Справа № 953/6137/24
н/п 1-кс/953/6587/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" вересня 2024 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000075 від 12.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника відділу СУ ГУНП в Харківській області підполковник поліції ОСОБА_3 04.09.2024 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням погодженим з прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , яким просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Комуналъномго закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Кам`янської міської ради Днiпропетровськоi областi, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: трудовий договір № 110 від 02.11.2020 про прийняття на роботу ОСОБА_5 , робітника з комплексного обслуговування і ремонту будівель; заява ОСОБА_5 про переведення з посади робітника з комплексного обслуговування і ремонту будівель на посаду двірника від 30.04.2021; трудовий договір № 110 від 01.05.2021 про прийняття на роботу ОСОБА_5 , двірника; заява ОСОБА_5 про надання основної щорічної відпустки від 16.05.2022; заява ОСОБА_5 про надання відпустки без збереження заробітної плати від 09.06.2022; заява ОСОБА_5 про звільнення від 29.07.2022; посадова інструкція робочого з комплексного обслуговування і ремонту будівель № 43; посадова інструкція двірника № 51; наказ № 56/1-к/тр від 02.11.2020 про прийняття на роботу ОСОБА_5 ; наказ № 21/2-к/тр від 30.04.2021 про переведення на посаду двірника ОСОБА_5 ; наказ № 90/к/тр від 29.07.2022 про звільнення з посади двірника ОСОБА_5 , з можливістю вилучення оригіналів документів.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000075 від 12.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, за фактом підроблення документів, які подавалися для проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців протягом 2021-2023 років.

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, в період 2021 року, перебуваючи на території Харківської області, з метою прикриття незаконної діяльності, внесли в документи, які відповідно до закону подаються для державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») ( НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_8 ) завідомо неправдиві відомості.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що з 17 серпня 2024 року по теперішній час директором та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») ( НОМЕР_1 ) є ОСОБА_5 .

Згідно даних ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_5 в період з 2020 по 2022 рік отримував доходи від КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » Кам`янської міської ради Дніпропетровської області.

З метою отримання вільних зразків почерку та підписів ОСОБА_5 на адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » Кам`янської міської ради Дніпропетровської області було направлено запит за для отримання документів щодо оформлення на роботу ОСОБА_6 на який надано відповідь про те, що запитувані документи будуть надані на підставі ухвали слідчого судді, в порядку тимчасового доступу до речей та документів.

25.07.2024 слідчим суддею Київського районного суду м.Харкова надано ухвалу про надання дозволу на проведення тимчасового доступу з можливістю вилучення в КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » Кам`янської міської ради Дніпропетровської області завірених належним чином копій документів стосовно оформлення та звільнення з роботи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_13

07.08.2022 року на підставі зазначеної вище ухвали суду в КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » Кам`янської міської ради Дніпропетровської області вилучено наступні копії документів: копія трудового договору № 110 від 02.11.2020 про прийняття на роботу ОСОБА_5 , робітника з комплексного обслуговування і ремонту будівель; копія заяви ОСОБА_5 про переведення з посади робітника з комплексного обслуговування і ремонту будівель на посаду двірника від 30.04.2021; копія трудового договору № 110 від 01.05.2021 про прийняття на роботу ОСОБА_5 , двірника; копія заяви ОСОБА_5 про надання основної щорічної відпустки від 16.05.2022; копія заяви ОСОБА_5 про надання відпустки без збереження заробітної плати від 09.06.2022; копія заяви ОСОБА_5 про звільнення від 29.07.2022; копія посадової інструкція робочого з комплексного обслуговування і ремонту будівель № 43; копія посадової інструкція двірника № 51; копія наказу № 56/1-к/тр від 02.11.2020 про прийняття на роботу ОСОБА_5 ; копія наказу № 21/2-к/тр від 30.04.2021 про переведення на посаду двірника ОСОБА_5 ; копія наказу № 90/к/тр від 29.07.2022 про звільнення з посади двірника ОСОБА_5

ІНФОРМАЦІЯ_14 направлено постанову про призначення судової почеркознавчої експертизи з метою ототожнення підписів та рукописного тексту виконаних від імені ОСОБА_5 в документах з яких складається реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») ( НОМЕР_1 ).

26.08.2024 судовим експертом ІНФОРМАЦІЯ_14 направлено клопотання у якому зазначено, що для проведення ідентифікаційного почеркознавчого дослідження згідно Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, що затверджені наказом ІНФОРМАЦІЯ_15 від 08.10.98 р. № 53/5, експерту необхідно надати оригінали документів, які підлягають дослідженню, а також необхідно додатково надати зразки підписів та почерку осіб, які підлягають ідентифікації, а саме: вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_5 .

Як зазначає слідчий, що у сторони обвинувачення відсутня можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу отримати документи, які можуть бути доказами факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

В той же час, для встановлення важливих обставин необхідно ідентифікувати виконавців підписів, виконаних від імені підставних осіб в реєстраційних документах зазначеного підприємства, провівши відповідні почеркознавчі експертизи.

Крім того, слідчий вказує, що в документах реєстраційних справ зазначених підприємств можливо містяться підписи та почерк фіктивних директорів або осіб причетних до створення та діяльності зазначених вище підприємств, для ототожнення яких експерту необхідно надати експериментальні та вільні зразки почерку та підписів.

Тому, існує обґрунтована необхідність з метою забезпечення дотримання вимог чинного законодавства під час проведення почеркознавчих експертиз вилучити в Комунальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Кам`янської мiської ради Дніпропетровської області оригінали документів стосовно оформлення на роботу та звільнення з роботи ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 .

При цьому, як зазначає слідчий, в матеріалах досудового розслідування наявні точні дані, щодо того, що зазначені документи знаходяться в розпорядженні Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_12 » Кам`янської мiської ради Днiпропетровськоi областi, за адресою: АДРЕСА_1 , та мають суттєве значення для встановлення істини у справі, однак, отримати іншим чином вказані документи та інформацію неможливо.

Слідчий на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, просить розглядати вищевказане клопотання без виклику представника Комуналъномго закладу « ІНФОРМАЦІЯ_12 » Кам`янської міської ради Днiпропетровськоi областi.

В судове засідання заступник начальника відділу СУ ГУНП в Харківській області підполковник поліції ОСОБА_3 не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. 24.09.2024 через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без його участі, клопотання підтримав, просив про його задоволення.

Оскільки слідчим не було доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, представник Комуналъномго закладу « ІНФОРМАЦІЯ_12 » Кам`янської міської ради Днiпропетровськоi областi, про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000075 від 12.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що нижчевказані документи та інформація перебувають у володінні Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_12 » Кам`янської міської ради Днiпропетровськоi областi, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

З огляду на неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_10 право тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні Комуналъномго закладу « ІНФОРМАЦІЯ_12 » Кам`янської міської ради Днiпропетровськоi областi, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_10 право тимчасового доступу до речей і документів, а саме до: трудового договору № 110 від 02.11.2020 про прийняття на роботу ОСОБА_5 , робітника з комплексного обслуговування і ремонту будівель; заяви ОСОБА_5 про переведення з посади робітника з комплексного обслуговування і ремонту будівель на посаду двірника від 30.04.2021; трудового договору № 110 від 01.05.2021 про прийняття на роботу ОСОБА_5 , двірника; заяви ОСОБА_5 про надання основної щорічної відпустки від 16.05.2022; заяви ОСОБА_5 про надання відпустки без збереження заробітної плати від 09.06.2022; заяви ОСОБА_5 про звільнення від 29.07.2022; посадової інструкції робочого з комплексного обслуговування і ремонту будівель № 43; посадової інструкції двірника № 51; наказ № 56/1-к/тр від 02.11.2020 про прийняття на роботу ОСОБА_5 ; наказу № 21/2-к/тр від 30.04.2021 про переведення на посаду двірника ОСОБА_5 ; наказу № 90/к/тр від 29.07.2022 про звільнення з посади двірника ОСОБА_5 , з можливістю вилучення їх оригіналів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 24.10.2024 року.

Роз`яснити представнику Комуналъномго закладу « ІНФОРМАЦІЯ_12 » Кам`янської міської ради Днiпропетровськоi областi, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1