Справа № 562/3116/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.09.2024 року Слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Здолбунові клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в :

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , звернулася з клопотанням до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 0000246, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190КК України, про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що 02 липня 2023 року до відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 01 липня 2023 року о 22 год. 01 хв. невідома особа, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, з корисливих мотивів, заволоділа грошовими коштами в сумі 3048 гривень, шляхом їх переказу через онлайн-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківської картки ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », реквізити якої незадовго до цього потерпіла самостійно передала через фішинговий сайт за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4

Відповідні відомості по даному факту 03 липня 2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000246 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190КК України.

Оперативно-розшуковими заходами встановлено, що платіж з банківської картки № НОМЕР_1 виконувався як поповнення картки на рахунок НОМЕР_2 АТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " через сервіс платежів " ІНФОРМАЦІЯ_6 ".

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться в АТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення документів (інформації) у відділенні АТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " за адресою: АДРЕСА_3 , що стосується банківського рахунку АТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_2 ,а саме: руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 в період часу з 00 год. 00 хв. 01 липня 2023 року по 00 год. 00 хв. 01 серпня 2023 року із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичних особах П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; по юридичних особах повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи); анкетних даних, паспортних даних, власників банківського рахунку НОМЕР_2 , угоди приєднання до умов банківських послуг (з наданням копій договорів); фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні банківським рахунком НОМЕР_2 в період часу з 00 год 00 хв. 01 липня 2023 року по 00 год. 00 хв. 01 серпня 2023 року; інформації щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримувала кошти по банківському рахунку НОМЕР_2 в період часу з 00 год. 00 хв. 01 липня 2023 року по 00 год. 00 хв. 01 серпня 2023 року у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів; інформації про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, прив`язані мобільні номери телефонів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківським рахунком НОМЕР_2 в період часу з 00 год. 00 хв. 01 липня 2023 року по 00 год. 00 хв. 01 серпня 2023 року (доступ до системи клієнт-банк); інформації щодо транзакцій, які були проведені при користуванні банківським рахунком НОМЕР_2 в період часу з 00 год. 00 хв. 01 липня 2023 року по 00 год. 00 хв. 01 серпня 2023 року за допомогою системи LiqPay (з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичних особах П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; по юридичних особах повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи).

Вказана інформація має істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та в подальшому може бути використана як доказ. Іншим способом встановити вищевказані обставини неможливо.

Розгляд клопотання дізнавач просить провести без виклику особи, у володінні якої перебуває вказана інформація.

Дізнавач сектору дізнання відділенняполіції № 6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, просить клопотання задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України та приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання з огляду на наступне.

Частиною 1 ст.131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

У відповідності до п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно положень ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.ч.1, 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У відповідності до ч.1 ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Враховуючи вищенаведене, а також те, що інформація, яка знаходиться в АТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " є банківською таємницею, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні, підлягає аналізу і дослідженню та, приймаючи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надатидізнавачу сектору дізнання відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенант поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому УКР ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та містять інформацію, що стосується банківського рахунку АТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_2 ,а саме: рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 в період часу з 00 год. 00 хв. 01 липня 2023 року по 00 год. 00 хв. 01 серпня 2023 року із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичних особах П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; по юридичних особах повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи); анкетні дані, паспортні дані власників банківського рахунку НОМЕР_2 , угоди приєднання до умов банківських послуг (з наданням копій договорів); фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні банківським рахунком НОМЕР_2 в період часу з 00 год 00 хв. 01 липня 2023 року по 00 год. 00 хв. 01 серпня 2023 року; інформації щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримувала кошти по банківському рахунку НОМЕР_2 в період часу з 00 год. 00 хв. 01 липня 2023 року по 00 год. 00 хв. 01 серпня 2023 року у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів; інформації про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, прив`язані мобільні номери телефонів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківським рахунком НОМЕР_2 в період часу з 00 год. 00 хв. 01 липня 2023 року по 00 год. 00 хв. 01 серпня 2023 року (доступ до системи клієнт-банк); інформації щодо транзакцій, які були проведені при користуванні банківським рахунком НОМЕР_2 в період часу з 00 год. 00 хв. 01 липня 2023 року по 00 год. 00 хв. 01 серпня 2023 року за допомогою системи LiqPay (з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичних особах П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; по юридичних особах повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), із можливістю ознайомитися та виготовити копії вказаних документів, фото- та відеозаписів на електронному носії інформації оптичному диску у відділенні АТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " за адресою: АДРЕСА_3 .

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити до 15 листопада 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя