Провадження № 1-кс/331/2113/2024
Справа № 331/6210/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 жовтня 2024 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0000049, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.04.2024 року, за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 2, 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0000049, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.04.2024 року, за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 2, 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування вищезазначеного клопотання вказано, що під час досудового розслідування встановлено, 29.03.2024 до ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від гр-на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що 29.03.2024 через інтернет мережу на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 , знайшов оголошення про продаж ноутбука за 14600 грн. Під оголошенням було прізвище ОСОБА_6 - т. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , зателефонувавши за останнім номером домовився про купівлі вище вказаного ноутбука, після цього невідома особа запропонувала йому сплати через ІНФОРМАЦІЯ_2 доставку при цьому продиктувавши номер банківської картки НОМЕР_3 на яку заявник перерахував через " ІНФОРМАЦІЯ_3 " гроші в сумі 14600 грн.

Крім того встановлено, що 13.04.2024 року до чергової частини ВП №1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області надійшла заява від ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , про прийняття заходів до невідомої особи, яка 13.04.2024 року, зателефонувала з номера НОМЕР_4 , та представившись оператором ІНФОРМАЦІЯ_5 , шахрайським шляхом, під приводом оплати за купівлю ноутбука, заволоділа грошовими коштами в сумі 25928 гривень, які заявник власноруч перевів зі своєї карти № НОМЕР_5 на картку зловмисника № НОМЕР_6 двома переказами, перший о 16.45 годині в сумі 14572 гривень, другий о 17.57 годині в сумі 11356 гривень, чим спричинила матеріальну шкоду в загальній сумі 25928 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що кошти з банківської карти № НОМЕР_6 після зарахування з карти потерпілого 13.04.2024 о 16:46:19 перераховані на банківські карти № НОМЕР_7 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », НОМЕР_8 емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », НОМЕР_9 емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »

Також встановлено, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що частина грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_6 були перераховані на банківську карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_8 , з якої в подальшому відбулося зняття грошових коштів в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » CAZA 5284 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час досудового розслідування також встановлено, що мобільний телефон шахрая НОМЕР_11 використовувався в мобільному пристрої з ІМЕІ НОМЕР_12 , який знаходиться у користуванні ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , мешкає: АДРЕСА_2 , РНОКПП: НОМЕР_13 .

Також під час тимчасового доступу в АТ ІНФОРМАЦІЯ_12 по карті НОМЕР_7 встановлено, що вказана карта відкрита на імя ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_13 який мешкає за адресою АДРЕСА_3 , фінансовий номер телефону НОМЕР_14 . Під час досудового розслідування також встановлено, що фінансовий номер телефону НОМЕР_14 по карті НОМЕР_7 емітованої в АТ ІНФОРМАЦІЯ_12 на ім`я ОСОБА_9 з 11 год. 39 хв. 07.05.2024 по 11 год. 41хв.07.05.2024 також знаходився в мобільному пристрої з ІМЕІ НОМЕР_12 , який знаходиться у користуванні ОСОБА_8 , також вказаний номер використовувався протягом часу з 13 год. 32 хв 21.04.2024 по 15год. 54 хв. 22.04.2024 в мобільному пристрої з ІМЕІ НОМЕР_15 , який також знаходиться у користуванні ОСОБА_8 .

Крім цього, під час досудового розслідування встановлено, 10.05.2024 року невідома особа шахрайським шляхом розмістивши оголошення на сайті продажу " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", використовуючи мобільні номера телефонів НОМЕР_16 та НОМЕР_17 , під приводом продажу мобільного телефону, заволоділа грошовими коштами в сумі 3700 грн., які належать ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , жителю АДРЕСА_4 , які останній власноруч перерахував на банківську карту зловмисника НОМЕР_18 .

В ході досудового розслідування встановлено,що банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_18 оформлена на ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , зареєстрованого у АДРЕСА_5 , РНОКПП НОМЕР_19 , з якої було здійснено переказ коштів на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_20 , яка оформлена на ОСОБА_11 , з якої було здійснено перекази коштів 10.05.2024 о 13:59:32 в сумі 69 грн. та о 20:39:36 в сумі 100 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » № НОМЕР_21 . Також встановлено, що частина грошових коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_20 була вилучена банком на погашення скарги.

Також під час досудового розслідування встановлено, що в період часу з 15.05.2024 по 17.05.2024 невстановлена особа, маючи умисел спрямований на заволодіння чужим майном, шляхом обману, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та підключення до мережі Інтернет, використовуючи сервис оголошень України ОЛХ, під приводом продажу мобільного телефону, під час телефонних розмов по телефону НОМЕР_16 , НОМЕР_22 , НОМЕР_17 , заволодів грошовими коштами ОСОБА_12 на загальну суму 11337 грн. 00 коп. які були перераховані з банківського рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_12 в АТ ІНФОРМАЦІЯ_17 по карті № НОМЕР_23

- на карту НОМЕР_24 в сумі 3700грн. 15.05.2024 о 23 год. 24 хв.

- на карту НОМЕР_25 в сумі 3937грн. 16.05.2024 о 22 год. 45хв.

- на карту НОМЕР_26 в сумі 3700 грн. 17.05.2024 о 01год. 16 хв.

Таким чином ОСОБА_12 причинена материальна шкода на суму 11337 грн.

Під час виконання вказаного доручення, було встановлено, що банківські карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_24 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_25 , оформлені на ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , зареєстрованого в АДРЕСА_6 , РНОКПП НОМЕР_27 .

Також було встановлено, що 15.05.2024 року о 23:24:44 з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_24 було здійснено переказ коштів на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » № НОМЕР_28 в сумі 3000 грн. та 15.05.2024 о 23:25:38 на ту саму банківську карту в сумі 700 грн.

З банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_25 було здійснено переказ 16.05.2024 о 22:46:19 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » № НОМЕР_28 в сумі 3000 грн. та 16.05.2024 о 23:32:49 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » № НОМЕР_29 в сумі 900 грн.

Згідно отриманої інформації, банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » № НОМЕР_26 належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , мешкає: АДРЕСА_2 , РНОКПП: НОМЕР_13 . Також встановлено, що в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_10 на ОСОБА_8 відкрита ще одна карта НОМЕР_30 , яку останній також використовує для перерахування грошових коштів потерпілих.

Крім того, 21.07.2024 ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , під час перегляду оголошень на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_22 », за допомогою власного телефону НОМЕР_31 , знайшов на сайті продавця на ім`я - ОСОБА_15 , з яким домовлявся за номером НОМЕР_32 , з приводу купівлі ноутбуку, після цього, зателефонувала невідома особа чоловічої статі з номера НОМЕР_33 , який повідомив, що він являється працівником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_22 » та для вирішення даного питання потрібно перерахувати кошти на картку № НОМЕР_34 , за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_23 », з картки № НОМЕР_35 перерахував грошові кошти в сумі - 7600 грн. та за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на картку № НОМЕР_34 перерахував грошові кошти в сумі - 10000 грн. Після перерахунку коштів вказане оголошення видалене, зв`язок з продавцем відсутній, товар заявник не отримав.

Під час досудового розслідування встановлено, що банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_36 оформлена на ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , зареєстровану у АДРЕСА_7 , РНОКПП НОМЕР_37 , з якої було здійснено переказ коштів 21.07.2024 о 19:19:57 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » № НОМЕР_28 , а також було здійснено зняття коштів за допомогою банківського терміналу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » НОМЕР_38 , який знаходиться у АДРЕСА_8 , магазин « ІНФОРМАЦІЯ_19 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що дзвінки потерпілим надходили від невідомої особи, який перебували у мобільному терміналі ІМЕІ НОМЕР_12

Аналізом історії роботи мобільного терміналу, встановлено, в мобільному терміналі ІМЕІ НОМЕР_12 , станом на 22.06.2024 року працював номер м.т. НОМЕР_39 . Вказаний номер з 22.06.2024 року до 26.06.2024 року працював вдень в межах дії базової станції, розташованою за адресою: АДРЕСА_9 ), а в нічний час - в межах дії базовї станції, розташованою за адресою: АДРЕСА_10 ).

Детальним аналізом наявної інформації внесеної до ІТС ІПНП встановлено, що з м.т. НОМЕР_39 здійснений дзвінок на спец лінію «102» з вказаного м.т. 20.06.2024 о 10:11 з повідомленням наступного змісту: водій автомобілю Хонда д.н.з. НОМЕР_40 припаркувався на плитці біля кафе « ІНФОРМАЦІЯ_25 » і відмовляється перепарковуватись.

Заявник: ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_11 , тел. НОМЕР_41

Подальшим аналізом встановлено, що кафе « ІНФОРМАЦІЯ_25 » перебуває в межах дії базової станції, розташованої за адресою: АДРЕСА_9 .

Під час досудового розслідування встановлено, що адміністратором кафе « ІНФОРМАЦІЯ_25 » є ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_26 , яка є цивільною дружиною ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_11 , який є рідним братом померлого ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_27 . Під час пред`явлення особи для впізнання за фотографіями командир батальйону ІНФОРМАЦІЯ_28 впізнав в особі яка назвалась ОСОБА_17 під час вищеописаних подій ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Встановлено, що ОСОБА_8 разом з дружиною проживають разом за адресою: АДРЕСА_2 .

Вказана адреса їх сумісного проживання, знаходиться в зоні прийому базової станції за адресою: АДРЕСА_11 , яка систематично в нічну пору доби приймає сигнал м.т. НОМЕР_39 , який на час перевірки перебував в мобільному терміналі, ІМЕІ НОМЕР_12 .

Окрім того встановлено, що гр. ОСОБА_8 раніше неодноразово засуджений за вчинення майнових злочинів, у тому числі тяжких правопорушень, офіційно не працевлаштований, не має стабільного джерела доходу, та причетний до вчинення даного злочину та низки аналогічних злочинів.

Також, оперативним шляхом встановлено осіб, які також надають знаряддя вчинення злочину ОСОБА_8 , а саме, свої банківські картки, які оформлюються виключно для вчинення шахрайських дій:

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , мешкає: АДРЕСА_5 ; також може мешкати за адресою: АДРЕСА_12 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_42 , на якого в АТ ІНФОРМАЦІЯ_12 оформлені банківські карти НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_18 , НОМЕР_20 .

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , мешкає: АДРЕСА_13 , користується номером мобільного телефонe НОМЕР_46 , на якого в АТ ІНФОРМАЦІЯ_12 оформлені банківські карти НОМЕР_47 , НОМЕР_7 , НОМЕР_48

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , мешкає: АДРЕСА_14 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_49 , на якого в АТ ІНФОРМАЦІЯ_12 оформлена банківська карта НОМЕР_50

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , зареєстрований в АДРЕСА_6 , РНОКПП НОМЕР_27 .

Крім цього оперативним шляхом встановлено, що ОСОБА_8 використовують для шахрайських дій, а саме для перерахування грошових коштів потерпілих, також використовують банківські карти НОМЕР_51 емітовану в АТ ІНФОРМАЦІЯ_30 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 емітовану в АТ ІНФОРМАЦІЯ_12 , НОМЕР_54 емітовану в ІНФОРМАЦІЯ_7 , НОМЕР_55 емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

Також під час досудового розслідування встановлено, зняття грошових коштів в банкоматах м. Запоріжжя з банківських карток на які надходили грошові кошти потерпілих а саме ІНФОРМАЦІЯ_32:

- 19.09.2024 18:20:42, 1500 грн., CAZA3414

- 22.09.2024 12:30:25, 2000 грн., CAZA3414

- 25.09.2024 13:03:02, 19000 грн., CAZA3414

- 19.09.2024 18:22:05, 4000 грн., CAZA3414

- 22.09.2024 12:29:31, 16000 грн., CAZA3414

- 19.09.2024 18:31:13, 5000 грн.,

АДРЕСА_15 :

- 23.09.2024 14:05:28, 20000 грн, CAZA0173

На теперішній час, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, встановлення кола осіб, які причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можливих свідків та очевидців, місць перебування осіб, які причетні до вчинення вищевказаних правопорушень, виявлення інших правопорушень, потерпілих виникла необхідність у отримані інформації стосовно власників банківських карток НОМЕР_26 , НОМЕР_28 , НОМЕР_51 , НОМЕР_30 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », а також інформації стосовно руху грошових коштів по вказаним картам відкритих в « ІНФОРМАЦІЯ_31 », які містять банківську таємницю, яка знаходиться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », інформації щодо місць розташування платіжних терміналів ІНФОРМАЦІЯ_10 », із зазначенням їх номерів та адрес в яких здійснювала авторизацію по вказаній картці інформації про банківські картки чи поточні рахунки на які перераховувались безготівкові та готівкові грошові кошти по вказаним карткам при здійсненні авторизації за допомогою платіжних банківських карток емітованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », за вказаний період часу, ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, геолокацію користування інтернет-банкінгом по вказаним картам за період часу з 00 год.00 хвилин 01.01.2024 до дати отримання ухвали про тимчасовий доступ.

За допомогою вказаної інформації можливо буде підтвердити факти причетності вказаних осіб до вчинення кримінальних правопорушень, їх контактів між собою та обізнаності про вчиненні правопорушення, встановити все коло осіб, які причетні до вказаного кримінального правопорушення, свідків та очевидців вказаного кримінального правопорушення.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному банківському рахунку.

Відповідно до ст.91 КПК України, у кримінальному провадженні, окрім іншого, підлягають доказуванню: подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відомості, що містяться в документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати, можуть бути використані як докази по вказаному кримінальному провадженню та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема можуть сприяти встановленню особи, яка скоїла злочин; часу, місця та способу його вчинення.

Згідно статті 2 Кримінального процесуального кодексу України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.

Крім того, згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вказана інформація відноситься до банківської таємниці, яка розкривається банками виключно за рішенням суду.

Таким чином, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо іншим способом.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, проте надала суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без її участі та задовольнити в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої перебуває інформація, у судове засідання не викликався з метою забезпечення конфіденційності проведення процесуальної дії та уникненню можливої загрози знищенню документів.

Слідчий суддя, вивчивши доводи клопотання та долучені до нього копії документів, прийшов до наступного.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 4, 5 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відомості, що містяться у вказаних слідчим документах будуть використані як докази в кримінальному провадженні, а обставини, які передбачається підтвердити цими відомостями, не можливо встановити іншим способом.

Таким чином, отримання тимчасового доступу до документів та інформації, які перебувають у володінні особи, є необхідною слідчою дією, без якої встановити істину по справі не можливо та не можливо встановити іншим способом.

Враховуючи те, що тимчасовий доступ до зазначених документів та інформації надасть можливість отримати докази, які мають суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та документів є доведеним та обґрунтованим, а їх вилучення необхідне для подальшого дослідження та використання у якості доказів, у зв`язку з чим підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0000049, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.04.2024 року, за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 2, 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати групі слідчих по кримінальному провадженню:

- старшому слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_20

- старшому слідчому СВ ВП №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3

- слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_21 ;

- слідчому СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 ;

- слідчому СВ ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 ;

- слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_24 ;

- слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_25 ;

- слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_26 ;

- слідчому СВ Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_27 ;

- слідчому СВ ВП 3 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_28 ;

- слідчому СВ ВП 3 Пологівського РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_29 ;

- слідчому СВ ВП 3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_30 ;

- слідчому СВ ВП 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_31 ;

- слідчому СВ ВП 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_32 ;

- слідчому СВ ВнП 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_33 ;

дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », розташованого за адресою АДРЕСА_16 , стосовно банківських карт НОМЕР_26 , НОМЕР_28 , НОМЕР_26 , НОМЕР_51 , НОМЕР_30 ( вказати основні та поточні карти), а саме: 1.1 Іінформації стосовно осіб на яких відкриті вказані банківські карти в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », документів на відкриття банківського карткового рахунку по вказаній картці (анкетні данні, адреса, контактні телефони, фінансові номери (вказати всі у разі зміни фінансового номеру та дату зміни номеру), номер рахунку, банківської карти, фотографії з місця отримання карти, копії паспорту, довідки про присвоєння ідентифікаційного податкового номеру).

1.2. Довідку-інформацію про руху грошових коштів по картам НОМЕР_26 , НОМЕР_28 , НОМЕР_26 , НОМЕР_51 , НОМЕР_30 (основним та поточним картам) за період часу з 00 год.00 хвилин 01.01.2024 до дати отримання ухвали про тимчасовий доступ в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів (номера рахунків, номера карт, анкетні данні, інше) призначення платежів по вказаним банківським карткам; номера банківських карт, їх призначення, які видавались за вказаною картою; фото та відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводилися операції по зняттю грошових коштів; фото-відео фіксацію, з відеокамер у відділеннях ІНФОРМАЦІЯ_10 », в моменти обготівкування грошових коштів, по вищевказаній банківській картці, через касу у відділеннях.

1.3 надати інформацію щодо місць розташування платіжних терміналів із зазначенням їх номерів, та адрес в яких здійснювала авторизацію по вказаній карті за період часу 00 год.00 хвилин 01.01.2024 до дати отримання ухвали про тимчасовий доступ.

1.4 надати інформацію про банківські картки чи поточні рахунки на які перераховувались безготівкові та готівкові грошові кошти по вказаним картам при здійсненні авторизації за допомогою платіжних банківських карток емітованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », за вказаний період часу.

1.5 ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по вказаним картам відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідній період.

1.6 геолокацію користування інтернет-банкінгом (додатком) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », по картам з наданням відповідних зображень, адреси, дати, часу та ІР - адреси з прив`язкою до поточного фінансового номеру телефону з якого здійснювалися перерахунки грошових коштів (дата, час., широта довгота, ІР - адреси) протягом часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2024 до дати отримання ухвали про тимчасовий доступ.

1.7 Фото/відео матеріали з камери банкомату CAZA 5284 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 а також з камер зовнішнього спостереження з вказаного відділення банку за 30.04.2024 в період часу з 15:20 по 15:50 при використанні банківської карти № НОМЕР_8

1.8 Фото/відео матеріали з камер банкомату CAZA3414 розташованого за адресою АДРЕСА_17 , а також з камер зовнішнього спостереження з вказаного відділення банку:

- 19.09.2024 протягом часу 18год.00хвилин-18год. 30хвилин,

- 22.09.2024 протягом часу 12год.15хв. до 12год. 45 хвилин,

- 25.09.2024 протягом часу 12 год. 50хв. до 13 год.15 хвилин,

- 19.09.2024 протягом часу 18 год. 10 хв. до 18 год. 30 хв.,

- 22.09.2024 протягом часу 12 год. 15 хв. до 12 год. 45 хв.,

- 19.09.2024 протягом часу 18 год. 15 хв. до 18 год. 45 хв.

1.9 Фото/відео матеріали з камер банкомату CAZA0173 розташованого за адресою АДРЕСА_18 , а також з камер зовнішнього спостереження з відділення банку 23.09.2024 протягом часу з 13 год. 45 хв. до 14 год. 15 хв.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів діє протягом одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Суддя: ОСОБА_1