Справа № 456/2071/24
Провадження № 1-кс/456/1194/2024
УХВАЛА

"28" жовтня 2024 р. слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

встановив:

Слідчий Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати йому та слідчим Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та становлять банківську таємницю, і знаходяться в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого АДРЕСА_1 , а саме:до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 08.03.2024 по строк виконання ухвали, з розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу із зазначенням банків - екваєрів (ГБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄРДПОУ та назва юридичної особи, її адреса), а також із розшифровкою мерчантів, інформацією про ІР-адреси логування в обліковий запис аккаунту по банківському картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , час входу/виходу, документів на підставі яких були відкритий даний рахунок, повні анкетні дані особи, якій належать вищевказаний картковий рахунок, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні вказаним рахунком (доступ до системи клієнт-банк), зокрема інформація на який картковий рахунок було перекинуто грошові кошти у період часу 00.00 год. 08.03.2024 по строк виконання ухвали, а також інформацію про пристрої, з яких здійснювався такий вхід, інформація про всі факти зміни паролів в обліковий запис аккаунту вказаного рахунку, а також пін-кодів до банківської карти, інформацію про збільшення кредитного ліміту по вказаному рахунку та PUSH-повідомлення, копії фото/відео записів з камер відеоспостереження терміналів, через які в період часу 00.00 год. 08.03.2024 по строк виконання ухвали поповнювалися вказані рахунки, інформація про здійснення розрахунку банківською картою із використанням послуги «PayPass» картки, інформація зняття грошових коштів у банкоматах (терміналах), фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала зарахування (поповнення), переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відлілень банків, терміналів, банкоматів, інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) банку, номери телефонів, які використовувалися як фінансові картки в період часу 00.00 год. 08.03.2024 по строк виконання ухвали, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса якого АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вищезазначеної інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у місті Львів або у АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що слідчим СВ Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000284 від 08.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.03.2024 в Стрийське РУП ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. с. В. Дішушичі Стрийського району Львівської області про те, що 08.03.2024 невідома особа, шляхом обману, розмістивши фішингове посилання про допомогу, заволоділа банківськими реквізитами карти " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , звідки в подальшому заволоділи грошовими коштами в сумі 19900 гривень.

Допитана ОСОБА_18 повідомила, що 08.03.2024 перебувала в себе вдома, де займалася особистими справами. Також, вона гортала групу «Студія Майстри», де співробітники з їхньої роботи мають так званий чат. Близько 16:40 колега ОСОБА_19 , з номеру телефону НОМЕР_4 виставила оголошення в вищевказану групу про допомогу українцям в банку ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_20 . ЇЇ зацікавила така пропозиція, і вона перейшла за посиланям. Там була сторінка з текстом, і місце де необхідно було ввести свої дані картки, що вона і зробила. Згодом, хвилин через 10, до неї зателефонували з « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та запитали чи підтверджую вхід у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », і нажала цифру НОМЕР_5 , тим самим надавши доступ до свого банкінгу. В подальшому, ОСОБА_18 сама зайшла в додаток та побачила, що з моєї зарплатної картки № НОМЕР_2 було знято кошти в розмірі 12000 гривень та з кредитної картки НОМЕР_3 , яку вони розблокували і в подальшому зняли з неї грошові кошти в сумі 7900 гривень. Вищевказані кошти пішли на банківський рахунок № НОМЕР_6 банку ІНФОРМАЦІЯ_1 . Згідно по виписці по картковому рахунку НОМЕР_7 . В деталях транзакціях у виписці по картковому рахунку з " ІНФОРМАЦІЯ_1 " вказано списання з рахунку через ACCOUNT НОМЕР_8 .UAHTOCARD*8237 платіж на суму 14 000 гривень.

Провівши огляд тимчасового доступу до речей і документів по картковому рахунку НОМЕР_6 випущене на ім`я ОСОБА_21 , встановлено, що кошти в розмірі 1900 гривень були переказані на платіжну картку № НОМЕР_1 , емітовану Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

БІН (BIN) "BankIdentificationNumber" або "банківський ідентифікаційний номер". Використовується для визначення банку-емітента. За допомогою інтернет ресурсів встановлено, що банком-емітентом вищевказаних номерів рахунків є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 »

Зважаючи на вищенаведене, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого АДРЕСА_1 .

Слідчий Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор в судове засідання не з`явилися, однак просять розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без їх участі.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що Стрийським РУП ГУНП у Львівській області 08.03.2024 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000284 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних. У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що слідчим надано достовірні дані про те, що вказана інформація про рух коштів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, отримана інформація може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні, а тому вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 395 КПК України,

ухвалив:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та слідчим Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та становлять банківську таємницю, і знаходяться в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого АДРЕСА_1 , а саме: до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 08.03.2024 по 28.10.2024, з розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу із зазначенням банків - екваєрів (ГБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄРДПОУ та назва юридичної особи, її адреса), а також із розшифровкою мерчантів, інформацією про ІР-адреси логування в обліковий запис аккаунту по банківському картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , час входу/виходу, документів на підставі яких були відкритий даний рахунок, повні анкетні дані особи, якій належать вищевказаний картковий рахунок, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні вказаним рахунком (доступ до системи клієнт-банк), зокрема інформація на який картковий рахунок було перекинуто грошові кошти у період часу 00.00 год. 08.03.2024 по 28.10.2024, а також інформацію про пристрої, з яких здійснювався такий вхід, інформація про всі факти зміни паролів в обліковий запис аккаунту вказаного рахунку, а також пін-кодів до банківської карти, інформацію про збільшення кредитного ліміту по вказаному рахунку та PUSH-повідомлення, копії фото/відео записів з камер відеоспостереження терміналів, через які в період часу 00.00 год. 08.03.2024 по 28.10.2024 поповнювалися вказані рахунки, інформація про здійснення розрахунку банківською картою із використанням послуги «PayPass» картки, інформація зняття грошових коштів у банкоматах (терміналах), фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала зарахування (поповнення), переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відлілень банків, терміналів, банкоматів, інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) банку, номери телефонів, які використовувалися як фінансові картки в період часу 00.00 год. 08.03.2024 по 28.10.2024, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса якого АДРЕСА_1 , з можливістю зняття їх копій у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у місті Львів або у АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1