Справа № 199/6174/24
УХВАЛА

іменем України

2024 року серпня місяця 08 дня м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Дніпро клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про зупинення видаткових операцій по рахункам (арешт банківських рахунків) по кримінальному провадженню №0000249 від 18.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, погодженого повноважним прокурором, по кримінальному провадженню №0000249 від 18.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про зупинення видаткових операцій по рахункам (арешт банківських рахунків).

Клопотання обґрунтовано тим, що 17.05.2024 до ЧЧ ВП №1 надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить прийняти заходи до невстановленої особи, яка зловживаючи довірою заявника, шахрайським шляхом, 17.05.2024 під приводом прохання надання грошової допомоги у месенджері «Телеграм» зі сторінки знайомого, заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 24000 гривень, які остання добровільно самостійно, вважаючи, що вона допомагає грошовими коштами своєму знайомому, перерахувала на банківську карту № НОМЕР_1 . Грошові кошти заявнику не повернуто, чим спричинено матеріальну шкоду на суму 24000 гривень (ЄО 11945 від 17.05.2024).

Дізнавачем у провадженні надано відповідне доручення на адресу Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області з метою встановлення емітенту (банківської установи), яка випустила та обслуговує банківську картку № НОМЕР_2 .

У відповіді на доручення Управлінням протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області зазначено, що в рамках порядку «Про взаємодію членів та учасників Української міжбанківської Асоціації членів Платіжних систем «ЄМА» та Департаменту кіберполіції», за № 26спз від 10 червня 2020 року було встановлено, що рахунок, до якого прив`язана миттєва картка ключ доступу до рахунку № НОМЕР_2 належить ОСОБА_5 , емітентом рахунку є АТ «А-Банк».

Таким чином, в ході досудового розслідування встановлено номер банківського рахунку та емітенту (банківську установу), на який були переведені грошові кошти потерпілою через термінал на заправці ОККО за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до відомостей НБУ АТ «А-Банк» має банківську ліцензію № 16 від 26.10.2011, дата запису в Державному реєстрі банків 05.08.2021. Перелік операцій ліцензії: залучення у вклади (депозити) коштів та банківських металів від необмеженого кола юридичних і фізичних осіб; відкриття та ведення поточних (кореспондентських) рахунків клієнтів, у тому числі у банківських металах, та рахунків умовного зберігання (ескроу); розміщення залучених у вклади (депозити), у тому числі на поточні рахунки, коштів та банківських металів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик, Номер банку (МФО) НОМЕР_3 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , Адреса: НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 .

Разом із тим, 12.06.2024 стороною обвинувачення, процесуальним керівником у провадженні за погодженням із керівником окружної прокуратури надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, та зобов`язано працівників АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «А-Банк», , розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Батумська, буд. 11, виготовити на паперовому та/або електронному носію наступну інформацію з приводу фінансових операцій, руху коштів банківського рахунку, відкритого в АТ «А-Банк» № НОМЕР_2 за період часу з моменту відкриття рахунку певною фізичною або юридичною особою по момент проведення доступу (виїмки) із зазначенням у банківської установи відомостей.

Зазначену постанову скеровано до виконання до банківської установи, встановлено номер банківського рахунку.

Таким чином, станом на сьогоднішній час виникла необхідність накласти арешт, та зупинити видаткові операції по рахунку № НОМЕР_2 , який відкрито та обслуговуються АТ «А-Банк» (, код банку (МФО) 307770), юридично розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , у тому числі призупинити видачу готівкових коштів, перерахування на кореспондентські рахунки, перерахування на інші поточні рахунки юридичних і фізичних осіб - суб`єктів господарської діяльності тощо.

Дізнавач зазначає, що незастосування таких заходів може привести до втрати майна, а саме: грошових коштів, які належать потерпілій особі у провадженні ОСОБА_4 , крім того невстановлені особи можуть перешкодити встановленню об`єктивної істини в кримінальному провадженні №0000249 від 18.05.2024, та можуть продовжити вчиняти нові аналогічні злочини із використанням зазначеного банківського рахунку.

Дізнавач просить суд, накласти арешт на грошові кошти із забороною їх відчужувати (в частині видаткових операцій, крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати) та зупинити видаткові операції, а також користуватись ними у будь який спосіб до завершення досудового розслідування та судового розгляду (до скасування арешту майна в порядку встановленому КПК України) по рахунку № НОМЕР_2 , користувачем якого є фізична особа ОСОБА_5 , який відкрито та обслуговується АТ «А-Банк» (, код банку (МФО) 307770), юридично розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , у тому числі призупинити видачу готівкових коштів, перерахування на кореспондентські рахунки, перерахування на інші поточні рахунки юридичних і фізичних осіб - суб`єктів господарської діяльності тощо.

Від дізнавача через канцелярію суду надійшла заява з проханням розглядати клопотання за її відсутності та задовольнити його.

Враховуючи позицію дізнавача, дослідивши подані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання з огляду на наступні підстави.

В судовому засіданні встановлено, що сектором дізнання ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 18.05.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000249, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У відповідності до ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Враховуючи той факт, що існують достатні підстави вважати, що незастосування арешту майна призведе до втрати, передачі або відчуження майна, з метою встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання та накласти арешт на майно, зазначене у клопотанні дізнавача.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 173, 309, 369-372 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про зупинення видаткових операцій по рахункам (арешт банківських рахунків) по кримінальному провадженню №0000249 від 18.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти із забороною їх відчужувати (в частині видаткових операцій, крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати) та зупинити видаткові операції, а також користуватись ними у будь який спосіб до завершення досудового розслідування та судового розгляду (до скасування арешту майна в порядку встановленому КПК України) по банківському рахунку, до якого прив`язана миттєва картка ключ доступу до рахунку

№ НОМЕР_2 , який відкрито та обслуговується АТ «А-Банк» (, код банку (МФО) 307770), юридично розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Батумська, буд. 11, у тому числі призупинити видачу готівкових коштів, перерахування на кореспондентські рахунки, перерахування на інші поточні рахунки юридичних і фізичних осіб - суб`єктів господарської діяльності.

Ухвала набирає чинності негайно та підлягає обов`язковому виконанню.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

08.08.2024