Провадження по справі за № 1-кс/522/3932/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 серпня 2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 , поданого в рамках кримінального провадження №0000321, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.06.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу, -

ВСТАНОВИВ:

17.06.2024 до чергової частини відділення поліції №1 Одеського РУП №1 ГУ НП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 в якій вона просить прийняти міри правового характеру до невстановленої особи, яка 16.06.2024 року, через посилання у «телеграм-каналі» щодо продажу взяття на ОХЛ вчинила шахрайство, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, після того як остання вела свої особисті анкетні данні, невстановлена особа, перерахувала із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 3885 гривень, тим самим спричинила останньої матеріальний збиток на вищевказану суму.

В ході досудового розслідування 17.06.2024 допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка пояснила, що вона ні коли ні кому не надавав свої данні банківської картки та відноситься до цього дуже обережно, 13.06.2024 біля 13:00 годині, їй у «телеграм» каналі прийшло смс-повідомлення із посиланням на ІНФОРМАЦІЯ_2 де вона продаю своє взуття, (для підтвердження щодо продажу мого взуття). Вона перейшла на вказане посилання, де вела свої данні банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 після чого натиснула підтвердження. На ступного, 14.06.2024 мені на вищевказану картку чоловік перерахував грошові кошти у сумі 9000 грн., та 15.06.2024 мій чоловік, ще перерахував 14000 гривень.

Потім, 16.06.2024 потерпіла зайшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де виявила перерахування своїх грошових коштів, у сумі 3885 гривень до CRISP, NANTES, ІНФОРМАЦІЯ_4 .

У зв`язку із вищевказаним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів на яких збережена інформація щодо будь-яких операцій по банківської картці ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " за № НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період часу з 13.06.2024 року по 16.06.2024 рік.

Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні дані, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації (факти телефонних з`єднань з конкретними абонентами, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання та терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку, тощо), іншими способами довести неможливо.

Таким чином, інформація щодо будь-яких операцій по банківської картці ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_1 за період часу з 13.06.2024 року по 16.06.2024 рік, зберігаються в у володіння ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса розташування: АДРЕСА_1

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Таким чином, для отримання доступу до документів, які містяться у інформація щодо будь-яких операцій по банківської картці ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_1 за період часу з 13.06.2024 року по 16.06.2024 рік, необхідно отримати ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів.

На підставі наведеного у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в зазначеному клопотанні приміщенні з можливістю її вилучення для проведення слідчих дій.

В судове засідання слідчий не з`явилась, надавши суду заяву про розгляд матеріалів клопотання за її відсутності.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Мотиви слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Враховуючи документи, доступ до яких просить орган досудового розслідування, та їх зміст, вони містять охоронювану законом таємницю.

Водночас, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Згідно зі ст. 84 КПК доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів, є у тому числі, речові докази і документи.

Докази повинні бути належними. Належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів (ст. 85 КПК).

Обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, визначені у ст. 91 КПК. До них, зокрема, відносяться: подія кримінального правопорушення час, місце, спосіб та інші обставини його вчинення; винуватість у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення.

З дослідженого клопотання встановлено, що в провадженні СВ Відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000321, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.06.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В рамках вказаного кримінального провадження, з метою досягнення завдання кримінального провадження з метою отримання документів, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

За таких обставин, з метою з`ясування істини в кримінальному провадженні, необхідно здійснити доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з метою залученню до матеріалами кримінального провадження, отримані документи допоможуть досудовому розслідуванню здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки прокурором у клопотанні доведено, що у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », можуть перебувати зазначені в клопотанні документи, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000321 від 17.06.2024.

Вважаю можливим розгляд клопотання провести без виклику власника, володільця майна, оскільки прокурором в клопотанні було обґрунтовано доведено, що у разі обізнаності власника, володільця майна про ініціювання слідчим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів та відомостей, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; Код Банку НОМЕР_3 ; а саме надати інформацію, а саме:

- роздруківки (виписки) руху грошових коштів по банківської картці ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_1 за період часу з 13.06.2024 року по 16.06.2024 рік, за якою закріплено банківський рахунок на магнітному (електронному) носії інформації, в форматі Word (.doc), Excel (.xlsx), txt та паперовому вигляді, які відображають надходження та списання грошових коштів по банківської картці за період часу з 13.06.2023 року по 16.06.2024 рік, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції, повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПО України, МФО та номери банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції, інформація щодо адреси зняття грошових коштів з вказаного рахунку, які знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса розташування: АДРЕСА_1 ;

- повних анкетних даних про особу, на яку відкрито банківську картку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_1 , документів, наданих до ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", при відкритті карткового рахунку зазначеної банківської картки (анкета, заява, договір на відкриття карткового рахунку, копії паспорту та РНОКПП тощо), а також матеріалів фото-, відео-фіксації в електронному та паперовому вигляді, зроблених під час зняття грошових коштів з вказаної банківської карти в банкоматах ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", отриманих за допомогою камер спостереження банкоматів на час проведення вказаних операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів у період часу з дати відкриття рахунку по час взяття ухвали в обробку (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення;

- ІР-адрес (з часом та датою), IMEI-пристроїв, номерів телефонів, за допомогою яких здійснювався входи до онлайн-банкінгу із використанням банківських рахунків які прикріпленні до банківської картки ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_1 за період часу з 13.06.2024 року по 16.06.2024 рік.

Відповідальні особи відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зобов`язані надати доступ до речей та документів, з можливість їх вилучення слідчому СВ відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , або іншим слідчим з групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_5

07.08.2024