Справа № 466/7760/24
Провадження № 1-кс/466/2360/24
У Х В А Л А

25 липня 2024року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001092 від 18.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

встановила:

24.07.2024 слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням, яке погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001092 від 18.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на наступне: у провадженні слідчого відділення відділу поліції № 1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001092 від 18.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Галицькою окружною прокуратурою м.Львова.

Досудовим розслідуванням встановлено, 17.07.2024 надійшла заява до ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 прож. АДРЕСА_1 моб: НОМЕР_1 з проханням вжити заходів щодо невідомої особи яка 16.07.2024р відправила на його електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 посилання з електронної адреси: ІНФОРМАЦІЯ_3 , яке він відкрив і 17.07.2024р о 01:45 год відбулися дії щодо взлому його аккаунту в «Google» та о 13:45 год 17.07.2024р відбулося нессанкціоноване списання з його банківської карти № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 та о 13:39 год з його картки № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » списалися кошти в сумі 1055 грн на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 . Сума завданих збитків становить 155 890,93. ІТС ІПНП №15765 від 17.07.2024.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 останній повідомив що, 16.07.2024 о 15:00 год коли він перебував у АДРЕСА_2 , за місцем своєї роботи,в цей час на його обліковий запис: ІНФОРМАЦІЯ_2 , в додатку Gmail від Google, надійшов електронний лист від невідомої мені особи зареєстрований у цьому ж додатку під електронною адресою ІНФОРМАЦІЯ_3 Із вмістом повідомлення: ніби то від компанії Samsung щодо акційного придбання гарнітури та мобільних телефонів цієї ж марки, яке було ним прочитано. Надалі 17.07.2024 об 01:45 хв на вищевказаний акаунт потерпілого, від Google надійшло повідомлення із кодом підтвердження для входу в його акаунт ІНФОРМАЦІЯ_2 , з використанням його номеру мобільного телефону НОМЕР_5 , яке потерпілим не було відкрито. Об 01:47 від Google на акаунт потерпілого надійшло сервісне повідомлення про зміну паролю доступу до акаунту ІНФОРМАЦІЯ_6 Надалі цього ж дня об 01:48 надійшов емеїл від компанії Google про відновлення його іншого акаунту ІНФОРМАЦІЯ_6 , яке потерпілий також не відкривав. В той же час об 01:48 надійшло повідомлення про вхід до акаунту ІНФОРМАЦІЯ_6 з пристрою Redmi 13C. Надалі об 01:53 хв., від Google надійшло повідомлення про вхід до акаунту останнього з пристрою на операційній системі Android. В 01:53 від компанії Google надійшло сервісне повідомлення наступного змісту «Подтвердите резервний адрес електронной почти» для основного облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_2 , також об 01:53 надійшло повідомлення від Google без змісту.

17.07.2024 о 13:00 від банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на електронно пошту потерпілого ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшло повідомлення щодо виявлення нетипового входу у акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з пристрою Smartphone AOS 10 із ІР адресою НОМЕР_6 браузер Chrom Mobile та з іменем провайдера ІНФОРМАЦІЯ_8 дата та час входу 13:00 17.07.2024 Україна Стрий. Після цього о 13:03 від банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на електронно пошту ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшло повідомлення щодо виявлення нетипового входу у акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з пристрою Phone AOS 14 моделі RedmiI24040RN64Y із ІР адресою НОМЕР_6 та з іменем провайдера Vodafone Ukraine дата та час входу 13:03 17.07.2024 Україна Стрий.

Приблизно о 13:30 год 17.07.2024 у зв`язку із надходженням вищевказаних повідомлень від банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » потерпілий спробував зайти у онлайн додаток банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який встановлений на його мобільний телефон із номером телефону НОМЕР_5 . Однак йому не вдалось це зробити оскільки додаток банку попросив підтвердження входу через вказаний номер мобільного телефону шляхом відповіді на телефонний дзвінок. У той же час жодного телефонного дзвінка на вищевказаний номер мобільного телефону, від банку не надходило. Після чого потерпілий помітив, що його номер телефону від`єднано від мережі. О 13:39 потерпілому надійшло повідомлення на його телефон, який у той момент був підключений до мережі WIFI, надійшло повідомлення про списання невідомою мені особою коштів з його власних рахунків відкритих у банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме НОМЕР_7 та НОМЕР_8 . Вказані шахрайські дії відбувались в наступній послідовності:

17.07.2024 13:39 транзакція на суму 1055,25 грн була здійснена з рахунку НОМЕР_7 .

17.07.2024 13:39 перша транзакція на суму 1879,35 грн була здійснена з рахунку НОМЕР_8 .

17.07.2024 13:46 друга транзакція на суму 1768,80 грн була здійснена з рахунку НОМЕР_8 .

17.07.2024 13:50 третя транзакція на суму 1959,75 грн була здійснена з рахунку НОМЕР_8 .

17.07.2024 13:51 четверта транзакція на суму 29 647,50 грн була здійснена з рахунку НОМЕР_8 .

17.07.2024 13:51 п`ята транзакція на суму 30 149 грн була здійснена з рахунку НОМЕР_8 .

17.07.2024 13:52 шоста транзакція на суму 25 125 грн була здійснена з рахунку НОМЕР_8 .

17.07.2024 13:54 сьома транзакція на суму 30 149 грн була здійснена з рахунку НОМЕР_8 .

17.07.2024 13:54 восьма транзакція на суму 29 647,50 грн була здійснена з рахунку НОМЕР_8 . Сума завданих потерпілому матеріальних збитків становить 155 890,93 грн.

Враховуючи викладене вище, з метою ефективного, повного та всебічного проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про рух коштів за картковим рахунком НОМЕР_9 на який 17.07.2024 були поступленні кошти в сумі 33 000 тисячі гривень з карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_3 (час та сума надходження коштів, точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів), у період часу з 01.01.2024 по теперішній час, також анкетних даних власника даного банківського із зазначенням повних реквізитів власника картки (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП) в період часу з 01.01.2024 по термін дії ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП, номера банківських карток власника), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформація щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях, із зазначенням власника мерчанта за трансакцією ( у випадку якщо власник мерчанта інший банк, то з зазначенням назви банку). Також фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного та обґрунтованого рішення по вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Вище вказана інформація перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", АДРЕСА_3 , і відповідно до вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею, а тому у відповідності до вимог ст. 62 зазначеного Закону розкривається банками за рішенням суду.

У випадку отримання тимчасового доступу до вищезазначених відомостей, вказана інформація, може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення, дозволить проводити подальші слідчі (розшукові) дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Клопотання доцільно розглядати без участі представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", АДРЕСА_3 у зв`язку із тим, що вказана інформація зберігається на цифрових носіях в електронному вигляді і може бути власниками змінена або знищена, слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В судове засідання ніхто не з`явився, однак слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 подала заяву з проханням про розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд вважає за можливе розглянути дану справу у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що таке є підставним і підлягає до задоволення.

Слідчим суддею встановлено, що силами слідчого відділення відділу поліції №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001092 від 18.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене вище та неможливість отримати необхідні для досудового розслідування відомості в інший спосіб, з метою забезпечення повного, швидкого, неупередженого дослідження всіх обставин, що стосуються вчинення кримінального правопорушення, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 40, 107, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

постановила:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Л/о ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, котра міститься у володінні у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", АДРЕСА_3 з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ",, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

- до інформації про рух коштів за картковим рахунком НОМЕР_9 у період часу з 01.01.2024 по теперішній час, також анкетних даних власника даного банківського із зазначенням повних реквізитів власника картки (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП) в період часу з 01.01.2024 по термін дії ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП, номера банківських карток власника), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформація щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях, із зазначенням власника мерчанта за трансакцією ( у випадку якщо власник мерчанта інший банк, то з зазначенням назви банку). Також фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного та обґрунтованого рішення по вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали доручити слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідча суддя ОСОБА_1