У Х В А Л А

Іменем України

15 серпня 2024 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003265 від 12 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

12 серпня 2024 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 ,про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до документів щодо руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 01 хв. 11 листопада 2023 року по дату подання клопотання до суду.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий посилається на те, що СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003265 від 12 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, за заявою ОСОБА_5 про те що невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами з його банківських карт, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_3 , та № НОМЕР_4 (банківський рахунок НОМЕР_5 ), на загальну суму 61 726 грн.

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти з банківських карт потерпілого були перераховані на банківську карту № НОМЕР_2 , яка належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з чим, слідчий зазначає в клопотанні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до документів щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , оскільки це є необхідним для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення.

В судове засідання слідчий не з`явився, будучи належним чином повідомленим про час, день та місце його проведення, до суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якому клопотання підтримав та просив його задовольнити за наведених в ньому підстав.

Клопотання розглянуто у відсутність особи у володінні якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких клопоче слідчий, згідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання слідчого та додатки до нього, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий клопоче про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий в клопотанні довів наявність підстав, передбачених п.п. 1-2 ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме що документи, про доступ до яких він клопоче, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, в клопотанні слідчим доведено у відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України, що відомості які містяться в документах, про доступ до яких він клопоче, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

Однак слідчим в клопотанні не доведено необхідність отримання тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів, за вказаний у клопотанні період часу, враховуючи викладені в клопотанні обставини кримінального правопорушення, показання надані потерпілим в ході його допиту.

За таких підстав клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166, 369-372, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003265 від 12 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до документів щодо руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 :

- документів про рух грошових коштів по номеру банківської картки № НОМЕР_2 ;

- інформацію про номери платіжних документів, часу та дати платежів, сум коштів, повних даних платника та отримувача ( в тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримані кошти), місця зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 із зазначенням адреси;

- фото-відеоматеріалів із зображенням осіб, які знімали готівку з вказаної банківської картки № НОМЕР_2 , де знімалась готівка, яким банківським установам належать банкомати, за допомогою яких знімалась готівка із зазначенням адреси їх місцезнаходження, у тому числі їх серії і номеру;

- у разі, якщо вказані грошові кошти з банківської картки було перераховано на інший банківський рахунок, вказати повний номер такого рахунку із зазначенням дати, часу та суми переказу, а також анкетні дані особи якій кошти перераховано, а саме: прізвище, ім`я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційний код, паспортні дані;

- у разі доступу до рахунку із використанням електронно- обчислювальної техніки надати повну інформацію про ІР - адресу та інших ідентифікаторів такої техніки;

за період часу з 00 год. 01 хв. 11 листопада 2023 року по 23 год. 59 хв. 11 листопада 2023 року, з наданням можливості ознайомитись з ними та зробити їх копії.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому СВ Деснянського УП ГУНП в м.Києві ОСОБА_3 .

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили негайно, строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: