Справа № 202/6705/24
Провадження № 1-кс/202/6359/2024
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

20 вересня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу СУ Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено із прокурором Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000073, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 11.01.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 185, ч.3 ст.190, ч.4 ст.190, ч.1 ст.255, ч.2 ст.255 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу СУ Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено із прокурором Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000073, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 11.01.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 185, ч.3 ст.190, ч.4 ст.190, ч.1 ст.255, ч.2 ст.255 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що відділенням поліції № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000073, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 11.01.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 185, ч.3 ст.190, ч.4 ст.190, ч.1 ст.255, ч.2 ст.255 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до управління кіберполіції в Дніпропетровській області надійшов лист від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зовнішня кореспонденція (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») від 23.02.2023 №Е.16.0.0.0/4-230223/28040 з додатками, а саме, відомостями про рух грошових коштів по банківським картковим рахункам потерпілих, фотознімки осіб, які обготівковували грошові кошти у банкоматах, стосовно не встановлених осіб, які шляхом обману називались співробітниками банку та повідомляли клієнтам неправдиві відомості про те, що з їх рахунків невідомі намагаються списати кошти, та для того щоб запобігти списанню коштів, необхідно слідкувати інструкціям, які вони нададуть. Використовуючи методи соціальної інженерії, а саме: представляються співробітниками служби безпеки банків, та вводячи громадян України в оману, під її впливом примушують переказувати кошти зі своїх рахунків на підконтрольні карткові рахунки шахраям.

Так, службою безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що в період часу з 01.12.2022 по теперішній час, до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернулось 23 громадяни України, яким було завдано матеріальної шкоди шахрайськими діями на загальну суму 2 976 769 гривень.

Також, ідентифіковано осіб, які приймають безпосередню участь у шахрайських діях та знімають грошові кошти в банкоматах України, а саме: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , користується абонентським номером НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_3 ; ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 .

В ході досудового розслідування, встановлено карткові рахунки на які перераховувались грошові кошти з карткових рахунків потерпілих.

З метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи, встановлення осіб, причетних до вчинення правопорушення, можливих свідків та очевидців, необхідно забезпечити тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ).

Слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ).

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши доводи, на які слідчий посилається в своєму клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню з наступних підстав.

ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000073, відомості про яке внесено до ЄРДР 11.01.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 185, ч.3 ст.190, ч.4 ст.190, ч.1 ст.255, ч.2 ст.255 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено обставини, що дають обґрунтовані підстави вважати, що в результаті тимчасового доступу будуть виявлені і зафіксовані відомості про обставини кримінального правопорушення. Зазначені обставини підтверджуються матеріалами клопотання.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, оскільки в іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Таким чином, клопотання слідчого необхідно задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого відділу СУ Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено із прокурором Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000073, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 11.01.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 185, ч.3 ст.190, ч.4 ст.190, ч.1 ст.255, ч.2 ст.255 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу СУ Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000073 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_5 , а саме: довідки-інформації про рух грошових коштів по платіжним пластиковим карткам з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.2022 по 20.09.2024: № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; ОСОБА_8 РНОКПП: НОМЕР_9 , рахунок отримувача НОМЕР_10 ; ОСОБА_9 РНОКПП: НОМЕР_11 , рахунок отримувача НОМЕР_12 ; ОСОБА_10 РНОКПП: НОМЕР_13 , рахунок отримувача НОМЕР_14 ; ОСОБА_11 РНОКПП: НОМЕР_15 , рахунок отримувача НОМЕР_16 ; ОСОБА_12 РНОКПП: НОМЕР_17 , рахунок отримувача НОМЕР_18 ; ОСОБА_13 РНОКПП: НОМЕР_19 рахунок отримувача НОМЕР_20 ; ОСОБА_14 РНОКПП: НОМЕР_21 , рахунок отримувача НОМЕР_22 ; ОСОБА_15 РНОКПП: НОМЕР_23 , рахунок отримувача НОМЕР_24 ; документів на відкриття зазначених карткових рахунків; даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунками за період з 01.01.2022 по 24.09.2024 № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; ОСОБА_8 РНОКПП: НОМЕР_9 , рахунок отримувача НОМЕР_10 ; ОСОБА_9 РНОКПП: НОМЕР_11 , рахунок отримувача НОМЕР_12 ; ОСОБА_10 РНОКПП: НОМЕР_13 , рахунок отримувача НОМЕР_14 ; ОСОБА_11 РНОКПП: НОМЕР_15 , рахунок отримувача НОМЕР_16 ; ОСОБА_12 РНОКПП: НОМЕР_17 , рахунок отримувача НОМЕР_18 ; ОСОБА_13 РНОКПП: НОМЕР_19 рахунок отримувача НОМЕР_20 ; ОСОБА_14 РНОКПП: НОМЕР_21 , рахунок отримувача НОМЕР_22 ; ОСОБА_15 РНОКПП: НОМЕР_23 , рахунок отримувача НОМЕР_24 ; ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди; інформації отриманої банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи; інформації стосовно наявних відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), додаткових банківських рахунків у осіб, власників наступних карток:№ НОМЕР_5 ;№ НОМЕР_6 ;№ НОМЕР_7 ;№ НОМЕР_25 ; ОСОБА_8 РНОКПП: НОМЕР_9 , рахунок отримувача НОМЕР_10 ; ОСОБА_9 РНОКПП: НОМЕР_11 , рахунок отримувача НОМЕР_12 ; ОСОБА_10 РНОКПП: НОМЕР_13 , рахунок отримувача НОМЕР_14 ; ОСОБА_11 РНОКПП: НОМЕР_15 , рахунок отримувача НОМЕР_16 ; ОСОБА_12 РНОКПП: НОМЕР_17 , рахунок отримувача НОМЕР_18 ; ОСОБА_13 РНОКПП: НОМЕР_19 рахунок отримувача НОМЕР_20 ; ОСОБА_14 РНОКПП: НОМЕР_21 , рахунок отримувача НОМЕР_22 ; ОСОБА_15 РНОКПП: НОМЕР_23 , рахунок отримувача НОМЕР_24 , з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період з 01.01.2022 по теперішній час; даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками з 01.01.2022 по 20.09.2024.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України: суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1