Провадження №1-кс/523/2693/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.08.2024 року

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, в матеріалах кримінального провадження №0000505 від 31.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділенням відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000505 від 31.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що що 29.07.2024, в період часу з 07:30 до 08:00 годин, невстановлена особа, знаходячись в маршрутному таксі № 190 шляхом слідування від зупинки громадського транспорту "Паустовського" до зупинки громадського транспорту "Агаровий завод" в м. Одесі, таємно викрала мобільний телефон «Redmi Note 9» ІМЕІ: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 з сім-картами № №: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та грошові кошти , які знаходились на банківській картці " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ), тим самим спричинивши ОСОБА_4 матеріальну шкоду, сума збитку встановлюється.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , пояснив, що 29.07.2024 року приблизно о 08:00 виявив відсутність свого мобільного телефону: марки «Redmi» моделі «Note 9» з номером телефону НОМЕР_3 , до вказаного телефону прив`язаний мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Цього ж дня потерпілий пішов до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою:

АДРЕСА_1 , де дізнався що з його карти списано грошові кошті в сумі 39784 гривні 84 копійки.

Таким чином, невстановлена особа скористалась тим, що має доступ до мобільного телефону потерпілого та встановлену у ньому сім-карту, прив`язану до банківського карткового рахунку потерпілого, оформила кредити в кредитних установах та отриманими від зазначених кредитних операцій грошовими коштами розпорядилась на власний розсуд.

Відповідно до наданої потерпілим виписки щодо руху грошових коштів по належній йому банківській картці № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено реквізити банківського карткового рахунку: НОМЕР_6

Інформація у паперовому та цифровому вигляді щодо відомостей про руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_6 за період часу з 20.07.2024 по 01.08.2024, із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості); у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції); фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування за період часу з 20.07.2024 по 01.08.2024; документів наданих та оформлених при відкритті рахунку НОМЕР_6 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку; абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеною банківської карткою (рахунком до неї) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни, та можливість їх вилучити.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Статтею 159 частинами 1, 2 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Пунктом 2 частини 1 статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками, за рішенням суду.

Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_7 (мфо НОМЕР_8 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 .

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, в матеріалах кримінального провадження №0000505 від 31.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , т.в.о слідчого СВ відділення поліції №2 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 Одеського районного управління № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 , слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до речей і документів з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_7 (мфо НОМЕР_8 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-відомостей про рух коштів по рахунку НОМЕР_6 за період часу з 20.07.2024 по 01.08.2024, із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування за період часу з 20.07.2024 по 01.08.2024;

- документів наданих та оформлених при відкритті рахунку НОМЕР_6 , (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за рахунком НОМЕР_6 , та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

Строк дії ухвали складає два місяці з моменту винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1