УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 вересня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у автомобілі марки «LEXUS» моделі «NX 300H» д.н.з. НОМЕР_1 , що належить на праві власності ТОВ «Версаль Груп», яким користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мотивуючи клопотання тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до ЄРДР за № 0000369 від 01.07.2024 за ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 366-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що начальник ГУ ПФУ у Хмельницькій області ОСОБА_5 , будучи працівником правоохоронного органу, діючи за попередньою змовою зі своїм батьком ОСОБА_6 , матір`ю ОСОБА_7 та своєю дружиною ОСОБА_8 , з метою заволодіння державними грошовими коштами державного підприємства «Гарантований покупець», шляхом реалізації електроенергії виготовленої сонячними електростанціями, які були розміщені на фіктивних окремих домогосподарствах, без розміщених на них окремих житлових споруд, тобто всупереч положенням ст. 9-1 Закону України «Про альтернативні джерела енергії», пункту 1.1.2 глави 1.1 розділу I Правил роздрібного ринку електричної енергії, Затверджених Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 14.03.2018 № 312, ст. 380 Цивільного Кодексу України, за період з 2020 по 2023 роки.

Відповідно до п. 13 ч. 10 Положення про головні управління Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі затвердженого Постановою КМУ від 22.12.2014 №28-2, начальник головного управління Пенсійного фонду у встановленому порядку розглядає справи про адміністративні правопорушення і накладає адміністративні стягнення згідно із законодавством, виносить рішення про застосування фінансових санкцій.

Згідно ст. 244-2 КУпАП, Органи Пенсійного фонду України розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов`язані з порушеннями законодавства про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування, поданням недостовірних відомостей, що використовуються в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування (стаття 165-1), та з перешкоджанням уповноваженим особам Пенсійного фонду України та його органів у проведенні перевірок (стаття 188-23).

Положеннями ч. 17 ст. 106 ЗУ «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування» визначено, що від імені виконавчих органів Пенсійного фонду розглядати справи про правопорушення і накладати фінансові санкції та адміністративні стягнення має право начальники головних управлінь Пенсійного фонду в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на підставі документів, що свідчать про вчинення правопорушення.

Відтак, зважаючи на вищевикладене, начальник ГУ ПФУ у Хмельницькій області є працівником правоохоронного органу, оскільки здійснює реалізацію правоохоронної функції, зокрема вжиття визначених законом превентивних заходів і заходів примусу, а також заходів, передбачених законодавством про адміністративні правопорушення; законодавства про пенсійне забезпечення.

Так, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 маючи у власності та у використанні земельні ділянки на території Хмельницької області, здійснили розміщення на них сонячних електростанцій з метою подальшого отримання прибутку внаслідок реалізації ДП «Гарантований покупець» виробленої такими електростанціями електроенергії.

Усвідомлюючи, що розміщення на вказаних земельних ділянках сонячних електростанцій без наявності на них житлових споруд суперечить вимогам ст. 9-1 Закону України «Про альтернативні джерела енергії», пункту 1.1.2 глави 1.1 розділу I Правил роздрібного ринку електричної енергії, Затверджених Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 14.03.2018 № 312, ст. 380 Цивільного Кодексу України, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 здійснили внесення недостовірних відомостей до документів про наявність окремих домогосподарств на таких земельних ділянках, з метою отримання в ТОВ «Хмельницькенергозбут» дозволу та погодження технічної документації із підключення до мережі енергопостачання згаданих вище об`єктів енергетики.

Встановлено, що у вказаний вище спосіб, протягом 2021-2024 років, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , безпідставно одержали від ДП «Гарантований покупець» грошові кошти у сумі близько 11 971 555 грн.

Водночас, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , усвідомлюючи, що сонячні електростанції розміщені на вказаних земельних ділянках незаконно, а реалізація виробленої електроенергії здійснюється всупереч вимогам законодавства, вживають заходи з метою легалізації отриманого прибутку шляхом внесення коштів у статутні капітали підконтрольних їм підприємств ( ТОВ «Вест Естейт» (), ТОВ «Техногума» (); ПП «Євросир» (); ТОВ «Естейт Плюс» (); ТОВ «Солар-інвест» (); ТОВ «СКМ Вест груп» (); ТОВ «Холдингова компанія енергія поділля» (); ТОВ «Ленд капітал-2017» (код в ); ТОВ «Будпроект Поділля» (); ТОВ «Якісний продукт-плюс» (); ТОВ «Комб-сервіс» (); ТОВ «Берлога ЛТД» (); ТОВ «Каплайф» (), а також інвестування у будівництво об`єктів нерухомості на території Київської та Хмельницької областей, придбання об`єктів нерухомості за кордоном, в тому числі й по занижених цінах.

В свою чергу, протиправній діяльності ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 сприяють ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .

Зокрема, вказані особи, сприяли внесенню недостовірних відомостей до документів щодо розміщення на земельних ділянках окремих домогосподарств та залучили ряд інженерно-інвентаризаційних підприємств (ТОВ «Хмельницьке обласне земельне агентство», ТОВ «Земельно-консалтингове агентство СТС», ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 ) для підроблення технічної документації щодо наявності у їх власності окремих домогосподарств та відповідних об`єктів енергетики на них. Крім того, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_15 та ОСОБА_12 вживали заходів щодо використання таких документів та отримання погодження з ТОВ «Хмельницькенергозбут» щодо підключення до мережі енергопостачання вказаних об`єктів енергетики.

В той же час, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 являються керівниками окремих підприємство, що фактично належать ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 та укладають правочини щодо купівлі нерухомості, а також інвестування у будівництво за кошти, що отримані внаслідок протиправної діяльності останніх.

Крім того, ОСОБА_5 , у період з 2021 по 2023 рік, подав завідомо недостовірні відомості до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, не вказавши своє право власності та право власності дружини - ОСОБА_8 на 11 сонячних електростанцій загальною вартістю понад 10 млн. грн, наявність депозитного рахунку на суму 1 400 000 грн. відкритого в АТ «Універсал банк», а також доходу отриманого в якості відсотків за вказаним депозитом у розмірі 34 843 грн.

Відтак, наявні у матеріалах кримінального провадження відомості свідчать про ймовірну причетність до вчинення вказаних кримінальних правопорушень ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_9 .

Також встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_10 , станом на теперішній час та протягом 2024 року є фактичним власником та кінцевим вигодонабувачем від діяльності ТОВ «ПОДІЛЛЯ-ІНВЕСТ СІТІ» (код в ), ТОВ «ПОДІЛЛЯ ФЛАЙ-БУД» (код в ) та ТОВ «ВЕРСАЛЬ ГРУП» (). У свою чергу ТОВ «ПОДІЛЛЯ-ІНВЕСТ СІТІ» (код в ) є виконавцем будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція будівлі, диско-клубу молодіжно-розважального комплексу під готельно-ресторанний комплекс у АДРЕСА_1 , кадастровий номер ділянки :02:005:0005», замовником яких є ОСОБА_5 . Для фінансування будівництва ОСОБА_5 залучає кошти, одержані від шахрайства у операціях, пов`язаних із реалізацією електричної енергії з альтернативних джерел за «зеленим тарифом». Так, 06.09.2024 ОСОБА_10 ,, діючи за дорученням ОСОБА_5 , вчинив дії у відділенні «Хмельницьке №3» акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк», що розташоване за адресою: Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Володимирська, 49, із зняття грошових коштів в сумі 15 000 доларів США для вирішення питань із часткового виконання фінансового зобов`язання перед ОСОБА_4 як розрахунок за фактично виконані будівельні роботи за об`єктом «Реконструкція будівлі, диско-клубу молодіжно-розважального комплексу під готельно-ресторанний комплекс у АДРЕСА_1 , кадастровий номер ділянки :02:005:0005»;

Надалі, 06.09.2024 ОСОБА_10 передав, а ОСОБА_4 отримав та у подальшому передав ОСОБА_11 (юридичному керівнику та засновнику ТОВ «ПОДІЛЛЯ-ІНВЕСТ СІТІ» (код в ) грошові кошти в сумі 15 000 доларів США для розрахунку із робітниками;

Крім того, встановлено, що ОСОБА_4 , ймовірно, зберігає за адресами свого проживання, а також у транспортних засобах, які перебувають у його користуванні та у нежитлових приміщеннях, які ним використовуються, речі, предмети та документи, що можуть вказувати про їхню причетність та причетність інших осіб до вчинення вказаних кримінальних правопорушення, які містять інформацію про такі злочини (в тому числі способу та місця їхнього вчинення), тобто речі, предмети та документи, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду, зокрема: документацію із калькуляції та звірки розрахунків за фактично виконані будівельні роботи за об`єктом «Реконструкція будівлі, диско-клубу молодіжно-розважального комплексу під готельно-ресторанний комплекс у АДРЕСА_1 , кадастровий номер ділянки :02:005:0005» (фінансування якого здійснюється коштами від шахрайства у операціях, пов`язаних із реалізацією електричної енергії з альтернативних джерел за «зеленим тарифом»); засоби мобільного зв`язку, SIM-картки операторів мобільного зв`язку; комп`ютерна техніка (ПЕОМ, нетбуки, ноутбуки, планшети), на якій можуть міститись фактичні дані про обставини вчинення кримінальних правопорушень пов`язаних з отриманням коштів шахрайським шляхом та подальшої їхньої легалізації ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .

Так, ОСОБА_4 зберігає вказані предмети, речі та документи, які мають значення для досудового розслідування:

-за місцем свого фактичного проживання за адресами:

-АДРЕСА_2 ;

-АДРЕСА_3 ;

-у транспортних засобах:

-автомобіль марки «LEXUS» моделі «NX 300H» д.н.з. НОМЕР_1 ;

-за місцем здійснення діяльності юридичних осіб:

-ТОВ «Версаль Груп», за адресою: м. Хмельницький, вулиця Свободи, будинок 18/2, приміщення 21;

-ТОВ «Версаль Груп» , за адресою: м. Хмельницький, вулиця Заводська, 46;

Відтак, враховуючи вищевказане, а також відомості, що встановлені в ході проведення досудового розслідування, виникла необхідність у виявленні та фіксації відомостей вчинення кримінальних правопорушень, а саме відшукання, виявлення і вилучення (в тому числі для забезпечення проведення подальших відповідних судових експертиз) вищеописаних речей, предметів та документів, що можуть вказувати про причетність окремих осіб до вчинення кримінальних правопорушень, часу, способу та місця вчинення злочину, усіх фактів можливої протиправної діяльності, виявлення знарядь вчинення злочину, а також речей, предметів, документів, які б містили інформацію про злочини або сліди їхнього вчинення, відомості, що можуть бути використані як доказ фактів чи обставин у кримінальному провадженні, а також інших предметів та документів, які мають доказове значення задля всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінальних правопорушень.

Доступ до вказаних речей, документів та відомостей, які можуть у них міститися та які можуть бути доказами під час судового розгляду, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої ст. 93 КПК України, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, так як особи, у яких планується провести обшук, можуть знищити, передати, продати, приховати речі та документи відповідно до вищенаведеного переліку.

Враховуючи наявність зібраних матеріалів та неможливість здобути докази вчинення злочину іншим чином, виникла необхідність у проведенні обшуку у автомобілі марки «LEXUS» моделі «NX 300H» д.н.з. НОМЕР_1 , що належить на праві власності ТОВ «Версаль Груп», яким користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому та вказав, що у автомобілі марки «LEXUS» моделі «NX 300H» д.н.з. НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , можуть знаходитись: документація із калькуляції та звірки розрахунків за фактично виконані будівельні роботи за об`єктом «Реконструкція будівлі, диско-клубу молодіжно-розважального комплексу під готельно-ресторанний комплекс у АДРЕСА_1 , кадастровий номер ділянки :02:005:0005» (фінансування якого здійснюється коштами від шахрайства у операціях, пов`язаних із реалізацією електричної енергії з альтернативних джерел за «зеленим тарифом»); засоби мобільного зв`язку, SIM-картки операторів мобільного зв`язку; комп`ютерна техніка (ПЕОМ, нетбуки, ноутбуки, планшети), на якій можуть міститись фактичні дані про обставини вчинення кримінальних правопорушень пов`язаних з отриманням коштів шахрайським шляхом та подальшої їхньої легалізації ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Стаття 233 КПК України передбачає, що ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення.

Згідно ч.2 ст. 233 КПК України під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Ст. 234 КПК України встановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст.234 КПК України та у матеріалах, наданих до суду, наявні достатні докази на підтвердження обставин, якими воно обґрунтоване.

Крім того, документи та предмети, які знаходяться у володінні ОСОБА_4 містять індивідуальні сліди підписів, рукописного тексту, печаток, а також технічну інформацію, тому їх дослідження, огляд, приєднання як доказу, можливі лише шляхом проведення обшуку та їх вилучення.

В той же час, відповідно до Науково- методичної рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень затвердженої Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів, технічних експертиз надаються оригінали документів.

Відповідно до реєстраційної карти транспортного засобу - автомобіль марки «LEXUS» моделі «NX 300H» д.н.з. НОМЕР_1 , належить на праві власності ТОВ «Версаль Груп».

Враховуючи, що отримання доступу до вказаних у клопотанні речей видається неможливим у добровільному порядку або за допомогою інших слідчих дій, оскільки несе загрозу приховання, пошкодження або знищення таких речей та інформації, яку вони містять, причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення особами, слідчий суддя вважає, що є достатні підстави для задоволення клопотання про надання дозволу на проведення обшуку, оскільки дана слідча дія має важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, а також з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 235, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000369 від 01.07.2024 на проведення обшуку у автомобілі марки «LEXUS» моделі «NX 300H» д.н.з. НОМЕР_1 , що належить на праві власності ТОВ «Версаль Груп», яким користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення наступних речей, предметів та документів:

- документацію із калькуляції та звірки розрахунків за фактично виконані будівельні роботи за об`єктом «Реконструкція будівлі, диско-клубу молодіжно-розважального комплексу під готельно-ресторанний комплекс у АДРЕСА_1 , кадастровий номер ділянки :02:005:0005» (фінансування якого здійснюється коштами від шахрайства у операціях, пов`язаних із реалізацією електричної енергії з альтернативних джерел за «зеленим тарифом»);

-засоби мобільного зв`язку, SIM-картки операторів мобільного зв`язку; комп`ютерна техніка (ПЕОМ, нетбуки, ноутбуки, планшети), на якій можуть міститись фактичні дані про обставини вчинення кримінальних правопорушень пов`язаних з отриманням коштів шахрайським шляхом та подальшої їхньої легалізації ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя