин які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення хто фактично вчинив кримінальне правопорушення та заволодів грошовими коштами потерпілого, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів які містять охоронювану законом таємницю.

Іншим способом, як-то без проведення тимчасового доступу до речей та документів, отримати вищевказані документи, як і довести обставини, за яких було вчинено вказане кримінальне правопорушення неможливо.

Органом досудового розслідування є СВ Відділення поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області.

У судове засідання були викликані слідчий, прокурор та представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які до суду не з`явилися. Слідчий звернувся до суду із заявою про підтримання клопотання та про розгляд справи без його участі. У зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком випадків, передбачених ст. 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з приписами п.п. 2, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку;

5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;

7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8) коди, що використовуються банками для захисту інформації;

9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності;

10) інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей;

11) інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

12) інформація про банки чи клієнтів банків, отримана ІНФОРМАЦІЯ_6 відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави;

13) рішення ІНФОРМАЦІЯ_7 про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

До клопотання у якості доказів, що його обґрунтовують, надано копії наступних документів: витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000376 від 14.08.2024; постанов про призначення групи слідчих та про призначення групи прокурорів; постанови про об`єднання матеріалів досудових розслідувань; протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 ; довідок з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів по карткових рахунках ОСОБА_5 .

Надані докази підтверджують обставини, наведені слідчим на обґрунтування необхідності задоволення клопотання.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Згідно зі ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Ураховуючи вищенаведене, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам чинного кримінального процесуального законодавства, а дані, зібрані у матеріалах кримінального провадження, дають підстави зробити висновок про те, що з метою встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення, проведення заходів забезпечення кримінального провадження, про які просить слідчий, є необхідним.

Указані в клопотанні документи мають значення для встановлення істини по справі, зокрема встановлення часу, місця, способу вчинення кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили. З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.

Ураховуючи викладене клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Корсунь-Шевченківського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000376, внесеному до ЄРДР 14.08.2024 задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 ; адреса для листування: АДРЕСА_4 ) надати слідчому СВ відділення поліції № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 ; слідчому СВ відділення поліції № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 ; заступнику начальника відділення поліції № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області начальнику СВ ОСОБА_7 (кожен з яких має право діяти самостійно), тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, шляхом виготовлення на електронному носії копії наступної інформації:

- роздруківки руху коштів по банківських картках потерпілого ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_5 та рахунок НОМЕР_6 та із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені фінансові операції по рахунку, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР-адрес (МАС-адрес), номерів портів ЕОМ, з датами та часом входу в особистий кабінет, інформації щодо зняття готівки, за період часу з із 01.06.2024 по 03.06.2024, з можливістю вилучення завірених копій даних документів на електронному та паперовому носіях;

- фото, відеофіксацію зняття грошових коштів з камер відеоспостереження, розташованих на банкоматах:

1. зняття коштів з банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 о 14 год. 41 хв. 02.06.2024 в банкоматі магазин « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_2 та о 15 год. 25 хв. зняття готівки в банкоматі відділення банку, АДРЕСА_2 ;

2. зняття коштів з банківської картки, рахунок НОМЕР_3 , 02.06.2024 о 15 год. 26 хв. (місце зняття не відоме).

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1