Справа № 639/2021/24
Провадження № 1-кс/639/1392/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 жовтня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане у кримінальному провадженні №0000305 від 26.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до Жовтневого районного суду м. Харкова із клопотанням, яке погоджене із прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних), що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові, щодо банківського рахунку НОМЕР_2 і додаткових банківських рахунків договору SAMDNWFC4 від 21.10.2022, що відкриті на ім`я власника вказаного банківського рахунку, а саме:

- повної інформації про прив`язані до банківського рахунку НОМЕР_2 і додаткових банківських рахунків договору SAMDNWFC4 від 21.10.2022, що відкриті на ім`я власника вказаного банківського рахунку, інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), картки, із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів та іншу наявну інформацію, що має значення у справі, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків, та має доказове значення по справі, із можливостю її вилучення на паперовому та цифрових носіях;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківських рахунках, які належать та відкриті на ім`я власника банківського рахунку НОМЕР_2 і додаткових банківських рахунків договору SAMDNWFC4 від 21.10.2022 та інших рахунків, що відкриті на ім`я власника вказаного банківського рахунку, із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо (із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дат, часу, адрес, сум переказу) за 23.03.2024, із можливостю їх вилучення на паперовому та цифрових носіях, із зазначенням дат, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000305 від 26.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.03.2024 приблизно о 14 год 18 хв ОСОБА_5 перебувала за адресою: АДРЕСА_2 , коли невстановлена особа зателефонувала з мобільних номерів телефонів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, шахрайським шляхом заволоділа з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошовими коштами у розмірі 59 570 грн.

У ході проведення досудового розслідування було допитано у якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що на її мобільний номер телефону надійшли дзвінки від невідомих абонентів з номерами мобільних телефонів: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . Коли вона відповіла на дзвінок, то почула голос чоловіка, який представився робітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході розмови з вказаним чоловіком останній повідомив, що з її банківської карти № НОМЕР_5 , яка відкрита у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », невідомі особи намагались здійснити зняття готівки, після чого вказаний чоловік надав декілька вказівок їй для збереження грошових коштів на її рахунку, а саме: зайти в додаток мобільного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де вона авторизована під своїми даними, виконати певні операції та повідомити їм код, який надійде їй на телефон, в подальшому потерпіла виконала всі вказівки та повідомила код, який надійшов їй на її телефон та продиктувала вказаний код чоловіку, який в телефонній розмові завірив її, що він є працівником банку. Після завершення розмови, вона побачила, що з її банківської картки було списано грошові кошти в сумі 55 000 грн.(кредитного ліміту) та комісію в сумі 4 570 грн. В той час остання зрозуміла, що їй телефонували шахраї та вона зателефонувала до банку, де їй підтвердили, що з банку їй ніхто не телефонував та вона спілкувалась з шахраями.

У ході проведення досудового розслідування по вказаним матеріалам кримінального провадження, потерпілою ОСОБА_5 було долучено виписку з банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно якої вбачається, що:

- 23.03.2024 14:23 НОМЕР_6 Угода № SAMDNWFC4 від 21.10.2022 р. Переказ на карту ІНФОРМАЦІЯ_1 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 . Одержувач: ОСОБА_6 -4 522,61 UAH -4 658,29, 135,68 та 23.03.2024 14:18 НОМЕР_6 Угода № SAMDNWFC4 від 21.10.2022 р. Переказ на карту ІНФОРМАЦІЯ_1 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 . Одержувач: ОСОБА_6 -55 050,00 UAH -56 505,53.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: документів з відкриття та обслуговування банківського рахунку НОМЕР_2 і додаткових банківських рахунків договору SAMDNWFC4 від 21.10.2022, що відкриті на ім`я власника вказаного банківського рахунку, які відкриті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості, які містяться у документах, що становлять банківську таємницю про відкриття, використання та рух грошових коштів по рахунках, відкритих на ім`я зазначеної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані слідством як докази.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялись своєчасно та належним чином.

Слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 на адресу суду надала заяву про розгляд справи без її участі, доводи клопотання підтримує та просить клопотання задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином, про причини неявки суд не повідомив, заяв чи клопотань на адресу суду не надходило, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000305 від 26.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, надані до суду докази в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з вимогами статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) містять охоронювану законом таємницю; 4) можуть бути використані як докази; 5) іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Враховуючи вищевикладене, неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приймає рішення про надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 ,слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ,слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ,слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 ,слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_18 ,старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_19 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних), що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові, щодо банківського рахунку НОМЕР_2 і додаткових банківських рахунків договору SAMDNWFC4 від 21.10.2022, що відкриті на ім`я власника вказаного банківського рахунку, а саме:

- повної інформації про прив`язані до банківського рахунку НОМЕР_2 і додаткових банківських рахунків договору SAMDNWFC4 від 21.10.2022, що відкриті на ім`я власника вказаного банківського рахунку, інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), картки, із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів та іншу наявну інформацію, що має значення у справі, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків, та має доказове значення по справі, із можливостю її вилучення на паперовому та цифрових носіях;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківських рахунках, які належать та відкриті на ім`я власника банківського рахунку НОМЕР_2 і додаткових банківських рахунків договору SAMDNWFC4 від 21.10.2022 та інших рахунків, що відкриті на ім`я власника вказаного банківського рахунку, із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо (із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дат, часу, адрес, сум переказу) за 23.03.2024, із можливостю їх вилучення на паперовому та цифрових носіях, із зазначенням дат, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента.

Встановити строк дії цієї ухвали 2 (два) місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали справи № 639/2021/24;

провадження № 1-кс/639/1392/24.

Примірник 2 слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1