пр. № 1-кс/759/8126/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2024 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про накладення арешту подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000243 від 18.10.2023, -

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про накладення арешту подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000243 від 18.10.2023.

Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що за невстановлених обставин та у невстановлений в ході досудового розслідування час, приблизно в першій половині 2023 року, у ОСОБА_4 , виник злочинний умисел на незаконне виготовлення, придбання, пересилання, перевезення з метою збуту та збут особливо небезпечної психотропної речовини PVP.

Для реалізації вище вказаного злочинного умислу ОСОБА_4 , як особа, яка в минулому вчиняла кримінальні правопорушення, передбачені ст. 309 КК України маючи певний досвід злочинної діяльності і розуміючи що вчинення злочинів, пов`язаних із незаконним виготовленням з метою збуту та подальшим збутом психотропних речовин потребує об`єднання та координації зусиль декількох осіб, вирішив утворити організовану злочинну групу метою діяльності якої стало б незаконне збагачення шляхом вчинення низки злочинів у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин та прекурсорів на постійній основі. При цьому ОСОБА_4 взяв на себе роль організатора вище вказаної організованої злочинної групи та вчинюваних нею злочинів.

Реалізуючи свій злочинний умисел в частині створення організованої злочинної групи ОСОБА_4 , в указаний вище період часу вступив у злочинну змову, направлену на незаконне виготовлення з метою подальшого збуту та збуту особливо небезпечної психотропної речовини PVP із раніше знайомими ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , та іншими на даний час не установленими особами, таким чином попередньо зорганізувшись у стійке об`єднання для вчинення ряду кримінальних правопорушень у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, прекурсорів об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.

План спільної злочинної діяльності потребував попередньої довготривалої підготовки та координації дій ряду учасників та складався з декількох етапів а саме:

1) пошук та оренда приміщення для незаконного виготовлення психотропної речовини, яке мало б відповідати потребам злочинної групи, а саме знаходитись у житловій забудові, мати підведені комунікації (вода, світло, каналізація, сигналізація тощо);

2) пошук, придбання обладнання, прекурсорів та хімічних речовин, допоміжного лабораторного обладнання та господарських предметів, призначених для виготовлення особливо небезпечної психотропної речовини, їх транспортування та доставку у вказане вище приміщення;

3) облаштування місця незаконного виготовлення психотропної речовини, її незаконне виготовлення та зберігання у приміщенні з метою подальшого збуту;

4) незаконний збут психотропної речовини та розподіл злочинних прибутків.

Організатор та учасник злочинної групи ОСОБА_4 , визначив собі у створеній ним організованій злочинній групи роль організатора, здійснював підготовку до вчинення та вчинення низки вище вказаних злочинів, керування іншими співучасниками, фінансування злочинної діяльності, забезпечення її учасників необхідними знаряддями для вчинення злочину, участь у незаконному виготовленні психотропної речовини, контроль діяльності інших співучасників, розподіл грошових коштів між учасниками організованої злочинної групи за вчинення злочинів у вигляді так званої «заробітної плати».

З вище вказаною метою ОСОБА_4 , за спільним злочинним задумом мав підшукати та орендувати приміщення для незаконного виготовлення психотропної речовини для чого підшукав та винайняв домоволодіння по АДРЕСА_1 . Крім того в злочинні обов`язки останнього спільно із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , входило безпосереднє облаштування місць незаконного виготовлення психотропної речовини, контроль (охорона) приміщення, де учасники групи незаконно виготовляли психотропну речовину, а також її незаконне виготовлення, зберігання та перевезення з метою збуту та збут великих та особливо великих розмірів особливо небезпечної психотропної речовини PVP, розподіл між учасниками злочинної групи отриманих незаконним шляхом грошових кошів у якості винагороди, керування іншими учасниками групи їх підбір та залучення до злочинної діяльності, підготовка та керування вчиненням злочинів переліченої категорії та інше.

ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , за спільним злочинним задумом знаходились з відома та за вказівкою ОСОБА_4 у вище вказаному приміщенні, діючи спільно з останнім, облаштували місце незаконного виготовлення психотропної речовини, де подальшому стали незаконно виготовляти та зберігати з метою збуту особливо небезпечну психотропну речовину PVP. Крім того ОСОБА_6 , та ОСОБА_4 , у випадку коли предметом злочину мали бути великі та особливо великі розміри психотропної речовини, особисто займатися збутом особливо небезпечної психотропної речовини PVP через мережу Інтернет безконтактним способом, - так званими «закладками», тобто шляхом опосоредкованого незаконного збуту таких речовин через схованки в загальнодосупних місцях або шляхом пересилання поштовими операторами «Мeest Пошта», «Нова пошта» та ін. Решту виготовлених партій психотропної речовини PVP ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 , передавали групі наближених до них осіб, які входили до складу організованої групи як безпосередні виконавці злочинів для подальшого незаконного збуту ними психотропної речовини дрібнішими партіями на території населених пунктів Житомирської області. До складу групи виконавців входили ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , та інші неустановлені на даний час особи.

Учасник злочинної групи ОСОБА_8 , виконавець злочинів, наближена до організатора, в злочинні обов`язки якої входило незаконне отримання від ОСОБА_4 або ОСОБА_6 партій психотропної речовини PVP із так званої «лабораторії» - місця незаконного її виготовлення, подальше переміщення їх до місця свого проживання, а саме будинку АДРЕСА_2 , та подальший збут роздрібними або оптовими партіями за вказівкою ОСОБА_4 в тому числі поштовими відправленням, з рук- в руки та так званими «кладами».

Крім того ОСОБА_8 , за вказівкою ОСОБА_4 отримувала у відділеннях ТОВ «Нова пошта», ТОВ «СAT», ТОВ «Mееst пошта», поштові відправлення зроблені ОСОБА_9 на вигадані дані « ОСОБА_13 » які містили хімічні речовини, допоміжне обладнання яке в подальшому переміщувала до місця свого проживання на територію домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 , звідки їх в подальшому забирали ОСОБА_6 та ОСОБА_4 та використовували під час незаконного виготовлення психотропних речовин.

Учасник злочинної групи ОСОБА_9 , виконавець та пособник вчинення низки злочинів. В злочинні обов`язки входило пошук та замовлення через Інтернет платформи типу «Prom UA» хімічних речовин (ізопропіловий спирт, піролідин тощо), допоміжного обладнання як то фільтри, маски респіратори, які в подальшому пересилалась до м. Житомир у відділення ТОВ «Нова пошта», ТОВ «СAT», ТОВ «Meest пошта» на вигадані дані « ОСОБА_13 » та ін, та номер телефону, яким остання користувалась НОМЕР_1 . Надалі ОСОБА_9 передавала дані про ТТН таких відправлень ОСОБА_4 , а вже той передавав ці дані іншим учасникам злочинної групи, які в свою чергу отримували їх у відділеннях вказаних вище поштових операторів та в подальшому переміщували до місця проживання ОСОБА_8 на територію домоволодіння за адресою АДРЕСА_2 , до гаражного приміщення № НОМЕР_2 ГК «Супутник» в м. Житомирі орендованого ОСОБА_6 , або безпосередньо до місця незаконного виготовлення психотропної речовини за адресою АДРЕСА_1 . Крім того, ОСОБА_9 здійснювала пособництво у незаконному виготовленні з метою збуту та збуті психотропної речовини PVP ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , а також безпосередній збут таких речовин шляхом незаконного пересилання поштовим відправленням.

Учасники організованої злочинної групи ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , та ряд інших неустановлених осіб діючи в складі організованої групи під керівництвом ОСОБА_4 , являлись безпосередніми виконавцями злочинів, збували отримані від нього наркотичні засоби та психотропні речовини шляхом «закладок» або поштовими відправленнями.

Створена та очолювана ОСОБА_4 організована злочинна група діяла тривалий час, мала стабільний склад, чіткий розподіл злочинних функцій та ролей, підпорядкованість рядових учасників групи організатору ОСОБА_4 , який керував діями інших учасників. Окрім цього, більшість учасників організованої злочинної групи мали тісні родинні зв`язки між собою, ( ОСОБА_4 - ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , - ОСОБА_7 , ОСОБА_5 - ОСОБА_11 ), кожен учасник був особисто знайомий один з одним, що унеможливлювало залучення до злочинної діяльності сторонніх осіб в тому числі працівників правоохоронних органів з метою їх викриття. Для приховування своїх злочинних дій учасники групи використовували заходи конспірації, що полягали у використанні нами інтернет меседжерів із технологіями шифрування даних для координації та обговорення злочинних планів, налагодили схеми «безконтактного» збуту предметів злочину, при якому зводилась до мінімуму можливість викриття збувачів правоохоронними органами. При збуті предметів злочину через логістичні компанії учасники злочинної групи широко використовували вигадані анкетні дані відправників та отримувачів поштових відправлень, що містили в собі психотропні речовини, а також так звані «одноразові» абонентські номери для автентифікації в особистих кабінетах логістичних компаній тощо.

Так, ОСОБА_8 , приблизно в першій половині лютого 2024 року, діючи в складі організованої злочинної групи від керівництвом ОСОБА_4 , в точно не установлений досудовим розслідуванням час та спосіб незаконно придбала з метою подальшого збуту, точно не установлену кількість раніше виготовленої ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_14 , особливо небезпечної психотропної речовини PVP, яку стала незаконно зберігати за місцем свого проживання, а саме в будинку за адерсою: АДРЕСА_2 з вище вказаною метою. В точно не установлений досудовим розслідуванням час та місці не пізніше 19.02.2024 року ОСОБА_8 , сховала в середині флакону із дезодорантом із написом "Pink" полімерний зіп пакет із порошкоподібною речовиною масою приблизно 3,4г, після чого помістила його до картонної коробки, в яку крім цього з метою маскування своїх злочинних дій поклала печиво, цукерки та шкарпетки.

В подальшому 19.02.2024 року ОСОБА_8 , прибула до відділення ТОВ «Нова пошта», АДРЕСА_3 , де від власного імені « ОСОБА_8 » та власним номером телефону « НОМЕР_3 » здійснила поштове відправлення із ТТН № 9049 на ім`я ОСОБА_15 , по відділення ТОВ «Нова пошта» № 1 в м. Краматорськ, вул. Олекси Тихого, 70в, Донецької області із вище вказаним флаконом дезодоранту із психотропною речовиною PVP в середині таким чином незаконно збувши її неустановленій на даний час особі.

19.02.2024 під час огляду вказаного поштового відправлення за адресою: м. Житомир, вул. Гранітна, 16 в середині картонної коробки було виявлено серед іншого флакон із дезодорантом із написом "Pink" в середині якого знаходився полімерний зіп пакет із порошкоподібною речовиною масою приблизно 3,4г від якого було відібрано зразок речовини.

Згідно висновку судової експертизи в складі наданої на дослідження порошкоподібної речовини білого кольору містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину обіг, якої заборонено PVP масою 0,0515г.

Крім того, в період з червня-вересня 2024 року продовжуючи вище вказані злочинні дії, спрямовані на незаконне виготовлення, придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та збут особливо небезпечної психотропної речовини PVP, учасники організованої злочинної групи ОСОБА_4 та ОСОБА_6 знаходячись в приміщенні будинку АДРЕСА_1 виготовили точно не установлену досудовим розслідуванням кількість психотропної речовини PVP та стали незаконно зберігати її за вказаною адресою з метою подальшого збуту.

Надалі ОСОБА_4 приблизно 10.09.2024 року отримавши від неустановлених досудовим розслідуванням осіб ряд так званих «замовлень» на незаконне придбання особливо небезпечної психотропної речовини, в особливо великому розмірі, надав вказівку ОСОБА_6 придбати в торгівельній мережі там званий «стелс» тобто побутові предмети та речі в яких вказані вище особи приховували психотропну речовину під час її пересилання поштовими операторами.

Виконуючи вказівку ОСОБА_4 . 11.09.2024 ОСОБА_6 у невстановленому досудовим розслідуванням місці придбав зволожувач повітря та термос, які знаходились у картонному пакуванні, після чого того ж дня приблизно о 13 год. 16 хв привіз їх до будинку АДРЕСА_1 , до місця незаконного виготовлення, та зберігання ним з ОСОБА_4 , психотропної речовини.

Перебуваючи в середні будинку ОСОБА_6 розпакував вище вказані зволожувач повітря та термос, поставив їх на підлогу та став очікувати на ОСОБА_4 . Близько 15 год. 08 хв. до будинку приїхав ОСОБА_4 після чого ОСОБА_6 та він почили зважувати та фасувати психотропну речовину, при цьому ОСОБА_4 надавав вказівки останньому з даного приводу та керував його діями в процесі здійснюючи фотографування на свій телефон.

В подальшому в період до приблизно 16 год. 41 хв ОСОБА_16 та ОСОБА_4 , зважили, розфасували по пакетах та помістили в середину корпусу вище вказаного термосу та зволожувача повітря психотропну речовину, поклали їх назад до картонних пакувань та поставили біля вхідних дверей будинку.

В цей час ОСОБА_4 зазначив, що «клієнт» який замовив психотропну речовину переживає за безпеку та на його думку краще було б помістити психотропну речовину до якогось комперсора тощо. Надалі близько 16 год. 50 хв. ОСОБА_6 з ОСОБА_4 вийшли з приміщення будинку, та сівши в автомобіль таксі марки "BYD" д.н.з. НОМЕР_4 направились до ТЦ «Олді», по вул. Грушевьского, 7 в м. Житомир. У вказаному ТЦ вони придбали картонну коробку з пилососом при цьому ОСОБА_4 залишився біля ТЦ, а ОСОБА_6 разом із коробкою з пилососом на автомобілі таксі марки «Toyota Corolla» д.н.з. НОМЕР_5 поїхав назад.

Близько 17 год. 38 хв ОСОБА_6 зайшов до будинку АДРЕСА_1 , та заніс описану вище коробку. О 18 год. 00 хв. ОСОБА_6 виніс з будинку два поліетиленові пакети із попередньо залишеними ним в приміщенні картонними коробками, фіолетову пакет-сумку із картонною коробкою та дорожню сумку.

Приблизно о 18 год. 12 хв ОСОБА_6 на вказаному вище автомобілі прибув до місця проживання учасника організованої злочинної групи ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_2 де передав дві картонні коробки в поліетиленових пакетах останній, яка очікувала його. В подальшому з місця події поїхав, приблизно о 18 год. 15 хв ОСОБА_8 забрала вищевказані коробки у ОСОБА_6 .

В подальшому близько 18 год. 55 хв того ж дня ОСОБА_8 вийшла зі свого будинку із вище вказаними двома коробками, погрузила їх до автомобіля таксі марки «Renault Logan», д.н.з. НОМЕР_6 та приїхала до відділення « Meest пошта », № 71 за адресою: м. Житомир, вулиця Перемоги,46, де зробила перше відправлення із ТТН 717-1950695 під вигаданими даними « ОСОБА_17 » та власним номером телефону « НОМЕР_3 » на ім`я отримувача « ОСОБА_18 » до відділення «Meest пошта», № 311 в м. Дніпро.

В подальшому ОСОБА_8 на тому ж таксі направилась до відділення- поштомату ТОВ «Нова пошта» № 5630 за адресою: м. Житомир, проспект Миру,15А де приблизно о 20 год. 15 хв зробила відправку другої коробки із ТТН 3464 під вигаданими даними « ОСОБА_17 » та власним номером телефону « НОМЕР_3 » на ім`я отримувача « ОСОБА_19 » до відділення «Нова пошта», № 2 в м. Бердичів Житомирської обл.

12.09.2024 року під час огляду посилки із ТТН 717-1950695 за адресою: АДРЕСА_4 відправлення якої було здійснено 11.09.2024 ОСОБА_8 з відділення «Meest пошта», № 71 , за адресою: м. Житомир, вулиця Перемоги, 46, відправник ОСОБА_17 , тел. НОМЕР_11 (номер телефону належить Супрон), отримувач ОСОБА_18 , тел НОМЕР_12 , провулок Добровольців,23, відділення «Meest пошти», № 311 було встановлено що посилка у вигляді картонної коробки, в якій знаходився зволожувач повітря та в якому було приховано зіп-пакет приблизно вагою 521 г.

В подальшому з даного пакету було здійснено відібрання зразку кристалічної речовини вагою приблизно 2 г.

Згідно висновку судової експертизи зразок речовини із вказаної посилки містить у собі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP масою 1,2659г.

Згідно Таблиці №1, списку №2 «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 р. із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1890 від 12.12.2002, № 518 від 04.06.2008, № 1298 від 02.12.2009, № 373 від 31.05.2010, № 4 від 05.01.2011, № 796 від 27.07.2011, № 408 від 23.05.2012, № 800 від 22.08.2012, № 1129 від 05.12.2012, № 15 від 09.01.2013, № 234 від 08.04.2013, № 712 від 26.12.2014, № 747 від 26.10.2016), PVP, віднесений до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_8 11.09.2024 року на тому ж таксі направилась до відділення - поштомату ТОВ «Нова пошта», №5630 за адресою: м. Житомир, проспект Миру,15А де приблизно о 20 год. 15 хв зробила відправку другої коробки із ТТН 3464 під вигаданими даними « ОСОБА_17 » та власним номером телефону « НОМЕР_3 » на ім`я отримувача « ОСОБА_19 » до відділення «Нова пошта», № 2 в м. Бердичів Житомирської обл.

12.09.2024 року під час огляду посилки із ТТН 3464 за адресою: АДРЕСА_4 відправлення якої було здійснено 11.09.2024 ОСОБА_8 з поштомату ТОВ «Нова пошта» № 5630 за адресою: м. Житомир, проспект Миру,15А під вигаданими анкетними даними, а саме: « ОСОБА_17 , «тел. НОМЕР_11 » на ім`я « ОСОБА_19 , « НОМЕР_13 » до відділення ТОВ «Нова пошта», № 2 за адресою: Житомирська область, м. Бердичів, вулиця Одеська,49, було встановлено що при відкритті картонної коробки, було виявлено електричний термос в середині якого знаходились 3 зіп пакети, заповнені кристалічною речовиною приблизно вагою: 1) 1217 г, 2) 1384 г, 3) 441 г, (загальна вага 3042 г).

В подальшому з даного пакету було здійснено відібрання зразків кристалічної речовини з даних пакетів.

Згідно висновку судової експертизи зразки речовини із вказаної посилки містять у собі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP масою 3,8411г.

Згідно Таблиці №1, списку №2 «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 р. із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1890 від 12.12.2002, № 518 від 04.06.2008, № 1298 від 02.12.2009, № 373 від 31.05.2010, № 4 від 05.01.2011, № 796 від 27.07.2011, № 408 від 23.05.2012, № 800 від 22.08.2012, № 1129 від 05.12.2012, № 15 від 09.01.2013, № 234 від 08.04.2013, № 712 від 26.12.2014, № 747 від 26.10.2016), PVP, віднесений до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено.

Крім того, в період з червня-вересня 2024 року продовжуючи вище вказані злочинні дії, спрямовані на незаконне виготовлення, придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та збут особливо небезпечної психотропної речовини PVP учасники організованої злочинної групи ОСОБА_4 та ОСОБА_6 знаходячись в приміщенні будинку АДРЕСА_1 виготовили точно не установлену досудовим розслідуванням кількість психотропної речовини PVP та стали незаконно зберігати її за вказаною адресою з метою подальшого збуту.

Надалі ОСОБА_4 приблизно 10.09.2024 року отримавши від неустановлених досудовим розслідуванням осіб ряд так званих «замовлень» на незаконне придбання особливо небезпечної психотропної речовини, в особливо великому розмірі надав вказівку ОСОБА_6 придбати в торгівельній мережі там званий «стелс» тобто побутові предмети та речі в яких вказані вище особи приховували психотропну речовину під час її пересилання поштовими операторами.

Надалі близько 16 год. 50 хв. ОСОБА_6 з ОСОБА_4 , вийшли з приміщення будинку, та сівши в автомобіль таксі марки «BYD» д.н.з. НОМЕР_4 направились до ТЦ «Олді» по вул. Грушевьского, 7 в м. Житомир. У вказаному ТЦ вони придбали картонну коробку з пилососом при цьому ОСОБА_4 залишився біля ТЦ, а ОСОБА_6 разом із коробкою з пилосом на автомобілі таксі марки «Toyota Corolla» д.н.з. НОМЕР_5 поїхав назад.

Близько 17 год. 38 хв ОСОБА_6 зайшов до будинку АДРЕСА_1 , та заніс описану вище коробку де залишив її.

13.09.2024 роки приблизно о 16 год. 30 хв, ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , перебуваючи у місці незаконного виготовлення та зберігання психотропної речовини учасниками злочинної групи, а саме будинку АДРЕСА_1 стали фасувати, зважувати та пакувати у вище вказаний пилосос психотропну речовину, при цьому ОСОБА_4 дає вказівки ОСОБА_8 щодо кількості психотропної речовини, яку необхідно помістити до пилососа та зазначає, що все буде готово за приблизно через 3 години. Після цього обидва приблизно о 17 год. 00 хв покидають приміщення.

13.09.2024 року у вечірній час ОСОБА_4 надав вказівку ОСОБА_8 прибути до місця незаконного зберігання учасниками злочинної групи психотропної речовини, а саме будинку АДРЕСА_1 .

В той же день, близько 20 год. 53 хв ОСОБА_8 , на автомобілі «Шкода Фабія» із неустановленим д.н.з. виїхала з місця свого проживання по АДРЕСА_2 та приблизно о 21 год. 04 хв прибула до будинку АДРЕСА_1 де стала збирати розібраний пилосос із схованою в ньому психотропною речовиною.

14.09.2024 року приблизно о 01 год. 12 хв ОСОБА_8 , запакувала пилосос, металеву трубу та гофрований шланг до нього, в картонну коробку та перемотала її скотчем та близько 01 год. 20 хв з даною коробкою покинула приміщення, сіла в таксі марки «Toyota Prius» з неустановленими д.н.з та поїхала.

14.09.2024 року приблизно о 01 год. 35 хв ОСОБА_8 на вказаному автомобілі таксі марки «Toyota Prius» з неустановленими д.н.з прибула до поштомату до відділення- поштомату ТОВ «Нова пошта» №5630 за адресою: м. Житомир, проспект Миру 15А, де зробила відправку коробки із ТТН 0753 під вигаданими даними « ОСОБА_17 » та власним номером телефону « НОМЕР_3 » на ім`я отримувача « ОСОБА_20 тел. НОМЕР_14 » до поштомату ТОВ «Нова пошта», № 45029 в м. Вінниця, вул. Келецька, 111

14.09.2024 року під час огляду посилки із ТТН НОМЕР_16 за адерсою: АДРЕСА_4 відправлення якої було здійснено 14.09.2024 ОСОБА_8 з поштомату ТОВ «Нова пошта» № 5630 за адресою: м. Житомир, проспект Миру, 15А під вигаданими анкетними даними, а саме: « ОСОБА_17 , тел. НОМЕР_11 » на на ім`я отримувача « ОСОБА_20 тел. НОМЕР_14 » до поштомату ТОВ «Нова пошта», № 45029 в м. Вінниця, вул. Келецька, 111, було встановлено що при відкритті картонної коробки, було виявлено електричний пилосос, залізну трубу та гофрований шланг від нього, в середині яких знаходились зіп пакети, заповнені кристалічною речовиною приблизно вагою: 1) 175 г, 2) 82 г, (загальна вага 275 г).

В подальшому з даного пакету було здійснено відібрання зразків кристалічної речовини з даних пакетів.

Згідно висновку судової експертизи зразки речовини із вказаної посилки містять у собі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP масою 2,9408г.

Відповідно до Таблиці 2 «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу» Наказу Міністерства охорони здоров`я України 01.08.2000 № 188 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров`я України від 29.07.2010 № 634) «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу» маса PVP від 1,5 г до 15 г і більше становить великий розмір.

Згідно Таблиці №1, списку №2 «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 р. із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1890 від 12.12.2002, № 518 від 04.06.2008, № 1298 від 02.12.2009, № 373 від 31.05.2010, № 4 від 05.01.2011, № 796 від 27.07.2011, № 408 від 23.05.2012, № 800 від 22.08.2012, № 1129 від 05.12.2012, № 15 від 09.01.2013, № 234 від 08.04.2013, № 712 від 26.12.2014, № 747 від 26.10.2016), PVP, віднесений до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено.

15.10.2024 ОСОБА_8 , була затримана у порядку п.6 ч.1 ст. 615 КПК України. В подальшому 15.10.2024 їй було вручено письмове повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 307 КК України.

Також встановлено, що ОСОБА_8 , будучи учасником злочинної групи, вчиняючи злочини, пов`язані із незаконним збутом психотропних речовин, для отримання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, використовує рахунки відкриті в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», , що розташований за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1-Д, з № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 та № НОМЕР_20 , а також використовує рахунки відкриті в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001), адреса: 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, № НОМЕР_21 та № НОМЕР_22 .

Відповідно до ст. 12 КК України злочин, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_8 , є особливо тяжким та як вид додаткового покарання передбачає конфіскацію майна.

В зв`язку із вище викладеним в органу досудового розслідування виникла необхідність накласти арешт на вказане майно.

В судове засіданні слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Розгляд клопотання здійснюється згідно з вимогами ст. 222, 162, ч. 2, ч. 4, ст. 27 КПК без участі власника майна.

Вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, слідчий суддя встановив наступне.

У провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000243 від 18.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 317 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Як вбачається зі змісту клопотання та долучених до нього документів, у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_8 15.10.2024 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, яке передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дев`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Оскільки стороною кримінального провадження доведено, що метою накладення арешту на рахунки є забезпечення виконання вироку суду в частині можливої конфіскації майна, а також враховуючи, що незабезпечення схоронності вказаного майна підозрюваного може призвести до його зникнення, втрати або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, вважаю за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про накладення арешту подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000243 від 18.10.20233 - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, що розміщені на всіх рахунках підозрюваної ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКППФО НОМЕР_23 , відкритих в АТ КБ «ПриватБанк» () за адресою: м. Київ, вулиця Грушевського, 1-Д та в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001), адреса: АДРЕСА_5 , шляхом заборони усіх видаткових операцій, спрямованих на зменшення активів на рахунках їх власників, з можливістю зарахування на рахунки коштів, що надходять та подальшим повідомленням слідчого про спроби здійснення даними особами будь-яких фінансових операцій.

Ухвала виконується негайно, її оскарження не зупиняє виконання.

Ухвала може бути оскаржено до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу - протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1