УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.08.2024 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Одесі клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження №0001159 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.07.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332, ч.1 ст.369 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення про арешт майна, другим слідчим відділом (з дислокацією у м.Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Миколаєві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001159 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.07.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332, ч.1 ст.369 КК України.

Нагляд за додержанням законодавства у вигляді процесуального керівництва здійснюється групою прокурорів Одеської обласної прокуратури.

Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань про кримінальне правопорушення слугували матеріали Одеського управління ДВБ НПУ за заявою ОСОБА_5 за фактом неправомірних дій службової особи Білгород-Дністровського відділу ГУ ДМС в Одеській області ОСОБА_6 , який виразив пропозицію ОСОБА_5 за надання останньому неправомірної вигоди сприяти у організації безперешкодному незаконному перенаправленні осіб через державний кордон України, а саме чотирьох чоловіків призовного віку, поза пунктом пропуску.

Допитаний в якості свідка інспектор прикордонної служби 1 категорії групи моніторингу обстановки відділення інспекторів прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (тип В) відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (тип Б) НОМЕР_1 прикордонного загону ОСОБА_5 підтвердив вищевказані обставини.

Згідно до отриманої інформації від ІНФОРМАЦІЯ_3 по 25 прикордонному загону на виконання доручення слідчого за результатами проведених заходів отримано відомості щодо осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, а саме: в.о. начальника Білгород-Дністровського відділу ГУ ДМС в Одеській області ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який зареєстрований та проживає проживає за адресою: АДРЕСА_1 , використовує транспортний засіб Lexus RX 450H, д.н.з. НОМЕР_2 та робоче місце якого розташоване у Білгород-Дністровському відділі ГУ ДМС в Одеській області за адресою: м. Білгород-Дністровський, вул. Військової слави, 25.

За вищевикладених відомостей, 23.07.2024 о 15:31 за адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський район, с.Стара Царичанка, приблизні координати 46.3048935, 29.8643150 затримано у порядку ст.208 КПК України ОСОБА_6 за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Крім того, 23.07.2024 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Одеси проведено обшук автомобіля Lexus RX 450H, д.н.з. НОМЕР_2 .

В ході обшуку виявлено та вилучено з бардачка вказаного автомобіля 45 купюр, номіналом 100 доларів США, на загальну суму 4500 доларів США, з наступними серіями та номерами купюр: KK87879526A, HC66143815A, KB50299180B, HB45901161M, HB26227401A, HL01743450F, KB12836961N, KB29449236G, HA08791535A, KB35869841L, KK31156644A, KB89513689E, KB34199887H, FB02133367A, FL93190638C, HB85170323F, HB04159015J, CB14911409F, HD55908543A, KB28205033L, FE74988645A, KD89692260A, KB97569529I, KB30902023K, KJ09505315A, KB20849470I, AB18766716E, PE65742132A, PJ69306794B, MA01536491A, MB64370422B, MK75919043B, MB64370423B, LB16299974P, ML20447108E, MF83296433A, MH98906638A, MD95800960A, PK25914295D, PB36981542J, PG42136972B, PE46262235C, PB11381018D, PB25835779A, PB70555113E, які вилучено та запаковано до сейф-пакету № 600378356.

Крім того з гаманця затриманого ОСОБА_6 вилучено аркуші паперу зовні схожі на валюту долари США, на загальну суму 2500 доларів США, у кількості 24 купюр номіналом по 100 доларів США з наступними серіями та номерами купюр: PB53221749B, MF17435623G, PJ09616427A, MC35282986A, MC35282987A, LB74867769T, LB74867770T, MC35282991A, MB69838959G, LL07758375G, MA60122672A, MF17435620G, MF17435619G, PI23088156A, PK45043059I, PG22471372D, PG22471371D, PD08023502D, PD08023503D, PD08023501D, PD08023504D, PD43459044L, PD16713155N, LF97007918C та 2 купюри номіналом по 50 доларів США, з наступними серіями та номерами купюр: JL73886982A, MA14334630A, які вилучено та запаковано до сейф-пакету № 600378357.

Також вилучено технічний паспорт СТМ № 639536 на автомобіль Lexus RX 450H, д.н.з. НОМЕР_2 , ідентифікаційний номер транспортного засобу НОМЕР_3 , який вилучено та запаковано до сейф-пакету № B1017016, автомобіль Lexus RX 450H, д.н.з. НОМЕР_2 , ідентифікаційний номер транспортного засобу НОМЕР_3 та ключ запалювання від даного автомобіля, який після вилучення поміщено на Спеціальний майданчик № 6 ГУНП в Одеській області за адресою: м. Одеса, вул. Аеропортівська, 27/1.

Того ж дня вищевказані речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

У подальшому на адресу слідчого судді було подано клопотання про арешт тимчасово вилученого вищевказаного майна. Надалі, ухвалою слідчого судді Київського районного суду м.Одеси вищевказане клопотання повернуто прокурору для усунення недоліків.

Слідчий повторно звертається з клопотанням з метою збереження речових доказів.

Слідчий в судове засідання не з`явився надав заяву в якій клопотання підтримав, просив розглянути у його відсутності.

Власники вилученого майна ОСОБА_7 та захисник підозрюваного ОСОБА_6 адвокат ОСОБА_8 повідомлені про дату та час розгляду клопотання за допомогою інтернет месенджеру, що підтверджується довідками про доставку СМС повідомлень.

Згідно ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

З урахуванням вищевикладеного та з метою дотримання процесуальних строків розгляду такого роду клопотань, вважаю за можливе розглянути останнє у відсутності власників майна.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.1, п.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

У відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

В судовому засіданні встановлено, що вилучене в ході обшуку майно відповідає критеріям ч.1 ст.98 КПК України, оскільки вилучене майно могло зберегти на собі сліди вчинення зазначеного у клопотанні кримінального правопорушення, є всі підстави вважати, що було знаряддям вчинення злочину, грошові кошти могли бути предметом неправомірної вигоди за сприяння у організації безперешкодному незаконному перенаправленні осіб через державний кордон України, а саме чотирьох чоловіків призовного віку, поза пунктом пропуску, що в свою чергу свідчить про наявність необхідності в забезпеченні збереження вилученого майна.

Так, на думку слідчого судді, є достатні підстави вважати, що вилучений автомобіль марки Lexus RX 450H, д.н.з. НОМЕР_2 , міг використовуватися підозрюваним ОСОБА_6 в якості засобу вчинення кримінального правопорушення.

Викладене в повній мірі підтверджується долученою до матеріалів клопотання постановою від 23.07.2024 року про визнання та залучення в якості речових доказів, згідно якої вищезазначене вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Зв`язок даного майна із вчиненням злочинів, передбачених ч.3 ст.332, ч.1 ст.369 КК України, підлягає встановленню в процесі здійснення досудового розслідування, а отже арешт даного майна є виправданим.

Таким чином, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, слідчий суддя приходить до переконання, що недоліки зазначені в ухвалі слідчого судді про повернення клопотання прокурору усунуті та клопотання слідчого підлягає задоволенню, й, відповідно захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.

Керуючись ст.ст.170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження №0001159 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.07.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332, ч.1 ст.369 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на речі вилучені 23.07.2024 в ході обшуку автомобіля Lexus RX 450H, д.н.з. НОМЕР_2 , а саме: аркуші паперу зовні схожі на валюту долари США, у кількості 45 купюр, номіналом 100 доларів США, на загальну суму 4 500 доларів США, з наступними серіями та номерами купюр: KK87879526A, HC66143815A, KB50299180B, HB45901161M, HB26227401A, HL01743450F, KB12836961N, KB29449236G, HA08791535A, KB35869841L, KK31156644A, KB89513689E, KB34199887H, FB02133367A, FL93190638C, HB85170323F, HB04159015J, CB14911409F, HD55908543A, KB28205033L, FE74988645A, KD89692260A, KB97569529I, KB30902023K, KJ09505315A, KB20849470I, AB18766716E, PE65742132A, PJ69306794B, MA01536491A, MB64370422B, MK75919043B, MB64370423B, LB16299974P, ML20447108E, MF83296433A, MH98906638A, MD95800960A, PK25914295D, PB36981542J, PG42136972B, PE46262235C, PB11381018D, PB25835779A, PB70555113E; аркуші паперу зовні схожі на валюту долари США, на загальну суму 2500 доларів США, у кількості 24 купюр номіналом по 100 доларів США з наступними серіями та номерами купюр: PB53221749B, MF17435623G, PJ09616427A, MC35282986A, MC35282987A, LB74867769T, LB74867770T, MC35282991A, MB69838959G, LL07758375G, MA60122672A, MF17435620G, MF17435619G, PI23088156A, PK45043059I, PG22471372D, PG22471371D, PD08023502D, PD08023503D, PD08023501D, PD08023504D, PD43459044L, PD16713155N, LF97007918C та 2 купюри номіналом по 50 доларів США, з наступними серіями та номерами купюр: JL73886982A, MA14334630A.

Накласти арешт на автомобіль Lexus RX 450H, д.н.з. НОМЕР_2 , ідентифікаційний номер транспортного засобу НОМЕР_3 ; технічний паспорт НОМЕР_4 на автомобіль Lexus RX 450H, д.н.з. НОМЕР_2 ; ключ запалювання від автомобіля Lexus RX 450H, д.н.з. НОМЕР_2

шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження і користування вказаним транспортним засобом власником та іншими особами.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 .

Відповідно до ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1