Справа № 577/3174/24
Провадження № 1-кс/577/1022/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"12" червня 2024 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотопі Сумської області клопотання дізнавача сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000314 від 18 травня 2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

11 червня 2024 року дізнавач сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено з прокурором, та прохає надати їй та дізнавачам сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у приміщенні офісу за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку, пов`язаному із банківською карткою № НОМЕР_1 за період часу за 15 листопада 2023 року до 08 березня 2024 року, із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адрес та номерів банкоматів, у яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти за допомогою банкоматів чи інших терміналів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, точний час вказаних транзакцій, відомостей про особу, на рахунок якої були переведені грошові кошти, з можливістю вилучення завірених копій вказаних документів.

Своє клопотання обгрунтовує тим, що у листопаді 2023 року невстановлена особа шляхом обману заволоділа належними ОСОБА_11 грошовими коштами на загальну суму близько 60 000 грн 00 коп.

За вказаним фактом 18 травня 2024 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000314 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Особа, яка вчинила кримінальний проступок, не встановлена.

Під час дізнання встановлено, що ОСОБА_11 грошові кошти перераховувала невстановленій особі із свого рахунку, пов`язаного із банківською карткою № НОМЕР_1 , виданою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по банківському рахунку (рахункам), пов`язаному із банківською карткою № НОМЕР_1 за період часу з 15 листопада 2023 року до 08 березня 2024 року.

Проте інформація, яка міститься у зазначених документах, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці, а тому виникла потреба звернення до слідчого судді.

Дізнавач сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, без її участі, у якій зазначила, що своє клопотання підтримує та прохає його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання дізнавача ро тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, був повідомлений у встановленому законом порядку.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає, що клопотання дізнавача не підлягає задоволенню.

Згідно ч. 1, п. 4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України визначено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що 18 травня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000314 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, внесені відомості за фактом заволодіння невстановленою особою шляхом обману належними ОСОБА_11 грошовими коштами на суму 60 000 грн 00 коп.

Дізнавач Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 прохає надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку, пов`язаному із банківською карткою № НОМЕР_1 за період часу з 15 листопада 2023 року до 08 березня 2024 року.

У своєму клопотанні дізнавач зазначила, що ОСОБА_11 08 березня 2024 року перерахувала невстановленим особам грошові кошти в сумі 40 000 грн 00 коп із свого банківського рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який пов`язаний із виданою на її ім`я банківською карткою № НОМЕР_1 .

Частиною 6 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

В той же час дізнавачем СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не надані докази на підтвердження того, що саме на ім`я ОСОБА_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була видана банківська картка № НОМЕР_1 .

За таких обставин, у задоволенні клопотання дізнавача. про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000314, а саме до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який пов`язаний із банківською карткою № НОМЕР_1 , за період часу з 15 листопада 2023 року до 08 березня 2024 року, слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 40-1, 132, 159-166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000314 від 18 травня 2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, зокрема, у наданні тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку, пов`язаному із банківською карткою № НОМЕР_1 за період часу з 15 листопада 2023 року до 08 березня 2024 року,- відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1