Провадження № 1-кс/344/7039/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 вересня 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000072 від 09.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулась з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, в обґрунтування якого посилався на те, що в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 01.12.2023 по 28.06.2024 безпідставно здійснювали закупівлю товарно-матеріальних цінностей, видавали кошти підзвітнім особам та перераховували кошти за надані послуги на рахунки фізичних осіб - підприємців, за відсутності підтверджуючих документів щодо обсягу виконаних робіт, кількості та вартості придбаного товару та звітів підзвітних осіб про використані кошти, чим заподіяли збитки підприємству на загальну суму понад 1 млн. грн.

Відповідно до довідки по філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », складеної працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 , встановлено, що згідно інформації, отриманої із банківської виписки по рахунку філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.12.2023 по 30.06.2024 встановлено наступні перерахування грошових коштів.

Так, із банківського рахунку філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано грошові кошти: підзвітнім особам в сумі 70 495,12 грн. (зокрема з них

ОСОБА_4 - 62 305,14 грн., ОСОБА_5 - 1 904,84 грн., ОСОБА_6 - 6 285,14 грн.); ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_1 ) в сумі 111 000 грн. (зокрема з них за бухгалтерські послуги, згідно договору БП/01/12/23 в сумі 109 000 грн. та за консультаційні послуги згідно договору КП/01/02/24 в сумі 2 000 грн.); ФОП ОСОБА_8 в сумі 255 777 грн. (за деревину); АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ) в сумі 52 500 грн. за юридичні послуги згідно договору ЮП/01-12/23 від 01.12.2023. Підтверджуючих документів щодо зазначених вище перерахувань грошових коштів філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ) не надала.

Крім того, відповідно до отриманого акту звірки розрахунків від ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що станом на 01.07.2024 філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має кредиторську заборгованість перед ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в сумі 234 664,18 грн. (зокрема, за відшкодування послуг по електроенергії - 15 269,60 грн.; за особистими коштами засуджених - 128 793,83 грн.; за доходом від працевикористання засуджених - 90 600,75 грн.). Акти наданих послуг відшкодування електроенергії від ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.12.2023 по 30.06.2024 філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ) не надала.

Разом з тим, філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не надала підтверджуючі документи щодо обліку заробітної плати, зокрема, штатний розпис на 2023 рік, штатний розпис на 2024 рік, наказ про відпустки, наказ про виплату премії, табелі обліку використання робочого часу, розрахунково-платіжна відомість тощо. Філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не надала в повному обсязі підтверджуючі документи щодо обліку нарахувань та виплат за договорами цивільно-правового характеру по фізичних особах, зокрема: ОСОБА_5 виплачено 39 096,68 грн.; ОСОБА_9 виплачено 9 435,88 грн.; ОСОБА_6 виплачено 32 844,05 грн.

ОСОБА_6 та ОСОБА_5 прийняті на роботу 08.04.2024 у філію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно повідомлення про прийняття працівника на роботу/укладення гіг-контракту поданого 08.04.2024 у ДПС, але до моменту прийняття на роботу підписували документацію (зокрема, калькуляції 01.04.2024, акти введення в експлуатацію основних засобів 20.03.2024, акт на списання матеріалів 29.03.2024, кошториси виготовлення необхідного обладнання 27.02.2024), що може свідчити про те, що відбувся фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту).

Станом на 08.07.20 філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не надала документи щодо обліку матеріальних активів, зокрема: договори повної матеріальної відповідальності; звіти матеріально-відповідальних осіб; первинні документи щодо обліку готової продукції та незавершеного виробництва; первинні документи щодо розподілу витрат.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що для повного та об`єктивного проведення досудового розслідування, проведення ряду судових експертиз, а також з`ясування обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, впливають на кваліфікацію кримінального правопорушення, встановлення кола осіб, котрі можуть бути причетними до вчинення злочину, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до завірених належним чином копій наступних документів: установчих документів філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », посадові обов`язки працівників філії, накази про призначення на займану посаду працівників філії та документів, на підставі яких такі рішення прийнято, а також до оригіналів документів щодо перебування у відрядженнях ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за період з 01.12.2023 по 28.06.2024: звітів про використання коштів/електронних грошей, виданих на відрядження або під звіт; наказів (розпоряджень) керівника, де зазначена мета виїзду, завдання, пункт призначення (місто або міста призначення, інші населені пункти, найменування підприємства, установи або організації, куди відряджався працівник), строк (дата вибуття у відрядження та дата прибуття з відрядження), джерело фінансового забезпечення витрат на відрядження, вид транспорту, інформація про додаткові обмеження щодо сум та цілей використання коштів, наданих на відрядження; кошторису витрат, довідка-розрахунок на виданий/перерахований аванс; документи, що підтверджують зв`язок відрядження з основною діяльністю підприємства (запрошення сторони, що приймає і діяльність якої збігається із діяльність підприємства, що направляє у відрядження, укладений договір чи контракт, інші документи, які засвідчують бажання встановити цивільно-правові відносини, документи, що засвідчують участь відрядженої особи в переговорах, конференціях або симпозіумах, інших заходах, які проводяться за тематикою, що збігається з діяльністю підприємства, яке відряджає працівника), розрахункові документи; всіх договорів, укладених у період з 01.12.2023 по 30.06.2024 з: ФОП ОСОБА_7 , у тому числі договори БП/01/12/23 та КП/01/02/24; АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у тому числі договір ЮП/01-12/23 від 01.12.2023, ФОП ОСОБА_8 , документів, на підставі яких укладено зазначені договори, документів щодо виконання договірних відносин, зокрема актів виконаних робіт/наданих послуг, накладних, актів, товарно-транспортних накладних тощо; складені в період з 01.12.2023 по 30.06.2024 наступні документи: регістри бухгалтерського обліку, акти наданих послуг відшкодування електроенергії від ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », документи щодо обліку заробітної плати, зокрема, штатний розпис на 2023 та 2024 рік, наказ про відпустки, наказ про виплату премії, табелі обліку використання робочого часу, розрахунково-платіжна відомість, документи щодо обліку нарахувань та виплат за договорами цивільно-правового характеру по фізичних особах, калькуляції, акти введення в експлуатацію основних засобів, акти на списання матеріалів, кошториси виготовлення необхідного обладнання, договори повної матеріальної відповідальності, звіти матеріально-відповідальних осіб, первинні документи щодо обліку готової продукції та незавершеного виробництва; первинні документи щодо розподілу витрат, які перебувають у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідча у судове засідання не з`явилась, клопотала про розгляд справи без її участі.

Особа у володінні якої знаходяться документи із урахуванням ч. 2 ст. 163 КПК України у судове засідання не викликалась.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказу зазначених у клопотанні документів.

Отже, враховуючи вищенаведене вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , а також слідчим відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до завірених належним чином копій наступних документів: установчих документів філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », посадові обов`язки працівників філії, накази про призначення на займану посаду працівників філії та документів, на підставі яких такі рішення прийнято, а також до оригіналів документів: щодо перебування у відрядженнях ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за період з 01.12.2023 по 28.06.2024: звітів про використання коштів/електронних грошей, виданих на відрядження або під звіт; наказів (розпоряджень) керівника, де зазначена мета виїзду, завдання, пункт призначення (місто або міста призначення, інші населені пункти, найменування підприємства, установи або організації, куди відряджався працівник), строк (дата вибуття у відрядження та дата прибуття з відрядження), джерело фінансового забезпечення витрат на відрядження, вид транспорту, інформація про додаткові обмеження щодо сум та цілей використання коштів, наданих на відрядження; кошторису витрат, довідка-розрахунок на виданий/перерахований аванс; документи, що підтверджують зв`язок відрядження з основною діяльністю підприємства (запрошення сторони, що приймає і діяльність якої збігається із діяльність підприємства, що направляє у відрядження, укладений договір чи контракт, інші документи, які засвідчують бажання встановити цивільно-правові відносини, документи, що засвідчують участь відрядженої особи в переговорах, конференціях або симпозіумах, інших заходах, які проводяться за тематикою, що збігається з діяльністю підприємства, яке відряджає працівника), розрахункові документи; всіх договорів, укладених у період з 01.12.2023 по 30.06.2024 з: ФОП ОСОБА_7 , у тому числі договори БП/01/12/23 та КП/01/02/24; АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у тому числі договір ЮП/01-12/23 від 01.12.2023, ФОП ОСОБА_8 , документів, на підставі яких укладено зазначені договори, документів щодо виконання договірних відносин, зокрема актів виконаних робіт/наданих послуг, накладних, актів, товарно-транспортних накладних тощо; складені в період з 01.12.2023 по 30.06.2024 наступні документи: регістри бухгалтерського обліку, акти наданих послуг відшкодування електроенергії від ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », документи щодо обліку заробітної плати, зокрема, штатний розпис на 2023 та 2024 рік, наказ про відпустки, наказ про виплату премії, табелі обліку використання робочого часу, розрахунково-платіжна відомість, документи щодо обліку нарахувань та виплат за договорами цивільно-правового характеру по фізичних особах, калькуляції, акти введення в експлуатацію основних засобів, акти на списання матеріалів, кошториси виготовлення необхідного обладнання, договори повної матеріальної відповідальності, звіти матеріально-відповідальних осіб, первинні документи щодо обліку готової продукції та незавершеного виробництва; первинні документи щодо розподілу витрат.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 29 листопада 2024 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1