Справа № 461/4820/24
Провадження № 1-кс/461/6302/24
УХВАЛА

16.10.2024 м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , з участю представника власника майна адвоката ОСОБА_3 (в режимі відеоконференції), слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_5 про скасування арешту майна,-

в с т а н о в и в:

15.10.2024 до Галицького районного суду м. Львова надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_5 , в якому просить частково скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 12.06.2024 на 16 монет російської імперії за період з 1844 по 1904 роки, які було вилучено 10.06.2024 в ході огляду місця події в приміщенні зони митного контролю місця міжнародного поштового обміну СП «Росан» митного поста «Львів-Поштовий» Львівської митниці Держмитслужби за адресою: м. Львів, вул. Зелена, буд.147.

В обґрунтування клопотання покликається на те, що з моменту внесення відомостей до Єдиного рестру досудових розслідувань минув значний період часу, однак жодних слідчих (розшукових) дій, спрямованих на підтвердження факту незаконного переміщення монет, органом досудового розслідування проведено не було. Наразі відсутні докази того, що вилучені монети є незаконно здобутими, що виключає можливість зберігання їх як речового доказу, а вказаних монет, відповідно, як предметів вчинення кримінального правопорушення. Крім цього, звертає увагу, що в органу досудового розслідування було достатньо часу для того, щоб підтвердити або спростувати причетність власника монет - ОСОБА_5 до кримінального правопорушення, однак жодних процесуальних дій здійснено не було. Разом з тим, органом досудового розслідування не надано доказів того, що діями будь-кого здійснено переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю культурних цінностей. При цьому санкцією кримінального правопорушення за ч.1 ст.201 КК України, за ознаками якого розслідується вказане кримінальне провадження, не передбачено покарання у виді конфіскації майна, що виключає можливість накладення арешту з метою конфіскації майна. Просить врахувати, що ОСОБА_5 у зв`язку з накладенням арешту на майно позбавлена можливості користуватися ним. Враховуючи наведене, просить скасувати арешт на вищезазначені монети частково, а саме в частині користування.

Представник власника майна адвокат ОСОБА_3 (в режимі відеоконференції) в судовому засіданні підтримав подане клопотання з підстав у такому наведених, просив задоволити в повному обсязі.

Слідчий ОСОБА_4 проти задоволення клопотання заперечив, з підстав, викладених у письмових запереченнях, в яких зазначив наступне. Відповідно до висновку експерта №СЕ-19/114-24/14268-МЗ від 06.08.2024 за спеціальністю 15.1 «Мистецтвознавчі дослідження», з наданих на дослідження 16 предметів (а саме: 1 медалі та 15 монет у герметичних капсулах - «слабах»), культурними цінностями, що мають художнє, історичне, етнографічне, наукове значення ймовірно є: монета «10 рублей 1902 г.» періоду російської імперії; монета «Рубль 1896 г.» періоду російської імперії; монета «5 рублей 1887 г.» періоду російської імперії; монета «10 рублей 1901 г.» періоду російської імперії; монета «Рубль 1886 г.» періоду російської імперії; монета «Рубль 1844 г.» періоду російської імперії; монета «10 рублей 1904 г.» періоду російської імперії. Для підтвердження (чи спростування) результатів дослідження, проведеного візуальним методом, необхідне встановлення точних характеристик вищевказаних монет (їхньої ваги, діаметру, товщини, складу матеріалу), що потребує застосування руйнівних методів дослідження (злом слабу та мінімальне пошкодження поверхні монети). Інші надані предмети, за результатом дослідження, проведеного візуальним методом, є репліками чи копіями та до культурних цінностей не належать.Враховуючи ймовірність вищевказаного висновку експерта, для встановлення істини у даному кримінальному провадженні (необхідність точно встановити чи мають представлені на дослідження монети культурну цінність), 07.08.2024 призначено комплексну мистецтвознавчу експертизу та експертизу матеріалів, речовин та виробів, проведення якої доручено експертам Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз. На теперішній час проведення експертизи триває та об`єкти дослідження (16 монет) перебувають на дослідженні в експерта. Враховуючи викладене, просить відмовити у задоволенні клопотання про скасування арешту майна.

Заслухавши думку учасників справи, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання не підлягає до задоволення, виходячи із наступного.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Управління СБ України у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 10.06.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000168, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.201 КК України.

Як вбачається із долученого до клопотання протоколу огляду місця події від 10.06.2024, старший слідчий в ОВС - криміналіст слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_4 в період часу з 10 год. 20 хв. до 13 год. 30 хв. 10.06.2024 провів огляд місця події в приміщенні зони митного контролю місця міжнародного поштового обміну СП «Росан» митного поста «Львів-поштовий» Львівської митниці Держмитслужби за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено, зокрема:

1. Пластиковий непорушний кейс з бирками, що містять текст виконаний електрографічним способом наступного змісту «1/1 stacksbowers.com, A», «32699 Stacks Bowers», «1883 Russia Medal PCGS SP Genuine Damage AU Details Diakov-931.1 Ag 65 mm Alex.III & Maria F. Coronation 930024.98/47712168», в якому знаходиться монета-жетон сірого кольору, на одній стороні (аверс) якої міститься зображення портрету імператора та імператриці, та текстові елементи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », «С.В.Р.», а на другій стороні (реверс) міститься зображення гербу російської імперії та текстові елементи «СЬ НАМИ БОГЬ».

2. Пластиковий непорушний кейс з бирками, що містять текст виконаний електрографічним способом наступного змісту «1/1 stacksbowers.com, A», «32716 Stacks Bowers», « НОМЕР_1 », в якому знаходиться монета жовтого кольору, на одній стороні (аверс) якої міститься зображення портрету імператора та текстові елементи « ОСОБА_6 НИКОЛАЙ II ИМПЕРАТОРЬ И САМОДЕРЖЕЦЬ ВСЕРОСС.», а на другій стороні (реверс) міститься зображення гербу російської імперії та текстові елементи «5 РУБЛЕЙ 1901 г.».

3. Пластиковий непорушний кейс з бирками, що містять текст виконаний електрографічним способом наступного змісту «1/1 stacksbowers.com, A», «32701 Stacks Bowers», «1883 RUSSIA ROUBLE ALEXANDER III CORONATION MS 62 4157455-017», в якому знаходиться монета білого кольору, на одній стороні (аверс) якої міститься зображення портрету імператора та текстові елементи « ОСОБА_6 АЛЕКСАНДРЬ III ИМПЕРАТОРЬ И САМОДЕРЖ. ВСЕРОСС. КОРОНОВАНЬ ВЬ МОСКВЕ 1883», а на другій стороні (реверс) міститься зображення корони та текстові елементи «РУБЛЬ».

4. Пластиковий непорушний кейс з бирками, що містять текст виконаний електрографічним способом наступного змісту «1/1 stacksbowers.com, A», « НОМЕР_2 », « НОМЕР_3 », в якому знаходиться монета жовтого кольору, на одній стороні (аверс) якої міститься зображення портрету імператора та текстові елементи « ОСОБА_6 НИКОЛАЙ II ИМПЕРАТОРЬ И САМОДЕРЖЕЦЬ ВСЕРОСС.», а на другій стороні (реверс) міститься зображення гербу російської імперії та текстові елементи «10 РУБЛЕЙ 1902 г.».

5. Пластиковий непорушний кейс з бирками, що містять текст виконаний електрографічним способом наступного змісту «1/1 stacksbowers.com, A», «32721 Stacks Bowers», « НОМЕР_4 », в якому знаходиться монета жовтого кольору, на одній стороні (аверс) якої міститься зображення портрету імператора та текстові елементи « ОСОБА_6 НИКОЛАЙ II ИМПЕРАТОРЬ И САМОДЕРЖЕЦЬ ВСЕРОСС.», а на другій стороні (реверс) міститься зображення гербу російської імперії та текстові елементи «5 РУБЛЕЙ 1904 г.».

6. Пластиковий непорушний кейс з бирками, що містять текст виконаний електрографічним способом наступного змісту «1/1 stacksbowers.com, A», «32723 Stacks Bowers», «1896-АГ Rouble PCGS AU55 Russia Bit-322 Coronation 925951.55/48572828», в якому знаходиться монета білого кольору, на одній стороні (аверс) якої міститься зображення портрету імператора та текстові елементи « ОСОБА_6 НИКОЛАЙ II ИМПЕРАТОРЬ И САМОДЕРЖЕЦЬ ВСЕРОСС. *КОРОНОВАНЬ ВЬ МОСКВЕ 1896 Г.*», а на другій стороні (реверс) міститься зображення корони та текстові елементи «РУБЛЬ».

7. Пластиковий непорушний кейс з бирками, що містять текст виконаний електрографічним способом наступного змісту «1/1 stacksbowers.com, A», « НОМЕР_5 », « НОМЕР_6 », в якому знаходиться монета жовтого кольору, на одній стороні (аверс) якої міститься зображення портрету імператора та текстові елементи « ОСОБА_6 НИКОЛАЙ II ИМПЕРАТОРЬ И САМОДЕРЖЕЦЬ ВСЕРОСС.», а на другій стороні (реверс) міститься зображення гербу російської імперії та текстові елементи «5 РУБЛЕЙ 1904 г.».

8. Пластиковий непорушний кейс з бирками, що містять текст виконаний електрографічним способом наступного змісту «Lot#: НОМЕР_7 Auction#: НОМЕР_8 », «Heritage Auctions 32848», « НОМЕР_9 », в якому знаходиться монета жовтого кольору, на одній стороні (аверс) якої міститься зображення портрету імператора та текстові елементи « ОСОБА_6 АЛЕКСАНДРЬ III ИМПЕРАТОРЬ И САМОДЕРЖЕЦЬ ВСЕРОССІЙСКІЙ*», а на другій стороні (реверс) міститься зображення гербу російської імперії та текстові елементи «5 РУБЛЕЙ 1889 г.».

9. Пластиковий непорушний кейс з бирками, що містять текст виконаний електрографічним способом наступного змісту «Lot#: НОМЕР_10 Auction#:3115 www.HA.com 1-800-872-6467», «Heritage Auctions 32850», « НОМЕР_11 », в якому знаходиться монета жовтого кольору, на одній стороні (аверс) якої міститься зображення портрету імператора та текстові елементи « ОСОБА_6 АЛЕКСАНДРЬ III ИМПЕРАТОРЬ И САМОДЕРЖЕЦЬ ВСЕРОССІЙСКІЙ*», а на другій стороні (реверс) міститься зображення гербу російської імперії та текстові елементи «5 РУБЛЕЙ 1890 г.».

10. Пластиковий непорушний кейс з бирками, що містять текст виконаний електрографічним способом наступного змісту «Lot#: НОМЕР_12 Auction#:3115 www.HA.com 1-800-872-6467», «Heritage Auctions 32846», « НОМЕР_13 », в якому знаходиться монета жовтого кольору, на одній стороні (аверс) якої міститься зображення портрету імператора та текстові елементи « ОСОБА_6 АЛЕКСАНДРЬ III ИМПЕРАТОРЬ И САМОДЕРЖЕЦЬ ВСЕРОССІЙСКІЙ*», а на другій стороні (реверс) міститься зображення гербу російської імперії та текстові елементи «5 РУБЛЕЙ 1887 г.».

11. Пластиковий непорушний кейс з бирками, що містять текст виконаний електрографічним способом наступного змісту «1/1 stacksbowers.com, A», «32708 Stacks Bowers», « НОМЕР_14 », в якому знаходиться монета жовтого кольору, на одній стороні (аверс) якої міститься зображення портрету імператора та текстові елементи « ОСОБА_6 НИКОЛАЙ II ИМПЕРАТОРЬ И САМОДЕРЖЕЦЬ ВСЕРОСС.», а на другій стороні (реверс) міститься зображення гербу російської імперії та текстові елементи «10 РУБЛЕЙ 1901 г.».

12. Пластиковий непорушний кейс з бирками, що містять текст виконаний електрографічним способом наступного змісту «1/1 stacksbowers.com, A», «32702 Stacks Bowers», « НОМЕР_15 АГ Rouble PCGS Genuine Corrosion Remvd-AU Detail Russia Bit-60 Lg Head 925861.97/48964345», в якому знаходиться монета білого кольору, на одній стороні (аверс) якої міститься зображення портрету імператора та текстові елементи « ОСОБА_6 АЛЕКСАНДРЬ III ИМПЕРАТОРЬ И САМОДЕРЖЕЦЬ ВСЕРОССІЙСКІЙ*», а на другій стороні (реверс) міститься зображення гербу російської імперії та текстові елементи «РУБЛЬ * 1886 Г.».

13. Пластиковий непорушний кейс з бирками, що містять текст виконаний електрографічним способом наступного змісту «1/1 stacksbowers.com, A», « НОМЕР_16 », « НОМЕР_17 CNB KB RUSSIA ROUBLE MS 62 6530142-001 NUMISMATIC GUARANTY COMPANY», в якому знаходиться монета білого кольору, на одній стороні (аверс) якої міститься зображення корони та текстові елементи «МОНЕТА РУБЛЬ 1844 С.П.Б.», а на другій стороні (реверс) міститься зображення гербу російської імперії та текстові елементи «ЧИСТАГО СЕРЕБРА 4 ЗОЛОТНИКА 21 ДОЛЯ».

14. Пластиковий непорушний кейс з бирками, що містять QR-код та текст виконаний електрографічним способом наступного змісту «1575897 GreatCollections NGCcoin.com/verify The Official Grading Service of the PNG», «1903 AP RUSSIA 5R MS 65 660523-001 NUMISMATIC GUARANTY COMPANY », в якому знаходиться монета жовтого кольору, на одній стороні (аверс) якої міститься зображення портрету імператора та текстові елементи « ОСОБА_6 НИКОЛАЙ II ИМПЕРАТОРЬ И САМОДЕРЖЕЦЬ ВСЕРОСС.», а на другій стороні (реверс) міститься зображення гербу російської імперії та текстові елементи «5 РУБЛЕЙ 1903 г.».

15. Пластиковий непорушний кейс з бирками, що містять текст виконаний електрографічним способом наступного змісту «1/1 stacksbowers.com, A», « НОМЕР_18 », « НОМЕР_19 », в якому знаходиться монета жовтого кольору, на одній стороні (аверс) якої міститься зображення портрету імператора та текстові елементи « ОСОБА_6 НИКОЛАЙ II ИМПЕРАТОРЬ И САМОДЕРЖЕЦЬ ВСЕРОСС.», а на другій стороні (реверс) міститься зображення гербу російської імперії та текстові елементи «10 РУБЛЕЙ 1903 г.».

16. Пластиковий непорушний кейс з бирками, що містять QR-код та текст виконаний електрографічним способом наступного змісту «1575896 GreatCollections NGCcoin.com/verify The Official Grading Service of the PNG», «1904 AP RUSSIA 5R MS 65 2892522-007 NUMISMATIC GUARANTY COMPANY », в якому знаходиться монета жовтого кольору, на одній стороні (аверс) якої міститься зображення портрету імператора та текстові елементи « ОСОБА_6 НИКОЛАЙ II ИМПЕРАТОРЬ И САМОДЕРЖЕЦЬ ВСЕРОСС.», а на другій стороні (реверс) міститься зображення гербу російської імперії та текстові елементи «5 РУБЛЕЙ 1904 г.».

Постановою старшого слідчого в ОВС - криміналіста слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_4 від 10.06.2024, вищезазначені вилучені в ході проведення огляду місця події речі та предмети визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 12.06.2024 у справі №461/4820/24, провадження №1-кс/461/3583/24, накладено арешт на вищезазначені 16 монет, які вилучені 10.06.2024 в ході проведення огляду місця події в приміщенні зони митного контролю місця міжнародного поштового обміну СП «Росан» митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 .

Як вбачається із вказаної ухвали, метою накладення арешту є те, що таке майно відповідає критеріям, наведеним у ст.98 КПК України, а тому, з метою його збереження, підлягає арешту, оскільки таке має ознаки зазначені у п.1 ч.2 ст. 167 КПК України, а саме засіб вчинення злочину та предмет, який зберіг на собі сліди правопорушення, тобто має значення речових доказів у кримінальному провадженні.

Згідно ч.1 ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому п.1 ч.2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної особи або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним в ст.98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.11 ст.170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Слідчим суддею встановлено, що вищезазначені 16 монет російської імперії за період з 1844 по 1904 роки відповідають вимогам ч.1 ст.98 КПК України, визнані речовими доказами, та можуть бути використані як доказ факту і обставин вчинення кримінального правопорушення.

Представник власника майна у клопотанні покликається на те, що підстави продовжувати арешт на майно в частині користування відсутні та продовження такого арешту становить надмірний тягар для власника майна.

Разом з тим, слідчий суддя зазначає, що за приписами статті 92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, зокрема, щодо події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), винуватості обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форми вини, мотиву і мети вчинення кримінального правопорушення, виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, покладається на слідчого, прокурора.

Сторона обвинувачення відповідно до положень статті 93 КПК України здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Одним із видів доказів, які можуть бути використані для доведення факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, є речові докази відповідно до положень статті 98 КПК України. До речових доказів згідно із указаною статтею належать також матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди.

При цьому відповідно до ч.ч.2, 9 ст.100 КПК України, речовий доказ зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ, зобов`язана зберігати його у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів, які були надані суду, вирішується судом під час ухвалення судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження. Такі докази і документи повинні зберігатися до набрання рішенням законної сили. У разі закриття кримінального провадження слідчим або прокурором питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів вирішується ухвалою суду на підставі відповідного клопотання, яке розглядається згідно із статтями 171-174 цього Кодексу.

Відповідно до ст.357 КПК України, речові докази оглядаються судом, а також подаються для ознайомлення учасникам судового провадження, а в разі необхідності - також іншим учасникам кримінального провадження. Особи, яким подані для ознайомлення речові докази, можуть звернути увагу суду на ті чи інші обставини, пов`язані з річчю та її оглядом. Огляд речових доказів, які не можна доставити в судове засідання, за необхідності проводиться за їх місцезнаходженням.

Слідчий суддя враховує, що постановою старшого слідчого в ОВС - криміналіста слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_4 від 07.08.2024 у вказаному кримінальному провадженні призначено комплексну мистецтвознавчу експертизу та експертизу матеріалів, речовин та виробів, проведення якої доручено експертам Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз. На теперішній час проведення експертизи триває та об`єкти дослідження (16 монет) перебувають в експерта.

Таким чином, досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні триває, остаточне рішення у провадженні ще не прийняте, а 16 монет, на які представник власника майна просить скасувати арешт, на даний час перебувають в експерта, з метою встановлення того, чи мають представлені на дослідження монети культурну цінність.

В той же час, враховуючи те, що в разі направлення кримінального провадження до суду, вказані монети як речові докази, відповідно до ст.357 КПК України, повинні бути безпосередньо досліджені судом (оглянуті судом) в ході судового розгляду, вважаю, що підстави для скасування арешту на такі відсутні, оскільки в такому разі скасування арешту може привести до приховування, зникнення, знищення чи передачі самого речового доказу загалом.

Тому, в задоволенні клопотання про скасування арешту слід відмовити.

Окрім цього, слідчий суддя звертає увагу, що накладення арешту на майно не є припиненням права власності на нього або позбавленням таких прав, а носить тимчасовий характер застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження, тому відповідні обмеження щодо заборони розпорядження майном є розумними і співмірними з огляду на завдання кримінального провадження.

Слідчий суддя зазначає, що згідно з правовою позицією Верховного Суду України від 23.01.2024 (справа №569/19829/21), ухвала слідчого судді про скасування арешту майна або про відмову у такому скасуванні призводить до таких же правових наслідків, як і ухвала про арешт майна або відмову в арешті майна, тому положення пункту 9 частини 1 статті 309 у їх взаємозв`язку зі статтями 170, 173, 174 КПК передбачають право на апеляційне оскарження не лише ухвали слідчого судді про арешт майна або відмову у ньому, а також і ухвали про скасування або про відмову у скасуванні арешту майна.

Керуючись ст.ст.2, 7, 63-2, 98, 100, 131, 132, 170-174, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

у задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_5 про скасування арешту майна відмовити.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.

Повний текст ухвали складено 18.10.2024.

Слідчий суддя ОСОБА_1