УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 жовтня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001139 від 07.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.09.2024 до Відділу поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області із заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в період часу з 25.08.2024 по 30.08.2024 невідома особа під приводом надання останній роботи у Телеграм каналі, шахрайським шляхом схилила ОСОБА_4 скидати свої грошові кошти з власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , на рахунки інших осіб різними грошовими платежами, на загальну суму 261,777,91 гривень, запевнивши останню, що вона отримає 30% додаткових виплат з вищевказаної суми. Вказаними злочинними діями ОСОБА_4 завдано матеріального збитку на загальну суму 253 250, 00 грн.

Потерпіла ОСОБА_4 , повідомила, що 25 серпня 2024 року їй на телефон надійшло повідомлення від номеру НОМЕР_2 про пропозицію співпраці, вона вважала це додатковим заробітком із сайту Ватцап ІНФОРМАЦІЯ_3 , остання перейшла та поспілкувалася з цією особою. ОСОБА_5 надали інформацію про заробіток та перенаправили на сайт телеграму, нібито до менеджера ОСОБА_6 , яка буде надавати інформацію для роботи. Їй потерпіла написала про себе, своє ПІБ, чим займається та надала номер своєї банківської картки, а саме: НОМЕР_1 . Головний сенс роботи полягав у виконанні завдань, які надають, на що у відповідь ОСОБА_5 надсилає їм знімки екранів, про зроблену роботу, а вони їй грошові кошти, які вона заробила. 26 серпня 2024 року вона приступила до роботи та їй надали перший бонус в сумі 100 гривень. Кошти надійшли від ОСОБА_7 . Всі її операції з перерахунку коштів та отримання кошті відбувались з її вищевказаною банківською карткою, яка відкрита в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 . Перші 2 дні 27.08.2024 та 28.08.2024 потерпіла працювала на стажуванні (стажування 3 дні) на лайках та посиланнях в ТікТок-це написання коментарів та перегляди відео. Дані, що коментувати вона брала з груп ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 де писати повідомлення вона не могла. Підтвердженнями її виконаної роботи були скріни відео, де зазначався дата та час. За кожен перегляд потерпілій платили 30 гривень, іноді 10 гривень. Як тільки накопичувалась сума до 120 гривень їй кошти перераховували на карту АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , але відправники весь час були різні.

Потім 27 серпня потерпілій пропонують завдання з передоплатою та заробітком 30% та направляють до іншої персони Henry ІНФОРМАЦІЯ_6 і відповідно він давав посилання щоб зареєструватися на біржі криптовалюти. ОСОБА_8 - ОСОБА_9 зареєструвалася ІНФОРМАЦІЯ_7 ) та по його вказівкам виконувала завдання. Потім їй сказали, що вона має внести предоплату в розмірі 500 грн., а саме на банківську картку, яку вони їй переслали в смс-повідомленнях в чаті Телеграм. Та вона 27.08.2024 о 10:54 перерахувала зі своєї банківської картки НОМЕР_1 , на банківську картку НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 500 грн. Після чого вона зробила одне завдання, потім їй сказали, що за друге завдання потрібно ще сплатити 1000 грн., та остання 27.08.2024 о 13:45 надіслала грошові кошти на банківську картку НОМЕР_4 . Щоб виконати третє завдання вона має ще сплатити 200 грн., та остання 27.08.20254 о 14:38 надіслала грошові кошти в даній сумі на банківську картку НОМЕР_5 . Після того, як вона виконала всі три завдання, надіслала знімки екранів в чат з ОСОБА_10 , та він надав їй код, який вона в подальшому повідомила нібито фінансовому працівнику, а він їй в той час 27.08.2024 о 14:51 надіслав на її картку грошові кошти в розмірі 1860,00 грн.

Потерпіла ОСОБА_4 повідомила номера банківських карток та рахунків, на які вона пересилала грошові кошти, ніби купуючи криптовалюту на сайті ІНФОРМАЦІЯ_8 ). Дані номера карток в неї видно в мобільному застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме коли вона натискає Повторити платіж. Потерпіла зареєструвалася на цьому сайті, при цьому зазначила лише електронну пошту та пароль, більше ніяких даних вона не вказувала.

1.1-й платіж: 27.08.2024 о 16:03, надіслала грошові кошти в розмірі 3000, 00 грн. (3014,07 з урахуванням комісії) на банківську картку НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ), отримувач коштів ОСОБА_11 ;

2.2-й платіж: 27.08.2024 о 16:59, надіслала грошові кошти в розмірі 8600, грн. (8902,29 грн. з урахуванням комісії) на банківську картку НОМЕР_7 ;

3.3-й платіж: 27.08.2024 о 18:05, перерахувала грошові кошти в розмірі 26800,00 грн. (27742,02 грн. з урахуванням комісії) на банківську картку НОМЕР_8 ;

4.4-й платіж: 28.08.2024 о 09:06, перерахувала грошові кошти в розмірі 23000, 00 грн. (23302,78 грн. з урахуванням комісії) на банківську картку НОМЕР_9 ;

5.5-й платіж: 28.08.2024 о 09:15, перерахувала грошові кошти в розмірі 20000,00 грн. (20703,00 грн. З урахуванням комісії) на банківську картку НОМЕР_10 ;

6.6-й платіж: 28.08.2024 о 09:17, перерахувала грошові кошти в розмірі 13850,00 грн. (14265,50 грн. З урахуванням комісії) на банківську картку НОМЕР_11 ( НОМЕР_12 ), отримувач коштів є ОСОБА_12 ;

7.7-й платіж: 28.08.2024 о 15:46, перерахувала грошові кошти в розмірі 28000,00 грн. (28140,00 грн. З урахуванням комісії) на банківську картку НОМЕР_10 ;

8.8-й платіж: 28.08.2024 о 15:57, перерахувала грошові кошти в розмірі 28000,00 грн. ( 28526,05 грн. З урахуванням комісії) на банківську картку НОМЕР_13 ;

9.9-й платіж: 28.08.2024 о 16:02, перерахувала грошові кошти в розмірі 27600,00 грн. (28428,00 грн. З урахуванням комісії), на банківську картку НОМЕР_14 ( НОМЕР_15 ), отримувач коштів є ОСОБА_13 ;

10.10-й платіж: 30.08.2024 о 09:03, перерахувала грошові кошти в сумі 24800, грн. (25563,15 грн. З урахуванням комісії) на банківську картку НОМЕР_9 ;

11.11-й платіж: 30.08.2024 о 09:04, перерахувала грошові кошти в сумі 24800,00 грн. (25671,72 грн. З урахуванням комісії) на банківську картку НОМЕР_16 ;

12.12-й платіж: 30.08.2024 о 09:06, перерахувала грошові кошти в розмірі 24800,00 грн. (25671,72 грн. З урахуванням комісії) на банківську картку НОМЕР_17 .

Сума всього переведених коштів складає 253 250, 00 грн.

Під час переказів коштів на інші банківські рахунки потерпіла більшу частину часу перебувала на своєму робочому місці, що за адресою: АДРЕСА_1 .

Через певний час, особи, які надавали завдання, пишуть, що у потерпілої понизився кредитний рейтинг його потрібно підвищити, докупити бали 124000,00 гривень за 20 балів, за браком коштів вони їй пишуть, що пішли на зустріч, суму знизили удвічі. Половину цієї суми як говорили, вона оплатила і цей менеджер дав код системи, щоб вона вивела кошти, перевели її на фінансовий відділ Alice ІНФОРМАЦІЯ_10 , вона говорить, що оплачувала 80 000,00 гривень, але її карту ІНФОРМАЦІЯ_11 на 3,2 мільйони заблокували, нібито через потерпілу, через її банк, через її рахунок. І говорять, щоб вона оплатила 20% від суми 371000,00, це близько 74000,00 гривень, потерпіла повідомила їм, що немає вже таких коштів та переходить у режим «чекати». Час від часу вони дають про себе знати, тиснуть, спонукають самостійно вирішити свої фінансові проблеми, питання, рекомендують взяти кредит у інших фінансових установах. 4 вересня вони пропонують оплатити половину від 74 000,00 гривень.

При вчинені протиправних дій шахраєм використовувалось:

Веб-ресурс: ІНФОРМАЦІЯ_3 її менеджер

ІНФОРМАЦІЯ_12 фінансовий відділ

ІНФОРМАЦІЯ_3 вищий менеджер по криптовалюті

ІНФОРМАЦІЯ_3 робоча група НОМЕР_18

ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Загальна сума завданих мені матеріальних збитків складає 253 250,00 гривень.

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається ознаки кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (фактична адреса: АДРЕСА_2 ), тому слідчий просила клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилась. Подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (фактична адреса: АДРЕСА_2 ), оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділу поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів в друкованому та електронному вигляді (із можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх), які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (фактична адреса: АДРЕСА_2 ), з інформацією про операції за реквізитами банківської картки НОМЕР_11 ( НОМЕР_12 ), а саме відкриття та обслуговування банківської картки, персональні дані особи даної банківської картки, рух коштів по банківській картці, платіжні доручення; чеки та касові ордери про зняття готівки; повну розшифровку контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та призначенням платежів); фото/відеозйомки осіб, які отримували кошти в банкоматній мережі, інформації, щодо ІВАN, та електронної угоди під час здійснення банківських операцій, електронного файлу, що визначає послідовні дії учасників електронної комерції (фінансової установи та споживача) в інформаційно-телекомунікаційній системі (Log file), інформацію коли саме та скільки разів здійснювався вхід у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за вищевказаним рахунком (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційні дані), інформації, щодо зміни паролю до вищевказаного додатку (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено зміни, геолокаційні даних); СМС-повідомлення між користувачем та банком ( в тому числі системні) історію листувань з онлайн-підтримкою банку, за період з 01.08.2024 по день винесення ухвали суду.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя