Номер провадження:1-кс/521/3230/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 жовтня 2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 з секретарем ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Одеси клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному проваджені, внесеному до ЄРДР за №0000778 від 18.11.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст. 114-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси звернувся слідчий з клопотанням, погодженим з прокурором про накладення арешту на майно.

З клопотання вбачається, що до відділення поліції №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від від громадянина ОСОБА_4 , в якій він просить прийняти заходи правового характеру до невстановленої особи, яка займається організацією незаконного перетину Державного кордону України за грошову винагороду.

Крім цього, до відділення поліції №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від громадянина ОСОБА_5 , в якій він просить прийняти заходи правового характеру до невстановленої особи, яка займається організацією незаконного перетину Державного кордону України за грошову винагороду.

Також, 11.10.2024 до відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 надійшов рапорт слідчого про те, що під час здійснення досудового розслідування кримінального провадження №0000778 від 18.11.2023, проведеними негласними слідчими (розшуковими) діями, встановлено ряд осіб в діях яких вбачаються перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань.

В подальшому по вказаним матеріалам надано доручення працівникам УСБУ в Одеській області щодо встановлення осіб, що можуть бути причетні до скоєння вказаного злочину.

У відповідь на вказане доручення працівниками УСБУ в Одеській області отримано інформацію, що до вчинення вказаного злочину пов`язаного з організацією незаконного перетину державного кордону та перешкоджанні законній діяльності ЗСУ може бути причетна наступна особа:

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Надалі, 16.10.2024 за участю ОСОБА_6 за місцем його проживання на підставі ухвали суду Малиновського районного суду м. Одеси проведено обшук, а саме за адресою АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено і вилучено:

- грошові кошти в сумі 7270 доларів США, з яких 2 купюри номіналом 5 доларів США, серія та номер: JF02752464B; MB66173105D; з яких 3 купюри номіналом 20 доларів США, серія та номер: MC03585674F; ND36431631A; PE67385488F; з яких 4 купюри номіналом по 50 доларів США, серія та номер: MB08039150D; IJ04971577A; IB16903804B; MB11458787D; з яких 70 купюр номіналом по 100 доларів США, серія та номер: PD85604374; PB28789011F; PB287890008F; MB78857148F; PE74168733B; MI0322150A; LL47298031G; PK90906736H; PH23640339C; LB63363170K; PA72679863B; LG58226666B; PD18407454C; PA72679864B; PK93288575G; PB52941276F; PE95389091E; PE329440010E; PL35643313C; PK93288587G; PK93288585G; PK93288586G; PK88619213B; LB58494470K; PH67693588B; PB54398510C; PE95389092E; QL40556535A; LL45420251C; PK93288578G; QC15602604A; QC15602602A; QC15602640A; QC15602601; LI26220005A; QK51219217A; QK51219218A; QK51219221A; QK51219222A; QK51219226A; QK51219224A; QK51219225A; QK51219215A; PB72265029N; LH72028570B; PB72265051N; LF20910086K; PD75956108C; LL46254616G; PF03222571F; PF03222532F; PF03222600F; PF03222529F; QJ02056416A; PF06880308L; PH92941093B; PB17763150N; QL40556536A; QK51219227A; QK51219228A; QK51219229A; PB28789009F; PE45281052A; QK51219230A; QK51219238A; QK51219233A; QK51219237A; PF60330668I; PE45221044A.

- грошові кошти в сумі 4650 ЄВРО, з яких 11 купюри номіналом 10 ЄВРО, серія та номер: VA; XA; WA; RA; YA8; WA; UB; TD; SF; VA; EB; з яких 22 купюри номіналом 20 ЄВРО, серія та номер: UD; EM; UE; UD; ST; EM; UE; UE; UB662258611; EN; RP; RP; UC; SD; EM; RP; EM; НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; SA; з яких 12 купюр номіналом 50 ЄВРО, серія та номер: S5; Z4; RA; UC; S3; EC9; PB; X3; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; з яких 30 купюр номіналом 100 ЄВРО, серія та номер: НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; VA; НОМЕР_11 ; RB; RB; RB; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; RB; НОМЕР_14 ; RB; VA; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; RB; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; з яких 1 купюра номіналом 500 ЄВРО, серія та номер: X5.

- грошові кошти в сумі 23000 гривень, з яких 46 купюр номіналом 500 гривень, серія та номер: ЄГ0758132; ВЗ0183422; АЕ7413177; МБ6332718; ЄГ2523354; ЕБ7912378; ГА4043062; ЕД7663219; ГЛ9737734; ЕВ2211543; ХГ1545990; АИ9091241; ГК9347572; АЕ0601850; ЄЖ5450740; АК7231551; ЕЖ9066095; ХА4934815; ББ6733679; ЄИ5682863; ЦА1835798; ЕГ3684698; ЕЄ1126421; ЯБ0215096; МВ4859050; ЕЄ2817090; ГЛ1429122; АЗ2601447; ЗБ5308064; ЕЖ4381432; ХЖ4221387; ЗЗ4121757; ЗД0645296; ГН7929856; ВТ9376955; СЗ3009332; ВУ5158275; ВД4332441; ЦА2995173; ЄИ3855280; ВТ9376956; ЄВ9770339; ФЖ9458798; ЄЖ9627611; ФЗ9115930; ЕЖ6986075;

- мобільний телефон марки «Samsung Galaxy A55», імеі1: НОМЕР_31 , імеі2: НОМЕР_32 , із сім-картою оператора мобільного зв`язку «Вофдафон» № НОМЕР_33 ;

- мобільний телефон марки «SONY», імеі: НОМЕР_34 ;

- мобільний телефон марки «Samsung Galaxy A55», імеі1: НОМЕР_35 , імеі2: НОМЕР_36 , із сім-картами операторів мобільного зв`язку із № НОМЕР_37 та № НОМЕР_38 ;

- паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_6 ;

- медична картка на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- пакет документів із медичною документацією на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на 10 арк.;

- пакет документів із медичною документацією на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 на 20 арк.;

- пакет документів із медичною документацією на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 на 70 арк.;

- пакет документів із медичною документацією на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 на 30 арк.;

- пакет документів із медичною документацією на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 на 16 арк.;

- пакет документів із медичною документацією на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 на 7 арк. та 3 рентгені знімка;

- пакет документів із медичною документацією на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 на 23 арк. та 2 рентгені знімка;

- рентгені знімки у кількості 6 шт. на ім`я ОСОБА_15 ;

- пакет документів із медичною документацією на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 на 4 арк.;

- пакет документів із медичною документацією на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 на 6 арк.;

- пакет документів із медичною документацією на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 на 4 арк.;

- пакет документів із медичною документацією на ім`я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 на 9 арк.;

- пакет документів із медичною документацією на ім`я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_13 на 6 арк. та 4 рентгені знімка;

- пакет документів із медичною документацією на ім`я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_14 на 4 арк.;

- пакет документів із медичною документацією на ім`я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_15 на 3 арк.;

- пакет документів із медичною документацією на ім`я ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_16 на 4 арк.;

- Копія документів на ім`я ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_17 на 3 арк.;

- пакет документів із медичною документацією на ім`я ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_18 на 11 арк. та 2 рентгені знімка;

- пакет документів із медичною документацією на ім`я ОСОБА_26 на 3 арк.;

- Виписні епікризи на ім`я ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 на 3 арк.

Надалі у вчиненні вказаних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст. 114-1 КК України було викрито ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 якого 16.10.2024 було повідомлено про підозру та затримано у порядку п. 6 ч. 1 ст. 615 КПК України, коли наявні випадки для затримання особи без ухвали слідчого судді, суду, визначені статтею 208 цього Кодексу.

Підставою для арешту вказаного майна є сукупність підстав та розумних підозр вважати, що виявлене під час вищевказаного огляду майно є предметом злочину.

Метою арешту вказаного майна є збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву в якій підтримав клопотання, та вважає, що є всі законні підстави для задоволення клопотання, з підстав які викладені в ньому, просив проводити розгляд клопотання без його участі.

Вивчивши клопотання та матеріали приложені до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого необхідно задовольнити, оскільки органом досудового розслідування доведена необхідність застосування арешту означеного майна, з наступних підстав.

Частиною 1 статті 167 КПК України, встановлено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до п.п. 3, 4 ч.2 ст.167 КПК України - підставою тимчасово вилученого майна є: п.1. підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; п.3. є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; п.4. одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку. Відповідно до вимог КПК України арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона розпоряджатися та використовувати майно, на яке накладено арешт може бути застосована лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати чи пошкодження відповідного майна, або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей якщо є достатні підстави вважити, що вони зберегли на собі сліди злочину чи є предметом кримінального правопорушення. Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження.

При вирішені питання про арешт майна слідчий суддя враховує: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та можливого цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Так, у даному випадку, враховуючи обставини злочину, слідчий суддя вважає, що є всі законі підстави вважати, що означені в клопотанні предмети підпадають під ознаки тимчасово вилученого майна, та з метою недопущення зникнення вилученого майна, втрати або його пошкодження, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати арешт вказаного майна.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 170 - 173 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному проваджені, внесеному до ЄРДР за №0000778 від 18.11.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст. 114-1 КК України - задовольнити.

Накласти арешт (із забороною відчуження, розпорядження та користування будь-якими особами) на речі, які 16.10.2024 вилучені в ході обшуку за адресою АДРЕСА_1 за місцем мешкання ОСОБА_6 , а саме на:

- грошові кошти в сумі 7270 доларів США, з яких 2 купюри номіналом 5 доларів США, серія та номер: JF02752464B; MB66173105D; з яких 3 купюри номіналом 20 доларів США, серія та номер: MC03585674F; ND36431631A; PE67385488F; з яких 4 купюри номіналом по 50 доларів США, серія та номер: MB08039150D; IJ04971577A; IB16903804B; MB11458787D; з яких 70 купюр номіналом по 100 доларів США, серія та номер: PD85604374; PB28789011F; PB287890008F; MB78857148F; PE74168733B; MI0322150A; LL47298031G; PK90906736H; PH23640339C; LB63363170K; PA72679863B; LG58226666B; PD18407454C; PA72679864B; PK93288575G; PB52941276F; PE95389091E; PE329440010E; PL35643313C; PK93288587G; PK93288585G; PK93288586G; PK88619213B; LB58494470K; PH67693588B; PB54398510C; PE95389092E; QL40556535A; LL45420251C; PK93288578G; QC15602604A; QC15602602A; QC15602640A; QC15602601; LI26220005A; QK51219217A; QK51219218A; QK51219221A; QK51219222A; QK51219226A; QK51219224A; QK51219225A; QK51219215A; PB72265029N; LH72028570B; PB72265051N; LF20910086K; PD75956108C; LL46254616G; PF03222571F; PF03222532F; PF03222600F; PF03222529F; QJ02056416A; PF06880308L; PH92941093B; PB17763150N; QL40556536A; QK51219227A; QK51219228A; QK51219229A; PB28789009F; PE45281052A; QK51219230A; QK51219238A; QK51219233A; QK51219237A; PF60330668I; PE45221044A.

- грошові кошти в сумі 4650 ЄВРО, з яких 11 купюри номіналом 10 ЄВРО, серія та номер: VA; XA; WA; RA; YA8; WA; UB; TD; SF; VA; EB; з яких 22 купюри номіналом 20 ЄВРО, серія та номер: UD; EM; UE; UD; ST; EM; UE; UE; UB662258611; EN; RP; RP; UC; SD; EM; RP; EM; НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; SA; з яких 12 купюр номіналом 50 ЄВРО, серія та номер: S5; Z4; RA; UC; S3; EC9; PB; X3; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; з яких 30 купюр номіналом 100 ЄВРО, серія та номер: НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; VA; НОМЕР_11 ; RB; RB; RB; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; RB; НОМЕР_14 ; RB; VA; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; RB; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; з яких 1 купюра номіналом 500 ЄВРО, серія та номер: X5.

- грошові кошти в сумі 23000 гривень, з яких 46 купюр номіналом 500 гривень, серія та номер: ЄГ0758132; ВЗ0183422; АЕ7413177; МБ6332718; ЄГ2523354; ЕБ7912378; ГА4043062; ЕД7663219; ГЛ9737734; ЕВ2211543; ХГ1545990; АИ9091241; ГК9347572; АЕ0601850; ЄЖ5450740; АК7231551; ЕЖ9066095; ХА4934815; ББ6733679; ЄИ5682863; ЦА1835798; ЕГ3684698; ЕЄ1126421; ЯБ0215096; МВ4859050; ЕЄ2817090; ГЛ1429122; АЗ2601447; ЗБ5308064; ЕЖ4381432; ХЖ4221387; ЗЗ4121757; ЗД0645296; ГН7929856; ВТ9376955; СЗ3009332; ВУ5158275; ВД4332441; ЦА2995173; ЄИ3855280; ВТ9376956; ЄВ9770339; ФЖ9458798; ЄЖ9627611; ФЗ9115930; ЕЖ6986075;

- мобільний телефон марки «Samsung Galaxy A55», імеі1: НОМЕР_31 , імеі2: НОМЕР_32 , із сім-картою оператора мобільного зв`язку «Вофдафон» № НОМЕР_33 ;

- мобільний телефон марки «SONY», імеі: НОМЕР_34 ;

- мобільний телефон марки «Samsung Galaxy A55», імеі1: НОМЕР_35 , імеі2: НОМЕР_36 , із сім-картами операторів мобільного зв`язку із № НОМЕР_37 та № НОМЕР_38 ;

- паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_6 ;

- медична картка на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- пакет документів із медичною документацією на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на 10 арк.;

- пакет документів із медичною документацією на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 на 20 арк.;

- пакет документів із медичною документацією на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 на 70 арк.;

- пакет документів із медичною документацією на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 на 30 арк.;

- пакет документів із медичною документацією на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 на 16 арк.;

- пакет документів із медичною документацією на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 на 7 арк. та 3 рентгені знімка;

- пакет документів із медичною документацією на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 на 23 арк. та 2 рентгені знімка;

- рентгені знімки у кількості 6 шт. на ім`я ОСОБА_15 ;

- пакет документів із медичною документацією на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 на 4 арк.;

- пакет документів із медичною документацією на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 на 6 арк.;

- пакет документів із медичною документацією на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 на 4 арк.;

- пакет документів із медичною документацією на ім`я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 на 9 арк.;

- пакет документів із медичною документацією на ім`я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_13 на 6 арк. та 4 рентгені знімка;

- пакет документів із медичною документацією на ім`я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_14 на 4 арк.;

- пакет документів із медичною документацією на ім`я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_15 на 3 арк.;

- пакет документів із медичною документацією на ім`я ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_16 на 4 арк.;

- Копія документів на ім`я ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_17 на 3 арк.;

- пакет документів із медичною документацією на ім`я ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_18 на 11 арк. та 2 рентгені знімка;

- пакет документів із медичною документацією на ім`я ОСОБА_26 на 3 арк.;

- Виписні епікризи на ім`я ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 на 3 арк.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1