Справа № 991/210/24
Провадження 1-кс/991/215/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 січня 2024 року м.Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 за участю детектива ОСОБА_2 , який діє за дорученням №19/1 від 10.01.2024р. (далі - детектив), розглянувши клопотання Заступника керівника Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 від 08.01.2024 №19/152цт, погоджене з керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення оперативно-розшукових заходів у межах матеріалів оперативно-розшукової справи № 311 категорії «Розробка», заведеної 12 травня 2023 року, відносно громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою документування факту підготовки до вчинення особливо тяжкого злочину, відповідальність за який передбачена ч. 4 ст. 368 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

10.01.2024р. до Вищого антикорупційного суду надійшло клопотання про надання дозволу на проведення оперативно-розшукових заходів в межах оперативно-розшукової справи № 311 категорії «Розробка», заведеної 12 травня 2023 з метою документування факту підготовки до вчинення особливо тяжкого злочину, відповідальність за який передбачена ч. 4 ст. 368 КК України.

Протоколом автоматичного визначення слідчого судді для розгляду клопотання визначено слідчого суддю Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 .

Відповідно до поданого клопотання, Національним антикорупційним бюро України в рамках ОРС № 311 категорії «Розробка», заведеної 12 травня 2023 року перевіряється інформація про факти підготовки до вчинення особливо тяжких корупційних злочинів службовими особами Служби безпеки України, Державної митної служби України та рядом інших осіб, які полягають у плануванні вчинення дій щодо отримання неправомірної вигоди від представників юридичних осіб за ввезення товарів на митну територію України без належного митного оформлення та сплати митних платежів.

Так, встановлено, що начальником 4 управління Головного управління «Д» Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України ОСОБА_6 , директором Департаменту адміністрування митних платежів Державної митної служби України ОСОБА_7 , директором Департаменту боротьби з контрабандою Державної митної служби України ОСОБА_8 начальником відділу запобігання та протидії контрабанді та порушенням митних правил Енергетичної митниці Державної митної служби України ОСОБА_9 , заступником директора Департаменту митних платежів, контролю митної вартості та митно-тарифного регулювання ЗЕД - начальник управління митної вартості Державної митної служби України ОСОБА_10 , завідувачем сектору управління митними ризиками Енергетичної митниці Державної митної служби України ОСОБА_5 , заступником начальника Рівненської митниці Державної митної служби України ОСОБА_11 , оперативним співробітником Управління Служби безпеки України в Рівненській області ОСОБА_12 вчиняються заходи, спрямовані на отримання неправомірної вигоди від представників юридичних осіб, які займаються ввезенням товарів на територію України і здійснюють свою діяльність через Київську, Волинську, Львівську, Чернівецьку, Миколаївську, Одеську та Рівненську митниці, за ввезення таких товарів на митну територію України без належного митного оформлення та сплати митних платежів.

Підприємствами, які погодились на сплату неправомірної вигоди, під контролем ОСОБА_6 та інших осіб планується ввезення на територію України брендового одягу й інших коштовних товарів з приховуванням від митного контролю під виглядом дешевих товарів широкого призначення за т.зв. схемою «пересорту» (замість одного товару до якого застосовуються вищі митні ставки, у митних деклараціях зазначається інший товар, який має мінімальну митну ставку для розмитнення).

За наявними даними, об`єм т.зв. «пересорту» наразі може складати 30% від усього об`єму вантажу який ввозиться на митну територію України. Частину зекономлених коштів, за оперативними даними 50%, суб`єкти господарювання передають співробітникам Державної митної служби України та Служби безпеки України як неправомірну вигоду.

Загальна сума неправомірної вигоди, яку планують отримувати учасники схеми може складати близько 100-150 тисяч доларів США.

На даний час зібрано відомості, що свідчать про наміри за вказаною схемою ввозити на територію України брендовий одяг й інші коштовні товари декількома підприємствами, в тому числі ТОВ «ЛД Травелінг» (), ТОВ «Аплайн Груп» () та ФОП « ОСОБА_13 » (РНОКПП НОМЕР_1 ), які займаються ввезенням на територію України взуття, тканин, одягу та інших товарів в значних обсягах.

До вказаної ймовірно протиправної діяльності зазначеними особами планується залучити ОСОБА_14 , який є довіреною особою власників ТОВ «ЛД Травелінг» і особисто знайомий із ОСОБА_6 . Також до реалізації схеми планується залучити директора ТОВ «Аплайн Груп» ОСОБА_15 та ОСОБА_13 .

Детективами встановлено, що ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_13 планують надавати неправомірну вигоду завідувачу сектору управління митними ризиками Енергетичної митниці Державної митної служби України ОСОБА_5 , який в подальшому розподіляє її та передає службовим особам Державної митної служби України та Служби безпеки України.

За наявною інформацією на даний час ОСОБА_5 очолює Управління боротьби з контрабандою Рівненської митниці Державної митної служби України (відряджений з основного місця роботи).

Митне оформлення ввезеного товару планується здійснювати на Рівненській митниці Державної митної служби України.

Крім того, за результатами проведення оперативно-технічних заходів встановлено, що ОСОБА_5 планує залучати свого сина ОСОБА_16 як посередника в отриманні неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів від суб`єктів господарювання.

У відповідності до ст. 12 КК України, підготовлюваний вказаними особами до вчинення злочин відноситься до категорії особливо тяжких злочинів, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до дванадцяти років.

Крім того, відповідно до примітки до ст. 45 КК України, кримінальне правопорушення, передбачене ст. 368 КК України визнається корупційним злочином.

У ході документування діяльності фігурантів розробки, на переконання детектива, існує нагальна потреба отримання додаткових даних про етапи підготовки до вчинення кримінального правопорушення, а також виявлення усіх причетних осіб, у зв`язку з чим, через неможливість отримання таких даних в інший спосіб, виникла необхідність у проведенні оперативно-розшукових заходів в тому числі оперативно-технічних відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , завідувача сектору управління митними ризиками Енергетичної митниці Державної митної служби України (керівника Управління боротьби з контрабандою Рівненської митниці Державної митної служби України (відряджений з основного місця роботи)), який постійно користується послугами мобільного зв`язку мобільного оператора з номером абонента НОМЕР_2 , який знаходиться у фактичному його володінні.

Наявні достатні підстави вважати, що ОСОБА_5 надає й отримує незаконні вказівки, спілкується з іншими учасникам схеми, та обговорює з ними злочинні наміри з використанням свого абонентського номеру НОМЕР_2 , тому для забезпечення документування здійснюваних ним розмов, які можуть містити дані про протиправну діяльність за вказаним фактом, фіксації відомостей про контактування з іншими особами, причетними до вказаної злочинної діяльності, встановлення їх осіб, місця знаходження та ролі, функцій кожного у відповідній злочинній діяльності, викриття злочинної схеми необхідно здійснити зняття інформації з електронних комунікаційних мереж за номером мобільного телефону: НОМЕР_2 , що використовується ОСОБА_5 , а саме: контроль за телефонними розмовами, що полягає у проведенні із застосуванням відповідних технічних засобів спостереження, відбору та фіксації змісту інформації, яка передається особою, також отримання інформації про абонентські номери телефонів, їх реєстраційних даних, об`єкта справи та його зв`язків, а також про додаткові номери в місцях ймовірного перебування об`єкта та його зв`язків, які мали сеанси зв`язку в зоні дії базових станцій операторів мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл», ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна» щодо встановлення додаткових (невідомих) ідентифікаторів даних (мобільних терміналів) об`єкта справи та його зв`язків.

Для забезпечення документування поведінки ОСОБА_5 , фіксації відомостей про його переміщення та контактування з іншими особами - фігурантами оперативно-розшукової справи, учасниками злочинної схеми, необхідно здійснити установлення місцезнаходження радіообладнання (радіоелектронного засобу), яке полягає у застосуванні технічних засобів для отримання від мережевої інфраструктури або мобільного кінцевого (термінального) обладнання відомостей про місцезнаходження мобільного кінцевого (термінального) обладнання (точки його підключення до мережі), а в мережі фіксованого зв`язку - даних про фізичну адресу кінцевого пункту мережі, без розкриття змісту повідомлень, що передаються, оскільки в результаті його проведення можна встановити фактичні дані про обставини готування до вчинення особливо тяжких злочинів, що передаються з використанням мобільного номеру: НОМЕР_2 .

Детктив відзначив, що ОСОБА_5 у своїй ймовірно злочинній діяльності може використовувати електронні інформаційні системи в персональних електронних обчислювальних машинах, планшетних комп`ютерах, мобільних терміналах тощо, а також месенджери («Viber», «WhatsApp», «Line», «Telegram», «CoverMe», «Gmail», «Mail.ru», «Ukr.net, «iCloud», «FaceBook» та інших) для спілкування з іншими співучасниками з ідентифікаційною ознакою НОМЕР_2 у відповідних мобільних терміналах, що знаходяться в його володінні та користуванні. Тому виникла необхідність у проведенні оперативно-технічного заходу - зняття інформації з електронних інформаційних систем в персональних електронних обчислювальних машинах, планшетних комп`ютерах, мобільних терміналах тощо, що знаходяться у володінні та користуванні ОСОБА_5 .

Як зазначив детектив, ОСОБА_5 є обізнаним про форми і методи оперативно-розшукової діяльності, а тому проводить свою протиправну діяльність конспіративно, у завуальованій формі, таким чином здобути дані про обставини організації та готування до вчинення особливо тяжкого правопорушення, викрити можливих інших причетних до даної злочинної схеми осіб у інший спосіб, аніж проведення аудіо - та відеоконтролю особи та спостереження неможливо.

З метою пошуку і фіксації фактичних даних про обставини готування до вчинення особливо тяжких злочинів, установлення кола осіб, причетних до злочинної схеми, їх ролі, функцій кожного з них у спільній злочинній діяльності, викриття злочинної схеми в цілому виникла необхідність у проведенні аудіо -, відео контролю ОСОБА_5 в місцях його перебування, оскільки є достатні підстави вважати, що розмови цієї особи або інші звуки, рухи, дії, пов`язані з її діяльністю за вказаним фактом, можуть містити відомості про можливе вчинення особливо тяжкого кримінального правопорушення.

Крім того, ОСОБА_5 може проводити зустрічі, наради з іншими співучасниками, причетними до підготовки до вчинення злочину особами; обговорення обставин правопорушення, приховування, знищення чи спотворення доказів протиправної діяльності, тощо у публічно доступних місцях, а тому виникла необхідність у проведення візуального спостереження за ним у публічно доступних місцях з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження.

Встановлено, що ОСОБА_5 фактично володіє та користується автомобілями, власником яких є його дружина - ОСОБА_17 , а саме: автомобіль марки Volvo модель XC90, 2016 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_3 , VIN (номер кузова): НОМЕР_4 ; автомобіль марки Audi модель A4, 2015 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_5 , VIN (номер кузова): НОМЕР_6 , в яких останній планує зустрічатись з особами, у яких має намір вимагати неправомірну вигоду, та можливими співучасниками злочину.

Також встановлено, що у фактичному користуванні ОСОБА_5 перебуває машиномісце № 92, яке знаходиться у підземному паркінгу за адресою: АДРЕСА_2 , де він зберігає автомобіль Volvo модель XC90, 2016 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_3 . Це машиномісце обладнане захисними воротами (гаражні ролети). Власником вказаного машиномісця є ПП «ТМ «Престиж».

З метою встановлення та зняття технічних засобів аудіо-, відеоконтролю особи ОСОБА_5 , пошуку і фіксації інформації про протиправну діяльність, установлення кола осіб, причетних до злочинної схеми, їх ролі, функцій кожного з них у спільній злочинній діяльності, викриття злочинної схеми в цілому виникла необхідність в обстеженні публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи, а саме транспортних засобів та нерухомого майна, які перебувають у фактичному володінні та користуванні ОСОБА_5 : автомобіль марки Volvo модель XC90, 2016 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_3 , VIN (номер кузова): НОМЕР_4 ; автомобіль марки Audi модель A4, 2015 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_5 , VIN (номер кузова): НОМЕР_6 ; машиномісце № НОМЕР_7 , яке перебуває у фактичному користуванні ОСОБА_5 і розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом проникнення до них.

Оперативно-розшукові та оперативно-технічні заходи відносно ОСОБА_5 необхідно проводити не менше двох місяців з дня постановлення ухвали судом про дозвіл на їх проведення, оскільки саме у вказаний строк можливо отримати фактичні дані про обставини готування до вчинення особливо тяжких злочинів, адже у своїй діяльності ОСОБА_5 може дотримуватися правил конспірації, а проведення гласних заходів не дає можливості зафіксувати його протиправні дії.

Розглянувши подане клопотання, заслухавши доводи детектива, дослідивши надані детективом матеріали, слідчий суддя дійшов до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до статті 1 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» - завданням оперативно-розшукової діяльності є пошук і фіксація фактичних даних про протиправні діяння окремих осіб та груп, відповідальність за які передбачена Кримінальним кодексом України, розвідувально-підривну діяльність спеціальних служб іноземних держав та організацій з метою припинення правопорушень та в інтересах кримінального судочинства, а також отримання інформації в інтересах безпеки громадян, суспільства і держави.

Відповідно до статті 4 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність», - оперативно-розшукова діяльність ґрунтується на принципах верховенства права, законності, дотримання прав і свобод людини.

Відповідно до статті 6 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» - підставами для проведення оперативно-розшукової діяльності є наявність достатньої інформації, одержаної в установленому законом порядку, що потребує перевірки за допомогою оперативно-розшукових заходів і засобів, зокрема про: кримінальні правопорушення, що готуються, осіб, які готують вчинення кримінального правопорушення. Зазначені підстави можуть міститися в заявах, повідомленнях громадян, посадових осіб, громадських організацій, засобів масової інформації, у письмових дорученнях і постановах слідчого, вказівках прокурора, ухвалах слідчого судді, суду, матеріалах правоохоронних органів, у запитах і повідомленнях правоохоронних органів інших держав та міжнародних правоохоронних організацій, а також запитах повноважних державних органів, установ та організацій, визначених Кабінетом Міністрів України, про перевірку осіб у зв`язку з їх допуском до державної таємниці, до роботи з ядерними матеріалами та на ядерних установках. Зазначені підстави можуть міститися, зокрема, в повідомленнях громадян і посадових осіб.

В межах оперативно-розшукової справи, перевіряється інформація, яка отримана від громадянина (п. 15 ст. 8 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність»), з відповідною фіксацією і аналізом, формуванням інформаційних звітів і додатків до них.

З огляду на положення ч. 2 ст. 8 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність», прийняття рішення про проведення оперативно-розшукових заходів, подання та розгляд відповідних клопотань, проведення оперативно-розшукових заходів, фіксація та використання їх результатів, проведення цих заходів до постановлення ухвали слідчого судді та інші питання їх проведення регулюються згідно з положеннями глави 21 Кримінального процесуального кодексу України з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом, щодо мети проведення оперативно-розшукових заходів, суб`єкта ініціювання та проведення цих заходів, обґрунтування клопотання про їх проведення та підстав для його задоволення слідчим суддею, використання результатів оперативно-розшукових заходів та інших питань, обумовлених специфікою мети їх проведення.

Відповідно до статті 9-1 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» - ведення оперативно-розшукових справ здійснюється щодо осіб, стосовно яких є дані про участь у підготовці до вчинення кримінального правопорушення, - до встановлення та фіксації фактичних даних про протиправні діяння, відповідальність за які передбачена Кримінальним кодексом України, але не більше шести місяців.

Слідчим суддею досліджено та взято до уваги факт заведення згаданої оперативно-розшукової № 311 категорії «Розробка», заведеної 12 травня 2023 року та продовженої відповідною постановою від 20.11.2023р., відповідно до якої перевіряється інформація про факти підготовки до вчинення особливо тяжких корупційних злочинів.

Проаналізувавши надані детективом матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку про достатність вказаних відомостей для надання дозволу для їх перевірки шляхом здійснення оперативно-розшукових заходів відносно ОСОБА_5 з метою підтвердження або спростування викладеної у клопотанні інформації у встановленому законом порядку та запобігання вчинення кримінальних правопорушень, що можуть мати місце.

Оперативно-розшукові заходи необхідно проводити впродовж 2 (двох) місяців, адже процес реалізації запланованого причетними особами потребує тривалого часу.

Ідентифікуючі дані щодо особи підтверджені у судовому засіданні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.2, 246-248, 260, 263, 264, 267, 268, 269 КПК України, ст. 4, 6, 8, 9 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність», слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

1. Клопотання детектива задовольнити.

2. Надати дозвіл на проведення оперативно-технічних заходів відносно громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , строком на 2 (два) місяця з моменту постановлення ухвали, а саме:

- зняття інформації з електронних комунікаційних мереж та отримання інформації про абонентські номери телефонів, їх реєстраційних даних, об`єкта справи та його зв`язків, а також про додаткові номери в місцях ймовірного перебування об`єкта та його зв`язків, які мали сеанси зв`язку в зоні дії базових станцій операторів мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл», ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна» щодо встановлення додаткових (невідомих) ідентифікаторів даних (мобільних терміналів) об`єкта справи та його зв`язків, за мобільним номером абонента НОМЕР_2 (мереж, що забезпечують передавання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого виду між підключеними до неї телекомунікаційними мережами доступу), а саме: контроль за телефонними розмовами, що полягає в негласному проведенні із застосуванням відповідних технічних засобів, у тому числі встановлених на транспортних телекомунікаційних мережах, спостереження, відбору та фіксації змісту телефонних розмов, іншої інформації та сигналів (SMS, MMS, факсимільний зв`язок, модемний зв`язок тощо), які передаються телефонним каналом зв`язку, що контролюється; зняття інформації з каналів зв`язку, що полягає в негласному одержанні, перетворенні і фіксації із застосуванням технічних засобів, у тому числі встановлених на електронних комунікаційних мережах, у відповідній формі різних видів сигналів, які передаються каналами зв`язку мережі Інтернет, інших мереж передачі даних, що контролюються («Viber», «WhatsApp», «Line», «Telegram», «CoverMe» тощо). Проведення якого доручити уповноваженим підрозділам ДОТЗ Служби безпеки України в інтересах Національного антикорупційного бюро України;

- зняття інформації з електронних інформаційних систем в персональних електронних обчислювальних машинах, планшетних комп`ютерах, мобільних терміналах тощо, а також програм і месенджерів («Viber», «WhatsApp», «Line», «Telegram», «CoverMe», «Gmail», «Mail.ru», «Ukr.net, «iCloud», «FaceBook» та інших), що контролюються програмами, поштовими скриньками та хмарними сервісами компаній Google Inc., Apple Inc., FaceBook Ink., Mail.ru Group, Yandex N.V., ТОВ «Укрнет», Telegram, CoverMe з ідентифікаційною ознакою НОМЕР_2 та відповідними мобільними терміналами, що знаходяться у володінні та користуванні ОСОБА_5 ;

- установлення місцезнаходження радіообладнання (радіоелектронного засобу) - мобільних терміналів системи зв`язку з абонентським номером оператора мобільного зв`язку НОМЕР_2 , яким фактично володіє та користується ОСОБА_5 , що полягає у застосуванні технічних засобів для отримання від мережевої інфраструктури або мобільного кінцевого (термінального) обладнання відомостей про місцезнаходження мобільного кінцевого (термінального) обладнання (точки його підключення до мережі), а в мережі фіксованого зв`язку - даних про фізичну адресу кінцевого пункту мережі, без розкриття змісту повідомлень, що передаються;

- спостереження за особою, яке полягає у візуальному спостереженні за ОСОБА_5 для пошуку, фіксації та перевірки відомостей про особу та її поведінку, а також тих, з ким ця особа контактує у публічно доступних місцях з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження;

- аудіо- відеоконтролю особи - ОСОБА_5 в публічно доступних місцях, що є різновидом втручання у приватне спілкування, яке проводиться без її відома з метою фіксації розмов, інших звуків, рухів та дій останнього, пов`язаних з його участю у підготовці до вчинення особливо тяжкого кримінального правопорушення;

- обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи - автомобіль марки Volvo модель XC90, 2016 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_3 , VIN (номер кузова): НОМЕР_4 ; автомобіль марки Audi модель A4, 2015 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_5 , VIN (номер кузова): НОМЕР_6 ; машиномісце № НОМЕР_7 , яке перебуває у фактичному користуванні ОСОБА_5 і розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом проникнення до них, з метою встановлення технічних засобів аудіо-, відеоконтролю особи ОСОБА_5

? Строк дії ухвали - до 10.03.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1