УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання прокурора у кримінальному провадженні № 720 240 014 100 000 12 від 13.06.2024 за ч. 2 ст. 203-2, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України про арешт майна,

у с т а н о в и в :

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про накладення у кримінальному провадженні № 720 240 014 100 000 12 від 13.06.2024 арешту на тимчасово вилучене майно.

На обґрунтування клопотання зазначено, що Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 720 240 014 100 000 12 від 13.06.2024 за ч. 2 ст. 203-2, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що група осіб організували та здійснюють незаконне проведення азартних ігор у мережі Інтернет без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор. У подальшому, отримуючи дохід від такої діяльності на банківські реквізити суб`єктів господарювання, вказані особи здійснювали підміну джерела отримання доходу, змінюючи його на отримання «з надання послуг» та «реалізації товарів широкого вжитку», у результаті чого ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, група осіб з метою легалізації коштів щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом, здійснювали перетворення такого майна, вчиняли дії, направлені на приховування, з використанням сервісів для обміну крипто активів, а сaмe: Binomo, COIN24, SettlePay, PayAdmit, CCpay, Crosspay, Cryptofiat, Zenex, Radik, Exbase, WhiteExchange та онлайн-банкінгу, у тому числі операцій інтернет еквайрингу та P2P, а також інших сервісів, зокрема, InterKassa.

Так, використовуючи знаки для товарів та послуг «Cosmolot», «Sportloto», «Joker», «Fan-sport», «Slotcity», «Shark» на інтернет-ресурсах, група осіб, діючи за попередньою змовою, з 01.01.2023 організувала та здійснює незаконну діяльність з проведення азартних ігор у мережі Інтернет без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор.

Також, група осіб, отримуючи дохід від незаконної діяльності з проведення азартних ігор у мережі Інтернет без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, з використанням банківських реквізитів фізичних осіб-підприємців, за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «МАРКЕТ ЛЮКС ІНВАЙТ 2023» (), ТОВ «КАР ТРЕЙД ГРУП» (), ТОВ «АВАКОР ПЛЮС» (), ТОВ «РОМЛАЙН» (), ТОВ «ТЕХНІК ЕКСПО» (), ТОВ «ОРЛАНДО ЕКСПОРТ ПРОМ 2024» (), ТОВ «ЛАКШЕРІ ТРЕВЕЛ СОЛЮШЕНС» (), ТОВ «ГЛОБАЛ ТРАФІК» (), ПП «ВЕЛИКИЙ ДІМ» (), ТОВ «ШЕВГАР» (), ТОВ «НОРБІС» (), ТОВ «ЮКРЕЙН ЛІДЕРОП 21» (), ТОВ «АГРАРУМ» (), ТОВ «СКАЙЛАЙН ТРАНС» (), ТОВ «ГЕОЛОГІЯ ТА БУДІВНИЦТВО» (), ТОВ «МЕДЛАЙТС» (), ТОВ «МОНТЕРО КОРП» (), ТОВ «СТРОЙПРО ІНВЕСТ» (), ТОВ «ВАРІАНТ ОЙЛ» (), ТОВ «БРІДЖ КОНСТРАКШН» (), ТОВ «БІЗНЕС ІНДАСТРІ» (), ТОВ «КРАЇНА ПРОДУКТІВ» (), ТОВ «ТЕХІНКОМЦЕНТР» (), ТОВ «РУКСУС» (), ТОВ «УКРНЕП 23» () з 01.01.2023 по теперішній час, умисно ухилились від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, що призвело до ненадходження до державного бюджету України коштів в особливо великих розмірах.

Окрім цього, група осіб, отримуючи дохід від незаконної діяльності з проведення азартних ігор у мережі Інтернет без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, за вищевказаних обставин набули, використовували та розпорядилися грошовими коштами в особливо великих розмірах, щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом.

Під час реалізації протиправної схеми, діючи на території міст Харкова, Києва, Одеси та Полтави з метою приховування використання даних, банківських рахунків залучають до протиправної діяльності підконтрольних фізичних осіб підприємців «ФОП», які фактично не надають підприємницькі послуги та виконують роль «транзитів» для «маскування» коштів від нелегальної діяльності сервісів онлайн казино.

У подальшому кошти, отримані на рахунки підконтрольних «ФОП», за вирахуванням «комісії» організаторів злочинної схеми, перераховуються на ряд вказаних підприємств та інших суб`єктів господарювання, з метою легалізації коштів та подальшого перерахунку кінцевому замовнику із використанням сервісів для обміну крипто активів, онлайн-банкінгу, у тому числі операцій інтернет еквайрингу та Р2Р, а також інших сервісів.

Встановлено, що зазначеними юридичними особами протягом 2023-2024 років здійснено фінансово-господарських операцій, загальний обсяг яких становить понад 3 млрд. грн., використовуючи у своїй діяльності групу підконтрольних фізичних осіб-підприємців, у зв`язку із чим дана група суб`єктів господарювання ухилилися від сплати податку на прибуток у тому числі військового збору на загальну суму понад 500 млн. грн.

Під час здійснення інформаційно-аналітичних заходів встановлено, що ОСОБА_5 (головний бухгалтер платформи «EzPay») в ході здійснення діяльності з надання фінансових послуг або інших послуг з метою приховання отриманого прибутку від такої діяльності у вигляді віртуальних активів, може використовувати депозитні адреси на криптовалютній біржі « Binance », а саме: 1) НОМЕР_6; 2) НОМЕР_7.

Під час проведення аналітично пошукової роботи та аналізу інформаційних ресурсів «блокчейн аналізу» Crystal Blockchain (Crystal Expert) встановлено, що в ході використання вказаних депозитних адрес ОСОБА_5 отримано крипто активів на суму 583 735 847 грн.

Головним підрозділом детективів 11.07.2024 скеровано запит до компанії «Nest Services Limited» щодо ідентифікації осіб причетних до протиправної діяльності із використанням віртуальних активів, а також з метою отримання додаткової інформації щодо використання такими особами в своїй протиправній діяльності вищевказаних депозитних адрес.

Так, за результатами отриманої відповіді від компанії «Nest Services Limited», проведено аналіз отриманої інформації, якою встановлено, що криптогаманець криптовалютної біржі « Binance » за депозитною адресою: НОМЕР_7 зареєстровано за громадянином України - ОСОБА_6 із вказаною при реєстрації електронною поштою - ІНФОРМАЦІЯ_2 та номером мобільного телефону - НОМЕР_1 .

Окрім цього, здійснено аналіз інформації щодо відкритих криптогаманців ОСОБА_5 , після чого методом порівняння з інформацією по депозитній адресі: НОМЕР_7, встановлено спільну IP-адресу з якої здійснено авторизацію на криптовалютній біржі «Binance», а саме: НОМЕР_2 .

Також, проведено аналіз IP-адрес наданих компанією «Nest Services Limited» з яких найчастіше та в останній період часу здійснено авторизацію акаунтів на криптовалютній біржі « Binance » іншими особами, що причетні до реалізації протиправного механізму.

У подальшому за результатами отриманих відомостей щодо IP-адрес органом досудового розслідування скеровано запити у порядку ст. 93 КПК України на адресу надавачів інтернет послуг з метою отримання інформації про адресні дані за якими закріплені запитувані IP-адреси.

Встановлено, що за результатами протиправної діяльності з виведення коштів, які раніше отримано від діяльності нелегальних сервісів онлайн казино з використанням брендів «Cosmolot», «Sportloto», «Joker», «Fan-sport», «Slotcity», «Shark» здійснюється конвертація безготівкових грошових коштів в готівку.

За результатом отриманих відповідей від інтернет провайдерів щодо інформації про адресні дані за якими закріплені запитувані IP-адреси та виконаного у порядку ст. 40 КПК України доручення співробітниками Департаменту детективів із стратегічного захисту економіки Бюро економічної безпеки України встановлено додаткову інформацію щодо учасників протиправного механізму та приміщень, що використовуються останніми та за адресами розташування яких можуть знаходитись документи та інші речі, які мають доказове значення для кримінального провадження.

Зокрема, встановлено, що для забезпечення діяльності платформи «EzPay» ОСОБА_7 - менеджер проектів платформи «EzPay», віддалено працює за місцем проживання за адресою - АДРЕСА_1 .

На підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 10.09.2024 проведено обшук 24.09.2024 за адресою - АДРЕСА_1 , під час якого вилучено: мобільний телефон «iPhone 14 Pro», IMEI1: НОМЕР_3 , ІМЕІ2: НОМЕР_4 ; ноутбук «Acer», s/n НОМЕР_5 ; мобільний телефон «Samsung».

У зв`язку з тим, що це майно є тимчасово вилученим, з метою його збереження, прокурор просив накласти на нього арешт.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав у ньому наведених.

Власник тимчасово вилученого майна у судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

Слідчий суддя, заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про таке.

Частиною 2 статті 168 КПК України визначено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку, що у силу ч. 5 ст. 171 КПК покладає на слідчого обов`язок звернутись до слідчого судді з клопотанням про накладення на таке майно арешту.

Статтею 131 КПК арешт майна віднесений до заходів забезпечення кримінального провадження, які у силу ч. 3 ст. 132 КПК застосовуються у разі доведення стороною обвинувачення трьох складових - обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення певного ступеню тяжкості; підтвердження того, що потреби досудового розслідування виправдовують саме такий ступінь втручання у права та свободи особи; існування даних, що застосування ініційованого заходу забезпечить виконання поставленого завдання.

Досліджуючи існування на момент розгляду клопотання про накладення арешту зазначених складових, слідчий суддя відмічає, що наданими слідчим матеріалами достатньою мірою підтверджується наявність факту вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 203-2, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове позбавлення права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно, зокрема, є доказом вчинення кримінального правопорушення.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

У силу ч. 2 ст. 170 КПК арешт майна допускається серед іншого з метою збереження речових доказів.

Для реалізації встановленої законом мети відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, якщо воно відповідає зазначеним у ст. 98 КПК критеріям.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди його вчинення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, набуті кримінально протиправним шляхом.

Прокурором та матеріалами клопотання доведено, що вилучене у ході проведення обшуку майно містить інформацію про обставини вчинення злочину та є доказом у цьому кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги наведене, враховуючи правову кваліфікацію кримінальних правопорушень, за фактом вчинення яких здійснюється розслідування, слідчий суддя дійшов висновку, що наявні достатні підстави для задоволення ініційованого прокурором клопотання.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 167, 168, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 задовольнити.

Накласти у кримінальному провадженні № 720 240 014 100 000 12 від 13.06.2024 за ч. 2 ст. 203-2, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України арешт на майно, вилучене 24.09.2024 під час обшуку за адресою - АДРЕСА_1 , а саме:

-мобільний телефон «iPhone 14 Pro», IMEI1: НОМЕР_3 , ІМЕІ2: НОМЕР_4 ;

-ноутбук «Acer», s/n НОМЕР_5 ;

-мобільний телефон «Samsung».

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду упродовж п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований за клопотанням власника або володільця майна, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна.

Слідчий суддя ОСОБА_1