печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 липня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000561 від 18.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що протягом 2021-2024 років рядом підприємств-імпортерів ввезено на територію України транспортні засоби. При цьому, вказаними імпортерами відображено реалізацію в податковому обліку лише частину транспортних засобів.

Дана схема імпорту автомобілів фіктивними суб`єктами господарювання, полягає в реалізації транспортних засобів за готівкові кошти без відображення в податковому та бухгалтерському обліку.

Автотранспортні засоби імпортуються від пов`язаних нерезидентів, з якими, в подальшому, не розраховуються за транспортні засоби.

Така схема роботи дозволяє не відображати та не оприбутковувати реальні доходи від реалізації авто.

В ході проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні призначено судові економічні експертизи щодо підтвердження висновків аналітичних досліджень щодо фінансово - господарської діяльності суб`єктів підприємницької діяльності на предмет додержання ними вимог чинного законодавства під час здійснення зовнішньоекономічної діяльності та взаємовідносин із контрагентами, а також на предмет наявності ознак правопорушень, пов`язаних із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та/або інших правопорушень, а також щодо можливого незаконного відшкодування ПДВ.

Відповідно у ІНФОРМАЦІЯ_2 знаходяться документи, які безпосередньо відносяться до предмету дослідження, а також необхідні для проведення експертних досліджень, а саме: митні декларації та реєстри митних декларацій щодо ввезення зазначеними вище суб`єктами фінансово - господарської діяльності транспортних засобів із доданими до них документами (договорами, інвойсами, специфікаціями, перевізними документами тощо) за період з 01.01.2021 по 25.03.2024.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 подав до суду письмові заперечення у яких просив відмовити у задоволенні клопотання.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000561 від 18.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_20 , слідчому СВ ВП № 1 (з обслуговування мікрорайону «Відрадний», студентських містечок НТУ «КПІ» та НАУ) Солом`янського УП ГУНП в місті Києві ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_22 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_23 , слідчому СВ ВП № 2 (з обслуговування житлових масивів «Соцмісто» та ДВРЗ) Дніпровського УП ГУНП в місті Києві ОСОБА_24 , а також іншим слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000561 від 18.03.2024, тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх оригіналів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема наступних документів:

-?митних декларацій та реєстру митних декларацій щодо ввезення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ПН НОМЕР_2 ) 734 транспортних засобів із доданими до них документами (договорами, інвойсами, специфікаціями, перевізними документами) за період з 01.01.2021 по 25.03.2024;

-?митних декларацій та реєстру митних декларацій щодо ввезення ПП « ОСОБА_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) 897 транспортних засобів із доданими до них документами (договорами, інвойсами, специфікаціями, перевізними документами) за період з 01.01.2021 по 25.03.2024;

-?митних декларацій та реєстру митних декларацій щодо ввезення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ПН НОМЕР_4 ) 1057 транспортних засобів із доданими до них документами (договорами, інвойсами, специфікаціями, перевізними документами) за період з 01.01.2021 по 25.03.2024;

-?митних декларацій щодо ввезення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) 356 транспортних засобів із доданими до них документами (договорами, інвойсами, специфікаціями, перевізними документами) за період з 01.01.2021 по 25.03.2024;

-?митних декларацій та реєстру митних декларацій щодо ввезення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) 66 транспортних засобів із доданими до них документами (договорами, інвойсами, специфікаціями, перевізними документами ) за період з 01.01.2021 по 25.03.2024;

-?митних декларацій та реєстру митних декларацій щодо ввезення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) 1573 транспортних засобів із доданими до них документами (договорами, інвойсами, специфікаціями, перевізними документами) за період з 01.01.2021 по 25.03.2024;

-?митних декларацій та реєстру митних декларацій щодо ввезення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ПН НОМЕР_8 ) 807 транспортних засобів із доданими до них документами (договорами, інвойсами, специфікаціями, перевізними документами ) за період з 01.01.2021 по 25.03.2024;

-?митних декларацій та реєстру митних декларацій щодо ввезення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) 420 транспортних засобів із доданими до них документами (договорами, інвойсами, специфікаціями, перевізними документами) за період з 01.01.2021 по 25.03.2024;

-?митних декларацій та реєстру митних декларацій щодо ввезення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ПН НОМЕР_10 ) транспортних засобів із доданими до них документами (договорами, інвойсами, специфікаціями, перевізними документами) за період з 01.01.2021 по 25.03.2024;

-?митних декларацій та реєстру митних декларацій щодо ввезення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ПН НОМЕР_11 ) 60 транспортних засобів із доданими до них документами (договорами, інвойсами, специфікаціями, перевізними документами) за період з 01.01.2021 по 25.03.2024.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1