Провадження № 1-кс/592/6178/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 0000142, внесеного до ЄРДР від 19.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернувся із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, котре підтримав у заяві про розгляд справи без його участі, та вимоги мотивує тим, що 17.04.2024 до Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшло звернення громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , абонентський номер мобільного телефону: НОМЕР_1 , про вчинення невідомими особами протиправних дій (ЄО № 20754 від 17.04.2024).

Вказаний факт внесено до ЄРДР № 0000613 від 18.04.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.06.2024 надійшло повідомлення на лінію 102 від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що він на сайті замовив автомобіль та зв`язавшись з продавцем по телефону за номером НОМЕР_2 , останній повідомив, що треба зробити передплату 10000 грн, у свою чергу заявник з власної банківської картки перерахував грошові кошти у сумі, що зазначена вище на банківську картку № НОМЕР_3 . Згодом продавець повідомив, що треба перерахувати ще грошові кошти у сумі 20000 грн( як повна оплата) та грошові кошти у сумі, на що ОСОБА_5 погодився, та з картки платежами 10000 грн та 10000 грн на банківську картку № НОМЕР_3 . Після чого продавець на зв`язок не виходить та товар заявник не отримав. Сума матеріальних збитків 30000 грн.

З метою підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення, повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин його скоєння і встановлення винних осіб, у дізнання виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в яких міститься інформація стосовно руху грошових коштів та надання інших банківських послуг по вищевказаному картковому рахунку, яким користувався зловмисник, що становить банківську таємницю.

Особливості досудового розслідування кримінальних проступків визначено главою 25 КПК України.

Так, згідно ч. 2 ст. 298 КПК України, досудове розслідування кримінальних проступків (дізнання) здійснюється згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави.

За змістом ст. 300 КПК України, для досудового розслідування кримінальних проступків дозволяється виконувати всі слідчі (розшукові) дії, передбачені цим Кодексом, та негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені частиною другою статті 264 та статтею 268 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені документи перебувають у віданні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити чи спростувати факт вчинення злочину та встановити осіб, причетних до його скоєння.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

«у яких міститься повна інформація банківської картки № НОМЕР_3 , а саме:

-дані щодо банківської картки/рахунку № НОМЕР_3 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;

-дані про рух грошових коштів із зазначеннями банківських операцій по банківській картці/рахунку № НОМЕР_3 , на яку було перераховано грошові кошти у період часу з 18.06.2024 по дату прийняття рішення про надання тимчасового доступу;

-дані про дату та час перерахування коштів на картку № НОМЕР_3 та з цієї карти на інші банківські рахунки (карти) у період часу з 18.06.2024 по дату прийняття рішення про надання тимчасового доступу;

-перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 18.06.2024 по дату прийняття рішення про надання тимчасового доступу;

-надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку у період часу з 18.06.2024 по дату прийняття рішення про надання тимчасового доступу;

-інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за банківською карткою № НОМЕР_3 у період часу з 18.06.2024 по дату прийняття рішення про надання тимчасового доступу».

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення документів у Сумській філії, розташованій за адресою: АДРЕСА_3 .

3. Строк дії ухвали до 11.11.2024 включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати дізнавачам СД ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надано дізнавачу.

Слідчий суддя ОСОБА_1