29.10.2024
Справа № 642/4591/24
Провадження № 1-кс/642/3835/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 жовтня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001184 від 16.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснює Новобаварська окружна прокуратура м. Харкова.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.07.2024 до ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 12.07.2024р. близько 13:30, коли він перебував у сквері пожежних за адресою: АДРЕСА_1 , він через додаток «Вайбер» перейшов за посиланням та ввів пароль для входу в ІНФОРМАЦІЯ_2 , після чого йому з номеру НОМЕР_1 зателефонував незнайомий чоловік, який представився співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомив про шахрайські дії і запропонував перевести гроші з ІНФОРМАЦІЯ_2 на картку іншого банку (якщо є). Виконуючи вказівки цього чоловіка, ОСОБА_4 почав переводити грошові кошти з картки ІНФОРМАЦІЯ_2 на свою картку ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після чого через додаток «Вайбер» йому з номеру НОМЕР_2 зателефонував чоловік, який представився співробітником ІНФОРМАЦІЯ_3 , якому той повідомив свій пароль від картки, після чого з його банківського рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_3 були здійснені три перекази грошових коштів (29000,00 грн., 29000,00 грн. та 7000,00 грн.) на загальну суму 65000,00 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомив, що 12.07.2024 близько 13:30, коли він перебував у сквері пожежних за адресою: АДРЕСА_1 , він через додаток «Вайбер» перейшов за посиланням та ввів пароль для входу в ІНФОРМАЦІЯ_2 , після чого йому з номеру НОМЕР_1 зателефонував незнайомий чоловік, який представився співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомив про шахрайські дії і запропонував перевести гроші з ІНФОРМАЦІЯ_2 на картку іншого банку (якщо є). Потерпілий ОСОБА_4 повідомив чоловіку, що в нього є картка ІНФОРМАЦІЯ_3 . Далі, виконуючи вказівки цього чоловіка, ОСОБА_4 почав переводити грошові кошти з карток ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ) на свою картку ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_6 . Після чого через додаток «Вайбер» йому з номеру НОМЕР_2 зателефонував чоловік, який представився співробітником ІНФОРМАЦІЯ_3 , якому ОСОБА_4 повідомив свій пароль від картки, після чого з його банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_3 були здійснені три перекази грошових коштів (29000,00 грн., 29000,00 грн. та 7000,00 грн.) на загальну суму 65000,00 грн.

Аналізом інформації, отриманої від представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на виконання ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, від 07.08.2024 (справа № 642/4591/24 провадження № 1-кс/642/2497/24) встановлено наступне: грошові кошти з банківської картки потерпілого ОСОБА_4 12.07.2024 було переведено на банківську картку № НОМЕР_7 , відкриту у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення особи, яка причетна до його вчинення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), а саме: документів з відкриття та обслуговування рахунку, а також руху грошових коштів на банківській картці №НОМЕР_7 за період часу з 01.01.2024 по теперішній час.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, що містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та в разі вилучення зазначеної інформації, відомості, що містяться в ній можуть бути використані, як доказ вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий ОСОБА_3 подав заяву до суду про розгляд клопотання в його відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про дату і час розгляду клопотання, причини неявки суду не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 162 КПК України документи із зазначеними відомостями належать до охоронюваної законом таємниці, тобто можуть становити банківську таємницю.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення тяжкого злочину, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », і у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення особи, причетної до кримінального правопорушення; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч.5 ст. 163 та ч.6 ст. 163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що містить банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у м. Харкові на паперовому та електронному носії копій наступних документів:

-відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунком№ НОМЕР_7 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період з 01.01.2024 по теперішній час, а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку;

-перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку по рахунку НОМЕР_7 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото, відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку за період з 01.01.2024 по теперішній час;

-копії документів, які подавались на відкриття рахунку №НОМЕР_7 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено рахунок, тощо);

-інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, та МАС адрес з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку по теперішній час;

-чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку в період часу з 01.01.2024 по теперішній час, якщо так то який саме.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покладається на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у будь-якому відділенні, розташованому на території міста Харкова.

Вказану інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на носіїв інформації диску CD-R.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1