№ провадження 1-кс/208/2418/24
УХВАЛА

Іменем України

15 листопада 2024 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Донецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 «про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю» в межах кримінального провадження №0001476 від 23.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області звернувся до слідчого судді Заводського районного суду м. Дніпродзержинська із погодженим з прокурором клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні військової частини НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ).

Слідчий в ІНФОРМАЦІЯ_1 подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутністю, клопотання підтримав в повному обсязі.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

У відповідності до положень ст. 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.

З норм ст. 26 КПК України вбачається, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Слідчий суддя враховує, що сторона обвинувачення на власний розсуд розпорядилася правом підтримати заявлене клопотання без своєї особистої участі, у письмовій формі та з документальним підтвердженням.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як встановлено в ході розгляду клопотання, слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Донецькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню стосовно посадових осіб військової частини НОМЕР_1 ЗСУ ІНФОРМАЦІЯ_2 , які здійснили розкрадання майна продовольчої служби тилу вказаної військової частини в особливо великих розмирах.

Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001476 від 23.04.2024 року. Попередня правова кваліфікація вчиненого злочину ч. 5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню встановлено, що у період часу 2022-2023 роках начальник продовольчої служби тилу в/ч НОМЕР_1 капітан ОСОБА_5 будучи військовою службовою особою, через своє недбале ставлення до служби допустив безвідповідальне відношення до виконання своїх службових обов`язків, що призвело до втрат і нестач військового майна продовольчої служби тилу військової частини, а саме речового інвентаря на загальну суму 633 750,30грн., та продовольства на суму 18 090 408,63грн., разом на загальну суму 18 724 158,93грн.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено що начальник штабу перший заступник командира військової частини НОМЕР_1 полковник ОСОБА_6 та заступник командира частини з тилу начальник тилу військової частини НОМЕР_1 підполковник ОСОБА_7 через своє недбале ставлення до служби не здійснювали перевірки наявності та стану матеріальних засобів на складах продовольчої служби тилу, не організували належне введення обліку і звітності продовольчої служби тилу військової частини НОМЕР_1 , що призвело до втрат і нестач військового майна підлеглими продовольчої служби тилу військової частини.

Вказані факти втрат і нестач військового майна продовольчої служби тилу військової частини НОМЕР_1 були встановлені під час службового розслідування стосовно військовослужбовців ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 проведеного керівництвом військової частини НОМЕР_1 та знайшли своє документальне підтвердження під час аудиторського дослідження проведеного фахівцями ІНФОРМАЦІЯ_3 .

На теперішній час з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, у зв`язку із необхідністю встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення (виїмки) оригіналів документів, які перебувають у володінні військової частини НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ).

Отримати необхідні документи інакше ніж шляхом надання тимчасового доступу до документів, неможливо.

Відповідно до статті 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно з частиною першої статті. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Документи самостійно та в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення всіх обставин вище зазначеного кримінального правопорушення, а також можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні. Вони можуть бути використані як доказ причетності посадових осіб продовольчої служби тилу військової частини НОМЕР_1 та інших осіб до вчинення кримінального правопорушення, який є предметом досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні.

Крім того, за вказаними документами необхідне проведення судово-почеркознавчих експертиз, технічних експертиз документів, товарознавчих, економічних та інших експертиз, в яких може виникнути необхідність, з метою фіксування або спростування фактів розтрати чужого майна шляхом зловживання службовим становищем.

Без отримання цих документів, фіксування доказів, а також загалом проведення подальшого досудового розслідування у даному кримінальному провадженні не вбачається можливим.

Значенням для розслідування вищевказаних документів та інформації є перш за все, встановлення істини у кримінальному провадженні та можливість їх використання стороні обвинувачення як докази під час досудового слідства та в суді, зважаючи на те, що предметом розслідування цього кримінального провадження є захист цивільного населення під час воєнного стану.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, доступ до яких слідчий просить надати, тому слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Виходячи із змісту клопотання, метою доступу до документів в ході досудового розслідування є необхідність проведення судово-почеркознавчих експертиз, технічних експертиз документів, товарознавчих, економічних та інших експертиз, в яких може виникнути необхідність.

Відповідно до п.1.1 глави 1 розділу I Науково-методичних рекомендацій

з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5, основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів (літерних та цифрових) і підпису. Такою експертизою вирішуються і деякі неідентифікаційні завдання (установлення факту виконання рукописного тексту під впливом будь-яких факторів, що заважають (природних: хворобливий стан, хронічні захворювання, вікові зміни; тимчасових зовнішніх: незвичне тримання засобу для писання, незвична поза, обмеження зорового контролю тощо; тимчасових внутрішніх: алкогольне сп`яніння, фармакологічні, наркотичні засоби тощо; штучних: викривлення письма зміненими рухами); визначення статі виконавця, а також належності його до певної групи за віком тощо).

Об`єктом почеркознавчої експертизи є почерковий матеріал, в якому відображені ознаки почерку певної особи у тому обсязі, в якому їх можна виявити для вирішення поставлених завдань.

Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Відповідно до п.п.1 глави 1 розділу III Науково-методичних рекомендацій

з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, основними завданнями експертизи документів бухгалтерського обліку, оподаткування і звітності є визначення в тому числі: документальної обґрунтованості розміру нестачі або надлишків товарно-матеріальних цінностей і грошових коштів на підприємствах, в установах, організаціях і їх структурних підрозділах (далі - підприємство) періоду їх утворення; документальної обґрунтованості оформлення операцій з одержання, зберігання, виготовлення, реалізації товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, основних засобів, надання послуг; документальної обґрунтованості відображення в обліку операцій з основними засобами, товарно-матеріальними цінностями, грошовими коштами, цінними паперами та іншими активами; документальної обґрунтованості відображення в обліку операцій з нарахування та виплати заробітної плати, інших виплат;

Оскільки слідчим наведені обґрунтування необхідності тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відповідно до ст. 162 КПК України, слідчий суддя вбачає достатньо правових підстав для задоволення в частині зазначеного клопотання.

Крім того, на підставі вимог ч. 5 ст. 9 КПК України, слідчий суддя враховує, що виходячи з положень Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, дотримання принципу верховенства права є однією з підвалин демократичного суспільства.

Зокрема, як у справі «Бакланов проти Росії» (рішення від 9 червня 2005 р.), так і в справі «Фрізен проти Росії» (рішення від 24 березня 2005 р.), ЄСПЛ зазначив, що досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу «законності» і воно не було свавільним.

Так, і у справі «Ізмайлов проти Росії» (п. 38 рішення від 16 жовтня 2008 р.) ЄСПЛ встановив, що для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити «особистий і надмірний тягар» для особи.

Тобто, у судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що клопотання не суперечить вищезазначеним вимогам КПК України, містить законні правові підстави для тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та не порушує «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи.

За таких обставин, слідчий суддя, враховуючи вказану у клопотанні правову підставу для тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, розумність та співрозмірність обмеження, завданням кримінального провадження приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки органом досудового розслідування та прокурором надано достатньо доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення, обґрунтовано розумність та співрозмірність обмеження завданням кримінального провадження та не доведено наявність обставин, які підтверджують, що незастосування заходу забезпечення кримінального провадження призведе до нівелювання доказового значення предметів клопотання, тобто існує обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти з дотриманням відповідних положень національного законодавства та принципів верховенства права.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів , які перебувають у володінні військової частини НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), а саме до документів:

-Оригінал акту службового розслідування (вх.№9052 від 14.03.2024) щодо втрат і нестач військового майна продовольчої служби тилу військової частини НОМЕР_1 з усіма додатками і поясненнями посадових осіб;

-Завірені належним чином копії наказів про призначення службового розслідування та покарання винних осіб за результатами службового розслідування,

-Оригінали документів, які слугували проведенню службового розслідування (рапорт лейтенанта ОСОБА_8 вх.№37341 від 26.12.2023),

-Оригінал акту прийому-передачі посади начальника продовольчої служби від ОСОБА_5 до ОСОБА_8 вх.№35522 від 10.12.2023 із усіма додатками №1-14,

-Оригінал книги обліку майна військової частини за 2022-2023 роки,

-Оригінали накладних та атестатів на отримання майна, по яким встановлена нестача, а саме: підноси алюмінієві (33шт.), підноси алюмінієві «Таця» (15шт.), черпак кухарський (3шт.), бочка пластмасова 50л. (4шт.), холодильник INDESIT LI8S1 EW (1шт.), миска алюмінієва глибока (1347шт.), кухоль емальований (1115шт.), ложка столова алюмінієва (1377шт.),

-Оригінали 66 накладних про приймання продуктів на загальну суму 13 683 187грн. без підпису начальника складу,

-Оригінали 29 зведених актів приймання продуктів на загальну суму 123 193 573,57 грн. імовірно з підробленими підписами начальника складу,

-Завірені належним чином копії договорів №286/2/22/58, №286/2/22/41, №286/2/22/77, №286/2/23/13, №286/2/22/14 на придбання комплектів продуктів,

-Завірені належним чином копії акту технічного стану холодильника INDESIT LI8S1 EW, та відомості про визначення залишкової вартості військового майна продовольчої служби,

-Завірену належним чином копію відомості щодо визначення залишкової вартості військового майна продовольчої служби, що підлягає списанню на загальну суму 64 663,87грн.

- Завірені належним чином копії наказів про призначення, зміни у призначеннях на посади, а також посадових інструкцій, інших організаційно-розпорядчих документів, що визначають або змініють коло службових обов`язків і виконуваних завдань упродовж 2022 2023 років військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 , а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ,

-Завірені належним чином копії наказів за фактами самовільного залишення військової частини начальником продовольчої частини ОСОБА_5

-Завірену належним чином копію Положення про військову частину НОМЕР_1 , а саме про частину тилу, продовольчу службу (витяг) та обов`язки начальників вказаних підрозділів,

-Оригінали документів які мають вільні зразки підписів і почерку ОСОБА_5 , які останній складав і виготовлював у 2022-2023 роках, у кількості не менше 15 аркушів,

-Оригінали документів які мають вільні зразки підписів і почерку ОСОБА_10 , які останній складав і виготовлював у 2022-2023 роках, у кількості не менше 15 аркушів,

-Оригінали документів які мають вільні зразки підписів і почерку ОСОБА_12 , які останній складав і виготовлював у 2022-2023 роках, у кількості не менше 15 аркушів.

Проведення тимчасового доступу до речей і документів доручити старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , слідчим СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , прокурорам, які входять до групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, а також старшому оперуповноваженому 4-го відділу управління стратегічних розслідувань в Донецькій області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України ОСОБА_21 , старшому оперуповноваженому в ОВС 4-го відділу управління стратегічних розслідувань в Донецькій області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України ОСОБА_22 , оперуповноваженому в ОВС 4-го відділу управління стратегічних розслідувань в Донецькій області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України ОСОБА_23 (уповноважені прокурором чи слідчим відповідним дорученням) по кримінальному провадженню №0001476 від 23.04.2024.

Відповідальній особі в якої перебуває перелік вищевказаних речей і документів, забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу, таким чином строк дії ухвали два місяця з дня постановлення ухвали, а саме до 15 січня 2025 року.

Згідно ч. 1 ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Згідно ч. 4 ст. 165 КПК України, на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1