Справа №705/5143/24
1-кс/705/1360/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 жовтня 2024 року м. Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане старшим слідчим СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000036 від 06.01.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 4 ст.190 КК України, -

У С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000036 від 06.01.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 4 ст. 190 КК України, по факту шахрайства, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до чергової частини ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області 06.01.2024 надійшло повідомлення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що 05.01.2024 близько 18 год. 30 хв. невстановлена особа, під приводом використання сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » таємно, керуючись корисливим мотивом, в умовах воєнного стану, викрала грошові кошти в сумі 36999 гривень з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , належної ОСОБА_5 , чим спричинила йому матеріальних збитків на вказану суму.

Також, встановлено, що 10.06.2024 року близько 10 год. 00 хв., невстановлена особа, перебуваючи в м. Умань, Черкаської області, діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, використовуючи абонентський номер НОМЕР_2 та банківську картку № НОМЕР_3 , під приводом купівлі- продажу автомобільних запчастин незаконна заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 4000 грн., чим спричинила останньому матеріального збитку.

Також, встановлено, що 17.07.2024 близько 13:30 год., невстановлені особи, перебуваючи в невстановленому місці, діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, під приводом продажу автозапчастин, шляхом обману заволоділи грошовими коштами в сумі 7700 грн., що належать ОСОБА_7 , які останній добровільно перерахував на банківську картку № НОМЕР_4 (ЄО № НОМЕР_5 ).

Також, встановлено, що 12.07.2024 близько 11 години 00 хвилин, невстановлена особа, знаходячись у невстановленому місці, діючи умисно, повторно, з метою незаконного заволодіння чужим майном, зателефонувала ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з абонентського номера НОМЕР_6 , під приводом продажу запчастин до автомобіля, зловживаючи довірою останнього, запропонувала останньому здійснити переказ грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_7 , нащо останній погодився та перерахував грошові кошти у сумі 4600 гривень на вказаний картковий рахунок за неіснуючий товар. (ЄО 18728)

Також, встановлено, що 19.07.2024 близько 15 години 00 хвилин, невстановлена особа, знаходячись у невстановленому місці, діючи умисно, повторно, з метою незаконного заволодіння чужим майном, зателефонувала ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з абонентського номера НОМЕР_8 , під приводом продажу запчастин до автомобіля, зловживаючи довірою останнього, запропонувала останньому здійснити переказ грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_4 , нащо останній погодився та перерахував грошові кошти у сумі 9500 гривень на вказаний картковий рахунок за неіснуючий товар.

Також, встановлено, що 19.07.2024 року близько 15 год. 00 хв., невстановлена особа, перебуваючи в м. Умань, Черкаської області, діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, використовуючи абонентський номер НОМЕР_9 та банківську картку № НОМЕР_4 , під приводом купівлі- продажу автомобільних запчастин незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_10 в сумі 15580 грн., чим спричинила останньому матеріального збитку.

Також, встановлено, що 10.08.2024 року, невстановлена особа, перебуваючи в м. Умань, Черкаської області, діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, використовуючи банківську картку № НОМЕР_10 , під приводом купівлі- продажу автомобільних запчастин незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_11 в сумі 8000 грн., чим спричинила останній матеріального збитку.

Також, встановлено, що 16.06.2024 року близько 11 год. 00 хв., невстановлена особа, перебуваючи в м. Умань, Черкаської області, діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, використовуючи абонентський номер НОМЕР_11 та банківську картку № НОМЕР_12 , під приводом купівлі- продажу автомобільних запчастин незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_12 в сумі 6250 грн., чим спричинила останньому матеріального збитку

Також, встановлено, що 10.04.2024 року, невстановлена особа, перебуваючи в м. Умань, Черкаської області, діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, використовуючи банківську картку № НОМЕР_13 , під приводом купівлі- продажу автомобільних запчастин незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_13 в сумі 6750 грн., чим спричинила останньому матеріального збитку.

Також, встановлено, що 03.07.2024 року, невстановлена особа, перебуваючи в м. Умань, Черкаської області, діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, використовуючи банківську картку № НОМЕР_14 , під приводом купівлі- продажу автомобільних запчастин незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_14 в сумі 20000 грн., чим спричинила останньому матеріального збитку.

Також, встановлено, що 19.07.2024 року близько 13 год. 20 хв. невідома особа, перебуваючи в невстановленому місці, використовуючи банківську картку № НОМЕР_4 та мобільний телефон з номером НОМЕР_9 , шляхом обману, під приводом продажу автомобільних запчастин, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , чим завдала останньому матеріального збитку на суму 6200 (ЄО №18725)

Також, встановлено, що 21.07.2024 близько 12:30 год., невстановлені особи, перебуваючи в невстановленому місці, діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, під приводом продажу автозапчастин, шляхом обману заволоділи грошовими коштами в сумі 13200 грн., що належать ОСОБА_16 , які останній добровільно перерахував на банківську картку № НОМЕР_12 . (ЄО №18994)

Також, встановлено, що 02.08.2024 близько 13:30 год. невстановлені особи, перебуваючи в невстановленому місці, діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, під приводом продажу автозапчастин, шляхом обману заволоділи грошовими коштами в сумі 3250 грн., що належать ОСОБА_17 , які останній добровільно перерахував на банківську картку № НОМЕР_15 . (ЄО №18993).

В ході проведення першочерговий заходів було встановлено, що до вчинення злочину причетні наступні громадяни, а саме:

- ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_7 .

- ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_8 .

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

- ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_10 .

- ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Враховуючи вищевикладене та з метою перевірки причетності: ОСОБА_18 , ОСОБА_23 , ОСОБА_21 , ОСОБА_20 , ОСОБА_22 , до інших злочинів вбачається за необхідне отримати роздруківки телефонних з`єднань абонентських номерів за період часу з 13.09.2024 по 19.09.2024.

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення 17.09.2024 було проведено ряд санкціонованих обшуків за місцем проживання ОСОБА_18 , ОСОБА_23 , ОСОБА_21 , ОСОБА_20 , ОСОБА_22 , в ході яких було вилучено мобільні телефони «Samsung» з IMEI1: НОМЕР_16 , IMEI2: НОМЕР_17 , «Redmi» з IMEI1: НОМЕР_18 , IMEI2: НОМЕР_19 , «Redmi» з IMEI1: НОМЕР_20 , IMEI2: НОМЕР_21 , «Samsung» з IMEI1: НОМЕР_22 , IMEI2: НОМЕР_23 , «Samsung» з IMEI1: НОМЕР_24 , IMEI2: НОМЕР_25 .

Вказані мобільні телефони можуть бути знаряддями вчинення вказаних кримінальних правопорушень, оскільки не виключено, що за їх допомогою безпосереднього могли вчинятися шахрайські дії.

У зв`язку з чим, на даний час виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться в оператора телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з метою отримання інформації про зв`язок абонента, який користувався мобільними терміналами з номерами IMEI: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , надання йому телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання та з вказанням місцезнаходження абонента з прив`язкою до базових станцій в період часу з 00 год. 00 хв. 01.06.2024 року по 00 год. 00 хв. 17.09.2024 року.

Підставами вважати, що вказані документи перебувають в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » є той факт, що можливо мобільні термінали з номерами IMEI: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 на час вчинення кримінальних правопорушень могли працювати із абонентськими номерами, які обслуговує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », при цьому отримували телекомунікаційні послуги від даного оператора мобільного зв`язку, в якого відповідно зберігається вся інформація про послуги, надані абоненту.

В клопотанні слідчий просить надати слідчим Уманського РУП ГУНП в Черкаській області, які входять до групи слідчих по даному кримінальному провадженню на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації про зв`язок абонента, який користувався мобільними терміналами з номерами IMEI: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , які на час вчинення кримінальних правопорушень могли працювати із абонентськими номерами, які обслуговує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », надання їм телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, з вказанням місцезнаходження абонента з прив`язкою до базових станцій, з можливістю їх вилучити протягом одного місяця, які знаходяться в оператора телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , в період часу з 00 год. 00 хв. 01.06.2024 року по 00 год. 00 хв. 17.09.2024 року.

Копію зазначеної інформацію надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel, в якій обов`язково зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери абонентів з`єднань, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву, в якій просить клопотання задовольнити та розглянути у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність його задоволення з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що Уманським РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженні №0000036 від 06.01.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 4 ст.190 КК України.

За правилами ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 7 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту маршрутів передавання тощо.

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи, додані на обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що є достатні та необхідні підстави вважати, що інформація та документи про зв`язок абонента, який користувався мобільними терміналами з номерами IMEI: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , які на час вчинення кримінальних правопорушень могли працювати із абонентськими номерами, які обслуговує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », під час вчинення кримінального правопорушень, що знаходиться в оператора телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

За вказаних обставин клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 166 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_24 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_25 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_26 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_27 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_28 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_29 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_30 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_31 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_32 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_33 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_34 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_35 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_36 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_37 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_38 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_39 , на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації про зв`язок абонента, який користувався мобільними терміналами з номерами IMEI: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , які на час вчинення кримінальних правопорушень могли працювати із абонентськими номерами, які обслуговує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », надання їм телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, з вказанням місцезнаходження абонента з прив`язкою до базових станцій, з можливістю їх вилучити протягом одного місяця, які знаходяться в оператора телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , в період часу з 00 год. 00 хв. 01.06.2024 року по 00 год. 00 хв. 17.09.2024 року.

Копію зазначеної інформацію надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel, в якій обов`язково зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери абонентів з`єднань, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1