Справа №705/1560/24
1-кс/705/1307/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2024 року м.Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане слідчим СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000323 від 26.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджене прокурором Монастирищенського відділу Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що У провадженні слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000323 від 26.02.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.02.2024 близько 15 год. 00 хв., невідома особа, у невстановленому слідством місці, шахрайським способом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, увела в оману ОСОБА_5 , який зайшов за інтернет-посиланням через мобільний додаток «Вайбер» на іншу сторінку, де зазначив дані своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , в тому числі номер картки, пін-код та підтвердив вхід у Ощад24, після чого заволоділи його грошовими коштами на загальну суму 64655 грн.

Як показав потерпілий ОСОБА_5 , що він являється клієнтом банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому на його ім`я відкрита кредитна картка № НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок НОМЕР_2 та зарплатна картка. Вказані картки підв`язані до його мобільного номеру НОМЕР_3 . 26.02.2024 близько 15 год. 00 хв. він в мобільному додатку «Вайбер» побачив повідомлення з приводу отримання виплат українцям в розмірі 6600 грн. Його зацікавило дане оголошення, тому він зайшов за посиланням на сторінку BankID від ІНФОРМАЦІЯ_1 , де його було перенаправлено на інший сайт візуально схожий на Ощад24. Для отримання виплат було вказано ввести дані своєї картки, що він і зробив. Таким чином він вказав повний номер своєї зарплатної картки, на рахунку якої була незначна сума грошей, а також зазначив пін-код картки. Далі він отримав телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_4 , де підтвердив вхід у мобільний банкінг. Після цього він поклав слухавку, а через деякий час перевірив стан свого рахунку, де побачив, що з його кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , декількома платіжками перераховано на іншу картку грошові кошти в сумі 64655 грн. З даного приводу він звернувся у Монастирищенське відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де отримав виписку по кредитному рахунку і виявив відсутність вище вказаної суми грошей. Згідно виписок його гроші пішли на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з номером НОМЕР_5 .

Згідно виписок, які надано потерпілим ОСОБА_5 встановлено, що 26.02.2024 о 14:51 з картки потерпілого на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 перераховано 27000 грн., о 14:52 на вище вказану картку ще перераховано 29000 грн. та 8000 грн.

12.03.2024 та 13.05.2024 на підставі ухвал слідчого судді Уманського міськрайонного суду Черкаської області отримано тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до електронної інформації по карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 за період часу з 26.02.2024 по 28.03.2024, на яку перераховані грошові кошти ОСОБА_5 .

Під час огляду отриманої інформації встановлено, що грошові кошти, належні ОСОБА_5 в сумі 27000 грн., 29000 грн. та 8000 грн. 26.02.2024 перераховані на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 . Станом на 28.03.2024 рух по коштам відсутній, тому потрібно збільшити період часу по руху коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 , рахунок НОМЕР_6 .

З метою відстеження надходження грошових коштів отриманих на картку № НОМЕР_5 , яка відкрита в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " послідуючого переведення коштів на інші рахунки, а також зняття коштів з рахунку, в тому числі і через банкомати, виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вилучення такої інформації мати доказове значення для кримінального провадження, сприятиме встановленню обставин, що входять до предмету доказування у даному кримінальному провадженні, виявлення можливих інших випадків шахрайських дій, встановлення інших потерпілих та особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.

В клопотанні слідчий просить надати дозвіл групі слідчих слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; відділення банку за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме:

-відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по картці № НОМЕР_5 , оформлена в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "із зазначення дат, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дату та час перерахування, залишок коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції за період з 28.03.2024по 30.09.2024;

-фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з картки № НОМЕР_5 , яка оформлена в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів за період з 28.03.2024 по 30.09.2024;

-номери телефонів, які були закріплені за банківською карткою яка оформлена в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", з відображенням змін фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити дату зміни та процедуру, за якою відбувалася така зміна;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки яка оформлена в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет сайтів), вказати їх з зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання та зазначити МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період з 28.03.2024по 30.09.2024;

у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки яка оформлена в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період з 28.03.2024 по 30.09.2024.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву, в якій просить розглянути клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженні № 0000323 від 26.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

За правилами ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України» Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини.

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи, додані на обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що є достатні та необхідні підстави для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» та містить відомості про надання послуг банку, діяльність та фінансовий стан клієнта банку, на ім`я якого відкрито банківську картку № НОМЕР_5 .

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи мають вагоме значення для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що повинні бути встановлені під час досудового розслідування, та відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 - на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; відділення банку за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме:

-відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по картці № НОМЕР_5 , оформлена в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "із зазначення дат, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дату та час перерахування, залишок коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції за період з 28.03.2024по 30.09.2024;

-фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з картки № НОМЕР_5 , яка оформлена в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів за період з 28.03.2024 по 30.09.2024;

-номери телефонів, які були закріплені за банківською карткою яка оформлена в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", з відображенням змін фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити дату зміни та процедуру, за якою відбувалася така зміна;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки яка оформлена в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет сайтів), вказати їх з зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання та зазначити МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період з 28.03.2024по 30.09.2024;

у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки яка оформлена в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період з 28.03.2024 по 30.09.2024.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку.

Слідчий суддя ОСОБА_1