печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000666 від 21.04.2023,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000666 від 21.04.2023.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000666 від 21.04.2023 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 229, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 27 ч. 2 ст.255, ч.5 ст. 27 ч.4 ст.28 ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 229, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 229, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч.ч. 1 і 2 ст. 204, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 229 КК України, ОСОБА_15 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території? України діє організована група осіб, яка організувала мережу реалізації? контрафактної? продукції? підакцизної? групи товарів із підробленими марками акцизного податку України, а також без марок акцизного збору, які збувають в роздрібній? торгівлі та за допомогою мережі Інтернет.

Так, з метою реалізації незаконно вироблених тютюнових виробів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , організував діяльність телеграм каналу «ІНФОРМАЦІЯ_3» (ІНФОРМАЦІЯ_4), за допомогою якого здійснюється реалізація контрафактної продукції у великих об`ємах, з використанням великогабаритних транспортних засобів. Для безперервної роботи телеграм каналу ОСОБА_4 залучив до злочинної діяльності осіб в коло обов`язків, яких входить як реалізація вже готової контрафактної продукції, транспортування продукції до оптових покупців по всій території України так і осіб які відповідальні за безпосереднє виробництво тютюнових виробів, забезпечують виробництво необхідною сировиною, здійснюють обслуговування відповідного обладнання, осіб в коло обов`язків яких входить вжиття заходів конспірації спрямованих на уникнення виявлення їхньої протиправної діяльності правоохоронними органами.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що на території Миколаївської, Одеської, Івано-Франківської, Київської областей, діє група осіб до складу якої входить ОСОБА_16 та інші невстановлені особи, які, з метою незаконного збагачення, ігноруючи систему оподаткування, порядку виробництва та обігу підакцизних товарів, усвідомлюючи протиправність своїх дій, на протязі тривалого часу займається незаконною діяльністю з виготовлення, підроблення, використання або збуту підакцизних товарів, а також незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного податку.

02.07.2024 на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 01.07.2024 проведено обшук в транспортному засобі - автомобілі CITROEN NEMO, реєстраційний номер НОМЕР_1 , який перебуває у власності ОСОБА_17 та яким користується ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У ході проведення обшуку автомобіля були виявлені та тимчасово вилучені:

- Мобільний телефон NOMI I1870, IMEI1: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 , із сім карткою Київстар IMSI: НОМЕР_4 ;

- мобільний телефон SIGMA X-STYLE 18 TRACK, IMEI1: НОМЕР_5 , IMEI2: НОМЕР_6 ;

- тримач від сім картки Київстар НОМЕР_7 ;

-номерні знаки НОМЕР_8 .

Постановою слідчого від 02.07.2024, вилучені речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000666 від 21.04.2023.

В судове засідання прокурор не з`явилась. Подала до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у її відсутність, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Власник майна ОСОБА_16 у судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання була повідомлена належним чином.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розслідується кримінальне провадження №0000666 від 21.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 229, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території? України діє організована група осіб, яка організувала мережу реалізації? контрафактної? продукції? підакцизної? групи товарів із підробленими марками акцизного податку України, а також без марок акцизного збору, які збувають в роздрібній? торгівлі та за допомогою мережі Інтернет.

Так, з метою реалізації незаконно вироблених тютюнових виробів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , організував діяльність телеграм каналу «ІНФОРМАЦІЯ_3» (ІНФОРМАЦІЯ_4), за допомогою якого здійснюється реалізація контрафактної продукції у великих об`ємах, з використанням великогабаритних транспортних засобів. Для безперервної роботи телеграм каналу ОСОБА_4 залучив до злочинної діяльності осіб в коло обов`язків, яких входить як реалізація вже готової контрафактної продукції, транспортування продукції до оптових покупців по всій території України так і осіб які відповідальні за безпосереднє виробництво тютюнових виробів, забезпечують виробництво необхідною сировиною, здійснюють обслуговування відповідного обладнання, осіб в коло обов`язків яких входить вжиття заходів конспірації спрямованих на уникнення виявлення їхньої протиправної діяльності правоохоронними органами.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що на території Миколаївської, Одеської, Івано-Франківської, Київської областей, діє група осіб до складу якої входить ОСОБА_16 та інші невстановлені особи, які, з метою незаконного збагачення, ігноруючи систему оподаткування, порядку виробництва та обігу підакцизних товарів, усвідомлюючи протиправність своїх дій, на протязі тривалого часу займається незаконною діяльністю з виготовлення, підроблення, використання або збуту підакцизних товарів, а також незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного податку.

02.07.2024 на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 01.07.2024 проведено обшук в транспортному засобі - автомобілі CITROEN NEMO, реєстраційний номер НОМЕР_1 , який перебуває у власності ОСОБА_17 та яким користується ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У ході проведення обшуку автомобіля були виявлені та тимчасово вилучені:

- Мобільний телефон NOMI I1870, IMEI1: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 , із сім карткою Київстар IMSI: НОМЕР_4 ;

- мобільний телефон SIGMA X-STYLE 18 TRACK, IMEI1: НОМЕР_5 , IMEI2: НОМЕР_6 ;

- тримач від сім картки Київстар НОМЕР_7 ;

-номерні знаки НОМЕР_8 .

Постановою слідчого від 02.07.2024, вилучені речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000666 від 21.04.2023.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вказане майно, з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки воно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України та визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, виявлене під час проведення обшуку 02.07.2024 транспортного засобу - автомобіля CITROEN NEMO, реєстраційний номер НОМЕР_1 , який перебуває у власності ОСОБА_17 та яким користується останній, а саме: мобільний телефон NOMI I1870, IMEI1: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 , із сім карткою Київстар IMSI: НОМЕР_4 ; мобільний телефон SIGMA X-STYLE 18 TRACK, IMEI1: НОМЕР_5 , IMEI2: НОМЕР_6 ; тримач від сім картки Київстар НОМЕР_7 ; номерні знаки НОМЕР_8 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1